公司公告☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 17:22 │中国长城（000066）：关于独立董事任职期限到期辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：中电财务2025年半年度风险评估专项审计报告-大信专审字[2025]第1-01630号 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：关于2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │中国长城（000066）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 17:22│中国长城（000066）：关于独立董事任职期限到期辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 9 月 11 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了独立董事李国敏先生的书面辞职报告
。因李国敏先生在公司连续担任独立董事期限已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李国敏先生申请辞去公司第
八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。李国敏先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至
公告日，李国敏先生未持有公司股份。
鉴于李国敏先生任职年限满 6 年辞职将导致公司第八届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据中国证监会《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关
规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，李国敏先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会
专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
李国敏先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要
贡献，公司董事会对李国敏先生任职期间的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b2263748-8971-4630-a243-22771b79569f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：中电财务2025年半年度风险评估专项审计报告-大信专审字[2025]第1-01630号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：中电财务2025年半年度风险评估专项审计报告-大信专审字[2025]第1-01630号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f7b8e71f-1f82-425b-9414-50e7efd98d18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳中电长城大厦会议室召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了以下议案：
一、2025 年半年度报告全文及报告摘要
本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本监事会经审核后认为：董事会出具的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存
放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存
放与使用违规的情形。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/401fa2d1-6ba9-4830-8b6b-137ec595059b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件方式发出
，会议于 2025年 8月 28日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事七名，亲自出席会议董事七名；全体
监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：
一 、 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 报 告 摘 要 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。《2025年半年度报告》《2025 半年度报告摘要》详见同
日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
二、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
经董事会审议，通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事会审议。
审议结果：表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
三、中电财务风险评估专项审计报告（2025年半年度）
经董事会审议，通过《中电财务风险评估专项审计报告》（2025年半年度）。
审议结果：表决票 7票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 4票，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑
波先生回避表决，表决通过。《中电财务风险评估专项审计报告》（2025 年半年度）详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninf
o.com.cn的相关内容。
四、关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案
经董事会审议，同意公司使用合计不超过人民币壹拾壹亿元的自有闲置资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构，
购买结构性存款等安全性高的产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。本次拟进行理财的投资主体单位为
公司子公司。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事会审议。
审议结果：表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案
经董事会审议，同意新增募集资金专户并签订募集资金监管协议。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事会审议。
审议结果：表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/904bc6de-300d-4b4a-a5ca-88981fa0f584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8b862eec-b8a1-4959-8590-d4f37da4af7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于
新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司、下属公司湖南长城海盾光纤科技有限公司（以下简称“海盾光纤”
）、长城电源技术有限公司（以下简称“长城电源”）新增募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司及下属公司海
盾光纤、长城电源分别与中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国银行股份有限公司太原平阳支行及中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。相关情况如下：
一、募集资金基本情况
2021年 12月 16日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615股新股。本次非公开发行的股票实际发
行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币3,987,019,987.96元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67元后，募集资金净额为 3,97
5,490,905.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公
司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金
管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、新增募集资金专项账户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议及 2025年 7月 31日召开的 2025年度
第一次临时股东会审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》，同意终止实施关键芯
片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目，变更实施长城电
源 AI服务器电源研发项目、变更南海海底科学观测网项目资金来源等。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的公告》。
