公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:01 │藏格矿业（000408）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-01 18:59 │藏格矿业（000408）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 18:58 │藏格矿业（000408）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-01 18:58 │藏格矿业（000408）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-01 18:57 │藏格矿业（000408）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 18:57 │藏格矿业（000408）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-01 18:57 │藏格矿业（000408）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-01 18:57 │藏格矿业（000408）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-17 11:42 │藏格矿业（000408）：关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《责令立即停止锂资源开发│
│ │利用活动通知》的公告 │
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│2025-07-16 11:46 │藏格矿业（000408）：关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-08-01 19:01│藏格矿业（000408）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知及会议议案材料于 2025 年 7 月 22 日以邮件、电
子通讯等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 8 月 1 日在青海省格尔木市昆仑
南路 15-02 号 14 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事吴健辉先生、独立董
事刘娅女士、刘志云先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
公司董事会认为：此次利润分配结合公司自身战略发展规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者的合理回
报，更好地维护了全体股东的长远利益。2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合《公司法》
《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度资产报废及计提坏账准备的议案》
公司董事会认为：公司本着谨慎性原则对其下属子公司部分房屋建筑物、机器设备及其他固定资产进行报废处理，2025 年半年
度报废固定资产金额共计 1,512.59 万元，减少 2025 年半年度合并利润表净利润人民币 1,231.48 万元；本次计提坏账准备金额为
人民币 58.73 万元，减少 2025 年半年度合并利润表净利润人民币 50.28 万元。以上事项合计减少公司 2025 年半年度合并利润表
净利润人民币 1,281.76 万元。本次资产报废和计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，能更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况
及经营成果，让公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》
公司董事会认为：公司将第二期员工持股计划预留股份 1,570,991 股分批进行分配，第一批拟分配预留股份合计 260,000 股，
其中授予董事长吴健辉先生 120,000 股，授予公司 2 名核心骨干员工共 140,000 股，第一批分配的预留股份受让价格为 21.57 元
/股，剩余未分配预留股份 1,310,991 股。此次预留股份分配事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、
法规、规范性文件及公司《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
董事长吴健辉先生为第二期员工持股计划预留股份第一批分配对象，系关联董事，在审议该议案时已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第二次会议审议通过，吴健辉先生已回避表决，并同意提交至董事会进行审议。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 3:00 在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开 2025 年第
三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届董事会监察与审计委员会第二次会议决议；
3、第十届董事会薪酬与提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/b779467f-4e1b-4a72-ba41-9872e1cf65bb.PDF
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2025-08-01 18:59│藏格矿业（000408）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，公司决定召开 2025 年第三次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司第十届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 3:00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 19日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 19 日9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 8 月 13 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 13 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权
委托书详见附件 2。
根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即 2025 年 5 月 1 日）起至交割
日满 18 个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披
露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-0
05）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持
股计划持有公司股份8,350,000 股。
以上表决权放弃并不影响西藏藏格创业投资集团有限公司和公司第二期员工持股计划接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √
2、上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2025-069）。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票
结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东
办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 8 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30）。
3、登记地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
5、其他事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/3e95b8a6-1da2-4ae3-9ab7-42126a9c3070.PDF
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2025-08-01 18:58│藏格矿业（000408）：2025年半年度报告
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藏格矿业（000408）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/cb040805-22c4-4ac7-9fe3-2435f9705457.PDF
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2025-08-01 18:58│藏格矿业（000408）：2025年半年度报告摘要
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藏格矿业（000408）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/dea9c4cc-14a4-47b3-ad90-1d3ccbc8b287.PDF
