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000413(东旭光电)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000413 东旭光电 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│东旭光电(000413):十届十四次董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东旭光电科技股份有限公司(以下简“公司”)第十届董事会于 2024 年 1 月30 日上午 10:00 在公司办公楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开了第十四次临时会议,会议通知以电话、文本方式于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出。本次会议应参加董 事 7 人,实际参加董事 7 人,部分监事和高管列席了会议,会议由公司董事长郭轩先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提 供担保的议案》(详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》) 为了支持子公司的发展,董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”)向柳州银行股份有限 公司南宁分行申请 7,790 万元银行贷款展期,展期期限不超过 12 个月,用于原《人民币借款合同》编号JK230209113161 项下贷款 展期,由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供保证担保。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。通过。 二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的 议案》(详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》) 为了支持子公司的发展,董事会同意控股子公司广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请担保授信 5,000 万元,以向金融 机构申请贷款用于企业流动资金周转,期限 36 个月,由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为广西申龙通过以上担保 授信获得贷款所涉及的担保委托事项提供反担保保证。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票。通过。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/80caa621-75d1-454d-a02a-95f97809834b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│东旭光电(000413):东旭光电2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东旭光电(000413):东旭光电2023年年度业绩预告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/212e9ac6-a2c7-411f-bcd6-44caf3a6c70e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│东旭光电(000413):关于为子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》、《关于同 意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》。 为了支持子公司的发展,董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”)向柳州银行股份有限公司 南宁分行(以下简称“柳州银行南宁分行”)申请 7,790 万元银行贷款展期,展期期限不超过 12 个月,用于原《人民币借款合同 》编号 JK230209113161 项下贷款展期,由公司及全资子公司上海申龙客车有限公司(以下简称“上海申龙”)共同为该笔银行贷款 展期提供保证担保;同意控股子公司广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请5,000万元担保授信,以向金融机构申请贷款用于 企业流动资金周转,期限 36个月,由公司及子公司上海申龙共同为广西申龙通过以上担保授信获得贷款所涉及的担保委托事项提供 反担保保证。 公司与柳州银行股份有限公司南宁分行及南宁市南方融资担保有限公司不存在关联关系,上述担保不构成关联交易。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)基本情况 被担保人名称:广西申龙汽车制造有限公司 统一社会信用代码:91450100315979786C 住所:南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号 法定代表人:周纪文 注册资本:286,229.2214 万元人民币 经营范围:客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售( 具体生产类别以工信部核准执行);经营机电产品的开发、制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。 与公司关系:公司持有上海申龙 100%股权,上海申龙持有广西申龙 80.7434%股权,南宁产投链融科技有限责任公司(原名南宁 产投新能源汽车投资有限责任公司,南宁市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司)持有广西申龙19.2566%股权,广西申龙为 公司控股二级子公司。 截至目前,广西申龙不是失信被执行人。 (二)最近一年又一期的主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日,广西申龙的总资产 528,549.28 万元,总负债193,314.94 万元,净资产 335,234.34 万元,资产 负债率 36.57 %。2022 年 1-12 月广西申龙营业收入 57,620.17 万元,净利润-20,914.62 万元(以上数据已经审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日,广西申龙的总资产 504,621.97 万元,总负债175,480.54 万元,净资产 329,141.43 万元,资产负 债率 34.77%。2023 年 1-9 月广西申龙营业收入 7,418.00 万元,净利润-6,260.46 万元(以上数据未经审计)。 三、担保合同的主要内容 担保方式:第三方连带责任保证担保。 担保金额: 1、广西申龙向柳州银行南宁分行申请 7,790 万元银行贷款展期。 2、广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请担保授信 5,000万元。担保期限: 1、柳州银行南宁分行 7,790 万元银行贷款展期不超过 12个月。 2、南宁市南方融资担保有限公司担保授信 5,000万元期限 36个月。 四、董事会意见 广西申龙是公司控股二级子公司,是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握广西申龙的经营管理, 本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展,增强其综合实力,保证其可持续发展的战略目标,董事 会同意公司及子公司上海申龙共同为广西申龙向柳州银行南宁分行申请的 7,790万元银行贷款展期提供第三方连带责任保证担保;同 意公司及上海申龙共同为广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请的 5,000万元担保授信提供反担保保证。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司最近十二个月的担保额度总额为 53,467.82万元。本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余 额为 476,445.97 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 21.08%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供 的担保总余额为 167,779.82 万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.42%。截至公告日,公司逾期对外 担保余额为 160,913.68 万元。 