公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 20:50 │广聚能源（000096）：第九届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-02 20:50 │广聚能源（000096）：关于调整公司内部财务资助的公告 │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：独立董事议事规则（草案） │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：董事会议事规则（草案） │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：关于修订《战略决策委员会议事规则》的公告 │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：关于修订《提名委员会议事规则》的公告 │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：战略决策委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-02 20:49 │广聚能源（000096）：关于修订《董事会议事规则》的公告 │
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2025-12-02 20:50│广聚能源（000096）：第九届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2025年11月20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会
议于2025年12月1日以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于调整公司内部财务资助的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整公司内部财务资助的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
关联监事彭斯琦、何建山回避表决。
表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票
2．审议通过《关于公司及子公司申请贷款的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4cfbc42a-a385-428b-8000-fdb9896a6786.PDF
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2025-12-02 20:50│广聚能源（000096）：关于调整公司内部财务资助的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届
监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司内部财务资助的议案》，该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将
相关事宜公告如下：
一、本次调整内部财务资助事项概述
公司 2025年 5月 20日召开股东大会审议通过《关于公司内部财务资助的议案》，公司系统内财务资助额度使用期至公司 2026
年度股东大会召开之日止。为增强公司整体财务管控能力，优化资金资源配置，提高系统内部资金流动的协同性与灵活性，现拟对公
司内部财务资助额度调整如下：
（一）公司与全资子公司之间财务资助
甲方 乙方 资助额度（万元）
甲方资助乙方 乙方资助甲方
深圳市广聚能源股 深圳市南山石油有限公司 10,000 40,000
份有限公司 深圳广聚亿联新能源科技有限公司 10,000 20,000
深圳广聚置业有限公司 10,000 10,000
深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 10,000 15,000
广聚能源（香港）有限公司 10,000 5,000
深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 10,000 -
航天欧华信息技术有限公司 20,000 10,000
合 计 80,000 100,000
（二）全资子公司之间财务资助
甲方 乙方 资助额度（万元）
甲方资助乙方 乙方资助甲方
深圳广聚亿联新 深圳市南山石油有限公司 10,000 30,000
能源科技有限公 深圳广聚置业有限公司 10,000 10,000
司 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 10,000 -
航天欧华信息技术有限公司 20,000 10,000
合 计 50,000 50,000
上述财务资助额度有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2026 年度股东大会召开之日止，有效期内可以
滚动使用，以该期间余额为内部财务资助金额。授权有效期内，若系统内财务资助余额超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履
行相应的审议程序。
二、内部财务资助协议的主要内容
公司开展系统内财务资助，将根据资金需求情况，在审批额度范围内，通过协议约定具体的借款金额、期限。
三、对公司的影响
本次开展系统内财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。公司对全资子公司生产经营、财务、人事等拥有充分的控制力，能够实施有效的业务、财务、资
金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助的风险处于可控制范围内，有助于增强公司整体财务管控能力，优化资金资源
配置，提高系统内部资金流动的协同性与灵活性。
四、董事会意见
公司内部财务资助系根据公司及全资子公司业务发展需要，旨在节约公司融资成本，降低财务费用，有利于公司稳定经营，提高
公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。
五、累计提供财务资助金额
截止 2025 年 9月 30日，公司内部财务资助余额折合人民币 11,905 万元。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届监事会第八次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/618ea154-066a-4048-9393-2da6898c88af.PDF
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2025-12-02 20:49│广聚能源（000096）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案：本次股东大会所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消公司监事会的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于调整公司内部财务资助的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
议案 2、议案 3、议案 4 需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）9:00—14:00。
（四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼公司合规与治理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详
见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届监事会第八次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5471a841-60fc-4224-9d87-19212f0de1cd.PDF
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2025-12-02 20:49│广聚能源（000096）：独立董事议事规则（草案）
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广聚能源（000096）：独立董事议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/94b44961-84c5-4038-9d25-3b5d102d6399.PDF
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2025-12-02 20:49│广聚能源（000096）：董事会议事规则（草案）
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广聚能源（000096）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5a16de8a-683b-43ba-bc47-94ed91e78160.PDF
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2025-12-02 20:49│广聚能源（000096）：关于修订《战略决策委员会议事规则》的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 1日召开第九届董事会第十一次会议审议通过
了《关于修订<战略决策委员会议事规则>的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》及战略决策委员会运作实际
情况，公司拟对《战略决策委员会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第二条 董事会战略决策委员会是董 第二条 董事会战略决策委员会是董
事会按照股东大会决议设立的内设机构， 事会按照股东会决议设立的内设机构，主
主要负责对公司长期发展战略和重大投资 要负责对公司长期发展战略和重大投资决
决策进行研究并提出建议。 策进行研究并提出建议。
第三章 职责权限 第三章 职责权限
第七条 战略决策委员会的主要职 第七条 战略决策委员会的主要职
责： 责：
（一）对公司长期发展战略规划进行 （一）对公司长期发展战略规划进行
研究并提出建议； 研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经股东 （二）对《公司章程》规定须经股东
大会或董事会批准的重大投资和融资方案 会或董事会批准的重大投资和融资方案进
进行研究并提出建议； 行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经股东 （三）对《公司章程》规定须经股东
大会或董事会批准的重大资本运作、资产 会或董事会批准的重大资本运作、资产经
经营项目进行研究并提出建议； 营项目进行研究并提出建议；
...... ......
