公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 16:28 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 16:17 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 19:24 │沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 19:24 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 17:12 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 17:56 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 17:42 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于聘任公司高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:52 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十七次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:28│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：1,500万元–2,500万元 盈利：4,034.85万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：5,000万元–6,000万元 亏损：4,008.91万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0057 元/股–0.0094 元/股 盈利：0.0171元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司深耕机床行业，当前行业市场竞争日趋白热化，整体盈利空间收窄。进入第二季度以来，公司积极拓展市场，深耕“5”大
市场区域 +“N”个重点行业等多维布局，经营状况明显改善，订单量稳步回升，客户满意度持续提升，整体发展趋势呈现出积极向
好态势。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4accb20a-439e-4463-bf5c-f38f34dcdf20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 16:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司董事会近日收到公司副总经理任大鹏先生辞职报告。任大鹏先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。任大鹏先生辞职
后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任大鹏先生未持有本公司股票。
任大鹏先生辞职不会影响公司相关工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生
效。
任大鹏先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任大鹏先生任职期间为公司实现高质量发展做出的重要贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/30e7b9d3-6eab-4a05-8330-7d32c6144ac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2c8872ca-a6ee-441c-9414-1359b528e6ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:24│沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ef2eaa81-c1a0-4924-ad44-ca14f31687d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:24│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 2026 年 6月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 A 座 816 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周舟
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司 2025 年度股东会通过现场和网络投票的股东 465 人，代表股份 1,129,116,705 股，占公司有表决权股
份总数的 42.6231%。通过网络投票的股东 463人，代表股份 122,884,913 股，占公司有表决权股份总数的4.6388%。公司部分董事
及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,118,724,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0796%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8518%；弃权 774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0686%。
中小股东总表决情况：
同意 232,971,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7298%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9518%；弃权774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3184%。
2.《2025 年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 1,118,677,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0754%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8572%；弃权 760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 232,924,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7104%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3125%。
3.《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,118,642,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0724%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8636%；弃权 722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0640%。
中小股东总表决情况：
同意 232,889,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6961%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0070%；弃权722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2969%。
4.《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 112,651,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6722%；反对 8,350,119 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.7951%；弃权 1,883,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,051 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.5327%。
中小股东总表决情况：
同意 112,651,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6722%；反对 8,350,119 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.7951%；弃权1,883,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,051 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5327%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
5.《关于授权经理层办理 2026 年度授信额度内融资业务的议案》
总表决情况：
同意 1,118,863,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0920%；反对 8,368,919 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7412%；弃权 1,883,951 股（其中，因未投票默认弃权 598,551 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1669%。
中小股东总表决情况：
同意 233,110,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7870%；反对 8,368,919 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.4389%；弃权1,883,951 股（其中，因未投票默认弃权 598,551 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7741%。
6.《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》
总表决情况：
同意 112,653,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6743%；反对 8,325,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.7749%；弃权 1,905,651 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.5508%。
中小股东总表决情况：
同意 112,653,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6743%；反对 8,325,319 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.7749%；弃权1,905,651 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5508%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
7.《2026 年度预计日常关联交易议案》
总表决情况：
同意 112,607,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6363%；反对 9,486,019 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.7194%；弃权 791,751 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
443%。
中小股东总表决情况：
同意 112,607,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6363%；反对 9,486,019 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.7194%；弃权791,751 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6443%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
