公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:26 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股股东增持公司A股股份计划的公告 │
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│2026-07-17 18:36 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第六次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-07-17 18:32 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于变更董事会秘书的公告 │
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│2026-07-14 17:47 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于部分A股限制性股票注销完成的公告 │
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│2026-07-03 17:06 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第五次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-07-03 17:05 │潍柴动力（000338）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-07-03 17:05 │潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告 │
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│2026-07-03 17:05 │潍柴动力（000338）：潍柴动力对外担保公告 │
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│2026-07-03 17:05 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于开展委托理财业务的公告 │
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│2026-07-03 17:03 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于董事变更的公告 │
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2026-07-21 17:26│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股股东增持公司A股股份计划的公告
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本公司控股股东潍柴控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）控股股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）计划自本公告披露之日起 6
个月内，使用增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司 A股股份，增持金额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 4
亿元。本次增持计划不设定价格区间，潍柴集团将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
2．增持专项贷款承诺函情况：中国银行股份有限公司潍坊分行承诺为潍柴集团提供金额不高于人民币 3.6亿元的增持专项贷款
，贷款期限不超过 36个月。
公司于近日收到控股股东潍柴集团出具的《关于计划增持潍柴动力股份有限公司 A股股份的告知及承诺函》，现将相关内容公告
如下：
一、计划增持主体的基本情况
1．计划增持主体：潍柴集团
2．增持主体持股情况：截至本公告日，潍柴集团持有公司 A股股份1,422,550,620股，占公司总股本的比例约为 16.46%。
3．潍柴集团在本次公告前 12个月内未披露过增持计划。
4．潍柴集团在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1．本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益。
2．本次拟增持股份金额：不低于人民币 2亿元，不超过人民币 4亿元。
3．本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，潍柴集团将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，
择机实施增持计划。
4．本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和深圳
证券交易所（下称“深交所”）相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后
顺延实施。
5．本次拟增持股份的方式：通过深交所交易系统集中竞价交易方式。
6．本次拟增持股份的资金安排：本次增持采用增持专项贷款与自有资金相结合的方式。中国银行股份有限公司潍坊分行已向潍
柴集团出具了《贷款承诺函》，承诺为潍柴集团提供金额不高于人民币 3.6亿元的增持专项贷款，贷款期限不超过 36个月。除使用
上述贷款外，本次增持股份所需的其余资金为潍柴集团自有资金。
7．本次增持不基于增持主体特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8．本次增持股份无锁定安排。
9．承诺事项：潍柴集团承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股票，并在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施
过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
四、其他说明
1．本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2．本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
3．公司将持续关注潍柴集团本次增持公司股票的进展情况，并根据中国证监会和深交所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1．潍柴集团出具的《关于计划增持潍柴动力股份有限公司 A股股份的告知及承诺函》；
2．中国银行股份有限公司潍坊分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5f42f1bc-cf32-40db-9cfc-cb10476e3d43.PDF
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2026-07-17 18:36│潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第六次临时董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第六次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年7月15
日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
关于变更公司董事会秘书的议案
同意聘任郝庆贵先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公
告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cfbcfd2d-4660-4922-9471-8c3b60bcfee3.PDF
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2026-07-17 18:32│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于变更董事会秘书的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到王丽女士提交的书面辞职报告，因工作调动，王丽女士申请辞去公司
董事会秘书职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务，王丽女士的原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露
日，王丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
经公司 2026 年第六次临时董事会会议审议通过，同意聘任郝庆贵先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第七
届董事会届满之日止。
公司董事会对王丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b80f0a53-136f-4ef3-851a-f50ddc60f071.PDF
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2026-07-14 17:47│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于部分A股限制性股票注销完成的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于部分A股限制性股票注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/acabc733-752c-431d-8202-976be560bf2d.PDF
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2026-07-03 17:06│潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第五次临时董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年6月30
日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年7月3日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、关于公司开展委托理财业务的议案
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于开展委托理财业务的
公告》。
二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
三、关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。
四、关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批
准。
五、关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批
准。
六、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、张良富先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准
。
七、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、张良富先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准
。
八、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批
准。
九、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批
准。
上述议案四至议案九具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常
持续性关联交易公告》。
十、关于选举刘义先生为公司执行董事的议案
同意选举刘义先生（简历见附件）为公司执行董事，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
提名刘义先生为公司执行董事候选人的议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及
批准。
十一、关于召开公司临时股东会的议案
同意召开公司临时股东会，会议召开相关事项将另行通知。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/5b516a18-071a-4043-9156-4c4a096f19ae.PDF
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2026-07-03 17:05│潍柴动力（000338）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司
”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对潍柴动
力拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
潍柴动力于2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资
