公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │川能动力（000155）：2026年第2次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-10 00:00 │川能动力（000155）：2026年第2次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │川能动力（000155）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-09-04 18:01 │川能动力（000155）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-09-04 18:00 │川能动力（000155）：关于参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告 │
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│2026-08-28 18:26 │川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告 │
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│2026-08-28 18:25 │川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见 │
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│2026-08-24 18:59 │川能动力（000155）：关于召开2026年第2次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 18:58 │川能动力（000155）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:58 │川能动力（000155）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 00:00│川能动力（000155）：2026年第2次临时股东会之法律意见书
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2026年第 2 次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现
场会议定于 2026 年 9 月 9日15:30在四川省成都市武侯区剑南大道中段716号 2号楼16层 1610会议室召开。国浩律师（成都）事务
所（以下简称“国浩律师”或“本所”）作为一家依据中国法律注册并合法存续的律师事务所，接受贵公司的委托，特指派本所向卡
律师、胡亚玲律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《四川省新能源
动力股份有限公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司股东会议事规则》等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，国浩律师审阅了贵公司提供的如下文件（电子文档）：
1.《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第2次临时股东会的通知》；
2.《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
3.《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》；
4.《关于核定公司主责主业的议案》。
查阅了如下相关法律法规或相关合同范本：
1.《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）；
2.《上市公司股东会规则》；
3.《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）。
为出具本法律意见书，国浩律师特作如下假设和说明：
1．贵公司所提供的上述文件的电子文档与原件一致，文件中所传递的信息是真实、准确、完整的；
2．国浩律师对相关问题的判断仅基于对现有文件所载明事实的了解，谨供贵公司参考之用。
现按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上公告了《四川省新能源动
力股份有限公司关于召开 2026 年第 2次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召集人、会议时间、
会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于2026 年 9 月 9 日下午 15:30 在四川省成都市武侯区
剑南大道中段 716 号 2 号楼16 层 1610 会议室召开。经验证，公司本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知
的内容一致。根据会议通知，网络投票：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票，投票时间为 2026 年 9月 9日 9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；（2）通过登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票时间为 2026 年 9月 9日 9:15
—15:00 之间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据会议通知，本次股东会的股权登记日为 2026 年 9月 1日。经本所律师查验，出席本次股东会的股东（包含股东代理人）共
692 名，代表有表决权股份806,160,200 股，占公司有表决权股份总额的 43.6667%，其中：
1. 根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权股份 143,81
4,800 股，占公司有表决权股份总数的 7.7899%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共690名，代表有表决权股份 662,345,400 股，占公司有表决
权股份总数的 35.8768%，其身份已经由网络投票系统进行认证。
（二）出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及股东代理人外，其他出席、列席会议的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
（三）中小投资者
出席本次会议现场会议或参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份股
东以外的股东）（以下简称“中小投资者”）共 689 人，代表有表决权股份 77,644,795 股，占公司有表决权股份总数的 4.2057%
。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会审议的议案与公司本次股东会会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形；
本次股东会就会议通知中列明的事项采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股
东会的表决程序符合《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》之表决结果如下：
同意 802,885,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5938％；反对 3,232,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.4010％；弃权 42,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。其中，中小投资者投票情况为：同
意 74,370,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7827％；反对 3,232,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.1629％；弃权 42,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0544％。
表决结果：通过。
2.《关于核定公司主责主业的议案》之表决结果如下：
同意 802,900,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5957％；反对 3,138,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3893％；弃权121,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。其中，中小投资者投票情况为：同意
74,385,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8022％；反对 3,138,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0419％；弃权 121,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1560％。
表决结果：通过。
本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司壹份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/12ef7dcc-1d6c-46eb-b389-356321cdca7e.PDF
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2026-09-10 00:00│川能动力（000155）：2026年第2次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年9月9日9:15—15
:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026 年 9 月 9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716号 2 号楼 16 楼 1610 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、公司董事长张忠武先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由副董事长、总经理李金生先生主持。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共692 人，代表股份 806,160,200 股，占公司有表决权股份总数的4
