公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 17:43 │北方国际（000065）：九届二十二次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 17:40 │北方国际（000065）：向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 17:40 │北方国际（000065）：关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:27 │北方国际（000065）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 15:45 │北方国际（000065）：关于重大投资项目进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │北方国际（000065）：2026年第一季度工程业务经营情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │北方国际（000065）：关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-04-26 16:16 │北方国际（000065）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:16 │北方国际（000065）：九届二十一次董事会决议公告 │
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2026-06-15 17:43│北方国际（000065）：九届二十二次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十二次董事会会议通知已于 2026年 6月 9日以电子邮
件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 6月 12日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事 9名，实际参与审议表决的董
事 9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。
该议案已经九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易的公告》。保荐机构
中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合作股份有限公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易事项的核查意
见》。
备查文件
九届二十二次董事会决议
九届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0dc8e96d-757e-4624-ba82-8f9fb4ef67de.PDF
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2026-06-15 17:40│北方国际（000065）：向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易事项的核查意见
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中信证券股份有限公司作为北方国际合作股份有限公司（下称“北方国际”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的要求，对北方国际向控股股东申请借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易情况概述
1、为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，北方国际拟向公司控股股东中国北方工
业有限公司（以下简称“北方公司”）申请 3亿元人民币的借款，借款将通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）以委
托贷款的形式发放，借款期限为一年，年利率为 1.9%。
2、中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，兵工财务有限责任公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一
大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公司为公司的关联法人，本次
借款事项构成关联交易。
3、2026年 6月 12日，经独立董事专门会议 2026年第三次会议审议，过半数独立董事同意后，公司九届二十二次董事会对本次
借款事项进行了审议。公司9名董事中，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。议案获得董事会通
过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国北方工业有限公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市宣武区广安门南街甲 12号
法定代表人：陈德芳
注册资本：2,602,774万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司持有其 56.70%的股权；中国兵器装备集团有限公司持有其 37.54%的股
权；中国国新控股有限责任公司持有其 5.76%的股权。
经营范围：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特
种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
北方公司成立于 1981年，是我国军贸事业的开拓者。成立 45年来，北方公司构建了遍布全球的海外经营网络，开创了军贸、石
油、矿产、国际工程和专业化民品、投资与资产经营协同发展的国际化经营格局，是一家贸易、产业和现代金融一体化运作大型跨国
企业。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 17,549,879 17,925,053
净资产 6,762,980 6,864,850
营业收入 22,579,623 3,965,132
净利润 653,398 185,739
注：上表中 2026年一季度财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
北方公司为公司控股股东及实际控制人。
5、北方公司不是失信被执行人。
（二）兵工财务有限责任公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市东城区青年湖南街 19号
法定代表人：王世新
注册资本：634,000万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00万元，占注册资本的 46.4669%；中国北方工业有限公
司出资 60,000万元，占注册资本的 9.4637%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600万元，占注册资本的5.6151%；北方信息控制
研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的5.3628%；兵器工业机关服务中心出资 22,000万元，占注册资本的 3.4700%；
内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000万元，占注册资本的 3.1546%；西安现代控制技术研究所出资 18,000万元，占注册资本的
2.8391%；中国北方化学研究院集团有限公司出资 17,400.00 万元，占注册资本的 2.7445%；北方自动控制技术研究所出资16,000
万元，占注册资本的2.5237%；中国北方车辆研究所出资16,000万元，占注册资本的 2.5237%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,1
00.00万元，占注册资本 2.2240%；辽沈工业集团有限公司等 8家单位出资 86,300.00 万元，占注册资本的 13.6120%。兵工财务实
际控制人为中国兵器工业集团有限公司。
经营范围：企业集团财务公司服务。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
兵工财务创建于 1997年 6月 4日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年 11月更名为兵器财务有限责任公司，2005
年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2016年 3月 1
4日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。2024 年 2 月
6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 11,990,741 10,985,381
净资产 1,480,090 1,499,583
营业收入 112,568 29,864
净利润 63,535 16,187
注：上表中 2026年一季度财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。
5、兵工财务不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司向控股股东借款，借款利率经双方充分协商后合理确定，低于同期可获取的银行贷款利率，借款利率定价公允合理，不
存在利益输送的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次借款的方式为通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款，完成借款审批程序后，公司与北方公司将分别与兵工财务有限责任
公司签订《委托贷款借款合同》及《委托贷款委托合同》。本次借款的主要条款如下：
1、借款金额
本次拟申请借款 3亿元人民币。
2、借款期限
本次借款期限为一年。
3、借款利率
本次借款的年利率为 1.9%。
4、还款计划
到期一次还本付息。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向控股股东借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财
务状况及经营成果形成积极影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至本核查意见出具日，除本次关联交易外，公司与北方公司已发生的各类关联交易总额为 2.83亿元，与兵工财务已发
生的存款余额为 7.22亿元，贷款余额为 7.48亿元。
七、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议 2026年第三次会议对本次关联交易发表的意见如下：
1、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降
低公司融资成本而所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要，同意将该事项提交董事会审议。
2、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，借款利率为 1.9%，低于市场利率，经双方充分协商后自愿确定，定价
公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次公司向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：北方国际拟向控股股东申请借款暨关联交易事项已经公司九届二十二次董事会审议通过，关联董事已回避
表决，并已经独立董事事前认可及发表同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
保荐人对公司拟向控股股东申请借款暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/700258fe-0ae3-4099-b2b2-ab7bbbe25e14.PDF
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2026-06-15 17:40│北方国际（000065）：关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
1、为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，北方国际合作股份有限公司（以下简称
“公司”或“北方国际”）拟向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）申请 3亿元人民币的借款，借款将通
过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）以委托贷款的形式发放，借款期限为一年，年利率为 1.9%。
2、中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，兵工财务有限责任公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一
大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公司为公司的关联法人，本次
借款事项构成关联交易。
3、2026年 6月 12日，经独立董事专门会议 2026年第三次会议审议，过半数独立董事同意后，公司九届二十二次董事会对本次
借款事项进行了审议。公司9名董事中，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。议案获得董事会通
过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国北方工业有限公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市宣武区广安门南街甲 12号
法定代表人：陈德芳
注册资本：2,602,774万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司持有其 56.70%的股权；中国兵器装备集团有限公司持有其 37.54%的股
权；中国国新控股有限责任公司持有其 5.76%的股权。
经营范围：一般项目:机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;特种设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
北方公司成立于 1981年，是我国军贸事业的开拓者。成立 45年来，北方公司构建了遍布全球的海外经营网络，开创了军贸、石
油、矿产、国际工程和专业化民品、投资与资产经营协同发展的国际化经营格局，是一家贸易、产业和现代金融一体化运作大型跨国
企业。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 17,549,879 17,925,053
净资产 6,762,980 6,864,850
营业收入 22,579,623 3,965,132
净利润 653,398 185,739
注：上表中 2026年 3月 31日财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
北方公司为公司控股股东及实际控制人。
5、北方公司不是失信被执行人。
（二）兵工财务有限责任公司
1、基本情况
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市东城区青年湖南街 19号
法定代表人：王世新
注册资本：634,000万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00万元，占注册资本的 46.4669%；中国北方工业有限公
司出资 60,000万元，占注册资本的 9.4637%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600万元，占注册资本的5.6151%；北方信息控制
研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的5.3628%；兵器工业机关服务中心出资 22,000万元，占注册资本的 3.4700%；
内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000万元，占注册资本的 3.1546%；西安现代控制技术研究所出资 18,000万元，占注册资本的
2.8391%；中国北方化学研究院集团有限公司出资 17,400.00 万元，占注册资本的 2.7445%；北方自动控制技术研究所出资16,000
万元，占注册资本的2.5237%；中国北方车辆研究所出资16,000万元，占注册资本的 2.5237%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,1
00.00万元，占注册资本 2.2240%；辽沈工业集团有限公司等 8家单位出资 86,300.00 万元，占注册资本的 13.6120%。兵工财务实
际控制人为中国兵器工业集团有限公司。
经营范围：企业集团财务公司服务。
2、历史沿革及主要业务近年发展状况
兵工财务创建于 1997年 6月 4日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年 11月更名为兵器财务有限责任公司，2005
年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2016年 3月 1
4日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。2024 年 2 月
6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 11,990,741 10,985,381
净资产 1,480,090 1,499,583
营业收入 112,568 29,864
净利润 63,535 16,187
注：上表中 2026年 3月 31日财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。
5、兵工财务不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司向控股股东借款，借款利率经双方充分协商后合理确定，低于同期可获取的银行贷款利率，借款利率定价公允合理，不
存在利益输送的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次借款的方式为通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款，完成借款审批程序后，公司与北方公司将分别与兵工财务有限责任
公司签订《委托贷款借款合同》及《委托贷款委托合同》。本次借款的主要条款如下：
1、借款金额
本次拟申请借款 3亿元人民币。
2、借款期限
本次借款期限为一年。
3、借款利率
本次借款的年利率为 1.9%。
4、还款计划
到期一次还本付息。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向控股股东借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财
务状况及经营成果形成积极影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与北方公司已发生的各类关联交易总额为 2.83亿元，与兵工财务已发生的
存款余额为 7.22亿元，贷款余额为 7.48亿元。
七、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议 2026年第三次会议对本次关联交易发表的意见如下：
1、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降
低公司融资成本而所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要，同意将该事项提交董事会审议。
2、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，借款利率为 1.9%，低于市场利率，经双方充分协商后自愿确定，定价
公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次公司向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：北方国际拟向控股股东申请借款暨关联交易事项已经公司九届二十二次董事会审议通过，关联董事已回避
表决，并已经独立董事事前认可及发表同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
保荐人对公司拟向控股股东申请借款暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、九届二十二次董事会决议
2、九届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e961c6c4-4a76-4908-b6d9-33fe8f768c73.PDF
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2026-06-10 18:27│北方国际（000065）：2025年度权益分派实施公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026 年 4月 24日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案已于2026年4月24日经2025年年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配方案拟定为：以3月27
日股本总数1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.370000元（含税），预计共分配股利159,117,575.78元（含
税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“每股分配金额不变”的
