公司公告☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:52 │通程控股（000419）：通程控股关于收到长沙银行现金分红款的公告 │
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│2026-06-26 22:06 │通程控股（000419）：通程控股第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 22:04 │通程控股（000419）：通程控股2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 22:02 │通程控股（000419）：通程控股关于选举公司董事长及董事会各专门委员会成员的公告 │
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│2026-06-26 22:02 │通程控股（000419）：通程控股关于选举职工董事的公告 │
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│2026-06-26 22:02 │通程控股（000419）：通程控股关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-06-26 22:02 │通程控股（000419）：通程控股关于聘任总经理、副总经理及财务总监的公告 │
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│2026-06-26 21:59 │通程控股（000419）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 20:17 │通程控股（000419）：通程控股关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-06-26 20:16 │通程控股（000419）：通程控股关于控股股东国有股权划转完成过户登记的公告 │
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2026-07-21 15:52│通程控股（000419）：通程控股关于收到长沙银行现金分红款的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）现持有长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）无限售条件 A 股123
,321,299.00 股，持股比例为 3.07%。长沙银行于 2026 年 6月 26日召开的 2025 年度股东会审议通过了《长沙银行 2025 年度利
润分配预案》。长沙银行 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年末总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）
。根据上述分配方案，公司可分得现金股利 28,363,898.77 元。公司于 2026 年 7月 20 日收到长沙银行该笔现金分红款。
公司将根据会计准则将此次分得的现金红利计入 2026 年度投资收益。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/249fb75c-558a-4a58-b632-d2bba5ded08e.PDF
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2026-06-26 22:06│通程控股（000419）：通程控股第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年 6月26日在通程国际大酒店五楼北冰洋厅采
取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议选举周兆达先生为公司第九届董事会董事长。
具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2
026-034）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；会议选举产生了第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会成员。
具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2
026-034）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
会议同意聘任周兆达先生为公司总经理、郭虎清先生为公司副总经理、李晞女士为公司财务总监、杨格艺女士为公司董事会秘书
。
该议案经公司董事会提名委员会 2026 年第 2次会议审议通过。
具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:202
6-035）及《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号:2026-036）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（四）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表。
具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2026-037）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
以上议案无须提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
2、董事会提名委员会 2026 年第 2次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6788310e-4fd5-4eec-b7e3-8dbb76e6830c.PDF
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2026-06-26 22:04│通程控股（000419）：通程控股2025年度股东会决议公告
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通程控股（000419）：通程控股2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1854e22e-792b-4aff-84e6-5ddc82405843.PDF
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2026-06-26 22:02│通程控股（000419）：通程控股关于选举公司董事长及董事会各专门委员会成员的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议《关于选举公
司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司已完成董事会换届选举，根据《
公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会选举产生了公司董事长及董事会专门委员会成员。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第九届董事会董事长
公司董事会推选周兆达先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如
下：
1、选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第九届董事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。
2、选举贺向阳先生、欧阳硕娃女士、危平女士为公司第九届董事会审计委员会成员，其中贺向阳先生为主任委员。
3、选举危平女士、李晞女士、张自国先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。
4、选举张自国先生、柳植先生、贺向阳先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中张自国先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）贺向阳先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担
任高级管理人员的董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5c04cf6e-4301-4346-9e86-9497d28485ff.PDF
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2026-06-26 22:02│通程控股（000419）：通程控股关于选举职工董事的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会届满到期。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司
章程》等有关规定，公司于2026年6月25日在公司总部会议室召开第四届第十六次职工代表大会，会议议题为选举公司第九届董事会
职工董事。
经与会职工代表认真审议、讨论，与会代表一致同意选举欧阳硕娃女士（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期三年
。届时其与公司2025年度股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/58b7a756-5e79-4c33-8b6c-ae44efea31a1.PDF
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2026-06-26 22:02│通程控股（000419）：通程控股关于聘任证券事务代表的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，鉴于公司已完成董事会换届选举，为协助董事会秘书高效履行信息披露、投资者关系管理、公司治
理及资本运作等相关职责，公司第九届董事会同意聘任文启明先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，文启明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素
质与工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
公司证券事务代表联系方式：
联系地址：湖南省长沙市雨花区劳动西路 589 号金色家族 7楼证券研发部
联系电话：0731-85534994
联系邮箱：1632079518@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/183be4a7-e61c-4e84-b0a6-3e22079c3be2.PDF
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2026-06-26 22:02│通程控股（000419）：通程控股关于聘任总经理、副总经理及财务总监的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于公司已完成董事会换届选举，为
保证公司规范运作和日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过
，公司第九届董事会同意聘任周兆达先生为公司总经理、郭虎清先生为公司副总经理、李晞女士为公司财务总监（简历见附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。柳植先生不再担任公司副总经理。
周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士具备公司高级管理人员职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/dea34147-6d97-4430-bd88-f0c159acdb1f.PDF
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2026-06-26 21:59│通程控股（000419）：2025年度股东会的法律意见书
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通程控股（000419）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/81d87bc4-ebf4-434c-bb78-34dc597b1d77.PDF
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2026-06-26 20:17│通程控股（000419）：通程控股关于聘任董事会秘书的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，鉴于公司已完成董事会换届选举，为保证公司董事会规范运作和日常经营管理，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨格艺女士（简历见附件）为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，杨格艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会
秘书职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则
》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式：
联系地址：湖南省长沙市雨花区劳动西路 589 号金色家族 7 楼
联系电话：0731-85534994
联系邮箱：gege1608@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/77752693-64e6-46f7-a7fe-0ab9e06cdff8.PDF
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2026-06-26 20:16│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东国有股权划转完成过户登记的公告
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一、基本情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 27日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“长沙市国资委”）发来的通知，告知根据长沙市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市
国资委拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程集团”）的全部股权进行无偿划转。具体内容详见
公司于 2023年 12 月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-
045）。
公司于 2024年 9月 20日收到控股股东通程集团发来的《通知》，告知其收到长沙市国资委下发的《通知》。根据长沙市委、市
政府关于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市国资委拟将持有的通程集团的全部 35%股权无偿划转至长沙市国资产业控股
集团有限公司（以下简称“长沙国控集团”），长沙市国资委后续将出具股权无偿划转的通知。具体内容详见公司于 2024年 9月 21
日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-024）。
公司于 2024年 10月 8日收到控股股东通程集团转发实际控制人长沙市国资委发来的《长沙市国资委关于将长沙通程实业（集团
）有限公司股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司的通知》（长国资产权[2024]100号），通知主要内容为：“按照市委
、市政府相关会议精神，长沙市国资委将持有的通程集团全部股权无偿划转至长沙国控集团，各方作为责任主体，依法依规按程序操
作，及时办理股权过户及信息披露相关手续”。2024年 10月 8日，长沙市国资委、长沙国控集团、通程集团于长沙签署《国有股权
无偿划转协议》。具体内容详见公司于 2024年 10月 9日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展
公告》（公告编号：2024-026）。
2024年 10月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书摘要》。
2024年 10月 16日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务
所关于<长沙通程控股股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于长沙市国资产业控股集团
有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。
2024年 11月 15日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
