公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 20:12 │中信海直（000099）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2026-04-10 20:04 │中信海直（000099）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 20:04 │中信海直（000099）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 20:02 │中信海直（000099）：关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告 │
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│2026-03-18 19:01 │中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-18 18:57 │中信海直（000099）：关于变更董事的公告 │
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│2026-03-18 18:55 │中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-16 21:12 │中信海直（000099）：中信海直2025年度内控审计报告 │
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│2026-03-16 21:12 │中信海直（000099）：中信海直2025年度中信财务有限公司风险管理评估报告 │
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│2026-03-16 21:12 │中信海直（000099）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-10 20:12│中信海直（000099）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核
准，公司向中信投资控股有限公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募
集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 2
0日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8月 23 日出具
大信验字[2021]第 1-00118 号《验资报告》验证。
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》
，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资
拟投入金额 金拟投入金额
飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00
项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资
拟投入金额 金拟投入金额
航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26
偿还有息负债及补充流动资金项目 40,800.00 40,800.00 32,437.40
合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金四方监管协议》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》《公司募集
资金管理制度》相关规定，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次募集资金专户注销情况
公司第八届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会会议于 2026 年2 月 26 日、2026 年 3月 18 日审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永 久 补 充 流 动 资 金 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《第八届董事会第二十次会议决议公告》
《2026 年第一次临时股东会决议公告》。
截至 2026 年 4 月 9日，公司已将募集资金专户内的募集资金（包括利息收入）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流
动资金，并按相关规定办理了募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、募集资金存放银行签署的《募集资金四方监管协议》随之
终止。
募集资金专户注销信息如下：
账户名称 账号 开户行 账户状态
中信海洋直升机股份有限公司 8110301013000582023 中信银行深圳分行 已注销
四、报备文件
1.募集资金专户的注销证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c47f194d-bb36-4434-a226-f8ce26c466fb.PDF
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2026-04-10 20:04│中信海直（000099）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 4月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司董事长张坚先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 780 人，代表股份 306,348,022 股，占公司有表决权股份总数的 39.4895%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份234,766,120 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东777 人，代表股份 71,581,90
2 股，占公司有表决权股份总数的 9.2272%。
2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 778 人，代表股份 6,673,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.8602%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份646,646 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 776人，代表股份 6,026,
901 股，占公司有表决权股份总数的 0.7769%。
3.公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 305,390,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6875%；反对721,801股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2356%；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权 121,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意 5,716,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6538%；反对 721,801股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.8159%；弃权 235,600股（其中，因未投票默认弃权 121,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.5304%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 305,372,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6815%；反对 731,701 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2388%；弃权244,000 股（其中，因未投票默认弃权 136,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3796%；反对 731,701 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.9642%；弃权 244,000 股（其中，因未投票默认弃权 136,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6562%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 305,329,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6674%；反对 763,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2494%；弃权255,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0832
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,654,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7322%；反对 763,901 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4467%；弃权 255,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8211%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 305,433,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7014%；反对 787,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2572%；弃权126,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,758,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2921%；反对 787,901股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.8063%；弃权 126,900股（其中，因未投票默认弃权 25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9015%。
（五）审议通过《关于 2026 年度向有关银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 305,360,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6775%；反对 730,301 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2384%；弃权257,700 股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0841
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,685,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1953%；反对 730,301股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.9432%；弃权 257,700股（其中，因未投票默认弃权 142,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8615%。
（六）审议通过《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》
因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东
中国中海直有限责任公司回避表决。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,657,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.7817%；反对 761,001 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 11.4032%；弃权254,600 股（其中，因未投票默认弃权 149,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8151%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,657,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7817%；反对 761,001股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4032%；弃权 254,600股（其中，因未投票默认弃权 149,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8151%。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 305,275,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6498%；反对 777,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2537%；弃权295,700 股（其中，因未投票默认弃权 163,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0965
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,600,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9246%；反对 777,101股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6445%；弃权 295,700股（其中，因未投票默认弃权 163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4309%。
（八）审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
因华融金融租赁股份有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，
关联股东回避表决。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,648,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.6438%；反对 761,201 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 11.4062%；弃权263,600 股（其中，因未投票默认弃权 163,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9499%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,648,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6438%；反对 761,201股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4062%；弃权 263,600股（其中，因未投票默认弃权 163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.9499%。
（九）审议通过《关于与华融金租签署框架协议暨关联交易的议案》
因华融金融租赁股份有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，
关联股东回避表决。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,620,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2273%；反对 754,501 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 11.3058%；弃权298,100 股（其中，因未投票默认弃权 192,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4669%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,620,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2273%；反对 754,501股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.3058%；弃权 298,100股（其中，因未投票默认弃权 192,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4669%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、李静
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9a561385-5dd3-4fd2-aa33-87482459af01.PDF
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2026-04-10 20:04│中信海直（000099）：2025年度股东会的法律意见书
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中信海直（000099）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3cc2db3c-fbcc-42a3-b31c-409ab39abab0.PDF
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2026-04-10 20:02│中信海直（000099）：关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称“海直通航”）于4月10日收到202
6年通用航空发展专项资金补贴36,440,000.00元。占公司最近一个会计年度经审计的净利润11.81%。该项政府补助与公司日常经营活
动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；与收益相关的政府
补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲
减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，
应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次收到的补
助与日常经营活动相关，应计入其他收益或冲减相关成本。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助对公司2026年度经营业绩产生正面影响，预计增加公司2026年度归属于上市公司股东的净利润不超过25783018.87
元（除去增值税及企业所得税）。
4.风险提示和其他说明
此次获得的补贴对公司的具体影响以2026年度会计师事务所最终审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
相关补助收款证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3fc281dd-b5d1-48a8-8827-fda3377637d0.PDF
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2026-03-18 19:01│中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6643162b-36b6-4530-927f-3819af4878e4.PDF
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2026-03-18 18:57│中信海直（000099）：关于变更董事的公告
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一、董事离任情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因
工作变动不再担任公司董事职务。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生的原定任期至公司第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成
员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰
先生、姚旭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重
大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生
为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第八届董事会第二十次会议审核提名、2026 年第一次临时股东会会议审议通过，
同意聘任李刚先生、胡树生先生、刘晨光先生、邓明川先生（简历附后）为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议之日起至第
八届董事会任期届满之日止。本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
二、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议
2.2026 年第一次临时股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4d61ce62-232a-4b76-9cbb-a83224f79321.PDF
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2026-03-18 18:55│中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6066da77-b543-4a06-a84e-16daa68e3dde.PDF
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2026-03-16 21:12│中信海直（000099）：中信海直2025年度内控审计报告
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内部控制审计报告 1
出使
仅出限告仅用使告报
出使
仅仅
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