3.6667%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 143,814,800股，占公司有表决权股份总数的 7.7899%。通过现场和网络投票
的中小股东 689 人，代表股份 77,644,795 股，占公司有表决权股份总数4.2057%。
公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东会的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
1.00 关于2026年中 802,885,700.00 99.5938% 3,232,300 0.4010% 42,200 0.0052% 通过
期利润分配预
案的议案
2.00 关于核定公司 802,900,800.00 99.5957% 3,138,300 0.3893% 121,100 0.0150% 通过
主责主业的议
案
其中，中小股东表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
1.00 关于 2026 年 74,370,295 95.7827% 3,232,300 4.1629% 42,200 0.0544% 通过
中 期 利 润 分
配 预 案 的 议
案
2.00 关 于 核 定 公 74,385,395 95.8022% 3,138,300 4.0419% 121,100 0.1560% 通过
司 主 责 主 业
的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、胡亚玲
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法
、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第 2 次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司 2026 年第 2 次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7b6c4057-dfc8-4124-a309-820a0e8bb0e2.PDF
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2026-09-10 00:00│川能动力（000155）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会活动的公告
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川能动力（000155）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/29fc3d91-4448-43e1-ab07-3e5cfdbece60.PDF
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2026-09-04 18:01│川能动力（000155）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 28 日通过电话和电子
邮件等方式发出，会议于 2026 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参股组建四川能源核产业有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事张忠武、蒋建文回避表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十七次会议决议；
（二）第九届董事会2026年第2次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c406c7ae-39fa-437e-972b-ae28baef8f1f.PDF
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2026-09-04 18:00│川能动力（000155）：关于参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告
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川能动力（000155）：关于参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ae6bfe54-754f-4e64-b7ae-18ddd90907fb.PDF
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2026-08-28 18:26│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b4265e84-ec84-4b95-a8c0-425b3bea4897.PDF
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2026-08-28 18:25│川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见
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川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/226737c0-1f63-4720-aaf3-0ba5c3b5f12a.PDF
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2026-08-24 18:59│川能动力（000155）：关于召开2026年第2次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第2次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月9日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年9月1日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1610会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于2026年中期利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于核定公司主责主业的议案 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议，详细内容见公司于2026年8月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
3、单独计票提示
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的
议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 8 日工作日上午 9:00—12:00，下午 1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e86fcd86-0537-4072-b87e-b0348fc7190b.PDF
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2026-08-24 18:58│川能动力（000155）：2026年半年度报告摘要
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川能动力（000155）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a25488d8-63a7-49e3-ac92-ef25c9a0fb2d.PDF
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2026-08-24 18:58│川能动力（000155）：2026年半年度报告
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川能动力（000155）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8838209b-0fb7-40fb-aa8e-78dceddcf9e6.PDF
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2026-08-24 18:57│川能动力（000155）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 8月 24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于 2026年中期利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际
情况和公司股东的利益，实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性及合理性。该议案尚
须提交公司股东会审议。
二、公司 2026年中期利润分配预案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报表，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 706,033,602.60 元，加上年初未分配利润1,
230,779,928.13元，扣除计提的盈余公积 33,752,955.86元，截至2026年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为 1,903,060,
574.87 元。母公司未分配利润为 568,194,746.90 元。
为切实提高投资者回报水平，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，结合公司经营发展实际情
况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，拟定中期现金分红方案如下：
1.分配基准：2026 年半年度。
2.以公司现有总股本 1,846,168,342 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 480,0
03,768.92元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
三、利润分配预案的合法、合规及合理性
本次利润分配不会对公司偿债能力产生影响，过去十二个月内使用募集补流资金 59,028.32 万元补充流动资金，预计未来十二
个月仍有使用募集补流资金补充流动资金的计划。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程
》关于现金分红的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司成长的经营成果
；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/96d2abb4-a675-48ff-8467-63f4ddfef165.PDF
