公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-23 19:20 │深圳机场（000089）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 19:17 │深圳机场（000089）：关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-10-23 19:16 │深圳机场（000089）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-23 19:15 │深圳机场（000089）：关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易│
│ │公告 │
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│2026-10-16 19:10 │深圳机场（000089）：关于快件中心因纳入公司合并报表范围新增关联交易的公告 │
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│2026-10-16 17:47 │深圳机场（000089）：关于2026年9月生产经营快报的公告 │
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│2026-09-14 16:47 │深圳机场（000089）：关于2026年8月生产经营快报的公告 │
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│2026-08-21 17:17 │深圳机场（000089）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 │
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│2026-08-21 17:16 │深圳机场（000089）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-20 20:32 │深圳机场（000089）：关于选举职工董事的公告 │
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2026-10-23 19:20│深圳机场（000089）：2026年三季度报告
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深圳机场（000089）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b4957289-9e31-4ebe-81e4-e9cd1fe64a09.PDF
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2026-10-23 19:17│深圳机场（000089）：关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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一、关于公司部分高级管理人员辞职的情况
深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理常文先生递交的书面辞职报告。因工作调整，常文先生
申请辞去公司副总经理职务（董事会聘任的原到期日为 2029 年 8月 20 日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后，常文先生继续
担任公司其他职务。
常文先生已按照相关规定完成工作交接，其辞职不会影响公司生产经营活动。截至本公告披露日，常文先生未持有公司股份，不
存在未履行完毕的公开承诺。公司对常文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任新任副总经理的情况
公司于 2026 年 10 月 22 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任陈烨先生担任公司副总经理的议案》，为
保证公司相关工作稳定有序开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理刘锋先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任陈烨先生担任公司副总经理职务。任期与公司第九届董事会任期一致。陈烨先生个人简历详见附件。
陈烨先生未持有本公司股份，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d21b6699-cc55-4b89-9c5e-a7f5fe9f8e5c.PDF
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2026-10-23 19:16│深圳机场（000089）：第九届董事会第二次会议决议公告
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公司第九届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 22 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3商务办公楼 A座 802 会议室召开，会议
通知于 2026 年 10 月 12 日以专人送达或邮件方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董
事 7人，其中独立董事 3 人。董事总经理刘锋因公请假未能出席本次会议，特委托董事长张展群代为出席并就本次会议的议题行使
表决权；董事贺澎因公务安排以通讯方式参会；董事李健因公请假未能出席本次会议，特委托董事长张展群代为出席并就本次会议的
议题行使表决权。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议
审议并表决通过如下议案：
一、公司 2026 年第三季度报告
全体董事认真审阅了公司 2026 年第三季度报告，发表如下意见：
公司 2026 年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见 2026 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
2026 年第三季度报告。
本项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易议案
具体内容请见 2026 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联董事张立轩、张霓回避表决；以 7 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
三、关于聘任陈烨先生担任公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任陈烨先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事
会提名委员会审核通过。
具体内容请见 2026 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、关于公司经理层经营业绩责任书的议案
经审议，董事会同意公司经理层经营业绩责任书相关内容，并据此与经理层签订经营业绩责任书。本议案提交公司董事会审议前
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于修订公司法务管理规定的议案
为持续提升依法治企能力水平，现对原有制度进行系统优化，进一步加强公司法务管理工作的全面性与系统性。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1302dd11-f352-419c-a40a-b722e5424516.PDF
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2026-10-23 19:15│深圳机场（000089）：关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易事项
为满足机场航空货运业务发展需求，提升物流仓储设施保障能力，本公司控股股东——深圳市机场（集团）有限公司（以下简称
“机场集团”）投资建设了深圳机场南货运区货代一号库。为有效实现资源资产价值，前期机场集团委托本公司全资子公司——深圳
机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）经营管理南货运区货代一号库，并与现代物流公司签署委托经营管理合同。上
述合同将于近日到期，机场集团与现代物流公司拟签订新一期委托经营管理合同。
（二）关联关系
本交易事项的交易双方为本公司全资子公司现代物流公司和本公司控股股东机场集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
本公司《公司章程》的有关规定,现代物流公司与机场集团的交易构成了关联交易。
（三）审批程序
公司第九届董事会第二次会议按照关联交易审议程序进行表决，关联董事张立轩、张霓回避表决，非关联董事张展群、刘锋、贺
澎、李健，独立董事张敦力、耿淑香、赖少勇对本关联交易事项进行表决，并以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。根据关
联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》，本关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东
会审议批准。
上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事张敦力、耿淑香、赖少勇一致同意该议案
，符合本公司《公司章程》及有关规定。（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司
（二）企业性质：国有独资
（三）注册地址：深圳市宝安区福永街道机场道 1011 号
（四）法定代表人：林小龙
（五）成立时间：1989 年 5月 11 日
（六）注册资本：1,295,000 万元人民币
（七）统一社会信用代码：914403001921711377
（八）经营范围：一般经营项目：航空运营支持服务；航空商务服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务
；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；进出口代理；企业管理咨询；酒店管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；国内贸易代理；旅客票务代理；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；非居住房
地产租赁；住房租赁；工程管理服务；数字技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；停车场服务；供冷
服务；电动汽车充电基础设施运营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：民用机场运营；通用航空服务；民用航空器维修；保税物流中心经营；房地产开发经营；港口经营；住宿服务；
餐饮服务；食品销售；道路旅客运输站经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（九）股权结构：机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股的国有企业，持有本公司 56.97%的股权。
（十）历史沿革：机场集团于 1989 年 4月 22 日经深圳市人民政府（深府办〔1989〕336 号文）批准成立。1989 年 5月 11
日领取企业法人营业执照，注册名称为深圳机场公司。1994 年 5月 10 日更名为深圳机场（集团）公司。2004 年 4月 20 日经深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会批准，更名为深圳市机场（集团）有限公司，为国有独资有限责任公司。
（十一）最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31日，营业收入为 693,101 万元，净利润为 80,057 万元；截至 2026 年 6
月 30 日，总资产为 4,786,247 万元，净资产为3,384,872 万元。
（十二）机场集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
深圳机场南货运区货代一号库位于机场南路以北、3#调蓄池南端，临近国内货站，由机场集团投资建设，含货运场地、配套用房
及停车场等设施。项目自 2024 年 1月投用，主要开展国际国内仓储、集散等物流业务操作，有力赋能深圳机场货运业务。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次交易价格参考市场公允价，设置了合理的考核激励机制，最终经双方协商确定,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的
行为，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）委托管理内容
机场集团委托现代物流公司负责该项目的运营及管理，主要包括租赁管理、物业管理、资产管理、安全管理等。
（二）合同期限
委托期限为 3年 2个月，自 2026 年 11 月 1日—2029 年 12 月 31 日。
（三）委托管理费标准
项目租金收入归机场集团所有，机场集团每季度按照租金收入的一定比例向现代物流公司支付委托管理费；项目物业服务及停车
场（充电桩业务除外）由现代物流公司自行管理并获取收入。
1.委托管理费标准
（1）总体委托管理费率为 8%。
（2）对单一客户整租超过 5,000 平方米的，该部分委托管理费率减半至 4%。2.考核指标
机场集团对现代物流公司设置应收账款回款率、年综合出租率、物业资产管理综合评价三个维度的考核指标，考核结果与委托管
