公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 20:23 │藏格矿业（000408）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 19:32 │藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就暨首次受让部分第一个锁定期届满的│
│ │公告 │
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│2026-07-02 19:31 │藏格矿业（000408）：第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-23 16:02 │藏格矿业（000408）：关于藏格锂业收到项目备案通知书的公告 │
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│2026-06-22 20:22 │藏格矿业（000408）：关于藏格锂业收到项目备案通知书的公告 │
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│2026-06-22 20:22 │藏格矿业（000408）：关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告 │
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│2026-06-22 20:22 │藏格矿业（000408）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-08 19:52 │藏格矿业（000408）：关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-21 17:56 │藏格矿业（000408）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-17 15:36 │藏格矿业（000408）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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2026-07-06 20:23│藏格矿业（000408）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 355,000 ～ 375,000 180,020.52
股东的净利润 比上年同期增 97.20% ～ 108.31%
长
扣除非经常性损 361,300 ～ 381,300 180,839.80
益的净利润 比上年同期增 99.79% ～ 110.85%
长
基本每股收益 2.2651 ～ 2.3928 1.1526
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在
分歧。本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年上半年经营业绩较上年同期实现大幅增长，主要系主营业务盈利水平显著提升、参股公司投资收益同比大幅增加所
致，情况如下：
1.氯化钾业务盈利持续向好：报告期内，公司氯化钾产量约 51.03万吨，销量约 52.53万吨。受行业供需格局影响，上半年氯化
钾市场销售价格同比上行，带动氯化钾业务收入同比增长；同时公司持续优化内部管理、推行控本增效，带来氯化钾单吨销售成本同
比下降。销售价格上涨及单位销售成本下降带来毛利率同比增长，积极推动公司整体业绩同比增长。
2.碳酸锂业务业绩大幅提升：报告期公司碳酸锂产量约 5,400吨、销量约4,000吨。受市场供需驱动，碳酸锂销售价格较上年同
期大幅上涨，助推碳酸锂板块经营业绩显著增长。
3.巨龙铜业投资收益大幅增加：受益于铜价上行及巨龙铜矿二期建成投产带来的产能释放，参股公司巨龙铜业利润同比大幅提升
。公司按权益法核算，预计本期确认投资收益约 28亿元，较上年同期增幅显著。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司后续披露的《2026年半年度报告
》数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b4dffd5e-16db-436b-9a8e-2a66e6fb5465.PDF
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2026-07-02 19:32│藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就暨首次受让部分第一个锁定期届满的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》。根据公司及个人 2025 年度业绩考核情况，公司第二期员工持股计划（以
下简称“本期员工持股计划”）第一批解锁条件已成就。现将有关情况公告如下：
一、本期员工持股计划基本情况
1、2025年 3月 28日、2025年 4月 18日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和 2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉
的议案》《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》（仅监事会审议）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期员工持股计划有关事项的议案》。
2、2025年 5月 16日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关
于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调
整。
3、2025 年 7月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司已于 2025年
6月 30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份 835万股的非交易过户手续。
4、2025 年 8月 1日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案
》，于 2025年 8月 21日办理完成本期员工持股计划预留部分股份（第一批）26万股的非交易过户手续。至此，本期员工持股计划以
非交易过户方式累计受让股份 861万股。
5、2026 年 7月 2日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条
件成就的议案》，董事会薪酬与提名委员会认为本期员工持股计划第一批解锁条件已经成就。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划锁定期届满的情况
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分
最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起 12 个月，锁定期届满之后分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受
让部分最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、
30%。
公司已于 2025 年 7月 2日公告首次受让部分的全部股票过户至本员工持股计划名下，因此，本期员工持股计划首次受让部分第
一个锁定期于 2026年 7月 1日届满，第一批解锁日为 2026 年 7月 2日，解锁股数为本员工持股计划首次受让部分总股数的 40%，
即解锁 334万股，占公司当前总股本的 0.21%。
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，预留部分若在 2025年三季报披露前分配并受让，则预留部分份额的解
锁时间安排与首次受让部分一致。公司已于 2025年 8月 23日公告预留部分股份非交易过户完成，因此，本期员工持股计划预留部分
第一个锁定期将于 2026年 8月 22日届满。
三、本期员工持股计划第一批解锁条件成就情况
根据《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划的业绩考核包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
，具体考核指标如下：
（一）公司层面业绩考核情况
本期员工持股计划考核年度为 2025年-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个锁定期（含预留部分）业绩考核目
标如下：
对应批次 解锁业绩考核目标
第一批次解锁 以 2024 年净利润为基数，公司 2025年净利润增长率不低于 5%；或：
老挝钾盐矿项目取得首个 100 万吨/年的 CA 证（采矿权许可证）且
新增氯化钾资源量 8亿吨。
2024 年公司合并财务报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,546,928,908.93 元。根据天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00227号《审计报告》，公司 2025年合并财务报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 4,031,206,848.14元，公司 2025年因实施员工持股计划导致的股份支付费用 51,345,357.58 元，公司 2025 年剔除
股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,082,552,205.72 元，对应增长率超过 5%，满足前述财务指
标考核要求，本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。
（二）个人层面绩效考核情况
本期员工持股计划将在前述各考核年度由公司人力资源部根据公司内部绩效考核相关规则对持有人进行绩效考核并将结果汇总报
管理委员会备案，绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，分别对应个人层面解锁比例如下表所示：
评价标准 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
解锁比例 100% 80% 60% 0%
在本期员工持股计划首次受让部分/预留部分任一解锁期对应的公司层面业绩考核达标的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=
持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。
本期员工持股计划共有 213名股份持有人，2025年度前述股份持有人绩效考核结果全部为 A（优秀）。
综上，本期员工持股计划第一批锁定期对应的考核条件已成就，符合解锁考核条件的共 213名持有人，解锁比例为受让股份总数
的 40%，对应标的股票 344.40万股。其中，首次受让部分本次可解锁标的股票 334万股；预留部分标的股份 10.40万股应在预留部
分对应锁定期届满后于 2026年 8月 24日（交易日）解锁。
四、本期员工持股计划后续安排
（一）本期员工持股计划的交易限制
根据本期员工持股计划的相关规定，锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售相应的标的股票。本期员工持股计划将严
格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
（二）本期员工持股计划的变更
若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本期员工持股计划不作变更。
存续期内，本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施
。
（三）本期员工持股计划的终止
1、本期员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即自动终止；
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本期员工持股计划可提前终止；
3、本期员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长；
4、除自动终止、提前终止外，存续期内，本期员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提
交公司董事会审议通过。
五、董事会薪酬与提名委员会审核意见
公司薪酬与提名委员会认为：公司第二期员工持股计划第一批锁定期设定的解锁条件成就，符合解锁条件的共 213名持有人，解
锁比例为受让股份总数的 40%，对应可解锁股票 344.40 万股。其中，首次受让部分股份第一个锁定期解锁股份334万股；预留部分
股份第一批解锁股份 10.40万股。
六、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
七、报备文件
1、第十届董事会薪酬与提名委员会第五次会议决议；
2、第十届董事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fbe88c0a-e264-434f-9d9a-bbfdb7af9654.PDF
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2026-07-02 19:31│藏格矿业（000408）：第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次（临时）会议通知及会议议案资料于2026年6月29日以电子
邮件等方式送达至第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于2026年7月2日召开。会议应到董事9名，实到董事9名
。会议由董事长吴健辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于增设投资管理部的议案》
为保障总部职能的完整性，强化投资业务流程管控，提升投资决策效率与风险防控能力，公司根据经营管理和实际情况，增设一
级职能部门——投资管理部，全面承接藏格矿业发展（海南）有限公司（原藏格矿业投资（成都）有限公司）的投资管理职能，负责
投资研判、项目管控、投后运维及风险防控等核心工作。投资管理部作为公司一级职能部门纳入公司组织架构体系，调整后公司组织
架构如下：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，公司第二期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满时间为 202
6年 7月 1日，预留部分第一个锁定期届满时间为 2026年 8月 22日。
董事会认为公司第二期员工持股计划第一批锁定期设定的解锁条件成就，符合解锁条件的共 213名持有人，解锁比例为受让股份
总数的 40%，对应可解锁股票 344.40 万股。其中，首次受让部分股份第一个锁定期解锁股份 334 万股；预留部分股份第一批解锁
股份 10.40万股。根据《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售相应的标
的股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就
暨首次受让部分第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2026-044）。
关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生、曹三星先生、张立平女士、秦世哲先生已回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 6票。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。吴健辉先生、肖瑶先生回避
了该议案的表决。
（三）审议通过了《关于修订〈重要业务事项权限清单〉的议案》
为进一步明确各重要业务事项审批流程，以及各组织机构、部门和部分高级管理人员的审批权限，提高公司决策效率，提升公司
治理水平，公司对《重要业务事项权限清单》进行了修订，以适应公司战略发展需要，保障公司规范运作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》
为进一步健全公司内部控制体系，提升风险管理水平，统一规范公司及权属企业内部控制目标、组织职责、监督评价机制等内容
，公司根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定了《内部控制管理办法》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会薪酬与提名委员会第五次会议决议；
2、第十届董事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/677e5259-902d-4847-a1d7-bb7d5a2be5c2.PDF
