公司公告☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:07 │中联重科（000157）：H股公告：可转股债券的转股价格调整 │
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│2026-06-23 19:06 │中联重科（000157）：第七届董事会2026年度第二次临时会议决议公告 │
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│2026-06-23 19:04 │中联重科（000157）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 19:04 │中联重科（000157）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 19:04 │中联重科（000157）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-05-30 00:00 │中联重科（000157）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:08 │中联重科（000157）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-01 15:57 │中联重科（000157）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-31 00:40 │中联重科（000157）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-03-30 19:22 │中联重科（000157）：2025年年度报告 │
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2026-06-23 19:07│中联重科（000157）：H股公告：可转股债券的转股价格调整
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，不構成提出收購、購買或認購證券的邀請或要約，也不構成訂立協議以進行該等事宜的邀請，亦不應視為提出
收購、購買或認購任何證券的邀請。本公告不得直接或間接分派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特區）
。本公告及其所載的資料不構成或成為在美國購買、認購或出售證券的要約、邀請或邀約的一部份。本公告所述的證券既沒有、也不
會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券法》」）登記，除非獲豁免遵守《證券法》的登記規定，或交易不受制於該等登
記規定，否則不得在美國境內發售或出售該等證券。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》在美國境外發售及出售。在美國
或其他被限制或禁止公開發售本公告所述證券的司法管轄區，不會且將不會進行該等發售。本公告或其所載的資料不應被視為徵收任
何資金、證券或其他對價的邀請，如果發送資金、證券或任何對價以回應本公告或其所載的資料，將不被接受。
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*
中聯重科股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1157）
人民幣6,000,000,000元以美元結算於2031年到期的0.70%可換股債券
（債券股份代號：40078）
可換股債券的轉股價格調整茲提述中聯重科股份有限公司（「本公司」）分別於2026年2月5日刊發有關發行可換股債券的公告（
「該公告」）及2026年6月23日刊發有關2025年度股東會投票結果的公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相
同涵義。於2026年6月23日，股東批准宣派及派付末期股息每股人民幣0.2元（含稅）（「末期股息」）。末期股息的記錄日期為2026
年7月3日（「記錄日期」）。根據可換股債券的條款及條件，派付末期股息將導致轉股價格進行調整。假設於記錄日期或之前沒有出
現其他調整事件，轉股價格將由每股H股10.02港元調整至每股H股9.77港元（「該調整」），並自2026年7月4日（即緊隨記錄日期後
之日）生效。除已披露者外，可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。於本公告日期，尚未贖回的可換股債券本金總額為人民幣
6,000,000,000元。緊隨該調整後，按經調整的轉股價格每股H股9.77港元計算，本公司於可換股債券獲悉數轉換時將予發行的轉換股
份最多不超過690,415,820股H股，相當於：(i) 較按初始轉股價格每股H股10.02港元可發行的673,189,831股轉換股份增加17,225,98
9股轉換股份（「額外轉換股份」）；(ii) 本公司於本公告日期的已發行H股數目約 4 4 . 4 7 %及已發行股本總數約7.98%；及
(iii) 按經調整的轉股價格將可換股債券悉數轉換時，本公司經發行轉換股份而擴大的已發行H股數目約30.78%及經擴大的已發
行股本總數約7.39%。本公司將根據特別授權配發及發行額外轉換股份。本公司將向聯交所申請批准額外轉換股份可在聯交所上市並
進行買賣。
承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新中國長沙，2026年6月23日
於本公告刊發日期，執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎
先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/10c84717-d86a-4206-a09e-fabf39626f3e.PDF
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2026-06-23 19:06│中联重科（000157）：第七届董事会2026年度第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）第七届董事会 2026 年度第二次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知已于 2026 年 6 月 10日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议
全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司
实际情况，对《高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1f137c6b-fcd4-4e03-bae1-988608057c96.PDF
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2026-06-23 19:04│中联重科（000157）：2025年年度股东会决议公告
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中联重科（000157）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/923e123a-8c51-41b3-ab4d-4c524669c5eb.PDF
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2026-06-23 19:04│中联重科（000157）：2025年年度股东会的法律意见书
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中联重科（000157）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f98f5339-4d4b-4079-bf5c-96ef7b714418.PDF
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2026-06-23 19:04│中联重科（000157）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代
企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据国家相关法律法规及《
中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度所称高级管理人员是指经公司董事会聘任的高级管理人员。高级管理人员的职务及称谓由董事会根据其所负责的
工作内容确定。
第三条 董事兼任高级管理人员的，依据本制度确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
第四条 公司高级管理人员薪酬管理制度的制定应遵循以下主要原则：
（一）符合公司战略发展的需要；
（二）体现责、权、利相结合的原则；
（三）体现激励与约束相结合的原则；
（四）体现适度的外部竞争性原则。
第七条 公司依据当年度的业务经营、财务状况、市场情况等因素合理确定高级管理人员的薪酬总额，并推动薪酬分配向关键岗
位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：
（一）基本薪酬：根据岗位价值和责任大小确定，不与绩效考核结果挂钩，是高级管理人员的基本生活保障,每月发放；
（二）绩效薪酬：依据年度绩效薪酬目标值以及年度绩效考核结果支付的报酬部分。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司应在全面岗位评估的基础上建立高级管理人员岗位职级体系，每个职级对应一个基本薪酬范围，而由一系列岗位职
级体系确定的薪酬范围构成高级管理人员薪酬结构。
第十条 高级管理人员薪酬方案应当由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。高级管理人员薪酬方案应