理费挂钩。
（1）季末应收账款回款率≥90%时，当季度委托管理费正常支付；季末应收账款回款率＜90%时，每降低 1%，扣减当季度应付委
托管理费的 1%。
（2）年综合出租率≥92%时，委托管理费正常支付；年综合出租率＜92%时，每降低1%，扣减全年应付委托管理费的 2%。
（3）年度物业资产管理综合评价分数≥85 分为合格，委托管理费正常支付；综合评价分数＜85 分为不合格，每降低 1分，扣
减全年应付委托管理费的 0.5%。
3.年度激励标准
当年应收租金收入不低于年度租赁价值、综合评价合格，且年末应收账款回款率≥98%时，可启动年度正向激励：应收含税租金
收入超出年度租赁价值的 101%的部分，按30%实施激励，超出年度租赁价值的 104%的部分，按 40%实施激励，激励总额最高不超过1
50 万元/年。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为签订委托经营管理合同，不涉及人员安置等其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
现代物流公司是深圳机场物流板块物业服务资源的专业化管理单位，通过受托管理该项目，进一步扩大物业资源管理范围，可提
升现代物流公司管理资源的规模效益，也有利于增加公司收入和利润。公司与机场集团的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被
其控制状态，不存在同业竞争的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年 1月 1日至披露日，本公司与机场集团之间累计发生各类关联交易的总金额约为 64,233 万元。
九、独立董事专门会议审议情况
本关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易议案》。独立董事认为：公司控股股东委托本
公司全资子公司经营管理南货运区货代一号库，机场集团每季度向现代物流公司支付委托管理费。交易定价参考市场公允价，设置了
合理的考核激励机制，经双方协商确定，定价政策符合公允性原则。本事项将进一步扩大现代物流公司的物业资源管理范围，提升其
管理资源的规模效益，也有利于增加公司收入和利润。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司和全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
十、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5f1367f9-ee06-4279-84b2-8fb8c678bc2a.PDF
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2026-10-16 19:10│深圳机场（000089）：关于快件中心因纳入公司合并报表范围新增关联交易的公告
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深圳机场（000089）：关于快件中心因纳入公司合并报表范围新增关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/68e50e88-fb0d-452a-9ec7-2b739f921071.pdf
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2026-10-16 17:47│深圳机场（000089）：关于2026年9月生产经营快报的公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 517.81 1.50% 5,077.85 3.81%
其中：国内航线 466.14 1.25% 4,595.68 3.86%
地区航线 4.32 5.06% 40.48 7.77%
国际航线 47.35 3.65% 441.69 2.98%
货邮吞吐量（万吨） 17.34 1.50% 148.26 -1.08%
其中：国内航线 9.03 8.23% 73.43 0.85%
地区航线 0.59 11.81% 5.06 1.10%
国际航线 7.72 -6.00% 69.77 -3.19%
航班起降架次（架次） 34,324 -0.84% 335,726 1.17%
其中：国内航线 29,213 -1.26% 289,417 1.60%
地区航线 326 0.31% 3,035 1.95%
国际航线 4,785 1.72% 43,274 -1.61%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/3408e514-3503-4f50-8fec-f4a1b0e8ad60.PDF
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2026-09-14 16:47│深圳机场（000089）：关于2026年8月生产经营快报的公告
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深圳机场（000089）：关于2026年8月生产经营快报的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/64f95633-3672-4f16-80f8-a94746b615f8.PDF
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2026-08-21 17:17│深圳机场（000089）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
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深圳机场（000089）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1c7cad11-9949-4ffe-a5df-b9e4672e730b.PDF
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2026-08-21 17:16│深圳机场（000089）：第九届董事会第一次会议决议公告
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公司于 2026 年 8月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会选举产生第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意，在股东会
后于 2026 年 8月 20 日 16:00在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 702 会议室召开第九届董事会第一次会议，并一致同意豁
免本次董事会会议提前通知期限。会议应到董事 9人，实到 9人，其中独立董事 3人。董事张展群、刘锋、张立轩、贺澎、李健、张
霓和独立董事张敦力、耿淑香、赖少勇亲自出席了本次会议。与会董事一致推举张展群董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于选举张展群董事为公司第九届董事会董事长的议案
本次会议选举张展群先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。具体内容请见 2026 年 8 月 22 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公
告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于审议第九届董事会战略与可持续发展委员会委员名单的议案
本次会议选举张展群董事长，张立轩、李健董事，耿淑香独立董事为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员。张展群董
事长为战略与可持续发展委员会召集人。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于审议第九届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案
本次会议选举张敦力、赖少勇独立董事，张霓董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，张敦力独立董事为审计与风
险管理委员会召集人。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、关于审议第九届董事会提名委员会委员名单的议案
本次会议选举耿淑香、张敦力独立董事，刘锋董事为公司第九届董事会提名委员会委员。耿淑香独立董事为提名委员会召集人。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于审议第九届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案
本次会议选举赖少勇、耿淑香独立董事，贺澎董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。赖少勇独立董事为薪酬与考核委
员会召集人。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、关于聘任刘锋先生担任公司总经理的议案
公司董事会同意聘任刘锋先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会
提名委员会审核通过。
具 体 内 容 请 见 2026 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届
及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、关于聘任孙郑岭先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案公司董事会同意聘任孙郑岭先生为公司副总经理兼任公司
财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会和董事会审计与风险管理
委员会审核通过。
具 体 内 容 请 见 2026 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届
及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、关于聘任李健先生担任公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任李健先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事
会提名委员会审核通过。具 体 内 容 请 见 2026 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、关于聘任常文先生担任公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任常文先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事
会提名委员会审核通过。具 体 内 容 请 见 2026 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、关于聘任杜光泽先生担任公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任杜光泽先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董
事会提名委员会审核通过。
具 体 内 容 请 见 2026 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届
及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任邬俏钧先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致；本事项提交公司董事会审议前已经公司
董事会提名委员会审核通过。公司董事会同意聘任林俊先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。
具 体 内 容 请 见 2026 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届
及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、关于聘任丁新浩先生担任公司财务部部长的议案（简历附后）
公司董事会同意聘任丁新浩先生为公司财务部部长，任期与公司第九届董事会任期一致。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、关于聘任陈国平先生担任公司审计法务部部长的议案（简历附后）
公司董事会同意聘任陈国平先生为公司审计法务部部长，任期与公司第九届董事会任期一致。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/003024b3-86bb-4dcf-a6a4-52838456b69a.PDF
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2026-08-20 20:32│深圳机场（000089）：关于选举职工董事的公告
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深圳机场（000089）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ee1eef5d-5fc4-49d7-9b32-cd8779dac620.PDF
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2026-08-20 20:29│深圳机场（000089）：机场股份2026年度第三次临时股东会的法律意见
