公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 00:00 │天健集团（000090）：第九届董事会第五十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │天健集团（000090）：内部控制管理规定 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │天健集团（000090）：《内部控制管理规定》修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-21 18:17 │天健集团（000090）：2026年上半年投资者保护工作情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-21 18:17 │天健集团（000090）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-21 18:17 │天健集团（000090）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-21 18:17 │天健集团（000090）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-21 18:16 │天健集团（000090）：第九届董事会第五十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 17:15 │天健集团（000090）：关于公司全资子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-30 18:37 │天健集团（000090）：公司2026年第二季度建筑业经营情况简报 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│天健集团（000090）：第九届董事会第五十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十三次会议于 2026 年 9月 9日以通讯
方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于修订<内部控制评价管理规定>的议案》
董事会同意修订公司《内部控制评价管理规定》。《内部控制管理规定》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于修订天健集团各项合规管理制度的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b93ebede-7c3b-4367-b41b-070798460ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│天健集团（000090）：内部控制管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：内部控制管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/014c6dfa-5dc0-43eb-95ed-58715c7aee81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│天健集团（000090）：《内部控制管理规定》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：《内部控制管理规定》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/d8b555be-fe34-4651-a254-6ade10249860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:17│天健集团（000090）：2026年上半年投资者保护工作情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，2026年上半年，公司持续完善公司
治理，加强投资者权益保护，在投资者保护方面重点开展了以下工作：
一、提高信息披露质量，保障投资者知情权
（一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏
公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内部控
制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2026 年 6月 30 日，在指
定网站披露的公告共 74 项。
（二）加强投资者保护工作专项披露
公司于 2026年 4月 21日披露了《2025年度投资者保护工作情况报告》。
（三）提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通
一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2026年上半年认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见
与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，及时将投资者提出的意见和建议转达给公司管理层
。三是加强与研究机构的沟通交流，从经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2026年上半年，公司
接待机构投资者调研 1批次。四是加强投资者关系管理，公司在门户网站设“投资者关系”专栏，全方位传递公司信息。
二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权
公司持续提高上市公司经营质量，保持业绩的持续稳定和健康成长，持续为股东创造价值。2026年 4月 21 日，公司披露了2025
年度权益分派方案：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36元（含
税），现金股利计 67,267,635.62 元。
三、提高公司治理水平，保障投资者权益
公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公
司对《公司章程》《董事会议事规则》进行了修订，切实提高了公司治理水平，有效地保障了投资者权益。
四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，严格
规范股东会的召开程序和会议内容。股东会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参会提供便利，确保全体股东平等有效地参与
公司治理，切实维护了全体股东的合法权益和正当诉求。此外，公司股东会设置了股东问答环节，董事长等领导面对面回复股东关心
的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。2026年上半年召开的股东会投资者参与情况如下：
2026 年上半年公司股东会投资者参与情况表
会议届次 投资者参与比例 网络投票投资者比例
2026年第一次临时股东会 43.3921% 19.8907%
2026年第二次临时股东会 42.7254% 19.2506%
2025年度股东会 44.5164% 21.0045%
五、加强正面宣传，树立公司良好形象
公司积极践行社会责任，加强媒体沟通与交流，通过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主动接受媒
体采访和投资者咨询，正面回应市场各种声音，获得资本市场和投资者对公司及管理团队的信任与支持，树立了良好的企业形象。
六、切实履行承诺，提升诚信度
公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6781524a-31eb-47fc-987c-e894507151af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:17│天健集团（000090）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4395d090-71e9-449e-9318-556db315a86e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:17│天健集团（000090）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/13e212ac-c9fb-4540-9065-4155aa9fc106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:17│天健集团（000090）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ffe13293-eec1-41d4-a7b2-0c475fa92135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:16│天健集团（000090）：第九届董事会第五十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：第九届董事会第五十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f36b6c55-8323-406b-87c8-d8269bf021a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:15│天健集团（000090）：关于公司全资子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天健投资发展有限公司（以下简称“天健投资”）与
深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司（以下简称“远致储能”）、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）、深圳
欣能产业发展科技有限公司共同投资设立深圳市远致健欣储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）（原拟定名为深圳市远致健欣
新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙），以下简称“远致健欣储能基金”）。远致健欣储能基金聚焦以电化学储能
为主的新型储能电站、光储充一体化站场及相关产业链股权项目，基金总规模为人民币 50,000 万元，其中天健投资出资20,000 万
元。公告内容详见公司于 2026年 1月 29 日对外披露的相关公告。
二、关联交易进展情况
近日，公司收到基金管理人远致储能通知，远致健欣储能基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》
等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
1.基金名称：深圳市远致健欣储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）
2.管理人名称：深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司
3.托管人名称：招商银行股份有限公司
4.基金备案时间：2026年 8月 13日
5.备案编码：SATB09
三、其他事项说明
截至本公告披露日，远致健欣储能基金已完成工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局龙华监管局颁发的《营业执照》。公
司已向远致健欣储能基金缴付首期出资额 400万元。
公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，及时披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、私募投资基金备案证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/71fee41e-aed4-41be-aeea-d270a8ca40c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 18:37│天健集团（000090）：公司2026年第二季度建筑业经营情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的规定，现将公司 2026 年第二季度的建筑业经营情况
公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
