公司公告☆ ◇000333 美的集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 19:44│美的集团（000333）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日下午 14:30
2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2024 年 11 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．股东出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
人 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有
数 权股份数量 表决权股 权股份数量 表决权股 权股份数量 表决权股
（股） 份总数比 （股） 份总数比 （股） 份总数比
例% 例% 例%
A股 49 2,357,200,838 30.9032 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,544 3,920,377,944 51.3966
H股 1 368,401,455 4.8298 - - - 1 368,401,455 4.8298
总体 50 2,725,602,293 35.7330 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,545 4,288,779,399 56.2264
备注：截至股权登记日公司总股本为 7,656,144,984 股，A 股股本为 7,005,296,484 股，H 股股本为 650,848,500 股，其中
公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 28,452,226 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
7,627,692,758 股。
2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北
京市嘉源律师事务所见证律师。
四、提案审议和表决结果
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
议案 1-公司章程修正 A 整体 3,919,373,978 99.9744 504,315 0.0129 499,651 0.0127
案（2024 年 10 月） 股 中小投 1,601,295,130 99.9373 504,315 0.0315 499,651 0.0312
资者
H 整体 368,400,055 99.9996 - 0.0000 1,400 0.0004
股
合计 4,287,774,033 99.9766 504,315 0.0117 501,051 0.0117
本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同
意通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e13dca34-5afe-43ba-b170-269238bd3eee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 19:44│美的集团（000333）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团（000333）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/81d789de-a68d-43d8-88c8-3eafc8d469b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│美的集团（000333）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第四次会议，会议
应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 10 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》
（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2024 年第三季度报告》）
二、以 10 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024年 10 月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网
的《公司章程修正案（2024 年10 月）》和《公司章程（2024 年 10 月）》）
本议案需提交股东大会审议。
三、以 10 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨
潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）
公司定于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 13 日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/09e56890-b629-47f9-af55-106a594f0489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│美的集团（000333）：公司章程修正案(2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团（000333）：公司章程修正案(2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e8188d8e-351f-4d6c-b454-3f068a59d1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│美的集团（000333）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 10 月 30日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月
19日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 13 日。
7、出席对象
（1）A 股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（ 2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东大会相关通
知。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼 B401会议室。
9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 公司章程修正案（2024 年 10 月） √
披 露 情 况 ： 上 述 议 案 的 详 细 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内
容。本次会议共审议 1 项议案，此项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。
三、会议登记事项
（一）登记时间：
2024 年 11 月 14 日至 11 月 18 日工作日上午 9：00-下午 17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附
件二）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼。
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5dc8fb98-1163-4863-ae88-8ce29fe03667.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│美的集团（000333）：2024年三季度报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团（000333）：2024年三季度报告（英文版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f4ae85f4-b7a1-47ee-81fb-1fbe292fa7ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│美的集团（000333）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团（000333）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1b2fac9d-f19a-41d4-98ab-6eb75b244d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│美的集团（000333）：公司章程（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团（000333）：公司章程（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/276670d6-1bdf-4506-a728-44adde0904bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│美的集团（000333）：关于H股发行稳定价格行动及稳定价格期结束的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 565,955,3
00 股 H 股股票（行使超额配售权之前）已于 2024 年 9 月 17 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行”），
具体详见公司于 2024 年 9 月 18 日披露的《关于 H 股挂牌并上市交易的公告》。
根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（代表国际承销商）于 2024 年9月25日悉数行使超额配售权，按发售价每股H股股份
54.80港元发行84,893,200股 H 股股份。前述超额配售权悉数行使后，本次发行的 H 股由 565,955,300 股增加至 650,848,500 股
。具体详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露的《关于悉数行使超额配售权的公告》。
本次发行有关全球发售的稳定价格期已于 2024 年 10 月 12 日（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结
束。稳定价格经办人中国国际金融香港证券有限公司或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
1、国际发售中超额分配合计 84,893,200 股 H 股股份，占发售量调整权获悉数行使后但于任何超额配售权获行使前根据全球发
售初步可供认购的发售股份总数的约 15%；
2、整体协调人（代表国际承销商）于 2024 年 9 月 25 日（星期三）就合计84,893,200 股 H 股（占发售量调整权获悉数行使
后但于任何超额配售权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约 15%）按每股 H 股 54.80 港元的价格（即全球发售
项下每股 H 股的发售价，不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.
