公司公告☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成导致公司控股股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-07-01 00:00 │云鼎科技（000409）：云鼎科技关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2026-06-02 18:31 │云鼎科技（000409）：关于董事增持公司股份的公告 │
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│2026-05-08 18:39 │云鼎科技（000409）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:39 │云鼎科技（000409）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-08 18:37 │云鼎科技（000409）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:36 │云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-08 18:34 │云鼎科技（000409）：云鼎科技章程 │
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│2026-04-22 16:56 │云鼎科技（000409）：2026年一季度报告 │
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2026-07-10 00:00│云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/087bd043-6a7a-4bdb-a8b1-14d4bcf2e827.PDF
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2026-07-10 00:00│云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成导致公司控股股东权益变动的提示性公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026年 5月 8日召开公司 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，同意公司回购注销不再具备激励资格的 1名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.71万股限制性股票。经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2026年 7月 8日办理完成上述限制性股票回购注销事宜。详情请见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-030）。因本次回购注销
部分限制性股票导致公司总股本减少至 677,663,405股，公司控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）持股数量不变，持股
比例由 35.2100%被动增加至 35.2145%。现将具体情况公告如下：
一、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本由 677,750,505股减少至677,663,405股。公司股本结构变动情况具体如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次减少 本次变动后
有限售条件股份 87,276,571 87,100 87,189,471
无限售条件流通股份 590,473,934 0 590,473,934
合计 677,750,505 87,100 677,663,405
二、公司控股股东权益变动情况
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司控股股东山能集团的持股数量不变，持股比例由 35.2100%被动增加至 35.2145%，增
加 0.0045%。持股比例变动情况具体如下：
信息披露义务人 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
山能集团 238,635,898 35.2100% 238,635,898 35.2145%
其中：有限售条 75,043,808 11.0725% 75,043,808 11.0739%
件股份
无限售条件流通 163,592,090 24.1375% 163,592,090 24.1406%
股份
三、其他说明及风险提示
1.本次权益变动因公司限制性股票注销完成导致山能集团持股比例被动增加，不涉及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益
变动报告书。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c79bf2f4-93a8-42e1-9675-429f0a1066b3.PDF
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2026-07-01 00:00│云鼎科技（000409）：云鼎科技关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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云鼎科技（000409）：云鼎科技关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5f45c358-1888-4512-be0e-1d08e09cbf4d.PDF
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2026-06-02 18:31│云鼎科技（000409）：关于董事增持公司股份的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）收到公司董事徐加利先生的通知，基于对公司未来发展的信心和公司长期投资价值的认可，
其于 2026 年 6月 2日通过集中竞价方式增持公司股份共计 10,000 股，占公司总股本的 0.0015%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1.增持主体：董事徐加利先生。
2.增持目的：基于对公司未来发展的信心和公司长期投资价值的认可。
3.资金来源：个人自有资金。
4.增持方式：集中竞价交易方式。
5.本次增持的具体情况：
姓名 增持 增持日期 增持 增持 增持 增持前持股情况 增持后持股情况
方式 数量 均价 比例
（股） （元/ （%） 持股数 持股比 持股数 持股比
股） 量（股） 例（%） 量（股） 例（%）
徐加利 集中 2026 年 6 10,000 9.670 0.0015 0 0.00 10,000 0.0015
竞价 月 2 日
6.后续增持计划：徐加利先生暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、其他相关事项说明
1.本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的
规定。
2.本次增持不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3.徐加利先生将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定，不进行内幕交易、
敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持完成之日起 6个月内不主动减持其所持有的公司股份。
4.公司将持续关注增持主体持有公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2b2a2ad4-aa23-4dfe-8719-7e2fd35a3398.PDF
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2026-05-08 18:39│云鼎科技（000409）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。2.召开地点：山东省济
南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘波先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程
》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份 304,044,468 股，占公司总股份的 44.8608%。
通过网络投票的股东 454 人，代表股份 6,670,613 股，占公司总股份的0.9842%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 16,623,236 股，占公司总
股份的 2.4527%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意307,056,527股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8225%；反对 3,518,754 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1325%；弃权139,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0450%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,964,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.9913%；反对 3,518,754 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.1677%；弃权 139,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8410%。
表决结果：通过。
（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
总体表决情况：
同意307,064,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8251%；反对 3,512,354 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1304%；弃权138,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,972,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.0388%；反对 3,512,354 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.1292%；弃权 138,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8320%。
表决结果：通过。
（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告》的议案
总体表决情况：
同意306,981,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7983%；反对 3,595,654 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1572%；弃权138,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,889,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.5383%；反对 3,595,654 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.6303%；弃权 138,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8314%。
表决结果：通过。
（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案
总体表决情况：
