公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 00:35 │中成股份（000151）：中成股份2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 20:31 │中成股份（000151）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:27 │中成股份（000151）：中成股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-23 20:27 │中成股份（000151）：中成股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-23 20:27 │中成股份（000151）：中成股份关于计提、转回及核销资产减值准备的公告 │
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│2025-04-23 20:27 │中成股份（000151）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 20:27 │中成股份（000151）：国投财务有限公司2024年度风险评估报告 │
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│2025-04-23 20:27 │中成股份（000151）：通用技术集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告 │
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│2025-04-23 20:27 │中成股份（000151）：中成股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-23 20:26 │中成股份（000151）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-24 00:35│中成股份（000151）：中成股份2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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中成股份（000151）：中成股份2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1901cf2c-f45c-4e97-b505-9714bb0c6eda.PDF
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2025-04-23 20:31│中成股份（000151）：2025年一季度报告
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中成股份（000151）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c686c1cc-da1f-4838-beb4-f62f28567f9f.PDF
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2025-04-23 20:27│中成股份（000151）：中成股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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中成股份（000151）：中成股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/35eb3e26-1218-4241-9a0b-c1bd925b8a1f.PDF
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2025-04-23 20:27│中成股份（000151）：中成股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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中成股份（000151）：中成股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e89caf44-af71-4b8b-a3bb-c9fa02387150.PDF
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2025-04-23 20:27│中成股份（000151）：中成股份关于计提、转回及核销资产减值准备的公告
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中成股份（000151）：中成股份关于计提、转回及核销资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/32a7bd2c-5aa4-4b78-8e2c-88a2a79c34a9.PDF
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2025-04-23 20:27│中成股份（000151）：内部控制自我评价报告
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中成股份（000151）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/053128fe-cddb-4f96-8ace-eba9a3f67b2f.PDF
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2025-04-23 20:27│中成股份（000151）：国投财务有限公司2024年度风险评估报告
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中成股份（000151）：国投财务有限公司2024年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6eb2caa3-9fb7-4bc5-9b1f-ba397ae2df7b.PDF
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2025-04-23 20:27│中成股份（000151）：通用技术集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告
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中成股份（000151）：通用技术集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0df0266-db5f-4d81-a6c7-e8a24f970ddb.PDF
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2025-04-23 20:27│中成股份（000151）：中成股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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中成股份（000151）：中成股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4807985a-7a22-4dd5-89ba-63e7a85e3a69.PDF
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2025-04-23 20:26│中成股份（000151）：2024年年度报告摘要
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中成股份（000151）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a99d3560-06ec-4740-a4b7-57ee19a343ff.PDF
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2025-04-23 20:26│中成股份（000151）：2024年年度报告
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中成股份（000151）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04b62136-b1ec-4d87-a68e-fc309597af15.PDF
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2025-04-23 20:26│中成股份（000151）：董事会决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二
十一次会议通知，公司于 2025年 4 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事
11名，实到董事 11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事
及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司总经理2024年度工作报告》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
二、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。
三、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。
四、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。
五、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
经审计，母公司 2024年度实现净利润-134,772,288.34元，加上上年度剩余的未分配利润-505,210,926.53 元,实际可供分配的
利润为-639,983,214.87 元。
鉴于 2024 年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益，公司 2024 年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。
六、关于审议《公司 2025 年度利润分配政策》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
建议公司 2025年度利润分配政策为：
1、分配次数：公司 2025年中期不进行利润分配，年末一次分配；
2、分配比例：公司 2025年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 30%；
3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。
公司2025年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情
况调整利润分配方案的权利。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。
七、关于审议《公司 2024 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况》的议案
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生、王多荣先
生回避表决）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2025
年度日常关联交易预计情况公告》。
