公司公告☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 20:16 │TCL科技（000100）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-26 20:15 │TCL科技（000100）：关于投资建设第8.6代印刷OLED生产线项目的进展公告 │
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│2025-12-26 20:15 │TCL科技（000100）：关于竞买摘牌福建兆元光电有限公司80%股权及相关债权项目的公告 │
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│2025-12-26 16:16 │TCL科技（000100）：：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一 │
│ │期... │
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│2025-12-26 16:16 │TCL科技（000100）：：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一 │
│ │期... │
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│2025-12-19 17:44 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）发行结果公告 │
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│2025-12-17 21:32 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）票面利率公告 │
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│2025-12-17 18:06 │TCL科技（000100）：：关于延长TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济 │
│ │）... │
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│2025-12-16 18:46 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-12-16 18:46 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）发行公告 │
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2025-12-26 20:16│TCL科技（000100）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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TCL科技（000100）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/28fb7f47-1a64-4506-817b-491f3654f2ec.PDF
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2025-12-26 20:15│TCL科技（000100）：关于投资建设第8.6代印刷OLED生产线项目的进展公告
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一、交易概述
为助力我国在全球新型显示产业竞争新格局中抢占战略制高点，引领行业在先进技术的前沿探索与商业化突破，实现公司在高世
代印刷 OLED 的产业化，经 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 12 日召开第八届董事会第十四次会议
审议通过，公司子公司 TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）拟与广州市人民政府、广州经济技术开发区管理委员会
共同建设一条月加工 2290mm×2620mm玻璃基板能力约 2.25万片的第 8.6代印刷 OLED 显示面板生产线（以下简称“t8 项目”或“
本项目”）。公司已设立广州华星光电印刷显示技术有限公司 （以下简称 “项目公司” ） 作为项目公司，负责 t8项目建设和运
营。
有关本项目情况详见公司于 2025年 9月 13日在指定媒体发布的《关于投资建设第 8.6代印刷 OLED生产线项目的公告》。
二、交易进展
截至本公告日，TCL 华星与广州市人民政府、广州经济技术开发区管理委员会统筹协调的广州城发星印投资合伙企业（有限合伙
）、广州黄埔开投智星创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称为“国资方股东”）签署了《增资协议》，协议主要内容如下
：
1、项目公司名称：广州华星光电印刷显示技术有限公司
2、项目公司注册资本为 177亿元。其中，TCL华星以货币资金出资 67.2亿元，国开新型政策性金融工具有限公司以货币资金出
资 65 亿元，广州城发星印投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资 22.4 亿元，广州黄埔开投智星创业投资基金合伙企业（有限
合伙）以货币资金出资 22.4亿元。
3、出资进展安排：TCL 华星与国资方股东将最迟于 2026 年 12 月 31 日前实缴出资到位。
4、公司治理：项目公司设董事会，董事会成员变更为 9人，其中：国资方股东各提名 2 人，TCL 华星提名 5人。项目公司设立
经营管理机构，并根据公司情况设若干管理部门。经营管理机构设经理一人，人选由 TCL华星提名，经理为公司法定代表人；副经理
由经理提名，财务负责人由 TCL华星提名。
5、本协议经各方各自有权决策机构批准且各自法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签署并加盖各自单位公章后生效
。
三、交易的后续事项说明
项目公司将按交易协议向市场监督管理局申请办理相应的工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e0df7f7c-4169-4889-880f-7e85e37777b2.PDF
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2025-12-26 20:15│TCL科技（000100）：关于竞买摘牌福建兆元光电有限公司80%股权及相关债权项目的公告
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一、交易概述
2025年 11月 28日，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“转让方”）在福建省产权交易中心正式挂牌捆绑转让其
持有的福建兆元光电有限公司（以下简称“标的公司”）80%股权及转让方对标的公司截至 2025年 3月 31日的全部债权 17.59 亿元
及债权本金 16.4 亿元自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3月 31日的新增利息、罚息 1.43亿元（以下合称“标的资产”），挂牌价
为 49,000万元。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）作为全球半导体
显示龙头之一，在半导体显示行业深耕十余年。为完善新一代显示技术领域布局，强化关键核心技术储备，构建可持续的竞争力，公
司于 2025年 12月 25 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于参与竞买福建兆元光电有限公司 80%股权及相关债权项目的
议案》，同意 TCL华星参与竞买标的资产（以下简称“本次交易”），并授权董事长及其授权人士根据竞价情况进行竞价及全权决定
和办理本次交易后续有关事宜（如有）。
