公司公告☆ ◇000301 东方盛虹 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 18:17 │东方盛虹（000301）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告 │
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│2026-10-27 18:16 │东方盛虹（000301）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:15 │东方盛虹（000301）：关于子公司签署醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同的公告 │
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│2026-10-27 18:14 │东方盛虹（000301）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 17:48 │东方盛虹（000301）：关于债务融资工具获准注册的公告 │
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│2026-10-08 16:21 │东方盛虹（000301）：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-09-01 00:00 │东方盛虹（000301）：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 │
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│2026-08-28 18:20 │东方盛虹（000301）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-08-28 18:17 │东方盛虹（000301）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 18:17 │东方盛虹（000301）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-10-27 18:17│东方盛虹（000301）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2
026 年前三季度计提资产减值准备及部分固定资产报废的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》以及《公司章程》《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 202
6 年 9月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，
公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2026年前三季度计提各项资产的减值准备共计 23,378.84 万元，具体情况如下
：
单位：万元
项目 金额
信用减值损失 应收款项坏账准备 5,151.48
（损失以“-”号填列）
资产减值损失 存货跌价准备 -28,530.32
（损失以“-”号填列）
合计 -23,378.84
注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 9 月 30 日。
二、计提减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2026 年 9 月 30日应收款项的预期信用损失进行评估，2026 年前三
季度冲回应收款项坏账准备5,151.48 万元。
（二）存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
公司对截至 2026 年 9 月 30 日的存货进行相应减值测试，2026 年前三季度计提存货跌价准备 28,530.32 万元。
三、固定资产报废情况
为提高资产使用效率，公司对固定资产进行盘点和评估，并对无法满足生产经营需求的固定资产进行报废处置。2026 年第三季
度，公司报废固定资产账面净值 3,847.27 万元，报废损失 2,851.65 万元，减少公司 2026 年第三季度合并报表利润总额 2,851.6
5 万元。综合来看，2026 年前三季度，公司合计报废固定资产账面净值 17,630.39 万元，合计报废损失 15,492.93 万元，合计减
少公司2026 年前三季度合并报表利润总额 15,492.93 万元。
四、对公司财务状况的影响
公司 2026 年前三季度计提各项资产的减值准备及部分固定资产报废，合计减少公司 2026 年前三季度合并报表利润总额 38,87
1.77 万元。本次计提资产减值准备事项、报废部分固定资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
上述数据未经会计师事务所审计，最终影响以会计师事务所年度审计认定为准。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，依据充
分，符合公司实际情况，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
六、备查文件
1、公司十届九次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/aebd2c64-a5a9-4eff-ae46-ff07c137a246.PDF
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2026-10-27 18:16│东方盛虹（000301）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2026年 10月 23日以专人送出、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2026年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长
缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及部分固定资产报废的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性
原则，依据充分，符合公司实际情况，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。
《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告》（公告编号：2026-073）同时在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本报告经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-075）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露。
3、审议通过了《关于子公司签署醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）拟与贵研资源（易门）有限公司签署《醋酸乙烯废催化
剂湿剂处置合同》，鉴于盛虹炼化持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状，双方针对醋酸乙烯废催化剂的处置相关事宜达成
合作。
《关于子公司签署醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同的公告》（公告编号：2026-076）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1e9e9321-0d70-4257-be40-862cad5b9b45.PDF
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2026-10-27 18:15│东方盛虹（000301）：关于子公司签署醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同的公告
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一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）拟与贵研
资源（易门）有限公司（以下简称“贵研易门”）签署《醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同》。
鉴于盛虹炼化持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状，双方针对醋酸乙烯废催化剂的处置相关事宜达成合作。
（二）审议程序
本次废催化剂处置产生的损益预计达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。2026 年 10 月 27日，公司召开第十届董事
会第九次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司签署醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同的议案》。
（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
名称：贵研资源（易门）有限公司
统一社会信用代码：91530425552723602C
注册资本：32,000 万元人民币
成立日期：2010 年 04 月 01 日
注册地址：云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金
属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出
口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东信息：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司持股 100%，为贵研易门的控股股东。
财务信息：贵研易门截至 2025 年末经审计的总资产为 490,425.72 万元，净资产为 139,402.31 万元；2025 年度经审计的营
业收入为 809,967.23 万元，净利润为 28,358.22 万元。
贵研易门与本公司不存在关联关系，经查询，不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
本次出售资产为醋酸乙烯废催化剂湿剂，资产类别为固定资产，现存于江苏省连云港市徐圩新区石化产业园区内。上述废催化剂
资产账面原值合计为2,662.79 万元，截至 2026 年 9月 30 日账面净值合计为 2,584.88 万元。
上述废催化剂资产均不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施。
四、协议的主要内容
盛虹炼化拟与贵研易门签署《醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同》（以下简称“本合同”），本合同主要内容如下：
（一）签署方
甲方：盛虹炼化（连云港）有限公司
乙方：贵研资源（易门）有限公司
（二）货物清单
醋酸乙烯废催化剂净重约2.6吨，危废转移的重量（包括包装物重量）约3吨，实际重量以过磅重量为准。醋酸乙烯废催化剂中含
有黄金、钯金两种贵金属。
（三）货物装车、运输及保险
由乙方负责将货物从甲方工厂运至乙方工厂。甲方负责协助乙方办理车辆及人员的入厂手续，并将货物装至乙方委派的危废车辆
中。甲方工厂负责将废催化剂封存、装车过磅，车辆出厂后风险转移至乙方。货物运输保险由乙方负责，保险费由乙方承担。
（四）提货、定价、结算方式
货物已卸剂存放在甲方的库房中，乙方在办理完危废转移等相关手续且收到甲方提货通知后3个工作日内完成提货。合同签订后
双方可按照本合同约定的模式进行定价。
在装车完成、双方确定货物的结算重量后，乙方按照废催化剂的预估总价值13,107,333.47元，现金电汇支付80%货款（即10,485
,866.78元）并开具银行保函2,621,466.69元（保函需符合本合同约定）。在乙方完成危废转移行政许可全部手续且货物符合出厂条
件的前提下，甲方必须在收到乙方货款当天对货物放行。
待双方确认贵金属含量且对贵金属完成定价后，双方按照结算单的总金额多退少补。
（五）履约保证
在双方签订完成合同15日内，乙方需开具货物预估价值10%的银行履约保函至甲方，乙方需开具不可撤销不可转让、见索即付的
独立保函金额为1,310,733.35元，保函有效期6个月，到期前10日内完成延期，最终保函有效期至2027年12月31日，乙方未按期完成
保函延期的，甲方有权立即向银行索赔保函项下全部金额。待乙方提货付款且完成全部定价任务并结清货款，甲方需在15日内将该保
函原件退还给乙方。
（六）合同生效
本合同自双方盖章之日起生效，执行中如遇变更或补充，可经双方协商同意，以书面形式签订补充协议。
五、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、本次交易的目的及影响
本次交易系盛虹炼化基于持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状开展的常规经营活动，有利于公司废催化剂资产的价值
管理。因黄金、钯金价格波动较大，本次交易尚未完成最终定价，对公司具体影响金额尚存在不确定性，以最终实施情况为准。
董事会结合贵研易门的财务数据和信用情况认为贵研易门资信情况良好，具备充分的履约能力，应收账款回收风险较小。
七、备查文件
1、公司十届九次董事会决议；
2、《醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/07f3b877-85a4-4ef4-b3a8-91b0204d693b.PDF
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2026-10-27 18:14│东方盛虹（000301）：2026年三季度报告
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东方盛虹（000301）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0b9d3b20-6236-4baa-8414-d2de4ca452f2.PDF
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2026-10-21 17:48│东方盛虹（000301）：关于债务融资工具获准注册的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议和 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关于申请
统一注册债务融资工具的议案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于申请统一注册债务融资工具的公告》（公告编号：2026-057）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI127 号），接受公司债务融资工
具注册，主要内容如下：
一、公司债务融资工具注册金额为 30 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要
求，进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可
