公司公告☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2025-07-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:58 │中国长城（000066）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 17:32 │中国长城（000066）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │中国长城（000066）：关于公开挂牌出售下属参股公司股权的进展公告 │
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│2025-06-27 17:27 │中国长城（000066）：关于公司高级管理人员变动的公告 │
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│2025-05-23 18:28 │中国长城（000066）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:24 │中国长城（000066）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 17:17 │中国长城（000066）：关于召开2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 00:36 │中国长城（000066）：2024年环境、社会和治理报告 │
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│2025-04-27 15:46 │中国长城（000066）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │中国长城（000066）：2024年年度报告摘要 │
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2025-07-14 16:58│中国长城（000066）：2025年半年度业绩预告
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中国长城（000066）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f3fd2a10-e0ca-4075-8c13-e64cac728ba2.PDF
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2025-07-08 17:32│中国长城（000066）：关于公司董事辞职的公告
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近日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司董事张俊南先生的书面辞职报告。因个人年龄原
因，张俊南先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程
》的规定，张俊南先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。截至本公告披露日，张俊南先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
张俊南先生在公司担任董事及有关职务期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司董事会建设和健康发展等方面做出了重要贡献，公
司及董事会对张俊南先生任职期间的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/1a479a46-bba1-45c5-abd8-ba12349c20b5.PDF
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2025-07-01 00:00│中国长城（000066）：关于公开挂牌出售下属参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于挂
牌转让湘计海盾持有的长城银河 40%股权的议案》，同意公司全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）公开
挂牌转让其所持有的湖南长城银河科技有限公司（以下简称“长城银河”）40%的股权（以下简称“本次股权转让”），首次挂牌价
不低于以 2024 年 4 月 30 日为评估基准日的国有资产评估备案值人民币63,632.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-061
）、《关于公开挂牌出售下属参股公司股权的公告》（公告编号：2024-063）。
二、交易进展
2025 年 4 月 29 日，湘计海盾向深圳联合产权交易所申请以挂牌价人民币63,632.00 万元首次公开挂牌湘计海盾持有的长城银
河 40%股权（以下简称“交易标的”），挂牌期间为 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 16 日。近日，根据产权交易规则及综合
评议结果，确定湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）为受让方、交易价格为人民币 64,800.00 万元，双方正式签署了产权交易
合同。湘计海盾已收到全部交易价款 64,800.00 万元。
三、受让方基本情况
1．企业名称：湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）
2．统一社会信用代码：91430104MA4QM8FW7P
3．企业类型：有限合伙企业
4．注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇13#栋 3 层（集群注册）
5．执行事务合伙人：湖南省高速公路基金管理有限公司
6．注册资本：850,000 万元人民币
7．经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不含金融借贷业务）
8．主要股东信息：湖南省高速公路集团有限公司持股 99.9882%，湖南高速私募基金管理有限公司持股 0.0118%。
9．主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年
资产 502,220.48
负债 24,920.31
净资产 477,300.17
营业收入 769.54
净利润 27,064.14
10．关联关系：湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
四、产权交易合同主要内容及履约安排
1．交易相关方
转让方（甲方）：长沙湘计海盾科技有限公司
受让方（乙方）：湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）
标的企业：湖南长城银河科技有限公司
2．交易价款
甲方将交易标的以人民币 64,800.00 万元转让给乙方。
3．价款支付
乙方以人民币现金方式，通过转账方式一次性支付交易价款。
4．股权交割
经甲乙双方协商和共同配合，由乙方在产权交易凭证出具后在约定期限内完成产权过户。
5．违约责任
本合同生效后，任何一方无故提出解除本合同，均应按照本合同交易价款的5%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还
应承担赔偿责任。
乙方未按本合同之规定期限支付交易价款，每延迟一日，须向甲方支付交易价款总额万分之五的违约金；延迟付款超过 30 日，
乙方应按照本合同交易价款总额的 5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方及标的企业因此遭受的全部损失，甲方同时有权解除本合同。
6．生效条件
本合同自甲乙双方加盖公章并经法定代表人或执行事务合伙人委派代表或授权代表签字之日起生效。
五、交易的目的和对本公司的影响
本次股权转让有利于促进公司合理配置资源，推动资金、技术、人才等各类资源向主业集中，有利于提升国有资本运营效益，实
现国有资产保值增值。本次交易预计带来投资收益约人民币 4.29 亿元（未扣除相关税费，具体的数据以会计师事务所审计确认后的
结果为准）。本次股权转让完成后，湘计海盾将不再持有长城银河股权。
六、其他
1．为妥善完成标的股权的出售，经公司内部决策机构审议，公开挂牌的产权交易所由上海联合产权交易所变更为深圳联合产权
交易所。
2．公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规
定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1．产权交易合同
2．综合评议结果通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e6c79c61-078e-465f-b9fe-c4381cca542d.PDF
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2025-06-27 17:27│中国长城（000066）：关于公司高级管理人员变动的公告
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近日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司高级副总裁严忠先生的书面辞呈。因工作变动，
严忠先生申请辞去公司高级副总裁职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。严忠先生辞职后，在本公司的其他职务根据相关
规定履行任免程序。
根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，严忠先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严忠先生未持
有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
严忠先生在公司担任高级管理人员期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其任职期间
的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f499dc4c-e25b-417b-878a-2edaa43943ec.PDF
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2025-05-23 18:28│中国长城（000066）：2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议时间：
现场会议召开的时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00
网络投票的时间：2025 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 23 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座24 楼
3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：戴湘桃先生
6．会议通知情况：公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《
第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-016 号）《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（2025-023号）公告了 2024 年度
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
1．股东出席情况
参加公司 2024 年度股东大会的股东及股东代理人共 2,719 人，所持有表决权的股份总数为 1,353,187,605 股，占公司有表决
权总股份 41.949%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人，其所持有有效表决权的股份总数为 1,269,305,475 股，占公司有效表决权总股
份的 39.349%；通过网络投票的股东及股东代理人共 2,716 人，其所持有有效表决权的股份总数为 83,882,130股，占公司有效表决
权总股份的 2.600%。
2．其他人员出席情况
公司全体董事，部分监事、高管及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司（以下合称“关联法人股东”）就本次股东大会审
议议案中的关联交易议案回避了表决。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．2024 年度董事会工作报告
同意 1,348,579,817 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.660%；反对 4,187,503 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.310%；弃权420,285 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.031%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,204,709 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.165%；反对 4,187,503 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.120%；弃权420,285 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