同意306,957,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7906%；反对 3,635,454 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1700%；弃权122,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0394%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,865,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3940%；反对 3,635,454 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.8697%；弃权 122,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7363%。
表决结果：通过。
（五）关于讨论审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
总体表决情况：
同意306,914,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7767%；反对 3,702,454 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1916%；弃权98,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0317%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,822,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1347%；反对 3,702,454 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的22.2728%；弃权 98,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5925%。
表决结果：通过。
（六）关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总体表决情况：
同意306,999,727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8043%；反对 3,587,954 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1547%；弃权127,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0410%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,907,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.6496%；反对 3,587,954 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.5840%；弃权 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7664%。
表决结果：通过。
（七）关于公司购买 2026 年度董监高责任险的议案
总体表决情况：
同意307,043,727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8184%；反对 3,567,554 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1482%；弃权103,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0334%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,951,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.9143%；反对 3,567,554 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.4612%；弃权 103,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6244%。
表决结果：通过。
（八）关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
总体表决情况：
同意307,014,527股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8090%；反对 3,519,754 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1328%；弃权180,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0582%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,922,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.7387%；反对 3,519,754 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.1737%；弃权 180,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0876%。
表决结果：通过。
（九）关于回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：
同意307,083,727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8313%；反对 3,542,254 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1400%；弃权89,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0287%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,991,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.1550%；反对 3,542,254 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.3091%；弃权 89,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5360%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总体表决情况：
同意306,961,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7919%；反对 3,576,408 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.1510%；弃权177,446 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0571%。
其中中小股东表决情况：
同意 12,869,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.4180%；反对 3,576,408 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的21.5145%；弃权 177,446 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0675%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序
、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/563feb9c-a75e-4997-bf39-29dbfe5b5d11.PDF
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2026-05-08 18:39│云鼎科技（000409）：2025年年度股东会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/48d2fe3f-db93-48af-abe4-93a50c31fcd2.PDF
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2026-05-08 18:37│云鼎科技（000409）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，云鼎科技股份有限公司（“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fbf482e8-cbc3-47b6-b733-d477ba290dc7.PDF
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2026-05-08 18:36│云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026年 4月 8日召开公司第十一届董事会第三十三次会议，并于 2026年 5月 8日召开 2
025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限
公司 2023年 A股限制性股票激励计划》（“本次激励计划”）相关规定，由于本次激励计划首次授予激励对象中有 1名激励对象因
工作调动已与公司解除劳动关系，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 8.71万股。详情请见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 677,750,505股减少至677,663,405股，注册资本将由 677,750,505元减少至
677,663,405元（公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的登记数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权
人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：自2026年5月9日起45天内（8:30-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.申报地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层
4.联系部门：公司证券事务部
5.联系电话：0531-88550409
6.电子邮箱：stock000409@126.com
7.邮政编码：250000
8.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/df939cda-e55d-450b-b617-7112da9ec994.PDF
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2026-05-08 18:34│云鼎科技（000409）：云鼎科技章程
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云鼎科技（000409）：云鼎科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e22dd696-e128-4d73-9f3c-e346292f4bfd.PDF
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2026-04-22 16:56│云鼎科技（000409）：2026年一季度报告
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云鼎科技（000409）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/184ab43e-ca45-472f-a344-2ed7ac9807f4.PDF
