公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 17:12 │东阿阿胶（000423）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-03-20 00:31 │东阿阿胶（000423）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-03-24 17:12│东阿阿胶（000423）：关于高级管理人员离任的公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李庆川先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，李庆川先生
申请辞去公司副总裁职务。辞职后，李庆川先生将担任公司党委副书记职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李庆川先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其不存在应履行而未履行的承诺事
项，该项辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，李庆川先生持有公司 20,639 股限制性股票，原定任期届满之日为 2027 年 8月 6日。辞职后，李庆川先生将继
续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
公司董事会对李庆川先生在担任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d6aacff9-4952-4e3a-9af7-c8d562f8824b.PDF
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2026-03-20 00:31│东阿阿胶（000423）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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东阿阿胶（000423）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d830f7ad-e7f0-45ab-8603-851aab23f93c.PDF
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2026-03-20 00:00│东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十一届董事会第十八次会议，于 2026 年 3月 8日以邮件方式
发出会议通知。
2.本次董事会会议，于 2026 年 3月 18 日以现场会议方式召开。
3.会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中董事长程杰先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事
、副总裁、董事会秘书、财务总监丁红岩先生出席会议并行使表决权。
4.根据《公司章程》等相关规定，经过半数董事推举，本次会议由董事、总裁孙金妮女士主持，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》
东阿阿胶聚力推进“四个重塑”，深入践行“1238”战略，持续以稳健的步伐，保持高质量发展。剔除重述因素，2025 年公司
实现营业收入 67.00 亿元，同比上升 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 17.39 亿元，同比上升 11.67%。面向“十五五”，东
阿阿胶将以更博大的视野落地战略蓝图，通过品类大跃升、把握大机会、能力大革新，明确战略实现路径，保障发展目标实现。
董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了 2025 年度主要工作
情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于 2026 年度商业计划的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。2026 年作为“十五五”开局之年，东阿阿胶将坚定“123
8”战略主线不动摇，聚焦“增长·创新”年度管理主题，不断推动公司高质量健康发展。
董事会认真听取了该计划，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，商业计划符合公司未来发展规划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告及摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报
告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项具体内容，详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。
独立董事 2025 年度述职报告，请参见巨潮资讯网相关公告，独立董事将在2025 年年度股东会上进行述职。
5.《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。剔除重述因素，2025 年公司实现营业收入 67.0
0 亿元，同比上升 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 17.39 亿元，同比上升 11.67%。为统筹布局公司海外业务发展，助力中
医药文化出海，2025 年 7月公司收购东阿阿胶国际（BVI）有限公司 100%股权。由于该收购构成同一控制下的企业合并，根据会计
准则等相关规定，需重述合并财务报表相关数据。重述后，营业收入同比上升 8.83%，归属于上市公司股东的净利润同比上升 11.66
%。2026 年，公司将聚焦增长与创新，持续稳定提升盈利能力。
公司 2025 年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。
7.《关于投资金融理财产品的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.《关于 2025 年度内部审计工作报告暨 2026 年度内部审计计划的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。2025 年，是公司“十四五”收官之年，东阿阿胶内部审
计工作立足经济监督职能定位，积极融入公司发展战略、融入公司治理体系、融入关键业务领域，以数智化审计和研究型审计为重要
抓手，聚焦重点领域，持续深化审计监督，系统推动审计工作从合规检查向价值创造转型升级。
2026 年，东阿阿胶内部审计工作，将紧密围绕公司“1238”战略和“增长·创新”年度管理主题，秉持“保障战略、防范风险
、创造价值”的宗旨，聚焦公司战略落地的关键领域和项目，深入开展研究型审计，加速推进数智化转型，突出工作的前瞻性、系统
性和创新性，以更高标准、更实举措推进审计工作质效全面提升，助力公司实现高质量发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.《关于 2025 年度违规经营投资责任追究工作报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
东阿阿胶立足违规追责定位，充分发挥违规追责领导小组指导作用，促进追责工作有序有效推进。下一步，将进一步聚焦重点任
务，强化协同联动，提升监督效能。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.《关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12.《关于 2026 年度工资总额预算的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026 年，公司将稳步推进员工收入分配改革工作
，持续提升人效水平。同时，结合公司效益及业务经营实际，匹配业绩发展下的薪酬调整及薪酬激励，将资源向关键领域、关键岗位
倾斜，做好人才吸引与保留。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。
13.《关于“质量回报双提升”行动方案年度评估报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14.《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化和完善公司治理结构，持续提升上市公司法人治理水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际
情况，拟增设副董事长职务，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在《公司章程》修订经
股东会审议通过后，办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公
司章程》变更，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本事项具体内容，详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会战略委员会会议决议；
3．第十一届董事会审计委员会会议决议；
4．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
5．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e8bb9ff8-d446-41c9-beee-6e4b543fc65d.PDF
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2026-03-20 00:00│东阿阿胶（000423）：2025年年度报告
