公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:01 │中信海直（000099）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:00 │中信海直（000099）：关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告 │
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│2025-12-25 18:54 │中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-25 18:54 │中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 18:54 │中信海直（000099）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-08 19:07 │中信海直（000099）：关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-12-08 19:07 │中信海直（000099）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-08 19:06 │中信海直（000099）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:04 │中信海直（000099）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-08 19:04 │中信海直（000099）：公司章程（2025年12月） │
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2025-12-26 18:01│中信海直（000099）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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中信海直（000099）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4b509ab5-60dc-48ea-82fe-6e99159bafcc.PDF
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2025-12-26 18:00│中信海直（000099）：关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告
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为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）市场需求、补充公司运力。公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以
下简称“华融金租”）租赁1架中型直升机，具体事项如下：
一、关联交易概述
1.公司拟向华融金租经营性租赁 1架 AW139 直升机，租期 15 年，每架不含税月租金为 89320 欧元，15 年租金共计 16,077,6
00 欧元，折合人民币约133,444,080 元（按照欧元兑人民币汇率 8.3 折算）。占公司最近一期（2024 年度）经审计总资产的 1.89
%，占归属于公司股东净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 2.51%。
2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司，因此本次交易构成关联交易。
3.本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司第八届董事会第十九次会议在审议本关联交易时，6名非
关联董事参与表决并一致同意，并授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。张坚、余小元、闫增军、关颐
、唐明通、姚旭、张威、杨杰、方健宁等 9名关联董事已回避表决，详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》。公司独立董事专门会议审议通过了本议案，本次关联交易通过公开招
投标方式确定中标单位与中标价格，定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的
原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。同意本议案提交第八
届董事会第十九次会议审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：华融金融租赁股份有限公司
成立日期：2001 年 12 月 28 日
类型：其他股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路 60 号-96 号祝锦大厦 B楼 13-22 层
法定代表人：顾剑飞
统一社会信用代码：91330000734521665X
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
（二）股权情况
华融金租注册资本为 125.64 亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司以及全资子公司华融航运金融租赁有限
公司。公司股东有 16 家，均由监管部门审批通过，控股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为 60%。
（三）财务情况
截至 2025 年 9月末，华融金租总资产 1642.13 亿元，负债 1422.83 亿元，净资产 219.30 亿元；1-9 月实现营业收入 29.17
亿元。
（四）关联关系
因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
（五）华融金租不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公
开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行
为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
四、关联交易协议的主要内容
1.出租人：华融金租
2.承租人：公司
3.租赁本金：133,444,080 元人民币
4.租赁期限：15年
5.租金支付周期：出租方同意，自交付日至飞机验收合格当日，为免租期，承租方在免租期内无需支付租金。验收合格当日（“
验收合格日”）开始，承租方应向出租方按月支付直升机租赁费用。租金支付日期：在验收合格日之后的第5个工作日，承租方向出
租方支付直升机首月租金。该日期将作为承租方后续每月需向出租方支付租金的固定日期。晚于该日期的支付将以逾期计算违约金（
但该日为休息日或法定节假日的，可顺延至下一个工作日支付并不视为逾期，如该日在一个月没有对应日，则当月租金支付日应为当
月最后一个工作日）。
6.租金支付来源：自有资金
7.协议的生效条件：双方签字盖章后生效。
本项关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与公司同业竞争的情况。
五、关联交易目的和影响
（一）关联交易目的
本次 1架中型直升机的租赁，主要是借鉴国际同行企业的有效做法，探索多种渠道引进直升机，优化公司资产结构。
（二）对公司的影响
1.根据公司目前资产、负债及营业收入等财务状况，本次采用经营租赁方式租赁 1架中型直升机，不会对公司未来财务状况和经
营成果造成重大影响，不会损害公司及中小股东利益。
2.本次关联交易定价公允合理，没有损害公司及股东利益。对公司业务的独立性和正常生产经营无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至今，公司与华融金租累计已发生的各类关联交易的总金额为 41,733,985.24 元。
七、备查文件
1.第八届董事会第十九次会议决议
2.2025 年第二次独立董事专门会议决议
3.关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/82b245da-699f-4b06-b433-32f8d4eaba1b.PDF
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2025-12-25 18:54│中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ed187572-81a3-4732-a506-9a4c15f5741b.PDF
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2025-12-25 18:54│中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fa67202f-b850-4bdc-9400-e00920fc194e.PDF
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2025-12-25 18:54│中信海直（000099）：公司章程（2025年12月）
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中信海直（000099）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/372d7da2-164e-473b-8f9d-0905552f6faf.PDF
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2025-12-08 19:07│中信海直（000099）：关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称
“信永中和”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系
，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管
机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和
为公司年度财务和内部控制审计机构。在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司
财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
二、拟续聘财务及内部控制审计机构的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管
措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和
纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业
，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。
拟担任质量复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执
业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李颖女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
拟签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。拟签字项目合伙人因执行某上市公司年
报审计时存在部分程序执行不够充分等问题，于2024年4月被深圳证监局出具的警示函及于2024年5月被深交所出具自律监管函；执行
某客户首次公开发行股票因海外客户核查程序执行不充分于2024年8月被深交所上市审核中心出具自律监管函，除此之外，未受到刑
事处罚、行政处罚和纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和
每个工作人日收费标准确定，拟定2025年度审计费用为100万元。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工
作情况与信永中和签署相关协议。
三、拟续聘财务及内部控制审计机构履行的程序
（一）经公司董事会审计委员会审查，认为在2024年度财务报告审计和内部控制审计过程中，信永中和按照工作计划较好地完成
了各项审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，拟定2025年度审
计报酬为100万元人民币。
（二）公司第八届董事会第十八次会议以15票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的
议案》，同意本事项提请公司2025年度第三次临时股东大会审议。
四、报备文件
1.第八届董事会第十八次会议决议
2.第八届董事会审计委员会履职证明文件
3.信永中和营业执业证照，相关人员的联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2a736cb8-1f33-4fff-beef-5318a323ae6e.PDF
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2025-12-08 19:07│中信海直（000099）：关于修订《公司章程》的公告
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中信海直（000099）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/82aa02a3-620d-4517-86a2-1d44b39a079e.PDF
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2025-12-08 19:06│中信海直（000099）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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中信海直（000099）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/14e87ef9-a364-4985-b61d-9ed949ba9df5.PDF
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2025-12-08 19:04│中信海直（000099）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审 非累积投票提案 √
计机构的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
1.议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通过。
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人
身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2025 年 12 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a138f094-7137-43ff-af4a-0b3abf0f071d.PDF
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2025-12-08 19:04│中信海直（000099）：公司章程（2025年12月）
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中信海直（000099）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bc04f3bc-c3c5-4671-86fb-1ccc789b63b6.PDF
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2025-12-04 17:47│中信海直（000099）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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中信海直（000099）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d45c2b31-4df2-4fb3-a544-128ab1d984b7.PDF
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2025-10-30 00:00│中信海直（000099）：2025年三季度报告
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中信海直（000099）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f5c3b5b6-fe32-4c7f-a115-2163054b1e6f.PDF
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2025-10-15 21:37│中信海直（000099）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过的权益分派方案
1.中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“本公司”）2025年半年度权益分派方案已经2025年9月18日召开的2
025年第
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