00015%香港会计及财务汇报局交易征费）悉数行使超额配售权，以便于向已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关 H 股的承配人
交付部分 H 股。
于稳定价格期内，稳定价格经办人并无为稳定价格而在市场上买卖 H 股股票的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/f083ec16-aedc-41c0-9565-669113fe193a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│美的集团（000333）：关于2023年持股计划第一次归属股票出售完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2023 年持股计划已经 2023 年 4 月 27日和 2023 年 5 月 19 日
召开的第四届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，依据 2023 年持股计划持有人会议决议，成立持股计划管理委
员会，代表持股计划持有人行使股东权利，对本持股计划进行日常管理，并通过非交易过户的方式受让公司回购专用证券账户股份。
公司于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于 2023 年持股计划第一个归属期权益归属的公告》，截至本公告披露日，2023 年持股
计划第一个归属期归属股份已通过集中竞价的交易方式出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及公司《2023 年持股计划（草案）》的
相关规定，现将公司持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、2023年持股计划的基本情况
1、公司于 2023 年 7 月 25 日披露了《关于 2023 年持股计划非交易过户完成的公告》，2023 年持股计划受让公司回购专用
证券账户股份总数为 9,946,276 股。
2、根据《2023 年持股计划（草案）》的相关安排，2023 年持股计划已完成第一次的归属。由于存续期内个别持有人职务发生
变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益（无论该等
权益是否已经分期归属给持有人），其中公司现任高管方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李
国林、王金亮、赵文心、江鹏分别归属 383,870 股、76,069 股、79,873 股、56,348 股、88,043股、73,956 股、70,436 股、42,2
60 股、64,174 股、36,000 股、32,000 股、32,000股、28,000 股，其他持有人共计归属 2,675,282 股，合计归属 3,738,311 股
。（占总股本比例约 0.0489%）。
二、2023年持股计划出售情况及后续安排
2024 年 9 月 30 日至 10 月 8 日，2023 年持股计划第一次归属的 3,738,311 股（占总股本比例 0.0489%）已通过集中竞价
交易方式出售完毕。2023 年持股计划在实施期间，严格遵守了股票市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相
关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《2023 年持股计划（草案）》的相关规定，公司本次持股计划已完成第一次股份归属及出售，后续将进行收益分配工作。
本次持股计划持有人享有的收益将按持有人归属标的股票额度的比例扣除相关税费后进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/a333c825-097d-4f1c-8f65-ff4278183442.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│美的集团（000333）：关于合伙人持股计划股票出售完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）第七期全球合伙人持股计划和第四期事业合伙人持股计划已经 202
1 年 4 月 28 日和 2021 年 5月 21 日召开的第三届董事会第三十二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，依据第七期全球合
伙人持股计划及第四期事业合伙人持股计划持有人会议决议，成立持股计划管理委员会，代表持股计划持有人行使股东权利，对本持
股计划进行日常管理，并通过非交易过户的方式受让公司回购专用证券账户股份。
截至本公告披露日，第七期全球合伙人持股计划和第四期事业合伙人持股计划持有股份已通过集中竞价的交易方式全部出售完毕
。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及公司《第七期全球合伙人持股计划（草案）》《第四期事业合伙人持股计划（草案）》的相关规定，
现将公司持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、第七期全球合伙人持股计划和第四期事业合伙人持股计划的基本情况
1、公司分别于 2021 年 8 月 6 日和 8 月 14 日披露了《关于第七期全球合伙人持股计划非交易过户完成的公告》和《关于第
四期事业合伙人持股计划非交易过户完成的公告》，第七期全球合伙人持股计划受让公司回购专用证券账户股份总数为 2,436,518
股，第四期事业合伙人持股计划受让公司回购专用证券账户股份总数为 1,985,611 股。
2、根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第七期持股计划（草案）》的相关安排，第七期全球合伙人
持股计划已经完成最终的归属。由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委
员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益（无论该等权益是否已经分期归属给持有人），因此最终公司现任高管方洪波
、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、张小懿分别归属 524,788 股、84,644 股、108,343 股、84,644 股、67,715 股
、82,950 股、67,715 股、76,179 股，其他持有人共计归属 263,918 股，合计归属 1,360,896 股（占总股本比例约 0.0178%），
剩余未归属的 1,075,622 股标的股票及其对应的分红（如有）由第七期全球合伙人持股计划管理委员会无偿收回，售出收益返还公
司。
根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第四期持股计划（草案）》的相关安排，第四期事业合伙人持股
计划已经完成最终的归属由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无
偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益（无论该等权益是否已经分期归属给持有人），因此最终公司现任高管钟铮、李国林
、王金亮、赵文心、江鹏分别归属 50,785 股、41,137 股、47,992 股、40,933 股、25,393股，其他持有人共计归属 689,634 股，
合计归属了 895,874 股（占总股本比例约0.0117%），剩余未归属的 1,089,737 股标的股票及其对应的分红（如有）由第四期事业
合伙人持股计划管理委员会无偿收回，售出收益返还公司。
二、合伙人持股计划出售情况及后续安排
2024 年 9 月 30 日至 10 月 8 日，第七期全球合伙人和第四期事业合伙人持股计划分别持有的公司股票 2,436,518 股（占总
股本比例 0.0319%）及 1,985,611 股（占总股本比例 0.0260%）已通过集中竞价交易方式出售完毕。上述合伙人持股计划在实施期
间，严格遵守了股票市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《合伙人持股计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。本次员工
持股计划持有人享有的收益将按持有人归属标的股票额度的比例扣除相关税费后进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/e83f2f41-40b8-453f-9c30-10a408412b12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│美的集团（000333）：关于第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划第二个归属期权益归属的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2022 年 4月 28 日和 2022 年 5 月 20 日召开第四届董事
会第七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之
第八期持股计划（草案）及其摘要》和《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第五期持股
计划（草案）及其摘要》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关要求，将第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划的第二次归属情况公告如
下：
一、第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划第二次归属情况
公司第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划设置的公司业绩考核指标为归属考核期内 2022年和 2023年加权平均净资产
收益率不低于 20%及 2024年加权平均净资产收益率不低于 18%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集
团股份有限公司 2023 年年度审计报告》，公司 2023 年度的加权平均净资产收益率为 22.23%，即公司第八期全球合伙人和第五期
事业合伙人持股计划的第二个归属考核期业绩考核指标已达成。
根据 2023 年各单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果，确定了第八期全球合伙人持股计划持有人第二个考核期股票权益的
归属情况。其中公司现任高管方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮和张小懿分别归属337,953 股、47,974
股、68,230 股、47,974 股、52,239 股、57,569 股、68,230 股、34,648 股和 55,970 股，其他持有人共计归属 216,418 股，合
计归属 987,205 股。
同时确定了第五期事业合伙人持股计划持有人第二个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管李国林、王金亮、赵文心和
江鹏分别归属 27,034 股、25,746股、26,259 股、12,793 股，其他持有
|
