公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:14 │川能动力（000155）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-13 19:13 │川能动力（000155）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:12 │川能动力（000155）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │川能动力（000155）：2026年第1次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │川能动力（000155）：2026年第1次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-30 17:02 │川能动力（000155）：川能动力公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-30 00:00 │川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告 │
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│2026-06-12 18:11 │川能动力（000155）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:10 │川能动力（000155）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:09 │川能动力（000155）：关于召开2026年第1次临时股东会的通知 │
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2026-07-13 19:14│川能动力（000155）：公司章程（2026年7月）
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川能动力（000155）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f759fc19-da72-4a58-9886-6d5c9b031d5f.PDF
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2026-07-13 19:13│川能动力（000155）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩报告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：65,000 万元-72,000 万元 盈利：30,600.59 万元
东的净利润 比上年同期增长：112.41%-135.29%
归属于上市公司股 盈利：63,500 万元-71,500 万元 盈利：29,649.59 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期增长：114.17%-141.15%
基本每股收益 盈利：0.35 元/股-0.39 元/股 盈利：0.17 元/股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期公司把握锂产品市场价格上行机遇，有序组织生产经营，公司锂电业务产品销售数量、销售价格同比增长，锂电业务
收入、利润同比大幅上升。
2.上年同期因国家电网改造等因素送出受限、部分风电项目配合国网停电检修等原因导致发电量减少，本期上述影响减弱。同时
公司兴隆、堵格二期、淌塘三期等风电项目部分投产发电，报告期内公司已投运风力发电装机规模有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ac97ec60-6e7e-4260-a2b1-05f0420c07d8.PDF
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2026-07-13 19:12│川能动力（000155）：关于完成工商变更登记的公告
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经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议批准，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订
，具体内容详见《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-007 号、2026-029 号）
。近日，公司已完成工商变更登记及相关备案手续，并取得成都市市场监督管理局颁发的新营业执照，具体变更内容如下：
变更前 变更后
经营范围：道路运输经营；危险化学品经 经营范围：发电业务、输电业务、供(配)
营（经营项目以《危险化学品经营许可证》 电业务；非煤矿山矿产资源开采：公共
为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发 铁路运输；道路货物运输(不含危险货
送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路 物)。(依法须经批准的项目，经相关部
专用线专用铁路名称表》为准）。（以上 门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目及期限以许可证为准）（以下项目不 项目以相关部门批准文件或许可证件为
含前置许可项目，后置许可项目凭许可证 准)一般项目：选矿；电池制造；电池销
或审批文件经营）锂离子电池制造；风力 售；电池零配件生产；电池零配件销售：
发电、太阳能发电；有色金属矿采选业； 热力生产和供应；基础化学原料制造(不
无机盐制造；商品批发与零售；进出口业； 含危险化学品等许可类化学品的制造)；
仓储业；工程机械租赁；货运代理；建筑 化工产品销售(不含许可类化工产品)；
装修装饰工程；科技推广和应用服务业； 储能技术服务；新兴能源技术研发：新
环境治理；专业技术服务业；金属制品、 材料技术研发；核电设备成套及工程技
机械和设备修理业；人力资源管理服务； 术研发；电力行业高效节能技术研发：
装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相 发电技术服务；能量回收系统研发：货
关部门批准后方可开展经营活动） 物进出口；普通货物仓储服务(不含危险
化学品等需许可审批的项目)：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环境卫生管理(不
含环境质量监测，污染源检查，城市生
活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服
务)。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
除上述事项外，公司营业执照其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d5ac8bd9-cb59-49d7-8fd4-37d84ca7b811.PDF
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2026-07-01 00:00│川能动力（000155）：2026年第1次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年6月30日9:15—1
5:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026 年 6 月30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716号 2 号楼 16 楼 1610 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共852 人，代表股份 806,539,436 股，占公司有表决权股份总数的4
3.6872%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 143,814,800股，占公司有表决权股份总数的 7.7899%。通过网络投票的股东
850人，代表股份 662,724,636 股，占公司有表决权股份总数的 35.8973%。公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律
师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东会的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
1.00 关于制定《董事、 799,727,064 99.1554 6,587,272 0.8167 225,100 0.0279 通过
高级管理人员薪
酬管理制度》的议
案
其中，中小股东表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
1.00 关于制定《董事、 94,512,810 93.2767 6,587,272 6.5011 225,100 0.2222 通过
高级管理人员薪
酬管理制度》的议
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、胡亚玲
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法
、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第 1 次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/63881914-aef6-40aa-9ece-378bd8dd0f83.PDF
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2026-07-01 00:00│川能动力（000155）：2026年第1次临时股东会之法律意见书
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2026年第 1 次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现
场会议定于 2026 年 6 月 30日 15:30 在四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 层 1610 会议室召开。国浩律师（
成都）事务所（以下简称“国浩律师”或“本所”）作为一家依据中国法律注册并合法存续的律师事务所，接受贵公司的委托，特指
派本所向卡律师、胡亚玲律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《四
川省新能源动力股份有限公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司股东会议事规则》等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，国浩律师审阅了贵公司提供的如下文件（电子文档）：
1. 《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知》；
