公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│北方国际（000065）：关于公司拟在匈牙利投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为落实投资驱动发展战略，进一步深耕和拓展中东欧电力市场，实现公司在中东欧地区新能源领域的产业布局，北方国际合作股
份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟通过全资子公司香港辉邦集团有限公司投资2,900万欧元在匈牙利设立全资子公
司（以下简称“匈牙利子公司”），作为公司在中东欧的投资平台。
2、董事会审议情况
2024年4月23日，公司八届三十五次董事会审议通过了《公司拟在匈牙利投资设立子公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票
上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。
3、投资涉及的其他审批和程序
根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行商务部、发改委的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完
毕前述相关程序。
4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》中规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
辉邦集团有限公司，成立于 2012 年 8 月 30 日，注册地中国香港，董事长单钧，注册资本 1 万港币。主要从事焦煤贸易、工
程项目开发与执行、资金汇算融通业务。辉邦集团有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：
中文：绿色能源投资有限责任公司（暂定）。
英文：Green Power Investment Kft.
2、注册地：匈牙利布达佩斯。
3、公司类型：有限责任公司。
4、注册资本：2,900万欧元，以现金出资，资金来源为自有资金。
5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资2,900万欧元，持有其100%的股权。
6、经营范围：主要从事清洁能源等项目的投资、开发、建设和运营。
7、存续及退出：拟注册子公司的设立是为满足后续新能源项目投资及绿地开发的需要，法律对存续时间没有强制约定，计划存
续时间为长期。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
投资设立匈牙利子公司的目的是进一步深耕和拓展中东欧电力市场，搭建公司在中东欧的投资平台。
2、主要风险及风险防范措施
匈牙利子公司作为公司境外项目投资平台，服务于公司海外投资，其本身可能的经营风险较低。
3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
匈牙利子公司的设立将有助于推动公司新市场开发和海外投资，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。
五、备查文件目录
公司八届三十五次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5df2fbf1-be06-4502-9828-b3589268617a.PDF
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2024-04-25 00:00│北方国际（000065）：2024年一季度报告
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北方国际（000065）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3680619d-96b1-4b63-8953-221e37cd8843.PDF
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2024-04-25 00:00│北方国际（000065）：董事会决议公告
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北方国际（000065）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e228e2ff-8388-4b1c-942b-f0b68a778671.PDF
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2024-04-25 00:00│北方国际（000065）：董事、监事、高管对公司2024年第一季度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的董事，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董 事 长：纪 巍
董 事：单 钧 董 事：杜晓东
独立董事：袁 立 独立董事：谢兴国
独立董事：姚 颐 董 事：徐 舟
董 事：张 亮 董 事：孙 飞
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
北方国际合作股份有限公司监事
对公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的监事，保证公司 2024 年第一季度内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名
监事会召集人： 李正安
监 事： 蔡建芳
监 事： 罗 乐
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十三日
北方国际合作股份有限公司高级管理人员对公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事总经 单 钧
理：
纪委书记： 张斌华 副总经理： 杜晓东
副总经理： 王新庆 副总经理： 王晓冰
财务总监、董事会秘书: 倪 静 副总经理： 陈 翔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3810611c-1e02-49e3-ac54-43c9b932334d.PDF
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2024-04-25 00:00│北方国际（000065）：关于开展应收账款保理业务的公告
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北方国际（000065）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/572d726b-0440-46a2-a17e-740d35dd1426.PDF
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2024-04-24 00:00│北方国际（000065）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-014）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2024年4月23日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长纪巍先生因公出差未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，董事总经理单钧先生主持本次股
东大会。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份611,509,938股，占公司股
份总数的61.0151%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数
的55.5984%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份54
,287,169股，占公司股份总数的5.4166%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
7人，代表公司有表决权股份数54,287,169股，占公司股份总数的5.4166%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案
表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、关于审议《2023年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、关于审议《2023年度董事、高级管理人员绩效考核》的议案
表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、关于审议《2024年开展金融衍生品交易》的议案
表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、鲍嘉骏现场见证并就本公司2023年年度股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2023年年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/393da749-f381-4d71-8cfc-fabc47d867ed.PDF
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2024-04-24 00:00│北方国际（000065）：北京市天元律师事务所关于北方国际2023年年度股东大会的法律意见
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北方国际（000065）：北京市天元律师事务所关于北方国际2023年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6e45f9ff-a00e-45c9-8261-bc40d9b73912.PDF
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2024-04-16 00:00│北方国际（000065）：广发证券关于北方国际2023年年度保荐工作报告
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保荐机构名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：北方国际
保荐代表人姓名：戴宁 联系电话：020-66338592
保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：010-56571867
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 10 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
（2）列席公司董事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
（3）列席公司监事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2023 年 12 月 26 日
（3）培训的主要内容 介绍持续督导相关法律法规及主要工作、持续
督导重点事项等内容。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的
重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及解决措施
承诺
1.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
2.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
3.关于保持上市公司独立性的承诺 是 不适用
4.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 是 不适用
的承诺
5.关于全额认购可配售股份的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 未发生变动
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，广发
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 证券受到中国证监会和深交所监管措施的具体情
况如下：
2023 年 9 月，广发证券收到中国证监会《行政处
罚决定书》（〔2023〕65 号），指出广发证券在美尚
生态股份有限公司 2018年非公开发行股票的保荐
业务中未勤勉尽责，构成违法。证监会对广发证券
责令改正，给予警告，没收
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