公司公告☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 00:00 │华控赛格（000068）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-01 00:00 │华控赛格（000068）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │华控赛格（000068）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │华控赛格（000068）：第八届董事会第二十五次临时会议决议公告 │
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│2026-08-26 16:58 │华控赛格（000068）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:58 │华控赛格（000068）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:57 │华控赛格（000068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表 │
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│2026-08-26 16:56 │华控赛格（000068）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-08-13 18:01 │华控赛格（000068）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
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│2026-08-13 17:59 │华控赛格（000068）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-09-01 00:00│华控赛格（000068）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：深圳华控赛格股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列
席公司于2026年8月31日召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的有关规
定，就本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东会，查阅了公司提供的与本次临时股东会有关的文件。公司承诺其
已提供出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存
在重大隐瞒和遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。在本法律
意见书中，本所律师就本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果的合法性发表意见，
不对审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅为本次临时股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次临时股
东会文件予以公告。根据有关法律法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出
具法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次临时股东会由公司董事会召集。公司于2026年8月13日召开了第八届董事会第二十四次临时会议并
形成决议，同意召开本次临时股东会，本次临时股东会召开时间为2026年8月31日（星期一）下午14:50开始。公司董事会在指定媒体
上刊登、公告了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（以下简称《临时股东会通知》），将
本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次临时股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年8月31日下午14:50，本次临时股东会现场会议在深圳
市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开。本次临时股东会召开的实际时间、地点与《临时股东会通知》中所告知的时间、地点
一致。
（三）公司董事长郎永强先生主持本次临时股东会。会议就《临时股东会通知》中所列议案进行了审议。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次临时股东会人员的资格
（一）根据出席本次临时股东会的股东及股东代理人的身份证明文件和授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
等文件，出席本次临时股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共132名，共计持有公司有表决权股份442,893,011股，占公
司股份总数的43.9958%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人3名，共计持有公司有表决权股份433,337,095股，占公司股份总数
的43.0465%；通过网络投票的股东及股东代表129名，共计持有公司有表决权股份9,555,916股，占公司股份总数的0.9493%。出席本
次临时股东会的中小投资者共计129人，代表公司有表决权股份数9,555,916股，占公司股份总数的0.9493%。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次临时股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议
事规则》的规定。（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次临时股东会的其他人员包括公司部分董事、独立董事及高级管理人员
，本所律师见证了本次临时股东会。本所律师认为，上述列席及出席本次临时股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件等
规定。
三、关于本次临时股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次临时股东会采取现场投票、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对
本次临时股东会审议事项逐项进行了表决；会议推选股东代表、董事、律师进行计票和监票并于本次临时股东会当场公布了表决结果
。本次临时股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
（二）根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次临时股东会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决情况： 同意441,097,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5945%；反对780,001股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1761%；弃权1,015,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2294%。
其中，中小投资者表决情况为： 同意7,760,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2074%；反对780,001
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1625%；弃权1,015,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的10.6301%。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，深圳华控赛格股份有限公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次临时股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次
临时股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/264ea19c-2806-46f2-8132-e8a15bcf6a29.PDF
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2026-09-01 00:00│华控赛格（000068）：2026年第二次临时股东会决议公告
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华控赛格（000068）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5f27e787-125c-405b-85cc-f05215ff7c13.PDF
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2026-09-01 00:00│华控赛格（000068）：关于聘任高级管理人员的公告
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华控赛格（000068）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-01 00:00│华控赛格（000068）：第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
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华控赛格（000068）：第八届董事会第二十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1f6ae0bf-9d7a-4ac8-94e2-a9319999a4c2.PDF
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2026-08-26 16:58│华控赛格（000068）：2026年半年度报告摘要
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华控赛格（000068）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/667c3288-5ac7-4480-a691-0264bdf25a72.PDF
