公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 19:01 │中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-18 18:57 │中信海直（000099）：关于变更董事的公告 │
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│2026-03-18 18:55 │中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-16 21:12 │中信海直（000099）：中信海直2025年度内控审计报告 │
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│2026-03-16 21:12 │中信海直（000099）：中信海直2025年度中信财务有限公司风险管理评估报告 │
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│2026-03-16 21:12 │中信海直（000099）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-16 21:11 │中信海直（000099）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-16 21:11 │中信海直（000099）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-03-16 21:11 │中信海直（000099）：2025年年度报告 │
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│2026-03-16 21:10 │中信海直（000099）：关于2026年度关联交易预计的公告 │
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2026-03-18 19:01│中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6643162b-36b6-4530-927f-3819af4878e4.PDF
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2026-03-18 18:57│中信海直（000099）：关于变更董事的公告
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一、董事离任情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因
工作变动不再担任公司董事职务。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生的原定任期至公司第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成
员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰
先生、姚旭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重
大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生
为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第八届董事会第二十次会议审核提名、2026 年第一次临时股东会会议审议通过，
同意聘任李刚先生、胡树生先生、刘晨光先生、邓明川先生（简历附后）为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议之日起至第
八届董事会任期届满之日止。本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
二、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议
2.2026 年第一次临时股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4d61ce62-232a-4b76-9cbb-a83224f79321.PDF
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2026-03-18 18:55│中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6066da77-b543-4a06-a84e-16daa68e3dde.PDF
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2026-03-16 21:12│中信海直（000099）：中信海直2025年度内控审计报告
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内部控制审计报告 1
出使
仅出限告仅用使告报
出使
仅仅
告报
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6a50a6d1-8c69-4bac-8c1e-aca6adc75550.PDF
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2026-03-16 21:12│中信海直（000099）：中信海直2025年度中信财务有限公司风险管理评估报告
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风险管理评估报告 1-2
中信财务有限公司风险持续评估说明 1-8
本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定对中信财务有限公司开展金融业务进行的风险评估,仅供中信海洋直升机
股份有限公司上报深圳证券交易所审核时使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所
在的会计师事务所无关。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b63faa8c-e331-467c-86c3-73c8d19f3064.PDF
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2026-03-16 21:12│中信海直（000099）：2025年年度审计报告
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中信海直（000099）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c72d7a84-eee1-4ebb-b9d2-ecab298e6388.PDF
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2026-03-16 21:11│中信海直（000099）：2025年年度报告摘要
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中信海直（000099）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0063cb4a-b52d-4ded-bee9-2e1d42c40095.PDF
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2026-03-16 21:11│中信海直（000099）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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中信海直（000099）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/300308fb-8c9a-4bc9-8dba-dc30fcccc832.PDF
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2026-03-16 21:11│中信海直（000099）：2025年年度报告
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中信海直（000099）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a992d0ce-2a38-4fac-b64d-222488db8075.PDF
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2026-03-16 21:10│中信海直（000099）：关于2026年度关联交易预计的公告
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根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，2026年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全
年预计金额不超过 15590 万元。具体事项如下：
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务，2026 年预计金额为 15590 万元。
本次交易经公司第八届董事会第二十一次会议审批通过，仍需提交 2025 年度股东会审议。具体详见公司同日在《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。
（二）预计关联交易类别及金额
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 2026 年预计 2026 年初至 上年发生关
别 容 价原则 金额 披露日已发 联交易金额
生金额
向关联人采 华融金融租 直升机租赁 公允价格 15590 万 元 616.08 万元 3,809.13 万
购服务 赁股份有限 服务 人民币 元
公司
注：“上年发生关联交易金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联方基本情况
（一）华融金融租赁股份有限公司
1.基本情况
成立日期：2001 年 12 月 28 日
类型：其他股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路 60 号-96 号祝锦大厦 B楼 13-22 层
法定代表人：顾剑飞
统一社会信用代码：91330000734521665X
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
2.股权情况
华融金租注册资本为 125.64 亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司以及全资子公司华融航运金融租赁有限
公司。公司股东有 16 家，均由监管部门审批通过，控股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为 60%。
3.财务情况
截至 2025 年 9月末，华融金租总资产 1642.13 亿元，负债 1422.83 亿元，净资产 219.30 亿元；1-9 月实现营业收入 29.17
亿元。
4.关联关系
因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此华融金租为公司关联法人。
5.华融金租不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公
开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行
为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
四、协议签署情况
关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。
五、关联交易目的和影响
上述日常关联交易是基于公司日常经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。上述关联交易的价格
公允，不存在损害公司利益的情形。
上述关联交易根据公允价格确定，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及中小股东利益。对公司业
