公司公告☆ ◇000078 ST海王 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:18 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-14 20:58 │ST海王（000078）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 20:58 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-07 17:54 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-02 19:02 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-06-26 18:52 │ST海王（000078）：独立董事候选人声明与承诺（陈妙财） │
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│2026-06-26 18:52 │ST海王（000078）：关于聘任内部控制专项核查审计机构的公告 │
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│2026-06-26 18:52 │ST海王（000078）：独立董事提名人声明与承诺（陈妙财） │
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│2026-06-26 18:52 │ST海王（000078）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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2026-07-21 18:18│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月20日至2026年7月21日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警
示。
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/50b80119-242b-49b5-add5-634faddb12dd.PDF
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2026-07-14 20:58│ST海王（000078）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间： 2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况： ?预计净利润为负值
（1）预计本报告期业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：-13,000.00万元至-18,000.00万元 盈利：3,168.17万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：-11,000.00万元至-16,000.00万元 亏损：-7,052.61万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：-0.0494元/股至-0.0684元/股 盈利：0.0120元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、行业集采政策持续深化及公司主动优化业务结构
随着国家及区域集采政策在全国范围内持续深化，覆盖品类及范围不断扩大，盈利空间持续压缩；同时，公司主动优化业务结构
，放弃部分低毛利、资金周转周期较长的低效业务。受上述因素综合影响，公司营业收入及毛利率同比出现下滑。
2、资产剥离及处置子公司事项形成非经常性损失
报告期内，公司对长期亏损、不符合核心战略的子公司或业务板块进行综合评估，通过股权转让等方式剥离不良资产。本期处置
事项形成投资损失约4,000-6,000万元，该等损益计入非经常性损益，对当期归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。
3、应收账款计提信用减值损失
公司应收账款客户主要为国内医疗机构，以二级以上公立医院为主，信用基础较好。报告期内，部分医院或医疗机构资金周转紧
张、款项结算缓慢，回款周期有所拉长。公司依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对存在减值迹象的应收账款审慎计提信
用减值损失，计提金额约 9,000-12,000万元，相应压缩了本期利润空间。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在《2026年半年度报告》中详细披
露。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警示
。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/41254bc4-86be-4a3f-9999-422a11f667d1.PDF
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2026-07-14 20:58│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年7月13日至2026年7月14日连续两个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，公司股票价格可能存在非理性炒作情形，存在大幅波动、快速下跌的风险，敬请投资者充分关
注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司（以下简称“晋百慧生物”）部分股权。晋百慧
生物主要从事肿瘤早筛领域技术研发及产品应用，除其结直肠癌检测及早筛产品“睿长太”已获医疗器械注册证以外，胃癌检测产品
“睿卫太”正在申报注册阶段；鼻咽癌等检测或早筛产品处于临床试验或后期开发阶段，尚未提交注册申请。上述产品临床试验推进
、药监申报、商业化落地过程均存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、晋百慧生物2025年度营业收入为5,017.63万元（占公司2025年度营业收入的比例约为0.19%），净利润为-107.02万元。本次
拟收购标的经营规模较小，合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业
绩的影响仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警
示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月13日至2026年7月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，公司股票价格可能存在非理性炒作情形，存在大幅波动、快速下跌的风险，敬请投资者充分关
注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业晋百慧生物部分股权。晋百慧生物主要从事肿瘤早筛领域技术研发及产品应
用，除其结直肠癌检测及早筛产品“睿长太”已获医疗器械注册证以外，胃癌检测产品“睿卫太”正在申报注册阶段；鼻咽癌等检测
或早筛产品处于临床试验或后期开发阶段，尚未提交注册申请。上述产品临床试验推进、药监申报、商业化落地过程均存在不确定性
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、晋百慧生物2025年度营业收入为5,017.63万元（占公司2025年度营业收入的比例约为0.19%），净利润为-107.02万元。本次
拟收购标的经营规模较小，合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业
绩的影响仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警
示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
6、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-07-07 17:54│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年7月6日至2026年7月7日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
4、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司部分股权。本次拟收购标的经营规模较小，本次
合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月6日至2026年7月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司部分股权。本次拟收购标的经营规模较小，本次
合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司2023年度、2024年度、2025年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药行业
政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前公司
生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
5、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-07-02 19:02│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年7月1日至2026年7月2日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
4、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月1日至2026年7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司部分股权。本次合作尚处于前期意向阶段，交易
对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
4、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
5、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5f002218-4fa1-433e-b8d2-9c9948f5f2ba.PDF
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2026-07-01 00:00│ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e981f6f2-112e-41a6-b5ef-dcfc7bd47747.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：独立董事候选人声明与承诺（陈妙财）
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声明人陈妙财作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市海王生
物工程股份有限公司董事局 提名为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“该公司”）第十届董事局独立董事候选人。现公
开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事局报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事局秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事局秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：陈妙财
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2f82f880-4a8e-4783-9030-baa035fd750a.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：关于聘任内部控制专项核查审计机构的公告
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重要内容提示：
鉴于深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，为落实公司内部
控制整改工作，确保公司内控整改有效，快速推进消除公司其他风险警示涉及事项的影响，公司董事局审计委员会拟聘任中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）作为本次财务相关内部控制专项核查的独立第三方审计机构，负责开展专项核查工作，并出具专项核查
意见。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 1月 18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206（5）首席合伙人：王增明
（6）截至 2025年末，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员1600余人，其中合伙人 88名，注册会计师 503名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230余人。
（7）2025年度业务收入 7.79亿元（经审计），其中审计业务收入 7.51亿元（经审计），证券业务收入 2.96亿元（经审计）。
（8）2025年度上市公司审计客户 44家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房
地产业等，本公司同行业上市公司审计客户 3家。
（二）投资者保护能力
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 4亿元，职业保险购买符合相关规定。截至 2025年末
，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金 9,490.14万元。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 8次、自律监管措
施 1次和纪律处分 1次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施11次、自律监管措施 1次
和纪律处分 1次。
二、审计委员会意见
公司于 2026年 6月 26日召开第十届董事局审计委员会会议，与会委员经审议，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙
）开展内部控制专项核查工作。
三、董事局意见
公司于 2026年 6月 26日召开第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于聘任内部控制专项核查审计机构的议案》，同意聘任
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次内部控制专项中介机构。
四、备查文件
1、审计委员会会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cd9da869-d199-494d-ac0d-eea551b57392.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：独立董事提名人声明与承诺（陈妙财）
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提名人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 现就提名陈妙财为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事局秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
局秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事局报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/80f1b3af-6d2c-465f-895a-e619984e7777.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 26日召开的第十届董事局第十次会议审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事离任的情况
公司于近日收到独立董事王焕军先生递交的书面辞职报告，王焕军先生因职业调整等方面因素提出辞去公司第十届董事局独立董
事、审计委员会主任委员，以及战略发展与研究委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。王焕军先生辞去上述相关职务后
，将不再担任公司任何职务。截至目前，王焕军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王焕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事局成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王焕军先生的辞职报告将自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东会选出新
任独立董事前，王焕军先生将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事局专业委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选
独立董事及董事局专业委员会委员的工作。
王焕军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事局对王焕军先生在任职期间
为公司及董事局做出的贡献表示感谢！
二、拟补选独立董事情况
根据《公司章程》的有关规定，经董事局提名，公司董事局提名委员会进行资格审查，拟补选陈妙财先生为公司第十届独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事局届满之日止 （简历见附件）。 独立董事候选人陈妙财先生已取得独立董事资
格证书，陈妙财先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。公
司第十届董事局提名委员会已对陈妙财先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。本次补选独立董事后，公司董事局中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，陈妙财先生已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交
易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。其任职资格和独立性尚需提请深圳证券
交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、董事局提名委员会审核意见
公司第十届董事局提名委员会已对陈妙财先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4a239f1c-f24b-4906-88b5-fdd891428c45.PDF
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2026-06-26 18:51│ST海王（000078）：第十届董事局第十次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十次会议通知于2026年6月23日发出，并
于2026年6月26日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格已经公司董事局提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于独
立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任内部控制专项核查审计机构的议案》
本议案业经公司 2026年第二次独立董事专门会议、第十届董事局审计委员会审议通过。具体内容详见公司于本公告披露日在《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于聘任内部控制专项核查审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
公司第十届董事局第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。基于公司的工作安
排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议《关于补选独立
董事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f9f06f33-5750-4690-8d8f-d4785a7273a2.PDF
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2026-06-26 18:49│ST海王（000078）：关于暂不召开股东会的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26日召开了第十届董事局第十次会议，会议审议通过
了《关于补选独立董事的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本事项尚需提交公司股东会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行
发布召开股东会的通知，提请股东会审议《关于补选独立董事的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1091956c-c3fa-460f-9d8f-c34847fa4e60.PDF
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2026-06-25 18:17│ST海王（000078）：关于控股子公司海王英特龙签署《投资意向书》的自愿性信息披露公告
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一、协议签署概况
为强化公司医药工业布局，拓展肿瘤早筛及体外诊断业务，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）的控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称“海王英特龙”）拟以增发或受让现有股份的方式取得深圳市晋
百慧生物有限公司（以下简称“晋百慧生物”）的部分股权，后续计划依托双方渠道与技术资源开展业务协同。双方已于 2026 年 6
月25 日签署了《投资意向书》（以下简称“本意向书”）。
本意向书为意向性协议，不涉及关联交易，根据《公司章程》等相关规定，无须经过公司董事局及股东会审议。
二、深圳市晋百慧生物有限公司基本情况
1、企业名称：深圳市晋百慧生物有限公司
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、成立日期：2013年8月5日
4、注册地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座1801房
5、法定代表人：HAOYANGYU
6、注册资本：1,502.823747万元
7、统一社会信用代码：914403000751775721
8、经营范围：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发、技术咨询；一类医疗用品及器材、电子产品的批发、进出口及
相关配套业务；销售消毒用品；健康咨询（不含医疗行为）（以上不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及国营贸易、配额、许可证
及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。市场营销策划；机械零件、零部件销售。第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）从事体外诊断试剂、核酸诊断试剂的开发和销售自产产品，医疗电子产品的开发、销售自主开发的产品。II
类、III类6840体外诊断试剂、II类6840临床检验分析仪器的研发、生产、销售自主研发的产品。医疗耗材的销售。医疗器械互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 HAOYANG YU 313.2864 20.8465%
2 苏静 284.2123 18.9119%
3 深圳市晋美生物技术合伙企业（有 283.9506 18.8945%
限合伙）
4 郑耀 120.0000 7.9850%
5 深圳市羊青生物技术合伙企业（有 113.5802 7.5578%
限合伙）
6 深圳市前海焜辉投资有限公司 85.0000 5.6560%
7 粤财（中山）生物医药投资合伙企 63.2266 4.2072%
业（有限合伙）
8 中山富土基业股权投资中心（有限 55.3704 3.6844%
合伙）
9 文娟 50.0000 3.3271%
10 深圳晋百慧健康科技有限公司 46.8519 3.1176%
11 德清君琛霞医药发展合伙企业（有 34.0741 2.2673%
限合伙）
12 深圳市恒邦致远十四号创业投资 21.1815 1.4094%
合伙企业（有限合伙）
13 中山西湾招商投资有限公司 21.1814 1.4094%
14 西安景晗股权投资合伙企业（有限 10.5906 0.7047%
合伙）
15 珠海横琴依星伴月投资合伙企业 0.3177 0.0211%
（有限合伙）
10、实际控制人：晋百慧生物的实际控制人为苏静。
11、关联关系：晋百慧生物与公司及海王英特龙之间不存在关联关系。12、经查询，晋百慧生物不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）投资标的
晋百慧生物的部分股权。
（二）交易安排
海王英特龙拟以增发或受让现有股份的方式取得晋百慧生物的部分股权，并结合海王体系的销售资源及晋百慧生物独家技术平台
开发的相关产品开展有关经营活动。
（三）款项用途
增资款项或对价款项的用途后续由双方协商确定。
（四）投资及交割的先决条件
1、晋百慧生物确保其公司所有知识产权不存在归属问题和其他争议；
2、最终交易文件的签署和交付；
3、法律法规要求先决条件：包括公司取得内部审批，外部监管机构审批（如有）。
（五）股东权利
投资人享有惯常的股东权利，具体以最终交易文件约定为准。
（六）公司治理
投资人享有惯常的参与公司治理的权利，具体以最终交易文件约定为准。
（七）保密条款
本意向书中的条件和条款，包括但不限于上述条款及各方因为缔约谈判而知悉的各项信息，均属保密信息，任何一方在未经另一
方同意，不应向任何其他人、实体或者公司披露。除非该等披露是相关证券交易所或者监管机构的适用法律法规所要求的。
（八）其他事项
晋百慧生物后续的股权增发和转让，海王英特龙在同等条件下享有优先权。
四、对公司的影响
公司控股子公司海王英特龙主要从事药品及医疗器械的研发、生产及销售，销售药品涵盖肿瘤、心血管系统、呼吸系统、消化系
统及精神疾病等多个治疗领域。
晋百慧生物是一家中外合资企业，其专注于肿瘤早诊早筛领域，拥有诊断试剂和仪器的研发、生产、销售及第三方医学检验的完
整产业链，可在肿瘤诊断方面提供技术、试剂、仪器和服务的完整解决方案。晋百慧生物拥有miRNA（微小核糖核酸）技术平台，及
国内首个基于miRNA技术的肠癌检测产品。同时，该产品为国内首个三类肠癌基因检测器械产品。目前，晋百慧生物自主研发并获授
权的国内外发明专利已达十余项，肠癌、胃癌、鼻咽癌的检测产品已获得欧盟CE认证，乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、膀胱癌以及泛癌
种等高发癌种的检测产品均在持续开发中。
本次交易若顺利实施，是公司补强医药工业板块的重要举措，契合公司做大做强医药工业的战略规划，有助于公司延伸产业链，
拓展肿瘤早筛及体外诊断业务，丰富产品管线，培育新的业务增长点。同时依托海王体系销售渠道资源与晋百慧生物独家技术平台及
产品，充分发挥协同效应，提升公司整体市场竞争力。
本意向书为意向性协议，交易对价、交易方案尚未最终确定，短期内不会对公司当期财务及经营业绩产生重大影响，亦不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。
五、风险提示
1、本意向书为意向性协议，具体交易对价、交易方案及条款将在完成对晋百慧生物的尽职调查后，由双方协商确定并签署正式
投资协议。后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信
息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报
告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司与深圳市晋百慧生物有限公司签署的《投资意向书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b9ca3c8b-e9c9-4cf1-8d78-98733b95203a.PDF
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2026-06-23 19:52│ST海王（000078）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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董事局主席兼总裁张锋先生、董事车汉澍先生、董事局副主席兼常务副总裁张翼飞先生、董事兼副总裁金锐先生、副总裁张晓鹏
先生、副总裁金戈先生、副总裁史晓明先生、财务总监李爽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、高级管理人员拟通过深圳证券交易所允许的方
式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币310万元。
公司于2026年6月23日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚
定信心，同时增强投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，上述人员拟自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份
，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体基本情况
1、增持主体
董事局主席兼总裁张锋先生、董事车汉澍先生、董事局副主席兼常务副总裁张翼飞先生、董事兼副总裁金锐先生、副总裁张晓鹏
先生、副总裁金戈先生、副总裁史晓明先生、财务总监李爽女士。
2、增持主体持股情况
姓名 职务 截至目前持股数（股） 占公司总股本比例
张 锋 董事局主席兼总裁 1,331,093 0.0506%
车汉澍 董事 0 0.0000%
张翼飞 董事局副主席兼常务副总裁 0 0.0000%
姓名 职务 截至目前持股数（股） 占公司总股本比例
金 锐 董事兼副总裁 0 0.0000%
张晓鹏 副总裁 0 0.0000%
金 戈 副总裁 0 0.0000%
史晓明 副总裁 27 0.000001%
李 爽 财务总监 0 0.0000%
3、本次公告前6个月，上述人员不存在减持公司股份的情形。
4、除本次增持计划外，上述人员在本公告披露之日前12个月内未披露过增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
1、拟增持目的：基于对行业及公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时增强投资者信心，切实维护中小投
