公司公告☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:09 │云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-14 18:09 │云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 18:09 │云鼎科技（000409）：云鼎科技章程 │
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│2025-02-14 18:07 │云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-02-07 19:06 │云鼎科技（000409）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-24 18:59 │云鼎科技（000409）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 18:56 │云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:56 │云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-01-24 18:55 │云鼎科技（000409）：2023年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-01-24 18:55 │云鼎科技（000409）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-02-14 18:09│云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/7c55cff6-b506-436a-ae0c-d1828c862983.PDF
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2025-02-14 18:09│云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/79dc18a2-de2c-4f35-bf8c-cdd4156619f0.PDF
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2025-02-14 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技章程
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云鼎科技（000409）：云鼎科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/5cbc07f3-af71-4009-8940-c0958cc3ad91.PDF
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2025-02-14 18:07│云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十四次
会议，并于 2025 年 2 月 14日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上
市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司2023 年 A 股限制性股票激励计划》（“本次激励计划”）相关规定，由于本次
激励计划预留授予激励对象中有 1 名激励对象因工作调动与公司解除劳动合同，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同
意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 280,000 股。详情请见公司于 2025 年 1 月 2
5 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：202
5-006）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 678,270,505 股减少至677,990,505 股，注册资本将由 678,270,505 元减少
至 677,990,505 元（公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的登记数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债
权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：自2025年2月15日起45天内（8:30-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.申报地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层
4.联系部门：公司证券事务部
5.联系电话：0531-88550409
6.电子邮箱：stock000409@126.com
7.邮政编码：250000
8.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f79e9717-ef4f-497f-a2c1-dafe7a534f88.PDF
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2025-02-07 19:06│云鼎科技（000409）：关于董事减持股份的预披露公告
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特别提示：
云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事王立才先生持有公司股份 76,500股（占公司总股本的 0.0113%），计划在本公告披露
之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,125 股（即不超过公司总股本的0.0028%）。
公司于 2025 年 2 月 7 日收到董事王立才先生《关于股份减持计划的告知函》，王立才先生拟以集中竞价方式减持公司股份，
现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例
王立才 董事 76,500 0.0113%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持计划
（1）减持原因：个人资金需求；
（2）股份来源：通过集中竞价方式自二级市场买入；
（3）减持数量：本次拟减持的股份数量不超过 19,125 股（即不超过公司总股本的 0.0028%）。若本减持计划实施期间，公司
发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，上述拟减持数量将作相应调整；
（4）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 3 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日），如遇到法
律法规规定的窗口期则不减持；
（5）减持价格：根据减持时市场价格确定；
（6）减持方式：集中竞价。
2.相关承诺及履行情况
董事王立才先生未曾出具与减持计划相关的持股意向或承诺，本次减持计划不存在与已披露的持股意向、承诺不一致的情形。
3.董事王立才先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
4.本次减持的股份不存在质押情形，未作为融资融券业务担保物，不属于人民法院通过集中竞价交易或大宗交易方式处置股份的
情形。
三、相关风险提示
1.王立才先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否全部或部分实施本次减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、
减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.王立才先生不是公司的控股股东及实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司治理结构及持续经营产生不利影响。
3.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。
4.公司将持续关注王立才先生股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王立才先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/f903dbb3-9945-42aa-a7b5-8be9c6676877.PDF
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2025-01-24 18:59│云鼎科技（000409）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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云鼎科技（000409）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/31db37ab-f8fc-415a-aaf3-fc110f813b1b.PDF
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2025-01-24 18:56│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2025年 1月 24日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高
新万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2025年 1月 20 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 10人（
其中钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技
股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需要，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集团有
限公司及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司及其附属公司和深圳建广数字科技有限公司 2025 年度将发生的日常关联交易
进行了预计。公司预计 2025 年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为 145,808.00 万元，预计日常关联交易发生金额（即
确认收入和产生成本、费用金额）为 132,595.00 万元。详情请参见公司同日披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（
公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生已回避表决。
公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，一致同意公司 2025年度日常关联交易预计事项，
并提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2023 年 A 股限制性股票激励计划（“本次激励计划”）预留授予激励对象中有 1名激励对象因工作调动原因与公司解除劳动合
同，不再符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授限制性股票合计 28.