原则，对实施方案进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派1.370000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.233000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.274000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.137000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日，除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****536 中国北方工业有限公司
2 08*****902 北方工业科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 2 日至登记日 2026 年 6 月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
咨询联系人：王碧琪
咨询电话：010-68137370
传 真：010-68137466
七、备查文件目录
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、九届十九次董事会决议；
3、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ad0fb08c-8e9a-43e9-ad5d-c5709aa3b0fd.PDF
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2026-05-28 15:45│北方国际（000065）：关于重大投资项目进展的公告
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一、孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目基本情况
孟加拉博杜阿卡利 1,320MW超超临界火电站项目（以下简称“项目”或“本项目”）位于孟加拉南部博里萨尔区的博杜阿卡利县
，装机容量 1,320MW，安装2台 660MW超超临界燃煤发电机组。该项目的项目公司由北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国
际”或“公司”）与孟加拉乡村电力公司合资成立，公司持有其 50%的股权。
二、孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目的进展情况
项目两台机组于北京时间 2026 年 5 月 28 日 2时通过 168 小时可靠性运行试验，完成关键考核，进入商业运营阶段。履行相
关程序后，孟加拉电力发展委员会（BPDB）将对试验结果出具确认函。
三、对公司的影响及风险提示
本项目将大幅提升孟加拉国电力保障能力，为当地民生改善、产业发展提供支撑。本项目投运将扩大公司电力投资板块的规模，
为公司带来投资收益，提升公司整体盈利能力。
进入商业运营后，项目仍面临海外政治环境变化、宏观经济波动、煤炭价格起伏、电费结算周期、汇率变动等不确定因素影响，
项目实际收益可能存在无法达到预期的风险。敬请广大投资者理性判断，谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7c6be49f-0774-4a0c-b8d4-ae03c728a2fe.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：2026年第一季度工程业务经营情况公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，北方
国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026年第一季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2026年第一季度新签项目合同 3 8,894.18
截至2026年3月31日累计已签约未完工项目合同 77 1,196,125.42
其中：
已签约尚未生效项目合同 24 578,139.53
已生效正在执行项目合同 53 617,985.89
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2026年第一季度新签重要工程项目情况
项目名称 项目金额(万美元) 签约时间
赞比亚Zindzathi光储项目EPC合同 6,308.28 2026年1月
2、2026年第一季度在执行重大投资项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 截至 2026年 1-3月，项目建设形象
电站项目 完成 99.94%，1号机组完成可靠性
运行测试，已进入运营状态，项目
2026 年第一季度工程业务经营情况公告
公司已于 2026 年 3月收到 2025年
全年及 2026年 1月的电量电费。2
号机组完成所有涉网实验。公司正
在争取实现全面商业运营
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2026年 1-3月，采矿板块完成采运
量 990万方，物流运输板块完成运
量 109万吨；通关仓储板块完成过
货量 153 万吨，焦煤销售板块完成
销量 90.45万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2026年 1-3月，累计上网电量 1.06
亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/21a3331e-c8f6-49e8-997a-367e02787ade.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开九届二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年向特
定对象发行股票募投项目延期的议案》。公司拟对 2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”
的预定达到可使用状态的期限进行调整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285股，发行价格为人民币 10.66元/股，募集资金总额为人民币 959,999,998.1
0元。扣除发行费用 3,575,524.79元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31元。本次发行募集资金已于 2025年 12月 19日
转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至 2025年 12月 19
日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2026年 3月 31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 募集资金累 募集资金投 项目达到预定
金拟投入额 计投入金额 资进度 可使用状态日
（人民币） （人民币） 期
1 波黑科曼耶山 72,435.78 37,989.21 52.45% 2026年 5月
125MWp 光伏项
目
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67 100% 不适用
合计 95,642.45 61,195.88
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
波黑科曼耶山 125MWp 2026年 5月 2026年 12月
光伏项目
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因
波黑科曼耶山 125MWp光伏项目已于 2025年 4月 28日开工建设，截至 2026年 4月中旬，项目整体工程进度完成约 87%，其中光
伏场区将于 4月底完工。由于部分电气设备国际供应链紧张，主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往年明显延长，故本项目变
电站及送出线路的工期晚于预期，预计 2026年 6-8月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督，实时监控建设进
度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目剩余分项工程的进度。目前已同步开展调试、测试工作，并将在整体完工后根据所
在国政府的要求进行技术验收、获得使用许可、电网公司签发并网许可，预计 2026年 12月并网，进入试运行。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司计划将“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”工期延后，预计该项目至 2026年 12月达到预定可
使用状态。
五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“波黑科曼耶山 125MWp光
伏项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变
化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
六、保荐机构出具的意见
公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定。
七、备查文件
1、九届二十一次董事会决议
2、中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司 2024 年向特定
对象发行股票募投项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a97e3953-b6c0-4a46-a9d4-fe98d5fca4df.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告
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北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c65f4ab6-96d1-49e6-b5ea-4f4949c813ef.PDF
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2026-04-26 16:16│北方国际（000065）：2026年一季度报告
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北方国际（000065）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d572ad2b-1872-4857-ac51-a9a5eaa202e5.PDF
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2026-04-26 16:16│北方国际（000065）：九届二十一次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十一次董事会会议通知已于 2026年 4月 14日以电子邮
件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 4月 24日以现场会议表决的形式召开。会议应到董事 9名，实到董事 8名，马卫国董
事长因公出差，委托单钧董事表决。会议由董事、总经理单钧主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告
》。
二、会议审议通过了《注销北方国际柬埔寨分公司》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为精简机构，优化资源配置，公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合作股份有限公司柬埔
寨分公司（以下简称“柬埔寨分公司”）。
柬埔寨分公司成立至今无项目签约，目前无新项目跟踪，市场不具备开发潜力，长期处于休眠状态。本次注销不会对公司整体业
务发展与盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会授权经营管理层按照当地法律法规的规定和要求办理柬埔寨分公司的清算注销程序。
三、会议审议通过了《2024 年向特定对象发行股票募投项目延期》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见》。本议
案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年向特定对象发行股
票募投项目延期的公告》。
四、会议审议通过了《公司拟开展应收账款保理业务》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展应收
账款保理业务的公告》。
备查文件
九届二十一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8e046476-af53-49e9-a8de-fed04c718282.PDF
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2026-04-26 16:15│北方国际（000065）：2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司作为北方国际合作股份有限公司（下称“北方国际”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的要求，对北方国际 2024年向特定对象发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
北方国际于 2026 年 4 月 24 日召开九届二十一次会议，审议通过了《关于2024 年向特定对象发行股票募投项目延期的议案》
。公司拟对 2024 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的预定达到可使用状态的期限进行调
整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,99
8.10元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31 元。本次发行募集资金已于 2025 年 12
月 19 日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至 2025 年
12月 19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2026年 3月 31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 募集资金累 募集资金投 项目达到预定
金拟投入额 计投入金额 资进度 可使用状态日
（人民币） （人民币） 期
1 波黑科曼耶山 72,435.78 37,989.21 52.45% 2026年 5月
125MWp 光伏项
目
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67 100% 不适用
合计 95,642.45 61,195.88
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
波黑科曼耶山 125MWp光伏 2026年 5月 2026年 12月
项目
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因
波黑科曼耶山 125MWp光伏项目已于 2025年 4月 28日开工建设，截至 2026年 4月中旬，项目整体工程进度完成约 87%，其中光
伏场区将于 4月底完工。由于部分电气设备国际供应链紧张，主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往年明显延长，导致本项目
变电站及送出线路的工期晚于预期，预计 2026年 6-8月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督，实时监控建设
进度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目剩余分项工程的进度。目前已同步开展调试、测试工作，并将在整体完工后根据
所在国政府的要求进行技术验收、获得使用许可、电网公司签发并网许可，预计 2026年 12月并网，进入试运行。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司计划将“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”工期延后，预计该项目至 2026年 12月达到预定可
使用状态。
五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“波黑科曼耶山 125MWp光
伏项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变
化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d91cb0b1-51f6-47bb-b7fd-b8798f43ce7e.PDF
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2026-04-24 20:09│北方国际（000065）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（2026-025）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月24日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：因公司董事长出差，经过半数董事推举，本次会议由董事、总经理单钧主持。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共357人，共计持有公司有表决权股份577,263,930股，占公司股
份总数的49.7023%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,770股，占公司股份总数的
47.9768%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计354人，共计持有公司有表决权股份20
,041,160股，占公司股份总数的1.7255%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）355人，共计持有公司有表决权股份20,041,161股，占公司股份总数的1.7255%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；反对763,758股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1323%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。
表决结果：通过。
2、关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案
表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；反对763,758股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1323%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。
表决结果：通过。
3、关于审议《2025年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意576,422,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8543%；反对796,885股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1380%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,199,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8027%；反对796,885
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9762%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2210%。
表决结果：通过。
4、关于审议《2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案》的议案
表决情况：同意576,409,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520%；反对771,385股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1336%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,186,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7363%；反对771,385
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8490%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4146%。
表决结果：通过。
5、关于审议《2026年开展金融衍生品交易》的议案
表决情况：同意576,375,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对755,558股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1309%；弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%
。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,152,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5658%；反对755,558
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7700%；弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6641%。
