公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:48 │湖北宜化（000422）：关于董事辞任的公告 │
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│2025-04-25 16:10 │湖北宜化（000422）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:04 │湖北宜化（000422）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-24 19:04 │湖北宜化（000422）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-11 15:57 │湖北宜化（000422）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的进展公告 │
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│2025-04-11 15:55 │湖北宜化（000422）：关于出售资产暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-11 15:55 │湖北宜化（000422）：关于重大资产购买暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-10 15:48 │湖北宜化（000422）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 15:45 │湖北宜化（000422）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-03 00:31 │湖北宜化（000422）：2024年度可持续发展报告 │
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2025-04-28 15:48│湖北宜化（000422）：关于董事辞任的公告
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湖北宜化（000422）：关于董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fad7a981-863b-41ae-af60-a6fb0bcf5bdb.PDF
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2025-04-25 16:10│湖北宜化（000422）：2025年一季度报告
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湖北宜化（000422）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/316d6c9c-847d-4324-8608-40c31f1ff78f.PDF
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2025-04-24 19:04│湖北宜化（000422）：2024年度股东会决议公告
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湖北宜化（000422）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c9b8c15-0ffd-476a-bc29-2059a07e3c77.PDF
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2025-04-24 19:04│湖北宜化（000422）：2024年度股东会的法律意见书
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湖北宜化（000422）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0f72de4-e7d5-433a-bba9-4fded231eeaa.PDF
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2025-04-11 15:57│湖北宜化（000422）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的进展公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月20 日召开的第十届董事会第四十四次会议、2025 年 2 月 7
日召开的2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意根据公司回购注销部分限制性
股票的实际情况，公司总股本由 1,082,914,712 股减少至 1,082,509,712 股，公司注册资本由人民币 1,082,914,712 元减少至人
民币 1,082,509,712 元，并结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，对《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）部分条款进行修订（详见 2025 年 1 月 21 日巨潮资讯网《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》）
。
2025 年 4 月 10 日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营
业执照，公司注册资本由 1,082,914,712 元减少至 1,082,509,712 元，营业执照其他信息不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/2c8f27c7-2bf6-4cd2-a998-794b3b2edd24.PDF
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2025-04-11 15:55│湖北宜化（000422）：关于出售资产暨关联交易的进展公告
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为践行长江大保护，落实沿江 1 公里化工企业“关改搬转”任务，同时进一步盘活存量资产、优化资源配置，经履行国有资产
评估项目备案及相关审批程序，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“
宜化肥业”）将部分资产通过协议转让的方式转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）。
化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，化机公司
为公司关联法人，前述资产转让构成关联交易。资产转让具体情况如下：
序 关联 交易内容 交易金额 董事会审议情况 披露索引
号 方 （万元）
1 化机 公司将部分固定资产、在建 8,245.90 经第十届董事会 详见 2023年 4月 15日巨
公司 工程及无形资产协议转让 第二十一次会议 潮资讯网《关于出售资产
给化机公司。 审议通过 暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-039）
2 化机 公司将位于宜昌市猇亭化 11,707.23 经第十届董事会 详见 2024年 5月 29日巨
公司 工园区的合成氨装置部分 第三十五次会议 潮资讯网《关于出售资产
固定资产协议转让给化机 审议通过 暨关联交易的公告》（公
公司。 告编号：2024-050）
3 化机 公司将股份本部氯碱装置、 11,203.71 经第十届董事会 详见 2025 年 1 月 2 日巨
公司 宜化肥业 CPE装置及配套供 第四十三次会议 潮资讯网《关于出售资产
电线路协议转让给化机公 审议通过 暨关联交易的公告》（公
司。 告编号：2024-120）
合计 31,156.84 — —
交易各方签署《资产转让协议》或《资产处置合同》后，化机公司已按期支付转让价款，并根据前述协议的约定完成交易标的所
有权转让手续及进场拆除、提货及清场任务等合同义务。截至本公告披露日，上述交易已全部履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c5673167-b6dc-4dff-bd86-71b44c3ce4f4.PDF
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2025-04-11 15:55│湖北宜化（000422）：关于重大资产购买暨关联交易的进展公告
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特别提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月12 日在巨潮资讯网披露的《湖北宜化化工股份有限公司重
大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“本次交易草案”）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的
决策和审批程序进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）为履行承诺责任、解决与公司之间的同业竞争问题，同时进
一步提升公司的资产质量和盈利能力，拟由公司以现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新
发投”）100%股权。本次交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）的控制权，合计持
有新疆宜化股权比例由 35.597%上升至 75%。具体内容详见巨潮资讯网 2024 年 12 月 12日《湖北宜化化工股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，2025 年 1 月 11 日、2025 年 2 月 11 日、2025 年 3 月 13 日《关于重
大资产购买暨关联交易的进展公告》。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极稳步推进加期审计、补充尽职调查等工作，持续完善相关申报材料。待前述工作完
成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照法律法规要求及时履行后续审批及信息披露程序。
三、风险提示
本次交易尚需按照法律法规的要求履行公司审议程序和相关主管部门的审批程序，能否获得批准及批准时间尚存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/23144ca0-83a1-4aac-94f2-415260621925.PDF
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2025-04-10 15:48│湖北宜化（000422）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度生产经营情况及财务状况，公司定于 2025 年 4 月 17
日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆深圳证
券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次会议。
公司出席本次会议的人员有：董事长卞平官先生、独立董事李强先生、董事兼董事会秘书王凤琴女士、财务总监廖辞云先生。
为充分尊重投资者，加强与广大投资者的沟通，提高会议互动效果，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可于 2025 年 4 月 11 日起至会议结束前登录“互动易”平台，或扫描下方二维码，进入
公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广大投资者积极
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/bb09aeb6-a8ab-41df-b9c8-0530d4cbad88.PDF
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2025-04-10 15:45│湖北宜化（000422）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度
