公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:56 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-01-30 19:25 │中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿) │
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│2026-01-30 19:25 │中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿) │
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│2026-01-30 19:25 │中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册│
│ │稿）修订说明的公告 │
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│2026-01-28 18:05 │中成股份（000151）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 18:05 │中成股份（000151）：中成股份二〇二六年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 19:25 │中成股份（000151）：：中成股份关于深交所《关于中成股份申请发行股份购买资产并募集配套资金的并│
│ │购重组委员会... │
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│2026-01-27 19:25 │中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四） │
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│2026-01-27 19:25 │中成股份（000151）：深交所《关于中成股份申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重组委员会审│
│ │议意见落实函... │
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│2026-01-27 19:22 │中成股份（000151）：中成股份关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复公告 │
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2026-02-02 16:56│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第三十四次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1月 28日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三
十四次会议通知，公司于 2026 年 2 月 2 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十四次会议。
本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席
本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司对外担保管理办法》等制度的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意修订公司《对外担保管理办法》《全面预算管理办法》《风险管理工作办法》《内部控制基本制度》《合规管理办法》（自
本次董事会审议通过之日起，原制度废止）。
二、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、向江苏银行北京分行申请 2.5 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银
行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；
2、向厦门国际银行北京分行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；
3、向工商银行南礼士路支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、
非融资性保函、信用证、贸易融资、衍生金融产品等;
4、向建设银行西四支行申请 2.6 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银
行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；
5、向南京银行亦庄支行申请 2 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；
6、向华夏银行丽泽支行申请 1 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。
以上额度为银行预先核定额度，最终签约的综合授信额度以银行实际批复为准。
三、关于审议《公司 2026 年度向商业银行申请借款》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司 2026 年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、浙商银行、北
京银行、厦门国际银行、中信银行、渤海银行等商业银行申请不超过 6 亿元的借款。
四、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c499b7c0-e2d6-447d-83c5-31623d56f8c7.PDF
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2026-01-30 19:25│中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)
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中成股份（000151）：中成股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d6c5120a-07ae-4b0b-9ccc-c77d105036d0.pdf
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2026-01-30 19:25│中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)
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中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6d09a012-5af8-470f-b489-e841af19249f.PDF
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2026-01-30 19:25│中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
│修订说明的公告
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中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/124b5fff-ae1b-437f-8bc5-728feac1fe2f.PDF
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2026-01-28 18:05│中成股份（000151）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书
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二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书
致：中成进出口股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）受中成进出口股份有限公司（以下称“中成股份”或“公司”）的委托，指派律
师出席中成股份二〇二六年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及中成股份
现行有效的公司章程（以下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》的要求对中成股份本次股东会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供中成股份为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为中成
股份本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和
召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 1月 12日，中成股份召开第九届董事会第三十三次会议，决议于 2026年 1月 28日召开二〇二六年第二次临时股东会。
2026年 1月 13日，中成股份董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开二〇二六年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-06）（以下称“会议通知”）。
经合理查验，上述会议通知载明了召开本次股东会的时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项以及会
议登记事项等，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。中成股份已按照有关规定对议案内容进行了充分的披露。
本所律师认为，中成股份本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2026年 1月 28日下午 14时 30分在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室如期召开，由董事长
朱震敏先生主持。
本次股东会网络投票时间为：2026年 1月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 2
8日上午 9:15-下午 15:00的任意时间。
经合理查验，本次股东会召开的时间、地点和审议事项与会议通知内容一致。本所律师认为，中成股份本次股东会的召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人资格
经合理查验，本次股东会的召集人为中成股份的董事会，具备本次股东会的召集人资格。
（二）出席本次股东会的人员
出席本次股东会现场投票和参加网络投票的股东共 174 名，代表股份150,927,364股，占公司有表决权股份总数的 44.7364%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 1名，代表股份 134,252,133股，占公司有表决权股份总数的 39.
