公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:47 │合百集团（000417）：关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2026-11-04 16:30 │合百集团（000417）：关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的进展公告 │
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│2026-11-02 17:28 │合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │合百集团（000417）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │合百集团（000417）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │合百集团（000417）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │合百集团（000417）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │合百集团（000417）：第十届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2026-10-20 17:00 │合百集团（000417）：关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的公告 │
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│2026-10-20 16:59 │合百集团（000417）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月制定） │
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2026-11-05 16:47│合百集团（000417）：关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于2026年 4月 16 日、5月 13日召开第十届董事会第七
次会议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案》，同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2026年度财务和内控审计机构，具体内容详见公司于 2026年 4月 1
8日、2026 年 5月 14日披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-09）、《2025年年度股东会决议公
告》（公告编号：2026-20）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次项目合伙人及签字注册会计师的变更情况
天职国际作为公司聘请的 2026年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派张居忠先生为本项目合伙人及签字注册会计师，代
敏先生为签字注册会计师，张军先生为签字注册会计师，周垚先生为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。由于张居忠先生工
作调整，天职国际指派马罡先生接替张居忠先生作为本项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司 2026年度财务报告和内部控制
审计相关工作。变更后的财务报告和内部控制审计项目合伙人、签字注册会计师为马罡先生，代敏先生、张军先生仍为签字注册会计
师，周垚先生仍为项目质量控制复核人。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：马罡，2015 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，
近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
（二）诚信记录
马罡先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
马罡先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公
司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师人员系天职国际内部工作调整，相关工作安排均已有序交接，不会对公司 2026年度财务报表及内部控
制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.天职国际出具的《关于变更项目合伙人的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/bc6f1b1a-c93b-419f-bc1f-f2a255273895.PDF
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2026-11-04 16:30│合百集团（000417）：关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的进展公告
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一、基本情况概述
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 10月 20日召开了第十届董事会第十四次临时会
议，审议通过了《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》，同意公司下属子公司与肥西县自然资源和规
划局、严店镇人民政府就收回子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧 A地块 58,732.29㎡住宅用途国有建设用地使
用权签订《收回国有建设用地使用权协议书》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月21日披露的《第十届董事会第十四次临时会议决
议公告》（公告编号：2026-35）、《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2026-36）。
二、收到款项情况
2026年 11月 4日，公司子公司收到肥西县自然资源和规划局支付的第一期补偿费用 70,008,900元。公司将持续关注并跟进上述
事项的进展情况，并在收到后续剩余款项时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/6305c85a-a59e-410d-94e3-757fbcfee8ad.PDF
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2026-11-02 17:28│合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2026年 10月 30日、11月 2日连续 2个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
2.经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于筹
划阶段的重大事项。
3.近期公司股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：000417，证券简称：合百集团）连续 2个交易日（2026年 10 月 30 日、11月 2日）内收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关
公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/17b461e8-05d1-4eda-a41a-65739b084edc.PDF
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2026-10-30 00:00│合百集团（000417）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于
印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）、《关于印发＜企业会计准则解释第 20号＞的通知》（财会〔202
6〕7号）相关要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因和适用日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 19号＞的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合
同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，
2026 年 1 月 1日起至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》和《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行
。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。执行
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为，公司本次会计政策变更是依据国家财政部文件要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不
产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事
会审议。
四、董事会意见
公司于 2026年 10月 29日召开了第十届董事会第十五次临时会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策
变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19号》和《企业会计准则解释第 20号》进行的
合理变更及调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；
2、董事会审计委员会审核意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e964b7f5-d128-42f9-b649-225bdbae763b.PDF
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2026-10-30 00:00│合百集团（000417）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 11月 20日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 11月 16日
7.出席对象
（1）截至 2026年 11月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权
委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥市庐阳区长江中路 152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司 18楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案 √
2.上述议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 10月 30日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.以上议案为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小股东进行
单独计票。涉及提案 1的关联股东需对相关提案回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。2.登记时间：2026年 11月 17日、11月 18日 8:30-12:00
，14:00-17:00。
3.登记地点：合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司1709室证券事务部。
4.本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司1709室证券事务部。
邮政编码：230001
联 系 人：胡楠楠、张晨
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
电子邮箱：hnn1003@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7e172913-1dfe-48dc-8f8d-d053efdabe2c.PDF
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2026-10-30 00:00│合百集团（000417）：2026年三季度报告
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合百集团（000417）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/643628a1-5596-4544-af87-71b6a28b6cd8.PDF
