公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:58 │华数传媒（000156）：关于2026年度第三期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2026-07-02 16:17 │华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-07-02 16:16 │华数传媒（000156）：2026-031：第十二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │华数传媒（000156）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │华数传媒（000156）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 16:41 │华数传媒（000156）：第十二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:39 │华数传媒（000156）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2026-05-26 16:37 │华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-08 16:07 │华数传媒（000156）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2026-07-21 15:58│华数传媒（000156）：关于2026年度第三期超短期融资券发行结果的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行超短期融资券，申请注册金额10亿元。2025年8月5日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕SCP202号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内
有效。
近日，公司已完成2026年度第三期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 华数传媒控股股份有 债券简称 26华数传媒SCP003
限公司2026年度第三
期超短期融资券
债券代码 012681816 期限 245日
起息日 2026年07月17日 兑付日 2027年03月19日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额（万元） 50,000.00
（万元）
发行利率 1.39% 发行价格（百元面值） 100.00
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额（万元） 89,000.00
最高申购价位 1.55 最低申购价位 1.39
有效申购家数 5 有效申购金额（万元） 50,000.00
簿记管理人 南京银行股份有限公司
主承销商 南京银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/802acb22-09b8-4a8f-a509-6d29e5e884a5.PDF
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2026-07-02 16:17│华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
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一、高级管理人员辞职情况
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁许锐先生提交的书面辞职报告。
许锐先生因工作调动原因不再担任公司副总裁职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《
公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，后续不再担任公司任何职务，将在公司控股股东华数数字电视传媒
集团有限公司担任组织人事部（党群工作部）部长。许锐先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好
工作交接，截至本公告披露日其未持有公司股票。
许锐先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对许锐先生为公司发展所作
的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定以及总裁的提议，经董事会提名委员会对相关高级管理
人员人选的审核，公司于2026年7月2日召开了第十二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任黄小庭先生为公司副总裁的议案》，
同意聘任黄小庭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历如下：
黄小庭，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，中央党校函授学院在职大学毕业，经济师。曾任浙江省建德市
委组织部办公室主任、干部科科长、部务会议成员、市委党建办副主任，建德市乾潭镇党委副书记，华数数字电视传媒集团有限公司
行政办公室主任、组织人事部（党群工作部）部长，中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。现任
华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁。
黄小庭先生曾在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任组织人事部（党群工作部）部长，与公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、备查文件
1、第十二届董事会第八次会议决议；
2、第十二届提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/87154325-bcd7-4bf9-8b41-dac90a89d573.PDF
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2026-07-02 16:16│华数传媒（000156）：2026-031：第十二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于 2026年 6月 24日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 7月 2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任黄小庭先生为公司副总裁的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意聘任黄小庭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1、第十二届董事会第八次会议决议；
2、第十二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3b2b8c0d-380c-4d04-aa9e-21ceb9d835e5.PDF
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2026-06-30 00:00│华数传媒（000156）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于华数传媒控股股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1078号
致：华数传媒控股股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司2025 年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 9日在指定媒体上公告
。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年6月 29 日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市滨
江区长江路 179号华数产业园 A座 209。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中
所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年年度报告及其摘要》；
3、《2025年度利润分配方案》；
4、《2025年度财务决算报告》；
5、《2026年度财务预算报告》；
6、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
7、《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
8、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《华数传媒控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 22 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 1人，持股数共计 675,088,049股，约占公司总股本的 36.4335%。结合深圳证券信息有限公司（以
下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 135名，代
表股份共计 314,246,338股，约占公司总股本的 16.9594%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
同意987,493,487股，反对1,744,000股，弃权96,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
2、《2025年年度报告及其摘要》
同意987,493,487股，反对1,744,000股，弃权96,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
3、《2025年度利润分配方案》
同意987,546,687股，反对1,744,000股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
4、《2025年度财务决算报告》
同意987,493,487股，反对1,744,000股，弃权96,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
5、《2026年度财务预算报告》
同意987,436,987股，反对1,853,700股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082%，表决结果
为通过。
6、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》
同意986,658,987股，反对2,631,700股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7296%，表决结果
为通过。
7、《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》
同意986,633,187股，反对2,657,500股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7270%，表决结果
为通过。
8、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
同意986,656,987股，反对2,633,700股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%，表决结果
为通过。
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意987,415,687股，反对1,875,000股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061%，表决结果
为通过。
本次股东会审议的议案第3项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股
东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fdf027ce-002b-42b4-a285-c4778f04b7f2.PDF
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2026-06-30 00:00│华数传媒（000156）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）14:30。
网络投票时间：2026年 6月 29日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 29日 9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 A座 209。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
