公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:36 │藏格矿业（000408）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-06 20:16 │藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-04-21 19:17 │藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-04-17 20:11 │藏格矿业（000408）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:11 │藏格矿业（000408）：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-10 20:27 │藏格矿业（000408）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-10 20:26 │藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-04-03 21:39 │藏格矿业（000408）：关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-03 21:34 │藏格矿业（000408）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-03 21:34 │藏格矿业（000408）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-05-17 15:36│藏格矿业（000408）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份数量为 1,310,991股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.08
%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,570,225,745股减少至 1,568,914,754股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登”）审核确认，公司已于 2026年 5月 14日办理完成回购
的 1,310,991 股股份的注销手续。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司部分回购
股份注销完成暨股份变动相关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）回购情况
公司于 2022 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届监事会第三次（临时）会议，于 2022年 11月 16
日召开 2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币 1.5亿元且不
超过人民币 3亿元。2022 年 11 月 17 日至 2022年 12月 14日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
A股股份 9,920,991 股，回购的最高成交价为 31.45元/股，最低成交价为 26.95元/股，支付的资金总额为 299,994,432.68元（含
交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）进展情况
公司第二期员工持股计划分别于 2025年 6月 30日、2025年 8月 21日以非交易过户方式累计受让上述回购股份 8,610,000股，
剩余回购股份数量为 1,310,991股，存放于公司回购专用证券账户。
公司于 2026 年 1 月 30 日召开第十届董事会第七次（临时）会议，于 2026年 4月 3日召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余 1,310,991股股份的用途由“用
于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、部分回购股份注销情况
公司本次注销的回购股份数量为 1,310,991 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.08%，经中证登审核确认，公司本次部
分回购股份注销事宜已于 2026年 5月 14 日办理完成。本次部分回购股份注销数量、完成日期等符合相关法律法规的规定。
三、本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,570,225,745股减少至 1,568,914,754股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次注销前 本次注销 本次注销后
股份数量（股） 占总股 股份数量（股） 股份数量（股） 占总股
本比例 本比例
有限售条件股份 16,500 0.00% 0 16,500 0.00%
无限售条件股份 1,570,209,245 100.00% 1,310,991 1,568,898,254 100.00%
总股本 1,570,225,745 100.00% 1,310,991 1,568,914,754 100.00%
四、本次注销对公司的影响
本次注销部分回购股份是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定进行的，不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大不利
影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市公司地位，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记及
备案等事宜，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/508036f1-b082-40a0-9a90-3e9202ff110f.PDF
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2026-05-06 20:16│藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以 2亿元（含）—4亿元（含）自有资金，以回购价格不超过 85.38元/股（含）
回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。公
司因实施 2025年年度权益分派，回购价格由不超过 85.38元/股（含）调整为不超过 83.88元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-022）、《关于 202
5年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,553,800股，占公司目前总股
本的 0.16%。其中，最高成交价为 81.31元/股，最低成交价为 73.63元/股，成交总金额为 200,651,694.08元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的价格上限，符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求
。
二、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/15e0db7f-83fb-4c78-b42c-0031208f35f7.PDF
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2026-04-21 19:17│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创业
投资”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司（以下简称“永鸿实业”）通知，其持有公司的部分股份办理了解除质押和质押手
续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押股份 股份比例 股本比例
东及其一致行 数量（股） （%） （%）
动人
藏格创业 否 520,000 0.31 0.03 2025年 12 2026年 4 国信证券
投资 月 29日 月 20日 股份有限
永鸿实业 520,000 1.05 0.03 公司
合计 — 1,040,000 — 0.07 — — —
注：上述合计数与各明细累计相加数如有差异，是四舍五入造成。
（二）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权 质押
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 人 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质 日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
藏格创 否 3,160,000 1.90 0.20 否 否 2026 质权人 国信证 补 充
业投资 年 4 解除质 券股份 流 动
月 20 押登记 有限公 资金
日 之日 司
本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押和 本次质押和 合计占 合计 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 其所持 占公 况
（%） 质押股份数 质押股份数 股份比 司总 已质押 占已 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 例（% 股本 股 质 份 押股份
） 比例 份限售 押股 限售和冻 比例
（%） 和 份 结 （%）
冻结、 比例 合计数量
标 （%） （股）
