公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:28 │中成股份（000151）：中成股份二〇二六年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:25 │中成股份（000151）：二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 18:38 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二六年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:36 │中成股份（000151）：中成股份第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:34 │中成股份（000151）：中成股份董事薪酬管理办法 │
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│2026-06-01 00:00 │中成股份（000151）：中成股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-01 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二六年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 00:00 │中成股份（000151）：中成股份关于组建联合体参与新西兰项目及接受关联方担保并提供反担保暨关联交│
│ │易的公告 │
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│2026-06-01 00:00 │中成股份（000151）：中成股份第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 19:22 │中成股份（000151）：中成股份关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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2026-06-16 19:28│中成股份（000151）：中成股份二〇二六年第三次临时股东会决议公告
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中成进出口股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年6月16日下午14:30。
网络投票时间：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年 6月 16日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年6月9日，公司股份总数为350,906,286股。
出席本次会议的股东及股东授权代表142人，代表股份155,343,326股，占公司有表决权股份总数的44.2692%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的38.2587%；参加网络投票的股东141人，代表股份21,
091,193股，占公司有表决权股份总数的6.0105%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《组建联合体参与新西兰项目及接受关联方担保并提供反担保暨
关联交易》的议案，表决结果如下：
同意21,019,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6605%；反对70,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3319%；弃权1,600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0076%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意21,019,593股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
99.6605%；反对70,000股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
0.3319%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.007
6%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、张镇川
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二六年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司二〇二六年第三次临时股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d0b5fc06-0428-4c74-8cfb-d7fe1cfdce10.PDF
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2026-06-16 19:25│中成股份（000151）：二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书
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二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书
致：中成进出口股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）受中成进出口股份有限公司（以下称“中成股份”或“公司”）的委托，指派律
师出席中成股份二〇二六年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及中成股份
现行有效的公司章程（以下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》的要求对中成股份本次股东会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供中成股份为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为中成
股份本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和
召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 5 月 29 日，中成股份召开第十届董事会第一次会议，决议于 2026年 6 月 16 日召开二〇二六年第三次临时股东会。
2026 年 6 月 1 日，中成股份董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开二〇二六
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-43）（以下称“会议通知”）。
经合理查验，上述会议通知载明了召开本次股东会的时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项以及会
议登记事项等，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。中成股份已按照有关规定对议案内容进行了充分的披露。
本所律师认为，中成股份本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2026 年 6 月 16 日下午 14 时 30 分在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室如期召开，由
董事长朱震敏先生主持。
本次股东会网络投票时间为：2026 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6
月 16 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
经合理查验，本次股东会召开的时间、地点和审议事项与会议通知内容一致。
本所律师认为，中成股份本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人资格
经合理查验，本次股东会的召集人为中成股份的董事会，具备本次股东会的召集人资格。
（二）出席本次股东会的人员
出席本次股东会现场投票和参加网络投票的股东共 142 名，代表股份155,343,326 股，占公司有表决权股份总数的 44.2692%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 1 名，代表股份 134,252,133 股，占公司有表决权股份总数的 3
8.2587%；经汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 141 名，代表公司
有表决权的股份数 21,091,193 股，占公司有表决权股份总数的 6.0105％。
经合理查验，上述股东、股东代表及股东代理人所代理之股东系截至 2026年6月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的中成股份的股东，具备出席本次股东会的合法资格。
参加本次股东会现场及网络投票的中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东会决议公告披露要点相关规定，中小
投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 141
名。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
此外，中成股份的部分董事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东会。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的召集人及出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
根据中成股份提供的资料并经本所律师见证，本次股东会依据《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，当场统计并公布了现场表决结果。
深圳证券信息有限公司向中成股份提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。本
次股东会审议议案的表决结果如下：
议案 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份占出席
（股） （股） （股） 本次股东会有效
表决权股份总数
的比例
议 关于审议《组建联 21,019,593 70,000 1,600 99.6605%
案 合体参与新西兰项
1.00 目及接受关联方担
保并提供反担保暨
关联交易》的议案
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会对影响中小投资者利益的重大事项
进行了单独计票，中小投资者的表决结果如下：
议案 同意股份 反对股份数 弃权股份数 同意股份占出席本
数（股） （股） （股） 次股东会中小投资
者及股东代理人有
效表决权股份总数
的比例
议案 关于审议《组建联 21,019,593 70,000 1,600 99.6605%
1.00 合体参与新西兰项
目及接受关联方担
保并提供反担保暨
关联交易》的议案
根据本次股东会现场会议表决票的统计结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，上述议案获得
有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。上述议案涉及关联交易事项，与该议案有
关联的关联股东不参与该项议案投票表决，出席本次股东会投票的相关关联股东持有的股份数不计入出席本次股东会有表决权的股份
总数，该议案由已经出席及参与本次股东会的持有效表决权（即非关联股东所持表决权）的股东表决通过。
经本所律师核查，本次股东会不存在对会议通知中未列明的议案进行审议并表决的情况，也没有收到增加、取消或变更的提案。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇二六年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式一份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5b71ec74-eeb7-4386-b2c4-c94de6e46ea5.PDF
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2026-06-12 18:38│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二六年第四次临时股东会的通知
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中成进出口股份有限公司关于召开二〇二六年第四次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二六年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 29
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 6 月 24 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 6 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会
议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司于 2026 年 6 月 12 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 25 日（上午 9:00—11:30，下午13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、门蕴知
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/13bce7ee-7ab5-47d4-b905-9a02cae0bc33.PDF
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2026-06-12 18:36│中成股份（000151）：中成股份第十届董事会第二次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 9 日以书面及电子邮件形式发出第十届董事会第二次会
议通知，公司于 2026 年 6 月 12 日以现场会议的方式在公司会议室召开第十届董事会第二次会议。本次会议应到董事十一名，实
到董事十一名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次
会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《修订公司<董事会秘书工作细则><高级管理人员薪酬管理办法>》的议案
本议案分项表决情况如下：
1.1、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>》的议案
表决情况为：11 票同意、0 票弃权、0 票反对
1.2、审议通过《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>》的议案
表决情况为：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
二、关于审议《制定公司<董事薪酬管理办法>》的议案
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议，均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。因涉及全体董事，基于
谨慎性原则，公司全体董事回避了对本议案的表决，将直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）发布的《董事薪酬管理办法》。
三、关于审议《提议召开公司二〇二六年第四次临时股东会》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026年 6 月 29 日召开二○二六年第四次临时股东会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《
关于召开公司二〇二六年第四次临时股东会的通知》。
备查文件：
1、公司第十届董事会第二次会议决议
2、公司董事会薪酬与考核委员会决议
3、公司独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/53c81773-5071-43c4-bb30-d8e8438866c4.PDF
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2026-06-12 18:34│中成股份（000151）：中成股份董事薪酬管理办法
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（公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司二〇二六年第四次临时股东会审议）
中成进出口股份有限公司
董事薪酬管理办法
第三条 本办法所指董事是指公司董事会组成人员，具体包括：内部董事、外部董事、独立董事。
1.内部董事，是指与公司或公司下属子公司签订劳动合同的公司员工或公司管理人员担任的董事（包括职工董事）；
2.外部董事，是指不
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