公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:34 │合百集团（000417）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 17:17 │合百集团（000417）：关于办公地址变更的公告 │
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│2026-07-02 17:27 │合百集团（000417）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 17:18 │合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-13 19:03 │合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月） │
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2026-07-14 16:34│合百集团（000417）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日。
2、预计的业绩： □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5300万元—6900万元 盈利：17,086.11万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.62%—68.98%
扣除非经常性损 盈利：2000万元—2600万元 盈利：5,499.23万元
益后的净利润 比上年同期下降：52.72%—63.63%
基本每股收益 盈利：0.0680元/股—0.0885元/股 盈利：0.2191元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就 2026年半年度业绩预告有关重大事
项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所不存在分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
1、非经常性损益项目影响：上年同期，公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司股权比例降低且不再占有其董事会
席位，不再施加重大影响，根据企业会计准则及相关规定，将原权益法核算计入资本公积的 8,397.51万元转入投资收益，本期无此
事项。
2、主营业务影响：报告期内，消费整体复苏节奏不及预期，居民消费信心与线下实体消费意愿整体偏弱，大众消费更趋保守理
性，到店客单价同步走弱。公司百货业态处于转型期间；超市业态较为稳定，调改成效逐步释放；电器业态国补效应呈现边际递减趋
势。公司零售主业营收规模承压，影响经营利润。
3、基于行业发展趋势、市场环境变化，秉持谨慎性原则，公司对部分存货项目计提了跌价准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露；
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/02d4d87e-3eda-47b3-a3ef-15c9432da2cd.PDF
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2026-07-06 17:17│合百集团（000417）：关于办公地址变更的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至新地址办公，现将具体变
更内容公告如下：
一、变更具体情况
变更项目 变更前 变更后
办公地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路 安徽省合肥市庐阳区长江中路 152
596号 号四牌楼联合大厦 17-18楼
邮政编码 230031 230001
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、电话、传真等其他联系方式均保持不变。
二、本次变更后的办公地址及联系方式
新办公地址：安徽省合肥市庐阳区长江中路 152号四牌楼联合大厦 17-18楼
办公地址邮政编码：230001
投资者联系电话：0551-65771035
传真号码：0551-65771005
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意上述变更事项。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5a8c21cc-dd41-4a11-a351-a9bf135b9528.PDF
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2026-07-02 17:27│合百集团（000417）：2025年年度权益分派实施公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 13日，公司 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，以 2025年 12月 31日的总股本 779,884
,200股为基数，每 10股派发现金股利 0.65 元（含税），共计需派发红利 50,692,473 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司
普通股股东净利润的比率为 31.64%，结余的1,149,012,800.68 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金
转增股本。在本利润分配方案公布后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 779,884,200股为基数，向全体股东每 10股派 0.65元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.585 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.13元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.065元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7 月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****160 合肥市建设投资控股(集团)有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 29日至登记日：2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901
室证券事务部
咨询联系人：胡楠楠
咨询电话：0551-65771035
传真电话：0551-65771005
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第十届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6932fe12-1918-4b08-a1e9-aac22c89511e.PDF
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2026-05-28 17:18│合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：000417，证券简称：合百集团）连续 3个交易日（2026年 5月 26日、2026年 5月 27日、2026年 5月 28
日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3e1b426e-b963-415a-8019-d6f530e9cb9b.PDF
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2026-05-20 00:00│合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒
作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026年 4月 18日和 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《2026年第
一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 6,695,652,254.81元，同比下降-4.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,215,
070.45元，同比下降-15.93%；2026年第一季度，公司实现营业收入 1,773,242,904.49元，同比下降-16.86%，实现归属于上市公司
股东的净利润 64,285,694.77元，同比下降-14.58%。2025 年度和 2026 年第一季度业绩同比均出现下滑，公司股价已偏离当前业绩
，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险
。
3、公司近期关注到部分网络媒体、股吧存在将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻
，公司现将相关情况说明如下：
2023年，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立
合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国
联基金”）。截止本公告披露日，国联基金实缴资金总额 106,080万元，其中，公司实缴 18,000万元，实缴占比约 16.9683%。国联
基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5亿元，国联基金持有产投壹
号比例为 15.5172%。按照公司最新实缴比例穿透测算，公司间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%，间接投资长鑫科技的比例
较低，间接投资金额较小，无法对长鑫科技决策产生影响。
产投壹号对长鑫科技投资产生的收益最终在基金退出后进行清算，基金投资项目的退出和收益分配在时间和金额等方面均存在不
确定性，具体对公司的利润层面的影响需根据国联基金各年度整体经营情况及实缴比例进行测算确认，预计对公司生产经营不产生重
要影响。
4、公司目前主营业务为零售与农产品批发，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日
，公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：000417，证券简称：合百集团）连续 2个交易日（2026年 2026年 5月 18日、2026年 5月 19日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性
决策，审慎投资。
2、公司于 2026年 4月 18日和 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《2026年第
一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 6,695,652,254.81元，同比下降-4.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,215,
070.45元，同比下降-15.93%；2026年第一季度，公司实现营业收入 1,773,242,904.49元，同比下降-16.86%，实现归属于上市公司
股东的净利润 64,285,694.77元，同比下降-14.58%。2025 年度和 2026 年第一季度业绩同比均出现下滑，公司股价已偏离当前业绩
，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险
。
3、公司近期关注到部分网络媒体、股吧存在将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻
，公司现将相关情况说明如下：
