公司公告☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:13 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-24 17:53 │特发信息（000070）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-20 17:17 │特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告 │
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│2025-11-20 17:17 │特发信息（000070）：关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告 │
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│2025-11-20 17:16 │特发信息（000070）：董事会第九届二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-17 16:02 │特发信息（000070）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │特发信息（000070）：董事会第九届二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │特发信息（000070）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 20:22 │特发信息（000070）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-10 20:19 │特发信息（000070）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-11-27 19:13│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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特发信息（000070）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c4571f81-622f-4741-bcd8-f9d41a3af5d5.PDF
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2025-11-24 17:53│特发信息（000070）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（证券代码：000070，证券简称：特发信息，以下简称公司）股票于 2025 年 11 月 21 日、11
月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如
下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cc2fc032-a413-4e1e-8c4f-c3ccf416f07a.PDF
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2025-11-20 17:17│特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告
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特发信息（000070）：关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fd26d0c8-710c-47ca-a1aa-a19d0cf6e797.PDF
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2025-11-20 17:17│特发信息（000070）：关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告
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一、增加开展套期保值业务交易额度的基本情况
（一）投资目的和必要性
公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）及其全资子公司导地线产品的主要原材料为铝，因业务订
单量增加，根据生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，特发华银拟增加开展铝期货套期保值业务的交易额度，通过套期
保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升利润的稳定性。特发华银开展套期保值业务是以正常生产经营为目
的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响特发华银主营业务的发展。
（二）交易品种
特发华银套期保值的品种仅限于与其生产经营有关的铝原材料相关的期货品种。
（三）投资额度
公司于 2025 年 1月 21 日召开董事会第九届六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，授权
特发华银经营层在董事会审批额度范围内具体实施套期保值业务相关事宜，其中铝期货交易额度 38,430 万元，最高额保证金不超过
7,686 万元。
由于业务订单量增加，本次新增期货交易额度不超过 21,907 万元。本次新增后，在授权期限内特发华银在期货套期保值业务开
展中占用的可循环使用的保证金／权利金最高额度不超过人民币 7,686万元（即有效期内任一时点占用的保证金／权利金不超过人民
币7,686 万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,337 万元。
同时，对数量规定如下：特发信息董事会授权特发华银期货领导小组在单笔数量 2,000 吨、授权期限内累计数量 29,275 吨以
内自主开展铝期货套期保值业务。
（四）交易期限及授权
鉴于上述套期保值业务与特发华银的经营密切相关，特发信息董事会授权特发华银法定代表人在授权投资额度范围内审批上述套
期保值业务相关事宜，并由特发华银期货领导小组负责具体实施。如果超过授权投资额度，应根据《公司章程》及公司有关内控制度
的规定，由特发信息董事会审批。
授权期限保持不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，该笔交易额度不纳入下一个审批有效期计算。
（五）资金来源
特发华银将使用自有资金进行套期保值业务。
二、期货套期保值的风险分析及风险控制措施
特发华银进行铝期货套期保值业务遵循锁定原材料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交
易操作，但同时也存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：
（一）市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的
效果。
风险控制措施：特发华银严格执行已建立的《期货套期保值管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判
断；特发华银将铝期货套期保值业务与其生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；特发华银期货领导小组将严格按照审批确定后的
套期保值方案进行操作，定期向公司报告实施情况，并由内控部门进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
（二）资金风险及对策
由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。
风险控制措施：特发华银及其全资子公司将合理调度资金用于铝期货套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金。
（三）信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成损失。
风险控制措施：特发华银建立客户的信用管理体系，在交易前按其合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确
定交易对方有能力履行相关合同。
（四）技术风险及对策
由于无法控制或不可预见的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可
能会给特发华银造成损失。
风险控制措施：特发华银设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
（五）操作风险及对策
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
风险控制措施：特发华银委派专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止
由于市场出现市场性风险、系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或在发生重大浮盈浮亏时及时报告公司
决策层，并积极应对。
（六）政策风险及对策
由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
风险控制措施：特发华银加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
（七）内控风险及防范
内控风险是由不完善的套期保值内部控制流程导致损失的风险。主要包括：套期保值决策机构权限、业务管理权限及后期监督报
告机制等。
风险控制措施：为防范内控风险，特发华银已建立套期保值业务的管理制度，明确套期保值的决策机构、执行机构及监管机构的
权限；完善套期保值业务流程，建立严谨的决策流程和交易流程；合理的授权安排，权利分配，互相制衡；同时完善监督制度，明确
报告线路、内容、频率。
（八）基差风险及防范
基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。特发华银业务的基差表现为铝现货成交价格与铝期货价
格之间的差额。基差的波动是目前无法回避的风险，直接影响套期保值效果。
风险控制措施：在套期保值前，特发华银将仔细研究导线订单的铝成本的最高可接受范围，合理选择铝期货持仓期间和品种；在
套期保值中，特发华银将严格按照既定的套期保值方案执行，同时密切跟踪基差变化，测算基差风险，并在基差出现重大不利变化时
及时调整保值操作，以控制基差风险。
（九）现金流风险及防范
由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，因此一旦出现不利变动，特发华银可能被要求补足保证金至规定的额度。如果特
发华银资金周转不灵，无法及时补足保证金而被强行平仓，则套期保值策略会因此落空，现金流将面临重大风险，同时面临严重亏损
。
风险控制措施：为规避该风险，特发华银套期保值执行机构将每日监控期货行情及保证金使用情况，同时设定套期保值方案时在
