公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│海王生物（000078）：第九届董事局第十四次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十四次会议通知于2024年4月20日发出，
并于2024年4月23日以现场及通讯会议相结合的形式召开。其中独立董事张华先生、张巍松先生，董事张锋先生、张翼飞先生以出席
现场会议的形式参与表决；独立董事王焕军先生，董事张思民先生、车汉澍先生、沈大凯先生、金锐先生以视频会议形式参与表决。
公司监事胡凯辉先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、王云雷先生列席了本次会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人
。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司物流仓库搬迁及拟投资建设新智慧物流园的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3526e4db-09af-4fe8-a06c-243ffe759e48.PDF
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2024-04-25 00:00│海王生物（000078）：北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市海王生物股份有限公司2024年第二次临时股东
│大会的法律意见
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海王生物（000078）：北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市海王生物股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ce19cefa-419d-46a1-817b-1130036c29c6.PDF
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2024-04-25 00:00│海王生物（000078）：关于全资子公司拟投资建设新智慧物流园的公告
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海王生物（000078）：关于全资子公司拟投资建设新智慧物流园的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/730b07de-005f-49e4-a2be-015a15dfa5a1.PDF
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2024-04-24 00:00│海王生物（000078）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2024年4月23日（星期二）下午14:50
（2）网络投票：2024年4月23日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年4月23日（星期二
）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月23日（星期二）9:15-
15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局副主席、总裁张锋先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,232,419,820 股，占上市公司总股份的 44.8017％。其中：通过现场投票的股
东 4 人，代表股份 1,218,053,721股，占上市公司总股份的 44.2794％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份14,366,099 股，占
上市公司总股份的 0.5222％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 14,643,599 股，占上市公司总股份的 0.5323％。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，代表股份 277,500股，占上市公司总股份的 0.0101％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份14,366,099 股，占
上市公司总股份的 0.5222％。
（二）公司董事、部分监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
总表决情况：
同意 1,228,322,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675％；反对4,097,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
3325％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 10,546,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0204％；反对4,097,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2
7.9796％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,228,322,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675％；反对4,097,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
3325％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 10,546,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0204％；反对4,097,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2
7.9796％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：曹中海、符欣欣
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/94d3a7f6-782b-4448-b555-b13704b420df.PDF
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2024-04-20 00:00│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ebb7eb9f-da69-4fa0-bb5e-7e20d0adee6a.PDF
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2024-04-13 00:00│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/518bf871-4b84-4891-8b4f-d7b4014eaeed.PDF
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2024-04-12 00:00│海王生物（000078）：关于股东部分股份解押及质押的公告
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特别提示：
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）合计质
押公司股份数量为1,214,318,878股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公司控股股东质押的股
票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融资增信用途，不存在质押平仓风险。
公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体
情况如下：
一、 本次解除质押情况
股东名 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司 起始日期 解除日期 质权人
称 股 股 总股本比
股东或第 份数量（股） 股份比例 例
一
大股东及
其
一致行动
人
海王集 是 160,000,000 13.15% 5.82% 2022 年 4 月 26 2024 年 4 月 9 北京银行股
团 日 日 份
有限公司深
圳
分行
合计 - 160,000,000 13.15% 5.82% - - -
二、 本次质押情况
股东名 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押
称 股 份数量（股 持股份 总股本 为限 为补 日 用途
股东或第 ） 比例 比例 售股 充质
一 押
大股东及
其
一致行动
人
海王集 是 160,000,000 13.15% 5.82% 否 否 2024 年 4 月 9 办理完解 北京银 融资
团 日 除 行股份 增信
质押登记 有限公 需要
之 司深圳
日 分行
合计 - 160,000,000 13.15% 5.82% - - - - - -
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量（股 持股比 本次解押及质押 本次解押及质押 占其 占公 已质押股 未质押股份
东 ） 例 前 后 所 司 份
名 质押股份数量（ 质押股份数量（ 持股 总股 情况 情况
称 股） 股） 份 本 已质押 占 未质押 占
比例 比例 股份限 已 股 未
售和冻 质 份限售 质
结数量 押 和 押
（股） 股 冻结数 股
份 量 份
比 （股） 比
例 例
