公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │特发信息（000070）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │特发信息（000070）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-10 15:36 │特发信息（000070）：关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍│
│ │的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │特发信息（000070）：董事会第九届三十二次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │特发信息（000070）：关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-30 00:00 │特发信息（000070）：关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │特发信息（000070）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 00:33 │特发信息（000070）：特发信息2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-21 19:20 │特发信息（000070）：非经营性资金占用及其他关联资金往来报告-特发信息2025年度 │
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2026-05-15 19:04│特发信息（000070）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会的提案全部获得通过，未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日 14:50；
网络投票起止时间：2026 年 5月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2026 年 5 月 12日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 894 人，代表股份338,375,117.00股，占公司有表决权股份总数的38.96
57%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 1人，代表 2名股东，代表股份 335,624,993 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%
。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 892 人，代表股份 2,750,124 股，占公司有表决权股份总数的 0.3167％。
公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律师出席了会
议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下提案。
1.提案名称：
提案序号 提案名称
提案 1 2025 年度董事会工作报告
提案 2 2025 年度利润分配预案
提案 3 2025 年年度报告（全文及其摘要）
提案 4 特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度
提案 5 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案
提案 6 关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案
注：在本次股东会上，公司独立董事进行了述职。
2.提案的表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权 表决
号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结果
提案 1 337,427,581 99.7200% 870,736 0.2573% 76,800 0.0227% 通过
提案 2 337,409,481 99.7146% 898,436 0.2655% 67,200 0.0199% 通过
提案 3 337,421,681 99.7182% 879,136 0.2598% 74,300 0.0220% 通过
提案 4 337,267,181 99.6726% 1,023,936 0.3026% 84,000 0.0248% 通过
提案 5 337,263,581 99.6715% 1,024,436 0.3028% 87,100 0.0257% 通过
提案 6 337,425,981 99.7195% 868,036 0.2565% 81,100 0.0240% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权
号 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2
提案 1 1,802,588 65.5457% 870,736 31.6617% 76,800 2.7926%
提案 2 1,784,488 64.8875% 898,436 32.6689% 67,200 2.4435%
提案 3 1,796,688 65.3312% 879,136 31.9671% 74,300 2.7017%
提案 4 1,642,188 59.7132% 1,023,936 37.2324% 84,000 3.0544%
提案 5 1,638,588 59.5823% 1,024,436 37.2505% 87,100 3.1671%
提案 6 1,800,988 65.4875% 868,036 31.5635% 81,100 2.9490%
注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东
会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/65074a7a-fa4c-48b3-ab65-541460ec2859.PDF
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2026-05-15 19:04│特发信息（000070）：2025年度股东会法律意见书
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特发信息（000070）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e398d76a-6d2c-43c2-a66c-05bd6a1089a8.PDF
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2026-05-10 15:36│特发信息（000070）：关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公
│告
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特发信息（000070）：关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ceda9619-e7a5-4daa-9103-a1d865ef64e5.PDF
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2026-04-30 00:00│特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市特
发信息光网科技股份有限公司（以下简称光网科技）的海外业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要结算货币是美
元。为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，光网科技拟择机开展外汇远期结售汇业务，有效期内任一交易日
持有的最高合约价值不超过 1,500 万美元，有效期内任一时点不超过该额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在有效期
内，上述额度可循环滚动使用。
2.履行的审议程序：公司于 2026 年 4月 29 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结
售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会批准。
3.风险提示：光网科技开展外汇远期结售汇业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的影响，但套期保值业务
过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。敬请投
资者充分关注投资风险。
一、远期结售汇业务概述
1.交易目的：光网科技的海外业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要结算货币是美元。为有效规避外汇波动
风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，光网科技拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务，以加强外汇风险管理，满足公
司稳健经营的需求。
2.交易金额：外汇远期结售汇业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,500 万美元，有效期内任一时点不超过该额度，
该额度在有效期内可循环滚动使用。
3.交易品种和交易对方：本次开展的套期保值业务为外汇远期结售汇业务，主要外币币种为美元。交易对方为经国家相关部门批
准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
4.交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔
交易终止时止。
5.资金来源：此次开展的远期结售汇业务资金来源为光网科技经营收入。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 29 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
