公司公告☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│胜利股份（000407）：2024年三季度报告
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胜利股份（000407）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ebdc9c87-2070-4153-813e-1cc4dfbd72de.PDF
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2024-10-24 00:00│胜利股份（000407）：关于公司股东股份质押的公告
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胜利股份（000407）：关于公司股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3d5ef7cd-5942-4f66-a4fd-d7d501ecad29.PDF
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2024-10-22 00:00│胜利股份（000407）：关于公司股东股份解除质押的公告
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山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“上市公司”）近日接到控股股东中油燃气投资集团有限公司（以
下简称“中油燃气投资集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2022 年 8 月 29 日，公司控股股东中油燃气投资集团以其所持本公司股份作为质押，向平安银行股份有限公司珠海分行进行并
购贷款融资，具体股份质押情况见公司 2022-030号、2022-040号专项公告。
为优化资产结构，降低融资成本，中油燃气投资集团拟进行低成本贷款置换，鉴于此，中油燃气投资集团提前归还了上述并购贷
款，并与平安银行股份有限公司珠海分行就上述并购贷款股份质押事宜办理了解除质押手续，解除质押情况如下：
股东名称 是否为 本次解除质押 占其 占公 起始日 质押 解除日期 质权人
控股股 股份数量 所持 司总 到期日
东或第 股份 股本
一大股 比例 比例
东及其 （%） （%）
一致行
动人
中油燃气投资 是 177,000,000 90.76 20.11 2022 年 2029 年 8 2024年10 平 安 银
集团有限公司 8 月 29 月29日 月18日 行 股 份
日 有 限 公
司 珠 海
分行
股东名称 是否为 本次解除质押 占其 占公 起始日 质押 解除日期 质权人
控股股 股份数量 所持 司总 到期日
东或第 股份 股本
一大股 比例 比例
东及其 （%） （%）
一致行
动人
合 计 -- 177,000,000 90.76 -- -- -- --
截至本公告披露日，贷款置换相关手续正在办理中，本公司将持续关注上述事项的进展情况，达到深圳证券交易所《股票上市规
则》规定的披露标准时，公司另行公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中油燃气投资集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公 已质押股 未质押股
名称 比例 质押前质 质押后质 持股份 司总 份情况 份情况
（%） 押股份数 押股份数 比例 股本 已 质 占已 未质 占未
量 量 （%） 比例 押 股 质押 押股 质押
（%） 份 限 股份 份限 股份
售 和 比例 售和 比例
冻 （%） 冻结 （%）
结 、
标 记 数量
数量
中油燃气投 195,027,219 22.16 177,000,000 0 0 0 0 0 0 0
资集团有限
公司
山东胜利投 26,386,314 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
资股份有限
公司
合计 221,413,533 25.16 177,000,000 0 0 0 0 0 0 0
注：2021年 8月 10日，山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，将持有的本公司 26
,386,314 股股份（占公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使，中油
燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。
三、备查文件
股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/3cf8f948-6682-48dc-8c26-a83e8e1f6381.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：关于受托经营管理暨关联交易的公告
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胜利股份（000407）：关于受托经营管理暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/a8484a6f-bbda-4a1f-94ca-46100ac7ce69.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：半年报监事会决议公告
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胜利股份（000407）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/da8926db-5ccb-4e4e-bc55-c77899037a22.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：半年报董事会决议公告
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胜利股份（000407）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/a1753ee0-7377-47ef-994a-8ec8c83f5485.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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胜利股份（000407）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：2024年半年度财务报告
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胜利股份（000407）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：2024年半年度报告
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胜利股份（000407）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/34fdd238-beb5-468e-a00f-21980ff1dceb.PDF
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2024-08-17 00:00│胜利股份（000407）：2024年半年度报告摘要
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胜利股份（000407）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/6e05c08b-2bc5-4412-84c5-5d56f726868f.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨
│关联交易的公告
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胜利股份（000407）：关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨关联交易的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/4127c0d1-6e01-442a-965c-8635b4574a9a.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：十届二十一次董事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十一次董事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/a4035f33-002b-4ebe-8bd5-5ee303361114.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：重庆胜邦燃气有限公司拟转让股权涉及的重庆众安工程建设有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估报告
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胜利股份（000407）：重庆胜邦燃气有限公司拟转让股权涉及的重庆众安工程建设有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/a84ad40f-6cad-4645-90d3-8319be464230.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：重庆众安工程建设有限公司审计报告
