公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：九届四十三次董事会决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：董事会战略委员会工作规则 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：总经理工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：独立董事制度 │
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│2026-10-30 00:00 │许继电气（000400）：董事会秘书工作细则 │
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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重要内容提示：
许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气
装备”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金 1,310 万元，贷款利率 2.3%，贷款期限 3年。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议、九届四十三次董事会审议通过，关联董事回避表决。
公司与中国电气装备及其下属子公司发生的除日常关联交易及关联存贷款以外的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%，本次交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
公司通过控股股东中国电气装备申请获批了 2026 年国有资本经营预算资金1,310 万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出
执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71 号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金
注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公
司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 1,310 万元，通过具备资
质的关联方中电装财务有限公司（以下简称“中电装财司”）向公司发放，贷款期限为 3年，贷款利率为 2.3%，具备条件时依法转
为中国电气装备对公司的股权投资。
（二）关联关系
中国电气装备持有公司股票 386,286,454 股，持股比例为 37.92%，为公司控股股东，中电装财司为中国电气装备的控股子公司
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装
备、中电装财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
1.独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 10 月 28日召开 2026 年第三次独立董事专门会议，会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
2.董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开九届四十三次董事会，3 名关联董事余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回
避表决，公司 5名非关联董事季侃先生、胡四全先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
公司与中国电气装备及其下属子公司发生的除日常关联交易以外的关联交易连续 12 个月累计金额为 6,251.38 万元（含本次交
易），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
二、关联方基本情况
（一）委托人基本情况
1.公司名称：中国电气装备集团有限公司
2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
3.企业类型：有限责任公司(国有控股)
4.法定代表人：李洪凤
5.注册资本：3,000,000 万元人民币
6.成立日期：2021 年 9月 23 日
7.注册地址：上海市静安区康宁路 328 号 1108 室
8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电
业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造
；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施
器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软
件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自
动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
9.最近一年的主要财务指标:截至 2025 年 12 月 31 日，中国电气装备总资产1,839.32 亿元，净资产 822.21 亿元，2025 年
实现营业收入 1,075.70 亿元，净利润 57.60 亿元。
10.主要股东：国务院国有资产监督管理委员会（持股 49.99995%）、中国国新控股有限责任公司（持股 25.00003%）、中国诚
通控股集团有限公司（持股25.00003%）。
11.关联关系：中国电气装备为本公司控股股东。
12.经查询，中国电气装备不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
（二）代理人基本情况
1.公司名称：中电装财务有限公司
2.统一社会信用代码：916101042206063547
3.企业类型：有限责任公司
4.法定代表人：李亚军
5.注册资本：365,500 万元人民币
6.成立日期：1999 年 7月 20 日
7.住所：陕西省西安市高新区唐兴路 7号 C座
8.经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。
9.最近一年的主要财务指标:截至 2025 年 12 月 31 日，中电装财司总资产383.90 亿元，净资产 56.52 亿元，2025 年实现营
业收入 3.11 亿元，净利润 1.64亿元。
10.主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（
持股 5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）、中国西电集团有限公司（
持股 1.04%）。
11.关联关系：中电装财司与本公司同受中国电气装备控制。
12.经公司查询，中电装财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
公司通过控股股东中国电气装备申请获批了国有资本经营预算资金 1,310万元。公司拟接受控股股东中国电气装备以委托贷款方
式向公司拨付国有资本经营预算资金 1,310 万元，贷款利率 2.3%，贷款期限 3年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款利率由双方协商确定，借款利率为 2.3%，不高于贷款市场报价利率（LPR），不高于国内主要全国性商业银行向公
司提供的同期同类贷款利率。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、关联交易协议的主要内容
（一）委托贷款合同
1.合同主体
借款人：许继电气股份有限公司
委托人：中国电气装备集团有限公司
代理人：中电装财务有限公司
2.借款金额：1,310 万元
3.借款用途：用于相关科研项目
4.借款期限：3年
5.借款利率：2.3%
6.借款发放：可以全部或分批提款，各批次提款总额不得超过 1,310 万元，各批次借款起息日为实际提款日，各批次到期日统
一为首批次提款之日起三年。
（二）补充协议
甲方：许继电气股份有限公司
乙方：中国电气装备集团有限公司
丙方：中电装财务有限公司
本次委托贷款的资金来源为许继电气股份有限公司申请的国有资本经营预算资金。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监
督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71 号）的相关规定，甲方通过本合同获取的委托贷款将用于相关科研项目，具备条件时通过
债转股或其他合规方式及时转为股权投资(注册资本)。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于相关项目的顺利实施，提升公司整体运营效率，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展
。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71 号）文件规定，中国电气装备以委托贷款
方式将国有资本经营预算资金拨付给公司。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产
生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1-9 月，公司与中国电气装备及其所属企业累计已发生的日常关联交易总金额为 141,370.72 万元；未超出公司 2025
年第一次临时股东会审议通过的预计金额。截至 2026 年 9月 30 日，公司与中电装财司发生的存款业务余额为531,789.66 万元，
公司与中电装财司发生的贷款业务余额为 0 元。截至本公告披露日，公司与中国电气装备及其所属企业连续 12 个月累计已发生的
除日常关联交易、关联存贷款及本次交易以外的关联交易金额为 4,941.38 万元。
八、备查文件
1.公司九届四十三次董事会决议；
2.公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
3.委托贷款合同及补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/50f25992-9272-4e7a-9d21-4f8102ee706b.PDF
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：九届四十三次董事会决议公告
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一、会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十三次董事会于2026年10月16日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2026
年10月22日发出补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年10月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公
司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董
事3人，委托出席的董事1人），董事余明星先生及独立董事董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；董事张友鹏先生委托董事胡
四全先生出席会议；公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程
》的有关规定。
二、会议审议情况
1.会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过公司《2026 年第三季度报告》；
公司《2026 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以 5票同意、0票反对、0 票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交
易的议案》；
为促进公司相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委
托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金 1,310 万元，贷款利率 2.3%，贷款期限 3年。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以 3票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨
付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
公司 3名关联董事余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司 5名非关联董事表决通过该项议案。
公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。
3.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<独立董事制度>的议案》；
根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《独立董事制度》。
公司《独立董事制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。4.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过公司《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会提名委员会工作细则》。
公 司 《 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》；
根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会战略委员会工作规则》。
公 司 《 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《总经理工作细则》。
公司《总经理工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会秘书工作细则》。
公 司 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《会计师事务所选聘制度》。
公 司 《 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届四十三次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
3.许继电气股份有限公司 2026 年第五次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fc7362a1-7897-4d95-b64a-964a29e86e9e.PDF
