公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：2026年半年度利润分配方案的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：关于2026年度计划开展货币衍生业务的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：2026年半年度财务报告 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-20 00:00 │许继电气（000400）：九届四十一次董事会决议公告 │
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 8月 18 日召开九届四十一次董事会，会议以 8票同意、0票反对、0
票弃权审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》。
公司 2025 年度股东会审议通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，授权董
事会决定 2026 年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2026 年半年度。
2.公司当期提取法定公积金 0 元；报告期末未分配利润金额为10,120,872,055.13 元；股本总数为 1,018,622,249 股。
3.公司拟以 2026 年 6月 30日总股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），送红股
0股，不以资本公积金转增股本。本次预计分配股利 167,054,048.84 元（含税）。
4.自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的
，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的合理性
公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、投资计划以及提升投资者回报等因素制定，符合《公司法》《企业会计准则》《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。
四、备查文件
1.公司九届四十一次董事会决议；
2.公司 2026 年第四次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f677acd6-fbd3-4eb5-81fb-1ada8677f7db.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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许继电气（000400）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6b828e31-e234-486e-b43c-92e998ad5a6f.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于2026年度计划开展货币衍生业务的公告
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特别提示：
为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实
际经营情况，开展货币衍生业务。2026 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 5,100 万美元，使用的金融工具为远期结售汇。在上
述额度范围内，任一时点的交易金额不超过已审议额度。
该事项已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过。
一、 货币衍生业务概述
1.交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，
公司拟根据实际经营情况，适度开展货币类衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。
2.交易方式
汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选择合适的保值产品，不得从事风险及定价难以认知的复杂业务，故选择远
期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。
3.交易额度
2026 年度，公司严格按照风险中性原则开展套期保值，基于真实风险敞口进行交易，不进行投机操作，拟开展货币类衍生业务
额度为 5,100 万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。
单位：万元
单位名称 交易场所 交易币种 业务方向 套保规模（原币） 时点最大净持仓
规模（原币）
许继电气股份有限公司 场外 美元 结汇 2,600 2,600
（母公司）
河南许继仪表有限公司 场外 美元 结汇 2,500 2,500
小计 美元 结汇 5,100 5,100
4.资金来源
公司的自有资金。
5.交易对手方
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有金融衍生品交易业务经营资格且具有良好资信、行业排名靠前的大型
金融机构。
二、 履行的审议程序
公司于 2026 年 8月 18 日召开 2026 年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过公司《2026 年度货币类衍生
业务可行性分析报告》。
三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司国际销售合同主要通过外币结算，主要币种为美元，基于公司外汇风险集中管理的考虑，以规避和防范汇率风险为目的，进
行货币类衍生业务具有必要性。但进行货币类衍生业务也存有一定风险。
1.市场风险：即因市场供求关系、利率变化、汇率变化、经济环境、政治等多种因素影响，金融市场价格波动，导致货币类衍生
业务可能出现亏损的市场风险。
2.信用风险：即因交易对手可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的信用风险。
3.操作风险：即公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，
将带来操作风险。
4.法律风险：即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1.严格执行制度规定，规范业务操作
严格执行《金融衍生业务管理办法》的规定，严守套期保值原则，以降低外汇风险敞口为目的，严禁任何形式的投机行为。所开
展的衍生业务规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同一一对应，与公司资金实力、风险承受能力相适
应。
2.前中后台分离，减少交易运营风险
配备具有相关专业背景和从业经历的人员，严格落实前、中、后台岗位分离、人员分离的原则，明确由业务人员、法律风控人员
、财务人员分别担任前中后台相应岗位职责。厘清审批流程与职责权限，确保流程可追溯，权责可落实，最大限度的规避操作风险的
发生。
3.紧盯市场汇率波动，做好风险应急
密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，动态评估已交易衍生品的风险敞口，及时向管理层汇报金融衍生品交易情况、
盈亏状况等。出现重大风险时，要及时启动风险应急处理机制，成立专门工作组织，制定详细的处置方案，妥善做好仓位止损、法律
纠纷案件处置、舆情应对等工作，建立日报或周报制度，防止风险扩大和蔓延。
4.压实管理责任，规范信息报送
各子公司签订外币合同后，应抓实项目的履约和收、付款管理，确保有关款项能够按照预定时间收、付汇，降低由于项目执行不
