公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │北方国际（000065）：关于开展焦煤期货套期保值业务的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │北方国际（000065）：九届二十五次董事会决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │北方国际（000065）：2026年第三季度工程业务经营情况公告 │
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│2026-10-30 00:00 │北方国际（000065）：关于召开2026年三季度业绩说明会的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │北方国际（000065）：关于开展焦煤期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-30 00:00 │北方国际（000065）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │北方国际（000065）：北方国际期货和期权套期保值业务内控管理制度 │
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│2026-10-28 19:15 │北方国际（000065）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-28 19:14 │北方国际（000065）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 19:26 │北方国际（000065）：九届二十四次董事会决议公告 │
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2026-10-30 00:00│北方国际（000065）：关于开展焦煤期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为提升公司焦煤供应链业务抵御风险的能力，增强公司经营业绩的稳定性，公司及子公司元北国际拟开展的期货
和期权套期保值业务。本次开展期货和期权套期保值业务占用的交易保证金和权利金最高总额不超过20,269.91 万元人民币，预计任
一时点持有的最高合约价值不超过人民币50,690.17万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月，该额度在审批期限内可循
环滚动使用。
2、审议程序：公司开展焦煤期货套期保值业务事项已经董事会审计委员会2026 年第六次会议、九届二十五次董事会审议通过。
该事项无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以具体经营业务为依托，严禁投机和套利性的交易操作。但
期货市场仍存在一定的固有风险，敬请投资者注意投资风险。
一、焦煤期货套期保值业务概述
近年来，公司蒙古矿山一体化业务开拓成效显著，焦煤供应链业务已成为公司主营业务的重要组成部分。焦煤价格波动对公司整
体经营业绩具有重要影响。为提升公司焦煤供应链业务抵御风险的能力，增强公司经营业绩的稳定性，公司拟针对焦煤开展套期保值
业务。
公司于 2026年 10月 28日召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于开展焦煤期货套期保值业务的议案》，该项议案在提交
公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审
议。本次开展焦煤期货套期保值业务事项不属于关联交易。
二、本次焦煤期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种、工具及场所
公司及子公司元北国际拟开展套期保值的商品仅为焦煤，交易工具包括期货和期权，交易场所仅限于境内经监管机构批准的金融
机构。
（二）交易金额
公司及子公司元北国际拟开展的期货和期权套期保值业务占用的交易保证金和权利金最高总额不超过人民币 20,269.91万元，预
计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币 50,690.17万元。
（三）交易期限及授权
公司及子公司元北国际拟开展的期货和期权套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月，该额度在审批期限内
可循环滚动使用。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
（四）资金来源
公司及子公司元北国际用于开展期货和期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、开展焦煤期货套期保值业务的目的、存在的风险及应对措施
（一）开展焦煤期货套期保值的目的
公司开展套期保值业务的主要目的是为降低焦煤市场价格波动风险。公司将严格坚守套期保值原则，严禁投机和套利性的交易操
作。
（二）开展焦煤期货套期保值的风险
1、基差风险
套期保值业务的有效性依赖于期货价格与现货价格走势的高度相关性。当期货市场与现货市场之间的价差（基差）发生不利变动
时，可能影响套期保值效果。
2、流动性风险
在开展期货和期权交易过程中，如果合约活跃度较低，导致无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与套期保值方案出现
较大偏差，从而产生交易损失。
3、资金风险
若价格剧烈波动导致交易账户保证金不足进而无法执行新的开仓或被强行平仓操作，影响套期保值业务的执行和产生交易损失。
4、操作风险
期货和期权交易复杂程度较高，开展业务时存在操作不当带来的风险。
5、技术风险
发生无法控制或不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题所带来风险。
（三）风险应对措施
为了防范开展焦煤期货业务可能带来的风险，公司及子公司元北国际将严格按照《期货和期权套期保值业务内控管理制度》建立
全流程风险管控机制，采取以下风险控制措施：
1、公司已制定期货和期权套期保值业务内控管理制度、风险控制管理办法和应急预案，共同构成公司套期保值业务的“基本内
控-风险管理-应急预案”三层管理体系。
2、公司配备具有从业经验的专业人员，分别设置交易、风险管理和市场研究等岗位和职责，依据制度规定谨慎的开展具体操作
。同时，公司将加强相关人员的业务、风险意识的培训。
3、公司将通过信息化措施提高交易的效率，避免人为操作风险，如通过建立风险管理系统紧盯风险管理指标，减少部分风险的
发生。
4、公司审计部门定期或不定期对套期保值业务的执行进行检查，对内控制度有效性进行测试和提出修订意见，不断健全风险防
控体系。
四、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的焦煤套期保值业务进行相应的核算与会计处理，并在财务报告中正确列报。
五、董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会 2026年第六次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展焦煤期货套期保值业务的议案》
。审计委员会认为：公司及控股子公司开展焦煤期货套期保值业务仅限与生产经营密切相关的产品，以套期保值为目的，以具体业务
为依托，通过开展相关业务可以合理规避大宗商品价格波动给公司生产经营带来的不利影响，提高公司风险应对能力，符合公司及全
体股东的利益。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、九届二十五次董事会决议
2、董事会审计委员会 2026年第六次会议决议
3、《关于开展焦煤期货套期保值业务的可行性分析报告》
4、《期货和期权套期保值业务内控管理制度》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/19f19554-af61-4874-9928-4d2a65f8d6ce.PDF
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2026-10-30 00:00│北方国际（000065）：九届二十五次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十五次董事会会议通知已于2026年10月22日以电子邮件
和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年10月28日以现场会议与视频会议相结合的形式召开。会议应到会董事9名，实际到
会董事9名，董事会秘书李正安列席会议。会议由董事长马卫国主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2026年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（2026-053
）。
二、董事会审议通过了《开展焦煤期货套期保值业务》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过后提交董事会审议。为了降低焦煤市场价格大幅度变化带来的不利影响
，增强公司经营业绩的稳定性，公司拟开展套期保值业务。公司拟开展套期保值的商品仅为焦煤，交易工具包括期货和期权，交易场
所仅限于境内经监管机构批准的金融机构，占用的交易保证金和权利金最高总额不超过 20,269.91万元人民币，预计任一时点持有的
最高合约价值不超过人民币 50,690.17 万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，该额度在审批期限内可循环滚动
使用。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。用于开展期货和期权套期保
值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
董事会授权公司经营管理层牵头组建领导小组，授权领导小组按《北方国际期货和期权套期保值业务内控管理制度》中规定的职
责、在额度及品种范围内具体实施焦煤期货套期保值业务，授权领导小组对具体交易进行决策及风险防控。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展焦煤期货套期
保值业务的公告》（2026-054）和《关于开展焦煤期货套期保值业务的可行性分析报告》。
三、董事会审议通过了《制定〈期货和期权套期保值业务内控管理制度〉》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过后提交董事会审议。为规范开展公司期货和期权套期保值业务，有效管
理市场价格波动风险，确保业务开展合法合规、审慎、安全、有效，根据国家相关法律法规、监管规则及上级公司管理要求，结合公
司实际情况，制定了《期货和期权套期保值业务内控管理制度》。制度全文详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《期货和期权套期保值业务内控管理制度》。
四、董事会审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
因个人原因，公司原独立董事宋东升先生于2026年9月1日申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提
名委员会委员职务。
董事会拟聘任独立董事王守清先生为公司董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主
任委员。任期自董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。
备查文件：
九届二十五次董事会决议
董事会审计委员会二〇二六年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/eb08da54-fff6-426e-9804-4f66cfbcfb0c.PDF
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2026-10-30 00:00│北方国际（000065）：2026年第三季度工程业务经营情况公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，北方
国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026年第三季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2026年第三季度新签项目合同 6 20,929.17
截至2026年9月30日累计已签约未完工项目合同 81 1,105,509.74
其中：
已签约尚未生效项目合同 24 495,376.34
已生效正在执行项目合同 57 610,133.40
二、重大项目情况
1、2026年第三季度新签重要工程项目情况
项目名称 项目金额(万美元) 签约时间
印尼MBJ运输道路运维项目 5,954.33 2026.08
巴基斯坦拉合尔胶轮有轨电车供货项目 1,178.52 2026.08
2、2026年第三季度在执行重大投资项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 2026年 1-9月实现投资收益 2.42亿
电站项目 元
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2026年 1-9月，采矿板块完成采运
2026 年第三季度工程业务经营情况公告
量 3,046 万方，物流运输板块完成
运量 307 万吨；通关仓储板块完成
过货量 475万吨，焦煤销售板块完
成销量 255万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2026年 1-9月，累计上网电量 2.82
亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2eebf993-920b-4296-839c-e913c62a964f.PDF
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2026-10-30 00:00│北方国际（000065）：关于召开2026年三季度业绩说明会的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 11月 9日（周一）15:00-17:00举办 2026年第三季度业绩说明会
，本次年度业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可通过进门财经（https://s.comein.cn/ydfckvpj）参与本次年度业
绩说明会。公司董事长马卫国，总经理单钧，财务负责人、董事会秘书李正安，保荐代表人黄凯将出席本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年第三季度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前访问进门财经（https://s.comein.cn/ydfckvpj），进入问题征集专题页面提交您所关注的问题，便于公司在
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行
互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c0b08e77-9d96-448f-9b50-48d75a91fa92.PDF
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2026-10-30 00:00│北方国际（000065）：关于开展焦煤期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的目的及必要性
近年来，公司子公司（以下统称“公司”）从事的焦煤业务受供需关系的影响，市场价格出现较大的波动，为了降低焦煤市场价
格大幅度变化带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性，公司拟针对焦煤开展套期保值业务。
二、套期保值业务概况
（一）交易品种、工具及场所
公司拟开展套期保值的商品仅为焦煤，交易工具包括期货和期权，交易场所仅限于境内经监管机构批准的金融机构。
（二）交易金额
公司拟开展的期货和期权套期保值业务占用的交易保证金和权利金最高总额不超过 20,269.91 万元人民币，预计任一时点持有
的最高合约价值不超过人民币 50,690.17万元。
（三）交易期限及授权
公司拟开展的期货和期权套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，该额度在审批期限内可循环滚动使用
。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
（四）资金来源
公司用于开展期货和期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务的主要目的是为降低焦煤市场价格波动风险，严禁投机和套利性的交易操作。期货和期权套期保值业务主
要的风险包括：
（一）基差风险
套期保值业务的有效性依赖于期货价格与现货价格走势的高度相关性。当期货市场与现货市场之间的价差（基差）发生不利变动
