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000099(中信海直)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会是公司 2023年度股东大会。 (二)股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会(公司第八届董事会第五次会议决定召开本次股东大会)。 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 (四)会议召开的时间 1.现场会议召开时间:2024年 4月 15日(星期一)14:30。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 4月 15日 9:15—9:25、9:30-11:30和 13:00-1 5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月15日9:15—15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投 票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。 (六)会议的股权登记日 2024年 4月 10 日(星期三)。 (七)会议的出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 (八)现场会议地点 深圳市南山区南海大道 3533号深圳直升机场公司会议室。 二、会议事项 (一)会议提案名称及编码 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 1.00 2023年年度报告全文及摘要 √ 2.00 2023年度董事会工作报告 √ 3.00 2023年度监事会工作报告 √ 4.00 2023年度财务决算报告 √ 5.00 2023年度利润分配方案 √ 6.00 关于 2024年度向有关银行申请综合授信额度的议案 √ 7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 √ 8.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 √ 告的议案 9.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √ (二)听取公司第八届董事会独立董事 2023年度述职报告 (三)特别事项说明 1.上述提案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,并同意提交本次股东大会审议。详见 2024 年 3月 19日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》《 第八届监事会第四次会议决议公告》。 2.提案 7涉及关联交易,关联股东及股东代理人应回避表决。 三、会议登记等事项 (一)股东登记方式 出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件 2)、本人 身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股 东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法 定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭 证办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)登记时间 2024年 4月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00。 (三)登记地点 深圳市南山区南海大道 3533号深圳直升机场公司董事会办公室。 (四)联系方式 联系人及联系方式: 欧阳铭志:(0755)26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic 刘 蔚 然:(0755)26726431 liuweiran@cohc.citic (五)其他事项 参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/1eb57931-bcee-44a5-8fb6-a1c50150f8d2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制 度》等有关规定,作为中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审阅了提交公司第八届董事会第五 次会议审议的有关议案文件,并就相关事项进行核查,现发表意见如下: 一、关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见 (一)经核查,报告期公司无对外担保事项。截至报告期末不存在公司控股股东及其关联方非经营性和经营性占用公司及控股子 公司资金的情形。 (二)关联交易事项 1.公司与控股股东中国中海直有限责任公司签订的《深圳直升机场使用协议》已履行法定审议程序并进行信息披露,报告期协议 正常履行,报告期公司支付使用费500万元。为确保公司正常使用深圳直升机场及其配套设施,维持公司持续稳定的经营环境,中国 中海直有限责任公司就公司使用深圳直升机场的有关事项作出专项承诺。 2.公司向中国中海直有限责任公司租赁房屋支付押金0.47万元,金额较少,对公司经营及财务状况基本无影响。 3.经2022年3月25日召开的第七届董事会第十八次会议及2022年4月18日召开的2021年年度股东大会审议,同意公司与中信财务有 限公司开展相关金融业务并签署为期3年的《金融服务协议》。2022年5月31日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末 公司在中信财务有限公司的存款额85,157.93万元,报告期利息收入为1,157.14万元。报告期未发生贷款业务。 公司董事会在审议本议案的过程中,关联董事回避了表决,表决程序合法,表决结果有效,符合《公司法》和公司《章程》的规 定。此项关联交易严格履行了法定审议程序,不存在内幕交易和有损公司中小股东利益的情况。 二、关于公司2023年度利润分配的意见 公司第八届董事会第五次会议审议通过的2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日公司总股本775,770,137股为基数, 拟每10股派发0.817元现金红利(含税),预计分配红利63,380,420.20元,占2023年合并口径归属于母公司股东净利润的26.5%。2023 年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。 我们认为公司2023年度利润分配方案的拟定符合公司《章程》的规定,有利于公司的持续稳定发展,也符合公司股东的利益,不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司2023年度利润分配预案并提交公司2023年度股东大会审议。 三、关于《2023年度内部控制评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评 价报告的一般规定》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和其他内部控制监管要求的相关规定,2023年度公司结合经营 管理实际状况,对内部控制体系进行持续的改进及优化,适应了不断变化的外部环境及内部管理的要求。通过审核公司《2023年度内 部控制评价报告》,并就相关事项进行沟通核查,我们认为,公司《2023年度内部控制评价报告》真实完整地反映了2023年度内部控 制制度建立及执行情况,对2023年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 四、关于与中信财务有限公司金融业务预计的意见 公司与财务公司2024年1月1日至2025年3月30日的金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的,预计范围合理。公司董事 会在审议本议案的过程中,关联董事回避了表决,表决程序合法,表决结果有效,符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议 案提交公司2023年度股东大会审议。 独立董事:张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/8459ea28-4f41-40d2-afe6-6dc4e5dbcaec.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):关于中信海直2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信海直(000099):关于中信海直2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f188ee09-6763-40cb-8a70-802a964ca9c2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信海直(000099):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/6f7003a4-972d-47d5-9429-e84063a639e0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信海直(000099):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/b7ac2923-d85b-4493-a8ba-2b82e803f2db.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信海直(000099):监事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/a5917eb4-d6ac-4f09-acbc-8ab1ac370520.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信海直(000099):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/1aed36d7-79ba-4c38-a7de-161dcbb13fc9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信海直(000099):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/37367a5e-4fca-4d65-a2d5-b007cc88b3b1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2024年 3月 15 日(星期五)以通讯表决方式 召开。本次会议通知及材料已于 2024 年 3 月 8 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名,实际出席的董事15名。会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 审议通过公司 2023年年度报告全文及摘要,并同意提交 2023年度股东大会审议。公司 2023年年度报告全文同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn,下同)上披露,2023年年度报告摘要同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露,独立董事关 于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事 会第五次会议相关事项发表的意见》。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (二)审议通过关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议通过公司 2023年度董事会工作报告,并同意提交 2023年度股东大会审议。公司 2023年度董事会工作报告同日在巨潮资讯 网上披露。