确定性带来的风险。落实分级报送机制，每月初报送上月货币衍生业务执行报告，包括执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等
；每季度终了，报送货币衍生业务执行情况；每年度终了，就公司全年开展货币衍生业务情况形成专项报告。
四、可行性分析结论
公司将遵守各项法律法规、企业会计准则、国资管理相关管理制度规定，以汇率风险中性为原则，降低风险敞口，锁定成本。规
范远期结售汇业务流程和授权审批手续，结合项目的实际进展情况，在计划额度内，综合平衡外汇衍生品业务交易需求，根据人民币
汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具合理合法套期保值，做好资金收款计划和
风险处置预案，保证项目顺利进行。因此，公司开展货币衍生业务具有一定的必要性和可行性。
五、交易相关会计处理
公司开展货币衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资
金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的金融衍生业务进行相应
的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。
六、备查文件
1.公司九届四十一次董事会决议；
2.公司 2026 年第四次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1e430c5c-d47d-42ee-a246-abc08cb8a0da.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告
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许继电气（000400）：关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ba05e4b0-b19e-4c03-bcd7-3839faa7999d.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度财务报告
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许继电气（000400）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/83f48c16-08fd-4049-bafc-0549005a85d1.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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许继电气（000400）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3e5291d7-d447-42d4-9f66-0cccb7d6e84b.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度报告摘要
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许继电气（000400）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/330e07a4-efad-4cdf-99fd-7d6056f5dcd8.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：2026年半年度报告
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许继电气（000400）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f74ce9d7-fd63-4312-9470-99ce7aefb815.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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许继电气（000400）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c19f9c04-aee4-47c3-8f77-77f5365aef82.PDF
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2026-08-20 00:00│许继电气（000400）：九届四十一次董事会决议公告
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许继电气（000400）：九届四十一次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4a833c08-7754-490a-a0e7-a93a62ec8bf1.PDF
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2026-08-01 00:00│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售股份上市流通的提示性公告
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许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/25a38762-bc70-4f5b-bbad-bc11d347f977.PDF
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2026-07-22 18:13│许继电气（000400）：关于产品中标的自愿性信息披露公告
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一、中标项目的主要内容
近日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司 2026 年特高压项目第三次设
备公开招标采购中标公告”，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司中标上述项目换流阀、测量装置、开关柜、
二次设备等产品金额合计约 124,504.89 万元。其中，公司中标换流阀 112,763.04 万元、测量装置 9,613.71 万元、二次设备 247
.14 万元，公司子公司河南许继电气开关有限公司中标开关柜 1,881 万元。
二、对公司的影响
中标签约后，合同的履行将对公司未来经营发展产生积极影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合
同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fcb133b2-1b4c-434a-b508-f41c4c0d3c12.PDF
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2026-07-21 18:42│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告
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许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/16da6c8c-fa14-46f7-ab99-ae77a69bd6cc.PDF
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2026-07-21 18:42│许继电气（000400）：调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性
│股票...