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深圳机场（000089）：机场股份2026年度第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/478b6c5d-0566-4ab2-b6f7-959f61ca5f00.PDF
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2026-08-20 20:29│深圳机场（000089）：2026年第三次临时股东会决议公告
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深圳机场（000089）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ce8c19be-5529-42f7-aff5-292755fc5f2a.PDF
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2026-08-20 00:00│深圳机场（000089）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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公司第八届董事会第十九次会议于 2026 年 8月 18 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3商务办公楼 A座 802 会议室召开,本次会
议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到 8人，其中独立董事 3人。董事长陈繁
华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事陈进泉先生因公请假未能出席本次会
议，特委托董事刘锋先生代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董
事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议并表决通过如下议案：
一、公司 2026 年半年度报告及摘要
全体董事认真审阅了公司 2026 年半年度报告，发表如下意见：
公司 2026 年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见 2026 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
2026 年半年度报告。
本项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/56b5db85-3796-4c17-adbd-f588d1623119.PDF
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2026-08-20 00:00│深圳机场（000089）：2026年半年度报告摘要
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深圳机场（000089）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3f5deb3e-4f63-4dbb-bbde-118555bd6ed5.PDF
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2026-08-20 00:00│深圳机场（000089）：2026年半年度报告
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深圳机场（000089）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f9240ed1-415e-4c49-8eeb-ebf8e0537aed.PDF
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2026-08-20 00:00│深圳机场（000089）：2026年半年度投资者保护工作情况报告
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深圳机场（000089）：2026年半年度投资者保护工作情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bdd563f6-cc7e-461f-82ad-2dd44b053af4.PDF
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2026-08-20 00:00│深圳机场（000089）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深圳机场（000089）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e6332f9e-b160-45d2-81e5-60ab7d2d9e7d.PDF
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2026-08-13 17:52│深圳机场（000089）：关于2026年7月生产经营快报的公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 588.19 8.22% 3,949.72 3.93%
其中：国内航线 533.33 8.89% 3,577.99 3.97%
地区航线 4.63 0.11% 31.52 10.33%
国际航线 50.23 2.32% 340.21 2.91%
货邮吞吐量（万吨） 16.36 -5.68% 114.65 -0.83%
其中：国内航线 8.08 -0.21% 56.14 -0.41%
地区航线 0.60 -3.51% 3.87 -0.53%
国际航线 7.67 -10.99% 54.63 -1.28%
航班起降架次（架次） 38,830 2.88% 262,506 1.40%
其中：国内航线 33,506 3.94% 226,587 1.81%
地区航线 337 -2.03% 2,373 3.08%
国际航线 4,987 -3.45% 33,546 -1.35%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/dcc2ec61-f5dc-4e59-ae21-27f377e067e7.PDF
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2026-08-13 17:44│深圳机场（000089）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，定于 2026 年 8月 20 日（
星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 8月 20 日（星期四）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 8月 20 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2026 年 8月 20 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 8月 13 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 8月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于投资开发深圳机场A116-0013宗地项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举张展群先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘锋先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张立轩先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举张霓女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举李健先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举张敦力先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举耿淑香女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十八次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 8月 1日刊登在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）议案 2 为累积投票议案，应选非独立董事 5人；议案 3 为累积投票议案，应选独立
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（四）本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将与股东会决议公告同时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 8月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 8月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮箱：szjc@szairport.com
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a87621d7-232f-40e4-bbe9-7f58bd175ebb.PDF
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2026-08-10 20:10│深圳机场（000089）：关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
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深圳机场（000089）：关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/cc61f309-6c7d-4b40-bc67-db1a3216ce24.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 8月 20 日（星期四）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 8月 20 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2026 年 8月 20 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 8月 13 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 8月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于投资开发深圳机场A116-0013宗地项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举张展群先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘锋先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张立轩先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举张霓女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举李健先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举张敦力先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举耿淑香女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十八次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 8月 1日刊登在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）议案 2 为累积投票议案，应选非独立董事 5人；议案 3 为累积投票议案，应选独立
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（四）本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将与股东会决议公告同时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 8月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 8月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮箱：szjc@szairport.com
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/912e5ce4-bef2-4841-944e-4417cb11a42e.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：关于投资开发深圳机场A116-0013宗地项目的公告
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一、项目投资概述
前期，公司拟将深圳机场 A116-0013 宗地（以下简称 13 宗地）开发为商务公寓、商务办公、商业及地下室等功能，详见公司
发布的公告《深圳市机场股份有限公司关于投资开发深圳机场西区土地项目的公告》。后续在开发过程中，由于无法将土地用途从工
