公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:20 │天健集团（000090）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:20 │天健集团（000090）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:08 │天健集团（000090）：天健集团2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:57 │天健集团（000090）：公司2025年第四季度建筑业经营情况简报 │
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│2026-01-28 18:56 │天健集团（000090）：第九届董事会第四十一次会议的决议公告 │
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│2026-01-28 18:55 │天健集团（000090）：关于公司全资子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告 │
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│2026-01-21 18:41 │天健集团（000090）：第九届董事会第四十次会议的决议公告 │
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│2026-01-21 18:40 │天健集团（000090）：关于公司全资公司向其参股公司提供财务资助的公告 │
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│2026-01-21 18:39 │天健集团（000090）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 18:33 │天健集团（000090）：天健集团2026年度第一期超短期融资券发行情况公告 │
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2026-02-06 18:20│天健集团（000090）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天健集团（000090）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/daea9274-ec99-416d-a43c-e615fdf780b4.PDF
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2026-02-06 18:20│天健集团（000090）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天健集团（000090）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/35b4fa65-b009-4966-8a9b-5fae42894616.PDF
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2026-01-30 18:08│天健集团（000090）：天健集团2025年年度业绩预告
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天健集团（000090）：天健集团2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0622e279-aae6-4059-8ea1-b964c0588859.PDF
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2026-01-28 18:57│天健集团（000090）：公司2025年第四季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的规定，现将公司 2025 年第四季度的建筑业经营情况
公布如下，供投资者参考。
一、总体情况
序 业务模式 2025 年 10-12 月 截至 2025年 12月 31日 已中标未签约订单
号 新签订单 累计已签约未完工订单
剩余金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 施工承包 29 204,086.71 183 1,542,316.58 19 80,745.57
2 工程总承包 4 149,502.63 22 386,130.44 1 52,500.00
3 道路日常养护 22 7,948.50 19 11,375.99 7 4,321.57
小计 55 361,537.84 224 1,939,823.01 27 137,567.14
以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ef9210bc-5d86-4b8b-88d4-13ae5922d485.PDF
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2026-01-28 18:56│天健集团（000090）：第九届董事会第四十一次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十一次会议于 2026年 1 月 28 日以通
讯方式召开，会议通知于 2026 年 1月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》
董事会同意全资子公司深圳市天健投资发展有限公司与深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳市新型储能产业股权基
金合伙企业（有限合伙）、深圳欣能产业发展科技有限公司共同投资设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业
（有限合伙）（暂定名，以设立时核准的名称为准）。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。
关联董事徐腊平回避表决
（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9371e286-225a-43ba-aeec-7458b190b276.PDF
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2026-01-28 18:55│天健集团（000090）：关于公司全资子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告
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天健集团（000090）：关于公司全资子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/dd3fbe01-1f2a-4d95-854b-d281ff6eccf1.PDF
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2026-01-21 18:41│天健集团（000090）：第九届董事会第四十次会议的决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十次会议于 2026年 1月 21 日以通讯
方式召开，会议通知于 2026年 1月 16日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会同意卢通先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），并将卢
通先生作为非独立董事候选人提交股东会进行选举。卢通先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于公司全资公司向其参股公司提供财务资助的议案》
董事会同意公司全资公司深圳市前海天健房地产开发有限公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供42,744.51 万
元借款。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 2月 6日（星期五）上午 10:00 采用现场表决与网络投标相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会
。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（四）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议案》
董事会同意公司向全资公司提供财务资助。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ed469577-fcda-4fdf-88d6-dc4e5ccb37b2.PDF
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2026-01-21 18:40│天健集团（000090）：关于公司全资公司向其参股公司提供财务资助的公告
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天健集团（000090）：关于公司全资公司向其参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b15065cc-bead-42c5-903c-3f0c4d2bc2bb.PDF
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2026-01-21 18:39│天健集团（000090）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 2 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举卢通先生为公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（二）提案表决及披露情况
1.上述提案以普通决议表决审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.本次股东会提案经公司第九届董事会第四十次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊登在深圳证券交易所和
符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授
权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2026 年 2 月 5日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026年 2月 3日—2月 5日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/cd63b5fc-9559-4e92-a36b-9e5e87c6b4e5.PDF
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2026-01-14 18:33│天健集团（000090）：天健集团2026年度第一期超短期融资券发行情况公告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）的超短期融资券已获中国银行间市
场交易商协会注册（《接受注册通知书》编号：中市协注[2025]SCP90 号）。内容详见公司对外披露的《关于超短期融资券获准注册
的公告》（公告编号：2025-12）。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2026 年 1月 13 日发行了 2026 年度第一期超短期融资券。发行情况如下表
：
债券名称 深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券
债券简称 26 天健集 SCP001
债券代码 012680102 期限 270 天
起息日 2026 年 1 月 14 日 兑付日 2026 年 10 月 11 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行价 100 元/百元面值 发行利率 1.76%
主承销商 宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司
本期发行资金用途 偿还公司即将到期的债务融资工具本金
经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本期超短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclear
ing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e4fc6ace-7701-4dc8-ab89-c9744042a98d.PDF
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2026-01-14 18:32│天健集团（000090）：关于变更签字会计师的公告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月 18日召开的第九届董事会第二十六次会议及 6月 20日召
开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。具体内容详见公司于 202
5 年 4 月 22 日及 6 月 21 日对外披露的《关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》（公告编号：2025-2
8）及《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-48）。1 月 13 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同”）《关于变更 2025 年度审计签字注册会计师告知函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
致同作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原计划安排赵娟娟和蒋晓明为签字注册会计师，为公司提供审计服务
。由于致同内部工作调整，现改派黄焱作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师。改派后，由蒋晓明和黄焱实际负责履行公司
2025 年度审计相关工作职责。
二、相关人员基本信息
（一）基本信息
签字注册会计师：黄焱，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业，近
三年签署上市公司审计报告数量 1 家次。
（二）独立性和诚信记录情况
签字注册会计师黄焱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025 年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。
四、备查文件
《关于变更 2025 年度审计签字注册会计师告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ce9309e0-a90f-44f3-ae32-ec5e41d12d40.PDF
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2025-12-19 19:10│天健集团（000090）：天健集团2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025年付息公告
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重要提示：
1、债券简称：24天健 Y1。
2、债券代码：524086。
3、债权登记日：2025年 12月 23日。
4、付息日：2025年 12月 24日。
5、计息期间：2024年 12月 24日-2025年 12月 23日。
深圳市天健(集团)股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)将于 2025年 12月 24日支付自 2024
年 12月 24日到 2025年 12月 23日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司。
2、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。
3、债券简称：24天健 Y1。
4、债券代码：524086。
5、债券余额：25亿元。
6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人
行使续期选择权时延长 1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
7、当前票面利率：2.63%。
8、付息方式：按年付息。
9、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 12月 24日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《
递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复
息）。
10、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的
兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、付息、兑付方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，本息支付将按照债券
登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、续期选择权：本期债券以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延
长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
13、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人
可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限
制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、受托管理人：中信证券股份有限公司。
16、税务提示：根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019年第 64号），本期债券属于公告第
二条所称符合规定条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；
投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他
税款亦由投资人承担。
17、
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