公司公告☆ ◇000078 ST海王 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:07 │ST海王（000078）：关于实际控制人质押海王星辰股份增信暨公司控股股东资金占用整改方案的进展公告│
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│2026-09-04 19:06 │ST海王（000078）：第十届董事局第十四次会议决议公告 │
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│2026-08-28 20:49 │ST海王（000078）：2026-08-28关注函 │
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│2026-08-28 20:02 │ST海王（000078）：关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局责令改正措施决定的公告 │
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│2026-08-28 19:58 │ST海王（000078）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的风险提示公告 │
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│2026-08-28 18:20 │ST海王（000078）：第十届董事局第十三次会议决议公告 │
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│2026-08-28 18:17 │ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-08-28 18:17 │ST海王（000078）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:17 │ST海王（000078）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-08-28 18:17 │ST海王（000078）：关于2026年半年度核销坏账及计提资产减值准备的公告 │
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2026-09-04 19:07│ST海王（000078）：关于实际控制人质押海王星辰股份增信暨公司控股股东资金占用整改方案的进展公告
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一、背景情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 8月 28日收到中国证券监督管理委员会深圳监
管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对深圳市海王生物工程股份有限公司、深圳海王集团股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（〔2026〕170 号），经公司与控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）就资金占用事宜
进行沟通，公司实际控制人、海王集团董事长张思民先生控制的深圳市海合投资发展有限公司（以下简称“海合投资”）将其持有的
山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司（以下简称“海王星辰”）股份进行质押以作为海王集团履行占用非经营性资金归还义务的
保障措施。
二、股份增信措施
近日，公司收到《股权出质设立登记通知书》，公司实际控制人、海王集团董事长张思民先生控制的海合投资已将其持有的海王
星辰 12%的股份质押给本公司，办理了质押登记手续。
本次股份质押仅作为控股股东海王集团履行占用非经营性资金归还义务的增信担保，不构成以股抵债，不豁免海王集团现金足额
偿还占用资金的法定义务。如海王集团全额归还上述资金，公司将及时解除上述股份质押。
三、后续安排
海王集团已就变相资金占用问题向公司出具了《关于解决对海王生物资金占用问题的整改计划》，确保不晚于 2026年 12月 31
日清偿全部占用资金。公司将持续跟踪相关方还款进展，及时披露资金占用事项的整改进展。
四、股份质押事项对上市公司的影响
本次股份质押系作为控股股东海王集团履行占用非经营性资金归还义务的增信担保而做出，本次股份质押事项不会对公司主营业
务产生影响。如海王集团全额归还上述资金，公司将及时解除上述股份质押。
公司将密切关注相关事项的进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股权质押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a1e300be-2820-4d23-8b0b-7ce543676229.PDF
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2026-09-04 19:06│ST海王（000078）：第十届董事局第十四次会议决议公告
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ST海王（000078）：第十届董事局第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/5bd77a28-24a5-4bd7-9ddb-87a79d5e839e.PDF
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2026-08-28 20:49│ST海王（000078）：2026-08-28关注函
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关于对深圳市海王生物工程股份有限公司的
关注函
公司部关注函〔2026〕第 14 号深圳市海王生物工程股份有限公司：
2026 年 8 月 28 日晚间，你公司披露公告称，你公司收到中国证监会深圳监管局《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司、
深圳海王集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕170 号，以下简称《责令改正书》）。《责令改正书》显示，截至
2026 年半年报披露日，你公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称海王集团）非经营性占用你公司资金本金余额12.56
亿元。此外，你公司于 2025 年 9 月至 2026 年 4 月期间，未经审议程序，对外提供 2 笔财务资助和 4 笔质押担保，直至2026
年 4 月底才补充审议、披露。你公司还存在 2025 年年度报告中披露的财务资助还款情况不实、重大合同未及时披露进展、融资费
用摊销不规范等问题。中国证监会深圳监管局决定对你公司、海王集团采取责令改正的监管措施，并要求所有占用资金应当在 6 个
月内归还。你公司及控股股东海王集团涉嫌违反了我所《股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定，我所将依规对你公司及控股
股东海王集团启动纪律处分程序。
根据我所《股票上市规则（2026 年修订）》第八章、第九章第四节等相关规定，上市公司被控股股东或者控股股东关联人非经
营性占用资金余额达到 2 亿元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上，被中国证监会责令改正但未在要求期限内
完成整改的，我所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，我所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月
内仍未完成整改的，我所将决定终止公司股票上市交易。
请你公司及控股股东高度重视，严格按照《责令改正书》要求在规定期限内解决资金占用问题，切实维护上市公司利益及中小股
东合法权益。同时，提醒你公司、全体董事、高级管理人员及你公司控股股东认真汲取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法律
法规，以及我所《股票上市规则》及相关规定，完善公司治理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件
再次发生。
特此函告。
深圳证券交易所
上市公司管理一部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_0001A048341A4F3FC62E33CC1F536C3F.pdf
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2026-08-28 20:02│ST海王（000078）：关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局责令改正措施决定的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管
局（以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对深圳市海王生物工程股份有限公司、深圳海王集团股份有限公司采取责令
改正措施的决定》（〔2026〕170号）（以下简称“《决定书》”），现将相关内容公告如下：
一、《决定书》的主要内容
“深圳市海王生物工程股份有限公司、深圳海王集团股份有限公司：经查，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司
”）控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）非经营性占用公司资金。根据公司2026年8月28日披露的《2026
年半年度报告》，截至2026年半年报披露日，海王集团非经营性占用公司资金本金余额12.56亿元。上述情形违反了《上市公司监管
指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号，下同）第三条、第五条第六项的规定。
公司在2025年9月至2026年4月期间，未经审议程序，对外提供2笔财务资助和4笔质押担保，直至2026年4月底才补充审议、披露
。公司还存在2025年年度报告中披露的财务资助还款情况不实、重大合同未及时披露进展、融资费用摊销不规范等问题。上述行为违
反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第九条第一款第三项，《上市公司信息披露管理办法
》（证监会令第226号，下同）第三条第一款、第二十六条，《企业会计准则——基本准则》（财政部令第76号）第十六条的规定。
根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第二十三条、
《上市公司信息披露管理办法》第五十三条、《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5号）第二十一条的规定，我局决定
对公司、海王集团采取责令改正的监管措施。公司应采取积极措施清收被占用的资金，维护上市公司及中小股东的利益；海王集团应
切实履行主体责任，积极筹措偿还占用资金。你们应认真汲取教训，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类违规行为再次发生，所有
占用资金应在收到本决定书之日起六个月内归还，并在整改完成后向我局提交书面报告。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以通过
邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与
诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
二、相关说明
公司董事局和管理层已认识到责令改正措施所述事项对公司造成的不利影响，公司正积极采取有效措施消除上述事项对公司的影
响，并严格按照相关信息披露制度，及时履行信息披露义务，以确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。
具体措施如下：
1、公司本着对全体股东高度负责的态度，督促相关方积极清偿占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制
