公司公告☆ ◇000333 美的集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │美的集团（000333）：关于2025年A股持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-09-05 20:06 │美的集团（000333）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 20:05 │美的集团（000333）：回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-09-05 20:04 │美的集团（000333）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-05 20:02 │美的集团（000333）：公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见 │
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│2025-09-05 20:02 │美的集团（000333）：2022年和2023年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单 │
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│2025-09-05 20:02 │美的集团（000333）：关于对2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告 │
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│2025-09-02 20:51 │美的集团（000333）：关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │美的集团（000333）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │美的集团（000333）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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2025-09-10 00:00│美的集团（000333）：关于2025年A股持股计划非交易过户完成的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2025年 A股持股计划已经由 2025 年 3 月 28日召开的第五届董事
会第六次会议和 2025 年 5月 30日召开的 2024年度股东大会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将本次员工持股计划实施的相关情况公告如下：
一、2025 年 A 股持股计划的股份来源情况
公司于 2022年 3月 10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中
竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币 70 元/股，回
购金额为不超过 50 亿元且不低于 25 亿元。根据 2023年 3月 13日公司披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动公告》，公司此
回购方案回购股份数量为 48,558,888股，最高成交价为 60.05元/股，最低成交价为48.08元/股，支付的总金额为 2,636,704,772.2
6元（不含交易费用）。根据《2025 年 A股持股计划（草案）》，本期持股计划的资金来源为公司提取的专项激励基金，共计 1,331
,105,055 元。本期持股计划股票的受让价格参照《上市公司股权激励管理办法》股票期权定价原则：《2025 年 A股持股计划（草案
）》披露前 1交易日公司股票交易均价 76.67元/股与前 20日公司股票交易均价 73.73元/股中的较高者，即 76.67元/股，按照本持
股计划总额计算，本次持股计划从回购账户受让的股票合计 17,361,485股，约占公司股本总额的 0.23%。
二、本次员工持股计划的专户开立及股份过户情况
1、本次员工持股计划专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“美的集团股份有
限公司－2025年 A股持股计划”，证券账户号码为 0899485246。
2、本次员工持股计划非交易过户情况
2025年 9月 9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持公司股票已于 2025年 9月 8日非交易过户至“美的集团股份有限公司－2025年 A股持股计划”证券账户，过户股份数量为 17,3
61,485股，占公司目前总股本 0.23%。本次员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。公司全部有效的
员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的
1%。
根据《2025年 A股持股计划（草案）》的要求，自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立
不少于 24个月的锁定期，2025年 A股持股计划所受让公司股票的锁定期为 2025年 9月 10日至 2027年 9月 9日。
三、2025 年 A 股持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本期持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排；公司部分董事及高级管理人员持有本期持
股计划份额，本期持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；本期持股计划与其他已存续
的员工持股计划为一致行动关系。
持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股
计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、2025 年 A 股持股计划的会计处理
本期持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内以对可解锁的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益
工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积，后续信息表明可解锁的权益工具的数量与以前
估计不同的，将进行调整，并在解锁日调整至实际可解锁的权益工具数量。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d367a51b-7325-4a47-8960-dea1592af6af.PDF
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2025-09-05 20:06│美的集团（000333）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年9月2日发出书面通知，会议于2025年9月5日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。全体参加表决的董事一致同意并形成如下决议：
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体
内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对 2022年和 2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》
及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
2022年限制性股票激励计划的激励对象 8人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的
共 178,667股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述 8名 2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 178,667股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体
内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对 2022年和 2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》
及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
2023 年限制性股票激励计划的激励对象 9人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售
的共 123,000股限制性股票将由公司回购并注销；1人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 750股限制性股票将由公司回
购并注销。
公司拟回购注销上述10名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 123,750股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/749d06d8-8f4e-4bc0-b4bc-ad68dfad9d13.PDF
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2025-09-05 20:05│美的集团（000333）：回购注销部分限制性股票的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
嘉源(2025)-05-322敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定 ，就美的集团 2022年和 2023年限制性股票激励计划涉及的部分限制性
股票回购注销相关事项(以下简称“本次回购”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对美的集团实施本次回购事宜进行了调查，查阅了美的集团本次回购的相关文件，并就有关事项向公
