公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 19:24 │沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 19:24 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-02 17:12 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告 │
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│2026-05-26 17:56 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-05-26 17:42 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-05-14 18:52 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:50 │沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 │
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│2026-05-14 18:50 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2026-05-13 16:37 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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2026-06-12 19:24│沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书
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沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ef2eaa81-c1a0-4924-ad44-ca14f31687d6.PDF
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2026-06-12 19:24│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年度股东会决议公告
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特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 2026 年 6月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 A 座 816 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周舟
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司 2025 年度股东会通过现场和网络投票的股东 465 人，代表股份 1,129,116,705 股，占公司有表决权股
份总数的 42.6231%。通过网络投票的股东 463人，代表股份 122,884,913 股，占公司有表决权股份总数的4.6388%。公司部分董事
及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,118,724,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0796%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8518%；弃权 774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0686%。
中小股东总表决情况：
同意 232,971,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7298%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9518%；弃权774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3184%。
2.《2025 年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 1,118,677,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0754%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8572%；弃权 760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 232,924,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7104%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3125%。
3.《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,118,642,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0724%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8636%；弃权 722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0640%。
中小股东总表决情况：
同意 232,889,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6961%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0070%；弃权722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2969%。
4.《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 112,651,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6722%；反对 8,350,119 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.7951%；弃权 1,883,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,051 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.5327%。
中小股东总表决情况：
同意 112,651,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6722%；反对 8,350,119 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.7951%；弃权1,883,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,051 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5327%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
5.《关于授权经理层办理 2026 年度授信额度内融资业务的议案》
总表决情况：
同意 1,118,863,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0920%；反对 8,368,919 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7412%；弃权 1,883,951 股（其中，因未投票默认弃权 598,551 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1669%。
中小股东总表决情况：
同意 233,110,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7870%；反对 8,368,919 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.4389%；弃权1,883,951 股（其中，因未投票默认弃权 598,551 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7741%。
6.《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》
总表决情况：
同意 112,653,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6743%；反对 8,325,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.7749%；弃权 1,905,651 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.5508%。
中小股东总表决情况：
同意 112,653,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6743%；反对 8,325,319 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.7749%；弃权1,905,651 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5508%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
7.《2026 年度预计日常关联交易议案》
总表决情况：
同意 112,607,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6363%；反对 9,486,019 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.7194%；弃权 791,751 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
443%。
中小股东总表决情况：
同意 112,607,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6363%；反对 9,486,019 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.7194%；弃权791,751 股（其中，因未投票默认弃权 626,651 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6443%。
该议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。
8.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,118,329,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0446%；反对 10,121,619 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8964%；弃权 665,451 股（其中，因未投票默认弃权 586,651 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0589%。
中小股东总表决情况：
同意 232,576,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5675%；反对 10,121,619 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.1591%；弃权665,451 股（其中，因未投票默认弃权 586,651 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2734%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十六次
会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0b61c48b-e645-45cc-b071-9bdd3a4ae92b.PDF
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2026-06-02 17:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
近期，沈阳机床股份有限公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司以现金方式收到一笔与收益相关的政府补助资金共计 120
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 12.51%。补助资金与公司日常经营活动相关，本次政府补助不具备可持
续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1．补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司本次收到的此笔资金属于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关成本费用或损失，确认为“递延收益”。
3．补助对公司的影响
由于此笔资金对应的项目均在项目初期，损益结转金额需根据项目后续进展确定，因此此笔资金的取得对本年损益影响额目前无
法准确估计。
4．风险提示和其他说明
上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/11575c09-b1fb-4c32-a807-49ee7766f0e3.PDF
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2026-05-26 17:56│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 5月 20日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 5月 26日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/aa2b1f5e-7023-4724-bb7f-8eea936e755c.PDF
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2026-05-26 17:42│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于聘任公司高级管理人员的公告
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根据总经理提名，提名委员会审议通过，公司于 2026 年 5月 26 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任赵旭靖先生、陈红海先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期相同。
简历详见附件，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2e854400-0c2c-40ec-a5f6-7810761001dd.PDF
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2026-05-20 00:00│沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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沈阳机床（000410）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f1311ef2-fc19-4baf-bf0f-ddc47146ba49.PDF
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2026-05-14 18:52│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 5 月 14 日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于公司高级管理人员 2025 年度考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于公司经理层 2023-2025 年任期考核结果及薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f79fd425-dda0-4aee-aa13-e7259eb08344.PDF
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2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
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沈阳机床（000410）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a2e4ce5-c403-4f6c-aff5-3107077526f7.PDF
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2026-05-14 18:50│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/165de7b5-0c9b-4340-a325-98b99251d01d.PDF
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2026-05-13 16:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一
）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办沈阳机床股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 周舟，董事、总经理 徐永明，总会计师 秦琴，独立董事 哈刚，独立董事 王英明，独立董事 袁知柱，董事会秘书 张
天右（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1xTRbfB3HMs 即可进入参与互动交流。投
资者可于 2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行
回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e789df35-8359-4948-bf44-45c466452b1d.PDF
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2026-04-29 00:37│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4647c5ee-6c39-4ae6-9a90-7d1de94f5271.PDF
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2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要
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沈阳机床（000410）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce7e3309-ece1-4eda-9065-0c2a5db96247.PDF
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2026-04-28 23:16│沈阳机床（000410）：2025年年度报告
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沈阳机床（000410）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbed38e1-92b9-4ef8-a52b-e2d19b0e6900.PDF
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2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年度预计日常关联交易公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年度预计日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3223d06-d2ce-4369-a71a-50a58b9d6cd1.PDF
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2026-04-28 23:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
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