715%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
2．2024 年度监事会工作报告
同意 1,348,553,217 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.658%；反对 4,189,603 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.310%；弃权444,785 股（其中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.033%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,178,109 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.120%；反对 4,189,603 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.124%；弃权444,785 股（其中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
756%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
3．2024 年度财务决算报告
同意 1,348,552,717 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.658%；反对 4,160,003 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.307%；弃权474,885 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.035%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,177,609 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.119%；反对 4,160,003 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.073%；弃权474,885 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
808%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
4．2024 年度利润分配预案
同意 1,348,623,067 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.663%；反对 4,170,938 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.308%；弃权393,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.029%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,247,959 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.239%；反对 4,170,938 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 7.092%；弃权393,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
669%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
5．2024 年年度报告全文及报告摘要
同意 1,348,630,717 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.663%；反对 4,094,903 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.303%；弃权461,985 股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.034%。
其中，中小股东表决情况：
同意 54,255,609 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.252%；反对 4,094,903 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 6.963%；弃权461,985 股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
786%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
6．关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案
同意 1,346,836,169 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.531%；反对 5,811,936 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.430%；弃权539,500 股（其中，因未投票默认弃权 59,000 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.040%。
其中，中小股东表决情况：
同意 52,461,061 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.201%；反对 5,811,936 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 9.882%；弃权539,500 股（其中，因未投票默认弃权 59,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
917%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
7．关于 2025 年度日常关联交易预计事项的议案
关联法人股东所持股份需在该议案中回避表决，本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。
同意 54,334,176 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.385%；反对 3,994,521 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 6.792%；弃权483,800 股（其中，因未投票默认弃权 58,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.
823%。
该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所覃正伟律师、刘品律师。
2．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员
资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2024 年度股东大会通知公告；
2．2024 年度股东大会决议；
3．本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/26707666-7cd3-4371-8329-2c14efea7bad.PDF
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2025-05-23 18:24│中国长城（000066）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中国长城（000066）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/63624c5b-9b97-4dc9-ba8c-1d527b82a93e.PDF
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2025-05-13 17:17│中国长城（000066）：关于召开2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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中国长城（000066）：关于召开2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/279f38c7-c7e6-4e9d-b378-6ca3aea839c7.PDF
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2025-04-28 00:36│中国长城（000066）：2024年环境、社会和治理报告
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中国长城（000066）：2024年环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/940b136e-0516-4a57-aee9-d93df529e95f.PDF
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2025-04-27 15:46│中国长城（000066）：2024年年度报告
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中国长城（000066）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eedcdce1-52c5-432e-ab2c-cf19b3b8cf48.PDF
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2025-04-27 15:46│中国长城（000066）：2024年年度报告摘要
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中国长城（000066）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acd1332d-2656-4eee-9758-f44dea2ef281.PDF
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2025-04-27 15:46│中国长城（000066）：董事会决议公告
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中国长城（000066）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f7806cc-af10-4e68-8c9b-b5d2c505298d.PDF
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2025-04-27 15:45│中国长城（000066）：关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告
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中国长城（000066）：关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4bc8d2ed-cf5b-4459-a991-df20f3d709c5.PDF
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2025-04-27 15:45│中国长城（000066）：监事会决议公告
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中国长城（000066）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1dcc762-392b-4360-a2a8-2cb4766c8b17.PDF
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2025-04-27 15:45│中国长城（000066）：2025年一季度报告
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中国长城（000066）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c02240d-324f-44ae-9d05-909a03024bdf.PDF
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2025-04-27 15:44│中国长城（000066）：年度股东大会通知
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中国长城科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开年度股东
大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下：
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