公司公告☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 17:32 │英特集团（000411）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-23 18:30 │英特集团（000411）：的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:29 │英特集团（000411）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:28 │英特集团（000411）：2025年度第三期超短期融资券兑付公告 │
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│2026-06-17 15:49 │英特集团（000411）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-28 15:46 │英特集团（000411）：十届二十四次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 15:44 │英特集团（000411）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-28 15:44 │英特集团（000411）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-28 15:42 │英特集团（000411）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-05-07 15:42 │英特集团（000411）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2026-07-02 17:32│英特集团（000411）：2025年度权益分派实施公告
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浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 6月 23 日召开的公司 2025年度股东会审
议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案如下：公司以目前总股本 564,849,146股为基数，每 10股派发现金红利 3.54
元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司目前总股本 564,849,146 为基数，向全体股东每 10 股派 3.54元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.186 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则
，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.708元；持股 1个月以上至 1年（含 1
年）的，每 10股补缴税款 0.354元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日：2026年 7月 9日
2、除权除息日：2026年 7月 10日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****155 浙江省国际贸易集团有限公司
2 08*****215 浙江省医药健康产业集团有限公司
3 08*****948 华润医药商业集团有限公司
4 08*****286 浙江康恩贝制药股份有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 24 日至登记日：2026 年 7 月 9日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询部门
咨询部门：公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）
地址：杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198号
联系人：谭江、裘莉
联系电话：0571-85068752
传真电话：0571-85068752
电子邮箱：qiuli000411@163.com
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司十届二十二次董事会决议；
3、公司 2025年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5231f820-48d3-4962-ac34-0f7393fc5bd6.PDF
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2026-06-23 18:30│英特集团（000411）：的法律意见书
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英特集团（000411）：的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/534eb331-13c5-4359-a698-a718213508fc.PDF
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2026-06-23 18:29│英特集团（000411）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月23日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长、总经理汪洋女士
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占该类别有表 人数 代表股份数 占该类别有表 人数 代表股份数 占该类别有表
决权总股份数 决权总股份数 决权总股份数
比例 比例 比例
5 273,217,338 48.3700% 173 112,488,660 19.9148% 178 385,705,998 68.2848%
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
序号 议案名称 类别 表决意见 表决结
同意 反对 弃权 果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2025年年度报告及摘 整体 384,699,01 99.7389 846,484 0.2195% 160,50 0.0416 通过
要 4 % 0 %
中小投资 2,930,036 74.4227 846,484 21.5006 160,50 4.0767
者 % % 0 %
2.00 2025年度董事会报告 整体 384,238,81 99.6196 1,306,68 0.3388% 160,50 0.0416 通过
4 % 4 0 %
中小投资 2,469,836 62.7336 1,306,68 33.1897 160,50 4.0767
者 % 4 % 0 %
3.00 2025年度利润分配预 整体 385,188,81 99.8659 361,684 0.0938% 155,50 0.0403 通过
案 4 % 0 %
中小投资 3,419,836 86.8636 361,684 9.1867% 155,50 3.9497
者 % 0 %
4.00 关于英特药业为英特 整体 384,082,01 99.5790 1,428,18 0.3703% 195,80 0.0508 通过
海 4 % 4 0 %
斯医药和绍兴英特大
通 中小投资 2,313,036 58.7509 1,428,18 36.2758 195,80 4.9733
提供财务资助的议案 者 % 4 % 0 %
5.00 关于英特药业为智网 整体 384,063,41 99.5741 1,446,48 0.3750% 196,10 0.0508 通过
科 4 % 4 0 %
技融资提供担保的议 中小投资 2,294,436 58.2785 1,446,48 36.7406 196,10 4.9809
案 者 % 4 % 0 %
6.00 关于申请注册发行中 整体 384,113,31 99.5871 1,387,98 0.3599% 204,70 0.0531 通过
期 4 % 4 0 %
票据及超短期融资券
的 中小投资 2,344,336 59.5460 1,387,98 35.2547 204,70 5.1994
议案 者 % 4 % 0 %
7.00 关于追加公司 2026 整体 62,163,321 97.6143 1,337,48 2.1002% 181,80 0.2855 通过
年 % 4 0 %
度与浙药集团及其一
致
行动人日常关联交易
预 中小投资 2,417,736 61.4103 1,337,48 33.9720 181,80 4.6177
计的议案 者 % 4 % 0 %
8.00 关于制定《董事、高 整体 383,563,71 99.4446 1,967,08 0.5100% 175,20 0.0454 通过
级 4 % 4 0 %
管理人员薪酬管理制 中小投资 1,794,736 45.5862 1,967,08 49.9638 175,20 4.4501
度》的议案 者 % 4 % 0 %
9.00 2026年度董事、高级 整体 384,050,61 99.5708 1,456,38 0.3776% 199,00 0.0516 通过
管 4 % 4 0 %
理人员薪酬方案 中小投资 2,281,636 57.9534 1,456,38 36.9920 199,00 5.0546
者 % 4 % 0 %
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。其中，控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其
一致行动人是第 7项议案《关于追加公司 2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方
，合计持有公司股票 322,023,393 股，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：吕炜劼、何开天
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《
股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4b2e46cf-44ce-4587-a6c0-97f57b49b0da.PDF
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2026-06-23 18:28│英特集团（000411）：2025年度第三期超短期融资券兑付公告
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为保证浙江英特集团股份有限公司 2025年度第三期超短期融资券（债券简称：25 英特集团 SCP003，债券代码：012582744）兑
付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称 浙江英特集团股份有限公司
债项名称 浙江英特集团股份有限公司 2025年度第三期超短期融资券
债项简称 25英特集团 SCP003
债项代码 012582744
发行金额 人民币 3亿元
起息日 2025年 11月 14日
发行期限 228天
债项余额 人民币 3亿元
偿还类别 本息兑付
本计息期债项利率 1.68%
本息兑付日 2026年 06 月 30日
本期应偿付本息金额 303,148,273.97元
主承销商 杭州银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
存续期管理机构 杭州银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：浙江英特集团股份有限公司
联系人：朱经纬
联系方式：0571-86022552
（二）存续期管理机构：杭州银行股份有限公司
联系人：汪凯旋
联系方式：0571-86475508
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198682、021-23198888
四、信息披露承诺
本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相
关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7df75683-8028-4851-a085-de9b5750addc.PDF
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2026-06-17 15:49│英特集团（000411）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日在证券时报和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025年度
股东会的通知》（公告编号：2026-040）。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开 2025年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 17日
7、出席对象：
⑴截至 2026年 06月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。
⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198号·英特药谷运营中心·公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财 非累积投票提案 √
务资助的议案
5.00 关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于追加公司 2026年度与浙药集团及其一致行动人日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
1、除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事 2025年度述职报告。
2、议案 7为关联交易，议案 9涉及个人薪酬，与议案有关联关系的股东须回避表决。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
4、本次会议审议事项已经公司十届二十二次董事会、十届二十四次董事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会决议公
