公司公告☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-12 18:17 │中国长城（000066）：第八届董事会第二十三次会议决议暨变更董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:42 │中国长城（000066）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:39 │中国长城（000066）：中国长城章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │中国长城（000066）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │中国长城（000066）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │中国长城（000066）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:12 │中国长城（000066）：关于选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:34 │中国长城（000066）：2025年度第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:34 │中国长城（000066）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-28 16:24 │中国长城（000066）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:17│中国长城（000066）：第八届董事会第二十三次会议决议暨变更董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王习发先生的书面辞呈。王习发先生因达到
法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。退休后，王习发先生不再担任公司及下属公司任何职务。根据有关法律法规及其他规范
性文件的规定，王习发先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会工作的正常进行。截至本公告披露日，
王习发先生持有公司股票 100,000股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等
相关法律法规及规范性文件的规定。
王习发先生在公司担任董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感
谢。
2025年 11月 10日，公司第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2025年 11月 12日在深圳中电长城大
厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：
根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意聘任季健雄先生为公司董事会秘书（简历附后），任期同第八届董事会。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
季健雄先生联系方式如下：
电话：0755-26634759
传真：0755-26631106
电子邮箱：stock@greatwall.com.cn
通信地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 3号中电长城大厦
邮政编码：518057
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4b2fddb5-f512-4c0a-be6e-63ff8f9b9195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:42│中国长城（000066）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于
提名公司董事候选人的议案》和《关于修订公司章程（含议事规则）的议案》，2025年 10月 17日召开 2025年度第二次临时股东大
会审议通过了《选举于吉永先生为第八届董事会董事》和《关于修订公司章程（含议事规则）的议案》。2025年 10月 27日公司工会
召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举才淦女士为公司第八届董事会职工代表董事，任期同第八届董事会。根据修订后
的《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司董事会设一名由职工代表担任的董事，截至本公告日，公司第八届董
事会由九名董事组成，符合《公司章程》的要求。
以上具体内容参见公司登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第八
届董事会第二十次会议决议公告》《关于修订公司章程（含议事规则）的公告》《2025年度第二次临时股东大会决议公告》《关于选
举职工董事的公告》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续以及公司董事和监事变动的相关工商变更登记手续，并取得
深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记的事项具体如下：
变更项目 变更前 变更后
公司住所 深圳市南山区科技工业园长城计算机大 广东省深圳市南山区粤海街道科技园社
厦 区科发路 3号中电长城大厦 A-2401
注册资本 人民币 322,579.9087 万元 人民币 322,579.9088 万元
董事 谢庆林（董事长）、戴湘桃、张俊南、 戴湘桃（董事长）、于吉永、郭涵冰、
郭涵冰、许明辉、郑波、李国敏、董沛武、 许明辉、郑波、李国敏、董沛武、邱洪生、
邱洪生 才淦
监事 刘晨晖（监事会主席）、张焱、刘汉文 -
高级管理人员 戴湘桃 于吉永
除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：中国长城科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440300279351261M
类 型：上市股份有限公司
住 所：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 3号中电长城大厦A-2401
法定代表人：戴湘桃
注册资本：322,579.9088万元
成立日期：1997年 6月 19日
经营范围：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表
、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务,并提供相关的技
术和咨询服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报)
;自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行);房屋、设备等固定资产租赁(不含金融租赁);物业管理及相关服务业务;国内
商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;法律、法规规定无需
许可(审批)的,市场主体自主选择经营。)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/de7158e1-1e08-421b-83a8-4fb0239fe69e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:39│中国长城（000066）：中国长城章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：中国长城章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/132d567f-2f7e-4822-b50c-a21e655fb9ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│中国长城（000066）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于续聘大信为公司 2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
专业胜任能力和丰富经验。在为公司提供 2022 年度至 2024 年度连续三年财务审计及内部控制审计服务的工作中，能够遵循独立、
客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，严格执行相关审计规程，满足为公司提供专业审计工作的要求，其出具的报告能
够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信担任公司 202
5年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年，审计费用为不超过人民币 443.50万元（含下属子公司，其中母公司年度财务审计
费用不超过人民币 90万元、内部控制审计费用不超过人民币 30万元）。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
大信成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2
206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股
企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数3,945人，其中合伙人 175人，注册会计师 1,,031人
。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务
收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195
.44 亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（制造业）同行业上市公司审计客户 146家。
2．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3．诚信记录
截至 2024年 12月 31日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚5次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分