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2026-08-24 18:57│川能动力（000155）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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川能动力（000155）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c255b42d-aeb8-4246-aafc-c2a12b8ec09c.PDF
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2026-08-24 18:57│川能动力（000155）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2026 年 6月 4 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产
合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施
行，2026年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三) 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7号）的要求进行的变更，变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司
以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会审议意见：公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求对会计政策进行变更，具备必要性与合理性；执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/79ead3ec-b5e2-447b-af22-c5bd91aaa896.PDF
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2026-08-24 18:57│川能动力（000155）：关于2026年上半年计提资产减值准备的公告
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川能动力（000155）：关于2026年上半年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1de668a1-a306-4f2b-b265-a9ad81be3812.PDF
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2026-08-24 18:57│川能动力（000155）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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川能动力（000155）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:56│川能动力（000155）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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川能动力（000155）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:54│川能动力（000155）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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川能动力（000155）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-24 18:54│川能动力（000155）：市值管理制度（2026年8月）
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川能动力（000155）：市值管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-24 18:54│川能动力（000155）：关联交易管理制度（2026年8月）
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川能动力（000155）：关联交易管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-24 18:54│川能动力（000155）：独立董事工作制度（2026年8月）
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川能动力（000155）：独立董事工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 16:57│川能动力（000155）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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川能动力（000155）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-01 00:00│川能动力（000155）：关于参与发起设立基金完成私募投资基金备案的公告
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为充分发挥“产业+资本”赋能优势，强化四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源战略布局，经公司第九
届董事会第十二次会议批准，同意公司与北京紫荆华融资本管理有限公司、四川能投攀枝花氢能有限公司、四川高校科技成果转化创
业投资合伙企业（有限合伙）、四川涪江资本管理有限公司和四川能投氢能产业投资有限公司发起设立新能源基金，具体内容详见公
司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于参与发起设立新能源基金暨关联交易的公告》（公告编号:2026-023号）。
近日，该新能源基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金
业协会完成备案，并取得私募投资基金备案证明。备案信息如下：
1、基金名称: 四川新能创兴创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称: 北京紫荆华融资本管理有限公司
3、托管人名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、备案日期: 2026 年 07 月 29 日
5、备案编码: SATG52
公司将持续关注基金后续进展情况，按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d40f0e7a-aa5e-443e-9c17-9e3c59be457b.PDF
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2026-07-30 00:00│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e0bbce1c-9697-4ed9-bf58-a7c04c8ae600.PDF
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2026-07-30 00:00│川能动力（000155）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团
”）与四川省投资集团有限责任公司实施战略性重组，新设合并设立四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团
”）承接原控股股东四川能投集团直接及间接持有的川能动力股份。上述事项目前处于持续督导阶段，华泰联合证券有限责任公司（
以下简称“华泰联合证券”）为上述收购事项的财务顾问。
近日，公司收到华泰联合证券发来的《关于变更财务顾问主办人的函》，原委派童宇航先生、温贝贝先生、韩雨辰先生、江帆先
生四人担任持续督导财务顾问主办人，其中童宇航先生因个人工作变动原因离职，不再担任持续督导财务顾问主办人，由温贝贝先生
、韩雨辰先生、江帆先生继续履行持续督导财务顾问主办人的相关职责。
本次财务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响。财务顾问团队将继续严格按照《上市公司收购管理办法
》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾问职责，确保督导工作的连续性和有效性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/5794f7e6-3c43-4d60-a531-002911b1615f.PDF
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2026-07-13 19:14│川能动力（000155）：公司章程（2026年7月）
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川能动力（000155）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f759fc19-da72-4a58-9886-6d5c9b031d5f.PDF
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2026-07-13 19:13│川能动力（000155）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩报告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：65,000 万元-72,000 万元 盈利：30,600.59 万元
东的净利润 比上年同期增长：112.41%-135.29%
归属于上市公司股 盈利：63,500 万元-71,500 万元 盈利：29,649.59 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期增长：114.17%-141.15%
基本每股收益 盈利：0.35 元/股-0.39 元/股 盈利：0.17 元/股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期公司把握锂产品市场价格上行机遇，有序组织生产经营，公司锂电业务产品销售数量、销售价格同比增长，锂电业务
收入、利润同比大幅上升。
2.上年同期因国家电网改造等因素送出受限、部分风电项目配合国网停电检修等原因导致发电量减少，本期上述影响减弱。同时
