公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:41 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:41 │中成股份（000151）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 20:55 │中成股份（000151）：收购报告书之2025年第四季度持续督导意见 │
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│2026-04-21 20:52 │中成股份（000151）：中成股份关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-17 00:31 │中成股份（000151）：中成股份ESG报告 │
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│2026-04-16 20:29 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 20:29 │中成股份（000151）：中成股份独立董事专门会议制度 │
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│2026-04-16 20:29 │中成股份（000151）：2025年度独立董事述职报告（牛天祥） │
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│2026-04-16 20:29 │中成股份（000151）：2025年度独立董事述职报告（梅运河） │
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│2026-04-16 20:29 │中成股份（000151）：2025年度独立董事述职报告（宋东升） │
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2026-04-23 18:41│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第三十七次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 20日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三
十七次会议通知，公司于 2026 年 4 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十七次会议。本次会议应到董
事 10 名，实到董事 10 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次
会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司 2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2026 年第一季度报告》。
二、备查文件：
1、公司第九届董事会第三十七次会议决议
2、公司董事会审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ebe1b01f-ff83-44ef-9173-a9c6d660aeec.PDF
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2026-04-23 18:41│中成股份（000151）：2026年一季度报告
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中成股份（000151）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/612b4057-3fd9-495f-b85f-e1b2de6de200.PDF
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2026-04-21 20:55│中成股份（000151）：收购报告书之2025年第四季度持续督导意见
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中成股份（000151）：收购报告书之2025年第四季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4b3fd07b-47cf-4967-bba6-27501d67c184.PDF
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2026-04-21 20:52│中成股份（000151）：中成股份关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中成进出口股份有限公司关于举行 2025 年度业绩说明会的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 17 日披露《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更加全
面了解公司 2025 年度业绩及经营情况，公司定于 2026年 4 月 29 日 15:00-16:30 在 中 国 证 券 报 · 中 证 网(https://www
.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)通过网络远程方式举行 2025 年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱震敏先生，财务总监、董事会秘书王毅先生，独立董事梅运河先生，证券事务代表
于泱博先生，独立财务顾问主办人王文峰先生。
投资者可于 2026 年 4 月 28 日 17:00 以前，将需要了解的 情 况 和 关 注 的 问 题 ， 发 送 至 公 司 电 子 邮 箱 ：c
omplant@gt.cn，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0a6c086-7c2c-4444-8e8d-88b1867bf5a8.PDF
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2026-04-17 00:31│中成股份（000151）：中成股份ESG报告
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中成股份（000151）：中成股份ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dcf15eb3-0422-48c6-81c6-fedd38f74155.PDF
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2026-04-16 20:29│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年度股东会的通知
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中成进出口股份有限公司
关于召开二〇二五年度股东会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年度股东会的议案》。本次
股东会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年5月8日14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8日 9:15
-9:25,9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日9:15—15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年4月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股
东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 该列打勾的栏
目可以投票
√
非累积投票议案
1.00 关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √
4.00 关于审议《公司 2026 年度利润分配政策》的议案 √
5.00 关于审议《公司 2025 年度日常关联交易执行和补充确认情 √
况及 2026 年度日常关联交易预计情况》的议案
6.00 关于审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案 √
7.00 关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜》的议案
8.00 关于审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 √
年度薪酬方案》的议案
9.00 关于审议《增加公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 √
10.00 关于审议《修订公司相关治理制度》的议案 √作为投票对
象的子议案数：
（2）
10.01 《关于修订<股东会议事规则>》的议案 √
10.02 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 √
11.00 关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署 √
〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案
12.00 关于审议《公司 2026 年度向通用技术集团财务有限责任公 √
司申请流动资金借款》的议案
累积投票议案
13.00 关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独 应选人数
立董事候选人》的议案（等额选举） （6）人
13.01 非独立董事朱震敏 √
13.02 非独立董事汪晓 √
13.03 非独立董事张晖 √
13.04 非独立董事赵宇 √
13.05 非独立董事王靖焘 √
13.06 非独立董事阮丽娟 √
14.00 关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立 应选人数
董事候选人》的议案（等额选举） （4）人
14.01 独立董事许建军 √
14.02 独立董事牛天祥 √
14.03 独立董事梅运河 √
14.04 独立董事程涛 √
1、上述议案已经 2026 年 4 月 16 日召开的公司第九届董事会第三十六次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东
会上进行述职。
2、上述议案5.00、11.00和12.00，为关联交易事项，关联股东需回避表决；议案10.00共2项子议案需逐项表决；议案9.00、10.
01和10.02议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过；议案13.00和14.00需
采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事6人、独立董事4人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。累积投票方式指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
3、以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 6 日（9:00—11:30，13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、洪遥
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4c5c3bcd-0309-4c16-9d9a-ea141600d85f.PDF
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2026-04-16 20:29│中成股份（000151）：中成股份独立董事专门会议制度
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第一条 为进一步完善中成进出口股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事作用，更好地维护公司及股
东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《中成进出
口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人及其他于上市公司存在利害关系的组织或者个人的影响。
第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议，公司证券部负责会议的筹备及日
常工作联络等相关工作。
第二章 会议职责
第四条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露；上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事的过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所做出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第六条独立董事可通过定期获取公司运营情况等资料、听取公司管理层汇报、开展调研等多种形式履行职责并可以根据需要召开
专门会议研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第七条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上的独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。
第九条 公司原则上应当在独立董事专门会议召开前三日通知全体独立董事。如遇特殊或紧急情况，需要尽快召开独立董事专门
会议的，可以随时通过电话等形式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条 独立董事专门会议通知以书面形式发出，发送形式包括传真、信函、电子邮件等，包括以下内容：
（一）会议的日期和地点；
（二）会议的期限；
（三）会议的事由和议题；
（四）会议发出通知的日期。
第十一条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议以现场召开为原则。在保障独立董事充分
表达意见的前提下，也可以通过传真、电子邮件、电话会议、视频会议等通讯表决方式召开。
第十二条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席专门会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见
，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议
。
第十三条 独立董事专门会议的表决实行一人一票制，表决方式包括举手表决等法律法规允许的表决方式。会议审议事项经公司
全体独立董事过半数同意方可通过形成决议。
第十四条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，出席会议的全体独立董事和记录人，应当在会议记录上签名；会议记录
应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席独立董事的姓名以及受他人委托出席独立董事专门会议的独立董事(代理人)姓名；
（三）会议议程；
（四）独立董事发言要点和意见；
（五）会议审议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
独立董事专门会议记录应作为公司档案保存，保存期限不少于为十年。
第十五条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和支持，协助独立董事履行职责。
第十六条 出席会议的独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定执行。
第十八条 本制度如与国家相关的法律、行政法规、部门规章及《公司章程》相抵触时，按国家法律、行政法规、部门规章及《
公司章程》的有关规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/58a1ba87-ba65-4afd-a969-b465e63852f0.PDF
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2026-04-16 20:29│中成股份（000151）：2025年度独立董事述职报告（牛天祥）
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作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权
益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人牛天祥，毕业于西北大学，大学本科学历，现任中国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返聘）。
（二）独立性情况
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公
司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全
的独立性。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年本人出席公司董事会 14 次、股东会 7 次，积极履行独立董事职责，无委托出席和缺席情况。本人对公司董事会各项议
案均进行了认真审议，未出现投反对票或弃权票的情形。本人出席会议情况如下：
应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 股东会出席次数
14 14 0 0 7
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任第九届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员。本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公
司董事会专门委员会相关工作细则等规定出席会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人参与专门委员
会工作情况如下：
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