公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:44│中信海直（000099）：2024年三季度报告
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中信海直（000099）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 19:41│中信海直（000099）：董事会决议公告
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中信海直（000099）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9e45778a-7d17-4be1-b8ea-b411c0fbd2fd.PDF
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2024-10-12 00:00│中信海直（000099）：关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
及国务院常务会议提出的 “要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，
切实维护全体股东利益，增强投资者信心，努力提升投资者的获得感，持续深入推进公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升
”行动方案，具体如下：
一、夯实主业，抢抓低空机遇，培育新质生产力
公司作为中国通用航空运营服务领军企业，深耕在直升机应用各细分领域，依托安全运营 40 多年发展经验，在低空经济发展浪
潮中不断取得突破创新，着力发挥央企担当，积极构建低空经济发展新格局。
公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及陆上通航五大板块持续发力。做强做优
海上飞行服务，提高行业准入门槛，稳固市场份额；积极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应急救援核心竞争力；深度参
与行业标准制定，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展，提升核心竞争力；充分利用丰富的
“载人+载物”“飞行+作业”“运营+保障”“海上+陆上”“有人机+无人机”“产业+资本”等不同维度的综合服务经验，积极拓展
低空经济新场景、新业态。
公司拥有一套独具特色的安全管理体系，为行业安全运行做出了积极贡献，是国内领先且国际知名的通用航空综合服务提供商。
通过不断改进安全管理水平，客户满意度得到持续提升。公司累计安全飞行超过 50 万小时，创造了国际同行业中的卓越安全记录。
公司率先在国内通航业实施安全管理体系（SMS），并制定了符合国际民航标准的健康、安全和环保（HSE）方案。此外，通过安装 H
UMS系统（直升机健康监控系统）、远程无人塔台、二次雷达、PINS、ADSB、飞行品质监控系统等设备，进一步提高了安全保障水平
。公司多次获得中国民航通用航空的最高荣誉奖项“金鸥杯”，并连续多年荣获民航安全责任优势单位和安全飞行先进单位称号。
在低空经济发展浪潮中，公司积极谋划低空经济事业发展，聚焦专业领域，深化战略布局，探索打造“低空+文旅”“低空+医疗
”“低空+应急救援”“低空+研学”“低空+公共服务”等多业态新模式，努力成为低空经济行业的引领者和标准制定者。成功举办
低空经济产业发展研讨会，与专家学者共同探讨低空经济的未来发展趋势与创新路径。推出“中信海直” 低空出行服务平台，开通
深圳湾城市海景飞行体验，实现深圳—珠海、舟山—东极岛航线常态化运营，覆盖旅游、出行、个性化定制等消费场景。与深圳市南
山区政府、招商蛇口、深圳电信共同建设以太子湾邮轮港为中心的起降点，配套建设国内首个数字化塔台，提供机务维修和运行安全
一体化保障能力。与民航局、深圳口岸办、香港民航处等单位协调沟通，推进深圳—香港跨境航线前期准备工作。整合资源，推进青
岛胶东机场短途摆渡、市区空游等新业务。与 eVTOL 头部企业沃飞长空合作，率先布局eVTOL 产业链。参与制定《电动垂直起降航
空器（eVTOL）起降场技术要求》，输出标准填补空白。无人机业务布局纵深推进，与中海油合作开展无人机海管巡线业务。积极打
造低空无人机物流网络，中标中国邮政速递物流无人机设备机型和培训资源池采购项目。
未来， 公司将始终贯彻“向天空领海发展，做国家通航栋梁”的发展使命，以打造“国内领先、国际知名的通用航空综合服务
提供商”为发展愿景，开上通航发展的快车道，牢牢把握发展低空经济等关键细分市场及业务，为打造第二增长曲线贡献力量。公司
将继续发挥在通航运营领域的传统优势，持续扩大市场规模，积极探索新的应用场景，培育新的增长点。积极融入国家重大区域战略
，为智慧城市提供解决方案。通过建设低空经济运营服务平台，打造航空应急及医疗救援网络、城市空中交通网络，努力成为低空运
营服务的引领者，为中国低空经济产业的发展贡献中信方案。
二、践行国家战略，勇担社会责任
公司始终秉持“国之大者”的担当情怀，以强烈的责任感和使命感，主动扛起社会责任。公司积极服务国家应急事业，融入地方
应急救援机制建设，投身应急救援事业，高效执行四川雅江 3·15 森林火灾扑救，航空机组发挥关键作用，扑救工作取得圆满胜利
；青岛消防机组抢抓时间，以优秀的专业能力精准扑灭烟台山；执行安徽黄山市防汛救援保障任务，飞行 15 批次、25 架次，运送
物资 8.5吨、运送 6 台套供电通信设备和 15 名电力抢修人员；执行岳阳洞庭湖抗洪抢险救援任务，共运输人员 35 人次、转运物
资 10 余吨，巡查飞行 2 架次。积极参与各地海上搜救、应急救援及联合演练，服务网络横跨内蒙古、湖南、湖北、四川、浙江、
江西等省份，持续巩固国内应急救援领域的主导地位。海西州直升机机组执行警航一级警备紧急任务，克服海拔高、地势险、积雪覆
盖、空气稀薄等恶劣自然条件，“空地联合”成功救援被困雪山游客。高点站位、勇于担当，圆满完成国家第 40 次南极科考队的飞
行保障工作，执行国家第 14 次北极科考飞行保障任务，持续巩固极地科考通航服务行业地位。此外，公司从 428 家申报企业中脱
颖而出，被授予第二十一届“深圳知名品牌”“湾区知名品牌”双项殊荣，认证湾区品牌实力。
三、不断强化公司治理，健全风险防范长效机制
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构
、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡，同时明确党
组织的治理法定地位，充分发挥党委政治核心作用。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理、风险与内部控制管
理体系，修订完善公司治理制度，规范议事决策程序，通过定期风险排查及内控有效性自评、不定期风险专项检查确保风控管理体系
的运行有效性，同时落实风险并表管理理念，强化“穿透式”风险管控，推进公司整体性风险与内部控制管理体系建设。
未来，公司将持续构建稳健的治理机制，准确把握中国式现代化对国企定位的新要求，完善以公司章程为核心的企业制度体系，
有序落实风险及内部控制常态化管理与体系完善，健全风险防范长效机制，不断提升规范运作水平，助力公司高质量发展。
四、坚持以投资者需求为导向，提升信息披露质量
公司坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，致力于提升信息披露的质量和透明度。公司通过