2. 《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
3. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
查阅了如下相关法律法规或相关合同范本：
1. 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）；
2. 《上市公司股东会规则》；
3. 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）。
为出具本法律意见书，国浩律师特作如下假设和说明：
1．贵公司所提供的上述文件的电子文档与原件一致，文件中所传递的信息是真实、准确、完整的；
2．国浩律师对相关问题的判断仅基于对现有文件所载明事实的了解，谨供贵公司参考之用。
现按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上公告了《四
川省新能源动力股份有限公司关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召集
人、会议时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于2026 年 6 月 30 日下午 15:30 在四川省成都市武侯
区剑南大道中段 716 号 2 号楼16 层 1610 会议室召开。经验证，公司本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通
知的内容一致。根据会议通知，网络投票：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票，投票时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；（2）通过登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票时间为 2026 年 6 月 3
0 日 9:15—15:00 之间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据会议通知，本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 23 日。经本所律师查验，出席本次股东会的股东（包含股东代理人
）共【852】名，代表有表决权股份【806,539,436】股，占公司有表决权股份总额的【43.6872】%，其中：1. 根据公司出席现场会
议股东签名、授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共【2】名，代表有表决权股份【143,814,800】股，占公司有表
决权股份总数的【7.7899】%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共【850】名，代表有表决权股份【662,724,636】股，占公司
有表决权股份总数的【35.8973】%，其身份已经由网络投票系统进行认证。
（二）出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及股东代理人外，其他出席、列席会议的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
（三）中小投资者
出席本次会议现场会议或参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份股
东以外的股东）（以下简称“中小投资者”）共【850】人，代表有表决权股份【101,325,182】股，占公司有表决权股份总数的【5.
4884】%。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会审议的议案与公司本次股东会会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形；
本次股东会就会议通知中列明的事项采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股
东会的表决程序符合《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》之表决结果如下：
同意【799,727,064】股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的【99.1554】％；反对【6,587,272】股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的【0.8167】％；弃权【225,100】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的【0.0279】％。
其中，中小投资者投票情况为：同意【94,512,810】股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【93.2767】％；反
对【6,587,272】股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【6.5011】％；弃权【225,100】股（其中，因未投票默认弃
权【0】股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【0.2222】％。
表决结果：通过。
本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司壹份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fa0c11c2-ab96-435d-87b4-f15a759ee685.PDF
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2026-06-30 17:02│川能动力（000155）：川能动力公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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川能动力（000155）：川能动力公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b3d3281f-98da-41d8-b133-aa13801e79fb.PDF
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2026-06-30 00:00│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/89c2151d-b379-4f7f-bf15-0571b00cc919.PDF
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2026-06-12 18:11│川能动力（000155）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 6 月 5 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表决。
该议案直接提交至公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/10722893-852d-48a6-ae60-2b59c80438fa.PDF
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2026-06-12 18:10│川能动力（000155）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员履职积极性和创造性，保障公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》及《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及规范性文件，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
董事包含公司非独立董事和独立董事。
高级管理人员包含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程认定的其他高级管理人员。
第三条 核心原则
（一）责权利统一。按岗位职责、履职贡献及风险承担确定薪酬，实现责任、权力、利益相匹配。
（二）业绩挂钩。薪酬与公司经营业绩、战略目标落地及个人履职绩效紧密挂钩，强化绩效优先，共担收益与风险。
（三）市场适配。薪酬水平参照同行业、同地区可比上市公司标准，保持市场竞争力。
（四）利于长远发展。体现公司长远利益，与公司可持续健康发展的目标相符。
（五）激励与约束并重。建立健全薪酬决定、发放、递延及止付追索机制，保障履职回报的同时，严格约束违规失职行为。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机制
第四条 工资总额决定机制
公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经营目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年
度工资总额预算。
第五条 管理机构设置
公司董事会薪酬与考核委员会是董事和高级管理人员薪酬管理的核心机构，依据《公司章程》履行薪酬管理相关职责。
公司人力资源部等相关部门配合薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核实施、薪酬核算与发放等具体工
作。
第六条 薪酬与考核委员会职责
（一）制定董事、高级管理人员的履职考核标准并组织实施— 2 —
考核工作，核算考核结果，审查考核指标调整申请等；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、薪酬支付方式以及薪酬方案，并就董事、高级管理人员的薪
酬向董事会提出建议；
（三）制定或变更股权激励计划、员工持股计划等中长期激励计划，以及激励对象获授权益、行使权益条件。
第七条 决策与回避机制
（一）方案审批。董事的薪酬方案由董事会审议，股东会批准，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。
（二）回避原则。董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避；股东会对薪酬相关议案进
行表决时，持股董事应回避。
第八条 党委前置研究
公司董事、高级管理人员薪酬管理事项，按照《公司章程》规定，须经公司党委会前置研究讨论。
第三章 薪酬结构与考核
第九条 独立董事津贴
独立董事实行年度固定津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，由薪酬与考核委员会负责制定津贴标准及调整方案，报
董事会审议、股东会批准决定。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者
有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第十条 董事、高级管理人员薪酬
（一）不在公司本部任职的非独立董事，不在公司本部领取薪酬或津贴。
（二）董事长及在公司本部兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，其薪酬按照公司高级管理人员薪酬管理制度、考核和激
