公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 17:52│国际实业（000159）：关于聘任及调整高级管理人员的公告
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国际实业（000159）：关于聘任及调整高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:51│国际实业（000159）：第九届董事会第五次临时会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开，7 名
董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参
加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司聘任及调整高级管理人员的议案》。
根据公司经营需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刘涛先生为公司常务副总经理，任职期限与第九届董事会任期
一致；原常务副总经理沈永先生任公司副总经理，其他任职不变。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e0e46266-34de-42ee-9835-5c885f4ceb02.PDF
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2024-11-08 18:00│国际实业（000159）：关于签署《资产收购意向书》的提示性公告
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特别提示：
1、新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就收购新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司股权与上海
恒石矿业投资股份有限公司签署了《资产收购意向书》（以下简称“《收购意向书》”）。
2、本次签订的《收购意向书》仅属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，《收购意向书》付诸实施和实施过程中均存在变动
的可能性。敬请广大投资者关注本次股权收购事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
3、《收购意向书》涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，根据投资额度履行相应的审批程序和信
息披露义务。
4、公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合同签署情况
2024年 11月 7日，本公司就收购新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司（以下简称“怡宝公司”）股权与上海恒石矿业投资
股份有限公司（以下简称“恒石矿业”）签署了《收购意向书》。有关本次交易的具体收购协议将在委托第三方对标的公司进行审计
、评估和尽职调查后签署。根据《公司章程》的相关规定，本次股权收购事项需由公司有权决策机构审议批准。本次收购事项所需资
金拟通过自有和自筹资金解决。
二、交易对手方情况介绍
上海恒石矿业投资股份有限公司
统一社会信用代码：9131000067273666XH
法定代表人：蒋高明
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2008年 4月 10日
住所：上海市宝山区锦乐路 947号 2幢 B1016室
经营范围：矿业投资，企业投资与资产管理，金属矿产品（除专项审批）、金属材料、五金交电、建筑材料的销售，信息技术领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，社会经济信息咨询。
股权结构：上海汇圣投资管理有限公司持股 60%、上海恒石投资管理有限公司持股 40%,周传有先生为实际控制人。
关联关系说明：出让方及其股东、实际控制人及其关联方与本公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。
经查询，恒石矿业不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
甲方：新疆国际实业股份有限公司
乙方：上海恒石矿业投资股份有限公司
1、本次交易为乙方拟将其合法持有的怡宝公司 80%股权转让予甲方；
2、交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构以截至评估基准日的市场价值进行评估，以资产评估价值为参考依据
，并由交易各方协商确定，评估基准日为 2024年 9月 30日；
3、乙方具有签署及履行本意向书项下义务的合法主体资格，本意向书系乙方真实的意思表示；
4、乙方合法持有标的公司股权；
5、乙方向甲方提供的与本意向书有关的所有文件、资料和信息是真实的；
6、乙方保证按照甲方及审批机关的要求提供真实、准确、合法、有效的资料；
7、排他期：排他期六个月，自本协议签署之日起算。乙方承诺排他期内，不以任何方式与除甲方以外的任何第三方开展收购的
谈判；
8、在审计、评估工作完成及标的公司其他股东书面确认放弃收购该股权后，双方签署正式股权转让协议。
四、交易标的基本情况
标的公司：新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司
统一社会信用代码：91654325787642612A
法定代表人：刘伟
注册资本：15,000万元人民币
成立日期 2006年 5月 25日
住所：新疆阿勒泰地区青河县阿热勒托别镇科克塔斯村 S320 省道 102公里处向西南 5公里
经营范围：铜矿，金铜矿探矿，铜矿采选，矿产资源勘查项目，石油，天然气能源产业，房地产业，土地开发业，高新技术产业
的投资，咨询服务，矿产品，金属材料，五金交电，建筑材料的销售。
股权结构：上海恒石矿业投资股份有限公司持股 80%，新疆宝凯有色矿业有限责任公司持股 10%，阿勒泰开源矿业有限责任公司
持股10%。
怡宝公司所属探矿权 1 个，探矿权面积为 2.68 平方公里，采矿权 2个，采矿权面积为 1.988平方公里。
采矿权储量和品位情况:
1、哈腊苏铜矿Ⅰ矿资源量
根据评审的保有资源量，截至 2024 年 3 月 31 日，矿区范围内（122b+333）矿石量为 553.64万吨，铜金属量 34,890吨，铜
平均品位 0.63%；伴生金 609千克；伴生银 13.46吨。
2、玉勒肯哈腊苏铜矿资源量
根据评审的保有资源量，截至 2024年 3月 31日，矿区范围内矿石量为 945.33万吨，铜金属量 66,570.65吨，伴生钼金属量 91
6.38吨，伴生金金属量 3,645.82千克，伴生银金属量 5,076.50千克, 铜平均品位 0.70%。
该矿山资源储量可靠性高，矿区开发条件较好，开发难度较低。
五、存在的风险和对公司的影响
本次拟进行的股权收购有利于优化公司资源配置、拓展业务领域，收购标的公司后公司资产规模将进一步扩大，抗风险能力进一
步提升，为公司提供更多的商业机会和增长潜力。
目前交易价格尚未确定，待双方达成一致意见后，尚须签订股权收购协议或其他相关协议，并经公司有权决策机构审议通过后方
可正式实施，在公司未完成法律程序、未实施完成股权收购事项之前，该事项不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a211923e-f5d2-4489-aa92-6645c78d0fa3.PDF
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2024-10-25 00:00│国际实业（000159）：关于对外担保额度预计的进展公告
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一、担保额度预计的情况概述
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 1月 12日和 2024年 1月 29日召开第八届董事会第三
十八次临时会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024年担保额度预计的议案》，同意公司为子公司、子公司之间
提供担保额度为 109,790万元，子公司为本公司提供担保不超过 90,500万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项
