公司公告☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-31 11:47 │胜利股份（000407）：更正公告 │
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│2024-12-30 20:06 │胜利股份（000407）：十一届一次董事会会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:05 │胜利股份（000407）：十一届一次监事会会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:04 │胜利股份（000407）：胜利股份召开2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-30 20:04 │胜利股份（000407）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 16:09 │胜利股份（000407）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 16:09 │胜利股份（000407）：第十一届董事、监事薪酬管理办法 │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：董事会提名委员会关于公司第十一届董事、监事候选人任职资格的审核意见 │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（戴天宇） │
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│2024-12-13 16:07 │胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺 （杨之曙） │
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2024-12-31 11:47│胜利股份（000407）：更正公告
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胜利股份（000407）：更正公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-30 20:06│胜利股份（000407）：十一届一次董事会会议决议公告
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胜利股份（000407）：十一届一次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-30 20:05│胜利股份（000407）：十一届一次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.公司十一届一次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决监事 3人。
4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议选举产生了公司第十一届监事会监事长、副监事长，并对十一届一次董事会会议所审议事项的合规性进行了审议
，审议结果如下：
1.选举公司第十一届监事会监事长、副监事长
会议选举许佑君先生为公司监事长，张仲力先生为公司副董事长。会议认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《
公司章程》的规定，聘任合法有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.选举公司第十一届董事会董事长、副董事长事宜
会议认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司第十一届董事会专门委员会组成方案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.聘任公司第十一届高级管理人员事宜
会议认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.聘任公司证券事务代表事宜
会议认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司第十一届高级管理人员薪酬方案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司《总裁办公会议事规则》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b5886741-1ced-4299-9476-9225dcbd9378.PDF
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2024-12-30 20:04│胜利股份（000407）：胜利股份召开2024年第一次临时股东大会法律意见书
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关于山东胜利股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称“本所”）接受山东胜利股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2024 年第一次临时股东大会
，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意
见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核
公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了公司 2024 年第一次临
时股东大会，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司于 2024 年 12月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 2
024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027 号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内
容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司十届二十四次董事会会议（临时）决定召开，会议由公
司董事长许铁良先生主持。召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议按照会议通知所列明的时间和地点召开会议，由公司
董事长许铁良先生主持。
根据会议通知所载，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9
：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12月 30日 9：15
，结束时间为 2024 年 12月 30日 15：00。
经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题
和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》的规定。本次股东大会已在上述时间内完成了网络投票。
二、本次股东大会出席会议人员资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托
证明及身份证和参加会议的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人 5人，代表股数 227,013,134 股，占公司总股份 880,084,656 股的 25.7945%。另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东
129 人，代表股数 8,985,646 股，占公司总股本的 1.0210%，合计参加本次股东大会的股东 134 人，代表股数 235,998,780 股，
占公司总股本的 26.8155%。
上述股东均为截止 2024 年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均符合规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的
方式逐项表决了各项提案，包括《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的提案》、《选举许铁良为公司第十一届董事会非独立董
事》、《选举刘连勇为公司第十一届董事会非独立董事》、《选举孟宪莹为公司第十一届董事会非独立董事》、《选举王伟为公司第
十一届董事会非独立董事》、《选举杜以宏为公司第十一届董事会非独立董事》、《选举廉博迅为公司第十一届董事会非独立董事》
、《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的提案》、《公司第十一届董事、监事薪酬管理办法》、《关于选举公司第十一届
董事会独立董事的提案》、《选举杨之曙为公司第十一届董事会独立董事》、《选举郑石桥为公司第十一届董事会独立董事》、《选
举戴天宇为公司第十一届董事会独立董事》，上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并将结
果予以披露。公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。
公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书供公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2bad1cdd-d632-4799-bb98-d1d4c86c9918.PDF
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2024-12-30 20:04│胜利股份（000407）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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胜利股份（000407）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/3c373a2e-bfab-4833-92e2-9961d46fd72b.PDF