时，可能影响套期保值效果。
（二）流动性风险
在开展期货和期权交易过程中，如果合约活跃度较低，导致无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与套期保值方案出现
较大偏差，从而产生交易损失。
（三）资金风险
若价格剧烈波动导致交易账户保证金不足进而无法执行新的开仓或被强行平仓操作，影响套期保值业务的执行和产生交易损失。
（四）操作风险
期货和期权交易复杂程度较高，开展业务时存在操作不当带来的风险。
（五）技术风险
发生无法控制或不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题所带来风险。
四、风险防控措施
公司开展套期保值业务的主要目的是为降低焦煤市场价格波动风险。公司将严格坚守套期保值原则，严禁投机和套利性的交易操
作。期货和期权套期保值业务的主要风险包括：
（一）公司已制定期货和期权套期保值业务内控管理制度、风险控制管理办法和应急预案，共同构成公司套期保值业务的“基本
内控-风险管理-应急预案”三层管理体系。
（二）公司配备具有从业经验的专业人员，分别设置交易、风险管理和市场研究等岗位和职责，依据制度规定谨慎的开展具体操
作。同时，公司将加强相关人员的业务、风险意识的培训。
（三）公司将通过信息化措施提高交易的效率，避免人为操作风险，如通过建立风险管理系统紧盯风险管理指标，减少部分风险
的发生。
（四）公司审计部门定期或不定期对套期保值业务的执行进行检查，对内控制度有效性进行测试和提出修订意见，不断健全风险
防控体系。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的焦煤套期保值业务进行相应的核算与会计处理，并在财务报告中正确列报。
六、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司开展针对焦煤的套期保值业务目的是降低市场价格的波动风险，稳定经营，禁止投机和套利行为。公司已经制定了相应的内
控管理制度、风险管理制度和应急预案，配备了专业人才，建立了完整的管理体系。公司以自有资金开展业务，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司开展针对焦煤的套期保值业务对公司的经营是有利的，是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/dcd5c8a4-a069-4a9c-acc2-62bfbbcbd01b.PDF
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2026-10-30 00:00│北方国际（000065）：2026年三季度报告
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北方国际（000065）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1081b0bc-8663-4bc9-b0cb-12bfd3752727.PDF
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2026-10-30 00:00│北方国际（000065）：北方国际期货和期权套期保值业务内控管理制度
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北方国际（000065）：北方国际期货和期权套期保值业务内控管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6fd567ec-e179-4acf-8436-3dc056f0cf2b.PDF
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2026-10-28 19:15│北方国际（000065）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN·武汉WUHAN·长沙 CHANGSHA
致：北方国际合作股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北方国际合作股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-743
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派本所律师对公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必须审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年 10月 12日，公司第九届董事会第二十四次会议决议召开本次股东会。
2、公司于 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了本次股东会会议通知公告。公告载明了会
议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系人等。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 28 日 14:30 在北京市石景
山区政达路 6 号院北方国际大厦举行，会议由公司董事长马卫国先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络
投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。
股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 10 月 28日的交易时间；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为
2026年 10 月 28日 9:15-15:00 期间的任意时间。
综上，本所认为：
本次股东会的召集程序及召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的资料，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计 209名，持有公司 564,661,324股股份，占公司有表决
权股份总数的 48.6173%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司部分董事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。综上，本所认为：
现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议的表决程序和表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。由股东代表及本所见证律师负责清
点出席现场会议股东的表决情况。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）审议通过《关于审议<变更公司独立董事>的议案》
表决结果：同意 564,042,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对 578,030股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1024%；弃权 40,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,819,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6794%；反对 578,0
30股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7707%；弃权 40,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5499%。
综上，本所认为：
本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fd8637af-d389-4c1e-8534-78721fb37165.PDF
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2026-10-28 19:14│北方国际（000065）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-048）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年10月28日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年10月28日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马卫国。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共209人，共计持有公司有表决权股份564,661,324股，占公司股
份总数的48.6173%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的
47.9768%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计207人，共计持有公司有表决权股份7,
438,555股，占公司股份总数的0.6405%%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）207人，共计持有公司有表决权股份7,438,555股，占公司股份总数的0.6405%%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《变更公司独立董事》的议案
表决情况：同意564,042,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对578,030股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1024%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6,819,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6794%；反对578,030股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7707%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.5498%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师李丽、熊境坤现场见证并就本公司2026年第三次临时股东会出具了法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员的
资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2026年第三次临时股东会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/82f9d0dd-e288-48c0-8193-5434bcafe152.PDF
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2026-10-12 19:26│北方国际（000065）：九届二十四次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十四次董事会会议通知已于2026年10月8日以电子邮件
和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年10月12日以通讯表决形式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名，独立董事宋东
升因个人原因，委托独立董事谢兴国表决。董事会秘书李正安列席本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐王守清为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东会审
议通过之日起，至第九届董事会任期届满为止。本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。此议案须报请股东会审议批准。
独立董事候选人简历附后。
二、董事会审议通过了《召开公司 2026 年第三次临时股东会》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟定于 2026年 10月 28日召开 2026年第三次临时股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
备查文件：
九届二十四次董事会决议
董事会提名委员会二〇二六年第三次会议决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日
董事候选人简历如下：
王守清，男，1963 年生，中国国籍，群众，本科及硕士毕业于清华大学土木工程系，博士毕业于香港理工大学土木及结构工程
学系，清华大学建设管理系退休教授、博士生导师。历任清华大学土木工程系讲师、副教授，新加坡南洋理工大学土木与结构工程系
博士后，新加坡国立大学设计和建造环境学院研究员，清华大学建设管理系副教授、教授。现任清华大学投融资政策研究中心首席专
家，中国机电商会专家委员会副主任委员等。
经核实，王守清未持有北方国际的股票，不存在不得提名为独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股
东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a7a02800-0b19-44b9-b49a-5ed352fc3a15.PDF
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2026-10-12 19:24│北方国际（000065）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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公司决定于 2026年 10月 28日召开 2026年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次
2026年第三次临时股东会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2026年10月28日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年10月28日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 21日
7、出席对象
（1）凡 2026年 10月 21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 关于审议《变更公司独立董事》的议案 √
特别提示：
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经公司九届二十四次董事会审议通过，具体内容详见公司2026年 10月 13日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证
件须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2026年 10月 26日 14:00-17:00
(5) 登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦北方国际法律合规部（董事会办公室） 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
九届二十四次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/ca92af52-37fc-44f2-859c-de7398ec1b85.PDF
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2026-10-12 19:22│北方国际（000065）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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本人目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公
司北方国际合作股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：王守清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/afbc5273-5de7-47d4-a9db-3f39210c3532.PDF
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2026-10-12 19:22│北方国际（000065）：独立董事候选人声明及承诺（王守清）