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2026-10-30 00:00│合百集团（000417）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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合百集团（000417）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/439ae302-9f7b-4263-996a-228caa5bf5f4.PDF
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2026-10-30 00:00│合百集团（000417）：第十届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十五次临时会议通知于 2026年 10 月 23日
以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026年 10 月 29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 8人，实际出席董事 8人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生以通讯方式参加。会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘
书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026年 10月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2026年第三季度报
告》。
2.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审
议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。
公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易预计基础上，增加 6,500 万元。增加后，预计 2026年度与关联
方发生的日常关联交易总金额不超过 19,920.50万元。具体内容详见 2026年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19号》《企业会计准则解释第 20号》相关要求，公司需对会计政策进行相应变更，并
按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整
，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见 2026年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议
通过本议案。
具体内容详见 2026年 10月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一
次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f8f5c885-e17a-460e-be93-7bedc24a8292.PDF
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2026-10-20 17:00│合百集团（000417）：关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的公告
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一、本次交易情况概述
为盘活国有存量闲置土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，肥西县自
然资源和规划局计划收回公司下属子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧 A地块 58,732.29㎡住宅用途国有建设用
地使用权（以下简称“标的地块”），收回价格为 14,001.78万元。
公司于 2026年 10月 20 日召开第十届董事会第十四次临时会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于政府有偿收
回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需
提交公司股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为肥西县自然资源和规划局、严店镇人民政府。上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经
造成公司对其利益倾斜的其他关系，具有良好的履约能力。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、标的资产基本情况
标的地块位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧 A 地块，东至佰宸府、南至北园路、西至上三路、北至高速连接线
，面积 58,732.29㎡（约 88.1亩），用地性质为城镇住宅用地，土地使用权类型为出让。
2、标的资产权属情况
标的地块使用权为合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司、肥西丰沃置业有限责任公司按份共有，其中肥西丰沃置业有限责任
公司占 99%、合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司占 1%。
标的地块使用权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法程序或限制性
措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的资产开发程度
宗地红线外“六通”（通水、排水、通电、通路、通讯、通气）及宗地红线内场地内平整。
截至目前，标的地块处于待建状态。
4、标的资产账面价值
截至 2026年 9月 30 日，被收回土地使用权账面原值为 17,240.87 万元，账面净值为 14,001.78万元（未经审计）。
（二）标的资产评估及定价情况
1、估价情况
根据安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》（皖中安合(2026)(估)字第 3401003944号），以 2026年 4月 2
5日为估价期日，采用剩余法和基准地价系数修正法进行测算，估价结果为 14,001.78万元。
2、定价合理性分析
本次交易价格依据估价结果，系在综合考虑了所在区域市场形势及近期收储政策等因素的情况下，经各方协商确定，交易定价公
允。政府收回价格与评估值持平，符合当前市场行情。
四、交易协议的主要内容
甲方：肥西县自然资源和规划局
乙方：肥西丰沃置业有限责任公司、合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司
丙方：严店镇人民政府
（一）收回土地的基本情况
甲方收回乙方的土地使用权位于严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧，面积为 58,732.29 ㎡（约 88.1 亩），土地性质为居
住，出让年限为 70 年，国有土地使用证号为皖（2019）肥西县不动产权第 0050178号、0050179号。
（二）收回价格
依据土地评估有限公司评估价值（估价报告编号：皖中安合(2026)(估)字第3401003944 号）及财政局评审中心的评审结果，收
回土地补偿款为人民币壹亿肆仟零壹万柒仟捌佰元整（￥140017800.00元）。除上述补偿款外，不再有其他任何补偿。
（三）付款方式
1、甲方在协议生效后，按下列条件分二期支付补偿费用，期间不承担利息：第一期 人民币大写柒仟万捌仟玖佰元整（￥700089
00.00 元），付款条件：合同签订后 30日内，付款比例为 50 %；
第二期 人民币大写柒仟万捌仟玖佰元整（￥70008900.00 元），付款条件：合同签订后 3个月内，付款比例为 50 %。
2、甲方根据实际情况可以提前支付土地补偿款。
（四）交地约定
1、签订协议的同时，乙方将该宗地的不动产权证书交至甲方，由甲方按程序办理收回注销手续。
2、协议签订后，丙方确定地块接收部门和交地时间，由甲、乙、丙三方在现场办理土地移交手续。之后，由丙方负责地块看管
及维护。
（五）违约责任
1、若乙方不能按期向甲方交付土地，每延迟一天，应按收回土地价款总额的 0.3‰支付违约金。
2、若甲方违反本合同的付款约定，每延迟一天，应按收回土地价款总额的0.3‰支付违约金。
（六）本协议一式陆份，经三方有权决策机关审议通过并签字盖章后生效。
五、涉及土地使用权收回的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高层人士变动计划等其他安排
，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。土地收回所得款项，将用于公司日常经营及项目建设。
六、对公司的影响
1、本次收回标的地块土地使用权有利于公司盘活沉淀资产，规避持续开发存在的市场风险。若继续持有上述标的地块，可能面
临长期资产沉淀，占用大量资金，持有成本增加等相关风险，未来存在较大不确定性。通过政府收回方式盘活，可以消除继续开发的
不确定性，实现风险对冲；同时回笼资金有助于增强公司流动性，进一步优化资源配置，助力公司可持续、高质量发展。
2、交易完成后，短期内将减少公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润约 2545万元，对公司的影响已在公司 2026年半年度
报告业绩中反映。但从中长期来看，有效避免了大额资金沉淀和可能的更大亏损。具体会计处理及相关财务数据的最终影响金额，以
审计机构年度审计确认的结果为准。
3、公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次临时会议决议；
2、《收回国有建设用地使用权协议书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a5846019-db00-4c83-917f-4aa7d360f6bc.PDF
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2026-10-20 16:59│合百集团（000417）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月制定）
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（本制度已经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审
核制度
第一章 总则
第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易
平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有
投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公
平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第七条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会
公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的
信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第九条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当
谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联。不得故意夸大相关事项
对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品
种价格。
第十条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法
违规行为。
第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司证券事务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回
复内容、发布信息或者回复投资者提问。各分子公司、各部门负责人对投资者涉及本单位、本部门的提问承担主体责任，须积极配合
董事会秘书与证券事务部做好问询答复相关工作。
第十三条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券事务部负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责安排和组织证券事务部及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容
。对于投资者涉及公司各分子公司、各部门的提问，各分子公司、各部门负责人应当积极配合公司董事会秘书、证券事务部进行回复
内容的起草，并按照董事会秘书和证券事务部的要求及时提供相关文件、资料，同时保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由证券事务部发起审批流程，证券事务部重点审查是否涉及未披露重大信息、是否
