公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:17 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 17:01 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力七届七次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告 │
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│2026-04-01 15:51 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告 │
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│2026-03-27 00:32 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-03-26 21:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项│
│ │说明 │
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│2026-03-26 21:00 │潍柴动力（000338）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-05-13 16:17│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注
微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。
届时公司财务总监王翠萍女士、董事会秘书王丽女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、
股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/43ede63e-2955-4dd2-9505-efb37c8a715f.PDF
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2026-05-06 17:01│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限已由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格
上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股，占公司目前总股本的
比例约为0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不
含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/52e5b588-47dd-4096-816d-635466b0a0fe.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见
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潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9170148b-45be-487f-a7f4-11285ef6d585.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：2026年一季度报告
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潍柴动力（000338）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58d910b1-2eb4-48a6-9371-72f51a7755d0.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力七届七次董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日下午2:30，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公
司会议室召开了七届七次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026年 4月 15日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 14名
，实际出席会议董事 14名，其中 12名董事亲自出席会议，董事袁宏明先生书面委托董事长马常海先生，董事马旭耀先生书面委托董
事王德成先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事袁宏明先生、马旭耀先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过
公司董事会成员半数，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决
议：
一、关于公司 2026 年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司 2026年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、关于改变部分募集资金用途的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议
及批准。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用
途的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/57230001-0270-4ecf-b4ad-7a82d5aa3e2b.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/773609dc-89f2-41c7-a8b1-97782242489c.PDF
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2026-04-01 15:51│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限已由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格
上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股，占公司目前总股本的
比例约为0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不
含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/282f82e7-afc3-499b-8489-467ea091e0b2.PDF
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2026-03-27 00:32│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/810a800f-44a3-48e1-803f-7ebca37d7830.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项说明
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7ed85b7-4c6b-418a-aa43-3e2a76fe5156.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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潍柴动力（000338）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e121c769-6ce8-4e4f-92ed-60d91a184c7c.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：2025年年度审计报告
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潍柴动力（000338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eb35ab8b-3808-4179-ad40-f264dc83d114.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度内部控制审计报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d9ff522-996a-4977-b18c-1f136e3e2489.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展委托理财业务的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展委托理财业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf3b4b2c-0a69-458b-a363-3af26cf4fc82.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（赵福全 已离任）
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（赵福全 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/761b06cc-33e8-4865-a3ef-90508e6c4540.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（徐兵）
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各位股东：
作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，有效发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，为董
事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2025年度履职总
体情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人徐兵，中国籍，1971年 6月出生，浙江大学流体传动及控制专业学士、硕士，机械电子工程专业博士；现任本公司独立董事
，浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，机械工程学院常务副院长，流体动力基础件与机电系统全国重点实验室常务副主任等职
；历任浙江大学机械工程学院机械电子工程系主任、机械电子控制工程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精
密集团有限公司独立非执行董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江苏威博液压股份有限公司独立董事，浙矿重工股份有
限公司独立董事等职。
（二）不存在影响独立性的情况
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
本人积极参加公司召开的股东会、董事会，以勤勉尽责为准则，认真审读了会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论过程
，提出合理建议，在董事会的正确、科学决策中贡献了积极力量。
2025年度，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 次数
次数 次数 事会会议
徐兵 10 0 9 1 0 否 4
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1．审核委员会
报告期内，公司董事会审核委员会共计召开 4次会议，本人作为公司董事会审核委员会委员，亲自出席了委员会全部会议，本着
勤勉尽责、实事求是的原则，对审计机构提交的审计意见进行仔细审阅，有效发挥了审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了
作为审核委员会委员的责任与义务。
2．独立董事专门会议
报告期内，公司独立董事专门会议共计召开 6次会议，本人亲自出席了全部会议，对公司的关联交易及分拆子公司雷沃至香港联
交所上市事项进行认真审阅，切实履行了监督职责。
（三）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1．未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2．未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
3．未有提议召开董事会会议的情况；
4．未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，全面深入了解审计的真实准确情况，听取审计及内部控制审
计报告、内部审计工作计划等内容，与年审会计师就公司审计情况进行了多次交流沟通，与会计师事务所就年报审计计划安排、重点
关注事项等进行沟通达成一致意见，跟踪并督促财务报告编制与年度审计进度情况，确保会计师在审计结果客观公正的前提下按时保
质完成年审工作。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注
相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人在审议相关事项时，不受公司和主要股东
的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 20天，包括利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议的机会了解公司的整体运行
、财务管理和内部控制执行情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，
促进公司管理水平提升。同时，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，
使本人能做出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司审议通过了与潍柴控股集团有限公司、山东重工财务有限公司、陕西汽车集团股份有限公司、潍柴动力空气净化
科技有限公司、潍柴新能源动力科技有限公司等多项日常关联交易议案。上述关联交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项
报告期内，公司审议通过了关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案，公司实际控制人山东重工集团有限公司本次
延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相
关方承诺》等相关规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的披露
报告期内，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
2024 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映
了公司的实际情况。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，审议通过了公司高级管理人员变动、选举独立董事候选人等议案并完成了执行董事的选举工作。公司上述变动及选举
流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（五）聘用会计师事务所
报告期内，公司审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构、续聘和信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计服务机构的议案。上述会计师事务所在审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司实际情况，并且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，续聘上述会计师事务所是公司综合考
虑审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定。
（六）高级管理人员薪酬及股权激励解除限售事项
报告期内，公司审议通过了关于提取 2024 年度公司高管及核心人员经营奖励的议案，决议提取 2024年度公司高管及核心人员
经
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