序 业务模式 2026 年 4-6 月 截至 2026 年 6 月 30 日 已中标未签约订单
号 新签订单 累计已签约未完工订单
剩余金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工业务 33 142,444.24 194 1,332,422.77 3 113,193.59
2 养护业务 12 17,684.07 42 56,417.43 8 8,355.87
小计 45 160,128.31 236 1,388,840.2 11 121,549.46
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c3ed2a98-1a12-423f-8855-24bc92b68786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:56│天健集团（000090）：第九届董事会第五十一次会议的决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十一次会议于 2026年 7 月 22 日以通
讯方式召开，会议通知于 2026 年 7月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司“十五五”（2026年-2030年）发展战略规划的议案》
《天健集团“十五五”（2026年-2030年）发展战略规划纲要》同日登载于巨潮资讯网。
董事会战略与预算委员会 2026 年第三次会议审议通过上述事项。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于<天健集团 2025年度内控体系工作报告>的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于<天健集团 2026年度重大风险评估报告>的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c42a792f-b3cd-49bb-bf46-919d876f46f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:52│天健集团（000090）：天健集团"十五五"（2026年—2030年）发展战略规划纲要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本规划中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对
本规划作调整的可能。敬请投资者注意投资风险。
一、使命愿景价值观
二、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重
要讲话与重要指示精神，坚持党的全面领导，以高质量党建引领企业高质量发展。深入落实广东省委“1310”具体部署和深圳市委市
政府“五个中心”建设要求，牢牢把握深圳建设新时代经济特区、新征程中国特色社会主义先行示范区、粤港澳大湾区中心城市和核
心引擎之一的重大发展机遇，深度融入深圳市国资委、特区建工集团“十五五”发展蓝图，坚持稳中求进、改革创新的发展理念，持
续深化国企改革。全面激活上市公司能量，服务国有经济布局优化和结构调整战略大局，增强核心功能和提升核心竞争力，以更加坚
定的步伐在服务城市创新发展的道路上砥砺前行，以更加创新的姿态在高质量发展的浪潮中乘势而上，为绘制城市发展新篇章贡献天
健力量。
三、总体目标
“十五五”期间，集团锚定“夯实根基、重塑动能、转型升级”发展思路，坚持质量效益导向和价值创造导向，推动城市建设、
综合开发、城市运营和新兴业务协同发展，全面夯实集团组织效率、经营质量、盈利能力和可持续发展能力，为集团迈向更高质量、
更具韧性、更有价值创造能力的发展新阶段奠定坚实基础。
四、战略定位
“十五五”期间，集团立足粤港澳大湾区和深圳城市发展大局，面向超大城市治理现代化和城市空间提质需求，以发展新质生产
力为主题，以深化改革为根本动力，围绕城市建设、综合开发、城市运营构建一体化运营能力体系，致力于成为品质卓越的城市美好
生活运营商。
五、战略路径
围绕一条主线、发力两个协同、布局四大业务：
六、业务发展
“十五五”期间，公司构建“3+X”业务发展格局，深化内部协同联动，持续锻造全产业链核心竞争力。
板块 定位 发展重点
城市 高质量发展的 立足基建（市政、轨道交通、水利水电、能
建设 重要支撑 源电力、公路、机场场道、生态环保等）和
房建（住宅、公共建筑、工业厂房、产业园
区）两大基本盘，持续稳固主业根基
综合 可持续发展的 锚定城市更新、好房子建设、存量资产盘活
开发 重要引擎 等领域，推动招拍挂与城市更新双轮驱动
城市 转型升级的 围绕城市基础设施安全运营、城市公共空间
运营 重要方向 品质运营、城市资产价值运营，以智慧化升
级为驱动，构建协同高效的智慧城市运营生
态
新兴 培育新竞争优势 构建重点突破、多点探索的发展格局。重点
业务 的重要路径 突破新能源、智能装备应用与低空经济，多
点探索新材料、安全运维、高空维保、人工
智能等，培育新兴增长点
七、战略举措
（二）做强综合开发
，
（三）做优城市运营
（四）做实新兴产业
八、保障举措
党建引领
坚持党的领导，引领高质量发展新格局。
组织管控
优化组织管控，建立现代治理新体系。
精益运营
推进精益运营，塑造高效管理新典范。
市场经营
升级市场经营，开拓市场竞争新优势。
资本运作
强化资本运作，构建产融协同新生态。
人才发展
完善人才体系，激发人员奋进新活力。
风险防控
筑牢风险防控，夯实稳健发展新基础。
企业文化
厚植文化根基，凝聚价值引领新动能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/34ae81f3-b725-487d-a70e-651572a5e2bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:29│天健集团（000090）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）下午 3:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年7 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦11 楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 493 人，代表股份 420,197,775股，占公司有表决权股份总数的 22.4880%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 474,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0254%。
通过网络投票的股东 489 人，代表股份 419,723,475 股，占公司有表决权股份总数的 22.4626%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 492 人，代表股份119,371,328 股，占公司有表决权股份总数的 6.3885%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 474,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0254%。
通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 118,897,028 股，占公司有表决权股份总数的 6.3631%。
3.公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师张丽梅、吴子灵列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。
表决情况如下：
1.审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
回避表决情况：本议案涉及股东承诺变更事项，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。
表决情况：
同意 354,456,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.3546%；反对 65,610,458 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 15.6142%；弃权 131,052 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
（二）5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 投票情况
序号
1.00 关于公司控股股东申 同意 53,629,818 股，占出席本次股东会中小股东有
请变更避免同业竞争 效表决权股份总数的44.9269%；反对 65,610,458股，
承诺的议案 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.9633%；弃权 131,052 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1098%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：张丽梅、吴子灵
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的
表决程序、表决结果、本次股东会通过的决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第三次临时股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书及其签章页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5a09d957-69d6-40a1-abc3-d420167f4318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:29│天健集团（000090）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/dbe5a833-5897-4f20-bd4b-e7ae4fc0b076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 20:22│天健集团（000090）：天健集团2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已经 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
（一）公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），现金股利计 67,267,635.62 元，不送红股，不以公积金转增股本。
分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。详见公司于 2026 年 6 月27 日发布于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报
》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次权益分派方案内容与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
（四）2025 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
（五）本次权益分派方案实施时间距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.36 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.32
4 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
72元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.036元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2026 年 7 月 20 日。
（二）除权除息日：2026 年 7 月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****545 深圳市特区建工集团有限公司
2 08*****551 深圳市资本运营集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 8 日至登记日：2026 年 7 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
