公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:50│川能动力（000155）：第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2024年 10月 31日通过电话和电子邮件
等方式发出，会议于 2024年 11月 15日以现场方式召开。会议由公司半数以上监事推举范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到
监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司研究决定选举范艾君监事担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会
议审议通过之日起计算。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）第九届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a41cb949-b64a-4f51-bea5-77106d252e66.PDF
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2024-11-15 18:49│川能动力（000155）：2024年第3次临时股东大会决议公告
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川能动力（000155）：2024年第3次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/19a4dd45-54c9-46dd-bef7-9e63e83829bb.PDF
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2024-11-15 18:49│川能动力（000155）：召开2024年第3次临时股东大会的法律意见书
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川能动力（000155）：召开2024年第3次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/a1c58252-8741-4b00-9cf9-3ba59e5b5646.PDF
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2024-11-15 18:47│川能动力（000155）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告
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川能动力（000155）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fe47f21c-2f18-4372-a9c1-849f873617da.PDF
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2024-11-15 18:46│川能动力（000155）：第九届董事会第一次会议决议公告
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川能动力（000155）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a151f6d6-db23-4bf3-83ea-169766ce0007.PDF
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2024-11-07 16:07│川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）在深
│交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，四川省新能源动力股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴
公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024年 11月 8日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机
构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 四川省新能源动力股份有限公司 2024年面向专业投资
者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）
债券简称 24川新能 GCV01
债券代码 148936.SZ
信用评级 主体 AA+/无债项评级
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 2.00
债券期限 3年
票面年利率（％） 2.42
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2024年 11月 1日-2024年 11月 4日
起息日 2024年 11月 4日
上市日 2024年 11月 8日
到期日 2027年 11月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/a6eacfad-c866-45a1-bc50-c3d02b11ecda.PDF
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2024-11-04 19:18│川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）发行
│结果公告
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川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/fd71b5fc-a1fe-4c3f-96c6-02255c68d8ad.PDF
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2024-10-31 21:50│川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）票面
│利率公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含）的绿色公司债
券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2760 号”文注册。四川省新能源动力股份有限公
司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过 3 亿元
（含 3 亿元）。
2024 年 10 月 31 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.90%-2.90%。根据
网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.42%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 4 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
024 年 10 月 30 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川省
新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/8edeeeaa-23ee-4a2b-a864-b105e1106f9a.PDF
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2024-10-31 18:41│川能动力（000155）：关于延长川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一
│期）簿记建档时间的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于
同意四川省新能源动力股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2760号），同意公司面向
专业投资者发行面值不超过（含）20 亿元的绿色公司债券。
根据《四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）发行公告》，
发行人及簿记管理人定于 2024年 10 月 31 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结
果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 10
月 31 日 18:00 延长至 2024 年10 月 31 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ee0c25ba-1e3f-4c6a-8586-2975c64ea5ac.PDF
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2024-10-31 00:00│川能动力（000155）：关于召开2024年第3次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5.会议的召开方式：现场会议+网络投票
6.会议的股权登记日：2024年11月8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年11月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案1、2、3为等额选举
提案
1.00 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选 应选人数3人
人的议案
1.01 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人 应选人数2人
的议案
2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选 应选人数2人
人的议案
3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 √
3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于购买董监高责任险的议案 √
5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
6.00 关于调整公司2024年投资计划的议案 √
说明：
以上提案已经公司第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月
31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1、2、3为累积投票提案，以累积投票方式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2中
，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续
。
3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在现场会议登记时间截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间：
2024年11月9日至2024年11月14日工作日9：00—12：00，13：00—17：00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
（一）第八届董事会第五十四次会议决议；
（二）第八届监事会第三十一次会议决议。
六、授权委托书（附件2）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/57862235-0b0f-4eee-a687-8ec9d58e81e2.PDF
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2024-10-31 00:00│川能动力（000155）：2024年三季度报告
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川能动力（000155）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a7e8d1d6-8ca0-4b9b-a729-e77814c298d8.PDF
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2024-10-31 00:00│川能动力（000155）：2024-075号 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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川能动力（000155）：2024-075号 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/cbe512ed-83c5-487b-8dc6-31b7310bbbd7.PDF
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2024-10-31 00:00│川能动力（000155）：第八届监事会第三十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电
子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
全体监事回避表决。
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。
由于全体监事回避表决，该议案须直接提交至公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/48c351d2-da36-4bc7-a314-e9991ed6c4cf.PDF
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2024-10-31 00:00│川能动力（000155）：第八届董事会第五十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电
子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于2024年前三季度计提减值准备的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过
。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决。
表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。
由于全体董事回避表决，该议案须直接提交至公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
根据公司实际情况，同意将公司独立董事津贴调整为15万元/人/年（含税）。公司独立董事在任期届满前提前离任的，按其任职
时间计算其应得的薪酬金额。国家或公司规定的其他应由个人承担的款项（如有），由独立董事个人承担。本标准自股东大会审议通
过之日起实施。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
全体独立董事回避表决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于制定<全面风险管理暂行办法>的议案》本议案已经合规管理执行委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（九）审议通过了《关于调整公司2024年投资计划的议案》
根据公司发展战略，结合项目实际进展情况，调整后公司2024年投资计划为183,352万元，其中包括固定资产项目投资、股权投
资、PPP项目投资以及前期项目投资。本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》
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