为规范公司投资建设新募投项目“长城电源 AI 服务器电源研发项目”“南海海底科学观测网项目”募集资金的使用和管理，保
护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意项目实施
主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户集中管理。
近日，公司及实施募投项目的下属公司海盾光纤、长城电源分别与中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国银行股份
有限公司太原平阳支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，用于上述募集资金的专项存储和使
用。
截至本公告披露日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：
开户主体 开户银行 专户账号 账户余额 募集资金用途
（元）
中国长城科技集 中国农业银行股份有限 18058801040005896 0 南海海底科学观
团股份有限公司 公司湖南湘江新区分行 测网项目
湖南长城海盾光 中国农业银行股份有限 18058801040006175 0 南海海底科学观
纤科技有限公司 公司湖南湘江新区分行 测网项目
长城电源技术有 中国银行股份有限公司 149195368819 0 长城电源 AI 服务
限公司 太原平阳支行 器电源研发项目
三、本次签署募集资金监管协议的主要内容
（一）签约方
1.南海海底科学观测网项目
甲方：项目实施主体公司及海盾光纤
乙方：中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
2.长城电源 AI 服务器电源研发项目
甲方：公司及项目实施主体长城电源
乙方：中国银行股份有限公司太原平阳支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
（二）募集资金三方监管协议的主要内容
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2.甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监
督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履
行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方
募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人张悦、张铁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），甲方及乙
方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的
保荐代表人自动继受享有。
9.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3f0a157d-e611-4f95-aa26-c457cf800933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：关于2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：关于2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/05ad2d1c-441d-430f-aed9-aaaac192ce4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7613faf9-2f21-4c40-bbed-ebea053e39c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/eb13cd1d-b2b7-440d-bbfb-fc9e7080a441.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国长城（000066）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城（000066）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a550d7cc-83d3-4383-8883-64afbe5fd865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:25│中国长城（000066）：关于银行授信额度调剂的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）于2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议，
审议通过了关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案。根据公司和下属公司日常结算业务及专项科研项目等资金需求，公司整
体合计申请银行综合授信额度约合人民币 243.01亿元，其中母公司申请银行综合授信额度人民币 140 亿元，下属公司申请银行综合
授信额度人民币 103.01亿元。董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要，对前述授信额度在符合规定的对象之间进行调剂。具
体可参见公司于 2025年 4月 28日披露的 2025-016号《第八届董事会第十四次会议决议公告》。
一、本次调剂银行授信额度情况概述
根据公司及下属子公司日常运营业务资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司及下属子公司对向银行申请的综合授信
额度进行调剂，主要为中国长城、中电长城科技有限公司（以下简称“长城科技”）、长城电源技术有限公司（以下简称“长城电源
”）、长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）对浦发银行、宁波银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、进出口银行
、中国银行及农业银行等的综合授信额度进行调剂。调整后，公司整体合计申请银行综合授信额度保持不变。具体情况如下：
单位：万元
公司名称 银行名称 目前授信额度 调剂后额度 期限 方式
中国长城 进出口银行 270,000 200,000 2 年 信用担保
进出口银行 40,000 0 - 信用担保
中国银行 210,000 100,000 1 年 信用担保
招商银行 20,000 50,000 3 年 信用担保
浦发银行 20,000 50,000 1 年 信用担保
兴业银行 10,000 50,000 3 年 信用担保
宁波银行 0 50,000 3 年 信用担保
华夏银行 0 20,000 3 年 信用担保
长城科技 进出口银行 35,000 35,000 由 2年 信用担保
调整至 5年
农业银行 50,000 30,000 1 年 信用担保
招商银行 30,000 30,000 由 1年 信用担保
调整至 3 年
建设银行 17,500 30,000 由 1年 信用担保
调整至 3年
华夏银行 12,500 20,000 由 1年 信用担保
调整至 2年
长城电源 招商银行 50,000 30,000 1 年 信用担保
建设银行 20,000 10,000 1 年 信用担保
浦发银行 20,000 40,000 1 年 信用担保
中国银行 0 60,000 1 年 信用担保
湘计海盾 中国银行 12,000 0 - 信用担保
交通银行 0 7,000 1 年 信用担保
农业银行 0 5,000 1 年 信用担保
授信额度总额 817,000 817,000 - -
注：本次调剂事项属董事会授权经营管理层事项，已经总裁办公会审议通过。
二、对公司经营的影响
本次调剂银行授信额度事项，是为了保证公司及下属公司经营业务的持续稳定发展，对公司不存在不利影响，不存在损害公司股
东特别是中小投资者利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/77685042-a1df-4294-bca4-8afcdb054a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 19:43│中国长城（000066）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券代码：000066，证券简称：中国长城）连续三个交易日（2025年 8 月 12 日、8 月 13 日、8 月 14 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中
国电子”）和控股股东中国电子有限公司（简称“中电有限”）核实，确认公司及公司实际控制人、控股股东均不存在应披露而未披
露的重大信息，有关核实情况如下：
1.截至目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.除公司近期已披露事项外，公司实际控制人中国电子和控股股东中电有限未筹划关于公司的资产重组、收购、发行股份等其他
有重大影响的事项。
5.股票异常波动期间实际控制人和控股股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于 2025 年 7 月 15 日披露了《2025 年半年度业绩预告》，截至本公告披露日，公司已披露业绩预计不存在应修正的情
况，2025 年半年度具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 为公司指
定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b39dacc7-076a-4df4-adfb-bbea81bd7c31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│中国长城（000066）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
───
|