公司公告☆ ◇000403 派林生物 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 18:31 │派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-尹军 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-马运弢 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-张志红 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-刘俊 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-尹军 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-刘俊 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-章金刚 │
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│2026-10-26 18:52 │派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-马运弢 │
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2026-11-02 18:31│派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发
展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含）的自有
资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或者股权
激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中竞价方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份14,053,491股，占公司总股本的 1.48%，最高
成交价为 12.94元/股，最低成交价为 8.93元/股，成交总金额为 149,511,444.27元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/3a0afb4e-7428-46f2-92e9-68667e18cfeb.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：关于董事会换届选举的公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第十届董事会提名委员会第六次会议，审议通过
了《关于审查第十一届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审查第十一届董事会独立董事候选人任职资格的议案》；公
司于2026年10月26日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
鉴于第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会进行换届选举。
经公司第十届董事会提名委员会第六次会议和第十届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意提名李昊先生、郭麾先生、王忠伟
先生、付绍兰女士、杨莉女士、罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名尹军先生、张志红女士、马运弢先生、章金
刚先生、刘俊女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人尹军先
生、马运弢先生、章金刚先生、刘俊女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张志红女士尚未取得深圳证券交易所颁发
的独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，张志红女士承诺尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张志红女
士为具有注册会计师资格的会计专业人士。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提请公司股东会审议批准，股东会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候
选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一
届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、其他说明
公司第十届董事会已于2026年10月25日届满，为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会成员就任前，公司第十届董事会
成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司向第十届董事会各位董事在任职期间
为公司所做的贡献深表感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c2c19631-2615-4497-8681-ccb8dfab84e3.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-尹军
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上市公司独立董事候选人声明与承诺
声明人 尹军 作为派斯双林生物制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人共青城胜帮英豪
投资合伙企业（有限合伙）提名为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/83a98e47-8d34-462b-8e88-267887d119d9.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-马运弢
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上市公司独立董事候选人声明与承诺
声明人 马运弢 作为派斯双林生物制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人共青城胜帮英
豪投资合伙企业（有限合伙）提名为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ea8dcd46-4c2c-489b-8dba-eab464bcf89d.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-张志红
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上市公司独立董事候选人声明与承诺
声明人 张志红 作为派斯双林生物制药股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人共青城胜帮
英豪投资合伙企业（有限合伙）提名为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开
声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券
交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 □√ 否
如否，请详细说明：本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d0c43050-06b7-4283-94bc-a4d9a0032f73.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-刘俊
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上市公司独立董事候选人声明与承诺
声明人 刘俊 作为派斯双林生物制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨同智成科
技开发有限公司提名为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b4286257-7069-415a-923b-42347752f1ac.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-尹军
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名 尹军 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为派斯双林
生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学
历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cee1a430-9c71-4d3c-ab2e-729f4d06c512.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-刘俊
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上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人 哈尔滨同智成科技开发有限公司 现就提名 刘俊为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3dfb2b36-1dca-431a-a498-2fdb5f65bfb0.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-章金刚
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上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人 哈尔滨同智成科技开发有限公司 现就提名 章金刚 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/aae218e0-fbff-4dd3-9fb8-667b5ec78fa2.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-马运弢
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上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人 共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙） 现就提名 马运弢 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立
董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情
况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/afb88491-e2a0-4084-87d3-418928c5dc5b.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事提名人声明与承诺-张志红
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上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人 共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙） 现就提名 张志红 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立
董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情
况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 □√ 否
如否，请详细说明：被提名人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/77b3a791-adea-46ca-b7ad-b91cf95b958b.PDF
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2026-10-26 18:52│派林生物（000403）：独立董事候选人声明与承诺-章金刚
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上市公司独立董事候选人声明与承诺
声明人 章金刚 作为派斯双林生物制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨同智成
科技开发有限公司提名为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2ff690ea-fd01-4f5f-9c23-c13d9028f4ad.PDF
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2026-10-26 18:51│派林生物（000403）：第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议（临时会议）于2026年10月26日以通讯方式
召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2026年10月23日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董
