公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 19:00 │藏格矿业（000408）：关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 17:02 │藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:17 │藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:17 │藏格矿业（000408）：2026年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:24 │藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:20 │藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:05 │藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划预留部分股份第一个锁定期届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:04 │藏格矿业（000408）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:04 │藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:25 │藏格矿业（000408）：关于藏格矿业2026年度会计估计变更的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:00│藏格矿业（000408）：关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d7f9a4de-ecde-413d-b854-f644872d085c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 17:02│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1a1ac5e0-e0ea-4525-b7f4-817515285f84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:17│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，持股 5%以上
股东肖永明先生所持有公司的部分股份被司法冻结，具体如下：
一、股东股份被冻结基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东 是否为控股 持股数量 占公司总 当前持股股 是否存在减持限制或其他
名称 股东或第一 （股） 股本比例 份来源 权利限制，如有请列明
大股东及其 （%）
一致行动人
肖 永 否 100,685,746 6.42 发行股份购 否
明 买资产获得
的股份
（二）本次股份被冻结基本情况
股 本次冻结 占其 占公 冻结股 是否 起始日 到期 冻结执行 原
东 股份数量 所持 司总 份来源 为限 日 人 因
名 （股） 股份 股本 售股
称 比例 比例 及限
（%） （%） 售类
型
肖 6,830,000 6.78 0.44 发行股 否 2026年 2029 青海省海 司
永 份购买 8月 25 年 8月 西蒙古族 法
明 资产获 日 24日 藏族自治 冻
得的股 州中级人 结
份 民法院
（三）股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被 合计占其所 合计占公司
称 （股） 例（%） 数量（股） 标记数 持股份比例 总股本比例
量（股） （%） （%）
西 藏 藏 166,085,383 10.59 0 0 0.00 0.00
格 创 业
投 资 集
团 有 限
公司
肖永明 100,685,746 6.42 6,830,000 0 6.78 0.44
四 川 省 49,315,886 3.14 12,880,000 0 26.12 0.82
永 鸿 实
业 有 限
公司
肖瑶 22,000 0.001 0 0 0.00 0.00
合计 316,109,015 20.15 19,710,000 0 6.24 1.26
二、其他说明
肖永明先生及其一致行动人非公司控股股东、实际控制人，本次股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更，不会对公司正常
经营、管理及公司治理产生影响。公司将持续关注上述股份冻结事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aa14057c-3a58-4acd-829b-fe2a23ee5a96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:17│藏格矿业（000408）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,568,914,754股，其中5,025,600股为回购专用证券账户股份且不享有
利润分配权。公司以总股本1,568,914,754股扣减回购专用证券账户股份5,025,600股后的股本，即1,563,889,154股作为基数，向全
体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利1,563,889,154.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。
2.本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每10股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=1,563,889,154.00元/1,568,914,754股×10=9.967967元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
，2026年半年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.9967967元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.2026年第一次临时股东会已审议通过 2026年半年度利润分配方案，具体内容为：以公司总股本 1,568,914,754股扣减回购专
户 5,025,600股后的 1,563,889,154股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10.00元（含税），共计派发现金红利 1,56
3,889,154.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有
利润分配权的股本总数，因回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
2.自公司 2026年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额不变。
3.本次实施的分配方案与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,025,600股后的 1,563,889,154股为基数，向全体
股东每 10股派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.000000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。2.截至本公告披露日，
公司回购专用证券账户持有公司股份 5,025,600股，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，该部分已回购的股份不享有参与本
次利润分配的权利，本次利润分配实际享有利润分配权的股份为 1,563,889,154股。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 9月 3日
除权除息日：2026年 9月 4日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 9月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****272 西藏藏格创业投资集团有限公司
2 08*****293 四川省永鸿实业有限公司
3 02*****615 肖永明
4 08*****660 紫金国际控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 27日至登记日：2026年 9月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=1,563,889,154.00元/1,568,914,754股×10=9.967967元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
，2026年半年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.9967967元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
七、咨询办法
1.咨询地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号；中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼
2.咨询联系人：李瑞雪
3.咨询电话：0979-8962706
4.传真电话：0979-8962706
八、备查文件
1.第十届董事会第十二次会议决议；
2.2026年第一次临时股东会决议；
3.经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/179517ad-2a80-45a3-89ab-489063c09013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:24│藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c1bdee68-290e-4093-a6a8-f52e34d40415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:20│藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/898dd80e-7b3d-4ba0-9aa0-1bdba3c149ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:05│藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划预留部分股份第一个锁定期届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于
公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》，根据公司及个人 2025年度业绩考核情况，第二期员工持股计划（以下简称
“本期员工持股计划”）第一批解锁条件已经成就，其中首次受让部分第一个锁定期已于 2026年 7月 1日届满，授予预留部分股份
第一个锁定期于 2026年 8月 22日届满。现将有关情况公告如下：
一、本期员工持股计划基本情况
1.2025 年 3 月 28 日、2025 年 4月 18 日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和 2024年
年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持
股计划，持股规模不超过 992.0991 万股，约占当时公司股本总额的 0.63%。
2.2025年 5月 16 日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关
于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调
整。
3.2025年 7月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司已于 2025年 6
月 30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份 835万股的非交易过户手续。
4.2025年 8月 1日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》
，于 2025年 8月 21日办理完成本期员工持股计划预留部分股份（第一批）26 万股的非交易过户手续。至此，本期员工持股计划以
非交易过户方式累计受让股份 861万股。
5.2026年 7月 2日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件
成就的议案》。根据公司及个人 2025 年度业绩考核情况，本期员工持股计划第一批解锁条件成就，对应可解锁股票 344.40万股，
其中首次受让部分股份已于 2026年 7月 2日解锁 334万股，预留部分股份 10.40万股待其第一个锁定期届满后解锁。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、预留部分股份第一个锁定期届满的情况
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分
