公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │华数传媒（000156）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华数传媒（000156）：第十二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-22 17:52 │华数传媒（000156）：第十二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-09-27 15:38 │华数传媒（000156）：关于超短期融资券获得注册的公告 │
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│2026-09-14 17:59 │华数传媒（000156）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 17:59 │华数传媒（000156）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-03 18:59 │华数传媒（000156）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-03 18:59 │华数传媒（000156）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-10-30 00:00│华数传媒（000156）：2026年三季度报告
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华数传媒（000156）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8291684a-c83e-400a-8a5a-3a686d2ef85b.PDF
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2026-10-30 00:00│华数传媒（000156）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
拟聘任事务所成立日期：2013年 11月 6日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18楼
拟聘任事务所首席合伙人：石文先
截至 2025 年 12 月 31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 237人、注册会计师人数为 1,306人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723人。
最近一年经审计的收入总额为 221,574.8 万元，经审计的审计业务收入为184,341.73万元，经审计的证券业务收入为 56,912.1
8万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同
行业上市公司审计客户家数 17家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 14次、自律监管措施 0次和纪律处分 5次。51名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15次、监督管理措施 52次和自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：李建树，1998年成为中国注册会计师，1997年起从事上市公司审计，2000年起在中审众环
执业，2025年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 5家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：季怡天，2023年成为中国注册会计师，2023年起从事上市公司审计，2023 年起在中审众环执业，2025
年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：潘佳勇，2018 年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2019年起在中审众环执业，20
25 年起为公司提供审计服务。最近 3年复核 1家上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
李建树 2025年 2 行政监 山东证监局 对于园城黄金 2021 年年报审计执业项目相
月 8日 管措施 关问题采取出具警示函的监督管理措施
潘佳勇 2026年 3 行政监 浙江证监局 对于露笑科技 2024 年年报审计执业项目相
月 16 日 管措施 关问题采取出具警示函的监督管理措施
3、独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李建树、签字注册会计师季怡天和项目质量控制复核人潘佳勇，均不存在违
反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用预计为 136 万元，其中年报审计费用为 116 万元、内控审计费用为 20 万元，具体以双方合同签署金额为
准。审计费用与上年度保持一致，此收费是根据公司公开招标文件及竞争性谈判确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十二届董事会审计委员会第九次会议通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独
立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可其独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，同时为保证审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司 2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2026年度
财务报告及内部控制的审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十三次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a7d3e126-4fd6-4bf4-b2e6-8042514d8e52.PDF
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2026-10-30 00:00│华数传媒（000156）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理
财产品，开展国债逆回购、债券投资等。
2、投资金额：使用额度不超过 35 亿元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用，有效期为 2026 年 10 月 30 日至
2027 年 10 月 29 日。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风
险及操作风险等可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过《关于公
司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 35 亿元的自有资金进行中风险以下（
含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期为 2026年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日，并授权相关管理层审批实施
。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财，获得一定的投资
收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资金额及期限
根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过 35 亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资
金余额不超过 35 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2026 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月29 日。
（三）投资方式
包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国
债逆回购、债券投资等。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
（五）实施方式
因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择
合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司财务中心拟定方案报其管理层审批后组织实施，并做好相关账务处理。
二、审议程序
2026 年 10 月 29 日，公司召开了第十二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投
资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 35 亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使
用，有效期为 2026 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日，并授权相关管理层审批实施。
三、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等。针
对可能存在的风险，公司及子公司将严格按照相关规定执行，加强投资产品底层资产的识别，有效防范投资风险，确保资金安全，并
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。
（二）利用闲置自有资金进行投资理财，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必
须设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。理财产品不得质押。
（三）公司财务中心将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（四）投资理财资金使用与保管情况由公司风控审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司审计委员会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，
可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果
为准。
五、备查文件
第十二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0137d80d-cf26-415a-ade4-547a724aa3b8.PDF
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2026-10-30 00:00│华数传媒（000156）：第十二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于 2026年 10月 24日以传真、专人送达或邮件
等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会
议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司及子公司使用额度不超过 35亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期为
2026年 10月 30日至 2027年 10月 29日，并授权相关管理层审批实施。