事13人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。根据
《公司章程》第一百零八条规定，董事会由 13 名董事组成，独立董事 5人，职工代表董事 2人。根据公司控股股东共青城胜帮英豪
投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名李昊先生、郭麾先生、王忠伟先生为公司第十一届董事会非
独立董事候选人；根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名付绍兰女士、杨莉女士
为公司第十一届董事会非独立董事候选人；根据公司股东深圳市航运健康科技有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名
罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。第十一届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。逐项
审议表决结果如下：
子议案 1.1《关于董事会换届选举暨提名李昊为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李昊先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 1.2《关于董事会换届选举暨提名郭麾为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郭麾先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 1.3《关于董事会换届选举暨提名王忠伟为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王忠伟先生
为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 1.4《关于董事会换届选举暨提名付绍兰为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名付绍兰女士为公司第十一届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 1.5《关于董事会换届选举暨提名杨莉为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨莉女士为公司第十一届董
事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 1.6《关于董事会换届选举暨提名罗军为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司股东深圳市航运健康科技有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名罗军先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
2、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，
公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》第一百零八条规定，董事会由 13 名董事组成，独立董事 5人，职工代表董事 2人。根
据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名尹军先生、张志红女士、马
运弢先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过
，拟提名章金刚先生、刘俊女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过
之日起计算。前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。逐项审议表决
结果如下：
子议案 2.1《关于董事会换届选举暨提名尹军为第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名尹军先生为
公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 2.2《关于董事会换届选举暨提名张志红为第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张志红女士
为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 2.3《关于董事会换届选举暨提名马运弢为第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名马运弢先生
为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 2.4《关于董事会换届选举暨提名章金刚为第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名章金刚先生为公司第十一届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
子议案 2.5《关于董事会换届选举暨提名刘俊为第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘俊女士为公司第十一届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
3、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 11月 12日（星期四）在湖州市召开 2026年第四次临时股东会。具体内容详见《派斯双林生物制药股
份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》，于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/102fae00-8675-49ee-a0e7-5471f0ac157b.PDF
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2026-10-26 18:49│派林生物（000403）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会，本次股东会经公司第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 11月 12日（星期四）15:00
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年 11月 12日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年 11月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 11月 5日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员
（3）公司股东会见证律师
8、召开地点：浙江省湖州市太湖路 5858号湖州太湖月亮酒店裙楼二楼沙龙厅
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏
目可以投票
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独 累积投票提案 应选非独立董
立董事候选人的议案》 事 6人
1.01 《关于董事会换届选举暨提名李昊为第十一届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于董事会换届选举暨提名郭麾为第十一届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于董事会换届选举暨提名王忠伟为第十一届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于董事会换届选举暨提名付绍兰为第十一届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于董事会换届选举暨提名杨莉为第十一届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.06 《关于董事会换届选举暨提名罗军为第十一届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立 累积投票提案 应选独立董事
董事候选人的议案》 （5）人
2.01 《关于董事会换届选举暨提名尹军为第十一届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于董事会换届选举暨提名张志红为第十一届董 累积投票提案 √
事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于董事会换届选举暨提名马运弢为第十一届董 累积投票提案 √
事会独立董事候选人的议案》
2.04 《关于董事会换届选举暨提名章金刚为第十一届董 累积投票提案 √
事会独立董事候选人的议案》
2.05 《关于董事会换届选举暨提名刘俊为第十一届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2、议案披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见刊登在2026年10月27日的《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、单独计票提示
对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况进行单独计票并公开披露。
4、议案提案类型
公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事5人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、独立董事候选人审核
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份
证，证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授
权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人
身份证、授权委托书办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 6日-2026年 11月 11日 9:00-11:30，14:00-17:00。3、登记地点：上海市浦东新区秋月路 26号矽
岸国际一号楼 5层。
4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。
5、联系人：赵玉林。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bc79753a-3685-40c7-9f6e-eb4b652e5dd2.PDF
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2026-10-21 18:06│派林生物（000403）：第十届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（临时会议）于2026年10月20日以通讯方式
召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2026年10月16日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董
事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2026 年第三季度报告》
公司 2026 年第三季度报告按照中国证监会印发的《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的要求编制。具体内容详见同日刊登于《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司 2026年第三季度报告》。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第二十五次会议（临时会议）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ab9d88e7-614b-4ef7-ba03-b35e13f73cce.PDF
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2026-10-21 18:04│派林生物（000403）：2026年三季度报告
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派林生物（000403）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/4b47a503-dc5d-4778-8ec9-f372847397ad.PDF
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2026-10-15 19:47│派林生物（000403）：关于2026年中期利润分配实施的公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况
1、派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年中期利润分配方案已获2026年9月9日召开的2026
年第三次临时股东会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本950,397,386股扣除回购专户上已回购的股份后（公司累积回购股份1
2,423,491股）的股本总额937,973,895股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税）向全体股东分配，共派发现金140,696,084.