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2024-12-13 16:09│胜利股份（000407）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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胜利股份（000407）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 16:09│胜利股份（000407）：第十一届董事、监事薪酬管理办法
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胜利股份（000407）：第十一届董事、监事薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/15e8d1f6-0a32-4f88-bc95-41b83bcfed3d.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：董事会提名委员会关于公司第十一届董事、监事候选人任职资格的审核意见
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依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会会议审议通过了公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》，并发表审
核意见如下：
经审阅各候选人的个人履历等相关资料，董事会提名委员会认为：各候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任公司董事、监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不存在重大失信等不良记
录；也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
经核查各独立董事候选人的任职经历及签署的相关文件，董事会提名委员会认为：各独立董事候选人符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性等要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。独
立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郑石桥先生为会计专业人士。
本次公司第十一届董事、监事候选人的提名程序，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员
会同意公司《第十一届董事、监事候选人方案》，并同意将该议案提交公司十届二十四次董事会会议（临时）审议。董事会提名委员
会委员（签字）：
朱 龙 郑石桥 许铁良
山东胜利股份有限公司董事会
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1efe5af3-8cb1-4b39-820b-bd382207dde9.PDF
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（戴天宇）
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胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（戴天宇）。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺 （杨之曙）
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胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺 （杨之曙）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（杨之曙）
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胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（杨之曙）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（戴天宇）
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胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（戴天宇）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（郑石桥）
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胜利股份（000407）：独立董事提名人声明与承诺（郑石桥）。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 16:07│胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（郑石桥）
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胜利股份（000407）：独立董事候选人声明与承诺（郑石桥）。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 16:06│胜利股份（000407）：十届二十四次董事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十四次董事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 16:05│胜利股份（000407）：十届二十四次监事会会议（临时）决议公告
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胜利股份（000407）：十届二十四次监事会会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f47117dc-8ad1-42a0-bfc8-845d490590e5.PDF
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2024-10-26 00:00│胜利股份（000407）：2024年三季度报告
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胜利股份（000407）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ebdc9c87-2070-4153-813e-1cc4dfbd72de.PDF
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2024-10-24 00:00│胜利股份（000407）：关于公司股东股份质押的公告
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胜利股份（000407）：关于公司股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3d5ef7cd-5942-4f66-a4fd-d7d501ecad29.PDF
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2024-10-22 00:00│胜利股份（000407）：关于公司股东股份解除质押的公告
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山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“上市公司”）近日接到控股股东中油燃气投资集团有限公司（以
下简称“中油燃气投资集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2022 年 8 月 29 日，公司控股股东中油燃气投资集团以其所持本公司股份作为质押，向平安银行股份有限公司珠海分行进行并
购贷款融资，具体股份质押情况见公司 2022-030号、2022-040号专项公告。
为优化资产结构，降低融资成本，中油燃气投资集团拟进行低成本贷款置换，鉴于此，中油燃气投资集团提前归还了上述并购贷
款，并与平安银行股份有限公司珠海分行就上述并购贷款股份质押事宜办理了解除质押手续，解除质押情况如下：
股东名称 是否为 本次解除质押 占其 占公 起始日 质押 解除日期 质权人
控股股 股份数量 所持 司总 到期日
东或第 股份 股本
一大股 比例 比例
东及其 （%） （%）
一致行
动人
中油燃气投资 是 177,000,000 90.76 20.11 2022 年 2029 年 8 2024年10 平 安 银
集团有限公司 8 月 29 月29日 月18日 行 股 份
日 有 限 公
司 珠 海
分行
股东名称 是否为 本次解除质押 占其 占公 起始日 质押 解除日期 质权人
控股股 股份数量 所持 司总 到期日
东或第 股份 股本
一大股 比例 比例
东及其 （%） （%）
一致行
动人
合 计 -- 177,000,000 90.76 -- -- -- --
截至本公告披露日，贷款置换相关手续正在办理中，本公司将持续关注上述事项的进展情况，达到深圳证券交易所《股票上市规
则》规定的披露标准时，公司另行公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中油燃气投资集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公 已质押股 未质押股
名称 比例 质押前质 质押后质 持股份 司总 份情况 份情况
（%） 押股份数 押股份数 比例 股本 已 质 占已 未质 占未
量 量 （%） 比例 押 股 质押 押股 质押
（%） 份 限 股份 份限 股份
售 和 比例 售和 比例
冻 （%） 冻结 （%）
结 、
标 记 数量
数量
中油燃气投 195,027,219 22.16 177,000,000 0 0 0 0 0 0 0
资集团有限
公司
山东胜利投 26,386,314 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
资股份有限
公司
合计 221,413,533 25.16 177,000,000 0 0 0 0 0 0 0
注：2021年 8月 10日，山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，将持有的本公司 26
,386,314 股股份（占公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使，中油
燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。
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