公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:27 │藏格矿业（000408）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-18 20:29 │藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 20:27 │藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划 │
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│2025-04-18 20:26 │藏格矿业（000408）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:26 │藏格矿业（000408）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:25 │藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-18 20:25 │藏格矿业（000408）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:24 │藏格矿业（000408）：制度管理办法（2025年4月） │
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│2025-04-18 20:24 │藏格矿业（000408）：市值管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-17 18:01 │藏格矿业（000408）：：关于收到龙岩市国资委批复及《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书│
│ │》暨公司控制... │
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2025-04-25 17:27│藏格矿业（000408）：关于控股股东部分股份质押的公告
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藏格矿业（000408）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f8ab8de-39d2-43e4-b521-ee1cd5299874.PDF
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2025-04-18 20:29│藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会决议公告
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藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bd2390eb-9d77-4a68-b17e-3d6fb9e7ac82.PDF
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2025-04-18 20:27│藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划
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藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ee3bc668-ab53-462a-b787-00f79ab392ff.PDF
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2025-04-18 20:26│藏格矿业（000408）：2025年一季度报告
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藏格矿业（000408）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c127f73f-e0cb-4d18-8f8a-8b79dd664930.PDF
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2025-04-18 20:26│藏格矿业（000408）：董事会决议公告
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藏格矿业（000408）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c52ff59c-5358-42da-9d32-02b962e38748.PDF
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2025-04-18 20:25│藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会之法律意见书
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藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e2128c2b-275e-4a93-92a2-2e2d0d746069.PDF
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2025-04-18 20:25│藏格矿业（000408）：监事会决议公告
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藏格矿业（000408）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ceee0515-53b8-47f0-a082-097e1d459cae.PDF
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2025-04-18 20:24│藏格矿业（000408）：制度管理办法（2025年4月）
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藏格矿业（000408）：制度管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0d0eb743-a9a7-43d1-9869-dc24dc2fe44f.PDF
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2025-04-18 20:24│藏格矿业（000408）：市值管理制度（2025年4月）
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藏格矿业（000408）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/aebe1eb6-e5c2-4431-b99e-800b50408e08.PDF
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2025-04-17 18:01│藏格矿业（000408）：：关于收到龙岩市国资委批复及《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨
│公司控制...
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藏格矿业（000408）：：关于收到龙岩市国资委批复及《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2f2e5602-3130-495d-b5b5-bfaea8b4ed76.PDF
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2025-04-16 19:21│藏格矿业（000408）：简式权益变动报告书（新沙鸿运）（修订稿）
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藏格矿业（000408）：简式权益变动报告书（新沙鸿运）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/584f715f-3d16-4e6d-bd02-feeb6140ef55.PDF
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2025-04-16 19:21│藏格矿业（000408）：详式权益变动报告书（紫金国际及其一致行动人）（修订稿）
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藏格矿业（000408）：详式权益变动报告书（紫金国际及其一致行动人）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/291015e4-8def-4f26-82d8-e52e908bcbf5.PDF
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2025-04-16 19:21│藏格矿业（000408）：简式权益变动报告书（藏格创投、林吉芳、永鸿实业、肖永明及其一致行动人）（修订
│稿）
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藏格矿业（000408）：简式权益变动报告书（藏格创投、林吉芳、永鸿实业、肖永明及其一致行动人）（修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9198db29-c6af-493d-9c26-1ba7edc80c58.PDF
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2025-04-16 19:20│藏格矿业（000408）：详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见
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藏格矿业（000408）：详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3f1994ac-b932-449b-8524-4c860c04d60d.PDF
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2025-04-15 16:59│藏格矿业（000408）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在成都市高新
区天府大道北段 1199 号 2 栋 19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025
年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-02
1）。为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2024年年度股东大会的有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 18 日9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 4 月 14 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 14 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授
权委托书详见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2024 年度绩效考核、贡献奖金确认及 2025 年 √
度薪酬津贴发放方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2024年度绩效考核确认及 2025年度薪酬发放 √
方案的议案》
9.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 √
11.00 《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计 √
划有关事项的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、与公司第二期员工持股计划有关联关系的股东及其一致行动人应回避表决议案10.00～12.00。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股
东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持
股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证
券账户卡、股权登记日持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持
本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 4 月 17 日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30）。
3、登记地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
5、其他事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/2c58f804-c3e9-4839-8a14-cfe5e9210862.PDF
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2025-04-15 16:59│藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会会议资料
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藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b956bd52-aaed-4db9-b7b9-fe50b40fac23.PDF
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2025-04-14 17:51│藏格矿业（000408）：关于控制权拟发生变更的进展暨签署补充协议的公告
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藏格矿业（000408）：关于控制权拟发生变更的进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3004af43-8847-4d68-ad18-fd727fa0d2f0.PDF
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2025-04-10 19:16│藏格矿业（000408）：关于股东权益变动触及1%的公告
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藏格矿业（000408）：关于股东权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8d62f965-568e-4dd5-8aa5-16fe1e3adfbc.PDF
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2025-04-01 00:00│藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划的法律意见书
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藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/551d135c-2f97-43cb-8fc1-78d8fd255916.PDF
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2025-03-29 18:53│藏格矿业（000408）：2024年社会责任报告
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藏格矿业（000408）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/524c1f6f-bb99-47ba-bd6c-e639c183e6b1.PDF
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2025-03-28 22:33│藏格矿业（000408）：2024年年度报告摘要
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藏格矿业（000408）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/836f84b3-eb08-4263-a1c4-4ef8e04623e9.PDF
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2025-03-28 22:33│藏格矿业（000408）：2024年年度报告
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藏格矿业（000408）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3d409258-c12e-4c09-9a07-922fced574fc.PDF
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2025-03-28 22:32│藏格矿业（000408）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025
年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机
构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
天衡会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。天衡会计
师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作
的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行
业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：913200000831585821
执行事务合伙人：郭澳
成立日期：2013 年 11 月 04 日
主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训
等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计
工作的要求。
2、人员信息
截至 2024 年末，天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为386 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 227 人。
3、业务规模
天衡会计师事务所 2023 年度经审计的业务总收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,06
2.01 万元；2023 年度上市公司年报审计家数 95 家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软
件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额9,271.16 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 9 家。
4、投资者保护能力
2024 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 2,445.10 万元；职业责任保险累计赔偿限额 10,000.00 万元；职业风险基金
计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
5、诚信记录
天衡会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的具体情况如下：
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