详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-051）。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十三次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4a7a2a3c-3ece-4f0c-9075-791fff59ada7.PDF
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2026-10-22 17:52│华数传媒（000156）：第十二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于 2026年 10月 16日以传真、专人送达或邮件
等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 10月 22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会
议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意选举方钧先生为公司董事会提名委员会委员，于英涛先生为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员（召集人），
任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，相关人员简历请见附件。补选后相关董事会专门委员会成员情况如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
提名委员会 于英涛 吴建平、方钧
审计委员会 吴熙君 于英涛、蒋灵峰
三、备查文件
第十二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3f784dfa-f275-4d1f-8fd9-c2d2ad95c150.PDF
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2026-09-27 15:38│华数传媒（000156）：关于超短期融资券获得注册的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月19日、2026年6月29日召开第十二届董事会第五次会议及2025
年度股东会审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，同意继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资
券，申请注册金额不超过20亿元（含20亿元）。相关内容详见公司于2026年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2026-01
8）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP193号），同意接受公司超短期融
资券的注册。《接受注册通知书》的主要内容如下：
1、公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求、市场情况，在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券，并根据实际进展情况，按照《非金融企业债务
融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定
，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/bd4e058f-ea4b-415c-9ed7-836d5a71da07.PDF
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2026-09-14 17:59│华数传媒（000156）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2026年 9月 14日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 14日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 14日 9:15～15:00。
3、会议方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座902。
5、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
7、本次股东会会议股权登记日：2026年 9月 7日（星期一）。
8、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人 103人，代表股份 987,815,157股，占公司总股份的 53.3109%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 102人，代
表股份 312,727,108股，占上市公司总股份的 16.8774%。
9、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
10、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果
（股）
1.00 关于 总表 987,119,457 99.9296% 634,700 0.0643% 61,000 0.0062% 当选
选举 决情
于英 况
涛先
生为
公司
第十 其 27,050,408 97.4926% 634,700 2.2875% 61,000 0.2199%
二届 中，
董事 中小
会独 股东
立董 的表
事的 决情
议案 况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、江昱成；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/096a2c87-f882-4257-b3c3-53d2950c3a26.PDF
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2026-09-14 17:59│华数传媒（000156）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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华数传媒（000156）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/bf4e0cf8-4aa3-4e0b-a1e8-87cce22b3349.PDF
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2026-09-03 18:59│华数传媒（000156）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 3日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：2026年 9月 3日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月 3日9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 3日 9:15～15:00。
3、会议方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座902。
5、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
7、本次股东会会议股权登记日：2026年 8月 27日（星期四）。
8、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人 179人，代表股份 844,954,768股，占公司总股份的 45.6009%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 178人，代
表股份 169,866,719股，占上市公司总股份的 9.1675%。
9、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
10、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果
（股）
1.00 关于 总表 833,400,643 98.6326% 11,543,325 1.3661% 10,800 0.0013% 通过
修订 决情
《公 况
司章 其 16,667,094 59.0587% 11,543,325 40.903% 10,800 0.0383%
程》 中，
的议 中小
案 股东
的表
决情
况
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、武岳；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/bf79d0bc-052b-4bc3-8322-a5cdf1ca4e7a.PDF
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2026-09-03 18:59│华数传媒（000156）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：华数传媒控股股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表
决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见
。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 19日在指定媒体上公告
。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 9月 3日 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市滨江区
长江路 179号华数产业园 B座 902。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 3 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 9月 3日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《华数传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 8月 27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计1人，持股数共计 675,088,049股，约占公司有表决权股份总数的 36.4335%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 1
78名，代表股份共计 169,866,719股，约占公司有表决权股份总数的 9.1675%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信
息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
同意833,400,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6326％，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同
意16,667,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0587％。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d4f232c8-0875-45fe-a1fc-e6597daa616e.PDF
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2026-09-03 18:59│华数传媒（000156）：公司章程
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华数传媒（000156）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/44a997fc-65f4-45e7-8df2-9d0aaa5dd258.PDF
