公司公告☆ ◇000333 美的集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 17:51 │美的集团（000333）：关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告 │
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│2026-04-01 17:51 │美的集团（000333）：关于回购A股股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │美的集团（000333）：关于首次实施以集中竞价交易方式回购A股股份的公告 │
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│2026-03-31 09:06 │美的集团（000333）：2025年年度报告 │
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│2026-03-31 00:36 │美的集团（000333）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-03-30 20:19 │美的集团（000333）：2025年度独立董事述职报告（邱锂力） │
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│2026-03-30 20:17 │美的集团（000333）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 20:17 │美的集团（000333）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 │
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│2026-03-30 20:17 │美的集团（000333）：关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-30 20:17 │美的集团（000333）：2026年A股持股计划（草案）摘要 │
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2026-04-01 17:51│美的集团（000333）：关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价
方式回购公司A股股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份，用于实施股权激励计划及/或员工持
股计划，回购价格为不超过人民币100元/股，回购金额为不超过130亿元且不低于65亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方
案之日起12个月内。公司于2026年3月31日披露了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告暨回购股份报告书》。
一、公司累计回购A股股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进
展情况公告如下：
截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份数量为1,305,100股，占公司目前
总股本的0.0172%，最高成交价为77.19元/股，最低成交价为76.20元/股，支付的总金额为100,026,011元（不含交易费用），本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根
据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/037d9968-2cfe-47c9-ba76-d9ea57d1410a.PDF
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2026-04-01 17:51│美的集团（000333）：关于回购A股股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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美的集团（000333）：关于回购A股股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/31a8258f-7ac8-4d58-929f-6f183bbda6b1.PDF
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2026-04-01 00:00│美的集团（000333）：关于首次实施以集中竞价交易方式回购A股股份的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方
式回购公司A股股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的A股股票，用于实施股权激励计划及/或员
工持股计划，回购金额为不超过130亿元且不低于65亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购
股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2026年3月31日通过回购专用证券账户，首次以集中竞价方式回购公司A股股份，回购股份数量为1,305,100股，占公司目
前总股本的0.0172%，最高成交价为77.19元/股，最低成交价为76.20元/股，支付的总金额为100,026,011元（不含交易费用），本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根
据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9c384bd3-561a-4977-9025-a562fd7dda21.PDF
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2026-03-31 09:06│美的集团（000333）：2025年年度报告
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美的集团（000333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/70e81c5f-97d4-4c87-8e4b-fcc5a3bcd361.PDF
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2026-03-31 00:36│美的集团（000333）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告
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美的集团（000333）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3c0cf881-2f11-4795-bee2-fff511c0ad14.PDF
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2026-03-30 20:19│美的集团（000333）：2025年度独立董事述职报告（邱锂力）
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美的集团（000333）：2025年度独立董事述职报告（邱锂力）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51d35c7f-e650-4668-88c4-0463b05de46e.PDF
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2026-03-30 20:17│美的集团（000333）：关于2025年度利润分配方案的公告
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美的集团（000333）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81c293ea-e690-4cb6-894c-031e5503ffeb.PDF
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2026-03-30 20:17│美的集团（000333）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
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美的集团（000333）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/349dda1a-345f-4f21-a189-d650afbc3050.PDF
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2026-03-30 20:17│美的集团（000333）：关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告
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一、套期保值的目的和必要性
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等大宗原材料套
期保值业务。
随着国内期货市场的发展，大宗原材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商
、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价基准。企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成
为稳定经营的必要手段。
由于公司对铜、铝等大宗原材料的需求量较大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此有必要通过大宗原材料的套期保
值交易辅助正常的生产经营活动。公司根据生产经营对大宗原材料的需求规模确定开展套期保值业务的规模，严格控制套期保值交易
的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营。同时，公司建立套期保值风险测算系统，加强对套期保值业务的风险管控。
二、套期保值业务概述
1、套期保值业务品种
2026 年公司拟开展的大宗原材料套期保值业务品种为铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等，涉及的主
要结算币种为人民币、美元。
2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料套期保值业务期限不超过 1 年。
3、交易对手：大宗原材料生产商、期货经纪公司、银行。
4、合约价值：合计不超过人民币 300 亿元。
5、其他安排：公司拟开展的大宗原材料套期保值业务主要使用现汇交易，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采
用差额平仓或实物交割。
三、套期保值可行性分析
公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较大。在原材料采
购到产品销售期间，相关原材料价格的大幅波动将对公司盈利能力产生较大压力。通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风
险是切实可行的，有利于公司生产经营及盈利水平的稳定。实际操作时，将结合原材料点价、产品交货情况及市场行情实施套期保值
交易的具体计划。
四、套期保值的风险分析
1、市场风险
为规避市场大宗原材料价格波动带来的经营风险，作为大宗原材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交
易时机与恰当的数量比例，避免因现货与期货基差变化异常可能造成的重大损失。
2、流动性风险
公司根据生产经营需求制定大宗原材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽
量选择流动性好的期货合约，避免因流动性差而导致建仓成本和平仓成本的提高。对远月有需求但远月合约流动性差、基差不合理的
，考虑利用近月合约保值再滚动移仓的方式操作。
3、履约风险
由于国内大宗原材料套期保值交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由中国证监会下属的中国期货保
证金监控中心监管，基本不存在履约风险。
4、强平风险
套期保值交易采取的是保证金制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免当市场反转时因持仓过大而被强平所