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2026-06-23 16:02│藏格矿业（000408）：关于藏格锂业收到项目备案通知书的公告
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一、项目备案的基本情况
近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）收到青海省
工业和信息化厅签发的《工业和信息化项目备案通知书》（以下简称《备案通知书》）（青工信投备案〔2026〕5号）。项目备案的
具体内容如下：
1、项目名称：2万吨/年碳酸锂项目一期工程采用循环吸附工艺回收沉锂母液锂离子技术改造项目
2、建设地点：格尔木市察尔汗盐湖
3、总投资：3,200万元
4、资金来源：企业自筹
5、建设规模：项目无新增用地，无新增构筑物。采用循环吸附工艺回收沉锂母液锂离子技术，对原有 1万吨碳酸锂生产装置锂
钠分离沉锂母液回收系统进行改造。
6、建设内容：新建 PH 调节混合罐 1个，移动连续床 2套等生产装置及配套供水、供电等辅助设施。购置连续床、吸附塔、PH
调节混合罐等主要生产及辅助设备约 130台（套）。
7、建设周期：2026年 6月—2026年 12月。
二、项目投资对公司的影响
1、藏格锂业自主研发循环吸附技术，淘汰落后技术及老旧设备，优化工艺、升级设备并完成自动化控制，实现沉锂母液锂离子
资源回收，提高资源综合利用率，符合青海省、州、市政府及工信部门关于工艺、设备升级改造的政策导向。
2、本项目工艺直接接入现有生产体系，无需对原有装置进行大规模改造，项目建设规模小、实施难度低、落地周期短，不增加
建设用地和新的构筑物。
3、本项目建成投产后，将直接减少材料消耗、增强设备运行稳定性、提高沉锂母液锂离子回收率、消除安全环保隐患，符合国
家产业政策与可持续发展战略。
4、本项目投资金额小且全部来源于公司自筹资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
三、项目投资的风险提示
1、市场价格波动风险：碳酸锂价格受宏观周期、产业调控及供需变化等多重因素扰动，呈现显著波动性。对此，公司将通过精
益管理持续降本，深化“长协+现货”双轨销售机制，并灵活运用期货点价销售工具以对冲市场风险。
2、产品质量升级压力：伴随新能源汽车产业向高续航、长寿命迭代，下游正极材料厂商对碳酸锂的纯度及杂质控制提出了更高
的要求。对此，公司建立严格的质量管理体系，确保产品纯度达99.7%以上，杂质控制符合指标，满足下游头部正极材料厂商要求。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《工业和信息化项目备案通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d3d8f002-6332-4ef7-a631-6f15d6b59d9d.pdf
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2026-06-22 20:22│藏格矿业（000408）：关于藏格锂业收到项目备案通知书的公告
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一、项目备案的基本情况
近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）收到青海省
工业和信息化厅签发的《工业和信息化项目备案通知书》（以下简称《备案通知书》）（青工信投备案〔2026〕5号）。项目备案的
具体内容如下：
1、项目名称：2万吨/年碳酸锂项目一期工程采用循环吸附工艺回收沉锂母液锂离子技术改造项目
2、建设地点：格尔木市察尔汗盐湖
3、总投资：3,200万元
4、资金来源：企业自筹
5、建设规模：项目无新增用地，无新增构筑物。采用循环吸附工艺回收沉锂母液锂离子技术，对原有 1万吨碳酸锂生产装置锂
钠分离沉锂母液回收系统进行改造，在不新增老卤消耗的情况下，新增 2,000吨电池级碳酸锂生产能力。
6、建设内容：新建 PH 调节混合罐 1个，移动连续床 2套等生产装置及配套供水、供电等辅助设施。购置连续床、吸附塔、PH
调节混合罐等主要生产及辅助设备约 130台（套）。
7、建设周期：2026年 6月—2026年 12月。
二、项目投资对公司的影响
1、藏格锂业自主研发循环吸附技术，淘汰落后技术及老旧设备，优化工艺、升级设备并完成自动化控制，实现沉锂母液锂离子
资源回收，提高资源综合利用率，符合青海省、州、市政府及工信部门关于工艺、设备升级改造的政策导向。
2、本项目工艺直接接入现有生产体系，无需对原有装置进行大规模改造，项目建设规模小、实施难度低、落地周期短，不增加
建设用地和新的构筑物。
3、本项目建成投产后，将直接减少材料消耗、增强设备运行稳定性、提高沉锂母液锂离子回收率、消除安全环保隐患，从而进
一步强化公司盐湖提锂的成本优势与技术优势，有效提高盐湖提锂产能，符合国家产业政策与可持续发展战略。
4、本项目将新增 2000吨/年碳酸锂产能，紧扣“提质、上产、控本、增效”工作总方针，锚定公司 2026-2028年产量目标，坚
持存量挖潜与增量扩能并举，持续夯实发展根基。
5、本项目投资金额小且全部来源于公司自筹资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
三、项目投资的风险提示
1、市场价格波动风险：碳酸锂价格受宏观周期、产业调控及供需变化等多重因素扰动，呈现显著波动性。对此，公司将通过精
益管理持续降本，深化“长协+现货”双轨销售机制，并灵活运用期货点价销售工具以对冲市场风险。
2、产品质量升级压力：伴随新能源汽车产业向高续航、长寿命迭代，下游正极材料厂商对碳酸锂的纯度及杂质控制提出了更高
的要求。对此，公司建立严格的质量管理体系，确保产品纯度达99.7%以上，杂质控制符合指标，满足下游头部正极材料厂商要求。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《工业和信息化项目备案通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f0365d37-b32b-43d4-80e3-2f4bbb4d4682.PDF
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2026-06-22 20:22│藏格矿业（000408）：关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告
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2026 年 6月 22 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业
”）92,340万元分红款。根据巨龙铜业股东会决议，巨龙铜业决定将其部分未分配利润向全体股东进行分配，公司按 30.78%的持股
比例，获得相应的现金分红。
一、分红基本情况
1、分红金额：公司本次收到分红款为人民币 92,340万元。
2、分红来源：本次分红基于巨龙铜业 2025年度良好的经营业绩及稳健的财务状况实施。2025年度，巨龙铜业实现营业收入 166
.63亿元，净利润 91.41亿元。
3、分红时间：公司已于 2026年 6月 22日收到本次分红款。
二、对公司的影响
1、显著提升公司现金流水平：截至本公告披露日，公司本年累计收到巨龙铜业现金分红款 246,240万元，占公司最近一年经审
计归属于上市公司股东净利润的 63.92%。上述分红款直接增厚公司当期现金存量，进一步提高整体流动性安全边际。
2、强化资本开支能力：公司当前正积极推进麻米错盐湖锂硼矿、老挝钾盐矿等重点项目的投资建设，资金需求较大。巨龙铜业
作为重要的参股公司，其持续、大额的现金分红，为公司既有项目的平稳推进及潜在机遇的把握提供了坚实的资金保障。
3、增厚股东回报资金来源：公司致力于通过稳健的钾锂主营业务经营现金流与优质参股公司的分红回流，构建持续而稳定的股
东回报机制。巨龙铜业持续的现金分红能力，为公司优化现金分红政策、满足投资者的长期回报提供了重要支撑。
三、其他事项
本次收到巨龙铜业现金分红的具体会计处理以年度审计确认结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/80e06272-527a-4899-b51e-e7b3dfa926d1.PDF
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2026-06-22 20:22│藏格矿业（000408）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）因业务
发展需要，进行了名称变更、注册地址迁移、经营范围调整。近日，藏格矿业投资已完成工商变更登记手续，取得海南省市场监督管
理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、主要变更事项
变更事 变更前 变更后
项
企业名 藏格矿业投资（成都）有限公 藏格矿业发展（海南）有限公司
称 司
注册地 中国（四川）自由贸易试验区 海南省三亚市天涯区迎宾路 6号紫金国际
址 成都 中心写字楼 4层
高新区天府大道北段 1199 号
2 栋
29楼 2901号
经营范 一般项目：以自有资金从事投 许可经营项目：道路货物运输（不含危险
围 资活 货物）（许可经营项目凭许可证件经营）
动；自有资金投资的资产管理 一般经营项目：以自有资金从事投资活动；
服务； 自有资金投资的资产管理服务；社会经济
社会经济咨询服务；企业管理 咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服
；财 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
务咨询；技术服务、技术开发 术转让、技术推广；企业管理咨询；办公
、技 服务；肥料销售；国内贸易代理；采购代
术咨询、技术交流、技术转让 理服务；销售代理；贸易经纪；供应链管
、技 理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品
术推广（除依法须经批准的项 销售；矿山机械销售；生物有机肥料研发；
目外， 复合微生物肥料研发；电池销售；电子专
凭营业执照依法自主开展经营 用材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
活 ）；国内货
动）。 物运输代理；国际货物运输代理；进出口
代理；货物进出口；离岸贸易经营；技术
进出口（经营范围中的一般经营项目依法
自主开展经营活动，通过国家企业信用信
息公示系统（海南）向社会公示）
二、变更后的《营业执照》登记内容
1、企业名称：藏格矿业发展（海南）有限公司
2、成立日期：2021年 10月 12日
3、统一社会信用代码：91510100MA66YTLL3R
4、法定代表人：肖瑶
5、注册资本：370,000万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路 6号紫金国际中心写字楼 4层
8、经营范围：许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；企业管理咨询；办公服务；肥料销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；贸易经纪；供应链管理服
务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；电池销售；电子专用材料销售
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；
离岸贸易经营；技术进出口（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公
示）
三、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fb4cac4c-9ffa-4592-bab1-044998874c8e.PDF
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2026-06-08 19:52│藏格矿业（000408）：关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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关于参加青海辖区上市公司2026年
投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 16日（周二）10:00-12:00。届时公司高管将在线就公司 20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/485dc0e2-2683-4609-99e4-900f089fd9c8.PDF
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2026-05-21 17:56│藏格矿业（000408）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以 2亿元（含）—4亿元（含）自有资金，以回购价格不超过 85.38元/股（含）
回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，因实施 2025 年年度权益分派，2026 年 4月 17 日回购价格调整为不超过 83.88
元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或回
购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至 2026年 5月 20日，上述回购方案已实施完毕，
现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
2026年 3月 24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 77,100股，占公司当时总股本的 0.0
049%。其中，最高成交价为74.49元/股，最低成交价为 73.63元/股，成交总金额为 5,721,772元（不含交易费用）。具体内容详见
公司于 2026 年 3月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-
024）。
在股份回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购股份进展情况。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026年 5月 20日，公司本次股份回购方案已实施完成。本次实际回购区间为 2026年 3月 24日至 2026年 5月 20日，公司
通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,025,600股，占公司目前总股本的 0.32%。其中，最高成交价为
83.87 元/股，最低成交价为 73.63 元/股，成交总金额为399,963,642.13元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资
金总额上限，符合相关法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司董事会审议
通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
本次回购股份将用于后续员工持股计划或股权激励，有利于绑定核心人才与公司发展利益，激发团队活力、稳定人才队伍；有利
于健全长效激励机制，实现公司可持续发展。公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发
、债务履行能力和未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情
况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日，不存在买
卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，公司股本结构变化情况预计如下
：
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件流通股 16,500 0.00% 5,042,100 0.32%
无限售条件流通股 1,570,209,245 100.00% 1,563,872,654 99.68%
总股本 1,570,225,745 100.00% 1,568,914,754 100.00%
注：实施回购期间，公司注销部分回购股份 1,310,991股，公司总股本由 1,570,225,745股减少至 1,568,914,754股。
七、已回购股份的后续安排
本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等相关权利。公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后三年内实施前述用途，未
使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ffa57d34-b071-4667-86a9-cef5cdd161dc.PDF
