公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 20:26 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-05 20:25 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易通知的公告 │
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│2025-02-05 20:24 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-05 20:22 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高管辞职的公告 │
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│2025-01-24 19:47 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司董事长、董事辞职的公告 │
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│2025-01-24 19:46 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-15 22:05 │沈阳机床（000410）：：沈阳机床关于收到深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请│
│ │的第二轮审核... │
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│2025-01-15 20:05 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二│
│ │轮审核问询函》的回复 │
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│2025-01-15 20:05 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二│
│ │轮审核问询函》的回复 │
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│2025-01-15 20:05 │沈阳机床（000410）：深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函│
│ │》相关问题之核查意见 │
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2025-02-05 20:26│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2025年1月26日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2025年2月5日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 5人，实际出席 5人。
4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.《关于修订<公司章程>的议案》
序号 本次修订后内容 修订前内容
1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
2 第一百二十三条 董事长行使下列职权： 第一百二十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会的召集、主持董事会会议 （一）主持股东大会的召集、主持董事会会
（二）督促、检查董事会决议的执行； 议；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证 （二）督促、检查董事会决议的执行；
券； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价
（四）签署董事会重大文件； 证券；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 （四）签署董事会重大文件和其他应由公司
情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司 法定代表人签署的其他文件；
章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及 （五）行使法定代表人的职权；
股东大会报告； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（六）董事会授予的其他职权。 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
公司章程的特别处置权，并在事后向公司董
事会及股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票
2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/65361806-0124-4d57-83cd-de6e1f7cb925.PDF
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2025-02-05 20:25│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通
│知的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂 100%股权、航空航天 100%股权和通用
机床持有的天津天锻 78.45%股权并同步募集配套资金。
公司于 2025 年 1月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已
过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中审计报告财务数据基准日为2024 年 4月 30日，相关财务资料的有效期截止日为 2025年1 月 31 日。
由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，需要补充提交，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、中止审核对公司本次交易的影响
本次中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构落实财务数据更新及加期
审计等相关工作，尽快完成后，及时向深交所提交更新后的相关材料并申请恢复审核。
公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予
以注册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/41597f27-40a6-458c-9ba4-9d0ddcc1e4a5.PDF
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2025-02-05 20:24│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/52a5eab3-438f-4a4a-a0cd-24b116307db6.PDF
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2025-02-05 20:22│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高管辞职的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 2 月 5 日收到副总经理刘成明先生的书面《辞职报告》。因工
作变动原因，刘成明先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，刘成明先生未持有本公司股票。刘成明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘成明先
生任职期间为公司实现高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/a1e8d6cc-c39f-449e-8431-e5ac0c47cee4.PDF
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2025-01-24 19:47│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司董事长、董事辞职的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 1 月 24 日收到董事长安丰收先生、董事付月朋先生的书面《辞
职报告》。因工作变动原因，安丰收先生、付月朋先生向公司提请辞去相关职务，相关情况如下：
1.安丰收先生申请辞去公司董事长、战略与投资委员会主任委员、审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。
2.付月朋先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、预算管理委员会委员职务
。辞职后不在公司担任任何职务。
安丰收先生、付月朋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事徐永明先生在公司完成董事长聘任工作前
履行董事长职责。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，安丰收先生、付月朋先生未持有本公司股票。
安丰收先生、付月朋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对安丰收先生、付月朋先生任职期间为公司实现高
质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/80b6cfe2-72b7-4046-941f-f30a27b046fb.PDF
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2025-01-24 19:46│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十八次会议决议公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/72e77cee-8f23-431c-afed-f882e382f397.PDF
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2025-01-15 22:05│沈阳机床（000410）：：沈阳机床关于收到深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第
│二轮审核...
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳机床中捷友谊
厂有限公司 100%股权和沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天
锻压力机有限公司 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次
重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变
更。
近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请的第二轮审核问询函》（审核〔2025〕130001号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的发行股份购
买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。
公司及相关中介机构将按照问询函的要求及时对相关问题逐项核查落实，在规定期限内披露对问询函的回复，并向深交所报送相
关文件。
公司本次重组尚需通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。本
次重组最终能否通过深交所审核、取得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/029016b8-61c3-48fc-b379-35d91da511c7.PDF
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2025-01-15 20:05│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审
│核问询函》的回复
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/c0f05a1d-1d09-4693-a3a9-fff4b3110fd5.PDF
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2025-01-15 20:05│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审
│核问询函》的回复
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3f86c2c2-7f1a-443f-b685-54072baf4532.PDF
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2025-01-15 20:05│沈阳机床（000410）：深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》相
│关问题之核查意见
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沈阳机床（000410）：深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》相关问题之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b31a9c2a-d0de-468c-a4fc-4dcc2efa30dc.PDF
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2025-01-15 20:05│沈阳机床（000410）：关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函的回复众环专
│字(2025)0200201号
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沈阳机床（000410）：关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函的回复众环专字(2025)0200201
号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/0ce41371-be24-47b6-bf84-61c517ae0edb.PDF
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2025-01-15 20:05│沈阳机床（000410）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产
│并募集配...
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沈阳机床（000410）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/6c926c4f-c329-450d-8b1a-030f688396cf.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题
│之核查意见（修订稿）
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沈阳机床（000410）：深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之核查意见（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/3e9488bd-0848-495a-8350-1cf008f425ba.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床股份有限公发行股份购买资产并募集配套资金申
│请的审核...
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沈阳机床（000410）：：沈阳机床关于深交所《关于沈阳机床股份有限公发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/65c633da-6abc-42ae-8e72-037bd05a90b6.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）
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沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b7da1377-96a5-4084-ab5c-24f712b0a64e.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│专项核查意见（修订稿）
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沈阳机床（000410）：深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/02155d54-902c-46a4-bf81-73976e840614.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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沈阳机床（000410）：沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b7fed20b-7f4a-4e54-90eb-1cffa45d67af.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订
│说明的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股
权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2024年 9月 12日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2024〕130009号，以下简称“问询函”）。
根据《审核问询函》的要求，公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复，并对《沈阳机床股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2
024 年 10 月 21 日披露的《沈阳机床股份有限公司关于深圳证券交易所<关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函>的回复》及其他相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了修改、补充，对重组报告书做了相应修订，形成了《
沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）
”）。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简
称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
声明 无
释义 无
重大事项提示 无
重大风险提示 无
第十一章 同业竞争与关联交 更新同业竞争相关情况
易
第十二章 风险因素 无
第十三章 其他重大事项 无
第十四章 独立董事及证券服 无
务机构关于本次交易的意见
第十五章 本次交易相关证券 无
服务机构及经办人员
第十六章 声明与承诺 无
重组报告书章节 修订说明
第十七章 备查文件 -
以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/edbf9939-7b87-4b20-90fe-6e0cf3490a19.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
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沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/4fe61d09-422e-4167-8615-282b2b67e252.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复众环专字(202
│5)0200169号
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沈阳机床（000410）：关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复众环专字(2025)0200169号。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/281954b2-153a-4198-8d8a-157fce232624.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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沈阳机床（000410）：沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/72a234f5-a38c-4804-baef-5d7353cdbd4f.PDF
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2025-01-13 18:55│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于回复深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于回复深交所《关于沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/f56c847a-0651-40cf-beed-d7701aa7444f.PDF
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