表决结果：通过。
6、关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：同意576,383,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对768,358股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1331%；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%
。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,160,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6063%；反对768,358
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8339%；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5598%。
表决结果：通过。
7、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
表决情况：同意19,094,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2764%；反对801,158股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.9976%；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7260%
。本议案为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限公司已对本议案回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,094,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2764%；反对801,158
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9976%；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7260%。
表决结果：通过。
8、关于审议《变更公司注册资本及修订公司＜章程＞》的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意576,413,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%；反对765,358股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1326%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,190,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7574%；反对765,358
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8189%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4236%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师熊境坤、任梦媛现场见证并就本公司2025年年度股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员的资格
、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe44c211-c205-4bf4-b4a8-126ea43ee0fb.PDF
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2026-04-24 20:09│北方国际（000065）：2025年年度股东会的法律意见书
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北方国际（000065）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cadb9ca7-755b-42ce-ba37-8e27bf09094d.PDF
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2026-04-17 18:42│北方国际（000065）：关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026年 4月 17日召开九届二十次董事会，经董事会审计委
员会、提名委员会审核同意，董事会审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案，同意聘任
李正安先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
李正安先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官
）的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— 主板上市公司规范
运作》等规定的任职条件。
李正安先生联系方式如下：
联系电话：010-68137370
传真电话：010-68137466
电子邮箱：bfgj@norinco-intl.com
联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3ee1e73f-27d3-4293-a3ff-bc0d9d17c90c.PDF
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2026-04-17 18:41│北方国际（000065）：九届二十次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十次董事会会议通知已于 2026年 4月 14日以电子邮件
方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 4月 17日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议
表决的董事 9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司董事会秘书。
经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司财务总监。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司总法律顾问（首席合规官）。
以上职务任期自本次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。该议案具体内容及李正安先生简历详见公司同日在《
中国证券报》《证券时报》及《巨潮资讯网》披露的《关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告》（2026
-028）。
备查文件
1、九届二十次董事会决议
2、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议
3、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cf09ca5a-c262-4781-8372-d42edf2123ab.PDF
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2026-04-15 17:37│北方国际（000065）：关于召开2025年年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 21日（周二）15:00-17:00举办 2025年年度业绩说明会，本
次年度业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆进门财经“路演会议”板块（https://s.comein.cn/g3
wag726）参与本次年度业绩说明会。公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人将出席本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问进门财经“路演会议”板块（https://s.comein.cn/g3wag726），进入问题征集专题页面提交您所关注的问题
，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆
活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4ad44bb0-8a2d-43a4-ba53-465f8be6c985.PDF
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2026-03-31 07:56│北方国际（000065）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”“公司”）非公开发
行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届
监事会第六次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月25 日出具的证监许可[2
025]2605 号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股
票的询价及申购工作，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，增加注册资本人民币 90,056,285.00 元，变
更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00 元、股本为人民币 1,161,442,159.00 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到
的货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行
费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币956,424,473.31 元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增
加资本公积人民币
866,368,188.31 元。
上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第
ZG12996 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行:中信银行北京分行营业部，银行账号:811070101
2103236892。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，公司 2025 年 12 月 4 日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12 月 31 日
，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司对 2025 年非公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使
用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中957,199,998.10 元为募集资金的余额、2,658.89
元为利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中957,199,998.10 元为募集资金的余额，2,658.89
元为利息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、会计师对募集资金实际存放与使用情况专项报告的审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《北方国际合作股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
出具了鉴证报告（信会师报字[2026]第 ZG10377 号），并发表鉴证意见：“我们认为，北方国际 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》的相关规定编制，如实反映了北方国际 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对北方国际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行
了重点核查，根据核查的结果，中信证券认为：
北方国际 2025 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存
放或使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4dfa482f-40f1-49c2-8df1-12342b8a9035.PDF
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2026-03-31 07:56│北方国际（000065）：北方国际2025年度募集资金存放与使用情况信会师报字[2026]第ZG10377号
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北方国际合作股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
目录页次
一、 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况专项报告 1-4
关于北方国际合作股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10377号北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简
称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
北方国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式
》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映北方国际2025年度募集资金
存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，北方国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北方国际2025年度募集资金存放、管
理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供北方国际为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 3月 27日
北方国际合作股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 2号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九
届监事会第六次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月 25 日出具的证监许
可[2025]2605号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）90,05
6,285股，增加注册资本人民币 90,056,285.00元，变更后的注册资本为人民币 1,161,442,159.00元、股本为人民币 1,161,442,159
.00元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00元（含增值税），实际收到的
货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费
用 3,575,524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 956,424,473.31元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增加
资本公积人民币866,368,188.31元。
上述资金已于 2025 年 12月 19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 Z
G12996号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行: 中信银行北京分行营业部，银行账号: 81107010
12103236892。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制
定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025年 12月 4日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12月 31日，本
公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额为 957,202,656.99元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额、2,658.89元为
利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司 2025年度募集资金实际使用
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至 2025年 12月 31日，本公司不存在集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025年 12月 31日，本公司尚未履行使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临
时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在将募集资金投资项目节
余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额，2,658.89元
为利
息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情
况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 3月 27日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/37202efe-811f-470f-983d-22945cf6c407.PDF
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2026-03-31 00:32│北方国际（000065）：2025年度ESG报告
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北方国际（000065）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ea748bb-272d-4329-b55c-c3dccc9dc9fa.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方国际（000065）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d40d6d75-75f2-4a08-8877-b0ef35df18c3.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际经营情况，参考所处地区、所在行业的薪酬水平，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，并按相关法律法规及公司规
章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。
未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴。
2.独立董事
独立董事采取年度津贴与浮动津贴相结合的形式在公司按月领取报酬，津贴标准为：年度津贴为 5 万元，浮动津贴为每参加一
次公司会议补助 5000 元。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及
绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核情况发放，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会
保险及其他福利待遇。发现高级管理人员个人存在问责情形的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有
）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5be8b00-a943-46b8-b568-b45d82b77a88.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，北方国际合作股份有限
公司（以下简称“公司”或“北方国际”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025年 1 月 17 日 披 露
于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com）的《关于“质量回报双提升”行动方
案的公告》（公告编号：2025-002），现将进展情况公告如下：
一、聚焦主责主业，推动转型升级
北方国际聚焦主责主业，优化业务布局，以“专业相关、业务聚焦”为原则，推动电力工程、油田矿山工程建设服务、轨道交通
三个领域布局。持续深耕传统市场与优势市场，努力挖潜新兴市场，全年实现新项目签约 10.10亿美元，生效8.64亿美元，主要项目
有：印尼格颂旺金矿项目成交、部分生效，埃及亚历山大地铁车辆项目成交生效，刚果（金）拉米卡源网荷储项目成交生效，科米卡
源网荷储项目成交生效，印尼综合基础设施项目生效，尼日利亚金矿采矿项目续签等。全年实现营业收入 135.54亿元，利润总额 9.
