公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:48 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-28 18:27 │沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告 │
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│2026-08-28 18:27 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 18:27 │沈阳机床（000410）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:27 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于核销应收款项的公告 │
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│2026-08-28 18:23 │沈阳机床（000410）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:23 │沈阳机床（000410）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:21 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-21 19:20 │沈阳机床（000410）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-08-21 19:19 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-09-07 17:48│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d97787ed-8860-42eb-bc7c-b6878d813527.PDF
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告
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沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2ad033c9-74f9-4de2-9ddd-79808338470a.PDF
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/32c26ec4-0c77-4e4c-8cc4-6322fffbfa98.PDF
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沈阳机床（000410）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/edff26d8-c4eb-4607-8eae-6d022e6d5820.PDF
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于核销应收款项的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于核销应收款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5dfab5f2-da1e-49d3-9b3a-d6ed4f918b2e.PDF
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2026-08-28 18:23│沈阳机床（000410）：2026年半年度报告摘要
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沈阳机床（000410）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cbfdedbc-20df-45a6-ada0-d75b354cb365.PDF
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2026-08-28 18:23│沈阳机床（000410）：2026年半年度报告
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沈阳机床（000410）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6e70a4e1-7e3f-4983-a0b7-622c216788b8.PDF
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2026-08-28 18:21│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 8月 27日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、董事徐永明、职工董事桑会庆现场参会，董事长周舟、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、独立董事李佳宁视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日
发布的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议《关于核销应收款项的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/01e687bd-ed01-4e93-99b3-714225b61351.PDF
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2026-08-21 19:20│沈阳机床（000410）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
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沈阳机床（000410）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fcd4324d-090c-4183-b825-6d912515e22a.PDF
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2026-08-21 19:19│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2026 年 8 月 21 日（星期五）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年 8月 21日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年8 月
21 日 9:15 至 2026 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间
2.召开地点：公司主楼 A 座 816 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事周舟
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的股东及股东授权委托代表 348 人，代表股份 1,118,993,455 股，占公司有
表决权股份总数的 42.2409%。通过网络投票的股东 346 人，代表股份 112,761,663股，占公司有表决权股份总数的 4.2566%。公司
部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
该议案采取累积投票制逐项进行表决。
1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,670,784 股
1.02 选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,575,059 股
1.03 选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,627,662 股
1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,104,000,458 股
1.05 选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,646,772 股
中小股东总表决情况：
1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,917,781 股
1.02 选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,822,056 股
1.03 选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,874,659 股
1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：218,247,455 股
1.05 选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,893,769 股
表决结果：周舟先生、郭生先生、徐永明先生、张旭先生、吴荣斌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制逐项进行表决。
总表决情况：
2.01.选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：1,103,668,043 股
2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：1,103,852,931 股
2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
同意股份数：1,103,636,727 股
中小股东总表决情况：
2.01 选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：217,915,040 股
2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：218,099,928 股
2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
同意股份数：217,883,724 股
表决结果：哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
3.《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 1,114,968,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6403%；反对 3,179,544 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2841%；弃权 844,987 股（其中，因未投票默认弃权 786,487 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0755%。
中小股东总表决情况：
同意 229,215,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2745%；反对 3,179,544 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3632%；弃权 844,987股（其中，因未投票默认弃权 786,487 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3623%。
4.《关于制修订公司部分制度的议案》
