公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 23:47│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于高管变动的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到曲洪坤女士提交的书面辞职申请。曲洪坤女士因工作变动，申请辞去
公司财务总监职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
2024 年 11 月 11 日，公司 2024 年第八次临时董事会会议已批准曲洪坤女士的辞职申请，并同意聘任王翠萍女士任公司财务
总监职务，任期自该董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，曲洪坤女士持有公司股份 300,000 股，约占公司股份总额的 0.0034%，上述股份均为公司 2023 年 A 股限
制性股票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《潍柴动力股份有限
公司 2023年 A 股限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对其持有的股权激励限制性股票予以回购注销。
公司董事会对曲洪坤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/771a5a18-ff4b-427d-9819-43fa49af4c26.PDF
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2024-11-11 23:26│潍柴动力（000338）：潍柴动力2024年第八次临时董事会会议决议公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2024年第八次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/d0fa3478-5fd9-458b-a890-650797b8f48a.PDF
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2024-11-11 23:25│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨
│关联交易的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的公告。
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2024-10-31 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”）定于 2024年 11月 22日（星期五）召开 2024年第二次临
时股东大会（下称“本次会议”），现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司七届二次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 22日下午 2:50开始。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日的交易时
间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 22日上午
9:15至下午3:00期间的任意时间。
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同
一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第
一次有效投票表决为准。
6．股权登记日：2024年 11月 15日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至 2024年 11月 15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股
股东或其委托代理人，有权出席公司 2024年第二次临时股东大会会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行
发送通知）。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出
席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员。
（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
二、会议审议事项
2024年第二次临时股东大会议案名称及编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限 √
公司及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提
供劳务、技术相关服务等关联交易的议案
2.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限 √
公司及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接
受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
3.00 审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传 √
动集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售传动零
部件、相关产品及提供劳务服务等关联交易的议案
4.00 审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传 √
动集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购传动零
部件、相关产品及接受劳务服务等关联交易的议案
5.00 审议及批准关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车 √
集团有限公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零
部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以
及提供相关服务等关联交易的议案
6.00 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团 √
有限公司及其附属（关联）公司采购汽车、汽车零部件
及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接
受相关服务等关联交易的议案
7.00 审议及批准关于调整公司及其附属公司向潍柴（潍坊） √
燃气动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务
及相关产品及服务关联交易的议案
以上议案已经公司七届二次董事会会议审议通过，现提交至本次会议审议及批准。
本次会议审议的所有议案均属于关联/关连交易，有关的关联股东/作为关连人士的股东及其联系人应回避表决。同时，所有议案
将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
以上议案的相关内容请见公司于 2024年 8月 23日刊载于《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授
权委托书出席。
2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书
面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他
组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公
证的授权书或者其他授权文件须于 2024 年 11 月 20 日 17:00 前送达本公司资本运营部。
3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完成本次会议的登记报名。请于 2024 年 11 月 20 日 17:0
0 前通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所
需附件。
（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1iURlZULdYs（2）股东大会报名系统登录二维码：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流
程请参见附件一。
五、其他事项
1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲（潍柴动力工业园东正门）。
3．联 系 人：王丽、吴迪
联系电话：0536-2297056、0536-2297068
传 真：0536-8197073
邮 编：261061
4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
公司七届二次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a783aa52-b5b7-4e7e-9965-65cd5e4fbda7.PDF
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2024-10-31 00:00│潍柴动力（000338）：2024年三季度报告
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潍柴动力（000338）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/07492c9d-5146-49ea-a437-12f6443d60b8.PDF
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2024-10-31 00:00│潍柴动力（000338）：董事会决议公告
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潍柴动力（000338）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1268f15c-4fb3-4f9d-af4f-b55895397905.PDF
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2024-10-31 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于变更董事会秘书的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e7f0127a-ab38-478d-9c97-c752e2c9d376.PDF