30），主要内容为：长沙国控集团向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断申报事项已由国家市场监督管理总局委托的重庆市
市场监督管理局受理并尚在审查过程中。
2024年 11月 26日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
31），主要内容为：长沙国控集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二
审查决定〔2024〕601号）。
自 2024年 12月 12日至 2026年 6月 13日，公司根据事项的进展情况逐月披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的
股东拟发生变更的进展公告》。
二、本次进展情况
2026年 6月 22日，公司收到控股股东通程集团告知函，长沙市国资委已将其持有的通程集团 35%的股权全部划转至长沙国控集
团，相应的股权变更登记过户手续已完成。
三、其他相关事项说明
通程集团持有公司股份总数为 240,972,484股，占公司股份总数的 44.33%，为公司控股股东。本次控股股东国有股权无偿划转
后，公司及通程集团的股权结构未发生变化，长沙国控集团成为通程集团的股东，持有通程集团的股权为 3500万股，持股比例为 35
%，股份性质为国有法人股。
本次控股股东国有股权无偿划转事项不涉及重大资产重组，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司正常生产
经营活动构成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/046cea29-727f-4877-ae50-264b1a3b3a18.PDF
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2026-06-24 16:19│通程控股（000419）：通程控股关于召开2025年度股东会的提示性公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 20
25年度股东会的通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现再次将本次股东会的有关事项
提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日9：15至 2026年 6月 26日 15：00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 18日
7、出席对象：
（1）于 2026年 6月 18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市韶山路 159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 公司2025年度利润分配及资本公积金转 非累积投票提案 √
增股本预案
5.00 公司2026年度申请银行授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》
7.00 公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
8.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于董事会换届选举第九届董事会非独 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的议案
9.01 选举周兆达先生为公司第九届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.02 选举郭虎清先生为公司第九届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.03 选举李晞女士为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
9.04 选举杨格艺女士为公司第九届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.05 选举柳植先生为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
10.00 关于董事会换届选举第九届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案
10.01 选举危平女士为公司第九届董事会独立 累积投票提案 √
董事
10.02 选举贺向阳先生为公司第九届董事会独 累积投票提案 √
立董事
10.03 选举张自国先生为公司第九届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、各提案已披露的时间和披露媒体
本次会议提案 1.00-8.00 已经 2026年 4月 16日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2026年 4月 1
8日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2026-0
08）及同日披露的其他议案相关具体公告内容。《公司 2025 年年度报告及摘要》（编号：2026-006，2026-007），《公司 2025 年
度董事会工作报告》，《公司2025年度财务决算报告》，《公司关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（编号
：2026-009），《公司关于 2026年度申请银行授信额度的公告》（编号：2026-010），《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
，《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2026-011），《公司关于续聘财务审计机构及内控审计机构
的公告》（编号：2026-012）
本次会议提案 9.00-10.00 已经 2026年 5月 28日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2026年 5月
30日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2026-01
7）和《关于公司董事会换届选举的公告》(编号：2026-018)。
3、根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述全部
议案时将对公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露
。
4、涉及累积投票制的提案：提案 9.01-10.03 采用累积投票制，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
5、公司独立董事危平女士、邹华斌先生、贺向阳先生将向本次股东会作 2025年度独立董事述职报告，本事项不需审议。
三、会议登记事项
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）自然人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见
附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证
券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2026年 6月 25日下午 5:00前送达公司），并通
过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 8:30～12:00 下午 14:00～17:30
3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。
4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
5、联系人：杨格艺 文启明
6、联系电话：0731-85534994
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fc927303-8b6c-4915-a5b9-
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2026-06-23 16:06│通程控股（000419）：通程控股关于收到全部股权转让款的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于不参与参股公司增资及转让参股
公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司不参与参股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八消金”）
2025 年度增资，同时公司拟按照经评估的长银五八消金全部股东权益价值将持有的长银五八消金 11,400.00 万股股份转让给长沙银
行股份有限公司（以下简称“长沙银行”），转让价格为每股人民币 1.8877 元，转让金额总计为 21,519.78 万元（以上事项简称
“本次交易事项”）。本次交易事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《长沙通程控股股份有限公司关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
2026 年 6 月 5日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《长沙通程控股股份有限公司关于参股子公司增加注册资本、变更
股权及调整股权结构获得批复的公告 》（公告编号：2026-026），本次交易事项获湖南金融监管局批复。
2026 年 6月 18 日，公司与长沙银行在湖南省股权登记管理中心完成股份交割，并于 2026 年 6 月 22日全额收到长沙银行支
付的股权转让款 21,519.78 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6ca24d21-19d6-4386-b053-fa1132d3eb86.PDF
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2026-06-12 19:29│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告（1）
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一、基本情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 27日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“长沙市国资委”）发来的通知，告知根据长沙市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市
国资委拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程集团”）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉及
重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公司
于 2023 年 12月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045
）。
公司于 2024年 9月 20日收到控股股东通程集团发来的《通知》，告知其收到长沙市国资委下发的《通知》。根据长沙市委、市
政府关于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市国资委拟将持有的通程集团的全部 35%股权无偿划转至长沙市国资产业控股
集团有限公司（以下简称“长沙国控集团”），长沙市国资委后续将出具股权无偿划转的通知。具体内容详见公司于 2024年 9月 21
日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-024）。
公司于 2024年 10月 8日收到控股股东通程集团转发实际控制人长沙市国资委发来的《长沙市国资委关于将长沙通程实业（集团
）有限公司股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司的通知》（长国资产权[2024]100号），通知主要内容为：“按照市委
、市政府相关会议精神，长沙市国资委将持有的通程集团全部股权无偿划转至长沙国控集团，各方作为责任主体，依法依规按程序操
作，及时办理股权过户及信息披露相关手续”。2024年 10月 8日，长沙市国资委、长沙国控集团、通程集团于长沙签署《国有股权
无偿划转协议》。具体内容详见公司于 2024年 10月 9日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展
公告》（公告编号：2024-026）。
2024年 10月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书摘要》。
2024年 10月 16日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务
所关于<长沙通程控股股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于长沙市国资产业控股集团
有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。
2024年 11月 15日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
30），主要内容为：长沙国控集团向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断申报事项已由国家市场监督管理总局委托的重庆市
市场监督管理局受理并尚在审查过程中。
2024年 11月 26日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
31），主要内容为：长沙国控集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二
审查决定〔2024〕601号）。
自 2024年 12月 12日至 2026年 5月 14日，公司根据事项的进展情况逐月披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的
股东拟发生变更的进展公告》。
二、进展情况
根据《上市公司收购管理办法》的第五十五条规定：“收购人在收购报告书公告后 30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当
立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30日公告相关股份过户办理进展情况”。
公司于 2026年 6月 12日收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉截至目前，本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成
过户，相关过户事宜正处于推进过程当中。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东国有股权无偿划转事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
通程集团出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/59a0ec2a-4e3b-4c70-83a2-a6755f0f661b.PDF
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2026-06-04 16:51│通程控股（000419）：通程控股关于参股子公司增加注册资本、变更股权及调整股权结构获得批复的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于不参与参股公司增资及转让参股
公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司不参与参股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银消金”）2025
年度增资，同时公司拟按照经评估的长银消金全部股东权益价值将持有的长银消金 11,400.00 万股股份转让给长沙银行股份有限公
司（以下简称“长沙银行”）。该事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《长沙通程控股股份有限公司关于不参与参股公司增资及转让参股公司部
分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
近日，公司收到长银消金转发的《湖南金融监管局关于湖南长银五八消费金融股份有限公司增加注册资本、变更股权及调整股权
结构的批复》（湘金复〔2026〕131 号），具体内容如下：
一、同意长银消金增加注册资本 821,105,048 元人民币，注册资本由 1,123,689,091 元人民币变更为 1,944,794,139 元人民
币。
二、同意长沙银行受让北京城市网邻信息技术有限公司持有的长银消金 177,000,000 股股份、长沙通程控股股份有限公司持有
的长银消金 114,000,000 股股份，受让后，长沙银行合计持有长银消金1,748,794,139 股，持股比例 89.92%。
