公司公告☆ ◇000333 美的集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:16 │美的集团（000333）：实施2026年A股持股计划的法律意见书 │
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│2026-05-14 19:09 │美的集团（000333）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 19:56 │美的集团（000333）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-13 19:56 │美的集团（000333）：关于完成发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元可转换为│
│ │公司H股的公司债券的公告 │
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│2026-05-07 08:00 │美的集团（000333）：关于对下属控股子公司担保额度调剂的公告 │
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│2026-05-07 08:00 │美的集团（000333）：：关于拟根据一般性授权发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86...│
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│2026-05-07 08:00 │美的集团（000333）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-06 17:26 │美的集团（000333）：关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │美的集团（000333）：公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见 │
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│2026-04-30 00:00 │美的集团（000333）：关于对2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告 │
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2026-05-14 19:16│美的集团（000333）：实施2026年A股持股计划的法律意见书
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美的集团（000333）：实施2026年A股持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/96866b04-d1db-4668-82d9-3f725beeb8aa.PDF
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2026-05-14 19:09│美的集团（000333）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次
本次召开的股东会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开 2025年度股东会的议案》已经公司于 2026年 3月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 5日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2026年 6月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 5日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月
5日上午 9:15－下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合
规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日: 2026年 5月 29日。
7、出席对象
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知
。
（3）本公司部分董事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6号美的总部大楼 A403会议室。
9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告中同时公开披露。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度财务决算报告 √
3.00 2025年度报告及其摘要 √
4.00 2025年度利润分配方案 √
5.00 关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的议案 √
6.00 关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案 √
7.00 关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案 √
8.00 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
9.00 关于确认董事 2025年度履职考核与薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案 √
的议案
10.00 2026年 A股持股计划（草案）及摘要 √
11.00 2026年 A股持股计划管理办法 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026年 A股持股计划相关事宜的议案 √
13.00 关于 2026年度为下属控股子公司提供担保的议案 √
14.00 关于 2026年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案 √
15.00 关于 2026年开展外汇衍生品业务的议案 √
16.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
17.00 关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 √
18.00 关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 √
19.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案 √
20.00 公司章程修正案（2026年 4月） √
21.00 关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 作为投
票对象
的子议
案数：
（7）
21.01 回购股份的目的 √
21.02 回购股份的方式和用途 √
21.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
