公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │海王生物（000078）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │海王生物（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │海王生物（000078）：关于2025年度提供财务资助的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │海王生物（000078）：监事会关于第九届监事会第十八次会议相关事项的意见 │
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│2025-04-01 00:00 │海王生物（000078）：第九届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │海王生物（000078）：第九届董事局第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-10 16:27 │海王生物（000078）：关于NEP018获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-02-13 16:30 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │海王生物（000078）：关于股东部分股份解押及质押的公告 │
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2025-04-01 00:00│海王生物（000078）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2025 年 3 月 31 日，公司第九届董事局第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五
）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日（星期五）9:15-
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2025 年度提供财务资助的议案 √
2.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √
3.00 关于申请银行综合授信的议案 √
4.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
议案 1 至议案 4 业经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
议案 4 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 16 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
2、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
3、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/23e6866e-37b3-4656-9a46-a464db5fb458.PDF
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2025-04-01 00:00│海王生物（000078）：关于担保延续构成对外担保的公告
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释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）
河南海王医疗：河南海王医疗科技有限公司（本公司之控股子公司）
一、担保情况概述
（一）为河南海王医疗科技有限公司提供担保
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集团与河南海王医疗的小股东宋广民签订了《股权转让
协议》，由宋广民收购河南海王集团持有的河南海王医疗 65%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有河南海王医疗的股权，
河南海王医疗不再是公司合并范围内的子公司。
公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第十三次会议、2024 年 4 月 23日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通
过了为控股子公司提供担保等事项。截至目前，公司为河南海王医疗向金融机构借款提供担保余额为人民币 300 万元。
因信贷审批等原因，上述公司分别与公司控股子公司签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到
公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。
上述事项业经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需
提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司对河南海王医疗担保义务
履行完毕之日止。
二、被担保方目前基本情况
1、公司名称：河南海王医疗科技有限公司
2、成立日期：2017 年 7 月 7 日
3、注册地点：河南省新乡市红旗区洪门镇新二街与南环路交叉口东北角908 号
4、法定代表人：朱静玉
5、注册资本：1,000 万元
6、经营范围：医学器械研发、销售、租赁、安装及维修；电子产品、实验仪器设备、机电设备、环保设备、工业自动化设备、
通讯设备、多媒体网络设备、建筑材料、办公用品、办公设备、家具、家电、五金交电、服装鞋帽、日用百货、化学试剂（不含易燃
易爆及危险化学品）、教学设备、教学模具、计算机、软件及耗材、消毒及灭菌用品、卫生用品、洗涤用品、医疗器械、预包装食品
、保健食品销售及进出口贸易；仪器设备、电子产品维修及技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成；教学软件技术服务；会议
及展览展示服务；生物及医药技术咨询、开发、转让；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业营销策划；医疗
管理、咨询及服务；健康管理咨询；企业管理咨询；商务咨询服务；医学检验服务；生物科技服务；医学监测服务；仓储及装卸服务
（易燃易爆及危险化学品除外）；仓库租赁；房屋租赁；设备租赁；普通货运。
7、股权转让前后持股情况：
股东 股权转让前 股权转让后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
河南海王医药集团有限公 650 65 0 0
司
宋广民 350 35 1,000 100
合计 1,000 100 1,000 100
8、实际控制人：股权转让前，河南海王医疗的实际控制人为张思民先生；股权转让后，河南海王医疗的实际控制人为宋广民。
9、关联关系情况：股权转让后，河南海王医疗与公司之间不存在关联关系。
10、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
2023 年末/2023 年度 2024 年 9 月末/2024 年 1-
（经审计） 9 月（未经审计）
资产总额 7,811.29 7,034.37
负债总额 7,486.70 6,762.13
净资产 324.60 272.25
营业收入 8,773.61 3,516.25
净利润 -251.58 -52.35
三、本公司目前实际提供的担保情况及延续说明
1、截至目前公司提供的担保情况如下（单位：万元）
被担保单位 授信银行 担保金额 担保余额 起始日 到期日
河南海王医 新乡农村商 270.00 270.00 2024/10/8 2025/10/8
疗 业银行股份
有限公司张
庄支行 30.00 30.00 2025/1/14 2026/1/14
2、担保延续原因及到期日
因信贷审批等原因，在公司全资子公司河南海王集团与河南海王医疗的小股东宋广民签署《股权转让协议》时，河南海王医疗无
法解除上述授信担保，故导致公司构成对外担保。河南海王医疗应于 2025 年 6 月 30 日前完全解除公司为其债务所提供的担保责
任。
四、担保协议主要内容