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许继电气（000400）：调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0874715c-2a48-45a8-a843-85bcb78b3442.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“许继电气”）于 2026 年 7月 21 日召开九届四十次董事会，审议通过《关于回
购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象中有 1人岗位调动、1人离职、第二个解除限售期的 8人考核部分达标或不达标，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计 64,010 股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届四十次
董事会决议公告》（公告编号：2026-22）《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-24）。
公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息
披露义务。预计本次回购注销完成后，公司总股本将减少 64,010 股，减少至 1,018,558,239 股；公司注册资本将减少 64,010 元
，减少至 1,018,558,239 元。本次变动前股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 6月 30 日《发行人股本
结构表（按股份性质统计）》数据统计为准，股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。具体申报要求如下：
1. 申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2. 债权申报具体方式如下
申报时间：2026年7月22日起45日内（工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
申报登记地点：河南省许昌市许继大道1298号
联系人：王志远
联系电话：0374-3219536
传真号码：0374-3212834
邮政编码：461000
联系邮箱：xjec@xj.cee-group.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，并于寄出时电话通知公司联系人；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5bfd3070-b75e-4ef3-bf72-479d30158e87.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日召开九届四十次董事会审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划的相关审批程序
1.2022 年 12 月 28 日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师
事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022
年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关
事项发表了核查意见。
2.2023 年 5月 6日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2023-
24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的
批复》（国资考分〔2023〕146 号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3.2023 年 5月 31 日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。独立董事、监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划相关事项
出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4.2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 9 日，公司在内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
。公示期满，未收到任何异议。公司于 2023 年 6月 10 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2023-37）。
5.公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-40）。
6.2023 年 6 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
7.2023 年 6月 21 日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次
授予价格的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见
，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
8.2023 年 7 月 17 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为 459 人，授予数量为 1,
068.2 万股。
9.2024年4月29日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独
立财务顾问报告。2024年8月17日，公司完成上述回购注销工作。
10.2024 年 6 月 17 日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回
购价格的议案》，监事会发表了核查意见，律师事务所就此出具了法律意见书，同意将回购价格调整为 11.654元/股。
11.2025 年 3月 18 日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销
已授予未解锁的 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 125,000 股，并将回购价格调整为 11.385 元/股。监事会对此发表了意见
，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
12.2025 年 8月 11 日，公司召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制
性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票127,06
0股，并将回购价格调整为 11.235 元/股；同意公司为 440 名符合解锁条件的激励对象共计 3,379,200 股限制性股票办理解锁事项
。监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
13.2026 年 7 月 21 日，公司召开九届四十次董事会，审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同
意公司将回购价格调整为10.776 元/股。董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见，律师事务所就此出具了法律意见书。
二、本次调整事由及调整结果
1.调整原因
经 2025 年 8月 19 日召开的九届三十次董事会审议通过，公司 2025 年半年度利润分配方案为：以总股本 1,018,749,309 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。2025年 10 月 17 日，
上述利润分配已经完成。
经 2026 年 5月 28 日召开的 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度利润分配方案为：以总股本 1,018,622,249 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。2026 年 6月 26 日，上述
利润分配已经完成。
2.调整方案及结果
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，派息调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，本次调整后的回购价格=11.235-0.238-0.221=10.776 元/股。
除上述调整外，公司 2022 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次
调整在股东会授权董事会办理事项范围内，无需另行召开股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司 2022 年限制性股
票激励计划的实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司完成 2025 年半年度、2025 年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相
关规定，公司将回购价格调整为 10.776 元/股。公司调整回购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员
会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
五、律师事务所出具的法律意见
上海上正恒泰律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购价格调整、本次回购注销及本次解除限售相关事项已
经取得现阶段必要的批准和授权；公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件已经达成。本次回购价格调整、本次回购注
销及本次解除限售相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》、《
激励计划管理办法（修订稿）》、《考核管理办法（修订稿）》的相关规定。公司尚需按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定
办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届四十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会决议；
3.许继电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
4.上海上正恒泰事务所关于许继电气股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票及第二期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/46ef76c9-11ef-44e2-925a-e4bc92fe8618.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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许继电气（000400）：关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/110463e0-66be-49c2-ab46-347a9b637ea8.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，对公司 202
2 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1.关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见：经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司完成 2025 年半年
度、2025 年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司将回购价格调整为 10.776 元/股。公司调整回
购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
2.关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的核查意见：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 人岗位调动、1 人离职、第二个解
除限售期的 8 人考核部分达标或不达标，公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 64,010 股。因岗位调动回购价格为 10.776
元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因离职及考核部分达标或不达标的，回购价格为 10.776 元/股，公司
本次回购价格的确定合法有效；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股
票激励计划的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司董事会薪酬与考核委员会同意上述事
项。
3.关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的核查意见：
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件已经达成，438 名激励对象
解除限售资格合法有效，公司解除限售的程序合法合规，同意公司为上述激励对象办理解除限售相关事项。
许继电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/39ae3791-cb48-467e-8fb5-04d95633aba7.PDF
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2026-07-21 18:41│许继电气（000400）：九届四十次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十次董事会会议于2026年7月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障
