公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:58 │深圳机场（000089）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │深圳机场（000089）：关于2026年6月生产经营快报的公告 │
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│2026-06-25 18:29 │深圳机场（000089）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 18:29 │深圳机场（000089）：机场股份2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-21 15:39 │深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-21 15:37 │深圳机场（000089）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 16:57 │深圳机场（000089）：关于2026年5月生产经营快报的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-20 19:18 │深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:18 │深圳机场（000089）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:17 │深圳机场（000089）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-07-14 15:58│深圳机场（000089）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
2026 年 1 月 1 日-6 月 30 日业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利:67,000 万元-77,000 万元 盈利：31,223 万元
比上年同期增长：114.59%–146.61%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利:26,200 万元-28,690 万元 盈利：26,089 万元
比上年同期增长：0.43%-9.97%
基本每股收益 盈利:0.3267 元/股–0.3755 元/股 盈利：0.1522 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧
。
三、业绩变动的主要原因说明
1.当前公司客货业务发展保持韧性，2026 年上半年旅客吞吐量较上年同期增长3.21%，飞机起降架次较上年同期增长 1.15%。
2.2026 年 1月，公司将深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心”）纳入合并报表范围，将购买日之
前持有的快件中心股权的公允价值与其账面价值的差额计入本期投资收益（详见公司 2025 年 12 月 26 日披露的《深圳市机场股份
有限公司关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 1%股权的公告》，公告编号：2025-059）。根据公司与深圳市宝安区
福永街道办事处签署的《土地整备补偿协议》，确认相关搬迁补偿收益（详见公司 2026 年 4月 22 日披露的《深圳市机场股份有限
公司关于签署土地整备补偿协议的公告》，公告编号：2026-013）。上述事项合计增加公司非经常性损益 4亿元至 4.5 亿元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/95b9b3b1-a8dc-4170-b8d2-9d992a181ee9.PDF
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2026-07-10 00:00│深圳机场（000089）：关于2026年6月生产经营快报的公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 520.63 0.93% 3,361.53 3.21%
其中：国内航线 471.88 1.17% 3,044.66 3.16%
地区航线 4.40 -2.80% 26.90 12.30%
国际航线 44.35 -1.21% 289.98 3.02%
货邮吞吐量（万吨） 17.20 -8.18% 98.29 0.02%
其中：国内航线 8.80 -13.05% 48.06 -0.45%
地区航线 0.52 -3.54% 3.27 0.04%
国际航线 7.87 -2.37% 46.96 0.51%
航班起降架次（架次） 36,081 -0.29% 223,676 1.15%
其中：国内航线 31,057 -0.36% 193,081 1.44%
地区航线 339 -1.17% 2,036 3.98%
国际航线 4,685 0.19% 28,559 -0.97%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f38a6ef5-1827-431e-9a04-eaa9e17ace97.PDF
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2026-06-25 18:29│深圳机场（000089）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月25日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：公司董事长陈繁华先生因公务未能出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事刘锋先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计244名，其所持有表决权的股份总数为1,232,852,193股，占公司有表决权总股
份的60.11657%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1,168,533,
832股，占公司有表决权总股份的56.98026%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为240人，其所持有表决权的股份总数
为64,318,361股，占公司有表决权总股份的3.13630%。
2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
表决情况：同意1,227,425,693股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.55984%；反对5,351,100股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.43404%；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00612%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,130,161股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的91.59421%；反对5,351,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.28900%；弃权75,400股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.11680%。表决结果：通过。
（二）关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决情况：同意1,227,265,393股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.546839%；反对5,503,300股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.446388%；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.006773%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意58,969,861股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的91.345897%；反对5,503,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.524759%；弃权83,500
股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.129344%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王悦
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/50c18b56-33fc-427b-ae13-da2c93f4aec3.PDF
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2026-06-25 18:29│深圳机场（000089）：机场股份2026年第二次临时股东会的法律意见
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深圳机场（000089）：机场股份2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9f80907d-c20c-4789-970f-6c8da27e28e9.PDF
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2026-06-21 15:39│深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，定于 2026 年 6月 25 日
（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 6月 25 日（星期四）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 25 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2026 年 6月 25 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 25 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6月 18 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 6月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2.00 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 5月 21 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）上述议案为普通表决议案，为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 6月 24 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d47a7ff0-eb28-4dd5-bbf7-eac0ed26720b.PDF
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2026-06-21 15:37│深圳机场（000089）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已经 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年
度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.2026 年 5月 20 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《公司 2025 年度利润分配议案》：以公司 2025 年 12 月 31 日总
股本 2,050,769,509 股为基数，每10 股分派现金股利 1.6 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币328,123,121.44 元。2025
年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若在权益分派股权登记日前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,050,769,509 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1
.44 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.16 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月 26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****915 深圳市机场（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
咨询联系人：林俊、郝宇明
咨询电话：0755-23456331
传真电话：0755-23456327