的途径披露发行结果。
公司将根据实际资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行上述债务融资工具，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d01b0dc5-7fac-40f9-b3db-81d22b91dc11.PDF
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2026-10-08 16:21│东方盛虹（000301）：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、股票代码：000301 股票简称：东方盛虹
2、债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
3、转股价格：13.21 元/股
4、转股期限：2021 年 9月 27 日至 2027 年 3月 21 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江
苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可〔2021〕512号）核准，公司于 2021 年 3月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 5
00,000.00 万元，期限 6年。经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于 2021 年 4月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。
根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自
可转债发行结束之日（2021年 3月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到期日（2027 年 3月 21
日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。“盛虹转债”的初始转股价格为 14.20 元/股。
二、历次可转债转股价格调整情况
根据公司 2020 年度股东会决议，公司于 2021 年 6月实施 2020 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 14.20 元/股调整为14.10 元/股，转股价格调整生效日期为 2021 年 6月 18 日。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（
证监许可〔2021〕4179 号），公司于 2022 年 1 月发行股份购买资产非公开发行人民币普通股 1,111,528,326股。本次新增股份上
市后，“盛虹转债”转股价格由 14.10 元/股调整为 13.53元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 1月 27 日。
根据公司 2021 年度股东会决议，公司于 2022 年 5月实施 2021 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 13.53 元/股调整为13.38 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 5月 27 日。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（
证监许可〔2021〕4179 号），公司于2022年7月募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266,714,109股。本次新增股份上市后，
“盛虹转债”的转股价格由 13.38 元/股调整为 13.46元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 7月 20 日。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可
〔2022〕3151 号），公司于2022年12月发行39,794,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中
每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A股股票。本次新增股份上市
后，“盛虹转债”转股价格由 13.46 元/股调整为 13.41 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 12 月 28 日。
根据公司 2022 年度股东会决议，公司于 2023 年 5月实施 2022 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 13.41 元/股调整为13.31 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 5月 22 日。
根据公司 2023 年度股东会决议，公司于 2024 年 6月实施 2023 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 13.31 元/股调整为13.21 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6月 7日。
三、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况
2026 年第三季度，“盛虹转债”因转股减少 145 张，转股数量为 1,093 股；截至 2026 年 9月 30日，“盛虹转债”剩余 49,
974,164 张，剩余可转债金额为4,997,416,400.00 元。公司 2026 年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2026 年 6月 30 日） （＋，－） （2026 年 9 月 30日）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售条件流通 2,859,447 0.04 -1,474,497 1,384,950 0.02
股/非流通股
高管锁定股 2,859,447 0.04 -1,474,497 1,384,950 0.02
二、无限售条件流 6,608,372,948 99.96 +1,475,590 6,609,848,538 99.98
通股
三、总股本 6,611,232,395 100.00 +1,093 6,611,233,488 100.00
2026 年第三季度，公司控股股东及其一致行动人持股比例未因公司股本增加而触及或者跨越 5%及 5%的整数倍以及触及 1%的整
数倍。
四、其他
投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司董事会秘书办公室联系电话 051
2-63573480 进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f6c8914d-26cf-4550-a0c6-4dccd56ecfba.PDF
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2026-09-01 00:00│东方盛虹（000301）：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 31 日收到控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“
盛虹科技”）出具的《告知函》，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕512 号）核准，公司于 2021 年 3月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）
，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6年。经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于 2021 年 4月 21 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。
公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）通过配售分别认购“盛虹转债”28
,626,220 张、3,462,389张，占公司可转债发行总量的 64.18%。具体内容详见公司于 2021 年 4月 20 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
盛虹科技于2026年 1月29日至2026年 8月28日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式出售所持有的“盛虹转债”共计 5,9
47,559 张，占公司可转债发行总量的 11.90%。
本次变动前后盛虹科技及其一致行动人盛虹苏州持有可转债情况如下：
债券持有人 本次变动前 减持数量 本次变动后
名称 持有数量 占发行总量 （张） 持有数量（张） 占发行总量的
（张） 的比例（%） 比例（%）
盛虹科技 19,547,284 39.09 5,947,559 13,599,725 27.20
盛虹苏州 1,800,000 3.60 0.00 1,800,000 3.60
合计 21,347,284 42.69 5,947,559 15,399,725 30.80
注：公告中数据如有尾差系四舍五入导致。
三、备查文件
1、《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e96fb364-ea9b-4da5-b3b0-778ce1f062e1.PDF
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2026-08-28 18:20│东方盛虹（000301）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2026 年 8月 14 日以专人送出、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2026年 8月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪
汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及部分固定资产报废的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性
原则，依据充分，符合公司实际情况，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告》（公告编号：2026-066）同时在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。
公 司 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 同 时 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《2026 年半年度报
告摘要》（公告编号：2026-068）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
4、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-069）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1260daad-5a80-4d34-a777-4c14096b1184.PDF
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2026-08-28 18:17│东方盛虹（000301）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，推动公司经营发展质量
、投资价值以及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年
3月 2 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关
工作，并于 2026 年 8月 27 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将
进展情况公告如下：
（一）坚持战略定力，坚守做强主业，深耕一体化发展
公司在石油石化、聚酯化纤与高端化工新材料领域深耕多年，已成为一家全球领先、全产业链垂直整合，并深度布局新能源新材
料业务的能源化工企业。公司依托三头并举的一体化化工原料供应平台，持续深化烯烃、芳烃“双链并延”的高附加值产业链建设，
瞄准前沿领域，在芳烃聚氨酯、高性能烯烃材料、绿色化学品以及绿色纺织品等下游高端产业持续发力，进一步丰富公司高端产品矩
阵，不断打造新的业绩增长极。
目前公司下游新能源新材料产品涵盖 EVA、POE、超高分子量聚乙烯、PETG、CHDM、EC/DMC、POSM 及多元醇等多种新材料，产品
主要原材料均来自公司一体化装置，实现从基础原料到高端新材料的完整闭环，产业一体化优势明显。2026年上半年，公司 5万吨/
年高端共聚新材料装置项目完成中交，项目装置采用行业先进工艺技术，关键工艺采用自主装备。项目建成后将填补国内乙烯-丙烯
酸酯共聚物产业空白，同时进一步拓宽公司新能源新材料领域产品矩阵，扎实推进公司“1+N”战略延伸。
未来，公司将继续把握行业发展趋势，围绕新能源新材料、高性能新材料、低碳绿色等产业，持续构建核心原料平台+多元化高
新技术产业链条的“1+N”产业格局，打造世界一流的能源化工企业。
（二）秉承创新驱动未来，引领行业绿色智能化发展道路
当前石化行业产业结构正在重塑，公司认真贯彻新发展理念，聚焦国家战略部署，大力发展新质生产力，朝着“数智化、绿色化
”方向转型升级，面向未来打造了世界一流的“绿色运营-智能生产-可持续发展”生产体系，确保实现可持续的未来。
在数智化方面，公司通过建设智能工厂，应用人工智能技术，上线炼化生产优化大模型，实现生产过程动态优化和关键设备预测
性维护，显著提升装置运行安全水平和精益管理能力。2026 年 6 月，子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司携手霍尼韦尔，推出国
内石化行业首个操作导航智能决策系统，在“AI+生产运营”领域持续发力，推动流程行业从“经验驱动”迈向“数据决策”。
在践行绿色化可持续方面，公司贯彻落实国家“双碳”战略，积极探索“源头—过程—末端”的全过程减碳路径，为行业减碳做
出示范。目前，公司成功建成了两条全球首创的绿色产业链，一是用二氧化碳生产聚酯纤维，通过碳捕集技术将二氧化碳转化为纺织
服装原材料；二是用废弃矿泉水瓶生产聚酯纤维，“变废为宝”实现了经济效益与环境效益的有效平衡。
展望未来，公司将坚持把握高端化、数智化、低碳化发展机遇，不断提升可持续发展水平，为促进社会经济发展全面高质量转型
作出更大贡献。
（三）坚持规范运作，提升公司治理效能
公司严格遵守法律法规及相关规范性文件要求，建立规范的法人治理结构，不断完善股东会、董事会等相关制度，强化“关键少
数”责任。2026 年上半年，公司完成了董事会换届工作，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《投资者关系管理制度》。
公司第十届董事会由 7名董事组成，董事会成员多元化特征明显，具有知识结构、专业素质及经验等方面的互补性，为公司带来更全
