公司公告☆ ◇000062 深圳华强 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:53 │深圳华强（000062）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │深圳华强（000062）：董事会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │深圳华强（000062）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-06-26 20:00 │深圳华强（000062）：关于控股股东可交换债券部分股份解除担保及信托登记的公告 │
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│2026-06-24 19:50 │深圳华强（000062）：关于控股股东可交换债券拟办理部分股份解除担保及信托登记的公告 │
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│2026-06-18 11:42 │深圳华强（000062）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司撤销为控股子公司提供的部分担保的公告│
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│2026-06-10 18:08 │深圳华强（000062）：关于控股股东2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）进入换│
│ │股期的提示性公告 │
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│2026-06-02 18:32 │深圳华强（000062）：关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告 │
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│2026-06-02 18:31 │深圳华强（000062）：董事会决议公告 │
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│2026-05-26 15:45 │深圳华强（000062）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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2026-07-14 18:53│深圳华强（000062）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：35,343 万元-42,412 万元 盈利：23,562.12 万元
比上年同期增长：50%-80%
归属于上市公司股东的 盈利：36,257 万元-43,325 万元 盈利：21,620.56 万元
扣除非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：67.70%-100.39%
基本每股收益 盈利：0.3379 元/股-0.4055 元/股 盈利：0.2253 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年半年度归母净利润预计同比增长 50%～80%，扣非归母净利润预计同比增长 67.70%～100.39%。业绩大幅增长的主
要原因包括：
1、作为本土电子元器件授权分销龙头，公司持续把握 AI 快速发展、存储需求增加等机遇，不断深化与上游被动元器件龙头厂
商、端侧 SOC 芯片原厂、存储厂商等的合作，积极拓展下游各应用领域市场，推动电子元器件授权分销业务收入增长。其中，存储
类产品线是公司上半年授权分销业务收入增长的主要来源，其出货额同比增幅约 330%；在下游数据中心建设相关领域，公司对服务
器、服务器 ODM、数据中心电源客户的销售额保持增长。
2、作为国内电子元器件垂直领域数字化变革先行者和领军者，公司依托丰富的供应渠道数据资源优势和长尾现货采购数字化系
统优势，把握长尾现货市场景气度回暖、存储市场景气度高企等机遇，努力挖掘和拓展业务机会，高效满足客户现货采购需求，推动
电子元器件长尾现货采购业务收入同比大幅增长，增幅约 300%。
3、公司旗下“华强电子世界”是国内最具规模、经营范围广泛、覆盖全产业链的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，“
华强电子网”（www.hqew.com）是电子元器件垂直领域全球知名的互联网信息服务平台，前述业务经营保持稳健，持续为公司发展贡
献良好、稳定的现金流。
四、风险提示
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8d5d3007-1aca-4f25-837f-a4dba95aa1c3.PDF
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2026-06-30 00:00│深圳华强（000062）：董事会决议公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会
议，本次会议于 2026 年 6月22 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到董事 9人（其中吉
贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和
《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》
为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若
干意见》中关于“推动上市公司提升投资价值”的相关要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议，经董事会审议，同意公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。
本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2e1044db-c4e7-4e7d-90bd-43eb7f8a65ea.PDF
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2026-06-30 00:00│深圳华强（000062）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳华强（000062）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/07186b1a-8179-4137-adb3-7efbd40b90e9.PDF
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2026-06-26 20:00│深圳华强（000062）：关于控股股东可交换债券部分股份解除担保及信托登记的公告
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特别提示：
本次部分股份解除担保及信托登记，系控股股东根据债券募集说明书约定的担保比例调整机制办理，不会导致控股股东持有公司
股份总数及持股比例发生变化，不涉及控股股东减持公司股份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东可交换债券的基本情况
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”或“控股股东”）于
2025 年 6月 11 日、2025 年6月 17日发行了深圳华强集团有限公司2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
（债券简称“25 华强 E1”，债券代码“117231”）和深圳华强集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（
第二期）（债券简称“25 华强 E2”，债券代码“117232”）。华强集团分别将其持有的公司无限售条件的流通股 27,462,537 股股
份、75,843,427 股股份存放于“华强集团-金圆统一证券-25 华强 E1 担保及信托财产专户”、“华强集团-金圆统一证券-25华强 E
2 担保及信托财产专户”，由债券受托管理人作为名义持有人，用于为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保。以上两期可交
换债券的基本情况，具体详见公司于 2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
二、解除担保及信托登记的情况
近日，公司收到华强集团的通知，因 25 华强 E1、25 华强 E2 的担保比例已达到债券募集说明书约定的担保比例调整条件，华
强集团根据债券募集说明书约定的担保比例调整机制，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除担保及信托
登记手续，将存放于“华强集团-金圆统一证券-25 华强E1 担保及信托财产专户”的 17,300,000 股股份及存放于“华强集团-金圆
统一证券-25 华强 E2 担保及信托财产专户”的 32,700,000 股股份转回了华强集团证券账户。
本次部分股份解除担保及信托登记后，剩余担保及信托登记股份仍用于为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保，相关债
券担保比例符合债券募集说明书约定要求。具体情况如下：
股东名称 是否为控股股东 本次解除担保 占其所持 占公司 担保及信托 解除担保及 受托人
或第一大股东及 及信托登记数 公司股份 总股本 登记起始日 信托登记日
其一致行动人 量（股） 比例 比例
深圳华强集 是 17,300,000 2.57% 1.65% 2025年 6月 2026年 6月 金圆统一证券
团有限公司 3日 25 日 有限公司
32,700,000 4.86% 3.13% 2025年 6月 2026年 6月
12 日 26 日
合计 50,000,000 7.43% 4.78% - - -
截至本公告日，华强集团持有公司 673,194,804 股股份（含通过华强集团金圆统一证券-25 华强 E1 担保及信托财产专户、华
强集团-金圆统一证券-25 华强E2担保及信托财产专户和华强集团-金圆统一证券-25华强E3担保及信托财产专户的持股），均为无限
售条件的流通股（不存在限售和冻结的情况），占公司总股本的 64.36%。本次解除担保及信托登记不会导致华强集团持有公司股份
总数及持股比例发生变化，不涉及控股股东减持公司股份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
在本次解除担保及信托登记前，华强集团累计办理担保及信托登记的公司股份 190,305,964 股；在本次解除担保及信托登记后
，华强集团累计办理担保及信托登记的公司股份 140,305,964 股，占其持有公司股份总数的 20.84%，占公司总股本的 13.41%。
三、备查文件
1、华强集团关于办理完成部分股份解除担保及信托登记的《告知函》；
2、《担保与信托专用证券账户持有证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2bc6a7fb-a992-4f81-83dd-bf9c8af144c1.PDF
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2026-06-24 19:50│深圳华强（000062）：关于控股股东可交换债券拟办理部分股份解除担保及信托登记的公告
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特别提示：
本次拟办理的部分股份解除担保及信托登记，系控股股东根据债券募集说明书约定的担保比例调整机制办理，不会导致控股股东
持有公司股份总数及持股比例发生变化，不涉及控股股东减持公司股份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东可交换债券的基本情况
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”或“控股股东”）于
2025 年 6月 11 日、2025 年6月 17日发行了深圳华强集团有限公司2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
（债券简称“25 华强 E1”，债券代码“117231”）和深圳华强集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（
第二期）（债券简称“25 华强 E2”，债券代码“117232”）。华强集团分别将其持有的公司无限售条件的流通股 27,462,537 股股
份、75,843,427 股股份存放于“华强集团-金圆统一证券-25 华强 E1 担保及信托财产专户”、“华强集团-金圆统一证券-25华强 E
2 担保及信托财产专户”，由债券受托管理人作为名义持有人，用于为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保。以上两期可交
换债券的基本情况，具体详见公司于 2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
二、拟解除担保及信托登记的情况
近日，公司收到华强集团的通知，因 25 华强 E1、25 华强 E2 的担保比例已达到债券募集说明书约定的担保比例调整条件，华