33亿元，归母净利润 7.23亿元。2025年《工程新闻记录（ENR）》“全球最大 250家国际承包商”榜单中，北方国际名列第 58位，
较去年提升 8位。公司品牌知名度持续扩大，市场美誉度与核心竞争力稳步提升。
二、立足科技创新，提升发展动能
北方国际持续加大科研投入，立足科技创新赋能高质量发展。聚焦国际工程投建营一体化和 EPC重点项目的核心赛道与未来方向
，完成 6项重点课题立项，全年获专利授权 17项（含发明专利 1项），打造科技底蕴底色，培育懂技术精业务的复合型国际化经营
人才队伍。针对刚果（金）拉米卡源网荷储一体化项目光伏板清洁痛点，公司通过优化机器人结构，新增光伏板表面水分处理功能，
彻底省去人工手动处理环节，有效降低人工运维成本，提升清洁效率保障光伏系统发电稳定性，助力项目清洁电力的稳定输出。
三、完善公司治理，履行社会责任
北方国际深入贯彻落实“一带一路”倡议精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”为核心指引，将 ESG理念深度融入企业战
略与经营管理全流程，通过战略引领、体系建设与项目实践，构建与当地社会和企业利益共同体，以实际行动深入践行“一带一路”
民心相通、共同发展的理念。已连续十三年披露社会责任报告或 ESG报告，连续三年入选央视“中国 ESG上市公司先锋 100”，首次
入选“中国 ESG上市公司央企先锋 100”，巴基斯坦橙线项目获 2025年“一带一路”ESG 优秀案例，两项成果入选《中央企业上市
公司环境、社会和公司治理（ESG）蓝皮书（2025）》。
四、规范信息披露，传递公司价值
北方国际持续加强信息披露工作，全年披露文件 189份，保持“零补充、零更正、零质询”。在深圳证券交易所发布的 2024-20
25年度信息披露工作评价结果中，公司自上市以来首次斩获 A 级，体现监管机构对公司的高度认可。北方国际开展形式丰富的投资
者关系活动。持续做好深交所互动易平台的日常运营管理，保持高频响应、合规答复的沟通风格，确保投资者能够及时获取权威、准
确的公司信息，2025 年及时回复投资者提问 114条。举办三场业绩说明会，公司董事长、总经理出席回应投资者对公司的关切。接
待数次投资者现场调研，主动出击参与多场券商策略会与反路演活动，向市场充分宣贯公司投资价值。
五、重视股东回报，共享发展成果
北方国际多年来坚持稳健经营，持续回报股东。在连续十七年实施现金分红基础上，2025 年度利润分配预案为：以当前总股本
1,161,442,159 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.37元（含税），预计共分配股利 159,117,576.00元（该预案尚需经
过股东会审议）。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 22.00%，较上年再次提升 6.9个百分点。未来，公司也
将在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升
分红水平。
公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，以“建设世界一流的国际工程公司”为愿景，聚焦主责主业，持续推动转型升级
，努力通过良好的业绩表现回馈股东。同时夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流，高度重
视市值管理工作，努力提升公司投资价值，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eb7ff98f-27f4-4651-bcff-8e22fcb977df.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，面对复杂多变的国际地缘政治形势和国内经济结构调整的深层挑战，公司核心业务基本盘保持稳定，重点市场实现突
破，重大项目实现签约，发展战略系统谋划，资本运作亮点纷呈，内部管理持续优化，为“十四五”顺利收官夯实了坚固基础。公司
董事会严格遵守法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的相关规定，全体董事恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、
客观的工作态度，切实履行股东会赋予的职责。本年度，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，特别是在深化资
本运作、优化投资者回报、提升信息披露质量等方面取得了卓越成效。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025年度董事会工作情况
（一）深化战略引领，经营质量与资本实力双提升
公司董事会始终坚持战略引领发展，聚焦主责主业优化业务布局，全力做好项目建设运营，不断提升市场开发效能。在经营业绩
方面，2025 年，公司实现营业收入 135.54 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.23 亿元，经营活动产生的现金流量净额 10.49
亿元，自由现金流显著改善，经营质量效益不断夯实。2025 年全球国际承包商 250 强榜单（ENR）中，北方国际名列第 58 位，较
上年提升 8 位，在入围的 76 家中国企业中位列第 14 位，公司品牌知名度持续扩大，市场美誉度与核心竞争力稳步提升。
2025 年，公司通过高效的资本运作实现了资产结构的优化和资金实力的提升。在董事会的战略指导下，公司成功完成了向特定
对象发行股票项目，为波黑光伏项目募集资金 9.6亿元人民币。本次发行从股东会审议到发行完成仅用时 6 个月，发行价格较底价
上浮 16.6%，彰显了资本市场对公司未来发展的高度认可。募集资金的到位显著改善了财务结构，为波黑科曼耶山光伏等重大项目的
投资运营提供了坚实的资金保障。此外，公司完成了“北方转债”的赎回工作。通过精细化的沟通与组织，最终实现转股率 99.8%，
为公司节约还本付息资金。
（二）完善治理结构，董事会科学决策效能显著增强
2025 年，董事会紧跟新《公司法》实施契机，进一步完善公司治理制度，改革监督机制，形成权责法定、权责透明、协调运转
、有效制衡的治理制度体系。
会议运作规范高效。全年共召开会议 10 次，审议议案47 项；召开股东会 6 次，审议议案 18 项。所有会议的通知、召集、议
事程序、表决方式和决议内容均合法合规。董事会审议了定增方案、可转债赎回、利润分配、定期报告、内部控制、交易与关联交易
等关键事项。报告期内董事会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。深度运用数字化技术辅助工具，提升了决策效率和规
范化水平。
董事会专门委员会专业支撑作用凸显。本年度累计召开董事会专门委员会会议 6 次，包括 4 次审计委员会会议、1次战略与 ES
G 委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会在资本运作方案设计、风险评估、高管薪酬考核及 ESG 战略规划等方面
提供了专业的预审意见和建设性建议。独立董事专门会议召开 5 次，重点关注关联交易的公允性及中小股东权益保护。全体独立董
事深入一线调研，就公司国际工程业务管理、科技创新及数字化转型提出了多项建设性意见。
完成公司治理体系改革。结合新《公司法》及监管要求，董事会推动公司对内控制度进行全面梳理与修订，修订公司《章程》及
董事会、股东会议事规则，公司董事会下设审计委员会承接原监事会法定职权，全面衔接新《公司法》、证券监管机构和国资监管机
构要求，完成监督机构改革。
强化合规培训。董事会组织董事、高管及关键岗位人员积极参加北京证监局专题培训。同时，公司自主举办新《公司法》深度解
读、境外法律合规实务及上市公司典型监管案例剖析等系列专项培训。通过监管指引和案例警示相结合的模式，全方位强化全员合规
意识与履职能力，确保公司治理始终在法治轨道上规范运行。
（三）严守信披底线，荣获深交所最高评级“A 级”
2025 年，公司董事会将信息披露质量视为上市公司的生命线，坚守真实、准确、完整、及时、公平五大原则，信息披露工作迈
上新台阶。
公司全年共编制并发布信息披露文件 189 份，涵盖三会决议、定期报告、经营情况、交易与关联交易、利润分配、资本运作及
自愿性披露等多个维度的内容，实现了“零补充、零更正”的优异成绩。在深交所发布的 2024-2025 年度主板上市公司信息披露评
价中，公司上市以来首次斩获最高等级“A级”。这一殊荣标志着监管机构对公司信息披露合规性、有效性及公司治理水平的高度认
可。
董事会坚持以投资者需求为导向，回应投资者关切。针对投资者反映的重大项目数据难以跟踪的问题，主动加强自愿性信息披露
。公司在每季度工程业务经营情况公告中，详细披露蒙古矿山一体化项目的采矿量、通关量、销售量以及克罗地亚塞尼风电项目的发
电量等关键运营数据，提升了信息透明度，便于投资者及时跟踪公司经营动态。
本年度，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况
，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（四）践行市值管理，投资者回报水平创上市以来新高
董事会深刻领会中央关于市值管理的政策精神，将提升上市公司质量和投资者回报作为核心任务，打出了一套“分红+投关”的
组合拳。
现金分红大幅提升。公司连续十七年实施现金分红，2024 年度（2025 年实施）现金分红总额达到 1.58 亿元，较上年大幅增长
72.55%，创公司上市以来历史新高。分红金额占当年归母净利润比例提升至 15.10%，充分体现了公司回馈股东的诚意与共享发展成
果的决心，向市场传递了稳健经营的强烈信号。
投资者关系管理成效显著。董事会构建了“双向沟通”的投关新格局。全年召开年度、半年度及三季度业绩说明会 3场，组织分
析师集体交流活动 4 场，组织多次机构现场调研、路演、反路演活动。本年度在互动易平台回复投资者提问 83条，回复率保持 100
%。通过高频次、高质量的沟通，有效促进了公司经营价值与市场估值的良性互动。公司 2024 年度业绩说明会获得中国上市公司协
会评选的“业绩说明会优秀实践案例”，董事会秘书荣获《证券时报》“2025 年度天马奖·中国上市公司投资者关系管理杰出董秘
奖”，彰显了资本市场对公司投关工作的充分肯定。
（五）完善 ESG 管理体系，创造社会价值
董事会将 ESG 理念深度融入公司战略与日常经营，高度重视履行企业社会责任，将本地化运营、增进民生福祉、热心社会公益
、促进文化相融作为重点，致力构建与当地社会的利益共同体，以实际行动践行“一带一路”民心相通、共同发展的理念。
公司连续 13 年披露社会责任报告或 ESG 报告，全面展现相关实践。公司连续三年入选中央广播电视总台“中国ESG 上市公司
先锋 100”等榜单，ESG 案例连续三年入选国资委《中央企业上市公司 ESG 蓝皮书》，并荣获国新杯 ESG卓越央企金牛奖、“金狮
”奖“一带一路”ESG 优秀案例、责任鲸牛奖“海外 ESG 先锋”等荣誉。通过多个绿色、低碳的民生类工程项目的扎实落地，公司
不仅创造了经济效益，更在“一带一路”沿线国家树立了负责任的中国企业形象，实现了经济效益与社会价值的统一。
二、2026 年度董事会工作计划
2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司董事会将全面贯彻依法治企理念，恪守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《
章程》要求，以全体股东权益保障为核心价值导向，尤其注重中小股东合法权益保护机制的完善。董事会将秉持“战略引领、规范治
理、价值创造”的工作方针，重点关注以下四个方面的工作：
（一）擘画“十五五”蓝图，强化战略顶层设计
公司董事会将以“战略穿透力、执行约束力、资源协同力”为抓手，推动行业发展、产业变革、主业升级路径的深入研究，组织
战略委员会开展“十五五”规划的专项审核，确保规划既体现央企使命担当，又符合上市公司股东利益，以“好于行业水平、好于竞
争对手、好于历史同期”为导向，为公司的高质量发展筑牢战略根基。
（二）深化治理改革，构建现代化监督体系
全面落实新《公司法》要求，进一步优化董事会架构与运行机制。在完成监事会职能并入审计委员会的基础上，重点强化该委员
会的监督效能，建立常态化、穿透式的内部审计与风险监测机制。清晰界定董事会、专门委员会与经营层的权责边界，打造决策科学
、执行有力、监督有效的现代化治理样板。
（三）加强市值管理，提升资本市场价值认同
董事会将继续践行“质量回报双提升”行动。在保障公司可持续发展的前提下，研究制定长期稳定的股东回报规划，力争逐步提
升股东分红，与投资者共享发展成果。同时，建立更加灵敏的市值监测与反馈机制，探索利用多种市值管理工具，稳定市场预期，防
范股票价格异常波动风险。同时，建立“线上+线下”的立体、双向沟通机制，既高效传递公司内部治理信息和市场投资价值，又确
保董事会更充分深入的了解投资者关切与建设性意见，推动公司经营市场与资本市场的双向互动，助力公司业务质量与市场估值的双
提升。
（四）强化创新驱动，培育高质量发展新动能
? 董事会将加大对科技创新的资源倾斜，支持公司在国际工程关键技术、数智国际工程建设及智慧运营领域的研发投入。推进数
智国际工程建设，打造特色数字运营中心，提升数字化协同效能。创新商业模式，优化市场营销与投建营业务模式，围绕技术需求、
融资模式、金融工具，打造差异化解决方案。
2026 年，公司董事会将团结带领全体员工，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，抢抓机遇，迎难而上，推动公司在高质量发
展的道路上迈出更加坚实的步伐，为股东创造更大价值，为国家“一带一路”倡议作出更大贡献！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8363a0c-b1d5-4cb0-b2a0-39580dc92f43.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等规定和要求，北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）审计资质及 2025 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，并于 2010 年改制成为全国首家特殊普
通合伙制会计师事务所。其注册地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，具备证券、期货相关业务资格与 H 股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名，注册会计师2523 名，从业人员总数 9933 名，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。2025 年度业务收入为人民币50.00 亿元（未经审计）。
2025年度，立信为 770家上市公司提供了年报审计服务，审计收费共计人民币 9.16 亿元。其中，与本公司同行业的上市公司审
计客户为 11 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 29 日召开九届十四次董事会，于2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东大会，分别审议通过
了《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信为公司 2025 年度境内审计机构，服务范围包括公司本部及合并、国内分子公司的年
度审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项。
三、2025年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》的约定，立信遵循《中国注册会计师审计准则》及其他相关执业规范，并
结合公司 2025 年度报告工作安排，对公司 2025年度财务报告以及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。此外，立信对公司募集资金的存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进
行了专项核查，并出具了鉴证报告或专项说明。
在执行审计工作期间，立信就审计团队人员构成、相关审计人员的独立性、审计范围、审计计划、重要审计判断、关键审计事项
及审计调整等与公司管理层及审计委员会保持了充分、及时的沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时，立信认为公司于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部
