公司公告☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 18:06 │南京公用（000421）：关于间接股东工商变更及权益变动进展的公告 │
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│2026-08-26 16:58 │南京公用（000421）：《南京公用收购报告书》之法律意见书 │
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│2026-08-26 16:58 │南京公用（000421）：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司免于发出要约事宜之法律意见│
│ │书 │
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│2026-08-26 16:56 │南京公用（000421）：南京公用收购报告书 │
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│2026-08-23 15:36 │南京公用（000421）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-08-23 15:33 │南京公用（000421）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-23 15:33 │南京公用（000421）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-23 15:32 │南京公用（000421）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 16:56 │南京公用（000421）：关于公司提起诉讼暨对外提供财务资助的进展公告 │
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│2026-08-20 00:00 │南京公用（000421）：南京公用收购报告书摘要 │
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2026-09-01 18:06│南京公用（000421）：关于间接股东工商变更及权益变动进展的公告
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一、间接股东权益变动情况概述
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资
委”）以持有的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）、南京市交通建设投资控股（集团）有限
责任公司及南京东南国资投资集团有限责任公司 100%股权、南京市创新投资集团有限责任公司（以下简称“创投集团”）66.67%股
权向南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京市国资集团”）增资。增资完成后，城建集团、创投集团
分别成为南京市国资集团的全资子公司及控股子公司。鉴于城建集团之全资子公司南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“公用
控股”）直接持有公司 266,859,647 股股份（持股比例 46.46%）、全资子公司南京公共交通（集团）有限公司直接持有公司 688,1
95 股股份（持股比例 0.12%），创投集团直接持有公司 43,731,000 股股份（持股比例 7.61%），增资完成后，南京市国资集团间
接控制公司 54.19%股权，从而构成对公司的间接收购。本次收购后，公司直接控股股东仍为公用控股，创投集团仍为持股 5%以上股
东，公司实际控制人仍为南京市国资委，控制权未发生变更。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 20日、2026年8月27日在《中
国证券报《》证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及持股 5%以上股东上层股权整合及权益变动暨
免于发出要约的提示性公告》《南京公用发展股份有限公司收购报告书》等公告。
二、相关事项进展情况
近日，南京市国资集团对其名称、注册资本进行了变更，相关变更事项已办理完成工商变更登记手续，并已取得了南京市市场监
督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下：
名称：南京市投资控股有限公司
统一社会信用代码：913201007423563481
注册资本：6,000,000 万元
类型：有限责任公司
成立日期：2002 年 09月 03日
法定代表人：李滨
住所：南京市雨花台区玉兰路 8号
经营范围：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物
业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更完成后，南京市国资集团的出资结构为：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
南京市人民政府国有资产监督管理委员会 5,896,775.12 98.28%
江苏省财政厅 103,224.88 1.72%
合计 6,000,000.00 100.00%
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，对公司治理及经营活动不构成影响。
三、其他说明及风险提示
城建集团及创投集团股权变更相关工商登记手续尚在办理中，公司将密切关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/20453167-762b-4906-a4ff-93c6917cd6d5.PDF
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2026-08-26 16:58│南京公用（000421）：《南京公用收购报告书》之法律意见书
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南京公用（000421）：《南京公用收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/86980de8-1c3c-4b93-a195-12a09b863bbf.PDF
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2026-08-26 16:58│南京公用（000421）：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司免于发出要约事宜之法律意见书
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南京公用（000421）：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司免于发出要约事宜之法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/61b5d6ca-f990-44b7-820f-276020aa2cff.PDF
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2026-08-26 16:56│南京公用（000421）：南京公用收购报告书
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南京公用（000421）：南京公用收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc980caa-e75e-4bca-9891-1141c7aba560.PDF
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2026-08-23 15:36│南京公用（000421）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告
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南京公用（000421）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6e417c30-8051-49e0-97aa-ffbb9cdaea7c.PDF
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2026-08-23 15:33│南京公用（000421）：2026年半年度报告
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南京公用（000421）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c2f28d01-e284-4318-97e5-fdc3f93d5127.PDF
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2026-08-23 15:33│南京公用（000421）：2026年半年度报告摘要
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南京公用（000421）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/5f7907bc-e127-4665-b288-ee5161f286b8.PDF
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2026-08-23 15:32│南京公用（000421）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南京公用（000421）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/575d702f-6890-4088-98e6-169d5950fc3f.PDF
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2026-08-20 16:56│南京公用（000421）：关于公司提起诉讼暨对外提供财务资助的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理；
2.公司所处的当事人地位：原告；
3.涉案的金额：11,275万元；
4.对公司损益产生的影响：公司已根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的要求，对向南京颐成房地产开发有限公司（以下
简称“南京颐成”）提供的财务资助本息38,591.43万元（包含本次诉讼部分）累计计提了减值准备24,429.80万元。上述减值计提已
在对应会计年度的财务报表中予以确认，相应减少以前年度归属于上市公司股东的净利润。
鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性，最终实际影响需以后续法院判决或执
行结果为准，公司将结合案件审理进程、保全执行结果、债务人偿债能力变化持续评估债权可收回性，依据会计准则动态调整减值计
提。
一、财务资助概述及进展情况
（一）财务资助情况
南京颐成系南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称“中北盛
业”）之控股子公司南京旭晟辉企业管理咨询有限公司（以下简称“旭晟辉”）的参股公司，中北盛业持有旭晟辉60%股权，南京朗
铭地产集团有限公司（以下简称“南京朗铭”）持有旭晟辉40%股权。旭晟辉持有南京颐成50%股权，公司通过旭晟辉间接持有南京颐
成30%的股东权益；南京颐成的另一股东为南京颐居建设集团有限公司(以下简称“南京颐居”)，持有南京颐成50%股权。南京颐成目
前主要业务系南京溧水NO.2017G06地块项目（以下简称“NO.2017G06项目”）的开发建设及销售。
为满足南京颐成开发的NO.2017G06项目运营和管理所需的资金需求，公司按照同股同权的原则，以股东借款形式向南京颐成提供
了财务资助，并根据项目推进情况对财务资助余额予以展期。具体内容详见公司分别于2017年11月14日、2020年10月22日、2022年5
月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业
管理咨询有限公司、签署<关于南京市溧水区NO.2017G06地块项目之合作协议>并提供财务资助的公告》（公告编号：2017-50）《关
于2017G06项目财务资助展期及债权转让的公告》（公告编号：2020-43）《关于对参股公司南京颐成房地产开发有限公司提供的财务
资助展期的公告》（公告编号：2022-39）。
受房地产市场波动等因素影响，南京颐成开发的NO.2017G06项目回款未能达到预期，导致无法按合同约定于借款到期日归还公司
对其提供的财务资助本息合计38,591.43万元。具体内容详见公司于2024年6月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于向南京颐成房地产开发有限公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-46）。
（二）财务资助进展暨本次诉讼受理的基本情况
财务资助逾期后，公司多次积极与南京颐成进行沟通，并发出还款催告函，督促其履行还款义务，返还全部借款本金以及支付对
应的利息。在公司多次催款沟通后，南京颐成仍未履行偿还上述借款本息的义务。截至本公告披露日，公司对南京颐成财务资助余额
32,878.50万元，应收利息5,712.93万元，本息合计38,591.43万元。
