公司公告☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 21:46 │华控赛格（000068）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-07-14 21:45 │华控赛格（000068）：第八届监事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-07-14 21:43 │华控赛格（000068）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 21:42 │华控赛格（000068）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │华控赛格（000068）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │华控赛格（000068）：华控赛格2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │华控赛格（000068）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:22 │华控赛格（000068）：关于子公司提起仲裁的公告 │
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│2025-06-26 16:27 │华控赛格（000068）：关于子公司提起仲裁的公告 │
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│2025-06-26 16:27 │华控赛格（000068）：关于公司及子公司收到《仲裁申请书》的公告 │
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2025-07-14 21:46│华控赛格（000068）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召
开。本次会议的通知于 2025 年7 月 7 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事
8人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于 2025年半年度业绩预告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-37）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长郎永强先生的提名，公司第八届董事会决定聘任秦军平先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日在指定信息披露媒体
发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-38）。
本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议《关于董事会秘书定薪的议案》
公司本次董事会决定聘任秦军平为董事会秘书，根据公司《高管薪酬管理制度》，结合个人综合情况，决定了其薪酬标准。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事秦军平回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/249b3f9d-4509-4f24-ad94-7f8a2c0aa0f4.PDF
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2025-07-14 21:45│华控赛格（000068）：第八届监事会第七次临时会议决议公告
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华控赛格（000068）：第八届监事会第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7a75ac86-d810-436d-87d5-196c44c45a69.PDF
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2025-07-14 21:43│华控赛格（000068）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：7,700万元–9,000万元 亏损：5,558.77 万元
的净利润 比上年同期减少：38.52%-61.91%
扣除非经常性损益后 亏损：2,700万元–4,000万元 亏损：5,633.08 万元
的净利润 比上年同期增加：28.99%-52.07%
基本每股收益 亏损：0.0765元/股–0.0894 元/股 亏损：0.0552元/股
二、与会计事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是因为2025上半年度根据子公司与黑龙江七台河市新兴区人民政
府签订的《七台河市锂离子电池负极材料项目投资合同》所产生的纠纷问题（具体内容详见公司于2025年6月27日在指定信息披露媒
体发布的《关于公司及子公司收到<仲裁申请书>的公告》，公告编号：2025-32），公司结合法律顾问的专业意见，综合评估仲裁结
果的可能性及潜在损失金额，基于谨慎性原则确认了预计负债5000万元，产生亏损5000万元。
2.扣除非经常性损益后的净利润同比增加，主要原因为公司加大市场开拓，营业收入较上年同期增加；2024年年中归还带息负债
，带息负债减少，财务费用减少。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险；
2.关于上述公司与黑龙江七台河市新兴区人民政府所产生的纠纷问题，公司将积极跟进案件后续进展，及时履行信息披露义务；
3.公司所有信息均以公司在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/cefd1c16-3f0a-4b79-a946-e3d0490ea20c.PDF
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2025-07-14 21:42│华控赛格（000068）：关于聘任董事会秘书的公告
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深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 11日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长郎永强先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会决定聘任秦军平先生（简历
附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
秦军平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的
情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0755-28339057
传真号码：0755-89938787
电子邮箱：junping.qin@huakongseg.com.cn
联系地址：深圳市福田区益田路 6001 号 中国太平金融大厦 29A
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ddb2a083-dd30-44c0-b4d9-057ac966af38.PDF
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2025-07-01 00:00│华控赛格（000068）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2025年 6月 30日 14:50
网络投票时间：2025年 6月 30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15
-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月 30日 9:15至 15:00期间的
任意时间。
（三）股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长郎永强
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 207 名，代表有表决权的股份数为466,988,787股，占公司股份总数的 46.3894%。其中
：参加现场投票表决的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份数为 455,403,495股，占公司股份总数的45.2385％；参加网络投
票表决的股东及股东代表 202 名，代表有表决权的股份数为 11,585,292股，占公司股份总数的 1.1509％。出席本次股东大会的中
小投资者共计 205 人，代表公司有表决权股份数 57,662,892 股，占公司股份总数的5.7281％；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
（一）审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 191,933,338 95.7485% 8,384,100 4.1825％ 138,300 0.0690％
