公司公告☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:45 │英特集团（000411）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成│
│ │情况的鉴证报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 16:59 │英特集团（000411）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 16:59 │英特集团（000411）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-24 16:59 │英特集团（000411）：独立董事述职报告（余军） │
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2025-04-27 15:45│英特集团（000411）：2025年一季度报告
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英特集团（000411）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ba24b6a3-0968-4399-a0b2-bfb46be17cda.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成情况
│的鉴证报告
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英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe7b9cdf-e531-4e08-93d9-96930a383351.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：年度关联方资金占用专项审计报告
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英特集团（000411）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b98755f-b7b9-4516-a9fe-1ff060ad3788.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：内部控制审计报告
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英特集团（000411）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ce05dbf-9975-4a24-a87a-1b0bf1128a7b.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：年度募集资金使用鉴证报告
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英特集团（000411）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcd59651-8efa-4df0-b7b8-e7204937f191.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：2024年年度审计报告
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英特集团（000411）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc0b5ca8-d871-416a-a610-ea7a2efb14af.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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英特集团（000411）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42eda8ca-8976-4c53-8602-812cb1b9f6a1.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
2025年4月23日，公司十届十次董事会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间
⑴现场会议召开的日期和时间
2025年5月16日14：30。
⑵网络投票的日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。
7、出席对象
⑴截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案 √
非累积投票
议案
1.00 2024 年年度报告及摘要 √
2.00 2024 年度董事会报告 √
3.00 2024 年度监事会报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2024 年度董事薪酬议案 √
7.00 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供 √
财务资助的议案
8.00 关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资 √
提供担保的议案
9.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
1、除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
2、第 9 项议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
3、本次会议审议事项已经公司十届十次董事会议、十届六次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监
事会议决议公告的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、现场股东大会登记办法
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2025 年 5 月 14 日、5 月 15 日 9:00 至 17:00，以及 5 月 16 日 9:00 至 13:30。㈢登记地点：杭州市滨江
区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
五、其他事项
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
六、备查文件
1、公司十届十次董事会议决议；
