公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 19:27 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-11-02 20:43 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的│
│ │公告 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：及控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：通用技术集团沈阳机床有限责任公司拟转让资产所涉及部分固定资产市场价值资产│
│ │评估报告 │
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│2026-10-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司及控股子公司购买资产暨关联交易的公告 │
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2026-11-03 19:27│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年11 月 2 日收到相关监察委员会的通知，公司副总经理陈红海被实施留置
。同时公司收到陈红海辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。截至本公告披露日，陈红海不持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》等制度规范运行。目前，公司已对相关工作进行妥善安排，公司生产经营情况正常，本事项不会对公司日常生
产经营产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f8ba3bb4-b41d-48ae-a1ca-f90e43d15459.PDF
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2026-11-02 20:43│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.公司股票连续两个交易日内（2026年 10月 30日、2026年 11 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券
交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年第三季度报告》。公司 2026 年前三季度营业收入 273,914.23 万元，比上年
同期增长 7.65%；归属于上市公司股东的净利润-1,099.65 万元，比上年同期下降 1,060.09%。
3.公司主业隶属于装备制造行业，公司主营业务为研发、制造、销售机床及提供行业解决方案、机床零部件配套等。不从事设计
、生产、制造具身智能机器人及配套零部件，无相应业务收入。
4.公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多种因素影响，
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：沈阳机床，股票代码：000410）股票交易价格 2026 年 10 月30 日、2
026 年 11 月 2 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项。
5.在公司股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年第三季度报告》。公司 2026 年前三季度营业收入 273,914.23 万元，比上年
同期增长 7.65%；归属于上市公司股东的净利润-1,099.65 万元，比上年同期下降 1,060.09%。
3.公司主业隶属于装备制造行业，公司主营业务为研发、制造、销售机床及提供行业解决方案、机床零部件配套等。不从事设计
、生产、制造具身智能机器人及配套零部件，无相应业务收入。
4.公司指定的信息披露媒体和网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告。
5.公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多种因素影响，
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/747a2116-fdcc-4b7b-ab15-da78cf4d5631.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 10 月 28 日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事徐永明、职工董事桑会庆现场参会，董事长周舟、董事郭生、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、独立董事李佳宁视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日
发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议《关于调整公司组织机构的议案》
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。组织机构图详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议《关于公司及控股子公司购买沈机公司相关资产暨关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东
会审议。具体内容详见同日发布的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议《关于子公司因公开谈判采购形成关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日
发布的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议《2026 年三季度报告》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/98383221-8359-4e31-a098-8853d500f343.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ca667d48-68ba-4680-bab3-ed04f5046fe3.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2026年10月28日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会
的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月20日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至2026年11月20日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年11月16日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于公司及控股子公司购买沈机公司相关资产暨 √
关联交易的议案》
2.上述议案内容详见2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十一届董事会第三次会议决
议公告。
3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
4.议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、持
股凭证、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
2.登记时间：2026年11月17日-19日。
3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。
4.会议联系方式及其他
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
（2）邮编：110142
（3）电话：（024）25190865
（4）联系人：林晓琳 乔佳慧
（5）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议
附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程
1-2 授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
2026年10月28日附件1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2026年 11月 20日 9:15-9:25， 9:30-
11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月20日9:15，结束时间为2026年11月20日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
附件1-2
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于公司及控股子公司购买沈机公司相关资 √
产暨关联交易的议案》
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b874ce85-e616-4ca6-a9b9-64632d9fe025.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：2026年三季度报告
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沈阳机床（000410）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/184b54a2-54de-4ed9-b95b-bfa6a1cd11cf.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“
公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资
金监管规则》等有关规定，对沈阳机床及子公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 4月 29日出具的《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可〔2025〕948号），公司向特定对象发行普通股（A股）290,102,389股，每股面值人民币1元，每股发行价格为
人民币 5.86元，募集资金总额为 1,699,999,999.54元，扣除承销费、股票登记费、印花税后的募集资金净额为 1,689,681,150.61
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 9月 26日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（众环验字(2025)0200025号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行签订了
募集资金三方监管协议。
公司于 2026年 8月 21日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目的议案》，同意公司使用募集配套资金中 67,900.00万元投入沈阳机床中捷友谊厂有限公司“高端数控加工中心产线建设项目
”及“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”。
截至 2026年 9月末，公司实际已使用募集资金 7.75亿元，募集资金剩余金额 9.18亿元（含 0.07亿元利息收益）。
二、使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东
获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司计划使用不超过人民币 9.21亿元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用
。
（三）投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品
（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
（四）决议有效期及决策
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司及子公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理
的具体进展情况。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、
明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施要求进行
管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常建设，亦不会影响募集资金的正常使用。公司及子公司本次对暂时闲置募集资金进行
现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
四、风险控制措施
（一）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理
相关现金管理业务。
（二）公司财务管理部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司募集
资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）上述理财产品应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施，如需开立产品专用结算账户的，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）公司审计风控办公室定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计与风险委员会报告检查结果。
（五）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司内部审议程序
2026年 10月 28日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议、审计与风险委员会 2026年第 7次会议、第十一届董事
会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目建设及
公司正常经营的前提下，使用额度不超过 9.21 亿元（含现金管理产生收益）暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、专项意见说明
（一）审计与风险委员会意见
审计与风险委员会认为：本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行
的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。本次对暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事专门会议意见
本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置
募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规文件规定。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理事项已经公司第十一届董事会第三
次会议审议通过，并经审计与风险委员会 2026年第 7次会议、第十一届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程