励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
（三）董事、高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入和中长期激励收入、奖励薪酬等组成，其中绩效年
薪占比原则上不低于年度薪酬的 70％，其薪酬水平与本人承担的岗位职责、经营风险及公司整体经营业绩挂钩。
1.基本年薪：根据任职职级、岗位职责等因素综合确定，作为薪酬发放的基础保障，以实际岗位任职时间为准，按月支付。
其中，董事长、总经理基本年薪按核定标准及分配系数执行；其他高级管理人员基本年薪按总经理基本年薪标准，结合高级管理
人员岗位职责和承担的风险，按一定系数确定。
2.绩效年薪：依据公司年度经营业绩、管理难度及个人年度经营业绩考核结果综合确定，在年度考核完成后按规定发放。
其中，董事长、总经理绩效年薪按核定标准及分配系数执行；— 4 —
其他高级管理人员绩效年薪按总经理绩效年薪标准，结合其个人年度绩效考核结果，按一定系数确定。
3.任期激励：任期激励收入在任期结束后，根据任期考核结果当期兑现，按照董事、高级管理人员岗位实际任职时间计算发放。
任期期间离任的，在离任审计后，根据离任审计结果、任期考核结果和任职时间兑现。任期激励收入不超过任期内年度总薪酬的 30
％。
4.中长期激励：公司可按照相关董事和高级管理人员的具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励
措施，具体方案根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 薪酬发放方式
（一）独立董事津贴按季度发放。
（二）董事和高级管理人员的基本薪酬、绩效薪酬在当年基本年薪、绩效年薪未确定前，执行预发。基本年薪核定后，由公司根
据核定结果调整清算，多退少补；绩效年薪在年度绩效考核结束后，由公司根据考核结果调整清算、多退少补，并预留一定比例的绩
效薪酬在任期考核结束后递延支付，该比例在审议年度薪酬方案时予以明确。
任期激励收入在任期结束以后，根据任期考核评价结果当期兑现。
中长期激励收入按照公司制定的中长期激励方案执行。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司依据国家
有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，将剩余部分发放给个人。
第十三条 薪酬止付追索机制
（一）公司董事、高级管理人员在任期内任一考核年度出现下列情形之一的，公司应当启动薪酬止付与追索机制，按照《公司章
程》规定由股东会或董事会（或其授权机构）审议决定：
1.被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
2.因重大违法违规行为被证券监管机构予以处罚；
3.违反忠实或勤勉义务，致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或出现重大风险；
4.公司或监管部门认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响；
5.法律法规规定或公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
（二）止付和追索范围包括但不限于年度绩效薪酬、现金奖金、股权/期权等权益类激励收入及其他与绩效挂钩的报酬，可采—
6 —
取以下一项或多项措施：
1.对尚未发放或尚未归属的绩效薪酬及中长期激励收入予以扣减、暂停或取消；
2.对已发放或已归属的部分或全部绩效薪酬及中长期激励收入予以追回；
3.在法律法规允许范围内，公司可通过抵扣、返还、追偿等方式实现追索。
（三）财务错报情形下的追溯调整
公司发生财务错报并对财务报告进行追溯重述（包括但不限于会计差错更正、重大错报更正或监管要求重述）时，公司应当及时
对相关董事、高级管理人员的年度绩效薪酬及中长期激励收入进行重新评估与追溯调整。对基于错误财务数据或其他重大不当行为而
多计提、多发放的部分，公司应当相应采取措施实施追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本制度与后续修订颁布的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触的，以相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
— 8 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c3c8611b-e9de-44bc-8783-adf74fb7d4a5.PDF
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2026-06-12 18:09│川能动力（000155）：关于召开2026年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年6月23日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1610会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、提案披露情况
以上提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议，详细内容见公司于2026年6月13日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
3、单独计票提示
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的
议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2026 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 29 日工作日上午 9:00—12:00，下午 1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0282762e-d9ab-4504-826e-1820a3ce7493.PDF
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2026-06-09 16:32│川能动力（000155）：川能动力2026年度跟踪评级报告
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川能动力（000155）：川能动力2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/799aaaaf-2144-4b2c-be9a-61c7fc5c1468.PDF
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2026-05-27 18:06│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/af2e14a5-84a9-4307-8e4b-e2a5ee7c706c.PDF
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2026-05-05 17:06│川能动力（000155）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 24 日通过电话和电子
邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 30 日以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
经全体董事的过半数推举，决定选举李金生先生和吴平先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，经公司董事会研究，同意对第九届董事会下设各专门委员会委员构成作如
下调整：
1、提名委员会
召集人：赵德武
成员：张忠武、吴平、郭龙伟、吴亚平
2、战略委员会
召集人：张忠武
成员：李金生、赵德武、郭龙伟、吴亚平
3、合规管理执行委员会
召集人：郭龙伟
成员：张忠武、李金生、赵德武、吴亚平
4、审计委员会
召集人：赵德武
成员：吴平、蒋建文、郭龙伟、吴亚平
5、薪酬与考核委员会
召集人：吴亚平
成员：张忠武、李金生、赵德武、郭龙伟
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于所属公司投资建设阿坝马尔康英郎光伏发电项目220千伏送出工程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过了《关于经理层2026年度考核指标的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7eb0d4f8-b54c-4cc3-bf82-207960abd37e.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：2025年度股东会决议公告
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川能动力（000155）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d05cf048-8664-45ac-8b72-780b3b782e56.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：2025年度股东会之法律意见书
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川能动力（000155）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/54699d54-4f3c-4ebf-bcdc-52b4a5954fad.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：董事会专门委员会实施细则（2026年4月）
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川能动力（000155）：董事会专门委员会实施细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/146c34ab-f445-41d8-a468-2a4145fe322c.PDF
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2026-04-30 00:00│川能动力（000155）：2026年一季度报告
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川能动力（000155）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8dd20195-c84b-4b63-b7df-12d4540aa5af.PDF
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2026-04-30 00:00│川能动力（000155）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 11 日前访问网址https://eseb.cn/1xBX9wjhA08 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 10 日、4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年
