公司公告☆ ◇000069 华侨城Ａ 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:19 │华侨城Ａ（000069）：华侨城2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告│
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│2025-03-29 18:52 │华侨城Ａ（000069）：华侨城2024年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：公司及控股子公司2025-2026年度拟对控参股公司提供担保额度的公告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：关于公司2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的公告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：公司及控股子公司2025-2026年度拟对外提供财务资助的公告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 23:00 │华侨城Ａ（000069）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-02 18:19│华侨城Ａ（000069）：华侨城2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告
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华侨城Ａ（000069）：华侨城2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d255b06b-ec94-4bee-80c7-1e5f3523b957.PDF
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2025-03-29 18:52│华侨城Ａ（000069）：华侨城2024年环境、社会和治理（ESG）报告
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华侨城Ａ（000069）：华侨城2024年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5964be10-328d-4d86-a322-db93af8d8863.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/79372c75-371a-4d94-86e1-9379c0e9ac9c.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：2024年年度审计报告
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华侨城Ａ（000069）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b4102bcc-3cba-4f39-9f2c-4f4afccfd43a.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：内部控制审计报告
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华侨城Ａ（000069）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0207d0df-601a-427e-8b1b-e55dc83fc6f8.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：公司及控股子公司2025-2026年度拟对控参股公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2025-2026 年度拟为控参股公司提供合计不超过人民币532.64亿
元的担保额度。具体分类如下：
1.向特定对象提供的担保额度不超过人民币 326.64 亿元（详见附表），其中，为资产负债率不超过 70%的控参股公司提供的担
保额度为人民币 179.34 亿元；为资产负债率超过 70%的控参股公司提供的担保额度为人民币 147.30亿元。
2.向上述范围之外的公司、新成立公司及新拓展项目等预留的担保额度不超过人民币 206.00亿元。
上述担保额度对应的借款包含在公司拟向银行等金融机构申请的综合融资授信额度内。
（二）授权管理
在风险可控的前提下，为达到降本增效、提升经营效率的目的，特申请以下授权：
1.拟提请股东大会授权公司经营管理层审批预留担保额度的使用。
2.拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营情况对控参股公司（含授权期限内新成立或纳入合并范围的子公司、参股公
司）之间的担保额度进行调剂。
（三）董事会审议情况：
公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 3月 26日召开，出席会议的董事以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
公司及控股子公司 2025-2026 年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》。
（四）根据公司章程规定，该事项须提交公司股东大会审议。
（五）本次公告正文所涉及金额币种,除特殊说明外均为人民币。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人包括公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司。担保情形包括本公司及控股子公司为子公司提供担保、本公
司及控股子公司为参股公司提供担保等。2025-2026 年度预计新增担保事项及被担保人情况详见附表。
（二）公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事
宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
（三）实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购
、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。
（四）公司及控股子公司严格按持股比例对参股公司提供担保。
三、董事会意见
公司及控股子公司拟为控参股公司提供的担保，是基于控参股公司中部分公司尚处于建设期或运营初期，股东提供担保有利于该
等公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。董事会认为，在符合国家有关法规政策的规定下，上述担保事项是为了充分利用公司
及控参股公司的信用，为控参股公司获取银行借款，用于其建设及运营。董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估，上述担保事项符合公司和股东利益。上述担保事项须提请公司股东大会审议，公司关于本次担
保事项的审批程序合法有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额为人民币 295.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55
.58%，均为本公司及控股子公司为控参股公司提供的担保。2024年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件目录
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/71b9979d-940d-4735-b25d-178ae8225c56.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：关于公司2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的公告
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一、关联交易概述
（一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需
求，公司 2025-2026年度拟向控股股东华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）申请不超过 400 亿元的借款额度。借款利
率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称“借款事项”）。
（二）关联关系：由于华侨城集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联法人。上述借
款行为构成公司关联交易。
（三）董事会审议情况：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申请借款
额度的议案》。本议案为关联交易，关联董事张振高、刘凤喜回避表决。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次关联交易事项召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。该事项须提交股东大会审议。
（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本信息：
公司名称：华侨城集团有限公司
法定代表人：张振高；注册资本：人民币 120 亿元；主营业务：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的
特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，
向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资，出口商品转内销和进口
商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方
可经营），汽车（含小轿车）销售。住所：广东省深圳市南山区华侨城。
截至 2024 年 9 月 30 日，华侨城集团总资产为 5,229.19 亿元，净资产 1,179.39 亿元，2024 年 1-9 月营业收入为 405.41