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2026-04-22 16:51│云鼎科技（000409）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026 年4月 22日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高新
万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4月 10 日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达
意见的情况下，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱
旭先生、曹克先生、王丽君女士以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘波先生主持，本次
会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/01064f96-ae39-4811-a733-605ef64993d8.PDF
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2026-04-14 19:09│云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-14 19:09│云鼎科技（000409）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 14 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2026年4月14日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程
》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 238,786,198 股，占公司总股份的 35.2322%。
通过网络投票的股东 146 人，代表股份 57,163,715 股，占公司总股份的8.4343%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 1,858,068 股，占公司总股
份的 0.2742%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
1.选举刘波先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,391,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4734%。
其中中小股东表决情况：
同意 299,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1215%。
表决结果：通过
2.选举亓玉浩先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,381,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4701%。
其中中小股东表决情况：
同意 289,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6059%。
表决结果：通过
3.选举徐加利先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,365,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4647%。
其中中小股东表决情况：
同意 273,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7413%。
表决结果：通过
4.选举曹怀轩先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,429,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4861%。
其中中小股东表决情况：
同意 337,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1474%。
表决结果：通过
5.选举郑云红先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,362,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。
其中中小股东表决情况：
同意 270,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5743%。
表决结果：通过
6.选举毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意 294,350,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4597%。
其中中小股东表决情况：
同意 258,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9353%。
表决结果：通过
（二）关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
1.选举钱旭先生为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,362,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。
其中中小股东表决情况：
同意 270,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5813%。
表决结果：通过
2.选举曹克先生为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,360,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4628%。
其中中小股东表决情况：
同意 268,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4425%。
表决结果：通过
3.选举王丽君女士为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,359,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4626%。
其中中小股东表决情况：
同意 267,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4101%。
表决结果：通过
4.选举刘成安先生为第十二届董事会独立董事
总体表决情况：
同意 294,371,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4665%。
其中中小股东表决情况：
同意 279,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0306%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序
、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/02b344d2-780d-4f74-ba95-b5a10f07a5df.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6名非独立董
事和 4名独立董事，与公司第一届四次职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开了第十
二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表
。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
2026年4月14日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累计投票制的方式，选举非独立董事6名，独立董事4名，与公司当天
召开的第一届四次职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。具体如下：
（一）非独立董事：刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生
（二）职工董事：刘莉女士
（三）独立董事：钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生
上述人员任期自2026年第二次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第十二届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
上述非独立董事和独立董事简历详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-008）。职工董事简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公
告》（公告编号：2026-021）。
二、选举董事长情况
2026 年 4月 14 日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》，同
意选举刘波先生为公司董事长，任职自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
三、公司第十二届董事会专门委员会委员组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会下设战略
与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第十二届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专业委员会 主任委员 委员
战略与可持续发展委员会 刘 波 亓玉浩、徐加利、钱 旭、曹 克
提名委员会 钱 旭 刘 波、曹 克、刘成安
审计委员会 王丽君 毕方庆、曹 克、刘成安
薪酬与考核委员会 刘成安 钱 旭、曹 克、王丽君
董事会各专门委员会委员任期与第十二届董事会一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王丽君女士为会计专业人士。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
2026年4月14日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表
。具体如下：
（一）总经理：刘波先生
（二）副总经理：曹怀轩先生、周建朋先生
（三）财务总监：郑云红先生
（四）董事会秘书：向瑛女士
（五）证券事务代表：董晓婕女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。董事
会秘书向瑛女士、证券事务代表董晓婕女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职
资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼
电 话：0531-88550409
传 真：0531-88190331
电子邮箱：stock000409@126.com
五、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第十一届董事会董事长刘健先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露
日，刘健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第十一届董事会董事长刘健先生及其他各位董事在任期内对公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
（一）公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）公司第一届四次职工代表大会决议；
（三）公司第十二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/28f14f09-e6a6-4341-934b-63efaf277295.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）已于 2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《云鼎科技股份有