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第十八次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8e64a6d5-a483-47c9-b891-9d9de5f6c7f7.PDF
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2026-06-12 16:57│深圳机场（000089）：关于2026年5月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 542.25 -2.10% 2,840.90 3.64%
其中：国内航线 491.30 -2.06% 2,572.78 3.53%
地区航线 4.43 4.74% 22.50 15.82%
国际航线 46.53 -3.10% 245.63 3.82%
货邮吞吐量（万吨） 17.34 2.78% 81.09 1.95%
其中：国内航线 8.60 3.63% 39.26 2.89%
地区航线 0.57 -4.71% 2.74 0.75%
国际航线 8.16 2.46% 39.09 1.11%
航班起降架次（架次） 36,582 -1.86% 187,595 1.43%
其中：国内航线 31,511 -1.71% 162,024 1.80%
地区航线 350 1.45% 1,697 5.08%
国际航线 4,721 -3.06% 23,874 -1.20%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/101831b7-63ae-40b0-803f-13f750cfaea6.PDF
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2026-05-20 19:18│深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 6月 25 日（星期四）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 25 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2026 年 6月 25 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 25 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6月 18 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 6月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2.00 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 5月 21 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）上述议案为普通表决议案，为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 6月 24 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f96d8418-0802-4476-9073-2f7c21173423.PDF
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2026-05-20 19:18│深圳机场（000089）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计182名，其所持有表决权的股份总数为1,229,232,003股，占公司有表决权总股
份的59.94004%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1,168,345,
532股，占公司有表决权总股份的56.97108%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为178人，其所持有表决权的股份总数
为60,886,471股，占公司有表决权总股份的2.96896%。
2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）公司 2025 年度董事会报告
表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对1,172,591股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.09539%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00689%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对1,172,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92428%；弃权84,700股
（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.13900%。
表决结果：通过。
（二）公司2025年度财务决算报告；
表决情况：同意1,227,973,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.897636%；反对899,491股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.073175%；弃权358,800股（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02918
9%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,678,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93508%；反对899,491股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.47611%；弃权358,800股
（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.58881%。
表决结果：通过。
（三）公司2025年度利润分配议案；
表决情况：同意1,228,116,912股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.90929%；反对833,591股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.06781%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02290%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,821,380股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的98.17008%；反对833,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.36797%；弃权281,500股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
表决结果：通过。
（四）公司2025年年度报告及摘要；
表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对908,791股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.07393%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02835%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对908,791股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.49137%；弃权348,500股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
表决结果：通过。
（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意59,536,580股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.47410%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,536,580股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（
其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47410%。
表决结果：通过。
（六）关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；
表决情况：同意1,227,877,112股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.88978%；反对1,006,391股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.08187%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0283
5%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,581,580股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.77655%；反对1,006,391股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.65154%；弃权348,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
表决结果：通过。
（七）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
表决情况：同意1,221,355,346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.35922%；反对7,595,157股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.61788%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229
0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意53,059,814股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的87.07399%；反对7,595,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.46406%；弃权281,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
表决结果：通过。
（八）关于签署土地整备补偿协议的议案；
表决情况：同意1,227,960,012股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89652%；反对983,891股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.08004%；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02344%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,664,480股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.91259%；反对983,891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.61462%；弃权288,100股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47279%。
表决结果：通过。
（九）关于公司部分固定资产减值准备核销的议案。
表决情况：同意1,227,755,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.87990%；反对1,175,991股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.09567%；弃权300,300股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0244
3%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,460,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.57733%；反对1,175,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92986%；弃权300,300
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.49281%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王悦
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8fc7b9f1-9ae7-4ada-9513-5a33f63a3748.PDF
