公司公告☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 16:56│南京公用（000421）：董事会决议公告
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南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第七次会议的通
知及相关会议资料。2024 年11 月 11 日，第十二届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于增补董事的议案》。
同意增补黄坚先生（简历附后）为第十二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
增补黄坚先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司 400 万元机票出票额度向中航鑫港提供担保。
本事项提交董事会审议前已经公司审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有
限公司提供担保的公告》。
本议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的<南京滨江 LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的议案
》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议
程序并披露”的相关规定，对公司控股子公司南京港华燃气有限公司之控股子公司南京滨江液化天然气有限公司与南京煤气有限公司
于 2022年签订的十年期《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》重新审议，同意上述关联交易事项。
本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事商海彬先生对本议案予以回避表决。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签
署<南京滨江 LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的公告》。
本议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署<天然气销售合同>暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司南京港华燃气有限公司与港华国际能源贸易有限公司签署《天然气销售合同》，向其采购燃气用以向终端客
户销售。合同期限自合同签署之日起，至 2025 年 3 月 31 日 8 时止，结算单价为 3.73 元/立方米（含 9%增值税），合同期限内
燃气采购量为 1,700 万立方米，合同总价金额为 6,341万元。若有超出前述燃气采购量的采购需求，港华国际能源贸易以价格确认
函的形式提前告知南京港华拟超量采购燃气所对应的单价，并在双方达成一致并签订补充协议后，按约定进行燃气采购。
本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署<天
然气销售合同>暨关联交易的公告》。
本议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
同意南京中北盛业房地产开发有限公司在南京中北金基企悦企业管理咨询有限公司增资完成后，根据 NO.2024G02地块项目运营
所需财务资助峰值，按照同股同权的原则，向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供不超过 79,470万元的财务资助,借款年利率
为 2.55%/年，借款期限自借款实际出借至中北金基新地指定账户之日起三年，约定可提前还款。
本事项提交董事会审议前已经公司审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司
提供财务资助的公告》。
本议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于 2025 年度公司融资规模核准及相关授权的议案》。
同意公司 2025 年度在不超过 40 亿元的规模内申请融资贷款，包括但不限于以下方式：信用、保证、担保、资产抵押、质押、
承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并与银行等金融机构所签署《贷款
合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。
本事项提交董事会审议前已经公司审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 11月 27日 14:30在公司（南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室
召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f97da8eb-a7de-4439-90a0-b3b4fee75b05.PDF
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2024-11-11 16:54│南京公用（000421）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 11日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召
开 2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就 2024年第三次临时股东大会
相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和
要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11月 27日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 20日（星期三）
7、出席对象：
（1）于 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补董事的议案》 √
2.00 《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供 √
担保的议案》
3.00 《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署 √
的<南京滨江 LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的议案》
4.00 《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署<天然气销售合 √
同>暨关联交易的议案》
5.00 《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资 √
助的议案》
2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述议案相关内容详见公司于 2024年11月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案 2、3、4、5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年 11月 21日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼 18层。
登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证
原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
2、会议联系方式：
地址：南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼 18层
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联 系 人：王琴、芦钰
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十二届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/06517173-3558-4cb8-8d1b-738fe643bbed.PDF
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2024-11-11 16:52│南京公用（000421）：关于董事辞职的公告
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南京公用（000421）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/70aa3d2f-4628-4645-844c-6bd8fbcec779.PDF
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2024-11-11 16:50│南京公用（000421）：关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资助的公告
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南京公用（000421）：关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资助的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/2ac46ab0-c19e-480b-89e3-fdc2b1d03889.PDF
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2024-11-11 16:50│南京公用（000421）：关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告
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特别提示：
本次担保系公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为保证全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航
空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为
中北友好提供 400 万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需为中北友好 400 万元机票出票额度提供担保。2021 年 11 月 22
