公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:53 │湖北宜化（000422）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-27 17:52 │湖北宜化（000422）：关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │湖北宜化（000422）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │湖北宜化（000422）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │湖北宜化（000422）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │湖北宜化（000422）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │湖北宜化（000422）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券│
│ │申请文件的审核问询函的回复 │
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│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
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2026-02-27 17:53│湖北宜化（000422）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 2,565,911.35 2,539,417.23 1.04%
营业利润 145,204.62 214,965.40 -32.45%
利润总额 182,873.34 239,238.48 -23.56%
归属于上市公司股东的净利润 88,881.09 106,748.49 -16.74%
扣除非经常性损益后的归属于上市 51,264.37 42,692.86 20.08%
公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.8188 0.9992 -18.05%
加权平均净资产收益率（%） 15.73% 13.24% 2.49%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 4,595,153.53 4,425,130.45 3.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 688,128.81 847,507.71 -18.81%
股本 108,824.84 108,291.47 0.49%
归属于上市公司股东每股净资产 5.59 7.83 -28.61%
（元/股）
注：
1.报告期内公司发生同一控制下企业合并，公司对上年同期及报告期初数追溯调整。
2.报告期内，公司授予预留的限制性股票并回购注销部分限制性股票，公司总股本由 1,082,914,712 股变动至 1,088,248,412
股。
3.上述数据以公司合并报表数据填列，如有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1. 报告期的经营情况和财务状况
报告期内，公司实现营业总收入 2,565,911.35 万元，同比增长1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 88,881.09 万元，同
比下降16.74%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润51,264.37 万元，同比增长 20.08%。
报告期末，公司总资产为 4,595,153.53 万元，较报告期初增长3.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为 688,128.81 万元
，较报告期初下降 18.81%。
2. 影响经营业绩的主要因素
受市场供需关系影响，公司主要产品尿素、煤炭、聚氯乙烯等市场价格较上年同期出现不同程度下滑，原材料硫磺、天然气等市
场价格上涨，相关产品盈利能力同比下滑，导致公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降。
报告期内，面对复杂多变的市场环境和“关改搬转”的发展任务，公司积极应对周期性产品市场价格波动，抢抓磷铵产品市场行
情，持续巩固经营底盘，统筹推进搬迁拆除、新项目建设和传统产业升级改造，磷化工项目、楚星生态磷铵项目及烧碱项目等重大产
业升级项目安全顺利投产，推动重大资产重组落地，并表新疆宜化化工有限公司优质资源资产，立足资源禀赋和现有产业基础，持续
优化产品结构，推动企业转型升级。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的情况说明
报告期内营业利润较上年同期下降 32.45%，主要系尿素、聚氯乙烯受市场波动影响，价格持续下跌；煤炭受市场供需关系影响
，量价同比下跌。
三、与前次业绩预计的差异说明
根据相关规定，本次业绩快报披露前，公司未对 2025 年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本公告所载 2025 年度主要财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据将在公司 2025 年年度报
告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5360c2c4-f665-4302-89de-c338d5621cfc.PDF
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2026-02-27 17:52│湖北宜化（000422）：关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
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湖北宜化（000422）：关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f26e64aa-d2cd-4763-8708-67a8f45068ad.PDF
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2026-02-10 00:00│湖北宜化（000422）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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湖北宜化（000422）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3d67ec3d-5c72-494e-af90-44c00d0bfb5c.PDF
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2026-02-10 00:00│湖北宜化（000422）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23日召开的第十届董事会第五十七次会议以及于 2026年 2月
9日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公
司回购注销2024年限制性股票激励计划中 16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 66.37 万股。本次回购注销完成后，公
司总股本将减少663,700 股，注册资本亦相应减少 663,700 元。具体内容详见巨潮资讯网 2026 年 1 月 24 日《关于回购注销 202
4 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司债权人有权自本公告披
露之日起 45 日内，凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报债权，申报方式如下：
1.申报时间：2026 年 2 月 10 日起 45 日内（工作日 8:30-11:30，14:00-17:00）。
2.申报地点及申报材料送达地点：
地 址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
联系电话：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
3.申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出的邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司电子邮件系统收到文件日为准
，并请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e50cd4b8-30b5-4b20-b73d-bb12a7e07539.PDF
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2026-02-10 00:00│湖北宜化（000422）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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湖北宜化（000422）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ad2c3e5c-60e2-4f40-8090-5623c1dbea1e.PDF
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2026-02-10 00:00│湖北宜化（000422）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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湖北宜化（000422）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9b2d7d90-be78-4108-8879-68f7912dabf3.PDF
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2026-02-10 00:00│湖北宜化（000422）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2026 年 02 月 09 日（周一）14:30
网络投票时间：2026 年 02 月 09 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 02 月 09 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 02 月 09日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第五十七次会议决议召开本次股东会）。
5. 会议主持人：董事长卞平官先生。
6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有
限公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 368 名，代表股份数量 268,480,272 股，占公司股份总数的 24.6709%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份数量 241,279,444 股，占公司股份总数的 22.1714%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计 365 名，代表股份数量 27,200,828
股，占公司股份总数的 2.4995％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事
、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共计 367名，代表股份数量 27,295,828股，占公司股份总数
