公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：半年报财务报表 │
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │合百集团（000417）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-01 16:25 │合百集团（000417）：关于子公司对外投资的进展公告 │
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│2025-07-03 17:17 │合百集团（000417）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款、券商保本型收益凭证等。
2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过 5亿元自有资金用于委托理财。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险
等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1.投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司
（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2.投资金额：以不超过 5 亿元自有资金用于委托理财，占公司 2024 年度经审计净资产比例为 10.64%。在该额度范围内，资金
可滚动循环使用。
3.投资方式：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款、券商保
本型收益凭证等。
4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5.委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次委托理财投资已经公司第十届董、监事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议批
准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司将对理财产品进行严格评估，尽管公司拟选择低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险等投资风险。
为降低投资风险，公司将遵守审慎投资原则，严格按照公司《证券投资管理制度》的相关规定，对委托理财的原则、范围、权限
、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等进行明确规定，同时加强市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制
制度，严控投资风险。
四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，且合理控制投资总额并以低风险理财投资品种为主，风险较为可控，不影响公司日常正常经营
。通过合理规划资金，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司股东谋取更多的投
资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第十届董、监事会第六次会议决议；
2.公司有关投资的内控制度；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6fbfa3b7-1289-4547-8486-3abc9d79008e.pdf
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2025年8月8日以专人或电子
邮件形式送达各位监事，会议于 2025 年 8月 18 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。会
议由监事会主席耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 8月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报
告及其摘要》。
2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议
通过本议案。
监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见 2025 年 8月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5c1de8f7-a3b2-4cc8-8822-15ce10326bbc.pdf
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 8月 8日以邮件或
书面形式发出，会议于 2025年 8月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议
由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2025 年 8月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报
告及其摘要》。
2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议
通过本议案。
为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全
资子公司）拟使用总额不超过 5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。
具体内容详见 2025 年 8月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/cabb041a-8856-4e61-bb10-4a9c16e8ec39.pdf
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合百集团（000417）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/fc995d2e-a733-4f87-b6e3-72e46ebd3e8b.pdf
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：2025年半年度财务报告
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合百集团（000417）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a5615bd3-16a0-4eb9-85a5-adc8eadd8194.pdf
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：半年报财务报表
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合百集团（000417）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/455bffca-f925-4d5c-9a00-bbccf0494c73.pdf
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：2025年半年度报告摘要
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合百集团（000417）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/08393635-14aa-4c5d-a351-46fd9f269112.pdf
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2025-08-20 00:00│合百集团（000417）：2025年半年度报告
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合百集团（000417）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e1b4d87c-11ab-4247-bffb-8bef19ad8eab.pdf
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2025-08-01 16:25│合百集团（000417）：关于子公司对外投资的进展公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4月 9日召开了第十届董事会第四次临时会议，
审议通过了《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司的议案》，同意公司子公司安徽百大电器连锁有限公司（
以下简称“百大电器”）与合肥城矿供销再生资源有限公司（以下简称“合肥城矿供销公司”）、安徽广源科技发展有限公司（以下
简称“安徽广源科技”）共同投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“再生资
源科技公司”）。再生资源科技公司注册资本拟定为 2000万元，其中百大电器出资 1200万元，持股 60%；合肥城矿供销公司出资 4
60 万元，持股 23%；安徽广源科技出资 340 万元，持股 17%。具体内容详见公司于 2025年 4月 10日披露的《第十届董事会第四次
临时会议决议公告》（公告编号：2025—05）、《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025—06）。
近日，经工商部门核准，再生资源科技公司已办理完成工商登记工作并领取了企业法人营业执照。具体登记信息如下：
1、名称：安徽皖循科技有限公司
2、统一社会信用代码：91340103MAET587TXJ
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：马开峰
5、注册资本：贰仟万圆整
6、成立日期：2025年 7月 31日