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2026-05-20 19:17│深圳机场（000089）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《深圳市机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制
定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 5月 20日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议了《关于
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。在深圳市机场（集团）有限公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领
取薪酬。
二、方案内容
（一）公司独立董事实行津贴制，其年度津贴标准为人民币十万元整。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬。
1.除职工董事外的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩
效年薪总额的 50%。
薪酬发放采用月度和年度相结合的支付方式，基本年薪和预发的绩效年薪按月发放；其余绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期
激励根据任期考核结果支付。
2.职工董事的薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。
本项议案公司董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/291fc3b0-0280-4ba2-9bd5-99f6ab105c50.PDF
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2026-05-20 19:16│深圳机场（000089）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告
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公司第八届董事会第十七次临时会议于 2026 年 5 月 20日 16:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室召开,
本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到 8人，其中独立董事 3人。董事陈繁
华、林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事张岩女士因公请假未能出席本次会议，
特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。高管 4 人
列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于公司 2025 年度高管考核结果及应用的议案；
同意公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及应用事项。
本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘锋先生回避表决。本项议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；
具体内容请参见 2026 年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；具体内容请参见 2026 年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案在提交董事会审议前已
提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
四、关于优化部分管理职能的议案；
为进一步加强员工健康关怀，提升健康管理规范化、专业化水平，拟成立深圳机场员工健康指导中心。该中心与消防急救中心合
署办公，在消防急救中心加挂“深圳机场员工健康指导中心”牌子。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，时间定于 2026 年 6月 25 日（星期四）14:3
0，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请
参见2026 年 5 月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
议案二、议案三需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a661ef53-7ba4-419c-b8bc-8f78112399b8.PDF
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2026-05-20 19:15│深圳机场（000089）：2025年度股东会的法律意见
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深圳机场（000089）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b2a2b62-8b5d-4476-8daa-47949d195971.PDF
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2026-05-20 19:14│深圳机场（000089）：深圳机场董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理机制，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于全体董事（包括由公司股东会选举产生的董事、由公司职工民主选举产生的职工董事）、由公司董事会聘
任的高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）业绩导向原则。薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（二）激励约束原则。薪酬分配实行短期激励与长期激励相结合，支撑公司当期业绩与长远发展。
（三）规范实施原则。强化股东会、董事会等组织机构的薪酬管理职能，提升公司薪酬管理工作的规范性。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬制度与方案。
第五条 薪酬与考核委员会应每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据与具体构成。董事薪酬（含独立董
事津贴）方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 薪酬与考核
委员会负责组织董事、高级管理人员的绩效评价。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。第七条 人力资源部门负责董事、高级管理人员薪酬、绩效考核方案的具体实施。第三章 薪酬标准及构成
第八条 公司实行薪酬总额决定机制。薪酬总额预算以上年度薪酬总额清算额为基础，与公司业务与效益指标挂钩，结合公司效
率指标、工资支付能力等确定。薪酬总额决算数按薪酬清算数确定。
第九条 薪酬结构和发放范围
（一）独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事、高级管理人员
在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬依据其担任的管理职务在公司领取薪酬。其中，职工董事的薪酬结构按
照公司员工薪酬管理制度执行；其他人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩效年薪
总额的 50%。
在深圳市机场（集团）有限公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。第十条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，
公司代扣代缴由个人承担的社会保险、住房公积金、企业年金以及个人所得税等费用。
第四章 薪酬和津贴支付
第十一条 独立董事津贴由公司按月发放。
第十二条 除职工董事外的非独立董事、高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算模式，基本年薪和预发的绩效年
薪按月发放；其余绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期激励根据任期考核结果支付。董事、高级管理人员的考核评价以经审计的财
务数据为主要依据。
第十三条 职工董事薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。
第十四条 董事、高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效考核结果计发薪酬。
第五章 止付追索
第十五条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十六条 薪酬追回期限原则上与相关责任人的行为发生期限一致。薪酬追索扣回规定亦适用于已经离职或退休的董事、高级管
理人员。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与法律、法规相抵触的，以法律、法规为准；如果董事会另有规定的，以董事会的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1486a515-7ee3-428d-9aad-5480c1828004.PDF
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2026-05-13 17:39│深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 5月 20 日（星期三
）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配议案 √
4.00 公司2025年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于签署土地整备补偿协议的议案 √
9.00 关于公司部分固定资产减值准备核销的议案 √
（二）上述议案 1.00 至议案 9.00 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案 5.00 涉及关联交易事项。本次股东会对议案 5.00 进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避
表决。
（五）上述议案 8.00 的生效是议案 9.00 生效的前提条件，议案 8.00 表决通过后，议案 9.00 的表决结果方可生效。
（六）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 5月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e244faf6-279e-45e8-97c4-5a60f15cde56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:42│深圳机场（000089）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议召开方式：网络互动方式
●会议问题征集：投资者可于 2026 年 5月 18 日前使用微信扫描下方小程序码或访问网址 https://eseb.cn/1xSdboXbw7S 进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年5 月 18 日（星
期一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈繁华先生，独立董事曾迪先生，董事会秘书兼财务负责人孙郑岭先生，副总经
理邬俏钧先生，市场发展部、经营管理部（董事会办公室）和财务部相关负责人等（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00 使用微信扫描下方小程序码或通过网址 https://eseb.cn/1xSdboXbw7
S 即可进入参与互动交流。投资者可于2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d4a41522-fc7f-47fe-aa06-85aa76c28654.PDF
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2026-05-11 15:47│深圳机场（000089）：关于2026年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 546.51 2.72% 2,298.65 5.09%
其中：国内航线 491.05 2.70% 2,081.48 4.94%
地区航线 4.63 8.23% 18.06 18.90%
国际航线 50.83 2.46% 199.10 5.58%
货邮吞吐量（万吨） 16.98 1.55% 63.76 1.73%
其中：国内航线 8.29 4.58% 30.66 2.69%
地区航线 0.56 0.11% 2.17 2.30%
国际航线 8.14 -1.27% 30.93 0.76%
航班起降架次（架次） 36,770 2.31% 151,013 2.26%
其中：国内航线 31,569 3.10% 130,513 2.68%
地区航线 354 6.95% 1,347 6.06%
