公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:59 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 17:57 │中成股份（000151）：中成股份关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-23 17:56 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:19 │中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二四年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:17 │中成股份（000151）：中成股份关于董监事变更的公告 │
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│2024-12-13 20:17 │中成股份（000151）：中成股份关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-13 20:17 │中成股份（000151）：中成股份关于仲裁事项的进展公告 │
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│2024-12-13 20:16 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:15 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:07 │中成股份（000151）：中成股份关于董事长辞职的公告 │
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2024-12-23 17:59│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知
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中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的议案
》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30
网络投票时间：2025 年 1 月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8日上午 9
:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 8 日上午 9:15—
下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年1月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2025年1月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年1月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东
，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于审议《变更公司 2024年度财务决算及内部控制审计机 √
构》的议案
上述议案已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券 报》 《
证券日 报 》 《证券时 报 》 及巨潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 6日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f1b2a79e-b137-4261-945a-69c70aaa0cc1.PDF
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2024-12-23 17:57│中成股份（000151）：中成股份关于拟变更会计师事务所的公告
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中成进出口股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
2、前任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
3、变更会计师事务所的原因：
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展实际情况及审计工作
安排，公司拟变更中审众环为 2024年度财务决算及内部控制审计机构，2024 年度审计费用共100 万元（其中财务决算审计费用 70
万元，内部控制审计费用 30 万元）。
4、公司董事会、审计委员会已就本事项与中证天通进行了充分沟通，中证天通已明确知悉本事项并确认无异议。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《变更公司 2024 年度财务决算及内部控制审计
机构》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、会计师事务所基本信息
（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 6日
（3）机构性质：特殊普通合伙企业
（4）首席合伙人：石文先
（5）历史沿革：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（6）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（7）人员信息
2023年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
（8）财务情况
2023 年经审计的收入总额：215,466.65 万元，审计业务收入：185,127.83 万元，其中证券业务收入：56,747.98万元。
（9）客户情况
2023年度上市公司审计客户家数：201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
2023年度上市公司审计收费总额 26,115.39 万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使用。职业风险基
金计提及职业保险购买符合相关规定，能够承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，中审众环不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环最近 3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3年因执业行为受到行政处罚 1次、最近 3 年因执业行为
受到监督管理措施 11次。
从业执业人员在中审众环执业最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次，26 名从业执业人员
受到行政处罚 5人次、行政监管措施 24 人次。
（二）项目信息
1、任职人员
项目合伙人（拟）、签字注册会计师（拟）：李建树，中国注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中
审众环执业，2021 年起为富邦股份提供审计服务。最近 3年签署 5家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师（拟）：邹行宇，中国注册会计师，2011年起开始在中审众环执业，2012 年起开始从事上市公司审计，最近 3
年签署 2 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人（拟）：刘钧，中国注册会计师，1998 年起在中审众环执业，1999 年开始从事上市公司审计，最近 3
年复核 3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人李建树、拟签字注册会计师邹行宇、项目质量控制复核合伙人刘钧，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2024年度审计费用为 100 万元，其中财务决算审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人民币 30万元，与2023年度同
比保持不变。审计费用综合考虑了公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准等因素确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中证天通 2023 年度对公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在已委托中证天通开展部分审计工作后
解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合公司业务发展实际情况及审计工作安排，公司拟变更中审众环为公司 2024 年
度财务决算及内部控制审计机构，
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了相应沟通，各方均已知悉本事项。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2024 年 12 月 23 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《变更 2024年度财务决算及内部控制审计
机构》的议案。公司董事会审计委员会对公司变更会计师事务所理由恰当性及中审众环的相关资质进行了审查，认为中审众环具备为
上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。同意变更中审众环为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构
，并将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 23日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《变更 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 12 月 23日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《变
更 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，同意变更中审众环为公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构，2024 年
度审计费用共 100万元（其中财务决算审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30万元）。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/68fe3d8d-2a79-4887-b617-4c7ee101f3d3.PDF
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2024-12-23 17:56│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十七次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第
十七次会议通知，公司于 2024 年 12 月 23 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大
厦公司会议室召开第九届董事会第十七次会议。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次
会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《变更公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案
表决结果：8票同意、0票弃权、0 票反对。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合公司业务发展实际情况及审计工作安排，同意公司聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2024年度财务决算及内部控制审计机构，2024年度审计费用共 100 万元（其中财务决算审计费用 70万元，内
部控制审计费用 30万元）。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；尚需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《变更公司 2024年度财务决算及内部控
制审计机构的公告》。
二、关于审议《提议召开公司二〇二五年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：8票同意、0票弃权、0 票反对。
根据国家法律法规及《公司章程》有关规定，同意公司于 2025 年 1 月 8 日召开二〇二五年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二五年第
一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f6233225-7d59-47cb-9cfd-7a82e598d898.PDF
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2024-12-13 20:19│中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二四年第四次临时股东大会的通知
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中成股份（000151）：中成股份关于召开二〇二四年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/d9529050-9d82-4f8c-9228-a5f3016ecc94.PDF
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2024-12-13 20:17│中成股份（000151）：中成股份关于董监事变更的公告
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中成进出口股份有限公司
关于董监事变更的公告
一、公司董监事辞职情况
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2024 年 12 月 13 日分别收到董事韩宏先生、王晓菲女士及
监事会主席周爽女士的书面辞职报告。韩宏先生因到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务，王晓菲女士因工作调整辞去董事及专门
委员会委员职务；周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述董监事职务后，韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士
将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，韩宏先生、王晓菲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效；周爽女士的
辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，周爽女士将
继续按照法律法规及《公司章程》规定履行监事职务。
韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士在公司担任董事、监事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会谨向韩宏先生、王晓菲
女士、周爽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司董监事增补情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《增补公司非独立董
事》《增补公司监事》的议案。根据法律法规及《公司章程》规定，结合公司董监事空缺情况，本次拟增补朱震敏先生、赵宇先生、
王靖焘先生为公司非独立董事候选人，拟增补李兆女女士为公司监事候选人。增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司二〇二四年第四次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a667e4d8-7f84-4831-a1e6-2b031e1cb115.PDF
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2024-12-13 20:17│中成股份（000151）：中成股份关于聘任高级管理人员的公告
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中成进出口股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 13 日收到董事会秘书赵耀伟先生的书面辞职报告。赵
耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵耀伟先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司
担任党委副书记、纪委书记职务，在公司控股子公司新加坡亚德有限公司兼任董事职务。截至本公告日，赵耀伟先生未持有公司股份
。
赵耀伟先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，努力推动公司各项改革发展，公司董事会谨向赵耀伟先生为公司发展做出的重要贡献
表示衷心感谢！
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关
法律法规及《公司章程》规定，公司董事会聘任李海峰先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止
。公司董事会秘书的联系方式如下：
1、投资者咨询电话：010-81163993
2、传真：010-64218032
3、投资者咨询电子邮箱：complant@gt.cn
4、办公地址：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/dad1b7d6-657d-44b9-9129-2c22c9d09855.PDF
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2024-12-13 20:17│中成股份（000151）：中成股份关于仲裁事项的进展公告
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中成股份（000151）：中成股份关于仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4b3fd244-554f-4e74-ad98-a4538d9dfde1.PDF
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2024-12-13 20:16│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第十六次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第
十六次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大
厦公司会议室召开第九届董事会第十六次会议。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次
会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《公司 2025 年度向商业银行申请借款》的议案
表决结果：8票同意、0票弃权、0 票反对。
根据公司业务
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