公司公告☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:05 │TCL科技（000100）：2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 19:04 │TCL科技（000100）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 19:04 │TCL科技（000100）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:01 │TCL科技（000100）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:00 │TCL科技（000100）：关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告 │
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│2025-10-27 20:03 │TCL科技（000100）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 20:03 │TCL科技（000100）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-10 19:24 │TCL科技（000100）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-10 19:24 │TCL科技（000100）：公司章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-10 19:22 │TCL科技（000100）：关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告 │
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2025-10-30 19:05│TCL科技（000100）：2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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TCL科技（000100）：2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dcbc41f1-b908-43ea-b86b-2e874acf8b2a.PDF
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2025-10-30 19:04│TCL科技（000100）：2025年三季度报告
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TCL科技（000100）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/26dbca7a-6f06-419c-87e8-a8df2ae58b74.PDF
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2025-10-30 19:04│TCL科技（000100）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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TCL科技（000100）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f027a841-14c9-40d9-ae2d-002437659552.PDF
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2025-10-30 19:01│TCL科技（000100）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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第八届董事会第十六次会议决议公告TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于 20
25 年 10 月 27 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 10月 30 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事
11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的议案》
为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，公司拟通过境外全资子公司 TCL Technology Capital Limite
d作为发行主体，在境外发行总额不超过 20亿人民币（含 20亿人民币）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外债券发行
提供担保。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请召开 2025年第六次临时股东会的议案》
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/da963fcb-cad9-4a49-9cba-02aad4c49624.PDF
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2025-10-30 19:00│TCL科技（000100）：关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告
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为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外
全资子公司 TCL TechnologyCapital Limited作为发行主体，在境外发行总额不超过 20亿人民币（含 20亿人民币）或等值其他币种
的境外债券，并由公司为前述境外债券发行提供担保，具体内容如下：
一、发行方案
项目 内容
发行主体 TCL Technology Capital Limited
发行品种 境外债券
发行规模 发行总额不超过 20亿人民币（含 20亿人民币）或等值其他币种，可在授
权有效期内采取一次或分期发行，具体分期、每期发行额度等将提请股东
会授权董事会或董事会授权人士在上述总额度范围内视市场情况和公司资
金需求情况确定
发行币种 美元或人民币
发行对象 境外合格机构投资者
发行期限 不超过 5 年期（含 5 年期），具体期限将提请股东会授权董事会或董事会
授权人士根据届时市场情况而定
发行利率 拟采用固定利率发行，具体根据届时市场及订单情况确定
上市地 在满足上市条件的前提下，发行的债券可申请在香港联合交易所、新加坡
交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据市场及监管等情况综
合而定
募集资金用途 主要用于一般公司经营用途及现有债务置换等，具体用途提请股东会授权
公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定
增信措施 TCL科技集团股份有限公司提供担保，具体以实际签署协议内容为准
二、本次发行主体及公司提供担保的情况
本次发行主体为 TCL Technology Capital Limited，注册地：英属维尔京群岛；授权发行股数为 50,000股；公司间接持股 100
%。截止 2025年 6月 30日，TCLTechnology Capital Limited总资产为 48.97亿港币，总负债为 48.96亿港币，资产负债率为 99.98
%，所有者权益为 0.01亿港币。
本次发行境外债券由公司提供担保，具体以实际签署协议内容为准。
三、风险分析与控制措施
由于境外债券发行具有一定的灵活性，发行品种、发行规模及发行计划等事项将根据公司需求及市场情况而定，相关风险控制措
施如下：
（一）信息披露制度
公司根据相关规定建立了完善的信息披露制度，明确应披露的信息范围，公司将及时通过指定的信息披露渠道披露相关事宜。
（二）审批制度
在股东会及董事会授权范围内，负责境外债券发行部门将根据公司内部授权管理相关规定，就相关工作以书面形式向各级分管负
责人逐级提出申请，及接受逐项审批。
（三）报告制度
负责境外债券发行部门将定期或不定期以书面形式向公司财务负责人汇报公司境外债券的发行品种、发行方案、募集资金用途等
规划和实施情况，公司财务负责人每半年向公司董事会汇报上述情况，公司在年度报告、半年度报告中披露公司境外债券相关情况。
（四）中介管理
在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，具有证券业务执业能力
的会计师事务所、律师事务所等机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。
四、本次发债的目的与影响
本次发行境外债券有利于公司丰富融资渠道、优化现有融资结构、降低融资成本，同时提升公司在海外资本市场的影响力，符合
公司的发展战略。
五、授权及审批事项
为保证本次境外债券发行工作能够有序、高效地进行，提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规许可范围内
全权办理与本次境外债券发行有关的一切事宜，具体内容包括但不限于：
（1）在法律、法规及监管部门规定允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整本次发行
的具体发行方案，包括但不限于发行主体、发行品种、发行时间、发行规模、发行方式和安排、发行期数、发行币种、发行利率、债
券面值和发行价格、发行期限、募集资金用途、上市地等与本次发行有关的全部事项；
（2）根据本次发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于承销商、信托人、代理人、评级机构、债券相关认证机构、会
计师事务所、律师事务所和服务商等；
（3）签署、执行、修改与本次发行和上市有关的所有合同、协议/契据和相关文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书/
发行通函、认购协议、担保契据、信托契据、代理协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露；
（4）办理本次发行及其所涉及的借用外债、对外担保等所需的一切手续，包括但不限于办理有关申请、注册、登记、备案、许
可、批准、信息报送等手续；
（5）向境外证券交易所提交债券的上市申请，签署与债券在香港联合交易所、新加坡交易所或其他境外证券交易所申请有关（
包括但不限于，豁免遵守任何适用法律或规则的申请）的任何文件，包括但不限于在香港联合交易所开设电子呈交系统（“ESS”）
账户申请有关的文件及任何相关事宜（包括代表公司签署ESS账户申请表、条例和细则的接纳函件及其他相关文件）、任何与 ESS登
记有关的文件、处理与 ESS登记有关的任何后续事宜和开展任何授权签字人认为适当的相关活动（包括给予通知、进行沟通或签署任
何与 ESS登记有关的文件）、与向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免证券及期货条例第 XV 部义务有关的文件等；
（6）办理本次发行登记托管、付息、兑付、赎回及境外债券存续期内的其他相关后续事项；
（7）办理与本次发行境外债券申报、发行、交易流通有关的其他事项；
（8）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外
，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
本授权自本议案事项获得公司股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述各项事宜取得股东会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人士在前述授权范围内