最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起 12 个月，锁定期届满之后分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受
让部分最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、
30%。
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，预留部分股份若在2025 年三季报披露前分配并受让，则预留部分份额
的解锁时间安排与首次受让部分一致。公司已于 2025年 8月 23日公告预留部分股份非交易过户完成，因此，预留部分股份第一个锁
定期于 2026年 8月 22日届满，解锁股数为预留部分股份总股数的 40%，解锁股票为 10.40万股，占公司目前总股本的 0.01%。
关于预留部分股份条件成就的具体情况请详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股
计划第一批解锁条件成就暨首次受让部分第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2026-044）。
三、本期员工持股计划后续安排
（一）本期员工持股计划的交易限制
根据本期员工持股计划的相关规定，锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售相应的标的股票。本期员工持股计划将严
格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
（二）本期员工持股计划的变更
若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本期员工持股计划不作变更。
存续期内，本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施
。
（三）本期员工持股计划的终止
1.本期员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即自动终止；
2.员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本期员工持股计划可提前终止；
3.本期员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长；
4.除自动终止、提前终止外，存续期内，本期员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交
公司董事会审议通过。
四、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/32be9ead-1d6d-47b0-bb93-cd74e29e2d7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:04│藏格矿业（000408）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，公司于 2026年 8月 26日（星期三）在成都
市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司
于 2026年 8月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-057）。为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司召开 2026年第一次临时股东会的有
关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 26日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 26 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 26 日9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议股权登记日：2026年 8月 20日。
7.出席对象：
（1）截至 2026年 8月 20日（本次会议股权登记日）下午 3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书详见附件 2。
根据《表决权放弃承诺函》，西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即 2025年 5月 1日）起至交割日满 18个月之
日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股
股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 5,025,600股，该部分股份不享有表决权。
以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记 √
的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（6）
3.01 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.03 《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联 √
方资金占用制度〉并更名为〈控股股东、实际控制人行为
规范〉的议案》
3.04 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 √
3.05 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 √
3.06 《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》 √
4.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
2.上述议案 1-3经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案 4已经公司第十届董事会第十二次会议审议，全体董事回避表
决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 8月 11日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.议案 2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过；议案 3.00需逐项表决；议案
4.00关联股东需回避表决。4.议案 1.00、4.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1.登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办
理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026年 8月 25日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30）。3.登记地点：成都市高新区天府大道北段 1199号
2栋 19楼会议室。
4.会议联系方式：
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
5.其他事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1.《第十届董事会第十二次会议决议》。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/616844a1-aea4-493c-9e53-f24087ccc2eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:04│藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9de1a734-370e-4743-9fb2-a6cc72233d42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:25│藏格矿业（000408）：关于藏格矿业2026年度会计估计变更的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于藏格矿业2026年度会计估计变更的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4f70a94b-58d0-4773-8a6c-35bf06665f28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事会议事规则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ab4fe3f1-c49b-4e0c-bf63-e1aff3f0812c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：信息披露事务管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：信息披露事务管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5b3d768b-fb7a-405b-9ea7-a2487d2ae468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9746de03-b36f-4cf4-a01e-8b210d79d25f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：总裁工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 按照构建现代企业制度要求，为进一步完善藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制
定本细则。
第二条 公司总裁由公司董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会及其专
门委员会决议，对董事会负责。
第二章 选拔聘任
第三条 担任公司总裁，应当具备下列条件：
（一）具有担任总裁职务所需要的全球视野和丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有组织领导能力、团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各
方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉生产经营，掌握国家有关政策、法律法规的规定；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；
（五）年富力强，有较强的使命感和勇于创新的进取精神。
第四条 公司设总裁一名，并设常务副总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书（以下统称“其他高级管理人员”
），协助总裁工作。第五条 总裁等高级管理人员的提名、任免按《公司章程》和相关制度执行。
第三章 职责权限
第六条 总裁根据公司发展战略和董事会及其专门委员会决议开展工作，并接受监察与审计委员会的监督；根据公司战略发展和
内外部环境变化，提出公司组织机构设置和相应的职责和权限方案，报董事会或其授权机构批准；强调战略导向、规则明晰、权责对
等，全面加强计划预算管理和绩效考核，加强指导、监督和服务。
第七条 总裁主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施生产计划预算，开展相关制度建设，按制度和权限规定开展相关人
事提名、员工管理工作，构建管理、服务平台和信息化系统，保障日常生产运营及管理活动等。
第八条 总裁在《公司章程》的规定或者董事会的授权范围内，签署合同、协议、资金支付和具有法律约束力的文件，重要事项
和重要文件应事先征求法定代表人意见，文件签署后应报法定代表人备案。
第九条 其他高级管理人员为总裁的助手，对总裁负责；受总裁的委托，分管公司有关日常经营工作，并在其职责范围内签发有
关业务文件。
总裁因故不能履行职务时，常务副总裁受总裁委托代行总裁的职权。第十条 公司实行总裁负责和总裁办公会议制，在公司制度
规定范围内，日常工作由总裁或授权其他高级管理人员作出决定或签批，重要事项召开总裁办公会作出决定。
第十一条 总裁审核、决定或签批具体事项以经公司董事会或其授权机构审议通过的《重要业务事项权限清单》为准。
第十二条 总裁主持总裁办公会，研究应由经营班子集体研究决策的事项，主要包括：
（一）贯彻落实党委会、董事会及其各专门委员会决议以及董事长的重要工作要求；贯彻落实监察与审计委员会提出的监督意见
。
（二）总结每月生产经营工作，安排当月及未来一定时段生产经营计划、预算及工作部署。
（三）拟订公司年度经营计划、预算和三年滚动计划，提出年度经营计划、预算的实施方案，经批准后组织实施。
（四）拟订公司的重要规章制度；审议批准公司的具体规章。
（五）拟订公司内部管理机构、分公司、分支机构的设置方案，决定公司二级机构、分公司、分支机构的内设一级机构的设置、
调整及奖惩。
（六）研究决定权限内人事任免、考核奖惩。
（七）拟订公司职工的工资、福利、奖惩总体方案。
（八）研究公司及权属企业的重要经营事项，决定或核准权限内的公司及权属企业相关经营事项。
（九）决定或核准限额内的投资事项。
（十）决定或核准权限内的资产收购或处置事项。
（十一）研究决定权限内有关单位、人员的纪律处分事项；
（十二）《公司章程》和董事会及其专门委员会等决策机构授予的其他权限。
第十三条 总裁参加董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。第十四条 总裁办公会可以现场或通讯审议方式召开，每月