告的相关资料刊登在 2026年 4月 23日、5月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2026年 6月 18日、6月 22日 9:00至 17:00，以及 6月 23日 9:00至 13:30。㈢登记地点：浙江省杭州市拱墅区上
塘街道臻创巷 198号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
六、备查文件
1、公司十届二十二次董事会决议；
2、公司十届二十四次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1a2b41c9-faae-47e2-b85e-241e5cde9644.PDF
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2026-05-28 15:46│英特集团（000411）：十届二十四次董事会决议公告
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2026 年 5 月 22 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届二十四次董事会议的通
知，会议于 2026年 5月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11人，实际出席会议的董事 11人，缺席会议的董事 0 人。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表
决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
相关制度披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避）。
相关方案披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。因本议案涉及董事薪酬，基于审慎性原则，董
事会薪酬与考核委员会全体委员和董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
三、审议通过了《“十五五”战略规划纲要》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
为明确公司未来五年发展路径，公司结合实际情况，系统编制了《“十五五”战略规划纲要》，旨在确立公司“十五五”期间指
导思想，使命、愿景与价值观，厘清战略定位与目标，战略路径，业务发展战略，战略保障措施等内容。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
四、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。相关内容披露在同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2fc49c0a-4266-4a39-959f-ebabe8797b4e.PDF
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2026-05-28 15:44│英特集团（000411）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 17日
7、出席对象：
⑴截至 2026年 06月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。
⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198号·英特药谷运营中心·公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财 非累积投票提案 √
务资助的议案
5.00 关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于追加公司 2026年度与浙药集团及其一致行动人日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
1、除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事 2025年度述职报告。
2、议案 7为关联交易，议案 9涉及个人薪酬，与议案有关联关系的股东须回避表决。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
4、本次会议审议事项已经公司十届二十二次董事会、十届二十四次董事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会决议公
告的相关资料刊登在 2026年 4月 23日、5月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2026年 6月 18日、6月 22日 9:00至 17:00，以及 6月 23日 9:00至 13:30。㈢登记地点：浙江省杭州市拱墅区上
塘街道臻创巷 198号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
六、备查文件
1、公司十届二十二次董事会决议；
2、公司十届二十四次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d45ee13b-a9e9-4ded-9e7c-36054102707f.PDF
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2026-05-28 15:44│英特集团（000411）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束
机制，提升公司治理水平，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及国有资产监督管理机构监管规则、《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结
合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
公司董事根据其身份及工作性质，可分为内部董事、外部非独立董事、独立董事。其中内部董事是指由本公司员工担任的董事；
外部非独立董事是指由本公司员工以外的人员（非本公司员工）担任的非独立董事；独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理
办法》等相关制度的规定选举产生的董事。
高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及根据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。党
委书记、党委副书记、纪委书记等参照高级管理人员薪酬管理执行。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则。薪酬水平与公司发展战略、经营业绩和市场价值相匹配，支撑公司长期可持续发展。
（二）市场竞争力原则。结合行业水平与区域薪酬状况，构建具备市场竞争力的薪酬体系，吸引并激励优秀人才。
（三）激励与约束并重原则。以岗位价值、履职责任和工作绩效为薪酬核定依据，构建激励与约束联动机制，实现权责利对等。
（四）公正透明原则。严格遵守法律法规及监管要求，规范管理标准与决策程序，坚持公平公允，依规做好信息披露。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织对公司董事、高
级管理人员的绩效评价，监督董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况等。
第五条 董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东会批准。高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核
委员会拟定，提交董事会批准，并向股东会说明。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回
避。第六条 公司人力资源管理部门等作为薪酬与考核委员会的支持部门，负责协调相关部门完成董事、高级管理人员薪酬与考核的
日常工作，执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决定。
第三章 薪酬构成与确定
第七条 董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司
董事的薪酬构成：
（一）内部董事根据其担任的除董事以外的其他职务领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。
（二）外部非独立董事不领取与担任董事职务相关的薪酬或津贴。
（三）独立董事领取固定津贴，具体金额根据独立董事对公司发展的贡献与其实际工作量及参考资本市场独立董事一般的津贴水
平由股东会确定。
第八条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩
效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪：是高级管理人员的年度保障性收入，主要根据其岗位价值、责任大小、个人能力等因素，参照市场薪酬水平确
定。
（二）绩效年薪：是高级管理人员的年度浮动收入，根据公司年度经营业绩及个人绩效评价结果确定。绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：是对高级管理人员为公司中长期发展所做贡献的奖励，具体形式包括但不限于股权激励、员工持股计划
、任期激励等，按经批准的具体方案执行。第九条 当公司经营环境或经营业绩发生重大变化、个人岗位或分工变动时，可由薪酬与
考核委员会提出薪酬调整建议，按决策程序报批。
第十条 根据公司战略规划、经营预算及重点工作，制定公司高级管理人员业绩考核与薪酬方案，开展年度和任期绩效考核评价
工作，方案和结果按决策程序报批。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴按年计算，经股东会审议通过后，按年一次性发放。第十二条 内部董事和高级管理人员基本年薪按月固
定发放，绩效年薪、中长期激励收入经薪酬与考核委员会审议，相应审批机构批准后按一定比例递延发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司按照国家有关法律法规和公司规定，为其代扣代缴个人所得税、
各类社会保险费用、住房公积金以及其他应由个人依法承担的费用。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内职务岗位调整、调动、离职、退休等原因发生变动的，按实际任职时
间计算并发放薪酬。
第五章 薪酬止付与追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事及高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十六条 公司董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，或董事会认定的其他应当追索薪酬的情形，公司有权根据情节轻重，减少、停止支付尚未支付的
绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度相关条款与新颁布的相关
法律法规、规范性文件，以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，则从其规定。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效，原《浙江英特集团股份有限公司董事薪酬管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8e476ab6-b65a-4e65-8a16-5644ba888ea3.PDF
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2026-05-28 15:42│英特集团（000411）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平
，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 5 月 27日召开十届二十四次董事会，审议了《2026年度董事、高
级管理人员薪酬方案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交股东会审议。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为 2026 年度。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬
（1）非独立董事
公司内部董事根据其担任的除董事以外的其他职务领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。外部非独立董事不领取与担任
董事职务相关的薪酬或津贴。
（2）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，具体金额根据独立董事对公司发展的贡献与其实际工作量及参考资本市场独立董事一般的津贴水平
确定（本届董事会独立董事固定津贴，根据2024年第二次临时股东大会审议通过确定为12万元/年）。
2、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬，根据其在公司担任的具体职务、个人绩效并结合公司经营发展情况等因素综合评定。在薪酬构成上，绩
效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，公司董事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内职务岗位调整、调动、离职等原因发生变动的，按实际任职时间计发薪酬。
3、薪酬调整与追索机制依据公司相关制度执行。
4、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/766ff8c9-2fdb-431e-b849-e5894c423221.PDF
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2026-05-07 15:42│英特集团（000411）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协
会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项
公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景
财经，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长、总经理汪洋女士，
