公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:35 │中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-16 18:54 │中成股份（000151）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-16 18:54 │中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 20:07 │中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司重大诉讼的提示性公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份重大合同进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司申请破产清算的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-06-26 18:35│中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告
重要内容提示：
1.中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易
”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质
性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司所持有的中
技江苏清洁能源有限公司 100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易的
正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可实施。本次交易不会导致公司控制权发生变
更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2025 年 5月 16 日开市起停牌，具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 16日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》
（公告编号：2025-24）。
2025 年 5 月 23 日，公司按照相关规定披露了《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-26）。
2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025年 5 月 28 日披露的相关公告。同时，经向
深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 5 月 28 日开市起复牌，具体详见《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-29）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，公司已完成主要中介机构的
聘请工作并签订相关服务协议，由中国银河证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
、北京市竞天公诚律师事务所、中联资产评估集团有限公司分别为本次交易提供审计、法律、评估服务。公司将在本次交易涉及的审
计、评估等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后
续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交
易能否获得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
公司于 2025 年 5月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了
本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c02aa3b5-f3b1-4c20-9c04-3a746d2f9659.PDF
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2025-06-16 18:54│中成股份（000151）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书
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中成股份（000151）：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b3da701a-2bae-4db2-8277-9482bfee9298.PDF
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2025-06-16 18:54│中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第三次临时股东大会决议公告
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中成进出口股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年6月16日下午14:30。
网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上午9:15-下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事共同推举赵宇先生主持本次会议
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年6月9日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表229人，代表股份158,998,650股，占公司有表决权股份总数的47.1288%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表2人，代表股份134,252,233股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东227人，代表股份24,
746,417股，占公司有表决权股份总数的7.3351%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《开具项目保函》的议案，表决结果如下：
同意158,081,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4232%；反对850,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.5350％；弃权66,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,829,417股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的96.2940%；反对850,600股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的3.4373%；弃权66,500股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2687%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、张镇川