2、公司十届六次监事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1bacf6b-714e-4655-a6c4-c852544de4bd.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事年度述职报告
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英特集团（000411）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0daa8c6-9b4a-4ba7-a2c1-2fe816374195.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事述职报告（余军）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（余军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb231fec-87c1-42be-80ed-c00f7c14759c.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事述职报告（李耀）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（李耀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47297332-6759-48ec-8e09-664566c37d49.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事述职报告（黄英）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（黄英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ede5b956-4dc7-4387-830a-73f578830f7f.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：关于2024年度利润分配预案的公告
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英特集团（000411）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/411f0cbe-5608-40b4-afcf-0715b5790ae0.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：2024年度董事会报告
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2024 年，我国医药流通行业合规化与集约化加速，结构性机遇与挑战并存，数字化与智能化进程加快。面对医药行业政策深化
调整、市场竞争加剧的复杂环境，英特集团董事会紧紧围绕战略规划目标，聚焦上市公司高质量发展，秉持“专业引领、价值导向”
理念，不断提升核心竞争力，持续强化公司治理体系和能力建设，推动各项战略议题有效落地和重大决策落实到位。在全体股东的信
任与支持下，管理层和全体员工群策群力，公司经营质量稳步提升，重大项目进展有序，创新能力有力增强，管理水平加快提升。现
将公司 2024年度董事会工作情况报告如下：
一、经营业绩稳健增长
2024 年，立足医药流通行业发展新格局，充分发挥战略引领作用，通过构建科学决策机制、优化资源要素配置、把握政策导向
与市场脉搏、完善风险防控体系、深化经营目标责任制等举措，全面护航企业业务拓展，推动实现规模增长与运营效率的协同提升。
2024 年度，英特集团实现营业收入 333.52亿元，同比增长 4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.26亿元，同比增长 7.53%
；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.10亿元，同比增长 25.74%。截至 2024年末，公司资产总额为 146.32亿
元，同比增长 5.20%；归属于上市公司股东的净资产为 46.37亿元，同比增长 9.02%。
二、主营业务创新发展
公司坚持内涵式发展，积极拓展创新业务，提升服务质量，推动高质量发展。2024年，公司在浙江省内公立医疗机构市场份额进
一步提升，巩固省内医药商业领先地位。聚焦名优新特产品，依托渠道优势引入并孵育创新重磅品种，全年新增创新药品百余个；器
械板块引进普外科、外周介入、脑电传感器等多个产品线，抢占开发检验产品线市场，加速血球、凝血产品线市场开发。新兴业务有
序开展，打造“英特云药房”，创新医保服务模式，实现在线购药、在线医保支付及快捷配送的全流程服务；英特医药健康·综合旗
舰体怡兴门诊部落地互联网诊疗服务，开通医保资质，创新线上线下融合模式；拓展全省骨科 CSO 直配直销业务，打造可持续增长
新引擎。同时，提升细分业务专业服务能力，推进全省煎药中心布局，钱王煎药房煎方量达新高，金华、台州煎药中心已投产使用，
建成杭州智能煎药中心，规划建设温州煎药中心；增强医药专业物流能力，优化管理流程提升订单履约时效与准时送达率，增设器械
专配线路强化细分业务服务能力，库区改造、租赁新库保障高峰期平稳运营。
三、重大项目攻坚突破
以战略引领为核心，推进外延式发展，启动重大工程项目，持续优化产业布局，着力提升公司市场竞争力。2024 年，顺利完成
嵊州天华大药房股权收购，有效提升英特零售在绍兴地区的市场占有率，完善英特零售网点布局，增强品牌影响力；承接医院处方外
流，全年新获取 4家院内药房经营权，拓展深化医院终端业务合作；成功竞得拱墅区总面积 119亩的地块，启动石塘医药产业园建设
，打造集医药物流中心及相关大健康产业孵化为一体的综合型园区。
四、机制改革焕发活力
在数字化建设方面，坚持“数智引领”，聚焦智能创新、业务升级、管理效能提升及信息安全强化四大领域，全面推进“数字英
特”建设，携手咨询公司启动业务数字化项目，构建集信息化、数字化、智能化于一体的数智化体系，为可持续发展注入强劲动力。
发挥数字工具效能，批发类型成员单位 CRM（客户关系管理）应用实现 100%覆盖，依托 CDP（客户数据中台）有效增强企业运营能
力。在人才建设方面，优化人才结构，规范选人用人程序，加大对年轻干部的提拔使用，打造高素质、年轻化干部队伍；持续优化分
配激励机制，有序开展限制性股票激励绩效考核，截至目前，第一个及第二个解除限售期解除限售条件均已成就，各项考核指标圆满
完成，推动股权激励解锁，有效激发人员干事创业积极性。
五、治理效能协同提升
2024年，治理效能持续提升，优化决策机制，认真履行职责，全年召开董事会议 13次，审议通过定期报告、财务资助、权益分
派、关联交易、投资并购等 50项议案；召集召开股东大会 3次，审议通过年度利润分配、年度报告、关联交易、回购注销、董监事
换届等提案共 17 项；董事会各专门委员会协同发力，召开审计委员会 8 次、审议通过议案 24 项，提名委员会 4次、审议通过议
案 5项，薪酬与考核委员会 6次、审议通过议案 13项，战略委员会 4次、审议通过议案 5项。所有会议严格按程序召开，在审议各
