公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 16:17 │北方国际（000065）：2026年第一季度工程业务经营情况公告 │
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│2026-04-26 16:17 │北方国际（000065）：关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告 │
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│2026-04-26 16:17 │北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-04-26 16:16 │北方国际（000065）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:16 │北方国际（000065）：九届二十一次董事会决议公告 │
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│2026-04-26 16:15 │北方国际（000065）：2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见 │
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│2026-04-24 20:09 │北方国际（000065）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 20:09 │北方国际（000065）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 18:42 │北方国际（000065）：关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告 │
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│2026-04-17 18:41 │北方国际（000065）：九届二十次董事会决议公告 │
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：2026年第一季度工程业务经营情况公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，北方
国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026年第一季度经营情况披露如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2026年第一季度新签项目合同 3 8,894.18
截至2026年3月31日累计已签约未完工项目合同 77 1,196,125.42
其中：
已签约尚未生效项目合同 24 578,139.53
已生效正在执行项目合同 53 617,985.89
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2026年第一季度新签重要工程项目情况
项目名称 项目金额(万美元) 签约时间
赞比亚Zindzathi光储项目EPC合同 6,308.28 2026年1月
2、2026年第一季度在执行重大投资项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤 投建营一体化 截至 2026年 1-3月，项目建设形象
电站项目 完成 99.94%，1号机组完成可靠性
运行测试，已进入运营状态，项目
2026 年第一季度工程业务经营情况公告
公司已于 2026 年 3月收到 2025年
全年及 2026年 1月的电量电费。2
号机组完成所有涉网实验。公司正
在争取实现全面商业运营
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2026年 1-3月，采矿板块完成采运
量 990万方，物流运输板块完成运
量 109万吨；通关仓储板块完成过
货量 153 万吨，焦煤销售板块完成
销量 90.45万吨
克罗地亚塞尼风电项目 投建营一体化 2026年 1-3月，累计上网电量 1.06
亿度
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/21a3331e-c8f6-49e8-997a-367e02787ade.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开九届二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年向特
定对象发行股票募投项目延期的议案》。公司拟对 2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”
的预定达到可使用状态的期限进行调整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285股，发行价格为人民币 10.66元/股，募集资金总额为人民币 959,999,998.1
0元。扣除发行费用 3,575,524.79元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31元。本次发行募集资金已于 2025年 12月 19日
转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至 2025年 12月 19
日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2026年 3月 31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 募集资金累 募集资金投 项目达到预定
金拟投入额 计投入金额 资进度 可使用状态日
（人民币） （人民币） 期
1 波黑科曼耶山 72,435.78 37,989.21 52.45% 2026年 5月
125MWp 光伏项
目
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67 100% 不适用
合计 95,642.45 61,195.88
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
波黑科曼耶山 125MWp 2026年 5月 2026年 12月
光伏项目
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因
波黑科曼耶山 125MWp光伏项目已于 2025年 4月 28日开工建设，截至 2026年 4月中旬，项目整体工程进度完成约 87%，其中光
伏场区将于 4月底完工。由于部分电气设备国际供应链紧张，主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往年明显延长，故本项目变
电站及送出线路的工期晚于预期，预计 2026年 6-8月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督，实时监控建设进
度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目剩余分项工程的进度。目前已同步开展调试、测试工作，并将在整体完工后根据所
在国政府的要求进行技术验收、获得使用许可、电网公司签发并网许可，预计 2026年 12月并网，进入试运行。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司计划将“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”工期延后，预计该项目至 2026年 12月达到预定可
使用状态。
五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“波黑科曼耶山 125MWp光
伏项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变
化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
六、保荐机构出具的意见
公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定。
七、备查文件
1、九届二十一次董事会决议
2、中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司 2024 年向特定
对象发行股票募投项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a97e3953-b6c0-4a46-a9d4-fe98d5fca4df.PDF
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2026-04-26 16:17│北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告
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北方国际（000065）：关于公司拟开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c65f4ab6-96d1-49e6-b5ea-4f4949c813ef.PDF
