公司公告☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │南京公用（000421）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │南京公用（000421）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │南京公用（000421）：关于授权公司下属房地产公司参与南京市江宁区NO.2025G18土地使用权竞拍的公告│
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│2025-04-28 16:35 │南京公用（000421）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:34 │南京公用（000421）：南京公用合同管理办法 │
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│2025-04-11 00:31 │南京公用（000421）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-10 16:04 │南京公用（000421）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-10 16:04 │南京公用（000421）：2024年度独立董事述职报告（方忠宏） │
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│2025-04-10 16:04 │南京公用（000421）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-10 16:04 │南京公用（000421）：2024年度独立董事述职报告 （叶邦银） │
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2025-04-28 16:36│南京公用（000421）：2025年一季度报告
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南京公用（000421）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56336799-d508-4393-896b-6fbf7963b8ef.PDF
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2025-04-28 16:36│南京公用（000421）：董事会决议公告
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南京公用（000421）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5b3d0e4-3b69-4ef9-b2fc-939e537bdcae.PDF
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2025-04-28 16:35│南京公用（000421）：关于授权公司下属房地产公司参与南京市江宁区NO.2025G18土地使用权竞拍的公告
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南京公用（000421）：关于授权公司下属房地产公司参与南京市江宁区NO.2025G18土地使用权竞拍的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e6cd7d40-f35c-4356-b27e-d94983269f14.PDF
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2025-04-28 16:35│南京公用（000421）：监事会决议公告
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南京公用（000421）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/690a0190-75fb-4bed-99c8-5a924ac224ae.PDF
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2025-04-28 16:34│南京公用（000421）：南京公用合同管理办法
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南京公用（000421）：南京公用合同管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28ba2fdd-7c3a-406c-9f31-7f3b74dea224.PDF
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2025-04-11 00:31│南京公用（000421）：2024年社会责任报告
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南京公用（000421）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/7274fc49-3f15-4713-96ac-8d6822caebd2.PDF
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2025-04-10 16:04│南京公用（000421）：年度股东大会通知
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南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 9 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开
2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2024年年度股东大会事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规
定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 7 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 7日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 28日（星期一）
7、出席对象：
（1）于 2025年 4月 28日（星期一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 √
件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
8.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第六次会议审议通过，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案 5、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。
议案 7属于特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 4月 29日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼 18层。
登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证
原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
2、会议联系方式：
地址：南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18层
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联 系 人：王琴、芦钰
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第九次会议决议；
2、第十二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b1d77281-b951-4f35-9bf9-4c36b19bffe5.PDF
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2025-04-10 16:04│南京公用（000421）：2024年度独立董事述职报告（方忠宏）
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南京公用（000421）：2024年度独立董事述职报告（方忠宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e00485c3-7378-4521-aa35-b632ec44d3b7.PDF
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2025-04-10 16:04│南京公用（000421）：独立董事年度述职报告
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南京公用（000421）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c96017cc-cd4a-4fb9-84fe-d486f43177f7.PDF
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2025-04-10 16:04│南京公用（000421）：2024年度独立董事述职报告 （叶邦银）
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南京公用（000421）：2024年度独立董事述职报告 （叶邦银）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c6608b25-a663-4bb1-9058-e6883443d1cd.PDF
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2025-04-10 16:03│南京公用（000421）：关于计提减值准备及资产转销的公告
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2025年4月9日，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和资产转销概述
1、本次计提资产减值准备和资产转销的原因
为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司
对截至 2024 年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备和资产转销的具体情况
2024年度公司计提各项资产减值准备共计 9,948.51万元，转销存货跌价准备 6,560.00万元，具体如下表所示：
单位：万元
序号 项目 本期计提 本期转销
1 应收款项坏账准备 3,698.34
2 存货跌价准备 4,700.17 6,560.00
3 长期资产减值准备 1,550.00
合 计 9,948.51 6,560.00
3、本次计提资产减值准备和资产转销的审议程序
本次计提资产减值准备和资产转销事项已经公司第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第六次会议审议通过。
二、本次计提减值准备和资产转销的具体说明
（一）计提应收款项坏账准备的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风
险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于共同风险特征将应
收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
2024年度公司计提应收款项坏账准备 3,698.34 万元。
（二）计提存货跌价准备的具体说明
在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存
货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备
金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。对于已售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当予以转销。
2024 年度公司计提存货跌价准备 4,700.17 万元，转销存货跌价准备 6,560万元。
（三）计提长期资产减值准备的具体说明
公司对资产负债表日存在减值迹象的长期资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额
计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高
者。
2024年度公司计提长期资产减值准备 1,550.00 万元。
三、本次计提资产减值准备和资产转销对公司的影响
经公司初步测算，上述计提资产减值准备预计对公司归属于上市公司股东的净利润影响如下表：
单位：万元
项目 本期计提 本期转销 对归属于上市公司股东的净利润影响
应收款项坏账准备 3,698.34 -2,670.35
存货跌价准备 4,700.17 6,560.00 1,330.75
长期资产减值准备 1,550.00 -1,038.50
合计 9,948.51 6,560.00 -2,378.10
上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会意见
董事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提减值准备共
计9,948.51万元，转销存货跌价准备6,560.00万元。
五、监事会意见
监事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备共计9,948.51万元，转销存货跌价准备6,560.00万元。
六、备查文件
1、第十二届董事会第九次会议决议；
2、第十二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9d925e54-0a15-4f78-8793-b9d414126262.PDF
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2025-04-10 16:03│南京公用（000421）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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南京公用发展有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”），作为
公司 2024年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 743名。
立信会计师事务所 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2024年度立信会计师事务所共为 693家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科
学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为 8.54亿元。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人：何卫明，2008 年起从事上市公司审计业务，1998 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信会计师事务所
执业；2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 10家，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：孙淑平，2000 年成为注册会计师，2012 年开始在立信会计师事务所执业，2008 年开始从事上市公司审计，2
024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报告 6 份。
拟签字注册会计师：刘军，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所执业，2
024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3份。
（二）诚信记录
项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2024 年年度审计过程中，公司就所有重大会计审计事项与立信会计师事务所项目团队进行了沟通，咨询事项均得到很好的解决
方案和技术支持。
（二）意见分歧解决
立信会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，立信会计师事务所就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无分歧意见。
（三）项目质量复核
2024年年度审计过程中，立信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以
及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
立信会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
立信会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2024年年度审计过程中，立信会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有
效执行。
四、工作方案
2024 年年度审计过程中，立信会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合
并报表、关联方交易等。
立信会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信会计师事务所制定了详细的审计计划与
时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、总体评价
公司认为立信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平能够满足公司 2024年度审计工作的要求。立信会计师事务所
在公司 2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9a6a53a2-6f68-4a5b-b68c-da74dbe6980f.PDF
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