公司公告☆ ◇000069 华侨城Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:36 │华侨城Ａ（000069）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:36 │华侨城Ａ（000069）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 23:58 │华侨城Ａ（000069）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 23:55 │华侨城Ａ（000069）： 2024年年度股东大会的法律意见书(2) │
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│2025-04-25 23:52 │华侨城Ａ（000069）：关于变更监事的公告 │
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│2025-04-21 18:04 │华侨城Ａ（000069）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-04-16 17:25 │华侨城Ａ（000069）：关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告 │
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│2025-04-15 18:17 │华侨城Ａ（000069）：2025年3月主要业务经营情况公告 │
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│2025-04-02 18:19 │华侨城Ａ（000069）：华侨城2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告│
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│2025-03-29 18:52 │华侨城Ａ（000069）：华侨城2024年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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2025-04-28 18:36│华侨城Ａ（000069）：2025年一季度报告
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华侨城Ａ（000069）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/938f3df8-a9f7-4ab2-b18a-0390364e3e9b.PDF
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2025-04-28 18:36│华侨城Ａ（000069）：董事会决议公告
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华侨城Ａ（000069）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b1147aa-d8dd-4648-b31e-b5165d2d2dae.PDF
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2025-04-25 23:58│华侨城Ａ（000069）：2024年年度股东大会决议公告
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华侨城Ａ（000069）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d1c4a30-8c4f-4bd4-a3cb-fc17fd847a1a.PDF
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2025-04-25 23:55│华侨城Ａ（000069）： 2024年年度股东大会的法律意见书(2)
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华侨城Ａ（000069）： 2024年年度股东大会的法律意见书(2)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/46d5cc8e-19fa-4db8-aff2-49302e67468f.PDF
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2025-04-25 23:52│华侨城Ａ（000069）：关于变更监事的公告
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华侨城Ａ（000069）：关于变更监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a726da2b-0062-4e5d-a34b-d8fbfcb27d42.PDF
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2025-04-21 18:04│华侨城Ａ（000069）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告
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深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月29日发布了《关于召开 2024年年度股东大会通知的公告》，定
于 2025年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股
东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024年年度股东大会
（二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
2025年 3月 26日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2025年 4月 25日（星期五）15：00
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 4 月 25 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 25日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025年 4月 18日（星期五）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码见下表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年年度报告 √
2.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2024年年度利润分配预案的提案 √
5.00 关于预计公司 2025年日常性关联交易的提案 √
6.00 关于公司 2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申 √
请借款额度的提案
7.00 关于公司 2025-2026年度拟申请银行等金融机构综合 √
融资授信额度的提案
8.00 关于公司及控股子公司 2025-2026年度拟为控参股公 √
司提供担保额度的提案
9.00 关于公司 2025-2026年度拟对外提供财务资助的提案 √
10.00 关于选举第九届监事会监事候选人的提案 √
其中，提案 5.00、6.00 涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）应回避表决。
公司独立董事将在本次股东大会上做《独立董事 2024 年度述职报告》。上述提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00 至提案 9.00
已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案 3.00、10.00已经公司第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容见 2025年 3
月 29日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）至 2025 年 4 月24日（星期四）9:00-18:00（非工作时间除外）。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城大厦 31楼。
（四）会议联系方式：
联系人员：刘兴燕
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aff06dbf-00fc-4cf2-a7c4-e152ea05751a.PDF
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2025-04-16 17:25│华侨城Ａ（000069）：关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告
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华侨城Ａ（000069）：关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0e1a3d17-c47c-4691-a35d-547b380b0d44.PDF
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2025-04-15 18:17│华侨城Ａ（000069）：2025年3月主要业务经营情况公告
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一、2025年 3月销售情况
2025年 3月，公司实现合同销售面积 11.7万平方米，同比增加17%，环比 2 月增加 47%；合同销售金额 19.2 亿元，同比增加
17%，环比 2月增加 61%。
2025年 1-3月，公司累计实现合同销售面积 27.9万平方米，同比增加 9%；合同销售金额 43.6亿元，同比减少 1%。
二、2025年 3月新增土地情况
序 宗地或项目名 所在 土地规 土地面积 计容建筑面 土地取 权益 土地总价款
号 称 位置 划用途 （方） 积（方） 得方式 比例 （万元）
1 重庆市沙坪坝 重庆 住宅 18,002.00 52,806.00 市场化 100% 45,724.00
小龙坎 30亩 市 招拍挂
沙坪坝区 D02
单元 07街区
001/01地块、
06街区 001/01
地块
合 计 18,002.00 52,806.00 45,724.00
三、旅游综合业务情况
公司积极打造丰富多彩的节庆活动，持续向市场推出优质旅游产品。旗下欢乐谷公司统筹各园区推出“国潮文化节”节庆活动，
