公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 19:00 │海王生物（000078）：监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见 │
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│2024-12-16 18:59 │海王生物（000078）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-16 18:59 │海王生物（000078）：独立董事关于公开征集表决权的公告 │
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│2024-12-16 18:57 │海王生物（000078）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告 │
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│2024-12-16 18:56 │海王生物（000078）：第九届董事局第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:55 │海王生物（000078）：第九届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:39 │海王生物（000078）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-13 19:37 │海王生物（000078）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-12-13 19:37 │海王生物（000078）：关于变更年度审计项目合伙人的公告 │
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│2024-12-13 19:36 │海王生物（000078）：第九届董事局第二十次会议决议公告 │
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2024-12-16 19:00│海王生物（000078）：监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月16 日召开了第九届监事会第十七次会议，监事会对
公司第九届监事会第十七次会议相关事项发表审核意见如下：
一、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的审核意见
公司控股股东本次承诺延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/332ed0d9-d284-451e-b18f-5677a0664f30.PDF
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2024-12-16 18:59│海王生物（000078）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12 月 13 日召开第九届董事局第二十次会议
，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大
会。
公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议、第九届董事局第二十一次会议、第九届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于本公
告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2024 年 12 月 16 日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）《关于提议增加深圳市海王生
物工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，海王集团提议将公司于 2024 年 12 月 16日召开的 2024 年第
五次独立董事专门会议、第九届董事局第二十一次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司控股股东避免同业竞争承
诺延期的议案》作为临时提案，提交至 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，经核查，截至本公告日海王集团直接持有公司股票 1,2
16,445,128 股，占公司总股本的 46.23%，系公司的控股股东，符合提出股东大会临时提案的主体资格，其提案内容未超出相关法律
法规的规定及股东大会的职权范围，提案程序亦符合相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案及相关事项提交至公
司 2024 年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案的事项外，公司董事局于 2024 年 12 月 14 日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告
》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。
2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事局第二十次会议以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票：2024 年 12 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 3
0 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024 年 12 月
30 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
表一： 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于提供财务资助的议案 √
2.00 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议 √
案
（二）披露情况
议案 1 业经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事局第十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过；议案 2 业
经公司于 2024 年 12 月 16 日召开的第九届董事局第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2
024 年 10 月 31 日 、2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相
关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2024 年 12 月 24 日-2024 年 12 月 26 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼海王生物董事局办公室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
2、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
3、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a88e9118-132a-4f11-9231-5c42e0670939.PDF
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2024-12-16 18:59│海王生物（000078）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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海王生物（000078）：独立董事关于公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8bddff5f-79f1-43e8-9d42-5766c6e73632.PDF
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2024-12-16 18:57│海王生物（000078）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告
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海王生物（000078）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/30c5953a-6e15-4cf0-be92-aec6fc15d4d2.PDF
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2024-12-16 18:56│海王生物（000078）：第九届董事局第二十一次会议决议公告
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海王生物（000078）：第九届董事局第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/377898c8-ae20-47f7-abd4-62c5ac37783e.PDF
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2024-12-16 18:55│海王生物（000078）：第九届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 13 日
发出，并于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议了以下议案：
（一）审议了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司控
股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。
在审议本议案时，关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7643ed58-d3ff-4238-ba3d-4f8665e743de.PDF
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2024-12-13 19:39│海王生物（000078）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。
2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事局第二十次会议以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票：2024 年 12 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 3
0 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024 年 12 月
30 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
表一： 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于提供财务资助的议案 √
（二）披露情况
议案 1 业经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事局第十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2024 年 12 月 24 日-2024 年 12 月 26 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼海王生物董事局办公室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
2、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
3、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b7710389-3974-4d2c-bd25-3aac732ff720.PDF
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2024-12-13 19:37│海王生物（000078）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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海王生物（000078）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b8951e6b-f785-4eb8-9fa1-9bf3d781005e.PDF
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2024-12-13 19:37│海王生物（000078）：关于变更年度审计项目合伙人的公告
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海王生物（000078）：关于变更年度审计项目合伙人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/21a8b01b-4524-4fa7-aa3c-9e7597724e00.PDF
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2024-12-13 19:36│海王生物（000078）：第九届董事局第二十次会议决议公告
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海王生物（000078）：第九届董事局第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cfc6e2f1-87b3-462e-aeb6-b8ba92af55fb.PDF
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2024-12-03 17:32│海王生物（000078）：关于股东部分股份解押及质押的公告
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海王生物（000078）：关于股东部分股份解押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/ec35068b-7a24-4f09-bc8a-04b285171b7b.PDF
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2024-12-02 18:10│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、 担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月29日召开的第九届董事局第十二次会议及202
4年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司与甘肃海王医药有限公司（以下简称“甘肃海王”）原股权出让方签署《甘肃海王股权转让协议》时，因信贷审批等原因，
甘肃海王无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、 担保进展情况
截至目前，公司对甘肃海王的担保义务均已完全解除，公司对甘肃海王债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币51.17亿元（其中为陕西海王银河医疗科技有限公司担保余额为0.28亿元，为湖北海
王德明医药有限公司担保余额为0.74亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2023年度经审计合并报表净资产的比例为121.32%，
不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c2fa09da-f7a5-4c7d-8f15-fc2f108bc871.PDF
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2024-12-02 18:10│海王生物（000078）：关于提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月29 日召开的第九届董事局第十二次会议及 2024
年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事局第十七次会议及 2024年 9 月 19 日
召开的
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