公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 20:19 │许继电气（000400）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-12-01 20:19 │许继电气（000400）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-01 20:19 │许继电气（000400）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-12-01 20:17 │许继电气（000400）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-01 20:17 │许继电气（000400）：关于修订公司章程及其附件的公告 │
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│2025-12-01 20:16 │许继电气（000400）：九届三十二次董事会决议公告 │
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│2025-12-01 20:15 │许继电气（000400）：九届二十一次监事会决议公告 │
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│2025-12-01 20:15 │许继电气（000400）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-12-01 20:15 │许继电气（000400）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-28 16:07 │许继电气（000400）：关于产品中标的自愿性信息披露公告 │
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2025-12-01 20:19│许继电气（000400）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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（2025 年 12 月 1 日经公司九届三十二次董事会审议制定）
第一章 总则
第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟
通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引
》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性
、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求：
（一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加
强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。
（二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，公司在互动易平台发布或回复的信息不能与依法披露
的信息相冲突。
（三）公司不能使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不能误导投资者。不具备明确
事实依据的，公司不能在互动易平台发布或者回复。
第二章 内容规范性要求
第四条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项
的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不能以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信
息。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不能选择性发布信息或者回复投资者提问。
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不能涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不能涉及国家
秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违
反保密义务。
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确
定性和风险。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、
具有事实依据，不能利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不能故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采
购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不能对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不能利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 平台使用内控管理
第十一条 证券事务管理部门为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门，由董事会秘书负责策划、安排和组织互动易平
台的提问回复。公司其他部门在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券事务管理部门完成问题回复。
第十二条 互动易平台信息发布和提问回复的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券事务管理部门负责收集整理互动易平台的投资者提问，并及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责协调组织投资者问题相关业务负责人，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由证券事务管理部门人员发起审核流程，经董事会秘书审核通过后及时予以发布。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审核通过后，由证券事务管理部门人员在互动易平台进行发布，凡未经审核通过
的信息或回复不能在互动易平台进行发布。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程
》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d430f375-8ffd-49ca-8726-62c3f222f3d8.PDF
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2025-12-01 20:19│许继电气（000400）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。本次股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 召开地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于减少注册资本、取消监事会及修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
上述议案1-4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意；议案5、议案6为关联交易议案，关联股东需
回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。
议 案 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 2 日 ， 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九
届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2025-48）《九届二十一次监事会决议公告》（公告编号：2025-49）及公司《关于修订<
公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-50）《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-51）《关于
预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-52）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-53）。
三、提案编码
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为10
0。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1. 登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2025 年 12 月 17 日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3. 登记地点：公司证券事务处
（二）联系方式
1. 会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1. 公司九届三十二次董事会决议；
2. 公司九届二十一次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/66876f2a-2b21-4ef6-9292-b3a57e908f2e.PDF
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2025-12-01 20:19│许继电气（000400）：信息披露暂缓与豁免制度
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许继电气（000400）：信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/16afc62f-7cfe-4ccb-8696-a066f947d60b.PDF
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2025-12-01 20:17│许继电气（000400）：关于续聘会计师事务所的公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会提议拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，公司于 2025 年 12 月 1日召开九届三十二次董事会审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
2．人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
3．业务信息
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
4．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5．诚信记录
信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施17 次、自律监管措施
10 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4家。
拟担任质量复核合伙人：唐其勇先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟签字注册会计师：蒋龙伟先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4．审计收费
本期审计费用 160 万元，其中财务决算审计服务费用为 120 万元，较 2024年度增加 30 万元；内部控制审计服务费用为 40
万元，较 2024 年度无变化。审计费用增加主要原因为公司规模增长。信永中和 2022 年度-2024 年度为公司的年度审计机构，上述
三个会计年度审计收费均为每年 130 万元。与 2022 年度相比，2024 年公司资产总额增长 33%，营业收入增长 15%；合并范围法人
主体增加7家，增幅 39%；公司规模增长，审计费用相应增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会审议情况
2025 年 11月 28日，公司 2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会
经审查信永中和的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，监督选聘过程，认为信永中和具备多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力,担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则,能够保护投资者的利益,不存在影响
审计独立性的情形。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
2．董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 1日召开九届三十二次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
3．公司续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1．许继电气股份有限公司九届三十二次董事会决议；
2．许继电气股份有限公司 2025 年第七次董事会审计委员会决议；
3. 信永中和基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/90dd18a4-eb91-4693-a329-081de3266846.PDF
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2025-12-01 20:17│许继电气（000400）：关于修订公司章程及其附件的公告
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许继电气（000400）：关于修订公司章程及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b88dd3f8-aaec-44ff-9180-fdf99c7fbd33.PDF
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2025-12-01 20:16│许继电气（000400）：九届三十二次董事会决议公告
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一、会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会于2025年11月27日以电话和邮件方式发出会议通知，并于11月
28日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2025年12月1日以通讯表决方式召开，应参加表决
的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司关于2025年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2025年11-12月关联交易的预计，需要调整2025年度日常关
联交易的预计金额，调整后预计2025年度与关联方发生的关联交易金额为28.5亿元。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易
预计的议案》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。
公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董
事表决通过该项议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
根据公司2025年日常关联交易实际情况，预计2026年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为36.8亿元。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易
的议案》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。
公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董
事表决通过该项议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及《证券日报》上。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
因公司完成387,060股限制性股票的回购注销，公司股份总数减少至1,018,622,249股，注册资本减少至1,018,622,249元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董
事会审计委员会行使原
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