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2026-08-26 16:58│华控赛格（000068）：2026年半年度报告
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华控赛格（000068）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/04f65c04-2b11-4a3c-ac93-49d0603dfc05.PDF
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2026-08-26 16:57│华控赛格（000068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表
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华控赛格（000068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aa6cedf0-2f11-4112-9aec-d7433ee2efa1.PDF
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2026-08-26 16:56│华控赛格（000068）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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华控赛格（000068）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1c88a647-77b1-4042-b4ea-6dae9a0707a3.PDF
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2026-08-13 18:01│华控赛格（000068）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议于 2026 年 8 月 13 日以通讯表决的方式
召开。本次会议的通知于 2026年8月6日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事 7人
，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-27）。
本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.审议《关于聘任公司副经理的议案》
经公司经理提名，公司第八届董事会同意聘任张松先生为公司副经理，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选
非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-27）。
本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.审议《关于公司副经理定薪的议案》
公司第八届董事会第二十四次临时会议已聘任张松为公司副经理，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，结
合新聘高管个人综合情况，决定了薪酬标准。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
4.审议《关于高级管理人员分工调整的议案》
根据公司经营管理的实际需要以及《经理工作细则》的相关规定，公司董事会同意经理提交的管理层成员各自具体的职责及其分
工。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
5.审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-28）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议；
3.第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/92fce8fc-708b-4870-bf93-693214c54ace.PDF
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2026-08-13 17:59│华控赛格（000068）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 08 月 24 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 24 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：(1)公司的董事、高级管理人员：(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业
部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时，提交文
件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章
的持股凭证、出席人身份证。
2、登记时间：2026 年 8月 25 日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:303、登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4、会议联系方式：
联系人：杨新年
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
邮编：518118
5、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8225fb62-1a55-4129-92ed-b2b854ae0f1b.PDF
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2026-08-13 17:57│华控赛格（000068）：关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》《关于聘任公司副经理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选张松先生
（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,上述议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
二、聘任公司高级管理人员的情况
经公司经理柴宏杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任张松先生（简历附后）为公司副经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/fc7b6669-b11c-49e2-816b-aa458353820f.PDF
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2026-08-03 16:42│华控赛格（000068）：关于董事及副经理辞职的公告
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华控赛格（000068）：关于董事及副经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/73ec71e4-1728-4cd5-a799-1feda2d61c17.PDF
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2026-07-14 18:53│华控赛格（000068）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：3,000 万元–4,500 万元 亏损：8,877.56 万元
的净利润 比上年同期增加：49.31%-66.21%
扣除非经常性损益后 亏损：3,000 万元–4,500 万元 亏损：3,866.40 万元
的净利润 比上年同期：增亏 16.39%-减亏 22.41%
基本每股收益 亏损：0.0298 元/股–0.0447 元/股 亏损：0.0882 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减亏，主要因为2025上半年度根据子公司与黑龙江七台河市新兴区人民政府产
生的纠纷问题，公司确认了预计负债5,000万元，产生亏损5,000万元，本年度无此特殊事项。
扣除非经常性损益后的净利润同比变化，主要原因是为解决同业竞争问题，公司主动压缩贸易及传统建筑业务，导致收入大幅度
下降，扣除非经常性损益后的净利润同比减少。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险；
2.公司所有信息均以公司在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8051e8a2-56f6-4b2e-bac4-4b0c0cffb09e.PDF
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2026-07-14 18:52│华控赛格（000068）：关于董事、董事会秘书辞职的公告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 13日收到董事、董事会秘书秦军平先生提交的书面辞
职报告。因工作调动原因，秦军平先生申请辞去公司董事及董事会秘书职务，并申请辞去相关子公司一切职务，辞职后秦军平先生不
再在公司及控股或参股的子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，秦军平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
不会对公司日常经营管理产生影响。截至本公告日，秦军平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
以上辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规
则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事长郎永
强先生代为履行董事会秘书职责。
公司董事会对秦军平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
郎永强先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：0755-28339057
传真号码：0755-89938787
电子邮箱：yongqiang.lang@huakongseg.com.cn
联系地址：深圳市福田区益田路 6001 号中国太平金融大厦 29A