整改措施，进一步完善各项管理审批环节，杜绝类似违规行为的再次发生，确保公司的规范运作，切实维护全体股东，特别是中小股
东的利益。
2、公司将进一步完善防止非经营性占用公司资金的长效机制，规范资金管理，保障公司和全体股东的利益。
3、公司将加强对董事、管理层、股东及相关部门关于资金占用事项的学习和培训，提升风险防范意识和规范运作水平。上述责
令改正措施不会影响公司正常的生产经营，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d2c643d-a691-4537-8c3f-01e437192e03.PDF
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2026-08-28 19:58│ST海王（000078）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的风险提示公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因2025年度财务报告内部控制被出具否定意见，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项的规定，公司股票已于2026年5月6日起被实施其他风险警示。
2、近期公司获悉，公司于2025年9月及12月向无关联第三方长春市金伊医疗器械有限公司（以下简称“金伊医疗”）、长春市感
通贸易有限公司（以下简称“长春感通”）提供财务资助合计12.95亿元，因控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王
集团”）对金伊医疗、长春感通存在13.09亿元到期债务未清偿，导致金伊医疗、长春感通未能按期归还公司提供的周转资金，客观
上构成了控股股东海王集团对上市公司的变相资金占用。截至2026年8月28日，资金占用余额为本金12.56亿元。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项及第9.8.2条的规定，公司股票将被叠加其他风险警示，敬请投
资者注意投资风险。
4、公司股票自2026年8月31日开市起被叠加实施其他风险警示，股票简称仍为“ST海王”，证券代码仍为“000078”，公司股票
交易的日涨跌幅限制仍为10%，公司股票不停牌。
一、股票种类、简称、证券代码及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股A股；
2、证券简称：仍为“ST海王”；
3、证券代码：仍为“000078”；
4、被叠加实施其他风险警示起始日：2026年8月31日；
5、公司股票停复牌安排：不停牌；
6、被叠加实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为10%。
二、被叠加实施其他风险警示的相关情况
近期公司获悉，公司于2025年9月及12月向无关联第三方金伊医疗、长春感通提供财务资助合计12.95亿元，因控股股东深圳海王
集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）对金伊医疗、长春感通存在13.09亿元到期债务未清偿，导致金伊医疗、长春感通未能
按期归还公司提供的周转资金，客观上构成了控股股东海王集团对上市公司的变相资金占用。截至2026年8月28日，资金占用余额为
本金12.56亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项及第9.8.2条的规定，公司股票将被叠加其他风险警示，敬请投资者
注意投资风险。
三、公司股票前期被实施其他风险警示的情形
因致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第（四）项的规定，公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。
四、已采取及拟采取的措施
1、针对本次变相资金占用事项，控股股东海王集团已向公司出具整改计划，拟通过资产质押、股权变现等方式筹措资金，确保
于 2026 年 12 月 31 日前彻底解决资金占用问题。
2、公司已就上述资金占用事项与控股股东海王集团、金伊医疗、长春感通进行沟通，并于 2026年 8月 28日分别向控股股东海
王集团、金伊医疗、长春感通发出书面督促函，要求金伊医疗、长春感通于 2026年 12月 31日前偿还全部财务资助本金及相应利息
，要求控股股东海王集团切实落实整改方案，加快推进资金筹措措施，尽快完成对金伊医疗、长春感通的债务清偿，推动金伊医疗、
长春感通尽快归还公司资金，确保于 2026年 12月 31日前彻底解决资金占用问题。
3、公司将持续跟踪相关方还款进展，继续督促控股股东海王集团加快推进各项资金筹措工作，及时披露资金占用事项的整改进
展。
4、公司将进一步加强内控管理，完善资金管理制度，强化对外财务资助及担保事项的审批程序，切实维护上市公司及中小投资
者的合法权益。
五、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司被控股股东或控股股东关联人非经营性占用资金余额达到 2亿
元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上，被中国证监会责令改正但未在要求期限内完成整改的，深圳证券交易所
对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成
整改的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个会计年度财务报告内部控制再次被出具
无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/854a4980-e917-44e9-b8b1-045d7881b2eb.PDF
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2026-08-28 18:20│ST海王（000078）：第十届董事局第十三次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十三次会议通知于2026年8月24日发出，
并于2026年8月27日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2026年半年度报告》及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<海王生物内部审计章程>的议案》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司内部审计章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度核销坏账及计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2026
年半年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/368342a4-6810-4d16-9ddb-5914bc19b525.PDF
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2026-08-28 18:17│ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/35d4dfec-f4b5-4f1d-beee-65ccac47a751.PDF
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2026-08-28 18:17│ST海王（000078）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST海王（000078）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7512cf9e-906c-4858-8d64-b7c0dfaed69d.PDF
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2026-08-28 18:17│ST海王（000078）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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ST海王（000078）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fc0796c1-621f-4860-90fe-e2804bf8e247.PDF
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2026-08-28 18:17│ST海王（000078）：关于2026年半年度核销坏账及计提资产减值准备的公告
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ST海王（000078）：关于2026年半年度核销坏账及计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8404a1b5-9097-496e-9a7b-b9175f6ab343.PDF
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2026-08-28 18:14│ST海王（000078）：海王生物内部审计章程
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ST海王（000078）：海王生物内部审计章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/47491c58-d577-4e85-b045-607157a97808.PDF
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2026-08-28 18:13│ST海王（000078）：2026年半年度报告
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ST海王（000078）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d3b7e313-1831-464a-857a-f4d06edd9483.PDF
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2026-08-28 18:13│ST海王（000078）：2026年半年度报告摘要
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ST海王（000078）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/52439259-dc81-4312-bd63-2e9b424017a7.PDF
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2026-08-28 18:12│ST海王（000078）：关于收到董事局审计委员会督促函的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到独立董事吴野先生、张巍松先生、陈妙财先生及
非独立董事车汉澍先生、刘德举先生共同提交的《董事局审计委员会督促函》（以下简称“《督促函》”）。
一、《督促函》具体内容
“作为公司董事局审计委员会委员，我们本着勤勉尽责、独立客观的原则，在履职过程中持续关注公司内部控制及资金管理情况
。近期公司获悉，公司于2025年 9月及12月向无关联第三方长春市金伊医疗器械有限公司（以下简称“金伊医疗”）、长春市感通贸
易有限公司（以下简称“长春感通”）提供财务资助本金合计 12.95 亿元，因控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海
王集团”）对金伊医疗、长春感通存在 13.09 亿元到期债务未清偿，导致金伊医疗、长春感通未能按期归还公司提供的周转资金，
客观上构成了控股股东海王集团对上市公司的变相资金占用。截至 2026 年 8月 28日，资金占用余额为本金 12.56亿元。
为切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监
管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》相关规定，审计委员会现提出如下督促意见
：
（一）积极向金伊医疗、长春感通追讨占用资金
公司应尽快以书面形式向金伊医疗、长春感通发出催收函，要求其在限定期限内偿还全部占用资金及相应利息。公司应全力追讨
