公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │盐 田 港（000088）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │盐 田 港（000088）：第九届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告 │
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│2025-10-20 20:46 │盐 田 港（000088）：第九届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-10-20 20:45 │盐 田 港（000088）：法律意见书 │
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│2025-10-20 20:45 │盐 田 港（000088）：关于投资产业基金暨关联交易的公告 │
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│2025-10-20 20:45 │盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告 │
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│2025-10-20 20:44 │盐 田 港（000088）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-20 20:42 │盐 田 港（000088）：关于拟续聘公司会计师事务所的公告 │
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│2025-09-25 15:58 │盐 田 港（000088）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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2025-10-30 00:00│盐 田 港（000088）：2025年三季度报告
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盐 田 港（000088）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2cf3a730-92cd-42ba-b203-fa5b60666eee.PDF
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2025-10-30 00:00│盐 田 港（000088）：第九届董事会临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，本次
会议于2025 年 10 月 24 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
2.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人列席本次会议。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告（2025-51）》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司审计委员会会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5dcdc771-9eff-4f87-adce-a481ccc6bd40.PDF
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2025-10-30 00:00│盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告
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盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5276f722-3025-44ef-90aa-997554e0d5cf.PDF
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2025-10-20 20:46│盐 田 港（000088）：第九届董事会临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年 10 月 20 日上午以通讯方式召开，本次
会议于2025 年 10 月 15 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
2.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人列席本次会议。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 60.00 万元，其中，财务报表审计 50
.00 万元、内部控制审计 10.00 万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司投资深圳港弘盛海洋科技投资基金的议案。本议案涉及关联交易
事项，
4名关联董事李雨田女士、乔宏伟先生、向东先生、钟玉滨先生回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资产业基金暨关联交易的公告（2025-47）》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司参股企业副董事长人选的议案。
本议案已经董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知（2025-48
）》。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司审计委员会会议纪要；
3.公司董事会提名、薪酬和考核委员会会议纪要；
4.公司独立董事专门会议审核意见；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/8698e0cf-471b-479e-8b15-22f9ab352829.PDF
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2025-10-20 20:45│盐 田 港（000088）：法律意见书
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盐 田 港（000088）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/679fd4ca-b387-4238-aa34-5c2a47f97ee5.PDF
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2025-10-20 20:45│盐 田 港（000088）：关于投资产业基金暨关联交易的公告
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盐 田 港（000088）：关于投资产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/43d96a41-0501-4240-82a1-09587d07ef7f.PDF
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2025-10-20 20:45│盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2025 年 10 月 20 日上午以通讯方式召开，本次
会议于2025 年 10 月 16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/6aeb79c6-3a60-46d8-85f4-2f49d542a81e.PDF
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2025-10-20 20:44│盐 田 港（000088）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会审议事项已分别经2025年9月15日和2025年10月20日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。本次股东会的召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年10月30日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于公司 2025 年度中期现金分 非累积投票提 √
红预案的提案 案
2.00 关于续聘公司 2025 年度审计机 非累积投票提 √
构的提案 案
2.本次股东会提案分别经公司2025年9月15日召开的第九届董事会临时会议和2025年10月20日召开的第九届董事会临时会议审议
通过，详情请见本公司分别于2025年9月16日和同日在巨潮资讯网刊登的公告编号：2025-41和2025-46等相关公司公告及会议材料。
上述提案1为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2为股东会普通决议事
项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续；
2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。
（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00 登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。
（四）会议联系方式：
联系人：曹茜
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/8dcb712c-c510-4044-8d0e-036a28296a35.PDF
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2025-10-20 20:42│盐 田 港（000088）：关于拟续聘公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
本公司于 2025 年 10 月 20 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2025年度审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入123,
764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就 2011 年 3 月
17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 8 次、纪律处分 3 次、自律处分 1次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 7次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、项目签字注册会计师：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始
在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：秦昌明，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过华利集团、三态股份、深圳机场等 10 余家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师张莉萍，签字注册会计师秦昌明，项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
容诚所的审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025 年度审计费用为 60.00 万元（含税），其中财务报表审计费用为 50.00 万元、内部控制审计费用为 10.00 万元，较上一
期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚所进行了充分了解，并查阅了容诚所有关资格证照、相关信息，认可其独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，认为容诚所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任容诚所为公司 2025 年度财务报告和
内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 20 日召开的第九届董事会临时会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司独立董事专门会议审核意见；
3.公司董事会审计委员会会议纪要；
4.容诚所营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/efdc8cd1-fb10-44a4-bbc9-f7701f895f37.PDF
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2025-09-25 15:58│盐 田 港（000088）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 09 月 29日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 09 月 29 日前访问网址https://eseb.cn/1rLU2vmECf6或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年8月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告全文》及
《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 29
日（星期一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市盐田港股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间和方式
会议召开
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