公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:10 │中成股份（000151）：收购报告书之2025年第三季度持续督导意见 │
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│2025-10-24 19:36 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:35 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:34 │中成股份（000151）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 19:40 │中成股份（000151）：中成股份关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联│
│ │交易的公告 │
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│2025-10-20 19:40 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-20 19:39 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年股东大会第六次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-20 19:39 │中成股份（000151）：中成股份董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-10-20 19:39 │中成股份（000151）：中成股份章程 │
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│2025-10-20 19:39 │中成股份（000151）：中成股份董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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2025-10-27 16:10│中成股份（000151）：收购报告书之2025年第三季度持续督导意见
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中成股份（000151）：收购报告书之2025年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b8f0322d-0a17-45c8-beb4-42551bf92bb2.PDF
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2025-10-24 19:36│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第三十一次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第
三十一次会议通知，公司于 2025 年 10 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十一次会
议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事
及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）发布的《公司 2025 年第三季度报告》。
二、备查文件：
1、公司第九届董事会第三十一次会议决议
2、公司董事会审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fb874da3-a2b5-46cd-b247-1104ecb5e9c2.PDF
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2025-10-24 19:35│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十六次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十
六次会议通知，公司于 2025 年 10 月 24 日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十
六次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审
议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：
1、《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2、《公司 2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客
观、真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理情况和财务状况。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2025 年第三
季度报告》。
备查文件：公司第九届监事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e00213af-0469-40bf-aa9c-732c9974f365.PDF
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2025-10-24 19:34│中成股份（000151）：2025年三季度报告
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中成股份（000151）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/acea2d93-4998-4f32-82a8-1f55f9abe77e.PDF
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2025-10-20 19:40│中成股份（000151）：中成股份关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易
│的公告
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中成进出口股份有限公司
关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易的公告
2025 年 10 月 20 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议以 6 票同意、0 票弃权、0
票反对的表决结果（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决），审议通过了《公司与通用技术集团香港国际资本有
限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项已
经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，经双方友好协商，公司拟与通用技术集团香港国际资本有限公司（以下
简称“香港资本”）签订《财资服务协议》，协议期限为 3 年，为公司提供境外财资服务。
2、香港资本与公司同为中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属子公司。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，香港资本为公司关联方，本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准，关联
股东应回避表决。
3、本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、通用技术集团香港国际资本有限公司
2、成立时间：1994 年 3 月 24 日
3、注册地点及编号：香港注册成立，商业登记证号码：18515295
4、董事长：林春海
5、注册资本：5000 万港币
6、住所：香港湾仔区湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 3302-03 室
7、最近一个会计期末财务数据：截至 2024 年 12 月 31日，经审计营业收入 57,483 万元，净资产 765,952 万元，净利润 86
,896 万元。
（二）其他
该公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，香港资本不是失信被执行人。
三、关联交易服务内容
香港资本为公司提供境外存款服务、贷款服务、结算服务及符合境外法律法规及经通用技术集团批准的其他业务。
四、《财资服务协议》主要内容
（一）服务内容
1、在协议有效期内，公司及公司控股企业在香港资本的每日存款不超过人民币 10 亿元；
2、在协议有效期内，公司及公司控股企业在香港资本的贷款不超过公司经批准的贷款额度；
3、存贷款利率，由双方参照市场利率协商确定。贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率，存款利
率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。
（二）生效及期限
1、协议有效期为三年。
2、协议经公司股东大会批准并经双方签字盖章后生效。
（三）协议变更和终止
1、双方可以在不少于六个月之前向对方发出书面通知，变更或终止《财资服务协议》项下服务。
2、如任何一方违反《财资服务协议》条款（“违约方”），另一方（“守约方”）可向其发出书面通知告之其构成违约行为，
并要求违约方在指定的合理期限内作出补救。违约方未在上述期限内作出补救的，守约方可立即终止本协议，守约方保留向违约方追
索补偿和法律允许的其他任何主张权利的权利。
五、关联交易的定价政策及定价依据
存贷款利率，由双方参照市场利率协商确定；贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率，存款利率不
低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。除代理业务银行规定收取的结算手续费外，香港资本在《财资服务协议》项下向公司
及公司控股企业提供的收款服务、付款服务、结算及相关辅助服务免费。
六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与香港资本签订《财资服务协议》，有利于提升公司资金管理水平、优化公司境外财务管理。相关存贷款利率及收费标准符
合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至本公告披露日，公司与香港资本未发生关联交易。
八、独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》
的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次会议决议
2、财资服务协议（稿）
3、独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/caa59f64-2b3f-4311-98cd-124d6010bf26.PDF
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2025-10-20 19:40│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十五次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月 16 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十
五次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025年 10月 20日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第
九届监事会第二十五次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司
章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审
议并表决了如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相关规定，
结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。
二、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联监事李兆女对本议案回避表决）。
为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，同意公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/933e5851-996b-4227-8cc0-8e1675ad7ae0.PDF
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2025-10-20 19:39│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年股东大会第六次临时股东大会的通知
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中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年股东大会第六次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11 月
05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2025 年 10 月 29 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 10 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会
议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规 非累积投票提案 √
则》《董事会议事规则》的议案
2.00 关于审议《公司与通用技术集团香港国际 非累积投票提案 √
资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联
交易》的议案
上述议案已经公司于 2025 年 10 月 20 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案逐项表决，属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小股东进行单独计票并披露。上述议案 1 为股东大会特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过；议案 2涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 30 日（上午 9:00—11:30，下午13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/cf856f55-54fa-478e-9ea1-9235256bb545.PDF
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2025-10-20 19:39│中成股份（000151）：中成股份董事会提名委员会工作细则
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董事会提名委员会工作细则
二〇二五年十月
（公司第九届董事会第三十次会议审议通过）中成进出口股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司
特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会根据《公司章程》《公司
董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一从董事中提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会选举产
生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行职责。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券部负责提名委员会会议的筹备及日常工作联络等相关工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规定和《公司章程》规定的其他事项。
提名委员会应当对拟担任独立董事的被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章 会议召开和通知
第九条 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一
名委员（独立董事）主持。
第十条 提名委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用电话、视频、电子邮件等通讯方式。
第十一条 提名委员会会议召开前三天须通知全体委员并提供相关会议资料，会议通知以书面形式发出，发送形式包括传真、信
函、电子邮件等，包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）会议通知的日期。
如遇紧急情况，在 2/3 以上委员同意的情况下，会议可豁免上述提前通知的规定。
第十二条 公司人力部门应协助提名委员会与公司有关部门进行交流，提供提名委员会开展工作所需有关方面的书面资料。
第五章 议事规则
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委
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