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2026-09-03 18:56│华数传媒（000156）：第十二届董事会第十一次会议决议公告
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华数传媒（000156）：第十二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/6c8acab0-6df9-4af5-ae32-c74adfb81f63.PDF
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2026-08-28 19:06│华数传媒（000156）：第十二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第十次会议于 2026年 8月 18日以传真、专人送
达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 8月 28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12
名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。
（二）审议通过《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
2026年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
详见公司同时披露的《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-041）。
（三）审议通过《关于提名于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
王兴军先生因连续担任公司独立董事满六年已申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司
董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，董事会提名于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。于英涛先生简历
如下：
于英涛，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中共党员，博士，正高级经济师，浙江大学管理学院启真实践教授，北
京邮电大学兼职教授，国务院特殊津贴专家，全国五一劳动奖章获得者，全国劳动模范。曾任中国联通烟台分公司总经理、党委书记
，中国联通集团市场营销部副总经理，中国联通集团终端管理中心总经理，联通华盛公司总经理、党委书记，中国联通集团销售部总
经理，中国联通集团浙江省分公司总经理、党委书记，紫光集团全球执行副总裁、联席总裁，紫光股份有限公司副董事长、董事长，
新华三集团有限公司总裁兼CEO。
于英涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，
不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人于英涛先生已取得独立董事资格证书，尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东会方可进
行表决，其董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有
限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司于 2026 年 9 月 14 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B座 902召开 2026年第三次临时股东会。
详见公司同时披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第十二届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/70bf6414-2270-42a2-8230-e2aa2fbbca5a.PDF
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2026-08-28 19:04│华数传媒（000156）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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华数传媒（000156）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:03│华数传媒（000156）：2026年半年度报告摘要
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华数传媒（000156）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:03│华数传媒（000156）：2026年半年度报告
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华数传媒（000156）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2744a8ef-b60b-4db5-872f-3c9d3912a5b9.PDF
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2026-08-28 19:02│华数传媒（000156）：独立董事候选人声明与承诺（于英涛）
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华数传媒（000156）：独立董事候选人声明与承诺（于英涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2fd91a7b-37cf-413e-b7d5-20e42654aba7.PDF
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2026-08-28 19:02│华数传媒（000156）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、2026 年半年度计提资产减值情况概况
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资产进
行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存
在减值迹象的资产计提减值准备。具体计提情况如下：
类型 项目 2026 年 1-6 月计提减值
准备金额（元）
信用减值损失（损失以负数填列） 坏账损失 -62,865,197.36
资产减值损失（损失以负数填列） 合同资产减值损失 -9,017,380.05
合计 -71,882,577.41
二、计提减值准备具体方法的说明
（一）应收款项和合同资产
1、按信用风险特征组合计提预期减值准备的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
兑汇票 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承 损失率，计算预期信用损失
兑汇票
应收账款— 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
账龄组合 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产— 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
未结算业务 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
款 损失率，计算预期信用损失
长期应收款 款项类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
—融资租赁 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
款组合 损失率，计算预期信用损失
长期应收款
—分期销售
款组合
其他应收款 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
—账龄组合 状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个
其他应收款 合并范围内关联 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
—应收关联 方
方款项组合
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款预期信用损失率（%） 其他应收款预期信用损失率
（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 20.00 20.00
3-4年 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
3、按单项计提预期减值准备的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的计提
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日，同一项存
货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司 2026年半年度利润 71,882,577.41元，该影响已在公司 2026年半年度财务报告中反映。
四、公司对追讨欠款的措施
公司法务合规部及财务中心对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行
追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后
能更加公允地反映公司 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值以及 2026年 1-6月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，
能进一步增强公司的防范风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b66884e5-9be7-4a78-9b1c-f93e6a3a6476.PDF
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2026-08-28 19:02│华数传媒（000156）：独立董事提名人声明与承诺
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华数传媒（000156）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/433e85be-ae16-44e1-ab7a-618a3ec598d5.PDF
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2026-08-28 19:02│华数传媒（000156）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华数传媒（000156）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/185ec0fc-b168-4057-a20a-28cd58614130.PDF
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2026-08-28 19:02│华数传媒（000156）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告
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华数传媒（000156）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0599e38c-f1ac-423e-8a47-f8f0a38571f2.PDF
