公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:23 │广聚能源（000096）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-12 20:15 │广聚能源（000096）：航天欧华信息技术有限公司2024年度审计报告 │
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│2025-02-12 20:15 │广聚能源（000096）：广聚能源拟进行股权收购所涉及的航天欧华信息技术有限公司股东全部权益价值资│
│ │产评估报告 │
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│2025-02-12 20:15 │广聚能源（000096）：航天欧华信息技术有限公司2022年度、2023年度及2024年1-9月审计报告 │
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│2025-02-12 20:15 │广聚能源（000096）：关于拟收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的公告 │
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│2025-02-12 20:13 │广聚能源（000096）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 20:11 │广聚能源（000096）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-02 17:57 │广聚能源（000096）：关于参股公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的进展公告 │
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│2024-10-29 20:21 │广聚能源（000096）：关于参股公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的进展公告 │
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│2024-10-29 20:19 │广聚能源（000096）：2024年三季度报告 │
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2025-02-18 18:23│广聚能源（000096）：关于股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动的情况介绍
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：广聚能源，股票代码：000096）股票于2025年2月17日、2025年2
月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并向控股股东及实际控制人进行函证，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。
2、公司拟使用自有资金以公开摘牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院有限公司持有的航天欧华信息技术有限公司100%股权
，本次交易挂牌转让底价为5,518.2540万元。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议批准，尚需履行股东大会审批程序，并在
深圳联合产权交易所公开进行，交易能否达成以及实际成交价格尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。详见公司2025年2
月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的公告》（公告编号
：2025-002）。公告后，部分传媒进行了报道。除此之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、除公司近期已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶
段的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司预计于2025年4月29日披露《2024年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需强制
披露业绩预告的情况。目前正在进行2024年年度审计相关工作，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年
度业绩信息。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，注意投资风险。
4、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露
的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/dad454a5-ebc9-4875-ac0d-d40f0378a309.PDF
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2025-02-12 20:15│广聚能源（000096）：航天欧华信息技术有限公司2024年度审计报告
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广聚能源（000096）：航天欧华信息技术有限公司2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/b7256250-9b0f-41b5-a534-d5650d7e35c7.PDF
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2025-02-12 20:15│广聚能源（000096）：广聚能源拟进行股权收购所涉及的航天欧华信息技术有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
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广聚能源（000096）：广聚能源拟进行股权收购所涉及的航天欧华信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e96f6abc-2dbf-4300-bf0a-5a8abe5924f9.PDF
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2025-02-12 20:15│广聚能源（000096）：航天欧华信息技术有限公司2022年度、2023年度及2024年1-9月审计报告
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广聚能源（000096）：航天欧华信息技术有限公司2022年度、2023年度及2024年1-9月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/305fe256-bc2d-47a9-9cab-e1f7d35fff88.PDF
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2025-02-12 20:15│广聚能源（000096）：关于拟收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的公告
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广聚能源（000096）：关于拟收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6798bc07-275f-4075-861b-b9d647451e38.PDF
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2025-02-12 20:13│广聚能源（000096）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2025 年 3月 3日（星期一）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3 月 3 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 2月 24日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：本次股东大会所有提案 √
1.00 《关于拟以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术 √
有限公司100%股权的议案》
该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
根据相关规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2025年 3月 3日（星期一）9:00—14:00。
（四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22楼公司合规与治理部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详
见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A座 22楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第九届董事会第五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/d8b671e9-df0e-4644-a148-a56140b730b4.PDF
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2025-02-12 20:11│广聚能源（000096）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2025年 1月 27日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于拟以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司 100%股权的议案》
经审议，董事会同意以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”）100%股权，并提请股东大会审议
及授权公司管理层负责本次公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同（以下简称“合同”）。若
合同条件相较于公开挂牌条件不利于公司，需再次报请董事会审议。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票 反对 2票 弃权 0 票
