公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 20:21│广聚能源（000096）：关于参股公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的进展公告
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一、交易概述
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚能源”）20.00%股权
，公司参股公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电A”）持有协孚能源50.00%股权。
为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源以评估值57,887,725.65元（人民币，下同）为底价，在深圳联合产权交易所（
以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让其所持有的惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称“惠东协孚”）40%股权。该事项已
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司2024年9月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于参股
公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的公告》（公告编号：2024-034）。
二、进展情况
协孚能源持有的惠东协孚40%股权于2024年9月20日至2024年10月22日在深圳联交所公开挂牌，挂牌期间征得一家意向受让方惠州
市港口投资集团有限公司（以下简称“惠州港投集团”），经深圳联交所审核确定为标的股权受让方。近日，协孚能源与惠州港投集
团签订了《产权交易合同》，交易价格为57,887,725.65元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
公司名称：惠州市港口投资集团有限公司
统一社会信用代码：91441300MA4UJ9BJ59
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：欧阳庆
注册资本：100,000.00万元
住所：惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦20楼
成立日期：2015年10月27日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；道路货物运输站经营；园区管理服务；物业管理；住房租赁；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动
；港口理货；船舶港口服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；食用农产品初加工；水产品零售；非居住房地产租赁；海水养殖和海洋生物
资源利用装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生态恢复及生态保
护服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；建设工程施工；
保税物流中心经营；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；特种设备安装改造修理；水产苗种生产；
转基因水产苗种生产；水产养殖；国家重点保护水生野生动物人工繁育；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：2023年，惠州港投集团合并口径经审计的营业总收入为59,956.25万元，归属于母公司所有者的净利润为3,791.1
2万元。截至2024年9月30日，集团合并净资产为159,881.14万元（未经审计）。
惠州市港口投资集团有限公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 惠州市人民政府国有资产监督委员会 96,847.50 96.8475%
2 广东省财政厅 3,152.50 3.1525%
合 计 100,000.00 100%
惠州港投集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，惠州港投集团不是失信被执行人。
四、产权交易合同的主要内容
（一）协议签署方
转让方（甲方）：深圳协孚能源有限公司
受让方（乙方）：惠州市港口投资集团有限公司
标的企业（丙方）：惠东协孚港口综合开发有限公司
（二）交易标的及价格
交易标的：甲方所持有的惠东协孚40%的股权。
交易价格：人民币57,887,725.65元（以下简称“交易价款”）。
（三）支付方式
乙方根据合同约定以人民币汇款转账的方式一次付清交易价款。
（四）支付时间及比例
1.乙方向深圳联交所交纳的保证金2,300万元，在各方签署合同后，保证金自动转为履约保证金，待乙方付清剩余交易价款后，
履约保证金自动转为交易价款一部分。
2.交易价款在扣除上述保证金后的余款34,887,725.65元，乙方应在合同生效之日起5个工作日内一次付清（以银行到账时间为准
），交易价款应通过深圳联交所的专用结算账户进行支付。
3.交易价款划转程序：深圳联交所在收到交易价款及交易双方足额服务费后，根据乙方关于划转交易价款的书面通知在交易双方
足额支付服务费用次日起3个工作日内将交易价款（含保证金）无息划至甲方指定的银行账户。
（五）交易凭证出具及产权过户
交易采用一次性付款的支付方式。深圳联交所在收到交易价款及甲乙双方足额服务费用次日起3个工作日内出具交易凭证。经甲
乙双方协商和共同配合，由甲方安排标的企业在产权交易凭证出具后10个工作日内完成产权过户。
（六）债权、债务处理
截至基准日 2023年 9月 30日，标的企业欠甲方的借款本金余额为14,740,501.44元。各方同意，产权过户日起5个月内或2025年
4月30日前（以较早为准），标的企业应向甲方偿还完毕上述约定的其所欠甲方债务。乙方应促使标的企业向甲方偿还完毕上述约定
的其所欠甲方债务，并且，乙方承诺通过增资、提供往来资金、提供增信措施等多种方式支持和确保标的企业拥有足够资金按时向甲
方偿还债务。
（七）过渡期处理
甲乙双方同意，标的企业自资产评估基准日至产权过户日（含本日）的期间内产生的损益由产权过户日之后的标的企业股东按其
所持股权比例承担和享有。
（八）转让费用的承担
产权转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费，经甲、乙双方当事人共同协商约定，各自依法依约
承担。若没有明确规定承担方的，则由甲、乙双方各承担50%。
（九）合同生效条件
合同自甲乙丙各方法定代表人或授权代表签字以及盖章后生效。
五、其他说明
协孚能源将根据双方《产权交易合同》约定及深圳联交所业务办理流程完成交易价款划转、产权过户及产权交割等相关事宜。公
司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和实际进展情况，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
协孚能源为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按权益法核算投资收益。经初步核算，本次交易预计可增加公司净利
润约1,500万元，以最终会计师事务所审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/206ce66c-4610-4b2b-ad53-c33ed0a13fed.PDF
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2024-10-29 20:19│广聚能源（000096）：2024年三季度报告
