公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-27 15:37 │湖北宜化（000422）：2026年中期权益分派实施公告 │
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│2026-09-27 15:36 │湖北宜化（000422）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-09-23 19:56 │湖北宜化（000422）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-09-23 19:56 │湖北宜化（000422）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-09-21 17:47 │湖北宜化（000422）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2026-09-21 17:46 │湖北宜化（000422）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-09-21 17:45 │湖北宜化（000422）：关于投资建设15万吨/年磷酸铁项目的公告 │
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│2026-09-21 17:45 │湖北宜化（000422）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-09-21 17:45 │湖北宜化（000422）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2026-09-08 17:27 │湖北宜化（000422）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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2026-09-27 15:37│湖北宜化（000422）：2026年中期权益分派实施公告
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一、董事会审议通过利润分配方案的情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026 年 05 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定和实施 2026 年中期分红方案；公司于 2026 年
08 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《2026 年中期分红方案》，具体分配方案如下：
1. 2026 年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因完成 635,610 股限制性股票回购注销发生变化，将按照“分配
比例不变”的原则对分配总额进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 1,086,949,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元（含税），
向全体股东合计派发现金 54,347,455.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3. 本次实施的分配方案与公司第十一届董事会第七次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案时间未超过公司第十一届董事会第七次会议审议通过之日后的两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司总股本1,086,949,102.00 股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000 元（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.450000 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 10 月 08 日，除权日（除息日）为：2026 年 10 月 09日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 10 月 08 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 10 月 09 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****869 湖北宜化集团有限责任公司
2 08*****686 湖北宜化集团有限责任公司
3 08*****834 湖北宜化集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 23 日至登记日：2026 年 10 月 08 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整相关条款，本次权益分派实
施完毕后，“宜化转债”转股价格将由 14.09 元/股调整为 14.04 元/股，具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。
2. 根据《上市公司股权激励管理办法》及《湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司若发生派息事项，应对尚未解除限售的限制性股票回购
价格做相应的调整。公司董事会后续将根据股东会的授权和激励计划相关规定，结合本激励计划实施进展，对回购价格进行相应调整
，并履行相应审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
咨询联系人：李玉涵、李明亮
咨询电话：0717-8868081
传真电话：0717-8868081
八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
2. 中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/500e967d-5c7a-437a-a95b-d466cecd2ee5.PDF
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2026-09-27 15:36│湖北宜化（000422）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127114；债券简称：宜化转债；
2. 调整前转股价格：人民币 14.09 元/股；
3. 调整后转股价格：人民币 14.04元/股；
4. 转股价格调整生效日期：2026 年 10 月 9 日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日公开发行了 33,000,000 张可转换公司债券（债券简称
：宜化转债，债券代码：127114），并于 2026 年 7月 14 日上市。根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D为
该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
》，同意授权董事会制定和实施 2026 年中期分红方案。公司于 2026 年 8 月11 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《20
26 年中期分红方案》。公司本次将以 2026 年 10 月 8日为权益分派股权登记日，并以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,08
6,949,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红
利 54,347,455.10 元（含税），具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》转股价格调整相关条款，“宜化转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=14.09-0.05=14.04 元/股
其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格 14.09 元/股，D为每股派送现金股利 0.05 元。
综上，调整后的“宜化转债”转股价格为 14.04 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 10 月 9日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/82a7dc3f-9b3f-4304-8e26-860a5288be44.PDF
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2026-09-23 19:56│湖北宜化（000422）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中
37 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 635,610 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.06%，回购价格为 3.77
元/股或 3.77 元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购总金额为 2,424,452.76 元。
2. 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,087,584,712 股变更为1,086,949,102 股。
3. 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完成本次回
购注销手续。
一、本次激励计划已履行的审批程序
1. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划相关议案”）
。2024 年 3月 15 日，公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过本激励计划相关议案。北京德恒
律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。该事项已经宜昌市人民政府国有
资产监督管理委员会批复同意，并经公司 2024 年第五次临时股东会审议通过。
2. 2024 年 7 月 18 日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二
十六次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报
告。本激励计划首次授予的 2,504.80万股限制性股票于 2024年 7月 31日在深圳证券交易所上市。
3. 2025 年 1 月 20 日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第
四十四次会议、第十届监事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次
回购注销 40.50万股限制性股票事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，并于 2025 年 4月 2 日办理完毕。
4. 2025 年 6 月 30 日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第十届董事会第五十次会议审议通过《关于调整 20
24 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。北
京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。本激励计划预留授予的 6
01.25 万股限制性股票于 2025 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。
5. 2025 年 7 月 28 日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第十届董事会第五十一次会议审议通过《关于回购
注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。本次回购注销 27.38 万股限制性股票事项已经公司 202
5 年第五次临时股东会审议通过，并于 2025 年 10 月 21 日办理完毕。
6. 2026 年 1 月 23 日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购
注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销 66.37万股限制性股票事项已经公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过，并于 2026 年 4月 3 日办理完毕。
7. 2026 年 7 月 16 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于回购
注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次回购注销 63.561 万股限制性股票事项已经公司 2026 年第四次临时股东会审议通过，
并于 2026 年 9 月 23日办理完毕。
二、本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的情况
（一）回购注销的依据、原因及数量
本激励计划授予的激励对象中有 37 人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，根据《湖北宜化化工股份有限
公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，前述 37 名激励对象已获授但尚未
解除限售的635,610 股限制性股票由公司回购注销，占公司本激励计划授予总量的 2.05%，占本次回购前公司总股本的 0.06%。
（二）回购价格、回购资金总额及资金来源
根据《激励计划（草案）》有关规定，本激励计划授予的激励对象中有 3 人因上级组织部门安排的工作变动不再符合激励对象
资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司以调整后的回购价格3.77 元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销
；有 34人因离职、业绩考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司以调整后的回购价格 3.77 元/股进行回
购注销。用于回购的资金总额为 2,424,452.76 元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成情况
公司已向上述 37 名激励对象支付了回购价款，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票事项进行了审验
并出具了《湖北宜化化工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZE10752 号）。
截至本公告披露日，公司已在中登深圳分公司办理完成本次回购注销手续。
四、本次回购注销后公司股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 1,087,584,712 股减少至1,086,949,102 股，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （股）
