公司公告☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:15 │南京公用（000421）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购│
│ │买资产相关内... │
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│2025-07-11 17:08 │南京公用（000421）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │南京公用（000421）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买│
│ │资产的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │南京公用（000421）：董事会决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │南京公用（000421）：独立董事2025年第三次专门会议决议 │
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│2025-06-12 17:34 │南京公用（000421）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-12 17:34 │南京公用（000421）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-12 17:34 │南京公用（000421）：募集资金使用管理制度 │
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│2025-06-12 17:34 │南京公用（000421）：股东会议事规则 │
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│2025-06-12 17:34 │南京公用（000421）：独立董事制度 │
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2025-07-14 17:15│南京公用（000421）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资
│产相关内...
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南京公用（000421）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产相关内...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ff5f2242-25a0-4b96-b4ec-00807f912e86.PDF
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2025-07-11 17:08│南京公用（000421）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日-2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：2,800.00 万元–4,000.00 万元 亏损：1,768.02 万元
的净利润 比上年同期增长：258.37% - 326.24%
扣除非经常性损益后 盈利：2,500 万元–3,600.00万元 亏损：1,775.26 万元
的净利润 比上年同期增长：240.82% - 302.79%
基本每股收益 盈利：0.0487 元/股–0.0696元/股 亏损：0.0306 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司经营业绩较去年同期实现扭亏为盈，主要原因系：一方面，因房地产项目交付排期不同，本期达到交付条件
的项目数量较上年同期有所增加；另一方面，受项目位置因素影响，本期交付的房地产项目毛利较上年同期实现增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 20
25年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/05f5e712-5458-456d-94c4-1f063a9694b2.PDF
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2025-07-10 00:00│南京公用（000421）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产
│的公告
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2025年7月9日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项调整为现金购买资产的议案》，同意公司将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，调整为以现
金方式购买资产。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称“宇谷科
技”或“标的公司”）68%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。该事项
预计构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的主要历程
自筹划本次交易以来，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次交易的各项工作，聘请了独立财务
顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对宇谷科技开展尽职调查、审计及资产评估等工作，并在《南京公用发展股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告中对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进
行了充分提示。本次交易的主要历程如下：
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2024年12月27日开市
起停牌，具体内容详见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-92）及公司于2025年1月4日在《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募
集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025－01）。
2025年1月9日，公司召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<南京公用发展股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025 年 1
月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2025年1月13日开市起复牌，具体内容详见公司于2025年1月11日在《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2025-06）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，确保本次交易符合公司及全体股东利益。2025年2月1
0日、2025年3月12日、2025年4月11日、2025年5月10日、2025年6月9日，公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-08
、2025-09、2025-23、2025-32、2025-39）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程
序，及时披露了相关信息，并向投资者提示了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的不确定性风险。
三、本次交易调整为现金方式购买的原因
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。基于维护全体股东利益、加
快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，经与交易对方充分讨
论及审慎协商，公司决定将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买宇谷科
技68%股权，具体交易待相关审计、评估等工作完成后，双方进一步协商一致后提交公司董事会审议。
四、本次交易调整为现金方式购买的决策程序
2025年7月9日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项调整为现金购买资产的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议及董事会战略与ES
G委员会2025年第五次会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，本次交易调整为现金方式购买宇谷科技68%股权无需提交公司股东会审议
。
五、对公司的影响
本次交易调整为现金方式购买宇谷科技68%股权不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
六、关于现金方式购买资产的事项
公司将本次发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项调整为以现金方式收购宇谷科技68%股权，
标的资产未变化，仅支付方式由发行股份及支付现金调整为现金。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规
范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等
法律、法规和规范性文件的要求，公司已针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，并拟就自查事项向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖公司股票情
况。
九、备查文件
1、第十二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
3、董事会战略与ESG委员会2025年第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/f007f8bf-7e2e-4fbb-808e-eaf362067dd7.PDF
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2025-07-10 00:00│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于2025年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十二次会议的通知及相
关会议资料。2025年7月9日，公司第十二届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产的议案》。
公司于2025年1月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现
金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称“宇谷科技”）68%股权，同时向不超过35
名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉
求等因素，同意公司将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买宇谷科技68%
股权，具体交易待相关审计、评估等工作完成后，双方进一步协商一致后提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会会议、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产的公告》。
三、备查文件
第十二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/d691187d-fa35-4696-8dc9-2c7422797630.PDF
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2025-07-10 00:00│南京公用（000421）：独立董事2025年第三次专门会议决议
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南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第三次专门会议通知及相关会议资料于2025年7月4日以电子邮
件方式发出，会议于2025年7月7日在公司1918会议室召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同
推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司
章程》的规定。
一、独立董事专门会议审议情况
审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产的议案》。
公司于2025年1月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现
金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称“宇谷科技”）68%股权，同时向不超过35
名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉
求等因素，同意公司将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买宇谷科技68%
股权，具体交易待相关审计、评估等工作完成后，双方进一步协商一致后提交公司董事会审议。
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、独立董事审核意见
经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作
，将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买宇谷科技68%股权，系基于维护
全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
独立董事：方忠宏 叶邦银 仇向洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/28ab98f6-a4fc-48b8-b58b-04ba80c5ff89.PDF
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2025-06-12 17:34│南京公用（000421）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 12 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 12日 9:15-15:00。
2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4号楼）十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王巍先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 265人，代表股份 313,422,647股，占公司有表决权股份总数的 54.5637％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 310,591,147股，占公司有表决权股份总数的 54.0708％。
通过网络投票的股东 260人，代表股份 2,831,500股，占公司有表决权股份总数的 0.4929％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 263人，代表股份 2,832,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4930％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 260人，代表股份 2,831,500股，占公司有表决权股份总数的 0.4929％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：
提案 1.00 《关于变更注册资本和经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 313,187,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9249％；反对 206,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0658％；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094
％。
中小股东总表决情况：
同意 2,596,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6843％；反对 206,100 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.2775％；弃权 29,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0381％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
提案 2.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 313,187,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251％；反对 204,900 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0654％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.009
5％。
中小股东总表决情况：
同意 2,597,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7090％；反对 204,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.2352％；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0558％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 313,150,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9133％；反对 173,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0552％；弃权 98,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
315％。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4061％；反对 173,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.1088％；弃权 98,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4852％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案 2.03 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 313,187,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251％；反对 205,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0654％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.009
5％。
中小股东总表决情况：
同意 2,597,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7055％；反对 205,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.2387％；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0558％。
提案 2.04 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 313,218,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9348％；反对 173,900 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0555％；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
097％。
中小股东总表决情况：
同意 2,627,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7860％；反对 173,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.1405％；弃权 30,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0734％。
提案 2.05 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 313,189,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9257％；反对 170,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0545％；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
199％。
中小股东总表决情况：
同意 2,599,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7726％；反对 170,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.0275％；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1999％。
提案 3.00 《关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的议案》
总表决情况：
同意 313,179,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9225％；反对 212,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0678％；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
097％。
中小股东总表决情况：
同意 2,589,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4230％；反对 212,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.5035％；弃权 30,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0734％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法
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