公司公告☆ ◇000301 东方盛虹 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 19:32 │东方盛虹（000301）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-13 19:31 │东方盛虹（000301）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:30 │东方盛虹（000301）：关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告 │
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│2024-11-29 20:04 │东方盛虹（000301）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 20:04 │东方盛虹（000301）：公司章程（2024年11月） │
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│2024-11-29 20:04 │东方盛虹（000301）：关联交易制度（2024年11月） │
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│2024-11-29 20:04 │东方盛虹（000301）：股份及其变动管理制度（2024年11月） │
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│2024-11-29 20:00 │东方盛虹（000301）：公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-25 19:04 │东方盛虹（000301）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-13 19:41 │东方盛虹（000301）：关于控股股东及其一致行动人以自有资金和专项贷款增持公司股份计划的公告 │
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2024-12-19 19:32│东方盛虹（000301）：关于完成工商变更登记的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议及 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《公司章程修正案》。
近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320500704043818X）。变更后的
营业执照信息如下：
名 称：江苏东方盛虹股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
法定代表人：缪汉根
注册资本：661121.5733 万元整
成立日期：1998 年 07月 16日
住 所：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研
发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研
究和试验发展；生物基材料制造；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；热力生产和供应；生物基材料销
售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；合成材料销售；生态环境材料销售；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合
成纤维销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
限分支机构经营：发电业务、输电业务、供（配）电业务
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b4621c60-ce99-4ee8-bc91-70a66e15f352.PDF
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2024-12-13 19:31│东方盛虹（000301）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 12月 10 日以专人送出、传真或电
子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，会
议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司拟与徐州浩通新材料科技股份有限公司签署《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》
，双方针对含贵金属废催化剂的回收、销售等相关事宜达成合作。
《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告》（公告编号：2024-077）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a2e66314-d516-46d3-bb5d-ab1549d1e5e1.PDF
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2024-12-13 19:30│东方盛虹（000301）：关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告
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东方盛虹（000301）：关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/0dfec7c7-c326-494a-b5c5-11b12808bee7.PDF
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2024-11-29 20:04│东方盛虹（000301）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11月 12日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072），并于 2024 年 11 月 26 日披露了召开本次股东大会的
提示性公告（公告编号：2024-074）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2024年 11月 29日（星期五）下午 14:30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤
维创新中心研发大楼公司会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的
时间为：2024年 11月 29日9：15至 9：25，9：30至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
11 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 1,207 4,488,744,966 67.8958
其中：现场出席 10 4,224,625,290 63.9008
网络投票 1,197 264,119,676 3.9950
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,199 人，代表股份 264,119,876 股，占公司股份总数的 3.9950％。
（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
公司董事长兼总经理缪汉根先生、董事杨晓玮先生、独立董事许金叶先生、监事周雪凤女士、监事顾少华先生因工作原因未能出
席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 4,486,961,365 99.9603 1,203,701 0.0268 579,900 0.0129
其中，中小股东的表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 262,336,275 99.3247 1,203,701 0.4557 579,900 0.2196
（2）《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 4,438,368,160 98.8777 49,791,105 1.1092 585,701 0.0130
其中，中小股东的表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 213,743,070 80.9265 49,791,105 18.8517 585,701 0.2218
（3）《关于修订<关联交易制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 4,438,254,360 98.8752 49,958,305 1.1130 532,301 0.0119
其中，中小股东的表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 213,629,270 80.8835 49,958,305 18.9150 532,301 0.2015
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；
2、律师姓名：陈复安、盛霖；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/a47bc02a-4a69-4903-9d3c-d1c21e309474.PDF
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2024-11-29 20:04│东方盛虹（000301）：公司章程（2024年11月）
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东方盛虹（000301）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e4db55ec-33bc-4a21-84ca-1fc854a9e67c.PDF
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2024-11-29 20:04│东方盛虹（000301）：关联交易制度（2024年11月）
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东方盛虹（000301）：关联交易制度（2024年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e8703bd9-f674-46b5-acac-2920d10a5244.PDF
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2024-11-29 20:04│东方盛虹（000301）：股份及其变动管理制度（2024年11月）
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东方盛虹（000301）：股份及其变动管理制度（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/1009c084-43e8-4d4e-af9a-aa84ebb6a5ec.PDF