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2024-10-11 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力2024年度中期A股分红派息实施公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2024年度中期A股分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/eab23493-3236-4bd1-bf4a-211f4979c86b.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/fbcc4a00-c4e5-41cc-bec4-26ec0a705950.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：半年报监事会决议公告
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潍柴动力（000338）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/37dede29-059e-4958-a58c-cf7eda969682.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：半年报董事会决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日下午 2:00，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
公司会议室召开了七届二次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席本次会议董事
14 名，实际出席本次会议董事 14 名，其中 10 名董事亲自出席本次会议，董事王德成先生、独立董事赵福全先生均书面委托独立
董事迟德强先生，董事 Richard Robinson Smith 先生、Michael Martin Macht 先生均书面委托独立董事蒋彦女士对董事会所有议
案代为投票。经审查，董事王德成先生、Richard Robinson Smith 先生、Michael Martin Macht 先生，独立董事赵福全先生的授权
委托合法有效。本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数14人，其中13票赞成，0票反对，1票弃权，决议通过公司2024年半年度报告全文及摘要。
董事袁宏明先生弃权理由如下：
《潍柴动力股份有限公司2024年半年度报告》提及：“陕汽集团在与湘火炬出资设立陕重汽时，……，陕汽集团的重型汽车整车
产品的生产销售资质应当由陕重汽继受，但由于‘德隆系’危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合促
成上述资质依法变更事宜”，袁宏明先生对以上内容有异议。主要原因为：
1．陕西汽车集团股份有限公司（下称“陕汽集团”）向陕西省发展和改革委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会两
次报送了相关请示，均未取得批示；
2．生产资质属于国家行政许可行为，除法定可转让的情形外均不可转让、出资，且生产资质不属于上述例外可转让的情形，因
此，根据《中华人民共和国民法典》的规定，该承诺函自始无效。
针对董事袁宏明先生的上述理由，公司董事会其他董事成员一致认为：
公司2024年半年度报告有关陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质依法变更至陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）事宜
的承诺披露内容准确无误。该等披露事项在公司2007年A股上市文件中及其后相关定期报告（除2022年半年度报告及2023年年度报告
董事袁宏明先生亦弃权外）及临时公告中予以披露至今（具体详见公司已披露的公告），均经全体董事忠实勤勉尽责审核，并签署确
认同意书面意见。
根据2002年陕重汽注册成立时的合作背景及湘火炬汽车集团股份有限公司（下称“原湘火炬”，已由公司吸收合并承继权利）与
陕汽集团签订的《合资协议》《合资合同》的约定，2007年公司首次发行A股上市暨吸收合并原湘火炬时陕汽集团作出的承诺，以及2
014年陕汽集团对中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书作出的书面回复，陕汽集团自始认为其名下重型汽车整车
产品的生产销售资质应当然由陕重汽继受，且自始不可撤销地承诺依法在具备条件时将其名下重型汽车整车生产销售资质变更至陕重
汽，该等事实一直存续且陕汽集团一直负有合同承诺法律义务，陕汽集团承诺自始有效。
《潍柴动力股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
。
二、审议及批准公司实施 2024年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及公司2023年度股东周年大会的授权，董事会同意公司2024年中期利润分配方案为：暂以2024年6月3
0日公司享有利润分配权的股份总额 8,717,561,296 股（公司总股本8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数量8,995,525股）为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.72元（含税），不以公积金转增股本。
2024年中期分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分
配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马常海先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议及批准关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术
相关服务等关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、张良富先生回
避表决该事项。
本议案实际投票人数 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议及批准。
六、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术
相关服务等关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、张良富先生回
避表决该事项。
本议案实际投票人数 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议及批准。
七、审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售传动零部件、相关产
品及提供劳务服务等关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马旭耀先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议及批准。
八、审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购传动零部件、相关产
品及接受劳务服务等关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马旭耀先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议及批准。
九、审议及批准关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产
品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数 12 人，其中 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议及批准。
十、审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、
发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数 12 人，其中 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议及批准。
十一、审议及批准关于调整公司及其附属公司向潍柴（潍坊）燃气动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品
及服务关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项
。
本议案实际投票人数 10 人，其中 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议及批准。
上述议案五至议案十一具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日
常持续性关联交易公告》。
十二、审议及批准关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召开相关事项将另行通知。
本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/6e6692f1-621c-458d-af3d-222cc894df71.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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潍柴动力（000338）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/6d0bbec4-7b53-44a3-9347-5c444cf1b9d3.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/fab36549-3f9d-45bc-8caf-5304964078e6.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于山东重工集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于山东重工集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/123ed30e-0ef5-4365-89e2-24c5bacfa465.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于香港办公地址变更的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于香港办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/90ec9087-8f77-488d-8de2-d827b591d5a1.PDF
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2024-08-23 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于会计
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