控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。据此，立信出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对立信所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 10月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2025年第三次会议，审议通过了《续聘公司年审会计师事务所》的议案。
审计委员会认为，立信在以往审计工作中勤勉尽责、遵循准则、审计规范，并保持了充分的独立性，其专业能力能够满足公司 2025
年度审计工作的要求。为保障审计质量与工作的连续性，审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交董事
会审议。
2、2025 年 11 月 18 日，董事会审计委员会与立信项目组进行了关于 2025 年年报的第一次沟通，听取了立信项目组关于年度
审计工作计划与安排的汇报。此外还就注册会计师自身的独立性进行沟通。
3、2025 年 12 月 29 日，董事会审计委员会对年审工作进行了第一次督促，督促立信项目组 2026 年 3 月 1 日前按照年审工
作计划安排完成现场审计工作；2026 年 2 月 26 日董事会审计委员会对年审工作进行了第二次督促，督促立信项目组 2026 年 3
月 5 日前完成审计报告初稿。
4、2026 年 3 月 27 日，董事会审计委员会委员与立信项目组进行了关于 2025 年年报的第二次沟通，听取了立信项目组审计
过程中的重要审计领域和关键审计事项的汇报，并对审计关注事项提出意见和建议。
5、2026 年 3 月 27 日，召开董事会审计委员会 2026 年度第二次会议，会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司 2025
年度审计报告及财务报表》、《北方国际合作股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告及评价报告》、《北方国际合作股份有限公
司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等五项议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观
、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为立信在年报审计过程中严格遵循执业准则，坚持了独立、客观、公正的立场，展现了良好的职业操守与专
业能力。审计工作安排有序、执行规范，并按时完成。出具的年度审计报告客观、清晰、完整，公允地反映了公司的财务状况与经营
成果。
北方国际合作股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/68aa61f5-a1a8-4d3c-a97c-e725e491c16a.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司2025 年度审
计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关要求，公
司对立信在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经公司评估认为，立信在 2025 年度履职期间能够保持独立性，勤勉尽责，所
发表的意见客观公允，执业质量良好。具体情况汇报如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，并于 2010 年改制成为全国首家特殊普
通合伙制会计师事务所。其注册地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，具备证券、期货相关业务资格与 H 股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名，注册会计师2523 名，从业人员总数 9933 名，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。2025 年度业务收入为人民币50.00 亿元（未经审计）。
2025年度，立信为 770家上市公司提供了年报审计服务，审计收费共计人民币 9.16 亿元。其中，与本公司同行业的上市公司审
计客户为 11 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 29 日召开九届十四次董事会和审计委员会二〇二五年第三次会议、于 2026 年 1 月 20 日召开2026 年
第一次临时股东会，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
三、2025年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》的约定，立信遵循《中国注册会计师审计准则》及其他相关执业规范，并
结合公司 2025 年度报告工作安排，对公司 2025年度财务报告以及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。此外，立信对公司募集资金的存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进
行了专项核查，并出具了鉴证报告或专项说明。
在执行审计工作期间，立信就审计团队人员构成、相关审计人员的独立性、审计范围、审计计划、重要审计判断、关键审计事项
及审计调整等与公司管理层及审计委员会保持了充分、及时的沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时，立信认为公司于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部
控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。据此，立信出具了标准无保留意见的审计报告。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为立信在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽
的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7b7edd1b-d317-4fd9-b3b5-53f8b26e49e9.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：关于2026年开展金融衍生品交易业务的公告
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一、衍生品交易业务概述
为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司及公司控股子公司 2026 年拟开展总额度不超过 1
9.35 亿美元或等额其他货币的金融衍生品交易业务（以下简称“本次金融衍生品交易业务”）。
本次金融衍生品交易事项于 2026年 3月 27日经公司九届十九次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东会
审议。
本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。
二、本次衍生品交易业务的交易对手方
公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格
的大型商业银行。
三、本次衍生品交易业务的基本情况
（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务，业务品种包括货币类远期业务和掉期业务。
（二）拟开展的金融衍生品交易业务期限
公司及公司控股子公司拟开展的单一金融衍生品交易业务期限与其所对应基础资产（或负债）的期限，或潜在经济风险事项的存
续期限相匹配。
（三）拟申请金融衍生品交易业务额度
北方国际本部及控股子公司拟开展最高余额不超过 19.35亿美元或等额其他货币的金融衍生品业务。在额度范围内资金可在一年
期限内循环使用。
四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响
由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营
成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款以浮动利率标价的情况，利
率波动对公司的筹资成本将造成一定的影响。公司及公司控股子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、利率波动的
风险。
（二）开展衍生品交易的风险
1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2．内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4．履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（三）风险应对措施
1．明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整
操作策略，提高保值效果。
2．制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生业务管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险
管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3．产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4．交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5．专人负责：由公司管理层代表、公司财金部、法律合规部（董事会办公室）、审计部等相关部门各司其职，财金部作为金融
衍生业务的归口管理部门，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施
。
五、衍生品公允价值确定
公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映
衍生品的公允价值，公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。
六、金融衍生品业务的会计核算政策及后续披露
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对上市公司开展金融衍生品交易业务的相关规定制定了《北方国际合作股
份有限公司金融衍生品交易管理办法》及《北方国际合作股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》。
公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
八、备查文件目录
九届十九次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65331f3c-0a10-4a9a-ac7c-80f6e421c34c.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，北方国
际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九
届监事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月 25 日出具的证监许
可[2025]2605号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）90,05
6,285股，增加注册资本人民币 90,056,285.00 元，变更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00元、股本为人民币 1,161,442,159
.00元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00元（含增值税），实际收到
的货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行
费用 3,575,524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 956,424,473.31元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增
加资本公积人民币
866,368,188.31元。
上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第
ZG12996号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行: 中信银行北京分行营业部，银行账号: 811070
1012103236892。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制
定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025年 12月 4日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额为 957,202,656.99元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额、2,658.89元为
利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025年 12月 31日，本公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99
元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额，2,658.89元为利息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 3月 27日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eb3a9a9c-d466-40a5-8711-50eeb02ad280.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告
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北方国际（000065）：2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/562821e1-1eea-4b40-b1a4-1445963a75bf.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：金融衍生品交易可行性报告
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北方国际（000065）：金融衍生品交易可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d31efd3-d2ef-41ae-b23a-cd33fe1d99c4.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：关于会计政策变更的公告
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北方国际（000065）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95583746-3c86-4b30-9769-b5d9f297031d.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2025年度内部控制评价报告
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北方国际（000065）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dbbd7ba9-2cc0-4d80-9830-49fb5ee9df60.PDF
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2026-03-30 21:27│北方国际（000065）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026年 3月 27日召开九届十九次董事会，审议通过了《20
25年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将 2025年度利润分配方案公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）2025年度实现合
