公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:22 │盐 田 港（000088）：关于调整部分募投项目实施进度的公告 │
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│2025-01-24 15:56 │盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:55 │盐 田 港（000088）：监事会关于调整部分募投项目实施进度的审核意见 │
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│2025-01-24 15:55 │盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:55 │盐 田 港（000088）：盐田港调整部分募投项目实施进度的核查意见 │
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│2024-12-30 20:16 │盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:15 │盐 田 港（000088）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 │
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│2024-12-30 20:15 │盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:14 │盐 田 港（000088）：盐 田 港章程（2024年12月） │
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│2024-12-30 20:12 │盐 田 港（000088）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2025-01-24 16:22│盐 田 港（000088）：关于调整部分募投项目实施进度的公告
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盐 田 港（000088）：关于调整部分募投项目实施进度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/864d31f2-2d5f-4f98-816d-e111cf8567d8.PDF
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2025-01-24 15:56│盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2025年 1月 24日上午以通讯方式召开，本次会议于
2025年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事
9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 9同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5d61114c-0b2e-4a7c-a78e-ad89437ffacb.PDF
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2025-01-24 15:55│盐 田 港（000088）：监事会关于调整部分募投项目实施进度的审核意见
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盐 田 港（000088）：监事会关于调整部分募投项目实施进度的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/afe4586f-b26f-47e9-ad68-1b6e0e73268e.PDF
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2025-01-24 15:55│盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次
会议于 2025 年 1月 21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/67c4c6df-d886-4b52-9b2a-684166a2c8a0.PDF
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2025-01-24 15:55│盐 田 港（000088）：盐田港调整部分募投项目实施进度的核查意见
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万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港”或“公
司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分
募投项目实施进度进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交
易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42元，扣除各项发行
费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、部分募集资金实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目名称 募集资金承诺投 调整后拟投入募集 累计投入募集资 累计投入比例
资总额 资金金额 金金额
惠盐高速公路深圳段改 1,046,418,492.69 1,046,418,492.69 1,002,937,697.72 95.84%
扩建项目
黄石新港二期工程 11- 136,202,000.00 136,202,000.00 137,832,749.52 101.20%
13#和 23#泊位项目
合计 1,182,620,492.69 1,182,620,492.69 1,140,770,447.24 --
注：1、公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募
集资金用途的议案》，本次调整部分用途后的募集资金仍用于惠盐高速改扩建项目，调整用途是公司基于广东省发改委对项目建设和
投资规模的调整，将原计划投入惠盐高速改扩建项目尚未使用的募集资金金额 103,508.34万元，占募集资金总额（不含发行费）的
87.52%，用途调整为用于惠盐高速改扩建项目投资规模扩大后的土地征用及拆迁补偿费、建筑安装工程费等资本性支出。
2、黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目投资进度为 101.20%，系由于使用募集资金利息收入扣除银行手续费用后的净额支
付部分工程款。该项目已达到预定可使用状态。
三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
（一）具体情况
根据募集资金投资项目的实施进度及实际情况，公司决定对募集资金投资项目“惠盐高速公路深圳段改扩建项目”达到预定可使
用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）
1 惠盐高速公路深圳段改扩建 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
项目
（二）调整原因
惠盐高速公路深圳段改扩建项目原定达到预定可使用状态日期为 2024年 12月 31 日。为进一步加强粤港澳大湾区交通基础设施
互联互通，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，公司前期对该项目建设和投资规模进行了调整。鉴于审慎性原则，公司决定
对惠盐高速公路深圳段改扩建项目的实施进度进行调整，将其达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31 日。
四、本次调整部分募集资金投资项目实施进度对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目实施进度是基于募集资金投资项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定
可使用状态日期的调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、投资用途的变更，不会对募集资金投资项目的实施
造成实质性的影响。
本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、相关事项的审议程序及相关意见
公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规
定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董
事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金用途不发生变更的情况下，对惠盐高速公路深圳段改扩建
项目的实施进度进行调整，将其达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31日。
公司第八届监事会临时会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项
目实施进度是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害全
体股东利益的情形。监事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金用途不发生变更的情况下，对惠盐
高速公路深圳段改扩建项目的实施进度进行调整，将其达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议批准，无需经过股东大会审议，履行了必要的审
批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规规定。
综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/e23e2ca4-36f5-4a6a-b3dd-69d8e681fad1.PDF