为维护公司的合法权益，公司向南京市建邺区人民法院提起诉讼申请，要求南京颐成归还部分借款本金10,636.79万元，以及该
借款本金自2024年6月10日起暂计至2026年6月9日的对应利息638.21万元（按年利率3%计），前述本息合计11,275万元，并向法院申
请了财产保全。2026年8月19日，公司收到南京市建邺区人民法院送达的《受理案件通知书》[（2026）苏0105民初13039号]（以下简
称“《受理通知书》”），人民法院决定受理该案件。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：南京公用发展股份有限公司
被告：南京颐成房地产开发有限公司
（二）事实与理由
2020年12月29日，原告与被告、南京朗铭、旭晟辉共同签署了《债权转让协议》。根据该协议，原债权人旭晟辉将其对被告享有
的股东借款债权中的借款本金人民币32,878.50万元及截至2020年12月25日的利息人民币5,712.93万元依法转让予原告，该债权转让
合法有效，自协议签署之日起，原告已取得对被告的相应债权及从权利。
此后，原告与被告于2022年另行签署了《借款展期协议》，双方同意将还款期限展期二十四个月，该展期协议系双方真实意思表
示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，对双方具有法律约束力。
截至2024年6月10日，上述借款展期期限已全部届满。但被告至今未按约定履行还款义务，其行为已构成根本违约。根据《中华
人民共和国民法典》第六百七十六条之规定，借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
原告已于2026年6月16日向被告正式发出《还款催告函》，要求其限期清偿全部欠款，但被告仍未履行还款责任。
（三）诉讼请求
1.判令被告立即向原告偿还借款本金人民币（下同）10,636.79万元（大写：壹亿零陆佰叁拾陆万柒仟玖佰元整）；
2.判令被告向原告支付逾期利息，具体以借款本金10,636.79万元（大写：壹亿零陆佰叁拾陆万柒仟玖佰元整）为基数，按借期
内利率3%为标准，自2024年6月10日起计算至实际清偿之日止。
暂计至2026年6月9日（两年整时间），利息为638.21万元（大写：陆佰叁拾捌万贰仟壹佰元整），与诉讼请求一的借款本金合计
为11,275万元（大写：壹亿壹仟贰佰柒拾伍万元整）。
3.判令本案的诉讼费用由被告承担。
（四）财产保全情况
公司已向南京市建邺区人民法院申请财产保全，并收到其出具的《民事裁定书》[（2026）苏0105民初13039号]，裁定查封、扣
押或冻结被申请人南京颐成房地产开发有限公司名下价值11,275万元的财产。
三、其他诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项；小额诉讼、仲裁事项已汇总披露于公司定期报告。
四、相关减值计提情况
截至目前，公司已根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的要求，分别在2020年度、2023年度、2024年度及2025年度对该部
分其他应收款累计计提了减值准备24,429.80万元。上述减值计提已在对应会计年度的财务报表中予以确认，相应减少以前年度归属
于上市公司股东的净利润。
公司将结合案件审理进程、保全执行结果、债务人偿债能力变化持续评估债权可收回性，并依据会计准则进行会计处理。
五、本次诉讼对公司的影响
1.本次诉讼涉及金额为11,275万元，占公司2025年度经审计净资产的4.11%。
2．截至本公告披露日，公司提起的诉讼请求已获得法院的受理，同时公司采取了诉讼财产保全措施。鉴于案件处于尚未开庭审
理的阶段，后续审判结果、判决执行情况均存在不确定性，对公司最终实际影响需以后续法院判决或执行结果为准。
3.针对本次诉讼暂未主张的对被申请人南京颐成房地产开发有限公司剩余借款本金、利息及逾期利息等债权，公司均不予放弃，
将依法另行主张权利。公司将持续跟进案件进展，采取包括但不限于追偿、诉讼、保全等多种措施，最大限度避免或减少损失，维护
公司及股东的合法权益。
4.公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
六、备查文件
1.《民事裁定书》[（2026）苏 0105 民初 13039 号]
2.《案件受理通知书》[（2026）苏 0105 民初 13039 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/13d0f458-ff96-4326-a83b-27821159f128.PDF
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2026-08-20 00:00│南京公用（000421）：南京公用收购报告书摘要
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南京公用（000421）：南京公用收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/45a69d89-dd56-4d40-9481-2a38560db7cc.PDF
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2026-08-20 00:00│南京公用（000421）：关于控股股东及持股5%以上股东上层股权整合及权益变动暨免于发出要约的提示性公告
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南京公用（000421）：关于控股股东及持股5%以上股东上层股权整合及权益变动暨免于发出要约的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bc1edcc2-d14f-49cd-9ea4-4bc2a092253e.PDF
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2026-07-13 15:43│南京公用（000421）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：7,500.00 万元–9,500.00 万元 盈利：3,128.30 万元
的净利润 比上年同期增长：139.75%–203.68%
扣除非经常性损益后 盈利：7,200.00 万元–9,300.00 万元 盈利：2,819.76 万元
的净利润 比上年同期增长：155.34%–229.82%
基本每股收益 盈利：0.1306 元/股–0.1654 元/股 盈利：0.0543 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长，主要原因系：一方面，因房地产开发项目交付排期不同，整体房
屋交付数量较上年同期有所增加；另一方面，受项目位置及客户群体因素影响，本期结算项目整体毛利率水平高于上年同期，进一步
增厚本期经营利润。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 202
6 年半年度报告为准。
2.公司将严格依照相关法律、法规的规定和要求及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/39016d95-0692-4571-baa9-e1062be4c814.PDF
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2026-06-02 17:17│南京公用（000421）：2025年年度分红派息实施公告
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南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将利润分配实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.公司 2025 年年度利润分配方案的具体内容：以公司现有总股本574,415,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0
.60 元（含税），共计分配现金股利 34,464,944.04 元。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前
，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例固定不变的原则，相应调整分红总
额。
2.自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案及调整原则一致。
4.本次利润分配方案的实施距离公司股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 574,415,734 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含
税。扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.06 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为 2026 年 6 月 9 日，除权除息日为 2026 年 6 月10 日。
四、分红派息对象
本次利润分配对象：截至 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****664 南京公用控股（集团）有限公司
2 08*****642 南京市创新投资集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 1日至登记日 2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 19层 证券法务部
咨询联系人：王琴、芦钰
咨询电话：025—86383611，025-86383615
传真电话：025-86383600
七、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第十二届董事会第十九次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/527847a1-b369-4ad7-af27-ba4f1a57a342.PDF
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2026-05-20 18:44│南京公用（000421）：南京公用董事及高级管理人员薪酬管理制度
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南京公用发展股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为建立和完善南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积
极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事划分为：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任除董事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的
董事；
（三）外部董事：是指由公司股东提名推荐且不在公司担任除董事以外的其他职务亦不实际参与公司经营管理，并主要表达股东
意见的董事。
第四条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第五条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入及各类津贴、补贴等。公司工资总额实行预算管理，公司每年度围绕发展战略，依据生产经营目标、经济效益情况和人力资
源管理要求，对工资总额的确定和发放、职工工资水平调整等作出预算安排，并进行有效控制和监督。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司股东会负责审议董事的薪酬议案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬议案。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，统筹负责公司董事、高级管理人员的薪酬考核工作。
第八条 公司人力资源部负责薪酬考核工作的具体实施，配合公司董事会薪酬与考核委员会进行薪酬日常发放管理等工作。
第三章 董事薪酬
第九条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，根据股东会确定的标准按月平均发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
第十条 内部董事不在公司领取董事津贴，内部董事在公司兼任高级管理人员或其他管理职务的，根据其在公司所任具体职务，
按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 外部董事不在公司领取任何薪酬或津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 高级管理人员薪酬
第十二条 公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 高管人员薪酬结构及确定：
（一）薪酬构成
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪（含专项奖励）、任期激励收入、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）薪酬确定
1.基本年薪：是高级管理人员正常履职的年度基本收入与基本生活保障，按月支付，不与考核结果挂钩。高级管理人员基本年薪
每年由公司董事会核定一次。
2.绩效年薪：是与高级管理人员年度考核结果、履职评价结果、企业性质等相挂钩的浮动收入。
