公司公告☆ ◇000420 吉林化纤 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:46 │吉林化纤（000420）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:46 │吉林化纤（000420）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 18:46 │吉林化纤（000420）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 18:46 │吉林化纤（000420）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:45 │吉林化纤（000420）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:45 │吉林化纤（000420）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 18:45 │吉林化纤（000420）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:45 │吉林化纤（000420）：确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易的公告 │
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│2025-04-24 18:45 │吉林化纤（000420）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:44 │吉林化纤（000420）：年度股东大会通知 │
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2025-04-24 18:46│吉林化纤（000420）：2025年一季度报告
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吉林化纤（000420）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/07ad1181-a154-46ea-8830-abaa9db83b8c.PDF
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2025-04-24 18:46│吉林化纤（000420）：2024年年度报告
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吉林化纤（000420）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/91b47e7b-da9a-4569-9f18-730b5fe33375.PDF
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2025-04-24 18:46│吉林化纤（000420）：2024年年度报告摘要
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吉林化纤（000420）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/652da202-dbda-4e6d-93b9-1851c7078bb7.PDF
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2025-04-24 18:46│吉林化纤（000420）：董事会决议公告
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吉林化纤（000420）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f061331f-2910-4b96-a762-aff3f502fe54.PDF
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2025-04-24 18:45│吉林化纤（000420）：2024年年度审计报告
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吉林化纤（000420）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ee21df9-39d0-4424-9f3a-c143c723a1aa.PDF
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2025-04-24 18:45│吉林化纤（000420）：年度关联方资金占用专项审计报告
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吉林化纤（000420）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b111939f-4bd2-425f-b427-18e1c43922fe.PDF
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2025-04-24 18:45│吉林化纤（000420）：内部控制审计报告
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吉林化纤（000420）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3301f12a-fbec-40de-847a-d7f31d1ceeb4.pdf
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2025-04-24 18:45│吉林化纤（000420）：确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易的公告
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吉林化纤（000420）：确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92a4e578-d7ba-448b-a007-7873dc718458.PDF
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2025-04-24 18:45│吉林化纤（000420）：监事会决议公告
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吉林化纤（000420）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/506d8684-9ff6-4d97-b7f0-083448c90b83.PDF
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2025-04-24 18:44│吉林化纤（000420）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十六次会议审议通过提请召开2024年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决
结果为准。
（六）股权登记日：2025年 5月 13日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
5．会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议公司《2024年度董事会工作报告》； √
2.00 审议公司《2024年度监事会工作报告》； √
3.00 审议公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； √
4.00 审议公司《2024年财务决算报告》； √
5.00 审议公司《2024年利润分配预案》； √
6.00 审议公司《2024年内部控制自我评价报告》； √
7.00 审议公司《确认 2024年日常关联交易和预计 2025年日常 √
关联交易的议案》；
8.00 审议公司《独立董事 2024年度述职报告》的议案； √
9.00 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理 √
综合授信融资及贷款》的议案
（二）以上议案的相关内容，详见 2025 年 4 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的公告。
（三）独立董事将在本次年度股东大会述职，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2025年5月15日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
1．公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
2．联系电话：0432-63503660，0432-63502331；
3．公司传真：0432-63502329；
4．邮政编码：132011
5．联 系 人：曲大军、徐鹏；
6．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授
权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1．第十届第十六次董事会决议；
2．第十届第十三次监事会决议；
3．深交所要求的其他文件。
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c7df8d0-d54f-4616-9816-7d1ae9f6dfa2.PDF
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2025-04-24 18:44│吉林化纤（000420）：独立董事－吕晓波2024年述职报告
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吉林化纤（000420）：独立董事－吕晓波2024年述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/850bb412-34b3-47d1-8cca-89eb33d1b22a.PDF
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2025-04-24 18:44│吉林化纤（000420）：独立董事－徐樑华2024年述职报告
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作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司
规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
徐樑华，男，北京化工大学教授，博士生导师，高分子材料专业，现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，吉林化工学院碳纤维
材料研究院名誉院长，吉林化纤股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为
公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的
关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024年度，应出席董事会7次、股东大会3次，实际出席董事会7次、股东大会3次。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行
职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作
用。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年，本人作为薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员对各次专门委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事
会议案或其他事项提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况
发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告、财务状况及内部控制等方面进行深
度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专业
知识做出独立、公正的判断；积极参加股东大会等与中小股东进行沟通交流，认真、及时回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和
建议。
（六）现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人累计在公司现场工作15天。作为公司独立董事，持续了解和分析公司的运行情况，对公司事务做出独立、专业、
客观的判断，并及时提出自己的意见和建议，发表客观、公正的独立意见，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办
法》的规定。工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通、现场走访及其他工作等。
在履职过程中特别关注以下事项：关联交易的合法性和公允性、全面风险控制、内部控制制度的建立完善、年度利润分配方案、信息
披露的完整性和真实性以及可能损害中小股东利益的事项。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，有利于科学决策。本人认为，董事、高级管理人员等
相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。知情权得到充分的保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2024年所有关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人通过审查关联交易定价
政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影
响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，关联交易基于真实背景、交易定价公允合
理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度任期内，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》
《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023年年度报
告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表
决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司审计委员会审查并由全体成员同意后，公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年续
聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘中准为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同
意将上述议案提交公司股东大会审议。
经公司审计委员会审查并由全体成员同意后，2025年1月24日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了关于更换会计师事务
所的议案。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解
和审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2024年01月19日，公司薪酬与考核委员会召开会议审议通过公司2023年度董事、高级管理人员薪酬分配方案事项。2024年03月29
日，公司薪酬与考核委员会召开会议审议通过公司2023年度董事、高级管理人员考评事项。
（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就的情况。
（十）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司不涉及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
2024年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运
作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐樑华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96f610d6-1c36-4e2e-b6b0-ddbe4918555b.PDF
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2025-04-24 18:44│吉林化纤（000420）：独立董事－王丹丹2024年述职报告
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吉林化纤（000420）：独立董事－王丹丹2024年述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/852149fc-3db4-4553-8eb5-04807b2e541e.PDF
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2025-04-24 18:44│吉林化纤（000420）：独立董事－祝成炎2024年述职报告
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吉林化纤（000420）：独立董事－祝成炎2024年述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/43598993-fec9-4f5b-9033-e47703df5a78.PDF
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2025-04-24 18:42│吉林化纤（000420）：内部控制自我评价报告
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吉林化纤（000420）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5281a5ac-a2d2-45ac-9dcd-c09ce264ad1d.PDF
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2025-04-24 18:42│吉林化纤（000420）：2024年度利润分配方案的公告
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吉林化纤（000420）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3cbc3b07-1d9c-4b2c-9a2c-ea40e186336d.PDF
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2025-04-24 18:42│吉林化纤（000420）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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吉林化纤（000420）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4a7d7b6-ce4c-40b4-93d6-a4367d6f6017.PDF
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