公司公告☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:57 │南京公用（000421）：关于高级管理人员变更的公告 │
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│2026-04-20 16:56 │南京公用（000421）：董事会决议公告 │
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│2026-04-13 00:32 │南京公用（000421）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-12 15:39 │南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告（方忠宏） │
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│2026-04-12 15:37 │南京公用（000421）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-12 15:37 │南京公用（000421）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-12 15:36 │南京公用（000421）：董事会决议公告 │
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│2026-04-12 15:36 │南京公用（000421）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-12 15:36 │南京公用（000421）：2025年年度报告 │
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│2026-04-12 15:35 │南京公用（000421）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-20 16:57│南京公用（000421）：关于高级管理人员变更的公告
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一、辞职情况
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼总会计师孙彬先生的辞职报告。孙彬先生因组
织调动，申请辞去公司副总经理兼总会计师的职务。孙彬先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，孙彬先生的辞职不会影响公司相关工
作的正常进行。
截至本公告披露日，孙彬先生持有公司股份 49,500 股，其原定任期届满之日为 2027 年 6月 18 日。辞职后，孙彬先生将继续
遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
孙彬先生在担任公司高级管理人员期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对孙彬先生在任期内为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任情况
经董事会提名委员会资格审查以及审计委员会审议通过，公司于 2026 年4 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》，同意聘任刘伟伟女士（简历附后）为公司副总经理兼总会计师，任期自本次董事
会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、辞职报告
2、第十二届董事会第二十次会议决议
3、董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
4、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3980d729-aa83-4eb5-b3dc-15cf4418d6f2.PDF
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2026-04-20 16:56│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十次会议的
通知及相关会议资料。2026年 4月 20 日，第十二届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》。
同意聘任刘伟伟女士担任公司副总经理兼总会计师，任期与第十二届董事会任期相同。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于高级管理人
员变更的公告》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十次会议决议
2、董事会审计委员会2026 年第二次会议决议
3、董事会提名委员会2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/10a2c440-0ca8-4d86-b557-043d5c04f69b.PDF
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2026-04-13 00:32│南京公用（000421）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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南京公用（000421）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/48d4af73-bf8f-4a89-ab20-197571d01a7e.PDF
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2026-04-12 15:39│南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告（方忠宏）
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南京公用（000421）：2025年度独立董事述职报告（方忠宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a89c0f9a-d4d9-4c7a-9bfc-672a62434487.PDF
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2026-04-12 15:37│南京公用（000421）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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南京公用发展有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”），作为
公司 2025 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 1月 24 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 802名。
2025 年度，立信会计师事务所业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元
。
2025 年度，立信会计师事务所共为 770 家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、科学研究和技术服务业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额为 9.16 亿元。本
公司同行业上市公司审计客户 5家。
二、执业记录
（一）基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师杨俊玉，近三年签署过瑞丰银行、南京高科、康缘药业、海鸥股份等多家上市公司审计报告
，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师刘军，近三年签署或复核过南京公用、嘉环科技、银河电子等多家上市公司审计报告，未在其他单位兼职
。
（3）质量控制复核人王涛，近三年签署或复核过金陵体育、大亚圣象、趣睡科技等多家上市公司审计报告，未在其他单位兼职
。
（二）诚信记录
项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，公司就所有重大会计审计事项与立信会计师事务所项目团队进行了沟通，咨询事项均得到很好的解决
方案和技术支持。
（二）意见分歧解决
立信会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无分歧意见。
（三）项目质量复核
2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核
以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
立信会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
立信会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了
有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，立信会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合
并报表、关联方交易等。
立信会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信会计师事务所制定了详细的审计计划与
时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、总体评价
公司认为立信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。立信会计师事务所
在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dc66659a-244f-42de-9c61-3ac9613e30c3.PDF
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2026-04-12 15:37│南京公用（000421）：2025年度内部控制自我评价报告
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南京公用发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南
京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截
至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺
陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要
缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南京公用发
展股份有限公司、公司旅游客运产业（主要指南京中北运通旅游客运有限公司、安庆中北巴士有限公司和南京中北友好国际旅行社有
限公司）、公司能源产业（主要指南京港华燃气有限公司、南京新能源产业集团有限公司、南京速易充新能源科技有限公司、南京公
用宁换电科技有限公司）、公司房地产业（主要指南京中北房地产开发有限公司、南京中北置业有限公司、南京中北盛业房地产开发
有限公司、南京北盛置业有限公司、南京中北金基置业有限公司、南京中北金基置地有限公司、南京中北东堃置业有限公司、南京建
信中北房地产开发有限公司）、南京中北汽车服务有限公司、南京公用赣锋循环科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的 99.11%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组
织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理
、关联交易、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、关联交易、采购业务、
销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《内部控制手册》及《内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
公司内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷：设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当、即
使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设
计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
公司内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公
司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离
控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
影响因素
利润总额潜在错报 错报＜利润总额的 3% 利润总额的 3%≤错报＜利润 错报≥利润总额的 5%
总额的 5%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额的 0.5% 资产总额的 0.5%≤错报＜资 错报≥资产总额的 1%
产总额的 1%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额的0.5% 营业收入总额的 0.5%≤错报 错报≥营业收入总额的 1%
＜营业收入总额的 1%
所有者权益错报 错报＜所有者权益总额的 所有者权益总额的 0.5%≤错 错报≥所有者权益总额的 1%
0.5% 报＜所有者权益总额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷定性标准：内控环境无效；董事、监事、高级管理人员出现舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控
制识别。
（2）重要缺陷定性标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证财务报告达到真实、准确的目标；未建立反舞弊程序和控制措施。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
影响因素
直接财产损失金额 10 万元（含 10 万元）~500 万元 500 万元（含 500 万元）~1000 万元 1000 万元以上
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
影响因素
重大负面影响 或受到省级以下政府部门处 或受到国家政府部门处罚 或已经对外正式披露并对
罚但未对本公司定期报告披 但未对本公司定期报告披 本公司定期报告披露造成
露造成负面影响 露造成负面影响 负面影响
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制是企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略的合理
保证。公司将继续根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督，促进公司
健康、可持续发展，保障股东权益。
南京公用发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/590a4d01-5979-4108-8938-26ca5c5d4c8e.PDF
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2026-04-12 15:36│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十九次会议的
通知及相关会议资料。2026年 4 月 9 日 9:30，第十二届董事会第十九次会议在公司（南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科
技创新综合体 A4 号楼）1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国
平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2025 年年度报告》第三节之管理层讨论与分析
及第四节之公司治理相关部分。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告已全文
刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2025 年年度报告》全文及其摘要。
4、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
5、审议通过《2025 年度利润分配预案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润
分配预案为：以公司现有总股本 574,415,734 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.6 元（含税），共计分配现金股利 34
,464,944.04 元。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例
固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。
表决结果：9票同
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