21.04 回购股份的资金总额及资金来源 √
21.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
21.06 回购股份的期限 √
21.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权 √
1、上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第十四次会议审议通过，议案的详细内容参见公司 2026 年 3 月 31 日和 4
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
2、本次会议共审议 21项议案，第 4项、第 6项、第 7项、第 17项、第 18项、第 20项以及第 21项议案为特别决议案，需经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。第 21项议案各项子议案需逐项表决。公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记时间：
2026年 6月 1日至 6月 4日工作日上午 9：00—下午 17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼。
4、其他事项
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、美的集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、美的集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/68ccf090-8af1-4787-ad28-fa964dfeaca3.PDF
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2026-05-13 19:56│美的集团（000333）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司全资子公司美的投资发展有限公司（英文名：Midea Investme
nt Development Company Limited，以下简称“美的投资发展”或“被担保人”）在境外市场发行规模为 172.48 亿港元的零息可转
换为公司 H股的公司债券（以下简称“本次发行可转债”）提供担保，美的投资发展的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风
险。
一、担保情况概述
根据公司 2025 年第二次临时股东会及 2024 年度股东大会授予董事会的一般性授权，美的投资发展于 2026 年 5月 13日在境
外市场发行规模为 172.48 亿港元的零息可转换为公司 H股的公司债券，到期日为 2027年 5月 11日和 2033年 5月13日。根据公司
2024 年度股东大会审议通过的《关于 2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》及第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于
对下属控股子公司担保额度调剂的议案》，公司同意为美的投资发展本次发行提供无条件及不可撤销的担保，确保债券下应付的所有
款项，包括本金、溢价以及利息，得到适当及按时支付。
公司对美的投资发展的担保额度和担保余额在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元
被担保方 审议的担保 本次担保前对被担保 本次担保后对被担保方的 可用担保
额度 方的担保余额 担保余额 额度
美的投资发展有限公司 2,098,500 308,826 1,819,423 279,077
二、被担保人基本情况
1.公司名称：美的投资发展有限公司
2.注册地址：2/F, Palm Grove House, P.O.Box 3340, Road Town, Tortola, BritishVirgin Islands
3.已发行股本：1股
4.成立日期：2016-05-12
5.主营业务：投资
6.公司持股比例：100%
7.主要财务数据：截至 2025年末，被担保人的总资产为 3,232百万元，总负债为 3,224百万元，净资产为 8百万元，资产负债
率为 99.8%；2025年度，被担保人的营业收入为 0百万元，利润总额为 4百万元，净利润为 4百万元；
截至 2026 年 3月末，被担保人的总资产为 3,159 百万元，总负债为 3,151 百万元，净资产为 8百万元，资产负债率为 99.7%
；2026 年第一季度，被担保人的营业收入为 0百万元，利润总额为 1百万元，净利润为 1百万元。
8.被担保人非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保人：本公司
2.被担保人/发行人：美的投资发展
3.信托受托人：花旗国际有限公司
4.担保金额/债券发行规模：债券本金金额 172.48亿港元
5.担保安排：担保人无条件且不可撤销地向受托人（代表其自身及各债券持有人）担保，若被担保人未根据债券或信托契据在指
定的时间和日期支付应由其支付的任何款项，则担保人应在该日期营业时间结束之前向受托人全额支付被担保人根据债券或信托契据
应当支付的所有款项。担保人在担保协议项下的义务通过持续担保的方式保持完全效力，直到信托协议、债券或本担保协议项下没有
任何应付款项为止。
6.授权事项：公司董事会根据公司股东会的一般性授权发行本次可转换为公司H股的公司债券及本次债券转换股份。公司董事会
授权公司董事长及其转授权人士，依照有关法律法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，代表公司全权处理和执行与本次发行有
关的一切必要或可取的具体事宜。
四、董事会意见
经董事会审议，认为本次发行符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，担保的财务风险处于公
司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司为控股子公司提供担保的总金额仍为14,782,523万元。
包含公司资产池 2,887,100万元及向深圳科陆电子股份有限公司及其子公司提供担保 230,000万元，公司及控股子公司的担保额
度总金额为 17,899,623万元，占公司 2025年经审计归属于上市公司股东的净资产的 80.19%，均为对控股子公司提供的担保。
本次提供担保后，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为 7,546,980万元，占公司 2026年 3月末归属于上市公司股东的
净资产的比例为 32.49%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/75e1b74f-f3e2-4539-8e58-d2eaaa5a6fe2.PDF
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2026-05-13 19:56│美的集团（000333）：关于完成发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元可转换为公司
│H股的公司债券的公告
