公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:03 │合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:58 │合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 16:44 │合百集团（000417）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:02 │合百集团（000417）：关于职工董事与副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │合百集团（000417）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │合百集团（000417）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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2026-05-13 19:03│合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告
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合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c2490182-48de-49b8-b763-f0e41a54839a.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（本制度已经公司2025年年度股东会审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束
机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥百货大楼集团
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包含独立董事、非独立董事，其中非独立董事不含外部董事。
本制度所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等，以及《公司章
程》规定的需要纳入考核范围的其他人员。
第三条 公司遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准及收入水平：
（一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的原则；
（二）坚持权责统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则；
（四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与任期激励相结合，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、高级管理人员进行考核评价以及制定薪酬
方案的管理机构。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、制定薪酬计
划或方案；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
（三）负责对公司本制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条 公司财务管理中心、党群（行政）中心、人力资源中心等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准
由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪：非独立董事、高级管理人员的年度基本收入，结合其岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，原则上每年核定一
次；
（四）绩效年薪：以基本年薪为基数，依据年度考核评价系数并结合绩效年薪调节系数确定；
（五）任期激励：与任期考核评价结果相联系的薪酬收入，以 3 年为一个业绩考核周期。任期激励收入根据任期考核评价结果
在不超过任期内年薪总水平的 30%以内确定。
其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的考核程序及发放
第十五条 非独立董事、高级管理人员的业绩考核分为年度考核和任期考核，分别以公历年和每三年为考核期。
绩效考核结合公司发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况、公司重要考核指标以及岗位职责分工等因素确定相应的考核
内容。
年度和任期经营综合业绩考核，实行目标考核与行业水平、历史水平相结合，纵向比较与横向比较相补充的考核办法。
第十六条 薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核评价，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效年薪按照上年度绩效年薪 50%的比例按月实施预发。年度
业绩考核评价后，根据核定的绩效年薪水平进行清算。任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后，第一年支付 50%，第二、三年
分别支付 25%。
任期综合考核评价为不合格的，不得领取任期激励收入。第十八条 非独立董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼
职或在本公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十九条 独立董事的津贴根据股东会确定的标准按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十条 公司不向外部董事发放薪酬和津贴。外部董事依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因个人原因任期未满的，不予发放任期激励，非本人原因任期未满的，根据任期考核评价
结果并结合本人在董事、高级管理岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第五章 止付追索及薪酬调整
第二十二条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分追回。
第二十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的
调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/24316be5-e4aa-4289-82bc-3a32d5997b82.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50d753e8-e75d-440f-9351-7926bbd756eb.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8e787529-87ba-4522-b7ca-9ce283c12eba.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/216ecba7-4feb-45a1-95fb-b11c908656cd.PDF
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2026-05-13 18:58│合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书
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合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5de528cd-87d5-4385-9a8c-af41d162d4ea.PDF
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2026-05-08 16:44│合百集团（000417）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式，现发布关于召开 2025年年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7.出席对象
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委
托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 20层会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 非累积投票提案 √
2025 年度报酬的议案
6.00 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 18日、2025年
10月 31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。2.登记时间：2026年 5月 11日、5月 12日上午 8:30-12:0
0，14:00-17:00。3.登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。
4.本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
电子邮箱：hnn1003@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/26ae65a1-f029-4714-856f-0874be2a477a.PDF
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2026-05-05 17:02│合百集团（000417）：关于职工董事与副总经理辞职的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司职工董事裴文娟女士、副总经理王皓
先生的书面辞职报告，因工作调动原因，裴文娟女士申请辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，王皓先生申请辞去公司副
总经理职务。裴文娟女士担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。王皓先生
担任公司副总经理的原定任期为 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。辞职后，裴文娟女士、王皓先生将不再担任公司任何
职务。
因裴文娟女士担任公司董事会审计委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，裴文娟女士的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，裴文娟女士的辞职申请
将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，裴文娟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，
裴文娟女士、王皓先生未持有本公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对裴文娟女士、王皓先生为公司经营发展所作
出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.相关人员的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/af7a793b-ce6e-44c6-bdb7-3a7c33313c3d.PDF
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2026-05-05 17:02│合百集团（000417）：关于聘任公司副总经理的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 30日召开了第十届董事会第十三次临时会议
，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生
为公司副总经理（田峰先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/068913ac-e518-44ef-92f1-b9ce8afdec99.PDF
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2026-05-05 17:01│合百集团（000417）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次临时会议通知于 2026年 4月 28日以
专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026年 4月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2026年 5月 6日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮
资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9f386e6b-6b5f-4380-80b0-c60f0c56fffa.PDF
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2026-04-28 18:01│合百集团（000417）：2026年一季度报告
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合百集团（000417）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4a6b137-b660-43f3-811d-ee6670daaa08.PDF
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2026-04-28 18:01│合百集团（000417）：第十届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十二次临时会议通知于 2026 年 4 月 24
日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董
事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司 2026 年第一季度报告》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2026 年第一季度
报告》。
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