国际航线 4,847 -2.83% 19,153 -0.73%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9ec69f67-0576-4076-b496-56ecdbc23557.PDF
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2026-04-24 00:34│深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c032a56-00d4-48bd-9ae7-7334e540f46e.PDF
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2026-04-23 21:10│深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8a460b7-beea-4b00-9edc-d041bb9ead3b.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配议案 √
4.00 公司2025年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于签署土地整备补偿协议的议案 √
9.00 关于公司部分固定资产减值准备核销的议案 √
（二）上述议案 1.00 至议案 9.00 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案 5.00 涉及关联交易事项。本次股东会对议案 5.00 进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避
表决。
（五）上述议案 8.00 的生效是议案 9.00 生效的前提条件，议案 8.00 表决通过后，议案 9.00 的表决结果方可生效。
（六）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 5月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9001ff6a-fe3e-4327-9c7d-645cd4fb7f25.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-张敦力
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2025年度工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤
勉尽责，依法履职，积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张敦力，男，中共党员，管理学（会计学）博士，会计学教授，博士生导师。现任广东外语外贸大学教授、博导，东风汽车股份
有限公司、深圳市机场股份有限公司、聆达集团股份有限公司独立董事。历任中南财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院
副院长，会计硕士教育中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人
不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行
职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司共召开7次董事会会议（4次现场会议，3次通讯表决会议）及3次股东会（均为现场会议）。作为公司独立董事，本
人均按要求合规出席相关会议。对于须经董事会审议决策的重大事项，均在会前认真审核文件，与公司管理层进行充分沟通，并结合
自身专业领域提出合理化建议，独立、客观、审慎行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议
，也无反对、弃权情形。出席会议具体情况如下：
姓名 董事会 股东会
应出席 现场 通讯方式 委托 缺席 应出席会 实际出
会议次数 出席次数 出席次数 出席 议次数 席次数
张敦力 7 3 3 1 0 3 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计与风险管理委员会
报告期内，公司第八届董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，本人作为召集人出席并主持委员会会议，认真履行职责，
对公司控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易等进行审查，对公司定期报告、续聘年度审计机构等事项进行事
前审议，根据公司实际情况积极开展内外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计与风险管理委员会职能。
2.提名委员会
报告期内未涉及需召开提名委员会的事项，故未召开相关会议。
3.独立董事专门会议
报告期内，共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席相关会议。会议审议关于公司2024年度超额关联交易追认及公司2025年
度日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活
动开展的需要，不存在损害非关联股东利益的情形。独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的
审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流
，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小股东合法权益保护，任职期间通过管理层交流、查阅公司近期投资者关系活动记录等方式，了解投资者的诉求
与关注焦点。持续监督公司信息披露和投资者关系管理工作，督促公司及时、公平、合规回应投资者关心的问题，切实维护信息披露
的公开透明。积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，广泛听取投资者的意见和建议。加强自身学习
，了解掌握保护股东合法权益等相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
报告期内，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，并通过电话
、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查
阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握
公司运行动态。对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。2025年本人现场调研深圳机场航班运行保障工作，充分肯定了三跑道投运后平稳顺畅的运行衔接，提出
公司持续深化空域协同，加强AI智能技术应用，进一步释放产能等建议。本人还实地考察了深圳机场商业运营情况，对航站楼商业品
牌矩阵持续扩容，品牌能级稳步跃升予以充分肯定，并建议公司进一步细化旅客群体的消费偏好与出行特征，优化业态布局与品类配
置。公司董事会、高级管理人员在我们履职过程中积极支持配合，主动详细讲解公司各项业务经营情况并提供相应资料文件，方便独
立董事作出客观判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持公开、
公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露
报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况，报告的审议和表决程序合法合规。本人对公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、准确、完整，符合会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有相关执业资格，具备为
公司提供财务审计和内部控制审计相关服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。公司
续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，本人审阅了公司高级管理人员年度及任期考核方案、考核结果及应用等事项。本人认为公司高级管理人员薪酬方案是
依据公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本着独立、客观和公正原则，本人认真履行忠实和勤勉义务，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各
项职责；加强与公司董事及高管人员的沟通，持续深入了解公司生产经营状况；认真审议各项议案并提出合理化建议；监督核查公司
信息披露情况，切实维护全体股东合法权益。
2026年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履行独立董事义务，持续提升履职能力，利用专业知识和经验为公司发
展建言献策，提升公司规范运作水平，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事：张敦力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7641ec65-b281-40e6-9404-a9838e10253f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-贺云
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作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2025年度工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤
勉尽责，依法履职，积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
贺云，男，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任永诚财产保险股份有限公司、深圳市机场股份有限公司独立董事。曾任南
方证券有限公司党委书记、董事长，深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，深圳能源集团股份有限公司监事会主席，深圳市盐
田港股份有限公司独立董事，长园集团股份有限公司独立董事等职务。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人
不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行
职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司共召开7次董事会会议（4次现场会议，3次通讯表决会议）及3次股东会（均为现场会议）。作为公司独立董事，本
人均按时出席相关会议。对于须经董事会审议决策的重大事项，均在会前认真审核文件，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专
业领域提出合理化建议，独立、客观、审慎行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议，也无
反对、弃权情形。出席会议具体情况如下：
姓名 董事会 股东会
应出席会 现场 通讯方式 委托 缺席 应出席会 实际出
议次数 出席次数 出席次数 出席 议次数 席次数
贺 云 7 4 3 0 0 3 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计与风险管理委员会
报告期内，本人列席年度审计工作相关会议，对公司控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易等进行审查，
对公司年度财务报告及年度审计报告进行事前审核，认真履行职责，充分发挥独立董事职能。
2.战略与可持续发展委员会
报告期内未涉及需召开战略与可持续发展委员会的事项，故未召开相关会议。
3.薪酬与考核委员会
报告期内，公司第八届董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人作为委员出席了相关会议，对公司高级管理人员年度及任
期考核方案、考核结果及应用等事项进行认真审议，切实履行薪酬与考核委员会职责。
4.提名委员会
报告期内未涉及需召开提名委员会的事项，故未召开相关会议。
5.独立董事专门会议
报告期内，共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席相关会议。会议审议关于公司2024年度超额关联交易追认及公司2025年
度日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活
动开展的需要，不存在损害非关联股东利益的情形。独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的
审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流
，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小股东合法权益保护，任职期间通过管理层交流、查阅公司近期投资者关系活动记录等方式，了解投资者的诉求
与关注焦点。持续监督公司信息披露和投资者关系管理工作，督促公司及时、公平、合规回应投资者关心的问题，切实维护信息披露
的公开透明。积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，广泛听取投资者的意见和建议。加强自身学习
，了解掌握保护股东合法权益等相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
报告期内，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，并通过电话
