公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 19:22 │中成股份（000151）：中成股份关于选举职工监事的公告 │
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│2025-03-03 19:15 │中成股份（000151）：中成股份关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 │
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│2025-03-03 19:15 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-03 19:14 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-03 19:11 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:37 │中成股份（000151）：中成股份关于职工监事辞职的公告 │
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│2025-01-26 16:46 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:45 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:42 │中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告 │
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│2025-01-26 16:42 │中成股份（000151）：中成股份重大合同公告 │
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2025-03-10 19:22│中成股份（000151）：中成股份关于选举职工监事的公告
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中成进出口股份有限公司关于选举职工监事的公告
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开职工代表会议
选举王卓娟女士为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/3cbef411-3837-48ce-820b-79b58391e3a9.PDF
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2025-03-03 19:15│中成股份（000151）：中成股份关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
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中成进出口股份有限公司关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
2025 年 3月 3 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票弃权
、0 票反对（其中关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回避表决）的结果审议通过了《公
司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经双方友好协商，公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲
有限责任公司（以下简称“中机欧洲”）签订《保加利亚 St.George225MWp光伏电站项目逆变器销售合同（》以下简称“《设备销售
合同》”），公司及下属子公司为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币 5,000 万
元。
中机欧洲为中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）全资子公司，中机公司与公司控股股东中国成套设备进
出口集团有限公司同为中国通用技术集团（控股）有限责任公司下属公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联交
易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东大会审议，公司控股股东将回避表决。
二、关联方介绍
中机欧洲有限责任公司主要情况如下：
法定代表人：王靖焘
注册资本：6.46万元
主营业务：电力和电信设施建设项目、 建筑项目开发、工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。
注册地址：匈牙利布达佩斯
最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产63,864 万元，净资产-1,228 万元，营业收入 32,895 万元，利润总额
1,324万元。
经查询，中机欧洲有限责任公司不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲签订《设备销售合同》，公司及下属子公司将为该项目提供逆变器等相关设
备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币 5,000 万元；公司及下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中
机欧洲在平等协商后签署具体合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循“公开、公平、公正”的原
则，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、
经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2024 年 11 月 14日，公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案；除前
述关联交易外，截至本公告披露日，公司与中机欧洲未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
2025 年 3 月 3 日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、设备销售合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/263799d4-985a-4a6a-9f19-d10d51d17208.PDF
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2025-03-03 19:15│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十六次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 2 月 28 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十六次
会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十六次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述议案
（关联监事李兆女对本议案回避表决）。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/1f65801f-3fa4-4028-ac50-1ef28c4b257b.PDF
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2025-03-03 19:14│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知
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中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案
》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30网络投票时间：2025 年 3 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年 3 月 19日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年3月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2025年3月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股
东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议 √
案
上述议案已经 2025 年 3 月 3 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报 》 《
证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；公司控股股东对本议案回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 3 月 13 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/c900d754-6ba8-4832-ba0d-ed490c0f45f0.PDF
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2025-03-03 19:11│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 2 月 28 以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十
次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司
会议室召开第九届董事会第二十次会议。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案；