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：2026年三季度报告
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许继电气（000400）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8ef6e33e-8ca9-4d12-9aff-946b82eaed65.PDF
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：董事会战略委员会工作规则
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（2026 年 10 月 28 日经公司九届四十三次董事会审议修订）
第一章 总则
第一条 为完善许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，提升董事会决策科学性，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。
第二条 战略委员会对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 战略委员会履行职责时，公司其他董事、高级管理人员及各相关部门应当积极配合，向战略委员会提供的信息应当及时
、真实、准确、完整。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由五名董事组成，其中外部董事占多数，委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委
员因辞职或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务，并由董事会根据本规则规定补足委
员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）组织开展公司长期发展战略规划研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本运作、资本（资源、资产、资质、资信）等经营项目进行研究并
提出建议；
（四）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）对公司年度 ESG 报告进行审议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行监督检查、分析评估，提出调整与改进的建议；
（九）法律法规、《公司章程》、董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会认为有必要时,可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会根据实际需要不定期召开会议。两名及两名以上委员提议或者主任委员认为有必要时，可以召开会议。
第十一条 战略委员会会议至少于会议召开前三日以书面形式或其他方式通知全体委员，原则上应当不迟于战略委员会会议召开
前三日提供相关资料和信息。
若出现特殊情况，需要战略委员会即刻做出决策的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集人应当向委员说
明原因。
第十二条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议审议事项；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议发出通知的日期。
第十三条 战略委员会会议应当由委员亲自出席，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决。委托书中应载明受托人的
姓名、委托事项、授权范围、对审议事项的表决意见和有效期限，并由委托人签名或盖章。
每一名委员最多接受一名委员委托。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议原则上采用现场会议形式召开，在保障委员充分表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 战略委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员及相关部门人员列席会议。
第十六条 战略委员会会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录包括会议召开的时间、地点、主持人
、参加人员、议题，讨论经过和表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律
、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本工作规则由公司董事会制定并负责修订及解释。
第二十二条 本工作规则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/33f6ce65-5a24-4817-90a6-ebe67b6bbd0d.PDF
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：董事会提名委员会工作细则
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（2026年10月28日经公司九届四十三次董事会审议修订）
第一章 总则
第一条 为完善许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员选聘，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《许继电气股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会对董事会负责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核。
第三条 提名委员会履行职责时，公司其他董事、高级管理人员及各相关部门应当积极配合，向提名委员会提供的信息应当及时
、真实、准确、完整。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，委员由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会委员任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员
因辞职或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务，并由董事会根据本细则规定补足委员
人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会主要职责包括：
（一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）就提名或者任免董事事项提出建议；
（四）就聘任或者解聘高级管理人员事项提出建议；
（五）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 提名委员会可根据需要召开会议。两名及两名以上委员提议或者主任委员认为有必要时，可以召开会议。
第十一条 提名委员会会议至少于会议召开前三日以书面形式或其他方式通知全体委员，原则上应当不迟于提名委员会会议召开
前三日提供相关资料和信息。
若出现特殊情况，需要提名委员会即刻做出决策的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集人应当向委员说
明原因。
第十二条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议审议事项；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议发出通知的日期。
第十三条 提名委员会会议应当由委员亲自出席，委员因故不能出席的，可委托其他委员代为表决。委托书中应载明受托人的姓
名、委托事项、授权范围、对审议事项的表决意见和有效期限，并由委托人签名或盖章。
每一名委员最多接受一名委员委托。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议原则上采用现场会议形式召开，在保障委员充分表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员及相关部门人员列席会议。
第十六条 提名委员会会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过
。
第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录包括会议召开的时间、地点、主
持人、参加人员、议题、讨论经过和表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律
、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本工作细则由公司董事会制定并负责修订及解释。
第二十二条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a0185b80-2d1e-4ca8-8274-5b36392eb212.PDF
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：总经理工作细则
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许继电气（000400）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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（2026 年 10 月 28 日经公司九届四十三次董事会审议修订）
第一章 总则
第一条 为建立健全许继电气股份有限公司（下称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《许继电气股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事
及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第三条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司其他董事、高级管理人员及相关部门应当积极配合，向薪酬与考核委员会提供的信
息应当及时、真实、准确、完整。
第四条 本工作细则所称董事为在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员为董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总经济师、总工程师、总法律顾问。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名,委员由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委
员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务，并由董事会根据本细则规定
补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会认为有必要时，可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施；高级管理人员的
薪酬标准须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并至少于会议召开前三日以书面形式或其他方式通知全体委员，原则上应
当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。
若出现特殊情况，需要薪酬与考核委员会即刻做出决策的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集人应当向
委员说明原因。
第十三条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议审议事项；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议发出通知的日期。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应当由委员亲自出席，因故不能出席，可书面委托其他委员代为出席。委托书中应载明受托人
的姓名、委托事项、授权范围、对审议事项的表决意见和有效期限，并由委托人签名或盖章。
每一名委员最多接受一名委员委托。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议原则上采用现场会议形式召开，在保障委员充分
表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 公司相关人员可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，须经与会委员的过半数
通过。
薪酬与考核委员会委员若与讨论事项存在关联关系的，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会
审议。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录包括会议召开的时间、地点、
主持人、参加人员、议题，讨论经过和表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)，独立董事的意见应当在会议记录中载明
。
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法
律、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本工作细则由公司董事会制定并负责修订及解释。
第二十三条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/264fd2b8-94b5-40b0-a054-8b9c37a83fd8.PDF
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：会计师事务所选聘制度
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（2026年10月28日经公司九届四十三次董事会审议修订）
第一章 总则
第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作
质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法
规、部门规章及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及所属子公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所。
第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议同意后，提交董事会审议，
并由股东会决定。公司不得在股东会决定前委任会计师事务所开展年度审计工作。第四条 公司控股股东、实际控制人不得干预审计
委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（二）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策；