（6）本次股东会会议股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 136 人，代表股份 989,334,387股，占公司有表决权股份总数的 53.3929%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 135人，代
表股份 314,246,338股，占公司有表决权股份总数的 16.9594%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
24,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.33
11%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
24,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.33
11%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 987,546,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
77,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8914%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
24,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.33
11%。
（五）审议通过了《2026 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 987,436,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082%；反对1,853,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1874%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,3
67,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5166%；反对 1,853,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.3341%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：同意 986,658,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7296%；反对2,631,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2660%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,5
89,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8581%；反对 2,631,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.9925%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（七）审议通过了《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 986,633,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7270%；反对2,657,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2686%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,5
64,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7700%；反对 2,657,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 9.0807%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（八）审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意 986,656,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%；反对2,633,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2662%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,5
87,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8513%；反对 2,633,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.9994%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（九）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 987,415,687股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.8061%；反对1,875,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1895%；弃权 43,700股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,3
46,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4438%；反对 1,875,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.4069%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、江昱成；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fac90a8b-9287-4518-af34-891feb14a3f0.PDF
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2026-06-08 16:41│华数传媒（000156）：第十二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于 2026年 6月 2日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 6月 8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A座 209召开 2025年度股东会。
详见公司同时披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/564811da-17c1-4bbd-9e96-8e2c8f9af421.PDF
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2026-06-08 16:39│华数传媒（000156）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 22日（星期一）收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 A座 209。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
5.00 2026年度财务预算报告 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司申请银行授信的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟申请注册发行超短期融资券的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议、第六次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026年 3月 21日、2026年 4月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
3、特别提示
上述议案 3为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2026年 6月 23日、24日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见。
5、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e0e367c7-8092-4832-8619-d5c4ac31f85b.PDF
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2026-05-30 00:00│华数传媒（000156）：关于2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行超短期融资券，申请注册金额10亿元。2025年8月5日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕SCP202号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币10亿元，同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民
币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
近日，公司已完成2026年度第二期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 华数传媒控股股份有 债券简称 26华数传媒SCP002
限公司2026年度第二
期超短期融资券
债券代码 012681304 期限 268日
起息日 2026年05月27日 兑付日 2027年02月19日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额（万元） 50,000.00
（万元）
发行利率 1.36% 发行价格（百元面值） 100.00
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额（万元） 127,000.00
最高申购价位 1.56 最低申购价位 1.36
有效申购家数 5 有效申购金额（万元） 50,000.00
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 华夏银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/35addf62-17cd-46fb-af87-92e28580be54.PDF
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2026-05-26 16:37│华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告
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近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王兴军先生提交的书面辞职报告，王兴军先生因连
续担任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门
委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满。截至本公告披露日，王
兴军先生未持有公司股份。
王兴军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及本公
司《公司章程》的规定，王兴军先生的辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王兴军先生仍将按照相关法律法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作，
王兴军先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好工作交接。
王兴军先生在任职期间勤勉尽责、客观独立，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，为公司规范
运作与健康发展发挥了积极重要作用。在此，公司董事会对王兴军先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8fa57903-c0df-471b-97b8-52dc90553058.PDF
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2026-05-08 16:07│华数传媒（000156）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时，公司董事长乔小燕女士
