公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:29 │北方国际（000065）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:27 │北方国际（000065）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 18:27 │北方国际（000065）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 18:27 │北方国际（000065）：2025年第三季度工程业务经营情况的公告 │
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│2025-10-30 18:26 │北方国际（000065）：九届十四次董事会决议公告 │
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│2025-10-27 18:06 │北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-10-27 18:06 │北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:05 │北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-10-27 18:05 │北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-10-22 19:26 │北方国际（000065）：北方国际关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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2025-10-30 18:29│北方国际（000065）：2025年三季度报告
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北方国际（000065）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0f69158c-96e5-4a44-9301-6eb667dd8018.PDF
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2025-10-30 18:27│北方国际（000065）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2024年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025年 10月 29日召开九届十四次董
事会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如
下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所为公司 2024年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专
业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的
各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司
拟续聘立信会计师事务所为公司 2025年度境内审计机构。服务范围包括公司本部及合并、国内分子公司的年度审计、内控审计及中
国证监会指定的有关强制性审计事项，并对部分境外子公司出具中文审计报告，年度服务费拟定 160万元人民币。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
（二）人员信息
截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 743人。
（三）业务信息
立信会计师事务所 2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 32.43亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。
（四）诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次、纪律处分 0次，涉及从业人员 131名。
（五）投资者保护能力
截至 2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。
三、项目信息
（一）基本信息
项目 姓名 注册会计 开始从事上 开始在立信 开始为本公司
师执业时 市公司审计 执业时间 提供审计服务
间 时间 时间
项目合伙人 安行 2010年 2009年 2012年 2022年
签字注册会计师 汪百元 2019年 2018年 2012年 2024年
质量控制复核人 孟庆祥 2003年 2009年 2012年 2024年
1、项目合伙人近三年从业情况：
姓名：安行
时间 上市公司名称 职务
2022年-2024年 北方光电股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年 北方国际合作股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 项目合伙人
2022年-2023年 内蒙古第一机械集团股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年 长春一东离合器股份有限公司 项目合伙人
2、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：汪百元
时间 上市公司名称 职务
2023年-2024年 北方长龙新材料技术股份有限公司 签字注册会计师
2024年 北方光电股份有限公司 签字注册会计师
2024年 北京中科润宇环保科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年 北京中科三环高技术股份有限公司 签字注册会计师
2024年 大金重工股份有限公司 签字注册会计师
2024年 北方国际合作股份有限公司 签字注册会计师
3、质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孟庆祥
时间 上市公司名称 职务
2024年 北方国际合作股份有限公司 质量控制复核人
2024年 北方光电股份有限公司 质量控制复核人
2024年 中节能国祯环保科技股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023年 中海油能源发展股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023年 凌云工业股份有限公司 质量控制复核人
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用为 160万元，较上年无变化。
四、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2025年 10月 29 日召开董事会审计委员会二〇二五年第三次会议，审议通过了《续聘公司年审会计师事务所
》的议案。审计委员会出具了《对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的评价报告》，认为立信会计师事务所在 2024年度审计过
程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证
据。审计组成员具备承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书
，能够胜任本次审计工作。立信会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了保持独立性的职业道德基本原则，圆满
完成了 2024年度审计工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司 2025年年报审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 29日召开九届十四次董事会，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所
》的议案，本议案尚须提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、报备文件
1、九届十四次董事会决议；
2、董事会审计委员会二〇二五年第三次会议决议；
3、立信会计师事务所营业执业证照，相关人员执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/744b4f73-ec1b-4d0e-a241-d4e8a03770b6.PDF
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2025-10-30 18:27│北方国际（000065）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者全面深入了解公司2025 年前三季度经营业绩和未来发展战略，北方国际合
作股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 11 月 6 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2025年第三季度业绩说明会，
本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理、党委副书记单钧先生，独立董事宋东升先生，董事会秘书、财务总监、总法律顾
问倪静女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2025 年 11 月 6日 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提
交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行
互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/73c60ca4-0e64-4694-9ac9-6bdea71670d3.PDF
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2025-10-30 18:27│北方国际（000065）：2025年第三季度工程业务经营情况的公告
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北方国际（000065）：2025年第三季度工程业务经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f85cd5a7-fc38-4645-9636-7727b1cfebd3.PDF
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2025-10-30 18:26│北方国际（000065）：九届十四次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十四次董事会会议通知已于2025年10月20日以电子邮件和
传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议
由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2025年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-087）。
此议案尚需提交股东会审议批准，股东会时间另行通知。
备查文件
（1） 九届十四次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9e31d409-7118-44e9-928a-adf4f8dbec9e.PDF
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2025-10-27 18:06│北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/57bdb991-9a91-4252-8790-128369b2a2c8.PDF
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2025-10-27 18:06│北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于2025年10月22日获得深圳证券交易所上市审核中
心审核通过，具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网上披露的《北方国际合作股份有限公司关于向特定对象发行股票申请
获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编码：2025-083）。
根据项目实际进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8e9c4977-3de9-42c6-91e2-eeb92a196dd9.PDF
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2025-10-27 18:05│北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/85aa8b5a-78ee-4005-8b62-7dc4ea532453.PDF
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2025-10-27 18:05│北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2b32c74a-d007-488d-8dbe-c5be467df738.PDF
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2025-10-22 19:26│北方国际（000065）：北方国际关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心
出具的《关于北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/dd9023d4-e339-4dcb-a9b3-7e9d889484c8.PDF
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2025-10-10 19:41│北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于
北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120026号）（以下简称“《审核问询函》”）
。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回
复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年8月7日在巨潮资讯网披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充和修订，同
时根据公司2025年半年度报告对申请文件财务数据进行了更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/92e439ab-0911-405d-a992-fd3e8bd90caf.PDF
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2025-10-10 19:41│北方国际（000065）：关于北方国际申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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北方国际（000065）：关于北方国际申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/e9e417f2-56bf-40be-b98d-dfeed4136114.PDF
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2025-10-10 19:41│北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6a5d2206-67c3-4cab-895e-7d11abadecec.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际（000065）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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北方国际（000065）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/105242ec-a1aa-4aad-8a5c-0d2e0cef561a.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际（000065）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方国际申请向特定 对象发行股票的审核问
│询函的回复
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北方国际（000065）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方国际申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/688f9ccf-6a3b-44fb-9a5e-f48805cfb4eb.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/39e1799f-ecc6-46da-a128-a58d49e805bd.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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北方国际（000065）：中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/59fa211d-920e-4d81-bc16-a08f624a235c.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际（000065）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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北方国际（000065）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/cbad9a80-fe83-4656-b0a7-661ce82fb69d.PDF
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2025-09-20 00:00│北方国际（000065）：九届十三次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十三次董事会会议通知已于2025年9月15日以电子邮件和
传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年9月19日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9
名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参与表决董事审议：
一、会议审议通过了《公司拟在广州设立分公司》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步推进公司业务发展，公司拟在广州设立分公司，该分公司具体情况如下：
1.分公司名称
北方国际合作股份有限公司广州分公司（暂定）
2.注册地
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