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2026-04-26 16:16│北方国际（000065）：2026年一季度报告
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北方国际（000065）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d572ad2b-1872-4857-ac51-a9a5eaa202e5.PDF
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2026-04-26 16:16│北方国际（000065）：九届二十一次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十一次董事会会议通知已于 2026年 4月 14日以电子邮
件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026年 4月 24日以现场会议表决的形式召开。会议应到董事 9名，实到董事 8名，马卫国董
事长因公出差，委托单钧董事表决。会议由董事、总经理单钧主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告
》。
二、会议审议通过了《注销北方国际柬埔寨分公司》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为精简机构，优化资源配置，公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合作股份有限公司柬埔
寨分公司（以下简称“柬埔寨分公司”）。
柬埔寨分公司成立至今无项目签约，目前无新项目跟踪，市场不具备开发潜力，长期处于休眠状态。本次注销不会对公司整体业
务发展与盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会授权经营管理层按照当地法律法规的规定和要求办理柬埔寨分公司的清算注销程序。
三、会议审议通过了《2024 年向特定对象发行股票募投项目延期》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见》。本议
案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年向特定对象发行股
票募投项目延期的公告》。
四、会议审议通过了《公司拟开展应收账款保理业务》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展应收
账款保理业务的公告》。
备查文件
九届二十一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8e046476-af53-49e9-a8de-fed04c718282.PDF
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2026-04-26 16:15│北方国际（000065）：2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司作为北方国际合作股份有限公司（下称“北方国际”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的要求，对北方国际 2024年向特定对象发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
北方国际于 2026 年 4 月 24 日召开九届二十一次会议，审议通过了《关于2024 年向特定对象发行股票募投项目延期的议案》
。公司拟对 2024 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的预定达到可使用状态的期限进行调
整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2605 号），公司向特定对象发行 A股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,99
8.10元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31 元。本次发行募集资金已于 2025 年 12
月 19 日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至 2025 年
12月 19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集 项目实施主
资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 体
（欧元） （人民 额 额
币） （人民币） （人民币）
1 波黑科曼耶山 9,686.00 75,453.94 72,435.78 72,435.78 奥罗拉光电
125MWp光伏 有限责任公
项目 司
2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 23,206.67 -
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2026年 3月 31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 募集资金累 募集资金投 项目达到预定
金拟投入额 计投入金额 资进度 可使用状态日
（人民币） （人民币） 期
1 波黑科曼耶山 72,435.78 37,989.21 52.45% 2026年 5月
125MWp 光伏项
目
2 补充流动资金 23,206.67 23,206.67 100% 不适用
合计 95,642.45 61,195.88
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
波黑科曼耶山 125MWp光伏 2026年 5月 2026年 12月
项目
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因
波黑科曼耶山 125MWp光伏项目已于 2025年 4月 28日开工建设，截至 2026年 4月中旬，项目整体工程进度完成约 87%，其中光
伏场区将于 4月底完工。由于部分电气设备国际供应链紧张，主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往年明显延长，导致本项目
变电站及送出线路的工期晚于预期，预计 2026年 6-8月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督，实时监控建设
进度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目剩余分项工程的进度。目前已同步开展调试、测试工作，并将在整体完工后根据
所在国政府的要求进行技术验收、获得使用许可、电网公司签发并网许可，预计 2026年 12月并网，进入试运行。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司计划将“波黑科曼耶山 125MWp光伏项目”工期延后，预计该项目至 2026年 12月达到预定可
使用状态。
五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“波黑科曼耶山 125MWp光
伏项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变
化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d91cb0b1-51f6-47bb-b7fd-b8798f43ce7e.PDF
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2026-04-24 20:09│北方国际（000065）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（2026-025）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月24日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：因公司董事长出差，经过半数董事推举，本次会议由董事、总经理单钧主持。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共357人，共计持有公司有表决权股份577,263,930股，占公司股
份总数的49.7023%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,770股，占公司股份总数的
47.9768%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计354人，共计持有公司有表决权股份20
,041,160股，占公司股份总数的1.7255%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）355人，共计持有公司有表决权股份20,041,161股，占公司股份总数的1.7255%。
除上述公司股东
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