强集团拟根据债券募集说明书约定的担保比例调整机制，办理部分股份解除担保及信托登记手续，将存放于“华强集团-金圆统一证
券-25 华强 E1 担保及信托财产专户”的 17,300,000 股股份及存放于“华强集团-金圆统一证券-25 华强 E2 担保及信托财产专户
”的32,700,000 股股份转回华强集团证券账户。本次拟办理的解除担保及信托登记完成后，剩余担保及信托登记股份仍用于为债券
持有人交换股份和债券本息偿付提供担保，相关债券担保比例符合债券募集说明书约定要求。本次拟办理的解除担保及信托登记完成
后，华强集团累计办理担保及信托登记的公司股份140,305,964 股，占其持有公司股份总数的 20.84%，占公司总股本的 13.41%。本
次拟办理的解除担保及信托登记不会导致华强集团持有公司股份总数及持股比例发生变化，不涉及控股股东减持公司股份，不会导致
公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司将严格按照相关监管规定，及时披露前述解除担保及信托登记办理的完成情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9514e701-097a-4f40-af17-8bec638f303c.PDF
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2026-06-18 11:42│深圳华强（000062）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司撤销为控股子公司提供的部分担保的公告
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深圳华强（000062）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司撤销为控股子公司提供的部分担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5bbe17fb-2bba-4ff4-90de-0540f3fdb29b.PDF
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2026-06-10 18:08│深圳华强（000062）：关于控股股东2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）进入换股期
│的提示性公告
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特别提示：
控股股东深圳华强集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）将于 2026 年 6月 17 日进入换
股期。可交换债券进入换股期不代表债券持有人将立即或全部换股。债券持有人后续是否换股、换股时间及换股数量，将根据债券持
有人安排确定。经测算，即使本期债券全部按当前换股价格完成换股，公司控股股东及实际控制人亦不会发生变化。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）于 2025 年 12
月 16 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），债券简称“25华强 E3”，债券代码“1
17245”，发行规模为人民币 13 亿元，债券期限为 3年，具体详见公司于 2025 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《关于控股股东 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）发行完成的公告》。
近日，公司收到华强集团的通知，根据《深圳华强集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）
募集说明书》的约定，本期债券将于 2026年 6月 17日进入换股期，换股期限为 2026 年 6月 17日起至 2028年 12 月 15 日止，当
前换股价格为 29.87 元/股。
截至本公告日，华强集团持有公司 673,194,804 股股份（含通过华强集团-金圆统一证券-25 华强 E1 担保及信托财产专户、华
强集团-金圆统一证券-25 华强 E2 担保及信托财产专户和华强集团-金圆统一证券-25 华强 E3 担保及信托财产专户的持股），占公
司总股本的 64.36%。按本期债券发行规模及当前换股价格测算，假设本期债券全部用于交换公司股份，换股数量占公司总股本的比
例约为 4.16%，在此情形下，华强集团仍将持有公司 60.20%的股份，仍为公司控股股东，公司实际控制人不会发生变化。
可交换债券进入换股期不代表债券持有人将立即或全部换股。债券持有人后续是否换股、换股时间及换股数量，将根据债券持有
人安排确定。公司将根据相关监管规定及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/207e56ee-a6fb-4423-a6b2-735d63c0a33b.PDF
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2026-06-02 18:32│深圳华强（000062）：关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁陈辉军先生提交的书面辞职报告，其自 2026 年 6 月 2
日起不再担任公司总裁，也不再兼管财务工作。2026 年 6 月 2 日，公司召开董事会会议，聘任汪小红女士担任总裁，何佰成先生
担任副总裁（兼管财务工作）。现将具体情况公告如下：
一、公司总裁离任情况
1、离任人员姓名：陈辉军
2、离任职务及原因：陈辉军先生因个人原因辞去公司总裁职务，也不再兼管财务工作。
3、原定任职期间：2024 年 5月 8日至 2027 年 5月 8日
4、离任生效时间：2026 年 6月 2日
5、其他事项：陈辉军先生辞去公司总裁职务后，仍在公司担任董事职务。陈辉军先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项
，已按照公司制度做好离任工作交接。陈辉军先生辞去公司总裁职务，不会影响公司的经营活动，不会对公司发展造成不利影响。截
至本公告披露日，陈辉军先生未持有公司股票。
6、公司董事会对陈辉军先生担任总裁期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
二、关于聘任总裁、副总裁的情况
根据经营管理的需要，公司于 2026 年 6月 2日召开董事会会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任现任副总裁
汪小红女士（简历详见附件）担任公司总裁职务，任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止；审议通过《
关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任何佰成先生（简历详见附件）担任公司副总裁职务，并兼管财务工作，履行财务负责人职责
，任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、陈辉军先生的辞职报告；
2、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2541a3ee-6e9c-4a75-9b3d-388a7784cb86.PDF
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2026-06-02 18:31│深圳华强（000062）：董事会决议公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议
。本次会议于 2026 年 5月 29日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9人，实到董事 9人（其中李曙
成先生、吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国
公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会审议，同意聘任汪小红女士担任公司总裁职务，任期自董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
汪小红女士的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公
告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议。
本议案投票结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经董事会审议，同意聘任何佰成先生担任公司副总裁职务，并兼管财务工作，履行财务负责人职责，任期自董事会会议审议通过
之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
何佰成先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总裁离任、聘任新任总裁和副总裁的公
告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议。
本议案投票结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a8eeebb1-3a9d-4d3e-88d9-610a053b7136.PDF
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2026-05-26 15:45│深圳华强（000062）：关于为控股子公司提供担保的公告
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深圳华强（000062）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/75c5d781-b237-46c9-accc-9f21146d041a.PDF
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2026-05-22 17:27│深圳华强（000062）：关于控股股东拟非公开发行可交换债券获得无异议函的公告
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特别提示：
本次控股股东拟非公开发行可交换债券事项已获得深圳证券交易所无异议函。对本次可交换债券的发行，公司控股股东目前暂无
明确计划，后续是否发行以及发行时间、发行规模等，以实际发行情况为准。公司将根据相关监管规定及时披露。深圳华强实业股份
有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通知，华强集团拟以其所
持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”），并已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳华
强集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2026]498 号，以下简称“《无异议函》”）
。根据《无异议函》，深圳证券交易所对华强集团申请确认非公开发行面值不超过 24亿元人民币的可交换债券符合深交所挂牌条件
无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，逾期未提交挂牌转让申请文件的，《无异议函》将自动失效。
对本次可交换债券的发行，公司控股股东目前暂无明确计划，后续是否发行以及发行时间、发行规模等，以实际发行情况为准。
公司将根据相关监管规定及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/75001f3f-5641-4daf-98a5-ad253cf84dcf.PDF
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2026-05-13 20:11│深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员没有任
何减持计划。
2、本次权益变动为公司控股股东发行的可交换债券的持有人换股导致，并非控股股东主动减持。本次权益变动不会导致公司控
股股东变更，控股股东仍持有公司股份 678,730,438 股，占公司总股本比例为 64.89%。
3、本次权益变动具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。
一、控股股东可交换债券的基本情况和换股情况
深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”或“控股股东”）于 2025年 6月 11 日、2025 年 6月 17 日发行深圳华强集团
有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“25 华强 E1”，债券代码“117231”）和深圳
华强集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称“25 华强 E2”，债券代码“117232”
），以上两期债券（以下统称为“华强集团可交换债券”）发行规模分别为人民币 7亿元、17 亿元，债券期限均为 3年，分别于 20
25 年 12 月 12 日、2025 年 12 月18 日进入换股期。进入换股期后至 2026 年 4 月 28 日，以上两期债券换股价均为人民币 29.