度报告全文》《2025 年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略
等情况，公司定于2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 在 “ 价 值 在 线 ”（www.ir-online.cn）举办四川省新能
源动力股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副总经理 杨平
财务总监 王大海
董事会秘书 欧健成
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xBX9wjhA08 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
电子邮箱：xy@cndl155.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e51f2a0f-9a11-4998-ad96-950db25da98e.PDF
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2026-04-27 17:46│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/071b3dc5-a6c0-4c28-ac96-49f9dbbcb5e8.PDF
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2026-04-23 16:45│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督
│导工作报告
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川能动力（000155）：中信证券关于川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导工作报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/841fbef1-6ff2-4756-87d5-f9aa82a95428.PDF
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2026-04-10 00:31│川能动力（000155）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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川能动力（000155）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/460f92be-7c95-4bb6-a1c7-8c3dd142ffcd.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：内部控制审计报告
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川能动力（000155）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46771750-30d6-4ad4-8977-d8aa9fa1b36e.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：会计估计变更事项说明的专项审计报告
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川能动力（000155）：会计估计变更事项说明的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b703fb93-c267-4a1f-ba4c-9c0d0b783523.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于购买董责险的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董
事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级
管理人员及相关责任主体购买责任保险（简称“董责险”）。公司于 2026 年4月9日召开第九届董事会第十二次会议审议了《关于购
买董责险的议案》， 公司全体董事在审议时履行了回避义务未参与表决，该事项尚须提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：四川省新能源动力股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（以公司与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过 1亿元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（四）保险费：不超过人民币50万元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理
公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于按照公司相关规定及程序选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场
发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项
以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
三、审议程序
公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第１次会议、第九届董事会第十二次会议分别审议了《关于购买董责险的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议
案将提交公司股东会审议。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第１次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6fdd4f79-0f67-4d5e-9239-738b9ad40a2c.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进
行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司独立董事赵德武先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独
立董事自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的履职情况进行了核查、对独立董事及其主要社会关系持股情况进
行了抽查，认为：
公司现任独立董事赵德武先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、
董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/02396792-c04a-4b48-b887-b5617ed4dbc2.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（赵德武）
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川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（赵德武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e0b6f759-5edc-4e1c-af80-8315de083824.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：公司章程（2026年4月）
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川能动力（000155）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dfe410b8-772d-46e6-b5b2-b78638e51b5e.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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川能动力（000155）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/83721f52-d08b-4fc6-8c45-9ede0bc558c7.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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川能动力（000155）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7da3d8e3-bde9-4ca7-864c-1226d9ded021.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年年度审计报告
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川能动力（000155）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/119400e1-574a-4a69-a7f6-286f5b518d55.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动
力”“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2025
年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：四川省新能源动力股份有限公司本部、四川省能投风电开发有限公司及其下属公司，四川能投节
能环保投资有限公司及其下属公司、四川能投锂业有限公司及其所下属公司、四川能投鼎盛锂业有限公司以及四川能投德阿锂业有限
责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 79.29%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的8
7.38%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内控环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售业务、采购业务、资金活动、资产管
理、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、重大投资、工程管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：与销售管理风险、采购管理风险、资金管理风险、存货管理风险、投资决策及执行风险、工程