限公司 2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司 2025年度经营情况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会（“本
次年度业绩说明会”）。具体公告如下：
一、会议召开时间和方式
召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:00至 16:00。
召开方式：采用网络远程的方式举行。
二、公司出席本次年度业绩说明会人员
公司董事长、总经理刘波先生，董事、财务总监郑云红先生，独立董事刘成安先生和董事会秘书向瑛女士。
三、投资者参与方式
参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 的 投 资 者 可 登 录 中 证 路 演 中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）进行互
动交流。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升本次年度业绩说明会的交流效果，广泛听取投资者的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资
者公开征集相关问题。投资者可在 2026 年 4 月 20 日（星期一）17:00 前将有关问题发送至公司邮箱（stock000409@126.com），
或提前登录中证路演中心进入公司 2025年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/55553c2e-7859-40ff-99b3-568049610232.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：关于选举职工董事的公告
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一、关于选举职工董事的情况
鉴于云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《
云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2026 年 4月 14 日召开第一届四次职工代表大会，经与会
职工代表审议，同意选举刘莉女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工董事，与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的
其他 10名董事共同组成公司第十二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
刘莉女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的
有关职工董事任职资格和条件。刘莉女士当选公司职工董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
公司第一届四次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c07c9027-51b7-4efb-a441-b6e1ad1b3df7.PDF
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2026-04-14 19:07│云鼎科技（000409）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026 年4月 14日下午在山东省济南市工业南路 57-1号高新
万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4月 9 日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达
意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方
庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司董事会
换届选举完成后，董事长人选暂时空缺，根据《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，经半数以上董事共
同推举，本次会议由公司董事、总经理刘波先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”
）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
根据工作需要及公司发展实际情况，选举刘波先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
选举公司第十二届董事会专门委员会委员如下：
董事会专业委员会 主任委员 委员
战略与可持续发展委员会 刘 波 亓玉浩、徐加利、钱 旭、曹 克
提名委员会 钱 旭 刘 波、曹 克、刘成安
审计委员会 王丽君 毕方庆、曹 克、刘成安
薪酬与考核委员会 刘成安 钱 旭、曹 克、王丽君
第十二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日
披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司总经理任期已届满，经公司董事长提名，聘任刘波先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司副总经理任期已届满，经公司总经理提名，聘任曹怀轩先生、周建朋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司财务总监任期已届满，经公司总经理提名，聘任郑云红先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议和第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书任期已届满，经公司董事长提名，聘任向瑛女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表任期已届满，聘任董晓婕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/88a7bec4-c4b4-402c-a5a3-e390eb25792f.PDF
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2026-04-09 00:30│云鼎科技（000409）：云鼎科技2025年度环境、社会和公司治理报告
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云鼎科技（000409）：云鼎科技2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/408ad3b0-6166-4283-8418-65d815f8c9d5.PDF
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2026-04-08 18:35│云鼎科技（000409）：云鼎科技内部控制审计报告
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中天恒专审字〔2026〕第 0638 号
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-88579516
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内部控制审计报告 1
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2026-04-08 18:34│云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（曹克）
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云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（曹克）。公告详情请查看附件
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.云鼎科技股份有限公司（“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准
。
一、审议程序
2026 年 4 月 8 日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2025 年度
利润分配预案>的议案》。公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）关于利润分配的相关规定，综合考虑了
公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）公司利润分配政策
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司利润分配政策为：
1.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
2.公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。
3.公司实施现金分红必须同时满足以下条件：
（1)公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为正
值。
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。4.在满足现金股利分配的条件下，董事会可综合考虑公
司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出股票股利分配方案。
5.公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例。
（二）2025 年度利润分配预案基本情况
根据北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《云鼎科技股份有限公司审计报告》（中天恒审字〔20
26〕第 0391 号），2025 年度母公司实现净利润为 2,287.30 万元，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 8,240.51
万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中累计未分配利润为-141,565.31 万元，公司合并报表中累计未分配利润为-26,988.
70 万元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至 2025 年 12 月 31日，公司母公司报表
、合并报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2025 年度利润分
配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 82,405,100.57 92,743,489.75 61,784,561.65
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -269,887,024.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,415,653,083.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 78,977,717.3233
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度母公司报表和合并报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
鉴于公司 2025 年度母公司报表和合并报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略
规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报，公司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能力。同时，公
司将结合实际情况论证分析公积金弥补亏损等方案的可行性，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第三十三次会议决议公告；