资者利益和资本市场稳定。
2、拟增持金额：公司部分董事、高级管理人员拟合计增持金额不低于人民币310万元，拟增持股份的金额情况如下：
姓名 职务 拟增持金额下限（万元）
张 锋 董事局主席兼总裁 100
车汉澍 董事 20
张翼飞 董事局副主席兼常务副总裁 65
金 锐 董事兼副总裁 25
张晓鹏 副总裁 25
金 戈 副总裁 25
史晓明 副总裁 25
李 爽 财务总监 25
合计 310
3、拟增持价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
4、拟增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易等直接或间接方式。
5、增持计划实施的期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月，窗口期不进行增持。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌
，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
7、参加本次增持公司股份的董事、高级管理人员承诺，严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交
易等行为。在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持为公司董事、高级管理人员对于公司发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，不构成对投资者的投资建议，
请投资者注意投资风险。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注本次增持计划的进展情
况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司董事、高级管理人员分别出具的《关于增持深圳市海王生物工程股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8b5a0212-b7d5-4071-a4cf-a0687462166c.PDF
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2026-06-05 20:23│ST海王（000078）：2025年年度股东会决议公告
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ST海王（000078）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c9cd7832-cd71-4b73-8ef0-f80414cd00d6.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：关于提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 14 日召开的第九届董事局第二十五次会议及 202
5 年 10 月 24 日召开的 2025年第二次临时股东会，审议通过了公司转让控股子公司股权被动形成财务资助相关的事项。
（二）向控股子公司提供财务资助
公司分别于 2026 年 3月 30 日召开的第十届董事局第六次会议及 2026 年 4月 17日召开的 2026年第二次临时股东会，审议通
过了向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、财务资助进展情况
1、公司已不存在对广西海王银河医药有限公司的财务资助。
2、公司控股子公司实际使用的财务资助金额在经审议的财务资助额度内按需循环使用。截至目前，公司向控股子公司海王医疗
配送服务（福建）有限公司提供财务资助（余额）人民币 7,496万元，向控股子公司北京海王中新药业股份有限公司提供财务资助（
余额）人民币 11,931.21 万元。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司将持续关注并积极督促因股权转让而被动形成财务资助的公司履行还款义务，同时做好就债务清偿的担保措施等相关协议的
执行工作。
公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳
定，公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制
，确保公司资金安全。
截至目前，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额
截至目前，公司提供财务资助余额为 38,527.17万元，约占公司 2025年度经审计合并报表净资产的比例为 17.70%；其中，公司
及其控股子公司对合并报表范围外的企业提供财务资助总余额为人民币 19,099.96 万元，约占公司 2025年度经审计合并报表净资产
的比例为 8.78%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e0c3c58e-288e-4378-affc-5a50d0257d53.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月22日召开的第十届董事局第九次会议及2026
年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司与湖北康泽利医疗投资有限公司签订了《股权转让协议》。因信贷审批等原因，湖北
海王朋泰医药有限公司（以下简称“朋泰医药”）无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对朋泰医药的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币40.40亿元（其中为深业医药担保余额为388.89万元，为海王天成担保余额为1,990万
元，为韶关海王担保余额为2,000万元，为河南东森医药有限公司担保余额为34,797万元，为蚌埠海王银河医药销售有限公司担保余
额为790万元，其他均为对子公司担保），约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为185.64%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1293ac24-4fc3-4032-9698-7630c8bc0149.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
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ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5b391f52-88c7-46af-8ee0-c1a9efcaea7c.PDF
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2026-06-01 17:42│ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.1条第（四）项规定，公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况。
一、实施其他风险警示的基本概况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026 年修订）》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
二、整改进展情况
公司对 2025年度内部控制审计报告否定意见所涉事项予以高度重视，成立了由董事局主席担任组长的整改工作小组，组织各相
关部门系统推进整改工作，争取尽快申请撤销公司股票其他风险警示。公司已采取的整改措施及进展情况如下：
1、借款本金已于 2025年 10月、2026年 3月全额收回，质押担保已解除。针对尚未收回的利息部分，公司持续开展催收工作。
2、2026年 4月 28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，并于 202
6年 4月 30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。上述追认事项将于 2026 年 6月 5日召开 2025年年度股东
会审议批准。
3、公司于 2026年 4月 29日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事及董事局审计委员会督促函》，对公司内
部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。公司对此事项予以高度重视，迅速召集相关部门和人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分
析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况逐项梳理并出具了整改计划。
4、公司审计委员会正主导选聘独立第三方专项核查审计机构工作，以高效推动各项整改工作落地实施，全力加快消除其他风险
警示相关事项影响。
5、公司已启动《重大事项上报制度》的制定工作，明确重大事项的识别范围，涵盖经营质量、资产财务、投资融资、综合管理
等类别，设定上报路径及报送时限，建立“早发现、早报告、早处置”的闭环管理机制，确保重大事项信息及时上报，保障董事局及
管理层及时掌握情况、依规履行决策与披露程序，避免因信息传递不畅导致的审批程序缺失或延迟。相关制度待履行内部审议程序后
生效实施。
6、公司常态化推进内部控制的优化工作，梳理关键业务流程、识别内部控制薄弱环节，对现有内控制度开展查漏补缺、修订完
善，着力构建更为严密、高效的风险防控与内控管理体系，切实保障公司规范运营，维护公司及全体股东合法权益。
三、其他相关事项及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条规定，公司应当至少每个月
披露一次相关进展情况。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警示
。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/16b5da6b-0f03-4d5c-8729-b05be24b4129.PDF
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2026-06-01 17:38│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年5月29日至2026年6月1日连续两个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
4、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格波动较大，存在非理性炒作风险，请投资者充分关注公司实际经营情况，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年5月29日至2026年6月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；
3、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格波动较大，存在非理性炒作风险，请投资者充分关注公司实际经营情况，理
性决策，审慎投资；
4、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b2e982c9-7c99-46a3-a405-9fbca6db751d.PDF
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2026-05-26 18:18│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年5月22日至2026年5月26日连续三个交易
日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d1ac2fdc-9b77-4668-9db0-b948b1a2228c.PDF
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2026-05-22 18:31│ST海王（000078）：第十届董事局第九次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第九次会议通知于2026年5月19日发出，并
于2026年5月22日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转
让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担
保延续构成对外担保的公告》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d2d1165f-8679-4bce-976e-f9b7eb6580bc.PDF
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2026-05-22 18:30│ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告
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ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/30cdb64c-e50d-4232-884a-1efeb5158e8f.PDF
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2026-05-22 18:30│ST海王（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告
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ST海王（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3fbea478-d199-407a-9103-ee3fed03e30b.PDF
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2026-05-22 18:28│ST海王（000078）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 4月 28日召开第十届董事局第八次会议，审议
通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年
年度股东会。
公司于 2026年 5月 22日召开第十届董事局第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
《关于担保延续构成对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2026年 5月 22日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）《关于提议增加深圳市海王生物工
程股份有限公司 2025年年度股东会临时提案的函》，海王集团提议将公司于 2026年 5月 22日召开的第十届董事局第九次会议审议
通过的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》作为临时提案，提交至 202
6年 6月 5日召开的 2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，经核查，截至本公告日海王集团直接持有公司股票 1,216
,445,128 股，占公司总股本的 46.23%，系公司的控股股东，符合提出股东会临时提案的主体资格，其提案内容未超出相关法律法规
的规定及股东会的职权范围，提案程序亦符合相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案及相关事项提交至公司 202
5年年度股东会审议。
除增加上述临时提案的事项外，公司董事局于 2026年 4月 30日披露的《关于召开 2025年年度股东会通知的公告》中列明的股
