公司公告☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:52 │中联重科（000157）：关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
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│2026-07-13 16:02 │中联重科（000157）：2025年度A股权益分派实施公告 │
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│2026-06-23 19:07 │中联重科（000157）：H股公告：可转股债券的转股价格调整 │
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│2026-06-23 19:06 │中联重科（000157）：第七届董事会2026年度第二次临时会议决议公告 │
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│2026-06-23 19:04 │中联重科（000157）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 19:04 │中联重科（000157）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 19:04 │中联重科（000157）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-05-30 00:00 │中联重科（000157）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:08 │中联重科（000157）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-01 15:57 │中联重科（000157）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-07-16 17:52│中联重科（000157）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到股东长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“和一盛投资”）的通知，获悉其所持本公司的股份办理了质押相关手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 （如 充质
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
和一 否 156,000,000 22.87% 1.80% 否 否 2026 年 7 办理解 中国中金财富 融资
盛投 月 15 日 除质押 证券有限公司
资 手续止
合计 —— 156,000,000 22.87% 1.80% —— —— —— —— —— ——
注：各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成
（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量（股 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
东 ） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 况
名 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押股 占未质
称 比例 股份限 质押 份限售数 押股份
售数量 股份 量（股） 比例
（股） 比例
和 682,201,864 7.89% 287,500,000 443,500,000 65.01% 5.13% 0 0.00% 0 0.00%
一
盛
投
资
佳 29,816,201 0.34% 29,816,201 29,816,201 100.00% 0.34% 0 0.00% 0 0.00%
卓
集
团
香 5,250,000 0.06% 5,250,000 5,250,000 100.00% 0.06% 0 0.00% 0 0.00%
港
方
盛
上 28,000,000 0.32% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
海
鸿
盛
中 53,560,000 0.62% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
联
和
盛
香 193,757,462 2.24% 193,757,462 193,757,462 100.00% 2.24% 0 0.00% 0 0.00%
港
诚
一
盛
海 33,536,000 0.39% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
南
融
一
盛
詹 10,929,076 0.13% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,196,807 75.00%
纯
新
合 1,037,050,603 11.99% 516,323,663 672,323,663 64.83% 7.77% 0 0.00% 8,196,807 2.25%
计
注：以上，佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）简称“佳卓集团”，方盛（香港）控股有限公司简称“香港方盛”
，上海鸿盛致远企业管理合伙企业（有限合伙）简称“上海鸿盛”，中联和盛投资控股有限公司简称“中联和盛”，诚一盛（香港）
投资管理有限公司简称“香港诚一盛”，海南融一盛企业管理合伙企业（有限合伙）简称“海南融一盛”;各比例加和与合计数不一
致皆因四舍五入造成。
（三）和一盛投资不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其质押的股份不存在平仓风险，其质押事项不会对上市
公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0f066a6e-aec5-4c16-95b2-67a94e58d4ae.PDF
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2026-07-13 16:02│中联重科（000157）：2025年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
本次实施的权益分派方案面向持有公司 A 股的全体股东，持有公司 H 股的股东的权益分派将依据香港联交所相关规定实施。
中联重科股份有限公司2025年度权益分派方案已获2026年6月23 日召开的公司 2025 年年度股东会审议通过，现将此次权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年6月23日召开的2025年年度股东会审议通过的《公司2025
年度利润分配预案》具体如下：
公司以实施2025年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股
，不以公积金转增股本。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、2025年度分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。公司实施本次分配方案的总股份数为8,648,535,236股，其中A
股7,096,027,688股、H股1,552,507,548股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案的时间在股东会审议通过的两个月之内。
二、本次实施的利润分配方案
1、权益分派方案
公司 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司实施本次分配方案的总股份数为8,648,535,236股，其中A股7,096,027,688股、H股1,552,507,548股。
2、含税及扣税情况
本次利润分配扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、A股分红派息日期
本次 A股权益分派股权登记日为 2026 年 7 月 21 日，A股除息日为 2026 年 7 月 22 日。
四、A股分红派息对象
截止股权登记日（2026 年 7月 21 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A 股全体股东。
五、A 股分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东红利将于2026年7月22日通过A股股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****777 湖南兴湘投资控股集团有限公司
2 08*****071 长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****125 智真国际有限公司
4 06*****651、08 中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划
*****274
3、若 A 股投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、其他事项
公司H股权益分派按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》实施。
七、咨询机构 ：本公司董秘办公室
咨询地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号
咨询联系人：胡昊
咨询电话：0731-88788432
咨询邮箱：157@zoomlion.com
八、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bb248dff-7bc4-4918-b9bb-85fb2687833b.PDF
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2026-06-23 19:07│中联重科（000157）：H股公告：可转股债券的转股价格调整
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，不構成提出收購、購買或認購證券的邀請或要約，也不構成訂立協議以進行該等事宜的邀請，亦不應視為提出
收購、購買或認購任何證券的邀請。本公告不得直接或間接分派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特區）
。本公告及其所載的資料不構成或成為在美國購買、認購或出售證券的要約、邀請或邀約的一部份。本公告所述的證券既沒有、也不
會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券法》」）登記，除非獲豁免遵守《證券法》的登記規定，或交易不受制於該等登
記規定，否則不得在美國境內發售或出售該等證券。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》在美國境外發售及出售。在美國
或其他被限制或禁止公開發售本公告所述證券的司法管轄區，不會且將不會進行該等發售。本公告或其所載的資料不應被視為徵收任
何資金、證券或其他對價的邀請，如果發送資金、證券或任何對價以回應本公告或其所載的資料，將不被接受。
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*
中聯重科股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1157）
人民幣6,000,000,000元以美元結算於2031年到期的0.70%可換股債券
（債券股份代號：40078）
可換股債券的轉股價格調整茲提述中聯重科股份有限公司（「本公司」）分別於2026年2月5日刊發有關發行可換股債券的公告（
「該公告」）及2026年6月23日刊發有關2025年度股東會投票結果的公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相
同涵義。於2026年6月23日，股東批准宣派及派付末期股息每股人民幣0.2元（含稅）（「末期股息」）。末期股息的記錄日期為2026
年7月3日（「記錄日期」）。根據可換股債券的條款及條件，派付末期股息將導致轉股價格進行調整。假設於記錄日期或之前沒有出
現其他調整事件，轉股價格將由每股H股10.02港元調整至每股H股9.77港元（「該調整」），並自2026年7月4日（即緊隨記錄日期後
之日）生效。除已披露者外，可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。於本公告日期，尚未贖回的可換股債券本金總額為人民幣
6,000,000,000元。緊隨該調整後，按經調整的轉股價格每股H股9.77港元計算，本公司於可換股債券獲悉數轉換時將予發行的轉換股
份最多不超過690,415,820股H股，相當於：(i) 較按初始轉股價格每股H股10.02港元可發行的673,189,831股轉換股份增加17,225,98
9股轉換股份（「額外轉換股份」）；(ii) 本公司於本公告日期的已發行H股數目約 4 4 . 4 7 %及已發行股本總數約7.98%；及
(iii) 按經調整的轉股價格將可換股債券悉數轉換時，本公司經發行轉換股份而擴大的已發行H股數目約30.78%及經擴大的已發
行股本總數約7.39%。本公司將根據特別授權配發及發行額外轉換股份。本公司將向聯交所申請批准額外轉換股份可在聯交所上市並
進行買賣。
承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新中國長沙，2026年6月23日
於本公告刊發日期，執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎
先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/10c84717-d86a-4206-a09e-fabf39626f3e.PDF
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2026-06-23 19:06│中联重科（000157）：第七届董事会2026年度第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）第七届董事会 2026 年度第二次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知已于 2026 年 6 月 10日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议
全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司
实际情况，对《高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1f137c6b-fcd4-4e03-bae1-988608057c96.PDF
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2026-06-23 19:04│中联重科（000157）：2025年年度股东会决议公告
