公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:06 │川能动力（000155）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:04 │川能动力（000155）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-05 17:04 │川能动力（000155）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-05 17:04 │川能动力（000155）：董事会专门委员会实施细则（2026年4月） │
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│2026-04-30 00:00 │川能动力（000155）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │川能动力（000155）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 17:46 │川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告 │
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│2026-04-23 16:45 │川能动力（000155）：中信证券关于川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持│
│ │续督导工作报告 │
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│2026-04-10 00:31 │川能动力（000155）：2025年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-04-10 00:00 │川能动力（000155）：内部控制审计报告 │
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2026-05-05 17:06│川能动力（000155）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 24 日通过电话和电子
邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 30 日以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
经全体董事的过半数推举，决定选举李金生先生和吴平先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，经公司董事会研究，同意对第九届董事会下设各专门委员会委员构成作如
下调整：
1、提名委员会
召集人：赵德武
成员：张忠武、吴平、郭龙伟、吴亚平
2、战略委员会
召集人：张忠武
成员：李金生、赵德武、郭龙伟、吴亚平
3、合规管理执行委员会
召集人：郭龙伟
成员：张忠武、李金生、赵德武、吴亚平
4、审计委员会
召集人：赵德武
成员：吴平、蒋建文、郭龙伟、吴亚平
5、薪酬与考核委员会
召集人：吴亚平
成员：张忠武、李金生、赵德武、郭龙伟
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于所属公司投资建设阿坝马尔康英郎光伏发电项目220千伏送出工程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过了《关于经理层2026年度考核指标的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7eb0d4f8-b54c-4cc3-bf82-207960abd37e.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：2025年度股东会决议公告
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川能动力（000155）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d05cf048-8664-45ac-8b72-780b3b782e56.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：2025年度股东会之法律意见书
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川能动力（000155）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/54699d54-4f3c-4ebf-bcdc-52b4a5954fad.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：董事会专门委员会实施细则（2026年4月）
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川能动力（000155）：董事会专门委员会实施细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/146c34ab-f445-41d8-a468-2a4145fe322c.PDF
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2026-04-30 00:00│川能动力（000155）：2026年一季度报告
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川能动力（000155）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8dd20195-c84b-4b63-b7df-12d4540aa5af.PDF
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2026-04-30 00:00│川能动力（000155）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 11 日前访问网址https://eseb.cn/1xBX9wjhA08 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 10 日、4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年
度报告全文》《2025 年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略
等情况，公司定于2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 在 “ 价 值 在 线 ”（www.ir-online.cn）举办四川省新能
源动力股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副总经理 杨平
财务总监 王大海
董事会秘书 欧健成
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xBX9wjhA08 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
电子邮箱：xy@cndl155.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e51f2a0f-9a11-4998-ad96-950db25da98e.PDF
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2026-04-27 17:46│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/071b3dc5-a6c0-4c28-ac96-49f9dbbcb5e8.PDF
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2026-04-23 16:45│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督
│导工作报告
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川能动力（000155）：中信证券关于川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导工作报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/841fbef1-6ff2-4756-87d5-f9aa82a95428.PDF
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2026-04-10 00:31│川能动力（000155）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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川能动力（000155）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/460f92be-7c95-4bb6-a1c7-8c3dd142ffcd.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：内部控制审计报告
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川能动力（000155）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46771750-30d6-4ad4-8977-d8aa9fa1b36e.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：会计估计变更事项说明的专项审计报告
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川能动力（000155）：会计估计变更事项说明的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b703fb93-c267-4a1f-ba4c-9c0d0b783523.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于购买董责险的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董
事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级
管理人员及相关责任主体购买责任保险（简称“董责险”）。公司于 2026 年4月9日召开第九届董事会第十二次会议审议了《关于购
买董责险的议案》， 公司全体董事在审议时履行了回避义务未参与表决，该事项尚须提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：四川省新能源动力股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（以公司与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过 1亿元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（四）保险费：不超过人民币50万元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理
公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于按照公司相关规定及程序选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场
发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项
以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
三、审议程序
公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第１次会议、第九届董事会第十二次会议分别审议了《关于购买董责险的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议
案将提交公司股东会审议。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第１次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6fdd4f79-0f67-4d5e-9239-738b9ad40a2c.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进
行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司独立董事赵德武先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独
立董事自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的履职情况进行了核查、对独立董事及其主要社会关系持股情况进
行了抽查，认为：
公司现任独立董事赵德武先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、
董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/02396792-c04a-4b48-b887-b5617ed4dbc2.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（赵德武）
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川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（赵德武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e0b6f759-5edc-4e1c-af80-8315de083824.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：公司章程（2026年4月）
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川能动力（000155）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dfe410b8-772d-46e6-b5b2-b78638e51b5e.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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川能动力（000155）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/83721f52-d08b-4fc6-8c45-9ede0bc558c7.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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川能动力（000155）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7da3d8e3-bde9-4ca7-864c-1226d9ded021.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年年度审计报告
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川能动力（000155）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/119400e1-574a-4a69-a7f6-286f5b518d55.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动
力”“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2025
年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：四川省新能源动力股份有限公司本部、四川省能投风电开发有限公司及其下属公司，四川能投节
能环保投资有限公司及其下属公司、四川能投锂业有限公司及其所下属公司、四川能投鼎盛锂业有限公司以及四川能投德阿锂业有限
责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 79.29%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的8
7.38%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内控环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售业务、采购业务、资金活动、资产管
理、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、重大投资、工程管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：与销售管理风险、采购管理风险、资金管理风险、存货管理风险、投资决策及执行风险、工程
项目管理风险等相关的领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》组织开展
内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。根据重要程度和影响范围，具体分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。其具体划分标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
影 响 合 错报≥利润总额的 利润总额的 2%≤错报＜利润总 错报 ﹤利润总额的
并 报 表 4%； 额的 4%； 2%；
潜 在 错 错报≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报＜资产 错报 ﹤资产总额的
报 的 影 1%； 总额的 1%； 0.5%；
响金额 错报≥经营收入总 经营收入总额的 0.5%≤错报﹤ 错报﹤经营收入总额
额的 1% 经营收入总额的 1% 的 0.5%；
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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