8.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,118,329,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0446%；反对 10,121,619 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8964%；弃权 665,451 股（其中，因未投票默认弃权 586,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0589%。
中小股东总表决情况：
同意 232,576,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5675%；反对 10,121,619 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.1591%；弃权665,451 股（其中，因未投票默认弃权 586,651 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2734%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十六次
会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0b61c48b-e645-45cc-b071-9bdd3a4ae92b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
近期，沈阳机床股份有限公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司以现金方式收到一笔与收益相关的政府补助资金共计 120
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 12.51%。补助资金与公司日常经营活动相关，本次政府补助不具备可持
续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1．补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司本次收到的此笔资金属于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关成本费用或损失，确认为“递延收益”。
3．补助对公司的影响
由于此笔资金对应的项目均在项目初期，损益结转金额需根据项目后续进展确定，因此此笔资金的取得对本年损益影响额目前无
法准确估计。
4．风险提示和其他说明
上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/11575c09-b1fb-4c32-a807-49ee7766f0e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 17:56│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 5月 20日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 5月 26日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/aa2b1f5e-7023-4724-bb7f-8eea936e755c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 17:42│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于聘任公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据总经理提名，提名委员会审议通过，公司于 2026 年 5月 26 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任赵旭靖先生、陈红海先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期相同。
简历详见附件，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2e854400-0c2c-40ec-a5f6-7810761001dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f1311ef2-fc19-4baf-bf0f-ddc47146ba49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:52│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 5 月 14 日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于公司高级管理人员 2025 年度考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于公司经理层 2023-2025 年任期考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f79fd425-dda0-4aee-aa13-e7259eb08344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a2e4ce5-c403-4f6c-aff5-3107077526f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/165de7b5-0c9b-4340-a325-98b99251d01d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一
）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办沈阳机床股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 周舟，董事、总经理 徐永明，总会计师 秦琴，独立董事 哈刚，独立董事 王英明，独立董事 袁知柱，董事会秘书 张
天右（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1xTRbfB3HMs 即可进入参与互动交流。投
资者可于 2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行
回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e789df35-8359-4948-bf44-45c466452b1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4647c5ee-6c39-4ae6-9a90-7d1de94f5271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce7e3309-ece1-4eda-9065-0c2a5db96247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbed38e1-92b9-4ef8-a52b-e2d19b0e6900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年度预计日常关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年度预计日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3223d06-d2ce-4369-a71a-50a58b9d6cd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b7f68a7-b22d-4fac-af76-d8b97894cc5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.根据公司生产经营实际需要，公司及下属公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）租赁房屋、成
品存放地及车位，协议期三年，从 2026 年-2028 年，预计租金总额 4,548.83 万元。为提高公司房产使用率，根据沈机公司生产经
营实际需要，公司将细河园区生产基地部分房屋向其出租，协议期三年，从 2026 年-2028 年，预计租金总额 399.34 万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司
，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十六次会议于2026 年 4 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于公司与关联方土地
、房屋租赁的关联交易议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过
。独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，沈机公司不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次关联交易需提交公司股
东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联关系介绍
公司名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：刘义
注册资本：人民币276,293.1116万元
经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务
，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削
机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面
处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，
通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成
，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造
，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能
部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：沈机公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。
关联方2025年度主要财务情况
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床有限责 571,928.67 334,948.02 114,249.32 52,040.54
任公司
注:以上数据经会计师事务所初步审计,与最终审定数据可能存在差异。
三、关联租赁情况介绍
以各单位现实际使用面积结合公司未来规划为依据，本次签订合同期限为三年（2026 年-2028 年），公司、沈机公司租赁费执
行标准按房屋建筑物 0.28 元/㎡/天，成品存放地 0.13 元/㎡/天，地下停车位 2310 元/位/年进行结算。
公司及其下属单位共使用沈机公司数控园区房屋建筑物面积 14.11 万㎡，成品存放地 1.37 万㎡，地下车位 35 个。租赁期限
自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，共计 1096 天，预计租金总额 4,548.83 万元，租金按实际使用情况每季度结算一
次，以结算时间节点期间各单位实际使用面积情况为依据结算租金，如出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。
沈机公司拟承租公司重大型产业园区部分区域，其中建筑物面积 1.06 万㎡，成品存放地 0.53 万㎡。承租期限自 2026 年 1月
1 日至 2028 年 12 月 31 日，共计 1096 天，预计租金总额3,993,425.11 元，租金按实际使用情况每季度结算一次，以结算时间
节点期间各单位实际使用面积情况为依据结算租金，如出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。
四、关联交易定价政策及依据
公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当
得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情
