公司公告☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:46 │冀东水泥（000401）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:45 │冀东水泥（000401）：第十届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:44 │冀东水泥（000401）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-04 18:44 │冀东水泥（000401）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-04 18:43 │冀东水泥（000401）：关于2022年度第一期中期票据兑付完成公告 │
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│2025-06-04 18:42 │冀东水泥（000401）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-06-04 18:42 │冀东水泥（000401）：监事会对2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-06-04 18:42 │冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-04 18:42 │冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-04 18:42 │冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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2025-06-04 18:46│冀东水泥（000401）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议应到董
事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《唐山冀东水泥股份有限
公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为 2025 年 6月 4 日，向符合条件的 245名激励对象授予 2,
658.00 万股限制性股票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事、总经理魏卫东先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决
。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份
有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/11581891-bc75-4268-8a81-ed0c026ec79d.PDF
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2025-06-04 18:45│冀东水泥（000401）：第十届监事会第九次会议决议公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议应到监事
3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。（二）本激励计划激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2025年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（三）公司监事会对
本激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中
有关授予日的相关规定。
监事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年6月4日为授予日，向符合条件的245名激励
对象授予2,658.00万股限制性股票。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份
有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a54844f9-6586-4c8c-8661-8af3961beb23.PDF
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2025-06-04 18:44│冀东水泥（000401）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2025年6月4日 下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下
午13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长刘宇先生
5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表524人，代表股份1,755,652,336股，占公司有表决权股份总数
（已扣除公司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的66.7133％。
（ 1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.8825％；
（2）通过网络投票的股东521人，代表股份74,496,121股，占公司有表决权股份总数的2.8308％。
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表522人，代表股份119,138,978股，占公司有表决权股
份总数的4.5272％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6964％；
（2）通过网络投票的中小股东521人，代表股份74,496,121股，占公司有表决权股份总数的2.8308％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）议案表决情况
01.议案一：审议《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：同意1,739,546,213股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0826％；反对15,865,423股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.9037％；弃权240,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东表决情况：同意103,032,855股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.4812％；反对15,865,423股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.3167％；弃权240,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2020％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
02.议案二：审议《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意1,739,869,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1010％；反对15,302,323股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.8716％；弃权480,900股（其中，因未投票默认弃权240,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.02
74％。
中小股东表决情况：同意103,355,755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.7523％；反对15,302,323股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8441％；弃权480,900股（其中，因未投票默认弃权240,400股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的0.4036％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
03.议案三：审议《关于制定<公司2025年限制性股票管理办法>的议案》
总表决情况：同意1,739,704,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0916％；反对15,296,523股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.8713％；弃权651,613股（其中，因未投票默认弃权240,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03
71％。
中小股东表决情况：同意103,190,842股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6138％；反对15,296,523股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8392％；弃权651,613股（其中，因未投票默认弃权240,300股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的0.5469％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
04.议案四：审议《关于制定<公司2025年限制性股票授予方案>的议案》
总表决情况：同意1,739,697,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0912％；反对15,300,923股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.8715％；弃权654,413股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03
73％。
中小股东表决情况：同意103,183,642股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6078％；反对15,300,923股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8429％；弃权654,413股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的0.5493％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
05.议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意1,739,838,613股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0993％；反对15,315,623股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.8724％；弃权498,100股（其中，因未投票默认弃权257,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.02
84％。
中小股东表决情况：同意103,325,255股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.7267％；反对15,315,623股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8553％；弃权498,100股（其中，因未投票默认弃权257,700股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的0.4181％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：徐启飞 罗彤
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符
合有关法律、深交所相关规定和《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b5a3b134-175e-4dcb-847d-8d0510704c31.PDF
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2025-06-04 18:44│冀东水泥（000401）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）的常年法律
顾问，应冀东水泥要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《唐山冀东水泥股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就冀东水泥于2025 年 6 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届监事会
第八次会议决议公告》及《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》并经见证本次会议，本次会议
由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主
持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Don
g San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10)
8560 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
二、出席本次会议现场会议人员资格
根据对出席本次会议的公司股东的证券账户卡、身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明
等的查验，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3 人，所持股份份数为 1,681,156,215 股，占公司有表决权股份总数（已
扣除公司股份回购专户所持有的 2,658 万股股份）的 63.8825%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的各项议案均按照现场会议议程逐项进行了审议并采取现场投票
方式进行了表决，按公司章程的规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数
据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律
及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/6611de14-261e-4bf5-bcf4-4b0c898b9ed6.PDF
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2025-06-04 18:43│冀东水泥（000401）：关于2022年度第一期中期票据兑付完成公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）发行不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据事项，已经公司于2020年3月18日
召开的第八届董事会第二十九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审议批准，并分别于2020年3月19日和2020年4月24日
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了相关公告。
公司2022年度第一期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年5月31日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2
.93%，债券期限为3年（具体内容详见公司于2022年6月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上刊登的相关公告）。
公司已于近日完成了本期债券兑付工作，共计支付本金100,000万元，利息2,930万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8fbab562-fe53-4e50-8992-657e09a96cc9.PDF
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2025-06-04 18:42│冀东水泥（000401）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 5 月 14 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 202
5年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 5 月 15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理
》（以下简称《自律监管指南》）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称中国结算深圳分公司）查询了公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）内幕信息知情人及激励对象在本激励
计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月14 日至 2025 年 5月 14日，以下简称自查期间）买卖公司股票的情况，具体情
况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人和激励对象（以下简称核查对象）。
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的相关查询证明，共 9 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
（一）经核查，在自查期间有 2 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。上述人员的交易行为是在其被列为内幕信息知情
人之前发生的，其买卖公司股票当时未获知本激励计划的任何信息，在自查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以及对二级市
场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
（二）经核查，在自查期间除内幕信息知情人外，还有 7 名激励对象存在买卖公司股票的行为，其在自查期间买卖公司股票完
全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关；其在买卖公司股
票前，并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用本
激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在筹划本激励计划事项过程中已严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，
严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在本激励计
划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激
励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/22e30980-118d-47e5-acd4-997b18a4d16c.PDF
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2025-06-04 18:42│冀东水泥（000401）：监事会对2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监
事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）确定的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1．本激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2．本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
3．本激励计划激励对象范围与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 2025 年限制性股票激励计划中确定的激励对象范
围一致。
本激励计划激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范
围。
综上所述，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/042703e5-3dfa-4cbb-a389-4f7ab7c72aff.PDF
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2025-06-04 18:42│冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/717e1fcb-3358-4ec1-8745-6b1016268372.PDF
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2025-06-04 18:42│冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/38a0d0d5-3ab1-4f69-8b54-25627ec1d120.PDF
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2025-06-04 18:42│冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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冀东水泥（000401）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/90dac6a1-30df-4d77-b604-3bb681ebca67.PDF
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2025-06-04 18:42│冀东水泥（000401）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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冀东水泥（000401）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2d49d6ad-b72f-461d-86d3-85d6c78ac963.PDF
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2025-06
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