25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年6月30日股份回购金额及2026年中期利润分配金额合计256,671,197.98元，
占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比率为61.22%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》的规定，在利润分配方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金
额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则进行方案调整。
2、2026年中期利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化，但截止公告日因回购股份数增加至12,853,491股，实
际参与利润分配的股份总数减少至937,543,895股，按照现金分红金额固定不变的原则进行方案调整，调整后按每10股派发现金红利1
.500687元（含税，保留小数点后六位）向全体股东分配，共派发现金140,695,993.51元（含税，保留小数点后两位），本次利润分
配总额差异系因计算每10股派发现金红利时采取保留六位小数的处理方式所致。
3、本次实施的利润分配方案与公司2026年第三次临时股东会决议审议通过的利润分配方案一致，公司实际参与利润分配的股份
总数发生变化后，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则进行了相应调整。
4、本次利润分配实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润84,300,956.84元，截止2026年6
月30日，母公司未分配利润为299,687,218.26元。
本公司2026年中期利润分配方案为：以公司现有总股本950,397,386股扣除回购专户上已回购的股份后（公司累积回购股份12,85
3,491股）的股本总额937,543,895股为基数，向全体股东每10股派1.500687元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香
港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350618元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300137元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150069元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年10月22日，除权除息日为：2026年10月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年10月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****675 共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****896 哈尔滨同智成科技开发有限公司
3 08*****880 哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年10月12日至登记日：2026年10月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-025），若公司在回购期内发生资本公积转增
股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事项，自除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
自本次权益分派除权除息日（即 2026 年 10 月 23日）起，公司回购价格上限由19.50 元/股调整为 19.35 元/股。具体计算过
程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限－按公司总股本折算的每股现金分红=19.50 元/股－0.1480391 元/股≈19.3
5元/股（保留小数点后两位）。
调整回购价格上限后，具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=140,695,993.51/950,397,386×10=1.480391
元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1480391
元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：湛江经济技术开发区绿华路 48号华都汇 7号综合楼 27楼
咨询联系人：赵玉林
咨询电话：0759-2931218
传真：0759-2931213
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认权益分派文件；
2、第十届董事会第二十四次会议（临时会议）决议；
3、2026年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/598f7c00-1a51-4d9c-ae0d-8001c89bde13.PDF
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2026-10-13 17:37│派林生物（000403）：关于董事会换届选举的提示性公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开2023年第三次临时股东大会，选举成立了公司第十
届董事会，任期为三年。鉴于公司第十届董事会将于2026年10月25日届满，为顺利完成第十一届董事会的选举（以下简称“本次换届
选举”）工作，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，就本次换届选
举相关事项公告如下：
一、第十一届董事会的组成
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会将由13名董事组成，包括8名非独立董事（其中2名职工代表董
事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生）、5名独立董事，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。
二、董事选举方式
本次换届选举董事采用累积投票制（职工代表董事除外），实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董
事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用
。
职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，任期与第十一届董事会任期一致。
三、董事候选人的提名（职工代表董事除外）
（一）公司董事会、在本公告发布之日起单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名第十一届董事会非独立董事
候选人、独立董事候选人。
（二）单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选举的非独立董事人数；单个提名人提名的独立董事人数，不得超过本
次拟选举的独立董事人数。
四、换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起7日内（即2026年10月20日17：00前）按公告规定的方式向公司董事会提名董事候选人并提
交相关书面文件；
（二）提名期满后，公司董事会提名委员会将对收集到的董事候选人进行资格审查，并将符合董事任职资格的被提名人提交公司
董事会；
（三）公司董事会根据提名委员会提交的董事候选人召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
（四）董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明和相关材料；同时应
当作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独董事候选人亦应依法作出
相关声明；
（五）公司在发布召开关于本次换届选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事履历
表、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行审核；
（六）公司第十一届董事会换届完成时间将晚于2026年10月25日，在第十一届董事会成员就任前，第十届董事会董事仍需按照有
关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，公司董事候选人应为自然人，且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除
具备上述非独立董事任职资格外，还必须满足下列条件：
1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的独立性要求，下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或
者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；（5）在与公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近12个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（1）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；
（4）存在重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满12个月的；
（6）深圳证券交易所认定的其他情形。
6、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
7、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名书（原件，详见附件1）；
2、被提名人同意书（原件，详见附件2）；
3、提名的董事候选人的身份证明复印件；
4、提名的董事候选人学历证明、学位证书、职称证明等复印件；如提名独立董事候选人，另需提供独立董事履历表、独立董事
候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺、独立董事资格证书复印件或参加最近一次独立董事培训的书面承诺；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，提名人应同时提供下列文件
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份的持股凭证。
（三）提名方式：
1、本次提名方式仅限于直接送达、邮寄送达或者电子邮件送达。
2、提名人必须在本公告通知的截止日期2026年10月20日17：00前将相关文件直接送达、邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指
定联系人、电子邮箱送达至公司指定电子邮箱处方为有效。
七、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系人：赵玉林
联系地址：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际1号楼5层
电话：0759-2931218
传真：0759-2931213
邮政编码：201210
电子邮箱：ir@slbiop.com
八、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/61b5e111-8932-4e3a-abbe-5ef6be2cebcf.PDF
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2026-10-08 17:56│派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发
展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含）的自有
资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或者股权
