公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:59 │华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 16:59 │华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：2025年度证券投资情况专项说明 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：关于资产核销及计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │华数传媒（000156）：对会计师事务所履职情况评估报告 │
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b8d7437e-ac7d-4d21-b4c5-9e621bcffc81.PDF
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 23日（星期一）14:30。
网络投票时间：2026年 3月 23日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 23日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 23日 9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
（6）本次股东会会议股权登记日：2026年 3月 16日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 216 人，代表股份 985,874,166股，占公司总股份的 53.2062%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 215人，代
表股份 310,786,117股，占上市公司总股份的 16.7727%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：审议通过了《关于选举方钧先生为公司第十二届董
事会董事的议案》。
表决结果：同意 985,088,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对 681,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0691%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
6%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 25,0
19,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9556%；反对 681,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6409%；弃权 104,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.403
4%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：孔舒韫、武岳；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f871f83a-48a0-45ce-92ac-5e27ceec3683.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于2025年度利润分配预案的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《2025 年度
利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。现将 2025年度利润分配预案公告如下：
一、利润分配基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 466,444,967
.68元；母公司实现的净利润为 654,002,872.01元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提法定盈余公积金 65,400,
287.20元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 3,603,844,330.27 元，母公司累计未分配利润为 683,830,12
8.16 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 683,830,128.16元。
3、为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以
2025 年 12 月 31 日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.60元（含税），共派发现金 296,469,190
.72元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。如该预案获得股东会审议通过，公
司 2025年累计现金分红总额为 296,469,190.72 元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 63.56%。
（二）自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
1、现金分红方案的指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 296,469,190.72 333,527,839.56 407,645,137.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 466,444,967.68 534,000,266.40 689,003,288.64
利润（元）
合并报表 2025年度末累计 3,603,844,330.27
未分配利润（元）
母公司报表 2025年度末累 683,830,128.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 1,037,642,167.52
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 563,149,507.57
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,037,642,167.52
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
注：上表中的 2025年的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2025年度现金分红（分红预案尚待股东会审议）。
2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度（2023-2025年）公司累计现金分红金额为1,037,642,167.52元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润
的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
该方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及深交所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规
定，公司董事会提议了本次2025年度利润分配预案，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
2、第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/90f22060-80ed-4744-8321-0d10ffb2c8dc.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：2025年度证券投资情况专项说明
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，华数传媒控股股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
单位：元
证 证券 证 最初投资成 会 期初账面价 本期公允价值 计 本 本期出售 报 期末账面价值 会 资
券 代 券 本 计 值 变动损益 入 期 金额 告 计 金
品 码 简 计 权 购 期 核 来
种 称 量 益 买 损 算 源
模 的 金 益 科
式 累 额 目
计
公
允
价
值
变
动
境 87369 安 13,170,000 公 5,262,000 -6,000 5,268,00 交 自
内 8 道 允 0 易 有
外 设 价 性 资
股 计 值 金 金
票 计 融
量 资
境 68803 当 20,891,234.9 公 35,914,770.5 13,428,975.8 21,333,980.7 产 募
内 9 虹 5 允 9 4 5 集
外 科 价 资
股 技 值 金
票 计
量
合计 34,061,234.9 -- 41,176,770.5 13,422,975.8 5,268,00 21,333,980.7 -- --