4.01 修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 1,107,474,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9706%；反对 10,426,144 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9317%；弃权 1,093,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,049,587 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0977%。
中小股东总表决情况：
同意 221,721,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0612%；反对 10,426,144 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4701%；弃权 1,093,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,049,587 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4687%。
4.02 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 1,107,478,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9709%；反对 10,406,044 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9299%；弃权 1,109,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,057,587 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0991%。
中小股东总表决情况：
同意 221,725,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0629%；反对 10,406,044 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4615%；弃权 1,109,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,057,587 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4756%。
4.03 修订《募集资金使用管理办法》
总表决情况：
同意 1,107,615,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9832%；反对 10,441,044 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9331%；弃权 936,787 股（其中，因未投票默认弃权 889,887 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0837%。
中小股东总表决情况：
同意 221,862,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1218%；反对 10,441,044 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4765%；弃权 936,787股（其中，因未投票默认弃权 889,887 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4016%。
4.04 修订《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意 1,107,434,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9671%；反对 10,702,844 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9565%；弃权 855,787 股（其中，因未投票默认弃权 813,087 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0765%。
中小股东总表决情况：
同意 221,681,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0443%；反对 10,702,844 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.5888%；弃权 855,787股（其中，因未投票默认弃权 813,087 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3669%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2026 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十九次
会议决议等公告。
四、备查文件
《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/503b523e-513b-448a-aa3e-79cc96521b88.PDF
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2026-08-21 19:19│沈阳机床（000410）：2026年第二次临时股东会的法律意见书(1)
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沈阳机床（000410）：2026年第二次临时股东会的法律意见书(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2560f6a1-38a0-41aa-96fc-c140e558c9f7.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于签署募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025
〕948 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,102,389 股，发行价格为每股人民币 5
.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元，扣除承 销 费 、 股 票 登 记 费 、 印 花 税 后 的 募 集 资 金 净 额 为1,6
89,681,150.61 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字
（2025）0200025 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签订了募集
资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《沈阳机床股份有限公司关于设
立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-66）。鉴于部分募集资金将用于沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以
下简称“中捷厂”）“高端数控加工中心产线建设项目”及“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”，为规范后续该部分
募集资金的存放和使用管理，中捷厂已开立募集资金专用账户，按监管要求签署了《募集资金四方监管协议》。原公司募集资金账户
待全部资金结息清理完毕后注销。
二、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况
2025 年 6 月 3 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》，公司
及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理。董事会授权公司管理层及
其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜（详见公告 2025-40）。
2025 年 9 月，公司依照规定设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理，并与独立财务顾问、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议（详见公告 2025-66）。
近日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定，根据董事会的授权，公司、中捷厂及独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）与中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行分别签署了《募集资金四方监管协议
》。
截至 2026 年 8 月 21 日，募集资金专用账户的开立及存储情况如下：
序号 开户 开户银行 专户账号 专户余额 项目名称
单位
1 中捷 中国农业银行股 06181001040 31,000.00 万元 高端数控加工中
厂 份有限公司沈阳 042797 心产线建设项目
和平支行
2 招商银行股份有 12491374511 36,900.00 万元 面向重点领域中
限公司沈阳经济 0000 大型数控机床产
技术开发区支行 线提升改造项目
三、《四方监管协议》的主要内容
根据协议，《募集资金四方监管协议》中公司为甲方一，中捷厂为甲方二（“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”），募集资
金存放银行为乙方，中信证券股份有限公司（独立财务顾问）为丙方。协议主要内容如下：
1. 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户信息如“二、募集资金四方监管协议的签订情况和募
集资金专户开立情况”中所述。该等专户仅用于甲方二实施的甲方一相关募投项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3. 丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使
用情况进行持续督导。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的
募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方
每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
4. 甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及的
相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账
户的资料。独立财务顾问主办人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他
工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
5. 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
6. 甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过5000 万元或募集资金净额的 20%的，甲方二及乙方应当在付款后2
个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7. 丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙
方，同时按本协议第 16 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本
协议的效力。
