公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:26 │特发信息（000070）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:23 │特发信息（000070）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:23 │特发信息（000070）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:22 │特发信息（000070）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:22 │特发信息（000070）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-08-27 21:22 │特发信息（000070）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-14 18:28 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-12 18:44 │特发信息（000070）：2025年第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-08-12 18:41 │特发信息（000070）：董事会第九届十七次会议决议公告 │
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│2025-08-12 18:40 │特发信息（000070）：关于与特发服务续签物业管理服务合同的关联交易公告 │
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2025-08-27 21:26│特发信息（000070）：半年报董事会决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开第九届十八次会议。公司于 2025
年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照
规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案
做出决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于变更会计师事务所并确认审计费用的议案》
同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计
机构。2025 年度财务报表审计服务费用为 120万元，内控审计服务费用为 40 万元（含 IT 审计）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计
师事务所的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/27ec49e7-2edf-49e9-9546-a1e6f6d3b311.PDF
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2025-08-27 21:23│特发信息（000070）：2025年半年度报告
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特发信息（000070）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8dd076ef-354e-4cb4-9a2d-e7689dee4029.PDF
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2025-08-27 21:23│特发信息（000070）：2025年半年度报告摘要
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特发信息（000070）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cfa66ee7-b7ac-4101-a079-0b2f8c508b99.PDF
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2025-08-27 21:22│特发信息（000070）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特发信息（000070）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/acf0e536-f937-4273-89b4-e33480a4fe7d.PDF
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2025-08-27 21:22│特发信息（000070）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘请的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
2、上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司发展及审计
服务需求，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜
与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
5、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8 月 26 日召开董事会第九届十八次会议，审议通过了《关于变更会
计师事务所及确认审计费用的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称司农会计师事务所）为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构，现就相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日，该事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 9144010
1MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 73 人。
2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元，证券业务收入为 6,6
19.61 万元。
2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业
（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和
公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审
计收费总额 3,933.60 万元。本公司同行业上市公司审计客户 21 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,0
00 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年司农会计师事务所没有发生民事诉讼而需承担民事责任
的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措
施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措
施 14 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2000年 5月10日成为注册会计师。2000 年 10
月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 4 家上市公
司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业
务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：张祥帮，中国注册会计师，从事证券服务业务 9 年，2016 年 7 月开始从事上市公司审计，2020年 4 月 9
日成为注册会计师。2020 年 12 月开始在司农事务所执业，近三年签署了 1 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提
供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：夏富彪，2000 年取得注册会计师资格，1998 年起从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在司农会计师
事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上
市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行
为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务费用合计160 万元（含税），其中财务报表审计服务费用为 120 万元，内控审计
服务费用为 40 万元（含 IT 审计），与上年度持平。本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并结合公司 2025 年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018—2024年连续七年为公司提供
年度财务报表及内部控制审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后
解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，公司拟聘请司农会计
师事务所担任公司 2025 年度会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将
按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为司农
会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。
同意聘请司农会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司董事会第九届十八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所并确认审计费
用的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部
控制审计机构。2025 年度财务报表审计服务费用为 120 万元，内控审计服务费用为 40 万元（含IT 审计）。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议纪要；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/19a37d1a-7eec-437b-8683-56b2355542e0.PDF
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2025-08-27 21:22│特发信息（000070）：2025年半年度财务报告
