公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:45 │广聚能源（000096）：关于签署战略合作协议的公告 │
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│2025-12-25 15:41 │广聚能源（000096）：关于增持参股公司妈湾电力8%股权的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：独立董事议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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2025-12-25 17:45│广聚能源（000096）：关于签署战略合作协议的公告
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重要内容及风险提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，双方就合作事项达成意向性约定，具体项目的合作事宜将在后续双方另行协商及签
订的正式协议中予以明确。合作的实施存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的
实施情况而确定。
一、 战略合作协议签署概况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中广核（广东）新能源投资有限公司（以下简称“中广核广
东公司”）本着平等互利、优势互补、互利共赢、共同发展的原则，于 2025 年 12 月 24 日签署了《战略合作协议》，双方基于战
略合作关系，拟开展在新能源项目投资、售电、虚拟电厂等领域的合作，共同提升核心竞争力，实现经济效益与社会效益协同增长，
双方建立长期稳定合作关系。
本次签署的战略合作协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次战略合作协议的签署无需提请公司董事会及股东会审议批准。
二、 协议合作方的基本情况
公司名称：中广核（广东）新能源投资有限公司
法定代表人：潘天国
注册资本：820,000 万元人民币
注册地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区塘桥西路 22 号 C栋 301
经营范围：一般经营项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；风力发电
机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；光伏发电设
备租赁；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有
资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配
）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与中广核广东公司不存在关联关系。
履约能力分析：经核查，截至本公告披露日，中广核广东公司不是失信被执行人，具备正常的履约能力。
三、 协议的主要内容
（一）签署主体：
甲方：中广核（广东）新能源投资有限公司
乙方：深圳市广聚能源股份有限公司
（二）合作主要内容：
基于，甲方在新能源技术、项目运营及装备研发领域的优势，以及乙方在本地资源整合、能源终端服务运营领域的基础，双方聚
焦以下领域开展协同合作：
1、海上风电项目及其他新能源项目合作
双方共同探索在海上风电、陆上风电等新能源项目开展战略合作，联合参与广东沿海地区海上风电、陆上风电项目的投资、建设
，共同打造区域性清洁能源示范工程。
2、新能源产品与信创产品供应链合作
双方共同发挥各自优势，在新能源装备、信创服务器、智能终端及绿色能源系统集成等领域建立长期稳定的供应链协作机制。
3、虚拟电厂、售电、绿电、绿证业务合作
双方共同努力促进绿色能源消费，并择机开展虚拟电厂合作，降低企业用电成本。乙方按照市场化原则，在同等条件下优先与甲
方开展售电、绿电、绿证、虚拟电厂等业务合作。
四、 协议对公司的影响
本协议的签署，旨在建立战略合作关系，整合双方资源与优势，为公司在新能源领域的业务布局提供协同发展路径；有助于公司
优化产业结构，增强在综合能源领域的市场竞争力，符合公司打造大湾区一流综合能源运营商功能定位及发展战略。
本次签署的战略合作协议为双方就合作事项达成的意向性约定，并未涉及具体的权利义务安排，亦不涉及具体交易事项及交易金
额，对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的实施情况而确定。
五、 风险提示
本次签署的战略合作协议为框架性协议，是双方进一步合作的基础依据，除保密条款外，双方互不依据本协议追究对方的违约责
任。具体项目的合作事宜将在后续双方另行协商及签订的正式协议中予以明确。合作的实施存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
公司将根据后续具体推进情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行相应审
批程序及信息披露义务。
六、 备查文件
公司与中广核（广东）新能源投资有限公司签署的《战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e7f10fc2-f94e-4ba0-9eb0-d73fba4e1903.PDF
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2025-12-25 15:41│广聚能源（000096）：关于增持参股公司妈湾电力8%股权的进展公告
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一、 交易概述
为进一步落实打造大湾区一流综合能源运营商功能定位及发展战略，提升盈利水平、抗风险能力与综合竞争力，深圳市广聚能源
股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力 8%股权的
议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金，以公开摘牌方式参与中广核能源开发有限责任公司（以下简称“中广核能源开发”或“
交易对方”）以 6.8 亿元底价（人民币，下同）于北京产权交易所公开挂牌转让的深圳妈湾电力有限公司（以下简称“妈湾电力”
或“标的公司”）8%股权转让项目，同意授权公司管理层负责本次公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产
权交易合同。详见公司 2025 年 12 月 9日、2025 年 12 月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号为 20
25-057、2025-058、2025-061 的相关公告。
二、 进展情况
股东会审议批准后，公司于 2025 年 12 月 22 日向北京产权交易所递交了《受让申请书》及相关材料，并交纳保证金 2.04 亿