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北方国际（000065）：独立董事候选人声明及承诺（王守清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/325ff06a-6ee0-4894-afbc-74a365de7a51.PDF
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2026-10-12 19:22│北方国际（000065）：独立董事提名人声明及承诺（王守清）
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提名人中国北方工业有限公司现就提名王守清为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：
一、被提名人已经通过北方国际合作股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/61904940-f43f-4269-b5aa-c0123f6ba1f1.PDF
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2026-09-02 19:27│北方国际（000065）：关于公司独立董事辞职的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2026 年 9 月 1 日收到公司独立董事宋东升先生提
交的书面辞职报告。因个人原因，宋东升先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职
务。宋东升先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，辞职之后将不在公司担任其他职务。公司对宋东升先生在任职
期间对公司治理和经营发展所做出的贡献表示感谢。
宋东升先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，宋东升先生的辞职报告将于公司股东会选举产生新任独立董事
后生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/0f66c110-a20b-4fe0-b42a-aad40a2fc648.PDF
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2026-08-23 15:45│北方国际（000065）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公
司”）2024年度向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对北方国际使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理事项进行了核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号），公司向特定对象发行 A 股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,9
98.10 元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31元。
本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 19 日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《
北方国际合作股份有限公司截至 2025年 12月 19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12996 号）。为规
范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
。
二、募集资金使用情况
根据《北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向
特定对象发行募集资金不超过 96,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
单位：万元
募投项目名称 募集资金拟投入 募集资金累计投入
金额 金额（截至 2026 年
6 月 30 日）
募投项目名称 募集资金拟投入 募集资金累计投入
金额 金额（截至 2026 年
6 月 30 日）
1 波黑科曼耶山 125MWp光伏项目 72,435.78 52,888.25
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67
合计 95,642.45 76,094.92
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额76,094.92万元，剩余募集资金 19,553.64万元（包含
理财及利息收入）。
目前，募集资金投资项目正在实施过程中，因项目实施存在一定周期，公司将根据募集资金投资项目实施进度的安排使用情况，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司计划使用不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品，包括协定存款、
定期存款、通知存款、大额存单等。拟进行现金管理的受托方为募集资金专户的开户行，即中信银行。以上投资品种不涉及证券投资
，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权经营管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的保本型产品
的发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，公司财务金融部负责组织实施。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将选择流动性好、安全性高的保本型现金管理产品，但现金管理产品可能存在受市场波动影响导致投资收益波动的风险，公
司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司章程等规定办理相关现金管理业务。
2、公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的
保全措施，控制风险。
4、公司独立董事有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变
募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金
进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审议程序
2026年 8月 20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》，同意公
司在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规
的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响未
来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8e718960-2713-41f3-8a8c-e1e89b8fd681.PDF
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2026-08-23 15:44│北方国际（000065）：《规范与关联方资金往来管理制度》（2026年8月修订）
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北方国际（000065）：《规范与关联方资金往来管理制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/18a5de67-ef69-4184-aec1-2af46e39bb39.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：2026年半年度报告摘要
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北方国际（000065）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a2845571-57c2-4504-9341-46abe4d8b9ad.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：2026年半年度报告
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北方国际（000065）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e12e2409-8633-48f0-b5dc-16d631e11ab7.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：2026年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告
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北方国际（000065）：2026年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/be80e993-34b4-40f0-b906-a7af993e2331.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026年 8月 20日召开九届二十三次董事会，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响募投项目正常实施及
募集资金安全的情况下，使用不超过人民币16,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,99
8.10元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31元。
本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 19日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《
北方国际合作股份有限公司截至 2025 年 12 月 19 日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。为
规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议
》。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向
特定对象发行募集资金不超过 96,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
单位：万元
募投项目名称 募集资金拟投入 募集资金累计投入
金额 金额（截至 2026 年
6月 30 日）
1 波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目 72,435.78 52,888.25
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67
合计 95,642.45 76,094.92
目前，募集资金投资项目正在实施过程中，因项目实施存在一定周期，公司将根据募集资金投资项目的实施进度和资金使用安排
，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度
公司计划使用不超过人民币 16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、投资期限不超过 12个月的保本型现金管理产品，包括但不限于协
定存款、定期存款、通知存款、结构性存款、大额存单等。拟进行现金管理的受托方为大型商业银行。以上投资品种不涉及证券投资
，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权经营管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的保本型产品
的发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，公司财务金融部负责组织实施。
6、现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司将选择流动性好、安全性高的保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投
资收益未达预期的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的
影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金监
管规则》以及公司章程等相关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应
的保全措施，控制风险。
（4）公司独立董事有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司
募投项目投资和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的
使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 8月 20日召开了九届二十三次董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：北方国际使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届二十三次董事会审议通过，履行
了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则
》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、九届二十三次董事会决议；
2、中信证券股份有限公司出具的《关于北方国际合作股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/636987ac-f004-41aa-8bd9-ad8ad34e3b9a.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北方国际（000065）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ed220a21-2841-4118-8e48-3a578483418a.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方国际（000065）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3e9c9c3d-3620-41d9-a135-3a18feeeb21e.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北
方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届
监事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月25 日出具的证监许可[
2025]2605 号文同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，增加注册资本人民币 90,056,285.00 元，
变更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00 元、股本为人民币 1,161,442,159.00 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到
的货币资金为人民币 957,199,998.10 元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行
费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 956,424,473.31 元，其中增加股本人
民币 90,056,285.00 元，增加资本公积人民币 866,368,188.31元。
上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第
ZG12996 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行: 中信银行北京分行营业
部，银行账号: 8110701012103236892。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025 年 12 月 4日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2026年 06 月 30 日