2023年，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立
合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国
联基金”）。截至本公告披露日，国联基金实缴资金总额 106,080万元，其中，公司实缴 18,000万元，实缴占比约 16.9683%。国联
基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5亿元，国联基金持有产投壹
号比例为 15.5172%。按照公司最新实缴比例穿透测算，公司间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%，间接投资长鑫科技的比例
较低，间接投资金额较小，无法对长鑫科技决策产生影响。
产投壹号对长鑫科技投资产生的收益最终在基金退出后进行清算，基金投资项目的退出和收益分配在时间和金额等方面均存在不
确定性，具体对公司的利润层面的影响需根据国联基金各年度整体经营情况及实缴比例进行测算确认，预计对公司生产经营不产生重
要影响。
4、公司目前主营业务为零售与农产品批发，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日
，公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cfd60b91-d659-43e7-b312-85e47ea7888a.PDF
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2026-05-13 19:03│合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告
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合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c2490182-48de-49b8-b763-f0e41a54839a.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（本制度已经公司2025年年度股东会审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束
机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥百货大楼集团
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包含独立董事、非独立董事，其中非独立董事不含外部董事。
本制度所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等，以及《公司章
程》规定的需要纳入考核范围的其他人员。
第三条 公司遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准及收入水平：
（一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的原则；
（二）坚持权责统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则；
（四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与任期激励相结合，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、高级管理人员进行考核评价以及制定薪酬
方案的管理机构。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、制定薪酬计
划或方案；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
（三）负责对公司本制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条 公司财务管理中心、党群（行政）中心、人力资源中心等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准
由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪：非独立董事、高级管理人员的年度基本收入，结合其岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，原则上每年核定一
次；
（四）绩效年薪：以基本年薪为基数，依据年度考核评价系数并结合绩效年薪调节系数确定；
（五）任期激励：与任期考核评价结果相联系的薪酬收入，以 3 年为一个业绩考核周期。任期激励收入根据任期考核评价结果
在不超过任期内年薪总水平的 30%以内确定。
其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的考核程序及发放
第十五条 非独立董事、高级管理人员的业绩考核分为年度考核和任期考核，分别以公历年和每三年为考核期。
绩效考核结合公司发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况、公司重要考核指标以及岗位职责分工等因素确定相应的考核
内容。
年度和任期经营综合业绩考核，实行目标考核与行业水平、历史水平相结合，纵向比较与横向比较相补充的考核办法。
第十六条 薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核评价，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效年薪按照上年度绩效年薪 50%的比例按月实施预发。年度
业绩考核评价后，根据核定的绩效年薪水平进行清算。任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后，第一年支付 50%，第二、三年
分别支付 25%。
任期综合考核评价为不合格的，不得领取任期激励收入。第十八条 非独立董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼
职或在本公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十九条 独立董事的津贴根据股东会确定的标准按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十条 公司不向外部董事发放薪酬和津贴。外部董事依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因个人原因任期未满的，不予发放任期激励，非本人原因任期未满的，根据任期考核评价
结果并结合本人在董事、高级管理岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第五章 止付追索及薪酬调整
第二十二条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分追回。
第二十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的
调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/24316be5-e4aa-4289-82bc-3a32d5997b82.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50d753e8-e75d-440f-9351-7926bbd756eb.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8e787529-87ba-4522-b7ca-9ce283c12eba.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/216ecba7-4feb-45a1-95fb-b11c908656cd.PDF
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2026-05-13 18:58│合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书
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合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5de528cd-87d5-4385-9a8c-af41d162d4ea.PDF
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2026-05-08 16:44│合百集团（000417）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式，现发布关于召开 2025年年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7.出席对象
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委
托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 20层会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 非累积投票提案 √
2025 年度报酬的议案
6.00 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 18日、2025年
10月 31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。2.登记时间：2026年 5月 11日、5月 12日上午 8:30-12:0
0，14:00-17:00。3.登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。
4.本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
电子邮箱：hnn1003@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/26ae65a1-f029-4714-856f-0874be2a477a.PDF
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2026-05-05 17:02│合百集团（000417）：关于职工董事与副总经理辞职的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司职工董事裴文娟女士、副总经理王皓
先生的书面辞职报告，因工作调动原因，裴文娟女士申请辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，王皓先生申请辞去公司副
总经理职务。裴文娟女士担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。王皓先生
担任公司副总经理的原定任期为 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。辞职后，裴文娟女士、王皓先生将不再担任公司任何
职务。
因裴文娟女士担任公司董事会审计委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，裴文娟女士的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，裴文娟女士的辞职申请
将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，裴文娟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，
裴文娟女士、王皓先生未持有本公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对裴文娟女士、王皓先生为公司经营发展所作
出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.相关人员的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/af7a793b-ce6e-44c6-bdb7-3a7c33313c3d.PDF