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2026-08-20 17:22│华数传媒（000156）：2025年度利润分配实施公告
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华数传媒（000156）：2025年度利润分配实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5370dec6-8b2f-4775-b957-9375650581f1.PDF
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2026-08-18 17:07│华数传媒（000156）：关于修订《公司章程》的公告
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华数传媒（000156）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4fd51766-4aa8-48d4-9793-741249cc15d2.PDF
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2026-08-18 17:06│华数传媒（000156）：第十二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于 2026年 8月 10日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 8月 18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意对《公司章程》的修订，修订内容详见公司同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司于 2026年 9月 3日在杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座902召开 2026年第二次临时股东会。
详见公司同时披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）
三、备查文件
第十二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2585efc1-4b96-4be4-b887-8d5c79becc60.PDF
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2026-08-18 17:04│华数传媒（000156）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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华数传媒（000156）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/90c20ee7-4d7c-42c9-924c-bdb7e4d2f164.PDF
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2026-07-27 17:53│华数传媒（000156）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 424,031.94 443,520.54 -4.39%
营业利润 20,748.55 25,751.10 -19.43%
利润总额 21,521.14 25,904.44 -16.92%
归属于上市公司股东的净利润 21,016.61 25,398.68 -17.25%
扣除非经常性损益后的归属于 17,215.96 21,566.67 -20.17%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.1134 0.1371 -17.29%
加权平均净资产收益率 1.39% 1.69% -0.30%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,891,438.27 2,946,586.86 -1.87%
归属于上市公司股东的所有者 1,498,078.10 1,506,708.41 -0.57%
权益
股本 196,151.03 196,151.03 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 8.08 8.13 -0.62%
资产（元）
注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
上半年，公司围绕华数集团“大抓落实年”总体部署，贯彻落实三年发展行动计划，持续聚焦主业，同时将人工智能作为一号工
程，秉持文化科技、广电文旅融合的发展理念，积极探索新业态、新场景、新模式，推动产业创新。
报告期内，公司营业收入同比下降主要原因为视听业务、集团客户集成项目业务收入下降，广电5G移动通信业务和工程建设业务
收入增长无法覆盖减少的收入。归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为业务边际利润下降影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2026年半年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/85404749-461b-431a-8d45-427e0381e276.PDF
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2026-07-21 15:58│华数传媒（000156）：关于2026年度第三期超短期融资券发行结果的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行超短期融资券，申请注册金额10亿元。2025年8月5日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕SCP202号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内
有效。
近日，公司已完成2026年度第三期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 华数传媒控股股份有 债券简称 26华数传媒SCP003
限公司2026年度第三
期超短期融资券
债券代码 012681816 期限 245日
起息日 2026年07月17日 兑付日 2027年03月19日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额（万元） 50,000.00
（万元）
发行利率 1.39% 发行价格（百元面值） 100.00
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额（万元） 89,000.00
最高申购价位 1.55 最低申购价位 1.39
有效申购家数 5 有效申购金额（万元） 50,000.00
簿记管理人 南京银行股份有限公司
主承销商 南京银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/802acb22-09b8-4a8f-a509-6d29e5e884a5.PDF
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2026-07-02 16:17│华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
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一、高级管理人员辞职情况
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁许锐先生提交的书面辞职报告。
许锐先生因工作调动原因不再担任公司副总裁职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《
公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，后续不再担任公司任何职务，将在公司控股股东华数数字电视传媒
集团有限公司担任组织人事部（党群工作部）部长。许锐先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好
工作交接，截至本公告披露日其未持有公司股票。
许锐先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对许锐先生为公司发展所作
的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定以及总裁的提议，经董事会提名委员会对相关高级管理
人员人选的审核，公司于2026年7月2日召开了第十二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任黄小庭先生为公司副总裁的议案》，
同意聘任黄小庭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历如下：
黄小庭，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，中央党校函授学院在职大学毕业，经济师。曾任浙江省建德市
委组织部办公室主任、干部科科长、部务会议成员、市委党建办副主任，建德市乾潭镇党委副书记，华数数字电视传媒集团有限公司
行政办公室主任、组织人事部（党群工作部）部长，中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。现任
华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁。
黄小庭先生曾在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任组织人事部（党群工作部）部长，与公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、备查文件
1、第十二届董事会第八次会议决议；
2、第十二届提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/87154325-bcd7-4bf9-8b41-dac90a89d573.PDF
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2026-07-02 16:16│华数传媒（000156）：2026-031：第十二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于 2026年 6月 24日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 7月 2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任黄小庭先生为公司副总裁的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意聘任黄小庭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1、第十二届董事会第八次会议决议；
2、第十二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3b2b8c0d-380c-4d04-aa9e-21ceb9d835e5.PDF
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2026-06-30 00:00│华数传媒（000156）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于华数传媒控股股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1078号
致：华数传媒控股股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司2025 年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 9日在指定媒体上公告
