公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:57│天健集团（000090）：关于项目中标的自愿性信息披露公告
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近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市天健棚改投资发展有限公司（以下简称“棚改
公司”）收到深圳市公共资源交易中心发来的《中标（成交）通知书》，确定棚改公司为福田区沙头街道办事处沙尾村城中村改造意
愿征集阶段服务项目的服务商，并于 2024 年 11 月 19 日签订合同。现将该项目中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）项目名称：福田区沙头街道办事处沙尾村城中村改造意愿征集阶段服务项目
（二）项目概况：本项目位于深圳市福田区沙头街道，北至福强路，南至金地一路，西至沙尾路，东至沙尾南路、西村四路。
（三）项目规模：项目总占地面积约 12.18 万㎡，其中沙尾村占地约 11.02 万㎡、金地工业区占地约 1.16 万㎡。项目改造范
围内现状建筑面积合计约 48.79 万㎡（其中住宅约 42.9 万㎡，占比约 87.9%），现状容积率约 4.0。本项目意愿征集阶段工作共
涉及房屋套数约 1.6 万套。上述数据最终以政府部门确认数据为准。
（四）服务内容：项目服务内容包括开展初步基础信息数据摸底调查、意愿征集阶段宣传工作、物业权利人户数核实工作、意愿
征集工作、风险评估服务、补偿方式课题研究等。
（五）中标价：410 万元
（六）服务期限：合同签订后 12 个月内，具体以合同签订之日起至成果报告经采购人审核通过之日止。如有变动可根据项目实
际推进情况由双方协商确定。
（七）招标人：深圳市福田区沙头街道办事处
（八）招标方式：公开招标
二、中标项目对公司的影响
该项目顺利实施，对公司未来拓展城中村改造类项目及业绩产生积极影响，并为公司可持续发展、获取增量项目打下坚实基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/44f6155d-184f-4416-8d56-15e574910e7f.PDF
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2024-11-13 18:25│天健集团（000090）：关于竞得土地使用权事项的公告
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天健集团（000090）：关于竞得土地使用权事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/33af0290-a12a-4379-82b6-e08de077ca47.PDF
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2024-11-13 18:23│天健集团（000090）：天健集团2024年度第二期中期票据发行情况公告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据已获中国银行间市场交
易商协会注册（《接受注册通知书》编号：中市协注[2022]MTN1278 号）。内容详见公司对外披露的《关于中期票据获准注册的公告
》（公告编号：2022-84）。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 11月 13 日发行了 2024 年度第二期中期票据。发行情况如下表：
债券名称 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度第二期中期票据
债券简称 24 天健集 MTN002
债券代码 102484867 期限 5年
起息日 2024 年 11 月 13 日 兑付日 2029 年 11 月 13 日
计划发行总额 15 亿元 实际发行总额 15 亿元
发行价 100 元/百元面值 发行利率 2.88%
主承销商 上海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有
限公司、兴业银行股份有限公司
本期发行资金用途 偿还公司即将到期的债务融资工具本金
经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本期中期票据发行情况的相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.
com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/da5454c4-c207-4a26-bc25-912ade2b7176.PDF
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2024-10-31 00:00│天健集团（000090）：公司2024年第三季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的规定，现将公司 2024 年第三季度的建筑业经营情况
公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
序 业务模式 2024 年 7-9 月 截至 2024 年 9 月 30 日 已中标未签约订单
号 新签订单 累计已签约未完工订单
剩余金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工承包 13 370,876.41 181 2,055,345.11 23 157,533.01
2 工程总承包 2 12,447.13 26 388,812.31 1 1,017.16
3 PPP 项目 0 0.00 2 7,381.67 0 0.00
4 道路日常养护 2 4,349.97 32 65,649.75 0 0.00
小计 17 387,673.51 241 2,517,188.84 24 158,550.17
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5e14434a-f920-4fed-9056-f20c26233fdc.PDF
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2024-10-31 00:00│天健集团（000090）：关于项目中标的自愿性信息披露公告
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天健集团（000090）：关于项目中标的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/97868bb5-5ec2-4a5a-9ca5-084e7912a9cf.PDF
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2024-10-29 18:27│天健集团（000090）：天健集团2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)不行使发行人续期选
│择权的公告
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重要内容提示：
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月10日发行了深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”；债券简称：21天健Y1；债券代码：149739.SZ）。根据
《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本期
债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到
期全额兑付本期债券。
发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在2024年12月10日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券
各项工作。现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；
2、债券简称：21天健 Y1；
3、债券代码：149739.SZ；
4、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司；
5、发行规模：人民币 25亿元；
6、债券期限：本期债券基础期限为 3年，以每 3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1
个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；
7、债券利率：4.15%；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；
9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另
计息；
10、起息日：2021年 12月 10日；
11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在
册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）
；
12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 12月 10日（如遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；
13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
14、本金兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；
15、债券担保情况：深圳市特区建工集团有限公司提供连带责任保证担保；
16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券续期选择权行使情况
本期债券以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择
在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权年度付息日前 30个交易日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的
约定，在本期债券第 1个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2024年 12月 10日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和
约定完成本期债券各项工作。
三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表
类型 起息日 派息/兑付 利率 计划面 每张兑 每张派息 每张派息/
日 值 付本金 金额 兑付额
（元） 金额 （元） （元）
（元）
派息 2021/12/10 2022/12/10 4.15% 100.00 0 4.15 4.15
派息 2022/12/10 2023/12/10 4.15% 100.00 0 4.15 4.15
兑付 2023/12/10 2024/12/10 4.15% 100.00 100.00 4.15 104.15
四、本期债券的相关机构