，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截 至 2026 年 06 月 30 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为195,536,377.92 元，其中 195,411,165.46 元为募集资金的余额
、125,212.46 元为利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金使用及专户结余情况如下：
项目 金额（元）
959,999,998.10募集资金总额
2,800,000.00
减：承销费用
募集资金货币资金
减：募集资金置换
减：波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目建设
减：补充流动资金
减：定增各项支出 500,000.00
加：利息收入 125,212.46
195,536,377.92募集资金账户结余金额
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，在募集资金专户资金到位前，以自有自筹资金先行垫付项
目建设及发行中介费用。先期投入分为两部分：
1、波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目工程垫资
截至 2025 年 12 月 19 日募资到账节点，公司自筹资金预先投入该光伏项目建设金额 37,989.21 万元。
2、定增发行相关费用垫资
本次定增保荐承销、律师、审计验资、股权登记等发行费用合计 3,575,524.79 元（不含税），其中律师服务费339,622.64 元
由公司在募资到位前使用自筹资金先行支付，综 上 ， 公 司 自 筹 资 金 先 期 垫 付 合 计 可 置 换 总 额 为380,231,722.64
元。
2026 年 2 月 9 日，公司董事会审计委员会、第九届十八次董事会依次审议通过募集资金置换自筹资金相关议案，同意使用专
户募集资金全额置换前期垫付的光伏项目工程款与发行中介费用；保荐机构中信证券同步出具专项核查意见，确认本次置换程序合规
、未变相变更募投用途、不存在损害全体股东利益情形，对置换事项无异议。相关公告于 2026 年
2 月 10 日对外披露，公司本次募集资金置换时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的监管时限要求。
2026 年上半年，公司按董事会决议完成置换操作，从募集资金专户划出 380,231,722.64 元，全额冲抵前期为波黑光
伏项目、定增发行垫付的自筹资金，有效回笼公司经营性自有资金，提升资金整体使用效率，置换完成后未改变原有募投项目投
资方向与投资总额。完成置换操作后，公司 2026 年
上半年持续按既定方案拨付募投资金：向波黑科曼耶山125MWp 光伏项目续投建设资金 148,990,410.00 元、拨付补充流动资金
232,066,700.00 元，列支定增相关后续支出
500,000.00 元；同时募集资金专户产生存款利息收入125,212.46 元。经上述置换、项目投放、费用列支及利息归集后，截至 2
026 年上半年末，公司募集资金专户账面结余
金额 195,536,377.92 元，专户剩余资金将继续按照募投计划
分阶段用于波黑光伏项目后续工程建设，严格执行专户三方监管制度。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截 至 2026 年 06 月 30 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为195,536,377.92 元，其中 195,411,165.46 元为募集资金的余额
，125,212.46 元为利息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 20 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9006d700-0045-4774-8109-5f1f5aa57319.PDF
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2026-08-23 15:43│北方国际（000065）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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北方国际（000065）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/bd7ff589-6c82-4e31-a244-1fa463f94d8c.PDF
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2026-08-23 15:41│北方国际（000065）：九届二十三次董事会决议公告
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北方国际（000065）：九届二十三次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/dc48b5f6-1259-4ed6-a298-641589a51ed9.PDF
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2026-07-30 18:02│北方国际（000065）：2026年第二季度工程业务经营情况公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，北方
国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026年第二季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2026年第二季度新签项目合同 6 38,259.55
截至2026年6月30日累计已签约未完工项目合同 78 1,144,415.04
其中：
已签约尚未生效项目合同 26 514,406.74
已生效正在执行项目合同 52 630,008.30
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2026年第二季度新签重要工程项目情况
项目名称 项目金额(万美元) 签约时间
塞内加尔杜塔金矿项目 22,320.35 2026年6月
2、2026年第二季度在执行重大投资项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 已于 2026年 5月 28 日完成 168小
电站项目 时可靠性运行试验，实现双机组商
业运营
2026 年第二季度工程业务经营情况公告
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2026年 1-6月，采矿板块完成采运
量 2,001 万方，物流运输板块完成
运量 193 万吨；通关仓储板块完成
过货量 317万吨，焦煤销售板块完
成销量 169万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2026年 1-6月，累计上网电量 1.96
亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/b47028a3-7de8-4aff-af33-73de12e9e128.PDF
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2026-07-30 00:00│北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）在深圳证券交易所主板上市的向特
定对象发行的股票。
2、本次解除限售股份数量 90,056,285股，占公司总股本的 7.75%。
3、本次申请解除限售的股东发行时承诺的限售期为 6个月，本次解除限售的股份上市流通日为 2026年 8月 3日（星期一）。
北方国际 2024年度向特定对象发行股票限售股已满足限售期要求，预计将于 2026年 8月 3日起上市流通。现将有关事项公告如
下：
一、向特定对象发行股票概况及股本变化情况
1、本次申请解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票 90,056,285 股，每股发行价格为 10.66元。
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于 2026年 2月2日在深圳证券交易所上市，自本次发行结束上市之日
起 6个月内不得转让。
2、向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况：
本次向特定对象发行股票完成后至今，公司股本数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
发行对象承诺，认购本次发行的股份自本次发行结束并上市之日起 6个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限
售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次可解除限售的股份上市流通日为：2026年 8月 3日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 90,056,285股，占公司总股本的 7.75%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 14名。
4、本次解除限售及上市流通的股份明细清单如下：
序 股东名称 持有限售股 本次限售股 本次可上市 剩余限售
号 数量（股） 解禁数量 流通股数占 股数量
（股） 公司总股本 （股）
的比例
1 诺德基金管理有限公司 22,701,688 22,701,688 1.95% 0
2 财通基金管理有限公司 18,302,063 18,302,063 1.58% 0
3 华泰资产管理有限公司 11,538,461 11,538,461 0.99% 0
4 广发证券股份有限公司 7,242,026 7,242,026 0.62% 0
5 中汇人寿保险股份有限公司 4,690,431 4,690,431 0.40% 0
-分红产品
6 南昌国泰工业产业投资发展 4,502,814 4,502,814 0.39% 0
有限公司
7 华安证券资产管理有限公司 3,095,684 3,095,684 0.27% 0
8 兴证全球基金管理有限公司 2,851,782 2,851,782 0.25% 0
9 济南瀚祥投资管理合伙企业 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
（有限合伙）
10 长城财富保险资产管理股份 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
有限公司代“长城财富-新基
建定增股权投资计划”
11 青岛鹿秀投资管理有限公司 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
代“鹿秀长颈鹿 6 号私募证
券投资基金”
12 张鹏 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
13 刘晶罡 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
14 北京诚旸投资有限公司代 1,060,046 1,060,046 0.09% 0
“诚旸 2 号私募证券投资基
金”
合计 90,056,285 90,056,285 7.75% 0
四、本次限售股上市前后股本变动结构表
股份类型 本次变动前 变动数 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
限售条件 186,479,871 16.06% -90,056,285 96,423,586 8.30%
流 通 股 /
非流通股
关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告
无限售条 974,962,288 83.94% 90,056,285 1,065,018,573 91.70%
件流通股
总股本 1,161,442,159 100.00% 0 1,161,442,159 100.00%
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
本次向特定对象发行股票解除限售股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法
规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份
解除限售并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、《限售股份上市流通申请表》；
2、《股本结构表和限售股份明细表》；
3、《中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9bdd9b74-922b-41ff-a293-2aaafe2a97ce.PDF
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2026-07-30 00:00│北方国际（000065）：2024年度向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）2024 年
度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就北方国际 2024 年度向
特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、向特定对象发行股票概况及股本变化情况
1、本次申请解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票 90,056,285 股，每股发行价格为 10.66 元。
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于 2026 年 2 月2 日在深圳证券交易所上市，自本次发行结束上市
之日起 6 个月内不得转让。
2、向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况：
本次向特定对象发行股票完成后至今，公司股本数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
发行对象承诺，认购本次发行的股份自本次发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除
股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次可解除限售的股份上市流通日为：2026 年 8 月 3 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 90,056,285 股，占公司总股本的 7.75%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 14 名。
4、本次解除限售及上市流通的股份明细清单如下：
序 股东名称 持有限售股 本次限售股 本次可上市 剩余限售
号 数量（股） 解禁数量 流通股数占 股数量
（股） 公司总股本 （股）
的比例
1 诺德基金管理有限公司 22,701,688 22,701,688 1.95% 0
2 财通基金管理有限公司 18,302,063 18,302,063 1.58% 0
3 华泰资产管理有限公司 11,538,461 11,538,461 0.99% 0
4 广发证券股份有限公司 7,242,026 7,242,026 0.62% 0
5 中汇人寿保险股份有限公司 4,690,431 4,690,431 0.40% 0
-分红产品
6 南昌国泰工业产业投资发展 4,502,814 4,502,814 0.39% 0
有限公司
7 华安证券资产管理有限公司 3,095,684 3,095,684 0.27% 0
8 兴证全球基金管理有限公司 2,851,782 2,851,782 0.25% 0
9 济南瀚祥投资管理合伙企业 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
（有限合伙）
10 长城财富保险资产管理股份 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
有限公司代“长城财富-新基
建定增股权投资计划”
11 青岛鹿秀投资管理有限公司 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
代“鹿秀长颈鹿 6 号私募证
券投资基金”
12 张鹏 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
13 刘晶罡 2,814,258 2,814,258 0.24% 0
14 北京诚旸投资有限公司代 1,060,046 1,060,046 0.09% 0
“诚旸 2 号私募证券投资基
金”
合计 90,056,285 90,056,285 7.75% 0
四、本次限售股上市前后股本变动结构表