8. 乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9. 本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管
理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲
方二有权向乙方申请注销专户。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/111ebcfd-8cd4-4233-9eab-c120a1be6934.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集配套资金中 67,900.00 万元投入沈阳机床中捷友谊
厂有限公司（简称“中捷厂”）“高端数控加工中心产线建设项目”及“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”。
本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审批。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025
〕948 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,102,389 股，发行价格为每股人民币 5
.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元，扣除承销费、股票登记费、印花税后的募集资金净额为1,689,681,150.61元。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2025）0200025号），
对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了相应的募
集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
经公司董事会及股东会审议通过，公司本次募集配套资金用途如下：
募集配套资金 项目名称 拟使用募集资金金额 使用金额占全部募集
用途 （万元） 配套资金金额的比例
高端数控加工中心产线建设 31,000.00 18.24%
项目
面向重点领域中大型数控机 36,900.00 21.71%
床产线提升改造项目
大型高端液压成形装备生产 18,800.00 11.06%
基地智能化改造项目
自主化伺服压力机技术研发 4,800.00 2.82%
项目
补充流动资金、偿还债务 78,500.00 46.18%
合计 170,000.00 100%
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
公司本次募集资金投资项目中，“高端数控加工中心产线建设项目”及“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”的实
施主体为全资子公司中捷厂，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司使用募集资金 67,900.00 万元向中捷厂增资，增资价格为1元
/1元注册资本。增资完成后，中捷厂注册资本由5,000.00万元增加到 72,900.00 万元，公司对中捷厂持股比例不变，仍为100%。增
资款中 31,000.00 万元将投入“高端数控加工中心产线建设项目”，36,900.00 万元将投入“面向重点领域中大型数控机床产线提
升改造项目”。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：沈阳机床中捷友谊厂有限公司
统一社会信用代码：91210106MACQ0GFB1K
注册资本：5,000 万元
地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲1-4 号
法定代表人：陈涛
成立日期：2023 年 7 月 28 日
经营范围：许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属切削机床制造；数控机床制造；金属加工机械制造；机械电气设备制
造；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；数控
机床销售；金属成形机床销售；金属切削机床销售；金属切削加工服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；喷涂加工；工业设
计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；生产性废旧金属回收；销售代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中捷厂 2025 年经审计总资产 142,082.50 万元，净资产66,096.59 万元，营业收入 88,478.49 万元，净利润 1,582.17万元。
经核查，中捷厂不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司中捷厂增资，是基于中捷厂作为相关募集资金投资项目实施主体的实际需求。本次增资事项
符合募集资金用途及公司的业务需求，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公
司及股东利益的情形，符合公司的可持续性发展战略和规划。
六、本次增资后对募集资金的管理
本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体中捷厂用于指定的募集资金投资项目建设，公司及中捷厂已经与保荐机构、开
户银行签订了募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定使用募集资金。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审查意见
经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合实际情况，有利于推进募集资金投资项目的建设；该增资
事项已履行必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。据此，独立董事一致同意该
事项，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资
金投资项目的议案》。董事会认为：本次运用募集资金对全资子公司实施增资，系基于公司实际经营之需要，对募集资金投资项目的
建设具有积极推动作用。该事项不构成对募集资金投向的改变或变相改变，亦不存在损害股东利益之情形，符合有关法律法规及规范
性文件之规定。据此，董事会一致同意通过该议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用配套募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项已经公司独立董事专门
会议和董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用配套募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，独立财务顾问对公司本次使用配套募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项无异议。
八、备查文件
第十一届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e129ed06-5829-4eac-9220-a70f6ae6249d.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一届
董事会非独立董事、独立董事，与公司第六届职工代表大会第六次会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会；同日
，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事
务代表、内审机构负责人，现将相关情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
1.第十一届董事会成员情况
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名，具体成员如下：
（1）非独立董事：周舟先生（董事长）、郭生先生、徐永明先生、张旭先生、桑会庆先生（职工董事）、吴荣斌先生。
（2）独立董事：哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士。上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独
立董事资格审查。上述第十一届董事会成员任期 3 年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之
一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。第十一届董事会董事简历详见附件 1、附件 2。
2.董事会各专门委员会组成情况
（1）战略与投资委员会
主任委员：周 舟
委 员：郭 生 徐永明 张 旭
（2）审计与风险委员会
主任委员：李佳宁
委 员：吴凤君 哈 刚 郭 生 张 旭
（3）提名委员会
主任委员：吴凤君
委 员：哈 刚 李佳宁 郭 生 徐永明
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：哈 刚
委 员：吴凤君 李佳宁 郭 生 徐永明
其中，审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计与风险委员
会主任委员为会计专业人士，且审计与风险委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的要求。以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
1.总经理：徐永明先生
2.总会计师（财务负责人）：秦琴女士
3.副总经理：盖立亚女士、刘洪强先生、赵旭靖先生、陈红海先生
4.总法律顾问：秦玉萍女士
5.董事会秘书：张天右先生
6.证券事务代表：林晓琳女士
7.内部审计机构负责人：刘学波女士
上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件3。其
中总经理徐永明先生简历同附件 1。
董事会秘书张天右、证券事务代表林晓琳已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必
备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：024-25190865
电子信箱：smtcl410@gt.cn
联系地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
三、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会决议；
2.第十一届董事会第一次会议决议。
附件：1.第十一届董事会非独立董事简历
2.第十一届董事会独立董事简历
3.第十一届董事会高级管理人员简历
4.第十一届董事会证代及内审机构负责人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e0848df5-3cd9-45dc-9e42-541e26deadad.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于选举职工董事的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/60802e27-5618-4827-89d9-ee721f583c90.PDF
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2026-08-21 19:16│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第一次会议决议公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/72a70ca6-377c-4313-af8e-0b83e0ff9536.PDF
