公司公告☆ ◇000078 ST海王 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 18:17 │ST海王（000078）：关于控股子公司海王英特龙签署《投资意向书》的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-23 19:52 │ST海王（000078）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 │
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│2026-06-05 20:23 │ST海王（000078）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-05 20:20 │ST海王（000078）：关于提供财务资助的进展公告 │
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│2026-06-05 20:20 │ST海王（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
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│2026-06-05 20:20 │ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-06-01 17:42 │ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-06-01 17:38 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-26 18:18 │ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-22 18:31 │ST海王（000078）：第十届董事局第九次会议决议公告 │
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2026-06-25 18:17│ST海王（000078）：关于控股子公司海王英特龙签署《投资意向书》的自愿性信息披露公告
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一、协议签署概况
为强化公司医药工业布局，拓展肿瘤早筛及体外诊断业务，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）的控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称“海王英特龙”）拟以增发或受让现有股份的方式取得深圳市晋
百慧生物有限公司（以下简称“晋百慧生物”）的部分股权，后续计划依托双方渠道与技术资源开展业务协同。双方已于 2026 年 6
月25 日签署了《投资意向书》（以下简称“本意向书”）。
本意向书为意向性协议，不涉及关联交易，根据《公司章程》等相关规定，无须经过公司董事局及股东会审议。
二、深圳市晋百慧生物有限公司基本情况
1、企业名称：深圳市晋百慧生物有限公司
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、成立日期：2013年8月5日
4、注册地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座1801房
5、法定代表人：HAOYANGYU
6、注册资本：1,502.823747万元
7、统一社会信用代码：914403000751775721
8、经营范围：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发、技术咨询；一类医疗用品及器材、电子产品的批发、进出口及
相关配套业务；销售消毒用品；健康咨询（不含医疗行为）（以上不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及国营贸易、配额、许可证
及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。市场营销策划；机械零件、零部件销售。第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）从事体外诊断试剂、核酸诊断试剂的开发和销售自产产品，医疗电子产品的开发、销售自主开发的产品。II
类、III类6840体外诊断试剂、II类6840临床检验分析仪器的研发、生产、销售自主研发的产品。医疗耗材的销售。医疗器械互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 HAOYANG YU 313.2864 20.8465%
2 苏静 284.2123 18.9119%
3 深圳市晋美生物技术合伙企业（有 283.9506 18.8945%
限合伙）
4 郑耀 120.0000 7.9850%
5 深圳市羊青生物技术合伙企业（有 113.5802 7.5578%
限合伙）
6 深圳市前海焜辉投资有限公司 85.0000 5.6560%
7 粤财（中山）生物医药投资合伙企 63.2266 4.2072%
业（有限合伙）
8 中山富土基业股权投资中心（有限 55.3704 3.6844%
合伙）
9 文娟 50.0000 3.3271%
10 深圳晋百慧健康科技有限公司 46.8519 3.1176%
11 德清君琛霞医药发展合伙企业（有 34.0741 2.2673%
限合伙）
12 深圳市恒邦致远十四号创业投资 21.1815 1.4094%
合伙企业（有限合伙）
13 中山西湾招商投资有限公司 21.1814 1.4094%
14 西安景晗股权投资合伙企业（有限 10.5906 0.7047%
合伙）
15 珠海横琴依星伴月投资合伙企业 0.3177 0.0211%
（有限合伙）
10、实际控制人：晋百慧生物的实际控制人为苏静。
11、关联关系：晋百慧生物与公司及海王英特龙之间不存在关联关系。12、经查询，晋百慧生物不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）投资标的
晋百慧生物的部分股权。
（二）交易安排
海王英特龙拟以增发或受让现有股份的方式取得晋百慧生物的部分股权，并结合海王体系的销售资源及晋百慧生物独家技术平台
开发的相关产品开展有关经营活动。
（三）款项用途
增资款项或对价款项的用途后续由双方协商确定。
（四）投资及交割的先决条件
1、晋百慧生物确保其公司所有知识产权不存在归属问题和其他争议；
2、最终交易文件的签署和交付；
3、法律法规要求先决条件：包括公司取得内部审批，外部监管机构审批（如有）。
（五）股东权利
投资人享有惯常的股东权利，具体以最终交易文件约定为准。
（六）公司治理
投资人享有惯常的参与公司治理的权利，具体以最终交易文件约定为准。
（七）保密条款
本意向书中的条件和条款，包括但不限于上述条款及各方因为缔约谈判而知悉的各项信息，均属保密信息，任何一方在未经另一
方同意，不应向任何其他人、实体或者公司披露。除非该等披露是相关证券交易所或者监管机构的适用法律法规所要求的。
（八）其他事项
晋百慧生物后续的股权增发和转让，海王英特龙在同等条件下享有优先权。
