公司公告☆ ◇000404 长虹华意 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│长虹华意（000404）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 03 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文
》及《2023 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将举办 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如
下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04月 22日（星期一） 15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、 参加人员
公司董事长杨秀彪先生、独立董事李余利女士、独立董事任世驰先生、副总经理肖文艺先生、董事会秘书史强先生、总会计师余
万春先生。
三、 投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 22 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dvCp6qQVz 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 21 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杨茜宁、胡姝颖
电话：0798-8470237
邮箱：hyzq@hua-yi.cn
欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/b31160b6-0338-4156-9435-eafb8979f69c.PDF
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2024-04-02 11:44│长虹华意（000404）：关于浙江威乐新能源压缩机有限公司已核销知豆电动汽车有限公司应收账款债权清偿的
│进展公告
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一、核销应收账款的概述
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的子公司浙江威乐新能源压缩机有限公司（原名上海威乐汽车空
调器有限公司，以下简称“威乐公司”）于 2016年 10月至 2018年 7月向知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆公司”）销售新
能源汽车空调电动压缩机及空调系统等相关产品,知豆公司受新能源补贴政策调整及自身经营问题等影响陷入财务危机。
2019年 6月 18日，威乐公司起诉与知豆公司买卖合同纠纷案获浙江省宁波市中级人民法院受理。具体内容详见公司 2019年 6月
26日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海威乐汽车空调器有限公司重大诉讼公告》
。因考虑知豆公司经营困难、现金流严重不足，2019 年 10月 17日，公司第八届董事会2019 第五次临时会议审议通过了《关于上海
威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的议案》，威乐公司对知豆公司已逾期应收账款余额71,2
23,052.14 元，全额计提坏账准备。具体内容详见公司 2019年 10月 18日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的公告》。
在案件审理期间，知豆公司申请破产重整。威乐公司于 2020年 8月 14日向浙江省宁波市中级人民法院提出撤诉申请，参与其重
整计划，申报债权。2020年 12月 25 日，宁海县人民法院批准知豆公司重整计划。具体内容详见公司 2020年 8月 27日在信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海威乐汽车空调器有限公司重大诉讼进展公告》。
根据 2020年 7月知豆公司管理人出具的《债权审查通知书》，确认威乐公司对知豆公司享有债权总金额 70,789,677.28 元（均
为本金），性质为普通债权。另有债权 1,000,000元属于附条件债权，因所附条件未成就暂缓确认。
根据《知豆电动汽车有限公司重整计划》，普通债权人可选择“现金清偿方案”或“现金+股权清偿方案”中的任一方案,其中“
现金+股权清偿方案”实施步骤为：（1）知豆公司分立。将知豆公司分立为持有发展类财产的知豆 A公司和持有基础类财产的知豆 B
公司；（2）债转股。转股债权人按照 1:1的比例（扣除现金清偿 10%后剩余的 90%债权本金），根据自身意愿，分别做出转股选择
（即知豆 A公司或知豆 B公司），并分别设立持股平台完成债转股；（3）重整投资人投入 4亿元现金，并吸纳知豆公司现有出资人
和选择在知豆 A公司转股的债权人成为南京知豆新能源汽车有限公司（以下简称“南京知豆公司”）股东。鉴于重整投资人的核心重
整目标是直接或者间接持有兰州知豆电动汽车有限公司（以下简称“兰州知豆公司”）100%股权，加快启动复工复产与重整经营方案
执行，重整实施步骤以南京知豆公司直接或者间接持有兰州知豆公司 100%股权为完成标志。
威乐公司选择了“现金+股权清偿方案”，即债权本金金额中的 10%以现金清偿，其余90%本金金额转为债务人或者重整投资人的
股权获得清偿，该股权今后通过股权回购、股权转让、公司解散清算等方式实现债权的最终清偿，可获得 707万元现金及知豆 A公司
部分股权。
2021年 2月，威乐公司收到知豆公司管理人支付 2,153,690.32元现金清偿款。因威乐公司 2021年 2月收到知豆公司管理人支付
2,153,690.32元现金清偿款后，未再收到根据其重整计划应清偿的剩余款项，也未收到办理债转股登记的通知等信息。考虑到知豆
公司已停产三年、技术落后、核心人员已基本流失、重整投资人已退出等实际情况，2021年 10月 19日，公司第九届董事会 2021年
第二次临时会议审议通过了《关于上海威乐汽车空调器有限公司核销知豆电动汽车有限公司应收账款的议案》，威乐公司核销知豆公
司应收账款 68,642,903.66元。具体内容详见公司 2021年 10月 20日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于上海威乐汽车空调器有限公司核销知豆电动汽车有限公司应收账款的公告》。
二、关于威乐公司已核销应收账款债权清偿进展情况
2023年 2月，威乐公司收到知豆公司管理人支付 502,527.74元现金清偿款。2023年 12月 23日，威乐公司与其他 36名债权人共
同签署《宁海知豆企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，威乐公司以其债权本金金额的 90%即 63,710,709.55 元出资，占宁
海知豆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海知豆公司”）5.1164%股权。2024年 3月 19日，威乐公司收到知豆公司管理
人通知，重整计划规定的核心实施步骤于 2024年 3月 18日完成工商变更，重整投资人南京知豆新能源汽车有限公司已 100%控股分
立后的知豆公司，间接持有兰州知豆电动汽车有限公司 100%股权。其中宁海知豆公司持有南京知豆公司 14.7076%，具体股权关系图
如下：
按上述股权关系计算，威乐公司享有南京知豆公司 0.75%权益。
2024年 3月 29日，威乐公司收到知豆公司管理人支付 4,422,749.67元。
三、对公司的影响
至此，威乐公司已确认的普通债权 70,789,677.28 元已通过现金和债转股方式清偿完毕。其中获现金清偿 7,078,967.73元，此
前两次收回的 2,656,218.06元（即 2021年 2月收到的 2,153,690.32元和 2023年 2月收到的 502,527.74 元）已在当期财务报表中
