公司公告☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中联重科（000157）：监事会关于公司2025年第一季度报告的审核意见 │
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│2025-04-30 00:00 │中联重科（000157）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-04-30 00:00 │中联重科（000157）：《董事会提名委员会工作细则》修正案 │
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│2025-04-30 00:00 │中联重科（000157）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中联重科（000157）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中联重科（000157）：关于调整董事会提名委员会成员的公告 │
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│2025-04-16 17:07 │中联重科（000157）：关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-03-25 09:05 │中联重科（000157）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-24 20:55 │中联重科（000157）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-24 20:55 │中联重科（000157）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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2025-04-30 00:00│中联重科（000157）：监事会关于公司2025年第一季度报告的审核意见
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监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了核实，现发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
颜 梦 玉 熊 焰 明 刘 小 平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e5af06dc-eec3-4503-aac0-82d53d931bdd.PDF
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2025-04-30 00:00│中联重科（000157）：董事会提名委员会工作细则
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中联重科（000157）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cee0d7c5-59c0-4c0a-a796-c9696b8f5594.PDF
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2025-04-30 00:00│中联重科（000157）：《董事会提名委员会工作细则》修正案
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中联重科（000157）：《董事会提名委员会工作细则》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1b02ad25-8e9b-47ee-92c3-8d46f1f82fd5.PDF
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2025-04-30 00:00│中联重科（000157）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第七届董事会 2025 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 4 月 18 日以
电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行
了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-028）。
2、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票《公司董事会提名委员会工作细则》和《<公司董事会提名
委员会工作细则>修正案》于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露。
4、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整，选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《公司关于调整董事会提名委员会成员的公告》（公告编号：2025-029）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/55bff808-7359-41eb-bf59-485b770be78a.PDF
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2025-04-30 00:00│中联重科（000157）：2025年一季度报告
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中联重科（000157）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/452514ad-acb5-4e8f-b79f-1c2976abf366.PDF
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2025-04-30 00:00│中联重科（000157）：关于调整董事会提名委员会成员的公告
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根据最新《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，上市公司应委任至少一名其他性别
的董事加入提名委员会。为确保中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）遵守最新《香港上市规则》的规定，公司董事会同意对
公司第七届董事会提名委员会委员进行调整，选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员，调整后成员如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
提名委员会 主任：吴宝海 主任：吴宝海
成员：詹纯新、张成虎 成员：詹纯新、黄珺
除上述调整以外，公司第七届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第七届董事会任期届满止。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d88b5803-0019-401a-ac8d-0636a5aaf658.PDF
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2025-04-16 17:07│中联重科（000157）：关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到股东佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）（
以下简称“佳卓集团”）的通知，获悉其所持本公司的股份办理了解除质押及质押相关手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押数量 股份比例 总股本
第一大股 （股） 比例
东及其一
致行动人
佳卓 否 29,816,201 100.00% 0.34% 2023年 5 2025年 4 China
集团 月 12日 月 14日 Merchants
Bank Co.,
Ltd.
合计 —— 29,816,201 100.00% 0.34% —— —— ——
注：各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成
2、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 （如 充质
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
佳卓 否 29,816,201 100.00% 0.34% 否 否 2025年 4 办理解 China 偿还
集团 月 15日 除质押 Merchants 质押
手续止 Bank Co., 债务
Ltd.
合计 —— 29,816,201 100.00% 0.34% —— —— —— —— —— ——
注：各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成
（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
称 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
（股） （股）
和 682,201,864 7.86% 317,500,000 317,500,000 46.54% 3.66% 0 0.00% 0 0.00%
一
盛
投
资
佳 29,816,201 0.34% 29,816,201 29,816,201 100.00% 0.34% 0 0.00% 0 0.00%
卓
集
团
香 5,250,000 0.06% 5,250,000 5,250,000 100.00% 0.06% 0 0.00% 0 0.00%
港
方
盛
上 28,000,000 0.32% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
海
鸿
盛
香 193,757,462 2.23% 193,757,462 193,757,462 100.00% 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
港
诚
一
盛
海 33,536,000 0.39% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
南
融
一
盛
詹 10,929,076 0.13% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,196 75.00%
纯 ,807
新
合 983,490,603 11.33% 546,323,663 546,323,663 55.55% 6.30% 0 0.00% 8,196 1.87%
计 ,807
注：以上，佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）简称“佳卓集团”，方盛（香港）控股有限公司简称“香港方盛”
、上海鸿盛致远企业管理合伙企业（有限合伙）简称“上海鸿盛”，诚一盛（香港）投资管理有限公司简称“香港诚一盛”，海南融
一盛企业管理合伙企业（有限合伙）简称“海南融一盛”;各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成。
（三）佳卓集团不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其质押的股份不存在平仓风险，其质押事项不会对上市公
司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5721d578-71bb-41d6-af8c-d41feac3cb77.PDF
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2025-03-25 09:05│中联重科（000157）：2024年社会责任报告
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中联重科（000157）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0448a9f7-d892-49fb-8922-b85dbdd5a194.PDF
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2025-03-24 20:55│中联重科（000157）：内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2507164号中联重科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中联重科股份有限公司 (以下简称“中联重
科”) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中联重科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙
制会partnership and a member firm of the KPMG global 计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6077d497-2f66-4d17-9919-ffce9ff42dd0.PDF
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2025-03-24 20:55│中联重科（000157）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、
“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科2024年度
募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准
，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币 1元，发
行价格为人民币 10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额
为5,145,698,107.84元。2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（
特殊普通合伙）验资，并出具天
职业字[2021]2671号验资报告。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 5,198,999,994.63
减：各项发行费用 53,301,886.79
募集资金净额 5,145,698,107.84
减：募投项目累计使用金额 4,625,058,858.47
减：手续费支出 12,147.79
加：利息收入 242,949,470.82
募集资金余额 763,576,572.40
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募
集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分
行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份
有限公司长沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
账户名称 银行 账号 余额（元） 募投项目名称
中联重科土方机械 招商银行长沙 731908492410666 1,052.96 挖掘机械智能制
有限公司 分行营业部
造项目
中联重科土方机械 光大银行长沙 56200188000063803 522,594,588.90 挖掘机械智能制
有限公司 麓谷支行
造项目
中联重科股份有限 交通银行长沙 431101888013000837739 9,276,441.91 搅拌车类产品智
公司 潇湘支行
能制造升级项目
中联重科土方机械 浦发银行长沙 66150078801800001114 231,703,431.64 关键零部件智能
有限公司 麓谷科技支行
制造项目
中联重科股份有限 北京银行长沙 20000013615100038963896 1,056.99 补充流动资金
公司 伍家岭支行
三、2024年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 9 日，公司第六届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金
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