公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:26 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:25 │中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 │
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│2025-07-18 18:25 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:53 │中成股份（000151）：中成股份2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:52 │中成股份（000151）：中成股份关于变更财务顾问主办人的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │中成股份（000151）：中成股份重大合同进展公告 │
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│2025-06-26 18:35 │中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-16 18:54 │中成股份（000151）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-16 18:54 │中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 20:07 │中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司重大诉讼的提示性公告 │
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2025-07-18 18:26│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十四次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 7 月 15 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二
十四次会议通知，公司于 2025年 7 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦
公司会议室召开第九届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《注销子公司》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据公司组织架构调整安排，为进一步提高公司运营效率，结合实际经营情况，同意注销东方有限责任公司，并授权管理层办理
注销相关事宜。
二、关于审议《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案
表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。
三、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据公司业务需要，同意公司向以下商业银行申请授信。具体如下：
1、向兴业银行崇文门支行申请 4 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，提款期一年，担保方式为信用，业务品种为流动
资金贷款、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等；
2、向厦门国际银行北京分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为三年，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
非融资性保函等；
3、向浙商银行北京分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；
4、向中信银行合肥分行申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用
证等；
5、向光大银行通州分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；
6、向交通银行北京和平里支行申请 5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用
证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/f948c862-0dca-466a-88e3-528275b182f2.PDF
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2025-07-18 18:25│中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
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中成进出口股份有限公司关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
2025 年 7 月 18 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票
弃权、0 票反对（其中关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）的结果审议通过了《下属子公司与关联方
开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限公司
拟与中国成套设备进出口云南股份有限公司（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供
货相关合同。中成云南为阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务
，金额预计不超过人民币 2,800万元。
中成云南为公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联
交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，未达到 3,000万元，属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
中国成套设备进出口云南股份有限公司
法定代表人：雷向前
注册资本：3,100 万元
主营业务：自营、代理成套设备进出口；承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、
搬运装卸（限分支机构经营）；国际货代业务；承包国（境）外工程；向国（境）外派遣各类技术劳务人员；在国（境）外举办各类
企业；自营、代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的商品及技术的进出口业
务；开展“三来一补”；经营对销贸易和转口贸易；以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务；停车场管理；自有房屋租赁；物业管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：云南省昆明市西山区海埂路 23号
最近一期经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 6,621.11 万元，净资产 4,097.63 万元，2024 年度实现营业
收入 677.28 万元，利润总额 66.37 万元。
与本公司关系：控股股东的控股子公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
经查询，中成云南不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
中成云南拟为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物
流等服务，金额不超过人民币 2,800 万元；公司下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中成云南在平等协商后签署具体协
议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营
成果，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2025年初至本公告披露日，公司与中成云南未发生关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
2025 年 7月 18日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、设备物资供货相关合同（稿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/404d3de9-bfab-46d6-bf83-0c499ea20244.PDF
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2025-07-18 18:25│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 7 月 15 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十次
会议通知，公司于 2025年 7 月 18日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果（关联监事
李兆女对本议案回避表决），决议如下：
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，同意公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限
公司与中国成套设备进出口云南股份有限公司（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资
供货相关合同。中成云南为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、
出口和物流等服务，金额预计不超过人民币 2,800万元。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/9f73c0bb-0018-4ac4-bfa3-edc67975dd4e.PDF
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2025-07-11 19:53│中成股份（000151）：中成股份2025年半年度业绩预告
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中成进出口股份有限公司2025 年半年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1 日至 2025年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,000万元–6,000万元 亏损 10,370 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：4,000万元–6,000万元 亏损 10,415 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.1186元/股-0.1778元/股 亏损 0.3074 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2025 年半年度经营业绩亏损同比大幅减少，主要原因：报告期内公司加大市场开拓力度，提升项目管理水平，主营业
