公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:16 │国际实业（000159）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:14 │国际实业（000159）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │国际实业（000159）：关于2025年向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-10-30 00:00 │国际实业（000159）：国际实业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-30 00:00 │国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐│
│ │书 │
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│2025-10-30 00:00 │国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐│
│ │书 │
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│2025-10-22 18:07 │国际实业（000159）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-10-10 18:39 │国际实业（000159）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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2025-10-30 17:16│国际实业（000159）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，
冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独立董事
徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ab591bb2-73a8-4b72-a43c-002ca2dbecb6.PDF
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2025-10-30 17:14│国际实业（000159）：2025年三季度报告
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国际实业（000159）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/eeb44477-59cf-423d-ba76-90acd8783b4c.PDF
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2025-10-30 00:00│国际实业（000159）：关于2025年向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆国际实业股份有限公司向特定
对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕214 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9c7da5a8-d96a-4f4e-9a69-27b209ba6871.PDF
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2025-10-30 00:00│国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5b57a024-bf35-4bb2-b19d-d93378f9f660.pdf
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2025-10-30 00:00│国际实业（000159）：国际实业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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国际实业（000159）：国际实业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/68f61546-e9c5-4e52-935c-150b515d5cf9.PDF
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2025-10-30 00:00│国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/07bfc99f-6054-497a-8113-7dc40be69704.PDF
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2025-10-30 00:00│国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的法律意见书
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国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bec40502-e2e9-4af6-a45a-c9144bee1bc4.PDF
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2025-10-30 00:00│国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f8d59dee-59a0-491b-8227-ec014583a5f7.PDF
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2025-10-22 18:07│国际实业（000159）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 5日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于增
补第九届董事会独立董事的议案》，选举杨玉青先生为公司第九届董事会独立董事候选人。2025 年 9 月 22 日公司召开 2025 年第
三次临时股东会，审议通过了《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，选举杨玉青先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股
东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
截至公司 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，杨玉青先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规
定，杨玉青先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。
近日，公司董事会收到杨玉青先生的通知，其均已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深
圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a1914058-7bf0-4774-92c6-0a51e7450072.PDF
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2025-10-10 18:39│国际实业（000159）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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国际实业（000159）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/3153be13-7754-49c3-8775-9a424b539d34.PDF
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2025-10-10 18:39│国际实业（000159）：2025年第四次临时股东会决议公告
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国际实业（000159）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/dca62e02-baea-40fc-aae0-12ee01dcd07a.PDF
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2025-09-25 18:12│国际实业（000159）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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一、情况概述
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日召开第九届董事会第九次临时会议、2025 年 9月 22 日
召开了2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
9 月 10 日、2025 年 9 月 23日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商登记变更情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：新疆国际实业股份有限公司
统一社会信用代码：91650000712966815D
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号南门国际城 A1 底商住宅楼 A1 栋 3层商铺 1
法定代表人：汤小龙
注册资本：肆亿捌仟零陆拾捌万伍仟玖佰玖拾叁元整
成立日期：1999 年 3月 28 日
经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类易制毒化学品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口
；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投
资活动；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；建筑材料
销售；金属材料销售；农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；针纺织品及原料销售；蔬菜种植；棉、麻销售；金属制品销售；金属
矿石销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
三、备查文件
新疆国际实业股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/263aba02-fdb0-4198-bd2e-be8e8aa534e9.PDF
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2025-09-24 21:14│国际实业（000159）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议决议，公司定于 2025 年 10月 10 日(星期
二）召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 9月 24 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，提
议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 10 月 10日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 29 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：
（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排 √
2.09 募集资金投向 √
2.10 本次向特定对象发行决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论 √
证分析报告》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金 √
运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票无需编制 √
前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7.00 《关于同意新疆融能投资发展有限公司免于履行要约收 √
购义务的议案》
8.00 《公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 √
采取填补措施及相关主体承诺》
9.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协 √
议>的议案》
10.00 《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项 √
的议案》
11.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议 √
案》
12.00 《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定 √
对象发行 A股股票有关事宜的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过。议案1 至议案 12 均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2025 年 10 月 9 日 19:00 到达本公司为准
。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2025 年 10 月 9日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e3bbf943-e036-4d1e-87be-f8b52cb6f0a2.PDF
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2025-09-24 21:12│国际实业（000159）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日召开第九届董事会第十次临时会议,审议通过公司 2025
年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。公司控股股东新疆融能投资发展有限公司作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定
期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下：
1、本公司于上市公司本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前 6个月不存在减持所持国际实业股票的情形；
2、本公司自承诺函出具之日起至上市公司本次发行完成后 6 个月内，不以任何方式减持持有的国际实业股份，亦不存在减持国
际实业股份的计划。
3、如本公司违反前述承诺而发生减持国际实业股票的，本公司、实际控制人承诺因减持所得的收益全部归国际实业所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/25221555-008a-4904-a0aa-e12bb9097988.PDF
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2025-09-24 21:12│国际实业（000159）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规
范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/75ea2f3a-97fd-49d4-98a8-c5d814d26c40.PDF
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2025-09-24 21:12│国际实业（000159）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的公告
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经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178 号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，新
疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年非公开发行募集资金到位情况已经五洲松德联合会计师事务所于 2008 年 2
月 22 日出具的五洲审字[2008]8-158 号《验资报告》验证，到账日距今已满五个会计年度。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资
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