。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年6月 29 日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市滨
江区长江路 179号华数产业园 A座 209。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中
所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年年度报告及其摘要》；
3、《2025年度利润分配方案》；
4、《2025年度财务决算报告》；
5、《2026年度财务预算报告》；
6、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
7、《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
8、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《华数传媒控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 22 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 1人，持股数共计 675,088,049股，约占公司总股本的 36.4335%。结合深圳证券信息有限公司（以
下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 135名，代
表股份共计 314,246,338股，约占公司总股本的 16.9594%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
同意987,493,487股，反对1,744,000股，弃权96,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
2、《2025年年度报告及其摘要》
同意987,493,487股，反对1,744,000股，弃权96,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
3、《2025年度利润分配方案》
同意987,546,687股，反对1,744,000股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
4、《2025年度财务决算报告》
同意987,493,487股，反对1,744,000股，弃权96,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%，表决结果
为通过。
5、《2026年度财务预算报告》
同意987,436,987股，反对1,853,700股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082%，表决结果
为通过。
6、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》
同意986,658,987股，反对2,631,700股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7296%，表决结果
为通过。
7、《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》
同意986,633,187股，反对2,657,500股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7270%，表决结果
为通过。
8、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
同意986,656,987股，反对2,633,700股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%，表决结果
为通过。
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意987,415,687股，反对1,875,000股，弃权43,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061%，表决结果
为通过。
本次股东会审议的议案第3项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股
东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fdf027ce-002b-42b4-a285-c4778f04b7f2.PDF
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2026-06-30 00:00│华数传媒（000156）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）14:30。
网络投票时间：2026年 6月 29日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 29日 9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 A座 209。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
（6）本次股东会会议股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 136 人，代表股份 989,334,387股，占公司有表决权股份总数的 53.3929%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 135人，代
表股份 314,246,338股，占公司有表决权股份总数的 16.9594%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
24,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.33
11%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
24,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.33
11%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 987,546,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
77,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8914%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1763%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,4
24,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.33
11%。
（五）审议通过了《2026 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 987,436,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082%；反对1,853,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1874%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,3
67,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5166%；反对 1,853,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.3341%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：同意 986,658,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7296%；反对2,631,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2660%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,5
89,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8581%；反对 2,631,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.9925%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（七）审议通过了《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 986,633,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7270%；反对2,657,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2686%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,5
64,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7700%；反对 2,657,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 9.0807%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（八）审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意 986,656,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%；反对2,633,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2662%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,5
87,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8513%；反对 2,633,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.9994%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
（九）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 987,415,687股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.8061%；反对1,875,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1895%；弃权 43,700股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,3
46,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4438%；反对 1,875,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.4069%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
93%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、江昱成；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fac90a8b-9287-4518-af34-891feb14a3f0.PDF
