公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 17:44 │盐 田 港（000088）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会提示性公告 │
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│2025-03-21 17:21 │盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-03-21 17:20 │盐 田 港（000088）：盐田港使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-03-21 17:20 │盐 田 港（000088）：第八届监事会关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的审核意见 │
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│2025-03-21 17:20 │盐 田 港（000088）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-21 17:20 │盐 田 港（000088）：第八届监事会临时会议决议公告 │
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│2025-03-21 17:19 │盐 田 港（000088）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-21 17:17 │盐 田 港（000088）：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告 │
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│2025-02-25 16:30 │盐 田 港（000088）：关于参股公司土地使用权收回的公告 │
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│2025-02-25 16:28 │盐 田 港（000088）：盐 田 港2024年业绩快报 │
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2025-03-24 17:44│盐 田 港（000088）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会提示性公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国
证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-10）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投
资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议事项已经2025年3月21日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《
上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14:50；
2.网络投票时间：2025年4月8日（星期二），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年4月1日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的提案 √
本次股东大会仅一项提案，不设置总提案，提案编码1.00代表提案1。
本次股东大会提案已经公司2025年3月21日召开的第八届董事会临时会议审议通过，详情请见本公司在巨潮资讯网刊登的公告编
号2025-8公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通
过。
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
3.异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4月 1 日至股东大会召开日 2025年 4月 8 日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午
14:00-17:00 登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。
（四）会议联系方式：
联系人：曹茜
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地
址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/2ba1cb19-3953-4ba6-882f-382b9becb7b8.PDF
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2025-03-21 17:21│盐 田 港（000088）：第八届董事会临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2025 年 3 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会
议于 2025 年 3 月18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席
董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司财务总监的议案》。
经公司第八届董事会临时会议研究决定，聘任陈旭阳为公司财务总监，戚冰不再担任公司财务总监职务。
本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司
对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的
任职条件，陈旭阳先生的简历详见附件。
因工作调动原因，戚冰女士不再担任公司财务总监职务。戚冰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作，经营发展
等方面做出了重要贡献。公司董事会对戚冰女士表示衷心的感谢。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司部分控参股公司首席产权代表及主要外派高级管理人员的
议案》。
经公司第八届董事会临时会议研究决定，对公司部分控参股公司首席产权代表及主要外派高级管理人员进行调整。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2025-8）》
。
公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告（2025-9）》。
（五）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司更新非生产性商务用车的议案》。
经公司第八届董事会临时会议研究决定，同意公司更新一辆非生产性商务用车。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定将第三项议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知（2025-10）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.公司 2025年独立董事专门会议第一次会议纪要；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f199a8d5-121e-462c-8999-a8095cb6df63.PDF
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2025-03-21 17:20│盐 田 港（000088）：盐田港使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港”或“公
司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置募集资金购买理财
产品事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交
易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42元，扣除各项发行
费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市盐田港股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”），本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项
目：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
1 惠盐高速公路深圳段改扩建项目 287,557.40 105,000.00
2 黄石新港二期工程 11-13#和 23# 60,162.00 15,000.00
泊位项目
合计 347,719.40 120,000.00
2021 年 7 月 21 日，广东省发展和改革委员会出具的粤发改基础函【2021】1372 号文《广东省发展改革委关于调整惠盐高速
公路深圳段改扩建工程建设和投资规模的批复》，为进一步加强粤港澳大湾区交通基础设施互联互通，支持深圳建设中国特色社会主
义先行示范区，经研究，同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算由原批复的 29.20 亿元调整为 158.59 亿元。具体内容详见
公司于2021 年 7 月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到广东省发改委关于调整惠盐高速公路深圳段改
扩建工程建设和投资规模批复的公告》（公告编号：2021-15）。
经上述调整后募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总 募集资金计划 实际募集资金 截至 2024 年 9 月
额 投入金额 净额 30 日已投入金额
1 惠盐高速公路深圳段 1,585,903.00 105,000.00 104,641.85 104,654.43
改扩建项目
2 黄石新港二期工程 11- 60,162.00 15,000.00 13,620.20 13,783.27
13#和 23#泊位项目
合计 1,646,065.00 120,000.00 118,262.05 118,437.71
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为
提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的募集资金购买理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于理财产品、结构
性存款、可转让大额存单等，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月（可转让大额存单除外），且投资产品不得
进行质押的要求。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上
述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资
金购买银行理财产品等具体事宜，具体投资活动由公司财务管理部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体购买理财产品业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金购买理财产品不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、可转
让大额存单等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观
经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司购买理财产品购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，包括但不限于理财产品、结构性存
款、可转让大额存单等，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品
。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务管理部和内部审计人员将及时分析和跟踪理财产品的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金
安全的风险因素，将及时采取相应对措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、本次购买理财产品事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下
进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的行为不属于直接或变相改变募集资
金用途的情形。
六、相关审批及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.00 亿元暂时闲置的募集资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司第八届监事会临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为，在确保公司资金安全
的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置募集资金购买理财产品，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程
》的相关规定。
（三）独立董事意见
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置资
金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见
，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司使用闲
置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对盐田港拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
http://disc.static.szse
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2025-03-21 17:20│盐 田 港（000088）：第八届监事会关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的审核意见
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盐 田 港（000088）：第八届监事会关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/a2454d12-75d1-4436-9853-6d5abce038dd.PDF
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2025-03-21 17:20│盐 田 港（000088）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 21日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，
审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超
过人民币40 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。公司股东大会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次议案尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品目的
在不影响公司及控股企业正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）购买理财产品额度
公司拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过 40 亿元人民币，使用期限自额度生效之日起 12 个月内有效。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 40亿元人民
币。
（三）购买理财产品品种
为控制风险，公司及控股企业拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品。以上产品不得用于质押，不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
（四）授权期限
本授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
（五）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，公司股东大会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内
行使该项决策权及签署相关文件。
二、风险及风险控制措施
（一）理财产品的风险
公司选择了安全性高、流动性好的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险
。
（二）风险控制措施
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