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bb7f47af-7fac-4d8b-92f4-2d0af066928f.PDF
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2026-07-14 18:51│华控赛格（000068）：第八届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议于 2026 年 7 月 13 日以通讯表决的方式
召开。本次会议的通知于 2026年7月7日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人
，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于 2026 年半年度业绩预告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2026 年半年度业绩预告》（公告编号:2026-23）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fb3767c9-5f39-4af7-a58c-81f9752d522d.PDF
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2026-07-01 00:00│华控赛格（000068）：关于《土地整备利益统筹项目补偿安置协议书》履行进展公告
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华控赛格（000068）：关于《土地整备利益统筹项目补偿安置协议书》履行进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ae1a2d8f-d964-4cc3-bb56-c58e2b813817.PDF
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2026-06-30 00:00│华控赛格（000068）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:50
网络投票时间：2026 年 6月 29 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年6 月 29 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（三）股权登记日：2026 年 6月 22日（星期一）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：副董事长周杨
公司董事长郎永强先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定，
由副董事长周杨女士主持本次会议。
（七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 127 人，代表股份 439,184,999 股，占公司有表决权股份总数的 43.6274%。其中：参加
现场投票表决的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数为 433,337,095股，占公司股份总数的 43.0465%；参加网络投票表决的
股东及股东代表 124 人，代表有表决权的股份数为5,847,904 股，占公司股份总数的 0.5809%。出席本次股东会的中小投资者共计1
24 人，代表公司有表决权股份数 5,847,904 股，占公司股份总数的 0.5809%。
2、董事、高管及律师出席或列席情况
公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
审议《关于修订董事及高管薪酬和绩效相关管理制度的议案》
1.01 审议《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 435,803,010 99.2299% 3,272,189 0.7451% 109,800 0.0250%
其中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 2,465,915 42.1675% 3,272,189 55.9549% 109,800 1.8776%
决情况
表决结果：通过。
1.02 审议《修订<董事及高级管理人员绩效管理制度>》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 435,903,610 99.2528% 3,239,489 0.7376% 41,900 0.0095%
其中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 2,566,515 43.8878% 3,239,489 55.3957% 41,900 0.7165%
决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
（二）经办律师：杨兰，张金玉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/310d0224-403e-446a-a8f9-211086f778aa.PDF
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2026-06-30 00:00│华控赛格（000068）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：深圳华控赛格股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列
席公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的有关规
定，就本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东会，查阅了公司提供的与本次临时股东会有关的文件。公司承诺其
已提供出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存
在重大隐瞒和遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。在本法律
意见书中，本所律师就本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果的合法性发表意见，
不对审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅为本次临时股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次临时股
东会文件予以公告。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次临时股东会由公司董事会召集。公司于2026年6月12日召开了第八届董事会第二十二次临时会议并
形成决议，同意召开本次临时股东会，本次临时股东会召开时间为2026年6月29（星期一）下午14:50开始。公司董事会在指定媒体上
刊登、公告了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称《临时股东会通知》），将本
次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次临时股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年6月29日下午14:50，本次临时股东会现场会议在深圳
市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开。本次临时股东会召开的实际时间、地点与《临时股东会通知》中所告知的时间、地点
一致。
（三）公司副董事长周杨女士主持本次临时股东会。会议就《临时股东会通知》中所列议案进行了审议。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次临时股东会人员的资格
（一）根据出席本次临时股东会的股东及股东代理人的身份证明文件和授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
等文件，出席本次临时股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共127名，共计持有公司有表决权股份439,184,999股，占公
司股份总数的43.6274%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人3名，共计持有公司有表决权股份433,337,095股，占公司股份总数
的43.0465%；通过网络投票的股东及股东代表124名，共计持有公司有表决权股份5,847,904股，占公司股份总数的0.5809%。出席本
次临时股东会的中小投资者共计124人，代表公司有表决权股份数5,847,90股，占公司股份总数的0.5809%。通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次临时股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议
事规则》的规定。（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次临时股东会的其他人员包括公司部分董事、独立董事、董事会秘书及
高级管理人员，本所律师见证了本次临时股东会。
本所律师认为，上述列席及出席本次临时股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件等规定。
三、关于本次临时股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次临时股东会采取现场投票、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对
本次临时股东会审议事项逐项进行了表决；会议推选股东代表、董事、律师进行计票和监票并于本次临时股东会当场公布了表决结果
。本次临时股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
（二）根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次临时股东会审议通过了如下议案：
1.审议通过《修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度>》
表决情况： 同意435,803,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2299%；反对3,272,189股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7451%；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02
50%。
其中，中小投资者表决情况为： 同意2,465,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1675%；反对3,272,18