业用地转变为商业用地，导致项目暂停实施。经过反复研究论证，按照最新相关法律法规规定，为实现资源性资产的保值增值，提升
公司经营效益，改善区域人居环境和社会环境，公司拟按照建设社会主体出租的保障性租赁住房路径开发深圳机场 13 宗地。项目总
投资为 48,972 万元（含税），拟建成约 684 套保障性住房。公司于 2026 年 7月 31 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审
议通过了《关于投资开发深圳机场 A116-0013 宗地项目的议案》，公司授权经理层办理本次投资事项并签署相关协议等法律文件。
根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：深圳机场 A116-0013 宗地开发项目
（二）项目实施主体：深圳市机场股份有限公司
（三）项目拟实施地点：深圳市宝安区深圳机场 A116-0013 宗地，位于领航城片区，现状为空地，场地平整，开发建设条件较
好，地理位置优越。地块北侧及西侧以工业为主，东侧为大片居住区，南侧紧邻航城里购物中心，已形成良好的生产生活氛围，距离
地铁 1号线固戍站 700m，距离在建的地铁 20 号线航城站约 1.2km，交通运输条件快捷、便利。
（四）项目建设的主要内容：约 684 套保障性住房及公共配套。
（五）项目计划投资金额：项目总投资为 48,972 万元（含税）。
（六）项目建设周期：项目建设期预计 40 个月。
（七）项目资金来源：公司自有资金。
（八）项目经济效益分析：项目静态利润为 29,399 万元，内部收益率为 2.62%，具备一定的经济效益。
三、本次投资的目的及对公司的影响
（一）优化营收结构，提升企业效益
本项目投资规模适中，投资方向明确合理，建设社会主体出租的保障性租赁住房为目前唯一具备政策和经济可行性的开发路径；
资金来源可靠，投资计划清晰；项目具备区位优势，区域住房需求充足，市场前景较为明朗。项目投运后，预期形成稳定可持续的租
金现金流，既有助于资源性资产保值增值，也有助于提高公司经营效益。
（二）响应国家政策导向，助力区域协调发展
项目处在航空商务功能区、机场运营功能区和城市新区之间，承担城市新区的住宅功能，属于临空经济带多产业功能区的核心。
本项目将原工业用地转型建设为保障房，符合深圳市和片区发展规划。
本项目为片区提供约 684 套保障性住房，增加了深圳市住房供给，可有效缓解机场片区及周边产业园区新市民、青年人的居住
压力，提升职住平衡水平，助力形成“产业—住房—服务”协调发展的良性循环，对周围临空产业、物流、人流具有一定的带动与辐
射作用，有助于拉动片区经济发展。
四、项目存在风险及应对措施
项目存在开发与运营的市场风险。项目户型设计、户型配比等因素能否满足住户需要都将影响项目最终收益的实现情况。市场环
境和政策调整也可能对租赁需求、租金水平及运营收益产生影响。
针对此风险，公司将加快项目建设，尽早投入运营；根据市场中不同户型的需求情况开展规划设计；时刻关注房地产租赁市场的
变化，并及时调整策略，降低市场风险。
五、授权事项
为保证本次投资建设项目的顺利实施，股东会审议通过后，将授权公司经理层按照社会主体出租的保障性租赁住房方案，投资开
发深圳机场 13 宗地项目，项目总投资额 48,972 万元（含税），并按规定办理发改部门企业投资项目备案手续。
六、备查文件
公司第八届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2e5b22db-c15e-495a-9a7c-db667465aff5.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：第八届董事会第十八次临时会议决议公告
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公司第八届董事会第十八次临时会议通知提前两日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯
表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9张，其中独立董事 3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进
泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表
决通过了如下议案：
一、关于投资开发深圳机场 A116-0013 宗地项目的议案
具体内容请参见 2026 年 8月 1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资开
发深圳机场 A116-0013 宗地项目的公告》。本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，
公司董事会提名张展群先生、刘锋先生、张立轩先生、李健先生、张霓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（一）提名张展群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）提名刘锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）提名张立轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）提名李健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）提名张霓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会
审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
具体内容请参见 2026 年 8月 1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》。
三、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，
公司董事会提名张敦力先生、耿淑香女士、赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年
。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（一）提名张敦力先生为公司第九届董事会独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）提名耿淑香女士为公司第九届董事会独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）提名赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
具体内容请参见 2026 年 8月 1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》。
四、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第三次临时股东会，时间定于 2026 年 8月 20 日（星期四）14:3
0，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请
参见2026 年 8 月 1 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
议案一、议案二、议案三需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b9b50fdb-0aaf-4c7e-9218-e7c8aee37920.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：独立董事提名人声明与承诺（赖少勇）
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提名人深圳市机场股份有限公司董事会现就提名赖少勇为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过深圳市机场股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4580f0b8-e38f-4e88-9f9d-adc9c36a2b8c.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：独立董事候选人声明与承诺（赖少勇）
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声明人赖少勇作为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市机场股份有限公
司董事会提名为深圳市机场股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过深圳市机场股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者
独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：赖少勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/bd1d542c-b916-4ac6-968a-3cbd3627092b.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：独立董事提名人声明与承诺（耿淑香）
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提名人深圳市机场股份有限公司董事会现就提名耿淑香为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过深圳市机场股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人已出具关于参加最近一次独董培训的承诺函。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/81c56919-3ea8-4048-83de-7bae2574bf75.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：独立董事提名人声明与承诺（张敦力）
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提名人深圳市机场股份有限公司董事会现就提名张敦力为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过深圳市机场股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/548be352-d207-4200-9d96-f656d0a2e4cc.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：独立董事候选人声明与承诺（耿淑香）
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声明人耿淑香作为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市机场股份有限公
司董事会提名为深圳市机场股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过深圳市机场股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者
独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：耿淑香
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/37da6acd-25df-4e70-9628-10324698b134.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：独立董事候选人声明与承诺（张敦力）
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声明人张敦力作为深圳市机场股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市机场股份有限公
司董事会提名为深圳市机场股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过深圳市机场股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者
独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：张敦力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3e2ebfaf-f55f-4fd6-89bb-639341ad7b86.PDF
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2026-08-01 00:00│深圳机场（000089）：关于董事会换届选举的公告
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公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现
将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026 年 7月 31 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，任
期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张展群先生、
刘锋先生、张立轩先生、李健先生、张霓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张敦力先生、耿淑香女士、赖少勇先
生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张敦力先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
二、其他说明