副总经理、财务总监(财务负责人)曹德智先生，董事会秘书谭江先生，将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d8876231-6cbe-41f4-bc2d-948e07cf6a77.PDF
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2026-04-30 00:00│英特集团（000411）：收购报告书之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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英特集团（000411）：收购报告书之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/375f8123-5609-44a8-a194-e1c361af211a.PDF
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2026-04-27 15:46│英特集团（000411）：2026年一季度报告
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英特集团（000411）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9845be8f-137e-424e-afce-75879a250002.PDF
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2026-04-22 16:29│英特集团（000411）：2025年年度报告摘要
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英特集团（000411）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/286403d3-19eb-4c3c-bbce-ba8e0be191a6.PDF
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2026-04-22 16:26│英特集团（000411）：十届二十二次董事会决议公告
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2026年 4月 10 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出
了召开十届二十二次董事会议的通知。会议于 2026年4月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议
的董事 11人（其中董事长汪洋女士、董事郭俊煜先生、张建明先生以通讯方式参会），缺席会议的董事0人，董事长汪洋女士因事未
能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事刘琼女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《2025 年度董事会报告》（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）。
《2025年度董事会报告》披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。同时，独立董事向董事会递
交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披
露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《2025 年度利润分配预案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬议案》（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
依据《董事薪酬管理制度》，董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士因在公司担任除董事以外的高级管理人员职务
或党务职务（含党委书记、党委副书记），其薪酬方案按所任具体职务标准核定，不另行领取董事津贴。
董事会同意公司 2025年度高级管理人员从公司获得的税前报酬，具体详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会
”的“四、董事和高级管理人员情况”。
本议案涉及个人薪酬，审议时董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士已回避表决。
五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于会计师事务所从事 2025 年度公司审计工作的总结报告》（同意11票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度计提相关资产减值准备的议案》（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 2025 年度公司计提应收账款减值损失 7,177,961.03 元，转回其他应收款减值损失151,650.37元。公司本次各项减值准备
共计提 7,026,310.66 元，减少 2025 年度合并报表利润总额 7,026,310.66元，减少归属于母公司所有者的净利润 4,144,344.58
元。具体详见同日披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”和“8、其
他应收款”。
八、审议通过了《关于英特集团为全资子公司英特药业、智网科技、物联网提供财务资助的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃
权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司为支持全资子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）、浙江英特智网科技有限公司（简称“智网科技”
）、浙江英特物联网有限公司（简称“物联网”）的发展，拟在 2026-2027 年度为英特药业、智网科技、物联网分别提供不超过 30
亿元、3 亿元和 0.63亿元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔、循环使用，授权期内任一时点的财务资助总额不超过董事会通
过的资助额度。
九、审议通过了《关于子公司为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的公司提供财务资助的议案》（同意 11票、反对 0
票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意英特药业为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%子公司的发展，拟在2026-2027年度为合并报表范围内 13家持股
比例超过 50%且资助额度大于 5,000万元的全资或控股子公司提供总额不超过 217,770万元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔
、循环使用，授权期内任一时点的财务资助总额不超过董事会通过的资助额度。
十、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过了《关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权
0票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十四、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十五、审议通过了《关于追加公司 2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》（同意 10票、反对 0票、弃
权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事谌明已回避表决。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
上述议案一、二、三、十、十一、十二、十五尚需提交公司股东会审议。公司将择机召开股东会，召开股东会的时间地点等有关
事项将另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/236f726e-351e-4811-8927-f0d6a5225154.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：2025年年度审计报告
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英特集团（000411）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a758963a-2380-4716-a762-67961c7a1220.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7669 号
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特
集团公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英特集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英特集团公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8d6f2e64-e6b3-493b-ba75-4e3cfa594e80.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：关于英特药业为智网科技融资提供担保的公告
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2026年 4月 21日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）十届二十二次董事会议以“11票同意、0票
反对、0票弃权”审议通过了《关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）为支持英特集团全资子公司浙江英特智网科技有限公司（
以下简称“智网科技”）的项目建设和业务发展，拟在 2026-2027年提供融资担保，担保总额为 90,000万元，具体情况如下：
单位：万元
被担保方 2025年 截至 2026 截至目 担保额度占上 是否
末资产 年 2月 28 前担保 市公司最近一 关联
负债率 日担保余额 额度 期净资产比例 担保
浙江英特智网科技有限公司 0.19% 2,106 90,000 17.63% 否
合计 / 0 90,000 / /
英特药业为智网科技在 2026年至 2027年期间发生的银行融资提供担保，每笔融资的期限最长不超过二十年。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况及本次担保的主要内容
1、基本情况：
公司名称：浙江英特智网科技有限公司（以下简称“智网科技”）
成立日期：2024年 6月 18日
公司住所： 浙江省杭州市拱墅区刘文路 355号 1幢 4层 479 室
法定代表人：周祥顺
注册资本：30,000万元
主要股东：英特集团持有 100.00%股权。
经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；茶叶制品生产；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含
危险货物）；道路货物运输（网络货运）。一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；道
路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；物联网应用
服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务。
2、智网科技主要财务数据
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 30,014 16,979
负债总额 56 2,020
归属于母公司的所有者权益 29,958 14,959
项 目 2025 年 1—12 月 2024 年 1—12 月
营业收入 0 0
利润总额 -2 -41
归属于母公司的净利润 -2 -41
通过“信用中国”网站查询，智网科技不是失信责任主体。
3、与本公司关系
智网科技系公司全资子公司。
三、管理层意见
1、智网科技为满足项目资金和业务经营发展需要，需英特药业为其向银行融资提供相应的担保。
2、本次提供担保遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 2月 28日，公司全资子公司英特药业对英特集团合并范围内的子公司提供的担保余额为 2,108.93万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 0.41%。公司及控股子公司无逾期担保。不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60eb0375-0da3-446c-8b36-c29d3ea9c294.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成情况
│鉴证报告
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关于浙江英特药业有限责任公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕7137 号
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司 2025
年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于浙江英特药业有限
责任公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，英特集团公司管理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了浙江英特药业有限责任公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b3d4e7e-6688-4c4c-bff7-6f6a8b0c624d.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺期届满
│之标的资...
