公司公告☆ ◇000153 丰原药业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：2024年一季度报告
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丰原药业（000153）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/75cda671-e6b7-4cf1-a1e2-649d7b92f12a.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：2023年年度报告摘要
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丰原药业（000153）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：2023年年度报告
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丰原药业（000153）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：董事会决议公告
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丰原药业（000153）：董事会决议公告。
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案
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安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 202
3 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净利润 16,992,179.94元，提取盈余公积 1,699,2
17.99元，分派股利 33,211,123.00元，加上年初未分配利润 95,479,016.90元，2023年末公司新老股东可分配利润为77,560,855.85
元（其中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有）。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司拟定的 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
1、公司董事会拟定 2023年度的利润分配预案为：以 2023年 12 月 31日公司总股本 332,026,230股为基数，向全体股东按每 1
0股派发现金红利 1.5元（含税），不送红股。
2、公司董事会拟定 2023 年度的资本公积金转增股本预案为：以 2023 年 12月 31日公司总股本 332,026,230股为基数，以资
本公积金向全体股东每 10股转增4 股，转增股本 132,810,492 股，转增后总股本为 464,836,722 股（以中国证券登记结算有限公
司股份登记结果为准）。
二、2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的合法性、合规性说明
公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规规定的分配政策，充分考虑了公司 2023 年度盈
利状况和实际情况，不存在转增金额超过 2023 年期末资本公积金中股本溢价余额的情形，符合公司和全体股东的利益。
本次利润分配和资本公积金转增股本预案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议
。
三、2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 24日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
，董事会认为：公司 2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资
者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意
将此事项提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展
规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案，并同意将此事项提交公司 2023 年
度股东大会审议。
四、其他情况说明
1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议。
2、公司第九届第十五次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8b4840f4-aa20-4182-a409-e09e73882edf.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：关于2023年度计提减值准备的公告
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安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》。对截至 2023 年 12 月 31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉计提减值
准备12,460,196.16 元，占 2023 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 7.82%，具体情况如下：
一、本次计提减值准备及资产核销情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》、证监会及公司会计政策的
相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测
试，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司 2023 年末有迹象可能发生减值的资产为应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉，经减值测试，本年度应计提减值
损失明细如下：
单位：元
项目 2023 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
转回或转销 核销
坏账准备 31,861,454.90 4,124,286.49 6,616,493.09 29,369,248.30
存货跌价准备 6,795,214.41 8,335,909.67 9,171,665.81 5,959,458.27
固定资产减值准备 3,328,815.66 3,328,815.66
商誉减值准备 3,592,975.26 3,592,975.26
合计 45,578,460.23 12,460,196.16 15,788,158.90 3,592,975.26 38,657,522.23
3、计提减值准备的依据、说明
项目 计提依据 计提方法说明
坏账准备 按账龄与整个存续期预期信 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
用损失率对照表计提。 的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失。
存货跌价准备 资产负债表日，本公司存货 本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、
按照成本与可变现净值孰低 单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同
计量。 一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用
途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存
货跌价准备。
固定资产减值准备 按照账面价值与可收回金额 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按
的差额计提相应的减值准 其差额计提减值准备并计入减值损失。
备。
商誉减值准备 包括商誉的相关资产组或者 公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，公司
资产组组合的账面价值与其 分别将安徽丰原大药房连锁有限公司、安徽丰原铜陵医药有
可收回金额差额计提相应的 限公司和马鞍山丰原药品经营有限公司认定为资产组，本年
减值准备。 末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确
认的资产组组合一致。各资产组的可收回金额按照预计未来
现金流量的现值确定。公司采用预计未来现金流现值的方法
计算资产组的可收回金额，公司未来现金流量基于财务预算
确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算。在预计未
来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算
毛利率的现金流入、流出的估计，这些估计基于各资产组产
生现金的以往表现及对市场发展的期望。计算未来现金流现
值所采用的税前折现率考虑了公司的债务成本、行业平均报
酬率等因素，已反映了有关分部的风险。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分
。计提减值准备和核销资产能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本
次计提减值准备减少公司 2023 年度利润总额 12,460,196.16 元。
三、董事会对本次计提减值准备和核销资产事项合理性说明
经审核，公司本次计提减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于
谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及
经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备和核销资产的情况，认
为本次计提减值准备和核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资
产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c58f61a6-a893-4f51-9c69-f5686e252add.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会
