公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:31 │广聚能源（000096）：关于全资子公司对外投资设立合资公司暨战略合作协议的进展公告 │
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│2026-06-21 15:39 │广聚能源（000096）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-21 15:39 │广聚能源（000096）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-21 15:39 │广聚能源（000096）：管理层薪酬与考核管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-21 15:36 │广聚能源（000096）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-27 18:59 │广聚能源（000096）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-27 18:59 │广聚能源（000096）：管理层薪酬与考核管理办法（草案） │
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│2026-05-27 18:57 │广聚能源（000096）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-05-27 18:57 │广聚能源（000096）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-27 18:57 │广聚能源（000096）：关于修订《管理层薪酬与考核管理办法》的公告 │
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2026-06-23 18:31│广聚能源（000096）：关于全资子公司对外投资设立合资公司暨战略合作协议的进展公告
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广聚能源（000096）：关于全资子公司对外投资设立合资公司暨战略合作协议的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7e45b35a-9e1d-432b-ad09-7ab012d2a71a.PDF
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2026-06-21 15:39│广聚能源（000096）：2025年度股东会之法律意见书
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广聚能源（000096）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d4cc2975-4378-44aa-a39f-4dcaa18d7cbf.PDF
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2026-06-21 15:39│广聚能源（000096）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议：2026 年 6月 18 日（星期四）下午 2：30（2）网络投票：2026 年 6月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 18日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林伟斌先生
6. 合法合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 233 名，代表股份数 297,793,265 股，占公司总股本的 56.
4002％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
1.股东及代理人人数 4
2.股东代表股份数（股） 293,358,977
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.5604％
（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
1.股东人数 229
2.股东代表股份数（股） 4,434,288
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 0.8398％
2. 其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员、董事候选人以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2025 年度董事会工作报告》
（1） 表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 296,499,865 99.5657% 1,258,200 0.4225% 35,200 0.0118%
股东
其中： 3,229,488 71.4032% 1,258,200 27.8185% 35,200 0.7783%
中小股东
（2） 审议结果：通过。
2.《2025 年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 296,444,065 99.5469% 1,305,900 0.4385% 43,300 0.0145%
股东
其中： 3,173,688 70.1695% 1,305,900 28.8731% 43,300 0.9574%
中小股东
（2）审议结果：通过。
3.《2025 年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 296,463,965 99.5536% 1,251,800 0.4204% 77,500 0.0260%
股东
其中： 3,193,588 70.6095% 1,251,800 27.6770% 77,500 1.7135%
中小股东
（2）审议结果：通过。
4.《关于续聘 2026 年度审计单位的议案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 296,332,765 99.5096% 1,382,400 0.4642 78,100 0.0262%
股东
其中： 3,062,388 67.7087% 1,382,400 30.5645% 78,100 1.7268%
中小股东
（2）审议结果：通过。
5.《关于 2026 年度公司与子公司相互担保的议案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 296,419,365 99.5386% 1,334,700 0.4482% 39,200 0.0132%
股东
其中： 3,148,988 69.6234% 1,334,700 29.5099% 39,200 0.8667%
中小股东
（2）审议结果：该项议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。
6.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 296,176,165 99.4570% 1,536,000 0.5158% 81,100 0.0272%
股东
其中： 2,905,788 64.2463% 1,536,000 33.9606% 81,100 1.7931%
中小股东
（2）审议结果：通过。
第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
7.《关于修订<管理层薪酬与考核管理办法>的议案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 294,382,177 98.8545% 3,327,988 1.1175% 83,100 0.0279%
股东
其中： 1,111,800 24.5816% 3,327,988 73.5810% 83,100 1.8373%
中小股东
（2）审议结果：通过。
8.《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 296,273,665 99.4897% 1,463,800 0.4915% 55,800 0.0187%
股东
其中： 3,003,288 66.4020% 1,463,800 32.3643% 55,800 1.2337%
中小股东
（2）审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2. 律师姓名：陈达律师、周婉怡律师
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的提案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/df0b43f2-604a-43eb-be93-5f13b5fdd39d.PDF
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2026-06-21 15:39│广聚能源（000096）：管理层薪酬与考核管理办法（2026年6月）
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广聚能源（000096）：管理层薪酬与考核管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b1e84fdb-80c2-48c5-b5b1-cce584823e52.PDF
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2026-06-21 15:36│广聚能源（000096）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2026 年 6月 9日以书面、传真及电子邮
件的形式送达各位董事，会议于 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 4:00 在公司会议室召开。会议由董事长林伟斌先生主持，出
席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。会议的召集、召开程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
根据 2025 年度股东会决议，公司第九届董事会成员发生变动，董事会下设的董事会审计委员会成员相应调整，调整后如下：
主任： 吴杨辉
委员： 李锡明 刘全胜 张 平 乔伟东
上述董事会审计委员会成员任期与本届董事会任期一致。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fbef5852-b21f-4b15-b788-55aaa446eb06.PDF
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2026-05-27 18:59│广聚能源（000096）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
（四）召开时间：
1.现场会议：2026 年 6月 18 日（星期四）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 6月 11 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：本次股东会所有提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配及分红派息方案》 √
3.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《关于续聘2026年度审计单位的议案》 √
5.00 《关于2026年度公司与子公司相互担保的议案》 √
6.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 √
7.00 《关于修订<管理层薪酬与考核管理办法>的议案》 √
8.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议及第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日、
2026 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
议案 5需以特别决议通过，即需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，该事项不需审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2026 年 6月 18 日（星期四）9:00—14:00。
（四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼公司合规与治理部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见
附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议；
（二）第九届董事会第十七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ee21563a-aa8c-4993-ace7-70b1975b40ef.PDF
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2026-05-27 18:59│广聚能源（000096）：管理层薪酬与考核管理办法（草案）
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广聚能源（000096）：管理层薪酬与考核管理办法（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5966966b-a0de-426c-ae19-11ff09348fdc.PDF
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2026-05-27 18:57│广聚能源（000096）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 5月27日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第九届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员
在各自职责范围内充分行使权利、履行职责和义务，保障公司与投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实
际情况，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。
一、拟购买责任险方案
1.投保人：深圳市广聚能源股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币7,500 万元（包括人民币7,500 万元，具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费：不超过人民币30万元/年（包括人民币30万元/年，具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：1
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