公司公告☆ ◇000069 华侨城Ａ 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:22 │华侨城Ａ（000069）：2025年8月主要业务经营情况公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华侨城Ａ（000069）：关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告 │
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│2025-09-08 19:26 │华侨城Ａ（000069）：第九届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:24 │华侨城Ａ（000069）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │华侨城Ａ（000069）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │华侨城Ａ（000069）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │华侨城Ａ（000069）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │华侨城Ａ（000069）：关于变更2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │华侨城Ａ（000069）：关于修订《华侨城章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │华侨城Ａ（000069）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-15 18:22│华侨城Ａ（000069）：2025年8月主要业务经营情况公告
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一、2025 年 8 月销售情况
2025 年 8月，公司实现合同销售面积 7.2 万平方米，同比减少49%，环比 7 月减少 47%；合同销售金额 9.9 亿元，同比减少
57%，环比 7月减少 41%。
2025 年 1-8 月公司累计实现合同销售面积 81.5 万平方米，同比减少 6%；合同销售金额 121.7 亿元，同比减少 15%。
二、2025 年 8 月新增土地情况
2025 年 8月，公司无新增土地情况。
三、旅游综合业务情况
公司持续推动节庆活动与游乐场景创新，积极满足游客多样化、个性化的旅游需求。暑期旅游旺季期间，连锁欢乐谷以音乐和游
乐为主题的“夏浪狂欢节”，提供丰富的夏日娱乐体验，推出系列特色商品及限定周边，以极致服务提升游客满意度；旗下商场通过
举办非遗夜市、萌宠市集、运动健身节等多元活动，打造兼具社交性与娱乐性的夏日消费新场景。
2025 年 8 月，公司旗下文旅企业合计接待游客 946 万人次，同比下降 6%。全国多地的高温、台风暴雨天气影响游客出游。
2025 年 1-8 月，公司旗下文旅企业合计接待游客 5505 万人次，与上年同期持平。
注：由于市场及公司情况的变化，公司月度主要业务经营情况公告与定期报告披露的信息可能存在差异，仅供投资者阶段性参考
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/34b6fb65-c8d1-4970-ae05-b0beb8d3060a.PDF
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2025-09-10 00:00│华侨城Ａ（000069）：关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告
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一、担保情况概述
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控
股子公司 2025-2026 年度对控参股公司提供担保额度的提案》，同意公司及控股子公司于 2025-2026 年度为控参股公司合计提供额
度不超过人民币 532.64 亿元的担保额度；在不超过上述担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对控参股公司之间的
担保额度进行调剂。
为满足子公司业务发展需要，公司将参股公司深圳市招华会展置地有限公司未使用的担保额度 3.111 亿元调剂至控股公司深圳
市协跃房地产开发有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.58%。调剂后，公司 2025-2026 年度为深圳市招华
会展置地有限公司提供担保额度由 10 亿元调整为6.889 亿元，为深圳市协跃房地产开发有限公司提供担保的额度由 0.00 亿元调整
为 3.111 亿元。
上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。
二、被担保人基本情况
深圳市协跃房地产开发有限公司为公司控股公司，公司累计持有该公司 51%股份。该公司成立于 2011 年 6 月，注册地为深圳
市龙华区大浪街道龙胜社区龙胜新村五区 287 号 206，法定代表人为区冠明，注册资本为 6 亿元，主营业务为房地产开发、经营等
。
2025 年 6 月末资产总额 60.35 亿元，负债总额 45.48 亿元（流动负债总额 42.57 亿元），净资产 14.87 亿元，资产负债率
75.35%; 2025 年 1-6 月实现营业收入 10.81 亿元，净利润-0.19 亿元。截至 2025 年 6 月末，该公司无重大或有事项（包括担
保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
三、担保协议的主要内容
公司为深圳市协跃房地产开发有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行开展房地产更新贷款提供 51%担保，担保对应债权本金
金额不超过人民币 3.111 亿元。
四、管理层意见
公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对深圳市协跃房地产开发有限公司正常经营发展的支持，有助于促进
其业务发展；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小
投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 8 月末，公司及控股子公司的担保余额 288.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的 54.19%。无逾期担保金额
、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2231cdcc-5017-43c9-9adc-e6932fe5da74.PDF
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2025-09-08 19:26│华侨城Ａ（000069）：第九届董事会第一次临时会议决议公告
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深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第一次临时会议的通知和文件于 2025 年 9 月 5 日（星期五）以书面、电子邮件方式送
达各位与会人员。会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以通讯方式召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人。会议符合公司法和
公司章程的有关规定。
会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：
一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，同意增补吴秉琪先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，并同意将其提交公司股东会选举（吴秉琪个人简历附后）。
二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》。
具体情况详见《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4d2b3cf5-902c-449d-aac0-2647950bffc1.PDF
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2025-09-08 19:24│华侨城Ａ（000069）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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2025 年 8月 28 日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的议案》，拟于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知公告》（公告编号：2025-36）于 2025 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
2025 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。以上议案内容
详见2025年 9月 9日中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-3
7）。根据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需获得公司股东会批准。
2025 年 9月 18 日，公司董事会收到控股股东华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）《关于增加 2025 年第一次临
时股东会临时提案的函》，为提高会议审议效率，华侨城集团提议公司 2025年第一次临时股东会增加《关于增补公司非独立董事的
议案》。
华侨城集团持有公司持有公司 3,920,562,506 股，持股比例为48.78%；其一致行动人深圳华侨城资本投资管理有限公司持有公
