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000070(特发信息)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│特发信息(000070):董事会第八届六十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 3 月 21 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按 照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议 案做出决议: 一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请 8.50 亿元授信额度的议案》 同意公司向中国银行深圳分行申请办理授信额度业务,金额不超过人民币8.50亿元整,其中:7.00亿元授信额度,担保方式为信 用,授信期限一年; 1.50亿元固贷额度,担保方式为以龙华项目用地抵押,项目建成办妥房产证后追加抵押,贷款期限 5年。具体额度以公司和中国 银行深圳分行实际合同签约为准。 公司前次向中国银行深圳分行获得的授信额度已到期。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请 5.00 亿元授信额度的议案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 5.00亿元的授信额度,担保方式为信用,授信期限一年。具体授信额度以 宁波银行深圳分行最终批复为准。 公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0票弃权。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0150544c-7d00-49d6-a5f3-5e22c1b6f154.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 16:59│特发信息(000070):特发信息2024年付息公告-21特信01 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):特发信息2024年付息公告-21特信01。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e5987de4-9047-4f67-9aa6-15d3af90485b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 15:59│特发信息(000070):回售结果公告-21特信01 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):回售结果公告-21特信01。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e6eb6b50-5d7f-450c-b648-63831ae0a54d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 00:00│特发信息(000070):关于挂牌转让控股子公司股权事项进展暨签署《产权交易合同》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):关于挂牌转让控股子公司股权事项进展暨签署《产权交易合同》的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/569d2e5f-5b36-4d76-9d39-9eec035a7c84.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│特发信息(000070):董事会第八届五十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):董事会第八届五十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/cdf9bb4b-3444-497e-98b8-553c8f06747c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│特发信息(000070):特发信息关于“21特信01”调整票面利率暨回售实施办法第三次提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):特发信息关于“21特信01”调整票面利率暨回售实施办法第三次提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/75e1fce4-d9a6-4b85-8f6a-45b7dd7909e7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│特发信息(000070):特发信息关于“21特信01”调整票面利率暨回售实施办法第二次提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):特发信息关于“21特信01”调整票面利率暨回售实施办法第二次提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/c6408122-7f75-40d3-b7c6-5e9acaf4f594.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-26 00:00│特发信息(000070):特发信息关于“21特信01”调整票面利率暨回售实施办法第一次提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):特发信息关于“21特信01”调整票面利率暨回售实施办法第一次提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/c8dfbb20-ae34-43aa-9641-e2ad3d423ba1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│特发信息(000070):国信证券关于特发信息2023年预计亏损及被评级列入关注事项之临时受托管理事务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):国信证券关于特发信息2023年预计亏损及被评级列入关注事项之临时受托管理事务报告。公告详情请查看 附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/d9f482b3-a360-4c8b-8dab-2bf178e8ebfa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│特发信息(000070):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)(证券代码:000070,证券简称:特发信息)股票于 2024 年 1 月 30 日至 2月 1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股 票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动,公司董事会进行了核查,并就有关事项函询控股股东,对相关方进行了核实,现将相关情况说明如 下: 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项; 5、在本次股票异动期间(2024年 1月 30日-2024年 2月 1日),不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、前期公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督 管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-43),目前该项调查工作正在进行中,公司将继续积极配合中国证监会的相关工 作。公司目前生产经营活动一切正常,基本面未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整。敬请广大投资者注意投资风 险。 3、2024 年 1 月 31 日,经公司董事会第八届五十七次会议审议通过,为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展,同意公司通 过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司 70%股权,首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价 值 11,737.12 万元,最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-09)。