97 元/股；因公司实施了现金分红，自 2026 年 4月 29 日起，换股价调整为人民币 29.87 元/股。华强集团将其持有的公司部分股
份分别存放于“华强集团-金圆统一证券-25 华强 E1 担保及信托财产专户”、“华强集团-金圆统一证券-25 华强 E2 担保及信托财
产专户”，由债券受托管理人作为名义持有人，用于为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上于 2025 年 6月 4日、2025 年 6月 12 日、2025年 6月 13 日、2025 年 6月 19 日、2025 年 9月 19
日、2025 年 11 月 21 日、2025年 12 月 3日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 4月 23 日刊登的相关公告。
2026 年 4月 22 日至 2026 年 4月 27 日，华强集团可交换债券的持有人合计完成换股 15,700,349 股，占公司总股本的比例
为 1.50%，导致华强集团的持股比例由 69.59%被动减少至 68.09%，权益变动触及 1%的整数倍，具体详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。
2026 年 4月 28 日，华强集团可交换债券的持有人合计完成换股 4,457,112股，占公司总股本的比例为 0.43%，导致华强集团
的持股比例由 68.09%被动减少至 67.67%，权益变动触及 1%的整数倍，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 202
6 年 4 月 30 日披露的《关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。
2026 年 4月 29日至 2026 年 4月 30 日，华强集团可交换债券的持有人合计完成换股 8,151,977 股，占公司总股本的比例为
0.78%，导致华强集团的持股比例由 67.67%被动减少至 66.89%，权益变动触及 1%的整数倍，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上于 2026 年 5月 7日披露的《关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。
2026 年 5月 6日至 2026 年 5月 8日，华强集团可交换债券的持有人合计完成换股 11,708,384 股，占公司总股本的比例为 1.
12%，导致华强集团的持股比例由 66.89%被动减少至 65.77%，权益变动触及 1%的整数倍，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上于 2026 年 5月 12 日披露的《关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。
公司于2026年5月13日收到华强集团的通知：自2026年4月22日至2026年5月12日，华强集团可交换债券的持有人累计完成换股49,
158,402股，占公司总股本的比例为4.70%，导致华强集团的持股比例由69.59%被动减少至64.89%，权益变动触及5%的整数倍(以下称
为“本次权益变动”)。
二、其他情况说明
1、本次权益变动后，华强集团仍持有公司股份 678,730,438 股（含通过华强集团-金圆统一证券-25 华强 E1 担保及信托财产
专户、华强集团-金圆统一证券-25华强E2担保及信托财产专户和华强集团-金圆统一证券-25华强E3担保及信托财产专户的持股），占
公司总股本比例为 64.89%，为公司的控股股东。
公司控股股东及其一致行动人持股变化情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%)
深圳华强集团有限公司 48,288.8840 46.17 48,288.8840 46.17
华强集团-金圆统一证券-25 华 11,200.0000 10.71 8,084.0070 7.73
强 E2 担保及信托财产专户
华强集团-金圆统一证券-25 华 8,700.0000 8.32 8,700.0000 8.32
强 E3 担保及信托财产专户
华强集团-金圆统一证券-25 华 4,600.0000 4.40 2,800.1528 2.68
强 E1 担保及信托财产专户
合计 72,788.8840 69.59 67,873.0438 64.89
2、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，华强集团可交换债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注华强集团可交换债券换股情况
，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ae3ee564-916e-49cd-bc1f-903062fa69be.PDF
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2026-05-13 20:11│深圳华强（000062）：简式权益变动报告书
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深圳华强（000062）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1a40fe1b-6260-4ec5-b61e-45698273ac1a.PDF
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2026-05-11 18:36│深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a4ba34c2-8dc9-48f5-93d7-9450844a5505.PDF
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2026-05-06 19:36│深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e3cce945-f1b4-4d71-8677-d1f77a20515c.PDF
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2026-04-30 00:00│深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/188b0c2f-aa52-4059-a2f8-63001902b16f.PDF
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2026-04-28 18:21│深圳华强（000062）：2026年一季度报告
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深圳华强（000062）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a599bbd7-522c-4289-b4e5-caf13b0e1559.PDF
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2026-04-28 18:21│深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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深圳华强（000062）：关于因可交换债券换股导致控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46a86c47-e483-48f0-9b54-830fe04c62a1.PDF
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2026-04-28 18:21│深圳华强（000062）：董事会决议公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会
议，本次会议于 2026 年 4月23 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到董事 9人（其中伍
明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：
审议通过《2026 年第一季度报告》
经董事会审议，认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76c1a097-d9db-437f-ba5a-ba1a3df6e3c9.PDF
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2026-04-27 20:03│深圳华强（000062）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深圳华强；证券代码：000062）连续二个交易日（4月 24
日、4月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过通讯、函询等方式向公司管理层、控股股东及实际控制人进行了核
实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计 2026 年第一季度经营业绩同向上升，归母净利润为 19,003 万元～23,226 万元，较上年同期增长 80%～120%，具
体详见公司于 2026 年 4月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度业绩预告》。截至本公告披露日
，公司不存在应修正业绩预告的情况。
3、对于近期投资者较为关注的公司与昇腾的合作情况、公司存储类产品线授权分销业务情况，公司结合前期披露的情况，说明
如下：
（1）公司与昇腾的合作情况：一方面，公司是昇腾 APN“金牌部件伙伴”，完成了昇腾边缘 AI 模组、昇腾边缘 AI 推理计算
盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发；另一方面，公司积极推进昇腾相关技术和产品的落地与推广，全力协助昇腾端、边、云全栈
生态体系的建设和完善。因国产算力芯片及其生态建设整体尚处于发展初期阶段，截至目前，公司对昇腾相关技术和产品的推广也仍
处于初期阶段，昇腾业务的体量占公司收入总额的比例不到 0.1%。公司未来将持续推广昇腾相关技术和产品，助力昇腾建设生态，
但推广节奏存在一定的不确定性。
（2）公司存储类产品线授权分销业务情况：公司基于代理的江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技等存储类产品线资源，积
极把握 2025 年下半年以来存储需求增加、价格上涨的机遇，推动公司存储类产品线出货额快速起量和增长。2025 年公司存储类产
品线出货额同比增长约 100%，2026 年第一季度公司存储类产品线出货额同比增长约 250%，2025 年下半年至今，公司存储类产品线
出货额占公司电子元器件授权分销业务出货总额的比例约为 20%～40%。未来如果存储需求下降或价格下降，公司存储类产品线出货
额的增速也可能下降。
4、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fcaad93b-fccc-46e2-a310-e269092264f3.PDF
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2026-04-23 11:40│深圳华强（000062）：关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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2026 年 4月 22 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）收到控股股东深圳华强集团有限公司（
以下简称“华强集团”）的通知，因公司将于 2026 年 4月 29 日向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），华强集团将相应
调整其面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的换股价格，具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
华强集团于2025年6月11日、2025年6月17日和2025年12月16日发行深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交
换公司债券（第一期）（债券简称“25华强E1”，债券代码“117231”）、深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行
可交换公司债券（第二期）（债券简称“25华强E2”，债券代码“117232”）和深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第三期）（债券简称“25华强E3”，债券代码“117245”），以上三期债券发行规模分别为人民币7亿元、17
亿元和13亿元，债券期限均为3年，具体内容详见公司于2025年6月12日、2025年6月19日和2025年12月18日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的《关于控股股东2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》、《关于控股股
东2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）发行完成的公告》和《关于控股股东2025年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券（第三期）发行完成的公告》。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，并于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上刊登了《2025年年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司总股本1,045,909,322股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派股权登记日为2026年4月28日，除权除息日为2026年4月29日。
根据《深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳华强集团有限
公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》和《深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非
公开发行可交换公司债券（第三期）募集说明书》的约定，在债券存续期内，当深圳华强发生送红股、转增股本、配股以及派发现金
股利等情况时，华强集团将按上述事项出现的先后顺序进行换股价格调整，具体调整办法如下：
假设调整前换股价为P0，每股送股或转增股本率为N，每股配股率为K，配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后换股价为P（
调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝P0－D；
送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。
