公司公告☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:39 │云鼎科技（000409）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:39 │云鼎科技（000409）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-08 18:37 │云鼎科技（000409）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:36 │云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-08 18:34 │云鼎科技（000409）：云鼎科技章程 │
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│2026-04-22 16:56 │云鼎科技（000409）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:51 │云鼎科技（000409）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:09 │云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-14 19:09 │云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-14 19:07 │云鼎科技（000409）：关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告│
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2026-05-08 18:39│云鼎科技（000409）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。2.召开地点：山东省济
南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘波先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程
》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份 304,044,468 股，占公司总股份的 44.8608%。
通过网络投票的股东 454 人，代表股份 6,670,613 股，占公司总股份的0.9842%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 16,623,236 股，占公司总
股份的 2.4527%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意307,056,527股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8225%；反对 3,518,754 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1325%；弃权139,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0450%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,964,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.9913%；反对 3,518,754 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.1677%；弃权 139,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8410%。
表决结果：通过。
（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
总体表决情况：
同意307,064,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8251%；反对 3,512,354 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1304%；弃权138,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,972,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.0388%；反对 3,512,354 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.1292%；弃权 138,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8320%。
表决结果：通过。
（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告》的议案
总体表决情况：
同意306,981,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7983%；反对 3,595,654 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1572%；弃权138,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,889,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.5383%；反对 3,595,654 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.6303%；弃权 138,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8314%。
表决结果：通过。
（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案
总体表决情况：
同意306,957,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7906%；反对 3,635,454 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1700%；弃权122,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0394%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,865,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3940%；反对 3,635,454 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.8697%；弃权 122,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7363%。
表决结果：通过。
（五）关于讨论审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
总体表决情况：
同意306,914,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7767%；反对 3,702,454 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1916%；弃权98,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0317%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,822,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1347%；反对 3,702,454 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的22.2728%；弃权 98,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5925%。
表决结果：通过。
（六）关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总体表决情况：
同意306,999,727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8043%；反对 3,587,954 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1547%；弃权127,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0410%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,907,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.6496%；反对 3,587,954 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.5840%；弃权 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7664%。
表决结果：通过。
（七）关于公司购买 2026 年度董监高责任险的议案
总体表决情况：
同意307,043,727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8184%；反对 3,567,554 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1482%；弃权103,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0334%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,951,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.9143%；反对 3,567,554 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.4612%；弃权 103,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6244%。
表决结果：通过。
（八）关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
总体表决情况：
同意307,014,527股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8090%；反对 3,519,754 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1328%；弃权180,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0582%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,922,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.7387%；反对 3,519,754 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.1737%；弃权 180,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0876%。
表决结果：通过。
（九）关于回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：
同意307,083,727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8313%；反对 3,542,254 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1400%；弃权89,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0287%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,991,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.1550%；反对 3,542,254 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.3091%；弃权 89,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5360%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总体表决情况：
同意306,961,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7919%；反对 3,576,408 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1510%；弃权177,446 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0571%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,869,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.4180%；反对 3,576,408 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.5145%；弃权 177,446 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0675%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序
、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/563feb9c-a75e-4997-bf39-29dbfe5b5d11.PDF
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2026-05-08 18:39│云鼎科技（000409）：2025年年度股东会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/48d2fe3f-db93-48af-abe4-93a50c31fcd2.PDF
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2026-05-08 18:37│云鼎科技（000409）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，云鼎科技股份有限公司（“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fbf482e8-cbc3-47b6-b733-d477ba290dc7.PDF
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2026-05-08 18:36│云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026年 4月 8日召开公司第十一届董事会第三十三次会议，并于 2026年 5月 8日召开 2
025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限
公司 2023年 A股限制性股票激励计划》（“本次激励计划”）相关规定，由于本次激励计划首次授予激励对象中有 1名激励对象因
工作调动已与公司解除劳动关系，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 8.71万股。详情请见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 677,750,505股减少至677,663,405股，注册资本将由 677,750,505元减少至
677,663,405元（公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的登记数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权
人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：自2026年5月9日起45天内（8:30-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.申报地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层
4.联系部门：公司证券事务部
5.联系电话：0531-88550409
6.电子邮箱：stock000409@126.com
7.邮政编码：250000
8.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/df939cda-e55d-450b-b617-7112da9ec994.PDF
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2026-05-08 18:34│云鼎科技（000409）：云鼎科技章程
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云鼎科技（000409）：云鼎科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e22dd696-e128-4d73-9f3c-e346292f4bfd.PDF
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2026-04-22 16:56│云鼎科技（000409）：2026年一季度报告
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云鼎科技（000409）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/184ab43e-ca45-472f-a344-2ed7ac9807f4.PDF
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2026-04-22 16:51│云鼎科技（000409）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026 年4月 22日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高新
万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4月 10 日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达
意见的情况下，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱
旭先生、曹克先生、王丽君女士以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘波先生主持，本次
会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/01064f96-ae39-4811-a733-605ef64993d8.PDF
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2026-04-14 19:09│云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7a309ed8-029d-4125-b0b1-c4ced791e30c.PDF
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2026-04-14 19:09│云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 14 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2026年4月14日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程
》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 238,786,198 股，占公司总股份的 35.2322%。
通过网络投票的股东 146 人，代表股份 57,163,715 股，占公司总股份的8.4343%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 1,858,068 股，占公司总股
份的 0.2742%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
1.选举刘波先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,391,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4734%。
其中中小股东表决情况：
同意 299,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1215%。
表决结果：通过
2.选举亓玉浩先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,381,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4701%。
其中中小股东表决情况：
同意 289,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6059%。
表决结果：通过
3.选举徐加利先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,365,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4647%。
其中中小股
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