元；同日，公司取得北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，经审核，公司成为该项目的合格意向受让方。
挂牌期满后，2025 年 12 月 24 日，北京产权交易所出具《交易签约通知书》，确认公司成为该项目受让方，成交金额为 6.8
亿元；同日，公司与中广核能源开发签署《产权交易合同》，并按合同约定支付了全部交易价款，取得北京产权交易所出具的《企业
国有资产交易凭证》。
本次交易完成后，公司对参股公司妈湾电力的持股比例将由 6.42%增至14.42%。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、 产权交易合同主要内容
转让方（以下简称“甲方”）：中广核能源开发有限责任公司受让方（以下简称“乙方”）：深圳市广聚能源股份有限公司
标的企业：深圳妈湾电力有限公司
转让标的：甲方所持有的深圳妈湾电力有限公司 8%股权。
（一）产权转让价款及支付
1. 转让价格：根据公开披露结果，甲方将本合同项下转让标的以 6.8 亿元转让给乙方。
2. 支付方式
（1）乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求已支付的保证金 2.04 亿元，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价
款后，自动转为转让价款的一部分。
（2）除乙方已支付保证金外，乙方采用一次性付款方式，将剩余转让价款4.76 亿元在本合同生效后 2 个工作日内汇入北京产
权交易所有限公司（以下简称“北交所”）指定的结算账户。甲方应协调北交所在乙方支付剩余转让价款以及乙方应付服务费后 2个
工作日内出具交易凭证。同时，甲方应保证在乙方支付剩余转让价款后 2个工作日内向北交所付清甲方应付服务费，以免影响前述交
易凭证的出具。
（二）产权转让的交割事项
1. 甲、乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获
得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。
2. 在北交所出具产权交易凭证后 20 个工作日内，甲乙双方应与标的企业共同完成变更股东名册以及办理股权变更登记的相关
手续。
3. 甲乙双方应当按照标的企业现状进行交割，乙方在签署本合同之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地
审慎调查。本合同签署后，乙方即表明已完全了解，并接受标的物的现状，自行承担交易风险。但因甲方存在故意隐瞒或违反法律法
规的情形导致乙方产生损失的，甲方需承担相应的赔偿责任。
4. 自北交所出具交易凭证之日起，甲方对转让标的（即标的企业 8%的股权）不再享有任何股东权利，也不再承担出资人任何义
务，相关权利义务自北交所出具交易凭证之日起转移至乙方。同时，自北交所出具交易凭证之日起，由乙方享有标的企业 8%股权的
全部股东权利，包括分红权（含未分配利润）、投票权等股东权利。若任何一方就交易事项存在故意隐瞒或违反法律法规，应当对该
等事项各自承担责任并按照本合同约定或法律法规规定向相对方补偿就此带来的直接损失。
（三）产权交易所产生的费用的承担
1. 除本合同另有约定外，本合同项下产权交易所涉税费由甲乙双方按照法律法规的规定各自承担。
2. 本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，由甲乙双方依照《北京产权交易所国有资产交易业务收费办法》各自承
担。
（四）甲方的声明与保证
1. 甲方对本合同项下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权，且甲方具有实施本次产权交易的主体资格及民事权利能力和
民事行为能力。
2. 甲方为签订本合同之目的向乙方及北交所提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的，不存在任何故意隐瞒的情形
。
3. 甲方签订本合同所需的包括但不限于甲方代表的授权、国有资产监督管理的相关审批、甲方公司内部决策程序等在内的一切
手续均已合法有效取得。
4. 转让标的未设置任何可能影响产权转让的担保或限制。
5. 甲方保证已就转让标的已向标的企业实缴全部出资款。
6. 甲方保证对转让标的合法、完整享有全部股东权利，包括但不限于投票权、分红权以及法律法规、《深圳妈湾电力有限公司
章程》规定的各项股东权利。7. 甲方将积极签署一切必要文件，并协同标的企业办理一切与股权交割有关的变更登记手续，完成在
市场监督管理部门进行变更登记与备案，以促使股权交割顺利完成。
（五）乙方的声明与保证
1. 乙方具有实施本次产权交易的主体资格及民事权利能力和民事行为能力，且乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的
规定，并不违背中国境内的产业政策。
2. 乙方为签订本合同之目的向甲方及北交所提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的，不存在任何故意隐瞒的情形
。
3. 签订本合同所需的包括但不限于乙方代表的授权、国有资产监督管理的相关审批、乙方公司内部决策程序等在内的一切批准
手续均已合法有效取得。
4. 乙方用于支付本次股权转让价款的资金来源合法，不存在非法集资、洗钱、贪污、贿赂、侵占等任何违反中国法律法规的方
式取得的情形。
5. 乙方将积极签署一切必要文件，并协同甲方及标的企业办理一切与股权交割有关的变更登记手续，完成在市场监督管理部门
进行变更登记与备案，以促使股权交割顺利完成。
（六）违约责任
1. 本合同生效后，任何一方无故提出解除合同，均应按照本合同转让价款的 5%向对方一次性支付违约金，如违约金不足以弥补
给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2. 乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分
之二计算。逾期付款超过 180日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按照本合同转让价款总额的 5%向甲方支付违约金，如违约
金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿。3. 甲方未按本合同约定交割转让标的（包括配合标的企业办理变更股东名
册以及办理股权变更登记的相关手续）的，应向乙方支付逾期违约金。违约金按照延迟期间乙方已支付价款的每日万分之二计算。逾
期超过 180 日的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款总额的 5%向乙方支付违约金，如违约金不足以弥补乙
方损失的，乙方有权要求甲方另行赔偿。
4. 因甲方原因，标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对乙方造成重大不利影响或损失的，乙方有权要求
甲方对因此给乙方造成的损失承担赔偿责任。除双方另行协商一致达成新的赔偿方案外，赔偿金额应包括上述未披露或遗漏的资产、
债务等给乙方造成的损失，同时需承担乙方已支付的股权转让价款中对应该部分价值的资金占用成本（按年化 4%计算）。
四、 对公司的影响
公司自 1999 年起持有深圳市西部电力有限公司 10%股权，2007 年将其置换为妈湾电力 6.42%股权。多年来，妈湾电力持续为