面、更多元的视角。2026 年上半年，公司共召开 4次股东会、5次董事会、3次审计委员会、4 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员
会、1 次战略委员会，审议的议案均获得通过。
（四）注重股东回报，“共同成长”方为共赢
公司兼顾高质量可持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司制定了《未
来三年股东回报规划（2025-2027 年）》，实施分红时将综合考虑所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理、持续
的利润分配方案，积极回报投资者。
未来，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报的动态平
衡，丰富回报手段，增强广大投资者的获得感，彰显公司长期投资的价值。
（五）构建多层次投资者关系，市值管理以价值传播为核心
公司建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，与投资者进行全方位的主动交流，充分保证广大投资者的知情权，积极为投资者
依法行使权利提供便利条件。2026 年上半年，公司共披露 81 份中文文件以及 21 份英文文件，在充分的信息披露基础上，公司不
断增强与投资者之间的双向互动交流，持续以高质量投资者关系管理助力公司价值提升。
公司为投资者提供热线电话、投资者专用邮箱、深交所互动易平台等高效、便捷的沟通渠道，并由专人负责解答回复，主动、及
时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。2026 年上半年，公司在定期报告披露后，及时组织投资者交流会议，向市场解读公司
最新的生产经营状况，帮助投资者了解公司最新动态；积极参与各类型投资者策略交流会议，倾听资本市场声音，全面提升投资者价
值感知。通过多层次的沟通渠道，公司认真听取投资者对公司战略及发展的建议和意见，维护好投资者与公司之间的长期信任关系，
形成良性互动循环，从而为公司树立诚信、开放、包容的资本市场形象，充分做好公司的“价值传播”工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/95f0bdfa-267e-4665-a9f8-12e56be10d4f.PDF
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2026-08-28 18:17│东方盛虹（000301）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方盛虹（000301）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5051c67b-5072-42d9-abee-1a1397a3f413.PDF
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2026-08-28 18:17│东方盛虹（000301）：关于2026年半年度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于 202
6 年半年度计提资产减值准备及部分固定资产报废的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以
及《公司章程》《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 202
6 年 6月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，
公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2026年半年度计提各项资产的减值准备共计 27,194.05 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
信用减值损失 应收款项坏账准备 3,819.69
（损失以“-”号填列）
资产减值损失 存货跌价准备 -31,013.74
（损失以“-”号填列）
合计 -27,194.05
注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 6 月 30 日。
二、计提减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2026 年 6 月 30日应收款项的预期信用损失进行评估，2026 年半年
度冲回应收款项坏账准备3,819.69 万元。
（二）存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
公司对截至 2026 年 6 月 30 日的存货进行相应减值测试，2026 年半年度计提存货跌价准备 31,013.74 万元。
三、固定资产报废情况
为提高资产使用效率，公司对固定资产进行盘点和评估，并对无法满足生产经营需求的固定资产进行报废处置。2026 年上半年
，公司报废固定资产账面净值 13,783.12 万元，报废损失 12,641.28 万元，将减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 12,641.
28 万元。
四、对公司财务状况的影响
公司 2026 年半年度计提各项资产的减值准备及部分固定资产报废,将减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 39,835.33 万
元。本次计提资产减值准备事项、报废部分固定资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。上述数据未经会计师事务所
审计，最终影响以会计师事务所年度审计认定为准。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，依据充
分，符合公司实际情况，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
六、备查文件
1、公司十届八次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3eab8c30-449f-47c9-a2f3-873c4c069fdf.PDF
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2026-08-28 18:14│东方盛虹（000301）：董事会秘书工作细则
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东方盛虹（000301）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/af0a0e8c-75ec-44b7-a8f2-766677b33a1f.PDF
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2026-08-28 18:13│东方盛虹（000301）：2026年半年度报告
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东方盛虹（000301）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9354f5e6-8bcb-47da-9f41-794b6a8983d1.PDF
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2026-08-28 18:13│东方盛虹（000301）：2026年半年度报告摘要
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东方盛虹（000301）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/460c7158-b447-49f2-be5e-dfc47a46486f.PDF
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2026-08-17 18:07│东方盛虹（000301）：关于检修装置复产的公告
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东方盛虹（000301）：关于检修装置复产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f6858154-ebc5-4462-adba-93d218f30d06.PDF
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2026-07-28 16:47│东方盛虹（000301）：关于公司第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 14日、2023 年 8月 4日召开第九届董事会第四次会议
、2023 年第三次临时股东会，审议通过了第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案，详见 公 司 分 别 于 2
023 年 6 月 15 日 、 2023 年 8 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公
告。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示
性公告。本员工持股计划存续期即将于 2027 年 1月 31日届满，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
2024 年 2 月 1 日公司披露了《关于公司第四期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2024-006），截至 2024 年
1月 31 日，本员工持股计划通过二级市场购买方式累计买入公司股票 81,113,123 股，占公司买入完成时总股本的 1.23%。
本员工持股计划购买的公司股票锁定期为 12 个月，即 2024 年 2 月 1 日至2025 年 1 月 31 日；存续期为 36 个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算，即 2024 年 2月 1日至 2027 年 1月 31 日。
截至本公告披露日，本员工持股计划未出售股票，持股数量为 81,113,123股，占公司总股本（以 2026 年 7月 27 日公司总股
本 6,611,232,470 股为计算基数）的 1.23%。
二、本员工持股计划的后续安排
本员工持股计划存续期将于 2027 年 1月 31 日届满。本员工持股计划将根据员工持股计划管理机制并结合市场情况，决定如何
处置所持有的股份、是否延长存续期或其他处置安排等。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自上市公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算；
2、本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）本员工持股计划的变更
本员工持股计划设立后的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项，应当经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
如在本员工持股计划存续期内，公司控股子公司发生合并、分立和出售等情况，本员工持股计划不做变更。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本
员工持股计划的存续期可以提前终止或延长；
4、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b397d5f8-a4dc-4f77-b5bf-dcfd6586f8e5.PDF
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2026-07-27 18:44│东方盛虹（000301）：公司2026年第四次临时股东会之法律意见书
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江苏东方盛虹股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
之
法律意见书
上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085
25-28/F， Suhe Centre， 99 North Shanxi Road， Jing'an District， Shanghai 200085， China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于江苏东方盛虹股份有限公司
2026 年第四次临时股东会之法律意见书致：江苏东方盛虹股份有限公司
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 7 月 27
日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《江苏东方盛虹股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026 年 7 月 6 日在指定披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公
告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记
日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
2.公司股东盛虹石化集团有限公司于 2026 年 7 月 10 日向公司提交书面文件，提议将《关于申请统一注册债务融资工具的议
案》以临时提案方式提交至 2026 年第四次临时股东会审议。上述议案已经公司于 2026 年 7 月 10 日召开的第十届董事会第六次
会议审议通过。2026 年 7 月 11 日，公司在指定披露媒体上以公告方式刊登了《关于增加 2026 年第四次临时股东会提案暨股东会
通知的公告》，除增加上述临时提案外，公司 2026 年第四次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 7 月27 日下午 14:30 在江苏省苏州市吴江区盛泽
镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 7 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 7月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次提出临时提案的股东资格和提案程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东
会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1.出席会议的股东及股东代表
经验证，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 323 名，代表公司股份4,849,926,431 股，占公司有表决权股份总数的
73.3589%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东，其身份已
由深圳证券交易所交易系统及互联网投票平台进行认证。
2.召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.出席及列席会议的其他人员