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (三)审议通过关于 2023 年度总经理工作报告的议案 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (四)审议通过关于 2023 年度财务决算报告的议案 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2023 年度财务决算报告提交公司 2023年度股东大会审议。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (五)审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案 公司根据实际情况拟定的 2023 年度利润分配预案是:以截至 2023 年 12 月31日公司总股本 775,770,137 股为基数,拟每 10 股派发 0.817元现金红利(含税),预计分配红利 63,380,420.20 元。2023年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。 同意公司 2023年度利润分配预案提交公司 2023年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司 《章程》规定负责公司 2023年度利润分配方案的实施工作。独立董事关于 2023 年度利润分配预案的意见详见同日在巨潮资讯网上 披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见》。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (六)审议通过关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 《2023年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。 公司独立董事关于 2023 年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议 相关事项发表的意见》。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (七)审议通过关于 2024 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 为保障公司资金周转顺畅和保证公司重大投资项目的顺利实施,根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况,经与有 关银行协商,2024 年度公司拟向下列银行申请 37.5 亿元人民币的综合授信额度,本议题申请综合授信额度具体如下: 1.公司(含控股子公司)向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹 年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资。 2.公司(含控股子公司海直通用航空有限责任公司)向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币(或等 值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司海直通用航空有限责任公司)所需的各类融资。 3.公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用 ,用于公司所需的各类融资。 4.公司向招商银行深圳分行申请叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限贰年,授信方式:信用,用于公司所需的各 类融资。 5.公司向中国进出口银行申请柒亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限贰年,授信方式:信用,用于公司所需的各类 融资。 6.公司向国家开发银行深圳分行申请柒亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司所需 的各类融资。 7.公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,单笔期限两年,业务期限五年,担 保方式:信用,用于公司所需的各类融资。 8.公司向兴业银行深圳分行上步支行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,担保方式:信用,用于公司 所需的各类融资。 9.公司向中信财务有限公司申请贰亿元人民币的综合授信额度,期限贰年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需各 类融资。 10.公司(含控股子公司海直通用航空有限责任公司)向中信银行申请伍亿元人民币的综合授信额度,期限贰年,授信方式:信 用,用于公司(含控股子公司海直通用航空有限责任公司)所需各类融资。 上述综合授信额度所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。公司董事会同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议,并提 请公司股东大会授权公司董事会,在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事 宜,并可以根据资金市场情况灵活选择贷款币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (八)审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 审议本议案时,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、王丽霞、张威、江文昌 9名关联董事已回避表决,6名非关联董 事参与表决并一致同意本议案。公司董事会同意本议案提交公司 2023 年度股东大会审议,关联股东将回避表决。 本议案内容详见同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》。 公司独立董事对本事项进行了事先审核,同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见,详见同日在巨潮资讯网上披 露的《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事 项发表的意见》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2023年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明同日在巨潮资讯网上披露。 (同意 6票,反对 0票,弃权 0票) (九)审议通过关于中信财务有限公司风险评估报告的议案 审议本议案时,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、王丽霞、张威、江文昌 9名关联董事已回避表决,6名非关联董 事参与表决并一致同意本议案。 《中信财务有限公司风险管理评估报告》同日在巨潮资讯网上披露。 (同意 6票,反对 0票,弃权 0票) (十)审议通过关于 2023 年投资者保护工作情况报告的议案 2023年度投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网上披露。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (十一)审议通过关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案 2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见同日在巨潮资讯网上披露。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (十二)审议通过关于 2023 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案 2023 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告同日在巨潮资讯网上披露。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (十三)审议通过关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 同意本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在巨潮资讯网上披 露。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (十四)审议通过关于修改公司《独立董事制度》的议案 同意根据法律法规及公司实际情况对《独立董事制度》进行修改。修改后的《独立董事制度》共计八章,三十二条。《独立董事 制度》(草案)同日在巨潮资讯网披露。同意提交公司 2023年度股东大会审议。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (十五)审议通过关于召开 2023年度股东大会的议案 公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。 现场会议召开时间:2024年 4月 15日(星期一)14:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 15日 9:15—9:25、9:30-11:30和 13:00-15 :00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 4月 15日 9:15—15:00期间的任意时间。 (同意 15票,反对 0票,弃权 0票) (十六)听取独立董事 2023 年度的述职报告 本次董事会会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。公司独立董事将在2023年度股东大会上述职,相关述职报告同日在巨潮资 讯网上披露。 三、备查文件 第八届董事会第五次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/55c7f982-b9a2-494d-80a3-0068fe502ca3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中信海直(000099):关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)已与中信财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署为期三年的《金融服 务协议》,此事项已经公司第七届董事会第十八次会议和 2021年度股东大会审议通过,详见分别于 2022年 3月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议公 告》《公司 2021年度股东大会决议公告》。 二、预计关联交易金额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司在财务公司存款金额为 8.52 亿元,自 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日日均存款为 7.7 1亿元,活期存款利率为 0.70%/年,高于央行及各大银行活期存款利率。 结合公司实际资金情况,预计 2024年 1月 1日至 2025年 3月 30日公司与财务公司的金融业务开展情况如下: 1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元,存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率,实 际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率,与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度,贷款利率参照中国人民银行颁布的人民币贷款基准利率,实 际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。

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