公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 17:17 │藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-06-24 07:52 │藏格矿业（000408）：关于麻米错项目获西藏自治区发展和改革委员会立项核准批复的公告 │
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│2025-06-23 11:50 │藏格矿业（000408）：第十届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-23 11:50 │藏格矿业（000408）：关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-06-23 11:50 │藏格矿业（000408）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 11:50 │藏格矿业（000408）：藏格矿业与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案 │
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│2025-06-23 11:50 │藏格矿业（000408）：关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-06-23 11:50 │藏格矿业（000408）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-23 11:50 │藏格矿业（000408）：关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告 │
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│2025-06-10 18:22 │藏格矿业（000408）：关于参加青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2025-06-25 17:17│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）函告
，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 股本比例 日
其一致行动人 （股） （%） （%）
藏格创 否 65,440,000 39.40 4.17 2024 年 6 2025 年 6 青海西宁农村
业投资 月 3 日 月 23 日 商业银行股份
有限公司
（二）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持股 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权 质押
名称 股东或第一 数量 份比例 总股本 为限 补充质 始日 期日 人 用途
大股东及其 （股） （%） 比例 售股 押
一致行动人 （%）
藏 格 否 27,390,000 16.49 1.74 否 否 2025 年 质 权 人 青 海 自身
创 业 6 月 20 解 除 质 西 宁 生产
投资 日 押 登 记 农 村 经营
之日 商 业
银 行
股 份
有 限
公司
本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 累 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 数量（股） 计 其所持 公司总
（% 被 股份比 股本比
） 标 例 例 已质押 占已质 未质押股 占未质
记 （%） （%） 股份限 押股份 份限售和 押股份
数 售和冻 比例 冻结合计 比例
量 结、标 （%） 数量 （%）
（ 记合计 （股）
股 数量
） （股）
藏格创业 166,085,383 10.58 33,057,482 0 19.90 2.11 0 0.00 0 0.00
投资
四川省永 49,315,886 3.14 24,333,135 0 49.34 1.55 0 0.00 12,880,000 51.56
鸿实业有
限公司
肖永明 100,685,746 6.41 70,000,000 0 69.52 4.46 0 0.00 0 0.00
肖瑶 22,000 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 316,109,015 20.13 127,390,617 0 40.30 8.11 0 0.00 12,880,000 6.82
注：以上限售股不包括高管锁定股。
二、说明
截至公告披露日，公司股东藏格创业投资及其一致行动人所持股份不存在被拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险，亦不
存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内。上述质押行为不会导致公司控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影
响。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《证券解除质押登记证明》；
2、《证券质押登记证明》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/85c3eecb-477f-4712-b950-16eab1ef2b53.PDF
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2025-06-24 07:52│藏格矿业（000408）：关于麻米错项目获西藏自治区发展和改革委员会立项核准批复的公告
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2025 年 6 月 23 日，藏格矿业股份有限公司全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司参与认购的江苏藏青新能源产业发展基
金合伙企业（有限合伙）投资控股的西藏阿里麻米措矿业开发有限公司收到西藏自治区发展和改革委员会出具的《关于阿里地区改则
县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采项目核准的批复》（藏发改产业〔2025〕363 号），批复的主要内容为：
1、核准阿里地区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采项目。
2、项目单位：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司。
3、项目建设地点：西藏阿里改则县麻米乡。
4、项目建设规模和主要内容：项目以麻米错盐湖卤水为原料提取盐湖中的锂资源，卤水经管道直接输送至加工车间，提锂工艺
采用“连续吸附法+膜法除杂浓缩+一步法沉锂”技术路线，主要建设内容包括取卤泵站、输卤管线、回卤管线、预处理吸附装置、纳
滤反渗透装置、双极膜电渗析装置、沉锂 MVR 装置、碳酸锂成品库及配套公辅设施等。产品方案为年产电池级碳酸锂 5 万吨，同时