（三）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（四）认真执行国家和省有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的执业质量记录；
（五）符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。第三章 选聘会计师事务所的程序及要求
第六条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责：
（一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；
（二）提议启动选聘会计师事务所相关工作；
（三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
（四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；
（五）监督及评估会计师事务所审计工作；
（六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；
（七）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
第七条 公司财务管理部门、内部审计部门等相关部门协助审计委员会进行会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计等
工作进行日常管理；拟订相关工作制度、安排审计业务合同的签订与执行、配合会计师事务所完成约定的工作、收集整理对会计师事
务所工作质量评估的相关信息、与会计师事务所日常沟通联络以及协助提供内、外部管理机构需要的与会计师事务所相关的其他信息
。
第八条 公司选聘会计师事务所可以采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘
方式（如单一选聘），选聘工作应公平、公正进行。
公司采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等选聘方式的，应当通过公司官网等渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本
信息、评价要素、具体评分标准等内容，同时应确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务所有充
足时间获取选聘信息、准备应聘材料。不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定
制选聘条件。选聘结果应当及时公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。
第九条 公司应当对会计师事务所的选聘文件进行评价，并对参与评价人员的评价意见予以记录并保存。
审计委员会应当细化选聘会计师事务所的评价标准，评价要素至少应当包括审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录
、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等。其中，质量管理水平的分值权重应不低于
40%，审计费用报价的分值权重应不高于15%。
第十条 公司评价会计师事务所审计费用报价时，应当将满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选聘
基准价，按照下列公式计算审计费用报价得分：
审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值
第十一条 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的，应当在选聘文件中说明该最高限价的确定依据及合理
性。
第十二条 选聘会计师事务所程序：
（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件、要求、评价要素及标准，并通知公司相关部门开展前期准备、调查、资料
整理等工作；
（二）参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关文件报公司，公司相关部门人员应当对每个有效的文件单独评价、打分，
汇总各评价要素的得分，根据文件中的评分办法规定进行评审，审计委员会对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见，审计委
员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明理由
。
（三）董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议，董事会审议通过后，提交股东会审议；
（四）股东会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订合同，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务
，聘期一年，符合聘用条件并履行本制度规定决策程序的，到期可予续聘。
第十三条 聘任期内，公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变
化等因素合理调整审计费用。审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的，公司应当按要求在信息披露文件中说明本期审计费用的
金额、定价原则、变化情况和变化原因。
第十四条 受聘的会计师事务所应当按照合同的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务。
第十五条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的，之后连续5年不得参与公司的审计业务。
审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。
公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为其提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙
人、签字注册会计师在该重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。
第十六条 当出现以下情况时，公司应当改聘会计师事务所：
（一）会计师事务所执业质量出现重大缺陷；
（二）负责公司定期报告审计工作的会计师事务所，无故拖延审计工作影响公司定期报告的披露时间，或者审计人员和时间安排
难以保障公司按期履行信息披露义务；
（三）会计师事务所情况发生变化，不再具备承接相关业务的资质或能力，导致其无法继续按业务约定书履行义务；
（四）会计师事务所要求终止与公司的业务合作；
（五）公司认为需要改聘的其他情况。
第十七条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所进行充分沟通，对拟聘请的会计师
事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计师事务
所进行表决时，或者会计师事务所提出辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。公司应当为会计师事务所在股东会上陈述意见提供便利
条件。
第十九条 公司更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成改聘工作。
第四章 信息披露、监督及其他
第二十条 公司应当在年度财务决算报告或者年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审
计费用等信息。
公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，涉及变更会计
师事务所的，还应当披露前任会计师事务所情况及上年度审计意见、变更会计师事务所的原因、与前后任会计师事务所的沟通情况等
。
第二十一条 审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注：
（一）在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事务
所；
（二）拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案调查；
（三）拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所的；
（四）聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动，或者选聘的成交价大幅低于基准价；
（五）会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师。
第二十二条 公司和受聘会计师事务所对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决策资料应当妥善归档保存，不得伪造、变造、隐
匿或者销毁。文件资料的保存期限为选聘结束之日起至少10年。
第二十三条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安
全的监管要求，切实担负起信息安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查，在选聘
合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范信息
泄露风险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范信息数据处理活动。
第五章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家颁布
的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：独立董事制度
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许继电气（000400）：独立董事制度。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│许继电气（000400）：董事会秘书工作细则
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(2026 年 10 月 28日经公司九届四十三次董事会审议修订)
第一章 总则
第一条 为明确董事会秘书岗位职责，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人
民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《许继电气股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，对董事会负责，向董事会报告工作。
董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、深圳证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司之间的指定联络人。
第三条 董事会秘书应按照法律法规、《公司章程》及工作细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。
第四条 公司设立证券事务管理部门，由董事会秘书负责管理。
第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的
工作。
第二章 董事会秘书的任职资格
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。
前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年
以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
第七条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）中国证监会、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 董事会秘书不得兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分
董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第三章 董事会秘书的任免
第九条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。
第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券
事务代表代行董事会秘书的职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十一条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉
或者应当知悉相关事实发生后应当立即召开会议将其解聘：
（一）出现第七条规定的不得担任董事会秘书的情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、深圳证券交易所规定或《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响。
第十三条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，由董事长代
行董事会秘书职责。
第四章 董事会秘书的主要职责
第十四条 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促
公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。
第十五条 负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报
告有关内容，按照规定汇总形成定期报告草案，建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期
报告并披露。
在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。
第十六条 负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。
公司董事长、总经理、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总经理、财务负责人应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十七条 负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
第十八条 负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定
登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
第十九条 及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议。
