公司公告☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │渤海租赁（000415）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 07:42 │渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited信用评级提升的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-11 18:52 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2026-05-06 19:31 │渤海租赁（000415）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2026-04-28 21:49 │渤海租赁（000415）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:49 │渤海租赁（000415）：渤海租赁董事履职评价制度 │
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│2026-04-28 21:49 │渤海租赁（000415）：独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 │
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│2026-04-28 21:49 │渤海租赁（000415）：渤海租赁委托理财管理制度 │
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│2026-04-28 21:49 │渤海租赁（000415）：2025年度独立董事述职报告（程大中） │
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│2026-04-28 21:49 │渤海租赁（000415）：2025年度独立董事述职报告（李剑铭） │
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2026-05-15 18:29│渤海租赁（000415）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
⑴ 现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.出席对象：
⑴ 截至 2026年 5月 15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或
其授权人；
⑵ 公司董事和高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司及下属子公司 2026年度贷款额 非累积投票提案 √
度预计的议案
5.00 关于公司及下属子公司 2026年度担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案
6.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年度董事薪酬方案》的议案
9.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履 非累积投票提案 √
职评价制度》的议案
10.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投 非累积投票提案 √
资及衍生品交易业务管理制度》的议案
11.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交 非累积投票提案 √
易管理制度》的议案
12.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担 非累积投票提案 √
保管理制度》的议案
2.披露情况：上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3.提案 5为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。4.公司独立董事已分别向公司董事会提交
了《2025年度独立董事述职报告》并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；2.会议登记时间：2026年 5月 19日（上
午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）；3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广
场 39楼）。
4.登记办法：
⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议
的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有
效身份证件、股东授权委托书到公司登记。
5.联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼渤海租赁董事会办公室；邮政编码：830002。
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4dd43d5c-3cdb-49df-89d3-e42dfc059d31.PDF
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2026-05-13 07:42│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited信用评级提升的自愿性信息披露公告
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信用评级提升的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。为便于投资者及时了解渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简
称“Avolon”）信用情况，现将 Avolon 信用评级提升情况公告如下：
一、信用评级变化情况
2026 年 5 月 12 日，基于对 Avolon 持续的订单交付、积极的机队管理和良好的财务表现等方面的充分认可，国际评级机构 S
&P Globa（l 标普全球）将Avolon的主体评级从“BBB-”上调至“BBB”，评级展望为“稳定”。同时，将 Avolon子公司 Avolon Ho
ldings Funding Limited 发行的所有存续优先无抵押票据的发行评级相应上调。
此次评级提升后，国际三大评级机构对 Avolon 最新评级结果分别为：标普全球“BBB”，惠誉国际信用评级有限公司“BBB”，
穆迪投资者服务公司“Baa2”；评级展望均为“稳定”。
二、风险提示
公司董事会谨此提醒投资者，上述信用评级为国际评级机构根据 Avolon 公开资料评定，存在未来调整的可能性。公司披露的 A
volon 信用评级变化情况仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息请以上述指定媒
体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7adcaa18-711c-41b5-b5e8-e767347d2c28.PDF
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2026-05-11 18:52│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7c25bfe1-b425-4165-9ee9-bf2b89095e80.PDF
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2026-05-06 19:31│渤海租赁（000415）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开了 2026 年第二次临时董事会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股
）股份，回购金额不超过人民币 5 亿元（含）且不低于人民币 3 亿元（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方
案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《2026 年第二次临时董事会决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-013）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，回购股
