公司公告☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:17 │ST特信（000070）：关于第一期员工持股计划存续期延长的公告 │
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│2025-05-20 17:16 │ST特信（000070）：董事会第九届十四次会议决议公告 │
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│2025-05-13 20:14 │ST特信（000070）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 20:14 │ST特信（000070）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:56 │ST特信（000070）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:56 │ST特信（000070）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:00 │ST特信（000070）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告(周俊） │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（唐国平离任） │
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│2025-04-21 18:59 │ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告（罗建钢离任） │
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2025-05-20 17:17│ST特信（000070）：关于第一期员工持股计划存续期延长的公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 5 月 19 日以通讯方式召开第九届十四次会议，审议通过了《
关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》，关联董事回避了表决。现将相关事项公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于 2022年 4月 26日召开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2022年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授
权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022年 4 月 27日、2022 年 5 月13 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划于 2022年 5月 27日完成股票购买，累计购买公司股票 6,491,200 股，占公司目前总股本的 0.72%，
成交均价为 5.73 元 /股，成交金额合计37,199,691.84 元。详见公司于 2022 年 5 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
截至本公告披露日，本员工持股计划账户内持有公司股份 492,000股，占公司总股本的 0.05%。
二、第一期员工持股计划的存续期、变更、终止
（一）第一期员工持股计划的存续期
1.本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起计算，即存续期为 2022 年 5月 27 日至 2
025年 5 月 27日。
2.本员工持股计划的存续期届满前一个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份
额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
4.本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。
（二）第一期员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可
实施。
（三）第一期员工持股计划的终止
1.本员工持股计划在存续期满后自行终止。
2.本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
3.本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）
份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5.本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
三、第一期员工持股计划存续期延长情况
根据《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》等文件规定，本员工持股计划的存续期届满前一个月，如持
有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，同时更有效地统一员工持股计划持有人和公司及公司股
东的利益，达成员工持股计划的目的。公司近日分别召开了第一期员工持股计划 2025 年第一次持有人大会和董事会第九届十四次会
议，均审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，
即存续期延长至2026 年 5月 27日。
本次延期后，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，按规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/310bd97e-b23d-488d-904c-07e43455ae98.PDF
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2025-05-20 17:16│ST特信（000070）：董事会第九届十四次会议决议公告
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 5 月 19 日以通讯方式召开第九届十四次会议。公司于 2025
年 5月 14 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定
的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出
决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12个月的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避表决。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期
员工持股计划存续期延长的公告》。
二、审议通过《关于成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司的议案》
同意公司根据经营需要，成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司，分公司具体名称以工商登记为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司向神州飞航提供 5800 万元借款额度的议案》
为满足公司控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称神州飞航）生产经营资金需求，同意公司向神州飞航提供不超
过人民币 5,800万元的借款额度，额度有效期一年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《〈特发信息合规管理体系建设暨贯标认证工作实施方案(2025—2027 年)〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/712c8a56-9065-4373-9448-595c020f8352.PDF
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2025-05-13 20:14│ST特信（000070）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025年 5 月 13 日 下午 14：50；
网络投票起止时间：2025年 5 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:
00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13日上午 9：15-下午 15：00 期间的
任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025 年 5 月 8日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计280 人,代表股份 347,335,575.00 股，占公司总股本的38.5781% 。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 4名股东，代表股份 337,793,118.00 股，占公司总股本的37.5182%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 276 人,代表股份 9,542,457 股，占公司总股本的 1.0599%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。未出席董事均履行了请假程序。
公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
1、提案名称：
提案序号 议案名称
提案 1 2024 年度董事会工作报告
提案 2 2024 年度监事会工作报告
提案 3 2024 年度财务决算报告
提案 4 2024 年度利润分配方案
提案 5 2024 年年度报告（全文及摘要）
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
议案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 占比注 1 股数/票 占比注 股数/票数 占比注 结果
数 1 1
提案 1 343,627,817 98.9325% 3,451,978 0.9938% 255,780 0.0736% 通过
提案 2 343,598,417 98.9240% 3,592,478 1.0343% 144,680 0.0417% 通过