组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程
序符合法律法规、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》的规定。
第二十条 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者
、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，维持联络渠道的畅通。
第二十一条 关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促
董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。
第二十二条 协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事
能够获得足够的资源和必要的专业意见。
第二十三条 组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、深圳证券交易所等规定要求的培训，协助前述人员了
解各自在信息披露中的职责。
第二十四条 督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规及《公司章程》的规定，切实履行其所作出的承诺；在知悉
公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。
第二十五条 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。
第二十六条 发现《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、深圳证券交易所其他规定的，向董事会报告，并
提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。
第二十七条 法律法规、深圳证券交易所等要求履行的其他职责。
第五章 董事会秘书工作的保障与支持
第二十八条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。
第二十九条 为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，
或者要求公司有关部门和人员对相关事项作出说明。
第三十条 董事及其他高级管理人员、公司有关部门知悉重大事件、已披露事项进展等的，应当按照公司规定及时履行报告义务
并通知董事会秘书，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第三十一条 公司进行形象策划和对外宣传、接受媒体采访时，对外披露的内容应事先征询董事会秘书的意见。
第三十二条 为保障董事会秘书工作的及时性、完整性和规范性，公司董事会应为董事会秘书与会计师事务所、律师事务所、财
务顾问机构等中介机构的联络沟通提供便利。
第三十三条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董
事会秘书履行职责。
董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、深圳证券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第三十四条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗
漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。
董事会秘书按照规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。
第三十五条 董事会秘书参加证券监管部门和证券交易所组织的各项专业培训，公司董事会应给予支持。
第六章 评价考核
第三十六条 公司建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的评价标准，发现董事会秘书未勤勉尽责
的，按照相关法律法规对其进行责任追究；情节严重的，应当及时更换董事会秘书。
第七章 附则
第三十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。如与国家日后颁布的法律、行政法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。
第三十八条 本工作细则由公司董事会制定、修订并负责解释。
第三十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d0e8752c-eb21-4696-9b94-d46cee08e72b.PDF
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2026-10-14 16:22│许继电气（000400）：关于聘任总经理的公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开九届四十二次董事会，审议通过了《关于聘任总经理
的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长季侃先生提名和公司董事会提名委员会审查同意，聘任胡四全先生为公司总经理，
任期同公司第九届董事会（简历详见附件）。季侃先生不再代行公司总经理职责。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/57081418-e52d-4a33-ae8f-c62fb1c52189.PDF
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2026-10-14 16:21│许继电气（000400）：九届四十二次董事会决议公告
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一、会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十二次董事会于2026年10月9日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2026年10月14日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的
召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整内部组织机构的议案》；
为不断完善公司管理体系，根据公司发展实际需求，对公司本部机构设置进行部分优化调整。一是增设安全质量监察部；二是将
安全生产部（工程管理部）更名为生产部（工程管理部）。调整后，公司本部机构由12个增至13个。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《穿透式监管体系建设方案》；
3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长季侃先生提名和公司董事会提名委员会审查同意，聘任胡四全先生为公司总经理，
任期同公司第九届董事会（简历详见附件）。季侃先生不再代行公司总经理职责。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公 司 《 关 于 聘 任 总 经 理 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届四十二次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/12571527-7609-405d-b32e-5f6ac8eb03cc.PDF
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2026-09-17 17:27│许继电气（000400）：2026年半年度分红派息实施公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）《2026 年半年度利润分配方案》已获 2026 年 8月 18 日召开的公
司九届四十一次董事会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案情况
1.公司 2026 年半年度利润分配方案已获 2026 年 8月 18 日召开的公司九届四十一次董事会审议通过，以 1,018,622,249 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
2.分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因限制性股票激励计划回购注销发生变化，公司股本减少 64,010
股，当前公司股本变更为1,018,558,239 股。公司 2026 年半年度利润分配方案按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 1,018,558,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），向全
体股东合计派发现金167,043,551.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3.根据公司 2025 年度股东会的授权，本次利润分配方案制定及实施已授权董事会办理。
4.本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
5.本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
公司2026年半年度利润分配方案为：以股权登记日总股本1,018,558,239股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.476元；持有首发后限售股、股权激励限售股【注】及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 ，本公司暂不扣
缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)，不送红股，不
以公积金转增股本。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.328元；持股
1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.164元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2026年9月24日
除权除息日为：2026年9月28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****976 中国电气装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年9月17日至登记日2026年9月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：河南省许昌市许继大道 1298 号 公司证券事务处
咨询联系人：万桂龙 王志远
咨询电话：0374-3213660 3219536
传真电话：0374-3212834
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.许继电气股份有限公司九届四十一次董事会决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/1de571ce-945f-4c70-9e59-a22045873f83.PDF
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2026-09-17 17:27│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d37abc25-4be7-4a53-b43b-27acc3be5903.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 8月 18 日召开九届四十一次董事会，会议以 8票同意、0票反对、0
票弃权审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》。
公司 2025 年度股东会审议通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，授权董
事会决定 2026 年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2026 年半年度。
2.公司当期提取法定公积金 0 元；报告期末未分配利润金额为10,120,872,055.13 元；股本总数为 1,018,622,249 股。
3.公司拟以 2026 年 6月 30日总股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），送红股
0股，不以资本公积金转增股本。本次预计分配股利 167,054,048.84 元（含税）。
4.自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的
，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的合理性
公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、投资计划以及提升投资者回报等因素制定，符合《公司法》《企业会计准则》《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。
四、备查文件
1.公司九届四十一次董事会决议；
2.公司 2026 年第四次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f677acd6-fbd3-4eb5-81fb-1ada8677f7db.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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许继电气（000400）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6b828e31-e234-486e-b43c-92e998ad5a6f.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于2026年度计划开展货币衍生业务的公告
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特别提示：
为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实
际经营情况，开展货币衍生业务。2026 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 5,100 万美元，使用的金融工具为远期结售汇。在上
述额度范围内，任一时点的交易金额不超过已审议额度。
该事项已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过。
一、 货币衍生业务概述
1.交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，
公司拟根据实际经营情况，适度开展货币类衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。