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二五年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司二〇二五年第三次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/40f849c4-29bb-4df1-b694-b0a39a5bb2ce.PDF
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2025-06-06 20:07│中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司重大诉讼的提示性公告
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中成进出口股份有限公司关于下属子公司重大诉讼的提示性公告
特别提示：
1、案件所处的阶段：案件已受理，尚未开庭审理；
2、公司所处的当事人地位：公司下属子公司为本次诉讼的原告；
3、涉案金额：合同欠款人民币 47,725,337.11 元及逾期付款利息等；
4、对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）接到报告，公司控股子公司新加坡亚德有限公司下属子公司亚德（上海）
环保系统有限公司（以下简称“亚德系统”），因亚德系统与三门德鑫废矿物油有限公司（以下简称“德鑫公司”）、苏州盛元环保
科技有限公司（以下简称“盛元公司”）关于《三门德鑫废矿物油有限公司年处置 4 万吨废矿油一体化综合利用项目 EPC 总承包合
同》（以下简称“EPC 合同”）及《还款及债务加入协议》（以下简称“债务加入协议”）下德鑫公司、盛元公司欠付合同款事宜，
亚德系统向浙江省台州市三门县人民法院（以下简称“三门法院”）提起诉讼，三门法院于近期出具《受理案件通知书》【(2025)浙
1022 民初1942 号】，受理该案件。
为进一步维护自身合法权益，减少诉讼执行风险，亚德系统在提起诉讼的同时向三门法院提交了财产保全申请。2025 年 6 月 6
日，亚德系统收到三门法院就财产保全出具的《民事裁定书》【(2025)浙 1022 民初 1942 号】。
截至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：亚德（上海）环保系统有限公司
被告一：三门德鑫废矿物油有限公司
被告二：苏州盛元环保科技有限公司。截至本公告披露日，被告二持有被告一 62%的股权。
受理法院：浙江省台州市三门县人民法院
（二）纠纷起因
2021 年 4 月 15 日，亚德系统与德鑫公司就其年处置 4万吨废矿物油一体化综合利用项目签署了 EPC 合同，合同总金额为人
民币 56,304,220.72 元。2022 年 9 月，亚德系统与德鑫公司，盛元公司签署《债务加入协议》，就 EPC 合同下德鑫公司未付的合
同款约定了具体还款安排，约定盛元公司加入债务，与德鑫公司对亚德系统承担连带还款责任。
2021 年 12 月 30 日，亚德系统按 EPC 合同约定完成主要设备和材料全部到现场并安装验收的工作，德鑫公司签发机械完工证
明。2022 年 10 月 15 日，德鑫公司出具《三门德鑫废矿物油有限公司年处置 4 万吨废矿物油一体化综合利用项目 EPC 合同设备
系统共同验收意见》。
德鑫公司和盛元公司未能按照《债务加入协议》按时足额向亚德系统偿还欠付的合同款，为维护自身合法权益，亚德系统依据相
关法律法规对德鑫公司和盛元公司提起诉讼。
（三）诉讼请求
1、二被告向亚德系统支付欠款本金人民币 47,725,337.11元；
2、二被告向亚德系统支付截至 2025 年 4 月 18 日的利息人民币 12,011,197.12 元，并以实际欠款本金为基数，自2025 年 4
月 19 日起至实际还清之日止，按照每日 0.035%的利率支付利息；
3、二被告向亚德系统支付其为本案支出的律师费；
4.、二被告向亚德系统支付其为本案支出的保全费、保全保险费。
三、判决情况
本案尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案尚未开庭审理，后续审判结果、判决执行情况均存在不确定性，暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
本次诉讼系下属子公司因被侵害利益提起诉讼，是为维护自身合法权益进行的正当举措；公司将密切关注案件进展情况并及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、法院受理案件通知书；
2、民事裁定书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/4cbde596-13c7-4b8f-a3e0-588806e1b9a3.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十九次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十九次
会议通知，公司于 2025年 5 月 29日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十九次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果决议如下：
为进一步推进项目顺利执行，结合项目实际情况，同意公司向银行申请开具全面开工阶段预付款保函和履约保函，其中预付款保
函约为 1,165.00万美元，履约保函约为 1,456.60万美元，上述保函金额合计为 2,621.60 万美元（以 2025 年 5月 28 日人民币汇
率中间价折算，约合人民币 18,847.73 万元），并授权管理层办理具体事宜。银行保函主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：预付款保函约为 1,165.00 万美元，履约保函约为 1,456.60 万美元，上述保函金额合计为 2,621.60 万美元（
以 2025 年 5 月 28 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 18,847.73 万元）
3、保证范围：公司作为申请人，业主作为受益人，开立预付款保函和履约保函
4、保证期间：预付款保函：保函开立后预付款到账日至 2025 年 9 月 25 日或等额工程量完成并确认之日的较前者；履约保函
：保函开立日到 2027 年 5 月 26 日或颁布临时接受证书之日或开立质保保函之日的最前者。
经审核，监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同需要，审议及决策程序合法合规；被担保人具备持续经营能力及偿还债务
能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d984b0ab-92e2-487a-a752-2dd9635ff206.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十三次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025