目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等，担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的
担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日和 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
二、担保进展情况
近期，公司为全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）及其全资子公司新疆隆锦祥供应链有限公司（以
下简称“隆锦祥”）向银行融资提供担保，具体情况如下：
1、新疆中油化工集团有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请 2,000万元贷款额度，期限一年，目前取得贷款 1,00
0万元。乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，本公司为其提供反担保。
2、公司继续为新疆中油化工集团有限公司在新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请的融资 4,000 万元(其中银行承兑汇票 2,
000万元、流动资金 2,000万元)提供信用担保。
3、公司为新疆隆锦祥供应链有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市苏州路支行申请的 1,000 万元流动资金贷款提供担保
。
担保额度使用情况：
单位：万元
担保方 被担保方 已审议通过的 本年累计已使 剩余担保额度
预计担保额度 用担保额度
本公司 中油化工 21,890 9,000 12,890
本公司 隆锦祥 8,800 2,000 6,800
上述担保事项在公司第八届董事会第三十八次临时会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年担保额度预计范围内
，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
担保方 被担 债权人 担保事项 担保方 担保金额 担保期间
保方 式 （万元）
本公司 中油 新疆天山农 流动资金 连带保 2,000 主合同约定的
化工 村商业银行 贷款 证责任 债务履行期限
股份有限公 担保 届满之日起三
司 年
本公司 中油 新疆昌吉农 开具银行 连带保 4,000 主债务履行期
化工 村商业银行 承 兑 汇 证责任 限届满之日起
股份有限公 票、流动 担保 三年
司 资金贷款
担保
本公司 隆锦 中国银行股 流动资金 连带责 1,000 被担保的主债
祥 份有限公司 贷款 任保证 权确定之日起
乌鲁木齐市 三年
苏州路支行
四、被担保方基本情况
(一)新疆中油化工集团有限公司
成立日期：2003 年 3 月 6 日，注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号，法定代表人：张启明，注册资本：50
,000万元人民币。
主要经营范围：许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输。一般项目:成品油批发（不含危险化学品）;煤炭及
制品销售;金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;电池销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;石油制品销售（
不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）; 住房租赁;五金产品批发;橡胶制
品销售;建筑材料销售;棉、麻销售; 机械设备销售; 农副产品销售等。
股权结构：本公司持有其 100%股权。
该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
财务状况：
科目 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
总资产（万元） 96,492.34 78,585.62
总负债（万元） 49,367.62 31,036.43
2024年 1-9月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入（万元） 36,117.63 98,105.29
净利润（万元） -517.48 98.42
（二）新疆隆锦祥供应链有限公司
成立日期：2022 年 6 月 10 日,注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）南渠路西一巷 2 号办公楼 4 楼 409、4
12 室,法定代表人：孙建新,注册资本：10,000万元人民币。
主要经营范围：危险化学品经营；燃气经营；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；招投标代理服务；政府
采购代理服务；国内贸易代理；进出口代理；粮食收购；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；企业管理咨询；成品油批发；石油制品销售；专用化学产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金
属材料销售；建筑用钢筋产品销售；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售。
股权结构：公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其100%股权
该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
财务状况：
科目 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
总资产（万元） 10,164.94 6,185.05
总负债（万元） 7,670.81 3,626.10
2024年 1-9月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入（万元） 1,899.51 3,606.79
净利润（万元） -64.81 -247.52
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司为子公司及子公司之间实际担保总额 32,070万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.14%，占总资产的 8.6
4%，公司无逾期对外担保的情况。此外，子公司以资产和信用为本公司贷款担保合计 41,000万元。
六、备查文件
1、《保证担保合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e74c76bd-91a4-45c4-bf74-3a654be8dcde.PDF
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2024-10-25 00:00│国际实业（000159）：2024年三季度报告
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国际实业（000159）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1d16d4cc-dbfc-48d4-8945-1b6f2755d48e.PDF
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2024-09-03 00:00│国际实业（000159）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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国际实业（000159）：2024年第四次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/f7ee97e6-ef38-446f-b79f-ad4d59a7e1fd.PDF
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2024-09-03 00:00│国际实业（000159）：北京国枫律师事务所关于国际实业2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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国际实业（000159）：北京国枫律师事务所关于国际实业2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/0a1708d4-8948-43a3-a552-2d3739e2c23f.PDF
