公司公告☆ ◇000158 常山北明 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:54 │常山北明（000158）：2025年度股东会法律意见 │
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│2026-04-23 18:54 │常山北明（000158）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-02 20:51 │常山北明（000158）：董事会九届十次会议决议公告 │
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│2026-04-02 20:51 │常山北明（000158）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-02 20:51 │常山北明（000158）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 20:50 │常山北明（000158）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 20:50 │常山北明（000158）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 20:50 │常山北明（000158）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-02 20:50 │常山北明（000158）：关于预计2026年公司与子公司担保额度的公告 │
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│2026-04-02 20:49 │常山北明（000158）：融资管理制度 │
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2026-04-23 18:54│常山北明（000158）：2025年度股东会法律意见
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致：石家庄常山北明科技股份有限公司
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2026 年 4月 23 日 14:00 在石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《石家庄
常山北明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会九届十次会议决议公告》《石家庄常山北明科技
股份有限公司关于召开二○二五年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026年 4月 1日召开第十次会议作出决议召集本次股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股
东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 4月 23 日 14:00 在石家庄市长安区
广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室召开，由董事长张玮扬先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股
东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 4月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 4月 23日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2,342人，共计持有公司有表决权股份 571,116,148股，占公
司股份总数的 35.7256%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 553,786,966股，占公司股份总数
的 34.6416%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 2,337人，共计持有公司有表决权股
份 17,329,182股，占公司股份总数的 1.0840%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）2,337人，代表公司有表决权股份数 17,329,182股，占公司股份总数的 1.0840%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 569,565,001股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7284%；反对 959,400股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.1680%；弃权 591,747股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1036%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025年度报告及其摘要》
表决情况：同意 569,575,901股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7303%；反对 950,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.1665%；弃权 589,547股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1032%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2025年度利润分配方案》
表决情况：同意 569,538,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7237%；反对1,013,900股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.1775%；弃权 563,847股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0987%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 15,751,435股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 90.8954%；反对 1,013,900股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 5.8508%；弃权 563,847股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 3.2537%。
（四）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 569,577,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7305%；反对 956,100股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.1674%；弃权 582,847股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1021%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 15,790,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 91.1193%；反对 956,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 5.5173%；弃权 582,847股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 3.3634%。
（五）审议通过《关于预计 2026年公司与子公司担保额度的议案》
表决情况：同意 568,375,035股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5200%；反对2,048,866股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.3587%；弃权 692,247股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1212%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 14,588,069股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 84.1821%；反对 2,048,866股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 11.8232%；弃权 692,247股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 3.9947%。
（六）审议通过《关于修订<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 569,358,811股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6923%；反对1,102,790股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.1931%；弃权 654,547股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1146%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 15,571,845股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 89.8591%；反对 1,102,790股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 6.3638%；弃权 654,547股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 3.7771%。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 561,152,170股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.2553%；反对9,296,331股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的1.6277%；弃权 667,647股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1169%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《2026年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决情况：同意 569,368,111股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6939%；反对1,066,490股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.1867%；弃权 681,547股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1193%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 15,581,145股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 89.9128%；反对 1,066,490股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 6.1543%；弃权 681,547股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 3.9329%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn
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2026-04-23 18:54│常山北明（000158）：2025年度股东会决议公告
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重要内容提示：
1.公司于2026年4月3日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年度股东会的通知》。
2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年4月23日14:00
2.网络投票时间：2026年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间
。
（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份数额553,786,966股，占公司有表决权股份总数的34.6416％。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票的股东2,337人，代表股份17,329,182股
，占公司有表决权股份总数的1.0840%。
综上，出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2,342人，代表股份571,116,148股，占公司有表决权股
份总数的35.7256%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小股东”）2,337人，代表股份17,329,182股，占公司有表决权股份总数的1.0840%。
出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决情况如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意569,565,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7284%；反对959,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1680%；弃权591,747股，占出席会议所有股东所持股份的0.1036%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《2025年度报告及其摘要》
表决情况：同意569,575,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.7303%；反对950,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1665%；弃权589,547股，占出席会议所有股东所持股份的0.1032%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《2025年度利润分配方案》
表决情况：同意569,538,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.7237%；反对1,013,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1775%；弃权563,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0987%。
其中，中小股东表决情况为：同意15,751,435股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8954%；反对1,013,900股，占出席会议
的中小股东所持股份的5.8508%；弃权563,847股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2537%。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意569,577,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.7305%；反对956,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1674%；弃权582,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1021%。
其中，中小股东表决情况为：同意15,790,235股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1193%；反对956,100股，占出席会议的
中小股东所持股份的5.5173%；弃权582,847股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3634%。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于预计2026年公司与子公司担保额度的议案》
表决情况：同意568,375,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.5200%；反对2,048,866股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3587%；弃权692,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.1212%。
其中，中小股东表决情况为：同意14,588,069股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1821%；反对2,048,866股，占出席会议
的中小股东所持股份的11.8232%；弃权692,247股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9947%。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于修订<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意569,358,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.6923%；反对1,102,790股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1931%；弃权654,547股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146%。
其中，中小股东表决情况为：同意15,571,845股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8591%；反对1,102,790股，占出席会议
的中小股东所持股份的6.3638%；弃权654,547股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7771%。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意561,152,170股，占出席会议所有股东所持股份的98.2553%；反对9,296,331股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6277%；弃权667,647股，占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。
表决结果：通过。
8.审议通过了《2026年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决情况：同意569,368,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.6939%；反对1,066,490股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1867%；弃权681,547股，占出席会议所有股东所持股份的0.1193%。
其中，中小股东表决情况为：同意15,581,145股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9128%；反对1,066,490股，占出席会议
的中小股东所持股份的6.1543%；弃权681,547股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9329%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、王力律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效
；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.股东会决议；
2.律师对本次股东会出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0974245-9a40-46bf-a9e1-92a17438f080.PDF
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2026-04-02 20:51│常山北明（000158）：董事会九届十次会议决议公告
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石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十次会议于2026年 3月 18日以书面和邮件方式发出通知，于 4
月 1日以现场会议方式召开，现场会议地点为常山云数据中心二楼会议室。应到董事 11人，实到 11人。会议由公司董事长张玮扬先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议
案：
一、审议通过 2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。
二、审议通过 2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过 2025 年度报告及其摘要
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报
告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
四、审议通过关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告
》（公告编号：2026-006）。
五、审议通过 2025 年度利润分配预案
根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的决策机制与程序，结合公司的发展规划、经营需要和
投资安排，2025 年度拟实施如下利润分配方案：以 2025年 12月 31日总股本 1,598,616,721股为基数，每10股派发现金股利 0.27
元（含税），共计派发 43,162,651.46元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
六、审议通过关于聘任 2026 年度常年法律顾问的议案
决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2026年度常年法律顾问，聘期一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案
拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构，对公司 2026年度财务报表和内部控制情况
等发表独立审计意见。年支付该事务所财务报告审计费 100万元、内控审计费 45万元，共计 145万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 202
6年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
八、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见 2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付
担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
九、审议通过关于预计 2026 年公司与子公司担保额度的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于预计 202
6年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。
十、审议通过 2025 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过关于修订和制定公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分
治理制度进行了修订和完善，具体如下：
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
1.关于修订《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3.关于制定《投资管理制度》的议案
表决结果：同意 11票，反
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