公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 21:11 │国际实业（000159）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 21:11 │国际实业（000159）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 21:11 │国际实业（000159）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 21:10 │国际实业（000159）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-03-27 21:10 │国际实业（000159）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:10 │国际实业（000159）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 21:10 │国际实业（000159）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 21:10 │国际实业（000159）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:10 │国际实业（000159）：中大杆塔商誉减值测试报告 │
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│2025-03-27 21:09 │国际实业（000159）：年度股东大会通知 │
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2025-03-27 21:11│国际实业（000159）：2024年年度报告摘要
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国际实业（000159）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-03-27 21:11│国际实业（000159）：2024年年度报告
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国际实业（000159）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 21:11│国际实业（000159）：董事会决议公告
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国际实业（000159）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 21:10│国际实业（000159）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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营业收入扣除事项的专项核查意见中兴财光华审专字（2025）第 218011 号
目 录
关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营
业收入扣除事项的专项核查意见
新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营业收
1-2入扣除情况表
关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营业收入
扣除事项的专项核查意见
中兴财光华审专字（2025）第 218011 号新疆国际实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新疆国际实业股份有限公司（以下简称国际实业）2024年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（
2025）第 218012 号审计报告。在此基础上，我们对国际实业编制的《新疆国际实业股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》
（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了核查。
一、管理层的责任
国际实业管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作，以对营业收入扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了国际实业2024年度营业收入扣除情况。
新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024
年修订）》中关于营业收入扣除事项的规定，本公司编制了 2024 年度营业收入扣除情况表。
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣
（万元） 情况 （万元） 除情况
营业收入金额 257,641.58 451,445.04
营业收入扣除项目合计金额 2,295.40 7,550.84
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.89% 1.67%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 1,569.24 注 1 7,529.56 注 2
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业 50.99 21.28
务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联
交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并
日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所 675.17 注 3
产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 2,295.40 7,550.84
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4eb9da1a-8285-490d-bb19-589efe9367e8.PDF
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2025-03-27 21:10│国际实业（000159）：2024年年度审计报告
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国际实业（000159）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 21:10│国际实业（000159）：监事会决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2025年 3月 26日以现场结合通讯方式召开，监事
会主席孙莉女士主持会议，应出席会议监事 5人，实际出席监事 5人，分别是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职
工监事孙建新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司根据未来经营发展相关计划做出 2024年度不进行利润分配方案，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司章程的有关规定和利润分配政策。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独
立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期
一年。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2025年 3月 28日《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营发展的需求，报告期公司严格执行内控管理
制度，较好的保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对会计政策相关内容进行调整，符合财
政部相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/95e706f1-4f68-456b-b18d-e7e66eabe2d6.PDF
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2025-03-27 21:10│国际实业（000159）：年度关联方资金占用专项审计报告
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国际实业（000159）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d8939812-0157-4294-8583-2b951087147d.PDF
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2025-03-27 21:10│国际实业（000159）：内部控制审计报告
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国际实业（000159）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5a0696f7-34b8-4f4f-8643-53e7617d2602.PDF
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2025-03-27 21:10│国际实业（000159）：中大杆塔商誉减值测试报告
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国际实业（000159）：中大杆塔商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/93729338-b286-47dc-a169-32352b277cb1.PDF
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2025-03-27 21:09│国际实业（000159）：年度股东大会通知
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 18 日(星期五）
召开公司 2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025年 3月 26日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，提议召开本次
股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 18日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 4月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 14日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 4月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事第四次会议审议通过。议案具体内容详见公司 2025年 3月 28日在《证
券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2025年 4月 15日 19:00到达本公司为准。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2025年 4月 15日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：沈永、范昕煜
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5dfca602-f5e9-4099-886b-5eb4cd4a081f.PDF
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2025-03-27 21:09│国际实业（000159）：独立董事述职报告（汤先国）
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国际实业（000159）：独立董事述职报告（汤先国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1a184a27-2bbc-47be-a748-f4dacafacb52.PDF
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2025-03-27 21:09│国际实业（000159）：独立董事述职报告（董运彦）
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本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，2024 年度内，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行
使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度履职情况报告如
下：
一、独立董事基本情况：
董运彦，男，汉族，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。1988年参加工作，1988年至 1995 年任枣
庄煤矿职工子弟第一小学教师，1995 年至 2004 年任枣庄煤矿工会组织部长，2004 年至 2005 年任新中兴公司法律办公室主任，20
05年至 2010年任山能集团枣庄矿业（集团）有限公司副科长，2010 年-2016 年任山东金尊律师事务所律师，2016 年至今任山东隆
远律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职情况：
1、出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度本人任职期间，本人应出席的董事会会议共 15 次，实际出席 15次，应出席的股东大会共 5次，实际出席 5 次，没
有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，本人会前认真查阅相关资料，积极参与各议案的讨论并结合专业所长，提出合理建
议。本人所参加的董事会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。20
24年度本
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