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2026-05-17 15:36│藏格矿业（000408）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份数量为 1,310,991股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.08
%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,570,225,745股减少至 1,568,914,754股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登”）审核确认，公司已于 2026年 5月 14日办理完成回购
的 1,310,991 股股份的注销手续。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司部分回购
股份注销完成暨股份变动相关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）回购情况
公司于 2022 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届监事会第三次（临时）会议，于 2022年 11月 16
日召开 2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币 1.5亿元且不
超过人民币 3亿元。2022 年 11 月 17 日至 2022年 12月 14日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
A股股份 9,920,991 股，回购的最高成交价为 31.45元/股，最低成交价为 26.95元/股，支付的资金总额为 299,994,432.68元（含
交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）进展情况
公司第二期员工持股计划分别于 2025年 6月 30日、2025年 8月 21日以非交易过户方式累计受让上述回购股份 8,610,000股，
剩余回购股份数量为 1,310,991股，存放于公司回购专用证券账户。
公司于 2026 年 1 月 30 日召开第十届董事会第七次（临时）会议，于 2026年 4月 3日召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余 1,310,991股股份的用途由“用
于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、部分回购股份注销情况
公司本次注销的回购股份数量为 1,310,991 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.08%，经中证登审核确认，公司本次部
分回购股份注销事宜已于 2026年 5月 14 日办理完成。本次部分回购股份注销数量、完成日期等符合相关法律法规的规定。
三、本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,570,225,745股减少至 1,568,914,754股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次注销前 本次注销 本次注销后
股份数量（股） 占总股 股份数量（股） 股份数量（股） 占总股
本比例 本比例
有限售条件股份 16,500 0.00% 0 16,500 0.00%
无限售条件股份 1,570,209,245 100.00% 1,310,991 1,568,898,254 100.00%
总股本 1,570,225,745 100.00% 1,310,991 1,568,914,754 100.00%
四、本次注销对公司的影响
本次注销部分回购股份是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定进行的，不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大不利
影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市公司地位，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记及
备案等事宜，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/508036f1-b082-40a0-9a90-3e9202ff110f.PDF
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2026-05-06 20:16│藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以 2亿元（含）—4亿元（含）自有资金，以回购价格不超过 85.38元/股（含）
回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。公
司因实施 2025年年度权益分派，回购价格由不超过 85.38元/股（含）调整为不超过 83.88元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-022）、《关于 202
5年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,553,800股，占公司目前总股
本的 0.16%。其中，最高成交价为 81.31元/股，最低成交价为 73.63元/股，成交总金额为 200,651,694.08元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的价格上限，符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求
。
二、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/15e0db7f-83fb-4c78-b42c-0031208f35f7.PDF
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2026-04-21 19:17│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创业
投资”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司（以下简称“永鸿实业”）通知，其持有公司的部分股份办理了解除质押和质押手
续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押股份 股份比例 股本比例
东及其一致行 数量（股） （%） （%）
动人
藏格创业 否 520,000 0.31 0.03 2025年 12 2026年 4 国信证券
投资 月 29日 月 20日 股份有限
永鸿实业 520,000 1.05 0.03 公司
合计 — 1,040,000 — 0.07 — — —
注：上述合计数与各明细累计相加数如有差异，是四舍五入造成。
（二）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权 质押
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 人 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质 日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
藏格创 否 3,160,000 1.90 0.20 否 否 2026 质权人 国信证 补 充
业投资 年 4 解除质 券股份 流 动
月 20 押登记 有限公 资金
日 之日 司
本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押和 本次质押和 合计占 合计 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 其所持 占公 况
（%） 质押股份数 质押股份数 股份比 司总 已质押 占已 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 例（% 股本 股 质 份 押股份
） 比例 份限售 押股 限售和冻 比例
（%） 和 份 结 （%）
冻结、 比例 合计数量
标 （%） （股）
记合计
数
量（股
）
藏格创 166,085,38 10.58 40,897,482 43,537,482 26.21 2.77 0 0.00 0 0.00
业 3
投资
永鸿实 49,315,886 3.14 20,345,750 19,825,750 40.20 1.26 0 0.00 12,880,00 43.68
业 0
肖永明 100,685,74 6.41 70,000,000 70,000,000 69.52 4.46 0 0.00 0 0.00
6
肖瑶 22,000 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 316,109,01 20.13 131,243,23 133,363,23 42.19 8.49 0 0.00 12,880,00 7.05
5 2 2 0
注：以上限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东藏格创业投资及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险
，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、《股票质押式回购初始交易确认书》；
2、《股票质押式回购部分解除质押交易确认书》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67903109-0675-44d0-96b2-e901082f1818.PDF
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2026-04-17 20:11│藏格矿业（000408）：2026年一季度报告
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藏格矿业（000408）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2bec44c4-92fa-438a-90a8-ebbeedd6e79d.PDF
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2026-04-17 20:11│藏格矿业（000408）：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议通知及会议议案资料于2026年4月14日以电子邮
件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于2026年4月17日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议由董事长吴健辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为《2026年第一季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。
三、备查文件
1、第十届董事会监察与审计委员会第五次会议决议；
2、第十届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/92265fd0-456e-4b51-b5bf-d441faf4f5de.PDF
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2026-04-10 20:27│藏格矿业（000408）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,570,225,745股，其中3,864,791股为回购专用证券账户股份且不享
有利润分配权。公司以总股本1,570,225,745股扣减回购专用证券账户股份3,864,791股后的股本，即1,566,360,954股作为基数，向
全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），合计拟派发现金红利2,349,541,431.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每10股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=2,349,541,431.00元/1,570,225,745股×10=14.963080元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4963080元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已经 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司总股本 1,570,225,745股扣减回购专
户 1,310,991股后的 1,568,914,754股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 15.00元（含税），共计派发现金红利 2,35
3,372,131.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有
利润分配权的股本总数，因回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额；
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额不变；
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、本次权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、调整利润分配总额情况
公司第十届董事会第八次会议、2025年年度股东会已审议通过《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》，自 2025年年度利
润分配方案披露至实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,553,800股，根据《上市公司
股份回购规则》的相关规定，此部分股份不享有参与此次利润分配的权利。
根据“现金分红比例固定不变”的原则，此次参与利润分配的股本总数由 1,568,914,754股调整为 1,566,360,954股，派发现金
红利总额相应调整为 2,349,541,431.00元（含税）。
三、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,864,791股后的 1,566,360,954股为基数，向全体股东
每 10股派 15.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 13.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 3.000000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
四、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 4月 16日
除权除息日：2026年 4月 17日
五、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 4月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****660 紫金国际控股有限公司
2 08*****272 西藏藏格创业投资集团有限公司
3 08*****293 四川省永鸿实业有限公司
4 02*****615 肖永明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 8日至登记日：2026年 4月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
七、调整相关参数
（一）关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红=现金分
红总金额/总股本×10=2,349,541,431.00元/1,570,225,745股×10=14.963080元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.4963080元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
（二）回购股份价格调整
本次权益分派实施完毕后，公司将按照《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》等相关内容对回购股份价格上限进行相应
