公司公告☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│渤海租赁（000415）：2023年年度股东大会决议公告
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渤海租赁（000415）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a8080826-24a0-4c19-b58e-3dec1f36107c.PDF
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2024-04-24 00:00│渤海租赁（000415）：渤海租赁2023年年度股东大会的法律意见书
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渤海租赁（000415）：渤海租赁2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6298960e-a7e4-422b-aa63-6cfdd680ed24.PDF
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2024-04-19 00:00│渤海租赁（000415）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第十届董事会第七次会议审议决定于 2024 年 4 月 23 日召开
公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第七次会议审议决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度
股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00期间的
任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日（星期四）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度财务预算方案 √
6.00 2023 年度利润分配预案 √
7.00 2023 年度内部控制评价报告 √
8.00 关于公司与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的 √
议案
9.00 关于公司与其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于公司及下属子公司 2024 年贷款额度预计的议案 √
11.00 关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案 √
12.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案 √
13.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 √
㈡披露情况：提案1、提案3至提案12已经第十届董事会第七次会议审议通过；提案2至提案7已经第十届监事会第十次会议审议通
过。具体内容详见公司于2024年4月2日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上刊登的相关公告。
㈢特别说明：
1.提案 8 涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、渤海国际信托股份有限公司、上
海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司须回避表决。
2.提案 11 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
3.提案 13 因全体董事、监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
4.公司独立董事已分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职工作报告》并将在本次股东大会上进行述职。
四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
㈡会议登记时间：2024 年 4 月 22 日(上午 10:00—14:00；下午 15:00—18:30)；
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场 39 楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f66e57b8-d33a-4076-99ad-27b5d8967c8e.PDF
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2024-04-16 00:00│渤海租赁（000415）：关于境外子公司2024年第一季度主要运营数据的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）主要境外子公司生产经营情况，现将公司控股子公司 Avolo
n Holdings Limited（以下简称“Avolon”）、全资子公司 Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”）2024 年第一季度主
要运营数据公告如下：
一、Avolon 主要运营数据
截至 2024 年一季度末，Avolon 机队规模为 1,033 架，包括自有飞机 534 架、管理飞机 43 架、订单飞机 456 架，服务于全
球 64 个国家的 145 家航空公司客户。具体飞机机队组合如下：
机队类型 自有飞机 管理飞机 订单飞机 总数
空客 A320CEO 系列 178 16 0 194
空客 A320NEO 系列 104 3 288 395
空客 A330-200/300 35 8 0 43
空客 A330NEO 27 1 43 71
空客 A350-900 22 0 2 24
波音 737 NG 系列 102 15 0 117
波音 737 MAX 系列 25 0 116 141
波音 777-300ER 3 0 0 3
波音 777F 0 0 2 2
波音 787-8/9 28 0 2 30
E195 10 0 3 13
合计 534 43 456 1,033
1、2024 年第一季度，Avolon 共向 7 家客户交付新飞机 9 架及二次出租飞机3 架；完成 9 架飞机销售并签署 17 架飞机销售
意向书。
2、2024 年第一季度，Avolon 共签订 39 笔飞机租赁交易（包括新飞机的租赁协议、二次出租协议和租期延长协议），签订 7
架飞机售后回租交易意向书。
二、GSCL 主要运营数据
截至 2024 年第一季度末，GSCL 自有及管理的箱队规模约 410.5 万 CEU，集装箱平均出租率为 97.8%。GSCL 服务于全球超过
750 家租赁客户，集装箱分布于全球 189 个港口，在全球范围内拥有 23 个运营中心。具体集装箱箱队组合及出租率情况如下：
集装箱类型 CEU（自有及管理合计） 占比 平均出租率
干货集装箱 1,645,962 40.1% 98.8%
冷藏集装箱 1,779,896 43.4% 94.3%
罐式集装箱 424,506 10.3% 93.3%
特种集装箱 254,377 6.2% 95.6%
合计 4,104,742 100.0% 97.8%
1、2024 年第一季度，GSCL 向客户交付集装箱新箱价值约 1.1 亿美元。
三、风险提示
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能
与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的季度经营数据仅作为
初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息请以上述指定媒
体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9b86a16e-0f78-4ccf-8bf4-89999b51e53f.PDF
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2024-04-10 18:15│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/c3512284-b461-4405-9f04-5e0ff35fa694.PDF
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2024-04-03 00:00│渤海租赁（000415）：关于对外担保的进展公告
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渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2023 年 5 月30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时
董事会及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2023
年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-
030、2023-031、2023-039 号公告。
根据上述审议授权事项，2023 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资 SPV担保额度总
计不超过 30 亿元人民币或等值外币，授权期限至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
为支持天津渤海业务开展，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及相关债权人于 2019 年签署了《股权
质押协议》及相关协议，公司以持有的天津渤海部分股权为天津渤海 15 亿元融资提供股权质押担保。2022 年6 月，经天津渤海与
国泰君安及相关债权人友好协商，将上述 15 亿元融资的到期日展期至 2024 年 4 月 20 日，同时由公司继续为天津渤海上述融资
提供股权质押担保。详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2022 年 7 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的 2019-126、2022-045 号公告。
2024 年 3 月 29 日，经天津渤海与国泰君安及相关债权人友好协商，同意将上述 15 亿元融资的到期日展期至 2027 年 4 月
20 日，同时由公司继续为天津渤海上述融资提供股权质押担保。
截至本公告披露日，公司已使用对天津渤海及其全资 SPV 2023 年度担保授权额度 1.5 亿元人民币（不含本次担保）。本次公