、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查
阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握
公司运行动态。对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。2025年本人现场调研深圳机场航班运行保障工作，充分肯定了三跑道投运后平稳顺畅的运行衔接，提出
公司持续深化空域协同，加强AI智能技术应用，进一步释放产能等建议。本人还实地考察了深圳机场商业运营情况，对航站楼商业品
牌矩阵持续扩容，品牌能级稳步跃升予以充分肯定，并建议公司进一步细化旅客群体的消费偏好与出行特征，优化业态布局与品类配
置。公司董事会、高级管理人员在我们履职过程中积极支持配合，主动详细讲解公司各项业务经营情况并提供相应资料文件，方便独
立董事作出客观判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持公开、
公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露
报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况，报告的审议和表决程序合法合规。本人对公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、准确、完整，符合会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有相关执业资格，具备为
公司提供财务审计和内部控制审计相关服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。公司
续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，本人审阅了公司高级管理人员年度及任期考核方案、考核结果及应用等事项。本人认为公司高级管理人员薪酬方案是
依据公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本着独立、客观和公正原则，本人认真履行忠实和勤勉义务，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各
项职责；加强与公司董事及高管人员的沟通，持续深入了解公司生产经营状况；认真审议各项议案并提出合理化建议；监督核查公司
信息披露情况，切实维护全体股东合法权益。
2026年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履行独立董事义务，持续提升履职能力，利用专业知识和经验为公司发
展建言献策，提升公司规范运作水平，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事：贺云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/81e2dfab-0651-4ba9-adcd-c9c9a1f628ba.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：公司2025年度董事会报告
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深圳机场（000089）：公司2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5af24743-c4cf-4332-9e40-5cd150dd5114.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：2025年度投资者保护工作情况报告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来,一直高度重视投资者保护工作。2025 年，公司严格履行信息披露法
定义务，多渠道开展投资者沟通交流，持续实施稳定的现金分红政策，始终致力于维护全体股东特别是中小股东的合法权益，切实履
行上市公司主体责任。现将 2025 年公司投资者保护工作情况报告如下：
一、稳步提高现金分红比例，增强投资者获得感
公司高度重视股东的合理投资回报，建立科学的股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策，2023 年度、2024 年度现金分
红比例逐年上升，分别为 51.70%、55.55%。
公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利水平、财务状况和长远发展等，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本2,050,
769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.2 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 246,092,341.08 元。2024 年度公司
不送红股，不进行资本公积金转增股本。权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 26 日，除权除息日为 2025 年 6 月 27 日，公司20
24 年度利润分配方案现已实施完毕。
二、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权
2025 年，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，遵循公平公正的原则，充分履行信息披露义务。严格执行
公司制定的信息披露事务管理制度及其配套制度和流程，及时在证监会指定信息披露媒体进行信息披露，对可能影响投资者投资决策
的信息积极开展自愿性披露。
报告期内，公司对外披露公告 60 份，披露文件 108 项，包括：公司定期报告、重大事项等临时报告、月度生产经营快报等自
愿性披露公告等。公司披露信息内容真实、准确、完整，披露时间及时，披露方式公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
充分保护每位投资者的知情权。信息披露工作连续 17 年获得深交所信息披露考核 A 级，为股东和其他投资者的投资决策提供有效
参考，塑造透明规范的市场形象。
三、畅通投资者沟通机制，回应投资者关切
公司高度重视与投资者的交流与沟通，多渠道、多角度、多层面维护投资者关系。通过股东会、投资者交流会、机构策略会、深
交所互动易平台、实地调研等多种途径开展投资者沟通，有效增进投资者对公司全面认知，维护公司与投资者之间的良性互动关系，
持续获得市场的认可与支持。投资者也可通过现场调研、投资者热线电话（0755-23456331）、传真（0755-23456327）、电子邮箱（
szjc@szairport.com）、电话会议等多种方式与公司及时沟通交流。
2025 年，公司积极创新投资者交流方式，公司管理层及相关单位负责人通过互动问答方式全面、客观地回应投资者关切，以业
绩说明会、路演活动等方式，积极与投资者互动交流，主要包括举办 2024 年度业绩说明会、前往北京举办反路演活动、参与 2025
年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等。公司就航空市场情况、航空货运情况等热点问题与投资者进行深入沟通，报告
期内累计举办 27 场次投资者交流活动，与 237 名机构分析师及中小股东进行交流，充分展示了公司的发展战略和经营情况，有效
增进投资者对公司经营发展的了解。
四、规范召开股东会，切实履行承诺事项
依照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《深圳市机场股份有限公司章程》等有关规定，公司严格规范股东会
召开程序和会议内容。报告期内，公司召开 3 次股东会。在股东会过程中公司提供现场会议与网络投票两种参会渠道，确保全体投
资者可以平等有效地参与到公司治理中，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。股东会设置中小股东监票、股东交流提问等环
节，全体董事、高管均直接回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供方便快捷的渠道。
公司恪守诚信，严格履行承诺事项，定期对公司控股股东、关联方以及公司承诺履行情况进行清理和检查，并持续披露相关承诺
的履行情况，进一步提升公司透明度。2025 年，公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员发生或以前
期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见 2026 年 4 月24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公司 2025 年年度报告第五节重要事项的相关内容。
投资者保护工作持之以恒、任重道远。公司始终秉持对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，从严加强信息披露管理，
不断畅通与完善投资者沟通渠道，扎实推进投资者保护各项工作。公司将以稳健经营业绩筑牢发展根基，以规范公司治理保障运行透
明，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，用心回馈广大投资者的信任与长期支持，奋力实现公司与投资者的双向共赢、共
同成长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00256ec4-1ab1-4105-80ae-51e64b7d3b8b.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2025年证券
投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期证券投资概述
（一）审议程序：公司第八届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理
财产品的议案》。
（二）证券投资的目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
（三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
（四）本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。
二、报告期证券投资情况
根据董事会决议，公司使用不超过100,000万元本金的资金循环进行投资理财，100,000万元本金可以滚动使用。截至报告期末，
公司银行理财产品本金余额100,000万元，报告期内取得收益2,667万元。
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
公司制定了《公司理财产品管理制度》，明确规定了公司理财产品投资的审批权限、信息披露、风险控制等内容。报告期内，公
司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及《公司章程》《公司理财产品管理制度》等有关要求。公司本着谨
慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了合理投资收益。
四、证券投资对公司的影响
公司利用暂时闲置的自有资金进行投资理财，提高了闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定投资回报，未影响公司主营业
务发展，符合公司和全体股东利益。
五、董事会对证券投资情况的说明
公司投资理财资金来源为闲置自有资金，相关事项不会对公司正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投资内部控制
流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投资严格遵循深圳
证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03ec584c-61b8-415c-b012-1dc8e0f5adae.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深圳机场（000089）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7129e027-6728-4564-98da-6f6476dfafb5.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：关于公司部分固定资产减值准备核销的公告
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公司于 2026 年 4月 22 日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司部分固定资产减值准备核销的议案》。现
将具体情况公告如下
一、资产减值准备核销概述
根据深圳市城市发展规划及深圳机场总体规划，机场东区域将规划建设“空铁联运、站城一体”的综合交通枢纽，T1 航站楼为
该枢纽核心组件，公司拟与福永街道办就相关搬迁补偿事宜签订补偿协议，后续对项目涉及的固定资产减值准备进行核销。本次纳入
整备范围的资产中，共有 438 项资产前期已计提减值准备，主要为航站楼内机电、暖通及消防设备设施，该部分资产均由政府部门
整备征收，在签订补偿协议后，将相应资产移交。现拟核销该部分已计提的减值准备，旨在准确反映资产的实际价值变动情况，确保
公司财务数据的真实性与合规性。
本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
根据公司相关规定，本事项需提交股东会审议。
二、拟核销的资产减值准备情况
本次涉及减值准备核销的资产共计 438 项，均属于 T1 航站楼土地整备项目范围内资产，截至 2025 年 12 月 31 日，资产原