、董事兼总裁沈子强先生、财务总监车通先生、副总裁兼董事会秘书洪方磊先生、独立董事吴熙君女士将通过互动平台与投资者进行
网络沟通和交流，欢迎广大投资者参加。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12日（星期二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上，对
投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ad313b3e-d7ea-48b9-a544-3bafaf642371.PDF
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2026-04-27 00:36│华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告
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华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ce3a6dd-f500-4555-ab46-2c2c62c7baaa.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：2026年一季度报告
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华数传媒（000156）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75e6a049-38e0-4794-84f1-a82f83719937.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026年 4月 19日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 4月 24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《2025 年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2025年度环境、社会和治理报告》。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数
占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司基本管理制度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意对《内部审计工作规则》《内部控制评价规则》两项公司基本管理制度进行修订，详见公司同时披露的制度内容。
三、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第十二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e434b086-473c-4ebd-8e2d-d7f413a49e41.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：内部审计工作规则
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华数传媒（000156）：内部审计工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11415afd-6d13-42d5-8449-360cd16e7512.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激
励约束机制，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）经济性原则，薪酬水平与公司的整体经营业绩紧密联系、与公司的经济效益相协调，确保公司的可持续发展；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履行责任义务、个人能力及行业水平相符；
（三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司组织人事部（人力资源中心）、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的制定、修订和实施工作。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事领取董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 未在公司内部任职的非独立董事，不在公司
领取薪酬。
第九条 在公司任职的内部董事和高级管理人员的薪酬按照所担任的职务确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成
，具体如下：
（一）基本薪酬为岗位价值的体现，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬包括绩效奖金及业绩激励奖金，根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
（三）中长期激励收入是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏
损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放
第十一条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，独立董事的津贴按月发放。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬的追索扣回由董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬的追索扣回经股东会审议批准后执行，高级管理人员薪酬
的追索扣回经董事会审议批准后执行。在对董事、高级管理人员个人薪酬讨论追索扣回时，该董事、高级管理人员应当回避。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、通胀水平、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本制
度，并提交董事会、股东会审议。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/391431dd-53a1-434e-a866-5a7a8b3a211e.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：内部控制评价规则
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华数传媒（000156）：内部控制评价规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba30b42d-cbf3-4a99-937e-14081ccea720.PDF
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2026-04-14 17:41│华数传媒（000156）：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 12月 20日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2025-060），公司持股 5%以上的股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）计划自减持
计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内采用集中竞价方式减持本公司股份不超过 18,529,324股，即不超过上市公司总股本的 1%
。
近日，公司收到西湖电子集团出具的《关于减持计划时间届满暨实施情况的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
西湖电子 集中竞价 2026年 1月 14日至 9.66 1,690,000 0.09%
集团 2026年 4月 13日
本次减持股份来源为协议受让上市公司原股东非公开发行取得股份，详见公司于 2023年 5月 20日披露的《关于持股 5%以上股
东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-021），减持价格区间为 8.80-9.83元。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
西湖电子 合计持有股份 143,335,500 7.74% 141,645,500 7.64%
集团 其中：无限售条件股份 143,335,500 7.74% 141,645,500 7.64%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司国有
股权监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及
规范性文件的规定。
2、西湖电子集团本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，股东实际减持股份数量未超过计划减持股份
数量，本次减持计划期限已届满，本次计划的实施情况与此前披露的计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反承
诺的情形。
3、西湖电子集团不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
西湖电子集团出具的《关于减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4cfd1ada-c5d4-4f68-948d-40aac7c66fe5.PDF
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2026-04-07 16:47│华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁陆忠强先生提交的书面辞职报告。
陆忠强先生因年龄原因不再担任公司副总裁职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，后续其将在公司担任高级顾问。陆忠强先生将按照公司《董事、高级
管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好工作交接，截至本公告披露日其未持有公司股票。
陆忠强先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展、技术创新与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对陆忠强先生
为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/eac8ee6e-6775-433a-817a-807224284ab5.PDF
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b8d7437e-ac7d-4d21-b4c5-9e621bcffc81.PDF
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 23日（星期一）14:30。
网络投票时间：2026年 3月 23日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 23日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 23日 9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
（6）本次股东会会议股权登记日：2026年 3月 16日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 216 人，代表股份 985,874,166股，占公司总股份的 53.2062%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 215人，代
表股份 310,786,117股，占上市公司总股份的 16.7727%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：审议通过了《关于选举方钧先生为公司第十二届董
事会董事的议案》。
表决结果：同意 985,088,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对 681,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0691%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
6%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 25,0
19,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9556%；反对 681,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6409%；弃权 104,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.403
