公司公告☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:22│英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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特别提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 18 名，本次解除限售的限制性股票数量为 32.16 万股，占公司最新总股本
的 0.06%。 本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2024 年 11 月 26 日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/5c960bb6-656b-4b36-b7e8-d8b0f1fbe4aa.PDF
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2024-11-15 15:57│英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d9c3d018-611f-441c-baca-711547d92844.PDF
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2024-11-15 15:56│英特集团（000411）：关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告
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英特集团（000411）：关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f98a7be2-15eb-4426-a61c-824b23a60947.PDF
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2024-11-15 15:56│英特集团（000411）：十届五次董事会议决议公告
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2024 年 11 月 7 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届五次董事会议的通知。
会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了
表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（8票同意，0票
反对，0票弃权）。
董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经
成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个解除
限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 18 人，可解除限售的限制性股票数量共计 32.16
万股，占公司目前总股本的 0.06%。
本次解除限售事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司董事应徐颉、刘琼为本激励计划首次授予的激励对象，董事汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，对该议案回避表决。
具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
公司 2024 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议已审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）。
公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕：以公司现有总股本 505,459,520股为基数，向全体股东每 10 股派
1.260239 元人民币现金（含税）。2023 年度权益分派已于2024 年 5 月 29 日实施完毕：以公司现有总股本 522,145,920 股为基
数，向全体股东每 10股派 3.045 元人民币现金（含税）。董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对预留授予部分限制
性股票的回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票预留授予部分的回购价格为 4.87 元/股。
本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司董事应徐颉、刘琼为本激励计划首次授予的激励对象，董事汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，对该议案回避表决。
具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
公司 2024 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议已审议通过了该议案。
三、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
鉴于本次激励计划预留授予的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象持有的部分已获
授但尚未解除限售的 10.8 万股限制性股票进行回购注销。
公司董事应徐颉、刘琼为本激励计划首次授予的激励对象，董事汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，对该议案回避表决。
具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
公司 2024 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3d4a7129-b2b7-4b35-9d39-254315cf51af.PDF
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2024-11-15 15:56│英特集团（000411）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售
│的限制性股票的公告
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英特集团（000411）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1c184a89-006a-456b-bae4-5abffe13beab.PDF
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2024-11-15 15:55│英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回
│购价...
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英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/50e6d122-77e3-494b-8b78-da7dabfb7422.PDF
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2024-11-15 15:55│英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│之独立财务顾问报告
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英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/d0e531c2-fa83-49a2-aa40-b9c331e48f64.PDF
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2024-11-15 15:55│英特集团（000411）：回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票及调整预留授予部分回购
│价格...
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英特集团（000411）：回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票及调整预留授予部分回购价格...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/2d5d8559-d584-417a-8593-b21746f858c2.PDF
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2024-11-15 15:55│英特集团（000411）：公司十届四次监事会议相关事项的核查意见
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浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市
公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江
英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司十届四次监事会议相关事项进行核查，发表核查意见如
下：
一、关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经审核，监事会认为根据《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，我们对符合解除限售条件的 18 名激励对象名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，
同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。
二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的核查意见
经审核，监事会认为本次调整预留授予部分限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案
）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调
整限制性股票激励计划预留授予部分回购价格事项。
三、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见
经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划中预留授予的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，
公司拟对上述激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的 10.8 万股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分已获授但尚
未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
监事会同意根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的 10.8万股限制性股票进行回购注
销。
浙江英特集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d4e83c5b-cc74-4cb9-a01f-50c3ab7e317b.PDF
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2024-11-15 15:55│英特集团（000411）：十届四次监事会议决议公告
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2024年 11 月 7 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开十届四次监事会议的通知。
会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形
成以下决议：
一、审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（同意 5票、反
对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制
性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 18 名激励对象名单进行了核实，本次可
