公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:52 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:50 │沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 │
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│2026-05-14 18:50 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2026-05-13 16:37 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:37 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-28 23:16 │沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:16 │沈阳机床（000410）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:15 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年度预计日常关联交易公告 │
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│2026-04-28 23:15 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 23:15 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易公告 │
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2026-05-14 18:52│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 5 月 14 日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于公司高级管理人员 2025 年度考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于公司经理层 2023-2025 年任期考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f79fd425-dda0-4aee-aa13-e7259eb08344.PDF
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2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
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沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a2e4ce5-c403-4f6c-aff5-3107077526f7.PDF
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2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/165de7b5-0c9b-4340-a325-98b99251d01d.PDF
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2026-05-13 16:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一
）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办沈阳机床股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 周舟，董事、总经理 徐永明，总会计师 秦琴，独立董事 哈刚，独立董事 王英明，独立董事 袁知柱，董事会秘书 张
天右（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1xTRbfB3HMs 即可进入参与互动交流。投
资者可于 2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行
回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e789df35-8359-4948-bf44-45c466452b1d.PDF
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2026-04-29 00:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4647c5ee-6c39-4ae6-9a90-7d1de94f5271.PDF
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2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要
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沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce7e3309-ece1-4eda-9065-0c2a5db96247.PDF
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2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告
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沈阳机床（000410）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbed38e1-92b9-4ef8-a52b-e2d19b0e6900.PDF
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2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年度预计日常关联交易公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年度预计日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3223d06-d2ce-4369-a71a-50a58b9d6cd1.PDF
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2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b7f68a7-b22d-4fac-af76-d8b97894cc5e.PDF
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2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易公告
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一、关联交易概述
1.根据公司生产经营实际需要，公司及下属公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）租赁房屋、成
品存放地及车位，协议期三年，从 2026 年-2028 年，预计租金总额 4,548.83 万元。为提高公司房产使用率，根据沈机公司生产经
营实际需要，公司将细河园区生产基地部分房屋向其出租，协议期三年，从 2026 年-2028 年，预计租金总额 399.34 万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司
，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十六次会议于2026 年 4 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于公司与关联方土地
、房屋租赁的关联交易议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过
。独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，沈机公司不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次关联交易需提交公司股
东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联关系介绍
公司名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：刘义
注册资本：人民币276,293.1116万元
经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务
，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削
机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面
处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，
通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成
，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造
，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能
部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：沈机公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。
关联方2025年度主要财务情况
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床有限责 571,928.67 334,948.02 114,249.32 52,040.54
任公司
注:以上数据经会计师事务所初步审计,与最终审定数据可能存在差异。
