公司公告☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│胜利股份（000407）：监事会决议公告
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胜利股份（000407）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│胜利股份（000407）：2024年一季度报告
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胜利股份（000407）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│胜利股份（000407）：董事会决议公告
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胜利股份（000407）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│胜利股份（000407）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十届二十次董事会会议（临时）决定于2024年5月28日
（星期二）14:00召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十次董事会会议（临时）决定召开。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:00。
网络投票时间：2024年5月28日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9:15，结束时间为2024年5月28日15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
6.会议的股权登记日：2024年5月21日（星期二）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司董事会2023年度工作报告 √
2.00 公司2023年年度报告及摘要 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
3.00 公司2023年度财务决算报告 √
4.00 公司2023年度利润分配预案 √
5.00 公司关于续聘会计师事务所的提案 √
6.00 公司监事会2023年度工作报告 √
7.00 关于修订《公司章程》及其附件的提案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.披露情况
本次提交公司股东大会审议的提案1、2、3、4、5经公司十届十九次董事会会议审议通过，提案6经公司十届十九次监事会会议审
议通过，提案7分别经公司十届十七次董事会会议（临时）、十届二十次董事会会议（临时）审议通过。上述议案具体内容详见2023
年12月23日、2024年3月23日、2024年4月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。上述提案7为特别
决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事
项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人
营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2024年5月24日
上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮 编：250102
电 话：（0531）88725687、88725689
传 真：（0531）86018518
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
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2024-04-08 00:00│胜利股份（000407）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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胜利股份（000407）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：年度关联方资金占用专项审计报告
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胜利股份（000407）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关政策法规，公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下：
一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业
、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资
产的安全和完整。
二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分
有效。
三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷，发现的一般内部控制缺陷报告期内已经整改。
综上所述，监事会认为，公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
监事会成员： 许佑君、王伟、韩永彬
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
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胜利股份（000407）：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.公司十届十九次监事会会议通知于2024年3月11日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2024年3月21日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.公司2023年年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司2023年度财务决算报告
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司2023年度利润分配预案
公司监事会认为，公司2023年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合《公司章程》等相关规定。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于公司续聘会计师事务所的议案
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.公司2023年度内部控制评价报告
公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；
公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司2023年度社会责任报告
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司2023年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案
公司董事、监事、高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8.公司2024年度业绩合同
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易事项，关联监事许佑君、王伟回避表决，由非关联监事进行表决。
表决结果：1票赞成，回避表决2票，0票反对，0票弃权。
10.公司监事会2023年度工作报告
具体内容详见公司《2023年年度报告》 之“第四节”内容。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2、3、4、10项内容尚需提交2023年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：2023年年度报告
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胜利股份（000407）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：2023年年度报告摘要
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胜利股份（000407）：2023年年度报告摘要。
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司十届十九次董事会会议通知于 2024年 3月 11日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于 2024年 3 月 21日在公司驻地会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.公司董事会 2023年度工作报告
会议认为，报告实事求是地总结了公司董事会 2023 年的工作情况，并对下一年工作做出部署，会议全票通过了公司《董事会 2
023年度工作报告》，同意将该报告提交 2023年年度股东大会审议，主要内容详见公司《2023年年度报告》之“第三节、第四节、第
五节、第六节”内容。
公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在2023 年年度股东大会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.公司 2023年度工作报告
会议认为，2023 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，同意公司《2023年度工作报告》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.公司 2023年年度报告及摘要
会议认为，报告真实全面地反映了公司 2023 年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。
2023 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司 2024 年第一次审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.公司 2023年度财务决算报告
公司《2023 年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证监会有关信息披露的相关规定，依据大信会计师事务所（特殊普通
合伙）的审计数据予以编制，具体数据详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2023
年年度报告》及《2023 年度审计报告》。
会议认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2023 年度
财务决算报告》。本议案已经公司 2024 年第一次审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5.公司 2023年度利润分配预案
为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，拟进行利润分配，同时考虑公司未来发展需要，提出 2023 年度利润分配预案如下
：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元(含税)，共计派发现金股利人民币 48
,404,656.08 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2023年度不送股，也不以资
本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.关于公司续聘会计师事务所的议案
会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度提供财务报告审计服务，年度服务报酬 75 万元；同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度提供内部控制审计服务，年度服务报酬30 万元。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
本议案已经公司 2024 年第一次审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7.公司 2023年度内部控制评价报告
会议认为，公司《2023 年内部控制评价报告》符合公司实际，会议审议 通 过 了 报 告 并 向 投 资 者 进 行 披 露 ， 全
文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
本议案已经公司 2024 年第一次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8.公司 2023年度社会责任报告
会议认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9.公司 2023年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案
根据《公司章程》《公司治理纲要》《第十届董事、监事薪酬管理办法》《第十届高级管理人员薪酬与考核管理办法》《公司 2
023年度绩效合约》《公司 2023 年度审计报告》等相关文件，会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案，方案公平
、公正，方案依据和决策程序合法、合规。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10.公司 2024 年度业绩合同
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11.关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司签署
《2024 年度业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各
项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计 10,440 万元（不含税）。
董事会还就 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项发表了意见：公司 2023 年日常关联交易预计金额系基于
公司与关联方可能发生业务的上限金额进行的初步判断，具有一定的不确定性。公司 2023 年日常关联交易实际发生金额未超过原预
计金额，但存在一定差异，主要系公司在日常运营过程中，根据业务发展情况和实际需求适时开展业务，与原计划额存在差异所致。
上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，且交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6票赞成，回避表决 3票，0票反对，0 票弃权。
上述决议事项中，第 1、3、4、5、6 项内容尚需提交 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/32e557d0-ccfb-4d55-97ff-6119f165ee5f.PDF
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2024-03-23 00:00│胜利股份（000407）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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胜利股份（000407）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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