公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:07 │华数传媒（000156）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 00:36 │华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：第十二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：内部审计工作规则 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：内部控制评价规则 │
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│2026-04-14 17:41 │华数传媒（000156）：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-04-07 16:47 │华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-03-23 16:59 │华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-05-08 16:07│华数传媒（000156）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时，公司董事长乔小燕女士
、董事兼总裁沈子强先生、财务总监车通先生、副总裁兼董事会秘书洪方磊先生、独立董事吴熙君女士将通过互动平台与投资者进行
网络沟通和交流，欢迎广大投资者参加。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12日（星期二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上，对
投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ad313b3e-d7ea-48b9-a544-3bafaf642371.PDF
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2026-04-27 00:36│华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告
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华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ce3a6dd-f500-4555-ab46-2c2c62c7baaa.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：2026年一季度报告
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华数传媒（000156）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75e6a049-38e0-4794-84f1-a82f83719937.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026年 4月 19日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 4月 24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《2025 年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2025年度环境、社会和治理报告》。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数
占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司基本管理制度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意对《内部审计工作规则》《内部控制评价规则》两项公司基本管理制度进行修订，详见公司同时披露的制度内容。
三、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第十二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e434b086-473c-4ebd-8e2d-d7f413a49e41.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：内部审计工作规则
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华数传媒（000156）：内部审计工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11415afd-6d13-42d5-8449-360cd16e7512.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激
励约束机制，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）经济性原则，薪酬水平与公司的整体经营业绩紧密联系、与公司的经济效益相协调，确保公司的可持续发展；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履行责任义务、个人能力及行业水平相符；
（三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司组织人事部（人力资源中心）、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的制定、修订和实施工作。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事领取董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 未在公司内部任职的非独立董事，不在公司
领取薪酬。
第九条 在公司任职的内部董事和高级管理人员的薪酬按照所担任的职务确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成
，具体如下：
（一）基本薪酬为岗位价值的体现，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬包括绩效奖金及业绩激励奖金，根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
（三）中长期激励收入是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏
损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放
第十一条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，独立董事的津贴按月发放。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬的追索扣回由董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬的追索扣回经股东会审议批准后执行，高级管理人员薪酬
的追索扣回经董事会审议批准后执行。在对董事、高级管理人员个人薪酬讨论追索扣回时，该董事、高级管理人员应当回避。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、通胀水平、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本制
度，并提交董事会、股东会审议。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/391431dd-53a1-434e-a866-5a7a8b3a211e.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：内部控制评价规则
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华数传媒（000156）：内部控制评价规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba30b42d-cbf3-4a99-937e-14081ccea720.PDF
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2026-04-14 17:41│华数传媒（000156）：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 12月 20日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2025-060），公司持股 5%以上的股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）计划自减持
计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内采用集中竞价方式减持本公司股份不超过 18,529,324股，即不超过上市公司总股本的 1%
。
近日，公司收到西湖电子集团出具的《关于减持计划时间届满暨实施情况的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
西湖电子 集中竞价 2026年 1月 14日至 9.66 1,690,000 0.09%
集团 2026年 4月 13日
本次减持股份来源为协议受让上市公司原股东非公开发行取得股份，详见公司于 2023年 5月 20日披露的《关于持股 5%以上股
东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-021），减持价格区间为 8.80-9.83元。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
西湖电子 合计持有股份 143,335,500 7.74% 141,645,500 7.64%
集团 其中：无限售条件股份 143,335,500 7.74% 141,645,500 7.64%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司国有
股权监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及
规范性文件的规定。
2、西湖电子集团本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，股东实际减持股份数量未超过计划减持股份
数量，本次减持计划期限已届满，本次计划的实施情况与此前披露的计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反承
诺的情形。
3、西湖电子集团不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
西湖电子集团出具的《关于减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4cfd1ada-c5d4-4f68-948d-40aac7c66fe5.PDF
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2026-04-07 16:47│华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁陆忠强先生提交的书面辞职报告。
陆忠强先生因年龄原因不再担任公司副总裁职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，后续其将在公司担任高级顾问。陆忠强先生将按照公司《董事、高级
管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好工作交接，截至本公告披露日其未持有公司股票。
陆忠强先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展、技术创新与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对陆忠强先生
为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/eac8ee6e-6775-433a-817a-807224284ab5.PDF
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b8d7437e-ac7d-4d21-b4c5-9e621bcffc81.PDF
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 23日（星期一）14:30。
网络投票时间：2026年 3月 23日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 23日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 23日 9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
（6）本次股东会会议股权登记日：2026年 3月 16日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 216 人，代表股份 985,874,166股，占公司总股份的 53.2062%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 215人，代
表股份 310,786,117股，占上市公司总股份的 16.7727%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：审议通过了《关于选举方钧先生为公司第十二届董
事会董事的议案》。
表决结果：同意 985,088,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对 681,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0691%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
6%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 25,0
19,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9556%；反对 681,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6409%；弃权 104,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.403
4%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：孔舒韫、武岳；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f871f83a-48a0-45ce-92ac-5e27ceec3683.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于2025年度利润分配预案的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《2025 年度
利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。现将 2025年度利润分配预案公告如下：
一、利润分配基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 466,444,967
.68元；母公司实现的净利润为 654,002,872.01元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提法定盈余公积金 65,400,
287.20元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 3,603,844,330.27 元，母公司累计未分配利润为 683,830,12
8.16 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 683,830,128.16元。
3、为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以
2025 年 12 月 31 日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.60元（含税），共派发现金 296,469,190
.72元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。如该预案获得股东会审议通过，公
司 2025年累计现金分红总额为 296,469,190.72 元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 63.56%。
（二
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