公司公告☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │胜利股份（000407）：十一届五次董事会会议（临时）决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │胜利股份（000407）：关于修订《公司章程》及其附件的的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │胜利股份（000407）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │胜利股份（000407）：：关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景│
│ │观工程有限公... │
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│2025-09-30 00:00 │胜利股份（000407）：十一届五次监事会会议（临时）决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │胜利股份（000407）：关于拟为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-09-14 15:31 │胜利股份（000407）：关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-07 15:36 │胜利股份（000407）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-20 00:00 │胜利股份（000407）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │胜利股份（000407）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-30 00:00│胜利股份（000407）：十一届五次董事会会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司十一届五次董事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决
，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于修订《公司章程》及其附件的专项公告
。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
2.关于修订公司有关治理制度的议案
会议同意按照中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准
则（2025 年修订）》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，对公司《董事会专门委员会工作细则》《总裁工作细
则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事制度》《内部控制制度》《防止大股
东及关联方占用公司资金的管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《证券投资内控及管理制度》《外部信息使用
人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《责任追究制度》《对外担保制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法》《合资公司财务资助管理办法》等有关治理制度进行补充、修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
3.关于公司为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，拟同意公司为相关子公司提供担保，具体内容见《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于拟为控股子公司提供担保额度的专项公告。
上述担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，同时提请股东大会通过后授权公司管理层
负责具体办理上述担保手续及担保额度调剂事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
4.关于公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的议案
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工
程有限公司累计提供不超过8,000万元的互保决议即将到期，基于已发生的业务需保持连续性，会议拟同意上述互保予以续期，同时
互保额度由原来的 8,000 万元下调至4,500 万元，即：山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有
限公司为本公司提供合计不超过 4,500 万元的担保；本公司为山东平通市政工程有限公司提供不超过 2,500 万元的担保，为济南梵
腾贸易有限公司提供不超过 1,000 万元的担保，为山东胜地景观工程有限公司提供不超过 1,000 万元的担保，合计不超过 4,500
万元。互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。为维护公司利益，山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限
公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，同时上述互
保主体公司的股权全部质押给本公司，为前述担保事项提供反担保。
具 体 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）关于公司拟与山
东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的专项公告。
上述担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，同时提请股东大会通过后授权公司管理层
负责具体办理上述担保手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
5.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的决定
根据中华人民共和国《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 10 月 24日（星期五）14:30 在公
司驻地召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知专项公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
上述决议事项中，第 1、3、4 项内容需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/dbedefa6-adad-4b29-99a8-e2c515db85c9.PDF
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2025-09-30 00:00│胜利股份（000407）：关于修订《公司章程》及其附件的的公告
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胜利股份（000407）：关于修订《公司章程》及其附件的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9ffb7a07-eb70-4435-986f-d6306262e741.PDF
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2025-09-30 00:00│胜利股份（000407）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十一届五次董事会会议（临时）决定于2025年10月24日
（星期五）14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会由公司十一届五次董事会会议（临时）决定召开。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年10月24日（星期五）14:30。
网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时间为2025年10月24日15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
6.会议的股权登记日：2025年10月17日（星期五）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年10月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二
）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的提案 √
2.00 关于公司为子公司提供担保额度的提案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
3.00 关于公司与山东平通市政工程有限公司、 √
济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工
程有限公司继续进行融资互相担保的提
案
2.本次提交公司股东大会审议的提案经公司十一届五次董事会会议（临时）审议通过。上述议案具体内容详见2025年9月30日刊
载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
3.上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.股东应持本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书
（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.会议登记时间：2025年10月21日
上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮 编：250102
电 话：（0531）88725687、88725689
传 真：（0531）86018518
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d8f87284-dc23-4c78-9e36-cd41a7936074.PDF
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2025-09-30 00:00│胜利股份（000407）：：关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工
│程有限公...