董事充分表达意见的前提下，于2026年7月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
鉴于公司已完成2025年半年度、2025年年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购价格由11.235元/股调整为10.776元/
股。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》；
公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有1人岗位调动、1人离职、第二个解除限售期的8人考核部分达标或不达标，董事会
决定回购注销上述10人已获授但尚未解锁的限制性股票64,010股。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象因个人
原因主动离职或个人考核部分达标或不达标的，回购价格为10.776元/股；激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系
的，回购价格为10.776元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
若在实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等事项时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数
量、价格做相应的调整。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事
项。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》；
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象为438名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为共3,364,350股，约占目前公司总股本的0.3303
%。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届四十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会决议；
3.许继电气股份有限公司 2026 年第三次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c7150598-7fd7-4b7a-a544-7c214f0681df.PDF
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2026-06-17 18:27│许继电气（000400）：2025年年度分红派息实施公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 28 日召开的公司 2025
年度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案情况
1.公司 2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 28 日召开的公司 2025年度股东会审议通过，以 2025 年 12 月 31 日总
股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本
。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的分红派息方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以股权登记日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.21元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.989元；持有首发后限售股、股权激励限售股
【注】
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 ，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率【注】征收 )。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.442元；持股
1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.221元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2026年6月25日
除权除息日为：2026年6月26日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****976 中国电气装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月15日至登记日2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省许昌市许继大道 1298 号 公司证券事务处
咨询联系人：万桂龙 王志远
咨询电话：0374-3213660 3219536
传真电话：0374-3212834
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.许继电气股份有限公司 2025 年度股东会决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/85869157-d803-4a61-969d-11cfa00c46dd.PDF
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2026-05-28 18:26│许继电气（000400）：九届三十九次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十九次董事会于2026年5月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2026年5月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季
侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事5人）；董事余明星先生、张友鹏
先生、邹永军先生、董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法
》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《上市公司信息披露管理办法》等规则，结合公司实际情况，公司修订《信息披露事务管理制度》。
公 司 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规则，结合公司实际情况，公司修订《内幕信息
知情人登记管理制度》。
公 司 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则
，结合公司实际情况，公司修订《投资者关系管理制度》。
公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
根据《上市公司募集资金监管规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《募集资金使用管理制度》。
公 司 《 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据《股票上市规则》等规则，结合公司实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。
公司《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等规则，结合公司实际情况，公司修订《关联交易管
理制度》。
公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的
议案》；
根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等规
则，结合公司实际情况，公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。修订后《董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理办法》名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
公司《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<总经理办公会制度>的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《总经理办公会制度》。
公司《总经理办公会制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十九次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cfd9df28-714d-4c04-9738-57822272f6c2.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：投资者关系管理制度
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许继电气（000400）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/03c4839f-a126-410a-a02e-9625f9dd0de2.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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许继电气（000400）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/812978d5-bcae-4f3f-b855-cf69aaac3f4f.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：募集资金使用管理制度
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许继电气（000400）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b6ed8533-d83f-43ee-a2a4-17c83a9adfa4.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：对外担保管理制度
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许继电气（000400）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a73a8244-1922-4355-a441-03f4eb9132ef.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：关联交易管理制度
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许继电气（000400）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e177f950-2dc3-4e02-b3ec-777b570b0c54.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：总经理办公会制度
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许继电气（000400）：总经理办公会制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9a3cf16b-56d2-4f35-8885-f819ce7c3bbf.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：内幕信息知情人登记管理制度
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许继电气（000400）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1cf19bd2-5799-4cfe-877b-c3a2488882a5.PDF
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2026-05-28 18:24│许继电气（000400）：信息披露事务管理制度
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许继电气（000400）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fdc0c63b-eed7-43e2-a600-09da9302b4cf.PDF
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2026-05-28 18:23│许继电气（000400）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2026 年 5月 28 日 15:30
交易系统投票时间：2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网系统投票时间：2026 年 5月 28 日 9:15
-15:00 的任意时间
2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长季侃先生
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,074 人，代表公司有表决权股份407,874,721 股，占公司有表决权总股份 1,018,62
2,249 股的 40.0418%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权股份 386,287,854 股，占公司有表决权总股份 1,018,
622,249 股的 37.9226%。
3．网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 1,070 人，代表公司有表决权股份 21,586,867 股，占公司有表决权总股份 1,
018,622,249 股的 2.1192%。