收回硼元素，副产硼砂 1.7 万吨。矿山生产服务期 33 年（不含建设期 2 年）。
5、项目估算总投资：453,699 万元，全部为企业投资。
6、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，应及时以书面形式向西藏自治区发展与改革委员会提出调整申请，该委
将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。
7、本核准文件有效期为 2 年，自发布之日（2025 年 6 月 23 日）起计算。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在
核准文件届满 30 个工作日前向西藏自治区发展与改革委员会申请延期开工建设，项目开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1
年。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。
8、风险提示：麻米错盐湖位于西藏阿里地区改则县，地处高原，自然环境恶劣，基础设施不完善，可能存在项目建设不及预期
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c11194ea-7cb2-4174-8f5d-1bd516444beb.PDF
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2025-06-23 11:50│藏格矿业（000408）：第十届董事会第三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董
事一致同意，本次会议通知豁免时间要求，以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健
辉先生主持，全体董事均采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促
进公司稳定持续发展，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案属于关联交易，关联董事吴健辉先生、曹三星先生和肖瑶先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案
提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。
（二）审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
为提升公司现金管理水平和拓展融资渠道，进一步提升资金使用效率，提高现金管理收益，降低融资成本。公司拟定与紫金矿业
集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》（期限三年），申请成为紫
金财务公司的成员单位。公司拟与紫金财务公司开展存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中，公司在紫金财务公司每日最
高存款余额与利息之和不超过人民币 20 亿元，紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过人民币 10 亿元。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-053）。
本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案
提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。
（三）审议通过了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》
按照相关监管规定要求，公司查验了紫金财务公司的证件资料，并审阅了验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估
，董事会同意公司出具的《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案
提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。
（四）审议通过了《关于〈藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》
为规范与财务公司的关联交易，公司已制定了《藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案
》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案
提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。
（五）审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》
为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其全资子公司向金融机构申请总额不超过 150 亿元或等值外
币的综合授信额度，授信期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。在本次申请的 150 亿元
综合授信额度内，公司及全资子公司为其中不超过 50 亿元的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其
指定的授权代理人在上述额度内签署担保业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》（公告编号：2025
-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 2：30 在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开公司 2025
年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第十届董事会第三次（临时）会议决议》；
2、《2025 年第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/48f030df-2fb3-4d0a-ad25-927bfd95864f.PDF
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2025-06-23 11:50│藏格矿业（000408）：关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
的《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了核实与评估，现将有关风险评估
情况报告如下：
一、财务公司的基本情况
公司名称：紫金矿业集团财务有限公司
法定代表人：吴红辉
注册资本：100,314.60万元
统一社会信用代码：913508236943778565
金融许可证机构编码：L0102H335080001
住所：上杭县紫金大道1号紫金办公大楼14层。
