公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2024-09-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-12 00:00│广聚能源（000096）：关于参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的公告
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特别提示：
本次交易以公开挂牌转让方式进行，尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。
本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚能源”）20.00%股权，公司参股公司深圳南山热电股份有限公司（以
下简称“深南电 A”）持有协孚能源 50.00%股权。
为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源拟以评估值人民币57,887,725.65元为底价，在深圳联合产权交易所公开挂牌转
让其所持有的惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称“惠东协孚”）40%股权。
该事项已经公司于 2024年 9月 11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易相关指标在董事会的审批权限之内，无需提交公司
股东大会审议。本次交易对方将在深圳联合产权交易所以公开挂牌转让方式征集产生，最终能否成交、交易价格以及完成交易的时间
均存在不确定性，公司将根据实际交易进展情况及时履行信息披露义务。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让将采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方，无法判断是否构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次拟挂牌转让资产为公司参股公司协孚能源所持有的惠东协孚 40%股权。惠东协孚位于惠东县稔山镇亚婆角，于 1995年 8月
22日依据惠州市计委（1995）128 号和惠州市经委（1995）248 号文批准成立，注册资本 862 万元人民币，初始投资 4,910.05 万
元，法定代表人为黄雄进。目前，码头主要从事砂石建材、散杂货等业务，为惠州港惠东港区二类口岸装卸点。惠东协孚不是失信被
执行人。
惠东协孚股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资金额（万元） 占注册资本总额比例
1 嘉华建筑制品（深圳）有限公司 517.20 60%
2 深圳协孚能源有限公司 344.80 40%
合 计 862.00 100%
惠东协孚主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,873.08 1,876.50
负债总额 3,656.71 3,653.11
应收款项总额 385.53 543.75
净资产 -1,783.63 -1,776.61
利润表项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 826.83 242.51
营业利润 188.33 7.02
净利润 188.33 7.02
现金流量表项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -69.30 -103.00
（二）交易标的资产评估情况
广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司以 2023年 9月 30日为评估基准日，分别采用资产基础法、收益法对惠东协孚进行
评估。由于惠东协孚作为港口码头运营企业，产能利用情况在未来年度难以准确预计，采用收益法评估结果具有较大的不确定性；此
外惠东协孚的主要资产为港口码头性质的土地使用权和建筑物，存在稀缺性，采用收益法评估无法完整体现惠东协孚企业价值，采用
资产基础法能从资产重置的角度反映企业价值，因此最终选取资产基础法作为评估结论：在保持现有用途持续经营前提下，惠东协孚
经审计的总资产账面价值为2,495.08万元，评估值为 18,239.70万元，增值率 631.03%；总负债账面价值为3,767.77 万元，评估值
为 3,767.77 万元；净资产（所有者权益）账面价值为-1,272.68万元，评估值为 14,471.93万元，惠东协孚 40%股权评估值为 5,78
8.77万元。
（三）债权、债务处理
截至 2023 年 9 月 30 日，协孚能源对惠东协孚享有债权共计人民币14,740,501.44 元，其中计息债权本金 6,896,000.00 元
，2023 年 9 月 30 日至12 月 31 日期间按年利率 5%计息，2024 年 1 月 1 日至全部偿还完毕之日期间按年利率 3%计息。在本次
股权转让完成过户之日起 5 个月内由惠东协孚还清其所欠协孚能源债务，受让方需承诺通过增资、提供往来资金、提供增信措施等
多种方式支持和确保惠东协孚拥有足够资金按时向协孚能源偿还债务。
（四）过渡期损益归属
惠东协孚于评估基准日（即 2023年 9月 30 日）至产权交割完成日期间所产生的损益，拟由受让方根据受让的股权比例享有和
承担。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让将采取公开挂牌转让方式，交易对方尚不明确，尚未签署交易合同及协议，尚无履约安排。
五、交易目的和对公司的影响
本次参股公司协孚能源挂牌转让其所持有的惠东协孚 40%股权有利于盘活协孚能源存量资产，提高其资产运营效率。经公司初步
核算，本次股权转让若按评估价值成交预计可增加公司净利润约 1,500 万元，以成交价及最终会计师事务所审计后的数据为准。
本次交易对方将在深圳联合产权交易所以公开挂牌转让方式征集产生，最终能否成交、交易价格以及完成交易的时间均存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议；2. 深圳协孚能源有限公司拟转让股权涉及惠东协孚港口
综合开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告(惠正资评报字[2024]第 ZP04049-2 号)；3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/214500cf-f86f-4b63-83e2-a3610762e8d5.PDF
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2024-09-12 00:00│广聚能源（000096）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024年 9月 2日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2024 年 9月11日（星期三）以通讯表决方式召开，全体 11名董事参与了表决，会议的召集、召开程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司参股公司协孚能源公开挂牌转让惠东协孚 40%股权的议案》。
