公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │北方国际（000065）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-24 20:02 │北方国际（000065）：2024年第四季度工程业务经营情况的公告 │
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│2025-01-16 19:27 │北方国际（000065）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-16 19:05 │北方国际（000065）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-16 19:04 │北方国际（000065）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-16 19:04 │北方国际（000065）：北方国际2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-16 19:01 │北方国际（000065）：九届六次董事会决议公告 │
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│2025-01-02 17:31 │北方国际（000065）：2024年第四季度可转债转股情况公告 │
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│2024-12-27 19:14 │北方国际（000065）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-27 19:14 │北方国际（000065）：董事会战略投资与ESG委员会工作细则 │
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2025-02-20 00:00│北方国际（000065）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北方国际，证券代码：000065）于 2025 年 2 月 18 日、2
025 年 2 月 19 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.16%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况
针对公司股票异常波动的情形，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如
下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需强制披露业绩预告的情形。目前仍在 2024 年年度报告编
制期间，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/9b143819-198f-4589-b1b5-0757e6996992.PDF
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2025-01-24 20:02│北方国际（000065）：2024年第四季度工程业务经营情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北
方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年第四季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2024年第四季度新签项目合同 8 37,115.54
截至2024年12月31日累计已签约未完工项目合同 82 1,416,512.24
其中：
已签约尚未生效项目合同 25 777,166.35
已生效正在执行项目合同 57 639,345.89
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2024 年第四季度新签重要工程项目情况
项目名称 合同金额（万美元） 签约时间
乌兹别克斯坦铁路道岔供货项目 10,562.84 2024 年 11 月
印尼MBJ综合基础设施（运输路 7,711.20 2024 年 10 月
和码头）开发建设项目
克罗地亚科纳特99MW光伏项目 7,859.26 2024 年 11 月
南非TFC 100MW光伏项目一期 4,007.33 2024 年 11 月
2、2024 年第四季度在执行重大项目情况
2024年第四季度工程业务经营情况公告
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 截至 2024 年 12 月 31 日，EPC 工程建
电站项目 设形象进度完成 97.20%
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2024 年，采矿板块全年累计采矿量
5,056 万方，物流运输板块完成中盘运
输量 508 万吨，通关仓储板块全年过
货量 638 万吨，焦煤贸易板块全年销
售焦煤 512 万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2024 年共实现发电 3.85 亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/fb8410a7-4aec-46bc-b196-978faa6a71f2.PDF
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2025-01-16 19:27│北方国际（000065）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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北方国际（000065）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/41160380-ad7f-4888-b9e0-3969aa0244c1.PDF
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2025-01-16 19:05│北方国际（000065）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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北方国际（000065）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/b8e81874-0661-4586-919b-235855440ee0.PDF
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2025-01-16 19:04│北方国际（000065）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（2024-072）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年1月16日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月16日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪巍。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共234人，共计持有公司有表决权股份563,786,316股，占公司
股份总数的55.0045%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,869股，占公司股份总数
的54.3641%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计231人，共计持有公司有表决权股份
6,563,447股，占公司股份总数的0.6403%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）232人，共计持有公司有表决权股份6,563,547股
，占公司股份总数的0.6403%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
表决情况：同意563,078,107股，占出席会议有表决权股份总数的99.8744%；反对420,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.
0745%；弃权288,125股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,855,338股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.2100%；反对420,084股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.4003%；弃权288,125股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3897%
。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师颜羽、赵洁现场见证并就本公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的
人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/dda8f44d-e3b6-44d5-8ab9-fa2c9dfce80c.PDF
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2025-01-16 19:04│北方国际（000065）：北方国际2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北方国际（000065）：北方国际2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/bb029580-c54d-46c5-a689-9ef209e94fbe.PDF
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2025-01-16 19:01│北方国际（000065）：九届六次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届六次董事会会议通知已于2025年1月9日以电子邮件和传真
方式送达公司全体董事。本次会议于2025年1月16日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事
9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。
此议案需报请股东大会审议批准，关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。股东大会
时间另行通知。
二、会议审议通过了关于《公司 2025年度申请综合授信额度》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025 年度公司申请相关银行授信额度为人民币 474.62 亿元。在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经
营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
三、会议审议通过了关于《“质量回报双提升”行动方案》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定了“质量回报双提升”行动方案。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
四、会议审议通过了关于《择期召开临时股东大会》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司向特定对象发行 A 股股票的整体工作安排，公司拟择期召开股东大会。董事会拟将本次会议审议通过的《公司 2025
年度日常关联交易预计》《公司 2025 年度申请综合授信额度》两项议案，连同九届四次董事会审议通过的九项议案，共同提交股东
大会审议。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
备查文件
（1）《九届六次董事会决议》
（2）《九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/76af2728-2ed4-4d17-b135-55fc66527749.PDF
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2025-01-02 17:31│北方国际（000065）：2024年第四季度可转债转股情况公告
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特别提示：
北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月23 日。截至目前，转股价格为 7.65 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限
公司（以下简称“公司”或“北方国际”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444
号）核准，公司于 2019 年 10月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额57,821.00 万元。
经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易
，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定
，北方转债自 2020 年 4 月30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。
2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价
格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75元/股。2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格
由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。2022 年 4 月 14 日，因公司实施配股对“北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转
股价格由 8.65 元/股调整至7.86 元/股。2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由
原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。2023 年 7 月 7 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原
来的 7.80 元/股调整为 7.74 元/股。2024 年 6 月 21 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来
的 7.74 元/股调整为 7.65 元/股。
二、北方转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，北方转债余额因转股减少 173,654,000 元，转股数量22,699,308 股；截至 2024 年 12 月 31 日，北方转
债余额为 356,308,200 元。公司2024 年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 期初数 本期增减变动（＋，－） 期末数
数量 比例 发行 送 公积 其他 小计 数量 比例
新股 股 金转
股
一、有限 96,423,586 9.62% 96,423,586 9.41%
售条件股
份
二、无限 905,858,002 90.38% 22,699,308 22,699,308 928,557,310 90.59%
售条件股
份
三、股份 1,002,281,588 100.00% 22,699,308 22,699,308 1,024,980,896 100.00%
总数
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370进行咨询。
四、备查文件
截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/83e5a77d-7856-446d-a943-9d1fb699fe7e.PDF
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2024-12-27 19:14│北方国际（000065）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北方国际（000065）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/1505932f-9153-4713-9cfd-036ee6b312f7.PDF
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2024-12-27 19:14│北方国际（000065）：董事会战略投资与ESG委员会工作细则
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北方国际（000065）：董事会战略投资与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4aa420ab-e4f4-4219-8915-355106c81038.PDF
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2024-12-27 19:11│北方国际（000065）：九届五次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届五次董事会会议通知已于2024年12月23日以电子邮件和传
真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9
名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了关于《增加2024年度日常关联交易预计额度》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
二、会议审议通过了关于《变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 工作水平，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和可靠性，
结合公司实际情况，拟将公司董事会下设的“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上
增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略与投资委员会工作细则。
本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。
三、会议审议通过了关于《召开 2025年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2025 年 1 月 16 日召开北方国际 2025 年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。备查文件
九届五次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/71e43c26-6b5b-4c31-b612-3671c116cdff.PDF
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2024-12-27 19:10│北方国际（000065）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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北方国际（000065）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/602d3b2a-f8fd-45cb-bc62-dac3b1dc6065.PDF
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2024-11-08 18:06│北方国际（000065）：关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
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一、控股股东可转债配售及历次减持情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444
号）核
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