公司公告☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:44 │渤海租赁（000415）：渤海租赁2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）2025年付息公告 │
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│2025-11-17 18:44 │渤海租赁（000415）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:44 │渤海租赁（000415）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:34 │渤海租赁（000415）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-12 17:32 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2025-11-07 18:21 │渤海租赁（000415）：2025年第七次临时董事会决议公告 │
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│2025-11-07 18:20 │渤海租赁（000415）：皖江金融租赁股份有限公司审计报告 │
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│2025-11-07 18:20 │渤海租赁（000415）：关于全资子公司转让参股公司股权的公告 │
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│2025-11-06 17:22 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2025-10-30 18:11 │渤海租赁（000415）：2025年第六次临时董事会决议公告 │
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2025-12-03 16:44│渤海租赁（000415）：渤海租赁2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）2025年付息公告
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特别提示：
1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”，以下简称“渤海租赁”或“公司”）2018年面向合格投
资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）2021年第一次债券持有人会议决议及 2023年第一次债券持有人会议决
议，“18渤租 05”自 2021年 12月 5日到期之日起本金展期至 2026年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，
顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 4.00%，按年付息。
2.公司将于 2025年 12月 5日支付本期债券 2024年 12月 5日（含该日）至2025年 12月 5日（不含该日）期间的利息，票面利
率为 4.00％，每手债券面值1,000元的“18渤租 05”派发利息为人民币 40元（含税）。
为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：渤海租赁股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）。
2.债券简称：“18渤租 05”；债券代码：112810。
3.发行规模：3.19亿元。
4.债券余额：3.189亿元。
5.债券期限：本期债券期限为 3 年。根据本期债券 2021年第一次债券持有人会议决议及 2023年第一次债券持有人会议决议，
本期债券本金自到期之日起展期至 2026年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）兑付。
6.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券前 3年票面利率为 7.00%；根据本期债券
2021年第一次债券持有人会议决议及 2023年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021年 12月 5日展期至 2026
年 12月 5日，展期期间票面利率为 4.00%，按年付息。7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.起息日：2018年 12月 5日。
9.付息日：本期债券存续期间，付息日为每年的 12月 5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日），每次
付息款项不另计利息。
10.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026年 12月 5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间
兑付款项不另计利息。
11.担保情况：本期债券为无担保债券。
12.簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
13.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金。
14.上市地：深圳证券交易所。
二、本期债券本金展期情况
公司于 2021年 11月 2日 9:00至 18:00召开了“18渤租 05”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于就“18渤租 05
”修改<募集说明书>部分条款及申请“18渤租 05”本金展期的议案》等议案，“18渤租 05”自 2021年 12月 5日到期之日起本金展
期 2年，展期期间票面利率为 4.00%，按年付息。
公司于 2023年 4月 20日 9:00至 2023年 4月 21日 12:00召开了“18 渤租05”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关
于申请“18渤租 05”本金展期的议案》等议案，“18渤租 05”自 2023年 12月 5日到期之日起本金展期3年，展期期间票面利率为
4.00%，按年付息。
三、本期债券付息方案
1.本年度计息期限：2024年 12月 5日（含该日）至 2025年 12月 5日（不含该日）。
2.本期债券 2024年 12月 5日（含该日）至 2025年 12月 5日（不含该日）票面利率为 4.00％，每手债券面值 1,000元的“18
渤租 05”派发利息为人民币40.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 32.00元；
非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 40.00元。
四、债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2025年 12月 4日。
2.除息日：2025年 12月 5日。
3.债券付息日：2025年 12月 5日。
4.下一付息期起息日：2025年 12月 5日。
5.下一付息期票面利率：4.00%。
五、本期债券付息对象
本期债券付息对象为：截至 2025年 12月 4日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“18渤租 05”债券持有人。
六、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日前将本期债券本次派息（兑付）资金足
额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给
相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银
行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2.关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《财政部税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34
号），自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
1.发行人：渤海租赁股份有限公司
法定代表人：金川
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4号 3号楼宏源大厦 10层
咨询联系人：聂壮、胡逸凡
咨询电话：010-58102695、010-58102687
2.受托管理人：长城证券股份有限公司
法定代表人：王军
咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 15层
咨询联系人：丁锦印、陈冬菊
咨询电话：0755-23934048
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dd6c733a-51a1-4958-ad31-9c9cc1fdb881.PDF
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2025-11-17 18:44│渤海租赁（000415）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 10 月31 日、2025 年 11 月 13 日刊登在《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 497 人，代表股份 3,248,256,730 股，占公司有表决权股份总数的 52.5224％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,659,075,474 股，占公司有表决权股份总数的 42.9957％。
通过网络投票的股东 489 人，代表股份 589,181,256 股，占公司有表决权股份总数的 9.5267％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 491 人，代表股份 590,945,456 股，占公司有表决权股份总数的 9.5552％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0285％。
通过网络投票的中小股东 489 人，代表股份 589,181,256 股，占公司有表决权股份总数的 9.5267％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次
股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 3,234,321,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5710％；反对 13,483,702 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.4151％；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0139％。
2.中小股东总表决情况：
同意 577,010,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6419％；反对 13,483,702 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2817％；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0763％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意3,234,555,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5782％；反对13,488,202股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.4152％；弃权213,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％。
2.中小股东总表决情况：
同意 577,244,154 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6815％；反对 13,488,202 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2825％；弃权 213,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0361％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、王杰；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bf13cfad-412c-4a23-84d6-c09e43442eb0.PDF
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2025-11-17 18:44│渤海租赁（000415）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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渤海租赁（000415）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2ae1e8c7-dfa9-4791-833d-fc92198f6c90.PDF
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2025-11-12 17:34│渤海租赁（000415）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
或其授权人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请公司 2025年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于聘请公司 2025年度内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述提案已经公司 2025年第六次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 31日在公司指定信息
披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
2、会议登记时间：2025年 11月 13日（上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）；3、登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会
办公室（乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼）。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加
盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
5、联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼渤海租赁董事会办公室；邮政编码：830002。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2025年第六次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/18cea749-0886-46dc-8d69-a1a68c002831.PDF
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2025-11-12 17:32│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cbb85d9b-c456-4aaf-b146-01902315dc9f.PDF
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2025-11-07 18:21│渤海租赁（000415）：2025年第七次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 11 月 3日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 11
月 6 日以通讯方式召开 2025 年第七次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司股权的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
为进一步聚焦主营业务的发展，优化公司资产结构，董事会同意公司全资子公司天津渤海租赁有限公司向安徽省交通控股集团有
限公司转让其持有的皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）约 4.81 亿股及 3.37 亿股股权（合计 8.18 亿股，占皖
江金租总股本 20.97%）。本次交易完成后，公司将不再持有皖江金租的股权。
为高效完成本次交易的相关工作，董事会授权公司及天津渤海租赁有限公司经营管理团队签署本次交易的协议及相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
转让参股公司股权的公告》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第七次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/39d1f448-9493-4f1b-926d-9864cec90e74.PDF
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2025-11-07 18:20│渤海租赁（000415）：皖江金融租赁股份有限公司审计报告
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渤海租赁（000415）：皖江金融租赁股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5f23c882-c48b-4896-951b-3519f8e7a61e.PDF
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2025-11-07 18:20│渤海租赁（000415）：关于全资子公司转让参股公司股权的公告
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渤海租赁（000415）：关于全资子公司转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e06f2522-7e18-4073-b7d7-a228f213172a.PDF
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2025-11-06 17:22│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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