有限售条件 20,419,300 1.88% -635,610 19,783,690 1.82%
股份
无限售条件 1,067,165,412 98.12% 0 1,067,165,412 98.18%
股份
股份总数 1,087,584,712 100.00% -635,610 1,086,949,102 100.00%
上表中股本结构的变动情况是以回购注销完成后中登深圳分公司 2026 年 9 月 23 日出具的《发行人股本结构表》数据列报。
五、“宜化转债”转股价格调整情况
根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整相关条款，本次回购股份注销完
成后，“宜化转债”转股价格将由 14.08 元/股调整为 14.09 元/股，具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。
六、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项符合法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》和《激励计划（草案）》相关规定，不会
对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不影响本激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7aef35a7-1719-4713-a572-d453adb6a4db.PDF
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2026-09-23 19:56│湖北宜化（000422）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127114；债券简称：宜化转债；
2. 调整前转股价格：人民币 14.08 元/股；
3. 调整后转股价格：人民币 14.09 元/股；
4. 转股价格调整生效日期：2026 年 9月 24 日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日公开发行 33,000,000 张可转换公司债券（债券简称：
宜化转债，债券代码：127114）并于 2026 年 7月 14 日上市。根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D为
该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026 年 7 月 16 日、2026 年 8 月 3 日分别召开第十一届董事会第六次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过《
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象
中，有 37人因离职、工作变动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的 635,610 股限制性股票由公司
回购注销，占本次回购前公司总股本的 0.06%。本次回购注销完成后，公司总股本由1,087,584,712 股减少至 1,086,949,102 股，
注册资本由 1,087,584,712元变更至 1,086,949,102 元。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成本次回购注销手续，具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》转股价格调整相关条款，“宜化转债”的转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=[14.08+3.81×（-0.0584%）]/（1-0.0584%）=14.09 元/股
其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格 14.08 元/股，A为本次回购注销股份成交均价3.81元/股（即2,424,452.76元
/635,610股），k为本次注销股份数量占注销前总股本比例-0.0584%（即-635,610股/1,087,584,712 股）。
综上，调整后的“宜化转债”的转股价格为 14.09 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 9月 24 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/3d487522-b93f-4a20-8166-971145189539.PDF
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2026-09-21 17:47│湖北宜化（000422）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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湖北宜化（000422）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0c69e8ff-561b-4506-990f-222750b3db67.PDF
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2026-09-21 17:46│湖北宜化（000422）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2026 年 9 月 16 日以书面、电话、电
子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议于 2026年 9月 20日以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 11位，实际出席董事 11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 位，为郑春美女士、袁军
先生、彭学龙先生、成慧女士。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于投资建设 15万吨/年磷酸铁项目的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于投资建设 15 万吨/年磷酸铁项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议、2026年第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事
会审议。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》。
（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关 于吸 收合并 全资 子公司 的公 告》详 见巨 潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议；
2. 第十一届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会第六次会议决议；
4. 2026 年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/2eb27658-d737-4f4d-98b0-ad25ca2cc2d1.PDF
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2026-09-21 17:45│湖北宜化（000422）：关于投资建设15万吨/年磷酸铁项目的公告
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一、对外投资概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月20 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于投
资建设15 万吨/年磷酸铁项目的议案》，为落实战略发展规划，延伸新能源材料产业链布局，同意由全资子公司湖北宜化新能源科技
有限公司（以下简称“新能源科技公司”）投资建设 15 万吨/年磷酸铁项目，预计总投资约 11.52 亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。本次投资不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：湖北宜化新能源科技有限公司
法定代表人：朱显军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：20,000 万元
成立日期：2026 年 2月 9 日
注册地址：湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），电子
专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，货
物进出口，技术进出口，资源再生利用技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有
机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：新能源科技公司为公司全资子公司。
经查询，新能源科技公司不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1. 项目名称：15 万吨/年磷酸铁项目
2. 项目建设背景：近年来，新能源汽车和储能产业快速发展，磷酸铁锂电池成为动力电池和储能电池主要技术路线之一，带动
上游磷酸铁材料需求快速增长。公司具备多年磷化工生产管理经验和技术储备，拥有成本较低、供应稳定的净化磷酸及合成氨等配套
原料，实施本项目有助于公司向新能源、新材料产业战略延伸，丰富产品品类，优化产业结构，推动磷化工产业提质升级，提升公司
在新能源材料领域的战略布局能力和市场竞争力。
3. 项目投资金额：根据该项目《可行性研究报告》，预计项目总投资约 11.52 亿元。
4. 资金来源：自有或自筹资金。
5. 项目建设地点：宜昌姚家港化工园 B 区。
6. 项目进度安排：本项目预计建设期为 24 个月，具体以实际建设进度为准。根据中长期发展规划，公司将依托磷氟硅资源禀
赋及园区产业配套优势，分阶段提升磷酸铁产能，远期规划产能为 100 万吨/年。
7. 产品市场前景：磷酸铁是新能源材料磷酸铁锂重要前驱体，磷酸铁市场需求基础牢固、增长动能充足，市场空间广阔，发展
前景良好。
8. 项目可行性分析：本项目符合国家产业政策和行业准入要求，技术方案先进、成熟，精制磷酸、铁源等原料供应稳定，成本
较低，公司在磷化工领域具有扎实的产业基础和丰富的生产管理经验，具备完善的原料组织能力、公辅配套条件和成熟的安全环保管
理体系，本项目产品性能优势明显，契合下游需求升级趋势，项目实施具备可行性。
四、投资目的和对公司的影响
本项目把握新能源产业发展机遇，通过采用先进技术，能有效消化和提升内部原料附加值，将资源优势转化为全产业链的成本优
势和竞争优势，实现“矿-磷酸-净化磷酸-新能源材料”的一体化发展，符合公司“聚焦主业、转型升级”的核心战略，发挥资源与
产业链协同优势，增强盈利能力和抗风险能力，促进技术升级和可持续发展，预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、存在的风险
1. 项目投建涉及多项合规性审批程序，存在因各项审批程序推进迟缓导致项目进度不达预期的风险，公司将加快落实项目所需
各类行政许可，保障项目顺利实施。
2. 本次投资基于公司战略发展的需要及对磷酸铁的产业市场前景判断，项目建设过程中可能会面临市场环境变化、行业政策变
化及不可抗力影响等各种不确定因素，项目投产后原材料、主要产品价格随市场供需变化而波动，可能导致项目建成投产后经济效益
不达预期。公司将合理安排产销计划，严格质量控制，提高产品竞争力，请投资者理性投资。
3. 本次投资为一期项目，后续各期投资尚无明确规划，是否启动及实施时间均存在不确定性，公司将结合产业发展及市场情况
另行审慎研究确定，并及时履行审议程序和信息披露义务。公司远期产能规划不代表对未来投资及业绩的预测，亦不构成对投资者的
业绩承诺，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议；
2. 第十一届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/3e202ffd-cd0e-4fe1-ac15-1b72e14c1731.PDF
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2026-09-21 17:45│湖北宜化（000422）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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湖北宜化（000422）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e2903832-02dc-443e-a074-84f5cca2c09c.PDF
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2026-09-21 17:45│湖北宜化（000422）：关于吸收合并全资子公司的公告
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湖北宜化（000422）：关于吸收合并全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/98ebdacd-1f30-4007-9eb6-75933c512b0c.PDF
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2026-09-08 17:27│湖北宜化（000422）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 16 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管
理。现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网
2026 年 7月 17日《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
因募集资金现金管理需要，公司分别在中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行、中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行开立
了单位定期存款账户，具体信息如下：
序号 开户行名称 账户名称 账号
1 中国建设银行股份有限 湖北宜化楚星生态 42250233210100000011
公司宜昌猇亭支行 科技有限公司
2 中国工商银行股份有限 湖北宜化精磷科技 1807051014200005752
公司三峡猇亭支行 有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的规定，上述账户仅用于在前述额度范围内对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会用于存放非募集资金或其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/83783161-9eb6-4aa3-9b95-ed983b567da6.PDF
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2026-08-11 18:48│湖北宜化（000422）：2026年半年度报告
