公司公告☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:56 │华控赛格（000068）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │华控赛格（000068）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │华控赛格（000068）：关于为控股子公司提供财务资助展期的公告 │
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│2025-08-28 21:55 │华控赛格（000068）：华控赛格2025年半年度财务报表审阅报告书 │
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│2025-08-28 21:54 │华控赛格（000068）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-28 21:54 │华控赛格（000068）：《董事会发展战略委员会工作细则》（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │华控赛格（000068）：《董事会提名委员会工作细则》（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │华控赛格（000068）：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │华控赛格（000068）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │华控赛格（000068）：《独立董事年度报告工作管理办法》（2025年8月） │
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2025-08-28 21:56│华控赛格（000068）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025 年 8月 27 日以通讯表决的方式召开。本次
会议的通知已于 2025 年 8月17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8人，
会议由董事长郎永强主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2025 年半年度报告全文及摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定
信息披露媒体发布的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2、审议《关于修订<公司章程>并制定、修订、废止部分治理制度的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，由
董事会审计委员会承接监事会相应职权，并同步修订了《公司章程》以及制定、修订、废止部分公司制度共 22 项。具体内容详见公
司同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》（2025 年 8 月）、《公司章程及部分治理制度修订对照表》等相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
3、审议《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》
公司同意为合并报表范围内的 4家子公司提供的财务资助进行展期，其中对遂宁华控 1000 万的财务资助进行展期，利率不超过
7.15%，展期至 2026 年 12月 17 日；对迁安华控不超过 2,000 万元的财务资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2027 年 5月 8
日；对中环世纪 1,763.53 万元的财务资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2026 年 6月 30 日；对清控人居 582.89 万元的财务
资助展期，利率不超过 7.15%，展期至 2025 年 12 月 28 日。
表决情况：同意 7票，反对 1票，弃权 0票
副董事长周杨女士对议案三投反对票，反对理由:根据现有借款条件和经营业绩，无法确保下属公司具备相应的还款能力，故对
本议案投反对票。
4、审议《关于注销北京分公司的议案》
公司根据实际经营情况，拟注销北京分公司，注销北京分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不会对
公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于注销北京分公司的公告》（公
告编号 2025-45）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
5、审议《关于高级管理人员分工调整的议案》
根据公司经营管理实际需要，董事会同意对高级管理人员的分工进行调整。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
6、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2025-46）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/01bb2c07-8156-4051-a0f9-9bc8f62457ba.PDF
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2025-08-28 21:55│华控赛格（000068）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2025 年 8月 27 日以通讯表决的方式召开。本次
会议的通知已于 2025 年 8月17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人，
会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2025 年半年度报告全文及摘要》
公司全体监事对 2025 年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发
布的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，由
董事会审计委员会承接监事会相应职权，并同步修订了《公司章程》及附件。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《公
司章程》（2025 年 8月）、《公司章程及部分治理制度修订对照表》等相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/502fcbd8-3191-42a5-9032-1900e365fe9f.PDF
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2025-08-28 21:55│华控赛格（000068）：关于为控股子公司提供财务资助展期的公告
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华控赛格（000068）：关于为控股子公司提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a1a8af42-6817-40b9-aa9e-1847c7ac4f1a.PDF
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2025-08-28 21:55│华控赛格（000068）：华控赛格2025年半年度财务报表审阅报告书
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华控赛格（000068）：华控赛格2025年半年度财务报表审阅报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/42c4507d-757d-4a31-a7a7-f995d0c18d64.PDF
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2025-08-28 21:54│华控赛格（000068）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2.本次股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 8月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间
2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）
7.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于修订《公司章程》并修订、废止部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：5
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √
1.05 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
1.提案 1.00 需逐项表决，其中提案 1.01、1.02、1.03、1.05 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。提案 1.04为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。
2.提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。上述提案内容详
见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公- 2 -
司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司 2025 年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。