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2026-05-05 17:02│合百集团（000417）：关于聘任公司副总经理的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 30日召开了第十届董事会第十三次临时会议
，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生
为公司副总经理（田峰先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/068913ac-e518-44ef-92f1-b9ce8afdec99.PDF
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2026-05-05 17:01│合百集团（000417）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次临时会议通知于 2026年 4月 28日以
专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026年 4月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2026年 5月 6日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮
资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9f386e6b-6b5f-4380-80b0-c60f0c56fffa.PDF
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2026-04-28 18:01│合百集团（000417）：2026年一季度报告
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合百集团（000417）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4a6b137-b660-43f3-811d-ee6670daaa08.PDF
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2026-04-28 18:01│合百集团（000417）：第十届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十二次临时会议通知于 2026 年 4 月 24
日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董
事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司 2026 年第一季度报告》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2026 年第一季度
报告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b1362bd-ca66-4ba9-bcbc-589da7ccbe25.PDF
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2026-04-24 16:57│合百集团（000417）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 18日披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30举行 2025
年度网上业绩说明会，就公司发展战略、经营情况及未来发展规划与投资者进行充分交流。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张同祥先生，独立董事丁斌先生，副总经理、总会计师刘华生先生，董事会秘书杨志
春先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集
问 题 。 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2025年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2025年年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a8d816b-6492-4d1f-95f0-febf8bb48a8c.PDF
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2026-04-17 18:55│合百集团（000417）：2025年年度审计报告
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合百集团（000417）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c4413e8e-1587-48b0-8e8a-741b1fc06f36.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（陈立平）
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合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（陈立平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1e454e83-f9cd-4019-b934-912f8ab2998e.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：内部审计管理办法（2026年4月）
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（本办法已经公司第十届董事会第七次会议审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
内部审计管理办法
第一章 总则
第一条 为规范内部审计工作，明确内审部门和人员的职责，进一步促进合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《审计署关于内部
审计工作的规定》等法律法规和《合肥百货大楼集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制
定本办法。
第二条 本办法所称“内部审计人员”，是指在从事审计工作的人员，包括内部审计部门专职审计人员以及兼职、借用短期从事
审计工作的人员。
第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子、分公司（以下简称“控股公司”）。
第二章 组织和领导
第四条 公司设立审计法务中心，具体负责组织和实施内部审计工作。
第五条 内部审计部门在董事会的领导下，依照国家法律法规和公司制度规定，独立行使内部审计监督权，向董事会审计委员会
报告工作。董事会审计委员会负责监督及评估内部审计工作。第六条 控股公司在其董事会（执行董事）领导下开展审计工作。
第三章 内审部门和内部审计人员
第七条 内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，也不得与财务部门合署办公。
第八条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力，内部审计部门负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管
理等工作背景。公司应当支持和保障内部审计部门通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职业胜任能力。
第九条 内部审计部门和内部审计人员不受其他部门、单位和个人的干预，也不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作
，不得干预、插手被审计单位及其相关单位的正常生产经营和管理活动。
第十条 内部审计部门可以根据工作需要聘请社会中介机构或专业技术人员协助审计。
第十一条 内部审计部门和内部审计人员履行职责所必需的工作经费，公司应予以保障。
第四章 内审部门的职责和权限
第十二条 公司内部审计部门具体履行的主要职责为：
（一）牵头对控股公司的内部控制制度执行情况进行监督检- 2 -
查，并拟定内部控制自评价报告，在自评价过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向董事会或者审计委员
会报告；
（二）开展对控股公司主要领导人员的经济责任审计；
（三）开展专项审计事项；
（四）督促审计发现问题整改，检查整改落实情况，协调促进审计成果应用；
（五）负责审计人员的业务培训；
（六）协助上级审计部门做好有关单位在审计计划管理、审计业务管理、审计统计及优秀审计项目评选等方面工作；
（七）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题；
（八）积极配合审计委员会与会计师事务所、上级审计部门等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作；
（九）按照审计委员会要求开展其他审计工作。
第十三条 内部审计部门在审计过程中可以行使下列权限：
（一）要求被审计单位按时报送审计有关资料（含相关电子数据），以及必要的计算机技术文档；
（二）召开与审计事项有关的会议；
（三）对审计中的有关事项向有关部门（人员）进行访谈并索取相关材料；检查有关经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实
物；
（四）提出纠正、处理违反财经法规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议；
（五）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向主要领导提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
第五章 内部审计工作程序
第十四条 公司内部审计部门根据公司整体发展规划和年度总体计划，拟定年度内部审计计划。
第十五条 对已列入年度审计工作计划的项目由内部审计部门安排开展审计工作。
第十六条 内部审计部门应在实施审计工作前向被审计单位发出审计通知或在实施审计时现场通知。被审计单位应当配合内部审
计部门的工作并提供必要的工作条件。
第十七条 内部审计人员应按照审计准则规定的审计程序，综合运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析等审计
方法，充分运用信息化手段和大数据分析，获取相关、可靠和充分的审计证据。
第十八条 内部审计人员在审计过程中获取的审计证据，应当由证据提供者确认；如果证据提供者拒绝，内部审计人员应当注明
原因和日期，该证据依然可以作为支持审计结论和建议的依据。
第十九条 审计终结，内部审计部门撰写审计报告后，应当将审计报告书面征求被审计领导干部或其所在单位的意见。被审- 4 -
计单位在收到征求意见的审计报告后，应当在规定的时间内提出书面意见；逾期未提出书面意见的，视同无异议。
第二十条 内部审计报告需在发文后以书面形式送达被审计单位或被审计人员，被审计单位和被审计人员应当在规定的期限内反
馈整改执行结果。
第二十一条 内部审计部门可根据需要对主要项目进行整改跟踪，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。
第二十二条 为避免公司财产遭受损失等特殊原因而采取突击审计，可不按既定审计程序执行。
第六章 审计档案管理
第二十三条 审计项目终结后，应当按照规定建立审计档案。审计档案的保管期限遵照国家及公司有关档案管理规定执行。
第二十四条 审计档案管理范围具体包括以下内容：
（一）审计通知书和审计计划；
（二）审计报告及其附件；
（三）公司领导对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；
（四）审计整改报告以及整改佐证资料；
（五）其他应保存的资料。
第七章 审计结果运用
第二十五条 被审计单位是整改的主体责任单位，主要负责人为整改第一责任人。被审计单位应在规定期限内向内部审计部门书
面报送整改报告和相应的整改证明材料。
