公司公告☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:29 │TCL科技（000100）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:29 │TCL科技（000100）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 21:28 │TCL科技（000100）：2025年半年度报告摘要（英文版） │
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│2025-09-12 21:28 │TCL科技（000100）：2025年半年度报告（英文版） │
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│2025-09-12 21:27 │TCL科技（000100）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:25 │TCL科技（000100）：关于投资建设第8.6代印刷OLED生产线项目的公告 │
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│2025-09-08 20:36 │TCL科技（000100）：中信证券关于TCL 科技取消监事会及监事的临时受托管理事务报告 │
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│2025-09-05 18:47 │TCL科技（000100）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金使用完毕及募集资 │
│ │金专户销户完成的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL科技（000100）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-09-15 19:29│TCL科技（000100）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日（星期一）上午 9:15至 2025
年 9月 15日（星期一）下午 3:00的任意时间；
3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001号 TCL科学园国际 E城 G1栋 2楼
202会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；
6、主持人：公司副董事长张佐腾先生；
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《TCL 科技集
团股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 3,837
人，代表股份 4,042,545,657
股，占有表决权总股
份的 19.5992 %（截至股权登记日，公司总股本为 20,800,862,447 股，其中公司已回
购的库存股份数量为 174,747,985 股，该等股份不享有表决权）。
其中，现场投票的股东（代理人） 12
人，代表股份 1,871,283,204
股，占有
表决权总股份的 9.0724 %；通过网络投票的股东共计 3,825
人，代表股份
2,171,262,453
股，占有表决权总股份的 10.5268 %。公司部分董事、监事、管理人员
出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00: 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 3,601,558,913 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.0914％；反
对 257,971,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.3814％；弃权
183,015,326股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.5272％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,327,681,296 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
84.0722％；反对 257,971,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
9.3175％；弃权 183,015,326股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.6102％。
本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上
审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超、赵丹阳
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、TCL科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会
的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/69027d80-800c-45db-b6db-f0f67aa7c3d7.PDF
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2025-09-15 19:29│TCL科技（000100）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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TCL科技（000100）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2b5c3db8-f24b-4f37-8b4e-6f69d0eca858.PDF
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2025-09-12 21:28│TCL科技（000100）：2025年半年度报告摘要（英文版）
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TCL科技（000100）：2025年半年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7eb5bf29-a2d7-48e1-b3ec-657e8708cd17.PDF
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2025-09-12 21:28│TCL科技（000100）：2025年半年度报告（英文版）
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TCL科技（000100）：2025年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0c72bb14-cd0a-4795-98da-66b45bcc2404.PDF
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2025-09-12 21:27│TCL科技（000100）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025年 9月 10日以邮件形式发出
通知，并于 2025年 9月11日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于投资建设第 8.6代印刷 OLED生产线项目的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于投资建设第 8.6代印刷 OLED生产线项目的公告》。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e0eea774-c701-470c-b0e7-61d971f459aa.PDF
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2025-09-12 21:25│TCL科技（000100）：关于投资建设第8.6代印刷OLED生产线项目的公告
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TCL科技（000100）：关于投资建设第8.6代印刷OLED生产线项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1369fc27-8e29-46fa-8085-34644aaaaed7.PDF
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2025-09-08 20:36│TCL科技（000100）：中信证券关于TCL 科技取消监事会及监事的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为以下公司债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
证券代码 证券简称 证券全称
148804.SZ 24TCLK4 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券(数字经济)(第三期)(品种二)
148803.SZ 24TCLK3 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券(数字经济)(第三期)(品种一)
148683.SZ 24TCLK2 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券(数字经济)(第二期)
148600.SZ 24TCLK1 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券(数字经济)(第一期)
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为
准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。
根据发行人于 2025 年 8 月 29 日发布的《TCL 科技集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》《TCL 科技集团
股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》，发行人拟取消监事会及监事并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权。基本情况如下：
一、取消监事会及监事并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权
为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东
