公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 16:30 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │海王生物（000078）：关于股东部分股份解押及质押的公告 │
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│2025-01-22 17:03 │海王生物（000078）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-16 16:25 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │海王生物（000078）：关于为全资子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2024-12-30 21:25 │海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司独立董事公开征集表决权法律意见 │
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│2024-12-30 21:24 │海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-30 21:24 │海王生物（000078）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 19:00 │海王生物（000078）：监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见 │
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│2024-12-16 18:59 │海王生物（000078）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-02-13 16:30│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/98a8688b-964b-42a5-a25f-808eaf96824d.PDF
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2025-01-24 17:02│海王生物（000078）：关于股东部分股份解押及质押的公告
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海王生物（000078）：关于股东部分股份解押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ae75b21b-a6ad-4e79-b321-b568ea590295.PDF
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2025-01-22 17:03│海王生物（000078）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间： 2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况： ?预计净利润为负值
（1）预计本报告期业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：-120,000.00 万元至-95,000.00 亏损：-168,994.47 万元
股东的净利润 万元
扣除非经常性损 亏损：-125,000.00 万元至-100,000.00 亏损：-174,031.27 万元
益后的净利润 万元
基本每股收益 亏损：-0.4561 元/股至-0.3611 元/股 亏损：-0.6423 元/股
营业收入 2,800,000.00 万元至 3,200,000.00 万元 3,641,877.03 万元
扣除后营业收入 2,800,000.00 万元至 3,200,000.00 万元 3,631,000.20 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动主要原因说明
1、主营业务收入下滑
公司主营业务聚焦于医药流通领域。近年来，国家医疗卫生体制改革持续深化，医药流通企业在经营管理上面临的压力与日俱增
。报告期内，随着集中带量采购政策与医保谈判降价等措施的持续推进，进一步影响了公司的利润空间。公司主要医院客户资金持续
紧张，应收账款回款周期持续拉长，影响了公司的营运资金流转效率，进而导致公司营业规模的缩减及利润的下滑。
2、计提商誉减值准备
公司根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关要求，对前期收购子公司形成
的商誉进行了初步减值测试。报告期内，一方面受部分公司盈利水平未达预期的影响，另一方面受企业所处行业股权系统性风险调整
系数（即 BETA 系数）变动的影响，公司预计对存在商誉减值迹象的子公司计提商誉减值准备共约 40,000 万元-57,000 万元（最终
商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及经会计师事务所审计后确定），导致公司本报告期业绩大幅
下降。
3、计提应收账款减值准备
公司应收账款客户主要为国内医疗机构，以二级以上公立医院为主，医疗机构信用基础较好，但由于报告期医院客户的资金压力
尚未改善，回款周期较上年相比持续拉长，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的应收账款计提
减值准备。基于谨慎性原则，公司预计 2024 年末应收账款预计计提减值准备共约 23,000 万元-33,000 万元。
截至目前，相关资产减值测试尚在进行中，最终资产减值损失计提的金额将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评
估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
四、风险提示
本财务年度拟对商誉、应收款项等资产计提减值准备，上述事项将对年度业绩产生较大影响。截至目前，各项资产减值测试工作
尚在进行中，上述预计的2024年度经营业绩包含的减值影响额为初步测算结果，最终计提的减值准备金额将由公司聘请的具有从事证
券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露。
公司将严格依照相关规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/af126456-aa98-4a24-9d24-c216e9dc49f0.PDF
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2025-01-16 16:25│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/2da67b4a-c8ac-4404-b474-ff0d97fea5be.PDF
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2025-01-10 00:00│海王生物（000078）：关于为全资子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为全资子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/9b805cf5-0f00-44e9-84cc-89e8b3445ff6.PDF
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2024-12-30 21:25│海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司独立董事公开征集表决权法律意见
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致：深圳市海王生物工程股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“公司”
）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
以及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等中国现行法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定，就独立董事张巍松作为征集人就公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的《关于提供财
务资助的议案》《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》向公司全体股东公开征集表决权相关事项（以下简称“本次征集
表决权”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关规定
，对与本次征集表决权有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，公司向本
所作出如下保证：公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函
或证明，内容真实、准确、完整，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及副本材料或复印件均与相应的原件材料保持一
致。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次征集表决权相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法
律发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为其本次征集表决权事项的必备文件之一，随其它材料一起上报或公开披露。
本法律意见书仅供本次征集表决权之目的使用，不得用作任何其它目的。
一、关于本次征集表决权的征集人资格
根据公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市海王生物工程股份有限公司独立
董事关于公开征集表决权的公告》（以下简称“《征集公告》”），张巍松先生作为征集人就公司拟于 2024 年 12月 30 日召开的
2024 年第四次临时股东大会审议的《关于提供财务资助的议案》《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》向公司全体股
东征集表决权，征集期限为 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 26 日（上午 9:00-11:30；下午13:030-17:00）。
根据公司上述公告并经本所律师在公开网站查询，征集人张巍松自征集日至行权日期间不存在《暂行规定》第三条规定的以下不
得公开征集表决权情形：
（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
（三）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（四）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾五年；
