公司公告☆ ◇000333 美的集团 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：分拆安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的法律│
│ │意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名│
│ │单及数量的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告│
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：募集资金管理办法修订情况对照表 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：董事与高管薪酬管理办法修订情况对照表 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：对外担保决策制度修订情况对照表 │
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│2025-04-30 00:00 │美的集团（000333）：董事会关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前公司股票价格波动的说明 │
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：分拆安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见
│书
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美的集团（000333）：分拆安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f4076f60-aa94-4d03-ac5e-1fbbf540af44.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名单及
│数量的核查意见
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议审议通过了《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激
励股份回购注销的议案》《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对 2023年限制性股票激励
计划部分激励股份回购注销的议案》，监事会对公司本次回购注销的激励对象名单及数量进行了确认，监事会认为：
根据《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2021 年限制性股票激励计
划的激励对象 4 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共87,667 股限制性股票将由
公司回购并注销。1 人因 2024 年度个人业绩考核不达标原因，其已获授但尚未解除限售的共 24,000 股限制性股票将由公司回购并
注销。公司拟回购注销上述 5 名 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 111,667 股。
根据《2022 年限制性股票激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2022 年限制性股票激励计
划的激励对象 5 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共214,750 股限制性股票将
由公司回购并注销。3 人因 2024 年度个人业绩考核不达标原因，其已获授但尚未解除限售的共 52,333 股限制性股票将由公司回购
并注销。1 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 4,250 股限制性股票将由公司回购并注销。公司拟回购注销上述 9 名
2022 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 271,333 股。
根据《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2023 年限制性股票激励计
划的激励对象 11 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共303,875 股限制性股票将
由公司回购并注销。6 人因 2024 年度个人业绩考核不达标原因，其已获授但尚未解除限售的共 87,000 股限制性股票将由公司回购
并注销。公司拟回购注销上述 17 名 2023 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 390,875 股。
本次回购注销不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d6aa8133-ccbd-406f-8319-c0a5ce906375.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：第五届监事会第六次会议决议公告
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美的集团（000333）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e1104eae-a810-4a92-996d-4b968363d3b0.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告
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美的集团（000333）：关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05a01d38-13a8-47b4-a7b8-905fa16e9f17.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：2025年一季度报告
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美的集团（000333）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/65d7aa3b-dde3-403c-987b-b49bfcf82ff1.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：募集资金管理办法修订情况对照表
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了拟修订的《募集资金管
理办法》。
根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对原《募集资金管理办法》相关内
容进行修订，具体修订如下：
1、将《募集资金管理办法》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东
会”；
2、除上述调整外，《募集资金管理办法》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第二条 本办法所称募集资金是指：公司通 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通
过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 过公开发行证券（包括首次公开发行股票、
配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分
离交易可转换公司债券、公司债券、发行权 离交易可转换公司债券、公司债券、发行权
证等）以及非公开发行股票向投资者募集并 证等）以及向特定对象发行股票向投资者募
用于特定用途的资金。 集并用于特定用途的资金。
第三章 募集资金的使用 第三章 募集资金的使用
第二十三条 公司以自筹资金预先投入募 第二十三条 公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的，可以在募集资金到账后 集资金投资项目的，可以在募集资金到账后
6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换 6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换
事项应当经董事会审议通过，会计师事务所 事项应当经董事会审议通过，会计师事务所
出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保 出具鉴证报告，并由独立董事、审计委员会、
荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意 保荐机构或者独立财务顾问召开会议审议
见并披露。发行申请文件已披露拟以募集资 通过或发表明确同意意见并披露。发行申请
金置换预先投入的自筹资金且预先投入金 文件已披露拟以募集资金置换预先投入的
额确定的除外。 自筹资金且预先投入金额确定的除外。
第二十四条 公司将募集资金用作以下事 第二十四条 公司将募集资金用作以下事
项时，应当经董事会审议通过，并由独立董 项时，应当经董事会审议通过，并由独立董
事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问 事、审计委员会以及保荐机构或者独立财务
发表明确同意意见：…… 顾问召开会议审议通过或发表明确同意意
见：……
第二十五条 …… 第二十五条 ……
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的， 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，
应当经公司董事会审议通过，独立董事、监 应当经公司董事会审议通过，独立董事、审
事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确 计委员会、保荐机构或者独立财务顾问召开
同意意见。公司应当在董事会会议后2个交 会议审议通过或发表明确同意意见。公司应
易日内公告下列内容： 当在董事会会议后2个交易日内公告下列内
…… 容：
（六）独立董事、监事会、保荐机构或者独 ……
立财务顾问出具的意见。 （六）独立董事、审计委员会、保荐机构或
者独立财务顾问作出的决议或出具的意见。
第二十六条 公司可以用闲置募集资金暂 第二十六条 公司可以用闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，应当经董事会审议通 时用于补充流动资金，应当经董事会审议通
过，独立董事、监事会、保荐机构或者独立 过，独立董事、审计委员会、保荐机构或者
财务顾问发表明确同意意见并披露，且应当 独立财务顾问召开会议审议通过或发表明
符合以下条件： 确同意意见并披露，且应当符合以下条件：
…… ……
上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 上述事项应当经公司董事会审议通过，并在
2个交易日内公告，内容如下： 2个交易日内公告，内容如下：
…… ……
（五）独立董事、监事会、保荐机构或者独 （五）独立董事、审计委员会、保荐机构或
立财务顾问出具的意见； 者独立财务顾问作出的决议或出具的意见；
…… ……
第四章 募集资金投向变更 第四章 募集资金投向变更
第三十六条 单个或者全部募集资金投资 第三十六条 单个或者全部募集资金投资
项目完成后，节余资金（包括利息收入）低 项目完成后，节余资金（包括利息收入）低
于该项目募集资金净额10%的，公司使用节 于该项目募集资金净额10%的，公司使用节
余资金应当经董事会审议通过，并由独立董 余资金应当经董事会审议通过，并由独立董
事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问 事、审计委员会以及保荐机构或者独立财务
发表明确同意意见。…… 顾问召开会议审议通过或发表明确同意意
见。……
第六章 附则 第六章 附则
第四十一条 本办法未尽事宜，按国家有关 第四十一条 本办法未尽事宜，按国家有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行。 规定执行。本办法仅适用于A股募集资金，
公司发行H股股票所募集资金的使用管理
按照香港证券及期货事务监察委员会、香
港联合交易所有限公司的相关规定执行。
除以上修订外，《募集资金管理办法》其他条款均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9bcdd9c3-7be0-48a0-8f98-a13a70503bc7.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：第五届董事会第八次会议决议公告
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美的集团（000333）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6e8d51c8-03ff-4561-a274-e70e4080c03b.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：董事与高管薪酬管理办法修订情况对照表
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了拟修订的《董事、监事
与高管薪酬管理办法》。
根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对
原《董事、监事与高管薪酬管理办法》相关内容进行修订，具体修订如下：
1、将原《董事、监事与高管薪酬管理办法》名称调整为“《董事与高管薪酬管理办法》”；
2、将《董事与高管薪酬管理办法》中有关“股东大会”的表述统一修订为
“股东会”；
3、除上述调整外，《董事与高管薪酬管理办法》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、监事与高 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级
级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高 约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管
级管理人员的工作积极性，提升公司的经营 理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效
管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及 益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司
《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 章程》，特制定本薪酬管理办法。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理
理人员包括：公司董事长、公司内部董事、监 人员包括：公司董事长、公司内部董事、监事
事（除担任公司董事、监事，同时在公司兼任 董事、监事以外的职务）、公司总裁、副总裁、
除董事、监事以外的职务）、公司总裁、副总 首席财务官、首席人才官、首席技术官、财务
裁、董事会秘书、财务总监。 总监及董事会秘书。
第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公
司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长
长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪 期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬
酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与 与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场
市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下 价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原
原则：…… 则：……
第三章 薪酬构成 第三章 薪酬构成
第六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪 第六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪
酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬是 酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬是年
年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营 度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩
业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确 挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效