经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东会逐项审议通过了以下议案：
1.《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡贵洋先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意4,711,499,143股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.1458%。
中小股东表决结果：同意 116,138,576 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 45.6222%。
本议案采取累积投票制，根据表决结果，胡贵洋先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2.《关于申请统一注册债务融资工具的议案》
表决结果：同意 4,721,822,429 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.3586%；反对 5,357,121 股，
占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1105%；弃权 122,746,881 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 2.5309%。
中小股东表决结果：同意 126,461,862 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 49.6775%；反
对 5,357,121 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.1044%；弃权122,746,881股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 48.2181%。
上述议案与公司召开本次股东会的通知公告和补充通知公告中所列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；已对中小投资者单独计票；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签
名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/61df4c63-83d9-4bf3-8539-4e0b1d4a5617.PDF
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2026-07-27 18:44│东方盛虹（000301）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2026 年 7月 6 日、2026 年 7 月 11 日向公司全体股东发出
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）、《关于增加 2026 年第四次临时股东会提案暨股东会通知
的公告》（公告编号：2026-058），并于 2026 年 7月 21 日披露了召开本次股东会的提示性公告（公告编号：2026-060）。本次股
东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 14：30 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功
能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开，经过半数董事共同推举并同意，本次会议由董事计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的
时间为：2026 年 7月 27 日9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 7月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 323 4,849,926,431 73.3589
其中：现场出席 7 4,595,360,767 69.5084
网络投票 316 254,565,664 3.8505
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 317 人，代表股份 254,565,864 股，占公司有表决权股份总数的 3.8505%。
（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的 0.0000%。
（4）公司董事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：
公司董事长、总经理缪汉根先生因工作原因未能出席会议，其他董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制等额选举。
具体结果如下：
1.01 选举胡贵洋先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：
获得的选举票数 占出席会议有表决权股份总数 是否
的比例(%) 当选
4,711,499,143 97.1458 是
其中，中小股东总表决情况：
获得的中小股东选举 占出席会议中小股东有表决权股份总数的
票数 比例（%）
116,138,576 45.6222
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，胡贵洋先生当选公司第十届董事会非独立董事。
本次补选非独立董事及调整高级管理人员后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
（2）《关于申请统一注册债务融资工具的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%）
普 4,721,822,429 97.3586 5,357,121 0.1105 122,746,881 2.5309
通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通 126,461,862 49.6775 5,357,121 2.1044 122,746,881 48.2181
股
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：储可凡、梁天锐；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会
人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会人员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e420af5a-9175-473a-8739-e18e405fd135.PDF
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2026-07-27 18:41│东方盛虹（000301）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2026 年 7月 23 日以专人送出、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2026年 7月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪
汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司第十届董事会调整战略委员会组成人员，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。调整后的战略委员会组成人员如下
：
董事会战略委员会：由缪汉根先生（主任委员）、计高雄先生、胡贵洋先生、任志刚先生 4人组成。
2、审议通过了《关于公司调整职能部门的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步强化和规范公司治理，优化管理架构，明晰权责体系，提高公司运营效率与管理水平，公司对职能部门进行调整，将运
营管理部核心职能调整至供应链管理中心。调整后，管理层下设部门为董事会秘书办公室、财务管理部、审计合规部、数智化部、人
事行政部、供应链管理中心六个部门。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6ff1c117-9a1e-40c4-9e0f-4d3994e348c3.PDF
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2026-07-27 18:37│东方盛虹（000301）：关于调整公司高级管理人员的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 27日收到计高雄先生递交的辞去所兼任的副总经理职
务的报告，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定：公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一；计高雄先生因该工作需要辞去所兼任的
公司副总经理职务。计高雄先生仍将在公司任职，继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，计高雄先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。计高雄先生的辞职不会影响公司经营和管理的正常运作。截至本公告披露日，计高雄先生持有 1,0
70,000 股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对计高雄先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b505092a-3d10-43af-ad07-f8fce4f9a865.PDF
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2026-07-20 17:44│东方盛虹（000301）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 7 月 6 日、2026 年7 月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 《
中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第四次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）、《关于增加 2026 年第四次临时股东会提案暨股东会通知的公告》（公告编号：2026
-058），本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2026 年第四次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日（星期一）14:30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 07 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（1）人
事的议案》
1.01 选举胡贵洋先生为第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
非累积投票提案
2.00 《关于申请统一注册债务融资工具 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况：
议案 1 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国
证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 2 已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项：
（1）上述议案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票并披露。
（2）本次股东会审议议案 1 时采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持
授权委托书及本人身份证）办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股
凭证，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 07 月 23 日（星期四），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室
。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司十届五次董事会决议；
2、公司十届六次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9f861ed5-6c8f-4e68-b9f2-abb8c9c46515.PDF
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2026-07-10 18:36│东方盛虹（000301）：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹苏州（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股
份计划的公告》（公告编号：2026-025），公司的控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）及其一致行动人盛
虹苏州（集团）有限公司（以下简称“盛虹苏州”）基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为
提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，计划自 2026 年 4月 17日起 6个月内，
以集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A股股份，本次合计增持金额不低于人民币 9.80 亿元，不超过人民币 19.60 亿元。
2、自 2026 年 4月 17日至 2026 年 7月 10 日收盘期间，本次增持主体盛虹科技、盛虹苏州通过深圳证券交易所以集中竞价交
易方式合计增持公司股份94,307,982 股，占公司总股本（以 2026 年 7月 9日公司总股本 6,611,232,395股为计算基数，下同）比
例的 1.43%，合计增持金额为 116,722.27 万元（不含交易费用）。其中，盛虹科技增持公司股份 65,446,582 股，占公司总股本比
例的 0.99%，增持金额为 81,175.22 万元（不含交易费用）；盛虹苏州增持公司股份 28,861,400 股，占公司总股本比例的 0.44%
，增持金额为 35,547.05 万元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到盛虹科技与盛虹苏州联合出具的《关于合计增持上市公司股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下
：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹苏州。
（二）截至本次增持计划披露日前，盛虹科技、盛虹苏州合计直接持有公司3,321,389,563 股 A股股份，约占公司总股本的 50.