至少召开一次。第十五条 总裁办公会的出席人员为总裁、其他高级管理人员；监察与审计委员会主任等相关人员列席。
会议由总裁主持；总裁外出时，由常务副总裁主持。
根据需要，总裁可召开总裁办公（扩大）会议，增加相关部门负责人为会议成员。
第十六条 有下列情形之一的，总裁应在 5个工作日内召集临时办公会议：
（一）总裁认为必要时；
（二）其他高级管理人员提议并经总裁同意时；
（三）董事长或三分之一以上董事提议时。
第十七条 总裁办公会应当有记录，参会人员应当在会议纪要（决议）上签字或流程确认。全套审议资料归档保存，保管期限不
少于 10年。
第十八条 总裁办公会的会议纪要（决议）包括以下内容：
（一）会议召开的日期、形式和主持人姓名；
（二）出席、列席人员姓名；
（三）各项议题审议意见及决议结果。
第十九条 总裁办公会的出席人员对会议决议承担责任。总裁办公会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失
的，参与决策的人员需对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并留存于审议档案的，该人员可以免除责任。
第二十条 公司日常经营管理工作程序应按照公司相关规章制度执行。
第四章 责任义务
第二十一条 总裁应履行下列职责：
（一）组织公司各方面的力量，确保完成股东会、董事会及其专门委员会确定的各项工作任务和生产经营指标，制定有效的绩效
考评系统及经济责任制；实施董事会及其专门委员会确定的工作任务；
（二）严格遵守法律、法规、《公司章程》和董事会及其专门委员会决议，定期向董事会及其专门委员会报告工作，听取和落实
董事会及其专门委员会的意见和建议；
（三）行使职权时不得超越职权范围，不得擅自变更董事会及其专门委员会等决策机构决议；
（四）研究、拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问
题时，应当事先听取职工董事、工会或职工代表大会的意见，并邀请职工董事、工会或职工代表列席有关会议；
（五）确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和职工的利益关系；
（六）根据公司战略发展要求和相关决议，调整组织结构和相应的指挥和沟通关系、各项管理系统，使之与战略实施要求相一致
，为战略的具体实施安排组织条件，拟订企业中长期发展目标，保证战略及可持续发展目标的实现；
（七）收集分析和研究国内外矿业市场信息，开拓新业务，保持公司在矿业领域领先，增加竞争能力；
（八）组织建设公司全球化运营管理体系，提高管理水平，追求卓越绩效，确保相关方满意；
（九）采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强公司自我改造和自我发展能力；
（十）接轨国际准则和标准，组织推进公司环境、社会及管治（ESG）体系建设，高度重视依法合规、安全生产、职业健康和环
境保护，以共同发展理念为原则，树立全球化负责任企业形象；
（十一）加强对职工的培训和教育，注重精神文明建设，培育全球化的企业文化，逐步改善职工的物质文化生活条件，充分调动
职工的积极性和创造性。第二十二条 总裁等高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》规定的忠实义务、勤勉义务，采取措
施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，并为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
第五章 考核奖惩
第二十三条 考核总裁的指标主要包括：
（一）资产状况，包括总资产、净资产、资产负债率、资产质量以及资源储量等核心指标；
（二）公司规章制度完善和执行情况，与公司现状与发展的匹配度；
（三）经营业绩，包括主要产品产量的完成情况，以及利润总额、税后利润和净利润增长率、资产收益率；
（四）全球化人才体系工作；
（五）ESG 体系建设，包括依法合规和安全生产、职业健康、生态环保等关键绩效；
（六）经营决策和管理水平，管理层执行力和协调、协同度及员工满意度；
（七）其他指标。
具体考核按公司不时修订的董事或高管薪酬和考核方案执行。第二十四条 总裁在任期内成绩显著的，由公司董事会作出决议，
可给予相应奖励，奖励可采用下列形式：
（一）现金奖励；
（二）实物奖励；
（三）期权奖励；
（四）其他奖励。
第二十五条 总裁任期届满时或者在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，公司应当聘请会计师事务所进行离任审计。
第二十六条 总裁及其他高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；总裁及其他高级管理人员存在
故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
总裁及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者《公司章程》的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
总裁及其他高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
第六章 附则
第二十七条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、
规范性文件、交易所业务规则执行。
第二十八条 本细则由董事会办公室负责拟定、修改、解释。
第二十九条 本细则经董事会审议通过，自发布之日起施行，原《总裁工作细则》（2025年 5月）废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/61e8f887-c61c-4e7f-b766-4409bcc797ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事、高级管理人员行为规范（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：董事、高级管理人员行为规范（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/321d722e-fe06-4f9a-9f44-f0dbcbe9b264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：舆情管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理
》等法律法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情的分类包括：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，对公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成
公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情应对坚持“依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效”的总体原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论
和社会公众舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处
置声誉事件的能力和效率。第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事
会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）统筹协调对外宣传和媒体沟通工作；
（四）负责做好向青海监管局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 公司董事会办公室协助舆情工作组监控及管理舆情信息，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股
票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情信息和处理情况及时上报董事会秘书。
舆情信息采集范围应在遵守国家关于网络安全、数据跨境及个人信息保护等相关法律法规的前提下，重点涵盖网络媒体、电子报
刊、主流社交平台、深交所互动易、论坛、贴吧、股吧等对公司有潜在影响的各类互联网信息载体。第九条 公司各职能部门及控股
子公司等作为舆情信息采集配合部门，应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司各职能部门、各控股子公司应当明确舆情信息采集配合的责任人或责任部门，报告舆情应当及时、客观、真实，不
得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十一条 董事会办公室负责建立媒体信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实
、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）防微杜渐、预防为先。公司应建立常态化的舆情监测与预警机制，通过对潜在风险的前置性研判与预案准备，力求从源头
化解隐患，防患于未然。
（二）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，迅速采取行动，快速制定相应的媒体舆情应对方案。
（三）协调回应、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外发声和回应，保证对外沟通信息的一致性。在不违
反信息披露相关规定的情形下，保持与媒体的真诚沟通，解答媒体疑问、减少误解和猜疑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要
的猜测和谣传。
（四）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，审慎处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（五）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，积极引导正向声量，努力减少不良影响，塑造良
好社会形象。
第十三条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司各职能部门及控股子公司相关负责人员以及董事会办公室工作人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，需立刻向舆情工作组汇报，必要时，
应当及时向青海证监局及深圳证券交易所报告。
第十四条 各类舆情信息处理措施：
（一）重大舆情
发生重大舆情时，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署，并根据实际情况推进如下工
作：
1、迅速启动调查，了解舆情相关事项的真实情况；
2、及时联系刊发媒体，尽量避免负面信息或未经证实的内容进一步发酵；
3、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保障公司各类沟通渠
道畅通，做好疏导和回复工作，体现公司积极处理舆情的正向态度，减少公众对于舆情信息的误读误判；
4、根据需要通过公司官网、微信公众号等官方平台进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票交易价格造成重大影响时，
公司应当根据深圳证券交易所有关规定及时发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为
，维护公司及投资者的合法权益；
6、公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。在舆情得到完全控制后，公司应进行全面复盘，总结
经验，提升公司的舆情应对能力。
（二）一般舆情
一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处理。
第四章 责任追究
第十五条 公司及控股子公司相关部门及知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者
泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事
人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露传播公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构相关规定及《公司章程》执行。本制度如与国家有关法律法规、
监管机构相关规定及《公司章程》不一致的，按国家有关法律法规、监管机构相关规定及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由董事会办公室负责拟定、修改、解释并监督执行。第二十条 本制度经公司董事会审议通过，自发布之日起施