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2025-08-01 18:57│藏格矿业（000408）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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藏格矿业（000408）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/c4b78e59-6d0e-49e8-9667-c38bcf8e939b.PDF
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2025-08-01 18:57│藏格矿业（000408）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《20
25 年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司定于 2025年 8 月 2 日（星期六）下午 3:00 至 5:00 在“
藏格矿业投资者关系”小程序举行2025 年半年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资
者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者根据提示，授权登录“藏格矿业投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：独立董事刘娅女士、财务总监张立平女士、董事会秘书李瑞雪先生、投资者关系主管陈牧迪
女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/fb341a9b-a2ff-4850-986e-0aeb15f9e94d.PDF
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2025-08-01 18:57│藏格矿业（000408）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第十届董事会第四次会议，以同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票审议通过了《关于公司2025 年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议。
二、利润分配方案基本情况
根据 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年半年度实现合并报表净利润 1,795,227,464.54 元（归属于公司股东
的净利润 1,800,205,233.31 元），母公司报表净利润 1,204,844,257.49 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表和母公司
报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 9,676,210,516.36 6,668,993,484.83
减：利润分配 0.00 0.00
加：本期净利润 1,800,205,233.31 1,204,844,257.49
减：提取盈余公积 0.00 0.00
期末未分配利润 11,476,415,749.67 7,873,837,742.32
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，
截至 2025 年 6 月 30 日公司可供投资者分配利润为人民币 7,873,837,742.32 元。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2025 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共
享公司的经营成果，公司2025 年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本 1,570,225,745 股扣除回购专户1,570,991 股后的股本，
即 1,568,654,754 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币 1,568
,654,754.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因回购专用账户的股票非交易过户至
员工持股计划、股票回购注销等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益
分派实施公告中明确具体调整情况。
公司本次利润分配金额占半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的87.14%，占当期期末可供分配利润的 19.92%，现金分红
占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司
流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
三、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平、整体财务状况和未来发展规划及股
东回报需求，满足了股东对稳定现金回报的合理预期，体现了公司对股东回报的重视。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计
准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。
四、董事会意见
公司董事会认为：此次利润分配结合公司自身战略发展规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者的合理回
报，更好地维护了全体股东的长远利益。2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合《公司法》
《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。
五、其他说明
本方案需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/f9381c91-b4f6-4a2b-bc1a-55006cd17634.PDF
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2025-08-01 18:57│藏格矿业（000408）：2025年半年度财务报告
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藏格矿业（000408）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/e7a6161a-0e89-4969-b512-608656ae7c53.PDF
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2025-07-17 11:42│藏格矿业（000408）：关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《责令立即停止锂资源开发利用
│活动通知》的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）于2025年7月16日
收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知》（西自然资〔2025〕213号）（
以下简称《通知》），现将有关事项公告如下：
一、《通知》主要内容
《通知》要求严格依照国家法律法规，切实履行企业主体责任，立即停止违规开采行为并积极整改，完善锂资源合法手续，待锂
资源手续合法合规后，向海西州盐湖管理局申请复产，经申请通过后方可复产。
二、公司已采取的措施
收到《通知》后，公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）已按要求停产；同时，公司正积极推进锂
资源开采手续办理，待锂资源开采手续办理完成后，将及时向海西州盐湖管理局申请复产。
三、对公司的影响
2025 年，藏格锂业计划实现碳酸锂产量 11,000 吨、销量 11,000 吨；上半年预计实现碳酸锂产量 5,350 吨、销量 4,470 吨
，预计实现净利润 4,900 万元、占公司整体净利润的比例很低，对公司经营业绩的影响较小。（上述数据系公司财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计，具体数据请以公司后续披露的《2025 年半年度报告》数据为准）。
除藏格锂业临时停产外，公司、藏格钾肥及公司其他子公司的经营活动处于正常开展中，暂不会导致公司经营业绩受到重大影响
。
鉴于目前尚无法确定藏格锂业恢复生产的具体时间，对公司造成的影响暂无法预测。公司将持续关注后续进展并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/1c05d050-85bd-41ce-bd27-2a236bf91f6a.PDF
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2025-07-16 11:46│藏格矿业（000408）：关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 6 日、2025年 5 月 22 日召开了第九届董事会第二十一次
（临时）会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于 2025 年 2 月
28 日完成 10,209,328 股回购股份的注销手续，公司总股本由 1,580,435,073 股变更为 1,570,225,745 股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《
2025 年第一次
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