公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:59 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-06-22 17:59 │潍柴动力（000338）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 16:43 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-28 16:42 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于独立非执行董事变更的公告 │
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│2026-05-28 16:42 │潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-28 16:42 │潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-28 16:41 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第四次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-05-26 16:46 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-05-13 16:17 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-06-22 17:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度股东会会议决议公告
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一、重要提示
1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2025 年度股东会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。
2．本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 22日 14:50（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2026年 6月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
采用互联网投票系统投票时间：2026年 6月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事王德成
6．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,920 人，代表有表决权的股份4,460,126,134股，占公司有表决权股份总数的 51.4899%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 36 人，代表有表决权的股份3,153,485,399股，占公司有表决权股份总数的 36.4054%。其中
，境内上市内资股（A股）股东及股东代表 35人，代表有表决权的股份 1,801,465,583股，占公司有表决权股份总数的 20.7970%；
境外上市外资股（H股）股东及股东代表 1人，代表有表决权的股份 1,352,019,816股，占公司有表决权股份总数的 15.6084%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 1,884 人，代表有表决权的股份1,306,640,735股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。其
中，A股股东及股东代表共 1,884人，代表有表决权的股份 1,306,640,735股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。
出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2025 年度股东会
议案表决结果统计表》）：
1．关于公司 2025年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
2．关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
3．关于公司 2025年度财务报告及审计报告的议案
该议案获得通过。
4．关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案
该议案获得通过。
5．关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
该议案获得通过。
6．关于公司 2025年度利润分配的议案
为积极回报股东并综合考虑公司实际经营情况，公司 2025年度利润分配方案为：以目前公司享有利润分配权的股份总额 8,662,
144,621股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.74 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。
2025年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以 A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配
权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
该议案获得通过。
7．关于授权董事会向公司股东派发 2026年度中期股息的议案决议授权董事会在公司 2026年度股东会之前，不时向公司股东支
付董事会认为公司的盈利情况容许的 2026年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。
该议案获得通过。
8．关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案
决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构，聘期自公司 2025年度股东会决议通过
之日至公司 2026 年度股东会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
9．关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度内部控制审计服务机构的议案
决议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2025 年度股东会决议
通过之日至公司 2026年度股东会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
10．关于改变部分募集资金用途的议案
该议案获得通过。
11．关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案
张博女士的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审查无异议。该议案获得通过，张博女士当选为公司独立非执行董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议由两名股东代表进行了计票，香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、独立非执行董事述职
本次会议听取了公司独立非执行董事做 2025年度述职报告。《潍柴动力股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》已于 2026
年 3月 27日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、宋悦
3．结论性意见：“公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《
公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
七、备查文件
1．公司 2025年度股东会会议决议；
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c943f7f1-1dcb-4425-bc87-b2bfe61182a5.PDF
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2026-06-22 17:59│潍柴动力（000338）：2025年度股东会的法律意见书
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致：潍柴动力股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师
事务所（以下简称“本所”）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2026年 6月 22日召开
的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了
必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2026年 3月 26日召开的七届六次董事会会议决议，董事会于 2026年 5月 29日在《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东会的通知。另亦按照香
港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东会的股东通告。
本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2026年 6月 22日 14:50开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事王德成先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 22日上午 9:15～9:25，9:30～1
1:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 22 日上午9:15至下午 3:00期
