公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 18:32 │东阿阿胶（000423）：关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2024年业绩公告的提示性│
│ │公告 │
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│2025-03-17 20:26 │东阿阿胶（000423）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-17 20:26 │东阿阿胶（000423）：2024年年度报告 │
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│2025-03-17 20:26 │东阿阿胶（000423）：董事会决议公告 │
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│2025-03-17 20:25 │东阿阿胶（000423）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-17 20:25 │东阿阿胶（000423）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-17 20:25 │东阿阿胶（000423）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-17 20:25 │东阿阿胶（000423）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-03-17 20:25 │东阿阿胶（000423）：监事会决议公告 │
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│2025-03-17 20:25 │东阿阿胶（000423）：关于投资金融理财产品的公告 │
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2025-03-26 18:32│东阿阿胶（000423）：关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2024年业绩公告的提示性公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东华润东阿阿胶有限公司（以下简称“华润东阿阿胶”）通知，华润东阿
阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）于 2025 年 3 月 26 日在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）刊发了 2024年业绩公告。
公司投资者如需了解华润医药集团 2024 年业绩公告详细信息，请查询香港联交所网站：http://www.hkexnews.hk。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/689db4df-b805-4bb2-bd45-619b4c55a8e0.PDF
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2025-03-17 20:26│东阿阿胶（000423）：2024年年度报告摘要
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东阿阿胶（000423）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/4da710f0-b41a-4ed6-a5e7-0357f78a1fe4.PDF
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2025-03-17 20:26│东阿阿胶（000423）：2024年年度报告
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东阿阿胶（000423）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/e1573149-7037-4679-b4c5-b8b33ed005e6.PDF
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2025-03-17 20:26│东阿阿胶（000423）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十一届董事会第七次会议，于 2025年 3月 4日以邮件方式发
出会议通知。
2.本次董事会会议，于 2025年 3月 14日以现场会议方式召开。
3.会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。
4.本次董事会会议由董事长程杰主持，公司监事、高管列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
2024年，东阿阿胶深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，坚定落地落实“1238”战略，经营业绩稳步提升。
全年营业收入同比增长 25.57%；归属于上市公司股东的净利润同比增长 35.29%。
未来，东阿阿胶将坚定扛起在中医药文化传承创新中发挥主导作用的使命担当，深化推进胶类产业链“三产融合”协同发展，持
续做强做优做大阿胶主业，精准拓深基石业务，统筹拓展潜力产品，着力培育外延品种，体系化推进“一中心 三高地+N联合”研发
平台落地，以创新性驱动、精益化运营为核心，围绕产品与服务提升数字化能力，汇聚新时代新质生产力，全力推动业绩稳健高质量
增长，致力于成为大众最信赖的滋补健康引领者。
董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了 2024年度主要工
作情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.《关于 2025年度商业计划的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
2025年是东阿阿胶聚势融合促增长的关键之年，也是“十四五”规划的收官之年，公司将以“增长·突破”为年度管理主题，全
力以赴致力于实现持续稳定增长，不断推动公司向高质量发展迈进。
董事会认真听取了该计划，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，商业计划符合公司“十四五”发展规划。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
3.《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2024年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
4.《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
独立董事 2024 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告，独立董事将在年度股东大会上进行述职。
5.《关于 2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。2024 年公司实现营业收入 59.21 亿元，同比增
长 25.57%；归属于上市公司股东的净利润 15.57 亿元，同比增长 35.29%。
2025年，公司将聚焦“增长”与“突破”，持续稳定提升盈利能力，系统构建新质生产力，致力于做大众最信赖的滋补健康引领
者。
公司 2024 年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
6.《关于 2024年度利润分配预案的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
7.《关于预计 2025年度日常关联交易额的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。
本项议案为关联交易议案，关联董事王小跃女士对该议案进行了回避表决。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
8.《关于确定 2024年度审计费用的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
会议同意，公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为人民币 120万元。
2024年 4月 24 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议同意聘请毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2024年度审计费用。2024
年 5月 23日，公司 2023年度股东大会审议通过了该议案。
基于上述决议，根据公司 2024 年度财务审计和内控审计所需的工作量，向其支付年度审计费用人民币 120万元（其中财务报表
审计费用 100万元，内部控制审计费用 20万元）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
9.《关于投资金融理财产品的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
10.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.《关于 2024 年度内部审计工作报告暨 2025 年度内部审计计划的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
围绕公司“1238”战略规划，立足经济监督职能定位，积极融入公司发展战略、融入公司治理体系、融入关键业务领域，持续深
化审计监督和违规追责效能，顺利完成全年审计工作计划。
2025年，紧紧围绕公司“1238”战略规划和“增长·突破”管理主题，立足经济监督工作定位，聚焦公司战略落地关键领域和项
目、聚焦高风险和新兴业态，以研究型审计、数字化审计和能力提升为重要抓手和突破方向，早研究、早跟进、早提示风险、早推动
解决问题，助推公司高质量发展。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
12.《关于 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
13.《关于 2025 年度工资总额预算的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年，公司将持续推进一线员工收入分配改革
工作，促进员工收入能增能减，持续提升人效水平。同时，结合公司效益及各事业部业务情况，匹配业绩发展下的薪酬调整及薪酬激
励工作，将资源向关键领域、关键岗位倾斜，做好人才吸引与保留。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/1496c1d9-0ff0-435f-843a-180c0293112f.PDF