9股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9549%；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8776%。2. 审议通过《修订〈董事及高级管理人员绩效管理制度>》
表决情况： 同意435,903,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2528%；反对3,239,489股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7376%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。
其中，中小投资者表决情况为： 同意2,566,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8878%；反对3,239,48
9股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3957%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.7165 %。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，深圳华控赛格股份有限公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次临时股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次
临时股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/edbc8bed-b801-4369-9438-89ecaacec492.PDF
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2026-06-30 00:00│华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员绩效管理制度》
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华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员绩效管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1c2aba64-b062-46e7-b0bd-4b4891e8c0e5.PDF
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2026-06-30 00:00│华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
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华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c3228a20-4ea5-4f92-9653-ce8d19cdd985.PDF
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2026-06-21 15:37│华控赛格（000068）：关于仲裁执行进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的仲裁阶段：执行调解。
2.上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人与被申请人。
3.涉案金额：涉及退还扶持资金 5,000 万元及相关利息、赔偿金等；涉及有偿收回土地补偿款本金 4,889.09 万元及相关利息
、赔偿金等，等额冲抵后差额110.91 万元。
4.对上市公司的影响：各方已达成一致调解意见，七台河商事仲裁调解中心已出具《调解书》（（2026）七商调字第 11 号），
并经七台河市新兴区人民法院依法裁定确认有效。公司已按约定足额支付抵顶后的产业扶持资金差额110.91万元。截至本公告披露日
，相关金钱给付义务已全部履行完毕。本次调解内容系各方自愿、平等协商的结果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、仲裁事项的基本情况
2025 年 6 月，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）三级子公司黑龙江奥原新材料有限公司（以下简称“黑龙江奥
原”）因与七台河市自然资源和规划局的土地纠纷事项，向七台河仲裁委员会申请仲裁；同月，七台河市新兴区人民政府因与公司及
黑龙江奥原的政府补助纠纷事项，向七台河仲裁委员会申请仲裁。2026 年 3月 18 日，公司收到七台河仲裁委员会下发的《裁决书
》。上述仲裁情况详见公司分别于 2025 年 6月 27 日披露的《关于子公司提起仲裁的公告》（公告编号：2025-31）、《关于公司
及子公司收到<仲裁申请书>的公告》（公告编号：2025-32）、2025 年 7月 24 日披露的《关于仲裁进展暨收到<反请求受理通知书>
的公告》（公告编号：2025-39）、2025 年 8 月 6 日披露的《关于仲裁进展暨收到<增加仲裁申请书>的公告》（公告编号：2025-4
1）以及 2026年 3月 19 日披露的《关于收到〈裁决书〉暨仲裁进展的公告》（公告编号：2026-05）等公告文件。
根据（七仲裁字〔2026〕第24号）《裁决书》，公司及黑龙江奥原应分五期返还七台河市新兴区人民政府扶持资金合计5,000万
元，首笔1,000万元需在2026年4月17日前支付完毕，全部资金需在2026年6月17日前结清。根据（七仲裁字〔2026〕第25号）《裁决
书》，七台河市自然资源和规划局应以4,889.09万元有偿收回公司相关土地，首期款项1,000万元应在2026年5月17日前支付，全部款
项应在2026年7月17日前付清。
二、仲裁执行进展情况
在裁决履行过程中，因七台河市自然资源和规划局土地有偿收回资金给付路径不通，导致裁决履行陷入僵局。为保护各方当事人
利益、高效解决争议，经各方积极协商，一致同意通过“商事调解合意抵销+司法确认赋权”的方式对上述债权债务进行互相抵顶，
并提交七台河商事仲裁调解中心申请调解。经调解，各方当事人自愿达成如下协议：
（一）调解书主要内容
1.七台河市新兴区人民政府对深圳华控赛格股份有限公司、黑龙江奥原新材料有限公司享有的产业扶持资金5,000万元的债权（
权利依据：七仲裁字〔2026〕24号仲裁裁决）与七台河市自然资源和规划局应支付给黑龙江奥原新材料有限公司的土地有偿收回补偿
金4,889.09万元的债务（权利依据：七仲裁字〔2026〕25号仲裁裁决）进行等额冲抵（抵顶）；抵顶后的产业扶持资金差额110.91万
元由深圳华控赛格股份有限公司在本协议签收之日起5个工作日内向七台河市新兴区人民政府指定收款账户支付。
2.第一项调解内容履行完毕后，深圳华控赛格股份有限公司、黑龙江奥原新材料有限公司、七台河市新兴区人民政府、七台河市
自然资源和规划局四方在七仲裁字〔2026〕24号、七仲裁字〔2026〕25号两份裁决中的金钱给付义务全部履行完毕，对两份裁决的金
钱给付权利及义务再无任何争议；
3.关于黑龙江奥原新材料有限公司持有土地注销事宜仍按七台河仲裁委员会七仲裁字〔2026〕25号裁决结果执行；
4.本案调解费用（146,075.00元）由深圳华控赛格股份有限公司承担。
（二）民事裁定书主要内容
2026 年 6月 17 日，公司向七台河市新兴区人民法院提交司法确认申请。同日，法院出具（（2026）黑 0902 民特 21 号）《
民事裁定书》，确认上述调解协议第一至四项内容有效。当事人应自觉履行义务，一方拒绝履行或未全部履行的，对方可申请法院强
制执行。
（三）公司执行情况
截止本公告日，公司已向七台河市新兴区人民政府指定账户支付了抵顶后的产业扶持资金差额 110.91 万元。根据《调解书》第
一、二项内容，公司支付上述款项后，两份裁决的金钱给付义务已全部履行完毕。公司将按调解协议第三项，尽快办理案涉土地的注
销手续。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项，其他尚未披露的小额诉讼情况如下：
诉讼（仲裁）基本 涉案金额（万 数量 是否 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
情况 元） （宗） 形成 进展 审理结果及影 判决执行情
预计 响 况
负债
未达到重大的诉 1,263.84 27 否 审理阶段 不会对公司造 审理阶段
讼、仲裁事项汇总 成重大影响
（公司及控股子公
司作为被告）
未达到重大的诉 20.16 1 否 履行阶段 不会对公司造 履行中
讼、仲裁事项汇总 成重大影响
（公司及控股子公
司作为被告）
四、本次仲裁执行对公司的影响及风险提示
（一）关于公司与黑龙江省七台河市新兴区人民政府的协议纠纷事项，公司已于2025年6月确认预计负债5,000万元，本次执行调
解不影响该损失确认。公司将尽快按照裁决完成案涉土地的注销程序。
（二）公司已全额支付抵顶后的差额款项 110.91 万元。至此，《裁决书》
（七仲裁字〔2026〕24 号）及《裁决书》（七仲裁字〔2026〕25 号）两份裁决书中的金钱给付义务已全部履行完毕。本次调解
系各方自愿、平等协商的结果，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有效维护了公司及全体股东的合法权益。
（三）公司将积极与七台河市新兴区人民政府及七台河市自然资源和规划局保持沟通，积极配合推进黑龙江奥原土地的权属注销
等程序性收尾工作，并严格根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.《裁决书》（七仲裁字[2026]第24号）；
2.《裁决书》（七仲裁字[2026]第25号）；
3.《调解书》（（2026）七商调字第11号）；
4.《民事裁定书》（（2026）黑0902民特21号）；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f2137100-61f2-4761-ac2c-b5864b6c6acf.PDF
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2026-06-12 20:33│华控赛格（000068）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:50 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）。
7. 出席对象
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订董事及高管薪酬和绩效相关管 非累积投票提案 √作为投票对象的子
理制度的议案》 议案数（2）
1.01 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>》
1.02 《修订<董事及高级管理人员绩效管理制 非累积投票提案 √