公司兴隆、堵格二期、淌塘三期等风电项目部分投产发电，报告期内公司已投运风力发电装机规模有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ac97ec60-6e7e-4260-a2b1-05f0420c07d8.PDF
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2026-07-13 19:12│川能动力（000155）：关于完成工商变更登记的公告
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经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议批准，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订
，具体内容详见《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-007 号、2026-029 号）
。近日，公司已完成工商变更登记及相关备案手续，并取得成都市市场监督管理局颁发的新营业执照，具体变更内容如下：
变更前 变更后
经营范围：道路运输经营；危险化学品经 经营范围：发电业务、输电业务、供(配)
营（经营项目以《危险化学品经营许可证》 电业务；非煤矿山矿产资源开采：公共
为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发 铁路运输；道路货物运输(不含危险货
送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路 物)。(依法须经批准的项目，经相关部
专用线专用铁路名称表》为准）。（以上 门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目及期限以许可证为准）（以下项目不 项目以相关部门批准文件或许可证件为
含前置许可项目，后置许可项目凭许可证 准)一般项目：选矿；电池制造；电池销
或审批文件经营）锂离子电池制造；风力 售；电池零配件生产；电池零配件销售：
发电、太阳能发电；有色金属矿采选业； 热力生产和供应；基础化学原料制造(不
无机盐制造；商品批发与零售；进出口业； 含危险化学品等许可类化学品的制造)；
仓储业；工程机械租赁；货运代理；建筑 化工产品销售(不含许可类化工产品)；
装修装饰工程；科技推广和应用服务业； 储能技术服务；新兴能源技术研发：新
环境治理；专业技术服务业；金属制品、 材料技术研发；核电设备成套及工程技
机械和设备修理业；人力资源管理服务； 术研发；电力行业高效节能技术研发：
装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相 发电技术服务；能量回收系统研发：货
关部门批准后方可开展经营活动） 物进出口；普通货物仓储服务(不含危险
化学品等需许可审批的项目)：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环境卫生管理(不
含环境质量监测，污染源检查，城市生
活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服
务)。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
除上述事项外，公司营业执照其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d5ac8bd9-cb59-49d7-8fd4-37d84ca7b811.PDF
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2026-07-01 00:00│川能动力（000155）：2026年第1次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年6月30日9:15—1
5:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026 年 6 月30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716号 2 号楼 16 楼 1610 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共852 人，代表股份 806,539,436 股，占公司有表决权股份总数的4
3.6872%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 143,814,800股，占公司有表决权股份总数的 7.7899%。通过网络投票的股东
850人，代表股份 662,724,636 股，占公司有表决权股份总数的 35.8973%。公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律
师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东会的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
1.00 关于制定《董事、 799,727,064 99.1554 6,587,272 0.8167 225,100 0.0279 通过
高级管理人员薪
酬管理制度》的议
案
其中，中小股东表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
1.00 关于制定《董事、 94,512,810 93.2767 6,587,272 6.5011 225,100 0.2222 通过
高级管理人员薪
酬管理制度》的议
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、胡亚玲
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法
、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第 1 次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/63881914-aef6-40aa-9ece-378bd8dd0f83.PDF
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2026-07-01 00:00│川能动力（000155）：2026年第1次临时股东会之法律意见书
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2026年第 1 次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现
场会议定于 2026 年 6 月 30日 15:30 在四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 层 1610 会议室召开。国浩律师（
成都）事务所（以下简称“国浩律师”或“本所”）作为一家依据中国法律注册并合法存续的律师事务所，接受贵公司的委托，特指
派本所向卡律师、胡亚玲律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《四
川省新能源动力股份有限公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司股东会议事规则》等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，国浩律师审阅了贵公司提供的如下文件（电子文档）：
1. 《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知》；
2. 《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
3. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
查阅了如下相关法律法规或相关合同范本：
1. 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）；
2. 《上市公司股东会规则》；
3. 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）。
为出具本法律意见书，国浩律师特作如下假设和说明：
1．贵公司所提供的上述文件的电子文档与原件一致，文件中所传递的信息是真实、准确、完整的；
2．国浩律师对相关问题的判断仅基于对现有文件所载明事实的了解，谨供贵公司参考之用。
现按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上公告了《四
川省新能源动力股份有限公司关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召集
人、会议时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于2026 年 6 月 30 日下午 15:30 在四川省成都市武侯
区剑南大道中段 716 号 2 号楼16 层 1610 会议室召开。经验证，公司本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通
知的内容一致。根据会议通知，网络投票：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票，投票时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；（2）通过登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票时间为 2026 年 6 月 3
0 日 9:15—15:00 之间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据会议通知，本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 23 日。经本所律师查验，出席本次股东会的股东（包含股东代理人
）共【852】名，代表有表决权股份【806,539,436】股，占公司有表决权股份总额的【43.6872】%，其中：1. 根据公司出席现场会
议股东签名、授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共【2】名，代表有表决权股份【143,814,800】股，占公司有表
决权股份总数的【7.7899】%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共【850】名，代表有表决权股份【662,724,636】股，占公司
有表决权股份总数的【35.8973】%，其身份已经由网络投票系统进行认证。
（二）出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及股东代理人外，其他出席、列席会议的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
（三）中小投资者
出席本次会议现场会议或参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份股
东以外的股东）（以下简称“中小投资者”）共【850】人，代表有表决权股份【101,325,182】股，占公司有表决权股份总数的【5.