六、备查文件 公司十届十四次董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/747aec2b-1ec2-4831-81f3-e1b58b40b3cf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-16 00:00│东旭光电(000413):关于为子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 15 日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。 为了支持子公司的发展,帮助控股子公司广西申龙汽车制造有限公司(简称“广西申龙”)满足银行贷款借新还旧条件,董事会 同意广西申龙向桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行南宁分行”)申请 9,000.00 万元银行贷款,资金用于借新还 旧,期限三年,由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为上述银行贷款提供连带责任保证担保。 上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)基本情况 被担保人名称:广西申龙汽车制造有限公司 统一社会信用代码:91450100315979786C 住所:南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号 法定代表人:周纪文 注册资本:286,229.2214 万元人民币 经营范围:客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售( 具体生产类别以工信部核准执行);经营机电产品的开发、制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。 与公司关系:公司持有上海申龙 100%股权,上海申龙持有广西申龙 80.7434%股权,南宁产投链融科技有限责任公司(原名南宁 产投新能源汽车投资有限责任公司,南宁市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司)持有广西申龙19.2566%股权,广西申龙为 公司控股二级子公司。 截至目前,广西申龙不是失信被执行人。 (二)最近一年又一期的主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日,广西申龙的总资产 528,549.28 万元,总负债193,314.94 万元,净资产 335,234.34 万元,资产 负债率 36.57 %。2022 年 1-12 月广西申龙营业收入 57,620.17 万元,净利润-20,914.62 万元(以上数据已经审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日,广西申龙的总资产 504,621.97 万元,总负债175,480.54 万元,净资产 329,141.43 万元,资产负 债率 34.77%。2023 年 1-9 月广西申龙营业收入 7,418.00 万元,净利润-6,260.46 万元(以上数据未经审计)。 三、担保协议的主要内容 担保方式:第三方连带责任保证担保。 担保金额:广西申龙向桂林银行南宁分行申请银行贷款 9,000.00 万元。 担保期限:自保证合同生效之日起至被担保的主债务履行期届满之日后三年止。 四、董事会意见 广西申龙是公司控股二级子公司,是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握广西申龙的经营管理, 本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展,增强其综合实力,保证其可持续发展的战略目标,董事 会同意公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为广西申龙向桂林银行南宁分行申请的银行贷款提供第三方连带责任保证担 保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司最近十二个月的担保额度总额为 56,297.82万元。本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余 额为 472,655.97万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 20.91%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保总余额为 167,779.82 万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.42%。截至公告日,公司逾期对外担 保余额为 160,913.68 万元。 六、备查文件 公司十届十三次董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/40155da6-482d-4ff2-8f71-824d65d5ed61.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-16 00:00│东旭光电(000413):东旭光电2023年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、重要提示 本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2023 年 12 月 15 日 14:50。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 15 日,上午 9:15-9:25、9:3 0-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 15 日 9:15至 15:00 中 的任意时间。 2、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。 3、现场会议召开地点:北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。 4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人:公司董事会。 6、主持人:董事长郭轩先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 74人,代表股份数 1,090,933,973股,占公司有表决权股份总数的 19.37%,其中,无 B 股股东及股东代理人。 出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 3人,代表股份数 1,068,589,862 股,占公司有表决权股份总数 的 18.97%,其中,无 B 股股东及股东代理人。 通过网络投票的股东 71 人,代表股份数 22,344,111 股,占公司有表决权股份总数的 0.3967%,其中,无 B股股东及股东代 理人。 公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下提案: 1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》; 2、《关于修订<公司章程>的议案》; 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 提案 2 为特别决议提案,该项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 议案具体表决情况如下: 全体表决情况 议案 同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效 表决 (股) 表决股数 (股) 表决股数 (股) 表决股数 结果 比例 比例 比例 议案 1 1,086,167,473 99.56% 4,643,500 0.43% 123,000 0.01% 通过 议案 2 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01% 通过 议案 3 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01% 通过 A股表决情况 议案 同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效 (股) 表决股数 (股) 表决股数 (股) 表决股数 比例 比例 比例 议案 1 1,086,167,473 99.56% 4,643,500 0.43% 123,000 0.01% 议案 2 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01% 议案 3 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01% B股表决情况 议案 同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效 (股) 表决股数 (股) 表决股数 (股) 表决股数 比例 比例 比例 议案 1 0 0% 0 0% 0 0% 议案 2 0 0% 0 0% 0 0% 议案 3 0 0% 0 0% 0 0% 中小投资者表决情况 议案 同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效 (股) 表决股数 (股) 表决股数 (股) 表决股数 比例 比例 比例 议案 1 17,577,711 78.67% 4,643,500 20.78% 123,000 0.55% 议案 2 15,798,624 70.71% 6,422,587 28.74% 123,000 0.55% 议案 3 15,798,624 70.71% 6,422,587 28.74% 123,000 0.55% 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京方宏律师事务所 2、律师姓名:白松、严盼 3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定; 本次临时股东大会的召集人资格及出席本次临时股东大会的人员资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-16/1520b325-c6c7-4467-8d10-21ede57de733.