公司公告☆ ◇000420 吉林化纤 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│吉林化纤（000420）：2024年三季度报告
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吉林化纤（000420）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│吉林化纤（000420）：持股5%以上股东减持股份计划期满未减持的公告
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吉林化纤（000420）：持股5%以上股东减持股份计划期满未减持的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 00:00│吉林化纤（000420）：吉林化纤2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：吉林化纤股份有限公司
吉林证律律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林化纤股份有限公司（以下简称“化纤股份”）的委托，就公司召开 2024 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
中国证劵监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《吉林化纤股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项之合法目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本
次股东大会决地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 第 2 页 规范︱尽责︱专业︱高
效电话：0432-64890666
议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，本次股东大会由公司第十届董事会第十二次会议提议并召集。
公司董事会已于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及“巨潮资讯网” (http://www.cninfo
.com.cn)上刊登了吉林化纤股份有限公司《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的通知》公告（以下简称《股东大会通知》）
。公告了股东大会审议事项。
《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合方式召开，提供了网络投票方式，载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。
本次股东大会现场会议定于 2024 年 9 月 19 日下午 14：00 在吉林化纤股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:
30 -11:30、下午地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 第 3 页 规范︱尽责︱专业
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13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
经本所律师查验，本次股东大会已按照《股东大会通知》等规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师查验，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会的召集与召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规定。
二、 本次股东大会出席会议人员的资格
经本所律师查验，参加本次会议的股东及股东代理人共309人，代表公司有表决权的股份547,816,087股，占公司有表决权股份总
数的22.2792%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份504,407,419股，占公司有表决权股份总数
的20.5138%；通过网络投票的股东302人，代表公司有表决权的股份43,408,668股，占公司有表决权股份总数的1.7654%。
通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。本所律师对通过网络投票的股东
资格不予审查确认。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
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经查验出席本次股东大会现场会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及
委托代理人均具有出席本次股东大会的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司第十届董事会，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、 关于本次股东大会的审议事项
根据公司董事会于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及“巨潮资讯网” (http://www.cnin
fo.com.cn)上刊载的《股东大会通知》，公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。本次股东大会审议的提案如下：
1、审议公司《关于补选公司独立董事的议案》，选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事。
本次股东大会没有收到临时提案。
综上，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》的内容相符。
五、本次股东大会的表决程序、表决结果
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0432-64890666
本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相结合方式进行了表决，出席现场会议的股东及股东代
理人就《股东大会通知》中列明的审议事项进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。表决结果为：
1、审议公司《关于补选公司独立董事的议案》，选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事。
总表决情况：
总表决情况：同意 538,471,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.2942%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意 34,064,280 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 78.4735%。
经本所律师验证，本次股东大会通过的审议事项获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，相关议案对中小投资者
（除上市公司董事、监视、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合
《股东大会规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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六、结论意见
结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成
的决议合法、有效。
法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
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2024-09-20 00:00│吉林化纤（000420）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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吉林化纤（000420）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│吉林化纤（000420）：《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》提示性公告
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公司于2024年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于提请召开2024年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号2024-51），现将会议有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址
：http:wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年 9月 12日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
5．会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累计投票议案
1.00 审议公司《关于补选公司独立董事的议案》； 应选 1人 选举票数
1.01 选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事； √
（二）以上议案的相关内容，详见 2024 年 8 月 29 日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的公告。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2024年9月18日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
1．公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
2．联系电话：0432-63503660，0432-63502331；
3．公司传真：0432-63502329；
4．邮政编码：132011
5．联 系 人：曲大军、徐鹏；
6．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授
权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1．第十届第十二次董事会决议；
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二四年九月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c2548a26-f500-490b-a4a6-0968ffd4fe14.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：2024年半年度财务报告
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吉林化纤（000420）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/09b16d5b-eb3c-4a13-9c53-5b4d6ff69ca0.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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吉林化纤（000420）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a42549e4-460a-4c95-a60a-bfdcdef044cc.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：提名人声明与承诺（祝成炎）
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吉林化纤（000420）：提名人声明与承诺（祝成炎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8797288f-58e9-4786-9de7-49a91b871bb1.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：候选人声明与承诺（祝成炎）
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吉林化纤（000420）：候选人声明与承诺（祝成炎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d94605cd-0bdf-4f21-bc95-a990dd7ba129.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：2024年半年度报告
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吉林化纤（000420）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a351160d-01b9-4caa-a053-23ba3103b481.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：2024年半年度报告摘要
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吉林化纤（000420）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8dff8e76-5151-425b-9a93-361610b7819c.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：关于提请召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址
：http:wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年 9月 12日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
5．会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累计投票议案
1.00 审议公司《关于补选公司独立董事的议案》； 应选 1人 选举票数
1.01 选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事； √
（二）以上议案的相关内容，详见 2024 年 8 月 29 日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的公告。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2024年9月18日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
1．公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
2．联系电话：0432-63503660，0432-63502331；
3．公司传真：0432-63502329；
4．邮政编码：132011
5．联 系 人：曲大军、徐鹏；
6．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授
权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1．第十届第十二次董事会决议；
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二四年八月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e2d98b2c-f8af-4b9b-9b66-fe292f669d5f.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：半年报监事会决议公告
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吉林化纤（000420）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b9672620-0bab-4501-a17a-caa4941ea69d.PDF
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：半年报董事会决议公告
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吉林化纤（000420）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│吉林化纤（000420）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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吉林化纤（000420）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公
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