公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:12 │中成股份（000151）：中成股份关于土地收储事项的进展公告 │
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│2025-11-11 19:05 │中成股份（000151）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资│
│ │金申请的审核问询函的回复 │
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│2025-11-11 19:05 │中成股份（000151）：《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查│
│ │意见 │
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│2025-11-11 19:05 │中成股份（000151）：《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函（审核函〔20│
│ │25〕13... │
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│2025-11-11 19:05 │中成股份（000151）：中成股份关于深交所《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │问询函》的回复 │
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│2025-11-11 19:05 │中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-11-11 19:05 │中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二） │
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│2025-11-11 19:02 │中成股份（000151）：中成股份关于土地收储事项的进展公告 │
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│2025-11-11 19:00 │中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订│
│ │稿） │
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│2025-11-11 19:00 │中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说│
│ │明的公告 │
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2025-11-24 16:12│中成股份（000151）：中成股份关于土地收储事项的进展公告
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中成进出口股份有限公司
关于土地收储事项的进展公告
一、土地收储事项基本情况概述
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 8 月 18 日及 9 月 3 日召开第九届董事会第二十六次会议及二
〇二五年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司土地收储事项的议案》，同意天津市北辰区土地整理中心（以下简称“北辰区
土整中心”） 对公司位于天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地进行收储并签署国有土地收购补偿安置的相关协议。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 19日、11 月 12 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《
关于公司土地收储事项的公告》《关于土地收储事项的进展公告》（公告编号：2025-56、2025-87）。
二、本次土地收储进展情况及对公司的影响
近日，公司收到北辰区土整中心拨付的首笔收储土地补偿款 219,864,705 元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上
述补偿款进行相应的会计处理，相关财务数据最终影响金额，需以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
三、备查文件
《银行回单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5c0fb758-5d03-4d8c-ae7d-b12e550105ba.PDF
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2025-11-11 19:05│中成股份（000151）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申
│请的审核问询函的回复
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中成股份（000151）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a5ae8e2a-0713-4070-8f27-c0b84286b1fc.PDF
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2025-11-11 19:05│中成股份（000151）：《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
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中成股份（000151）：《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3bfa9b21-677a-4219-b8f1-c4e7083fa142.PDF
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2025-11-11 19:05│中成股份（000151）：《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函（审核函〔2025〕
│13...
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中成股份（000151）：《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函（审核函〔2025〕13...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/83c6ab8e-7238-461e-a7c7-fc5716d0605c.PDF
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2025-11-11 19:05│中成股份（000151）：中成股份关于深交所《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》的回复
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中成股份（000151）：中成股份关于深交所《关于中成股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dc89aebf-0aae-4d31-8c6e-ed1bf6267cad.PDF
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2025-11-11 19:05│中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dc3dc34c-8a95-48cd-922d-28fe0199b593.PDF
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2025-11-11 19:05│中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
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中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/440d939d-ac26-4fd6-b88d-3074de329b04.PDF
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2025-11-11 19:02│中成股份（000151）：中成股份关于土地收储事项的进展公告
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中成进出口股份有限公司
关于公司土地收储事项的进展公告
一、土地收储事项基本情况概述
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 8 月 18 日及 9 月 3 日召开第九届董事会第二十六次会议及二
〇二五年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司土地收储事项的议案》，同意天津市北辰区土地整理中心（以下简称“北辰区
土整中心”） 对公司位于天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地进行收储并签署国有土地收购补偿安置的相关协议。
具体内容详见公司已于 2025 年 8 月 19 日在《中国证券报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ww
w.cninfo.com.cn）发布的《公司土地收储事项的公告》（公告编号：2025-56）。
二、本次土地收储事项进展情况
近日，公司与北辰区土整中心、天津惠辰融资担保有限公司签署《国有土地收购补偿安置协议》及《国有土地收购补偿安置协议
的补充协议》，根据天津市政府相关部门收储工作安排，经协议当事人协商，收储土地综合补偿费最终确定为 43,243.35 万元。
三、本次收储土地必要性及对公司的影响
本次土地收储事项系公司根据政府规划实施，有利于公司盘活存量资产增加现金流，回笼资金支持主业发展，实现资产效益最大
化。经公司初步测算，本次交易完成后预计将增加一定收益，具体会计处理和对相关财务数据最终影响金额，需以审计机构年度审计
确认的结果为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《国有土地收购补偿安置协议》及《补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1fe8b5cc-946e-47f8-a300-53fce6c80c55.PDF
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2025-11-11 19:00│中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/338f56d8-e0c7-493e-b875-5a886753feb1.PDF
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2025-11-11 19:00│中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的
│公告
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中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0d246ac6-cbb8-41d5-a693-6894d8d79143.PDF