大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。
自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公
司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
截至公司公告日，《关于修订<公司章程>及其附件的议案》尚需提交股东大会审议。
二、影响分析
发行人本次取消监事会及监事并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权事项符合法律规定，中信证券将持续关注
发行人上述事项对发行人偿债能力的重大影响。
三、受托管理人下一步措施与安排
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》、公司债券募集说明书及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/9924612f-ee61-4ae2-b001-ed2b081ed1b8.PDF
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2025-09-05 18:47│TCL科技（000100）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金使用完毕及募集资金专
│户销户完成的公告
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2025〕1326号）同意，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股1,035,489,574 股，募集资
金总额为人民币 4,359,411,106.54 元，扣除相关发行费用人民币 58,415,381.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币 4,300,9
95,724.98元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验
字[2025]518Z0090号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金使用管理办法》的规
定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任
公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 8月 15 日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金
置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的公告》。
三、募集资金使用完毕及募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及相关税费后的募集资金净额全部用于支付公司以发行
股份及支付现金的方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权的现金对价，本次募集资金已按照规定使用完毕
。公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金三方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规定，截至本公告披露日，公司已办理完成前述所有募
集资金专户的销户手续。截至本公告披露日，公司注销的募集资金专项账户情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 账户状态
1 TCL科技集 中国工商银行股份有限公 2008***********8327 已注销
团股份有限 司惠州惠台支行
2 公司 中国农业银行股份有限公 4422*********1870 已注销
司惠州仲恺支行
3 中国银行股份有限公司惠 6600****0930 已注销
州分行
4 中国建设银行惠州开发区 4405************3964 已注销
支行
5 上海浦东发展银行股份有 4001************3430 已注销
限公司惠州分行
募集资金专户注销后，公司与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金
三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/92928e15-d852-435e-8547-81f4cf5a5260.PDF
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2025-08-30 00:00│TCL科技（000100）：关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告
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关于参与出资设立深圳市超高清视频显示产业基金的公告TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
为进一步发挥和利用产业优势和资源，加强对显示产业链上下游前沿技术布局和开拓，带动深圳市显示产业链发展和技术进步，
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）拟与深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“深圳市引导基金”
）、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司（以下简称“光明区引导基金”）共同投资由宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任基
金管理人的深圳市超高清视频显示产业私募股权投资基金。
股权投资基金以有限合伙的形式组建，名称拟定为深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），总认缴出资额为 20亿元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴
出资 6亿元人民币，深圳市引导基金作为有限合伙人认缴出资 9.8亿元人民币，光明区引导基金作为有限合伙人认缴出资 4亿元人民
币，深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资 2,000万元人民币；投资领域为超高清视频显示领域。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易，本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙企业各方基本情况
（一）有限合伙人
1、深圳市引导基金投资有限公司
企业名称：深圳市引导基金投资有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张键
注册资本：10,000,000万人民币
经营范围：股权投资母基金业务(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理
业务)；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业
务；为创业企业提供创业管理服务业务。
股东及持股比例：深圳市财政局持股 100%
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现深圳市引导基金投资有限公司为失信被执行人。
2、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司
企业名称：深圳市光明区引导基金投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张细毛
注册资本：300,000万人民币
经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(
不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投资；投资咨
询(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
股东及持股比例：深圳市光明区财政局持股 100%
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现光明区引导基金为失信被执行人。
（二）普通合伙人：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）企业名称：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地及主要办公地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 006号 TCL大厦 B1902
执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
注册资本：2,000万人民币
经营范围：咨询策划服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。
合伙人及出资份额：宁波市九天矩阵投资管理有限公司持有 40%财产份额，深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司持有 30%
财产份额，马毅持有 30%财产份额。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）为失信被执行人。
（三）基金管理人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
企业名称：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地及主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 A区 A0962
法定代表人：袁冰
注册资本： 2,000万人民币
经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。
股东及持股比例：宁波 TCL 股权投资有限公司、深圳东熹佳尚创业投资有限公司合计持股 40%，袁冰、杨洁、高介为合计持股
60%。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。
登记备案：宁波市九天矩阵投资管理有限公司已完成私募基金管理人登记备案，登记编号 P1007783。
是否失信被执行人：经查询，未发现宁波市九天矩阵投资管理有限公司为失信被执行人。
三、拟设立的合伙企业介绍
1、基本情况
名称：深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（拟定，以企业登记机关最终核准的名称为
准）
组织形式：有限合伙企业
执行事务合伙人（普通合伙人）：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）
基金管理人：
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