公司公告☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:01 │中联重科（000157）：关于回购H股股份注销完成的公告 │
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│2025-06-04 16:05 │中联重科（000157）：关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-04 15:59 │中联重科（000157）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │中联重科（000157）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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│2025-05-30 00:00 │中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第三次临时会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第三次临时会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中联重科（000157）：关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟注册发行资产支持证券及信│
│ │用债的公告 │
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│2025-05-28 16:40 │中联重科（000157）：关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-20 18:25 │中联重科（000157）：中联重科融资租赁（北京）有限公司资产评估报告 │
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│2025-05-20 18:25 │中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第二次临时会议决议公告 │
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2025-06-11 16:01│中联重科（000157）：关于回购H股股份注销完成的公告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11日召开的 2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别股东大
会和 H 股类别股东大会决议公告审议通过了《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》。根据该授权，公司累计回购 H 股股份
数量为29,457,000 股，占公司 H 股股份总数的 1.86%，占公司股份总数（A+H）的 0.34%，支付总金额为 161,479,127 港元（不含
佣金等费用）。2025年6月11日，公司根据香港联交所相关要求对上述已回购H股股份进行了注销，尚待办理相关工商变更登记手续。
注销后，公司H股股份总数变更为1,552,507,548股，公司股份总数（A+H）变更为8,648,535,236股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/8dbd9008-3fd6-446a-bacd-e69c83c9212e.PDF
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2025-06-04 16:05│中联重科（000157）：关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）于2025 年 5 月 20 日召开第七届董事会 2025 年度第二次临时会
议、第七届监事会 2025 年度第二次临时会议，审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》，同意公司
通过公开竞价摘牌方式分别购买湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南迪策投资有限公司（以下简称“迪
策投资”）挂牌转让的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京租赁公司”）45%、36%股权，挂牌转让底价分别为 90,
405.01 万元、72,324.01 万元。根据公司董事会的授权，公司向湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南联交所”）提交了兴湘集
团、迪策投资分别所持北京租赁公司 45%、36%股权的摘牌申请。2025 年 5 月 28 日，公司与兴湘集团签署《产权交易合同》，股
权转让价款为 90,405.01 万元。详细内容见本公司于 2025 年 5 月 21 日以及 2025 年 5 月 29 日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的
议案》（公告编号：2025-032 号）以及《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-033 号
）。
二、进展情况
2025 年 6 月 4 日，公司与迪策投资签署《产权交易合同》，股权转让价款（不含交易服务费等）为 72,324.01 万元。
三、《产权交易合同》的主要内容
1、产权交易的标的：中联重科融资租赁（北京）有限公司 36%股权。
2、产权交易的价格：人民币 723,240,100 元。
3、产权交易的方式：交易标的经资产评估确认后，通过湖南联交所挂牌转让，按照有关交易规则，采取场内协议转让的方式，
确定受让方和交易价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
4、付款方式：交易价款 72,324.01 万元一次性汇入湖南联交所结算专户。
5、权证的变更：经甲、乙双方协商和共同配合，由标的企业在湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权
交易鉴证复核通知书》且北京市地方金融管理局出具相关批复文件之日起60 个工作日内完成所转让产权的权证变更手续。
6、自工商登记完成之日起，乙方即享有标的股权的全部股东权利及权益并承担股东义务；甲方不再享有标的股权的股东权利及
权益，亦不再承担股东义务。
四、风险提示
本次交易还需报送北京市地方金融管理局或其有权派出机构进行行政审批，因此本次交易尚存在不确定性，公司将根据后续进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《产权交易合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/974663a9-2d6e-4f38-a2f1-af1497221e41.PDF
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2025-06-04 15:59│中联重科（000157）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2024年年度股东大会的提案》经公司2025年3月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2024年年度股东大会的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份
有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年6月26日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6月26日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年6月18日
（七）出席对象
1、有权出席2024年年度股东大会的A股股东为2025年6月18日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公
司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
2、公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《A 股 2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 《H 股 2024 年年度报告》 √
6.00 《2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》（需逐项表决） √ 作为投票
对象的子议
案数：（3）
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际核数师 √
7.03 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原 √
则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签 √
署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开 √
展保兑仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子 √
公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》 √
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》 √
14.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有 √
限公司为客户提供担保的议案》
15.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有 √