并归属于上市公司股东的净利润 723,310,917.63元，母公司净利润 562,566,906.88元，提取法定盈余公积金 56,256,690.69元，加
年初未分配利润 2,433,222,591.43元，减去当年支付的普通股股利 158,317,474.25元，2025年末母公司未分配利润为 2,781,215,3
33.37元。
结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2025年度利润分配方案拟定为：以 3月 27日股本总数 1,161,442,159股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 1.37元（含税），预计共分配股利 159,117,575.78元（含税）。2025年度现金分红总额占 2025年度归
属于上市公司股东的净利润比例约为 22.00%。
如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 159,117,575.78 158,317,474.25 91,832,916.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 723,310,917.63 1,049,512,515.37 918,064,819.63
净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 6,836,081,533.02
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,781,215,333.37
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 409,267,966.13
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 896,962,750.8767
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 409,267,966.13
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 409,267,966.13元，占最近三个会计年度年均净利润的 45.63%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
近年来，国际承包商加速抢占新兴市场，国际工程行业市场竞争激烈。国际工程项目普遍存在执行周期长、资金周转率低等特点
，叠加公司项目国别分布广泛、境外经营主体较多的特征，各经营主体需要留存日常经营所需的流动资金储备以保障项目履约及日常
运营。未来公司拟在国际工程领域开发优质资源占有型且风险可控的特许经营项目，寻求清洁能源产业领域的投资并购机会；并根据
公司现有业务板块产业基础，探索通过海外投资，延伸、整合产业链条，向产业链高附加值环节延伸。公司需要通过收益留存的方式
保障一定的现金储备，在满足国际工程项目流动资金刚性需求的同时，进一步实现转型升级战略，增强盈利能力。
本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后
制定，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利
于股东长期投资回报。
2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款，提升公司经营质量。
公司将充分利用未分配利润，提升盈利能力，为股东创造更大回报。
3、为中小股东参与决策提供便利的情况
公司将召开 2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，股东会
将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力；并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动
态平衡，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，着力逐步提升分红比例，与投资者共享发展成果。
5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2025、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其 他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目总金额分别为 13,053.02万元和 37,545.30万元，占当年经审计总资产的比例分别为 0.50%和 1.54%，均
低于 50%。
四、备查文件
九届十九次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7fb473a0-63bd-4763-bd8d-b0621abf463e.PDF
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2026-03-30 21:26│北方国际（000065）：2025年年度报告摘要
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北方国际（000065）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8a29ea5-5665-4fc7-8ef3-6744a0c7c081.PDF
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2026-03-30 21:26│北方国际（000065）：2025年年度报告
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北方国际（000065）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6705112d-cfc4-4a58-8706-8922b87e8046.PDF
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2026-03-30 21:26│北方国际（000065）：九届十九次董事会决议公告
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北方国际（000065）：九届十九次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/22ce3b1d-a8ba-47cf-987a-a9c63ded54b6.PDF
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2026-03-30 21:25│北方国际（000065）：关于公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告
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特别提示：
公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产 30%，被担保对象的资产负债率超过 70%。提醒投资
者充分关注担保风险。
一、借款及担保情况概述
经公司八届十八次董事会及 2023年第二次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司辉邦集团有限公司（以下简称“辉邦公司
”）向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）的全资子公司朗华投资有限公司（以下简称“朗华公司”）申
请 9000 万欧元借款（具体内容详见公司 2023 年 3月14 日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为
借款提供担保的公告》），期限三年，上述借款即将于 2026年 9月 25日到期。
为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，辉邦公司拟向朗华公司申请不超
过 7000万欧元借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过 3年，借款利率不超过 3个月 EURIBOR+1.2%。
公司将为本次借款提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担保形式包括连带责任保证担保，资产或股
权的抵押或质押。
朗华公司为公司的控股股东北方公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，为公司的关联法人
，本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为公司全资子公司，公司董事、总经理单钧担任该公司董事长。
2026年 3月 27日，经独立董事专门会议过半数独立董事同意，公司九届十九次董事会对本次借款及担保事项进行了审议。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 9名董事成员中，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事单钧、徐舟、张亮
、孙飞回避表决。本次借款及担保事项获得董事会通过。
鉴于本次借款及担保事项须提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科
技有限公司将回避表决。股东会将于 2026年 4月 24日召开。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
（一）关联方基本情况
1、基本情况
名称：朗华投资有限公司
类型：公众有限公司
注册地：中国香港
董事：张翔、张士春、尹利锋
注册资本：1,280.49美元
公司股东及各股东持股比例：
股权结构：北方公司的全资子公司银华国际（集团）有限公司持有其 100%的股权
主营业务：为北方公司提供境外金融服务和从事物业资产管理
2、历史沿革及主要业务近三年发展状况
朗华公司是北方公司香港地区的全资孙公司，成立于 1985年 5月，主要从事地产投资及物业出租业务，投资物业包括香港和深
圳住宅和商业物业。近年来，为解决北方公司各子公司的资金需求，北方公司致力于将朗华投资打造成北方公司的海外金融服务平台
。
3、履约能力分析
作为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）有限公司在香港拥有丰富的融资渠道，朗华公司为北方公司全资孙公司，具
备向公司借款的履约能力。
4、主要财务数据
单位：万美元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 169,038.01
净资产 15,984.23
项目 2025 年度
营业收入 8,774.55
利润总额 2,236.84
净利润 1,975.70
注：2025年年度财务数据未经审计。
（二）被担保方基本情况
1、基本情况
名称：辉邦集团有限公司
类型：公众有限公司
成立时间：2012年 8月 30日
注册地：中国香港
注册资本：10,000港元
董事长：单钧
主要业务：投资及工程承包
股权结构：北方国际持有其 100%的股权，其产权结构图如下
2、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 928,159.90
净资产 234,217.73
项目 2025 年度
营业收入 411,235.71
利润总额 25,122.32
净利润 17,853.25
注：2025年年度财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容及定价依据
朗华公司拟向辉邦公司提供不超过 7,000万欧元的借款，借款利率低于同期可获取的银行贷款利率，可根据实际资金需求提前还
款。借款利率经双方充分协商后合理确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。
四、借款及担保协议主要内容
（一）借款合同的主要内容包括：
1、借款金额：本金总额 7,000万欧元。
2、借款用途：借款人应将借款用于一般经营资金用途。
3、借款期限：借款期限为 36个月。
4、先决条件：北方国际需为借款提供连带责任担保，担保的保证范围为全部本金和利息。该担保措施落实后，借款人可向出借
人进行提款。
5、借款利率和计息：借款年化利率不超过 3个月 EURIBOR+1.2%。
（二）担保合同的主要内容包括：
1、担保方式：连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。
2、被担保的主债权种类及金额：公司所担保的主债权为朗华公司向辉邦公司提供的 7,000万欧元借款。
3、担保范围：贷款合同项下的全部本金和利息
4、担保期限：担保期限与借款期限匹配。
目前上述贷款及担保协议尚未签订，以最终签订的协议为准。
五、本次交易的目的和对公司的影响
朗华公司向辉邦公司提供借款，是为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本
，将对公司的财务状况及经营成果形成积极影响。
六、董事会意见
本次担保的目的是为满足重大投资项目的资金需求，补充流动资金，有利于提升经营效率，降低融资成本。
董事会对辉邦公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为辉邦公司作为公司的海外投
融资平台，目前经营情况正常，信用记录良好，具备实际偿债能力。
辉邦公司未对公司提供反担保。担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，对其提供
担保不会对公司及子公司的经营产生不利影响。
综上，公司向辉邦公司提供担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 115.34 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.04%。公司及
控股子公司对外担保总余额97.41 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 82.80%。公司及控股子公司对合并报表外单位
担保总余额 86.33 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 73.38%。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司向朗华公司支付利息金额为 1,095万元。
九、其他
本次公告后，公司将及时披露本次借款及担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
十、备查文件
1、九届十九次董事会决议
2、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dfb4a6a0-e0df-4f75-a990-02710bd13712.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：北方国际关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 17日
7、出席对象：
（1）凡 2026年 4月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告》的议案
2.00 关于审议《2025 年度独立董事述 非累积投票提案 √
职报告》的议案
3.00 关于审议《2025 年度利润分配方 非累积投票提案 √
案》的议案
4.00 关于审议《2025 年度董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员薪酬及 2026 年薪酬方
案》的议案
5.00 关于审议《2026 年开展金融衍生 非累积投票提案 √
品交易》的议案
6.00 关于审议制订《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于审议《公司全资子公司辉邦集 非累积投票提案 √
团有限公司向关联方借款及公司为
本次借款提供担保》的议案
8.00 关于审议《变更公司注册资本及修 非累积投票提案 √
订公司<章程>》的议案
1、上述议案已经公司九届十九次董事会审议通过，具体内容详见公司 2026年 2月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2、议案 7.00为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科