东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。
2026年 4月 28日，公司第十届董事局第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 6月 5日（星期五）下午 14:50（2）网络投票：2026年 6月 5日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2026年 6月 5日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 5月 29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2025 年度董事局工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配预案 √
3.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 √
的议案
4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
5.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
8.00 关于追认对外财务资助及担保事项的议案 √
9.00 关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助 √
的议案
10.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √
议案 1至议案 4、议案 6至议案 7业经公司于 2026年 4月 28日召开的第十届董事局第八次会议审议通过；议案 5业经公司于 2
026年 4月 28日召开的第十届董事局第八次会议审议；议案 8业经公司于 2026年 4月 28日召开的第十届董事局第七次会议审议通过
；议案 9、议案 10 业经公司于 2026 年 5月 22 日召开的第十届董事局第九次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
审议议案五、议案六时，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2026年 6月 1日-2026年 6月 3日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/acf889bd-84b9-44cc-8201-b6b0b7c5af34.PDF
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2026-05-20 18:18│ST海王（000078）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年5月18日至2026年5月20日连续三个交易
日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。截至2026
年5月20日收盘，公司股票交易连续10个交易日内4次出现同向股票交易异常波动情形，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易严重异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
7、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报
告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报
告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/985e56a3-68ba-4f85-a5ac-2f483bacc805.PDF
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2026-05-20 18:15│ST海王（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月30日召开的第十届
董事局第六次会议、2026年4月17日召开的2026年第二次临时股东会，审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有效期为
自公司股东会审议通过该议案之日起一年。担保事项均已提请公司股东会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相
关担保手续；具体情况请参见公司2026年3月31日、2026年4月18日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
在上述股东会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度等事项提供了担保：
1、海王医疗器械（上海）有限公司（以下简称“上海器械”）向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其
在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
2、上海方承医疗器械有限公司（以下简称“上海方承”）向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其在该
行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
3、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称“广东海王医疗配送”）向九江银行股份有限公司广州增城支行申请综合授
信额度，公司为其在该行不超过人民币900万元的额度提供连带责任保证担保。
4、山东海王阳光信诺医药有限公司（以下简称“阳光信诺”）向山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，
苏鲁海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币1485万元的额度提供连带责任保证担保。
5、江苏海王医药有限公司（以下简称“江苏海王”）向南京银行股份有限公司徐州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不
超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
6、苏鲁海王医疗器械有限公司（以下简称“苏鲁海王器械”）向济南农村商业银行股份有限公司历下支行申请综合授信额度，
公司为其在该行不超过人民币3900万元的额度提供连带责任保证担保。
7、广东海王医药集团有限公司（以下简称“广东海王集团”）向广州银行股份有限公司番禺支行申请综合授信额度，公司为其
在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
二、近期担保实施情况
（一）为上海器械向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，上海器械向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度
提供连带责任保证担保。
公司与南京银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：南京银行股份有限公司上海分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1000万元。
3、保证范围：
被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而
发生的费用。
4、保证期间：
主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）为上海方承向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，上海方承向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度
提供连带责任保证担保。
公司与南京银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：南京银行股份有限公司上海分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1000万元。
3、保证范围：
被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而
发生的费用。
4、保证期间：
主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（三）为广东海王医疗配送向九江银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，广东海王医疗配送向九江银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币90
0万元的额度提供连带责任保证担保。
公司与九江银行股份有限公司广州增城支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：九江银行股份有限公司广州增城支行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币900万元。
3、保证范围：
主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利
息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清为止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉
讼费、差旅费、评估费、财产保全费、强制执行费等。
4、保证期间：
主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（四）为阳光信诺向山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，阳光信诺向山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，苏鲁海王医药集团有限公司为其在该
行不超过人民币1485万元的额度提供连带责任保证担保。
苏鲁海王医药集团有限公司与山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：苏鲁海王医药集团有限公司
债权人：山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1485万元。
3、保证范围：
主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、
公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。
4、保证期间：
决算期届至之日起三年。
（五）为江苏海王向南京银行股份有限公司徐州分行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，江苏海王向南京银行股份有限公司徐州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度
提供连带责任保证担保。
公司与南京银行股份有限公司徐州分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：南京银行股份有限公司徐州分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币2000万元。
3、保证范围：
被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而
发生的费用。
4、保证期间：
主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（六）为苏鲁海王器械向济南农村商业银行股份有限公司历下支行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，苏鲁海王器械向济南农村商业银行股份有限公司历下支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币39
00万元的额度提供连带责任保证担保。
公司与济南农村商业银行股份有限公司历下支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：济南农村商业银行股份有限公司历下支行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币3900万元。
3、保证范围：
主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、
公告费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。
4、保证期间：
决算期届至之日起三年。
（七）为广东海王集团向广州银行股份有限公司番禺支行申请综合授信额度提供保证担保实施情况
因业务发展需要，广东海王集团向广州银行股份有限公司番禺支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2000万元的
额度提供连带责任保证担保。公司与广州银行股份有限公司番禺支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：广州银行股份有限公司番禺支行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币2000万元。
3、保证范围：
主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间加倍支付的债务利息以及实
现债权和担保权利的费用，因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
4、保证期间：
该笔债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币40.56亿元（其中为河南东森医药有限公司担保余额为3.48亿元，为蚌埠海王银河医
药销售有限公司担保余额为0.08亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为186.34%，不存
在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7b3d993c-d1a9-47bc-9fa2-4fd5553977c1.PDF
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2026-05-17 15:33│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年5月13日至2026年5月15日连续三个交易
日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ea0ddf28-0b43-40f1-b80a-3bfb6d7b0450.PDF
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2026-05-12 17:58│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年5月8日至2026年5月12日连续三个交易
日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/20d81d8c-0108-4451-8ff1-9807610cdad6.PDF
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2026-05-07 17:28│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年5月6日至2026年5月7日连续两个交易日
收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-05-06 18:12│ST海王（000078）：关于对外财务资助及担保相关内部控制缺陷的整改计划