（一）咨询地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
（二）咨询联系人：俞小洛、洪劲
（三）咨询电话：0755-82555946
（四）传真电话：0755-83990006
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第四十五次会议决议；
（二）公司 2025 年度股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3451af2a-4836-4254-8e3e-2c35d51d0615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 20:18│天健集团（000090）：天健集团2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：28,000 万元–38,000 万元 盈利：4,142.37 万元
东的净利润 比上年同期下降：775.94%-1017.35%
归属于上市公司股 亏损：30,300 万元–40,300 万元 盈利：2,217.06 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：1466.67% -1917.72%
基本每股收益 亏损：0.1648 元/股–0.2183 元/股 盈利：0.0073 元/股
注：上述基本每股收益计算考虑了永续债利息影响。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期业绩变动的主要原因为：
1、报告期内，国内建筑行业下行压力持续增强，市场竞争日益激烈，合同签约减少，利润水平低，同时受施工项目结算减少影
响，施工业务毛利下降；
2、报告期内，房地产市场仍处于低迷状态，地产销售结转减少、价格较低，且高毛利项目结转同比减少，地产业务利润下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体数据以 2026 年半年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1d5e4ef6-bee4-4642-bec1-751c94f44bde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 16:10│天健集团（000090）：天健集团相关债券2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ce2bee91-0a72-41fd-8a79-9ebc14ae430c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│天健集团（000090）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 7月 10日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附
件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔路 7019号天健商务大厦11楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案 非累积投票提案 √
（1）本次股东会提案以普通决议审议通过，即由出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东深圳市特区建工集团有限公司需对本次股东会审议
的提案进行回避表决。在本次股东会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（2）本次股东会提案经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。内容详见公司于 2026年 6月 30日刊登在深圳证券交易所和
符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授
权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记的股东，须在 2026年 7月 14日下午 5:30前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755-82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755-83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17楼董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026年 7月 13日—7月 14日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019号天健商务大厦 17楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第五十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/18dee435-0903-4d5f-b33b-c7428e385bb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│天健集团（000090）：第九届董事会第五十次会议的决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十次会议于 2026年 6月 29 日以通讯
方式召开，会议通知于 2026 年 6月 23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人
。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》
公司董事会同意控股股东深圳市特区建工集团有限公司变更避免同业竞争相关承诺，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会
审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过上述事项。
关联董事缪静静回避表决。
（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票）
（二）审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 7月 15日下午 3:00采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。股东会通知
同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于<天健集团 2025年度合规管理报告>的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（四）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/45380f36-9b0b-4027-9bcb-6002a8d2e152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│天健集团（000090）：关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）收到深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建
工集团”）发来的《特区建工集团关于变更避免同业竞争承诺的函》，特区建工集团拟对相关承诺进行变更。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议
案》，同意特区建工集团变更避免同业竞争相关承诺。关联董事缪静静先生回避表决。独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通
过上述议案。
本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东特区建工集团应就该议案回避表决。现将相关事项公告如下：
一、原承诺情况
2019 年 12 月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将所持天健集团、深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建
安集团”）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司等四家企
业的国有股权无偿划转至特区建工集团。其中，天健集团作为上市公司，在施工、管养等业务领域与特区建工集团所属建安集团、路
桥集团、深圳市建设（集团）有限公司、深圳市特区建工科工集团有限公司存在同业竞争情形。
按上市公司监管规则要求，特区建工集团于 2020 年 6 月 19日披露了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在 2023 年 7 月1
6 日前解决同业竞争问题。但由于当时不具备彻底解决同业竞争的条件，同业竞争事项至承诺到期时未予解决，因此于 2023年变更
承诺并披露了《关于控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》，承诺主要内容如下：
“1.本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织不利用本公司对天健集团的控股权进行损害天健集团及其中小股东、
控股子公司合法权益的活动。
2.本公司将采取积极措施避免发生与天健集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企
业避免发生与天健集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3.在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，对于特区建工集团现有的与上市公司存在同业竞争的业务
，特区建工集团将在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，同时承诺于2024年7月16日
前形成具有可操作性的同业竞争解决方案，并在2026年 7 月 16 日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题：
（1）本公司与上市公司间签署资产托管协议，将与上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司，同时确定定价公允的托
管费用，并采取有效措施在承诺期内解决同业竞争问题；（2）将与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司；（3）将与上市
公司存在直接竞争关系的资产出让给非关联第三方；（4）其他能够有效解决同业竞争问题，并有利于保护上市公司利益和其他股东
合法权益的措施。
在解决现存同业竞争问题之前，在上市公司以及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（以下统称“附属公司”）从事
业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保证上市公司和各附属公司
能够按照公平竞争原则参与市场竞争。
4.在作为天健集团的控股股东且天健集团在深圳证券交易所上市期间，若本公司因深圳市国企改革的需要，相关资源划转至本公
司而导致与天健集团产生新的同业竞争，本公司将在法律法规允许的范围内，自相关资源划转至本公司名下之日起 12 个月内，适时
启动同业竞争解决方案中具有实际可操作性的方案，并在相关资源划转至本公司名下之日起 3 年内实施完毕该方案，以解决同业竞
争问题。”
二、原承诺履行情况
特区建工集团自做出上述承诺以来，一直积极致力于履行承诺。2024 年 7 月，特区建工集团出具了《关于控股股东涉及同业竞
争事宜解决方案的函》，提出将与天健集团存在同业竞争关系的公司委托天健集团管理，未来再根据实际情况开展下一阶段深化整合
工作。内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的公告》。
2025 年 10 月，特区建工集团与公司签订了《委托经营管理协议》，将与天健集团存在同业竞争关系的公司的经营权委托天健
集团管理，协议期限至 2028 年 10 月底。内容详见公司于 2025年 10 月 15 日披露的《关于与控股股东签订<委托经营管理协议>
暨关联交易的公告》。然而前述涉及同业竞争的企业目前盈利水平较低，部分企业存在亏损、诉讼、历史遗留问题等，因此暂时无法
彻底解决同业竞争问题。
三、变更后的承诺