技有限公司回避表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（
证件须提供原件）
（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）登记时间：2026年 4月 22日 8:30-17:00
（5）登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）
2、联系方式
（1）联系人：王碧琪
（2）联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦北方国际法律合规部（董事会办公室）邮政编码：100040
（3）联系电话：010-68137370传真：010-68137466
（4）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
五、备查文件
九届十九次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/80dd8b2a-866f-4de4-aa4d-ea18a802f5c7.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事谢兴国、姚颐、宋东升的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见。
经核查独立董事谢兴国、姚颐、宋东升的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/91c4f460-3867-4190-bb93-5af00d9f922c.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：2025年度独立董事述职报告（宋东升）
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北方国际（000065）：2025年度独立董事述职报告（宋东升）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2d7de2b9-d7d4-4d4e-a011-cda51c3152f0.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立科学有效的激
励约束机制，充分调动员工工作积极性和创造性，确保公司经营目标实现和推动高质量发展，根据国家有关法律法规、政策要求及本
公司《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾
问（首席合规官）等。
第三条 薪酬管理原则
（一）党建引领原则。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个
自信”，做到“两个维护”。
（二）依法合规原则。符合国家相关政策、法律法规和公司章程具体要求，科学厘清董事会等治理主体对董事、高级管理人员薪
酬管理的职责边界和履职方式。
（三）持续改善原则。建立基于发展实际的目标管理、过程监控、结果应用、改进提升的绩效管理闭环，构建鼓励勇于担当、对
标先进、追求卓越的激励机制，持续提升管理水平，持续提高经济效益。
（四）权责对等原则。坚持激励与约束相统一，建立工资总额与公司经营业绩相挂钩，薪酬与业绩考核紧密挂钩、与承担风险和
责任相匹配的激励约束机制。业绩升、薪酬增，业绩降、薪酬降。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司党委是董事、高级管理人员薪酬管理的前置研究机构，听取、研究讨论董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方
案，并提出相关建议。
第五条 公司董事会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的决策机构，负责审定董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案，
监控、指导薪酬制度及方案的实施。
第六条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究和审查董事、高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人
员薪酬提出建议，并对薪酬制度及方案执行情况进行监督。
公司人力资源部负责配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员具体薪酬方案的制定与实施。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 工资总额决定机制
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬发放原则：
（一）董事薪酬
1.非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，并按相关法律法规及公司规
章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。
未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴。
2.独立董事薪酬
公司独立董事采取年度津贴与浮动津贴相结合的形式在公司领取报酬，具体金额以公司股东会审议通过为准。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况
进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。公司高级管理人员按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福
利待遇。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期分为年度及任期考核，最终根据当年及任期考核结
果统算兑付。
（三）中长期激励收入是根据公司经营业绩及个人履职情况制定的股权激励计划或其他激励计划。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行；公司独立董事津贴按月发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（
如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失
的，应当依法进行责任追究。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系需服务于公司经营发展战略，并随着公司实际经营状况的不断变化而作相应的调
整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家有关法律、法规或者《公司章程》
相抵触的，执行国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十条 本制度由公司董事会办公室负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。2022 年 7 月 7 日经公司八届十二次董事会审议通过
的《北方国际合作股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b3f03230-2e9f-4247-aa26-dcbd08a4b8f8.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：2025年度独立董事述职报告（姚颐）
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北方国际（000065）：2025年度独立董事述职报告（姚颐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/186e52b8-d9dd-4faf-a132-996023e10624.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：《北方国际章程》（2026年3月修订稿）
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北方国际（000065）：《北方国际章程》（2026年3月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cad50658-5491-46a3-83b2-3378ae0f4213.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：2025年度内部控制评价报告的核查意见-0330
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北方国际（000065）：2025年度内部控制评价报告的核查意见-0330。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2c2a4f9-d631-444c-abb7-0af38303017d.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：2025年度独立董事述职报告（谢兴国）
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北方国际（000065）：2025年度独立董事述职报告（谢兴国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5aab4631-cfd1-45ab-92ed-e48faf70fb74.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：全资子公司向关联方申请借款及公司为借款提供担保事项的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”“公司”）非公开发
行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际本
次为全资子公司向关联方申请借款提供担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、借款及担保情况概述
经公司八届十八次董事会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司辉邦集团有限公司（以下简称“辉邦公司
”）向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）的全资子公司朗华投资有限公司（以下简称“朗华公司”）申
请 9,000 万欧元借款（具体内容详见公司 2023 年 3 月 14日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司
为借款提供担保的公告》），期限三年，上述借款即将于 2026 年 9 月 25 日到期。
为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，辉邦公司拟向朗华公司申请不超
过 7,000 万欧元借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过 3 年，借款利率不超过 3 个月EURIBOR+1.2%。
公司将为本次借款提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担保形式包括连带责任保证担保，资产或股
权的抵押或质押。
朗华公司为公司的控股股东北方公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，为公司的关联法人
，本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为公司全资子公司，公司董事、总经理单钧担任该公司董事长。
2026 年 3 月 27 日，经独立董事专门会议过半数独立董事同意，公司九届十九次董事会对本次借款及担保事项进行了审议。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 9 名董事成员中，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事单钧、徐舟
、张亮、孙飞回避表决。本次借款及担保事项获得董事会通过。
鉴于本次借款及担保事项须提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科
技有限公司将回避表决。股东会将于 2026 年 4 月 24 日召开。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
（一）关联方基本情况
1、基本情况
名称：朗华投资有限公司
类型：公众有限公司
注册地：中国香港
董事：张翔、张士春、尹利锋
注册资本：1,280.49 美元
公司股东及各股东持股比例：
股权结构：北方公司的全资子公司银华国际（集团）有限公司持有其 100%的股权
主营业务：为北方公司提供境外金融服务和从事物业资产管理
2、历史沿革及主要业务近三年发展状况
朗华公司是北方公司香港地区的全资孙公司，成立于 1985 年 5 月，主要从事地产投资及物业出租业务，投资物业包括香港和
深圳住宅和商业物业。近年来，为解决北方公司各子公司的资金需求，北方公司致力于将朗华投资打造成北方公司的海外金融服务平
台。
3、履约能力分析
作为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）有限公司在香港拥有丰富的融资渠道，朗华公司为北方公司全资孙公司，具
备向公司借款的履约能力。
4、主要财务数据
单位：万美元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 169,038.01
净资产 15,984.23
项目 2025 年度
营业收入 8,774.55
利润总额 2,236.84
净利润 1,975.70
注：2025 年年度财务数据未经审计。
（二）被担保方基本情况
1、基本情况
名称：辉邦集团有限公司
类型：公众有限公司
成立时间：2012 年 8 月 30 日
注册地：中国香港
注册资本：10,000 港元
董事长：单钧
主要业务：投资及工程承包
股权结构：北方国际持有其 100%的股权，其产权结构图如下
2、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 928,159.90
净资产 234,217.73
项目 2025 年度
营业收入 411,235.71
利润总额 25,122.32
净利润 17,853.25
注：2025 年年度财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容及定价依据
朗华公司拟向辉邦公司提供不超过 7,000 万欧元的借款，借款利率低于同期可获取的银行贷款利率，可根据实际资金需求提前
还款。借款利率经双方充分协商后合理确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。
四、借款及担保协议主要内容
（一）借款合同的主要内容包括：
1、借款金额：本金总额 7,000 万欧元。
2、借款用途：借款人应将借款用于一般经营资金用途。
3、借款期限：借款期限为 36 个月。
4、先决条件：北方国际需为借款提供连带责任担保，担保的保证范围为全部本金和利息。该担保措施落实后，借款人可向出借
人进行提款。
5、借款利率和计息：借款年化利率不超过 3 个月 EURIBOR+1.2%。
6、还款付息方式：借款人应在最终还款日到期一次性偿还出借人本金；利息按季度支付。
7：违约责任：因一方违约而给守约方造成损失的，违约方应另行赔偿因此给守约方造成的全部损失。如借款人未能按时支付利
息，或未能在贷款到期日还本付息，则借款人构成逾期。自逾期之日起，按照年化利率+3.75%加收逾期金额的利息，直至借款人向出
借人清偿所有逾期款项及加收的利息。
（二）担保合同的主要内容包括：
1、担保方式：连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。
2、被担保的主债权种类及金额：公司所担保的主债权为朗华公司向辉邦公司提供的 7,000 万欧元借款。
3、担保范围：贷款合同项下的全部本金和利息
4、担保期限：担保期限与借款期限匹配。
目前上述贷款及担保协议尚未签订，以最终签订的协议为准。
五、本次交易的目的和对公司的影响
朗华公司向辉邦公司提供借款，是为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本
，将对公司的财务状况及经营成果形成积极影响。
六、董事会意见
本次担保的目的是为满足重大投资项目的资金需求，补充流动资金，有利于提升经营效率，降低融资成本。