的 2.5082%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票方式选举卞平官先生、郭锐先生、李刚先生、陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士担任公司第十一届董事会
非独立董事，具体表决情况和结果如下：
1.01 关于选举卞平官先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意 253,270,831 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,086,387 股。
1.02 关于选举郭锐先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意 253,292,852 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,108,408 股。
1.03 关于选举李刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意 253,297,843 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,113,399 股。
1.04 关于选举陈腊春先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意 253,292,852 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,108,408 股。
1.05 关于选举陈历先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意 253,292,841 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,108,397 股。
1.06 关于选举王凤琴女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意 253,293,751 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,109,307 股。
上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东持有的有表决权股份总数的半数，卞平官先生、郭锐先生、李刚先
生、陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士当选公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
（二）逐项审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票方式选举郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士担任公司第十一届董事会独立董事，具体表决情况
和结果如下：
2.01 关于选举郑春美女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意 253,302,141 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,117,697 股。
2.02 关于选举袁军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。表决结果：同意 253,247,818 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,063,374 股。
2.03 关于选举彭学龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意 253,273,837 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,089,393 股。
2.04 关于选举成慧女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。表决结果：同意 253,278,531 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,094,087 股。
上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东持有的有表决权股份总数的半数，郑春美女士、袁军先生、彭学龙先
生、成慧女士当选公司第十一届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
（三）审议通过了《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 264,746,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6092%；反对 711,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2650%；弃权 3,022,315 股（其中，因未投票默认弃权 3,008,856股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1257%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,561,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3206
%；反对 711,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6070%；弃权3,022,315 股（其中，因未投票默认弃权 3
,008,856 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0724%。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 260,796,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1382%；反对 4,668,746 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.7390%；弃权 3,014,715 股（其中，因未投票默认弃权 3,001,256 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.1229%。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,612,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8512%；反对 4,668,
746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1042%；弃权3,014,715 股（其中，因未投票默认弃权 3,001,256 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0446%。
（五）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 264,766,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6169%；反对 690,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2570%；弃权 3,023,315 股（其中，因未投票默认弃权 3,002,556股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1261%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,582,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3957
%；反对 690,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5282%；弃权3,023,315 股（其中，因未投票默认弃权 3
,002,556 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0761%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决，关联股东持有公司 241,184,444 股的股份。
表决结果：同意 23,566,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3360%；反对 712,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.6103%；弃权 3,017,215 股（其中，因未投票默认弃权3,002,956 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 11.0538%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,566,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3360%；反对 712,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6103%；弃权3,017,215 股（其中，因未投票默认弃权 3,002,956 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0538%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、宋雯莉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/6e8fec5d-8217-4527-a20c-4016d0faefd1.PDF
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2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券申请
│文件的审核问询函的回复
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湖北宜化（000422）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/23ce82df-7ef2-4406-831f-85b84afae427.PDF
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2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/17c67195-7361-4da0-b8ab-d12466cbb861.PDF
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2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b0792bfe-9d5d-4d96-92b5-a8c8f032e5a6.PDF
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2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c46d4d71-e270-4e0a-bd39-2821a85d7337.PDF
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2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 1 月 29日召开第七届第七次职工代表大会，选举虞
云峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。虞云峰先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共
同组成第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。
虞云
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