调整：公司回购股份价格将由不超过人民币 85.38元/股（含）调整为不超过人民币 83.88元/股（含），调整后的回购价格自 2026
年 4月 17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnitfo.com.cn）披露的《关于 2025年年度权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-033）。
八、咨询机构
1、咨询地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号；中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼
2、咨询联系人：李瑞雪
3、咨询电话：0979-8962706
4、传真电话：0979-8962706
九、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/54fcda3b-ac0f-495e-9c4f-d1db2ccc6627.PDF
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2026-04-10 20:26│藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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藏格矿业（000408）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/73f3908b-866e-4534-86df-b9f3e7538018.PDF
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2026-04-03 21:39│藏格矿业（000408）：关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购股份基本情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开第十届董事会第七次（临时）会议，于 2026年 4月 3日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户
中剩余 1,310,991股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股
份注销、工商变更登记等相关手续。本次回购股份 1,310,991股注销完成后，公司总股本将由 1,570,225,745股减少至 1,568,914,7
54股，公司注册资本将由 1,570,225,745元减少至 1,568,914,754元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-007）等公告。
二、依法通知债权人的相关情况
本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人
，公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或为该债务提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。如债权人要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人可采
用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自 2026年 4月 4日起 45日内，现场申报时间为工作日上午9:00—12:00，下午 2:30-5:30；
2、联系地址：
（1）青海省格尔木市昆仑南路 15-02号；
（2）中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋19楼；
3、电子邮箱：zgjf000408@163.com；
4、联系电话：0979-8962706；
5、联系部门：董事会办公室；
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e31575b3-475d-447c-b119-33b24d1a9e49.PDF
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2026-04-03 21:34│藏格矿业（000408）：2025年年度股东会决议公告
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藏格矿业（000408）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/26f8a102-0868-4ba2-a20f-1b48e55889e1.PDF
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2026-04-03 21:34│藏格矿业（000408）：2025年年度股东会之法律意见书
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藏格矿业（000408）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/de7199ab-d86a-40f8-a6fb-0987a287f8a8.PDF
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2026-04-01 22:11│藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告
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藏格矿业（000408）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cdac51ae-f6db-4e03-9c94-72921fce0922.PDF
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2026-04-01 00:00│藏格矿业（000408）：2025年年度股东会会议资料
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藏格矿业（000408）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/897e6d4f-4788-44e1-843e-e1553da4a826.PDF
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2026-04-01 00:00│藏格矿业（000408）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议决定，公司于 2026年 4月 3日（星期五）在成
都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2025年年度股东会，具体内容详见公司于 20
26年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021
）。为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司召开2025年年度股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议股权登记日：2026年 3月 31日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 31日（本次会议股权登记日）下午 3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书详见附件 2。
根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即 2025年 5月 1日）起至交割日
满 18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的
《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）
。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持
股计划持有公司股份8,610,000股。
截至本次股东会通知披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,310,991股，该部分股份不享有表决权。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（6）
1.01 《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及 非累积投票提案 √
其他关联方资金占用制度〉的议案》
1.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.06 《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效 非累积投票提案 √
管理制度〉的议案》
2.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公 非累积投票提案 √
司注册资本的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事 2025年度绩效考核确认及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬津贴发放方案的议案》
8.00 《关于公司三年（2026—2028年）发展战略规 非累积投票提案 √
划的议案》
2、上述议案分别经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议、第十届董事会第八次会议审议
通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司分别于 2025年 12月 26日、2026年 1月 31 日、2026 年 3
月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1.00需逐项表决。议案 2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
4、审议提案 7.00时，关联股东需回避表决。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票
结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东
办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 4月 2日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30）。
3、登记地点：成都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
5、其他事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第十届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》；
3、《第十届董事会第八次会议决议》。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e19cc5c2-ff61-4bc3-b3ce-98a7f547163a.PDF
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2026-03-25 20:27│藏格矿业（000408）：关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告
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藏格矿业（000408）：关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/73f23ba9-00ab-4abf-958a-f695aac2f15f.PDF
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2026-03-25 20:22│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创业
投资”）通知，获悉其持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权 质押
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 人 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质 日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
藏格创 否 13,000,000 7.83 0.83 否 否 2026 质权人 中信证 补 充
业投资 年 3 解除质 券股份 流 动
月 24 押登记 有限公 资 金
日 之日 司 等
本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
（%） 比例 股 押股份 份 押股份
（%） 份限售 比例 限售和冻 比例
和 （%） 结 （%）
冻结、 数量（股
标 ）
记数量
（股）
藏格创 166,085,38 10.58 27,897,482 40,897,482 24.62 2.60 0 0.00 0 0.00
业 3
投资
四川省 49,315,886 3.14 20,345,750 20,345,750 41.26 1.30 0 0.00 12,880,00 44.46
永 0
鸿实业
有
限公司
肖永明 100,685,74 6.41 70,000,000 70,000,000 69.52 4.46 0 0.00 0 0.00
6
肖瑶 22,000 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 316,109,01 20.13 118,243,23 131,243,23 41.52 8.36 0 0.00 12,880,00 6.97
5 2 2 0
注：以上限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
公司持股 5%以上股东藏格创业投资及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险。公司将持续关注股
份质押的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易初始交易委托书》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a3237f17-1304-43b5-ab78-b3792663b39f.PDF
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2026-03-25 20:22│藏格矿业（000408）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以自有资金不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格
不超过人民币 85.38 元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期
限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-022）、《第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2026-023）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司公告第十
届董事会第九次（临时）会议决议的前一交易日（2026年 3月 23日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件的股东名称及持股
数量、比例情况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
号
1 紫金国际控股有限公司 408,152,969 25.99%
2 西藏藏格创业投资集团有限公司 166,085,383 10.58%
3 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公 147,027,288 9.36%
司
4 肖永明 100,685,746 6.41%
5 四川省永鸿实业有限公司 49,315,886 3.14%
6 香港中央结算有限公司 35,853,305 2.28%
7 全国社保基金一零三组合 21,000,000 1.34%
8 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工 14,135,108 0.90%
产业主题交易型开放式指数证券投资基金
9 申万宏源证券有限公司 14,017,328 0.89%