被占用资金，最大限度降低对公司及股东利益的不利影响。
（二）督促控股股东履行清偿责任
公司应积极与控股股东海王集团沟通，督促其切实履行整改方案中的各项承诺，加快推进资产质押、股权变现等资金筹措措施，
确保其按承诺于 2026 年 12月 31 日前彻底解决资金占用问题。公司应安排专人跟进海王集团整改进展，跟踪其落实情况。
（三）进一步完善内控体系
公司应进一步完善内控体系，重点针对对外财务资助、资金管理、关联交易等环节，修订完善相关管理制度，强化交易穿透核查
、审批流程和信息报送机制，杜绝此类事项再次发生。
（四）严格履行信息披露义务
公司应严格按照法律法规及监管要求，及时披露资金占用事项的整改进展，包括但不限于催收情况、海王集团整改落实进展。
请公司管理层高度重视，认真落实上述督促事项。我们将密切关注上述事项进展情况，督促公司管理层严格遵守法律法规及监管
要求，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。”
二、其他事项说明
公司收到《督促函》后高度重视，将认真落实董事局审计委员会的督促函要求，依据相关法律法规严格履行信息披露义务。公司
指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3a448609-b000-4975-bbb1-4cfb7c9d424c.PDF
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2026-08-28 18:12│ST海王（000078）：关于控股股东资金占用情况及其整改方案的公告
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一、变相资金占用基本情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 9月及12 月向无关联第三方长春市金伊医疗器械有限公司
（以下简称“金伊医疗”）、长春市感通贸易有限公司（以下简称“长春感通”）提供财务资助本金合计 12.95亿元。
近期公司获悉，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）与金伊医疗、长春感通多年存在业务合作关
系及资金拆借往来，截至2025 年 12 月 31 日，海王集团欠付金伊医疗、长春感通 13.09 亿元。2025 年 9月、12 月金伊医疗、长
春感通自身银行贷款被贷款行收贷，需要大额资金归还银行贷款，因此要求海王集团偿还前期借款以归还贷款。海王集团原计划依托
旗下资产变现快速回笼资金，以全额归还海王集团自金伊医疗、长春感通的借款，并且已与多家第三方资本就旗下资产变现事宜进行
了深度洽谈。后因海王集团相关既定合作项目暂缓推进，导致海王集团旗下资产变现事项进程搁置，海王集团也因此无法按预计时间
归还金伊医疗、长春感通借款。
由于海王集团与金伊医疗、长春感通存在资金拆借往来，并且海王集团未按预计时间归还金伊医疗、长春感通借款，金伊医疗、
长春感通面临贷款行收贷的还款压力，因此在协助海王生物获取 12.95 亿融资的同时要求海王生物为其提供短期的临时性资金周转
协助。公司为金伊医疗、长春感通提供财务资助后，相关款项直接划转至金伊医疗和长春感通账户，并未划入海王集团账户，但客观
上形成了海王集团对公司的变相资金占用。截至本公告披露日，资金占用余额为本金12.56 亿元。
二、整改方案
海王集团已就上述资金占用问题向公司出具了《关于解决对海王生物资金占用问题的整改计划》，具体整改方案如下：
为尽快解决资金占用问题，海王集团以最快速度清偿占用款项为核心目标，全面启动多项资金筹措方案，多管齐下，确保不晚于
2026 年 12 月 31 日彻底解决对公司的资金占用问题。
（一）推进产业基金合作
海王集团正同步与多家相关合作方进行合作洽商，拟联合战略合作方及地方政府产业投资平台，共同发起设立产业基金，该基金
成立后拟用于受让海王集团持有的相关资产。海王集团将根据各方推进效率及资金到位情况择优确定合作方案，积极推动基金落地。
目前相关方案正在积极推进中。
（二）推进资产质押、股权变现工作
海王集团拟通过资产质押、持有的股权资产变现等方式筹措资金，同步推进上述工作，进一步拓宽资金来源渠道，为按期偿还款
项提供有力保障。
（三）资金归集与偿还安排
上述各项措施共同推进，筹措的资金可以覆盖本次需要偿还的全部本息。海王集团计划于 2026 年 12 月 31 日前完成全部款项
清偿。目前海王集团已和相关合作方开展多轮沟通，全力推动各项工作落地，以保障还款计划推进。
三、公司已采取及拟采取的措施
1、公司已就上述资金占用事项与控股股东海王集团、金伊医疗、长春感通进行沟通，并于 2026年 8月 28日分别向控股股东海
王集团、金伊医疗、长春感通发出书面督促函，要求金伊医疗、长春感通于 2026年 12月 31日前偿还全部财务资助本金及相应利息
，要求控股股东海王集团切实落实整改方案，加快推进资金筹措措施，尽快完成对金伊医疗、长春感通的债务清偿，推动金伊医疗、
长春感通尽快归还公司资金，确保于 2026年 12月 31日前彻底解决资金占用问题。
2、公司将持续跟踪相关方还款进展，及时披露资金占用事项的整改进展。
3、公司将进一步加强内控管理，完善资金管理制度，强化对外财务资助及担保事项的审批程序，切实维护上市公司及中小投资
者的合法权益。
四、风险提示
1、因存在变相资金占用，公司可能存在被中国证券监督管理委员会行政处罚或被深圳证券交易所实施纪律处分的风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司被控股股东或控股股东关联人非经营性占用资金余额达到 2亿
元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上，被中国证监会责令改正但未在要求期限内完成整改的，深圳证券交易所
对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成
整改的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个会计年度财务报告内部控制再次被出具
无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/470c249d-2f2e-4c1d-ba76-3dc1ae7bd60f.PDF
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2026-08-28 18:12│ST海王（000078）：2026年半年度财务报告
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ST海王（000078）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 18:02│ST海王（000078）：关于调整董事局专业委员会委员的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 17日召开的第十届董事局第十二次会议审议通过了《
关于调整董事局专业委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
公司于 2026年 6月 26日召开了第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事局提名委员会
审查，公司董事局同意提名陈妙财先生为第十届董事局独立董事候选人；于 2026年 7月 27日召开了第十届董事局第十一次会议，审
议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经控股股东深圳海王集团股份有限公司推荐，并经公司董事局提名委员会审核，拟提名张
晓鹏先生为第十届董事局非独立董事候选人。上述议案于 2026年 8月 14日召开的2026年第三次临时股东会表决通过。
根据公司相关规定以及结合公司的实际情况，对第十届董事局专业委员会委员进行如下调整：
原专业委员会委员构成情况为：
1、第十届董事局战略发展与研究委员会：
委员：张锋先生、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生；主任委员（召集人）：张锋先生
2、第十届董事局审计委员会：
委员：王焕军先生、车汉澍先生、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生；主任委员（召集人）：王焕军先生（独立董事）；副主
任委员：车汉澍先生
3、第十届董事局提名委员会：
委员：吴野先生、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生；主任委员（召集人）：吴野先生（独立董事）
4、第十届董事局薪酬与考核委员会：
委员：张巍松先生、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生；主任委员（召集人）：张巍松先生（独立董事）
5、第十届董事局预算委员会：
委员：张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生。
主任委员（召集人）：张锋先生
现调整为：
1、第十届董事局战略发展与研究委员会：
委员：张锋先生、吴野先生、陈妙财先生、车汉澍先生、张翼飞先生；主任委员（召集人）：张锋先生
2、第十届董事局审计委员会：
委员：吴野先生、车汉澍先生、张巍松先生、陈妙财先生、刘德举先生；主任委员（召集人）：吴野先生（独立董事）；副主任
委员：车汉澍先生
3、第十届董事局提名委员会：
委员：陈妙财先生、张巍松先生、吴野先生、张锋先生、张翼飞先生；主任委员（召集人）：陈妙财先生（独立董事）
4、第十届董事局薪酬与考核委员会：
委员：张巍松先生、吴野先生、陈妙财先生、张锋先生、车汉澍先生；主任委员（召集人）：张巍松先生（独立董事）
5、第十届董事局预算委员会：
委员：张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、张晓鹏先生、王云雷先生。主任委员（召集人）：张锋先生
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bc790f0b-93bb-42da-b84e-6499def195c4.PDF
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2026-08-17 18:01│ST海王（000078）：第十届董事局第十二次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十二次会议通知于2026年8月14日发出，
并于2026年8月17日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整董事局专业委员会委员的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调
整董事局专业委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/179bbeff-7985-4b16-836e-9224c5e7ca3d.PDF
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2026-08-14 19:19│ST海王（000078）：2026年第三次临时股东会决议公告
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ST海王（000078）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/47c91a69-3851-406f-bcf5-84ef6e7378b7.PDF
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2026-08-14 19:15│ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见
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ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/04e00e2f-158e-444f-bf7b-be7e198019af.PDF
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2026-08-01 00:00│ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票自 2026 年 5月 6日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况。