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湖北宜化（000422）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 18:48│湖北宜化（000422）：2026年半年度报告摘要
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湖北宜化（000422）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b944a14d-3c49-4fad-9938-5bfbccd845da.PDF
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2026-08-11 18:47│湖北宜化（000422）：关于2026年中期分红方案的公告
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湖北宜化（000422）：关于2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/996d26f3-c70b-4492-bf2f-3a54c5649682.PDF
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2026-08-11 18:47│湖北宜化（000422）：关于会计政策变更的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第19号》《企业会计准则解释第20号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更
属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更内容
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采
用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同
现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，
2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e5e22792-71a9-4641-8cc0-d155647c48ee.PDF
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2026-08-11 18:47│湖北宜化（000422）：对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告
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湖北宜化（000422）：对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/16e91df7-3322-4fdc-862b-ca5b3473963f.PDF
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2026-08-11 18:47│湖北宜化（000422）：湖北宜化2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湖北宜化（000422）：湖北宜化2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a4c3e777-e270-48eb-b053-f2a3587dba93.PDF
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2026-08-11 18:46│湖北宜化（000422）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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湖北宜化（000422）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b96bae5e-9431-4093-9a25-e5b522b48971.PDF
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2026-08-11 18:45│湖北宜化（000422）：关于向全资子公司增资的进展公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向全
资子公司增资并提供借款的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金对全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称“楚
星生态公司”）合计增资 95,000.00 万元。具体内容详见巨潮资讯网 2026 年 7 月 17日《关于向全资子公司增资并提供借款的公
告》。
截至本公告披露日，楚星生态公司工商变更登记工作办理完毕，并取得由宜都市市场监督管理局换发的《营业执照》，楚星生态
公司注册资本由 75,000.00 万元变更为 170,000.00 万元，其他工商登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/91d8aaf5-aa47-4750-89f8-3e7b05f2b6e8.PDF
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2026-08-07 20:04│湖北宜化（000422）：湖北宜化主体及“宜化转债”2026年度跟踪评级报告
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湖北宜化（000422）：湖北宜化主体及“宜化转债”2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/263c472e-e3b5-4cdc-a8bc-aa5e39fcfbfa.PDF
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2026-08-07 20:01│湖北宜化（000422）：关于硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目投产的公告
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湖北宜化（000422）：关于硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目投产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3dd0bd6e-a098-4097-bd8b-baf59eaa96e6.PDF
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2026-08-07 20:01│湖北宜化（000422）：关于“宜化转债”2026 年跟踪信用评级结果的公告
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湖北宜化（000422）：关于“宜化转债”2026 年跟踪信用评级结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9e2dfb83-6ccf-49de-836f-c61853bb8c7e.PDF
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2026-08-03 18:24│湖北宜化（000422）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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湖北宜化（000422）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ac273bbd-ffdd-48cc-81a4-76be9def609c.PDF
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2026-08-03 18:24│湖北宜化（000422）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6楼会议室。
5. 会议召集人：公司董事会（第十一届董事会第六次会议决议召开本次股东会）。
6. 会议主持人：公司董事长卞平官先生。
7. 会议出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 767 名，代表股份数量 250,108,499 股，占公司股份总数的 22.9967%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份数量 241,259,444 股，占公司股份总数的 22.1830%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计 764 名，代表股份数量 8,849,055 股
，占公司股份总数的 0.8136%。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事
、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共计 766 名，代表股份数量 8,924,055 股，占公司股份总
数的 0.8205%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于变更 总表决 249,10 99.6 857,5 0.34 142,3 0.05 0 0% 通过
注册资本 情况 8,699 003 00 29% 00 69%
及修订《公 %
司章程》的 其中， 7,924, 88.7 857,5 9.60 142,3 1.59 0 0%
议案 中小股 255 966 00 89% 00 46%
东的表 %
决情况
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
2.00 关于回购 总表决 249,26 99.6 746,5 0.29 94,30 0.03 0 0% 通过
注销 2024 情况 7,699 638 00 85% 0 77%
年限制性 %
股票激励
计划部分 其中， 8,083, 90.5 746,5 8.36 94,30 1.05 0 0%
限制性股 中小股 255 783 00 5% 0 67%
票并调整 东的表 %
回购价格 决情况
的议案
议案 1、议案 2为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、宋雯莉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/82f00aaf-25e7-4192-b92b-fe547deac876.PDF
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2026-08-03 18:21│湖北宜化（000422）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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湖北宜化（000422）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/21d63454-a035-4a54-8abd-f9096fa7eb35.PDF
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2026-08-03 18:20│湖北宜化（000422）：关于对外担保的进展公告
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湖北宜化（000422）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/cbbc53a6-9002-48aa-9f6c-d8cdbe64893d.PDF
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2026-07-27 17:07│湖北宜化（000422）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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湖北宜化（000422）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b0f22f07-4a64-4756-9237-922d38c88832.PDF
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2026-07-16 19:27│湖北宜化（000422）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 16 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意公司及子公司使用总额不超过 16 亿元（含本数）
暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理有效期自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动
使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无须提交公司股东会审议。具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026 年 5 月 29 日出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 33,000,000 张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，共计募集资金总额人民币 330,000.00 万元，扣除部分保荐及承销费（含税）1,216.00 万元后，实际收到募集资
金金额为 328,784.00 万元。另外减除律师费、审计验资费等其他发行费用后，本次不含税的发行费用共计 1,836.75 万元，实际募
集资金净额为 328,163.25 万元。募集资金于 2026 年 7 月 2 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《湖
北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2026]第 ZE10733 号）。公司及湖北宜化楚星
生态科技有限公司（以下简称“楚星生态公司”）、湖北宜化精磷科技有限公司（以下简称“精磷科技公司”）已按照相关法律法规
要求开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。
本次可转债实际募集资金净额为 328,163.25 万元，公司已提请董事会根据项目建设实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额
进行适当调整。调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资额 集资金投资额
1 磷氟资源高值 223,325.95 200,000.00 200,000.00
化利用项目
2 5万吨/年磷酸二 42,640.40 35,000.00 33,163.25
氢钾项目
3 补充流动资金 95,000.00 95,000.00 95,000.00