股份类型 本次变动前 变动数 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
限售条件 186,479,871 16.06% -90,056,285 96,423,586 8.30%
流 通 股 /
非流通股
无限售条 974,962,288 83.94% 90,056,285 1,065,018,573 91.70%
件流通股
总股本 1,161,442,159 100.00% 0 1,161,442,159 100.00%
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
本次向特定对象发行股票解除限售股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解
除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份解除限售并上市流通的相关信息
披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/45273845-5b89-4e96-bb6c-70e146567312.PDF
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2026-06-15 17:43│北方国际（000065）：九届二十二次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十二次董事会会议通知已于 2026年 6月 9日以电子邮
件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 6月 12日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事 9名，实际参与审议表决的董
事 9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。
该议案已经九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易的公告》。保荐机构
中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合作股份有限公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易事项的核查意
见》。
备查文件
九届二十二次董事会决议
九届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0dc8e96d-757e-4624-ba82-8f9fb4ef67de.PDF
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2026-06-15 17:40│北方国际（000065）：向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司作为北方国际合作股份有限公司（下称“北方国际”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的要求，对北方国际向控股股东申请借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易情况概述
1、为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，北方国际拟向公司控股股东中国北方工
业有限公司（以下简称“北方公司”）申请 3亿元人民币的借款，借款将通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）以委
托贷款的形式发放，借款期限为一年，年利率为 1.9%。
2、中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，兵工财务有限责任公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一
大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公司为公司的关联法人，本次
借款事项构成关联交易。
3、2026年 6月 12日，经独立董事专门会议 2026年第三次会议审议，过半数独立董事同意后，公司九届二十二次董事会对本次
借款事项进行了审议。公司9名董事中，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。议案获得董事会通
过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国北方工业有限公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市宣武区广安门南街甲 12号
法定代表人：陈德芳
注册资本：2,602,774万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司持有其 56.70%的股权；中国兵器装备集团有限公司持有其 37.54%的股
权；中国国新控股有限责任公司持有其 5.76%的股权。
经营范围：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特
种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
北方公司成立于 1981年，是我国军贸事业的开拓者。成立 45年来，北方公司构建了遍布全球的海外经营网络，开创了军贸、石
油、矿产、国际工程和专业化民品、投资与资产经营协同发展的国际化经营格局，是一家贸易、产业和现代金融一体化运作大型跨国
企业。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 17,549,879 17,925,053
净资产 6,762,980 6,864,850
营业收入 22,579,623 3,965,132
净利润 653,398 185,739
注：上表中 2026年一季度财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
北方公司为公司控股股东及实际控制人。
5、北方公司不是失信被执行人。
（二）兵工财务有限责任公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市东城区青年湖南街 19号
法定代表人：王世新
注册资本：634,000万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00万元，占注册资本的 46.4669%；中国北方工业有限公
司出资 60,000万元，占注册资本的 9.4637%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600万元，占注册资本的5.6151%；北方信息控制
研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的5.3628%；兵器工业机关服务中心出资 22,000万元，占注册资本的 3.4700%；
内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000万元，占注册资本的 3.1546%；西安现代控制技术研究所出资 18,000万元，占注册资本的
2.8391%；中国北方化学研究院集团有限公司出资 17,400.00 万元，占注册资本的 2.7445%；北方自动控制技术研究所出资16,000
万元，占注册资本的2.5237%；中国北方车辆研究所出资16,000万元，占注册资本的 2.5237%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,1
00.00万元，占注册资本 2.2240%；辽沈工业集团有限公司等 8家单位出资 86,300.00 万元，占注册资本的 13.6120%。兵工财务实
际控制人为中国兵器工业集团有限公司。
经营范围：企业集团财务公司服务。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
兵工财务创建于 1997年 6月 4日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年 11月更名为兵器财务有限责任公司，2005
年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2016年 3月 1
4日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。2024 年 2 月
6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 11,990,741 10,985,381
净资产 1,480,090 1,499,583
营业收入 112,568 29,864
净利润 63,535 16,187
注：上表中 2026年一季度财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。
5、兵工财务不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司向控股股东借款，借款利率经双方充分协商后合理确定，低于同期可获取的银行贷款利率，借款利率定价公允合理，不
存在利益输送的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次借款的方式为通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款，完成借款审批程序后，公司与北方公司将分别与兵工财务有限责任
公司签订《委托贷款借款合同》及《委托贷款委托合同》。本次借款的主要条款如下：
1、借款金额
本次拟申请借款 3亿元人民币。
2、借款期限
本次借款期限为一年。
3、借款利率
本次借款的年利率为 1.9%。
4、还款计划
到期一次还本付息。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向控股股东借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财
务状况及经营成果形成积极影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至本核查意见出具日，除本次关联交易外，公司与北方公司已发生的各类关联交易总额为 2.83亿元，与兵工财务已发
生的存款余额为 7.22亿元，贷款余额为 7.48亿元。
七、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议 2026年第三次会议对本次关联交易发表的意见如下：
1、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降
低公司融资成本而所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要，同意将该事项提交董事会审议。
2、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，借款利率为 1.9%，低于市场利率，经双方充分协商后自愿确定，定价
公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次公司向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：北方国际拟向控股股东申请借款暨关联交易事项已经公司九届二十二次董事会审议通过，关联董事已回避
表决，并已经独立董事事前认可及发表同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
保荐人对公司拟向控股股东申请借款暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/700258fe-0ae3-4099-b2b2-ab7bbbe25e14.PDF
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2026-06-15 17:40│北方国际（000065）：关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
1、为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，北方国际合作股份有限公司（以下简称
“公司”或“北方国际”）拟向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）申请 3亿元人民币的借款，借款将通
过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）以委托贷款的形式发放，借款期限为一年，年利率为 1.9%。
2、中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，兵工财务有限责任公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一
大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公司为公司的关联法人，本次
借款事项构成关联交易。
3、2026年 6月 12日，经独立董事专门会议 2026年第三次会议审议，过半数独立董事同意后，公司九届二十二次董事会对本次
借款事项进行了审议。公司9名董事中，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。议案获得董事会通
过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国北方工业有限公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市宣武区广安门南街甲 12号
法定代表人：陈德芳
注册资本：2,602,774万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司持有其 56.70%的股权；中国兵器装备集团有限公司持有其 37.54%的股
权；中国国新控股有限责任公司持有其 5.76%的股权。
经营范围：一般项目:机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;特种设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
北方公司成立于 1981年，是我国军贸事业的开拓者。成立 45年来，北方公司构建了遍布全球的海外经营网络，开创了军贸、石
油、矿产、国际工程和专业化民品、投资与资产经营协同发展的国际化经营格局，是一家贸易、产业和现代金融一体化运作大型跨国
企业。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 17,549,879 17,925,053
净资产 6,762,980 6,864,850
营业收入 22,579,623 3,965,132
净利润 653,398 185,739
注：上表中 2026年 3月 31日财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
北方公司为公司控股股东及实际控制人。
5、北方公司不是失信被执行人。
（二）兵工财务有限责任公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市东城区青年湖南街 19号
法定代表人：王世新
注册资本：634,000万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00万元，占注册资本的 46.4669%；中国北方工业有限公
司出资 60,000万元，占注册资本的 9.4637%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600万元，占注册资本的5.6151%；北方信息控制
研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的5.3628%；兵器工业机关服务中心出资 22,000万元，占注册资本的 3.4700%；
内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000万元，占注册资本的 3.1546%；西安现代控制技术研究所出资 18,000万元，占注册资本的
2.8391%；中国北方化学研究院集团有限公司出资 17,400.00 万元，占注册资本的 2.7445%；北方自动控制技术研究所出资16,000
万元，占注册资本的2.5237%；中国北方车辆研究所出资16,000万元，占注册资本的 2.5237%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,1
00.00万元，占注册资本 2.2240%；辽沈工业集团有限公司等 8家单位出资 86,300.00 万元，占注册资本的 13.6120%。兵工财务实
际控制人为中国兵器工业集团有限公司。
经营范围：企业集团财务公司服务。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
兵工财务创建于 1997年 6月 4日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年 11月更名为兵器财务有限责任公司，2005