序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求
。公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建
设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立财务顾问对公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/992a1a6c-6d8f-4ce9-a1e3-5b13a897ab0a.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：及控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“
公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床及控股子公司购买资产暨关联交
易情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
1.沈阳机床拟现金购买沈机公司持有的354台固定资产设备，交易金额为13,739.45万元；辽宁镱镨拟现金购买沈机公司持有的43
8台固定资产设备，交易金额为8,062.80万元。2.沈机公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，沈机公司系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.2026年10月28日，公司第十一届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司购买沈
机公司相关资产暨关联交易的议案》，关联董事周舟、郭生、张旭已对该事项回避表决。该议案尚需提交股东会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，沈机公司不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
6.本次购买资产交易，尚需交易对手方沈机公司股东会审议通过。
二、关联方基本情况
公司名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册资本：276,293.1116万元人民币
法定代表人：刘义
企业性质：有限责任公司（国有控股）
住所：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
主要经营范围：许可项目包括进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种
设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；
一般项目包括金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、
零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控
制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代
理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金
属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工
，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。关联关系：沈机公司为本公司控股股东中国通
用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机
公司的交易构成关联交易。
沈机公司2025年度主要财务情况
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床有 571,928.67 334,948.02 114,249.32 52,040.54
限责任公司
注：上表财务数据为经审计数据。
三、关联交易标的的基本情况
（一）标的资产的基本情况
1.机器设备共计753台，主要为起重机、龙门五面体加工中心、激光切割机、数控导轨磨床、卧式坐标镗床等。截至2025年12月3
1日（评估基准日），前述位于沈阳的资产均可正常使用；
2.车辆共计1辆，系重载卡车，截至2025年12月31日（评估基准日），该位于沈阳车辆可正常使用；
3.电子设备共计38项，主要为空调。截至2025年12月31日（评估基准日），前述位于沈阳电子设备均可正常使用。
（二）标的资产的权属情况
拟购买资产权属清晰，资产所有权归属沈机公司，不存在抵押、质押、担保，无任何产权纠纷，设备技术状态稳定，可直接投入
生产使用，具备受让实施基础条件。
（三）标的资产评估情况
公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对沈机公司部分资产进行评估，出具了中天华资评报字[2026]第10520号《资产评估
报告》，根据评估报告，公司拟购买资产情况如下：
单位：元
固定资产 账面原值 账面价值 评估值 增值率
固定资产一机器设备 376,743,833.97 169,496,293.13 192,913,373.00 13.82%
固定资产一车辆 19,787.12 6,941.99 7,400.00 6.60%
固定资产一电子设备 64,480.20 2,487.18 19,530.00 685.23%
总计 376,828,101.29 169,505,722.30 192,940,303.00 13.83%
注：如表中合计数据与各分项直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据国资监管规定，上述资产以经中国通用技术（集团）控股有限责任公司备案的中天华资评报字[2026]第 10520号《资产评估
报告》所记载的评估价值作为本次交易对价的依据。根据第 10520 号《资产评估报告》，792 台资产设备评估值为 19,294.03万元
，其中沈阳机床购买的 354台固定资产设备评估值为 12,158.81万元，交易价格 13,739.45万元（含税）；辽宁镱镨购买的 438台固
定资产设备评估值为 7,135.22万元，交易价格 8,062.80万元（含税）。
五、关联交易协议的主要内容
1.交易方式及价格
（1）沈阳机床拟与沈机公司签署资产转让协议，购买沈机公司354台固定资产，账面原值25,132.41万元，账面价值11,053.15万
元，评估价值12,158.81万元。拟以评估价值作为交易价格，考虑13%增值税1,580.64万元后，含税交易对价为13,739.45万元。
（2）辽宁镱镨拟与沈机公司签署资产转让协议，购买沈机公司438台固定资产，账面原值12,550.40万元，账面价值5,897.43万
元，评估价值7,135.22万元。拟以评估价值作为交易价格，考虑13%增值税927.58万元后，含税交易对价为8,062.80万元。
2.受让价款的支付方式和时间：受让方分别与转让方签署《资产转让协议》后，受让方于交割日后的20日内一次性付款至指定银
行账户。
3.沈机公司保证其签订和履行本协议所需的包括但不限于内部决策、授权、审批等在内的一切手续，沈机公司均已合法有效取得
，本协议成立和目标资产转让的前提条件均已满足。
4.双方将各自承担因本协议产生的费用（包括税费）。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司本次购买资产全部来源于同一控制下关联法人企业，资产与公司现有产线兼容性高，购买完成后可快速纳入公
司统一设备管理体系，直接补充高端加工及配套产能，提升生产交付保障能力，优化资产使用效率，为公司产品升级和订单拓展提供
硬件支撑，促进公司的可持续发展。
本次关联交易属于正常的商业行为，不会对公司的财务健康、独立运营等造成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
七、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
截至 2026年 6月末，公司与沈机公司发生日常关联采购 18,724.53万元，日常关联销售 28,170.66万元。
八、独立董事专门会议意见
公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司购买沈机公司
相关资产暨关联交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，认为本次公司及控股子公司购买沈机公司部分固定资产，可补充关键
加工与配套能力，优化资源配置，完善制造链条，促进公司的可持续发展。本次交易属于正常的商业行为，不会对公司的财务健康、
独立运营等造成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
九、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
沈阳机床及控股子公司购买资产暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会审议通过，关联董事已回
避表决，尚需提交股东会审议。本独立财务顾问对沈阳机床及控股子公司购买资产暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/85cfae73-5650-4a30-8d64-a513739a648f.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：通用技术集团沈阳机床有限责任公司拟转让资产所涉及部分固定资产市场价值资产评估
│报告
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沈阳机床（000410）：通用技术集团沈阳机床有限责任公司拟转让资产所涉及部分固定资产市场价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/21885b86-a64b-4f30-9f83-d6f8bac3543d.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司及控股子公司购买资产暨关联交易的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“沈阳机床”）于 2026 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通
过《关于公司及控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，公司及控股子公司辽宁镱镨精密机床部件有限公司（以下简称“辽宁镱镨
”）拟购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）相关固定资产。现将具体事项公告如下：
一、关联交易概述
1.沈阳机床拟现金购买沈机公司持有的 354 台固定资产设备，交易金额为 13,739.45 万元；辽宁镱镨拟现金购买沈机公司持有
的 438 台固定资产设备，交易金额为 8,062.80 万元。
2.沈机公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
沈机公司系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.2026 年 10 月 28 日，公司第十一届董事会第三次会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公
司购买沈机公司相关资产暨关联交易的议案》，关联董事周舟、郭生、张旭已对该事项回避表决。该议案尚需提交股东会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，沈机公司不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
6. 本次购买资产交易，尚需交易对手方沈机公司股东会审议通过。
二、关联方基本情况
公司名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册资本：276,293.1116万元人民币
法定代表人：刘义
企业性质：有限责任公司(国有控股)
住所：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
主要经营范围：许可项目包括进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种
设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；
一般项目包括金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、
零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控
制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代
理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金
属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工
，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：沈机公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。
沈机公司2025年度主要财务情况
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床 571,928.67 334,948.02 114,249.32 52,040.54
有限责任公司
注：上表财务数据为经审计数据。
三、关联交易标的的基本情况
（一）标的资产的基本情况
1.机器设备共计 753 台，主要为起重机、龙门五面体加工中心、激光切割机、数控导轨磨床、卧式坐标镗床等。截至2025 年 1
2 月 31 日（评估基准日），前述位于沈阳的资产均可正常使用；
2.车辆共计 1 辆，系重载卡车，截至 2025 年 12 月 31 日（评估基准日），该位于沈阳的车辆可正常使用;
3.电子设备共计 38 项，主要为空调。截至 2025 年 12 月31 日（评估基准日），前述位于沈阳的电子设备均可正常使用。
（二）标的资产的权属情况
拟购买资产权属清晰，资产所有权归属沈机公司，不存在抵押、质押、担保，无任何产权纠纷，设备技术状态稳定，可直接投入
生产使用，具备受让实施基础条件。
（三）标的资产评估情况
公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对沈机公司部分资产进行评估，出具了中天华资评报字[2026]第 10520 号《资产评
估报告》，根据评估报告，公司拟购买资产情况如下：
拟购买固定资产汇总表
单位：元
固定资产 账面原值 账面价值 评估值 增值率
固定资产一机器设备 376,743,833.97 169,496,293.13 192,913,373.00 13.82%
固定资产一车辆 19,787.12 6,941.99 7,400.00 6.60%
固定资产一电子设备 64,480.20 2,487.18 19,530.00 685.23%
总计 376,828,101.29 169,505,722.30 192,940,303.00 13.83%
注：如表中合计数据与各分项直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据国资监管规定，上述资产以经中国通用技术(集团)控股有限责任公司备案的中天华资评报字[2026]第 10520 号《资产评估
报告》所记载的评估价值作为本次交易对价的依据。根据第 10520 号《资产评估报告》，792 台资产设备评估值为19,294.03 万元
，其中沈阳机床购买的 354 台固定资产设备评估值为 12,158.81 万元，交易价格 13,739.45 万元（含税）；辽宁镱镨购买的 438
台固定资产设备评估值为 7,135.22 万元，交易价格 8,062.80 万元（含税）。
五、关联交易协议的主要内容
1.交易方式及价格
（1）沈阳机床拟与沈机公司签署资产转让协议，购买沈机公司 354 台固定资产，账面原值 25,132.41 万元，账面价值11,053.