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广聚能源（000096）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bc3d5303-1e61-4a43-b813-d625dac91848.PDF
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2024-09-12 00:00│广聚能源（000096）：关于参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的公告
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特别提示：
本次交易以公开挂牌转让方式进行，尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。
本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚能源”）20.00%股权，公司参股公司深圳南山热电股份有限公司（以
下简称“深南电 A”）持有协孚能源 50.00%股权。
为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源拟以评估值人民币57,887,725.65元为底价，在深圳联合产权交易所公开挂牌转
让其所持有的惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称“惠东协孚”）40%股权。
该事项已经公司于 2024年 9月 11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易相关指标在董事会的审批权限之内，无需提交公司
股东大会审议。本次交易对方将在深圳联合产权交易所以公开挂牌转让方式征集产生，最终能否成交、交易价格以及完成交易的时间
均存在不确定性，公司将根据实际交易进展情况及时履行信息披露义务。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让将采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方，无法判断是否构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次拟挂牌转让资产为公司参股公司协孚能源所持有的惠东协孚 40%股权。惠东协孚位于惠东县稔山镇亚婆角，于 1995年 8月
22日依据惠州市计委（1995）128 号和惠州市经委（1995）248 号文批准成立，注册资本 862 万元人民币，初始投资 4,910.05 万
元，法定代表人为黄雄进。目前，码头主要从事砂石建材、散杂货等业务，为惠州港惠东港区二类口岸装卸点。惠东协孚不是失信被
执行人。
惠东协孚股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资金额（万元） 占注册资本总额比例
1 嘉华建筑制品（深圳）有限公司 517.20 60%
2 深圳协孚能源有限公司 344.80 40%
合 计 862.00 100%
惠东协孚主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,873.08 1,876.50
负债总额 3,656.71 3,653.11
应收款项总额 385.53 543.75
净资产 -1,783.63 -1,776.61
利润表项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 826.83 242.51
营业利润 188.33 7.02
净利润 188.33 7.02
现金流量表项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -69.30 -103.00
（二）交易标的资产评估情况
广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司以 2023年 9月 30日为评估基准日，分别采用资产基础法、收益法对惠东协孚进行
评估。由于惠东协孚作为港口码头运营企业，产能利用情况在未来年度难以准确预计，采用收益法评估结果具有较大的不确定性；此
外惠东协孚的主要资产为港口码头性质的土地使用权和建筑物，存在稀缺性，采用收益法评估无法完整体现惠东协孚企业价值，采用
资产基础法能从资产重置的角度反映企业价值，因此最终选取资产基础法作为评估结论：在保持现有用途持续经营前提下，惠东协孚
经审计的总资产账面价值为2,495.08万元，评估值为 18,239.70万元，增值率 631.03%；总负债账面价值为3,767.77 万元，评估值
为 3,767.77 万元；净资产（所有者权益）账面价值为-1,272.68万元，评估值为 14,471.93万元，惠东协孚 40%股权评估值为 5,78
8.77万元。
（三）债权、债务处理
截至 2023 年 9 月 30 日，协孚能源对惠东协孚享有债权共计人民币14,740,501.44 元，其中计息债权本金 6,896,000.00 元
，2023 年 9 月 30 日至12 月 31 日期间按年利率 5%计息，2024 年 1 月 1 日至全部偿还完毕之日期间按年利率 3%计息。在本次
股权转让完成过户之日起 5 个月内由惠东协孚还清其所欠协孚能源债务，受让方需承诺通过增资、提供往来资金、提供增信措施等
多种方式支持和确保惠东协孚拥有足够资金按时向协孚能源偿还债务。
（四）过渡期损益归属
惠东协孚于评估基准日（即 2023年 9月 30 日）至产权交割完成日期间所产生的损益，拟由受让方根据受让的股权比例享有和
承担。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让将采取公开挂牌转让方式，交易对方尚不明确，尚未签署交易合同及协议，尚无履约安排。
五、交易目的和对公司的影响
本次参股公司协孚能源挂牌转让其所持有的惠东协孚 40%股权有利于盘活协孚能源存量资产，提高其资产运营效率。经公司初步
核算，本次股权转让若按评估价值成交预计可增加公司净利润约 1,500 万元，以成交价及最终会计师事务所审计后的数据为准。
本次交易对方将在深圳联合产权交易所以公开挂牌转让方式征集产生，最终能否成交、交易价格以及完成交易的时间均存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议；2. 深圳协孚能源有限公司拟转让股权涉及惠东协孚港口
综合开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告(惠正资评报字[2024]第 ZP04049-2 号)；3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/214500cf-f86f-4b63-83e2-a3610762e8d5.PDF
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2024-09-12 00:00│广聚能源（000096）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024年 9月 2日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2024 年 9月11日（星期三）以通讯表决方式召开，全体 11名董事参与了表决，会议的召集、召开程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司参股公司协孚能源公开挂牌转让惠东协孚 40%股权的议案》。
董事会同意参股公司协孚能源以评估价值人民币 57,887,725.65元（不含税）为底价，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其所