4．公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议并通过公司《2025 年年度报告》及其摘要；
同意405,888,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5130％；反对 528,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1296％；弃权1,457,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3573％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,601,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7992％；反对 528,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4495％；弃权 1,457,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7514％。
2．审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》；
同意405,898,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155％；反对 514,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1262％；弃权1,461,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3583％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,612,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8464％；反对 514,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3846％；弃权 1,461,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7690％。
3．审议并通过公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；同意405,900,721股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5160％；反对 520,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权1,453,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3564％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,614,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8561％；反对 520,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4096％；弃权 1,453,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7342％。
4．审议并通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》；
同意407,067,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对 529,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1297％；弃权277,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
20,781,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2619％；反对 529,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4509％；弃权 277,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2873％。
5．审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意405,321,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3741％；反对 1,054,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2585％；弃权1,498,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,035,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1739％；反对 1,054,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.8846％；弃权 1,498,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9415％。
6．审议并通过公司《2026 年度投资计划》；
同意405,834,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4998％；反对 590,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1448％；弃权1,449,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,548,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5493％；反对 590,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.7348％；弃权 1,449,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7159％。
7．审议并通过公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；同意405,710,571股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.4694％；反对 820,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2011％；弃权1,343,750 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3295％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,424,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9753％；反对 820,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.8002％；弃权 1,343,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2244％。
8．审议并通过公司《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
同意405,694,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4656％；反对 856,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2099％；弃权1,323,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3245％。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意
19,408,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9028％；反对 856,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9660％；弃权 1,323,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1311％。
本次股东会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
与会股东听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案
》。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名：程晓鸣 刘云
3.结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东
会的召集人和出席公司本次股东会的人员具备法定资格；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及
《公司章程》之规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2025年度股东会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/32fa5658-f12c-4ec7-a0b5-7bf81ddf100c.PDF
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2026-05-28 18:23│许继电气（000400）：2025年度股东会法律意见书
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许继电气（000400）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f92afd0f-8020-460f-92dc-d4be4405a961.PDF
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2026-05-07 16:24│许继电气（000400）：关于召开2025年度股东会的通知
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次年度
股东会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
6. 会议的股权登记日：2026 年 5月 25 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议提案名称及编码见表1。
表1 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算 非累积投票提案 √
报告
4.00 2025 年度利润分配方案暨授权董事会决 非累积投票提案 √
定 2026 年中期利润分配方案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 2026 年度投资计划 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
8.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
董事薪酬方案的议案
公司独立董事将在2025年度股东会上作独立董事述职报告，本次股东会将听取公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度
高级管理人员薪酬方案》。提案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《九届三十六次董事会
决议公告》（公告编号：2026-08）《2025年度董事会工作报告》《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-12）《2025年
度财务决算及2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：20
26-10）《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》等公司相关公告。
三、提案编码
股东会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100
。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记等事项
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1. 登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2026年5月26日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3. 登记地点：公司证券事务处
（二）联系方式
1. 会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司九届三十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/41af884a-45f7-4820-a0d7-11e3e06b7b56.PDF
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2026-05-07 16:22│许继电气（000400）：关于董事会延期换届的提示性公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2026 年 5月 9日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工
作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管
理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/28b9204e-72d5-4ef6-a1e0-868822dd5825.PDF
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2026-05-07 16:22│许继电气（000400）：关于产品中标的自愿性信息披露公告
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近日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司 2026 年特高压项目新增第一