三、本次变更后，长银消金的股东名称、注册资本出资金额和出资比例如下：
（一）长沙银行股份有限公司，出资金额 1,748,794,139 元人民币，出资比例 89.92%；
（二）北京城市网邻信息技术有限公司，出资金额 120,000,000元人民币，出资比例 6.17%；
（三）长沙通程控股股份有限公司，出资金额 76,000,000 元人民币，出资比例 3.91%。
长银消金应自批复之日起 6 个月内完成有关法定变更手续，未在规定期限内完成变更的，本批复失效。
公司将根据本事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7ddeec1e-9310-417b-9a74-e2239ee013b2.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：独立董事提名人声明（贺向阳）
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提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名贺向阳为长沙通程控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为长沙通程控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过长沙通程股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cc4cdd6a-7d4e-46fe-a65a-e625c7bc65de.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：独立董事候选人声明（张自国）
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通程控股（000419）：独立董事候选人声明（张自国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/fea67b2c-63d9-475a-a8e4-a2ade8571f03.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：独立董事提名人声明（张自国）
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提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名张自国为长沙通程控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为长沙通程控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过长沙通程股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否 张自国先生已承诺参加最近一次深交所组织的独董资格培训。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0e4e79d3-5a93-4f2f-a7aa-ae7ee1cd82d3.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：独立董事候选人声明（危平）
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通程控股（000419）：独立董事候选人声明（危平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5909a2dd-8782-4020-a7d6-2caddbc0ddba.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：独立董事候选人声明（贺向阳）
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通程控股（000419）：独立董事候选人声明（贺向阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/174de273-9044-497c-a4c1-d2af462983ac.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：独立董事提名人声明（危平）
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提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名危平为长沙通程控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为长沙通程控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过长沙通程股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aee42e4e-e2f4-4a72-80e3-1f278843fbfd.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：通程控股关于董事会换届选举的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举的具体情况
公司第九届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立
董事 3名。
公司于 2026年 5月 28日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议
案》以及《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生为公司
第九届董事会非独立董事候选人；提名危平女士、贺向阳先生、张自国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2025年度股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公
司第九届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会选举通过之日起计算。
上述董事候选人简历详见附件。
二、其他事项说明
1、独立董事候选人危平女士、贺向阳先生、张自国先生。其中，张自国先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；贺向阳先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市
公司独立董事均未超过三家。
3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心
的感谢！
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2161c070-e558-43ef-9c47-a94226a12222.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：通程控股关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日9：15至 2026年 6月 26日 15：00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 18日
7、出席对象：
（1）于 2026年 6月 18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市韶山路 159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 公司2025年度利润分配及资本公积金转 非累积投票提案 √
增股本预案
5.00 公司2026年度申请银行授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》
7.00 公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
8.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于董事会换届选举第九届董事会非独 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的议案
9.01 选举周兆达先生为公司第九届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.02 选举郭虎清先生为公司第九届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.03 选举李晞女士为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
9.04 选举杨格艺女士为公司第九届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.05 选举柳植先生为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
10.00 关于董事会换届选举第九届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案
10.01 选举危平女士为公司第九届董事会独立 累积投票提案 √
董事
10.02 选举贺向阳先生为公司第九届董事会独 累积投票提案 √
立董事
10.03 选举张自国先生为公司第九届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、各提案已披露的时间和披露媒体
本次会议提案 1.00-8.00 已经 2026年 4月 16日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2026年 4月 1
8日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2026-0
08）及同日披露的其他议案相关具体公告内容。《公司 2025 年年度报告及摘要》（编号：2026-006，2026-007），《公司 2025 年
度董事会工作报告》，《公司2025年度财务决算报告》，《公司关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（编号
：2026-009），《公司关于 2026年度申请银行授信额度的公告》（编号：2026-010），《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
，《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2026-011），《公司关于续聘财务审计机构及内控审计机构
的公告》（编号：2026-012）
本次会议提案 9.00-10.00 已经 2026年 5月 28日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2026年 5月
30日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2026-01
7）和《关于公司董事会换届选举的公告》(编号：2026-018)。
3、根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述全部
议案时将对公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露
。
4、涉及累积投票制的提案：提案 9.01-10.03 采用累积投票制，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
5、公司独立董事危平女士、邹华斌先生、贺向阳先生将向本次股东会作 2025年度独立董事述职报告，本事项不需审议。
三、会议登记事项
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）自然人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见
附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证
券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2026年 6月 25日下午 5:00前送达公司），并通
过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 8:30～12:00 下午 14:00～17:30
3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。
4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
5、联系人：杨格艺 文启明
6、联系电话：0731-85534994
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/485229a7-0067-4016-a797-eed08212f66e.PDF
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2026-05-30 00:00│通程控股（000419）：通程控股八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2026 年 5 月 22日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于 2026
年 5月 28 日在通程国际大酒店五楼北冰洋厅采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲
自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
本公司第八届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经
公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先
生为本公司第九届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的 3 名独立董事
、经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。
第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》。
该议案表决结果：
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
1.1 周兆达 9 0 0
1.2 郭虎清 9 0 0
1.3 李晞 9 0 0
1.4 杨格艺 9 0 0
1.5 柳植 9 0 0
2、审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
本公司第八届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经
公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名危平女士、贺向阳先生、张自国先生为本公司第九届董事会
独立董事候选人，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。
第九届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》。
该议案表决结果：
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
1.1 危平 9 0 0
1.2 贺向阳 9 0 0
1.3 张自国 9 0 0
3、审议《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年 6月26日召开公司2025年度股东会。
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2025 年度股东
会的通知》。
该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a97ff3f1-8802-410b-9849-1e2a44ac6786.PDF
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2026-05-22 16:32│通程控股（000419）：通程控股关于董事会换届选举的提示性公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会近期将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）以及《公司章程》等相关规定，现将公司第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程
序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第九届董事会的组成
根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1 名为职工代表董事），独立董
事 3 名，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第九届董事会任期保持一致。
二、选举方式
根据《公司法》《主板规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股
东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。选举独