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中联重科（000157）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/923e123a-8c51-41b3-ab4d-4c524669c5eb.PDF
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2026-06-23 19:04│中联重科（000157）：2025年年度股东会的法律意见书
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中联重科（000157）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f98f5339-4d4b-4079-bf5c-96ef7b714418.PDF
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2026-06-23 19:04│中联重科（000157）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代
企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据国家相关法律法规及《
中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度所称高级管理人员是指经公司董事会聘任的高级管理人员。高级管理人员的职务及称谓由董事会根据其所负责的
工作内容确定。
第三条 董事兼任高级管理人员的，依据本制度确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
第四条 公司高级管理人员薪酬管理制度的制定应遵循以下主要原则：
（一）符合公司战略发展的需要；
（二）体现责、权、利相结合的原则；
（三）体现激励与约束相结合的原则；
（四）体现适度的外部竞争性原则。
第七条 公司依据当年度的业务经营、财务状况、市场情况等因素合理确定高级管理人员的薪酬总额，并推动薪酬分配向关键岗
位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：
（一）基本薪酬：根据岗位价值和责任大小确定，不与绩效考核结果挂钩，是高级管理人员的基本生活保障,每月发放；
（二）绩效薪酬：依据年度绩效薪酬目标值以及年度绩效考核结果支付的报酬部分。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司应在全面岗位评估的基础上建立高级管理人员岗位职级体系，每个职级对应一个基本薪酬范围，而由一系列岗位职
级体系确定的薪酬范围构成高级管理人员薪酬结构。
第十条 高级管理人员薪酬方案应当由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。高级管理人员薪酬方案应
当由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事长、总裁（CEO）根据任职人员具体能力、责任、贡献等情况在上述薪酬结构范围内与该任职人员协商确定年度薪酬标
准。高级管理人员每年薪酬的具体数额、确定依据、具体构成在公司年度报告中披露，公司董事会在审议年度报告时审议批准。
第十一条 公司可以根据经营情况针对高级管理人员实施中长期激励措施。中长期激励的具体形式包括但不限于股票期权、限制
性股票、员工持股计划、股票增值权等股权或现金类激励工具。相关方案按照国家相关法律法规、上市地证券监管规则及《公司章程
》制定并经公司股东会或董事会审议通过后执行。
第十二条 为适应公司发展的需要，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员薪酬管理制度提出调整建议，并报董事会
批准。
高级管理人员薪酬管理制度调整的依据主要有：
（一）行业实际薪酬水平；
（二）公司发展状况；
（三）通货膨胀水平。
第四章 薪酬的止付与追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准后生效。
第十六条 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规及规范性文件的要求执行，如与国家日后颁布法律法规、规范性文件相抵触时
，本制度相关条款将相应修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a7004113-d070-4567-9bd4-0ac9cdf747d9.PDF
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2026-05-30 00:00│中联重科（000157）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2025年年度股东会的提案》经公司2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2025年年度股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月23日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年6月23日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026年6月12日
（七）出席对象
1、有权出席2025年年度股东会的A股股东为2026年6月12日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H
股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
2、公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《A股 2025 年年度报告及摘要》 √
4.00 《H股 2025 年年度报告》 √
5.00 《2025 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润 √
分配方案的议案》
7.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》（需逐项表决） √ 作为投票
对象的子议
案数：（3）
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2026 年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际核数师 √
7.03 提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则， √
授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签 √
署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于对控股公司提供担保的议案》 √
10.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》 √
11.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》 √
12.00 《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金 √
融业务并对外提供担保的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露，内容
详见《2025年年度报告及摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案
的公告》《关于聘任2026年度审计机构的公告》《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告》《
关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》《关于对控股公司提供担保的公告》《关于授权进
行低风险投资理财业务的公告》《关于授权开展金融衍生品业务的公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第7.00项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决。
2、议案第1.00项到第11.00项为普通决议案，须获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第12.00项为特别
决议案，须获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记资料
1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件（详见附件2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理
登记手续；
2、自然人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；
3、股东可以采用电话、邮件方式进行预先登记，会议当日须携带上述证件进行现场登记。
4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
1、预登记时间：2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 22 日每日9:00-12:00、14:00-16:00
2、现场登记时间：2026 年 6 月 23日 13:30-14:30。
（三）登记方式
1、电话方式：0731-88788432
2、邮件方式：157@zoomlion.com
3、现场方式：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司
（四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b6eabaa4-ae0f-49b5-bb8a-ad50830396b2.PDF
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2026-04-28 16:08│中联重科（000157）：2026年一季度报告
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中联重科（000157）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/377517a7-d92f-4e48-b089-18ca3df749a5.PDF
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2026-04-01 15:57│中联重科（000157）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更全面深入地了解行业发展和公司经营业绩等相关情况，公司将于 2026 年 4 月 7 日
（星期二）在进门财经平台举办 2025 年度网上业绩说明会。具体情况如下。
一、召开时间与方式
召开时间：2026年4月7日下午15:00-17:00
召开方式：网络直播+留言互动方式（进门财经平台，网页端或APP均可接入）
电脑端参会：https://s.comein.cn/xvhdhj17
手机端参会：登录进门 APP/进门平台小程序，搜索“000157”、“中联重科”，进入“中联重科（000157/01157）2025 年度网
上业绩说明会”，点击进入会议，或扫描下方二维码:
二、出席会议人员
公司董事长兼CEO詹纯新先生、独立董事黄珺女士、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生。
三、投资者问题征集
投资者可于 2026年4月7日（星期二）之前扫描以下小程序码，进入问题征集专题页面，公司将在说明会上就投资者普遍关注的
问题进行统一回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/173f26c2-0b76-44d6-8bfa-a80e7bbae443.PDF
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2026-03-31 00:40│中联重科（000157）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告
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中联重科（000157）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7d44086d-dc69-4f39-aa5f-aa38f410b131.PDF
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2026-03-30 19:22│中联重科（000157）：2025年年度报告
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中联重科（000157）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b3bb687f-46ad-4165-a283-6ac31db796d1.PDF
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2026-03-30 19:22│中联重科（000157）：中联重科2025年度证券投资情况专项说明
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根据深交所有关法律法规的要求，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查
，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境内 60132 交通 5,291 公允 6,583 - 0.00 0.00 - 6,143 其他 其他
外股 8 银行 ,736. 价值 ,893. 440,6 440,6 ,273. 非流
票 00 计量 96 20.96 20.96 00 动金
融资
产
境内 60098 建设 42,61 公允 16,33 4,608 0.00 0.00 4,608 20,94 其他 其他
外股 4 机械 6,333 价值 3,635 ,235. ,235. 1,871 非流
票 .66 计量 .78 80 80 .58 动金
融资
产
境内 60082 隧道 68,00 公允 2,327 - 0.00 0.00 - 2,100 其他 其他
外股 0 股份 0.00 价值 ,460. 226,5 226,5 ,864. 非流
票 计量 52 95.60 95.60 92 动金
融资
产
境内 HK216 远大 30,26 公允 3,400 - 0.00 0.00 - 3,014 其他 其他
外股 3 住工 4,464 价值 ,127. 385,2 385,2 ,917. 非流
票 .48 计量 54 09.81 09.81 73 动金
融资
产
境内 60100 重庆 6,440 公允 4,313 - 0.00 0.00 - 3,804 其他 其他
外股 5 钢铁 ,684. 价值 ,760. 509,2 509,2 ,497. 非流
票 05 计量 48 63.39 63.39 09 动金
融资
产
境内 HK993 宏信 425,1 公允 126,0 - 0.00 0.00 - 96,71 其他 其他