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在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 5
月 7 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《美的集团股份有限公司关于拟根据一般性授权发行于 2027年到期的 8
6.24亿港元及于 2033年到期的 86.24亿港元可转换为公司 H股的公司债券的公告》（编号：2026-031）中的释义一致。
一、公司可转换公司债券发行完成及上市
公司全资境外子公司美的投资发展有限公司（英文名：Midea InvestmentDevelopment Company Limited，以下简称“美的投资
发展”）在境外市场发行于 2027年到期的 86.24亿港元及于 2033年到期的 86.24亿港元零息有担保可转换为公司H股的公司债券（
以下简称“本次发行可转债”）认购协议项下的所有先决条件均已达成或根据认购协议获得豁免，该等债券已于 2026 年 5月 13 日
完成发行。该等债券于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市的申请已于 2026年 5月 13日提交。发行债券的所得款项净额（扣除
经办人的佣金（假设经办人的酌情佣金已悉数支付）及就该等发售应付的其他估计开支后）约为 171.74亿港元。本公司拟按以下方
式使用该等所得款项：(1)约 60%将用于国际扩张及提升海外流动性；及(2)约 40%将用于一般企业用途。
本公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次发行可转债的中国证监会备案，并就 2033年债券完成国家发改委发行后备案
。
二、债券转换对股权结构的影响
下表说明在假设(a)除因悉数转换债券（视情况而定）而发行转换股份外，本公司股本自本公告日期起至债券悉数转换止概无其
他变动；及(b)债券持有人并无及将不会持有转换股份以外之任何股份的情况下：(i)于本公告日期本公司的股权架构；及(ii)假设债
券按初始 2027 年债券转换价每股 96.82 港元或初始 2033 年债券转换价每股 115.76 港元（如适用）悉数转换为转换股份（可予
调整），紧随转换股份发行及配发后本公司的股权架构。
股东 现有（于本公告日期） 按适用初始转换价悉数转换债券后
占总股本
股份数目 占总股本比例 股份数目 比例
美的控股 2,169,178,713 28.51% 2,169,178,713 27.91%
何 享 健 先 生
（附注 1）31,909,643 0.42% 31,909,643 0.41%
其他 A 股持有 4,756,611,827 62.52% 4,756,611,827 61.20%人
H股持有人 650,848,500 8.55% 650,848,500 8.37%
债券持有人 - - 163,571,468 2.10%
总计 7,608,548,683 100.00% 7,772,120,151 100.00%
附注：
1. 于 2025年 12 月 31 日，何先生实益持有 31,909,643 股 A股，并拥有美的控股约 94.55%权益，因此被视为于美的控股持
有的所有 A股中拥有权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb409f46-d25e-4232-af60-94f689fd9389.PDF
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2026-05-07 08:00│美的集团（000333）：关于对下属控股子公司担保额度调剂的公告
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特别提示：
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司根据控股子公司业务需要为其提供担保，部分被担保的
控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。
公司本次关于为下属子公司提供担保事项已经 2025年 3月 28日和 2025年 5月 30 日召开的第五届董事会第六次会议和 2024
年度股东大会审议通过（详细信息请见公司于 2025年 3月 29日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年度为下属控股子公司提供担保的
公告》）。现将担保额度调剂具体情况公告如下：
一、担保额度调剂情况
为满足控股子公司业务发展需要及资金使用的灵活性，公司在 2024年年度股东大会审议通过的担保计划中为资产负债率高于 70
%的子公司调剂部分担保额度，本次合计调剂的额度为 1,770,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 7.9%，
担保额度调整后原担保期限不变，调剂具体情况如下：
单位：万元
被担保方 资产负债率 调剂前担保 本次调整额 调整后担保 调剂额度占
额度 度 额度 公司经审计
净资产比例
美的投资发展有限公司 99.9% 328,500 1,770,000 2,098,500 7.9%
广东美的集团芜湖制冷设备有限 92.1% 350,000 -100,000 250,000 0.4%
公司
芜湖美智空调设备有限公司 85.0% 200,000 -75,000 125,000 0.3%
美的集团武汉制冷设备有限公司 75.4% 160,000 -60,000 100,000 0.3%
邯郸美的制冷设备有限公司 80.1% 200,000 -100,000 100,000 0.4%
重庆美的制冷设备有限公司 94.2% 200,000 -70,000 130,000 0.3%
广东美的厨房电器制造有限公司 84.1% 420,000 -120,000 300,000 0.5%
芜湖美的厨房电器制造有限公司 111.3% 180,000 -30,000 150,000 0.1%
宁波美的联合物资供应有限公司 82.4% 250,000 -40,000 210,000 0.2%
无锡小天鹅电器有限公司 72.7% 300,000 -50,000 250,000 0.2%
无锡美芝电器有限公司 79.0% 60,000 -50,000 10,000 0.2%
库卡工业自动化（昆山）有限公司 121.5% 25,000 -10,000 15,000 0.0%
美的国际控股有限公司 74.7% 2,098,760 -365,000 1,733,760 1.6%
Midea Electric Netherlands (I) B.V. 103.7% 700,000 -700,000 0 3.1%
二、董事会意见
公司对为下属控股子公司提供担保的额度进行调剂，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转
效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。公司本次在子公司范围内调剂担保额度属在股东会授权范围内的调剂。
获调剂方不存在逾期未偿还负债的情况，调剂金额单笔未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，各调剂方资产负债率均符合调剂条
件。
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