公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │华数传媒（000156）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │华数传媒（000156）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-04 16:28 │华数传媒（000156）：关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2025-05-15 18:39 │华数传媒（000156）：华数传媒2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 18:39 │华数传媒（000156）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:02 │华数传媒（000156）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-30 11:44 │华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2025-04-30 00:37 │华数传媒（000156）：2024年度环境、社会和治理报告 │
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│2025-04-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于申请注册发行超短期融资券的公告 │
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2025-06-10 00:00│华数传媒（000156）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 3 日以传真、专人送达或邮
件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12 名
。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司于 2025 年 6 月 30 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A座 209 召开 2024 年度股东大会。
详见公司同时披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
三、备查文件
第十一届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/59840191-bfef-4488-a64b-3d6527b3464c.PDF
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2025-06-10 00:00│华数传媒（000156）：关于召开2024年度股东大会的通知
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于
提请召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）9:15～9:25，9:30
～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年6 月 30 日
（星期一）9:15～15:00；
5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）；
8、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年年度报告及其摘要 √
3.00 2024 年度利润分配方案 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2025 年度财务预算报告 √
6.00 关于公司及子公司申请银行授信的议案 √
7.00 关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案 √
8.00 2024 年度监事会工作报告 √
上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 3
月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告
。
上述议案 3 为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间：2025 年 6 月 24 日、25 日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
第十一届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/9c194e9b-813d-4dec-aeb4-a2aa726c3111.PDF
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2025-06-04 16:28│华数传媒（000156）：关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于）分别于2022年12月9日、2022年12月27日召开第十一届董事会第四次
会议及2022年第四次临时股东大会审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过10亿元人民币的超短
期融资券。2023年6月30日中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP253号），同意接受公司超短
期融资券的注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
近日，公司已完成2025年度第一期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 华数传媒控股股份有 债券简称 25华数传媒SCP001
限公司2025年度第一
期超短期融资券
债券代码 012581271 期限 203日
起息日 2025年06月03日 兑付日 2025年12月23日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额（万元） 50,000.00
（万元）
发行利率 1.61% 发行价格（百元面值） 100.00
申购情况
合规申购家数 8 合规申购金额（万元） 64,000.00
最高申购价位 1.80 最低申购价位 1.61
有效申购家数 5 有效申购金额（万元） 50,000.00
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/5865a089-ae49-47c7-b673-f4b38a0118c7.PDF
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2025-05-15 18:39│华数传媒（000156）：华数传媒2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：华数传媒控股股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范
性文件的要求出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格
、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 30 日在指定媒
体上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 5月 15 日 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州
市滨江区长江路 179 号华数产业园 B座 902。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的
会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《华数传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，持股数共计 675,328,849 股，约占公司有表决权股份总数的 36.4465%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共260 名，代表股份共计 302,268,819 股，约占公司有表决权股份总数的 16.3130%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
同意976,218,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8590%，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：
同意14,459,944股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的91.2955%。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0c726519-890d-4f5f-a1d2-2d104108bd83.PDF
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2025-05-15 18:39│华数传媒（000156）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 262 人，代表股份 977,597,668股，占上市公司总股份的 52.7595%。
其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 675,328,849 股，占上市公司总股份的 36.4465%；通过网络投票的股东 260 人，
代表股份 302,268,819 股，占上市公司总股份的 16.3130%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议
案》。
表决结果：同意 976,218,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590%；反对1,267,775股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1297%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
113%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同
意 14,459,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2955%；反对 1,267,775 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.0043%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.7002%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：于野、武岳；
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/44c566ea-f14f-43ae-bc21-8ca7a3d0be2f.PDF
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2025-05-07 18:02│华数传媒（000156）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。届时，公司董事长鲍林强先
生、董事兼总裁乔小燕女士、财务总监车通先生、副总裁兼董事会秘书洪方磊先生、独立董事鞠宏磊女士将通过互动平台与投资者进
行网络沟通和交流，欢迎广大投资者参加。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025
年 5 月 12 日（星期一）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上，
对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/199c9f99-270d-449b-b99e-bbe22c57ec32.PDF
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2025-04-30 11:44│华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告
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近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姚铮先生提交的书面辞职报告，姚铮先生因连续担
任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员
会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚铮先生未持有公司股份。
姚铮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中
缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，姚铮先生的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，姚铮先
生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽
快完成新任独立董事的补选工作。
姚铮先生在任职
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