公司公告☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:56 │ST特信（000070）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:56 │ST特信（000070）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:00 │ST特信（000070）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告(周俊） │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（唐国平离任） │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（罗建钢离任） │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（张昭宇离任） │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（聂曼曼） │
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2025-04-28 16:56│ST特信（000070）：2025年一季度报告
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ST特信（000070）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bee43e4a-19e4-40cf-a8c7-4d006252f866.PDF
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2025-04-28 16:56│ST特信（000070）：董事会决议公告
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ST特信（000070）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ef433c6-69b8-415b-b05d-7a6cb552d31f.PDF
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2025-04-22 18:00│ST特信（000070）：2024年社会责任报告
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ST特信（000070）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3ffacfff-5027-4642-ba75-cad1e1bc3eaf.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告(周俊）
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本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽
的职责，谨慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024
年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学
科研处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格
，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社
会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关
系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
在本人 2024年度任职期内，公司共召开了 5 次董事会会议，另外列席了公司 2024年第一次临时股东大会（董事会换届）。本
人出席董事会会议情况如下：
应参加董事会 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数
次数 数
加次数
5 1 4 0 0
在报告期内，我仔细研读了公司相关部门提交的议案材料，并多次借助电话、微信等渠道与董办人员进行预先沟通，就议案细节
进行询问，要求补充相关材料或提出意见等，且均获得了相应的反馈。因此，不存在因事前沟通不畅而导致无法对议案作出判断的情
况。在董事会会议上，我秉持独立、客观的原则，对报告期内所有待审议事项进行了独立判断，均投出了赞成票，未出现反对票或弃
权票的情况。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
本人于 2024年 10月 28日开始担任董事会专门委员会相关职务，因此在本人 2024 年任职期内，根据公司的业务需求，共参加
了一次审计委员会会议及一次薪酬与考核委员会会议。
作为董事会审计委员会委员，我依据中国证监会、深交所的相关规定以及公司内部条例，认真履行职责。在 2024年任职期间，
我对公司聘任财务总监的议案进行了严格审核。通过对候选人专业背景和过往工作经历的深入了解，我判断其具备胜任该职位的资质
，因此对该议案表示同意。
在 2024 年任职期间，我作为董事会薪酬与考核委员会的成员，参与了对公司高级管理人员 2023 年度 KPI 考核结果和业绩薪
酬议案的审议工作。在深入了解公司整体经营状况、高级管理人员的业绩完成情况以及薪酬发放制度的基础上，我综合分析了各项分
配系数和制度执行情况。最终，我认为公司高级管理人员的薪酬水平与绩效表现均符合公司既定的薪酬制度和管理要求，体现了公平
性与合理性。
作为公司独立董事会议的参与者，我依据公司安排，参与了对拟聘任财务总监和董事会秘书相关事宜的审议。在对候选人资质进
行全面且细致的审查后，我认可其专业能力和适配性，同意对其提名。
（三）独立董事提出异议的事项与理由
我在 2024 年任期内，始终秉持着勤勉务实、客观审慎以及诚信负责的原则，对提交至董事会以及董事专门委员会的所有议案进
行了严谨的审查。经过深入分析，我认为这些议案均未对全体股东，尤其是中小股东的利益造成损害，因此我均投出了赞成票。我认
为公司董事会以及董事会专门委员会的召集与召开过程严格遵循法定程序，会议所作出的决议事项合法且有效。
（四）现场办公及公司配合情况
我在正式接受公司董事会提名为新一届董事会独立董事之前，于2024年9月21日以视频形式与公司高管进行了交流，了解公司情
况。为了更直观了解企业，我于 2024年 9月 27日与公司高管面对面交流，前往公司进行现场考察，并与公司技术中心的同事探讨了
通信行业发展方向。为了更好履职，我列席了公司 2024 年第一次临时股东大会，于 2024年 10月 27至 28日再次前往公司现场并参
加了九届董事会第一次会议，与公司管理层就行业的发展趋势、企业的技术情况面对面交流。在任职期间，公司为我履行职责创造了
良好的条件，并配备了专门的工作人员进行沟通与协助。在履职过程中，我始终保持独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或与
公司及其主要股东、实际控制人存在关联关系的单位和个人的任何不当干预，充分保障了我履行职责的独立性和客观性。2024 年度
本人现场工作天数 4天（本人于 2024年 10 月 28 日起担任公司独立董事）。
（五）保护投资者合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格按照上市公司相关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等事项进行监督和核查，确保披露的信息真实、准确、完整、及时；同时我也
发挥自己的专业，为公司在技术发展方面、行业方向等方面提出意见和建议；另外，我认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规
范性文件，结合公司内部提供的相关资料，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努
力提高自身的履职能力。
（六）其他工作情况
2024 年本人任职期间，公司法人治理情况良好，相关会议的召开符合程序，重大经营决策事项均履行了审批和披露义务（如需
），未发生以下情况：
1、提议召开董事会会议的情况；
2、提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
尽管本人自 2024 年 10 月 28日才开始担任独立董事，任职时间相对较短，2024 年度任期内公司发生的关键事项较少，但我依
然严格履行独立董事的职责，密切关注公司经营动态以及董事会决议的落实情况。我始终从维护公司全体股东利益，尤其是中小股东
合法权益的角度出发，对以下重点事项保持高度关注：
（一）应当披露的关联交易
在本人 2024年度任期内公司未审议相关事项。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
在本人 2024年度任期内公司未审议相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本人任期内，公司不存在被其他主体收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在本人 2024年度任期内公司未审议相关事项。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
本人 2024 年度任期内，公司不存在聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。在全面了解候选人专
业背景、资质及过往工作经历后，我认为其具备担任财务总监的条件，因此同意该议案。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更情况
在本人 2024年度任期内公司未审议相关事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年 10 月 28 日，我参加了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对拟聘任的财务总监及董秘候选人的相关资料进行了审