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2026-07-27 16:59│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b944d2be-fa45-41a0-9ce3-19818ca48201.PDF
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2026-07-23 19:16│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 7月 17日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 7月 23日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事吴荣斌
、独立董事哈刚、独立董事袁知柱视频参会，董事张旭因其他公务安排，授权董事长周舟代为表决；独立董事王英明因其他公务安排
，授权独立董事哈刚代为表决。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交
股东会审议。
1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.02选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.03选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.05选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交
股东会审议。
2.01选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.02选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.03选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》
为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东
利益，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营情况，公司拟将独立董事津贴标准从 7.2 万元/年（税后）调整至 9 万元/年（税
前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过后开始执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员哈刚、王英明、袁知柱回避表决，其余两位委员表示同意，该议案提交
本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东会审议。
独立董事哈刚、王英明、袁知柱回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布
的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议《关于制修订公司部分制度的议案》
为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，表决情况如下：
5.01修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.02修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.03修订《内部信息知情人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.04修订《分子公司管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.05修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.06修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.07修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.08修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.09修订《董事会战略与投资委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.10修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.11 修订《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.12修订《总经理工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.13修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.14 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.16修订《关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.17修订《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.18 修订《董事、高管人员持股及变动管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.19修订《信息披露管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.20制定《董事、高管离职管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.21修订《重大经营管理事项清单》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.22修订《董事会授权决策方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/505e1da8-5506-48e7-bc18-320befb62fdc.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“
公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床因其子公司公开招标形成关联交
易情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
1、沈阳机床股份有限公司控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）正在进行“面向复杂薄壁零件制造
的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目施工总承包工程进行了公开
招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确
定中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴公司”）为项目中标单位，中标金额89,801,308元。
2、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在关联关
系。
3、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于2026年7月23日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开招标形成
关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事
专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行人。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交易金
额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司
注册地址：北京市西城区旌勇里3号
法定代表人：马自力
注册资本：260,000万元
成立日期：1988年10月3日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘
察；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；舞台工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害
治理工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测；检验检测服务；第三类医疗器
械经营；第三类医疗设备租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械
与设备租赁；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；建筑用石加工；门窗制造加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销
售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；房屋拆迁服务；房地产评
估；房地产咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；社会经济咨询服
务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；热力生产和供应；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；染料销售；专业设计服务；涂
料销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；规划设计管理；城乡市容管理；地质灾害治理服务；
特种设备出租；医院管理；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；电子产
品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；停车场服务；幻灯及投影设备销售；半导体照明
器件销售；照明器具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；建筑装饰
材料销售；金属矿石销售；机械设备销售；金属材料销售；木材销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；有色金属合金销售；高品
质合成橡胶销售；砼结构构件销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具零配件销售；家具安装和维修服务；灯具销
售；家居用品销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
股东：中国新兴集团有限责任公司100%股权
间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
与公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。中国新兴建筑工程有限责任公司2025年营业收入326,53
5.91万元，净资产291,558.02万元，净利润1,155.07万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、相关协议主要内容
根据交易双方分别于2025年11月签署的总承包合同及2026年7月23日签署的补充协议主要约定如下：
发包人：天津市天锻压力机有限公司
承包人：中国新兴建筑工程有限责任公司
1、工程承包范围：“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”位于天津市北辰区小淀镇津围公路2
02号天锻压力机有限公司现有厂区内，为工业厂房项目，总建筑面积26,821.72㎡。工程内容包括但不限于施工图纸、工程量清单、
及发包人要求及合同约定的本工程应当适用的规范、规程或标准范围内包含的全部工作内容。