2.交易方式
汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选择合适的保值产品，不得从事风险及定价难以认知的复杂业务，故选择远
期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。
3.交易额度
2026 年度，公司严格按照风险中性原则开展套期保值，基于真实风险敞口进行交易，不进行投机操作，拟开展货币类衍生业务
额度为 5,100 万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。
单位：万元
单位名称 交易场所 交易币种 业务方向 套保规模（原币） 时点最大净持仓
规模（原币）
许继电气股份有限公司 场外 美元 结汇 2,600 2,600
（母公司）
河南许继仪表有限公司 场外 美元 结汇 2,500 2,500
小计 美元 结汇 5,100 5,100
4.资金来源
公司的自有资金。
5.交易对手方
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有金融衍生品交易业务经营资格且具有良好资信、行业排名靠前的大型
金融机构。
二、 履行的审议程序
公司于 2026 年 8月 18 日召开 2026 年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过公司《2026 年度货币类衍生
业务可行性分析报告》。
三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司国际销售合同主要通过外币结算，主要币种为美元，基于公司外汇风险集中管理的考虑，以规避和防范汇率风险为目的，进
行货币类衍生业务具有必要性。但进行货币类衍生业务也存有一定风险。
1.市场风险：即因市场供求关系、利率变化、汇率变化、经济环境、政治等多种因素影响，金融市场价格波动，导致货币类衍生
业务可能出现亏损的市场风险。
2.信用风险：即因交易对手可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的信用风险。
3.操作风险：即公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，
将带来操作风险。
4.法律风险：即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1.严格执行制度规定，规范业务操作
严格执行《金融衍生业务管理办法》的规定，严守套期保值原则，以降低外汇风险敞口为目的，严禁任何形式的投机行为。所开
展的衍生业务规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同一一对应，与公司资金实力、风险承受能力相适
应。
2.前中后台分离，减少交易运营风险
配备具有相关专业背景和从业经历的人员，严格落实前、中、后台岗位分离、人员分离的原则，明确由业务人员、法律风控人员
、财务人员分别担任前中后台相应岗位职责。厘清审批流程与职责权限，确保流程可追溯，权责可落实，最大限度的规避操作风险的
发生。
3.紧盯市场汇率波动，做好风险应急
密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，动态评估已交易衍生品的风险敞口，及时向管理层汇报金融衍生品交易情况、
盈亏状况等。出现重大风险时，要及时启动风险应急处理机制，成立专门工作组织，制定详细的处置方案，妥善做好仓位止损、法律
纠纷案件处置、舆情应对等工作，建立日报或周报制度，防止风险扩大和蔓延。
4.压实管理责任，规范信息报送
各子公司签订外币合同后，应抓实项目的履约和收、付款管理，确保有关款项能够按照预定时间收、付汇，降低由于项目执行不
确定性带来的风险。落实分级报送机制，每月初报送上月货币衍生业务执行报告，包括执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等
；每季度终了，报送货币衍生业务执行情况；每年度终了，就公司全年开展货币衍生业务情况形成专项报告。
四、可行性分析结论
公司将遵守各项法律法规、企业会计准则、国资管理相关管理制度规定，以汇率风险中性为原则，降低风险敞口，锁定成本。规
范远期结售汇业务流程和授权审批手续，结合项目的实际进展情况，在计划额度内，综合平衡外汇衍生品业务交易需求，根据人民币
汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具合理合法套期保值，做好资金收款计划和
风险处置预案，保证项目顺利进行。因此，公司开展货币衍生业务具有一定的必要性和可行性。
五、交易相关会计处理
公司开展货币衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资
金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的金融衍生业务进行相应
的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。
六、备查文件
1.公司九届四十一次董事会决议；
2.公司 2026 年第四次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1e430c5c-d47d-42ee-a246-abc08cb8a0da.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告
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许继电气（000400）：关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ba05e4b0-b19e-4c03-bcd7-3839faa7999d.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度财务报告
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许继电气（000400）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/83f48c16-08fd-4049-bafc-0549005a85d1.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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许继电气（000400）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3e5291d7-d447-42d4-9f66-0cccb7d6e84b.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度报告摘要
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许继电气（000400）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/330e07a4-efad-4cdf-99fd-7d6056f5dcd8.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度报告
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许继电气（000400）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f74ce9d7-fd63-4312-9470-99ce7aefb815.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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许继电气（000400）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c19f9c04-aee4-47c3-8f77-77f5365aef82.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：九届四十一次董事会决议公告
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许继电气（000400）：九届四十一次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4a833c08-7754-490a-a0e7-a93a62ec8bf1.PDF
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2026-08-01 00:00│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售股份上市流通的提示性公告
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许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/25a38762-bc70-4f5b-bbad-bc11d347f977.PDF
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2026-07-22 18:13│许继电气（000400）：关于产品中标的自愿性信息披露公告
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一、中标项目的主要内容
近日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司 2026 年特高压项目第三次设
备公开招标采购中标公告”，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司中标上述项目换流阀、测量装置、开关柜、
二次设备等产品金额合计约 124,504.89 万元。其中，公司中标换流阀 112,763.04 万元、测量装置 9,613.71 万元、二次设备 247
.14 万元，公司子公司河南许继电气开关有限公司中标开关柜 1,881 万元。
二、对公司的影响
中标签约后，合同的履行将对公司未来经营发展产生积极影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合
同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fcb133b2-1b4c-434a-b508-f41c4c0d3c12.PDF
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2026-07-21 18:42│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告
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许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/16da6c8c-fa14-46f7-ab99-ae77a69bd6cc.PDF
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2026-07-21 18:42│许继电气（000400）：调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性
│股票...
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许继电气（000400）：调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0874715c-2a48-45a8-a843-85bcb78b3442.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“许继电气”）于 2026 年 7月 21 日召开九届四十次董事会，审议通过《关于回
购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象中有 1人岗位调动、1人离职、第二个解除限售期的 8人考核部分达标或不达标，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计 64,010 股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届四十次
董事会决议公告》（公告编号：2026-22）《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-24）。
公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息
披露义务。预计本次回购注销完成后，公司总股本将减少 64,010 股，减少至 1,018,558,239 股；公司注册资本将减少 64,010 元
，减少至 1,018,558,239 元。本次变动前股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 6月 30 日《发行人股本
结构表（按股份性质统计）》数据统计为准，股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。具体申报要求如下：
1. 申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2. 债权申报具体方式如下
申报时间：2026年7月22日起45日内（工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
申报登记地点：河南省许昌市许继大道1298号
联系人：王志远
联系电话：0374-3219536
传真号码：0374-3212834
邮政编码：461000
联系邮箱：xjec@xj.cee-group.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，并于寄出时电话通知公司联系人；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5bfd3070-b75e-4ef3-bf72-479d30158e87.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日召开九届四十次董事会审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划的相关审批程序
1.2022 年 12 月 28 日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师
事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022
年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关
事项发表了核查意见。
2.2023 年 5月 6日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2023-
24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的
