公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:33 │特发信息（000070）：特发信息2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-21 19:20 │特发信息（000070）：非经营性资金占用及其他关联资金往来报告-特发信息2025年度 │
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│2026-04-21 19:20 │特发信息（000070）：内部控制审计报告-特发信息2025年度 │
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│2026-04-21 19:19 │特发信息（000070）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 19:19 │特发信息（000070）：特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 19:19 │特发信息（000070）：2025年度独立董事述职报告（简基松） │
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│2026-04-21 19:19 │特发信息（000070）：2025年度独立董事述职报告（聂曼曼） │
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│2026-04-21 19:17 │特发信息（000070）：关于2025年利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 19:17 │特发信息（000070）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-21 19:17 │特发信息（000070）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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2026-04-22 00:33│特发信息（000070）：特发信息2025年度可持续发展报告
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特发信息（000070）：特发信息2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd98442e-d989-4a6d-ac70-86de40126f32.PDF
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2026-04-21 19:20│特发信息（000070）：非经营性资金占用及其他关联资金往来报告-特发信息2025年度
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报告正文……………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94afa517-bae9-4608-a36c-37b506f8d224.PDF
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2026-04-21 19:20│特发信息（000070）：内部控制审计报告-特发信息2025年度
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特发信息（000070）：内部控制审计报告-特发信息2025年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/585a27ed-055f-4fc1-b28e-684af6fcbba3.PDF
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2026-04-21 19:19│特发信息（000070）：关于召开2025年度股东会的通知
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特发信息（000070）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76801aa3-19db-46f4-acff-7995d7118099.PDF
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2026-04-21 19:19│特发信息（000070）：特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息或公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束
机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力。依据《中华人民共和国公司法》
《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 基本原则
（一）业绩不增，薪酬不涨：充分考虑国有企业属性特点和政策要求，在现有薪酬水平基础上，通过业绩奖励逐步实现薪酬水平
的市场化。
（二）因岗定薪，体现差异：基于岗位价值评估与任职资格评价合理设计薪酬水平，拉开不同岗位薪酬水平差距、充分体现岗位
匹配度对薪酬水平的影响。
（三）丰富手段，导向长期：坚持短期与长期激励相结合，丰富激励手段，并通过延期支付、中长期激励等多种手段体现对长期
业绩增长的关注。
第三条 工资总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级管理
人员的工资总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司整体工资
总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的工资总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节不合理过高收入，实
现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第四条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指外部董事、内部董事及独立董事。
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构及权责
第五条 董事的薪酬管理制度及方案由股东会决定，高级管理人员薪酬管理制度及方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披
露。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核；负责制订、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案。第七条 董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第九条 因公司业务发展需要，需设立其他激励方式的，不在本制度管理范围之内，公司将另行制订相关管理办法。
第三章 薪酬结构及标准
第十条 董事、高级管理人员薪酬标准：
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规
定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年度给予每位独立董事津贴 10万元（含税）。
（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬
。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）及中长期激励。
第十一条 董事、高级管理人员薪酬构成：
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考评情况为基础，根据公司战略规划、经营计
划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）、中长期激励等组成。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。
（一）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（二）绩效薪酬（含业绩薪酬）：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司
董事会审议通过后发放。
（三）中长期激励：与中长期业绩和市值表现挂钩的薪酬部分，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得高级管理人员的利
益与公司长远发展更紧密结合。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及披露程序。
第四章 薪酬核算与支付
第十二条 董事、高级管理人员薪酬支付：
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按季度发放。
（二）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其中，基本薪
酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
第十三条 本制度约定的薪酬为税前收入，个人所得税、各项社会保险费、住房公积金及其他个人承担的费用，由公司按规定从
工资中代扣代缴。第十四条 薪酬收入一律直接汇入指定的金融机构的该人员工资账户内。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继
续履职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期中对于因个人原因（业绩不达标、被证明不胜任等）被解聘等而不再任职的，原则上
其任期内延期支付部分薪酬不予发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 本制度中的薪酬不包含员工福利，董事、高级管理人员参照公司相关规定执行。
第十九条 根据薪酬管理权限，未经批准，公司董事、高级管理人员不得领取制度规定之外的任何货币或非货币的奖励和补贴。
第二十条 如发生国家重大政策变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响，董事会薪酬与考核委员会可对本制度进
行动态调整及修订。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司薪酬绩效管理相关规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/01286125-aefb-44d3-a177-b87240888961.PDF
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2026-04-21 19:19│特发信息（000070）：2025年度独立董事述职报告（简基松）
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特发信息（000070）：2025年度独立董事述职报告（简基松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7e9fb25-ea59-4ef0-a7bf-54aae7cb63e0.PDF