一、实施其他风险警示的基本概况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026年修订）》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票自 2026年 5月 6日起被实施其他风险警示。
二、整改进展情况
公司对 2025年度内部控制审计报告否定意见所涉事项予以高度重视，成立了由董事局主席担任组长的整改工作小组，组织各相
关部门系统推进整改工作，争取尽快申请撤销公司股票其他风险警示。公司已采取的整改措施及进展情况如下：
1、借款本金已于 2025年 10月、2026年 3月全额收回，质押担保已解除。针对尚未收回的利息部分，公司持续开展催收工作。
2、公司于 2026年 4月 28日召开的第十届董事局第七次会议、2026年 6月5日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于追认
对外财务资助及担保事项的议案》，并于 2026年 4月 30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。
3、公司于 2026年 4月 29日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事及董事局审计委员会督促函》，对公司内
部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。公司对此事项予以高度重视，迅速召集相关部门和人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分
析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况逐项梳理并出具了整改计划。
4、公司于 2026年 6月 26日召开了第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于聘任内部控制专项核查审计机构的议案》，同
意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次内部控制专项中介机构。为落实公司内部控制整改工作，确保公司内控整改
有效，快速推进消除公司其他风险警示涉及事项的影响，公司董事局审计委员会聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本
次内部控制专项核查的独立第三方审计机构，负责开展专项核查工作，并出具专项核查意见。
5、公司已发布了《重大事项上报制度》，明确了重大事项的识别范围，涵盖经营质量、资产财务、投资融资、综合管理等类别
，设定上报路径及报送时限，建立“早发现、早报告、早处置”的闭环管理机制，确保重大事项信息及时上报，保障董事局及管理层
及时掌握情况、依规履行决策与披露程序，避免因信息传递不畅导致的审批程序缺失或延迟。
6、公司常态化推进内部控制的优化工作，梳理关键业务流程、识别内部控制薄弱环节，并在此基础上调整了内部控制相关流程
。同时公司对现有内控制度开展查漏补缺、修订完善，着力构建更为严密、高效的风险防控与内控管理体系，切实保障公司规范运营
，维护公司及全体股东合法权益。
三、其他相关事项及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条规定，公司应当至少每个月
披露一次相关进展情况。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警示
。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/90515bf5-8f87-4ea6-bda3-a671acdc7ab2.PDF
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2026-07-28 18:24│ST海王（000078）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2026年 7月 27日，公司第十届董事局第十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 20
26 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 8月 14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年8月14日（星期五）下午14:00
（2）网络投票：2026年8月14日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年8月14日（星期五
）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年8月14日（星期五）9:15-
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 8月 7日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2026年8月7日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于补选独立董事的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
3.00 关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的 √
议案
4.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √
议案 1业经公司于 2026年 6月 26日召开的第十届董事局第十次会议审议通过。议案 2至议案 4业经公司于 2026年 7月 27日召
开的第十届董事局第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者表决单独计票并披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2026年 8月 10日-2026年 8月 12日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具
体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
2、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
公司电子信箱：sz000078@sina.com
邮编：518057
3、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b561957f-62b2-4e84-9b92-6ad104e30226.PDF
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2026-07-28 18:22│ST海王（000078）：关于董事、副总裁辞职暨补选非独立董事的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 27日召开的第十届董事局第十一次会议审议通过了《
关于补选非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司第十届董事局非独立董事辞职的事项
公司于近日收到董事、副总裁金锐先生递交的书面辞职报告，金锐先生因岗位调整等方面因素提出辞去公司第十届董事局董事、
预算委员会委员、副总裁职务。金锐先生辞去上述相关职务后，仍在公司其他岗位任职。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，金锐先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事局的正常运作，其辞职报告自送达公司董事局时生效。金锐先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工
作交接。
公司于 2026年 6月 24日披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，金锐先生拟增持公司股份金额不低于 2
5万元，实施期限为自增持计划披露之日起不超过 6个月。截至目前，金锐先生未持有公司股份，此前作出的增持公司股票等相关计
划仍继续履行。
金锐先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事局对金锐先生在任职期间为公司及董事局做出的贡献表示感谢！
二、拟补选非独立董事情况
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东深圳海王集团股份有限公司推荐，并经公司董事局提名委员会审核，拟提名张晓鹏先
生为第十届董事局非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事局届满之日止（简历见附件）。公司第十届董事局
提名委员会已对张晓鹏先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。本次补选董事后，公司董事局中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
三、相关审批程序及意见
（一）董事局提名委员会审核意见
公司第十届董事局提名委员会已对张晓鹏先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的资格，未发现有《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/91a7dec7-b737-4000-a599-2cdc8447c518.PDF
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2026-07-28 18:21│ST海王（000078）：第十届董事局第十一次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十一次会议通知于2026年7月24日发出，
并于2026年7月27日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董
事、副总裁辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转
让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担
保延续构成对外担保的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召
开公司 2026年第三次临时股东会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/67027f84-8538-4ac0-9e27-eb48d960f31e.PDF
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2026-07-28 18:20│ST海王（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月22日召开的第十届董事局第九次会议及2026
年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与韶关市讯美捷通信设备有限公司、彭育平签订了《股权转让协议》。因信贷
审批等原因，海王（韶关）医药有限公司（以下简称“韶关海王”）无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外
担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对韶关海王的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币 36.26 亿元（其中因转让子公司股权被动形成对外担保的余额为 33,750.11万元，
其他均为对子公司担保），约占公司 2025 年度经审计合并报表净资产的比例为 166.58%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f28f2fd3-c28f-481c-8c57-a19bde38b2f1.PDF
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2026-07-28 18:20│ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告
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ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/889c26e6-547c-46a9-a3cd-2197ea8c3654.PDF
