公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 17:07 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-03-10 18:08 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 18:07 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2026-03-10 18:06 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:18 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度业绩预告 │
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│2025-12-25 17:39 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:39 │沈阳机床（000410）：2025年度第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:21 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:20 │沈阳机床（000410）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-16 18:20 │沈阳机床（000410）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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2026-03-13 17:07│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告
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公司董事会近日收到公司副总经理赵尚福先生辞职报告。赵尚福先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。赵尚福先生辞职
后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵尚福先生未持有本公司股票。
赵尚福先生辞职不会影响公司相关工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生
效。
赵尚福先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵尚福先生任职期间为公司实现高质量发展做出的重要贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7240d444-f505-4e3b-b98f-0a6a4961f0e6.PDF
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2026-03-10 18:08│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2026年3月10日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至2026年4月8日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年3月31日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事 √
2.上述议案内容详见2026年3月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十四次会议
决议公告。
3.本次董事会选举采用累积投票制。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权
委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年4月1日-3日,4月7日。
3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。
4.会议联系方式及其他
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
（2）邮编：110142
（3）电话：（024）25190865
（4）传真：（024）25190877
（5）联系人：林晓琳
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十四次会议决议
附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程
1-2 授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
2026年3月10日附件1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股
东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年4月8日
9:15，结束时间为2026年4月8日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
附件1-2
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
提案 提案名称 备注 填写票数
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √ 应选人数
（3）人
1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事 √
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/d23da3d6-58de-4391-9253-5e63f7312da8.PDF
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2026-03-10 18:07│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于补选公司非独立董事的公告
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一、关于补选非独立董事的情况
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补
选公司非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会现任董事共六名，其中有三名独立董事，一名外部董事，一名内部董事，一名职工董事。根据最新的《公司章程》要
求“董事会由九名董事组成，外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数”，公司董事会按照法定程序需进行董事补选工作。
经公司第十届董事会提名委员会会议决定，提名周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提交
股东会选举。任期自股东会选举通过之日起，至第十届董事会届满之日止（公司第十届董事会任期至 2026 年 7 月 26 日）。
周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
候选人简历见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.十届三十四次董事会决议
2.提名委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/913a151d-5527-45f1-bced-4d2886961881.PDF
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2026-03-10 18:06│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十四次会议决议公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/dcf7c3eb-d854-41c4-aec9-a0db3350fa48.PDF
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2026-01-30 17:18│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
注1 原报告数据
重述后数据
归属于上市公司 亏损：750.00万元–1,500.00万元 盈利：8,054.16万元 盈利：706.03万元
股东的净利润
扣除非经常性损 注2亏损：9,000.00万元–13,000.00万元 亏损：22,280.03万元 亏损：22,280.03万元
益后的净利润
注3 亏损：0.0031元/股–0.0062元/股 盈利：0.0341元/股 盈利：0.0034元/股
基本每股收益
注 1：报告期内，中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权及天津天锻 78.45%股权已过户至公司并完成了工商变更登记，三
家标的公司于 2025 年 6 月 30 日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则
对上年同期数进行了追溯调整。
注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
注 3：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）》，
报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在
合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均），计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间
期初即已发行在外的普通股处理。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了
预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内市场整体延续激烈竞争态势，叠加 2025 年度公司政府补助金额大幅减少，导致本报告期公司归母净利润为负值。但
本报告期公司扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度收窄，主营业务发展态势向好。报告期内，公司持续严控费用，加强经营管理，
积极拓展市场，提升市场份额。公司将深入推进高端化、智能化、绿色化转型，切实扛牢服务国家战略的使命责任。聚焦主责主业，
把做强做优高端数控机床产品作为根本任务，系统推进产品升级、整合与聚焦，推动企业整体竞争力迈上新台阶。
2025 年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组项目，三家标的公司于 2025 年 6 月 30 日正式纳入公司合并
报表范围。上述三家公司 2025 年上半年损益情况在非经常性损益项目“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益”下列报，导致公司扣除非经常性损益后的净利润与归属于上市公司股东的净利润差异较大。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露 2025 年年度报告为准。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f9b85538-6c46-45c8-802c-4142e35f92db.PDF
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2025-12-25 17:39│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年 12月 25日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15 至 2025 年12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事徐永明
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
7.第 2 项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的股东及股东授权委托代表 463 人，代表股份 1,035,331,295 股，占公司有
表决权股份总数的 39.0828%。通过网络投票的股东459 人，代表股份 29,094,403 股，占公司有表决权股份总数的 1.0983%。公司
部分董事及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 1,031,694,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 3,468,332 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3350%；弃权 168,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%
。
中小股东总表决情况：
同意 145,941,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5686%；反对 3,468,332 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3187%；弃权168,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1127%。
2.《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》
总表决情况：
同意 25,067,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1424%；反对 3,758,603 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 12.9164%；弃权 273,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9413%。
中小股东总表决情况：
同意 25,067,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1424%；反对 3,758,603 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9164%；弃权273,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9413%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派冯宁、石楠律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序
符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做
出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2025 年第五次临时股东会的法律意见
书》。
上述议案内容详见 2025 年 12 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十二次
会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0e3a392f-5d53-4830-a620-9297919706c9.PDF
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2025-12-25 17:39│沈阳机床（000410）：2025年度第五次临时股东会的法律意见书
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沈阳机床（000410）：2025年度第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b2a5d774-7a6b-4fb3-9f0c-8d0c7f808b3f.PDF
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