公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:24 │盐 田 港（000088）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 18:24 │盐 田 港（000088）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-22 18:22 │盐 田 港（000088）：关于变更董事的公告 │
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│2026-06-12 19:22 │盐 田 港（000088）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-10 18:22 │盐 田 港（000088）：关于惠盐高速深圳段车辆通行费收费标准调整的公告 │
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│2026-06-05 18:47 │盐 田 港（000088）：关于拟变更董事的公告 │
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│2026-06-05 18:46 │盐 田 港（000088）：第九届董事会临时会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:44 │盐 田 港（000088）：盐 田 港董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-05 18:43 │盐 田 港（000088）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 17:32 │盐 田 港（000088）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-06-22 18:24│盐 田 港（000088）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2026 年 6月 22 日（星期一）下午 14:50
2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长李雨田女士。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 302 人，代表股份 3,980,131,146 股，占公司有表决权股份总数的 76.5486%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,782,675,106 股，占公司有表决权股份总数的 72.7510%。
通过网络投票的股东 300 人，代表股份 197,456,040 股，占公司有表决权股份总数的 3.7976%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 301 人，代表股份 425,766,542 股，占公司有表决权股份总数的 8.1886%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 228,310,502 股，占公司有表决权股份总数的 4.3910%。
通过网络投票的中小股东 300 人，代表股份 197,456,040 股，占公司有表决权股份总数的 3.7976%。
3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
（一）关于调整公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意 3,976,035,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971%；反对 2,526,883 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0635%；弃权 1,569,244 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%
。
中小股东总表决情况：
同意 421,670,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0379%；反对 2,526,883 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5935%；弃权 1,569,244 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3686%。
本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（二）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案。总表决情况：
同意 3,975,679,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8882%；反对 4,259,863 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1070%；弃权 191,558 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 421,315,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9545%；反对 4,259,863 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0005%；弃权 191,558 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0450%。
本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.律师姓名：吴雨晴、方雪诗
3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会决议；
2.法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/be72c733-8b64-40b9-94eb-b092ead748f0.PDF
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2026-06-22 18:24│盐 田 港（000088）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23层
电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898
邮编：518048
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市盐田港股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市盐田港股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所吴雨晴律师、方雪诗律师出席了公司于 2026年 6月 22日召开的公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《深交所股票
上市规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次股东会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所得到了公司的如下保证：
其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏
漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格
、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神
，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
1. 公司董事会于 2026年 6月 5日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
2. 公司董事会于 2026年 6月 6日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站发布了《深圳市盐田港股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），会议通知公告日距本次股东会的召开日不少于 15日。公司董事会作
为召集人在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东会通知，通知内容包括：会议召集人、投票方式、会议召开时间、会议
召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东会投票注意事项等事项。
3. 根据《通知》，本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 15日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于 7
个工作日的规定。
4. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场会议于2026年 6月 22 日 14 点 50分在深圳市盐田区深盐路
1289 号海港大厦一楼会议室召开；（2）本次股东会通过深交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
5. 本次股东会的召集人为公司董事会，根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》，其具备召集本次股东会的资格。
本所律师认为，公司本次股东会的会议通知公告日距本次股东会的召开日不少于 15 日；本次股东会召开的实际时间、地点和其
他有关事项与公告通知的内容一致；本次股东会的召集人具备合法资格；本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则
》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
1. 出席会议股东
根据《通知》，截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次股东会现场会议的股东的股东账户卡、持股
凭证和授权委托书等文件，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书、股东代理人的身份资料对股东代理人资格的合法性进
行了验证。
经本所律师验证，根据公司出席现场会议的股东的股东账户卡、持股凭证及授权委托书等文件，现场出席本次股东会的股东及股
东代理人共 2名，代表股份为 3,782,675,106股，占公司有表决权总股份 5,199,483,346股的 72.7510%。
根据深圳证券信息有限公司提供的现场出席与参加网络投票股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数的合并统计数据，出席
现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 302 名，代表股份 3,980,131,146 股，占公司有表决权总股份 5,199,4