年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2016年 3月 1
4日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。2024 年 2 月
6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 11,990,741 10,985,381
净资产 1,480,090 1,499,583
营业收入 112,568 29,864
净利润 63,535 16,187
注：上表中 2026年 3月 31日财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。
5、兵工财务不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司向控股股东借款，借款利率经双方充分协商后合理确定，低于同期可获取的银行贷款利率，借款利率定价公允合理，不
存在利益输送的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次借款的方式为通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款，完成借款审批程序后，公司与北方公司将分别与兵工财务有限责任
公司签订《委托贷款借款合同》及《委托贷款委托合同》。本次借款的主要条款如下：
1、借款金额
本次拟申请借款 3亿元人民币。
2、借款期限
本次借款期限为一年。
3、借款利率
本次借款的年利率为 1.9%。
4、还款计划
到期一次还本付息。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向控股股东借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财
务状况及经营成果形成积极影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与北方公司已发生的各类关联交易总额为 2.83亿元，与兵工财务已发生的
存款余额为 7.22亿元，贷款余额为 7.48亿元。
七、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议 2026年第三次会议对本次关联交易发表的意见如下：
1、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降
低公司融资成本而所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要，同意将该事项提交董事会审议。
2、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，借款利率为 1.9%，低于市场利率，经双方充分协商后自愿确定，定价
公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次公司向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：北方国际拟向控股股东申请借款暨关联交易事项已经公司九届二十二次董事会审议通过，关联董事已回避
表决，并已经独立董事事前认可及发表同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
保荐人对公司拟向控股股东申请借款暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、九届二十二次董事会决议
2、九届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e961c6c4-4a76-4908-b6d9-33fe8f768c73.PDF
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2026-06-10 18:27│北方国际（000065）：2025年度权益分派实施公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026 年 4月 24日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案已于2026年4月24日经2025年年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配方案拟定为：以3月27
日股本总数1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.370000元（含税），预计共分配股利159,117,575.78元（含
税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“每股分配金额不变”的
原则，对实施方案进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派1.370000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.233000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.274000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.137000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日，除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****536 中国北方工业有限公司
2 08*****902 北方工业科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 2 日至登记日 2026 年 6 月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
咨询联系人：王碧琪
咨询电话：010-68137370
传 真：010-68137466
七、备查文件目录
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、九届十九次董事会决议；
3、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ad0fb08c-8e9a-43e9-ad5d-c5709aa3b0fd.PDF
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2026-05-28 15:45│北方国际（000065）：关于重大投资项目进展的公告
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一、孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目基本情况
孟加拉博杜阿卡利 1,320MW超超临界火电站项目（以下简称“项目”或“本项目”）位于孟加拉南部博里萨尔区的博杜阿卡利县
，装机容量 1,320MW，安装2台 660MW超超临界燃煤发电机组。该项目的项目公司由北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国
际”或“公司”）与孟加拉乡村电力公司合资成立，公司持有其 50%的股权。
二、孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目的进展情况
项目两台机组于北京时间 2026 年 5 月 28 日 2时通过 168 小时可靠性运行试验，完成关键考核，进入商业运营阶段。履行相
关程序后，孟加拉电力发展委员会（BPDB）将对试验结果出具确认函。
三、对公司的影响及风险提示
本项目将大幅提升孟加拉国电力保障能力，为当地民生改善、产业发展提供支撑。本项目投运将扩大公司电力投资板块的规模，
为公司带来投资收益，提升公司整体盈利能力。
进入商业运营后，项目仍面临海外政治环境变化、宏观经济波动、煤炭价格起伏、电费结算周期、汇率变动等不确定因素影响，
项目实际收益可能存在无法达到预期的风险。敬请广大投资者理性判断，谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7c6be49f-0774-4a0c-b8d4-ae03c728a2fe.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：2026年第一季度工程业务经营情况公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，北方
国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026年第一季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2026年第一季度新签项目合同 3 8,894.18
截至2026年3月31日累计已签约未完工项目合同 77 1,196,125.42
其中：
已签约尚未生效项目合同 24 578,139.53
已生效正在执行项目合同 53 617,985.89
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2026年第一季度新签重要工程项目情况
项目名称 项目金额(万美元) 签约时间
赞比亚Zindzathi光储项目EPC合同 6,308.28 2026年1月
2、2026年第一季度在执行重大投资项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 截至 2026年 1-3月，项目建设形象
电站项目 完成 99.94%，1号机组完成可靠性
运行测试，已进入运营状态，项目
2026 年第一季度工程业务经营情况公告
公司已于 2026 年 3月收到 2025年
全年及 2026年 1月的电量电费。2
号机组完成所有涉网实验。公司正
在争取实现全面商业运营
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2026年 1-3月，采矿板块完成采运
量 990万方，物流运输板块完成运
量 109万吨；通关仓储板块完成过
货量 153 万吨，焦煤销售板块完成
销量 90.45万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2026年 1-3月，累计上网电量 1.06
亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/21a3331e-c8f6-49e8-997a-367e02787ade.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开九届二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年向特
定对象发行股票募投项目延期的议案》。公司拟对 2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”
的预定达到可使用状态的期限进行调整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285股，发行价格为人民币 10.66元/股，募集资金总额为人民币 959,999,998.1
0元。扣除发行费用 3,575,524.79元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31元。本次发行募集资金已于 2025年 12月 19日
转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至 2025年 12月 19
日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2026年 3月 31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 募集资金累 募集资金投 项目达到预定
金拟投入额 计投入金额 资进度 可使用状态日
（人民币） （人民币） 期
1 波黑科曼耶山 72,435.78 37,989.21 52.45% 2026年 5月
125MWp 光伏项
目
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67 100% 不适用
合计 95,642.45 61,195.88
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
波黑科曼耶山 125MWp 2026年 5月 2026年 12月
光伏项目
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因
波黑科曼耶山 125MWp光伏项目已于 2025年 4月 28日开工建设，截至 2026年 4月中旬，项目整体工程进度完成约 87%，其中光
伏场区将于 4月底完工。由于部分电气设备国际供应链紧张，主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往年明显延长，故本项目变
电站及送出线路的工期晚于预期，预计 2026年 6-8月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督，实时监控建设进
度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目剩余分项工程的进度。目前已同步开展调试、测试工作，并将在整体完工后根据所
在国政府的要求进行技术验收、获得使用许可、电网公司签发并网许可，预计 2026年 12月并网，进入试运行。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司计划将“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”工期延后，预计该项目至 2026年 12月达到预定可
使用状态。
五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“波黑科曼耶山 125MWp光
伏项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变
化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
六、保荐机构出具的意见
公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定。
七、备查文件
1、九届二十一次董事会决议
2、中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司 2024 年向特定
对象发行股票募投项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a97e3953-b6c0-4a46-a9d4-fe98d5fca4df.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告
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北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c65f4ab6-96d1-49e6-b5ea-4f4949c813ef.PDF
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2026-04-26 16:16│北方国际（000065）：2026年一季度报告
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北方国际（000065）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d572ad2b-1872-4857-ac51-a9a5eaa202e5.PDF
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2026-04-26 16:16│北方国际（000065）：九届二十一次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十一次董事会会议通知已于 2026年 4月 14日以电子邮
件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 4月 24日以现场会议表决的形式召开。会议应到董事 9名，实到董事 8名，马卫国董
事长因公出差，委托单钧董事表决。会议由董事、总经理单钧主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告
》。
二、会议审议通过了《注销北方国际柬埔寨分公司》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为精简机构，优化资源配置，公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合作股份有限公司柬埔
寨分公司（以下简称“柬埔寨分公司”）。
柬埔寨分公司成立至今无项目签约，目前无新项目跟踪，市场不具备开发潜力，长期处于休眠状态。本次注销不会对公司整体业
务发展与盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会授权经营管理层按照当地法律法规的规定和要求办理柬埔寨分公司的清算注销程序。
