公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 11:44 │华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:37 │华数传媒（000156）：2024年度环境、社会和治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于申请注册发行超短期融资券的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │华数传媒（000156）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │华数传媒（000156）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │华数传媒（000156）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 16:01 │华数传媒（000156）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 18:17 │华数传媒（000156）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 17:27 │华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 11:44│华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姚铮先生提交的书面辞职报告，姚铮先生因连续担
任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员
会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚铮先生未持有公司股份。
姚铮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中
缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，姚铮先生的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，姚铮先
生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽
快完成新任独立董事的补选工作。
姚铮先生在任职期间勤勉尽责、客观独立，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，为公司规范运
作与健康发展发挥了积极重要作用。在此，公司董事会对姚铮先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/443ad549-594a-4740-854d-769fa604e982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:37│华数传媒（000156）：2024年度环境、社会和治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华数传媒（000156）：2024年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3d491f18-5f6e-4142-9cea-7035823db125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│华数传媒（000156）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 4 月29 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审
议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将
本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15～9:25，9:30～1
1:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）时间为 2025 年 5月 15 日（星
期四）9:15～15:00；
5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座902；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）；
8、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间：2025 年 5 月 9 日、12 日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
第十一届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f84c439a-2e53-45e3-80aa-5083fbba0012.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│华数传媒（000156）：关于申请注册发行超短期融资券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华数传媒（000156）：关于申请注册发行超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48ddf238-6c9b-404e-80f4-95d82ac7d614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│华数传媒（000156）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 23 日以传真、专人送达或邮
件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人
。会议由监事会主席黄小庭先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同时披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
（二）审议通过《2024年度环境、社会和治理报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社
会效益，实现公司可持续发展，监事会对本报告没有异议。
详见公司同时披露的《2024 年度环境、社会和治理报告》。
三、备查文件
第十一届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5f6097ce-79dc-47f9-876a-3a9092c5c82a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│华数传媒（000156）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华数传媒（000156）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6a48be8a-4fe2-4a0a-9a74-a13b23da759a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│华数传媒（000156）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华数传媒（000156）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/57e9f6ac-7e8c-415f-bd3a-0a04f7623212.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 16:01│华数传媒（000156）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 6 日以传真、专人送达或邮
件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12 名
。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任曹燕明先生为公司副总裁的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任曹燕明先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。具体简历如下：
曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任华数传媒控股股份有限公司
副总裁，现任华数（浙江）科技有限公司党委书记、董事长，华数传媒控股股份有限公司副总裁。
曹燕明先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司华数（浙江）科技有限公司担任党委书记、董事长，除此