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2024-08-17 00:00│国际实业（000159）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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国际实业（000159）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/6a7fd3dc-8c1f-4de4-ab0f-6268db4fda01.PDF
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2024-08-17 00:00│国际实业（000159）：国际实业募集资金管理制度（修订稿）
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国际实业（000159）：国际实业募集资金管理制度（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/5e2dcb95-3d90-4682-a8c4-683d95bfc11e.PDF
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2024-08-17 00:00│国际实业（000159）：第九届董事会第四次临时会议决议公告
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国际实业（000159）：第九届董事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/9185d12d-8632-4cf1-8bea-a61fa7436683.PDF
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2024-08-09 00:00│国际实业（000159）：关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告
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国际实业（000159）：关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/4c148abb-e59e-435a-adf0-8ebef16887b7.PDF
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2024-08-09 00:00│国际实业（000159）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规
范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/e1bfa647-2a5a-4c9f-a91d-0f4bf9464e3d.PDF
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2024-08-09 00:00│国际实业（000159）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的公告
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经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，新
疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年非公开发行募集资金到位情况已经五洲松德联合会计师事务所于 2008 年 2
月 22 日出具的五洲审字[2008]8-158 号《验资报告》验证，到账日距今已满五个会计年度。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务
报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大
会批准”。鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行注册管理办法》规定的证券品种募
集资金，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/5499cffd-2be1-4dc8-9fff-37b15e79a062.PDF
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2024-08-09 00:00│国际实业（000159）：国际实业2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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新疆国际实业股份有限公司拟申请向特定对象江苏融能投资发展有限公司发行股票 144,205,797 股。现将本次发行募集资金使
用可行性分析说明如下：
（本报告如无特别说明，相关用语具有与《新疆国际实业股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。）
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 664,788,724.17元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资
金净额全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析
公司本次募集资金将全部用于补充流动资金，整体规模综合考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率、财务费用及未来战略
发展等因素确定。
（一）本次募集资金的必要性
1、本次发行是实际控制人巩固公司控制权、支持公司快速发展的体现
为有效维护中小投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，公司控股股
东拟通过认购本次向特定对象发行的股票稳定公司股权结构，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。
随着本次发行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将得以增强，有利于确保公司既有业务的持续稳健经营及
在新兴业务领域的快速规模化扩张，也有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。
2、加强现金储备，为公司未来战略实施提供支撑
公司电力及通信杆塔业务主要包括输电线路角钢塔、钢管杆（塔）、5G 信号塔、光伏支架、钢结构等产品的制造与销售，该行
业采用“以销定产”模式，与下游客户签订合同后，即向供应商采购原材料并组织生产。公司主要原材料为钢材、锌锭，其采购大多
需要在交货时支付全款，故公司在签订销售合同后需要大量的资金进行原材料的采购。同时，公司签订销售合同后只能收到部分预收
款，销售产品的剩余货款在出厂交货并验收合格、工程投运等环节分阶段支付，部分下游客户会保留销售合同总金额的一定比例作为
质量保证金，产品稳定使用一段时间后退回质量保证金。该业务模式使得采购端信用期较短、销售端回款周期相对较长，日常生产经
营活动中运营资金需求较大。目前业务处于快速发展中，随着收入规模的增长，对流动资金的需求亦将快速增长。
公司能源批发业务主要包括油品等能源产品的采购、批发、仓储、铁路专运等，经营模式主要自上游生产企业采储成品油及化工
产品，向下游客户销售，并向客户提供罐区仓储服务，公司采购成品油及化工产品的采购需要较大资金周转，随着公司业务的发展对
资金的需求进一步增强。
本次公司控股股东拟以现金认购本次向特定对象发行的全部股票，有利于公司的长远发展，控股股东以实际行动表达对公司未来
稳定发展的持续看好与大力支持，对公司和中小投资者的利益都是强有力的保障。充足的流动资金能提高公司抗风险能力，为公司未
来战略实施提供支撑。
3、优化资本结构，降低财务风险
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