合理的基差范围内确定铝期货持仓期间，理论上控制在订单交付期的三个月以内。
三、开展期货期权套期保值业务对公司的影响
特发华银开展铝期货套期保值业务，可以防范和降低主要原材料及产品价格波动带来的经营风险，保证特发华银生产成本和产成
品售价的相对稳定，推动业绩稳健增长。
四、公司期货期权套期保值业务相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货期权套期保值业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析结论
特发华银已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对期货套期保值业务的原则、审批
权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为完善的套期保值业务内控制度。特发华银结合
自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，将组织具有良好素质的人员负责期货业务的交易工作，对相关风
险形成有效控制。特发华银使用自有资金开展套期保值业务，不直接或间接使用募集资金进行套期保值业务，且计划套期保值业务投
入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响特发华银正常经营。
综上，公司控股子公司增加开展铝期货套期保值业务交易额度是以正常经营需求为基础，主要系借助期货市场的价格发现和风险
对冲功能，规避价格波动对公司生产经营带来的风险，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。公司具备套期保值业
务相匹配的自有资金，并配套建立了完善的期货套期保值内控制度和风控机制，不会影响公司的日常生产经营，风险总体可控，公司
控股子公司增加开展铝期货套期保值业务交易额度是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/503b3809-8ac6-49dc-909b-dee9929a5ef8.PDF
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2025-11-20 17:16│特发信息（000070）：董事会第九届二十四次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 11 月 19 日以通讯方式召开第九届二十四次会议。公司于 20
25 年11 月 14日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照
规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决
议：
一、审议通过《关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值业务交易
额度的可行性分析报告》
同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华银）增加以自有资金开展铝期货套期保值业务的交易额度
。通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,提升利润稳定性。
同意特发华银增加期货交易金额不超过 21,907 万元，授权期限内期货交易总金额不超过 60,337 万元，最高额保证金 7,686
万元额度保持不变，授权期限不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和授权期限内，资金
可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证金不超过 7,686 万元人民币）。董事会同时审议通过了《关于增加开展铝期货套
期保值业务交易额度的可行性分析报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加控股子公司开展铝期货套
期保值业务交易额度的公告》及《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d54ce3de-747d-4fd4-a50b-d2fd8144fbd8.PDF
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2025-11-17 16:02│特发信息（000070）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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特发信息（000070）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0dfafdea-ed45-4a4c-b365-3813af54f949.PDF
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2025-10-26 16:31│特发信息（000070）：董事会第九届二十二次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 10 月 23日以通讯方式召开第九届二十二次会议。公司于 202
5 年10 月 20日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规
定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议
：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第
三季度报告》。
二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 16 亿元授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 16 亿元，担保方式信用，授信期限 1 年。
具体授信额度以中国建设银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请 3亿元授信的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 3 亿元，担保方式信用，授信期限 1年，额度可用于日常经营等。
具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请2 亿元授信的议案》
同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度2亿元，担保方式信用，授信期限 3 年，额度可用于流动资金贷款
等。
具体授信额度以广东华兴银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于增补董事会各专门委员会组成人员的议案》
同意增补董事骆群锋先生为董事会战略委员会委员，职工董事黄斌先生为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，上述委员
任期与公司第九届董事会任期一致，新的董事会专门委员会人员名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：李宝东
其他委员：洪文亚、伍历文、骆群锋、周俊
（二）审计委员会
主任委员：聂曼曼
其他委员：简基松、周俊、洪文亚、黄斌
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：简基松
其他委员：聂曼曼、周俊、洪文亚、黄斌
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/68f36370-97d5-4e86-9803-fc957c4fb9f9.PDF
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2025-10-26 16:29│特发信息（000070）：2025年三季度报告
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特发信息（000070）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e3983607-f5b3-4823-8a0f-d8715896d0bc.PDF
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2025-10-10 20:22│特发信息（000070）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞职情况
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月10 日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人
原因，杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职
报告自送达公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的相关规定，公司于近日召开职工代表大会并形成决议。经与会职工代表审议，会议选举黄斌先生（简历见附件）为公司第
九届董事会职工代表董事，黄斌先生已完成职工代表董事的公示、备案等程序，自本次股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案
》后开始正式履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致。
黄斌先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。黄斌先生当选公司职工代表董事后，公
司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
三、备查文件
1.非独立董事辞职报告
2.公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9937c2d2-9b5b-4f5c-b831-930519ca50a8.PDF
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2025-10-10 20:19│特发信息（000070）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 10月 10日 14:50；
网络投票起止时间：2025 年 10月 10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10 月 10日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025 年 9 月 29日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 707 人，代表股份345,518,061.00股，占公司有表决权股份总数的39.78
82%。
（2）现场
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