公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:48 │许继电气（000400）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:48 │许继电气（000400）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 18:47 │许继电气（000400）：2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-20 18:47 │许继电气（000400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 18:47 │许继电气（000400）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 18:47 │许继电气（000400）：关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-20 18:47 │许继电气（000400）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 18:46 │许继电气（000400）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:45 │许继电气（000400）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:07 │许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 │
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2025-08-20 18:48│许继电气（000400）：2025年半年度报告摘要
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许继电气（000400）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e90cfa02-0a46-445a-968a-1eda4a97080a.PDF
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2025-08-20 18:48│许继电气（000400）：2025年半年度报告
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许继电气（000400）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/3d0c8c70-1e2e-46d0-a5e1-2bc674b20b15.PDF
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2025-08-20 18:47│许继电气（000400）：2025年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司 2025 年
6 月 30 日总股本1,018,749,309 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股
本。
一、审议程序
公司于 2025 年 8月 19 日召开九届三十次董事会，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》。
公司拟以 2025 年 6月 30 日总股本 1,018,749,309 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0
股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利 242,462,335.54 元（含税）。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
该预案经公司九届十九次监事会审议通过。根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次利润分配及资本公积金转增股本预案制定
及实施已授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
1.分配基准：2025 年半年度。
2.公司当期提取法定公积金 0 元；报告期末未分配利润金额为9,639,156,664.31 元；股本总数为 1,018,749,309 股。
3.公司拟以 2025 年 6月 30日总股本 1,018,749,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股
0股，不再实施资本公积金转增股本。本次预计分配股利 242,462,335.54 元（含税）。
4.自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的
，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的合理性
公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、年度投资计划以及提升投资者回报等因素制定，符合《公司法》《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。
四、备查文件
公司九届三十次董事会决议、九届十九次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4a4851ba-49ea-4d52-a411-7a809a75c259.PDF
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2025-08-20 18:47│许继电气（000400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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许继电气（000400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/13daf159-87d6-446c-943f-63f26f3fee66.PDF
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2025-08-20 18:47│许继电气（000400）：2025年半年度财务报告
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许继电气（000400）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/45e23d7f-b934-4936-bb03-e226beca43f6.PDF
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2025-08-20 18:47│许继电气（000400）：关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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许继电气（000400）：关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/0965259c-fa4e-40ba-bbd5-eb7eccaa8cfb.PDF
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2025-08-20 18:47│许继电气（000400）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年半年度报告》及其摘要。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 8
月 28 日 15:00-16:00 举行2025 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo
.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李俊涛先生，董事、总经理许涛先生，独立董事申香华女士，总会计师陆飞先生，董
事会秘书万桂龙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台
“云访谈”栏目进入公司2025 年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b39f579b-fb01-46d4-bebd-50a315864747.PDF
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2025-08-20 18:46│许继电气（000400）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次董事会会议于2025年8月8日以电话和邮件方式发出会议通知，并于8月1
4日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2025年8月19日以现场会议结合视频方式召开，现场
会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方
式出席会议的董事6人）；董事许涛先生、胡四全先生、余明星先生、邹永军先生、董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公
司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要；
公司《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025 年半年度报
告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以 4票同意、0票反对、0 票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
公司 5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司 4名非关联
董事表决通过该项议案。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以 3票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。公司董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案回避表决
。
公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2025 年半年度，许继电气母公司实现净利润 736,907,797.00 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润 633,915,377.07 元
。公司 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：
公司拟以 2025 年 6月 30 日总股本 1,018,749,309 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0
股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利 242,462,335.54 元（含税）。
若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述
分配比例不变对总额进行调整。
根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次利润分配及资本公积金转增股本预案制定及实施已授权董事会办理，本议案无需提交
股东大会审议。
公司《2025 年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》及《证券日报》上。
4.会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公司经理层 2025年度考核内容的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。公司董事、总经理许涛先生对该议案回避表决
。