截至本公告日，根据福建省产权交易中心发送的《竞价结果通知单》，TCL华星为最终竞买成功方，最终交易价格为 49,000 万
元。TCL华星将按要求与转让方签署《福建兆元光电有限公司股权及债权转让合同》。本次交易完成后，福建兆元光电有限公司将成
为公司控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议
。
二、交易对方基本情况
公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91350000717397615U
注册资本：1,523,869.977374万元
注册地址：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心 2号楼
主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
关联关系说明：福建省电子信息（集团）有限责任公司与公司不存在关联关系。
是否为失信被执行人：经查询“中国执行信息公开网”，福建省电子信息（集团）有限责任公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
根据转让方在福建省产权交易中心挂牌信息，公司本次竞买标的资产为福建兆元光电有限公司 80%股权以及转让方对标的公司截
至 2025年 3月 31日的全部债权 17.59 亿元及债权本金 16.4亿元自 2025 年 4月 1日至 2026 年 3月 31日的新增利息、罚息 1.43
亿元。
1、标的公司基本情况
公司名称：福建兆元光电有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913500005653986424
注册资本：143,700万元
注册地址：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村 6号）
成立时间：2011年 3月 7日
股权结构：福建省电子信息（集团）有限责任公司持股 96.4268%；福州新南建设开发有限公司持股 3.5732%
主营业务：专注于 LED外延片、芯片的研发、生产与销售
主要财务数据：根据福建省产权交易中心公开信息，标的公司最近一年一期主要财务数据如下：截至 2024年 12月 31日，标的
公司总资产 226,775.5万元，净资产-70,333.7 万元；2024 年实现营业收入 88,773.36 万元，净利润-38,896.01万元。截至 2025
年 10 月 31 日，标的公司总资产 200,763.15 万元，净资产-100,313.87万元；2025年 1-10月实现营业收入 71,014.88万元，净利
润-29,980.17万元。
是否为失信被执行人：经查询“中国执行信息公开网”，福建兆元光电有限公司不是失信被执行人。
2、相关债权基本情况
债权人：福建省电子信息（集团）有限责任公司
债权金额：截至 2025年 3月 31日，转让方对标的公司享有的全部债权 17.59亿元及债权本金 16.4亿元自 2025年 4月 1日至 2
026年 3月 31日的新增利息、罚息 1.43亿元。
有关标的资产转让信息及标的公司其他基本信息等，详见转让方在福建省产权交易中心（www.fjcqjy.com）发布的挂牌转让公告
（项目编码:G32025FJ1000029）。
四、交易协议的主要内容
TCL 华星将按要求与转让方签署《福建兆元光电有限公司股权及债权转让合同》，该合同主要内容如下：
1、交易概述
转让方将其持有的标的公司 80%股权及转让方对标的公司截至 2025年 3月31日的全部债权 17.59亿元及债权本金 16.4亿元自 2
025年 4月 1日至 2026年 3月 31日的新增利息、罚息 1.43亿元整体捆绑进行公开转让，不可单独或分开转让。
在标的资产转让后，转让方将其收取的标的资产转让价款向标的公司增资。自交割日（股权工商变更登记完成日）起，全部相关
债权对应的全部债务已被完整、无条件地豁免，即标的公司不再负有偿付全部或部分标的债权所对应债务的义务。
2、交易标的：福建兆元光电有限公司 80%股权及转让方对标的公司截至2025 年 3 月 31 日的全部债权 17.59 亿元及债权本金
16.4 亿元自 2025 年 4 月 1日至 2026年 3月 31日的新增利息、罚息 1.43亿元。
3、转让价款及支付
转让价款根据挂牌网络竞价结果，合计为 49,000 万元。除交易保证金扣除交易服务费转为本次转让部分价款外，TCL 华星应在
合同生效之日起 5 个工作日内将其余的标的资产转让价款一次性支付至福建省产权交易中心有限公司指定银行账户。
福建省产权交易中心有限公司在收到交易相关方签章的合同和《交割完毕反馈函》后 3个工作日内将相关转让价款支付给转让方
。
4、交割条件：本次交易的交割还受限于若干先决条件的满足或被最终竞买方豁免，包括获得必要的政府审批等。
5、过渡期损益：标的公司在交易基准日（2025 年 3月 31 日）至交割日期间产生的盈利或亏损，由标的公司股东按照基于交割
日后的持股比例享有或承担。
6、若转让方违反相关承诺，标的公司或其控股子公司因交割日前原因导致在交割日后存在特定情形的，TCL华星有权要求转让方
向其支付违约金。
7、生效条件：经各方签字盖章后成立并生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、本次交易的目的
本次参与竞买摘牌旨在实现 TCL华星自主掌握 LED芯片设计与制造环节，打造 LED芯片到显示模组的全产业链垂直整合，构建自
主可控的供应链体系。
公司子公司 TCL华星近年来持续深化在半导体显示领域的布局，在 LED领域，依托持续的研发投入与市场拓展，已成功构建多元
化产品矩阵、广泛渠道网络及丰富的客户群体，为业务稳步发展奠定了坚实基础。
LED芯片作为显示与照明技术的核心基础材料，其性能直接决定了终端显示产品的画质表现、能效水平及可靠性。基于企业长远
发展规划，公司通过进军LED芯片业务实现向上游产业链延伸，打通关键环节的供应壁垒，实现核心资源的自主可控，并逐步挖潜提
升产业链一体化价值。
2、本次交易对公司的影响
标的公司拥有完整的 LED芯片生产线、规模产能和业务基础，在背光、MiniLED直显、车载照明等高价值领域已达到行业领先水
平，相对竞争力突出。产品结构欠合理导致毛利偏低是标的公司亏损主要原因。
本次交易完成后，一方面，TCL 华星将基于标的公司现有资产和业务基础加快推进 LED 垂直产业链体系的搭建与整合，加速 TC
L 华星 Mini/Micro LED高端显示技术进程及其在高端电视、商用大屏、车载显示等高质量新型显示场景的产业化应用；另一方面，T
CL 华星将在制造、技术、市场等方面充分赋能，协同公司直显、车载及背光等现有业务和技术资源，导入大客户资源，提高产品竞
争力和规模效应，改善其盈利水平。
本次交易不会对公司财务状况造成较大影响。本次交易系打造 TCL 华星LED芯片到显示模组的全产业链垂直整合的关键举措。随
着标的公司生产效率的系统性优化提升、规模化效应的逐步释放， TCL华星将进一步丰富多元化产品矩阵，全面提升在高性能、全场
景显示解决方案的核心竞争力，持续巩固行业领先地位，提升公司效率效益。
六、风险提示
根据本次交易协议的约定，本次交易的交割还受限于若干先决条件的满足或被受让方豁免，包括获得必要的政府审批等。该等先
决条件能否得到满足、审批程序能否获得通过尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/01eaa903-b0a6-4811-824a-c9f3c0842e4e.PDF
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2025-12-26 16:16│TCL科技（000100）：：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期...
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数
字经济）（第一期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 12 月 29 日起在深圳证券交易所上市，面向专业
投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种二）
债券简称 25TCLK1
