公司公告☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:51 │英特集团（000411）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-11 18:51 │英特集团（000411）：关于回购注销部分限制性股票不调整英特转债转股价格的公告 │
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│2025-03-11 18:51 │英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-02-24 15:47 │英特集团（000411）：关于变更公司董事长的公告 │
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│2025-02-24 15:46 │英特集团（000411）：十届九次董事会议决议公告 │
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│2025-02-13 15:43 │英特集团（000411）：关于公司2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告 │
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│2025-01-21 15:46 │英特集团（000411）：十届八次董事会议决议公告 │
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│2025-01-21 15:45 │英特集团（000411）：关于投资建设石塘医药产业园项目的进展公告 │
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│2025-01-07 17:04 │英特集团（000411）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-07 17:04 │英特集团（000411）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-01 15:51│英特集团（000411）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021年 7月 12日至 2027年 1月 4日，截至目前，转股价格为人民币 9.68元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江英特集团股份有限公
司（以下简称“英特集团”或“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159 号”文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日公开发行了 600 万张可转债，每张
面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司发行的 6 亿元可转债自 2021 年 3月 10 日起在深交所上市交易，债券
简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自 2021年 7 月 12 日起开始转股，初始转股价为 19.89 元/股。
2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相
关规定以及公司2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将英特转债的转股价格向下修正为 13.46元/股，修正后的转股价
格自 2021 年 4 月 10 日起生效。详情可查看公司于 2021 年 4 月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正英特转债转股价格
的公告》（公告编号：2021-027）。
2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度权益分派方案
为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），拟派发现金红利
总额为 16,181,095.78 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英特转债的转股价格调整为
13.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮
资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。
2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股
票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月
24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号
：2021-086）。
2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 20
21 年度权益分派方案为：以公司总股本 255,431,982 股为基数，以现金分配总额不变相应调整每股现金分红金额，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 1.999562 元（含税）；维持资本公积金转增比例不变，向全体股东每 10 股转增 2 股，本次分配后总股本为 30
6,518,378 股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英特转债的转股价格调整为 10.85 元/股
，调整后的转股价格自 2022 年6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露
的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。
2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计
划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登
记工作，根据《募集说明书》相关条款规定，英特转债转股价格调整为 10.83 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 16 日起
生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-08
3）。
2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公
司 2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元（含税），共计派发
现金红利63,699,980.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，“英特转债”的转股价格为 9.98 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度权益分派方案
为：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.045 元（含税），共计实际派发现金红利 158,993,432.64 元。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格为 9.68 元/股，调整后的转股价格自 2024年 5 月 29
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-032）。
二、英特转债转股及公司股份变动情况
截至 2025 年 3 月 31 日，英特转债尚有 4,062,085 张挂牌交易，英特转债余额为406,208,500 元；2025 年第一季度，英特
转债因转股减少 4,000 元，累计转股数量为 412 股。公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 动 （2025 年 3 月 31 日）
数量 比例 数量 比例
一、限售条件流通股 199,403,404.00 38.19% -197,940.00 199,205,464.00 38.17%
高管锁定股 619,500.00 0.12% 61,500.00 681,000.00 0.13%
首发后限售股 195,944,224.00 37.53% 0.00 195,944,224.00 37.54%
股权激励限售股 2,744,640.00 0.53% -259,440.00 2,485,200.00 0.48%
首发前限售股 95,040.00 0.02% 0.00 95,040.00 0.02%
二、无限售条件流通股 322,748,133.00 61.81% -61,088.00 322,687,045.00 61.83%
三、总股本 522,151,537.00 100.00% -259,028.00 521,892,509.00 100.00%
注：公司于 2025 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续，回购
注销的股份数量合计为 259,440 股；因董事变动导致高管锁定股增加 61,500 股。
三、其他
公司联系方式：
地 址：浙江省杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼
联系部门：战略规划与证券事务部（董事会办公室）
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
四、备查文件
截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/54d2cd03-22b5-49ca-b593-81c30c8c6b10.PDF
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2025-03-11 18:51│英特集团（000411）：关于回购注销部分限制性股票不调整英特转债转股价格的公告
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特别提示：
因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“英特转债”的转股价格不做调整。目前“英特转债”的
转股价格为 9.68 元/股。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号
）核准，同意浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券，期限 6 年。经深
圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127
028”。
根据《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转换公司债券发
行方案，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本
）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，
D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司
信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可
转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可
转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
二、转股价格调整及结果
1、价格调整依据
公司十届五次董事会、十届四次监事会、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计
划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购 2021 年限制性股票激励计划预留授予的部分
限制性股票10.8 万股，回购价格为 4.87 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-072）。
公司十届七次董事会、十届五次监事会、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购 2021 年限制性股票激励计划首次授予的部分
限制性股票15.144 万股，回购价格为 4.47 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）。