三、关联租赁情况介绍
以各单位现实际使用面积结合公司未来规划为依据，本次签订合同期限为三年（2026 年-2028 年），公司、沈机公司租赁费执
行标准按房屋建筑物 0.28 元/㎡/天，成品存放地 0.13 元/㎡/天，地下停车位 2310 元/位/年进行结算。
公司及其下属单位共使用沈机公司数控园区房屋建筑物面积 14.11 万㎡，成品存放地 1.37 万㎡，地下车位 35 个。租赁期限
自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，共计 1096 天，预计租金总额 4,548.83 万元，租金按实际使用情况每季度结算一
次，以结算时间节点期间各单位实际使用面积情况为依据结算租金，如出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。
沈机公司拟承租公司重大型产业园区部分区域，其中建筑物面积 1.06 万㎡，成品存放地 0.53 万㎡。承租期限自 2026 年 1月
1 日至 2028 年 12 月 31 日，共计 1096 天，预计租金总额3,993,425.11 元，租金按实际使用情况每季度结算一次，以结算时间
节点期间各单位实际使用面积情况为依据结算租金，如出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。
四、关联交易定价政策及依据
公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当
得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情
况下，公司将会持续与关联方进行公平合作。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性
不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
六、2026 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 3月末，公司与沈机公司发生日常关联采购 8,246万元，日常关联销售 14,570 万元。
七、其他会议审核情况
（一）独董专门会议
公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方土地、房屋租赁的
关联交易议案》。
独立董事认为，公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件
。此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
（二）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议经过研究讨论，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联委员郭生、张旭回
避表决，审议通过《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》。
八、备查文件
1.十届三十六次董事会决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.审计与风险委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/810cbd5c-93bd-4bc4-a5e0-b37c56630bc8.PDF
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2026-04-28 23:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述
根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，
通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2025 年度公司计提各项减值准备 6,257.28 万元，转回 757.00 万元，减少公司 2025年
度合并层面利润总额 5,500.28 万元。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测
试，为真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司核销固定资产原值 302.25 万元、净值 111.63 万元，核销固定资产减
值准备 74.00 万元，形成清理收入（不含税）1.10 万元，减少公司 2025 年度合并层面利润总额 36.53 万元。
二、本次计提资产减值准备具体情况说明
2025 年，公司合并层面计提各项资产减值准备 6,257.28 万元，转回 757.00 万元，转销或核销 7,467.69 万元，其他减少1,1
17.74 万元，资产减值准备净减少 3,085.14 万元。详细明细如下：
单位：万元
项目（万元） 本期计提 本期减少 （-） 其他变动 净增加合计
（+） 转回 转销或核销 （+）
一、应收款项坏账准备 791.30 341.60 -1,117.74 -668.03
二、合同资产减值准备 415.40 -415.40
三、存货跌价准备 5,275.42 6,231.83 -956.41
四、固定资产减值准备 190.56 1,235.87 -1,045.31
合计 6,257.28 757.00 7,467.69 -1,117.74 -3,085.14
（一）应收款项坏账准备变动情况
1.应收款项坏账准备计提方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果
信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后
未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且
有依据的信息，包括前瞻性信息。
2.应收款项坏账准备变动情况
2025 年，公司计提应收款项坏账准备 791.30 万元，转回坏账准备 341.60 万元，因收到破产清算子公司清偿款坏账转回调整
至投资收益其他减少 1,117.74 万元，应收款项坏账准备净减少 668.03 万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 本期计提 本期减少（-） 其他变动 净增加合计
（+） 转回 核销 （+）
应收账款 731.61 336.59 -1.44 393.57
其他应收款 59.69 5.00 -1,116.30 -1,061.61
合计 791.30 341.60 -1,117.74 -668.03
（二）合同资产减值准备变动情况
1.合同资产减值准备计提方法
合同资产预期信用损失的确定方法参照公司应收款项相关金融资产减值会计政策。
2.合同资产减值准备变动情况
2025 年，公司转回合同资产减值准备 415.40 万元，合同资产减值准备净减少 415.40 万元。
（三）存货跌价准备变动情况
1.存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合
同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转
回的金额。
2.存货跌价准备变动情况
2025 年，公司计提存货跌价准备 5,275.42 万元，转销6,231.83 万元，各项存货随生产流程移动，产生存货跌价准备其他增加
、减少 945.00 万元，存货跌价准备净减少 956.41 万元，具体明细如下：
单位：万元
项目（万元） 本期增加 本期减少 净增加合计
计提 其他变动 转回 转销 其他变动
原材料 191.13 81.21 176.44 -66.52
在产品 1,229.73 176.44 40.94 438.81 926.42
库存商品 2,925.38 438.67 2,976.33 329.75 57.97
低值易耗品 370.15 -370.15
自制半成品 0.14 0.03 0.10
发出商品 929.18 329.75 2,763.16 -1,504.23
合计 5,275.42 945.00 6,231.83 945.00 -956.41
（四）固定资产减值准备变动情况
1.固定资产减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
2.固定资产减值准备变动情况
2025 年，公司计提固定资产减值准备 190.56 万元，因处置或报废固定资产等原因转销或核销减值准备 1,235.87 万元，固定
资产减值准备净减少 1,045.31 万元。
三、本次核销资产具体情况说明
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司对于截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行清
查，出现事实损失部分予以核销，具体情况如下：
1.核销固定资产-房屋及建筑物
公司下属子公司因技改项目升级改造需要，拆除项目用地范围内车间及办公附房，公司对需拆除部分固定资产及对应资产减值准
备予以核销，核销固定资产原值 292.31 万元、净值 110.06万元，核销固定资产减值准备 74.00 万元。
2.核销固定资产-运输设备
公司下属子公司对已无法使用或故障频繁维修成本过高车辆 3 台进行报废处理，对需报废部分固定资产及对应资产减值准备予
以核销，核销固定资产原值 9.94 万元、净值 1.57 万元。
2025年，公司共核销固定资产原值302.25万元、净值111.63万元，核销固定资产减值准备 74.00 万元。
四、本次计提资产减值准备和核销资产对公司经营成果的影响
1.计提资产减值准备对公司的影响
2025年度,公司计提各项减值准备6,257.28万元，转回757.00万元，减少公司 2025 年度合并层面利润总额 5,500.28 万元。本
次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
2.核销固定资产对公司的影响
公司核销固定资产原值 302.25 万元、净值 111.63 万元，核销固定资产减值准备 74.00 万元，形成清理收入（不含税）1.10
万元，减少公司 2025 年度合并层面利润总额 36.53 万元。本次固定资产的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后
能够更加公允的反映公司的资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次核销固定资产不涉及公司关联方、不存
在损害公司
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