公司于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了为控股子
公司提供担保等事项，公司为控股子公司向金融机构申请的借款提供连带责任担保。
宋广民以及河南海王医疗承诺，河南海王医疗于2025年6月30日前将融资贷款归还给新乡农村商业银行股份有限公司张庄支行，
办理完成相关手续包括解除公司的担保责任。
五、其他说明
1、提供担保的原因、影响及风险
公司近期签署了股权转让协议，股权转让完成后河南海王医疗不再为公司合并报表范围内子公司。因信贷审批等原因，上述公司
分别与公司签署解除合作协议时，无法解除上述授信担保，且公司与上述公司约定了一定的反担保措施，上述公司提供的反担保措施
可以降低公司对外担保风险，为保障公司资金安全公司同意延续对上述公司的担保，担保期限至公司对上述公司担保义务履行完毕之
日止。
2、被担保方提供的保障措施
河南海王医疗、宋广民将为本公司提供的担保提供如下保障措施：
如因河南海王医疗未按协议约定解除公司担保责任，给公司及河南海王集团造成损失的（包括直接损失和间接损失），由河南海
王医疗承担损失赔偿责任。若因河南海王医疗未按时偿还贷款，公司承担了保证责任的，则河南海王医疗除了向公司偿还全部代偿款
本金外，还应向公司以代偿款本金为基数按照年化12%的标准向公司支付资金占用利息。宋广民承诺对本协议项下约定的河南海王医
疗向公司归还借款及利息、清偿融资款（银行贷款）及对应利息、支付公司贷款代偿款（如有）、解除公司担保等全部义务和责任承
担无限连带保证责任，河南海王医疗承诺对宋广民在本协议项下各项义务承担连带保证责任，前述保证的保证期限均为3年，自本协
议约定的履行期限届满之日起计算。
六、累计对外担保情况
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币50.26亿元（其中为陕西海王银河医疗科技有限公司担保余额为0.23亿元，为湖北海
王德明医药有限公司担保余额为0.74亿元，为河南海王医疗科技有限公司担保余额为0.03亿元，其他均为对子公司担保），约占公司
2023年度经审计合并报表净资产的比例为119.17%，不存在逾期担保的情况。
七、监事会意见
监事会认为，公司本次为河南海王医疗提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保障措施。本事项不
会损害公司及全体股东的利益，监事会同意本事项。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2bea422c-2c4f-4bd4-ba30-2494eb5b5d82.PDF
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2025-04-01 00:00│海王生物（000078）：关于2025年度提供财务资助的公告
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海王生物（000078）：关于2025年度提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d96e97c9-0c81-4082-a525-7da8067e8f02.PDF
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2025-04-01 00:00│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3fd08075-b451-403c-b7f8-f5afb44f3c0c.PDF
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2025-04-01 00:00│海王生物（000078）：监事会关于第九届监事会第十八次会议相关事项的意见
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开了第九届监事会第十八次会议，监事会对
第九届监事会第十八次会议相关事项发表审核意见如下：
一、关于担保延续构成对外担保的意见
监事会认为，公司本次对河南海王医疗科技有限公司提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保障措
施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，监事会同意本事项。
二、关于为控股子公司提供担保的意见
为支持子公司业务发展，公司拟为控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款及供应
商货款提供担保。公司提供担保额度之对象均为公司的控股子公司，风险可控。公司为其提供担保，有利于公司控股子公司的持续发
展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意该事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/962a2ae9-9446-4c21-a375-c8d0eaa50f81.PDF
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2025-04-01 00:00│海王生物（000078）：第九届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 27 日发出，并于 20
25 年 3 月 31 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025年度提供财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2025
年度提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延
续构成对外担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股
子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5d9277de-1803-4e35-838d-bd953d95d9ba.PDF
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2025-04-01 00:00│海王生物（000078）：第九届董事局第二十二次会议决议公告
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海王生物（000078）：第九届董事局第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5a7b1572-5310-458a-9b9c-99080450c24d.PDF
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2025-03-10 16:27│海王生物（000078）：关于NEP018获得药物临床试验批准通知书的公告
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一、概述
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司深圳海王医药科技研究院有限公司(以下简称“
海王医药研究院”) 于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相
关情况公告如下：
二、药物基本情况
药物名称：NEP018片
剂型：片剂
申请事项：临床试验
受理号：CXHL2401235
通知书编号：2025LP00219
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年11月13日受理的NEP018片临床试验申请符合药品注
册的有关要求，同意本品单药在晚期恶性实体瘤中开展临床试验。
三、药物研发情况
NEP018片是海王医药研究院自主研发、具有自主知识产权的新型肿瘤靶向小分子激酶抑制剂。经综合的临床前研究考察，NEP018
片对设计靶点具有良好选择抑制活性，针对胃肠道肿瘤具有良好的抑制作用。药动学组织分布集中于胃肠道，在胃肠道肿瘤治疗仍以
化疗药物为主附加生物类药物联合治疗的现状下，该项目的开发，可一定程度上解决临床胃肠肿瘤靶向小分子药物未被满足的临床需
求。该项目核心专利已获发明专利授权。
四、对上市公
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