3.公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业
部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 9月 11 日（星期四）8:30-12:00，14:00-17:30 至 2025 年9 月 15 日（星期一）8:30-12:00。
3.登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东
持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
邮编：518118
联系人：杨新年
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/01b7835b-2f08-4f02-a34f-54757b84e666.PDF
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2025-08-28 21:54│华控赛格（000068）：《董事会发展战略委员会工作细则》（2025年8月）
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【已经公司 2025 年 8月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过】董事会发展战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增
强公司的可持续发展能力，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会工作细则》等法律、法规的有关规定，公司董事会
下设发展战略委员会（以下简称“发展战略委员会”），制定本工作细则。
第二条 发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研
究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。第三条 发展战略委员会所作决议，
应当符合公司章程、董事会工作细则等法律、法规及本工作细则的规定。发展战略委员会决议内容应符合上述章程及规定；发展战略
委员会决策程序违反有关法律、法规等规范性文件或《公司章程》、董事会工作细则及本工作细则规定的，有关利害关系人可向公司
董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第四条 发展战略委员会成员由 5到 9名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。发展战略委员会委员由董事提名，并由董事
会选举产生。
第五条 发展战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 召集人负责召集和主持发展战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召
集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员主持。
第七条 发展战略委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。发展战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司
章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第八条 发展战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的
委员。在发展战略委员会委员人数达到前款规定人数以前，发展战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条 发展战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）审核占公司最近一次经审计的净资产 50％以上的重大战略性投资、项目融资方案；
（四）审核占公司最近一次经审计的净资产 50％以上重大资本运作、资产经营项目；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议，必要时可要求调整公司发展战略规划；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查。
第十条 发展战略委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成发展战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议
。
第十一条 发展战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》《董事会工作细则》及本工作细则的有关规定。
第十二条 发展战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十三条 发展战略委员会根据需要不定期召开，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，会议由召集人主持，召集
人不能出席时可委托其他一名委员主持，当召集人没有委托其他委员主持，可按本规定第六条规定办理。发展战略委员会会议应三分
之二以上委员出席方可举行。
第十四条 发展战略委员会会议必要时可以要求公司相关董事、高级管理人员人员列席会议。
第十五条 如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司董事会经费支付。
第十六条 发展战略委员会召集会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第十七条 发展战略委员会会议通知以书面形式发出，至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条 发展战略委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。自发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为
被通知人已收到会议通知。第十九条 发展战略委员会会议应由委员本人亲自出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为
出席会议并行使表决权。委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。
第二十条 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议
召开前提交给会议主持人。
第二十一条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意愿表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
发展战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。发展战略委员会委员连续两
次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十二条 委员会委员未出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第五章 会议决议和会议记录
第二十三条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成发展战略委员会决议。以现场会议方式召开的，发
展战略委员会决议经出席会议委员签字后生效。以通讯方式召开的，发展战略委员会决议经委员在会议决议（或传真件）上签字后生
效。战略委员会的决议要符合法律、法规、规章及本工作细则的规定。
第二十四条 董事会秘书应当于会议决议产生之次日，将会议决议有关情况向公司董事会报告并以书面形式备案；若会议决议内
容需要经董事会审议，应当提交董事会进行审议。
第二十五条 发展战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十六条 发展战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第二十七条 发展战略委员会决议实施的过程中，要有专门的委员对决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的
事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，发展战略委员会要将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司
董事会负责对有关责任人进行处理。
第二十八条 发展战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权
要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十九条 发展战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）委员亲自出席和受托出席的情况；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十条 发展战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到表、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委
员签字确认的会议记录、决议等，会议记录由董事会秘书处负责保存。发展战略委员会会议档案的保存期限为十年。
第三十一条 公司证券部负责发展战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。在公司依法定程序将发展战略委员会决议予以公
开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附 则
第三十二条 本工作细则所称“以上”、“以下”均包含本数；“超过”、“少于”不含本数。
第三十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第三十四条 本工作
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