公司公告☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:52 │通程控股（000419）：通程控股关于控股股东通程集团解除质押和再质押公司股份的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股审计委员会对审计机构履职的评价报告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股2025年财务决算报告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股关于对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │通程控股（000419）：通程控股2025年董事会工作报告 │
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2026-04-20 16:52│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东通程集团解除质押和再质押公司股份的公告
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控股股东长沙通程实业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东长沙通程（实业）集团有限公司（以下简称“通程集团
”）的通知，获悉其持有的部分公司股份办理了解除质押和再质押的手续，质押情况发生变动。现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 （股）
东及其实
际控制人
通程集团 是 77,000,000 31.95% 14.17% 2024年 2026年 4 中国建设银行股份有
10月 18 月 16日 限公司长沙河西支行
日
合计 - 77,000,000 31.95% 14.17% - - -
2、股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押股 占其所持 占公司总 是 是 质押起 质押到 质权人 质押用途
股股东或 份数量 股份比例 股本比例 否 否 始日 期日
第一大股 （股） 为 为
东及其实 限 补
际控制人 售 充
股 质
押
通程集团 是 77,000,000 31.95% 14.17% 否 否 2026年 2031年 中国建设 自身融资需
4月 16 3月 31 银行股份 求
日 日 有限公司
长沙河西
支行
合计 - 77,000,000 31.95% 14.17% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、控股股东及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，通程集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份
称 例 质押股份数 质押股份数 持 总 况 情况
量 量 股份比 股本比 已质 占已质 未 占未
（股） （股） 例 例 押股 押股份 质 质押
份限 比例 押 股份
售和 股 比例
冻结 份
数量 限
售
和
冻
结
数
量
通程集 240,972,48 44.33% 120,000,00 120,000,00 49.80% 22.08% 0 0% 0 0%
团 4 0 0
合计 240,972,48 44.33% 120,000,00 120,000,00 49.80% 22.08% 0 0% 0 0%
4 0 0
三、其他情况说明
1、通程集团本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、通程集团还款资金来源为自有资金、投资收益或自筹资金，通程集团资信状况良好，具备相应的资金偿付能力。通程集团股
权质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，后续如出现平仓风险，通程集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施
应对。
3、通程集团不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、通程集团股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、通程集团股份质押总数本年度未发生变化，相关解除质押和质押公司股份情况均为以前年度股份质押融资的展期。公司将持
续关注控股股东及其一致行动人股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好
相关信息披露工作。
四、备查文件
1、中国证券登记结算公司出具的解除质押登记通知及证券质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56f67835-5737-4d26-911f-8532c827c0a5.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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重要提示：
1、分配预案：以截止 2025年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3元(含税)。公司 2025年度
拟不进行资本公积金转增股本。
2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配
方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
3、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4 月 16日召开第八届董事会第十五次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开董事会审计委员会 2026 年第 2次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2025年年度股东会审议。
审计委员会认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不会对公司的财务状况带来重大影响，有利于公司的持续稳
定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2026年第 1次专门会议审议通过了《公司 2025年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，独立董事认为
该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司
的持续稳定健康发展，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。会议同意公司董事会将本预案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的具体情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司净利润为 122,957,539.40元，母公司提取法
定公积金 10,542,602.26元，本期可供股东分配的利润为 112,414,937.14元，加上上年度未分配利润 1,397,474,986.45元，减去本
期分配现金红利81,537,398.25元。本期末累计可供股东分配的利润为 1,428,352,525.34元。
公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2025 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税)，共计 70,665,745.15 元。公司2025 年度拟不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金
分红总额占2025 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 57.47%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。董事会提请股东会
授权董事会实施权益分配相关事宜。
2025 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 70,665,745.15 元，占 2025
年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 57.47%。2025 年度公司未进行股份回购事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 70,665,745.15 81,537,398.25 65,229,918.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 122,957,539.40 150,257,586.93 129,606,273.03
的净利润（元）
合并报表本年度末 1,428,352,525.34
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 889,973,720.64
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 217,433,062.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 134,273,799.7867
平均净利润（元）
最近三个会计年度累 217,433,062.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2、不触及其他风险警示的原因
以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数计算，公司 2025 年度拟派发现金分红总额约为 70,665,745.15 元
，占2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 57.47%。公司2023-2025 年度以现金方式累计分配的利润为 217,433,062.00
元，占最近三个会计年度平均净利润 134,273,799.7867 元的 161.93%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的合理性说明
《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中关于利润分配的
相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平
与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、其他提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
2、公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议
3、独立董事 2026 年第 1 次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2791db84-bac2-4d7a-8a88-fd7a7c9e42df.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2
026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。根据《公司章程》的规定，结合 2026 年公司经营预算目标，经公司董事会薪酬与
考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况，并制定了 2026 年度公司董事、
高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2025 年年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独
立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。非独立董事根据岗位和职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（2）独立董事津贴标准为 5 万元/年（税后）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。高级管理人
员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪
酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准；
4、董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实
报实销。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b8550d3e-d224-4f01-9bfd-b925da17fbfe.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股2025年度内部控制自我评价报告
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通程控股（000419）：通程控股2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e46f8c87-c084-42be-8bef-265c71f71ff7.PDF
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2026-04-17 19:52│通程控股（000419）：通程控股审计委员会对审计机构履职的评价报告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称信永中和）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012 年 3月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先
生。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和会计师事务所经审计的 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.
87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2025 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 5 月 22 日召开的公司第八届董事会第十一次会议和2025 年 6 月 20 日召开的公司 2024 年度股东会，审议通过了《
公司关于变更会计师事务所的议案》。公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部、国务院国
有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号
）（以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司 2025 年度需变更会计师事
务所，经竞争性谈判和审慎决策，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公司 2
025年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和认为，公司
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符
合法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项等与审计委员会及管理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 5 月 22 日，公司董事会审计委员会召开专门会议，审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，董事会审
计委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务
审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意聘请信永中
和为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）2026 年 2月 3日，公司审计委员会召开 2026 年度第 1次会议，审计委员与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责
人召开审前沟通会议，对 2025 年度报告审计工作重点事项进行了初步沟通。
（三）2026 年 4月 13 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开视频沟通会议，就审计的执行情况
、初步审计结果、拟出具的审计报告意见类型、内部控制缺陷等情况进行了深入沟通。
（四）2026 年 4月 16 日，公司审计委员会召开 2026 年度第 2次会议，审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》、《公司
2025 年内部控制评价自我报告》、《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况
的报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，并同意提交第八董事会第十五次会议审议。
四、总体评价
经评估，董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
长沙通程控股股份有
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