公司公告☆ ◇000301 东方盛虹 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 20:37 │东方盛虹（000301）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告 │
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│2025-12-22 20:38 │东方盛虹（000301）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 20:37 │东方盛虹（000301）：关于子公司重大合同履行情况的公告 │
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│2025-12-22 20:35 │东方盛虹（000301）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-22 20:34 │东方盛虹（000301）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:34 │东方盛虹（000301）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:34 │东方盛虹（000301）：累积投票制度（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:34 │东方盛虹（000301）：募集资金管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:34 │东方盛虹（000301）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:34 │东方盛虹（000301）：董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月） │
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2025-12-23 20:37│东方盛虹（000301）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告
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东方盛虹（000301）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/7c15fddd-d87b-4036-8113-3918184b3512.PDF
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2025-12-22 20:38│东方盛虹（000301）：2025年第二次临时股东会决议公告
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东方盛虹（000301）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2ad6a804-1002-4682-958d-91dd939b7699.PDF
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2025-12-22 20:37│东方盛虹（000301）：关于子公司重大合同履行情况的公告
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东方盛虹（000301）：关于子公司重大合同履行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c1290a8d-af38-44d6-b58c-a4ead61a31b1.PDF
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2025-12-22 20:35│东方盛虹（000301）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书
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东方盛虹（000301）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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（2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、法规以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成
。
（一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管
理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第三条 适用本制度的高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任并确认的履行重要经营管理岗位工作的人员。第四
条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原
则：
（一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核；（三）负责监督公司董事、高级管理
人员薪酬制度的执行情况。第七条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴；
（二）其他董事：由股东会审议确定是否发放董事薪酬、董事薪酬标准；（三）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担
的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、
市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定
，按各考核周期进行考核发放。兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬标准执行；职工董事因担任职工董事以外的岗位
，薪酬按公司相关薪酬管理制度领取。
第九条 经公司董事会审议通过，可以另行为专门事项设立专项奖励或惩罚。第十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。
第四章 约束机制
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布、修改的相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》规定相冲突的，按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行。第
十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8d363b76-ff28-4040-8c8e-aafc8df3d73a.PDF
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：独立董事工作制度（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2f321ce8-9322-41c6-83d9-ef5f5d97c71b.PDF
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：累积投票制度（2025年12月）
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（2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为了进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保
障股东选举公司董事的权利，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相
关法律法规、规范性文件以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以
每个提案组下应选董事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将
其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。
第三条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事）。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。
第四条 本制度适用于选举或变更董事的议案。以下情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举两名及以上董事。
第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其
任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有
权提出董事候选人；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。董事的提名推荐名单由公司
董事会专门委员会（提名委员会）进行资格审查。
第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第九条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第十条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。董事候选人可以多于《公司章程
》规定的董事人数。
第十一条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资
料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事候选人应当就符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声
明。
第三章 董事的选举及投票
第十二条 股东会在对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式表决，董事会须制备适合累积
投票方式的选票，会议主持人应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权
利。第十三条 股东会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。会议主持人应当在每轮累积
投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，出现异议和差错时，应立即核对并作出相应更正。
第十四条 采取累积投票制时，独立董事、非独立董事的选举应分开逐项进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如下：
（一）选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部
分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人；（二）选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总
数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。第十五条 累积投票制的投票
原则与方式：
（一）股东会对董事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其
拥有的表决权总数投向一位或几位董事候选人，但最终所投的候选董事人数不能超过应选董事人数，若超过，则该股东的所有投票视
为无效；（二）股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无