值共计 52,964,822.48 元，资产净值共计18,056,258.53 元，资产类型主要为航站楼内机电、暖通及消防设备设施，前期计提减值
准备合计 15,937,665.51 元。
三、资产处置定价依据
本次资产处置补偿金额的定价以福永街道办聘请的第三方有资质机构出具的评估报告为依据。按照项目整备工作安排，公司后续
拟签订补偿协议接收补偿款，并在该部分资产移交福永街道办后，对上述资产进行财务核销。核销资产后，公司财务报表能够更加真
实、客观、公允地反映公司资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
四、对公司的影响
根据T1航站楼土地整备项目工作程序，公司决定对该部分资产减值准备予以核销，本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理
的事项。经比对评估报告，本次资产减值准备核销不会给公司带来损失。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会
计处理及其对相关财务数据的影响情况以会计师事务所审计后的结果为准。
五、相关审核意见
（一）审计与风险管理委员会意见
董事会审计与风险管理委员会基于审慎判断认为：本次拟核销减值准备的全部资产已纳入T1航站楼土地整备范围内，政府整备征
收部门将给予相应补偿，公司在签订补偿协议后，将相应资产移交。核销该资产减值准备更能客观反映本公司资产状况和经营成果，
确保会计信息真实可靠，符合《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，审计与风险管理委员会同意公司本次核销资产减值
准备事项。
（二）董事会意见
董事会认为：本次核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、
公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
六、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ee3f022-c2b6-4bf9-8949-c3d29573bdda.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《深圳市机场股份有限公司独立董事制度》等相关规定，深圳市机场股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事贺云先生、张敦力先生、曾迪先生的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查独立董事贺云先生、张敦力先生、曾迪先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/763c86c7-6bc0-4fa9-9907-94e59a4b6fc8.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：公司2025年度内部控制评价报告
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深圳机场（000089）：公司2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4391f541-daf5-4706-a395-e2f72b5af8c7.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下面简称“容诚”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2025 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚资质等方面
合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 1
2 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。会议同意聘请容诚为公司财务审计机构
和内部控制审计机构。此事项已于 2025 年 6 月 6 日经公司2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，容诚对公司20
25年度财务报告及2025年12月 31日财务报告内部控制的有效性进行审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出
具了专项说明。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65d2cdb6-5ee1-442b-84e2-21aa2a9bfebc.PDF
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2026-04-23 20:27│深圳机场（000089）：关于签署土地整备补偿协议的公告
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深圳机场（000089）：关于签署土地整备补偿协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b116eba9-cf99-4913-8aa1-fd77854380a8.PDF
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2026-04-23 20:26│深圳机场（000089）：2026年一季度报告
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深圳机场（000089）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/abc5c67e-f9fd-40f9-a901-2ad20c4b4ca1.PDF
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2026-04-23 20:26│深圳机场（000089）：2025年年度报告
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深圳机场（000089）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3079f18e-1621-4c28-b9c9-e4342933e611.PDF
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2026-04-23 20:26│深圳机场（000089）：2025年年度报告摘要
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深圳机场（000089）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:26│深圳机场（000089）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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深圳机场（000089）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:25│深圳机场（000089）：内部控制审计报告合并-深圳机场
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深圳市机场股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0773号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0773号
深圳市机场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳
机场公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳机场公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳机场公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
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2026-04-23 20:25│深圳机场（000089）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22
号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
(100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600
1392
E-
mail:bj@rsmchina.co
m.cn
https://www.rsm.global/c
hina/
关于深圳市机场股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0685 号深圳市机场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称深圳机场公司）2025年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 22 日 出具 了容诚 审字[2026]518Z1091 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，深圳机场公司管理层编制了后附的深圳市机场股份有
限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是深圳机场公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计深圳机场公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对深圳机场公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深圳机场公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后
附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深圳机场公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市机场股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市机场股份有限公司容诚专字[2026]518Z0685 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张莉萍
中国注册会计师：
赖晓楠
中国·北京 中国注册会计师：
谈会钟
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2026-04-23 20:25│深圳机场（000089）：关于与深圳机场国际货站有限公司签订二号国际货站租赁协议的关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易事项
前期，公司与深圳机场国际货站有限公司（以下简称“国际货站公司”）签署了二号国际货站租赁协议（以下简称“原合同”）
，约定国际货站公司租用公司二号国际货站28,185.65 平方米开展国际货物处理业务，公司向国际货站公司收取租金。原合同将于20
26 年 5 月到期，为保障国际货站公司业务发展，同时实现公司收益，拟与国际货站公司重新签订二号国际货站租赁协议，调整收费
标准。
（二）关联关系
本交易事项的交易双方为本公司与本公司参股企业国际货站公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》
的有关规定,本公司与国际货站公司的交易构成关联交易。
（三）审议程序
本交易事项经公司第八届董事会第十八次会议按照关联交易审议程序进行了表决。本议案无关联董事需回避表决，并以 9票赞成
，0票反对，0票弃权获得一致通过。根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》，本关联交易事项属
于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。
上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事贺云先生、张敦力先生、曾迪先生一致同
意该议案，符合本公司章程及有关规定。（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：深圳机场国际货站有限公司
（二）企业性质：中外合资
（三）注册地址：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站
（四）法定代表人：董正理
（五）成立时间：2004 年 8月 2日
（六）注册资本：3200 万元人民币
（七）统一社会信用代码：91440300761970263Q
（八）主营业务范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货
、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；相关
货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理
及商业文件准备和处理；和其它与货物有关的附属服务。
（九）股权结构：国际货站公司是深圳市机场股份有限公司和汉莎货运有限公司共同出资组建的合资企业，双方股东各持国际货
站 50%的股份。
（十）历史沿革：国际货站公司是深圳市机场股份有限公司和汉莎货运有限公司共同出资组建的合资企业，注册资本 3200 万元
人民币，双方股东各持 50%的股份。国际货站公司于 2004 年 8月 2日成立，合资公司的期限为 25 年，向深圳市工商行政管理局领