专项奖励：是对公司在效益提升、创新驱动、资本运作、开放合作等方面成效显著的事项实施的奖励。专项奖励属于一次性奖励
，不作为任期激励收入的计算基数。
3.任期激励收入：是与高级管理人员任期经营业绩考核结果挂钩的收入。任期激励计算公式如下:任期激励收入=(任期基本年薪+
任期绩效年薪)x10%x 考核评价系数。
4.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股
权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬发放
第十五条 公司董事、高级管理人员的基本年薪按月发放，当年基本年薪未确定前，暂按上年度基本年薪标准发放，当年基本年
薪确定后再进行调整。第十六条 公司董事、高级管理人员绩效年薪、专项奖励和任期激励收入实行先考核后兑现的办法。绩效年薪
按照基本绩效标准的一定比例按月预发放。年度考核结束后，按照考核评价结果进行清算；任期激励在任期考核结束后，分两年按照
5:5 的比例延期逐年发放，第二次兑现与第一次兑现时间间隔不低于 12个月；专项奖励在年度考核结束后，按照专项考核评价结果
进行发放。
第十七条 其他激励按照相关规定执行。
第十八条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内
容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第六章 止付追索与薪酬调整
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴等的发放，并对相关情
形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）其他重大违法、违规行为的情形。
第二十二条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十三条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬数据水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第七章 附则
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定存在冲突时，按法律、行政法规、规范
性文件等有关规定执行。第二十六条 本制度由公司董事会审议通过后，并需经股东会审议通过方才生效，股东会审议通过后自 2026
年 1月 1日起开始执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bd9db5f6-af26-476c-852d-12a81d165302.PDF
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2026-05-20 18:43│南京公用（000421）：2025年年度股东会之法律意见书
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南京公用（000421）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-05-20 18:43│南京公用（000421）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 20 日 9:15-15:00。
2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王巍先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 317,888,847 股，占公司有表决权股份总数的 55.3412%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 310,655,447 股，占公司有表决权股份总数的 54.0820%。
通过网络投票的股东 124 人，代表股份 7,233,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2593%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 7,298,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.2705%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 64,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0113%。
通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 7,233,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2593%。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：
提案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 311,826,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0930%；反对 5,959,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8746%；弃权103,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%。
中小股东总表决情况：
同意 1,236,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9371%；反对 5,959,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.6503%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4127%。
提案 2.00《2025 年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 311,824,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0924%；反对 5,959,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8746%；弃权105,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331
%。
中小股东总表决情况：
同意 1,234,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9096%；反对 5,959,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.6503%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4401%。
提案 3.00《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 311,812,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0886%；反对 5,971,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8783%；弃权105,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331
%。
中小股东总表决情况：
同意 1,222,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7452%；反对 5,971,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.8147%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4401%。
提案 4.00《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 311,902,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1169%；反对 5,881,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8500%；弃权105,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331
%。
中小股东总表决情况：
同意 1,312,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9770%；反对 5,881,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 80.5829%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4401%。
提案 5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 311,782,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0792%；反对 5,957,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8742%；弃权148,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467
%。
中小股东总表决情况：
同意 1,192,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3342%；反对 5,957,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.6338%；弃权 148,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0320%。
提案 6.00《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 311,762,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0728%；反对 4,632,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4571%；弃权1,494,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.47
01%。
中小股东总表决情况：
同意 1,171,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0546%；反对 4,632,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.4691%；弃权 1,494,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 20.4763%。
提案 7.00《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 311,804,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0860%；反对 4,619,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4533%；弃权1,464,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.46
07%。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6329%；反对 4,619,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.3019%；弃权 1,464,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 20.0652%。
戴克勤先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
提案 8.00《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》
总表决情况：
同意 311,858,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1031%；反对 5,894,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8543%；弃权135,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426
%。
中小股东总表决情况：
同意 1,268,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3755%；反对 5,894,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 80.7679%；弃权 135,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8566%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、谭美玲
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ecf7a20f-8edc-4107-8d0e-9e47de1daa64.PDF
