公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 00:30 │许继电气（000400）：2024年度ESG报告 │
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│2025-04-10 19:55 │许继电气（000400）：关于许继电气2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明│
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│2025-04-10 19:55 │许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2024年度 │
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│2025-04-10 19:55 │许继电气（000400）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 19:55 │许继电气（000400）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 19:54 │许继电气（000400）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-10 19:54 │许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（胡继晔） │
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│2025-04-10 19:54 │许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（董新洲） │
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│2025-04-10 19:54 │许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（申香华） │
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│2025-04-10 19:52 │许继电气（000400）：2024年度利润分配方案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告 │
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2025-04-11 00:30│许继电气（000400）：2024年度ESG报告
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许继电气（000400）：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/239a4de1-bc59-4673-9f82-020fff5f8ce7.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：关于许继电气2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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许继电气（000400）：关于许继电气2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f5b9b6ba-0cb0-4b8c-a7a4-24c8674fd4ed.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2024年度
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许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2024年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5caa971b-1da5-48f4-9743-ddab0f4b2b36.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：年度关联方资金占用专项审计报告
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许继电气（000400）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c750e116-30e0-4344-8fea-32865b655afe.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：内部控制审计报告
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许继电气（000400）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a5b06efb-0115-4175-b721-d6291ce7c29a.PDF
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2025-04-10 19:54│许继电气（000400）：年度股东大会通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次年
度股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 5月 12日 9:15-15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6. 会议的股权登记日：2025年 5月 6 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
表1 本次股东大会的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告 √
4.00 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 √
授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的议
案
5.00 2025年度投资计划 √
6.00 2024年度非独立董事薪酬的议案 √
7.00 2024年度独立董事薪酬的议案 √
8.00 2024年度监事薪酬的议案 √
9.00 2024年度监事会工作报告 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
10.00 关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（1）
人
10.01 非独立董事候选人胡四全先生 √
公司独立董事将在2024年度股东大会上作独立董事述职报告。
议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司九届二十六董事会决议公告、九届二十七董事
会决议公告、九届十五次监事会决议公告。
三、提案编码
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为10
0。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
上述第10项议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1. 登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2025年 5月 7日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3. 登记地点：公司证券事务处
（二）联系方式
1. 会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司九届二十六次董事会决议、九届二十七次董事会决议；
2. 公司九届十五次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/66bcb910-2e6a-42d6-865a-5e60c0267bb5.PDF
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2025-04-10 19:54│许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（胡继晔）
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许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（胡继晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/71d54461-3872-4837-9f0a-f741eb32da39.PDF
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2025-04-10 19:54│许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（董新洲）
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许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（董新洲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/27b7a366-f464-4c71-a232-fd217fbe8ecb.PDF
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2025-04-10 19:54│许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（申香华）
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许继电气（000400）：2024年度独立董事述职报告（申香华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f834f566-7b92-476c-a2dd-f1aa993380c9.PDF
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2025-04-10 19:52│许继电气（000400）：2024年度利润分配方案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司 2024 年
12 月 31 日总股本1,018,874,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）送红股 0 股，不再实施资本公积金转增股
本。
公司已实施 2024 年半年度现金分红、2024年第三季度现金分红，合计分红金额 274,077,189.11 元，加上本次现金分红 152,8
31,146.35 元，合计分红426,908,335.46 元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净利润的比例为 38.22%。
提请股东大会授权公司董事会在 2025 年半年度报告、2025年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根
据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 9 日召开九届二十七次董事会，会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及
资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》。
公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,018,874,309 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股
0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利 152,831,146.35 元（含税）。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
公司已实施 2024 年半年度现金分红、2024年第三季度现金分红，合计分红金额 274,077,189.11 元，加上本次现金分红 152,8
31,146.35 元，合计分红426,908,335.46 元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净利润的比例为 38.22%。
为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等
法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东大会授权公司董事会在 2025 年半年度报告、
2025年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金
分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
该预案经公司九届十五次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
1.分配基准：2024年度。
2.公司当期提取法定公积金 5,273,500.00 元；报告期末未分配利润金额为9,157,943,098.58 元；股本总数为 1,018,874,309
股。
3.公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,018,874,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），送红
股 0股，不再实施资本公积金转增股本。本次预计分配股利 152,831,146.35 元（含税）。
4.实施年度分红相关说明
（1）公司已实施 2024 年半年度、2024 年第三季度利润分配，累计现金分红总额 274,077,189.11元。
（2）公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份；
（3）公司本年度预计合计分红 426,908,335.46元（含本次分红），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 38.22%。
5.自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的
，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司现金分红方案相关指标
公司现金分红方案相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 426,908,335.46 301,626,755.46 141,165,823.26
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 1,116,925,147.02 1,005,384,610.79 785,264,078.19
利润（元）
合并报表本年度末累计未 9,157,943,098.58
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 4,841,620,636.88
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 869,700,914.18
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 969,191,278.67
利润（元）
最近三个会计年度累计现 869,700,914.18
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
2.现金分红方案的合理性
公司利润分配方案结合公司经营现金流、年度投资计划以及提升投资者回报等因素制定，现金分红比例符合监管规则、《公司章
程》等规定，现金分红方案具备合理性。
四、备查文件
1.公司《2024 年度审计报告》；
2.公司九届二十七次董事会决议、九届十五次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/43394914-7c7d-4d63-a7ba-76ff8d8fcb2e.PDF
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2025-04-10 19:52│许继电气（000400）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的《公
司章程》《会计师事务所选聘制度》的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职责，审计委员会成员勤勉尽责，有效监督
公司年审会计师事务所的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8
号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内成立时间早、存续时间长的专业服务机
构。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况
1.2024年9月25日，公司2024年第八次董事会审计委员会会议上，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（
以下简称“信永中和”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则,能够保护投资
者的利益,不存在影响审计独立性的情形，提议续聘信永中和为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.2024年11月19日，年审注册会计师进场前，董事会审计委员会与会计师事务所就年度审计工作安排、时间计划、审计团队及人
员独立性、质量管理保障等事项进行了沟通。
3.2025年3月3日，董事会审计委员会与会计师事务所就本年度关键事项进行沟通。
4.2025年3月19日，董事会审计委员会就年度审计风险事项分析及应对措施、财务报告的内部控制情况、会计/审计准则及相关法
规的变化等事项进行了沟通，对出具初步审计意见后的财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负
债表日期后事项予以了重点关注。
董事会审计委员会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所等相关规定，充分发挥专业优势，对会计师事务所相关资质和职
业能力进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通和讨论，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报
告，切实履行董事会审计委员会的监督职责。
2025年，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，科学、有效地履行监督职责和义务，促进公司稳健经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/6cdd3151-702d-4d8b-8cfb-d666aefcb832.PDF
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2025-04-10 19:52│许继电气（000400）：2024年度董事会工作报告
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许继电气（000400）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/d5dc0670-8877-4ff3-919f-03d7d853dc78.PDF
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2025-04-10 19:52│许继电气（000400）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会，就公司独立董事董新洲、胡继晔、申香华的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事董新洲、胡继晔、申香华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务，与公司以及公司控股股东、实际控
制人及其控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范
性文件对独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/379e7b18-e131-4b52-bfeb-7764f82a9377.PDF
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