公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:22 │华数传媒（000156）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-03 18:59 │华数传媒（000156）：华数传媒2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 18:59 │华数传媒（000156）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 18:57 │华数传媒（000156）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2025-11-03 18:56 │华数传媒（000156）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:55 │华数传媒（000156）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-10-30 18:21 │华数传媒（000156）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:20 │华数传媒（000156）：第十一届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:19 │华数传媒（000156）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:47 │华数传媒（000156）：独立董事候选人声明与承诺（吴建平） │
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2025-11-26 18:22│华数传媒（000156）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 10月 17日召开的第十一届董事会第二十七次会议和 2025年 11月 3日
召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025年 10月 18日披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程
>的公告》（公告编号：2025-043）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。
二、工商变更登记情况
近日，公司收到由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已完成工商变更登记及公司董事、高级管理人员与《公司章
程》备案登记手续。公司新取得营业执照的基本信息如下：
公司名称：华数传媒控股股份有限公司
统一社会信用代码：91330000189080365C
注册资本：壹拾捌亿伍仟贰佰玖拾叁万贰仟肆佰肆拾贰元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1994年 6月 30日
法定代表人：乔小燕
营业期限：1994年 6月 30日至长期
住所：浙江省杭州市滨江区长江路 179号 B座 9楼
营业范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；网络设备
销售；广播电视传输设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；软件销售；工业互联网数据服务；数字技术服务；基于云平台的
业务外包服务；人工智能公共数据平台；企业总部管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；广播影视设备销售；销
售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销售；信息技术咨询服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服
务；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；家用电器销售；电子产
品销售；家居用品销售；农副产品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代
理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
华数传媒控股股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/add2c7fc-7b7c-40c8-97f2-31e58c77ff6d.PDF
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2025-11-03 18:59│华数传媒（000156）：华数传媒2025年第二次临时股东会的法律意见书
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华数传媒（000156）：华数传媒2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8db3d185-bb31-480f-a565-af9aa4044c16.PDF
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2025-11-03 18:59│华数传媒（000156）：2025年第二次临时股东会决议公告
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华数传媒（000156）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/085d73f4-3365-430f-a46a-e6905a66df31.PDF
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2025-11-03 18:57│华数传媒（000156）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 3日召开2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第十二届
董事会 7 名非独立董事与 4名独立董事，与 2025年 11月 3日召开的公司全体职工大会选举出的 1名职工代表董事共同组成公司第
十二届董事会。公司于股东会同日召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员，并
聘任新一届高级管理人员等相关人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会由 12名董事组成，其中非独立董事 8名（含职工代表董事 1名），独立董事 4名，具体成员如下：
董事长：乔小燕女士
其他非独立董事：周海文先生、沈子强先生、杨扬女士、王韶光先生、王河森先生、蒋灵峰先生、应秀菊女士。其中应秀菊女士
为职工代表董事。
独立董事：王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士、吴熙君女士。其中吴熙君女士为会计专业人士。
公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司第十二届董事会中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立
董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的
任职资格和独立性已经通过深圳证券交易所审核。
二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况
公司第十二届董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员
会组成人员如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略与可持续发展委员会 乔小燕 沈子强、鞠宏磊
提名委员会 王兴军 吴建平、周海文
薪酬与考核委员会 吴建平 鞠宏磊、沈子强
审计委员会 吴熙君 王兴军、蒋灵峰
公司第十二届董事会各专门委员会任期与公司第十二届董事会一致，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立
董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
（一）聘任沈子强先生为公司总裁；
（二）聘任许锐先生、曹燕明先生、陆忠强先生、何刚先生、姚妙华先生、周艳女士、洪方磊先生、程芳女士、刘兴伟先生为公
司副总裁；
（三）聘任车通先生为公司财务总监；
（四）聘任洪方磊先生为公司董事会秘书；
（五）聘任冯宝灿先生为公司内审负责人；
（六）聘任蒋丽文女士为公司证券事务代表。
上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。高级管理人员已经董事会
提名委员会事前进行任职资格审核认可，其中财务总监已经公司董事会审计委员会事前审核认可。董事会秘书洪方磊先生、证券事务
代表蒋丽文女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表
的任期与本届董事会任期一致。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
电子信箱：000156@wasu.com
本次换届相关人员简历请见附件。
四、公司部分董事、监事换届离任情况
（一）部分董事换届离任情况
鲍林强先生担任本公司董事长已两届，根据上级关于国企干部兼职相关要求，不再担任公司董事长、董事职务，仍在公司控股股
东华数数字电视传媒集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理职务；姚铮先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据上市
公司独立董事任职年限的有关监管规定，辞去独立董事职务；郑武义先生、肖兴祥先生因任期届满换届离任，肖兴祥先生仍在公司控
股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任财务部（资金管理中心）总经理职务。上述人员不再担任公司董事及董事会专门委员会相
关职务，亦不在公司担任其他职务。
（二）监事换届离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第十一届监事会监事黄小庭先生、吴淼娟女士、王贤勇先生、袁芬女
士、王珍女士将不再担任监事职务。
截至本公告披露日，前述董事、监事离任人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
近年来，公司在董事长鲍林强先生的带领下，在全体员工的共同努力下，党建工作不断加强，经营工作稳健发展，治理体系更加
完善，组织架构深度融合，高质量转型发展稳步向前，面对复杂多变的市场环境推进实施大众市场“焕新计划”、政企市场“跃升计