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2026-06-08 16:41│华数传媒（000156）：第十二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于 2026年 6月 2日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 6月 8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A座 209召开 2025年度股东会。
详见公司同时披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/564811da-17c1-4bbd-9e96-8e2c8f9af421.PDF
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2026-06-08 16:39│华数传媒（000156）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 22日（星期一）收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 A座 209。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
5.00 2026年度财务预算报告 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司申请银行授信的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟申请注册发行超短期融资券的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议、第六次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026年 3月 21日、2026年 4月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
3、特别提示
上述议案 3为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2026年 6月 23日、24日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见。
5、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e0e367c7-8092-4832-8619-d5c4ac31f85b.PDF
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2026-05-30 00:00│华数传媒（000156）：关于2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行超短期融资券，申请注册金额10亿元。2025年8月5日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕SCP202号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币10亿元，同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民
币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
近日，公司已完成2026年度第二期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 华数传媒控股股份有 债券简称 26华数传媒SCP002
限公司2026年度第二
期超短期融资券
债券代码 012681304 期限 268日
起息日 2026年05月27日 兑付日 2027年02月19日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额（万元） 50,000.00
（万元）
发行利率 1.36% 发行价格（百元面值） 100.00
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额（万元） 127,000.00
最高申购价位 1.56 最低申购价位 1.36
有效申购家数 5 有效申购金额（万元） 50,000.00
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 华夏银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/35addf62-17cd-46fb-af87-92e28580be54.PDF
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2026-05-26 16:37│华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告
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近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王兴军先生提交的书面辞职报告，王兴军先生因连
续担任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门
委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满。截至本公告披露日，王
兴军先生未持有公司股份。
王兴军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及本公
司《公司章程》的规定，王兴军先生的辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王兴军先生仍将按照相关法律法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作，
王兴军先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好工作交接。
王兴军先生在任职期间勤勉尽责、客观独立，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，为公司规范
运作与健康发展发挥了积极重要作用。在此，公司董事会对王兴军先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8fa57903-c0df-471b-97b8-52dc90553058.PDF
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2026-05-08 16:07│华数传媒（000156）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时，公司董事长乔小燕女士
、董事兼总裁沈子强先生、财务总监车通先生、副总裁兼董事会秘书洪方磊先生、独立董事吴熙君女士将通过互动平台与投资者进行
网络沟通和交流，欢迎广大投资者参加。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12日（星期二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上，对
投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ad313b3e-d7ea-48b9-a544-3bafaf642371.PDF
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2026-04-27 00:36│华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告
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华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ce3a6dd-f500-4555-ab46-2c2c62c7baaa.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：2026年一季度报告
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华数传媒（000156）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75e6a049-38e0-4794-84f1-a82f83719937.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026年 4月 19日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 4月 24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《2025 年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2025年度环境、社会和治理报告》。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数
占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司基本管理制度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意对《内部审计工作规则》《内部控制评价规则》两项公司基本管理制度进行修订，详见公司同时披露的制度内容。
三、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第十二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e434b086-473c-4ebd-8e2d-d7f413a49e41.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：内部审计工作规则
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华数传媒（000156）：内部审计工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11415afd-6d13-42d5-8449-360cd16e7512.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激
励约束机制，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）经济性原则，薪酬水平与公司的整体经营业绩紧密联系、与公司的经济效益相协调，确保公司的可持续发展；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履行责任义务、个人能力及行业水平相符；
（三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司组织人事部（人力资源中心）、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的制定、修订和实施工作。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事领取董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 未在公司内部任职的非独立董事，不在公司
领取薪酬。
第九条 在公司任职的内部董事和高级管理人员的薪酬按照所担任的职务确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成
，具体如下：
（一）基本薪酬为岗位价值的体现，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬包括绩效奖金及业绩激励奖金，根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
（三）中长期激励收入是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏
损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放