外股 0 建发 46,10 价值 28,86 29,31 29,31 3,661 权益
票 6.57 计量 1.68 5,200 5,200 .40 工具
.28 .28 投资
合计 509,8 -- 158,9 3,046 - 0.00 0.00 - 132,7 -- --
27,32 87,73 ,546. 29,31 26,26 19,08
4.76 9.96 04 5,200 8,654 5.72
.28 .24
二、关于证券投资内部控制执行情况
1、公司及控股子公司不存在使用募集资金及专项财政拨款等专项资金进行新股申购，或用于股票及其衍生品种、债券交易等。
2、公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的审批权限、决策程序、风险控制、信息披露等进行了明确规定，为公司证
券投资活动提供了制度保障。
3、公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投
资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
4、公司的证券投资遵循深圳证券交易所的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
三、证券投资对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司持有的上述证券投资主要为历史沿革形成的股权投资，公司将
根据市场情况和公司发展战略，审慎管理相关投资，切实维护公司和全体股东的利益。
特此说明。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ceafd28f-e7f6-4a62-b638-f8f5ddd0326b.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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8th Floor, KPMG Tower 中国北京
Oriental Plaza
东长安街 1号1 East Chang An Avenue
东方广场毕马威大楼 8层
Beijing 100738
邮政编码:100738
China电话 +86 (10) 8508 5000
Telephone + 86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
Fax + 86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn
Internet kp mg.com/cn
关于中联重科股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2601881号中联重科股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中联重科股份有限公司 (以下简称“中联重科”) 2025 年度的财务报表，
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 3月 30日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，中联重科编制了本专项说明所附的中联重科 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是中联重科的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中联重科 2025 年度财务报表时中联重科提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中联重科 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于中联重科股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 2601881号
本专项说明仅供中联重科为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
王齐
中国 北京 刘若玲
日期：2026年 3月 30日附件 中联重科股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中联重科股份
有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资 资金占 占用方与 上市公司 2025 年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性
金占用 用方 上市 核算的 期初 度占用 度占用 度偿还 度期 成原 质
名称 公司的关 会计科目 占用资 累计发 资金的 累计发 末占用 因
联关系 金余额 生金额 利息 生金额 资金
（不含 （如有 余额
利息） ）
控股股东、 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
实际控
制人及其附
属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
、实际
控制人及其
附属企
业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf04cf5f-d088-4033-a565-336f1318ef16.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：2025年年度审计报告
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中联重科（000157）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/828f1956-7592-49cd-b7df-e73037a1be9c.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2607325 号中联重科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中联重科股份有限公司 (以下简称“中联重
科”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中联重科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2607325 号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中联重科于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
王齐
中国 北京 刘若玲
日期：2026年 3 月 30 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1236c879-f14f-4876-9a38-50fe1da5277c.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告
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为全面提升客户服务体验，构建互利共赢的新型产业生态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低
经营风险，根据公司 2026 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，中联重科股份有限公司及控股子公司（以下简
称"公司、本公司"）拟为境内外客户金融业务提供担保，担保额度合计不超过人民币 490 亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限
一致，并授权公司及控股子公司法定代表人签署上述业务相关合作协议。
一、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的境内外下游经销商及终端客户。
二、担保的主要内容
基于银行按揭、融资租赁、商业保理、买方信贷（含联合贷款）、保兑仓、购机贷款和经销 E 贷等基于境内外销售业务，为客
户因支付本公司货款向金融机构的融资提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、设备（标的物）回购担保，具体
见相关方签订的协议。
三、担保授信的风险管控措施
在风险控制上，公司将严格把控境内外客户的资质，从资信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制，降低担保风险。主要
措施如下：
1、制定银行按揭、融资租赁、商业保理、买方信贷、保兑仓、购机贷款和经销 E贷等销售业务管理办法管理与监控相关业务流
程；
2、根据上述管理办法，明确每家客户的授信及管控方案，监督客户信用资源的规模、风险、周转效率等；
3、设立风险预警线与管控底线，并进行月度监控，根据对客户能力的分析，推动、帮扶其风险控制能力提升。如达到预警线，
将介入督促处置风险；
4、根据上述管控流程及要求，建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，由公司信用管理部门组织协同；
5、由公司组织建立银行按揭、融资租赁、商业保理、买方信贷、保兑仓、购机贷款和经销 E 贷等下游客户金融业务签约前的评
审流程，在确认已建立可行的风险控制流程及预案，客户已签署合格的反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下，
由有权签字人统一对外签约。
四、协议签署
本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
五、审议事项
1、授权公司继续开展下游客户金融业务，并为上述业务提供回购担保。
2、该授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至2026 年年度股东会召开之日止。
六、董事会意见
此次担保主要是为满足公司业务发展的需要，为客户在购买公司产品的过程中提供融资支持，能够促进销售回款、降低经营风险
，有利于公司拓宽销售渠道，符合上市公司整体利益。被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在
关联关系的客户，本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
七、累计对外担保数量
截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计对外提供的担保余额为1,316,511.38 万元，约占最近一期经审计净资产的 22.87%，公司
无违规对外担保行为。
八、审批程序
《公司关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》已经公司第七届董事会第七次会议、审
计委员会 2025 年年度会议审议通过。
本事项尚需提交公司股东会审议并获得批准后方可实施。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会 2025 年年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4d44b67-adcd-437f-bfef-94c1496684a4.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告
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根据公司 2026 年度经营规划，拟向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务。现将相关事项公告如下：
一、授信内容
公司拟向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过 2000 亿元，包括：流动资金贷款、固定资产贷款、并
购贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务。
二、授权事项
授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代表本公司及控股子公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，分配本
公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。
三、授权期限
本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026年年度股东会召开之日止。
四、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署
所有相关融资文件的议案》，该议案尚需提交股东会批准。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25aaaefa-d498-4872-a246-69972745e15a.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：关于对控股公司提供担保的公告
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中联重科（000157）：关于对控股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bc22d3d5-4cde-43c2-a5e4-73749fcb0751.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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中联重科（000157）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/354e5ad8-00b0-4ba8-aa50-794d4dc31805.PDF
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2026-03-30 19:20│中联重科（000157）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中联重科（000157）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0caa88e-f5ba-42d1-b2dc-1b50d9f814b7.PDF
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2026-03-30 19:19│中联重科（000157）：2025年度独立董事述职报告（张成虎）
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作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会
议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司
及全体股东特别是中小股东的利益。现就2025年度履行职责情况报告如下:
一、基本情况
本人张成虎，西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专