第二十六条 内部审计部门应当加强与其他内部监督力量在信息共享、结果共用以及重要事项共同实施方面的协作配合。
第二十七条 内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩管理人员和相关决策的重要参考。
第二十八条 内部审计部门可以利用国家审计机关、社会审计组织及其他审计机构的审计结果。
第八章 职业道德规范及要求
第二十九条 内部审计人员在履行职责时，应严格遵守国家内部审计法规、内部审计准则等规定，不得从事损害公司利益的活动
。
第三十条 内部审计人员在履行职责时，应保持廉洁，不得接受被审计对象的宴请、礼品；不得滥用职权，不得弄虚作假，不得
徇私舞弊。
第三十一条 内部审计人员在开展内部审计业务时，如果与被审计单位或审计事项有利害关系的，应当回避。
第三十二条 内部审计人员在从事内部审计活动时应遵循客观、保密原则，秉持诚信正直的道德操守，按规定使用其在履行职责
时所获取的信息。
第三十三条 内部审计人员在审计报告中应客观披露所了解的全部重要问题，不得隐瞒事实真相。
- 6 -
第九章 责任追究
第三十四条 内部审计人员因履行职责或因被审计单位拒不整改、虚假整改受到打击、报复、陷害的，单位党组织、董事会（或
者主要负责人）应及时采取保护措施，将相关责任人员移交纪委。
第三十五条 提供真实完整的财务资料及相关业务的原始记录是被审计单位的责任，内部审计人员的责任是根据《中国内部审计
准则》的规定计划和实施审计工作。若被审计单位存在提供虚假资料、隐瞒重要事实、伪造或篡改相关证据资料等情况，内部审计部
门应在知悉后将相关情况报送纪委。
第三十六条 预防、发现及纠正舞弊是被审计单位管理层的责任，但内部审计人员应当关注被审计单位业务活动、内部控制和管
理风险中的舞弊风险。如发现存在舞弊风险，应当立即向审计委员会直接报告；涉嫌犯罪的，由纪委移送司法机关依法追究刑事责任
。内部审计人员应保持职业谨慎执行必要的审计程序，如内部审计人员未按内部审计规范实施审计程序造成严重后果的，应承担审计
责任。
第三十七条 内部审计部门和内部审计人员有下列情形之一的，由纪委依纪依法追究相关人员责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关
依法追究刑事责任：
（一）玩忽职守，给公司造成重大损失的；
（二）故意泄露公司商业秘密的；
（三）利用职权谋取私利的；
第十章 附则
第三十八条 本办法由公司审计法务中心负责解释及修订。
第三十九条 本办法自董事会决议通过之日起施行。- 8 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/469b858b-5470-41cd-8699-b203ae5a8fb8.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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（本办法已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，
尚需公司2025年年度股东会审议批准）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束
机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥百货大楼集团
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包含独立董事、非独立董事，其中非独立董事不含外部董事。
本制度所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等，以及《公司章
程》规定的需要纳入考核范围的其他人员。
第三条 公司遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准及收入水平：
（一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的原则；
（二）坚持权责统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则；
（四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与任期激励相结合，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、高级管理人员进行考核评价以及制定薪酬
方案的管理机构。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、制定薪酬计
划或方案；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
（三）负责对公司本制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条 公司财务管理中心、党群（行政）中心、人力- 2 -
资源中心等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准
由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪：非独立董事、高级管理人员的年度基本收入，结合其岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，原则上每年核定一
次；
（四）绩效年薪：以基本年薪为基数，依据年度考核评价系数并结合绩效年薪调节系数确定；
（五）任期激励：与任期考核评价结果相联系的薪酬收入，以 3 年为一个业绩考核周期。任期激励收入根据任期考核评价结果
在不超过任期内年薪总水平的 30%以内确定。
其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的考核程序及发放
第十五条 非独立董事、高级管理人员的业绩考核分为年度考核和任期考核，分别以公历年和每三年为考核期。
绩效考核结合公司发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况、公司重要考核指标以及岗位职责分工等因素确定相应的考核
内容。
年度和任期经营综合业绩考核，实行目标考核与行业水平、历史水平相结合，纵向比较与横向比较相补充的考核办法。
第十六条 薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核评价，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。- 4 -
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效年薪按照上年度绩效年薪 50%的比例按月实施预发。年度
业绩考核评价后，根据核定的绩效年薪水平进行清算。任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后，第一年支付 50%，第二、三年
分别支付 25%。
任期综合考核评价为不合格的，不得领取任期激励收入。第十八条 非独立董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼
职或在本公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十九条 独立董事的津贴根据股东会确定的标准按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十条 公司不向外部董事发放薪酬和津贴。外部董事依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因个人原因任期未满的，不予发放任期激励，非本人原因任期未满的，根据任期考核评价
结果并结合本人在董事、高级管理岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第五章 止付追索及薪酬调整
第二十二条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分追回。
第二十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的
调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ec34a50-2e57-484f-9a6a-edd2a260c737.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（丁斌）
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合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（丁斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f4088b97-9916-4eb0-ac61-b44eaa81c0eb.PDF
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2026-04-17 18:54│合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（周少元）
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合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（周少元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea74b3bc-c452-41ba-89b5-44f4714d2d91.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）于 2026年 4月 16日召开了第十届董事会第七次会议，审
议通过了《2025年度利润分配预案》，未出现反对及弃权情形。在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准后实施。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025年度
2.经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润193,578,351.23元，根据《公司章程》规定，提取 10%
法定公积金、20%任意盈余公积金共 58,073,505.37 元，加上期初未分配利润 1,149,987,689.82 元，减去公司实施 2024年度利润
分配方案分配现金股利 85,787,262元，可供股东分配利润为 1,199,705,273.68元。
3.2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200股为基数，每 10股派发现金股利 0.65元（含税
），共计需派发红利 50,692,473元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.64%，结余的 1,149,012,
800.68元未分配利润转至以后年度分配。
4.本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
公司近三年现金分红情况如下表所示：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 50,692,473 85,787,262 85,787,262
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 160,215,070.45 190,573,996.91 264,027,711.93
润（元）
合并报表本年度末累计未分 2,353,229,362.85
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,199,705,273.68
分配利润（元）
上市公司是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计现金 222,266,997
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 204,938,926.43
润（元）
最近三个会计年度累计现金 222,266,997