董事会对辉邦公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为辉邦公司作为公司的海外投
融资平台，目前经营情况正常，信用记录良好，具备实际偿债能力。
辉邦公司未对公司提供反担保。担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，对其提供
担保不会对公司及子公司的经营产生不利影响。
综上，公司向辉邦公司提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 115.34 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.04%。公司及
控股子公司对外担保总余额97.41 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 82.80%。公司及控股子公司对合并报表外单位
担保总余额 86.33 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 73.38%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至本核查意见出具日，除本次关联交易外，公司向朗华公司支付利息金额为 1,095 万元。
九、其他
公司将及时披露本次借款及担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：辉邦公司本次向关联方借款有利于其项目建设和日常经营的顺利开展。本次上市公司关联交易事项已履
行了必要的程序，经过董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，仍需股东会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
本保荐机构对北方国际本次为全资子公司向关联方申请借款提供担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/43fbe533-8121-4e74-afee-1491dae29d8b.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：北方国际2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告信会师报字[2
│026]第ZG10378号
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一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 1-2
报告
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
关于北方国际合作股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10378号北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）
2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026年3月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10372
号的无保留意见审计报告。
北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是北方国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北方国际 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解北方国际 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供北方国际为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 3月 27日
其他关联资金往
来
2025 年往 2025年度2025 年期 2025年度 2025 年期
其他关联资金往 上市公司核算的 来累计发 往来资金
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 初往来资 偿还累计发 末往来资金
来 会计科目 生金额（不 的利息
金余额 生金额 余额
含利息） (如有)
北方国际萨塔电力有限公司 子公司 其他应收款 296.10 28.70 324.80
北方国际伊朗新能源公司 子公司 其他应收款 210.94 29.40 181.54
誉星发展有限公司 子公司 其他应收款 0.60 0.60
内蒙古元北国际贸易有限责任公司 子公司 一年内到期的非41,070.15 457.81 41,527.96
流动资产
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2025 年 2025 年往 2025年 2025年度
北方国际萨塔电力有限 关系 的 期 来累计发 度 偿还累计
公司 子公司 会计科目 初往来资 生金额（ 往来资 发
其他应收款 金余额 不 金 生金额
296.10 含利息） 的利息
28.70 (如有)
其他应收款 210.94
其他应收款 0.60
一年内到期的 41,070.1 457.81
非 5
流动资产
2025 年期
末往来资金 往来形成原因 往来性质
余额
324.80 往来款 非经营性往来
181.54 往来款 非经营性往来
0.60 往来款 非经营性往来
委托贷款 非经营性往来
往来形成原因
往来款
往来款
往来款
委托贷款
往来性质
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
其他非流动资产上市公司的子公
辉邦集团有限公司 子公司 /一年内到期的 208,508.36 135,143.66 4,971.82 93,246.62 255,377.22 借款 非经营性往来
司及其附属企业 非流动资产
ENERGIJA PROJEKT d.d. 子公司 其他非流动资产 16,695.95 1,574.71 1,141.77 1,141.77 18,270.66 借款 非经营性往来
内蒙古满都拉港务商贸有限公司 子公司 应收股利 2,262.00 2,262.00 应收股利 经营性往来
ENERGIJA PROJEKT d.d. 子公司 应收股利
广州北方新能源技术有限公司 子公司 应收股利 510.00
小计 465,501.68
内蒙古北方重工业集团有限公司附属
其他关联方 应收票据 775.00
企业合计
ENERGIJA PROJEKT d.d. 子公司 应收股利 9,716.70 9,716.70 应收股利
广州北方新能源技术有限公司 子公司 应收股利 510.00 510.00 应收股利
小计 465,501.68 194,975.28 6,571.40 184,321.25 482,727.11
194,975.28
2,242.14 6,571.40
9,716.70 应收股利 经营性往来
510.00 应收股利 经营性往来
184,321.25 482,727.11
2,219.14 798.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
经营性往来
经营性往来
广州北方新能源技术有限公司 子公司
小计
内蒙古北方重工业集团有限公司附属
其他关联方
企业合计
应收股利 510.00
应收票据 465,501.68
775.00
510.00 应收股利 经营性往来
194,975.28 6,571.40 184,321.25 482,727.11
2,242.14 2,219.14 798.00 销售商品、提供劳务 经营性往来北方特种能源集团有限公司附属企业
其他关联方 应收账款 32.40 13.50 32.55 13.35 销售商品、提供劳务 经营性往来合计
北京北方光电有限公司 其他关联方
内蒙古北方重工业集团有限公司附属
其他关联方
企业合计
内蒙古第一机械集团有限公司附属企
其他关联方
业合计
其他关联方及其 兰州北方机电有限公司 其他关联方
附属企业 北方信息控制研究院集团有限公司附
其他关联方
属企业合计
北奔重型汽车集团有限公司 其他关联方
中国兵工物资集团有限公司 其他关联方
内蒙古北方重工业集团有限公司附属
其他关联方
企业合计
北京北方光电有限公司 其他关联方 应收账款 4.08 4.08
内蒙古北方重工业集团有限公司附属
其他关联方 应收账款 387.54 883.92 928.00 343.46企业合计
内蒙古第一机械集团有限公司附属企
其他关联方 应收账款 27.38 1,365.62 1,393.00业合计
其他关联方及其 兰州北方机电有限公司 其他关联方 应收账款 8.86 8.86
附属企业 北方信息控制研究院集团有限公司附
其他关联方 应收账款 15.84 15.84属企业合计
北奔重型汽车集团有限公司 其他关联方 其他应收款 21.45 21.45
中国兵工物资集团有限公司 其他关联方 其他应收款 0.05 0.05
内蒙古北方重工业集团有限公司附属
其他关联方 合同资产 55.85 55.85企业合计
4.08
应收账款 387.54 883.92
应收账款 27.38 1,365.62
应收账款 8.86
应收账款 15.84
其他应收款 21.45
其他应收款 0.05
合同资产 55.85
4.08 提供劳务 经营性往来
928.00 343.46 销售商品、提供劳务 经营性往来
1,393.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
8.86 销售商品、提供劳务 经营性往来
15.84 提供劳务 经营性往来
21.45 押金保证金 经营性往来
0.05 押金保证金 经营性往来
55.85 提供劳务 经营性往来
提供劳务
销售商品、提供劳务
销售商品、提供劳务
销售商品、提供劳务
提供劳务
押金保证金
押金保证金
提供劳务
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来内蒙古第一机械集团有限公司附属企
其他关联方 合同资产 6.72 6.72 提供劳务 经营性往来业合计
重庆铁马工业集团有限公司附属企业
其他关联方 合同资产 15.96 15.96 提供劳务 经营性往来合计
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a51be04-1311-4833-9233-293a1feb77c2.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：北方国际2025年度内部控制审计报告信会师报字[2026]第ZG10373号
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北方国际合作股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称北方
国际）2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北方国际董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北方国际于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34f7baa2-50ab-4515-915b-6729ace1a101.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：北方国际2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明信会师报字[2026]第ZG10379号
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北方国际合作股份有限公司
涉及财务公司关联交易的专项说明
目录 页次
一、 涉及财务公司关联交易的专项说明 1-2
二、 涉及财务公司关联交易汇总表 1
关于北方国际合作股份有限公司 2025年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZG10379号北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2
026年3月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10372 号的无保留意见审计报告。
北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号
）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的北方国际 2025年度涉及财务公
司关联交易汇总表（以下简称财务公司关联交易汇总表）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是北方国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计北方国际 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解北方国际 2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供北方国际为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 3月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/159c1b7c-8687-400a-93d0-b96bcf5e00d5.PDF
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2026-03-30 21:24│北方国际（000065）：2025年年度审计报告
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北方国际（000065）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a2558ba-f3db-4f1b-94ff-60247ba20899.PDF
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2026-03-27 20:24│北方国际（000065）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北方国际（000065）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b1af3523-da9e-48e8-8f14-22d0973c25e0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│北方国际：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│北方国际：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│北方国际：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│北方国际：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│北方国际：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01│北方国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222975365.PDF
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2024-10-31│北方国际：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576639.PDF
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2024-08-22│北方国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220939289.PDF
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2024-04-25│北方国际：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795885.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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