日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过该担保事项，担保期限自 2022 年 1 月1日起至 2024年 12 月 31日止。
鉴于担保期限即将届满，公司拟继续为中北友好 400万元机票出票额度向中航鑫港提供担保。
2、本次担保事项已经 2024年 11月 11 日公司召开的第十二届董事会第七次会议审议通过。鉴于中北友好的资产负债率超过 70
%，本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司
2、注册地址：南京市秦淮区应天大街272号
3、法定代表人：吴越
4、注册资本：560万元人民币
5、成立日期：1993年11月29日
6、经营范围：许可项目：旅游业务。一般项目：日用百货销售；鞋帽零售；日用化学产品销售；五金产品零售；日用家电零售
；会议及展览服务；票务代理服务；航空商务服务；商务代理代办服务；礼仪服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；摄像及视频制作
服务；旅客票务代理；摄影扩印服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服饰制造；服装服饰零售；汽车零配件零
售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；电子产品销售；通信设备销售；办公用品销售；照相机及器材销售；文具用品零售；
职工疗休养策划服务；自费出国留学中介服务；食用农产品零售。
7、中北友好系公司全资子公司。
8、中北友好主要财务指标
单位：万元
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 755.68 1,205.47
负债总额 1,832.89 2,251.93
净资产 -1,077.21 -1,046.46
2023年1-12月 2024年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 10,968.33 8,591.22
利润总额 10.72 34.36
净利润 8.17 30.39
9、中北友好不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：400万元人民币。
2、担保范围：中航鑫港根据国际航协的索赔通知所实际支付的担保金；因中北友好违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（
以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
3、担保期限：自2025年1月1日起至2027年12月31日止。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航空协会的相关规定，在其已指定由中航鑫港为中北友
好提供 400万元人民币的信用担保的基础上，由公司为中北友好 400 万元机票出票额度向中航鑫港提供担保，是为保证中北友好国
际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公司为中北友好提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保金额为 400 万元，全部系对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的 0.15%。公司及控
股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、第十二届董事会第七次会议决议
2、审计委员会 2024年第九次会议决议
3、《反担保函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7a0a749e-8f29-45fe-a36f-c9f7e17921a9.PDF
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2024-11-11 16:50│南京公用（000421）：关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署《天然气销售合同》暨关联交易的公告
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南京公用（000421）：关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署《天然气销售合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/573afbf4-dd77-4307-a550-f81181d76f96.PDF
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2024-11-11 16:50│南京公用（000421）：关于重新审议控股公司签署的《南京滨江LNG储配站租赁协议书》暨关联交易的公告
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南京公用（000421）：关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的《南京滨江LNG储配站租赁协议书》暨关联交
易的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/e7271c42-4b5f-4f67-9c7f-7e457caabe66.PDF
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2024-10-26 00:00│南京公用（000421）：2024年三季度报告
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南京公用（000421）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/930d2f98-a717-4141-845d-f4e5c8830081.PDF
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2024-10-26 00:00│南京公用（000421）：关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的公告
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一、投资项目概述
1、为推动相关产业集聚发展，建设具有南京特色的废旧物资循环利用产业生态圈，开展再生资源循环产业设施的投资建设及运
营，打造废旧物资循环利用产业体系，围绕电池综合利用项目推进循环经济产业布局，南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司
”)下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司（以下简称“公用赣锋循环”）拟投资建设 10万吨/年电池综合利用项目（以下简称“
项目，具体规模以实际投建为准），项目投资总额预计不超过 50,000 万元，包括但不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机
器设备及流动资金等。
2、2024年 10月 24日，公司第十二届董事会第六次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属公司拟投资建
设电池综合利用项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
二、项目基本情况
1、项目实施主体：南京公用赣锋循环科技有限公司
2、项目建设地点：六合循环经济产业园，拟用地约 80 亩（以实际供地红线面积为准），具体四址边界及面积均以规划资源局
测定的红线和出让合同为准，地块性质为工业用地。
3、项目建设内容：电池包拆解线、梯次利用生产线、电池处理线等产线及相关设施。
4、项目建设时间：项目建设周期预计为自项目开工之日起 12 个月，最终以实际建设情况为准。
5、项目投资总额：预计投资不超过 50,000 万元，包括但不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及流动资金等
。
6、项目资金来源：公用赣锋循环自有资金、银行贷款等自筹资金。
三、投资目的、存在风险及对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资系基于公司长期战略发展需要，拓展公司新的业务领域，推动相关产业集聚发展，建设具有南京特色的废旧物资循
环利用产业生态圈，开展再生资源循环产业设施的投资建设及运营，打造废旧物资循环利用产业体系，围绕电池综合利用项目推进循
环经济产业布局，以提升公司综合实力。
2、可能存在的风险
在项目实施过程中，可能存在受到宏观政策、市场环境等不确定因素的影响，从而致使项目在资金筹集、建设投产等方面存在一
定的不确定性。本次投资项目尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序，能否取得政府有关部门的备案或审批，以及最终取得
备案或审批时间存在不确定性的风险。公司将持续关注投资项目的进展情况，积极防范及化解各类风险，并根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资事项短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视项目进展情况确定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/39f79bd4-db1f-48fb-98ba-e72dec247988.PDF
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2024-10-26 00:00│南京公用（000421）：监事会决议公告
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南京公用（000421）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d3398252-c178-462f-8069-b61717127d0d.PDF
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2024-10-26 00:00│南京公用（000421）：董事会决议公告
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南京公用发展股份有限公司董事会于 2024年 10月 21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第六次会议的通知
及相关会议资料。2024 年10 月 24 日，第十二届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会
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