公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:53 │特发信息（000070）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 19:47 │ST特信（000070）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-07-07 19:47 │ST特信（000070）：关于对深交所2024年年报问询函回复的公告 │
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│2025-07-02 18:06 │ST特信（000070）：董事会第九届十五次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:01 │ST特信（000070）：特发信息公司债券2024年定期受托管理事务报告 │
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│2025-05-20 17:17 │ST特信（000070）：关于第一期员工持股计划存续期延长的公告 │
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│2025-05-20 17:16 │ST特信（000070）：董事会第九届十四次会议决议公告 │
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│2025-05-13 20:14 │ST特信（000070）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 20:14 │ST特信（000070）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:56 │ST特信（000070）：2025年一季度报告 │
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2025-07-14 16:53│特发信息（000070）：2025年半年度业绩预告
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特发信息（000070）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4f16dc25-3329-444d-93f8-c8a149223d79.PDF
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2025-07-07 19:47│ST特信（000070）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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ST特信（000070）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6eea9568-f252-4221-a742-1bb9576466e7.PDF
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2025-07-07 19:47│ST特信（000070）：关于对深交所2024年年报问询函回复的公告
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ST特信（000070）：关于对深交所2024年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/bdf23220-2975-45d2-8eed-4b783c3eaffa.PDF
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2025-07-02 18:06│ST特信（000070）：董事会第九届十五次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开第九届十五次会议。公司于 2025
年 6月 25 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定
的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案作出
决议：
一、审议通过《关于深圳市特发信息股份有限公司申请撤销其他风险警示的议案》
董事会同意公司于 2025年 7 月 7日向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。具体情况如下：
（一）公司股票被实施其他风险警示的情况
2024 年 5月 10日，公司及相关责任人收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕9号）
。公司在收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕9 号）后于 2024 年 7 月 6日对外披露了《关于收到行
政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-38）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.8.1 条第（八）款“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事
实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润
总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票自 2024 年 5 月 13 日开市起停牌，自 2024 年 5 月 14 日开市起
复牌，并被实施其他风险警示，公司股票简称由“特发信息”变更为“ST特信”；股票代码不变，仍为“000070”；股票交易日涨跌
幅限制 5%。
（二）申请撤销其他风险警示的具体情况
1.行政处罚决定所涉事项已整改完毕
公司已对 2015-2019年度财务报表进行了会计差错更正，于 2022年 4月 30日披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编
号：2022-33）。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司前期会计差错更正说明的专项审
核报告》（天职业字〔2022〕24136-6号）。
2.公司即将符合撤销其他风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）第 9.8.8条“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票交
易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所
涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，同时针对投资者索赔事项充分计提预计负债，导致公司
其他风险警示的因素已经消除，自行政处罚决定书作出之日起即将满 12 个月，公司将于 2025年 7 月 7日向深圳证券交易所申请撤
销股票交易其他风险警示。
3.公司不存在被实施其他风险警示的情形
公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于信息本部向东莞银行申请 5 亿元授信的议案》
同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，总用信额度不超过 5 亿元整，担保方式为信用，授信
期限 1 年。
具体授信额度及用信品种以东莞银行股份有限公司深圳分行的最终批复及与授信银行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、风险提示
公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务。相关信息请以公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/30f55d57-d182-4560-91b2-d717611870a6.PDF
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2025-06-27 18:01│ST特信（000070）：特发信息公司债券2024年定期受托管理事务报告
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ST特信（000070）：特发信息公司债券2024年定期受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/68baf2fa-93ea-4b34-b815-9150242951b0.PDF
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2025-05-20 17:17│ST特信（000070）：关于第一期员工持股计划存续期延长的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 5 月 19 日以通讯方式召开第九届十四次会议，审议通过了《
关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》，关联董事回避了表决。现将相关事项公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于 2022年 4月 26日召开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2022年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授
权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022年 4 月 27日、2022 年 5 月13 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划于 2022年 5月 27日完成股票购买，累计购买公司股票 6,491,200 股，占公司目前总股本的 0.72%，
成交均价为 5.73 元 /股，成交金额合计37,199,691.84 元。详见公司于 2022 年 5 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
截至本公告披露日，本员工持股计划账户内持有公司股份 492,000股，占公司总股本的 0.05%。
二、第一期员工持股计划的存续期、变更、终止
（一）第一期员工持股计划的存续期
1.本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起计算，即存续期为 2022 年 5月 27 日至 2
025年 5 月 27日。
2.本员工持股计划的存续期届满前一个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份
额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
4.本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。
（二）第一期员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可
实施。
（三）第一期员工持股计划的终止
1.本员工持股计划在存续期满后自行终止。