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2026-07-28 18:20│ST海王（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告
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ST海王（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/1d88b4b3-7f28-4f2e-8de3-ac6d514aecfe.PDF
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2026-07-21 18:18│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月20日至2026年7月21日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警
示。
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/50b80119-242b-49b5-add5-634faddb12dd.PDF
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2026-07-14 20:58│ST海王（000078）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间： 2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况： ?预计净利润为负值
（1）预计本报告期业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：-13,000.00万元至-18,000.00万元 盈利：3,168.17万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：-11,000.00万元至-16,000.00万元 亏损：-7,052.61万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：-0.0494元/股至-0.0684元/股 盈利：0.0120元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、行业集采政策持续深化及公司主动优化业务结构
随着国家及区域集采政策在全国范围内持续深化，覆盖品类及范围不断扩大，盈利空间持续压缩；同时，公司主动优化业务结构
，放弃部分低毛利、资金周转周期较长的低效业务。受上述因素综合影响，公司营业收入及毛利率同比出现下滑。
2、资产剥离及处置子公司事项形成非经常性损失
报告期内，公司对长期亏损、不符合核心战略的子公司或业务板块进行综合评估，通过股权转让等方式剥离不良资产。本期处置
事项形成投资损失约4,000-6,000万元，该等损益计入非经常性损益，对当期归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。
3、应收账款计提信用减值损失
公司应收账款客户主要为国内医疗机构，以二级以上公立医院为主，信用基础较好。报告期内，部分医院或医疗机构资金周转紧
张、款项结算缓慢，回款周期有所拉长。公司依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对存在减值迹象的应收账款审慎计提信
用减值损失，计提金额约 9,000-12,000万元，相应压缩了本期利润空间。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在《2026年半年度报告》中详细披
露。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警示
。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/41254bc4-86be-4a3f-9999-422a11f667d1.PDF
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2026-07-14 20:58│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年7月13日至2026年7月14日连续两个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，公司股票价格可能存在非理性炒作情形，存在大幅波动、快速下跌的风险，敬请投资者充分关
注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司（以下简称“晋百慧生物”）部分股权。晋百慧
生物主要从事肿瘤早筛领域技术研发及产品应用，除其结直肠癌检测及早筛产品“睿长太”已获医疗器械注册证以外，胃癌检测产品
“睿卫太”正在申报注册阶段；鼻咽癌等检测或早筛产品处于临床试验或后期开发阶段，尚未提交注册申请。上述产品临床试验推进
、药监申报、商业化落地过程均存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、晋百慧生物2025年度营业收入为5,017.63万元（占公司2025年度营业收入的比例约为0.19%），净利润为-107.02万元。本次
拟收购标的经营规模较小，合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业
绩的影响仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警
示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月13日至2026年7月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，公司股票价格可能存在非理性炒作情形，存在大幅波动、快速下跌的风险，敬请投资者充分关
注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业晋百慧生物部分股权。晋百慧生物主要从事肿瘤早筛领域技术研发及产品应
用，除其结直肠癌检测及早筛产品“睿长太”已获医疗器械注册证以外，胃癌检测产品“睿卫太”正在申报注册阶段；鼻咽癌等检测
或早筛产品处于临床试验或后期开发阶段，尚未提交注册申请。上述产品临床试验推进、药监申报、商业化落地过程均存在不确定性
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、晋百慧生物2025年度营业收入为5,017.63万元（占公司2025年度营业收入的比例约为0.19%），净利润为-107.02万元。本次
拟收购标的经营规模较小，合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业
绩的影响仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警
示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
6、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f74d84e9-fff9-4f5a-80ba-8fab96cf217b.PDF
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2026-07-07 17:54│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年7月6日至2026年7月7日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
4、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司部分股权。本次拟收购标的经营规模较小，本次
合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月6日至2026年7月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司部分股权。本次拟收购标的经营规模较小，本次
合作尚处于前期意向阶段，交易对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司2023年度、2024年度、2025年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药行业
政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前公司
生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
5、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/074abd16-8142-4363-841c-7445e6142d22.PDF
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2026-07-02 19:02│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年7月1日至2026年7月2日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
4、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年7月1日至2026年7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
3、公司于2026年6月26日披露了《关于控股子公司海王英特龙签署<投资意向书>的自愿性信息披露公告》，公司控股子公司深圳
市海王英特龙生物技术股份有限公司拟收购肿瘤早筛企业深圳市晋百慧生物有限公司部分股权。本次合作尚处于前期意向阶段，交易
对价、交易方案尚未最终确定，后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
4、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，请投资者充分关注公司实际经营情况，理性决策，审慎投资。
5、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5f002218-4fa1-433e-b8d2-9c9948f5f2ba.PDF
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2026-07-01 00:00│ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e981f6f2-112e-41a6-b5ef-dcfc7bd47747.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：独立董事候选人声明与承诺（陈妙财）
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声明人陈妙财作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市海王生
物工程股份有限公司董事局 提名为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“该公司”）第十届董事局独立董事候选人。现公
开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事局报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事局秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事局秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：陈妙财
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2f82f880-4a8e-4783-9030-baa035fd750a.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：关于聘任内部控制专项核查审计机构的公告