存在误导性陈述、是否充分提示风险等，董事会秘书对回复内容的专业性和合规性进行审查。建立互动易回复分级审核机制，按照提
问内容划分为一般常规、关注类、敏感重大三个等级：一般常规问题由董秘最终审核；关注类问题经业务部门核实后履行董秘初审、
分管领导、总经理审批程序；敏感重大问题由董秘初审后按流程报送分管领导、总经理、董事长履行审批程序。董事会秘书可根据实
际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。回复内容经审核通过后，由证券事务部在互动易平台进行发布。未经审批通过的信息或回复不得在互动易
平台进行发布。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定存在冲突时，按照法律、行政法规、规范
性文件等有关规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/03400606-30a8-4984-aee5-e2f04d38cf16.PDF
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2026-10-20 16:59│合百集团（000417）：股东名册查阅管理制度（2026年10月制定）
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合百集团（000417）：股东名册查阅管理制度（2026年10月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a513ad1c-bd18-4838-82cc-95e35c80d5b4.PDF
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2026-10-20 16:59│合百集团（000417）：重大信息内部报告制度（2026年10月制定）
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合百集团（000417）：重大信息内部报告制度（2026年10月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d2d5f860-02c9-4ed4-b6ce-885310ddd255.PDF
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2026-10-20 16:59│合百集团（000417）：信息披露管理办法（2026年10月修订）
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合百集团（000417）：信息披露管理办法（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/22206a57-45c6-4821-b00e-55c774ade3ee.PDF
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2026-10-20 16:57│合百集团（000417）：关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 10月 20日召开了第十届董事会第十四次临时会
议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》，决定对安徽百大陆港
跨境电子商务有限公司（以下简称“百大陆港公司”）进行清算注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
一、安徽百大陆港跨境电子商务有限公司基本情况
1.公司名称：安徽百大陆港跨境电子商务有限公司
2.统一社会信用代码：91340100MAD0D1K01U
3.成立日期：2023-10-09
4.法定代表人：许磊
5.注册资本：1200万元
6.企业类型：其他有限责任公司
7.注册地址：合肥市新站区东方大道 1888号合肥综保区通关服务中心 401室
8.经营范围：一般项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品进出口；进出口商品检验鉴定；软件外包服务；软件开发
；软件销售；云计算设备销售；互联网数据服务；信息系统集成服务；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪；国内
贸易代理；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；人工智能公共数据平台；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（
仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用
品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；电子产品销售；日用家电零售；照相机及器材销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生
用品销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；食用农产品零售；家居用品销售；宠物食品及用品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；文具
用品零售；办公用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；海
关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；国营贸易管理货物的进出口；拍卖业务；食品互联网销售
；食品销售；出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；医疗器械互
联网信息服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
9.股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 安徽百大易商城有限责任公司 480 40%
2 合肥国际内陆港发展有限公司 420 35%
3 合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司 180 15%
4 安徽众联供应链管理有限公司 120 10%
其中，合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。
10.主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，百大陆港公司资产总计6,452,339.91元，所有者权益合计 6,451,893.37元；2025
年度实现营业收入388,794.74元，净利润-4,225,002.37（经审计）。截至 2026年 6月 30日，百大陆港公司资产总计 6,467,083.28
元，所有者权益合计 6,466,650.61元；2026年 1-6月实现营业收入 0元，净利润 14,757.27元（未经审计）。
二、本次清算注销原因以及对公司的影响
因原规划的“保税展示+跨境电商”业务受海关政策调整无法落地，百大陆港公司受多重外部因素影响出现亏损，2026年以来未
开展实际经营业务。为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司决定对百大陆港公司进行清算注销。
本次清算注销将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，集中资源推
进公司业务转型升级和后期持续健康发展。百大陆港公司注销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益的影响需待清算完
成后确定，具体会计处理和对相关财务数据的最终影响金额以审计机构年度审计确认的结果为准。
三、备查文件
1.第十届董事会第十四次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/9a78f204-e8ba-496f-ac08-528fd396e535.PDF
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2026-10-20 16:56│合百集团（000417）：第十届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于 2026年 10 月 14日
以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026年 10 月 20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 8人，实际出席董事 8人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生、张本照先生以通讯方式参加。会议由董事长张同祥先生主持，
公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为盘活国有存量闲置土地资产，优化土地资源配置，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，肥西县自然资源和规划局
计划收回公司下属子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧 A地块 58,732.29㎡住宅用途国有建设用地使用权。具体
内容详见 2026年 10月 21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于政府有偿收回公司下属子公
司部分国有建设用地使用权的公告》。
2.审议通过《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资的议案》表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【
0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。
为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，公司拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司共同对合肥市检验检测认证集团有限公
司进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的 5亿元增加至 7亿元，其中本公司出资 2,000万元，占增资后注册资本的 10%。具体
内容详见 2026年 10月 21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对合肥市检验检测认证集团
有限公司进行增资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
3.审议通过《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【
0】票，审议通过本议案。
为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司拟对安徽百大陆港跨境电子商务有限公司进行清算注销。具体内容详见 2
026年 10月 21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有
限公司的公告》。
4.审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通
过本议案。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定并修订了部
分公司治理相关制度，具体制定及修订制度如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需提交
股东会审议
1 《信息披露管理办法》 修订 否
2 《重大信息内部报告制度》 制定 否
3 《股东名册查阅管理制度》 制定 否
4 《互动易平台信息发布及回复内部审核 制定 否
制度》
上述制定和修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a3f670cb-43bb-4791-8f52-5fbf93aa0b54.PDF
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2026-10-20 16:55│合百集团（000417）：关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资暨关联交易的公告
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一、本次增资暨关联交易情况概述
1.为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，增强综合竞争实力，巩固区域市场领先地位，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下
简称“公司”）拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同对合肥市检验检测认证集团有限公司（以
下简称“合检集团”）进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的 5亿元增加至 7亿元，其中本公司出资 2,000万元，占增资后注
册资本的 10%。