行，原《藏格矿业股份有限公司舆情管理制度》（2025年12月）废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ef11fd69-ea47-4a06-b2e3-f9171d64d584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：内幕信息知情人登记管理办法（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：内幕信息知情人登记管理办法（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/2a15c9bc-8668-482c-9e3c-482ce28ea9de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：股东会议事规则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b5367483-247e-471e-bf14-7763e4d97db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：公司章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/90a71db3-c784-422b-bc5d-3ef7deead01b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：市值管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：市值管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/946268dc-06a7-480d-8de6-2f642027e18c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：企业文化建设管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：企业文化建设管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/284a8e9e-a767-443a-963a-77d1ed8456a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事会薪酬与提名委员会工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）提名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关
规定，公司设立董事会薪酬与提名委员会，并制定本细则。第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会
负责。其主要任务是拟定董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的选择标准和程序，负责对董事、高管的人选、选择标准和程序
进行审查并提出建议，制订并审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排，制订董事、高管的考核标准并进行
考核，并按程序报股东会或董事会批准。
第三条 本细则所称“薪酬”，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终
止其职务或委任应支付的补偿）、奖励、期权、股份赠与、增值激励等。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与提名委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。第五条 薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一
以上（含本数）独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与提名委员会设主任委员一名、副主任委员一名，均由独立董事委员担任，在委员内选举，并报请董事会批准产生
。主任委员负责召集和主持委员会工作。主任委员因故不能履行职责时，由副主任委员代行其职权。董事会秘书为委员会的秘书。
第七条 薪酬与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任董事职务，则自动失
去委员资格，并由委员会根据本细则第四至第六条规定补足。
第八条 薪酬与提名委员会委员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，具有提名、薪酬与考核方面的专业知识，熟悉公司的经营管理；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，维护公司和股东权益，积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。
第九条 人力资源部为薪酬与提名委员会下设办事机构，负责提供公司有关经营方面的资料及被提名（考评）人员的有关资料，
筹备委员会会议并执行其决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与提名委员会职责权限主要包括：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，定期就董事会和经营层的规模和构成向董事会提出建议；
（二）拟定董事、高管的选择标准和程序，向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高管人选，并对该等候选人及其任职资格进行遴选、审核，并对提名或者任免董事、聘任或者解聘
高管向董事会提出建议；
（四）根据岗位职责、重要性并参考市场薪酬水平，制订科学、合理的董事、高管薪酬及奖惩政策、方案和制度等，并监督其执
行情况；应确保任何委员会委员、董事不得自行厘订自己的薪酬；
（五）获董事会或股东会转授职责，就全体非独立董事、高管的薪酬待遇及独立董事的津贴向董事会提出建议；
（六）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就以及董事、高管在拟分拆所属子公
司安排持股计划等事项向董事会提出建议；根据授权负责公司期权计划的管理与具体实施；
（七）接受董事会委托，向股东会报告有关董事薪酬事项；
（八）制订董事、高管考核评价制度，制定绩效评价标准程序及主要评价体系，并向董事会提出建议；对董事、高管进行年度绩
效考评，并就考评结果向董事会提出建议；
（九）研究及批准向非独立董事、高管支付与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以及因董事、高管行为失当而解雇或罢免所涉
及的赔偿安排，向董事会提出建议，应确保符合有关合约条款；
（十）法律法规、《公司章程》以及深交所的规则所规定的其他权限；
（十一）股东会、董事会授权的有关提名、薪酬与考核的其他权限。
涉及需向董事会提出建议的事项，薪酬与提名委员会作出的决议文件应完整记载各位委员意见，并将决议文件提交董事会作为决
策参考依据；董事会未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载建议的内容及未采纳的具体理由，在该事项达到相关法律法
规及深圳证券交易所规定的应当披露标准时，应进行披露。
第十一条 薪酬与提名委员会应向董事会报告工作，至少应包括以下内容：
（一）对董事、高管的考核评价情况；
（二）报告期内董事、高管的薪酬情况；
（三）对董事、高管的奖励制度及实施情况的分析、评价；
（四）董事会要求报告的其他事项。
第十二条 薪酬与提名委员会工作经费列入公司预算，委员参加会议发生的合理费用由公司支付。
薪酬与提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构或专业人员为其决策提供专业意见，由此产生的合理费用由公司承担。
第十三条 薪酬与提名委员会在履行职权时，针对发现的问题可采取以下措施：
（一）口头或书面通知董事会，要求采取措施予以纠正；
（二）要求公司相关部门进行核实；
（三）对违反法律法规、《公司章程》，或损害公司利益以及未完成董事会下达任务的高管，向董事会提出处罚建议，直至罢免
或解聘。
第十四条 薪酬与提名委员会委员应当履行下列义务：
（一）依照法律法规、《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益；
（二）对向董事会提交报告或出具文件的真实性、合规性负责。第四章 议事规则
第十五条 薪酬与提名委员会会议分为定期会议和临时会议。根据议题内容，会议可采取书面、传真、电话等多种方式召开。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时由副主任委员主持。
第十六条 薪酬与提名委员会每年至少召开一次定期会议，会议主要内容是审查上年度董事及高管的考评、薪酬激励方案的执行
情况；根据公司实际经营情况，提出对董事、高管的相关奖惩建议；拟订下一年度薪酬及考核计划；讨论其他有关提名、薪酬与考核
方面的事宜。
第十七条 薪酬与提名委员会定期会议应提前十天、临时会议应提前三天将会议时间、地点及建议讨论的主要事项，通过电子邮
件送达全体委员和列席人员。如遇紧急情况，需要尽快召开薪酬与提名委员会会议的，经全体薪酬与提名委员会委员一致同意，可以
随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。第十八条 人力资源部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料
：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）董事、高管的分管工作范围及主要职责情况，岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（三）董事及高管的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（四）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十九条 董事、高管的选任程序：
（一）根据《公司章程》规定，接收和整理有权提案人对董事、高管的提案。
（二）搜集被提议人的职业、学历、工作经历等情况，同时考虑被提议人履职时可为公司做出贡献的能力（包括其可投入的时间
、执业技能、知识储备、工作经验，是否符合现行多元化政策的要求等）；属于公司现职人员，还应收集近三年的考评情况；并连同
选任理由及（如属独立董事）属独立人士的原因形成书面材料。
（三）征求被提议人对提议的同意，否则不能将其作为董事、高管候选人。
（四）召集委员会会议，根据董事、高管的任职条件，对初选人员进行资格审查，并向董事会提交审查报告及建议。
第二十条 董事、高管的考核考评及薪酬确定程序：
（一）董事、高管作述职报告；
（二）按绩效评价标准和程序，对董事、高管进行绩效考核与评价后，向董事会提交考核与评价建议；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，向董事会提出非独立董事团队年度薪酬总额建议，按程序提交股东会批准后，由
董事长根据个人考评情况，提出具体分配意见，薪酬与提名委员会核准后发放；
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，向董事会提出未担任董事的高管薪酬总额建议，提交董事会批准后，由董事长会
同总裁确定个人分配方案发放。
第二十一条 薪酬与提名委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出
的决议必须经全体委员过半数通过。
委员会委员应当如期出席会议，对拟讨论或审议的事项充分发表意见。因故不能出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他委员代为出席并代其行使职权，委托书应当载明受托人的姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人和
受托人签字。
委员连续两次不亲自出席会议，也不委托其他委员代其行使职权，委员会可提请董事会予以更换。
第二十二条 薪酬与提名委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第二十三条 薪酬与提名委员会会议可以邀请公司其他董事及高管列席会议。第二十四条 薪酬与提名委员会会议应当有记录。会
议记录包括会议召开的时间、地点、主持人、参加人员、议题、讨论过程和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数），
出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室保存并归档。
第二十五条 薪酬与提名委员会会议通过的提名方案、薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》的规定。
第五章 附则
第二十六条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、
规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》执行。
第二十七条 本细则由董事会办公室负责拟定、修改、解释。
第二十八条 本细则经董事会审议通过，自发布之日起执行，原《董事会薪酬与提名委员会工作细则》（2025 年 5 月）废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c7f3324f-0620-4dd
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：独立董事工作制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：独立董事工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c7a58aa7-c0d9-48dc-9aec-7a3be4ffe268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：发展战略管理办法（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和规划的编制与管理工作，提高发展战略和规划的科学性
、前瞻性和民主性，根据国家有关法规和公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称发展战略和规划，是指公司根据国家发展规划和相关产业政策，在总结公司发展经验和教训、分析外部环境
