公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:07 │天健集团（000090）：公司2025年第一季度建筑业经营情况简报 │
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│2025-04-28 19:06 │天健集团（000090）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:33 │天健集团（000090）：天健集团2025年度第一期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-04-22 00:36 │天健集团（000090）：(2025-18)（上网）天健集团2024年可持续发展（ESG）报告 │
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│2025-04-21 20:12 │天健集团（000090）：2024年度公司利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 20:12 │天健集团（000090）：2024年度公司投资者保护工作情况报告 │
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│2025-04-21 20:12 │天健集团（000090）：公司内部控制规范化建设2024年度总结暨2025年度工作计划 │
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│2025-04-21 20:12 │天健集团（000090）：审计委员会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-21 20:12 │天健集团（000090）：独立董事提名人声明与承诺（刘恒） │
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│2025-04-21 20:12 │天健集团（000090）：2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的公告 │
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2025-04-28 19:07│天健集团（000090）：公司2025年第一季度建筑业经营情况简报
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天健集团（000090）：公司2025年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c8dc2c3a-f859-4d08-99ce-0cf38707c117.PDF
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2025-04-28 19:06│天健集团（000090）：2025年一季度报告
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天健集团（000090）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4936cc4b-f679-402b-a368-194c4ba8c2a9.PDF
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2025-04-23 19:33│天健集团（000090）：天健集团2025年度第一期超短期融资券发行情况公告
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天健集团（000090）：天健集团2025年度第一期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7a8ecf2f-fef5-4df6-a6eb-4da67e4ce34b.PDF
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2025-04-22 00:36│天健集团（000090）：(2025-18)（上网）天健集团2024年可持续发展（ESG）报告
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天健集团（000090）：(2025-18)（上网）天健集团2024年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d2366db-e185-458a-b8cd-f7c002ea334e.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：2024年度公司利润分配预案的公告
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天健集团（000090）：2024年度公司利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fadc78d4-2ccd-42cd-9fd7-f7c92560af9b.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：2024年度公司投资者保护工作情况报告
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天健集团（000090）：2024年度公司投资者保护工作情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e167926d-6c5b-4855-bcdf-ef7e507d4a27.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：公司内部控制规范化建设2024年度总结暨2025年度工作计划
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天健集团（000090）：公司内部控制规范化建设2024年度总结暨2025年度工作计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/693fe192-6b45-4b28-a782-ab1785b11272.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：审计委员会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告
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天健集团（000090）：审计委员会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7691a0fb-6e63-4acf-a74b-5a713ee77aaf.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：独立董事提名人声明与承诺（刘恒）
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天健集团（000090）：独立董事提名人声明与承诺（刘恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/92423f9d-f91d-4ae8-959b-fc327958aa79.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的公告
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天健集团（000090）：2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7867a3ba-6ccd-4f98-9208-e799f246626d.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：关于会计政策变更的公告
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天健集团（000090）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/96a7d17c-3e25-4be5-b081-5de2df07b546.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：独立董事候选人声明与承诺（刘恒）
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天健集团（000090）：独立董事候选人声明与承诺（刘恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89b0a434-7544-4846-a711-754c981bd8b3.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：关于审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告
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天健集团（000090）：关于审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/69b4a049-8d55-4164-b9b3-9b7c7ff1a3bc.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：内部控制自我评价报告
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天健集团（000090）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89fe66ee-a9de-4816-8a79-4c01aebb4f04.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：关于续聘2025年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告
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2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
为公司 2025 年度财务、内控审计机构。按照有关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计
客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业；建筑施工及房地产业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元;
本公司同行业上市公司审计客户 8 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵娟娟，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2024 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 7 份。
签字注册会计师：蒋晓明，2008 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2024 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 4 份。
项目质量复核合伙人：李力，2005 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年复核的
上市公司审计报告 5 份、挂牌公司审计报告 1 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用共计 156 万元（其中：年报审计费用 126万元；内控审计费用 30 万元），与 2024 年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025 年 4 月 18 日，公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及
支付报酬的议案》，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同
所为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会意见
2025 年 4 月 18 日，公司第九届董事会二十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的