当由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事长、总裁（CEO）根据任职人员具体能力、责任、贡献等情况在上述薪酬结构范围内与该任职人员协商确定年度薪酬标
准。高级管理人员每年薪酬的具体数额、确定依据、具体构成在公司年度报告中披露，公司董事会在审议年度报告时审议批准。
第十一条 公司可以根据经营情况针对高级管理人员实施中长期激励措施。中长期激励的具体形式包括但不限于股票期权、限制
性股票、员工持股计划、股票增值权等股权或现金类激励工具。相关方案按照国家相关法律法规、上市地证券监管规则及《公司章程
》制定并经公司股东会或董事会审议通过后执行。
第十二条 为适应公司发展的需要，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员薪酬管理制度提出调整建议，并报董事会
批准。
高级管理人员薪酬管理制度调整的依据主要有：
（一）行业实际薪酬水平；
（二）公司发展状况；
（三）通货膨胀水平。
第四章 薪酬的止付与追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准后生效。
第十六条 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规及规范性文件的要求执行，如与国家日后颁布法律法规、规范性文件相抵触时
，本制度相关条款将相应修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a7004113-d070-4567-9bd4-0ac9cdf747d9.PDF
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2026-05-30 00:00│中联重科（000157）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2025年年度股东会的提案》经公司2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2025年年度股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月23日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年6月23日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026年6月12日
（七）出席对象
1、有权出席2025年年度股东会的A股股东为2026年6月12日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H
股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
2、公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《A股 2025 年年度报告及摘要》 √
4.00 《H股 2025 年年度报告》 √
5.00 《2025 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润 √
分配方案的议案》
7.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》（需逐项表决） √ 作为投票
对象的子议
案数：（3）
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2026 年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际核数师 √
7.03 提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则， √
授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签 √
署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于对控股公司提供担保的议案》 √
10.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》 √
11.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》 √
12.00 《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金 √
融业务并对外提供担保的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露，内容
详见《2025年年度报告及摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案
的公告》《关于聘任2026年度审计机构的公告》《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告》《
关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》《关于对控股公司提供担保的公告》《关于授权进
行低风险投资理财业务的公告》《关于授权开展金融衍生品业务的公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第7.00项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决。
2、议案第1.00项到第11.00项为普通决议案，须获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第12.00项为特别
决议案，须获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记资料
1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件（详见附件2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理
登记手续；
2、自然人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；
3、股东可以采用电话、邮件方式进行预先登记，会议当日须携带上述证件进行现场登记。
4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
1、预登记时间：2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 22 日每日9:00-12:00、14:00-16:00
2、现场登记时间：2026 年 6 月 23日 13:30-14:30。
（三）登记方式
1、电话方式：0731-88788432
2、邮件方式：157@zoomlion.com
3、现场方式：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司
（四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b6eabaa4-ae0f-49b5-bb8a-ad50830396b2.PDF
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2026-04-28 16:08│中联重科（000157）：2026年一季度报告
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中联重科（000157）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/377517a7-d92f-4e48-b089-18ca3df749a5.PDF
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2026-04-01 15:57│中联重科（000157）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更全面深入地了解行业发展和公司经营业绩等相关情况，公司将于 2026 年 4 月 7 日
（星期二）在进门财经平台举办 2025 年度网上业绩说明会。具体情况如下。
一、召开时间与方式
召开时间：2026年4月7日下午15:00-17:00
召开方式：网络直播+留言互动方式（进门财经平台，网页端或APP均可接入）
电脑端参会：https://s.comein.cn/xvhdhj17
手机端参会：登录进门 APP/进门平台小程序，搜索“000157”、“中联重科”，进入“中联重科（000157/01157）2025 年度网
上业绩说明会”，点击进入会议，或扫描下方二维码:
二、出席会议人员
公司董事长兼CEO詹纯新先生、独立董事黄珺女士、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生。
三、投资者问题征集
投资者可于 2026年4月7日（星期二）之前扫描以下小程序码，进入问题征集专题页面，公司将在说明会上就投资者普遍关注的
问题进行统一回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/173f26c2-0b76-44d6-8bfa-a80e7bbae443.PDF
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2026-03-31 00:40│中联重科（000157）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告
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中联重科（000157）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7d44086d-dc69-4f39-aa5f-aa38f410b131.PDF
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2026-03-30 19:22│中联重科（000157）：2025年年度报告
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