公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:02 │盐 田 港（000088）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：深圳市盐田港股份公司章程（2025年） │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：盐 田 港董事会议事规则（2025年） │
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│2025-11-21 19:09 │盐 田 港（000088）：盐 田 港股东会议事规则（2025年） │
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│2025-11-21 19:05 │盐 田 港（000088）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:02 │盐 田 港（000088）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2025-11-13 17:27 │盐 田 港（000088）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-06 19:14 │盐 田 港（000088）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 19:14 │盐 田 港（000088）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-11-24 16:02│盐 田 港（000088）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司非独立董事钟玉滨先生递交的书面辞职报
告。因工作调整原因，钟玉滨先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，钟玉滨先生辞职后将不再担任公司其他职务。钟玉滨
先生的原定任期至公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，钟玉滨先生的辞
职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起正式生
效。
截至本公告披露之日，钟玉滨先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟玉滨先生在担任公司董事期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司近期召开职工代表大会，董事会于 2025 年 11 月 24 日收到公司工会的《关于选
举第九届董事会职工董事的函》。经公司全体与会职工代表表决，选举周高波先生（简历附后）为第九届董事会职工董事，任期至第
九届董事会任期届满之日止。
周高波先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1.书面辞职报告；
2.公司工会《关于选举第九届董事会职工董事的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b6e10cac-b6f6-4a95-8c9c-fbb30a32aa89.PDF
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2025-11-21 19:09│盐 田 港（000088）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2025年 11月 21日（星期五）下午 14:50
2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长李雨田女士。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 330人，代表股份 3,891,569,747 股，占公司有表决权股份总数的 74.8453％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,782,856,106 股，占公司有表决权股份总数的 72.7545％。
通过网络投票的股东 327人，代表股份 108,713,641股，占公司有表决权股份总数的 2.0909％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 329人，代表股份 337,205,143股，占公司有表决权股份总数的 6.4854％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 228,491,502股，占公司有表决权股份总数的 4.3945％。
通过网络投票的中小股东 327人，代表股份 108,713,641股，占公司有表决权股份总数的 2.0909％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
（一）关于修订《公司章程》及其附件的提案
总表决情况：
同意 3,875,365,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5836％；反对 16,023,530 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4117％；弃权 180,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％
。
中小股东总表决情况：
同意 321,000,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1946％；反对 16,023,530股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7519％；弃权 180,688股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0536％。
根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
（二）关于购买 2026 年董事及高级管理人员责任保险的提案总表决情况：
同意 3,887,786,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028％；反对 3,560,309股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0915％；弃权 222,986股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 333,421,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8780％；反对 3,560,309股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0558％；弃权 222,986股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0661％。
本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.律师姓名：王成昊、吴雨晴
3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1749cf88-c1df-4f93-b875-0a1a5300a8ac.PDF
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2025-11-21 19:09│盐 田 港（000088）：深圳市盐田港股份公司章程（2025年）
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盐 田 港（000088）：深圳市盐田港股份公司章程（2025年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b7263a21-a7f0-4781-96ed-5e4d61a6360c.PDF
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2025-11-21 19:09│盐 田 港（000088）：盐 田 港董事会议事规则（2025年）
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盐 田 港（000088）：盐 田 港董事会议事规则（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/493fb6db-16d5-46cf-82fa-44ff9fac6eb6.PDF
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2025-11-21 19:09│盐 田 港（000088）：盐 田 港股东会议事规则（2025年）
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盐 田 港（000088）：盐 田 港股东会议事规则（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1b02fb42-3e71-4155-81c2-01057f25b6d5.PDF
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2025-11-21 19:05│盐 田 港（000088）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23层
电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898
邮编：518048
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市盐田港股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市盐田港股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所王成昊律师、吴雨晴律师出席了公司于 2025年 11月 21日召开的公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《深交所股票
上市规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次股东会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所得到了公司的如下保证：
其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏
漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格
、召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及这些议案所表述的事实或数据的真
实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神
，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
1.公司于 2025年 11月 4日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》。
2.公司于 2025年 11月 5日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站发布了《深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2
025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会作为召集人在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本
次股东会通知，通知内容包括：会议召集人、会议召开方式及表决方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对
象、会议登记方法、股东会投票注意事项等事项。
3.根据本次股东会会议通知，本次股东会的股权登记日为 2025 年 11月 14日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则
》不多于 7个工作日的规定。
4.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场会议于 2025年 11月 21日下午 14 点 50分在深圳市盐田区深
盐路 1289号海港大厦一楼会议室召开；（2）本次股东会通过深交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
5.本次股东会的召集人为公司董事会，根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》，具备召集本次股东会的资格。
本所律师认为，公司在本次股东会召开前十五日刊登了会议通知；本次股东会召开的实际时间、地点和其他有关事项与公告通知
的内容一致；本次股东会的召集人具备合法资格；本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及其他相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
1. 出席会议股东
根据公司于 2025年 11月 5日在深交所网站发布的《通知》，截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次股东会现场会议股东的身份证或者其他能够
表明其身份的有效证件，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书、股东代理人的个人有效身份证件对股东代理人资格的合
法性进行了验证。
经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3名，代表股份为 3,782,856,106股，占公司有表决权股份总数的
72.7545%。
根据深圳证券信息有限公司提供的现场出席与参加网络投票股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数的合并统计数据，出席
现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 330 名，代表股份 3,891,569,747 股，占公司有表决权股份总数的 74.