项目管理风险等相关的领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》组织开展
内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。根据重要程度和影响范围，具体分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。其具体划分标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
影 响 合 错报≥利润总额的 利润总额的 2%≤错报＜利润总 错报 ﹤利润总额的
并 报 表 4%； 额的 4%； 2%；
潜 在 错 错报≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报＜资产 错报 ﹤资产总额的
报 的 影 1%； 总额的 1%； 0.5%；
响金额 错报≥经营收入总 经营收入总额的 0.5%≤错报﹤ 错报﹤经营收入总额
额的 1% 经营收入总额的 1% 的 0.5%；
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政
府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的出现重大
差错的财务报告；外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对
公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失达到 800万元及以上，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连
同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失为 800 万元—300 万（含 300 万元）之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经
济损失在 300 万元以下的则认定为一般缺陷。
（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、
或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司内部控制自我评价结论
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过与公司董事会工作部门及财务等部门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所
进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的2025 年度内部控制自我
评价报告以及会计师出具的内部控制审计报告等方式进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：公司的 2025 年度内部控制自我评价报告较为公允地反映了公司 2025 年度内部控制制度建设及
执行的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/72d1b37b-33bb-457c-91bc-7387ed1c7932.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于2026年度对外担保预计额度的公告
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特别提示：
因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司
的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足下属控股子公司、孙公司日常运营及项目建设的资金需求，提升公司融资决策效率，充分发挥公司信用优势与平台优势，
依据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》的规定，公司于 2026 年 4月 9 日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于 2026年对外担保预计额度的议案》，同意公司 2026 年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人民币 104,234 万元的担保
额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供的担保额度不超过101,350 万元，为资产负债率低于 70%的下属子公司
、孙公司提供的担保额度不超过 2,884 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。同时，公司董
事会提请股东会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，本次担保事项尚需提交公司股东会审议通过。担保额度有效期自股东会决
议审议通过之日起，至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之日止（原则上不超过 12个月）。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司、孙公司之间进行调剂;但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70
%的担保对象,仅能从资产负债率大于等于 70%的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务需要办
理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露
义务。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持股比 被担保方最近 截至目前担 2026 年新 2026 年预计 担保额度占 是否
例 一期资产负债 保余额（万 增担保额 担保额度 上市公司最 关联
率 元） 度 （万元） 近一期净资 担保
（万元） 产比例
川能动力 德鑫矿业 担保方持能投 85.54% 101,350.00 0 101,350 9.68% 否
锂业 62.75%股
权，能投锂业持
被担保方 75%股
权
川能动力 鼎盛锂业 51% 66.17% 2,884.00 0 2,884 0.28% 否
合 计 104,234.00 0 104,234 9.95%
注：1.本次审议的预计担保额度包含截至 2025 年 12 月 31 日的存量担保余额（即过往年度已审议通过、在有效期内尚未履行
完毕的担保，该额度可用于存量担保的展期或续保）及 2026 年新增担保额度。
2.资产负债率以被担保方最近一年经审计的财务报表为依据。担保额度占上市公司净资产的比例中，净资产口径为公司最近一期
经审计的归属于母公司所有者权益。
3.表格中的四川德鑫矿业资源有限公司简称“德鑫矿业”，四川能投锂业有限公司简称“能投锂业”，四川能投鼎盛锂业有限公
司简称“鼎盛锂业”。
三、被担保人基本情况
（一）四川德鑫矿业资源有限公司
1.基本情况
名称：四川德鑫矿业资源有限公司
法定代表人：马志平
注册资本：1.25 亿元人民币
统一社会信用代码：915132267623022599
成立时间：2004 年 4 月 30 日
公司类型：有限责任公司
注册地址：四川省阿坝州金川县集沐乡李家沟
经营范围:许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；矿物洗选加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属
材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有四川能投锂业有限公司 62.75%的股权，四川能投锂业有限公司持有德鑫矿业 75%股权，阿坝州国有资产投
资管理有限公司持股 10%，金川县国有资产投资管理有限公司持股 15%。与公司关系：德鑫矿业系公司控股孙公司。
失信情况：德鑫矿业不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2024年 12 月 31日（经审计）
资产总额 305,557.84 281,251.31
负债合计 261,370.11 254,113.48
所有者权益合计 44,187.73 27,137.84
项目 2025年 1-12 月（经审计） 2024年 1-12 月（经审计）
营业收入 104,743.07 19,521.30
利润总额 20,910.21 -27,268.24
净利润 16,841.90 -23,381.91
（二）四川能投鼎盛锂业有限公司
1.基本情况
名称：四川能投鼎盛锂业有限公司
法定代表人：蒋建文
注册资本： 29,183.67 万元人民币
统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C
成立日期：2016 年 08 月 03 日
公司类型：有限责任公司
注册地址：四川省眉山市甘眉工业园康定大道
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有鼎盛锂业 51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有鼎盛锂业 27.9807%股权，成都川商兴能股权投资基
金中心（有限合伙）持有鼎盛锂业 21%股权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有鼎盛锂业 0.0193%股权。
与公司的关系：鼎盛锂业系公司控股子公司。
失信情况：鼎盛锂业不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 104,896.43 94,784.85
负债合计 69,408.11 59,440.88
所有者权益合计 35,488.32 35,343.96
项目 2025年 1-12月（经审计） 2024年 1-12 月（经审计）
营业收入 60,674.76 31,808.14
利润总额 106.54 -6,463.50
净利润 -42.02 -5,421.43
四、对外担保的主要内容
本次担保事项是公司对合并报表范围内控股子公司、孙公司年度担保额度的总体安排，公司及控股子公司、孙公司将根据业务实
际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，担保内容包含但不限于申请银行综合授信、办理项目贷款、银行承
兑汇票等融资业务，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。
五、董事会意见
董事会认为，公司 2026 年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及子公司生产经营需求，促进
公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。本次担保额度预计中的被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，目