度>》
2.以上提案均已经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关公告
。
3.公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：(1)公司的董事、高级管理人员：(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业
部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时，提交文
件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章
的持股凭证、出席人身份证。
2、登记时间：2026 年 6月 23 日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30
3、登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4、会议联系方式：
联系人：杨新年
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
邮编：518118
5、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次临时会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/837fd5af-d4c3-4a05-b750-b76abc262f67.PDF
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2026-06-12 20:31│华控赛格（000068）：第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决的方式
召开。本次会议的通知于 2026年6月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人
，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于修订董事及高管薪酬和绩效相关管理制度的议案》
1.1 审议《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
1.2 审议《修订<董事及高级管理人员绩效管理制度>》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事及高级管理人员绩效管理制度》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
2.审议《关于修订<经理工作细则>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《经理工作细则》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.审议《关于修订<控股企业公司章程指引>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
4.审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-18）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/47ef4f48-09cd-40f9-87e7-864039dd1254.PDF
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2026-06-12 20:29│华控赛格（000068）：《经理工作细则修订对照表》
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修订说明：依据法律规则的有关规定，相关条款中“总经理”对应修改为“经理”，“副总经理”对应修改为“副经理”，取消
“监事会”相关表述，其余修订内容如下：
修订前 修订后
/ 新增 第十一条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列
标准之一的，应当提交董事会审议，未达到的，由经理办公会审
议：
1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 5%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5％以上，且绝对金额超
过一千万元；
3.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审
计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资
产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过
一百万元；
5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经
审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；
6.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
10％以上，且绝对金额超过一百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00ee64e5-23e3-48fa-88a3-891cfd75ab99.PDF
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2026-06-12 20:29│华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员绩效管理制度修订对照表》
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修订条款对照表
序号 修订前 修订后
1 第二条 适用范围：公司的组织绩效 第二条 适用范围：公司的组织绩效管理、
管理、个人绩效管理 董事及高级管理人员个人绩效管理工作。
（高管与员工绩效管理合并设一个制 （董事、高管与员工绩效管理分设制度，
度） 原制度涉及中层管理人员、员工相关绩效
管理内容均已删除）
2 第五条 职责分工 第五条 职责分工
(一)董事会 (一)董事会
负责审批公司绩效管理制度。 负责审议公司董事及高级管理人员绩效
(二) 董事会薪酬与考核委员会 管理制度，并提报股东会审批。
1. 负责审核公司绩效管理制度。 (二)董事会薪酬与考核委员会
2. 负责审批公司组织绩效考核结果。 1.负责审核公司绩效管理制度。
3. 负责审查、确定绩效结果的真实 2.负责审批公司高管副职绩效目标。
性、成绩分布。 3.负责审批公司组织绩效考核结果。
4. 负责审批高管绩效申诉最终处理 4.负责审查、确定绩效结果的真实性、成
结果。 绩分布。
5. 负责审批公司高管绩效年薪兑现 5.负责审批高级管理人员绩效申诉最终
方案。 处理结果。
6.负责审批公司高级管理人员绩效年薪
兑现方案。
7.负责牵头核查、拟订绩效止付及追索相
关方案。
(三)考核工作小组
考核工作小组由组织人事部、安全生产部
及相关职能部门组成，在董事会薪酬与考
核委员会领导下，负责考核工作的组织、
资料收集、汇总及报会审议工作。
3 第十条 绩效评价 第十条 绩效评价
(三) 绩效得分核算 (二)绩效评价
副总经理得分计算公式＝公司组织绩效 1.公司年度组织绩效得分依据公司经审
得分×60%＋年度重点工作及基础工作 计的财务数据和年度目标责任完成情况
× 确定。（新增）
30%＋分管部门年度组织绩效考核评价 2.公司目标责任书评分标准：核心经济指
得 标得分为完成率乘以基本分，如实际完成
分×10%＋加减分项得分 值大于绩效目标值 120%的，得分上限不
(四) 绩效系数核算 超基本分的 120%。其它经济指标得分为
1. 高管人员绩效系数 完成率乘以基本分，得分上限不超基本
高管正职实发绩效年薪＝标准绩效年 分。（新增）
薪×公司年度组织绩效系数；副职实 (三) 绩效得分核算
发绩效年薪=标准绩效年薪×个人绩 高管副职得分计算公式＝公司组织绩效
效系数（公司年度组织绩效占 60%+个 得分×40%＋个人目标责任书考核得分×
人目标责任书 30%+分管部门绩效占 60%＋加减分项得分
10%）。 (四) 绩效系数核算
高级管理人员正职实发绩效年薪＝标准
绩效年薪×公司年度组织绩效系数；副职
实发绩效年薪=标准绩效年薪×个人绩效
系数（公司年度组织绩效占 40%+个人目标
责任书 60%+加减分项）。
绩效系数=公司年度组织绩效得分÷100，
其中公司年度组织绩效得分小于 50 分
的，绩效系数为 0。
4 第二十五条 员工因违规违纪等现象 第十八条 高级管理人员因违规违纪等现
对公司产生重大损失或不良影响者， 象对公司产生重大损失或不良影响者，可
可酌情扣减绩效工资。 酌情扣减绩效薪酬，或对绩效薪酬进行止
付追索。绩效扣减、止付、追索执行标准
统一参照《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》相关规定。
5 第二十九条 本制度经公司董事会审 第二十一条 本制度与公司《绩效管理制度》不一致时以本制度为准
议通过后生效。 。
第二十二条 本制度经公司董事会、
股东会审议通过后生效。
第二十三条 本制度及年度绩效考
核执行情况按照证券监管、上市规则相关
要求，随年度报告履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9b114e11-a2e3-4b04-85d7-d1c2c9b79ca8.PDF
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2026-06-12 20:29│华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员绩效管理制度》
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华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员绩效管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c47f935c-d7b6-43e2-ab35-d6a58681aa8a.PDF
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2026-06-12 20:29│华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
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华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/23ecdb6a-ed30-4c90-a2fb-a8db2ee415e5.PDF
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2026-06-12 20:29│华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》
