公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-26 16:46 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:45 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:42 │中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告 │
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│2025-01-26 16:42 │中成股份（000151）：中成股份重大合同公告 │
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│2025-01-22 17:18 │中成股份（000151）：中成股份2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 18:43 │中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-08 18:43 │中成股份（000151）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 19:44 │中成股份（000151）：中成股份二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 19:42 │中成股份（000151）：中成股份关于选举董事长的公告 │
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│2024-12-30 19:41 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-01-26 16:46│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十九次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十
九次会议通知，公司于 2025 年 1月 26日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公
司会议室召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了《开具项目保函》的议案，以 11票同意、0票弃权、0 票反对的表决结果审议通过上述
议案。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/1fa1e808-a3c7-4da0-9145-e5495bfcc375.PDF
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2025-01-26 16:45│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十五次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十五次
会议通知，公司于 2025年 1 月 26日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十五次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果决议如下：
为推进阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目顺利执行，同意公司在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美元（以 2025
年 1月 26 日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41万元），并授权管理层办理具体事宜；后续全面开工阶段所涉保函事项将
根据项目进展情况履行相应审批流程。
经审核，监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同需要，审议及决策程序合法合规；被担保人具备持续经营能力及偿还债务
能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/4653d361-8dcc-4463-80c1-a89836b5bc43.PDF
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2025-01-26 16:42│中成股份（000151）：中成股份关于开具项目保函的公告
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中成进出口股份有限公司
关于开具项目保函的公告
一、担保情况概述
2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与 INTEC ENERGY SOLUTIONSPTY LTD 土耳
其公司（以下简称“INTEC 土耳其”）组建的联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿
塞拜疆日出 EPC 光伏项目合同》（以下简称“合同”）。
根据合同约定，自合同签署之日起，项目进入有限开工阶段。为推进项目顺利执行，公司于 2025 年 1 月 26 日召开第九届董
事会第十九次会议，审议通过了《开具项目保函》的议案，公司拟在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函291.25万美元（以 202
5年 1月 26日人民币汇率中间价折算，约合人民币 2,088.41 万元），并授权管理层办理具体事宜；后续全面开工阶段所涉保函事项
将根据项目进展情况履行相应审批流程。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项属董事会权限，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Intec Enerji Cozumleri Insaat Ticaret LimitedSirketi
2、企业类型：私企
3、注册资本：600,000 土耳其里拉
4、成立日期：2016 年 12 月 23 日
5、注册地址：BESTEPE MAH. NERGIZ SK. NO: 7A I?KAPI NO: 18 YENIMAHALLE/ANKARA（土耳其安卡拉耶尼马哈莱区贝斯特佩街
区内尔吉兹街 7A-18）
6、主营业务：建筑施工企业，聚焦工程设计、采购、施工和运营&维护服务，致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统
解决方案
7、股权结构：INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD持有该公司 100%股权
8、最近一期经审计主要财务指标：
截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 63,746,627.22 欧元，负债总额 63,147,402.35 欧元，净资产 599,224.87 欧元，营业
收入 90,443,720.25 欧元，利润总额 4,225,269.16 欧元，净利润 2,530,855.24 欧元。
（三）经查询，上述公司均不是失信被执行人。
三、银行保函主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：担保的最高金额不超过 291.25 万美元（以2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41 万
元）
3、保证范围：中成股份作为申请人，业主作为受益人，开立预付款保函
4、保证期间：保函担保期限至 2025 年 5 月 15 日
四、本次担保事项对公司的影响
本次开具保函系基于履行业务合同需要，被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情
形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次开具保函事项属对合并报表外法人提供担保，本次开具保函 291.25 万美元（以 2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折
算，约合人民币 2,088.41 万元），占公司最近一期经审计净资产 3.15%。
经公司 2024 年第 2 次临时股东大会审议通过的公司控股子公司及下属子公司担保预计总额共计 81,000 万元（人民币或等值
人民币），占公司最近一期经审计净资产的 122.08%；截至本公告披露日，前述担保余额 81,000 万元（人民币或等值人民币）。
公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/bef290ba-d534-4f2d-b6e9-161e91f90438.PDF
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2025-01-26 16:42│中成股份（000151）：中成股份重大合同公告
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中成进出口股份有限公司重大合同公告
特别提示：
1、合同部分条款自签署之日起生效，项目进入有限开工阶段。
2、若合同全部生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。
2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与 INTEC ENERGY SOLUTIONSPTY LTD 土耳
其公司（以下简称“INTEC 土耳其”）组建的联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿
塞拜疆日出 EPC 光伏项目》（以下简称“合同”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关事项公告如下：
一、合同当事人基本情况
（一）业主：Shafag (Jabrayil)Solar Limited
1、注册地址： Chertsey Road, Sunbury on Thames, inEngland and Wales（英国米德尔塞克斯郡泰晤士河畔森伯里彻特西大
道）。
2、主营业务：电力生产
3、股权结构：由 BP Theta、SOCAR Green 和 AIC 共同出资设立的企业
（二）承包商：中成股份与 INTEC 土耳其公司组建联合体
1、中成股份
法定代表人：朱震敏；
注册资本：33,737.0728 万元；
主营业务：国际工程承包及成套设备出口，环境科技，复合材料；
注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼
2、INTEC 土耳其