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特发信息（000070）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/76261a56-1990-4d3d-a4d0-da540369fd1d.PDF
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2025-08-14 18:28│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（证券代码：000070，证券简称：特发信息，以下简称公司）股票于 2025 年 8 月 13日、8月 14
日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如
下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025年 7 月 15日披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-32），截至本公告披露日不存在需要修正的情
况。目前，公司 2025 年半年度报告的编制工作正在有序开展，公司计划于 2025 年 8 月 28日披露《2025年半年度报告》。
3.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/5af1a048-5262-4445-9b44-2b967e30fa8f.PDF
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2025-08-12 18:44│特发信息（000070）：2025年第四次独立董事专门会议审核意见
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深圳市特发信息股份有限公司
2025 年第四次独立董事专门会议审核意见
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月11日召开了2025年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加的独
立董事3人，实际参加独立董事3人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司拟提交第九届董事会第
十七次会议审议的《关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》，并发表如下审核意见：
经核查，我们认为：公司及公司全资子公司与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易符合初始招标文件
的相关商务条款，并结合前期服务价格协商确定本次续签合同的交易价格，公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。该项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。我们一致同意本议案并同意将《关于与
深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ebd967d5-d0f1-42af-9da7-5729759e50b6.PDF
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2025-08-12 18:41│特发信息（000070）：董事会第九届十七次会议决议公告
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2025 年 8 月 11 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十七次会议。会议通知于
2025 年 8 月 6 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定
的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出
决议：
一、审议通过《关于与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》
同意公司、深圳市特发信息股份有限公司东莞分公司和公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司分别就相关物业管理服务项目
与深圳市特发服务股份有限公司或深圳市特发服务股份有限公司东莞分公司续签物业管理类服务合同。
关联董事李宝东先生、洪文亚先生、肖坚锋先生回避该项议案的表决。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与深圳市特发服务股份有限公
司续签物业管理服务合同的关联交易公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/517876d3-07dd-43e6-b973-c08b289906fb.PDF
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2025-08-12 18:40│特发信息（000070）：关于与特发服务续签物业管理服务合同的关联交易公告
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特发信息（000070）：关于与特发服务续签物业管理服务合同的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/7d713f59-d42c-4a36-84f1-32ff8f5d038c.PDF
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2025-07-14 16:53│特发信息（000070）：2025年半年度业绩预告
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特发信息（000070）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4f16dc25-3329-444d-93f8-c8a149223d79.PDF
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2025-07-07 19:47│ST特信（000070）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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ST特信（000070）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6eea9568-f252-4221-a742-1bb9576466e7.PDF
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2025-07-07 19:47│ST特信（000070）：关于对深交所2024年年报问询函回复的公告
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ST特信（000070）：关于对深交所2024年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/bdf23220-2975-45d2-8eed-4b783c3eaffa.PDF
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2025-07-02 18:06│ST特信（000070）：董事会第九届十五次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开第九届十五次会议。公司于 2025
年 6月 25 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定
的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案作出
决议：
一、审议通过《关于深圳市特发信息股份有限公司申请撤销其他风险警示的议案》
董事会同意公司于 2025年 7 月 7日向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。具体情况如下：
（一）公司股票被实施其他风险警示的情况
2024 年 5月 10日，公司及相关责任人收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕9号）
。公司在收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕9 号）后于 2024 年 7 月 6日对外披露了《关于收到行
政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-38）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.8.1 条第（八）款“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事
实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润
总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票自 2024 年 5 月 13 日开市起停牌，自 2024 年 5 月 14 日开市起
复牌，并被实施其他风险警示，公司股票简称由“特发信息”变更为“ST特信”；股票代码不变，仍为“000070”；股票交易日涨跌
幅限制 5%。
（二）申请撤销其他风险警示的具体情况
1.行政处罚决定所涉事项已整改完毕
公司已对 2015-2019年度财务报表进行了会计差错更正，于 2022年 4月 30日披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编
号：2022-33）。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司前期会计差错更正说明的专项审
核报告》（天职业字〔2022〕24136-6号）。
2.公司即将符合撤销其他风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）第 9.8.8条“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票交
易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所
涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，同时针对投资者索赔事项充分计提预计负债，导致公司
其他风险警示的因素已经消除，自行政处罚决定书作出之日起即将满 12 个月，公司将于 2025年 7 月 7日向深圳证券交易所申请撤
销股票交易其他风险警示。
3.公司不存在被实施其他风险警示的情形
公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于信息本部向东莞银行申请 5 亿元授信的议案》
同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，总用信额度不超过 5 亿元整，担保方式为信用，授信
期限 1 年。
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