立董事和非独立董事的表决分别进行。
职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向公司第八届董事会书面提名第九届
董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会及截止本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数 1%以上的股东有权向公司第八届董事会书面提名第九届
董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次董事会换届选举程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至 2026 年 5 月 27 日 17：00 前，以书面方式按本公告要求向公司董事会提名非职工代
表董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公
司董事会审议；
（三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
（四）非职工代表董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董
事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声
明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
（六）在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《主板规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，须具备正常履行职责所需的必
要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年。
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除须具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满 12 个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
6、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
7、 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女
（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
9、独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人同意接受提名的书面承诺（原件，格式见附件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人须在 2026 年 5 月 27 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：杨格艺
2、电话：0731-85534994
3、邮箱：gege1608@126.com
4、地址：长沙市雨花区劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部
5、邮编：410007
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/009d4b3d-9167-4c88-a4e8-6f15bcc96756.PDF
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2026-05-13 19:04│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告
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一、基本情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 27日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“长沙市国资委”）发来的通知，告知根据长沙市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市
国资委拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程集团”）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉及
重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公司
于 2023 年 12月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045
）。
公司于 2024年 9月 20日收到控股股东通程集团发来的《通知》，告知其收到长沙市国资委下发的《通知》。根据长沙市委、市
政府关于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市国资委拟将持有的通程集团的全部 35%股权无偿划转至长沙市国资产业控股
集团有限公司（以下简称“长沙国控集团”），长沙市国资委后续将出具股权无偿划转的通知。具体内容详见公司于 2024年 9月 21
日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-024）。
公司于 2024年 10月 8日收到控股股东通程集团转发实际控制人长沙市国资委发来的《长沙市国资委关于将长沙通程实业（集团
）有限公司股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司的通知》（长国资产权[2024]100号），通知主要内容为：“按照市委
、市政府相关会议精神，长沙市国资委将持有的通程集团全部股权无偿划转至长沙国控集团，各方作为责任主体，依法依规按程序操
作，及时办理股权过户及信息披露相关手续”。2024年 10月 8日，长沙市国资委、长沙国控集团、通程集团于长沙签署《国有股权
无偿划转协议》。具体内容详见公司于 2024年 10月 9日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展
公告》（公告编号：2024-026）。
2024年 10月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书摘要》。
2024年 10月 16日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务
所关于<长沙通程控股股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于长沙市国资产业控股集团
有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。
2024年 11月 15日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
30），主要内容为：长沙国控集团向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断申报事项已由国家市场监督管理总局委托的重庆市
市场监督管理局受理并尚在审查过程中。
2024年 11月 26日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
31），主要内容为：长沙国控集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二
审查决定〔2024〕601号）。
2024年 12月 12日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2024年 12月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2024-032）。
2025年 1月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 1月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-001）。
2025年 2月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 2月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-002）。
2025年 3月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 3月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-003）。
2025年 4月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 4月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-004）。
2025年 5月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 5月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-008）。
2025年 6月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 6月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-016）。
2025年 7月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 7月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-020）。
2025年 8月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 8月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-023）。
2025年 9月 12日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 9月 13日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-025）。
2025年 10月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 10月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-030）。
2025年 11月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 11月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-032）。
2025年 12月 15日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 12月 16日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-036）。
2026年 1月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2026年 1月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2026-002）。
2026年 2月 12日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2026年 2月 13日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2026-003）
2026年 3月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2026年 3月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2026-004）
2026年 4月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2026年 4月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2026-005）
二、进展情况
根据《上市公司收购管理办法》的第五十五条规定：“收购人在收购报告书公告后 30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当
立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30日公告相关股份过户办理进展情况”。
公司于 2026年 5月 13日收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉截至目前，本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成
过户，相关过户事宜正处于推进过程当中。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东国有股权无偿划转事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
通程集团出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c4b43ee-1fdb-43d7-a779-54b053d6cb74.PDF
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2026-04-30 00:00│通程控股（000419）：2026年一季度报告
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通程控股（000419）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/89fdb860-3f0b-4731-9de3-42b827e7921b.PDF
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2026-04-20 16:52│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东通程集团解除质押和再质押公司股份的公告
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控股股东长沙通程实业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东长沙通程（实业）集团有限公司（以下简称“通程集团
”）的通知，获悉其持有的部分公司股份办理了解除质押和再质押的手续，质押情况发生变动。现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 （股）
东及其实
际控制人
通程集团 是 77,000,000 31.95% 14.17% 2024年 2026年 4 中国建设银行股份有
10月 18 月 16日 限公司长沙河西支行
日
合计 - 77,000,000 31.95% 14.17% - - -
2、股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押股 占其所持 占公司总 是 是 质押起 质押到 质权人 质押用途
股股东或 份数量 股份比例 股本比例 否 否 始日 期日
第一大股 （股） 为 为
东及其实 限 补
际控制人 售 充
股 质
押
通程集团 是 77,000,000 31.95% 14.17% 否 否 2026年 2031年 中国建设 自身融资需
4月 16 3月 31 银行股份 求
日 日 有限公司
长沙河西
支行
合计 - 77,000,000 31.95% 14.17% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、控股股东及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，通程集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份
称 例 质押股份数 质押股份数 持 总 况 情况
量 量 股份比 股本比 已质 占已质 未 占未
（股） （股） 例 例 押股 押股份 质 质押
份限 比例 押 股份
售和 股 比例
冻结 份
数量 限
售
和
冻
结
数
量
通程集 240,972,48 44.33% 120,000,00 120,000,00 49.80% 22.08% 0 0% 0 0%
团 4 0 0
合计 240,972,48 44.33% 120,000,00 120,000,00 49.80% 22.08% 0 0% 0 0%
4 0 0
三、其他情况说明
1、通程集团本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、通程集团还款资金来源为自有资金、投资收益或自筹资金，通程集团资信状况良好，具备相应的资金偿付能力。通程集团股
权质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，后续如出现平仓风险，通程集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施
应对。