三、会议审议通过了《2024 年向特定对象发行股票募投项目延期》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见》。本议
案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年向特定对象发行股
票募投项目延期的公告》。
四、会议审议通过了《公司拟开展应收账款保理业务》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展应收
账款保理业务的公告》。
备查文件
九届二十一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8e046476-af53-49e9-a8de-fed04c718282.PDF
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2026-04-26 16:15│北方国际（000065）：2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司作为北方国际合作股份有限公司（下称“北方国际”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的要求，对北方国际 2024年向特定对象发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
北方国际于 2026 年 4 月 24 日召开九届二十一次会议，审议通过了《关于2024 年向特定对象发行股票募投项目延期的议案》
。公司拟对 2024 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的预定达到可使用状态的期限进行调
整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,99
8.10元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31 元。本次发行募集资金已于 2025 年 12
月 19 日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至 2025 年
12月 19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2026年 3月 31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 募集资金累 募集资金投 项目达到预定
金拟投入额 计投入金额 资进度 可使用状态日
（人民币） （人民币） 期
1 波黑科曼耶山 72,435.78 37,989.21 52.45% 2026年 5月
125MWp 光伏项
目
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67 100% 不适用
合计 95,642.45 61,195.88
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
波黑科曼耶山 125MWp光伏 2026年 5月 2026年 12月
项目
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因
波黑科曼耶山 125MWp光伏项目已于 2025年 4月 28日开工建设，截至 2026年 4月中旬，项目整体工程进度完成约 87%，其中光
伏场区将于 4月底完工。由于部分电气设备国际供应链紧张，主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往年明显延长，导致本项目
变电站及送出线路的工期晚于预期，预计 2026年 6-8月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督，实时监控建设
进度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目剩余分项工程的进度。目前已同步开展调试、测试工作，并将在整体完工后根据
所在国政府的要求进行技术验收、获得使用许可、电网公司签发并网许可，预计 2026年 12月并网，进入试运行。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司计划将“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”工期延后，预计该项目至 2026年 12月达到预定可
使用状态。
五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“波黑科曼耶山 125MWp光
伏项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变
化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d91cb0b1-51f6-47bb-b7fd-b8798f43ce7e.PDF
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2026-04-24 20:09│北方国际（000065）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（2026-025）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月24日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：因公司董事长出差，经过半数董事推举，本次会议由董事、总经理单钧主持。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共357人，共计持有公司有表决权股份577,263,930股，占公司股
份总数的49.7023%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,770股，占公司股份总数的
47.9768%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计354人，共计持有公司有表决权股份20
,041,160股，占公司股份总数的1.7255%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）355人，共计持有公司有表决权股份20,041,161股，占公司股份总数的1.7255%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；反对763,758股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1323%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。
表决结果：通过。
2、关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案
表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；反对763,758股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1323%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。
表决结果：通过。
3、关于审议《2025年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意576,422,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8543%；反对796,885股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1380%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,199,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8027%；反对796,885
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9762%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2210%。
表决结果：通过。
4、关于审议《2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案》的议案
表决情况：同意576,409,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520%；反对771,385股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1336%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,186,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7363%；反对771,385
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8490%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4146%。
表决结果：通过。
5、关于审议《2026年开展金融衍生品交易》的议案
表决情况：同意576,375,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对755,558股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1309%；弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%
。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,152,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5658%；反对755,558
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7700%；弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6641%。
表决结果：通过。
6、关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：同意576,383,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对768,358股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1331%；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%
。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,160,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6063%；反对768,358
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8339%；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5598%。
表决结果：通过。
7、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
表决情况：同意19,094,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2764%；反对801,158股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.9976%；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7260%
。本议案为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限公司已对本议案回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,094,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2764%；反对801,158
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9976%；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7260%。
表决结果：通过。
8、关于审议《变更公司注册资本及修订公司＜章程＞》的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意576,413,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%；反对765,358股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1326%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,190,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7574%；反对765,358
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8189%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4236%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师熊境坤、任梦媛现场见证并就本公司2025年年度股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员的资格
、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe44c211-c205-4bf4-b4a8-126ea43ee0fb.PDF
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2026-04-24 20:09│北方国际（000065）：2025年年度股东会的法律意见书
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北方国际（000065）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cadb9ca7-755b-42ce-ba37-8e27bf09094d.PDF
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2026-04-17 18:42│北方国际（000065）：关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026年 4月 17日召开九届二十次董事会，经董事会审计委
员会、提名委员会审核同意，董事会审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案，同意聘任
李正安先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
李正安先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官
）的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— 主板上市公司规范
运作》等规定的任职条件。
李正安先生联系方式如下：
联系电话：010-68137370
传真电话：010-68137466
电子邮箱：bfgj@norinco-intl.com
联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3ee1e73f-27d3-4293-a3ff-bc0d9d17c90c.PDF
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2026-04-17 18:41│北方国际（000065）：九届二十次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十次董事会会议通知已于 2026年 4月 14日以电子邮件
方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 4月 17日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议
表决的董事 9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司董事会秘书。
经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司财务总监。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司总法律顾问（首席合规官）。