司78,743,684 股，持股比例为 0.98%；控股股东及一致行动人合计持有公司 3,999,306,190 股，合计持股比例为 49.76%。具备提
出临时提案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交 2025 年第一次临时股东会审议
。除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2025 年第一次临
时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
2025 年 8月 28日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 19日（星期五）15：00
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 19 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 19 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 12 日（星期五）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码见下表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的提案 √
2.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监事 √
会的提案
3.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的提 √
案
4.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》 √
的提案
5.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的 √
提案
6.00 关于增补公司非独立董事的提案 √
上述提案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议、第九届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容见 2
025年 8 月 30 日、9 月 9 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
其中，提案 2.00、3.00、4.00 需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
同意方可通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）至 2025 年 9 月18 日（星期四）9:00-18:00（非工作时间除外）。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城大厦 31 楼。
（四）会议联系方式：
联系人员：刘兴燕
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议；
公司第九届董事会第一次临时会议决议；
公司第九届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c8c8cdf3-fd88-4e8d-a63f-e210868ef525.PDF
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2025-08-30 00:00│华侨城Ａ（000069）：半年报监事会决议公告
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深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日（星期一）以书面、电子
邮件的方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召开
符合公司法和公司章程的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
一、关于 2025 年半年度报告的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见同日披露的《2025 年半年度报告摘要》；全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监事会的议案
与会监事一致同意：
（一）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，对《深圳华侨城股份有限公司章程》进行修订。
（二）公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《深圳华侨城股份有限公司监事会议事规则》等与监
事会有关的制度条款相应废止。
修订内容详见同日披露的《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《深圳华侨城股份有
限公司章程（待审稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/31a94cc0-357a-429d-a4d2-4914db13e3e2.PDF
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2025-08-30 00:00│华侨城Ａ（000069）：半年报董事会决议公告
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深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日（星期一）以书面、电子
邮件的方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开
符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、关于 2025 年半年度报告的议案
具体情况详见同日披露的《2025 年半年度报告摘要》；全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于变更会计师事务所的议案
具体情况详见同日披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监事会的议案
与会董事一致同意：
（一）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，对《深圳华侨城股份有限公司章程》进行修订。
（二）公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《深圳华侨城股份有限公司监事会议事规则》等与监
事会有关的制度条款相应废止。
修订内容详见同日披露的《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《深圳华侨城股份有
限公司章程（待审稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的议案
修订内容详见同日披露的《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《深圳华侨城股份有
限公司股东会规则（待审稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
五、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》的议案
修订内容详见同日披露的《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《深圳华侨城股份有
限公司董事会议事规则（待审稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
六、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的议案
修订内容详见同日披露的《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《深圳华侨城股份有
限公司独立董事制度（待审稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
八、关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于修订《深圳华侨城股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于修订《深圳华侨城股份有限公司融资担保管理制度》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司融资担保管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于修订《深圳华侨城股份有限公司对外财务资助管理办法》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司对外财务资助管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
具体情况详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《关于公司 2025 年上半年投资情况的报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ddcb464b-f6df-48c4-83a3-7c2799797fdc.PDF
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2025-08-30 00:00│华侨城Ａ（000069）：2025年半年度财务报告
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华侨城Ａ（000069）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/523debda-6642-41f5-ae7d-9666684987e9.PDF
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2025-08-30 00:00│华侨城Ａ（000069）：关于变更2025年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1.拟聘任的会
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