为保障相关承诺得到切实履行，保护上市公司以及中小股东合法权益，特区建工集团拟变更原避免同业竞争的承诺。拟变更后的
承诺为：
“1.本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织不利用本公司对天健集团的控股权进行损害天健集团及其中小股东、
控股子公司合法权益的活动。
2.本公司将采取积极措施避免发生与天健集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企
业避免发生与天健集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3.在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，对于特区建工集团现有的与上市公司存在同业竞争的业务
，特区建工集团将在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在 2029 年 7月 16 日前
实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题：
（1）本公司与上市公司间签署资产托管协议，将与上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司，同时确定定价公允的托
管费用，并采取有效措施在承诺期内解决同业竞争问题；（2）将与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司；（3）将与上市
公司存在直接竞争关系的资产出让给非关联第三方；（4）其他能够有效解决同业竞争问题，并有利于保护上市公司利益和其他股东
合法权益的措施。
在解决现存同业竞争问题之前，在上市公司以及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（以下统称“附属公司”）从事
业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保证上市公司和各附属公司
能够按照公平竞争原则参与市场竞争。
4.在作为天健集团的控股股东且天健集团在深圳证券交易所上市期间，若本公司因深圳市国企改革的需要，相关资源划转至本公
司而导致与天健集团产生新的同业竞争，本公司将在法律法规允许的范围内，自相关资源划转至本公司名下之日起 12 个月内，适时
启动同业竞争解决方案中具有实际可操作性的方案，并在相关资源划转至本公司名下之日起 3 年内实施完毕该方案，以解决同业竞
争问题。”
四、董事会审议情况
2026 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》，关
联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》，全体独立董事认为
，公司控股股东特区建工集团变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
六、特别提示
公司将督促特区建工集团严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d78b4255-2a51-4a26-a93a-d09d5066d7ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:49│天健集团（000090）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9c89daa8-4120-42ae-a332-ab38f362a422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:49│天健集团（000090）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/97386e94-db60-4e3a-a2d5-b2f7f4b1cf41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:36│天健集团（000090）：天健集团公司债券受托管理事务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9854119b-7c7b-4a46-b7a6-e6000c0be6bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:36│天健集团（000090）：中信证券关于天健集团董事长离任的临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”、“发行人”）以下债券的受托管理人，
持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
证券代码 证券简称 债券全称
524086.SZ 24 天健 Y1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）
524721.SZ 26 天健 Y1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管
理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。
根据发行人披露的《深圳市天健（集团）股份有限公司关于董事长离任的公告》，发行人发生董事长离任的事项，具体情况如下
：
一、人员变动的基本情况
2026 年 5 月 27 日，天健集团董事会收到公司董事长郑晓生先生提交的辞职报告。郑晓生先生因工作调动原因，申请辞去公司
董事、董事长及公司其他所有职务。辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑晓生先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。郑晓生先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的
正常运作。截至发行人公告披露日，郑晓生先生未持有公司股票。
发行人将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。
二、影响分析和应对措施
根据发行人公告，发行人董事长离任不会影响公司董事会的正常运作。上述人事变动后未导致发行人董事会成员人数低于法定最
低人数。
中信证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则
》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券股份有限公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按
照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议
》的约定，履行债券受托管理人职责。
就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ae49f4c0-da44-4010-aa85-063c4ead39f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:09│天健集团（000090）：天健集团《董事会议事规则》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ae608a2d-ddfb-4b44-9128-e845b43c7249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:09│天健集团（000090）：天健集团《公司章程》（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团《公司章程》（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/bb55ba70-f501-47d8-8698-42709e830560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:09│天健集团（000090）：天健集团董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 为健全深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）市场化管理机制，规范公司董事和高级管理人员的薪酬
管理体系，落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，助力企业战略目标达成，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》等规定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬坚持市场化改革方向、坚持与综合改革统筹推进、坚持严考核与强挂钩相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员薪酬方案，并组织实施董事和高管的考核评价工作。第五条
董事会负责审议批准高管薪酬方案，并将董事薪酬方案报股东会审议审批。在董事会或薪考委审议董事、高级管理人员的薪酬或对其
个人进行绩效评价时，相关董事、高级管理人员应当回避。
第三章 薪酬的结构与标准
公司董事和高级管理人员薪酬结合个人履职情况，适用不同薪酬结构与标准。
第六条 独立董事采取固定津贴，津贴标准由股东会决定。
第七条 外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬。
第八条 独立董事、外部董事履职所产生的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。
第九条 内部董事（在公司全职工作的）薪酬，根据其在公司担任的主要职务或岗位确定薪酬方案，原则上不因其担任董事职务
而在公司领取额外的薪酬。
第十条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
第四章 绩效管理
第十一条 期初，公司薪考委按照对标历史、标杆及行业要求，以工作业绩为导向，制定绩效责任书，报董事会审议。
第十二条 期末，公司董事会成员等结合工作成效、经审计的财务数据等对业绩完成情况进行评议，评议结果用于核定薪酬，年
度薪酬报董事会审议后执行。
第五章 薪酬发放
第十三条 独立董事的年度津贴按月发放。董事年度薪酬由所在企业按规定发放。
第十四条 高级管理人员的基本薪酬，依据相应岗位标准按月发放。
第十五条 公司确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十六条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以业绩考核评价结果为依据，考核以经审计的财务数据为准。
第十七条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，根据其履职时间及履职情况等核定薪酬。
第六章 薪酬的止付及追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十一条 本制度自公司股东会审议之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d9276baa-36ca-4608-b1d9-f1315f027efa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:09│天健集团（000090）：天健集团《董事会议事规则》（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团《董事会议事规则》（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/147225b4-65df-47e0-aad5-a774bf4118b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:09│天健集团（000090）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年
6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月26日 9:15至
15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附