4884】%。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会审议的议案与公司本次股东会会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形；
本次股东会就会议通知中列明的事项采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股
东会的表决程序符合《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》之表决结果如下：
同意【799,727,064】股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的【99.1554】％；反对【6,587,272】股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的【0.8167】％；弃权【225,100】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的【0.0279】％。
其中，中小投资者投票情况为：同意【94,512,810】股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【93.2767】％；反
对【6,587,272】股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【6.5011】％；弃权【225,100】股（其中，因未投票默认弃
权【0】股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【0.2222】％。
表决结果：通过。
本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司壹份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fa0c11c2-ab96-435d-87b4-f15a759ee685.PDF
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2026-06-30 17:02│川能动力（000155）：川能动力公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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川能动力（000155）：川能动力公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b3d3281f-98da-41d8-b133-aa13801e79fb.PDF
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2026-06-30 00:00│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/89c2151d-b379-4f7f-bf15-0571b00cc919.PDF
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2026-06-12 18:11│川能动力（000155）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 6 月 5 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表决。
该议案直接提交至公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/10722893-852d-48a6-ae60-2b59c80438fa.PDF
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2026-06-12 18:10│川能动力（000155）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员履职积极性和创造性，保障公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》及《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及规范性文件，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
董事包含公司非独立董事和独立董事。
高级管理人员包含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程认定的其他高级管理人员。
第三条 核心原则
（一）责权利统一。按岗位职责、履职贡献及风险承担确定薪酬，实现责任、权力、利益相匹配。
（二）业绩挂钩。薪酬与公司经营业绩、战略目标落地及个人履职绩效紧密挂钩，强化绩效优先，共担收益与风险。
（三）市场适配。薪酬水平参照同行业、同地区可比上市公司标准，保持市场竞争力。
（四）利于长远发展。体现公司长远利益，与公司可持续健康发展的目标相符。
（五）激励与约束并重。建立健全薪酬决定、发放、递延及止付追索机制，保障履职回报的同时，严格约束违规失职行为。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机制
第四条 工资总额决定机制
公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经营目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年
度工资总额预算。
第五条 管理机构设置
公司董事会薪酬与考核委员会是董事和高级管理人员薪酬管理的核心机构，依据《公司章程》履行薪酬管理相关职责。
公司人力资源部等相关部门配合薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核实施、薪酬核算与发放等具体工
作。
第六条 薪酬与考核委员会职责
（一）制定董事、高级管理人员的履职考核标准并组织实施— 2 —
考核工作，核算考核结果，审查考核指标调整申请等；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、薪酬支付方式以及薪酬方案，并就董事、高级管理人员的薪
酬向董事会提出建议；
（三）制定或变更股权激励计划、员工持股计划等中长期激励计划，以及激励对象获授权益、行使权益条件。
第七条 决策与回避机制
（一）方案审批。董事的薪酬方案由董事会审议，股东会批准，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。
（二）回避原则。董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避；股东会对薪酬相关议案进
行表决时，持股董事应回避。
第八条 党委前置研究
公司董事、高级管理人员薪酬管理事项，按照《公司章程》规定，须经公司党委会前置研究讨论。
第三章 薪酬结构与考核
第九条 独立董事津贴
独立董事实行年度固定津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，由薪酬与考核委员会负责制定津贴标准及调整方案，报
董事会审议、股东会批准决定。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者
有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第十条 董事、高级管理人员薪酬
（一）不在公司本部任职的非独立董事，不在公司本部领取薪酬或津贴。
（二）董事长及在公司本部兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，其薪酬按照公司高级管理人员薪酬管理制度、考核和激
励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
（三）董事、高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入和中长期激励收入、奖励薪酬等组成，其中绩效年
薪占比原则上不低于年度薪酬的 70％，其薪酬水平与本人承担的岗位职责、经营风险及公司整体经营业绩挂钩。
1.基本年薪：根据任职职级、岗位职责等因素综合确定，作为薪酬发放的基础保障，以实际岗位任职时间为准，按月支付。
其中，董事长、总经理基本年薪按核定标准及分配系数执行；其他高级管理人员基本年薪按总经理基本年薪标准，结合高级管理
人员岗位职责和承担的风险，按一定系数确定。
2.绩效年薪：依据公司年度经营业绩、管理难度及个人年度经营业绩考核结果综合确定，在年度考核完成后按规定发放。
其中，董事长、总经理绩效年薪按核定标准及分配系数执行；— 4 —
其他高级管理人员绩效年薪按总经理绩效年薪标准，结合其个人年度绩效考核结果，按一定系数确定。
3.任期激励：任期激励收入在任期结束后，根据任期考核结果当期兑现，按照董事、高级管理人员岗位实际任职时间计算发放。
任期期间离任的，在离任审计后，根据离任审计结果、任期考核结果和任职时间兑现。任期激励收入不超过任期内年度总薪酬的 30
％。
4.中长期激励：公司可按照相关董事和高级管理人员的具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励
措施，具体方案根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 薪酬发放方式
（一）独立董事津贴按季度发放。
（二）董事和高级管理人员的基本薪酬、绩效薪酬在当年基本年薪、绩效年薪未确定前，执行预发。基本年薪核定后，由公司根
据核定结果调整清算，多退少补；绩效年薪在年度绩效考核结束后，由公司根据考核结果调整清算、多退少补，并预留一定比例的绩
效薪酬在任期考核结束后递延支付，该比例在审议年度薪酬方案时予以明确。
任期激励收入在任期结束以后，根据任期考核评价结果当期兑现。
中长期激励收入按照公司制定的中长期激励方案执行。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司依据国家
有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，将剩余部分发放给个人。
第十三条 薪酬止付追索机制