2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。
3.2026年 10月 20日，公司第十届董事会第十四次临时会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对合肥市检验检
测认证集团有限公司进行增资的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会
议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会批准。
二、关联方基本情况
1.企业名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2.注册资本：3215591万元
3.统一社会信用代码：91340100790122917R
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5.法定代表人：雍凤山
6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229号
7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范
围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理
和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化 ；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋
租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
8.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.历史沿革、主要业务和主要财务数据
建投集团成立于 2006年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。一方面，勇担“产业投资引领者”重
任，通过龙头项目牵引、完善产业链条、壮大产业规模，成功构建并推动合肥市新型显示、集成电路、新能源汽车产业成为国家级战
略性新兴产业集群。另一方面，聚焦“城市综合运营商”定位，做深做实安居保障、智慧交通、乡村振兴、光伏发电、城市泊车充电
等城市运营保障实体业务，深度探索和践行城市统筹运营和可持续发展新模式。
截至 2025 年 12月 31日，建投集团资产总计 8,137.95亿元，所有者权益合计 2,695.23 亿元；2025 年度实现营业收入 468.1
0 亿元，净利润 17.55 亿元（经审计）；截至 2026年 6月 30日，建投集团资产总计 8,505.80亿元，所有者权益合计 2,831.19亿
元，2026年 1—6月实现营业收入 228.91亿元，净利润 30.09亿元（未经审计）。
10.关联关系说明：建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）出资方式
投资各方均以货币方式出资，其中本公司以自有资金出资 2,000万元，建投集团以自有资金出资 18,000万元，合计出资 20,000
万元。
（二）标的公司基本情况
1.公司名称：合肥市检验检测认证集团有限公司
2.统一社会信用代码：91340100MAK2FFGG07
3.法定代表人：傅剑
4.企业类型：其他有限责任公司
5.注册资本：50000万元
6.成立日期：2025-12-16
7.注册地址：安徽省合肥市包河区重庆路 468 号包河智汇工园一期工程 D1栋三楼
8.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批
）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9.合检集团增资前后股权结构如下：
股东 原认缴出资 原持股 本次增资 增资后认缴出 增资后持
额（万元） 比例 额（万元） 资额（万元） 股比例
合肥市建设投资控 45,000 90% 18,000 63,000 90%
股（集团）有限公司
合肥百货大楼集团 5,000 10% 2,000 7,000 10%
股份有限公司
合计 50,000 100% 20,000 70,000 100%
10.合检集团主要经营情况及财务数据：合检集团成立于 2025 年 12 月，组建以来，围绕“3+2+X”（3大传统基础检测板块、2
大战略性新兴产业检测平台、X个特色配套检测业务）发展规划，积极推进传统检测板块整合与战新检测平台建设，已初步实现市场
化业务突破。截至 2026年 6月 30日，合检集团资产总计 28,956.45万元，所有者权益合计 21,579.76万元；2026年 1—6月实现营
业收入 5,041.55万元，净利润-871.31万元（未经审计）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，增资价格按 1元/注册资本执行，定价公允，不存在损害公
司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
乙方：合肥百货大楼集团股份有限公司
丙方：合肥市检验检测认证集团有限公司
（一）增资金额与增资价格
本次新增注册资本为 20,000 万元，增资完成后丙方注册资本由 50,000万元增至 70,000 万元。本次增资扩股的价格为 1元/股
，即每 1元新增注册资本对应的价格为 1元。
（二）增资方式
甲、乙双方均以货币方式出资，其中甲方以现金认购 18,000 万元，乙方以现金认购 2,000万元，合计出资 20,000万元。
（三）增资后的股权结构
序号 出资人 出资（万元） 持股比例（%）
1 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 63,000 90
2 合肥百货大楼集团股份有限公司 7,000 10
合计 70,000 100
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应向守约方支付违约金；违约金不足以弥补损失的，还应赔偿差额部分，损失范围包括直接损失、
可得利益损失以及守约方为实现债权支付的律师费、诉讼/仲裁费、保全费、公证费、差旅费等合理费用。
（五）协议生效
本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，也不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、本次对外投资目的和对公司的影响
本次增资资金将全部用于合检集团产业服务基地建设项目，打造集检验检测、技术研发、认证服务于一体的综合性产业服务基地
，是夯实企业发展基础的关键举措。公司参与同比例增资一方面有利于维护公司持股比例和股东权益，符合公司参与合检集团的战略
初衷及“十五五”规划中加快发展生产性服务业的战略方向；另一方面，可进一步与公司现有检测业务实现协同，有助于加快公司生
产性服务业发展，助力公司培育未来新的利润增长点，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。
本次投资不会对公司 2026年度财务状况和经营成果产生重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司与建投集团及其部分控股企业累计发生的关联交易金额为 17,117.43万元（含本次投资金额）。
九、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次临时会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/7f4aa687-22cc-4cc8-9957-a3c5349d704e.PDF
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2026-09-14 18:02│合百集团（000417）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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合百集团（000417）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6a755561-d0a3-41ed-8d8e-513b2b7eb8ff.PDF
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2026-08-27 17:43│合百集团（000417）：2026年半年度报告
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合百集团（000417）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/58c3e876-9728-49c9-a4a1-c9cb72a6a2e0.PDF
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2026-08-27 17:43│合百集团（000417）：2026年半年度报告摘要
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合百集团（000417）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/260d6c9c-cffc-42f6-94fa-6dbfe160a799.PDF
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2026-08-27 17:42│合百集团（000417）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合百集团（000417）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d5391b8-bc1f-4d47-a078-b47b52f7d4f3.PDF
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2026-08-27 17:42│合百集团（000417）：关于调整公司组织架构的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步推进战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，
提升公司管理水平和运营效率，于 2026年 8月 26日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
具体调整情况如下：
立足公司百货板块转型需求，在前期新设百货事业部的基础上，撤销采配中心一级部门设置，将其整体划入百货事业部，由百货
事业部统一承接、统筹运营，推动百货板块提质增效、创新发展。
本次组织架构调整坚持“战略导向、精简高效、业务协同”原则，进一步强化了公司的管控职能，并对现有总部职能与经营的业
务链条再次进行了合理规划和完善，符合公司未来战略布局的组织架构需要，调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/463aacd0-458f-4f0e-84a4-e0d279bb2b28.PDF
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2026-08-27 17:42│合百集团（000417）：关于清算注销全资子公司的公告
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合百集团（000417）：关于清算注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/efc72f52-38a8-40f4-901b-b8c47214cae8.PDF
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2026-08-27 17:41│合百集团（000417）：第十届董事会第八次会议决议公告
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合百集团（000417）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e0992613-f345-4a3b-9491-c11a38949e96.PDF
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2026-08-27 17:40│合百集团（000417）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款；证券公司固定型/浮动型
收益凭证等。
2、投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过 5亿元自有资金用于委托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公
司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资金额：以不超过 5亿元自有资金用于委托理财，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 10.64%。
在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3、投资方式：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款；证券
公司固定型/浮动型收益凭证等。
