公司公告☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 16:29 │英特集团（000411）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:26 │英特集团（000411）：十届二十二次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：关于英特药业为智网科技融资提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成│
│ │情况鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺期│
│ │届满之标的资... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：关于追加公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:25 │英特集团（000411）：英特集团资产减值测试涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值资产评│
│ │估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│英特集团（000411）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英特集团（000411）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/286403d3-19eb-4c3c-bbce-ba8e0be191a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:26│英特集团（000411）：十届二十二次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 10 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出
了召开十届二十二次董事会议的通知。会议于 2026年4月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议
的董事 11人（其中董事长汪洋女士、董事郭俊煜先生、张建明先生以通讯方式参会），缺席会议的董事0人，董事长汪洋女士因事未
能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事刘琼女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《2025 年度董事会报告》（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）。
《2025年度董事会报告》披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。同时，独立董事向董事会递
交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披
露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《2025 年度利润分配预案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬议案》（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
依据《董事薪酬管理制度》，董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士因在公司担任除董事以外的高级管理人员职务
或党务职务（含党委书记、党委副书记），其薪酬方案按所任具体职务标准核定，不另行领取董事津贴。
董事会同意公司 2025年度高级管理人员从公司获得的税前报酬，具体详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会
”的“四、董事和高级管理人员情况”。
本议案涉及个人薪酬，审议时董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士已回避表决。
五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于会计师事务所从事 2025 年度公司审计工作的总结报告》（同意11票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度计提相关资产减值准备的议案》（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 2025 年度公司计提应收账款减值损失 7,177,961.03 元，转回其他应收款减值损失151,650.37元。公司本次各项减值准备
共计提 7,026,310.66 元，减少 2025 年度合并报表利润总额 7,026,310.66元，减少归属于母公司所有者的净利润 4,144,344.58
元。具体详见同日披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”和“8、其
他应收款”。
八、审议通过了《关于英特集团为全资子公司英特药业、智网科技、物联网提供财务资助的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃
权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司为支持全资子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）、浙江英特智网科技有限公司（简称“智网科技”
）、浙江英特物联网有限公司（简称“物联网”）的发展，拟在 2026-2027 年度为英特药业、智网科技、物联网分别提供不超过 30
亿元、3 亿元和 0.63亿元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔、循环使用，授权期内任一时点的财务资助总额不超过董事会通
过的资助额度。
九、审议通过了《关于子公司为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的公司提供财务资助的议案》（同意 11票、反对 0
票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意英特药业为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%子公司的发展，拟在2026-2027年度为合并报表范围内 13家持股
比例超过 50%且资助额度大于 5,000万元的全资或控股子公司提供总额不超过 217,770万元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔
、循环使用，授权期内任一时点的财务资助总额不超过董事会通过的资助额度。
十、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过了《关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》（同意 11 票、反对 0票、弃权
0票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十四、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（同意 11 票、反对 0票、弃权 0票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十五、审议通过了《关于追加公司 2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》（同意 10票、反对 0票、弃
权 0票）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事谌明已回避表决。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
上述议案一、二、三、十、十一、十二、十五尚需提交公司股东会审议。公司将择机召开股东会，召开股东会的时间地点等有关
事项将另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/236f726e-351e-4811-8927-f0d6a5225154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英特集团（000411）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a758963a-2380-4716-a762-67961c7a1220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7669 号
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特
