公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:47 │湖北宜化（000422）：关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权的公│
│ │告 │
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│2025-06-13 19:45 │湖北宜化（000422）：关于出售资产暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │湖北宜化（000422）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-06-13 18:07 │湖北宜化（000422）：关于制定、修订公司治理制度的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │湖北宜化（000422）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-13 18:06 │湖北宜化（000422）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2025-06-13 18:06 │湖北宜化（000422）：第十届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:05 │湖北宜化（000422）：关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 18:05 │湖北宜化（000422）：第十届监事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:04 │湖北宜化（000422）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-06-13 19:47│湖北宜化（000422）：关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权的公告
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一、交易概述
为进一步聚焦主责主业，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内
蒙宜化”）拟通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司（以下简称“联海煤业”）1.718%股权，挂牌转让底
价为 22,160 万元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。本次交易完成后，内蒙宜化将不再持有联海煤业股权。
本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方及最终成交价格存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，
本次交易不构成重大资产重组。
公司于 2025 年 6月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议以13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为内蒙宜化所持联海煤业 1.718%股权。交易标的不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（一）联海煤业基本情况
1.企业名称：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司
2.法定代表人：马军
3.企业类型：其他有限责任公司
4.注册资本：1,051,506.37 万元
5.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村
6.设立时间：2010 年 5 月 25 日
7.主营业务：煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备
技术咨询。
8.股权结构：汇能控股集团有限公司持有联海煤业 58.9819%股权，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有联海煤业 39.157
4%股权，内蒙宜化持有联海煤业 1.7180%股权，巴彦淖尔市卓越建筑材料有限公司持有联海煤业 0.1427%股权。
9.联海煤业开发建设的乌审旗白家海子煤矿项目于 2019 年 9 月取得核准，井田位于乌审旗嘎鲁图镇神水台村境内，煤炭储量
约 36亿吨，可采储量约 20 亿吨。煤矿采用立井开拓方式，一次性采全高综合机械化采煤工艺，配套建设同等规模选煤厂和综合水
处理厂。该项目于评估基准日 2025 年 4 月 30 日尚处于基建阶段，计划于 2025年底全面建成投产。联海煤业已取得《采矿许可证
》（证号：C1500002022041110153483），证载开采矿种为煤，开采方式为露天开采，矿区面积为 169.1894 平方公里，生产规模为
1,500 万吨/年，有效期限自 2022 年 4 月 2 日至 2052 年 4 月 2 日，矿山开采深度由590 至 320 米标高，矿区由 22 个拐点圈
定。
10.截至本公告披露日，其他股东暂未明确是否放弃优先购买权。
11.经查询，联海煤业不是失信被执行人。
（二）主要财务指标（经审计）
单位：万元
项目 2025年 4月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 1,433,366.57 1,421,801.43
应收账款 0.00 0.00
净资产 1,073,291.56 1,052,650.93
项目 2025年 1-4月 2024年度
营业收入 3,056.53 3,433.50
净利润 -2,572.33 1,591.93
经营活动产生的现金流量净额 -21,977.29 4,320.85
（三）交易标的账面价值和评估价值
根据永业行土地房地产资产评估有限公司出具的《内蒙古宜化化工有限公司拟股权转让所涉及的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公
司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（鄂永资评报字[2025]第EX0039 号，以下简称“《资产评估报告》”），经采用资产
基础法评估，截至评估基准日 2025 年 4 月 30 日，联海煤业净资产评估值为1,289,868.52 万元。资产评估结果如下：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 118,627.26 118,627.26 - -
非流动资产 1,314,739.31 1,531,316.27 216,576.96 16.47
固定资产 26,371.12 29,526.84 3,155.71 11.97
在建工程 368,239.63 350,551.90 -17,687.73 -4.80
无形资产 706,676.18 937,785.16 231,108.98 32.70
长期待摊费用 13,143.19 13,143.19 - -
其他非流动资产 200,309.19 200,309.19 - -
资产总计 1,433,366.57 1,649,943.53 216,576.96 15.11
流动负债 30,684.11 30,684.11 - -
非流动负债 329,390.90 329,390.90 - -
负债总计 360,075.01 360,075.01 - -
净资产（所有者权益） 1,073,291.56 1,289,868.52 216,576.96 20.18
根据上述评估结果，内蒙宜化所持联海煤业 1.718%股权评估值为 22,159.94 万元。本次公开挂牌事项已获宜昌市人民政府国有
资产监督管理委员会宜市国资产权〔2025〕2 号文件批复同意，依据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，本次交易评估值
由湖北宜化集团有限责任公司进行国有资产评估项目备案。
三、交易定价政策及定价依据
本次交易标的转让底价为 22,160 万元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。本次交易受让方及成交价格根据产
权交易机构交易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方和交易价格尚未最终确定，交易协议尚未签署。公司将根据后续进展情况及时履行信息
披露义务。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人
事变动计划等其他安排。
六、交易目的及影响
本次交易有利于公司聚焦主业，优化资源配置，符合公司发展战略。
本次交易通过公开挂牌方式进行，交易能否达成以及交易对方、最终成交价格存在不确定性。本次交易将对本年度财务状况带来
积极影响，所得款项将用于公司日常生产经营，最终影响金额以会计师事务所审计确认后的数据为准。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十九次会议决议；
2.永业行土地房地产资产评估有限公司出具的《内蒙古宜化化工有限公司拟股权转让所涉及的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司
股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（鄂永资评报字[2025]第EX0039 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/8a0abfc4-070f-4722-8168-b3e84271b1e5.PDF
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2025-06-13 19:45│湖北宜化（000422）：关于出售资产暨关联交易的公告
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湖北宜化（000422）：关于出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0a048bf3-3666-4401-b208-da7986c27c8b.PDF
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2025-06-13 18:07│湖北宜化（000422）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次独立董事专门会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、
电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事
