公司公告☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:34 │中联重科（000157）：关于召开2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通│
│ │知 │
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│2025-11-25 16:32 │中联重科（000157）：H股公告 │
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│2025-11-20 17:02 │中联重科（000157）：H股公告 │
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│2025-10-30 17:16 │中联重科（000157）：关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告 │
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│2025-10-30 17:16 │中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第四次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:15 │中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第四次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：董事会议事规则（草案） │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：董事会审计委员会工作细则 │
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2025-11-25 16:34│中联重科（000157）：关于召开2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》经公司2025年8月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年12月11日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年12月3日
（七）出席对象
1、有权出席公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的A股股东为2025年12月3日（股权登记日
）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年中期利润分配预案》 √
2.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √
3.00 《公司章程修正案》 √
4.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于建议根据特别授权发H股可转换公司债券的议 √
案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授 √
权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发H股可
转换公司债券有关的事宜的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨
潮资讯网披露，内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联交易决策制度（草案）》《公司章程修正案》《股东会议事
规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第1.00项到第2.00项为普通决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案第3.00项到第7.00项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其中议案第6.00项和
第7.00项还须获得出席2025年度第一次临时股东大会A股类别股东大会、2025年度第一次临时股东大会H股类别股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计
票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件（详见附件2、附件3）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印
件）办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；
3、股东可以采用电话、邮件方式进行预先登记，会议当日须携带上述证件进行现场登记。
4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
1、预登记时间：2025 年 12 月 4日至 2025 年 12 月 10日：工作日 9:00-12:00、14:00-16:00
2、现场登记时间：2025 年 12月 11日 13:30-14:20。
（三）登记方式
1、电话方式：0731-88788432
2、邮件方式：157@zoomlion.com
3、现场方式：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司
（四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、第七届董事会2025年度第四次临时会议决议。
4、第七届监事会2025年度第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ccc96f21-07e5-42ad-a88b-572ad91a9f38.PDF
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2025-11-25 16:32│中联重科（000157）：H股公告
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中联重科（000157）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/97301aeb-a16d-4ac4-bfaa-7654ee27cfec.PDF
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2025-11-20 17:02│中联重科（000157）：H股公告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*
中聯重科股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1157）
臨時股東會及H股類別股東會議
暫停辦理股份過戶登記手續期間中聯重科股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司臨時股東會（「臨時股東會」）
將於2025年12月11日（星期四）下午2時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行。本公司的H股類別
股東會議（「H股類別股東會議」）將於同日下午3時在同地點舉行。
為確定可出席臨時股東會及H股類別股東會議並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2025年12月8日（星期一）至2025年12
月11日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席臨時股東會及H股類別
股東會議並可於會上投票的資格，H股持有人須於2025年12月5日（星期五）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併
送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新中國長沙，2025年11月20日
於本公告日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國
濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c1a68222-7209-4b27-8f7e-404947e0e4d2.PDF
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2025-10-30 17:16│中联重科（000157）：关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告
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中联重科（000157）：关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5e44cd8e-1063-44b0-a0a6-54672e07bb43.PDF
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2025-10-30 17:16│中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第四次临时会议决议公告
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中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2cdd7177-bdc7-4bca-a324-300ea468405c.PDF
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2025-10-30 17:15│中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第四次临时会议决议公告
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中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：2025年三季度报告
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中联重科（000157）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会议事规则（草案）
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中联重科（000157）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为了适应中联重科股份有限公司 (以下简称“公司”) 发展需要，优化董事会人员组成，完善公司治理，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其它适用的
法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选﹑选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事应当过半数。公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名
委员会。
第四条 提名委员会委员由董事长﹑二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
HOK-#4468241-v4 1
第五条 提名委员会设主席﹙召集人﹚一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，提名委员会的主要职责权限：
(一) 根据公司经营活动情况﹑资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二) 至少每年检讨董事会以及高级管理人员的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），协助董事会编制董事会技能
表，并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
(三) 评核独立非执行董事的独立性；
(四) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并挑选提名有关人士出任董事和高级管理人员或就此向董事会提供意见；
(五) 对董事候选人进行审查并提出建议；
(六) 对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出建议；
(七) 就董事和高级管理人员委任或重新委任以及董事和高级管理人员（尤其是董事会主席及首席执行官）继任计划向董事会提
出建议；
(八) 支持公司定期评估董事会的表现；及
(九) 董事会授权的其它事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
HOK-#4468241-v4 2
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事﹑高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事﹑高级管理人员的当选条
件﹑选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事﹑高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事﹑高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司﹑控股﹙参股﹚企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事﹑高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业﹑学历﹑职称﹑详细的工作经历﹑全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事﹑高级管理人员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事﹑高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会召开会议，需于会议召开前五天通知全体会员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其它一名委员﹙
独立非执行董事﹚主持。
HOK-#4468241-v4 3
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于
会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以现场会议或采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此产生的合理费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序﹑表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规﹑《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除有关法律、法规及/或监管机构另外规定外，不得擅自披露有关信息
。
第六章 附则
HOK-#4468241-v4 4
第二十一条 本细则经公司第七届董事会 2025 年度第四次临时会议审议通过，自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》、《香港上市规则》及《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律法规、《公司章程》、《香港上
市规则》及《上市公司治理准则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则修改权和解释权归属公司董事会。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日
HOK-#4468241-v4 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2a4086f5-ddbc-4512-bef9-f7428094cdee.PDF
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会审计委员会工作细则
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中联重科（000157）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c9cec735-d7f7-4bde-aa04-667d91424b6e.PDF
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：信息披露管理制度
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中联重科（000157）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3060730d-6984-4ec3-a39e-ac4057ff6008.PDF
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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中联重科（000157）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0d74b109-3d81-4411-9753-06d7f33be7b4.PDF
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：关联交易决策制度（草案）
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中联重科（000157）：关联交易决策制度（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/98dd4798-3eef-4ee9-bf52-7b32bc40f29f.PDF
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：股东会议事规则（草案）
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中联重科（000157）：股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7b6acc23-6ada-4d51-a108-f4884b56df83.PDF
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2025-10-30 17:12│中联重科（000157）：公司章程修正案
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