公司公告☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:05│ST特信（000070）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告
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一、对外投资暨关联交易概述
为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会。经深圳市特发
信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届六次会议审议，同意公司以自有资金 1,000.00 万元与特发富海股权投资基金
管理（深圳）有限公司（该公司为产业基金管理人，以下简称“基金管理人”）、西安迈朴资本管理有限公司、深圳市特发投资有限
公司、芜湖莱兴投资合伙企业（有限合伙）、西安迈朴投资发展有限公司、陕西投资基金管理有限公司和西安市中小企业发展基金（
有限合伙）共同投资设立“陕西特发迈朴创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“合伙企业”），其中公司出资比例为 10%。
详细内容请见公司于 2021年 9月 17日及 2021 年 10月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与专业投资机构共同投资
设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-73）和《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》
（公告编号：2021-78）。
二、相关进展情况
受全球贸易疲软，信息行业经营个体发展不及预期的影响，合伙企业投资进度有所滞后，合伙企业即将于 2025年 9月 9日进入
退出期。截至 2024 年 10月31日，合伙企业账面资金尚余约 8,201.53 万元，基金管理人预判剩余投资期如新增投资项目，其退出
周期难以匹配基金设立要求。
基于上述原因，基金管理人于近日召开陕西特发迈朴创业投资合伙企业(有限合伙)2024年第三次合伙人大会(临时会议)，经基金
管理人提议，各合伙人一致同意提前结束投资期，并根据合伙协议的约定解散合伙企业。考虑到合伙企业持有新三板挂牌企业陕西宝
昱科技工业股份有限公司 2.08%股份，故拟采取分次清算方式对合伙企业进行清算，首次清算会将未投出现金扣除清算审计等相关费
用后按出资比例分配给基金份额投资者，持有陕西宝昱科技工业股份有限公司2.08%股份待股权退出后再次分配。
解散合伙企业并进行清算是考虑到剩余投资期内项目投资的可行性，经各合伙人一致同意后作出的决定，符合合伙协议关于解散
的约定条款。将未投出现金扣除清算审计等相关费用后按出资比例返还给基金份额投资者有利于提高公司资金的使用效率。
公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时依规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/b1be3049-17b8-4599-a028-8bdc06a43579.PDF
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2024-11-01 18:12│ST特信（000070）：关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人采取出具警示函措施的公告
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ST特信（000070）：关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人采取出具警示函措施的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2639faa8-f7b7-4662-9283-9b76021c33d8.PDF
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2024-10-29 17:33│ST特信（000070）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：000070，证券简称：ST特信）股票于 2024年 10
月 25日、10月 28日、10月 29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如
下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在本次股票异动期间（2024年 10月 25 日-2024年 10月 29日），不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为
。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了公司 2024年第三季度报
告。
3、董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0ae537fa-eef4-41df-867b-076b84e4519d.PDF
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2024-10-29 00:00│ST特信（000070）：监事会第九届一次会议决议公告
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ST特信（000070）：监事会第九届一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│ST特信（000070）：董事会第九届一次会议决议公告
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ST特信（000070）：董事会第九届一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│ST特信（000070）：关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、董事会秘书等人员的公告
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ST特信（000070）：关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、董事会秘书等人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│ST特信（000070）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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ST特信（000070）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
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2024-10-29 00:00│ST特信（000070）：特发信息2024年第一次临时股东大会决议公告
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ST特信（000070）：特发信息2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│ST特信（000070）：2024年第二次独立董事专门会议审核意见
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加
的独立董事3人，实际参加独立董事3人。全体独立董事共同推举简基松先生为公司第九届董事会独立董事专门会议召集人。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司拟提交第九届董事会
第一次会议审议的关于聘任公司财务总监、董事会秘书的相关议案及资料，并发表如下审核意见：
1、公司聘任财务总监、董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅肖坚锋先生和田园女士的简历等材料，拟聘任人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
的情况。我们认为上述拟聘任人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，其教育背景、工
作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意聘任肖坚锋先生为公司财务总监，聘任田园女士为公司第九届董事会秘书。并同意将上述议案提交公司第九届董事会第一次
会议审议。
独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊
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2024-10-26 00:00│ST特信（000070）：2024年三季度报告
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ST特信（000070）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 18:45│ST特信（000070）：特发信息关于“21特信 03”回售结果公告
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ST特信（000070）：特发信息关于“21特信 03”回售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/8e5b35d2-af42-4b93-b04b-f44047bc5187.PDF
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2024-10-17 18:13│ST特信（000070）：特发信息2021年面向专业投资(品种二)者公开发行公司债券(第二期)2024 年付息公告
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ST特信（000070）：特发信息2021年面向专业投资(品种二)者公开发行公司债券(第二期)2024 年付息公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/52ce453d-6cda-430e-8cbe-ab5342f9cbbf.PDF
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2024-10-17 18:13│ST特信（000070）：特发信息2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2024年付息兑付
│暨摘牌公告
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ST特信（000070）：特发信息2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2024年付息兑付暨摘牌公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/c1a87343-9ced-4b66-80f3-c65227485a6c.PDF
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2024-10-15 00:00│ST特信（000070）：对外担保公告
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ST特信（000070）：对外担保公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/51a24f2d-65d0-4c43-83ab-9e058c227842.PDF
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2024-10-15 00:00│ST特信（000070）：董事会第八届七十二次会议决议公告
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ST特信（000070）：董事会第八届七十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/a31f37da-39cc-4543-85dd-b8778ca96564.PDF
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2024-10-12 00:00│ST特信（000070）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-周俊
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ST特信（000070）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-周俊。
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2024-10-12 00:00│ST特信（000070）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-聂曼曼
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ST特信（000070）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-聂曼曼。公告详情请查看附件。
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2024-10-12 00:00│ST特信（000070）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（聂曼曼）
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ST特信（000070）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（聂曼曼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/799f19e8-d09a-467f-bd25-26e9d51d80db.PDF
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2024-10-12 00:00│ST特信（000070）：关于董事会换届选举的公告
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ST特信（000070）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/24e5c6cd-af48-4381-af79-f1e174bf8558.PDF
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2024-10-12 00:00│ST特信（000070）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（周俊）
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根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届七十一次会议决议，本人周俊被提名为公司第九届董事会
独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司（000070）将公告本人的上述承诺。
承诺人：周俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/d79194eb-1d46-42d2-bdee-6027421accbe.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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