公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 16:41 │华数传媒（000156）：第十二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:39 │华数传媒（000156）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │华数传媒（000156）：关于2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2026-05-26 16:37 │华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-08 16:07 │华数传媒（000156）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 00:36 │华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：第十二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：内部审计工作规则 │
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│2026-04-26 15:56 │华数传媒（000156）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-06-08 16:41│华数传媒（000156）：第十二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于 2026年 6月 2日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 6月 8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A座 209召开 2025年度股东会。
详见公司同时披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/564811da-17c1-4bbd-9e96-8e2c8f9af421.PDF
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2026-06-08 16:39│华数传媒（000156）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 22日（星期一）收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 A座 209。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
5.00 2026年度财务预算报告 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司申请银行授信的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟申请注册发行超短期融资券的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议、第六次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026年 3月 21日、2026年 4月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
3、特别提示
上述议案 3为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2026年 6月 23日、24日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见。
5、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e0e367c7-8092-4832-8619-d5c4ac31f85b.PDF
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2026-05-30 00:00│华数传媒（000156）：关于2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行超短期融资券，申请注册金额10亿元。2025年8月5日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕SCP202号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币10亿元，同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民
币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
近日，公司已完成2026年度第二期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 华数传媒控股股份有 债券简称 26华数传媒SCP002
限公司2026年度第二
期超短期融资券
债券代码 012681304 期限 268日
起息日 2026年05月27日 兑付日 2027年02月19日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额（万元） 50,000.00
（万元）
发行利率 1.36% 发行价格（百元面值） 100.00
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额（万元） 127,000.00
最高申购价位 1.56 最低申购价位 1.36
有效申购家数 5 有效申购金额（万元） 50,000.00
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 华夏银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/35addf62-17cd-46fb-af87-92e28580be54.PDF
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2026-05-26 16:37│华数传媒（000156）：关于公司独立董事辞职的公告
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近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王兴军先生提交的书面辞职报告，王兴军先生因连
续担任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门
委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至2028年11月3日第十二届董事会任期届满。截至本公告披露日，王
兴军先生未持有公司股份。
王兴军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及本公
司《公司章程》的规定，王兴军先生的辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王兴军先生仍将按照相关法律法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作，
王兴军先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理规则》等相关管理制度做好工作交接。
王兴军先生在任职期间勤勉尽责、客观独立，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，为公司规范
运作与健康发展发挥了积极重要作用。在此，公司董事会对王兴军先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8fa57903-c0df-471b-97b8-52dc90553058.PDF
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2026-05-08 16:07│华数传媒（000156）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时，公司董事长乔小燕女士
、董事兼总裁沈子强先生、财务总监车通先生、副总裁兼董事会秘书洪方磊先生、独立董事吴熙君女士将通过互动平台与投资者进行
网络沟通和交流，欢迎广大投资者参加。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12日（星期二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上，对
投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ad313b3e-d7ea-48b9-a544-3bafaf642371.PDF
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2026-04-27 00:36│华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告
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华数传媒（000156）：2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ce3a6dd-f500-4555-ab46-2c2c62c7baaa.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：2026年一季度报告
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华数传媒（000156）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75e6a049-38e0-4794-84f1-a82f83719937.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026年 4月 19日以传真、专人送达或邮件等方
式发出通知，并通过电话进行确认，于 2026年 4月 24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席 12名。会议由董
事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《2025 年度环境、社会和治理报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2025年度环境、社会和治理报告》。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数
占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司基本管理制度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意对《内部审计工作规则》《内部控制评价规则》两项公司基本管理制度进行修订，详见公司同时披露的制度内容。
三、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第十二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e434b086-473c-4ebd-8e2d-d7f413a49e41.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：内部审计工作规则
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华数传媒（000156）：内部审计工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11415afd-6d13-42d5-8449-360cd16e7512.PDF
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2026-04-26 15:56│华数传媒（000156）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激
励约束机制，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）经济性原则，薪酬水平与公司的整体经营业绩紧密联系、与公司的经济效益相协调，确保公司的可持续发展；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履行责任义务、个人能力及行业水平相符；
（三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司组织人事部（人力资源中心）、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的制定、修订和实施工作。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事领取董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 未在公司内部任职的非独立董事，不在公司
领取薪酬。
第九条 在公司任职的内部董事和高级管理人员的薪酬按照所担任的职务确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成
，具体如下：
（一）基本薪酬为岗位价值的体现，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬包括绩效奖金及业绩激励奖金，根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
（三）中长期激励收入是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏
损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放
第十一条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，独立董事的津贴按月发放。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬的追索扣回由董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬的追索扣回经股东会审议批准后执行，高级管理人员薪酬
的追索扣回经董事会审议批准后执行。在对董事、高级管理人员个人薪酬讨论追索扣回时，该董事、高级管理人员应当回避。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内
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