件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔路 7019号天健商务大厦 11楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度公司董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度公司财务决算的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度公司利润分配的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年公司年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度公司财务预算报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司及所属子公司向银行申请 非累积投票提案 √
综合授信额度及担保事项的议案
7.00 关于预计 2026年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘 2026年度公司财务、内控审计机构 非累积投票提案 √
及支付报酬的议案
9.00 关于公司《未来三年（2026—2028）股东回报 非累积投票提案 √
规划》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
13.00 关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案》的议案
1.提案 6、10、11以特别决议表决，即由出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，其他提案以普通决议审议通过即由出席会
议的股东所持表决权过半数通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东特区建工集团需对本次股东会审议的提案 7进行回
避表决。在本次股东会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.本次股东会提案经公司第九届董事会第四十五次会议、第四十九次会议审议通过。内容详见公司于 2026年 4月 21日及 6月 5
日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授
权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2026年 6月 25日下午 5:30前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755-82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755-83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019号天健商务大厦 17楼董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026年 6月 24日—6月 25日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019号天健商务大厦 17楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a3143642-1c84-4d4c-af63-c3f69358913e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:07│天健集团（000090）：天健集团《公司章程》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0cf84d44-28a1-41fe-8ac2-88b632446fcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:07│天健集团（000090）：未来三年（2026年—2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善和健全深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的
透明度，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会及《公司章程》等规定，结合公司所处行业特征、实际发展情况等因素，制定
了未来三年（2026年—2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），按照有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容
如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司致力于实现健康、稳定和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融
资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意
见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，坚持积极、科学进行利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
三、未来三年（2026年—2028年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方
式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红条件
1.公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营。
2.公司累计可供分配的利润为正值。
3.审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
4.现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东会召开后进行一次现金分红，公司董
事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且公司每年以
现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
5.股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，在保证现金利润分配和合理的股本规模及结构的前提下，且具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素的前提下，可采取股票股利方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在
确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适
应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
6.存在公司股东违规占用公司资金的，公司在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
7.公司董事会应按照既定的利润分配政策和实际的经营情况制定各年的利润分配方案，并提交股东会审议通过。公司独立董事可
以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整
分红回报规划。
四、规划制定和调整的周期及决策机制
（一）利润分配的决策程序和机制
1.公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规划；
2.每个会计年度结束后，管理层结合公司章程、盈利情况、资金需求、股东回报规划等因素提出利润分配建议。
董事会在考虑股东回报科学、持续、稳定的基础上，拟定利润分配预案。董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事充分参与利润分配预案拟定的全过程。独立董事可
以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3.利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东会批准。
4.股东会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行审议表决。利润分配方案应由出席股东会的股东或
股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
5.公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利派发事项。
（二）利润分配政策的调整
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，在详细
论证和说明原因后，履行相应的决策程序。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整
利润分配政策的议案，由独立董事、董事会审计委员会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并由出席股东会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7305d99e-1490-4676-a4d1-dcd026382414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:07│天健集团（000090）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，助力企业战略目标达成，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、董事薪酬方案
1.内部董事（在公司全职工作的）薪酬，根据其在公司担任的主要职务或岗位确定薪酬方案，原则上不因其担任董事职务而在公
司领取额外的薪酬。
2.独立董事采取固定津贴，津贴标准按照 2015 年度股东大会决议确定的薪酬发放，如股东会审议通过新的董事薪酬方案，则按
新的方案实施。
3.外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬。
4.独立董事、外部董事履职所产生的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。
四、高级管理人员薪酬方案
1.高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
2.公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩
效考核结果等领取薪酬。
五、其他规定
1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，根据其履职时间及履职情况等核定薪酬及发放薪酬。
2.上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
3.董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
六、备查文件
1.第九届董事会第四十九次会议决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/334ff7c0-1990-4d32-8252-e22adfade031.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:06│天健集团（000090）：第九届董事会第四十九次会议的决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十九次会议于 2026 年 6月 4日以通讯
方式召开，会议通知于 2026 年 5月 29 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》
董事会同意由董事何云武代行董事长职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。（表决
结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（四）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（五）审议通过了《关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员
回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 6月 26 日（星期五）下午 3:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。股东