根据上述约定，“25华强E1”、“25华强E2”和“25华强E3”的换股价格自2026年4月29日起均由29.97元/股调整为29.87元/股
。
关于华强集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/966c7b46-7095-4b73-995f-8027195c6e6f.PDF
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2026-04-21 18:02│深圳华强（000062）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年年度利润分配预案
为：以公司现有总股本1,045,909,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），即分配现金股利总额为 104,59
0,932.20 元。本次利润分配预案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权
的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。
自分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配预案一
致，本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,045,909,322股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金【含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。注：差别化税率征收即根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月28日。除权除息日为：2026年4月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****945 深圳华强集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月17日至登记日：2026年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询部门及地址
1、咨询部门：深圳华强实业股份有限公司董事会办公室
2、地址：深圳市福田区北环大道6018号华强科创广场1栋43层
3、联系人：黄辉
联系电话：0755-83030136
传真电话：0755-83217376
七、备查文件
1、董事会审议通过利润分配预案的决议；
2、深圳华强实业股份有限公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94b4e9d0-9670-4be4-b246-da8d2524855d.PDF
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2026-04-16 18:59│深圳华强（000062）：2025年年度股东会的法律意见书
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深圳华强（000062）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1655b9c8-c62b-4401-8de5-fa466a8523f8.PDF
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2026-04-16 18:59│深圳华强（000062）：2025年年度股东会决议公告
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深圳华强（000062）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d035a93-2ff2-4b4b-b71c-764fd3e336d5.PDF
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2026-04-14 17:43│深圳华强（000062）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：19,003 万元-23,226 万元 盈利：10,557.35 万元
比上年同期增长：80%-120%
归属于上市公司股东的 盈利：19,495 万元-23,718 万元 盈利：9,307.36 万元
扣除非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：109.46%-154.83%
基本每股收益 盈利：0.1817 元/股-0.2221 元/股 盈利：0.1009 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年第一季度归母净利润预计同比增长 80%～120%，扣非归母净利润预计同比增长超 100%。业绩大幅增长的主要原因
包括：
1、作为本土电子元器件授权分销龙头，公司持续把握 AI 快速发展、存储需求增加等机遇，不断深化与上游被动元器件龙头厂
商、端侧 SOC 芯片原厂、存储厂商等的合作，积极拓展下游各应用领域市场，推动电子元器件授权分销业务收入增长。其中，存储
类产品线是公司本季度授权分销业务收入增长的主要来源，其出货额同比增幅约 250%。
2、作为国内电子元器件垂直领域数字化变革先行者和领军者，公司依托丰富的供应渠道数据资源优势和长尾采购业务数字化系
统优势，把握长尾现货市场景气度回暖、存储市场景气度高企等机遇，努力挖掘和拓展业务机会，高效满足客户现货采购需求，推动
电子元器件长尾采购业务收入同比大幅增长，增幅约300%。
四、风险提示
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8fcce021-71d7-4cbf-a7fc-652db6e57ec4.PDF
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2026-04-14 11:42│深圳华强（000062）：关于举办2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4月 22日（星期三）15:00-17:00 举办 2025 年年度报告网上
业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（irm.cninfo.c
om.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-17:00
2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程
4、公司出席人员：董事长张泽宏先生、总裁陈辉军先生、董事会秘书王瑛女士、独立董事吉贵军先生、独立董事伍明生先生、
独立董事吕成龙先生
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入“深圳华强 2025年年度报告网上业绩说明
会”页面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集二维码）
三、联系人及咨询办法
联系人：黄辉
电话：0755-83030136
邮箱：hhui@szhq.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ea55bdb7-2aee-4a62-8285-5e1cceb1d450.PDF
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2026-04-13 19:48│深圳华强（000062）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》。公司定于2026 年 4月 16 日召开公司 2025 年年度股东会，公司于 2026 年 3月 27 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 3月 25 日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳华强实
业股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 16 日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：2026 年 4 月 16 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系
统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 4月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 10 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区北环大道 6018 号华强科创广场 1栋 43 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担 非累积投票提案 √
保额度预计的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.00 非独立董事选举 累积投票提案 应选人数（2）人
6.01 董事候选人李曙成 累积投票提案 √
6.02 董事候选人侯俊杰 累积投票提案 √
2、披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 3月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议
公告》、《关于 2025 年度利润分配预案的公告》、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》、《关于续聘
会计师事务所的公告》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。
3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案 3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会以累积投票方式选举 2名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见公司于 2026 年 3月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告（吉贵军）》、《独立董事 2025 年度述职报告（伍明生）》、《独
立董事 2025 年度述职报告（吕成龙）》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（详见附件 1）。
（二）现场登记时间：2026年 4月13日-2026年 4月15日上午9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：深圳市福田区北环大道 6018 号华强科创广场 1栋 43层董事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026 年 4月 15 日下午 17:00 送达
登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。
五、其他事项
1、联系人：黄辉（0755-83030136）
2、邮编：518031；传真：0755-83217376；电子邮箱：hhui@szhq.com
3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2026 年 4 月 16 日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现
场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b4726916-804a-4385-b069-86474f326675.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告
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深圳华强（000062）：关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/17ae8b95-93a0-4909-bd0a-31d8adcc3296.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 202
5 年度财务报表及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会及中国
证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2025 年度
审计中的履职情况进行了评估。
经评估，公司认为天健具备执业资质，履职能够保持独立性，审计程序规范，勤勉尽责，表达意见公允、合理，出具报告客观、
及时。具体情况如下：
一、资质条件
天健成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执业证书（证书编号：33000001），长期从事证券服务
业务。首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人 250 人，执业注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健 2024 年度业务总收入人民币 29.69 亿元，其中审计业务收入人民币25.63 亿元，证券业务收入人民币 14.65 亿元。2024
年度 A、B股上市公司年报审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元。天健所提供服务的上市公司主要涉及制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业等行业，其中批发业（公司所属行业）上市公司审计客
户18 家。
二、执业记录
1、基础信息
签字注册会计师（项目合伙人）：李振华先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2008 年开
始在天健执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了步科股份、宏工科技、雄帝科技、联赢激光、科瑞思、青木科技、
好想你、明冠新材等上市公司年度审计报告；复核了中润光学、中巨芯、楚环科技等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：苏醒女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天健执业，202
3 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了青木股份、金禄电子等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人：朱国刚先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在天健执业，2
024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了精功科技、金字火腿、兆龙互连、税友股份、四方科技、英特科技、公元股份
