公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：国际实业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-10 17:26 │国际实业（000159）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-10 17:24 │国际实业（000159）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 17:24 │国际实业（000159）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，新疆国际实
业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025
年度年审会计师事务所北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中名国成”)2025 年度履职评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 12月 10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323
人。
3、业务规模
2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为 8,964.51万元。审计 2025年上市公司
年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，租
赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,015.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中名国成对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并
出具了专项报告，经审计，中名国成认为公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制，中名国成出具了标准
无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中名国成就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行说
明与沟通。审计委员会认为中名国成在 2025 年度认真履行审计义务，尽职尽责，并顺利完成公司2025 年度财务审计和内控审计工
作，对其工作予以肯定。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 12 月 15 日召开的第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，2025
年 12月 19日召开的第九届董事会第十一次临时会议及2026年 1月5日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》，同意聘任中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
四、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对中名国成的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 12 月 15 日，公司第
九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中名国成作为公司 2025 年度审计机
构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2026 年 1 月 12 日，公司审计委员会与中名国成年审会计师召开年审第一次沟通会议，就 2025 年度审计工作小组的人员
构成情况、审计计划、关键审计事项等进行了解和沟通。听取了会计师关于公司 2025 年度审计报告出具相关工作的情况汇报，并对
审计工作提出意见与建议。
3、2026 年 3 月 23 日，公司审计委员会与中名国成年审会计师召开年审第二次沟通会议，对公司 2025 年审计报告初稿的财
务报告进行审阅，认为审计报告初稿如实反映了公司资产、收益、现金流状况。同时对《关于公司 2025 年度内控自我评价报告》进
行了审议。
4、2026 年 4月 8日，召开第九届董事会审计委员会第十四次会议，审议《2025 年年度审计报告》《2025 年年度报告全文》等
议案，听取中名国成对公司年度审计报告的汇报与总结，对公司的审计事项进行充分沟通，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中名国成在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9cc55947-07ec-4461-89b4-d7600a855bc8.PDF
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中名国成”)作
为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中名国成 2025 年度审计工作的履职
情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 12月 10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323
人。
3、业务规模
2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为 8,964.51万元。审计 2025年上市公司
年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，租
赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,015.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025年 12月 15日召开的第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，2025年
12月 19日召开的第九届董事会第十一次临时会议及 2026年 1月 5日召开的 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》，同意聘任中名国成为公司 2025年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备
中名国成配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验并拥有中国注册会计师专业资质。审计团队专业
配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
2025 年度，中名国成针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计服务方案，配备专属审计
工作团队，充分了解公司报告披露时间要求，明确服务计划、流程及方法，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。审计工作围绕
公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、坏账计提、资产减值、递延所得税确认、合并报表等。
3、年审期间出具报告总体情况，包括审计意见类型
中名国成按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度财务报表及截至 2025 年 12 月 31日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具标准无保留意见审计报告；同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
4、年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，中名国成制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计
项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司认为中名国成在为公司提供审计服务的过程中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好履行了审计业务约定书
中规定的责任与义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7c311ef5-a94a-4bbe-b2a5-e74d8fe01db1.PDF
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：2025年度董事会工作报告
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国际实业（000159）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/488dbbf7-3833-4dc5-81ce-916aae076aca.PDF
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：关于续聘会计师事务所的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月9日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2026 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中名国成拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，该所 2025年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德
，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，为公司 2025 年度财务报告
及内部控制审计机构。基于上述原因，公司董事会拟续聘中名国成为公司 2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与中名国成协商确定相关审计费用。
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 12月 10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323
人。
3、业务规模
2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为 8,964.51万元。审计 2025年上市公司
年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，租
赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,015.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人、签字会计师：陈剑帮，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2021年开始在中名国成执业，20
25年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告共1家、新三板审计 9家。
拟签字注册会计师：范晓亮，2000年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在中名国成执业，2
022年开始为公司提供审计服务，近三年签署 3家上市公司审计报告。
拟质量复核人员：李气大，2000 年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计，于 2022年 8月开始在中名国成执
业。曾签署上市公司审计报告 5份，复核上市公司审计报告 23 份、IPO审计报告 1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备证券服
务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。拟定 2026年度的审计费为 100万元，其中年报审计费用 70万元，内控审计费用 3
0万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 8 日召开第九届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》《关于续聘会计师事务所》等议案。
公司董事会审计委员会本着客观、诚实守信的原则，对中中名国成 2025 年度审计工作进行了总结、评议，认为：中名国成在公
司 2025年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则开展审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况及经营成果，提议继续聘请中兴财光华为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同意提交公司董事
会、股东会审议。
(二)董事会审议和表决情况
2026 年 4 月 9 日，经公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2025 年年度
股东会审议，提请股东会续聘中名国成为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次聘任中名国成会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bdcf9c8d-2ed6-4934-a871-0afe1d74a4f6.PDF
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026 年 4 月 9 日，公司召开第九届董事会第九次会
议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取
相应的薪酬。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前），按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按
其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
四、其他规定
1、董事及高级管理人员薪金、津贴均按月发放；
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/aaeb9cb8-ac2d-4925-8c82-7a9cdc207ee4.PDF
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：2025年度财务决算报告
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国际实业（000159）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fe09a98a-0706-4d0c-9457-0374387baf12.PDF
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：国际实业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国际实业（000159）：国际实业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4eafcc6e-078d-4b4d-857e-7b553c6a5183.PDF
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2026-04-10 17:26│国际实业（000159）：2025年度内部控制自我评价报告
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国际实业（000159）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/11d4a868-0b79-46f1-817b-7e2ffd7d1379.PDF
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2026-04-10 17:24│国际实业（000159）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 7日(星期四）召
开公司2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 4 月 9 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，提议召开本次
股东会。
3、本次股东
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