董事会同意参股公司协孚能源以评估价值人民币 57,887,725.65元（不含税）为底价，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其所
持惠东协孚 40%股权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司
40%股权的公告》。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/ec57d00f-ba09-4bf9-abb5-f586f18f0c35.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面、传真及电子
邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 8月 23 日（星期五）下午 3：30 在公司会议室召开。会议由董事长林伟斌先生主持，
公司全体 11 名董事出席了会议，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2024 年半年度报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0 票
2．审议通过《关于延长新材料基金合伙期限及修订合伙协议相关条款的议案》
公司作为有限合伙人参与投资设立的深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”、“基金”）
目标总规模为人民币 5亿元，公司按 20%的投资比例认缴出资人民币 1亿元并已完成全部实缴出资义务。该基金投资期 5年，已于 2
022 年 10 月 18 日到期并进入项目投后管理阶段；存续期 7 年，将于 2024 年 10 月到期。
为实现基金经济效益最大化，有序推进在投项目退出工作，基金管理人深圳市投控东海投资有限公司提请全体合伙人同意：将新
材料基金存续期由 7年（2017年 10月 19日-2024年 10月 18日）延长至 9年（2017年 10月 19日-2026年 10月 18日），并相应修订
《深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）合伙协议书》（下称《合伙协议》）相关条款；同时，自 2024年 10月 19日起
至 2026年 10月 18日的基金延长期，基金管理人将不再收取管理费。
经审议，董事会同意将新材料基金存续期延长 2年，同意修订新材料基金《合伙协议》相关条款并授权公司管理层负责办理《合
伙协议》的签署事宜。
根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次延长新
材料基金存续期及修订《合伙协议》相关条款事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次延长新材料基金存续期事项，符合基金的实际运作情况，有助于保障基金的良好运作及实现最优的基金收益，未改变公司原
有权益，不会对公司正常的生产运营及当期业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司将进一步加强新材料基金的投后管理工作，督促基金管理人推进在投项目的及时有效退出，维护公司的投资权益。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0 票
3．审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0 票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/7fcd4532-dca9-4b6d-947a-45f90f207609.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：关于调整公司组织机构的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
组织机构调整的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次组织机构调整情况
为加强公司科学管理效率，结合公司发展战略及组织管理需要，对公司组织机构进行优化调整如下：
1、将人力资源部和党群办公室合并，成立党务人事部；
2、将企划部拆分为投资发展部和产权管理部；
3、将内审部和董事会秘书处合并，成立合规与治理部；
4、将办公室更名为行政事务部。
二、本次组织机构调整后情况
调整后，公司组织机构设置八个职能部门，分别为：合规与治理部、党务人事部、行政事务部、安委办、金融证券部、财务部、
投资发展部、产权管理部。
公司新成立的合规与治理部由董事会秘书分管，承接原董事会秘书处作为董事会常设办事机构的事务，负责信息披露、投资者关
系管理及法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求上市公司董事会办公室履行的各项职责，同时承接原内审部关于内部审计监督
、法务合规等相关工作职责。其他涉及调整的职能部门具体工作职责亦由合并或拆分后的职能部门完全承接。
本次调整组织机构事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/78365d20-632a-45b4-a088-870275ad3632.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度财务报告
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广聚能源（000096）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/12c85768-4dfe-4009-a4e5-d1422347e672.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广聚能源（000096）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/37bf3ee8-bf70-421c-8d31-605fdffeb3c1.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度报告
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广聚能源（000096）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/af1a4102-acc0-43f9-9ae4-76757bd45fcc.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度报告摘要
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广聚能源（000096）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a25e7587-e0fa-4bc4-9bab-9b9cfadd78d2.PDF
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2024-08-15 00:00│广聚能源（000096）：关于全资子公司变更名称等事项并完成工商登记的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳广聚亿联科技发展有限公司（以下简称“广聚亿联”）根据
