公司公告☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2025-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:28 │中国长城（000066）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:24 │中国长城（000066）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 17:17 │中国长城（000066）：关于召开2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 00:36 │中国长城（000066）：2024年环境、社会和治理报告 │
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│2025-04-27 15:46 │中国长城（000066）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │中国长城（000066）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │中国长城（000066）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │中国长城（000066）：关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │中国长城（000066）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │中国长城（000066）：2025年一季度报告 │
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2025-05-23 18:28│中国长城（000066）：2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议时间：
现场会议召开的时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00
网络投票的时间：2025 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 23 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座24 楼
3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：戴湘桃先生
6．会议通知情况：公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《
第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-016 号）《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（2025-023号）公告了 2024 年度
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
1．股东出席情况
参加公司 2024 年度股东大会的股东及股东代理人共 2,719 人，所持有表决权的股份总数为 1,353,187,605 股，占公司有表决
权总股份 41.949%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人，其所持有有效表决权的股份总数为 1,269,305,475 股，占公司有效表决权总股
份的 39.349%；通过网络投票的股东及股东代理人共 2,716 人，其所持有有效表决权的股份总数为 83,882,130股，占公司有效表决
权总股份的 2.600%。
2．其他人员出席情况
公司全体董事，部分监事、高管及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司（以下合称“关联法人股东”）就本次股东大会审
议议案中的关联交易议案回避了表决。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．2024 年度董事会工作报告
同意 1,348,579,817 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.660%；反对 4,187,503 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.310%；弃权420,285 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.031%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,204,709 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.165%；反对 4,187,503 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.120%；弃权420,285 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
715%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
2．2024 年度监事会工作报告
同意 1,348,553,217 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.658%；反对 4,189,603 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.310%；弃权444,785 股（其中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.033%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,178,109 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.120%；反对 4,189,603 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.124%；弃权444,785 股（其中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
756%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
3．2024 年度财务决算报告
同意 1,348,552,717 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.658%；反对 4,160,003 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.307%；弃权474,885 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.035%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,177,609 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.119%；反对 4,160,003 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.073%；弃权474,885 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
808%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
4．2024 年度利润分配预案
同意 1,348,623,067 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.663%；反对 4,170,938 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.308%；弃权393,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.029%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,247,959 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.239%；反对 4,170,938 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.092%；弃权393,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
669%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
5．2024 年年度报告全文及报告摘要
同意 1,348,630,717 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.663%；反对 4,094,903 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.303%；弃权461,985 股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.034%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,255,609 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.252%；反对 4,094,903 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 6.963%；弃权461,985 股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
786%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
6．关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案
同意 1,346,836,169 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.531%；反对 5,811,936 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.430%；弃权539,500 股（其中，因未投票默认弃权 59,000 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.040%。
其中，中小股东表决情况：
同意 52,461,061 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.201%；反对 5,811,936 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 9.882%；弃权539,500 股（其中，因未投票默认弃权 59,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
917%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
7．关于 2025 年度日常关联交易预计事项的议案
关联法人股东所持股份需在该议案中回避表决，本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。
同意 54,334,176 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.385%；反对 3,994,521 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 6.792%；弃权483,800 股（其中，因未投票默认弃权 58,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
823%。
该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所覃正伟律师、刘品律师。
2．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员
资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2024 年度股东大会通知公告；
2．2024 年度股东大会决议；
3．本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/26707666-7cd3-4371-8329-2c14efea7bad.PDF
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2025-05-23 18:24│中国长城（000066）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中国长城（000066）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/63624c5b-9b97-4dc9-ba8c-1d527b82a93e.PDF
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2025-05-13 17:17│中国长城（000066）：关于召开2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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中国长城（000066）：关于召开2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/279f38c7-c7e6-4e9d-b378-6ca3aea839c7.PDF
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2025-04-28 00:36│中国长城（000066）：2024年环境、社会和治理报告
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中国长城（000066）：2024年环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/940b136e-0516-4a57-aee9-d93df529e95f.PDF
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2025-04-27 15:46│中国长城（000066）：2024年年度报告
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中国长城（000066）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eedcdce1-52c5-432e-ab2c-cf19b3b8cf48.PDF
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2025-04-27 15:46│中国长城（000066）：2024年年度报告摘要
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中国长城（000066）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acd1332d-2656-4eee-9758-f44dea2ef281.PDF
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2025-04-27 15:46│中国长城（000066）：董事会决议公告
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中国长城（000066）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f7806cc-af10-4e68-8c9b-b5d2c505298d.PDF
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2025-04-27 15:45│中国长城（000066）：关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告
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中国长城（000066）：关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4bc8d2ed-cf5b-4459-a991-df20f3d709c5.PDF
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2025-04-27 15:45│中国长城（000066）：监事会决议公告
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中国长城（000066）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1dcc762-392b-4360-a2a8-2cb4766c8b17.PDF
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2025-04-27 15:45│中国长城（000066）：2025年一季度报告
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中国长城（000066）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c02240d-324f-44ae-9d05-909a03024bdf.PDF
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2025-04-27 15:44│中国长城（000066）：年度股东大会通知
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中国长城科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开年度股东
大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）召 集 人：公司第八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开的时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00
网络投票的时间：2025 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 23 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 19 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司就本次股东大会审议议案中的“关于 2
025 年度日常关联交易预计事项的议案”需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
2．公司董事、监事和其他高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A座 24 楼
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度利润分配预案 √
5.00 2024 年年度报告全文及报告摘要 √
6.00 关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的 √
议案
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计事项的议案 √
（二）披露情况
上述审议事项已经 2025年 4月 14日公司第八届董事会第十三次会议、2025年 4 月 24 日公司第八届董事会第十四次会议和第
八届监事会第二次会议审议通过，具体内容请参阅 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 28 日公司于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（2025-014 号）、《第八届董事会第十四次会议决议
公告》（2025-016号）以及《第八届监事会第七次会议决议公告》（2025-017 号）和相应的专项公告。
本次年度股东大会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决情况单独计票并根据计票结果及时披露。
（三）其他
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1．登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包
括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明
委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托
书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
2．登记时间：2025 年 5 月 20 日－2025 年 5 月 21 日上午 9:00－12:00，下午 14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方
式登记）
3．登记地点：深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式及其他事项
1．会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市南山区科技园中电长城大厦 A 座
（2）邮政编码：518057
（3）电 话：0755-26634759
（4）传 真：0755-26631106
（5）联 系 人：王习发 谢恬莹
2．会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投
票流程详见附件一。
五、备查文件
提议召开年度股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f43f21b-3a38-41b8-9cd2-1416d50fec28.PDF
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2025-04-27 15:44│中国长城（000066）：2024年度独立董事述职报告（李国敏）
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中国长城（000066）：2024年度独立董事述职报告（李国敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e9812767-a8a6-4f46-8ac3-2cba9745d3c6.PDF
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2025-04-27 15:44│中国长城（000066）：2024年度独立董事述职报告（邱洪生）
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中国长城（000066）：2024年度独立董事述职报告（邱洪生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65716d62-5c9a-4f35-8ddc-99e80dbd29eb.PDF
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2025-04-27 15:44│中国长城（000066）：2024年度独立董事述职报告（董沛武）
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中国长城（000066）：2024年度独立董事述职报告（董沛武）。公告详情请查看附件。
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