务的独立性和正常生产经营无重大影响。
六、独立董事过半数同意意见
经审查，全体独立董事认为：公司 2026 年度预计关联交易属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营
发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的行为。因此，我们同意《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，并同意提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，董
事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。董事会审议通过后，仍需提交2025 年年度股东会审议。同意 5票，否决 0票，
弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2ca7390f-7496-4747-a6e7-3eb1b762d7e6.PDF
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2026-03-16 21:10│中信海直（000099）：关于与华融金融租赁股份有限公司签署框架协议暨关联交易的公告
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中信海直（000099）：关于与华融金融租赁股份有限公司签署框架协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/61409b56-c7a8-4e9c-ae9a-cae9f9e53b15.PDF
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2026-03-16 21:09│中信海直（000099）：2025年独立董事述职情况报告（张金林）
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2025 年度，本人张金林作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等相关法律法规及公司制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行独立董
事的各项职责和义务。报告期内，本人积极参与公司董事会、董事会专门委员会及相关会议，认真审议各项议案，依法发表专业意见
，切实履行独立董事的监督与决策职能，为推动公司规范运作、维护公司与全体股东合法权益发挥了应有作用。现将本人在 2025 年
度的履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
本人基本情况如下：张金林，1964 年 9 月出生，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。中国国籍，无境外永久居
留权。曾任中南财经政法大学科研部部长、MBA 学院院长，现任海南大学教授、海南自贸港 B 类人才,国务院政府特殊津贴专家， 2
020 年 4月起担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加公司董事会及股东大会会议情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董事会 是否连续两次 出席股
参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 次数 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 会次数 事会会议 次数
张金林 9 0 9 0 0 否 0
2025 年度，公司共召开第八届董事会第十一次至第十九次会议共计 9 次董事会会议，本人均全部出席。在履职过程中，本人坚
持对全体股东负责的态度，通过听取汇报、审阅资料、深入研讨等方式全面了解公司经营发展状况，并结合自身专业知识参与董事会
决策，推动公司科学治理。每次会议前，本人均认真研读会议材料，会上对各项议案进行审慎审议，并基于专业判断发表独立意见。
报告期内，公司董事会会议的召集、召开及决议程序符合法律法规与公司章程规定，决议合法有效。本人对 2025 年度董事会审议的
所有议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
2025 年，公司共召开独立董事会议 2 次，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。会议审议了与财务公司续签及金融业务
预计、与飞机租赁相关的关联交易事项等共计 4项议案。关联交易定价均遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关
联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。独立董事专门会议均同意提交公司董事会。具体
情况如下：
会议届次 会议时间 审议事项 审议结果
2025 年第一次独 2025 年 3月 14 日 （一）关于与中信财务有限公司续签《金融 通过
立董事专门会议 服务协议》暨关联交易的议案
（二）关于与中信财务有限公司金融业务预 通过
计的议案
（三）关于 2025 年度关联交易预计的议案 通过
2025 年第二次独 2025 年 12 月 25 日 （一）关于与华融金融租赁股份有限公司签 通过
立董事专门会议 订服务合同暨关联交易的议案
本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员，在董事会领导下，严格按照《董事会提名委员会工作条例》履行职责。报告期
内，本人作为主任委员召集并主持了 2次提名委员会会议（以通讯方式召开），共完成 1名董事候选人的提名工作、董事长的选聘工
作。董事候选人的资格审查均依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定严格执行。审查通过后，提名委员会及时将候选人名单提
交董事会审议，并积极配合完成后续程序。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人密切关注公司审计部工作，对公司内部控制制度的建立健全及执行进行监督；与会计师事务所就审计工作的安
排、年度审计重点工作及进展情况进行了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司等相关规定要求，加强信息披露工作，保证信息
披露工作公平、真实、准确、及时、完整。本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，及时
掌握公司信息披露情况，保证信息披露工作的合法性、合规性。本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及其它
相关事项，做出了公正、客观的判断。同时积极关注行业政策、市场动态，不断学习监管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，
有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场考察情况
2025 年度，本人通过积极参与公司组织的各项会议，通过董事会在内的方式了解公司生产经营情况与财务状况，听取公司管理
层对于公司经营情况和规范运作等方面的汇报，同时通过电话、邮件等通讯方式，调查、获取作出决策所需的情况及资料，并及时了
解、关注公司重大事项的最新进展信息及市场与环境变化对公司的影响，并及时提出指导意见，合计年度现场工作时间 15 天，积极
有效地履行了独立董事的职责。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司在召开董事会及相关会议前，会及时与独立董事进行沟通，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立
董事各项工作，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
报告期内，作为独立董事共审议通过了 4 关联交易事项，分别为：《关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的议案》《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》《关于 2025 年度关联交易预计的议案》和《关于与华融金融租赁股份有
限公司签订服务合同暨关联交易的议案》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性
以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，作为独立董事审议了《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资
格、履职能力方面进行了审查。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第八届董事会董事长的
议案》，对董事候选人资格、履职能力进行了审查。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬方案能有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责
、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行独立董事职责，充分利用自身专业知识与经验为公司的
发展献计献策，充分发挥独立董事的决策和监督作用，促进公司进一步稳健经营、规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是广大中
小股东的合法权益。
张金林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/79ba35c5-e578-4565-8e54-a74a93f12a1f.PDF
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2026-03-16 21:09│中信海直（000099）：2025年独立董事述职情况报告（徐经长）
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本人徐经长作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的
有关规定，2025 年度积极、主动地出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情
况，积极发挥独立董事作用，并运用自身专业知识对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合
法利益。现将本人 2025 年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
本人基本情况如下：徐经长，1965 年 11 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院
MPAcc 中心主任，EMBA 中心主任，会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，深圳证券交易所
会计咨询委员会委员，紫光股份有限公司、三六零安全科技股份有限公司独立董事。2023 年 5月任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加公司董事会及股东大会会议情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董事会 是否连续两次 出席股
参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 次数 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 会次数 事会会议 次数
徐经长 9 0 9 0 0 否 0
2025年度公司共召开了第八届董事会第十一次会议至第八届董事会第十九次会议共9次董事会，上述会议本人全部出席。本人通
过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客
观、诚
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