计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度财
务审计机构。具体情况如下：
一、关于续聘公司 2024 年度审计机构的情况说明
中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法
规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准侧，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公
允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性
，公司拟续聘中证天通为公司 2024 年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其 2024 年度财务审计和内控审计报酬分别为 95 万
元和 30 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。
二、拟聘请公司 2024 年审计机构基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014 年 1 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
首席合伙人：张先云
2023 年度末合伙人数量：51 人
2023 年度末注册会计师人数：287 人
2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76 人
2022 年收入总额（经审计）：38,882.53 万元
2022 年审计业务收入（经审计）：21,937.07 万元
2022 年证券业务收入（经审计）：3,783.25 万元
2022 年上市公司审计客户家数：13 家，审计收费总额 1,667.00 万元，涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、
租赁和商务服务业、电力及热力及燃气及水生产和供应业。
2022 年挂牌公司审计客户家数：73 家，审计收费总额 1,051.00 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业等。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度（2022 年）年末数：1,203.41 万元
职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险并符合相关规定。近三年不存在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的
情况。
3、诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
14 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次
、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：
陈少明先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004 年开始在中证天通执业
，将于 2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1 份，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：
王丹女士，中国注册会计师，2015 年 12 月入职中证天通，从事证券服务业务超过 5 年，2019 年至今为安孚科技、丰原药业
、蓝盾光电等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量复核控制人：
朱来明先生，中国注册会计师，2016 年 3 月入职中证天通从事审计工作，2017年开始从事上市公司审计，2022 年 3 月开始从
事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司 3 家，挂牌公司 20 家，其中：2022 年度复核长城军工、安孚科技、蓝盾光电等上市
公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、关于聘请审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，
具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司 2024 年度审计机构，为公司提供
财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续
聘中证天通为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作和内控鉴证。
3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议。
2、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。
3、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c07ce5f3-321e-4118-a39d-c9ebad46739d.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告
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丰原药业（000153）：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告。
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立
董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1f6275cd-4fa3-4eb7-a6ba-376ab898f2d3.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：丰原药业2023年度财务决算报告
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丰原药业（000153）：丰原药业2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ebefadcf-8f05-416e-baf3-33153db25211.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：公司2023年度监事会工作报告
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丰原药业（000153）：公司2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6582a5d9-2533-46f8-bc32-778160689bed.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：年度股东大会通知
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丰原药业（000153）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c91692d2-fb7c-40d6-92df-77505c339742.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：丰原药业独立董事工作制度
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丰原药业（000153）：丰原药业独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7569adbe-f544-4655-a206-4fa8e56ea218.PDF
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2024-04-26 00:00│丰原药业（000153）：独立董事2023年度述职报告（吴慈生）
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作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《
关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益为宗旨，积极
参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。
一、出席会议情况
（一）参加董事会和股东大会情况
1、参加公司 2022 年年度股东大会，并根据会议安排向本次股东大会作独立董事 2022 年度述职报告。
2、按时参加 2023 年度公司董事会召开的历次会议，认真审议历次会议的各项议案，审慎决策并行使投票权，客观公正地发表
独立意见，履行了独立董事勤勉、尽职的义务。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关决策程序。我们对公司董事会所
审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。
3、2023 年度独立董事参加董事会、股东大会情况。
独立董事 应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数
姓名 董事会次数 次数 参加次数
吴慈生 9 9 0 0 0
出席股东大会次数 2
4、2023 年度，本人均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。
（二）2023 年度本人参与董事会专门委员会工作情况
召集和主持董事会薪酬与考核委员会 2次，分别对公司高管 2022 年度报酬及公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就事项进行了审核，并向董事会提出明确的意见，发挥了专门委员会应有的职责。具体参会情况如下：
独立董事 专门委员会类别 应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数
姓名 会议次数 次数 次数
吴慈生 薪酬与考核委员会 2 2 0 0
二、相关工作情况
（一）2023年度，本人能够严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等相关规定
的要求，按时出席公司董事会会议，对公司以下事项发表了独立意见
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