和内部条件现状及预测市场变化趋势的基础上，为企业的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位
、发展目标和相应的实施方案。
第三条 公司发展战略和规划的编制与管理应当坚持以下原则：
（一）稳步发展原则；
（二）核心业务突出原则；
（三）保持资产增值保值和积极市场资本运营原则；
（四）尊重各权属公司的合法权益原则；
（五）客观、公正、科学、统筹原则；
（六）提高工作效率，遵守职业道德，严守国家机密和商业秘密。
第四条 公司发展战略规划确认权为公司董事会，编制的领导机构是董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，组织机构是董事会
办公室和总裁办公室。
第五条 公司制定 3年或者 5年发展战略规划，并根据企业外部环境和内部情况的变化和发展适时滚动调整。
第六条 公司发展战略规划应当包括下列主要内容：
（一）公司基本情况、现状与发展环境；
（二）前一周期发展经验与教训总结；
（三）国内外发展环境分析、资源态势、竞争力、竞争对手分析等；
（四）公司优势与劣势分析；
（五）发展战略与指导思想；
（六）发展目标；
（七）发展、调整重点与实施计划；
（八）规划实施的保障措施；
（九）需要包括的其它内容。
第七条 公司应当按照相关要求，在规定时间内编制发展规划方案，经董事会审议通过并对外披露。
第八条 公司在实施发展规划过程中应当制定年度执行计划，年度执行计划要保证规划目标的实现，对实施情况与发展目标进行
对比评价，及时调整。
第二章 机构设置和职责分工
第九条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责提出公司的使命和愿景；确定公司中长期战略发展方向和发展目标；审批和签
发公司整体战略规划。
第十条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司发展战略规划，履行下列主要职责：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大经营战略包括但不限于对外公共政策、项目所在地法律法规、行业战略、市场战略、研发战略等开展研究，并
提出建议；
（三）对战略规划实施情况进行跟踪检查，对战略发展规划进行适当的修改完善，对其中所涉及的重大调整进行研究、评估，提
出相应建议，并报董事会审定；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
第十一条 董事会办公室与总裁办公室共同负责董事会战略与可持续发展（ESG）委员会决策的前期准备工作，提供包括下列内容
的有关方案或者提案：
1.制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案；
2.对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等；
3.对公司发展战略规划初稿进行评审，并向董事会战略与可持续发展（ESG）委员会提交正式方案或者提案；
4.进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。
第十二条 董事会办公室负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以及实施过程中的日常管理工作，主要履行下列职责：
1.组织筹备、汇总整合经总裁办公会审议通过的各部门、各权属企业编制的发展战略规划并进行修改，完成公司发展战略规划草
案；
2.每年适时召开公司专项会议，搜集、整理管理层对发展战略规划的实施及调整意见；
3.负责协调公司战略日常管理工作以及其他相关事项等。第三章 发展战略规划编制与调整
第十三条 公司发展战略规划每年评估一次，根据评估结果决定是否调整。需要进行调整时，由董事会办公室结合当年年度经营
计划提出调整方案，按流程审批。
第十四条 公司发展战略规划编制应当遵循下列流程：
1.公司董事会提出发展战略规划编制要求，由公司下达正式的编制计划，各部门准备相关基础资料；
2.董事会办公室负责下达编制发展战略通知，总裁办公室负责制定发展战略规划方案，各业务部门根据对宏观经济环境、政策环
境、行业环境、市场环境和竞争环境的研究进行组织筹备，形成本业务单元战略规划，并提交董事会办公室。董事会办公室根据各业
务单元战略规划编制公司发展战略规划方案草案；
3.公司总裁办公会对公司发展战略规划草案进行评审后提交董事会战略与可持续发展（ESG）委员会；
4.董事会战略与可持续发展（ESG）委员会在对公司发展战略规划方案进行审议后，向公司董事会提交议案进行审批。
第十五条 战略评价与反馈
由公司总裁办公室对公司战略目标实施情况进行总结，报送至董事会办公室。由董事会办公室对公司战略目标实施情况总结进行
综合分析，提出战略实施评估意见及整改建议上报董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
对战略实施结果进行研究，做出战略继续实施或战略规划调整的建议，提交公司董事会决策。
第十六条 当出现下列情形时，发展战略规划应随之调整：
1.公司的发展战略进行了重大调整；
2.上一年度经营情况与发展战略规划中的年度滚动规划目标出现重大差异；
3.公司外部环境发生了重大变化；
4.公司内部资源和能力发生了重大变化；
5.董事会或总裁办公会基于对经营形势的判断认为有必要调整发展战略规划。
第四章 发展战略规划文档归档、保管
第十七条 公司发展战略规划文档包括：公司发展战略规划文件，公司发展战略规划调整文件，权属企业发展战略规划文件，权
属企业发展战略规划调整文件等。
第十八条 公司发展战略规划文档是重要档案，按公司相关档案管理制度进行管理。
第五章 附则
第十九条 本办法未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律
法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》执行。
第二十条 本办法由董事会办公室负责拟定、修改、解释并监督执行。第二十一条 本办法经公司董事会审议通过，自发布之日起
施行，原《发展战略管理办法》（2025年12月）废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b15cfc70-ea97-4ce7-8f7a-e6f8161286be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事会监察与审计委员会工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：董事会监察与审计委员会工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/14bb504a-7415-475c-ac36-142be4794aa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事会会议提案管理规定（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提案管理，便于公司董事更充分了解董事会提案信息，完善
公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《藏格矿业股份有限公
司章程》《董事会议事规则》等文件，制定本规定。
第二条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议决策的行为。
第三条 本规定所述的提案，是指由董事或者其他有权提议人提交的，由董事会审议批准后执行的事项。
第二章 提案人及提案类型
第四条 下列主体有权向董事会提出提案：
（一）任何一名董事；
（二）董事会专门委员会；
（三）单独或合并持股百分之一以上的股东；
（四）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书等高级管理人员。
上述第（二）、（四）项主体所提的提案应限于其职责所及范围内且属于董事会审议的事项。
第五条 本规定所述提案包括但不限于：
（一）定期报告类；
（二）对外投资类；
（三）建设投资类；
（四）出售资产类；
（五）利润分配类；
（六）人事薪酬类；
（七）对外担保类；
（八）委托理财类；
（九）关联交易类；
（十）对外捐赠类；
（十一）其它应提交董事会审议的提案。
第三章 提案的申请与审核流程
第六条 公司所有拟提交董事会审议的事项，提案主体应先按公司相关规定履行前置审议程序，再由提案人责成相关部门编制提
案材料，提案申请部门应当对提案内容的真实性、准确性、完整性负责。提案材料编制完成后，提案申请部门应当通过 OA 系统申请
董事会提案审批。
第七条 公司董事会秘书负责提案管理工作；董事会办公室作为日常办事机构，负责对提案材料进行合规性审核，包括提案内容
的合法性、完整性、规范性以及前置程序的合规性。经审核认为提案材料不符合要求的，有权要求提案申请部门修改或补充。
董事会办公室应当根据提案内容和涉及的业务范围，判断是否需要提交董事会专门委员会或独立董事专门会议进行前置审议。如
需提交的，应按相关规定先行履行程序。
第八条 提案及相关材料应当于董事会定期会议通知发出前 15 日、临时会议通知前 5 日提交董事会办公室进行合规性审核。
第九条 董事会会议通知发出后，原则上不再接受增加、变更或取消提案，提案申请部门对已提案有增加、变更、取消要求的，
应根据《董事会议事规则》的相关规定执行。
第四章 提案内容规范
第十条 董事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项，内容充分完整、论证明确、形式规范；
（三）必须符合公司和股东的利益。
第十一条 董事会提案应充分考虑下列因素：
（一）背景和目的；
（二）损益和风险；
（三）作价依据和方法；
（四）必要性、可行性和合法性；
（五）交易对方的情况说明及其与公司的关联关系；
（六）该等事项对公司财务状况及持续发展的潜在影响；
（七）对决策有重要影响的其他因素。
第十二条 为使董事充分掌握提案所述事项，提高决策效率，提案人向董事会提交的提案应当符合规范要求，并提交相关辅助材
料。
第五章 附则
第十三条 本规定未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规
范性文件、深交所业务规则和《公司章程》执行。
第十四条 本规定由董事会办公室负责拟定、修改、解释并监督执行。第十五条 本规定经董事会审议通过，自发布之日起执行，
原《董事会会议提案管理规定》（2025 年 6 月）废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1ff8db54-3a5a-4252-ab91-975d39b67c5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：对外担保制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：对外担保制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/6bd7b286-e345-40b1-8a0b-e2e927b3e4de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b293f57f-b6a4-401a-8038-d3fa8d0acdb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事会执行与投资委员会工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：董事会执行与投资委员会工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/7b4e2a93-700b-4944-8e5a-56c407749931.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c984cccc-5de4-480d-ac06-90a2ce7a9e23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：重大信息内部报告管理办法（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：重大信息内部报告管理办法（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1fd0c37e-d35b-4f88-b58b-cf161102e552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：投资者关系管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：投资者关系管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/15c2801e-d9a6-4ebf-8ba1-cde7d65ff922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：关联交易管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关联交易管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/171301a3-922d-45b4-9d74-d6e9f89e0300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:24│藏格矿业（000408）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/64c2b331-cbba-46ac-80d2-d0919d956470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:23│藏格矿业（000408）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c733c531-f87a-47d7-b92d-040e67208c2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:23│藏格矿业（000408）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/77c742ca-9385-48bc-8ecf-40944758e2e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开第十届董事会第十二次会议，以同意 9票、反对 0票、弃
