公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 17:11 │特发信息（000070）：董事会第九届二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-05 17:09 │特发信息（000070）：特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-01-05 17:09 │特发信息（000070）：2025年第六次独立董事专门会议审核意见 │
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│2026-01-05 17:07 │特发信息（000070）：关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公│
│ │告 │
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│2025-12-11 19:37 │特发信息（000070）：关于收到《刑事判决书》的公告 │
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│2025-12-04 16:11 │特发信息（000070）：董事会第九届二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-27 19:13 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-24 17:53 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-20 17:17 │特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告 │
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│2025-11-20 17:17 │特发信息（000070）：关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告 │
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2026-01-05 17:11│特发信息（000070）：董事会第九届二十六次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 12 月 31日以通讯方式召开第九届二十六次会议。公司于 202
5 年12 月 26日以书面方式发出会议通知。应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方
式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请 14 亿元授信的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 14 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2026 年 8 月 25
日。
具体授信额度及期限以与中国农业银行股份有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于制定〈特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具 体 制 度 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《特发信息互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》。
三、审议通过《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》
同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司的全资子公司瑞联技术有限责任公司就租赁越南厂房事项与深越联合
投资有限公司续签租赁合同，租赁期限延长 3 年，从 2026 年 1 月 1日至 2028 年 12 月 31 日为止，3 年租金总额约 402 亿越
南盾，折算人民币约 1,082 万元。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8ec10d63-f280-4b90-91d7-a84be0ab9980.PDF
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2026-01-05 17:09│特发信息（000070）：特发信息互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好
沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引
》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》
及公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。
第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求：
（一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者。
（二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，在互动易平台发布或回复的信息不能与依法披露的信
息相冲突。
（三）公司不能使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不能误导投资者。不具备明确
事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第二章 内容规范性要求
第四条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或
者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细的说明
和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不能选择性发布信息或者回复投资者提问。
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不能涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不能涉及国家
秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保
密义务。
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确
定性和风险。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、
具有事实依据，不能利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不能故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采
购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不能对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不能利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 互动易平台的内部管理
第十一条 董事会办公室为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门。公司其他部门在各自职责范围内配合公司董事会秘
书、董事会办公室完成问题回复。
第十二条 互动易平台信息发布和提问回复的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，并及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责协调组织投资者问题相关业务负责人，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由董事会办公室发起审核流程，经董事会秘书审核通过后及时予以发布。如公司董
事会秘书认为特别重要或敏感的回复，视情况报总经理、董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征
求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审核通过后，由董事会办公室相关人员在互动易平台进行发布，凡未经审核通过
的信息或回复不能在互动易平台进行发布。
第四章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程
》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fe6a42f7-c7dc-4092-aa3a-37d8ab0c0584.PDF
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2026-01-05 17:09│特发信息（000070）：2025年第六次独立董事专门会议审核意见
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月30日召开了2025年第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独
立董事3人，实际参加独立董事3人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司拟提交第九届董事会第二
十六次会议审议的《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》，并发表如下审核意见：
经核查，我们认为：本次关联交易是光网科技越南子公司正常开展生产经营活动的需要，符合公司的根本利益；交易遵守了公开
、公平、公正的原则，未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易未影响本公司的独立性。我们认可该项关联
交易，同意公司光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同，并同意将议案提交董事会审议。本议案没有关联董事，
无需回避表决。独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ef5418a7-a0b2-458f-89f4-127ec20af089.PDF
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2026-01-05 17:07│特发信息（000070）：关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告
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特发信息（000070）：关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/396b452b-0f6c-4e0f-80cb-b83c184d1f88.PDF
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2025-12-11 19:37│特发信息（000070）：关于收到《刑事判决书》的公告