以上职务任期自本次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。该议案具体内容及李正安先生简历详见公司同日在《
中国证券报》《证券时报》及《巨潮资讯网》披露的《关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告》（2026
-028）。
备查文件
1、九届二十次董事会决议
2、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议
3、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cf09ca5a-c262-4781-8372-d42edf2123ab.PDF
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2026-04-15 17:37│北方国际（000065）：关于召开2025年年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 21日（周二）15:00-17:00举办 2025年年度业绩说明会，本
次年度业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆进门财经“路演会议”板块（https://s.comein.cn/g3
wag726）参与本次年度业绩说明会。公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人将出席本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问进门财经“路演会议”板块（https://s.comein.cn/g3wag726），进入问题征集专题页面提交您所关注的问题
，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆
活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4ad44bb0-8a2d-43a4-ba53-465f8be6c985.PDF
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2026-03-31 07:56│北方国际（000065）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”“公司”）非公开发
行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届
监事会第六次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月25 日出具的证监许可[2
025]2605 号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股
票的询价及申购工作，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，增加注册资本人民币 90,056,285.00 元，变
更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00 元、股本为人民币 1,161,442,159.00 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到
的货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行
费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币956,424,473.31 元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增
加资本公积人民币
866,368,188.31 元。
上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第
ZG12996 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行:中信银行北京分行营业部，银行账号:811070101
2103236892。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，公司 2025 年 12 月 4 日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12 月 31 日
，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司对 2025 年非公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使
用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中957,199,998.10 元为募集资金的余额、2,658.89
元为利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中957,199,998.10 元为募集资金的余额，2,658.89
元为利息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、会计师对募集资金实际存放与使用情况专项报告的审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《北方国际合作股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
出具了鉴证报告（信会师报字[2026]第 ZG10377 号），并发表鉴证意见：“我们认为，北方国际 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》的相关规定编制，如实反映了北方国际 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对北方国际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行
了重点核查，根据核查的结果，中信证券认为：
北方国际 2025 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存
放或使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4dfa482f-40f1-49c2-8df1-12342b8a9035.PDF
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2026-03-31 07:56│北方国际（000065）：北方国际2025年度募集资金存放与使用情况信会师报字[2026]第ZG10377号
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北方国际合作股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
目录页次
一、 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况专项报告 1-4
关于北方国际合作股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10377号北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简
称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
北方国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式
》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映北方国际2025年度募集资金
存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，北方国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北方国际2025年度募集资金存放、管
理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供北方国际为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 3月 27日
北方国际合作股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 2号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九
届监事会第六次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月 25 日出具的证监许
可[2025]2605号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）90,05
6,285股，增加注册资本人民币 90,056,285.00元，变更后的注册资本为人民币 1,161,442,159.00元、股本为人民币 1,161,442,159
.00元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00元（含增值税），实际收到的
货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费
用 3,575,524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 956,424,473.31元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增加
资本公积人民币866,368,188.31元。
上述资金已于 2025 年 12月 19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 Z
G12996号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行: 中信银行北京分行营业部，银行账号: 81107010
12103236892。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制
定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025年 12月 4日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12月 31日，本
公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额为 957,202,656.99元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额、2,658.89元为
利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司 2025年度募集资金实际使用
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至 2025年 12月 31日，本公司不存在集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025年 12月 31日，本公司尚未履行使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临
时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在将募集资金投资项目节
余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额，2,658.89元
为利
息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情
况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 3月 27日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/37202efe-811f-470f-983d-22945cf6c407.PDF
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2026-03-31 00:32│北方国际（000065）：2025年度ESG报告
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北方国际（000065）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ea748bb-272d-4329-b55c-c3dccc9dc9fa.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方国际（000065）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d40d6d75-75f2-4a08-8877-b0ef35df18c3.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际经营情况，参考所处地区、所在行业的薪酬水平，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，并按相关法律法规及公司规
章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。
未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴。
2.独立董事
独立董事采取年度津贴与浮动津贴相结合的形式在公司按月领取报酬，津贴标准为：年度津贴为 5 万元，浮动津贴为每参加一
次公司会议补助 5000 元。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及
绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核情况发放，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会
保险及其他福利待遇。发现高级管理人员个人存在问责情形的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有
）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5be8b00-a943-46b8-b568-b45d82b77a88.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│北方国际：2026年三季度报告
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2026-08-24│北方国际：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225492050.PDF
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2026-04-27│北方国际：2026年一季度报告
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2026-03-31│北方国际：2025年年度报告
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2025-10-31│北方国际：2025年三季度报告
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2025-08-22│北方国际：2025年半年度报告
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2025-04-28│北方国际：2025年一季度报告
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2025-04-01│北方国际：2024年年度报告
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2024-10-31│北方国际：2024年三季度报告
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2024-08-22│北方国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220939289.PDF
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2024-04-25│北方国际：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795885.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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