（二）北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云鼎科技股份有限公司审计报告》（中天恒审字〔2026〕第 0391 号
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b8c55bad-830a-4c77-acd9-a6ed2a37c9b4.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规
定和要求，云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.机构信息
机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（“中天恒”）
成立日期：1995 年 10 月 11 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路 12 号 D座 0449 号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
首席合伙人：赵志新
人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，中天恒拥有合伙人 46人，注册会计师244 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 4人。
业务信息：中天恒经审计的最近一个会计年度（2025 年度）的收入总额36,752.16 万元，其中审计业务收入 35,543.06 万元，
证券业务收入（含内控）1,209.1 万元。2025 年中天恒承担了 6 家上市公司审计业务，审计收费总额为989 万元，与公司相同行业
上市公司审计客户家数为 0家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中天恒执行总分所一体化管理，职业风险基金上年度年末数 4,437.01 万元，2025 年 9月购买职业责
任保险累计赔偿限额为 2,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关
规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年因执业行为
受到刑事处罚人员 0人次、行政处罚人员 0人次、监督管理措施人员 0人次、自律监管措施人员 0人次和纪律处分人员 0人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 26 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中天恒为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交
公司董事会审议。
2025 年 12 月 30 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》，同意聘任中天恒为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2026 年 1 月 15 日，公司召开第十一届 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案》，同意聘任中天恒为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
如下：
2025 年 12 月 26 日，公司董事会审计委员会召开会议，对中天恒从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘任中天恒为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审
议。
年报审计阶段，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司年度财务报表审计工作的注册会计师召开沟通会议，
对 2025 年度审计工作情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通了解。董事会审计委员会听取
了中天恒关于公司审计相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具等情况汇报，并提出建议，为审计工作高质量完成提供帮助
。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《云鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有
限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中天恒在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
云鼎科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/58557bb7-6fa6-4317-b737-ba0e8da9b1ea.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提
资产减值准备的议案》。现将公司2025年度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概况
为客观、真实、准确反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎
性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试。公司合并层面资产减值准备期初余额 18,117.74
万元，2025 年度共计提资产减值准备 3,311.02 万元，转回或收回 320.49 万元，重分类资产减值准备 65.31 万元，其他变动 32
0.49 万元，资产减值准备期末余额 21,683.95 万元。具体明细如下：
单位：元
项目 期初金额 2025 年计提 重分类变动 其他变动 期末金额
应收账款 97,338,611.93 30,406,868.57 0.00 3,204,857.29 130,950,337.79
坏账准备
应收票据 24,900.00 1,268,115.62 0.00 0.00 1,293,015.62
坏账准备
其他应收款坏 77,608,336.73 399,309.95 0.00 0.00 78,007,646.68
账准备
长期应收款减 8,936.00 11,544.00 0.00 0.00 20,480.00
值准备
合同资产 6,196,654.85 813,556.88 653,067.80 0.00 6,357,143.93
减值准备
存货跌价准备 0.00 210,831.25 0.00 0.00 210,831.25
合计 181,177,439.51 33,110,226.27 653,067.80 3,204,857.29 216,839,455.27
二、本次计提资产减值准备相关依据和方法
（一）应收款项
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的
相关规定，结合公司应收款项实际情况，以预期信用损失为基础，并考虑了不同债务人的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收
款项的预期信用损失。在评估预期信用损失时，公司考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
具体情况如下：
1.应收账款
公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项
在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。不同组合的确认依据：
组合项目 组合内容
组合 1 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2 本组合以应收合并范围内的关联方账款作为信用风险特征
2.应收票据
公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。
公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项
在单项资产的基础上确定预期信用损失，其他应收款项划分为组合。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司以商业汇票承兑
人类型作为组合确定依据，承兑人为金融机构的，划分为组合 1，承兑人为其他单位的，划分为组合 2。公司按持有应收票据时间划
分账龄。
组合项目 组合内容
组合 1 银行承兑汇票
组合 2 商业承兑汇票
3.其他应收款
公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他
应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加
，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。公司按款项性质划分组合，按往来对象计算账龄。
不同组合的确认依据：
组合项目 组合内容
组合 1 本组合为应收取的往来款
组合 2 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等款项
组合 3 本组合为日常经营活动中发生的代扣代缴、代收代付款
组合 4 本组合为合并范围内关联方往来款
公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已
显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
4.长期应收款
公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。公司在每个资产负债表日评估相关长期应收款的信用风险自初始确认后的
变动情况。若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来 12 个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备。不同组合的确认依据：
组合项目 组合内容
组合 1 本组合为应收期限超过 1 年的租赁押金
（二）合同资产及存货
1.合同资产
公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。
公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则公司对该合同资产
在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合项目 组合内容
组合 1 合同收入履约款
组合 2 质保金
2.存货
在资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通
常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备相关事项及原因说明
（一）计提应收账款坏账准备情况
公司应收账款期初坏账准备余额9,733.86万元。2025年度按照账龄组合计提坏账准备3,040.69万元；已核销的广西帝印大德建筑
工程集团有限公司应收账款320.49万元在本期收回。公司应收账款期末坏账准备余额13,095.03万元。
（二）计提应收票据坏账准备情况
公司应收票据期初坏账准备余额2.49万元。2025年度商业承兑汇票增加550.81万元，计提坏账准备126.81万元。公司应收票据期
末坏账准备余额129.30万元。
（三）计提其他应收款坏账准备情况
公司其他应收款期初坏账准备余额7,760.83万元。2025年度计提坏账准备39.93万元。公司其他应收款期末坏账准备余额7,800.7
6万元。
（四）计提长期应收款坏账准备情况
公司长期应收款期初坏账准备余额0.89万元。2025年度按照组合计提长期应收款坏账准备1.15万元。公司长期应收款期末坏账准
备余额2.05万元。
（五）计提合同资产减值准备情况
公司合同资产期初减值准备余额619.67万元。2025年度按组合计提减值准备81.36万元；根据流动性重分类至其他非流动资产，
减少减值准备65.31万元。公司合同资产期末减值准备余额635.71万元。
（六）计提存货跌价准备情况
公司存货期初跌价准备余额0.00万元，2025年度计提跌价准备21.08万元，公司存货期末跌价准备余额21.08万元。
四、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
2025年度，公司计提资产减值准备事项合计减少公司2025年度利润总额3,311.02万元，减少归属于母公司股东的净利润约2,689.
