公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:06 │国际实业（000159）：第九届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:04 │国际实业（000159）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 17:02 │国际实业（000159）：关于董事长、董事工作调整暨补选董事的公告 │
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│2026-05-12 17:02 │国际实业（000159）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-05-11 19:20 │国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保│
│ │荐书（2... │
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│2026-05-11 19:16 │国际实业（000159）：关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复更新及募集说明书等申请文件修│
│ │订的提示性公告 │
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│2026-05-11 19:16 │国际实业（000159）：公司及保荐人关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（财务数│
│ │据更新版） │
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│2026-05-11 19:16 │国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据│
│ │更新版） │
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│2026-05-11 19:15 │国际实业（000159）：北京中名国成会计师事务所关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的│
│ │回复（财务数据更新版） │
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│2026-05-11 19:15 │国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二 │
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2026-05-15 17:06│国际实业（000159）：第九届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议于 2026 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式
召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪
志先生、陈昱成先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》；
根据公司内部调整，冯建方先生辞去董事长职务、董事会专门委员会相关职务，辞职后仍在公司担任其他职务；陈昱成先生辞去
董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司
第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟选举冯现啁先生、孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
具体内容详见 2026 年 5 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2026年 5月 16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第十四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c8d4c39a-9d88-4d13-a441-7155cc4b162a.PDF
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2026-05-15 17:04│国际实业（000159）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议决议，公司定于 2026 年 6 月 1日(星期
一）召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 5月 15 日，公司召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
提议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 1日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 1 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 6 月 1 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 6月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 25 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举冯现啁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
上述议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 5 月 16 日在《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案将采用累积投票方式逐项选举，应选举非独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2026 年 5月 29 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2026 年 5 月 29日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ab4fbf27-4d55-40a7-a270-31802c144e52.PDF
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2026-05-15 17:02│国际实业（000159）：关于董事长、董事工作调整暨补选董事的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯建方先生、董事陈昱成先生递交的书面辞职报
告，冯建方先生因个人身体原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务、董事会专门委员会相关职务，辞职后仍在公司担任其他职务
；陈昱成先生因职务调整的原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。其二人的辞职将在公
司股东会选举产生新任非独立董事后生效。
二、补选董事候选人的情况
公司于 2026 年 5月 15 日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》
。经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选冯现啁先生、孟志军先生为公司第九届董事会非独立
董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c4bfa132-6e85-4bc1-9920-5dc8e6adbd47.PDF
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2026-05-12 17:02│国际实业（000159）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常务副总经理刘涛先生的书面辞职报告，刘涛先生因个人原
因辞去公司常务副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，刘涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘涛先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。刘涛先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
及董事会对刘涛先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/84990805-a1bb-4eaf-9514-48aa6d7565e4.PDF
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2026-05-11 19:20│国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
│（2...
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国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a17d3eb9-10c9-479e-9d9d-ba8698c61edc.PDF
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2026-05-11 19:16│国际实业（000159）：关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复更新及募集说明书等申请文件修订的
│提示性公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于新疆国际实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120055号）（以下简称“《问询函》”）
。
公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对
有关问题进行了说明和论证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025年 12月 9日在巨潮资讯网发
布的公告。问询函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
2026年 4月 11日、2026年 4月 29日，公司在巨潮资讯网分别披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，根据深交
所的进一步审核意见及相关要求，公司对部分回复内容进行了相应补充与财务数据更新，并对募集说明书等申请文件中涉及的财务数
据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3f6909a1-7a87-44e4-bffd-5d31e0e8c341.PDF
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2026-05-11 19:16│国际实业（000159）：公司及保荐人关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（财务数据更
│新版）
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国际实业（000159）：公司及保荐人关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（财务数据更新版）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f8f62bdc-427c-49f7-9a45-b00e453f6926.PDF
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2026-05-11 19:16│国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据更新
│版）
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国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据更新版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c14e023d-528b-4bf1-8702-1985152f0ee7.PDF
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2026-05-11 19:15│国际实业（000159）：北京中名国成会计师事务所关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
│（财务数据更新版）
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国际实业（000159）：北京中名国成会计师事务所关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（财务数据更新版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/91186acf-5333-4197-9a61-1566c6e2e2a5.PDF
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2026-05-11 19:15│国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二
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国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1e4165b6-56c8-4c33-b4d7-633d72ce8af9.PDF
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2026-05-11 19:15│国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
│（2...
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国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书（2...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/74bcfb7c-f179-4469-a9b8-6c267a4d700a.PDF
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2026-05-11 19:15│国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之三
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国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之三。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e1896fdf-799d-4e84-be82-98a5e8f0d5e5.PDF
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2026-05-07 17:43│国际实业（000159）：2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 7日 9:15-9:25,9:30—11:30和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长冯建方主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 114,017,790股，占公司有表决权股份总数的 23.7198%。其中：通过现场投票的
股东 1人，代表股份 109,708,888股，占公司有表决权股份总数的 22.8234%。通过网络投票的股东 242人，代表股份 4,308,902股
，占公司有表决权股份总数的 0.8964%。
公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股
东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 112,498,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6673%；反对 1,500,386股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.3159%；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意 2,789,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7361%；反对 1,500,386股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.8206%；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4433%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 112,488,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6590%；反对 1,509,886股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.3243%；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意 2,779,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5156%；反对 1,509,886股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 35.0411%；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4433%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 112,845,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9720%；反对 1,151,186股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0097%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 3,136,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7985%；反对 1,151,186股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.7165%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4850%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 112,548,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7114%；反对 1,448,586股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2705%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 2,839,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9012%；反对 1,448,586股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 33.6184%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4804%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（
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