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业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明审核报告
天健审〔2026〕7136 号
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管理层编制的《浙江英特集团股份有限公司关于发行股
份及支付现金购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明》（以下简称资产减值测试说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英特集团公司评估发行股份及支付现金购买的浙江英特药业有限责任公司(以下简称英特药业公司)50.00%股权价
值之减值测试结果时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
英特集团公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及英特集团公司与英特药业公司原股东浙江省
国际贸易集团有限公司、浙江华辰投资发展有限公司签订的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》的相关要求，编制资产减值测试说
明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的资产减值测试说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，英特集团公司管理层编制的《浙江英特集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满之标的资
产减值测试报告》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了业绩承诺期届满标的资产减值测试情况。天健会计师事务所（特殊普
通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
浙江英特集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及浙江英特集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与浙江英特药
业有限责任公司（以下简称英特药业公司）原股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称国贸集团公司）、浙江华辰投资发展有限
公司（以下简称华辰投资公司）签订的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》（以下简称《盈利预测补偿协议》）的相关要求，本公
司编制了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明》
一、基本情况
根据公司九届十五次董事会议、九届二十一次董事会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《
关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2023
〕309 号)的核准，本公司通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团公司、华辰投资公司合计持有的英特药业公司 50%股权，英
特药业公司 50%的股权于 2023 年 2 月 28 日变更至公司名下并办妥工商变更登记。
二、业绩承诺情况
2022 年 10月 25日，公司与国贸集团和华辰投资签订《盈利预测补偿协议》，约定具体业绩承诺事宜如下：
(一) 业绩承诺内容
本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为国贸集团公司和华辰投资公司。本次交易的业绩承诺期为本次收购完成日后的连续三
个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。如本次交易在 2022 年度内完成，则业绩承诺期为 2022 年、2023 年及 2024 年；
如本次交易在2023 年度内完成，则业绩承诺期为 2023 年、2024 年及 2025 年，以此类推。
根据业绩承诺方承诺，如本次交易在 2022 年度内完成，标的公司（英特药业公司，下同）在 2022 年、2023 年、2024 年预计
实现的净利润数分别不低于 39,200.00 万元、42,200.00万元、46,000.00 万元，三年累计承诺的净利润数不低于 127,400.00 万元
。如本次交易在2023 年度内完成，标的公司在 2023 年、2024 年、2025 年预计实现的净利润数分别不低于42,200.00 万元、46,00
0.00 万元、47,800.00 万元，三年累计承诺的净利润数不低于136,000.00 万元。若本次交易不能在 2023 年内实施完成，则各方应
就英特药业公司 2026年度利润承诺及补偿进行友好协商并签订补充协议予以约定。协议约定英特药业公司在业绩承诺期内实现的净
利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。
(二) 业绩补偿承诺
若标的公司每年实现的净利润未达到利润承诺数，业绩承诺方应根据下述约定计算补偿金额并实施补偿。业绩承诺方先以其本次
交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足以补偿的情况下，业绩承诺方应以现金继续补足。当期应补偿股份数量及当期应补偿现金
金额的计算公式如下：
(1) 以股份方式补偿
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和
×本次交易业绩补偿义务人取得的交易对价－累积已补偿金额。
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格
如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数，不足一股部分，由补偿义务人按照本次股份的发行价格以现金方式补偿。
如本公司在业绩承诺期内实施资本公积转增、送股等除权事项，相关应补偿股份数按上述公式计算的当期应补偿股份数量×（1＋转
增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整。
(2) 以现金方式补偿
当期应补偿现金金额＝当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格业绩承诺方应当在具有证券期货业务资格的
会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出具《专项审核报告》后，若存在业绩补偿情形，业绩承诺方根据《盈利预测补偿协议》之
“补偿程序”对本公司进行补偿。在逐年补偿的情况下，业绩承诺方在业绩承诺期内各年计算的当期应补偿金额小于 0 时，按 0 取
值，即已经补偿的股份不冲回。业绩承诺方采用股份补偿，业绩承诺方应向本公司返还该部分股份自登记至业绩承诺方名下之日后取
得的利润分红（如有）。业绩承诺方股份补偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。
(3) 减值测试补偿
在业绩承诺期届满后，本公司委托具有从事证券期货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试，并在《专项审核报告》出具
后 30个工作日内出具《减值测试报告》。如标的公司期末资产减值额大于业绩承诺期内已补偿金额（即：业绩承诺方已补偿股份总
数×本次股份的发行价格＋业绩承诺方累积补偿现金数），则业绩承诺方应另行向本公司进行资产减值的补偿，具体计算方法如下：
应补偿金额=期末标的公司减值额—业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
应补偿的股份数量=应补偿金额÷本次股份的发行价格
期末标的公司减值额=业绩承诺方对应标的股权作价—业绩承诺方对应期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、
接受赠与及利润分配等因素的影响）
业绩承诺方先以其本次交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足补偿的部分，应现金补偿。业绩承诺方在业绩承诺补偿和减值
补偿中股份补偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。
如本公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份数量进行相应调整。
三、业绩承诺完成情况及资产减值测试情况
(一) 业绩承诺完成情况
英特药业公司 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润49,036.55 万元，超过承诺数 1,236.55 万元
，完成本年预测盈利。2023-2025 年累计完成业绩承诺的 103.12%。
(二) 资产减值测试情况
1. 本公司已聘请天源资产评估有限公司(以下简天源评估公司)对英特药业公司股东全部权益在基准日 2025 年 12月 31 日的价
值进行评估，并由其出具了《浙江英特集团股份有限公司资产减值测试涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值资产评估
报告》(天源评报字〔2026〕第 0268 号，以下简称《资产评估报告》)。根据《资产评估报告》，英特药业公司股东全部权益在评估
基准日 2025 年 12 月 31 日的市场价值为 484,000.00 万元。2. 本次减值测试过程中，本公司已向天源评估公司执行了以下工作:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/09f55167-8598-4e9a-a2bb-0abba7826ea9.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的公告
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一、财务资助情况概述
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）的全资子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药
业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（以下简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍
兴英特大通”）的发展，拟在 2026-2027 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的财务资助
。
单位：万元
被资助对象 2026年财务资助 2025年财务资助 英特药业持股
金额 金额
浙江英特海斯医药有限公司 2,000 2,000 49%
绍兴英特大通医药有限公司 3,000 3,000 50%
合计 5,000 5,000 --
2026年 4月 21 日，公司十届二十二次董事会议以“11票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于英特药业为英特海斯医
药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。英特药业为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易尚需股东大会审议批准
。
二、被资助对象情况及财务资助主要内容
(一) 浙江英特海斯医药有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江英特海斯医药有限公司
成立日期：2006年 11月 17日
公司住所：衢州市柯城区城站西路 3号 236室
法定代表人：徐进
注册资本：1,960.78万元
主要股东：英特药业持有 49%股权，方晓持有 35.70%股权，孙瑛持有 15.30%股权。经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售
；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健
食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特殊医学用途配方食品销售；保健用品（非食品）销售；农副产品销售；食用农产
品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械
经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
2、英特海斯医药主要财务数据（合并）
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日 2024年 12 月 31 日
资产总额 21,109 21,775
负债总额 18,130 19,222
归属于母公司的所有者权益 2,979 2,553
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12 月
营业收入 54,014 53,831
利润总额 573 376
归属于母公司的净利润 418 275
通过“信用中国”网站查询，英特海斯医药不是失信责任主体。
3、财务资助主要内容
财务资助人：英特药业
被资助对象：英特海斯医药
资金用途：补充生产经营所需的流动资金
资助金额：任一时点的财务资助总额不超过 2,000万元，可分笔、循环使用。资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的
费率向被资助对象收取资金占用费财务资助期限：英特药业向英特海斯医药在 2026-2027年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不
超过一年。
4、与本公司关系
英特海斯医药系英特药业控股子公司，英特药业持有其 49%的股份比例；英特药业为公司全资子公司。
5、上年资助情况
2025年，英特药业根据股东会授权在 2,000万元额度内向其提供财务资助，目前年末余额为 0。英特集团本级未向英特海斯医药
提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）绍兴英特大通医药有限公司
1、基本情况：
公司名称：绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特大通”）
成立日期：2000年 4月 28日
公司住所：绍兴市上虞区百官街道凤山路 489号
法定代表人：曹德智
注册资本：6,200万元