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司2023—2025年度累计现金分红总额为222,266,997元，占最近三年（2023—2025年度）平均净利润的 108.46%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司 2025年度利润分配预案是基于公司 2025年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，
与公司经营业绩及未来发展相匹配。
2.公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 22.89亿元、22.91亿元，其分别占总资产的比例为 17.33%、18.70%，均低于 50%。
四、备查文件
1.公司 2025年度审计报告；
2.公司第十届董事会第七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a8c07ba2-9b90-48fb-bc40-f574287ba723.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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合百集团（000417）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bb7e10ec-364e-4e1a-87f0-9b514f6d72b8.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》 等要求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事丁斌先生、周
少元先生、陈立平先生、张本照先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
通过核查公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e9d8a3c7-e4ec-4baf-95da-9817edf86156.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥百货大楼集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会 2025年
度对会计师事务所履行职责的监督情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域；组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司
审计客户 8家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开了第十届董事会第四次会议，于 2025年 5月21日召开了 2024年年度股东会，审议通过了《关于续
聘公司 2025年度审计机构及支付 2024年度报酬的议案》。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行职责的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025年 4月 22日，董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构及支付 2024年度报酬
的议案》，审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解核
查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任天职国际担任公司 2025年度财务
报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.2026年 1月 29日，董事会审计委员会召开了 2026年第一次会议，与负责公司年度审计工作的注册会计师召开了 2025年度审
计进场沟通会，就 2025年度审计范围、时间安排、人员安排和关键审计事项的判断等主要内容进行了沟通，并对重要审计事项提出
了建议。
3.2026年 4月 10日，在天职国际出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了 2026年第二次会议，听取了天职国际关于公司
2025年度审计相关情况的汇报，并对审计工作发表意见。
4.2026年 4月 15日，董事会审计委员会召开了 2026年第三次会议，对公司2025年度审计报告中的关键审计事项、其他重点审计
事项及执行的主要审计程序、公司财务状况、经营成果及内部控制审计情况等进行了沟通，并对审计工作发表意见，同意将相关审计
报告提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中能够坚持独立、客观、公允的原则，勤勉尽职，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6a5ee34e-2068-4eee-b085-ff5659d21419.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司 2025年年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
相关法律法规及公司制度，公司对天职国际在 2025年年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域；组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司
审计客户 8家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024年、2025年及 2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019
年为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12家，近三年复核上市公司审计报告 5家。签字注册会计师：代敏，201
8年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告 8家；近三年复核上市公司审计报告 0家。
签字注册会计师：张军，2021年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业；近三年签署上市公
司审计报告 2家；近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 8家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
天职国际在担任公司 2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任，现场负
责人及其他核心项目人员均具备多年上市公司和行业审计经验。事务所投入足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专
业胜任能力和充足时间支持业务的执行。
（二）审计工作方案及其实施
2025年年度审计过程中，天职国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
（三）审计质量管理机制
天职国际在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面，采
取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1.项目咨询
2025年年度审计过程中，天职国际就公司重大会计审计事项与相关部门及时沟通咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
天职国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天职国际就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，天职国际实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括项目经理对所有工作底稿执行详细复核，由项目总监对重点底稿和审计报告执行第二层次复核，以及由项
目合伙人对重大风险领域底稿和审计报告执行第三层次复核。项目组内部三级复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公
允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
天职国际质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担责任。天职国际质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制
点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控；其他监控活动。确保
项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
天职国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天职国际勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际在信息安全管理中的责任义务。天职国际制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
经评估，公司认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足
公司审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/65843ee2-2d65-4013-9597-7daab4794fa7.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度财务和内控审计机构，在为公司提供 2025年度审计服务过程中，该
会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正
、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计
师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务和内控审计机构，
聘期一年。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司
审计客户 8家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024年、2025年及 2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019
年为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12家，近三年复核上市公司审计报告 5家。签字注册会计师：代敏，201
8年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告 8家；近三年复核上市公司审计报告 0家。
签字注册会计师：张军，2021年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业；近三年签署上市公
司审计报告 2家；近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 8家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
综合考虑行业收费以及公司规模，本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财
务报表审计费用 75万元、内部控制审计费用 18万元，与上年一致。2026年度审计费用公司将提请股东会授权董事会与审计委员会根
据实际情况协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国
注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审
计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案
