公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份重大合同进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司申请破产清算的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-27 20:17 │中成股份（000151）：中成股份董事会关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明 │
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│2025-05-27 20:17 │中成股份（000151）：中成股份董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明│
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│2025-05-27 20:17 │中成股份（000151）：中成股份董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 │
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│2025-05-27 20:17 │中成股份（000151）：：中成股份董事会本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公 │
│ │司重大资产重... │
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十九次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十九次
会议通知，公司于 2025年 5 月 29日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十九次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果决议如下：
为进一步推进项目顺利执行，结合项目实际情况，同意公司向银行申请开具全面开工阶段预付款保函和履约保函，其中预付款保
函约为 1,165.00万美元，履约保函约为 1,456.60万美元，上述保函金额合计为 2,621.60 万美元（以 2025 年 5月 28 日人民币汇
率中间价折算，约合人民币 18,847.73 万元），并授权管理层办理具体事宜。银行保函主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：预付款保函约为 1,165.00 万美元，履约保函约为 1,456.60 万美元，上述保函金额合计为 2,621.60 万美元（
以 2025 年 5 月 28 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 18,847.73 万元）
3、保证范围：公司作为申请人，业主作为受益人，开立预付款保函和履约保函
4、保证期间：预付款保函：保函开立后预付款到账日至 2025 年 9 月 25 日或等额工程量完成并确认之日的较前者；履约保函
：保函开立日到 2027 年 5 月 26 日或颁布临时接受证书之日或开立质保保函之日的最前者。
经审核，监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同需要，审议及决策程序合法合规；被担保人具备持续经营能力及偿还债务
能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d984b0ab-92e2-487a-a752-2dd9635ff206.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十三次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025
年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十三次会议通知，公司于 2025年 5 月 29 日以现场会议和通讯表
决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事
11名，实到董事 11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《开具项目保函》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。
二、关于审议《公司机构设置调整》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
为加快公司业务发展，提升公司管理效率，压缩管理链条，结合公司实际，同意对公司机构设置调整如下：
1、职能部门设置：综合部、财务部、审计风控法律部、证券部；
2、业务部门设置：事业一部、事业二部、业务开发部；
3、原党群人力部、企业管理部、审计部、技术部、建设管理部、安健环管理部、项目运营部、业务发展部、项目实施部撤销。
三、关于提议《召开二〇二五年第三次临时股东大会》的议案。
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2025年 6月 16日召开公司二○二五年第三次临时股东大会。具体内容详
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇二五年第三次
临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7640fc88-208a-406a-92fd-c9d64f60a690.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份重大合同进展公告
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中成进出口股份有限公司
重大合同进展公告
一、合同基本情况
2025 年 1月 26日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与 INTEC ENERGY SOLUTIONS PTYLTD 土耳其
公司（以下简称“INTEC 土耳其”）组建的联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿塞
拜疆日出 EPC 光伏项目》（以下简称“合同”）。合同标的为光伏发电场站（直流侧 288MWp，交流侧240MWp）的设计、采购（不含
光伏组件采购）和施工，包含2 年质保期责任以及运营维护服务；合同金额约 1.19 亿美元（不含业主自采光伏组件价格）。
2025 年 4月 8 日，根据项目执行需要，公司、INTEC 土耳其及其子公司 INTEC ENERGY SOLUTIONS MMC（以下简称“INTEC 阿