、金石资源、瀛通通讯、金溢科技、蔚蓝锂芯等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师因执业行为受到证监会派出机构的行政监管措施，受到证券交易所的自律监管措施的具体情况如下
：
姓名 监管函出具日期 处理类型 实施单位 事由及处理情况
李振华 2024 年 12月 25日 行政监督 中国证券监督管 李振华作为博敏电子财务报表审
管理措施 理委员会广东证 计项目的签字注册会计师，在该项
监局 目执业过程中存在相关审计程序
执行不到位的情况，广东证监局针
对上述事项对其采取监管谈话的
监督管理措施。
苏醒 2024 年 4 月 19 日 自律监管 深圳证券交易所 苏醒作为盛视科技财务报表审计
措施 项目的签字注册会计师，在该项目
执业过程中存在相关审计程序执
行不到位的情况，深圳证券交易所
针对上述事项对其采取出具监管
函的自律监管措施。
2025 年 1 月 15 日 行政监督 中国证券监督管 苏醒作为盛视科技财务报表审计
管理措施 理委员会浙江证 项目的签字注册会计师，在该项目
监局 执业过程中存在相关审计程序执
行不到位的情况，浙江证监局针对
上述事项对其采取出具警示函的
监督管理措施。
除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。
天健全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由管
理合伙人担任。项目现场负责人即项目签字会计师，具备应有的证券市场审计经验，且为经理以上级别。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理
，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。截至 2025 年末，天健累计
已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d29daecb-2ece-4908-8f0e-8ce9fc81d947.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳华强（000062）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：2025年投资者保护工作情况报告
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深圳华强（000062）：2025年投资者保护工作情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01ded3e1-8107-40bc-bd3c-d168ab4db9f3.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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深圳华强（000062）：董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a374ffee-bf3d-4669-881a-822e558f0dbc.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深圳华强（000062）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9d12b109-ecc8-46f6-8eff-db39265b6f15.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：2025年度内部控制评价报告
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深圳华强实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳华强实
业股份有限公司本部、深圳华强电子世界管理有限公司、深圳华强广场控股有限公司、深圳华强电子网集团股份有限公司、深圳华强
半导体集团有限公司本部、深圳华强信息产业有限公司、华强半导体有限公司、深圳市湘海电子有限公司、深圳市鹏源电子有限公司
、深圳淇诺科技有限公司、深圳市芯斐电子有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.69%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.46%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、投资立项、人力资源、资金活
动、采购业务、资产管理、销售业务、工程管理、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：
电子元器件交易业务板块的销售定价、客户开发、采购业务管理、存货管理、应收账款管理以及信息系统数据安全管理等。
电子元器件交易服务业务板块的铺位资源、广告位资源定价及日常资源管理、收款与收入确认、产品定价、工程采购管理、用户
开发、项目管理以及信息系统数据安全管理等。
其他物业（如商业、写字楼等）的租赁管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：利润表潜在错报金额大于2025年合并报表净利润的8%；资产负债表潜在错报金额大于2025年合并报表资产总额的3%。
重要缺陷：利润表潜在错报金额大于2025年合并报表净利润的4%小于8%；资产负债表潜在错报金额大于2025年合并报表资产总额
的1%小于3%。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对于根据定量标准确定的重要缺陷，在考虑以下定性因素后，如果公司管理层认为该控制缺陷将对财务报告产生重大
错报，可将其调整为重大缺陷：
（1）会计科目及披露事项和相关认定的性质；
（2）相关资产或债务受损或舞弊影响的程度；
（3）确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度；
（4）例外事项产生的原因及频率；
（5）与其他控制之间的互动关系；
（6）缺陷可能导致的未来后果；
（7）历史上存在的错报情况所提示的处于增长趋势的风险；
（8）调整后的影响水平与总体重要性水平的比较。
重要缺陷：对于根据定量标准确定的一般缺陷，在考虑上述定性因素后，如果该控制缺陷对财务报告产生错报的影响引起了企业
董事会和经理层的重视，可将其调整为重要缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制指为实现除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，如战略目标、经营目标、合规目标等。根据一个或多
个内部控制缺陷组合引起不同目标的偏离程度，分为重大、重要和一般控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 直接财产损失金额 安全生产事故
一般缺陷 该缺陷造成财产损失，为 2025 年合 除重大、重要缺陷所规定的其他影响人员健康
并财务报表资产总额的 0.5%以下。 的因素，或者 100 万元以下的直接财产损失。
重要缺陷 该缺陷造成财产损失，为 2025 年合 事故造成 1-2 人死亡，或者 1-9 人重伤，或者
并财务报表资产总额的 0.5%（含） 造成 100 万元（含）-1000 万元直接财产损失。
-1%。
重大缺陷 该缺陷造成财产损失，为 2025 年合 事故造成 3 人以上死亡，或者 10 人以上重伤，
并财务报表资产总额的 1%（含）以 或者造成 1000 万元（含）以上直接财产损失。
上。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对于根据定量标准确定的重要缺陷，在考虑以下定性因素后，如果公司管理层认为该控制缺陷对除财务报告目标之外
的其他目标产生了重大负面影响，可将其调整为重大缺陷：
（1）披露事项和相关认定的性质；
（2）舞弊的影响程度；
（3）确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度；
（4）例外事项产生的原因及频率；
（5）与其他控制之间的互动关系；
（6）缺陷可能导致的未来后果；
（7）历史上存在的问题所提示的处于增长趋势的风险；
（8）调整后的影响水平与总体重要性水平的比较；
（9）被政府或监管机构专项调查或引起公众媒体报道所造成负面影响的程度。
重要缺陷：对于根据定量标准确定的一般缺陷，在考虑以上定性因素后，如果该控制缺陷对除财务报告目标之外其他目标的影响
引起了企业董事会和经理层的重视，可将其调整为重要缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/edfadba0-836d-4f9c-a789-920205c1ebb8.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司的财务状况及经营成果，基
于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计
提减值准备人民币13,377.22万元，具体明细如下表：
序号 资产名称 本次计提资产减值准备金额（万元）
一 应收款项 1,275.01
1 应收账款 770.45
2 应收票据 13.50
3 其他应收款 491.06
二 存货 10,551.40
三 商誉 1,336.32
四 投资性房地产 214.49
合计 13,377.22
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 31 日。
本次计提资产减值准备的议案已经公司董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，
本次计提资产减值准备无需提交股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）本次应收款项计提减值准备的说明
公司以预期信用损失为基础，对应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减
值准备并确认信用减值损失。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成
分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的应收款项，公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用
风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，
公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司对存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减
值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。
按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——往来及垫付款项 款项性质 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风
其他应收款——应收押金保证金组合 险敞口和未来 12 个月内或
其他应收款——应收备用金组合 整个存续期预期信用损失
其他应收款——应收合并范围内公司组合 率，计算预期信用损失
按组合计量预期信用损失的应收款项
（1）具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 往来款项账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款/应收票据账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期
应收商业承兑汇票 信用损失
（2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款预期信用损失率(%)
0-6 个月（含 6个月，下同） 0
7-12 个月 5
1-2 年 10
2-3 年 20
3-4 年 50
4-5 年 80
5 年以上 100
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对 2025年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提减值
准备人民币1,275.01万元。
（二）本次存货计提减值准备的说明
公司存货主要包括库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资、开发产品等，公司期末对存货进行全面清查后，按照单个存
货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合
同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转
回的金额。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对 2025年 12 月 31 日合并会计报表范围内存货计提减值
准备人民币 10,551.40 万元，均为库存商品、开发产品。
（三）本次商誉计提减值准备的说明
企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，故结合与其相关的资产组或
资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象，首先对不包含商誉
的资产组或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或
资产组组合进行减值测试，比较资产组或资产组组合的账面价值（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的
账面价值；再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，确
认相应的减值损失。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司于 2025年末聘请具备证券服务业务资格的资产评估机构对
包含商誉的资产组的可收回金额进行评估，并参考评估结果计提商誉减值准备人民币 1,336.32 万元。
（四）本次投资性房地产计提减值准备的说明
公司于资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额。可
收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。减值测试结果表明资产的可收
回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司于 2025年末聘请具备证券服务业务资格的资产评估机构对
投资性房地产的可收回金额进行评估，并参考评估结果计提投资性房地产减值准备人民币 214.49 万元。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
1、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则作出的，计提减值准备依据充
分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司财务报告能够公允地反映截
至 2025 年 12 月 31 日公司相关资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提的上述各项资产减值准备金额合计 13,377.22 万元，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 9,