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2026-05-20 18:41│南京公用（000421）：董事会决议公告
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南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 5月 8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十二次会议的通
知及相关会议资料。2026年 5 月 20 日 16:00，第十二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议
形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。
鉴于公司独立董事方忠宏先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，不再担任公司第十二届董事会独立董事及董事会薪酬与考
核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员的职务。
为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意选举戴克勤先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员
、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第十二届董事会专门委员会委员情况如下：
（1）薪酬与考核委员会
主任委员：戴克勤
委员：仇向洋、叶邦银
（2）战略与 ESG 委员会
主任委员：王巍
委员：戴克勤、叶邦银、仇向洋、杨国平
（3）提名委员会
主任委员：仇向洋
委员：戴克勤、叶邦银、王巍、杨国平
（4）审计委员会
主任委员：叶邦银
委员：仇向洋、姚建华
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/91303fbe-57d9-4511-9c82-207f14b21c83.PDF
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2026-04-27 18:13│南京公用（000421）：关于拟申请注册发行短期融资券的公告
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2026 年 4月 24 日，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟申
请注册发行短期融资券的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足经营发展对流动资金的需求，公司控
股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“南京港华”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。现将具体情况
公告如下：
一、发行方案
1、发行主体：南京港华燃气有限公司
2、发行规模：拟申请注册规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册
的金额为准。
3、发行期限：不超过 365 天。
4、发行日期：在本次短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全
部发行。
5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
6、募集资金用途：包括但不限于补充运营资金、归还到期贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
7、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
8、发行对象：拟发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
9、决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次注册发行及短期融资券存续期内持续有效。
二、授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法
规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东会授权南京港华全权决定并办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜，包括但不限
于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，包括分期注册、发行
时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式等相关的一切事宜；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、公告、表格、函件及其他一切相关的文件；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜。
6、上述授权在本次注册发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、审批程序
本事项已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议，同时尚需获得中国银行间市
场交易商协会的批准。
四、风险提示
经查询，南京港华不属于失信责任主体。本次申请发行短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规
的规定及时披露与本次申请发行短期融资券的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第十二届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d32b0df7-7168-47d7-8fc3-dd6d278aa85e.PDF
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2026-04-27 18:12│南京公用（000421）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人戴克勤作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有
限公司董事会提名为南京公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：戴克勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/517896e0-ca22-419c-8d8b-a53ba4ada9ac.PDF
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2026-04-27 18:12│南京公用（000421）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名戴克勤先生为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的 相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易所业务
规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备 注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教
授或以上职称、博士学位，或具有经济管 理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意 承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易所的自律监 管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通 过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所 或对外公告，董
事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84cbfb45-5cc5-4d2f-a45b-391f643ea091.PDF
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2026-04-27 18:12│南京公用（000421）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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南京公用（000421）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6008e4e4-9df8-4065-b18d-1f3167dd8fb4.PDF
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2026-04-27 18:11│南京公用（000421）：2026年一季度报告
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南京公用（000421）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e9ef74d1-6389-488f-a35e-3baf1ee4dc5e.PDF
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2026-04-27 18:11│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十一次会议
的通知及相关会议资料。2026 年 4月 24 日，第十二届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议
：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于补选独立董事的议案》
同意选举戴克勤先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本事项提交董事会审议前已经公司提名委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于独立董事任
期届满离任暨补选独立董事的公告》。
3、审议通过《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》
同意公司控股子公司南京港华燃气有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行规模不超过人民币 10
亿元（含 10 亿元），发行期限不超过 365 天。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于拟申请注册
发行短期融资券的公告》。4、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 20 日 14:00 在公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会
议室召开 2025 年年度股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十一次会议决议
2、董事会审计委员会2026 年第三次会议决议
3、董事会提名委员会2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb8a1c57-4eb0-4c6e-94b4-d30b043defe4.PDF
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2026-04-27 18:10│南京公用（000421）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提交本次股东会审议的事项已经公司第十二届董事会第十九次会议及第十二届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 28日刊登在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江
东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层。
登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证
原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
2、会议联系方式：
地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼18 层
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联系人：王琴、芦钰
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、第十二届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4381585c-8d10-4aaa-a59e-3202e3725572.PDF