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重要内容提示：
鉴于深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，为落实公司内部
控制整改工作，确保公司内控整改有效，快速推进消除公司其他风险警示涉及事项的影响，公司董事局审计委员会拟聘任中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）作为本次财务相关内部控制专项核查的独立第三方审计机构，负责开展专项核查工作，并出具专项核查
意见。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 1月 18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206（5）首席合伙人：王增明
（6）截至 2025年末，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员1600余人，其中合伙人 88名，注册会计师 503名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230余人。
（7）2025年度业务收入 7.79亿元（经审计），其中审计业务收入 7.51亿元（经审计），证券业务收入 2.96亿元（经审计）。
（8）2025年度上市公司审计客户 44家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房
地产业等，本公司同行业上市公司审计客户 3家。
（二）投资者保护能力
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 4亿元，职业保险购买符合相关规定。截至 2025年末
，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金 9,490.14万元。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 8次、自律监管措
施 1次和纪律处分 1次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施11次、自律监管措施 1次
和纪律处分 1次。
二、审计委员会意见
公司于 2026年 6月 26日召开第十届董事局审计委员会会议，与会委员经审议，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙
）开展内部控制专项核查工作。
三、董事局意见
公司于 2026年 6月 26日召开第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于聘任内部控制专项核查审计机构的议案》，同意聘任
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次内部控制专项中介机构。
四、备查文件
1、审计委员会会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cd9da869-d199-494d-ac0d-eea551b57392.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：独立董事提名人声明与承诺（陈妙财）
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提名人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 现就提名陈妙财为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事局秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
局秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事局报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/80f1b3af-6d2c-465f-895a-e619984e7777.PDF
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2026-06-26 18:52│ST海王（000078）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 26日召开的第十届董事局第十次会议审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事离任的情况
公司于近日收到独立董事王焕军先生递交的书面辞职报告，王焕军先生因职业调整等方面因素提出辞去公司第十届董事局独立董
事、审计委员会主任委员，以及战略发展与研究委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。王焕军先生辞去上述相关职务后
，将不再担任公司任何职务。截至目前，王焕军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王焕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事局成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王焕军先生的辞职报告将自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东会选出新
任独立董事前，王焕军先生将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事局专业委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选
独立董事及董事局专业委员会委员的工作。
王焕军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事局对王焕军先生在任职期间
为公司及董事局做出的贡献表示感谢！
二、拟补选独立董事情况
根据《公司章程》的有关规定，经董事局提名，公司董事局提名委员会进行资格审查，拟补选陈妙财先生为公司第十届独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事局届满之日止 （简历见附件）。 独立董事候选人陈妙财先生已取得独立董事资
格证书，陈妙财先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。公
司第十届董事局提名委员会已对陈妙财先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。本次补选独立董事后，公司董事局中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，陈妙财先生已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交
易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。其任职资格和独立性尚需提请深圳证券
交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、董事局提名委员会审核意见
公司第十届董事局提名委员会已对陈妙财先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4a239f1c-f24b-4906-88b5-fdd891428c45.PDF
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2026-06-26 18:51│ST海王（000078）：第十届董事局第十次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十次会议通知于2026年6月23日发出，并
于2026年6月26日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格已经公司董事局提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于独
立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任内部控制专项核查审计机构的议案》
本议案业经公司 2026年第二次独立董事专门会议、第十届董事局审计委员会审议通过。具体内容详见公司于本公告披露日在《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于聘任内部控制专项核查审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
公司第十届董事局第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。基于公司的工作安
排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议《关于补选独立
董事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f9f06f33-5750-4690-8d8f-d4785a7273a2.PDF
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2026-06-26 18:49│ST海王（000078）：关于暂不召开股东会的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26日召开了第十届董事局第十次会议，会议审议通过
了《关于补选独立董事的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本事项尚需提交公司股东会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行
发布召开股东会的通知，提请股东会审议《关于补选独立董事的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1091956c-c3fa-460f-9d8f-c34847fa4e60.PDF
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2026-06-25 18:17│ST海王（000078）：关于控股子公司海王英特龙签署《投资意向书》的自愿性信息披露公告
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一、协议签署概况
为强化公司医药工业布局，拓展肿瘤早筛及体外诊断业务，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）的控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称“海王英特龙”）拟以增发或受让现有股份的方式取得深圳市晋
百慧生物有限公司（以下简称“晋百慧生物”）的部分股权，后续计划依托双方渠道与技术资源开展业务协同。双方已于 2026 年 6
月25 日签署了《投资意向书》（以下简称“本意向书”）。
本意向书为意向性协议，不涉及关联交易，根据《公司章程》等相关规定，无须经过公司董事局及股东会审议。
二、深圳市晋百慧生物有限公司基本情况
1、企业名称：深圳市晋百慧生物有限公司
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、成立日期：2013年8月5日
4、注册地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座1801房
5、法定代表人：HAOYANGYU
6、注册资本：1,502.823747万元
7、统一社会信用代码：914403000751775721
8、经营范围：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发、技术咨询；一类医疗用品及器材、电子产品的批发、进出口及
相关配套业务；销售消毒用品；健康咨询（不含医疗行为）（以上不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及国营贸易、配额、许可证
及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。市场营销策划；机械零件、零部件销售。第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）从事体外诊断试剂、核酸诊断试剂的开发和销售自产产品，医疗电子产品的开发、销售自主开发的产品。II
