公司公告☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 18:06 │云鼎科技（000409）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-03-05 17:48 │云鼎科技（000409）：关于股价异动的公告 │
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│2025-02-26 15:46 │云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:09 │云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-14 18:09 │云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 18:09 │云鼎科技（000409）：云鼎科技章程 │
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│2025-02-14 18:07 │云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-02-07 19:06 │云鼎科技（000409）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-24 18:59 │云鼎科技（000409）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 18:56 │云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-03-10 18:06│云鼎科技（000409）：关于董事减持股份计划实施完成的公告
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董事王立才先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 2 月 8 日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-008）
，公司董事王立才先生持有公司股份 76,500 股（占公司总股本的 0.0113%），其计划自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 19,125 股
（占公司总股本的 0.0028%）。
公司于近日收到董事王立才先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉董事王立才先生减持公司股份计划已实施
完成，其在减持计划实施期间，累计减持公司股份 19,125 股，占公司总股本的 0.0028%。现将具体情况公告如下：
一、本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
王立才 集中竞价交易 2025年 3月 5日 12.95 19,125 0.0028
注：以上减持股份来源于王立才先生通过集中竞价交易方式取得。
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
王立才 合计持有股份 76,500 0.0113 57,375 0.0085
其中：无限售条件股份 19,125 0.0028 0 0.00
有限售条件股份 57,375 0.0085 57,375 0.0085
三、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
2.本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与已披露的减持计划一致，董事王立才先生的减持计划已实施完毕。
3.董事王立才先生不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理
结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
王立才先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/401cbddb-1e4b-4dc3-a870-845267afa6f5.PDF
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2025-03-05 17:48│云鼎科技（000409）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
云鼎科技股份有限公司（“公司”）股票（证券代码：000409，证券简称：云鼎科技）交易价格连续 3 个交易日内（2025 年 3
月 3 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 31.67%。根据《深圳证券交易所股票交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司关注到近期 DeepSeek
概念市场关注度较高，虽然公司在部分产品中实现了 DeepSeek的接入并基于 DeepSeek进行了行业应用开发，但当前对公司业绩影响
有限，请广大投资者审慎决策、理性投资。
3.近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司股价近期波动幅度较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/f59394b0-c371-4f5f-b60f-bfa5922a47f6.PDF
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2025-02-26 15:46│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025年 2月 26日上午在山东省济南市工业南路 57-1号
高新万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2025年 2月 21 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董
事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 1
1人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人
员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法
》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》
为适应公司战略发展需要，全面提升公司品牌影响力、市场开拓能力和客户服务水平，打造专业化、高效化的市场营销团队，公
司拟撤销市场营销部，整合控股子公司和事业部的市场营销资源，成立市场营销中心，负责公司市场营销整体工作。本次调整后，公
司共设置职能部室 8 个，分别为：证券事务部、综合办公室（党群工作部）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、财务管理
部、审计风险部、战略技术部、运营管理部（安全管理部）；设置事业部 3个，分别为：工业互联网事业部、新能源（化工）事业部
、智能测控事业部；设置 1个市场营销中心。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/f9260ecf-908a-4cc2-80b5-d838e80c7986.PDF
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2025-02-14 18:09│云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/7c55cff6-b506-436a-ae0c-d1828c862983.PDF
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2025-02-14 18:09│云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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云鼎科技（000409）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/79dc18a2-de2c-4f35-bf8c-cdd4156619f0.PDF
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2025-02-14 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技章程
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云鼎科技（000409）：云鼎科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/5cbc07f3-af71-4009-8940-c0958cc3ad91.PDF
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2025-02-14 18:07│云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十四次
会议，并于 2025 年 2 月 14日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上
市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司2023 年 A 股限制性股票激励计划》（“本次激励计划”）相关规定，由于本次
激励计划预留授予激励对象中有 1 名激励对象因工作调动与公司解除劳动合同，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同
意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 280,000 股。详情请见公司于 2025 年 1 月 2
5 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：202
5-006）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 678,270,505 股减少至677,990,505 股，注册资本将由 678,270,505 元减少
至 677,990,505 元（公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的登记数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债
权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：自2025年2月15日起45天内（8:30-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.申报地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层