况下，公司将会持续与关联方进行公平合作。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性
不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
六、2026 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 3月末，公司与沈机公司发生日常关联采购 8,246万元，日常关联销售 14,570 万元。
七、其他会议审核情况
（一）独董专门会议
公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方土地、房屋租赁的
关联交易议案》。
独立董事认为，公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件
。此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
（二）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议经过研究讨论，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联委员郭生、张旭回
避表决，审议通过《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》。
八、备查文件
1.十届三十六次董事会决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.审计与风险委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/810cbd5c-93bd-4bc4-a5e0-b37c56630bc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度计提资产减值准备和核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述
根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，
通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2025 年度公司计提各项减值准备 6,257.28 万元，转回 757.00 万元，减少公司 2025年
度合并层面利润总额 5,500.28 万元。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测
试，为真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司核销固定资产原值 302.25 万元、净值 111.63 万元，核销固定资产减
值准备 74.00 万元，形成清理收入（不含税）1.10 万元，减少公司 2025 年度合并层面利润总额 36.53 万元。
二、本次计提资产减值准备具体情况说明
2025 年，公司合并层面计提各项资产减值准备 6,257.28 万元，转回 757.00 万元，转销或核销 7,467.69 万元，其他减少1,1
17.74 万元，资产减值准备净减少 3,085.14 万元。详细明细如下：
单位：万元
项目（万元） 本期计提 本期减少 （-） 其他变动 净增加合计
（+） 转回 转销或核销 （+）
一、应收款项坏账准备 791.30 341.60 -1,117.74 -668.03
二、合同资产减值准备 415.40 -415.40
三、存货跌价准备 5,275.42 6,231.83 -956.41
四、固定资产减值准备 190.56 1,235.87 -1,045.31
合计 6,257.28 757.00 7,467.69 -1,117.74 -3,085.14
（一）应收款项坏账准备变动情况
1.应收款项坏账准备计提方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果
信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后
未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且
有依据的信息，包括前瞻性信息。
2.应收款项坏账准备变动情况
2025 年，公司计提应收款项坏账准备 791.30 万元，转回坏账准备 341.60 万元，因收到破产清算子公司清偿款坏账转回调整
至投资收益其他减少 1,117.74 万元，应收款项坏账准备净减少 668.03 万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 本期计提 本期减少（-） 其他变动 净增加合计
（+） 转回 核销 （+）
应收账款 731.61 336.59 -1.44 393.57
其他应收款 59.69 5.00 -1,116.30 -1,061.61
合计 791.30 341.60 -1,117.74 -668.03
（二）合同资产减值准备变动情况
1.合同资产减值准备计提方法
合同资产预期信用损失的确定方法参照公司应收款项相关金融资产减值会计政策。
2.合同资产减值准备变动情况
2025 年，公司转回合同资产减值准备 415.40 万元，合同资产减值准备净减少 415.40 万元。
（三）存货跌价准备变动情况
1.存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合
同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转
回的金额。
2.存货跌价准备变动情况
2025 年，公司计提存货跌价准备 5,275.42 万元，转销6,231.83 万元，各项存货随生产流程移动，产生存货跌价准备其他增加
、减少 945.00 万元，存货跌价准备净减少 956.41 万元，具体明细如下：
单位：万元
项目（万元） 本期增加 本期减少 净增加合计
计提 其他变动 转回 转销 其他变动
原材料 191.13 81.21 176.44 -66.52
在产品 1,229.73 176.44 40.94 438.81 926.42
库存商品 2,925.38 438.67 2,976.33 329.75 57.97
低值易耗品 370.15 -370.15
自制半成品 0.14 0.03 0.10
发出商品 929.18 329.75 2,763.16 -1,504.23
合计 5,275.42 945.00 6,231.83 945.00 -956.41
（四）固定资产减值准备变动情况
1.固定资产减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
2.固定资产减值准备变动情况
2025 年，公司计提固定资产减值准备 190.56 万元，因处置或报废固定资产等原因转销或核销减值准备 1,235.87 万元，固定
资产减值准备净减少 1,045.31 万元。
三、本次核销资产具体情况说明
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司对于截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行清
查，出现事实损失部分予以核销，具体情况如下：
1.核销固定资产-房屋及建筑物
公司下属子公司因技改项目升级改造需要，拆除项目用地范围内车间及办公附房，公司对需拆除部分固定资产及对应资产减值准
备予以核销，核销固定资产原值 292.31 万元、净值 110.06万元，核销固定资产减值准备 74.00 万元。
2.核销固定资产-运输设备
公司下属子公司对已无法使用或故障频繁维修成本过高车辆 3 台进行报废处理，对需报废部分固定资产及对应资产减值准备予
以核销，核销固定资产原值 9.94 万元、净值 1.57 万元。
2025年，公司共核销固定资产原值302.25万元、净值111.63万元，核销固定资产减值准备 74.00 万元。
四、本次计提资产减值准备和核销资产对公司经营成果的影响
1.计提资产减值准备对公司的影响
2025年度,公司计提各项减值准备6,257.28万元，转回757.00万元，减少公司 2025 年度合并层面利润总额 5,500.28 万元。本
次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
2.核销固定资产对公司的影响
公司核销固定资产原值 302.25 万元、净值 111.63 万元，核销固定资产减值准备 74.00 万元，形成清理收入（不含税）1.10
万元，减少公司 2025 年度合并层面利润总额 36.53 万元。本次固定资产的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后
能够更加公允的反映公司的资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次核销固定资产不涉及公司关联方、不存
在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
五、会计师事务所审计意见
本次资产减值准备变动及核销资产情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04d749c7-28b6-4e7d-afb6-b3febdb43a3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f0be34d-a1e3-4c40-bcff-32f609cb5660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释
第 19 号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1 月 1 日
起施行。
由于《解释第 19 号》的发布，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则解释
。
（二）变更前公司所采用的会计政策
变更前公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交股东会审议批准。已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公
司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9317760-7493-4ab3-a4fb-72f8623b180c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cba08ed3-128d-400a-aae6-a2c98cb1bc89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:12│沈阳机床（000410）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f981f4a4-29e7-4a2f-b293-0811c87fc217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:11│沈阳机床（000410）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e80cba3c-cd10-464a-aa3c-6e4aca3b056f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:11│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c3c9ae6-5abd-45d0-8b20-73aed274efe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地、房屋租赁暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“
公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床及下属公司与中国通用技术（集团）控股有限责
任公司（以下简称“通用技术集团”）控制的子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）进行土地、房屋
租赁的相关情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
据公司生产经营实际需要，公司及下属公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）租赁房屋、成品存
放地及车位，协议期三年，从 2026年-2028年，预计租金总额 4,548.83万元。为提高公司房产使用率，根据沈机公司生产经营实际
需要，公司将细河园区生产基地部分房屋向其出租，协议期三年，从 2026年-2028年，预计租金总额 399.34万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东通用技术集团下属公司，因此本次交易构成关联交易。