业务发展需要，对原企业名称、法定代表人、经营范围进行变更，于近日完成相关工商变更登记手续，具体变更内容如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
企业名称 深圳广聚亿联科技发展有限公司 深圳广聚亿联新能源科技有限公司
法定代表 何建山 彭斯琦
人
一般经营 数据处理和存储支持服务；信息系统集成服 数据处理和存储支持服务；信息系统集成
项目 务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智 服务；数据处理服务；互联网数据服务；
能公共数据平台；大数据服务；区块链技术相 人工智能公共数据平台；大数据服务；人
关软件和服务；云计算设备销售；人工智能公 工智能公共服务平台技术咨询服务；软件
共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与 开发；网络与信息安全软件开发；技术服
信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 术转让、技术推广；供应链管理服务；企
件外包服务（以上根据法律、行政法规、国务 业管理咨询；日用百货销售；互联网销售
院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批 （除销售需要许可的商品）；互联网设备
文件后方可经营）。供应链管理服务；企业管 销售；软件销售；广告制作；广告发布；
理咨询；日用百货销售；通讯设备销售；计算 广告设计、代理；物业管理；太阳能发电
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅 技术服务；合同能源管理；节能管理服务；
助设备零售；互联网设备销售；软件销售；互 供冷服务；物联网应用服务；污水处理及
联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依 其再生利用；发电技术服务；储能技术服
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 务；集中式快速充电站；新能源汽车废旧
展经营活动） 动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；新能源汽车换电设施销售；新
能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销
售；电池销售；充电桩销售；机动车充电
销售；电气设备修理；电动汽车充电基础
设施运营；机动车修理和维护；停车场服
务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销
售预包装食品）；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营 互联网设备制造及销售；5G 相关设备制造及 供电业务；发电业务、输电业务、供（配）
项目 销售；物联网设备制造及销售；网络通讯设备 电业务；建设工程施工。（依法须经批准
制造及销售；信息安全设备制造及销售；通信 的项目，经相关部门批准后方可开展经营
设备制造；智能家庭网关制造；光通信设备制 活动，具体经营项目以相关部门批准文件
造；数字家庭产品制造；移动终端设备制造； 或许可证件为准）
增值电信业务。食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
广聚亿联本次变更企业名称等事项，是基于业务发展需要，不会导致公司的主营业务发生重大变化，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/fbe388ae-6289-429f-9161-de5d45c7010b.PDF
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2024-08-13 00:00│广聚能源（000096）：2023年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度权益分派方案已获2024年6月25日召开的2023年度股东大会审议通
过。该权益分派方案的具体内容为：以2023年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.55元人民币（含税），
共派发现金2,904万元人民币（含税），本次不进行资本公积金转增股本。
自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，与公司2023年度
股东大会审议通过的分派方案一致；本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
以公司现有总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.55元人民币（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金0.495元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.11元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、股权登记日为：2024年8月16日；
2、除权除息日为：2024年8月19日。
四、权益分派对象
截止2024年8月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年8月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****674 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年8月1日至登记日：2024年8月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
部 门：公司董事会秘书处
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼
联系人：李若莎
电 话：0755-86000096
传 真：0755-86331111
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十次会议决议及公告；
3、公司2023年度股东大会决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/04b44bca-b4d5-4650-9d56-5dc0c1ab1383.PDF
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2024-06-26 00:00│广聚能源（000096）：广东星辰律师事务所关于广聚能源2023年度股东大会之法律意见书
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广聚能源（000096）：广东星辰律师事务所关于广聚能源2023年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/e9ec2db
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