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2026-04-20 16:57│南京公用（000421）：关于高级管理人员变更的公告
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一、辞职情况
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼总会计师孙彬先生的辞职报告。孙彬先生因组
织调动，申请辞去公司副总经理兼总会计师的职务。孙彬先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，孙彬先生的辞职不会影响公司相关工
作的正常进行。
截至本公告披露日，孙彬先生持有公司股份 49,500 股，其原定任期届满之日为 2027 年 6月 18 日。辞职后，孙彬先生将继续
遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
孙彬先生在担任公司高级管理人员期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对孙彬先生在任期内为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任情况
经董事会提名委员会资格审查以及审计委员会审议通过，公司于 2026 年4 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》，同意聘任刘伟伟女士（简历附后）为公司副总经理兼总会计师，任期自本次董事
会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、辞职报告
2、第十二届董事会第二十次会议决议
3、董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
4、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3980d729-aa83-4eb5-b3dc-15cf4418d6f2.PDF
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2026-04-20 16:56│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十次会议的
通知及相关会议资料。2026年 4月 20 日，第十二届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》。
同意聘任刘伟伟女士担任公司副总经理兼总会计师，任期与第十二届董事会任期相同。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于高级管理人
员变更的公告》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十次会议决议
2、董事会审计委员会2026 年第二次会议决议
3、董事会提名委员会2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/10a2c440-0ca8-4d86-b557-043d5c04f69b.PDF
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2026-04-13 00:32│南京公用（000421）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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南京公用（000421）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/48d4af73-bf8f-4a89-ab20-197571d01a7e.PDF
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2026-04-12 15:39│南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告（方忠宏）
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南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告（方忠宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a89c0f9a-d4d9-4c7a-9bfc-672a62434487.PDF
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2026-04-12 15:37│南京公用（000421）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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南京公用发展有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”），作为
公司 2025 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 1月 24 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 802名。
2025 年度，立信会计师事务所业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元
。
2025 年度，立信会计师事务所共为 770 家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、科学研究和技术服务业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额为 9.16 亿元。本
公司同行业上市公司审计客户 5家。
二、执业记录
（一）基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师杨俊玉，近三年签署过瑞丰银行、南京高科、康缘药业、海鸥股份等多家上市公司审计报告
，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师刘军，近三年签署或复核过南京公用、嘉环科技、银河电子等多家上市公司审计报告，未在其他单位兼职
。
（3）质量控制复核人王涛，近三年签署或复核过金陵体育、大亚圣象、趣睡科技等多家上市公司审计报告，未在其他单位兼职
。
（二）诚信记录
项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，公司就所有重大会计审计事项与立信会计师事务所项目团队进行了沟通，咨询事项均得到很好的解决
方案和技术支持。
（二）意见分歧解决
立信会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无分歧意见。
（三）项目质量复核
2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核
以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
立信会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
立信会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了
有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合
并报表、关联方交易等。
立信会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信会计师事务所制定了详细的审计计划与
时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、总体评价
公司认为立信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。立信会计师事务所
在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dc66659a-244f-42de-9c61-3ac9613e30c3.PDF
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2026-04-12 15:37│南京公用（000421）：2025年度内部控制自我评价报告
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南京公用发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南
京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截
至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺
陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要
缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南京公用发
展股份有限公司、公司旅游客运产业（主要指南京中北运通旅游客运有限公司、安庆中北巴士有限公司和南京中北友好国际旅行社有
限公司）、公司能源产业（主要指南京港华燃气有限公司、南京新能源产业集团有限公司、南京速易充新能源科技有限公司、南京公
用宁换电科技有限公司）、公司房地产业（主要指南京中北房地产开发有限公司、南京中北置业有限公司、南京中北盛业房地产开发
有限公司、南京北盛置业有限公司、南京中北金基置业有限公司、南京中北金基置地有限公司、南京中北东堃置业有限公司、南京建
信中北房地产开发有限公司）、南京中北汽车服务有限公司、南京公用赣锋循环科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的 99.11%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组
织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理
、关联交易、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、关联交易、采购业务、
销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《内部控制手册》及《内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
公司内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷：设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当、即
使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设
计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
公司内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公
司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离
控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
影响因素
利润总额潜在错报 错报＜利润总额的 3% 利润总额的 3%≤错报＜利润 错报≥利润总额的 5%
总额的 5%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额的 0.5% 资产总额的 0.5%≤错报＜资 错报≥资产总额的 1%
产总额的 1%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额的0.5% 营业收入总额的 0.5%≤错报 错报≥营业收入总额的 1%
＜营业收入总额的 1%
所有者权益错报 错报＜所有者权益总额的 所有者权益总额的 0.5%≤错 错报≥所有者权益总额的 1%
0.5% 报＜所有者权益总额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷定性标准：内控环境无效；董事、监事、高级管理人员出现舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控
制识别。
（2）重要缺陷定性标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证财务报告达到真实、准确的目标；未建立反舞弊程序和控制措施。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
影响因素
直接财产损失金额 10 万元（含 10 万元）~500 万元 500 万元（含 500 万元）~1000 万元 1000 万元以上
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
影响因素
重大负面影响 或受到省级以下政府部门处 或受到国家政府部门处罚 或已经对外正式披露并对
罚但未对本公司定期报告披 但未对本公司定期报告披 本公司定期报告披露造成
露造成负面影响 露造成负面影响 负面影响
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制是企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略的合理
保证。公司将继续根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督，促进公司
