公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-06 18:23 │国际实业（000159）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:23 │国际实业（000159）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 16:38 │国际实业（000159）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:57 │国际实业（000159）：关于变更签字注册会计师及质控复核人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:56 │国际实业（000159）：第九届董事会第七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:55 │国际实业（000159）：关于2025年担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:55 │国际实业（000159）：第九届监事会第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:55 │国际实业（000159）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:55 │国际实业（000159）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:54 │国际实业（000159）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:23│国际实业（000159）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年 2月 6日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 2月 6日 9:15-9:25,9:30—11:30和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 2月 6日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯建方主持
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 239 人，代表股份120,708,587 股，占公司有表决权股份总数的 25.1117％。其中：通
过现场投票的股东 1人，代表股份 109,708,888股，占公司有表决权股份总数的 22.8234％。通过网络投票的股东 238 人，代表股
份10,999,699股，占公司有表决权股份总数的 2.2883％。
公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议、公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及
股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；总表决情况：
同意 119,372,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8934％；反对 1,246,688 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0328％；弃权 89,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738％。
中小股东总表决情况：
同意 9,663,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8561％；反对 1,246,688股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.3338％；弃权 89,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8100％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025年担保额度预计的议案》；
总表决情况：
同意 119,304,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8368％；反对 1,290,988 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0695％；弃权 113,100股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,595,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2352％；反对 1,290,988股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.7366％；弃权 113,100股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0282％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
新疆融能投资发展有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 109,708,888 股，持股比例为 22.8234％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 9,685,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0507％；反对 1,207,888 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 10.9811％；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9682
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,685,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0507％；反对 1,207,888股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.9811％；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9682％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”
六、备查文件
1、《新疆国际实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/36e93e50-1b95-4233-872c-b423c34a6ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:23│国际实业（000159）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及《新疆国际实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会是由贵公司第九届董事会第七次临时会议决定召集。贵公司董事会已于2025年1月18日在《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳交易所网站刊登了《新疆国际实业股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的通知》（
以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 2 月 6 日在会议通知公告的地点如期召开，由贵公司董事长冯建方主持。本次会议通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 2 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日上午 9:15—下午 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会
议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计239人，代表股份120,708,587股，占贵公司有表决权股份总数的25.1117%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）审议并通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
同意119,372,799股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8934%；
反对1,246,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0328%；弃权89,100股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0738%。
（二）审议并通过《关于2025年担保额度预计的议案》；
同意119,304,499股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8368%；
反对1,290,988股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0695%；弃权113,100股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0937%。
（三）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
同意9,685,311股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的88.0507%；
反对1,207,888股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的10.9811%；
弃权106,500股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9682%。
现场出席会议的关联股东新疆融能投资发展有限公司回避表决。
本所律师、现场推举的监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
上述第一项议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；上述第二项议案
，为特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第三项议案为普通决议事项，
经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/d8872c88-abdc-4d8d-993d-c707576fbf8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 16:38│国际实业（000159）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日－2024年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：约 45,300万元 盈利：8,080.52 万元
股东的净利润 比上年同期下降：约 660.61%
扣除非经常性损 盈利：约 5,100万元 盈利：7,583.88 万元
益后的净利润 比上年同期下降：约 32.75%
基本每股收益 亏损：约 0.9424元/股 盈利：0.1681元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审的会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩较上年同期变化的主要原因：归属于上市公司股东的净利润减少主要系转让子公司国际置地、中化房产股权所致。（
具体内容详见公司于 2024年 4月 29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让房地产子公司股权的公
告》（公告编号：2024-36））
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步测算得出，本次业绩预告数据与最终披露的 2024年年度报告可能存在差异，具体数据以公司 20
24年年度报告披露为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/3f8ac400-2ff2-40d2-b636-939a13451272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:57│国际实业（000159）：关于变更签字注册会计师及质控复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于变更签字注册会计师及质控复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/890996ad-b07e-463d-a628-db8377aa77bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:56│国际实业（000159）：第九届董事会第七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于 2025年 1月 17日以现场结合通讯方式召开，
董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、
冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2025年第一次临时股东大会审议；
经审议，董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可控范围之内
，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
董事会同意 2025 年公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 238,220万元，本次申请
的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子
公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司签署上述授信事宜的相关文件。
本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 1 月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过《关于 2025年担保额度预计的议案》，并同意提交公司 2025年第一次临时股东大会审议；
经审议，董事会认为：本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整
体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。
董事会同意 2025 年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为 112,420.00 万元，子公司为本公司提供资产、信用担保额
度及其他担保 103,000.00 万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时提请股东
大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事
宜的相关文件；授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保
额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象中调剂。
本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 1 月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；
公司独立董事于 2025年 1月 15日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对日常关联交易事项进行审议，全
体独立董事发表一致同意的审查意见。
本议案涉及关联交易，关联董事冯建方先生、冯宪志先生回避表决，由非关联董事进行表决。
经审议，董事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司及子公司正常经营发展需要，同意公司控股子公司江苏中大杆
塔科技发展有限公司与关联方江苏大力神管桩有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒销售业务及运输业务，总金额不超过
5,500 万元。
本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 1 月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回避 2票。
（四）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日 2025年 1月 23日，审议上述议案一至议案三。
具体内容详见公司 2025年 1月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第九届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c159b169-063b-4264-9834-4530e79eb77d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:55│国际实业（000159）：关于2025年担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于2025年担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/4e52248c-8f49-4b97-bce9-60e8a59ab92c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:55│国际实业（000159）：第九届监事会第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：第九届监事会第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/19ace104-39c4-4842-bc26-c5bec839ca23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:55│国际实业（000159）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/abc8bac4-9f09-4b00-9333-963bbec54139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:55│国际实业（000159）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/77eb2fd1-0568-4e89-8d4a-c501ac69a6e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:54│国际实业（000159）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
──────
|