11万元。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2025年度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更
加真实可靠，更具合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
公司第十一届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ef976b46-f3b5-480a-9e54-
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，作为云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审议了公司第十
一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，发表审核意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》及《云鼎科技股份有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划（草案）》和《云鼎科技股份
有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于本次激励计划首次授予激励对象中，1名激励对象因
工作调动已与公司解除劳动合同，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，薪酬与考核委员会同意取消上述激励对象激励
资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 8.71万股。
云鼎科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/47670e33-6b53-4e68-b7b3-688cb25d03a8.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：2023年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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致：云鼎科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受云鼎科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《
上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、国务院国有资产监督管理委员会、财政部《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特
别行政区和中国台湾省，以下简称中国境内）现行相关的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《云
鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《云鼎科技股份有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2023年 A股限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）回购注销部分限制
性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，1 《上市公司股权
激励管理办法（2025修正）》已于 2025年 3月 27日实施，且公司目前已召开股东大会根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关
法律法规的规定，不再设置监事会并修改《公司章程》，故本次回购注销由公司董事会薪酬与考核委员会根据现行有效的《上市公司
股权激励管理办法（2025修正）》的相关规定履行审议程序。
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境内现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外
法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项
发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数
据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1. 公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的所有原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函
或证明。
2. 公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且文件
材料为副本或复印件的，其与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或
证明文件出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实施本次激励计划所制作
的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文
件的相应内容再次审阅并确认。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次回购注销的批准与授权
2024年 1月 16日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2023年 A股限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<云鼎科技股份有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制
定<云鼎科技股份有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年
A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。股东大会授权董事会负责具体实施对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销相关
事宜。
2026年 3月 27日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
，并提交公司第十一届董事会第三十三次会议审议。
2026年 4月 8日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销尚需取得股东会
的批准及履行信息披露义务；因本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相
应的减资程序。
二、 本次回购注销的情况
（一）本次回购注销的依据
公司《激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理/二、激励对象个人情况发生变化”规定：“（三）激励
对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，尚未解除限售的限制性股票，由公
司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。”
（二）本次回购注销的原因、数量及价格
根据公司《激励计划（草案）》、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议及第十一届董事会第三十三次会议审议
通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和激励对象的离任文件，公司本次激励计划首次授予部分激励对象中有 1名因调动与
公司解除劳动合同，已不符合激励条件，公司拟对其所持有的 8.71万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 3.91元/股
加银行同期定期存款利息。
本所认为，本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的有关规定。
三、 结论意见
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量及
价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的有关规定；本次回购注销尚需取得股东会的批准及履行信息披露义务
；因本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/10070ab3-8665-4845-8d82-a0dec332b65a.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：关于山东能源集团财务有限公司2025年风险评估报告
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云鼎科技（000409）：关于山东能源集团财务有限公司2025年风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cc959798-c15e-4a08-93ca-7ce4b6c85fb8.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：2025年度董事会工作报告
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云鼎科技（000409）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/074fe8ad-5c9f-423d-84e7-2809888d5246.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：2025年度内部控制评价报告
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云鼎科技（000409）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b3476009-d7ff-411c-8f13-383c5754f743.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2026 年 4 月 8 日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公
司 2023 年 A 股限制性股票激励计划中 1名激励对象因工作调动已与公司解除劳动合同，已不符合激励条件，拟回购注销其已获授
但尚未解除限售的 A股限制性股票共计 8.71 万股。
本次回购注销完成后，公司总股本由677,750,505股减少至677,663,405股，公司注册资本由 677,750,505 元变更为 677,663,40
5 元。
二、修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、深圳证券交易所的相关规定，结合公司注册资本变更情况，
拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）中涉及注册资本的相关条款进行修改，具体修改条款如下：
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
677,750,505 元。 677,663,405 元。
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
677,750,505 股，公司的股本结构为：普 677,663,405 股，公司的股本结构为：普
通股 677,750,505 股，无其他种类股份。 通股 677,663,405 股，无其他种类股份。
除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无变更。
公司董事会提请股东会授权公司经理层办理与注册资本变更和修改《公司章程》有关的监管机构核准、报告程序、工商变更登记
、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。
三、备查文件
第十一届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/61278b60-3c69-4d69-896b-e3cc11a7f4c7.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：云鼎科技2025年年度财务报告