4%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：孔舒韫、武岳；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f871f83a-48a0-45ce-92ac-5e27ceec3683.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于2025年度利润分配预案的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《2025 年度
利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。现将 2025年度利润分配预案公告如下：
一、利润分配基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 466,444,967
.68元；母公司实现的净利润为 654,002,872.01元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提法定盈余公积金 65,400,
287.20元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 3,603,844,330.27 元，母公司累计未分配利润为 683,830,12
8.16 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 683,830,128.16元。
3、为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以
2025 年 12 月 31 日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.60元（含税），共派发现金 296,469,190
.72元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。如该预案获得股东会审议通过，公
司 2025年累计现金分红总额为 296,469,190.72 元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 63.56%。
（二）自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
1、现金分红方案的指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 296,469,190.72 333,527,839.56 407,645,137.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 466,444,967.68 534,000,266.40 689,003,288.64
利润（元）
合并报表 2025年度末累计 3,603,844,330.27
未分配利润（元）
母公司报表 2025年度末累 683,830,128.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 1,037,642,167.52
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 563,149,507.57
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,037,642,167.52
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
注：上表中的 2025年的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2025年度现金分红（分红预案尚待股东会审议）。
2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度（2023-2025年）公司累计现金分红金额为1,037,642,167.52元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润
的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
该方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及深交所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规
定，公司董事会提议了本次2025年度利润分配预案，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
2、第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/90f22060-80ed-4744-8321-0d10ffb2c8dc.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：2025年度证券投资情况专项说明
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，华数传媒控股股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
单位：元
证 证券 证 最初投资成 会 期初账面价 本期公允价值 计 本 本期出售 报 期末账面价值 会 资
券 代 券 本 计 值 变动损益 入 期 金额 告 计 金
品 码 简 计 权 购 期 核 来
种 称 量 益 买 损 算 源
模 的 金 益 科
式 累 额 目
计
公
允
价
值
变
动
境 87369 安 13,170,000 公 5,262,000 -6,000 5,268,00 交 自
内 8 道 允 0 易 有
外 设 价 性 资
股 计 值 金 金
票 计 融
量 资
境 68803 当 20,891,234.9 公 35,914,770.5 13,428,975.8 21,333,980.7 产 募
内 9 虹 5 允 9 4 5 集
外 科 价 资
股 技 值 金
票 计
量
合计 34,061,234.9 -- 41,176,770.5 13,422,975.8 5,268,00 21,333,980.7 -- --
5 9 4 0 5
注：公司于 2017 年使用募集资金对当虹科技进行增资时当虹科技尚未上市。
二、证券投资审批情况
公司 2025年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关制度规定，公司 2025年度证券投资在总裁办公会审批权限
范围内，无须提交至董事会、股东会审批。
三、关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律
、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《对外投资管理规则》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证
券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证
券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研
，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据公司的发展战略，配合公司产业布局，公司在行业上下游或相
关行业适时使用自有资金进行证券投资，以进一步发挥行业协同效应，为公司和股东创造更大的收益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2a9b62c4-7e6d-4078-8aa2-147b29ffcc0a.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体详见2024年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公
告如下：
一、聚焦主业，筑牢发展基石
公司持续聚焦主业，以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，不断激发市场经营活力，筑牢创新提质基座，推动上市公司健
康可持续发展。
2025年公司实现营业收入91.78亿元，归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，期末总资产294.66亿元、净资产150.67亿元，经
营业绩行业领先。聚焦“智家、科技、新媒体”三大板块业务，推动其向纵深发展，具体情况如下：
智慧家庭业务，公司持续推动电视、宽带、5G三大基础业务高质量发展。持续推进数字电视超高清整转终端升级，推出插入式微
型机顶盒与一体化电视；实施全网千兆行动；推动5G高质量发展，强化存量运营，全省广电5G用户数约300万户；进一步深化固移融
合发展，打造“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系，提升全业务慧家体量。科技即智慧城市数字化业务，全年项目签约额超
过43亿元，其中千万级项目金额超11亿元；聚焦安防、宣文广旅等重点行业，深化产研联动，扩大场景应用。全国新媒体业务，覆盖
全国互动电视、互联网电视以及浙江省直播电视用户、杭州地铁电视和城市户外大屏；落实文广旅融合发展政策，进一步推广“诗画
浙江文旅惠民卡”，2025年度销量已超50万张；加快华数文化板块创新发展，发展演艺经济，打造“不止”系列文创IP；壮大传播矩
阵，强化广告资源运营，萧山机场近千方高速大屏正式投运，承办杭州市公益广告促进中心。
二、强化研发，推动产业创新
公司充分把握当前数字经济、智慧广电的发展机遇，加快战略业务转型与变革创新，积极拥抱5G、人工智能、大数据等新技术，
探索新业态、新场景、新模式，不断提升市场竞争能力。2025年，公司研发投入近6亿元。在人工智能领域，公司积极推进“人工智
能+”战略，布局新视听、新生活、新文旅、新治理、新运营五大垂类场景，以通过国家网信办备案的华数诗画文旅大模型为基础，
在文旅服务、文化创意等方向开展智能应用实践，基于自研的“灵鸿大模型应用开发平台”，在政府治理、政务服务、企业运营等领
域开展智能应用实践等，积极推进30+AI智能体应用，推进人工智能与产业发展进一步融合。同时公司加大产学研用一体协同发展，
同多所高校构建开放协同的科技创新体系，与浙江大学共建跨媒体人工智能联合实验室，积极探索文化数字化与前沿科技深度融合的
有效路径，力争研发具有国内领先水平的跨媒体文化大模型，建设高水平、开放型的创新研究平台。与北京航空航天大学杭州创新研
究院合作共建低空经济产业创新平台，积极拓展低空经济领域在新基建、新治理、新文旅等方面的技术应用与生态构建。
三、提升信披质量，深化投资者关系管理
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2025
年，公司披露定期报告4份，临时公告56份，挂网文件114份（含公告），在深交所年度信息披露考核中获A类评级。
公司持续通过股东会、互动易、电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值，增进各
方认同。2025年，公司接待机构投资者调研、交流10场，召开年度投资者交流会1场，回复深交所互动易平台投资者问题44条、回复
率达100%。
四、重视股东回报，持续稳定分红
公司在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者。自2015年以来坚持每年现金分红，2025年公司已实施
2024年度分红方案向股东派发现金红利3.34亿元，累计实施分红金额达35.9亿元。通过稳健经营和持续分红，公司与投资者共享企业
发展成果，努力为投资者创造优良的价值回报。公司拟定2025年度利润分配预案为以2025年末总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利1.60元（含税），共派发现金2.96亿元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.56%，该分红方案已于2026年3月19日
经公司董事会审议通过，尚需股东会审议批准。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，坚持以
投资者为本，增强投资者的获得感，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7518ac79-ee86-48fa-b8fd-1fa6cf992de7.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告
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华数传媒（000156）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/22db710c-0d52-4326-a438-9958ff427bd7.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2025年，华数传
媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责
，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于 2013年 11月 6日成立，注册地址为湖北省武汉市武昌区