4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内。
5、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次委托理财已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第十届董事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规
定，本次委托理财无需提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司将对理财产品进行严格评估，尽管公司拟选择低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险等投资风险。
为降低投资风险，公司将遵守审慎投资原则，严格按照公司《委托理财管理制度》的相关规定，对委托理财的原则、范围、权限
、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等进行明确规定，同时加强市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制
制度，严控投资风险。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，且合理控制投资总额并以低风险理财投资品种为主，风险较为可控，不影响公司日常正常经营
。通过合理规划资金，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及
全体股东的利益。
公司本次开展委托理财业务，将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报，最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会相关决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/69e36478-59f7-4295-8d0d-bb1409aab998.PDF
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2026-08-27 17:38│合百集团（000417）：关于计提资产减值准备的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 8月 26日召开了第十届董事会第八次会议，审议
通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，
公司对资产进行减值测试，对部分应收款项、存货计提减值准备合计 5,360.14万元。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款、其他应收款坏账准备
公司对于应收账款、其他应收款等，以预期信用损失为基础计提减值准备。2026 年上半年合计计提坏账准备 285.14 万元，其
中：应收账款计提坏账准备270.67万元，其他应收款计提坏账准备 14.47万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2026 年
上半年计提存货跌价准备5,075.00万元。
根据相关规定，年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，
且绝对金额超过 1,000万元的具体情况需说明如下：
资产名称 肥西丰沃置业有限责任公司住宅西区
部分土地使用权
账面价值（万元） 19,076.78
资产可收回金额（万元） 14,001.78
资产可收回金额计算过程 土地评估价格
本次计提资产减值准备的依据 按照《企业会计准则第 8 号——资产减
值》的规定，资产可收回金额低于账面
价值的部分应确认为减值损失
本次计提资产减值准备的金额（万元） 5,075.00
本次计提资产减值准备的原因 资产可收回金额低于账面价值
（三）拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月30日。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备共计 5,360.14万元，考虑少数股东损益影响后，将减少公司 2026 年半年度归属于上市公司股
东的净利润 2,823.47 万元，相应减少 2026年半年度归属于上市公司股东所有者权益 2,823.47万元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分、计
提金额合理、决策程序合规；能够真实、公允地反映公司截至报告期末的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意将本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会相关决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/773627f2-f396-4ecb-9d3d-76b26327aa36.PDF
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2026-08-05 18:42│合百集团（000417）：关于公司控股子公司拟进行征迁的提示性公告
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合百集团（000417）：关于公司控股子公司拟进行征迁的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/9a06edbb-5df3-4140-8037-81e2f2b28a28.PDF
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2026-08-01 00:00│合百集团（000417）：关于副总经理逝世的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日获悉，公司副总经理余綯先生不幸病世。公司及
董事会对余綯先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问！
截至本公告披露日，余綯先生不持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对余綯先生为公司所作
出的贡献表示衷心感谢！公司董事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司生产经营活动不会因此受到影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/7a1d1c94-752c-4c7d-825d-dbfa9c9f94eb.PDF
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2026-07-14 16:34│合百集团（000417）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日。
2、预计的业绩： □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5300万元—6900万元 盈利：17,086.11万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.62%—68.98%
扣除非经常性损 盈利：2000万元—2600万元 盈利：5,499.23万元
益后的净利润 比上年同期下降：52.72%—63.63%
基本每股收益 盈利：0.0680元/股—0.0885元/股 盈利：0.2191元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就 2026年半年度业绩预告有关重大事
项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所不存在分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
1、非经常性损益项目影响：上年同期，公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司股权比例降低且不再占有其董事会
席位，不再施加重大影响，根据企业会计准则及相关规定，将原权益法核算计入资本公积的 8,397.51万元转入投资收益，本期无此
事项。
2、主营业务影响：报告期内，消费整体复苏节奏不及预期，居民消费信心与线下实体消费意愿整体偏弱，大众消费更趋保守理
性，到店客单价同步走弱。公司百货业态处于转型期间；超市业态较为稳定，调改成效逐步释放；电器业态国补效应呈现边际递减趋
势。公司零售主业营收规模承压，影响经营利润。
3、基于行业发展趋势、市场环境变化，秉持谨慎性原则，公司对部分存货项目计提了跌价准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露；
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/02d4d87e-3eda-47b3-a3ef-15c9432da2cd.PDF
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2026-07-06 17:17│合百集团（000417）：关于办公地址变更的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至新地址办公，现将具体变
更内容公告如下：
一、变更具体情况
变更项目 变更前 变更后
办公地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路 安徽省合肥市庐阳区长江中路 152
596号 号四牌楼联合大厦 17-18楼
邮政编码 230031 230001
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、电话、传真等其他联系方式均保持不变。
二、本次变更后的办公地址及联系方式
新办公地址：安徽省合肥市庐阳区长江中路 152号四牌楼联合大厦 17-18楼
办公地址邮政编码：230001
投资者联系电话：0551-65771035
传真号码：0551-65771005
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意上述变更事项。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5a8c21cc-dd41-4a11-a351-a9bf135b9528.PDF
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2026-07-02 17:27│合百集团（000417）：2025年年度权益分派实施公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 13日，公司 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，以 2025年 12月 31日的总股本 779,884
,200股为基数，每 10股派发现金股利 0.65 元（含税），共计需派发红利 50,692,473 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司
普通股股东净利润的比率为 31.64%，结余的1,149,012,800.68 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金
转增股本。在本利润分配方案公布后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 779,884,200股为基数，向全体股东每 10股派 0.65元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.585 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.13元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.065元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7 月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****160 合肥市建设投资控股(集团)有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 29日至登记日：2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901
室证券事务部
咨询联系人：胡楠楠
咨询电话：0551-65771035
传真电话：0551-65771005
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第十届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6932fe12-1918-4b08-a1e9-aac22c89511e.PDF
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2026-05-28 17:18│合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：000417，证券简称：合百集团）连续 3个交易日（2026年 5月 26日、2026年 5月 27日、2026年 5月 28
