公司公告☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:56 │云鼎科技（000409）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:51 │云鼎科技（000409）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:09 │云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-14 19:09 │云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-14 19:07 │云鼎科技（000409）：关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告│
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│2026-04-14 19:07 │云鼎科技（000409）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 19:07 │云鼎科技（000409）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-04-14 19:07 │云鼎科技（000409）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-09 00:30 │云鼎科技（000409）：云鼎科技2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-08 18:35 │云鼎科技（000409）：云鼎科技内部控制审计报告 │
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2026-04-22 16:56│云鼎科技（000409）：2026年一季度报告
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云鼎科技（000409）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/184ab43e-ca45-472f-a344-2ed7ac9807f4.PDF
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2026-04-22 16:51│云鼎科技（000409）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026 年4月 22日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高新
万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4月 10 日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达
意见的情况下，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱
旭先生、曹克先生、王丽君女士以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘波先生主持，本次
会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/01064f96-ae39-4811-a733-605ef64993d8.PDF
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2026-04-14 19:09│云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7a309ed8-029d-4125-b0b1-c4ced791e30c.PDF
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2026-04-14 19:09│云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 14 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2026年4月14日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程
》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 238,786,198 股，占公司总股份的 35.2322%。
通过网络投票的股东 146 人，代表股份 57,163,715 股，占公司总股份的8.4343%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 1,858,068 股，占公司总股
份的 0.2742%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
1.选举刘波先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,391,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4734%。
其中中小股东表决情况：
同意 299,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1215%。
表决结果：通过
2.选举亓玉浩先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,381,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4701%。
其中中小股东表决情况：
同意 289,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6059%。
表决结果：通过
3.选举徐加利先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,365,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4647%。
其中中小股东表决情况：
同意 273,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7413%。
表决结果：通过
4.选举曹怀轩先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,429,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4861%。
其中中小股东表决情况：
同意 337,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1474%。
表决结果：通过
5.选举郑云红先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,362,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。
其中中小股东表决情况：
同意 270,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5743%。
表决结果：通过
6.选举毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,350,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4597%。
其中中小股东表决情况：
同意 258,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9353%。
表决结果：通过
（二）关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
1.选举钱旭先生为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,362,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。
其中中小股东表决情况：
同意 270,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5813%。
表决结果：通过
2.选举曹克先生为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,360,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4628%。
其中中小股东表决情况：
同意 268,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4425%。
表决结果：通过
3.选举王丽君女士为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,359,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4626%。
其中中小股东表决情况：
同意 267,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4101%。
表决结果：通过
4.选举刘成安先生为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,371,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4665%。
其中中小股东表决情况：
同意 279,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0306%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序
、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/02b344d2-780d-4f74-ba95-b5a10f07a5df.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6名非独立董
事和 4名独立董事，与公司第一届四次职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开了第十
二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表
。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
2026年4月14日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累计投票制的方式，选举非独立董事6名，独立董事4名，与公司当天
召开的第一届四次职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。具体如下：
（一）非独立董事：刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生
（二）职工董事：刘莉女士
（三）独立董事：钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生
上述人员任期自2026年第二次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第十二届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
上述非独立董事和独立董事简历详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-008）。职工董事简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公
告》（公告编号：2026-021）。
二、选举董事长情况
2026 年 4月 14 日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》，同
意选举刘波先生为公司董事长，任职自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
三、公司第十二届董事会专门委员会委员组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会下设战略
与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第十二届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专业委员会 主任委员 委员
战略与可持续发展委员会 刘 波 亓玉浩、徐加利、钱 旭、曹 克
提名委员会 钱 旭 刘 波、曹 克、刘成安
审计委员会 王丽君 毕方庆、曹 克、刘成安
薪酬与考核委员会 刘成安 钱 旭、曹 克、王丽君
董事会各专门委员会委员任期与第十二届董事会一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王丽君女士为会计专业人士。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
2026年4月14日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表
。具体如下：
（一）总经理：刘波先生
（二）副总经理：曹怀轩先生、周建朋先生
（三）财务总监：郑云红先生
（四）董事会秘书：向瑛女士
（五）证券事务代表：董晓婕女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。董事
会秘书向瑛女士、证券事务代表董晓婕女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职
资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼
电 话：0531-88550409
传 真：0531-88190331
电子邮箱：stock000409@126.com
五、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第十一届董事会董事长刘健先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露
日，刘健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第十一届董事会董事长刘健先生及其他各位董事在任期内对公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
（一）公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）公司第一届四次职工代表大会决议；
（三）公司第十二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/28f14f09-e6a6-4341-934b-63efaf277295.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）已于 2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《云鼎科技股份有
限公司 2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司 2025年度经营情况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会（“本
次年度业绩说明会”）。具体公告如下：
一、会议召开时间和方式
召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:00至 16:00。
召开方式：采用网络远程的方式举行。
二、公司出席本次年度业绩说明会人员
公司董事长、总经理刘波先生，董事、财务总监郑云红先生，独立董事刘成安先生和董事会秘书向瑛女士。
三、投资者参与方式
参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 的 投 资 者 可 登 录 中 证 路 演 中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）进行互
动交流。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升本次年度业绩说明会的交流效果，广泛听取投资者的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资
者公开征集相关问题。投资者可在 2026 年 4 月 20 日（星期一）17:00 前将有关问题发送至公司邮箱（stock000409@126.com），
或提前登录中证路演中心进入公司 2025年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/55553c2e-7859-40ff-99b3-568049610232.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：关于选举职工董事的公告
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一、关于选举职工董事的情况
鉴于云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《
云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2026 年 4月 14 日召开第一届四次职工代表大会，经与会
职工代表审议，同意选举刘莉女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工董事，与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的
其他 10名董事共同组成公司第十二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
刘莉女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的
有关职工董事任职资格和条件。刘莉女士当选公司职工董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
公司第一届四次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c07c9027-51b7-4efb-a441-b6e1ad1b3df7.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026 年4月 14日下午在山东省济南市工业南路 57-1号高新
万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4月 9 日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达
意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方
庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司董事会
换届选举完成后，董事长人选暂时空缺，根据《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，经半数以上董事共
同推举，本次会议由公司董事、总经理刘波先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”
）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
根据工作需要及公司发展实际情况，选举刘波先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
选举公司第十二届董事会专门委员会委员如下：
董事会专业委员会 主任委员 委员
战略与可持续
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