2、合同工期：计划工期324日历天。
3、合同总价款：89,801,308元。
4、计价和支付：本工程采用固定总价合同方式，工程款随工程进度分批次支付进度款。
5、总承包合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审议通过后方可生效。审议通过前，总承包合同未生效，对双方不产生
实质履行约束力（除配合审批及补充协议约定外）。
6、补充协议为总承包合同不可分割的组成部分，约定不一致的以补充协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
发包方天锻公司通过公开招标方式确定中标方及中标价格，相关定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行
为，未发现损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
截至 2026年 6月末，公司与新兴公司发生日常关联采购 898 万元，日常关联销售 0元。
七、上述关联交易履行的审批程序
（一）独立董事专门会议意见
沈阳机床第十届董事会独立董事第二十二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司因公开招标形成关
联交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，本次关联交易由于公开招标产生，价格公允。中国新兴建筑工程有限责任公司是建
筑施工总承包特级资质的施工管理企业，满足项目建设所需相关要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响
，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司子公司因公开招标形成关联交易事项已经公司第十届董事会第三十九次会议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了
明确的同意意见。本独立财务顾问对本次关联交易的合理性、公允性无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6ed907d6-1c89-4711-a5bc-66d0a86c1fcc.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于子公司因公开招标形成关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）正在进
行“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目
施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过
公开招标、评标等工作，确定中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴公司”）为项目中标单位，中标金额89,801,308元。
2、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在关联关
系。
3、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于2026年7月23日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开招标形成
关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事
专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行人。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交易金
额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司
注册地址：北京市西城区旌勇里3号
法定代表人：马自力
注册资本：260,000万元
成立日期：1988年10月3日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘
察；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；舞台工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害
治理工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测；检验检测服务；第三类医疗器
械经营；第三类医疗设备租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械
与设备租赁；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；建筑用石加工；门窗制造加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销
售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；房屋拆迁服务；房地产评
估；房地产咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；社会经济咨询服
务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；热力生产和供应；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；染料销售；专业设计服务；涂
料销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；规划设计管理；城乡市容管理；地质灾害治理服务；
特种设备出租；医院管理；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；电子产
品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；停车场服务；幻灯及投影设备销售；半导体照明
器件销售；照明器具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；建筑装饰
材料销售；金属矿石销售；机械设备销售；金属材料销售；木材销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；有色金属合金销售；高品
质合成橡胶销售；砼结构构件销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具零配件销售；家具安装和维修服务；灯具销
售；家居用品销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
股东：中国新兴集团有限责任公司100%股权
间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司与我公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控
制。
中 国 新 兴 建 筑 工 程 有 限 责 任 公 司 2025 年 营 业 收 入326,535.91万元，净资产291,558.02万元，净利润1,155.0
7万元，经营活动净现金流11,030.88万元。新兴公司技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、相关协议主要内容
总承包合同及补充协议主要约定如下：
发包人：天津市天锻压力机有限公司
承包人：中国新兴建筑工程有限责任公司
1、工程承包范围：“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”位于天津市北辰区小淀镇津围公路2
02号天锻压力机有限公司现有厂区内，为工业厂房项目，总建筑面积 26,821.72 ㎡。工程内容包括但不限于施工图纸、工程量清单
、及发包人要求及合同约定的本工程应当适用的规范、规程或标准范围内包含的全部工作内容，包括但不限于以下内容：
1）承包范围：除发包人直接发包工程外,工业厂房及配套设施的基础工程、主体结构工程、建筑给排水及采暖工程、通风与空调
工程、建筑电气工程、电梯工程、室外工程（道路、广场、停车场、围墙、绿化、室外管网等）；承包人经发包人同意进行专业分包
的工程，承包人需对专业分包范围内的分包工程质量、进度、安全等方面与专业分包方承担连带责任。2）合同附件《总分包工作界
面划分》《设备供货清单》及其他附件所规定的总包范围的内容。
3）对发包人直接发包工程及各分包工程的预埋（留）、穿带丝、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的收口、封堵（含防火
封堵）和修补，预埋（留）的预留箱（盒）盖板安装，负责对分包人及现场其他施工单位进行管理。
4）包括按照施工组织措施和施工技术措施完成本工程以及人指示的变更及签证工程。
5）包括工程当地安全文明工地要求或标准中所含全部工程内容。
6）包括工程竣工后对临时建筑、发包人建设的临时围墙的拆与清除、发包人建设的临时道路（管线）和承包人自行建设的临时
道路（管线）的拆除与清运、工程垃圾的拆除、清运。
2、合同工期：计划工期324日历天。
3、合同总价款：89,801,308元。
4、计价和支付：本工程采用固定总价合同方式，工程款随工程进度分批次支付进度款。
5、总承包合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审议通过后方可生效。审议通过前，总承包合同未生效，对双方不产生
实质履行约束力（除配合审批及补充协议约定外）。
6、补充协议为总承包合同不可分割的组成部分，约定不一致的以补充协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
发包方天锻公司通过公开招标方式确定中标方及中标价格，相关定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行
为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
截至2026年6月末，公司与新兴公司发生关联采购898万元，日常关联销售0元。
七、其他会议审核情况
（一）独董专门会议
第十届董事会独立董事第二十二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司因公开招标形成关联交易的
议案》。独立董事对该事项进行了审核，本次关联交易由于公开招标产生，价格公允。中国新兴建筑工程有限责任公司拥有建筑工程
施工总承包特级资质，满足项目建设所需相关要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司
中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
（二）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会2026年第四次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回避表决
，审议通过《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a814d9ab-c284-4b5e-9e1f-fe5977afa929.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关联交易管理制度
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床募集资金使用管理办法
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沈阳机床（000410）：沈阳机床募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/0e095c92-d524-4fae-8a27-59e60556b103.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床独立董事工作制度
