公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │川能动力（000155）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告 │
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│2025-04-28 00:31 │川能动力（000155）：2024年度环境、社会及管治报告 │
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│2025-04-27 16:30 │川能动力（000155）：关于2025年度对外担保预计额度的公告 │
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│2025-04-27 16:29 │川能动力（000155）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:29 │川能动力（000155）：2024年度独立董事述职报告（赵德武） │
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│2025-04-27 16:29 │川能动力（000155）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-27 16:27 │川能动力（000155）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-27 16:27 │川能动力（000155）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-27 16:25 │川能动力（000155）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│川能动力（000155）：2025年一季度报告
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川能动力（000155）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1c627105-e927-4ee7-ab44-6c4ba7c8ab84.PDF
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2025-04-30 00:00│川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告
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川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9564a1df-f2a9-491d-b563-055ba50eda9d.PDF
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2025-04-28 00:31│川能动力（000155）：2024年度环境、社会及管治报告
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川能动力（000155）：2024年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f85cb1a-53df-44c6-9bff-a2b37dc7d138.PDF
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2025-04-27 16:30│川能动力（000155）：关于2025年度对外担保预计额度的公告
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川能动力（000155）：关于2025年度对外担保预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e03922c-7de4-4abd-b559-f522e1f55c3b.PDF
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2025-04-27 16:29│川能动力（000155）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性
2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日15:00
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年5月23日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5．会议的召开方式：现场会议+网络投票
6．会议的股权登记日：2025年5月19日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关 √
联交易预计的议案
4.00 关于2024年年度报告全文及其摘要的议案 √
5.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于2024年度利润分配的方案 √
7.00 关于2025年度对外担保预计额度的议案 √
8.00 关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案 √
说明：
1.以上提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年 4 月 28 日刊
载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第九届监事会
第三次会议决议公告》等相关公告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 3 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股
东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2025年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。
此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、会议登记
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2025年5月20日至2025年5月22日工作日上午9:00—12:00，下午1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
六、授权委托书（附件2）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce45f9c7-1e5f-4c31-a4a0-05ff7772d77c.PDF
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2025-04-27 16:29│川能动力（000155）：2024年度独立董事述职报告（赵德武）
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川能动力（000155）：2024年度独立董事述职报告（赵德武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b95140f-3135-42d4-a86d-99e58a91353e.PDF
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2025-04-27 16:29│川能动力（000155）：独立董事年度述职报告
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川能动力（000155）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4165ab17-4032-4339-86df-35455298dad7.PDF
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2025-04-27 16:27│川能动力（000155）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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川能动力（000155）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8e6a42c-4015-4b76-91f4-3f7ef6ccee3d.PDF
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2025-04-27 16:27│川能动力（000155）：年度募集资金使用情况专项说明
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川能动力（000155）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b92df7f8-246f-4cc3-99d4-06ebb819b0cb.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：年度关联方资金占用专项审计报告
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川能动力（000155）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9cc6d050-0344-43ea-bbed-31a509a05b65.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：内部控制审计报告
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川能动力（000155）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9eb05593-c2fc-4d46-ae3a-6ad6a246f673.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：2024年年度审计报告
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川能动力（000155）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e072e7b9-5cac-4e60-9e23-e73017f3b82c.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：年度募集资金使用鉴证报告
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川能动力（000155）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3dcc2e5a-7eb0-4a2e-9e7f-796c42f2f600.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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川能动力（000155）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/29e6d9c3-24ad-4219-935f-cd5c8f7a5a95.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：结构性存款等本金保障型理财产品
2．投资金额：不超过人民币 25 亿元（含）
3．特别风险提示：公司购买的均为本金保障型理财产品，产品收益可能存在在收益区间内浮动的风险。
为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”或“川能动力”）经营计划和资金使用情况，在保证
资金流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计 2025 年度拟使用
不超过人民币 25 亿元的资金购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项已
经公司第九届董事会第四会议和第九届监事会第三次会议审议通过，现将有关情况报告如下：
一、概况
（一）购买目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
（二）购买金额
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买银行
结构性存款等保本型理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度,在该额
度内资金可循环使用。
（三）购买方式
购买对象主要为商业银行发行的保本（不超过一年）产品，主要包括期限固定、保本保收的结构性存款等本金保障型银行理财产
品。公司购买的投资理财产品不得违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
（四）购买期限
自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产品的董事会决议通过之日止（原则上不超过 12 个月
），公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况和经营计划，决定具体理财产品期限，单个本金保障型理财产品的投资期限
不超过 12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内子公司）闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不得影响公司日常经营活动。
二、审议程序
该事项已经公司第九届董事会第四会议和第九届监事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，无需提交公司 2024 年
度股东大会批准。
三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1.公司（含合并报表范围内子公司）将根据资金情况和生产经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且产品收益
可能在收益区间内大幅浮动。
2.保本型理财产品发行单位产品风险揭示书揭示了理财产品通常具有市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系
统风险、政策法律风险、产品不成立风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险应对措施
公司（含合并报表范围内子公司）将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，
并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1.公司董事会审议批准理财资金额度后，授权公司（含合并报表范围内子公司）经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相
关合同文件等事项。财务资产部负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
2.公司审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理
的预计各项理财可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
3.独立董事、监事会有权对公司及下属子公司理财产品购买情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如
发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财产品。
四、对公司日常的影响
1.公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的
前提下以闲置资金适度进行保证本金支付的理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2.通过适度的短期购买理财，主要是购买银行金融机构结构性存款产品，风险相对可控，能够获取更多的财务收益，提高公司业
绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e27ca553-66c2-4b93-8ecb-a11d84462a88.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的公告
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川能动力（000155）：关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a43d26a9-cc5b-4c04-a237-dd13563f1e4d.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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川能动力（000155）：关于2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/802b1d86-f5ab-4b4c-8817-a472f0041ee7.PDF
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2025-04-27 16:25│川能动力（000155）：监事会决议公告
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川能动力（000155）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/164b5901-2c4c-432f-85c0-42760c53ef94.PDF
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2025-04-27 16:24│川能动力（000155）：2024年度独立董事述职报告（杨勇-已离任）
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川能动力（000155）：2024年度独立董事述职报告（杨勇-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3186d645-0a48-434a-8c84-21a541cac1ef.PDF
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2025-04-27 16:22│川能动力（000155）：关于2024年度利润分配预案的公告
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川能动力（000155）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d08ee817-4784-4b29-b105-1c0f565aacd4.PDF
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2025-04-27 16:22│川能动力（000155）：2024年度董事会工作报告
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川能动力（000155）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f29dc84-14d1-4c2a-ac18-181dea0b8c74.PDF
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2025-04-27 16:22│川能动力（000155）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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川能动力（000155）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4c1f127-83d6-45c1-8d91-121fce5c43a7.PDF
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2025-04-27 16:22│川能动力（000155）：2024年度监事会工作报告
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川能动力（000155）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27ec71ad-c300-413f-b922-7870b4b3ca70.PDF
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2025-04-27 16:22│川能动力（000155）：关于会计政策变更的公告
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川能动力（000155）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a958954-1f7e-4eef-a6ff-b6960ac54376.PDF
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