和偿还债务
合计 360,966.35 330,000.00 328,163.25
二、募集资金暂时闲置的原因
本次募投项目需要一定的建设周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募
投项目建设及确保资金安全的情况下，公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、不改变募集资金用途及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司楚星生
态公司、精磷科技公司将部分闲置募集资金用于现金管理，提高募集资金的使用效率，能更好地实现资金的保值增值，为公司和全体
股东增加收益，符合全体股东利益，本次现金管理安排具备合理性与必要性。
（二）现金管理产品品种
本次使用暂时闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好、收益稳定的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短
期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资产品的期限不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得
用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为，不得影响募
集资金投资计划正常进行。
（三）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 16 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司及全资子公司楚星生态
公司、精磷科技公司负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照相关法律法规的要求，对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1. 尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
为应对可能发生的投资风险，公司采取以下风险控制措施：
1. 公司将严格遵守《湖北宜化化工股份有限公司现金管理制度》
《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》，基于审慎投资原则选择安全性高、流动性好的投资品种。
2. 公司财务部为现金管理业务的管理部门，负责编制并落实现金管理规划，建立并完善现金管理台账，及时分析和跟踪产品投
向及募投项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
3. 公司审计部负责对现金管理产品业务进行事中监督和事后审计。
4. 公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金管理情况进行监督与检查，在公司审计部核查的基础上，如公司董事会审计委
员会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变
相改变募集资金投向的行为，且后续公司将根据募投项目建设进度，按需及时收回资金并投入募投项目，确保募集资金全部用于既定
募投项目。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
六、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 7月 16 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响本次募投项目资金使用进度和公司正常经营情况下，使用不超过人民币 16 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，同意将本议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
（二）独立董事专门会议意见
2026 年 7月 16 日，公司召开 2026 年第四次独立董事专门会议，独立董事一致认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益、特别是中小股东
利益的情形，符合公司生产经营需求，风险可控，有利于提高公司的资金使用效率。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法
规、规范性文件规定，内容及程序合法合规。同意公司使用最高额度不超过人民币 16 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品，授权期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用，同意将本议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
（三）董事会审议情况
2026 年 7月 16 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 16 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事
专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b621cf0f-5655-4ada-8f39-70d40b9c5854.PDF
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2026-07-16 19:24│湖北宜化（000422）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”“公司
”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号）同意，湖北宜化向不特定对象发行 33,000,000 张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100元，募集资金总额为人民币 330,000.00万元，扣除部分保荐及承销费（含税）1,216.00 万元后，实际收到募集资金金
额为328,784.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额 1,836.75万元，实际募集资金
净额为 328,163.25万元。募集资金已于 2026 年 7月 2日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2026]第 ZE107
33号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储和管理，并由公司及子公司与保荐机构和存放募集资金的银行分别签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次实际募集资金净额低于《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入的
募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券募
投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对
募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。保荐机构对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。本次调整的具体情况如
下：
单位：万元
序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
1 磷氟资源高值化利用项目 223,325.95 200,000.00 200,000.00
2 5万吨/年磷酸二氢钾项目 42,640.40 35,000.00 33,163.25
3 补充流动资金和偿还债务 95,000.00 95,000.00 95,000.00
合计 360,966.35 330,000.00 328,163.25
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、不改变募集资金用途及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司将部分
闲置募集资金用于现金管理，提高募集资金的使用效率，能更好地实现公司资金的保值增值，为公司和全体股东增加收益，符合全体
股东利益，本次现金管理安排具备合理性与必要性。
（二）现金管理产品品种
本次使用暂时闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好、收益稳定的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短
期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资产品的期限不超过 12个月，且该等现金管理产品不得
用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为，不得影响募
集资金投资计划正常进行。
（三）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 16亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司及全资子
公司湖北宜化楚星生态科技有限公司、湖北宜化精磷科技有限公司负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照相关法律法规的要求，对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
为应对可能发生的投资风险，公司采取以下风险控制措施：
1、公司将严格遵守《湖北宜化化工股份有限公司现金管理制度》《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》，基于审慎
投资原则选择安全性高、流动性好的投资品种。
2、公司财务部为现金管理业务的管理部门，负责编制并落实现金管理规划，建立并完善现金管理台账，及时分析和跟踪产品投
向及募投项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行事中监督和事后审计。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金管理情况进行监督与检查，在公司审计部门核查的基础上，如公司董事会审计
委员会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变
相改变募集资金投向的行为，且后续公司将根据募投项目建设进度，按需及时收回资金并投入募投项目，确保募集资金全部用于既定
募投项目。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
六、履行的相关审议程序及意见
公司于 2026年 7月 16日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第四次独立董事专
门会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事
专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/99e50be6-f8b3-4004-beec-236b906aed3c.PDF
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2026-07-16 18:47│湖北宜化（000422）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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湖北宜化（000422）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1a244fa2-11d9-44db-a243-3af6e83514b4.PDF
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2026-07-16 18:47│湖北宜化（000422）：关于注销分公司的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 16 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于注
销分公司的议案》，同意公司注销湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司（以下简称“宜都分公司”），并授权公司管理层负责办理
注销、清算等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次注销事项无须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、注销事项概述
为践行“长江大保护”政策、落实沿江 1公里化工企业“关改搬转”任务，公司已于 2025 年 6 月底前完成宜都分公司停产搬
迁工作。为优化资源配置，降低管理成本，公司将依法解散并注销宜都分公司。
二、宜都分公司基本情况
1. 基本情况
企业名称：湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司
负责人：孟新
类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
成立日期：2002 年 4月 27 日
经营场所：枝城镇滨江路 70 号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品经营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
经查询，宜都分公司不是失信被执行人。
2. 主要财务指标
单位：万元
项目 2026 年 5 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 108,215.40 108,393.43
净资产 105,759.04 105,747.87
项目 2026 年 1-5 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0.00 26,911.67
净利润 11.16 8,477.40
三、注销原因及影响
宜都分公司已根据政策要求完成停产搬迁工作，已无生产经营活动，公司对宜都分公司依法解散，并向公司登记机关申请注销登
记，有利于优化组织结构，提高运营效率。本次注销不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对整体业务发展与盈利水平产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c05f89ed-85b9-483e-abe8-2ed88f3246bc.PDF
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2026-07-16 18:47│湖北宜化（000422）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月16 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订背景
2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 37人因离职、工作变动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但
尚未解除限售的 635,610 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 635,610 股，注册资本亦相应