以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不
存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十三次会议决议；
2、第十一届提名委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f6f6f634-a090-4c48-9509-46b5def4a05b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 18:17│华数传媒（000156）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华数传媒（000156）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/a710ee1c-34bc-4c88-b712-ca1b0c0d86d2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 17:27│华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体详见2024年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公
告如下：
一、聚焦主业，筑牢发展基石
公司持续聚焦主业，以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，以“网络智能化、业务融合化、产业生态化”为战略方向，通
过提升技术、内容、服务三大核心能力，激发市场经营活力，牢筑创新提质基座，推动上市公司健康可持续发展。
2024年公司实现营业收入93.95亿元、归属于上市公司股东的净利润5.34亿元，期末总资产290亿元、净资产149亿元，经营业绩
行业领先。“智家、科技、新媒体”三大板块业务收入占比分别为37.29%、37.92%、24.79%，收入结构均衡发展，具体情况如下：
智慧家庭业务收入35.03亿元，公司持续开展电视宽带提质工作，聚焦“超高清整转”，不断丰富垂类内容建设，宽带用户年度
净增近20万户；深入推进全省广电5G一体化发展，用户数已超240万户；深化固移融合发展，打造“电视+宽带+5G+智家”全融合智家
产品体系，提升全业务慧家体量。科技即智慧城市数字化业务收入35.62亿元、同比增长3.35%，全年中标项目金额33.8亿元，其中百
万级以上项目777个、同比增长22%；安防、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G九大领域中标项目超1600个，金额超22
亿元，其中应急、安防、信创领域签约项目金额分别为2.7亿元、6.3亿元、1.7亿元。全国新媒体业务收入23.29亿元，业务覆盖全国
互动电视、互联网电视、IPTV以及浙江省直播电视用户、杭州地铁电视和城市户外大屏；落实文广旅融合发展政策，推出“诗画浙江
·文旅惠民卡”，拓展“视听+文旅卡+N个应用”文旅发展新业态，服务涵盖“吃住行游购娱”，目前销量已超23万张；加快华数文
化板块创新发展，打造“不止”系列文创IP，拓展微短剧+文旅赛道，上线“不止小剧场”小程序平台，“云尚浙江”慢直播平台实
现风景名胜7*24小时慢直播等。
二、强化研发，推动产业创新
公司充分把握当前数字经济、智慧广电的发展机遇，加快战略业务转型与变革创新，通过研发应用广电5G、云计算、大数据、物
联网、人工智能等新技术，加大和产业伙伴的开放与合作力度，拓展智能家居、应急广播、数字安全、低空经济、数字文旅等新应用
领域，不断提升市场竞争能力。2024年，公司研发投入6.45亿元，同比增长7.31%。在人工智能领域，公司以应用为引领，聚焦政企
赋能、企业增效、内容生产、文旅视听、智家服务等领域打造数智化平台，包括“灵鸿”大模型应用开发平台、华数AIGC内容创作平
台等，推动落地应用艾珈智行助手、杭小金、反诈探长、数字员工、客诉定责、智能客服、AIGC绘梦师引擎等。
三、提升信披质量，深化投资者关系管理
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2024
年，公司披露定期报告4份，临时公告55份，挂网文件103份（含公告），在深交所2023年度信息披露考核中获A类评级。
公司持续通过股东大会、互动易、电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值，增进
各方认同。2024年，公司接待机构投资者调研、交流10场，召开年度投资者交流会1场，回复深交所互动易平台投资者问题67条、回
复率达100%。
四、重视股东回报，持续稳定分红
公司在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者。自2015年以来坚持每年现金分红，2024年公司已实施
2023年度分红方案向股东派发现金红利4.08亿元，累计实施分红金额超32亿元。通过稳健经营和持续分红，公司与投资者共享企业发
展成果，努力为投资者创造优良的价值回报。公司拟定2024年度利润分配预案为以2024年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金股利1.80元（含税），共派发现金3.34亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.46%，该分红方案已于2025年3月18日经
公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，坚持以
投资者为本，增强投资者的获得感，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/71a5c6e5-2c31-4763-b3e6-b649a8235a7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华数传媒（000156）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/01df7c97-008f-4cb7-b148-2da08a932ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出通
知，并通过电话进行确认，于2025 年 3 月 18 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席12名，其中董事乔小燕、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董
事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
详见公司同时披露的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
2024年度利润分配预案为：公司拟以 2024年 12月 31日总股本 1,852,932,442股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.
80 元（含税），共派发现金333,527,839.56 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增
股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司 2024 年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2025〕609 号”标准无保留意
见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 939,457.08 万元，同比下降 3.22%，归属于母公司股东的净利润53,400.03 万元，同
比下降 22.50%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
根据年度经营计划，公司编制了 2025 年度财务预算报告，2025 年公司营业收入预算为 93 亿元，利润总额预算为 5.3 亿元，
净利润预算为 5.25 亿元。上述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展，在 2025 年实际经营中公司将聚
焦核心业务领域，同时积极拓展新赛道，全力以赴做好各项经营管理工作，推动上市公司高质量可持续发展。
特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素
，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
详见公司同时披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕611 号）。
保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。
（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 16.9 亿元的暂时闲置募集资金购买保本
型产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。
详见
|