会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/28988c83-8de8-4157-b488-948442b359ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 00:00│天健集团（000090）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天健集团，证券代码：000090）连续 2 个交易日（2
026年 5 月 28 日、5 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司近日关注到网络上流传关于本公司将进行重组整合的不实信息，引发关注，对此，公司澄清并郑重声明如下：截至目前，
公司不存在正在筹划中的重大资产重组、股份发行、收购等重大事项；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经公司核实，并征询控股股东和实际控制人意见，截至目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的
重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司经营与业绩风险提示：公司郑重提醒投资者关注公司已披露的业绩数据及其相关风险。公司 2025 年度归属于上市公司股
东的净利润为 22,343.89 万元；公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,331.45 万元，敬请广大投资者注意
投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交易风险
，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b591d5a0-b5a7-4c7b-8a39-1f8085ee4c97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:12│天健集团（000090）：关于公司董事长离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事长离任情况
2026 年 5 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长郑晓生先生提交的辞职报
告。郑晓生先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长及公司其他所有职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑晓生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑晓生先生的辞职未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露之日，郑晓生先生未持有公司股票。
郑晓生先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对
郑晓生先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。
二、备查文件
1.郑晓生先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8dc8de96-f8ab-42eb-ae58-0d4f914ecf86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:46│天健集团（000090）：第九届董事会第四十八次会议的决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十八次会议于 2026年 5 月 13 日以通
讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会委员的议案》
董事会同意调整公司董事会下设专门委员会委员，调整后的委员名单如下：
1.战略与预算委员会
主任委员：郑晓生
委员：何云武、徐腊平、李希元、刘恒、何祚文
2.审计委员会
主任委员：何祚文
委员：李希元、刘恒
3.薪酬与考核委员会
主任委员：李希元
委员：卢通、刘恒、何祚文
4.提名委员会
主任委员：李希元
委员：郑晓生、魏晓东、刘恒、何祚文
5.合规管理委员会
主任委员：刘恒
委员：李希元、何祚文
（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1aa5810e-03e6-4f3b-b101-8afc94e97471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年4 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦11 楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 798,344,158股，占公司有表决权股份总数的 42.7254%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 438,637,981 股，占公司有表决权股份总数的 23.4748%。
通过网络投票的股东 252 人，代表股份 359,706,177 股，占公司有表决权股份总数的 19.2506%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份58,879,930 股，占公司有表决权股份总数的 3.1511%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 58,879,730 股，占公司有表决权股份总数的 3.1511%。
3.公司部分董事、董事候选人、部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、张丽梅列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。
表决情况如下：
1.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：何祚文先生当选为公司独立董事。
何祚文先生担任独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
表决情况：
同意 782,694,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0398%；反对 10,824,366 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3559%；弃权 4,825,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6044%
。
2.审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果：缪静静先生当选为公司非独立董事。
缪静静先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
表决情况：
同意 782,403,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0033%；反对 10,952,756 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3719%；弃权 4,988,056 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6248%
。
（二）5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 投票情况
序号
1.00 关于选举公司独立董 同意 43,230,464 股，占出席本次股东会中小股东有
事的议案 效表决权股份总数的73.4214%；反对 10,824,366股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.3838%；弃权 4,825,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.1948%。
2.00 关于选举公司非独立 同意 42,939,118 股，占出席本次股东会中小股东有
董事的议案 效表决权股份总数的72.9266%；反对 10,952,756股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.6018%；弃权 4,988,056 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.4716%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、张丽梅
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的
表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书及其签章页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ad760229-a2c1-443f-b5e1-01dc95a34cc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/15e5952b-ece4-444d-b5f0-33f55278ad08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│天健集团（000090）：天健集团2026年第一季度建筑业经营情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的规定，现将公司 2026 年第一季度的建筑业经营情况
公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
序 业务模式 2026 年 1-3 月 截至 2026 年 3 月 31 日 已中标未签约订单
号 新签订单 累计已签约未完工订单
剩余金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工承包 7 93,793.07 157 1,436,197.83 30 89,493.19
2 工程总承包 0 0.00 21 376,254.14 1 52,500.00
3 道路日常养护 21 61,084.88 32 61,224.93 9 9,080.92
小计 28 154,877.95 210 1,873,676.90 40 151,074.11
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f658502-c73c-4b42-b22f-0861d36a0e92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:31│天健集团（000090）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23fab8ac-b390-47ea-86cc-79556acb252a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:45│天健集团（000090）：关于竞得土地使用权事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司深圳市天智置地有限公司在深圳市国有
建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币 137,800 万元的成交价格公开竞得深圳市龙华区 A808-0035 地块的国有土地使用权。现
将有关事项公告如下：
一、竞得地块具体情况
（一）宗地位置
深圳市龙华区民治街道华南路西侧，民康路南侧
（二）主要规划指标
1.地块编号：A808-0035
2.土地面积：13,077.67 ㎡
3.容积率：≤3.4
4.计容建筑面积：44,460 ㎡，其中住宅 40,420 ㎡、商业 470㎡、物业服务用房 120 ㎡、社区健康服务中心 1,500 ㎡、长者
服务站 1,500 ㎡、社区管理用房 300 ㎡、社区警务室 150 ㎡
5.土地用途：二类居住用地
6.土地使用年限：住宅 70 年
7.建筑覆盖率：≤35%
二、对公司的影响
本次竞得该地块是公司持续深耕粤港澳大湾区的重要举措，为公司发展提供优质资源保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19904c5a-c2b6-46e6-b302-375fea5ad9fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:09│天健集团（000090）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 14 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-14），定于 2026 年 4 月 29 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 4月 23日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附