会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议经过表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
公司本次交易是为落实沿江 1 公里化工企业“关改搬转”任务，交易标的转让价格根据经备案的评估价值协商确定，交易定价
公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交第十届董事会第四十九次会议审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
公司与湖北宜化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，交易定价公允
、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交第十届董事会第四十九次会议审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
出席会议的独立董事：
杨继林 李齐放 付 鸣
刘信光 赵 阳 郑春美
李 强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9552bada-def3-41c6-a9ba-85b23d6ce5ad.PDF
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2025-06-13 18:07│湖北宜化（000422）：关于制定、修订公司治理制度的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 13 日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于
制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订背景
为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理
，结合经营管理实际，拟修订并新增制定部分内部制度。
二、修订情况
本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：
序号 制度名称 类型
1 股东会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 董事会战略委员会工作细则 修订
4 董事会审计委员会工作细则 修订
5 董事会提名委员会工作细则 修订
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订
序号 制度名称 类型
7 董事会秘书工作细则 修订
8 董事会向经理层授权管理办法 修订
9 独立董事工作制度 修订
10 独立董事专门会议制度 修订
11 信息披露管理办法 修订
12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订
14 关联交易管理制度 修订
15 对外担保管理制度 修订
16 投资者关系管理制度 修订
17 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订
理办法
18 募集资金管理制度 修订
19 现金管理制度 修订
20 公司债券募集资金管理与使用制度 修订
21 公司债券信息披露管理制度 修订
22 债务融资工具信息披露管理办法 修订
23 舆情管理制度 制定
三、其他事项说明
1.本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
2.《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚须提交公司股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。
3.本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/ac7bb70e-efd3-4297-9290-0c50efa0dc91.PDF
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2025-06-13 18:07│湖北宜化（000422）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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湖北宜化（000422）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/f89ee97f-01f2-46d3-a0c7-ae22c7969df4.PDF
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2025-06-13 18:06│湖北宜化（000422）：关于吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并事项概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于
吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司湖北新宜化工有
限公司（以下简称“新宜化工”）。本次吸收合并完成后，新宜化工的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切
权利与义务将由公司依法享有和承担。同时，前次募集资金投资项目“洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目”的主体由新宜化工
变更为公司，该项目的实施地点、实施内容等其他事项不变。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第二百一十九条规定，本议案无须提交公司股东会审议。本次吸收合并不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被合并方基本情况
1.新宜化工基本情况
公司名称：湖北新宜化工有限公司
法定代表人：王雨
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：255,000 万元
成立日期：2019 年 4 月 9 日
住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 5030 号经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出
口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化
学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
2.主要财务指标
单位：万元
项目 2025 年 5月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 491,513.08 494,554.83
净资产 289,890.11 278,232.77
项目 2025 年 1-5月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 80,158.83 177,124.35
净利润 11,200.00 15,558.21
三、吸收合并方案
1.合并方式：公司通过吸收合并的方式合并新宜化工的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后，新宜
化工的法人资格将被注销。
2.合并范围：本次吸收合并不涉及公司经营范围、总股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不
因本次吸收合并而改变。
3.相关安排：公司董事会授权经营管理层根据相关法律法规要求，全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限
于办理相关资产转移、权属变更、工商变更、注销登记等工作以及法律法规或监管要求的其他程序。
四、吸收合并目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合资源、优化组织架构、提升管理效率。新宜化工为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报
表范围，本次吸收合并不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/59aa838d-8b00-4b3e-afd7-496575d62c45.PDF
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2025-06-13 18:06│湖北宜化（000422）：第十届董事会第四十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、
电子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘
信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚须提
交公司股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。
《股东会议事规则（2025 年 6 月）》《董事会议事规则（2025年 6 月）》《董事会战略委员会工作细则（2025 年 6 月）》
《董事会审计委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会提名委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则（2025年 6 月）》《董事会秘书工作细则（2025 年 6 月）》《董事会向经理层授权管理办法（2025 年 6 月）》《独立董事
工作制度（2025 年6 月）》《独立董事专门会议制度（2025 年 6 月）》《信息披露管理办法（2025 年 6 月）》《年报信息披露
重大差错责任追究制度（2025年 6 月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 6 月）》《关联交易管理制度（2025 年 6 月
）》《对外担保管理制度（2025 年 6月）》《投资者关系管理制度（2025 年 6 月）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法（2025 年 6 月）》《募集资金管理制度（2025 年 6 月）》《现金管理制度（2025 年 6 月）》《公司债券募集资金
管理与使用制度（2025 年 6 月）》《公司债券信息披露管理制度（2025 年 6 月）》《债务融资工具信息披露管理办法（2025 年
6 月）》《舆情管理制度（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
表决结果：13 票
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