（一）公司第九届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
（二）独立董事候选人张敦力先生、赖少勇先生已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人耿淑香女士尚未
获得独立董事资格证书，将报名最近一期独立董事任前培训，承诺会在规定时限内完成学习并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
（三）本次董事会换届选举事项需提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董
事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的
正常经营活动产生影响。
公司第八届董事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司第八届董事会董事长陈繁华
先生临近退休，不再担任第九届董事会董事长，公司对其多年来的勤勉履职致以最诚挚的感谢与敬意，同时，对第八届董事会全体董
事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
公司第八届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/9a28aadc-f1a8-4407-9a40-9161c13aa727.PDF
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2026-07-14 15:58│深圳机场（000089）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
2026 年 1 月 1 日-6 月 30 日业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利:67,000 万元-77,000 万元 盈利：31,223 万元
比上年同期增长：114.59%–146.61%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利:26,200 万元-28,690 万元 盈利：26,089 万元
比上年同期增长：0.43%-9.97%
基本每股收益 盈利:0.3267 元/股–0.3755 元/股 盈利：0.1522 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧
。
三、业绩变动的主要原因说明
1.当前公司客货业务发展保持韧性，2026 年上半年旅客吞吐量较上年同期增长3.21%，飞机起降架次较上年同期增长 1.15%。
2.2026 年 1月，公司将深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心”）纳入合并报表范围，将购买日之
前持有的快件中心股权的公允价值与其账面价值的差额计入本期投资收益（详见公司 2025 年 12 月 26 日披露的《深圳市机场股份
有限公司关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 1%股权的公告》，公告编号：2025-059）。根据公司与深圳市宝安区
福永街道办事处签署的《土地整备补偿协议》，确认相关搬迁补偿收益（详见公司 2026 年 4月 22 日披露的《深圳市机场股份有限
公司关于签署土地整备补偿协议的公告》，公告编号：2026-013）。上述事项合计增加公司非经常性损益 4亿元至 4.5 亿元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/95b9b3b1-a8dc-4170-b8d2-9d992a181ee9.PDF
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2026-07-10 00:00│深圳机场（000089）：关于2026年6月生产经营快报的公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 520.63 0.93% 3,361.53 3.21%
其中：国内航线 471.88 1.17% 3,044.66 3.16%
地区航线 4.40 -2.80% 26.90 12.30%
国际航线 44.35 -1.21% 289.98 3.02%
货邮吞吐量（万吨） 17.20 -8.18% 98.29 0.02%
其中：国内航线 8.80 -13.05% 48.06 -0.45%
地区航线 0.52 -3.54% 3.27 0.04%
国际航线 7.87 -2.37% 46.96 0.51%
航班起降架次（架次） 36,081 -0.29% 223,676 1.15%
其中：国内航线 31,057 -0.36% 193,081 1.44%
地区航线 339 -1.17% 2,036 3.98%
国际航线 4,685 0.19% 28,559 -0.97%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f38a6ef5-1827-431e-9a04-eaa9e17ace97.PDF
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2026-06-25 18:29│深圳机场（000089）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月25日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：公司董事长陈繁华先生因公务未能出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事刘锋先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计244名，其所持有表决权的股份总数为1,232,852,193股，占公司有表决权总股
份的60.11657%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1,168,533,
832股，占公司有表决权总股份的56.98026%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为240人，其所持有表决权的股份总数
为64,318,361股，占公司有表决权总股份的3.13630%。
2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
表决情况：同意1,227,425,693股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.55984%；反对5,351,100股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.43404%；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00612%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,130,161股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的91.59421%；反对5,351,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.28900%；弃权75,400股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.11680%。表决结果：通过。
（二）关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决情况：同意1,227,265,393股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.546839%；反对5,503,300股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.446388%；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.006773%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意58,969,861股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的91.345897%；反对5,503,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.524759%；弃权83,500
股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.129344%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王悦
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/50c18b56-33fc-427b-ae13-da2c93f4aec3.PDF
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2026-06-25 18:29│深圳机场（000089）：机场股份2026年第二次临时股东会的法律意见
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深圳机场（000089）：机场股份2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9f80907d-c20c-4789-970f-6c8da27e28e9.PDF
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2026-06-21 15:39│深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，定于 2026 年 6月 25 日
（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 6月 25 日（星期四）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 25 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2026 年 6月 25 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 25 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6月 18 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 6月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2.00 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 5月 21 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）上述议案为普通表决议案，为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 6月 24 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d47a7ff0-eb28-4dd5-bbf7-eac0ed26720b.PDF
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2026-06-21 15:37│深圳机场（000089）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已经 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年
度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.2026 年 5月 20 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《公司 2025 年度利润分配议案》：以公司 2025 年 12 月 31 日总
股本 2,050,769,509 股为基数，每10 股分派现金股利 1.6 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币328,123,121.44 元。2025
年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若在权益分派股权登记日前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,050,769,509 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1
.44 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.16 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月 26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****915 深圳市机场（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
咨询联系人：林俊、郝宇明
咨询电话：0755-23456331
传真电话：0755-23456327
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第十八次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8e64a6d5-a483-47c9-b891-9d9de5f6c7f7.PDF