减少 635,610元。公司总股本将由 1,087,584,712 股变更至 1,086,949,102 股，注册资本将由 1,087,584,712 元变更至 1,086,94
9,102 元。
二、《公司章程》修订情况
根据法律法规相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，拟对《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下
简称《“ 公司章程》”）部分条款进行相应修订。本次修订条款对照表如下：
原条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 1,087,584,712 元。 币 1,086,949,102 元。
原条款 修订后的条款
第二十一条 公司已发行的股 第二十一条 公司已发行的股
份总数为 1,087,584,712 股，公司 份总数为 1,086,949,102 股，公司的
的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股本结构为：普通股 1,086,949,102
1,087,584,712 股，无其他类别股。 股，无其他类别股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将在 2026 年第四次临时股东会审议通过上述事项后，按照《中华人民共和国
公司法》有关规定和公司 2026 年第四次临时股东会授权，办理工商变更登记及章程备案等事宜，最终以实际登记、备案内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/25b54b5c-da7c-4ffd-8ce2-c2680b561312.PDF
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2026-07-16 18:47│湖北宜化（000422）：关于以募集资金置换先期投入的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金 2
55,939,002.10元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 29 日出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,300.00 万张，每张面值为人民币 10
0.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 330,000.00 万元，扣除部分保荐及承销费（含税）1,216.00 万元后，实际收到募集
资金金额为 328,784.00万元。另外减除律师费、审计验资费等其他发行费用后，本次不含税的发行费用共计 1,836.75万元，实际募
集资金净额为 328,163.25万元。募集资金已于 2026 年 7 月 2 日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2026]第ZE10733 号）。公司及
全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司、湖北宜化精磷科技有限公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与开户银行
及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投入情况
本次可转债实际募集资金净额为 328,163.25 万元，公司已提请董事会根据项目建设实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额
进行适当调整。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟使用募 调整后使用募集
集资金投资额 资金投资额
1 磷氟资源高值 223,325.95 200,000.00 200,000.00
化利用项目
2 5万吨/年磷酸二 42,640.40 35,000.00 33,163.25
氢钾项目
3 补充流动资金 95,000.00 95,000.00 95,000.00
和偿还债务
合计 360,966.35 330,000.00 328,163.25
（三）募集资金置换先期投入情况
1. 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
在本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，截至 2026 年 7月 15 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资额为 249,910,794.56 元。本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：元
序 项目名称 投资总额 调整后拟使用募 自筹资金已预 本次置换募集
号 集资金投资额 先投入金额 资金金额
1 磷氟资源高值 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 203,182,111.96 203,182,111.96
化利用项目
2 5 万吨/年磷酸 350,000,000.00 331,632,547.17 46,728,682.60 46,728,682.60
二氢钾项目
3 补充流动资金 950,000,000.00 950,000,000.00 — —
和偿还债务
合 计 3,300,000,000.00 3,281,632,547.17 249,910,794.56 249,910,794.56
2. 使用募集资金置换已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计 18,367,452.83元（不含增值税），截至 2026年 7月 15日，公司以自筹资金已支付发行费用 6
,028,207.54元（不含增值税），本次拟以募集资金置换金额 6,028,207.54 元（不含增值税）。
公司编制了《湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对该说明涉及的募集资金置换预先投入情况进行专项审核，并出具《关于湖北宜化化工股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZE 10735 号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中已对募集资金置换先期投入作出如下说明
：“在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换先期投入事项与《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的安排
一致，符合公司募集资金投资项目实际需要，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 7月 16 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，同意公司将该议案提交第十一届董事
会第六次会议审议。
（二）独立董事专门会议意见
2026 年 7月 16 日，公司召开 2026 年第四次独立董事专门会议，独立董事一致认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的情形，不
影响募集资金投资计划的正常进行，并且符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司
募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用（不含增值税
）的自筹资金，同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
（三）董事会审议情况
2026 年 7月 16 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2026
年 7月 15 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、董事
会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不
与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告（信会师报字[2026]第 ZE 10735 号）；
5. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4306081b-2710-43f3-9c9c-7527ba2c20c4.PDF
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2026-07-16 18:46│湖北宜化（000422）：关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过《关于调整
可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟
投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2026〕1267 号）同意，公司向不特定对象发行 33,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为
330,000.00万元，扣除 1,836.75 万元（不含税）发行费用后，实际募集资金净额为 328,163.25 万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（
信会师报字[2026]第 ZE10733号）。
公司及全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司、湖北宜化精磷科技有限公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）实际募集资金净额为 328,163.25 万元，少于《湖北宜化化工股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金。根据公司 2
025 年第十次临时股东会授权，公司董事会在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据项目建设实际需求，对募投项目拟投入募
集资金金额进行了适当调整。具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资额 集资金投资额
1 磷氟资源高值 223,325.95 200,000.00 200,000.00
化利用项目
2 5万吨/年磷酸二 42,640.40 35,000.00 33,163.25
氢钾项目
3 补充流动资金 95,000.00 95,000.00 95,000.00
和偿还债务
合计 360,966.35 330,000.00 328,163.25
三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响
公司根据募集资金用途的重要性和紧迫性调整募集资金拟投入金额，未影响募集资金正常使用，不存在改变募集资金用途及损害
股东合法权益的情形。本次调整符合法律法规及公司《募集资金管理制度》《募集说明书》有关规定或约定，符合公司未来发展战略
和全体股东的利益。
四、相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 7月 16日召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集
资金金额的议案》，认为公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是结合公司实际情况作出的合理安排，未改变
募集资金投资项目，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，
同意公司将该议案提交第十一届董事会第六次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 7月 16日召开 2026年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金
金额的议案》，认为公司本次调整募投项目拟投入金额是根据本次向不特定对象发行可转债的实际情况所做出的决策，符合公司实际
需求，符合法律法规相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，同意将该议案提交公司第十一届董事会第
六次会议审议。
（三）董事会意见
公司于 2026年 7月 16日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不影响募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募
投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/cc27bd33-60a9-470c-82ae-918f977d11ca.PDF
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2026-07-16 18:45│湖北宜化（000422）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售和回购注销部分限制性
│股票的法律意见
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湖北宜化（000422）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售和回购注销部分限制性股票的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7dcaa3f2-b23c-4bf1-8032-34a12185ed4c.PDF
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2026-07-16 18:45│湖北宜化（000422）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”“公司
”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号）同意，湖北宜化向不特定对象发行 33,000,000 张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100元，募集资金总额为人民币 330,000.00万元，扣除部分保荐及承销费（含税）1,216.00 万元后，实际收到募集资金金
额为328,784.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额 1,836.75万元，实际募集资金
净额为 328,163.25万元。募集资金已于 2026 年 7月 2日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2026]第 ZE107
33号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储和管理，并由公司及子公司与保荐机构和存放募集资金的银行分别签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次实际募集资金净额低于《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入的
募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券募
