公司公告☆ ◇000062 深圳华强 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:29 │深圳华强（000062）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:29 │深圳华强（000062）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │深圳华强（000062）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-26 17:30 │深圳华强（000062）：关于与深圳华强集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2025-08-26 17:30 │深圳华强（000062）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:29 │深圳华强（000062）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 17:29 │深圳华强（000062）：关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案 │
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│2025-08-26 17:28 │深圳华强（000062）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:28 │深圳华强（000062）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:27 │深圳华强（000062）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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2025-09-12 20:29│深圳华强（000062）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会召开期间无否决提案的事项。
2、公司 2025 年第一次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 9月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:1
5～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9月 12日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区北环大道 6018 号华强科创广场 1栋 43 层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所
交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,092 人，代表有表决权股份 736,119,610 股，占公司有表决权股份总数的
70.3808%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人（该 5人持有及/或代表了 9名股东的股份数），代表股份 729
,329,853 股，占公司有表决权股份总数的 69.7317%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1,083 人，代表股份 6,789,757 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6492%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 1,085 人，代表股份 6,937,957 股，占公司有表决权股份总数的 0.6
633%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表股份 148,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0142%。通过网络投票的股东共 1,
083 人，代表股份 6,789,757 股，占公司有表决权股份总数0.6492%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决的方式。
议案 2为关联交易事项，深圳华强集团有限公司（持有 508,752,471 股）为交易对方控股股东，华强集团－金圆统一证券－25
华强 E2 担保及信托财产专户（持有 112,000,000 股）、华强集团－金圆统一证券－23 华强 E2 担保及信托财产专户（持有 61,13
6,369 股）、华强集团－金圆统一证券－25 华强 E1 担保及信托财产专户（持有 46,000,000 股）为交易对方控股股东的一致行动
人，胡新安先生（持有 668,489 股）在交易对方的控股股东担任职务，侯俊杰先生（持有115,690 股）在交易对方担任职务，与议
案 2审议事项存在关联关系，对议案 2回避表决。
本次股东大会审议表决了以下议案：
提案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权 表决
股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 2025 年半年度利 总体 735,908,010 99.9713 122,600 0.0167 89,000 0.0121 通过
润分配预案 中小股东 6,726,357 96.9501 122,600 1.7671 89,000 1.2828
2.00 关于与深圳华强 总体 6,746,204 90.5945 592,187 7.9525 108,200 1.4530 通过
集团财务有限公
司签订《金融服务
协议》的议案 中小股东 6,237,570 89.9050 592,187 8.5355 108,200 1.5595
3.00 关于公司及控股 总体 735,881,009 99.9676 143,701 0.0195 94,900 0.0129 通过
子公司开展套期
保值型衍生品交
易业务的议案 中小股东 6,699,356 96.5609 143,701 2.0712 94,900 1.3678
注：上述表格中的“比例”是指同意、反对或弃权的股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例或占出席会议的中小股
东所持股份的比例。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：宋颖怡、陈敏铃
3、律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合
《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律
、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳华强实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/dc5962a0-a64a-4f22-abd2-20ddec0e7bf1.PDF
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2025-09-12 20:29│深圳华强（000062）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42层 518000
电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2025]第 352号
致：深圳华强实业股份有限公司
北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）
的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律
、法规和规范性文件的要求以及《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集
、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发
表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2025年8月25日召开董事会会议，决议召开本次股东大会，并于2025年8月27日在深圳证券交易所（http://www.szs
e.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《深圳华强实业股份有限公司关于召开2025年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、
召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东大会的现场会议于2025年9月12日下午14：30在深圳市福田区北环大道6018号华强科创广场1栋43层会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-1
5：00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9：15-15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《
公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025年9月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
出席本次股东大会的股东及授权代表共1,092人，代表股份数为736,119,610股，占公司有表决权股份总数的70.3808%。其中，现
场出席的股东及授权代表共9人，代表股份数为729,329,853股，占公司有表决权股份总数的69.7317%；通过网络投票系统进行投票表
决的股东共计1,083人，代表股份数为6,789,757股，占公司有表决权股份总数的0.6492%。
出席本次股东大会的中小股东及授权代表共计1,085人，代表股份数为6,937,957股，占公司有表决权股份总数的0.6633%。其中
，现场出席的中小股东及授权代表共2人，代表股份数为148,200股，占公司有表决权股份总数的0.0142%；通过网络投票系统进行投
票表决的中小股东共计1,083人，代表股份数为6,789,757股，占公司有表决权股份总数的0.6492%。
经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、监事、高级管理人员及本所见
证律师出席或列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会
议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案 1：《2025年半年度利润分配预案》；
议案 2：《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；议案 3：《关于公司及控股子公司开展套期保值型
衍生品交易业务的议案》。经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的
新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方
式对本次股东大会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东
大会的最终表决结果如下：议案 1：《2025年半年度利润分配预案》
同意 735,908,010股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9713%；反对 122,600股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的 0.0167%；弃权 89,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0121％。
议案 2：《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
关联股东深圳华强集团有限公司、华强集团—金圆统一证券—25华强 E2担保及信托财产专户、华强集团—金圆统一证券—23华
强E2担保及信托财产专户、华强集团—金圆统一证券—25华强 E1担保及信托财产专户、胡新安先生、侯俊杰先生已回避表决，其所
持有表决权的股份不计入本议案表决结果。
同意 6,746,204股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 90.5945%；反对 592,187股，占出席会议有表决权股东所持股份
总数的 7.9525%；弃权 108,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 1.4530％。
议案 3：《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议案》
同意 735,881,009股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9676%；反对 143,701股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的 0.0195%；弃权 94,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0129％。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b6607ee1-a851-43d9-b859-25b221970278.PDF
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2025-09-10 00:00│深圳华强（000062）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2025 年 9月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，公司于 2025年 8月 27 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有
关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8月 25 日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深
圳华强实业股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 9月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:1
5～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9月 12日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联
网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区北环大道 6018 号华强科创广场 1栋 43 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于与深圳华强集团财务有限公司签订 √
<金融服务协议>的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业 √
务的议案》
2、披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议
公告》、《监事会决议公告》、《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》、《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务
协议>的关联交易公告》、《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的公告》等相关公告。
3、公司将对前述议案进行中小投资者表决单独计票。
4、前述议案 2为关联交易事项，关联股东须回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（详见附件 1）。
（二）现场登记时间：2025 年 9月 9日-2025 年 9月 11日上午 9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：深圳市福田区北环大道 6018 号华强科创广场 1栋 43层董事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 9月 11 日下午 17:00 送达
登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。
五、其他事项
1、联系人：黄辉（0755-83030136）
2、邮编：518031；传真：0755-83217376；电子邮箱：hhui@szhq.com
3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2025 年 9 月 12 日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现
场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e9f2f1a0-a6e2-4f80-b5ca-b200f6c0f615.PDF
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2025-08-26 17:30│深圳华强（000062）：关于与深圳华强集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
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深圳华强（000062）：关于与深圳华强集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7791cb34-3095-4ffc-81d4-e6b2ac0d640a.PDF
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2025-08-26 17:30│深圳华强（000062）：半年报监事会决议公告
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深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于 2025 年
8 月 14 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席邓少军先生
主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。本次会议以 3票赞成全票通过以下事项：
一、审核通过《2025 年半年度报告》全文及摘要
经监事会审核，认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。
二、审核通过《2025
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