日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3e1b426e-b963-415a-8019-d6f530e9cb9b.PDF
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2026-05-20 00:00│合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒
作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026年 4月 18日和 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《2026年第
一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 6,695,652,254.81元，同比下降-4.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,215,
070.45元，同比下降-15.93%；2026年第一季度，公司实现营业收入 1,773,242,904.49元，同比下降-16.86%，实现归属于上市公司
股东的净利润 64,285,694.77元，同比下降-14.58%。2025 年度和 2026 年第一季度业绩同比均出现下滑，公司股价已偏离当前业绩
，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险
。
3、公司近期关注到部分网络媒体、股吧存在将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻
，公司现将相关情况说明如下：
2023年，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立
合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国
联基金”）。截止本公告披露日，国联基金实缴资金总额 106,080万元，其中，公司实缴 18,000万元，实缴占比约 16.9683%。国联
基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5亿元，国联基金持有产投壹
号比例为 15.5172%。按照公司最新实缴比例穿透测算，公司间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%，间接投资长鑫科技的比例
较低，间接投资金额较小，无法对长鑫科技决策产生影响。
产投壹号对长鑫科技投资产生的收益最终在基金退出后进行清算，基金投资项目的退出和收益分配在时间和金额等方面均存在不
确定性，具体对公司的利润层面的影响需根据国联基金各年度整体经营情况及实缴比例进行测算确认，预计对公司生产经营不产生重
要影响。
4、公司目前主营业务为零售与农产品批发，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日
，公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：000417，证券简称：合百集团）连续 2个交易日（2026年 2026年 5月 18日、2026年 5月 19日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性
决策，审慎投资。
2、公司于 2026年 4月 18日和 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《2026年第
一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 6,695,652,254.81元，同比下降-4.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,215,
070.45元，同比下降-15.93%；2026年第一季度，公司实现营业收入 1,773,242,904.49元，同比下降-16.86%，实现归属于上市公司
股东的净利润 64,285,694.77元，同比下降-14.58%。2025 年度和 2026 年第一季度业绩同比均出现下滑，公司股价已偏离当前业绩
，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险
。
3、公司近期关注到部分网络媒体、股吧存在将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻
，公司现将相关情况说明如下：
2023年，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立
合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国
联基金”）。截至本公告披露日，国联基金实缴资金总额 106,080万元，其中，公司实缴 18,000万元，实缴占比约 16.9683%。国联
基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5亿元，国联基金持有产投壹
号比例为 15.5172%。按照公司最新实缴比例穿透测算，公司间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%，间接投资长鑫科技的比例
较低，间接投资金额较小，无法对长鑫科技决策产生影响。
产投壹号对长鑫科技投资产生的收益最终在基金退出后进行清算，基金投资项目的退出和收益分配在时间和金额等方面均存在不
确定性，具体对公司的利润层面的影响需根据国联基金各年度整体经营情况及实缴比例进行测算确认，预计对公司生产经营不产生重
要影响。
4、公司目前主营业务为零售与农产品批发，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日
，公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cfd60b91-d659-43e7-b312-85e47ea7888a.PDF
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2026-05-13 19:03│合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告
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合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c2490182-48de-49b8-b763-f0e41a54839a.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（本制度已经公司2025年年度股东会审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束
机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥百货大楼集团
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包含独立董事、非独立董事，其中非独立董事不含外部董事。
本制度所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等，以及《公司章
程》规定的需要纳入考核范围的其他人员。
第三条 公司遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准及收入水平：
（一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的原则；
（二）坚持权责统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则；
（四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与任期激励相结合，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、高级管理人员进行考核评价以及制定薪酬
方案的管理机构。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、制定薪酬计
划或方案；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
（三）负责对公司本制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条 公司财务管理中心、党群（行政）中心、人力资源中心等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准
由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪：非独立董事、高级管理人员的年度基本收入，结合其岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，原则上每年核定一
次；
（四）绩效年薪：以基本年薪为基数，依据年度考核评价系数并结合绩效年薪调节系数确定；
（五）任期激励：与任期考核评价结果相联系的薪酬收入，以 3 年为一个业绩考核周期。任期激励收入根据任期考核评价结果
在不超过任期内年薪总水平的 30%以内确定。
其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的考核程序及发放
第十五条 非独立董事、高级管理人员的业绩考核分为年度考核和任期考核，分别以公历年和每三年为考核期。
绩效考核结合公司发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况、公司重要考核指标以及岗位职责分工等因素确定相应的考核
内容。
年度和任期经营综合业绩考核，实行目标考核与行业水平、历史水平相结合，纵向比较与横向比较相补充的考核办法。
第十六条 薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核评价，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效年薪按照上年度绩效年薪 50%的比例按月实施预发。年度
业绩考核评价后，根据核定的绩效年薪水平进行清算。任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后，第一年支付 50%，第二、三年
分别支付 25%。
任期综合考核评价为不合格的，不得领取任期激励收入。第十八条 非独立董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼
职或在本公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十九条 独立董事的津贴根据股东会确定的标准按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十条 公司不向外部董事发放薪酬和津贴。外部董事依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因个人原因任期未满的，不予发放任期激励，非本人原因任期未满的，根据任期考核评价
结果并结合本人在董事、高级管理岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第五章 止付追索及薪酬调整
第二十二条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分追回。
第二十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的
调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/24316be5-e4aa-4289-82bc-3a32d5997b82.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50d753e8-e75d-440f-9351-7926bbd756eb.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/216ecba7-4feb-45a1-95fb-b11c908656cd.PDF
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2026-05-13 18:58│合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书
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合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-08 16:44│合百集团（000417）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式，现发布关于召开 2025年年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7.出席对象
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委
托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 20层会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 非累积投票提案 √
2025 年度报酬的议案
6.00 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 18日、2025年