其中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 49,140,492 85.2203％ 8,384,100 14.5399％ 138,300 0.2398％
决情况
表决结果：通过。
（二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所 股数（股） 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 457,749,387 98.0215％ 9,076,800 1.9437％ 162,600 0.0348％
其中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中 股数（股） 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 48,423,492 83.9769％ 9,076,800 15.7411％ 162,600 0.2820％
决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
（二）经办律师：张金玉，袁梓恒
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/47070895-1514-4b5d-8373-4d76e272af45.PDF
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2025-07-01 00:00│华控赛格（000068）：华控赛格2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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华控赛格（000068）：华控赛格2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f2e797e1-bb10-47d6-b471-d3ddd530663e.PDF
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2025-07-01 00:00│华控赛格（000068）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召
开。本次会议的通知于 2025 年6月 23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8
人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于高级管理人员定薪的议案》
公司第八届董事会第十二次临时会议已聘任吴彦江为公司副总经理。根据公司《高管薪酬管理制度》相关规定，结合新聘高管个
人综合情况，决定了薪酬标准。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于高级管理人员分工调整的议案》
根据公司第八届董事会第十二次临时会议对高级管理人员任免的决定，结合公司经营管理实际需要，董事会同意对高级管理人员
进行的分工调整。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/fca7dc59-693e-4546-81d0-116f7e572031.PDF
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2025-06-26 17:22│华控赛格（000068）：关于子公司提起仲裁的公告
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特别提示：
1.案件所处的仲裁阶段：仲裁审理阶段；
2.上市公司子公司所处的当事人地位：申请人；
3.涉案金额：土地出让金人民币 48,890,900 元，申请人已投资金额（暂计7,520,000 元，包括但不限于基础设施建设费用、因
本案所涉项目产生的税费以及合理范围内的预期收益损失等）及利息，按 LPR 即贷款市场报价利率计算，自投资之日起至实际赔偿
之日止，以及本案仲裁费用、律师费；
4.对上市公司的影响：目前案件尚未开庭，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）三级子公司黑龙江奥原新材料有限公司（以下简称“黑龙江奥原”）就与七台
河市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》所产生的纠纷问题，向七台河仲裁委员会（以下简称“七台河仲裁委
”）申请仲裁，2025 年 6月 25日，黑龙江奥原收到七台河仲裁委下发的《受理仲裁通知书》等相关法律文书。
二、案件基本情况
申请人：黑龙江奥原新材料有限公司；
住所地：七台河市新兴区高新区新材料产业园；
法定代表人：秦军平。
被申请人：七台河市自然资源和规划局；
住所地：七台河市桃山区东进街 186 号；
法定代表人：王世艳 职务：局长。
（一）仲裁请求：
1.解除申请人与被申请人签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号 201917）；
2.被申请人有偿收回申请人土地，并按照土地出让金人民币 48,890,900.00元支付申请人补偿，或申请人向被申请人退回案涉土
地，被申请人返还申请人土地出让金人民币 48,890,900.00 元；
3.被申请人赔偿申请人已投资金额（暂计：7,520,000 元），包括但不限于基础设施建设费用、因该项目产生的税费以及合理范
围内的预期收益损失等）及利息，按 LPR 即贷款市场报价利率计算，自投资之日起至实际赔偿之日止）；
4.本案仲裁费用、律师费等由被申请人承担。
（二）申请仲裁的事实与理由
申请人黑龙江奥原作为合法注册的企业，与被申请人七台河市自然资源和规划局于 2019 年 11月 25日签订了《国有建设用地使
用权出让合同》，合同编号为 201917，约定被申请人将位于新兴区新材料产业园的 27.1616 公顷国有建设用地使用权出让给申请人
，用于工业用途，土地出让金总额为人民币48,890,900.00 元。申请人已按照合同约定全额支付了土地出让金，并期待能够顺利开发
利用该土地。
2019 年 12 月 24 日，申请人和七台河市新兴区人民政府签订了《七台河市锂离子电池负极材料项目投资合同》（以下简称《
投资合同》），该合同约定：（一）新兴区政府负责在七台河新材料产业园区内按“七通一平＂的条件向申请人提供没有任何权属瑕
疵的土地 271,616 平方米，并按照土地挂牌程序出让给申请人；（二）新兴区政府负责按照申请人提供的设计图纸要求建设厂房，
建设费用先期由新兴区政府承担。
然而，合同签订后至今，被申请人及七台河市新兴区人民政府未能全面履行上述合同等相关义务，具体表现包括但不限于：政府
方未履行合同中约定的代建厂房并先期承担建设费用的义务，导致申请人无法按计划进行项目建设等。又因为公共安全及其他不可抗
力，上述合同目的已无法实现。
根据按照《闲置土地处置办法（2012 修订）》第八条、第十二条等规定以及上述合同约定，被申请人应当有偿收回案涉土地，
依照土地出让金为标准补偿申请人损失，并且申请人有权请求赔偿损失。
鉴于上述事实与理由，申请人特向七台河仲裁委提起诉仲裁，请求依法裁决，支持申请人的请求。
三、是否有其他尚未披露的诉讼或仲裁事项说明
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项，其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项情况
如下：
诉讼（仲裁）基本情况 涉案金额 是否形成预 诉讼（仲 诉讼（仲裁）审 诉讼（仲裁）
（万元） 计负债 裁）进展 理结果及影响 判决执行情况
未达到重大的诉讼、仲裁事 385.71 否 审理阶段 不会对公司造 审理阶段
项汇总（公司及控股子公司 成重大影响
作为原告）
未达到重大的诉讼、仲裁事 2240.6 否 审理阶段 不会对公司造 审理阶段
项汇总（公司及控股子公司 成重大影响
作为被告）
未达到重大的诉讼、仲裁事 4.13 否 已结案 不会对公司造 已履行终结生
项汇总（公司及控股子公司 成重大影响 效判决
作为被告）
四、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件尚处于审理阶段，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件的进展情况
并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《受理仲裁通知书》；
2.《仲裁申请书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/621de623-5913-417f-8dcf-c485893029bc.pdf
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2025-06-26 16:27│华控赛格（000068）：关于子公司提起仲裁的公告
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特别提示：
1.案件所处的仲裁阶段：仲裁审理阶段；
2.上市公司子公司所处的当事人地位：申请人；
3.涉案金额：土地出让金人民币 48,890,900 元，申请人已投资金额（暂计7,520,000元，包括但不限于基础设施建设费用、因
本案所涉项目产生的税费以及合理范围内的预期收益损失等）及利息，按 LPR即贷款市场报价利率计算，自投资之日起至实际赔偿之
日止，以及本案
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