公司公告☆ ◇000088 盐 田 港 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:54 │盐 田 港（000088）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │盐 田 港（000088）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:52 │盐 田 港（000088）：关于变更董事的公告 │
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│2026-04-23 00:34 │盐 田 港（000088）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-22 19:59 │盐 田 港（000088）：2025年度独立董事述职报告（应华东） │
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│2026-04-22 19:57 │盐 田 港（000088）：关于拟变更董事及调整部分高级管理人员的公告 │
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│2026-04-22 19:57 │盐 田 港（000088）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 19:57 │盐 田 港（000088）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-04-22 19:57 │盐 田 港（000088）：关于盐田三期国际集装箱码头有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告 │
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│2026-04-22 19:57 │盐 田 港（000088）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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2026-05-15 19:54│盐 田 港（000088）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:50。
2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长李雨田女士。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 4,178,234,230 股，占公司有表决权股份总数的 80.3586%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,783,075,106 股，占公司有表决权股份总数的 72.7587%。
通过网络投票的股东 251 人，代表股份 395,159,124 股，占公司有表决权股份总数的 7.6000%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 623,869,626 股，占公司有表决权股份总数的 11.9987%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 228,710,502 股，占公司有表决权股份总数的 4.3987%。
通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 395,159,124 股，占公司有表决权股份总数的 7.6000%。
3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
1.关于公司 2025 年度财务决算的提案。
总表决情况：
同意 4,174,073,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%；反对 4,023,970 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0963%；弃权 136,364 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意 619,709,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3331％；反对 4,023,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6
450％；弃权136,364 股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2 以上同意通过。
2.关于公司 2025 年度利润分配预案的提案。
总表决情况：
同意 4,174,410,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对 3,798,431 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0909%；弃权 24,962 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 620,046,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3871%；反对 3,798,431 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6089%；弃权 24,962 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0040%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2 以上同意通过。
3.关于公司 2026 年度预算的提案。
总表决情况：
同意 4,157,990,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155%；反对 20,085,112 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4807%；弃权 158,166 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%
。
中小股东总表决情况：
同意 603,626,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7552%；反对 20,085,112 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2194%；弃权 158,166 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0254%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2 以上同意通过。
4.关于公司 2025 年度董事会工作报告的提案。
总表决情况：
同意 4,174,026,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993%；反对 4,023,470 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0963%；弃权 184,464 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
中小股东总表决情况：
同意 619,661,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3255%；反对 4,023,470 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6449%；弃权 184,464 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0296%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2 以上同意通过。
5.关于调整公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意 4,174,033,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995%；反对 4,024,770 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0963%；弃权 176,242 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%
。
中小股东总表决情况：