83,346股的 76.5486%。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；参加网络投票表决的股
东身份资格经深圳证券信息有限公司核查确认合法、有效。
2. 其他会议出席人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分其他高级管理人员及本所见证律师列席本
次股东会，本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东会。
本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的审议事项
本次股东会审议的议案是：《关于调整公司第九届董事会董事的提案》《关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
提案》。
本次股东会审议的议案与《通知》中所载明的议案一致。经核查，公司没有修改《通知》中已列明的议案，出席本次股东会的其
他股东没有提出其他新的提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1. 本次股东会的记名投票和网络投票的表决程序
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，重复投票的以第一次投票结果为准。本次股东会
现场会议就列入本次股东会通知的议案以记名投票方式进行表决，经公司指定的股东代表及本所见证律师共同负责计票和监票。本次
股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，公司将现场投票结果上传深圳证券信息有限公司，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东会现场投票与网络投票结果合并统计结果。
2. 本次股东会表决结果
经本所律师核查，本次股东会现场记名投票及网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了合并统计的投票表决结果，本次股
东会表决结果如下：
（1）审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的提案》，其表决情况具体如下：
表决股份 同意 反对 弃权
类别 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
全体 3,976,035,019 99.8971 2,526,883 0.0635 1,569,244 0.0394
出席股东
出席 421,670,415 99.0379 2,526,883 0.5935 1,569,244 0.3686
中小股东
（2）审议通过《关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案》，其表决情况具体如下：
表决股份 同意 反对 弃权
类别 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
全体 3,975,679,725 99.8882 4,259,863 0.1070 191,558 0.0048
出席股东
出席 421,315,121 98.9545 4,259,863 1.0005 191,558 0.0450
中小股东
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告所列明事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东
会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。本次股东会以非累积投票制进行
表决，依法审议通过议案并作出股东会决议，本次股东会的表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等效力，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/67d1d0a7-6c56-45bd-9089-1d3b0408a96d.PDF
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2026-06-22 18:22│盐 田 港（000088）：关于变更董事的公告
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一、董事变更情况
（一）基本情况
深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月
5日召开公司第九届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事的议案》，提名向自力先生为公司第九届董
事会董事候选人(向自力先生简历见附件)，任期至第九届董事会任期届满为止。上述提案经 2026 年 6 月 22 日召开的公司 2026
年第二次临时股东会审议通过，选举向自力先生为本公司第九届董事会董事，向东先生不再担任本公司董事职务，向东先生原定董事
任期至公司第九届董事会届满之日止。
截止本公告披露之日，向东先生离任董事后，不再担任公司其他职务。
（二）对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，向东先生自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起不再担任公
司董事；向东先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其离任董事后不会影响公司日常经营工作。本次变更后，董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露之日，向东先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。向东先生在担任公司董事期间恪尽职守
、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向向东先生表示衷心的感谢。
二、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b135defe-911b-4aae-b75b-72193878f57b.PDF
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2026-06-12 19:22│盐 田 港（000088）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议
通过了《公司2025 年度利润分配预案》。公司股东会同意 2025 年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本 5,199,483,346 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），本次分配 556,344,718.02
元。公司 2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
2.自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案按照分配比例固定不变的原则，与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年度权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本5,199,483,346 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.070000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股 0.963000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.214000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.107000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 22日，除权除息日为：2026 年 6 月 23日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****133 深圳港集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6 月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市盐田区海港大厦 1812 室
咨询联系人：曹茜
咨询电话：0755-25290180
传真电话：0755-25290932
七、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.公司第九届董事会第三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a02ba4cf-5203-4eaf-9663-c2681e85dc7d.PDF
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2026-06-10 18:22│盐 田 港（000088）：关于惠盐高速深圳段车辆通行费收费标准调整的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐高速”）于近期收到
《广东省交通运输厅关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程金钱坳至荷坳段平面层交工验收报告备案的意见》及《交通建设项目附属房
建工程竣工验收备案表》。根据《广东省交通运输厅广东省发展改革委关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程地面层车辆通行费收费标
准的批复》（以下简称《批复》），惠盐高速公路深圳段改扩建工程地面层及其附属设施交工验收备案并通车运行后，收费车型按照
《收费公路车辆通行费车型分类》（JT/T489-2019）予以执行。
惠盐高速预计于 2026 年 6 月 12 日 0 时起调整车辆通行费收费标准，收费费率由原 0.45 元/标准车公里调整至 0.6 元/标
准车公里。1 至 4类客车的收费系数分别为 1、1.5、2、3，1至 6 类货车的收费系数分别为 1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09；专
项作业车的收费标准参照货车执行。新的车辆通行费标准实施后，预计将增加公司高速公路通行费收入。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/871cce07-43e2-4440-a6e4-dca66dcbf3e7.PDF
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2026-06-05 18:47│盐 田 港（000088）：关于拟变更董事的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司
第九届董事会董事的提案》，现将有关事项公告如下：
一、拟变更董事情
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