家，西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大—同花顺金融科技研究院院长。目前兼任陕西秦农农村商业银行股
份有限公司、西部利得基金管理有限公司、陕西交控科技发展集团股份有限公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东会。本人参加董事会会议7次，其中现场出席1次，以通讯方式参加6次，没有委
托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参加董事会专门委员会情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人在任期内召集了两次薪酬与考核委员会会议，审查了公司董事及高级管理人员履行
职责的情况，依照考核标准及薪酬政策与方案进行了年度绩效考核。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行了交流互动，就公司经营发展情况、分红政策等投资者关心的
问题进行了回应。报告期内，本人注重倾听中小股东在公司战略规划、信息披露质量等方面的诉求，并运用自身在金融管理领域的专
业知识加以分析研判，将有价值的意见和建议反馈给公司管理层，促进公司不断改进投资者关系管理工作。
（四）在公司现场工作情况
本人作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及任职的董事会专门委员会会议外，还积极对公司进行了实地考察，确保
独立董事的监督职能得到有效发挥。
年内，本人赴公司中联科技园、智慧产业城等生产研发基地进行了实地走访，重点考察了公司在产品研发、数字化运营等方面的
最新成果，并就公司经营管理中的关键问题与管理层进行了坦诚交流。在调研过程中，本人着重审视了公司重大经营决策的合规性和
审议程序的规范性，并通过日常电话、邮件等方式持续跟进公司各项重大事项的推进情况，关注行业政策及市场环境变化对公司的潜
在影响，积极履行独立董事的监督职责。
三、履职重点关注事项及履职情况
本人在2025年度任职期间发表的独立董事意见如下：
（一）2025年3月24日，第七届董事会第五次会议：就公司预计2025年度日常关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。
（二）2025年5月20日，第七届董事会2025年度第一次临时会议：就公司以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易相关事项
发表了同意的独立意见。
除上述发表的独立意见外，本人在董事会会议及闭会期间，运用自身在金融科技与企业管理领域的研究积累，就公司经营发展提
出了若干建议。本人认为，在工程机械行业竞争格局持续演变的背景下，公司应充分借助数据资产的价值挖掘和智能分析技术，提升
供应链管理效率和客户服务精准度，同时关注海外市场的金融风险防控，完善跨境业务的风险管理框架，为公司全球化经营提供更为
稳健的保障，该建议得到了公司管理层的积极回应。
此外，本人还重点关注了公司治理结构优化工作。2025年，公司根据新《公司法》及相关配套制度规则的要求，推进取消监事会
、由审计委员会承接监事会相关职权等治理改革工作。本人积极参与了公司章程修订、内部制度衔接等方面的讨论，从制度设计和实
操层面提出了完善建议，助力公司平稳有序完成治理架构转型。
四、总体评价及建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和重大经营决
策，与公司董事会及经营管理层保持了良好有效的沟通；利用自身专业知识和经验，积极主动参与公司决策，认真审议各项议案，切
实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持独立、审慎、负责的原则，持续关注法律法规的最新变化和行业发展动态，围绕公司新治理架构的有
效运行、数字化能力建设等重点领域积极建言，为公司的长期稳健发展和全体股东的利益贡献力量。
独立董事：张成虎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f4ec4854-6d39-46eb-957e-c815c5d7cccb.PDF
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2026-03-30 19:19│中联重科（000157）：2025年度独立董事述职报告（黄国滨）
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作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的各类会议，认真审议
会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲
投行部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公
司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管。目前兼任荣昌生物制药股份有限公司、MiniMax Group Inc.独立董事以及优刻得科技股
份有限公司非执行董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开七次董事会会议，两次股东会。本人参加董事会会议七次，其中现场出席一次，以通讯方式参加六次，没
有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参加董事会专门委员会情况
2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在任期内参加了两次薪酬与考核委员会会议，审查了公司董事及高级管理人
员履行职责的情况，依照考核标准及薪酬政策与方案进行了年度绩效考核。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，始终高度重视中小股东权益保护。2025年，本人通过参加股东会、业绩说明会以及线上投资者交流活动
等多种方式，与中小股东进行了深入沟通交流。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，在每次董事会审议议
案前认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识和丰富的行业经验做出独立、客观的判断，切实维护中小股东的合法权
益。
（四）在公司现场工作情况
本人作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及任职的董事会专门委员会会议外，还积极对公司进行了实地考察，确保
独立董事的监督职能得到有效发挥。
本人先后走访了公司总部、中联智慧产业城等核心生产研发基地，与各事业部负责人就公司经营发展、产品创新及市场拓展等情
况进行了深入交流，详细了解公司在智能制造、绿色能源等领域的最新进展。本人前往哈萨克斯坦与当地管理层和员工见面交流，并
写了专门报告给公司管理层，为公司海外市场拓展提供了建设性意见。另外对公司海外资本市场运作也提出具体建议，并且取得了非
常好的效果
三、履职重点关注事项及履职情况
本人在2025年度任职期间发表的独立董事意见如下：
（一）2025年3月24日，第七届董事会第五次会议：就公司预计2025年度日常关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。
（二）2025年5月20日，第七届董事会2025年度第一次临时会议：就公司以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易相关事项
发表了同意的独立意见。
除上述会议期间发表的独立董事意见外，本人作为公司董事会战略与投资决策委员会委员，重点关注了以下事项：
一是持续关注公司全球化战略的推进。本人结合自身在国际投行领域的从业经验，建议公司进一步加强海外市场的本地化运营能
力建设，充分利用海外已有品牌平台和渠道资源，构建更高效的全球化营销网络，持续提升公司产品在海外市场的品牌影响力和市场
竞争力。
二是关注公司治理结构优化。2025年，公司根据新《公司法》及相关配套制度规则的要求，推进取消监事会、由审计委员会承接
监事会相关职权等治理改革工作。本人积极参与了公司章程修订、议事规则完善等相关讨论，就治理结构调整过程中的合规要点和过
渡安排提出了专业建议，推动公司治理体系进一步健全完善。
四、总体评价及建议
作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己在投资银行和资
本市场领域的专业知识与实践经验，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，积极参与公司治理和战略讨论，有效地维护了公
司和全体股东的利益。
2026 年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，忠实勤勉地履行独立董事职责。本人
将重点关注公司新治理架构下审计委员会职能发挥、全球化战略推进以及市值管理等方面的工作，持续为公司的高质量发展建言献策
，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展发挥积极作用。
独立董事：黄国滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a4245b7-8970-40ad-babd-e775bf18951c.PDF
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2026-03-30 19:19│中联重科（000157）：2025年度独立董事述职报告（黄珺）
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作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的各类会议，认真审议
会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成
本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学讲师、副教授，国家留学基金委公派英国Durh
am大学商学院访问学者等职。目前兼任湖南新五丰股份有限公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 7次董事会会议，2 次股东会。本人参加董事会会议 7次，其中现场出席 1次，以通讯方式参加 6 次，
没有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参加董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，定期或不定期与公司内审部门进行沟通。在本人任期内组织召开了 6 次审计委员会
会议，对公司审计计划、内部控制自我评价报告、2024 年年度报告、2025年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告
和重要审计事项等进行了研究讨论，对健全完善内控制度和规范运作提出了建议意见。同时，本人积极与公司财务部门及会计师事务
所展开深入沟通与交流，通过定期沟通，及时掌握财务报告编制及年度审计工作的最新进展，确保审计工作的独立性、客观性和公正
性。
此外，2025 年 4月 30 日，经董事会审议通过，本人新增担任董事会提名委员会委员，任期至第七届董事会任期届满时止。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，始终将中小股东权益保护作为履职的重要任务。2025 年，本人继续通过多种渠道与中小股东保持沟通
，确保他们能够全面、及时地了解公司经营状况和发展战略。同时，本人持续加强对相关法律法规和规章制度的学习，特别是对《证
券法》《上市公司治理准则》等文件的深入理解，进一步提升履职能力，切实维护中小股东的合法权益。
（四）在公司现场工作情况
本人作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及任职的董事会专门委员会会议外，还积极对公司进行了实地考察，确保
独立董事的监督职能得到有效发挥。
年内，本人深入公司一线，对公司土方机械、高空作业机械等核心生产基地及子公司进行了实地调研。本人保持定期与公司财务
部门、审计部门的联络沟通，详细了解了公司财务管理、内部控制制度的执行情况，并就发现的问题提出了改进建议。此外，通过电
话、电子邮件等方式，与公司管理层保持密切联系，及时掌握行业动态及市场变化对公司经营的影响，并特别关注了公司在推进治理
结构改革方面的工作进展，结合专业知识为公司提供了多方面的合理化建议。
三、履职重点关注事项及履职情况
本人在 2025 年度任职期间发表的独立董事意见如下：
（一）2025 年 3月 24 日，第七届董事会第五次会议：就公司预计2025 年度日常关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。
（二）2025 年 5 月 20 日，第七届董事会 2025 年度第一次临时会议：就公司以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易相
关事项发表了同意的独立意见。
除上述发表的独立意见外，本人在董事会会议及闭会期间充分发挥自身在财务、会计领域的专业优势，对公司经营发展提出了多
项专业、客观的建议，并得到了公司管理层的积极回应。本人重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息披
露情况，并对公司内部控制评价报告、董事及高级管理人员提名等事项的决策程序和执行情况进行了严格审查，始终坚持独立、客观
的判断，确保公司决策的合法合规性。
此外，本人特别关注了公司治理结构优化工作。2025 年，公司根据新《公司法》及相关配套制度规则的要求，推进取消监事会
、由审计委员会承接监事会相关职权等治理改革工作。本人作为审计委员会主任委员，积极参与了审计委员会议事规则修订、职权承
接方案完善等相关工作，推动审计委员会在新治理架构下切实发挥监督职能。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法
律、法规以及公司制度的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，对公司影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股
东尤其是中小投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事
的作用，重点关注新治理架构下审计委员会职能的有效发挥，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为
全体股东创造更好的回报。
独立董事：黄珺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cc602e74-835f-4044-894d-78a28478ff67.PDF
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2026-03-30 19:19│中联重科（000157）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于
2026年 3 月 30 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先
生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