同意 619,668,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3266%；反对 4,024,770 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6451%；弃权 176,242 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0282%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2 以上同意通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事李伟东先生、应华东先生、冯天俊先生作了 2025 年度述职报告，对 2025 年度公司独立董事独立
性自查情况、出席董事会及股东会情况、董事会各专门委员会工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的
沟通交流情况、现场工作时间及履职保障、其他特别职权履职情况、年度履职重点关注事项的情况、培训情况、保护投资者权益等方
面所做的工作进行了报告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师姓名：吴雨晴、方雪诗
法律意见书的结论性意见：公司本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bc71c5e9-bd94-4260-b812-a56e9336e980.PDF
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2026-05-15 19:54│盐 田 港（000088）：2025年年度股东会的法律意见书
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盐 田 港（000088）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ea9cbd63-b528-4212-81ed-36add1a5f1d2.PDF
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2026-05-15 19:52│盐 田 港（000088）：关于变更董事的公告
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一、董事变更情况
（一）基本情况
深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月21 日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调
整公司第九届董事会董事的议案》，提名刘兆弟先生为公司第九届董事会董事候选人(刘兆弟先生简历见附件)，任期至第九届董事会
任期届满为止。上述提案经 2026 年 5 月 15 日召开的公司 2025 年年度股东会审议通过，选举刘兆弟先生为本公司第九届董事会
董事，李安民先生不再担任本公司董事职务，李安民先生原定董事任期至公司第九届董事会届满之日止。
截止本公告披露之日，李安民先生离任董事后，不再担任除控股子公司董事以外的其他职务。
（二）对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，李安民先生自 2025年年度股东会审议通过之日起不再担任公司董
事；李安民先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其离任董事后不会影响公司日常经营工作。本次变更后，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露之日，李安民先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。李安民先生在担任公司董事期间恪尽
职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向李安民先生表示衷心的感谢。
二、备查文件
1.2025 年年度股东会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9168df88-ae5e-40c0-aee2-bd9ed6dec2c8.PDF
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2026-04-23 00:34│盐 田 港（000088）：2025年度可持续发展报告
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盐 田 港（000088）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2de1189d-a204-47b0-a9a3-e5aa9e6c5104.PDF
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2026-04-22 19:59│盐 田 港（000088）：2025年度独立董事述职报告（应华东）
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盐 田 港（000088）：2025年度独立董事述职报告（应华东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0abec880-7a0a-4cff-858d-3ebd068e41c5.PDF
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2026-04-22 19:57│盐 田 港（000088）：关于拟变更董事及调整部分高级管理人员的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整
公司部分高级管理人员的议案》及《关于调整公司第九届董事会董事的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟变更董事及调整部分高级管理人员的情况
（一）基本情况
根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，提名刘兆弟先生为本公司第九届董事会董事候选人，李安民先生不再担任本公司
董事职务，李安民先生原定董事任期至公司第九届董事会届满之日止。
因工作调整原因，公司董事会聘任刘兆弟先生为公司总经理，李安民先生不再担任公司总经理职务，聘任冯斌先生为公司副总经
理，刘兆弟先生不再担任公司副总经理职务。
截止本公告披露之日，李安民先生离任总经理后，不再担任除公司及控股子公司董事以外的其他职务。
（二）对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，李安民先生自第九届董事会第三次会议审议通过之日起不再担任公
司总经理；李安民先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其离任总经理后不会影响公司日常经营工作。
截至本公告披露之日，李安民先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。李安民先生在担任公司总经理期间恪
尽职守、勤勉尽责，团结带领经理层，严格执行股东会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营发展建设任务，为公司经营
发展做出了重要贡献，公司董事会向李安民先生表示衷心的感谢。
二、审议程序情况
经公司独立董事在认真审阅刘兆弟先生和冯斌先生的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为其具备《公司法》等相关法律法规
规定的任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
本次拟变更董事、高级管理人员调整事宜已经公司第九届董事会提名、薪酬和考核委员会第六次会议、第九届董事会第三次会议
审议通过，拟变更董事事宜尚待公司 2025 年年度股东会审议批准。
本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
刘兆弟先生和冯斌先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关
法律、法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单人员。其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届董事会提名、薪酬和考核委员会第六次会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13d9da19-793a-4272-98b8-6ab8680b8834.PDF
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2026-04-22 19:57│盐 田 港（000088）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盐 田 港（000088）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/56a1f172-691b-4aec-82c2-d0e716dbe4a0.PDF