解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
二、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》（同意 5票、反对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为本次调整预留授予部分限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案
）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调
整限制性股票激励计划预留授予部分回购价格事项。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
三、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》（同意 5票、反对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划中预留授予的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，
公司拟对上述激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的 10.8 万股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分已获授但尚
未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
监事会同意根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的 10.8 万股限制性股票进行回购注
销。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3e017212-f28f-40b0-8a65-5177c110332f.PDF
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2024-11-05 15:43│英特集团（000411）：2024年度第一期超短期融资券兑付公告
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为保证浙江英特集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称：24 英特集团 SCP001，债券代码：012481608.IB
）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 浙江英特集团股份有限公司
债项名称 浙江英特集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券
债项简称 24 英特集团 SCP001
债项代码 012481608.IB
发行金额 3亿元
起息日 2024 年 5 月 21 日
发行期限 178 天
债项余额 3亿元
最新评级情况（如有） 主体 AA+级
偿还类别 本息兑付
本计息期债项利率 2.12%
本息兑付日 2024 年 11 月 15 日
本期应偿付本息金额 303,101,589.04 元
主承销商 宁波银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
存续期管理机构 宁波银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：浙江英特集团股份有限公司
联系人：朱经纬
联系方式：0571-86022552
（二）存续期管理机构：宁波银行股份有限公司
联系人：姚泽人
联系方式：0574-87821437
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：清算部
联系人：发行岗
联系方式：021-63326662
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d046add9-c7e1-4556-b38c-8ad4f0ac5baa.PDF
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2024-10-30 00:00│英特集团（000411）：2024年三季度报告
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英特集团（000411）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/22e161fc-4507-4404-af9d-990d84004561.PDF
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2024-10-24 00:00│英特集团（000411）：收购报告书
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英特集团（000411）：收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/5b7af858-8638-426b-8744-c0f7ea6d7817.PDF
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2024-10-24 00:00│英特集团（000411）：中金公司关于英特集团收购报告书之财务顾问报告
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英特集团（000411）：中金公司关于英特集团收购报告书之财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/dc47336f-13ce-42ab-ad86-4d32545202a0.PDF
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2024-10-24 00:00│英特集团（000411）：北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于《英特集团收购报告书》之法律意见书
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英特集团（000411）：北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于《英特集团收购报告书》之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/d7454c76-3074-4742-93ae-c0339ec125ef.PDF
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2024-10-24 00:00│英特集团（000411）：关于浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书
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英特集团（000411）：北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约事
宜之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0b0c4440-354b-42bd-b2ed-50574c2e9fed.PDF
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2024-10-23 00:00│英特集团（000411）：关于注销募集资金专户暨募投项目进展公告
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一、 募集资金和募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号
）核准，同意浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年
。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 594
,811,320.75 元，已于 2021 年 1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税
金额 594,811,320.75 元，其他发行费用不含税金额 1,546,821.76 元，实际募集资金净额为人民币 593,264,498.99 元。上述募集
资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465 号）。
根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投入额（万元）
1 英特药谷运营中心 30,700.00 24,200.00
2 英特集团公共医药物流平台绍 37,800.00 17,800.00
兴（上虞）医药产业中心
3 补充流动资金 - 18,000.00
合计 - 60,000.00
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司于 2020年 12 月 30 日召开八届五十
次董事会审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司开设公开发
行可转换公司债券募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；并同意公司按照上述规定和实施募投项
目的浙江英特物联网有限公司、浙江英特药谷电子商务有限公司、浙江英特药业有限责任公司一同与保荐机构中信证券股份有限公司
、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
2021 年 1 月 15 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了募集资
金四方监管协议。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
户名 开户行名称 账号 项目名称 账户状态
浙江英特集团股 中国银行股份有限公司杭 354578988469 - 前次已销
份有限公司 州市城东支行 户
浙江英特物联网 中国工商银行股份有限公 12020210199000 英特集团公共医药物流 前次已销
有限公司 司杭州体育场路支行 79410 平台绍兴（上虞）医药产 户
业中心项目
浙江英特药谷电 中国银行股份有限公司杭 374078992509 英特药谷运营中心项目 本次销户
子商务有限公司 州市城东支行
浙江英特药业有 中国工商银行股份有限公 12020210199000 补充流动资金项目 前次已销
限责任公司 司杭州体育场路支行 79383 户
三、本次募集资金专项账户销户和募投项目进展情况
截至目前，募投项目英特药谷运营中心项目按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》所载投资金额范围内的建设内容已
基本实施完成且募集资金已使用完毕。公司后续将在完成必要的装饰装修后正式投入使用。为便于管理，公司已于近日将项目专户（
账号：374078992509，开户行：中国银行股份有限公司杭州市城东支行）注销。上述募集资金专户注销后，公司与控股子公司浙江英
特药谷电子商务有限公司、保荐机构、募集资金存放银行签订的募集资金四方监管协议相应终止。
四、备查文件
撤销单位银行结算账户申请书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/e4f05769-ddc2-43e6-b6b9-6b9c60872755.PDF
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2024-10-17 00:00│英特集团（000411）：收购报告书摘要
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英特集团（000411）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/52f68320-0044-419e-b118-b42d2af9755e.PDF
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2024-10-17 00:00│英特集团（000411）：简式权益变动报告书
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英特集团（000411）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/f4fcbe28-bbb9-428d-9865-33730611d489.PDF
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2024-10-17 00:00│英特集团（000411）：关于控股
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