公司第十届董事会第三十六次会议于 2026年 4月 27日召开，会议审议并通过了《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易
议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同
意将此项关联交易提交董事会审议。
经中国执行信息公开网查询，沈机公司不是失信被执行人。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本
次关联交易需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方介绍
通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。其基本情况如下：
关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1-8号
法定代表人：刘义
注册资本：人民币 276,293.1116万元
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股 60.1478%经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房
地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金
属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床
销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地
产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末
冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回
收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联方 2025 年度主要财务情况
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司 571,928.67 334,948.02 114,249.32 52,040.54
三、关联租赁情况介绍
以各单位现实际使用面积结合公司未来规划为依据，本次签订合同期限为三年（2026年-2028年），公司、沈机公司租赁费执行
标准按房屋建筑物 0.28元/㎡/天，成品存放地0.13元/㎡/天，地下停车位 2310元/位/年进行结算。
公司及其下属单位共使用沈机公司数控园区房屋建筑物面积 14.11万㎡，成品存放地1.37万㎡，地下车位 35个。租赁期限自 20
26年 1月 1日至 2028年 12月 31日，共计 1096天，预计租金总额 4,548.83万元，租金按实际使用情况每季度结算一次，以结算时
间节点期间各单位实际使用面积情况为依据结算租金，如出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。
沈机公司拟承租公司重大型产业园区部分区域，其中建筑物面积 1.06万㎡，成品存放地 0.53万㎡。承租期限自 2026年 1月 1
日至 2028年 12月 31日，共计 1096天，预计租金总额 3,993,425.11元，租金按实际使用情况每季度结算一次，以结算时间节点期
间各单位实际使用面积情况为依据结算租金，如出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。
四、关联交易定价政策及依据
公司及子公司与沈机公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害
非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及子公司与沈机公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，公司将会持续与关联
方进行公平合作。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性
不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。六、2026 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至 2026 年
3 月末，公司与沈机公司发生日常关联采购 8,246 万元，日常关联销售14,570万元。
七、上述关联交易履行的审批程序
公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议
案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意
将此项关联交易提交董事会审议。
（一）独立董事专门会议意见
公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方土地、房屋租赁的
关联交易议案》。
独立董事认为，公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件
。此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司第十届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》。表决时关联董事周舟先
生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。
（三）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回避表决
，审议通过《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司此次与沈机公司土地、房屋租赁的关联交易事项尚需要提交股东会审议。截止目前，公司与沈机公司土地、房屋租赁的关联
交易的议案的事项已经公司第十届董事会第三十六次会议通过，关联董事已回避表决，独立董事进行了事前认可并已发表了明确的同
意意见。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的要求。综上，本独立财务顾问对发行人本次与沈机公司土地、房屋租赁暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0f54da5-983a-4779-bc67-a20403e2fe97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dbce7a2-363a-4592-823d-a40419999242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aed1f25a-7fee-4152-9f54-8914c697e0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：向通用财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：向通用财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c71c0ea4-863a-4f52-93ea-a42b3d23e2c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e791a07-eada-4bc7-9df8-5954bc48656c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：沈阳机床二〇二五年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：沈阳机床二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f895af1-2291-4245-b720-4c6310e058ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c747da35-5d9a-4feb-8842-41cc7c6b2372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b042d07-e5d6-4068-ab39-1b9cd129570f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96c7d538-bc7b-42b9-a466-7a8098e774c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及减值测试
│情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”“公
司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重
大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
的要求，对本次交易涉及的2025年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，具体情况如下：
一、发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证监会关于同意《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕948号）同
意注册，公司发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“通用沈机集团”）持有的沈阳中捷航空航天机床有限公
司（以下简称“中捷航空航天”）100%股权和沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷厂”）100%股权，以及通用技术集团机
床有限公司（以下简称“通用机床公司”）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天津天锻”）78.45%股权并募集配套资金
。公司分别向通用机床公司发行120,478,789股股份、向通用沈机集团发行173,745,228股股份。2025年6月已办理完毕过户事宜，中
捷航空航天和中捷厂已成为公司全资子公司，天津天锻已成为公司控股子公司。
二、标的公司业绩承诺情况
（一）中捷航空航天
根据公司与通用沈机集团签署的《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，业绩承诺期是指自本次发行股份购买资产并
募集配套资金交易实施完毕当年起的连续3个会计年度（含本次交易实施完毕当年），如本次交易于2025年内实施完毕，则承诺期间
为2025年度、2026年度及2027年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度。2025年6
月，通用沈机集团持有的中捷航空航天100%股权已全部过户登记至公司名下，已办理完毕过户事宜，中捷航空航天成为公司全资子公
司。因此，业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度。
中捷航空航天在2025年、2026年及2027年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于2,308.68万元、2,392.09万元、2,464.42
万元。
中捷航空航天在业绩承诺期内的当年度实际净利润数为中捷航空航天当年度经审计的财务报表中扣除非经常性损益后的净利润。
在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对中捷航空航天的实际净利润
情况进行审核并出具专项审核报告，业绩承诺资产于业绩承诺期间的实际业绩数与承诺业绩数差异情况以该专项审核报告载明的数据
为准。当出现需要补偿的情形时，通用沈机集团应当先以本次交易获得的上市公司股份向上市公司补偿，股份补偿不足时，以人民币
现金补偿。
（二）中捷厂
根据公司与通用沈机集团签署的《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，业绩承诺期是指自本次发行股份购买资产并
募集配套资金交易实施完毕当年起的连续3个会计年度（含本次交易实施完毕当年），如本次交易于2025年内实施完毕，则承诺期间
为2025年度、2026年度及2027年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度。2025年6
月，通用沈机集团持有的中捷厂100%股权已全部过户登记至公司名下，已办理完毕过户事宜，中捷厂成为公司全资子公司。因此，业
绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度。
中捷厂专利技术资产组在2025年、2026年及2027年各会计年度应实现的承诺收益额分别不低于1,071.14万元、991.36万元、899.