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2025-11-11 19:00│中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/87bb422e-76b6-46ab-b17a-0ab2fce5f832.PDF
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2025-11-11 19:00│中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函回复的提示性公
│告
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中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a4f4ffea-7c28-4376-9e2c-ba31c0739c1e.PDF
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2025-11-05 18:39│中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第六次临时股东大会决议公告
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中成进出口股份有限公司二〇二五年
第六次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年11月5日下午14:30。
网络投票时间：2025年11月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日上午9:15-下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年10月29日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表199人，代表股份160,129,358股，占公司有表决权股份总数的47.4639%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东198人，代表股份25,
877,225股，占公司有表决权股份总数的7.6703%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；
同意159,991,158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9137%；反对136,100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0850％；弃权2,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,739,025股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的99.4659%；反对136,100股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.5259%；弃权2,100股(其中，因未
投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0081%。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案。
同意25,453,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3638%；反对420,900股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1.6265％；弃权2,500股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%；关联股
东中国成套设备进出口集团有限公司对本议案回避表决。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,453,825股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的98.3638%；反对420,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.6265%；弃权2,500股(其中，因未
投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0097%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、张镇川
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二五年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司二〇二五年第六次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年第六次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/434f3e1e-2671-4eb5-9e91-adc16bb0c0b2.PDF
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2025-11-05 18:39│中成股份（000151）：二〇二五年第六次临时股东大会的法律意见书
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中成股份（000151）：二〇二五年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/01b029d9-cce4-4046-b226-f04e2326976c.PDF
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2025-11-05 18:39│中成股份（000151）：中成股份章程
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中成股份（000151）：中成股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/773cd637-2ff8-473c-91fd-78de9f6a28c8.PDF
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2025-11-05 18:39│中成股份（000151）：中成股份股东会议事规则
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中成股份（000151）：中成股份股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/fb0eb0aa-313b-46d0-946d-6c00119a37ad.PDF
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2025-11-05 18:39│中成股份（000151）：中成股份董事会议事规则
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中成股份（000151）：中成股份董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/4718c922-4225-4350-8996-69170ab98fbd.PDF
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2025-10-27 16:10│中成股份（000151）：收购报告书之2025年第三季度持续督导意见
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中成股份（000151）：收购报告书之2025年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b8f0322d-0a17-45c8-beb4-42551bf92bb2.PDF
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2025-10-24 19:36│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第三十一次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第
三十一次会议通知，公司于 2025 年 10 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十一次会
议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事
及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）发布的《公司 2025 年第三季度报告》。
二、备查文件：
1、公司第九届董事会第三十一次会议决议
2、公司董事会审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fb874da3-a2b5-46cd-b247-1104ecb5e9c2.PDF
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2025-10-24 19:35│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十六次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十
六次会议通知，公司于 2025 年 10 月 24 日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十
六次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审
议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：
1、《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2、《公司 2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客
观、真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理情况和财务状况。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2025 年第三
季度报告》。
备查文件：公司第九届监事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e00213af-0469-40bf-aa9c-732c9974f365.PDF
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2025-10-24 19:34│中成股份（000151）：2025年三季度报告
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中成股份（000151）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/acea2d93-4998-4f32-82a8-1f55f9abe77e.PDF
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2025-10-20 19:40│中成股份（000151）：中成股份关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易
│的公告
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中成进出口股份有限公司
关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易的公告
2025 年 10 月 20 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议以 6 票同意、0
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