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2026-04-21 19:19│特发信息（000070）：2025年度独立董事述职报告（聂曼曼）
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特发信息（000070）：2025年度独立董事述职报告（聂曼曼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e5d7ace2-220f-4122-a76d-d686f227795d.PDF
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2026-04-21 19:17│特发信息（000070）：关于2025年利润分配预案的公告
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特别提示：
1.深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案已由公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开董事会审计委员会 2026 年第六次会议及董事会第九届三十次会议，审议通过了《2025 年度利
润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-495,591,165.17
元，母公司报表当年净利润为-1,546,319,154.87 元。截至 2025 年末，合并报表累计未分配利润为-1,339,597,879.52 元，母公司
累计未分配利润为-1,436,710,422.91 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于 2025 年度
公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报表实现的净利润均为负值，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -495,591,165.17 -402,566,084.98 -272,482,091.07
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -1,339,597,879.52
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,436,710,422.91
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -390,213,113.74
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2.公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。”
根据《公司章程》的相关规定并综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况，为公司中长期发展战略的顺利实施以及
持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2025 年度利润分配方案拟为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1.董事会审计委员会 2026 年第六次会议纪要
2.董事会第九届三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5c4c80e0-1f71-4590-9fcd-0a5b83c46c8e.PDF
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2026-04-21 19:17│特发信息（000070）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》以及深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的《章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称司农
会计师事务所）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
司农会计师事务所成立于2020年11月25日，该事务所组织形式为：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W
0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师73人。
2024年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元，证券业务收入为6,619.61
万元。2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业、批发和零售业等。审计收费总额3,933.60万元，本公司同行业
上市公司审计客户21家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，公司分别于2025年8
月26日召开董事会审计委员会2025年第十次会议和第九届董事会第十八次会议，并于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会审
议通过了《关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案》，同意新聘任司农会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计
机构。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责，能够满足公司审计工作的要求。2025年8月26日，公司董事会审计委员会2025年第十次会议审议通过《关于变更会计师事务所及
确认审计费用的议案》，同意新聘任司农会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会
审议。
2.2026年1月14日，公司董事会审计委员会以现场会议方式召开了2026年第一次会议，审计委员会委员听取了负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理关于公司2025年度财务报告及内控审计工作的预审情况、审计范围、审计对象、总体审计策略与重点审计领
域、主要审计程序、重要的时间节点以及审计团队配备及人员等内容的汇报，并对年报审计计划和程序安排提出了建议。
3.2026年3月26日，董事会审计委员会以现场与视频相结合的方式召开了2025年年报审计第二次见面沟通会，审计委员会与负责
公司审计工作的项目经理就2025年度财务报表审计工作的基本情况、截至会议日的基本数据、初步确定的关键审计事项和采取的措施
、初步审计结论等相关事项进行了沟通。
4.2026年4月20日，董事会审计委员会以现场与视频相结合的方式召开了2025年年报审计第三次见面会，会议听取了司农会计师
事务所关于2025年度财务报表和内部控制审计情况的汇报，审议通过了公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交
董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥
审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年度财务报告及内部控制审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e129d14e-7076-44eb-852b-282678df705e.PDF
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2026-04-21 19:17│特发信息（000070）：关于公司高级管理人员离任的公告
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特发信息（000070）：关于公司高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/325e2c70-6941-4330-bfa9-4998193688a9.PDF
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2026-04-21 19:17│特发信息（000070）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、
周俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的任职经历及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董
事及董事会各专业委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在相关规范规定的不得担任公司独立董事
的情形，三位独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a21dce40-ce0b-4428-a324-30e75c83b8c5.PDF
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2026-04-21 19:17│特发信息（000070）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 4月 22 日在巨潮资讯网上披露了《公司 2025 年年度报告》及《
公司2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 07
日（星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市特发信息股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 07 日（星期四）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝东先生，董事、总经理伍历文先生，独立董事聂曼曼女士，董事、财务总监肖坚锋先
生，董事会秘书田园女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 07 日（星期四）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1wukz7PkOZ2 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/22ad127c-f7b7-4494-b99c-54b8321ea2cf.PDF
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2026-04-21 19:17│特发信息（000070）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月20 日召开了董事会第九届三十次会议，审议通过了《董事、高
级管理人员 2026 年薪酬方案》，其中董事薪酬方案基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
依据国家相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际经营情况，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体
如下：
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