公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:54 │北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 18:54 │北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-21 19:44 │北方国际（000065）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 19:44 │北方国际（000065）：《北方国际章程》（2025年8月修订） │
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│2025-08-21 19:44 │北方国际（000065）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年8月制定） │
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│2025-08-21 19:44 │北方国际（000065）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订） │
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│2025-08-21 19:44 │北方国际（000065）：《董事会审计委员会工作细则》 (2025年8月修订) │
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│2025-08-21 19:44 │北方国际（000065）：《股东会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-08-21 19:44 │北方国际（000065）：《董事会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-08-21 19:43 │北方国际（000065）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-10 18:54│北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（2025-078）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月10日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长纪巍先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数董事共同推举，会议由公司董事单钧先
生主持。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共417人，共计持有公司有表决权股份579,660,582股，占公司
股份总数的54.1038%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数
的52.0095%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计415人，共计持有公司有表决权股份
22,437,813股，占公司股份总数的2.0943%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）415共计持有公司有表决权股份22,437,813股，占公司股份总数的2.0943%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意572,789,652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8147%；反对6,639,930股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1455%；弃权231,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,566,883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3779%；反对6,639,930
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
295%。
表决结果：通过。
2、关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案
表决结果：同意572,786,952股，占出席会议有表决权股份总数的98.8142%；反对6,642,630股，占出席会议有表决权股份总数的
1.146%；弃权231,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,564,183股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3659%；反对6,642,630
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6046%；弃权231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
295%。
表决结果：通过。
3、关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案
表决结果：同意572,779,652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8129%；反对6,639,930股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1455%；弃权241,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,556,883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3333%；反对6,639,930
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权241,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
741%。
表决结果：通过。
4、关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案
表决结果：同意572,785,252股，占出席会议有表决权股份总数的98.8139%；反对6,643,430股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1461%；弃权231,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,562,483股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3583%；反对6,643,430
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%；弃权231,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
335%。
表决结果：通过。
5、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
表决情况：同意20,004,793股，占出席会议有表决权股份总数的89.1566%；反对2,198,920股，占出席会议有表决权股份总数的9
.8001%；弃权234,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.0433%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了
表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,004,793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1566%；反对2,198,920
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.8001%；弃权234,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.04
33%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师赵洁、熊境坤见证并就本公司2025年第五次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第五次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/150d9133-319a-4f2c-9560-76ae2c9a57da.PDF
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2025-09-10 18:54│北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bafc237e-3c85-4c0a-882a-6f20b773cd5e.PDF
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2025-08-21 19:44│北方国际（000065）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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公司决定于 2025年 9月 10日召开 2025 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025年第五次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2025年9月10日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 4日
7、出席对象
（1）凡 2025年 9月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《修订<公司章程>》的议案 √
2.00 关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案 √
3.00 关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案 √
4.00 关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案 √
5.00 关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联 √
方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
特别提示：
1、上述议案已经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、提案 1、2、3、5为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、提案 5为关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证
件须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2025年 9月 8日 8:30-17:00
(5) 登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦 20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
九届十二次董事会决议
九届八次监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dad76c8d-b5b9-420f-a6e4-0b46712a65e1.PDF
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2025-08-21 19:44│北方国际（000065）：《北方国际章程》（2025年8月修订）
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北方国际（000065）：《北方国际章程》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/00489551-841a-48ac-807a-2fd91cc6a836.PDF
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2025-08-21 19:44│北方国际（000065）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年8月制定）
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第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投
资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》《北方国际合作股份有限公司章程》《北方国际合作股份有限公司信息披露管理制度》等法律、行政法规
和规章，制定本制度。
第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者
要求披露的内容，适用本制度。
第二章 暂缓与豁免信息的适用范围与方法
第三条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家安全保密法律、法规、规
范性文件的有关规定确定的国家秘密，或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁
免披露。
第四条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的
，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。第六条 公司暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及
时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部
分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第八条 公司暂缓披露商业秘密的期限原则上不超过两个月。
第九条 公司暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关内幕信息知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免内部管理流程
第十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息应当经过公司办公会审批，并登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）公司办公会会议纪要；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当责成董事会办公室相关工作人员及时登记入档，董事长签字确认。
公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十三条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司
注册地证监局和证券交易所。
第四章 附则
第十四条 本制度自董事会决议通过之日起执行。
第十五条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十六条 本制度解释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9e729364-b9ec-49ce-85c2-fe9d9e4efa83.PDF
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2025-08-21 19:44│北方国际（000065）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订）
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北方国际（000065）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6de568f1-cfd7-4d8d-9c61-9572f0babe43.PDF
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2025-08-21 19:44│北方国际（000065）：《董事会审计委员会工作细则》 (2025年8月修订)
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（经九届十二次董事会会议修订）
第一章 总 则
第一条 为规范北方国际合作股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会运作，充分发挥审计委员会的监督作用，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《
上市公司审计委员会工作指引》以及《北方国际合作股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，根据公司和全体股东
的最大利益，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。
第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并行使《公司法》规
定的监事会的职权。
第二章 人员构成
第四条 审计委员会成员由三名董事构成，成员不得在公司担任高级管理人员，其中独立董事委员两名，委员中至少有一名独立
董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行
委员会的工作职责。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。
第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持审计委员会的工作，召集、主持审计委员会
的定期会议和临时会议，督促、检查审计委员会会议决议的执行，签署审计委员会的重要文件，行使董事会授予的其他职权。
第七条 审计委员
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