公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:07 │川能动力（000155）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-09-08 18:05 │川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见 │
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│2025-09-03 17:22 │川能动力（000155）：中信证券关于川能动力控股股东权益变动的进展之临时受托管理事务报告 │
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│2025-08-28 20:10 │川能动力（000155）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-08-28 20:10 │川能动力（000155）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:09 │川能动力（000155）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:08 │川能动力（000155）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:08 │川能动力（000155）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:08 │川能动力（000155）：关于申请注册发行债务融资工具和公司债券的公告 │
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│2025-08-28 20:07 │川能动力（000155）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-08 18:07│川能动力（000155）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5年 9 月 12 日（周五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a6d13fd1-8b07-44d9-9ec3-cb407fdfbd41.PDF
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2025-09-08 18:05│川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见
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川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0acd29a7-b0fe-4161-be33-62b02cae6920.PDF
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2025-09-03 17:22│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力控股股东权益变动的进展之临时受托管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025年 9 月
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 8 月 28日披露《四川省新能源动力股份有限公司关于公司
控股股东权益变动的进展公告》（公告编号：2025-045 号），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川省新能源
动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“24 川新能 GCV01”，债
券代码：148936.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法
（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所
公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定及“24 川新能 GCV01”的《受托管理协议
》有关约定，现就发行人相关情况报告如下：
重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的发行人股份从而成为发行人控股股东，发行人实际控制人仍为四川省政府国有资产
监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
发行人于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川
省投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投
资集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003 号、2025-007号），公告了关于发行人的控股股东
能投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，发行人发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公
告编号 2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四
川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，发行人披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。
本次合并完成后，发行人控股股东由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
截至《四川省新能源动力股份有限公司关于公司控股股东权益变动的进展公告》（公告编号：2025-045 号）公告披露日，本次
控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的发行人股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登
记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
发行人将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
中信证券作为“24 川新能 GCV01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项
后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定
出具本受托管理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/759aac4d-dfdd-49bf-9427-690ad08c90bc.PDF
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2025-08-28 20:10│川能动力（000155）：变更部分募集资金用途的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动
力”“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司变更部
分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可〔2023〕2046 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定投资者发行 217,599,375 股股份，发行价格为 10.41 元/
股，募集资金总额为 2,265,209,493.75 元，募集资金净额为2,250,812,865.00 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕11-10 号）。川能动力对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
序号 项目 拟使用募集资金 实际已使用 尚未使用金
金额（万元） 金额（万元） 额（万元）
1 凉山州会东县小街一期风电项目 78,500 65,381.40 13,118.60
2 凉山州会东县淌塘二期风电项目 73,800 46,787.39 27,012.61
3 补充上市公司流动资金 72,781.29 5,744.35 67,036.94
合 计 225,081.29 117,913.14 107,168.15
注：1.表中尚未使用金额为募集资金剩余金额，未包含利息收入净额 1,214.46 万元，募集专户实际结余金额 108,382.80 万元
；2.应结余募集资金 108,382.61 万元与实际结余募集资金108,382.80 万元存在差异系公司在收到募集资金前，从公司自有账户中
往募集资金专户中划转人民币 2,000.00 元，并支付了人民币 100.00 元的手续费。
3.表中金额未经审计。
二、变更部分募集资金用途的原因
本次变更为补充上市公司流动资金（以下简称“补流资金”）用途变更。截至 2025年 7月 31日，募集补流资金已使用 5,744.3
5万元，尚未使用余额 68,031.63万元（含利息收入净额 994.50 万元）。为确保募集资金使用的合规性，根据《上市公司募集资金
监管规则》并结合公司实际情况，公司拟将其中 61,000 万元补流资金用途变更为用于公司合并范围内所属公司偿还债务及经营性资
金周转，7,000 万元变更为用于川能动力本部偿还银行流动性贷款，剩余募集补流资金额度及上述额度未用完部分用于公司本部日常
经营周转使用。
三、新募投项目情况说明
（一）所属公司偿还债务及经营性资金周转的总体安排
公司拟将原募投项目“补充上市公司流动资金”部分募集资金 61,000 万元用于公司合并范围内所属公司偿还债务及经营性资金
周转的具体情况如下：
所属公司名称 应付工程款和日常经营性款项 拟使用募集资金支付
资金需求（万元） 金额（万元）
四川德鑫矿业资源有限公司 30,000 30,000
四川能投德阿锂业有限责任公司 21,000 21,000
四川能投鼎盛锂业有限公司 10,000 10,000
合计 61,000 61,000
（二）公司本部偿还银行贷款的总体安排
公司拟将原募投项目“补充上市公司流动资金”部分募集资金 7,000 万元用于公司本部偿还银行流动性贷款的具体情况如下：
借款人 银行 借款余额 借款开始日 借款用途 拟使用募集资金还款
金额（万元）
川能动力 兴业银行成 10,000 2025/3/24 置换他行合 7,000
都分行 规贷款
合计 7,000
若前述银行的还款政策发生变化，公司拟在 7,000 万元额度内归还其他银行贷款。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的，符合公司主营业务范围，有利于提高募集资金的使用效率并缓解公司经
营发展所带来的资金压力，提升公司整体经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将严格
按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用合法高效。
五、本次变更部分募集资金用途的审议情况及意见
（一）董事会审议情况及意见
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会认
为：本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的，符合公司主营业务范围，有利于提高募集资金的使用效率并缓解公司经
营发展所带来的资金压力，提升公司整体经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）监事会审议情况及意见
公司第九届监事会第五会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为：本次变更部分募集资金用途是根据
公司实际情况作出的，符合公司主营业务范围，有利于提高募集资金的使用效率并缓解公司经营发展所带来的资金压力，提升公司整
体经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金用途事项。
六、独立财务顾问对变更部分募集资金用途的意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议
审议通过，并将提交股东大会审议，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，独立财务顾问对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d25ebd15-e3f8-4676-a75f-a91023cea0c4.PDF
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2025-08-28 20:10│川能动力（000155）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公
司2025年半年度报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2025年度中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东会审议。
三、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c7814927-4d66-465f-acc2-361ad44c703d.PDF
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2025-08-28 20:09│川能动力（000155）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第1次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性
2025年8月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第1次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月19日15:00
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年9月19日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5．会议的召开方式：现场会议+网络投票
6．会议的股权登记日：2025年9月15日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年9月15日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于2025年度中期利润分配方案的议案 √
2.00 关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行 √
债券的议案
3.00 关于变更募集资金用途的议案 √
4.00 关于聘任2025年度会计师事务所的议案 √
说明：
以上提案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年 8 月 29 日刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第九次会议决议公告》《第九届监事会第
五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2025年9月16日至2025年9月18日工作日上午9:00—12:00，下午1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/79be3ef1-82f3-4b72-8567-da5d6949deb6.PDF
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2025-08-28 20:08│川能动力（000155）：2025年半年度报告
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川能动力（000155）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d5a08ac7-805f-436d-8a3d-fa692d97ae9b.PDF
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2025-08-28 20:08│川能动力（000155）：2025年半年度报告摘要
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川能动力（000155）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/619ae464-34e1-4c3c-9125-e40e54ade048.PDF
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2025-08-28 20:08│川能动力（000155）：关于申请注册发行债务融资工具和公司债券的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）根据战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降
低融资成本，拟在银行间债券市场申请注册发行不超过人民币 25 亿元的债务融资工具、在深圳证券交易所申请注册发行不超过人民
币 20亿元的公司
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