具体处理与本次发行及上市有关事务。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b555425f-cdc6-423a-bd6c-e52f7bd2a0e5.PDF
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2025-10-27 20:03│TCL科技（000100）：2025年第五次临时股东会决议公告
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一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2025年 10月 27日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10
月 27日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 27日（星期一）上午 9:15至 2025
年 10月 27日（星期一）下午 3:00的任意时间；
3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001号 TCL科学园国际 E城 G1栋 2楼
202会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；
6、主持人：公司副董事长张佐腾先生；
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《TCL 科技集
团股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 5,163
人，代表股份 4,815,671,319
股，占有表决权总股
份的 23.3474 %（截至股权登记日，公司总股本为 20,800,862,447 股，其中公司已回
购的库存股份数量为 174,747,985
股，该等股份不享有表决权）。
其中，现场投票的股东（代理人） 13
人，代表股份 1,866,475,668
股，占有
表决权总股份的 9.0491 %；通过网络投票的股东共计 5,150
人，代表股份
2,949,195,651
股，占有表决权总股份的 14.2984 %。公司部分董事、管理人员出席了
会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00: 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 4,773,514,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1246％；反对
37,358,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7758％；弃权 4,798,555股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0996％。
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,504,392,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8113％；反对 37,358,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0534％；弃权 4,798,555股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1353％。
本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审
议通过。
2.00: 审议通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 4,773,322,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1206％；反对
37,631,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7814％；弃权 4,716,875股（其
中，因未投票默认弃权 76,240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0979％。
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,504,201,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8059％；反对 37,631,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0611％；弃权 4,716,875股（其中，因未投票默认弃权 76,240股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1330％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超、赵丹阳
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、TCL科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会的
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7590938d-58b9-4230-848e-1955c764dfc6.PDF
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2025-10-27 20:03│TCL科技（000100）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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TCL科技（000100）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3ccd239d-0208-4aaf-b680-51becf17dcc1.PDF
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2025-10-10 19:24│TCL科技（000100）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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TCL科技（000100）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/1cb9e49b-9520-4cc2-a89a-18846100a017.PDF
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2025-10-10 19:24│TCL科技（000100）：公司章程（2025年10月修订）
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TCL科技（000100）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/ac5c51e9-3385-493b-8bb7-7bfa88f337f3.PDF
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2025-10-10 19:22│TCL科技（000100）：关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告
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关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增选独立董事情况
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）于 2025年 10月 10日召开第八届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会资格审查
，同意提名刘纪美女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，刘纪美女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺，将尽快参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。刘纪美女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会
进行审议。
二、选举职工代表董事情况
公司于 2025年 10月 10日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟设置职工董事
、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容。本事项尚需提交公司股东会审议。
根据新修订的《公司章程》，公司设 1名职工代表担任的董事。结合治理结构调整实际情况，公司于 2025 年 10月 10 日召开
职工代表大会，经职工代表大会民主选举，朱伟女士（简历详见附件）成为公司第八届董事会职工董事，其任期将于上述《关于修订
<公司章程>的议案》经股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/0b883525-70a5-49b0-97ae-71f947a8cef8.PDF
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2025-10-10 19:22│TCL科技（000100）：独立董事候选人声明（刘纪美）
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TCL科技（000100）：独立董事候选人声明（刘纪美）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/54db879b-6053-44c7-8f32-883c1cac468b.PDF
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2025-10-10 19:22│TCL科技（000100）：独立董事提名人声明（刘纪美）
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TCL科技（000100）：独立董事提名人声明（刘纪美）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/ef1f8ac0-1619-4485-b06c-62f66105ac96.PDF
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2025-10-10 19:22│TCL科技（000100）：公司章程修正案（2025年10月）
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《TCL科技集团股份
有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下。
本次修订尚须提交公司股东会以特别决议审议通过。
原章程内容 修订后章程内容
第一百〇四条、公司不设职工代表董事，董 第一百〇四条、公司不设职工代表董事，非
事由股东会选举或更换，并可在董事任期届 职工代表担任的董事由股东会选举或更换，
满前由股东会以普通决议解除其职务。董事 并可在董事任期届满前由股东会以普通决议
任期三年。董事任期届满，可连选连任。 解除其职务。董事任期三年。董事任期届满
董事任期从股东会决议通过之日起计算，至 ，可连选连任。
本届董事会任期届满时为止。因原董事提前 非职工代表担任的董事任期从股东会决议通
终止
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