公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:39 │深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:42 │深圳机场（000089）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 15:47 │深圳机场（000089）：关于2026年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-24 00:34 │深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-23 21:10 │深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-23 20:29 │深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:29 │深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-张敦力 │
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│2026-04-23 20:29 │深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-贺云 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：公司2025年度董事会报告 │
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│2026-04-23 20:27 │深圳机场（000089）：2025年度投资者保护工作情况报告 │
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2026-05-13 17:39│深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 5月 20 日（星期三
）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配议案 √
4.00 公司2025年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于签署土地整备补偿协议的议案 √
9.00 关于公司部分固定资产减值准备核销的议案 √
（二）上述议案 1.00 至议案 9.00 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案 5.00 涉及关联交易事项。本次股东会对议案 5.00 进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避
表决。
（五）上述议案 8.00 的生效是议案 9.00 生效的前提条件，议案 8.00 表决通过后，议案 9.00 的表决结果方可生效。
（六）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 5月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e244faf6-279e-45e8-97c4-5a60f15cde56.PDF
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2026-05-12 15:42│深圳机场（000089）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
●会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议召开方式：网络互动方式
●会议问题征集：投资者可于 2026 年 5月 18 日前使用微信扫描下方小程序码或访问网址 https://eseb.cn/1xSdboXbw7S 进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年5 月 18 日（星
期一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈繁华先生，独立董事曾迪先生，董事会秘书兼财务负责人孙郑岭先生，副总经
理邬俏钧先生，市场发展部、经营管理部（董事会办公室）和财务部相关负责人等（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00 使用微信扫描下方小程序码或通过网址 https://eseb.cn/1xSdboXbw7
S 即可进入参与互动交流。投资者可于2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d4a41522-fc7f-47fe-aa06-85aa76c28654.PDF
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2026-05-11 15:47│深圳机场（000089）：关于2026年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 546.51 2.72% 2,298.65 5.09%
其中：国内航线 491.05 2.70% 2,081.48 4.94%
地区航线 4.63 8.23% 18.06 18.90%
国际航线 50.83 2.46% 199.10 5.58%
货邮吞吐量（万吨） 16.98 1.55% 63.76 1.73%
其中：国内航线 8.29 4.58% 30.66 2.69%
地区航线 0.56 0.11% 2.17 2.30%
国际航线 8.14 -1.27% 30.93 0.76%
航班起降架次（架次） 36,770 2.31% 151,013 2.26%
其中：国内航线 31,569 3.10% 130,513 2.68%
地区航线 354 6.95% 1,347 6.06%
国际航线 4,847 -2.83% 19,153 -0.73%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9ec69f67-0576-4076-b496-56ecdbc23557.PDF
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2026-04-24 00:34│深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c032a56-00d4-48bd-9ae7-7334e540f46e.PDF
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2026-04-23 21:10│深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8a460b7-beea-4b00-9edc-d041bb9ead3b.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配议案 √
4.00 公司2025年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于签署土地整备补偿协议的议案 √
9.00 关于公司部分固定资产减值准备核销的议案 √
（二）上述议案 1.00 至议案 9.00 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案 5.00 涉及关联交易事项。本次股东会对议案 5.00 进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避
表决。
（五）上述议案 8.00 的生效是议案 9.00 生效的前提条件，议案 8.00 表决通过后，议案 9.00 的表决结果方可生效。
（六）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 5月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9001ff6a-fe3e-4327-9c7d-645cd4fb7f25.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-张敦力
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作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2025年度工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤
勉尽责，依法履职，积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张敦力，男，中共党员，管理学（会计学）博士，会计学教授，博士生导师。现任广东外语外贸大学教授、博导，东风汽车股份
有限公司、深圳市机场股份有限公司、聆达集团股份有限公司独立董事。历任中南财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院
副院长，会计硕士教育中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人
不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行
职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东
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