务盈利能力较上年同期有所提升；公司加强费用管控，期间费用较上年同期减少；公司资产质量改善，按照金融工具准则相关规定，
报告期内计提的减值准备较上年同期减少。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果，具体数据将在《公司 2025年半年度报告》中详细披露。
五、其他相关说明
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/bdf77e53-c8c0-4442-905e-a5232894e41a.PDF
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2025-07-11 19:52│中成股份（000151）：中成股份关于变更财务顾问主办人的公告
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中成进出口股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2024年度以无偿划转
方式间接收购中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）事项的财务顾问，目前处于持续督导阶段。
公司于 2025 年 7月 11 日收到中信建投证券发来的《中信建投证券股份有限公司关于变更财务顾问主办人的函》，原委派武立
华先生、李良先生和潘镜元先生三人担任财务顾问主办人，其中潘镜元先生因个人工作变动原因离职，不再担任财务顾问主办人，由
武立华先生和李良先生继续履行财务顾问主办人的相关职责。
本次财务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响。财务顾问团队将继续严格按照《上市公司收购管理办法
》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾问职责，确保督导工作的连续性和有效性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/13dadbf3-f7ef-4b99-9f3c-47084b9f4afd.PDF
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2025-07-10 00:00│中成股份（000151）：中成股份重大合同进展公告
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中成进出口股份有限公司
重大合同进展公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日与科特迪瓦政府代表签订了《科特迪瓦旱港建设项 目 “ 标
段 1” 工 程 建 设 合 同 》 , 合 同 总 价 为254,171,513,300 西非法郎（含税），约合387,481,974 欧元（含税）。具体内容
详见公司于2019年5月25日在《中国证券 报》 《证券日 报》 《证券时 报》 及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《重大合同公告》（公告编号：2019-27）。
近日，公司接到通知，本项目贷款协议已生效，即将全面开工建设。项目正常履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响，影响
金额以经审计数据为准。
项目执行过程中，可能出现汇率变化，采购成本上涨、业主支付项目款不及时、不可抗力等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注
意投资风险。公司将持续跟进合同的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/24e4386c-0718-45f5-8086-cc8c74476a3b.PDF
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2025-06-26 18:35│中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告
重要内容提示：
1.中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易
”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质
性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司所持有的中
技江苏清洁能源有限公司 100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易的
正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可实施。本次交易不会导致公司控制权发生变
更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2025 年 5月 16 日开市起停牌，具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 16日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》
（公告编号：2025-24）。
2025 年 5 月 23 日，公司按照相关规定披露了《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-26）。
2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025年 5 月 28 日披露的相关公告。同时，经向
深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 5 月 28 日开市起复牌，具体详见《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-29）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，公司已完成主要中介机构的
聘请工作并签订相关服务协议，由中国银河证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
、北京市竞天公诚律师事务所、中联资产评估集团有限公司分别为本次交易提供审计、法律、评估服务。公司将在本次交易涉及的审
计、评估等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后
续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交
易能否获得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
公司于 2025 年 5月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了
本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c02aa3b5-f3b1-4c20-9c04-3a746d2f9659.PDF
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2025-06-16 18:54│中成股份（000151）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书
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中成股份（000151）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b3da701a-2bae-4db2-8277-9482bfee9298.PDF
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2025-06-16 18:54│中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第三次临时股东大会决议公告
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中成进出口股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年6月16日下午14:30。
网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上午9:15-下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事共同推举赵宇先生主持本次会议
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年6月9日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表229人，代表股份158,998,650股，占公司有表决权股份总数的47.1288%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表2人，代表股份134,252,233股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东227人，代表股份24,
746,417股，占公司有表决权股份总数的7.3351%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《开具项目保函》的议案，表决结果如下：
同意158,081,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4232%；反对850,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.5350％；弃权66,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,829,417股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的96.2940%；反对850,600股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的3.4373%；弃权66,500股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2687%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、张镇川
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二五年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司二〇二五年第三次临时股东大会决议
2、北京市竞
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