（1）经审核，公司 2025 年与兴湘商业保理（深圳）有限公司的日常关联交易属于正常的经营行为。实际关联交易金额低于预
计数，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
（2）公司预计 2026 年日常关联交易事项符合公司经营情况。
（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等
日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将《关于预计 2026 年度日常关联交易的
议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事
张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0cbbbae-4cd1-4726-b70c-9d41680731ef.PDF
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2026-03-30 19:19│中联重科（000157）：2025年度独立董事述职报告（吴宝海）
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中联重科（000157）：2025年度独立董事述职报告（吴宝海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d7dc6929-3ca5-4df2-ab13-e64120c2f8ee.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告
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公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况
，拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
3、中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
（二）授权内容及期限
公司董事会提请股东会授权董事会，在满足上述前提条件的情况下，全权处理 2026 年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限
于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过
之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润
分配方案的议案》，该议案尚需提交股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81d5bbe0-8d97-4bdb-86e4-79a0e53bbeba.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、中联重科股份有限公司（简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每
10股派发 2 元人民币现金（含税）。公司 2025 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，以 2025 年度利润分配预
案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、2026 年 3月 30 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《2025 年度利润分配预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
中联重科股份有限公司 2025 年度（母公司）共实现净利润为2,773,329,283.84 元，期末可供股东分配的利润为
9,405,626,086.73 元。截至 2025 年 12月 31日及 2026 年 3月 30日，公司总股本均为 8,648,535,236 股。根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司 2025 年度利
润分配预案为：以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发 2元人民币现金（含税）。公司 2025 年度利润分
配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以 2025 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配
比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。公司 2025 年度股息派发具体时间将根据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情
况确定。
三、利润分配预案的具体情况
1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 3,459,414,094.40 2,603,397,670.80 2,776,957,515.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 4,858,487,017.80 3,520,377,530.14 3,506,011,590.67
东的净利润（元）
合并报表本年度末 27,002,263,752.91
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度 9,405,626,086.73
末累计未分配利润（元）
上市是否满三个完 ?是 □否
整会计年度
最近三个会计年度 8,839,769,280.72
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 3,961,625,379.54
平均净利润（元）
最近三个会计年度 8,839,769,280.72
累计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上 □是 ?否
市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：公司2025年年度利润分配预案为每10股派2元，加上公司已实施的2025年中期利润分配（每10股派2元），2025年度公司拟派
发的现金红利总金额为3,459,414,094.40（含税）。
2、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，
充分考虑了公司 2025 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8e4eceb9-1900-4248-aa37-bf854d305eb9.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张成虎先生、黄国滨
先生、吴宝海先生、黄珺女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公
司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要
求。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/946103b7-8c4e-47d7-9c3c-afe4a71c7a34.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为
公司2025年度会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对毕马威华振2025年度履职情况进行了评估；经评估，公司认为：毕马威华振资质条件等合规有效，履职勤勉尽责，能保
持其独立性，公允地表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并
于 2012 年 8 月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮
政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施
管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 家。
（二）项目信息
本项目的项目合伙人及中国准则审计报告的签字注册会计师为王齐，2008 年取得中国注册会计师资格。王齐 2002 年开始在毕
马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 21
份。
本项目的项目合伙人及中国准则审计报告的签字注册会计师为刘若玲，2009 年取得中国注册会计师资格。刘若玲 2005 年开始
在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告
12 份。
本项目的质量控制复核人陈俭德，1994年取得香港注册会计师资格。陈俭德2001年开始在毕马威华振执业，1995年开始从事境内
外上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
二、执业记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振 本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次
。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
毕马威华振制定了对重大事项和疑难问题进行咨询和记录的政策和程序。2025 年年度审计过程中，本项目就公司重大事项和疑
难问题向审计质量与执业技术部等部门及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
毕马威华振制定了意见分歧处理与解决机制，在出现不同情形的意见分歧时，毕马威华振要求项目组按照事务所对应规定流程向
更高级别合伙人咨询以寻求解决方案，直至形成一致的、适当的解决方案，只有意见分歧得到适当解决之后才能出具报告。2025 年
年度审计过程中，本项目未发生意见分歧的情况。
（三）项目质量复核
毕马威华振制定了相关的政策和程序，对按照准则规定需要进行项目质量复核的项目实施项目质量复核。
毕马威华振制定了对项目质量复核人的委任资格要求。在具备项目质量复核人委任资格的情况下，毕马威华振基于具体项目所需
的行业经验、时间安排等方面的考虑，对相关项目委派适当的项目质量复核人。
项目质量复核须于审计报告日之前完成，尽管项目合伙人对审计报告和审计事项最终负责，但项目合伙人必须在项目质量复核人
提出的所有重大问题均得到满意解决后，才可出具审计报告。
（四）项目质量检查
毕马威华振设有专职团队，基于风险导向开展项目层面的监控及督导活动，识别质量问题及风险，执行根源分析，实现持续优化
和改进。项目层面的监控及督导活动主要包括业务进行中的监控辅导，以及针对已完成项目的业务质量检查。毕马威华振每年开展业
务质量检查，旨在评估项目的执行情况，并识别项目质量改进机会。业务质量检查以风险为导向选择审计项目进行检查，委派经验丰
富且独立的检查合伙人来监督检查过程，并按照一致的标准来确定项目评级和评价审计工作，同时利用这些标准来衡量未来的改进结
果。事务所会在内部传达检查结果，并根据情况采取适当的改进措施。
（五）质量管理缺陷识别与整改
毕马威华振按照质量管理准则的要求建立内部监控和整改程序，制定了相关政策和程序。
根据毕马威华振对于2025年9月30日质量管理体系的年度评估，毕马威华振的质量管理体系能够合理保证该体系的目标得以实现
。
综上，2025 年度审计过程中，毕马威华振勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年度审计过程中，毕马威华振针对被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收款项坏账准备、商誉和使用年限不确定的商标权的潜在减值等。
毕马威华振全面配合公司的审计工作，充分满足了上市公司报告的披露时间要求。毕马威华振就预审、终审等阶段制定了详细的
审计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作内容。
五、人力及其他资源配备
毕马威华振配备了专属的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、工程机械行业审计经验，拥有中国注册会计师等专
业资质。毕马威华振配备经验丰富的专家团队，项目组根据实际需要引入信息系统审计团队、毕马威估值专家等领域专家参与本项目
。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了毕马威华振在信息安全管理中的责任义务。毕马威华振制定了有关信息安全、保密、个人信息和数
据隐私的政策和管控措施，包括隐私影响评估、数据安全和隐私培训、服务提供商的管理机制、个人数据主体询问程序、数据安全全
流程管理、数据分级分类管理、应急处置等。该一系列政策符合职业准则和适用法律法规的要求。在审计服务执行过程中，毕马威华
振遵循法律法规、监管和政策要求，落实管控措施，履行审计信息安全保护义务。
七、风险承担能力水平
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担
赔偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a1ee65f-deb8-43c8-80e1-efb49dfbce67.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：2025年度内部控制评价报告
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中联重科股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包括：公司各职能
部门、工程起重机公司、混凝土机械公司、建筑起重机械公司、土方机械公司、高空作业机械公司、矿山机械公司、农业机械公司、
基础施工机械公司、海外公司、财务公司、金融服务公司、中科云谷、应急装备公司、中联新材料公司、意大利CIFA、德国M-Tec、
德国WTC、智能技术公司、车桥公司、特力液压公司、常德液压公司、中旺公司等主机配套服务经营单元，纳入评价范围单位资产总
额占公司合并财务报表资产总额的93.08%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.24%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、内部监督、信息系统、投资者关
系、发展战略、市场营销与品牌、信用销售、采购及外包、资金活动与担保、信息与沟通、资产管理、工程项目、财务报告、生产与
成本、质量与安全、全面预算、合同管理、研究与开发等内容。重点关注的高风险领域主要包括采购及外包、信用销售、资产管理、
财务报告、质量与安全等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏
。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制工作实施管理规定》和《内部控制评价管理办法》组织开展内部控制评价工作
。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险