反映，本次收到的 4,422,749.67元将在 2024年一季度报表中反映，将增加公司 2024 年一季度归属于母公司所有者的净利润 1,783
,916.08元。威乐公司因暂无法获取到债务重组取得的南京知豆公司 0.75%权益的公允价值，无法判断入账价值，暂未进行账务处理
，也暂无法确认债转股部分对公司的影响。公司将与威乐公司尽快与相关方面联系取得相关资产的公允价值，并及时履行信息披露义
务。具体会计处理及影响数以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/bc79e6ac-2285-472e-a06b-80fc3028ce44.PDF
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2024-03-29 00:00│长虹华意（000404）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制自我评价报告 1-14
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2d0641b2-86a4-47d2-b0c8-63d8112992e3.PDF
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2024-03-29 00:00│长虹华意（000404）：关于增加2024年日常关联交易额度的公告
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长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 27日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次
会议，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易额度的议案》，因本议案的交易对方为四川长虹电子控股集团有限公司（以下
简称“长虹集团”），公司董事杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生在长虹集团或四川长虹电器股份有限公司及其子公司任职，因此，
审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定
，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 2023 年第七次临时会议、第九届监事会 2023 年第五次临时会议和于 2023
年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公
司及子公司与相关关联方进行日常关联交易总金额不超过 101,518 万元（不含税），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在披
露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。
（二）本次增加的关联交易情况
本次公司增加的关联交易主要为公司及子公司向长虹集团采购原材料的交易事项，本次关联交易增加预计额为人民币 21,000万
元，增加后，公司预计 2024 年度日常关联交易总额不超过 122,518万元（不含税），其中预计与长虹集团及其子公司（不含四川长
虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过 13,100 万元（不含税）调整为不超过 34,100万元（不含税）。
增加的预计关联交易情况如下：
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易 2024年原披 此次新增预 2024年度预 2023年发
别 定 露 计 计 生
价原则 预计金额（ 金额（不含 金额合计（ 金额（不
不 税，万元） 不 含
含税，万元 含税，万元 税，万元
） ） ）
向关联方采 长虹集团及其 采购原材料、设 市场价 1,200 21,000 22,200 414
购 子 备、备件、动力
原材料 公司 等
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：四川长虹电子控股集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：柳江
注册资本：300,000 万元
注册地址：绵阳市高新技术产业开发区
成立日期：1995年 6月 16日
经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电
子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件
开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产
品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，
利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车
维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与
餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2023年 9月 30日，长虹集团合并资产总额 10,717,073.77万元，所有者权益合计 2,506,878.68 万元。2023 年 1-9 月份
，实现营业收入 7,602,810.26 万元，净利润 61,106.37万元。（未经审计）
关联关系：长虹集团持有本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司 23.22%的股权，是公司控股股东四川长虹电器股份有限公
司的第一大股东，属于符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
履约能力分析：公司及子公司已连续多年从长虹集团及其子公司采购商品、接受劳务服务、采购设备等业务，同时向该关联人销
售商品、原材料等，业务开展较好，该关联人不属于失信责任主体，本公司认为该关联人能够遵守双方的约定，及时向本公司提供优
质产品及服务。
与本公司的关联关系图
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，长虹集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次新增预计的日常关联交易主要为向关联人采购矽钢片、酸洗板等大宗材料，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进
行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将按照市场化原则与关联方就具体的交易内容签署相关合同，明确各方的权利与义务，包括但不限于交货方式、交易价格、
付款安排和结算方式等。
四、新增关联交易目的分析及公司的影响
（一）关联交易的必要性
长虹集团为特大型国有企业集团公司，销售规模超千亿元。长虹集团以其全集团的规模优势，与多家原材料供应企业建立了战略
合作关系，可以取得较为优惠的商务条件，包括更低的采购价格、更稳定的供货保证等。为充分利用长虹集团集中采购的规模优势，
实现资源优化利用和经济效益最大化，公司及子公司部分大宗原材料拟通过长虹集团采购。本次日常关联交易属于公司从事生产经营
活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的。
（二）关联交易定价的公允性及持续性
上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付款条件合理，未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会
对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同时，公司业务不会因此类关联交易业务而对关