水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2025 年 12月 31日，拥有合伙人 237 人，首席合伙人为石文先先生，拥有
执业注册会计师 1,306人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第二次会议全票审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
中审众环为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交股东会审议，2025 年 12 月 31 日，该事项经公司 2025年
第三次临时股东会审议通过。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司第十二届董事会审计委员会第二次会议通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备相应的执业资格
，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，同意变更会计师事务所，聘任中审众环为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司董事会
审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时限
内提交审计报告；通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，听取了中审众环关于审计过程中关
注的问题及审计报告出具情况等相关内容的汇报，并对审计关注问题提出建议；审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《公司章程》《审计委员会工作规则》等
有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年度年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
华数传媒控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b7452f2f-30ca-49cc-a4f9-8ee73e9e233b.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：2025年度董事会工作报告
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华数传媒（000156）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0bec4cfa-fad7-4198-85f7-9106b3875fdb.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于资产核销及计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了真
实反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，2025年末，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资
产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备。具体情况如下：
一、本次资产核销及计提资产减值准备概况
1、应收账款坏账、其他应收款坏账核销
截至2025年12月31日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏账、合同资产坏账15,690,799.5元。具体如下：
单位：元
内容 应收账款核销 其他应收款核销 合同资产核销 合计
金额 13,415,758.50 315.00 2,274,726.00 15,690,799.50
本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系，经公司全力追讨，最终确认已无法收回。
2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损
截至2025年12月31日，公司及子公司报废固定资产16,421,204.62元、报废存货294,798.31元、报废工程物资0元。具体如下：
单位：元
内容 固定资产报废净值 存货报废 工程物资报废 合计
金额 16,421,204.62 294,798.31 0.00 16,716,002.93
本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等无法使用；机房设备报废主
要系寿命到期、技术性能落后、耗能高、公司技术提升等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值；报废的存货工程物资主要为技
术指标落后导致闲置。
3、计提信用减值损失及资产减值损失
截至2025年12月31日，公司及子公司总共计提信用减值损失与资产减值准备27,375,217.63 元，其中计提坏账准备 38,432,813.
00 元、合同资产减值准备-10,507,333.87元、存货跌价准备为 -9,092,879.40元、固定资产减值准备为140,579.80元、无形资产减
值准备为0元、工程物资减值准备为0元、长期股权投资减值准备为8,402,038.10元。
单位：元
内容 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 应收票据坏账准备 合同资产减值准备
金额 41,465,972.96 -3,276,989.98 243,830.02 -10,507,333.87
单位：元
内容 存货跌价准备 固定资产 无形资产 长期股权投资 工程物资
减值准备 减值准备 减值准备 减值准备
金额 -9,092,879.40 140,579.80 0.00 8,402,038.10 0.00
本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及部分应收项目款未按预期回笼资金等计提坏账准备。
二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计59,782,020.06元。其中本次核销的应收账款、其他应收款、合同资产坏账共
计15,690,799.50元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产
生影响；本次报废的固定资产、存货、工程物资共计16,716,002.93元；计提的信用减值损失及资产减值准备27,375,217.63元；后两
项将合计减少公司2025年度利润44,091,220.56元。
本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害
公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。
三、会计处理的方法及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法、单项计提法核算，上述核
销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清
查结果，公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备并计入当
期损益。
四、公司对追讨欠款的措施
公司法务合规部及财务中心对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行
追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0eb638b0-5499-4ab2-b366-8bddcf44199d.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：对会计师事务所履职情况评估报告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在审计中的履职情况进行评估
。经评估，公司认为中审众环具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于 2013年 11月 6日成立，注册地址为湖北省武汉市武昌区
水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
中审众环 2024年度业务收入总额为 21.72亿元，其中审计业务收入为 18.35亿元，与证券业务相关的收入为 5.84亿元（含审计
业务收入及其他）。2024年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 244 家，收费总额达 3.60 亿元。中审众环所提供服务的上市公
司主要涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技
术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。其中与公司同行业上市公司审计客户共17家。
项目合伙人及第一签字注册会计师为李建树，于 1998 年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在中审众
环执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署 5家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人为潘佳勇，于 2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业；近
三年复核 1家上市公司的审计报告。
第二签字注册会计师为季怡天，于 2023 年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审众环执业，202
5年开始为公司提供审计服务；近三年签署 0家上市公司的审计报告。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
签字注册会计师季怡天、项目质量控制复核人潘佳勇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人李建树最近三年
受到行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
三、质量管理水平
1.项目技术咨询
中审众环制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门
，负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2025年度审计过程中，中审众环
项目组就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于相关底稿。审计业务复核核对表中需记录审计项目组就其已知悉的专
业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中，中审众环就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3.项目质量复核
近一年审计过程中，中审众环实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核以及独立项目质量复核。审计项目
组内部复核主要包括由经验丰富的审计小组成员及签字注册会计师对所有工作底稿执行详细复核，以及项目合伙人执行第二层次复核
。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。独立项目质量复核人员
为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守
相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
4.监控与整改
中审众环为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据《会计师事务所质量管理准则》第 5101号、第
5102号的规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控检查发
现的情况并识别的缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价针对
性的整改措施。根据问责机制对相关人员进行问责。2025年度审计过程中，中审众环质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别
出质量管理缺陷，项目组成员未因质量问题受到问责。
四、工作方案
审计过程中，中审众环针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开。审计过程中，中审众环全面配合、及时有序地完成了公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
中审众环就预审、年审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、审计服务资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环
的后台支持团队包括技术、税务、信息系统、风险管理等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采