承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1）重大缺陷：潜在错报≥当年销售收入金额的0.4%
2）重要缺陷：当年销售收入金额的0.1%≤潜在错报＜当年销售收入金额的0.4%3）一般缺陷：潜在错报<当年销售收入金额的0.1
%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）重大缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目
标无法实现的可能性极大。
下列迹象表明内部控制存在重大缺陷：
董事和高级管理人员的舞弊；
对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2）重要缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性较大。
下列迹象表明内部控制存在重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1）重大缺陷：损失金额≥当年销售收入金额的0.4%
2）重要缺陷：当年销售收入金额的0.1%≤损失金额＜当年销售收入金额的0.4%3）一般缺陷：损失金额<当年销售收入金额的0.1
%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）重大缺陷：违犯国家法律、法规；决策程序导致重大失误；重要
业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；高级管理人员和技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺
陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
2）重要缺陷：违反企业内部规章，形成损失；决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人
员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3）一般缺陷：除上述重大缺
陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信
息。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a85e364d-bd15-4c05-aa2c-587d08dae93f.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中联重科（000157）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a700dab6-3813-4565-a302-9bec58b10f9a.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准
，公司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元
，发行价格为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元，扣除各项发行费用人民币 53,301,886.79 元，筹集
资金净额为
5,145,698,107.84 元。
2021 年 1月 19 日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，并出具天职业字[2021]2671 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 5,198,999,994.63
减：各项发行费用 53,301,886.79
募集资金净额 5,145,698,107.84
减：募投项目累计使用金额 5,187,331,852.87
减：手续费支出 16,095.10
加：利息收入 246,824,491.93
减：转流动资金 205,174,651.80
募集资金余额 0.00
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批
手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分
行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份
有限公司长沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户已全部完成销户，具体情况如下：
账户名称 银行 账号 余额（元）
中联重科土方机械有限公司 招商银行长沙 731908492410666 已销户
分行营业部
中联重科土方机械有限公司 光大银行长沙 56200188000063803 已销户
麓谷支行
中联重科股份有限公司 交通银行长沙 431101888013000837739 已销户
潇湘支行
中联重科土方机械有限公司 浦发银行长沙 66150078801800001114 已销户
麓谷科技支行
中联重科股份有限公司 北京银行长沙 20000013615100038963896 已销户
伍家岭支行
三、2025 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2月 9日，公司第六届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56 万元。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2021]3453 号鉴证报
告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025 年 12月 17 日，公司第七届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发行股票全部募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，
同时办理注销募集资金专户等相关手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将 2021 年度非公开发行股票节余资金 205,174,651.80 元永久补充流动资金，募集资金专
用账户已全部注销，公司与保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之相应终止。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专户已全部完成销户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了
及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae9b2d6f-b59f-4e4f-8040-8ff07787f9a7.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，拟聘任毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2
026 年度国际核数师。
现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并
于 2012 年8月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮
政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施
管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 家。
2、投资者保护能力：
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担
赔偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录：
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振 本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次
。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（2）毕马威会计师事务所
毕马威会计师事务所（“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945
年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港
自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例
》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 U
SPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese FinancialServices Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事
务所。
于 2025 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息：
毕马威华振和毕马威香港承做中联重科股份有限公司 2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控
制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人及中国准则审计报告的签字注册会计师为王齐，2008 年取得中国注册会计师资格。王齐 2002 年开始在毕
马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 21
份。
本项目的项目合伙人及中国准则审计报告的签字注册会计师为刘若玲，2009 年取得中国注册会计师资格。刘若玲 2005 年开始
在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告
12 份。
本项目国际准则审计报告的签字注册会计师为黄智扬，是香港会计师公会协会会员。黄智扬 2011 年开始在毕马威从事上市公司
审计，并于 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人张晓磊，2009 年取得中国注册会计师资格。张晓磊 2004 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事
上市公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告 5份。
2、诚信记录：
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性：
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费：
审计服务收费根据毕马威华振和毕马威香港按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务
的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
（三）拟聘任 2026 年度审计机构的情况
1、拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度境内审计机构及内部控制审计机构，具体负责公司按照中
国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。
2、拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际核数师，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他
鉴证、咨询相关业务。
3、提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会召开 2025 年年度会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，形成书面意见如下：毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所理由正当，程序合规，不存
在损害公司、股东利益的情形。
审计委员会综合评价毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构、聘任毕马威会计师事
务所为 2026 年 H 股国际核数师，并同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第七届董事会第七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议
案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构、聘任毕马威会
计师事务所为 2026 年国际核数师。
（三）生效日期
本次选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9feb626-6503-4e28-b109-803b15f80207.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：薪酬与考核委员会2025年度工作报告
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公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由三名董事组成，其中主任由独立董事张成虎先生担任，成员包括非执行董事贺柳先生、
独立董事黄国滨先生。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2025 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、高级管理人员分管工作
范围及主要职责，董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理
人员进行绩效评价，报公司董事会审议。
根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度公司董事、高级管理人
员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事薪酬管理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》，审查公司董事、高级管理人员的
履行职责情况，制定本年度薪酬方案并依照薪酬方案进行年度绩效考核，提出董事、高级管理人员的报酬数额，表决通过后，报公司
董事会审批。
公司董事会根据《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》以及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本
年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。2025 年度，公司董事、高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未
有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。薪酬与考核委员会成员：
张 成 虎 贺 柳 黄 国 滨
