公司公告☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:09 │胜利股份（000407）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 16:09 │胜利股份（000407）：第十一届董事、监事薪酬管理办法 │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：董事会提名委员会关于公司第十一届董事、监事候选人任职资格的审核意见 │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（戴天宇） │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺 （杨之曙） │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（杨之曙） │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（戴天宇） │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（郑石桥） │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（郑石桥） │
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│2024-12-13 16:06 │胜利股份（000407）：十届二十四次董事会会议（临时）决议公告 │
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2024-12-13 16:09│胜利股份（000407）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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胜利股份（000407）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a330e9de-1634-4978-8c87-610e68f4db83.PDF
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2024-12-13 16:09│胜利股份（000407）：第十一届董事、监事薪酬管理办法
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胜利股份（000407）：第十一届董事、监事薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/15e8d1f6-0a32-4f88-bc95-41b83bcfed3d.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：董事会提名委员会关于公司第十一届董事、监事候选人任职资格的审核意见
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依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会会议审议通过了公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》，并发表审
核意见如下：
经审阅各候选人的个人履历等相关资料，董事会提名委员会认为：各候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任公司董事、监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不存在重大失信等不良记
录；也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
经核查各独立董事候选人的任职经历及签署的相关文件，董事会提名委员会认为：各独立董事候选人符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性等要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。独
立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郑石桥先生为会计专业人士。
本次公司第十一届董事、监事候选人的提名程序，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员
会同意公司《第十一届董事、监事候选人方案》，并同意将该议案提交公司十届二十四次董事会会议（临时）审议。董事会提名委员
会委员（签字）：
朱 龙 郑石桥 许铁良
山东胜利股份有限公司董事会
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1efe5af3-8cb1-4b39-820b-bd382207dde9.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（戴天宇）
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胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（戴天宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f11461f1-0cf0-4966-82e6-2a1ddeb2f535.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺 （杨之曙）
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胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺 （杨之曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f8aa30ac-8e02-48d4-9152-0b2b6b93c748.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（杨之曙）
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胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（杨之曙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/af89e479-8015-40dd-a52a-21bcdf1d7b12.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（戴天宇）
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胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（戴天宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/43774f71-e2ab-4389-bb9a-72edec2e1528.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（郑石桥）
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胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（郑石桥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/cf597dcd-3b00-4373-83bd-46aa9d7ed484.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（郑石桥）
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胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（郑石桥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/ce1cab5a-1d9f-4908-aca5-34d345f5cbfc.PDF
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2024-12-13 16:06│胜利股份（000407）：十届二十四次董事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十四次董事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bb0526a1-820b-4043-9fe6-ffc79d5f461d.PDF
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2024-12-13 16:05│胜利股份（000407）：十届二十四次监事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十四次监事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f47117dc-8ad1-42a0-bfc8-845d490590e5.PDF
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2024-10-26 00:00│胜利股份（000407）：2024年三季度报告
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胜利股份（000407）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ebdc9c87-2070-4153-813e-1cc4dfbd72de.PDF
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2024-10-24 00:00│胜利股份（000407）：关于公司股东股份质押的公告
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胜利股份（000407）：关于公司股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3d5ef7cd-5942-4f66-a4fd-d7d501ecad29.PDF
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2024-10-22 00:00│胜利股份（000407）：关于公司股东股份解除质押的公告
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山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“上市公司”）近日接到控股股东中油燃气投资集团有限公司（以
下简称“中油燃气投资集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2022 年 8 月 29 日，公司控股股东中油燃气投资集团以其所持本公司股份作为质押，向平安银行股份有限公司珠海分行进行并
购贷款融资，具体股份质押情况见公司 2022-030号、2022-040号专项公告。
为优化资产结构，降低融资成本，中油燃气投资集团拟进行低成本贷款置换，鉴于此，中油燃气投资集团提前归还了上述并购贷
款，并与平安银行股份有限公司珠海分行就上述并购贷款股份质押事宜办理了解除质押手续，解除质押情况如下：
股东名称 是否为 本次解除质押 占其 占公 起始日 质押 解除日期 质权人
控股股 股份数量 所持 司总 到期日
东或第 股份 股本
一大股 比例 比例
东及其 （%） （%）
一致行
动人