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东阿阿胶（000423）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ad8b771e-2dc8-487e-8ec0-dd9cebdb780d.PDF
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2026-03-20 00:00│东阿阿胶（000423）：2025年年度报告摘要
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东阿阿胶（000423）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/32d14f4f-e2b7-4727-a440-8650da804de2.PDF
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2026-03-20 00:00│东阿阿胶（000423）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对毕马威华振在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威华振”）于 1992 年 8月 18 日在北京成立，于 2012 年 7月 5 日获财政部批准
转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并
于 2012 年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 330 人。
二、执业记录
1.基本信息
毕马威华振承做公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人徐未然，2014 年取得中国注册会计师资格，2009 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事上市公司审计，从 20
23 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 5份。
本项目另一签字注册会计师李应，2014 年取得中国注册会计师资格，2022年开始在毕马威华振执业，2018 年开始从事上市公司
审计，从 2025 年开始为本公司提供服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
质量控制复核人杨昕，2001 年取得中国注册会计师资格，1997 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，从
2023 年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
签字项目合伙人徐未然、签字注册会计师李应及项目质量控制复核人杨昕最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚
，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，毕马威华振对本
公司 2025 年度财务报表及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；同
时对控股股东及其他关联方占用资金情况、财务决算专项说明执行了相关的工作，并出具了专项说明。在执行审计及其他工作的过程
中，毕马威华振与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和良好的诚信状况，在公司 2025 年年度的审
计工作中，毕马威华振恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司审计相关工作，出具的各项报告真实地反
映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/14631f86-8a9d-4010-8e53-3fa77a7e91ea.PDF
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2026-03-20 00:00│东阿阿胶（000423）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 3 月 18 日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司净利润为 1,662,631,972.71 元，扣除 2025 年半年
度权益分派 817,205,986.22元，可供股东分配的利润为 845,425,986.49 元；2025 年度合并实现归属上市公司股东的净利润 1,738
,741,090.72 元，扣除 2025 年半年度权益分派817,205,986.22 元，合计可供股东分配的利润为 921,535,104.50 元。
依照我国《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。2025 年末公司法定
公积金占注册资本的比例为72.39%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。
2025 年度利润分配预案为：以 2025 年末总股本 643,976,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 14.31 元（含税），
现金分红总额为 921,530,835.14元。本次派发现金红利占母公司 2025 年当年尚未分配净利润的 109.00%，占上市公司 2025 年当
年尚未分配归属于股东净利润的 100.00%。剩余母公司报表累计未分配利润 8,171,932,870.54 元，剩余合并报表累计未分配利润8,
070,846,523.42 元，结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时，股权登记日享有利润分配权的股份总
额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
1．2025 年度累计现金分红总额为 1,738,736,821.36 元，其中包括：（1）2025 年中期利润分配方案共计派发现金红利 817,2
05,986.22 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 9 月 3 日实施完毕）；（2）2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 921,5
30,835.14 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准）。
2．2025 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购股份1,628,600 股）使用资金总金额为 79,992,687.96 元人民
币（不含交易费用）。综 上 ， 2025 年 度 累 计 现 金 分 红 总 额 和 股 份 回 购 总 额 合 计 为1,818,729,509.32 元，占
公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 104.60%。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,738,736,821.36 1,554,559,201.12 1,146,278,453.99
回购注销总额（元） —— —— 349,823,302.72
归属于上市公司股东的 1,738,741,090.72 1,557,132,327.91 1,156,957,243.58
净利润（元）
合并报表本年度末累计 8,992,377,358.56
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 9,093,463,705.68
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 4,439,574,476.47
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 349,823,302.72
注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,484,276,887.40
净利润（元）
最近三个会计年度累计现金 4,789,397,779.19
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额达 4,789,397,779.19元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司盈利能力、现金
流量状况、经营发展战略等基础上，持续、稳定、科学地对公司利润分配做出安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司 202
5 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．2025 年年度审计报告；
3．回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/bf06b32e-5c3a-4461-8308-90e1b0387288.PDF
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2026-03-20 00:00│东阿阿胶（000423）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿胶股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会，就公司独立董事文光伟先生、果德安先生、程翔林先生、孙晓波先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项
意见：
经核查独立董事文光伟先生、果德安先生、程翔林先生、孙晓波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的
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