公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │北方国际（000065）：关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │北方国际（000065）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │北方国际（000065）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │北方国际（000065）：九届十八次董事会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │北方国际（000065）：使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │北方国际（000065）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-01-30 17:32 │北方国际（000065）：2025年第四季度工程业务经营情况公告 │
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│2026-01-28 18:57 │北方国际（000065）：北方国际关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-01-28 18:56 │北方国际（000065）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告│
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│2026-01-28 18:56 │北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书 │
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2026-02-10 00:00│北方国际（000065）：关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金的金额合计为人民币 38,023.17万
元，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,99
8.10元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31元。
本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 19日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《
北方国际合作股份有限公司截至 2025 年 12 月 19 日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。为
规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议
》。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向
特定对象发行募集资金不超过 96,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
单位：万元
募投项目名称 项目总投资 项目总投资 募集资金拟 项目实施主
金额（欧元） 金额（人民 投入金额 体
币） （人民币）
关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告
募投项目名称 项目总投资 项目总投资 募集资金拟 项目实施主
金额（欧元） 金额（人民 投入金额 体
币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 125MWp 9,686.00 75,453.94 72,435.78 奥罗拉光电
光伏项目 有限责任公
司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 -
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实
际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资
金不足部分由公司自筹解决。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北方国际合作股份有限公司截至2025年 12月 19日新增注册资本及股本情况验
资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币 956,424,4
73.31元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，截至2025 年 12 月 19日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的可置换实际投入额合计为人民币 37,989.21 万元,公司拟置换金额为人民币 37,989.21 万元，具体情况如下：
单位：万元
募投项目名称 项目总投资金 项目总投资 自筹资金预 募集资金拟置
额（欧元） 金额（人民 先投入金额 换金额（人民
币） （人民币） 币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 37,989.21 37,989.21
125MWp光伏项目
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 - -
合计 12,710.93 99,018.16 37,989.21 37,989.21
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,575,524.79元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行
费用金额为人民币 339,622.64元（不含增值税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币339,622.64元，具体
情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金已支付金额 募集资金拟置换金额
1 保荐及承销费用 2,641,509.43 - -
2 律师费用 377,358.49 339,622.64 339,622.64
3 审计验资费用 471,698.11 - -
4 股票登记费 84,958.76 - -
合计 3,575,524.79 339,622.64 339,622.64
四、募集资金置换前期投入的实施
根据《北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中的披露安排，在本次向特定对
象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定的要求
。
五、相关审批程序
（一）董事会（及审计委员会）审议情况
2026 年 2月 9日，公司董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议、公司九届十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金置
换前期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议
2、九届十八次董事会决议；
3、中信证券股份有限公司出具的《关于北方国际合作股份有限公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/adc1b173-aeea-4a04-87fb-f6c0a36912b8.PDF
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2026-02-10 00:00│北方国际（000065）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开九届十八次董事会，审议通过了《使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期
以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项
无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,99
8.10元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31元。
本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 19日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《
北方国际合作股份有限公司截至 2025 年 12 月 19 日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。为
规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议
》。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向
特定对象发行募集资金不超过 96,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
单位：万元
募投项目名称 项目总投资 项目总投资 募集资金拟 项目实施主
金额（欧元） 金额（人民 投入金额 体
币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 125MWp 9,686.00 75,453.94 72,435.78 奥罗拉光电
光伏项目 有限责任公
司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 -
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实
际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资
金不足部分由公司自筹解决。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北方国际合作股份有限公司截至2025年 12月 19日新增注册资本及股本情况验
资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币 956,424,4
73.31元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难
的情形，主要如下：
公司募投项目的支出涉及境内、境外采购设备，采购款项大部分通过外币进行结算；当地土建工程部分全部通过外币结算，无法
通过募集资金账户直接结算。通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
基于上述情况，为提高支付及运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司需使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期
以募集资金等额置换，从募集资金专项账户中划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司基本存款账户或一
般存款账户中的自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账
户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，经办部门提交付款申请，同时确认付款方式。财务相关部门根据审批后的付款申请单上的信息
进行款项支付。
（二）公司财务相关部门汇总统计以自有资金预先支付尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款项，并根据募投项目的实施情
况定期发起置换申请流程。经董事会审议通过后，从募集资金账户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，以置换上述自
有资金垫付款项。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
（三）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可定期或
不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规
章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、相关审批程序
（一）董事会（及审计委员会）审议情况
2026 年 2月 9日，公司董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议、九届十八次董事会审议通过了关于《使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，本次使
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高
募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规
和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议
2、九届十八次董事会决议；
3、中信证券股份有限公司出具的《关于北方国际合作股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/082f7792-b627-4d75-8011-3832d0bc07ab.PDF
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2026-02-10 00:00│北方国际（000065）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 20日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 3月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于审议《公司 2026年度日常关联 非累积投票提案 √
交易预计》的议案
2.00 关于审议《公司 2026年度申请综合 非累积投票提案 √
授信额度》的议案
1、上述议案已经公司九届十八次董事会审议通过，具体内容详见公司 2026年 2月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、议案 1.00为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限公司回避表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（
证件须提供原件）
（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）登记时间：2026年 3月 25日 8:30-17:00
（5）登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）
2、联系方式
（1）联系人：王碧琪
（2）联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦北方国际法律合规部（董事会办公室） 邮政编码：100040
（3）联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
（4）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
五、备查文件
九届十八次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e3ef0ebc-3ff5-4dd1-a5ef-b597d83ccb52.PDF
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2026-02-10 00:00│北方国际（000065）：九届十八次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十八次董事会会议通知已于 2026 年 2月 5日以电子邮件
方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 2月 9日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表
决的董事 9名。会议召开程
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