前资产优良、经营稳健、资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。针对公司独家提供担保的情形，公司已要求被担保对象或其上级
公司向上市公司落实相关反担保措施。上述担保安排符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，担保
风险可控。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司实际对外担保余额为 97,895.44 万元，其中，公司对子公司提供的担保余额 92,234 万元；子公司对下属
子公司提供的担保余额 5,661.44 万元。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度不超过 104,234 万元，占上市公司最近
一期经审计净资产的 9.95%。公司及控股子公司、控股孙公司均未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的
担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4b1b6b21-8dc1-4b2b-b540-e48d201fedae.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（郭龙伟）
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川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（郭龙伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a561c935-8ecf-4fae-b14a-6bbe7a3ecd13.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：结构性存款等本金保障型理财产品
2．投资金额：不超过人民币 18亿元（含本数）
3．特别风险提示：公司购买的均为本金保障型理财产品，产品收益可能存在在收益区间内浮动的风险。
为提升资金使用效率，依据四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）经营计划及资金使用状况，在
保障资金流动性与安全性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金购买理财产品。预计 2026 年度拟
使用不超过人民币 18 亿元的资金，用于购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
该事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现将有关情况公告如下：
一、概况
（一）购买目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控且确保不影响公司正常生产经营的前提下，提升资金使用效率，增加投资收益。
（二）购买金额
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金购买银行
结构性存款等保本型理财产品。期限内任一时点的交易金额（含前述理财收益再投资的相关金额）不得超过投资额度，且在该额度内
资金可循环使用。
（三）购买方式
购买对象主要为商业银行发行的保本型产品（期限不超过一年），主要包括期限固定、保本保收的结构性存款等本金保障型银行
理财产品。公司购买的投资理财产品不得违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定。
（四）购买期限
额度有效期自董事会审议通过之日起，至下一年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产品的董事会决议通过之日止（原则上不
超过12 个月）。公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况及经营计划，确定具体理财产品期限，单个本金保障型理财产
品的投资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内子公司）闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司日常经营活动。
二、审议程序
该事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，无需提交公司 2025 年度股东会批准。
三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1. 公司（含合并报表范围内子公司）将根据资金情况及生产经营计划，在董事会授权范围内确定投资额度与投资期限，产品收
益可能在收益区间内大幅浮动。
2. 保本型理财产品发行单位在产品风险揭示书中已明确，理财产品通常存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信
息技术系统风险、政策法律风险、产品不成立风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险应对措施
公司（含合并报表范围内子公司）将严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部管理制度等规定，开展决策、实施、检查与监督工作，确保公司资金安全，
并定期向董事会汇报投资情况，严格履行信息披露义务。具体措施如下：
1. 公司董事会审议批准理财资金额度后，授权公司（含合并报表范围内子公司）经营层在上述理财额度内办理开立资金账户、
签署相关合同文件等事项。财务部门负责具体实施，并将实时关注、分析理财投向及进展；若发现或判断存在不利因素，将及时采取
相应保全措施，控制投资风险。
2. 公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期检查所有理财投资项目，并依据谨慎性原则，合理预
计各项理财可能产生的收益与损失，向公司董事会审计委员会报告。
3. 独立董事、公司审计委员会有权对公司及下属子公司的理财产品购买情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构开
展审计；如发现违规操作，可建议召开董事会，审议停止该理财产品。
四、对公司日常的影响
1. 公司（含合并报表范围内子公司）秉持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，在确保日常运营及资金安全的
前提下，以闲置资金适度开展保障本金支付的理财业务，不影响公司及下属子公司的日常资金周转，亦不影响主营业务的正常开展。
2. 通过适度进行短期理财（主要为购买银行金融机构结构性存款产品），风险相对可控，有助于获取更多财务收益、提升公司
业绩，为股东谋取更多投资回报，符合全体股东利益。
3.公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则
第 39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财相关业务进行会计核算并在财务报表中列报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7af3bb6c-a6f7-4141-bf37-7bb3d0c0703c.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：董事会议事规则（2026年4月）
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川能动力（000155）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/68b51a21-e58d-4af1-9bcc-c6eff171ce76.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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川能动力（000155）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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川能动力（000155）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于参与发起设立新能源基金暨关联交易的公告
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川能动力（000155）：关于参与发起设立新能源基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年年度报告
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川能动力（000155）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年年度报告摘要
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川能动力（000155）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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川能动力（000155）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 2026年 4月 7日召开第九届董事会 2026年第 1次独立
董事专门会议和第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议，于 2026年 4月 9日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
1、董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。
结合投资者的合理回报需求以及公司实际情况，公司将积极推动所属公司向母公司实施分红，预计 2026 年中期向投资者实施现
金分红，与投资者共享发展成果。
2、独立董事专门会议意见
公司本次利润分配预案是在充分考虑实际情况的基础上制定的，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，符合相关
法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、董事会审计委员会意见
公司本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公
司业绩成长性相匹配，有利于公司的稳定发展，符合相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。
根据《公司章程》的规定，该事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、公司 2025年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 502,494,436.56 元
，加上年初未分配利润1,102,068,213.07元，扣除计提的盈余公积59,934,103.36元以及 2025 年度中期利润分配金额 313,848,618.