次设备公开招标采购中标公告”，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）中标上述项目直流输电相关产品。
一、公司中标项目的主要内容
公司中标“国家电网有限公司 2026 年特高压项目新增第一次设备公开招标采购”项目的直流输电相关产品金额合计 127,470.3
5 万元，中标产品为换流阀、直流控制保护系统。其中，中标换流阀 117,080.09 万元、直流控制保护系统10,390.26 万元。
二、对公司的影响
中标签约后，合同的履行将对公司未来经营发展产生积极影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合
同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5a2a34cd-2bdf-4c1f-9f1d-4b783b249d8f.PDF
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2026-05-07 16:21│许继电气（000400）：九届三十七次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会于2026年4月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2026年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的召
开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2025年度股东会的议案》。
公司董事会定于2026年5月28日召开公司2025年度股东会，具体事项详见公司《关于召开2025年度股东会的的通知》。
公 司 《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/edc3a1a0-ef8e-479a-9a87-8a9e62a75e53.PDF
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2026-04-11 00:30│许继电气（000400）：2025年ESG报告
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许继电气（000400）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0ec99d43-1ee6-4265-a9ac-eb924c3f937a.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2025年年度报告
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许继电气（000400）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3ffe5f89-4106-4c37-889e-63181d32aef6.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2025年年度报告摘要
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许继电气（000400）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1dc8ae2e-82cd-479e-b554-6ff1ce8fc97f.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：九届三十六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会于2026年3月30日以电话和邮件方式发出会议通知，并于4月8
日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年4月9日以现场会议结合视频方式召开，现场会
议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出
席会议的董事3人）；董事余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要；
公司《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年总经理工作报告》；
4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立董事表决通过该议案。
公司董事会《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.会议以 8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过公司《关于在部分银行办理授信业务的议案》；
6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》；
公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5名非独立董事表决通过该议案。
公 司 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度ESG报告》；上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司《2025年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
。
11.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
12.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司5名关联董事季侃先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事
表决通过该项议案。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中电装财务有限公司的风险持续评
估报告》。
公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
13.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
15.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度投资计划》；根据公司2026年度经营计划，公司计划总投资5.69
亿元，其中，股权投资计划1.95亿元，固定资产投资计划3.74亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17.会议审议公司《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。该议案全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议
。
公司《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
18.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的
议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
。
19.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
20.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内控体系工作报告》；
为全面总结2025年度内控体系建设与监督工作成效，系统评估内控体系运行有效性，公司编制完成了《2025年度内控体系工作报
告》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
21.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度内部审计工作计划》；
为持续发挥内部审计监督职能，持续提升内部审计监督效能，公司制定了《2026年度内部审计工作计划》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
22.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年第一季度报告》。
公司《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登
于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十六次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
3.许继电气股份有限公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会决议；
4.许继电气股份有限公司2026年第二次董事会审计委员会决议；
5.许继电气股份有限公司2026年第一次董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e1e2e0f1-2113-4cc5-9137-e499fa1dd7c6.PDF
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2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2026年一季度报告
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许继电气（000400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/965805c1-db27-482d-b69d-c37ed024c5d4.PDF
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2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：2025年年度审计报告
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许继电气（000400）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bc7be84a-17fb-44ff-ae06-cf9177039a2c.PDF
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2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2025年度(信会师报字[2026
│]第ZG10681号)
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许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2025年度(信会师报字[2026]第ZG10681号)。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e36bf273-464a-4dca-bdd4-bbcea4104ce3.PDF
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2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：2025年12月31日内部控制审计报告
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许继电气（000400）：2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/32f39ed1-e25e-4670-a909-a6e6593964b6.PDF
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2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一。薪酬确定与岗位职责和考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配。
（二）坚持统筹兼顾。薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）坚持依法合规。严格落实国家法律法规和有关薪酬管理规定，规范薪酬支付，严肃薪酬管理工作纪律。
第二章 管理职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事（独立董事及未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事除外）及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，按年考核发放，并按相关规定分三年递延支付。
（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或
方案执行。
第八条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬管理制度确定并领取薪酬；
不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第九条 公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准实施。
第十条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平提高。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事的津贴按季度发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制
度确定。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴由个人承担的个人所得税及各类社会保险、住房
公积金及企业年金等费用。
第十四条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略实现服务，公司可根据发展战略、经营规模、经营业绩、外部经营
环境的变化以及国资管理机构的要求，对董事和高级管理人员的薪酬进行调整。