提交董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 16日召开第十届董事会第七次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计
机构及支付 2025年度报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026年度财务报表及内部控制的
审计服务，并提请股东会授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定审计费用。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.审计委员会意见；
3.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a1c7bc3f-b315-4e97-a162-cc6cf0e4acd6.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：关于调整公司组织架构的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步推进战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，
提升公司管理水平和运营效率，于 2026年 4月 16日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
具体调整情况如下：
1.新设百货事业部：立足公司百货板块转型需求，新设百货事业部，强化百货业务统筹，推动百货板块提质增效、创新发展。
2.撤销跨境事业部：结合公司业务调整，撤销跨境事业部，将原跨境事业部承担的职能，整体划转至合肥合家兴供应链科技有限
公司承接。调整后的组织架构图详见附件。
本次组织架构调整坚持“战略导向、精简高效、业务协同”原则，进一步强化了公司的管控职能，并对现有总部职能与经营的业
务链条再次进行了合理规划和完善，符合公司未来战略布局的组织架构需要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c5d9c51b-caa9-4750-98dc-28894384c573.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：2025年度内部控制评价报告
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合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年 12月 31日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：合肥百货大楼集团股份有限公司（公司本部）；合肥鼓楼商厦有限责任公司、合肥鼓楼高新商
厦有限责任公司等所有百货业态的分子公司（百货业态共 16家）；安徽百大合家福连锁超市股份有限公司及其下属子公司（超市业
态 7家）；安徽百大电器连锁有限公司（电器连锁业态 1家）；合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司、合肥百大肥西农产品物流
园有限责任公司及宿州百大农产品物流有限责任公司（农产品市场业态3家）；安徽百大合家康农产品加工配送有限公司（农产品加
工配送业态 1家）；安徽百大合鑫供应链管理有限公司（商贸业态 1家）；合肥周谷堆置业有限公司、肥西丰沃置业有限责任公司及
宿州百大置业有限责任公司（房地产业态 3家）。安徽百大易商城有限责任公司及安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（电商业态
2家）；合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司（标准化菜市场业态 1家）。
2.纳入评价范围单位占比
指标 占比（％）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 96.42
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 90.63
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、财务报告与信息披露、全面
预算管理、资金管理、对外股权投资管理、固定资产与无形资产、工程项目管理、采购与付款管理、销售与收款管理、人力资源管理
、信息系统总体控制、业务外包管理、存货管理、运营及物业管理、招商管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：工程项目管理、资金管理、销售与收款、信息系统总体控制等领域。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及国家五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷 定量标准
分类 资产总额错报 主营业务收入错报 利润总额错报
一般 错报金额＜资产总额 错报金额＜主营业务收入总额 错报金额＜净利
缺陷 的 0.1% 的 0.1% 润总额的 2%
重要 资产总额的 0.1%≤ 主营业务收入总额的 0.1%≤ 净利润总额的
缺陷 错报金额＜资产总额 错报金额＜主营业务收入总额 2%≤错报金额＜
的 0.5% 的 0.5% 净利润总额的
4%
重大 错报金额≥资产总额 错报金额≥主营业务收入总额 错报金额≥净利
0.5% 0.5%
缺陷 定量标准
分类 资产总额错报 主营业务收入错报 利润总额错报
缺陷 润总额的 4%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷分类 定性标准
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措
施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项
或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
重大缺陷 控制环境无效；公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和
不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 定量标准
资产总额错报 主营业务收入错报 利润总额错报
一般缺陷 损失金额＜资产总额 损失金额＜主营业务收入总 损失金额＜净利
的 0.1% 额的 0.1% 润总额的 2%
重要缺陷 资产总额的 0.1%≤损 主营业务收入总额的 0.1%≤ 净利润总额的
失金额＜资产总额的 损失 金额＜主营业务收入总 2%≤损失金额
0.5% 额的 0.5% ＜净利润总额的
4%
重大缺陷 损失金额≥资产总额 损失金额≥主营业务收入总 损失金额≥净利
0.5% 额 0.5% 润总额的 4%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷分类 定性标准
一般缺陷 决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到
整改；公司存在的其他非财务报告内控缺陷。
重要缺陷 决策程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重要缺陷；重
要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重要影响；内部控制
评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影
响的情形等。
重大缺陷 决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度
缺陷分类 定性标准
办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别
是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形等。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：张同祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f538af9d-2b3d-4713-ae7b-9a81222294d4.PDF
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2026-04-17 18:52│合百集团（000417）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合百集团（000417）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ddcc86f7-25b0-4a3e-bda8-0974fb9feaf1.PDF
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2026-04-17 18:51│合百集团（000417）：2025年年度报告摘要
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合百集团（000417）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e88a6bde-ba64-4452-9da9-d21d66e2e346.PDF
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2026-04-17 18:51│合百集团（000417）：2025年年度报告
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合百集团（000417）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0da1ff7c-d303-4c4f-aae9-da56be96dabb.PDF
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2026-04-17 18:51│合百集团（000417）：第十届董事会第七次会议决议公告
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合百集团（000417）：第十届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/75386545-ca03-498c-b58a-13e1bfc81cae.PDF
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2026-04-17 18:50│合百集团（000417）：内部控制审计报告
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合百集团（000417）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4775410c-5787-4e29-bc2f-bdbc3124a3cc.PDF
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2026-04-17 18:50│合百集团（000417）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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合百集团（000417）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/385061a8-be35-42d0-9632-f4264604e887.PDF
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2026-04-17 18:49│合百集团（000417）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7.出席对象
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委
托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 20层会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 非累积投票提案 √