财务公司经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）截至目前，财务公司股权结构如下：
股东名称 认缴出资金额（万元） 持股比例（%）
紫金矿业集团股份有限公司 96,302.02 96
兴业国际信托有限公司 4,012.58 4
合计 100,314.60 100
二、财务公司风险管理和内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司根据《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和其他有关规定，建立了由股东会、董事会、监
事会及经营层组成的“三会一层”组织架构，对各自的职责在制度中予以明确规定，并制定相应的议事规则。董事会下设审计与风险
管理委员会，经营层下设信贷及投资审查委员会、利率定价委员会、信息科技管理委员会，各委员会制定有相应的工作规则，有效规
范各项工作的开展。财务公司下设财务结算部、客户部、金融市场部、国际业务部、风险合规部、综合部、信息科技部、审计部8个
部门，通过制度明确各部门职责和岗位职责，形成自上而下、分工合理、职责明确、相互制衡、报告路径清晰的风险管控组织架构。
紫金矿业集团财务有限公司组织架构图
（二）风险的识别和评估
财务公司制定了《公司全面风险管控制度》《内部控制管理制度》和《内部控制评价制度》，建立了有效的风险管控和评估体系
。董事会是日常风险管控的最高决策层，下设的审计与风险管理委员会组织进行风险评估和内部控制评价，根据各类风险的特征明确
牵头管理部门，对经营中面临的各项风险进行识别、计量、评估、监测、管理和报告。
（三）重要控制活动
1、存款和结算业务
财务公司制定了《银行账户管理办法》《结算账户管理办法》《支付结算业务管理办法》等业务管理办法及实施细则，有效控制
存款和结算业务风险。
2、信贷业务
财务公司根据国家金融监督管理总局相关信贷管理制度以及国家外汇管理等相关规定，并结合本公司情况制定了《客户信用等级
评定办法》《综合授信管理办法》《贷款业务管理办法》《贷款业务操作规程》《金融资产风险分类管理办法》等制度与操作规程，
规范了各类业务操作流程，建立了职责分工明确、审贷分离、前中后台相互监督制约的信贷管理体系。
3、同业业务
财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》《关于规范商业银行同业业务治理的通知》和《关于规范金融机构同业业务的通知
》等规定，制定了《同业业务对手方准入资格及授信限额管理办法》《有价证券投资业务管理办法》《同业拆借业务管理办法》和《
同业拆借业务操作规程》等制度与操作规程，严格按照规定的程序和权限审查、审批同业业务。
4、信息系统控制
财务公司制定了《业务管理信息系统管理办法》《业务管理信息系统操作权限管理制度》等信息科技管理制度，对网络安全、系
统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、定期巡查等做了详细规定。财务公司各信息系统功能完善，软、
硬件设施运行情况良好，目前已通过网络安全等保二级评估认定。
5、财务管理
财务公司遵循审慎的会计原则，真实记录并全面反映业务活动和财务状况，依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制定了《
公司财务管理制度》《会计基本制度》和《账务核对工作制度》等财务会计制度，明确各岗位的系统操作权限设置，坚持不相容岗位
分离、相互制约的原则，严禁一人兼任不相容的岗位或一人全程办理业务。财务公司建立了《公司信息披露管理制度》，每年聘请外
部会计师事务所进行审计。
6、审计监督
财务公司设立审计部，由董事会负责考核，建立了《内部审计管理章程》《审计工作程序》和《事后监督管理办法》等制度，定
期进行内部审计，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。
三、财务公司经营管理及监管指标情况
（一）经营管理情况
根据财务公司2024年12月财务报告，截至2024年12月31日，财务公司资产总额199.67亿元（各货币折人民币，下同），其中：存
放央行款项10.54亿元，存放同业88.17亿元，贷款102.91亿元，投资0.10亿元，其他资产0.66亿元，资产减值损失准备2.72亿元；负
债合计181.92亿元，其中：吸收存款181.20亿元，其他负债0.71亿元：所有者权益17.76亿元。2024年实现营业收入3.14亿元，实现
利润总额2.41亿元，净利润1.80亿元。财务公司自成立以来，始终坚持稳健经营原则，严格按照国家有关法规及财务公司规章制度规
范经营。
（二）监管指标情况
截至2024年12月31日，根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，财务公司的各项监管指标情况均符合监管要求，
具体如下：
1、资本充足率不低于银保监会的最低监管要求；
资本充足率=15.51%，符合监管要求（不低于10.5%）。
2、流动性比例不得低于25%；
流动性比例=42.37%，符合监管要求。
3、贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%；
贷款比例=53.81%，符合监管要求。
4、集团外负债总额不得超过资本净额；
集团外负债比例=0%，符合监管要求。
5、票据承兑余额不得超过资产总额的15%；
票据承兑余额/资产总额*100%=2.99%，符合监管要求。
6、票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；
票据承兑余额/存放同业余额=0.07，符合监管要求。
7、票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（票据承兑+转贴现）/资本净额*100%=31.08%，符合监管要求。
8、承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%；
承兑汇票保证金余额/存款总额*100%=0%，符合监管要求。
9、投资总额不得高于资本净额的70%；投资比例=0.52%，符合监管要求。
10、固定资产净额不得高于资本净额的20%；自有固定资产比例=0.17%，符合监管要求。
四、公司在财务公司的存贷款情况
截至2025年6月20日，本公司尚未与财务公司开展业务。
五、风险评估意见
综上所述，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，严格按照《企业集团财务公司管理办
法》的要求规范经营且业绩良好；风险管理体系完备，能够积极防范、及时控制和化解资金风险；资信情况及履约能力良好，各项监
管指标均符合监管规定。
根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，与财务公司发生的关联金融业务存在
风险问题的可能性极低。后续本公司仍将持续关注财务公司经营管理情况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1ca482d0-6a2f-493e-bd99-6ed04d9cbb52.PDF
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2025-06-23 11:50│藏
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