公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:32 │合百集团（000417）：关于董事长辞职的公告 │
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│2024-10-29 19:17 │合百集团（000417）：董事会审计委员会关于第十届董事会第三次会议相关事项的审核意见 │
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│2024-10-29 19:16 │合百集团（000417）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 19:16 │合百集团（000417）：第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 │
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│2024-10-29 19:15 │合百集团（000417）：对外投资公告 │
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│2024-10-29 19:15 │合百集团（000417）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 19:15 │合百集团（000417）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-10-29 19:14 │合百集团（000417）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-27 00:00 │合百集团（000417）：关于对外投资设立基金取得备案的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │合百集团（000417）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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2024-12-25 19:32│合百集团（000417）：关于董事长辞职的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于今日收到公司董事长沈校根先生的书面辞呈，沈校
根先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员及召集人职务。辞职后，沈校根先生将不
再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，沈校根先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常
运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，沈校根先生未持有本公司股份。公司董事会将按照有关规定尽快完
成董事、董事长及相关委员会委员的选任工作。
沈校根先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取，为公司规范运作、改革创新、转型发展等作出了重大贡献。在此，
公司及董事会谨向沈校根先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/763475b5-1b2d-4c10-8404-12d1e6a84ac9.PDF
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2024-10-29 19:17│合百集团（000417）：董事会审计委员会关于第十届董事会第三次会议相关事项的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等
有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会审计委员会对拟提交公司第十届董事会第三次会议审议
的相关议案进行了审阅，发表审核意见如下：
经审核，我们认为公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律法规及《公司章程》的规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证
券交易所等有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意将该议
案提交董事会审议。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ca1377df-9206-4503-9d1e-66a6416b69c5.PDF
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2024-10-29 19:16│合百集团（000417）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2024年 10月 18日以邮件
或书面形式发出，会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024年第三季度报告》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2024年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2024年第三季度报
告》。
2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】
票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。
公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上增加 2500万元，增加后，预计 2024年度与关联方发
生的日常关联交易总金额不超过 9200万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司第十届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。本次增加日常关
联交易预计金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见 2024年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第一次独
立董事专门会议决议》《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
3、审议通过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0
】票，审议通过本议案。
为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级，进一步做大公司农产品流通业务规模，公司拟与子公
司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简
称“供应链公司”）。
供应链公司注册资本拟定为 2000万元，其中本公司（含子公司）共出资 2000万元，占注册资本的 100%。具体内容详见具体内
容详见 2024年 10 月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。
三、备查文件
1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7920afb7-639f-4b0f-9597-0e66f36acf68.PDF
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2024-10-29 19:16│合百集团（000417）：第十届董事会第一次独立董事专门会议决议
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合百集团（000417）：第十届董事会第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5c636d82-45c9-4e49-a32c-927d29be3356.PDF
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2024-10-29 19:15│合百集团（000417）：对外投资公告
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一、对外投资概述
为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级，进一步做大公司农产品流通业务规模，合肥百货大楼
集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福”）共同投资设
立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“供应链公司”）。供应链公司注册资本拟定为 2
000万元，其中公司出资 1200 万元，持股 60%；合家福出资 800万元，持股 40%。
2024 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，应表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议以 9票
赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。
本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
二、交易对手方介绍
本次交易对手方基本情况如下：
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
1.公司住所：安徽省合肥市沿河路 118 号
2.企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3.法定代表人：邓鸿
4.注册资本：18,000 万元
5.统一社会信用代码：9134010071995274XQ
6.经营范围：许可项目:食品销售；餐饮服务；出版物零售；烟草制品零售；酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；
租赁服务(不含许可类租赁服务)；特殊医学用途配方食品销售；初级农产品收购；日用百货销售；针纺织品销售；家用电器销售；电
子产品销售；通讯设备销售；家具销售；农副产品销售；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；劳动
保护用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；礼品花卉销售；玩具销售；宠物食品及用品零售；自行车及零配件零售；电
动自行车销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；进出口代理；第二类医疗器械销售；摄影扩印服务；非居住房地产租赁；停车场服务
；个人互联网直播服务；外卖递送服务；文具用品零售；体育用品及器材零售；游乐园服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目)
7.主要股东和实际控制人：合家福是合肥百货大楼集团股份有限公司拥有全部股东权益的子公司，实际控制人为合肥市人民政府
国有资产监督管理委员会。
8.是否失信被执行人：否
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1.公司名称：合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
2.注册地址：合肥百大肥西农产品物流园
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：2000万元