金进行现金管理，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额
度使用期限至2026年7月28日。
鉴于上述部分闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将期满，为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于20
26年7月3日召开2026年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据
募集资金投资项目（下称“募投项目”）的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不
超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结
构性存款产品，上述额度自公司前次董事会批准的额度到期日（2026年7月28日）后12个月内循环使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，每股面值1元，发行价格
为每股16.40元，共募集资金人民币12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民
币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况亦
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（验）字（21）第00218号”《验资报告》予以验证。公司对上述募集资
金进行了专户存储管理。
二、募投项目情况
根据《潍柴动力股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》及《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用途的公告
》，公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入
项目名称 子项目名称 金额
燃料电池产业链建设 氢燃料电池及关键零 71,228.10 50,000.00
项目 部件产业化项目
固态氧化物燃料电池 151,250.00 50,000.00
及关键零部件产业化
项目
燃料电池动力总成核 147,927.00 100,000.00
心零部件研发及制造
能力建设项目
全系列国六及以上排 新百万台数字化动力 562,585.00 300,000.00
放标准H平台道路用 产业基地一期项目
高端发动机项目 H平台发动机智能制 110,000.00 100,000.00
造升级项目
大缸径高端发动机产 大缸径高端发动机实 139,500.00 107,500.00
业化项目 验室建设项目
自主品牌大功率高速 99,842.00 68,500.00
机产业化项目
大缸径高端发动机建 257,584.00 174,000.00
注
设项目
全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产 213,407.61 200,000.00
注业化项目
注 150,000.00 150,000.00
补充流动资金
合计 1,903,323.71 1,300,000.00
注：公司2025年度股东会会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，相关数据为调整后金额。
截至2026年6月30日，募集资金已使用人民币933,449.99万元，募集资金余额为人民币453,771.45万元（包括累计购买理财产品
产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币88,415.71万元）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项
目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据募投项目进展，合理配置所投资的产
品，确保不影响募投项目正常进行。
（二）投资额度及期限
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进
行现金管理，期限为自公司前次董事会批准的额度到期日（2026年7月28日）后12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用
，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资范围、品种
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高，满足保本要求且流动性好、不影
响募集资金投资计划正常进行的结构性存款产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件或协议，具体事项由公司财务部
门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投
资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用
效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
六、董事会意见
公司2026年第五次临时董事会会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保
不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将
闲置资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环
使用。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2026年第五次临时董事会会议审议通过，本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不存在损害公司股东利益的情况。上述情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f35d48ff-bf2f-4113-a8ef-9d9534fd10b9.PDF
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2026-07-03 17:05│潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/57e28e4d-1c29-4afe-aed4-f6cb75c4827a.PDF
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2026-07-03 17:05│潍柴动力（000338）：潍柴动力对外担保公告
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一、担保情况概述
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）境外全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国际”）、潍柴
动力（卢森堡）控股有限公司因偿还到期债务的需要，拟由潍柴香港国际作为融资主体向金融机构申请不超过 5.12 亿欧元的银行贷
款（下称“融资事项”）。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟向相关金融机构提供连带保证责任担保（下称“本次担保”）。
公司于 2026年 7月 3日召开的 2026年第五次临时董事会会议审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》，
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交
公司股东会审议批准，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1．基本情况介绍：
被担保人：潍柴动力（香港）国际发展有限公司
成立日期：2008年6月30日
注 册 地：香港
注册资本：336,242,497.00美元
经营范围：从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、技术合作及贸易业务；对外投资及管理业务。
2．潍柴香港国际主要财务数据：
单位：万欧元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 256,809.86 257,937.99
负债总额 119,280.05 120,401.08
其中：银行贷款总额 112,372.60 112,437.82
流动负债总额 15,300.05 16,351.08
净资产 137,529.81 137,536.91
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 447.72 104.90
净利润 394.15 104.87
3．与公司的关系：潍柴香港国际为公司境外全资子公司。
4．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴香港国际被列入失信被执行人名单。
三、担保主要内容
本次担保为连带保证责任担保，期限为最后到期的债务履行期限届满之日起两年。
担保范围（金额）为到期应付的包括但不限于 5.12 亿欧元贷款本金、利息和担保协议下其他付款义务。
四、董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司本次担保是为满足公司境外附属公司运营管理需要，且潍柴香港国际为公司境外全资子公司，公
司为其提供担保风险可控。融资事项、本次担保及授权事项符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 7月 3日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 1,844,740.94万元，占公司最近一期经审计归属于母公
司净资产的比例为 19.80%（含本次担保；外币担保按 2026年 7月 3日中间汇率折算，下同）；公司及控股子公司对外担保总余额为
人民币1,476,741.43万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 15.85%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为人民币 6,106.80万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 0.07%。其中，逾期担保累计金额为人
民币 6,106.80万元，该担保系公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成；公司无
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件目录
1．公司 2026年第五次临时董事会会议决议；
2．公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/dd2f7c10-236a-411c-84af-75c4890f9f30.PDF
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2026-07-03 17:05│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于开展委托理财业务的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：使用闲置自有资金进行委托理财。
2．投资金额：潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）申请使用闲置自有资金开展额度合计不超过人民币80亿元的保本型委托
理财业务。
3．特别风险提示：公司拟开展的委托理财业务风险水平低且基本可控，若国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影
响浮动收益。公司以闲置自有资金开展该业务，流动性影响风险可控。
公司于2026年7月3日召开2026年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司开展委托理财业务的议案》，同意公司开展委托
理财业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，上述委托理财业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
一、投资概况概述
1．投资目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金开展委托理财业务，
有利于增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。
2．投资金额：不超过人民币80亿元，该额度自公司前次董事会批准的额度到期日（2026年7月4日）后12个月内循环使用。
3．投资方式：公司将按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，选择本金100%保护、安全性高、流动性好、风险低的
理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
4．投资期限：不超过12个月。
5．资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟开展的委托理财业务风险水平低且基本可控，若国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影响浮动收益。公司以
闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。
针对上述风险，公司将采取严格的风险控制措施，确保风险在合理可控范围内，具体如下：
1．严控操作流程，产品条款均需经严格的论证分析与审批，确保产品为100%本金保证，并可获得一定收益，且额度不得超过经
公司董事会批准的授权额度上限。
2．加强资金计划动态管理，确保在满足生产经营资金需求的前提下，滚动利用闲置自有资金开展委托理财业务。
三、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金开展委托理财业务，有利于提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、备查文件
公司2026年第五次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/762c8de4-0ad5-4238-b1ee-221130b1a670.PDF
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2026-07-03 17:03│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于董事变更的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到袁宏明先生提交的书面辞职报告，因至法定退休年龄，袁宏明先生申
请辞去公司执行董事、董事会战略发展及投资委员会委员等职务。辞去上述职务后，袁宏明先生将不再担任公司（含控股子公司）任
何职务。袁宏明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
经公司 2026年第五次临时董事会会议审议通过，同意选举刘义先生为公司第七届董事会执行董事，该事项尚需提交公司股东会
审议，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
袁宏明先生的原定董事任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，袁宏明先生持有公司股份 1,000,440 股，约占公
司股份总额的0.0115%。袁宏明先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。袁宏明先生不存在应当履行而
未履行的承诺事项。公司董事会对袁宏明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/00dd77f3-8a5e-4304-9664-35fa9d88e364.PDF
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2026-07-03 17:03│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人
民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动
性好的结构性存款产品，上述额度使用期限至2026年7月28日。
鉴于上述部分闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将期满，为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于20
26年7月3日召开2026年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据
募集资金投资项目（下称“募投项目”）的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不
超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结
构性存款产品，上述额度自公司前次董事会批准的额度到期日（2026年7月28日）后12个月内循环使用。公司保荐机构对上述事项出
具了核查意见，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，每股面值1元，发行价格
为每股16.40元，共募集资金人民币12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民
币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况亦
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（验）字（21）第00218号”《验资报告》予以验证。公司对上述募集资
金进行了专户存储管理。
二、募投项目情况
根据《潍柴动力股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》及《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用途的公告
》，公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入
项目名称 子项目名称 金额
燃料电池产业链建设 氢燃料电池及关键零 71,228.10 50,000.00
项目 部件产业化项目
固态氧化物燃料电池 151,250.00 50,000.00
及关键零部件产业化
项目
燃料电池动力总成核 147,927.00 100,000.00
心零部件研发及制造
能力建设项目
全系列国六及以上排 新百万台数字化动力 562,585.00 300,000.00
放标准H平台道路用 产业基地一期项目
高端发动机项目 H平台发动机智能制 110,000.00 100,000.00
造升级项目
大缸径高端发动机产 大缸径高端发动机实 139,500.00 107,500.00
业化项目 验室建设项目
自主品牌大功率高速 99,842.00 68,500.00
机产业化项目
大缸径高端发动机建 257,584.00 174,000.00
注设项目
全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产 213,407.61 200,000.00
注
业化项目
注补充流动资金 150,000.00 150,000.00
合计 1,903,323.71 1,300,000.00
注：公司2025年度股东会会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，相关数据为调整后金额。
截至2026年6月30日，已使用募集资金人民币933,449.99万元，募集资金余额为人民币453,771.45万元（包括累计购买理财产品
产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币88,415.71万元）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项
目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据募投项目进展，合理配置所投资的产
品，确保不影响募投项目正常进行。
（二）投资额度及期限
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进
行现金管理，期限为自公司前次董事会批准的额度到期日（2026年7月28日）后12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用
，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资范围、品种
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高，满足保本要求且流动性好、不影
响募集资金投资计划正常进行的结构性存款产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件或协议，具体事项由公司财务部
门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投
资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用
效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
六、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司2026年第五次临时董事会会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保
不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将
闲置资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环
使用。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2026年第五次临时董事会会议审议通过，本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不存在损害公司股东利益的情况。上述情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1．公司2026年第五次临时董事会会议决议；
2．中信证券股份有限公司关于潍柴动力股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9f8301b5-91b2-4eff-b482-1c4102ec7e9d.PDF
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2026-06-26 18:02│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于变更持续督导保荐代表人的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（下称“中信证券”）《关
于更换持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人孙鹏飞先生因工作变动原因，不再担任公司 2021 年度非公开发行股票项目持续督
导工作的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派林子力先生（简历见附件）接替孙鹏飞先生担任公司保荐代表
人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为：宁文科先生和林子力先生。本次变更不
影响中信证券对公司的持续督导工作，公司将配合新保荐代表人开展相关工作，确保持续督导工作的有序进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/afd4ce4c-378d-45de-bb60-7800fc203e64.PDF
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2026-06-22 17:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度股东会会议决议公告
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一、重要提示
1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2025 年度股东会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。
2．本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 22日 14:50（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2026年 6月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
采用互联网投票系统投票时间：2026年 6月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事王德成
6．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,920 人，代表有表决权的股份4,460,126,134股，占公司有表决权股份总数的 51.4899%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 36 人，代表有表决权的股份3,153,485,399股，占公司有表决权股份总数的 36.4054%。其中
，境内上市内资股（A股）股东及股东代表 35人，代表有表决权的股份 1,801,465,583股，占公司有表决权股份总数的 20.7970%；
境外上市外资股（H股）股东及股东代表 1人，代表有表决权的股份 1,352,019,816股，占公司有表决权股份总数的 15.6084%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 1,884 人，代表有表决权的股份1,306,640,735股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。其
中，A股股东及股东代表共 1,884人，代表有表决权的股份 1,306,640,735股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。
出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2025 年度股东会
议案表决结果统计表》）：
1．关于公司 2025年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
2．关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
3．关于公司 2025年度财务报告及审计报告的议案