中油燃气投资 是 177,000,000 90.76 20.11 2022 年 2029 年 8 2024年10 平 安 银
集团有限公司 8 月 29 月29日 月18日 行 股 份
日 有 限 公
司 珠 海
分行
股东名称 是否为 本次解除质押 占其 占公 起始日 质押 解除日期 质权人
控股股 股份数量 所持 司总 到期日
东或第 股份 股本
一大股 比例 比例
东及其 （%） （%）
一致行
动人
合 计 -- 177,000,000 90.76 -- -- -- --
截至本公告披露日，贷款置换相关手续正在办理中，本公司将持续关注上述事项的进展情况，达到深圳证券交易所《股票上市规
则》规定的披露标准时，公司另行公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中油燃气投资集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公 已质押股 未质押股
名称 比例 质押前质 质押后质 持股份 司总 份情况 份情况
（%） 押股份数 押股份数 比例 股本 已 质 占已 未质 占未
量 量 （%） 比例 押 股 质押 押股 质押
（%） 份 限 股份 份限 股份
售 和 比例 售和 比例
冻 （%） 冻结 （%）
结 、
标 记 数量
数量
中油燃气投 195,027,219 22.16 177,000,000 0 0 0 0 0 0 0
资集团有限
公司
山东胜利投 26,386,314 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
资股份有限
公司
合计 221,413,533 25.16 177,000,000 0 0 0 0 0 0 0
注：2021年 8月 10日，山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，将持有的本公司 26
,386,314 股股份（占公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使，中油
燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。
三、备查文件
股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/3cf8f948-6682-48dc-8c26-a83e8e1f6381.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：关于受托经营管理暨关联交易的公告
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胜利股份（000407）：关于受托经营管理暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/a8484a6f-bbda-4a1f-94ca-46100ac7ce69.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：半年报监事会决议公告
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胜利股份（000407）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/da8926db-5ccb-4e4e-bc55-c77899037a22.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：半年报董事会决议公告
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胜利股份（000407）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/a1753ee0-7377-47ef-994a-8ec8c83f5485.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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胜利股份（000407）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/382cd18b-3691-409b-a8ed-7446ac1fd7ec.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：2024年半年度财务报告
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胜利股份（000407）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/39fdd1b1-aa07-47a7-8a8f-822a0c364656.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：2024年半年度报告
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胜利股份（000407）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/34fdd238-beb5-468e-a00f-21980ff1dceb.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：2024年半年度报告摘要
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胜利股份（000407）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/6e05c08b-2bc5-4412-84c5-5d56f726868f.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨
│关联交易的公告
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胜利股份（000407）：关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨关联交易的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/4127c0d1-6e01-442a-965c-8635b4574a9a.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：十届二十一次董事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十一次董事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/a4035f33-002b-4ebe-8bd5-5ee303361114.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：重庆胜邦燃气有限公司拟转让股权涉及的重庆众安工程建设有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估报告
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胜利股份（000407）：重庆胜邦燃气有限公司拟转让股权涉及的重庆众安工程建设有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/a84ad40f-6cad-4645-90d3-8319be464230.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：重庆众安工程建设有限公司审计报告
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胜利股份（000407）：重庆众安工程建设有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/062363f6-4ed3-4c60-a8f0-af18b1972b07.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：十届二十一次监事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十一次监事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/ee45a609-36e4-4c73-b820-1dd28517a744.PDF
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2024-07-17 00:00│胜利股份（000407）：2023年年度权益分派实施公告
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胜利股份（000407）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/6d1f738a-b297-49e3-8e24-7d5b17933c7c.PDF
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2024-05-29 00:00│胜利股份（000407）：2023年年度股东大会法律意见书
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关于山东胜利股份有限公司 2023 年年度股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称“本所”）接受山东胜利股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2023 年年度股东大会，对本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核
公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了公司 2023 年年度股东
大会，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司于 2024年 4 月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 20
23 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012 号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合
《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司十届二十次董事会会议（临时）决定召开，因公司董事长、副董
事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁兼董事会秘书杜以宏先
生主持。召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议按照会议通知所列明的时间和地点召开，因公司董事
长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁兼董事会秘书
杜以宏先生主持。
根据会议通知所载，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 28日的交易时间，即 9：15
-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 28 日 9：15，结束
时间为 2024年 5月 28 日 15：00。
经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题
和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》的规定。本次股东大会已在上述
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