公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-11 00:30 │许继电气（000400）：2025年ESG报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：九届三十六次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:16 │许继电气（000400）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:15 │许继电气（000400）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:15 │许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2025年度(信会师报字[│
│ │2026]第ZG10681号) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:15 │许继电气（000400）：2025年12月31日内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:14 │许继电气（000400）：董事及高级管理人员薪酬管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 21:14 │许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（胡继晔） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11 00:30│许继电气（000400）：2025年ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0ec99d43-1ee6-4265-a9ac-eb924c3f937a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3ffe5f89-4106-4c37-889e-63181d32aef6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1dc8ae2e-82cd-479e-b554-6ff1ce8fc97f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：九届三十六次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会于2026年3月30日以电话和邮件方式发出会议通知，并于4月8
日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年4月9日以现场会议结合视频方式召开，现场会
议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出
席会议的董事3人）；董事余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生视频出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要；
公司《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年总经理工作报告》；
4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立董事表决通过该议案。
公司董事会《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.会议以 8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过公司《关于在部分银行办理授信业务的议案》；
6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》；
公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5名非独立董事表决通过该议案。
公 司 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度ESG报告》；上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司《2025年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
。
11.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
12.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司5名关联董事季侃先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事
表决通过该项议案。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中电装财务有限公司的风险持续评
估报告》。
公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
13.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
15.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度投资计划》；根据公司2026年度经营计划，公司计划总投资5.69
亿元，其中，股权投资计划1.95亿元，固定资产投资计划3.74亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17.会议审议公司《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。该议案全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议
。
公司《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
18.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的
议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
。
19.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
20.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年度内控体系工作报告》；
为全面总结2025年度内控体系建设与监督工作成效，系统评估内控体系运行有效性，公司编制完成了《2025年度内控体系工作报
告》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
21.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度内部审计工作计划》；
为持续发挥内部审计监督职能，持续提升内部审计监督效能，公司制定了《2026年度内部审计工作计划》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
22.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年第一季度报告》。
公司《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登
于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届三十六次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
3.许继电气股份有限公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会决议；
4.许继电气股份有限公司2026年第二次董事会审计委员会决议；
5.许继电气股份有限公司2026年第一次董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e1e2e0f1-2113-4cc5-9137-e499fa1dd7c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:16│许继电气（000400）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/965805c1-db27-482d-b69d-c37ed024c5d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bc7be84a-17fb-44ff-ae06-cf9177039a2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2025年度(信会师报字[2026
│]第ZG10681号)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：哈尔滨电工仪表研究所有限公司业绩实现情况专项审计报告2025年度(信会师报字[2026]第ZG10681号)。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e36bf273-464a-4dca-bdd4-bbcea4104ce3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:15│许继电气（000400）：2025年12月31日内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/32f39ed1-e25e-4670-a909-a6e6593964b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一。薪酬确定与岗位职责和考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配。
（二）坚持统筹兼顾。薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）坚持依法合规。严格落实国家法律法规和有关薪酬管理规定，规范薪酬支付，严肃薪酬管理工作纪律。
第二章 管理职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事（独立董事及未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事除外）及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，按年考核发放，并按相关规定分三年递延支付。
（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或
方案执行。
第八条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬管理制度确定并领取薪酬；
不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第九条 公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准实施。
第十条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平提高。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事的津贴按季度发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制
度确定。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴由个人承担的个人所得税及各类社会保险、住房
公积金及企业年金等费用。
第十四条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略实现服务，公司可根据发展战略、经营规模、经营业绩、外部经营
环境的变化以及国资管理机构的要求，对董事和高级管理人员的薪酬进行调整。
第十五条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权扣减或取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）因违规违纪受到党纪政纪处分的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）因违法违规被中国证券监督管理委员会或其派出机构行政处罚，或被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适合担任公司董
事、高级管理人员的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司因错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事
、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。国有资产监
督管理机构另有规定的则从其规定。
第十八条 本办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e59aefd0-a226-4450-a70d-74b9857066cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（胡继晔）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（胡继晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cd4002a6-d217-4660-bf10-aa004e80a581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（董新洲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（董新洲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec4b9ee1-2bac-4f43-8361-4825155e22b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:14│许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（申香华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
许继电气（000400）：2025年度独立董事述职报告（申香华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/929445a5-e22e-4a73-8242-872ed3680e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 21:12│许继电气（000400）：2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1
,018,622,249 股为基数，每 10股派发现金股利 2.21 元（含税）送红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。
公司已实施 2025 年半年度现金分红，分红金额 242,432,095.26 元，加上本次现金分红 225,115,517.03 元，2025 年全年现
金分红总额合计 467,547,612.29元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.06%。
提请股东会授权公司董事会在2026年半年度报告、2026年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实
际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开九届三十六次董事会，会议以 8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配方
案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》。
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送红
股 0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配现金红利 225,115,517.03 元（含税）。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
公司已实施 2025 年半年度现金分红，分红金额 242,432,095.26 元，加上本次现金分红 225,115,517.03 元，2025 年全年现
金分红总额合计 467,547,612.29元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.06%。
为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等
法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东会授权公司董事会在2026 年半年度报告、202
6 年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分
红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
该方案尚需提交公司股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025 年度。
2.公司当期提取法定公积金 0 元；报告期末未分配利润金额为9,930,110,049.61 元；股本总数为 1,018,622,249 股。
3.公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,018,622,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税），送
红股 0股，不再实施资本公积金转增股本。本次预计分配股利 225,115,517.03 元（含税）。
4.实施年度分红相关说明
（1）公司 2025 年半年度已实施现金分红总额 242,432,095.26 元。
（2）公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份；
（3）公司本年度预计合计分红 467,547,612.29 元（含本次分红），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.06%。
5.自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的
，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司现金分红方案相关指标
公司现金分红方案相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 467,547,612.29 426,889,585.47 301,626,755.46
回
|