（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的不得公开征集的其他情形。
经核查，本所律师认为，本次征集表决权的征集人符合《暂行规定》等相关法律法规、规章及规范性文件规定的征集人条件，具
备本次征集表决权的主体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经本所律师查验《征集公告》，内容包括征集人的基本情况、征集表决权的具体事项等内容。公司于 2024 年 12 月 17 日在指
定媒体公告披露了《征集公告》及其附件《独立董事公开征集表决权授权委托书》。
根据《征集公告》，本次表决权征集的征集对象为截至 2024 年 12 月 23 日股票市场交易结束后，中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东；征集时间为自 2024 年 12 月 24 日至 2024 年12 月 26 日（上
午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）；征集方式为采用公开方式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动；此外，《征集公告》具体规定了本次征集表决权的程序和步骤等
事项。
综上，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的相关要求，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必
需的信息。
三、关于本次征集表决权的行权结果
根据公司和征集人张巍松的确认，截至 2024 年 12 月 26 日下午 17 ：00，征集人未收到公司股东的表决权委托。
经核查，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的相关规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人符合《暂行规定》，具有公开征集表决权的主体资格；本次征集表决权的征
集程序符合《暂行规定》的相关规定；本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的相关规定；公司独立董事张巍松本次征集表决
权的行为合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/8066b204-505e-41b0-ae17-11f373286f77.PDF
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2024-12-30 21:24│海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见
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海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9a3abb9a-6233-4cba-a412-b0af8de56d83.PDF
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2024-12-30 21:24│海王生物（000078）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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海王生物（000078）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/823ae7e3-649e-4f53-9cb4-712aaa14ac18.PDF
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2024-12-16 19:00│海王生物（000078）：监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月16 日召开了第九届监事会第十七次会议，监事会对
公司第九届监事会第十七次会议相关事项发表审核意见如下：
一、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的审核意见
公司控股股东本次承诺延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/332ed0d9-d284-451e-b18f-5677a0664f30.PDF
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2024-12-16 18:59│海王生物（000078）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12 月 13 日召开第九届董事局第二十次会议
，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大
会。
公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议、第九届董事局第二十一次会议、第九届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于本公
告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2024 年 12 月 16 日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）《关于提议增加深圳市海王生
物工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，海王集团提议将公司于 2024 年 12 月 16日召开的 2024 年第
五次独立董事专门会议、第九届董事局第二十一次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司控股股东避免同业竞争承
诺延期的议案》作为临时提案，提交至 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，经核查，截至本公告日海王集团直接持有公司股票 1,2
16,445,128 股，占公司总股本的 46.23%，系公司的控股股东，符合提出股东大会临时提案的主体资格，其提案内容未超出相关法律
法规的规定及股东大会的职权范围，提案程序亦符合相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案及相关事项提交至公
司 2024 年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案的事项外，公司董事局于 2024 年 12 月 14 日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告
》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。
2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事局第二十次会议以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票：2024 年 12 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 3
0 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024 年 12 月
30 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
表一： 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于提供财务资助的议案 √
2.00 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议 √
案
（二）披露情况
议案 1 业经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事局第十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过；议案 2 业
经公司于 2024 年 12 月 16 日召开的第九届董事局第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2
024 年 10 月 31 日 、2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相
关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2024 年 12 月 24 日-2024 年 12 月 26 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼海王生物董事局办公室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
2、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
3、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a88e9118-132a-4f11-9231-5c42e0670939.PDF
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2024-12-16 18:59│海王生物（000078）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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海王生物（000078）：独立董事关于公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8bddff5f-79f1-43e8-9d42-5766c6e73632.PDF
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2024-12-16 18:57│海王生物（000078）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告
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海王生物（000078）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/30c5953a-6e15-4cf0-be92-aec6fc15d4d2.PDF
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2024-12-16 18:56│海王生物（000078）：第九届董事局第二十一次会议决议公告
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海王生物（000078）：第九届董事局第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/377898c8-ae20-47f7-abd4-62c5ac37783e.PDF
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