公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 18:37 │中成股份（000151）：中成股份重大合同公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中成股份（000151）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-10 19:22 │中成股份（000151）：中成股份关于选举职工监事的公告 │
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│2025-03-03 19:15 │中成股份（000151）：中成股份关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 │
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│2025-03-03 19:15 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-03 19:14 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-03 19:11 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:37 │中成股份（000151）：中成股份关于职工监事辞职的公告 │
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│2025-01-26 16:46 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-03-26 18:37│中成股份（000151）：中成股份重大合同公告
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中成进出口股份有限公司重大合同公告
特别提示：
1、合同尚未履行，须满足全部生效履行条件后方可开工；
2、若合同生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“承包商”）与刚果（布）TINDA ENERGY 公司于 2025 年 3 月 25日（当地时
间）在刚果（布）经济特区部签署了《刚果（布）英吉经济特区 56MW 光伏项目设计、采购和施工(EPC)合同》（以下简称“合同”
）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关事项公告如下：
一、合同当事人基本情况
（一）业主：刚果（布）TINDA ENERGY 公司
1、注册地址：1060 rue Vouvou Plateau dea 15 ans , AvenueNelson MANDELA, Centre ville, Brazzaville, République d
uCongo（刚果（布）布拉柴维尔（COG）市中心纳尔逊·曼德拉大道乌武大街 1060 号）
2、注册资本：1 亿中非法郎
3、商业注册号：GC- BZV- 01- 2021-B14-00017
4、主要业务：电力的生产、传输和销售；可再生能源（如生物质能、太阳能、光伏、风能等）的生产、传输、分销及商业化运
营
（二）承包商：中成股份
1、法定代表人：朱震敏
2、注册资本：33,737.0728 万元
3、主营业务：国际工程承包及成套设备出口，环境科技，复合材料
4、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8号楼
（三）履约能力分析
项目业主已租赁 100公顷土地用于项目建设（租期25年，可续租一次），并已与刚果（布）国家电网公司（E2C）签署《购电协
议》（PPA），获得了光伏电站开发所需许可和批准。结合上述情况，公司认为业主具备履约能力。
（四）业主与公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生类似交易。
二、合同主要内容
（一）合同标的：在刚果（布）英吉经济特区建设一个光伏发电项目，项目范围包括光伏电站（交流测并网容量56.25MW，直流
侧装机容量 67.77MW）、两条 10 公里 33 千伏的输电线路、容量为 22.5MWH 的储能系统及其他配套设施；
（二）合同金额: 75,955,380 美元（以 2025 年 3 月 26 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 5.45 亿元）
（三）合同工期：自开工之日起 18 个月
（四）生效履行条件
1、项目贷款协议签署并生效；
2、承包商已向业主提交合同约定的履约担保保函和预付款保函；
3、根据合同价格和付款时间表，业主在收到承包商提交的预付款保函后 28 天内向承包商支付预付款；
4、业主已获得由刚果（布）政府当局颁发的相关项目许可证和批准，且承包商和/或其分包商收到相关许可证、执照等（如有）
。
（五）资金来源
本项目 20%由业主自有资金支付；80%拟采用金融机构等融资。
（六）付款方式
在签订合同后，业主在收到预付款申请和预付款保函后28 天内向承包商支付合同总金额 15%的预付款；按照合同约定及项目进
度支付相应工程进度款。
（七）违约责任
按照合同约定，若业主违约，承包商有权在一定期间内，向业主索赔应支付给承包商的款项；若承包商违约，业主可以向承包商
索赔任何未完成的工程和/或纠正任何缺陷所产生的费用；在任何情况下，合同项下涉及的所有违约罚金，包括履约违约罚金和逾期
违约罚金，其总额上限不超过合同价的 5%。
三、合同对公司的影响
1、若合同生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响；
2、合同履行对公司业务独立性不产生影响。
四、EPC 合同履约的风险提示
1、合同尚未生效履行，须满足全部生效履行条件后方可开工；
2、合同条款中对付款方式、违约责任和合同争议等做出约定，但合同履行可能存在受不可抗力影响造成风险；
3、项目执行过程中，可能出现国别风险、原材料及运输等方面成本上涨、汇率波动、业主支付项目款不及时等风险。
五、合同的审议程序
合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、备查文件
刚果（布）英吉经济特区 56MW 光伏项目设计、采购和施工(EPC)合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c6aac67b-79f3-4fdf-8148-c98c06a6eedb.PDF
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2025-03-20 00:00│中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
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中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30。
网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15-下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱震敏先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年3月12日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表265人，代表股份159,572,601股，占公司有表决权股份总数的47.2989%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东264人，代表股份25,
320,468股，占公司有表决权股份总数的7.5052%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，表决结果
如下：
同意25,160,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3672%；反对106,338股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.4200％；弃权53,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2129%。关联股东中
国成套设备进出口集团有限公司回避表决。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,160,230股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的99.3672%；反对106,338股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.4200%；弃权53,900股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2129%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、孙灵洁