14 元，截至 2025 年12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 1,230,779,928.13 元。母公司 2025 年度实现净利润 599,341
,033.61 元，加上年初未分配利润 38,859,832.01 元，扣除计提的盈余公积 59,934,103.36 元以及 2025年度中期利润分配金额 31
3,848,618.14 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 264,418,144.12 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，公司2025年末可供分配的利润为264,418,144.12元。
2025 年 9 月 19 日，公司 2025 年第 1 次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度中期利润分配方案的议案》，公司 2025
年中期以1,846,168,342股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.70元（含税），合计派发现金红利 313,848,618.14 元（含
税）。公司本次拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年末可供分配利润 264,418,144.12 元全部结转至下一
年度。为切实提高投资者回报水平，公司将积极推动所属公司向母公司实施分红，预计 2026年中期向投资者实施现金分红。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 313,848,618.14 295,386,934.72 0
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的净 502,494,436.56 726,889,573.73 797,428,688.84
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,230,779,928.13
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 264,418,144.12
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 609,235,552.86
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 675,604,233.0433
利润（元）
最近三个会计年度累计现 609,235,552.86
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
四、利润分配预案的合法、合规及合理性
公司 2025 年度现金分红总额为 313,848,618.14 元，占公司 2025年度合并报表利润归属于上市公司股东的净利润的 62.46%，
占公司2025 年度合并报表实现的可供分配利润的 20.32%；公司最近三年累计现金分红金额为 609,235,552.86 元，符合《公司章程
》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
为切实提高投资者回报水平，公司将积极推动所属公司向母公司实施分红，预计 2026 年中期向投资者实施现金分红，与投资者
共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
公司 2024 年末、2025 年末经审计的交易性金融资产金额为 6.52亿元、4.51 亿元，占资产总额的比例为 2.58%、1.62%，无衍
生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增
值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等。
五、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）第九届董事会 2026年第 1次独立董事专门会议审查意见；
（三）第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c2ab56d9-1628-4d3c-b605-d89adff4970c.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度内部控制评价报告
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四川省新能源动力股份有限公司全体股东：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四
川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年
12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司、四川省能投风电开发有限公司及其下属公司，四川能投节能环保投资有限公司及其下属
公司、四川能投锂业有限公司及其下属公司、四川能投鼎盛锂业有限公司以及四川能投德阿锂业有限责任公司。纳入评价范围单位资
产总额占公司合并财务报表资产总额的79.29%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的87.38%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内控环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售业务、采购业务、资金活动、资产管
理、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、重大投资、工程管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：与销售管理风险、采购管理风险、资金管理风险、存货管理风险、投资决策及执行风险、工程
项目管理风险等相关的领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等组织开展
内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。根据重要程度和影响范围，具体分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。其具体划分标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
影响合 错报≥利润总额的 4% 利润总额的2%≤错报＜利 错报﹤利润总额的 2%；
并报表 错报≥资产总额的 1% 润总额的 4%； 错报﹤资产总额的 0.5%
潜在错 错报≥经营收入总额的 资产总额的 0.5%≤错报＜ 错报﹤经营收入总额的
报的影 1%。 资产总额的 1%； 0.5%。
响金额 经营收入总额的 0.5%≤错
报﹤经营收入总额的 1%。
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务
报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事和高级
管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的出现重大差错的财务报告；外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中
的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失达到
800 万元及以上，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失为 800 万元—300 万元（含3
00 万元）之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经济损失在 300 万元以下的，则认定为一般缺陷。
（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生
的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷
；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。公司无其他内部控制相关重
大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a817d5dd-286c-4e5b-8e24-93078bc1291a.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于提名独立董事候选人的公告
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为完善四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司新能源领域的专业性，公司于 2026 年 4 月
9 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，拟提名吴亚平先生为公司第九届董事会独立董
事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会资格审查通过，且符合独立性要求。吴亚平先生的任期自股东会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴亚平先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独
立董事任职培训并取得相关证明材料。该事项尚须提交股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东会方可进行表决。吴亚平先生个人简历如下：
吴亚平先生，1980 年 8 月出生，硕士研究生。现任四川金汇能新材料集团股份有限公司董事长、总经理。
吴亚平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳
入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；吴亚平先生未
直接或间接持有公司股份；吴亚平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8be07454-e09b-4c29-9441-51b2ff8608d0.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度董事会工作报告
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川能动力（000155）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0fb42033-87d8-4c19-8eba-910c0d6b5a87.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，四川省新能源动力股份有限公司（以
下简称“公司”或“川能动力”）对应收款项预期信用损失率进行会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯
调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2、本次会计估计变更自 2025年 10 月 1日起执行。
公司于 2026年 4月 7日召开第九届董事会审计委员会 2026年第3 次会议、于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十二次会
议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）本次会计估计变更的内容
应收账款中应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置款和垃圾清扫费以及其他应收款中的押金保证金及应收政府款项（以下
简称“应收款项低风险组合”）的预期信用损失率。
（二）会计估计变更的原因
随着公司业务的发展和市场环境的变化，为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的
会计信息，公司综合评估了应收款项低风险组合的风险性及历史信用损失经验，参考同行业上市公司的会计估计，根据《企业会计准
则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等规定, 结合公司实际业务特
点和经营情况，对应收款项低风险组合的预期信用损失率进行变更。
（三）变更前采用的会计估计
对于应收账款中应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置款和垃圾清扫费以及其他应收款中的押金保证金及应收政府款项划
分为无风险组合，不计提坏账准备。
(四) 变更后采用的会计估计
本次会计估计变更后，应收账款中应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置款和垃圾清扫费分类变更为低风险组合，按照应
收账款余额的 1.5%计提坏账准备；其他应收款中的押金保证金及应收政府款项分类变更为低风险组合，按照其他应收款余额的 1.5%
