公司公告☆ ◇000420 吉林化纤 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:14 │吉林化纤（000420）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:14 │吉林化纤（000420）：吉林化纤2025第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-27 16:06 │吉林化纤（000420）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:05 │吉林化纤（000420）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-27 16:04 │吉林化纤（000420）：吉林化纤信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-27 16:03 │吉林化纤（000420）：提请召开2025年第四次临时股东会通知 │
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│2025-08-27 16:02 │吉林化纤（000420）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:02 │吉林化纤（000420）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:02 │吉林化纤（000420）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:02 │吉林化纤（000420）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 18:14│吉林化纤（000420）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1.出席会议的股东（代理人）613 人，代表股份 691,286,723 股，占上市公司总股份的 28.1140%。其中现场出席大会的股东（
代理人）7人，代表股份 675,371,619 股，占上市公司总股份的 27.4668%；通过网络投票的股东 606 人，代表股份 15,915,104 股
，占上市公司总股份的 0.6473%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议606人，代表股份15,915,104股，占公司股份总数的0.6473%。2.公司董事、高级管理人员、部分股东及见证律
师参加了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
（一）审议公司《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；（回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、
吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员）
总表决情况：
同意 181,139,904 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9195%；反对5,416,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份
的 2.8981%；弃权 340,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1824%。
中小股东总表决情况：
同意 10,157,704 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 63.8243%；反对5,416,500 股，占出席会议中小股东有表决权
所持股份的 34.0337%；弃权 340,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的 2.1420%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
1.律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
2.律师姓名：佟艳芹、李明达
3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《股东会规则》及《公司章程
》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东会形成的决议合法、有
效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2e0d4ef8-c001-4b85-89af-d1a63da7ef34.PDF
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2025-09-15 18:14│吉林化纤（000420）：吉林化纤2025第四次临时股东会法律意见书
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吉林化纤（000420）：吉林化纤2025第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/afd741f2-47d9-46e5-b54e-05d9a95b27ea.PDF
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2025-08-27 16:06│吉林化纤（000420）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2025年 8月 16 日以通讯的方式送达。于 2025
年 8月 27 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司
高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及报告摘要》；
相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2025 年半年度
报告全文及报告摘要》。审议结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公司关于新增 2025
年度日常关联交易预计的公告。
审议结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票（关联董事宋德武、徐佳威、周东福回避表决）
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规
范性文件的规定，公司制定《息披露暂缓与豁免管理制度》。内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
上披露的相关公告。
审议结果：同意：11 票，反对：0票，弃权：0票
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案；公司拟定于 2025 年 9月 15 日 14:00，在公司六楼会议
室召开 2025 年第四次临时股东会，采用现场和网络投票的方式。
审议结果：同意：11 票，反对：0票，弃权：0票
三、备查文件
1.第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f8472405-adab-4806-8e45-3aa5cb1387b7.PDF
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2025-08-27 16:05│吉林化纤（000420）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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吉林化纤（000420）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/edf9be68-d82d-4d56-964f-a430ea631d18.PDF
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2025-08-27 16:04│吉林化纤（000420）：吉林化纤信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信
息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《
规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务
的，适用本制度。
第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导
投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关信息
披露暂缓、豁免事宜的事后监管。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加
暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要
求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国
家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违
反国家保密规定。
第七条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未
公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人
利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键
信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条 信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信
息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。信息披露义务人不得滥
用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。信息披露义务人应当采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露。暂缓披露的
信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，信息披露义务人应当立即披
露 相关事项筹划和进展情况。第十一条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众
所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交、公共卫生安全等领域的安全和 利益的信息。
第三章 内部管理和审批程序
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董事
会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人发生本制度所述的暂缓、豁免披露事项时，应当将信息披露暂缓与豁免
事项登记审批表及相关事项资料报送公司董事会办公室，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交公司董事会秘书
审批；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项审核通过后，报董事长审批；（四）公司董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁
免披露处理的，在申请文件上签字确认；
（五）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照相关法律法规等规定履行信息披露义务
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露的方
式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十七条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管 责任人等采取相应惩戒措施。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的，以本制度为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，并经董事会审议通过后生效。本制度涉及尚未生效法律文件条款的，自相应法
律文件生效之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/67bdac2b-99a2-4a27-84b5-78494e5dda8d.PDF
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2025-08-27 16:03│吉林化纤（000420）：提请召开2025年第四次临时股东会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十一届董事会第二次会议审议通过提请召开2025年第四次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决
结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
5.会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 审议公司《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
（二）以上议案的相关内容，详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证
办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2025年9月12日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
1.公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
2．联系电话：0432-63503660，0432-63502331；
3．公司传真：0432-63502329；
4.邮政编码：132011
5.联 系 人：曲大军、徐鹏；
6.提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权
委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.第十一届第二次董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f9f5763f-c2b1-4a23-bee5-9d2e7ec3e073.PDF
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2025-08-27 16:02│吉林化纤（000420）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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吉林化纤（000420）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21db906f-5e1f-410a-a00b-beb3c27f669c.PDF
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2025-08-27 16:02│吉林化纤（000420）：2025年半年度财务报告
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吉林化纤（000420）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a32c65ea-9c74-45f3-b1e9-ba4fa61a1948.PDF
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2025-08-27 16:02│吉林化纤（000420）：2025年半年度报告
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吉林化纤（000420）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1f2c67db-847b-43dd-8338-139cfca356ad.PDF
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2025-08-27 16:02│吉林化纤（000420）：2025年半年度报告摘要
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吉林化纤（000420）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/82baf124-7aaf-408a-b0d3-afed236894e2.PDF
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2025-08-18 18:09│吉林化纤（000420）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次
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