该议案获得通过。
4．关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案
该议案获得通过。
5．关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
该议案获得通过。
6．关于公司 2025年度利润分配的议案
为积极回报股东并综合考虑公司实际经营情况，公司 2025年度利润分配方案为：以目前公司享有利润分配权的股份总额 8,662,
144,621股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.74 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。
2025年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以 A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配
权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
该议案获得通过。
7．关于授权董事会向公司股东派发 2026年度中期股息的议案决议授权董事会在公司 2026年度股东会之前，不时向公司股东支
付董事会认为公司的盈利情况容许的 2026年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。
该议案获得通过。
8．关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案
决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构，聘期自公司 2025年度股东会决议通过
之日至公司 2026 年度股东会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
9．关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度内部控制审计服务机构的议案
决议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2025 年度股东会决议
通过之日至公司 2026年度股东会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
10．关于改变部分募集资金用途的议案
该议案获得通过。
11．关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案
张博女士的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审查无异议。该议案获得通过，张博女士当选为公司独立非执行董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议由两名股东代表进行了计票，香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、独立非执行董事述职
本次会议听取了公司独立非执行董事做 2025年度述职报告。《潍柴动力股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》已于 2026
年 3月 27日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、宋悦
3．结论性意见：“公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《
公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
七、备查文件
1．公司 2025年度股东会会议决议；
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c943f7f1-1dcb-4425-bc87-b2bfe61182a5.PDF
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2026-06-22 17:59│潍柴动力（000338）：2025年度股东会的法律意见书
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致：潍柴动力股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师
事务所（以下简称“本所”）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2026年 6月 22日召开
的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了
必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2026年 3月 26日召开的七届六次董事会会议决议，董事会于 2026年 5月 29日在《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东会的通知。另亦按照香
港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东会的股东通告。
本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2026年 6月 22日 14:50开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事王德成先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 22日上午 9:15～9:25，9:30～1
1:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 22 日上午9:15至下午 3:00期
间的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 6月 15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股
股东或其委托代理人有权参加本次股东会。2026年 6月 22日名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司 H股股东名册上的 H股
股东或其委托代理人有权参加本次股东会。
经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 36人，所代表有表决权的股份为 3,153,485,399 股，占
公司有表决权股份总数的36.4054%；其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表 35人，代表有表决权的股份 1,801,465,583股，
占公司有表决权股份总数的 20.7970%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表 1人，代表有表决权的股份 1,352,019,816 股，占
公司有表决权股份总数的 15.6084%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 1,884人，所代表的股份为 1,306,6
40,735股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。H股股东及股东代理人资格由香港中央证券
登记有限公司协助公司予以认定。参加本次股东会的其他人员还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，在
通过网络投票系统进行投票的股东和 H股股东及股东代理人资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，该等
人员均有资格出席或列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了下列议案：
1．关于公司 2025年度董事会工作报告的议案
2．关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案
3．关于公司 2025年度财务报告及审计报告的议案
4．关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案
5．关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
6．关于公司 2025年度利润分配的议案
7．关于授权董事会向公司股东派发 2026年度中期股息的议案
8．关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构的议案
9．关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度内部控制审计服务机构的议案
10．关于改变部分募集资金用途的议案
11．关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案
议案 4、6-11对中小投资者表决单独计票。本次股东会选举一名独立非执行董事，不适用累积投票制。
上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、香港中央证券登记
有限公司委任代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权
，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。
具体表决结果详见后附《潍柴动力 2025年度股东会议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，本次股东会的每项议案
均获有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/04078973-bd57-4278-88e3-4674fb6f185d.PDF
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2026-05-28 16:43│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2025年度股东会的通知
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）定于 2026年 6月 22日召开 2025年度股东会（下称“本次会议”），现将本次会议情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．公司七届六次董事会会议已审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026年 6月 15日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 6月 15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东或其委托代
理人，有权出席公司本次会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发
送通知）。
（3）凡有权出席股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现
场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）公司董事、高级管理人员。
（5）公司聘请的律师及相关机构人员。
8．会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案 √
3.00 关于公司 2025年度财务报告及审计报告的议案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬 √
方案的议案
5.00 关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理 √
人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于公司 2025年度利润分配的议案 √
7.00 关于授权董事会向公司股东派发 2026年度中期股 √
息的议案
8.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构的议 √
案
9.00 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2026年度内部控制审计服务机构的议案
10.00 关于改变部分募集资金用途的议案 √
11.00 关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案 √
议案 4、6-11将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。议案 4作为利益相关方的相关股东应回避表决。独立非执行董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次会议选举一名独立非执行董事，不适用累积投
票制。
另，本次会议将听取公司独立非执行董事做 2025年度述职报告等事项。
以上议案已经公司七届六次董事会会议、七届七次董事会会议及2026年第四次临时董事会会议审议通过，现提交至本次会议审议
及批准。以上议案的相关内容请见公司于 2026年 3月 27日、2026年 4月30日及 2026年 5月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
2．法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东会报名系统完成本次会议的登记报名。请于 2026年 6月 18日 17:00前通
