公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│中成股份（000151）：中成股份二〇二三年度股东大会决议公告
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中成股份（000151）：中成股份二〇二三年度股东大会决议公告。
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2024-04-24 00:00│中成股份（000151）：中成股份股东大会议事规则
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中成股份（000151）：中成股份股东大会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e698aa2e-aee5-4e67-8879-7dba8e05c6bc.PDF
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2024-04-24 00:00│中成股份（000151）：北京市竞天公诚律师事务所关于中成股份二〇二三年度股东大会有关事宜的法律意见书
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中成股份（000151）：北京市竞天公诚律师事务所关于中成股份二〇二三年度股东大会有关事宜的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8a63adcb-f304-4211-a63b-31c4d6fa74db.PDF
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2024-04-24 00:00│中成股份（000151）：中成股份监事会议事规则
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中成股份（000151）：中成股份监事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e7380fa8-82b2-4d1d-957c-4be5a7e37e1f.PDF
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2024-04-24 00:00│中成股份（000151）：中成股份董事会议事规则
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中成股份（000151）：中成股份董事会议事规则。
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2024-04-24 00:00│中成股份（000151）：中成股份章程
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中成股份（000151）：中成股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d00df231-3a88-479e-9798-aaa508a1d0d2.PDF
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2024-04-12 00:00│中成股份（000151）：公司重大资产购买暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见
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中成股份（000151）：公司重大资产购买暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果暨补偿方案的核
查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e840c6a8-6289-4de9-b904-4d261e2b3513.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：2023年年度审计报告
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中成股份（000151）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/50ccda01-6f0b-4994-ae28-2fa6a57ff523.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：关于中成股份前期会计差错更正专项说明审核报告
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中成股份（000151）：关于中成股份前期会计差错更正专项说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/280de62e-89aa-49bb-97ee-661bb0d4ad53.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中成股份（000151）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/709cba5f-5331-4d8a-b63f-e6e4efcec4c1.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份营业收入扣除情况表专项核查报告
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中成股份（000151）：中成股份营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/33ac4c9f-649c-4241-a8bc-5d4d07fa2894.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：利润预测差异说明的专项审核意见
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中成股份（000151）：利润预测差异说明的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/c5748d84-56cf-4f15-8c46-41534e9345e4.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：内部控制审计报告
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中成股份（000151）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/854bf4b9-0233-4b49-b4e0-d509a3dceaaa.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份关于前期会计差错更正的公告
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中成进出口股份有限公司关于前期会计差错更正的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《前期会计差
错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，具体调整如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司自查于近期发现，公司下属子公司裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”）在编制 2022 年度合并报表时，未考虑
2022 年度计提的商誉减值对少数股东权益的影响。基于上述原因，公司决定对前期会计数据进行更正。
二、前期差错更正对财务状况和经营成果的影响
1、对 2022年 12月 31 日合并资产负债表的影响
2022年裕成国际计提商誉减值准备，按少数股东的持股比例，应确认少数股东权益-8,219 万元。本次更正后，调增2022年 12月
31日合并资产负债表中的未分配利润 8,219万元，调减 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表中的少数股东权益 8,219万元。
单位：万元（人民币）
受影响的各个比较期间 更正前 更正后 累积影响数
报表项目名称 2022年 12 月 31日
未分配利润 -62,798 -54,579 8,219
归属于母公司股东权益合计 70,243 78,462 8,219
少数股东权益 51,277 43,058 -8,219
2、对 2022 年度合并利润表的影响
2022 年公司子公司裕成国际投资有限公司计提商誉减值准备，按少数股东的持股比例，应确认少数股东损益-8,219 万元。本次
更正后，调增 2022 年度合并利润表中的归属于母公司所有者的净利润 8,219 万元，调减 2022 年度合并利润表中的少数股东损益
8,219 万元。
单位：万元（人民币）
受影响的各个比较期间 更正前 更正后 累积影响数
报表项目名称 2022年度
归属于母公司所有者的净利润 -41,457 -33,237 8,219
少数股东损益 -5,460 -13,680 -8,219
3、对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
本次前期会计差错更正涉及公司 2022 年度合并财务报表的未分配利润、少数股东权益、归属于母公司所有者的净利润、少数股
东损益。不会对公司前期总资产、净资产、利润总额、净利润、现金流量产生影响。
4、上述前期会计差错更正事项对公司母公司财务报表无影响。
三、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，一致同意《关于前期会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司审计委员会第六次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，认为公司本次会计差错更正符合相关文件的规定，是对公
司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，一致同意公司本次前期会计差
错更正事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司第九届董事会第九次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—
会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规
定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计差错更正事项。
4、监事会审议情况
公司第九届监事会第七次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，本次前期会计差错更正事项符合相关文件的规定，审议
及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正事项。
四、会计师事务所对公司前期会计差错更正的专项审核报告
我们认为，公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实
反映了公司前期会计差错的更正情况。
五、其他说明
本次更正不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，公司及审计机构对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，
敬请广大投资者谅解。
六、备查文件
1、公司独立董事专门会议决议
