公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │沈阳机床（000410）：关于召开2024年度业绩网上说明会并征集问题的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │沈阳机床（000410）：：沈阳机床关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床发行股份购买资│
│ │产并募集配套... │
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│2025-04-24 00:36 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2024环境、社会及管治报告 │
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│2025-04-23 20:17 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:17 │沈阳机床（000410）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 20:17 │沈阳机床（000410）：沈阳机床会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计与风险委员会履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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│2025-04-23 20:17 │沈阳机床（000410）：沈阳机床会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 20:17 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度计提减值准备和核销应收款项的公告 │
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│2025-04-23 20:17 │沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告 │
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│2025-04-23 20:17 │沈阳机床（000410）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-30 00:00│沈阳机床（000410）：关于召开2024年度业绩网上说明会并征集问题的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
公司《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，
具体安排如下:
一、业绩说明会安排
1.会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00。
2.会议召开方式：网络远程方式。
3.投资者参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4.出席人员：公司董事、总经理徐永明先生，独立董事哈刚先生、独立董事王英明先生、独立董事袁知柱先生，总会计师秦琴女
士，董事会秘书张天右先生。
二、征集问题事项
为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广大投资者 可 在
2025 年 5 月 8 日 （ 星 期 四 ） 17 ： 00 前 访 问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cc191535-1e73-4f78-9adc-8304f258ac85.PDF
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2025-04-30 00:00│沈阳机床（000410）：：沈阳机床关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床发行股份购买资产并
│募集配套...
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沈阳机床（000410）：：沈阳机床关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床发行股份购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/506e0776-a479-49b1-a7a5-7601c50f41a0.PDF
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2025-04-24 00:36│沈阳机床（000410）：沈阳机床2024环境、社会及管治报告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2024环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07fedca9-4f9f-4d47-8f28-ad283ae7fd9b.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度利润分配预案的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1672cca1-30a5-43d7-b2a3-1b1dfce0de6b.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：内部控制自我评价报告
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沈阳机床（000410）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f641187-6441-41fd-8651-dcd5f4e68388.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，沈阳机床股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对2024年度审计机构致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同所”）在本年度的履职情况进行了评估，公司董事会审计与风险委员会对致同所履职履行了监督职责
，具体情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙
人为李惠琦。
(二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年11月29日召开审计与风险委员会2024年第六次会议及第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师
事务所的议案》，后该议案于2024年12月18日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，致同所对公司2024年度财务报告及2024年12月31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告和内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计计划、年度审计重点、风险判断、关键事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险委员会工作规则》等有关规定，审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）委员会审议情况
1.2024年11月29日召开了董事会审计与风险委员会2024年第六次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计与风
险委员会对公司拟聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查
，认为致同所在执业过程中，能够严格遵守国家有关法律法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，具备相应的经验和能力，
满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求，能够胜任公司审计工作。同意聘请致同所为公司2024年度审计机构，并
提交第十届董事会第十五次会议审议。
2.2024年12月25日，公司召开了审计与风险委员会2024年第七次会议，会议听取了致同所负责公司审计工作的注册会计师及公司
总会计师关于2024年度财务审计工作的汇报，对2024年度审计工作重点事项及审计工作排期等进行了沟通确认，并对审计工作提出意
见与建议。
四、总体评价
公司审计与风险委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作规则》等有关规定
，充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
沈阳机床股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff3eb322-2c28-45aa-ac70-250b77db4028.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床会计政策变更的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f0f1110-29cc-4dbf-8353-ceb271249f0d.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度计提减值准备和核销应收款项的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度计提减值准备和核销应收款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae9fd314-990f-4644-8ca7-09ea1f378611.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告
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沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/13cbfe10-7127-48a2-aae9-12dfa15e77d7.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：2024年度董事会工作报告
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沈阳机床（000410）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：2024年度监事会工作报告
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沈阳机床（000410）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1c9c3734-cc9e-434d-8508-7a1257ae5b11.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度财务决算报告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d926a6d-4a31-43c9-b02f-454456cc26e2.PDF
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2025-04-23 20:17│沈阳机床（000410）：年度募集资金使用情况专项说明
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沈阳机床（000410）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a193e72f-32be-4050-9b2f-0e7d557336ff.PDF
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2025-04-23 20:16│沈阳机床（000410）：2025年一季度报告
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沈阳机床（000410）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/03a76ab4-110e-44cd-996d-d9674390522b.PDF
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2025-04-23 20:16│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2025 年 4
月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董事会第十一次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第二十三次会议审议的《2
024 年度利润分配预案》《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联
交易的议案》《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》进行了审核，审核情况如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-66.6
9 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，确认公司 2024 年度可供
分配利润为-66.69 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度预计日常关联交易议案》
经审核，公司根据业务开展情况对2025年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法
律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形，同意将该
议案提交董事会及股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议
案》
公司向财务公司申请综合授信、与通用沈机集团开展租赁业务、与集团公司委托贷款是为满足公司全年资金及业务需求。此项交
易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
通用技术集团财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监
督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；本事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司出具的《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的
经营资质、业务和风险状况，风险评估报告真实有效。
经审核，公司《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》符合《公司章程》等规定，同意将该议案提交董事会
及股东大会审议。
独立董事：哈刚、王英明、袁知柱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22d977c1-f8dd-4429-803f-0adaaedd8619.PDF
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2025-04-23 20:16│沈阳机床（000410）：2024年年度报告摘要
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沈阳机床（000410）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:16│沈阳机床（000410）：2024年年度报告
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沈阳机床（000410）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d061b89e-f6dd-43e8-be1c-840ba0216525.PDF
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2025-04-23 20:16│沈阳机床（000410）：董事会决议公告
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沈阳机床（000410）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：内部控制审计报告
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沈阳机床（000410）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2ffeefde-7b11-4118-a9cd-5b1f2f07b978.PDF
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
沈阳机床股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告 1-2
沈阳机床股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
沈阳机床股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2025）第 110A009442号
沈阳机床股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床公司”）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，20
24年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《沈阳机床
公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是沈阳机床公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对沈阳机床公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合 沈阳机床公司实际情况，实施了包括核对、询问
、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，沈阳机床公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0335a72f-ff7d-4886-808f-2d44a27365bf.PDF
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：年度关联方资金占用专项审计报告
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沈阳机床（000410）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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沈阳机床（000410）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9366da03-9bf2-4a7c-885d-3eb7cdb8f5a9.PDF
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：年度募集资金使用鉴证报告
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沈阳机床（000410）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/74db7776-6021-48f4-9208-387afe27af1a.PDF
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：2024年年度审计报告
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沈阳机床（000410）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3350e4f-9c91-4b59-bfc1-1d5bb92c28a4.PDF
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：关于沈阳机床涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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沈阳机床（000410）：关于沈阳机床涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c401ca2-c750-4982-bc29-877897dcfafd.PDF
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度预计日常关联交易公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度预计日常关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01dcbfcc-11c9-4836-ad5b-9f0041b298af.PDF
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2025-04-23 20:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告
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