主要股东：英特药业持有 50%股权，绍兴上虞大通资产经营有限公司持有 40%股权，谢铭志持有 10%股权。
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零
售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产品初加工；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销
售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化
学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、绍兴英特大通主要财务数据（合并）
单位：万元
项 目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31 日
资产总额 49,590 44,236
负债总额 40,994 35,455
归属于母公司的所有者权益 8,596 8,781
项 目 2025年 1—12月 2024年 1—12月
营业收入 90,574 93,048
利润总额 1,455 1,917
归属于母公司的净利润 1,009 1,447
通过“信用中国”网站查询，绍兴英特大通不是失信责任主体。
3、财务资助主要内容
财务资助人：英特药业
被资助对象：绍兴英特大通
资金用途：补充生产经营所需的流动资金
资助金额：任一时点的财务资助总额不超过 3,000万元，可分笔、循环使用。资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的
费率向被资助对象收取资金占用费财务资助期限：英特药业向绍兴英特大通在 2026-2027年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不
超过一年。
4、与本公司关系
绍兴英特大通系英特药业控股子公司，英特药业持有其 50%的股份比例；英特药业为公司全资子公司。
5、上年资助情况
2025 年，英特药业根据股东会授权在 3,000万元额度内向其提供财务资助，目前年末余额为 0。英特集团本级未向绍兴英特大
通提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、被资助对象其他股东义务及风险防范措施
1、英特药业提供财务资助时，被资助对象的其他股东须采用按股权比例提供对等资助、担保或将其持有的被资助对象股权质押
给英特药业等风险防范措施。
2、公司控股子公司的资产主要集中在应收账款，公司加强了客户授信和应收账款账期管理，并通过对除公立医疗机构以外的赊
销交易进行投保国内贸易险等措施，控制应收账款风险。
3、公司对控股子公司的资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情
形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。
4、公司对控股子公司的财务、经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风
险控制，确保公司资金安全。
四、管理层意见
1、由于前述子公司经营规模小，资产负债率高，所以融资成本也较高，通过母公司财务资助方式可以降低其融资成本，有利于
子公司的业务发展，符合公司发展规划。
2、英特海斯医药和绍兴英特大通均为英特药业控股子公司，公司对其资金实行统一管理，财务风险处于可控制范围内，为其提
供财务资助，不会给英特药业带来重大风险。
3、英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，其他股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的子公司
股权质押给英特药业。
4、本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
截至 2026 年 2月 28日，公司对外提供财务资助余额为 0万元。公司不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd59866c-eb64-4e5d-a098-2e4339ee6231.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：关于追加公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司
2026 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度向浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行
动人（以下简称“浙药集团及其一致行动人”）采购药品和医疗器械等及接受劳务金额不超过 103,000.00 万元，其中预计浙江康恩
贝制药股份有限公司及其子公司（以下统称“康恩贝”）采购药品和医疗器械金额不超过 100,000.00万元；预计销售药品和医疗器
械等金额不超过 3,000.00万元，其中预计向康恩贝销售药品和医疗器械金额不超过 1,200.00万元。
2026年 4月 21日，公司十届二十二次董事会议以“10 票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于追加公司 2026 年度与浙
药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》，同意追加 2026 年度公司与康恩贝日常关联销售药品、医疗器械等的预计交易金
额 28,800万元。董事会审议该议案时，关联董事谌明已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，股东在审议该议案时，与该议
案有关联关系的股东须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因
单位：万元
关联交 关联人 关联交 交易定 2026 年 2026 年 1-2 本次追 2026年追
易类别 易内容 价原则 预计金 月实际发生 加金额 加后预计
额 金额（未经 金额
审计）
销售商 浙药集团 销售药 以市场 3,000.00 27.95 28,800.00 31,800.00
品 及其一致 品、医疗 价格作
行动人 器械等 为定价
其中：康 销售药 依据，具 1,200.00 27.95 28,800.00 30,000.00
品、医疗 体由交
恩贝 器械等 易双方
协商确
定
以上 2026 年 1-2月关联交易金额数据未经审计。
追加关联交易预计原因：公司与康恩贝关联交易所涉及业务为公司日常药品和医疗器械销售业务。鉴于公司业务经营拓展需要，
公司向康恩贝药品和医疗器械销售量相应增加，预计高于原有预计的额度，为此公司追加 2026年度日常关联交易预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江省医药健康产业集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：费荣富
注册资本：200,000.00 万元
注册地址：浙江省庆春路 199号 408室
经营范围：药品进出口；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；养老服务；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁
；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：2025 年 9 月 30 日总资产 3,450,494.18 万元，净资产 1,456,591.36万元；2025 年 1-9 月实现营业收
入 3,478,362.02 万元，净利润 91,319.46 万元。（以上数据为合并报表数据）
2、与上市公司的关联关系
浙药集团为公司控股股东，依据深圳证券交易所《股票上市规则》，浙药集团为公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。
通过“信用中国”网站查询，浙药集团不属于失信被执行人。
（二）浙江康恩贝制药股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：应徐颉
注册资本：257,003.7319万元
注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道 1号
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销
售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育
用品及器材零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；技术进出口；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品
制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收
购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：2025 年 9月 30日总资产 1,013,326.00 万元，净资产 716,130.79 万元；2025年 1-9 月实现营业收入 49
7,558.02 万元，净利润 59,618.32万元。
2、与上市公司的关联关系
康恩贝为公司重要股东，持有公司 5%以上股份，且康恩贝和公司的控股股东均为浙药集团，依据深圳证券交易所《股票上市规
则》，康恩贝为公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。
通过“信用中国”网站查询，康恩贝不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司主要根据市场情况、经营需求对 2026 年的日常关联交易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体
情况等因素协商确定。
董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与浙药集团及其一致行动人签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规
避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。
该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
五、独立董事过半数同意意见
2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于追加公司 2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》，
认为本次追加预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与浙药
集团及其一致行动人的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为
，符合公司整体利益。同意将本次关联交易追加预计事项提交公司董事会议审议。
六、备查文件
1、十届二十二次董事会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/824f2e7c-4467-4b0f-99a4-0ae70ec924d3.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：英特集团资产减值测试涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报
│告
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英特集团（000411）：英特集团资产减值测试涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/086e186f-3a01-49a7-aa07-3e240787272a.PDF
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2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况及20
│25年...
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“独立财务顾问”）作为浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”
、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，财通证券对本次交易的资产减值测试情况进行了核查，具体
情况如下：
一、本次交易的基本情况
公司于 2023 年 2月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可（2023）309 号），核准公司向浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国
贸集团”）发行 76,463,124 股股份、向浙江华辰投资发展有限公司（以下简称“华辰投资”）发行 70,581,345 股股份购买相关资
产，核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）发行股份募集配套资金不超过 4亿元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 3月 27 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将
正式列入上市公司的股东名册。本次向国贸集团、华辰投资和康恩贝分别发行新增股份数量为 76,463,124 股股份、70,581,345股股
份和 48,899,755 股股份。
具体内容详见公司于 2023 年 4月 10 日发布的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
2024 年 12 月 31 日，公司发布《关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告》，浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简
称“浙药集团”）通过国有股权无偿划转的方式受让华辰投资持有的公司股份，同时国贸集团通过表决权委托的方式，将其持有的公
司股份对应的全部表决权委托给浙药集团行使。
二、《盈利预测补偿协议》主要内容
2022 年 10 月 25 日，英特集团（以下简称“甲方”）与国贸集团（以下简称“乙方 1”）、华辰投资（以下简称“乙方 2”
