公司公告☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:47 │冀东水泥（000401）：关于完成工商登记变更并领取营业执照的公告 │
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│2025-02-06 18:15 │冀东水泥（000401）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于冀东水泥公开发行公司债券临时受托管│
│ │理事务报告（... │
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│2025-01-23 19:01 │冀东水泥（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告 │
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│2025-01-23 19:01 │冀东水泥（000401）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:59 │冀东水泥（000401）：公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-23 18:58 │冀东水泥（000401）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:58 │冀东水泥（000401）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 18:58 │冀东水泥（000401）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-23 17:53 │冀东水泥（000401）：冀东水泥2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告│
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│2025-01-20 23:01 │冀东水泥（000401）：冀东水泥2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 │
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2025-02-07 17:47│冀东水泥（000401）：关于完成工商登记变更并领取营业执照的公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相关规定，于 2025 年 1 月 7 日召开第十届董事会第十次会
议，审议通过《关于增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信
息如下：
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
统一社会信用代码：91130200104364503X
注册资本：贰拾陆亿伍仟捌佰贰拾壹万伍仟零壹拾壹元整类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1994 年 05 月 08日
法定代表人：刘宇
住所：河北省唐山市丰润区林荫路
经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭
批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“
三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售；固体废物治理（不含危险废物）***（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/6c9a53f0-05cf-4102-8a4e-9ac1b4f4b533.PDF
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2025-02-06 18:15│冀东水泥（000401）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于冀东水泥公开发行公司债券临时受托管理事
│务报告（...
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冀东水泥（000401）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于冀东水泥公开发行公司债券临时受托管理事务报告（...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/0124b2c0-cf13-4439-829e-0074a4cce203.PDF
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2025-01-23 19:01│冀东水泥（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告
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特别提示：
1.证券代码：000401 证券简称：冀东水泥
2.债券代码：127025 证券简称：冀东转债
3.转股价格：13.11元/股
4.转股期限：2021年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4日
5.2025 年 1月 1 日至 2025 年 1 月 23日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）股票在连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“冀东转债”转股价格向下修正条件。经公司第十届董事会第十二次会议审议通
过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价格；自本次董事会审议通过后至 2025 年 6 月 30 日，如再次触发“冀东转债
”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 1 日重新起算。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，公司于 2020 年 11 月5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 282,000.00 万元，期限六年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 11月 11日）满六个月后的第一个交易日（2021年 5 月 11 日）起至债券到
期日（2026年 11月 4 日，如遇节假日，向后顺延）止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“冀东转债”初始转股价格为 15.78元/股。
2021年 4 月 20日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,
522,914 股为基数，每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价格
调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调整后的转股价格为 1
5.28 元/股。调整后的转股价格自 2021年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-
054）
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，
每股发行价格为人民币 12.78元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 1,413,653,151股为计算基准，计算如下：
P0为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78元/股，k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151
股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。详见公
司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-151）
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价
格为人民币 11.20 元，新增股份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条
款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，计算如下：P0 为调整
前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发新股率 0.072015（即： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股）。
P1=（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 1月 14日起生效。详见公司《关于
可转债转股价格调整的公告》（2022-009）
2022 年 4 月 19 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记
日的股本总额为基数，每 10 股拟派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股
价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/股，即调整后的转股价
格为 13.26 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5月 27 日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》
（2022-033）
2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2022年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记
日的总股数剔除2,658 万股回购股份的股本数为基数，每 10股拟派发现金红利 1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=13.26 元/股-0.1
5 元/股=13.11 元/股，即调整后的转股价格为13.11 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31日（除权除息日）起生效。详见
公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2023-031）
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 23 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85
%，已触发“冀东转债”转股价格向下修正条件。
鉴于公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，综合考虑公司基本情况、当前股价、每股净资产、市场环境、证券及
国资监管等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正
“冀东转债”转股价格；自本次董事会审议通过后至 2025 年 6 月 30 日，如再次触发“冀东转债”转股价格向下修正条件，亦不
提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发“冀东转债”转股价格向下修正
条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号—可转换公司债券》的规定及《公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，履行后续审议程序和信息披露义务。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/071a8d05-d0cb-45eb-8b19-207508922995.PDF