第十五条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权扣减或取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）因违规违纪受到党纪政纪处分的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）因违法违规被中国证券监督管理委员会或其派出机构行政处罚，或被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适合担任公司董
事、高级管理人员的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司因错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事
、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。国有资产监
督管理机构另有规定的则从其规定。
第十八条 本办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e59aefd0-a226-4450-a70d-74b9857066cd.PDF
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2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（胡继晔）
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许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（胡继晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cd4002a6-d217-4660-bf10-aa004e80a581.PDF
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2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（董新洲）
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许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（董新洲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec4b9ee1-2bac-4f43-8361-4825155e22b2.PDF
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2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（申香华）
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许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（申香华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/929445a5-e22e-4a73-8242-872ed3680e9c.PDF
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2026-04-10 21:12│许继电气（000400）：2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1
,018,622,249 股为基数，每 10股派发现金股利 2.21 元（含税）送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。
公司已实施 2025 年半年度现金分红，分红金额 242,432,095.26 元，加上本次现金分红 225,115,517.03 元，2025 年全年现
金分红总额合计 467,547,612.29元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.06%。
提请股东会授权公司董事会在2026年半年度报告、2026年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实
际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开九届三十六次董事会，会议以 8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配方
案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》。
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送红
股 0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配现金红利 225,115,517.03 元（含税）。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
公司已实施 2025 年半年度现金分红，分红金额 242,432,095.26 元，加上本次现金分红 225,115,517.03 元，2025 年全年现
金分红总额合计 467,547,612.29元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.06%。
为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等
法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东会授权公司董事会在2026 年半年度报告、202
6 年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分
红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
该方案尚需提交公司股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025 年度。
2.公司当期提取法定公积金 0 元；报告期末未分配利润金额为9,930,110,049.61 元；股本总数为 1,018,622,249 股。
3.公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送
红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。本次预计分配股利 225,115,517.03 元（含税）。
4.实施年度分红相关说明
（1）公司 2025 年半年度已实施现金分红总额 242,432,095.26 元。
（2）公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份；
（3）公司本年度预计合计分红 467,547,612.29 元（含本次分红），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.06%。
5.自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的
，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司现金分红方案相关指标
公司现金分红方案相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 467,547,612.29 426,889,585.47 301,626,755.46
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 1,167,210,009.73 1,116,925,147.02 1,005,384,610.79
利润（元）
合并报表本年度末累计未 9,930,110,049.61
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 5,259,976,814.02
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 1,196,063,953.22
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 1,096,506,589.18
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,196,063,953.22
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
2.现金分红方案合理性说明
公司利润分配方案结合公司经营现金流、年度投资计划以及提升投资者回报等因素制定，现金分红比例符合监管规则、《公司章
程》等规定，现金分红方案具备合理性。
四、备查文件
1.公司《2025 年度审计报告》；
2.公司九届三十六次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec049a86-255b-4e4e-8d58-a3fcb48f5044.PDF
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2026-04-10 21:12│许继电气（000400）：2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案
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按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职绩效进行考核，
按照相关薪酬管理制度规定核算确定薪酬。同时为进一步完善激励约束机制，提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《
上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际情况制定了公司高级管理人员 2026年度薪酬方案，具体如下
。
一、2025 年度高级管理人员薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据在公司领取薪酬的高级管理人员所处岗位、工作分工、绩效考核等情况，对其 2025 年度薪酬情况
进行核算。经核算确认，2025 年度公司高级管理人员的薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
陆飞 总会计师、总法 现任 45.5
律顾问
樊占峰 副总经理 现任 99.91
赵奕 副总经理 现任 95.3
万桂龙 董事会秘书 现任 70
王斐 总会计师 离任 57.87
许涛 董事、总经理 离任 116.23
合计 -- -- 484.81
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1.公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取
薪酬。
2.高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。
4.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e0a838d6-4c92-4b32-b9e5-9ccac2683b72.PDF
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2026-04-10 21:12│许继电气（000400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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许继电气（000400）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cf87f077-c062-46a3-a7c0-b55509d834cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│许继电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483623.PDF
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2026-04-11│许继电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096177.PDF
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2026-04-11│许继电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096189.PDF
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2025-10-28│许继电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744816.PDF
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2025-08-21│许继电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525622.PDF
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2025-04-11│许继电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055724.PDF
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2025-04-11│许继电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055722.PDF
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2024-10-31│许继电气：2024年三季度报告
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2024-08-30│许继电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048440.PDF
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2024-04-30│许继电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912756.PDF
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