取了注册号为 440306501140676 号的企业法人营业执照。2016 年 1月 21 日办理营业执照升级手续，原注册号升级为 91440300761
970263Q 的统一社会信用代码。（十一）财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，国际货站公司资产 40,606 万元，净资产 25,207
万元；2025 年度营业收入 59,033 万元，净利润 16,156 万元（以上财务数据已经审计）。
（十二）国际货站公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司向国际货站公司提供二号国际货站开展国际货物处理业务并向其收取租金，二号国际货站建筑面积为 2
8,185.65 平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易收费标准采用市场化定价原则，在双方平等、自愿、协商一致的基础上确定价格，定价政策符合公允性原则。经协商一
致，延续原合同约定的租金调整机制，即新一期合同首年租金标准较现行租金价格（42,334,410.32 元/年）上浮 4.5%，即44,239,4
58.78 元/年（含税价，租金单价约 130.80 元/平方米/月），自第二个合同年度起，租金标准在上年基础上每年增长 4.5%。
五、关联交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方为本公司，乙方为国际货站公司。乙方为本公司参股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的
有关规定,公司与国际货站公司的交易构成关联交易。
（二）租赁标的
二号国际货站，建筑面积为 28,185.65 平方米。
（三）租赁期限：自 2026 年 5月 13 日起至 2029 年 8月 2日止。
（四）租金价格
租赁日期（合同年） 租金标准(元/年) 备注
第一年 2026.5.13-2027.5.12 44,239,458.78 增长机制：自第二合同年起，租
第二年 2027.5.13-2028.5.12 46,230,234.43 金价格在上年基础上每年增长
第三年 2028.5.13-2029.5.12 48,310,594.98 4.5%。
/ 2029.5.13-2029.8.2 11,341,739.41
总计 150,122,027.60
（五）费用结算：国际货站公司按季度支付租金。
（六）生效条件：经公司董事会审议通过后，双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为续签租赁协议，不涉及人员安置等其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
原合同将于 2026 年 5月到期，二号国际货站为国际货站公司开展经营所必须的配套保障资源，为保障国际货站公司正常开展国
际货物处理业务，合规合法实现公司资源价值，有必要与国际货站公司重新签订二号国际货站租赁协议。
（二）此关联交易提升了公司向国际货站公司收取的租金，增加公司经营收入，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造
成重大影响。
（三）公司与国际货站公司的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年 1月 1 日至披露日，本公司与国际货站公司之间累计发生各类关联交易的总金额为 2,762 万元。主要是国际货站房
屋租赁费。
九、独立董事意见
本关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：
二号国际货站为国际货站公司开展经营所必须的配套保障资源，为保障国际货站公司正常开展国际货物处理业务，合法合规实现
公司资源价值，有必要与国际货站公司重新签订二号国际货站租赁协议。本次交易收费标准采用市场化定价原则，在双方平等、自愿
、协商一致的基础上确定价格，租金价格每年有一定上浮，定价政策符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不
会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
经审议，全体独立董事同意上述关联交易事项，并同意将本事项提交董事会审议。
十、备查文件
（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f5fa78c-fcea-44c8-b1ce-b8d386aa15c7.PDF
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2026-04-23 20:25│深圳机场（000089）：2026年度日常关联交易预计公告
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深圳机场（000089）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84fb2573-1231-4006-bb10-73f22f96d063.PDF
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2026-04-23 20:25│深圳机场（000089）：2025年年度审计报告
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深圳机场（000089）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b073ec3-9e78-4500-8657-05d102113cb4.PDF
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2026-04-23 20:24│深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-曾迪
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作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2025年度工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤
勉尽责，依法履职，积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
曾迪，男，法律硕士。现任北京志霖(深圳)律师事务所负责人，深圳市机场股份有限公司独立董事。曾任北京志霖律师事务所合
伙人、律师等职务。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人
不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行
职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司共召开7次董事会会议（4次现场会议，3次通讯表决会议）及3次股东会（均为现场会议）。作为公司独立董事，本
人均按时出席相关会议。对于须经董事会审议决策的重大事项，均在会前认真审核文件，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专
业领域提出合理化建议，独立、客观、审慎行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议，也无
反对、弃权情形。出席会议具体情况如下：
姓名 董事会 股东会
应出席会 现场 通讯方式 委托 缺席 应出席会 实际出
议次数 出席次数 出席次数 出席 议次数 席次数
曾 迪 7 4 3 0 0 3 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计与风险管理委员会
报告期内，公司第八届董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，本人作为委员出席相关会议，认真履行职责，对公司控股
股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易等进行审查，对公司定期报告、续聘年度审计机构等事项进行事前审议，根
据公司实际情况积极开展内外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计与风险管理委员会职能。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，公司第八届董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人作为召集人出席了相关会议，对公司高级管理人员年度及
任期考核方案、考核结果及应用等事项进行认真审议，切实履行薪酬与考核委员会职责。
3.独立董事专门会议
报告期内，共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席相关会议。会议审议关于公司2024年度超额关联交易追认及公司2025年
度日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活
动开展的需要，不存在损害非关联股东利益的情形。独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的
审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流
，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小股东合法权益保护，任职期间通过管理层交流、查阅公司近期投资者关系活动记录等方式，了解投资者的诉求
与关注焦点。持续监督公司信息披露和投资者关系管理工作，督促公司及时、公平、合规回应投资者关心的问题，切实维护信息披露
的公开透明。积极参加业绩说明会、股东会，与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，广泛听取投资者的意见和建议
。加强自身学习，了解掌握保护股东合法权益等相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
报告期内，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，并通过电话
、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查
阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握
公司运行动态。对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。2025年本人现场调研深圳机场航班运行保障工作，充分肯定了三跑道投运后平稳顺畅的运行衔接，提出
公司持续深化空域协同，加强AI智能技术应用，进一步释放产能等建议。本人还实地考察了深圳机场商业运营情况，对航站楼商业品
牌矩阵持续扩容，品牌能级稳步跃升予以充分肯定，并建议公司进一步细化旅客群体的消费偏好与出行特征，优化业态布局与品类配
置。公司董事会、高级管理人员在我们履职过程中积极支持配合，主动详细讲解公司各项业务经营情况并提供相应资料文件，方便独
立董事作出客观判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持公开、
公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露
报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况，报告的审议和表决程序合法合规。本人对公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、准确、完整，符合会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有相关执业资格，具备为
公司提供财务审计和内部控制审计相关服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。公司
续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，本人审阅了公司高级管理人员年度及任期考核方案、考核结果及应用等事项。本人认为公司高级管理人员薪酬方案是
依据公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本着独立、客观和公正原则，本人认真履行忠实和勤勉义务，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各
项职责；加强与公司董事及高管人员的沟通，持续深入了解公司生产经营状况；认真审议各项议案并提出合理化建议；监督核查公司
信息披露情况，切实维护全体股东合法权益。
2026年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履行独立董事义务，持续提升履职能力，利用专业知识和经验为公司发
展建言献策，提升公司规范运作水平，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事：曾迪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57b4dfe2-7f7a-4d34-a726-104b2839c763.PDF
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2026-04-23 20:22│深圳机场（000089）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4月 22日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（合并）2025 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 525,205,361.