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2025-03-17 20:25│东阿阿胶（000423）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东阿阿胶（000423）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8f3d5d6f-e180-48a4-a6b6-8372952e1595.PDF
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2025-03-17 20:25│东阿阿胶（000423）：内部控制审计报告
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东阿阿胶（000423）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/62902fc5-15e4-4803-90ff-b39fed36f3cd.PDF
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2025-03-17 20:25│东阿阿胶（000423）：2024年年度审计报告
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东阿阿胶（000423）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/9bf6bb38-ff3d-4f52-8c9e-d731d9c33dd7.PDF
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2025-03-17 20:25│东阿阿胶（000423）：2025年度日常关联交易预计公告
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东阿阿胶（000423）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/42dee566-f4a0-4a56-b8f0-a259aa17c2f2.PDF
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2025-03-17 20:25│东阿阿胶（000423）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议，于 2025年 3月 4日以邮件方式发出会议通知。
2．本次监事会会议，于 2025年 3月 14日以现场会议方式召开。
3．会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。
4．本次监事会会议，由监事会主席周娇女士主持。
5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
经审议，公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024 年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的
，所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《2024年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
2.《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
3.《关于 2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
经审议，公司 2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告，符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
4.《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会按照《公司章程》提出的 2024年度利润分配方案，提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定
。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益，以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素，符合
相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
5.《关于预计 2025年度日常关联交易额的议案》
经审议，2025 年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，不存在损害上
市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
6.《关于确定 2024年度审计费用的议案》
经审议，公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为人民币 120万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
7.《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审
计及相关人员配备到位，保证了内部控制制度的有效监督与执行。2024 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反
国家法律法规等相关规定及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/6ad44660-7f38-46e2-a88f-267ecd2eb86e.PDF
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2025-03-17 20:25│东阿阿胶（000423）：关于投资金融理财产品的公告
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东阿阿胶（000423）：关于投资金融理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/c79b3d3a-774d-4d4a-8b05-6c010eb89e98.PDF
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2025-03-17 20:24│东阿阿胶（000423）：独立董事年度述职报告
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东阿阿胶（000423）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/777d4930-f2d6-41ae-9b2c-d6964521d4c2.PDF
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2025-03-17 20:22│东阿阿胶（000423）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1．公司本次 2024 年度利润分配预案为：以 643,976,824股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.70 元（含税），送
红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总
额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2．公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2025 年 3 月 14 日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。
本项议案，尚需提交公司年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所审计确认， 2024 年度母公司净利润为1,448,039,440.61 元，扣除 2024 年半年度权益分派 736,70
9,099.58 元，2024年剩余净利润 711,330,341.03 元可供股东分配，加以前年度实现净利润，合计可供股东分配的利润为 9,065,88
7,820.73元；2024年合并实现归属上市公司股东的净利润 1,557,000,775.65元，扣除 2024年半年度权益分派 736,709,099.58元，2
024年剩余净利润 820,291,676.07元可供股东分配，加以前年度实现净利润，合计可供股东分配的利润为 8,882,579,221.64 元。
依照我国《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。2024 年末公司法定
公积金占注册资本的比例为72.39%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。
2024年度利润分配预案为：以 2024年末总股本 643,976,824股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 12.70 元（含税），现金
分红总额为 817,850,566.48元。本次派发现金红利占母公司报表 2024 年当年尚未分配净利润的 114.97%，占上市公司合并报表 20
24年当年尚未分配归属于股东净利润的 99.70%。剩余母公司报表累计未分配利润 8,248,037,254.25 元，剩余合并报表累计未分配
利润8,064,728,655.16元，结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总
额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
（二）公司拟实施 2024年度现金分红的说明
1．2024 年度累计现金分红总额为 1,554,559,666.06 元，其中包括：（1）2024年中期利润分配方案共计派发现金红利 736,70
9,099.58元（含税，本次利润分配方案已于 2024 年 9月 10日实施完毕）；（2）2024年度利润分配预案拟派发现金红利 817,850,5
66.48 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准）。
2．2024 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购股份1,512,400 股,2024 年 1 月 25 日实施完毕)使用资金总金
额为 75,872,445.00 元人民币（不含交易费用）。
综 上 ， 2024 年 度 累 计 现 金 分 红 总 额 和 股 份 回 购 总 额 合 计 为1,630,432,111.06元，占公司 2024年度归属
于上市公司股东净利润的 104.72%。
三、
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