取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等
系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中审众环具有良好的投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额人民币8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民
事赔偿责任。
中审众环近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
八、会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2025年度财务报告及 20
25年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。在执行审计工作的过程中，中审众环就独立性、审计范围、审计时间及人
员安排、风险判断、关键审计事项、内部控制、审计调整等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。中审众环出具
了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2e946b70-c66b-47e5-9c12-7e0351ccedaf.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：2025年度内部控制评价报告
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华数传媒（000156）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/31572a49-3e7e-475c-949c-05ddcfb52e98.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华数传媒（000156）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5789a02e-1116-4ff5-b237-30d2902ccce3.PDF
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2026-03-20 20:31│华数传媒（000156）：2025年年度报告摘要
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华数传媒（000156）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1a8ddb06-853d-46bb-9cdd-028a1f1bce72.PDF
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2026-03-20 20:31│华数传媒（000156）：2025年年度报告
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华数传媒（000156）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/358170b3-c684-46b3-ba23-41f3661c8e46.PDF
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2026-03-20 20:31│华数传媒（000156）：第十二届董事会第五次会议决议公告
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华数传媒（000156）：第十二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/362dc328-692d-4ee6-8925-f992d14ce1f5.PDF
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2026-03-20 20:30│华数传媒（000156）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于华数传媒控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2026）0300018 号华数传媒控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒公司”）2025年 12 月 31 日合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的《上市公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国
证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表
、提供真实、合法、完整的审核证据是华数传媒公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意
见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于华数传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华数传媒控股股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华数传媒公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供华数传媒控股股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6cf71e07-d7de-44d2-90f8-58723ea41a16.PDF
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2026-03-20 20:30│华数传媒（000156）：募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1
二、2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 3
关于华数传媒控股股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
众环专字（2026）0300019号华数传媒控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）截至2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华数
传媒公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》发表鉴
证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，华数传媒公司截至 2025 年 12 月 31日止的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》已经按照中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了华数传媒公司截至 2025
年 12月 31 日止的募集资金存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供华数传媒公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/53cd3e05-69f9-4975-ae42-49776a12e2e7.PDF
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2026-03-20 20:30│华数传媒（000156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华数传媒（000156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ddcc6a07-c621-43e2-ad28-6f8d88211d25.PDF
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2026-03-20 20:30│华数传媒（000156）：2025年年度审计报告
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华数传媒（000156）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/fb75d504-8c44-47db-be61-7ba727f48858.PDF
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2026-03-20 20:30│华数传媒（000156）：2025年度内部控制审计报告
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华数传媒（000156）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c9908a77-ac55-4376-95e2-a935faec37ac.PDF
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2026-03-20 20:30│华数传媒（000156）：关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告
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华数传媒（000156）：关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/749e72cc-64de-47ac-8ac4-a42cd4b0156c.PDF
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2026-03-20 20:29│华数传媒（000156）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定
，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会现任独立董事王兴军、
吴建平、鞠宏磊、吴熙君对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2025 年
度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要
求。
公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查以及其在公司的履职情况，董事会
认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2aea6baa-cf82-4198-9637-f270621a46f2.PDF
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2026-03-20 20:29│华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（姚铮）（离任）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年期间曾任职的独立董事（已于2025年11月3日因连续担任公司独立董事满六年换届离任），现向董事会和股东会提交年
度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人姚铮，硕士学历、教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、
会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《中国会
计研究与教育》编委，广宇集团股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事。
本人任职期间符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判
断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025年任职期间（2025年1月1日至2025年11月3日）本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任
公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为
独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
在2025年任职期间的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项
发表明确意见，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席
。
1、出席董事会及股东会情况
2025年本人任职期间公司董事会召开8次会议，共审议通过29项议案；召集召开股东会2次，审议通过9项议案。
本人应参加董事会会议8次，其中现场出席1次，以通讯方式参加7次，没有委托或者缺席情况，并出席股东会1次。
