公司公告☆ ◇000153 丰原药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:31 │丰原药业（000153）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:31 │丰原药业（000153）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:30 │丰原药业（000153）：关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告 │
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│2025-04-21 16:32 │丰原药业（000153）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 17:12 │丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞稳） │
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│2025-04-17 17:12 │丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（吴慈生） │
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│2025-04-17 17:12 │丰原药业（000153）：独立董事候选人声明与承诺(吴慈生） │
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│2025-04-17 17:11 │丰原药业（000153）：第九届二十二次董事会决议公告 │
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│2025-04-17 17:10 │丰原药业（000153）：第九届二十次监事会决议公告 │
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│2025-04-17 17:09 │丰原药业（000153）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-04-24 19:31│丰原药业（000153）：2025年一季度报告
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丰原药业（000153）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/079aa891-b1da-46ec-b94e-8d34c1be2697.PDF
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2025-04-24 19:31│丰原药业（000153）：董事会决议公告
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丰原药业（000153）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a77548e5-5174-44f3-bcb1-e3c89df85060.PDF
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2025-04-24 19:30│丰原药业（000153）：关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告
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丰原药业（000153）：关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4752f112-3fe6-4333-af60-2a459dbc22be.PDF
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2025-04-21 16:32│丰原药业（000153）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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丰原药业（000153）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bbd8ee7b-66d8-4ffc-98b4-7320e5c3307b.PDF
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2025-04-17 17:12│丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞稳）
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丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞稳）。公告详情请查看附件
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2025-04-17 17:12│丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（吴慈生）
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丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（吴慈生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/271aa390-81ce-45f7-9e67-bd1b69e1f4d0.PDF
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2025-04-17 17:12│丰原药业（000153）：独立董事候选人声明与承诺(吴慈生）
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丰原药业（000153）：独立董事候选人声明与承诺(吴慈生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/42cf47f6-cd88-493e-bddd-6d28830d0c67.PDF
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2025-04-17 17:11│丰原药业（000153）：第九届二十二次董事会决议公告
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安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025 年 4 月 16 日在公司办公楼第一会议室召开
。本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应参加表
决的董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》作如下修
订：
原条款 修订后的条款
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事
副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 共同推举的一名董事主持。
数以上董事共同推举的一名董事主持。 .
. .
. .
.
第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，并 第九十八条 非由职工代表担任的董事由股东
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东
任期三年，任期届满可连选连任。 大会解除其职务。职工代表董事由公司职工代
. 表大会或其他形式民主选举或者更换。董事任
. 期三年，任期届满可连选连任。
. .
.
.
第一百零八条 董事会由九名董事组成，其中独 第一百零八条 董事会由六名董事组成，其中独
立董事三名，设董事长一人，副董事长一至二 立董事两名，设董事长一人，职工代表董事一
人。 人。
第一百一十三条 董事会设董事长一人。董事长 第一百一十三条 董事会设董事长一人。董事长
和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
产生。
第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工 第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上 事履行职务。
副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董
事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
拟对《董事会议事规则》作如下修订：
原条款 修订后的条款
第十七条 董事会由九名董事组成，其中独立董 第十七条 董事会由六名董事组成，其中独立董
事三名。设董事长一人，副董事长一至二人。 事两名。设董事长一人，职工代表董事一人。
第二十三条 董事长、副董事长由公司董事兼 第二十三条 董事长由董事会全体董事过半数
任，以全体董事过半数选举产生和罢免。 选举产生和罢免。
第二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董 第二十六条 董事长不能履行职务或不履行职
事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履
事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不 行职务。
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，无反对和弃权票。
二、通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据拟修订的《公司章程》，公司董事
会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2 名，职工代表董事 1名。
经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司第九届董事会提名李阳先生、汝添乐先生、陆震虹女士为公司第十届董事会非独
立董事候选人（简历附后）。
该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会表决时将实行累积投票
制进行选举。
同意票 9 票，无反对和弃权票。