1、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司
联系人：罗冰
电话：0755-88910546
传真：0755-82990006
2、受托管理人：国信证券股份有限公司
联系人：吴泽楷
电话：0755-81981425
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3a7f7a62-8c20-40f6-95c8-2b1e4e39b41f.PDF
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2024-10-25 00:00│天健集团（000090）：2024年三季度报告
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天健集团（000090）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a0dcd6d8-f915-4621-8698-665a3abe6227.PDF
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2024-10-18 00:00│天健集团（000090）：天健集团2024年度第三期超短期融资券发行情况公告
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天健集团（000090）：天健集团2024年度第三期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/8299b710-6792-4c27-b428-aef173f2260b.PDF
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2024-10-09 00:00│天健集团（000090）：关于公司全资子公司提供担保事项的公告
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天健集团（000090）：关于公司全资子公司提供担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/908244d5-eb67-4ab6-ac8c-eadc9fa53b08.PDF
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2024-09-04 00:00│天健集团（000090）：关于公司骨干员工长效激励约束方案到期结束暨完成股票出售及非交易过户的公告
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天健集团（000090）：关于公司骨干员工长效激励约束方案到期结束暨完成股票出售及非交易过户的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/1ee35b8f-187e-4d90-b6a1-698c0f645bad.PDF
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2024-08-29 00:00│天健集团（000090）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 3:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年8 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间
3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11 楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 799,303,387股，占上市公司总股份的 42.7768%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 438,637,781 股，占上市公司总股份的 23.4748%。
通过网络投票的股东 253 人，代表股份 360,665,606 股，占上市公司总股份的 19.3019%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 252 人，代表股份59,839,159 股，占上市公司总股份的 3.2024%。
其中：通过网络投票的中小股东 252 人，代表股份 59,839,159股，占上市公司总股份的 3.2024%。
3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师于群、胡冰梅列席本次会议
。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议
。表决情况如下：
1、审议通过了《关于所属子公司签订<西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上表决通过。
表决情况：
同意 793,184,553 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2345%；反对 2,450,639 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3066
%；弃权 3,668,195 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4589%。
（二）5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 投票情况
序号
1.00 关于所属子公司签订 同意 53,720,325 股，占出席会议的中小股东所持股
《西丽高铁枢纽及相 份的 89.7745%；反对 2,450,639 股，占出席会议的
关工程土地整备项目 中小股东所持股份的 4.0954%；弃权 3,668,195 股，
（二期）搬迁补偿补 占出席会议的中小股东所持股份的 6.1301%。
充协议书》的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：于群、胡冰梅
（三）结论性意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有
效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第二次临时股东大会决议
（二）北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书及其签章页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7af89c9d-c8db-4a0b-af1c-6765be27e67d.PDF
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2024-08-29 00:00│天健集团（000090）：天健集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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天健集团（000090）：天健集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/17679a59-3174-4ebb-8600-3cbf3a5aa08b.PDF
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2024-08-23 00:00│天健集团（000090）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
│立意见
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天健集团（000090）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/15c9ed79-e837-4aaa-b4d3-ace262df1ea1.PDF
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2024-08-23 00:00│天健集团（000090）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 21 日以通
讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事
8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
2024 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2024 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2019-2021年度延期薪酬发放的议案》
关联董事何云武回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1票）
（三）审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2022 年度薪酬核定的议案》
关联董事何云武回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1票）
（四）审议通过了《关于重新核定天健集团高级管理人员2020 及 2021 年度绩效奖金的议案》
关联董事何云武回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1票）
（五）审议通过了《关于修订<天健集团企业年金管理制度>的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议通过了《关于审议天健集团高级管理人员任期考核结果的议案》
关联董事何云武回避表决。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/daac8e4c-345e-4a43-8ba3-633432a128b2.PDF
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2024-08-23 00:00│天健集团（000090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天健集团（000090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5460a3e8-1697-4138-be0f-e062948d2e83.PDF
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2024-08-23 00:00│天健集团（000090）：2024年半年度财务报告
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天健集团（000090）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ee251a7e-dfa9-4370-a96d-e3654f3a4821.PDF
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2024-08-23 00:00│天健集团（000090）：2024年上半年投资者保护工作情况报告
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