公司于 2025 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续，本次回购注销限
制性股票涉及 15 名自然人股东持有的股份，回购注销的股份数量合计为 25.944 万股，回购资金总额为 1,229,338.05 元（含利息
）。本次回购注销完成后，公司总股本由 522,151,743 股减少至 521,892,303 股。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整如下：
转股价格调整公式：P1＝（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）
其中：P0=9.68 元/股，A1=4.87 元/股，k1=-108000 股/522151743 股，A2=4.47 元/股，k2=-151440 股/522151743 股
保留小数点后两位，最后一位四舍五入，则 P1=9.68 元/股
综上，由于公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“英特转债”的转股价格不做调整，仍为 9.68
元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/bd1955d8-5837-4371-a83d-a63280bfae38.PDF
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2025-03-11 18:51│英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/e282e74d-5ea0-457a-9a44-d0b740360555.PDF
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2025-02-24 15:47│英特集团（000411）：关于变更公司董事长的公告
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浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 2月 24日收到公司董事长应徐颉先生提交的书面辞职报告。
根据组织安排，应徐颉先生不再兼任公司董事、董事长、董事会专门委员会相关职务。应徐颉先生辞去前述职务后，不再担任公司任
何职务。截至本公告日，应徐颉先生持有公司股份 168,000 股，并将严格按照《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章的
有关规定管理上述股票。应徐颉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
应徐颉先生自 1995 年进入公司至今近三十年，在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取，为公司规范运作、改革创新、
转型发展等作出了重大贡献。对此，公司董事会谨对应徐颉先生的重大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
公司于 2025 年 2 月 24 日召开十届九次董事会议，选举汪洋女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/e5b16827-0ec2-425e-8c96-da96955b83e0.PDF
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2025-02-24 15:46│英特集团（000411）：十届九次董事会议决议公告
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2025 年 2 月 19 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届九次（临时）董事会议
的通知。会议于 2025 年 2 月 24 日采用通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
选举汪洋女士为董事长，任期至第十届董事会届满（简历见附件）。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
聘任许可先生为副总经理，任期至第十届董事会届满（简历见附件）。
高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/d7c847f5-8e1f-473f-bc70-23e97278374d.PDF
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2025-02-13 15:43│英特集团（000411）：关于公司2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告
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2024年4月28日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“英特集团”）收到中国银行间市场交易商协会《接受注册
通知书》（中市协注[2024]SCP147号）：中国银行间市场交易商协会于2024年4月19日召开2024年第51次注册会议，决定接受英特集
团超短期融资券注册，明确英特集团超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可
分期发行超短期融资券。
2025年2月12日，公司完成了2025年度第一期超短期融资券的发行，有关情况如下：
债券全称 浙江英特集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券
债券简称 25 英特集团 SCP001 债券代码 012580355
发行人名称 浙江英特集团股份 发行总额（亿元） 3.0
有限公司
发行价格（元/百元 100 面值（元） 100
面值）
计息方式 附息固定 票面年利率 1.91%
期限 267 日 付息频率 到期一次还本付息
起息日 2025 年 2 月 13 日 到期（兑付）日 2025 年 11 月 7 日
通过“信用中国”网站查询，公司不是失信责任主体。
本期超短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com.cn）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f95e5e6a-4715-43f0-b591-69e63fa1b6c4.PDF
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2025-01-21 15:46│英特集团（000411）：十届八次董事会议决议公告
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2025 年 1 月 13 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届八次董事会议的通知。
会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表
决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于提请审议石塘医药产业园项目投资额的议案》（11 票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
公司董事会战略委员会会议已审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/9d2bea8e-ce6a-4777-92c6-3d109bcedaf6.PDF
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2025-01-21 15:45│英特集团（000411）：关于投资建设石塘医药产业园项目的进展公告
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英特集团（000411）：关于投资建设石塘医药产业园项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/77c37868-c9fb-4597-a619-b9e8a1608066.PDF
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2025-01-07 17:04│英特集团（000411）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华润大厦 A 座 18 楼 NO.1366, Qianjiang Road,
邮编：310020Shang Cheng District,
310020, Hangzhou, China,北京大成（杭州）律师事务所
关于浙江英特集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江英特集团股份有限公司
北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2
025年第一次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公
司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出
具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所
必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公
司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 12 月 20 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关
于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式以及审议的事项，并说明了股东有
权出席或委托代理人出席行使表决权、出席会议股东的登记时间地点和登记方法等相关事项。2025 年 1月 3 日，在《证券时报》、
巨潮资讯网上发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式举行。根据会议通知，现场会议召开的时间为2025年1月7日14:50。网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年1月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月7日9∶15至15:00。
经本所律师核查，本次股东大会于 2025 年 1 月 7 日 14：50 在杭州市滨江区江南大道 96号中化大厦公司会议室召开，会议
由公司董事长应徐颉先生主持。本次股东大会的召开时间、地点、方式与会议通知一致。本次股东大会已按照会议通知提供了网络投
票平台。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席本次股东大会股东签名册和出席现场会议股东及股东代理人提供的身份证明及授权委托书等资料，出席本次股东大会现
场会议和网络投票表决的股东共计 173 人，代表股份 383,680,909 股，占公司有表决权股份总数的73.4808％。其中：通过现场投
票的股东 3 人，代表股份 273,303,638股，占公司有表决权股份总数的 52.3418％；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查
确认，通过网络投票的股东 170人，代表股份 110,377,271股，占公司有表决权股份总数的 21.1389％。通过网络投票进行表决的股
东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的出席人、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
1、审议公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
；
2、审议公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
；
3、审议公司《关于公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》；
4、审议公司《关于公司 2025 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》；
本次股东大
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