过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件
。
（1）股东会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1ykRknlmwSI（2）股东会报名系统登录二维码：
（二）登记地点
公司资本运营部（山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲）
（三）会议联系方式及其他事项
1．联 系 人：王丽、吴迪
联系电话：0536-2297056、0536-2297068
传 真：0536-8197073
邮 编：261061
2．本次会议预期半天，与会股东食宿自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司七届六次董事会会议决议；
2．公司七届七次董事会会议决议；
3．公司 2026年第四次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/50fb7f15-c2f4-4928-bc78-6f0776ace2e3.PDF
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2026-05-28 16:42│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于独立非执行董事变更的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到蒋彦女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，蒋彦女士因任期即将届满原因，申请辞去公司独立非执行董事，董事会审核委员会主
席、薪酬委员会主席、提名委员会委员和环境、社会及管治（ESG）委员会委员等职务。辞去上述职务后，蒋彦女士将不再担任公司
（含控股子公司）任何职务。
经公司 2026 年第四次临时董事会会议审议通过，同意增补张博女士为公司第七届董事会独立非执行董事，该事项尚需提交公司
股东会审议，张博女士经公司股东会选举为独立非执行董事后，将同时接任董事会审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委
员和环境、社会及管治（ESG）委员会委员等职务，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
因蒋彦女士的辞职将导致公司独立非执行董事人数低于董事会成员总数的三分之一，且公司独立非执行董事中缺少会计专业人士
，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，蒋彦女士的辞职待上述增补新的独立非执行董事程序履行完毕后生效。在此之前
，蒋彦女士将继续履行其独立非执行董事及在董事会专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，蒋彦女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋彦女士在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7f48215c-9240-45f2-9925-ad0735f9eff3.PDF
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2026-05-28 16:42│潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事候选人声明与承诺
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潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/69f03d1f-eaa4-4dba-9d12-33c0ee341bba.PDF
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2026-05-28 16:42│潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事提名人声明与承诺
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潍柴动力（000338）：潍柴动力独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/03502c37-87a8-4aac-b3b9-5e6846a6909b.PDF
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2026-05-28 16:41│潍柴动力（000338）：潍柴动力2026年第四次临时董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年5月25
日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年5月28日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案
同意选举张博女士（简历见附件）为公司独立非执行董事，张博女士经公司股东会选举为独立非执行董事后，将同时接任董事会
审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委员和环境、社会及管治（ESG）委员会委员等职务，任期自股东会决议作出之日起
至第七届董事会届满之日止。张博女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。提名张博
女士为公司独立非执行董事候选人的议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会
审议及批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b9113a8f-cf01-4937-a041-3c4b9b6c7858.PDF
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2026-05-26 16:46│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份注销完成暨股份变动的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临时
股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份
的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日、 2025年 10月 18日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份
价格上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
截至2026年5月19日，公司本次回购股份方案已实施完毕。近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了本次
回购股份注销的申请。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次回购股份注销手续。现
将有关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，具体内容详见公司于2025年6月24日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于首次实施回购公司部分A股股份的公告》。在回购
股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的
信息披露义务。
截至2026年5月19日，本次回购股份方案回购期限已届满，实际回购区间为2025年6月23日至2025年9月4日，公司通过回购专用证
券账户使用自有资金及自筹资金（股票回购专项贷款），以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份50,252,475股，占公司本次注销
前总股本的0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（
不含交易费用）。回购股份金额已达回购股份方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，本次回购股份方案已实施完毕。具体
内容详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股
股份实施结果暨股份变动的公告》。
二、回购股份注销情况
公司本次注销的回购股份数量为50,252,475股，与公司实际回购的股份数量一致。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销手续。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的规
定。
三、本次注销完成后公司股本结构的变化
本次回购股份注销完成后，公司股份总数减少50,252,475股，总股份数变更为8,662,144,621股。
证券类别 变动前股份数量 本次变动增 变动后股份数量
数量（股） 比例 减（+，-股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 1,765,871,199 20.27 1,765,871,199 20.39
1．人民币普通股 1,765,871,199 20.27 1,765,871,199 20.39
二、无限售条件股份 6,946,525,897 79.73 -50,252,475 6,896,273,422 79.61
1．人民币普通股 5,003,485,897 57.43 -50,252,475 4,953,233,422 57.18
2．境外上市的外资股 1,943,040,000 22.30 1,943,040,000 22.43
合计 8,712,397,096 100.00 -50,252,475 8,662,144,621 100.00
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次
回购股份注销实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
五、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定，及时办理注册资本变更及《公司章程》修改的工商变更登记、备案等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d156e2b0-8872-4b75-bedd-571b2c87c443.PDF
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2026-05-20 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份实施结果暨股份变动的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临时
股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份
的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日、 2025年 10月 18日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份
价格上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案回购期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，具体内容详见公司于2025年6月24日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于首次实施回购公司部分A股股份的公告》。在回购
股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的
信息披露义务。
截至2026年5月19日，本次回购股份方案回购期限已届满，实际回购区间为2025年6月23日至2025年9月4日，公司通过回购专用证
券账户使用自有资金及自筹资金（股票回购专项贷款），以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份50,252,475股，占公司目前总股
本的0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不含交
易费用）。回购股份金额已达回购股份方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，均符合公司2025年第四次临时董事会会议、2025年
第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议审议通过的回购股份方案，实际执行情况与披露的回购
股份方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影
响。本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市
公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股本结构变动情况
公司本次累计回购的股份50,252,475股将全部予以注销并减少公司注册资本。按照公司目前的股本结构计算，本次回购股份全部
注销后，预计股本结构变动情况如下：
证券类别 变动前股份数量 本次变动增减 变动后股份数量
数量（股） 比例 （+，-股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 1,765,864,074 20.27 1,765,864,074 20.39