）（合称“乙方”或“业绩补偿义务人”）签订了《重大资产重组之盈利预测补偿协议》，协议主要内容具体如下：
（一）业绩承诺期及利润承诺数额
1、经各方协商同意，业绩承诺期为本次收购完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。如本次交易在 20
22 年度内完成，则业绩承诺期为 2022 年、2023 年及 2024 年；如本次交易在 2023 年度内完成，则业绩承诺期为 2023 年、2024
年及 2025 年，以此类推。
2、各方同意，如本次交易在 2022 年度内完成，标的公司在 2022 年、2023年、2024 年预计实现的净利润数分别不低于 39,20
0.00 万元、42,200.00 万元、46,000.00 万元，三年累计承诺的净利润数不低于 127,400.00 万元。如本次交易在 2023 年度内完
成，标的公司在 2023 年、2024 年、2025 年预计实现的净利润数分别不低于 42,200.00 万元、46,000.00 万元、47,800.00 万元
，三年累计承诺的净利润数不低于 136,000.00 万元。若本次交易不能在 2023 年内实施完成，则各方应就英特药业 2026 年度利润
承诺及补偿进行友好协商并签订补充协议予以约定。
3、各方同意，乙方承诺英特药业在业绩承诺期内实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有
者的净利润。
4、除非法律、法规规定或甲方改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经甲方董事会批准，不得改变甲方与标的公
司的会计政策、会计估计。
（二）业绩补偿承诺
1、双方同意，乙方对甲方的补偿应为逐年补偿，补偿测算基准日为各年度的 12 月 31 日。乙方 1、乙方 2按协议签署日所持
标的公司股权比例对于业绩补偿义务承担各自责任，并相互承担连带责任。
2、若标的公司每年实现的净利润未达到利润承诺数，乙方应根据下述约定计算补偿金额并实施补偿。乙方先以其本次交易中取
得的股份对价进行补偿，股份不足以补偿的情况下，乙方应以现金继续向甲方补足。当期应补偿股份数量及当期应补偿现金金额的计
算公式如下：
（1）以股份方式补偿当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年
的预测净利润数总和×本次交易业绩补偿义务人取得的交易对价－累积已补偿金额。
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格
如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数，不足一股部分，由补偿义务人按照本次股份的发行价格以现金方式补偿。
如甲方在业绩承诺期内实施资本公积转增、送股等除权事项，相关应补偿股份数按上述公式计算的当期应补偿股份数量×（1＋
转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整。
（2）以现金方式补偿
当期应补偿现金金额＝当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格
乙方应当在具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出具《专项审核报告》后，若存在业绩补偿情形，
乙方根据本协议“3、补偿程序”对甲方进行补偿。在逐年补偿的情况下，乙方在业绩承诺期内各年计算的当期应补偿金额小于 0时
，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。乙方采用股份补偿，乙方应向甲方返还该部分股份自登记至乙方名下之日后取得的利润分红
（如有）。乙方股份补偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。
（3）减值测试补偿
在业绩承诺期届满后，甲方委托具有从事证券期货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试，并在《专项审核报告》出具后
30 个工作日内出具《减值测试报告》。如标的公司期末资产减值额大于业绩承诺期内已补偿金额（即：乙方已补偿股份总数×本次
股份的发行价格＋乙方累积补偿现金数），则乙方应另行向甲方进行资产减值的补偿，具体计算方法如下：
应补偿金额=期末标的公司减值额—业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
应补偿的股份数量=应补偿金额÷本次股份的发行价格
期末标的公司减值额=乙方对应标的股权作价—乙方对应期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利
润分配等因素的影响）
乙方先以其本次交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足补偿的部分，应现金补偿。乙方在业绩承诺补偿和减值补偿中股份补
偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。
如甲方在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份数量进行相应调整。
3、补偿程序
（1）如果乙方因标的公司实现的实际净利润数低于承诺净利润数而须向甲方进行业绩补偿的，甲方应在其聘请的具有证券业务
资格的审计机构出具《专项审核报告》后 15 个工作日内通知乙方。
（2）如乙方以现金方式补偿的，则乙方应在收到通知后 30 个工作日内将当期应补偿的现金价款一次性支付给甲方；如乙方以
股份方式补偿的，则甲方在发出通知后 60 个工作日内召开董事会及股东大会，审议关于回购乙方应补偿股份并注销的相关方案，并
同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/127c9938-5d42-4f15-9b70-7eab34252cc6.PDF
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2026-04-22 16:24│英特集团（000411）：独立董事述职报告（陈昊）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（陈昊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7604fa23-9fa7-459a-b2c2-9d59af90b35f.PDF
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2026-04-22 16:24│英特集团（000411）：独立董事述职报告（黄英）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（黄英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/82d57be7-3489-417b-a3fe-043e95b933f1.PDF
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2026-04-22 16:24│英特集团（000411）：独立董事述职报告（余军）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（余军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81495e72-fb26-4d74-8d73-54fb5cff9cd4.PDF
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2026-04-22 16:24│英特集团（000411）：独立董事述职报告（李耀）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（李耀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1efdc0e2-769d-42aa-89e3-338f685ef7b2.PDF
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2026-04-22 16:23│英特集团（000411）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告
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2026 年 4 月 21 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）十届二十二次董事会议以“11 票同意
、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足子公司日常经营需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟在前次中期票据、超短期融资券注册到期后，继续向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，申请注册发行金额不超过 20 亿元（含20 亿元）的超短期融资券。
公司申请发行中期票据和超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议批准。公司中期票据和超短期融资券的发
行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
一、中期票据的发行方案
1、发行主体：浙江英特集团股份有限公司
2、注册发行规模：拟申请注册发行中期票据规模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），注册有效期为 2 年，最终注册发行规
模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
3、发行方式与期限：拟注册发行中期票据期限不超过 3 年（含 3 年期）。公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册
有效期内分期择机发行。
4、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、募集资金用途：主要用于支持子公司项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等。
6、发行利率：发行成本由发行利率和发行费用组成，发行利率根据发行人信用评级及市场情况确定。
7、决议有效期：本次注册发行中期票据事项经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册、发行及存续有效
期内持续有效。
二、超短期融资券的发行方案
1、发行主体：浙江英特集团股份有限公司。
2、注册发行规模：拟申请的注册金额不超过 20 亿元，注册有效期为 2 年，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协
会注册的金额为准。
3、发行方式与期限：由承销商在全国银行间债券市场公开发行，在注册额度及有效期内分期发行，单期期限不超过 270 天。
4、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、筹集资金用途：对公司全资子公司浙江英特药业有限责任公司财务资助，用于其置换银行贷款或补充营运资金。
6、发行利率：发行成本由发行利率和发行费用组成，发行利率根据发行人信用评级及市场情况确定。
7、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内
持续有效。
三、授权事项
为保证本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提
请股东会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内负责全权办理与本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜，包
括但不限于：
1、根据公司和市场的实际情况，确定本次中期票据及超短期融资券注册、发行具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期
限、发行利率、发行时间、发行方式、承销方式等与本次发行方案相关的全部事宜；
2、决定聘请参与本次注册、发行中期票据及超短期融资券的中介机构；
3、代表公司签署与本次中期票据及超短期融资券注册、发行有关的各项文件，并办理中期票据及超短期融资券的相关申报、注
册手续，以及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据及超短期融资券发行具体方案等相关事项作适当调
整；
5、办理与公司申请注册发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项；
6、上述授权在本次发行的中期票据和超短期融资券的注册有效期内持续有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e3d1e35-49f4-4718-81c7-1bc7a917ab14.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英特集团（000411）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e6b28a03-cd6e-43b7-9757-25bda685c08d.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：2025年度董事会报告
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2025年是“十四五”收官与“十五五”谋篇的关键之年，面对医药卫生体制改革深化、行业数字化转型加速的复杂形势，公司董
事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉履职，认真执行股
东会各项决议，系统开展制度修订与监事会改革工作，持续加强独立董事履职保障，不断完善公司治理机制；同时，紧密围绕战略发
展目标，统筹推进战略规划编制与重大投资项目落地，推动各项重大决策有效实施，公司经营业绩稳健发展，治理效能持续提升，为
“十五五”良好开局奠定了坚实基础。现将公司董事会 2025年度工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营情况
2025年，公司董事会精准把握战略方向，推动各项战略部署落地见效，实现全年营收、利润总额同比双增长，实现营业收入 336
.79 亿元、同比增长 0.98%，实现利润总额 8.17 亿元、同比增长 1.73%，经营业绩稳健向好。
（一）主业经营稳中有进