类、III类6840体外诊断试剂、II类6840临床检验分析仪器的研发、生产、销售自主研发的产品。医疗耗材的销售。医疗器械互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 HAOYANG YU 313.2864 20.8465%
2 苏静 284.2123 18.9119%
3 深圳市晋美生物技术合伙企业（有 283.9506 18.8945%
限合伙）
4 郑耀 120.0000 7.9850%
5 深圳市羊青生物技术合伙企业（有 113.5802 7.5578%
限合伙）
6 深圳市前海焜辉投资有限公司 85.0000 5.6560%
7 粤财（中山）生物医药投资合伙企 63.2266 4.2072%
业（有限合伙）
8 中山富土基业股权投资中心（有限 55.3704 3.6844%
合伙）
9 文娟 50.0000 3.3271%
10 深圳晋百慧健康科技有限公司 46.8519 3.1176%
11 德清君琛霞医药发展合伙企业（有 34.0741 2.2673%
限合伙）
12 深圳市恒邦致远十四号创业投资 21.1815 1.4094%
合伙企业（有限合伙）
13 中山西湾招商投资有限公司 21.1814 1.4094%
14 西安景晗股权投资合伙企业（有限 10.5906 0.7047%
合伙）
15 珠海横琴依星伴月投资合伙企业 0.3177 0.0211%
（有限合伙）
10、实际控制人：晋百慧生物的实际控制人为苏静。
11、关联关系：晋百慧生物与公司及海王英特龙之间不存在关联关系。12、经查询，晋百慧生物不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）投资标的
晋百慧生物的部分股权。
（二）交易安排
海王英特龙拟以增发或受让现有股份的方式取得晋百慧生物的部分股权，并结合海王体系的销售资源及晋百慧生物独家技术平台
开发的相关产品开展有关经营活动。
（三）款项用途
增资款项或对价款项的用途后续由双方协商确定。
（四）投资及交割的先决条件
1、晋百慧生物确保其公司所有知识产权不存在归属问题和其他争议；
2、最终交易文件的签署和交付；
3、法律法规要求先决条件：包括公司取得内部审批，外部监管机构审批（如有）。
（五）股东权利
投资人享有惯常的股东权利，具体以最终交易文件约定为准。
（六）公司治理
投资人享有惯常的参与公司治理的权利，具体以最终交易文件约定为准。
（七）保密条款
本意向书中的条件和条款，包括但不限于上述条款及各方因为缔约谈判而知悉的各项信息，均属保密信息，任何一方在未经另一
方同意，不应向任何其他人、实体或者公司披露。除非该等披露是相关证券交易所或者监管机构的适用法律法规所要求的。
（八）其他事项
晋百慧生物后续的股权增发和转让，海王英特龙在同等条件下享有优先权。
四、对公司的影响
公司控股子公司海王英特龙主要从事药品及医疗器械的研发、生产及销售，销售药品涵盖肿瘤、心血管系统、呼吸系统、消化系
统及精神疾病等多个治疗领域。
晋百慧生物是一家中外合资企业，其专注于肿瘤早诊早筛领域，拥有诊断试剂和仪器的研发、生产、销售及第三方医学检验的完
整产业链，可在肿瘤诊断方面提供技术、试剂、仪器和服务的完整解决方案。晋百慧生物拥有miRNA（微小核糖核酸）技术平台，及
国内首个基于miRNA技术的肠癌检测产品。同时，该产品为国内首个三类肠癌基因检测器械产品。目前，晋百慧生物自主研发并获授
权的国内外发明专利已达十余项，肠癌、胃癌、鼻咽癌的检测产品已获得欧盟CE认证，乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、膀胱癌以及泛癌
种等高发癌种的检测产品均在持续开发中。
本次交易若顺利实施，是公司补强医药工业板块的重要举措，契合公司做大做强医药工业的战略规划，有助于公司延伸产业链，
拓展肿瘤早筛及体外诊断业务，丰富产品管线，培育新的业务增长点。同时依托海王体系销售渠道资源与晋百慧生物独家技术平台及
产品，充分发挥协同效应，提升公司整体市场竞争力。
本意向书为意向性协议，交易对价、交易方案尚未最终确定，短期内不会对公司当期财务及经营业绩产生重大影响，亦不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。
五、风险提示
1、本意向书为意向性协议，具体交易对价、交易方案及条款将在完成对晋百慧生物的尽职调查后，由双方协商确定并签署正式
投资协议。后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信
息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报
告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司与深圳市晋百慧生物有限公司签署的《投资意向书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b9ca3c8b-e9c9-4cf1-8d78-98733b95203a.PDF
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2026-06-23 19:52│ST海王（000078）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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董事局主席兼总裁张锋先生、董事车汉澍先生、董事局副主席兼常务副总裁张翼飞先生、董事兼副总裁金锐先生、副总裁张晓鹏
先生、副总裁金戈先生、副总裁史晓明先生、财务总监李爽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、高级管理人员拟通过深圳证券交易所允许的方
式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币310万元。
公司于2026年6月23日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚
定信心，同时增强投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，上述人员拟自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份
，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体基本情况
1、增持主体
董事局主席兼总裁张锋先生、董事车汉澍先生、董事局副主席兼常务副总裁张翼飞先生、董事兼副总裁金锐先生、副总裁张晓鹏
先生、副总裁金戈先生、副总裁史晓明先生、财务总监李爽女士。
2、增持主体持股情况
姓名 职务 截至目前持股数（股） 占公司总股本比例
张 锋 董事局主席兼总裁 1,331,093 0.0506%
车汉澍 董事 0 0.0000%
张翼飞 董事局副主席兼常务副总裁 0 0.0000%
姓名 职务 截至目前持股数（股） 占公司总股本比例
金 锐 董事兼副总裁 0 0.0000%
张晓鹏 副总裁 0 0.0000%
金 戈 副总裁 0 0.0000%
史晓明 副总裁 27 0.000001%
李 爽 财务总监 0 0.0000%
3、本次公告前6个月，上述人员不存在减持公司股份的情形。
4、除本次增持计划外，上述人员在本公告披露之日前12个月内未披露过增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
1、拟增持目的：基于对行业及公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时增强投资者信心，切实维护中小投
资者利益和资本市场稳定。
2、拟增持金额：公司部分董事、高级管理人员拟合计增持金额不低于人民币310万元，拟增持股份的金额情况如下：
姓名 职务 拟增持金额下限（万元）
张 锋 董事局主席兼总裁 100
车汉澍 董事 20
张翼飞 董事局副主席兼常务副总裁 65
金 锐 董事兼副总裁 25
张晓鹏 副总裁 25
金 戈 副总裁 25
史晓明 副总裁 25
李 爽 财务总监 25
合计 310
3、拟增持价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
4、拟增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易等直接或间接方式。
5、增持计划实施的期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月，窗口期不进行增持。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌
，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
7、参加本次增持公司股份的董事、高级管理人员承诺，严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交
易等行为。在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持为公司董事、高级管理人员对于公司发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，不构成对投资者的投资建议，
请投资者注意投资风险。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注本次增持计划的进展情
况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司董事、高级管理人员分别出具的《关于增持深圳市海王生物工程股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8b5a0212-b7d5-4071-a4cf-a0687462166c.PDF
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2026-06-05 20:23│ST海王（000078）：2025年年度股东会决议公告
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ST海王（000078）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c9cd7832-cd71-4b73-8ef0-f80414cd00d6.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：关于提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 14 日召开的第九届董事局第二十五次会议及 202
5 年 10 月 24 日召开的 2025年第二次临时股东会，审议通过了公司转让控股子公司股权被动形成财务资助相关的事项。
（二）向控股子公司提供财务资助
公司分别于 2026 年 3月 30 日召开的第十届董事局第六次会议及 2026 年 4月 17日召开的 2026年第二次临时股东会，审议通
过了向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、财务资助进展情况
1、公司已不存在对广西海王银河医药有限公司的财务资助。
2、公司控股子公司实际使用的财务资助金额在经审议的财务资助额度内按需循环使用。截至目前，公司向控股子公司海王医疗
配送服务（福建）有限公司提供财务资助（余额）人民币 7,496万元，向控股子公司北京海王中新药业股份有限公司提供财务资助（
余额）人民币 11,931.21 万元。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司将持续关注并积极督促因股权转让而被动形成财务资助的公司履行还款义务，同时做好就债务清偿的担保措施等相关协议的
执行工作。
公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳
定，公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制
，确保公司资金安全。
截至目前，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额
截至目前，公司提供财务资助余额为 38,527.17万元，约占公司 2025年度经审计合并报表净资产的比例为 17.70%；其中，公司
及其控股子公司对合并报表范围外的企业提供财务资助总余额为人民币 19,099.96 万元，约占公司 2025年度经审计合并报表净资产
的比例为 8.78%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e0c3c58e-288e-4378-affc-5a50d0257d53.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月22日召开的第十届董事局第九次会议及2026