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华控赛格（000068）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/39d81b8f-4ce9-46cb-9b03-fba04404528f.PDF
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2026-06-12 20:29│华控赛格（000068）：《经理工作细则》
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华控赛格（000068）：《经理工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a3274af5-4824-42b8-ac43-9ef3534ede75.PDF
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2026-06-08 19:18│华控赛格（000068）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.公司股价短期波动较大：深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 6月 5 日、6月 8 日连续两个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2.公司业绩持续亏损：2025 年公司营业收入 8.32 亿元，同比下降 24.69%，归属于上市公司股东的净利润-1.05 亿元，同比下
降 713.52%，归属于上市公司股东的扣非后净利润-0.55 亿元，扣非后净利润已连续 8年为负；
2026 年第一季度，公司营业收入 0.48 亿元，同比下降 64.41%，主要是公司为了解决与山西建投同业竞争问题，已全面停止集
采集供贸易业务。归属于上市公司股东的净利润-0.18 亿元，同比下降 4.59%，归属于上市公司股东的扣非后净利润-0.18 亿元，同
比下降 7.35%。敬请广大投资者注意业绩亏损风险。
3.公司近期业务、经营基本面未发生重大变化：短期内股价连续上涨，存在市场情绪过热，敬请广大投资者注意二级市场交易风
险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 6月 5日、6月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人买卖股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a242323a-fc91-40bc-8dc1-79e91fe25577.PDF
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2026-04-27 16:46│华控赛格（000068）：2026年一季度报告
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华控赛格（000068）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65bdf1a4-c6e5-42b9-84b1-e98c26bef5e2.PDF
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2026-04-16 17:59│华控赛格（000068）：华控赛格2025年年度股东会之法律意见书
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华控赛格（000068）：华控赛格2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e5424c52-5286-49c7-ae9a-93db5f5a86da.PDF
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2026-04-16 17:59│华控赛格（000068）：2025年年度股东会决议公告
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华控赛格（000068）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0047a005-25cd-4c95-9d8a-859858d07b6b.PDF
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2026-04-16 17:59│华控赛格（000068）：《公司章程》（2026年4月）
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华控赛格（000068）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/92398b89-03e3-4301-a1c3-d95e67f03d05.PDF
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2026-04-16 17:57│华控赛格（000068）：公司章程修订表
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华控赛格（000068）：公司章程修订表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d6c37374-44c6-4ec9-8819-2d3ad558cdce.PDF
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2026-03-26 00:30│华控赛格（000068）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华控赛格（000068）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/14fbab83-0354-41d9-b823-1bd661f725dd.PDF
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2026-03-25 20:32│华控赛格（000068）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）的审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补
亏损金额为-1,749,534,370.33 元，实收股本 1,006,671,464.00 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开股东会审议该事项。
二、导致亏损的主要原因
1.公司前身赛格三星 2009 年度发生亏损 1,926,370,072.72 元，其中由于经营环境恶化，赛格三星全面终止 CRT 生产，导致
计提固定资产减值准备 1,474,017,423.29元。截至 2009 年 12 月 31 日，赛格三星未分配利润为-1,603,543,542.88 元，未弥补
亏损金额 1,603,543,542.88 元。
2.根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司年度财务状况和经营成果，公司及下属子公
司基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，对应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定
资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止 2025 年 12 月 31
日，累计计提减值金额为287,203,088.98 元。
3.公司近几年带息负债较高，财务费用多，公司经营持续亏损。
三、应对措施
1.业务方面
公司持续聚焦环保主业，依托在海绵城市、水务咨询、规划设计施工、智慧水务等领域积累的深厚经验，稳步巩固并扩大在环保
水务领域的竞争优势。公司已完成对云数智公司的战略并购，借助其在建筑行业数字化、智能化方面的技术积累，为公司以生态环保
为主业、数智科技为转型方向的“一主一培”发展战略注入新动能。未来，公司将坚持全方位提质增效，深化精细化管理，持续加强
系统化建设与运营能力，深耕核心业务领域，扎实推动公司迈向更高质量的发展阶段，为长远可持续发展筑牢根基。
2.管理方面
公司将按照权责明确、控制有力、运转高效的精细化管理原则，以战略为导向，以制度为依据，以执行为基础，进一步提升目标
管理能力。一是持续优化内部组织架构、业务流程，强化跨部门协同联动，提升经营管理效率。二是健全合规风控体系，夯实稳健运
营基础，聚焦关键业务领域与风险高发环节，完善内控制度与操作规范，为公司高质量发展筑牢安全防线。三是深化资源集约管理，
提升资产运营效益，加大存量资产盘活力度，推动资源向高产出、高成长领域集聚，不断提升投入产出效率与价值创造能力。
3.资本方面
公司将统筹当前资金需求与长远发展布局，持续优化资本结构，提升资金配置效能，增强财务稳健性。一是加强存量资产盘活利
用，系统梳理低效闲置资产，分类制定处置方案，推动资产向资本转化，提升资产运营效益；二是深化资金精细化管理，完善资金预
算刚性约束机制，强化现金流全过程管控，保障重点领域资金需求，提升资金保障能力；三是强化资本运作能力，在风险可控前提下
，积极探索产业并购等资本运作路径，拓展权益性资金来源，持续优化负债结构，降低综合融资成本。
4.治理方面
公司将坚持依法治企、规范运作，持续健全治理机制，强化合规管理效能，筑牢- 2 -
风险防控屏障。一是推进合规管理向纵深发展，围绕重点业务领域和关键环节，健全合规风险识别、评估与应对机制，推动合规
要求融入业务流程，提升合规管理的穿透力与实效性；二是完善内部控制闭环管理，强化内控评价与审计监督，建立缺陷整改跟踪问
效机制，确保内控体系有效运行、持续改进；三是加强董事会建设与履职保障，优化专门委员会运作机制，提升决策的科学化、专业
化水平，推动形成权责法定、运转协调、有效制衡的治理实践。
四、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/63b8721c-cbc7-4dda-ac0b-e1ceae24df23.PDF
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2026-03-25 20:32│华控赛格（000068）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中名国成”）作
为公司2025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中
名国成2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中名国成资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允