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沈阳机床（000410）：沈阳机床独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e5870446-3e15-47bb-b3fa-d59346fb0624.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善公司治理体系，规范公司选举董事的行为，充分反映中小股东的意见，依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《沈阳机床
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本实施细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。
第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。
下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选举两名及以上董事。
第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每
位董事候选人应当以单项提案提出。
由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度要求。
第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意，应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有上市公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第七条 董事候选人应当在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整以
及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
第八条 独立董事候选人的提名还必须符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第三章 董事的选举及投票
第九条 股东会选举董事时，应以逐项投票方式进行。
第十条 为保证公司董事会成员中独立董事的人数符合有关规定，独立董事和非独立董事应分开选举，分开投票。
第十一条 选举非独立董事时，每位出席股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积
数，该票数只能投向非独立董事候选人。
第十二条 选举独立董事时，每位出席股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，
该票数只能投向独立董事候选人。
第十三条 出席股东投票前，董事会负责累积投票制的解释和具体操作的指导。
第十四条 出席股东投票时，必须在选票中注明其持有的公司股份的总数，并在其选举的董事后标注其投向该董事的选票数。
第十五条 出席股东投票时，必须将自己应有票数具体分配给所选的董事候选人，所投票的候选人数小于或等于公司章程规定独
立董事或非独立董事人数，该选票有效，否则，该股东所投出的全部选票作废；所分配票数的总和小于或等于股东拥有的投票数，该
选票有效，否则，该股东所投出的全部选票作废。
第十六条 出席股东投票后，投票股东监票人和计票人必须认真核对上述情况，以保证投票的公正、有效。
第四章 董事当选
第十七条 董事当选原则：董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股
东会股东所持股份的半数。
第十八条 如果两名或两名以上董事候选人所得选票数相等，但只能有一人或者小于得票相同董事候选人人数的，按照本实施细
则规定的程序进行再次投票，直至选出符合公司章程规定的董事人数。
第十九条 如果董事候选人所获得的选票数低于出席股东会股东所持股份的半数，导致当选董事人数低于应当选董事人数时，应
按照本实施细则的规定，对不够票数的董事候选人进行再次投票；仍未达到应当选董事人数时，在公司下次股东会上对缺额董事进行
重新选举。
第五章 附则
第二十条 本实施细则由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本实施细则自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e89d2309-1821-4f1c-953d-b2e21985c22b.PDF
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2026-07-23 19:14│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/05b4ea04-692c-490e-ba7c-4ea6f47ab09e.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-吴凤君
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沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-吴凤君。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b1abd1ef-a1ac-4edd-8bae-8979debac88b.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于董事会延期换届的提示性公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026 年 7 月 26 日任期届满。目前，公司董事会换届选举工
作正在有序推进之中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会将延期换届，公司第十届董事会各专门委员会以
及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/4b6b893c-66c7-43e7-a35a-364875e4acd7.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-哈刚
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沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-哈刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/0e6b906e-74ac-49b5-8cd8-9e5a7ba9c89f.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-哈刚
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沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-哈刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/75b61d32-af5c-42c9-86ef-2bfb16103dfe.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-吴凤君
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沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-吴凤君。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/17db29d5-ec6d-46c5-adcb-672f9c998259.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于制修订公司部分制度的公告
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为进一步完善法人治理结构、提升沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2026 年修订）》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制
定部分新制度，简要情况如下表：
序号 制度名称 修订/制定 是否提交
股东会审议
1 独立董事工作制度 修订 是
2 董事会秘书工作细则 修订 否
3 内部信息知情人管理制度 修订 否
4 分子公司管理制度 修订 否
5 关联交易管理制度 修订 是
6 投资者关系管理制度 修订 否
序号 制度名称 修订/制定 是否提交
股东会审议
7 募集资金使用管理办法 修订 是
8 独立董事专门会议制度 修订 否
9 董事会战略与投资委员会工作规则 修订 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修订 否
11 董事会提名委员会工作规则 修订 否
12 总经理工作规则 修订 否
13 外部信息使用人管理制度 修订 否
14 重大信息内部报告制度 修订 否
15 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
16 关于防范控股股东或实际控制人及关联 修订 否
方资金占用管理制度
17 累积投票制实施细则 修订 是
18 董事、高管人员持股及变动管理制度 修订 否
19 信息披露管理办法 修订 否
20 董事、高管离职管理制度 制定 否
21 重大经营管理事项清单 修订 否
22 董事会授权决策方案 修订 否
本次修订、制定的制度共 22 项，可以分为四种情况。一是主要对制度中职能部门名称、股东会、监事等部分进行调整，共13
项；二是对原制度个别条款，进行补充、优化，共 5 项；三是由于原制度制定时间较久，近期监管对制度实施调整，重新大幅度修
订了相应制度，新修订制度较原制度内容更完善，体例、表述完全符合现有监管要求，共 3 项；四是依据监管新规，新制定的制度
，共 1 项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ecbd0a7b-66e4-4796-84b6-6ecf2ae0613d.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-李佳宁
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沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-李佳宁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/59124545-7245-4ddb-89e4-9347118f4419.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-李佳宁
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沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-李佳宁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/2e10a2b9-2fae-417c-9897-2370dc8de429.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于董事会换届选举的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/1c4a3087-97ed-4ff4-9e84-c8f991451215.PDF
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2026-07-14 16:28│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：1,500万元–2,500万元 盈利：4,034.85万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：5,000万元–6,000万元 亏损：4,008.91万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0057 元/股–0.0094 元/股 盈利：0.0171元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司深耕机床行业，当前行业市场竞争日趋白热化，整体盈利空间收窄。进入第二季度以来，公司积极拓展市场，深耕“5”大