司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关
事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团本次回购相关事项的合法、合规性发表意见。本法律意见书仅供美的集团为实施本次回购之目的而使
用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团实施本次回购的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美
的集团本次回购事宜发表法律意见如下：
一、本次回购的授权和批准
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次回购已履行了如下程序：
1、美的集团于 2025年 9月 5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对 2022年限制性股票激励计划部分激励股
份回购注销的议案》和《关于对 2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意本次回购等相关事项。同日，美
的集团薪酬与考核委员会亦对前述回购相关事项进行了审议。
2、本次回购尚需提交公司股东会审议。
综上，本所认为：本次回购已履行的程序符合《管理办法》的相关规定及公司相关限制性股票激励计划的内容，已经取得现阶段
必要的授权和批准，尚需提交公司股东会审议。
二、关于本次回购的基本情况
根据公司确认及董事会审议通过的《关于对 2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对 2023年限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，本次回购基本情况如下：
1、回购注销的原因及数量
（1）关于 2022年限制性股票的回购原因及数量
2022年限制性股票激励计划的激励对象 8人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述8名激励对象已获授但
尚未解除限售的共178,667股限制性股票将由公司回购并注销。
（2）关于 2023年限制性股票的回购原因及数量
2023年限制性股票激励计划的激励对象 9人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述9名激励对象已获授但
尚未解除限售的共123,000股限制性股票将由公司回购并注销；1人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 750股限制性股票
将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述 10名 2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 123,750股。
2、回购股票的价格
2022年限制性股票激励计划的回购价格为 17.47元/股。
2023年限制性股票激励计划的回购价格为 19.39元/股。
3、回购股票的资金来源
本次回购的资金全部为公司自有资金。
4、回购完成后公司的股本变动情况
本次回购股票并注销后，公司的股份总数将减少 302,417股。
5、关于本次回购涉及的债权人通知事宜
根据公司确认，因本次回购引致股本减少涉及的债权人通知事宜，公司将会以公告的方式向债权人进行通知，通知主要内容如下
：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务
或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续
履行。
综上，本所认为：本次回购的内容符合《管理办法》及公司相关限制性股票激励计划的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准，尚需提交股东会审议。
2、本次回购的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及公司相关限制性股票激励计划的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3f9acdba-1c06-4bfa-9930-b03f353f76f4.PDF
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2025-09-05 20:04│美的集团（000333）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次
本次召开的股东会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》已经公司于 2025年 8月 29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 24日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 9月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 24
日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年
9月 24日上午 9:15－下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合
规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 17日。
7、出席对象
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知
。
（3）本公司董事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6号美的 08空间。
9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告中同时公开披露。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 √
（第五届董事会第九次会议审议通过）
2.00 关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 √
（第五届董事会第九次会议审议通过）
3.00 关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 √
（第五届董事会第十一次会议审议通过）
4.00 关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 √
（第五届董事会第九次会议审议通过）
5.00 关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 √
（第五届董事会第十一次会议审议通过）
6.00 关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案 √
7.00 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 √
8.00 公司章程修正案（2025年 8月） √
9.00 2025年中期利润分配方案 √
披露情况：上述议案的详细内容参见公司于 2025 年 6月 13 日、8月 30日及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的有关内容。本次会议共审议 9项议案，第 1、2、3、4、5、7、8、9项议案均为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。
三、会议登记事项
（一）登记时间：
2025年 9月 18日至 9月 23日工作日上午 9：00-下午 17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附
件二）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼。
4、其他事项
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会第十次会议决议；
3、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/60954bef-c50b-42dd-ac88-724f8673817c.PDF
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2025-09-05 20:02│美的集团（000333）：公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《公司章程》及各期限制性股票激励计划草案等相关规定和要求，对公司限制性股票激励计划回购注销相关事项进行了
核查，并发表如下意见。
一、关于对2022年、2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为：
公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定和要求，董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销的部分限制性股票数量及激励对象的名单进行了核查，认为董事会
就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
本次回购注销不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
美的集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9d74dad4-5abe-4385-83af-3f39489df216.PDF
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2025-09-05 20:02│美的集团（000333）：2022年和2023年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单
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限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单
二、2022 年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单
序号 姓名 序号 姓名
1 骆泽源 2 李建平
3 翁文丰 4 奉飞飞
5 李震 6
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