限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16.00 《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公 √
司拟注册发行资产支持证券及信用债的议案》
17.00 《关于为按揭融资租赁商业保理及买方信贷业务提供 √
担保额度的议案》
18.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》 √
19.00 《关于拟发行中期票据的议案》 √
20.00 《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》 √
21.00 《关于注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务 √
融资工具（DFI）”的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2025年3月25日、2025年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯
网披露，内容详见《2024年年度报告及摘要》《关于聘任2025年度审计机构的公告》《关于为按揭融资租赁商业保理及买方信贷业务
提供担保额度的公告》《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》《关于批准及授权中联农业机械股
份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》《关于对控股公司提供担保的公告》《关于授权进行低风险投
资理财业务的公告》《关于授权开展金融衍生品业务的公告》《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供
担保的公告》《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》《关于拟发行超短期融资
券的公告》《关于拟发行中期票据的公告》《关于拟申请发行资产证券化项目的公告》
《关于注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”的公告》《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国
）有限公司拟注册发行资产支持证券及信用债的公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第7.00项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决。
2、议案第1.00项到第16.00项为普通决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第17.00项到第2
1.00项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件（详见附件2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理
登记手续；
2、自然人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；
3、股东可以采用电话、邮件方式进行预先登记，会议当日须携带上述证件进行现场登记。
4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
1、预登记时间：2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 25 日每日9:00-12:00、14:00-16:00
2、现场登记时间：2025 年 6 月 26 日 13:30-14:30。
（三）登记方式
1、电话方式：0731-88788432
2、邮件方式：157@zoomlion.com
3、现场方式：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司
（四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、第七届董事会2025年度第三次临时会议决议。
4、第七届监事会2025年度第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6a05d870-5586-48fd-8b01-094df90e0e5a.PDF
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2025-05-30 00:00│中联重科（000157）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为规范中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及
时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、自律监管规则以及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他业务规则等相关法律法规、规
范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规
定的暂缓、豁免情形，并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的
信息不违反国家保密规定。
HOK-#4468241-v4 1
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合本制度第七
条规定的情形之一且尚未公开或者泄漏的，可以暂缓或者豁免披露。
第七条 公司拟披露的商业秘密或保密商业信息属于以下情形之一的，可以根据本制度第三章的规定申请暂缓或豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形
第八条 公司申请暂缓或豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
公司因上述原因履行披露义务的，应说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买
卖证券的情况。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理
第九条 公司相关部门、分子公司及信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应及时向公司董事会秘书办公室
提出书面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性。相关部门负责人、分子公司负责人或信息披露义务人应当对申请内容进
行签字确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十条 董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议。
第十一条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司董事会秘书处
应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
HOK-#4468241-v4 2
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的相关材
料报送上市公司注册地证监局和证券交易所。
第四章 问责条款
第十三条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合上述条款规定的暂
缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、
投资者带来不良影响的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的有关规定执行。
本制度与有关法律法规、其他规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件
、自律监管规则以及《公司章程》的规定为准。除《公司章程》外，公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本
HOK-#4468241-v4 3
制度有冲突的，以本制度为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月三十日
HOK-#4468241-v4 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0c7d348f-d191-497c-ba5e-845fc2b1d9c9.PDF
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2025-05-30 00:00│中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中联重科”）第七届监事会 2025 年度第三次临时会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。
3、公司监事颜梦玉女士、熊焰明先生、职工监事刘小平先生对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟注册发行资产支持证券及信用债的议案》。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露的《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟注册发行资产支持证券及
信用债的公告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b69d7eef-e726-4e3a-97f0-d695fac61250.PDF
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2025-05-30 00:00│中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第三次临时会议决议公告
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