公司公告☆ ◇000156 华数传媒 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 18:17 │华数传媒（000156）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-20 17:27 │华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：2024年年度报告 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：董事会决议公告 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：证券投资专项说明 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-20 00:00 │华数传媒（000156）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2025-03-20 18:17│华数传媒（000156）：2024年度董事会工作报告
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华数传媒（000156）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-03-20 17:27│华数传媒（000156）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体详见2024年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公
告如下：
一、聚焦主业，筑牢发展基石
公司持续聚焦主业，以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，以“网络智能化、业务融合化、产业生态化”为战略方向，通
过提升技术、内容、服务三大核心能力，激发市场经营活力，牢筑创新提质基座，推动上市公司健康可持续发展。
2024年公司实现营业收入93.95亿元、归属于上市公司股东的净利润5.34亿元，期末总资产290亿元、净资产149亿元，经营业绩
行业领先。“智家、科技、新媒体”三大板块业务收入占比分别为37.29%、37.92%、24.79%，收入结构均衡发展，具体情况如下：
智慧家庭业务收入35.03亿元，公司持续开展电视宽带提质工作，聚焦“超高清整转”，不断丰富垂类内容建设，宽带用户年度
净增近20万户；深入推进全省广电5G一体化发展，用户数已超240万户；深化固移融合发展，打造“电视+宽带+5G+智家”全融合智家
产品体系，提升全业务慧家体量。科技即智慧城市数字化业务收入35.62亿元、同比增长3.35%，全年中标项目金额33.8亿元，其中百
万级以上项目777个、同比增长22%；安防、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G九大领域中标项目超1600个，金额超22
亿元，其中应急、安防、信创领域签约项目金额分别为2.7亿元、6.3亿元、1.7亿元。全国新媒体业务收入23.29亿元，业务覆盖全国
互动电视、互联网电视、IPTV以及浙江省直播电视用户、杭州地铁电视和城市户外大屏；落实文广旅融合发展政策，推出“诗画浙江
·文旅惠民卡”，拓展“视听+文旅卡+N个应用”文旅发展新业态，服务涵盖“吃住行游购娱”，目前销量已超23万张；加快华数文
化板块创新发展，打造“不止”系列文创IP，拓展微短剧+文旅赛道，上线“不止小剧场”小程序平台，“云尚浙江”慢直播平台实
现风景名胜7*24小时慢直播等。
二、强化研发，推动产业创新
公司充分把握当前数字经济、智慧广电的发展机遇，加快战略业务转型与变革创新，通过研发应用广电5G、云计算、大数据、物
联网、人工智能等新技术，加大和产业伙伴的开放与合作力度，拓展智能家居、应急广播、数字安全、低空经济、数字文旅等新应用
领域，不断提升市场竞争能力。2024年，公司研发投入6.45亿元，同比增长7.31%。在人工智能领域，公司以应用为引领，聚焦政企
赋能、企业增效、内容生产、文旅视听、智家服务等领域打造数智化平台，包括“灵鸿”大模型应用开发平台、华数AIGC内容创作平
台等，推动落地应用艾珈智行助手、杭小金、反诈探长、数字员工、客诉定责、智能客服、AIGC绘梦师引擎等。
三、提升信披质量，深化投资者关系管理
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2024
年，公司披露定期报告4份，临时公告55份，挂网文件103份（含公告），在深交所2023年度信息披露考核中获A类评级。
公司持续通过股东大会、互动易、电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值，增进
各方认同。2024年，公司接待机构投资者调研、交流10场，召开年度投资者交流会1场，回复深交所互动易平台投资者问题67条、回
复率达100%。
四、重视股东回报，持续稳定分红
公司在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者。自2015年以来坚持每年现金分红，2024年公司已实施
2023年度分红方案向股东派发现金红利4.08亿元，累计实施分红金额超32亿元。通过稳健经营和持续分红，公司与投资者共享企业发
展成果，努力为投资者创造优良的价值回报。公司拟定2024年度利润分配预案为以2024年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金股利1.80元（含税），共派发现金3.34亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.46%，该分红方案已于2025年3月18日经
公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，坚持以
投资者为本，增强投资者的获得感，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/71a5c6e5-2c31-4763-b3e6-b649a8235a7e.PDF
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2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：2024年年度报告
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华数传媒（000156）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/01df7c97-008f-4cb7-b148-2da08a932ad6.PDF
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2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出通
知，并通过电话进行确认，于2025 年 3 月 18 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席12名，其中董事乔小燕、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董
事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
详见公司同时披露的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
2024年度利润分配预案为：公司拟以 2024年 12月 31日总股本 1,852,932,442股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.