项议案时深入分析、充分研讨和审慎决策，各专门委员会为助力董事会决策、提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。本年
度，公司顺利完成第九届董监事会任期届满换届工作，依法合规选举产生第十届董事会及监事会，并对董事会专门委员会人员构成进
行调整，同步完成高级管理人员聘任程序。新一届董事会由 7 名非独立董事和 4 名独立董事组成，董事专业背景覆盖医药行业、管
理、财务及法律等核心领域，为公司高质量发展夯实了基础。
六、规范运作责任筑基
公司持续完善治理体系，努力构建规范透明的资本市场形象。严格遵循监管要求开展信息披露工作，确保程序合规且内容真实、
准确、完整，充分保障投资者知情权；并及时在公司年报和半年报披露后，发布可视化的“一图读懂”解读年报和半年报。持续推进
投资者关系管理，建立“线上+线下”的立体沟通机制，全年通过互动易平台高效回复投资者问询 156条，组织开展业绩说明会、机
构调研等投资者接待活动。年度现金分红比例达到当年度归母净利润的 32.53%，积极回馈投资者，维护股东合法权益，切实履行上
市公司义务。公开披露 ESG报告，获评“2023浙江省企业社会责任标杆企业”，提升英特品牌形象。
七、安全体系固本强基
高度重视全面风险管控，推动建立严格、规范、有效、闭环的内控体系，公司在 2024年度浙江上市公司最佳内控奖 30强榜单上
位列第 4位，已连续 8年上榜且连续 5年位列浙江上市公司内控 TOP5。审计合规筑牢防线，构建“巡审法”三位一体监督体系，筑
牢人财物“安全网”，母子公司一体推进，形成监督合力，层层筑牢风险屏障。质量安全夯实根基，有序推进核药资质申领，子公司
英特药业成为浙江省首批获得可用于放射性药品贮存的《辐射安全许可证》的药品经营企业。严格落实全员安全生产责任制，开展仓
储设备等专项整治行动以及设备隐患“回头看”专项检查，公司安全生产形势稳定，英特物流获拱墅区“枫桥式治安保卫重点单位”
。政治监督警钟长鸣，以过程监督为重点，前移监督关口，强化过程介入，深化“药清莲”生态建设，物流事业部推行“阳光招采”
“阳光洽谈”等勤廉举措与做法，坚持“清廉与发展一体抓”。
八、2025年工作思路
2025年，董事会将坚持“专业引领、价值导向，为打造数字化英特开拓奋进”理念，保持战略定力，充分发挥“定战略、作决策
、防风险”作用，强化对战略议题的议事决策和监督检查，保证战略目标和决策部署有效落实。
一是强化战略引领，推动规划落地。2025年是“十四五”收官之年，需统筹推进规划落地与“十五五”战略编制，明确未来发展
目标及实施路径。动态研判行业趋势，强化战略解码与资源精准配置，推进石塘医药产业园建设项目、中药煎药中心全省布局等战略
性项目，拓展高潜力市场空间，推动业务结构向高附加值领域升级，为未来发展奠定更坚实的基础。
二是深化治理改革，筑牢发展根基。不断完善公司法人治理结构，以提升治理效能为核心，厘清权责边界，优化授权决策机制与
内控流程。加强审计委员会等专业委员会建设，提升董事履职能力与科学决策水平。完善 ESG 治理体系，积极保护上下游客户、债
权人和员工的合法权益，积极从事环境保护、社区建设等公益事业。同时，深化子公司管控模式改革，防范系统性经营风险，保障集
团化运作高效合规。
三是构建风险屏障，健全防控体系。积极落实最新政策法规要求，结合证监会新修订的配套制度规则，修订公司相关制度，进一
步规范公司运作。同时，加强重大风险防范化解，坚持底线思维，健全完善全过程、全链条风险防控体系和机制，认真梳理评估、及
时有效防范投资、债务、资金、信披、法律等领域风险，切实推动公司持续、健康、高质量发展。
四是注重股东回报，深化价值传播。坚持投资者利益优先原则，开展现金分红，回馈全体投资者。深化投资者关系管理，通过现
场股东大会、业绩说明会、投资者接待日活动、机构交流会、深交所互动易平台问答、电话回复等形式建立多元沟通渠道，传递公司
价值。同时，以信息披露为抓手，严谨编制披露定期报告、临时公告等，保障信息披露质量；加强与媒体机构对接，在网站、新媒体
平台等新兴渠道上全方位展示企业经营发展情况，提升市场认可度。
五是聚焦创新驱动，培育增长引擎。坚持创新驱动发展战略，充分挖掘增量业务潜能，培育创新商业模式，全面提高资源配置效
率，通过项目赋能创新领域，拓宽发展空间。同时，推进“数字英特”建设，加快业务数字化升级，增强运营数据决策效能，深化财
务一体化管理，以科技创新引领新质生产力发展，积极践行数字化改革，实现“有数据、看数据、用数据”，打造专业化、数字化医
药行业新标杆，推动业务持续健康发展。
2025 年，公司董事会将锚定高质量发展方向，强化战略引领与治理体系改革，挖掘主营业务潜能，打造创新商业模式，推进数
智化建设，坚守风险防控底线，强化股东回报，积极履行社会责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b562319a-7ce3-46a5-8a8d-60bf80134a9d.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：年度募集资金使用情况专项说明
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英特集团（000411）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/40ddda02-5aef-4cf4-840e-2d1dba28c04d.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：内部控制自我评价报告
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英特集团（000411）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/054b44b5-18b0-4e15-866a-527e121a5405.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：2024年度财务决算报告
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英特集团（000411）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc989ecc-f160-496a-88d3-30db583577a4.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：董事会审计委员会对 2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
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英特集团（000411）：董事会审计委员会对 2024年度年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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