公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-13 16:59 │许继电气（000400）：市值管理制度 │
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│2025-01-13 16:56 │许继电气（000400）：九届二十五次董事会决议公告 │
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│2025-01-03 17:42 │许继电气（000400）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-23 20:16 │许继电气（000400）：九届二十四次董事会决议公告 │
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│2024-12-23 20:15 │许继电气（000400）：关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 20:14 │许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 20:14 │许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会法律意见 │
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│2024-12-10 18:32 │许继电气（000400）：关于产品预中标的自愿性提示公告 │
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│2024-12-02 20:06 │许继电气（000400）：九届二十三次董事会决议公告 │
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│2024-12-02 20:05 │许继电气（000400）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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2025-01-13 16:59│许继电气（000400）：市值管理制度
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（2025年1月13日经公司九届二十五次董事会审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别
是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》
《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《许继电气股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司
章程》”）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实
施的战略管理行为。
第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓
市场、强化成本控制、加大研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管
理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第四条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，
以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整体利益
最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则：
（一）系统性原则。公司按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值的各大关键要素，包括但不限于规范运作、经营成
果、培育和运用新质生产力等方面，塑造持续健康发展的竞争力，提升投资价值。
（二）科学性原则。公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制度，明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警
监控机制及禁止事项，有计划组织实施市值管理。
（三）规范性原则。公司市值管理建立在国家各项法律、法规的基础上，明确市值管理的“可为”与“不可为”，依法依规运用
各类方式开展市值管理。
（四）常态性原则。公司市值管理是一个持续、常态化的工作，根据资本市场环境、行业发展状况、公司经营发展表现等情况，
适时采用合规有效的市值管理方式方法，使得公司市值合理反映公司价值。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责。证券事务管理部门是市值管理的执行机构，公司
其他职能部门及下属公司根据职能分工和功能定位积极配合。
第七条 董事会高度重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
第八条 董事会密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促
进公司投资价值合理反映公司经营发展质量。
第九条 董事会建立的董事和高级管理人员的薪酬体系，薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹
配。
第十条 董事长积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十一条 董事、高级管理人员积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动
，增进投资者对公司的了解；依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第十二条 董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公
司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
第十三条 董事会秘书常态化进行舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易
价格产生较大影响的，及时向董事会报告，并采取相应措施。
第四章 市值管理的方式
第十四条 公司结合自身情况，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司经营发
展质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十五条 公司围绕科技创新、产业布局和转型升级，通过并购重组加快发展新质生产力，引导更多资源要素向新质生产力方向
聚集，优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力和内在价值。在重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免
盲目扩张。
第十六条 公司通过建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数
量和业绩考核条件等，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第十七条 公司根据公司发展阶段和经营情况，提升分红的稳定性、及时性和可预期性；同时结合业绩情况及未分配利润情况，
开展一年多次分红、春节前分红等方式，增强投资者获得感。
第十八条 公司通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，积极收集、分析市场各方对公司
投资价值的判断和经营发展的预期，持续加强与投资者的互动交流。
第十九条 公司按照法律、法规及监管规则，及时、公平地披露信息或事项。除依法需要披露的信息之外，公司自愿披露与投资
者作出价值判断和投资决策有关的信息，通过提高公告可读性的方式，持续提升信息披露透明度和精准度。
第二十条 公司结合股权结构和业务经营需要，在《公司章程》或其他内部文件中明确股份回购的机制安排，如回购触发情形、
回购计划、回购主要用途、资金规划等。公司根据回购计划安排，做好前期资金规划和储备。公司回购股份可以依法注销，也可以根
据公司实际需要，将回购股份用于其他用途。
第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董监高依据法律规定并结合实际情况制定、披露并实施股份增持计划，或者通过自愿
延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式，提振市场信心。公司积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。
第五章 市值管理监测预警机制及应对措施
第二十二条 公司证券事务管理部门定期监测市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司上述指标及行业平均水平进行监测预警
，并设定合理的预警情形，一旦触发预警，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。董事会合法合规开展市值管理工作，促
进上述指标合理反映公司质量。
第二十三条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，将及时采取如下措施：
（一）与主要股东交流沟通，并积极走访相关股东及投资机构；
（二）公司需要发布公告或召开投资者交流会的，将对外说明股价影响因素排查情况、公司目前的经营状况、未来的发展计划等
，以及公司正在采取的应对措施；
（三）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定性导致的，公司向监管机构申请进行自愿性披露，并提供更多有
助于投资者理解公司状况的信息；自愿性披露的信息包括公司的财务状况、业务进展以及其他有利于投资者客观判断公司投资价值的
信息；
（四）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价。
第二十四条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
（一）连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
（三）证券交易所规定的其他情形。
第六章 市值管理禁止事项
第二十五条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等切实提高合规意识，树立科学市值管理理念，坚持规范运作
，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定，不得在市值管理中有以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》不一致的，按照国家有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十七条 本制度由公司董事会制订并负责修订和解释。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/32b3a734-6d79-4c5f-8d96-3a580c76fdfc.PDF
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2025-01-13 16:56│许继电气（000400）：九届二十五次董事会决议公告