2、出席董事会专门委员会情况
2025年本人任职期间公司董事会下设4个专门委员会共召开12次会议，审议通过18项议案。
本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，应参加委员会会议9次，其中现场出席2次，以通讯方式参加7次，没有
委托或者缺席情况。
3、出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事
项。2025年公司独立董事专门会议召开1次，共审议通过1项议案。
本人应参加独立董事专门会议1次，以通讯方式参加，没有委托或者缺席情况。
4、审议议案和投票表决情况
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通。在对议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对
社会公众股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。在对有关议案进行表决的同时，还对公司的规范运作、经营管理等方面
提出积极建议，借参加现场会议的机会，听取有关高管、董事的介绍，并实地了解公司的运营情况。
在深入了解情况的基础上，本人对公司董事会及专门委员会审议的各项议案没有提出异议，经客观审慎考虑后均表示同意，未出
现投反对票或者弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形
；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临
时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
2025年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，
参与公司现场工作时间16日，具体情况如下：
1、应当披露的关联交易。2025年1月14日，公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易
预计的议案》，并经2025年1月21日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议批准后公开披露。本人通过审查关联交易定价政策及
定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否符合公司正常经营等方面，对关联交易的公允性
、合规性等情况作出判断，同意该年度关联交易预计，并同意将议案提交股东会审议。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。2025年公司审计委员会审议通过了2024年度财务决算报告
、2024年度内部控制评价报告、2025年半年度报告及其摘要等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会
审议。
3、提名董事、聘任高级管理人员。公司第十一届董事会第二十三次会议审议聘任曹燕明先生为副总裁，第十一届董事会第二十
七次会议审议换届选举聘任相关议题，以上事项均先由提名委员会全体审议通过后提交董事会，本人于董事会审议时均表示同意。
4、董事、高级管理人员的薪酬。2025年3月17日，公司薪酬与考核委员会审议了《关于公司董事、高管、监事2024年度报酬的议
案》，经本人及委员会全体成员一致通过后，报经董事会同意后实施。
5、参与制定公司发展规划。2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议《华数传媒三年发展行动计划（2025-202
7年）》，该事项先由战略委员会全体审议通过后提交董事会，本人于董事会审议时表示同意，且本人在前期就行动计划草案发表了
意见建议。
6、除上述外，2025年本人对公司董事会审议的关于使用闲置募集资金购买保本型产品事项等亦进行了监督并发表意见。
7、2025年公司未涉及事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
8、此外，本人结合自身专业所长在会议及闭会期间积极与公司进行交流并发表意见，如关注公司内部控制建设、建议公司由服
务型企业转向技术性企业、财务计划指标多元化等。
（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
2、在对有关议案进行表决的同时，还对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议。
3、借参加现场董事会会议的机会，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的运营情况。
4、努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，增强保护社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者利益的保护能力
，增强合规意识，提高履职能力。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，最多在三家境内上市公司担任独立董事。2025年任职期间，本人参与
公司工作时间16日，工作内容主要为出席前述会议、参加考察调研与各方沟通等工作。
（五）公司为独立董事履职提供支持的情况
1、公司的治理制度与管理架构，为本人与董事会其他董事、管理层之间形成了有效的良性沟通机制。能够以多种途径、灵活方
式顺畅且有效的了解公司经营情况，及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
2、董事会秘书及董秘办协助本人履行职责。董事长、董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信
息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
3、公司保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料，组织或者配合开展现场工作。在董事会
及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
4、董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情
况。
5、为董事、高级管理人员购买责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
6、给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不
从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
三、总体评价
2025年任职期间，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护
公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受公司主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或
者个人的影响。
华数传媒控股股份有限公司独立董事（已离任）：
姚铮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9555abce-ebb3-4c3c-b865-5a69c74719fb.PDF
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2026-03-20 20:29│华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（吴建平）
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华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（吴建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ef896bc5-15e1-4ec0-8741-5c016f51ea12.PDF
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2026-03-20 20:29│华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（鞠宏磊）
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华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（鞠宏磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3b4cf0a1-2c4d-4f10-9425-ea7434724201.PDF
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2026-03-20 20:29│华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（王兴军）
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华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（王兴军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/73cc1cbf-6b54-40bf-9a48-78867f833a3e.PDF
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2026-03-20 20:29│华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（吴熙君）
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华数传媒（000156）：独立董事2025年度述职报告（吴熙君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b3670640-a49f-4b65-83dc-302ef1a2d975.PDF
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2026-03-20 20:28│华数传媒（000156）：关于申请注册发行超短期融资券的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）现有注册发行超短期融资券额度中的15亿元（中市协注〔2024〕SCP148号）将
于2026年4月到期，综合考虑公司整体经营需求及负债情况，为持续优化公司融资结构，降低融资成本，根据相关政策法规的有关规
定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，总额不超过20亿元（含）。2026年3月19日，公司第十二届董
事会第五次会议已审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚需股东会审议通过，并经中国银行间市场交易商
协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行期限不超过270天，可分期发行；
3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
4、募集资金用途：包括但不限于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资金以及项目建设等；
5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需
求情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）；
7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注
册有效期内择机发行。
二、本次超短期融资券的授权事宜
根据公司本次注册发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工作，根据适用法律、法规以及
届时公司和市场的具体情况，公司董事会拟提请公司股东会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次超短期融资券发行相
关的全部事宜，包括但不限于：
1、确定本次超短期融资券的发行方案、具体条款、发行价格和其他事宜（包括但不限于发行规模、发行期限、发行时机、终止
发行、评级安排、募集资金用途等）；
2、决定聘请为本次超短期融资券申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相
关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律法规或公司章程
规定须由公司董事会或股东会重新审议的事项除外；
5、办理与本次超短期融资券申请注册发行相关的其他事宜，包括但不限于向银行申请授信等。
上述授权在本次超短期融资券注册（备案）有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按
照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。
四、其他事项
公司申请注册发行超短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展