10 浙江弘悦私募基金管理有限公司－弘悦晟泽 10,931,958 0.70%
一号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十大无限售条件的股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
号
1 紫金国际控股有限公司 408,152,969 25.99%
2 西藏藏格创业投资集团有限公司 166,085,383 10.58%
3 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公 147,027,288 9.36%
司
4 肖永明 100,685,746 6.41%
5 四川省永鸿实业有限公司 49,315,886 3.14%
6 香港中央结算有限公司 35,853,305 2.28%
7 全国社保基金一零三组合 21,000,000 1.34%
8 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工 14,135,108 0.90%
产业主题交易型开放式指数证券投资基金
9 申万宏源证券有限公司 14,017,328 0.89%
10 浙江弘悦私募基金管理有限公司－弘悦晟泽 10,931,958 0.70%
一号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6c873415-36e9-4dcf-8aa2-8e2df9fba078.PDF
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2026-03-24 20:46│藏格矿业（000408）：关于首次回购公司股份的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以自有资金不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格
不超过人民币 85.38 元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期
限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-022）、《第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2026-023）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份情况
2026 年 3月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 77,100股，占公司目前总股本的 0
.0049%。其中，最高成交价为74.49元/股，最低成交价为 73.63元/股，成交总金额为 5,721,772元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的价格上限，符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求
。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ea101685-7ea2-43cd-ba29-d9028440474e.PDF
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2026-03-23 19:41│藏格矿业（000408）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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藏格矿业（000408）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/acfaa6f9-4f09-41f9-9cf1-207e111f6f4e.PDF
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2026-03-23 19:41│藏格矿业（000408）：第十届董事会第九次（临时）会议决议公告
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藏格矿业（000408）：第十届董事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/88ff5aa5-ad96-4820-8f4e-2db400f9b78e.PDF
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2026-03-14 00:30│藏格矿业（000408）：2025年可持续发展报告
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藏格矿业（000408）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/21efd6c4-916a-49ed-b9e1-5ff60472a98d.PDF
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2026-03-13 21:45│藏格矿业（000408）：2025年年度审计报告
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藏格矿业（000408）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/3e562fad-dc94-4d51-a9c6-605fe393867d.PDF
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2026-03-13 21:45│藏格矿业（000408）：关于涉及紫金矿业集团财务有限公司关联存贷款情况的专项报告
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藏格矿业（000408）：关于涉及紫金矿业集团财务有限公司关联存贷款情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c94aeffd-ff51-4d46-ab51-bc0d0f59eec9.PDF
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2026-03-13 21:45│藏格矿业（000408）：2025年年度内部控制审计报告
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藏格矿业（000408）：2025年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9a7a2f2f-3d98-4827-a58e-e4f5a1ebb9c0.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：对外捐赠管理办法（试行）
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第一条 为进一步规范藏格矿业股份有限公司（以下简称“集团总部”或“藏格矿业”或“公司”）及权属企业的对外捐赠行为
，加强对外捐赠事项的管理，积极履行社会责任，提升企业形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法
》以及相关规定，制定本办法。
第二条 定义
（一）本办法所称“对外捐赠”，是指公司自愿、无偿将其有权处分的合法财产以公司名义捐赠给合法的受赠人，用于自然灾害
救济、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等各类公益性社会活动的行为，包括现金捐赠和实物捐赠。
（二）本制度所称“权属企业”，是指藏格矿业直接或间接投资的全资、控股企业，不包括参股企业。
第三条 捐赠总额应纳入公司预算，并在批准额度内安排。捐赠应注重社会效果。
第四条 集团总部及权属企业的对外捐赠，原则上应取得合法合规的捐赠凭证。
第五条 权属企业应按法定程序实现本办法在所在企业的转化、对接、落实，形成自觉接受集团总部管理的制度体系和机制。
本制度涉及需向集团总部报审报备事项，权属企业应履行报告义务，贯彻集团总部意图并促成所在企业根据法人治理要求进行决
策和审批。
第一章 对外捐赠的原则
第六条 公益性原则：对外捐赠应体现公益性和救济性原则，不得以捐赠为名从事任何营利活动。
第七条 额度控制原则：每年的对外捐赠总额根据当年生产经营情况实行动态管理。
第八条 量力而行原则：在能力所及范围内积极参加社会公益活动，亏损或者正常生产经营面临困难的企业，原则上不得对外捐
赠。
第九条 诚实守信原则：按照内部决策程序审议决定并已向社会公众或受赠对象承诺的捐赠，应诚实履行。但在公司经营状况显
著恶化、严重影响正常生产经营的情况下，经董事会批准后，可暂缓或中止履行相关捐赠义务。
第十条 侧重性原则：除了对教育、医疗、文化、环境保护等方面的公益性捐赠以及对地震等自然灾害和不可抗力导致的救济性
捐赠以外，对于曾对公司发展作出过重大贡献，以及对未来有较大影响的对象，捐赠行为应有所侧重。
第二章 对外捐赠的类型
第十一条 对外捐赠包括以下三种类型：
（ 一）公益性捐赠。对教育、科研、文化、医疗卫生、体育事业、环境保护和社会公共设施建设等方面的捐赠。
（二）救济性捐赠。对遭受自然灾害或者“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等
社会团体或者社会弱势群体和特困个人提供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠。
（三）其他捐赠。对民间组织和社会团体的重大活动量力而行的资助。第三章 对外捐赠的决策程序和管理规定
第十二条 集团公司对外捐赠分为预算内捐赠与预算外捐赠，实行总额控制。预算内捐赠由安全环保与 ESG 办公室根据实际情况
牵头制定年度捐赠计划并纳入年度计划预算，由董事会审批。预算外捐赠一事一议，根据《重要业务事项权限清单》的规定提交审批
。
集团总部安全环保与 ESG 办公室负责对权属企业的捐赠计划预算编制根据实际情况进行指导。集团总部审核同意后，权属企业
应依照本企业法人治理相关规定提交股东会或董事会等决策层级审议通过并实施。
第十三条 对于本管理办法生效之前已有合约的协议捐赠，在协议有效期内由总裁或总裁授权人批准并按照协议执行。
第十四条 权属企业对外捐赠应提交安全环保与 ESG 办公室按年度捐赠计划统筹安排，预算内的单笔捐赠由权属企业依照本企业
法人治理程序研究和签批。预算外捐赠一事一议，根据《重要业务事项权限清单》的规定提交审批。
第十五条 对于因重大自然灾害等紧急情况需要进行预算外捐赠的事项，可由董事长签批之后及时开展捐赠，事后应当根据《重
要业务事项权限清单》履行追加审批程序。
第十六条 集团总部安全环保与 ESG 办公室是负责捐赠工作的管理部门。第十七条 集团总部对捐赠事项统一规划、统一部署，
除特殊情况外，原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠，年内不重复发生。
第十八条 集团总部安全环保与 ESG 办公室对全集团每年的捐赠项目设置捐赠台账，对捐赠社会效果进行跟踪管理，并向管理层
报告。
第十九条 集团总部和权属企业的捐赠行为经办部门要将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查并向安全环保
与 ESG 办公室提交电子版存档。
第四章 附则
第二十条 本办法未尽事宜，按照国家现行有关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定执行，若与日后颁布的法律法规及规
范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按照最新法律法规及规范性文件和《公司章程》规定执行。
第二十一条 本办法由集团总部董事会审议通过，自发布之日起实施。第二十二条 本办法由集团总部安全环保与 ESG 办公室负
责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/90da94f9-dda5-4535-82cf-be73c4bd4b63.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：2025年度独立董事述职报告（刘志云）
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本人作为藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在履职期间（2025年 5月 22日—2025年 12月 3
1日），严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董
事工作制度》等规定，以维护公司整体利益和所有股东合法权益为最高准则，快速融入公司，审慎、独立、务实地履行职责。2025年
，公司处于治理革新的起点，本人有幸参与并见证了新治理架构的诞生与运行，并着重在监督制衡方面履行了职责。现将 2025年度
任期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
刘志云先生，生于 1977 年 4月，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学法学院教授、博士生导师、法学博士，第十二届全国
青年联合会委员，福建省青联主任委员，厦门大学“财税金融法创新团队”负责人。兼任福建省金融法学会会长、福建省人文社科重
点研究基地—厦门大学财税金融法治研究中心副主任、厦门大学金融法研究中心主任、厦门市政府立法咨询专家。历任厦门空港、嘉
戎技术、七匹狼、奥佳华、科华数据、梅花伞、游族网络、圆信永丰、厦门国际信托等上市公司或金融企业独立董事或外部监事；现
任上市公司广东宝丽华新能源股份有限公司、厦门象屿股份有限公司独立董事。2025年 5月 22日起担任公司第十届董事会独立董事
、薪酬与提名委员会主任委员、监察与审计委员会委员。
（二）独立性说明
本人及直系亲属不在公司及附属企业担任任何职务，未持有公司股份，与提名股东及其关联方之间不存在任何影响独立判断的雇
佣、业务往来、财务利益或其他关联关系。本人已出具书面声明，确认符合所有法律法规对独立董事独立性的严苛要求，能够毫无障
碍地进行客观、公正的判断与决策。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定勤勉履职，全程出席公司各类会议，具体情况如下表：
会议分类 应出席次数/实际出席次数
股东会 2/2
董事会 6/6
独立董事专门会议 3/3
第十届董事会专门委员会 监察与审计委员会 3/3
薪酬与提名委员会 2/2
本人均亲自出席了所有会议，无缺席或委托出席的情况。相关会议的召集、召开程序合法合规，重大经营决策均履行了相应内部
审批程序。会前，本人仔细审阅会议材料，对重要或复杂议案提前与管理层沟通，深入了解议案背景；会上积极参与讨论，结合专业
发表独立意见，行使表决权。本年度审议的所有议案，本人在充分知情和深入讨论的基础上均投出赞成票，未提出反对或弃权意见，
以支持公司稳健运营，切实维护公司和全体股东的整体利益。
（二）行使独立董事职权、沟通交流及现场工作情况
2025 年度任期内，本人恪守勤勉尽责原则，积极通过参加会议、现场调研等多渠道沟通的方式，深入了解公司经营状况与治理
实践情况。全年累计开展现场工作 23天，履职情况如下：
1、保持与公司管理层的密切沟通。通过定期会议、专题讨论及常态化通讯等多元化沟通渠道，与公司董事长、总裁、财务总监
、董事会秘书等保持密切交流。沟通内容紧密围绕公司经营动态、行业政策走向、重大项目进展及关键风险控制等核心议题。
2、深入生产一线开展实地调研。为获取第一手信息，联合紫金矿业集团股份有限公司独立董事，赴青海格尔木盐湖生产基地开
展实地调研。通过深入生产车间，与一线技术及管理人员面对面交流，直观了解钾、锂主营业务的生产工艺、技术运营实况。此外，
本人亦赴成都分公司，与监察审计室进行座谈交流，强化对分支机构内控执行情况的监督。
3、强化与审计机构的监督沟通。定期听取内部审计工作汇报，跟踪问题整改情况，推动内控体系完善；并与年审会计师事务所
保持独立、主动沟通，以监督审计过程、确保财务报告质量。
4、关注中小股东权益保护。在审议关联交易、重大资本运作等涉及中小股东权益的议案时，重点评估决策程序的公正性与信息
披露的透明度，并在股东会上积极回应中小股东的意见与诉求。
（三）公司配合独立董事工作的情况
在 2025年度任期内，公司为本人履职提供了充分支持与良好配合。董事会、管理层及董事会办公室能够及时、完整地提供会议
材料，积极响应资料调阅及问询需求，周密安排现场调研，并保持沟通渠道畅通，有效保障了独立董事职能的发挥，体现了公司对治
理规范与独立董事的重视。
（四）培训与学习情况
履职期间，本人参加了 4次由中国上市公司协会、青海证券业协会及公司组织的专题培训，持续学习资本市场法律法规与监管政
策，深入理解新规要点，注重理论联系实际，不断提升专业研判和合规履职能力，以确保各项监督工作始终符合监管导向与政策要求
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人结合自身专业与监督职责，对 2025年度任期内以下事项进行了重点关注与审查：
（一）应当披露的关联交易