2025 年度报酬的议案
6.00 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 18日、2025年
10月 31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。2.登记时间：2026年 5月 11日、5月 12日上午 8:30-12:0
0，14:00-17:00。3.登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。
4.本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
电子邮箱：hnn1003@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67ca23de-c3ca-4033-bd6b-c27f24e86dc4.PDF
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2026-04-17 18:49│合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（张本照）
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合百集团（000417）：独立董事2025年度述职报告（张本照）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/596daef0-60a3-4363-8e02-c95abccd48a6.PDF
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2026-03-13 16:10│合百集团（000417）：关于公开挂牌出售子公司部分闲置房产的进展公告
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一、交易情况概述
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 2月 13日召开了第十届董事会第三次临时会议，
审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司部分闲置房产的议案》，同意子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司将其部分闲置房产
通过产权交易所进行公开挂牌出售（以下简称“本次交易”、“交易”）。具体内容详见公司于 2025年 2月 14日披露的《第十届董
事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2025-02）、《关于拟公开挂牌出售子公司部分闲置房产的公告》（公告编号：2025-03
）。
二、交易的进展情况
因上述房产评估报告有效期已过，为进一步盘活闲置资产、优化资源配置，提高资产运营效率，公司对该项房产进行了重新评估
并计划通过产权交易所再次进行公开挂牌出售，具体情况如下：
1.标的资产概况
本次出售的标的资产为安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路以南，柏枧山路以东厂房、办公楼、一宗工业用地土地使用权、
构筑物及附属资产等，其中园区占地面积 32,369.10m2，房产建筑面积 16,217.79m2。
2.标的资产评估情况
根据安徽中立公鉴房地产资产造价评估有限公司出具的《房地产评估报告》（皖中立公鉴[2026]房估字第 01168号），截至评估
基准日 2026年 1月 29日，本次拟出售的房产市场价值为 2,414.64 万元，评估价值和账面价值相比增加1,272.73万元，增值率 111
%。
3.交易价格的确定
本次拟转让的房产以资产评估机构的评估值为基准，按照国有资产转让相关程序及规定进行转让，定价公允、合理，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。
按照国有资产转让的相关规定，本次交易将通过产权交易所公开挂牌交易，交易对方及本次交易是否能够最终完成尚存在不确定
性。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.评估报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/226ae464-1da9-45e3-a29c-c574d9288053.PDF
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2026-02-03 16:57│合百集团（000417）：关于总经理辞职及推选董事长的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 2月 3日召开了第十届董事会第十一次临时会议
，审议通过了《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》，同意推选张同祥先生（张同祥先生的简历详见附件）担任公司第十届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
因本次工作变动，为更好履行董事长职责，确保公司董事会高效、规范运作，张同祥先生于近日向公司董事会提交了辞去总经理
职务的报告，辞任后其仍担任公司董事长、战略委员会委员职务。张同祥先生担任公司总经理的原定任期为2024 年 6月 21 日至 20
27 年 6月 20日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，张同祥先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效。公司董事会将按照有关规定尽快完成总经理的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7f412d26-97b1-437f-bb0f-c794bef00bfc.PDF
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2026-02-03 16:56│合百集团（000417）：第十届董事会第十一次临时会议决议公告
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合百集团（000417）：第十届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d938b442-616d-4749-b4ad-5dd8fd2544e0.PDF
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2026-01-28 17:50│合百集团（000417）：关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的进展公告
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合百集团（000417）：关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1911e073-f835-4775-9db7-8f830b390234.PDF
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2026-01-28 17:46│合百集团（000417）：第十届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十次临时会议通知于2026年1月26日以专人
或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 7人，实际表决董事 7人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司评估结果确认的议案》。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，标的股权合计评估值为 17,515.46 万元，增值率为 17.47%
。具体内容详见 2026 年 1月29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对外投资组建合肥市
检验检测认证有限公司的进展公告》。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a41b3c7c-5a88-473f-a201-ea33197d7b9b.PDF
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2025-12-16 16:45│合百集团（000417）：关于对外投资合肥市检验检测认证有限公司的进展公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12 月 8日召开了第十届董事会第九次临时会议
，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》，同意公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以
下简称“建投集团”）共同组建成立合肥市检验检测认证有限公司（以下简称“检测公司”）。检测公司注册资本拟定为 50,000 万
元，其中公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 10%；建投集团认缴出资 45,000万元，占注册资本的 90%。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 9日披露的《第十届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2025—41）、《关于拟对外投资组建合肥市检验
检测认证有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025—42）。
近日，经工商部门核准，检测公司已办理完成工商登记工作并领取了企业法人营业执照。具体登记信息如下：
1.名称：合肥市检验检测认证有限公司
2.统一社会信用代码：91340100MAK2FFGG07
3.企业类型：有限责任公司
4.法定代表人：傅剑
5.注册资本：伍亿圆整
6.成立日期：2025 年 12 月 16 日
7.注册地址：安徽省合肥市包河区重庆路 468 号包河智汇工园一期工程 D1栋三楼
8.经营范围
许可经营项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a3ce93b3-2107-4154-97ed-a7756ee52b6e.PDF
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2025-12-08 19:21│合百集团（000417）：第十届董事会第九次临时会议决议公告
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合百集团（000417）：第十届董事会第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3966d054-ace8-446c-a823-adbefa801dcc.PDF
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2025-12-08 19:20│合百集团（000417）：关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司暨关联交易的公告
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一、对外投资暨关联交易概述
1.为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体系对高端检验检测服务的需求，合肥百货
大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资 5,000 万元与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集
团”）共同组建成立合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“检测公司”）。