健康、可持续发展，保障股东权益。
南京公用发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/590a4d01-5979-4108-8938-26ca5c5d4c8e.PDF
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2026-04-12 15:36│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十九次会议的
通知及相关会议资料。2026年 4 月 9 日 9:30，第十二届董事会第十九次会议在公司（南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科
技创新综合体 A4 号楼）1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国
平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2025 年年度报告》第三节之管理层讨论与分析
及第四节之公司治理相关部分。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告已全文
刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2025 年年度报告》全文及其摘要。
4、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
5、审议通过《2025 年度利润分配预案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润
分配预案为：以公司现有总股本 574,415,734 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.6 元（含税），共计分配现金股利 34
,464,944.04 元。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例
固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本分配预案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》。
6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺
陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要
缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2025 年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
本事项提交董事会审议前已经公司战略与 ESG 委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
8、审议通过《关于计提资产减值准备和资产转销的议案》
为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司
对截至 2025 年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备 10,888.72 万元，转销存货跌价准备
2,783.64 万元。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于计提资产减
值准备和资产转销的公告》。9、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为公司制定的高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际
情况。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。董事周伟先生与本议案利益相关，对本议案回避表决。
公司 2025 年度高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理
人员薪酬情况”。
10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务审计费
人民币 92 万元，年度内控审计费人民币 29.8 万元。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
11、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
12、审议通过《2026 年度全面预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、董事会审计委员会2026 年第一次会议决议
3、董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议
4、董事会战略与ESG 委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/77274402-b4f2-401b-b01b-ec048d586ad0.PDF
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2026-04-12 15:36│南京公用（000421）：2025年年度报告摘要
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南京公用（000421）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/134f42ab-bfde-4c30-bcb1-67dde72fabf6.PDF
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2026-04-12 15:36│南京公用（000421）：2025年年度报告
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南京公用（000421）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/44f7ece0-cf60-4273-b742-ff17263172f4.PDF
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2026-04-12 15:35│南京公用（000421）：2025年度内部控制审计报告
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南京公用（000421）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/15e50db2-5529-445a-88e8-7026584161de.PDF
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2026-04-12 15:35│南京公用（000421）：2025年年度审计报告
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南京公用（000421）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cfbe040b-8624-4e5f-8f94-4163775f470f.PDF
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2026-04-12 15:34│南京公用（000421）：南京公用董事及高级管理人员薪酬管理制度
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（尚需经公司股东会审议通过）
二○二六年四月南京公用发展股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为建立和完善南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积
极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事划分为：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任除董事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的
董事；
（三）外部董事：是指由公司股东提名推荐且不在公司担任除董事以外的其他职务亦不实际参与公司经营管理，并主要表达股东
意见的董事。
第四条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第五条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入及各类津贴、补贴等。公司工资总额实行预算管理，公司每年度围绕发展战略，依据生产经营目标、经济效益情况和人力资
源管理要求，对工资总额的确定和发放、职工工资水平调整等作出预算安排，并进行有效控制和监督。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司股东会负责审议董事的薪酬议案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬议案。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，统筹负责公司董事、高级管理人员的薪酬考核工作。
第八条 公司人力资源部负责薪酬考核工作的具体实施，配合公司董事会薪酬与考核委员会进行薪酬日常发放管理等工作。
第三章 董事薪酬
第九条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，根据股东会确定的标准按月平均发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
第十条 内部董事不在公司领取董事津贴，内部董事在公司兼任高级管理人员或其他管理职务的，根据其在公司所任具体职务，
按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 外部董事不在公司领取任何薪酬或津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 高级管理人员薪酬
第十二条 公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 高管人员薪酬结构及确定：
（一）薪酬构成
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪（含专项奖励）、任期激励收入、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）薪酬确定
1.基本年薪：是高级管理人员正常履职的年度基本收入与基本生活保障，按月支付，不与考核结果挂钩。高级管理人员基本年薪
每年由公司董事会核定一次。
2.绩效年薪：是与高级管理人员年度考核结果、履职评价结果、企业性质等相挂钩的浮动收入。
专项奖励：是对公司在效益提升、创新驱动、资本运作、开放合作等方面成效显著的事项实施的奖励。专项奖励属于一次性奖励
，不作为任期激励收入的计算基数。
3.任期激励收入：是与高级管理人员任期经营业绩考核结果挂钩的收入。任期激励计算公式如下:任期激励收入=(任期基本年薪+
任期绩效年薪)x10%x 考核评价系数。
4.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股
权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬发放
第十五条 公司董事、高级管理人员的基本年薪按月发放，当年基本年薪未确定前，暂按上年度基本年薪标准发放，当年基本年
薪确定后再进行调整。第十六条 公司董事、高级管理人员绩效年薪、专项奖励和任期激励收入实行先考核后兑现的办法。绩效年薪
按照基本绩效标准的一定比例按月预发放。年度考核结束后，按照考核评价结果进行清算；任期激励在任期考核结束后，分两年按照
5:5 的比例延期逐年发放，第二次兑现与第一次兑现时间间隔不低于 12个月；专项奖励在年度考核结束后，按照专项考核评价结果
进行发放。
第十七条 其他激励按照相关规定执行。
第十八条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内
容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第六章 止付追索与薪酬调整
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴等的发放，并对相关情
形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）其他重大违法、违规行为的情形。
第二十二条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十三条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬数据水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第七章 附则
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定存在冲突时，按法律、行政法规、规范
性文件等有关规定执行。第二十六条 本制度由公司董事会审议通过后，并需经股东会审议通过方才生效，股东会审议通过后自 2026
年 1月 1日起开始执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a104c804-7083-4171-9c7e-72eb25a6646c.PDF