2.本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
3.本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）
份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5.本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
三、第一期员工持股计划存续期延长情况
根据《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》等文件规定，本员工持股计划的存续期届满前一个月，如持
有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，同时更有效地统一员工持股计划持有人和公司及公司股
东的利益，达成员工持股计划的目的。公司近日分别召开了第一期员工持股计划 2025 年第一次持有人大会和董事会第九届十四次会
议，均审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，
即存续期延长至2026 年 5月 27日。
本次延期后，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，按规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/310bd97e-b23d-488d-904c-07e43455ae98.PDF
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2025-05-20 17:16│ST特信（000070）：董事会第九届十四次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 5 月 19 日以通讯方式召开第九届十四次会议。公司于 2025
年 5月 14 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定
的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出
决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12个月的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避表决。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期
员工持股计划存续期延长的公告》。
二、审议通过《关于成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司的议案》
同意公司根据经营需要，成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司，分公司具体名称以工商登记为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司向神州飞航提供 5800 万元借款额度的议案》
为满足公司控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称神州飞航）生产经营资金需求，同意公司向神州飞航提供不超
过人民币 5,800万元的借款额度，额度有效期一年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《〈特发信息合规管理体系建设暨贯标认证工作实施方案(2025—2027 年)〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/712c8a56-9065-4373-9448-595c020f8352.PDF
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2025-05-13 20:14│ST特信（000070）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025年 5 月 13 日 下午 14：50；
网络投票起止时间：2025年 5 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:
00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13日上午 9：15-下午 15：00 期间的
任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025 年 5 月 8日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计280 人,代表股份 347,335,575.00 股，占公司总股本的38.5781% 。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 4名股东，代表股份 337,793,118.00 股，占公司总股本的37.5182%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 276 人,代表股份 9,542,457 股，占公司总股本的 1.0599%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。未出席董事均履行了请假程序。
公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
1、提案名称：
提案序号 议案名称
提案 1 2024 年度董事会工作报告
提案 2 2024 年度监事会工作报告
提案 3 2024 年度财务决算报告
提案 4 2024 年度利润分配方案
提案 5 2024 年年度报告（全文及摘要）
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
议案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 占比注 1 股数/票 占比注 股数/票数 占比注 结果
数 1 1
提案 1 343,627,817 98.9325% 3,451,978 0.9938% 255,780 0.0736% 通过
提案 2 343,598,417 98.9240% 3,592,478 1.0343% 144,680 0.0417% 通过
提案 3 343,576,917 98.9179% 3,503,078 1.0086% 255,580 0.0736% 通过
提案 4 343,441,217 98.8788% 3,681,278 1.0599% 213,080 0.0613% 通过
提案 5 343,582,917 98.9196% 3,481,878 1.0025% 270,780 0.0780% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对
前述提案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权
序号 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2
提案 1 8,002,824.00 68.3384% 3,451,978.00 29.4774% 255,780.00 2.1842%
提案 2 7,973,424.00 68.0873% 3,592,478.00 30.6772% 144,680.00 1.2355%
提案 3 7,951,924.00 67.9037% 3,503,078.00 29.9138% 255,580.00 2.1825%
提案 4 7,816,224.00 66.7450% 3,681,278.00 31.4355% 213,080.00 1.8196%
提案 5 7,957,924.00 67.9550% 3,481,878.00 29.7327% 270,780.00 2.3123%
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/74c856cf-af29-41a4-872b-75c29d0f981b.PDF
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2025-05-13 20:14│ST特信（000070）：2024年年度股东大会法律意见书
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ST特信（000070）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/814746ed-b5d8-4440-8472-aead1a94e735.PDF
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2025-04-28 16:56│ST特信（000070）：2025年一季度报告
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ST特信（000070）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bee43e4a-19e4-40cf-a8c7-4d006252f866.PDF
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2025-04-28 16:56│ST特信（000070）：董事会决议公告
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ST特信（000070）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ef433c6-69b8-415b-b05d-7a6cb552d31f.PDF
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2025-04-22 18:00│ST特信（000070）：2024年社会责任报告
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ST特信（000070）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3ffacfff-5027-4642-ba75-cad1e1bc3eaf.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告(周俊）
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本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽
的职责，谨慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024
年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学
科研处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格
，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社
会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关
系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
在
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