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2025-01-23 19:01│冀东水泥（000401）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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冀东水泥（000401）：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c0ef2555-263a-411e-b159-bf307cd68668.PDF
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2025-01-23 18:59│冀东水泥（000401）：公司章程（2025年1月）
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冀东水泥（000401）：公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b74440fc-3ce1-4485-b86e-7e3bd8df60a7.PDF
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2025-01-23 18:58│冀东水泥（000401）：2024年度业绩预告
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冀东水泥（000401）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/bfe95f3b-d8c8-4481-9863-9a25773bf47b.PDF
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2025-01-23 18:58│冀东水泥（000401）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2025年1月23日 下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下
午13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长刘宇先生
5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表326人，代表股份1,795,725,332股，占公司有表决权股份总数
（已扣除公司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的68.2361％。
（ 1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.8826％；
（2）通过网络投票的股东323人，代表股份114,569,117股，占公司有表决权股份总数的4.3535％。
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表323人，代表股份114,569,117股，占公司有表决权股
份总数的4.3535％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6964％；
（2）通过网络投票的中小股东322人，代表股份69,926,260股，占公司有表决权股份总数的2.6571％。
3.公司董事及董事候选人、监事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）议案表决情况
1.关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057股）、冀东发展集团有限责任公司（持有457
,868,301股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有44,642,857股）回避表决。
总表决情况：同意 113,030,249股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.6568%；反对 1,405,268 股，占出席会议
的股东所持有效表决权股份总数的 1.2266%；弃权 133,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1166%。
中小股东表决情况：同意 113,030,249 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.6568%；反对 1,405,268股，占出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.2266%；弃权 133,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1166%。
该议案获得本次会议表决通过。
2.关于公司与北京金隅财务有限公司续签《金融服务协议》的议案本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司
（持有1,178,645,057股）、冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有44,642,857
股）回避表决。
总表决情况：同意 104,853,039股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 91.5195%；反对 9,540,478 股，占出席会议
的股东所持有效表决权股份总数的 8.3273%；弃权 175,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1533%。
中小股东表决情况：同意 104,853,039 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 91.5195%；反对 9,540,478 股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 8.3273%；弃权 175,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1533%。
该议案获得本次会议表决通过。
3.关于聘任2025年度会计师事务所的议案
总表决情况：同意 1,794,245,964 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9176%；反对 1,085,868 股，占出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 393,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%。
中小股东表决情况：同意 113,089,749 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7088%；反对 1,085,868股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9478%；弃权 393,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3435%。
该议案获得本次会议表决通过。
4.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 1,794,003,832 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9041%；反对 1,314,000 股，占出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0732%；弃权 407,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5.关于公司对控股子公司提供担保的议案
总表决情况：同意 1,793,775,989 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 1,547,543 股，占出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 401,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0224%。
该议案获得本次会议表决通过。
6.关于选举第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,793,717,841 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8882%；反对 1,496,591 股，占出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 510,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0285%。
中小股东表决情况：同意 112,561,626 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2478%；反对 1,496,591股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3063%；弃权 510,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4459%。
魏卫东先生当选公司第十届董事会非独立董事。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：徐启飞 罗彤
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关
法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c88af133-5f53-41b0-af43-568a91304f9d.PDF
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2025-01-23 18:58│冀东水泥（000401）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）的常年法律
顾问，应冀东水泥要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《唐山冀东水泥股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就冀东水泥于2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》及《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 202
5 年第一次临时股东大会的通知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告
知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员资格
根据对出席本次会议的公司股东的证券账户卡、身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明
等的查验，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3 人，所持股份份数为 1,681,156,215 股，占公司有表决权股份总数（已
扣除公司股份回购专户所持有的 2,658 万股股份）的 63.8826%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的各项议案均按照现场会议议程逐项进行了审议并采取现场投票
方式进行了表决，按公司章程的规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数
据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律
及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/506ed87b-cf65-452a-b063-b78c3dc076ff.PDF
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2025-01-23 17:53│冀东水泥（000401）：冀东水泥2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合
深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易
方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：
债券名称 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
债券简称 25 冀东 01
债券代码 524120
信用评级
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