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2026-04-12 15:34│南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告 （叶邦银）
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南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告 （叶邦银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a56affee-6e0b-48d6-8a7d-e6861f365c8f.PDF
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2026-04-12 15:34│南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告 （仇向洋）
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南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告 （仇向洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/12f3e097-dc2e-40fc-839d-44e63b8f8966.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、2026 年 4 月 9 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 17,042,959.36 元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，提取法定盈余 公 积 金 1,704,295.94 元 ， 2025 年 末 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为720,103,451.4
3 元。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润
分配预案为：以公司现有总股本 574,415,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计分配现金股利 3
4,464,944.04 元，剩余 685,638,507.39 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
2、2025 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情
况。如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 34,464,944.04 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 71.68%。
3、如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配
比例固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 34,464,944.04 34,563,659.64 57,800,693.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,080,325.78 45,922,644.29 -90,274,064.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,541,449,710.79
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 720,103,451.43
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 126,829,297.08
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,242,968.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 126,829,297.08
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额为 126,829,297.08元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度现金分红方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度（2025、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为104,464,197.45 元和 93,334,110.15 元，占当年经审计总资产的比例分别为
1.04%和 0.65%，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、2025 年度审计报告
2、第十二届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/fd83959b-b0f0-44b9-9d9b-ae4ccf5391f1.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事方忠宏、叶邦银、仇向洋
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事方忠宏、叶邦银、仇向洋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
南京公用发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/addf4ef0-5860-4a34-b325-a5449e3a849c.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南京公用（000421）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b157a44d-9750-4820-b31b-a8d42462cc15.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 28 日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 28 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1wRE5pRIT4s 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 28 日（
星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京公用发展股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 28 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长王巍先生、公司董事兼总经理周伟先生、独立董事叶邦银先生、副总经理兼总会计师孙彬先生、副总经理兼董事会秘
书徐宁先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 28 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1wRE5pRIT4s 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：沈成
电 话：025-86383697
传 真：025-86383600
邮 箱：securities@nj-public.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dce66b68-eaa0-460a-9b2d-4807bc6b0e90.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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南京公用（000421）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6afce640-72a8-4b19-a0e4-a0a7fc57de44.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 1月 24 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 802名。
2025 年度，立信会计师事务所业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元
。
2025 年度，立信会计师事务所共为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、科学研究和技术服务业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额为 9.16 亿元。本
公司同行业上市公司审计客户 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 9日召开第十二届董事会第九次会议、2025 年 5月 7日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，公司同意续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构及内部控制审计
机构，年度财务审计费人民币 92 万元，年度内控审计费人民币 29.8 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，立信会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在立信会计师事务所进场前，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。立信会计师事务所出具 2025 年年度审计报告
初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟
通。
（四）董事会审计委员会对立信会计师事务所 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职
，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南京公用董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f02c997c-d0fc-495f-90ce-f8762e3b2ae0.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：关于计提资产减值准备和资产转销的公告
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2026年4月9日，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值
准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备和资产转销概述
1、本次计提资产减值准备和资产转销的原因
为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司
对截至 2025 年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备和资产转销的具体情况
本次计提资产减值准备 10,888.72 万元，转销存货跌价准备 2,783.64 万元，具体如下表所示：
单位：万元
序号 项目 本次计提 本次转销
1 应收款项坏账准备 2,943.40
2 存货跌价准备 7,945.32 2,783.64
合计 10,888.72 2,783.64
3、审议程序
本次计提资产减值准备和资产转销事项已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。
二、计提资产减值准备和资产转销的具体说明
（一）计提应收款项坏账准备的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风
险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于共同风险特征将应
收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
2025 年末，公司应收南京颐成房地产开发有限公司股东借款 32,878.50 万元，经测算公司可收回金额，本次拟对该部分其他应
收款计提减值准备 2,000.00万元，对剩余应收款项计提减值准备 943.40 万元，共计提 2,943.40 万元。
（二）计提存货跌价准备的具体说明
在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存
货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备
金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。对于已售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当予以转销。
报告期内，公司部分房地产项目周边市场销售价格未达预期，公司控股子公司南京中北金基置业有限公司所开发的江北新区 NO.