四、对公司的影响
公司控股子公司海王英特龙主要从事药品及医疗器械的研发、生产及销售，销售药品涵盖肿瘤、心血管系统、呼吸系统、消化系
统及精神疾病等多个治疗领域。
晋百慧生物是一家中外合资企业，其专注于肿瘤早诊早筛领域，拥有诊断试剂和仪器的研发、生产、销售及第三方医学检验的完
整产业链，可在肿瘤诊断方面提供技术、试剂、仪器和服务的完整解决方案。晋百慧生物拥有miRNA（微小核糖核酸）技术平台，及
国内首个基于miRNA技术的肠癌检测产品。同时，该产品为国内首个三类肠癌基因检测器械产品。目前，晋百慧生物自主研发并获授
权的国内外发明专利已达十余项，肠癌、胃癌、鼻咽癌的检测产品已获得欧盟CE认证，乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、膀胱癌以及泛癌
种等高发癌种的检测产品均在持续开发中。
本次交易若顺利实施，是公司补强医药工业板块的重要举措，契合公司做大做强医药工业的战略规划，有助于公司延伸产业链，
拓展肿瘤早筛及体外诊断业务，丰富产品管线，培育新的业务增长点。同时依托海王体系销售渠道资源与晋百慧生物独家技术平台及
产品，充分发挥协同效应，提升公司整体市场竞争力。
本意向书为意向性协议，交易对价、交易方案尚未最终确定，短期内不会对公司当期财务及经营业绩产生重大影响，亦不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。
五、风险提示
1、本意向书为意向性协议，具体交易对价、交易方案及条款将在完成对晋百慧生物的尽职调查后，由双方协商确定并签署正式
投资协议。后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信
息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报
告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司与深圳市晋百慧生物有限公司签署的《投资意向书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b9ca3c8b-e9c9-4cf1-8d78-98733b95203a.PDF
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2026-06-23 19:52│ST海王（000078）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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董事局主席兼总裁张锋先生、董事车汉澍先生、董事局副主席兼常务副总裁张翼飞先生、董事兼副总裁金锐先生、副总裁张晓鹏
先生、副总裁金戈先生、副总裁史晓明先生、财务总监李爽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、高级管理人员拟通过深圳证券交易所允许的方
式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币310万元。
公司于2026年6月23日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚
定信心，同时增强投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，上述人员拟自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份
，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体基本情况
1、增持主体
董事局主席兼总裁张锋先生、董事车汉澍先生、董事局副主席兼常务副总裁张翼飞先生、董事兼副总裁金锐先生、副总裁张晓鹏
先生、副总裁金戈先生、副总裁史晓明先生、财务总监李爽女士。
2、增持主体持股情况
姓名 职务 截至目前持股数（股） 占公司总股本比例
张 锋 董事局主席兼总裁 1,331,093 0.0506%
车汉澍 董事 0 0.0000%
张翼飞 董事局副主席兼常务副总裁 0 0.0000%
姓名 职务 截至目前持股数（股） 占公司总股本比例
金 锐 董事兼副总裁 0 0.0000%
张晓鹏 副总裁 0 0.0000%
金 戈 副总裁 0 0.0000%
史晓明 副总裁 27 0.000001%
李 爽 财务总监 0 0.0000%
3、本次公告前6个月，上述人员不存在减持公司股份的情形。
4、除本次增持计划外，上述人员在本公告披露之日前12个月内未披露过增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
1、拟增持目的：基于对行业及公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时增强投资者信心，切实维护中小投
资者利益和资本市场稳定。
2、拟增持金额：公司部分董事、高级管理人员拟合计增持金额不低于人民币310万元，拟增持股份的金额情况如下：
姓名 职务 拟增持金额下限（万元）
张 锋 董事局主席兼总裁 100
车汉澍 董事 20
张翼飞 董事局副主席兼常务副总裁 65
金 锐 董事兼副总裁 25
张晓鹏 副总裁 25
金 戈 副总裁 25
史晓明 副总裁 25
李 爽 财务总监 25
合计 310
3、拟增持价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
4、拟增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易等直接或间接方式。
5、增持计划实施的期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月，窗口期不进行增持。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌
，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
7、参加本次增持公司股份的董事、高级管理人员承诺，严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交
易等行为。在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持为公司董事、高级管理人员对于公司发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，不构成对投资者的投资建议，
请投资者注意投资风险。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注本次增持计划的进展情
况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司董事、高级管理人员分别出具的《关于增持深圳市海王生物工程股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8b5a0212-b7d5-4071-a4cf-a0687462166c.PDF