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云鼎科技（000409）：云鼎科技2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/8c5aea2f-c67c-424a-adc9-914202583fe0.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：关于购买2026年度董监高责任险的公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利
、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟在 2026 年度为全体董事和高级管理人员购买责任
险（“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：
一、本次投保情况概述
1.投保人：云鼎科技股份有限公司
2.被保险人：公司、公司及控股子公司的董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币 1亿元
4.保费支出：不超过人民币 40 万元/年
5.保险期限：12 个月
二、审议程序
公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司购买 2
026 年度董监高责任险的议案》。根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事作为董监高责任险的被
保险对象，属于利益相关方，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2026 年度董监高责任险相关事宜（包括但不限
于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第三十三次会议决议；
（二）第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3b14ee99-ed06-43e0-9eed-7463e60ad376.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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云鼎科技（000409）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/75ca0ca5-1d07-4996-940b-02747b8ea70d.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：云鼎科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云鼎科技（000409）：云鼎科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c7e4ed24-4387-4e08-8a7a-2a64832b9066.PDF
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2026-04-08 18:32│云鼎科技（000409）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
天津德通电气有 国众联资产评估 谭鸿、陈军 国众联评报字 可收回金额 36,143.24 万元
限公司资产组 土地房地产估价 （2026）第 3-0046 号
有限公司
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
天津德通电气有 不存在减值迹 — 否 — 未减值不适用 —
限公司资产组 象
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
天津德通电气有 长期经营性资 独立产生现金流 340,583,975.23 全部分摊 279,999,061.40
限公司资产组 产、商誉
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）基本假设
①持续使用假设：该假设首先设定被评估资产正处于使用状态，包括正在使用中的资产和备用的资产；其次根据有关数据和信息
，推断这些处于使用状态的资产还将继续使用下去。持续使用假设既说明了被评估资产所面临的市场条件或市场环境，同时又着重说
明了资产的存续状态。具体包括在用续用；转用续用；移地续用。在用续用指的是处于使用中的被评估资产在产权发生变动或资产业
务发生后，将按其现行正在使用的用途及方式继续使用下去。转用续用指的是被评估资产将在产权发生变动后或资产业务发生后，改
变资产现时的使用用途，调换新的用途继续使用下去。移地续用指的是被评估资产将在产权发生变动后或资产业务发生后，改变资产
现在的空间位置，转移到其他空间位置上继续使用。本次假设公司使用方式为在用续用。
②持续经营假设，即假设评估对象以现有资产、资源条件为基础，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持
续不断地经营下去。
（2）一般假设
①资产组占有方所在国家及地区对评估对象所处行业的有关法律法规和政策在预期无重大变化；②社会经济环境及经济发展除社
会公众已知变化外，在预期无其他重大变化；③现行银行信贷利率、外汇汇率的变动能保持在合理范围内；
④目前的税收制度除社会公众已知变化外，无其他重大变化；
⑤无其他人力不可抗拒及不可预测因素的重大不利影响；
⑥资产组占有方会计政策与核算方法基准日后无重大变化；
⑦资产组现金流在每个预测期间的均匀产生；
⑧资产组占有方在未来经营期内的主营业务、产品的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等仍保持其最近几年的状
态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务、产品
结构等状况的变化所带来的损益；⑨在未来经营期内，资产组占有方的各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其
最近几年的变化趋势持续；
⑩资产组占有方的经营模式没有发生重大变化。
（3）特别假设
①对于本次评估报告中被评估资产的法律描述或法律事项（包括其权属或负担性限制），本公司按准则要求进行一般性的调查。
除在工作报告中已有揭示以外，假定评估过程中所评资产的权属良好，没有限制流转事项；同时也不涉及任何留置权、地役权，没有
受侵犯或无其他负担性限制的。②对于本评估报告中价值估算所依据的资产使用方所需由有关地方、国家政府机构、私人组织或团体
签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律或行政性授权文件假定已经或可以随时获得或更新。③假设资产组占有方对所有有
关的资产所做的一切改良是遵守所有相关法律条款和有关上级主管机构在其他法律、规划或工程方面的规定的。
④本评估报告中的估算是在假定所有重要的及潜在的可能影响价值分析的因素都已在我们与评估对象之间充分揭示的前提下做出
的。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
天津德通电气有 160,752,501.13 119,246,560.27 279,999,061.40 60,584,913.83 340,583,975.23
限公司资产组
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/31ed44f3-f9ae-4227-ae1e-61d22b106b3b.PDF
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2026-04-08 18:31│云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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云鼎科技（000409）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/12140a2e-0023-4a77-b467-b82829626087.PDF
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2026-04-08 18:31│云鼎科技（000409）：2025年年度报告
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云鼎科技（000409）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c7622721-53bb-4a80-a2b9-772bea5ee873.PDF
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2026-04-08 18:31│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第三十三次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于 2026年 4 月 8 日上午在山东省济南市工业南路 57-1
号高新万达 J3 写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3月 27 日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（
其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-011）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
六、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
七、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
八、审议通过《关于讨论审议公司 2025 年度独立董事独立性情况的议案》
详情请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事钱旭先生、曹克先生、王丽君女士和刘成安先生已回避表决。
九、审议通过《关于讨论审议公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于讨论审议公司 2026 年度职工工资总额的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十一、审议通过《关于讨论审议公司董事2026年度薪酬方案的议案》
结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，建议公司董事 2026 年度薪酬方案为：独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标
准为 10 万元/人/年（含税），按月平均发放；外部非独立董事不在公司领取任何薪酬和津贴；内部非独立董事根据其在公司担任的
管理职务，按照 2026 年度经营目标完成情况和公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事刘波先生、刘莉女士、曹怀轩先生、郑云红先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士和刘成安先生已回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十二、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
同意根据公司高级管理人员薪酬考核政策及经审计的公司 2025 年度经营业绩情况，按照公司高级管理人员在公司担任的管理职
务兑现 2025 年度薪酬。
结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，同意公司根据高级管理人员薪酬考核政策和 2026 年度经营目标完成情况，按照
公司高级管理人员在公司担任的管理职务，确定高级管理人员 2026 年度薪酬水平。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事刘波先生、曹怀轩先生和郑云红先生已回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十三、审议通过《关于制定〈云鼎科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于公司购买2026年度董监高责任险的议案》
详情请见公司同日披露的《关于购买 2026 年度董监高责任险的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司的生产经营正常开展，2026 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币 12 亿元