对外担保额度预计的议案》，于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过《关于新增 2024 年度对外担保额
度预计的议案》，同意 2024 年度公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过1,233,587.20 万元的担保额度，其中对资产负债率
大于 70%的控股子公司提供 543,000.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的控股子公司提供 680,357.20 万元担保额度
，对资产负债率小于或等于 70%的部分参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。公司前述担保额度于 2024 年度股东会召开前持续
有效。
2025 年 3 月，公司为控股子公司湖北宜化氟化工有限公司（以下简称“氟化工公司”）、湖北宜化精细化工有限公司（以下简
称“精细化工公司”）提供担保 84,400.00 万元，未超过股东会审议通过的担保对象及额度范围。具体如下：
担 债权人 被担 担保方 截至 2024 担保（预计）额 本次提供 其他股东按股权比例
保 保方 持股比 年 12月 31 度（万元） 担保金额 提供同比例担保或者
方 例 日被担保方 （万元） 反担保等进展情况
资产负债率
公 银团贷款 氟化 51% ≤70% 40,000.00 35,700.00 氟化工公司另一股东
司 人 工公 多氟多新材料股份有
司 限公司按照 49%的持
股比例为氟化工公司
提供保证担保。
公 中国建设 精细 100% ≤70% 对资产负债率≤ 48,700.00 —
司 银行股份 化工 70%的控股子公
有限公司 公司 司提供
宜昌猇亭 680,357.20 万元
支行 担保额度。
合计 720,357.20 84,400.00 —
二、担保文件的主要内容
（一）公司与金融机构签署的银团贷款保证合同
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行
中信银行股份有限公司宜昌分行
湖北宜化集团财务有限责任公司
保证人：湖北宜化化工股份有限公司
债务人：湖北宜化氟化工有限公司
1.保证方式：公司按 51%的比例提供连带责任保证担保。
2.提供担保金额：公司担保的主债权本金最高额不超过 35,700.00万元。
3.保证期间：主债务履行期限届满之日后三年止。
4.保证范围：主债权本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用等。
（二）公司与中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行签署的保证合同
债权人：中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行
保证人：湖北宜化化工股份有限公司
债务人：湖北宜化精细化工有限公司
1.保证方式：连带责任保证担保。
2.提供担保金额：公司担保的主债权本金金额为 48,700.00 万元。
3.保证期间：主债务履行期限届满之日后三年止。
4.保证范围：主债权本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用等。
三、董事会意见
公司提供担保的比例未超过持股比例。氟化工公司另一股东多氟多新材料股份有限公司按照 49%的持股比例为氟化工公司提供保
证担保。前述担保方式公平、对等，未损害公司利益。被担保对象资信状况良好，具备偿债能力，整体担保风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,025,994.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 139.36%；公司
及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 305,129.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.45%；担保债务未发生
逾期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a8481534-2f99-41da-ae49-7caa2c2442b2.PDF
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2025-04-03 00:31│湖北宜化（000422）：2024年度可持续发展报告
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湖北宜化（000422）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/86e83f84-053e-45c3-871d-e751af90b33f.PDF
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2025-04-02 19:30│湖北宜化（000422）：华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化持续督导期2024年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化
”、“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则
的相关规定以及湖北宜化的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对湖北宜化的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人
员及上市公司控股股东代表等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2025 年 4 月 1 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对湖北宜化董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相关人员的持续培训工作，特向贵所报
送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2025 年 4 月 1 日，培训小组根据通过采取现场授课、远程授课及发送培训资料的方式对公司董事、监事、高级管理人员、部
分中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作要求、新国九条等最新政策解
读等相关内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司
规范运作和信息披露等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券湖北宜化持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员包括：姚泽梁（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的对象为湖北宜化董事、监事、高
级管理人员、部分中层以上管理人员以及公司控股股东代表。
三、培训成果
通过本次培训授课，湖北宜化董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法
律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司湖北宜化等方
面所应承担的责任和义务。
本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升湖北宜化的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/afb1c378-f563-4f7c-9c2a-8a7530f10925.PDF
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2025-04-02 19:30│湖北宜化（000422）：年度募集资金使用鉴证报告
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关于湖北宜化化工股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
信会师报字[2025]第ZE10072号湖北宜化化工股份有限公司股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（
以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
湖北宜化董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护
与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证
券交易所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3628530e-8f13-41a4-9028-bc7097e35371.PDF
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2025-04-02 19:30│湖北宜化（000422）：华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化2024年现场检查报告
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湖北宜化（000422）：华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fbdcbc60-9bc7-4be8-8d82-b7f73bab82aa.PDF
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2025-04-02 19:30│湖北宜化（000422）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化
”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的相关规定，对湖北宜化《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖北宜化化工
股份有限公司及其所有控股的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务
报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大方面
，包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与研
发、工程项目、对外投资、关联交易、担保业务、内部审计、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关
注的高风险领域包括：销售与收款管理、资产管理、采购与付款管理、资金业务管理、工程项目管理、合同管理、对外投资、关联交
易及对外担保情况等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对
重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非
财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产错报 错报金额≥资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总 错报金额<资产总额
1% 额的 1% 0.5%
营业收入错报 错报金额≥营业收入的 0.5%≤错报金额<营业收 错报金额<营业收入
1% 入的 1% 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司对已经公布的
财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；反舞弊程序和控制措施无效；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立
相应
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