公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 20:32 │湖北宜化（000422）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-22 20:31 │湖北宜化（000422）：第十届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2025-09-22 20:30 │湖北宜化（000422）：关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的公告 │
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│2025-09-22 20:29 │湖北宜化（000422）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 20:29 │湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2025年9月） │
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│2025-09-10 16:01 │湖北宜化（000422）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-08 16:49 │湖北宜化（000422）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 16:49 │湖北宜化（000422）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-04 15:45 │湖北宜化（000422）：关于年产20万吨烧碱项目投产的公告 │
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│2025-09-04 15:45 │湖北宜化（000422）：关于对外担保的进展公告 │
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2025-09-22 20:32│湖北宜化（000422）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月22 日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于
变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据法律法规相关规定，结合经营管理需要，公司拟增加经营范围，并对《湖北宜化化工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下：
原条款 修订后的条款
第十五条 经依法登记，公 第十五条 经依法登记，公司的
司的经营范围：许可项目：肥料 经营范围：许可项目：肥料生产；
生产；特种设备安装改造修理； 特种设备安装改造修理；电气安装
电气安装服务；港口经营；食品 服务；港口经营；食品添加剂生产；
添加剂生产；危险化学品包装物 危险化学品包装物及容器生产；发
及容器生产；发电业务、输电业 电业务、输电业务、供（配）电业
务、供（配）电业务；危险废物 务；危险废物经营；成品油零售（不
经营；成品油零售（不含危险化 含危险化学品）；危险化学品生产；
学品）；危险化学品生产（依法 移动式压力容器/气瓶充装；检验检
须经批准的项目，经相关部门批 测服务（依法须经批准的项目，经
准后方可开展经营活动，具体经 相关部门批准后方可开展经营活
营项目以相关部门批准文件或 动，具体经营项目以相关部门批准
原条款 修订后的条款
许可证件为准） 文件或许可证件为准）
一般项目：肥料销售；化工 一般项目：肥料销售；化工产
产品生产（不含许可类化工产 品生产（不含许可类化工产品）；化
品）；化工产品销售（不含许可 工产品销售（不含许可类化工产
类化工产品）；技术服务、技术 品）；技术服务、技术开发、技术咨
开发、技术咨询、技术交流、技 询、技术交流、技术转让、技术推
术转让、技术推广；通用设备制 广；技术进出口；货物进出口；通
造（不含特种设备制造）；专用 用设备制造（不含特种设备制造）；
设备制造（不含许可类专业设备 专用设备制造（不含许可类专业设
制造）；普通机械设备安装服务； 备制造）；普通机械设备安装服务；
食品添加剂销售；工程塑料及合 食品添加剂销售；工程塑料及合成
成树脂销售；合成材料制造（不 树脂销售；合成材料制造（不含危
含危险化学品）；合成材料销售； 险化学品）；合成材料销售；固体废
固体废物治理（除许可业务外， 物治理；第三类非药品类易制毒化
可自主依法经营法律法规非禁 学品生产；第三类非药品类易制毒
止或限制的项目）。 化学品经营（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请 2025年第七次临时股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备
案等事宜，最终经营范围以登记、备案内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/dd219052-30bc-49d6-a947-61787c6e3187.PDF
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2025-09-22 20:31│湖北宜化（000422）：第十届董事会第五十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以书面、电话、电
子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于 2025 年 9月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出
席董事 13 位。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。表决结果：13票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于放弃控股子公司 25%股权优先购买权的议案》。
表决结果：13票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于放弃控股子公司 25%股权优先购买权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》。
（三）审议通过了《关于召开 2025年第七次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025年 10月 9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第七次临时股东会。
表决结果：13票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/e0e2d69f-a787-4e13-a449-b2574dc21ee0.PDF
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2025-09-22 20:30│湖北宜化（000422）：关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的公告
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一、情况概述
1. 新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）控股
子公司，宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）下属国有企业宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“高投公司”）
持有新疆宜化25%股权。产投集团作为履行国有企业出资人职责的机构，决定将高投公司所持新疆宜化 25%股权无偿划转至其全资子
公司宜昌产投实业投资发展有限公司（以下简称“产投实业公司”）。
2. 上述股权划转是产投集团同一控制下企业内部进行的无偿划转，公司根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《新疆宜
化化工有限公司章程》等相关规定，放弃新疆宜化 25%股权优先购买权。
3. 本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 2025 年 9 月 22日，公司第十届董事会第五十三次会议审议通过《关于放弃控股子公司 25%股权优先购买权的议案》，并授
权管理层按照法律法规有关规定办理产权登记及股权变更等具体事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关
规定，本议案无须提交公司股东会审议。
二、股权划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：宜昌高新投资开发有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：潘峰