激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中竞价方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份12,853,491股，占公司总股本的 1.35%，最高
成交价为 12.94元/股，最低成交价为 8.93元/股，成交总金额为 138,141,767.27元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/4cf2c356-31b7-433a-8f5d-151c89a47d75.PDF
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2026-09-10 00:00│派林生物（000403）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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派林生物（000403）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/91e26536-441c-4865-8061-b505cb8a6ef7.PDF
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2026-09-10 00:00│派林生物（000403）：2026年第三次临时股东会决议公告
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派林生物（000403）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/00cdbe00-27c7-48f6-9cb3-d9f2dc5c2050.PDF
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2026-09-01 18:12│派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发
展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含）的自有
资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或者股权
激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中竞价方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份12,423,491股，占公司总股本的 1.31%，最高
成交价为 12.94元/股，最低成交价为 8.93元/股，成交总金额为 133,874,395.27元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/9e222f48-c298-4bfd-9f9c-e4267bc69ee7.PDF
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2026-08-23 15:44│派林生物（000403）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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派林生物（000403）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3d1847ba-1e87-4e58-a476-3a3f2c9a8077.PDF
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2026-08-23 15:43│派林生物（000403）：2026年半年度报告摘要
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派林生物（000403）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8b198e83-3e35-4e16-85b9-f8e38be9c156.PDF
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2026-08-23 15:43│派林生物（000403）：2026年半年度报告
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派林生物（000403）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c82fc085-3125-43bd-ad22-73ec9ca25492.PDF
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2026-08-23 15:43│派林生物（000403）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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派林生物（000403）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/bb7dba0f-65f5-41fd-ab64-fbb169a7a2ca.PDF
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2026-08-23 15:43│派林生物（000403）：关于变更办公地址的公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公地址由“上海市闵行区虹桥商务区申滨路168
号丽宝广场T1B号楼3层”变更为“上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际一号楼5层”，具体如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 上海市闵行区虹桥商务区申滨路 上海市浦东新区秋月路26号矽岸
168号丽宝广场T1B号楼3层 国际一号楼5层
除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码及电子邮箱均保持不变，敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/940292e0-052b-4cf0-bdbb-3d81c451676a.PDF
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2026-08-23 15:43│派林生物（000403）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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派林生物（000403）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/57f60daf-e875-4739-8aa2-eafb8597cda8.PDF
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2026-08-23 15:42│派林生物（000403）：关于2026年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
公司已于 2026年 8月 20日召开第十届董事会审计委员会第十次会议、2026年 8月 21日召开第十届董事会第二十四次会议（临
时会议）均审议通过了《2026年度中期利润分配方案》，尚需提交 2026年第三次临时股东会进行审议。
二、2026 年中期利润分配方案
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 84,300,956.84 元，截止 20
26 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为299,687,218.26元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方
式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2026 年 6月30日，公司
回购股份总金额为 115,975,113.73元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，为更好
的回报广大投资者，提高公司长期投资价值，提振股东对公司未来发展的信心，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展
，公司拟定 2026年中期利润分配方案如下：以公司现有总股本 950,397,386股扣除回购专户上已回购的股份后（公司累积回购股份
12,423,491 股）的股本总额937,973,895股为基数，按每 10股派发现金红利 1.50元（含税）向全体股东分配，共派发现金 140,696
,084.25 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2026 年 6月 30 日股份回购金额及 2026 年中期利润分配金额合计 256,6
71,197.98 元，占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 61.22%。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，在公司 2026 年度中期利润分配方案
公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则进行方案调整
。
三、2026 年中期利润分配方案合理性说明
公司 2026 年中期利润分配方案考虑了公司自身发展阶段及资金需求，为更好的回报广大投资者，提高公司长期投资价值，提振
股东对公司未来发展的信心，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，截至 2026年 6月 30日股份回购金额及 2026年
中期利润分配金额合计占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比率为61.22%，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司 2026年中期利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8ce2f443-a7e9-48e5-b8d1-246e0a2fa1f6.PDF
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2026-08-23 15:41│派林生物（000403）：第十届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议（临时会议）于2026年8月21日以通讯方式
召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2026年8月18日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董
事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2026 年半年度报告》
公司 2026年半年度报告全文及摘要按照中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报
告的内容与格式》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求编制
。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2026年半年度报告全文》《派斯双林生物制药股份有限公司 2026年半年度报告摘
要》，于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案
表决结果为通过。
2、《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
公司 2026年半年度已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作《》深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》之再融资类第 2号：上市公司募集资金年度存放、管理与使