00万股。详情请参见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 2月 14日（星期五）下午 2:00在济南市工业南路 57-1号高新万达 J3 写字楼公司二楼会议中心，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2fa1f9ae-0fc1-494c-afc0-c100480f24c2.PDF
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2025-01-24 18:56│云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十四次会议
，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023
年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A股限制性股票激励计划管
理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划拟授予不超过 1,480 万股限制性股
票，其中首次授予 1,271万股限制性股票，预留 209 万股限制性股票，首次授予价格为 3.91 元/股，首次授予的激励对象为 134
人。
（二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023
年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A股限制性股票激励计划管
理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核
实公司〈2023 年 A 股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核
查并出具了核查意见。
（三）2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告
》（公告编号：2023-047），山东能源集团有限公司同意公司实施 2023 年 A 股限制性股票激励计划。
（四）2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 17 日，公司内部将本次激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会
未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 12 月 30 日，公司披露了《云鼎科技股份有限公司监事会关于 2023 年 A 股
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 202
3 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A股限制性股票激励计划
管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《云鼎科技股份有限公司关于 2023
年 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2024 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确
定 2024 年 1 月 16 日为首次授予日，首次授予激励对象人数由 134 人调整为 128 人，首次授予的限制性股票数量由 1,271 万股
调整为 1,214 万股，授予价格仍为 3.91 元/股，并同意将该议案提交董事会审议。
（七）2024 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023
年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。
（八）2024 年 10 月 8 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2024 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 11
日为预留授予日，授予价格为 4.26 元/股，向 20 名激励对象授予 209 万股 A 股限制性股票；同时，确定回购注销 3 名激励对象
已获授但尚未解除限售的 17 万股限制性股票，并同意将上述议案提交董事会审议。
（九）2024 年 10 月 11 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对回购注
销及预留授予的相关事项进行了核查并发表了意见。
（十）2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，
同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 17.00 万股限制性股票。
（十一）2025 年 1 月 20 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2025 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，确定回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票，并同意将上述议案提交董事
会审议。
（十二）2025 年 1 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，监事会对回购注销事项发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销的原因、数量和价格
根据《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“
二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除
或者终止劳动关系时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。”
由于本次激励计划预留授予激励对象中，1 名激励对象因工作调动与公司解除劳动合同，已不符合公司股权激励计划中有关激励
对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28.00 万股，回购价格
为授予价格 4.26 元/股加上同期银行存款利息之和。
（二）本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
单位：万股
类别 本次变动前 本次减少 本次变动后
有限售条件股份 25,492.7260 28.00 25,464.7260
无限售条件流通股份 42,334.3245 0 42,334.3245
合计 67,827.0505 28.00 67,799.0505
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、监事会核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《云鼎科技股份有限公司 2023年 A 股限制性股票激励计划（草案）》和《云鼎科技
股份有限公司 2023 年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于本次激励计划预留授予激励对象中，1 名激励
对象因工作调动与公司解除劳动合同，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象激励资格，
回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 28.00 万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法
有效。
六、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的数量
、价格及原因符合《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及《云鼎
科技股份有限公司章程》的有关规定；本次回购注销尚需取得股东大会的批准及履行信息披露义务；因本次回购注销将导致公司注册
资本减少，公司尚需按照《中华人民共和国公司法》及《云鼎科技股份有限公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。
七、备查文件
（一）第十一届董事会第二十次会议决议；
（二）第十一届监事会第十四次会议决议；
（三）第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
（四）北京市金杜律师事务所关于云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/66d56710-4550-443c-b6af-36b2a5db777c.PDF
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2025-01-24 18:55│云鼎科技（000409）：2023年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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云鼎科技（000409）：2023年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/eb45adcc-2e8e-467b-9bc3-e59eb4dd4616.PDF
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2025-01-24 18:55│云鼎科技（000409）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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云鼎科技（000409）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/03ef3461-d6db-40aa-aa72-4c4e53bbdcb3.PDF
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2025-01-24 18:55│云鼎科技（000409）：第十一届监事会第十四次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第十四次会议于2025年1月24日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写
字楼1920会议室召开。本次会议通知于2025年1月20日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决
的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审
议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和
规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》
（“本次激励计划”）和《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于本次激励计
划预留授予激励对象中，1名激励对象因工作调动原因与公司解除劳动合同，不再符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，监
事会同意取消上述激励对象激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票28.00万股。董事会关于本次回购注销限
制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/87dbbd50-16b0-45d6-96ae-f2d06a533e64.PDF
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2025-01-23 16:18│云鼎科技（000409）：2024年度业绩预告
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