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33c21daa-f2d6-48b7-8b62-8a9c32ad5248.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款
项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
一、计提资产减值准备概述
经测试，公司各项减值准备本年度合计计提61,155.58万元，其中应收账款计提坏账准备64,469.75万元，其他应收款计提坏账准
备2,047.68万元；冲回长期应收款坏账准备15,446.78万元；存货跌价准备计提6,282.20万元；发放贷款和垫款减值损失计提537.98
万元；合同资产减值准备计提61.12万元；无形资产减值准备计提2,337.14万元；其他流动资产计提坏账准备866.50万元。剔除外币
报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计61,155.58万元。
二、资产减值准备计提情况：
（一）应收款项
公司本年度计提应收账款坏账准备64,469.75万元，计提其他应收款坏账准备2,047.68万元，冲回长期应收款坏账准备15,446.78
万元，计提合同资产减值准备61.12万元。计提原则如下：
本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预
计存续期为基础计量其预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。
（二）存货
公司本年度计提存货跌价准备6,282.20万元，计提依据如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的
以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部
分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、
单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。
产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有
存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
（三）发放贷款及垫款
公司本年度计提发放贷款及垫款信用减值损失537.98万元，计提依据如下：
本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考行业历史信用损失经
验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以逾期天数、违约风险敞口为基础，计算预期信用损失。
（四）无形资产
公司本年度计提无形资产减值准备2,337.14万元，计提依据如下：公司每年对无形资产进行减值测试，估计其可回收金额。对于
使用寿命有限的无形资产，在出现减值迹象时进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产，无论是否出现减值迹象均进行减值测试。
可收回金额的估计结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（五）其他流动资产
公司本年度计提其他流动资产减值损失866.50万元，计提依据如下：
公司每期对其他流动资产中的拟转让资产逐项进行检查。结合资产所在地当前市价、减去估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值。如果由于市价持续下跌导致其可变现净值低于其账面价值，将对差额计提其他流动资产减值准备。
公司对有可能存在减值迹象的其他流动资产，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的其他流动资产减
值准备金额。
三、本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备减少2025年度税前利润61,155.58万元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。
四、表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
2、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开董事会审计委员会 2025 年年度会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
》。
五、董事会、董事会审计委员会意见
1、董事会意见
本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状
况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会 2025 年年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f92d4d60-e8c6-4dc5-bc94-47636eea9658.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告
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为降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，公司拟于 2026 年继续开展不超过
130 亿人民币金融衍生品业务，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，开展金融衍生品业务可行性说明如下
：
一、开展金融衍生品业务的背景
中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收
付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，
汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。
二、公司拟开展金融衍生品业务的必要性说明
公司进出口业务主要结售汇币种是美元、欧元、印尼盾、印尼卢比，而终端收款主要结算币种是境外各小币种，外币存在币种与
收付汇时间的错配。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股
子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。
三、公司拟开展金融衍生品业务的概述
公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币、融资货币或投资货币相同的币
种，主要外币币种为美元、欧元及境外主要销售地区的小币种等。公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品业务包括远期、期权、互
换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。
公司拟开展金融衍生品业务的主要条款：
1、业务期限：单一金融衍生品期限不超过其所对应资产期限；
2、交易对手：具有合法资质的大型商业银行；
3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的基础业务背景，与基础业务时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响；
4、其他条款：公司拟开展的金融衍生品业务主要使用银行授信额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、开展金融衍生品业务的资金来源
开展金融衍生品业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
五、开展金融衍生品业务的风险分析
公司及其控股子公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行金融衍生品业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市
场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币资产负债为基础背
景，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；
3、其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程
中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
六、风险控制措施的说明
1、中联重科集团财务有限公司负责统一代办集团成员企业管理金融衍生品业务，加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国际
市场环境变化，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。
2、公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批
权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；
3、交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关法
律法规，规避可能产生的法律风险。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及
时制订应对预案。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 条——金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量，公允价值基本参照银行定价
，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b45487de-458f-4f96-80cf-c1a4feacf355.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中联重科（000157）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44431828-d744-43f2-b554-abb7a539f152.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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中联重科（000157）：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5a5a21f-b35f-49aa-b07f-a525ccc64610.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于授权进行低风险投资理财业务的公告
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在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，为合理利用闲置资金、提高资金使用效益，根据公司 2026 年经营规划，
公司拟利用闲置自有资金、按照如下原则进行低风险投资理财业务：
一、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司资金周转中产生的闲置资金，提高资金使用效益，更好的实现公司资金的保值增
值，保障公司股东的利益。
二、投资额度
不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。
三、投资品种
1、固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价式回购等）；
2、委托理财（含金融机构理财产品、资产管理计划、公募基金、信托产品）等。
四、投资期限
固定期限单笔业务投资不超过两年。
五、资金来源
资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
六、风险分析与控制措施
（一）风险分析
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）控制措施
1、中联重科集团财务有限公司（简称"财务公司"）为理财产品业务的具体经办单位。财务公司负责根据公司财务状况、现金流
状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司财务负责人批准。财务公司同时负责办
理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
2、公司法务部负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规
定，保障公司的合法权益。
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情
况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。
七、对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资
金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过进行适度的低风险投资理财业务能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取
更丰厚的投资回报。
八、授权事项
授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日至 2026 年年度股东会召开之日止。
九、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》，该议案
尚需提交股东会批准。
十、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a813bd20-4131-4c45-b164-08dd2910bbdc.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：2025年度审计委员会履职情况报告
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中联重科（000157）：2025年度审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/43fb1eb6-8ca2-4c53-9f77-18e4704de9b6.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司
2025 年度会计师事务所。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下：
1、2025 年 3 月 24 日，公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。毕马
威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部
控制审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。审计委员会综合评价会