用情况公告格式》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集
资金管理违规情形。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，
于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案
表决结果为通过。
3、《2026 年度中期利润分配方案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，为更好
的回报广大投资者，提高公司长期投资价值，提振股东对公司未来发展的信心，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展
，公司拟定 2026 年中期利润分配方案如下：以公司现有总股本950,397,386股扣除回购专户上已回购的股份后（公司累积回购股份
12,423,491股）的股本总额 937,973,895股为基数，按每 10股派发现金红利 1.50元（含税）向全体股东分配，共派发现金 140,696
,084.25 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年6月30日股份回购金额及2026年中期利润分配金额合计256,671,197.9
8元，占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 61.22%。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，在公司 2026年度中期利润分配方案
公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则进行方案调整
。
本议案提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议
。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于2026年9月9日（星期三）在上海市召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限
公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第二十四次会议（临时会议）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/bed3acbf-8255-4f4d-8c8a-b48163688b88.PDF
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2026-08-03 17:51│派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发
展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含）的自有
资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或者股权
激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中竞价方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份12,423,491股，占公司总股本的 1.31%，最高
成交价为 12.94元/股，最低成交价为 8.93元/股，成交总金额为 133,874,395.27元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3c3043f5-2d33-435a-8537-6fd77ae68ce4.PDF
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2026-07-24 20:07│派林生物（000403）：关于公司股东股份解除质押及重新质押的公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东哈尔滨同智成科技开发有限公司（以下简称“同智成科技
”）的通知，同智成科技将其持有的公司的部分股份办理了解除质押业务，并重新办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及重新质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东及其一 押股份数量 股份比例 股本比例
致行动人
同智成科技 否 26,000,000 24.88% 2.74% 2022年 2月 2026年 7月 李恒安
21日 21日
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 控股股 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 日期 日期 途
东及其 比例 股本 售股 充质
一致行 比例 押
动人
同智 否 31,800,000 30.43% 3.35% 否 否 2026年 7 办理解除 中国银河 用于补
成科 月 23 日 质押登记 证券股份 充流动
技 手续之日 有限公司 资金
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 质 质 所 司总
例 押及质押 押及质押 持股 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
前 后 份 比例 份限售和 质 份限售和 押股份
质押股份 质押股份 比例 冻结、标 押股 冻结数量 比例
数 数 记 份
量 量 数量 比例
同智成科 104,495,46 10.99 41,830,00 47,630,00 45.58 5.01 不适用 不适 不适用 不适用
技 6 % 0 0 % % 用
横琴广金 17,680,000 1.86% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
美 % 用
好基金管
理
有限公司
－
美好海德
薇
一号私募
证
券投资基
金
哈尔滨兰 14,971,810 1.58% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
香 % 用
生物技术
咨
询有限公
司
杨莉 10,268,924 1.08% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 7,701,693 75.00%
% 用
杨峰 5,720,870 0.60% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
% 用
合计 153,137,07 16.11 41,830,00 47,630,00 31.10 5.01 不适用 不适 7,701,693 5.03%
0 % 0 0 % % 用
二、其他说明
截至本公告披露日，同智成科技及其一致行动人具备良好的资金偿还能力，其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。上
述质押行为不会对公司经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/315ade10-8206-4740-9798-6cb49313df9b.PDF
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2026-07-14 18:28│派林生物（000403）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告类型：e 亏损 e 扭亏为盈 e 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 比上年同期下降：53.35% – 66.07% 盈利：23,579 万元
的净利润 盈利：8,000 万元 – 11,000万元
扣除非经常性损益后 比上年同期下降：58.07% –72.05% 盈利：21,467 万元
的净利润 盈利：6,000 万元 – 9,000万元
基本每股收益 0.08元/股 – 0.12元/股 0.25 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润8,000万元–11,000万元，同比下降53.35% – 66.07%，业绩下降主要因为：
（1）血液制品行业受集采扩围、DRG/DIP改革、医保控费、药品重点监控合理用药等因素影响，使得临床处方量减少，市场需求端景
气度下滑，致报告期公司血液制品业务毛利率同比下降；（2）受增值税征收模式变化的影响，血液制品从2026年1月1日起不再纳入3
%增值税简易征收的范围（除纳入罕见病药品清单的血液制品），执行13%的一般计税模式，致报告期公司血液制品业务毛利率进一步
同比下降。
四、其他相关说明
上述预测数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c1505141-bd31-4f88-b253-27541125d930.PDF
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2026-07-14 18:27│派林生物（000403）：关于公司股东股份质押的公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东哈尔滨同智成科技开发有限公司（以下简称“同智成科技
”）的通知，同智成科技将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 控股股 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 日期 日期 途
东及其 比例 股本 售股 充质
一致行 比例 押
动人
同智 否 15,830,000 15.15% 1.67% 否 否 2026-07-09 办理解除 广发证券 重新质
成科 质押登记 股份有 押用于
技 手续之日 限公司 补充流
动资金
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 前 后 所 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 质押股份 质押股份 持股 股本 份限售和 质 份限售和 押股份
数 数 份 比例 冻结、标 押股 冻结数量 比例
量 量 比例 记 份
数量 比例
同智成科 104,495,46 10.99 42,139,90 41,830,00 40.03 4.40 不适用 不适 不适用 不适用
技 6 % 0 0 % % 用
横琴广金 17,680,000 1.86% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
美 % 用
好基金管
理
有限公司
－
美好海德
薇
一号私募
证
券投资基
金
哈尔滨兰 14,971,810 1.58% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
香 % 用
生物技术
咨
询有限公
司
杨莉 10,268,924 1.08% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 7,701,693 75.00%
% 用
杨峰 5,720,870 0.60% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
% 用
合计 153,137,07 16.11 42,139,90 41,830,00 27.32 4.40 不适用 不适 7,701,693 5.03%
0 % 0 0 % % 用
二、其他说明
截至本公告披露日，同智成科技及其一致行动人具备良好的资金偿还能力，其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。上
述质押行为不会对公司经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c70831e8-5f64-4231-a9d0-cbcba466f60a.PDF
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2026-07-01 18:46│派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告
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派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b340ee90-1f1c-4bbf-a406-1a1216e58649.PDF