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2024-11-29 20:00│东方盛虹（000301）：公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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东方盛虹（000301）：公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/653e1d56-1e52-4232-86f1-eb023c46027d.PDF
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2024-11-25 19:04│东方盛虹（000301）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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东方盛虹（000301）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/fcce1ed3-a33d-40f8-95a8-631b5ceba163.PDF
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2024-11-13 19:41│东方盛虹（000301）：关于控股股东及其一致行动人以自有资金和专项贷款增持公司股份计划的公告
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特别提示：
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）及其一致
行动人盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）、盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）基于对公司未来持
续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、
稳定、健康的发展，计划自本公告披露日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司 A股股份，本次合计增持
金额不低于人民币 20 亿元，不超过人民币 40亿元，其中：盛虹科技本次增持金额不低于人民币 8亿元，不超过人民币 16 亿元；
盛虹石化本次增持金额不低于人民币 6亿元，不超过人民币12 亿元；盛虹苏州本次增持金额不低于人民币 6 亿元，不超过人民币 1
2 亿元。
2、盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州受同一实际控制人控制，属于一致行动人，合计持有公司股份比例为 62.85%，其中：盛虹科
技持股比例为 41.87%，盛虹石化持股比例为 15.92%，盛虹苏州持股比例为 5.06%。盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州合计持股超过公
司已发行股份的 50%，本次增持计划属于继续增加盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州在公司拥有的权益且不影响公司的上市地位，符合
《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
3、盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州不存在《上市公司收购管理办法》中不得收购上市公司的情形。盛虹科技、盛虹石化、盛虹
苏州具备债务履行能力，且最近一年无重大违法行为，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求。
4、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
5、本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法完成的风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
公司于近日收到控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州出具的《关于增持江苏东方盛虹股份有限公司股份计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州。
（二）截至本公告披露日，盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州合计持有公司4,155,451,447 股 A 股股份，约占公司总股本 62.85%
，其中：盛虹科技持有公司2,768,225,540 股 A 股股份，约占公司总股本的 41.87%；盛虹石化持有公司1,052,404,479 股 A 股股
份，约占公司总股本的 15.92%；盛虹苏州持有公司334,821,428 股 A股股份，约占公司总股本的 5.06%。
（三）本次公告前 12 个月内盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州未增持公司股份。
（四）盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州在本公告披露日前六个月不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维
护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。
（二）增持股份金额：盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州本次合计增持金额不低于人民币 20亿元，不超过人民币 40 亿元，其中
：盛虹科技本次增持金额不低于人民币 8 亿元，不超过人民币 16 亿元；盛虹石化本次增持金额不低于人民币6 亿元，不超过人民
币 12 亿元；盛虹苏州本次增持金额不低于人民币 6 亿元，不超过人民币 12 亿元。
（三）增持股份价格：本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次
增持计划。
（四）增持计划的实施期限：自公告披露日起 6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划
实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（五）增持股份的方式和种类：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
（六）增持计划的资金安排：自有资金和专项贷款相结合的方式。
（七）增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监
会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
（八）其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、与金融机构分别签订股票增持回购专项贷款协议情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国建设银行股份有
限公司吴江盛泽支行于近日向盛虹科技出具《贷款承诺函》，同意为盛虹科技增持本公司 A股股份提供不超过 11.20 亿元的股票增
持回购专项贷款支持，承诺函有效期自签发之日起一年；中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行于近日向盛虹石化
出具《贷款承诺函》，同意为盛虹石化增持本公司 A 股股份提供不超过 8.40 亿元的股票增持回购专项贷款支持，承诺函有效期自
签发之日起一年；中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行于近日向盛虹苏州出具《贷款承诺函》，同意为盛虹苏州增持
本公司 A股股份提供不超过 8.40 亿元的股票增持回购专项贷款支持，承诺函有效期自签发之日起一年。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（三）公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/aabcbfd0-c7bc-444b-b36d-410ccd4c2b87.PDF
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2024-11-11 19:29│东方盛虹（000301）：股份及其变动管理制度（修订稿）
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东方盛虹（000301）：股份及其变动管理制度（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/9a24e88b-cdc5-4d45-b32a-2eedd90729aa.PDF
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2024-11-11 19:29│东方盛虹（000301）：关联交易制度（修订稿）
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东方盛虹（000301）：关联交易制度（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/be0027e0-9d5b-4499-a752-ccf9807d128c.PDF
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2024-11-11 19:22│东方盛虹（000301）：公司章程修正案
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东方盛虹（000301）：公司章程修正案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8e04cde9-29cc-497e-8c37-13219f47c827.PDF
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2024-11-11 19:21│东方盛虹（000301）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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东方盛虹（000301）：第九届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/dcaca553-3a7f-4985-8f0b-db4474c2a702.PDF
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2024-11-11 19:05│东方盛虹（000301）：关于子公司江苏国望高科纤维有限公司增资扩股的公告
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东方盛虹（000301）：关于子公司江苏国望高科纤维有限公司增资扩股的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7468a0ea-0a17-403e-8c11-31cbdc762e40.PDF
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2024-11-11 19:04│东方盛虹（000301）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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