公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 18:46 │特发信息（000070）：关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-03-16 18:23 │特发信息（000070）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-16 18:20 │特发信息（000070）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-12 18:26 │特发信息（000070）：董事会第九届二十九次会议决议公告 │
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│2026-03-12 18:24 │特发信息（000070）：特发信息内部控制制度 │
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│2026-02-27 18:29 │特发信息（000070）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:29 │特发信息（000070）：特发信息公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-27 18:27 │特发信息（000070）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-27 18:26 │特发信息（000070）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-02-27 18:26 │特发信息（000070）：董事会第九届二十八次会议决议公告 │
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2026-03-16 18:46│特发信息（000070）：关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年2月26日及2026年3月16日召开董事会第九届二十八次会议及2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人
民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股股份
，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 7.33 元/股，回购期限自该次股东大会审议通
过本回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深
圳市特发信息股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-44）。
截至 2023 年 5 月 12 日暨回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 31,951,811 股
，占公司当时总股本的 3.64%，购买股份的最高成交价为 7.1380 元/股，最低成交价为 5.2900 元/股，支付总金额为人民币 193,7
66,869.08 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-49）。
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将回购专用证券账户中
31,951,811 股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销
完成后，公司注册资本将由 900,344,760 元减少至 868,392,949 元，公司总股本将由900,344,760 股减少至 868,392,949 股。详
见公司于 2026年 2 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公
告》（公告编号：2026-10）。
二、依法通知债权人的相关情况
本次公司注销已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权
人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供
相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。
1.债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报具体方式
（1）申报时间：2026 年 3月 17日至 2026 年 5月 1 日（工作日08:30-12:00，14:00-17:30）
（2）申报材料送达地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份
有限公司董事会办公室。
（3）联系人：吕荣
（4）电话号码：0755-66833901
（5）电子邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn
3.其他：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以邮件
方式申报的，申报日期以公司电子邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/74536a0b-6e5a-4e6d-8933-27c36ed9fbf7.PDF
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2026-03-16 18:23│特发信息（000070）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 3月 16 日 14:50；
网络投票起止时间：2026 年 3月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 16 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2026 年 3 月 10日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 841 人，代表股份337,980,355.00股，占公司有表决权股份总数的38.92
02%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 2人，代表 3名股东，代表股份 335,625,093.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.64
90%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 838 人，代表股份 2,355,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.2712％。
公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了
会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。
1.提案名称：
提案序号 议案名称
提案 1 关于变更回购股份用途并注销的议案
提案 2 关于修订《公司章程》的议案
2.提案的表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结果
提案 1 337,720,277.00 99.9230% 173,378.00 0.0513% 86,700.00 0.0257% 通过
提案 2 337,699,377.00 99.9169% 205,578.00 0.0608% 75,400.00 0.0223% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
议案序 同意 反对 弃权
号 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票 占比注 2
数
提案 1 2,095,284.00 88.9580% 173,378.00 7.3610% 86,700.00 3.6810%
提案 2 2,074,384.00 88.0707% 205,578.00 8.7281% 75,400.00 3.2012%
注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。本次股东会审议议案中，《关于变更回购股份用途
并注销的议案》《关于修订<公司章程>的议案》均以特别决议通过。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4fcc0293-b4f0-4621-b86b-ff23597015b3.PDF
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2026-03-16 18:20│特发信息（000070）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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特发信息（000070）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cdaccbcf-35ee-4fcb-a170-0e8d37f1906f.PDF
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2026-03-12 18:26│特发信息（000070）：董事会第九届二十九次会议决议公告
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特发信息（000070）：董事会第九届二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/45b82f8a-ee7f-4129-9d8d-b738f701dd4d.PDF
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2026-03-12 18:24│特发信息（000070）：特发信息内部控制制度
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特发信息（000070）：特发信息内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/de19d7a3-b0ee-41da-9517-6f257f5e3d95.PDF
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2026-02-27 18:29│特发信息（000070）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 2月 26 日以通讯方式召开第九届二十八次会议。决定于 2026
年 3月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 16 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026 年 3 月 10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026 年 3 月 10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司 3号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于变更回购股份用途并注销 非累积投票提 √
的议案 案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提 √
案
2.提案披露情况：上述提案已于 2026 年 2月 26 日经公司董事会第九届二十八次会议审议通过。详见公司于 2026 年 2月 28
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。
3.上述提案为特别表决提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 3月 16 日上午 8:30-11:30
2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记
3.登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股
东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证
、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事
会办公室。
5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
6.信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东
会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投
票为准。
六、其他事项
1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式：
联系电话：0755-66833901（董事会办公室）
联系人：吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室
。
七、备查文件
1.董事会第九届二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c620578b-d610-4216-b864-40b562f7e06f.PDF
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2026-02-27 18:29│特发信息（000070）：特发信息公司章程（2026年2月）
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特发信息（000070）：特发信息公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/53a7ec49-010d-4231-acbf-ae80b3a339b3.PDF
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2026-02-27 18:27│特发信息（000070）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月26 日召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的31,951,811股股份，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟
对《公司章程》中的相关条款予以修订，《公司章程》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公
告如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 900,344,760 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元 868,392,949.00 元
第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十条 公司已发行的股份数为
900,344,760 股，公司的股本结构为：普通股 868,392,949.00 股，公司的股本结构为：普
900,344,760 股。 通股 868,392,949.00 股。
除以上条款外，本次《公司章程》不涉及其他修订。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8516585b-c574-4d4a-8289-48120fc5baac.PDF
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2026-02-27 18:26│特发信息（000070）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月26 日召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，董事会同意将存放于公司回
购专用证券账户中的 31,951,811 股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本
”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 31,951,811 股，注册资本将减少 31,951,811 元。本议案尚需提交公司股东会
审议，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人
民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股股份
，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 7.33 元/股，回购期限自该次股东大会审议通
过本回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深
圳市特发信息股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-44）。
截至 2023 年 5 月 12 日暨回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 31,951,811 股
，占公司当时总股本的 3.64%，购买股份的最高成交价为 7.1380 元/股，最低成交价为 5.2900 元/股，支付总金额为人民币 193,7
66,869.08 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-49）。
截至目前，公司回购专用证券账户的股票数量为 31,951,811 股。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途转让或在期限届满前注销。为提高公
司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将回购专用证券账户中 31,951,811
股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按规定办理股份注销
及工商变更登记等相关手续。
三、本次回购注销后公司股本变动情况
本次拟变更用途的回购股份合计 31,951,811 股将予以注销，注销完成后，公司总股本将由 900,344,760 股减少至 868,392,94
9 股，具体情况如下：
股份性质
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