公司贡献可观收益，其利润分配是公司稳定的利润来源之一。
根据公司与交易对方签署的《产权交易合同》，自北京产权交易所出具交易凭证之日起，由公司享有本次增持的妈湾电力 8%股
权的全部股东权利，包括分红权（含未分配利润）、投票权等股东权利。
本次增持后，公司对妈湾电力的持股比例提升至 14.42%。公司将根据妈湾电力公司章程的规定参与重大事项决策等公司治理，
持续跟进妈湾电力的经营管理及转型优化举措，以期取得良好的投资收益。
本次增持将进一步提升公司在电力领域的投资布局，符合公司打造大湾区一流综合能源运营商功能定位及发展战略，有助于提升
公司盈利水平、抗风险能力与综合竞争力。
本次增持使用公司自有资金及自筹资金，目前公司资金充裕，资产负债率低，财务结构稳健，在支付交易对价后，公司仍将保有
充足的运营资金，本次交易不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 其他说明及风险提示
截至本公告披露日，标的公司工商变更登记手续尚待办理。
本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但妈湾电力未来的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政
策等不确定因素的影响存在不确定性，未来对公司投资收益的影响亦存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1. 北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》《交易签约通知书》《企业国有资产交易凭证》；
2. 公司与中广核能源开发有限责任公司签署的《产权交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/999f7fd4-d007-401a-94b7-03977fcd08f1.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：公司章程（2025年12月）
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广聚能源（000096）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/21770fa3-3dea-4144-be0a-f511a03c9f65.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：董事会议事规则（2025年12月）
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广聚能源（000096）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8382cd79-47de-47a5-8ded-8274f64dd060.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：股东会议事规则（2025年12月）
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广聚能源（000096）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/45ae6c73-dd86-4891-93b2-bf8436a5a469.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0bdee148-1970-45f3-a0d0-bb1c3a8f8491.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：独立董事议事规则（2025年12月）
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广聚能源（000096）：独立董事议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1bbdbc72-5ff3-47d0-965c-cbb6433dc202.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9503537c-3d58-470b-b1ce-74cec90a5cbe.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：关于聘任公司副总经理的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日下午 4:00 在公司会议室召开第九届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。
公司总经理胡明先生提名王峰女士为副总经理。提名委员会对王峰女士的个人履历进行认真审查，没有发现其存在《公司法》《
公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，不是失信被执
行人。提名委员会认为，王峰女士的教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的要求。
公司第九届董事会第十三次会议同意聘任王峰女士为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/245240b1-ce65-4918-a827-71e8de3ddfb4.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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广聚能源（000096）：第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6b5846c1-e5fe-4f2b-8a2f-f3da5ce4d170.PDF
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2025-12-16 18:08│广聚能源（000096）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 3日、2025 年 12 月 9日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）《关于 2025
年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-059），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开
，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至15:00 期间的任意时
间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场A座 22 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
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