10月 31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。2.登记时间：2026年 5月 11日、5月 12日上午 8:30-12:0
0，14:00-17:00。3.登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。
4.本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
电子邮箱：hnn1003@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/26ae65a1-f029-4714-856f-0874be2a477a.PDF
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2026-05-05 17:02│合百集团（000417）：关于职工董事与副总经理辞职的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司职工董事裴文娟女士、副总经理王皓
先生的书面辞职报告，因工作调动原因，裴文娟女士申请辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，王皓先生申请辞去公司副
总经理职务。裴文娟女士担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。王皓先生
担任公司副总经理的原定任期为 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。辞职后，裴文娟女士、王皓先生将不再担任公司任何
职务。
因裴文娟女士担任公司董事会审计委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，裴文娟女士的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，裴文娟女士的辞职申请
将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，裴文娟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，
裴文娟女士、王皓先生未持有本公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对裴文娟女士、王皓先生为公司经营发展所作
出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.相关人员的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/af7a793b-ce6e-44c6-bdb7-3a7c33313c3d.PDF
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2026-05-05 17:02│合百集团（000417）：关于聘任公司副总经理的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 30日召开了第十届董事会第十三次临时会议
，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生
为公司副总经理（田峰先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/068913ac-e518-44ef-92f1-b9ce8afdec99.PDF
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2026-05-05 17:01│合百集团（000417）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次临时会议通知于 2026年 4月 28日以
专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026年 4月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2026年 5月 6日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮
资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9f386e6b-6b5f-4380-80b0-c60f0c56fffa.PDF
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2026-04-28 18:01│合百集团（000417）：2026年一季度报告
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合百集团（000417）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4a6b137-b660-43f3-811d-ee6670daaa08.PDF
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2026-04-28 18:01│合百集团（000417）：第十届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十二次临时会议通知于 2026 年 4 月 24
日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董
事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司 2026 年第一季度报告》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2026 年第一季度
报告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b1362bd-ca66-4ba9-bcbc-589da7ccbe25.PDF
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2026-04-24 16:57│合百集团（000417）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 18日披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30举行 2025
年度网上业绩说明会，就公司发展战略、经营情况及未来发展规划与投资者进行充分交流。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张同祥先生，独立董事丁斌先生，副总经理、总会计师刘华生先生，董事会秘书杨志
春先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集
问 题 。 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2025年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2025年年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a8d816b-6492-4d1f-95f0-febf8bb48a8c.PDF
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2026-04-17 18:55│合百集团（000417）：2025年年度审计报告
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合百集团（000417）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c4413e8e-1587-48b0-8e8a-741b1fc06f36.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（陈立平）
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合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（陈立平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1e454e83-f9cd-4019-b934-912f8ab2998e.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：内部审计管理办法（2026年4月）
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（本办法已经公司第十届董事会第七次会议审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
内部审计管理办法
第一章 总则
第一条 为规范内部审计工作，明确内审部门和人员的职责，进一步促进合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《审计署关于内部
审计工作的规定》等法律法规和《合肥百货大楼集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制
定本办法。
第二条 本办法所称“内部审计人员”，是指在从事审计工作的人员，包括内部审计部门专职审计人员以及兼职、借用短期从事
审计工作的人员。
第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子、分公司（以下简称“控股公司”）。
第二章 组织和领导
第四条 公司设立审计法务中心，具体负责组织和实施内部审计工作。
第五条 内部审计部门在董事会的领导下，依照国家法律法规和公司制度规定，独立行使内部审计监督权，向董事会审计委员会
报告工作。董事会审计委员会负责监督及评估内部审计工作。第六条 控股公司在其董事会（执行董事）领导下开展审计工作。
第三章 内审部门和内部审计人员
第七条 内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，也不得与财务部门合署办公。
第八条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力，内部审计部门负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管
理等工作背景。公司应当支持和保障内部审计部门通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职业胜任能力。
第九条 内部审计部门和内部审计人员不受其他部门、单位和个人的干预，也不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作
，不得干预、插手被审计单位及其相关单位的正常生产经营和管理活动。
第十条 内部审计部门可以根据工作需要聘请社会中介机构或专业技术人员协助审计。
第十一条 内部审计部门和内部审计人员履行职责所必需的工作经费，公司应予以保障。
第四章 内审部门的职责和权限
第十二条 公司内部审计部门具体履行的主要职责为：
（一）牵头对控股公司的内部控制制度执行情况进行监督检- 2 -
查，并拟定内部控制自评价报告，在自评价过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向董事会或者审计委员
会报告；
（二）开展对控股公司主要领导人员的经济责任审计；
（三）开展专项审计事项；
（四）督促审计发现问题整改，检查整改落实情况，协调促进审计成果应用；
（五）负责审计人员的业务培训；
（六）协助上级审计部门做好有关单位在审计计划管理、审计业务管理、审计统计及优秀审计项目评选等方面工作；
（七）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题；
（八）积极配合审计委员会与会计师事务所、上级审计部门等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作；
（九）按照审计委员会要求开展其他审计工作。
第十三条 内部审计部门在审计过程中可以行使下列权限：
（一）要求被审计单位按时报送审计有关资料（含相关电子数据），以及必要的计算机技术文档；
（二）召开与审计事项有关的会议；
（三）对审计中的有关事项向有关部门（人员）进行访谈并索取相关材料；检查有关经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实
物；
（四）提出纠正、处理违反财经法规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议；
（五）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向主要领导提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
第五章 内部审计工作程序
第十四条 公司内部审计部门根据公司整体发展规划和年度总体计划，拟定年度内部审计计划。
第十五条 对已列入年度审计工作计划的项目由内部审计部门安排开展审计工作。
第十六条 内部审计部门应在实施审计工作前向被审计单位发出审计通知或在实施审计时现场通知。被审计单位应当配合内部审
计部门的工作并提供必要的工作条件。
第十七条 内部审计人员应按照审计准则规定的审计程序，综合运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析等审计
方法，充分运用信息化手段和大数据分析，获取相关、可靠和充分的审计证据。