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一、情况概述
1.概况
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）2022年第一次临时股东大会审议通过了公司与山东平通
市政工程有限公司（以下简称“平通市政”）、济南梵腾贸易有限公司（以下简称“梵腾贸易”）、山东胜地景观工程有限公司（以
下简称“胜地景观”）累计提供不超过8,000万元的互保决议。因上述担保安排即将到期，基于已发生的业务需保持连续性，各方拟
继续进行融资互保安排，互保额度由原来的8,000万元下调至4,500万元，即：山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、
山东胜地景观工程有限公司为本公司提供合计不超过4,500万元的担保，本公司为山东平通市政工程有限公司提供不超过2,500万元的
担保，为济南梵腾贸易有限公司提供不超过1,000万元的担保，为山东胜地景观工程有限公司提供不超过1,000万元的担保，合计不超
过4,500万元，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。为维护公司利益，山东平通市政工程有限公司、济南梵腾
贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，同
时上述互保主体公司的股权全部质押给本公司，为前述本公司担保事项提供反担保。
2.董事会审议情况
公司十一届五次董事会会议（临时）审议通过了上述事项，同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授
权公司管理层负责具体办理上述担保手续。本次股东大会审议通过后，公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司与上述公司的
融资互保决议执行有效期终止。
二、合作方基本情况
1.山东平通市政工程有限公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：山东平通市政工程有限公司
成立日期：2011年4月19日
注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
法定代表人：马莹
注册资本：1,000万元
经营范围：道路与桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程、装饰装修工程、绿化工程的施工；建筑材料、钢材、五金交电销售
；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与山东平通市政工程有限公司不存在关联关系。
（2）产权控制关系图
（3）财务状况
依据平通市政提供的相关资料：截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额45,188.51万元，负债总额3,878.68万元（其中
银行贷款总额2,550.00万元，流动负债总额3,878.68万元），净资产41,309.83万元，营业收入10,057.54万元，利润总额381.18万元
，净利润381.18万元，无需要披露的其他重大或有事项。
截至2025年7月31日，该公司资产总额45,380.47万元，负债总额3,871.57万元（其中银行贷款总额2,550.00万元，流动负债总额
3,871.57万元），净资产41,508.90万元，营业收入2,356.49万元，利润总额199.08万元，净利润199.08万元，无需要披露的其他重
大或有事项。
（4）经查询，平通市政不属于“失信被执行人”。
2.济南梵腾贸易有限公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：济南梵腾贸易有限公司
成立日期：2011年4月29日
注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
法定代表人：马莹
注册资本：100万元
经营范围：酒店管理咨询；食品加工技术咨询服务、技术转让；计算机图文设计制作；设计、制作、代理、发布国内广告；进出
口业务；批发、零售：日用品、百货、汽车配件、摩托车配件、机械设备、建材；市场营销策划；地基与基础工程；土石方工程；建
筑装饰装修工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；建筑防水工程（凭资质证经营）；饮品店（限分支机构经营）。
本公司与济南梵腾贸易有限公司不存在关联关系。
（2）产权控制关系图
（3）财务状况
依据梵腾贸易提供的相关资料：截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额9,419.31万元，负债总额2,266.17万元（其中银
行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,266.17万元），净资产7,153.14万元，营业收入2,886.79万元，利润总额64.94万元，净利润
64.94万元，无需要披露的其他重大或有事项。
截至2025年7月31日，该公司资产总额9,415.30万元、负债总额2,257.63万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,25
7.63万元），净资产7,157.67万元，营业收入676.85万元，利润总额4.53万元，净利润4.53万元，无需要披露的其他重大或有事项。
（4）经查询，梵腾贸易不属于“失信被执行人”。
3.山东胜地景观工程有限公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：山东胜地景观工程有限公司
成立日期：2011年4月19日
注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
法定代表人：马莹
注册资本：1,000万元
经营范围：园林绿化工程、景观与绿地设施工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、室内外装饰及园林古建筑工
程的施工；花卉、苗木、工艺品、建筑材料、园林机械销售。
本公司与山东胜地景观工程有限公司不存在关联关系。
（2）产权控制关系图
（3）财务状况
依据胜地景观提供的相关资料：截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额28,365.94万元，负债总额5,342.13万元（其中
银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额5,342.13万元），净资产23,023.81万元，营业收入5,220.77万元，利润总额311.79万元
，净利润311.79万元，无需要披露的其他重大或有事项。
截至2025年7月31日，该公司资产总额28,371.40万元、负债总额5,340.30万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额
5,340.30万元），净资产23,031.10万元，营业收入909.06万元、利润总额7.29万元，净利润7.29万元，无需要披露的其他重大或有
事项。
（4）经查询，胜地景观不属于“失信被执行人”。
三、担保协议及反担保协议的主要内容
经协商，公司与上述各方达成互相提供不超过4,500万元融资互保协议，担保期限至审议该担保事项的股东大会通过之日起五年
，担保方式为连带责任担保。山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女
士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，此外，上述互保主体公司的股权质押给本公司，亦为前述本公司担
保事项提供反担保。
四、董事会意见
本公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的互保为延续性业务，为控制风险，
对互保额度进行了下调。同时，为维护公司利益，互保对手方山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工
程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，此外，上述互保主体公司的股权质
押给本公司，亦为前述本公司担保事项提供反担保。受行业影响，上述担保存在被担保方还贷风险，公司将审慎持续关注担保状态，
维护公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议的担保额度为方便开展业务批准的上限额度，具体根据实际情况执行，如全部实施，公司累计担保额度（含对控
股子公司担保）270,500万元，占最近一期经审计公司净资产的91.45%，与前次股东大会审议的担保比例相比下降2.06个百分点。
截至目前，公司及子公司对外担保（不含对控股子公司担保）实际发生金额为4,485万元，占最近一期经审计公司净资产的1.52%
；公司及子公司为公司其他子公司提供担保实际发生金额为89,720万元，占最近一期经审计公司净资产的30.33%。
截至目前，本公司无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ac68b710-3f4f-4383-8081-8748ca02b38b.PDF
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2025-09-30 00:00│胜利股份（000407）：十一届五次监事会会议（临时）决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.公司十一届五次监事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决，具 体 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）关于修订《公司章程》及其附件的专项公告。表决结果：3票赞成，0票反对，
0票弃权。
2.关于修订公司有关治理制度的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于公司为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理核定对子公司担保额度，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）公司关于拟为控股子公司提供担保额度的专项公告。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于公司拟与山东
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