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2026-06-30 00:00│派林生物（000403）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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派林生物（000403）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cf260e24-7fb4-4b40-9cfe-c78f82d3971f.PDF
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2026-06-30 00:00│派林生物（000403）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投
票的时间为：2026年 6月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票
时间为：2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市浦东新区秋月路 26号矽岸国际一号楼 103会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李昊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份 占该类别 人 代表股份数 占该类别有 人 代表股份数 占该类别
数 有表决权 数 表决权总股 数 有表决权
总股份数 份数比例 总股份数
比例 比例
1 199,878,656 21.0311% 376 151,816,633 15.9740% 377 351,695,289 37.0051%
（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议1项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 1：关于修订 总体 341,619,883 97.1352% 9,484,266 2.6967% 591,140 0.1681%
《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》
的议案 中小投资者 11,515,400 53.3347% 9,484,266 43.9273% 591,140 2.7379%
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所张子乔、卢秋慈律师现场出席见证了本次股东会并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（
全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/88c42181-05ee-4764-b267-e8d86c73be11.PDF
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2026-06-25 19:46│派林生物（000403）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发
展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含）的自有
资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或者股权
激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中竞价方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占总股
本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 6 月 25 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份10,551,791股，占公司总股本的 1.11%，最高
成交价为 12.94元/股，最低成交价为 9.00元/股，成交总金额为 115,975,113.73元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/656b8f31-1a93-47f9-adf8-ef3a87de1414.PDF
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2026-06-22 17:47│派林生物（000403）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2026年 6月 17 日、2026 年 6月 18 日、2026 年
6月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除公司已于 2026 年 6月 18 日披露的《关于控制权转让事项终止的公告》（公告编号：2026-039）重大事项外，未发现近
期公共传媒报道其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，各项经营管理工作有序开展。
4、经核查，除公司已于 2026 年 6 月 18 日披露的《关于控制权转让事项终止的公告》（公告编号：2026-039）重大事项外，
公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
5、经核查，控股股东及其一致行动人、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年年报及 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4月 29 日按期披露。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4d2d62d0-fb9b-45d5-bf59-48761b1e1a72.PDF
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2026-06-17 17:46│派林生物（000403）：关于控制权转让事项终止的公告
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2026年6月17日，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“派林生物”或“公司”）收到控股股东共青城胜帮英豪投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）出具的《关于终止控股权转让交易的函》，现将有关事项公告如下：
一、关于控制权转让事项概况
1、2025年6月10日，派林生物披露了《关于控股股东签署<收购框架协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
2025-030），中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）与公司控股股东胜帮英豪签署了《收购框架协议》，胜帮英豪拟
将所持公司21.03%股份转让给中国生物。
2、2025年9月10日，公司披露了《关于控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-0
44），胜帮英豪与中国生物签署了《股份转让协议》，胜帮英豪拟向中国生物转让其合计持有的公司199,878,656股无限售流通股股
份，占公司总股本的21.03%（以下简称“本次交易”）。同日，公司亦披露了《详式权益变动报告书—中国生物》《简式权益变动报
告书—胜帮英豪》《中信建投证券股份有限公司关于派斯双林生物制药股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。3
、2025年12月29日，公司披露了《关于控股股东签署<股份转让协议之补充协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：
2025-059）, 因本次交易已进入国资及反垄断审查程序，胜帮英豪与中国生物协商同意根据《股份转让协议》相关约定，将最终截止
日延长至2026年6月30日。
二、关于控制权转让事项终止情况
2026年 6月 17日，公司收到控股股东胜帮英豪出具的《关于终止控股权转让交易的函》，具体内容如下：
由于市场波动及行业环境变化影响，胜帮英豪与中国生物难以在《股份转让协议》约定的时间内完成必要的交割手续，且不具备
继续推进实施控股权转让的客观条件。经胜帮英豪与中国生物友好协商，双方同意终止派林生物控股权转让交易。
中国生物表示，始终看好血液制品行业的增长潜力，并基于过去近一年的友好交流及合作、基于对派林生物长期投资价值的认可
，中国生物愿意结合资本市场情况，未来不排除通过二级市场择机增持等方式，继续支持派林生物健康发展。关于中国生物继续支持
派林生物发展、认可派林生物投资价值以及与胜帮英豪及派林生物进一步开展合作等事宜，胜帮英豪将积极跟踪推动。
派林生物控股权转让交易终止后，胜帮英豪作为派林生物的控股股东，继续依法合规行使股东权利、履行股东义务，并按规定依
法履行相关信息披露义务。
三、关于控制权转让事项终止对公司的影响
因公司股份未办理过户登记，本次控制权转让事项终止，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。截至本公告披露日，胜
帮英豪仍为公司控股股东，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。
本次控制权转让事项终止，不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生不利影响，不会对公司治理结构及正
常生产经营产生重大不利影响。本次控制权转让事项终止后，公司目前发展战略、经营规划、主营业务未发生变化，公司目前生产经
营情况正常，各项经营管理工作有序开展。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、胜帮英豪出具的《关于终止控股权转让交易的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/da94334c-0bd6-450f-a075-355bf9c62db3.PDF
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2026-06-12 18:09│派林生物（000403）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会，本次股东会经公司第十届董事会第二十三次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《派斯双林生物制药股
份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年 6月 29 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司股东会见证律师。
8、召开地点：上海市浦东新区秋月路 26号矽岸国际一号楼 103会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见刊登在 2026年 6月 13日《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、单独计票提示
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份
证，证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授
权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人
身份证、授权委托书办理登记手续；
异地股东可采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 23日-2026年 6月 26日 9:00-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48号华都汇 7号综合楼 27楼。
4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。
5、联系人：赵玉林。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、派斯双林生物制药股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/984a6dd2-9f6d-448d-81e8-b737f65cc891.PDF