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-16 00:00│东旭光电(000413):关于东旭光电2023年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东旭光电(000413):关于东旭光电2023年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-16/75b523f0-4e8d-4854-9c67-7ac232a6da9e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-16 00:00│东旭光电(000413):公司章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东旭光电(000413):公司章程。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/fea3be6b-b393-40ef-8c3d-19a50705d700.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-16 00:00│东旭光电(000413):十届十三次董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于 2023 年 12月 15 日 17:00 在公司办公楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开了第十三次临时会议,会议通知以电话、文本方式于 2023 年 12 月 12 日向全体董事发出。本次会议应参加董 事 7 人,实际参加董事 7 人,会议由公司董事长郭轩先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议: 审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的 议案》(详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》) 为了支持子公司的发展,董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请贷款 9,0 00.00 万元,资金用于借新还旧,期限三年,由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供第三方连带责 任保证担保。 表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0票,通过。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/f340b26e-02ef-4a4e-9bae-e884ad592399.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-25 00:00│东旭光电(000413):关于为全资子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 11月 24 日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为 全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司重组债务提供担保的议案》。 为了积极推进子公司金融债务风险化解工作,支持全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司(简称“郑州旭飞”)健康发展,董事 会同意为郑州旭飞与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(简称“长城资管河南分公司”)间的9,653.992803 万元债务提 供连带责任保证担保,自 2022 年 9 月 29 日起算,期限 10年。 上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)基本情况 被担保人名称:郑州旭飞光电科技有限公司 统一社会信用代码:914101006897495632 住所:郑州经济技术开发区经南三路 66 号 法定代表人:郭轩 注册资本:165000 万元人民币 经营范围:从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售;提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术 转让;机械设备的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售;从事货物与技术的进出口业务;销售:纸制品。(涉及许可经 营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 与公司关系:公司持有郑州旭飞 100%股权。郑州旭飞是公司全资子公司。 截至目前,郑州旭飞不是失信被执行人。 (二)最近一年又一期的主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日,郑州旭飞的总资产 342,233.51 万元,总负债157,000.88 万元,净资产 185,232.63 万元,资产 负债率 45.88%。2022 年 1-12月郑州旭飞营业收入 24,229.36万元,净利润-2,284.76万元(以上数据已经审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日,郑州旭飞的总资产 334,660.88 万元,总负债153,544.08万元,净资产 181,116.81万元,资产负债 率 45.88%。2023年 1-9月郑州旭飞营业收入 16,940.70万元,净利润-4,115.83万元(以上数据未经审计)。 三、担保合同的主要内容 第三方连带责任保证担保。 担保金额:郑州旭飞与长城资管河南分公司间的 9,653.992803万元债务。 担保期限:自 2022 年 9月 29日起算,期限 10年。 四、董事会意见 郑州旭飞是公司全资子公司,是公司光电显示制造业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握郑州旭飞的经营管理,本 次担保事项风险处于公司可控范围之内。为了支持郑州旭飞的经营与发展,董事会同意公司为郑州旭飞与长城资管河南分公司间的 9 ,653.992803万元债务提供连带责任保证担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司最近十二个月的担保额度总额为 58,897.82万元。本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余 额为 473,309.96 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 20.94%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供 的担保总余额为 167,779.82 万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.42%。截至公告日,公司逾期对外 担保余额为 160,913.68 万元。 六、备查文件 公司十届十二次董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-24/6a99e627-0e15-472d-a6e8-ae66ac60d244.PDF ─────────┬────────────────────────

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