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4月 30 日披露了致同会计师事务所对公司 20
25 年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对 2025 年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风险警示。公司于近日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事
及董事局审计委员会督促函》（以下简称“督促函”），对公司内部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。
公司对此事项予以高度重视，迅速召集相关部门和人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分析，同时对照有关法律法规以及公司
各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况逐项梳理并认真落实整改措施。现将整改计划报告如下：
一、公司开展整改工作的总体安排
（一）组织成立整改工作小组
为了更好地落实督促函及内部控制缺陷相关整改要求，公司成立了整改工作小组，由公司董事局主席担任组长，组织各相关部门
做好整改工作，公司管理层负责整改工作的开展及工作计划的具体执行事项。
（二）深入开展自查，制定整改计划
公司董事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、监管部
门工作规则和指引，以及《公司章程》的要求，对所涉事项进行了深入自查及反省，并制定了整改措施。
（三）切实落实整改措施，提升公司治理水平
公司董事局及时向全体董事、高级管理人员及其他相关人员传达了督促函的有关精神及要求，要求公司整改工作小组落实各项整
改任务，确保整改工作落地见效，并以本次整改为契机，进一步健全内控体系、完善管理机制，同时明确后续长效管理与持续提升措
施，并由审计部门进行督促检查，做到切实提升公司内部控制治理水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。
二、问题描述
公司在与无关联第三方合作过程中，为维护融资合作关系，通过银行受托支付方式向合作方提供临时性资金周转支持：2025年 9
月 30日向长春感通受托支付 64,745万元、2025年 12月 31日向金伊医疗受托支付 64,774万元。
后续对方逾期未还款，公司被动以子公司存单为其向资金方申请融资提供质押担保：2025年 10月为合作方向新疆森利先卓建筑
工程有限公司、新疆辰发商贸有限公司合计提供 65,000万元存单质押担保；2026年 1月为合作方向广西鹏励实业有限公司、广西那
田农业科技发展有限公司、广西汇智鑫供应链有限公司、广西伍恒能源科技有限公司合计提供 65,000 万元存单质押担保；2026 年
3月为合作方向烟台华宬智能工程有限公司提供 61,624 万元存单质押担保；2026 年 4月为合作方向霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司
、新疆昭泰制造有限公司、新疆高泽商贸有限公司、新疆卡拉制造有限公司、新疆春傲新材料有限公司合计提供64,000万元存单质押
担保。
因相关部门对业务实质判断不足，导致公司未及时履行上述事项的审批程序和信息披露义务。
三、整改措施
整改措施一：内控主动发现并采取措施
公司内控部门在日常监督检查中发现上述对外财务资助及担保事项，针对该事项出具了专项内部整改报告，要求相关部门限期整
改。同时，公司法律事务部针对借款及其利息、罚息、解除质押等事宜进行发函催告、催收。
责任部门： 内审部门、法律合规部
整改责任人：审计中心总监、法律合规部负责人
整改时间：已完成内部监督整改及发函催告，利息催收工作持续推进中，后续将长期规范运作。
整改措施二：资金回收与担保解除
上述借款本金已于 2025 年 10 月、2026 年 3月全额收回，质押担保已全部解除，上述事项未给公司造成实际资产损失。
责任部门： 财务部、金融部
整改责任人： 财务总监、金融部负责人
整改时间：后续将长期规范运作。
整改措施三：合规程序推进
2026年 4月 28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，并于 2026年
4月 30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。上述追认事项将于 2026年 6月 5日召开 2025年年度股东会审
议批准。
责任部门： 董事局办公室
整改责任人： 董事局秘书
整改时间：已完成董事局审议及对外披露工作，待股东会审议通过后，上述事项的追认程序即完成。后续将长期规范运作。
整改措施四：流程完善与制度修订
公司已完善财务资助事项的内部审批流程，强化了关键节点的审批控制。同时，公司已启动对外财务资助、融资及担保等管理制
度的系统性修订工作，规范了各事项的认定标准、部门权限划分、审批流程、上报路径等核心管理条款，确保业务开展全流程合规可
控。后续将持续推进制度的有效落地执行。
责任部门： 财务部、金融部、董事局办公室、内审部门、法律合规部
整改责任人： 总裁、董事局秘书、财务总监、金融部负责人、法律合规部负责人、审计中心总监
整改时间： 持续推进中，后续将长期规范运作。
整改措施五：内部问责追究
针对本次事项中暴露的管理责任问题，公司将严格按照公司相关制度进行问责追究。通过问责传导压力，压实管理责任，引导关
键岗位人员牢固树立合规履职意识，严防同类事件再次发生。
责任部门： 人力资源部
整改责任人： 总裁、人力资源部负责人
整改时间：持续推进中，后续将长期规范运作。
整改措施六：强化信息报告与传递机制
公司将进一步优化各部门重大事项信息传递与上报机制，明确业务经办部门等就重大对外资金往来与担保在上报管理层、董事局
的信息报送责任与义务，设定重大事项识别标准和报送时限，建立逐级复核和确认内控制度，确保重大事项信息及时上报，保障董事
局及管理层及时掌握情况、依规履行决策与披露程序，避免因信息传递不畅导致的审批程序缺失或延迟。
责任部门： 财务部、金融部、董事局办公室、内审部门
整改责任人： 总裁、董事局秘书、财务总监、金融部负责人、审计中心总监
整改时间：持续推进中，后续将长期规范运作。
整改措施七：合规培训安排
公司将组织金融部、财务部、董事局办公室等部门开展上市公司规范运作和信息披露制度专项培训，内容涵盖公司治理、关联交
易管理、对外财务资助、对外担保等关键条款，确保相关岗位人员能够准确识别并规范处理事项性质，强化规则理解与业务实质判断
能力，提升全员规范运作意识。
责任部门：董事局办公室、财务部、金融部
整改责任人： 董事局秘书、财务总监、金融部负责人
整改时间： 持续推进中，后续将长期规范运作。
四、下一步工作计划
公司将以本次内部控制缺陷整改为契机，持续巩固整改成效，严防同类问题再度发生。通过强化长效监督机制，确保内控制度执
行到位、流程闭环可控。同时持续加强全员合规意识教育，健全责任传导与问责机制，全面提升公司治理水平与内部控制有效性。
公司将严格按照独立董事及董事局审计委员会督促函要求，在股票被实施其他风险警示期间，按月披露整改进展及风险提示公告
，切实履行持续信息披露义务，充分保障广大投资者的知情权。同时，公司也会统筹做好合规整改与生产经营工作，全力保障现金流
安全、偿债能力稳定与经营秩序正常，以扎实的整改成效与稳健的经营业绩提振市场信心。
公司还将持续加强与监管机构、会计师事务所的沟通汇报，不断完善内部控制体系。公司在满足撤销其他风险警示条件后将第一
时间向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示，切实维护公司及全体股东的合法权益。
公司深刻认识到本次内部控制缺陷所暴露的管理短板与合规漏洞，并对由此给投资者带来的影响表示诚挚歉意。未来公司将坚守
合规经营底线，持续健全内控长效机制，不断提升规范运作水平，努力以稳健的经营业绩和规范的信息披露回报广大投资者的信任与
支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/599cf708-59c1-495e-84cb-ebd5034b7c93.PDF
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2026-05-05 17:02│海王生物（000078）：关于收到独立董事及董事会审计委员会督促函的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生及
非独立董事车汉澍先生、刘德举先生共同提交的《独立董事及董事局审计委员会督促函》（以下简称“《督促函》”）。
一、《督促函》具体内容
“鉴于致同会计师事务所对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，导致公司股票被实施其他风险警示。作为公司
独立董事及董事局审计委员会成员，我们对此事项予以高度关注。为切实履行独立董事及审计委员会的监督职责，维护公司及全体股
东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，现向公司
董事局及管理层提出如下督促要求：
（一）深刻反思内控缺陷，压实整改主体责任
公司必须正视内部控制审计报告中指出的重大缺陷，深刻反思在制度建设、业务流程及决策审批等关键环节的漏洞。我们督促公
司立即压实整改主体责任，梳理并修订对外财务资助、融资、担保等内控制度，优化业务审批流程，强化决策机制的合规性与严肃性
，从源头上堵塞管理漏洞，坚决杜绝类似违规事项再次发生。此外，必须优化重大事项的信息传递与上报机制，确保部门之间的信息
流转通畅，杜绝因信息传递偏差导致的审议程序缺失。
（二）完成整改核查工作，披露整改报告
公司应尽快推进各项整改措施的实质性落地，确保整改措施执行到位、缺陷彻底消除。我们督促公司尽快组织内部核查，对整改
完成情况进行全面评估，形成整改报告，说明整改措施、完成进度及后续安排，并尽快对外披露专项整改报告，向市场及投资者传递
公司的整改成效与内控改善情况。
（三）依法履行审议程序，严格规范信息披露义务
公司尽快完成对外财务资助及担保事项的股东会追认审议，确保程序合法合规。同时，在股票被实施其他风险警示期间，公司应
严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，至少每月披露一次相关事项的整改进展及风险提示公告，切实履行持续信息
披露义务，充分保障广大投资者的知情权。
（四）统筹经营与合规管理，保障公司持续稳健运行
公司在全力推进内控整改的同时，必须妥善处理好合规整改与业务发展的关系。我们督促公司坚持统筹兼顾，保障生产经营等各
项工作平稳有序，切实维护公司正常经营秩序、现金流安全与偿债能力的稳定。努力提升经营效益与现金流质量，向市场传递积极信
号，以稳健的经营业绩提振市场信心，推动公司实现高质量、可持续的健康发展。
（五）积极沟通撤销风险警示，维护投资者利益
公司需建立健全内部监督长效机制，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，管理层需全力以赴推进整改工作，确保在下
一个会计年度财务报告内部控制审计中不再出现无法表示意见或否定意见的情形，并在满足条件后第一时间向深圳证券交易所申请撤
销其他风险警示。在此期间，我们督促管理层做好与监管机构、会计师事务所及投资者的沟通解释工作。
请公司管理层高度重视，认真落实上述督促事项。我们将密切关注上述事项进展情况，督促公司管理层严格遵守法律法规及监管
要求，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司尽快消除内控否定意见影响，早
日撤销其他风险警示。”
二、其他事项说明
公司收到《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事及董事局审计委员会的督促函要求，依据相关法律法规严格履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7c40c00e-4613-4c3f-bbea-656aae54d6d1.PDF
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2026-04-30 00:42│海王生物（000078）：公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告
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特别提示：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）对深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（
六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险
警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公
告，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被实施退市风险警示的相关情况
因对外财务资助及担保事项的内部控制缺陷，致同会计师事务所对公司2025 年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。
二、公司股票停牌情况及可能被实施退市风险警示的情形
因致同会计师事务所对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见审计报告，公司股票将于 2026 年 4 月 30 日停牌一日，复牌
后将被实施其他风险警示（ST）。
此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法
表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若
公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投
资者注意投资风险。
三、其他事项
1、公司董事局对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票
被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
2、公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市
风险警示。
3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示
，公司信息均以深圳证券交易所官网及指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/66950460-5478-4e5a-8835-f1a3d0a2ae46.pdf
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：董事局关于2025年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项专项
│说明
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内部控制审计意见涉及事项专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）对公司 2025年度财务报告和内部控制进行了审计，分
别出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——
非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事局对审计报告所涉及事项进行专项说
明如下：
一、保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》所涉及事项的基本情况
（一）保留意见《审计报告》涉及事项
致同会计师事务所出具的保留意见《审计报告》所涉及事项内容如下：我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生
的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海王生物公司2025年 12月 31日的合并及公司
财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（二）否定意见《内部控制审计报告》涉及事项
致同会计师事务所出具的否定意见《内部控制审计报告》所涉及事项内容如下：