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2026-06-12 16:57│深圳机场（000089）：关于2026年5月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 542.25 -2.10% 2,840.90 3.64%
其中：国内航线 491.30 -2.06% 2,572.78 3.53%
地区航线 4.43 4.74% 22.50 15.82%
国际航线 46.53 -3.10% 245.63 3.82%
货邮吞吐量（万吨） 17.34 2.78% 81.09 1.95%
其中：国内航线 8.60 3.63% 39.26 2.89%
地区航线 0.57 -4.71% 2.74 0.75%
国际航线 8.16 2.46% 39.09 1.11%
航班起降架次（架次） 36,582 -1.86% 187,595 1.43%
其中：国内航线 31,511 -1.71% 162,024 1.80%
地区航线 350 1.45% 1,697 5.08%
国际航线 4,721 -3.06% 23,874 -1.20%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/101831b7-63ae-40b0-803f-13f750cfaea6.PDF
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2026-05-20 19:18│深圳机场（000089）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司定于 2026 年 6月 25 日（星期四）在
深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 25 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：2026 年 6月 25 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 25 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6月 18 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 6月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2.00 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
（二）上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 5月 21 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）上述议案为普通表决议案，为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 6月 24 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f96d8418-0802-4476-9073-2f7c21173423.PDF
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2026-05-20 19:18│深圳机场（000089）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计182名，其所持有表决权的股份总数为1,229,232,003股，占公司有表决权总股
份的59.94004%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1,168,345,
532股，占公司有表决权总股份的56.97108%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为178人，其所持有表决权的股份总数
为60,886,471股，占公司有表决权总股份的2.96896%。
2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）公司 2025 年度董事会报告
表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对1,172,591股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.09539%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00689%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对1,172,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92428%；弃权84,700股
（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.13900%。
表决结果：通过。
（二）公司2025年度财务决算报告；
表决情况：同意1,227,973,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.897636%；反对899,491股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.073175%；弃权358,800股（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02918
9%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,678,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93508%；反对899,491股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.47611%；弃权358,800股
（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.58881%。
表决结果：通过。
（三）公司2025年度利润分配议案；
表决情况：同意1,228,116,912股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.90929%；反对833,591股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.06781%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02290%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,821,380股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的98.17008%；反对833,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.36797%；弃权281,500股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
表决结果：通过。
（四）公司2025年年度报告及摘要；
表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对908,791股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.07393%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02835%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对908,791股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.49137%；弃权348,500股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
表决结果：通过。
（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意59,536,580股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.47410%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,536,580股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（
其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47410%。
表决结果：通过。
（六）关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；
表决情况：同意1,227,877,112股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.88978%；反对1,006,391股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.08187%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0283
5%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,581,580股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.77655%；反对1,006,391股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.65154%；弃权348,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
表决结果：通过。
（七）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
表决情况：同意1,221,355,346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.35922%；反对7,595,157股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.61788%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229
0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意53,059,814股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的87.07399%；反对7,595,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.46406%；弃权281,500
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
表决结果：通过。
（八）关于签署土地整备补偿协议的议案；
表决情况：同意1,227,960,012股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89652%；反对983,891股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.08004%；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02344%
。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,664,480股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.91259%；反对983,891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.61462%；弃权288,100股
（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47279%。
表决结果：通过。
（九）关于公司部分固定资产减值准备核销的议案。
表决情况：同意1,227,755,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.87990%；反对1,175,991股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.09567%；弃权300,300股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0244
3%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,460,180股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的97.57733%；反对1,175,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92986%；弃权300,300
股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.49281%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、王悦
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8fc7b9f1-9ae7-4ada-9513-5a33f63a3748.PDF
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2026-05-20 19:17│深圳机场（000089）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《深圳市机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制