5.会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整公司内部组织机构的议案》。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
3.许继电气股份有限公司 2025 年第四次审计委员会决议；
4.许继电气股份有限公司 2025 年第三次薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b2aa19d2-2e27-40ea-82eb-46664881833f.PDF
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2025-08-20 18:45│许继电气（000400）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次监事会会议于 2025年8月8日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障
监事充分表达意见的前提下，于 2025 年 8月 19 日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监
事会主席丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人（其中：以视频方式出席会议的监事 2人）；监事会主
席丁庚鑫先生、职工监事武育雷先生视频出席本次会议。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司 2025 年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律
、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2025 年
上半年的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ， 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要
》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股
东利益，同意公司 2025 年半年度利润分配预案。
公司《2025 年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届十九次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/d9ad2589-e48c-4990-9a01-0db21dc126d6.PDF
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2025-08-20 18:07│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售股份上市流通的提示性公告
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许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ed9d911c-2a5b-4edf-99ea-99a39d3a4b04.PDF
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2025-08-11 19:02│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告
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许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9a26635a-0af8-4ba4-8102-13f78ef3592e.PDF
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2025-08-11 19:01│许继电气（000400）：关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“许继电气”）于 2025年 8月11 日召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会
审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股
票激励计划激励对象中有 2 人岗位调动、3 人离职、第一个解除限售期的 9人考核部分达标或不达标，公司回购注销上述人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 127,060 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《九届二十九次董事会决议公告》（公告编号：2025-29）《关于回购并注销部分 2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解
锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-32）。
公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深证分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息
披露义务。预计本次回购注销完成后，公司总股本将减少 127,060股，减少至 1,018,622,249 股；公司注册资本将减少 127,060元
，减少至 1,018,622,249 元。本次变动前股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025 年 8 月 6 日《发行人股本
结构表（按股份性质统计）》数据统计为准，股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深证分公司出具的
股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。具体申报要求如下：
1. 申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2. 债权申报具体方式如下
申报时间：2025年8月12日起45日内（工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
申报登记地点：河南省许昌市许继大道1298号
联系人：王志远
联系电话：0374-3219536
传真号码：0374-3212834
邮政编码：461000
联系邮箱：xjec@xj.cee-group.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，并于寄出时电话通知公司联系人；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/8ec260da-085e-4f80-900f-5b0d45b504cf.PDF
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2025-08-11 19:01│许继电气（000400）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11 日召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会审议通过了《
关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划的相关审批程序
1. 2022年 12 月 28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师事
务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022
年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关
事项发表了核查意见。
2. 2023 年 5 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：20
23-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计
划的批复》（国资考分〔2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3. 2023 年 5 月 31 日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。独立董事、监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划相关事项
出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4. 2023年 5月 31日至 2023年 6月 9 日，公司在内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公
示期满，未收到任何异议。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2023-37）。
5. 公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-40）。
6. 2023年 6月 16日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
7. 2023 年 6 月 21 日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首
次授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见
，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
8. 2023年 7月 17日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为 459人，授予数量为 1,068
.2万股。
9. 2024 年 4 月 29 日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票
激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此
出具了独立财务顾问报告。
10. 2024年 6 月 17日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购
价格的议案》，监事会发表了核查意见，律师事务所就此出具了法律意见书，同意将回购价格调整为 11.654元/股。
11. 2025年 3 月 18日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销
已授予未解锁的 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 125,000股，并将回购价格调整为 11.385 元/股。监事会对此发表了意见
，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
12.2025年 8月 11日，公司召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回
购价格的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性
股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的 2022年限制性股票激励计划限制性股票 127,06
0股，并将回购价格调整为 11.235元/股。监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独
立财务顾问报告。
二、本次调整事由及调整结果
1.调整原因
经 2025年 5月 12日召开的 2024年度股东大会审议通过，公司 2024年度利润分配方案为：以总股本 1,018,749,309 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。2025年7月 9日，上述利润分配
已经完成。
2.调整方案及结果
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，本次调整后的回购价格=11.385-0.15=11.235元/股。
除
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