公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:46 │天健集团（000090）：第九届董事会第四十八次会议的决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:32 │天健集团（000090）：天健集团2026年第一季度建筑业经营情况简报 │
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│2026-04-28 19:31 │天健集团（000090）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:45 │天健集团（000090）：关于竞得土地使用权事项的公告 │
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│2026-04-27 16:09 │天健集团（000090）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-21 00:36 │天健集团（000090）：天健集团2025年可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-20 18:27 │天健集团（000090）：2025年度公司利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │天健集团（000090）：审计委员会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告 │
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2026-05-13 18:46│天健集团（000090）：第九届董事会第四十八次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十八次会议于 2026年 5 月 13 日以通
讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会委员的议案》
董事会同意调整公司董事会下设专门委员会委员，调整后的委员名单如下：
1.战略与预算委员会
主任委员：郑晓生
委员：何云武、徐腊平、李希元、刘恒、何祚文
2.审计委员会
主任委员：何祚文
委员：李希元、刘恒
3.薪酬与考核委员会
主任委员：李希元
委员：卢通、刘恒、何祚文
4.提名委员会
主任委员：李希元
委员：郑晓生、魏晓东、刘恒、何祚文
5.合规管理委员会
主任委员：刘恒
委员：李希元、何祚文
（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1aa5810e-03e6-4f3b-b101-8afc94e97471.PDF
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2026-04-30 00:00│天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年4 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦11 楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 798,344,158股，占公司有表决权股份总数的 42.7254%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 438,637,981 股，占公司有表决权股份总数的 23.4748%。
通过网络投票的股东 252 人，代表股份 359,706,177 股，占公司有表决权股份总数的 19.2506%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份58,879,930 股，占公司有表决权股份总数的 3.1511%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 58,879,730 股，占公司有表决权股份总数的 3.1511%。
3.公司部分董事、董事候选人、部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、张丽梅列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。
表决情况如下：
1.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：何祚文先生当选为公司独立董事。
何祚文先生担任独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
表决情况：
同意 782,694,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0398%；反对 10,824,366 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3559%；弃权 4,825,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6044%
。
2.审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果：缪静静先生当选为公司非独立董事。
缪静静先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
表决情况：
同意 782,403,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0033%；反对 10,952,756 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3719%；弃权 4,988,056 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6248%
。
（二）5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 投票情况
序号
1.00 关于选举公司独立董 同意 43,230,464 股，占出席本次股东会中小股东有
事的议案 效表决权股份总数的73.4214%；反对 10,824,366股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.3838%；弃权 4,825,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.1948%。
2.00 关于选举公司非独立 同意 42,939,118 股，占出席本次股东会中小股东有
董事的议案 效表决权股份总数的72.9266%；反对 10,952,756股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.6018%；弃权 4,988,056 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.4716%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、张丽梅
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的
表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书及其签章页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ad760229-a2c1-443f-b5e1-01dc95a34cc7.PDF
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2026-04-30 00:00│天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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天健集团（000090）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/15e5952b-ece4-444d-b5f0-33f55278ad08.PDF
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2026-04-28 19:32│天健集团（000090）：天健集团2026年第一季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的规定，现将公司 2026 年第一季度的建筑业经营情况
公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
序 业务模式 2026 年 1-3 月 截至 2026 年 3 月 31 日 已中标未签约订单
号 新签订单 累计已签约未完工订单
剩余金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工承包 7 93,793.07 157 1,436,197.83 30 89,493.19
2 工程总承包 0 0.00 21 376,254.14 1 52,500.00
3 道路日常养护 21 61,084.88 32 61,224.93 9 9,080.92
小计 28 154,877.95 210 1,873,676.90 40 151,074.11
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f658502-c73c-4b42-b22f-0861d36a0e92.PDF
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2026-04-28 19:31│天健集团（000090）：2026年一季度报告
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天健集团（000090）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23fab8ac-b390-47ea-86cc-79556acb252a.PDF
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2026-04-27 18:45│天健集团（000090）：关于竞得土地使用权事项的公告
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2026 年 4 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司深圳市天智置地有限公司在深圳市国有
建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币 137,800 万元的成交价格公开竞得深圳市龙华区 A808-0035 地块的国有土地使用权。现
将有关事项公告如下：
一、竞得地块具体情况
（一）宗地位置
深圳市龙华区民治街道华南路西侧，民康路南侧
（二）主要规划指标
1.地块编号：A808-0035
2.土地面积：13,077.67 ㎡
3.容积率：≤3.4
4.计容建筑面积：44,460 ㎡，其中住宅 40,420 ㎡、商业 470㎡、物业服务用房 120 ㎡、社区健康服务中心 1,500 ㎡、长者
服务站 1,500 ㎡、社区管理用房 300 ㎡、社区警务室 150 ㎡
5.土地用途：二类居住用地
6.土地使用年限：住宅 70 年
7.建筑覆盖率：≤35%
二、对公司的影响
本次竞得该地块是公司持续深耕粤港澳大湾区的重要举措，为公司发展提供优质资源保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19904c5a-c2b6-46e6-b302-375fea5ad9fc.PDF
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2026-04-27 16:09│天健集团（000090）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 14 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-14），定于 2026 年 4 月 29 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 4月 23日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附
件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（二）提案表决及披露情况
1.上述提案以普通决议表决审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.本次股东会提案经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日刊登在深圳证券交易所
和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授
权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2026 年 4 月28 日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026年 4月 24日—4月 28日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80601fb6-482c-4876-85a6-f14675d0a034.PDF
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2026-04-21 00:36│天健集团（000090）：天健集团2025年可持续发展（ESG）报告
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天健集团（000090）：天健集团2025年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/acf4c178-66d7-4169-b206-ca76a9533586.PDF
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2026-04-20 18:27│天健集团（000090）：2025年度公司利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 17 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十五次会议审议
通过了《关于 2025 年度公司利润分配的预案》。2025 年度公司利润分配预案尚需提请公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2025 年实现净利润 56,478.58 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提
取 10%的法定盈余公积金 0万元（计提至注册资本 50%为限），加上年初未分配利润 273,035.42 万元，扣除已分配的 2024 年现金
股利 18,685.45 万元及 2025年支付的永续债利息 9,361.00 万元，母公司 2025年末可供股东分配的利润 301,467.55万元。
董事会提出分配预案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金
股利 0.36 元（含税），现金股利合计 6,726.76 万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度
分配。
若在分配方
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