在董事会的科学决策与战略引领下，公司聚焦主业，经营发展取得一定成效。药品业务全面深化杭州、浙北、浙南、宁波和温州
五大销售中心战略布局，大力推进市场准入与深度分销项目，着力孵育创新重磅品种，成功引进创新药物品规两百余个；器械业务持
续优化高值医用耗材、IVD等器械产品线布局，重点引进和培育急麻重症、心脑血管外科、微创介入等产品线，完善产品矩阵，拓展
新兴业务增长空间；新零售业务与云南白药达成全方位业务合作，围绕药品、健康消费品领域探索合作，零售终端布局稳步夯实，与
重点医院院内药房深化合作，线上医保支付体系加快扩张；中药业务加速浙江全省智能煎药服务体系建设，杭州智能煎药中心投入运
营，温州煎药中心稳步推进，进一步提升药事服务能力；CSO 业务加快升级，实现总代总销项目成功落地，线下推广项目销售额持续
增长。
（二）重大项目有序落地
2025年，公司扎实推进并购整合与重大基础设施建设，在优化产业布局、提升服务能力方面取得积极成效。成功竞得华通医药 1
00%股权，进一步巩固浙江全省市场影响力；完成杭州诺嘉医疗与宁波天泽鼎丰并购项目，进一步完善省内 IVD 业务布局；加速拓展
标准化实验室项目，新增多家县域医院，持续加强区域联动。同时，公司总部大楼顺利完成搬迁，集团及下属十余家单位正式入驻英
特药谷运营中心；浙江英特石塘医药产业园项目开工建设，被列入省“千项万亿”重大项目，将成为公司拓展医药健康产业版图的重
要支撑。
二、2025 年度董事会工作情况
2025年，董事会坚持规范运作与改革创新并重，持续优化治理结构、健全制度体系、强化履职保障，推动上市公司治理能力和治
理水平实现系统性提升。
（一）治理运行规范高效
董事会始终将规范运作作为稳健发展的基石，持续完善公司治理体系，提升治理效能。全年共召开董事会会议 13次、监事会会
议 5次（改革前)，审议通过涉及战略、财务、人事、投资等事项的议案 45 项，确保重大决策科学审慎、决策程序合规；召集召开
股东会会议 3次，审议通过年度利润分配、年度报告、关联交易、回购注销、制度修订等提案 17 项，保障股东知情权、参与权和决
策权。严格履行信息披露义务，发布三会决议、定期报告、临时公告等共计 125份，保障投资者对公司重大经营信息的知情权。
（二）治理结构深度转型
董事会全面落实中国证监会关于监事会改革的要求，严格执行新《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，并按照国务院国资
委关于深化国企监事会改革的部署，主动推进治理架构的系统性重构。组织修订《公司章程》及相关议事规则，在本级及所属子公司
全面完成监事会改革，上市公司层面及各级子公司共 50余家单位按规定取消监事会或监事设置；强化董事会审计委员会职能，优化
议事范围。稳妥完成治理层迭代，完成董事长选举及高级管理人员聘任，并明确了法定代表人及审计委员会成员构成，为公司发展筑
牢治理基石。
（三）制度体系全面升级
为深入贯彻落实新《公司法》及证监会配套监管要求，董事会统筹推进上市公司制度的系统修订与升级，优化顶层设计，进一步
完善法人治理结构。在全面梳理现行制度的基础上，全年共修订、新增与废止制度 35项，其中，修订《公司章程》等核心制度 31
项，新增《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项，废止原《治理纲要》《监事会议事规则》2项。通过制度迭代
，规范了信息披露、证券事务等运作机制，实现外部监管要求的全口径对接，为提升公司治理效能提供了制度保障。
（四）上市平台价值彰显
公司切实发挥上市公司平台优势，资本运作项目顺利完成、价值管理取得积极成效。完成 2021年限制性股票激励计划首批三期
解禁，三年股权激励指标均圆满达成，有效调动核心骨干积极性，进一步激发内生动力，促进公司长期价值与员工个人发展深度绑定
；持续做好可转债存续期间相关工作，截至2026年1月22日赎回登记日，“英特转债”累计转股6230.12万股，进一步增厚公司净资产
，优化资本结构。同时，公司首次制定《上市公司市值管理制度》，多维度深化投资者关系管理，通过发布可视化的年报及半年报“
一图读懂”，直观展现公司经营成果；参加“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”；通过现
场调研及线上问答回复构建双向透明的沟通渠道，全年通过深交所互动易平台回复中小投资者提问共 77 条。
（五）董事履职笃行致远
全体董事以维护公司整体利益、保障股东权益为宗旨，在战略规划、投资并购、风险管控等关键领域持续发挥专业作用。强化董
事会各专门委员会职能，独立董事分别在董事会各专门委员会担任主任委员或委员，全年共召开审计委员会暨独董履职工作会议 10
次、审议通过 25项议案，战略委员会议 5次、审议通过 6项议案，薪酬与考核委员会议 4次、审议通过 7项议案，提名委员会议 2
次、审议通过 2项议案。战略制定方面，董事会成员牵头组织多轮研讨，独立董事结合行业经验，通过专题分享和深入论证，对规划
稿进行专业评审，并就行业趋势、风险把控等角度提出务实意见，充分发挥专家咨询作用。能力建设方面，股东会期间安排外部律师
为董事、高管开展制度与履职培训，进一步夯实依法决策基础。通过持续优化董事履职实践，董事会的战略引领与科学决策水平得到
进一步提升。
三、2026 年度董事会工作思路
2026年是“十五五”开局之年，公司董事会将紧扣高质量发展主题，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，聚焦“
服务、精益、创新”核心竞争力，坚守“守正、创新、专业、协同”核心价值观，强化战略引领、深耕主业发展，着力推动公司在新
的五年规划中起好步、开新局。
（一）强化战略引领，决胜开局起步
立足“十五五”新起点，系统谋划公司中长期发展蓝图，科学制定并启动“十五五”战略规划，明确未来五年发展目标与实施路
径。全面迭代升级“一体两翼”战略布局，立足浙江、辐射华东、面向全国，为供应链上下游客户与利益相关方提供全过程的供应链
服务和系统解决方案，进一步增强战略主动，围绕主业持续巩固和拓展核心优势，不断提升核心竞争力与市场地位，确保公司在新的
发展阶段赢得主动、赢得优势。
（二）深化创新驱动，培育发展动能
坚持以创新为发展之翼，聚焦医药健康前沿领域，加快培育具有竞争力的创新业务增长点。强化创新疗法药物引进与孵化，完善
配套专业服务能力，加速核药业务商业化进程，积极推进商保业务发展；加快探索健康管理新模式，深化英特旗舰店专业服务，持续
提升 DTP药事服务能力，推动零售业务向专业化、多元化延伸，拓展体重管理、运动康复等多元服务领域；加快推进标准化实验室项
目拓展，打造智慧检验整体解决方案，持续扩大销售规模，提升在专业检验领域的市场影响力。
（三）优化治理效能，筑牢风控防线
持续完善法人治理结构，厘清权责边界，优化授权决策机制与内控流程，不断提升董事会规范运作水平。加强董事会各专业委员
会建设，持续提升董事科学决策与风险识别能力。积极落实最新监管政策要求，动态修订公司治理制度，确保合规运营全覆盖。健全
全过程、全链条的风险防控体系，重点强化投资、资金、信披、法律等关键领域风险防范，压实子公司管控责任，坚决守住不发生重
大风险的底线。
（四）聚焦提质增效，提升股东回报
坚持投资者利益优先导向，聚焦做强主业，通过精细化管理和降本增效，努力提升经营质量，保持现金分红的连续性与稳定性，
以务实举措回馈股东信任。不断丰富投资者交流方式，依托业绩说明会、机构交流会、互动易平台等多元渠道，传递公司价值与经营
成果。严格按照相关规定做好信息披露工作，不断提升信息披露透明度、及时性与规范性。持续编制并发布 ESG 报告，加强与利益
相关方沟通，凝聚发展共识，筑牢稳健运营底线，推动可持续发展理念深度融入经营全过程。
2026年，公司董事会将锚定“十五五”战略目标，以更坚定的决心聚焦主业、以更务实的举措推动创新、以更严格的标准合规经
营，全面推动提质增效，为实现公司高质量发展努力奋斗。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e898a32f-8ad1-411d-b5ff-000faf8c74ca.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事黄英、陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee4d12ba-c0a3-4e6d-bf22-06cf7249df18.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开十届二十二次董事会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的具体情况
1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为501,237,768.04元，
未分配利润2,265,011,956.59元；母公司净利润158,693,388.92元，未分配利润为233,292,709.78元，根据合并报表和母公司报表中
未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为233,292,709.78元
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章
程》《未来三年股东回报规划》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，为了更好地兼顾股东的利益，2025年度利润分配预案如下：
公司拟以目前总股本 564,849,146股为基数，每 10股派发现金红利 3.54元（含税），拟派发现金红利总额为 199,956,597.68
元（含税）。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情
况。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分配总额为199,956,597.68元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为39
.89%。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润1
5,869,338.89元列入公司法定公积金。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司现金分红不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 199,956,597.68 199,999,848.64 158,993,426.94
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 501,237,768.04 525,522,107.14 488,732,096.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,265,011,956.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 233,292,709.78
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 558,949,873.26
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 505,163,990.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 558,949,873.26
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
最近三个会计年度（2023—2025年度），公司累计现金分红金额为558,949,873.26元，占公司最近三个会计年度平均净利润的11
0.65%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》，及《公司章程》《未来三年股东回报规划》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展
的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略，符合公司确定的利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目金额分别为1,406,398.63元和655,614.70元，占当年经审计总资产的比例分别为0.01%和0.00%，均远低于50
%。
四、备查文件
1、公司十届二十二次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1285c02d-56c6-433b-b49c-c5e51c599e9f.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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英特集团（000411）：2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9d645c63-9961-42dc-aa02-c333679588b2.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2025 年 12月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计）业务 业务收入总额 29.69亿元
收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 18
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 11 月 5日、11月 21日召开十届十七次董事会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年
度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计
机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天健会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其
他关联方占用资金情况进行了核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2
025年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在
执行审计工作的过程中，天健会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 10 月 31 日，2025 年第八次审计委员会议审议通过了《关于续聘 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》，董事会审计委员会认为天健能依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在执业过程中能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经
