公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 11:46 │北方国际（000065）：关于北方转债即将停止转股暨赎回日前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-04-02 18:41 │北方国际（000065）：关于北方转债即将停止转股暨赎回日前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-04-01 18:01 │北方国际（000065）：2025年第一季度可转债转股情况公告 │
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│2025-04-01 18:01 │北方国际（000065）：关于北方转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-04-01 07:42 │北方国际（000065）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-01 00:30 │北方国际（000065）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │北方国际（000065）：监事会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │北方国际（000065）：董事会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │北方国际（000065）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 00:00 │北方国际（000065）：2024年年度报告 │
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2025-04-03 11:46│北方国际（000065）：关于北方转债即将停止转股暨赎回日前最后半个交易日的重要提示性公告
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北方国际（000065）：关于北方转债即将停止转股暨赎回日前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6e34530e-94c8-4a1a-a9ac-e73e2cf60bb4.PDF
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2025-04-02 18:41│北方国际（000065）：关于北方转债即将停止转股暨赎回日前最后一个交易日的重要提示性公告
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北方国际（000065）：关于北方转债即将停止转股暨赎回日前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ac9c9f13-966f-4f94-85ab-61c8a1b5dcc5.PDF
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2025-04-01 18:01│北方国际（000065）：2025年第一季度可转债转股情况公告
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特别提示：
公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，董事会同意公司行使
“北方转债”的提前赎回权，截至 2025 年 4 月 3 日（可转债赎回登记日）收市后仍未转股的“北方转债”，将被强制赎回。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限
公司（以下简称“公司”或“北方国际”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444
号）核准，公司于 2019 年 10月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额57,821.00 万元。
经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易
，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定
，北方转债自 2020 年 4 月30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。
2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价
格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75元/股。2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格
由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。2022 年 4 月 14 日，因公司实施配股对“北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转
股价格由 8.65 元/股调整至7.86 元/股。2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由
原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。2023 年 7 月 7 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原
来的 7.80 元/股调整为 7.74 元/股。2024 年 6 月 21 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来
的 7.74 元/股调整为 7.65 元/股。
二、北方转债转股及股份变动情况
2025 年第一季度，北方转债余额因转股减少 342,928,600 元，转股数量44,826,026 股；截至 2025 年 3 月 31 日，北方转债
余额为 13,379,600 元。公司2025 年第一季度股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 期初数 本期增减变动（＋，－） 期末数
数量 比例 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限 96,423,586 9.41% 96,423,586 9.01%
售条件股
份
二、无限 928,557,310 90.59% 44,826,026 44,826,026 973,383,336 90.99%
售条件股
份
三、股份 1,024,980,896 100.00 44,826,026 44,826,026 1,069,806,922 100.00%
总数 %
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370进行咨询。
四、备查文件
截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/77536a6a-6d32-49ab-909e-33d5acc7ffd3.PDF
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2025-04-01 18:01│北方国际（000065）：关于北方转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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北方国际（000065）：关于北方转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c8317839-0464-4d35-8c66-f2a7a2169978.PDF
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2025-04-01 07:42│北方国际（000065）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方国际（000065）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cde9248a-54c8-43fe-afaf-67be2a3ab5e7.PDF
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2025-04-01 00:30│北方国际（000065）：2024年社会责任报告
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北方国际（000065）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/170d5191-439c-451b-8363-7b82ac171db6.PDF
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2025-04-01 00:00│北方国际（000065）：监事会决议公告
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北方国际（000065）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1b9528ee-1031-4965-b5cc-1dd8225e20f5.PDF
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2025-04-01 00:00│北方国际（000065）：董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届八次董事会会议通知已于2025年3月18日以电子邮件和传
真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《 2024 年 年度 报告 》 全文 及摘 要内容 同 日刊 登于 巨潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《 2024 年度董事会工作报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《2024年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《 2024 年度独立董事述职报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《2024年度利润分配方案》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方
案的公告》。
五、会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，监事会发表了监事会意见，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》。公司《2024 年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
六、会议审议通过了《2024年度 ESG报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年度 ESG 报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议审议通过了《2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事纪巍、单钧、杜晓东回避表决。