15 万元，评估价值 12,158.81 万元。拟以评估价值作为交易价格，考虑 13%增值税 1,580.64 万元后，含税交易对价为 13,739.45
万元。
（2）辽宁镱镨拟与沈机公司签署资产转让协议，购买沈机公司 438 台固定资产，账面原值 12,550.40 万元，账面价值5,897.4
3 万元，评估价值 7,135.22 万元。拟以评估价值作为交易价格，考虑 13%增值税 927.58 万元后，含税交易对价为8,062.80 万元
。
2.受让价款的支付方式和时间：受让方分别与转让方签署《资产转让协议》后，受让方于交割日后的 20 日内一次性付款至指定
银行账户。
3.沈机公司保证其签订和履行本协议所需的包括但不限于内部决策、授权、审批等在内的一切手续，沈机公司均已合法有效取得
，本协议成立和目标资产转让的前提条件均已满足。
4.双方将各自承担因本协议产生的费用(包括税费)。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司本次购买资产全部来源于同一控制下关联法人企业，资产与公司现有产线兼容性高，购买完成后可快速纳入公
司统一设备管理体系，直接补充高端加工及配套产能，提升生产交付保障能力，优化资产使用效率，为公司产品升级和订单拓展提供
硬件支撑，促进公司的可持续发展。
本次关联交易属于正常的商业行为，不会对公司的财务健康、独立运营等造成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
七、2026 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 6 月末，公司与沈机公司发生日常关联采购 18,724.53万元，日常关联销售 28,170.66 万元。
八、其他会议审核情况
（一）独董专门会议
公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司购买沈机
公司相关资产暨关联交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，认为本次公司及控股子公司购买沈机公司部分固定资产，可补充
关键加工与配套能力，优化资源配置，完善制造链条，促进公司的可持续发展。本次交易属于正常的商业行为，不会对公司的财务健
康、独立运营等造成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会 2026 年第七次会议经过研究讨论，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联委员郭生、张旭回
避表决，审议通过《关于公司及控股子公司购买沈机公司相关资产暨关联交易的议案》。
九、备查文件
1.第十一届董事会第三次会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/924b2019-6538-4d0d-bf79-4d1060e9fdcf.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于子公司因公开谈判采购形成关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）正在进行“通
用技术天锻公司喷砂房、喷漆房及转运车项目”的设备采购工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目进行了公开谈判采购。本次
公开谈判采购根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开谈判采购、评审等工作，确定
通用技术集团工程设计有限公司（以下简称“通用设计”）为项目选定供应商，最终金额799.00万元。
2.通用设计是公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在关联关系。
3.公司第十一届董事会第三次会议于2026年10月28日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开谈判采购形成关联交易的议案
》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此项关联交易
提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，通用设计不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交易金额
未达到股东会审议标准，本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：通用技术集团工程设计有限公司
注册地址：济南市天桥区堤口路 141 号
法定代表人：彭雷祥
注册资本：5,168 万元
成立日期：1992 年 11 月 27 日
经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；安全评价业务；地质灾害治理
工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；炼油、化工生产专用设备销
售；环境保护专用设备销售；招投标代理服务；安全咨询服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；工程管理服务；进出口代理；货
物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发
展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东：中国机械进出口（集团）有限公司 51%股权；
通用技术集团工程设计有限公司工会委员会 49%股权
间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
与我公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。
通用技术集团工程设计有限公司 2025 年经审计总资产59,528.75 万 元 ， 营 业 收 入 34,784.47 万 元 ， 净 资 产31,763
.06 万元，净利润 1,749.94 万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开谈判采购方式，通过谈判确定合同价格。
四、相关协议主要内容
双方尚未签署协议，待履行完公司相应审议程序和后续公开谈判采购程序后，确定中标供应商后将签署协议。合同拟主要约定如
下：
甲方：天津市天锻压力机有限公司
乙方：通用技术集团工程设计有限公司
1.采购范围：包括喷砂房、喷漆房及转运车的安装调试、备品备件、运输、售后服务、技术培训等。
2.交货期：自合同签订后 90 天内。
3.合同总价款：799.00 万元。
4.计价和支付：本次采用固定总价合同方式，随合同进度分批次支付进度款。
5.合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审议通过后方可生效。审议通过前，合同未生效，对双方不产生实质履行约束力
（除配合审批及补充协议约定外）。
6.补充协议为合同不可分割的组成部分，约定不一致的以补充协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司天锻公司拟选定通用设计为“通用技术天锻公司喷砂房、喷漆房及转运车项目”设备供应商。天锻公司组织实施
的公开谈判采购严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因公开
谈判采购而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况截至 2026 年 6 月末，公司未与通用设计发生关联采购、关联销售业务
。
七、其他会议审核情况
（一）独董专门会议
第十一届董事会独立董事第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司因公开谈判采购形成关联
交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，天锻公司组织实施的公开谈判采购定价公允合理。本次因公开谈判采购而形成的关联
交易属于正常的商业行为，该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也
不影响公司的独立性。
（二）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会 2026 年第七次会议经过研究讨论，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联委员郭生、张旭回
避表决，审议通过《关于子公司因公开谈判采购形成关联交易的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/02cec893-6b2a-4deb-a35d-23f846147b8e.PDF
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2026-10-30 00:00│沈阳机床（000410）：子公司因公开谈判采购形成关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“
公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床子公司因公开谈判采购形成关联
交易情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
1.沈阳机床控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）正在进行“通用技术天锻公司喷砂房、喷漆房及转
运车项目”的设备采购工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目进行了公开谈判采购。本次公开谈判采购根据国家和相关主管部
门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开谈判采购、评审等工作，确定通用技术集团工程设计有限公司（以
下简称“通用设计”）为项目选定供应商，最终金额799.00万元。
2.通用设计是公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在关联关系。
3.公司第十一届董事会第三次会议于2026年10月28日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开谈判采购形成关联交易的议案
》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此项关联交易
提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，通用设计不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交易金额
未达到股东会审议标准，本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：通用技术集团工程设计有限公司
注册地址：济南市天桥区堤口路141号
法定代表人：彭雷祥
注册资本：5,168万元
成立日期：1992年11月27日
经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；安全评价业务；地质灾害治理
工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；炼油、化工生产专用设备销
售；环境保护专用设备销售；招投标代理服务；安全咨询服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；工程管理服务；进出口代理；货
物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发
展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东：中国机械进出口（集团）有限公司51%股权；通用技术集团工程设计有限公司工会委员会49%股权。
间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司。
与我公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。通用技术集团工程设计有限公司2025年经审计总资产
59,528.75万元，营业收入34,784.47万元，净资产31,763.06万元，净利润1,749.94万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开谈判采购方式，通过谈判确定合同价格。
四、相关协议主要内容
双方尚未签署协议，待履行完公司相应审议程序和后续公开谈判采购程序后，确定中标供应商后将签署协议。合同拟主要约定如
下：
甲方：天津市天锻压力机有限公司
乙方：通用技术集团工程设计有限公司
1.采购范围：包括喷砂房、喷漆房及转运车的安装调试、备品备件、运输、售后服务、技术培训等。
2.交货期：自合同签订后90天内。
3.合同总价款：799.00万元。
4.计价和支付：本次采用固定总价合同方式，随合同进度分批次支付进度款。
5.合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审议通过后方可生效。审议通过前，合同未生效，对双方不产生实质履行约束力
（除配合审批及补充协议约定外）。
6.补充协议为合同不可分割的组成部分，约定不一致的以补充协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司天锻公司拟选定通用设计为“通用技术天锻公司喷砂房、喷漆房及转运车项目”设备供应商。天锻公司组织实施
的公开谈判采购严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因公开
谈判采购而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
截至 2026年 6月末，公司未与通用设计发生关联采购、关联销售业务。
七、独立董事专门会议意见
第十一届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司因公开谈判采购形成关联交易
的议案》。独立董事对该事项进行了审核，天锻公司组织实施的公开谈判采购定价公允合理。本次因公开谈判采购而形成的关联交易
属于正常的商业行为，该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影
响公司的独立性。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
沈阳机床子公司因公开谈判采购形成关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会审议通过，关联董事已
回避表决，无需提交股东会审议。本独立财务顾问对沈阳机床子公司因公开谈判采购形成关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8e1234b0-d4e6-4587-90a0-f1e1bf5dc7ef.PDF
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2026-09-07 17:48│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d97787ed-8860-42eb-bc7c-b6878d813527.PDF
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告