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2026-06-12 18:09│派林生物（000403）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第三章 薪酬构成及调整
第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人
员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合
公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：
（一）董事：在公司领取薪酬的董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》指定的其他人员。
第三条 董事、和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、和高级管理人员薪酬
与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作绩效挂钩的原则；
（二）按劳分配且责权利对等，薪酬与岗位价值、承担责任、贡献相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
（五）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是进行考核并确定薪酬的管理机构。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依
据《派斯双林生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第六条 公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及调整
第七条 公司应当建立工资总额决定机制，公司根据经营业绩、财务状况、发展阶段、薪酬策略等合理决定工资总额。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
上市公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司非独立董事无董事津贴。公司独立董事津贴由公司制定并提交董事会和股东会审批后执行。如独立董事津贴与过往年度标准
相同，则无需重新提交董事会和股东会审批。
第八条 公司董事和高级管理人员基本薪酬是年度的基本报酬，根据岗位价值、承担责任、贡献及行业薪酬水平等因素确定，基
本年薪按月平均发放。第九条 公司董事和高级管理人员绩效薪酬是年度的浮动薪酬。根据公司年度经营目标和个人年度业绩考核指
标完成情况为考核基础确定，绩效薪酬按年度发放。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放
。
第十一条 公司董事兼任高管时，年薪方案上限以孰高者确定，不得累加。第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公
司经营战略服务，随公司经营状况、岗位调整及职务变化、组织架构调整、市场薪资增幅水平等的变化而作相应调整，以适应公司进
一步发展需要。
第十三条 上市公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第十四条 上市公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
上市公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效年薪递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 上市公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，
推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、 高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第四章 审批程序及绩效
考核
第十七条 年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。第十八条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考
核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个
人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露第十九条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会
下设的薪酬与考核委员会负责组织，上市公司可以委托第三方开展绩效评价。公司董事和高级管理人员绩效考核程序依据《派斯双林
生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第二十条 公司实行责任追究制度。对因工作不力、决策失误导致公司资产重大损失或经营管理目标任务无法达成的，公司应视
损失大小和责任轻重，给予绩效薪酬扣减、行政处分或解聘职务等处罚。公司董事和高级管理人员在任职期间存在下列情形之一的，
不予发放年度绩效薪酬与奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度的；
（二）严重失职或滥用职权，严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事和高
级管理人员的；
（四）董事会认为不应发放年度绩效奖金的其他情形；
（五）其他相关法律、法规或公司章程规定的情形。第五章 其他激励事项
第二十一条 公司可实施股权激励计划对相关人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责及承担责任，以及经营目标及
个人业绩考核指标的完成情况及其他相关指标。股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会及股东会审
议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定及履行程序。
第二十二条 公司可依据具体情况通过董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对董事和高级管理人员提出其他奖惩
措施。
第六章 薪酬止付追索机制
第二十三条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 上市公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十五条 国家有关法律、法规、规章修订后致使本制度与修订后的法律、法规、规章存在冲突而本制度未进行及时修订的，
按照修订后的有关法律、法规、规章执行。本制度未尽事宜，遵照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1a4820c7-d196-407b-9d54-2f7904ba8bb5.PDF
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2026-06-12 18:06│派林生物（000403）：2026-037 第十届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（临时会议）于2026年6月12日以通讯方式
召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2026年6月9日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事
13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，将董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，强化风险约束与责任追溯，建立薪酬止付追索机制，实现激励与约束并重，促进公司长期稳健发展。根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
进行修订。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于新疆德源申请 5000 万元流动资金的议案》
公司第八届董事会第三十一次会议及 2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于签订<战略合作协议>的议案》，第十届董事
会第二十次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于签订<战略合作协议之补充协议三>的议案》。新疆德源本次申请5,00
0万元用于补充流动资金，符合公司与新疆德源签署的《战略合作协议》《战略合作协议之补充协议三》中规定的资金用途，符合放
款条件，具体放款时间和金额授权公司管理层根据实际情况执行。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 6月 29日（星期一）在上海市召开 2026年第二次临时股东会，会议审议以下议案：
序号 议 题
1 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/796add94-c8f3-41ff-bd18-65b3a451d1a9.PDF
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2026-06-02 18:06│派林生物（000403）：关于回购公司股份的进展公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）且，不超过人民币 30,000 万元（含）
的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或
者股权激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中定价方式回
购股份方案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截止 2026 年 5 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份1,816,380股，占公司总股本的 0.19%，最高成
交价为 12.40元/股，最低成交价为 11.98元/股，成交总金额为 22,279,784.90 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/844dd9f3-4e61-4578-8dee-caf9538d93d8.PDF
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2026-05-25 18:21│派林生物（000403）：关于首次回购股份及回购进展的公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）且，不超过人民币 30,000 万元（含）
的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或
者股权激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中定价方式回
购股份方案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交
易日予以披露。公司现将首次回购股份及回购进展情况公告如下：
一、首次回购股份及回购进展的具体情况
2026 年 5 月 25 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份1,816,380股，占公司总股本的 0.19%，最高成
交价为 12.40元/股，最低成交价为 11.98元/股，成交总金额为 22,279,784.90 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/75286748-1297-4ee7-b027-5126c4d31159.PDF
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2026-05-22 18:23│派林生物（000403）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投
票的时间为：2026年 5月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票