定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 5月 20日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议了《关于
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。在深圳市机场（集团）有限公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领
取薪酬。
二、方案内容
（一）公司独立董事实行津贴制，其年度津贴标准为人民币十万元整。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬。
1.除职工董事外的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩
效年薪总额的 50%。
薪酬发放采用月度和年度相结合的支付方式，基本年薪和预发的绩效年薪按月发放；其余绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期
激励根据任期考核结果支付。
2.职工董事的薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。
本项议案公司董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/291fc3b0-0280-4ba2-9bd5-99f6ab105c50.PDF
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2026-05-20 19:16│深圳机场（000089）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告
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公司第八届董事会第十七次临时会议于 2026 年 5 月 20日 16:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室召开,
本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到 8人，其中独立董事 3人。董事陈繁
华、林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事张岩女士因公请假未能出席本次会议，
特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。高管 4 人
列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于公司 2025 年度高管考核结果及应用的议案；
同意公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及应用事项。
本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘锋先生回避表决。本项议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；
具体内容请参见 2026 年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；具体内容请参见 2026 年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案在提交董事会审议前已
提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
四、关于优化部分管理职能的议案；
为进一步加强员工健康关怀，提升健康管理规范化、专业化水平，拟成立深圳机场员工健康指导中心。该中心与消防急救中心合
署办公，在消防急救中心加挂“深圳机场员工健康指导中心”牌子。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，时间定于 2026 年 6月 25 日（星期四）14:3
0，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请
参见2026 年 5 月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
议案二、议案三需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a661ef53-7ba4-419c-b8bc-8f78112399b8.PDF
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2026-05-20 19:15│深圳机场（000089）：2025年度股东会的法律意见
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深圳机场（000089）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b2a2b62-8b5d-4476-8daa-47949d195971.PDF
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2026-05-20 19:14│深圳机场（000089）：深圳机场董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理机制，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于全体董事（包括由公司股东会选举产生的董事、由公司职工民主选举产生的职工董事）、由公司董事会聘
任的高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）业绩导向原则。薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（二）激励约束原则。薪酬分配实行短期激励与长期激励相结合，支撑公司当期业绩与长远发展。
（三）规范实施原则。强化股东会、董事会等组织机构的薪酬管理职能，提升公司薪酬管理工作的规范性。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬制度与方案。
第五条 薪酬与考核委员会应每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据与具体构成。董事薪酬（含独立董
事津贴）方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 薪酬与考核
委员会负责组织董事、高级管理人员的绩效评价。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。第七条 人力资源部门负责董事、高级管理人员薪酬、绩效考核方案的具体实施。第三章 薪酬标准及构成
第八条 公司实行薪酬总额决定机制。薪酬总额预算以上年度薪酬总额清算额为基础，与公司业务与效益指标挂钩，结合公司效
率指标、工资支付能力等确定。薪酬总额决算数按薪酬清算数确定。
第九条 薪酬结构和发放范围
（一）独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事、高级管理人员
在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬依据其担任的管理职务在公司领取薪酬。其中，职工董事的薪酬结构按
照公司员工薪酬管理制度执行；其他人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩效年薪
总额的 50%。
在深圳市机场（集团）有限公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。第十条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，
公司代扣代缴由个人承担的社会保险、住房公积金、企业年金以及个人所得税等费用。
第四章 薪酬和津贴支付
第十一条 独立董事津贴由公司按月发放。
第十二条 除职工董事外的非独立董事、高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算模式，基本年薪和预发的绩效年
薪按月发放；其余绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期激励根据任期考核结果支付。董事、高级管理人员的考核评价以经审计的财
务数据为主要依据。
第十三条 职工董事薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。
第十四条 董事、高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效考核结果计发薪酬。
第五章 止付追索
第十五条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十六条 薪酬追回期限原则上与相关责任人的行为发生期限一致。薪酬追索扣回规定亦适用于已经离职或退休的董事、高级管
理人员。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与法律、法规相抵触的，以法律、法规为准；如果董事会另有规定的，以董事会的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1486a515-7ee3-428d-9aad-5480c1828004.PDF
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2026-05-13 17:39│深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 5月 20 日（星期三
）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配议案 √
4.00 公司2025年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于签署土地整备补偿协议的议案 √
9.00 关于公司部分固定资产减值准备核销的议案 √
（二）上述议案 1.00 至议案 9.00 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案 5.00 涉及关联交易事项。本次股东会对议案 5.00 进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避
表决。
（五）上述议案 8.00 的生效是议案 9.00 生效的前提条件，议案 8.00 表决通过后，议案 9.00 的表决结果方可生效。
（六）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 5月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e244faf6-279e-45e8-97c4-5a60f15cde56.PDF
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2026-05-12 15:42│深圳机场（000089）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
●会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议召开方式：网络互动方式
●会议问题征集：投资者可于 2026 年 5月 18 日前使用微信扫描下方小程序码或访问网址 https://eseb.cn/1xSdboXbw7S 进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年5 月 18 日（星
期一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈繁华先生，独立董事曾迪先生，董事会秘书兼财务负责人孙郑岭先生，副总经
理邬俏钧先生，市场发展部、经营管理部（董事会办公室）和财务部相关负责人等（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00 使用微信扫描下方小程序码或通过网址 https://eseb.cn/1xSdboXbw7
S 即可进入参与互动交流。投资者可于2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d4a41522-fc7f-47fe-aa06-85aa76c28654.PDF
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2026-05-11 15:47│深圳机场（000089）：关于2026年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 546.51 2.72% 2,298.65 5.09%
其中：国内航线 491.05 2.70% 2,081.48 4.94%
地区航线 4.63 8.23% 18.06 18.90%
国际航线 50.83 2.46% 199.10 5.58%
货邮吞吐量（万吨） 16.98 1.55% 63.76 1.73%
其中：国内航线 8.29 4.58% 30.66 2.69%
地区航线 0.56 0.11% 2.17 2.30%
国际航线 8.14 -1.27% 30.93 0.76%
航班起降架次（架次） 36,770 2.31% 151,013 2.26%
其中：国内航线 31,569 3.10% 130,513 2.68%
地区航线 354 6.95% 1,347 6.06%
国际航线 4,847 -2.83% 19,153 -0.73%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9ec69f67-0576-4076-b496-56ecdbc23557.PDF
