公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-15 17:49 │中信海直（000099）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 17:45 │中信海直（000099）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-07 20:32 │中信海直（000099）：关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告 │
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│2024-12-30 20:07 │中信海直（000099）：关于拟续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-30 20:06 │中信海直（000099）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:04 │中信海直（000099）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2024-10-29 19:44 │中信海直（000099）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:41 │中信海直（000099）：董事会决议公告 │
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│2024-10-12 00:00 │中信海直（000099）：关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告 │
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│2024-09-06 00:00 │中信海直（000099）：关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 │
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2025-01-15 17:49│中信海直（000099）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 15日 9:15—9:25、9:30－11:30和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 1月 15 日 9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司董事长杨威先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,188人，代表股份 240,585,513股，占公司有表决权股份总数的 31.0125％。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份234,766,119 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623％。通过网络投票的股东1,186人，代表股份 5,819,3
94股，占公司有表决权股份总数的 0.7501％。
2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,187 人，代表股份 6,466,039 股，占公司有表决权股份总数的 0.8335％。其中：通过现场
投票的中小股东 1 人，代表股份 646,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834％。通过网络投票的中小股东 1,186人，代表股
份 5,819,394股，占公司有表决权股份总数的 0.7501％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 240,168,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268％；反对 253,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1053％；弃权163,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0679％。
中小股东总表决情况：
同意 6,049,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5540％；反对 253,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.9189％；弃权 163,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5270％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、梁文静
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b839e6ee-b3b6-40bf-a043-7a07bd135837.PDF
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2025-01-15 17:45│中信海直（000099）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中信海直（000099）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/9e1b7e82-8db3-4fcf-be34-2e466f2e12c0.PDF
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2025-01-07 20:32│中信海直（000099）：关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称“海直通航”）近日收到政府补助
款项29,730,000.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2025年度损益，此次获得的补贴对公司的具体影响以2025年
度会计师事务所最终审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/92419b7a-7ad7-40a5-8310-c6372bead373.PDF
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2024-12-30 20:07│中信海直（000099）：关于拟续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称
“信永中和”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系
，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管
机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和
为公司年度财务和内部控制审计机构，在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司
财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
二、拟续聘财务及内部控制审计机构的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上
市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理
业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管
措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和
纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信
永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执
业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李颖女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
拟签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。拟签字项目合伙人在执行某上市公司20
21年度年报审计项目时因存在部分程序执行不够充分等问题，于2024年4月9日收到深圳证监局出具的警示函监督管理措施及5月24日
收到深圳证券交易所出具的自律监管函措施；在执行某客户首次公开发行股票因海外客户核查程序执行不到位等问题，于2024年8月9
日被深圳证券交易所上市审核中心出具监管函自律监管措施，除此之外，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和
每个工作人日收费标准确定，拟定2024年度审计费用为100万元。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工
作情况与信永中和签署相关协议。
三、拟续聘财务及内部控制审计机构履行的程序
（一）经公司董事会审计委员会审查，认为在2023年度财务报告审计和内部控制审计过程中，信永中和按照工作计划较好地完成
了各项审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，拟定2024年度审
计报酬为100万元人民币。
（二）公司第八届董事会第十次会议以15票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议
案》，同意本事项提请公司2025年度第一次临时股东大会审议。
四、报备文件
1.第八届董事会第十次会议决议
2.第八届董事会审计委员会履职证明文件
3.信永中和营业执业证照，相关人员的联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/33561bb0-2f48-432f-97e9-2d212b6f78e4.PDF
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2024-12-30 20:06│中信海直（000099）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方
式召开。本次会议通知及材料已于 2024年 12月 24 日发送各位董事。会议应出席的董事 15名，实际出席的董事 15名。会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于拟续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系
，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管
机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自 2021 年度起聘请信永中
和为公司年度财务和内部控制审计机构，在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公
司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
公司董事会审议通过本议案，并将本议案提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。
（同意 15票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
现场会议召开时间：2025年 1月 15日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 15日 9:15—9:25、9:30－11:30和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 1月 15日 9:15—15:00期间的任意时间。
（同意 15票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
第八届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/929ceddd-9998-4c04-8f19-db01670d988b.PDF
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2024-12-30 20:04│中信海直（000099）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司 2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十次会议决定召开本次股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2025年 1月 15日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 1月 15日 9:15—9:25、9:30－11:30和 13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投
票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
2025年 1月 10 日（星期五）。
（七）会议的出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
深圳市南山区南海大道 3533号深圳直升机场公司会议室。
二、会议事项
（一）会议提案
1.审议关于续聘 2024年度财务及内部控制审计机构的议案。
（二）特别事项说明
1.上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。详见 2024年 12月 31日在《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于续聘 2024年度财务及内部控制审计机构的议案 √
四、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人
身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2025年 1月 10 日上午 9:30－11:30，下午 14:00－17:00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道 3533号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/718c7c81-2bd8-4d9a-8502-f28e66411018.PDF
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2024-10-29 19:44│中信海直（000099）：2024年三季度报告
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中信海直（000099）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ce0cbfbc-1b06-4655-91a1-be7b6076fa70.PDF
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2024-10-29 19:41│中信海直（000099）：董事会决议公告
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中信海直（000099）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9e45778a-7d17-4be1-b8ea-b411c0fbd2fd.PDF
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2024-10-12 00:00│中信海直（000099）：关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
及国务院常务会议提出的 “要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，
切实维护全体股东利益，增强投资者信心，努力提升投资者的获得感，持续深入推进公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升
”行动方案，具体如下：
一、夯实主业，抢抓低空机遇，培育新质生产力
公司作为中国通用航空运营服务领军企业，深耕在直升机应用各细分领域，依托安全运营 40 多年发展经验，在低空经济发展浪
潮中不断取得突破创新，着力发挥央企担当，积极构建低空经济发展新格局。
公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及陆上通航五大板块持续发力。做强做优
海上飞行服务，提高行业准入门槛，稳固市场份额；积极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应急救援核心竞争力；深度参
与行业标准制定，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展，提升核心竞争力；充分利用丰富的
“载人+载物”“
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