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2026-06-05 20:23│ST海王（000078）：2025年年度股东会决议公告
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ST海王（000078）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c9cd7832-cd71-4b73-8ef0-f80414cd00d6.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：关于提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 14 日召开的第九届董事局第二十五次会议及 202
5 年 10 月 24 日召开的 2025年第二次临时股东会，审议通过了公司转让控股子公司股权被动形成财务资助相关的事项。
（二）向控股子公司提供财务资助
公司分别于 2026 年 3月 30 日召开的第十届董事局第六次会议及 2026 年 4月 17日召开的 2026年第二次临时股东会，审议通
过了向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、财务资助进展情况
1、公司已不存在对广西海王银河医药有限公司的财务资助。
2、公司控股子公司实际使用的财务资助金额在经审议的财务资助额度内按需循环使用。截至目前，公司向控股子公司海王医疗
配送服务（福建）有限公司提供财务资助（余额）人民币 7,496万元，向控股子公司北京海王中新药业股份有限公司提供财务资助（
余额）人民币 11,931.21 万元。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司将持续关注并积极督促因股权转让而被动形成财务资助的公司履行还款义务，同时做好就债务清偿的担保措施等相关协议的
执行工作。
公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳
定，公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制
，确保公司资金安全。
截至目前，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额
截至目前，公司提供财务资助余额为 38,527.17万元，约占公司 2025年度经审计合并报表净资产的比例为 17.70%；其中，公司
及其控股子公司对合并报表范围外的企业提供财务资助总余额为人民币 19,099.96 万元，约占公司 2025年度经审计合并报表净资产
的比例为 8.78%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e0c3c58e-288e-4378-affc-5a50d0257d53.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月22日召开的第十届董事局第九次会议及2026
年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司与湖北康泽利医疗投资有限公司签订了《股权转让协议》。因信贷审批等原因，湖北
海王朋泰医药有限公司（以下简称“朋泰医药”）无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对朋泰医药的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币40.40亿元（其中为深业医药担保余额为388.89万元，为海王天成担保余额为1,990万
元，为韶关海王担保余额为2,000万元，为河南东森医药有限公司担保余额为34,797万元，为蚌埠海王银河医药销售有限公司担保余
额为790万元，其他均为对子公司担保），约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为185.64%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1293ac24-4fc3-4032-9698-7630c8bc0149.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
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ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5b391f52-88c7-46af-8ee0-c1a9efcaea7c.PDF
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2026-06-01 17:42│ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.1条第（四）项规定，公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况。
一、实施其他风险警示的基本概况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026 年修订）》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
二、整改进展情况
公司对 2025年度内部控制审计报告否定意见所涉事项予以高度重视，成立了由董事局主席担任组长的整改工作小组，组织各相
关部门系统推进整改工作，争取尽快申请撤销公司股票其他风险警示。公司已采取的整改措施及进展情况如下：
1、借款本金已于 2025年 10月、2026年 3月全额收回，质押担保已解除。针对尚未收回的利息部分，公司持续开展催收工作。
2、2026年 4月 28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，并于 202
6年 4月 30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。上述追认事项将于 2026 年 6月 5日召开 2025年年度股东
会审议批准。
3、公司于 2026年 4月 29日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事及董事局审计委员会督促函》，对公司内
部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。公司对此事项予以高度重视，迅速召集相关部门和人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分
析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况逐项梳理并出具了整改计划。
4、公司审计委员会正主导选聘独立第三方专项核查审计机构工作，以高效推动各项整改工作落地实施，全力加快消除其他风险
警示相关事项影响。
5、公司已启动《重大事项上报制度》的制定工作，明确重大事项的识别范围，涵盖经营质量、资产财务、投资融资、综合管理
等类别，设定上报路径
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