投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。本次调整的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
1 磷氟资源高值化利用项目 223,325.95 200,000.00 200,000.00
2 5万吨/年磷酸二氢钾项目 42,640.40 35,000.00 33,163.25
3 补充流动资金和偿还债务 95,000.00 95,000.00 95,000.00
合计 360,966.35 330,000.00 328,163.25
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行可转换公司债券募集资金到位之
前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予
以置换。截至 2026年 7月 15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 24,991.08万元，拟以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后拟使用 已投入自筹资金 需置换自筹资金
号 募集资金金额
1 磷氟资源高值化利用项目 200,000.00 20,318.21 20,318.21
2 5万吨/年磷酸二氢钾项目 33,163.25 4,672.87 4,672.87
3 补充流动资金和偿还债务 95,000.00 - -
合计 328,163.25 24,991.08 24,991.08
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
（二）以自筹资金已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币 1,836.75万元（不含增值税），截至2026年 7月 15日，公司以自筹资金已支付发行费用
人民币 602.82万元（不含增值税）。本次拟以募集资金置换已支付发行费用 602.82万元，具体情况如下：
单位：万元
费用明细 发行费用金额 以自筹资金已支付金 本次置换金额
（不含增值税） 额（不含增值税）
承销及保荐费用 1,618.87 402.87 402.87
审计及验资费用 108.49 97.64 97.64
律师费用 70.75 63.68 63.68
资信评级费用 14.15 14.15 14.15
信息披露及发行手续费用等 24.48 24.48 24.48
合计 1,836.75 602.82 602.82
注：以自筹资金已支付的保荐及承销费用不包含募集资金到位后，保荐机构从募集资金中直接划扣的保荐及承销费用人民币 1,2
16.00万元。上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
四、募集资金置换预先投入的实施
根据公司已披露的《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金作出安排，即“在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”。
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资
金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个
月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的相关规定。
五、履行的相关审议程序及意见
公司于 2026年 7月 16日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第四次独立董事专
门会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了
《关于湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2026]
第 ZE 10735号）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、董事
会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不
与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。
综上，保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/00fa6b78-1f91-411d-94f8-573e0f85f396.PDF
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2026-07-16 18:45│湖北宜化（000422）：使用募集资金向全资子公司增资并提供借款的核查意见
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湖北宜化（000422）：使用募集资金向全资子公司增资并提供借款的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d35484b1-2113-4246-a479-c7d2c309d5cc.PDF
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2026-07-16 18:45│湖北宜化（000422）：：关于湖北宜化以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证
│报告（信...
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湖北宜化（000422）：：关于湖北宜化以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（信...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3365e569-f9ea-494f-a37a-1a2414c58d87.PDF
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2026-07-16 18:45│湖北宜化（000422）：调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”“公司
”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，对湖北宜化拟调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号）同意，湖北宜化向不特定对象发行 33,000,000 张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100元，募集资金总额为人民币 330,000.00万元，扣除部分保荐及承销费（含税）1,216.00 万元后，实际收到募集资金金
额为328,784.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额 1,836.75万元，实际募集资金
净额为 328,163.25万元。募集资金已于 2026 年 7月 2日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2026]第 ZE107
33号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储和管理，并由公司及子公司与保荐机构和存放募集资金的银行分别签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于本次实际募集资金净额低于《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入的
募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的
前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。
公司对募集资金使用安排调整如下：
单位：万元
序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
1 磷氟资源高值化利用项目 223,325.95 200,000.00 200,000.00
2 5万吨/年磷酸二氢钾项目 42,640.40 35,000.00 33,163.25
3 补充流动资金和偿还债务 95,000.00 95,000.00 95,000.00
合计 360,966.35 330,000.00 328,163.25
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于公司本次实际募集资金净额低于原拟投入的募集资金金额的实际情况，公司
根据募集资金用途的重要性和紧迫性调整募集资金拟投入金额，未影响募集资金正常使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
四、相关审核及批准程序
公司于 2026年 7月 16日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第四次独立董事专
门会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于募投项目实施和募集资金到位
的实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不影响募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a9d76c88-8368-4730-90be-503286899557.PDF
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2026-07-16 18:45│湖北宜化（000422）：关于向全资子公司增资并提供借款的公告
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湖北宜化（000422）：关于向全资子公司增资并提供借款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/553464e6-295b-42c8-8fc8-73b8fc0e2240.PDF
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2026-07-16 18:44│湖北宜化（000422）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召
开 2026年第四次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 8月 3日召开 2026 年第四次临时股东会，将第十一届董事会第六次会议审
议通过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03日（周一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 08 月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
08月03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 07月 29 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026年 7月 29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
部分限制性股票并调整回购价格的议案
2. 议案 1、议案 2为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：
0717-8868081。
2. 登记时间：2026 年 7 月 30日至 2026 年 7 月 31日 8:30-11:30及 14:00-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2b84bda8-8c2a-4a28-96a3-5c22cfe13c2d.PDF
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2026-07-16 18:44│湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2026年7月）
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湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c08e2e10-8d10-4d8b-9f13-43a574962f4b.PDF
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2026-07-16 18:41│湖北宜化（000422）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于回
购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的激励对象中，有 37 人因离职、工作变动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的 635,610
股限制性股票拟由公司回购注销，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划相关议案”）
。2024 年 3月 15 日，公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过本激励计划相关议案。北京德恒
律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。该事项已经宜昌市人民政府国有
资产监督管理委员会批复同意，并经公司 2024 年第五次临时股东会审议通过。
2. 2024 年 7 月 18日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十
六次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告
。本激励计划首次授予的 2,504.80万股限制性股票于 2024年 7月 31日在深圳证券交易所上市。
3. 2025 年 1 月 20日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第
四十四次会议、第十届监事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次
回购注销 40.50万股限制性股票事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，并于 2025 年 4月 2 日办理完毕。
4. 2025 年 6 月 30日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第十届董事会第五十次会议审议通过《关于调整 202
4 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。北京
德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。本激励计划预留授予的 601
.25 万股限制性股票于 2025 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。
5. 2025 年 7 月 28日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第十届董事会第五十一次会议审议通过《关于回购注
销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。本次回购注销 27.38 万股限制性股票事项已经公司 2025