，主要用于开具银行承兑汇票和保函等。上述授信额度是 2026 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请的最高限额，具体授信金额
将根据公司及控股子公司生产经营实际需要确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内负责与金融机构签订授信协议等事宜，授权期限自公司 2025 年年度股东会
审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十六、审议通过《关于讨论审议公司 2026 年度投资计划的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十八、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十九、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 8日（星期五）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼二楼会议室，以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司2025 年年度股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2
026-017）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cfed916d-8981-437f-a68a-fb986aebdad6.PDF
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2026-04-08 18:31│云鼎科技（000409）：2025年年度报告摘要
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云鼎科技（000409）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/185d607a-c5df-4058-b9a0-b4c0d0ca571d.PDF
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2026-04-08 18:30│云鼎科技（000409）：2025年年度审计报告
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云鼎科技（000409）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/80850782-ccee-4d7f-b060-866ac47b72d3.PDF
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2026-04-08 18:30│云鼎科技（000409）：关于云鼎科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告
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云鼎科技（000409）：关于云鼎科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/8b4ad803-35e2-42cd-b3c2-69d6d0de0a57.PDF
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2026-04-08 18:30│云鼎科技（000409）：关于云鼎科技在山东能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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云鼎科技（000409）：关于云鼎科技在山东能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/1d2e8719-ba16-4584-aa8c-9b53b5b39e42.PDF
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2026-04-08 18:29│云鼎科技（000409）：关于召开2025年年度股东会的通知
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云鼎科技（000409）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-08 18:29│云鼎科技（000409）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等要求，云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会就公司现任独立董事钱旭先生、曹克先生、王丽君女士和刘成安先生
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事钱旭先生、曹克先生、王丽君女士和刘成安先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间
接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/470a6373-295e-4e79-bf63-f4a67801cd13.PDF
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2026-04-08 18:29│云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（刘成安）
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云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（刘成安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7dde7d21-cc6a-4593-ae46-bfefe55c0254.PDF
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2026-04-08 18:29│云鼎科技（000409）：云鼎科技董事和高级管理人员薪酬管理制度
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云鼎科技（000409）：云鼎科技董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9158e8b5-213a-430c-9304-09311660c51e.PDF
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2026-04-08 18:29│云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（钱旭）
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云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（钱旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/23280951-5311-468f-aeb5-3102f66187cd.PDF
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2026-04-08 18:29│云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（王丽君）
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云鼎科技（000409）：2025年度独立董事述职报告（王丽君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b6b9ca4f-9b5b-49a5-a527-dc91d006c1c3.PDF
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2026-03-27 16:54│云鼎科技（000409）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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云鼎科技（000409）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0df18db3-12b4-453d-917d-b1e2e9b53224.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（刘成安）
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云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（刘成安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08b59754-e354-470b-8c44-e8b3935f459c.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（曹克）
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云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（曹克）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9437e475-473e-47c2-be5e-5573b1810849.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│云鼎科技：2026年一季度报告
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2026-04-09│云鼎科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225084580.PDF
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2025-10-27│云鼎科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731460.PDF
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2025-08-27│云鼎科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575325.PDF
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2025-04-24│云鼎科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235359.PDF
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2025-04-09│云鼎科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223030738.PDF
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2024-10-29│云鼎科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539008.PDF
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2024-08-23│云鼎科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948784.PDF
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2024-04-25│云鼎科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786757.PDF
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