公司公告☆ ◇000401 金隅冀东 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-12 16:17 │金隅冀东（000401）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-10-12 16:16 │金隅冀东（000401）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-12 16:14 │金隅冀东（000401）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-10 00:00 │金隅冀东（000401）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-10-09 18:18 │金隅冀东（000401）：唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025│
│ │年付息公告 │
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│2025-09-18 16:16 │金隅冀东（000401）：唐山冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025│
│ │年付息公告 │
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│2025-09-10 00:00 │金隅冀东（000401）：：联合资信评估股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司变更公司名称、证券│
│ │简称暨完成工... │
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│2025-09-10 00:00 │金隅冀东（000401）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-09 17:22 │金隅冀东（000401）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于金隅冀东公开发行公司债券临时受托管理│
│ │事务报告 │
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│2025-09-09 17:22 │金隅冀东（000401）：浙商证券关于金隅冀东公开发行公司债2025年第三次临时受托管理事务报告 │
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2025-10-12 16:17│金隅冀东（000401）：关于董事辞职的公告
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金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日收到任前进先生递交的书面辞职报告。因工作调整，任前进先
生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任前进先生的辞职申
请自书面辞职报告送达公司之日起生效。任前进先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的
事宜。
任前进先生辞职后，继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。截至本公告披露日，任前进先生未持有公司股份。
公司及董事会对任前进先生任职期间为公司经营与发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/141748e0-8db8-4426-a166-9644db1ad48e.PDF
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2025-10-12 16:16│金隅冀东（000401）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式召开
，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》
提名葛栋先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。
葛栋先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：8票同意 0票反对 0 票弃权
该议案尚需提请公司股东会审议通过。
二、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意 0票反对 0 票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团
股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/809f3c9c-33bd-47e8-a080-7805546c7c37.PDF
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2025-10-12 16:14│金隅冀东（000401）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 10月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月
28日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人凡是股权登记日（2025 年 10 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（2）董事及董事候选人、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京朝阳区北四环中路 27号钰珵大厦 27 层第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 选举葛栋先生为第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
（1）上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。（2）公司将对中小投资者的表决单独计票、计票结果单独披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方法
1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在 2025年 10 月 27 日下午 17:00 前送达或发送至公司邮箱)，
信函或邮件登记发送后请电话确认。
（二）登记时间：2025 年 10 月 27日（9:00—17:00，工作时间）。（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大
厦 27 层董事会秘书室。
（四）会议联系方式
1.联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事会秘书室
2.联系人：李银凤 郑正
3.邮政编码：100020
4.联系电话：010-59512082
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
相关事宜说明如下：（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》 的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/1bb8aad6-5032-4faf-b16e-ad88f9aa7df0.PDF
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2025-10-10 00:00│金隅冀东（000401）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
证券代码：000401 证券简称：金隅冀东
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
转股价格：13.01 元/股
转股期限：2021 年 5月 11 日至 2026 年 11月 4 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第三季度可
转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行概况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于
2020 年 12 月 2日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 11 月 4日）止。
公司于 2021 年 6 月 2日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价
自 2021 年 6 月 2日起由初始转股价 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。
公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所
上市，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 12月 16日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元/
股。
公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428股于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，根据公
司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21元/股调整为 14.01 元/股。
公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2022 年 5 月27 日起由 14.01 元/股调整为 13.26 元/股。
公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2023 年 5 月31 日起由 13.26 元/股调整为 13.11 元/股。
公司于 2025 年 6 月 26 日实施了 2024 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2025 年 6 月26 日起由 13.11 元/股调整为 13.01 元/股。
二、可转债回售情况
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，截至 2024 年 12 月 16 日，“冀东转债”触
发有条件回售条款。本次回售申报期为 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的相关文件，“冀东转债”回售申报数量为 10 张。具体内容详见公司于 2024 年 12月 30 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“冀东转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-093）。
三、冀东转债转股及公司股份变动情况
2025 年第三季度，冀东转债因转股减少 5,100 元（51 张），转股数量为 388 股。截至 2025 年 9 月 30 日，冀东转债因转
股累计减少1,043,587,300 元（10,435,873 张），转股数量为 66,134,241 股；冀东转债余额为 1,776,411,700 元（17,764,117
张）。公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
股数(股) 占总股本比 （股） 股数(股) 占总股本
例(%) 比例(%)
一、限售条件股 26,862,600 1.01 0 26,862,600 1.01
份/非流通股
股权激励限售股 26,580,000 1.00 0 26,580,000 1.00
首发前限售股 282,600 0.01 0 282,600 0.01
二、无限售条件 2,631,353,638 98.99 388 2,631,354,026 98.99
流通股
三、总股本 2,658,216,238 100.00 388 2,658,216,626 100.00
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电话 010-59512082 进行咨询。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 9 月 30 日“冀东水泥”股本结构表。
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 9 月 30 日“冀东转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/77074a0a-d097-4644-9d28-64d0ce109c58.PDF
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2025-10-09 18:18│金隅冀东（000401）：唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付
│息公告
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特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21 冀东 02、债券代码：149636.S
Z）本次付息的债权登记日为 2025 年 10月 10日，凡在 2025 年 10 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息；2025 年 10月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)将于2025 年 10 月 13 日支付 2024 年 10 月
13 日至 2025 年 10 月 12 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司
2、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
3、债券简称：21 冀东 02
4、债券代码：149636.SZ
5、债券规模：10.00 亿元
6、债券余额：5.55 亿元
7、债券期限：债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、当前票面利率：2.24%。
9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 13 日。
11、付息日：2022 年至 2026 年每年 10 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计
利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 10 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、本金兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 10 月 13 日（如遇非交易日则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024年 10 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
13、担保情况：本期发行的公司债券为无担保债券。
14、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
15、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。
16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 2.24％，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 22.40 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券
持有人每手实际取得的利息为 17.92 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 22.40 元。
三、债权登记日、付息日及除息日
1、债权登记日：2025 年 10 月 10 日
2、债券除息日：2025 年 10 月 13 日
3、债券付息日：2025 年 10 月 13 日
4、下一付息期票面利率：2.24%
5、下一付息期起始日：2025 年 10 月 13 日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2025 年 10 月 10 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“21 冀东 02”持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（
兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派
息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税〔2021〕34 号）的规定
，自 2021 年 11 月 6 日至 2025 年 12 月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人： 金隅冀东水泥集团股份有限公司
地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
联系人：高朋
电话：010-59941395
2、受托管理人： 浙商证券股份有限公司
地址： 杭州市五星路 201 号浙商证券大楼
联系人：贾东霞
电话：010-65546320
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/156ef353-8b76-47f7-8f30-e98ee0f57d3f.PDF
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2025-09-18 16:16│金隅冀东（000401）：唐山冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付
│息公告
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唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24 冀东 02，债券代码：148918
）本次付息的债权登记日为 2025 年 9 月 19 日，凡在 2025 年 9 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
利息；2025 年 9 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）将于 2025 年 9 月 22 日支付自 2024年 9
月 20 日至 2025 年 9 月 19 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：唐山冀东水泥股份有限公司(现已更名为金隅冀东水泥集团股份有限公司)
2．债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
3．债券简称：24 冀东 02
4．债券代码：148918
5．债券余额：10.0
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