3、通程集团不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、通程集团股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、通程集团股份质押总数本年度未发生变化，相关解除质押和质押公司股份情况均为以前年度股份质押融资的展期。公司将持
续关注控股股东及其一致行动人股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好
相关信息披露工作。
四、备查文件
1、中国证券登记结算公司出具的解除质押登记通知及证券质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56f67835-5737-4d26-911f-8532c827c0a5.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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重要提示：
1、分配预案：以截止 2025年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3元(含税)。公司 2025年度
拟不进行资本公积金转增股本。
2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配
方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
3、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4 月 16日召开第八届董事会第十五次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开董事会审计委员会 2026 年第 2次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2025年年度股东会审议。
审计委员会认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不会对公司的财务状况带来重大影响，有利于公司的持续稳
定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2026年第 1次专门会议审议通过了《公司 2025年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，独立董事认为
该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司
的持续稳定健康发展，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。会议同意公司董事会将本预案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的具体情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司净利润为 122,957,539.40元，母公司提取法
定公积金 10,542,602.26元，本期可供股东分配的利润为 112,414,937.14元，加上上年度未分配利润 1,397,474,986.45元，减去本
期分配现金红利81,537,398.25元。本期末累计可供股东分配的利润为 1,428,352,525.34元。
公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2025 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税)，共计 70,665,745.15 元。公司2025 年度拟不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金
分红总额占2025 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 57.47%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。董事会提请股东会
授权董事会实施权益分配相关事宜。
2025 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 70,665,745.15 元，占 2025
年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 57.47%。2025 年度公司未进行股份回购事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 70,665,745.15 81,537,398.25 65,229,918.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 122,957,539.40 150,257,586.93 129,606,273.03
的净利润（元）
合并报表本年度末 1,428,352,525.34
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 889,973,720.64
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 217,433,062.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 134,273,799.7867
平均净利润（元）
最近三个会计年度累 217,433,062.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2、不触及其他风险警示的原因
以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数计算，公司 2025 年度拟派发现金分红总额约为 70,665,745.15 元
，占2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 57.47%。公司2023-2025 年度以现金方式累计分配的利润为 217,433,062.00
元，占最近三个会计年度平均净利润 134,273,799.7867 元的 161.93%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的合理性说明
《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中关于利润分配的
相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平
与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、其他提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
2、公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议
3、独立董事 2026 年第 1 次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2791db84-bac2-4d7a-8a88-fd7a7c9e42df.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2
026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。根据《公司章程》的规定，结合 2026 年公司经营预算目标，经公司董事会薪酬与
考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况，并制定了 2026 年度公司董事、
高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2025 年年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独
立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。非独立董事根据岗位和职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（2）独立董事津贴标准为 5 万元/年（税后）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。高级管理人
员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪
酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准；
4、董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实
报实销。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b8550d3e-d224-4f01-9bfd-b925da17fbfe.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股2025年度内部控制自我评价报告
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通程控股（000419）：通程控股2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e46f8c87-c084-42be-8bef-265c71f71ff7.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股审计委员会对审计机构履职的评价报告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称信永中和）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012 年 3月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先
生。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和会计师事务所经审计的 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.
87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2025 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 5 月 22 日召开的公司第八届董事会第十一次会议和2025 年 6 月 20 日召开的公司 2024 年度股东会，审议通过了《
公司关于变更会计师事务所的议案》。公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部、国务院国
有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号
）（以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司 2025 年度需变更会计师事
务所，经竞争性谈判和审慎决策，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公司 2
025年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和认为，公司
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符
合法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项等与审计委员会及管理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 5 月 22 日，公司董事会审计委员会召开专门会议，审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，董事会审
计委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务
审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意聘请信永中
和为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）2026 年 2月 3日，公司审计委员会召开 2026 年度第 1次会议，审计委员与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责
人召开审前沟通会议，对 2025 年度报告审计工作重点事项进行了初步沟通。
（三）2026 年 4月 13 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开视频沟通会议，就审计的执行情况
、初步审计结果、拟出具的审计报告意见类型、内部控制缺陷等情况进行了深入沟通。
（四）2026 年 4月 16 日，公司审计委员会召开 2026 年度第 2次会议，审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》、《公司
2025 年内部控制评价自我报告》、《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况
的报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，并同意提交第八董事会第十五次会议审议。
四、总体评价
经评估，董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
长沙通程控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d45015c0-d1b0-46af-a924-e6c6db30d121.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股2025年财务决算报告
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2025 年，全球经济受贸易摩擦等因素影响增长放缓，呈现弱势分化格局。我国经济顶住压力、稳中有进，展现出较强发展韧性
，同时内需恢复仍面临挑战。公司深入贯彻落实董事长工作会议“彻改深转”指导方针，准确把握市场形势与发展规律，牢固树立风
险意识与底线思维。全年公司上下凝心聚力、攻坚克难，以产品创新、服务升级、平台融合、渠道拓展为抓手，聚焦主业提质增效，
全力防范化解经营风险，奋力攻坚突破，力争圆满完成年度预算目标。现将公司2025 年度财务决算情况报告如下。
2025 年公司实现营业总收入 195,784.43 万元（不含税），较上年下降 5.99%；实现利润总额 17,045.58 万元，较上年下降 2
0.30%，主要是上年调整、关闭了部分低效门店，增加利润总额 4,629.29 万元，剔除该因素同比增幅 1.71%，总资产 546,406.08
万元，较年初下降 7.98%，主要系根据《企业会计准则》的规定，长沙银行股权价值按 12 月 31 日的收盘价公允价值变动增加以及
长银五八公司按《长沙银行股份有限公司拟收购部分股权所涉及的湖南长银五八消费金融股份有限公司全部股东权益价值资产评估报
告》，调减其他权益工具投资公允价值 24,689.12 万元所致。公司资产负债率 31.73%，同比下降 4.39 个百分点，流动比率、速动
比率分别是 2.30、2.12。2025年公司虽营业收入略有下降，但公司在整体经营风险控制、财务结构、盈利能力等方面较去年同期有
进一步的改善。
公司 2025 年度财务会计报表，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会
计报表反映的主要财务数据如下：
一、资产结构及变动情况：
1. 总资产：2025 年末公司总资产为 546,406.08 万元，2024 年末公司总资产为 593,814.77 万元，较上年年末减少 47,408.6
9 万元，减幅 7.98%。
2. 流动资产：2025 年末公司流动资产为 242,078.07 万元，2024年末公司流动资产为 265,171.34 万元，较上年年末减少 23,
093.27万元，减幅为 8.71%。
3. 非流动资产：2025 年末公司非流动资产为 304,328.00 万元，2024 年末公司非流动资产为 328,643.42 万元，较上年年末
减少24,315.42 万元，减幅为 7.40%。
4. 资产变动较大的项目主要是：
(1)应收账款期末数 4,787.59 万元，较上年末 6,601.55 万元减少 1,813.96 万元，减幅 27.48%，主要系家电以旧换新国补政
策的实施，应收政府补贴消费者货款余额逐步收回。
（2）其他流动资产期末数126,226.21 万元，较上年末 131,286.13万元减少 5,059.92 万元，减幅 3.85%。
（3）其他权益工具投资期末数 156,387.96 万元，较上年末171,088.06 万元减少 14,700.10 万元，减幅 8.59%,主要原因：①
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《长沙银行股份有限公司拟收购部分股权所涉及的湖南长银五八消费金融股份有限公司全
部股东权益价值资产评估报告》，调减其他权益工具投资公允价值24,689.12 万元；②根据《企业会计准则》的规定，长沙银行股权
价值按 12 月 31 的收盘价公允价值变动增加所致。
二、负债结构及变动情况：
1. 负债总额：2025 年末公司总负债为 173,394.31 万元，2024年末公司总负债为 214,503.49 万元，较上年年末减少 41,109.