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沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/32c26ec4-0c77-4e4c-8cc4-6322fffbfa98.PDF
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沈阳机床（000410）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/edff26d8-c4eb-4607-8eae-6d022e6d5820.PDF
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2026-08-28 18:27│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于核销应收款项的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于核销应收款项的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:23│沈阳机床（000410）：2026年半年度报告摘要
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沈阳机床（000410）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:23│沈阳机床（000410）：2026年半年度报告
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沈阳机床（000410）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:21│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 8月 27日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、董事徐永明、职工董事桑会庆现场参会，董事长周舟、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、独立董事李佳宁视频参会。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日
发布的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议《关于核销应收款项的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/01e687bd-ed01-4e93-99b3-714225b61351.PDF
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2026-08-21 19:20│沈阳机床（000410）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
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沈阳机床（000410）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fcd4324d-090c-4183-b825-6d912515e22a.PDF
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2026-08-21 19:19│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2026 年 8 月 21 日（星期五）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年 8月 21日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年8 月
21 日 9:15 至 2026 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间
2.召开地点：公司主楼 A 座 816 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事周舟
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的股东及股东授权委托代表 348 人，代表股份 1,118,993,455 股，占公司有
表决权股份总数的 42.2409%。通过网络投票的股东 346 人，代表股份 112,761,663股，占公司有表决权股份总数的 4.2566%。公司
部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况
1.《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
该议案采取累积投票制逐项进行表决。
1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,670,784 股
1.02 选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,575,059 股
1.03 选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,627,662 股
1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,104,000,458 股
1.05 选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：1,103,646,772 股
中小股东总表决情况：
1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,917,781 股
1.02 选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,822,056 股
1.03 选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,874,659 股
1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：218,247,455 股
1.05 选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事
同意股份数：217,893,769 股
表决结果：周舟先生、郭生先生、徐永明先生、张旭先生、吴荣斌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制逐项进行表决。
总表决情况：
2.01.选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：1,103,668,043 股
2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：1,103,852,931 股
2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
同意股份数：1,103,636,727 股
中小股东总表决情况：
2.01 选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：217,915,040 股
2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
同意股份数：218,099,928 股
2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
同意股份数：217,883,724 股
表决结果：哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
3.《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 1,114,968,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6403%；反对 3,179,544 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2841%；弃权 844,987 股（其中，因未投票默认弃权 786,487 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0755%。
中小股东总表决情况：
同意 229,215,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2745%；反对 3,179,544 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3632%；弃权 844,987股（其中，因未投票默认弃权 786,487 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3623%。
4.《关于制修订公司部分制度的议案》
4.01 修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 1,107,474,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9706%；反对 10,426,144 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9317%；弃权 1,093,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,049,587 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0977%。
中小股东总表决情况：
同意 221,721,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0612%；反对 10,426,144 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4701%；弃权 1,093,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,049,587 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4687%。
4.02 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 1,107,478,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9709%；反对 10,406,044 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9299%；弃权 1,109,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,057,587 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0991%。
中小股东总表决情况：
同意 221,725,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0629%；反对 10,406,044 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4615%；弃权 1,109,187 股（其中，因未投票默认弃权 1,057,587 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4756%。
4.03 修订《募集资金使用管理办法》
总表决情况：
同意 1,107,615,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9832%；反对 10,441,044 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9331%；弃权 936,787 股（其中，因未投票默认弃权 889,887 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0837%。
中小股东总表决情况：
同意 221,862,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1218%；反对 10,441,044 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4765%；弃权 936,787股（其中，因未投票默认弃权 889,887 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4016%。
4.04 修订《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意 1,107,434,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9671%；反对 10,702,844 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9565%；弃权 855,787 股（其中，因未投票默认弃权 813,087 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0765%。
中小股东总表决情况：
同意 221,681,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0443%；反对 10,702,844 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.5888%；弃权 855,787股（其中，因未投票默认弃权 813,087 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3669%。
三、律师出具的法律意见
此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2026 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十九次
会议决议等公告。
四、备查文件
《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/503b523e-513b-448a-aa3e-79cc96521b88.PDF
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2026-08-21 19:19│沈阳机床（000410）：2026年第二次临时股东会的法律意见书(1)
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沈阳机床（000410）：2026年第二次临时股东会的法律意见书(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2560f6a1-38a0-41aa-96fc-c140e558c9f7.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于签署募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025