批复》（国资考分〔2023〕146 号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3.2023 年 5月 31 日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。独立董事、监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划相关事项
出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4.2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 9 日，公司在内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
。公示期满，未收到任何异议。公司于 2023 年 6月 10 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2023-37）。
5.公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-40）。
6.2023 年 6 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
7.2023 年 6月 21 日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次
授予价格的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见
，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
8.2023 年 7 月 17 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为 459 人，授予数量为 1,
068.2 万股。
9.2024年4月29日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独
立财务顾问报告。2024年8月17日，公司完成上述回购注销工作。
10.2024 年 6 月 17 日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回
购价格的议案》，监事会发表了核查意见，律师事务所就此出具了法律意见书，同意将回购价格调整为 11.654元/股。
11.2025 年 3月 18 日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销
已授予未解锁的 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 125,000 股，并将回购价格调整为 11.385 元/股。监事会对此发表了意见
，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
12.2025 年 8月 11 日，公司召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制
性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票127,06
0股，并将回购价格调整为 11.235 元/股；同意公司为 440 名符合解锁条件的激励对象共计 3,379,200 股限制性股票办理解锁事项
。监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
13.2026 年 7 月 21 日，公司召开九届四十次董事会，审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同
意公司将回购价格调整为10.776 元/股。董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见，律师事务所就此出具了法律意见书。
二、本次调整事由及调整结果
1.调整原因
经 2025 年 8月 19 日召开的九届三十次董事会审议通过，公司 2025 年半年度利润分配方案为：以总股本 1,018,749,309 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。2025年 10 月 17 日，
上述利润分配已经完成。
经 2026 年 5月 28 日召开的 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度利润分配方案为：以总股本 1,018,622,249 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。2026 年 6月 26 日，上述
利润分配已经完成。
2.调整方案及结果
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，派息调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，本次调整后的回购价格=11.235-0.238-0.221=10.776 元/股。
除上述调整外，公司 2022 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次
调整在股东会授权董事会办理事项范围内，无需另行召开股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司 2022 年限制性股
票激励计划的实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司完成 2025 年半年度、2025 年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相
关规定，公司将回购价格调整为 10.776 元/股。公司调整回购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员
会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
五、律师事务所出具的法律意见
上海上正恒泰律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购价格调整、本次回购注销及本次解除限售相关事项已
经取得现阶段必要的批准和授权；公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件已经达成。本次回购价格调整、本次回购注
销及本次解除限售相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》、《
激励计划管理办法（修订稿）》、《考核管理办法（修订稿）》的相关规定。公司尚需按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定
办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届四十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会决议；
3.许继电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
4.上海上正恒泰事务所关于许继电气股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票及第二期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/46ef76c9-11ef-44e2-925a-e4bc92fe8618.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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许继电气（000400）：关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/110463e0-66be-49c2-ab46-347a9b637ea8.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，对公司 202
2 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1.关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见：经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司完成 2025 年半年
度、2025 年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司将回购价格调整为 10.776 元/股。公司调整回
购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
2.关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的核查意见：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 人岗位调动、1 人离职、第二个解
除限售期的 8 人考核部分达标或不达标，公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 64,010 股。因岗位调动回购价格为 10.776
元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因离职及考核部分达标或不达标的，回购价格为 10.776 元/股，公司
本次回购价格的确定合法有效；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股
票激励计划的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司董事会薪酬与考核委员会同意上述事
项。
3.关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的核查意见：
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件已经达成，438 名激励对象
解除限售资格合法有效，公司解除限售的程序合法合规，同意公司为上述激励对象办理解除限售相关事项。
许继电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/39ae3791-cb48-467e-8fb5-04d95633aba7.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：九届四十次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十次董事会会议于2026年7月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障
董事充分表达意见的前提下，于2026年7月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
鉴于公司已完成2025年半年度、2025年年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购价格由11.235元/股调整为10.776元/
股。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》；
公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有1人岗位调动、1人离职、第二个解除限售期的8人考核部分达标或不达标，董事会
决定回购注销上述10人已获授但尚未解锁的限制性股票64,010股。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象因个人
原因主动离职或个人考核部分达标或不达标的，回购价格为10.776元/股；激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系
的，回购价格为10.776元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
若在实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等事项时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数
量、价格做相应的调整。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事
项。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》；
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象为438名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为共3,364,350股，约占目前公司总股本的0.3303
%。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届四十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会决议；
3.许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c7150598-7fd7-4b7a-a544-7c214f0681df.PDF
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2026-06-17 18:27│许继电气（000400）：2025年年度分红派息实施公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 28 日召开的公司 2025
年度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案情况
1.公司 2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 28 日召开的公司 2025年度股东会审议通过，以 2025 年 12 月 31 日总
股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本
。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的分红派息方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以股权登记日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.21元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.989元；持有首发后限售股、股权激励限售股
【注】
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 ，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率【注】征收 )。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.442元；持股
1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.221元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2026年6月25日