5.经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售；食用农产品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：供应链管理服务；市场营销策划；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；食
品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；与农业生产经营有关的
技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6.公司股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 合肥百货大楼集团股份有限公司 1200 60%
2 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 800 40%
注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。
（二）出资方式
设立供应链公司的注册资金投入为 2000 万元，各方出资为货币资金，均由各出资人以自有资金解决。
（三）未来发展
供应链公司定位为专业从事农产品及食品供应管理与服务的供应链科技公司，前期供应链公司主要以公司周谷堆大兴物流园、肥
西物流园、宿州物流园三大自有农产品物流园为基础，聚焦自营和直销方向以 B 端业务为引领开展农产品大宗贸易，通过在交易区
内设立自营网点、分销至交易区中小经销商、依托合家康城配体系向产业链终端延伸、辐射全省农批、超市其他市场等路径做大一级
批发业务，推动公司农产品主业由传统的服务、管理业务向自营、直销等业务转型发展。后期在积累了丰富稳定的行业客户资源和信
息资源的基础上，拓展向食品等领域开展多品种经营和“产销双向合作”，推动提升公司产业链供应链韧性与水平，塑造商贸流通与
农产品流通协同发展的高质量格局。
四、投资协议的主要内容
1.协议各方
甲方: 合肥百货大楼集团股份有限公司
乙方：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
2.投资金额及支付方式
标的公司注册资本 2000 万元，其中：甲方出资 1200 万元，占注册资本比例60%；乙方出资 800 万元，占注册资本比例 40%。
甲、乙双方均以货币出资。
3.组织架构
标的公司设股东会，由全体股东组成，股东会由股东按照出资行使表决权；不设董事会，设董事 1 人，由甲方提名董事候选人
，经股东会选举产生；设经理一名，由董事兼任。
4.争议的解决
因履行本协议书所发生的一切争议，各方均应首先通过友好协商的方法解决。协商不成的，应提交合肥仲裁委员会，按其现行有
效的规则进行仲裁。
5.协议生效
本协议经甲、乙双方法定代表人（或其授权代表）签字加盖公章并经各方有权决策机构审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资目的
本次投资设立供应链公司符合公司战略部署，有利于借助国家和省市支持加快农产品供应链体系建设的良好政策环境与机遇，依
托公司农产品流通主渠道优势，进一步推动公司农产品全产业链条延伸。
2.存在的风险及应对措施
本次对外投资经过公司充分论证和分析，依循公司战略做出决策，但在未来经营过程中仍可能面临一定的资金回款、商品报损、
价格波动、渠道资源等方面风险，公司将通过有效措施加强管控，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制
，积极防范和应对相关风险，稳步推动供应链公司的经营发展。
3.对公司的影响
本次投资是推进公司产业结构升级，拓展农产品供应链业务的重要实践，培育新的产业发展增长点的同时，有助于推动公司农产
品产业链、供应链优化升级，增强农产品直销经营能力，进一步巩固强化公司农产品主业市场优势地位，不断做大公司农产品流通业
务规模，对强化公司综合竞争优势具有积极促进作用，对推动公司战略规划的快速落地，推进公司转型升级和高质量发展具有重要意
义。
本次投资不会对公司 2024年度财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cc02bebf-419a-4e36-9dc7-27f5d8ef1b19.PDF
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2024-10-29 19:15│合百集团（000417）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第三次会议通知于 2024年 10月 18 日以专人
或电子邮件形式送达各位监事，会议于 2024年 10月 29日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人，
监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024年第三季度报告》。表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2024年第三季度报
告》。
2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
票，审议通过本议案。
公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上增加 2500万元，增加后，预计 2024年度与关联方发
生的日常关联交易总金额不超过 9200万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。本次新增日常关联
交易额度事项无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见 2024年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于增加 2024年度日常
关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1b8665f1-056b-409d-9f15-d77e5f072442.PDF
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2024-10-29 19:15│合百集团（000417）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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合百集团（000417）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/81b3fa85-1473-41c7-a721-b2b55365b0f7.PDF
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2024-10-29 19:14│合百集团（000417）：2024年三季度报告
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合百集团（000417）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/453a6e13-730a-4f12-84c6-8f7cf1de6764.PDF
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2024-09-27 00:00│合百集团（000417）：关于对外投资设立基金取得备案的公告
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一、对外投资概述
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023年 9月 28日、2023 年 10月 18日分别召开了第九
届董事会第十四次临时会议及2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金的议案》
，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥兴泰资本管理有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司等市属国有企业共同投资设
立合肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公
司于 2023年 9月 29 日披露的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与投资设立合肥市科
创接力创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-58），2023年 10月 19日披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2023-63）。
上述基金已于 2024年 4月 16日完成了工商登记并领取了《营业执照》，具体内容详见 2024年 4月 17日披露的《关于参与投资
基金的进展公告》（公告编号：2024-07）。
二、基金的进展情况
近日，接管理人通知，合肥市共创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管
理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如
下：
1.基金名称：合肥市共创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2.管理人名称：合肥兴泰资本管理有限公司
3.备案日期：2024年 9月 25日
4.备案编码：SAPB18
后续公司将充分发挥参投基金的培育孵化作用，围绕公司战略发展目标，实现产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互
动，进一步加快现代化产业布局，培育新的增长点，分享产业链和“新经济”发展红利，助力公司高质量发展。
三、备查文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/e55ccb86-2033-4468-b56a-146d4e53c23f.PDF
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2024-08-29 00:00│合百集团（000417）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款、券商保本型收益凭证等。
2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过 5亿元自有资金用于委托理财。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险
等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公
司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资金额：以不超过 5亿元自有资金用于委托理财，占公司 2023年度经审计净资产比例为 10.88%。在该额度范围内，资金
可滚动循环使用。
3、投资方式：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款、券商
保本型收益凭证等。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次委托理财投资已经公司第十届董、监事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议批
准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司将对
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