公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：关于提供财务资助的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │海王生物（000078）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-14 18:09 │海王生物（000078）：关于暂不召开股东大会的公告 │
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：关于提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8月 29日召开的第九届董事局第十七次会议及 2024年
9月 19日召开的 2024年第三次临时股东大会， 2025 年 3月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议及2025 年 4月 18 日召开
的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司转让控股子公司股权被动形成财务资助相关的事项。
（二）向控股子公司提供财务资助
公司分别于 2025 年 3月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议及 2025年 4月 18日召开的 2025年第一次临时股东大会，
审议通过了向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、财务资助进展情况
1、新疆海王欣嘉医药有限公司（以下简称“新疆海王欣嘉”）正向公司全资子公司河南海王医药集团有限公司（以下简称“河
南海王集团”）转让其享有的对公立医疗机构、相关单位的债权（包含应收账款所有权及衍生收益等），新疆海王欣嘉及其股东李爱
明积极配合河南海王集团进行债权清收；湖北迪欣医药有限公司（以下简称“湖北迪欣”）已通过债权转让收款及增加固定资产抵押
以强化增信保障，相关款项陆续回款中。截至目前，新疆海王欣嘉尚需归还公司、河南海王医药集团有限公司人民币 8,595.64万元
本金及利息，湖北迪欣尚需归还公司、湖北海王医药集团有限公司人民币 1,966.21万元及利息；
2、公司控股子公司实际使用的财务资助金额在经审议的财务资助额度内按需循环使用。截至目前，公司向控股子公司海王医疗
配送服务（福建）有限公司提供财务资助（余额）人民币 11,095.00万元，向控股子公司北京海王中新药业股份有限公司提供财务资
助（余额）人民币 11,123.71 万元。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司将持续关注并积极督促因股权转让而被动形成财务资助的公司履行还款义务，目前新疆海王欣嘉、湖北迪欣存在未按原协议
执行的情况，公司将通过发送催款函、加强沟通协商、增加增信措施等方式加大催收力度，并同步评估采取法律手段维护自身权益，
同时做好就债务清偿的担保措施等相关协议的执行工作。
公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳
定，公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制
，确保公司资金安全。
截至目前，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额
截至目前，公司提供财务资助余额为 33,546.22万元，约占公司 2024年度经审计合并报表净资产的比例为 11.80%；其中，公司
及其控股子公司对合并报表范围外的企业提供财务资助总余额为人民币 11,327.51万元，约占公司 2024年度经审计合并报表净资产
的比例为 3.98%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c48393b8-000e-419c-bf48-72f196ca063a.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 25 日发出，并于
2025 年 8 月 28 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2025 年半年度报告》及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《
上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/63f3bbd2-9925-47b4-9190-0cd6e70ec826.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1124e109-659e-45a4-9aa1-8e57109ab209.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：半年报董事会决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第二十六次会议的通知于2025年8月25日发
出，并于2025年8月28日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2025 年半年度报告》及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《
上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b857716c-c3f3-482b-bd7f-14771c65a7a3.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海王生物（000078）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8954f54a-1fec-4677-a17e-c5d0e42658ad.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子
公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司
及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露标准。
截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为人民币29,956
.72万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.53%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人民
币25,543.66万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼案件合计涉案金额为人民币4,413.06万元。具体情况详见附件
《连续
十二个月新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以
上且绝对金额超过一千万元的情况。
二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司连续十二个月作为原告的诉讼案件涉诉金额合计25,543.66万元，占公司最近一期经审计净资产的8.98%，主要
为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等；作为被告的诉讼案件涉诉金额合计4,413.06万元，占公司最近一期经审计净资
产的1.55%，涉及买卖合同纠纷、劳动纠纷等。公司积极采取法律措施维护公司和股东的合法利益，持续加强经营活动中相关款项的
回收工作。同时公司将积极妥善处理好相关被诉事项，维护公司和股东利益。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期
利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要
求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/16d29e55-5085-494d-aac8-6e4455320ae8.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：2025年半年度报告
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海王生物（000078）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/af28e54c-4ab2-4de8-b685-4c5334e1bbc6.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：2025年半年度报告摘要
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海王生物（000078）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cf534e5c-7478-4f5b-9491-366bd77e1c09.PDF
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2025-08-30 00:00│海王生物（000078）：2025年半年度财务报告
