公司公告☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 18:34 │中国长城（000066）：中国长城资产减值准备计提与核销管理制度 │
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│2026-03-26 18:34 │中国长城（000066）：中国长城募集资金管理制度 │
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│2026-03-26 18:32 │中国长城（000066）：第八届董事会第二十八次会议决议暨高级管理人员变动的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中国长城（000066）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 18:55 │中国长城（000066）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-13 18:55 │中国长城（000066）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-13 18:52 │中国长城（000066）：关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的公告 │
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│2026-01-13 18:52 │中国长城（000066）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-01-13 18:52 │中国长城（000066）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-13 18:52 │中国长城（000066）：在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的核查意见 │
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2026-03-26 18:34│中国长城（000066）：中国长城资产减值准备计提与核销管理制度
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中国长城（000066）：中国长城资产减值准备计提与核销管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/20c82558-7335-4f89-ad1a-3e7b6af3d5f5.PDF
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2026-03-26 18:34│中国长城（000066）：中国长城募集资金管理制度
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中国长城（000066）：中国长城募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/18d3b297-b835-4929-85be-58170c7780b6.PDF
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2026-03-26 18:32│中国长城（000066）：第八届董事会第二十八次会议决议暨高级管理人员变动的公告
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中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 3月 20 日以电子邮件方式
发出，会议于 2026 年 3 月26日在深圳中电长城大厦会议室以现场方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名；符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于修订《资产减值准备计提与核销管理制度》的议案
经董事会审议，同意修订《资产减值准备计提与核销管理制度》。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《资产减值准备计提与核销管理制度》详见公司同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的内容。
二、关于修订《募集资金管理制度》的议案
经董事会审议，同意修订《募集资金管理制度》。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 详 见 公 司 同 日 登
载 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn的内容。
三、关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案
（一）关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案
根据公司《董事会战略委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选举张帆先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任
期同第八届董事会。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案
根据公司《董事会审计委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选举张帆先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任
期同第八届董事会。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案
根据公司《董事会提名委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选举张帆先生、才淦女士为公司第八届董事会提名委员
会委员，任期同第八届董事会。结合董事会提名委员会提议，张帆先生担任第八届董事会提名委员会主任委员。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、关于高级副总裁代行财务总监职责的议案
近日，董事会收到了公司财务总监（总会计师）宋金娣女士的书面辞呈。因工作调整，宋金娣女士申请辞去公司财务总监（总会
计师）职务。根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，宋金娣女士的辞呈自送达公司董事会之日起生效。为确保公司财务管理工
作的平稳、有序运行，根据董事会审计委员会的建议，经董事会审议，同意在董事会聘任新财务总监（总会计师）之前，由公司高级
副总裁谭敬军先生代为履行财务总监（总会计师）职责。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
截至本公告披露日，宋金娣女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职后，在本公司的其他职务将根据
相关规定履行任免程序。宋金娣女士在公司担任财务总监（总会计师）期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡
献，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d1f147cb-059f-4486-bfa6-37d00b10a76f.PDF
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2026-01-20 00:00│中国长城（000066）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2.预计的经营业绩：亏损
3.业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：约 3,500万元—7,000万元 亏损：147,851 万元
东的净利润 比上年同期减亏：95.27%—97.63%
归属于上市公司股 亏损：约 63,000万元—74,000万元 亏损：148,027 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期减亏：50.01%—57.44%
基本每股收益 亏损：约 0.011元—0.022元 亏损：0.459元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经年度审计会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟
通，公司与年度审计会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内，公司锚定主责主业战略方向，精准把握市场机遇窗口，持续优化业务结构与产品矩阵，实现营业收入稳步增长，
带动毛利同比提升，推动公司业务稳定发展。同时，公司进一步提升资源使用效率，持续优化资产结构和资源配置，剥离非核心资产
取得较高的投资处置收益。预计公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅度减亏。
2.根据公司业务发展情况，按照企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和
减值测试，计提各项资产减值准备。
3.本报告期内，公司预计归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为59,500万元-67,000万元，主要是非流动资产处置收益和
政府补助收入等。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露，敬请注意投资风险，理性投
资。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将
严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b297b74f-a6a3-4fbe-8e87-4e3069f4bcd4.PDF
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2026-01-13 18:55│中国长城（000066）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长
城”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3926号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151股，
募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29元。前
述募集资金已于 2022年 1月 12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国
长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011号）。公司按《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020年 11月 10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十九次会议、2020年 11月 27日 2020年度第六
次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行 A股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜；根据 202
1年 8月 20日召开的第七届董事会第六十七次会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A股股票相关事项，同意