第五章 会议的通知与召开 第五章 会议的通知与召开
第十九条 负责投资项目的主要人员 第十九条 负责投资项目的主要人员
可列席战略决策委员会会议，必要时亦可 可列席战略决策委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、监事、高级管理人员及其 邀请公司董事及高级管理人员及其他相关
他相关人员列席会议。 人员列席会议。
第二十二条 战略决策委员会会议记 第二十二条 战略决策委员会会议记
录应当由公司董事会秘书保存，出席会议 录应当妥善保存，出席会议的委员应当在
的委员应当在会议记录上签名。 会议记录上签名。
第六章 附则 第六章 附则
第二十五条 本议事规则自董事会决 第二十七条 本议事规则自董事会决
议批准之日起生效并施行，原《战略决策 议批准之日起生效并施行，原《战略决策
委员会议事规则（2007 版）》同时废止。 委员会议事规则（2024 版）》同时废止。
修订后的《战略决策委员会议事规则（2025 年 12 月）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ebc57d66-9455-428c-b76f-2d65bf214d44.PDF
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2025-12-02 20:49│广聚能源（000096）：关于修订《提名委员会议事规则》的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 1日召开第九届董事会第十一次会议审议通过
了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，结合提名委员
会运作实际情况，公司拟对《提名委员会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第二条 董事会提名委员会是董事 第一条 董事会提名委员会是董事
会按照股东大会决议设立的内设机构，主 会按照股东会决议设立的内设机构，主要
要负责拟定公司董事和高级管理人员的选 负责拟定公司董事和高级管理人员的选择
择标准和程序，对董事、高级管理人员人 标准和程序，对董事、高级管理人员人选
选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
议。
第四章 会议的通知与召开 第四章 会议的通知与召开
第十五条 提名委员会会议必要时可 第十五条 提名委员会会议必要时可
邀请公司董事、监事、高级管理人员及其 邀请公司董事及高级管理人员及其他相关
他相关人员列席会议。 人员列席会议。
第十五条 提名委员会会议记录应由 第十五条 提名委员会会议记录应当
公司董事会秘书保存，出席会议的委员应 妥善保存，出席会议的委员应当在会议记
当在会议记录上签名。 录上签名。
第五章 附 则 第五章 附 则
第二十一条 本议事规则自董事会决 第二十一条 本议事规则自董事会决
议批准之日起生效并施行，原《提名委员 议批准之日起生效并施行，原《提名委员
会议事规则（2007 版）》同时废止。 会议事规则（2024 版）》同时废止。
修订后的《提名委员会议事规则（2025 年 12 月）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8d8f90eb-4095-411a-95df-50a437d1e54d.PDF
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2025-12-02 20:49│广聚能源（000096）：战略决策委员会议事规则（2025年12月）
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（2025 年 12 月 1日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治
理准则》《深圳市广聚能源股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的内设机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，由董事会任命产生。
第四条 战略决策委员会设主任委员一名，系委员会召集人，由公司董事长担任。
第五条 战略决策委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事
职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据《公司章程》及本规则补足委员人数。
第六条 战略决策委员会根据需要可要求公司有关部门或所属企业负责人协助工作。
第三章 职责权限
第七条 战略决策委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资和融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司管理层或项目建议人提出的投资项目进行初审，并批准立项，于项目可行性研究完成后提交董事会研究；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事项。
第八条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 由所属企业管理层或公司相关部门（项目建议人）上报重大投资或融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性
报告等资料。
第十条 上述项
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