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特发信息（000070）：关于收到《刑事判决书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f7deb20f-a98a-4315-8fda-e3db1755daa3.PDF
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2025-12-04 16:11│特发信息（000070）：董事会第九届二十五次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 12 月 3 日以通讯方式召开第九届二十五次会议。公司于 202
5 年11 月 28日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规
定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议
：
一、审议通过《关于公司管理层 2024 年度 KPI 考核结果的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生因涉及考核事项，回避该项议案的表决。
二、审议通过《关于公司管理层 2024 年度业绩薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生因涉及 2024年度业绩薪酬事项，回避该项议案的表决。
三、审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请 5亿元授信的议案》
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及期限以北京银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请 5亿元授信的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及期限以宁波银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于特发华银向南京银行股份有限公司常州分行申请 2.5 亿元授信额度的议案》
同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）向南京银行股份有限公司常州分行申请 2.5 亿元授
信额度，包括敞口额度 1.5 亿元，非敞口额度 1 亿元，授信期限 1年。敞口额度中 1.015 亿元担保方式为信用，0.485 亿元担保
方式为项目机器设备资产抵押。
具体授信额度及期限以南京银行股份有限公司常州分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/17ce904c-4495-4268-a364-91a90e33726f.PDF
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2025-11-27 19:13│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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特发信息（000070）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 17:53│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（证券代码：000070，证券简称：特发信息，以下简称公司）股票于 2025 年 11 月 21 日、11
月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如
下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cc2fc032-a413-4e1e-8c4f-c3ccf416f07a.PDF
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2025-11-20 17:17│特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告
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特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fd26d0c8-710c-47ca-a1aa-a19d0cf6e797.PDF
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2025-11-20 17:17│特发信息（000070）：关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告
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一、增加开展套期保值业务交易额度的基本情况
（一）投资目的和必要性
公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）及其全资子公司导地线产品的主要原材料为铝，因业务订
单量增加，根据生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，特发华银拟增加开展铝期货套期保值业务的交易额度，通过套期
保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升利润的稳定性。特发华银开展套期保值业务是以正常生产经营为目
的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响特发华银主营业务的发展。
（二）交易品种
特发华银套期保值的品种仅限于与其生产经营有关的铝原材料相关的期货品种。
（三）投资额度
公司于 2025 年 1月 21 日召开董事会第九届六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，授权
特发华银经营层在董事会审批额度范围内具体实施套期保值业务相关事宜，其中铝期货交易额度 38,430 万元，最高额保证金不超过
7,686 万元。
由于业务订单量增加，本次新增期货交易额度不超过 21,907 万元。本次新增后，在授权期限内特发华银在期货套期保值业务开
展中占用的可循环使用的保证金／权利金最高额度不超过人民币 7,686万元（即有效期内任一时点占用的保证金／权利金不超过人民
币7,686 万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,337 万元。
同时，对数量规定如下：特发信息董事会授权特发华银期货领导小组在单笔数量 2,000 吨、授权期限内累计数量 29,275 吨以
内自主开展铝期货套期保值业务。
（四）交易期限及授权
鉴于上述套期保值业务与特发华银的经营密切相关，特发信息董事会授权特发华银法定代表人在授权投资额度范围内审批上述套
期保值业务相关事宜，并由特发华银期货领导小组负责具体实施。如果超过授权投资额度，应根据《公司章程》及公司有关内控制度
的规定，由特发信息董事会审批。
授权期限保持不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，该笔交易额度不纳入下一个审批有效期计算。
（五）资金来源
特发华银将使用自有资金进行套期保值业务。
二、期货套期保值的风险分析及风险控制措施
特发华银进行铝期货套期保值业务遵循锁定原材料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交
易操作，但同时也存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：
（一）市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的
效果。
风险控制措施：特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判
断；特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的
套期保值方案进行操作，定期向公司报告实施情况，并由内控部门进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
（二）资金风险及对策
由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。
风险控制措施：特发华银及其全资子公司将合理调度资金用于铝期货套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金。
（三）信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成损失。
风险控制措施：特发华银建立客户的信用管理体系，在交易前按其合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确
定交易对方有能力履行相关合同。
（四）技术风险及对策
由于无法控制或不可预见的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可
能会给特发华银造成损失。
风险控制措施：特发华银设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
（五）操作风险及对策
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
风险控制措施：特发华银委派专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止
由于市场出现市场性风险、系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或在发生重大浮盈浮亏时及时报告公司
决策层，并积极应对。
（六）政策风险及对策
由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
风险控制措施：特发华银加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
（七）内控风险及防范
内控风险是由不完善的套期保值内部控制流程导致损失的风险。主要包括：套期保值决策机构权限、业务管理权限及后期监督报
告机制等。
风险控制措施：为防范内控风险，特发华银已建立套期保值业务的管理制度，明确套期保值的决策机构、执行机构及监管机构的
权限；完善套期保值业务流程，建立严谨的决策流程和交易流程；合理的授权安排，权利分配，互相制衡；同时完善监督制度，明确
报告线路、内容、频率。
（八）基差风险及防范
基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。特发华银业务的基差表现为铝现货成交价格与铝期货价
格之间的差额。基差的波动是目前无法回避的风险，直接影响套期保值效果。
风险控制措施：在套期保值前，特发华银将仔细研究导线订单的铝成本的最高可接受范围，合理选择铝期货持仓期间和品种；在
套期保值中，特发华银将严格按照既定的套期保值方案执行，同时密切跟踪基差变化，测算基差风险，并在基差出现重大不利变化时
及时调整保值操作，以控制基差风险。
（九）现金流风险及防范
由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，因此一旦出现不利变动，特发华银可能被要求补足保证金至规定的额度。如果特
发华银资金周转不灵，无法及时补足保证金而被强行平仓，则套期保值策略会因此落空，现金流将面临重大风险，同时面临严重亏损
。
风险控制措施：为规避该风险，特发华银套期保值执行机构将每日监控期货行情及保证金使用情况，同时设定套期保值方案时在
合理的基差范围内确定铝期货持仓期间，理论上控制在订单交付期的三个月以内。
三、开展期货期权套期保值业务对公司的影响
特发华银
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