公司公告☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：关于TCL科技集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：2025年半年度报告 │
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2025-08-30 00:00│TCL科技（000100）：关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告
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关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
为进一步发挥和利用产业优势和资源，加强对显示产业链上下游前沿技术布局和开拓，带动深圳市显示产业链发展和技术进步，
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）拟与深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“深圳市引导基金”
）、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司（以下简称“光明区引导基金”）共同投资由宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任基
金管理人的深圳市超高清视频显示产业私募股权投资基金。
股权投资基金以有限合伙的形式组建，名称拟定为深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），总认缴出资额为 20亿元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴
出资 6亿元人民币，深圳市引导基金作为有限合伙人认缴出资 9.8亿元人民币，光明区引导基金作为有限合伙人认缴出资 4亿元人民
币，深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资 2,000万元人民币；投资领域为超高清视频显示领域。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易，本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙企业各方基本情况
（一）有限合伙人
1、深圳市引导基金投资有限公司
企业名称：深圳市引导基金投资有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张键
注册资本：10,000,000万人民币
经营范围：股权投资母基金业务(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理
业务)；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业
务；为创业企业提供创业管理服务业务。
股东及持股比例：深圳市财政局持股 100%
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现深圳市引导基金投资有限公司为失信被执行人。
2、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司
企业名称：深圳市光明区引导基金投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张细毛
注册资本：300,000万人民币
经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(
不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投资；投资咨
询(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
股东及持股比例：深圳市光明区财政局持股 100%
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现光明区引导基金为失信被执行人。
（二）普通合伙人：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）企业名称：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地及主要办公地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 006号 TCL大厦 B1902
执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
注册资本：2,000万人民币
经营范围：咨询策划服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。
合伙人及出资份额：宁波市九天矩阵投资管理有限公司持有 40%财产份额，深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司持有 30%
财产份额，马毅持有 30%财产份额。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）为失信被执行人。
（三）基金管理人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
企业名称：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地及主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 A区 A0962
法定代表人：袁冰
注册资本： 2,000万人民币
经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。
股东及持股比例：宁波 TCL 股权投资有限公司、深圳东熹佳尚创业投资有限公司合计持股 40%，袁冰、杨洁、高介为合计持股
60%。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
登记备案：宁波市九天矩阵投资管理有限公司已完成私募基金管理人登记备案，登记编号 P1007783。
是否失信被执行人：经查询，未发现宁波市九天矩阵投资管理有限公司为失信被执行人。
三、拟设立的合伙企业介绍
1、基本情况
名称：深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（拟定，以企业登记机关最终核准的名称为
准）
组织形式：有限合伙企业
执行事务合伙人（普通合伙人）：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）
基金管理人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
投资领域：超高清视频显示领域
合伙人及出资份额：合伙企业认缴总出资额为 200,000万人民币，各合伙人认缴出资额及出资比例如下表所示：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 出资比例
1 深圳市引导基金投资有 有限合伙人 98,000 49%
限公司
2 深圳市光明区引导基金 有限合伙人 40,000 20%
投资管理有限公司
3 TCL科技集团股份有限 有限合伙人 60,000 30%
公司
4 深圳市九天智城管理咨 普通合伙人 2,000 1%
询合伙企业（有限合伙）
合计 200,000 100%
存续期限：合伙企业作为基金的存续期限为十（10）年，自基金备案日起计算。经合伙人大会同意，合伙企业作为基金可以通过
延长投资期或回收期的方式延长存续期，但不得使合伙企业作为基金的存续期超过十二（12）年 。
2、管理模式
合伙企业委托宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任管理人。管理人应组建投资决策委员会。
3、会计核算方式
按照中国企业会计准则核算。
四、可能导致同业竞争或关联交易的情况说明
合伙企业进行的投资等业务不能排除与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。
如导致同业竞争的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解
决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务
并执行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东利益。
五、对公司的影响
公司持续聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务领域发展，本次与深圳市引导基金方共同投资设立合伙企业，主要期
望通过专业化的管理和市场化的运作，加强对上下游前沿技术布局和开拓，带动深圳市显示产业链发展和技术进步。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
六、风险提示
截至目前，合伙企业尚未设立且尚需取得中国证券投资基金业协会备案。合伙企业的对外投资项目价值受宏观经济、行业政策、
市场竞争、经营管理、不可抗力等多种因素影响，存在可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。
在合伙企业的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，维护公司投资资金的安全，尽力降低投资风险。
七、其他
本次投资设立合伙企业前十二个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
授权管理层或管理层授权人士在董事会权限范围内办理包括但不限于合伙协议调整、签署及合伙企业设立、退出等相关事项。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8dbc4d49-0049-484d-804b-49d0d812d7f1.PDF