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律法规的规定，对董事会审议的关联交易事项履行监督职责，严格核查其在识
别、审议和披露的全流程合规性，特别关注对“潜在关联方”的识别，防范规避监管的行为。
（二）董事会换届选举及公司控制权变更事项
作为公司董事会换届后新任的独立董事，本人已对相关期间的公开公告予以审阅。基于已获信息，本人注意到董事会在此过程中
履行了信息披露义务，保障了公司经营平稳，并依法完成了董事会换届程序。本人认为，相关决策合法、审慎。自就任以来，本人持
续关注公司治理结构的衔接与运作情况，以切实履行独立董事的监督职责。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息
2025 年度本人任职期内，公司遵循《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规，完成了《2025年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》的编制与披露工作。各期报告内容
客观全面，真实反映公司经营与财务状况，履行了必要的内部审核及董事会审议程序，全体董事及高级管理人员已签署书面确认意见
，编制、审议与披露过程合法合规。
（四）高级管理人员的提名
2025 年度本人任职期内，作为公司董事会换届后新任的薪酬与提名委员会主任委员，审议了新一届高级管理人员（包括总裁、
副总裁等）的聘任议案，均严格遵循法律法规及公司内部规章，程序合规、内容合理。
2025 年度本人任职期间内，不存在董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施、公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
，未解聘财务负责人或其他高级管理人员，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的
情形。
四、总体评价和建议
作为在公司治理结构新旧交替之际上任的独立董事，本人以强烈的责任感和专业精神，快速进入角色，并着重在监督制衡层面履
职。在董事会专门委员会整合、关键制度修订及重大事项监督过程中，本人运用法律专业知识，发表了独立意见，为董事会科学决策
、防范风险提供了支持。
公司全新的专门委会已正式运行，为保障其效能，建议：第一，强化监察与审计委员会的权威与执行力。建议该委员会定期听取
监察审计室关于内部控制、合规风控的专项汇报，并对公司的内部问责与整改进行跟踪监督。第二，提升关联交易管理的精细化与前
瞻性。随着新股东入驻及业务拓展，关联交易可能更趋复杂。建议借助信息化手段，加强对关联方名单的动态管理，并针对可能发生
的新型关联交易（如联合投资、技术合作等）制定更具体的审议指引。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/53da6c7d-5e79-4c6b-be67-8da863afbc52.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：2025年度独立董事述职报告（王作全）
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藏格矿业（000408）：2025年度独立董事述职报告（王作全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e2d56b54-4876-49fb-b15c-dd4ece2f3f7e.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2025年年度股东会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议股权登记日：2026年 3月 31日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 31日（本次会议股权登记日）下午 3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书详见附件 2。
根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即 2025年 5月 1日）起至交割日
满 18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的
《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）
。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持
股计划持有公司股份8,610,000股。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,310,991股，该部分股份不享有表决权。
以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（6）
1.01 《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及 非累积投票提案 √
其他关联方资金占用制度〉的议案》
1.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
1.06 《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效 非累积投票提案 √
管理制度〉的议案》
2.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公 非累积投票提案 √
司注册资本的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事 2025年度绩效考核确认及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬津贴发放方案的议案》
8.00 《关于公司三年（2026-2028年）发展战略规划 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案分别经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议、第十届董事会第八次会议审议
通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司分别于 2025年 12月 26日、2026年 1月 31 日、2026 年 3
月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1.00需逐项表决。
4、审议提案 7.00时，关联股东需回避表决。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票
结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东
办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 4月 2日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30）。
3、登记地点：成都市高新区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
5、其他事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第十届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》；
3、《第十届董事会第八次会议决议》。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/69b9373d-beaf-4151-839d-60c9ea69b720.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：2025年度独立董事述职报告（刘娅）
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藏格矿业（000408）：2025年度独立董事述职报告（刘娅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/4fb1fd84-6265-4f66-9f40-723e6fb888d4.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：可持续发展与ESG管理制度
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藏格矿业（000408）：可持续发展与ESG管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/76653c63-050f-4e94-8f62-f3d5936acf92.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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藏格矿业（000408）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/78bc55b8-91ea-4c6f-869d-82b495d189ab.PDF
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2026-03-13 21:44│藏格矿业（000408）：2025年度独立董事述职报告（胡山鹰）
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藏格矿业（000408）：2025年度独立董事述职报告（胡山鹰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a8c5ef0a-c4d8-4200-b980-f2b09129ab32.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：关于2025年年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第十届董事会第八次会议，以同意 9票、反对 0票、弃权
0票审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2025年年度股东会进行审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并报表净利润 3,837,263,709.57元（归属于母公司股东
的净利润 3,852,353,240.98元），母公司报表净利润 3,913,360,503.20元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表和母公司报表
累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 9,676,210,516.36 6,668,993,484.83
减：利润分配 1,568,914,754.00 1,568,914,754.00
加：本期归母净利润 3,852,353,240.98 3,913,360,503.20
减：提取盈余公积 0.00 0.00
期末未分配利润 11,959,649,003.34 9,013,439,234.03
注：公司不涉及弥补亏损、提取任意公积金的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定利润分配方案时，应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利
润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超
分配的情况。因此，截至 2025年 12月 31日公司可供分配利润为人民币 9,013,439,234.03元。
3、根据公司 2025年度盈利情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、公司长远发展的基础上，为持续回报股东、与所有
股东共享公司的经营成果，公司 2025年年度利润分配方案为：拟以公司总股本 1,570,225,745股扣除回购专户1,310,991股后的股本
，即 1,568,914,754股作为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 15.00元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币 2,353,
372,131.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、关于 2025年度现金分红的情况说明
（1）2025年度累计现金分红总额
公司于 2025年 9月 5日完成 2025年半年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 1,310,991 股后的 1,568,914,754 股
为基数，向全体股东每 10 股派10.00元人民币现金，共计派发现金红利 1,568,914,754.00元。
本次方案经公司 2025年年度股东会批准后，公司 2025年度拟以 1,568,914,754股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人
民币 15.00元（含税），共计派发现金红利 2,353,372,131.00元（含税）。
合并计算已发放的中期现金分红和预计派发的年度现金分红，公司 2025年度现金分红合计 3,922,286,885.00元。
（2）2025年度股份回购金额
2025年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,520,800股，回购总金额为 149,043,059.98元（不含交易费用）
。
（3）综上，2025 年度现金分红和股份回购总额 4,071,329,944.98 元，占本年度归属于公司股东净利润的 105.68%。
（二）如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因回购股份等原因发生变动的
，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 3,922,286,885.00 408,333,661.32 2,512,822,531.20
回购注销总额（元） 299,968,245.71 0 0
归属于上市公司股东的净利润 3,852,353,240.98 2,579,985,938.80 3,419,880,869.14
（元）
合并报表本年度末累计未分配 11,959,649,003.34
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 9,013,439,234.03
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 6,843,443,077.52
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 299,968,245.71
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 3,284,073,349.64
（元）
最近三个会计年度累计现金分 7,143,411,323.23
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）利润分配方案的合理性说明
公司本次利润分配方案充分考虑了公司盈利水平、资金需求和股东投资回报等因素，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，在
保障公司正常经营和长远发展的前提下，满足了股东对稳定现金回报的合理预期，符合公司的发展规划。本次利润分配方案符合《公
司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策和相关分红承诺。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 29,984.90万元、69,498.94万元，分别占总资产的比例为 1.99%、3.93%。
本次利润分配方案中现金分红与已实施的 2025 年度中期利润分配中的现金分红，累计金额已超过当期净利润的 100%，但未超
过当期末未分配利润的 50%。公司盈利能力强，现金流充裕，且未分配利润额度高；现有有息负债低，资产负债率仅 8.35%，资产负
债结构健康。基于上述条件，本年度利润分配方案不会影响公司正常经营与未来项目建设资金需求。过去十二个月内公司不存在募集
资金情况，不存在使用募集资金补充流动资金的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司 2025 年度盈利状况，综合考虑了未来战略发展与资金需求，在保障公司可持续
发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准
则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、其他说明