议。经审查，我认为这些候选人符合公司的提名要求，因此同意对其提名。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、内审负责人和证券事务代表的议案》，决定聘任肖坚锋先生为公司
财务总监，聘任田园女士为董事会秘书。我认真审阅了上述高级管理人员的聘任事项，认为公司此次聘任高级管理人员的程序严格遵
循了《公司法》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，程序合法有效。相关高级管理人员具备《公司法》等法律法规和公司《章
程》所规定的任职资格和条件，能够胜任其职责。此次聘任不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024年 11 月 13 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度业绩薪酬的议案
》以及《关于公司高级管理人员 2023 年度 KPI 考核结果的议案》。经过认真审查，我认为这些议案中的业绩薪酬和考核结果是符
合公司相关制度的，能够有效激励高级管理人员的工作积极性，增强其勤勉尽责的意识，对公司长期发展具有积极意义。因此，我同
意上述相关议案。
四、总体评价和建议
2024年，作为公司独立董事，我严格遵守法律法规及公司《章程》，依据《上市公司独立董事管理办法》，认真参与会议，审议
议案，发挥行业研究专长，为公司提供建议，切实维护公司及中小股东利益，勤勉尽责。
2025年，我将继续秉持诚信、勤勉原则，遵守相关规定，加强与公司管理层沟通，推动公司规范运作和健康发展，重点关注战略
规划、内部控制和风险管理，全力维护公司及全体股东利益。
独立董事：周俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d3725952-571b-4049-afca-d21f30d411cf.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（唐国平离任）
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ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（唐国平离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d0dc9057-332f-45df-a059-fbf89717916d.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（罗建钢离任）
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ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（罗建钢离任）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：独立董事年度述职报告
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ST特信（000070）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2a3cdd3f-b438-4912-835d-562f6cc69621.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（张昭宇离任）
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ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（张昭宇离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/03a41504-1a01-45ee-8688-50bf0a6319e0.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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ST特信（000070）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1ec84a8-bd92-40cb-aa6e-66beae3e5126.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（聂曼曼）
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ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（聂曼曼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6fd4a2ae-3626-4253-b6a7-e7393ff11fc3.PDF
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2025-04-21 18:57│ST特信（000070）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、公司 2024 年度利润分配预案已由公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024
年年度股东大会审议批准。
一、审议程序
公司于 2025年 4月 18日召开董事会第九届十二次会议和监事会第九届三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案
。本预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-402,566,084.9
8 元 ， 母 公 司 报 表 当 年 净 利 润 为 -742,316,314.97 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为-844,006,714.35
元，母公司累计未分配利润为109,608,731.96 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，鉴于 202
4 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报表实现的净利润均为负值，公司 2024 年度利润分配预案为：2024年
度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 - -272,482,091.07 13,349,009.4
的净利润（元） 402,566,084.98
7
合并报表本年度末累 -844,006,714.35
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 109,608,731.96
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -220,566,388.86
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）公司 2024年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。”
根据公司《章程》的相关规定并综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及积极扩展智慧服务板块业务的需求，
为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，拟 2024
年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、监事会意见
监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要
求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2024年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
五、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议
2、第九届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/990e6536-e711-420f-827b-fff6bc8be779.PDF
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2025-04-21 18:57│ST特信（000070）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按照《公司法》《章程》《监事会议事规则》等有关
法律法规和公司相关制度要求，从切实维护公司利益和全体股东权益角度出发，认真履行法定监督职责，出席公司股东大会、列席董
事会会议等，认真审议公司生产经营、财务管理以及公开挂牌转让控股子公司股权等重大决策事项，检查公司财务、内控建设与执行
情况，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会的工作
情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会依据公司治理和上市公司运作规范要求，及时就涉及股东权益和公司经营发展的重大事项进行研究和审议
，切实行使监督权力，报告期内召开监事会会议共 8 次，监事会成员均能按时出席，议案审议通过，会议的通知、召开、表决程序
符合《公司法》《章程》等法律法规的要求。会议的主要情况如下：
序 会议名称 召开时间 审议事项
号
1 监事会第八届十 2024年 1月 31日 关于公开挂牌转让控股子公司股
九次会议 权的议案。
2 监事会第八届二 2024年 4月 24日 1.2023年度监事会工作报告；
十次会议 2.2023 年财务决算及 2024 年预
算报告；
3.关于 2023 年计提资产减值准
备的议题；
4.2023年度报告全文与摘要；
5.2023年度利润分配预案；
6.2023年度内部控制评价报告。
3 监
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