18 万元，减幅为 19.16%。
2. 流动负债：2025 年末公司流动负债为 105,365.36 万元，2024年末公司流动负债为 139,593.76 万元，较上年年末减少 34,
228.41万元，减幅为 24.52%。
3. 负债变动较大的项目主要是：
(1) 短期借款期末数 16,000.00 万元，较上年年末 27,539.53 万元减少 11,539.53 万元，减幅 41.90%，主要系基于公司流动
资金需求，减少短期借款。
(2) 应付票据期末数 40,858.89 万元，较上年年末 56,256.12 万元减少 15,397.23 万元，减幅 27.37%，主要系公司参加国补
政策活动采购办理的承兑陆续兑付所致。
(3) 应付账款期末数 16,948.84 万元，较上年年末 21,570.94 万元减少 4,622.10 万元，减幅 21.43%，主要系公司收入同比
下降导致供应商按账期应付的货款减少。
(4)递延所得税负债期末数 28,547.49 万元，较上年年末32,222.51 万元减少 3,675.02 万元，减幅 11.41%，主要是公司其他
权益工具减少，影响递延所得税负债减少所致。
三、股东权益
1. 股本年末数为 54,358.27 万元，较上年没有变化。
2. 资本公积年末数为41,739.43万元，较上年没有变化。
3. 盈余公积年末数为23,008.23 万元，较上年年末数 21,953.96万元增加 1,054.26 万元，系本年度按公司实现净利润的 10%
计提盈余公积所致。
4. 未分配利润年末数为 142,835.25 万元，较上年年末数139,747.50 万元增加 3,087.75 万元。系本年实现归属于母公司净利
润 12,295.75 万元，其中提取盈余公积 1,054.26 万元，分配现金股利 8,153.74 万元所致。
四、经营业绩及变动情况：
1. 营业情况：
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额 增减比例
营业总收入 195,784.43 208,252.03 -12,467.60 -5.99%
营业成本 138,432.10 147,877.39 -9,445.29 -6.39%
(1) 营业收入本期数较上年同期数下降 5.99%(绝对额减少12,467.60 万元)。
(2) 营业成本本期数较上年同期数下降 6.39%(绝对额减少9,445.29 万元)，成本下降的主要原因是收入下降，成本同步下降所
致。
2. 期间费用：
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额 增减比例
销售费用 16,875.91 16,229.95 645.96 3.98%
管理费用 24,868.84 23,951.76 917.08 3.83%
财务费用 2,270.82 2,349.74 -78.92 -3.36%
(1) 销售费用本期数较上年同期数增加 645.96 万元，增幅3.98%，主要系公司聚集主业发展，加大营销活动投入，运营服务费
较上年同期有所增加；
(2) 管理费用本期数较上年同期数增加 917.08 万元，增幅3.83%，主要系百货浏阳店上年同期处于重装调整期免付租金，租赁
费用及各项费用均有所增加所致；
(3) 财务费用本期数较上年减少 78.92 万元，减幅 3.36%，主要系银行利率下降，公司支付的贷款利息减少所致。
3. 信用减值损失： 2025 年度信用减值损失为 2,566.16 万元，较上年同期 4,475.49 万元减少 1,909.33 万元。
4. 投资收益：2025 年投资收益 7,645.92 万元，较上年同期4,686.21 万元增加 2,959.71 万元，主要系本期收到长沙银行年
度分红及 2025 年中期分红，上年同期长沙银行未实施中期分红。
5. 盈利水平：
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额 增减比例
营业利润 16,763.24 20,676.14 -3,912.90 -18.92%
利润总额 17,045.58 21,388.08 -4,342.50 -20.30%
归属于母公司的净利润 12,295.75 15,025.76 -2,730.01 -18.17%
主要是上年调整、关闭了部分低效门店，根据新租赁准则的相关规定，对关闭门店的使用权资产、租赁负债以及未摊销的长期待
摊费用进行冲回和摊销，增加利润总额 4,629.29 万元，净利润 3,471.97万元。
五、现金流量及变动情况
1. 经营活动现金流量：
2025 年经营活动产生的现金流入为 258,730.13 万元，较上年同期 268,042.53 万元减少 9,312.40 万元，减幅为 3.47%。
2025 年经营活动产生的现金流出为 252,215.72 万元，较上年同期 252,006.38 万元增加 209.34 元，增幅为 0.08%。
2025 年公司经营活动产生的现金流量净额为 6,514.41 万元，较上年同期 16,036.15 万元减少 9,521.74 万元，主要系根据账
期公司购买商品支付的现金增加所致。
2. 投资活动现金流量：
2025 年投资活动产生的现金净流量为 9,360.66 万元，较上年同期-10,738.97 万元增加 20,099.63 万元，主要原因：1）上年
对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资 14,523.12 万元；2）本年收到子公司股权转让款 2,383.78 万元；3）长沙银行 2025
新增中期分红，收到长沙银行现金分红同比增加 2,959.71 万元。
3. 筹资活动现金流量：
2025 年筹资活动现金净流量为-30,392.08 万元，较上年同期-7,513.08 万元减少 22,879.00 万元。主要原因： 1）银行借款
净额较上年同期减少 19,037.49 万元；2）上年同期收到少数股东对子公司增资 1,860.00 万元；3）租赁支出减少约 671.74 万元
。
六、主要财务指标
项目 2025 年 2024 年 增减比例
销售毛利率 22.59% 22.93% -0.34%
销售净利率 7.10% 8.27% -1.17%
净资产收益率 3.59% 4.52% -0.93%
资产负债率 31.73% 36.12% -4.39%
流动比率 229.75% 189.96% 39.79%
速动比率 212.13% 179.89% 32.24%
应收账款周转天数 11.46 6.79 4.67
存货周转天数 40.74 37.54 3.20
每股净资产 6.24 6.37 -0.13
每股收益 0.2262 0.2764 -18.17%
每股经营活动现金流 0.12 0.30 -60.00%
2026 年是“十五五”规划的开局之年，宏观环境深刻变革，国际形势复杂演变，机遇与挑战相互交织、彼此叠加，既为经营发
展带来全新的变量，也孕育着转型升级的战略契机。全体通程人齐心协力、步调一致，依托长期锤炼形成的的强大凝聚力、高效执行
力以及顽强战斗力，承压奋进、穿越周期，在不确定性中牢牢把握发展主动，把风险挑战转化为提质跃升的坚实阶梯，全力确保公司
安全规范、稳健有序运行，坚决守住不发生重大风险事故的底线，圆满完成年度各项经营目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b9df96a7-750f-40f1-995f-33e862d8032b.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上市公司名称：长沙通程控股股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用 占用性质
占用 名称 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 形成
公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金 原因
关联关 科目 余额 生金额 利息( 生金额 余额
系 （不含 如有）
利息）
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金 资金往来方 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来 往来性质
往来 名称 与上市 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 形成 （经营性往来
公司的 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 原因 、非经营性往
关联关 科目 余额 生金额 利息（ 生金额 余额 来）
系 （不含 如有）
利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
上市公司的子 长沙通程温 全资子 其他应 51,000 51,400 - 52,000 50,400 子公 非经营性往来
公司及其附属 泉大酒店有 公司 收款 .00 .00 .00 .00 司借
企业 限公司 款
通程商业保 全资子 其他应 3,800. 412,80 - 409,90 6,700. 子公 非经营性往来
理（深圳） 公司 收款 00 0.00 0.00 00 司借
有限公司 款
长沙通程寄 全资子 其他应 100.00 400.00 - 300.00 200.00 子公 非经营性往来
卖有限责任 公司 收款 司借
公司 款
湖南通程奢 全资子 其他应 1,400. 2,800. - 1,400. 2,800. 子公 非经营性往来
品科技有限 公司 收款 00 00 00 00 司借
公司 款
湖南通程小 全资子 其他应 10,900 130,90 - 133,30 8,500. 子公 非经营性往来
额贷款有限 公司 收款 .00 0.00 0.00 00 司借
责任公司 款
小计 - - - 67,200 598,30 - 596,90 68,600 - -
.00 0.00 0.00 .00
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 67,200 598,30 - 596,90 68,600 - -
.00 0.00 0.00 .00
企业负责人： 周兆达 主管会计工作的负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/30b38833-742f-45b2-8249-967a5acf8a3f.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于对会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）对
公司年审会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
1、基本信息
信永中和会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会
计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和经审计的 2024 年度业务收入为 40.54 亿元
，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总
额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
公司同行业（批发零售业）上市公司审计客户家数为 11 家。
2、投资者保护能力
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。已提起
上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2 次。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和对公司 2025 年度财务会计报表及 202
5 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核
查并出具了专项说明。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年
12 月 31日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年 12 月
31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信
永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等与公司
管理层和治理层尤其是独立董事进行了深入沟通。
三、公司董事会对会计师事务所履职情况的评估
公司董事会认为信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能
力水平等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。信永中和在公司年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现出
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时
、客观、公允、完整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bae03615-9c8c-41f4-95e4-4f86c065e554.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘的财务审计机构及内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）
。
2、本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月16 日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关
于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。
该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、基本情况
信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。信永中和会计师事务所具有证券从业资格，且具有多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，2025 年其按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公
司提供会计审计工作和内控审计工作，经公司审计委员会事前认可，现拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2026 年度的财务审
计机构及内控审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和会计师事务所经审计的 2024 年度业务收入为 40.54亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76
亿元。2024 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业（批发零售业）上市公司审计客户家数
为 11 家。
2、投资者保护能力
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。已提起