24%，其中盛虹科技直接持有公司 2,858,492,440 股 A 股股份，约占公司总股本的 43.24%；盛虹苏州直接持有公司 462,897,123
股 A股股份，约占公司总股本的 7%。
（三）本次增持计划披露日前 12 个月内，控股股东及其一致行动人增持股份情况：
公司于 2024 年 11月 14日披露了《关于控股股东及其一致行动人以自有资金和专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号
：2024-073），控股股东及其一致行动人该次增持已完成，公司于 2025 年 5月 15日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持计
划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于 2025 年 6 月 17 日披露了《关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：20
25-054），盛虹苏州该次增持已完成，公司于 2025 年 12月 18日披露了《关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持公司
股份权益变动触及 1%暨增持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-085）。
（四）盛虹科技、盛虹苏州在本次增持计划披露日前六个月不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维
护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。
（二）增持股份金额：盛虹科技本次增持金额不低于人民币 6.90 亿元，不超过人民币 13.80 亿元；盛虹苏州本次增持金额不
低于人民币 2.90 亿元，不超过人民币 5.80 亿元。
（三）增持股份价格：本次增持计划不设定价格区间，增持主体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增
持计划。
（四）增持计划的实施期限：自 2026 年 4月 17日起 6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（五）增持股份的方式和种类：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式。
（六）增持计划的资金安排：自有资金和专项贷款相结合的方式。
（七）本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
（八）增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并严格按照中国证监会
、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
（九）其他事项：本次增持股份严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、增持计划实施情况
自2026年 4月17日至2026年 7月10日收盘期间，本次增持主体盛虹科技、盛虹苏州通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计
增持公司股份94,307,982 股，占公司总股本比例的 1.43%，合计增持金额为 116,722.27 万元（不含交易费用）。其中，盛虹科技
增持公司股份 65,446,582 股，占公司总股本比例的 0.99%，增持金额为 81,175.22 万元（不含交易费用）；盛虹苏州增持公司股
份 28,861,400 股，占公司总股本比例的 0.44%，增持金额为 35,547.05万元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）、盛虹苏州、连
云港博虹实业有限公司（以下简称“博虹实业”）、朱红梅、朱红娟、朱敏娟合计直接持股变动情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比例 例
盛虹科技 2,858,492,440 43.24% 2,923,939,022 44.23%
盛虹石化 1,118,692,575 16.92% 1,118,692,575 16.92%
盛虹苏州 462,897,123 7.00% 491,758,523 7.44%
博虹实业 59,123,847 0.89% 59,123,847 0.89%
朱红梅 861,800 0.01% 861,800 0.01%
朱红娟 62,600 62,600
朱敏娟 47,500 47,500
合计持有股份 4,500,177,885 68.07% 4,594,485,867 69.50%
其中：无限售条件股 4,500,177,885 68.07% 4,594,485,867 69.50%
份
有限售条件股 0 0.00% 0 0.00%
份
注 1：公司发行的 GDR 于 2022 年 12 月 28 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市。以上盛虹科技持有的公司股份不包括通
过合格境内机构投资者境外证券投资产品以及收益互换合约合计持有 8,310,000 份 GDR 的权益。
注 2：表中数据如有尾差系四舍五入导致。
四、其他相关说明
（一）本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。本次股份增持事项严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不
进行内幕交易、短线交易等行为。
（二）本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制人发生变化。
五、律师核查意见
国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次增持主体具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《上市
公司收购管理办法》第六十三条第（五）款规定的免于发出要约的情形；公司已经就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
六、备查文件
1、关于合计增持上市公司股份计划实施完成的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
3、《国浩律师（上海）事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7693def4-5b9d-4f5d-a38e-a94144ad5b91.PDF
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2026-07-10 18:36│东方盛虹（000301）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2026 年 7月 6日以专人送出、传真或电子邮件形
式发出会议通知，并于 2026年 7月 10 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 6人，实际出席董事6人，会议由董事长缪汉
根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具，规模
不超过 30 亿元人民币（含）。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于申请统一注册债务融资工具的公告》（公告编号：2026-057）同时在《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e01396e9-9d62-4b75-a98d-b87bdb79c27b.PDF
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2026-07-10 18:34│东方盛虹（000301）：公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书
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东方盛虹（000301）：公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/010fa0ae-97f2-4971-b251-6761f92c37af.PDF
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2026-07-10 18:33│东方盛虹（000301）：关于申请统一注册债务融资工具的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请
统一注册债务融资工具的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
统一注册债务融资工具，规模不超过 30 亿元人民币（含）。本议案尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准
后方可实施，具体情况如下：
一、债券注册方案
1、发行主体：江苏东方盛虹股份有限公司。
2、注册品种：统一注册债务融资工具（PDFI），包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四个品种。
3、注册规模：不超过 30 亿元人民币（含）。
4、注册有效期：自中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
5、发行时间与期限：本次注册申请获得交易商协会注册批复后，公司可在批复载明的注册有效期内择机发行符合要求的债务融
资工具，每期发行的债务融资工具期限根据产品类型及市场情况确定。具体发行时间与期限由公司股东会授权公司经营管理层在发行
前根据相关规定及市场情况确定。
6、票面利率：根据集中簿记建档结果由公司和主承销商按照市场情况确定。
7、募集资金用途：包括但不限于补充营运资金、偿还带息负债、项目建设等符合有关法律法规及中国银行间市场交易商协会要
求的用途。
8、承销方式与发行对象：组织主承销团，由公司在主承销团中确定每期发行的主承销商。发行对象为全国银行间债券市场的机
构投资者（法律、法规及交易商协会规则禁止参与银行间债券市场的投资者除外）。
二、授权事项
为提高注册发行效率，公司董事会提请股东会同意授权公司经营管理层根据公司实际业务情况、资金需求以及市场条件，全权负
责办理与本次统一注册债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
1、根据法律法规、监管部门的有关规定以及公司股东会决议，结合具体情况，制定、调整及实施本次注册和发行方案，包括但
不限于发行品种、发行规模、发行期限、票面利率及其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、承销方式、募集资
金用途等相关事宜。
2、聘请中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，协助公司办理注册发行相关的所有必要手续，并签署注
册发行相关的所有必要文件。
3、除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，根据监管部门意见、相关政策
调整及市场条件变化等对注册发行有关事项进行相应调整。
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次注册发行相关的协议及文件，并办理与本次注册发行相关的一切必要或适宜的
申请、报批、登记备案等手续。
5、决定并办理与本次注册发行有关的其他事项。上述授权的有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
公司不是失信责任主体。本次申请统一注册债务融资工具有关事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东会
审议，并经中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施。本次注册发行的最终实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司十届六次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/13492c0b-6973-460e-9d33-e52352c75f7f.PDF
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2026-07-10 18:33│东方盛虹（000301）：关于增加2026年第四次临时股东会提案暨股东会通知的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055），本次股东会
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司于 2026 年 7 月 10 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》，具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于申请统一注册债务融资工具的公告》（公告编号：2026-057）。
公司股东盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）于 2026 年 7 月 10 日向公司提交书面文件提议，为了提高决策效
率，提议将《关于申请统一注册债务融资工具的议案》以临时提案方式提交至 2026 年第四次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，盛虹石化持有公司股份 1,118,692,575 股，
占公司 2026 年 7 月 9 日总股本比例为 16.92%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时
间、程序亦符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意将《关于申请统一注册债务融资工具
的议案》提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》中列明的公司 2026 年第四次临时股东会的召开地点
、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2026 年第四次临时股东会通知内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日（星期一）14:30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 07 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（1）人
事的议案》
1.01 选举胡贵洋先生为第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
非累积投票提案
2.00 《关于申请统一注册债务融资工具 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况：
议案 1 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国
证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 2已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项：
（1）上述议案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票并披露。
（2）本次股东会审议议案 1 时采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持
授权委托书及本人身份证）办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股
凭证，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 07 月 23 日（星期四），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室
。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司十届五次董事会决议；
2、公司十届六次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d242ab43-86f9-4a52-b2df-73474b0471a6.PDF
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2026-07-05 15:38│东方盛虹（000301）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：420,000 万元—500,000 万元 盈利：38,624.51 万元
净利润 比上年同期上升：987.39%—1194.51%
扣除非经常性损益后的 盈利：401,600 万元—481,600 万元 盈利：27,172.39 万元
净利润 比上年同期上升：1377.97%-1672.39%
基本每股收益 盈利：0.64 元/股-0.76 元/股 盈利：0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年半年度业绩与上年同期相比实现大幅增长，主要原因是：
1、2026 年上半年，石化化工行业供需格局改善导致景气度有所提升。同时，地缘局势紧张带动国际原油价格中枢上移，受成本
抬升以及原料供应偏紧的影响，石化产品价格整体呈上升趋势，公司主要产品价差扩大带动整体盈利能力提升。
2、公司充分发挥炼化一体化布局的成本优势，1600 万吨/年盛虹炼化一体化项目及其他各产业板块上半年运行平稳、产销顺畅
。同时，公司主动把握市场变化，灵活调整下游产品结构，有效提升市场竞争力。
3、公司积极采取强化产业板块联动、智能化提质增效、严控供应链稳定等多种措施，确保了主业盈利能力的增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/4b7bf034-4c6b-4219-8359-df565ebf028a.PDF
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2026-07-05 15:36│东方盛虹（000301）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 7月 3日以专人送出、传真或电子邮件形
式发出会议通知，并于 2026年 7月 3日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事长缪汉
根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡贵洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。胡贵洋先生简历见附件。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-053）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2026 年 7 月 27 日（星期一）14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/779c8a81-fdeb-4e6d-ac58-4983f391b860.PDF
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2026-07-05 15:34│东方盛虹（000301）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日（星期一）14:30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 07 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（1）人
事的议案》
1.01 选举胡贵洋先生为第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2、披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项：
（1）上述议案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票并披露。
（2）本次股东会审议议案 1 时采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持
授权委托书及本人身份证）办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股
凭证，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 07 月 23 日（星期四），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室
