公司公告☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │中国长城（000066）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │中国长城（000066）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-23 17:11 │中国长城（000066）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:30 │中国长城（000066）：募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见 │
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│2025-07-14 19:30 │中国长城（000066）：第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:29 │中国长城（000066）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 19:27 │中国长城（000066）：关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的公告 │
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│2025-07-14 19:26 │中国长城（000066）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-14 16:58 │中国长城（000066）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 17:32 │中国长城（000066）：关于公司董事辞职的公告 │
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2025-08-01 00:00│中国长城（000066）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议时间：
现场会议召开的时间：2025 年 7 月 31 日 14:45
网络投票的时间：2025 年 7 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 31 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座24 楼
3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：董事长戴湘桃先生
6．会议通知情况：公司董事会于 2025 年 7 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《
第八届董事会第十六次会议决议公告》（2025-031 号）《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（2025-034 号）公告了
2025 年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
1．股东出席情况
参加公司 2025 年度第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 3,058 人，所持有表决权的股份总数为1,356,151,753股，占公
司有表决权总股份42.041%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，其所持有有效表决权的股份总数为 1,269,305,576 股，占公司有效表决权总股
份的 39.349%；通过网络投票的股东及股东代理人共 3,053 人，其所持有有效表决权的股份总数为 86,846,177股，占公司有效表决
权总股份的 2.692%。
2．其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案
同意 1,352,268,432 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.714%；反对 2,997,824 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.221%；弃权885,497 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.065%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,893,324 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.714%；反对 2,997,824 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 4.853%；弃权885,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.433%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师、刘品律师。
2．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员
资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2025 年度第一次临时股东大会通知公告；
2．2025 年度第一次临时股东大会决议；
3．本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5b1a3bd5-68c4-4566-802e-79abd7d1557c.PDF
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2025-08-01 00:00│中国长城（000066）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及刘品律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2025年度第一次临时股
东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细
则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集
人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证所
提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同
贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2025年7月15日在巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《中国长城
科技集团股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年7月31日下午14:45在深圳市南山
区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东大会同时遵照会议通知
确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15－9:25
，9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15－下午15:00期间
的任意时间。
3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共3,058人，共代表有表决权股份1,35
6,151,753股，占公司有表决权股份总数的42.041%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份1,2
69,305,576股，占公司有表决权股份总数的39.349%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在
有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东3,053人，代表有表决权股份86,846,177股，占公司有表决权股份总数的2.692%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2025年7月25日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司
验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。贵公司部分董事、监事、高级管理人员通
过视频方式参会。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议
未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案，以记名投票方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和
《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人
数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果，网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果，具体如下：
1.00 关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案
总表决结果：同意1,352,268,432股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.714%；反对2,997,824股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.221%；弃权885,497股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.065%。
中小股东表决情况：同意57,893,324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.714%；反对2,997,824股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的4.853%；弃权885,497股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.433%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d445a62c-d339-4f37-b85d-5566d07eb1c2.PDF
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2025-07-23 17:11│中国长城（000066）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式
发出，会议于 2025 年 7 月 23日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事七名，亲自出席会议董事七名
，全部监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了《关
于选举董事长的议案》：
经董事会审议，选举戴湘桃先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。
审议结果：表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/9e357083-db03-4d6d-b7f1-c6fd08a0fc1e.PDF
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2025-07-14 19:30│中国长城（000066）：募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见
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中国长城（000066）：募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/405df538-e45f-42c3-953d-5697cad05b3f.PDF
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2025-07-14 19:30│中国长城（000066）：第八届监事会第八次会议决议公告
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中国长城科技集团股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 7月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月
11 日在北京长城大厦会议室以现场方式召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募
集资金用途的议案》。
本监事会经审议后认为：关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的方案，履行了必要的程序，符合中国证监
会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此
，监事会同意募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途实施事宜。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/422baeed-a9b9-4230-9490-f1d3365c6404.PDF
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2025-07-14 19:29│中国长城（000066）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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中国长城科技集团股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年
度第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会
（二）召 集 人：公司第八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开的时间：2025 年 7 月 31 日 14:45
网络投票的时间：2025 年 7 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 31 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（五）会议方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 7 月 25 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和其他高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A座 24 楼
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并 √
变更募集资金用途的议案
（二）披露情况
上述审议事项已经 2025 年 7 月 11 日公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容请参阅
2025 年 7 月 15 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告
》（公告编号：2025-031）、《第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-032）以及《关于中国长城募集资金投资项目
结项、暂缓实施并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-033）。
以上提案对中小投资者的表决情况单独计票，公司将根据计票结果及时披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1．登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包
括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明
委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托
书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
2．登记时间：2025 年 7 月 28 日－2025 年 7 月 29 日 9:00－12:00，14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
3．登记地点：深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式及其他事项
1．会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市南山区科技园中电长城大厦 A 座
（2）邮政编码：518057
（3）电 话：0755-26634759
（4）传 真：0755-26631106
（5）联 系 人：王习发 谢恬莹
2．会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行调整。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投
票流程详见附件一。
五、备查文件
提议召开 2025 年度第一次临时股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/9a5c7a89-6af9-426f-9fea-a39357d62641.PDF
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2025-07-14 19:27│中国长城（000066）：关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的公告
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中国长城（000066）：关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e958bc0f-a0e8-4332-955d-436bb02a9cd9.PDF
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2025-07-14 19:26│中国长城（000066）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 7 月 11日在北京长城大厦会议室以现场方式召开，应参加会议董事七名，亲自出席会议董事六名，独立董事李
国敏先生因个人原因委托独立董事邱洪生先生代为出席并表决；全部监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。
审议结果：表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变
更募集资金用途的公告》。
二、关于提议召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案
审议结果：表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/618605fb-9137-42f5-932b-5848b50c71a4.PDF
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2025-07-14 16:58│中国长城（000066）：2025年半年度业绩预告
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中国长城（000066）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f3fd2a10-e0ca-4075-8c13-e64cac728ba2.PDF
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2025-07-08 17:32│中国长城（000066）：关于公司董事辞职的公告
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近日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司董事张俊南先生的书面辞职报告。因个人年龄原
因，张俊南先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程
》的规定，张俊南先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事
会之日起生效
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