公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-02 17:03 │海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:23 │海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 15:45 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 17:32 │海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 16:20 │海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │海王生物（000078）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:40 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:56 │海王生物（000078）：第十届董事局第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:56 │海王生物（000078）：第十届董事局第二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 17:03│海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2025年11月28日至2025年12月2日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3cd8eb18-0b22-47b1-9d8c-1cd0d8297cbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:23│海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2025年11月26日至2025年11月27日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a3b944a6-a32d-4bc4-8a62-2a817e5112f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 15:45│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8f938606-d495-4ae3-8d6e-9e190f374467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 17:32│海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/303fb706-8cf4-45e9-a5d7-3bdf19468559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 16:20│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月14日召开的第九届董事局第二十五次会议及2
025年10月24日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司控股子公司广东海王医药集团有限公司与广西海星医药有限公司（以下简称“广西海星”，曾用名：广西海王银河医药有限
公司）原股权出让方签署股权转让协议时，因信贷审批等原因，广西海星无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的
对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对广西海星的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币53.04亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例
为186.52%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/f4e4910b-ee09-471a-a98e-6a1b18279ad3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d7a020aa-7dbb-4dd0-b703-20dd3e569a50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│海王生物（000078）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海王生物（000078）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f156092a-84b8-4008-879c-81b5287e1f04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:40│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/53fa45d2-0476-4687-8cd2-d722ba9fd5a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:56│海王生物（000078）：第十届董事局第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第一次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月
24日以现场及视频会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、张翼飞
先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决；董事车汉澍先生以视频会议形式参与表决。公司第十届董事局高级管理
人员候选人张晓鹏先生、金戈先生、史晓明先生，公司财务总监候选人李爽女士，审计中心总监候选人吴泽楷先生列席了本次会议。
本次会议由半数以上董事推举董事张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表
决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事局主席及副主席的议案》
1、选举张锋先生为公司第十届董事局主席，任期与第十届董事局相同。
2、选举张翼飞先生为公司第十届董事局副主席，任期与第十届董事局相同。张锋先生、张翼飞先生简历详见公司于本公告日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第十届董事局专业委员会委员的议案》
1、选举张锋先生、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生为第十届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（
召集人）为张锋先生。
2、选举王焕军先生、车汉澍先生、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生为第十届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）
为王焕军先生（独立董事），副主任委员为车汉澍先生。
3、选举吴野先生、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生为第十届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为
吴野先生（独立董事）。
4、选举张巍松先生、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生为第十届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集
人）为张巍松先生（独立董事）。
5、选举张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生为第十届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张
锋先生。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/17577119-db60-4ddf-bf23-8b9cc24c7213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:56│海王生物（000078）：第十届董事局第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月
24日以现场及视频会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、张翼飞
先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决；董事车汉澍先生以视频会议形式参与表决。公司第十届董事局高级管理
人员候选人张晓鹏先生、金戈先生、史晓明先生，公司财务总监候选人李爽女士，审计中心总监候选人吴泽楷先生列席了本次会议。
本次会议由董事局主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9人
，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第十届董事局提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决
定聘任张锋先生为公司总裁，任期与第十届董事局相同。
张锋先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告
。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事局主席张锋先生推荐，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审
议，决定聘任李爽女士为公司财务总监，任期与第十届董事局相同。
李爽女士简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告
。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事局主席张锋先生提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审
议，决定聘任王云雷先生为公司第十届董事局秘书，任期与第十届董事局相同。
王云雷先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公
告。
王云雷先生的联系方式如下：
电话号码：0755-26980336
传真号码：0755-26968995
电子邮箱：sz000078@vip.sina.com
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区科技中三路 1号海王银河科技大厦 24楼
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总裁提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定：
1、聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，任期与第十届董事局相同。
2、聘任张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、史晓明先生为公司副总裁，任期与第十届董事局相同。
上述人员简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告
。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经提名，第十届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任林健怡女士
为公司第十届董事局授权证券事务代表，任期与第十届董事局相同。
林健怡女士的联系方式如下：
电话号码：0755-26980336
传真号码：0755-26968995
电子邮箱：sz000078@vip.sina.com
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区科技中三路 1号海王银河科技大厦 24楼
林健怡女士简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公
告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
在审议本议案时，关联董事张锋先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生已回避表决。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/aced6b9c-837d-4b6a-9204-d19dad802d8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:54│海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5c35b661-f14f-4fa9-bc4d-66a1f2de7e7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:54│海王生物（000078）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海王生物（000078）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/13f0d43a-6a47-4088-89f0-72ef9e8632b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:54│海王生物（000078）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第 1条 为规范深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)选聘（包括续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务
所程序，披露相关信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，特制定本制度。
第 2条 公司选聘会计师事务所应当经董事局审计委员会审议同意后，经董事局、股东会审议；公司不得在董事局及股东会审议
批准前，聘请会计师事务所开展年度审计业务。
第 3条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事局、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行
审核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第 4条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足以下条件：
1、具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务所需的执业资格；
2、具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度；
3、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
4、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
5、认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的执业质量记录；
6、中国证监会规定的其他条件。
公司改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。
第三章 选聘会计师事务所程序
第 5条 公司董事局审计委员会、法律法规及《海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的其他机
构或人员可以向公司董事局提出聘请会计师事务所的议案。
第 6条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘
方式，保障选聘工作公平、公正进行。
采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘
基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。
公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应
聘材料。
公司不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及
时公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。
按照公司有关招标制度初步确定拟聘请的会计师事务所，经审计委员会审核同意后，向董事局提出聘请会计师事务所的议案。
第 7条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计
师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第 8条 在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事
务所的，应将调查资料和审核意见作为提案附件，提交董事局审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说
明原因，董事局不再对有关提案进行审议。审计委员会直接向董事局提案聘请会计师事务所的，应当在向董事局提案时，同时提交上
述调查资料和审核意见。审计委员会的调查资料和审核意见应与董事局决议等资料一并归档保存。
第 9条 相关会计师事务所不符合本制度第四条会计师事务所执业质量要求的，审计委员会应当否定该提案。
第 10条 存在多个聘请会计师事务所提案的，审计委员会应当对有关会计师事务所执业质量、诚信情况分别调查。调查结果显示
有一个以上会计师事务所符合公司选聘要求的，审计委员会应形成比较意见，提交董事局审议决定。
第 11条 董事局对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事局审议通过选聘会计师事务所议案的，按照《公
司章程》以及相关制度规定的程序，提交股东会审议。
第 12条 股东会根据《公司章程》《海王生物工程股份有限公司股东会议事规则》规定，对董事局提交的选聘会计师事务所议案
进行审议。股东会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审
计业务。
第 13条 审计委员会应在会计师审计工作完成后，及时对会计师审计工作情况及执业质量进行评价，评价意见应当提交公司年度
股东会
|