公司将根据该事项 进展情况,严格按照规范规定履行披露义务。 4、公司于 2024 年 1 月 29 日披露了《2023 年年度业绩预告》(公告编号:2024-06)。经公司财务部门初步测算,公司 202 3 年度归属于上市公司股东的净利润的预计区间为-30,000 万元至-22,000 万元,本次业绩预告尚未经会计师事务所审计,具体财务 数据以公司 2023 年年度报告为准。 5、董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/91f7f6f8-a306-4a47-9945-2f647a956c2b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│特发信息(000070):董事会第八届五十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 1 月 31 日,深圳市特发信息股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开了第八届五十七次会议。会 议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料 已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以 下议案做出决议: 一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展,同意公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司 7 0%股权(2,902.75 万股),首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值 11,737.12 万元。 董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜(包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办理 股权过户手续等),该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。 表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌 转让控股子公司股权的公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/11b042bd-cb1a-4e9c-a138-47780ce49f3d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│特发信息(000070):四川华拓光通信股份有限公司专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):四川华拓光通信股份有限公司专项审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/ad901030-100f-4538-acdd-6d7ec2020ea6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│特发信息(000070):四川华拓光通信股份有限公司资产评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):四川华拓光通信股份有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/d4dbcdbf-7729-497c-8d0e-d701a232f1c0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│特发信息(000070):四川华拓光通信股份有限公司2022年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特发信息(000070):四川华拓光通信股份有限公司2022年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/6b232558-75d1-4be1-bf9c-81109d7cbd4e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│特发信息(000070):监事会第八届十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 1 月 31 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以通讯方式召开了第八届十九次会议。会议通 知于 2024年 1月 26日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司 《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议: 一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 监事会认为,公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司 70%股权,符合公司聚焦资源、蓄力 发展主营核心业务的策略。相关审议程序合法合规,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司公开挂牌转让四川 华拓光通信股份有限公司 70%股权的事项。 表决结果: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌 转让控股子公司股权的公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/79fc5b0b-e4b9-498f-8d1b-696fbc00244b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│特发信息(000070):关于挂牌转让控股子公司股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展,公司拟采取在深 圳联合产权交易所公开挂牌的方式,对外转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司(以下简称“四川华拓”)70%股权,首 次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值11,737.12 万元。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。本次股 权转让完成后,公司将不再持有四川华拓股份,四川华拓将不再纳入公司合并财务报表范围。 2024 年 1 月 31 日,公司董事会第八届五十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,公司监事会第八届十九 次会议以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果,分别审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定,本次转让股权事项免于提交公司股东大会审议。 本次股权转让事项目前尚不能确定交易对方,亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易,公司将按照相关规定履行相应审批 程序及信息披露义务。 本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 公司本次转让控股子公司股权以公开挂牌方式进行,交易对方尚未确定,最终以公开挂牌程序确定的交易对方为准。 三、交易标的基本情况 本次交易标的为公司持有的四川华拓 70%股权。 (一)标的公司基本情况 1、公司名称:四川华拓光通信股份有限公司 2、住所:绵阳市涪城区金家林总部经济试验区 3、公司类型:其他股份有限公司(非上市) 4、法定代表人:范巍 5、注册资本:人民币 4146.7857 万元 6、成立日期:2010 年 12 月 02 日 7、统一社会信用代码:9151070056566623X3 8、经营范围:光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售,通信产品及技术的进出口(法律、法规禁止和限制的除 外),科技产业、信息产业投资及相关咨询服务(法律法规需审批的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 9、经核查,截至本公告日,四川华拓不是失信被执行人。 (二)标的公司股权结构 序号 股东名称 持股数量 持有比 (万股) 例(%) 1 深圳市特发信息股份有限公司 2,902.75 70% 2 绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙) 1,244.0357 30% 合 计 4,146.7857 100% (三)标的公司审计和评估情况 根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和 北京中林资产评估有限公司对四川华拓进行了审计和评估,其均具有从事证券、期货相关业务的资格,审计报告和评估报告全文详见 同日公告。 1、审计情况 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《四川华拓光通信股份有限公司审计报告》(天职业字[2 023]48065 号)以及《四川华拓光通信股份有限公司专项审计报告》(天职业字[2023]52459 号),四川华拓最近一年一期经审计主 要财务数据(合并)如下: 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 资产总额 38,026.65 37,609.98 负债总额 29,077.99 30,596.69 应收账款 18,774.01 15,404.07 净资产 8,948.66 7,013.30 或有事项涉及的金额 0.00 0.00 2022 年度 2023 年 1-6 月 营业收入 18,944.95 7,734.34 营业利润 -1,262.06 -1,965.08 净利润 -1,491.07 -1,935.36 2、评估情况 根据北京中林资产评估有限公司出具的《深圳市特发信息股份有限公司拟进行股权转让所涉及的四川华拓光通信股份有限公司股 东全部权益价值资产评估报告》(中林评字【2023】430 号),采用资产基础法和收益法两种方法进行评估,最终采用收益法的评估 结果,经评估,四川华拓光通信股份有限公司于评估基准日 2023 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 16,767.31 万元。上述评估结 论已取得有权机构备案审批,公司将依据评估报告备案审批结果在产权交易所公开挂牌转让所持有的四川华拓 70%股权。 (四)公司持有的四川华拓股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该标的股权的重大争议、诉讼或 仲裁事项;标的股权不存在查封、冻结等司法措施等,不存在妨碍权属转移的其他情况。 (五)四川华拓与公司经营性往来情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司与四川华拓经营性往来情况如下: (单位:万元) 核算主体 往来对象 核算科目 余额 说明 深圳市特发信息股份有限公司 四川华拓 其他应收款 4,362.40 均为内部 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 四川华拓 应收账款 14.79 交易形成 深圳市特发光网通信有限公司 四川华拓 应收账款 24.98 的往来款 深圳特发东智科技有限公司 四川华拓 应付账款 1.15 深圳市特发光网通信有限公司 四川华拓 应付账款 0.48 深圳市特发信息股份有限公司 四川华拓 应付账款 26.36 注:深圳特发东智科技有限公司为公司全资子公司;深圳市特发信息光网科技股份有限公司为公司控股子公司。 除以上经营性往来外,公司不存在为四川华拓提供担保、财务资助、委托四川华拓理财的情形,四川华拓不存在非经营性占用公 司资金的情形,交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为四川华拓提供财务资助的情形。 四、交易协议的主要内容 公司将通过公开挂牌方式转让所持有的四川华拓 70%股权,首次挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值 11,737.12 万元。 本次交易尚不能确定交易对方,亦未签署相关协议。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信 息披露义务。 五、其他安排 本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不涉及公司股权转让或高层人员变动。本次出售资产的交易对 方尚未确定,无法确定是否构成关联交易、产生同业竞争。本次交易所得款项将用于投入公司经营发展。 六、交易目的和对公司的影响 公司于 2019 年收购四川华拓,主要是基于当时光模块产品在电信接入网市场应用场景发展正处于上升期,希望通过与四川华拓 的合作,充分整合各自所拥有的渠道资源,提升双方的核心竞争力、产品市场占有率,促进公司接入设备业务的快速发展。并购后, 四川华拓光模块产品由电信接入网市场向高速数通市场转型进展缓慢,业务发展与公司原有业务协同产生的效益未达预期。近年来, 光模块行业飞速发展,产业格局发生了较大变化,双方均需要探索新的发展方向。公司转让所持有的四川华拓股权,有利于公司进一 步优化资源配置,蓄力发展主营核心业务,符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。 交易完成后,公司将不再持有四川华拓股份,四川华拓也不再纳入公司合并财务报表范围。本次交易不会对公司发展战略和生产 经营造成不利影响,交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后实际成交价格的计算结果并经年审会计师审计确认金额为准 。 七、风险提示 本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行,受让方、最终交易价格、时间尚未确定,交易尚存在不确定性,公司将根据该事项的 进展情况按相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件; 1、董事会第八届五十七次会议决议; 2、监事会第八届十九次会议决议; 3、专项审计报告; 4、资产评估报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/4450f6c0-fb61-41e6-8912-a5ff0d5a482a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│特发信息(000070):中证鹏元关于关注特发信息2023年年度业绩预告净利润亏损的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司” ,股票代码:000070.SZ)及其发行的下述债券开展评级: 债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果 主体等级 债项等级 评级展望 21特信 01 2023年 6月 19日 AA AA 稳定 21特信 02 2023年 6月 19日 AA AAA 稳定 21特信 03 2023年 6月 19日 AA AAA 稳定 公司于 2024 年 1 月 29 日发布《深圳市特发信息股份有限公司2023年年度业绩预告》,预计 2023年归属于上市公司股东的净 利润亏损 2.2亿元至 3亿元,上年同期为盈利 1,327.28万元;预计 2023年扣除非经常性损益后的净利润为亏损 3亿元至 4亿元,上 年同期为亏损 1.41亿元。上述原因主要为:1、个别并购子公司市场拓展不及预期,根据公司初步的商誉减值测试情况,预计将对所 涉及的商誉及相关资产组计提减值准备,最终计提金额将由公司聘请具备证券资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定;2 、公司几个重大项目于 2022年底转固,致使 2023年折旧、摊销等费用增加。 上述事项或将对公司经营、财务和信用状况等方面产生一定负面影响。中证鹏元将密切关注并购子公司的经营表现,以及线缆制 造业务、科技融合业务、光电制造业务等变动对公司经营及偿债能力的影响,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以 及“21特信 01”、“21 特信 02”、“21 特信 03”信用等级可能产生的影响。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-0

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