亿元，净利润-57.44亿元。
华侨城集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。该关联人具备履约能力，不是失信被
执行人。
三、关联交易标的
本次借款额度不超过 400亿元人民币，借款利率不高于公司同期金融机构借款利率。
四、关联交易金额
该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息总额预计不超过 12.8亿元人民币。
五、定价政策和依据
按照市场价格或比照市场价格。
六、关联交易的目的和对公司的影响
根据公司战略规划、经营计划和财务预算,该关联交易将充分利用控股股东华侨城集团融资平台，合理控制资金成本，满足业务
发展资金需求。
七、独立董事专门会议决议
公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了审查并在公司独立董事专门会议上审议该关联事项。独立董事专门会议认为：
在符合国家有关法规政策的规定下，公司向控股股东华侨城集团有限公司申请借款，是为了充分利用华侨城集团有限公司的融资
平台。此项关联交易可合理控制资金成本，维护公司和股东利益，公司的主要业务也不会因此次交易而对关联方产生依赖或被控制。
在董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避了表决，此项关联交易尚须提请公司股东大会审议，公司关于本次关联交易事
项的审批程序合法有效。
八、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ab6703b1-ea02-4c2c-9676-6c4b459735e9.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：公司及控股子公司2025-2026年度拟对外提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
（一）财务资助事项
截至 2024 年 12 月 31 日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助余额为人民币 204.55 亿元，其
中，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为人民币 136.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.61%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等相关规定，为保障公司项
目开发建设、提高资金使用效率，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2025-2026年度拟对外提供财务
资助的议案》，同意 2025-2026年度新增财务资助额度不超过人民币 177.24亿元，其中，对特定对象提供的财务资助额度不超过人
民币 71.04亿元，预留额度不超过人民币 106.20亿元。
此外，为减少资金占压，合作项目各方股东可以依照法律法规调用项目公司富余资金。
（二）授权管理
为支持项目公司的经营发展，履行股东职责，保障其项目建设资金需求，公司 2025-2026年度拟提请股东大会在满足一定条件时
授权公司经营管理层审批财务资助预留额度的使用。具体条件如下：
1.被资助的项目公司从事的主营业务为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
2.被资助的项目公司不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
3.被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、
担保措施等；
4.当期对单个项目公司提供的财务资助净额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，即人民币 53.19亿元。
（三）其他
公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的财务资助额度范围内与被资助对象及其股东等协商并确定财务资助事宜，并与
被资助对象签署相关协议，约定财务资助的条件、金额及违约责任等内容。
年度财务资助额度可滚动使用。任一时点的资助余额不得超过股东大会审议通过的资助额度。
该议案尚需提交股东大会审议，本授权时效自 2024 年度股东大会决议之日起，至 2025年度股东大会决议之日止。
二、董事会意见
公司于 2025年 3月 26日召开第九届董事会第四次会议通过了《关于公司及控股子公司 2025-2026年度拟对外提供财务资助的议
案》。董事会认为，对外提供财务资助有利于提高公司资金使用效率，保障项目开发建设进度及运营效率，支持公司持续稳健发展。
同时，公司对被资助对象进行日常监管，财务风险可控，对公司日常经营不会产生重大影响。
三、备查文件目录
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d568a2da-12c6-433f-bad5-8de33f8b0f60.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：监事会决议公告
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深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 14（星期五）以书面、电子邮件
的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:40在深圳市南山区华侨城大厦 5317会议室召开，应出席会议监事 3名
，实际出席会议监事 3 名。会议由监事长丁新主持，董事会秘书侯瑞芳列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2025 年财务预算的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
与会监事对《深圳华侨城股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，并对《关于公司 2024年度内部控制评价
报告的议案》出具了审核意见。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》
同意提名笪云平为公司第九届监事会股东监事候选人。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/70da3ae0-dd2b-4e9a-b3ca-2f41bbe3751a.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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华侨城Ａ（000069）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e8f17aa1-2815-442d-83fe-cbddfa6f28c6.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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华侨城Ａ（000069）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e3a9b648-8666-4703-87d6-a96538afa879.PDF
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2025-03-28 22:59│华侨城Ａ（000069）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024年年度股东大会
（二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
2025年 3月 26日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2025年 4月 25日（星期五）15：00
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 4 月 25 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 25日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025年 4月 18日（星期五）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码见下表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年年度报告 √
2.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2024年年度利润分配预案的提案 √
5.00 关于预计公司 2025年日常性关联交易的提案 √
6.00 关于公司 2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申 √
请借款额度的提案
7.00 关于公司 2025-2026年度拟申请银行等金融机构综合 √
融资授信额度的提案
8.00 关于公司及控股子公司 2025-2026年度拟为控参股公 √
司提供担保额度的提案
9.00 关于公司 2025-2026年度拟对外提供财务资助的提案 √
10.00 关于选举第九届监事会监事候选人的提案 √
其中，提案 5.00、6.00 涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）应回避表决。
公司独立董事将在本次股东大会上做《独立董事 2024 年度述职报告》。上述提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00 至提案 9.00
已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案 3.00、10.00已经公司第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容见 2025年 3
月 29日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地
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