海 1,216,445,12 44.22% 1,214,318,878 1,214,318,878 99.83 44.14 0 0 0 0
王 8 % %
集
团
合 1,216,445,12 44.22% 1,214,318,878 1,214,318,878 99.83 44.14 0 0 0 0
计 8 % %
四、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期
，不存在兑付及平仓风险。
3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
5、公司控股股东为海王集团，其具体情况如下
公司名称：深圳海王集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司(中外合资、未上市)
注册地：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
主要办公地点：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
法定代表人：张思民
注册资本：人民币12051.62万元
经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%
外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67平方）租赁
业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2022.12.31/2022年1-12月 2023.9.30/2023年7-9月
（经审计） （未经审计）
资产总额 52,714,237,708.77 51,014,676,303.88
营业收入 40,504,870,220.17 29,135,051,249.66
净利润 -768,136,206.56 26,066,686.37
流动比率 1.22 1.21
速动比率 1.00 1.02
6、最近一年海王集团不存在大额债务逾期或违约记录，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑企业运营情况
、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素，目前海王集团不存在相关偿债风险。
7、公司控股股东海王集团股份质押为海王集团的融资增信需要。海王集团股份质押并非是以场内股权质押融资，而是向银行申
请综合授信额度的一种增信方式。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
8、公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东海王集团最近
一年与公司关联交易、资金往来等重大利益往来情况详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》。公司控
股股东及其一致行动人不存在非法占用公司资金，违规担保等侵害上市公司利益的情形。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/dd5e41
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2024-04-08 00:00│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/de8bd3e1-c25b-459a-bd04-4b7ba0c6f26b.PDF
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2024-04-08 00:00│海王生物（000078）：监事会关于第九届监事会第十一次会议相关事项的意见
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开了第九届监事会第十一次会议审议通过了《
关于为控股子公司提供担保的议案》。发表审核意见如下：
一、关于为控股子公司提供担保的意见
为支持子公司业务发展，公司为控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。公司提
供担保额度之对象均为公司的控股子公司，风险可控。公司为其提供担保，有利于公司控股子公司的持续发展，不存在损害公司及公
司股东利益的情形。我们同意该事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ef1ed168-5519-4b10-8a5f-5ec4f3b65c4b.PDF
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2024-04-08 00:00│海王生物（000078）：第九届监事会第十一次会议决议公告
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海王生物（000078）：第九届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/644bfedd-9cd1-4942-a8c0-b5c0e2127f18.PDF
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2024-04-08 00:00│海王生物（000078）：第九届董事局第十三次会议决议公告
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海王生物（000078）：第九届董事局第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/2f6e6485-9863-4a32-a2de-035652290c93.PDF
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2024-04-08 00:00│海王生物（000078）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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海王生物（000078）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/8127bd6a-e431-4614-9cf1-fc781687d2b4.PDF
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2024-03-30 00:00│海王生物（000078）：关于筹划重大事项的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要的决策、审批程序。深圳市海王生物工程股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”或“海王生物”）将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况
及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。
一、本次交易概况
公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项
。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法规的相关规定，
公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于筹划重大事项的提示性公告》《关
于筹划重大事项的进展公告》。
二、本次交易的进展情况
公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）与广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称“丝纺集团”）
于2024年1月13日签署了附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》，海王集团拟向丝纺集团协议转
让其持有的海王生物部分股份，合计275,083,326股，占公司总股本的10%。最终的交易方案以正式签订的交易协议的约定为准。具体
内容详见公司于2024年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/new/index）上刊登的《关于控股股东签署附交易生效条件的合作协议书的提示性公告》。
截至目前，丝纺集团及其控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）已完成对公司总部以及各区域集团重
点子公司的现场走访、尽调工作。丝纺集团聘请的中介机构正在根据公司提供的信息编制审计报告、资产评估报告等资料。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要的决策、审批程序，最终能否实施完成尚存在重大不
确定性。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/new/index），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知
悉并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8ea31eef-3490-4699-b5a7-c3c753a4b7b7.PDF
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2024-03-19 00:00│海王生物（000078）：北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市海王生物股份有限公司2024年第一次临时股东
│大会的法律意见
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海王生物（000078）：北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市
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