第十一条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，独立董事的津贴按月发放。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬的追索扣回由董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬的追索扣回经股东会审议批准后执行，高级管理人员薪酬
的追索扣回经董事会审议批准后执行。在对董事、高级管理人员个人薪酬讨论追索扣回时，该董事、高级管理人员应当回避。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、通胀水平、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本制
度，并提交董事会、股东会审议。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/391431dd-53a1-434e-a866-5a7a8b3a211e.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：内部控制评价规则
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华数传媒（000156）：内部控制评价规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba30b42d-cbf3-4a99-937e-14081ccea720.PDF
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2026-04-14 17:41│华数传媒（000156）：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 12月 20日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2025-060），公司持股 5%以上的股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）计划自减持
计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内采用集中竞价方式减持本公司股份不超过 18,529,324股，即不超过上市公司总股本的 1%
。
近日，公司收到西湖电子集团出具的《关于减持计划时间届满暨实施情况的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
西湖电子 集中竞价 2026年 1月 14日至 9.66 1,690,000 0.09%
集团 2026年 4月 13日
本次减持股份来源为协议受让上市公司原股东非公开发行取得股份，详见公司于 2023年 5月 20日披露的《关于持股 5%以上股
东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-021），减持价格区间为 8.80-9.83元。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
西湖电子 合计持有股份 143,335,500 7.74% 141,645,500 7.64%
集团 其中：无限售条件股份 143,335,500 7.74% 141,645,500 7.64%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司国有
股权监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及
规范性文件的规定。
2、西湖电子集团本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，股东实际减持股份数量未超过计划减持股份
数量，本次减持计划期限已届满，本次计划的实施情况与此前披露的计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反承
诺的情形。
3、西湖电子集团不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
西湖电子集团出具的《关于减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4cfd1ada-c5d4-4f68-948d-40aac7c66fe5.PDF
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2026-04-07 16:47│华数传媒（000156）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁陆忠强先生提交的书面辞职报告。
陆忠强先生因年龄原因不再担任公司副总裁职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，后续其将在公司担任高级顾问。陆忠强先生将按照公司《董事、高级
管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好工作交接，截至本公告披露日其未持有公司股票。
陆忠强先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展、技术创新与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对陆忠强先生
为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/eac8ee6e-6775-433a-817a-807224284ab5.PDF
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b8d7437e-ac7d-4d21-b4c5-9e621bcffc81.PDF
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2026-03-23 16:59│华数传媒（000156）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 23日（星期一）14:30。
网络投票时间：2026年 3月 23日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 23日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 23日 9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
（6）本次股东会会议股权登记日：2026年 3月 16日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 216 人，代表股份 985,874,166股，占公司总股份的 53.2062%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 215人，代
表股份 310,786,117股，占上市公司总股份的 16.7727%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：审议通过了《关于选举方钧先生为公司第十二届董
事会董事的议案》。
表决结果：同意 985,088,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对 681,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0691%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
6%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 25,0
19,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9556%；反对 681,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6409%；弃权 104,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.403
4%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：孔舒韫、武岳；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f871f83a-48a0-45ce-92ac-5e27ceec3683.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于2025年度利润分配预案的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《2025 年度
利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。现将 2025年度利润分配预案公告如下：
一、利润分配基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 466,444,967
.68元；母公司实现的净利润为 654,002,872.01元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提法定盈余公积金 65,400,
287.20元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 3,603,844,330.27 元，母公司累计未分配利润为 683,830,12
8.16 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 683,830,128.16元。
3、为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以
2025 年 12 月 31 日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.60元（含税），共派发现金 296,469,190
.72元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。如该预案获得股东会审议通过，公
司 2025年累计现金分红总额为 296,469,190.72 元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 63.56%。
（二）自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
1、现金分红方案的指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 296,469,190.72 333,527,839.56 407,645,137.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 466,444,967.68 534,000,266.40 689,003,288.64
利润（元）
合并报表 2025年度末累计 3,603,844,330.27
未分配利润（元）
母公司报表 2025年度末累 683,830,128.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 1,037,642,167.52
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 563,149,507.57
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,037,642,167.52
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
注：上表中的 2025年的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2025年度现金分红（分红预案尚待股东会审议）。
2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度（2023-2025年）公司累计现金分红金额为1,037,642,167.52元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润
