公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-01 15:36 │东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-03-01 15:32 │东阿阿胶（000423）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2026-02-10 18:00 │东阿阿胶（000423）：关于投资建设健康消费品产业园项目的公告 │
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│2026-02-10 17:56 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:54 │东阿阿胶（000423）：内部审计制度 │
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│2026-02-03 18:56 │东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-12 18:26 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见 │
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│2026-01-05 18:16 │东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-05 18:15 │东阿阿胶（000423）：关于参与设立华润医药产业投资基金二期进展暨完成基金备案的公告 │
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│2025-12-30 19:45 │东阿阿胶（000423）：关于对外捐赠的公告 │
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2026-03-01 15:36│东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第十一届董事会第十五次会议，2025 年 12 月 22 日
召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格不超过人民币 72.08 元/股（含），按回购价格上限测算，回购股份数量下限为 138.73 万股，上限为 277.4
7 万股，具体回购股份的价格和数量，以回购期满时实际回购为准。本次回购股份实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日
起不超过 12 个月，回购完成后的股份将全部注销并减少公司注册资本。具体内容，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-72）、《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2025-81）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相
关规定，公司应当在实施回购期间，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2026 年 2月 28 日，公司通过股票回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,628,600 股，约占公
司总股本的 0.25%，最高成交价为 49.24 元/股，最低成交价为 48.80 元/股，成交总金额为 79,992,687.96 元人民币（不含交易
费用）。本次回购符合既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等，均符合《回购指引》第十七条、第十八条等相关规定。具体
内容如下：
（一）公司未在下列期间回购股份
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/0673d34c-eb6f-4809-86f6-23646470b285.PDF
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2026-03-01 15:32│东阿阿胶（000423）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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东阿阿胶（000423）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/672e0001-45e0-4f2a-8884-202343356cb3.PDF
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2026-02-10 18:00│东阿阿胶（000423）：关于投资建设健康消费品产业园项目的公告
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一、投资概述
为扎实落地东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）“1238”发展战略，有效支撑健康消费品业务高质量发
展，公司于 2026 年 2月 9日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》。
公司拟以 14.85 亿元（其中固定资产投资 14.21 亿元，铺底流动资金 0.64亿元）的自有资金投资建设健康消费品产业园项目
，用于药食同源食品、保健品、功能性食品等健康消费品的生产与配套仓储物流、质检中心、新品孵化中心、电商分拣及药品成品仓
储等。公司董事会决议授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于进一步完善规划设计、细化投资测算、建设施工，以及办理其
他与本投资事项相关的一切事宜。
本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、投资项目基本情况
1．项目名称：东阿阿胶健康消费品产业园建设项目
2．投资主体：东阿阿胶股份有限公司
3．建设地址：山东省聊城市东阿县经济开发区
4．建设内容：总用地面积 40.68 万平方米，拟建工程建设面积 15.11 万平方米，包含阿胶糕、阿胶枣、阿胶粉等生产车间，
配套综合仓库、电商中心等仓储设施，设有质检孵化中心满足检验与产品上新需求，同时配备污水处理、动力供应等公共设施。
5．建设周期：由于项目尚处于前期规划阶段，从现场开工开始计算到工程竣工验收合格，建设周期规划约为 22 个月，最终以
实际建设情况为准。
6．投资估算：总投资金额 14.85 亿元，其中固定资产投资 14.21 亿元，铺底流动资金 0.64 亿元。
7．资金来源：自有资金。
三、本次投资可行性与必要性分析
1．本次投资是践行东阿阿胶“1238”战略的必然要求。“1238”战略致力于打造中医药高质量发展的“东阿阿胶样板”，构建
健全药品+健康消费品“双轮驱动”业务增长模式，在药品基础上拓展健康消费品业务，培育第二增长曲线，两大业务相互促进、相
互赋能。
2．项目建设符合东阿阿胶健康消费品业务发展的迫切需要。健康消费品业务具有需求多样化、产品迭代快等特点，对研发、质
量、敏捷供应链等具有更高要求，公司现有产业园存在扩产面积受限、主要产线面临产能瓶颈等问题，无法满足健康消费品快速升级
迭代等发展需求。
3．自建厂房有助于构建东阿阿胶健康消费品领域核心优势。健康消费品以阿胶系列产品为主，在东阿原产地建设生产，可强化
品牌地域心智，进一步强化核心竞争力，系统打造品牌支点，控制长期规模成本。
四、本次投资目的及对公司的影响
本次投资是公司顺应大健康产业高速发展，把握“养生年轻化”消费新趋势作出的重要战略布局。项目建设紧扣消费需求迭代升
级的市场导向，精准匹配年轻消费群体对滋补健康产品的消费诉求，为公司未来业绩增长注入核心动力。本次项目实施，既能有效保
障健康消费品的产能供给，也有助于公司培育新质生产力、塑造发展新动能，全面推动东阿阿胶实现高质量可持续发展。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次投资存在的风险和应对措施
基于项目建设背景及建设方案等内容进行综合分析，本项目涉及市场波动风险、消费者偏好转变、保健食品政策变化、资产利用
效率、原料成本上涨、项目建设管理等风险，经评估论证不存在重大和较大风险。针对项目有关审批手续、建设周期、市场变化等存
在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将持续关注项目进度，持续健全有效的内部控制体系和风险防范机制，不断提升项目管理能力，以保障项目建设和营运管理
，严格按照相关法律、法规及规范性文件等要求，履行相应的决策和审批程序，维护公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1．第十一届董事会第十七次会议决议；
2．第十一届董事会战略委员会会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/80f885d8-2a6e-455a-9247-89b653644d2a.PDF
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2026-02-10 17:56│东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议，于 2026 年 2月 6日以邮件方式发出会议通知
。
2．本次董事会会议，于 2026 年 2月 9日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补充调整，调整后的委
员会成员名单如下：
（1）董事会战略委员会
程杰（主任委员）、果德安、徐培清、王毅飞、孙金妮
（2）董事会提名委员会
果德安（主任委员）、文光伟、程翔林、程杰、王毅飞
（3）董事会审计委员会
文光伟（主任委员）、果德安、程翔林、徐培清、任奂奂
（4）董事会薪酬与考核委员会
程翔林（主任委员）、文光伟、果德安、徐培清、王毅飞
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。为扎实落地公司“1238”发展战略，有效支撑健康消费品
业务高质量发展，公司拟以 14.85 亿元自有资金投资建设健康消费品产业园项目。公司董事会授权管理层具体推进落实该项目，包
括但不限于进一步完善规划设计、细化投资测算、建设施工，以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。
本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于投资建设健康消费品产业园项目的公
告》（公告编号：2026-06）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．《关于修订<内部审计制度>的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