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2025-08-30 00:00│TCL科技（000100）：第八届监事会第九次会议决议公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025年 8月 12日以邮件形式发出通知，并于 202
5年 8月 28日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
一、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2025年半年度报告全文及摘要》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
二、会议以 3 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公
司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《
董事会议事规则》进行修订。
自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公
司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
《公司章程》修订对照表，及修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关
于修订<公司章程>及其附件的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/510ac0c6-dbd1-4d5f-9fb6-d99409292d41.PDF
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2025-08-30 00:00│TCL科技（000100）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2025年 8月 12日以邮件形式发出通知，并于 2
025年 8月 28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成，0票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 5票赞成，0票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL科技集团财务有限公司 2025年半年度风险持续评估报告》。关
联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL科技集团财务有限公司 2025年半年度风险持续评估报
告》。
三、会议以 9票赞成，0票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公
司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《
董事会议事规则》进行修订。
自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公
司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续，
并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程
》及其附件的条款进行必要的修改。
《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于
修订<公司章程>及其附件的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对逐项审议并通过《关于修订公司相关规章制度的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要等实际
情况，公司对《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规章制度进行修订。董事会对以下制度进
行了逐项审议表决，表决结果如下：
4.01 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.02 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.03 审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.04 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.06 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（更名为《董事、高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.08 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.09 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.10 审议通过了《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.11 审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.12 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.13 审议通过了《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.14 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.15 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述制度详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相应制度全文。
五、会议以 9票赞成，0票弃权，0 票反对审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
六、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告》。
七、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9ffbe9a9-5bc8-4a7e-9c6a-fd5309af7d8c.PDF
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2025-08-30 00:00│TCL科技（000100）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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TCL科技（000100）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c90ae41a-a792-4989-aa50-b24a251b9cc0.PDF
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2025-08-30 00:00│TCL科技（000100）：2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 6月 30日的财
务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025年 6月 30日存在减
值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：
单位：千元
项目 期初余额 本年增加 本年减少 汇率及其 期末余额
转回 转销或核销 他变动
坏账准备 828,490 61,018 47,432 241 12,990 854,825
存货跌价准备 4,115,452 3,264,758 470,947 2,991,366 -89,504 3,828,393
合同资产减值准备 27,090 5,046 - - - 32,136
长期股权投资减值准备 50,947 - - - -22 50,925
投资性房地产减值准备 67,908 - - - - 67,908
固定资产减值准备 2,656,343 87 - 7,726 22,105 2,670,809
无形资产减值准备 159,203 - - - -149 159,054
在建工程减值准备 292,302 - - 26,260 - 266,042
使用权资产减值准备 62,255 - - 25,918 - 36,337
商誉减值准备 947,372 - - - - 947,372
其他资产减值准备 33,158 24,944 13,139 - -1,478 43,485
合计 9,240,520 3,355,853 531,518 3,051,511 -56,058 8,957,286
注：尾差系数据四舍五入取整所致。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
（1）应收账款
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法获取以合
理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特
征将应收账款划分为账龄组合、电费组合、光伏组合、其他硅材料组合等，在组合基础上计算预期信用损失。
（2）其他应收款
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的判断，依据信
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