〕948 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,102,389 股，发行价格为每股人民币 5
.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元，扣除承 销 费 、 股 票 登 记 费 、 印 花 税 后 的 募 集 资 金 净 额 为1,6
89,681,150.61 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字
（2025）0200025 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签订了募集
资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《沈阳机床股份有限公司关于设
立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-66）。鉴于部分募集资金将用于沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以
下简称“中捷厂”）“高端数控加工中心产线建设项目”及“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”，为规范后续该部分
募集资金的存放和使用管理，中捷厂已开立募集资金专用账户，按监管要求签署了《募集资金四方监管协议》。原公司募集资金账户
待全部资金结息清理完毕后注销。
二、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况
2025 年 6 月 3 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》，公司
及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理。董事会授权公司管理层及
其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜（详见公告 2025-40）。
2025 年 9 月，公司依照规定设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理，并与独立财务顾问、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议（详见公告 2025-66）。
近日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定，根据董事会的授权，公司、中捷厂及独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）与中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行分别签署了《募集资金四方监管协议
》。
截至 2026 年 8 月 21 日，募集资金专用账户的开立及存储情况如下：
序号 开户 开户银行 专户账号 专户余额 项目名称
单位
1 中捷 中国农业银行股 06181001040 31,000.00 万元 高端数控加工中
厂 份有限公司沈阳 042797 心产线建设项目
和平支行
2 招商银行股份有 12491374511 36,900.00 万元 面向重点领域中
限公司沈阳经济 0000 大型数控机床产
技术开发区支行 线提升改造项目
三、《四方监管协议》的主要内容
根据协议，《募集资金四方监管协议》中公司为甲方一，中捷厂为甲方二（“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”），募集资
金存放银行为乙方，中信证券股份有限公司（独立财务顾问）为丙方。协议主要内容如下：
1. 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户信息如“二、募集资金四方监管协议的签订情况和募
集资金专户开立情况”中所述。该等专户仅用于甲方二实施的甲方一相关募投项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3. 丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使
用情况进行持续督导。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的
募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方
每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
4. 甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及的
相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账
户的资料。独立财务顾问主办人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他
工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
5. 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
6. 甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过5000 万元或募集资金净额的 20%的，甲方二及乙方应当在付款后2
个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7. 丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙
方，同时按本协议第 16 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本
协议的效力。
8. 乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9. 本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管
理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲
方二有权向乙方申请注销专户。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/111ebcfd-8cd4-4233-9eab-c120a1be6934.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集配套资金中 67,900.00 万元投入沈阳机床中捷友谊
厂有限公司（简称“中捷厂”）“高端数控加工中心产线建设项目”及“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”。
本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审批。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025
〕948 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,102,389 股，发行价格为每股人民币 5
.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元，扣除承销费、股票登记费、印花税后的募集资金净额为1,689,681,150.61元。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2025）0200025号），
对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了相应的募
集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
经公司董事会及股东会审议通过，公司本次募集配套资金用途如下：
募集配套资金 项目名称 拟使用募集资金金额 使用金额占全部募集
用途 （万元） 配套资金金额的比例
高端数控加工中心产线建设 31,000.00 18.24%
项目
面向重点领域中大型数控机 36,900.00 21.71%
床产线提升改造项目
大型高端液压成形装备生产 18,800.00 11.06%
基地智能化改造项目
自主化伺服压力机技术研发 4,800.00 2.82%
项目
补充流动资金、偿还债务 78,500.00 46.18%
合计 170,000.00 100%
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
公司本次募集资金投资项目中，“高端数控加工中心产线建设项目”及“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”的实
施主体为全资子公司中捷厂，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司使用募集资金 67,900.00 万元向中捷厂增资，增资价格为1元
/1元注册资本。增资完成后，中捷厂注册资本由5,000.00万元增加到 72,900.00 万元，公司对中捷厂持股比例不变，仍为100%。增
资款中 31,000.00 万元将投入“高端数控加工中心产线建设项目”，36,900.00 万元将投入“面向重点领域中大型数控机床产线提
升改造项目”。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：沈阳机床中捷友谊厂有限公司
统一社会信用代码：91210106MACQ0GFB1K
注册资本：5,000 万元
地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲1-4 号
法定代表人：陈涛
成立日期：2023 年 7 月 28 日
经营范围：许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属切削机床制造；数控机床制造；金属加工机械制造；机械电气设备制
造；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；数控
机床销售；金属成形机床销售；金属切削机床销售；金属切削加工服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；喷涂加工；工业设
计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；生产性废旧金属回收；销售代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中捷厂 2025 年经审计总资产 142,082.50 万元，净资产66,096.59 万元，营业收入 88,478.49 万元，净利润 1,582.17万元。
经核查，中捷厂不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司中捷厂增资，是基于中捷厂作为相关募集资金投资项目实施主体的实际需求。本次增资事项
符合募集资金用途及公司的业务需求，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公
司及股东利益的情形，符合公司的可持续性发展战略和规划。
六、本次增资后对募集资金的管理
本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体中捷厂用于指定的募集资金投资项目建设，公司及中捷厂已经与保荐机构、开
户银行签订了募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定使用募集资金。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审查意见
经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合实际情况，有利于推进募集资金投资项目的建设；该增资
事项已履行必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。据此，独立董事一致同意该
事项，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资
金投资项目的议案》。董事会认为：本次运用募集资金对全资子公司实施增资，系基于公司实际经营之需要，对募集资金投资项目的
建设具有积极推动作用。该事项不构成对募集资金投向的改变或变相改变，亦不存在损害股东利益之情形，符合有关法律法规及规范
性文件之规定。据此，董事会一致同意通过该议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用配套募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项已经公司独立董事专门
会议和董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用配套募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，独立财务顾问对公司本次使用配套募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项无异议。
八、备查文件
第十一届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e129ed06-5829-4eac-9220-a70f6ae6249d.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一届
董事会非独立董事、独立董事，与公司第六届职工代表大会第六次会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会；同日
，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事
务代表、内审机构负责人，现将相关情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
1.第十一届董事会成员情况
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名，具体成员如下：
（1）非独立董事：周舟先生（董事长）、郭生先生、徐永明先生、张旭先生、桑会庆先生（职工董事）、吴荣斌先生。
（2）独立董事：哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士。上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独
立董事资格审查。上述第十一届董事会成员任期 3 年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之
一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。第十一届董事会董事简历详见附件 1、附件 2。
2.董事会各专门委员会组成情况
（1）战略与投资委员会
主任委员：周 舟
委 员：郭 生 徐永明 张 旭
（2）审计与风险委员会
主任委员：李佳宁
委 员：吴凤君 哈 刚 郭 生 张 旭
（3）提名委员会
主任委员：吴凤君
委 员：哈 刚 李佳宁 郭 生 徐永明
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：哈 刚