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，海王生物公司于 2025 年 12 月 31日未能按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
二、公司董事局关于非标意见审计报告涉及事项的说明
公司董事局认为：致同会计师事务所对公司 2025年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报
告》，公司董事局尊重致同会计师事务所的独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事局和管理层已制定相应
有效的措施，努力消除该事项对公司的影响，以保证公司持续、健康的发展，切实维护公司及全体股东利益。
三、消除该事项及其影响的具体措施
为消除上述事项造成的影响，公司本着实事求是的原则，严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的要
求，采取措施消除上述事项及其影响。
1、内控主动发现并采取措施
公司内控部门在日常监督检查中主动发现公司在报告期内向无关联第三方拆借资金的情况，针对该事项出具了专项内部整改报告
，要求相关部门限期整改。同时，公司法律事务部针对借款及其利息、罚息、解除质押等事宜进行发函催告、催收。
2、资金回收与担保解除
上述借款本金已收回，质押担保已解除。
3、合规程序推进
2026年 4月 28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，并于 2026年
4月 30日披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》，后续将提交公司股东会审议。
4、内部问责与人员处理
针对本次事件中暴露的管理责任问题，公司将启动问责程序，压实管理责任，强化关键人员合规履职意识。
5、流程完善与制度修订
公司已完善财务资助事项的内部审批流程，强化了关键节点的审批控制。公司已启动融资、担保等管理制度的修订工作，明确对
外财务资助及担保事项的认定标准、业务部门权限和报告路径，堵塞制度漏洞。此外，公司将进一步优化各部门重大事项信息传递与
上报机制，明确信息报送责任与时限，确保重大事项及时上报。
6、合规培训安排
公司将组织金融部、财务部、董事局办公室等部门开展合规培训，重点学习上市公司规范运作、信息披露等方面法律法规及公司
内部管理制度，强化规则理解与业务实质判断能力，提升全员规范运作意识。
公司将持续采取有效措施推进整改工作，严格实施子公司融资、对外财务资助、对外担保流程的管控，进一步完善风险预警机制
，切实防范此类事项的发生。
特此说明。
深圳市海王生物工程股份有限公司董 事 局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e716235a-6e2a-4814-a4ae-659406a17d51.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：董事局审计委员会关于2025年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉
│及事项专项说明的意见
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和非标准内部控制审计意见涉及事项专项说明的意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）对
公司 2025 年度财务报告和内部控制进行了审计，分别出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。根据中
国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易
所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法规的相关规定，公司董事局
出具了《关于 2025 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》，现公司审计委员会就董事局出
具的专项说明发表如下意见：
致同会计师事务所出具的保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，符合公司实际情况，公司审计委员会对
董事局出具的专项说明进行了审核并同意董事局出具的专项说明，审计委员会将积极督促公司董事局及管理层加强内部控制管理，完
善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司和广大投资者
的利益。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c72089cc-0435-4887-a8b4-8607db4db8e3.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第十届董事局第八次会议，审议通过了《关
于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -
563,060,359.37 元，截至2025 年 12 月 31 日未分配利润为-3,487,092,130.32 元，公司实收股本金额为2,631,123,257.00 元（
公司股份总数为 2,631,123,257.00 股，股本金额为2,631,123,257.00元），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《
公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
（一）业务调整影响短期业绩
2025年公司以“增加销售毛利、保障资产安全、改善融资渠道、优化资金回报”为经营管理指导思想，围绕现金流为核心，以效
益最大化为目标，组织开展经营活动，在推进业务拓展的同时，公司聚焦资产优化与资源整合，以提升可持续发展能力。公司对长期
亏损、不符合核心战略的子公司或业务板块进行综合评估，通过股权转让、资产出售、清算等方式剥离不良资产。公司已对 20余家
子公司采取停止业务措施。受相关清算程序尚未完成的影响，影响本报告期净利润亏损 17,960.43万元。
（二）计提商誉减值准备
公司根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关要求，对前期收购子公司形成
的商誉进行了减值测试。报告期内，经具备从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后计提商誉减值准备
13,729.35万元，导致公司本报告期业绩下降。
（三）计提应收账款减值准备
公司应收账款客户主要为国内二级以上公立医院等医疗机构，整体信用基础较好。公司通过强化信用政策、提升对账效率、加大
催收力度等措施，加快了资金回笼速度，信用减值风险得到一定改善。但由于部分公立医疗机构存在长期欠款回收问题，相关款项需
通过商务谈判、诉讼等途径解决，对公司整体信用减值风险产生一定压力，随着相关诉讼及执行风险的逐步出清，预计该部分信用减
值影响在远期会有所好转。依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的应收账款计提减值准备，公司
2025年度应收账款计提减值准备 29,835.49万元。
三、应对措施
截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损的主要事项采取如下措施：
（一）鼓励业务调整，培育新增长点
公司将严控低毛利、低周转、低盈利业务，向高周转、高毛利、高现金流业务转型，资金与人员资源优先向新业务、高盈利业务
倾斜。公司将持续聚焦医疗器械配送、医药工业、高毛利代理品种等核心板块，依托传统配送业务积极拓展CSO 创新业务、耗材集配
业务，做强 SPD、设备维保等延伸服务，为子公司打开新的市场空间；同时深化区域集团统采分销模式，扩大集中采购范围，提升议
价能力，降低采购成本。此外，公司将积极探索海外业务的可能性，在控制风险的前提下稳步推进海外市场布局，培育新的盈利与现
金流增长点。
（二）提高资金回报，盘活存量资产
公司 2026 年计划剥离或清算 20 余家经营不佳的子公司，进一步回笼资金、降低负债。同时，公司计划陆续盘活安徽、山东等
多处物流园不动产，通过出售或出租方式回笼资金，并积极寻找潜在合作方，探索资产重组、合作开发等多元化路径，提升资产流动
性与使用效率。
在销售端，实施客户分类管理，全面管控账期超一年的应收账款，对盈利不达标业务实施控销与清收；严格执行“总部统筹—区
域主责—分子公司执行”三级联动管理体系，设立专门工作小组或专职人员负责，将回收成效与子公司总经理年终绩效挂钩，建立责
任追溯机制；总部联合法务合规部成立专项催收团队，通过协商、诉讼等方式加快清收，切实降低资金占用成本。
在采购端，公司加强采购合同审批管理，从采购发起即结合毛利率和上下游账期进行事前盈利评价，平衡净毛利不达标的业务须
整改或停止；同时从严管控预付款项和低毛利率调拨业务。
费用管控方面，公司对销售及管理费用实行费率制管理，以毛利额为基准，按核定的费用率上限匹配费用执行，严格管控费用，
严禁超额支出。
（三）规范融资管理，降低财务风险
公司从预算端控制融资规模和融资成本，针对经营性资金占用率较高、财务费用率较高、一年以上应收账款占比较高的公司，须
落实降低融资规模和融资成本。从业务端，公司严格管控低效、亏损业务的发展和资金使用，严控预付款项和低毛利调拨业务，全面
导入平衡净毛利管理及系统核算，落实过程管理。从融资审批端，金融部门在审批各分子公司融资立项或担保时，须结合 2026 年度
预算和业务进行动态管理，确保融资规模与经营实际相匹配，切实降低财务杠杆与资金成本。
（四）优化资源配置，提升运营效率
公司 2026 年全面践行精简高效原则，重点梳理各部门及岗位职责，评估各岗位工作饱和度，减少管理层级及岗位，对下属分子
公司推行扁平化管理，在保障现有工作总量稳定的前提下，精简管理层级与冗余岗位。同时，公司着力提升人力效能，使人均销售收
入、人均毛利额稳步提升；在资金配置上，公司压缩与优化资金占用大、回报率低的公司与业务，强化经营性资金效益管控，压缩优
化的资金优先用于支持优质客户和高毛利的创新业务的发展及归还融资贷款。在办公及仓储物流配置上，公司全面盘点各公司办公及
仓储物流配置，区分固定与可变成本，识别低效、冗余及闲置资产，分类制定优化方案，实行“一司一策”，合并低效仓库，推动区
域共享仓储；压缩或转租冗余办公场地；优化物流路线与承运商结构，降低单位物流成本；力求通过缩减面积、闲置出租、三方物流
等方式提升使用效率，并结合租赁市场实际情况，积极沟通降低租金、控制未来租金增长，优化运营成本。
四、备查文件
1、第十届董事局第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dbb16cd7-adf5-485c-87c4-7a82fe5f0cc1.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：2025年度内部控制自我评价报告
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海王生物（000078）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/779a61ba-c964-40bd-acd8-f407ba863ba4.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海王生物（000078）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd1a8077-e595-4319-b1e5-eac6437d1684.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事局审计委员会工作细则》
等规定和要求，董事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025年度履职评估及董事
局审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所，前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通
合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所2024年度业务收入约26.14亿元，其中审计业务收入约21.03亿元，证券业务收入约4.82亿元。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业
、交通运输、仓储和邮政业，收费总额约3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司
审计客户9家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3
次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自
律监管措施 11次、纪律处分 6次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开的第九届董事局审计委员会、第九届董事局第二十三次会议以及 2025年 6月 13日召开的 2024年
年度股东会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公司同意续聘致同会计师事务所为公司 2025年度财务报表及内部控
制审计的外部审计机构。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
致同会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年年报工作安排，对公司 2025 年度财务报告
及财务报告内部控制的有效性进行了审计，分别出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。同时，对公司
控股股东及其关联方资金占用、营业收入扣除情况等进行核查并出具了报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就独立性、审计工作小组的人员构成、审计策略及计划、特别风险及其他风险、年
度审计重点、关键审计事项等与公司审计委员会进行了沟通。致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
四、总体评价
公司董事局审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关监管法规规定，充分发挥委员会作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事局审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事局审计委员会认为致同会计师事
务所能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
025 年审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市海王生物工程股份有限公司董 事 局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a8541cc9-38ca-43ce-b5d2-25122b81a445.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：关于2025年度核销坏账及计提资产减值准备的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开的第十届董事局第八次会议审议通
过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》，公司现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，公司对 2025年末
应收款项、存货、固定资产、开发支出、商誉等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无
形资产、开发支出的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
本着谨慎性原则，公司对 2025年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、商誉等进行减值