为进一步规范公司内部审计工作，持续提升经营效率，对《内部审计制度》进行了修订。
修订后的制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会战略委员会会议决议；
3．第十一届董事会审计委员会会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9b150f7d-44f9-444c-a5b3-c40bf087b2c1.PDF
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2026-02-10 17:54│东阿阿胶（000423）：内部审计制度
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东阿阿胶（000423）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/545a497b-0356-4146-a5e4-7953fa326c50.PDF
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2026-02-03 18:56│东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4f4a834d-5b7d-4d7e-b722-3e0d2fad5fec.PDF
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2026-01-12 18:26│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见
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根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
《管理办法》）及东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）《第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称《激
励计划》）等有关规定，公司对第一期限制性股票激励计划拟授予预留限制性股票的激励对象名单，在公司内部进行了公示。
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1月 9日，在公司内部对预留授予激励对象名单进行了公示，人数为 31人。
公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。
二、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《工作指引》《管理办法》《激励计划》和《公司章程》等规定,结合对激励对象名单的审核
结果及公示情况，发表核查意见如下：
1.本次预留授予激励对象，均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《工
作指引》《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》规定的激励对象条件，不存在
《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中，无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2.本次预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次预留授予的激励对象符合《工作指引》《管理办法》等法律法规、规范
性文件以及公司《激励计划》中规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划预留授予激励对
象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f27bbccf-e0e7-4900-bc60-6accf9f20951.PDF
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2026-01-05 18:16│东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第十一届董事会第十五次会议，2025 年 12 月 22 日
召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格不超过人民币 72.08 元/股（含），按回购价格上限测算，回购股份数量下限为 138.73 万股，上限为 277.4
7 万股，具体回购股份的价格和数量，以回购期满时实际回购为准。本次回购股份实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日
起不超过 12 个月，回购完成后的股份将全部注销并减少公司注册资本。具体内容，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-72）、《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2025-81）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相
关规定，公司应当在实施回购期间，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,628,600 股，约占
公司总股本的 0.25%，最高成交价为 49.24 元/股，最低成交价为 48.80 元/股，成交总金额为 79,992,687.96元人民币（不含交易
费用）。本次回购符合既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等，均符合《回购指引》第十七条、第十八条等相关规定。具体
内容如下：
（一）公司未在下列期间回购股份
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0b6348e3-d933-48e0-b6f3-e96c3b8fb266.PDF
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2026-01-05 18:15│东阿阿胶（000423）：关于参与设立华润医药产业投资基金二期进展暨完成基金备案的公告
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一、对外投资概述
为助力东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略落地，借助基金管理人的专业及资源优势，围绕药品和健康消费品
在内的滋补健康领域进行投资布局、持续储备标的，公司于 2025 年 7月 17 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》。公司以自有资金认缴出资 6,000 万元人民
币，参与投资设立华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为 10 亿元人民币。
具体内容，详见公司分别于 2025 年 7 月 18 日和 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-42）、《关于参与设立华润医药产业投资基金二
期暨关联交易的进展公告》(公告编号：2025-57)。
二、本次对外投资进展情况
近日，华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办
法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案,取得《私募投资基金备案证明》，并完成了第一期资金的缴
款工作。
具体信息如下：
备案编码：SBLL28
基金名称：华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市华润资本股权投资有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2025 年 12月 30日
公司将持续关注华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的后续进展情况，并严格按照相关法律法规要求，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/99c8a17a-b98b-4742-aa6b-b794182ec8d8.PDF
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2025-12-30 19:45│东阿阿胶（000423）：关于对外捐赠的公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对
外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为深化企地交流，助力地方教育事业高质量发展，公司拟向山东省教育基金会捐赠 160 万元（其中，现金 150 万元，实物折合
10 万元）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。本次对外捐赠受赠方
为山东省教育基金会，与公司不存在关联关系，本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的表现，对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响正常生产经营活
动。
三、备查文件
1．第十一届董事会第十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3cd83431-8b05-4372-84ba-cc661f996680.PDF
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2025-12-30 19:42│东阿阿胶（000423）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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东阿阿胶（000423）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6c49e434-8de5-4a9c-ac39-9d82ea7ee830.PDF
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2025-12-30 19:42│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://di
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