持惠东协孚 40%股权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司
40%股权的公告》。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/ec57d00f-ba09-4bf9-abb5-f586f18f0c35.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面、传真及电子
邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 8月 23 日（星期五）下午 3：30 在公司会议室召开。会议由董事长林伟斌先生主持，
公司全体 11 名董事出席了会议，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2024 年半年度报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0 票
2．审议通过《关于延长新材料基金合伙期限及修订合伙协议相关条款的议案》
公司作为有限合伙人参与投资设立的深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”、“基金”）
目标总规模为人民币 5亿元，公司按 20%的投资比例认缴出资人民币 1亿元并已完成全部实缴出资义务。该基金投资期 5年，已于 2
022 年 10 月 18 日到期并进入项目投后管理阶段；存续期 7 年，将于 2024 年 10 月到期。
为实现基金经济效益最大化，有序推进在投项目退出工作，基金管理人深圳市投控东海投资有限公司提请全体合伙人同意：将新
材料基金存续期由 7年（2017年 10月 19日-2024年 10月 18日）延长至 9年（2017年 10月 19日-2026年 10月 18日），并相应修订
《深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）合伙协议书》（下称《合伙协议》）相关条款；同时，自 2024年 10月 19日起
至 2026年 10月 18日的基金延长期，基金管理人将不再收取管理费。
经审议，董事会同意将新材料基金存续期延长 2年，同意修订新材料基金《合伙协议》相关条款并授权公司管理层负责办理《合
伙协议》的签署事宜。
根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次延长新
材料基金存续期及修订《合伙协议》相关条款事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次延长新材料基金存续期事项，符合基金的实际运作情况，有助于保障基金的良好运作及实现最优的基金收益，未改变公司原
有权益，不会对公司正常的生产运营及当期业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司将进一步加强新材料基金的投后管理工作，督促基金管理人推进在投项目的及时有效退出，维护公司的投资权益。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0 票
3．审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：同意 11 票 反对 0票 弃权 0 票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/7fcd4532-dca9-4b6d-947a-45f90f207609.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：关于调整公司组织机构的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
组织机构调整的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次组织机构调整情况
为加强公司科学管理效率，结合公司发展战略及组织管理需要，对公司组织机构进行优化调整如下：
1、将人力资源部和党群办公室合并，成立党务人事部；
2、将企划部拆分为投资发展部和产权管理部；
3、将内审部和董事会秘书处合并，成立合规与治理部；
4、将办公室更名为行政事务部。
二、本次组织机构调整后情况
调整后，公司组织机构设置八个职能部门，分别为：合规与治理部、党务人事部、行政事务部、安委办、金融证券部、财务部、
投资发展部、产权管理部。
公司新成立的合规与治理部由董事会秘书分管，承接原董事会秘书处作为董事会常设办事机构的事务，负责信息披露、投资者关
系管理及法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求上市公司董事会办公室履行的各项职责，同时承接原内审部关于内部审计监督
、法务合规等相关工作职责。其他涉及调整的职能部门具体工作职责亦由合并或拆分后的职能部门完全承接。
本次调整组织机构事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/78365d20-632a-45b4-a088-870275ad3632.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度财务报告
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广聚能源（000096）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/12c85768-4dfe-4009-a4e5-d1422347e672.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广聚能源（000096）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/37bf3ee8-bf70-421c-8d31-605fdffeb3c1.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度报告
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广聚能源（000096）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/af1a4102-acc0-43f9-9ae4-76757bd45fcc.PDF
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2024-08-27 00:00│广聚能源（000096）：2024年半年度报告摘要
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广聚能源（000096）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a25e7587-e0fa-4bc4-9bab-9b9cfadd78d2.PDF
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2024-08-15 00:00│广聚能源（000096）：关于全资子公司变更名称等事项并完成工商登记的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳广聚亿联科技发展有限公司（以下简称“广聚亿联”）根据
业务发展需要，对原企业名称、法定代表人、经营范围进行变更，于近日完成相关工商变更登记手续，具体变更内容如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
企业名称 深圳广聚亿联科技发展有限公司 深圳广聚亿联新能源科技有限公司
法定代表 何建山 彭斯琦
人
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