公司公告☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 20:21 │深圳机场（000089）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-11-04 20:20 │深圳机场（000089）：第八届监事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-11-04 20:19 │深圳机场（000089）：《深圳机场董事会议事规则（2025年11月）》 │
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│2025-11-04 20:19 │深圳机场（000089）：《深圳机场股东会议事规则（2025年11月）》 │
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│2025-11-04 20:19 │深圳机场（000089）：《深圳机场章程（2025年11月）》 │
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│2025-11-04 20:19 │深圳机场（000089）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-04 20:17 │深圳机场（000089）：关于修订公司章程及其附件的公告 │
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│2025-10-24 19:06 │深圳机场（000089）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:05 │深圳机场（000089）：第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:04 │深圳机场（000089）：2025年三季度报告 │
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2025-11-04 20:21│深圳机场（000089）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告
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公司第八届董事会第十五次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯
表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9张，其中独立董事 3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进
泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表
决通过了如下议案：
一、关于修订公司章程及其附件的议案；
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，全体董事一致同意对《公司章程》及其附件《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司经理层就上述事项办理工商变更登记等手续
。
具体内容请见 2025 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳市机场股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于制定公司重大资源开发管理办法的议案；
为加强公司重大资源监管，进一步规范开发行为，优化开发机制，提升重大资源开发价值，结合公司实际情况，制定了《深圳市
机场股份有限公司重大资源开发管理办法》。本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，时间定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）
14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请参见 2025 年 11 月 5 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
议案一需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/99a7847b-80a6-4b81-940f-dae954ab253c.PDF
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2025-11-04 20:20│深圳机场（000089）：第八届监事会第十次临时会议决议公告
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深圳机场（000089）：第八届监事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/52d724d4-7adf-42e9-833f-36fac325966b.PDF
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2025-11-04 20:19│深圳机场（000089）：《深圳机场董事会议事规则（2025年11月）》
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深圳机场（000089）：《深圳机场董事会议事规则（2025年11月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4a3272b2-7bec-4614-9115-edd1ce5b1f95.PDF
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2025-11-04 20:19│深圳机场（000089）：《深圳机场股东会议事规则（2025年11月）》
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深圳机场（000089）：《深圳机场股东会议事规则（2025年11月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fb5ffcbb-db1a-4699-a020-335f7554a17f.PDF
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2025-11-04 20:19│深圳机场（000089）：《深圳机场章程（2025年11月）》
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深圳机场（000089）：《深圳机场章程（2025年11月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0e1083d7-95de-45f8-8976-8c857fd86025.PDF
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2025-11-04 20:19│深圳机场（000089）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳机场（000089）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f94efbf5-5e88-460c-9cfa-822dffde985b.PDF
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2025-11-04 20:17│深圳机场（000089）：关于修订公司章程及其附件的公告
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深圳机场（000089）：关于修订公司章程及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2bb6088a-a00d-42f0-8bec-9ce7e3083652.PDF
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2025-10-24 19:06│深圳机场（000089）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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公司第八届董事会第十七次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决
方式召开。会议应收董事表决票 9张，实收 9张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，
独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通
过了如下议案：
一、公司 2025 年第三季度报告；
全体董事认真审阅了公司 2025 年第三季度报告，发表如下意见：
公司 2025 年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
2025 年第三季度报告。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ca349d80-a97b-404f-8884-22ec0b780eca.PDF
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2025-10-24 19:05│深圳机场（000089）：第八届监事会第十七次会议决议公告
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深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知提前十日通过邮件和短信送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 24日
以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票 3张，实收 3张。监事会主席叶文华、监事潘明华、监事李洁亲自参与了本次会议的表决
。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。审议并表决通过如下议案：
一、公司 2025 年第三季度报告
公司全体监事认真审阅了公司 2025 年第三季度报告，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5d40d35a-089b-4e80-bed0-16e1bef24956.PDF
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2025-10-24 19:04│深圳机场（000089）：2025年三季度报告
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深圳机场（000089）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/00b8c73e-f968-4f61-9e9f-141233bda16a.PDF
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2025-10-13 16:57│深圳机场（000089）：关于2025年9月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 510.16 3.18% 4,891.35 8.15%
其中：国内航线 460.37 2.14% 4,424.89 6.70%
地区航线 4.11 8.14% 37.56 7.84%
国际航线 45.68 14.45% 428.89 25.76%
货邮吞吐量（万吨） 17.08 4.94% 149.88 11.73%
