公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期:2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:41 │北方国际(000065):关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-10-10 19:41 │北方国际(000065):关于北方国际申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2025-10-10 19:41 │北方国际(000065):北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) │
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│2025-10-10 19:40 │北方国际(000065):发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-10 19:40 │北方国际(000065):立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北方国际申请向特定 对象发行股票的审 │
│ │核问询函的回复 │
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│2025-10-10 19:40 │北方国际(000065):中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-10-10 19:40 │北方国际(000065):中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-10-10 19:40 │北方国际(000065):向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(二) │
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│2025-09-20 00:00 │北方国际(000065):九届十三次董事会决议公告 │
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│2025-09-10 18:54 │北方国际(000065):2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-10 19:41│北方国际(000065):关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于
北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120026号)(以下简称“《审核问询函》”)
。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后,对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回
复,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新,具体内容详见公司于2025年8月7日在巨潮资讯网披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充和修订,同
时根据公司2025年半年度报告对申请文件财务数据进行了更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后
方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/92e439ab-0911-405d-a992-fd3e8bd90caf.PDF
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2025-10-10 19:41│北方国际(000065):关于北方国际申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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北方国际(000065):关于北方国际申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/e9e417f2-56bf-40be-b98d-dfeed4136114.PDF
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2025-10-10 19:41│北方国际(000065):北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)
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北方国际(000065):北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6a5d2206-67c3-4cab-895e-7d11abadecec.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际(000065):发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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北方国际(000065):发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/105242ec-a1aa-4aad-8a5c-0d2e0cef561a.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际(000065):立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北方国际申请向特定 对象发行股票的审核问
│询函的回复
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北方国际(000065):立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北方国际申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/688f9ccf-6a3b-44fb-9a5e-f48805cfb4eb.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际(000065):中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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北方国际(000065):中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/39e1799f-ecc6-46da-a128-a58d49e805bd.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际(000065):中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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北方国际(000065):中信证券关于北方国际2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/59fa211d-920e-4d81-bc16-a08f624a235c.PDF
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2025-10-10 19:40│北方国际(000065):向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(二)
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北方国际(000065):向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/cbad9a80-fe83-4656-b0a7-661ce82fb69d.PDF
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2025-09-20 00:00│北方国际(000065):九届十三次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)九届十三次董事会会议通知已于2025年9月15日以电子邮件和
传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年9月19日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9
名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参与表决董事审议:
一、会议审议通过了《公司拟在广州设立分公司》的议案。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
为进一步推进公司业务发展,公司拟在广州设立分公司,该分公司具体情况如下:
1.分公司名称
北方国际合作股份有限公司广州分公司(暂定)
2.注册地
广东省广州市
3.经营场所
广州市黄埔区保利鱼珠南三街 5号华美国际中心 401房
4.分公司负责人
吴少坤
5.经营范围
拟登记业务为:自营和代理各类商品的货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);销售:
矿山机械、矿山设备及零部件;工业自动控制系统装置;机械设备及零部件;电气设备及零部件;光伏设备及元器件;新能源产品(
不含危险化学品);新能源汽车整车; 电力设备及元器件;普通机械设备安装服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广等
。转口贸易(涉及国家专项规定的除外)。
上述各项内容以当地市场监督管理部门最终登记为准。
6.管理安排
分公司按照北方国际相关管理制度,由相关职能部门进行归口和职能穿透管理。
7.存续及退出
在协同业务经营期间,分公司将保持存续。若经过研判决定分公司不再存续,将按照法律规定的注销流程进行注销。
董事会授权经营管理层具体办理该分公司在当地市场监管部门的审批和工商登记注册等相关事宜。
备查文件
九届十三次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a45aa1bd-507e-4052-9d6c-34a17b7d0931.PDF
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2025-09-10 18:54│北方国际(000065):2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》(2025-078)。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2025年9月10日下午14:30
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15
:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月10日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大厦)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长纪巍先生因工作原因无法现场出席主持会议,经公司过半数董事共同推举,会议由公司董事单钧先
生主持。
6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共417人,共计持有公司有表决权股份579,660,582股,占公司
股份总数的54.1038%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份557,222,769股,占公司股份总数
的52.0095%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计415人,共计持有公司有表决权股份
22,437,813股,占公司股份总数的2.0943%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以
下简称“中小投资者”)415共计持有公司有表决权股份22,437,813股,占公司股份总数的2.0943%。
除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《修订<公司章程>》的议案
表决结果:同意572,789,652股,占出席会议有表决权股份总数的98.8147%;反对6,639,930股,占出席会议有表决权股份总数的
1.1455%;弃权231,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中,中小投资者投票情况为:同意15,566,883股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3779%;反对6,639,930
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%;弃权231,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
295%。
表决结果:通过。
2、关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案
表决结果:同意572,786,952股,占出席会议有表决权股份总数的98.8142%;反对6,642,630股,占出席会议有表决权股份总数的
1.146%;弃权231,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中,中小投资者投票情况为:同意15,564,183股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3659%;反对6,642,630
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6046%;弃权231,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
295%。
表决结果:通过。
3、关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案
表决结果:同意572,779,652股,占出席会议有表决权股份总数的98.8129%;反对6,639,930股,占出席会议有表决权股份总数的
1.1455%;弃权241,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。
其中,中小投资者投票情况为:同意15,556,883股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3333%;反对6,639,930
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%;弃权241,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
741%。
表决结果:通过。
4、关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案
表决结果:同意572,785,252股,占出席会议有表决权股份总数的98.8139%;反对6,643,430股,占出席会议有表决权股份总数的
1.1461%;弃权231,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0400%。
其中,中小投资者投票情况为:同意15,562,483股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3583%;反对6,643,430
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%;弃权231,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0
335%。
表决结果:通过。
5、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
表决情况:同意20,004,793股,占出席会议有表决权股份总数的89.1566%;反对2,198,920股,占出席会议有表决权股份总数的9
.8001%;弃权234,100股,占出席会议有表决权股份总数的1.0433%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了
表决。
其中,中小投资者投票情况为:同意20,004,793股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1566%;反对2,198,920
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.8001%;弃权234,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.04
33%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师赵洁、熊境坤见证并就本公司2025年第五次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人
员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第五次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/150d9133-319a-4f2c-9560-76ae2c9a57da.PDF
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2025-09-10 18:54│北方国际(000065):2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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北方国际(000065):2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bafc237e-3c85-4c0a-882a-6f20b773cd5e.PDF
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2025-08-21 19:44│北方国际(000065):关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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公司决定于 2025年 9月 10日召开 2025 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025年第五次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为:2025年9月10日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15
:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月10日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo
.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2025年 9月 4日
7、出席对象
(1)凡 2025年 9月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《修订<公司章程>》的议案 √
2.00 关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案 √
3.00 关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案 √
4.00 关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案 √
5.00 关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联 √
方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
特别提示:
1、上述议案已经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过,具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2、提案 1、2、3、5为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
3、提案 5为关联交易,关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;(证
件须提供原件)
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡,委托出席者须加持授权委托书及本人身份证;(证件须提供原件)
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记;
(4) 登记时间:2025年 9月 8日 8:30-17:00
(5) 登记地点:北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人:王碧琪
(2) 联系地址:北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦 20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码:100040
(3) 联系电话:010-68137370 传真:010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投
票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件:
九届十二次董事会决议
九届八次监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dad76c8d-b5b9-420f-a6e4-0b46712a65e1.PDF
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