公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:30 │川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见 │
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│2025-10-31 16:06 │川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）│
│ │2025年付息公告 │
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│2025-10-27 18:54 │川能动力（000155）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:54 │川能动力（000155）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:54 │川能动力（000155）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:54 │川能动力（000155）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:53 │川能动力（000155）：关于召开2025年第2次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:52 │川能动力（000155）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-27 18:51 │川能动力（000155）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:36 │川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告 │
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2025-11-04 18:30│川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见
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川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/901cea73-7921-4800-b795-496e664a67b1.PDF
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2025-10-31 16:06│川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）2025
│年付息公告
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川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）2025年付息公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5f988cc6-f1e1-4c07-a786-9292203ee65d.PDF
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：2025年三季度报告
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川能动力（000155）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/98638e11-1a38-4f7c-8b86-500dd167278e.PDF
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：股东会议事规则（2025年10月）
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川能动力（000155）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd92b94c-1b7a-43a0-844c-c3da03b40670.PDF
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：董事会议事规则（2025年10月）
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川能动力（000155）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/74d3578d-962a-4e4b-b178-357e798ba3a3.PDF
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：公司章程（2025年10月）
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川能动力（000155）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7f4a95ca-b7cf-4acd-bfd8-daa8628a7543.PDF
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2025-10-27 18:53│川能动力（000155）：关于召开2025年第2次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第2次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年11月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于撤销监事会暨修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于2025年10月28日刊载于《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 11 日工作日上午 9:00—12:00，下午 1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5d572b2a-3874-45e1-9860-053b888725b2.PDF
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2025-10-27 18:52│川能动力（000155）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、撤销监事会情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公
司拟撤销监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会撤销后，公司《监事会议事规则》将废
止，公司各项管理制度中涉及公司监事会、监事的条款不再适用。
在公司监事会撤销前，公司第九届监事会仍将履行相应职责。公司监事会撤销后，范艾君女士将不再担任公司监事、监事会主席
职务，饶飞先生和张丹女士将不再担任公司监事职务。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下（修
订对比详见附件）：
1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定；
2.完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节；
3.删除监事会专章，完善董事、董事会及专门委员会的要求，明确审计委员会行使监事会法定职权，新增独立董事专节；
4.修订完善利润分配政策，明确优先采用现金分红方式进行利润分配；
5.“股东大会”调整为“股东会”；
6.数字由阿拉伯数字改为中文数字，“或”修改为“或者”，因增加或者减少部分条款，条款序号相应变更等。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》。
三、《公司章程》附件修订情况
结合本次《公司章程》修订，公司同步对《四川省新能源动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规
则》”）及《四川省新能源动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《股东会
议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东会授权公司或授权
代表办理相关变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改，《公司章程》最终以市场监督管理
部门核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c1fb5586-87b1-4db7-964c-6244e0580cb1.PDF
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2025-10-27 18:51│川能动力（000155）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 16 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张忠武先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》
本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《股东会议事规则》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《董事会议事规则》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开2025年第2次临时股东会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2025年第2次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会2025年第7次会议决议；
（三）第九届董事会合规管理执行委员会2025年第2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d6c04a72-e712-41f6-a796-7ab05451a7ca.PDF
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2025-10-24 19:36│川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003 号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能
投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号 2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。
本次合并完成后，公司控股股东由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记
过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/98d8106f-bdd3-4b08-b804-f918a402922c.PDF
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2025-09-30 00:00│川能动力（000155）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配情况
1.四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 19 日召开了 2025 年第 1 次临时股东会，审议通过
了《关于2025 年度中期利润分配方案的议案》，分配方案为：以公司现有总股本1,846,168,342股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.70元（含税），合计派发现金红利 313,848,618.14 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.公司本次分配方案以固定分配比例的方式分配，自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,846,168,342 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
40000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.170000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 13 日，除权除息日为：2025 年 10 月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 10 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 10 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****957 四川化工集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 26 日至登记日：2025 年 10 月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室（证券部）
咨询地址：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清凤时代城2 号楼 16 楼
咨询联系人：付女士，赵先生
咨询电话：028-62095615、028-62070817
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议；
（二）公司 2025 年第 1 次临时股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/43625de6-391e-4d26-85d1-d9b0dead0729.PDF
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2025-09-26 20:56│川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003 号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能
投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号 2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
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