时间为：2026年 5月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路 168号丽宝广场 T1B号楼 3层 1号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李昊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占该类别 人 代表股份数 占该类别有 人 代表股份数 占该类别
有表决权 数 表决权总股 数 有表决权
总股份数 份数比例 总股份数
比例 比例
6 365,596,206 38.4677% 503 37,181,623 3.9122% 509 402,777,829 42.3799%
（三）公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议5项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 1：2025年度 总体 397,210,939 98.6179% 4,913,360 1.2199% 653,530 0.1623%
董事会工作报告 中小投资者 72,014,885 92.8245% 4,913,360 6.3331% 653,530 0.8424%
议案 2：2025年年 总体 292,770,453 72.6878% 109,382,626 27.1571% 624,750 0.1551%
度报告及其摘要 中小投资者 72,069,865 92.8954% 4,887,160 6.2994% 624,750 0.8053%
议案 3：2025年度 总体 292,768,827 72.6874% 109,396,652 27.1605% 612,350 0.1520%
财务决算报告 中小投资者 72,068,239 92.8933% 4,901,186 6.3174% 612,350 0.7893%
议案 4：2025年度 总体 397,200,179 98.6152% 5,251,380 1.3038% 326,270 0.0810%
利润分配预案 中小投资者 72,534,582 92.8594% 5,251,380 6.7229% 326,270 0.4177%
议案 5：关于公司 总体 284,054,587 95.3998% 13,646,209 4.5831% 51,110 0.0172%
董事、高级管理人
员 2025 年度报酬
的议案 中小投资者 63,884,456 82.3447% 13,646,209 17.5895% 51,110 0.0659%
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所刘兴、张子乔律师现场出席见证了本次股东会并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全
文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0504bbda-b85b-4261-8e99-ee9edd8f531e.PDF
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2026-05-22 18:20│派林生物（000403）：2025年年度股东会的法律意见书
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派林生物（000403）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/90e39d2b-c633-4676-9040-ffb71523b78e.PDF
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2026-05-20 19:37│派林生物（000403）：关于公司股东股份质押的公告
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派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东哈尔滨同智成科技开发有限公司（以下简称“同智成科技
”）的通知，同智成科技将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 控股股 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 日期 日期 用途
东及其 比例 股本 售股 充质
一致行 比例 押
动人
同智 否 2,200,000 2.11% 0.23% 否 是 2026-05-19 办理解除 广发证券 补充
成科 质押登记 股份有限 质押
技 手续之日 公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 前 后 所 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 质押股份 质押股份 持股 股本 份限售和 质 份限售和 押股份
数 数 份 比例 冻结、标 押股 冻结数量 比例
量 量 比例 记 份
数量 比例
同智成科 104,495,46 10.99 39,939,90 42,139,90 40.33 4.43 不适用 不适 不适用 不适用
技 6 % 0 0 % % 用
横琴广金 17,680,000 1.86% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
美 % 用
好基金管
理
有限公司
－
美好海德
薇
一号私募
证
券投资基
金
哈尔滨兰 14,971,810 1.58% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
香 % 用
生物技术
咨
询有限公
司
杨莉 10,268,924 1.08% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 7,701,693 75.00%
% 用
杨峰 5,720,870 0.60% 0 0 0.00% 0.00 不适用 不适 不适用 不适用
% 用
合计 153,137,07 16.11 39,939,90 42,139,90 27.52 4.43 不适用 不适 7,701,693 5.03%
0 % 0 0 % % 用
二、其他说明
截至本公告披露日，同智成科技及其一致行动人具备良好的资金偿还能力，其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。上
述质押行为不会对公司经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ad5ad5be-973b-48b6-8531-7f693eec81c9.PDF
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2026-05-20 19:36│派林生物（000403）：关于新增回购专用证券账户的公告
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一、股份回购方案基本情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）且，不超过人民币 30,000 万元（含）
的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于员工持股计划或
者股权激励计划，本次回购价格不超过人民币 19.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月
内。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以
集中定价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-025）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得中国银行股份有限公司湛江分行出具的《贷款承诺函》，同意对公司提供贷款最高限额不超过 2.7 亿元人民币
，贷款期限为 3年，贷款用途专项用于回购公司股份，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日披露在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-030）。
根据相关监管要求，上市公司需开立回购专用证券账户，专门用于使用专项贷款回购股票。公司已完成了回购贷款专用证券账户
的开立工作，专用回购证券账户信息如下：
回购证券账户名称：派斯双林生物制药股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码：0899992992
除了新增回购贷款专用账户外，本次回购方案的其他内容不变。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/469779e0-d661-4c38-9cb1-d76937dd3bde.PDF
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2026-05-18 18:52│派林生物（000403）：2026-031 关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 22日（周五）14:00-17:00。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：公司总经理荣先奎先生、董事会秘书赵玉林先生、财务总监王晔弘女士，届
时将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/22d6ccbd-6b42-4db0-9dcd-c5c67767a6ce.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-22│派林生物：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-22/1225614290.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│派林生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225491786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│派林生物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245931.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│派林生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│派林生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│派林生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533702.PDF
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2025-04-24│派林生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241555.PDF
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2025-04-24│派林生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241601.PDF
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2024-10-28│派林生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521947.PDF
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2024-08-28│派林生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999577.PDF
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2024-04-27│派林生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862499.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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