公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:29 │特发信息（000070）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:29 │特发信息（000070）：特发信息公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-27 18:27 │特发信息（000070）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-27 18:26 │特发信息（000070）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-02-27 18:26 │特发信息（000070）：董事会第九届二十八次会议决议公告 │
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│2026-02-11 19:08 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-06 18:35 │特发信息（000070）：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-02-06 18:34 │特发信息（000070）：特发信息市值管理制度 │
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│2026-02-06 18:32 │特发信息（000070）：关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-06 18:32 │特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告 │
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2026-02-27 18:29│特发信息（000070）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 2月 26 日以通讯方式召开第九届二十八次会议。决定于 2026
年 3月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 16 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026 年 3 月 10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026 年 3 月 10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司 3号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于变更回购股份用途并注销 非累积投票提 √
的议案 案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提 √
案
2.提案披露情况：上述提案已于 2026 年 2月 26 日经公司董事会第九届二十八次会议审议通过。详见公司于 2026 年 2月 28
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。
3.上述提案为特别表决提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 3月 16 日上午 8:30-11:30
2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记
3.登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股
东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证
、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事
会办公室。
5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
6.信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东
会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投
票为准。
六、其他事项
1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式：
联系电话：0755-66833901（董事会办公室）
联系人：吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室
。
七、备查文件
1.董事会第九届二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c620578b-d610-4216-b864-40b562f7e06f.PDF
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2026-02-27 18:29│特发信息（000070）：特发信息公司章程（2026年2月）
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特发信息（000070）：特发信息公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/53a7ec49-010d-4231-acbf-ae80b3a339b3.PDF
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2026-02-27 18:27│特发信息（000070）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月26 日召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的31,951,811股股份，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟
对《公司章程》中的相关条款予以修订，《公司章程》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公
告如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 900,344,760 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元 868,392,949.00 元
第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十条 公司已发行的股份数为
900,344,760 股，公司的股本结构为：普通股 868,392,949.00 股，公司的股本结构为：普
900,344,760 股。 通股 868,392,949.00 股。
除以上条款外，本次《公司章程》不涉及其他修订。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8516585b-c574-4d4a-8289-48120fc5baac.PDF
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2026-02-27 18:26│特发信息（000070）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月26 日召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，董事会同意将存放于公司回
购专用证券账户中的 31,951,811 股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本
”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 31,951,811 股，注册资本将减少 31,951,811 元。本议案尚需提交公司股东会
审议，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人
民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股股份
，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 7.33 元/股，回购期限自该次股东大会审议通
过本回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深
圳市特发信息股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-44）。
截至 2023 年 5 月 12 日暨回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 31,951,811 股
，占公司当时总股本的 3.64%，购买股份的最高成交价为 7.1380 元/股，最低成交价为 5.2900 元/股，支付总金额为人民币 193,7
66,869.08 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-49）。
截至目前，公司回购专用证券账户的股票数量为 31,951,811 股。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途转让或在期限届满前注销。为提高公
司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将回购专用证券账户中 31,951,811
股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按规定办理股份注销
及工商变更登记等相关手续。
三、本次回购注销后公司股本变动情况
本次拟变更用途的回购股份合计 31,951,811 股将予以注销，注销完成后，公司总股本将由 900,344,760 股减少至 868,392,94
9 股，具体情况如下：
股份性质 本次注销前 本次注销 本次注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件 11,665,908 1.30% 0 11,665,908 1.34%
股份
首发后限售股 11,665,908 1.30% 0 11,665,908 1.34%
二、无限售条件 888,678,852 98.70% -31,951,811 856,727,041 98.66%
股份
三、总股本（股） 900,344,760 100% -31,951,811 868,392,949 100%
注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大不利影响，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变动，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东权益的情形。
五、审议程序及后续安排
本次变更回购股份用途事项已经公司第九届董事会二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授
权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关事宜，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日
有效。
六、备查文件
1.董事会第九届二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a137934c-9c7b-4e98-9547-5d54c79fc77e.PDF
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2026-02-27 18:26│特发信息（000070）：董事会第九届二十八次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 2月 26 日以通讯方式召开第九届二十八次会议。公司于 2026
年 2月 11 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的
时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经综合考虑资本市场情况，为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，董
事会同意公司将回购专用证券账户中存放的全部 31,951,811 股股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”，并按规定办理股份注销及工商变更登记等手续。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更回购股份用途并注销的公告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次公司回购专用证券账户股份注销完成后,公司总股本将由900,344,760.00 股变更为 868,392,949.00 股,注册资本将由人民
币900,344,760.00 元减少至人民币 868,392,949.00 元。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公
司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cd9a73b5-395a-4b92-88d0-0cde455a2df2.PDF
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2026-02-11 19:08│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（证券代码：000070，证券简称：特发信息，以下简称公司）股票于 2026 年 2 月 10 日至 2 月
11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如
下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-03），截至本公告披露日不存在需要修正的情
况。
3.截至 2026 年 2 月 11 日，公司收盘价为 17.73 元/股，最新静态市盈率为-39.65 倍、市净率为 10.59 倍。根据中证指数
有限公司发布数据，截至 2026 年 2 月 11 日，公司所属中上协行业分类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”的最新静态
市盈率为 64.19 倍、市净率为 5.38 倍。公司最新的静态市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者注意投资风
险。
4.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/75e4a06e-9fa5-4b62-b5ae-20adbc7a139f.PDF
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2026-02-06 18:35│特发信息（000070）：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
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特发信息（000070）：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/003866be-3153-4763-9f29-9a8e7ea02000.PDF
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2026-02-06 18:34│特发信息（000070）：特发信息市值管理制度
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特发信息（000070）：特发信息市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3a026797-7247-4abe-bc6d-f21b84cddc63.PDF
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2026-02-06 18:32│特发信息（000070）：关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告
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特发信息（000070）：关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a63e0879-e9c0-4fd7-93ce-d074066708be.PDF
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2026-02-06 18:32│特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告
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特发信息（000070）：关于公司控股子公司开展铝期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c4ed7e95-af82-472f-80dd-5da425927f60.PDF
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2026-02-06 18:31│特发信息（000070）：董事会第九届二十七次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 2 月 5 日以通讯方式召开第九届二十七次会议。公司于 2026
年 2月 2日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的
时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于特发信息向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请调整授信额度担保方式的议案》
公司董事会第九届二十二次会议同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 16 亿元，担保方式信用，授信
期限 1年。
现根据业务需要，为降低融资成本，同意公司对担保方式进行调整。授信额度维持 16 亿元，其中 10.5 亿元授信额度担保方式
仍为信用，剩余 5.5 亿元向银行申请自有专利进行质押担保，授信期限不变。
具体授信额度、用款期限及质押专利明细以与中国建设银行股份有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于制定〈特发信息市值管理制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具 体 制 度 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《特发信息市值管理制
度》。
三、审
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