建立高效的内部信息管理机制，确保披露信息的及时性和准确性，同时专注于提供对投资者决策有价值的信息，包括行业动态、公司
运营和技术创新等方面的风险因素，避免不必要的信息过载和市场炒作。在深交所上市公司信息披露考核中，公司信息披露工作多年
被评为“A”级，塑造资本市场良好形象。
为加强与投资者的互动，公司建立了多元化的沟通渠道，包括电话、电子邮件、“互动易”平台、业绩说明会和投资者调研等，
以公开、公平、透明的方式与投资者保持密切沟通。公司通过官网、微信公众号等平台，及时更新公司新闻，方便投资者获取最新资
讯。
未来，公司将持续优化投资者关系管理，提高信息传播的效率，确保投资者能够准确理解公司的长期投资价值，促进与投资者之
间的良性互动，保障投资者的利益，增强市场信心。
五、重视投资者回报，为投资者创造价值
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，
以实际行动回馈广大股东。公司自上市以来累计分红次数 23 次，累计分红金额达到了 7.65 亿元，持续与投资者分享公司发展成果
。
未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东
价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
展望未来，公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将“以投资
者为本”落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。同时高度重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法
权益，重视市值管理工作，通过切实履行信息披露义务、加强投资者沟通等多种方式，积极向市场传递公司投资价值，增进各方认同
，探索优化公司市值表现的有效路径，更好的回报广大投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/59902a5a-1e41-41d1-82d0-a657f1f47d4d.PDF
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2024-09-06 00:00│中信海直（000099）：关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
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中信海直（000099）：关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中信海直（000099）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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中信海直（000099）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
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2024-08-28 00:00│中信海直（000099）：关于中信财务有限公司风险评估报告
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按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称 “中信海直” ）通过审阅中信财务有限公司（以下简
称“中信财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层 2024 年 8 月
5 日风险持续评估说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。中信海直认为：中信财务公司具有合
法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中信财务公司截至 2024 年 6 月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关
的风险管理存在重大缺陷，未发现中信财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集
团财务公司管理办法》规定情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2024 年
6 月 30 日与财务报表相关的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有固有限制，存在由于错误
或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、
程序遵循的程度，因此，于 2024 年 6 月30 日有效的风险管理体系，并不保证在未来也必然有效，根据风险管理体系评价结果推测
未来风险管理体系有效性具有一定的风险。中信海直将对中信财务公司风险持续进行评估，以保证在中信财务公司的资金安全。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d783ea21-587d-4099-b425-2cabb326e847.PDF
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2024-08-28 00:00│中信海直（000099）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中信海直（000099）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中信海直（000099）：2024年半年度报告摘要
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中信海直（000099）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中信海直（000099）：2024年半年度报告
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中信海直（000099）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3734eca8-815e-46e4-b25c-fa40b4e3989f.PDF
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2024-08-27 00:00│中信海直（000099）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中信海直（000099）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中信海直（000099）：北京市嘉源律师事务所关于中信海直2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中信海直（000099）：北京市嘉源律师事务所关于中信海直2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-07-31 00:00│中信海直（000099）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 7 月 29日、2024 年 7 月 30 日连续 2 个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有