聚焦国风次元、超级国漫、非遗创秀三大主题，与葫芦娃、大闹天宫、中国奇谭及王者荣耀四大国民级 IP联名共创，并结合各园区
在地文化，丰富主题场景、演艺、商品等内容，为游客打造更具沉浸感、体验感的节庆产品。
2025 年 3 月，公司旗下文旅企业合计接待游客 548 万人次，同比增加 4%。2025年 1-3月，公司旗下文旅企业合计接待游客 1
902万人次，同比增加 4%。
注：由于市场及公司情况的变化，公司月度主要业务经营情况公告与定期报告披露的信息可能存在差异，仅供投资者阶段性参考
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3490b5a9-7b83-424c-a7ad-429abed022aa.PDF
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2025-04-02 18:19│华侨城Ａ（000069）：华侨城2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告
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华侨城Ａ（000069）：华侨城2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d255b06b-ec94-4bee-80c7-1e5f3523b957.PDF
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2025-03-29 18:52│华侨城Ａ（000069）：华侨城2024年环境、社会和治理（ESG）报告
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华侨城Ａ（000069）：华侨城2024年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5964be10-328d-4d86-a322-db93af8d8863.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：2024年年度审计报告
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华侨城Ａ（000069）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b4102bcc-3cba-4f39-9f2c-4f4afccfd43a.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：内部控制审计报告
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华侨城Ａ（000069）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0207d0df-601a-427e-8b1b-e55dc83fc6f8.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：公司及控股子公司2025-2026年度拟对控参股公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2025-2026 年度拟为控参股公司提供合计不超过人民币532.64亿
元的担保额度。具体分类如下：
1.向特定对象提供的担保额度不超过人民币 326.64 亿元（详见附表），其中，为资产负债率不超过 70%的控参股公司提供的担
保额度为人民币 179.34 亿元；为资产负债率超过 70%的控参股公司提供的担保额度为人民币 147.30亿元。
2.向上述范围之外的公司、新成立公司及新拓展项目等预留的担保额度不超过人民币 206.00亿元。
上述担保额度对应的借款包含在公司拟向银行等金融机构申请的综合融资授信额度内。
（二）授权管理
在风险可控的前提下，为达到降本增效、提升经营效率的目的，特申请以下授权：
1.拟提请股东大会授权公司经营管理层审批预留担保额度的使用。
2.拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营情况对控参股公司（含授权期限内新成立或纳入合并范围的子公司、参股公
司）之间的担保额度进行调剂。
（三）董事会审议情况：
公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 3月 26日召开，出席会议的董事以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
公司及控股子公司 2025-2026 年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》。
（四）根据公司章程规定，该事项须提交公司股东大会审议。
（五）本次公告正文所涉及金额币种,除特殊说明外均为人民币。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人包括公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司。担保情形包括本公司及控股子公司为子公司提供担保、本公
司及控股子公司为参股公司提供担保等。2025-2026 年度预计新增担保事项及被担保人情况详见附表。
（二）公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事
宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
（三）实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购
、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。
（四）公司及控股子公司严格按持股比例对参股公司提供担保。
三、董事会意见
公司及控股子公司拟为控参股公司提供的担保，是基于控参股公司中部分公司尚处于建设期或运营初期，股东提供担保有利于该
等公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。董事会认为，在符合国家有关法规政策的规定下，上述担保事项是为了充分利用公司
及控参股公司的信用，为控参股公司获取银行借款，用于其建设及运营。董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估，上述担保事项符合公司和股东利益。上述担保事项须提请公司股东大会审议，公司关于本次担
保事项的审批程序合法有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额为人民币 295.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55
.58%，均为本公司及控股子公司为控参股公司提供的担保。2024年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件目录
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/71b9979d-940d-4735-b25d-178ae8225c56.PDF
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2025-03-28 23:00│华侨城Ａ（000069）：关于公司2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的公告
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一、关联交易概述
（一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需
求，公司 2025-2026年度拟向控股股东华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）申请不超过 400 亿元的借款额度。借款利
率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称“借款事项”）。
（二）关联关系：由于华侨城集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联法人。上述借
款行为构成公司关联交易。
（三）董事会审议情况：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申请借款
额度的议案》。本议案为关联交易，关联董事张振高、刘凤喜回避表决。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次关联交易事项召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。该事项须提交股东大会审议。
（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本信息：
公司名称：华侨城集团有限公司
法定代表人：张振高；注册资本：人民币 120 亿元；主营业务：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的
特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，
向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资，出口商品转内销和进口
商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方
可经营），汽车（含小轿车）销售。住所：广东省深圳市南山区华侨城。
截至 2024 年 9 月 30 日，华侨城集团总资产为 5,229.19 亿元，净资产 1,179.39 亿元，2024 年 1-9 月营业收入为 405.41
亿元，净利润-57.44亿元。
华侨城集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。该关联人具备履约能力，不是失信被
执行人。
三、关联交易标的
本次借款额度不超过 400亿元人民币，借款利率不高于公司同期金融机构借款利率。
四、关联交易金额
该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息总额预计不超过 12.8亿元人民币。
五、定价政策和依据
按照市场价格或比照市场价格。
六、关联交易的目的和对公司的影响
根据公司战略规划、经营计划和财务预算,该关联交易将充分利用控股股东华侨城集团融资平台，合理控制资金成本，满足业务
发展资金需求。
七、独立董事专门会议决议
公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了审查并在公司独立董事专门会议上审议该关联事项。独立董事专门会议认为：
在符合国家有关法规政策的规定下，公司向控股股东华侨城集团有限公司申请借款，是为了充分利用华侨城集团有限公司的融资
平
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