公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 17:21 │海王生物（000078）：第十届董事局第四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 17:20 │海王生物（000078）：关于控股子公司为资产转让事项提供担保的公告 │
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│2025-12-07 15:33 │海王生物（000078）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-12-02 17:03 │海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-27 18:23 │海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-26 15:45 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-11-12 17:32 │海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 16:20 │海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海王生物（000078）：2025年三季度报告 │
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2025-12-22 17:21│海王生物（000078）：第十届董事局第四次会议决议公告
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海王生物（000078）：第十届董事局第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0b0c32f6-29d6-4eee-bbbb-cf574ebb7945.PDF
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2025-12-22 17:20│海王生物（000078）：关于控股子公司为资产转让事项提供担保的公告
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释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
安徽皖南：安徽海王皖南医药有限公司（本公司之控股子公司）
安徽谷欣：安徽谷欣食品科技有限公司
一、担保情况概述
公司控股子公司安徽皖南与交易对方安徽谷欣签订《资产转让协议》，决定将安徽皖南名下土地使用权、地上房屋及附属设施（
以下简称 “不动产”）转让给安徽谷欣。因该不动产此前已作为抵押物为控股子公司安徽皖南的银行贷款提供抵押担保，经各方协
商一致，本次资产转让采用带押过户的方式推进。
为保障交易流程顺利开展，根据宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行（以下简称 “皖南农商银行”）的要求，安徽皖
南拟以本次拟转让的不动产为安徽谷欣向皖南农商银行申请的 1600万元贷款提供抵押担保。由于该不动产尚未办理过户手续，前述
担保构成安徽皖南的对外担保。待上述不动产过户手续办理完成后，控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除。
上述事项业经公司于 2025年 12月 22日召开的第十届董事局第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》的相关规定，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会
审议。
二、被担保方目前基本情况
1、公司名称：安徽谷欣食品科技有限公司
2、成立日期：2025年 9月 18日
3、注册地点：安徽省宣城经济技术开发区宣酒大道以北、致和路以东办公楼 612-10
4、法定代表人：韩丽
5、注册资本：1,500万元
6、经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；供应链管理服务；日用百货销售；酒店管理；日用家电零售；食品用洗涤剂销售；信息技术咨询服务；日用品销售；厨
具卫具及日用杂品零售；塑料制品销售；初级农产品收购；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
7、股东持股情况：安徽谷觉餐饮管理有限公司持有安徽谷欣 100%股权。
8、实际控制人：梁巧云。
9、关联关系情况：安徽谷欣与公司之间不存在关联关系。
10、股东最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
2024年末/2024年度 2025年 9月末/2025年 1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 1,397.30 1,851.18
负债总额 516.68 614.80
净资产 880.62 1,236.39
营业收入 5,817.03 6,336.09
净利润 908.93 1,387.22
11、经查询，安徽谷欣信用状况良好，不属于失信被执行人
三、担保协议主要内容
公司与宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行签署的合同主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：安徽海王皖南医药有限公司
债权人：宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行
2、保证方式及金额：保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1600万元。
3、保证范围：债务人和债权人在主债权确定期间发生的一系列债务。包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）、违约金
、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人交付的其他款项、债权人为实现
债权与担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、公证费、
送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。
4、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；本次抵押、保证在安徽皖南归还结清银行贷款，同时本次不动产过
户至安徽谷欣名下后自动撤销。
四、其他说明
本次控股子公司安徽皖南对外提供担保，系为配合银行资金监管要求，推进控股子公司转让不动产事项的顺利实施。该担保事项
仅为交易期间阶段性安排，贷款资金直接发放至控股子公司安徽皖南的银行账户，确保专款用于交易对方支付本次不动产购置款。上
述不动产过户手续办理完成后，控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除，无长期担保风险，整体风险可控。
公司将积极跟进贷款资金发放情况及不动产过户流程，尽快解除对外担保事项，保障公司的合法利益。本次交易不会对公司及控
股子公司安徽皖南的正常生产经营、财务状况产生重大不利影响。
五、累计对外担保情况
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币45.09亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例
为158.55%，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/45121236-e27f-49f4-a65e-f0fc13c95cc2.PDF
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2025-12-07 15:33│海王生物（000078）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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特别提示：
1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票价格于2025年12月3日至2025年12月5日连续三个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。同时
，截至2025年12月5日收盘，公司股票于2025年11月26日至2025年12月5日连续8个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
3、截至2025年12月5日，公司市净率为7.64倍，与同行业情况存在差异，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在股
价快速下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、2024年度公司实现营业收入303.17亿元，归属于上市公司股东的净利润-11.93亿元；2025年前三季度实现营业收入215.13亿
元，归属于上市公司股东的净利润2,570.30万元。公司主营业务未发生重大变化，股价短期内上涨幅度较大，请投资者充分关注公司
实际经营情况，避免盲目跟风炒作。
一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况介绍
公司股票价格于2025年12月3日至2025年12月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。同时，截至2025年12月5日收盘，公司股票于2025年11月26日至2025年12月5