年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十三次会议通知，公司于 2025年 5 月 29 日以现场会议和通讯表
决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事
11名，实到董事 11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《开具项目保函》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。
二、关于审议《公司机构设置调整》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
为加快公司业务发展，提升公司管理效率，压缩管理链条，结合公司实际，同意对公司机构设置调整如下：
1、职能部门设置：综合部、财务部、审计风控法律部、证券部；
2、业务部门设置：事业一部、事业二部、业务开发部；
3、原党群人力部、企业管理部、审计部、技术部、建设管理部、安健环管理部、项目运营部、业务发展部、项目实施部撤销。
三、关于提议《召开二〇二五年第三次临时股东大会》的议案。
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2025年 6月 16日召开公司二○二五年第三次临时股东大会。具体内容详
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇二五年第三次
临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7640fc88-208a-406a-92fd-c9d64f60a690.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份重大合同进展公告
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中成进出口股份有限公司
重大合同进展公告
一、合同基本情况
2025 年 1月 26日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与 INTEC ENERGY SOLUTIONS PTYLTD 土耳其
公司（以下简称“INTEC 土耳其”）组建的联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿塞
拜疆日出 EPC 光伏项目》（以下简称“合同”）。合同标的为光伏发电场站（直流侧 288MWp，交流侧240MWp）的设计、采购（不含
光伏组件采购）和施工，包含2 年质保期责任以及运营维护服务；合同金额约 1.19 亿美元（不含业主自采光伏组件价格）。
2025 年 4月 8 日，根据项目执行需要，公司、INTEC 土耳其及其子公司 INTEC ENERGY SOLUTIONS MMC（以下简称“INTEC 阿
塞拜疆”）与业主 SJSL 签署《阿塞拜疆日出 EPC光伏项目合同补充协议》。原承包商联合体一方 INTEC 土耳其变更为其子公司 IN
TEC 阿塞拜疆，INTEC 阿塞拜疆与中成股份作为联合体共同履行项目合同义务，并对合同项下的工程质量、工期、安全等义务承担连
带责任；同时，INTEC 土耳其对 INTEC阿塞拜疆的合同履约承担连带责任并提供母公司担保；除上述调整外，不涉及合同其他主要条
款变更。
2025 年 5 月 21 日，公司与 INTEC 阿塞拜疆签署《联合体协议》，中成股份与 INTEC阿塞拜疆成立联合体，共同实施项目，
履行项目合同义务。中成股份作为联合体牵头方，代表联合体开立银行保函并管理项目收款,负责项目主要设备及材料的采购；INTEC
阿塞拜疆主要负责设计及当地土建安装工作，及当地相关许可；INTEC 土耳其需作为担保方，向中成股份提供母公司担保，以确保
INTEC 阿塞拜疆履行其在EPC 合同及本协议下的全部责任。
以上具体内容详见公司于 2025年 1 月 27日、2025 年 4月 10 日、2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大合同公告》《重大合同进展公告》《关于签署<联合体协议>暨重大合同进
展公告》（公告编号：2025-02、2025-14、2025-27）。
二、重大合同进展情况
2025 年 5 月 28 日，业主签发项目全面开工函，项目进入全面开工阶段。若合同正常履行，将对公司财务状况和经营成果产生
积极影响；公司将在定期报告中持续披露该项目的进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7be78669-ba48-4d86-9338-3d36bb9dde53.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告
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中成进出口股份有限公司
关于开具项目保函的公告
一、合同基本情况
2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与 INTEC ENERGY SOLUTIONSPTY LTD 土耳
其公司（以下简称“INTEC 土耳其”）组建的联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿
塞拜疆日出 EPC 光伏项目》（以下简称“合同”）。合同标的为光伏发电场站（直流侧 288MWp，交流侧 240MWp）的设计、采购（
不含光伏组件采购）和施工，包含 2 年质保期责任以及运营维护服务；合同金额约 1.19亿美元（不含业主自采光伏组件价格）。
2025 年 4 月 8 日，根据项目执行需要，公司、INTEC 土耳其及其子公司 INTEC ENERGY SOLUTIONS MMC（以下简称“INTEC 阿
塞拜疆”）与业主 SJSL 签署《阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目合同补充协议》。原承包商联合体一方INTEC 土耳其变更为其子公司 IN
TEC 阿塞拜疆，INTEC 阿塞拜疆与中成股份作为联合体共同履行项目合同义务，并对合同项下的工程质量、工期、安全等义务承担连
带责任；同时，INTEC 土耳其对 INTEC 阿塞拜疆的合同履约承担连带责任并提供母公司担保；除上述调整外，不涉及合同其他主要
条款变更。
2025 年 5 月 21 日，公司与 INTEC 阿塞拜疆签署《联合体协议》，中成股份与 INTEC 阿塞拜疆成立联合体，共同实施项目，
履行项目合同义务。中成股份作为联合体牵头方，代表联合体开立银行保函并管理项目收款,负责项目主要设备及材料的采购；INTEC
阿塞拜疆主要负责设计及当地土建安装工作，及当地相关许可；INTEC 土耳其需作为担保方，向中成股份提供母公司担保，以确保
INTEC 阿塞拜疆履行其在 EPC 合同及本协议下的全部责任。
以上具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 4月 10 日、2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大合同公告》《重大合同进展公告》《关于签署<联合体协议>暨重大合同
进展公告》（公告编号：2025-02、2025-14、2025-27）。
二、合同进展情况
为进一步推进
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