公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:03 │天健集团（000090）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:03 │天健集团（000090）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:02 │天健集团（000090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:02 │天健集团（000090）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:02 │天健集团（000090）：2025年上半年公司投资者保护工作情况报告 │
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│2025-08-22 19:01 │天健集团（000090）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │天健集团（000090）：公司2025年第二季度建筑业经营情况简报 │
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│2025-07-14 18:28 │天健集团（000090）：天健集团2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 15:48 │天健集团（000090）：天健集团2025年度第二期中期票据发行情况公告 │
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│2025-07-04 19:07 │天健集团（000090）：天健集团2024年度权益分派实施公告 │
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2025-08-22 19:03│天健集团（000090）：2025年半年度报告
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天健集团（000090）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6550d3da-4039-46b6-bb9e-fba6924eb5ee.PDF
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2025-08-22 19:03│天健集团（000090）：2025年半年度报告摘要
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天健集团（000090）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7b4db359-7df0-4988-bbb8-fcff033a042e.PDF
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2025-08-22 19:02│天健集团（000090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天健集团（000090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/40bca59d-a483-4eb7-97b2-462c4ca2e458.PDF
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2025-08-22 19:02│天健集团（000090）：2025年半年度财务报告
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天健集团（000090）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c2a8159e-b549-45ef-bfa0-fa05e13b50b0.PDF
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2025-08-22 19:02│天健集团（000090）：2025年上半年公司投资者保护工作情况报告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”或“公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，2025 年上半年，
公司持续完善公司治理，加强投资者权益保护，在投资者保护方面重点开展了以下工作：
一、提高信息披露质量，保障投资者知情权
（一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏
公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内部控
制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2025 年 6 月 30 日，在
指定网站披露的公告共 69 项。
（二）加强投资者保护工作专项披露
公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年度投资者保护工作情况报告》。
（三）提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2025 年
上半年认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心
的问题，及时将投资者提出的意见和建议转达给公司管理层。三是加强与研究机构的沟通交流，从经营管理、国企改革、发展战略等
方面多层次多角度全面展示公司情况。2025 年上半年，公司接待机构投资者调研 3 批次，研究机构发布公司研究报告 4 篇。四是
加强投资者关系管理，公司在门户网站设“投资者关系”专栏，全方位传递公司信息。
二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权
公司持续提高上市公司经营质量，保持业绩的持续稳定和健康成长，持续为股东创造价值。2025 年 7 月 5 日，公司披露了202
4 年度权益分派方案：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含
税），现金股利计 186,854,543.4 元。
三、提高公司治理水平，保障投资者权益
公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，持
续对公司相关制度进行修订，切实提高了公司治理水平，有效地保障了投资者权益。
四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，严
格规范股东大会的召开程序和会议内容。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参会提供便利，确保全体股东平等有效
地参与公司治理，切实维护了全体股东的合法权益和正当诉求。此外，公司股东大会设置了股东问答环节，董事长等领导面对面回复
股东关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。公司股东大会投资者参与度较高，满意度提升。2025
年上半年召开的股东大会投资者参与情况如下：
2025 年上半年公司股东大会投资者参与情况表
会议届次 投资者参与比例 网络投票投资者比例
2025 年第一次临时股东大会 44.2031% 20.7029%
2024 年度股东大会 43.6888% 20.1891%
五、加强正面宣传，树立公司良好形象
公司积极践行社会责任，加强媒体沟通与交流，通过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主动接受媒
体采访和投资者咨询，正面回应市场各种声音，获得资本市场和投资者对公司及管理团队的信任与支持，树立了良好的企业形象。
六、切实履行承诺，提升诚信度
公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/88906bd3-89a0-4b8d-92fd-32822ce379ca.PDF
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2025-08-22 19:01│天健集团（000090）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十三次会议于 2025年 8 月 22 日以通
讯方式召开，会议通知于 2025 年 8月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
2025 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2025 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于制定<天健集团企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》
董事会同意制定《天健集团企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ca0222c2-4b8a-4c59-bc0b-79382fc30a46.PDF
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2025-07-30 00:00│天健集团（000090）：公司2025年第二季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的规定，现将公司 2025 年第二季度的建筑业经营情况
公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
序 业务模式 2025 年 4-6 月 截至 2025 年 6 月 30 日 已中标未签约订单
号 新签订单 累计已签约未完工订单