36万元。其中，承诺收益额为中捷厂收益法评估资产范围对应的本次评估预测销售收入乘以技术分成率所得的预测收益额。
中捷厂专利技术资产组的实际收益额=上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的中捷厂专利技术资产组对应的
实际销售收入×技术分成率(2025年度、2026年度、2027年度分别为1.3022%、1.1493%、0.9964%)。
在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对中捷厂专利技术资产组的实
际收益额情况进行审核并出具专项审核报告。当出现需要补偿的情形时，通用沈机集团应当先以本次交易获得的上市公司股份向上市
公司补偿，股份补偿不足时，以人民币现金补偿。
（三）天津天锻
根据公司与通用机床公司签署的《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，业绩承诺期是指自本次发行股份购买资产并
募集配套资金交易实施完毕当年起的连续3个会计年度（含本次交易实施完毕当年），如本次交易于2025年内实施完毕，则承诺期间
为2025年度、2026年度及2027年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度。2025年6
月，通用机床公司持有的天津天锻78.45%股权已全部过户登记至公司名下，已办理完毕过户事宜，天津天锻成为公司控股子公司。因
此，业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度。
1.技术资产组：
天津天锻技术资产组在2025年、2026年及2027年各会计年度应实现的承诺收益额分别不低于1,228.73万元、1,069.84万元、896.
79万元。其中，承诺收益额为天津天锻(母公司)及天津天锻航空科技有限公司技术资产组对应的本次评估预测销售收入乘以技术分成
率所得的预测收益额之和。
天津天锻(母公司)收益法评估资产范围对应的实际收益额=上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的天津天锻(
母公司)技术资产组对应的实际销售收入×技术分成率(2025年度、2026年度、2027年度分别为1.3782%、1.1549%、0.9316%）。
天津天锻航空科技有限公司收益法评估资产范围对应的实际收益额=上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的
天津天锻航空科技有限公司技术资产组对应的实际销售收入×技术分成率(2025年度、2026年度、2027年度分别为1.2945%、1.0927%
、0.8909%)
在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对天津天锻技术资产组的实际
收益额情况进行审核并出具专项审核报告。当出现需要补偿的情形时，通用机床公司应当先以本次交易获得且届时持有的上市公司股
份向上市公司补偿，股份补偿不足时，以人民币现金补偿。
2.土地资产组：
承诺采用市场法评估的土地使用权（简称“土地资产组”）评估值如下：
单位：万元
公司名称 市场法评估资产范围 评估价值 置入股权比例 交易作价
天津天锻(母公司) 土地使用权 14,228.57 78.45% 11,162.31
在业绩承诺期间内每个会计年度结束后的4个月内，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的中介机构对土地资产组进行减
值测试，并出具减值测试专项审核报告。土地资产组的减值情况应根据前述专项审核报告确定。经减值测试，如土地资产组的期末减
值额>(土地资产组补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+通用机床公司已就土地资产组补偿现金总额)，则通用机床
公司应当以通过本次交易获得的股份另行向上市公司进行补偿。土地资产组的期末减值额等于土地资产组本次交易评估价值减去土地
资产组期末评估价值后的金额。如果通用机床公司于本次交易中认购且届时持有的股份不足以补偿，则其应进一步以现金进行补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dbf5a761-fde5-4489-b046-76a54b100489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:10│沈阳机床（000410）：关于沈阳机床重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：关于沈阳机床重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/069bd70b-ba3b-4ce0-b2da-60b5cab6a4a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:09│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2026年4月27日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案
》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月
12日9:15至2026年6月12日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月5日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度报告及摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及 √
融资业务额度暨关联交易的议案》
5.00 《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资 √
业务的议案》
6.00 《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》 √
7.00 《2026年度预计日常关联交易议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.上述议案内容详见2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十六次会议
决议公告。
3.除上述议案外，与会股东将听取独立董事2025年度述职报告。
4.上述第四、六、七项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司
、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权
委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年6月8日-11日。
3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。
4.会议联系方式及其他
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
（2）邮编：110142
（3）电话：（024）25190865
（4）传真：（024）25190877
（5）联系人：林晓琳
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十六次会议决议
附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程
1-2 授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日附件 1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月12日
9:15，结束时间为2026年6月12日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
附件 1-2
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度报告及摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于向财务公司等关联方申请综合授 √
信额度及融资业务额度暨关联交易的议
案》
5.00 《关于授权经理层办理2026年度授信额 √
度内融资业务的议案》
6.00 《关于公司与关联方土地、房屋租赁的 √
关联交易议案》
7.00 《2026年度预计日常关联交易议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d71e494-73d8-4bcd-bb91-c7e9ff21ee69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:09│沈阳机床（000410）：沈阳机床董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“公司高管”）薪酬管理机
制，建立科学有效的激励与约束体系，打造政治过硬、本领高强、作风扎实、充满活力的公司高管队伍，促进公司经营战略目标实现
，特制定本制度。
第二条 本制度所称“董事”是指公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称“内部董事”）、外部
非独立董事（也称“外部董事”）、独立董事构成。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事和董事会委员外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
第三条 本制度所指的高级管理人员是指公司章程规定的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问。
第四条 薪酬管理原则