。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司十届五次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c47c2d56-b27d-4c4d-a4a7-21252a67e495.PDF
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2026-07-05 15:32│东方盛虹（000301）：关于董事辞职及补选董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 3日收到杨天威先生递交的辞职报告，杨天威先生因
个人原因辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。杨天威先生原定任期至公司第十届董事会届满时止，辞职后将不再
担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，杨天威先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，杨天威先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和日常经营。公司已
按照法定程序着手董事补选工作。
杨天威先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略推进、业务发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对
杨天威先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
公司于 2026 年 7月 3日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经董事会
提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡贵洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。
胡贵洋先生简历如下：
胡贵洋，男，1991 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业硕士研究生学历，中国注册会计
师。2015 年 9月—2019 年5 月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2019 年 6月至今任公司财务管理部经理、总经理；2
026 年 2 月起任公司财务负责人。截至本公告披露日，胡贵洋先生未持有公司股份。
胡贵洋先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上市公司董事任职资格规定的要求；与
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间无关联关系；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确
结论；不是失信被执行人；截至本公告披露日未持有公司股份。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、公司十届五次董事会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/854b4178-f1b6-4fb7-ab1a-7dc55ebd4b20.PDF
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2026-07-01 17:16│东方盛虹（000301）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、股票代码：000301 股票简称：东方盛虹
2、债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
3、转股价格：13.21 元/股
4、转股期限：2021 年 9月 27 日至 2027 年 3月 21 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江
苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕512 号）核准，公司于 2021 年 3月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100元，发行总额 500
,000.00 万元，期限 6年。经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于 2021 年 4月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。
根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自
可转债发行结束之日（2021年 3月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到期日（2027 年 3月 21
日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。“盛虹转债”的初始转股价格为 14.20 元/股。
二、历次可转债转股价格调整情况
根据公司 2020 年度股东会决议，公司于 2021 年 6月实施 2020 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 14.20 元/股调整为14.10 元/股，转股价格调整生效日期为 2021 年 6月 18 日。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（
证监许可〔2021〕4179 号），公司于 2022 年 1 月发行股份购买资产非公开发行人民币普通股 1,111,528,326股。本次新增股份上
市后，“盛虹转债”转股价格由 14.10 元/股调整为 13.53元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 1月 27 日。
根据公司 2021 年度股东会决议，公司于 2022 年 5月实施 2021 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 13.53 元/股调整为13.38 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 5月 27 日。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（
证监许可〔2021〕4179 号），公司于2022年7月募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266,714,109股。本次新增股份上市后，
“盛虹转债”的转股价格由 13.38 元/股调整为 13.46元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 7月 20 日。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可
〔2022〕3151 号），公司于2022年12月发行39,794,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中
每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A股股票。本次新增股份上市
后，“盛虹转债”转股价格由 13.46 元/股调整为 13.41 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 12 月 28 日。
根据公司 2022 年度股东会决议，公司于 2023 年 5月实施 2022 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 13.41 元/股调整为13.31 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 5月 22 日。
根据公司 2023 年度股东会决议，公司于 2024 年 6月实施 2023 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转
股价格由 13.31 元/股调整为13.21 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6月 7日。
三、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况
2026 年第二季度，“盛虹转债”因转股减少 220 张，转股数量为 1,664 股；截至 2026 年 6月 30日，“盛虹转债”剩余 49,
974,309 张，剩余可转债金额为4,997,430,900.00 元。公司 2026 年第二季度股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2026 年 3月 31 日） （＋，－） （2026 年 6 月 30日）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售条件流通 3,104,446 0.05 -244,999 2,859,447 0.04
股/非流通股
高管锁定股 3,104,446 0.05 -244,999 2,859,447 0.04
二、无限售条件流 6,608,126,285 99.95 +246,663 6,608,372,948 99.96
通股
三、总股本 6,611,230,731 100.00 +1,664 6,611,232,395 100.00
2026 年第二季度，公司控股股东及其一致行动人持股比例未因公司股本增加而触及或者跨越 5%及 5%的整数倍以及触及 1%的整
数倍。
四、其他
投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司董事会秘书办公室联系电话 051
2-63573480 进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/723bd9cf-23c9-455f-9152-ca41c864ea51.PDF
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2026-06-30 00:00│东方盛虹（000301）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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东方盛虹（000301）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0d1d9771-a084-4860-aee3-7944b757d23d.PDF
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2026-06-21 15:39│东方盛虹（000301）：公司2026年第三次临时股东会之法律意见书
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江苏东方盛虹股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
之
法律意见书
上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085
25-28/F， Suhe Centre， 99 North Shanxi Road， Jing'an District， Shanghai 200085， China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于江苏东方盛虹股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见书致：江苏东方盛虹股份有限公司
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 6 月 18
日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《江苏东方盛虹股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026 年 6 月 2 日在指定披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公
告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记
日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
2.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 6 月18 日下午 14:30 在江苏省苏州市吴江区盛泽
镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 6月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1.出席会议的股东及股东代表
经验证，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 232 名，代表公司股份4,826,396,527 股，占公司有表决权股份总数的
73.0030%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东，其身份已
由深圳证券交易所交易系统及互联网投票平台进行认证。
2.召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.出席及列席会议的其他人员
经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，相关关联股东进行了回避表决，并按照规定的程序进行了计票、监
票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东
会逐项审议通过了以下议案：
1.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 4,825,799,625 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9876%；反对 528,102 股，占
出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 68,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0014%。
中小股东表决结果：同意 246,494,802 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7584%；反
对 528,102 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2137%；弃权 68,800 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0278%。
2.《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 244,593,859 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.6790%；反对 3,204,845 股，占
出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.2930%；弃权 69,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东表决结果：同意 243,817,259 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.6748%；反
对 3,204,845 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.2970%；弃权 69,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0282%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；已对中小投资者单独计票；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a0f1fa19-a418-442f-a5aa-d4d30135f919.PDF
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2026-06-21 15:39│东方盛虹（000301）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 2日向公司全体股东发出《关于召开 2026 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-046），并于 2026 年 6月 12日披露了召开本次股东会的提示性公告（公告编号：2026-047
）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 14：30 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功
能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开，本次会议由副董事长杨天威先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的
时间为：2026 年 6月 18 日9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 232 4,826,396,527 73.0030
其中：现场出席 6 4,579,304,823 69.2655
网络投票 226 247,091,704 3.7375
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 226 人，代表股份 247,091,704 股，占公司有表决权股份总数的 3.7375%。
（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的 0.0000%。
（4）公司董事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：
公司董事长、总经理缪汉根先生因工作原因未能出席会议，其他董事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及公司聘请
的国浩律师（上海）事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,825,799,625 99.9876 528,102 0.0109 68,800 0.0014
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 246,494,802 99.7584 528,102 0.2137 68,800 0.0278
（2）《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
出席本次股东会的关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业
有限公司、计高雄先生合计所持表决权股份数 4,578,528,223 股，回避本次表决。本议案总有效表决票247,868,304 股。
审议结果：通过
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通 244,593,859 98.6790 3,204,845 1.2930 69,600 0.0281
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 243,817,259 98.6748 3,204,845 1.2970 69,600 0.0282
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：乔若瑶、储可凡；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会
人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会人员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/663476e2-08d7-4868-8287-cd7b2b24f28c.PDF
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2026-06-21 15:39│东方盛虹（000301）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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（2026年6月18日，经公司2026年第三次临时股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、法规以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成