权 0票审议通过了《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会进行审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2026年半年度
2.根据公司 2026年半年度财务报告（未审计），公司 2026年半年度实现合并报表净利润 3,629,258,485.70元（归属于母公司
股东的净利润 3,638,081,370.05元），母公司报表净利润 4,983,235,270.54元。截至 2026年 6月 30日，公司合并报表和母公司报
表累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 11,959,649,003.34 9,013,439,234.03
减：利润分配 2,349,541,431.00 2,349,541,431.00
加：本期归母净利润 3,638,081,370.05 4,983,235,270.54
减：提取盈余公积 0.00 0.00
期末未分配利润 13,248,188,942.39 11,647,133,073.57
注：公司不涉及弥补亏损、提取任意公积金的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配
比例，避免出现超分配的情况。因此，截至 2026年 6月 30日公司可供分配利润为人民币 11,647,133,073.57元。
3.结合公司当前实际经营、现金流状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为更好地回馈股东，公司 2026年
半年度利润分配方案为：拟以公司总股本 1,568,914,754 股扣除回购专户 5,025,600 股后的股本，即1,563,889,154股作为基数，
向全体股东每 10股派发现金股利 10.00元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币 1,563,889,154.00 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因股份回购等原因发生变动的，公司
将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
三、利润分配方案的合理性说明
2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36.38亿元，本次利润分配金额占其比例 42.99%，期末现金及现金等价
物余额 28.07亿元，上半年公司盈利水平较高且现金流储备充裕；整体有息负债规模处于较低水平，期末资产负债率仅 7.77%，资本
结构稳健、财务风险可控。本次利润分配方案充分考虑了公司整体经营情况、盈利水平、现金流状况、长期战略投资规划和股东投资
回报等因素，在预留充足运营资金、保障公司持续稳健经营与长远发展的基础上，积极落实现金分红回报股东政策，兼顾了公司的长
远利益与股东的即期利益。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、监管规则与公司内部制度的规定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司自身盈利及现金流状况，综合考虑了公司未来生产经营及项目建设资金需求，在
保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法
》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，
不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、其他说明
本方案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/25ad967a-1652-4bed-a55e-cda83dec7d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册
资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。现将相关内容公告如下：
一、注册资本变更情况
2026 年 5 月 14 日，公司注销完成回购股份 1,310,991 股，公司总股本由1,570,225,745股减少至 1,568,914,754股，公司注
册资本由 1,570,225,745 元减少至 1,568,914,754元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司总股本及注册资本变更，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市
公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体修订情况详见附件《公司章程修
订对照表》。除《公司章程修订对照表》所述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士根据上述变更情况办理
变更登记、备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/7a2fc294-ade4-41d6-bd2d-b7c01d3ff558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》要求，查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的
《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司的基本情况
公司名称：紫金矿业集团财务有限公司
法定代表人：吴红辉
注册资本：100,314.60万元
统一社会信用代码：913508236943778565
金融许可证机构编码：L0102H335080001
注册地址：上杭县紫金大道 1号紫金办公大楼 14层。
财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员
单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员
单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。截至目前，财务公司股权结构如下：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）
紫金矿业集团股份有限公司 96,302.016 96.00
兴业国际信托有限公司 4,012.584 4.00
合计 100,314.60 100.00
二、财务公司风险管理和内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和其他有关规定
，建立了由股东会、董事会、监事会及经营层组成的“三会一层”组织架构，对各自的职责在制度中予以明确规定，并制定相应的议
事规则。董事会下设审计与风险管理委员会，经营层下设信贷及投资审查委员会、利率定价委员会、信息科技管理委员会，各委员会
制定有相应的工作规则，有效规范各项工作的开展。财务公司下设财务结算部、客户部、金融市场部、国际业务部、风险合规部、综
合部、信息科技部、审计部 8个部门，通过制度明确各部门职责和岗位职责，形成自上而下、分工合理、职责明确、相互制衡、报告
路径清晰的风险管控组织架构。紫金矿业集团财务有限公司组织架构图如下：
股东会
监事会
董事会
审
计 总经理
与
风
险
副总经理管 副总经理
理
委
员业务职能部门
会
信
贷 利 信
及 率 息
投 定 科
资 价 技
审 委 管
查 员 理
委 会 委
员 员
会 会
审信 综 客 财 风
计息 合 户 融 际 务 险
部科 部 部 市 业 结 合
技场 务算 规
部部 部部 部
（二）风险的识别和评估
财务公司制定了《公司全面风险管控制度》《内部控制管理制度》和《内部控制评价制度》，建立了有效的风险管控和评估体系
。董事会是日常风险管控的最高决策层，下设的审计与风险管理委员会组织进行风险评估和内部控制评价，根据各类风险的特征明确
牵头管理部门，对经营中面临的各项风险进行识别、计量、评估、监测、管理和报告。
（三）重要控制活动
1.存款和结算业务
财务公司制定了《银行账户管理办法》《结算账户管理办法》《支付结算业务管理办法》等业务管理办法及实施细则，有效控制
存款和结算业务风险。
2.信贷业务
财务公司根据国家金融监督管理总局相关信贷管理制度以及国家外汇管理局等相关规定，并结合财务公司情况制定了《客户信用
等级评定办法》《综合授信管理办法》《贷款业务管理办法》《贷款业务操作规程》《金融资产风险分类管理办法》等制度与操作规
程，规范了各类业务操作流程，建立了职责分工明确、审贷分离、前中后台相互监督制约的信贷管理体系。
3.同业业务
财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》《关于规范商业银行同业业务治理的通知》和《关于规范金融机构同业业务的通知
》等规定，制定了《同业业务对手方准入资格及授信限额管理办法》《有价证券投资业务管理办法》《同业拆借业务管理办法》和《
同业拆借业务操作规程》等制度与操作规程，严格按照规定的程序和权限审查、审批同业业务。
4.信息系统控制
财务公司制定了《业务管理信息系统管理办法》《业务管理信息系统操作权限管理制度》等信息科技管理制度，对网络安全、系
统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、定期巡查等做了详细规定。财务公司各信息系统功能完善，软、
硬件设施运行情况良好，目前已通过网络安全等保二级评估认定。
5.财务管理
财务公司遵循审慎的会计原则，真实记录并全面反映业务活动和财务状况，依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制定了《
公司财务管理制度》《会计基本制度》和《账务核对工作制度》等财务会计制度，明确各岗位的系统操作权限设置，坚持不相容岗位
分离、相互制约的原则，严禁一人兼任不相容的岗位或一人全程办理业务。财务公司建立了《公司信息披露管理制度》，每年聘请外
部会计师事务所进行审计。
6.审计监督
财务公司设立审计部，由董事会负责考核，建立了《内部审计管理章程》《审计工作程序》和《事后监督管理办法》等制度，定
期进行内部审计，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。
三、财务公司经营管理及监管指标情况
（一）经营管理情况
根据财务公司 2026 年 6月财务报告，截至 2026年 6 月 30 日，财务公司资产总额381.09亿元（各货币折人民币，下同），其
中：存放央行款项 20.56亿元，存放同业 238.95亿元，贷款 123.78亿元，投资 0.10亿元，其他资产 1.06亿元，资产减值损失准备
3.36亿元；负债合计 355.48亿元，其中：吸收存款 354.46亿元，其他负债 1.01亿元；所有者权益 25.61 亿元。2026 年实现营业
收入 1.72 亿元，实现利润总额 1.44 亿元，净利润1.08亿元。财务公司自成立以来，始终坚持稳健经营原则，严格按照国家有关法
规及财务公司规章制度规范经营。
（二）监管指标情况
截至 2026年 6月 30日，根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，财务公司的各项监管指标情况均符合监管要求
，具体如下：
1.资本充足率不低于银保监会的最低监管要求；
资本充足率=16.67%，符合监管要求（10.5%）。
2.流动性比例不得低于 25%；
流动性比例=63.55%，符合监管要求。
3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
贷款比例=33.50%，符合监管要求。
4.集团外负债总额不得超过资本净额；
集团外负债比例=0%，符合监管要求。
5.票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
票据承兑余额/资产总额*100%=0.19%，符合监管要求。
6.票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
票据承兑余额/存放同业余额=0.003，符合监管要求。
7.票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（票据承兑+转贴现）/资本净额*100%=2.57%，符合监管要求。
8.承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；
承兑汇票保证金余额/存款总额*100%=0%，符合监管要求。
9.投资总额不得高于资本净额的 70%；
投资比例=0.36%，符合监管要求。
10.固定资产净额不得高于资本净额的 20%；
自有固定资产比例=0.12%，符合监管要求。
四、公司在财务公司的存贷款情况
截至 2026年 6月 30日，公司在财务公司贷款余额 0亿元，存款余额为 15.89亿元（各货币折人民币）。
五、风险评估意见
综上所述，本公司认为财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营且业绩良好；风险管理体系完备，能够