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2026-04-24 00:34│深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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深圳机场（000089）：深圳机场2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c032a56-00d4-48bd-9ae7-7334e540f46e.PDF
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2026-04-23 21:10│深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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深圳机场（000089）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8a460b7-beea-4b00-9edc-d041bb9ead3b.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）在深圳
宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
2.网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 09:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出
现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 公司2025年度利润分配议案 √
4.00 公司2025年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于签署土地整备补偿协议的议案 √
9.00 关于公司部分固定资产减值准备核销的议案 √
（二）上述议案 1.00 至议案 9.00 已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（四）议案 5.00 涉及关联交易事项。本次股东会对议案 5.00 进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避
表决。
（五）上述议案 8.00 的生效是议案 9.00 生效的前提条件，议案 8.00 表决通过后，议案 9.00 的表决结果方可生效。
（六）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2
）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026 年 5月 19 日（8：30－12：00，14：00－17
：30）
（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 1004 室
电子邮箱：szjc@szairport.com
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、吴晨阳
（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会股 东 可 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9001ff6a-fe3e-4327-9c7d-645cd4fb7f25.PDF
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2026-04-23 20:29│深圳机场（000089）：2025年度独立董事述职报告-张敦力
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作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2025年度工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤
勉尽责，依法履职，积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张敦力，男，中共党员，管理学（会计学）博士，会计学教授，博士生导师。现任广东外语外贸大学教授、博导，东风汽车股份
有限公司、深圳市机场股份有限公司、聆达集团股份有限公司独立董事。历任中南财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院
副院长，会计硕士教育中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人
不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行
职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司共召开7次董事会会议（4次现场会议，3次通讯表决会议）及3次股东会（均为现场会议）。作为公司独立董事，本
人均按要求合规出席相关会议。对于须经董事会审议决策的重大事项，均在会前认真审核文件，与公司管理层进行充分沟通，并结合
自身专业领域提出合理化建议，独立、客观、审慎行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议
，也无反对、弃权情形。出席会议具体情况如下：
姓名 董事会 股东会
应出席 现场 通讯方式 委托 缺席 应出席会 实际出
会议次数 出席次数 出席次数 出席 议次数 席次数
张敦力 7 3 3 1 0 3 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计与风险管理委员会
报告期内，公司第八届董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，本人作为召集人出席并主持委员会会议，认真履行职责，
对公司控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易等进行审查，对公司定期报告、续聘年度审计机构等事项进行事
前审议，根据公司实际情况积极开展内外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计与风险管理委员会职能。
2.提名委员会
报告期内未涉及需召开提名委员会的事项，故未召开相关会议。
3.独立董事专门会议
报告期内，共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席相关会议。会议审议关于公司2024年度超额关联交易追认及公司2025年
度日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活
动开展的需要，不存在损害非关联股东利益的情形。独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的
审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流
，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小股东合法权益保护，任职期间通过管理层交流、查阅公司近期投资者关系活动记录等方式，了解投资者的诉求
与关注焦点。持续监督公司信息披露和投资者关系管理工作，督促公司及时、公平、合规回应投资者关心的问题，切实维护信息披露
的公开透明。积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，广泛听取投资者的意见和建议。加强自身学习
，了解掌握保护股东合法权益等相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
报告期内，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，并通过电话
、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查
阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握
公司运行动态。对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。2025年本人现场调研深圳机场航班运行保障工作，充分肯定了三跑道投运后平稳顺畅的运行衔接，提出
公司持续深化空域协同，加强AI智能技术应用，进一步释放产能等建议。本人还实地考察了深圳机场商业运营情况，对航站楼商业品
牌矩阵持续扩容，品牌能级稳步跃升予以充分肯定，并建议公司进一步细化旅客群体的消费偏好与出行特征，优化业态布局与品类配
置。公司董事会、高级管理人员在我们履职过程中积极支持配合，主动详细讲解公司各项业务经营情况并提供相应资料文件，方便独
立董事作出客观判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持公开、
公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露
报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况，报告的审议和表决程序合法合规。本人对公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、准确、完整，符合会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有相关执业资格，具备为
公司提供财务审计和内部控制审计相关服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。公司
续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
（四）高级管理人员薪酬
报告期内，本人审阅了公司高级管理人员年度及任期考核方案、考核结果及应用等事项。本人认为公司高级管理人员薪酬方案是
依据公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本着独立、客观和公正原则，本人认真履行忠实和勤勉义务，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各
项职责；加强与公司董事及高管人员的沟通，持续深入了解公司生产经营状况；认真审议各项议案并提出合理化建议；监督核查公司
信息披露情况，切实维护全体股东合法权益。
2026年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履行独立董事义务，持续提升履职能力，利用专业知识和经验为公司发
展建言献策，提升公司规范运作水平，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事：张敦力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7641ec65-b281-40e6-9404-a9838e10253f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│深圳机场：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225621107.PDF
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2026-08-20│深圳机场：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482716.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│深圳机场：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169129.PDF
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2026-04-24│深圳机场：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169138.PDF
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2025-10-25│深圳机场：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736566.PDF
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2025-08-16│深圳机场：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498612.PDF
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2025-04-25│深圳机场：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223282164.PDF
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2025-04-25│深圳机场：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223282213.PDF
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2024-10-25│深圳机场：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504301.PDF
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2024-08-16│深圳机场：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881554.PDF
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2024-04-27│深圳机场：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858300.PDF
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