对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整；根据 2025年 7月 11日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会
议、2025年 7月 31日 2025年度第一次临时股东大会审议通过对部分募集资金投资项目进行结项、暂缓实施，并变更部分募集资金用
途，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 2025年 9月 30日已投
（万元） 入募集资金（万元）
1 自主安全整机设计仿真实验室及特 13,805.82 13,805.82
种计算机研发中心建设项目
2 国产整机智能化产线建设项目 35,255.25 35,255.25
3 特种装备新能源及应用建设项目 30,000.00 20,811.74
（注）
4 海洋水下信息系统项目（注） 10,000.00 7,957.90
5 三位一体中长波机动通信系统仿真 20,000.00 13,293.95
实验室建设、设计、产品开发项目
（注）
6 长城电源 AI服务器电源研发项目 20,000.00
7 南海海底科学观测网项目 23,800.00
8 补充流动资金 118,549.09 118,549.09
尚未明确用途的募集资金 126,138.93
合计 397,549.09 209,673.75
注：暂缓实施并重新论证
预计未来 12个月内，公司继续使用不超过人民币 16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建
设进度。
三、上次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2025年 1月 13日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 18亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
截止 2026年 1月 8日，公司已将上述 18亿元资金全部归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构。
公司在将上述 18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正
常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好，提高了募集资金使用效益。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
公司在前次到期后拟继续使用不超过人民币 16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金
投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财
务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次通过继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 3,400万元。
（三）募集资金暂时补充流动资金的其他安排
公司本次在前次到期后继续使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形
。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募
集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资
金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 1月 12日，公司第八届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币16亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，期限不超过 12个月。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会经审议后认为：公司继续使用不超过人民币 16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情
形，董事会审计委员会同意公司在前次到期后继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12个月。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/df4591ce-7b59-4606-91cc-b03c03e91ee7.PDF
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2026-01-13 18:55│中国长城（000066）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中国长城（000066）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2c949907-a1ac-4a0b-bf5f-61b6587ffe2f.PDF
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2026-01-13 18:52│中国长城（000066）：关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的公告
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中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到
期后在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同，期限不超过 12个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3926号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股
，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29
元。前述募集资金已于 2022 年 1月 12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具
《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZG10011号）。公司按《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020年 11月 10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十九次会议、2020 年 11 月 27日 2020年度第
六次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜；根据
2021年 8月 20日召开的第七届董事会第六十七次会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，
同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整；根据 2025年 7月 11日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八
次会议、2025年 7月31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议通过对部分募集资金投资项目进行结项、暂缓实施，并变更部分募集
资金用途，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 2025年 9月 30 日已投
（万元） 入募集资金（万元）
1 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算 13,805.82 13,805.82
机研发中心建设项目
2 国产整机智能化产线建设项目 35,255.25 35,255.25
3 特种装备新能源及应用建设项目（注） 30,000.00 20,811.74
4 海洋水下信息系统项目（注） 10,000.00 7,957.90
5 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室 20,000.00 13,293.95
建设、设计、产品开发项目（注）
6 长城电源 AI服务器电源研发项目 20,000.00
7 南海海底科学观测网项目 23,800.00
8 补充流动资金 118,549.09 118,549.09
尚未明确用途的募集资金 126,138.93
合计 397,549.09 209,673.75
注：暂缓实施并重新论证
三、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等相关规定，为
提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟将公司本次非公开发行股票募集资金
的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12个月，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存
款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目资金支付进度而定，可随时取用。
公司本次将募集资金余额继续以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的
业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设
开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同
的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款
合同，期限不超过 12个月。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会经审议后认为：公司将非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议
，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放
并签署协定存款有关协议事项，期限不超过 12个月。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次将募集资金余额以协定存款方式存放的事项系出于公司日常经营需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑
，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
本次将募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经在公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度
》的相关规定。
保荐机构对中国长城本次将募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。
七、备查文件
1．董事会决议
2．董事会审计委员会决议
3．相关保荐机构意见
4．协定存款有关协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5a0bc9b0-1533-4641-b9bc-4c383cb42911.PDF
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2026-01-13 18:52│中国长城（000066）：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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中国长城（000
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