第十八条 内部审计人员在审计过程中获取的审计证据，应当由证据提供者确认；如果证据提供者拒绝，内部审计人员应当注明
原因和日期，该证据依然可以作为支持审计结论和建议的依据。
第十九条 审计终结，内部审计部门撰写审计报告后，应当将审计报告书面征求被审计领导干部或其所在单位的意见。被审- 4 -
计单位在收到征求意见的审计报告后，应当在规定的时间内提出书面意见；逾期未提出书面意见的，视同无异议。
第二十条 内部审计报告需在发文后以书面形式送达被审计单位或被审计人员，被审计单位和被审计人员应当在规定的期限内反
馈整改执行结果。
第二十一条 内部审计部门可根据需要对主要项目进行整改跟踪，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。
第二十二条 为避免公司财产遭受损失等特殊原因而采取突击审计，可不按既定审计程序执行。
第六章 审计档案管理
第二十三条 审计项目终结后，应当按照规定建立审计档案。审计档案的保管期限遵照国家及公司有关档案管理规定执行。
第二十四条 审计档案管理范围具体包括以下内容：
（一）审计通知书和审计计划；
（二）审计报告及其附件；
（三）公司领导对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；
（四）审计整改报告以及整改佐证资料；
（五）其他应保存的资料。
第七章 审计结果运用
第二十五条 被审计单位是整改的主体责任单位，主要负责人为整改第一责任人。被审计单位应在规定期限内向内部审计部门书
面报送整改报告和相应的整改证明材料。
第二十六条 内部审计部门应当加强与其他内部监督力量在信息共享、结果共用以及重要事项共同实施方面的协作配合。
第二十七条 内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩管理人员和相关决策的重要参考。
第二十八条 内部审计部门可以利用国家审计机关、社会审计组织及其他审计机构的审计结果。
第八章 职业道德规范及要求
第二十九条 内部审计人员在履行职责时，应严格遵守国家内部审计法规、内部审计准则等规定，不得从事损害公司利益的活动
。
第三十条 内部审计人员在履行职责时，应保持廉洁，不得接受被审计对象的宴请、礼品；不得滥用职权，不得弄虚作假，不得
徇私舞弊。
第三十一条 内部审计人员在开展内部审计业务时，如果与被审计单位或审计事项有利害关系的，应当回避。
第三十二条 内部审计人员在从事内部审计活动时应遵循客观、保密原则，秉持诚信正直的道德操守，按规定使用其在履行职责
时所获取的信息。
第三十三条 内部审计人员在审计报告中应客观披露所了解的全部重要问题，不得隐瞒事实真相。
- 6 -
第九章 责任追究
第三十四条 内部审计人员因履行职责或因被审计单位拒不整改、虚假整改受到打击、报复、陷害的，单位党组织、董事会（或
者主要负责人）应及时采取保护措施，将相关责任人员移交纪委。
第三十五条 提供真实完整的财务资料及相关业务的原始记录是被审计单位的责任，内部审计人员的责任是根据《中国内部审计
准则》的规定计划和实施审计工作。若被审计单位存在提供虚假资料、隐瞒重要事实、伪造或篡改相关证据资料等情况，内部审计部
门应在知悉后将相关情况报送纪委。
第三十六条 预防、发现及纠正舞弊是被审计单位管理层的责任，但内部审计人员应当关注被审计单位业务活动、内部控制和管
理风险中的舞弊风险。如发现存在舞弊风险，应当立即向审计委员会直接报告；涉嫌犯罪的，由纪委移送司法机关依法追究刑事责任
。内部审计人员应保持职业谨慎执行必要的审计程序，如内部审计人员未按内部审计规范实施审计程序造成严重后果的，应承担审计
责任。
第三十七条 内部审计部门和内部审计人员有下列情形之一的，由纪委依纪依法追究相关人员责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关
依法追究刑事责任：
（一）玩忽职守，给公司造成重大损失的；
（二）故意泄露公司商业秘密的；
（三）利用职权谋取私利的；
第十章 附则
第三十八条 本办法由公司审计法务中心负责解释及修订。
第三十九条 本办法自董事会决议通过之日起施行。- 8 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/469b858b-5470-41cd-8699-b203ae5a8fb8.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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（本办法已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，
尚需公司2025年年度股东会审议批准）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束
机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥百货大楼集团
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包含独立董事、非独立董事，其中非独立董事不含外部董事。
本制度所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等，以及《公司章
程》规定的需要纳入考核范围的其他人员。
第三条 公司遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准及收入水平：
（一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的原则；
（二）坚持权责统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则；
（四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与任期激励相结合，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、高级管理人员进行考核评价以及制定薪酬
方案的管理机构。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、制定薪酬计
划或方案；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
（三）负责对公司本制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条 公司财务管理中心、党群（行政）中心、人力- 2 -
资源中心等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准
由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪：非独立董事、高级管理人员的年度基本收入，结合其岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，原则上每年核定一
次；
（四）绩效年薪：以基本年薪为基数，依据年度考核评价系数并结合绩效年薪调节系数确定；
（五）任期激励：与任期考核评价结果相联系的薪酬收入，以 3 年为一个业绩考核周期。任期激励收入根据任期考核评价结果
在不超过任期内年薪总水平的 30%以内确定。
其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的考核程序及发放
第十五条 非独立董事、高级管理人员的业绩考核分为年度考核和任期考核，分别以公历年和每三年为考核期。
绩效考核结合公司发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况、公司重要考核指标以及岗位职责分工等因素确定相应的考核
内容。
年度和任期经营综合业绩考核，实行目标考核与行业水平、历史水平相结合，纵向比较与横向比较相补充的考核办法。
第十六条 薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核评价，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。- 4 -
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效年薪按照上年度绩效年薪 50%的比例按月实施预发。年度
业绩考核评价后，根据核定的绩效年薪水平进行清算。任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后，第一年支付 50%，第二、三年
分别支付 25%。
任期综合考核评价为不合格的，不得领取任期激励收入。第十八条 非独立董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼
职或在本公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十九条 独立董事的津贴根据股东会确定的标准按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十条 公司不向外部董事发放薪酬和津贴。外部董事依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因个人原因任期未满的，不予发放任期激励，非本人原因任期未满的，根据任期考核评价
结果并结合本人在董事、高级管理岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第五章 止付追索及薪酬调整
第二十二条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分追回。
第二十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的
调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ec34a50-2e57-484f-9a6a-edd2a260c737.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（丁斌）
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合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（丁斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f4088b97-9916-4eb0-ac61-b44eaa81c0eb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│合百集团：2026年三季度报告
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2026-08-28│合百集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518974.PDF
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2026-04-29│合百集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227127.PDF
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2026-04-18│合百集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117747.PDF
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2025-10-31│合百集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772516.PDF
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2025-08-20│合百集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517562.pdf
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2025-04-30│合百集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406687.PDF
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2025-04-25│合百集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267674.PDF
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2024-10-30│合百集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557320.PDF
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2024-08-29│合百集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027003.PDF
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2024-04-30│合肥百货：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903954.PDF
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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