公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 18:16 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第二次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:15 │潍柴动力（000338）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:15 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:39 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:37 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于董事变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:36 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第一次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:36 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:02 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 16:57 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份 │
│ │上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │潍柴动力（000338）：公司2023年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:16│潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第二次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第二次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/dd952429-2c96-4f20-a26c-7307152d12eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:15│潍柴动力（000338）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力（000338）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/189b3c3d-1539-4dbd-b1d4-0e7aba41f485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:15│潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第一次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/55a4155a-eb46-4c7e-ba54-610cb09e078d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:39│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）定于 2026年 1月 30日召开 2026年第一次临时股东会（下称“本次会议”），现将本
次会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．公司 2025年第七次临时董事会会议已审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 30日 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 1月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026年 1月 23日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 1月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东或其委托代
理人，有权出席公司本次会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发
送通知）。
（3）凡有权出席股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现
场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）公司董事、高级管理人员。
（5）公司聘请的律师及相关机构人员。
8．会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的 √
议案
2.00 关于选举张伟丽女士为公司独立非执行董事的议案 √
3.00 关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案 √
议案 1-3将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。议案 1有关关联股东应回避表决。独立非执行董事候选人的任职资
格和独立性已经深交所审查无异议。本次会议分别选举一名非执行董事和一名独立非执行董事，不适用累积投票制。
以上议案已经公司 2025年第七次临时董事会会议、2026年第一次临时董事会会议审议通过，现提交至本次会议审议及批准。以
上议案的相关内容请见公司于 2025年 12月 20日、2025年 12月 25日及2026年 1月 13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
2．法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东会报名系统完成本次会议的登记报名。请于 2026年 1月 28日 17:00前通
过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件
。
（1）股东会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1uqxYbaJy0w（2）股东会报名系统登录二维码：
（二）登记地点
公司资本运营部（山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲）
（三）会议联系方式及其他事项
1．联 系 人：王丽、吴迪
联系电话：0536-2297056、0536-2297068
传 真：0536-8197073
邮 编：261061
2．本次会议预期半天，与会股东食宿自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司 2025年第七次临时董事会会议决议；
2．公司 2026年第一次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/b4a0925d-c424-4d90-847c-ff981294aa2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:37│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于董事变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到孙少军先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，孙少军先生申请辞去
公司执行董事、董事会战略发展及投资委员会委员等职务。辞去上述职务后，孙少军先生将不再担任公司（含控股子公司）任何职务
。孙少军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
经公司 2026 年第一次临时董事会会议审议通过，同意选举王延磊先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，该事项尚需提交
公司股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
孙少军先生的原定董事任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，孙少军先生持有公司股份 13,684,324股，约占公
司股份总额的 0.1570%。孙少军先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。孙少军先生不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
公司董事会对孙少军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/454ebc43-f42d-42c2-9b15-2ed756611dee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:36│潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第一次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年1月8日
以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案
同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司非执行董事候选人，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2026年第一次临
时股东会审议及批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f590e35a-a2d3-4422-81bf-f414b177b36f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:36│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限已由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格