造成的损失。
五、风险管理策略的说明
公司大宗原材料套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理
比例范围内。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原材料进行买入保值锁定其价格；针对未确定产品价格的订单，依据对
整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
在制定套期保值交易计划的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或因持仓过大保证金不足而被强行平仓的风
险。
公司套期保值交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
六、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第
37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展的大宗原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定。公司已就大宗原材料套期
保值交易行为建立了健全的组织结构，制定了业务操作流程、审批流程及《期货操作业务管理办法》。在保证正常生产经营的前提下
，公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76709d55-30ae-4e6f-886b-ed5d98abbdad.PDF
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2026-03-30 20:17│美的集团（000333）：2026年A股持股计划（草案）摘要
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美的集团（000333）：2026年A股持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4956a4a1-dac1-46df-825d-b530a1f20b17.PDF
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2026-03-30 20:17│美的集团（000333）：：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，美的集团股
份有限公司（以下简称“公司”）对 2025年度年审会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行评估及
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所 2025年度履行监督职责的具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
（2）成立日期：1993年 3月 28日
（3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555号、东育路 588号第 45层 4501、4504单元
（4）首席合伙人：李丹
截至 2025年 12月 31日，普华永道中天合伙人数为 172人，注册会计师人数为 940余人，其中自 2013年起签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数为200余人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第六次会议、2024年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2
025年度财务报告及内部控制的审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
公司于 2025年 12月 15日与普华永道中天签订了 2025年度审计业务约定书（以下简称“业务约定书”）。普华永道中天已经根
据业务约定书，按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则，对公司 2025年度财务报表及2025年 12月 31日的财
务报告内部控制的有效性执行了审计，并出具了审计报告；同时对控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关的工作，并出具了
专项报告。在执行审计工作的过程中，普华永道中天与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估，公司认为普华永道中天作为公司 2025年度审计机构，在其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，审计委员会对公司 2025年度审计机构普华永道中天履行监督
职责情况报告如下：
（一）审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，与公司及公司关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，能够满足公
司审计工作的要求。2025年 3月 27日，第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意向公司董事会提议续聘普华永道中天为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）2025年 12月 17日，审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的普华永道中天签字注册会计师以及项目经理召
开沟通会议，就 2025年报审计工作的审计范围、审计方案、时间表、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 24日，审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的普华永道中天签字注册会计师以及项目经理召
开沟通会议，就 2025年报审计工作的审计范围、审计方案的执行情况汇总相关事项进行了沟通。
（四）2026年 3月 29日，审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025年度报告（含 2025年度财务报告）、对会计师事务所履
职情况评估报告、2025年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司认为普华永道中天在公司 2025年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
美的集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25d0eaf5-5221-4d92-bf68-45d3d5368369.PDF
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2026-03-30 20:17│美的集团（000333）：关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董事
高管等相关人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行
使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事和高级管理人员（包含在参控股公司担任董监高的
人员，下同）购买责任保险，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权的管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事
和高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保
险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司及董事高管责任保险的具体方案如下：
1、投保人：美的集团股份有限公司
2、被保险人：公司、董事、高级管理人员及《公司章程》规定的其他相关人员
3、赔偿限额：8,000万美元
4、保费支出：不超过 30万美元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）
5、保险期限：12个月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/68cd86c4-71d8-4aa9-8fbf-d60fbab732fb.PDF
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2026-03-30 20:17│美的集团（000333）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定，现将美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（
以下简称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司第五届董事会审计委员会由独立董事许定波、肖耿、刘俏及邱锂力四名成员组成，由会计专业人士许定波担任召集人。
审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2025 年，审计委员会积极履行职责，全年共召开 7次会议，各委员均亲自参加，审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下：
会议 召开日期 审议事项 决议情
况
第五届董事会审 2025/3/1 会议审议通过《关于沟通 2024年度审计工 一致同
计委员会2025年 7 作完成阶段相关事项的议案》 意
第一次会议
第五届董事会审 2025/3/2 会议审议通过《2024年度财务决算报告》 一致同
计委员会2025年 7 《2024年度报告及其摘要（A股）》《2024 意
第二次会议 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计
师事务所的议案》《关于对会计师事务所
2024年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告》《2024年度审计报告》《2024
年度内部控制审计报告》
第五届董事会审 2025/4/2 会议审议通过《2025年第一季度报告》 一致同
计委员会2025年 9 意
第三次会议
第五届董事会审 2025/6/1 会议审议通过《关于 2025年第一季度内部 一致同
计委员会2025年 2 审计工作报告》《关于 2025年第一季度重 意
第四次会议 要事项检查报告》
第五届董事会审 2025/8/2 会议审议通过《2025年半年度报告》《关 一致同
计委员会2025年 9 于 2025年半年度内部审计工作报告》《关 意
第五次会议 于 2025年半年度重要事项检查报告《》2025
年中期利润分配方案》
第五届董事会审 2025/10/ 会议审议通过《2025年第三季度报告》《关 一致同
计委员会2025年第六 29 于 2025年第三季度内部审计工作报告》《关于 2025年第三季度重要 意
次会议 事项检查报告》
第五届董事会审 2025/12/ 会议审议通过《关于公司 2025年度审计计 一致同
计委员会2025年 17 划的议案》 意
第七次会议
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
公司根据股东会、董事会相关决议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）实施 2025
年度财务报告审计及 2025年度内部控制审计工作，审计委员会对普华永道中天的工作情况进行了评估与监督。审计委员会就审计范
围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与会计师事务所进行了充分沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，
并确保如期出具审计报告。审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也
不存在密切的经营关系，会计师审计小组成员和公司决策层之间亦不存在关联关系。会计师审计小组具有承办审计业务所必需的专业
知识和相关能力，能够胜任审计工作。审计委员会认为普华永道中天在公司 2025 年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职
责，独立、客观、公正的完成了审计工作。
（二）审阅公司的财务报告并发表意见
2025 年，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，财务报告真实、准确、完整，不存在相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的
事项。
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