件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（二）提案表决及披露情况
1.上述提案以普通决议表决审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.本次股东会提案经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日刊登在深圳证券交易所
和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授
权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2026 年 4 月28 日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026年 4月 24日—4月 28日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80601fb6-482c-4876-85a6-f14675d0a034.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 00:36│天健集团（000090）：天健集团2025年可持续发展（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团2025年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/acf4c178-66d7-4169-b206-ca76a9533586.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:27│天健集团（000090）：2025年度公司利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
2026 年 4 月 17 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十五次会议审议
通过了《关于 2025 年度公司利润分配的预案》。2025 年度公司利润分配预案尚需提请公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2025 年实现净利润 56,478.58 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提
取 10%的法定盈余公积金 0万元（计提至注册资本 50%为限），加上年初未分配利润 273,035.42 万元，扣除已分配的 2024 年现金
股利 18,685.45 万元及 2025年支付的永续债利息 9,361.00 万元，母公司 2025年末可供股东分配的利润 301,467.55万元。
董事会提出分配预案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金
股利 0.36 元（含税），现金股利合计 6,726.76 万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度
分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 67,267,635.62 元；2025年度公司未进行股份
回购。公司 2025 年度累计现金分红和股份回购总额为67,267,635.62 元，占公司 2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30
.11%。
三、2025年度利润分配的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 67,267,635.62 186,854,543.4 467,136,358.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 223,438,935.79 620,571,968.02 1,517,014,757.66
的净利润（元）
合并报表本年度末累 6,699,136,721.78
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 3,014,675,426.64
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 721,258,537.52
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 787,008,553.82
均净利润（元）
最近三个会计年度累 721,258,537.52
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5,000 万元，因此公司不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。本次利润分配预案不会
造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第九届董事会第四十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3af30ae9-4515-4240-9da1-13e72f070cfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:27│天健集团（000090）：审计委员会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，审计委员会本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2025年度履
职情况评估报告汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及
支付报酬的议案》，并于 2025 年 6 月 20 日经公司股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，致同所对公司 2025
年度财务报告及内部控制有效性进行了审计。经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2025年 12月 31 日的财务状况以及2025 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同所就审计总
体策略、时间安排、人员安排、重大错报风险的识别和评估以及关键审计事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb6b13e3-bb32-42d5-a1d0-1c1eb56d9f66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:27│天健集团（000090）：关于2025年计提资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
为真实、公允的反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产
进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本次计提资产减值的资产范围包括存货、投资性房地产、其他非流动资产、商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为 9
1,997.24 万元。具体情况如下：
计提项目 本年计提（单位：元）
存货跌价损失 878,215,917.50
计提项目 本年计提（单位：元）
投资性房地产减值损失 5,121,932.94
其他非流动资产减值准备 20,578,219.70
商誉减值准备 16,056,363.60
合计 919,972,433.74
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本次计提的资产减值准备已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及方法
1.存货跌价损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值以经评估的存货市场价值减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。当
其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目不同业态的成本高于其可变现净值的差额提取。
公司对截至 2025 年 12 月 31 日的存货进行了减值测试。依据评估机构出具的资产评估报告，对苏州清枫和苑、苏州清风和景
雅苑、苏州山棠春晓、苏州泓悦府、广州东玥台、广州云山府、惠州天健阳光 1、2 期、天健和悦府、长沙云麓府项目的库存住宅、
商铺和车位等资产在 2025 年 12 月 31 日可变现净值进行减值测试评估，上述资产账面价值为 408,663.28 万元，考虑预计销售费
用及相关税费后的可变现净值为 320,841.68 万元，减值87,821.60 万元。
2.投资性房地产减值损失
公司投资性房地产的可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定，公允价值为同类资产近期市场交易价格，处置费用为预
计的销售费用和税费。当投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期
损益，同时计提相应的资产减值准备。
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。经核查，相关投资性房地产存在减值
迹象，公司对其进行减值测试后，预计可收回金额低于账面价值。根据企业会计准则相关规定，公司对相关投资性房地产计提减值准
备 512.19 万元，计入当期资产减值损失。
3.其他非流动资产减值准备
本次计提的其他非流动资产减值损失 2,057.82 万元，主要系合资公司因计提大额存货减值而发生亏损。公司在对该合资公司的
股权投资已全额确认投资损失后，按持股比例计算应承担的剩余亏损份额，基于谨慎性原则，对预计无法收回的合资公司借款部分，
相应计提了资产减值准备。
4.商誉减值准备
公司进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行
减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收
回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分
摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公
司确定的报告分部。
公司对截至 2025 年 12 月 31 日的商誉进行减值测试，并计提商誉减值准备 1,605.64 万元，为湖南天健城市服务有限公司经
测试计提的商誉减值准备。
二、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况
，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提的减值准备事项全部计入公司 2025 年损益，减少公司2025 年
归属于母公司净利润 52,863.35 万元。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，敬请广大投资者
审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8dde02e7-c11a-4b53-a7e2-0e314b79d550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:27│天健集团（000090）：关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4 月 17 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于
续聘 2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
为公司 2026年度财务、内控审计机构。按照有关规定，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入21.03 亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024 年年报上市公司审计