定绩效年薪的兑现水平。 年薪的兑现水平。
第七条 公司根据董事、监事与高级管理人 第七条 公司根据董事、监事与高级管理人员
员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市 所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场
场调研数据确定一套基本年薪标准，建立不 调研数据确定一套基本年薪标准，建立不同的
同的基本年薪序列，分别设立公司董事长、公 基本年薪序列，分别设立公司董事长、公司内
司内部董事、总裁、副总裁及高级管理人员的 部董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员的
基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。 基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第八条 公司董事、监事、高级管理人员的绩 第八条 公司董事、监事、高级管理人员的绩
效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核 效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核结
结果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每 果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每年目
年目标责任制考评工作结束后一次性支付。 标责任制考评工作结束后一次性支付。
第九条 公司董事或监事兼任公司高管时， 第九条 公司董事或监事兼任公司高管时，年
年薪方案上限以孰高者确定。 薪方案上限以孰高者确定。
第四章 薪酬调整 第三章 薪酬调整
第十一条 公司董事、监事及高级管理人员 第十一条 公司董事、监事及高级管理人员的
的薪酬调整依据为：…… 薪酬调整依据为：……
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会 第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会
审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖 审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励
励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、 或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高
高级管理人员的薪酬的补充。 级管理人员的薪酬的补充。
第五章 其他 第五章 其他
第十三条 独立董事的薪酬标准由公司依据 第十三条 独立董事的津贴标准由公司依据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
意见》及《公司章程》另行确定。 另行确定。
除以上修订外，《董事与高管薪酬管理办法》其他条款均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/10a74d02-163b-4d24-85a3-2929005657e0.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：对外担保决策制度修订情况对照表
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了拟修订的《对外担保决
策制度》。
根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对
原《对外担保决策制度》相关内容进行修订，具体修订如下：
1、将《对外担保决策制度》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东
会”；
2、除上述调整外，《对外担保决策制度》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第十六条 对于董事会权限范围内的担保 第十五条 对于董事会权限范围内的担保
事项，应经出席董事会的三分之二以上的董 事项，应经全体董事的三分之二以上同意
事审议同意。 方可通过。
第十七条 应由股东大会审批的对外担保， 第十六条 应由股东会审批的对外担保，必
必须经董事会审议通过后，方可提交股东大 须经董事会审议通过后，方可提交股东会审
会审批。须经股东大会审批的对外担保，包 批。须经股东会审批的对外担保，包括但不
括但不限于下列情形： 限于下列情形：
…… ……
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最 （二）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的30%； 近一期经审计总资产的30%后提供的任何
…… 担保；
……
除以上修订外，《对外担保决策制度》其他条款均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8cbb3906-a86c-4bbb-9b80-185295dd61e0.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：董事会关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前公司股票价格波动的说明
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）拟分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）。按照中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所
有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前公司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
美的集团于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本次分拆有关议案。本次分拆董事会决议日前 20
个交易日内累计涨跌幅计算的区间为 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 28 日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交
易日（2025 年 3 月 28 日），该区间段内美的集团 A 股股票（股票简称：美的集团，股票代码：000333.SZ）、深证成指（399001
）、申万白色家电指数（801111）的累计涨跌幅情况如下：
项目 2025年 3月 28日 2025年 4月 28日 涨跌幅
收盘价 收盘价
美的集团（元/股） 76.87 73.23 -4.74%
深证成指（399001）（点） 10,607.33 9,855.20 -7.09%
申万白色家电指数（801111）（点 19,654.78 19,002.95 -3.32%
剔除同期深证成指涨跌幅 2.36%
剔除申万白色家电指数涨跌幅 -1.42%
由上表可见，美的集团股票价格在董事会决议日前 20 个交易日内的累计涨跌幅为-4.74%；剔除同期深证成指累计涨跌幅-7.09%
后，美的集团股票价格累计涨跌幅为 2.36%；扣除同期申万白色家电指数累计涨跌幅-3.32%后，美的集团股票价格累计涨跌幅为-1.4
2%，均未超过 20%。
综上所述，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，美的集团股票在本次董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅未
超过 20%，未构成异常波动情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c728a6b3-b52d-4842-8f1f-af62ea729b45.PDF
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2025-04-30 00:00│美的集团（000333）：关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2023 年 7 月29 日披露了《关于授权公司经营层启动分拆子公
司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的提示性公告》。基于安得智联供应链科技股份有限公司（以下简称“安得智联
”）战略和
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