公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │国际实业（000159）：关于增加股东会临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │国际实业（000159）：国际实业章程(2025年修订) │
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│2025-09-10 00:00 │国际实业（000159）：第九届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │国际实业（000159）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-05 16:59 │国际实业（000159）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-05 16:57 │国际实业（000159）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-09-05 16:57 │国际实业（000159）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-09-05 16:57 │国际实业（000159）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-05 16:56 │国际实业（000159）：第九届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:49 │国际实业（000159）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-10 00:00│国际实业（000159）：关于增加股东会临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公告
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议决议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 22
日(星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 9月 6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案
》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。公司控股股东新疆融能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）为
提高决策效率，提请将《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》作为临时议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。
经核查，截至本公告披露日，新疆融能系公司控股股东，持有公司股份 109,708,888 股，占公司总股本的 22.82%。临时提案的
提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-48）中列明的其他事项无变化。现将公
司 2025年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，提
议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 9月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 15 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补第九届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第八次临时会议、第九届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 6
日、2025 年 9月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2025 年 9月 21 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2025 年 9 月 21日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第八次临时会议决议；
第九届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/92be35dc-654f-4394-badd-c0aa3edb3516.PDF
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2025-09-10 00:00│国际实业（000159）：国际实业章程(2025年修订)
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国际实业（000159）：国际实业章程(2025年修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/846fc7be-8876-42d8-855f-edb59a996a8e.PDF
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2025-09-10 00:00│国际实业（000159）：第九届董事会第九次临时会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议于 2025 年 9月 9日以现场结合通讯方式召开，
董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 6人，实际出席董事 6人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪志先生，
独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
公司决定将注册地址由“新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358号大成国际大厦 9楼”变更为“新疆乌鲁木齐天山区人
民路446号南门国际城 A1底商住宅楼 A1栋 3层商铺 1”，邮政编码相应地由“830011”变更为“830000”。此外，公司还对《公司
章程》对应条款进行修订变更。董事会特此提请股东会授权董事会或董事会授权代表，负责办理本次《公司章程》修订的后续变更登
记、备案等相关事宜。
表决情况：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2025年 9月 10日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7dc08ef1-f035-4b86-b0c0-876109ec0567.PDF
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2025-09-10 00:00│国际实业（000159）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
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一、注册地址变更情况
公司决定将注册地址由“新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358号大成国际大厦 9楼”变更为“新疆乌鲁木齐天山区人
民路446号南门国际城 A1底商住宅楼 A1栋 3层商铺 1”，邮政编码相应地由“830011”变更为“830000”。
二、修订《公司章程》情况
结合上述情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修订变更，具体修订对照内容如下：
修订前 修订后
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北 新疆乌鲁木齐天山区人民路446号南门
京南路 358 号大成国际大厦 9楼 国际城 A1 底商住宅楼 A1 栋 3层商铺 1
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章
程》（2025年 9月）。
三、其他事项
上述变更事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议通过，同时董事会提请股东会授权董事会或董事会授
权代表办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/63e89400-b7a2-4d2c-be89-ce0133b6c7bb.PDF
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2025-09-05 16:59│国际实业（000159）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议决议，公司定于 2025 年 9 月 22 日(星期
一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，提
议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 9月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 15 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补第九届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）发布的公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2025 年 9月 21 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2025 年 9 月 21日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/38027730-c61a-47b0-8150-ee59ca240425.PDF
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2025-09-05 16:57│国际实业（000159）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 1日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于聘任董事会秘书情况
根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，为完善公司治理结构
，确保公司规范运作，经董事会提名委员会提名，拟聘任陈昱成先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满止。
陈昱成先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业
知识和工作经验，截至本公告披露日，陈昱成先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈昱成先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，陈昱成先生符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
二、董事会秘书联系方式
联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号
电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
电子邮箱：zqb@xjgjsy.com
三、备查文件
第九届董事会第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3fb05b59-89bc-4620-90b7-8f5e335a81e4.PDF
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2025-09-05 16:57│国际实业（000159）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事董运彦先生的书面辞职报告。董运彦先生因个
人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董运彦
先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生
效。
截至本公告披露日，董运彦先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董运彦先生在任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对董运彦先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！
二、补选独立董事
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司 2025 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第八次临时会议审
议通过了《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，同意提名杨玉青先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。杨玉青先生尚未取得独立董事任职资格
证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/de0d9460-1d2e-468e-a1ac-c6136f373006.PDF
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2025-09-05 16:57│国际实业（000159）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈永先生的书面辞职报告，沈永先生因工作调整的原因辞去
公司董事、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司继续担任公司副总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。截至本公告披露之日，沈永先生持有公司股份 7,900 股，沈永先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵
守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。
二、补选董事候选人的情况
公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选陈昱成为公司第九届董事会非独立董事，任职期限自股
东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、聘任高级管理人员情况
公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会及审计委员会资
格审查通过，董事
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