（一）公司董事、高级管理人员在任期内任一考核年度出现下列情形之一的，公司应当启动薪酬止付与追索机制，按照《公司章
程》规定由股东会或董事会（或其授权机构）审议决定：
1.被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
2.因重大违法违规行为被证券监管机构予以处罚；
3.违反忠实或勤勉义务，致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或出现重大风险；
4.公司或监管部门认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响；
5.法律法规规定或公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
（二）止付和追索范围包括但不限于年度绩效薪酬、现金奖金、股权/期权等权益类激励收入及其他与绩效挂钩的报酬，可采—
6 —
取以下一项或多项措施：
1.对尚未发放或尚未归属的绩效薪酬及中长期激励收入予以扣减、暂停或取消；
2.对已发放或已归属的部分或全部绩效薪酬及中长期激励收入予以追回；
3.在法律法规允许范围内，公司可通过抵扣、返还、追偿等方式实现追索。
（三）财务错报情形下的追溯调整
公司发生财务错报并对财务报告进行追溯重述（包括但不限于会计差错更正、重大错报更正或监管要求重述）时，公司应当及时
对相关董事、高级管理人员的年度绩效薪酬及中长期激励收入进行重新评估与追溯调整。对基于错误财务数据或其他重大不当行为而
多计提、多发放的部分，公司应当相应采取措施实施追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本制度与后续修订颁布的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触的，以相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
— 8 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c3c8611b-e9de-44bc-8783-adf74fb7d4a5.PDF
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2026-06-12 18:09│川能动力（000155）：关于召开2026年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年6月23日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1610会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、提案披露情况
以上提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议，详细内容见公司于2026年6月13日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
3、单独计票提示
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的
议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2026 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 29 日工作日上午 9:00—12:00，下午 1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0282762e-d9ab-4504-826e-1820a3ce7493.PDF
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2026-06-09 16:32│川能动力（000155）：川能动力2026年度跟踪评级报告
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川能动力（000155）：川能动力2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/799aaaaf-2144-4b2c-be9a-61c7fc5c1468.PDF
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2026-05-27 18:06│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/af2e14a5-84a9-4307-8e4b-e2a5ee7c706c.PDF
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2026-05-05 17:06│川能动力（000155）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 24 日通过电话和电子
邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 30 日以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
经全体董事的过半数推举，决定选举李金生先生和吴平先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，经公司董事会研究，同意对第九届董事会下设各专门委员会委员构成作如
下调整：
1、提名委员会
召集人：赵德武
成员：张忠武、吴平、郭龙伟、吴亚平
2、战略委员会
召集人：张忠武
成员：李金生、赵德武、郭龙伟、吴亚平
3、合规管理执行委员会
召集人：郭龙伟
成员：张忠武、李金生、赵德武、吴亚平
4、审计委员会
召集人：赵德武
成员：吴平、蒋建文、郭龙伟、吴亚平
5、薪酬与考核委员会
召集人：吴亚平
成员：张忠武、李金生、赵德武、郭龙伟
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于所属公司投资建设阿坝马尔康英郎光伏发电项目220千伏送出工程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过了《关于经理层2026年度考核指标的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7eb0d4f8-b54c-4cc3-bf82-207960abd37e.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：2025年度股东会决议公告
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川能动力（000155）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d05cf048-8664-45ac-8b72-780b3b782e56.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：2025年度股东会之法律意见书
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川能动力（000155）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/54699d54-4f3c-4ebf-bcdc-52b4a5954fad.PDF
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2026-05-05 17:04│川能动力（000155）：董事会专门委员会实施细则（2026年4月）
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川能动力（000155）：董事会专门委员会实施细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/146c34ab-f445-41d8-a468-2a4145fe322c.PDF
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2026-04-30 00:00│川能动力（000155）：2026年一季度报告
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川能动力（000155）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8dd20195-c84b-4b63-b7df-12d4540aa5af.PDF
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2026-04-30 00:00│川能动力（000155）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 11 日前访问网址https://eseb.cn/1xBX9wjhA08 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 10 日、4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年
度报告全文》《2025 年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略
等情况，公司定于2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 在 “ 价 值 在 线 ”（www.ir-online.cn）举办四川省新能
源动力股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副总经理 杨平
财务总监 王大海
董事会秘书 欧健成
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xBX9wjhA08 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
电子邮箱：xy@cndl155.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e51f2a0f-9a11-4998-ad96-950db25da98e.PDF