情况，敬请投资者注意投资风险。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/79a49fa1-5b2c-4a97-986e-55952e35b05f.PDF
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2026-03-20 20:15│华数传媒（000156）：及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份
有限公司（以下简称“华数传媒”或“上市公司”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就华数传媒及全资子公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业
（有限合伙）非公开发行286,671,000股 A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为 22.80元/股，募集资金总额为人民币 653
,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于 2015年 4月 28日全部到账，并经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。
根据公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 媒资内容中心建设项目 151,500.00
2 “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目 111,000.00
3 补充流动资金 388,159.88
合计 650,659.88
2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将上述募投
项目中的“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。
2022年 12月 27日，公司召开 2022年第四次临时股东大会审议通过《关于媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意在本次股东大会审议通过后媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
二、募集资金的使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，此次非公开发行募集资金余额（含累计募集资金利息扣除银行手续费等）为 166,722.68万元，具体
如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 650,659.88
减：累计使用募集资金 555,061.13
其中：以前年度已使用金额 544,843.34
本期使用金额 10,217.79
减：节余募集资金永久补充流动资金 27,131.26
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 98,255.19
募集资金账户余额 166,722.68
三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据目前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使
用效率，实现公司及股东利益最大化，在不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，公司及全资
子公司拟使用额度不超过 16.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用。使用暂时闲置募集资金购
买的产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
1、购买产品品种：为控制风险，公司拟使用闲置募集资金购买的品种为保本型产品（包括但不限于协定存款、定期存款、大额
存单、结构性存款、收益凭证等），收益分配采用现金分配方式，购买的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承
诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。
2、投资额度：不超过 16.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、额度有效期：自董事会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合
购买保本型产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规及公司内部规定的要求。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层行使相关决策权、签署相关合同文件并负责办理公司使用闲置募集资金购
买保本产品的具体事宜。为控制资金风险，限购买募集资金专户所开立金融机构的保本型产品，具体由公司财务中心负责组织实施。
5、信息披露：公司将依照相关法律、法规、规范性文件及公司内部规定要求，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
及时履行信息披露义务。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规
范性文件要求进行闲置募集资金进行现金管理的操作。公司已制定了《募集资金管理规则》等制度规范公司使用闲置募集资金进行现
金管理的行为。
五、投资风险分析及风险控制
尽管保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该投资可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的
风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管
理，拟采取措施主要如下：
1、公司利用募集资金进行保本型产品投资业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易
。交易必须以公司或全资子公司的名义设立产品账户，不得使用他人账户操作产品。产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当报交易所备案并公告。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、募集资金使用与保管情况由公司风控审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事将对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、审议程序
公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影
响募集资金使用的情况下，使用额度不超过 16.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自董事会通过之日起至 2026
年度股东会召开之日止，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。
七、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经由公司第十二届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序
。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司进行现金管理，可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，湘财证券对华数传媒及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cf64b5f0-1357-42df-89a4-16c8cd0ee1d3.PDF
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2026-03-20 20:12│华数传媒（000156）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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华数传媒（000156）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 17:32│华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e392416f-da0c-41ef-9fea-bc80b95df988.PDF
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2026-03-10 15:53│华数传媒（000156）：关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月27日、2023年11月14日召开第十一届董事会第九次会议及20
23年第三次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司新增申请注册发行金额不超过15亿元的超短
期融资券，累计注册发行金额不超过25亿元。2024年4月25日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔202
4〕SCP148号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币15亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内
有效。
近日，公司已完成2026年度第一期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 华数传媒控股股份有 债券简称 26华数传媒SCP001
限公司2026年度第一
期超短期融资券
债券代码 012680576 期限 263日
起息日 2026年03月09日 兑付日 2026年11月27日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额（万元） 50,000.00
（万元）
发行利率 1.51% 发行价格（百元面值） 100.00
申购情况
合规申购家数 18 合规申购金额（万元） 148,000.00
最高申购价位 1.70 最低申购价位 1.51
有效申购家数 4 有效申购金额（万元） 50,000.00
簿记管理人 南京银行股份有限公司
主承销商 南京银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/5e8c04e4-9b54-47d2-90a6-f2e3541f1288.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│华数传媒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182140.PDF
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2026-03-21│华数传媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225023169.PDF
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2025-10-31│华数传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774391.PDF
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2025-08-30│华数传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621794.PDF
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2025-04-30│华数传媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409824.PDF
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2025-03-20│华数传媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222845993.PDF
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2024-10-31│华数传媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572385.PDF
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2024-08-31│华数传媒：2024年半年度报告
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2024-04-30│华数传媒：2024年一季度报告
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