记合计
数
量（股
）
藏格创 166,085,38 10.58 40,897,482 43,537,482 26.21 2.77 0 0.00 0 0.00
业 3
投资
永鸿实 49,315,886 3.14 20,345,750 19,825,750 40.20 1.26 0 0.00 12,880,00 43.68
业 0
肖永明 100,685,74 6.41 70,000,000 70,000,000 69.52 4.46 0 0.00 0 0.00
6
肖瑶 22,000 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 316,109,01 20.13 131,243,23 133,363,23 42.19 8.49 0 0.00 12,880,00 7.05
5 2 2 0
注：以上限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东藏格创业投资及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险
，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、《股票质押式回购初始交易确认书》；
2、《股票质押式回购部分解除质押交易确认书》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67903109-0675-44d0-96b2-e901082f1818.PDF
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2026-04-17 20:11│藏格矿业（000408）：2026年一季度报告
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藏格矿业（000408）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2bec44c4-92fa-438a-90a8-ebbeedd6e79d.PDF
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2026-04-17 20:11│藏格矿业（000408）：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议通知及会议议案资料于2026年4月14日以电子邮
件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于2026年4月17日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议由董事长吴健辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为《2026年第一季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。
三、备查文件
1、第十届董事会监察与审计委员会第五次会议决议；
2、第十届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/92265fd0-456e-4b51-b5bf-d441faf4f5de.PDF
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2026-04-10 20:27│藏格矿业（000408）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,570,225,745股，其中3,864,791股为回购专用证券账户股份且不享
有利润分配权。公司以总股本1,570,225,745股扣减回购专用证券账户股份3,864,791股后的股本，即1,566,360,954股作为基数，向
全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），合计拟派发现金红利2,349,541,431.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每10股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=2,349,541,431.00元/1,570,225,745股×10=14.963080元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4963080元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已经 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司总股本 1,570,225,745股扣减回购专
户 1,310,991股后的 1,568,914,754股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 15.00元（含税），共计派发现金红利 2,35
3,372,131.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有
利润分配权的股本总数，因回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额；
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额不变；
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、本次权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、调整利润分配总额情况
公司第十届董事会第八次会议、2025年年度股东会已审议通过《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》，自 2025年年度利
润分配方案披露至实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,553,800股，根据《上市公司
股份回购规则》的相关规定，此部分股份不享有参与此次利润分配的权利。
根据“现金分红比例固定不变”的原则，此次参与利润分配的股本总数由 1,568,914,754股调整为 1,566,360,954股，派发现金
红利总额相应调整为 2,349,541,431.00元（含税）。
三、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,864,791股后的 1,566,360,954股为基数，向全体股东
每 10股派 15.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 13.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 3.000000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
四、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 4月 16日
除权除息日：2026年 4月 17日
五、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 4月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****660 紫金国际控股有限公司
2 08*****272 西藏藏格创业投资集团有限公司
3 08*****293 四川省永鸿实业有限公司
4 02*****615 肖永明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 8日至登记日：2026年 4月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
七、调整相关参数
（一）关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=2,349,541,431.00元/1,570,225,745股×10=14.963080元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4963080元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
（二）回购股份价格调整
本次权益分派实施完毕后，公司将按照《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》等相关内容对回购股份价格上限进行相应
调整：公司回购股份价格将由不超过人民币 85.38元/股（含）调整为不超过人民币 83.88元/股（含），调整后的回购价格自 2026
年 4月 17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnitfo.com.cn）披露的《关于 2025年年度权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-033）。
八、咨询机构
1、咨询地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号；中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼
2、咨询联系人：李瑞雪
3、咨询电话：0979-8962706
4、传真电话：0979-8962706
九、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/54fcda3b-ac0f-495e-9c4f-d1db2ccc6627.PDF
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2026-04-10 20:26│藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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