提案 3 343,576,917 98.9179% 3,503,078 1.0086% 255,580 0.0736% 通过
提案 4 343,441,217 98.8788% 3,681,278 1.0599% 213,080 0.0613% 通过
提案 5 343,582,917 98.9196% 3,481,878 1.0025% 270,780 0.0780% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对
前述提案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权
序号 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2
提案 1 8,002,824.00 68.3384% 3,451,978.00 29.4774% 255,780.00 2.1842%
提案 2 7,973,424.00 68.0873% 3,592,478.00 30.6772% 144,680.00 1.2355%
提案 3 7,951,924.00 67.9037% 3,503,078.00 29.9138% 255,580.00 2.1825%
提案 4 7,816,224.00 66.7450% 3,681,278.00 31.4355% 213,080.00 1.8196%
提案 5 7,957,924.00 67.9550% 3,481,878.00 29.7327% 270,780.00 2.3123%
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/74c856cf-af29-41a4-872b-75c29d0f981b.PDF
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2025-05-13 20:14│ST特信（000070）：2024年年度股东大会法律意见书
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ST特信（000070）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/814746ed-b5d8-4440-8472-aead1a94e735.PDF
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2025-04-28 16:56│ST特信（000070）：2025年一季度报告
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ST特信（000070）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bee43e4a-19e4-40cf-a8c7-4d006252f866.PDF
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2025-04-28 16:56│ST特信（000070）：董事会决议公告
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ST特信（000070）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ef433c6-69b8-415b-b05d-7a6cb552d31f.PDF
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2025-04-22 18:00│ST特信（000070）：2024年社会责任报告
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ST特信（000070）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3ffacfff-5027-4642-ba75-cad1e1bc3eaf.PDF
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2025-04-21 18:59│ST特信（000070）：2024年度独立董事述职报告(周俊）
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本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽
的职责，谨慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024
年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学
科研处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格
，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社
会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关
系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
在本人 2024年度任职期内，公司共召开了 5 次董事会会议，另外列席了公司 2024年第一次临时股东大会（董事会换届）。本
人出席董事会会议情况如下：
应参加董事会 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数
次数 数
加次数
5 1 4 0 0
在报告期内，我仔细研读了公司相关部门提交的议案材料，并多次借助电话、微信等渠道与董办人员进行预先沟通，就议案细节
进行询问，要求补充相关材料或提出意见等，且均获得了相应的反馈。因此，不存在因事前沟通不畅而导致无法对议案作出判断的情
况。在董事会会议上，我秉持独立、客观的原则，对报告期内所有待审议事项进行了独立判断，均投出了赞成票，未出现反对票或弃
权票的情况。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
本人于 2024年 10月 28日开始担任董事会专门委员会相关职务，因此在本人 2024 年任职期内，根据公司的业务需求，共参加
了一次审计委员会会议及一次薪酬与考核委员会会议。
作为董事会审计委员会委员，我依据中国证监会、深交所的相关规定以及公司内部条例，认真履行职责。在 2024年任职期间，
我对公司聘任财务总监的议案进行了严格审核。通过对候选人专业背景和过往工作经历的深入了解，我判断其具备胜任该职位的资质
，因此对该议案表示同意。
在 2024 年任职期间，我作为董事会薪酬与考核委员会的成员，参与了对公司高级管理人员 2023 年度 KPI 考核结果和业绩薪
酬议案的审议工作。在深入了解公司整体经营状况、高级管理人员的业绩完成情况以及薪酬发放制度的基础上，我综合分析了各项分
配系数和制度执行情况。最终，我认为公司高级管理人员的薪酬水平与绩效表现均符合公司既定的薪酬制度和管理要求，体现了公平
性与合理性。
作为公司独立董事会议的参与者，我依据公司安排，参与了对拟聘任财务总监和董事会秘书相关事宜的审议。在对候选人资质进
行全面且细致的审查后，我认可其专业能力和适配性，同意对其提名。
（三）独立董事提出异议的事项与理由
我在 2024 年任期内，始终秉持着勤勉务实、客观审慎以及诚信负责的原则，对提交至董事会以及董事专门委员会的所有议案进
行了严谨的审查。经过深入分析，我认为这些议案均未对全体股东，尤其是中小股东的利益造成损害，因此我均投出了赞成票。我认
为公司董事会以及董事会专门委员会的召集与召开过程严格遵循法定程序，会议所作出的决议事项合法且有效。
（四）现场办公及公司配合情况
我在正式接受公司董事会提名为新一届董事会独立董事之前，于2024年9月21日以视频形式与公司高管进行了交流，了解公司情
况。为了更直观了解企业，我于 2024年 9月 27日与公司高管面对面交流，前往公司进行现场考察，并与公司技术中心的同事探讨了
通信行业发展方向。为了更好履职，我列席了公司 2024 年第一次临时股东大会，于 2024年 10月 27至 28日再次前往公司现场并参
加了九届董事会第一次会议，与公司管理层就行业的发展趋势、企业的技术情况面对面交流。在任职期间，公司为我履行职责创造了
良好的条件，并配备了专门的工作人员进行沟通与协助。在履职过程中，我始终保持独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或与
公司及其主要股东、实际控制人存在关联关系的单位和个人的任何不当干预，充分保障了我履行职责的独立性和客观性。2024 年度
本人现场工作天数 4天（本人于 2024年 10 月 28 日起担任公司独立董事）。
（五）保护投资者合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格按照上市公司相关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等事项进行监督和核查，确保披露的信息真实、准确、完整、及时；同时我也
发挥自己的专业，为公司在技术发展方面、行业方向等方面提出意见和建议；另外，我认真学习独立董事履职的相关法律、法规和规
范性文件，结合公司内部提供的相关资料，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努
力提高自身的履职能力。
（六）其他工作情况
2024 年本人任职期间，公司法人治理情况良好，相关会议的召开符合程序，重大经营决策事项均履行了审批和披露义务（如需
），未发生以下情况：
1、提议召开董事会会议的情况；
2、提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
尽管本人自 2024 年 10 月 28日才开始担任独立董事，任职时间相对较短，2024 年度任期内公司发生的关键事项较少，但我依
然严格履行独立董事的职责，密切关注公司经营动态以及董事会决议的落实情况。我始终从维护公司全体股东利益，尤其是中小股东
合法权益的角度出发，对以下重点事项保持高度关注：
（一）应当披露的关联交易
在本人 2024年度任期内公司未审议相关事项。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
在本人 2024年度任期内公司未审议相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本人任期内，公司不存在被其他主体收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在本人 2024年度任期内公司未审议相关事项。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
本人 2024 年度任期内，公司不存在聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。在全面了解候选人专
业背景、资质及过往工作经历后，我认为其具备担任财务总监的条件，因此同意该议案。
（七）因会计准
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