营成果，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，切实履行审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意
续聘天健为公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 6日，2026年第一次审计委员会议中，审计委员会委员与天健进行年报审计计划阶段沟通，天健就 2025年度
年审总体安排、事务所质量管理体系、关键审计事项和年审情况做了介绍和汇报。
（二）2026年 4月 14 日，2026 年第二次审计委员会议中，审计委员会委员与天健进行年报审计完成阶段沟通，天健就年审情
况、双方责任及审计独立性、公司基本情况、关键审计事项及审计意见类型、审计中发现的主要问题和改进建议、其他需要汇报的事
项做了详细介绍和汇报。此外，审计委员会审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》，同意将该报告提交公司董事会审议。
（四）2026 年 4 月 20 日，2026 年第三次审计委员会议审议通过了《2025 年年度报告及摘要》等议案，同意将相关议案提交
公司董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江英特集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa57e313-00d7-40c8-b5da-98bc78b4f923.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕7668 号
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附
注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江英特集团股份有限公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为英特集团公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解英特集团公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对英特集团公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，英特集团公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了英特集团公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7f197e4-1174-450c-9d4d-a0bc5d09ed60.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：2025年度内部控制评价报告
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英特集团（000411）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/650f42fa-71c2-475c-aa93-33121d0a5d7f.PDF
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2026-04-22 16:22│英特集团（000411）：关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的公告
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英特集团（000411）：关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/af5b305b-748a-4205-8459-a4ef8dcea1f4.PDF
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2026-04-22 16:21│英特集团（000411）：2025年年度报告
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英特集团（000411）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5bb6b93f-e5ff-4294-be74-1115d1b943bd.PDF
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2026-04-10 00:00│英特集团（000411）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通
│的核查意见
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英特集团（000411）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7280005e-9ec6-4429-90d2-2dd65057a73a.PDF
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2026-04-10 00:00│英特集团（000411）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提
│示性公告
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英特集团（000411）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5b3795ce-3463-4ea5-a83c-137af61e8592.PDF
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2026-03-20 00:00│英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c06998d4-185f-4df6-8df6-4c33d24d779c.PDF
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2026-03-10 00:00│英特集团（000411）：关于公司2026年度第一期超短期融资券发行完成的公告
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英特集团（000411）：关于公司2026年度第一期超短期融资券发行完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/de268137-2c0b-47ff-8ac8-ac72263f1dcc.PDF
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2026-02-11 15:48│英特集团（000411）：2025年度第二期超短期融资券兑付公告
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英特集团（000411）：2025年度第二期超短期融资券兑付公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6ca0e645-44cd-40a9-867d-3a85fdec2b95.PDF
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2026-02-01 15:36│英特集团（000411）：关于“英特转债”摘牌的公告
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英特集团（000411）：关于“英特转债”摘牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/31e61b44-0a5e-464b-9740-32b50e2bbaea.PDF
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2026-02-01 15:36│英特集团（000411）：关于“英特转债”赎回结果的公告
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英特集团（000411）：关于“英特转债”赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d918c09b-3f97-4a6e-9bbb-34434e0cf148.PDF
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2026-01-22 17:26│英特集团（000411）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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英特集团（000411）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2d2fef9a-1280-4557-acec-6b60d72c3d19.PDF
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2026-01-21 15:46│英特集团（000411）：关于“英特转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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英特集团（000411）：关于“英特转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-01-20 15:46│英特集团（000411）：关于提前赎回“英特转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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英特集团（000411）：关于提前赎回“英特转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2723acfe-0be1-4263-b282-9b4e616b7eb7.PDF
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2026-01-20 00:00│英特集团（000411）：关于提前赎回“英特转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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英特集团（000411）：关于提前赎回“英特转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3401b304-f27a-4987-ae39-091cd24af4db.PDF
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2026-01-18 15:36│英特集团（000411）：关于提前赎回“英特转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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英特集团（000411）：关于提前赎回“英特转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/80e52b41-d1f5-4d8b-929b-fc86f5f767e9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│英特集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198331.PDF
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2026-04-23│英特集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143841.PDF
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2025-10-29│英特集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752253.PDF
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2025-08-28│英特集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590750.PDF
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2025-04-28│英特集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303230.PDF
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2025-04-25│英特集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264559.PDF
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2024-10-30│英特集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552959.PDF
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2024-08-24│英特集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220957973.PDF
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2024-04-27│英特集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853391.PDF
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