（一）坚持党的领导原则：坚持党委前置把关，实现党管干部与市场化机制深度融合。
（二）坚持业绩导向原则：坚持薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩。
（三）坚持结构优化原则：合理确定固定薪酬与浮动薪酬比例，强化绩效薪酬的主导地位。
（四）坚持风险匹配原则：薪酬水平应与岗位承担的风险责任相匹配，高风险对应高薪酬，同时建立薪酬追索机制。
第五条 本制度所称“薪酬管理”是指对公司高管薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬水平、薪酬构成和薪
酬发放等内容。
第二章 机构与职责
第六条 公司党委。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，协助董事会建立健全董事、高级管理人员薪酬管理机制
，强化对薪酬全过程的监督管理，并对薪酬方案及兑现结果进行前置研究与把关。
第七条 公司股东会。公司股东会依法批准董事薪酬方案。
第八条 公司董事会。公司董事会依法批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明并予以披露。公司董事会下设薪酬与考核委员
会，对公司高管实施绩效考核并确定薪酬事项等。负责制定公司高管薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定公司高— 2 —
管的考核标准并进行考核；制定、审查公司高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就公司
高管的薪酬向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
第九条 公司人力部门、战略部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会，负责公司高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬水平
第十条 公司高管薪酬水平应紧扣公司功能定位与发展阶段，并与经营规模、盈利能力及经营效益紧密挂钩。按照薪酬水平与岗
位职责、个人业绩相匹配的原则，合理拉开薪酬差距。
第十一条 公司高管绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定其一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬结构
第十二条 公司董事
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的薪酬管理制度、考核和激
励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社会保险待
遇等。
按照《中华人民共和国公司法》和《沈阳机床股份有限公司章程》等相关规定，外部董事、独立董事履行职责（如出席董事会、
列席股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第十三条 高级管理人员
高级管理人员薪酬一般由年度薪酬、任期激励和专项奖励三部分构成，具体根据其担任职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度确定，其中，年度薪酬由岗位工资和绩效工资组成，绩效工资占年度薪酬比例不低于 60%。公司高级管理人员薪酬应当与市
场发展相适应，与公司经营业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第五章 薪酬发放
第十四条 独立董事津贴按半年度发放；在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司相关薪酬管理制度执行
。
第十五条 公司高级管理人员实行绩效年薪递延发放机制。年度考核结束后，按既定比例提取绩效年薪作为递延部分，待年— 4
—
度报告披露和绩效评价后支付。
第十六条 公司高管按照国家有关规定参加基本养老保险、基本医疗保险等基本社会保险以及缴存住房公积金。
第十七条 不得为公司高管购买商业性补充养老保险，未经许可，不得在公司领取其他福利性货币收入。
第十八条 公司高管薪酬均为税前收入。根据国家有关法律规定，由公司代扣代缴个人所得税及应由个人负担的社会保险和福利
费用等。
第十九条 薪酬追索机制
公司董事、高级管理人员因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪、任期激励等
收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员在聘任期间因违反国家有关法律法规规定，或违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪、任期激励等收入，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效年薪、任期激励等收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cef92653-cf5a-4e39-a378-c4f292fbcd32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:09│沈阳机床（000410）：2025年度独立董事述职报告（袁知柱）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度独立董事述职报告（袁知柱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8d919d0-d577-4551-9043-a4d2986c1f77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:09│沈阳机床（000410）：2025年度独立董事述职报告（王英明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度独立董事述职报告（王英明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1168ace-fbdc-4f00-89a1-2766dc47283b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:09│沈阳机床（000410）：2025年度独立董事述职报告（哈刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：2025年度独立董事述职报告（哈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5bbe58f7-975d-4440-8549-aaecaa8175d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
2.本次披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年 4月27日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025 年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年12 月 31 日，
公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-65.97 亿元、-50.20 亿元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
》《公司章程》等相关规定，确认公司 2025年度可供分配利润为-65.97 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司
2025 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -9,590,538.89 7,060,291.79 34,756,961.87
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 -6,597,489,254.11
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -5,020,497,110.33
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 0
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 10,742,238.26
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明鉴于公司 2025 年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，
不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司
2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能力。
四、备查文件
1.十届三十六次董事会决议；