司为天津渤海提供的担保金额纳入 2023 年度公司对天津渤海及其全资 SPV 总计不超过 30 亿元人民币或等值外币担保额度内。根
据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：天津渤海租赁有限公司；
2.成立日期：2007 年 12 月 4 日；
3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 76 号空港商务园西区7-1-301 室；
4.法定代表人：时晨；
5.注册资本：2,210,085 万元人民币；
6.企业类型：有限责任公司(法人独资)；
7.股本结构：渤海租赁持股 100%；
8.经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的
进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进
或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、二三类医疗器械(仅
限融资租赁大型医用设备)等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；
经商务部批准的其他业务；
9.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，天津渤海租赁有限公司总资产 2,639.09亿元人民币、总负债 2,180.73 亿元人民币
、归属于母公司股东权益合计 298.26 亿元人民币；2023 年度营业收入 336.75 亿元人民币、利润总额 32.48 亿人民币、归属于母
公司股东的净利润 18.11 亿元人民币（以上数据未经审计）。
三、担保的主要条款
1.担保方式：渤海租赁提供股权质押担保；
2.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年止；
3.担保金额：15 亿元人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入公司对天津渤海及其全资 SPV总计不超过 30 亿元人民币或等值外币担保额
度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司为天津渤海提供上述担保系支持天津渤海业务发展。本次担保有利于保障天津渤海持续发展，担保风险可控，符合公司整体
利益，本次担保不提供反担保，未损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,056,141.93 万元，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担
保金额约 218,900 万元；公司对天津渤海及其全资 SPV发生担保金额约 15,000 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万
元、天津渤海对其全资 SPV发生担保金额约 41,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 526,750 万美元
（1：7.0950计算折合人民币 3,737,291.25 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为4,206,141.93 元，占 2023 年度公司经审计总资产约
16.08%，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元；公司对天津渤海及其全资 SPV发生担保金额
约 165,000 万元、天津渤海对公司发生担保金额约 58,500万元、天津渤海对其全资 SPV发生担保金额约 41,450.68 万元、Avolon
对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 526,750 万美元（1：7.0950 计算折合人民币3,737,291.25 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/870a9a7a-e058-4cdd-93b5-db7aa17b4d63.PDF
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2024-04-03 00:00│渤海租赁（000415）：2024年第一次临时董事会决议公告
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渤海租赁（000415）：2024年第一次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/61b99268-b544-48cb-86b5-5c6ad18c3a39.PDF
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2024-04-03 00:00│渤海租赁（000415）：关于控股子公司之全资子公司与Cebu Air, Inc.开展飞机售后回租业务的公告
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一、交易概述
1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞
机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 于 2024 年 4 月 2 日通过全资子公司 AvolonLeasing Ireland
3 Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与 Cebu Air, Inc.（以下简称“Cebu Air”）签署了相关协议，受让 Cebu Air 向空
中客车公司购买 4 架A330NEO 飞机的购机权利，上述 4 架飞机目录价格约为 42,400 万美元（按照美元兑人民币汇率中间价 1：7.
0943 计算折合约人民币 300,798.32 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净
资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3 在购机后将该 4 架飞机经营租赁给 CebuAir 使用，上述飞机预计将于 2024 年第四
季度至 2026 年第三季度交付，租期为12 年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租
后开始计收租金。
2.公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 第一次临时董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司控股子公司 AvolonHoldings Limited 之全资子公司与 Cebu Air, Inc.开展 4 架飞机售后回租业务的议案》。
3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：Cebu Air, Inc.；
2.注册地址：Cebu Pacific Building, Domestic Road, Barangay 191, Zone 20,1301 Pasay City, Philippines；
3.成立时间：1988 年 8 月 26 日；
4.已发行股本：634,911,717 股；
5.企业类型：股份有限公司；
6.主营业务：航空运输服务等；
7.主要股东：截至 2023 年 12 月 31 日，实际控制人 JG Summit Holdings, Inc.直接持股 1.05%、实际控制人全资子公司 CP
Air Holdings,Inc.直接持股 63.86%。
三、交易标的基本情况
1.标的物名称：A330-941 飞机；
2.制造商：空中客车公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：4 架。
四、交易协议的主要内容
2024 年 4 月 2 日，Avolon Ireland 3 与 Cebu Air 在爱尔兰签署《Letter Agreement》《Operating Lease Agreement》及
相关附属协议，协议主要内容如下：
1.飞机购买价格：4 架飞机目录价格约为 42,400 万美元（按照美元兑人民币汇率中间价 1：7.0943 计算折合约人民币 300,79
8.32 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的百分之
三十；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁期限：12 年；
4.租赁设备所有权：Avolon Leasing Ireland 3 Limited。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易有助于 Avolon 积极抢抓飞机售后回租市场机遇，巩固 Avolon 在亚洲飞机租赁市场的占有率，有助于加深 Avolon 与
Cebu Air 的业务合作，维护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议；
2.《Letter Agreement》《Operating Lease Agreement》及相关附属协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/b65b67de-cb4c-49f4-8ba2-44166f7e13a8.PDF
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2024-04-02 00:00│渤海租赁（000415）：2023年年度报告摘要
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渤海租赁（000415）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/32d29d05-9559-498d-a646-47f3a6edb82f.PDF
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2024-04-02 00:00│渤海租赁（000415）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，从切实维护公司利益及广大股东权益出发，勤勉尽责、严格依法履行职责。监事会
对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司财务状况及内控管理等方面进行了核查，积极有效
地开展工作，为公司的持续健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年主要工
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