份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；上市公司应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
1.累计回购股份达到公司总股本 1%的情况
截至 2026 年 4 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 66,376,460 股，达到公司总股
本的 1%（占公司总股本的 1.07%），回购最高成交价为 4.85 元 /股，最低成交价为 4.28 元 /股，成交总金额为304,753,792.40
元（不含交易费用）。
2.截至上月末的回购进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 66,376,460 股，占公司总股本
的 1.07%，回购最高成交价为 4.85元/股，最低成交价为 4.28 元/股，成交总金额为 304,753,792.40 元（不含交易费用）。
上述回购符合法律法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股票：
⑴ 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
⑵ 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
⑴ 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
⑵ 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
⑶ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/95f49cd2-a3b4-4f41-9033-034900c09aa0.PDF
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2026-04-28 21:49│渤海租赁（000415）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
⑴ 现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7.出席对象：
⑴ 截至 2026年 5月 15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或
其授权人；
⑵ 公司董事和高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司及下属子公司 2026年度贷款额 非累积投票提案 √
度预计的议案
5.00 关于公司及下属子公司 2026年度担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案
6.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年度董事薪酬方案》的议案
9.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履 非累积投票提案 √
职评价制度》的议案
10.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投 非累积投票提案 √
资及衍生品交易业务管理制度》的议案
11.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交 非累积投票提案 √
易管理制度》的议案
12.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担 非累积投票提案 √
保管理制度》的议案
2.披露情况：上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3.提案 5为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。4.公司独立董事已分别向公司董事会提交
了《2025年度独立董事述职报告》并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；2.会议登记时间：2026年 5月 19日（上
午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）；3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广
场 39楼）。
4.登记办法：
⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议
的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有
效身份证件、股东授权委托书到公司登记。
5.联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼渤海租赁董事会办公室；邮政编码：830002。
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92cb3388-cf76-49b0-99f0-1f247dc3a72e.PDF
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2026-04-28 21:49│渤海租赁（000415）：渤海租赁董事履职评价制度
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（经第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议）
第一章 总 则
第一条 为完善渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事履职行为，建立科学有效的激励与约束机
制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等相关法律法规以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，为本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。
第三条 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，对董事履行职责的情况进行评价。
公司董事履职评价遵循客观公正、科学有效、公平公开、实事求是的原则。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究公司董事的履职评价标准、确定履职评价方案；审查公司董事的履职情况并组织
对其进行年度履职评价。
第五条 公司董事会可就本制度的调整、优化提出方案，报股东会批准后实施。
第二章 履职评价
第六条 公司董事实行年度履职评价，每年考核一次。
第七条 董事应当充分了解自身的权利、义务和责任，严格按照法律法规、监管规定及公司章程要求，忠实、勤勉地履行职责，
服务于公司和全体股东的最佳利益，维护利益相关者的合法权益。董事应当支持和配合绩效及履职评价相关工作，对自身提供材料的
真实性、准确性、完整性和及时性负责。
第一节 评价维度
第八条 董事履职评价应当至少包括履行忠实义务、履行勤勉义务、履职专业性、履职独立性与道德水准、履职合规性五个维度
。
履行忠实义务包括但不限于董事能够采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，以公司的最佳利益
行事，严格保守公司秘密，高度关注可能损害公司利益的事项，及时向董事会报告并推动问题纠正等。
履行勤勉义务包括但不限于董事为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，能够投入足够的时间和精力参与公司事务，
及时了解经营管理和风险状况，按要求出席董事会及其专门委员会会议，对提交上述会议审议的事项认真研究并作出审慎判断等。
履职专业性包括但不限于董事能够持续提升自身专业水平，立足董事会职责定位，结合自身的专业知识、从业经历和工作经验，
研究提出科学合理的意见建议，推动董事会科学决策、高级管理层认真贯彻执行等。
履职独立性与道德水准包括但不限于董事能够坚持高标准的职业道德准则，独立自主地履行职责，推动公司公平对待全体股东、
维护利益相关者的合法权益、积极履行社会责任等。
履职合规性包括但不限于董事能够遵守法律法规、监管规定及公司章程，持续规范自身履职行为，依法合规履行相应的职责，推
动和监督公司守法合规经营等。
第二节 评价程序和方法
第九条 公司董事会每年对董事的履职情况进行评价。对于评价年度内职位发生变动但任职时间超过半年的董事，根据其在任期
间的履职表现开展评价。
第十条 董事认为履
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