公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:27 │许继电气（000400）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-28 18:26 │许继电气（000400）：九届三十九次董事会决议公告 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：投资者关系管理制度 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：募集资金使用管理制度 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：对外担保管理制度 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：关联交易管理制度 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：总经理办公会制度 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-05-28 18:24 │许继电气（000400）：信息披露事务管理制度 │
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2026-06-17 18:27│许继电气（000400）：2025年年度分红派息实施公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 28 日召开的公司 2025
年度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案情况
1.公司 2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 28 日召开的公司 2025年度股东会审议通过，以 2025 年 12 月 31 日总
股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本
。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的分红派息方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以股权登记日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.21元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.989元；持有首发后限售股、股权激励限售股
【注】
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 ，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率【注】征收 )。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.442元；持股
1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.221元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2026年6月25日
除权除息日为：2026年6月26日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****976 中国电气装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月15日至登记日2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省许昌市许继大道 1298 号 公司证券事务处
咨询联系人：万桂龙 王志远
咨询电话：0374-3213660 3219536
传真电话：0374-3212834
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.许继电气股份有限公司 2025 年度股东会决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/85869157-d803-4a61-969d-11cfa00c46dd.PDF
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2026-05-28 18:26│许继电气（000400）：九届三十九次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十九次董事会于2026年5月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2026年5月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季
侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事5人）；董事余明星先生、张友鹏
先生、邹永军先生、董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法
》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《上市公司信息披露管理办法》等规则，结合公司实际情况，公司修订《信息披露事务管理制度》。
公 司 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规则，结合公司实际情况，公司修订《内幕信息
知情人登记管理制度》。
公 司 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则
，结合公司实际情况，公司修订《投资者关系管理制度》。
公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
根据《上市公司募集资金监管规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《募集资金使用管理制度》。
公 司 《 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据《股票上市规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。
公司《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等规则，结合公司实际情况，公司修订《关联交易管
理制度》。
公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的
议案》；
根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等规
则，结合公司实际情况，公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。修订后《董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理办法》名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
公司《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<总经理办公会制度>的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《总经理办公会制度》。
公司《总经理办公会制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十九次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cfd9df28-714d-4c04-9738-57822272f6c2.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：投资者关系管理制度
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许继电气（000400）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/03c4839f-a126-410a-a02e-9625f9dd0de2.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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许继电气（000400）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/812978d5-bcae-4f3f-b855-cf69aaac3f4f.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：募集资金使用管理制度
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许继电气（000400）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：对外担保管理制度
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许继电气（000400）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a73a8244-1922-4355-a441-03f4eb9132ef.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：关联交易管理制度
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许继电气（000400）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：总经理办公会制度
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许继电气（000400）：总经理办公会制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9a3cf16b-56d2-4f35-8885-f819ce7c3bbf.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：内幕信息知情人登记管理制度
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许继电气（000400）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1cf19bd2-5799-4cfe-877b-c3a2488882a5.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：信息披露事务管理制度
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许继电气（000400）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fdc0c63b-eed7-43e2-a600-09da9302b4cf.PDF
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2026-05-28 18:23│许继电气（000400）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2026 年 5月 28 日 15:30
交易系统投票时间：2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网系统投票时间：2026 年 5月 28 日 9:15
-15:00 的任意时间
2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长季侃先生
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,074 人，代表公司有表决权股份407,874,721 股，占公司有表决权总股份 1,018,62
2,249 股的 40.0418%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权股份 386,287,854 股，占公司有表决权总股份 1,018,
622,249 股的 37.9226%。
3．网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 1,070 人，代表公司有表决权股份 21,586,867 股，占公司有表决权总股份 1,
018,622,249 股的 2.1192%。
4．公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议并通过公司《2025 年年度报告》及其摘要；
同意405,888,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5130％；反对 528,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1296％；弃权1,457,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3573％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,601,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7992％；反对 528,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4495％；弃权 1,457,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7514％。
2．审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》；
同意405,898,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155％；反对 514,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1262％；弃权1,461,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3583％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,612,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8464％；反对 514,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3846％；弃权 1,461,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7690％。
3．审议并通过公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；同意405,900,721股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5160％；反对 520,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权1,453,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3564％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,614,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8561％；反对 520,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4096％；弃权 1,453,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7342％。
4．审议并通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》；
同意407,067,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对 529,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1297％；弃权277,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
20,781,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2619％；反对 529,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4509％；弃权 277,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2873％。
5．审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意405,321,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3741％；反对 1,054,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2585％；弃权1,498,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,035,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1739％；反对 1,054,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.8846％；弃权 1,498,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9415％。
6．审议并通过公司《2026 年度投资计划》；
同意405,834,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4998％；反对 590,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1448％；弃权1,449,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,548,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5493％；反对 590,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.7348％；弃权 1,449,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7159％。
7．审议并通过公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；同意405,710,571股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.4694％；反对 820,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2011％；弃权1,343,750 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3295％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,424,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9753％；反对 820,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.8002％；弃权 1,343,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2244％。
8．审议并通过公司《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
同意405,694,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4656％；反对 856,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2099％；弃权1,323,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3245％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,408,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9028％；反对 856,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9660％；弃权 1,323,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1311％。
本次股东会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
与会股东听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案
》。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名：程晓鸣 刘云
3.结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东
会的召集人和出席公司本次股东会的人员具备法定资格；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及
《公司章程》之规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2025年度股东会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/32fa5658-f12c-4ec7-a0b5-7bf81ddf100c.PDF
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2026-05-28 18:23│许继电气（000400）：2025年度股东会法律意见书
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许继电气（000400）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f92afd0f-8020-460f-92dc-d4be4405a961.PDF
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2026-05-07 16:24│许继电气（000400）：关于召开2025年度股东会的通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次年度
股东会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过
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