公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:36 │许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-18 15:33 │许继电气（000400）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 19:34 │许继电气（000400）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:34 │许继电气（000400）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:31 │许继电气（000400）：九届二十八次董事会决议公告 │
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│2025-05-12 19:30 │许继电气（000400）：九届十七次监事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:00 │许继电气（000400）：九届十六次监事会决议公告 │
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│2025-04-25 19:58 │许继电气（000400）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-25 19:57 │许继电气（000400）：关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告 │
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│2025-04-11 00:30 │许继电气（000400）：2024年度ESG报告 │
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2025-06-02 15:36│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1. 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为125,000股，占回
购注销前公司总股本的0.0123%，涉及激励对象6人，本次回购金额合计人民币1,454,519.52元。
2. 本次回购注销完成后，公司总股本将减少至1,018,749,309股。
3. 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、股权激励计划的相关审批程序
1. 2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师事务所就本
激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022
年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关
事项发表了核查意见。
2. 2023年5月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2023-24）
，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复
》（国资考分〔2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3. 2023年 5月 31日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）的议案》。独立董事、监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划相关事项出
具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4. 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 9 日，公司在内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
》。公示期满，未收到任何异议。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2023-37）。
5. 公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-40）。
6. 2023 年 6 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
7. 2023年 6月 21日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授
予价格的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见，
律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
8. 2023年7月17日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为459人，授予数量为1,068.2万股
。
9. 2024 年 4 月 29 日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票
激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此
出具了独立财务顾问报告。
4月30日，公司披露《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-17），履行了债权人
通知义务。
10. 2024 年 6 月 17 日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回
购价格的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，同意将回购价格调整为 11.654元/股。
11. 2025年 3 月 18日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销
已授予未解锁的 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 125,000股，并将回购价格调整为 11.385 元/股。监事会对此发表了意见
，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
3 月 19 日，公司披露《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-08），履行了债
权人通知义务。
二、本次限制性股票回购注销情况
1.本次限制性股票回购注销的原因
鉴于 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 5 人岗位调动、1 人离职不再具备激励对象资格，公司拟对上述 6人持有的尚
未解锁的相关限制性股票进行回购注销。
2. 本次限制性股票回购注销的数量及金额
本次合计回购注销限制性股票 125,000 股，占公司现有总股本的 0.0123%。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》等相关规定，激励对象因个人原因主动离职的，其已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为11.385 元/股；激励对象因调动
等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，其已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为 11.385 元/股加上中国人民银行公布的
同期存款基准利率计算的利息。
公司本次回购注销限制性股票共 125,000股，回购金额合计人民币1,454,519.52元（其中含利息31,394.52元），回购资金为公
司自有资金。
3. 验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月23日出具了验资报告（XYZH/2025ZZAA5B0428），对公司截至2025年5月20
日止减少注册资本情况进行了审验，审验结果为：截至2025年5月20日止，贵公司以货币资金形式支付了限制性股票激励回购款项合
计人民币1,454,519.52元，其中减少股本人民币125,000.00元，减少资本公积人民币1,298,125.00元，增加财务费用人民币31,394.5
2元。
4. 本次限制性股票回购注销办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司上述限制性股票的回购注销事项已办理完成。
三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动 变动后
股份数量（股） 股份数量（股）
有限售条件股份 10,552,250.00 -125,000.00 10,427,250.00
高管锁定股 5,250.00 0.00 5,250.00
股权激励限售股 10,547,000.00 -125,000.00 10,422,000.00
无限售条件股份 1,008,322,059.00 0.00 1,008,322,059.00
合计 1,018,874,309.00 -125,000.00 1,018,749,309.00
注：变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次限制性股票回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公
司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。
五、备查文件
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d84b779e-02cb-4362-b9a8-623a2295d3c2.PDF
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2025-05-18 15:33│许继电气（000400）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 22 日(周四)15:25-16:55
参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“
全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书万桂龙先生，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a7050c56-bad2-4e30-9c79-d6c9c094b1be.PDF
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2025-05-12 19:34│许继电气（000400）：2024年度股东大会决议公告
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许继电气（000400）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b0529e35-9de8-4f17-9bbc-8ac16f9eebae.PDF
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2025-05-12 19:34│许继电气（000400）：2024年度股东大会的法律意见书
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许继电气（000400）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/57b85ddd-9dec-4def-8851-abbc5ca46fff.PDF
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2025-05-12 19:31│许继电气（000400）：九届二十八次董事会决议公告
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许继电气（000400）：九届二十八次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a0a228fc-4806-4487-915a-e7582afbaccc.PDF
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2025-05-12 19:30│许继电气（000400）：九届十七次监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次监事会会议于 2025年 5月 7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保
障监事充分表达意见的前提下，于 2025 年 5月 12 日以现场会议结合视频方式召开，会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事
丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人（其中以视频方式出席会议的监事 1人）；公司职工监事武育雷
先生视频出席本次会议；本次监事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第九届监事会主席的议案》。
会议一致选举丁庚鑫先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满之日止。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届十七次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/85ec0f58-1c1b-42d6-b9c6-56ed67256f00.PDF
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2025-04-25 20:00│许继电气（000400）：九届十六次监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次监事会会议于 2025年 4月 22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保
障监事充分表达意见的前提下，于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3人，
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司监事常勇先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推
荐，公司监事会同意丁庚鑫先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。
上述议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届十六次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20602283-200a-4f70-92d3-cfa9946dab53.PDF
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2025-04-25 19:58│许继电气（000400）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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许继电气（000400）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bf4c7a1d-faf4-4a3e-a53d-6da7a6040703.PDF
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2025-04-25 19:57│许继电气（000400）：关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告
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许继电气（000400）：关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/945b9a48-420b-4d00-b694-110a5c97d84a.PDF
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2025-04-11 00:30│许继电气（000400）：2024年度ESG报告
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许继电气（000400）：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/239a4de1-bc59-4673-9f82-020fff5f8ce7.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：关于许继电气2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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许继电气（000400）：关于许继电气2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f5b9b6ba-0cb0-4b8c-a7a4-24c8674fd4ed.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2024年度
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许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2024年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5caa971b-1da5-48f4-9743-ddab0f4b2b36.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：年度关联方资金占用专项审计报告
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许继电气（000400）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c750e116-30e0-4344-8fea-32865b655afe.PDF
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2025-04-10 19:55│许继电气（000400）：内部控制审计报告
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许继电气（000400）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a5b06efb-0115-4175-b721-d6291ce7c29a.PDF
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2025-04-10 19:54│许继电气（000400）：年度股东大会通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次年
度股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 5月 12日 9:15-15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6. 会议的股权登记日：2025年 5月 6 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
表1 本次股东大会的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告 √
4.00 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 √
授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的议
案
5.00 2025年度投资计划 √
6.00 2024年度非独立董事薪酬的议案 √
7.00 2024年度独立董事薪酬的议案 √
8.00 2024年度监事薪酬的议案 √
9.00 2024年度监事会工作报告 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
10.00 关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（1）
人
10.01 非独立董事候选人胡四全先生 √
公司独立董事将在2024年度股东大会上作独立董事述职报告。
议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司九届二十六董事会决议公告、九届二十七董事
会决议公告、九届十五次监事会决议公告。
三、提案编码
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为10
0。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
上述第10项议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1. 登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
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