公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:17 │藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-04-17 20:11 │藏格矿业（000408）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:11 │藏格矿业（000408）：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-10 20:27 │藏格矿业（000408）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-10 20:26 │藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-04-03 21:39 │藏格矿业（000408）：关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-03 21:34 │藏格矿业（000408）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-03 21:34 │藏格矿业（000408）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-01 22:11 │藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │藏格矿业（000408）：2025年年度股东会会议资料 │
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2026-04-21 19:17│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创业
投资”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司（以下简称“永鸿实业”）通知，其持有公司的部分股份办理了解除质押和质押手
续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押股份 股份比例 股本比例
东及其一致行 数量（股） （%） （%）
动人
藏格创业 否 520,000 0.31 0.03 2025年 12 2026年 4 国信证券
投资 月 29日 月 20日 股份有限
永鸿实业 520,000 1.05 0.03 公司
合计 — 1,040,000 — 0.07 — — —
注：上述合计数与各明细累计相加数如有差异，是四舍五入造成。
（二）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权 质押
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 人 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质 日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
藏格创 否 3,160,000 1.90 0.20 否 否 2026 质权人 国信证 补 充
业投资 年 4 解除质 券股份 流 动
月 20 押登记 有限公 资金
日 之日 司
本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押和 本次质押和 合计占 合计 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 其所持 占公 况
（%） 质押股份数 质押股份数 股份比 司总 已质押 占已 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 例（% 股本 股 质 份 押股份
） 比例 份限售 押股 限售和冻 比例
（%） 和 份 结 （%）
冻结、 比例 合计数量
标 （%） （股）
记合计
数
量（股
）
藏格创 166,085,38 10.58 40,897,482 43,537,482 26.21 2.77 0 0.00 0 0.00
业 3
投资
永鸿实 49,315,886 3.14 20,345,750 19,825,750 40.20 1.26 0 0.00 12,880,00 43.68
业 0
肖永明 100,685,74 6.41 70,000,000 70,000,000 69.52 4.46 0 0.00 0 0.00
6
肖瑶 22,000 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 316,109,01 20.13 131,243,23 133,363,23 42.19 8.49 0 0.00 12,880,00 7.05
5 2 2 0
注：以上限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东藏格创业投资及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险
，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、《股票质押式回购初始交易确认书》；
2、《股票质押式回购部分解除质押交易确认书》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67903109-0675-44d0-96b2-e901082f1818.PDF
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2026-04-17 20:11│藏格矿业（000408）：2026年一季度报告
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藏格矿业（000408）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2bec44c4-92fa-438a-90a8-ebbeedd6e79d.PDF
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2026-04-17 20:11│藏格矿业（000408）：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议通知及会议议案资料于2026年4月14日以电子邮
件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于2026年4月17日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议由董事长吴健辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为《2026年第一季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。
三、备查文件
1、第十届董事会监察与审计委员会第五次会议决议；
2、第十届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/92265fd0-456e-4b51-b5bf-d441faf4f5de.PDF
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2026-04-10 20:27│藏格矿业（000408）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,570,225,745股，其中3,864,791股为回购专用证券账户股份且不享
有利润分配权。公司以总股本1,570,225,745股扣减回购专用证券账户股份3,864,791股后的股本，即1,566,360,954股作为基数，向
全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），合计拟派发现金红利2,349,541,431.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每10股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=2,349,541,431.00元/1,570,225,745股×10=14.963080元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4963080元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已经 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司总股本 1,570,225,745股扣减回购专
户 1,310,991股后的 1,568,914,754股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 15.00元（含税），共计派发现金红利 2,35
3,372,131.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有
利润分配权的股本总数，因回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额；
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额不变；
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、本次权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、调整利润分配总额情况
公司第十届董事会第八次会议、2025年年度股东会已审议通过《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》，自 2025年年度利
润分配方案披露至实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,553,800股，根据《上市公司
股份回购规则》的相关规定，此部分股份不享有参与此次利润分配的权利。
根据“现金分红比例固定不变”的原则，此次参与利润分配的股本总数由 1,568,914,754股调整为 1,566,360,954股，派发现金
红利总额相应调整为 2,349,541,431.00元（含税）。
三、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,864,791股后的 1,566,360,954股为基数，向全体股东
每 10股派 15.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 13.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 3.000000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
四、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 4月 16日
除权除息日：2026年 4月 17日
五、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 4月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****660 紫金国际控股有限公司
2 08*****272 西藏藏格创业投资集团有限公司
3 08*****293 四川省永鸿实业有限公司
4 02*****615 肖永明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 8日至登记日：2026年 4月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
七、调整相关参数
（一）关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=2,349,541,431.00元/1,570,225,745股×10=14.963080元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4963080元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
（二）回购股份价格调整
本次权益分派实施完毕后，公司将按照《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》等相关内容对回购股份价格上限进行相应
调整：公司回购股份价格将由不超过人民币 85.38元/股（含）调整为不超过人民币 83.88元/股（含），调整后的回购价格自 2026
年 4月 17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnitfo.com.cn）披露的《关于 2025年年度权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-033）。
八、咨询机构
1、咨询地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号；中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼
2、咨询联系人：李瑞雪
3、咨询电话：0979-8962706
4、传真电话：0979-8962706
九、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/54fcda3b-ac0f-495e-9c4f-d1db2ccc6627.PDF
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2026-04-10 20:26│藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/73f3908b-866e-4534-86df-b9f3e7538018.PDF
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2026-04-03 21:39│藏格矿业（000408）：关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购股份基本情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开第十届董事会第七次（临时）会议，于 2026年 4月 3日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户
中剩余 1,310,991股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股
份注销、工商变更登记等相关手续。本次回购股份 1,310,991股注销完成后，公司总股本将由 1,570,225,745股减少至 1,568,914,7
54股，公司注册资本将由 1,570,225,745元减少至 1,568,914,754元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-007）等公告。
二、依法通知债权人的相关情况
本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人
，公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或为该债务提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。如债权人要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人可采
用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自 2026年 4月 4日起 45日内，现场申报时间为工作日上午9:00—12:00，下午 2:30-5:30；
2、联系地址：
（1）青海省格尔木市昆仑南路 15-02号；
（2）中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋19楼；
3、电子邮箱：zgjf000408@163.com；
4、联系电话：0979-8962706；
5、联系部门：董事会办公室；
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e31575b3-475d-447c-b119-33b24d1a9e49.PDF
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2026-04-03 21:34│藏格矿业（000408）：2025年年度股东会决议公告
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藏格矿业（000408）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/26f8a102-0868-4ba2-a20f-1b48e55889e1.PDF
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2026-04-03 21:34│藏格矿业（000408）：2025年年度股东会之法律意见书
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藏格矿业（000408）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/de7199ab-d86a-40f8-a6fb-0987a287f8a8.PDF
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2026-04-01 22:11│藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告
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藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cdac51ae-f6db-4e03-9c94-72921fce0922.PDF
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2026-04-01 00:00│藏格矿业（000408）：2025年年度股东会会议资料
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藏格矿业（000408）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/897e6d4f-4788-44e1-843e-e1553da4a826.PDF
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2026-04-01 00:00│藏格矿业（000408）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议决定，公司于 2026年 4月 3日（星期五）在成
都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2025年年度股东会，具体内容详见公司于 20
26年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021
）。为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司召开2025年年度股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议
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