5 9 4 0 5
注：公司于 2017 年使用募集资金对当虹科技进行增资时当虹科技尚未上市。
二、证券投资审批情况
公司 2025年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关制度规定，公司 2025年度证券投资在总裁办公会审批权限
范围内，无须提交至董事会、股东会审批。
三、关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律
、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《对外投资管理规则》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证
券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证
券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研
，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据公司的发展战略，配合公司产业布局，公司在行业上下游或相
关行业适时使用自有资金进行证券投资，以进一步发挥行业协同效应，为公司和股东创造更大的收益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2a9b62c4-7e6d-4078-8aa2-147b29ffcc0a.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体详见2024年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公
告如下：
一、聚焦主业，筑牢发展基石
公司持续聚焦主业，以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，不断激发市场经营活力，筑牢创新提质基座，推动上市公司健
康可持续发展。
2025年公司实现营业收入91.78亿元，归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，期末总资产294.66亿元、净资产150.67亿元，经
营业绩行业领先。聚焦“智家、科技、新媒体”三大板块业务，推动其向纵深发展，具体情况如下：
智慧家庭业务，公司持续推动电视、宽带、5G三大基础业务高质量发展。持续推进数字电视超高清整转终端升级，推出插入式微
型机顶盒与一体化电视；实施全网千兆行动；推动5G高质量发展，强化存量运营，全省广电5G用户数约300万户；进一步深化固移融
合发展，打造“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系，提升全业务慧家体量。科技即智慧城市数字化业务，全年项目签约额超
过43亿元，其中千万级项目金额超11亿元；聚焦安防、宣文广旅等重点行业，深化产研联动，扩大场景应用。全国新媒体业务，覆盖
全国互动电视、互联网电视以及浙江省直播电视用户、杭州地铁电视和城市户外大屏；落实文广旅融合发展政策，进一步推广“诗画
浙江文旅惠民卡”，2025年度销量已超50万张；加快华数文化板块创新发展，发展演艺经济，打造“不止”系列文创IP；壮大传播矩
阵，强化广告资源运营，萧山机场近千方高速大屏正式投运，承办杭州市公益广告促进中心。
二、强化研发，推动产业创新
公司充分把握当前数字经济、智慧广电的发展机遇，加快战略业务转型与变革创新，积极拥抱5G、人工智能、大数据等新技术，
探索新业态、新场景、新模式，不断提升市场竞争能力。2025年，公司研发投入近6亿元。在人工智能领域，公司积极推进“人工智
能+”战略，布局新视听、新生活、新文旅、新治理、新运营五大垂类场景，以通过国家网信办备案的华数诗画文旅大模型为基础，
在文旅服务、文化创意等方向开展智能应用实践，基于自研的“灵鸿大模型应用开发平台”，在政府治理、政务服务、企业运营等领
域开展智能应用实践等，积极推进30+AI智能体应用，推进人工智能与产业发展进一步融合。同时公司加大产学研用一体协同发展，
同多所高校构建开放协同的科技创新体系，与浙江大学共建跨媒体人工智能联合实验室，积极探索文化数字化与前沿科技深度融合的
有效路径，力争研发具有国内领先水平的跨媒体文化大模型，建设高水平、开放型的创新研究平台。与北京航空航天大学杭州创新研
究院合作共建低空经济产业创新平台，积极拓展低空经济领域在新基建、新治理、新文旅等方面的技术应用与生态构建。
三、提升信披质量，深化投资者关系管理
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2025
年，公司披露定期报告4份，临时公告56份，挂网文件114份（含公告），在深交所年度信息披露考核中获A类评级。
公司持续通过股东会、互动易、电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值，增进各
方认同。2025年，公司接待机构投资者调研、交流10场，召开年度投资者交流会1场，回复深交所互动易平台投资者问题44条、回复
率达100%。
四、重视股东回报，持续稳定分红
公司在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者。自2015年以来坚持每年现金分红，2025年公司已实施
2024年度分红方案向股东派发现金红利3.34亿元，累计实施分红金额达35.9亿元。通过稳健经营和持续分红，公司与投资者共享企业
发展成果，努力为投资者创造优良的价值回报。公司拟定2025年度利润分配预案为以2025年末总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利1.60元（含税），共派发现金2.96亿元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.56%，该分红方案已于2026年3月19日
经公司董事会审议通过，尚需股东会审议批准。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，坚持以
投资者为本，增强投资者的获得感，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7518ac79-ee86-48fa-b8fd-1fa6cf992de7.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告
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华数传媒（000156）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/22db710c-0d52-4326-a438-9958ff427bd7.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2025年，华数传
媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责
，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于 2013年 11月 6日成立，注册地址为湖北省武汉市武昌区
水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2025 年 12月 31日，拥有合伙人 237 人，首席合伙人为石文先先生，拥有
执业注册会计师 1,306人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第二次会议全票审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
中审众环为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交股东会审议，2025 年 12 月 31 日，该事项经公司 2025年
第三次临时股东会审议通过。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司第十二届董事会审计委员会第二次会议通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备相应的执业资格
，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，同意变更会计师事务所，聘任中审众环为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司董事会
审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时限
内提交审计报告；通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，听取了中审众环关于审计过程中关
注的问题及审计报告出具情况等相关内容的汇报，并对审计关注问题提出建议；审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《公司章程》《审计委员会工作规则》等
有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年度年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
华数传媒控股股份有限公司
董事会审计委员
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