7、住所：安徽省合肥市庐阳区亳州路街道肥西路金河畔花园 2 幢商业111/211
8、经营范围
许可经营项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源
加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；有色金属合金制造；电子元器件与机电组件设备制造；资源循环利用服务技术咨询；环
保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
后续公司将依托安徽皖循科技有限公司设立运营契机，借助国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓产业政策窗口，通过数字化、
智能化、绿色化赋能，开展智能分拣及再生资源利用，加快形成绿色低碳供应链，拓展产业循环经济新领域，助力公司打造新的产业
增长点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/f7308e81-1622-47f2-ac8c-53cf1ae62284.PDF
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2025-07-03 17:17│合百集团（000417）：2024年年度权益分派实施公告
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合百集团（000417）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/11424730-a5e5-4c44-8ec3-d57e64eabd79.PDF
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2025-06-10 17:46│合百集团（000417）：第十届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以
专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董事 8
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通
过本议案。
因公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“宁银消金”）股权比例降低且不再占有其董事会席位，公司
对宁银消金不再施加重大影响，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对宁银消金的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长
期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
具体内容详见 2025年 6月 11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算
方法变更的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/99980fac-1bb1-45df-bf88-7274dd087b44.PDF
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2025-06-10 17:45│合百集团（000417）：第十届监事会第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次临时会议于 2025年 6月 6日以专人或
电子邮件形式送达各位监事，会议于 2025年 6月 10日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到 3人，监事
会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通
过本议案。
经审核，公司监事会认为：本次对参股公司会计核算方法变更是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见 2025年 6月 11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算
方法变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/421b4123-6e3c-4e21-a736-c32ed584ae26.PDF
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2025-06-10 17:42│合百集团（000417）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 6 月 10 日召开了第十届董事会第五次临时会议
及第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对参股公司浙江宁银消费金融股份
有限公司（以下简称“宁银消金”）的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。根据相关法律法规的规定，本次变更会计核算方法无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次对参股公司会计核算方法变更概述
（一）会计核算方法变更的原因
2015 年末，公司出资 1.38 亿元投资参股宁银消金，持股比例为 23%。投资完成后，公司向宁银消金委派两名董事，并将其作
为长期股权投资核算。后期宁银消金进行了几轮增资，注册资本已增加至目前的 36 亿元。因公司未参与宁银消金后续增资，截至目
前，公司持有宁银消金的股权比例已稀释至 3.83%。近日，宁银消金先后召开了董事会、股东会审议董事会换届选举及修改公司章程
等相关议案，结合宁银消金规模体量和下阶段发展需求，为提高董事会决策效率，宁银消金进行董事会改组，董事人数由 9人缩减至
6人。鉴于当前公司持有宁银消金的股权已不足 5%，不满足监管机构对主要股东的规定，因此，董事会席位缩减后，公司不再占有
宁银消金董事会席位，公司对宁银消金不再施加重大影响。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，投资方丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，剩余股权应当改按《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
（二）会计核算方法变更的内容
本次变更前采用的核算方法：公司对宁银消金的股权投资按照长期股权投资列报，并按权益法进行后续计量。
本次变更后采用的核算方法：公司对宁银消金的股权投资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金
融资产进行列报，并按照公允价值进行后续计量。
二、本次参股公司会计核算方法变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的规定，按照丧失重大影响之日公司所持有宁银消金股权的公允价值与该时点长
期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算而确认的其他所有者权益变动全部转入当期损益。经公司初步测算
，本次会计核算方法变更预计将增加公司当期投资收益约 8397万元，最终影响金额将以会计师事务所年度审计数据为准。
三、董事会、监事会审议情况
（一）董事会审议和表决情况
2025 年 6 月 10 日，公司第十届董事会第五次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股公司会计核
算方法变更的议案》，同意对宁银消金的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次对参股公司会计核算方法变更是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、风险提示
受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，参股公司未来经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将严格按
照相关法律法规要求，履行信息披露义务。参股公司宁银消金会计核算方法变更对公司财务报表具体影响金额以会计师事务所最终年
度审计结果为准，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第十届监事会第一次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/b8ff165c-be52-4fff-9260-da1fd4d47a86.PDF
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2025-05-21 18:18│合百集团（000417）：2024年度股东大会决议公告
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合百集团（000417）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/54c791eb-731b-4cef-9be5-91156751d4f7.PDF
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2025-05-21 18:18│合百集团（000417）：2024年度股东大会法律意见书
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合百集团（000417）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/957608e7-d8cd-4968-8757-94c75bcbb374.PDF
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2025-05-16 17:29│合百集团（000417）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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