440.27 万元，相应减少归属于上市公司股东所有者权益 9,440.27 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f9671683-398d-42d5-a59a-9622df53c695.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：关于会计政策变更的公告
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深圳华强（000062）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f6859607-543d-49f0-951c-1fa0bc924be6.PDF
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2026-03-26 18:37│深圳华强（000062）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开董事会会议，审议通过了《2025 年度利润分配预
案》。公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发
展和股东的合理回报需求。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属上市公司的净利润 462,938,895.43 元，母公司净利
润 754,557,039.19 元，提取法定盈余公积金 45,720,788.91 元，加上期初未分配利润 954,886,070.19 元，扣除 2024 年度分红
188,263,677.96 元、2025 年半年度分红 209,181,864.40 元及 2025 年第三季度分红 209,181,864.40 元，期末母公司可供股东分
配的利润为1,057,094,913.71 元。
为进一步增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，公司在保证未来业务发展资金需求的前提下，拟定 2025 年度
利润分配预案：以 2025 年末公司总股本 1,045,909,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），即分配现
金股利总额为 104,590,932.20 元。如该预案获得股东会审议通过，公司 2025 年累计现金分红总额为 522,954,661.00 元（含 202
5 年半年度分红 209,181,864.40 元及 2025 年第三季度分红 209,181,864.40 元），占2025 年度归属于上市公司股东净利润的 11
2.96%，占母公司报表 2025 年度末累计未分配利润的 49.47%，占合并报表 2025 年度末累计未分配利润的 11.99%。
本次利润分配预案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额
为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案的指标
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 522,954,661.00 449,741,008.46 261,477,330.50
回购注销总额（元） / / /
归属于上市公司股东的净利润（元） 462,938,895.43 212,965,894.74 467,351,812.75
合并报表 2025 年度末累计未分配利润（元） 4,360,525,412.41
母公司报表2025年度末累计未分配利润（元） 1,057,094,913.71
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,234,172,999.96
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） /
最近三个会计年度年均归母净利润（元） 381,085,534.31
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 1,234,172,999.96
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
*注：1、上表中的 2025 年“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2025 年度现金分红（分红预案尚待股东会审议）和已实
施的 2025 年中期现金分红。2、上表中的 2024 年“现金分红总额”包含已实施的 2024 年度现金分红和中期现金分红。3、上表中
的 2023 年“现金分红总额”包含已实施的 2023 年度现金分红和中期现金分红。
（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度（2023 年 -2025 年）公司累计现金分红金额为1,234,172,999.96 元，高于最近三个会计年度公司年均归母
净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案的合理性说明
公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，自 2012 年以来每年均进行了现金分红，让
投资者分享公司的成长与发展成果。本次现金分红方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《2024-2026 年股东
分红回报规划》，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，方案
的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
2、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/87eccbce-4d6f-4a78-917d-745a76482c3e.PDF
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2026-03-26 18:36│深圳华强（000062）：2025年年度报告
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深圳华强（000062）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ce82f77d-ad03-4035-a2b4-e0ccac1cc42a.PDF
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2026-03-26 18:36│深圳华强（000062）：2025年年度报告摘要
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深圳华强（000062）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8f5460b1-3c0d-4576-89ad-08b0da2bf723.PDF
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2026-03-26 18:36│深圳华强（000062）：董事会决议公告
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深圳华强（000062）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/293ed8d3-3e81-440a-9741-7fe66ce780db.PDF
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2026-03-26 18:35│深圳华强（000062）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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深圳华强（000062）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cac55f36-fe53-47f6-8451-9d9413d86368.PDF
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2026-03-26 18:35│深圳华强（000062）：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
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深圳华强（000062）：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/22a18005-e83c-495e-ac96-87a03cfae3ec.PDF
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2026-03-26 18:35│深圳华强（000062）：内部控制审计报告
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深圳华强（000062）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eb47a03e-dfcc-4128-872f-f1a2c11ee601.PDF
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2026-03-26 18:35│深圳华强（000062）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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深圳华强（000062）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1f2a1e75-3a18-4607-8b08-2250362095a9.PDF
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2026-03-26 18:35│深圳华强（000062）：2025年年度审计报告
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深圳华强（000062）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/18d3d132-d216-4ca4-8edc-85ac7f9ee6d3.PDF
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2026-03-26 18:34│深圳华强（000062）：关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见
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深圳华强（000062）：关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9b1e0ed9-d648-4b6a-a37f-42420787fa08.PDF
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2026-03-26 18:34│深圳华强（000062）：独立董事2025年度述职报告（伍明生）
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作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在工作中谨慎、
认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发
挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度主要工作情况报告如下：
一、基本情况
本人伍明生：1965 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册税务师。2024 年 5月 8 日起任公司独立董事、董事
会审计委员会召集人。曾任衡阳市灶市钢铁厂财务副科长，珠海市华丰食品工业（集团）有限公司财务经理，康地正大国际集团有限
公司财务经理，中国国际税务咨询公司深圳分公司副总经理，江苏海晨物流股份有限公司（300873.SZ）独立董事，深圳市天宏税务
师事务所有限公司董事等职务；现任深圳市天宏税务师事务所有限公司执行董事、总经理，深圳市星石海财税顾问有限公司执行董事
、总经理，深圳市宝易通讯有限公司监事等职务。
2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会会议情况
2025 年本人出席了公司召开的全部董事会会议和股东会。本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人
员进行沟通，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人准时出席股东会，听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职
责，促进公司规范运作。本人出席会议的具体情况如下：
应出席董事 现场出席董事 通讯方式出席董 委托出席董事 缺席董事会 出席股东会
会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 次数
23 8 15 0 0 3
2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集、召开均符合法定程序。对公司董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票。
（二）出席董事会审计委员会会议情况
2025 年，本人作为董事会审计委员会召集人，共召集 6次审计委员会会议，并亲自出席每次会议，未有委托他人出席和缺席的
情况，严格按照《董事会审计委员会工作细则》相关要求，履行委员职责：对公司 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度
、2025 年第三季度财务报告发表了审核意见；听取了公司审计中心 2024 年度、2025 年第一季度、2025 年上半年、2025 年第三季
度的工作情况汇报；在研究续聘公司 2025 年度审计机构时，与相关人员进行了充分的沟通与交流；审阅了公司总裁的个人简历等相
关资料，对其兼管财务工作并履行财务负责人职责的任职资格进行了审核；了解了公司开展套期保值型衍生品交易业务的目的、可行
性和风险控制措施等，并对相关议案进行了审议；详细审阅了《内部审计制度》和《会计师事务所选聘制度》的修订情况，同意提交
董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，本人共出席 6 次独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席的情况，严格按照《独立董事工作制度》相关要求履行
职责：对公司 2025 年、2026年日常关联交易预计进行审议；对公司财务负责人的任职资格进行审核；详细了解公司拟开展的关联交
易的具体情况和拟开展的套期保值型衍生品交易业务的目的、可行性和风险控制措施等，并审议相关议案；对公司《关于在深圳华强
