公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:42 │北方国际（000065）：关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告 │
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│2026-04-17 18:41 │北方国际（000065）：九届二十次董事会决议公告 │
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│2026-04-15 17:37 │北方国际（000065）：关于召开2025年年度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-03-31 07:56 │北方国际（000065）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-31 07:56 │北方国际（000065）：北方国际2025年度募集资金存放与使用情况信会师报字[2026]第ZG10377号 │
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│2026-03-31 00:32 │北方国际（000065）：2025年度ESG报告 │
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│2026-03-30 21:28 │北方国际（000065）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 21:28 │北方国际（000065）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-03-30 21:28 │北方国际（000065）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-30 21:28 │北方国际（000065）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-17 18:42│北方国际（000065）：关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026年 4月 17日召开九届二十次董事会，经董事会审计委
员会、提名委员会审核同意，董事会审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案，同意聘任
李正安先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
李正安先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官
）的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— 主板上市公司规范
运作》等规定的任职条件。
李正安先生联系方式如下：
联系电话：010-68137370
传真电话：010-68137466
电子邮箱：bfgj@norinco-intl.com
联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3ee1e73f-27d3-4293-a3ff-bc0d9d17c90c.PDF
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2026-04-17 18:41│北方国际（000065）：九届二十次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十次董事会会议通知已于 2026年 4月 14日以电子邮件
方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 4月 17日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议
表决的董事 9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司董事会秘书。
经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司财务总监。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方国际合作股份有限公司总法律顾问（首席合规官）。
以上职务任期自本次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。该议案具体内容及李正安先生简历详见公司同日在《
中国证券报》《证券时报》及《巨潮资讯网》披露的《关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告》（2026
-028）。
备查文件
1、九届二十次董事会决议
2、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议
3、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cf09ca5a-c262-4781-8372-d42edf2123ab.PDF
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2026-04-15 17:37│北方国际（000065）：关于召开2025年年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 21日（周二）15:00-17:00举办 2025年年度业绩说明会，本
次年度业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆进门财经“路演会议”板块（https://s.comein.cn/g3
wag726）参与本次年度业绩说明会。公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人将出席本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问进门财经“路演会议”板块（https://s.comein.cn/g3wag726），进入问题征集专题页面提交您所关注的问题
，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆
活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4ad44bb0-8a2d-43a4-ba53-465f8be6c985.PDF
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2026-03-31 07:56│北方国际（000065）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”“公司”）非公开发
行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届
监事会第六次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月25 日出具的证监许可[2
025]2605 号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股
票的询价及申购工作，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，增加注册资本人民币 90,056,285.00 元，变
更后的注册资本为人民币1,161,442,159.00 元、股本为人民币 1,161,442,159.00 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到
的货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行
费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币956,424,473.31 元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增
加资本公积人民币
866,368,188.31 元。
上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第
ZG12996 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行:中信银行北京分行营业部，银行账号:811070101
2103236892。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，公司 2025 年 12 月 4 日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12 月 31 日
，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司对 2025 年非公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使
用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中957,199,998.10 元为募集资金的余额、2,658.89
元为利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中957,199,998.10 元为募集资金的余额，2,658.89
元为利息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、会计师对募集资金实际存放与使用情况专项报告的审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《北方国际合作股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
出具了鉴证报告（信会师报字[2026]第 ZG10377 号），并发表鉴证意见：“我们认为，北方国际 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》的相关规定编制，如实反映了北方国际 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对北方国际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行
了重点核查，根据核查的结果，中信证券认为：
北方国际 2025 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存
放或使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4dfa482f-40f1-49c2-8df1-12342b8a9035.PDF
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2026-03-31 07:56│北方国际（000065）：北方国际2025年度募集资金存放与使用情况信会师报字[2026]第ZG10377号
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北方国际合作股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
目录页次
一、 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况专项报告 1-4
关于北方国际合作股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10377号北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简
称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
北方国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式
》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映北方国际2025年度募集资金
存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，北方国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北方国际2025年度募集资金存放、管
理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供北方国际为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 3月 27日
北方国际合作股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 2号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九
届监事会第六次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月 25 日出具的证监许
可[2025]2605号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）90,05
6,285股，增加注册资本人民币 90,056,285.00元，变更后的注册资本为人民币 1,161,442,159.00元、股本为人民币 1,161,442,159
.00元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00元（含增值税），实际收到的
货币资金为人民币 957,199,998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费
用 3,575,524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 956,424,473.31元，其中增加股本人民币 90,056,285.00 元，增加
资本公积人民币866,368,188.31元。
上述资金已于 2025 年 12月 19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 Z
G12996号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行: 中信银行北京分行营业部，银行账号: 81107010
12103236892。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制
定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025年 12月 4日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12月 31日，本
公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额为 957,202,656.99元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额、2,658.89元为
利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司 2025年度募集资金实际使用
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至 2025年 12月 31日，本公司不存在集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025年 12月 31日，本公司尚未履行使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临
时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在将募集资金投资项目节
余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99元，其中 957,199,998.10元为募集资金的余额，2,658.89元
为利
息收入。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情
况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 3月 27日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/37202efe-811f-470f-983d-22945cf6c407.PDF
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2026-03-31 00:32│北方国际（000065）：2025年度ESG报告
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北方国际（000065）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ea748bb-272d-4329-b55c-c3dccc9dc9fa.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方国际（000065）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d40d6d75-75f2-4a08-8877-b0ef35df18c3.PDF
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2026-03-30 21:28│北方国际（000065）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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北方国际合作
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