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2026-04-22 19:57│盐 田 港（000088）：2025年度利润分配预案
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盐 田 港（000088）：2025年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5dc2d9ff-d088-49c2-9ac6-65c7487a08c6.PDF
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2026-04-22 19:57│盐 田 港（000088）：关于盐田三期国际集装箱码头有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告
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深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月完成收购深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“港口运
营公司”或“标的公司”）100%股权。根据深圳证券交易所相关规定及盈利预测补偿协议约定，现将公司收购港口运营公司 100%股
权涉及的盐田三期国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田三期”）2025 年度业绩承诺实现情况公告如下：
一、本次交易基本情况
公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东深圳港集团有限公司（以下简称“深圳港集团”或“交易对方”）持有的港口
运营公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。港口运营公司主要承担管理职能，未直接开展生产经
营活动，其持有广东盐田港深汕港口投资有限公司 100%股权和盐田三期 35%股权。
根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买
资产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2023）第 6021 号），以 2022 年
10 月 31 日为评估基准日，港口运营公司 100%股权以资产基础法评估的评估值为 1,001,009.61 万元。基于评估结果及评估基准
日后深圳港集团对港口运营公司实缴出资500.00 万元，经交易各方协商，港口运营公司 100%股权作价确定为1,001,509.61 万元。
关于港口运营公司持有的盐田三期 35%股权，中企华以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日对盐田三期股东全部权益价值采用收益法
、资产基础法进行评估，并选取收益法评估结果作为评估结论，盐田三期在评估基准日的股东全部权益价值评估值为 2,742,598.33
万元，港口运营公司持有的盐田三期 35%股权的评估价值为 959,909.42 万元。2023 年 12月 7 日，公司收到中国证券监督管理委
员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号）。
截至 2023 年 12 月 14 日，港口运营公司 100%股权过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕，港口运营公司成为公司
全资子公司。
二、业绩承诺与补偿约定情况
2023 年 3月 28 日，公司与交易对方深圳港集团签署了《盈利预测补偿协议》；2023 年 10月 12 日，公司与深圳港集团签署
了《盈利预测补偿协议之补充协议》。前述协议关于盐田三期业绩承诺与补偿情况主要约定如下：
（一）业绩承诺期
经协商一致，本次交易中盐田三期的业绩承诺期为本次发行股份购买资产实施完毕（即标的资产交割，下同）后连续三个会计年
度（含实施完毕当年度）。如本次发行股份购买资产于 2023 年度内实施完毕，则业绩承诺期间为 2023 年度、2024 年度、2025 年
度。
（二）承诺净利润数
交易对方深圳港集团为本次交易的补偿义务人，承诺盐田三期 2023年度、2024 年度、2025 年度净利润分别不低于 16.98 亿元
、17.80 亿元、17.24 亿元。如无特别说明，《盈利预测补偿协议》所指净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。
（三）盐田三期实际净利润的确定及业绩补偿
1.标的资产交割完成后，公司应在承诺期内各个会计年度结束后聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构对盐田三期
在该年度的实际盈利情况出具专项审核报告，以确定在该年度盐田三期实现的净利润。
2.根据专项审核报告，如果盐田三期在业绩承诺期内任意年度累积实现的实际净利润数低于截至该年度的累积承诺净利润数，则
交易对方应当依据《盈利预测补偿协议》约定的方式进行补偿。
3.交易对方应当先以本次交易中获得的股份补偿，不足部分以现金补偿。
4.股份补偿的具体计算方式如下：
交易对方当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股份发行价格；
其中：（1）当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润
数总和×盐田三期 35%股权的交易对价－累积已补偿金额；
（2）如果公司在发行完成日至补偿实施日之间实施转增、配股或送股的，则公式中的发行价格应当进行调整：调整后的发行价
格=本次交易的股份发行价格÷（1+转增、配股或送股比例）。
上述公式计算时，如截至当期期末累积实际净利润小于或等于 0 时，按其实际值取值，即盐田三期发生亏损时按实际亏损额计
算净利润；当期应补偿股份数量少于或等于 0 时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
公司在承诺期内实施现金分红的，则交易对方就当期补偿股份数量已分配的现金股利应在公司书面发出的通知书所载明的期限内
返还给公司，返还的现金股利不作为已补偿金额，不计入当期补偿金额的计算公式。
如交易对方当期应补偿股份数量按照上述公式计算不为整数的，双方同意计算结果精确至个位，不足一股的尾数向上取整。
5.交易对方当期股份不足补偿的部分，交易对方应继续以现金补偿，交易对方当期应补偿现金金额=当期应补偿金额－当期已补
偿股份数×本次交易的股份发行价格。
（四）盐田三期 35%股权资产减值测试及补偿
1.业绩承诺期届满后，由公司对盐田三期 35%的股权进行减值测试（为避免疑义，减值测试是指盐田三期 35%的股权价值相较于
本次盐田三期 35%股权的交易对价是否存在减值），并聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构出具减值测试专项审核报
告。若标的公司在业绩承诺期内对盐田三期进行增资、减资、赠与、接受利润分配或提供无偿贷款，对盐田三期 35%的股权进行减值
测试时，减值额计算过程中应扣除上述影响。
2.根据减值测试专项审核报告，如盐田三期 35%的股权在业绩承诺期的减值额大于交易对方依据《盈利预测补偿协议》第 2.1
条约定应当支付的业绩补偿金额，则交易对方还应以其在本次交易中获得的股份和现金就资产减值额与已支付的业绩补偿金额之间的
差额部分向公司承担补偿责任。
3.交易对方应当先以本次交易中获得的股份补偿，不足部分以现金补偿。
4.股份补偿的具体计算方式如下：
交易对方应补偿的减值股份数量=盐田三期 35%股权减值补偿金额÷本次交易的股份发行价格；
其中：（1）如果公司在发行完成日至补偿实施日之间实施转增、配股或送股的，则公式中的发行价格应当进行调整：调整后的
发行价格=本次交易的股份发行价格÷（1+转增、配股或送股比例）；
（2）盐田三期 35%股权减值补偿金额=盐田三期 35%股权期末减值额－（交易对方业绩承诺期内累积已补偿的股份总数×本次交
易的股份发行价格）－交易对方业绩承诺期累积已补偿现金总额；
如交易对方应补偿的减值股份数量按照上述公式计算不为整数的，双方同意计算结果精确至个位，不足一股的尾数向上取整。
5.股份不足补偿的部分，由交易对方以现金补偿，应支付的减值现金补偿=盐田三期 35%股权减值补偿金额－交易对方已补偿的
减值股份数量×本次交易的股份发行价格。
6.若公司在业绩承诺期实施现金分红的，则交易对方就减值补偿的股份数量已分配的现金股利应在公司书面发出的通知书所载明
的期限内返还给公司，返还的现金股利不作为已补偿的减值金额，不计入减值补偿金额的计算公式。
三、业绩承诺实现情况
根据普华永
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