集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》进行审阅，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人保持与内、外部审计机构的有效沟通。审阅了公司审计中心的工作计划并监督工作计划的实施，依托审计委员会
履职平台指导审计中心有效运作；与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）保持密切联系，详细跟
进了解天健开展 2024 年度审计工作的进度，确保 2024年年度审计工作按时完成，并在 2025 年底，及时与天健沟通公司 2025 年
年度审计工作的整体安排。
（五）现场工作情况
2025 年，本人通过多种方式开展现场工作，包括参加股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，与公
司董事、高级管理人员、天健项目组相关人员等进行座谈，对公司进行现场考察等。前述现场工作时间累计超过 15 日，通过开展现
场工作，本人进一步加深了对公司的了解。
（六）保护中小股东合法权益情况
2025 年，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和
董事会办公室工作人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正地发表意见、行使表决权，谨慎、
忠实、勤勉地服务于股东；通过出席公司股东会、参加公司业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等，积极加强与投资者的互动，
广泛听取投资者特别是中小股东的意见和建议；密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公
司披露信息的真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益；积极参加证券监管机构组织的相关培训，及时学习掌握证券监管
机构发布的新规定，不断提升履职能力，从而进一步加强对股东利益的保护。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2025 年，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议召开临时
股东会，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2025 年，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，按时向本人支付独立董事津贴，董事会秘书及董事会办公室积极
协助本人履行职责。本人与公司董事、高级管理人员及其他相关人员的沟通渠道畅通，公司及时向本人提供公司的重要信息，保障本
人与其他董事享有同等的知情权。在会议召开前，公司提供会议资料完整、及时；会议召开时，本人能够与其他董事充分沟通、表达
自己的意见。公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使
职权等情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司董事会审议了《2025 年日常关联交易预计的议案》、《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》、《2026 年日常关联交易预计的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有关材料，并就有关情况与相关部门进行了
了解，认为关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》
的规定。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）定期报告相关事项
2025 年，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要
求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告
》、《2025 年第三季度报告》，准确披露了财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审
议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
本人认真查阅了会计师事务所天健的有关资料，天健具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，续聘天健为公司2025 年审计机构，有利
于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，相关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
（四）聘任高级管理人员情况
2025 年，本人认真审阅了公司总裁的个人简历等相关资料，对其兼管财务工作的任职资格进行了审核，并发表了审核意见。公
司总裁具有丰富的财务管理工作经验，能够胜任财务负责人的职责要求。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充
分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续认真学习和执行相关法律法规对独立董事的要求，忠实、勤勉履行独立董事的职责；充分发挥自身专业优
势，不断提高自己的专业水平和履职能力；加强与公司其他董事及管理层的沟通，深入掌握公司经营状况，共同推动公司治理和规范
运作水平不断提升，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：伍明生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5976c95d-33a1-42b0-a135-f21ceb63a6e6.PDF
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2026-03-26 18:34│深圳华强（000062）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬的管理，建立科学的激励与约
束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合
公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事
不适用本制度。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）与公司发展水平相适应。
（二）与岗位承担的职责、做出的贡献相匹配。
（三）与考核目标完成情况挂钩。
（四）激励与约束并重、权责利相统一。
（五）有助于引导董事、高级管理人员关注公司长期价值提升与可持续发展。第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬
等事项向董事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会的具体职责及工作程序按《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 基本薪酬是为保障董事、高级管理人员履行岗位职责而支付的固定报酬，根据岗位责任、任职资格、工作经验、市场薪
酬水平等因素综合确定。第九条 绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营效益、分管单位或部门经营管理目标完成情况及个人工
作表现等因素综合评估。
第十条 中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十一条 董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事及高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十五条 公司因错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
第十八条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》等有关规定存在冲突时，按法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/211b5681-4aec-4db7-b940-63d7615eb31a.PDF
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2026-03-26 18:34│深圳华强（000062）：独立董事2025年度述职报告（吉贵军）
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作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在工作中谨慎、
认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发
挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度主要工作情况报告如下：
一、基本情况
本人吉贵军：1964 年 12 月出生，博士研究生学历。2022 年 6月起任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人。曾任天
津大学精仪学院副教授及光电测控技术研究所副所长，PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者，美国 Kaifa 公司质量保证经理，美
国 E-Tek 公司生产经理，美国 JDS Uniphase（捷迪讯公司）新产品引进高级工程师，美国 Oplink Communications（光联通讯公司
）器件工程高级总监，美国 JDS Uniphase 波导部门运营高级工程经理，美国 Molex（莫仕公司）器件研发高级总监，美国 NeoPhot
onics（新飞通光电公司）工艺工程总监，珠海光库科技股份有限公司（300620.SZ，以下简称“光库科技”）光子集成事业部总经理
，光库科技副总经理、常务副总经理等职务；现任光库科技副总经理，珠海市光辰科技有限公司董事等职务。
2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会会议情况
2025 年本人出席了公司召开的全部董事会会议和股东会。本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人
员进行沟通，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人准时出席股东会，听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职
责，促进公司规范运作。本人出席会议的具体情况如下：
应出席 通讯方式 委托出席 缺席 出席
董事会次数 出席董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东会次数
23 23 0 0 3
2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集、召开均符合法定程序。对公司董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票。
（二）出席董事会薪酬与考核委员会会议情况
2025 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，共召集 1 次薪酬与考核委员会会议，并亲自出席会议，未有委托他人出席
和缺席的情况，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关要求，履行委员职责：结合公司高级管理人员履职情况、经营贡
献等，对公司高级管理人员 2024 年度的薪酬情况进行了审核确认。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，本人共出席 6 次独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席的情况，严格按照《独立董事工作制度》相关要求履行
职责：对公司 2025 年、2026年日常关联交易预计进行审议；对公司财务负责人的任职资格进行审核；详细了解公司拟开展的关联交
易的具体情况和拟开展的套期保值型衍生品交易业务的目的、可行性和风险控制措施等，并审议相关议案；对公司《关于在深圳华强
集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》进行审阅，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人通过列席董事会审计委员会的部分会议，听取公司审计中心的工作汇报；与外部审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健”）保持密切联系，详细跟进了解天健开展 2024 年度审计工作的进度，确保2024 年年度审计工作
按时完成，并在 2025 年底，及时与天健沟通公司 2025 年年度审计工作的整体安排。
（五）现场工作情况
2025 年，本人通过多种方式开展现场工作，包括参加股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，与公
司董事、高级管理人员、天健项目组相关人员进行交流等。前述现场工作时间累计超过 15 日，通过开展现场工作，本人进一步加深
了对公司的了解。
（六）保护中小股东合法权益情况
2025 年，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和
董事会办公室工作人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正地发表意见、行使表决权，谨慎、
忠实、勤勉地服务于股东；通过出席公司股东会、参加公司业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等，积极加强与投资者的互动，
广泛听取投资者特别是中小股东的意见和建议；密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公
司披露信息的真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益；积极参加证券监管机构组织的相关培训，及时学习掌握证券监管
机构发布的新规定，不断提升履职能力，从而进一步加强对股东利益的保护。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2025 年，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议召开临时
股东会，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2025 年，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，按时向本人支付独立董事津贴，董事会秘书及董事会办公室积极
协助本人履行职责。本人与公司董事、高级管理人员及其他相关人员的沟通渠道畅通，公司及时向本人提供公司的重要信息，保障本
人与其他董事享有同等的知情权。在会议召开前，公司提供会议资料完整、及时；会议召开时，本人能够与其他董事充分沟通、表达
自己的意见。公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使