本方案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/3e0676f8-a362-4fbf-8b58-c70788be2c56.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 2日、2025年 3月 29 日分别披露了《关于“质量回报双提升”行
动方案的公告》（公告编号：2024-005），《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-022），报告期内公
司贯彻落实行动方案的具体举措如下：
一、聚焦主业发展，加快资源布局与开发
公司秉承“持续开发盐湖资源、做绿色发展引领者”的企业使命，主动服务国家战略，经过多年发展已成为国内第二大氯化钾生
产企业，在此基础上进一步布局碳酸锂开发，并通过股权投资等方式布局矿产资源，如参股西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙
铜业”）实现对铜矿资源的延伸布局，逐步向多元化资源品种的矿业集团迈进。
2025 年，面对全球市场波动加剧、行业竞争日趋激烈以及海外政策复杂多变的多重挑战，公司紧紧围绕“提质、控本、增效”
工作方针，以系统性变革破解发展难题，以精准化举措驱动业务升级，加快资源布局与开发，实现高质量发展。公司整体经营指标保
持稳健增长，全年实现营业收入 35.77亿元，同比增加10.03%，全年实现归属于上市公司股东的净利润 38.52亿元，同比增加 49.32
%，实现氯化钾产量 103.32万吨、销量 108.43万吨，碳酸锂产量 8,808吨、销量 8,957吨，参股公司巨龙铜业铜矿产量 19.38万吨
、销量 19.37万吨。公司持续优化资源布局并加速重点项目建设，国内资源勘探与麻米错盐湖项目建设扎实推进，海外老挝钾盐矿项
目取得突破性进展，为可持续发展夯实资源根基。
二、创新引领发展，增强核心竞争力
公司以创新为发展根本，深耕盐湖资源综合开发利用，以氯化钾与碳酸锂的生产销售为基础，实现了以“固转液”技术提取超低
品位钾矿与从超低浓度卤水中提取电池级碳酸锂的规模化生产工艺，在行业内已形成领先的技术优势。
报告期内，公司持续推进技术创新，截至 2025年 12月 31日，公司累计申请专利 54项，授权共计 31项，其中发明专利 6项，
实用新型专利 25 项。通过实施项目技改，如模拟连续单塔吸附验证技术、模拟床阀阵电磁阀箱升级防护与应用技术等，显著提升资
源收率、节约生产成本。
公司将持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，以创新驱动发展，关注行业前沿技术发展并科学布局，持续保持技
术领先优势。除了市场领先的吸附加膜生产工艺，公司还持续深耕盐湖卤水资源综合利用领域，把握绿色开采最前瞻的学术动向。公
司将持续强化研发投入，通过不断的技术创新，不断培育新质生产力，引领公司高质量发展。
三、以高质量发展为目标，强化内部规范管理
公司不断夯实内部管理和控制体系，不断完善公司治理结构。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）入主公司后
，公司持续优化决策机制与运营体系，提升治理规范与运营效率。
报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，核心举措积极响应监管导向，取消监事会并将监事会职能调整至董事会下设的“监察
与审计委员会”，实现了监督职能的内嵌与强化。公司制定了以成本控制为核心的全面预算管理模式，从管理费用、物资采购流程等
方面实现规范管理，提高资源转化效率，全面提升企业盈利能力与运营质量。2025年度，公司可控管理费用较 2024年度下降约 16%
；供应链协同增效明显，通过优化采购流程，物资采购费用较历史费用下降 10.27%，工程采购较预算下降 16.4%。
公司将持续深化与紫金矿业在资源开发、技术管理、国际化运营等方面的协同，进一步优化公司规范运作与科学决策的治理体系
，提升资源综合利用效率，推动公司迈向更高质量、更有效益的发展阶段，为中长期产能提升与行业地位进阶奠定坚实基础。
四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流
公司认真履行信息披露义务，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减
少冗余信息披露，对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项均进行了真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂
地披露。2025 年，公司披露各类公告及文件 178 份。公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内
容，通过常态化开展业绩说明会、组织投资者实地参观调研、召开电话会议等多元化沟通方式与投资者保持良好互动。报告期内，公
司进一步加强了与投资者的沟通交流频率、深度和内容的针对性，全年成功举办线上业绩说明会及重大事项交流会 10场；接听投资
者电话 142次，回复投资者问题合计 300多项；通过互动易平台回复投资者提问 54条。
五、践行以投资者为本的理念，注重股东回报
公司始终秉持“以投资者为本”的理念，积极回馈广大投资者。2026 年 3 月13 日，公司召开年度董事会审议通过了 2025 年
年度分红方案，现金分红总额23.53亿元（含税），若股东会审议通过，公司 2025 年度已发放的中期现金分红和预计派发的年度现
金分红合计 39.22亿元（含税）。
未来，公司将继续平衡好可持续发展与股东回报的关系，在保障公司业务稳健增长的同时，持续优化投资者回报机制，与广大股
东共享公司发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/63712009-2b9d-4e96-be34-fd818e3c79e8.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》要求，查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的
《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司的基本情况
公司名称：紫金矿业集团财务有限公司
法定代表人：吴红辉
注册资本：100,314.60万元
统一社会信用代码：913508236943778565
金融许可证机构编码：L0102H335080001
注册地址：上杭县紫金大道 1号紫金办公大楼 14层。
财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员
单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员
单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。截至目前，财务公司股权结构如下：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）
紫金矿业集团股份有限公司 96,302.016 96.00
兴业国际信托有限公司 4,012.584 4.00
合计 100,314.60 100.00
二、财务公司风险管理和内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和其他有关规定
，建立了由股东会、董事会、监事会及经营层组成的“三会一层”组织架构，对各自的职责在制度中予以明确规定，并制定相应的议
事规则。董事会下设审计与风险管理委员会，经营层下设信贷及投资审查委员会、利率定价委员会、信息科技管理委员会，各委员会
制定有相应的工作规则，有效规范各项工作的开展。财务公司下设财务结算部、客户部、金融市场部、国际业务部、风险合规部、综
合部、信息科技部、审计部 8个部门，通过制度明确各部门职责和岗位职责，形成自上而下、分工合理、职责明确、相互制衡、报告
路径清晰的风险管控组织架构。紫金矿业集团财务有限公司组织架构图如下：
股东会
监事会
董事会
审
计 总经理
与
风
险
副总经理管 副总经理
理
委
员业务职能部门
会
信 利
贷 率 信
及 定 息
投 价 科
资 委 技
审 员 管
查 会 理
委 委
员 员
会 会
信 综 客 财 风
计息 合 户 融 际 务 险
部科 部 部 市 业 结 合
技场 务算 规
部部 部部 部
（二）风险的识别和评估
财务公司制定了《公司全面风险管控制度》《内部控制管理制度》和《内部控制评价制度》，建立了有效的风险管控和评估体系
。董事会是日常风险管控的最高决策层，下设的审计与风险管理委员会组织进行风险评估和内部控制评价，根据各类风险的特征明确
牵头管理部门，对经营中面临的各项风险进行识别、计量、评估、监测、管理和报告。
（三）重要控制活动
1、存款和结算业务
财务公司制定了《银行账户管理办法》《结算账户管理办法》《支付结算业务管理办法》等业务管理办法及实施细则，有效控制
存款和结算业务风险。
2、信贷业务
财务公司根据国家金融监督管理总局相关信贷管理制度以及国家外汇管理局等相关规定，并结合财务公司情况制定了《客户信用
等级评定办法》《综合授信管理办法》《贷款业务管理办法》《贷款业务操作规程》《金融资产风险分类管理办法》等制度与操作规
程，规范了各类业务操作流程，建立了职责分工明确、审贷分离、前中后台相互监督制约的信贷管理体系。
3、同业业务
财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》《关于规范商业银行同业业务治理的通知》和《关于规范金融机构同业业务的通知
》等规定，制定了《同业业务对手方准入资格及授信限额管理办法》《有价证券投资业务管理办法》《同业拆借业务管理办法》和《
同业拆借业务操作规程》等制度与操作规程，严格按照规定的程序和权限审查、审批同业业务。
4、信息系统控制
财务公司制定了《业务管理信息系统管理办法》《业务管理信息系统操作权限管理制度》等信息科技管理制度，对网络安全、系
统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、定期巡查等做了详细规定。财务公司各信息系统功能完善，软、
硬件设施运行情况良好，目前已通过网络安全等保二级评估认定。
5、财务管理
财务公司遵循审慎的会计原则，真实记录并全面反映业务活动和财务状况，依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制定了《
公司财务管理制度》《会计基本制度》和《账务核对工作制度》等财务会计制度，明确各岗位的系统操作权限设置，坚持不相容岗位
分离、相互制约的原则，严禁一人兼任不相容的岗位或一人全程办理业务。财务公司建立了《公司信息披露管理制度》，每年聘请外
部会计师事务所进行审计。
6、审计监督
财务公司设立审计部，由董事会负责考核，建立了《内部审计管理章程》《审计工作程序》和《事后监督管理办法》等制度，定
期进行内部审计，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。
三、财务公司经营管理及监管指标情况
（一）经营管理情况
财务公司自成立以来，始终坚持稳健经营原则，严格按照国家有关法规及财务公司规章制度规范经营，主要财务数据如下：
单位：亿元
项目 2025年 12月 31日/2025 项目 2025年 12月 31日/2025
年 1-12月（未经审计） 年 1-12月（未经审计）
总资产 245.20 总负债 225.67
其中：存放央行款项 11.13 其中：吸收存款 224.81
存放同业 117.16 其他负债 0.85
贷款 119.20 所有者权益 19.53
投资 0.10 营业收入 3.06
其他资产 0.80 利润总额 2.37
资产减值损失准备 3.18 净利润 1.78
（二）监管指标情况
截至 2025年 12月 31日，根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，财务公司的各项监管指标情况均符合监管要
求，具体如下：
1、资本充足率不低于银保监会的最低监管要求；
资本充足率=15.08%，符合监管要求（10.5%）。
2、流动性比例不得低于 25%；
流动性比例=52.83%，符合监管要求。
3、贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
贷款比例=50.76%，符合监管要求。
4、集团外负债总额不得超过资本净额；
集团外负债比例=0%，符合监管要求。
5、票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
票据承兑余额/资产总额*100%=0.38%，符合监管要求。
6、票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
票据承兑余额/存放同业余额=0.01，符合监管要求。
7、票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（票据承兑+转贴现）/资本净额*100%=4.34%，符合监管要求。
8、承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；
承兑汇票保证金余额/存款总额*100%=0%，符合监管要求。
9、投资总额不得高于资本净额的 70%；
投资比例=0.47%，符合监管要求。
10、固定资产净额不得高于资本净额的 20%
自有固定资产比例=0.16%，符合监管要求。
四、公司在财务公司的存贷款情况
截至 2025年 12月 31 日，公司在财务公司贷款余额 0亿元，存款余额为 2.39亿元（各货币折人民币）。
五、风险评估意见
综上所述，本公司认为财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营且业绩良好；风险管理体系完备，能够
积极防范、及时控制和化解资金风险；资信情况及履约能力良好，各项监管指标均符合监管规定。
根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，与财务公司发生的关联金融业务存在
风险问题的可能性极低。后续本公司仍将持续关注财务公司经营管理情况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/578310ee-687f-4e62-8b46-7073259df266.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：关于公司三年（2026-2028年）发展战略规划的公告
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重要内容提示：
1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3月 10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《五年（2
022—2027 年）发展战略规划》，在规划第一阶段执行期间，公司紧紧围绕战略主线，扎实推进各项任务，顺利完成多项既定目标，
总体实施进度符合预期。
为应对内外部形势变化，立足公司自身发展实际与核心业务布局，精准把握新发展阶段的重要机遇，公司董事会经审慎研究，对
原规划进行修订，制定《关于公司三年（2026—2028年）发展战略规划》（以下简称“本规划”），已经 2026年 3 月 13 日召开的
第十届董事会第八次会议审议通过，本规划尚需提交 2025年年度股东会审议。
2、本规划是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉及未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测
，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、项目建设进度、运营管理等多种因
素，存在不确定性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划作出相应调整的可能性，请投资者注意投资风险。
一、编制背景
2023-2025年，面对全球政治经济和社会环境深刻变革，公司始终以高质量发展为核心，坚持在守牢安全、环保等底线的前提下
，稳步推进矿产资源扩张，在复杂多变的外部环境中展现出强劲的发展韧性。依托察尔汗盐湖这一核心资源基地，公司逐步构建起盐
湖资源综合提取的领先技术体系，在钾、锂等关键矿种开发中形成差异化的竞争力，为业务拓展奠定了坚实基础。
目前，公司已形成竞争优势：一是资源储备，公司锚定国家战略矿产资源，聚焦钾、锂核心品类，构建国内优质盐湖与海外核心
矿区互补的多元化资源格局；二是技术优势，公司自主研发“固转液”低品位钾矿开发技术和“一步法”制备电池级碳酸锂工艺，破
解行业开发难题，碳酸锂成品合格率 100%达电池级标准；三是人才优势，公司拥有经验丰富、作风过硬的专业技术团队，核心成员
主导制定多项行业标准；四是股东赋能，依托紫金矿业领先的矿产资源开发经验、规范化管理体系与项目运营能力，提升公司资产规
模、资源储量与管理效能，加速资源优势向经济效益转化。
过去三年，公司经营质效持续提升，总资产规模突破历史新高，为迈入新发展阶段奠定了坚实的财务基础。在此基础上，公司顺
利完成控股股东变更，引入紫金国控，治理结构优化升级；公司搭建并完善 ESG管治体系，ESG 绩效处于国内行业领先水平。
主要经济指标及 ESG绩效完成情况
营业收入 归母净利润 资产总额 期末市值 ESG 评级
（亿元） （亿元） （亿元） （亿元）
2023年 52.26 34.20 140.92 400.48 BBB