客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业
上市公司/新三板挂牌公司审计客户 8家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：吴亮，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2026 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 7 份、挂牌公司审计报告 1份。
签字注册会计师：黄焱，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2025 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份、挂牌公司审计报告 0份。
项目质量复核合伙人：李力，2005 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，近三年复核的
上市公司审计报告 3份、挂牌公司审计报告 2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用共计 156万元（其中：年报审计费用 126万元；内控审计费用 30 万元），与 2025年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026年 4月 17日，公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于续聘 2026年度公司财务、内控审计机构及支付
报酬的议案》，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同所为
公司 2026年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会意见
2026 年 4 月 17 日，公司第九届董事会四十五次会议审议通过了《关于续聘 2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的
议案》。董事会认为：致同所在担任公司 2025年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相
应的执业资质和胜任能力，同意续聘致同所为公司 2026年度财务审计机构、内控审计机构及支付报酬。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第四十五次会议决议；
2、审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、致同所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0124cbb-0ea6-4d99-808b-6c525a7e76f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:27│天健集团（000090）：关于天健集团估值提升计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、触及情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每
股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后
披露。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股价连续12
个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年4 月
18 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产，2025 年4 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2024 年经审
计每股净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于天健集团估值提升计划的议案》。
二、估值提升计划具体方案
为提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）聚焦主业发展，强化核心竞争力
公司以“十五五”战略开局之年为关键起点，锚定高质量发展主线，坚定夯实根基、重塑动能、转型升级核心任务。聚焦主业提
质增效，夯实治理根基与人才效能，推动动能切换与价值增长，构建“投建营”一体化能力，向“品质卓越的城市美好生活综合运营
商”目标稳步迈进，为股东、客户及社会创造可持续价值。
1.城市建设板块
实施创新驱动发展战略，主动应用智能建造、建筑机器人、人工智能、绿色低碳等新兴技术，积极开放施工场景，与高新技术企
业试点合作降本增效，积极拓展“新基建和传统基建”融合项目。加快以产业基金驱动布局建筑科技产业，发展战略性新兴产业集群
和生态链，促进实业、金融与科创要素更深层次融合。
2.综合开发板块
深化“天健好房子”技术体系研究，深度参与深圳市“好房子”标准体系编制。发挥前期服务核心优势，聚焦深圳老旧小区改造
、城中村改造等新发展模式，以一二级协同打造综合开发项目标杆。严守存量去化红线，筑牢现金流安全底线。
3.城市服务板块
深耕固本，筑牢社区服务、“物业城市”、道桥隧管养、商业招商运营等传统业务，以数字化建设、标准化体系提质增效；积极
探索进入城市运营服务新领域，如低空巡检、智慧运维、养老等新兴行业。加快盘活集团低效资产，提高资产周转效率。
（二）深化治理改革，夯实价值根基
1.提升信息披露质量
以投资者需求为导向，构建“全面、精准、动态”的信息披露体系，严格遵循《信息披露管理制度》等相关规定要求，确保披露
内容真实、准确、完整、及时、公平。同时，持续强化公司可持续信息披露能力，不断提升信息披露的全面性、精准性、及时性与针
对性，进一步优化披露内容、完善披露体系，为投资者科学开展投资决策、合理进行价值判断提供更充分、更可靠的信息依据，切实
保障投资者的知情权与决策权。通过投资者调研等渠道，主动回应市场关切，减少信息不对称，增强市场公信力与投资者信任度。
2.优化股东回报机制
公司始终秉持“以投资者为本”的核心理念，高度重视对投资者的合理投资回报，在保障公司现金流安全、债务偿还能力及可持
续发展的前提下，制定稳定可预期的分红政策，与股东共享公司发展成果。公司一直实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。上市以来公司累计现金分红总额近50 亿元。
未来，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续为投资者提供稳定的现金分红。
3.健全激励约束体系
深化市场化选人用人机制，扩大契约化管理覆盖面，重点引进高精尖缺人才，构建“能上能下、能进能出”的市场化机制，营造
“想做事、能做事、做成事”的干事氛围。研究建立股权激励、员工持股计划等长效激励方式，将核心骨干利益与公司市值、业绩增
长深度绑定，设置科学的业绩考核指标，确保激励公平有效，激发全员创新活力与价值创造动能。通过完善激励约束机制，充分激发
全员创新活力、责任意识与价值创造动能，为公司高质量发展注入核心人才动力，助力“十五五”开局阶段战略目标落地。
（三）强化投资者沟通，提升市场认同
1.加强投资者关系管理
建立“定期沟通+临时响应”的立体化投资者关系管理机制，通过路演调研、互动易平台等渠道，精准传递公司战略规划、经营
成果及行业前景，提高公司在资本市场的曝光度和影响力。积极主动参加券商策略会、机构路演等投资者交流活动，举办投资者交流
会等活动，吸引长期资本参与，优化股东结构。
2.加强舆情管理
建立全周期舆情监测与响应机制，依托专业平台实时跟踪媒体报道、股吧论坛等渠道信息，对负面舆情及时核查澄清，对市场关
切问题主动发声回应。制定舆情应急预案，针对突发事项形成快速反应机制。
（四）创新资本运作，释放资产效能
围绕公司主业发展和战略布局，聚焦“十五五”开局契机，积极筛选优质并购标的，重点瞄准具备核心技术、稀缺资质或区域市
场优势的标的，通过资产注入强化主业，推动主业协同发展，实现业务链条延伸与关键资源整合。同步实施资产精益管理，对低效资
产进行处置或功能重塑，提升存量资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”双轮驱动的发展格局，为股东创造可
持续回报。同时，公司也将积极研究回购、增持等市值管理工具的可行性。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
公司股票属于长期破净公司，公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，如评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划
经董事会审议后披露。如公司触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行
情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划以提高公司质量为基础，综合考虑了公司实际经营情况、财务状况、市场环境及未来发展战
略等因素，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有利于提升公司投资价值和增强投资者回报，具有合理性和可行性。
五、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现
受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本次估值提升计划是基于本公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因
素的影响。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者
注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7d2a4d9a-3bef-4813-9e49-7adf0313c0cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:27│天健集团（000090）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/809b9457-175a-421f-a9e3-d81a7e8de5ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:26│天健集团（000090）：天健集团2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天健集团（000090）：天健集团2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17cfafa9-9801-4588-ace5-5ebb56c7106a.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-22│天健集团：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│天健集团：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│天健集团：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│天健集团：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│天健集团：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│天健集团：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│天健集团：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│天健集团：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│天健集团：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952938.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│天健集团：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827701.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|