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2024-12-30 20:16│盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次
会议于 2024 年12 月 27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。
3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公
告（2024-59）》。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
1.公司注册资本增加人民币 913,758,995 元，由原注册资本人民币4,285,724,351元变更为人民币 5,199,483,346 元；
2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修订：
（1）原第六条，由“公司注册资本为人民币 4,285,724,351 元。”修改为“公司注册资本为人民币 5,199,483,346 元。”
（2）原第二十条，由“公司股份总数为 4,285,724,351 股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为 5,199,483,346
股，全部为人民币普通股。”
（3）除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不变。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告（2024-60）》
。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/694c4012-73fa-4e52-8831-3de26f4d6f78.PDF
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2024-12-30 20:15│盐 田 港（000088）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月30 日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议
，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提
下，使用额度不超过人民币10 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相
关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品目的
在不影响公司及控股企业正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）购买理财产品额度
公司拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过 10 亿元人民币，使用期限自额度生效之日起 12个月内有效。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10 亿元人民
币。
（三）购买理财产品品种
为控制风险，公司及控股企业拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品。以上产品不得用
于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
（四）授权期限
本授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
（五）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行
使该项决策权及签署相关文件。
二、风险及风险控制措施
（一）理财产品的风险
公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操
作失误可能导致的相关风险。
（二）风险控制措施
1.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。
2.公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品
事宜的有效开展和规范运行。
3.独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常生产经营的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的
前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
（二）公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
四、决策程序的履行
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定。公司于 2024 年 12 月 30日召开第八届董事会临时会议，审议并通过了《关于公司 2025年度使用闲置自有资金购
买理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 10亿元闲置自有资金购买理
财产品。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次使用闲置自有资金购买理财产品符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保公司资金安全的前提下
，公司在授权时间内以部分闲置自有资金购买理财产品，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规
定。
六、备查文件
1.公司第八届董事会临时会议决议；
2.公司第八届监事会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1a6b2dec-370c-4ed2-bb96-8dc5f3dbc0de.PDF
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2024-12-30 20:15│盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告
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盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/49e316f8-e000-4c96-b59e-5289b4b0208c.PDF
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2024-12-30 20:14│盐 田 港（000088）：盐 田 港章程（2024年12月）
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盐 田 港（000088）：盐 田 港章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9537c4dc-7e68-40f6-b375-1c7d358bf990.PDF
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2024-12-30 20:12│盐 田 港（000088）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月30 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，并相应修订《公司章程》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号），中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。
公司本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 29 日进行了审验，并出具了《验证报告》（容诚验字[2024]518Z0119 号）。
本次募集配套资金发行完成后，公司股份总数增加 913,758,995 股，注册资本增加 913,758,995 元，注册资本由人民币 4,285
,724,351 元增加至人民币 5,199,483,346元。本次新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续，并
于 2024 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。
二、公司章程修订情况
基于前述注册资本及股份总数变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体如下：
条文 修订前 修订后
第六条 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4,285,724,351 元。 5,199,483,346 元。
第二十条 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
4,285,724,351 股，全部为人民币普 5,199,483,346 股，全部为人民币
通股。 普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会根据发行结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章
程》相关条款及办理工商变更登记等相关手续，且上述授权仍在有效期。因此，本次注册资本变更及修订公司章程事项无须再提交股
东大会审议。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。公司将及时办理本次注册资本变更及公司章程修订的变更登记
、备案手续。
四、备查文件
1.公司第八届董事会临时会议决议；
2.修订后的《深圳市盐田港股份有限公司章程》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/dedef65d-dd51-487d-a546-2a454c85c020.PDF
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2024-12-09 18:34│盐 田 港（000088）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议
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