间的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 6月 15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股
股东或其委托代理人有权参加本次股东会。2026年 6月 22日名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司 H股股东名册上的 H股
股东或其委托代理人有权参加本次股东会。
经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 36人，所代表有表决权的股份为 3,153,485,399 股，占
公司有表决权股份总数的36.4054%；其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表 35人，代表有表决权的股份 1,801,465,583股，
占公司有表决权股份总数的 20.7970%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表 1人，代表有表决权的股份 1,352,019,816 股，占
公司有表决权股份总数的 15.6084%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 1,884人，所代表的股份为 1,306,6
40,735股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。H股股东及股东代理人资格由香港中央证券
登记有限公司协助公司予以认定。参加本次股东会的其他人员还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，在
通过网络投票系统进行投票的股东和 H股股东及股东代理人资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，该等
人员均有资格出席或列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了下列议案：
1．关于公司 2025年度董事会工作报告的议案
2．关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案
3．关于公司 2025年度财务报告及审计报告的议案
4．关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案
5．关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
6．关于公司 2025年度利润分配的议案
7．关于授权董事会向公司股东派发 2026年度中期股息的议案
8．关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构的议案
9．关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度内部控制审计服务机构的议案
10．关于改变部分募集资金用途的议案
11．关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案
议案 4、6-11对中小投资者表决单独计票。本次股东会选举一名独立非执行董事，不适用累积投票制。
上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、香港中央证券登记
有限公司委任代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权
，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。
具体表决结果详见后附《潍柴动力 2025年度股东会议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，本次股东会的每项议案
均获有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/04078973-bd57-4278-88e3-4674fb6f185d.PDF
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2026-05-28 16:43│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2025年度股东会的通知
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）定于 2026年 6月 22日召开 2025年度股东会（下称“本次会议”），现将本次会议情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．公司七届六次董事会会议已审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026年 6月 15日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 6月 15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东或其委托代
理人，有权出席公司本次会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发
送通知）。
（3）凡有权出席股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现
场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）公司董事、高级管理人员。
（5）公司聘请的律师及相关机构人员。
8．会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案 √
3.00 关于公司 2025年度财务报告及审计报告的议案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬 √
方案的议案
5.00 关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理 √
人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于公司 2025年度利润分配的议案 √
7.00 关于授权董事会向公司股东派发 2026年度中期股 √
息的议案
8.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构的议 √
案
9.00 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2026年度内部控制审计服务机构的议案
10.00 关于改变部分募集资金用途的议案 √
11.00 关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案 √
议案 4、6-11将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。议案 4作为利益相关方的相关股东应回避表决。独立非执行董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次会议选举一名独立非执行董事，不适用累积投
票制。
另，本次会议将听取公司独立非执行董事做 2025年度述职报告等事项。
以上议案已经公司七届六次董事会会议、七届七次董事会会议及2026年第四次临时董事会会议审议通过，现提交至本次会议审议
及批准。以上议案的相关内容请见公司于 2026年 3月 27日、2026年 4月30日及 2026年 5月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
2．法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东会报名系统完成本次会议的登记报名。请于 2026年 6月 18日 17:00前通
过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件
。
（1）股东会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1ykRknlmwSI（2）股东会报名系统登录二维码：
（二）登记地点
公司资本运营部（山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲）
（三）会议联系方式及其他事项
1．联 系 人：王丽、吴迪
联系电话：0536-2297056、0536-2297068
传 真：0536-8197073
邮 编：261061
2．本次会议预期半天，与会股东食宿自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司七届六次董事会会议决议；
2．公司七届七次董事会会议决议；
3．公司 2026年第四次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/50fb7f15-c2f4-4928-bc78-6f0776ace2e3.PDF
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2026-05-28 16:42│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于独立非执行董事变更的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到蒋彦女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，蒋彦女士因任期即将届满原因，申请辞去公司独立非执行董事，董事会审核委员会主
席、薪酬委员会主席、提名委员会委员和环境、社会及管治（ESG）委员会委员等职务。辞去上述职务后，蒋彦女士将不再担任公司
（含控股子公司）任何职务。
经公司 2026 年第四次临时董事会会议审议通过，同意增补张博女士为公司第七届董事会独立非执行董事，该事项尚需提交公司
股东会审议，张博女士经公司股东会选举为独立非执行董事后，将同时接任董事会审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委
员和环境、社会及管治（ESG）委员会委员等职务，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
因蒋彦女士的辞职将导致公司独立非执行董事人数低于董事会成员总数的三分之一，且公司独立非执行董事中缺少会计专业人士
，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《
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