1．人民币普通股 1,765,864,074 20.27 1,765,864,074 20.39
二、无限售条件股份 6,946,533,022 79.73 -50,252,475 6,896,280,547 79.61
1．人民币普通股 5,003,493,022 57.43 -50,252,475 4,953,240,547 57.18
2．境外上市的外资股 1,943,040,000 22.30 1,943,040,000 22.43
合计 8,712,397,096 100.00 -50,252,475 8,662,144,621 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体以实际注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理结果为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本，公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回
购的股份，依法办理工商变更登记等事宜。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f16542b3-cff2-4e64-bc53-285e8e0dd914.PDF
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2026-05-13 16:17│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注
微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。
届时公司财务总监王翠萍女士、董事会秘书王丽女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、
股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/43ede63e-2955-4dd2-9505-efb37c8a715f.PDF
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2026-05-06 17:01│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限已由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格
上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股，占公司目前总股本的
比例约为0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不
含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/52e5b588-47dd-4096-816d-635466b0a0fe.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见
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潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9170148b-45be-487f-a7f4-11285ef6d585.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：2026年一季度报告
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潍柴动力（000338）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58d910b1-2eb4-48a6-9371-72f51a7755d0.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力七届七次董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日下午2:30，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公
司会议室召开了七届七次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026年 4月 15日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 14名
，实际出席会议董事 14名，其中 12名董事亲自出席会议，董事袁宏明先生书面委托董事长马常海先生，董事马旭耀先生书面委托董
事王德成先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事袁宏明先生、马旭耀先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过
公司董事会成员半数，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决
议：
一、关于公司 2026 年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司 2026年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、关于改变部分募集资金用途的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议
及批准。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用
途的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/57230001-0270-4ecf-b4ad-7a82d5aa3e2b.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/773609dc-89f2-41c7-a8b1-97782242489c.PDF
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2026-04-01 15:51│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限已由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格
上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股，占公司目前总股本的
比例约为0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不
含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/282f82e7-afc3-499b-8489-467ea091e0b2.PDF
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2026-03-27 00:32│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/810a800f-44a3-48e1-803f-7ebca37d7830.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项说明
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7ed85b7-4c6b-418a-aa43-3e2a76fe5156.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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潍柴动力（000338）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e121c769-6ce8-4e4f-92ed-60d91a184c7c.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：2025年年度审计报告
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潍柴动力（000338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eb35ab8b-3808-4179-ad40-f264dc83d114.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度内部控制审计报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d9ff522-996a-4977-b18c-1f136e3e2489.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展委托理财业务的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展委托理财业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf3b4b2c-0a69-458b-a363-3af26cf4fc82.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（赵福全 已离任）
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（赵福全 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/761b06cc-33e8-4865-a3ef-90508e6c4540.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（徐兵）
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各位股东：
作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，有效发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，为董
事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2025年度履职总
体情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人徐兵，中国籍，1971年 6月出生，浙江大学流体传动及控制专业学士、硕士，机械电子工程专业博士；现任本公司独立董事
，浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，机械工程学院常务副院长，流体动力基础件与机电系统全国重点实验室常务副主任等职
；历任浙江大学机械工程学院机械电子工程系主任、机械电子控制工程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精
密集团有限公司独立非执行董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江苏威博液压股份有限公司独立董事，浙矿重工股份有
限公司独立董事等职。
（二）不存在影响独立性的情况
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
本人积极参加公司召开的股东会、董事会，以勤勉尽责为准则，认真审读了会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论过程
，提出合理建议，在董事会的正确、科学决策中贡献了积极力量。
2025年度，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 次数
次数 次数 事会会议
徐兵 10 0 9 1 0 否 4
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1．审核委员会
报告期内，公司董事会审核委员会共计召开 4次会议，本人作为公司董事会审核委员会委员，亲自出席了委员会全部会议，本着
勤勉尽责、实事求是的原则，对审计机构提交的审计意见进行仔细审阅，有效发挥了审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了
作为审核委员会委员的责任与义务。
2．独立董事专门会议
报告期内，公司独立董事专门会议共计召开 6次会议，本人亲自出席了全部会议，对公司的关联交易及分拆子公司雷沃至香港联
交所上市事项进行认真审阅，切实履行了监督职责。
（三）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1．未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2．未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
3．未有提议召开董事会会议的情况；
4．未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，全面深入了解审计的真实准确情况，听取审计及内部控制审
计报告、内部审计工作计划等内容，与年审会计师就公司审计情况进行了多次交流沟通，与会计师事务所就年报审计计划安排、重点
关注事项等进行沟通达成一致意见，跟踪并督促财务报告编制与年度审计进度情况，确保会计师在审计结果客观公正的前提下按时保
质完成年审工作。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注
