公司公告☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所《关于TCL 科技发行股份购 │
│ │买资产... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核问询函回复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：深交所《关于TCL 科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复 │
│ │之专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号.│
│ │.. │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │TCL科技（000100）：关于深交所《关于TCL 科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 │
│ │之回复 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所《关于TCL 科技发行股份购买资
│产...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所《关于TCL 科技发行股份购买资产...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d734730e-f426-4a92-8532-205a4149f9b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核问询函回复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f2b0b15-f611-44bd-b64d-2ce998534d1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TC
L科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“交易
对方”）持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 4 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《TCL科技集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行相应修订，形成了重组报告书（修订稿）。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相
同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大风险提示 新增“标的公司对艾杰旭玻璃基板的依赖风险”的重大风险
提示
及价款资金支付情况及来源、股权转让相关方的关联关系、相
关审议和批准程序履行情况；2、补充标的公司主要下游客户的
销售情况；3、补充标的公司通过上市公司统一销售平台销售的
定价原则及与第三方价格、市场价格的对比情况；4、补充主要
产品销售单价；5、补充主要原材料的采购金额及采购单价，包
括境内及境外情况
第五节 发行股份及募 无
集配套资金的情况
重组报告书章节 修订说明
第六节 交易标的评估 1、补充披露标的公司业绩实现情况；2、补充披露营业收入预
情况 测表及预测依据；3、补充披露营业成本预测表及预测依据、毛
利率预测依据及合理性；4、补充披露评估折现率相关参数、量
化分析前述参数变动对收益法评估值变动的影响；5；补充披露
设备评估增值较高的原因及合理性；6、补充披露形成和没有形
成对应产品收入的专利权及非专利的评估结果、增值率情况、
评估依据及合理性；7、补充披露在资产基础法评估值高于收益
法评估值的情况下标的资产是否存在经营性资产减值、本次评
估定价公允性；8、补充披露本次估值与前次估值存在差异的原
因及合理性
第九节 管理层讨论与 1、补充披露标的公司所在细分领域的行业情况及技术发展趋
分析 势；2、补充披露标的公司的核心竞争力及行业地位；3、补充
显示面板行业涉及的行业壁垒；4、补充标的公司主要下游客户
的销售情况；5、补充销售运费相关数据及变动分析；6、补充
披露标的公司 2023 年收入大幅增长并实现扭亏为盈的原因、
标的公司持续盈利能力情况；7、补充报告期内标的公司境外销
售的具体情况；8、补充标的公司销售返利相关情况；9、补充
境内外毛利率、标的公司毛利率波动较大且 2024 年起高于同
行业可比公司平均水平的原因、显示面板行业周期性弱化的分
析；10、补充报告期内标的公司将资金存放于财务公司的具体
情况；11、补充报告期内标的公司主要客户回款情况、应收账
款周转率合理性及应收账款坏账计提情况；12、补充报告期内
标的公司将资金存放于 TCL科技内部结算中心的具体情况、其
他应收款构成情况；13、补充标的公司向参股公司艾杰旭提供
融资租赁业务的具体情况；14、补充报告期末标的公司其他应
付款明细情况；15、补充报告期内标的公司存货库龄情况、期
后结转情况、存货跌价准备计提情况；16、补充报告期内标的
公司存货周转率相关分析；17、补充标的公司为所销售的商品
提供质量保证计提维修基金的具体情况
第十一节 同业竞争和 1、补充标的公司通过上市公司统一采购平台进行采购和统一
关联交易 销售平台进行销售的必要性；2、补充标的公司通过香港华星采
购具体情况；3、补充报告期内标的公司向联营公司艾杰旭采购
玻璃基板具体情况；4、补充披露报告期内标的公司向惠州华星
采购服务的具体情况及定价公允性、标的公司模组加工服务采
购金额与产品产量的匹配性；5、补充标的公司向 TCL华星关联
采购具体情况；6、补充标的公司通过关联方对终端客户销售模
式的具体情况；7、补充标的公司向 TCL华星、苏州华星关联销
售具体情况；8、补充披露标的公司不存在通过关联交易调节利
润的情形，上市公司后续保持关联交易定价公允，规范关联交
易的具体措施及其有效性
第十二节 风险因素 1、更新尚待取得权属证书房屋数量及用途；2、补充标的公司
对艾杰旭玻璃基板的依赖风险
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ad6af52e-3cc3-4a80-a0f8-542b3e5f06f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b453c176-4f26-4e1c-973f-5ca28581dfa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cc7bd113-ee49-4e3b-ad22-1a0985d3879f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：深交所《关于TCL 科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专
│项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：深交所《关于TCL 科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bd378955-d934-419a-8e9d-790479e2dd39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d54aca41-0f1c-49e9-813a-48ed71475d85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/446cc4fe-402b-476d-b88e-36b9a2986217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号...。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/85fd59cf-40b1-429d-bcba-fbc0249b1442.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│TCL科技（000100）：关于深交所《关于TCL 科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回
│复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：关于深交所《关于TCL 科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/167511b4-8806-480e-ba0f-e3539d007318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│TCL科技（000100）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff607429-e25f-4e28-b85c-87f877a41a9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│TCL科技（000100）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4f0c77c6-d318-4d05-9042-e54ce5a3c35e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│TCL科技（000100）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL科技（000100）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/42b2aeca-d58a-4d5a-8450-d06a1cf1f475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│TCL科技（000100）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TC
L科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议于 2025年 4月 14日以邮件形式发出通知，并
于 2025年 4月 27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度财务报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
九、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事
李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理之（五）董事、监事和高
级管理人员情况”的内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东
生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的报告》。
本议案已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
十一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生
、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。
本议案已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2025 年度关联交易的议案》
。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2025 年度关联交易的公告》
。
本议案已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
十三、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、赵
军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度日常关联租赁的公告》。
本议案已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
十四、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签
<金融服务协议>的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务的额
度并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十五、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生
先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
十六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析
及申请交易额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析
及申请交易额度的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度为子公司提供担保的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十八、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。
十九、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度证券投资理财相关事项的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度证券投资理财相关事项的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
二十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联
董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
二十一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2024 年环境、社会及治理报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年环境、社会及治理报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
二十二、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事金李先生
、万良勇先生、王利祥先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
二十三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
二十四、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2
|