该企业聚焦工程设计、采购、施工和运营&维护服务，致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统解决方案，特别是光伏
电站设计和施工。该企业光伏项目工程经验业绩丰富，目前已成功执行超过 180 个项目，规模约 3.1GW的光伏，覆盖欧洲、中东、
亚太地区、非洲和土耳其，与独立投资商、开发商、制造商、其他 EPC 公司及独立电力生产商长期保持良好的合作。
（三）履约能力分析
项目业主为 SJSL，由 BP Theta、SOCAR Green 和 AIC共同出资设立的企业，其中 BP Theta 母公司英国石油公司（British Pe
troleum,以下简称“BP”）是世界最大的石油和天然气公司之一，也是世界领先的国际油气公司之一，主要从事石油和天然气的勘探
、生产、炼制、销售以及化工产品的生产和销售；SOCAR Green 母公司 SOCAR 是阿塞拜疆最大的国有企业之一，主要从事石油和天
然气的勘探、开采、运输、加工以及销售等活动，在阿塞拜疆建设多个可再生能源项目；AIC 是阿塞拜疆政府重要下属机构，主要职
责包括吸引外国直接投资、支持本地企业的成长、促进创新和技术转移，以及改善商业环境。结合业主股东背景、信用状况及支付能
力，公司认为业主具备履约能力。
（四）业主与公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生类似交易。
二、合同主要内容
（一）合同标的阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目（ProjectSunrise），即光伏发电场站（直流侧288MWp，交流侧240MWp）的设计、
采购（不含光伏组件采购）和施工，包含 2 年质保期责任以及运营维护服务。
（二）合同金额:约 1.19 亿美元（不含业主自采光伏组件价格；以 2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 8
.53 亿元）。
（三）合同工期：24 个月。
（四）生效约定
1、有限开工阶段：自合同签署之日起，项目进入有限开工阶段。
2、全面开工阶段：承包商向业主交付合同约定的保函、承包商资质许可相关文件等文件，业主融资已落实，取得开工所需的许
可证；满足以上条件，项目进入全面开工阶段。
（五）资金来源
业主自筹（部分业主自有资本金，其余由业主通过银行/银团等方式进行融资）。
（六）支付条件
1、有限开工阶段：承包商开立预付款保函，业主发出有限开工通知后支付部分预付款；
2、全面开工阶段：承包商开立履约保函和预付款保函，且满足开工条件，业主发出开工通知后支付部分预付款；
3、其他款项按照合同约定及项目进度进行支付。
（七）违约责任
如因承包商违约，承包商根据合同约定向业主承担相应责任；如因业主违约，业主应根据合同约定向承包商承担相应责任，承包
商有权终止合同。
三、合同对公司的影响
1、若合同全部生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响；
2、合同履行对公司业务独立性不产生影响。
四、EPC 合同履约的风险提示
1、自合同签署之日起，项目进入有限开工阶段；合同尚未全部生效并全面开工履行；公司将持续披露合同进展情况；
2、合同条款中对付款方式、违约责任和合同争议等做出约定，但合同履行可能存在受不可抗力影响造成风险；
3、项目执行过程中，可能出现国别风险、原材料及运输等方面成本上涨、汇率波动、业主支付项目款不及时等风险。
五、合同的审议程序
合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、备查文件
阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/007697ec-d4d4-41f4-a167-1abc39464ff0.PDF
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2025-01-22 17:18│中成股份（000151）：中成股份2024年度业绩预告
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中成进出口股份有限公司
2024 年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1月 1 日至 2024年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：27,000万元–40,500万元 亏损 26,266 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：27,000万元–40,500万元 亏损 31,728 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.8003元/股-1.2005元/股 亏损 0.7785 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2024 年度经营业绩亏损，主要原因：报告期内，公司按照新收入准则、金融工具准则和资产减值准则相关规定，对相
关资产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备；公司相关在施项目进入尾期，按照完工进度确认的收入、成本同比大幅减少。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果，具体数据将在《公司 2024年年度报告》中详细披露。
五、其他相关说明
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/02885ac4-20cb-4ae6-ae84-aee999f3e517.PDF
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2025-01-08 18:43│中成股份（000151）：中成股份二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
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中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30。
网络投票时间：2025年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日上午9:15-9:25,
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日上午9:15-下午15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱震敏先生主持本次会议
6、本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年1月2日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表183人，代表股份159,711,337股，占公司有表决权股份总数的47.3400%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东182人，代表股份25,
459,204股，占公司有表决权股份总数的7.5464%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，
表决结果如下：
同意159,010,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5614%；反对677,400股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.4241%；弃权23,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意24,758,704股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的97.2485%；反对677,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的2.6607%；弃权23,100股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0907%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、孙灵洁
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司二〇二五年第一次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/f15abf79-c3af-446c-a0ae-7bd00af4c8ba.PDF
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2025-01-08 18:43│中成股份（000151）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
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中成股份（000151）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/b103fab6-9796-44c6-b866-b3717a4cc075.PDF
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2024-12-30 19:44│中成股份（000151）：中成股份二〇二四年第四次临时股东大会决议公告
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中成进出口股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30。
网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9
:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事推举张晖先生主持本次会议
6、本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2024年12月23日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表83人，代表股份157,999,262股，占公司有表决权股份总数的46.8325%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表2人，代表股份134,276,033股，占公司有表决权股份总数的39.8007%；参加网络投票的股东81人，代表股份23,7
23,229股，占公司
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