7937%；经汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 173名，代表公司有
表决权的股份数 16,675,231股，占公司有表决权股份总数的 4.9427％。
经合理查验，上述股东、股东代表及股东代理人所代理之股东系截至 2026年 1月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的中成股份的股东，具备出席本次股东会的合法资格。
参加本次股东会现场及网络投票的中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东会决议公告披露要点相关规定，中小
投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 173
名。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
此外，中成股份的部分董事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东会。经合理查验，本所律师认为，本次股东会的召集人
及出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
根据中成股份提供的资料并经本所律师见证，本次股东会依据《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，当场统计并公布了现场表决结果。
深圳证券信息有限公司向中成股份提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。本
次股东会审议议案的表决结果如下：
议案 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份占出席
（股） （股） （股） 本次股东会有效
表决权股份总数
的比例
议案 关于审议《公司 150,192,164 612,700 122,500 99.5129%
1.00 2026 年度开展金
融衍生品业务》的
议案
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会对影响中小投资者利益的重大事项
进行了单独计票，中小投资者的表决结果如下：
议案 同意股份 反对股份数 弃权股份数 同意股份占出席本
数（股） （股） （股） 次股东会中小投资
者及股东代理人有
效表决权股份总数
的比例
议案 关于审议《公司 15,940,031 612,700 122,500 95.5911%
1.00 2026 年度开展金
融衍生品业务》的
议案
根据本次股东会现场会议表决票的统计结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，上述议案获得
有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。
经本所律师核查，本次股东会不存在对会议通知中未列明的议案进行审议并表决的情况，也没有收到增加、取消或变更的提案。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇二六年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式一份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/93e9e450-b0b5-4c53-8601-cef0d39c6a4c.PDF
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2026-01-28 18:05│中成股份（000151）：中成股份二〇二六年第二次临时股东会决议公告
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中成进出口股份有限公司二〇二六年
第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年1月28日下午14:30。
网络投票时间：2026年1月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年1月21日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表174人，代表股份150,927,364股，占公司有表决权股份总数的44.7364%。其中，参加现场会
议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东173人，代表股份16,
675,231股，占公司有表决权股份总数的4.9427%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《公司2026年度开展金融衍生品业务》的议案，表决结果如下：
同意150,192,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5129%；反对612,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4060％；弃权122,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意15,940,031股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
95.5911%；反对612,700股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的3.6743%；弃权122,500股(其中，因未投
票默认弃权0股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.7346%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、张镇川
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二六年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司二〇二六年第二次临时股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b476b32b-406c-4ba1-bb0e-7855747c1f88.PDF
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2026-01-27 19:25│中成股份（000151）：：中成股份关于深交所《关于中成股份申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重
│组委员会...
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中成股份（000151）：：中成股份关于深交所《关于中成股份申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重组委员会...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/20f71a23-1f99-4008-b1e3-05c95ba49ea3.PDF
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2026-01-27 19:25│中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）
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中成股份（000151）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/68c14119-b614-40be-b962-e531b8360c56.PDF
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2026-01-27 19:25│中成股份（000151）：深交所《关于中成股份申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重组委员会审议意
│见落实函...
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中成股份（000151）：深交所《关于中成股份申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重组委员会审议意见落实函...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/707763a7-665e-46cd-9b6f-8539d613fc07.PDF
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2026-01-27 19:22│中成股份（000151）：中成股份关于深交所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复公告
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中成进出口股份有限公司关于
深圳证券交易所并购重组审核委员会
审议意见落实函的回复公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关
于中成进出口股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重组审核委员会审议意见落实函》（审核函〔2026〕130003
号）（以下简称“《重组委意见落实函》”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重
组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定，深交所并购重组审核委员会 202
6 年第 1 次审议会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了审议，并形成了审议意见。
公司收到《重组委意见落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复，同
时根据重组委委员提出的进一步意见完成相应修改。现根据相关要求对《重组委意见落实函》中所涉及的有关问题回复进行公开披露
，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所<关
于中成进出口股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重组委员会审议意见落实函>的回复》及其他相关文件。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/479f775c-3c1a-4f61-bf01-17a3f7fe6c31.PDF
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2026-01-25 16:35│中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并购重组审
│核委员会审核通过的公告
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会
审核通过的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源
有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 1 月 23日召开 2026 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 1 次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册以及最终取得时间
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/459556bc-b3c0-4b9f-b15d-9f460e273932.PDF
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