相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人在审议相关事项时，不受公司和主要股东
的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 20天，包括利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议的机会了解公司的整体运行
、财务管理和内部控制执行情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，
促进公司管理水平提升。同时，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，
使本人能做出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司审议通过了与潍柴控股集团有限公司、山东重工财务有限公司、陕西汽车集团股份有限公司、潍柴动力空气净化
科技有限公司、潍柴新能源动力科技有限公司等多项日常关联交易议案。上述关联交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项
报告期内，公司审议通过了关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案，公司实际控制人山东重工集团有限公司本次
延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相
关方承诺》等相关规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的披露
报告期内，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
2024 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映
了公司的实际情况。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，审议通过了公司高级管理人员变动、选举独立董事候选人等议案并完成了执行董事的选举工作。公司上述变动及选举
流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（五）聘用会计师事务所
报告期内，公司审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构、续聘和信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计服务机构的议案。上述会计师事务所在审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司实际情况，并且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，续聘上述会计师事务所是公司综合考
虑审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定。
（六）高级管理人员薪酬及股权激励解除限售事项
报告期内，公司审议通过了关于提取 2024 年度公司高管及核心人员经营奖励的议案，决议提取 2024年度公司高管及核心人员
经营奖励，并由董事会薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。股权激励方面，公司审议通过了 2023年 A股限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，本次拟解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效。本次解除限售事宜符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
（七）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，主动深入了解公司
生产经营情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的稳健发展建言献策；积极出席股东会、董事会及其专门委员会，对各项议案
进行认真审议,客观做出判断并审慎表决，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将积极参加公司董事会和股东会会议，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》和《独立董事工作制度》的规定，切实履行好独立董事的职责，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提
出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。
谢谢大家！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/35706bf7-cbb6-4f70-bf38-90b396da8c54.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（迟德强）
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（迟德强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/205f960c-2e77-4611-80c8-3cabfe8d6a28.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（陶化安）
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（陶化安）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（蒋彦）
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（蒋彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5c757a15-86b8-452f-a6f8-494aed4e394d.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总 则
第一条 为进一步完善潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机
制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
和《潍柴动力股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事和职工代表董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理
人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）按劳分配与责、权、利统一原则；
（三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经营业绩相结合的原则；
（四）与公司长远利益相结合原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪酬标准、公司经营业绩、外部
市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬委员会是对董事、高级管理人员进行考核并拟定薪酬的管理机构。
第六条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司相关职能部门负责公司董事、高级管理人
员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事的薪酬构成：
（一）执行董事：在公司担任除董事职务外的其他职务的执行董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与
考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持股计
划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（二）非执行董事：非执行董事领取固定的非执行董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（三）独立非执行董事：独立非执行董事领取固定的独立非执行董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（四）职工代表董事：公司职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪
酬，不再领取董事津贴。第九条 公司高级管理人员的薪酬构成由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：
（一）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；
（二）绩效薪酬以公司月度/年度经营目标和个人月度/年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 公司可以经审计的母公司税后净利润，提取
不超过该额度 5%的比例向高级管理人员及核心人员（包括公司重要岗位的管理、技术、业务人员、子公司的主要高级管理人员及董
事会薪酬委员会认为应当适用的其他人员）发放绩效薪酬。绩效薪酬由薪酬委员会进行综合考核，主要考虑公司的经济效益以及高级
管理人员及核心人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。非执行董事、独立非执行董事津贴于股东会通过其任职
决议之日起的次月按月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应当根据本条规定启动薪酬调整与追
索机制，并由董事会/薪酬委员会（或其授权机构）审议决定，采取一项或多项措施：对尚未发放或尚未归属的绩效薪酬及中长期激
励进行扣减、暂停、取消，以及对已发放或已归属的部分或全部绩效薪酬及中长期激励进行追索/追回。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
（二）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚；
（三）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（四）公司或监管部门机构认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职的；
（六）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。上述措施适用于董事、高级管理人员的年度绩效薪酬
以及中长期激励（包括但不限于现金奖金、股权/期权等权益类激励及其他与绩效挂钩的报酬）。公司在法律法规允许范围内，可对
已支付/已归属的相关款项依法追索，必要时可采取抵扣、返还、追偿等方式实现追索。
公司发生财务错报并对财务报告进行追溯重述（包括但不限于会计差错更正、重大错报更正或监管要求重述）时，公司应当及时
对相关董事、高级管理人员的年度绩效薪酬及中长期激励进行重新评估与追溯调整；对基于错误财务数据或其他重大不当行为而多计
提、多发放或已归属的部分，公司应当相应采取措施并实施追回超额发放/超额归属部分。
第五章 薪酬调整
第十四条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应调整。当经营环境或外部条件发
生重大变化时，可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，报
董事会批准。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司经营成果及盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第六章 附 则
第十六条 董事、高级管理人员履行职责（如出席公司董事会和股东会）所需合理费用由公司承担。
第十七条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定结合公司
实际情况处理。本制度与不时颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定相冲突的，
以法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7e43e0a-7f15-4b65-8c7d-09a3eee668bb.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度利润分配预案的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：独立董事独立性的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会就公司在任独立董事蒋彦、迟德强、徐兵、陶化安、张伟丽的独立性情况进行了评
估，出具专项意见如下：
经核查独立董事蒋彦、迟德强、徐兵、陶化安、张伟丽的任职情况及其签署的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于独立性自查
情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《