集团公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英特集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英特集团公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8d6f2e64-e6b3-493b-ba75-4e3cfa594e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：关于英特药业为智网科技融资提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 21日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）十届二十二次董事会议以“11票同意、0票
反对、0票弃权”审议通过了《关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）为支持英特集团全资子公司浙江英特智网科技有限公司（
以下简称“智网科技”）的项目建设和业务发展，拟在 2026-2027年提供融资担保，担保总额为 90,000万元，具体情况如下：
单位：万元
被担保方 2025年 截至 2026 截至目 担保额度占上 是否
末资产 年 2月 28 前担保 市公司最近一 关联
负债率 日担保余额 额度 期净资产比例 担保
浙江英特智网科技有限公司 0.19% 2,106 90,000 17.63% 否
合计 / 0 90,000 / /
英特药业为智网科技在 2026年至 2027年期间发生的银行融资提供担保，每笔融资的期限最长不超过二十年。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况及本次担保的主要内容
1、基本情况：
公司名称：浙江英特智网科技有限公司（以下简称“智网科技”）
成立日期：2024年 6月 18日
公司住所： 浙江省杭州市拱墅区刘文路 355号 1幢 4层 479 室
法定代表人：周祥顺
注册资本：30,000万元
主要股东：英特集团持有 100.00%股权。
经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；茶叶制品生产；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含
危险货物）；道路货物运输（网络货运）。一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；道
路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；物联网应用
服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务。
2、智网科技主要财务数据
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 30,014 16,979
负债总额 56 2,020
归属于母公司的所有者权益 29,958 14,959
项 目 2025 年 1—12 月 2024 年 1—12 月
营业收入 0 0
利润总额 -2 -41
归属于母公司的净利润 -2 -41
通过“信用中国”网站查询，智网科技不是失信责任主体。
3、与本公司关系
智网科技系公司全资子公司。
三、管理层意见
1、智网科技为满足项目资金和业务经营发展需要，需英特药业为其向银行融资提供相应的担保。
2、本次提供担保遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 2月 28日，公司全资子公司英特药业对英特集团合并范围内的子公司提供的担保余额为 2,108.93万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 0.41%。公司及控股子公司无逾期担保。不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60eb0375-0da3-446c-8b36-c29d3ea9c294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成情况
│鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于浙江英特药业有限责任公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕7137 号
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司 2025
年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于浙江英特药业有限
责任公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，英特集团公司管理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了浙江英特药业有限责任公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b3d4e7e-6688-4c4c-bff7-6f6a8b0c624d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:25│英特集团（000411）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺期届满
│之标的资...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明审核报告
天健审〔2026〕7136 号
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管理层编制的《浙江英特集团股份有限公司关于发行股
份及支付现金购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明》（以下简称资产减值测试说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英特集团公司评估发行股份及支付现金购买的浙江英特药业有限责任公司(以下简称英特药业公司)50.00%股权价
值之减值测试结果时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
英特集团公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及英特集团公司与英特药业公司原股东浙江省
国际贸易集团有限公司、浙江华辰投资发展有限公司签订的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》的相关要求，编制资产减值测试说
明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的资产减值测试说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，英特集团公司管理层编制的《浙江英特集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满之标的资
产减值测试报告》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了业绩承诺期届满标的资产减值测试情况。天健会计师事务所（特殊普
通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
浙江英特集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及浙江英特集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与浙江英特药
业有限责任公司（以下简称英特药业公司）原股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称国贸集团公司）、浙江华辰投资发展有限
公司（以下简称华辰投资公司）签订的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》（以下简称《盈利预测补偿协议》）的相关要求，本公
司编制了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试说明》
一、基本情况
根据公司九届十五次董事会议、九届二十一次董事会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《
关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2023
〕309 号)的核准，本公司通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团公司、华辰投资公司合计持有的英特药业公司 50%股权，英
特药业公司 50%的股权于 2023 年 2 月 28 日变更至公司名下并办妥工商变更登记。
二、业绩承诺情况
2022 年 10月 25日，公司与国贸集团和华辰投资签订《盈利预测补偿协议》，约定具体业绩承诺事宜如下：
(一) 业绩承诺内容
本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为国贸集团公司和华辰投资公司。本次交易的业绩承诺期为本次收购完成日后的连续三
个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。如本次交易在 2022 年度内完成，则业绩承诺期为 2022 年、2023 年及 2024 年；
如本次交易在2023 年度内完成，则业绩承诺期为 2023 年、2024 年及 2025 年，以此类推。
根据业绩承诺方承诺，如本次交易在 2022 年度内完成，标的公司（英特药业公司，下同）在 2022 年、2023 年、2024 年预计
实现的净利润数分别
|