除权除息日为：2026年6月26日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****976 中国电气装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月15日至登记日2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省许昌市许继大道 1298 号 公司证券事务处
咨询联系人：万桂龙 王志远
咨询电话：0374-3213660 3219536
传真电话：0374-3212834
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.许继电气股份有限公司 2025 年度股东会决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/85869157-d803-4a61-969d-11cfa00c46dd.PDF
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2026-05-28 18:26│许继电气（000400）：九届三十九次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十九次董事会于2026年5月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2026年5月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季
侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事5人）；董事余明星先生、张友鹏
先生、邹永军先生、董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法
》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《上市公司信息披露管理办法》等规则，结合公司实际情况，公司修订《信息披露事务管理制度》。
公 司 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规则，结合公司实际情况，公司修订《内幕信息
知情人登记管理制度》。
公 司 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则
，结合公司实际情况，公司修订《投资者关系管理制度》。
公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
根据《上市公司募集资金监管规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《募集资金使用管理制度》。
公 司 《 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据《股票上市规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。
公司《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等规则，结合公司实际情况，公司修订《关联交易管
理制度》。
公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的
议案》；
根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等规
则，结合公司实际情况，公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。修订后《董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理办法》名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
公司《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<总经理办公会制度>的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《总经理办公会制度》。
公司《总经理办公会制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十九次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cfd9df28-714d-4c04-9738-57822272f6c2.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：投资者关系管理制度
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许继电气（000400）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/03c4839f-a126-410a-a02e-9625f9dd0de2.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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许继电气（000400）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/812978d5-bcae-4f3f-b855-cf69aaac3f4f.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：募集资金使用管理制度
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许继电气（000400）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b6ed8533-d83f-43ee-a2a4-17c83a9adfa4.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：对外担保管理制度
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许继电气（000400）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a73a8244-1922-4355-a441-03f4eb9132ef.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：关联交易管理制度
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许继电气（000400）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e177f950-2dc3-4e02-b3ec-777b570b0c54.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：总经理办公会制度
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许继电气（000400）：总经理办公会制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9a3cf16b-56d2-4f35-8885-f819ce7c3bbf.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：内幕信息知情人登记管理制度
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许继电气（000400）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1cf19bd2-5799-4cfe-877b-c3a2488882a5.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：信息披露事务管理制度
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许继电气（000400）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fdc0c63b-eed7-43e2-a600-09da9302b4cf.PDF
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2026-05-28 18:23│许继电气（000400）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2026 年 5月 28 日 15:30
交易系统投票时间：2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网系统投票时间：2026 年 5月 28 日 9:15
-15:00 的任意时间
2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长季侃先生
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,074 人，代表公司有表决权股份407,874,721 股，占公司有表决权总股份 1,018,62
2,249 股的 40.0418%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权股份 386,287,854 股，占公司有表决权总股份 1,018,
622,249 股的 37.9226%。
3．网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 1,070 人，代表公司有表决权股份 21,586,867 股，占公司有表决权总股份 1,
018,622,249 股的 2.1192%。
4．公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议并通过公司《2025 年年度报告》及其摘要；
同意405,888,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5130％；反对 528,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1296％；弃权1,457,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3573％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,601,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7992％；反对 528,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4495％；弃权 1,457,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7514％。
2．审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》；
同意405,898,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155％；反对 514,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1262％；弃权1,461,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3583％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,612,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8464％；反对 514,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3846％；弃权 1,461,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7690％。
3．审议并通过公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；同意405,900,721股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5160％；反对 520,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权1,453,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3564％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,614,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8561％；反对 520,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4096％；弃权 1,453,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7342％。
4．审议并通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》；
同意407,067,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对 529,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1297％；弃权277,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
20,781,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2619％；反对 529,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4509％；弃权 277,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2873％。
5．审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意405,321,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3741％；反对 1,054,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2585％；弃权1,498,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,035,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1739％；反对 1,054,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.8846％；弃权 1,498,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9415％。
