公司公告☆ ◇000403 派林生物 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-04 20:22 │派林生物（000403）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:22 │派林生物（000403）：公司章程修正案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:21 │派林生物（000403）：第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:20 │派林生物（000403）：第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │派林生物（000403）：董事会战略委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │派林生物（000403）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │派林生物（000403）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │派林生物（000403）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │派林生物（000403）：重大信息内部报告制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │派林生物（000403）：委托理财管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:22│派林生物（000403）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范
性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际经营情况，对
《公司章程》相应修订。
二、部分公司治理制度修订的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（
2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对现行
公司部分治理制度进行了修订、更名、合并和废止，具体情况如下：
序号 名称 修订类型 是否提交股东会
1 股东会议事规则 修订、更名 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会战略委员会工作细则 修订 否
7 总经理工作细则 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 信息披露管理制度 修订 否
10 投资者关系管理制度 修订 否
11 重大信息内部报告制度 修订 否
12 募集资金管理制度 修订 是
13 定期报告工作制度 修订 否
14 内幕信息知情人登记制度 修订 否
15 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
16 独立董事工作制度 修订 是
17 对外担保管理制度 修订 是
18 重大投资管理制度 修订 是
19 内部控制制度 修订 否
20 关联交易管理制度 修订 是
21 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 修订 否
22 内部审计制度 修订 否
23 委托理财管理制度 修订、更名 否
24 筹资管理制度 修订 否
25 印章及证照管理办法 修订 否
26 子公司管理办法 修订 否
27 董事和高级管理人员买卖股票管理制度 修订、更名 否
28 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订、更名 是
29 对外信息报送和使用管理制度 废止 否
30 独立董事年报工作制度 废止 否
31 接待与推广制度 废止 否
32 董事会审计委员会年报工作规程 废止 否
《对外信息报送和使用管理制度》废止后，相关规定合并至《重大信息内部报告制度》《定期报告工作制度》；《独立董事年报
工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》废止后，相关规定合并至《定期报告工作制度》；《接待与推广制度》废止后，相关
规定合并至《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。
修订后《公司章程》及上述拟修订的治理制度第1、2、12、16、17、18、20、28项的制度尚需提交股东大会审议。修订后《公司
章程》及上述治理制度具体内容详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c20d6ba4-168a-4640-8465-23cd4c463543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:22│派林生物（000403）：公司章程修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
派林生物（000403）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/2b518e99-5d15-49c2-be2d-a5a24d2cc41c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:21│派林生物（000403）：第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
派林生物（000403）：第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/23b36604-1233-42b0-b736-7ac35ef251f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:20│派林生物（000403）：第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议（临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召
开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监
事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司信息
披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》
等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，为确保公
司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，对《公司章程》及部分治理制
度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决结果如下：
1.1、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.12、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.14、《关于修订<定期报告工作制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.16、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.19、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.20、《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.22、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.23、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.24、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.25、《关于修订<筹资管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.26、《关于修订<印章及证照管理办法>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.27、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.28、《关于修订<董事和高级管理人员买卖股票管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.29、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.30、《关于废止<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.31、《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.32、《关于废止<接待与推广制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
1.33、《关于废止<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
1、第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/55c753e7-43f6-413d-aded-eb0c0e0bc247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:19│派林生物（000403）：董事会战略委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第二章 战略委员会的产生和组成
第一条 为适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健
全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公
司的实际情况，制订本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工作。主要负责研究公司长期发展战略，对重大
投资决策进行研究并提出建议。
第二章 战略委员会的产生和组成
第三条 战略委员会由五名董事组成，其中两名为独立董事。
战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。经公司
董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一以上提议，并经董事会过半数表决通过，可以罢免、更换战略委员会委员。
第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议。战略委员会主任委员不履行或无法履行职责时，由过半数的战略委员会成员共同
推举一名委员召集和主持会议。第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。。
第六条 战略委员会因委员辞职或其他原因而导致人数少于本工作细则规定人数的三分之二，或者独立董事空缺时，公司董事会
应尽快选举产生新的委员。
在公司董事会未选出战略委员会委员，或战略委员会委员人数低于本条第一款所述人数且未增补新委员前，原成员仍应当继续履
行职责。
第七条 公司董事会办公室协助战略委员会开展日常工作。
第三章 战略委员会的职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略委员会的工作决策程序
第十条 战略委员会在决策前，可责成公司相关部门提供由公司有关部门或控股企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资
产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；战略委员会进行审查，提出修改意见并反馈给有关部门。
第十一条 战略委员会在对前条规定的项目进行审查时，可以要求公司有关部门提供相关补充资料，有关部门应当给予积极配合
。
第五章 战略委员会的议事规则
第十二条 战略委员会根据实际需要召开会议。公司三分之一以上董事、战略委员会主任委员或两名以上(含两名)委员联名（以
下统称“临时会议召集人”）可要求召开战略委员会临时会议，并有权在委员会会议召开前一天提出临时提案，但不得提议取消已列
入会议议程的议案。
第十三条 战略委员会会议通知由召集人于会议召开前二日发出。
如情况紧急，为保障公司权益，需要尽快召开委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，随时召开
委员会会议，但召集人应当在会议上作出说明。
战略委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出、微信、钉钉等现代化通讯方式发出。采用电话、电子邮
件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起1日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行。战略委员会会议可采用现场会议、电话会议
、视频会议和书面传签等方式召开。第十五条 战略委员会成员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不
能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名战略委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委
托提名委员会中的其他独立董事成员代为出席。
委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议
主持人。
第十六条 战略委员会会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权；战略委员会作出决议，须经全体委员(包括未出席
会议的委员)的过半数通过方为有效。第十七条 战略委员会认为必要时，可以邀请公司相关部门负责人可列席战略委员会会议，必要
时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 战略委员会认为必要时，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限
不少于10年。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议
通过。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责制订和解释。
第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/20af9b2d-6d89-41d8-a23a-686e3da67175.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:19│派林生物（000403）：年报信息披露重大差错责任追究制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第一条 为了提高派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完
整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信
息披露工作中有关人员
|