2、公司审计委员会第六次会议决议
3、公司第九届董事会第九次会议决议
4、公司第九届监事会第七次会议决议
5、中兴华会计师事务所专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/10875cae-2149-4685-9a08-cab41b4097e7.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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中成股份（000151）：中成股份关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告。
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号-主板上市公司规
范运作》等要求，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”)董事会，就公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许
建军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害
关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/e468d485-8efc-4d1e-ae72-fe2fa495d5b8.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：2023年度独立董事述职报告(张巍 离任）
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本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，促进
公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下
：
一、出席董事会及股东大会情况
公司第八届董事会于2023年5月换届后，本人不再担任公司任何职务。2023年度本人任职期间，公司共计召开4次董事会会议，公
司共计召开3次股东大会，本人均亲自出席。
2023年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运作规范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。本人对董事
会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、参与董事会专门委员会情况
2023年度，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出席
会议，无委托出席和缺席情况。本人参与工作情况如下：
（一）本人任期内，公司共计召开3次审计委员会会议，本人均亲自出席。本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联
交易、远期结售汇、计提资产减值准备等相关事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。
（二）本人任期内，公司共计召开1次提名委员会会议，本人均亲自出席。对公司第九届董事候选人的履历、任职资格等进行了
充分了解和审核，候选人均符合上市公司董事的任职资格，有能力履行董事职责。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，听取会计师事务所提交的相关定期报告，审阅年度审计工作安排及其他相关
资料，全面深入了解审计的真实准确情况； 与公司内部审计机构就对内部控制制度的建立健全和执行情况进行了充分了解，就公司
内部控制有关工作的开展及完善提出建议和意见。
四、维护投资者合法权益情况
本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，认真
审核公司提供的材料。注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，不断提高履职能力，进一步加强对公
司和投资者利益的保护能力。
五、在公司现场工作情况
2023年度，本人深入了解了公司的内部控制和财务状况，及时与公司证券部进行沟通，获悉公司重大事项的进展情况，确保公司
规范运作、健康持续发展，关注董事会决议执行、信息披露等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人工作的积极配合和大力支持。
独立董事：张巍
二○二四年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/8f8ffab6-7541-4493-bd26-db0bac58fc4f.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：2023年度独立董事述职报告(梅运河）
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本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，促进
公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下
：
一、出席董事会及股东大会情况
本人自担任公司第九届董事会独立董事以来，积极履行独立董事职责，出席公司董事会8次、股东大会2次，无委托出席和缺席情
况。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本人出席会议情况如下：
应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 股东大会出席次数
8 8 0 0 2
二、参与董事会专门委员会情况
本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章
程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出席会议，无委托出席和缺席情况。本人参与工作情况如下
：
专门委员会 出席次数 工作情况
审计委员会 5 对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易等相
关事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程
中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
战略委员会 1 积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司重大事
项进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极
作用。
薪酬与考核委 3 对公司薪酬管理办法、经理层年度绩效合约、高管年度业
员会 绩考核等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的责任和义务。
三、出席独立董事专门会议情况
2023年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司
经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成
票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：
应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
3 3 0 0 赞成
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年度，本人与公司内部审计机构就对内部控制制度的建立健全和执行情况进行了充分了解，就公司内部控制有关工作的开展
及完善提出建议和意见；同会计师事务所就内部控制、经营、财务情况以及应重点关注的审计事项进行了充分沟通，就相关问题进行
有效地探讨和交流，确保年度报告的真实、准确、完整。
五、维护投资者合法权益情况
2023年度，本人积极关注和监督公司经营管理工作情况，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持定期沟通，认真听取公司管
理层对经营状况和规范运作方面的汇报，按时出席公司董事会会议，审核公司提供的资料，充分发挥自身专业特长，独立、客观、公
正地行使表决权，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，切实维护公司和中小股东的合法权益。
六、在公司现场工作情况
2023年度，本人充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，深入了解了公
司的内部控制和财务状况，重点关注了解了公司的经营状况、管理情况、对外担保、内部控制制度的建设及执行情况、定期报告、聘
任会计师事务所、关联交易等相关事项，及时获悉公司重大事项的进展情况，确保公司规范运作、健康持续发展。此外，本人还通过
电话、网络等方式与公司董事会秘书、财务总监以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公
司经营管理提出建议。
2024年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规及规范性文件等规定和要求，认真、忠实、勤勉地履行职责，公正、客观
、独立地行使职权，促进董事会科学、高效决策，为维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。
独立董事：梅运河
二○二四年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/d330f76b-3b95-4a04-96d3-58fe0b67b240.PDF
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2024-03-30 00:00│中成股份（000151）：中成股份董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中成进出口股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据《公司章程》《
董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由五名董事组成，其委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，其中至少有一名
独立董事为会计专业人士。
审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，
促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。当主任委
员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责
时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行职责。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券部负责审计委员会会议的筹备及日常工作联络等相关工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应经审计委员会全体成
员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人、审计部门负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规
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