公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:17 │深圳机场（000089）：关于2025年8月生产经营快报的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-04 19:26 │深圳机场（000089）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-09-04 19:24 │深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-04 19:24 │深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │深圳机场（000089）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-15 18:45 │深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2025-08-15 18:45 │深圳机场（000089）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:44 │深圳机场（000089）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-15 18:43 │深圳机场（000089）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 18:43 │深圳机场（000089）：2025年半年度报告 │
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2025-09-10 16:17│深圳机场（000089）：关于2025年8月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 580.70 4.07% 4,381.19 8.76%
其中：国内航线 523.19 3.26% 3,964.52 7.26%
地区航线 4.88 12.22% 33.45 7.81%
国际航线 52.63 12.05% 383.21 27.26%
货邮吞吐量（万吨） 17.18 8.26% 132.80 12.67%
其中：国内航线 8.09 10.55% 64.47 11.65%
地区航线 0.58 7.49% 4.48 4.86%
国际航线 8.51 6.21% 63.85 14.32%
航班起降架次（架次） 38,339 1.41% 297,213 5.58%
其中：国内航线 32,715 0.06% 255,284 3.56%
地区航线 351 5.09% 2,653 2.51%
国际航线 5,273 10.43% 39,276 21.20%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7bc20b3f-21e6-4031-925a-6ce70664fd9c.PDF
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2025-09-04 19:26│深圳机场（000089）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告
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公司第八届董事会第十四次临时会议于2025年 9月 4日16:00在深圳宝安国际机场T3 商务办公楼 A座 802 会议室召开,本次会议
通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人，实到 8人，其中独立董事 3人。董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董
事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事长陈繁华先生因公未能出席本次会议，特委托董事张岩女士代为出席并就本次会议
的议题行使表决权）。与会董事一致推举董事刘锋先生主持会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2人、
高管 4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于拟清算注销全资子公司的议案；
深圳市赛易达保税物流有限公司（以下简称“赛易达公司”）为本公司全资子公司——深圳机场现代物流有限公司（以下简称“
现代物流公司”）的全资子公司，主要从事保税物流相关业务。截至 2025 年 7 月 31 日，赛易达公司资产总额 915.1 万元；累计
营业收入 4.5 万元，利润总额 5.5 万元。因赛易达公司业务规模持续萎缩，为切实防范经营风险，现拟对赛易达公司开展清算注销
，并授权现代物流公司依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于签订公司经理层经营业绩责任书和岗位聘任协议的议案；
经审议，董事会同意公司经理层任期制和契约化管理相关考核细则，并据此与经理层签订公司经营业绩责任书和岗位聘任协议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于修订公司薪酬管理制度的议案。
为规范公司薪酬管理，结合实际管理需要，现对薪酬管理制度进行修订。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/9ba30843-99a0-48ba-a7b5-09a7442c9be4.PDF
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2025-09-04 19:24│深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b594354a-3804-4125-b517-3a8cee9999cf.PDF
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2025-09-04 19:24│深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月4日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月4日09:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：公司董事长陈繁华先生因公务未能出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事刘锋先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计346名，其所持有表决权的股份总数为1,238,389,003股，占公司有表决权总
股份的60.38655%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，其所持有表决权的股份总数为1,168,29
5,633股，占公司有表决权总股份的56.96865%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为343人，其所持有表决权的股份总数
为70,093,370股，占公司有表决权总股份的3.41791%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
表决情况：同意1,236,095,703股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.81482%；反对2,194,900股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.17724%；弃权98,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00795%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意67,800,171股，占出席会议
中小股东所持股份96.72823%；反对2,194,900股，占出席会议中小股东所持股份3.13139%；弃权98,400股，占出席会议中小股东所持
股份0.14038%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：赖清漫、李茜
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a8f53c3b-0d4e-44cf-bc12-734e8aded526.PDF
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2025-08-30 00:00│深圳机场（000089）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 16 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 9月 4日
（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 9月 4日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2025 年 9月 4日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 4 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 4日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决
时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份
出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 8月 28 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 8月 28 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025
年 8 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东
授权委托书原件（见附件 2）、本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件及有效持股凭证复印件办理登记。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表
人证明书及有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证原件及复
印件、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）及有效持股凭证办
理登记。
异地股东可以使用传真、信函或邮件等方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9月 2日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2025 年 9月 3日（8：30－12：00，14：00－17：30
）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、郝宇明
（五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，具体投票
流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十六次会议决议；
（二）第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c2d48a3e-f590-4729-97fa-f3604accdb7a.PDF
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2025-08-15 18:45│深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：公司拟使用自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。
2.投资金额：拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金开展低风险投资理财。
3.特别风险提示：尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品，但金融市场受多种要素影响，不排除该项投资在市场波
动的情况下无法实现预期的全部收益。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，该项投资的实际收益具有一定不确
定性。
为提高资金收益，实现国有资产保值增值，公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
10亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动
使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。根据有关规定
，本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的情况下，拟使用自有闲置资金购买银行
理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
（二）投资额度
不超过人民币 10 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
根据相关规定，公司拟在本金安全、收益稳定、风险可控的前提下，开展货币基金、银行发行的理财产品等类型的理财投资。公
司理财投资业务额度将在上述理财产品类型范围内使用。
（四）决议有效期
本额度有效期为公司股东大会批准之日起一年以内。（此有效期计算为签署购买理财协议的日期，而非理财协议履行完毕的日期
）。
（五）资金来源
资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。
（六）决策程序
该事项需由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
二、审议程序
本事项已经 2025 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。本事项不构成关联
交易。本事项将提交公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施和办理上述理财事项。
三、投资理财业务风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品，但金融市场受多种要素影响，不排除该项投资业务在市场波动的情况下
无法实现预期的全部收益；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益具有一定不确定性。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财投资业务的审批和执行程序,规范理财投资业务事宜的有效开展
和运行,以确保资金安全。
2.公司将严格按照市国资委规定，通过深圳市国资委资金融通平台开展业务。结合市场利率情况，选择合适的产品期限，严格筛
选产品种类，选择保本保最低收益的结构性存款和底层资产稳定、风险等级为低风险水平（R1）、中低风险水平（R2）的理财投资。
3.公司在业务存续期内，持续跟踪产品风险情况。
4.公司内部审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督。
5.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开
展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、监事会关于公司使用自有资金开展投资理财的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开展投资
理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水
平，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章
程》的规定。我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，使用期限自公司股东大会批准之日起一年以内。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/bb77a169-8518-4546-bbbe-0fd472977abf.PDF
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2025-08-15 18:45│深圳机场（000089）：半年报监事会决议公告
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深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于 2025年 8月 14日 16:30在深圳宝
安国际机场 T3商务办公楼 A座 802会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事潘明华、李洁亲自出席了本次会议（监事会
主席叶文华因公请假未能出席本次会议，特委托监事潘明华代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法
规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事潘明华主持，审议并表决通过如下议案：
一、公司 2025 年半年度报告及摘要；
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。
经审议，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，
使用自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一
步提升公司整体业绩
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