。
（一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管
理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第三条 适用本制度的高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任并确认的履行重要经营管理岗位工作的人员。第四
条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原
则：
（一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事与高级管理人员薪酬管理的专门机构，应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董
事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第六条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员
会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。若公司业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级
管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未
相应下降的，应当披露原因。行业周期性特征明显时，公司可实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所
属行业的周期性特征并明确业绩周期。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予
以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（三）董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第三章 薪酬标准及发放
第九条 公司对董事、高级管理人员的薪酬进行预算管理，以上年度薪酬总额为参考，结合公司发展阶段、经营业绩、未来发展
规划以及董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任、风险、压力等综合确定：
（一）独立董事：按股东会审议通过的方案，领取独立董事津贴，因履职所发生的相关费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不发放董事薪酬和津贴，但经股东会另行批准的除外；因履职所发生的相关费用由公司承担；
（三）内部董事：公司不另行发放董事薪酬和津贴，但经股东会另行批准的除外。内部董事依据其在公司所从事的具体岗位和担
任的职务领取相应的薪酬，其中：兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬执行；
（四）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。第十条 内部董事和高级管理人员的薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。基本薪酬按照担任的具体工作职务，根
据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比
例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。公司经营目标可以根据当期宏
观经济、行业情况、同行比较、公司实际情况等因素变化在考核周期前进行动态调整。具体绩效考核标准及评定由薪酬与考核委员会
制定。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十一条 对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的内部董事和高级管理人员，公司可以实行特殊的
薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。第十二条 经公司董事会审议通过，可以另行为专门事项设立专项奖励或惩罚。第十三条 董
事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。
第四章 约束机制
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员
违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布、修改的相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》规定相冲突的，按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行。第
二十条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯至 2026 年 1月 1日起
执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/768b369f-0244-4d70-9c2a-4a6f654264da.PDF
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2026-06-21 15:37│东方盛虹（000301）：关于部分装置检修的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的 1600 万吨/年盛虹炼化一体化项目自 2022 年底打通全流程以来，已连续
运营四年。根据石油化工生产装置运行规律和周期性检修的特点，公司将按计划从 2026 年 6 月底起对 1600万吨/年盛虹炼化一体
化项目装置进行例行性停产检修，其他部分配套装置根据检修需要陪停，净检修期预计 45 天，具体复产时间以装置实际开车时间为
准。公司将根据检修进度适时调整，及早恢复生产。
本次检修是根据年度生产计划安排的例行性检修，公司其他业务正常生产运营，预计不会对公司全年生产经营计划的完成及经营
业绩产生较大的影响。本次检修完成后，有助于提高装置的稳定性和运行水平、确保装置安全高效运行。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据本次检修的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6edc43cb-a1a5-4384-a3e7-aba8001adddc.PDF
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2026-06-21 15:33│东方盛虹（000301）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）
通知，盛虹科技非公开发行的可交换公司债券将于2026年6月23日进入换股期，具体情况如下：
一、可交换公司债券进入换股期的基本情况
盛虹科技以所持有的公司部分 A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，本期可交换公司债券已于 2025 年 12 月 22 日完成
发行。本期可交换公司债券简称“25 盛虹 EB”，债券代码“117246”，实际发行规模为 30 亿元，期限为 3年，票面利率为 0.10%
，初始换股价格为 12.50 元/股。本期可交换公司债券换股期限自发行结束日满 6个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止
，即2026 年 6月 23 日至 2028 年 12 月 21 日。
二、对公司的影响
盛虹科技所持有的股份可能会因债券持有人选择换股而减少，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。债券持有人是否
会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性。
公司将持续关注盛虹科技本期可交换公司债券换股情况，并督促其及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/331c726d-27e1-4965-b6fe-7978ce49ea75.PDF
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2026-06-11 17:24│东方盛虹（000301）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046），本次股东会
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日（星期四）14:30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 06月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 11 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 06 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，其中议案 2全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。3、特别强调事项：
（1）上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票并披露。
（2）江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅
、朱红娟、朱敏娟、计高雄对议案 2回避表决。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持
授权委托书及本人身份证）办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股
凭证，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 06 月 12 日（星期五），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室
。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司十届四次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e083f013-c47a-4762-9bef-5c5a02bf54a4.PDF
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2026-06-01 16:59│东方盛虹（000301）：投资者关系管理制度
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东方盛虹（000301）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/78e73abc-4574-4fdb-b099-44e33a34dea1.PDF
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2026-06-01 16:59│东方盛虹（000301）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）
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（2026年6月1日，经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议）
第一章 总 则
第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、法规以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成
。
（一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管
理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第三条 适用本制度的高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任并确认的履行重要经营管理岗位工作的人员。第四
条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原
则：
（一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事与高级管理人员薪酬管理的专门机构，应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董
事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第六条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员
会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。若公司业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级
管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未
相应下降的，应当披露原因。行业周期性特征明显时，公司可实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所
属行业的周期性特征并明确业绩周期。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予
以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（三）董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第三章 薪酬标准及发放
第九条 公司对董事、高级管理人员的薪酬进行预算管理，以上年度薪酬总额为参考，结合公司发展阶段、经营业绩、未来发展
规划以及董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任、风险、压力等综合确定：
（一）独立董事：按股东会审议通过的方案，领取独立董事津贴，因履职所发生的相关费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不发放董事薪酬和津贴，但经股东会另行批准的除外；因履职所发生的相关费用由公司承担；
（三）内部董事：公司不另行发放董事薪酬和津贴，但经股东会另行批准的除外。内部董事依据其在公司所从事的具体岗位和担
任的职务领取相应的薪酬，其中：兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬执行；
（四）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。第十条 内部董事和高级管理人员的薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。基本薪酬按照担任的具体工作职务，根
据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比
例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。公司经营目标可以根据当期宏
观经济、行业情况、同行比较、公司实际情况等因素变化在考核周期前进行动态调整。具体绩效考核标准及评定由薪酬与考核委员会
制定。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十一条 对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的内部董事和高级管理人员，公司可以实行特殊的
薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。第十二条 经公司董事会审议通过，可以另行为专门事项设立专项奖励或惩罚。第十三条 董
事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。
第四章 约束机制
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员
违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布、修改的相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》规定相冲突的，按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行。第
二十条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯至 2026 年 1月 1日起
执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f91dcee2-0d92-4eb5-a19a-e7545558401e.PDF
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2026-06-01 16:58│东方盛虹（000301）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日（星期四）14:30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 06月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 11 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 06 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，其中议案 2全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司
同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项：
（1）上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票并披露。
（2）江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅
、朱红娟、朱敏娟、计高雄对议案 2回避表决。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持
授权委托书及本人身份证）办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股
凭证，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 06 月 12 日（星期五），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室
。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司十届四次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/19e195a1-7cca-4223-af3f-c8141656258f.PDF
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2026-06-01 16:57│东方盛虹（000301）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第十届董事会第四次会议，审议了《关于 2026 年度
公司董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案
》尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
2026 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案将严格按照相关法律法规以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定
执行，主要内容如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）董事、高级管理人员薪酬及津贴标准
1、独立董事按照 2020 年第八次临时股东会决议执行，每年 15 万元/人（含税）；因履职所发生的相关费用由公司承担。
2、内部董事（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事）依据其在公司所从事的具体
岗位和担任的职务领取相应的薪酬，其中：兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬执行。公司不另行发放董事薪酬和津
贴，但经股东会另行批准的除外。
3、外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取报酬和津贴，但经股东会另行批准的除外；因
