公司公告☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:18 │海王生物（000078）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:15 │海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
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│2026-01-16 18:29 │海王生物（000078）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:29 │海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-14 18:13 │海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-06 17:40 │海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
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│2026-01-05 16:30 │海王生物（000078）：关于为全资子公司提供担保实施情况的公告 │
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│2025-12-30 19:50 │海王生物（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告 │
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│2025-12-30 19:49 │海王生物（000078）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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2026-01-30 18:18│海王生物（000078）：2025年年度业绩预告
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海王生物（000078）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e6d2e463-1dde-4365-9625-2c0481a061e6.PDF
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2026-01-28 17:15│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e4fef1dc-02c5-4108-936b-20207c4f9b67.PDF
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2026-01-20 00:00│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/08d2a6a6-be59-43b6-9363-3760d073ecef.PDF
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2026-01-16 18:29│海王生物（000078）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年1月16日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2026年1月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年1月16日（星期五
）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月16日（星期五）9:15-
15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦 24楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局主席、总裁张锋先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,404 人，代表股份 1,242,292,136 股，占公司有表决权股份总数的 47.2153%。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份1,219,283,921 股，占公司有表决权股份总数的 46.3408%。通过网络投票的股东1,400 人，代表股份 2
3,008,215 股，占公司有表决权股份总数的 0.8745%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,402 人，代表股份 24,515,915 股，占公司有表决权股份总数的 0.9318%。其中：通过现场
投票的中小股东 2人，代表股份 1,507,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0573%。通过网络投票的中小股东 1,400 人，代表股
份 23,008,215 股，占公司有表决权股份总数的 0.8745%。
（二）公司全体董事、部分高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
总表决情况：
同意1,234,903,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4052%；反对 6,394,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5148%；弃权993,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0800%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 17,127,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8620%；反对 6,394,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 26.0847%；弃权 993,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.0533%。
2、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
总表决情况：
同意1,234,545,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3765%；反对 6,486,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5221%；弃权1,260,000 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.101
4%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 16,769,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4030%；反对 6,486,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 26.4575%；弃权 1,260,000 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1395%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：曹中海、徐梦丹
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他
信息披露资料一并公告。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c9bbe534-482c-4349-a81a-2af624576de2.PDF
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2026-01-16 18:29│海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
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海王生物（000078）：深圳市海王生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ec3c63df-8187-41f8-b36b-913958d72097.PDF
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2026-01-14 18:13│海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告
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海王生物（000078）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/37686eee-4a6b-4e6d-aeca-11ffa1adf918.PDF
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2026-01-06 17:40│海王生物（000078）：关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月22日召开的第十届董事局第四次会议审议通
过了《关于控股子公司为资产转让事项提供担保的议案》。
公司控股子公司安徽海王皖南医药有限公司（以下简称“安徽皖南”）与交易对方安徽谷欣食品科技有限公司（以下简称“安徽
谷欣”）签订《资产转让协议》，将安徽皖南名下土地使用权、地上房屋及附属设施（以下简称 “不动产”）转让给安徽谷欣。为
保障交易流程顺利开展，根据宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行的要求，安徽皖南以本次转让的不动产为安徽谷欣向皖南
农商银行申请的1600万元贷款提供抵押担保，前述担保构成安徽皖南的对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，上述不动产过户手续均办理完成。根据担保协议，控股子公司安徽皖南对安徽谷欣的担保义务均已完全解除，安徽皖
南对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币45.09亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例
为158.55%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/6ff1c3d3-4b13-492d-a923-b1283ee963ea.PDF
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2026-01-05 16:30│海王生物（000078）：关于为全资子公司提供担保实施情况的公告
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一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月31日召开的第九届
董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有
效期为自公司股东会审议通过该议案之日起一年。担保事项均已提请公司股东会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、
办理相关担保手续；具体情况请参见公司2025年4月1日、2025年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网上的相关公告。公司近期为全资子公司吉林海王银河医药投资有限公司（以下简称“吉林海王”）向银行申请综
合授信额度等事项提供了担保：
吉林海王向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请综合授信额度不超过45,000万元，期限不超过一年，公司全资子公司湖
北海王医药集团有限公司（以下简称“湖北海王集团”）为共同还款人，公司为其在该行不超过人民币45,000万元的额度提供连带责
任保证担保。本次担保在上述股东会批准的担保授权范围之内，无需再次提交公司董事局及股东会审议。
二、担保实施情况
因业务发展需要，吉林海王向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请综合授信额度不超过45,000万元，期限不超过一年，
湖北海王集团为共同还款人，公司为其在该行不超过人民币45,000万元的额度提供连带责任保证担保。
公司与吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行签署《保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币不超过45,000万元。
3、保证范围：
主合同项下的债权构成主债权，包括但不限于本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、鉴定费、律师费、办案费用等）和其他所有应付费用。
4、保证期间：
保证期间为主债权履行期届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币45.09亿元（均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例
为158.55%，不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a7ff037c-9d70-4b34-8621-fb136b4782f6.PDF
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2025-12-30 19:50│海王生物（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告
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海王生物（000078）：关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c0d7dc70-7b60-4f42-9eaa-3c318808a018.PDF
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2025-12-30 19:49│海王生物（000078）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2025年 12月 29日，公司第十届董事局第五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 202
6 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年1月16日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2026年1月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年1月16日（星期五
）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月16日（星期五）9:15-
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 1月 9日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2026年1月9日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的 √
议案
2.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √
议案 1至议案 2业经公司于 2025年 12月 29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2026年 1月 12日-2026年 1月 14日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具
体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。
2、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
3、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e15d2b67-2594-4b0e-98b5-f6b41cc189b4.PDF
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2025-12-30 19:47│海王生物（000078）：关于转让河南东森医药有限公司股权的公告
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海王生物（000078）：关于转让河南东森医药有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/57c408a0-0656-4db6-be1c-27f9b823adeb.PDF
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2025-12-30 19:47│海王生物（000078）：关于担保延续构成对外担保的议案
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海王生物（000078）：关于担保延续构成对外担保的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/41873206-1853-4370-8226-6ed1ad2544c6.PDF
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2025-12-30 19:46│海王生物（000078）：第十届董事局第五次会议决议公告
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海王生物（000078）：第十届董事局第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cb8eec32-2ddf-4ca6-99d4-3fae1853dd24.PDF
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2025-12-26 17:30│海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
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海王生物（000078）：关于为控股子公司提供担保实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d979c594-265c-4ba6-b1fc-66ed407621a9.PDF
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2025-12-22 17:21│海王生物（000078）：第十届董事局第四次会议决议公告
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海王生物（000078）：第十届董事局第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0b0c32f6-29d6-4eee-bbbb-cf574ebb7945.PDF
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2025-12-22 17:20│海王生物（000078）：关于控股子公司为资产转让事项提供担保的公告
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释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
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