公司公告☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:45 │渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2024年年度业绩的自愿性信息披露及诉│
│ │讼进展公告 │
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│2025-02-10 18:24 │渤海租赁（000415）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:20 │渤海租赁（000415）：渤海租赁2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-05 16:59 │渤海租赁（000415）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-24 20:03 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2025-01-21 17:37 │渤海租赁（000415）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-01-21 17:33 │渤海租赁（000415）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 17:31 │渤海租赁（000415）：2025年第一次临时董事会决议公告 │
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│2025-01-20 20:17 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2025-01-17 17:50 │渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited收购Castlelake Aviation Limited 100│
│ │%股权交割完成的公告 │
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2025-02-13 18:45│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2024年年度业绩的自愿性信息披露及诉讼进
│展公告
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渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2024年年度业绩的自愿性信息披露及诉讼进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/604406ec-44ee-4aaa-afc6-7f433d93d8ed.PDF
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2025-02-10 18:24│渤海租赁（000415）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月10 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 1 月 22日、2025 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,267 人，代表股份 2,912,345,052 股，占公司有表决权股份总数的 47.0909％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,443,143,235 股，占公司有表决权股份总数的 39.5042％。
通过网络投票的股东 1,262 人，代表股份 469,201,817 股，占公司有表决权股份总数的 7.5867％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,262 人，代表股份 469,201,817 股，占公司有表决权股份总数的 7.5867％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,262 人，代表股份 469,201,817 股，占公司有表决权股份总数的 7.5867％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次
股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 2,903,462,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6950％；反对 7,275,223 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2498％；弃权1,607,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
552％。
2.中小股东总表决情况：
同意 460,319,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1068％；反对 7,275,223 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5506％；弃权 1,607,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3426％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意2,903,522,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6970％；反对7,230,323股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2483％；弃权1,592,700股（其中，因未投票默认弃权225,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％
。
2.中小股东总表决情况：
同意 460,378,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1196％；反对 7,230,323 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5410％；弃权 1,592,700 股（其中，因未投票默认弃权 225,600 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3394％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、王杰；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9be7eb5e-cadf-4780-a0c8-edd8a4857090.PDF
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2025-02-10 18:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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渤海租赁（000415）：渤海租赁2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/444d47f5-7324-44aa-a5b2-aaf3f35f5899.PDF
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2025-02-05 16:59│渤海租赁（000415）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经 2025 年第一次临时董事会审议决定于2025年2月10日召开公司2
025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2025 年第一次临时董事会审议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第
二次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14：30；
网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25
和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15 至15:00 期间的
任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案 √
2.00 关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案 √
㈡披露情况：上述提案已经公司2025年第一次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2025年1月22日在公司指定信息披露媒
体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
㈡会议登记时间：2025 年 2 月 7 日（上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）；
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场 39 楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/7094b1a7-53f0-415e-a7e0-19188eb3cedf.PDF
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2025-01-24 20:03│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/04ecca06-870f-4539-bd8e-f82924c20715.PDF
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2025-01-21 17:37│渤海租赁（000415）：关于续聘会计师事务所的公告
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渤海租赁（000415）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/684d428a-320f-45f3-900b-e116afe6b13e.PDF
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2025-01-21 17:33│渤海租赁（000415）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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渤海租赁（000415）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/35247872-2a20-4b58-9d1b-336624762f64.PDF
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2025-01-21 17:31│渤海租赁（000415）：2025年第一次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 1 月 17日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1
月 20 日以通讯方式召开 2025 年第一次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计
及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与
能力，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师
事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
㈡审议并通过《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额
为 184 万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够
胜任公司 2024 年度内部控制审计工作。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师
事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
㈢审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2025 年 2 月 10日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股东大
会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议；
2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/93df3b81-e117-4cb8-93bc-3961adf180f2.PDF
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2025-01-20 20:17│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d85cd290-33ef-4d1f-b0e3-95d59625b2f0.PDF
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2025-01-17 17:50│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited收购Castlelake Aviation Limited 100%股
│权交割完成的公告
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一、交易背景及概述
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2024 年 9 月12日召开 2024年第四次临时董事会，审议并通过
了《关于公司控股子公司AvolonHoldings Limited 购买 Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》。为进一步加强公司在全
球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟
通过下属全资子公司 Avolon Acquisitions Holdings Limited（以下简称“AAHL”）收购 CastlelakeAviation Limited（以下简称
“CAL”）100%股权（以下简称“本次交易”）。2024年 9 月 12 日（纽约时间），Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlela
keAviation LLC（以下简称“卖方”）及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议，Avolon 拟以支付现金方式向卖方购买
CAL 100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的 2024-059 号、2024-060 号公告。
二、交易的进展情况
截至 2025 年 1 月 16 日（纽约时间），《购买与出售协议》及相关附属协议约定的关于 CAL 100%股权交割的前置条件已经全
部满足或被豁免，交易价款已按约定完成支付，股权交割已于该日完成，AAHL 已经取得 CAL 100%股权。
三、交割对公司的影响
本次交易交割完成后，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 AAHL 持有CAL 100%股权，CAL 成为公司间接持股的控股子公司，
根据《企业会计准则》的相关规定，将纳入公司合并财务报表范围。
本次交易完成后，Avolon 自有、管理及订单飞机机队规模达到 1,129 架，其中，自有及管理飞机 664 架，订单飞机 465 架。
四、备查文件
股权交割证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/5b233bd5-3be7-4659-8eea-c3a7d1a9ab2a.PDF
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2025-01-16 17:47│渤海租赁（000415）：关于境外子公司2024年第四季度主要运营数据的自愿性信息披露公告
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渤海租赁（000415）：关于境外子公司2024年第四季度主要运营数据的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a1bc04bf-a7c3-4b1d-a03d-d2551f359198.PDF
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2025-01-16 17:45│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited对外担保的进展公告
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渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2024 年 3 月29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次
会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》；于 2024 年 12月 26 日、202
5 年 1 月 13 日分别召开 2024 年第十次临时董事会及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整下属子公司 2024 年
担保额度预计的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 12 月 28 日及2025 年 1 月 14 日在《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025、2024-086、202
4-087、2025-002 号公告。
根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon
下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过 105 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
一、融资及担保情况概述
由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下
简称“AALL”）与 Deutsche Bank TrustCompany Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL 向Deutsche Ban
k 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《
增加联合
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