注册资本：50,000万元
成立日期：2013年1月15日
注册地址：宜昌市高新区发展大道55号
统一社会信用代码：91420500060668387K
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动,土地使用权租赁,建筑材料销售等。许可项目:房地产开发经营,建设工程施工,
道路货物运输（不含危险货物）,公共铁路运输,水路普通货物运输等。
股权结构：产投集团持有高投公司80%股权，产投集团全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司持有高投公司20%股权。
高投公司与公司无关联关系。
经查询，高投公司不是失信被执行人。
（二）划入方基本情况
公司名称：宜昌产投实业投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：雷蕾
注册资本：10,000万元
成立日期：2022年9月29日
注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号1003室
统一社会信用代码：91420500MABYGDAM4R
主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；园区管理服务；物业管
理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。许可项目：房地产开发经营。
股权结构：高投公司持有产投实业公司100%股权。
产投实业公司与公司无关联关系。
经查询，产投实业公司不是失信被执行人。
三、所涉标的基本情况
高投公司所持新疆宜化 25%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施。
（一）新疆宜化基本情况
公司名称：新疆宜化化工有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：熊俊
注册资本：450,000 万元
成立日期：2010 年 3月 11 日
注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20 号（彩北产业园）
统一社会信用代码：9165230069784857XM
主营业务：火力发电，尿素、PVC、电石、氢氧化钠、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售等。
经查询，新疆宜化不是失信被执行人。
（二）新疆宜化主要财务指标（合并报表口径）
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 项目 2024 年 1-12 月（经审计）
总资产 2,034,312.61 营业收入 850,761.43
净资产 759,132.19 净利润 163,772.61
（三）股权划转前后，新疆宜化股本结构对照表
单位：万元
股东名称 划转前 划转后
认缴出资金额 股权比例 认缴出资金额 股权比例
湖北宜化 160,186.48 35.597% 160,186.48 35.597%
宜昌新发产业投 177,313.52 39.403% 177,313.52 39.403%
资有限公司
高投公司 112,500.00 25% — —
产投实业公司 — — 112,500.00 25%
合 计 450,000.00 100% 450,000.00 100%
四、对公司的影响
本次放弃优先购买权不会导致公司所持新疆宜化股权比例发生变化，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/aed881d1-4967-4cd9-be33-e87200b4a76c.PDF
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2025-09-22 20:29│湖北宜化（000422）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月22 日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于
召开2025年第七次临时股东会的议案》，同意于2025年10月9日召开2025年第七次临时股东会，将第十届董事会第五十三次会议审议
通过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第七次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化
化工股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 10 月 9日（周四）14:30
网络投票时间：2025 年 10 月 9日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 26 日。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025年 9月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
上述议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
公司第十届董事会第五十三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见 2025 年 9 月 23 日巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：
0717-8868081。
2. 登记时间：2025 年 9 月 29日至 2025 年 9 月 30日 8:30-11:30及 14:00-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体流程详见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次会议决议。
附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/620432ce-a2a4-40e2-ab08-d29622bb7aec.PDF
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2025-09-22 20:29│湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2025年9月）
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湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/55ef345d-9813-4dc3-be41-4aa40c80d1f3.PDF
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2025-09-10 16:01│湖北宜化（000422）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告
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湖北宜化（000422）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8f24078a-3d7d-4d4d-a638-3554d212b3ad.PDF
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2025-09-08 16:49│湖北宜化（000422）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 8日（周一）14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15至 15:00期间的任意时间。
2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第五十二次会议决议召开本次股东会）。
5. 会议主持人：董事长卞平官先生。
6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有
限公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计 513 名，代表股份数量 261,418,890 股，占公司股份总数的 24.0159%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份数量 238,449,244 股，占公司股份总数的 21.9058%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计 510 名，代表股份数量 22,969,646
股，占公司股份总数的 2.1102％。
参加本次股东会
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