委 员：吴凤君 李佳宁 郭 生 徐永明
其中，审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计与风险委员
会主任委员为会计专业人士，且审计与风险委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的要求。以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
1.总经理：徐永明先生
2.总会计师（财务负责人）：秦琴女士
3.副总经理：盖立亚女士、刘洪强先生、赵旭靖先生、陈红海先生
4.总法律顾问：秦玉萍女士
5.董事会秘书：张天右先生
6.证券事务代表：林晓琳女士
7.内部审计机构负责人：刘学波女士
上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件3。其
中总经理徐永明先生简历同附件 1。
董事会秘书张天右、证券事务代表林晓琳已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必
备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：024-25190865
电子信箱：smtcl410@gt.cn
联系地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
三、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会决议；
2.第十一届董事会第一次会议决议。
附件：1.第十一届董事会非独立董事简历
2.第十一届董事会独立董事简历
3.第十一届董事会高级管理人员简历
4.第十一届董事会证代及内审机构负责人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e0848df5-3cd9-45dc-9e42-541e26deadad.PDF
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2026-08-21 19:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于选举职工董事的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/60802e27-5618-4827-89d9-ee721f583c90.PDF
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2026-08-21 19:16│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第一次会议决议公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/72a70ca6-377c-4313-af8e-0b83e0ff9536.PDF
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2026-07-27 16:59│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b944d2be-fa45-41a0-9ce3-19818ca48201.PDF
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2026-07-23 19:16│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026年 7月 17日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2026年 7月 23日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事吴荣斌
、独立董事哈刚、独立董事袁知柱视频参会，董事张旭因其他公务安排，授权董事长周舟代为表决；独立董事王英明因其他公务安排
，授权独立董事哈刚代为表决。
4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交
股东会审议。
1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.02选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.03选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.05选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交
股东会审议。
2.01选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.02选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.03选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》
为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东
利益，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营情况，公司拟将独立董事津贴标准从 7.2 万元/年（税后）调整至 9 万元/年（税
前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过后开始执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员哈刚、王英明、袁知柱回避表决，其余两位委员表示同意，该议案提交
本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东会审议。
独立董事哈刚、王英明、袁知柱回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布
的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议《关于制修订公司部分制度的议案》
为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，表决情况如下：
5.01修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.02修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.03修订《内部信息知情人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.04修订《分子公司管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.05修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.06修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.07修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.08修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.09修订《董事会战略与投资委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.10修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.11 修订《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.12修订《总经理工作规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.13修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.14 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.16修订《关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.17修订《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.18 修订《董事、高管人员持股及变动管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.19修订《信息披露管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.20制定《董事、高管离职管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.21修订《重大经营管理事项清单》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.22修订《董事会授权决策方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/505e1da8-5506-48e7-bc18-320befb62fdc.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“
公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床因其子公司公开招标形成关联交
易情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
1、沈阳机床股份有限公司控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）正在进行“面向复杂薄壁零件制造
的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目施工总承包工程进行了公开
招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确
定中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴公司”）为项目中标单位，中标金额89,801,308元。
2、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在关联关
系。
3、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于2026年7月23日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开招标形成
关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事
专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行人。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交易金
额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司
注册地址：北京市西城区旌勇里3号
法定代表人：马自力
注册资本：260,000万元
成立日期：1988年10月3日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘
察；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；舞台工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害
治理工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测；检验检测服务；第三类医疗器
械经营；第三类医疗设备租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械
与设备租赁；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；建筑用石加工；门窗制造加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销
售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；房屋拆迁服务；房地产评
估；房地产咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；社会经济咨询服
务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；热力生产和供应；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；染料销售；专业设计服务；涂
料销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；规划设计管理；城乡市容管理；地质灾害治理服务；
特种设备出租；医院管理；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；电子产
品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；停车场服务；幻灯及投影设备销售；半导体照明
器件销售；照明器具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；建筑装饰
材料销售；金属矿石销售；机械设备销售；金属材料销售；木材销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；有色金属合金销售；高品
质合成橡胶销售；砼结构构件销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具零配件销售；家具安装和维修服务；灯具销
售；家居用品销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
股东：中国新兴集团有限责任公司100%股权
间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
与公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。中国新兴建筑工程有限责任公司2025年营业收入326,53
5.91万元，净资产291,558.02万元，净利润1,155.07万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、相关协议主要内容
根据交易双方分别于2025年11月签署的总承包合同及2026年7月23日签署的补充协议主要约定如下：
发包人：天津市天锻压力机有限公司
承包人：中国新兴建筑工程有限责任公司
1、工程承包范围：“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”位于天津市北辰区小淀镇津围公路2
02号天锻压力机有限公司现有厂区内，为工业厂房项目，总建筑面积26,821.72㎡。工程内容包括但不限于施工图纸、工程量清单、
及发包人要求及合同约定的本工程应当适用的规范、规程或标准范围内包含的全部工作内容。
2、合同工期：计划工期324日历天。
3、合同总价款：89,801,308元。
4、计价和支付：本工程采用固定总价合同方式，工程款随工程进度分批次支付进度款。