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胜利股份（000407）：重庆众安工程建设有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/062363f6-4ed3-4c60-a8f0-af18b1972b07.PDF
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2024-07-20 00:00│胜利股份（000407）：十届二十一次监事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十一次监事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/ee45a609-36e4-4c73-b820-1dd28517a744.PDF
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2024-07-17 00:00│胜利股份（000407）：2023年年度权益分派实施公告
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胜利股份（000407）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/6d1f738a-b297-49e3-8e24-7d5b17933c7c.PDF
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2024-05-29 00:00│胜利股份（000407）：2023年年度股东大会法律意见书
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关于山东胜利股份有限公司 2023 年年度股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称“本所”）接受山东胜利股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2023 年年度股东大会，对本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核
公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了公司 2023 年年度股东
大会，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司于 2024年 4 月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 20
23 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012 号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合
《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司十届二十次董事会会议（临时）决定召开，因公司董事长、副董
事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁兼董事会秘书杜以宏先
生主持。召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议按照会议通知所列明的时间和地点召开，因公司董事
长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁兼董事会秘书
杜以宏先生主持。
根据会议通知所载，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 28日的交易时间，即 9：15
-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 28 日 9：15，结束
时间为 2024年 5月 28 日 15：00。
经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题
和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》的规定。本次股东大会已在上述时间内完成了网络投票。
二、本次股东大会出席会议人员资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托
证明及身份证和参加会议的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人 3 人，代表股数 333,101股，占公司总股份 880,084,656股的 0.0379%。另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 16 人
，代表股数 224,934,245 股，占公司总股本的 25.5583%，合计参加本次股东大会的股东 19 人，代表股数 225,267,346 股，占公
司总股本的 25.5962%。
上述股东均为截止 2024年 5月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均符合规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的
方式逐项表决了各项提案，包括《公司董事会 2023 年度工作报告》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023年年度财务
决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司关于续聘会计师事务所的提案》、《公司监事会 2023 年度工作报告》、《
关于修订《公司章程》及其附件的提案》，上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并将结果
予以披露，其中，《关于修订《公司章程》及其附件的提案》为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网
络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书供公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/d52c714d-e23b-43f2-9c0c-30148879da5c.PDF
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2024-05-29 00:00│胜利股份（000407）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议: 2024年5月28日（星期二）14:00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9:15，结束时间为2024年5月28日15:00。
（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议
由公司董事、总裁兼董事会秘书杜以宏先生主持。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席总体情况
参加本次股东大会股东19人，代表股数225,267,346股，占公司总股本880,084,656股的25.5962%。
其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数333,101股，占公司总股本880,084,656股的0.0379%；通过
网络投票出席本次股东大会的股东 16人，代表股数 224,934,245股，占公司总股本880,084,656股的25.5583%。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东大会的中小股东16人，代表股数3,847,813股，占公司总股本880,084,656股的0.4372%。
其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人2人，代表股份327,101股，占公司总股本880,084,656股的0.0372%；
通过网络投票出席本次股东大会的中小股东14人，代表股份3,520,712股，占公司总股本880,084,656股的0.4000%。
（3）公司部分董事、监事，高级管理人员，大信会计师事务所、山东融冠律师事务所的代表出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.公司董事会2023年度工作报告
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0
000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.公司2023年年度报告及摘要
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0
000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3.公司2023年度财务决算报告
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0
000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4.公司2023年度利润分配预案
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0
000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5.公司关于续聘会计师事务所的提案
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0
000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6.公司监事会2023年度工作报告
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席
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