履职所发生的相关费用由公司承担。
4、内部董事和高级管理人员的薪酬依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定执行。
内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施。内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入
的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
二、其他事项
（一）上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（三）《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过后生效。基于谨慎性原则，全体董事对《关
于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决，并将该议案提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司十届四次董事会决议；
2、公司薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/304809ed-2de1-4d93-bf84-65b01c111db0.PDF
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2026-06-01 16:56│东方盛虹（000301）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2026 年 5月 27 日以专人送出、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2026年 6月 1日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长缪
汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审核通过。
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）同时在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）同时在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
4、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《投资者关系管理制度》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2026 年 6 月 18 日（星期四）14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/04c1933d-31fd-4578-8d44-3f0daa766ee8.PDF
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2026-05-30 00:00│东方盛虹（000301）：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的
│公告
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东方盛虹（000301）：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7427d9d3-d060-4b70-b636-048171c0929e.PDF
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2026-05-22 18:02│东方盛虹（000301）：关于股东部分股份解除质押的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称“盛虹科技”）的一致行动人
盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）持有公司无限售条件流通股 1,118,692,575 股，占公司总股本（以2026 年 5月 2
1 日公司总股本 6,611,232,245 股为计算基数，下同）的 16.92%。
公司近日接到公司股东盛虹石化通知，盛虹石化持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占 占 质押起始日 解除质押日 质权人
称 股东或第一 押数量（股） 其 公
大股东及其 所 司
一致行动人 持 总
股 股
份 本
比 比
例 例
盛虹 控股股东的一 91,000,000 8.13% 1.38% 2025 年 5月 21 2026年5月21 中信证券股
石化 致行动人 日 日 份有限公司
上述股份原质押情况详见公司于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-052）。
二、股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，盛虹石化及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持 本次变动 本次变动 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 股 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股 比 份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质押
） 例 （股） （股） 股份限 押股份 股份限 股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 结数量
记数量
盛虹石化 1,118,69 16.92% 146,450,0 55,450,00 4.96% 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
2,575 00 0
合计 1,118,69 16.92% 146,450,0 55,450,00 4.96% 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
2,575 00 0
本次盛虹石化解除质押股份后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的 1.22%。此外，盛虹科技因发行可
交换债券，为保障可交换债券持有人交换标的股票和可交换债券本息按照约定如期足额兑付，将其持有的公司540,000,000 股股票作
为担保。
三、其他说明
盛虹石化本次股份解除质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司
将按照有关规定及时披露。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d4469c7a-9b0c-4f6f-a3f3-03202ebb088a.PDF
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2026-05-21 20:34│东方盛虹（000301）：2025年度股东会决议公告
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东方盛虹（000301）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fa33d64d-7cdd-4d39-b279-fac8ead6b32c.PDF
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2026-05-21 20:34│东方盛虹（000301）：公司2025年度股东会的法律意见书
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东方盛虹（000301）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/de60647f-f73d-43d8-87b2-28fcc5509fe3.PDF
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2026-05-14 17:14│东方盛虹（000301）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-035），本次股东会采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于支付 2025 年度审计费用的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定 2026 年中期分红 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机 非累积投票提案 √
构和内控审计机构的议案》
7.00 《关于开展商品套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授
权委托书及本人身份证)办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及
有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证
，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。3、登记地点：江苏省苏州市吴江区
盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jse
ssh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司十届三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/51e74a25-1bfc-4b52-afe8-6998c0cb991a.PDF
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2026-04-28 22:35│东方盛虹（000301）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品。
2、投资金额：投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币27亿元。
3、特别风险提示：江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）购买固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品
属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。提醒投资
者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及控
股子公司拟开展现金管理。
2、投资金额
投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币 27 亿元。
3、投资方式
为控制风险，公司拟购买固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品，具体由公司财务部门负责具体实施。
4、投资期限
根据公司资金安排情况，择机购买理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源
本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026 年 4月 27日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
。公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构固定收益类或低风险等级理财产品，投资期限内任一时点的交易金额
合计不超过人民币 27 亿元。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司委托理财内控制度》等规定，本次交易事项无需提交股东会审议。
本事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
（1）公司拟购买的固定收益类或低风险等级银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资金安排情况，同时关注经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财产品的实际收益不可预期。
2、风险防范措施
（1）公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
（2）公司财务部门将建立台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
四、投资对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置资金适时开展现金
管理，不会影响公司日常资金正常周转及业务开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司十届三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2e40f76-cdb6-4441-a028-7b9bb3478dd1.PDF
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2026-04-28 22:32│东方盛虹（000301）：关于2025年度拟不进行利润分配及2026年中期分红事项的公告
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一、审议程序
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将
相关事项公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
133,746,317.81元，母公司2025年度实现净利润为294,285,693.22元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为3,566,
679,486.81元，母公司报表累计未分配利润为761,812,686.27元。
公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、公司2025年度现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 661,121,445.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 133,746,317.81 -2,296,841,255.74 717,031,594.87
利润（元）
合并报表本年度末累计未 3,566,679,486.81
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 761,812,686.27
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 661,121,445.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -482,021,114.35
利润（元）
最近三个会计年度累计现 661,121,445.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
1、公司发展及资金需求
当前，全球化工产业格局加速重塑，供给格局进一步调整。公司将持续构建核心原料平台+多元化高新技术产业链条的“1+N”产
业格局，把握高端化、数智化、绿色化的行业发展趋势。结合公司所处行业特点、2025年度盈利情况、未来发展规划和资金状况、股
东长远利益等因素，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化以及发展需求，董事会拟定本次利润分配预
案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司留存未分配利润的确切用途
公司2025年度未分配利润结转至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
3、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司重视对投资者的合理投资回报，将进一步夯实“1+N”战略，坚持提质增效，强化自主创新，进一步推动产业高端化、生产
规模化、技术专业化、管理科学化，丰富产品结构，提升公司核心竞争力，提高公司内在价值，从平衡公司发展和股东回报的角度出
发，致力于为股东创造长期的投资价值。
公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》等相关规定，符合公司确定的利润
分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
四、2026年中期分红规划
基于公司 2026 年一季度业绩及行业景气度提升的展望，为了提高投资者回报水平，公司兼顾发展的同时积极响应中期分红政策
导向，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权董事会在满足下述中期分红条件下制定和实施 2026 年中期现金分红方案事
宜，包括但不限于是否实施分红、制定分红方案以及实施分红的具体金额和时间等：
（一）中期现金分红前置条件
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）实施现金分红不会影响公司经营计划和长期发展。
（二）中期现金分红上限
分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）授权期限
授权有效期自2025年度股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。
五、风险提示
（一）《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会
审议通过后方可实施。
（二）本次提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事宜不构成公司对2026年中期实施分红的实质承诺，后续是否实施中
期分红存在不确定性。如获得2025年度股东会授权，公司董事会将综合考虑当期经营情况、资金周转需求、中长期发展规划及未分配
利润情况等因素，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司十届三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e74bdd1-96a5-4131-90fa-70907f026e5a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│东方盛虹：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│东方盛虹：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│东方盛虹：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243361.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│东方盛虹：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│东方盛虹：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│东方盛虹：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│东方盛虹：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223385370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│东方盛虹：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223385335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│东方盛虹：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│东方盛虹：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058768.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│东方盛虹：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913085.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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