债券代码 524603.SZ
信用评级 主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15.00
债券期限 3年期
票面年利率（％） 2.24
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2025 年 12 月 18 日-2025 年 12 月 19 日
起息日 2025 年 12 月 19 日
上市日 2025 年 12 月 29 日
到期日 2028 年 12 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b9e01d23-052a-42e8-8ac1-ad072101460e.PDF
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2025-12-26 16:16│TCL科技（000100）：：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期...
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TCL科技（000100）：：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期...。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5f5b7fe2-f40d-4a72-b093-7f82e079b456.PDF
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2025-12-19 17:44│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发
│行结果公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2369 号文同意注册。根据《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》，TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券
（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券品种一期限为 1
70 天，品种二期限为 3 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 19 日，最终品种一实际发行规模为 5.00 亿元，票面利率为 1.7
4%，认购倍数为 3.6 倍；品种二实际发行规模为 15.00 亿元，票面利率为 2.24%，认购倍数为 3.8 倍。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存
在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行
人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行
为。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券主承销商及其关联方获配 4.30 亿元，报价公允、程序合规。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取
不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情
况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/05f950be-9fdc-433a-97a5-cda1c142e112.PDF
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2025-12-17 21:32│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票
│面利率公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2369 号文同意注册。TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券品种一
期限为 170天，本期债券品种二期限为 3 年期。
2025年12月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.40%-2.00
%，品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券
品种一票面利率为1.74%，品种二票面利率为2.24%。
发行人将按上述票面利率于2025年12月18日至2025年12月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年12月16
日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL科技集团股份有限公
司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/78ee071a-defc-4d62-b455-84e62807117f.PDF
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2025-12-17 18:06│TCL科技（000100）：：关于延长TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）...
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会“证监许可〔2025〕2369 号”文同意注册。
根据《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》，发
行人及簿记管理人将于 2025 年 12 月 17 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果
确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，将簿记建档结束时间由 2025 年 1
2月 17 日 18:00 延长至 2025 年 12 月 17 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2e7035a4-2b22-48a4-84cc-66b8893f82ee.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2025〕2369 号文注册通过。TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”变
更为“TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）”。本期债券名称变
更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法
律文件包括但不限于《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《TCL 科技集团股份有
限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/50e4c346-9b56-4df9-9dcd-76be62c70606.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发
│行公告
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TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ecea4665-1b34-48b6-8136-fe655310344e.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年度主体信用评级报告
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