公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:10 │深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-23 20:29 │深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:29 │深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-张敦力 │
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│2026-04-23 20:29 │深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-贺云 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：公司2025年度董事会报告 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：2025年度投资者保护工作情况报告 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：董事会关于证券投资情况的专项说明 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：关于公司部分固定资产减值准备核销的公告 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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2026-04-23 21:10│深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8a460b7-beea-4b00-9edc-d041bb9ead3b.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配议案 √
4.00 公司2025年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于签署土地整备补偿协议的议案 √
9.00 关于公司部分固定资产减值准备核销的议案 √
（二）上述议案 1.00 至议案 9.00 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案 5.00 涉及关联交易事项。本次股东会对议案 5.00 进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避
表决。
（五）上述议案 8.00 的生效是议案 9.00 生效的前提条件，议案 8.00 表决通过后，议案 9.00 的表决结果方可生效。
（六）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 5月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9001ff6a-fe3e-4327-9c7d-645cd4fb7f25.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-张敦力
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作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2025年度工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤
勉尽责，依法履职，积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张敦力，男，中共党员，管理学（会计学）博士，会计学教授，博士生导师。现任广东外语外贸大学教授、博导，东风汽车股份
有限公司、深圳市机场股份有限公司、聆达集团股份有限公司独立董事。历任中南财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院
副院长，会计硕士教育中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人
不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行
职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司共召开7次董事会会议（4次现场会议，3次通讯表决会议）及3次股东会（均为现场会议）。作为公司独立董事，本
人均按要求合规出席相关会议。对于须经董事会审议决策的重大事项，均在会前认真审核文件，与公司管理层进行充分沟通，并结合
自身专业领域提出合理化建议，独立、客观、审慎行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议
，也无反对、弃权情形。出席会议具体情况如下：
姓名 董事会 股东会
应出席 现场 通讯方式 委托 缺席 应出席会 实际出
会议次数 出席次数 出席次数 出席 议次数 席次数
张敦力 7 3 3 1 0 3 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计与风险管理委员会
报告期内，公司第八届董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，本人作为召集人出席并主持委员会会议，认真履行职责，
对公司控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易等进行审查，对公司定期报告、续聘年度审计机构等事项进行事
前审议，根据公司实际情况积极开展内外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计与风险管理委员会职能。
2.提名委员会
报告期内未涉及需召开提名委员会的事项，故未召开相关会议。
3.独立董事专门会议
报告期内，共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席相关会议。会议审议关于公司2024年度超额关联交易追认及公司2025年
度日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活
动开展的需要，不存在损害非关联股东利益的情形。独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的
审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流
，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小股东合法权益保护，任职期间通过管理层交流、查阅公司近期投资者关系活动记录等方式，了解投资者的诉求
与关注焦点。持续监督公司信息披露和投资者关系管理工作，督促公司及时、公平、合规回应投资者关心的问题，切实维护信息披露
的公开透明。积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，广泛听取投资者的意见和建议。加强自身学习
，了解掌握保护股东合法权益等相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
报告期内，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，并通过电话
、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查
阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握
公司运行动态。对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。2025年本人现场调研深圳机场航班运行保障工作，充分肯定了三跑道投运后平稳顺畅的运行衔接，提出
公司持续深化空域协同，加强AI智能技术应用，进一步释放产能等建议。本人还实地考察了深圳机场商业运营情况，对航站楼商业品
牌矩阵持续扩容，品牌能级稳步跃升予以充分肯定，并建议公司进一步细化旅客群体的消费偏好与出行特征，优化业态布局与品类配
置。公司董事会、高级管理人员在我们履职过程中积极支持配合，主动详细讲解公司各项业务经营情况并提供相应资料文件，方便独
立董事作出客观判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持公开、
公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露
报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况，报告的审议和表决程序合法合规。本人对公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、准确、完整，符合会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有相关执业资格，具备为
公司提供财务审计和内部控制审计相关服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。公司
续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，本人审阅了公司高级管理人员年度及任期考核方案、考核结果及应用等事项。本人认为公司高级管理人员薪酬方案是
依据公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本着独立、客观和公正原则，本人认真履行忠实和勤勉义务，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各
项职责；加强与公司董事及高管人员的沟通，持续深入了解公司生产经营状况；认真审议各项议案并提出合理化建议；监督核查公司
信息披露情况，切实维护全体股东合法权益。
2026年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履行独立董事义务，持续提升履职能力，利用专业知识和经验为公司发
展建言献策，提升公司规范运作水平，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事：张敦力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7641ec65-b281-40e6-9404-a9838e10253f.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-贺云
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作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2025年度工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤
勉尽责，依法履职，积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
贺云，男，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任永诚财产保险股份有限公司、深圳市机场股份有限公司独立董事。曾任南
方证券有限公司党委书记、董事长，深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，深圳能源集团股份有限公司监事会主席，深圳市盐
田港股份有限公司独立董事，长园集团股份有限公司独立董事等职务。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人
不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行
职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司共召开7次董事会会议（4次现场会议，3次通讯表决会议）及3次股东会（均为现场会议）。作为公司独立董事，本
人均按时出席相关会议。对于须经董事会审议决策的重大事项，均在会前认真审核文件，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专
业领域提出合理化建议，独立、客观、审慎行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议，也无
反对、弃权情形。出席会议具体情况如下：
姓名 董事会 股东会
应出席会 现场 通讯方式 委托 缺席 应出席会 实际出
议次数 出席次数 出席次数 出席 议次数 席次数
贺 云 7 4 3 0 0 3 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计与风险管理委员会
报告期内，本人列席年度审计工作相关会议，对公司控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易等进行审查，
对公司年度财务报告及年度审计报告进行事前审核，认真履行职责，充分发挥独立董事职能。
2.战略与可持续发展委员会
报告期内未涉及需召开战略与可持续发展委员会的事项，故未召开相关会议。
3.薪酬与考核委员会
报告期内，公司第八届董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人作为委员出席了相关会议，对公司高级管理人员年度及任
期考核方案、考核结果及应用等事项进行认真审议，切实履行薪酬与考核委员会职责。
4.提名委员会
报告期内未涉及需召开提名委员会的事项，故未召开相关会议。
5.独立董事专门会议
报告期内，共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席相关会议。会议审议关于公司2024年度超额关联交易追认及公司2025年
度日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活
动开展的需要，不存在损害非关联股东利益的情形。独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的
审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流
，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小股东合法权益保护，任职期间通过管理层交流、查阅公司近期投资者关系活动记录等方式，了解投资者的诉求
与关注焦点。持续监督公司信息披露和投资者关系管理工作，督促公司及时、公平、合规回应投资者关心的问题，切实维护信息披露
的公开透明。积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，广泛听取投资者的意见和建议。加强自身学习
，了解掌握保护股东合法权益等相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
报告期内，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，并通过电话
、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查
阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握
公司运行动态。对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。2025年本人现场调研深圳机场航班运行保障工作，充分肯定了三跑道投运后平稳顺畅的运行衔接，提出
公司持续深化空域协同，加强AI智能技术应用，进一步释放产能等建议。本人还实地考察了深圳机场商业运营情况，对航站楼商业品
牌矩阵持续扩容，品牌能级稳步跃升予以充分肯定，并建议公司进一步细化旅客群体的消费偏好与出行特征，优化业态布局与品类配
置。公司董事会、高级管理人员在我们履职过程中积极支持配合，主动详细讲解公司各项业务经营情况并提供相应资料文件，方便独
立董事作出客观判断。
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