年第五次临时股东会审议通过，并于 2025 年 10 月 21 日办理完毕。
6. 2026 年 1 月 23日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注
销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销 66.37万股限制性股票事项已经公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过，并于 2026 年 4月 3 日办理完毕。
7. 2026 年 7 月 16日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于回购注
销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、本次拟回购注销部分限制性股票并调整回购价格的情况
（一）回购注销的依据、原因及数量
本激励计划授予的激励对象中有 37 人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，根据《湖北宜化化工股份有限
公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，前述 37 名激励对象已获授但尚未
解除限售的635,610 股限制性股票将由公司回购注销，占公司本激励计划授予总量的 2.05%，占本次回购前公司总股本的 0.06%。
（二）回购价格、回购资金总额及资金来源
1. 回购价格
根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司若发生派息事项
，应对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应的调整，调整方法为：P＝P0-V，P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每
股限制性股票授予价格，V为每股派息额。派息调整后，P仍须大于 1。
2025 年 6月 12 日，公司完成 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。2025 年 7 月 28
日，经公司第十届董事会第五十一次会议审议同意，调整限制性股票回购价格为：P＝4.22-0.2=4.02 元/股。
2026 年 6 月 15 日，公司完成 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），拟调整本次限制性
股票回购价格为：P＝4.22-0.2-0.25=3.77 元/股。
2. 回购资金总额及来源
根据《激励计划（草案）》有关规定，本激励计划授予的激励对象中有 3 人因上级组织部门安排的工作变动不再符合激励对象
资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，拟由公司以调整后的回购价格 3.77 元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购
注销；有 34 人因离职、业绩考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，拟由公司以调整后的回购价格 3.77 元/
股进行回购注销。用于回购的资金总额约为 240 万元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,087,584,712 股减少至1,086,949,102 股，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变 本次变动后
股份数量 比例 动增减 股份数量 比例
（股） （股） （股）
有限售条件 29,728,000 2.73% -635,610 29,092,390 2.68%
股份
无限售条件 1,057,856,712 97.27% 0 1,057,856,712 97.32%
股份
股份总数 1,087,584,712 100.00% -635,610 1,086,949,102 100.00%
本次变动后的公司股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项符合法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》和《激励计划（草案）》相关规定，不会
对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不影响本激励计划的继续实施。
五、相关意见
（一）董事会薪酬与考核委员会核查意见
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》有关规定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量
、回购价格无误，涉及的回购名单准确，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意本次回购注销事项。
（二）法律意见书结论性意见
本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，尚需提交公司股东会审议。本次回购注销的原因、价格、数量等情况符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3. 湖北宜化化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项的核查意见；
4. 北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售和回购
注销部分限制性股票的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/af8ea2e4-cfa0-4cc1-a58f-8850c0cd2718.PDF
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2026-07-16 18:41│湖北宜化（000422）：湖北宜化董事会薪酬与考核委员会对相关事项的核查意见
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于回购注销 202
4 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格议案》《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）的规定，董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见
公司 2024 年限制性股票激励计划中，有 37人存在离职、工作调动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解
除限售的 635,610 股限制性股票拟由公司回购注销。其中，3 人因上级组织部门安排的工作变动不再符合激励对象资格，其已获授
但尚未解除限售的限制性股票，拟由公司以调整后的回购价格 3.77 元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销；34 人因离
职、业绩考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，拟由公司以调整后的回购价格 3.77 元/股进行回购注销。董
事会薪酬与考核委员会对前述回购注销事项进行核查，现发表如下意见：
本次回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》有关规定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量、回购价格无误，
涉及的回购名单准确，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意本次回购注销事项。
二、关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个解除限售期解除限售条件
成就相关事项进行核查后，现发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本激励计划限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，认为557 名激励对象均满足本激励计划规定的解除限售条件，不存在
《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已
成就。本次解除限售符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。公司
具备实施股权激励计划的主体资格，本次可解除限售的 557 名激励对象的解除限售资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公司根据本次激励计划相关规定对满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售手续。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7ac6e5f6-aa93-4aae-9669-a74b0619336f.PDF
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2026-07-16 18:41│湖北宜化（000422）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 7月 12 日以书面、电话、电
子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 11 位，实际出席董事 11 位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 位，为郑春美女士、袁
军先生、彭学龙先生、成慧女士。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2026 年 7 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。北京德恒律师事务
所出具了法律意见，本次回购注销部分限制性股票有关事项符合法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》及公司 2024 年限制
性股票激励计划等相关规定。
本议案须提交公司股东会审议。
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。董事会薪酬与考核委员会核查意见、北京德恒律师事务所法律意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事
会审议。
《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于向全资子公司增资并提供借款的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事
会审议。
《关于向全资子公司增资并提供借款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
（五）审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事
会审议。
《关于以募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》。
（六）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事
会审议。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
（七）审议通过了《关于注销分公司的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于注销分公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》。（八）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李刚、陈腊春、王凤琴、虞云峰已对该议案回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。北京德恒律师事务
所出具了法律意见。
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。董事会薪酬与考核委员会核查意见、北京德恒律师事务所法
律意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 8 月 3 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d363609c-0f27-46a4-b598-306e594bf35a.PDF
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2026-07-10 17:25│湖北宜化（000422）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2026 年 07 月 10 日（周五）14:30
网络投票时间：2026 年 07 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 07 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 07 月 10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第十一届董事会第五次会议决议召开本次股东会）。
5. 会议主持人：公司董事长卞平官先生。
6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有
限公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 825 名，代表股份数量 251,467,431 股，占公司股份总数的 23.1216%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份数量 241,259,444 股，占公司股份总数的 22.1830%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计 822 名，代表股份数量 10,207,987
股，占公司股份总数的 0.9386%。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事
、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共计 824 名，代表股份数量 10,282,987 股，占公司股份总
数的 0.9455%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 248,627,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8706%；反对 2,615,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.0403%；弃权 224,295 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0892%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,442,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3797%；反对 2,615,9