市场区域 +“N”个重点行业等多维布局，经营状况明显改善，订单量稳步回升，客户满意度持续提升，整体发展趋势呈现出积极向
好态势。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4accb20a-439e-4463-bf5c-f38f34dcdf20.PDF
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2026-07-03 16:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告
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公司董事会近日收到公司副总经理任大鹏先生辞职报告。任大鹏先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。任大鹏先生辞职
后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任大鹏先生未持有本公司股票。
任大鹏先生辞职不会影响公司相关工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生
效。
任大鹏先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任大鹏先生任职期间为公司实现高质量发展做出的重要贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/30e7b9d3-6eab-4a05-8330-7d32c6144ac6.PDF
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2026-07-01 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2c8872ca-a6ee-441c-9414-1359b528e6ff.PDF
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2026-06-12 19:24│沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书
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沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ef2eaa81-c1a0-4924-ad44-ca14f31687d6.PDF
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2026-06-12 19:24│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度股东会决议公告
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特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 2026 年 6月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 A 座 816 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周舟
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司 2025 年度股东会通过现场和网络投票的股东 465 人，代表股份 1,129,116,705 股，占公司有表决权股
份总数的 42.6231%。通过网络投票的股东 463人，代表股份 122,884,913 股，占公司有表决权股份总数的4.6388%。公司部分董事
及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,118,724,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0796%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8518%；弃权 774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0686%。
中小股东总表决情况：
同意 232,971,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7298%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9518%；弃权774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3184%。
2.《2025 年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 1,118,677,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0754%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8572%；弃权 760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 232,924,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7104%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3125%。
3.《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,118,642,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0724%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8636%；弃权 722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0640%。
中小股东总表决情况：
同意 232,889,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6961%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0070%；弃权722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2969%。
4.《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 112,651,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6722%；反对 8,350,119 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.7951%；弃权 1,883,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,051 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.5327%。
中小股东总表决情况：
同意 112,651,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6722%；反对 8,350,119 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.7951%；弃权1,883,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,051 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5327%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
5.《关于授权经理层办理 2026 年度授信额度内融资业务的议案》
总表决情况：
同意 1,118,863,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0920%；反对 8,368,919 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7412%；弃权 1,883,951 股（其中，因未投票默认弃权 598,551 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1669%。
中小股东总表决情况：
同意 233,110,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7870%；反对 8,368,919 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.4389%；弃权1,883,951 股（其中，因未投票默认弃权 598,551 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7741%。
6.《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》
总表决情况：
同意 112,653,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6743%；反对 8,325,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.7749%；弃权 1,905,651 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.5508%。
中小股东总表决情况：
同意 112,653,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6743%；反对 8,325,319 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.7749%；弃权1,905,651 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5508%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
7.《2026 年度预计日常关联交易议案》
总表决情况：
同意 112,607,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6363%；反对 9,486,019 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.7194%；弃权 791,751 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
443%。
中小股东总表决情况：
同意 112,607,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6363%；反对 9,486,019 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.7194%；弃权791,751 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6443%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