议案》。董事会认为：致同所在担任公司 2024 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相
应的执业资质和胜任能力，同意续聘致同所为公司 2025 年度财务审计机构、内控审计机构及支付报酬。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第二次会议纪要；
3、致同所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ae14d92c-e0e8-4365-adb9-ed07071400c8.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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天健集团（000090）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f9320373-713a-4b65-94ef-9f187f711363.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：2024年度监事会工作报告
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天健集团（000090）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb15d88a-d473-4c4c-b1cc-24ad427337ef.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：2025年度公司财务预算报告
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天健集团（000090）：2025年度公司财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce3b5ebd-ed3c-47f1-8236-02c6ded277ec.PDF
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2025-04-21 20:12│天健集团（000090）：关于天健集团估值提升计划的公告
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天健集团（000090）：关于天健集团估值提升计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7330c613-91cf-4200-9ed3-6aa0cd0751c2.PDF
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2025-04-21 20:11│天健集团（000090）：2024年年度报告
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天健集团（000090）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8098d86-ed79-48a3-9100-c791e4b6a5cd.PDF
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2025-04-21 20:11│天健集团（000090）：2024年年度报告摘要
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天健集团（000090）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/83761ce1-f3a4-4eb6-b973-77807c920fe8.PDF
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2025-04-21 20:11│天健集团（000090）：董事会决议公告
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天健集团（000090）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/20f24167-9d01-4494-baf3-e0c1d157c1b7.PDF
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2025-04-21 20:10│天健集团（000090）：内部控制审计报告
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天健集团（000090）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/80357c1f-6de3-4770-9174-2da318d787f5.PDF
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2025-04-21 20:10│天健集团（000090）：2024年年度审计报告
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天健集团（000090）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1859fce3-3245-4af0-a5e2-19fc11b3cb59.PDF
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2025-04-21 20:10│天健集团（000090）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天健集团（000090）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26f5311e-2553-448f-a32c-88c624f9aa38.PDF
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2025-04-21 20:10│天健集团（000090）：监事会决议公告
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天健集团（000090）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd11e73b-7e3a-476d-b19b-9e0733f8bc5e.PDF
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2025-04-21 20:10│天健集团（000090）：关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
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天健集团（000090）：关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/08b9d876-0a18-4238-ad4c-adb8ecd5d96f.PDF
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2025-04-21 20:10│天健集团（000090）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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天健集团（000090）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a21dbdb-0e15-4bf9-adfa-b6a6fae20c8d.PDF
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2025-04-21 20:09│天健集团（000090）：2024年度独立董事履行职责情况的报告（向德伟）
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天健集团（000090）：2024年度独立董事履行职责情况的报告（向德伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c18184b6-5088-480b-b107-eabc9c07add4.PDF
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2025-04-21 20:09│天健集团（000090）：2024年度独立董事履行职责情况的报告（叶旺春）
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天健集团（000090）：2024年度独立董事履行职责情况的报告（叶旺春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0394dc4-bd88-4b12-a5f2-85534d21fbdf.PDF
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2025-04-21 20:09│天健集团（000090）：2024年度独立董事履行职责情况的报告（李希元）
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天健集团（000090）：2024年度独立董事履行职责情况的报告（李希元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e96bda58-61e4-44b8-a4dd-165847420ca8.PDF
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2025-04-21 20:09│天健集团（000090）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天健集团（000090）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/594b4844-03ef-4ed8-8c34-7b42e88eaf93.PDF
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2025-04-16 20:28│天健集团（000090）：关于超短期融资券获准注册的公告
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天健集团（000090）：关于超短期融资券获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f3eb50d6-3d35-423d-8be3-d09df2dc0d51.PDF
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2025-04-07 19:58│天健集团（000090）：天健集团2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025年付息公告
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特别提示：
深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付
息的债权登记日为2025年04月10日，凡在2025年04月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年04月10
日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年04月11日起息的深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称“23天健Y1”、“本期债券”、债券代码：148245.SZ）将于2025年04月11日
开始支付本期债券2024年04月11日-2025年04月10日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《深
圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；
2、债券简称：23天健 Y1；
3、债券代码：148245.SZ；
4、发行人：深圳市天健(集团)股份有限公司；
5、发行规模：人民币 7亿元；
6、债券期限：本期债券基础期限为 3年，以每 3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1
个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；
7、债券利率：3.98%；
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