三、通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据拟修订的《公司章程》，公司董事
会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2 名，职工代表董事 1名。
经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司第九届董事会提名吴慈生先生和张瑞稳先生为公司第十届董事会独立董事候选人
（简历附后）。
独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会表决时将实行累积投票
制进行选举。
同意票 9 票，无反对和弃权票。
公司第十届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会民主选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
四、通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9297e6cb-a2e8-4699-93ca-3f7eef95eba3.PDF
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2025-04-17 17:10│丰原药业（000153）：第九届二十次监事会决议公告
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丰原药业（000153）：第九届二十次监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ce1ecb20-c17f-4b5a-ae02-a94afd9159f7.PDF
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2025-04-17 17:09│丰原药业（000153）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届二十二次董事会审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午15:00
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2025 年 4 月 25 日。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人（详见附件 1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、应提交股东大会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案:提案 2、3、4 均为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李阳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.02 选举汝添乐先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.03 选举陆震虹女士为公司第十届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举吴慈生先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.02 选举张瑞稳先生为公司第十届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举李朝辉先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
4.02 选举刘永强先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
2、上述议案已经公司第九届二十二次董事会及第九届二十次监事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案 2-4 采
取累积投票制逐项投票选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东大会选举非独立董事、独立董事时将分
别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。
三、参加现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:30。
（三）登记地点：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。
（四）登记手续：
1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或
持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记
手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/73448295-8408-41ca-9c39-4dc0b7afe2d5.PDF
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2025-04-17 17:07│丰原药业（000153）：独立董事候选人声明与承诺(张瑞稳）
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丰原药业（000153）：独立董事候选人声明与承诺(张瑞稳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/90871a92-b5c0-4479-b646-10b1408e7f9a.PDF
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2025-04-10 18:43│丰原药业（000153）：公司2024年度监事会工作报告
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2024 年度，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》和《公司章程》所赋予的职责，按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分发挥了监督职能。
具体履职情况如下：
一、监事会召开、出席、列席会议情况
（一）召集召开监事会会议情况
1、公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室召开，会议审议通过如下议案：
①《公司 2023 年度监事会工作报告》。
①《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
①《关于公司 2023 年年度报告的审核确认意见》。
①《公司 2023 年度财务决算报告》。
①《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
①《关于计提资产减值准备的议案》。
①《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
①《公司 2024 年第一季度报告》
2、公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《公司 2024 年半年度报告》
及公司 2024 年半年度报告的相关审核意见。
3、公司第九届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司第二会议室召开，会议审议通过如下议案：
①《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
①《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
①《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
4、公司第九届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《公司 2024 年第三季度报
告》及监事会关于公司 2024 年第三季度报告的审核确认意见。
（二）出席股东大会、列席董事会会议情况
2024年度，公司监事通过出席公司2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会及列席董事会各
次会议，对公司包括对外投资、利润分配在内的各项重大决策和生产经营情况进行了全面了解，并对股东大会和董事会会议的召集和
召开程序、议案审议情况、表决程序、表决结果、执行情况等进行了有效监督，确保公司股东大会、董事会运作规范、有效；切实维
护了公司及股东的合法权益。
二、对公司重要事项发表意见情况
（一）对公司2023年度内部控制评价报告的意见
监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控
制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实
施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2023年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
（二）对公司定期报告的审核确认意见
2024年度，公司监事会定期审阅并审议了《公司2023年年度报告》及其摘要、《公司2024年第一季度报告》、《公司2024年半年
度报告》及其摘要和《公司2024年第三季度报告》。监事会认为：公司上述定期报告的编制和审核程序均符合法律、行政法规和中国
证监会的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对公司2023年度利润分配事项的审核意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符
合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公
司的长远发展。
（四）对公司2023年度计提减值准备事项的意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审核公司2023年度计提减值准备和核销
资产的情况，认为本次计提减值准备和核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允
地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核
销资产事项。
（五）关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事项的审核意见
经审
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