剩余金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工承包 20 71,295.33 183 1,737,666.95 14 175,429.08
2 工程总承包 1 1,726.67 23 365,187.08 0 0.00
3 道路日常养护 5 7,450.07 43 64,737.38 3 916.79
小计 26 80,472.07 249 2,167,591.41 17 176,345.87
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5227f753-fe8c-423f-ba9d-0fcefba0aeed.PDF
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2025-07-14 18:28│天健集团（000090）：天健集团2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,300 万元–4,800 万元 盈利：24,686.68 万元
东的净利润 比上年同期下降：80.56% -86.63%
归属于上市公司股 盈利：1,643 万元–3,143 万元 盈利：22,284.35 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：85.9% -92.63%
基本每股收益 盈利：0.0028 元/股–0.0108 元/股 盈利：0.1172 元/股
注：上述基本每股收益计算考虑了永续债利息影响。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期业绩变动的主要原因为：
1.本期施工业务受市场投资减少、市场拓展金额下降以及施工项目结算减少的影响，施工业务收入较去年同期下降，利润下降。
2.本期地产业务高毛利项目结转同比大幅减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体数据以 2025 年半年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/d5570885-23c1-4f2e-9532-c6b191dbc87c.PDF
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2025-07-08 15:48│天健集团（000090）：天健集团2025年度第二期中期票据发行情况公告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据已获中国银行间市场交
易商协会注册（《接受注册通知书》编号：中市协注〔2025〕MTN187号）。内容详见公司对外披露的《关于中期票据获准注册的公告
》（公告编号：2025-9）。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2025 年 7月 7 日发行了 2025 年度第二期中期票据。发行情况如下表：
债券名称 深圳市天健（集团）股份有限公司 2025 年度第二期中期票据
债券简称 25 天健集 MTN002
债券代码 102582758 期限 5年
起息日 2025 年 7 月 8 日 兑付日 2030 年 7 月 8 日
计划发行总额 6.5 亿元 实际发行总额 6.5 亿元
发行价 100 元/百元面值 发行利率 2.33%
主承销商 广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份
有限公司、上海银行股份有限公司
本期发行资金用途 偿还公司即将到期的债务融资工具本金
经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本期中期票据发行情况的相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.
com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/7b511daa-cb5a-4cbb-b73b-a93a36a4c4d8.PDF
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2025-07-04 19:07│天健集团（000090）：天健集团2024年度权益分派实施公告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已经 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分配方案情况
（一）公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），现金股利计 186,854,543.4 元，不送红股，不以公积金转增股本。分
配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。详见公司于 2025年 6月 21 日发布于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次权益分派方案内容与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
（四）2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
（五）本次权益分派方案实施时间距离公司 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.9 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.2
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款0.1 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2025 年 7 月 10 日。
（二）除权除息日：2025 年 7 月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025 年 7 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****545 深圳市特区建工集团有限公司
2 08*****551 深圳市资本运营集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 25 日至登记日：2025 年 7 月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
（一）咨询地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
（二）咨询联系人：俞小洛
（三）咨询电话：0755-82555946
（四）传真电话：0755-83990006
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司 2024 年度股东大会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/f457fbae-3417-4f3f-9fd4-f9eb89682c86.PDF
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2025-07-04 19:06│天健集团（000090）：第九届董事会第三十二次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 7 月 4 日以通
讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事
8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，调整后的各委员会成员如下：
1.战略与预算委员会
主任委员：郑晓生
委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒
2.薪酬与考核委员会
主任委员：李希元
委员：向德伟、刘恒
3.提名委员会
主任委员：向德伟
委员：郑晓生、魏晓东、李希元、刘恒
4.审计委员会
主任委员：向德伟
委员：李希元、刘恒
5.合规管理委员会
主任委员：刘恒
委员：向德伟、李希元
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于公司向房地产子公司提供财务资助的议案》
董事会同意向公司控股房地产子公司提供财务资助。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/aec255af-1a0f-4906-bae9-5d5170625bed.PDF
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2025-06-30 16:40│天健集团（000090）：天健集团公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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天健集团（000090）：天健集团公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/b72560e0-c64e-4580-84b7-5efd7c22f052.PDF
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2025-06-30 00:00│天健集团（000090）：天健集团2024年公司债券定期受托管理事务报告
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天健集团（000090）：天健集团2024年公司债券定期受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/4a8a22b5-6800-4a82-a6e4-7a72e7ae2e36.PDF
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