计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，同意聘任毕马威华振为公司 2025 年度会计师事务所，
并同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。
2、在审计过程中，审计委员会采取现场与非现场相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理等人员进行了充分
有效的沟通，沟通事项包括重要时间节点、人员安排、审计重点等；审计委员会听取了会计师事务所对于审计工作相关事项的汇报，
并对部分审计事项提出建议。
按照《审计业务约定书》的相关约定，结合公司 2025 年年度报告的工作安排，会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 202
5 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告
，对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了鉴证意见。
3、公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分发挥了委员会的作用，对会计师事务所的专业资质、执业经验及能力等
进行了事前、事中、事后的审查及评估，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分有效的沟通，切实地履行了审计委员会的监督职
责。
审计委员会认为，毕马威华振在审计过程中始终坚持以客观公正的职业态度进行独立审计，具备良好的职业操守和专业能力，按
时完成公司 2025 年年度报告相关的各项审计工作，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
中联重科股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4abdf841-f314-471f-bd59-437b209f3cc7.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于授权开展金融衍生品业务的公告
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为满足公司及控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》以及香港联交所《证券上市规则》等相关规定,公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务：
一、业务目的
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍
生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、业务额度
业务名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。
三、业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商
品或上述资产的组合。
四、业务期限
单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。
五、资金来源
资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
六、开展外汇衍生品交易的必要性
公司进出口业务结算币种以美元、欧元，以及印尼盾、印尼卢比、巴西雷亚尔等币种为主；近年来，随着公司深入推进全球"本
地化"战略、深度参与"一带一路"建设，公司海外销售日益增长、当地币种的回款金额相应增加，存在开展外汇衍生品交易的必要性
。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司需开展金融
衍生品交易，减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。
七、风险分析
1、市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市
场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，
实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓损失而须向银行支付价差的风险；
3、其他风险：在具体开展业务时，信息系统故障、操作失误等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。
同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
八、风险控制措施
1、中联重科集团财务有限公司负责统一代办集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率
及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度降低汇率波动风险；
2、公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务品种范围、交易原则、审批
权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；
3、交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律
法规，规避可能产生的法律风险；
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理；
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及
时制订应对预案。
九、授权事项
授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司 2025
年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日止。
十、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需
提交股东会批准。
十一、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b2b14f52-d960-4a41-9c3c-ff71067ed7f7.PDF
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2026-03-30 19:17│中联重科（000157）：关于2025年度资产核销的公告
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为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据
《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体
情况如下：
一、本次资产核销及概况
1、应收账款，247户，金额49,967,542.75元；
2、其他应收款，19户，金额8,026,616.57元；
本次资产核销共计266户，金额合计57,994,159.32元，主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已
全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
公司本次资产核销减少 2025 年全年税前利润 1,073,468.11 元。本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和
相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
公司对所有核销明细建立了备查账目并归档作为账销案存资产管理，保留追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿
债能力将立即追索。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款
项冲减已计提的坏账准备。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议已审议通过《关于 2025 年度资产核销的议案》；该事项已经董事
会审计委员会审议。因本次资产核销金额合计数未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对数）的 50%，本事项无需提交股东
会审议。
五、其他说明
本次资产核销已经会计师事务所审计。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会 2025 年年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d7f35af6-d186-4910-b6f5-2a5f17e5b8e0.PDF
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2026-03-30 19:16│中联重科（000157）：2025年年度报告摘要
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中联重科（000157）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:16│中联重科（000157）：第七届董事会第七次会议决议公告
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中联重科（000157）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-02-06 11:46│中联重科（000157）：H股公告：刊发发售通函 - 人民币6,000,000,000元以美元结算于2031年到期的0.70%可
│换股债券
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中联重科（000157）：H股公告：刊发发售通函 - 人民币6,000,000,000元以美元结算于2031年到期的0.70%可换股债券。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/9b383494-55a0-418d-90c1-4c7d50a19901.PDF
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2026-02-05 18:26│中联重科（000157）：关于完成发行人民币60亿元于2031年到期的H股可转换债券的公告
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中联重科（000157）：关于完成发行人民币60亿元于2031年到期的H股可转换债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/cb60e1f8-f02c-42a6-8aad-47d57089bc10.PDF
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2026-02-05 18:26│中联重科（000157）：关于H股可转换债券在香港联合交易所有限公司上市的公告
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中联重科（000157）：关于H股可转换债券在香港联合交易所有限公司上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f1abfed0-6a01-4b7b-83c5-54bda97b4ae3.PDF
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2026-02-03 20:42│中联重科（000157）：H股公告：补充公告—拟根据特别授权发行人民币6,000,000,000元于2031年到期的可换
│股债券
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中联重科（000157）：H股公告：补充公告—拟根据特别授权发行人民币6,000,000,000元于2031年到期的可换股债券。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c3e9ce16-7ca5-4d9f-9373-c3eae550eb85.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中联重科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223581.PDF
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2026-03-31│中联重科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225055609.PDF
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2025-10-31│中联重科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771770.PDF
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2025-08-30│中联重科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618286.PDF
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2025-04-30│中联重科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406311.PDF
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2025-03-25│中联重科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882571.PDF
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2024-10-31│中联重科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568627.PDF
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2024-08-30│中联重科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046661.PDF
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2024-04-30│中联重科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903395.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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