联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事专门会议审议意见
公司全体独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见：
公司增加 2024 年度与关联人四川长虹电子控股集团有限公司发生的日常关联交易预计金额系双方实际生产经营正常业务行为，
双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。本次关联
交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性
。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/73bd04a3-5386-4ffe-89f2-028ab6a9e9a0.PDF
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2024-03-29 00:00│长虹华意（000404）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届监事会第六次会议通知于 2024年 3月 17日以电子邮
件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2024年 3月 27日 16:00以现场结合视频方式召开。
（2）现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议室。
（3）监事出席会议情况：本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。其中，职工监事陈思远先生、监事周钰女士现场参会，监
事会主席邱锦先生视频参会。
（4）会议主持人：监事会主席邱锦先生。
（5）会议列席人员：董事会秘书史强先生。
（6）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
2、 审议通过《2023 年度报告（全文及摘要）》
经认真审阅公司提交的《2023年度报告（全文及摘要）》，监事会认为：公司 2023年度报告的程序符合法律法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023年度报告（全文及摘要）》。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
经审阅，监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果，同意提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，
充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
经审阅，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通
过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安
全和实施风险控制，公司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于 2023 年证券投资情况的专项说明》
经审阅，监事会认为：《关于 2023 年证券投资情况的专项说明》的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司及
子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，没有损
害公司及全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2023年证券投资情况的专项说明》。
7、审议通过《关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的议案》
经审核，监事会认为：本次信用及资产减值损失的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合
《企业会计准则》的有关规定，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2023年度信用及资产减值损失的公告》。
8、审议通过《关于计提浙江威乐新能源压缩机有限公司商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实
际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次应收款项的核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，更能客观真实地反映公
司财务状况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司
本次应收款项的核销。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过《关于计提 2023 年度业绩激励基金的议案》
对计提 2023年度业绩激励基金事项进行审查后，监事会认为：
1、根据公司第九届董事会 2022年第一次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四
五业绩激励方案》及 2023 年度经审计的财务报告，公司 2023年度已满足业绩激励基金的获授条件，同意公司 2023年度计提 3,622
万元激励基金。同时，根据财政部《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，公司计提的 2023 年度业绩激
励基金在 2023 年税前费用中列支，已在公司 2023年度经审计的财务报告中反映。
2、本次《关于计提 2023年度业绩激励基金的议案》已经公司第九届董事会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，监事会同意提
交公司股东大会审议，监事会将会持续监督。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于审议计提 2023年度业绩激励基金的公告》。
11、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及四川长虹集团财务有限公司编制的 2023 年 12 月财
务会计报表（未经审计）及相关数据指标，监事会认为：公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券
交易所有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
。
12、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：本次增加 2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公
允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利
益的情形，不会影响公司业务的独立性。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于增加 2024年日常关联交易额度的公告》。
13、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期
货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求。监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
024年财务报告审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于聘任
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