2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。
3.2025 年 12月 8日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次临时会议，会议以 7票赞成、0 票反对、0票弃权，审议
通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议
前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会批准。
本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分目前正在进行审计评估，公司将在审计评估等工作完成后，按照相关规定及时履行
进展性披露程序。
二、关联方基本情况
1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2.注册资本：1329800 万元人民币
3.统一社会信用代码：91340100790122917R
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5. 法定代表人：雍凤山
6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229 号
7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范
围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理
和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化 ；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋
租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
8.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.历史沿革、主要业务和主要财务数据
建投集团成立于 2006 年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。经营领域涉及工程建设、战新产业投
资、城市运营服务、乡村振兴、现代农业、商业百货、文旅博览等行业。经过十几年的发展，已从传统的政府融资平台成功转型为服
务城市建设和运营、引领产业发展的国有资本投资试点公司。
截至 2024 年 12 月末，建投集团资产总计 7,413.01 亿元，所有者权益合计2,476.69 亿元；2024 年实现营业收入 434.47 亿
元，净利润 10.76 亿元；截至2025 年 9 月末，建投集团资产总计 7,910.33 亿元，所有者权益合计 2,628.47亿元，2025 年 1—9
月实现营业收入 346.21 亿元，净利润 9.85 亿元。
10.关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：50,000 万元
4.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.股权结构
企业名称 认缴出资 持股比例 出资方式
金额（万元）
合肥市建设投资控 45,000 90% 现金出资及股权作价（合肥市
股（集团）有限公司 建设工程监测中心有限责任
公司 100%、合肥华芯徽测科技
有限公司 100%、合肥建投测评
科技产业有限公司 51%、合肥
汽车检测认证技术中心有限
公司 49%、安徽省骏腾工程试
验检测有限公司 100%、安徽国
顺交通建设试验检测有限公
司 100%、合肥诚达交通工程技
术服务有限公司 100%股权）
合肥百货大楼集团 5,000 10% 现金出资
股份有限公司
合计 50,000 100% /
注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易中，公司拟现金认缴出资 5,000 万元，建投集团拟认缴出资 45,000万元，其中建投集团股权作价部分价格将以经上级
主管单位备案通过的评估报告为依据由交易各方协商确定，股权出资不足其认缴出资额的部分，由其以货币形式补足。
五、关联交易协议的主要内容
本次协议签署方包括：合肥市建设投资控股（集团）有限公司（甲方）、合肥百货大楼集团股份有限公司（乙方）。
（一）合作宗旨
甲、乙双方通过合资设立专业检验检测认证平台，整合检验检测技术资源、市场资源及资本资源，为合肥市及周边区域提供涵盖
工程建设、产品质量、环境监测、食品安全、汽车、战新产业等领域的一站式检验检测认证服务，打造区域领先、国内知名的检验检
测认证企业，助力地方产业升级与高质量发展。
（二）注册资本与出资安排
1.合资公司注册资本为人民币 500,000,000 元，其中甲方认缴出资额人民币450,000,000 元，占注册资本 90%；乙方认缴出资
额人民币 50,000,000 元，占注册资本 10%。
2.出资方式
甲方以“股权+货币”组合方式出资：甲方以其合法持有的合肥市建设工程监测中心有限责任公司 100%股权、合肥华芯徽测科技
有限公司 100%股权、合肥建投测评科技产业有限公司 51%股权、合肥汽车检测认证技术中心有限公司 49%股权、合肥诚达交通工程
技术服务有限公司 100%股权、安徽国顺交通建设试验检测有限公司 100%股权、安徽省骏腾工程试验检测有限公司 100%股权等（以
下统称“标的股权”）作为出资。标的股权需经双方共同委托的具备相应资质的资产评估机构评估，且经备案的评估值作为股权出资
的作价依据；股权出资不足甲方认缴出资额的部分，由甲方以货币形式补足。
乙方以货币形式全额出资，出资额为人民币 50,000,000 元。
（三）组织架构
合资公司设董事会，董事会由 5名董事组成，其中合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名 4人，合肥百货大楼集团股份有限
公司提名 1人，经股东会选举产生。设董事长一人，由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。不
设监事会或者监事，董事会下设审计委员会，行使监事会职权。
（四）违约责任
由于某方过错，造成本协议不能履行或者造成合资公司损失时，由过错方赔偿给另一方或合资公司造成的损失。
（五）协议的生效条件
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
（六）争议解决
因本协议的订立、效力、履行、变更、解除等产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向
合资公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，也不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、本次对外投资目的和对公司的影响
当前，合肥市正加速构建“6+5+X”现代产业体系，新能源汽车、集成电路、生物医药等新兴产业对高端检测服务需求旺盛，此
次拟投资组建的合肥市检验检测集团有限公司以“国资主导、市场运作、产业协同”为核心定位，立足合肥市战略性新兴产业需求，
打造覆盖医疗器械、新能源汽车、集成电路等领域的“全链条、全口径”综合性检测服务平台符合当前发展趋势。
此次参与投资组建检测公司是推进公司产业结构升级的重要实践，一方面可与公司现有检测业务协同，实现从“快检筛查”到“
精准检测”的升级，增强供应链全链条质量管控能力，进一步提升消费者信任度；同时，多方合资能有效实现资源共享与优势互补，
打造覆盖全产业链、多领域的综合性服务平台，通过技术创新、品牌升级等方式，进一步加快生产性服务业发展，助力公司培育未来
新的利润增长点，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。
本次投资不会对公司 2025 年度财务状况和经营成果产生重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至披露日，公司与建投集团及其部分控股企业累计发生的关联交易金额为 12,670 万元（含本次投资金额）。
九、其他
目前本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分正在进行审计评估，公司将根据评估的进展情况及时履行审议程序及信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
1.公司第十届董事会第九次临时会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：关于暂不召开股东会的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，上述议案
均需提交公司股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议相关议案。公司董事会将统筹结合后续上会
事项安排，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次修订的制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3a7752e4-34b0-41f1-94f1-600667f6f203.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：2025年三季度报告
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合百集团（000417）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/13110f2c-6c4a-48d7-83ad-a7dcb79967d0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│合百集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227127.PDF
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2026-04-18│合百集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│合百集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772516.PDF
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2025-08-20│合百集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517562.pdf
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2025-04-30│合百集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406687.PDF
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2025-04-25│合百集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267674.PDF
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2024-10-30│合百集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557320.PDF
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2024-08-29│合百集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027003.PDF
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2024-04-30│合肥百货：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903954.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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