日连续8个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波
动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票价格于2025年11月26日至2025年12月5日的8个交易日内有7个交易日以涨停价收盘，涨幅偏离值累计达到105.64%，
并连续3次触及股价异常波动情形，1次触及严重异常波动情形。
截至2025年12月5日，公司市净率为7.64倍，与同行业情况存在差异，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在股价
快速下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、2024年度公司实现营业收入303.17亿元，归属于上市公司股东的净利润-11.93亿元；2025年前三季度实现营业收入215.13亿
元，归属于上市公司股东的净利润2,570.30万元。公司主营业务未发生重大变化，股价短期内上涨幅度较大，请投资者充分关注公司
实际经营情况，避免盲目跟风炒作。
4、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/d95ae0fd-fb64-4c61-ad46-40c085b3cd06.PDF
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2025-12-02 17:03│海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2025年11月28日至2025年12月2日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-11-27 18:23│海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2025年11月26日至2025年11月27日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a3b944a6-a32d-4bc4-8a62-2a817e5112f7.PDF
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2025-11-26 15:45│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8f938606-d495-4ae3-8d6e-9e190f374467.PDF
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2025-11-12 17:32│海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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海王生物（000078）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/303fb706-8cf4-45e9-a5d7-3bdf19468559.PDF
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2025-11-10 16:20│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月14日召开的第九届董事局第二十五次会议及2
025年10月24日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司控股子公司广东海王医药集团有限公司与广西海星医药有限公司（以下简称“广西海星”，曾用名：广西海王银河医药有限
公司）原股权出让方签署股权转让协议时，因信贷审批等原因，广西海星无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的
对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对广西海星的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币53.04亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例
为186.52%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/f4e4910b-ee09-471a-a98e-6a1b18279ad3.PDF
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2025-10-30 00:00│海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告
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海王生物（000078）：第十届董事局第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d7a020aa-7dbb-4dd0-b703-20dd3e569a50.PDF
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2025-10-30 00:00│海王生物（000078）：2025年三季度报告
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海王生物（000078）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f156092a-84b8-4008-879c-81b5287e1f04.PDF
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2025-10-28 17:40│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/53fa45d2-0476-4687-8cd2-d722ba9fd5a4.PDF
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2025-10-24 20:56│海王生物（000078）：第十届董事局第一次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第一次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月
24日以现场及视频会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、张翼飞
先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决；董事车汉澍先生以视频会议形式参与表决。公司第十届董事局高级管理
人员候选人张晓鹏先生、金戈先生、史晓明先生，公司财务总监候选人李爽女士，审计中心总监候选人吴泽楷先生列席了本次会议。
本次会议由半数以上董事推举董事张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表
决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事局主席及副主席的议案》
1、选举张锋先生为公司第十届董事局主席，任期与第十届董事局相同。
2、选举张翼飞先生为公司第十届董事局副主席，任期与第十届董事局相同。张锋先生、张翼飞先生简历详见公司于本公告日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第十届董事局专业委员会委员的议案》
1、选举张锋先生、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生为第十届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（
召集人）为张锋先生。
2、选举王焕军先生、车汉澍先生、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生为第十届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）
为王焕军先生（独立董事），副主任委员为车汉澍先生。
3、选举吴野先生、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生为第十届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为
吴野先生（独立董事）。
4、选举张巍松先生、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生为第十届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集
人）为张巍松先生（独立董事）。
5、选举张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生为第十届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张
锋先生。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/17577119-db60-4ddf-bf23-8b9cc24c7213.PDF
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2025-10-24 20:56│海王生物（000078）：第十届董事局第二次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
深
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