上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师 资质，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始
在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：蒋西军先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永
中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：张敏女士，2011 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和会
计师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、审计收费
2026 年度公司审计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，按照市场公允合理的原则定价，公司拟向
信永中和会计师事务所支付年度财务审计费用 65 万元人民币，内控审计费用 15 万元人民币，合计 80 万元人民币。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查
，认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，并出具
了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。审计委员会 2026 年第 2次会议同意续聘信永
中和会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开的第八届董事会第十五次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司审计委员会 2026 年第 2 次会议决议；
3、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7dd9acf5-e6d4-47b8-9c97-3106b3529860.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股2025年董事会工作报告
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通程控股（000419）：通程控股2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82dcb5e2-384c-41bb-8903-dd19d4777138.PDF
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2026-04-17 19:51│通程控股（000419）：2025年年度报告
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通程控股（000419）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0e560baa-d57d-4274-a2e5-a6a45f2e0a68.PDF
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2026-04-17 19:51│通程控股（000419）：通程控股八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2026 年 4 月 10 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2026
年4月 16 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自
出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则
》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；（《公司 2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2025 年度股东
会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；（《公司 2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》；（《公司 2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2025 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利 1.3 元(含税)，共计 70,665,745.15 元。公司2025 年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该议案已经公司独立董事 2026 年第 1次专门会议审议通过；需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时
间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www.cni
nfo.com）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进
公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规
定，公司拟对原《长沙通程控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订。（新修订的《长沙通程控股股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间
另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通
知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；（《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯
网www.cninfo.com）
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2025 年度股东
会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；（《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.co
m）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第 2 次会议审议通过；该议案已经公司独立董事 2025 年
第1次专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》；《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的
专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案已经公司独立董事 2026 年第 1次专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》；《公司董事
会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025 年第 2 次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、其他事项
公司独立董事在本次董事会上进行了 2025 年度述职，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事述职报告》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事 2026 年第 1 次专门会议决议
3、公司董事会审计委员会 2026 年第 2次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c382efab-0448-4264-aa3c-b5475088c7cf.PDF
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2026-04-17 19:51│通程控股（000419）：2025年年度报告摘要
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通程控股（000419）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2373f49c-baef-43c1-9a4e-ca89a7598255.PDF
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2026-04-17 19:50│通程控股（000419）：2025年年度审计报告
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通程控股（000419）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/185b7daf-142c-46d5-9d88-3d813cb4cdbf.PDF
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2026-04-17 19:50│通程控股（000419）：通程控股关于2026年度申请银行授信额度的公告
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一、概述
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足
公司发展所需流动资金，2026年度，公司拟向银行继续申请总额不超过32.1亿元人民币的综合授信额度。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 4.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 1.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 3亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.9亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过 1.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、国内信用证等，授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
11、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.7亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
12、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.5 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
14、向中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行直属支行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
15、向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
16、向渤海银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
本次核定的授信额度仅为银行给予的综合授信限额，并非公司实际融资金额。公司实际融资发生额，将在授信额度范围内，以公
司与各银行机构最终实际办理的融资业务金额为准。为便于高效开展相关融资工作，董事会授权董事长周兆达先生，代表公司签署本
次综合授信及项下融资业务相关的全部法律文件。
截至 2025年 12月 31日，公司银行借款总额为 1.6亿元，银行承兑汇票总额为 4.09 亿元，银行借款和承兑汇票占公司总资产
的比例 10.41%，公司资产负债率为 31.73%，财务状况良好。
三、决策程序
公司第八届董事会第十五次会议于 2026年 4月 16日在通程国际大酒店五楼会议室召开，本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司 2026年度申请银行授信额度的议案》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/203802ef-f9ab-4a64-858a-c5b04ad5df4b.PDF
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2026-04-17 19:50│通程控股（000419）：通程控股2025年度关联方资金占用专项说明
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通程控股（000419）：通程控股2025年度关联方资金占用专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/38fc8d79-368d-4533-a911-6e7b35582afe.PDF
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2026-04-17 19:50│通程控股（000419）：通程控股2025年度内部控制审计报告
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通程控股（000419）：通程控股2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/979827d3-7953-4f08-adde-191e4ff6e6be.PDF
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2026-04-17 19:49│通程控股（000419）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长沙通程
控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，长沙通程控
股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事危平女士、邹华斌先生、贺向阳先生的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事危平女士、邹华斌先生、贺向阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件、履职自我评价等内容，公司董事会认
为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/994c295b-7f04-43ff-808f-f7cb02599ec8.PDF