5、总承包合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审议通过后方可生效。审议通过前，总承包合同未生效，对双方不产生
实质履行约束力（除配合审批及补充协议约定外）。
6、补充协议为总承包合同不可分割的组成部分，约定不一致的以补充协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
发包方天锻公司通过公开招标方式确定中标方及中标价格，相关定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行
为，未发现损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
截至 2026年 6月末，公司与新兴公司发生日常关联采购 898 万元，日常关联销售 0元。
七、上述关联交易履行的审批程序
（一）独立董事专门会议意见
沈阳机床第十届董事会独立董事第二十二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司因公开招标形成关
联交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，本次关联交易由于公开招标产生，价格公允。中国新兴建筑工程有限责任公司是建
筑施工总承包特级资质的施工管理企业，满足项目建设所需相关要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响
，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司子公司因公开招标形成关联交易事项已经公司第十届董事会第三十九次会议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了
明确的同意意见。本独立财务顾问对本次关联交易的合理性、公允性无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6ed907d6-1c89-4711-a5bc-66d0a86c1fcc.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于子公司因公开招标形成关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）正在进
行“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目
施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过
公开招标、评标等工作，确定中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴公司”）为项目中标单位，中标金额89,801,308元。
2、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在关联关
系。
3、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于2026年7月23日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开招标形成
关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事
专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行人。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交易金
额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司
注册地址：北京市西城区旌勇里3号
法定代表人：马自力
注册资本：260,000万元
成立日期：1988年10月3日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘
察；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；舞台工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害
治理工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测；检验检测服务；第三类医疗器
械经营；第三类医疗设备租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械
与设备租赁；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；建筑用石加工；门窗制造加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销
售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；房屋拆迁服务；房地产评
估；房地产咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；社会经济咨询服
务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；热力生产和供应；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；染料销售；专业设计服务；涂
料销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；规划设计管理；城乡市容管理；地质灾害治理服务；
特种设备出租；医院管理；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；电子产
品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；停车场服务；幻灯及投影设备销售；半导体照明
器件销售；照明器具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；建筑装饰
材料销售；金属矿石销售；机械设备销售；金属材料销售；木材销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；有色金属合金销售；高品
质合成橡胶销售；砼结构构件销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具零配件销售；家具安装和维修服务；灯具销
售；家居用品销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
股东：中国新兴集团有限责任公司100%股权
间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司与我公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控
制。
中 国 新 兴 建 筑 工 程 有 限 责 任 公 司 2025 年 营 业 收 入326,535.91万元，净资产291,558.02万元，净利润1,155.0
7万元，经营活动净现金流11,030.88万元。新兴公司技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、相关协议主要内容
总承包合同及补充协议主要约定如下：
发包人：天津市天锻压力机有限公司
承包人：中国新兴建筑工程有限责任公司
1、工程承包范围：“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”位于天津市北辰区小淀镇津围公路2
02号天锻压力机有限公司现有厂区内，为工业厂房项目，总建筑面积 26,821.72 ㎡。工程内容包括但不限于施工图纸、工程量清单
、及发包人要求及合同约定的本工程应当适用的规范、规程或标准范围内包含的全部工作内容，包括但不限于以下内容：
1）承包范围：除发包人直接发包工程外,工业厂房及配套设施的基础工程、主体结构工程、建筑给排水及采暖工程、通风与空调
工程、建筑电气工程、电梯工程、室外工程（道路、广场、停车场、围墙、绿化、室外管网等）；承包人经发包人同意进行专业分包
的工程，承包人需对专业分包范围内的分包工程质量、进度、安全等方面与专业分包方承担连带责任。2）合同附件《总分包工作界
面划分》《设备供货清单》及其他附件所规定的总包范围的内容。
3）对发包人直接发包工程及各分包工程的预埋（留）、穿带丝、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的收口、封堵（含防火
封堵）和修补，预埋（留）的预留箱（盒）盖板安装，负责对分包人及现场其他施工单位进行管理。
4）包括按照施工组织措施和施工技术措施完成本工程以及人指示的变更及签证工程。
5）包括工程当地安全文明工地要求或标准中所含全部工程内容。
6）包括工程竣工后对临时建筑、发包人建设的临时围墙的拆与清除、发包人建设的临时道路（管线）和承包人自行建设的临时
道路（管线）的拆除与清运、工程垃圾的拆除、清运。
2、合同工期：计划工期324日历天。
3、合同总价款：89,801,308元。
4、计价和支付：本工程采用固定总价合同方式，工程款随工程进度分批次支付进度款。
5、总承包合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审议通过后方可生效。审议通过前，总承包合同未生效，对双方不产生
实质履行约束力（除配合审批及补充协议约定外）。
6、补充协议为总承包合同不可分割的组成部分，约定不一致的以补充协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
发包方天锻公司通过公开招标方式确定中标方及中标价格，相关定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行
为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况
截至2026年6月末，公司与新兴公司发生关联采购898万元，日常关联销售0元。
七、其他会议审核情况
（一）独董专门会议
第十届董事会独立董事第二十二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司因公开招标形成关联交易的
议案》。独立董事对该事项进行了审核，本次关联交易由于公开招标产生，价格公允。中国新兴建筑工程有限责任公司拥有建筑工程
施工总承包特级资质，满足项目建设所需相关要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司
中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
（二）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会2026年第四次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回避表决
，审议通过《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a814d9ab-c284-4b5e-9e1f-fe5977afa929.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床关联交易管理制度
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床募集资金使用管理办法
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沈阳机床（000410）：沈阳机床募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/0e095c92-d524-4fae-8a27-59e60556b103.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床独立董事工作制度
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沈阳机床（000410）：沈阳机床独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e5870446-3e15-47bb-b3fa-d59346fb0624.PDF
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2026-07-23 19:15│沈阳机床（000410）：沈阳机床累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善公司治理体系，规范公司选举董事的行为，充分反映中小股东的意见，依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《沈阳机床
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本实施细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。
第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。
下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选举两名及以上董事。
第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每
位董事候选人应当以单项提案提出。
由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度要求。
第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意，应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有上市公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第七条 董事候选人应当在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整以
及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
第八条 独立董事候选人的提名还必须符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第三章 董事的选举及投票
第九条 股东会选举董事时，应以逐项投票方式进行。
第十条 为保证公司董事会成员中独立董事的人数符合有关规定，独立董事和非独立董事应分开选举，分开投票。
第十一条 选举非独立董事时，每位出席股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积
数，该票数只能投向非独立董事候选人。
第十二条 选举独立董事时，每位出席股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，
该票数只能投向独立董事候选人。
第十三条 出席股东投票前，董事会负责累积投票制的解释和具体操作的指导。
第十四条 出席股东投票时，必须在选票中注明其持有的公司股份的总数，并在其选举的董事后标注其投向该董事的选票数。
第十五条 出席股东投票时，必须将自己应有票数具体分配给所选的董事候选人，所投票的候选人数小于或等于公司章程规定独
立董事或非独立董事人数，该选票有效，否则，该股东所投出的全部选票作废；所分配票数的总和小于或等于股东拥有的投票数，该
选票有效，否则，该股东所投出的全部选票作废。