表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对；关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回
避表决。
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经友好协商，同意公司及下属子公司新加坡亚德有限公司与中机欧洲有
限责任公司签订《保加利亚 St.George225MWp 光伏电站项目逆变器销售合同》，公司及下属子公司为该项目提供逆变器等相关设备
采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币 5,000万元。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联方开展采购业务暨关联交
易的公告》。
二、关于提议《召开二〇二五年第二次临时股东大会》的议案；
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对；
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2025年 3月 19日召开公司二○二五年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二
〇二五年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/e4007c89-b177-4803-a9c7-bd848751f7a6.PDF
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2025-02-18 18:37│中成股份（000151）：中成股份关于职工监事辞职的公告
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中成进出口股份有限公司关于职工监事辞职的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 2 月 18 日收到职工监事马钧先生的书面辞职报告。马钧先生
因工作调动申请辞去公司职工监事职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，马钧先生未持有公司股
份。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，马钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司职工
代表会议选举产生新任职工监事后生效；在选举产生新任职工监事之前，马钧先生将继续按照法律法规及《公司章程》规定履行职工
监事职务。
马钧先生在公司担任职工监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会谨向马钧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/d29f62a2-a53d-4078-ab59-2e58f3f10cae.PDF
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2025-01-26 16:46│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十九次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十
九次会议通知，公司于 2025 年 1月 26日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公
司会议室召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了《开具项目保函》的议案，以 11票同意、0票弃权、0 票反对的表决结果审议通过上述
议案。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/1fa1e808-a3c7-4da0-9145-e5495bfcc375.PDF
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2025-01-26 16:45│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十五次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十五次
会议通知，公司于 2025年 1 月 26日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十五次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果决议如下：
为推进阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目顺利执行，同意公司在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美元（以 2025
年 1月 26 日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41万元），并授权管理层办理具体事宜；后续全面开工阶段所涉保函事项将
根据项目进展情况履行相应审批流程。
经审核，监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同需要，审议及决策程序合法合规；被担保人具备持续经营能力及偿还债务
能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/4653d361-8dcc-4463-80c1-a89836b5bc43.PDF
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2025-01-26 16:42│中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告
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中成进出口股份有限公司
关于开具项目保函的公告
一、担保情况概述
2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与 INTEC ENERGY SOLUTIONSPTY LTD 土耳
其公司（以下简称“INTEC 土耳其”）组建的联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿
塞拜疆日出 EPC 光伏项目合同》（以下简称“合同”）。
根据合同约定，自合同签署之日起，项目进入有限开工阶段。为推进项目顺利执行，公司于 2025 年 1 月 26 日召开第九届董
事会第十九次会议，审议通过了《开具项目保函》的议案，公司拟在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函291.25万美元（以 202
5年 1月 26日人民币汇率中间价折算，约合人民币 2,088.41 万元），并授权管理层办理具体事宜；后续全面开工阶段所涉保函事项
将根据项目进展情况履行相应审批流程。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项属董事会权限，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Intec Enerji Cozumleri Insaat Ticaret LimitedSirketi
2、企业类型：私企
3、注册资本：600,000 土耳其里拉
4、成立日期：2016 年 12 月 23 日
5、注册地址：BESTEPE MAH. NERGIZ SK. NO: 7A I?KAPI NO: 18 YENIMAHALLE/ANKARA（土耳其安卡拉耶尼马哈莱区贝斯特佩街
区内尔吉兹街 7A-18）
6、主营业务：建筑施工企业，聚焦工程设计、采购、施工和运营&维护服务，致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统
解决方案
7、股权结构：INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD持有该公司 100%股权
8、最近一期经审计主要财务指标：
截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 63,746,627.22 欧元，负债总额 63,147,402.35 欧元，净资产 599,224.87 欧元，营业
收入 90,443,720.25 欧元，利润总额 4,225,269.16 欧元，净利润 2,530,855.24 欧元。
（三）经查询，上述公司均不是失信被执行人。
三、银行保函主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：担保的最高金额不超过 291.25 万美元（以2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41 万
元）
3、保证范围：中成股份作为申请人，业主作为受益人，开立预付款保函
4、保证期间：保函担保期限至 2025 年 5 月 15 日
四、本次担保事项对公司的影响
本次开具保函系基于履行业务合同需要，被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情
形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次开具保函事项属对合并报表外法人提供担保，本次开具保函 291.25 万美元（以 2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折
算，约合人民币 2,088.41 万元），占公司最近一期经审计净资产 3.15%。
经公司 2024 年第 2 次临时股东大会审议通过的公司控股子公司及下属子公司担保预计总额共计 81,000 万元（人民币或等值
人民币），占公司最近一期经审计净资产的 122.08%；截至本公告披露日，前述担保余额 81,000 万元（人民币或等值人民币）。
公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/bef290ba-d534-4f2d-b6e9-161e91f90438.PDF
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2025-01-26
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