塞拜疆”）与业主 SJSL 签署《阿塞拜疆日出 EPC光伏项目合同补充协议》。原承包商联合体一方 INTEC 土耳其变更为其子公司 IN
TEC 阿塞拜疆，INTEC 阿塞拜疆与中成股份作为联合体共同履行项目合同义务，并对合同项下的工程质量、工期、安全等义务承担连
带责任；同时，INTEC 土耳其对 INTEC阿塞拜疆的合同履约承担连带责任并提供母公司担保；除上述调整外，不涉及合同其他主要条
款变更。
2025 年 5 月 21 日，公司与 INTEC 阿塞拜疆签署《联合体协议》，中成股份与 INTEC阿塞拜疆成立联合体，共同实施项目，
履行项目合同义务。中成股份作为联合体牵头方，代表联合体开立银行保函并管理项目收款,负责项目主要设备及材料的采购；INTEC
阿塞拜疆主要负责设计及当地土建安装工作，及当地相关许可；INTEC 土耳其需作为担保方，向中成股份提供母公司担保，以确保
INTEC 阿塞拜疆履行其在EPC 合同及本协议下的全部责任。
以上具体内容详见公司于 2025年 1 月 27日、2025 年 4月 10 日、2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大合同公告》《重大合同进展公告》《关于签署<联合体协议>暨重大合同进
展公告》（公告编号：2025-02、2025-14、2025-27）。
二、重大合同进展情况
2025 年 5 月 28 日，业主签发项目全面开工函，项目进入全面开工阶段。若合同正常履行，将对公司财务状况和经营成果产生
积极影响；公司将在定期报告中持续披露该项目的进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7be78669-ba48-4d86-9338-3d36bb9dde53.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告
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中成进出口股份有限公司
关于开具项目保函的公告
一、合同基本情况
2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与 INTEC ENERGY SOLUTIONSPTY LTD 土耳
其公司（以下简称“INTEC 土耳其”）组建的联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿
塞拜疆日出 EPC 光伏项目》（以下简称“合同”）。合同标的为光伏发电场站（直流侧 288MWp，交流侧 240MWp）的设计、采购（
不含光伏组件采购）和施工，包含 2 年质保期责任以及运营维护服务；合同金额约 1.19亿美元（不含业主自采光伏组件价格）。
2025 年 4 月 8 日，根据项目执行需要，公司、INTEC 土耳其及其子公司 INTEC ENERGY SOLUTIONS MMC（以下简称“INTEC 阿
塞拜疆”）与业主 SJSL 签署《阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目合同补充协议》。原承包商联合体一方INTEC 土耳其变更为其子公司 IN
TEC 阿塞拜疆，INTEC 阿塞拜疆与中成股份作为联合体共同履行项目合同义务，并对合同项下的工程质量、工期、安全等义务承担连
带责任；同时，INTEC 土耳其对 INTEC 阿塞拜疆的合同履约承担连带责任并提供母公司担保；除上述调整外，不涉及合同其他主要
条款变更。
2025 年 5 月 21 日，公司与 INTEC 阿塞拜疆签署《联合体协议》，中成股份与 INTEC 阿塞拜疆成立联合体，共同实施项目，
履行项目合同义务。中成股份作为联合体牵头方，代表联合体开立银行保函并管理项目收款,负责项目主要设备及材料的采购；INTEC
阿塞拜疆主要负责设计及当地土建安装工作，及当地相关许可；INTEC 土耳其需作为担保方，向中成股份提供母公司担保，以确保
INTEC 阿塞拜疆履行其在 EPC 合同及本协议下的全部责任。
以上具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 4月 10 日、2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大合同公告》《重大合同进展公告》《关于签署<联合体协议>暨重大合同
进展公告》（公告编号：2025-02、2025-14、2025-27）。
二、合同进展情况
为进一步推进项目顺利执行，结合项目实际情况，公司于 2025 年 5 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《开具项目保函》的议案，公司拟向银行申请开具全面开工阶段的预付款保函和履约保函，其中预付款保函约为 1,165.00 万美元，
履约保函约为 1,456.60 万美元，上述保函金额合计为 2,621.60 万美元（以 2025 年 5 月 28 日人民币汇率中间价折算，约合人
民币 18,847.73 万元），并授权管理层办理具体事宜。本次担保事项金额超过最近一期经审计净资产 10%，尚须提交公司股东大会
审议
三、被担保人基本情况
1、公司名称：INTEC ENERGY SOLUTIONS MMC
2、企业类型：私企
3、注册资本：100 马纳特
4、成立日期：2025 年 3 月 17 日
5、注册地址：1,6th Kilometer, Jabrayil Minbashi Road,Jabrayil, AZ1400,Azerbaijan（阿塞拜疆杰布拉伊尔区，杰布拉伊
尔-明巴什路 6 公里处 1 号，邮编 AZ1400）
6、主营业务：工程设计、采购、施工和运营&维护服务，致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统解决方案，特别是光
伏电站设计和施工。
7、股权结构：INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD持有该公司 100%股权
8、最近一期经审计主要财务指标：该公司为 2025 年新设立公司，暂无。
9、经查询，上述公司不是失信被执行人。
四、银行保函主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：预付款保函约为 1,165.00 万美元，履约保函约为 1,456.60 万美元，上述保函金额合计为 2,621.60 万美元（
以 2025 年 5 月 28 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 18,847.73 万元）
3、保证范围：公司作为申请人，业主作为受益人，开立预付款保函和履约保函
4、保证期间：预付款保函：保函开立后预付款到账日至 2025 年 9 月 25 日或等额工程量完成并确认之日的较前者；履约保函
：保函开立日到 2027 年 5 月 26 日或颁布临时接受证书之日或开立质保保函之日的最前者。
五、本次担保事项对公司的影响
