公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 20:16 │许继电气（000400）：九届二十四次董事会决议公告 │
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│2024-12-23 20:15 │许继电气（000400）：关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 20:14 │许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 20:14 │许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会法律意见 │
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│2024-12-10 18:32 │许继电气（000400）：关于产品预中标的自愿性提示公告 │
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│2024-12-02 20:06 │许继电气（000400）：九届二十三次董事会决议公告 │
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│2024-12-02 20:05 │许继电气（000400）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2024-12-02 20:05 │许继电气（000400）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-02 20:04 │许继电气（000400）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 20:02 │许继电气（000400）：关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 │
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2024-12-23 20:16│许继电气（000400）：九届二十四次董事会决议公告
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许继电气（000400）：九届二十四次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/48e80299-ab83-4148-a8a7-487a3bc9e64f.PDF
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2024-12-23 20:15│许继电气（000400）：关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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许继电气（000400）：关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ae1ae922-1960-47fa-9fd3-b4de2a7bb6a9.PDF
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2024-12-23 20:14│许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2024年 12月 23日 15:30
交易系统投票时间：2024年 12 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网系统投票时间：2024年 12月 23日 9:15-
15:00的任意时间
2．会议召开地点：公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事、总经理许涛先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 991 人，代表公司有表决权股份573,106,892股，占公司有表决权总股份 1,018,874
,309股的 56.2490%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权股份387,073,054股，占公司有表决权总股份 1,018,
874,309股的 37.9903%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 986人，代表公司有表决权股份 186,033,838股，占公司有表决权总股份 1,0
18,874,309股的 18.2588%。
4．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会提案通过现场表决结合网络投票的方式进行。会议表决结果如下：
1．审议并通过公司《2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意 572,858,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9567%；反对184,620股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0322%；弃权 63,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 186,572,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 184,620股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0988%；弃权 63,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%。
2．审议并通过公司《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》；
同意 186,475,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8153%；反对189,220 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1013%；弃权 155,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0834%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 186,475,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8153%；反对 189,220股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1013%；弃权 155,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。
3．审议并通过公司《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》。
同意 186,567,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8644%；反对113,020 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0605%；弃权 140,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 186,567,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8644%；反对 113,020股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 140,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0751%。
上述议案 2、议案 3为关联交易议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名：程晓鸣 刘云
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的《关于许继电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/08696ef5-2223-48f8-a0af-329b2113254c.PDF
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2024-12-23 20:14│许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会法律意见
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许继电气（000400）：2024年第二次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/922b9ec8-509b-41b2-a88c-91bc84b869e7.PDF
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2024-12-10 18:32│许继电气（000400）：关于产品预中标的自愿性提示公告
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许继电气（000400）：关于产品预中标的自愿性提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/33fe9452-f431-4100-a496-1530bea2b452.PDF
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2024-12-02 20:06│许继电气（000400）：九届二十三次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会于2024年11月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2024年12月2日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李
俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事6人）；公司董事长李俊涛，董
事史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生、邹永军先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议
。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计，需要调整2024年度日常关
联交易的预计金额，调整后预计2024年度与关联方发生的关联交易金额为38亿元。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2024年度日常关联交易
预计的议案》，并发表了独立意见。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董
事表决通过该项议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
2.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
根据公司2024年日常关联交易实际情况，预计2025年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为57.05亿元。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易
的议案》，并发表了独立意见。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董
事表决通过该项议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及《证券日报》上。
3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会。
公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.公司九届二十三次董事会决议；
2.公司 2024年第四次独立董事专门会议决议；
3.公司 2024年第十一次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/b2dbe327-2fee-4df4-bbbe-319fb5f9bf6d.PDF
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2024-12-02 20:05│许继电气（000400）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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许继电气（000400）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/73d2e4e5-77d4-42cb-a6d4-b2e5ada5017b.PDF
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2024-12-02 20:05│许继电气（000400）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
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许继电气（000400）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/bde22873-ace9-4927-b4f0-8b6609d787ef.PDF
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2024-12-02 20:04│许继电气（000400）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
。本次股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 23日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 12 月 23日 9:15-15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6. 会议的股权登记日：2024年 12月 18日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
表1 本次股东大会的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案
2.00 关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于预计 2025年度日常关联交易的议案 √
上述议案2、议案3为关联交易议案，关联股东需回避表决。
议案相关内容详见公司于2024年11月20日、12月3日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的九届二十二次董事
会决议公告、九届二十三次董事会决议公告及公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-53）《关于预
计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-54）。
三、提案编码
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为10
0。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1. 登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2024年 12月 19日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3. 登记地点：公司证券事务处
（二）联系方式
1. 会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道 1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司九届二十二次董事会决议、九届二十三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/7ec9fa17-db42-45f1-a201-594113b034cb.PDF
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2024-12-02 20:02│许继电气（000400）：关于全资子公司变更名称及经营范围的公告
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许继电气（000400）：关于全资子公司变更名称及经营范围的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/405b73b0-e939-406c-915d-8a32d44f6b90.PDF
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2024-11-19 17:16│许继电气（000400）：九届二十二次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次董事会会议于2024年11月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保
障董事充分表达意见的前提下，于2024年11月19日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事
长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：委托出席的董事1人，以视频方式出席会议的董事3人）
；公司董事邹永军先生，独立董事董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；董事史洪杰先生因公出差，委托董事张友鹏先生代为
表决；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易
的议案》；
为促进公司相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委
托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金15,300万元，贷款利率2.5%，贷款期限3年。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付
国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意。
公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董
事表决通过该项议案。
公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为266,835,047.50元。按照
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：
公司拟以总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转
增股本。本次共计分配股利84,566,567.65元（含税）。
若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述
分配比例不变对总额进行调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于设立互感器分公司的议案》。
为把握特高压发展景气期，打造直流量测冠军产品，公司拟设立互感器分公司。
股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届二十二次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7e91450f-2b14-47a4-a33f-467021014343.PDF
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2024-11-19 17:15│许继电气（000400）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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许继电气（000400）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6697e711-709e-439d-99d2-055803e72ba0.PDF
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