2.审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bfd8769-ee15-4bd1-af81-48ccd5c0caf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事哈刚、王英明、袁知柱的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事哈刚先生、王英明先生、袁知柱先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00181460-775f-4b89-9692-4c5d0718d4aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：关于沈阳机床2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：关于沈阳机床2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93470a17-8d15-498a-86ab-8313f3ef4e9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e15b9474-3725-4e0c-a3b9-75d573a5af75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和沈阳机床股份有限公司的《公司章程》《董
事会审计与风险委员会工作规则》等有关规定和要求，公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 461 人。
致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报
上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 10 家。
（二）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元，
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近 3 年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处
分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20
次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
二、2025 年聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 9 日，公司召开审计与风险委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会
审计与风险委员会已对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘致同所为公司
2025 年审计机构。
2025 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次独立董事专门会议，经与会独立董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内部控制审计
机构。
2025 年 12 月 9 日，公司召开十届三十二次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。
三、董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况
致同所遵循《中国注册会计师审计准则》及其他相关执业规范，就审计团队人员构成、相关审计人员的独立性、审计范围、审计
计划、重要审计判断、关键审计事项及审计调整等与公司管理层及审计与风险委员会进行充分、及时的沟通。结合公司 2025年度报
告工作安排，对公司 2025 年度财务报告以及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告，并对公司募集资金的存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了专项核查，出具了鉴证报告
或专项说明。
致同所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，按期出具了标准无保留意
见的审计报告。
四、总体评价
董事会审计与风险委员会严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计与风险委员会工作规则》等规
章制度履职，切实发挥专业监督作用。委员会已完成对致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质与执业能力的全面审查，并在 2
025 年度年报审计全程与事务所保持充分沟通，推动其恪守及时、准确、客观、公正、独立的原则完成审计报告出具工作。
经核查，董事会审计与风险委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在本次年报审计中勤勉尽责，审计执行流程规范，
按期出具了标准无保留意见审计报告；审计过程中未发现违反独立性及职业道德准则的情况，整体程序完全符合监管要求。
沈阳机床股份有限公司
董事会审计与风险委员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6c5ad5b-b6cb-4087-bf77-9fe44667bc75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，沈阳机床股份
有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 461 人。
致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报
上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 10 家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元，
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近 3 年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处
分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20
次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 9 日，公司召开审计与风险委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会
审计与风险委员会已对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘致— 2 —
同所为公司 2025 年审计机构。
2025 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次独立董事专门会议，经与会独立董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内部控制审计
机构。
2025 年 12 月 9 日，公司召开十届三十二次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
致同所遵循《中国注册会计师审计准则》及其他相关执业规范，就审计团队人员构成、相关审计人员的独立性、审计范围、审计
计划、重要审计判断、关键审计事项及审计调整等与公司管理层及审计委员会进行充分、及时的沟通。结合公司 2025 年度报告工作
安排，对公司 2025 年度财务报告以及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告，并对公司募集资金的存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了专项核查，出具了鉴证报告或专项
说明。
致同所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，按期出具了标准无保留意
见的审计报告。
三、总体评价
经评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和业务素养，按时、高效、完整地完成了公司 2025 年度审计
工作，客观、公正地履行应尽审计职责。
沈阳机床股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c76925ef-eba6-447f-a324-7685bf7f5aac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：关于沈阳机床涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳机床（000410）：关于沈阳机床涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed48d989-ab87-4949-872d-e0d39e45ca54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:07│沈阳机床（000410）：沈阳机床重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证监会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕948 号）同
意注册，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“通用沈机集团
”）持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“中捷航空航天”）100%股权和沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称“中
捷厂”）100%股权，以及通用技术集团机床有限公司（以下简称“通用机床公司”）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“
天津天锻”）78.45%股权并募集配套资金。公司分别向通用机床公司发行 120,478,789 股股份、向通用沈机集团发行173,745,228