的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
该方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及深交所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规
定，公司董事会提议了本次2025年度利润分配预案，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
2、第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/90f22060-80ed-4744-8321-0d10ffb2c8dc.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：2025年度证券投资情况专项说明
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，华数传媒控股股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
单位：元
证 证券 证 最初投资成 会 期初账面价 本期公允价值 计 本 本期出售 报 期末账面价值 会 资
券 代 券 本 计 值 变动损益 入 期 金额 告 计 金
品 码 简 计 权 购 期 核 来
种 称 量 益 买 损 算 源
模 的 金 益 科
式 累 额 目
计
公
允
价
值
变
动
境 87369 安 13,170,000 公 5,262,000 -6,000 5,268,00 交 自
内 8 道 允 0 易 有
外 设 价 性 资
股 计 值 金 金
票 计 融
量 资
境 68803 当 20,891,234.9 公 35,914,770.5 13,428,975.8 21,333,980.7 产 募
内 9 虹 5 允 9 4 5 集
外 科 价 资
股 技 值 金
票 计
量
合计 34,061,234.9 -- 41,176,770.5 13,422,975.8 5,268,00 21,333,980.7 -- --
5 9 4 0 5
注：公司于 2017 年使用募集资金对当虹科技进行增资时当虹科技尚未上市。
二、证券投资审批情况
公司 2025年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关制度规定，公司 2025年度证券投资在总裁办公会审批权限
范围内，无须提交至董事会、股东会审批。
三、关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律
、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《对外投资管理规则》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证
券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证
券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研
，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据公司的发展战略，配合公司产业布局，公司在行业上下游或相
关行业适时使用自有资金进行证券投资，以进一步发挥行业协同效应，为公司和股东创造更大的收益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2a9b62c4-7e6d-4078-8aa2-147b29ffcc0a.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体详见2024年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公
告如下：
一、聚焦主业，筑牢发展基石
公司持续聚焦主业，以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，不断激发市场经营活力，筑牢创新提质基座，推动上市公司健
康可持续发展。
2025年公司实现营业收入91.78亿元，归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，期末总资产294.66亿元、净资产150.67亿元，经
营业绩行业领先。聚焦“智家、科技、新媒体”三大板块业务，推动其向纵深发展，具体情况如下：
智慧家庭业务，公司持续推动电视、宽带、5G三大基础业务高质量发展。持续推进数字电视超高清整转终端升级，推出插入式微
型机顶盒与一体化电视；实施全网千兆行动；推动5G高质量发展，强化存量运营，全省广电5G用户数约300万户；进一步深化固移融
合发展，打造“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系，提升全业务慧家体量。科技即智慧城市数字化业务，全年项目签约额超
过43亿元，其中千万级项目金额超11亿元；聚焦安防、宣文广旅等重点行业，深化产研联动，扩大场景应用。全国新媒体业务，覆盖
全国互动电视、互联网电视以及浙江省直播电视用户、杭州地铁电视和城市户外大屏；落实文广旅融合发展政策，进一步推广“诗画
浙江文旅惠民卡”，2025年度销量已超50万张；加快华数文化板块创新发展，发展演艺经济，打造“不止”系列文创IP；壮大传播矩
阵，强化广告资源运营，萧山机场近千方高速大屏正式投运，承办杭州市公益广告促进中心。
二、强化研发，推动产业创新
公司充分把握当前数字经济、智慧广电的发展机遇，加快战略业务转型与变革创新，积极拥抱5G、人工智能、大数据等新技术，
探索新业态、新场景、新模式，不断提升市场竞争能力。2025年，公司研发投入近6亿元。在人工智能领域，公司积极推进“人工智
能+”战略，布局新视听、新生活、新文旅、新治理、新运营五大垂类场景，以通过国家网信办备案的华数诗画文旅大模型为基础，
在文旅服务、文化创意等方向开展智能应用实践，基于自研的“灵鸿大模型应用开发平台”，在政府治理、政务服务、企业运营等领
域开展智能应用实践等，积极推进30+AI智能体应用，推进人工智能与产业发展进一步融合。同时公司加大产学研用一体协同发展，
同多所高校构建开放协同的科技创新体系，与浙江大学共建跨媒体人工智能联合实验室，积极探索文化数字化与前沿科技深度融合的
有效路径，力争研发具有国内领先水平的跨媒体文化大模型，建设高水平、开放型的创新研究平台。与北京航空航天大学杭州创新研
究院合作共建低空经济产业创新平台，积极拓展低空经济领域在新基建、新治理、新文旅等方面的技术应用与生态构建。
三、提升信披质量，深化投资者关系管理
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2025
年，公司披露定期报告4份，临时公告56份，挂网文件114份（含公告），在深交所年度信息披露考核中获A类评级。
公司持续通过股东会、互动易、电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值，增进各
方认同。2025年，公司接待机构投资者调研、交流10场，召开年度投资者交流会1场，回复深交所互动易平台投资者问题44条、回复
率达100%。
四、重视股东回报，持续稳定分红
公司在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者。自2015年以来坚持每年现金分红，2025年公司已实施
2024年度分红方案向股东派发现金红利3.34亿元，累计实施分红金额达35.9亿元。通过稳健经营和持续分红，公司与投资者共享企业
发展成果，努力为投资者创造优良的价值回报。公司拟定2025年度利润分配预案为以2025年末总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利1.60元（含税），共派发现金2.96亿元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.56%，该分红方案已于2026年3月19日
经公司董事会审议通过，尚需股东会审议批准。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，坚持以
投资者为本，增强投资者的获得感，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7518ac79-ee86-48fa-b8fd-1fa6cf992de7.PDF
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2026-03-20 20:32│华数传媒（000156）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告
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华数传媒（000156）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/22db710c-0d52-4326-a438-9958ff427bd7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│华数传媒：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644041.PDF
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2026-08-29│华数传媒：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529704.PDF
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2026-04-27│华数传媒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182140.PDF
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2026-03-21│华数传媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225023169.PDF
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2025-10-31│华数传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774391.PDF
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2025-08-30│华数传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621794.PDF
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2025-04-30│华数传媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409824.PDF
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2025-03-20│华数传媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222845993.PDF
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2024-10-31│华数传媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572385.PDF
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2024-08-31│华数传媒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221085255.PDF
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2024-04-30│华数传媒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909288.PDF
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