8453%。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；参加网络投票表决的股
东身份资格经深圳证券信息有限公司核查确认合法、有效。
2. 其他会议出席人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及本所见证律师列席
本次股东会，本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东会。
本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的审议事项
本次股东会审议的议案是：《关于修订<公司章程>及其附件的提案》《关于购买 2026年董事及高级管理人员责任保险的提案》
。
本次股东会审议的议案与《通知》中所载明的议案一致。经核查，公司没有修改《通知》中已列明的议案，出席本次股东会的其
他股东没有提出其他新的提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，重复投票的以第一次投票结果为准。本次股东会
现场会议就列入本次股东会通知的议案以记名投票方式进行表决，经 2名股东代表、1名监事代表及本所见证律师共同负责计票和监
票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，公司将现场投票结果上传深圳证券信息有限公司，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东会现场投票与网络投票结果合并统计结果。
经本所律师核查，本次股东会现场记名投票及网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了合并统计的投票表决结果，本次股
东会表决结果如下：
1、《《关于修订<公司章程>及其附件的提案》
表决股份 同意 反对 弃权
类别 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
全体 3,875,365,529 99.5836 16,023,530 0.4117 180,688 0.0046
出席股东
出席 321,000,925 95.1946 16,023,530 4.7519 180,688 0.0536
中小股东
2、《关于购买 2026年董事及高级管理人员责任保险的提案》
表决股份 同意 反对 弃权
类别 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
全体 3,887,786,452 99.9028 3,560,309 0.0915 222,986 0.0057
出席股东
出席 333,421,848 98.8780 3,560,309 1.0558 222,986 0.0661
中小股东
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告所列明事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东
会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。本次股东会以非累积投票制进行
表决，依法审议通过议案并作出股东会决议，本次股东会的表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等效力，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/055ee182-1b24-45e0-9eb9-66a1b4cef6c2.PDF
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2025-11-18 18:02│盐 田 港（000088）：2025年中期分红派息实施公告
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盐 田 港（000088）：2025年中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4c920fef-1ae7-441a-8eb4-9aa72d40e041.PDF
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2025-11-13 17:27│盐 田 港（000088）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服
务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2638ba02-b9a1-4a18-9110-ffa44206c61b.PDF
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2025-11-06 19:14│盐 田 港（000088）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2025年 11月 6日（星期四）下午 14:50
2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长李雨田女士。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 498人，代表股份 3,979,739,518 股，占公司有表决权股份总数的 76.5411％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 3,782,710,238 股，占公司有表决权股份总数的 72.7517％。
通过网络投票的股东 494人，代表股份 197,029,280股，占公司有表决权股份总数的 3.7894％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 496人，代表股份 425,339,882股，占公司有表决权股份总数的 8.1804％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 228,310,602股，占公司有表决权股份总数的 4.3910％。
通过网络投票的中小股东 494人，代表股份 197,029,280股，占公司有表决权股份总数的 3.7894％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
（一）关于公司 2025 年度中期现金分红预案的提案
总表决情况：
同意 3,978,887,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786％；反对 816,199 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0
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