股股份。2025 年 6月已办理完毕过户事宜，中捷航空航天和中捷厂已成为公司全资子公司，天津天锻已成为公司控股子公司。
二、标的公司业绩承诺情况
（一）中捷航空航天
根据公司与通用沈机集团签署的《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，业绩承诺期是指自本次发行股份购买资产并
募集配套资金交易实施完毕当年起的连续 3 个会计年度（含本次交易实施完毕当年），如本次交易于 2025 年内实施完毕，则承诺
期间为 2025 年度、2026 年度及 2027 年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度
。2025 年 6 月，通用沈机集团持有的中捷航空航天 100%股权已全部过户登记至公司名下，已办理完毕过户事宜，中捷航空航天成
为公司全资子公司。因此，业绩承诺期为 2025 年度、2026年度及 2027 年度。
中捷航空航天在 2025 年、2026 年及 2027 年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于 2,308.68 万元、2,392.09 万元、
2,464.42 万元。
中捷航空航天在业绩承诺期内的当年度实际净利润数为中捷航空航天当年度经审计的财务报表中扣除非经常性损益后的净利润。
在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对中捷航空航天的实际净利润
情况进行审核并出具专项审核报告。当出现需要补偿的情形时，通用沈机集团应当先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，所
取得的全部股份不足以补偿的，再以现金方式进行补偿。
（二）中捷厂
根据公司与通用沈机集团签署的《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，业绩承诺期是指自本次发行股份购买资产并
募集配套资金交易实施完毕当年起的连续 3 个会计年度（含本次交易实施完毕当年），如本次交易于 2025 年内实施完毕，则承诺
期间为 2025 年度、2026 年度及 2027 年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度
。2025 年 6 月，通用沈机集团持有的中捷厂 100%股权已全部过户登记至公司名下，已办理完毕过户事宜，中捷厂成为公司全资子
公司。因此，业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度及 2027年度。
中捷厂专利技术资产组在 2025 年、2026 年及 2027 年各会计年度应实现的承诺收益额分别不低于 1,071.14 万元、991.36万
元、899.36 万元。
中捷厂专利技术资产组的实际收益额=上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的中捷厂专利技术资产组对应的
实际销售收入×技术分成率(2025年度、2026年度、2027年度分别为 1.3022%、1.1493%、0.9964%)。
在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对中捷厂专利技术资产组的实
际收益额情况进行审核并出具专项审核报告。当出现需要补偿的情形时，通用沈机集团应当先以本次交易取得的尚未出售的股份进行
补偿，所取得的全部股份不足以补偿的，再以现金方式进行补偿。
（三）天津天锻
根据公司与通用机床公司签署的《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，业绩承诺期是指自本次发行股份购买资产并
募集配套资金交易实施完毕当年起的连续 3 个会计年度（含本次交易实施完毕当年），如本次交易于 2025 年内实施完毕，则承诺
期间为 2025 年度、2026 年度及 2027 年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度
。2025 年 6 月，通用机床公司持有的天津天锻 78.45%股权已全部过户登记至公司名下，已办理完毕过户事宜，天津天锻成为公司
控股子公司。因此，业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度及 2027 年度。
1.技术资产组：
天津天锻技术资产组在 2025 年、2026 年及 2027 年各会计年度应实现的承诺收益额分别不低于 1,228.73 万元、1,069.84万
元、896.79 万元。其中，承诺收益额为天津天锻(母公司)及天津天锻航空科技有限公司技术资产组对应的本次评估预测销售收入乘
以技术分成率所得的预测收益额之和。
天津天锻(母公司)收益法评估资产范围对应的实际收益额=上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的天津天锻(
母公司)技术资产组对应的实际销售收入×技术分成率(2025 年度、2026 年度、2027 年度分别为 1.3782%、1.1549%、0.9316%）。
天津天锻航空科技有限公司收益法评估资产范围对应的实际收益额=上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的
天津天锻航空科技有限公司技术资产组对应的实际销售收入×技术分成率(2025 年度、2026 年度、2027 年度分别为1.2945%、1.092
7%、0.8909%)
在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对天津天锻技术资产组的实际
收益额情况进行审核并出具专项审核报告。当出现需要补偿的情形时，通用机床公司应当先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补
偿，所取得的全部股份不足以补偿的，再以现金方式进行补偿。
2.土地资产组：
承诺采用市场法评估的土地使用权（简称“土地资产组”）评估值如下:
单位：万元
公司名称 市场法评估资产范围 评估价值 置入股权比例 交易作价
天津天锻(母公司) 土地使用权 14,228.57 78.45% 11,162.31
在业绩承诺期间内每个会计年度结束后的 4 个月内，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的中介机构对土地资产组进行
减值测试，并出具减值测试专项审核报告。土地资产组的减值情况应根据前述专项审核报告确定。经减值测试，如土地资产组的期末
减值额>(土地资产组补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+通用机床公司已就土地资产组补偿现金总额)，则通用机
床公司应当以通过本次交易获得的股份另行向上市公司进行补偿。土地资产组的期末减值额等于土地资产组本次交易评估价值减去土
地资产组期末评估价值后的金额。如果通用机床公司于本次交易中认购且届时持有的股份不足以补偿，则其应进一步以现金进行补偿
。
三、业绩实现及减值情况
2025 年度，中捷航空航天实现的扣除非经常性损益后的净利润为 3,271.70 万元，承诺净利润为 2,308.68 万元，完成 2025年
度业绩承诺 141.71%，通用沈机集团无需进行业绩补偿；2025年度，中捷厂实现销售收入 83,464.58 万元，根据技术分成率，对应
实现收益额 1,086.88 万元，承诺收益额 1,071.14 万元，完成 2025 年度业绩承诺 101.47%，通用沈机集团无需进行业绩补偿；20
25 年度，天津天锻（母公司）实现销售收入 92,223.47 万元，天津天锻航空科技有限公司实现销售收入 3,150.61 万元，根据技术
分成率，对应实现收益额 1,311.81 万元,承诺收益额1,228.73 万元，完成 2025 年度业绩承诺 106.76%，土地使用权原评估价值 1
4,228.57 万元，经中天华资评报字[2026]第 10816 号评估报告确认，期末评估价值 14,444.16 万元，未发生减值，通用机床公司
无需进行业绩补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24c09450-62b6-4ab6-a7d7-0b1568153a0e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│沈阳机床：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│沈阳机床：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│沈阳机床：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│沈阳机床：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│沈阳机床：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│沈阳机床：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237054.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│沈阳机床：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│沈阳机床：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221076965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│沈阳机床：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905769.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|