积极防范、及时控制和化解资金风险；资信情况及履约能力良好，各项监管指标均符合监管规定。
根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，与财务公司发生的关联金融业务存在
风险问题的可能性极低。后续本公司仍将持续关注财务公司经营管理情况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5d366c6b-4228-463c-b471-fcc3d53277c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2026
年半年度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2026年半年度经营情况，公司定于 2026年 8月 11日（星期二）下午 3:00至 5:00
在“藏格矿业投资者关系”小程序举行 2026年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过以下任一方式进
入问题征集页面进行提问。参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁肖瑶先生、独立董事刘娅女士、财务总监张立平女士、董事会秘书李瑞雪先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d3397854-fec4-4568-88f6-7d8d5693d7c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：董事会关于会计估计变更的合理性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：董事会关于会计估计变更的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a367b5ec-caa5-4be4-b47c-a92b37f130e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整以前年度财务报表，对公司以前年度财务状况和经营成果不产生影
响。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计
估计变更的议案》。本议案无需提交公司股东会进行审议。现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更内容
为进一步规范公司部分固定资产、无形资产的会计核算，提升财务信息真实性、公允性，公司根据《企业会计准则第 28号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司实际情况，拟进行以下会计估计变更：
1. 矿区房屋建筑物折旧年限由 15-20 年调整为预计使用年限与矿产资源服务年限孰低，矿区构筑物折旧方法由年限平均法调整
为产量法，矿区房屋建筑物及构筑物残值率由 0-5%调整为 0-3%。
2. 城区房屋建筑物折旧年限由 15-20年调整为 10-50年。
3. 机器设备折旧年限由 10年调整为 6-10年，残值率由 5%调整为 0-5%。
4. 弃置费用和采矿权摊销方法由年限平均法调整为产量法。
5. 矿区的土地使用权摊销年限由土地使用权证的期限调整为矿产资源服务年限。
（二）会计估计变更原因
近年来，随着公司察尔汗盐湖矿区的持续开采，矿产开采不再具有均衡性特点，部分资产折旧摊销年限、折旧摊销方法与实际不
完全匹配。为更准确反映资产经济利益的实际消耗方式，公司根据实际经营情况并参考同行业上市公司做法，将矿区构筑物、弃置费
用和采矿权折旧摊销方法由年限法调整为产量法，将机器设备的折旧年限由 10年调整为 6-10年，将矿区房屋建筑物折旧年限由原来
15-20年调整为预计使用年限与矿产资源服务年限孰低，将矿区的土地使用权摊销年限由原来土地使用权证期限调整为矿产资源服务
年限，将城区房屋建筑物原来15-20年折旧年限调整为 10-50年。此外，公司根据实际使用情况重新评估了相关资产的可回收残值，
相应调整了其残值率。
（三）会计估计变更日期
本次会计估计变更自 2026年 7月 1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整以前年度财务报表，对公司以前年
度财务状况和经营成果不产生影响。
经初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司 2026 年合并财务报表折旧摊销金额约 3,710万元（最终影响数额以经年度审计
的报告金额为准），不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、会计师事务所的结论性意见
公司年报审计会计师事务所认为：公司本次会计估计变更在所有重大方面符合《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计
变更及差错更正》及深圳证券交易所的相关规定。
四、监察与审计委员会审议意见
公司于 2026年 8月 9日召开第十届董事会监察与审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。监察
与审计委员会认为，本次会计估计变更系根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结
合生产经营实际情况进行的合理变更，旨在优化会计核算方式，使财务信息更贴合公司实际经营状况，提升财务信息质量，为管理层
决策提供客观、可靠的财务依据。本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度
财务状况和经营成果产生影响。因此，监察与审计委员会同意将此议案提交公司董事会进行审议。
五、董事会意见
董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来
适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1.第十届董事会第十二次会议决议；
2.第十届董事会监察与审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/63f8226a-763b-48f3-895b-8ac073e5b93d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9b47fc13-7db9-4334-a6f8-27ed97f41f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a8a8fd55-4e70-4c89-8ed8-e245c24c38f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:22│藏格矿业（000408）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d3ebb704-59b2-496e-ac19-41d0f3e19690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:21│藏格矿业（000408）：第十届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知及会议议案材料于 2026年 7月 31日以电子邮件等
方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2026年 8月 10日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02
号一楼调度运营中心会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事肖瑶先生采取通讯方式参
加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过了此议案中的财务信息，并同意提交至董事会进行审议。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
董事会认为，公司此次利润分配方案是在充分考虑公司盈利能力、未来业务发展及资金需求的基础上，结合公司当前实际经营情
况、现金流状况而制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
董事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来
适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。
（四）审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
董事会认为，《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了紫金矿业集团财务有限公司的财务状
况、风险状况，其结论客观、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事吴健辉先生回避了该议案的表决
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
本议案已经公司 2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。
（五）审议通过了《关于公司 2026 年海外捐赠预算的议案》
董事会认为，公司子公司藏格矿业老挝（发展）有限公司安排 2026年度对外捐赠预算 60万元，主要用于支持老挝乡村振兴、教
育发展、政府公共事务合作等领域，有利于公司持续深化与老挝中央政府、项目所在地社区等的友好关系，进一步提升公司在海外的
社会形象和影响力，是公司积极履行社会责任的体现。本次海外捐赠预算，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》
公司因注销回购股份，总股本及注册资本减少，鉴于此，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公
告编号：2026-052）及《藏格矿业股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，规范公司内部控制，保障公司合规稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件相关规定，公司对包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的 23项制度进行了系
统性修订，其中，序号 1至 6项制度尚需提交公司 2026年第一次临时股东会进行审议。具体如下：
序号 制度名称 序号 制度名称
1 《股东会议事规则》 13 《总裁工作细则》
2 《董事会议事规则》 14 《董事会秘书工作制度》
3 《防止控股股东、实际控制人及其他关联 15 《发展战略管理办法》
方资金占用制度》修订为《控股股东、实
际控制人行为规范》
4 《独立董事工作制度》 16 《信息披露事务管理制度》
5 《关联交易管理制度》 17 《重大信息内部报告管理办法》
6 《对外担保制度》 18 《内幕信息知情人登记管理办
法》
7 《董事会战略与可持续发展（ESG）委员 19 《市值管理制度》
会工作细则》
8 《董事会监察与审计委员会工作细则》 20 《投资者关系管理制度》
9 《董事会薪酬与提名委员会工作细则》 21 《舆情管理制度》
10 《董事会执行与投资委员会工作细则》 22 《企业文化管理制度》修订为《企
业文化建设管理制度》
11 《董事会会议提案管理规定》 23 《会计制度》
12 《董事、高级管理人员行为规范》 —— ——
修订后的部分制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
董事会认为，为公司及董事、高级管理人员购买责任险，有利于公司完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管
理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司及投资者的权益，推动公司持续健康发展，符合《上市公司治理准则》等
有关规定。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代理人办理购买公司及董事、高级管理人员责任险的相
关事宜，以及在保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-053）
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 9票。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实
推进各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进
展公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 8月 26 日（星期三）下午 2:30在成都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室召开 2026年第一次临
时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《第十届董事会第十二次会议决议》；
2.《第十届董事会监察与审计委员会第六次会议决议》；