董事任玮、夏智文对该议案投反对票，反对理由：航天欧华 2022年度、2023年度及 2024年 1-9月期间累计亏损金额超过 7200
万元，自去年以来航天欧华已基本停业。虽然公司制订了收购后的整改措施，但短期内能否扭亏仍存在较大不确定性，纳入公司合并
报表范围后，不排除会一定程度拖累公司业绩。同时，建议公司聚焦战略性新兴产业、新质生产力等方向的标的，并符合财务稳健等
基本标准。
本次收购的具体情况、交易标的亏损的特别说明、交易对公司的影响及相关风险提示详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）的《关于拟收购航天欧华信息技术有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-002），敬请广大投资者注意投资
风险。
2. 审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 2：30 在广东省深圳市南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A座 22
楼会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202
5-003）。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0 票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/42f54a04-52c1-4016-b985-4a7b42505e9c.PDF
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2024-12-02 17:57│广聚能源（000096）：关于参股公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的进展公告
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广聚能源（000096）：关于参股公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d7a9b719-f7d1-4623-a107-1562e0ebcb22.PDF
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2024-10-29 20:21│广聚能源（000096）：关于参股公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的进展公告
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一、交易概述
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚能源”）20.00%股权
，公司参股公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电A”）持有协孚能源50.00%股权。
为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源以评估值57,887,725.65元（人民币，下同）为底价，在深圳联合产权交易所（
以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让其所持有的惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称“惠东协孚”）40%股权。该事项已
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司2024年9月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于参股
公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的公告》（公告编号：2024-034）。
二、进展情况
协孚能源持有的惠东协孚40%股权于2024年9月20日至2024年10月22日在深圳联交所公开挂牌，挂牌期间征得一家意向受让方惠州
市港口投资集团有限公司（以下简称“惠州港投集团”），经深圳联交所审核确定为标的股权受让方。近日，协孚能源与惠州港投集
团签订了《产权交易合同》，交易价格为57,887,725.65元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
公司名称：惠州市港口投资集团有限公司
统一社会信用代码：91441300MA4UJ9BJ59
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：欧阳庆
注册资本：100,000.00万元
住所：惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦20楼
成立日期：2015年10月27日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；道路货物运输站经营；园区管理服务；物业管理；住房租赁；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动
；港口理货；船舶港口服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；食用农产品初加工；水产品零售；非居住房地产租赁；海水养殖和海洋生物
资源利用装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生态恢复及生态保
护服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；建设工程施工；
保税物流中心经营；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；特种设备安装改造修理；水产苗种生产；
转基因水产苗种生产；水产养殖；国家重点保护水生野生动物人工繁育；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：2023年，惠州港投集团合并口径经审计的营业总收入为59,956.25万元，归属于母公司所有者的净利润为3,791.1
2万元。截至2024年9月30日，集团合并净资产为159,881.14万元（未经审计）。
惠州市港口投资集团有限公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 惠州市人民政府国有资产监督委员会 96,847.50 96.8475%
2 广东省财政厅 3,152.50 3.1525%
合 计 100,000.00 100%
惠州港投集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，惠州港投集团不是失信被执行人。
四、产权交易合同的主要内容
（一）协议签署方
转让方（甲方）：深圳协孚能源有限公司
受让方（乙方）：惠州市港口投资集团有限公司
标的企业（丙方）：惠东协孚港口综合开发有限公司
（二）交易标的及价格
交易标的：甲方所持有的惠东协孚40%的股权。
交易价格：人民币57,887,725.65元（以下简称“交易价款”）。
（三）支付方式
乙方根据合同约定以人民币汇款转账的方式一次付清交易价款。
（四）支付时间及比例
1.乙方向深圳联交所交纳的保证金2,300万元，在各方签署合同后，保证金自动转为履约保证金，待乙方付清剩余交易价款后，
履约保证金自动转为交易价款一部分。
2.交易价款在扣除上述保证金后的余款34,887,725.65元，乙方应在合同生效之日起5个工作日内一次付清（以银行到账时间为准
），交易价款应通过深圳联交所的专用结算账户进行支付。
3.交易价款划转程序：深圳联交所在收到交易价款及交易双方足额服务费后，根据乙方关于划转交易价款的书面通知在交易双方
足额支付服务费用次日起3个工作日内将交易价款（含保证金）无息划至甲方指定的银行账户。
（五）交易凭证出具及产权过户
交易采用一次性付款的支付方式。深圳联交所在收到交易价款及甲乙双方足额服务费用次日起3个工作日内出具交易凭证。经甲
乙双方协商和共同配合，由甲方安排标的企业在产权交易凭证出具后10个工作日内完成产权过户。
（六）债权、债务处理
截至基准日 2023年 9月 30日，标的企业欠甲方的借款本金余额为14,740,501.44元。各方同意，产权过户日起5个月内或2025年
4月30日前（以较早为准），标的企业应向甲方偿还完毕上述约定的其所欠甲方债务。乙方应促使标的企业向甲方偿还完毕上述约定
的其所欠甲方债务，并且，乙方承诺通过增资、提供往来资金、提供增信措施等多种方式支持和确保标的企业拥有足够资金按时向甲
方偿还债务。
（七）过渡期处理
甲乙双方同意，标的企业自资产评估基准日至产权过户日（含本日）的期间内产生的损益由产权过户日之后的标的企业股东按其
所持股权比例承担和享有。
（八）转让费用的承担
产权转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费，经甲、乙双方当事人共同协商约定，各自依法依约
承担。若没有明确规定承担方的，则由甲、乙双方各承担50%。
（九）合同生效条件
合同自甲乙丙各方法定代表人或授权代表签字以及盖章后生效。
五、其他说明
协孚能源将根据双方《产权交易合同》约定及深圳联交所业务办理流程完成交易价款划转、产权过户及产权交割等相关事宜。公
司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和实际进展情况，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
协孚能源为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按权益法核算投资收益。经初步核算，本次交易预计可增加公司净利
润约1,500万元，以最终会计师事务所审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/206ce66c-4610-4b2b-ad53-c33ed0a13fed.PDF
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2024-10-29 20:19│广聚能源（000096）：2024年三季度报告
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广聚能源（000096）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bc3d5303-1e61-4a43-b813-d625dac91848.PDF
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2024-09-12 00:00│广聚能源（000096）：关于参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的公告
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特别提
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