表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）机构信息
1.基本信息
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2020年12月10日，注册地址位于北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9
层910单元。
首席合伙人为郑鲁光先生。截至2025年12月31日，中名国成有合伙人95人，注册会计师559人，其中2025年度末签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师320人。
2025年度经审计的业务总收入50,162.85万元，经审计的审计业务收入37,502.10万元，经审计的证券业务收入8,964.51万元，上
市公司年报审计收费总额：549.05万元。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,015.12万元。职业保险累计赔偿限额：5,000.00万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）
不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。中名国成计提职业风险基金5,015.12万元。职
业保险累计赔偿限额5,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施0次、纪律处分2次。9名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施 2人次、自律监管措施 0次、纪律处分3人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字会计师：薛东升，2008年6月30日取得注册会计师执业证书，于2025年9月开始在中名国成所执业。具有18年的
注册会计师行业经验，2009年开始从事证券服务类审计业务，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师：邵光临，2025年3月20日取得注册会计师执业证书，于2025年11月开始在中名国成所执业。2022年开始从事证券服
务类审计业务，近三年审计过两家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计，于2022年10月开始在中名国成
所执业。曾签署上市公司审计报告5份，复核上市公司审计报告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备证券服务
业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中名国成及项目合伙人、签字注册会计师薛东升、签字注册会计师邵光临、项目质量控制复核人李气大不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计费用
2025年度审计费用150万元，其中，财务报表审计费用约人民币110万元，内部控制审计费用约人民币40万元，与上年持平。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
- 2 -
根据《审计业务约定书》的相关约定，中名国成依据《中国注册会计师审计准则》及其他职业规范，对公司2025年度财务报表、
2025年12月31日的内部控制有效性实施了审计，并就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明。审计结果表明
，中名国成认为，公司财务报表在所有重大方面均符合企业会计准则的要求，公允反映了公司2025年12月31日合并及母公司的财务状
况，以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司在财务报告与非财务报告方面的内部控制均保持有效。中名国成为此出
具了标准无保留意见的审计报告。在审计实施过程中，中名国成还就事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员安排、审
计计划、风险评估、针对风险和舞弊风险所采取的应对措施、年度审计重点、初审意见等事项，与公司管理层及治理层进行了充分沟
通。
四、总体评价
经评估，公司认为，中名国成在2025年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业操守与专业能力
，在审计过程中，中名国成勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作效率，
按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3042a96f-764d-4ec1-93f0-701aa1fe35e7.PDF
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2026-03-25 20:32│华控赛格（000068）：2025年度财务决算报告
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华控赛格（000068）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b23a9a05-a302-4d0a-82ec-16c09a828d8a.PDF
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2026-03-25 20:32│华控赛格（000068）：关于计提资产减值准备的公告
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华控赛格（000068）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/37b52fd3-3cd7-48a5-85f2-97539a9eff60.PDF
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2026-03-25 20:30│华控赛格（000068）：2025年内控制度审计报告
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中名国成内控审计字【2026】第 0502 号
内部控制审计报告
中名国成内控审计字【2026】第0502号深圳华控赛格股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华
控赛格公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华控赛格公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华控赛格公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/37969a2b-3242-4db2-9e23-adfc1b49f05e.PDF
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2026-03-25 20:30│华控赛格（000068）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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中名国成专审字【2026】第 0542 号
目 录
关于深圳华控赛格股份有限公司 2025 年度营
业收入扣除事项的专项核查意见
深圳华控赛格股份有限公司 2025 年度营业收
入扣除情况表
关于深圳华控赛格股份有限公司 2025 年度营业收入
扣除事项的专项核查意见
中名国成专审字【2026】第 0542 号深圳华控赛格股份有限公司：
我们接受委托，对深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）2025 年度财务报表进行审计，并出具了中名国成审字
【2026】第 0617 号审计报告。在此基础上，我们对华控赛格公司编制的《深圳华控赛格股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况
表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了核查。
一、管理层的责任
华控赛格公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制
营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作，以对营业收入扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》的规定编制，反映了华控赛格公司2025年度营业收入扣除情况。
本专项核查意见仅供华控赛格公司 2025 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。为了更好地理解华控赛格公司营业收入
扣除情况，本专项核查意见应当与中名国成审字【2026】第 0617 号审计报告一并阅读。
北京中名国成会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 2026年3月24日
深圳华控赛格股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于营业收入扣除事项的规定，本公
司编制了 2025 年度营业收入扣除情况表。
项目 本年度（万 具体 上年度(万 具体
元） 扣除 元） 扣除
情况 情况
营业收入金额 82,032.24 110,529.25
营业收入扣除项目合计金额 1,212.29 63.69
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 1.46% 0.06%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出 1,212.29 63.69
租固定资产、无形资产、包装物，销售
材料，用材料进行非货币性资产交换，
经营受托管理业务等实现的收入，以及
虽计入主营业务收入，但属于上市公司
正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上一
会计年度新增的类金融业务所产生的收
入，如担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收入，为销
售主营产品而开展的融资租赁业务除
外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入。
6、未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,212.29 63.69
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。
如以自我交易的方式实现的虚假收入，
利用互联网技术手段或其他方法构造交