9次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30人次、自律监管措施及纪律处分 19人
次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师均长期从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。从业经历及执业资质情况
如下：
职务
项目合伙人
签字注册会计师
质量控制复核人
姓名 执业资质 是否从事过证券服务业务
中国注册会计 是
师 是
中国注册会计 是
张玮 师
朱红伟 中国注册会计
谢文 师
从事证券服务业务的年
限
16 年
14 年
10 年
项目合伙人 张玮 中国注册会计是
师
签字注册会计师 朱红伟 中国注册会计是
师
16 年
14 年
质量控制复核人 谢文 中国注册会计是 10 年
师
（1）项目合伙人从业经历
拟签字项目合伙人：张玮女士，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2008 年开
始在大信所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过中国长城科技集团股份有限公司、上海保隆汽车科技股份有限公
司和德展大健康股份有限公司等年度审计报告。现担任大金重工股份有限公司、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事。
（2）签字注册会计师从业经历
拟签字注册会计师：朱红伟先生，拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2007
年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过中国长城科技集团股份有限公司、上海保隆汽车科技股份有限
公司、彩虹显示器件股份有限公司和德展大健康股份有限公司等年度审计报告。未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人从业经历
质量控制复核人：谢文女士，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在
本所执业，近三年签署复核的上市公司 4家。未在其他单位兼职。
2．诚信记录
签字注册会计师及质量控制复核人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
项目合伙人张玮、签字注册会计师朱红伟和质量控制复核人谢文均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4．审计收费
大信服务收费系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的
收费率以及投入的工作时间等因素定价。本次审计费用为 443.50 万元，与上年同期 443.50 万元持平，审计费用占资产总额、营业
收入比例均与上年同期持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大信从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大信具备相关业务从业资格，具有为
上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽
的职责。同意将续聘事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年 10月 28日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘大信为公司 2025年度审计机构的议案》，议案表
决情况：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．相关董事会决议
2．审计委员会审议意见
3．大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f836fc63-9784-4ddf-9661-b99ddf9de8b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│中国长城（000066）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60f56984-b729-4995-98af-145033d3b97c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│中国长城（000066）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bc999290-3967-484b-852a-1e8b14083e41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:12│中国长城（000066）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城科技集团股份有限公司工会于 2025年 10月 27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举才淦女士（简历
附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期同第八届董事会。
才淦女士当选公司职工董事后，第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/84752e64-bef0-46ff-b03a-f7f98d2dcd30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:34│中国长城（000066）：2025年度第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议时间：
现场会议召开的时间：2025年 10月 17日 14:30
网络投票的时间：2025年 10月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 17日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 17日 9:15－15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3号中电长城大厦 A座24楼
3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：董事长戴湘桃先生
6．会议通知情况：公司董事会于 2025年 9月 29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第
八届董事会第二十一次会议决议公告》（2025-046号）《关于召开 2025年度第二次临时股东大会的通知》（2025-047 号），公告了
2025 年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
1．股东出席情况
参加公司 2025年度第二次临时股东大会的股东及股东代理人共 2,990人，所持有表决权的股份总数为 1,336,909,599 股，占公
司有表决权总股份41.4443%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共 3人，其所持有有效表决权的股份总数为 1,269,304,075 股，占公司有效表决权总股
份的 39.3485%；通过网络投票的股东及股东代理人共 2,987 人，其所持有有效表决权的股份总数为67,605,524股，占公司有效表决
权总股份的 2.0958%。
2．其他人员出席情况
公司全体董事、部分监事、高管及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．选举于吉永先生为第八届董事会董事
同意 1,333,258,310股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7269%；反对 2,962,087 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.2216%；弃权689,202股（其中，因未投票默认弃权 101,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0516%。
其中，中小股东表决情况：
同意 38,883,202股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.4157%；反对 2,962,087股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.9640%；弃权689,202股（其中，因未投票默认弃权 101,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.62
03%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
2．关于修订公司章程（含议事规则）的议案
同意 1,309,467,582股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.9474%；反对 26,822,515 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 2.0063%；弃权619,502股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0463%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,092,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 35.4829%；反对 26,822,515 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 63.0606%；弃权 619,502股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 1.4565%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所覃正伟律师、刘品律师
2．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2025年度第二次临时股东大会通知公告；
2．2025年度第二次临时股东大会决议；
3．本次股东大
|