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4391%；弃权224,295 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1812%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、陈晨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/02660150-6d15-415e-a2fc-a34889011829.PDF
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2026-07-10 17:24│湖北宜化（000422）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：湖北宜化化工股份有限公司
湖北民基律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）委托，指派本所律师参加湖
北宜化2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了湖北宜化本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供湖北宜化本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具
法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由湖北宜化董事会召集。湖北宜化于2026年6月23日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年
第三次临时股东会的议案》，同意湖北宜化于2026年7月10日召开2026年第三次临时股东会，将第十一届董事会第五次会议审议通过
的部分议案提交审议。
湖北宜化已于2026年6月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）公布了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。前述会议通知载
明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象
、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中公告刊登的日期是在本次
股东会会议召开十五日前。
本所律师认为，湖北宜化本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会通知的时间、方式以及召集程序符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2026年7月7日。
2.本次股东会的现场会议于2026年7月10日（周五）14:30在宜昌市沿江大道52号6楼会议室召开。
3.本次股东会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年7月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计825名，代表股份数量251,467,431股，占湖北宜化股份总数的23.1216%
，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数量241,259,444股，占湖北宜化股份总数的22.1830%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计822名，代表股份数量10,207,987股，
占湖北宜化股份总数的0.9386%。
3.参加会议的中小投资者股东
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者共计824名，代表股份数量10,282,987股，占湖北宜化股份总数
的0.9455%。
（注：中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东。）
（二）出席会议的其他人员
湖北宜化公司董事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会通知审议的提案为：
提案编码 提案名称 提案类型
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投
票提案
1.00 关于向参股公司提供财务资助的议案 非累积投
票提案
本所律师经核查认为，湖北宜化本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1.本次股东会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监
票。
2.本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向湖北宜化提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实
性负责。
3.本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。本所律师认为，本次股东会审议事项已经湖北宜化第十一届董事会第
五次会议审议通过，相关决议公告均已在湖北宜化指定信息披露媒体刊载，本次股东会审议事项具备合法性、完备性。
（二）表决结果
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议。经表决形成以下决议：
1.审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意248,627,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8706%；反对2,615,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0403%；弃权224,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0892%。
其中，中小股东总表决情况：同意7,442,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3797%；反对2,615,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4391%；弃权224,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.1812%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，湖北宜化本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所盖章并由经办律师、律师事务所负责人签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a5f2d623-360c-4ec2-970e-74bb8512ce56.PDF
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2026-07-08 18:36│湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/edf7cca1-7e6a-49de-80ba-7d372180a74d.PDF
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2026-07-08 18:34│湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见
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湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/103a0214-8317-4fdd-aa56-1d12e2a22d32.PDF
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2026-07-08 18:34│湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之
│上市保荐书
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湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/31991231-06eb-464c-b954-998e8eac973f.PDF
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2026-07-08 17:47│湖北宜化（000422）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号）同意，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 33
,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币330,000.00 万元，扣除尚未支付的部分保荐及承
销费（含税）1,216.00万元后，实际收到募集资金金额为 328,784.00 万元。另外减除律师费、审计验资费等其他发行费用后，本次
不含税的发行费用共计 1,836.75万元，实际募集资金净额为 328,163.25 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券验证报告》（信会师报字[2026]第 ZE10733 号）。
二、募集资金专项账户开立和募集资金三方监管协议签订情况
公司于 2026年 6月 23日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
专项账户并签署资金监管协议的议案》，授权管理层或其授权的指定人士负责办理开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）、签
订募集资金监管协议等具体事宜。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《湖北宜化化工股份有限公
司募集资金管理制度》等相关规定和董事会授权，公司及全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司、湖北宜化精磷科技有限公司开
立了募集资金专户，并与开户银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截止 2026 年 7 月 2 日，本次募集资金专户的开立情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 账户余额
（万元）
湖北宜化化 中信银行股 8111501011501441343 补充流动资 328,784.00
工股份有限 份有限公司 金和偿还债
公司 宜昌分行 务
湖北宜化楚 中国建设银 42250133210100002347 磷氟资源高 0.00
星生态科技 行股份有限 值化利用项
有限公司 公司三峡分 目
行
湖北宜化精 中国工商银 1807051029200265872 5 万吨/年磷 0.00
磷科技有限 行股份有限 酸二氢钾项
公司 公司三峡猇 目
亭支行
合计 328,784.00
注：上述募集资金专户合计余额与募集资金净额的差异是保荐及承销费除外的律师费、审计验资费等其他未支付完毕的和未置换
的发行费用。
三、募集资金监管协议主要内容
根据募集资金监管协议，公司作为甲方一，全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司、湖北宜化精磷科技有限公司分别作为甲
方二，合称为“甲方”，募集资金专项账户开户银行作为乙方，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为丙方。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设了募集资金专项账户，仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王祎婷、秦军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的
，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕并依法销户之日起失效。上述期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
四、备查文件
各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/92137656-7852-430d-8145-23813de52022.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-12│湖北宜化：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-12/1225468007.PDF
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2026-04-28│湖北宜化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206773.pdf
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2026-04-25│湖北宜化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183616.PDF
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2025-10-25│湖北宜化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735622.PDF
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2025-08-23│湖北宜化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559960.PDF
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2025-04-26│湖北宜化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300185.PDF
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2025-04-03│湖北宜化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222991648.PDF
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2024-10-29│湖北宜化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541643.PDF
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2024-08-26│湖北宜化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220963862.PDF
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2024-04-27│湖北宜化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856231.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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