13 元；本公司（母公司）2025 年度共实现净利润 377,392,601.78 元，年初未分配利润为 5,180,436,337.97 元。截至 2025 年12
月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,311,736,598.67 元。
基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的
盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2025年 12
月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.6 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 328,123,12
1.44 元。本年度公司现金分红比例为62.48%。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，公司将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 328,123,121.44 246,092,341.08 205,076,950.90
回购注销总额（元） 0 0 -
归属于上市公司股东的净 525,205,361.13 443,039,612.74 396,692,272.66
利润（元）
合并报表本年度末累计未 5,699,230,737.10
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 5,311,736,598.67
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 779,292,413.42
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 454,979,082.18
利润（元）
最近三个会计年度累计现 779,292,413.42
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 3,169,700,484.34 元、1,912,661,483.7 元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产
的 13.1%、7.7%。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性
。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者
的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司 2025 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成
公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56795f3c-a892-4a7d-9eac-0db03f230205.PDF
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2026-04-23 20:22│深圳机场（000089）：董事会审计与风险管理委员会对2025年度会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责
│情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审
计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履职。委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况具体如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下面简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务；注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12
月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。会议同意聘请容诚为公司财务审计机构
和内部控制审计机构。此事项已于 2025 年 6 月 6 日经公司2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，容诚对公司20
25年度财务报告及2025年12月 31日财务报告内部控制的有效性进行审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出
具了专项说明。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计与风险管
理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计与风险管理委员会对容诚的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为容诚具备提
供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务能力，能够满足公司未来审计工作需求。
（一）2025 年 4 月 23 日，公司第八届董事会审计与风险管理委员会审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘容诚为公司 2025 年度财务审计机构和内部控
制审计机构，为公司开展 2025 年度财务审计和内控审计工作；
（二）2026 年 1 月 28 日，公司第八届董事会审计与风险管理委员会召开 2025 年年报第一次审计工作会议，详细与容诚就20
25 年度审计工作的审计范围、人员安排、主要时间节点、审计重点事项及应对等方面进行审前沟通；
（三）2026 年 4 月 8 日，审计与风险管理委员会召开 2025年年报第二次审计工作会议，审议通过公司 2025 年度审计工作总
体情况。在年报审计期间，审计与风险管理委员会认真听取年报审计的工作计划，仔细核查相关资料并对审计工作提出意见和建议，
督促容诚按计划出具审计报告；
（四）2026 年 4 月 22 日，审计与风险管理委员会召开 2025年年报第三次审计工作会议，会议审议通过公司 2025 年度财务
决算报告、公司 2025 年度审计报告等议案。
四、总体评价
公司审计与风险管理委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险管理委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市机场股份有限公司
审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cad777af-ef92-467d-82ea-93614df291dc.PDF
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2026-04-23 20:22│深圳机场（000089）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙
）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘
维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报
告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对深圳市机场股份有限公司所在的交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户家数为 7家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011 年
3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4 次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人基本信息如下：
项目合伙人：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚执业，2023 年开
始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务、盐田港等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：赖晓楠，2017 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，2
024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过冰川网络、掌阅科技、特发服务等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：谈会钟，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在容诚执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，近三
年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等 10余家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师赖晓楠、谈会钟、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
容诚审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用共计 85 万元（含差旅费），其中，财务审计费用为人民币 70 万元（含差旅
费），内部控制审计费用为人民币 15 万元。较上一期审计费用无变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计与风险管理委员会对容诚的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查和评价
，认为容诚具备提供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务能力，能够满足公司未来审计工作需求。公司董事会审计与风险管理
委员会2025年年报第三次审计工作会议审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 22 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；
（二）董事会审计与风险管理委员会 2025 年年报第三次审计工作会议决议；（三）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54cf9459-e752-44ef-99c0-346b0f811f44.PDF
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2026-04-15 15:47│深圳机场（000089）：关于2026年3月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 596.78 7.68% 1,752.14 5.86%
其中：国内航线 541.12 7.47% 1,590.43 5.65%
地区航线 4.94 23.20% 13.44 23.08%
国际航线 50.72 8.58% 148.27 6.70%
货邮吞吐量（万吨） 16.56 -3.65% 46.78 1.80%
其中：国内航线 8.07 0.08% 22.37 2.01%
地区航线 0.55 -0.44% 1.61 3.08%
国际航线 7.95 -7.37% 22.79 1.51%
航班起降架次（架次） 39,191 2.83% 114,243 2.25%
其中：国内航线 34,056 3.61% 98,944 2.55%
地区航线 351 7.01% 993 5.75%
国际航线 4,784 -2.65% 14,306 0.01%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/084c6619-31d7-4f24-8fcc-f8344c48349f.PDF
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2026-03-12 16:42│深圳机场（000089）：关于2026年2月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 567.41 7.21% 1,155.36 4.94%
其中：国内航线 516.48 6.94% 1,049.30 4.74%
地区航线 4.00 19.86% 8.50 23.01%
国际航线 46.94 9.22% 97.56 5.74%
货邮吞吐量（万吨） 13.36 9.23% 30.22 5.06%
其中：国内航线 6.18 6.32% 14.31 3.13%
地区航线 0.47 3.58% 1.07 4.98%
国际航线 6.71 12.50% 14.85 6.99%
航班起降架次（架次） 35,931 3.54% 75,052 1.95%
其中：国内航线 31,196 3.47% 64,888 2.00%
地区航线 299 3.46% 642 5.07%
国际航线 4,436 4.03% 9,522 1.39%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/49ed1a12-d5e6-4eb1-b879-e714a66a10a7.PDF
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2026-02-10 17:02│深圳机场（000089）：关于2026年1月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 587.95 2.84% 587.95 2.84%
其中：国内航线 532.83 2.69% 532.83 2.69%
地区航线 4.50 25.95% 4.50 25.95%
国际航线 50.62 2.72% 50.62 2.72%
货邮吞吐量（万吨） 16.86 1.98% 16.86 1.98%
其中：国内航线 8.13 0.84% 8.13 0.84%
地区航线 0.60 6.11% 0.60 6.11%
国际航线 8.13 2.84% 8.13 2.84%
航班起降架次（架次） 39,121 0.52% 39,121 0.52%
其中：国内航线 33,692 0.67% 33,692 0.67%
地区航线 343 6.52% 343 6.52%
国际航线 5,086 -0.80% 5,086 -0.80%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a9363d3c-1cec-482e-8253-1138ec2ec7d8.PDF
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2026-01-14 17:47│深圳机场（000089）：关于2025年12月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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深圳机场（000089）：关于2025年12月生产经营快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/21f55d4f-0dd5-4e28-a76b-c33490595778.PDF
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2026-01-12 17:49│深圳机场（000089）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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深圳机场（000089）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c0e3befa-dce5-4c78-aaec-c1a6de11f26e.PDF
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2026-01-12 17:49│深圳机场（000089）：2026年第一次临时股东会决议公告
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深圳机场（000089）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a6338b15-cfd2-476d-8b3d-b06c43c49edb.PDF
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2026-01-05 16:49│深圳机场（000089）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，定于 2026 年 1 月 12
日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 1月 12 日（星期一）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 1月 12 日（星期一）14:30
2.网络投票时间：2026 年 1月 12 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1月 12 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 1月 5日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 1月 5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十六次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）上述议案为普通表决议案，为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 1月 8日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 1月 9日（8：30－12：00，14：00－17：30
）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、郝宇明
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5088f880-48b1-4fa7-9a0d-8872cd54900c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│深圳机场：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169129.PDF
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2026-04-24│深圳机场：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169138.PDF
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2025-10-25│深圳机场：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736566.PDF
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2025-08-16│深圳机场：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498612.PDF
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2025-04-25│深圳机场：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223282164.PDF
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2025-04-25│深圳机场：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223282213.PDF
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2024-10-25│深圳机场：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504301.PDF
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2024-08-16│深圳机场：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881554.PDF
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2024-04-27│深圳机场：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858300.PDF
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