计提坏账准备。除以上会计估计变更，公司其他会计估计均保持不变。
（五）变更日期
公司自 2025 年 10 月 1日起开始执行变更后的会计估计。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，
无需追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更增加公司 2025 年度信用减值损失 3,286.40 万元，减少公司 2025 年度利润总额 3,286.40 万元。
三、董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会审议意见：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关
规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不涉及对以往年度财务数据进行追溯
调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会一
致同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司系根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况
实施的本次会计估计变更。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司各项业务的财务状况、经营成果及经营实质，有利于提
供更为准确、公允的财务信息。本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规的规定，同
意本次会计估计变更事项。
五、会计师事务所意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于四川省新能源动力股份有限公司会计估计变更事项说明的专项审计报告》，
审计意见为：川能动力公司管理层编制的会计估计变更事项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》的规定，如实反映了川能动力公司会计估计变更情况。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议决议；
（三）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于四川省新能源动力股份有限公司 2025 年度会计估计变更事项说明的
专项审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ddf92a27-9760-4892-8cdd-ed57de8d4d61.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三) 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行准则解释第 19 号。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）的要求进行的变更，
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公
司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会审议意见：公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求对会计政策进行变更，具备必要性与合理性；执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则要求进行合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
五、会计师事务所意见
会计师事务所意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）
的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司
的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股
东利益的情况。
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：独立董事提名人声明与承诺（吴亚平）
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川能动力（000155）：独立董事提名人声明与承诺（吴亚平）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2025年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至202
5年12月31日，信永中和合伙人数量为257人，注册会计师1799人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永
中和2024年度业务收入40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。信永中和2024年度
上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓
储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务
，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 27日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第 1
次临时股东会，分别审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务报告及内部
控制审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制
的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告，对募集资金存放与使用情况进
行鉴证并出具了鉴证报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202
5 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和运用职业判断，保持职业怀疑，就审计计划、风险判断、审计重点、审计调整事项、初审意
见等内容与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，董事会审计委员会对信永中和履行监督职
责的情况如下：
2025 年 8月 27 日，董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度
会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务所需的专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2025 年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的理由恰当，同意聘任
信永中和为公司2025 年度财务审计及内控审计机构，并提交公司董事会审议。
2026 年 1月 13 日，董事会审计委员会委员与信永中和项目组召开 2025 年年报事项沟通会，听取了信永中和项目组关于公司
2025 年年报审计工作计划、预审工作开展情况等内容的汇报，并就预审情况、关键审计事项、协作配合机制等进行了沟通，并督促
信永中和坚守独立客观专业原则，严把审计质量关，按计划推进工作，按时完成年报审计工作。
2026 年 3月 25 日，董事会审计委员会委员与信永中和项目组召开 2025 年年报事项沟通会，听取了信永中和项目组关于公司
2025 年年报审计工作完成情况、审计完成阶段的重要事项、内部控制审计结果等内容的汇报，并就年报审计相关事项进行了充分沟
通。
2026 年 4 月 7 日，董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、
2025 年度内部控制评价报告、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年度年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四川省新能源动力股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于提名非独立董事候选人的公告
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为完善四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司推荐吴平
先生为公司第九届董事会非独立董事人选。上述董事候选人的任职资格已经公司提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 4 月 9
日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名吴平先生为第九届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴平先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该事项尚须提交股东会审议。吴平先生个人简历如下：
吴平先生，1973 年 10 月出生，大学学历、高级工程师。历任什邡巴蜀金河电力有限公司副总经理，绵竹巴蜀水电开发有限公
司副总经理，四川省能投美姑新能源开发有限公司副总经理，四川省能投盐边风电开发有限公司副总经理，四川省能投盐边新能源开
发有限公司党支部书记、总经理，四川省能投风电开发有限公司党委副书记、总经理等职务。现任四川省能投风电开发有限公司党委
书记、董事长（法定代表人），兼任四川能投新能电力有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
吴平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被
司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入
失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；吴平先生未直接
或间接持有公司股份；吴平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
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【2.财报链接】
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2026-04-30│川能动力：2026年一季度报告
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2026-04-10│川能动力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089876.PDF
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2025-10-28│川能动力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745141.PDF
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2025-08-29│川能动力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609618.PDF
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2025-04-30│川能动力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405995.PDF
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2025-04-28│川能动力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329921.PDF
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2024-10-31│川能动力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572264.PDF
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2024-08-30│川能动力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056606.PDF
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2024-04-29│川能动力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219871544.PDF
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