。鉴于公司过去 12 个月内开展的套期保值业务累计额度已达到提交股东会审议标准，故本议案尚需提交公司股东会审议。
三、远期结售汇业务的风险分析和风控措施
光网科技开展远期结售汇业务遵循公司合规管理、锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但该业
务仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，光网科技锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本
支出，从而造成潜在损失；
2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3.履约风险：客户应收账款逾期、订单实际执行不及预期、贸易规则限制等导致回款迟延，可能造成远期结汇延期交割风险。
针对以上远期结售汇业务风险，公司制定了以下风险控制措施：
1.为避免汇率大幅波动带来汇兑损失，光网科技会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大
限度地降低汇兑损失；
2.严格按照公司对远期结售汇业务的管理要求，明确远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程
、风险管控及风险处理程序、信息披露等规定，防范操作风险；
3.高度重视国际客户的应收账款管理，积极催收应收账款，确保美元款项及时足额回笼，降低到期交割风险；
4.远期结售汇业务严格控制在真实收入范围内，在真实回款基础上开展，将交割风险控制在可控范围内。
四、远期结售汇业务对公司的影响及相关会计处理
光网科技开展远期结售汇业务，严格基于其实际外汇收支需求，以锁定汇率、有效规避和防范汇率波动风险为根本目的，服务于
光网科技稳健经营的整体要求。通过合理运用该业务，降低汇率波动可能带来的汇兑损失，从而增强其财务的稳定性与可预期性。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核
算和处理。
五、备查文件
1.董事会第九届三十二次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第八次会议纪要；
3.关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c60f59d-0b76-4e8a-aa9e-bb4aab92ba52.PDF
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2026-04-30 00:00│特发信息（000070）：董事会第九届三十二次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 4月 29 日以通讯方式召开第九届三十二次会议。公司于 2026
年 4月 24 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的
时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
根据业务发展情况，同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司在不超过 1,500 万美元的额度内开展外汇远期
结售汇业务，授权期限内任一时点的交易金额不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售
汇业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9a117af1-8d25-474c-b256-ea27cf24aeb4.PDF
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2026-04-30 00:00│特发信息（000070）：关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展外汇远期结售汇业务的背景
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称光网科技）的海外
业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要结算货币是美元。为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营
的影响，光网科技拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、开展外汇远期结售汇业务概述
1.业务品种：本次开展的套期保值业务为外汇远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
2.业务规模及期限：光网科技拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,500 万美元，有效
期内任一时点不超过该额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3.资金来源：此次开展的远期结售汇业务资金来源为光网科技经营收入。
4.交易对方：经国家相关部门批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务，资金来自经营收入，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性
受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，光网科技经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，光网科技有
必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务以有效规避外汇波动风险，增强其财务稳健性。
光网科技开展的远期结售汇业务与其业务紧密相关，基于其外汇收支情况，以套期保值为目的，有利于规避和防范汇率波动风险
，降低汇率波动对其经营业绩造成的影响。公司制定了《远期结售汇交易管理制度》，制度对公司开展远期结售汇交易的审批权限、
内部责任部门、具体操作流程、信息隔离措施和内控措施进行了规定，可以切实地管控远期结售汇业务的风险。开展外汇远期结售汇
业务具有可行性。
四、远期结售汇业务的风险分析和风控措施
光网科技开展远期结售汇业务遵循公司合规管理、锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但该业
务仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，光网科技锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本
支出，从而造成潜在损失；
2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3.履约风险：客户应收账款逾期、订单实际执行不及预期、贸易规则限制等导致回款迟延，可能造成远期结汇延期交割风险。
针对以上远期结售汇业务风险，公司制定了以下风险控制措施：
1.为避免汇率大幅波动带来汇兑损失，光网科技会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大
限度地降低汇兑损失；
2.严格按照公司对远期结售汇业务的管理要求，明确远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程
、风险管控及风险处理程序、信息披露等规定，防范操作风险；
3.高度重视国际客户的应收账款管理，积极催收应收账款，确保美元款项及时足额回笼，降低到期交割风险；
4.远期结售汇业务严格控制在真实收入范围内，在真实回款基础上开展，将交割风险控制在可控范围内。
五、远期结售汇业务可行性分析结论
光网科技开展远期结售汇业务，严格基于其实际外汇收支需求，以锁定汇率、有效规避和防范汇率波动风险为根本目的，服务于
光网科技稳健经营的整体要求。通过合理运用该业务，降低汇率波动可能带来的汇兑损失，从而增强其财务的稳定性与可预期性。同
时，针对远期结售汇业务，公司建立了相应的制度，完善了相关业务审批流程，采用了合理的会计政策，制定了合理的核算原则，采
取了相应的风险控制措施。
综上，公司的控股子公司光网科技本次开展远期结售汇业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cd1386ef-e9bd-4ee7-8726-3778255216d0.PDF
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2026-04-30 00:00│特发信息（000070）：关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-19），定于 2026 年 5月 15 日召开公司 2025 年度股东会。
2026 年 4月 29 日，公司董事会收到控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团）提交的书面函件，为提高决策效
率，特发集团提议将公司第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》以临时提案的
方式提交公司 2025 年度股东会审议并表决。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，特发
集团持有公司股份325,721,489 股，持股比例 36.18%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案
具有明确议题和具体决议事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议并表
决。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4月 22 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点
、股权登记日等事项均保持不变。
现将增加临时提案后的公司 2025 年度股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026 年 5 月 12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司 3号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告（全文及其摘要） 非累积投票提案 √
4.00 特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于控股
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