本次开具保函系基于履行业务合同需要，被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情
形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司第九届董事会第十九次会议审议通过《开具项目保函》的议案，同意公司在本项目有限开工阶段向银行申请开具预付款保函
291.25 万美元（约合人民币 2,088.41 万元），占公司最近一期经审计净资产的 5.64%。本次开具保函事项属对合并报表外法人提
供担保，本次开具保函 2,621.60 万美元（以 2025 年 5 月 28 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 18,847.73 万元）；以上保
函金额共计 2,912.85 万美元（约合人民币 20,936.14 万元）。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及
因被判决败诉而应承担的担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/005ade10-c33a-4bca-ae27-33e336d49c31.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司申请破产清算的公告
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中成进出口股份有限公司关于下属子公司破产清算的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，下属子公司亚德比利时公众有限公司（以下简称“亚德比利时”）因
持续亏损无法清偿到期债务，且全部资产已不足以偿付债务，已向比利时安特卫普商事法院（以下简称“安特卫普商事法院”）提出
破产申请，并收到安特卫普商事法院出具的受理破产申请的裁定书。
一、 情况概述
亚德比利时为公司控股子公司新加坡亚德有限公司下属子公司，于 2021 年 12月经重大资产重组成为公司合并报表范围企业。
鉴于亚德比利时持续亏损，无法偿还到期债务且已出现资不抵债的情况，为进一步优化资源配置，更好地聚焦主业发展，维护公司及
股东利益，亚德比利时向安特卫普商事法院提起破产申请，并收到安特卫普商事法院出具的受理破产申请的裁定书（案号：O/25/001
32）。
二、亚德比利时基本情况
1、公司名称：亚德比利时公众有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000,000 欧元
4、成立日期：2020 年 6 月 25日
5、注册地址：Industriestraat 9, 2500 Lier, 比利时
6、统一社会信用代码：不适用
7、法定代表人：不适用
8、经营范围：工厂环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务，业务重点主要集中在高温焚烧系统、废物
转化能源系统等
9、股权结构：新加坡亚德有限公司持股 100%。
10、主要财务数据：
单位：万元
2024.12.31（经审计） 2025.3.31（未经审计）
资产总额 2,730.11 2,853.38
负债总额 4,229.24 4,511.93
净资产 -1,499.14 -1,658.55
营业收入 7,183.13 303.66
净利润 -2,423.65 -160.62
11、经查询，亚德比利时不是失信被执行人，不涉及被法院强制执行的事项。
三、法院指定管理人情况
1、管理人：安特卫普商事法院已经任命执业律师图恩·布拉沃斯（Mr.Brawers Toon）为破产接管人，其执业地址为贝尔拉尔市
夏日街 16号（2590 Berlaar, Zomerstraat16）。
2、管理模式：破产接管人在监督法官的监管下接收亚德比利时资产，受理债权人债权申报并提交债权核查记录。
四、破产清算原因及对公司的影响
（一）破产原因
亚德比利时执行的主要项目出现工期延期，项目成本超支导致亏损，由于注册资本较少，所有者权益已为负，出现现金流紧张，
无法偿还到期债务的情况，且无外部融资能力。根据比利时法律规定，亚德比利时符合破产条件，应及时申请破产。
（二）对公司的影响
亚德比利时破产清算，有利于减轻公司的经营负担，进一步优化公司资源配置和产业结构，更好地聚焦主业发展，全面维护公司
及股东利益。鉴于亚德比利时业务及资产规模较小，其破产清算不会对公司现有业务及生产经营情况造成重大影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。本次亚德比利时申请破产清算对公司损益的具体影响情况以破产清算执行结果及相关审计数据为
准。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，按有关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
比利时安特卫普法院裁定书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/60bbef73-f548-4f58-939c-cca734b11b85.PDF
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2025-05-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知
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中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年6月16日下午14:30网络投票时间：2025 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年 6 月 16日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2025年6月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年6月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东
，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于审议《开具项目保函》的议案 √
上述议案已经 2025年 5月 29日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券 报》 《证
券日 报 》 《证券时 报 》 及巨潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 12 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上
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