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2026-04-17 19:49│通程控股（000419）：通程控股董事、高级管理人员薪酬管理制度
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通程控股（000419）：通程控股董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ac7acb82-98da-4ce1-a567-005e86a4c516.PDF
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2026-04-17 19:49│通程控股（000419）：公司2025年度独立董事述职报告（贺向阳）
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通程控股（000419）：公司2025年度独立董事述职报告（贺向阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7c270669-6611-486a-8e57-cca0c62dd01e.PDF
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2026-04-17 19:49│通程控股（000419）：公司2025年度独立董事述职报告（危平）
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通程控股（000419）：公司2025年度独立董事述职报告（危平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/37373d83-a528-4430-8255-566a45ede36c.PDF
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2026-04-17 19:49│通程控股（000419）：公司2025年度独立董事述职报告（邹华斌）
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通程控股（000419）：公司2025年度独立董事述职报告（邹华斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/960acbf0-f57e-4e5a-992d-9bbd9d80b445.PDF
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2026-04-13 16:07│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告
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一、基本情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 27日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“长沙市国资委”）发来的通知，告知根据长沙市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市
国资委拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程集团”）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉及
重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公司
于 2023 年 12月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045
）。
公司于 2024年 9月 20日收到控股股东通程集团发来的《通知》，告知其收到长沙市国资委下发的《通知》。根据长沙市委、市
政府关于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市国资委拟将持有的通程集团的全部 35%股权无偿划转至长沙市国资产业控股
集团有限公司（以下简称“长沙国控集团”），长沙市国资委后续将出具股权无偿划转的通知。具体内容详见公司于 2024年 9月 21
日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-024）。
公司于 2024年 10月 8日收到控股股东通程集团转发实际控制人长沙市国资委发来的《长沙市国资委关于将长沙通程实业（集团
）有限公司股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司的通知》（长国资产权[2024]100号），通知主要内容为：“按照市委
、市政府相关会议精神，长沙市国资委将持有的通程集团全部股权无偿划转至长沙国控集团，各方作为责任主体，依法依规按程序操
作，及时办理股权过户及信息披露相关手续”。2024年 10月 8日，长沙市国资委、长沙国控集团、通程集团于长沙签署《国有股权
无偿划转协议》。具体内容详见公司于 2024年 10月 9日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展
公告》（公告编号：2024-026）。
2024年 10月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书摘要》。
2024年 10月 16日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务
所关于<长沙通程控股股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于长沙市国资产业控股集团
有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。
2024年 11月 15日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
30），主要内容为：长沙国控集团向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断申报事项已由国家市场监督管理总局委托的重庆市
市场监督管理局受理并尚在审查过程中。
2024年 11月 26日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-0
31），主要内容为：长沙国控集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二
审查决定〔2024〕601号）。
2024年 12月 12日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2024年 12月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2024-032）。
2025年 1月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 1月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-001）。
2025年 2月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 2月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-002）。
2025年 3月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 3月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-003）。
2025年 4月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 4月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-004）。
2025年 5月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 5月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-008）。
2025年 6月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 6月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-016）。
2025年 7月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 7月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-020）。
2025年 8月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 8月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-023）。
2025年 9月 12日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 9月 13日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-025）。
2025年 10月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 10月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-030）。
2025年 11月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 11月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-032）。
2025年 12月 15日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2025年 12月 16日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-036）。
2026年 1月 14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2026年 1月 15日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2026-002）。
2026年 2月 12日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2026年 2月 13日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2026-003）
2026年 3月 13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关
过户事宜正在推进中。2026年 3月 14日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2026-004）
二、进展情况
根据《上市公司收购管理办法》的第五十五条规定：“收购人在收购报告书公告后 30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当
立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30日公告相关股份过户办理进展情况”。
公司于 2026年 4月 13日收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉截至目前，本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成
过户，相关过户事宜正处于推进过程当中
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东国有股权无偿划转事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
通程集团出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/57f4c70b-54de-488b-891a-3f7f7b33e8a3.PDF
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2026-03-13 18:37│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告
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通程控股（000419）：通程控股关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1cf88028-be95-4573-a1cb-46b4355d5053.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│通程控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254082.PDF
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2026-04-18│通程控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│通程控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│通程控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│通程控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303224.PDF
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2025-04-19│通程控股：通程控股2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223148984.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│通程控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520294.PDF
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2024-08-24│通程控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962008.PDF
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2024-04-26│通程控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818145.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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