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许继电气（000400）：九届二十五次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/fdcc2f94-56b0-4506-8bad-ccc4c326f0bc.PDF
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2025-01-03 17:42│许继电气（000400）：2024年第三季度权益分派实施公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年第三季度权益分派方案已获 2024年 12月 23日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.公司 2024 年第三季度权益分派已获 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，以总股本 1,018,8
74,309 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.83元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年第三季度权益分派方案为：以总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.747元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.166元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.083元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年1月9日
除权除息日为：2025年1月10日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年1月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****976 中国电气装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年1月2日至登记日：2025年1月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省许昌市许继大道 1298号 公司证券事务处
咨询联系人：万桂龙 王志远
咨询电话：0374-3213660 3219536
传真电话：0374-3212834
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.许继电气股份有限公司九届二十二次董事会决议；
3.许继电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/58b14de5-ac18-40f2-9285-4d675a46a2e1.PDF
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2024-12-23 20:16│许继电气（000400）：九届二十四次董事会决议公告
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许继电气（000400）：九届二十四次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/48e80299-ab83-4148-a8a7-487a3bc9e64f.PDF
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2024-12-23 20:15│许继电气（000400）：关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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许继电气（000400）：关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ae1ae922-1960-47fa-9fd3-b4de2a7bb6a9.PDF
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2024-12-23 20:14│许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2024年 12月 23日 15:30
交易系统投票时间：2024年 12 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网系统投票时间：2024年 12月 23日 9:15-
15:00的任意时间
2．会议召开地点：公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事、总经理许涛先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 991 人，代表公司有表决权股份573,106,892股，占公司有表决权总股份 1,018,874
,309股的 56.2490%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权股份387,073,054股，占公司有表决权总股份 1,018,
874,309股的 37.9903%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 986人，代表公司有表决权股份 186,033,838股，占公司有表决权总股份 1,0
18,874,309股的 18.2588%。
4．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会提案通过现场表决结合网络投票的方式进行。会议表决结果如下：
1．审议并通过公司《2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意 572,858,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9567%；反对184,620股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0322%；弃权 63,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 186,572,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 184,620股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0988%；弃权 63,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%。
2．审议并通过公司《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》；
同意 186,475,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8153%；反对189,220 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1013%；弃权 155,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0834%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 186,475,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8153%；反对 189,220股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1013%；弃权 155,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。
3．审议并通过公司《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》。
同意 186,567,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8644%；反对113,020 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0605%；弃权 140,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 186,567,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8644%；反对 113,020股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 140,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0751%。
上述议案 2、议案 3为关联交易议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名：程晓鸣 刘云
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的《关于许继电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/08696ef5-2223-48f8-a0af-329b2113254c.PDF
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2024-12-23 20:14│许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会法律意见
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许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/922b9ec8-509b-41b2-a88c-91bc84b869e7.PDF
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2024-12-10 18:32│许继电气（000400）：关于产品预中标的自愿性提示公告
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许继电气（000400）：关于产品预中标的自愿性提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/33fe9452-f431-4100-a496-1530bea2b452.PDF
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2024-12-02 20:06│许继电气（000400）：九届二十三次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会于2024年11月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2024年12月2日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李
俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事6人）；公司董事长李俊涛，董
事史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生、邹永军先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议
。本次董事会的
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