年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司与湖北康泽利医疗投资有限公司签订了《股权转让协议》。因信贷审批等原因，湖北
海王朋泰医药有限公司（以下简称“朋泰医药”）无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对朋泰医药的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币40.40亿元（其中为深业医药担保余额为388.89万元，为海王天成担保余额为1,990万
元，为韶关海王担保余额为2,000万元，为河南东森医药有限公司担保余额为34,797万元，为蚌埠海王银河医药销售有限公司担保余
额为790万元，其他均为对子公司担保），约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为185.64%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1293ac24-4fc3-4032-9698-7630c8bc0149.PDF
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2026-06-05 20:20│ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
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ST海王（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5b391f52-88c7-46af-8ee0-c1a9efcaea7c.PDF
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2026-06-01 17:42│ST海王（000078）：关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.1条第（四）项规定，公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况。
一、实施其他风险警示的基本概况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026 年修订）》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
二、整改进展情况
公司对 2025年度内部控制审计报告否定意见所涉事项予以高度重视，成立了由董事局主席担任组长的整改工作小组，组织各相
关部门系统推进整改工作，争取尽快申请撤销公司股票其他风险警示。公司已采取的整改措施及进展情况如下：
1、借款本金已于 2025年 10月、2026年 3月全额收回，质押担保已解除。针对尚未收回的利息部分，公司持续开展催收工作。
2、2026年 4月 28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，并于 202
6年 4月 30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。上述追认事项将于 2026 年 6月 5日召开 2025年年度股东
会审议批准。
3、公司于 2026年 4月 29日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事及董事局审计委员会督促函》，对公司内
部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。公司对此事项予以高度重视，迅速召集相关部门和人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分
析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况逐项梳理并出具了整改计划。
4、公司审计委员会正主导选聘独立第三方专项核查审计机构工作，以高效推动各项整改工作落地实施，全力加快消除其他风险
警示相关事项影响。
5、公司已启动《重大事项上报制度》的制定工作，明确重大事项的识别范围，涵盖经营质量、资产财务、投资融资、综合管理
等类别，设定上报路径及报送时限，建立“早发现、早报告、早处置”的闭环管理机制，确保重大事项信息及时上报，保障董事局及
管理层及时掌握情况、依规履行决策与披露程序，避免因信息传递不畅导致的审批程序缺失或延迟。相关制度待履行内部审议程序后
生效实施。
6、公司常态化推进内部控制的优化工作，梳理关键业务流程、识别内部控制薄弱环节，对现有内控制度开展查漏补缺、修订完
善，着力构建更为严密、高效的风险防控与内控管理体系，切实保障公司规范运营，维护公司及全体股东合法权益。
三、其他相关事项及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条规定，公司应当至少每个月
披露一次相关进展情况。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警示
。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/16b5da6b-0f03-4d5c-8729-b05be24b4129.PDF
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2026-06-01 17:38│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2026年5月29日至2026年6月1日连续两个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
4、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格波动较大，存在非理性炒作风险，请投资者充分关注公司实际经营情况，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票价格于2026年5月29日至2026年6月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；
3、公司2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-5.63亿元。受医药
行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响，公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前
公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格波动较大，存在非理性炒作风险，请投资者充分关注公司实际经营情况，理
性决策，审慎投资；
4、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b2e982c9-7c99-46a3-a405-9fbca6db751d.PDF
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2026-05-26 18:18│ST海王（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年5月22日至2026年5月26日连续三个交易
日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对
2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风
险警示；
3、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d1ac2fdc-9b77-4668-9db0-b948b1a2228c.PDF
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2026-05-22 18:31│ST海王（000078）：第十届董事局第九次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第九次会议通知于2026年5月19日发出，并
于2026年5月22日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转
让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担
保延续构成对外担保的公告》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d2d1165f-8679-4bce-976e-f9b7eb6580bc.PDF
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2026-05-22 18:30│ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告
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ST海王（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/30cdb64c-e50d-4232-884a-1efeb5158e8f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│ST海王：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529227.PDF
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2026-04-30│海王生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225269100.PDF
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2026-04-30│海王生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225269111.PDF
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2025-10-30│海王生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762326.PDF
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2025-08-30│海王生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621540.PDF
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2025-04-29│海王生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363821.PDF
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2025-04-29│海王生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363811.PDF
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2024-10-31│海王生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571448.PDF
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2024-08-31│海王生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083269.PDF
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2024-04-30│海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219929166.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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