划”、全国市场“拓疆计划”，构建“智家”、“科技”、“新媒体”三大产业板块，并积极拓展人工智能、数智文旅、低空经济等
新兴领域创新产业。公司对第十一届董事、监事、高级管理人员等在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出
的重要贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东会会议决议；
2、全体职工大会决议；
3、第十二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5832f226-5e28-4f9e-becf-18f7c5b74657.PDF
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2025-11-03 18:56│华数传媒（000156）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 25日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通
过电话进行确认，于 2025 年11 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由过半数董事共同
推荐董事乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意选举乔小燕女士为公司第十二届董事会董事长以及代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。任期三年，自本次会
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员（成员）的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意选举公司四个专门委员会委员（成员），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体如下：
1、战略与可持续发展委员会由三名成员组成，具体为：乔小燕（召集人）、沈子强、鞠宏磊；
2、提名委员会由三名成员组成，具体为：王兴军（召集人）、吴建平、周海文；
3、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：吴建平（召集人）、鞠宏磊、沈子强；
4、审计委员会由三名成员组成，具体为：吴熙君（召集人）、王兴军、蒋灵峰。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意聘任沈子强先生担任公司总裁职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意聘任许锐先生、曹燕明先生、陆忠强先生、何刚先生、姚妙华先生、周艳女士、洪方磊先生、程芳女士、刘兴伟先生担任公
司副总裁职务，聘任车通先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意聘任洪方磊先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意聘任冯宝灿先生为公司内审负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意聘任蒋丽文女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
以上事项具体情况详见公司同时披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-0
52）。
三、备查文件
1、第十二届董事会第一次会议决议；
2、第十二届提名委员会第一次会议决议；
3、第十二届审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/1113bf66-6e35-4bc2-a309-9ae5f0bbb132.PDF
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2025-10-30 18:55│华数传媒（000156）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理
财产品，开展国债逆回购、债券投资等。
2、投资金额：使用额度不超过 30亿元的自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作
等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公
司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 30亿元的自有资金进行中风险以下（
含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财，获得一定的投资
收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资金额及期限
根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过 30亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资
金余额不超过 30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资方式
包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国
债逆回购、债券投资等。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
（五）实施方式
因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择
合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司财务中心拟定方案报其管理层审批后组织实施，并做好相关账务处理。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年 10 月 30日，公司召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行
投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动
使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。
（二）监事会审议情况
2025年 10 月 30日，公司召开了第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行
投资理财的议案》。监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高
自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理
财。
三、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导
致收益不及预期的情况。针对可能存在的风险，公司及子公司将严格按照相关规定执行，加强投资产品底层资产的识别，有效防范投
资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。
（二）利用闲置自有资金进行投资理财，选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理
财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必须设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理
财产品不得质押。
（三）财务中心将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（四）投资理财资金使用与保管情况由公司风控审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司审计委员会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，
可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企
业会计准则第 37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果
为准。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、第十一届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ea84dbb8-f9d9-4952-92ea-0fe7ee35ecf5.PDF
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2025-10-30 18:21│华数传媒（000156）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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华数传媒（000156）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/31d00e2d-79a2-4209-8ee5-00634f0ee30d.PDF
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2025-10-30 18:20│华数传媒（000156）：第十一届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于 2025 年 10月 23 日以传真、专人送达或
邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025年 10月 30日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席 5人。会
议由监事会主席黄小庭先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。监事会认为：公司 2025年第三季度报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同时披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金
安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此
，监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。
详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-049）。
三、备查文件
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