关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做
好信息披露工作。
2.公司未披露 2024 年半年度业绩预告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于半年度业绩预告披露的有关规定，公司不存
在需披露半年度业绩预告的情形。公司 2024 年半年度报告将于 2024 年 8 月 28 日披露，具体经营情况及财务数据请关注公司的
定期报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-07-27 00:00│中信海直（000099）：关于召开2024年第二次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司 2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第七次会议决定召开本次股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2024年 8月 26 日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 8月 26日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投
票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年 8月 21 日（星期三）。
（七）会议的出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
深圳市南山区南海大道 3533号深圳直升机场公司会议室。
二、会议事项
（一）会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 关于修改公司《章程》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举） 填报投给候选人的选举票数
2.00 第八届董事会非独立董事选举 应选人数 3人
2.01 选举余小元为第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举杨杰为第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举方健宁为第八届董事会非独立董事 √
3.00 第八届董事会独立董事选举 应选人数 1人
3.01 选举孙建红为第八届董事会独立董事 √
（二）特别事项说明
1.上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。详见 2024年 7月 27日在《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》。
2.提案 1需要以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人
身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2024年 8月 21 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道 3533号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
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2024-07-27 00:00│中信海直（000099）：公司章程（2024年7月）
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中信海直（000099）：公司章程（2024年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/a04a2ed1-13ca-4a83-bb99-d8b7ea3b3f98.PDF
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2024-07-27 00:00│中信海直（000099）：关于聘任公司副总经理的公告
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中信海直（000099）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/f6322ccd-cead-48f7-b453-5d78631b057f.PDF
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2024-07-27 00:00│中信海直（000099）：独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项发表的意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
及《独立董事制度》等有关规定，作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了提交公司第
八届董事会第七次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进行核查，现发表意见如下：
一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的意见
经核查，余小元先生、杨杰先生、方健宁先生均具有符合《公司法》《公司章程》和公司实际需要的专业知识与实际工作经验；
具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。
余小元先生、杨杰先生、方健宁先生作为公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合相关法律和公司制度规定，我们同
意提名余小元先生、杨杰先生、方健宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将相关议案提请公司2024年第二次临时股东
大会选举。
二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
经核查，孙建红先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
孙建红先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律和公司制度规定，我们同意提名孙建红先生为
公司第八届董事会独立董事候选人，同意将相关议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会选举。
三、关于聘任副总经理的意见
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