第十六条 出席股东投票后，投票股东监票人和计票人必须认真核对上述情况，以保证投票的公正、有效。
第四章 董事当选
第十七条 董事当选原则：董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股
东会股东所持股份的半数。
第十八条 如果两名或两名以上董事候选人所得选票数相等，但只能有一人或者小于得票相同董事候选人人数的，按照本实施细
则规定的程序进行再次投票，直至选出符合公司章程规定的董事人数。
第十九条 如果董事候选人所获得的选票数低于出席股东会股东所持股份的半数，导致当选董事人数低于应当选董事人数时，应
按照本实施细则的规定，对不够票数的董事候选人进行再次投票；仍未达到应当选董事人数时，在公司下次股东会上对缺额董事进行
重新选举。
第五章 附则
第二十条 本实施细则由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本实施细则自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e89d2309-1821-4f1c-953d-b2e21985c22b.PDF
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2026-07-23 19:14│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/05b4ea04-692c-490e-ba7c-4ea6f47ab09e.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-吴凤君
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沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-吴凤君。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b1abd1ef-a1ac-4edd-8bae-8979debac88b.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于董事会延期换届的提示性公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026 年 7 月 26 日任期届满。目前，公司董事会换届选举工
作正在有序推进之中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会将延期换届，公司第十届董事会各专门委员会以
及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/4b6b893c-66c7-43e7-a35a-364875e4acd7.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-哈刚
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沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-哈刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/0e6b906e-74ac-49b5-8cd8-9e5a7ba9c89f.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-哈刚
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沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-哈刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/75b61d32-af5c-42c9-86ef-2bfb16103dfe.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-吴凤君
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沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-吴凤君。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/17db29d5-ec6d-46c5-adcb-672f9c998259.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于制修订公司部分制度的公告
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为进一步完善法人治理结构、提升沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2026 年修订）》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制
定部分新制度，简要情况如下表：
序号 制度名称 修订/制定 是否提交
股东会审议
1 独立董事工作制度 修订 是
2 董事会秘书工作细则 修订 否
3 内部信息知情人管理制度 修订 否
4 分子公司管理制度 修订 否
5 关联交易管理制度 修订 是
6 投资者关系管理制度 修订 否
序号 制度名称 修订/制定 是否提交
股东会审议
7 募集资金使用管理办法 修订 是
8 独立董事专门会议制度 修订 否
9 董事会战略与投资委员会工作规则 修订 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修订 否
11 董事会提名委员会工作规则 修订 否
12 总经理工作规则 修订 否
13 外部信息使用人管理制度 修订 否
14 重大信息内部报告制度 修订 否
15 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
16 关于防范控股股东或实际控制人及关联 修订 否
方资金占用管理制度
17 累积投票制实施细则 修订 是
18 董事、高管人员持股及变动管理制度 修订 否
19 信息披露管理办法 修订 否
20 董事、高管离职管理制度 制定 否
21 重大经营管理事项清单 修订 否
22 董事会授权决策方案 修订 否
本次修订、制定的制度共 22 项，可以分为四种情况。一是主要对制度中职能部门名称、股东会、监事等部分进行调整，共13
项；二是对原制度个别条款，进行补充、优化，共 5 项；三是由于原制度制定时间较久，近期监管对制度实施调整，重新大幅度修
订了相应制度，新修订制度较原制度内容更完善，体例、表述完全符合现有监管要求，共 3 项；四是依据监管新规，新制定的制度
，共 1 项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ecbd0a7b-66e4-4796-84b6-6ecf2ae0613d.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-李佳宁
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沈阳机床（000410）：独立董事候选人声明与承诺-李佳宁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/59124545-7245-4ddb-89e4-9347118f4419.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-李佳宁
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沈阳机床（000410）：独立董事提名人声明与承诺-李佳宁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/2e10a2b9-2fae-417c-9897-2370dc8de429.PDF
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2026-07-23 19:12│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于董事会换届选举的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/1c4a3087-97ed-4ff4-9e84-c8f991451215.PDF
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2026-07-14 16:28│沈阳机床（000410）：沈阳机床2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：1,500万元–2,500万元 盈利：4,034.85万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：5,000万元–6,000万元 亏损：4,008.91万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0057 元/股–0.0094 元/股 盈利：0.0171元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司深耕机床行业，当前行业市场竞争日趋白热化，整体盈利空间收窄。进入第二季度以来，公司积极拓展市场，深耕“5”大
市场区域 +“N”个重点行业等多维布局，经营状况明显改善，订单量稳步回升，客户满意度持续提升，整体发展趋势呈现出积极向
好态势。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4accb20a-439e-4463-bf5c-f38f34dcdf20.PDF
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2026-07-03 16:17│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于公司高级管理人员辞职的公告
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公司董事会近日收到公司副总经理任大鹏先生辞职报告。任大鹏先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。任大鹏先生辞职
后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任大鹏先生未持有本公司股票。
任大鹏先生辞职不会影响公司相关工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生
效。
任大鹏先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任大鹏先生任职期间为公司实现高质量发展做出的重要贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/30e7b9d3-6eab-4a05-8330-7d32c6144ac6.PDF
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2026-07-01 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2c8872ca-a6ee-441c-9414-1359b528e6ff.PDF
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2026-06-12 19:24│沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书
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沈阳机床（000410）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ef2eaa81-c1a0-4924-ad44-ca14f31687d6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│沈阳机床：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644786.PDF
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2026-08-29│沈阳机床：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526902.PDF
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2026-04-29│沈阳机床：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247538.PDF
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2026-04-29│沈阳机床：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247553.PDF
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2025-10-30│沈阳机床：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764571.PDF
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2025-08-30│沈阳机床：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626752.PDF
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2025-04-24│沈阳机床：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237094.PDF
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2025-04-24│沈阳机床：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237054.PDF
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2024-10-29│沈阳机床：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539485.PDF
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2024-08-31│沈阳机床：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221076965.PDF
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2024-04-30│沈阳机床：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905769.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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