6．审议并通过公司《2026 年度投资计划》；
同意405,834,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4998％；反对 590,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1448％；弃权1,449,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,548,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5493％；反对 590,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.7348％；弃权 1,449,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7159％。
7．审议并通过公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；同意405,710,571股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.4694％；反对 820,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2011％；弃权1,343,750 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3295％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,424,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9753％；反对 820,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.8002％；弃权 1,343,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2244％。
8．审议并通过公司《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
同意405,694,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4656％；反对 856,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2099％；弃权1,323,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3245％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,408,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9028％；反对 856,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9660％；弃权 1,323,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1311％。
本次股东会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
与会股东听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案
》。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名：程晓鸣 刘云
3.结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东
会的召集人和出席公司本次股东会的人员具备法定资格；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及
《公司章程》之规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2025年度股东会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/32fa5658-f12c-4ec7-a0b5-7bf81ddf100c.PDF
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2026-05-28 18:23│许继电气（000400）：2025年度股东会法律意见书
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许继电气（000400）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f92afd0f-8020-460f-92dc-d4be4405a961.PDF
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2026-05-07 16:24│许继电气（000400）：关于召开2025年度股东会的通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次年度
股东会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
6. 会议的股权登记日：2026 年 5月 25 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议提案名称及编码见表1。
表1 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算 非累积投票提案 √
报告
4.00 2025 年度利润分配方案暨授权董事会决 非累积投票提案 √
定 2026 年中期利润分配方案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 2026 年度投资计划 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
8.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
董事薪酬方案的议案
公司独立董事将在2025年度股东会上作独立董事述职报告，本次股东会将听取公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度
高级管理人员薪酬方案》。提案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《九届三十六次董事会
决议公告》（公告编号：2026-08）《2025年度董事会工作报告》《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-12）《2025年
度财务决算及2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：20
26-10）《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》等公司相关公告。
三、提案编码
股东会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100
。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记等事项
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1. 登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2026年5月26日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3. 登记地点：公司证券事务处
（二）联系方式
1. 会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司九届三十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/41af884a-45f7-4820-a0d7-11e3e06b7b56.PDF
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2026-05-07 16:22│许继电气（000400）：关于董事会延期换届的提示性公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2026 年 5月 9日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工
作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管
理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/28b9204e-72d5-4ef6-a1e0-868822dd5825.PDF
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2026-05-07 16:22│许继电气（000400）：关于产品中标的自愿性信息披露公告
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近日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司 2026 年特高压项目新增第一
次设备公开招标采购中标公告”，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）中标上述项目直流输电相关产品。
一、公司中标项目的主要内容
公司中标“国家电网有限公司 2026 年特高压项目新增第一次设备公开招标采购”项目的直流输电相关产品金额合计 127,470.3
5 万元，中标产品为换流阀、直流控制保护系统。其中，中标换流阀 117,080.09 万元、直流控制保护系统10,390.26 万元。
二、对公司的影响
中标签约后，合同的履行将对公司未来经营发展产生积极影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合
同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5a2a34cd-2bdf-4c1f-9f1d-4b783b249d8f.PDF
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2026-05-07 16:21│许继电气（000400）：九届三十七次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会于2026年4月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2026年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的召
开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2025年度股东会的议案》。
公司董事会定于2026年5月28日召开公司2025年度股东会，具体事项详见公司《关于召开2025年度股东会的的通知》。
公 司 《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/edc3a1a0-ef8e-479a-9a87-8a9e62a75e53.PDF
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2026-04-11 00:30│许继电气（000400）：2025年ESG报告
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许继电气（000400）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0ec99d43-1ee6-4265-a9ac-eb924c3f937a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│许继电气：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639432.PDF
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2026-08-20│许继电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483623.PDF
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2026-04-11│许继电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096177.PDF
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2026-04-11│许继电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096189.PDF
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2025-10-28│许继电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744816.PDF
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2025-08-21│许继电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525622.PDF
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2025-04-11│许继电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055724.PDF
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2025-04-11│许继电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055722.PDF
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2024-10-31│许继电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568982.PDF
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2024-08-30│许继电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048440.PDF
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2024-04-30│许继电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912756.PDF
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