3.《2026年第二次独立董事专门会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/54111f74-dfcb-49d2-b0c2-c8b5523d6506.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 17:32│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/926cde42-8d60-493d-8047-f8e32348a51d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:42│藏格矿业（000408）：关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d67f64a2-fefa-427e-9a96-9058cd5d95c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:23│藏格矿业（000408）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 355,000 ～ 375,000 180,020.52
股东的净利润 比上年同期增 97.20% ～ 108.31%
长
扣除非经常性损 361,300 ～ 381,300 180,839.80
益的净利润 比上年同期增 99.79% ～ 110.85%
长
基本每股收益 2.2651 ～ 2.3928 1.1526
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在
分歧。本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年上半年经营业绩较上年同期实现大幅增长，主要系主营业务盈利水平显著提升、参股公司投资收益同比大幅增加所
致，情况如下：
1.氯化钾业务盈利持续向好：报告期内，公司氯化钾产量约 51.03万吨，销量约 52.53万吨。受行业供需格局影响，上半年氯化
钾市场销售价格同比上行，带动氯化钾业务收入同比增长；同时公司持续优化内部管理、推行控本增效，带来氯化钾单吨销售成本同
比下降。销售价格上涨及单位销售成本下降带来毛利率同比增长，积极推动公司整体业绩同比增长。
2.碳酸锂业务业绩大幅提升：报告期公司碳酸锂产量约 5,400吨、销量约4,000吨。受市场供需驱动，碳酸锂销售价格较上年同
期大幅上涨，助推碳酸锂板块经营业绩显著增长。
3.巨龙铜业投资收益大幅增加：受益于铜价上行及巨龙铜矿二期建成投产带来的产能释放，参股公司巨龙铜业利润同比大幅提升
。公司按权益法核算，预计本期确认投资收益约 28亿元，较上年同期增幅显著。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司后续披露的《2026年半年度报告
》数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b4dffd5e-16db-436b-9a8e-2a66e6fb5465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 19:32│藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就暨首次受让部分第一个锁定期届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》。根据公司及个人 2025 年度业绩考核情况，公司第二期员工持股计划（以
下简称“本期员工持股计划”）第一批解锁条件已成就。现将有关情况公告如下：
一、本期员工持股计划基本情况
1、2025年 3月 28日、2025年 4月 18日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和 2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉
的议案》《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》（仅监事会审议）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期员工持股计划有关事项的议案》。
2、2025年 5月 16日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关
于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调
整。
3、2025 年 7月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司已于 2025年
6月 30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份 835万股的非交易过户手续。
4、2025 年 8月 1日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案
》，于 2025年 8月 21日办理完成本期员工持股计划预留部分股份（第一批）26万股的非交易过户手续。至此，本期员工持股计划以
非交易过户方式累计受让股份 861万股。
5、2026 年 7月 2日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条
件成就的议案》，董事会薪酬与提名委员会认为本期员工持股计划第一批解锁条件已经成就。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划锁定期届满的情况
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分
最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起 12 个月，锁定期届满之后分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受
让部分最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、
30%。
公司已于 2025 年 7月 2日公告首次受让部分的全部股票过户至本员工持股计划名下，因此，本期员工持股计划首次受让部分第
一个锁定期于 2026年 7月 1日届满，第一批解锁日为 2026 年 7月 2日，解锁股数为本员工持股计划首次受让部分总股数的 40%，
即解锁 334万股，占公司当前总股本的 0.21%。
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，预留部分若在 2025年三季报披露前分配并受让，则预留部分份额的解
锁时间安排与首次受让部分一致。公司已于 2025年 8月 23日公告预留部分股份非交易过户完成，因此，本期员工持股计划预留部分
第一个锁定期将于 2026年 8月 22日届满。
三、本期员工持股计划第一批解锁条件成就情况
根据《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划的业绩考核包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
，具体考核指标如下：
（一）公司层面业绩考核情况
本期员工持股计划考核年度为 2025年-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个锁定期（含预留部分）业绩考核目
标如下：
对应批次 解锁业绩考核目标
第一批次解锁 以 2024 年净利润为基数，公司 2025年净利润增长率不低于 5%；或：
老挝钾盐矿项目取得首个 100 万吨/年的 CA 证（采矿权许可证）且
新增氯化钾资源量 8亿吨。
2024 年公司合并财务报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,546,928,908.93 元。根据天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00227号《审计报告》，公司 2025年合并财务报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 4,031,206,848.14元，公司 2025年因实施员工持股计划导致的股份支付费用 51,345,357.58 元，公司 2025 年剔除
股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,082,552,205.72 元，对应增长率超过 5%，满足前述财务指
标考核要求，本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。
（二）个人层面绩效考核情况
本期员工持股计划将在前述各考核年度由公司人力资源部根据公司内部绩效考核相关规则对持有人进行绩效考核并将结果汇总报
管理委员会备案，绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，分别对应个人层面解锁比例如下表所示：
评价标准 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
解锁比例 100% 80% 60% 0%
在本期员工持股计划首次受让部分/预留部分任一解锁期对应的公司层面业绩考核达标的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=
持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。
本期员工持股计划共有 213名股份持有人，2025年度前述股份持有人绩效考核结果全部为 A（优秀）。
综上，本期员工持股计划第一批锁定期对应的考核条件已成就，符合解锁考核条件的共 213名持有人，解锁比例为受让股份总数
的 40%，对应标的股票 344.40万股。其中，首次受让部分本次可解锁标的股票 334万股；预留部分标的股份 10.40万股应在预留部
分对应锁定期届满后于 2026年 8月 24日（交易日）解锁。
四、本期员工持股计划后续安排
（一）本期员工持股计划的交易限制
根据本期员工持股计划的相关规定，锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售相应的标的股票。本期员工持股计划将严
格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
（二）本期员工持股计划的变更
若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本期员工持股计划不作变更。
存续期内，本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施
。
（三）本期员工持股计划的终止
1、本期员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即自动终止；
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本期员工持股计划可提前终止；
3、本期员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长；
4、除自动终止、提前终止外，存续期内，本期员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提
交公司董事会审议通过。
五、董事会薪酬与提名委员会审核意见
公司薪酬与提名委员会认为：公司第二期员工持股计划第一批锁定期设定的解锁条件成就，符合解锁条件的共 213名持有人，解
锁比例为受让股份总数的 40%，对应可解锁股票 344.40 万股。其中，首次受让部分股份第一个锁定期解锁股份334万股；预留部分
股份第一批解锁股份 10.40万股。
六、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
七、报备文件
1、第十届董事会薪酬与提名委员会第五次会议决议；
2、第十届董事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fbe88c0a-e264-434f-9d9a-bbfdb7af9654.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11│藏格矿业：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│藏格矿业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-14│藏格矿业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17│藏格矿业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-17/1224716827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-02│藏格矿业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-02/1224367971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│藏格矿业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│藏格矿业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│藏格矿业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10│藏格矿业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834437.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│藏格矿业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909929.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|