4.联系部门：公司证券事务部
5.联系电话：0531-88550409
6.电子邮箱：stock000409@126.com
7.邮政编码：250000
8.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f79e9717-ef4f-497f-a2c1-dafe7a534f88.PDF
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2025-02-07 19:06│云鼎科技（000409）：关于董事减持股份的预披露公告
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特别提示：
云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事王立才先生持有公司股份 76,500股（占公司总股本的 0.0113%），计划在本公告披露
之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,125 股（即不超过公司总股本的0.0028%）。
公司于 2025 年 2 月 7 日收到董事王立才先生《关于股份减持计划的告知函》，王立才先生拟以集中竞价方式减持公司股份，
现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例
王立才 董事 76,500 0.0113%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持计划
（1）减持原因：个人资金需求；
（2）股份来源：通过集中竞价方式自二级市场买入；
（3）减持数量：本次拟减持的股份数量不超过 19,125 股（即不超过公司总股本的 0.0028%）。若本减持计划实施期间，公司
发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，上述拟减持数量将作相应调整；
（4）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 3 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日），如遇到法
律法规规定的窗口期则不减持；
（5）减持价格：根据减持时市场价格确定；
（6）减持方式：集中竞价。
2.相关承诺及履行情况
董事王立才先生未曾出具与减持计划相关的持股意向或承诺，本次减持计划不存在与已披露的持股意向、承诺不一致的情形。
3.董事王立才先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
4.本次减持的股份不存在质押情形，未作为融资融券业务担保物，不属于人民法院通过集中竞价交易或大宗交易方式处置股份的
情形。
三、相关风险提示
1.王立才先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否全部或部分实施本次减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、
减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.王立才先生不是公司的控股股东及实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司治理结构及持续经营产生不利影响。
3.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。
4.公司将持续关注王立才先生股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王立才先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/f903dbb3-9945-42aa-a7b5-8be9c6676877.PDF
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2025-01-24 18:59│云鼎科技（000409）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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云鼎科技（000409）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/31db37ab-f8fc-415a-aaf3-fc110f813b1b.PDF
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2025-01-24 18:56│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2025年 1月 24日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高
新万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2025年 1月 20 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 10人（
其中钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技
股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需要，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集团有
限公司及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司及其附属公司和深圳建广数字科技有限公司 2025 年度将发生的日常关联交易
进行了预计。公司预计 2025 年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为 145,808.00 万元，预计日常关联交易发生金额（即
确认收入和产生成本、费用金额）为 132,595.00 万元。详情请参见公司同日披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（
公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生已回避表决。
公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，一致同意公司 2025年度日常关联交易预计事项，
并提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2023 年 A 股限制性股票激励计划（“本次激励计划”）预留授予激励对象中有 1名激励对象因工作调动原因与公司解除劳动合
同，不再符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授限制性股票合计 28.
00万股。详情请参见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 2月 14日（星期五）下午 2:00在济南市工业南路 57-1号高新万达 J3 写字楼公司二楼会议中心，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2fa1f9ae-0fc1-494c-afc0-c100480f24c2.PDF
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2025-01-24 18:56│云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十四次会议
，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023
年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A股限制性股票激励计划管
理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划拟授予不超过 1,480 万股限制性股
票，其中首次授予 1,271万股限制性股票，预留 209 万股限制性股票，首次授予价格为 3.91 元/股，首次授予的激励对象为 134
人。
（二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023
年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A股限制性股票激励计划管
理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核
实公司〈2023 年 A 股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核
查并出具了核查意见。
（三）2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告
》（公告编号：2023-047），山东能源集团有限公司同意公司实施 2023 年 A 股限制性股票激励计划。
（四）2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 17 日，公司内部将本次激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会
未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 12 月 30 日，公司披露了《云鼎科技股份有限公司监事会关于 2023 年 A 股
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 202
3 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A股限制性股票激励计划
管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《云鼎科技股份有限公司关于 2023
年 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2024 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确
定 2024 年 1 月 16 日为首次授予日，首次授予激励对象人数由 134 人调整为 128 人，首次授予的限制性股票数量由 1,271 万股
调整为 1,214 万股，授予价格仍为 3.91 元/股，并同意将该议案提交董事会审议。
（七）2024 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023
年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。
（八）2024 年 10 月 8 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2024 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 11
日为预留授
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