易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收
入
4. 本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的
收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质
的其他收入
营业收入扣除后金额 82,032.24 110,465.56
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0a035ea5-e7f9-4d7c-a3e3-122e8100203d.PDF
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2026-03-25 20:30│华控赛格（000068）：关于收购智能科技43%股权暨关联交易的公告
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华控赛格（000068）：关于收购智能科技43%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9d8885e0-7dcf-4fde-bc78-e7eb7a472f77.PDF
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2026-03-25 20:30│华控赛格（000068）：2025年年度审计报告
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华控赛格（000068）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/68d74db5-4514-4aaf-8c37-b1991da2f9cd.PDF
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2026-03-25 20:30│华控赛格（000068）：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告
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华控赛格（000068）：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3067afa7-28a8-413a-9bf8-06cee1e14597.PDF
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2026-03-25 20:29│华控赛格（000068）：《公司章程》（2026年3月）
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华控赛格（000068）：《公司章程》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/dc575946-971d-415b-a8d9-157c28437c08.PDF
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2026-03-25 20:29│华控赛格（000068）：关于董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规要求，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事昝志宏、陈运红、曹俐进行自
查并提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，根据自查报告及调查核实的情况，对上述三位独立董事在 2025 年度的独立性情况
出具专项评估意见如下：
（一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在上市公司或者其附属企业任职；
（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自
然人股东；
（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股
东任职；
（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
（五）独立董事未与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来、未在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职；
（六）独立董事未为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；
（七）独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
综上，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二○二六年三月二十六日
- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0fe801fb-6e65-4d8c-a274-a1f4bd28292b.PDF
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2026-03-25 20:29│华控赛格（000068）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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华控赛格（000068）：关于召开2025年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7c334d5d-44bd-4088-a30c-c81302495cf4.PDF
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2026-03-25 20:27│华控赛格（000068）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，
公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了
公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 -104,510,783.
21 元，年初未分配利润为人民币 -1,635,633,240.45 元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,749,534,370.33 元。三、现金分红
方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -104,510,783.21 17,034,715.31 659,823,729.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,749,534,370.33
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,645,183,340.97
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 190,782,553.82
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至 2025年度末未分配利润均为负数，并综合考虑公
司 2026 年资金需求状况等因素，公司董事会拟决定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
四、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a70db2e4-bffd-49bb-b5a8-76a4a289161d.PDF
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2026-03-25 20:27│华控赛格（000068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表
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华控赛格（000068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/789df5a9-98a6-495f-9dda-dd656ae8b858.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│华控赛格：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│华控赛格：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26│华控赛格：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225032333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│华控赛格：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│华控赛格：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│华控赛格：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266831.PDF
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2025-03-15│华控赛格：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-15/1222807544.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│华控赛格：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542328.PDF
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2024-08-28│华控赛格：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004728.PDF
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2024-04-25│华控赛格：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792551.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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