公司公告☆ ◇000420 吉林化纤 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 15:57 │吉林化纤（000420）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-11-21 15:57 │吉林化纤（000420）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-21 15:57 │吉林化纤（000420）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-21 15:57 │吉林化纤（000420）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-21 15:56 │吉林化纤（000420）：十一届四次董事会决议公告 │
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│2025-11-21 15:54 │吉林化纤（000420）：吉林化纤关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 15:46 │吉林化纤（000420）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告 │
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│2025-11-13 19:12 │吉林化纤（000420）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-11-04 15:46 │吉林化纤（000420）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告 │
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│2025-10-30 15:54 │吉林化纤（000420）：2025年三季度报告 │
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2025-11-21 15:57│吉林化纤（000420）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人林刚作为吉林化纤股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林化纤股份有限公司董事
会提名为吉林化纤股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺如通过股东会选举当选为公司独立董事，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：林刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b3d4bdd2-5c21-4012-af70-7c51dac2c713.PDF
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2025-11-21 15:57│吉林化纤（000420）：独立董事提名人声明与承诺
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吉林化纤（000420）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/69535b44-732f-4a90-bb3e-9cb6608becf5.PDF
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2025-11-21 15:57│吉林化纤（000420）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告
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吉林化纤（000420）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/419336fe-8aee-42e3-b94b-3ec924589d45.PDF
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2025-11-21 15:57│吉林化纤（000420）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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吉林化纤（000420）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2f90c701-28c1-4760-9d1b-ddcc2daf76cb.PDF
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2025-11-21 15:56│吉林化纤（000420）：十一届四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2025年 11 月 17 日以通讯的方式送达。于 20
25 年 11 月 21 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。
公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司拟续聘提供年度审计服务的会计师事务所，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年 11月 21 日，公司召开第十一届董事会审计委员会会议，审议同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》；原公司独立董事徐樑华先生因工作原因提出辞去公司独立董事职
务。经公司董事会提名，并经公司董事会专门委员会审核通过，提名林刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事的聘
任需事前经深圳证券交易所审核通过方可聘任。林刚先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书
。任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（后附候选人简历）
审议结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会》的议案；公司拟定于 2025 年 12 月 8日 14:00，在公司六楼会议
室召开 2025 年第五次临时股东会，采用现场和网络投票的方式。
审议结果：同意：11 票，反对：0票，弃权：0票
三、备查文件
1.第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/aafeeb74-81cc-41e1-adf0-9afb30a82743.PDF
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2025-11-21 15:54│吉林化纤（000420）：吉林化纤关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3日
7、出席对象：
在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、高级管理人
员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于独立董事离任暨补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案的相关内容，详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2025 年 12 月 5日（上午 8:30—11:00，下午 13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
1、公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号；
2、联系电话：0432-63503660，0432-63502331；
3、公司传真：0432-63502329；
4、邮政编码：132011
5、联 系 人：曲大军、徐鹏；
6、提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授
权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第十一届第四次董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/dd2c4690-400d-4f03-9237-8ea6d43a51fe.PDF
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2025-11-20 15:46│吉林化纤（000420）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告
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吉林化纤（000420）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3fd46b14-5c29-4833-ba6a-a0fb0b8ff944.PDF
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2025-11-13 19:12│吉林化纤（000420）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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吉林化纤（000420）：持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/33bbc6f2-a539-4621-a6da-2e2b77f05c26.PDF
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2025-11-04 15:46│吉林化纤（000420）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告
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吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东吉林化纤集团有限责任公司（以下简称“化纤集团”）转发的
《吉林市人民政府国有资产监督管理委员会关于化纤集团增资扩股的批复》（吉市国资发〔2025〕118号）（以下简称“《市国资批
复》”），化纤集团的股权结构发生变动。现就有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变动基本情况
近日，化纤集团通过增资扩股方式引入吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）、吉林省股权基金投
资有限公司（以下简称“省股权基金”）、吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）作为新股东。化纤集
团上述增资扩股已经完成，注册资本由 80,906.58万元变更为 250,836.58万元。本次股权变更完成后，市国资委直接、间接持有化
纤集团 67.09%的股权，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
二、变动前后公司股权控制结构情况
1.变更前
2.变更后
三、控股股东股权结构变动对公司的影响
本次化纤集团的股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为化纤集团，公司实际控制人仍为
市国资委。
四、备查文件
1.《关于化纤集团增资扩股的批复》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/76274dc7-743c-44c5-b000-526fd017f79d.PDF
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2025-10-30 15:54│吉林化纤（000420）：2025年三季度报告
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吉林化纤（000420）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e094246c-064d-478f-b6ae-7c067a47012f.PDF
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2025-09-15 18:14│吉林化纤（000420）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1.出席
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