公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬详见同日登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》。此议案需报请股东大会审议批
准。
八、会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、会议审议通过了《2024年度法治建设与合规管理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对
财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2024 年度兵工财务有限责任
公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议审议通过了《2025年开展金融衍生品交易》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年开展金
融衍生品交易业务的公告》。
此议案需报请股东大会审议批准。
十二、会议审议通过了《召开公司 2024年年度股东大会》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年度股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
备查文件
九届八次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/05b940a7-ef2f-42e4-a2b9-44ee41a762fb.PDF
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2025-04-01 00:00│北方国际（000065）：2024年年度报告摘要
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北方国际（000065）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5943bf97-efff-4577-965f-63096d2bc7c1.PDF
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2025-04-01 00:00│北方国际（000065）：2024年年度报告
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北方国际（000065）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/06dd79da-1e35-4e54-bd6b-f323051b0170.PDF
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2025-04-01 00:00│北方国际（000065）：关于北方转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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北方国际（000065）：关于北方转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cccbd12b-55e6-4d38-9ca9-1698e8aa5e58.PDF
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2025-04-01 00:00│北方国际（000065）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年3 月 28 日召开九届八次董事会，审议通过了《20
24 年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 2024 年度利润分配方案公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）2024 年度实现
合并归属于上市公司股东的净利润1,049,512,515.37 元，母公司净利润 234,499,851.64 元，提取法定盈余公积金23,449,985.16
元，加年初未分配利润 2,314,005,641.05 元，减去当年支付的普通股股利 91,832,916.10 元，2024 年末母公司未分配利润为 2,4
33,222,591.43 元。
结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2024 年度利润分配方案拟定为公司拟以 3 月 28 日股本总数 1,063,456,232 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），预计共分配股利 158,454,978.57 元。
因可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分
红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
2024 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况
。如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为 158,454,978.57 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例
为 15.10%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 158,454,978.57 91,832,916.10 63,258,161.43
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 1,049,512,515.37 918,064,819.63 636,159,328.51
净利润（元）
合并报表本年度末累计 6,327,344,780.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,433,222,591.43
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 313,546,056.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 867,912,221.17
净利润（元）
最近三个会计年度累计 313,546,056.10
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示的情形及其原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 313,546,056.10 元，占最近三个会计年度年均净利润（867,912,221.17 元）的 36.13%。不触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红合理性说明
1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
近年来，全球地缘政治波动加剧叠加基建融资体系重构，国际承包商加速抢占新兴市场，行业竞争格局深度洗牌。在此背景下，
我国“一带一路”合作正从规模化拓展转向精准化运营，以资本撬动项目的投资驱动模式已成行业破局关键。
公司主动把握国际工程行业变革趋势，实施“转型升级”战略，在巩固 EPC业务优势基础上，重点发展涵盖股权投资、资产运营
的全产业链服务能力，投资建设了蒙古矿山工程一体化项目、孟加拉博杜阿卡利 1360MW 超超临界燃煤电站项目等一系列重大标志性
项目，实现商业模式的系统迭代。
鉴于国际工程项目普遍存在执行周期长、资金周转率低等特点，叠加公司项目国别分布广泛、境外经营主体较多的特征，各经营
主体需要留存日常经营所需的流动资金储备以保障项目履约。未来公司拟在国际工程领域开发优质资源占有型且风险可控的特许经营
项目；积极响应国家碳达峰碳中和发展目标，在国外寻求清洁能源产业领域的投资并购机会；根据公司现有业务板块产业基础，探索
通过海外投资，延伸、整合产业链条，向产业链高附加值环节延伸。公司需要通过收益存留的方式保障一定的现金储备，在满足国际
工程项目流动资金刚性需求的同时，进一步实现转型升级战略，增强盈利能力。
本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后
制定，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利
于股东长期投资回报。
2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款，提升公司经营质量。
公司近三年净资产收益率依次为 8.98%、11.32%、11.71%，处于较好的回报水平。
3、为中小股东参与决策提供便利的情况
公司将召开 2024 年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，股东
大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力；并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动
态平衡，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，着力逐步提升分红比例，与投资者共享发展成果。
（四）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2024、2023 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其 他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关
的资产除外）等财务报表项目金额分别为 37,545.30 万元和 33,464.89 万元，占当年经审计总资产的比例分别为 1.54%和 1.41%，
均低于 50%。
四、备查文件
（一）九届八次董事会决议
（二）九届四次监事会决议
（三）独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
（四）审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/498e0da3-0c6c-4b5b-9bc2-dca1ee80b9bb.PDF
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2025-04-01 00:00│北方国际（000065）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据 《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市
公司规范运作》等要求，北方国际合作股份有限公司(以下简称 《公司”)董事会，就公司在任独立董事袁立、谢兴国、姚颐的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见。
经核查独立董事谢兴国、姚颐、宋东升的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合 《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3d20ca2b-68fc-470c-a512-7a7dc944fdbb.PDF
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