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2026-04-27 17:46│川能动力（000155）：关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能投
集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东
由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中
国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/071b3dc5-a6c0-4c28-ac96-49f9dbbcb5e8.PDF
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2026-04-23 16:45│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督
│导工作报告
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川能动力（000155）：中信证券关于川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导工作报告。公告
详情请查看附件
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2026-04-10 00:31│川能动力（000155）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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川能动力（000155）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/460f92be-7c95-4bb6-a1c7-8c3dd142ffcd.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：内部控制审计报告
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川能动力（000155）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46771750-30d6-4ad4-8977-d8aa9fa1b36e.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：会计估计变更事项说明的专项审计报告
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川能动力（000155）：会计估计变更事项说明的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b703fb93-c267-4a1f-ba4c-9c0d0b783523.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：关于购买董责险的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董
事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级
管理人员及相关责任主体购买责任保险（简称“董责险”）。公司于 2026 年4月9日召开第九届董事会第十二次会议审议了《关于购
买董责险的议案》， 公司全体董事在审议时履行了回避义务未参与表决，该事项尚须提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：四川省新能源动力股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（以公司与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过 1亿元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（四）保险费：不超过人民币50万元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理
公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于按照公司相关规定及程序选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场
发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项
以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
三、审议程序
公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第１次会议、第九届董事会第十二次会议分别审议了《关于购买董责险的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议
案将提交公司股东会审议。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第１次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6fdd4f79-0f67-4d5e-9239-738b9ad40a2c.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进
行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司独立董事赵德武先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独
立董事自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的履职情况进行了核查、对独立董事及其主要社会关系持股情况进
行了抽查，认为：
公司现任独立董事赵德武先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、
董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/02396792-c04a-4b48-b887-b5617ed4dbc2.PDF
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2026-04-10 00:00│川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（赵德武）
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川能动力（000155）：2025年度独立董事述职报告（赵德武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e0b6f759-5edc-4e1c-af80-8315de083824.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│川能动力：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496246.PDF
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2026-04-30│川能动力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254993.PDF
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2026-04-10│川能动力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089876.PDF
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2025-10-28│川能动力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745141.PDF
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2025-08-29│川能动力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609618.PDF
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2025-04-30│川能动力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405995.PDF
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2025-04-28│川能动力：2024年年度报告
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2024-10-31│川能动力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572264.PDF
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2024-08-30│川能动力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056606.PDF
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2024-04-29│川能动力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219871544.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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