公司章程》等对独立董事独立性的要求，在其任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b816e7e2-8bd1-4100-93af-d4904f527983.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力董事会审核委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力董事会审核委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c25f76a-0c8b-4fbe-ab41-91e598bf6a49.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开了七届六次董事会会议（下称“本次会议”），审
议了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
。
根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《潍柴动力股份有限公司薪酬委员会工作细则》的相关规定，参照公司所
处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司七届六次董事会会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1．执行董事
在公司担任除董事职务外的其他职务的执行董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取
相应的薪酬，不再领取董事津贴。
2．非执行董事
非执行董事比照独立董事领取津贴为人民币20万元/年（税前）。
3．独立非执行董事
独立非执行董事的津贴标准为人民币20万元/年（税前）。
4．职工代表董事
职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励收入等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）在公司担任除董事职务外的其他职务的执行董事基本薪酬、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核
制度考核发放；未担任其他职务的非执行董事、独立非执行董事津贴按月发放。
（四）董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营情况等进行适当调整。
（五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效；董事薪酬方案
尚需提交公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c1c48924-e276-44cb-9c2b-9020b7289299.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度计提资产减值准备的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备（下称“本次计提资产减值准备”）。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司 2025年的应收账款、其他应收
款、存货、合同资产、商誉、使用寿命不确定的无形资产、存在减值迹象的固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了减值测
试，对应收款项的预期信用损失，各类存货的可变现净值，固定资产、无形资产、商誉和长期股权投资的可收回金额等进行了充分的
评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
根据测试结果，公司 2025年计提减值准备合计人民币 117,950.50万元，其中计提信用损失准备人民币-7,695.62 万元，存货跌
价准备人民币 88,492.55万元，合同资产减值准备人民币 851.95万元，固定资产、无形资产及在建工程减值准备人民币 35,292.27
万元，使用权资产减值准备人民币 665.00万元，长期股权投资减值准备人民币 344.35万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2025年归属于上市公司股东的净利润金额人民币 45,038.34 万元，减少公司 2025年归属于上
市公司股东的所有者权益金额人民币 45,038.34万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符合公司
的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2b7ed893-09b8-4e74-a730-fde9e4f92198.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度内部控制评价报告
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潍柴动力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（下称“企业内部控制规范体系”），结合潍柴动
力股份有限公司（下称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审核委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审核委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、
各分（子）公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的92%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：研究与开发、销售业务、信息系统、工程项目、内部信息传递、资金活动、采购业务
、资产管理、组织架构、发展战略、人力资源、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理；重点关注的高风险领域主要
包括：研究与开发、销售业务、信息系统、工程项目、内部信息传递、资金活动、采购业务、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制监督与评价
2025年，公司进一步打造牢固的风险控制三道防线，各司其职，充分发挥风险控制作用：
1．相关职能部门和分子公司。2025年，流程与IT部组织推进流程所有部门开展季度流程自评，涉及18个业务域1200多项职能流
程；开展流程优化提升专项行动，及时发现与实际业务不相符的制度流程规定，全年共组织完成700余条制度流程修订发布任务；定
期开展端到端流程评价，年内实现评价全覆盖，持续优化提升内控体系有效性。
2．风险管理部门。2025年，法务合规部持续开展年度风险评估工作，对前十大风险进行重点监控；推进子公司“三合”能力专
项提升工作，不断完善各子公司“三合”体系构建，持续提升子公司风险防范能力和经营水平；开展合规风险培训、高风险业务合规
审查，持续符合ISO37301合规管理体系认证与ISO37001反商业贿赂合规体系认证要求，切实提升企业风险防控能力。
3．审核委员会和内部审计部门。2025年，审计部持续开展内部控制评价工作，丰富内控审计内容方法，与专项审计回头看、外
部审计问题整改相结合，聚焦重点领域，全面揭示公司运营及内部控制风险；拓展境外审计覆盖度，完成了东南亚、欧洲、美洲等区
域9家子公司及6家办事处的内部审计工作，促进境外公司管理水平提升。常态化开展绩效审计、经济责任审计、工程审计，力求全面
控制风险。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价管理流程》《内部控制
自我评价手册》等内部制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：潜在错报和漏报金额大于税前利润5%。
②重要缺陷：潜在错报和漏报金额大于税前利润2.5%但小于5%。
③一般缺陷：潜在错报和漏报金额小于上述标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹
象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告进行更正和追溯、当期财务报
表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审核委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效、董事和高级管理层
的舞弊行为、风险管理职能无效、控制环境无效、重大缺陷在合理期间未得到及时整改。
②重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重
要性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.25%、销售收入0.5%或税前利润5%。
②重要缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额0.125%、销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准。
③一般缺陷：可能导致的直接损失小于上述标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标。
②重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响和目标偏离。
③一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度末未完
成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度末
未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/51cb4e83-ee06-4b50-a2e0-f7dcae4c5b09.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/96c58d4d-dceb-4945-8d55-e015edb10d06.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2eee3761-4b2e-4edb-a4a6-874f01669989.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展衍生品交易业务的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/edba90fd-f578-4b71-8ccb-8c02bba66e89.PDF
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2026-03-26 20:57│潍柴动力（000338）：和信会计师事务所关于潍柴动力募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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潍柴动力（000338）：和信会计师事务所关于潍柴动力募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38574341-3819-4a1b-9101-b4e7bf6d995e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│潍柴动力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256493.PDF
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2026-03-27│潍柴动力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037559.PDF
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2025-10-31│潍柴动力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776059.PDF
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2025-08-30│潍柴动力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626777.PDF
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2025-04-30│潍柴动力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223414237.PDF
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2025-03-28│潍柴动力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927979.PDF
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2024-10-31│潍柴动力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571892.PDF
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2024-08-23│潍柴动力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952067.PDF
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2024-04-30│潍柴动力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906524.PDF
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