职权等情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司董事会审议了《2025 年日常关联交易预计的议案》、《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》、《2026 年日常关联交易预计的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有关材料，并就有关情况与相关部门进行了
了解，认为关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》
的规定。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）定期报告相关事项
2025 年，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要
求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告
》、《2025 年第三季度报告》，准确披露了财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审
议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
本人认真查阅了会计师事务所天健的有关资料，天健具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，续聘天健为公司2025 年审计机构，有利
于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，相关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
（四）聘任高级管理人员情况
2025 年，本人认真审阅了公司总裁的个人简历等相关资料，对其兼管财务工作的任职资格进行了审核，并发表了审核意见。公
司总裁具有丰富的财务管理工作经验，能够胜任财务负责人的职责要求。
（五）高级管理人员薪酬情况
2025 年，本人审核了公司高级管理人员 2024 年度的薪酬情况，认为符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，相关决策
程序符合法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充
分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续认真学习和执行相关法律法规对独立董事的要求，忠实、勤勉履行独立董事的职责；充分发挥自身专业优
势，不断提高自己的专业水平和履职能力；加强与公司其他董事及管理层的沟通，深入掌握公司经营状况，共同推动公司治理和规范
运作水平不断提升，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吉贵军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2f795640-635f-4ce7-8e65-657229034eb0.PDF
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2026-03-26 18:34│深圳华强（000062）：独立董事2025年度述职报告（吕成龙）
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作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在工作中谨慎、
认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发
挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度主要工作情况报告如下：
一、基本情况
本人吕成龙：1988 年 2月出生，法学博士，律师。2024 年 5 月 8 日起任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬
与考核委员会委员。现任深圳大学法学院副教授、博士生导师，深圳市法学会证券法学研究会副秘书长，中国法学会证券法学研究会
理事，上海中联（深圳）律师事务所兼职律师，深圳劲嘉集团股份有限公司（002191.SZ）独立董事，深圳硕日新能科技股份有限公
司独立董事等职务。
2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会会议情况
2025 年本人出席了公司召开的全部董事会会议和股东会。本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人
员进行沟通，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人准时出席股东会，听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职
责，促进公司规范运作。本人出席会议的具体情况如下：
应出席董事 现场出席董事 通讯方式出席董 委托出席董事 缺席董事会 出席股东会
会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 次数
23 6 17 0 0 3
2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集、召开均符合法定程序。对公司董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会审计委员会
2025 年，本人共出席 6 次审计委员会会议，未有委托他人出席和缺席的情况，严格按照《董事会审计委员会工作细则》相关要
求，履行委员职责：对公司2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度财务报告发表了审核意见；听取了公
司审计中心 2024 年度、2025 年第一季度、2025 年上半年、2025 年第三季度的工作情况汇报；在研究续聘公司 2025 年度审计机
构时，与相关人员进行了充分的沟通与交流；审阅了公司总裁的个人简历等相关资料，对其兼管财务工作并履行财务负责人职责的任
职资格进行了审核；了解了公司开展套期保值型衍生品交易业务的目的、可行性和风险控制措施等，并对相关议案进行了审议；详细
审阅了《内部审计制度》和《会计师事务所选聘制度》的修订情况，同意提交董事会审议。
2、董事会薪酬与考核委员会
2025 年，本人共出席 1 次薪酬与考核委员会会议，未有委托他人出席和缺席的情况，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》相关要求，履行委员职责：结合公司高级管理人员履职情况、经营贡献等，对公司高级管理人员 2024年度的薪酬情况进行了
审核确认。
3、独立董事专门会议
2025 年，本人共出席 6 次独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席的情况，严格按照《独立董事工作制度》相关要求履行
职责：对公司 2025 年、2026年日常关联交易预计进行审议；对公司财务负责人的任职资格进行审核；详细了解公司拟开展的关联交
易的具体情况和拟开展的套期保值型衍生品交易业务的目的、可行性和风险控制措施等，并审议相关议案；对公司《关于在深圳华强
集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》进行审阅，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人保持与内、外部审计机构的有效沟通。审阅了公司审计中心的工作计划并监督工作计划的实施，依托审计委员会
履职平台指导审计中心有效运作；与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）保持密切联系，详细跟
进了解天健开展 2024 年度审计工作的进度，确保 2024年年度审计工作按时完成，并在 2025 年底，及时与天健沟通公司 2025 年
年度审计工作的整体安排。
（四）现场工作情况
2025 年，本人通过多种方式开展现场工作，包括参加股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，与公
司董事、高级管理人员、天健项目组相关人员等进行座谈，对公司进行现场考察等。前述现场工作时间累计超过 15 日，通过开展现
场工作，本人进一步加深了对公司的了解。
（五）保护中小股东合法权益情况
2025 年，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和
董事会办公室工作人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正地发表意见、行使表决权，谨慎、
忠实、勤勉地服务于股东；通过出席公司股东会、参加公司业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等，积极加强与投资者的互动，
广泛听取投资者特别是中小股东的意见和建议；密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公
司披露信息的真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益；积极参加证券监管机构组织的相关培训，及时学习掌握证券监管
机构发布的新规定，不断提升履职能力，从而进一步加强对股东利益的保护。
（六）履行独立董事特别职权的情况
2025 年，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议召开临时
股东会，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，按时向本人支付独立董事津贴，董事会秘书及董事会办公室积极
协助本人履行职责。本人与公司董事、高级管理人员及其他相关人员的沟通渠道畅通，公司及时向本人提供公司的重要信息，保障本
人与其他董事享有同等的知情权。在会议召开前，公司提供会议资料完整、及时；会议召开时，本人能够与其他董事充分沟通、表达
自己的意见。公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使
职权等情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司董事会审议了《2025 年日常关联交易预计的议案》、《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》、《2026 年日常关联交易预计的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有关材料，并就有关情况与相关部门进行了
了解，认为关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》
的规定。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）定期报告相关事项
2025 年，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要
求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告
》、《2025 年第三季度报告》，准确披露了财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审
议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
本人认真查阅了会计师事务所天健的有关资料，天健具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，续聘天健为公司2025 年审计机构，有利
于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，相关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
（四）聘任高级管理人员情况
2025 年，本人认真审阅了公司总裁的个人简历等相关资料，对其兼管财务工作的任职资格进行了审核，并发表了审核意见。公
司总裁具有丰富的财务管理工作经验，能够胜任财务负责人的职责要求。
（五）高级管理人员薪酬情况
2025 年，本人审核了公司高级管理人员 2024 年度的薪酬情况，认为符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，相关决策
程序符合法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充
分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续认真学习和执行相关法律法规对独立董事的要求，忠实、勤勉履行独立董事的职责；充分发挥自身专业优
势，不断提高自己的专业水平和履职能力；加强与公司其他董事及管理层的沟通，深入掌握公司经营状况，共同推动公司治理和规范
运作水平不断提升，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吕成龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0a9006ad-1b79-4ddc-9f9a-8a375842b715.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│深圳华强：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231283.PDF
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2026-03-27│深圳华强：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225034927.PDF
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2025-10-29│深圳华强：2025年三季度报告
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2025-08-27│深圳华强：2025年半年度报告
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2025-04-29│深圳华强：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364100.PDF
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2025-03-14│深圳华强：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-14/1222788222.PDF
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2024-10-30│深圳华强：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559755.PDF
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2024-08-31│深圳华强：2024年半年度报告
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2024-04-30│深圳华强：2024年一季度报告
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