2025年 35.77 38.52 176.92 1325.27 AA
增长率 -31.55% 12.65% 25.55% 230.92% --
注：ESG评级来源Wind，收入下降系受行业供需格局变化导致碳酸锂销售价格下降，公司碳酸锂平均售价（含税）2023年为 21.6
9万元/吨，2025年为 7.48万元/吨，降幅达 65.51%。
公司持续推进资源战略布局，进一步夯实资源储备基础。钾肥板块立足察尔汗盐湖的成本优势，同步拓展海外资源，在老挝塞塔
尼县和巴俄县区 157.72 平方公里范围内，备案氯化钾资源量约为 9.84 亿吨，进一步筑牢国家粮食安全的资源防线；碳酸锂板块以
技术为引擎，投资西藏麻米错、龙木错、结则茶卡三大盐湖项目，合计拥有碳酸锂储量超 600万吨，为公司在全球新能源产业链上游
供应端占据关键位置奠定基础。铜矿板块，参股的巨龙铜业在找矿增储工作中实现关键突破，铜金属资源量大幅跃升至 2,588万吨，
增强公司在关键矿产领域的综合竞争力。钾、锂、铜三大关键矿产资源储量的显著提升，构建多元化、高质量的资源储备格局，为公
司中长期可持续发展奠定坚实的资源基础。
二、公司面临的形势和挑战
当前，能源结构的加速转型与战略矿产资源价值的再定位，正在深刻重塑产业竞争格局与国家经济安全边际，关键矿产资源的稳
定供应已成为产业链安全与战略转型的命脉所系。钾肥作为保障国家粮食安全的核心资源，其战略价值进一步凸显；铜将长期受益于
清洁能源、AI算力建设带来的需求刚性增长；盐湖提锂资源开发前景广阔，行业正经历供需结构优化与产能价值重估的积极转型。
得益于过往三年的扎实经营，公司已形成包括察尔汗盐湖、麻米错盐湖、巨龙铜矿等重点项目在内的充沛资源与项目储备，为当
前发展奠定了坚实的资源基础。面对机遇与挑战并存的新形势，如何将这一储备优势转化为经济效益，已成为公司的核心课题。具体
来看：在锂业务方面，公司坐拥优质盐湖资源，但仍需应对行业供需重构所带来的价格竞争与产能消化压力；老挝钾盐矿项目作为公
司海外资源开发的桥头堡，应凭借控股股东的国际化运营经验与自身技术优势加速开发，将这一巨大资源储量转化为核心竞争力；铜
业务领域，巨龙铜矿的按期投产与产能爬坡，直接关系到公司能否把握铜价上行周期与市场需求机遇，将其对公司贡献的投资收益切
实转化为投资价值提升。
三、发展战略规划
（一）指导思想
坚持“积极进取”工作基调，深入贯彻“提质、上产、控本、增效”工作方针，立足资源禀赋优势、成本优势与灵活体制优势，
以提升资源价值转化效率为核心，推动技术创新与精细化管理深度融合，全面提升钾、锂、铜等战略资源综合开发利用水平，构建“
国内核心保障+海外协同拓展”的发展格局，为股东创造价值，为行业高质量发展做出积极贡献。
（二）战略定位
公司是服务国家战略需求的盐湖资源综合开发领先企业，立足盐湖矿产资源，通过技术创新、资源整合与绿色开发，已成长为布
局钾、锂、铜三大资源的综合性矿业集团。在产业链中，公司是下游客户值得信赖的供应伙伴；在行业格局中，是兼具资源禀赋、技
术壁垒与成本优势的关键引领者；在区域发展中，是青海、西藏等资源富集地区产业升级与绿色发展的核心引擎；在国家大局中，则
是保障粮食安全、推动能源转型、维护关键矿产资源供给安全的重要力量。
（三）2026—2028 年主要产量规划目标
本阶段以提质、上产、控本、增效为主线，实现经营指标和效能大幅提升。采取坚决有效措施，实现已有矿产资源全面高效开发
，产能稳步提升；公司经营质量显著提升，建设开支和营运成本得到有效控制；公司的影响力、社会美誉度和行业认可度进一步提高
，公司凝聚力和员工认同感进一步增强。
主要矿产品产量指标
单位：万吨
产品 2025 年 2026 年 2028 年
氯化钾 103 100 115-125
当量碳酸锂 0.88 1.65 6-8
铜（巨龙铜业） 5.97 9.5 12-13
四、主要举措
（一）聚焦钾锂主业，加快资源并购开发及产量提升
聚焦钾、锂核心主业，加速优质资源并购开发，在存量项目稳产提效的基础上，扎实推进重点增量项目建成投产，实现钾锂产量
显著提升。其中：
麻米错盐湖项目，在确保首期 5万吨/年碳酸锂项目投产并达产的基础上，尽快启动二期项目的立项申请及项目建设，积极推进
麻米措矿业股权收购及其他锂资源项目并购。
老挝钾盐矿项目充分融合控股股东丰富的海外运营经验与公司自身的钾盐开发技术优势，当前正扎实推进充填技术攻关、老卤固
化试验，以及可研、环评、权证申办等关键工作。下一步将重点推动年产 200万吨氯化钾项目的一期（100万吨/年）工程建设，力争
早日建成投产，进一步扩大钾肥产能，为公司全球化产业布局提供坚实支撑。
（二）深化控本增效措施，提升资源转化价值
持续推进精细化管理，从制度、组织、流程、执行力等多个方面强化成本管控，优化资源配置，推动资源价值转化效率迈上新台
阶，巩固行业领先的成本优势，全面提升企业盈利能力与运营质量。
（三）创新驱动，人才筑基
构建技术与人才"双轮驱动"体系，加大研发投入，密切跟踪行业技术发展趋势，培育新质生产力。激活组织活力，构建全球化人
才发展体系，打造一支具备跨国运营能力、专业能力和数字化素养的复合型人才队伍，为公司长远发展注入核心动能。
（四）深化战略协同，实现治理升级
全面加强与紫金矿业在资源开发、技术管理、国际化运营等领域的深度协同，充分发挥双方行业领先的成本控制优势，以市场化
手段优化资源配置，推动同业竞争如期解决，释放锂板块资源潜力。同步完善现代企业治理体系，提升决策效能与透明度，筑牢公司
行稳致远的发展根基。
（五）践行绿色发展，构建先进 ESG 治理体系将 ESG 理念全面融入企业战略与经营实践，持续完善环境管理、安全生产与社会
责任体系，推动公司 ESG绩效达到行业先进水平。实现盐湖资源绿色开发与低碳转型，提升资源回收率，降低环境影响。实现经济效
益、环境效益与社会效益的协调统一，增强企业可持续发展能力和综合竞争力。
董事会认为，公司对未来三年主要矿产品产量规划具有重大战略意义。作为国内氯化钾及盐湖提锂的主要生产商，公司将紧紧围
绕指导思想，全力达成规划目标，为股东创造更大价值。
本规划是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测，亦不
构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、项目建设进度、运营管理等多种因素，存
在不确定性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划作出相应调整的可能性，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/01d10348-c5cc-491d-8588-060f780026f5.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：2025年度内部控制评价报告
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藏格矿业（000408）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/67aee58f-4e8b-4c52-874c-0996c35aca11.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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藏格矿业（000408）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/dddc93c3-80c0-484d-a91b-886e0caa7b0e.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。基于此，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度在任独立董事刘娅女
士、胡山鹰先生、刘志云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均符合任职条件，均未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
特此报告。
藏格矿业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/3e12ab3d-7945-4a81-9b47-7e57f14c9745.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：2025年度董事会工作报告
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藏格矿业（000408）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9f5f832c-fce5-4c80-8b12-f3e186ad8031.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 3月 13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需
提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：913200000831585821
执行事务合伙人：郭澳
成立日期：2013年 11月 04日
主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106号 1907室
经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训
等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工
作的要求。
截至 2025年末，天衡会计师事务所合伙人数量为 85人，注册会计师人数为338人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数为 210人。天衡会计师事务所 2024年度经审计的收入总额 52,937.55万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业
务收入 15,518.61 万元；2025年度审计上市公司92 家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、
软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 8,338.18万元，审计与公司同行业的上市公司 1家。
2、投资者保护能力
2024 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 2,445.10 万元；购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00万元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2
次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 5次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘涛，2017年成为注册会计师，2013年开始从事审计业务，2019年开始在天衡会计师事务所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限
15年，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾丽梅，2023 年成为注册会计师，2015年开始从事审计业务，2023年开始在天衡会计师事务所执业，2025年
开始为公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：程正凤，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，
2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署了 4家上市公司审计报告，复核了 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤最近三年未受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度天衡会计师事务所的审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，届时由双方协商确定具体报酬，
并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）监察与审计委员会审议意见
公司于 2026年 3月 11日召开第十届董事会监察与审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议
案》，董事会监察与审计委员会认为天衡会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性
和投资者保护能力，其作为公司审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反
映公司财务状况及经营成果。董事会监察与审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，
并同意将续聘事项提交至公司董事会进行审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 13日召开第十届董事会第八次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘
2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。公
司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会监察与审计委员会第四次会议决议；
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ea25d643-827c-4e04-ad2a-c54834160498.PDF
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2026-03-13 21:42│藏格矿业（000408）：生物多样性保护政策
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藏格矿业（000408）：生物多样性保护政策。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/d2474882-05f5-4fb0-b480-4ea02009ed97.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│藏格矿业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121149.PDF
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2026-03-14│藏格矿业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009932.PDF
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2025-10-17│藏格矿业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-17/1224716827.PDF
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2025-08-02│藏格矿业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-02/1224367971.PDF
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2025-04-19│藏格矿业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147871.PDF
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2025-03-29│藏格矿业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951087.PDF
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2024-10-26│藏格矿业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521643.PDF
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2024-08-10│藏格矿业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834437.PDF
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2024-04-30│藏格矿业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909929.PDF
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