测试。经过全面清查和测试后，计提 2025年度各项资产减值准备 486,235,355.96元，计入的报告期间为 2025年 1月 1 日至 2025
年 12月 31日。具体情况如下所示：
资产名称 本期计提减值准备金额 占 2025 年度经审计
归属于上市公司股东
的净利润绝对值的比
例
应收票据坏账准备 4,526,680.53 0.80%
应收账款坏账准备 298,354,948.00 53.00%
其他应收款坏账准 56,926,964.57 10.11%
备
存货跌价准备 -10,866,705.66 -1.93%
固定资产减值准备 - -
开发支出减值 - -
商誉减值准备 137,293,468.52 24.38%
合计 486,235,355.96 86.36%
注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
（三）本次计提坏账准备情况的具体说明
1、应收款项个别认定法、预期信用损失法计提坏账准备金
本公司在资产负债表日对应收款项（包括应收票据、应收账款和其他应收款）的账面价值进行检查、计提坏账准备。
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，无论是否存在重大融资成分，公司对于应收款项，综合考虑历史及前瞻性的相关信息，以单项或组合的
方式对应收款项预期信用损失进行估计，其中按组合计提又区分为药品医院客户、器械医院客户以及非医院客户；公司采用预期信用
损失模型，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，本期在计算预期信用损失率时，系根据各分子公司账龄迁徙的情况分别计
算。
（2）提取坏账准备金
本公司及下属子公司财务部门按照会计准则对 2025年末应收票据账面价值进行检查，本期计提应收票据坏账准备金额 4,526,68
0.53元。
本公司及下属子公司财务部门按照会计准则对 2025年末应收账款账面价值进行检查，本期计提应收账款坏账准备金额 298,354,
948.00元，本期核销坏账准备金额 41,785,132.77元；本期应收账款坏账准备减少金额 239,217,518.81元，本期减少系处置子公司
形成的应收账款坏账准备增加或减少的合计数。
本公司及下属子公司财务部门按照会计准则对 2025年末其他应收款账面价值进行检查，本期计提其他应收款坏账准备金额 56,9
26,964.57 元；本期核销的其他应收款金额为 17,992,712.44 元，本期其他应收款坏账准备其他增加金额70,312,551.24元，本期其
他增加系处置子公司形成的其他应收款坏账准备增加或减少的合计数。
2、提取存货跌价准备金
根据公司 2025年 12月 31日存货盘点表和盘点分析报告,本期计提存货跌价准备 226,343.62 元，转回存货跌价准备 11,093,04
9.28 元，转回原因系近效期存货较少；转销存货跌价准备 1,878,948.26元，转销原因系部分已计提存货跌价的存货对外销售；其他
减少金额为 4,723,902.54元，其他减少系处置子公司而减少的存货跌价准备的合计数。
3、提取商誉减值准备
公司应在每个资产负债表日判断商誉是否存在减值迹象。在考虑商誉是否存在减值时采用预计未来现金流现值的方法计算资产组
的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来 5年内现金流量，管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算
。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 9.30%-9.76%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期计提商誉
减值 137,293,468.52元；公司本期处置 6家有商誉子公司，导致减少商誉减值准备379,533,304.37元。
二、单项资产重大减值准备计提情况说明
2025年度公司计提应收账款信用减值损失 298,354,948.00元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上
且绝对金额超过 1,000万元，具体情况如下：
项目 内容
资产名称 应收账款
账面余额（元） 14,083,677,976.52
资产可收回金额（元） 13,199,272,257.03
资产可收回金额的计算过程 1.单项进行减值测试。若某一客户信用
风险特征与组合中其他客户显著不同，
或该客户信用风险特征发生显著变化，
本公司对该应收款项单项计提坏账准
备，公司考虑合理且有依据的信息，包
括前瞻性信息，以单项的预期信用损失
进行估计。
2.信用风险组合。除单项计提坏账准备
的应收账款之外，本公司依据信用风险
特征对应收账款划分组合，在组合基础
上计算坏账准备。对于划分为组合的应
收账款，本公司参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收账款账龄与整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则》、公司相关会计制度
本次计提金额(元) 298,354,948.00
累计计提金额(元) 884,405,719.49
计提原因 预计该项资产未来可收回金额低于账
面价值
三、核销坏账
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公
司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对已确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本期核销的应收账
款金额为 41,785,132.77 元，本期核销的其他应收款金额为 17,992,712.44元。
四、本期计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本期计提资产减值准备 126,426,762.86 元，将减少公司 2025年度利润总额126,426,762.86元。
本期核销坏账 59,777,845.21 元，已经全额计提坏账准备，核销后对公司2025 年度利润总额不产生影响。
五、董事局关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地反映了公司
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第十届董事局第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6d8ed47c-8d97-4339-848b-3ab1afd36221.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：保留意见审计报告的专项说明
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海王生物（000078）：保留意见审计报告的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c64afb9f-fe4c-477c-867c-f4bdb43fbcbc.PDF
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2026-04-30 00:02│海王生物（000078）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开的第十届董事局审计委员会、第十
届董事局第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致
同会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2026年度的财务报表及内部控制审计工作。
公司续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
通过，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强
大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力。其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。
为保持公司财务审计工作的连续性，根据公司董事局审计委员会的审核与提议，公司董事局拟续聘致同会计师事务所为公司2026
年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2026年度的财务报表及内部控制审计工作。公司董事局提请股东会授权公司
管理层根据公司审计业务的实际情况与致同会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所，前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年 12月 22日经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层。
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所2024年度业务收入约26.14亿元，其中审计业务收入约21.03亿元，证券业务收入约4.82亿元。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业
、交通运输、仓储和邮政业，收费总额约3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司
审计客户9家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管
措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（拟）：平海鹏，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业；近三年签署的
上市公司审计报告4家，签署的新三板公司审计报告3家。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
签字注册会计师（拟）：雷兵，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同会计师事务所执业，
近三年签署的上市公司审计报告3份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人（拟）：梁卫丽，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业；近三年
签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告10份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2026年度财务审计费用为人民币220万元，内部控制审计费用为人民币80万元，与上期持平。公司董事局提请股东会授权公
司管理层根据公司审计业务的实际情况与致同会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。2026年度是该所为公司提供审计服务的
第15个年度。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事局审计委员会审议情况
董事局审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其为公司出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。同时为保持公司财务审计工作的连续性，同意向董事局提议
续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2026年度的财务报表及内部控制审计工作
。
2、董事局审议情况
公司于2026年4月28日召开的第十届董事局第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师
事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2026年度的财务报表及内部控制审计工作。该事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第十届董事局第八次会议决议；
2、公司第十届董事局审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/99013405-5a56-4e16-a513-3d43ad698125.PDF
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2026-04-30 00:01│海王生物（000078）：第十届董事局第七次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第七次会议通知于2026年4月17日发出，并
于2026年4月28日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于追
认对外财务资助及担保事项的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/118c790f-a07b-417d-8afc-3930f607b938.PDF
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2026-04-30 00:01│海王生物（000078）：第十届董事局第八次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第八次会议的通知于2026年4月17日发出，并于2026年4月
28日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事王焕军先生、张巍松
先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决，董事车汉澍先生、张翼飞先生
以视频会议形式进行表决。公司高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生，公司财务总监李爽女士，审计中心总监吴泽楷先生列席了本次
会议。本次会议由公司董事局主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《2025 年度董事局工作报告》
具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和
社会”及第五节“重要事项”等章节。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025年度利
润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（五）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2025年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网刊登的《2025年年度报告摘要》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（六）审议通过了《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2026年第一季度
报告》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（八）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》
董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况。
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2025年度
核销坏账及计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（九）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（十）审议通过了《关于 2025 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《董事局关于2025年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉
及事项的专项说明》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（十一）审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2026 年度薪酬方案的议案》
2025年公司董事和高级管理人员报酬情况详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》中第四节“董事和高级管理
人员情况”中的董事、高级管理人员报酬情况。
2026 年，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+
绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。
表决情况：所有董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部
控制审计的外部审计机构，负责公司 2026 年度的财务报表及内部控制审计工作。
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2026
年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（十三）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2026年度
日常关联交易预计的公告》。本议案在提交公司董事局审议前业经 2026年第一次独立董事专门会议以及第十届董事局审计委员会审
议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
审议本议案时关联董事张锋先生、刘德举先生、车汉澍先生回避表决。
表决情况：同意 6票，回避 3票，弃权 0票，反对 0票。
（十四）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于独立董事独
立性情况的专项意见》。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（十五）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计师事务
所 2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（十七）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2
025年年度股东会通知的公告》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/34a43e39-abb1-4917-94df-bf07c603a436.PDF
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2026-04-30 00:01│海王生物（000078）：2025年年度报告摘要
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海王生物（000078）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91561259-7fb9-41db-a800-09f02d546797.PDF
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2026-04-30 00:01│海王生物（000078）：2025年年度报告
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海王生物（000078）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2a64bb03-89cd-4aca-97b7-7c4c1c4ba229.PDF
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2026-04-30 00:00│海王生物（000078）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2026年 4月 28日，公司第十届董事局第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 6月 5日（星期五）下午 14:50（2）网络投票：2026年 6月 5日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2026年 6月 5日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 5月 29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2025 年度董事局工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配预案 √
3.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 √
的议案
4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
5.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
8.00 关于追认对外财务资助及担保事项的议案 √
议案 1至议案 4、议案 6至议案 7业经公司于 2026年 4月 28日召开的第十届董事局第八次会议审议通过；议案 5业经公司于 2
026年 4月 28日召开的第十届董事局第八次会议审议；议案 8业经公司于 2026年 4月 28日召开的第十届董事局第七次会议审议通过
；具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
审议议案五、议案六时，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2026年 6月 1日-2026年 6月 3日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/25a0e252-ff52-4db2-b1a3-b0c443a8b379.PDF
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2026-04-30 00:00│海王生物（000078）：关于追认对外财务资助及担保事项的公告
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海王生物（000078）：关于追认对外财务资助及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f16f17c8-6060-4b2b-8264-ea83516895f9.PDF
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2026-04-30 00:00│海王生物（000078）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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海王生物（000078）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6dc66fd9-d651-463c-a89b-0fa0aa862bc0.PDF
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2026-04-30 00:00│海王生物（000078）：关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）对深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）
》第9.8.1条第（四）项规定，上市公司出现最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或
者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
2、公司股票将自2026年4月30日（星期四）开市起停牌1天，自2026年5月6日（星期三）开市起复牌。
3、公司股票将自2026年5月6日（星期三）开市起被实施其他风险警示，股票简称由“海王生物”变更为“ST海王”；股票代码
不变，仍为“000078”；股票交易日涨跌幅限制为5%。
一、股票的种类简称、股票代码以及被实施其他风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“海王生物”变更为“ST海王”
3、股票代码：000078
4、实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日
5、公司股票停复牌起始日：2026年4月30日（星期四）开市起停牌1天，自2026年5月6日（星期三）开市起复牌。
6、实行其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。
二、公司被实施其他风险警示的原因
致同会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年
修订）》第9.8.1条规定，上市公司出现最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未
按照规定披露财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。因此，公司股票将被实施其他风险警示
，但不触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、公司董事局关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施
1、公司董事局本着对全体股东高度负责的态度，将继续督促公司管理层积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响，
根据规范要求，争取尽早撤销其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.7条规定：“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行
，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内
部控制审计报告。”
针对内部控制审计报告所涉缺陷事项，公司内控部门在日常监督检查中主动发现公司在报告期内向无关联第三方拆借资金的情况
，针对该事项出具了专项内部整改报告，要求相关部门限期整改。上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回，质押担保已
解除。公司已履行追认程序，于2026年4月28日召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议
案》，并于2026年4月30日披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》，后续将提交公司股东会审议。针对本次事件暴露的
管理责任问题，公司将启动内部问责，进一步压实管理责任。公司正推进财务资助、融资及担保管理制度的修订完善，从源头堵塞制
度漏洞。后续，公司将优化重大事项信息传递与上报机制，强化内控管理、信息披露及关键节点审批管控，健全风险预警体系，切实
防范同类问题再次发生。同时，公司将组织金融部、财务部、董事局办公室等部门开展合规培训，重点学习上市公司规范运作、信息
披露等方面法律法规及公司内部管理制度，强化规则理解与业务实质判断能力，提升全员规范运作意识。
申请撤销本次其他风险警示还需满足公司已就所涉事项完成整改工作。公司将在满足条件后第一时间向深圳证券交易所申请撤销
其他风险警示。
3、公司董事局就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意，并将持续督促公司管理层强化管理措施，进一步完善内控管理体系，
建立健全内部监督机制，不断加 强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
4、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展，公司及相关人员将认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，
提高信息披露质量，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大投资者的利
益。
四、可能被实施退市风险警示的风险提示
公司2025年度内部控制审计机构致同会计师事务所对公司于2025年12月31日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制
审计报告，上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情
形的，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.4.4条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市
风险警示的风险提示。
五、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规
定的前提下及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系部门：董事局办公室
联系电话： 0755-26980336
联系邮箱：sz000078@vip.sina.com
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ecfc4892-bcf8-4e0e-9372-652a80985449.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│海王生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225269100.PDF
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2026-04-30│海王生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225269111.PDF
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2025-10-30│海王生物：2025年三季度报告
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2025-08-30│海王生物：2025年半年度报告
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2025-04-29│海王生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363821.PDF
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2025-04-29│海王生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363811.PDF
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2024-10-31│海王生物：2024年三季度报告
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2024-08-31│海王生物：2024年半年度报告
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2024-04-30│海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告
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