2020G03 地块、南京中北金基置地有限公司所开发的南部新城 NO.2021G125 地块、南京北盛置业有限公司所开发的江宁 NO.2019G54
地块均有剩余住宅和车位，公司对三个项目进行了存货跌价准备测试，具体情况如下：
1、江北新区 NO.2020G03 地块（项目名称:映樾里）
单位：万元
项目 金额（不含税）
一、存货可变现净值包括：
1、预计剩余住宅和车位价值 4,610.24
2、预计将存货变现将要发生的费用 333.62
可变现净值 4,276.62
二、账面存货价值 8,220.68
存货可变现净值与账面价值差额 -3,944.06
按照最新区域房地产市场及销售情况测算，本次对剩余住宅和车位计提存货跌价准备 3,944.06 万元。
2、南部新城 NO.2021G125 地块（项目名称:璞悦隽园）
单位：万元
项目 金额（不含税）
一、存货可变现净值包括：
1、预计剩余商铺和住宅价值 2,678.04
2、预计将存货变现将要发生的费用 124.64
可变现净值 2,553.40
二、账面存货价值 4,653.32
存货可变现净值与账面价值差额 -2,099.92
按照最新区域房地产市场及销售情况测算，本次对剩余商铺和住宅计提存货跌价准备 2,099.92 万元。
3、江宁 NO.2019G54 地块（项目名称:汝悦铭苑）
单位：万元
项目 金额（不含税）
一、存货可变现净值包括：
1、预计剩余住宅及车位价值 19,763.10
2、预计将存货变现将要发生的费用 5,411.87
可变现净值 14,351.23
二、账面存货价值 25,001.23
存货可变现净值与账面价值差额 -10,650.00
期初已计提存货跌价准备 -10,650.00
转销对外销售部分存货对应的跌价准备 -1,892.00
本期应补计提存货跌价准备 -1,892.00
按照最新区域房地产市场及销售情况测算，本次对剩余住宅和车位计提存货跌价准备 1,892 万元。
另外，本次拟对其他存货计提减值准备 9.34 万元，存货计提减值准备共计7,945.32 万元；本次拟对其他项目转销存货跌价准
备 891.64 万元，转销存货跌价准备共计 2,783.64 万元。
三、对公司的影响
本次计提资产减值准备和资产转销预计减少当期归属于上市公司股东净利润4,689.72万元。本次计提资产减值准备和资产转销的
程序遵守并符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规等的规定，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，有助于客
观、真实、公允的反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，增强公司的风险防
范能力，确保公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长期利益。
四、董事会意见
董事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提减值准备10
,888.72万元，转销存货跌价准备2,783.64万元。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十九次会议决议
2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6f34eea2-2911-4025-b5b5-6aeb32566072.PDF
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2026-04-12 15:32│南京公用（000421）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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南京公用（000421）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e1623095-ac92-4d98-b633-43b713c883d1.PDF
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2026-02-25 16:17│南京公用（000421）：关于副总经理辞职的公告
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南京公用（000421）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2eebe97b-4da7-491f-bc00-7c8f070bb7ca.PDF
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2026-02-06 17:04│南京公用（000421）：2026年第一次临时股东会决议公告
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南京公用（000421）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7c7ff715-0cd9-4e94-aa2a-8034869e957d.PDF
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2026-02-06 17:01│南京公用（000421）：董事会决议公告
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南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十八次会议的
通知及相关会议资料。2026年 2月 6日 16:00，第十二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成
如下决议：
1、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》。
同意选举姚建华先生为公司审计委员会委员，与叶邦银先生（主任委员）、仇向洋先生共同组成第十二届董事会审计委员会，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/213433e6-0caa-465b-9ffc-a11aa28e9517.PDF
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2026-02-06 17:00│南京公用（000421）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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南京公用（000421）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/269fc3e7-744b-4b7b-bd62-5465fb1f355a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│南京公用：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225488146.PDF
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2026-04-28│南京公用：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202309.PDF
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2026-04-13│南京公用：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225091928.PDF
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2025-10-28│南京公用：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738445.PDF
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2025-08-22│南京公用：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531165.PDF
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2025-04-29│南京公用：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357725.PDF
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2025-04-11│南京公用：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223053208.PDF
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2024-10-26│南京公用：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518859.PDF
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2024-08-22│南京公用：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220935142.PDF
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2024-04-26│南京公用：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822107.PDF
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