8.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,118,329,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0446%；反对 10,121,619 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8964%；弃权 665,451 股（其中，因未投票默认弃权 586,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0589%。
中小股东总表决情况：
同意 232,576,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5675%；反对 10,121,619 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.1591%；弃权665,451 股（其中，因未投票默认弃权 586,651 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2734%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十六次
会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0b61c48b-e645-45cc-b071-9bdd3a4ae92b.PDF
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2026-06-02 17:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
近期，沈阳机床股份有限公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司以现金方式收到一笔与收益相关的政府补助资金共计 120
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 12.51%。补助资金与公司日常经营活动相关，本次政府补助不具备可持
续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1．补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司本次收到的此笔资金属于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关成本费用或损失，确认为“递延收益”。
3．补助对公司的影响
由于此笔资金对应的项目均在项目初期，损益结转金额需根据项目后续进展确定，因此此笔资金的取得对本年损益影响额目前无
法准确估计。
4．风险提示和其他说明
上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/11575c09-b1fb-4c32-a807-49ee7766f0e3.PDF
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2026-05-26 17:56│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 5月 20日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 5月 26日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/aa2b1f5e-7023-4724-bb7f-8eea936e755c.PDF
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2026-05-26 17:42│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于聘任公司高级管理人员的公告
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根据总经理提名，提名委员会审议通过，公司于 2026 年 5月 26 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任赵旭靖先生、陈红海先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期相同。
简历详见附件，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2e854400-0c2c-40ec-a5f6-7810761001dd.PDF
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2026-05-20 00:00│沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f1311ef2-fc19-4baf-bf0f-ddc47146ba49.PDF
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2026-05-14 18:52│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 5 月 14 日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于公司高级管理人员 2025 年度考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于公司经理层 2023-2025 年任期考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f79fd425-dda0-4aee-aa13-e7259eb08344.PDF
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2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
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沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a2e4ce5-c403-4f6c-aff5-3107077526f7.PDF
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2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/165de7b5-0c9b-4340-a325-98b99251d01d.PDF
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2026-05-13 16:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一
）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办沈阳机床股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 周舟，董事、总经理 徐永明，总会计师 秦琴，独立董事 哈刚，独立董事 王英明，独立董事 袁知柱，董事会秘书 张
天右（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1xTRbfB3HMs 即可进入参与互动交流。投
资者可于 2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行
回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e789df35-8359-4948-bf44-45c466452b1d.PDF
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2026-04-29 00:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4647c5ee-6c39-4ae6-9a90-7d1de94f5271.PDF
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2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要
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沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce7e3309-ece1-4eda-9065-0c2a5db96247.PDF
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2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告
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沈阳机床（000410）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbed38e1-92b9-4ef8-a52b-e2d19b0e6900.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│沈阳机床：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526902.PDF
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2026-04-29│沈阳机床：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247538.PDF
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2026-04-29│沈阳机床：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247553.PDF
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2025-10-30│沈阳机床：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764571.PDF
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2025-08-30│沈阳机床：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626752.PDF
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2025-04-24│沈阳机床：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237094.PDF
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2025-04-24│沈阳机床：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237054.PDF
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2024-10-29│沈阳机床：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539485.PDF
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2024-08-31│沈阳机床：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221076965.PDF
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2024-04-30│沈阳机床：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905769.PDF
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