公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:58 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-12 15:49 │特发信息（000070）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 15:46 │特发信息（000070）：董事会第九届三十三次会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:45 │特发信息（000070）：对外担保公告 │
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│2026-05-18 16:57 │特发信息（000070）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 │
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│2026-05-15 19:04 │特发信息（000070）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │特发信息（000070）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-10 15:36 │特发信息（000070）：关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍│
│ │的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │特发信息（000070）：董事会第九届三十二次会议决议公告 │
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2026-06-23 17:58│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（证券代码：000070，证券简称：特发信息，以下简称公司）股票于 2026 年 6 月 22 日至 6 月
23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如
下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a09dcb11-fac0-4dc6-92ec-46b163c4e2bf.PDF
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2026-06-12 15:49│特发信息（000070）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 6月 11 日以通讯方式召开第九届三十三次会议，决定于 2026
年 6月 29 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026 年 6 月 24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司 3号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案 非累积投票提案 √
2.提案披露情况：上述提案已于 2026 年 6月 11 日经公司董事会第九届三十三次会议审议通过。详见公司于 2026 年 6月 13
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6月 29 日上午 8:30-11:30
2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记
3.登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股
东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证
、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事
会办公室。
5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
6.信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东
会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式：
联系电话：0755-66833901（董事会办公室）
联系人：吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室
。
六、备查文件
1.董事会第九届三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/512c3463-686e-4d12-a185-f181e631d41c.PDF
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2026-06-12 15:46│特发信息（000070）：董事会第九届三十三次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 6月 11 日以通讯方式召开第九届三十三次会议。公司于 2026
年 6月 8日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的
时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议
案做出决议：
一、审议通过《特发信息 2026 年经营预算报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民
币 6,000 万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。
同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保
人民币 5,000 万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。
担保具体情况以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》
。
三、审议通过《关于调整特发信息对全资子公司特发东智内部借款计息方式的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/44db75e1-8fbd-43df-9bb6-54d129ddfa10.PDF
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2026-06-12 15:45│特发信息（000070）：对外担保公告
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一、担保情况概述
2026 年 6月 11 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会第九届三十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限
公司（以下简称成都傅立叶）向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币 6,000 万元整，向中国光大
银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币 5,000 万元整，以上合计 11,000 万元整。担保期限均为主
合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。担保具体情况以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公
司深圳分行签订的最高额保证合同为准。
鉴于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，且成都傅立叶的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，此事
项尚需提交公司股东会审批。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001 年 5月 15 日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号
法定代表人：雷宇
注册资本：人民币 5380 万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、
光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集
成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
2.主要财务状况
截至 2025 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 29,239.34 万元、负债总额 27,681.67 万元、银行贷款总额 17,250.00
万元、流动负债总额 14,674.59 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产1,557.67 万元，2025 年度营业收入-2,936.44 万元、
利润总额-10,606.33 万元、净利润-11,704.21 万元。
截至2026年 3月31日，成都傅立叶资产总额为27,052.26万元、负债总额 26,314.76 万元、银行贷款总额 16,950.00 万元、流
动负债总额 16,704.91 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 737.50万元，2026 年 1-3 月份营业收入 400.69 万元、利
润总额-820.16 万元、净利润-820.16 万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
3.经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币 11,000 万元整
四、董事会意见
公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的
全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责
任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶申请授信额度
向华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度为 38,700 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 38.19%，其
中，公司对全资/控股子公司提供的担保额度为 38,700 万元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
六、备查文件
1.审议本次对外担保事项的董事会决议；
2.成都傅立叶最近一年又一期财务报表；
3.交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/34e9cbe0-d241-427b-9333-92aa90a532ba.PDF
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2026-05-18 16:57│特发信息（000070）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以下简称本员工持股计划）所持有的公司股票已全部出售
完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划的实施、出售及后续安排等相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2022年4月26日召开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授
权董事会办理相关事宜。2022 年 5月 17 日，公司召开董事会第八届二十一次会议及监事会第八届七次会议，审议通过了《关于公
司〈第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，将第
一期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变更为由公司自行管理。具体内容
详见公司于 2022 年 4月 27日、2022 年 5 月 13日及 2022 年 5 月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司第一期员工持股计划于 2022 年 5月 27 日完成股票购买，累计购买公司股票 6,491,200 股，占公司目前总股本的 0.75%
，成交均价为 5.73 元/股，成交金额合计 37,199,691.84 元。详见公司于 2022年 5月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，以及《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司于 202
3 年 5月 31 日分别召开董事会第八届四十三次会议和监事会第八届十六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的
议案》，同意将本员工持股计划锁定期延长 6 个月，至 2023 年 11 月 29 日止。经调整后，本员工持股计划锁定期为 18 个月，
并已于 2023 年 11 月29 日届满。详见公司于 2023 年 6 月 1 日与 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长第一期员工持股计划锁定期的公告》及《关于第一期
员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。
公司于 2025 年 5月 19 日召开董事会第九届十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议
案》。本员工持股计划存续期延长至 2026 年 5 月 27 日，根据公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，延长期届满
后本员工持股计划自行终止。详见公司于 2025 年 5月 21 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》。
二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有 6,491,200 股公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股票数量占公
司当前总股本的 0.75%，后续公司将根据《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定完成清算及按持有人持有的份额进
行分配等事宜。公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息
敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0d090d09-850f-49c8-b42d-0e9a7fbccdb1.PDF
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2026-05-15 19:04│特发信息（000070）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会的提案全部获得通过，未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日 14:50；
网络投票起止时间：2026 年 5月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2026 年 5 月 12日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 894 人，代表股份338,375,117.00股，占公司有表决权股份总数的38.96
57%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 1人，代表 2名股东，代表股份 335,624,993 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%
。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 892 人，代表股份 2,750,124 股，占公司有表决权股份总数的 0.3167％。
公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律师出席了会
议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下提案。
1.提案名称：
提案序号 提案名称
提案 1 2025 年度董事会工作报告
提案 2 2025 年度利润分配预案
提案 3 2025 年年度报告（全文及其摘要）
提案 4 特发信
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