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司二〇二五年第二次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/d546beca-3b3d-4c86-a902-f1ecae9d0921.PDF
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2025-03-20 00:00│中成股份（000151）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书
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中成股份（000151）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/325f4506-053b-4b39-aa84-69725545a7a6.PDF
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2025-03-10 19:22│中成股份（000151）：中成股份关于选举职工监事的公告
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中成进出口股份有限公司关于选举职工监事的公告
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开职工代表会议
选举王卓娟女士为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/3cbef411-3837-48ce-820b-79b58391e3a9.PDF
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2025-03-03 19:15│中成股份（000151）：中成股份关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
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中成进出口股份有限公司关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
2025 年 3月 3 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票弃权
、0 票反对（其中关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回避表决）的结果审议通过了《公
司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经双方友好协商，公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲
有限责任公司（以下简称“中机欧洲”）签订《保加利亚 St.George225MWp光伏电站项目逆变器销售合同（》以下简称“《设备销售
合同》”），公司及下属子公司为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币 5,000 万
元。
中机欧洲为中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）全资子公司，中机公司与公司控股股东中国成套设备进
出口集团有限公司同为中国通用技术集团（控股）有限责任公司下属公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联交
易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东大会审议，公司控股股东将回避表决。
二、关联方介绍
中机欧洲有限责任公司主要情况如下：
法定代表人：王靖焘
注册资本：6.46万元
主营业务：电力和电信设施建设项目、 建筑项目开发、工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。
注册地址：匈牙利布达佩斯
最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产63,864 万元，净资产-1,228 万元，营业收入 32,895 万元，利润总额
1,324万元。
经查询，中机欧洲有限责任公司不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲签订《设备销售合同》，公司及下属子公司将为该项目提供逆变器等相关设
备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币 5,000 万元；公司及下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中
机欧洲在平等协商后签署具体合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循“公开、公平、公正”的原
则，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、
经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2024 年 11 月 14日，公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案；除前
述关联交易外，截至本公告披露日，公司与中机欧洲未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
2025 年 3 月 3 日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、设备销售合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/263799d4-985a-4a6a-9f19-d10d51d17208.PDF
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2025-03-03 19:15│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十六次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 2 月 28 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十六次
会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十六次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述议案
（关联监事李兆女对本议案回避表决）。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/1f65801f-3fa4-4028-ac50-1ef28c4b257b.PDF
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2025-03-03 19:14│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知
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中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案
》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30网络投票时间：2025 年 3 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年 3 月 19日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年3月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2025年3月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股
东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议 √
案
上述议案已经 2025 年 3 月 3 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报 》 《
证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；公司控股股东对本议案回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 3 月 13 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/c900d754-6ba8-4832-ba0d-ed490c0f45f0.PDF
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2025-03-03 19:1
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