80 元（含税），共派发现金333,527,839.56 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增
股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司 2024 年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2025〕609 号”标准无保留意
见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 939,457.08 万元，同比下降 3.22%，归属于母公司股东的净利润53,400.03 万元，同
比下降 22.50%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
根据年度经营计划，公司编制了 2025 年度财务预算报告，2025 年公司营业收入预算为 93 亿元，利润总额预算为 5.3 亿元，
净利润预算为 5.25 亿元。上述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展，在 2025 年实际经营中公司将聚
焦核心业务领域，同时积极拓展新赛道，全力以赴做好各项经营管理工作，推动上市公司高质量可持续发展。
特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素
，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
详见公司同时披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕611 号）。
保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。
（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 16.9 亿元的暂时闲置募集资金购买保本
型产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。
详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2025-012）。
保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。
（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况，同意公司向合作银行申请综合授信额度
总额不超过 180 亿元（主要为发行超短期融资券所需的合作银行授信），子公司华数传媒网络有限公司及其子公司及孙公司、浙江
华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广电网络有限公司及其子公司、浙江华数文化产业发展有限公司、浙江华数数智科
技有限公司向银行申请综合授信额度总额不超过 130.99 亿元，合计不超过 310.99 亿元，授信有效期为 1 年。截至 2024 年底，
公司及子公司实际使用授信额度合计为 19.28 亿元（含超短融合作银行授信 12 亿元），公司及子公司将根据实际业务开展需要审
慎使用授信额度。
授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司/孙公司申请银行授信提供不超过 13.7 亿元的担保、为上市公司全资子
公司浙江华数文化产业发展有限公司及浙江华数数智科技有限公司申请银行授信分别提供不超过 0.15 亿元及 1 亿元的担保，全资
子公司宁波华数广电网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过 2.78 亿元的担保，控股子公司浙江华数广电网络股份有
限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过 14.44 亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。
在以上额度和期限内，授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。
详见公司同时披露的《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
同意公司为全资子公司浙江华数数智科技有限公司向银行申请项目融资贷款提供不超过 2.4 亿元的连带责任保证担保，本次担
保是基于浙江华数数智科技有限公司拟在衢州投资建设智算产业园项目一期的资金需求，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签
订的担保合同为准。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。
详见公司同时披露的《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
（十一）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2024 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天
健审〔2025〕610 号）。
（十二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》；
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
详见公司同时披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
（十三）审议通过《华数传媒三年发展行动计划（2025-2027 年）》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
公司董事会战略委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”相关内容。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
2、第十一届审计委员会第二十一次会议决议；
3、第十一届战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/30462793-6bfd-49de-b655-a9338234f551.PDF
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2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：2024年年度报告摘要
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华数传媒（000156）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/0674d724-eae1-4de3-9d61-79edcca1832f.PDF
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2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事
会第十八次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。现将2024 年度利润分
配预案公告如下：
一、2024年度利润分配基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024 年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 534,000,266.40
元；母公司实现的净利润为378,622,317.86 元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2024 年计提法定盈余公积金 37,862,2
31.79 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 3,536,327,489.35 元，母公司累计未分配利润为 428,755
,382.91 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 428,755,382.91 元。
3、为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以
2024 年 12 月 31 日总股本1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共派发现金 333,527,
839.56 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。如该预案获得股东大会审议通
过，公司2024 年累计现金分红总额为 333,527,839.56 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 62.46%。
（二）自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
1、现金分红方案的指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 333,527,839.56 407,645,137.24 407,645,137.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 534,000,266.40 689,003,288.64 792,596,499.25
利润（元）
合并报表 2024 年度末累 3,536,327,489.35
计未分配利润（元）
母公司报表 2024 年度末 428,755,382.91
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 1,148,818,114.04
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 671,866,684.76
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,148,818,114.04
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：上表中的 2024 年的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2024 年度现金分红（分红预案尚待股东大会审议）。
2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度（2022-2024年）公司累计现金分红金额为 1,148,818,114.04元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润
的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及深交所《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规
定，公司董事会提议了本次2024 年度利润分配预案，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
2、第十一届董事会第二十二次会议决议；
3、第十一届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/30ff7785-c9d7-4702-8d51-b56b0c6a4939.PDF
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2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：年度募集资金使用情况专项说明
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华数传媒（000156）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/b875170e-6620-4d13-841e-fcccbe064b87.PDF
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2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：证券投资专项说明
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华数传媒（000156）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f55b0083-6dea-492b-9807-e1abe83fdc2e.PDF
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2025-03-20 00:00│华数传媒（000156）：2024年度监事会工作报告
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报告期内，公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，具体
情况如下：
一、会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：
1、2024 年 3 月 25 日召开第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。
2、2024 年 4 月 3 日召开第十一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告
及其摘要》、《2023 年度环境、社会和治理报告》、《2023 年度权益分派预案》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》、《2023 年度内部控制评价报告》。
3、2024 年 4 月 29 日召开第十一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2024年第一季度报告》。
4、2024 年 6 月 21 日召开第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权
暨关联交易的议案》。
5、2024 年 8 月 30 日召开第十一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》、《关于 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘 2024 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》。
6、2024 年
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