效；
（三）股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额
部分视为放弃表决权。
第四章 董事的当选
第十六条 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的选举分开进行。董事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选
董事人数（含本数）之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数
为准）的二分之一。
第十七条 若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不
能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东会结
束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十八条 若当选董事人数少于应选董事人数，且公司所有已当选董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时
，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会
对缺额董事进行选举。
第十九条 若当选董事人数少于应选董事人数，但公司所有已当选董事人数已达到《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二
及以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。第二十条 出席会议的股东最终表决完毕后，由股东会相关计票人员清点票数并公布每
个董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事，并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
第五章 附则
第二十一条 本制度中“以上”、“内”，含本数；“超过”、“多于”、“不足”、“少于”，不含本数。
第二十二条 若股东会选举过程中出现本制度未列出的情况，则由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东会的
有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理。第二十三条 本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布、修改的相关法律、行
政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定相冲突的，按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自公司股东会审议通过后生效
，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8eaa3a62-139f-4e50-b361-5152d7536c0e.PDF
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：募集资金管理制度（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：股东会议事规则（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3fd352b5-2708-492f-9360-65a2918e2641.PDF
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：关联交易制度（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：关联交易制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：董事会经费管理办法（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：董事会经费管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/883238b1-e0e1-4a4b-95ce-f95121b2946a.PDF
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：公司章程（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8474b4c9-dff1-40b7-bfa0-a87f0d200247.PDF
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2025-12-22 20:34│东方盛虹（000301）：董事会议事规则（2025年12月）
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东方盛虹（000301）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/51c79d9d-7199-491d-93d1-c4146b2341b6.PDF
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2025-12-20 00:00│东方盛虹（000301）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 12 月 18 日以专人送出、传真或电
子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会
议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正“盛虹转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。基于谨慎性原则，董事长缪汉根先生回避本次表决。
截至 2025 年 12 月 19 日收盘，公司股票已经出现在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格
13.21 元/股的 80%（即 10.568元/股）的情形，已触发《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）中约定的“盛虹转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“盛虹转债”距离可转债到期日尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在价
值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“盛虹转债”的转股价格向下修
正的权利，且在未来一个月（2025 年 12 月 20日至 2026年 1月 19 日）内，如再次触发《募集说明书》中约定“盛虹转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026 年 1月 20日重新起算，在此之后若“盛虹转债”再次触发转股价格向下修正条款
，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛虹转债”的转股价格向下修正权利。
《关于不向下修正“盛虹转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2025-087）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/da5263fb-ca10-461f-83f1-cb0cb3002f60.PDF
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2025-12-20 00:00│东方盛虹（000301）：关于不向下修正“盛虹转债”转股价格的提示性公告
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东方盛虹（000301）：关于不向下修正“盛虹转债”转股价格的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0c97d045-14b7-4acb-8fb4-3e7116b9c65d.PDF
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2025-12-17 20:31│东方盛虹（000301）：关于控股股东一致行动人暨持股5%以上的股东增持公司股份权益变动触及1%暨增持计划
│实施完成的公告
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东方盛虹（000301）：关于控股股东一致行动人暨持股5%以上的股东增持公司股份权益变动触及1%暨增持计划实施完成的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/af5e688f-5f4c-49e8-8f71-113933824737.PDF
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2025-12-17 20:30│东方盛虹（000301）：公司控股股东一致行动人暨持股5%以上的股东免于以要约方式增持股份之法律意见书
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东方盛虹（000301）：公司控股股东一致行动人暨持股5%以上的股东免于以要约方式增持股份之法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ea2f7675-814b-4ee5-81be-24ac95e2dc9c.PDF
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2025-12-16 18:18│东方盛虹（000301）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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东方盛虹（000301）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dc4867af-5c0b-4912-9bf8-d07c8dfbb4f6.PDF
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2025-12-15 16:53│东方盛虹（000301）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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东方盛虹（000301）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1964eedd-d1d8-471b-b500-6a4dc3dbe6d6.PDF
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2025-12-11 18:02│东方盛虹（000301）：关于股东部分股份质押和解除质押的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏盛虹科技股份有限公司的一致行动人盛虹石化集团有限公司（以
下简称“盛虹石化”）持有公司无限售条件流通股 1,118,692,575 股，占公司总股本（以 2025 年 12 月 10 日公司总股本 6,611,
230,317 股为计算基数，下同）的 16.92%。
公司近日接到公司股东盛虹石化通知，盛虹石化持有本公司的部分股份办理了质押和解除质押业务。具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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