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海王生物（000078）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1a681d87-5354-456e-afed-ce69f1e19a24.PDF
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2025-08-14 18:09│海王生物（000078）：关于暂不召开股东大会的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开了第九届董事局第二十五次会议、第九届
监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的
议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
本次提供财务资助及对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东大会。
公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议
案》《关于担保延续构成对外担保的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/93b6c8b3-9c32-4036-b858-9fc397eff060.PDF
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2025-08-14 18:06│海王生物（000078）：第九届董事局第二十五次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第二十五次会议的通知于2025年8月11日发
出，并于2025年8月14日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控
股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延
续构成对外担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
公司第九届董事局第二十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对
外担保的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局
将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于提供财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案
》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/68e4247f-657a-40ef-8ae5-15437a977127.PDF
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2025-08-14 18:05│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、 担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月29日召开的第九届董事局第十七次会议及202
4年9月19日召开的2024年第三次临时股东大会、2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议及2025年4月18日召开的2025年第
一次临时股东大会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司与陕西海王银河医疗科技有限公司（以下简称“陕西海王”）、湖北海王德明医药有限公司（以下简称“湖北德明”）、河
南海王医疗科技有限公司（以下简称“河南海王医疗”）原股权出让方签署股权转让协议时，因信贷审批等原因无法解除本公司为其
提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、 担保进展情况
截至目前，公司对陕西海王、湖北德明、河南海王医疗的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币49.76亿元（其中为广西海王银河医药有限公司担保余额为0.065亿元，其他均为对子
公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为174.96%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/122aef65-bd6e-4f33-82a5-945a05f2a67c.PDF
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2025-08-14 18:05│海王生物（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告
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释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
广东海王集团：广东海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）
广西海王：广西海王银河医药有限公司（本公司之控股子公司）
一、财务资助事项概述
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司广东海王集团与朱翰浩、广西海王的小股东龙睿（广州）生物科
技有限公司签订了《股权转让协议》，由朱翰浩收购广东海王集团持有的广西海王 65%股权。股权转让完成后，广东海王集团不再持
有广西海王的股权，广西海王不再是公司合并范围内的子公司。
广西海王作为广东海王集团子公司存续期间，广东海王集团为支持其日常经营向其提供往来资金，广西海王尚欠广东海王集团借
款本金 270 万元及利息，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日
常经营性资金的延续。截至目前，广西海王应向广东海王集团归还的借款本金 270 万元及利息。
上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定的不得提供财务资助的情形。
本事项业经公司于 2025年 8 月 14日召开的第九届董事局第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（202
5 年修订）》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：广西海王银河医药有限公司
2、成立日期：2016 年 3 月 22 日
3、注册地点：南宁市友谊路 48-19 号 35#楼三楼南面办公区
4、法定代表人：董靖
5、注册资本：3,000 万元
6、经营范围：主营业务为医药商业流通
7、股权转让前后持股情况：
股东 股权转让前 股权转让后
认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
额（万元） （%） 额（万元） （%）
广东海王医药集团有限公 1,950 65 0 0
司
龙睿（广州）生物科技有限 1,050 35 1,050 35
公司
朱翰浩 0 0 1,950 65
合计 3,000 100 3,000 100
8、实际控制人：股权转让前，广西海王的实际控制人为张思民先生；股权转让后，广西海王的实际控制人为朱翰浩。
9、关联关系情况：股权转让后，广西海王与公司之间不存在关联关系。
10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
2024 年末/2024 年度 2025年 3月末/2025年 1-3
月（未经审计）
（经审计）
资产总额 21,950.40 25,626.53
负债总额 23,204.67 27,276.33
净资产 -1,254.27 -1,649.80
营业收入 13,888.98 8,102.98
净利润 142.52 -395.54
11、经查询，广西海王信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助金额：借款本金 270 万元及利息；
2、财务资助到期日：2025 年 12 月 15 日（在广西海王、朱翰浩、龙睿（广州）生物科技有限公司完成广西海王股权及公司名
称等工商变更登记、担保置换或清偿全部融资款债务、解除或终止由海王生物提供担保的全部授信、担保合同的情况下，广西海王无
须向广东海王集团支付借款本金 270 万元及利息，则公司与广西海王财务资助相关的全部权利义务关系解除。若前述条件未全部达
成，则广西海王须继续履行原财务资助相关约定，公司有权宣布全部借款即刻到期，广西海王应于收到公司通知之日起三日内偿还全
部款项，届期未偿还的还应自逾期之日起按照未偿还金额的万分之三向公司支付逾期利息，直至清偿完毕之日）；
3、财务资助利息：按照公司拆借下属子公司借款利率计息；
4、财务资助资金来源：公司自有资金；
5、资金主要用途：广西海王的日常运营；
6、担保措施：朱翰浩、龙睿（广州）生物科技有限公司同意为广西海王的融资事项借款本息偿还、海王生物融资担保义务的解
除或担保置换等全部义务提供连带保证责任。保证期间均为 3 年，自本协议约定的各项责任和义务履行期限届满之日起计算；
7、违约责任：若广西海王逾期偿还广东海王集团借款本金及利息的，广西海王应自逾期之日起按照未偿还金额的万分之三向广
东海王
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