其中：国内航线 8.35 3.67% 72.81 10.67%
地区航线 0.53 3.92% 5.00 4.72%
国际航线 8.21 6.33% 72.06 13.35%
航班起降架次（架次） 34,616 -0.86% 331,830 4.87%
其中：国内航线 29,587 -2.04% 284,872 2.95%
地区航线 325 -1.52% 2,977 2.02%
国际航线 4,704 7.27% 43,981 19.54%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/11860837-a6c1-4265-a1ac-2a039c1929c1.PDF
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2025-09-23 15:45│深圳机场（000089）：关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
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公司分别 2025 年 8 月 14 日、2025 年 9 月 4 日召开了第八届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资金安全的前提下，自公
司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 10亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资
业务（以下简称“投资理财”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上
述理财事项。公司监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 16 日、2025 年 9 月 5 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公
告》《深圳市机场股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》及《深圳市机场股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会决议公告》。
根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币 100,000 万元购买投资理财产品。具体内容公告如下：
一、本次购买投资理财产品情况
公司与华夏银行深圳分行营业部（以下简称“华夏银行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币 100
,000 万元认购投资理财产品，具体情况如下：
1.投资及收益币种：人民币
2.产品类型：结构性存款
3.投资总额：100,000 万元
4.利率：0.1%或 2.2%或 2.35%（年化）
5.收益起计日：2025 年 9月 22 日
6.产品到期日：2026 年 9月 22 日
7.资金来源：自有资金
8.关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系
二、购买投资理财产品对公司的影响
（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开
展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展；
（二）使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品，但金融市场受多种要素影响，不排除该项投资业务在市场波动的情况下
无法实现预期的全部收益；2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益具有一定不确定性
。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财投资业务的审批和执行程序,规范理财投资业务事宜的有效开展
和运行,以确保资金安全。
2.公司将严格按照市国资委规定，通过深圳市国资委资金融通平台开展业务。结合市场利率情况，选择合适的产品期限，严格筛
选产品种类，选择保本保最低收益的结构性存款和底层资产稳定、风险等级为低风险水平（R1）、中低风险水平（R2）的理财投资。
3.公司在业务存续期内，持续跟踪产品风险情况。
4.公司内部审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督。
5.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况（不含前述购买投资理财产品情况）
受托人名称 资金 产品类 委托理 起始日期 到期日期 实际收回 实际投资
来源 型 财金额 本金 收益
（万元） （万元） （万元）
工商银行深圳 自有 结构性 40,000 2024年9 2025年3 40,000 366
福永支行 资金 存款 月25日 月28日
农业银行深圳 自有 结构性 15,000 2024年12 2025年12 - -
福田支行 资金 存款 月2日 月4日
北京银行深圳 自有 结构性 15,000 2024年12 2025年12 - -
分行营业部 资金 存款 月2日 月2日
华夏银行深圳 自有 结构性 100,000 2025年1 2025年7 100,000 1,358
分行营业部 资金 存款 月24日 月28日
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议；
2.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
3.华夏银行人民币单位结构性存款业务协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f3542e21-44f2-4a82-8d49-3ed5d7c39ecb.PDF
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2025-09-10 16:17│深圳机场（000089）：关于2025年8月生产经营快报的自愿性信息披露公告
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项目 本月实际 同比增长 本年累计 同比增长
旅客吞吐量（万人次） 580.70 4.07% 4,381.19 8.76%
其中：国内航线 523.19 3.26% 3,964.52 7.26%
地区航线 4.88 12.22% 33.45 7.81%
国际航线 52.63 12.05% 383.21 27.26%
货邮吞吐量（万吨） 17.18 8.26% 132.80 12.67%
其中：国内航线 8.09 10.55% 64.47 11.65%
地区航线 0.58 7.49% 4.48 4.86%
国际航线 8.51 6.21% 63.85 14.32%
航班起降架次（架次） 38,339 1.41% 297,213 5.58%
其中：国内航线 32,715 0.06% 255,284 3.56%
地区航线 351 5.09% 2,653 2.51%
国际航线 5,273 10.43% 39,276 21.20%
重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7bc20b3f-21e6-4031-925a-6ce70664fd9c.PDF
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2025-09-04 19:26│深圳机场（000089）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告
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公司第八届董事会第十四次临时会议于2025年 9月 4日16:00在深圳宝安国际机场T3 商务办公楼 A座 802 会议室召开,本次会议
通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人，实到 8人，其中独立董事 3人。董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董
事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事长陈繁华先生因公未能出席本次会议，特委托董事张岩女士代为出席并就本次会议
的议题行使表决权）。与会董事一致推举董事刘锋先生主持会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2人、
高管 4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于拟清算注销全资子公司的议案；
深圳市赛易达保税物流有限公司（以下简称“赛易达公司”）为本公司全资子公司——深圳机场现代物流有限公司（以下简称“
现代物流公司”）的全资子公司，主要从事保税物流相关业务。截至 2025 年 7 月 31 日，赛易达公司资产总额 915.1 万元；累计
营业收入 4.5 万元，利润总额 5.5 万元。因赛易达公司业务规模持续萎缩，为切实防范经营风险，现拟对赛易达公司开展清算注销
，并授权现代物流公司依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于签订公司经理层经营业绩责任书和岗位聘任协议的议案；
经审议，董事会同意公司经理层任期制和契约化管理相关考核细则，并据此与经理层签订公司经营业绩责任书和岗位聘任协议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于修订公司薪酬管理制度的议案。
为规范公司薪酬管理，结合实际管理需要，现对薪酬管理制度进行修订。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
本项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/9ba30843-99a0-48ba-a7b5-09a7442c9be4.PDF
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2025-09-04 19:24│深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b594354a-3804-4125-b517-3a8cee9999cf.PDF
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2025-09-04 19:24│深圳机场（000089）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月4日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月4日09:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：公司董事长陈繁华先生因公务未能出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事刘锋先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计346名，其所持有表决权的股份总数为1,238,389,003股，占公司有表决权总
股份的60.38655%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，其所持有表决权的股份总数为1,168,29
5,633股，占公司有表决权总股份的56.96865%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为343人，其所持有表决权的股份总数
为70,093,370股，占公司有表决权总股份的3.41791%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
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