上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股，占公司目前总股本
的比例约为0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（
不含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8ae7f97d-896e-452d-8940-5a799d73fee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:02│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于近日收到实际控制人山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）出具的《山东重工
集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，
山东重工拟将相关承诺履行期限延期 5年。现将有关情况公告如下：
一、原承诺背景及内容
根据山东省委、省政府的指示，经山东省国资委及济南市政府批复，公司实际控制人山东重工于 2019年 12月通过无偿划转及股
权委托的方式取得中国重型汽车集团有限公司（下称“中国重汽集团”）的控制权，公司与中国重汽集团下属相关公司在重卡整车业
务方面存在一定的重合。
2021年 2月 1日，为避免与中国重汽集团的同业竞争情况损害公司及其股东的利益，妥善解决中国重汽集团与公司部分业务重合
的情况，山东重工出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺 5年内采取切实可行的方案解决中国重汽集团下属企业与公司及其下属
企业的同业竞争问题，承诺内容详见公司于 2021年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份
有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》。
二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因
山东重工自作出上述承诺以来，充分尊重公司及中国重汽集团独立自主运营，并作为双方实际控制人积极维护各自上市公司中小
股东权益。在此期间，山东重工积极探索资产重组、业务调整等各种同业竞争解决方案，但是由于同业竞争系国有产权行政划转所形
成，解决方案涉及深港多家上市主体及相关产权涉及不同省份国资监管，需要考虑的市场影响因素众多、监管规则及程序复杂，相关
条件仍不成熟等多重因素影响，导致原承诺事项预计无法按期完成。
三、延期履行避免同业竞争承诺的内容
基于当前实际情况的审慎分析，山东重工拟将原承诺履行期限延长5年，其他承诺内容不变，并积极研究后续解决方案。
四、延期履行承诺对公司的影响
山东重工本次延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第 4号—
—上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过了《关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，全体独立董事认
为：山东重工本次延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第 4号—
—上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立
董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司 2025 年第七次临时董事会会议审议通过了《关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，关联董事马常海先
生、王德成先生、黄维彪先生、孙少军先生、张良富先生回避表决。该议案尚需提交公司临时股东会审议，关联股东需回避表决。
六、备查文件
1．公司 2025年第七次临时董事会会议决议；
2．公司 2025年第六次独立董事专门会议决议；
3．山东重工集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/443a6a9a-504f-4c05-82df-064fe683364a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 16:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力（000338）：潍柴动力关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7ce36645-a65d-4d52-a579-e6e8f061da64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│潍柴动力（000338）：公司2023年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
激励计划相关事项的核查意见
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月16日召开了2025年第五次董事会薪酬委员会会议，审议通过了《关于公司
2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格
的议案》《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，对公司2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）相关事项进
行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
根据公司《2023年A股限制性股票激励计划（草案）》和《2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次
激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计665人，可解除限售的限制性股票数量
为2,194.98万股，占公司当前总股本（A股和H股）的0.25%、占公司A股总股本的0.32%。
薪酬委员会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次拟解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效。本次解除
限售事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
二、关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的核查意见
公司已实施完毕2025年中期分红派息，根据公司《2023年A股限制性股票激励计划（草案）》要求，同意公司对尚未解除限售的
限制性股票的回购价格做相应的调整，本次激励计划的回购价格由人民币5.252元/股调整为人民币4.894元/股（即5.252-0.358＝4.8
94元/股）。公司调整本次激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求，不
存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于回购注销部分A股限制性股票的核查意见
同意对本次激励计划中涉及的 34名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分 A股限制性股票共 118.42万股进行回购
注销处理，并按规定向其中 5人支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 579.55万元及对应银行同期存
款利息，资金来源于公司自有资金。
薪酬委员会对拟回购注销部分 A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核查，同意本次回购注销部分 A股限制性股票。公司
回购注销部分 A股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求，不存在损害公司及
股东利益的情形。
潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/98b6403f-ab70-4df5-b290-057fd6c30c7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/deb3e217-9df5-4ee6-97bb-67d1cf6ba4e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2025年 12月 19日召开了 2025 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于回购
注销部分 A股限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年 A股限制性股票激励计划的第一个解除限售期部分激励对象存在个人绩效考核
未达解除限售条件、触发个人异动等情形，其持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分 A股限制性股票共 118.42万股由公司回购
注销，并将按规定办理相关注销手续（下称“本次注销”），具体内容详见公司于 2025年 12月 20日刊登于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分 A股限制性股票的公告》。
本次注销完成后，公司注册资本将由人民币8,713,581,296元减少至人民币8,712,397,096元。根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提
供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1．申报时间：2025年12月20日起45天内（工作日8:30-11:30、13:00-17:30）
2．申报地点及申报材料送达地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
邮政
|