公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:24 │许继电气（000400）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-07 16:22 │许继电气（000400）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-05-07 16:22 │许继电气（000400）：关于产品中标的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-07 16:21 │许继电气（000400）：九届三十七次董事会决议公告 │
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│2026-04-11 00:30 │许继电气（000400）：2025年ESG报告 │
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│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：九届三十六次董事会决议公告 │
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│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 21:15 │许继电气（000400）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-07 16:24│许继电气（000400）：关于召开2025年度股东会的通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次年度
股东会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
6. 会议的股权登记日：2026 年 5月 25 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议提案名称及编码见表1。
表1 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算 非累积投票提案 √
报告
4.00 2025 年度利润分配方案暨授权董事会决 非累积投票提案 √
定 2026 年中期利润分配方案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 2026 年度投资计划 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
8.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
董事薪酬方案的议案
公司独立董事将在2025年度股东会上作独立董事述职报告，本次股东会将听取公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度
高级管理人员薪酬方案》。提案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《九届三十六次董事会
决议公告》（公告编号：2026-08）《2025年度董事会工作报告》《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-12）《2025年
度财务决算及2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：20
26-10）《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》等公司相关公告。
三、提案编码
股东会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100
。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记等事项
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1. 登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2026年5月26日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3. 登记地点：公司证券事务处
（二）联系方式
1. 会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司九届三十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/41af884a-45f7-4820-a0d7-11e3e06b7b56.PDF
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2026-05-07 16:22│许继电气（000400）：关于董事会延期换届的提示性公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2026 年 5月 9日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工
作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管
理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/28b9204e-72d5-4ef6-a1e0-868822dd5825.PDF
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2026-05-07 16:22│许继电气（000400）：关于产品中标的自愿性信息披露公告
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近日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司 2026 年特高压项目新增第一
次设备公开招标采购中标公告”，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）中标上述项目直流输电相关产品。
一、公司中标项目的主要内容
公司中标“国家电网有限公司 2026 年特高压项目新增第一次设备公开招标采购”项目的直流输电相关产品金额合计 127,470.3
5 万元，中标产品为换流阀、直流控制保护系统。其中，中标换流阀 117,080.09 万元、直流控制保护系统10,390.26 万元。
二、对公司的影响
中标签约后，合同的履行将对公司未来经营发展产生积极影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合
同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5a2a34cd-2bdf-4c1f-9f1d-4b783b249d8f.PDF
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2026-05-07 16:21│许继电气（000400）：九届三十七次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会于2026年4月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2026年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的召
开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2025年度股东会的议案》。
公司董事会定于2026年5月28日召开公司2025年度股东会，具体事项详见公司《关于召开2025年度股东会的的通知》。
公 司 《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/edc3a1a0-ef8e-479a-9a87-8a9e62a75e53.PDF
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2026-04-11 00:30│许继电气（000400）：2025年ESG报告
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许继电气（000400）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0ec99d43-1ee6-4265-a9ac-eb924c3f937a.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2025年年度报告
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许继电气（000400）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3ffe5f89-4106-4c37-889e-63181d32aef6.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2025年年度报告摘要
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许继电气（000400）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1dc8ae2e-82cd-479e-b554-6ff1ce8fc97f.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：九届三十六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会于2026年3月30日以电话和邮件方式发出会议通知，并于4月8
日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年4月9日以现场会议结合视频方式召开，现场会
议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出
席会议的董事3人）；董事余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要；
公司《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年总经理工作报告》；
4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立董事表决通过该议案。
公司董事会《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.会议以 8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过公司《关于在部分银行办理授信业务的议案》；
6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》；
公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5名非独立董事表决通过该议案。
公 司 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度ESG报告》；上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司《2025年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
。
11.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
12.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司5名关联董事季侃先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事
表决通过该项议案。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中电装财务有限公司的风险持续评
估报告》。
公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
13.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
15.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度投资计划》；根据公司2026年度经营计划，公司计划总投资5.69
亿元，其中，股权投资计划1.95亿元，固定资产投资计划3.74亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17.会议审议公司《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。该议案全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议
。
公司《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
18.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的
议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
。
19.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
20.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内控体系工作报告》；
为全面总结2025年度内控体系建设与监督工作成效，系统评估内控体系运行有效性，公司编制完成了《2025年度内控体系工作报
告》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
21.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度内部审计工作计划》；
为持续发挥内部审计监督职能，持续提升内部审计监督效能，公司制定了《2026年度内部审计工作计划》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
22.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年第一季度报告》。
公司《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登
于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十六次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
3.许继电气股份有限公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会决议；
4.许继电气股份有限公司2026年第二次董事会审计委员会决议；
5.许继电气股份有限公司2026年第一次董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e1e2e0f1-2113-4cc5-9137-e499fa1dd7c6.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2026年一季度报告
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许继电气（000400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/965805c1-db27-482d-b69d-c37ed024c5d4.PDF
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2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：2025年年度审计报告
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许继电气（000400）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bc7be84a-17fb-44ff-ae06-cf9177039a2c.PDF
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2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2025年度(信会师报字[2026
│]第ZG10681号)
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许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2025年度(信会师报字[2026]第ZG10681号)。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e36bf273-464a-4dca-bdd4-bbcea4104ce3.PDF
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