八、关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》。
九、关于审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日发布的《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
十、关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日发布的《公司 2025年第一季度报告》。
十一、关于审议《公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经战略与 ESG委员会审议通过。
具体内容详见同日发布的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。
十二、关于审议《公司 2024 年度合规管理和法治建设工作总结》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
十三、关于审议《公司 2024 年度董事会授权事项执行情况报告》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
十四、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2024年度风险评估报告》的议案
表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决）
。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技
术集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》。
十五、关于审议《国投财务有限公司 2024 年度风险评估报告》的议案
表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张晖先生、罗鸿达先生回避表决）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《国投财
务有限公司 2024 年度风险评估报告》。
十六、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
十七、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
十八、关于审议《公司高级管理人员 2024 年度业绩考核》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
十九、关于审议《公司计提、转回及核销资产减值准备》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司计提、转回及核销资产减值准备的公告》。
二十、关于审议《提议召开公司二〇二四年度股东大会》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于 2025 年 5月 19 日召开二〇二四年度股东大会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二
〇二四年度股东大会的通知》《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。
此外，本次会议听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在二〇二四年度股东大会作年度述职。
备查文件：
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
2、公司审计委员会第十五次会议决议
3、公司独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/221c22ce-b8a4-4f70-b760-a29038a54656.PDF
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2025-04-23 20:25│中成股份（000151）：关于中成股份在通用技术集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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中成股份（000151）：关于中成股份在通用技术集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a64b2340-217a-491d-84ea-8670e2c424ba.PDF
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2025-04-23 20:25│中成股份（000151）：内部控制审计报告
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中成股份（000151）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bb7c6c6-c6b1-47e2-a8aa-f9ce21f553f6.PDF
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2025-04-23 20:25│中成股份（000151）：关于中成股份2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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中成股份（000151）：关于中成股份2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5f456310-deb6-41ff-a263-00fee5440ac6.PDF
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2025-04-23 20:25│中成股份（000151）：关于中成股份在国投财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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中成股份（000151）：关于中成股份在国投财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d6a62ab-108a-4313-92f2-9e9b369c858f.PDF
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2025-04-23 20:25│中成股份（000151）：中成股份关于开展远期结售汇业务的公告
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中成进出口股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《开展远
期结售汇业务》的议案，同意公司根据业务实际需要，自 2025 年 5 月至 2026 年 4 月开展远期结售汇业务，业务规模不超过 15,
000 万美元。具体内容如下：
一、公司开展远期结售汇业务的目的和必要性
2024 年 4 月 23 日，公司股东大会审议批准开展远期结售汇业务，业务规模不超过 15,000 万美元，有效期为 2024年 5 月至
2025 年 4 月，目前该业务即将到期，为有效管理外汇风险，公司拟继续开展远期结售汇业务。
近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售
汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司远期结售汇交易的对象是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过签订远
期结售汇合约，公司在约定的期限内就外汇币种、金额和汇率等办理结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。因此，远期结售汇是公司外
汇风险管理的切实需要。
二、公司开展远期结售汇业务基本情况
公司拟开展的远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式，但公司可能根据与银行签订的
协议缴纳一定比例的保证金。
1、有效期间：2025 年 5 月至 2026 年 4 月
2、合约期限：以不超过 1 年合约为主
3、备案业务规模：不超过 15,000万美元
4、交易对手：银行
三、风险分析
远期结售汇利用金融机构提供的远期外汇产品，提前锁定汇率水平，以规避企业所面临的汇率波动风险，最大限度地降低汇率波
动对企业的经营影响，远期结售汇业务是众多企业汇率风险管理的有效工具。
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇锁定可以在汇率发生
大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险。
1、汇率波动风险：在汇率变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户
报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
3、回款预测风险：公司根据业务结算进度、应收账款账期和客户订单等进行回款预测。实际执行过程中，可能会因为业务进度
滞后、客户违约等造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
四、审议程序
1、审议委员会审议情况
公司审计委员会第十五次会议审议了《开展远期结售汇业务》的议案，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，一致同意《开展远期结售汇业务》的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会、监事会审议情况
公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《开展远期结售汇业务》的议案；本事项尚需提交公
司二〇二四年度股东大会审议。
五、采取的风险控制措施
（一）成立远期结售汇专项工作小组。由公司领导、财务部、综合部等成立远期结售汇业务专项工作小组，作为管理公司远期结
售汇业务的领导机构。
（二）制定远期结售汇管理办法。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规
定，并结合公司实际情况制定了《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇涉及的岗位设置、审批流程、部门职责、信息隔离、审
计监督、信息披露、风险管理、报告制度等进行了明确界定，能够有效保障远期结售汇业务规范开展。
（三）制定远期结售汇计划。公司根据国际业务的实际收支及未来收支预测情况，制定了较为完整的远期结售汇业务计划。
六、远期结售汇业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第37 号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、公司审计委员会第十五次会议决议
3、公司第九届监事会第十七次会议决议
4、公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
5、公司远期结售汇业务管理办法
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c32bde6-26ff-4095-883c-3690b66d7b2a.PDF
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2025-04-23 20:25│中成股份（000151）：年度关联方资金占用专项审计报告
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