公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:18 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度业绩预告 │
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│2025-12-25 17:39 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:39 │沈阳机床（000410）：2025年度第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:21 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:20 │沈阳机床（000410）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-16 18:20 │沈阳机床（000410）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意│
│ │见 │
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2026-01-30 17:18│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
注1 原报告数据
重述后数据
归属于上市公司 亏损：750.00万元–1,500.00万元 盈利：8,054.16万元 盈利：706.03万元
股东的净利润
扣除非经常性损 注2亏损：9,000.00万元–13,000.00万元 亏损：22,280.03万元 亏损：22,280.03万元
益后的净利润
注3 亏损：0.0031元/股–0.0062元/股 盈利：0.0341元/股 盈利：0.0034元/股
基本每股收益
注 1：报告期内，中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权及天津天锻 78.45%股权已过户至公司并完成了工商变更登记，三
家标的公司于 2025 年 6 月 30 日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则
对上年同期数进行了追溯调整。
注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
注 3：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）》，
报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在
合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均），计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间
期初即已发行在外的普通股处理。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了
预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内市场整体延续激烈竞争态势，叠加 2025 年度公司政府补助金额大幅减少，导致本报告期公司归母净利润为负值。但
本报告期公司扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度收窄，主营业务发展态势向好。报告期内，公司持续严控费用，加强经营管理，
积极拓展市场，提升市场份额。公司将深入推进高端化、智能化、绿色化转型，切实扛牢服务国家战略的使命责任。聚焦主责主业，
把做强做优高端数控机床产品作为根本任务，系统推进产品升级、整合与聚焦，推动企业整体竞争力迈上新台阶。
2025 年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组项目，三家标的公司于 2025 年 6 月 30 日正式纳入公司合并
报表范围。上述三家公司 2025 年上半年损益情况在非经常性损益项目“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益”下列报，导致公司扣除非经常性损益后的净利润与归属于上市公司股东的净利润差异较大。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露 2025 年年度报告为准。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f9b85538-6c46-45c8-802c-4142e35f92db.PDF
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2025-12-25 17:39│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年 12月 25日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15 至 2025 年12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事徐永明
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
7.第 2 项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的股东及股东授权委托代表 463 人，代表股份 1,035,331,295 股，占公司有
表决权股份总数的 39.0828%。通过网络投票的股东459 人，代表股份 29,094,403 股，占公司有表决权股份总数的 1.0983%。公司
部分董事及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 1,031,694,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 3,468,332 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3350%；弃权 168,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%
。
中小股东总表决情况：
同意 145,941,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5686%；反对 3,468,332 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3187%；弃权168,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1127%。
2.《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》
总表决情况：
同意 25,067,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1424%；反对 3,758,603 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 12.9164%；弃权 273,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9413%。
中小股东总表决情况：
同意 25,067,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1424%；反对 3,758,603 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9164%；弃权273,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9413%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派冯宁、石楠律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序
符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做
出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2025 年第五次临时股东会的法律意见
书》。
上述议案内容详见 2025 年 12 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十二次
会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0e3a392f-5d53-4830-a620-9297919706c9.PDF
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2025-12-25 17:39│沈阳机床（000410）：2025年度第五次临时股东会的法律意见书
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沈阳机床（000410）：2025年度第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b2a5d774-7a6b-4fb3-9f0c-8d0c7f808b3f.PDF
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2025-12-16 18:21│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十三次会议决议公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5f5155e9-80f4-4296-9bc8-f860df86a6d1.PDF
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2025-12-16 18:20│沈阳机床（000410）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见
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沈阳机床（000410）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c75abf90-c21d-4300-a178-7c3ebbc3aae8.PDF
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2025-12-16 18:20│沈阳机床（000410）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3e3e60c8-f30a-4ce9-b683-95d4d990f9ec.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ec41bcb7-cc7a-4e3f-a1c1-280c9c737d54.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于对全资子公司增资的公告
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一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）成立于 2018 年 5 月，注册资本 10,000.00 万元，是公司全资子公
司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集成和销售，主要产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、柔性自动化加工生产线
等。航空航天公司定位于高端数控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步实现进口替代并提升行业地位，通过持续
迭代升级产品性能，满足下游客户变化需求。
为助力航空航天公司的进一步发展，增强核心竞争力，公司拟向航空航天增资 10,000 万元，资金来源为自有资金。
（二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股
东会。
二、增资对象的基本情况
公司名称：沈阳中捷航空航天机床有限公司
统一社会信用代码：91210106MA0XRPL65X
公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲1-4 号
公司法人：赵旭靖
注册资本：10000 万元人民币
经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；金属成形机床销售；金属切削机床销售；金属切削加工服务；金
属切削机床制造；数控机床销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理
；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属加工机械制造；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；装
卸搬运；普通机械设备安装服务；数控机床制造；机械零件、零部件加工；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；通
用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持股 100%
航空航天主要财务数据
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31日 2025 年 10 月 31日（未经审计）
总资产 52,834.13 65,225.63
净资产 15,330.51 18,735.87
项 目 2024 年度 2025 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 48,562.99 29,439.40
净利润 4,424.87 3,260.88
航空航天不是失信被执行人。
三、增加注册资本的主要内容
1.增资方式：现金出资。
2.资金来源：自有资金。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次对航空航天增资，主要是基于支持其技术研发与长远发展的必要性考虑。有效补充航空航天现金流，保障技术研发类项目的
顺利推进，提升科研实力，加快技术成果转化与应用，进而增强其整体实力，创造更稳健的投资回报和更广阔的增长空间。
五、备查文件
第十届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/edcf2e41-3ee9-48ed-8b3d-b2dfc6404228.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（下文简称“中捷友谊厂”）生产经营需要，中捷友谊厂与通用技术集团沈
阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年，预计三年租金共计1,600
.26万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控
股有限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十二次会议于2025年12月9日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈机公司签订土
地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。本
议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5.本次关联交易不需经股东会审议。
二、关联关系介绍
关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：刘义
注册资本：人民币276,293.1116万元
经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务
，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削
机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面
处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，
通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成
，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造
，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能
部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。
关联方2024年度主要财务情况
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床有 637,958.57 264,535.62 184,357.85 42,610.51
限责任公司
三、关联租赁情况介绍
（一）租赁期限与单价
中捷友谊厂租赁沈机公司数控产业园区的时间为 2026年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。
租赁单价统一为 0.28 元/平方米/天（含税），每季度按实际使用面积结算。若面积有变，在下一周期调整。
（二）预计租金情况
中捷友谊厂租赁沈机公司数控园区约 52,146 平方米，预计三年租金共计 1,600.26 万元。
四、关联交易定价政策及依据
公司子公司中捷友谊厂与沈机公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不
存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司子公司中捷友谊厂与沈机公司租赁土地及房屋为生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，中捷友谊厂将会持
续与关联方进行公平合作。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性
不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
六、2025 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2025 年 10 月末，公司与沈机公司发生关联采购22,761.27 万元，关联销售 69,339.31 万元。
七、独立董事专门会议意见
公司第十届董事会独立董事第十七次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协
议暨关联交易的议案》。
中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项交易对非关
联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
八、备查文件
1.第十届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ddc03cd5-db63-4b38-a51a-5794043b628a.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见
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沈阳机床（000410）：与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9ce22013-7ac3-46d8-98a1-b2bb00ce4330.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的核查意见
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沈阳机床（000410）：放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/75af40f8-a74a-41a9-9cca-4410cb16f24d.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十二次会议决议公告
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