公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│东阿阿胶（000423）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 1 月 1 日至 2024年 3 月 31 日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：33,400万元–35,700万元 盈利：23,033.55万元
的净利润 比上年同期增长：45%-55%
扣除非经常性损益后 盈利：30,900万元–33,200万元 盈利：21,230.44万元
的净利润 比上年同期增长：46%-56%
基本每股收益 盈利：0.52 元/股–0.55 元/股 盈利：0.3577 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司紧紧围绕“增长·质量”发展主题，深化落实“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”。坚定“滋补国宝
东阿阿胶”顶流品牌地位，赋予品牌温度、巩固品牌高度，持续推进品牌焕新升级；全面建立药品+健康消费品“双轮驱动”增长模
式，立足数字化营销与整合营销，高势能构筑品牌壁垒，继续夯实东阿阿胶块价值引领、全产业链打造复方阿胶浆大品种、拓展“桃
花姬”即食养颜第一品牌；进一步明晰“皇家围场 1619”男士滋补品牌定位，立体传递品牌价值，推动终端营销增量；系统布局“
一中心 三高地”研发体系，技术创新驱动业务增长，经营业绩稳步提升。
未来，东阿阿胶将始终坚持以消费者为中心，深度践行“双轮驱动”业务增长模式，持续深化“滋补国宝 东阿阿胶”品牌认知
，扎实拓深基石业务，积极拓展潜力产品，统筹培育外延品种，加速“一中心 三高地”研发创新体系建设，汇聚新质生产力，努力
保持经营发展稳中向好、进中提质，做大众最信赖的滋补健康引领者。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年第一季度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/696fa8da-45fc-4834-affd-4d4c1fde72d8.PDF
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2024-03-27 00:00│东阿阿胶（000423）：关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2023年业绩公告的提示性公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东华润东阿阿胶有限公司（以下简称“华润东阿阿胶”）通知，华润东阿
阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）于 2024年 3 月 26日在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）刊发了 2023年业绩公告。
公司投资者如需了解华润医药集团 2023 年业绩公告详细信息，请查询香港联交所网站：http://www.hkexnews.hk。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/e671a19c-2a73-423a-ae98-8dbbe27aca71.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：董事会决议公告
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东阿阿胶（000423）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/3c136a85-43f2-4cdc-ac03-e6f6b88203fc.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：2023年年度报告摘要
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东阿阿胶（000423）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/36fe5d96-8239-4e5e-90c1-4861bbff238c.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：2023年年度报告
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东阿阿胶（000423）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/06d7c6eb-da27-4780-82cc-fe36bbab44f8.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：独立董事年度述职报告
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东阿阿胶（000423）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/8039b0a0-dc0a-4f57-93bc-a8f05c7120a5.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿胶股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张元兴先生、文光伟先生、果德安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张元兴先生、文光伟先生、果德安先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/6c65091f-3c0d-425d-91f7-44989e403ddf.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：2023年年度审计报告
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东阿阿胶（000423）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/8a0d621f-0b1c-4b78-8edf-6f01548a82bc.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：关于投资金融理财产品的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产
品或较低风险等级的银行理财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。
2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进
行再投资的相关金额)不超过 40亿元。
3．特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资银行理财产品概述
2024年 3月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。具体内容如下：
1．投资目的：提高资金使用效率，充分利用公司现有部分闲置资金，全面提高公司资金收益水平。
2．投资金额：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进
行再投资的相关金额)不超过 40亿元。
3．投资方式：本次购买理财受托方均为国内商业银行(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。购买产品为主要合作银行及
其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品。
4．投资期限：单笔期限不超过六个月（含六个月）。
5．资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2024年 3月 20日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》，本事项尚需提
交年度股东大会审议。
本次投资金融理财事项的审议程序，符合相关法律法规等规定。
三、风险提示
1．利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化
收益率，但理财产品的收益率远高于定期存款的利息收入。
2．流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3．政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投
资、偿还等工作的正常开展。
4．信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的
实现。
四、风险控制措施
拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
为控制风险并保障资金安全，公司将严格按照内控管理要求，明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；严格管理存续期的
理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整会计账目，做好资金使用的
账务核算工作，加强风险控制和监督。
五、对公司的影响
坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投
资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能够获得一定投资效益，进一步提升公
司整体业绩水平，为股东实现更多投资回报。
为适应快速变化的市场，提高工作效率，同时拟提请公司股东大会授权经理层，于一年内根据市场情况在批准的总体投资额度内
，负责上述理财产品的选择以及具体事宜办理。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/1f89501e-1735-4280-84bd-0e70c8f8a045.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：2024年度日常关联交易预计公告
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东阿阿胶（000423）：2024年度日常关联交易预计公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/5d88fac6-6b02-4926-87d8-f0bd99a72600.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：内部控制审计报告
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东阿阿胶（000423）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/01962425-a72a-4a90-a665-8e2897c7f860.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：关于追认2023年度日常关联交易额的公告
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东阿阿胶（000423）：关于追认2023年度日常关联交易额的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/ae1c7d9e-a77c-478f-afba-4343e69a287f.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东阿阿胶（000423）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0c80158c-9196-4c44-ac66-7b8bd0eb87be.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：监事会决议公告
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东阿阿胶（000423）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0a6b2516-1cb7-4f87-9abe-610124ef4f1c.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：2023年度监事会工作报告
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2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、重
大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会 2023年度主要工作，报
告如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 6 次监事会，审议通过了 15 项议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。具体情况如下：
（一）2023 年 3 月 23 日，召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于 2022
年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022年度利润分配预案的议案》《关于预计 2023 年
度日常关联交易额的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2022年度内部控制评价报告的议案》。
（二）2023 年 4 月 24 日，召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
（三）2023 年 6 月 13 日，召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》。
（四）2023 年 8 月 24 日，召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023年半年度报告及摘要的议案》。
（五）2023 年 10月 27 日，召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023年第三季度报告的议案》。
（六）2023 年 12月 31 日，召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
二、监事会审核意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作
，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为，2023 年公司严格按照《公司法》《公司章程》及上市公司法律法规依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的
内部控制制度，董事、高级管理人员能够做到勤勉尽责、诚实守信，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的
行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2023年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控
制度完善、财务运作规范、财务状况良好。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正的反映了公司 2023年
度财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则
,不存在任何内幕交易,严格执行了《公司法》《关联交易管理办法》等各项规定,不存在损害公司及股东利益的行为。
（四）对内部控制自我评价的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司
经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设及运行情况。
综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
（五）建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，控制内幕
信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。未发生内幕交易，信息披露公开、公平、公正，最大限度
保护了广大投资者的合法权益。
2024年，监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作，维护公司和全体股
东利益。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确、完整。同时，持续加强监事会自身建设，认
真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司持续健康稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/6c74d5a6-bf61-4de7-a593-a5a832a499b3.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：2023年年度财务报告
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东阿阿胶（000423）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/73a8f961-617b-4975-b63e-95776aeffccc.PDF
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2024-03-22 00:00│东阿阿胶（000423）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威华振”）于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批
准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，
并于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 260人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）要求，会计师事务
所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于 2 年，不超过 5 年。自 2018 年起，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“安永华明”)已连续五年被聘为公司财务审计机构和内部控制审计机构。作为华润集团下属的国有控股上市公司，202
3 年度财务审计机构和内部控制审计机构应当予以更换。为保障公司年度审计工作顺利开展及年报披露及时性，改聘毕马威华振为公
司 2023 年度财务报告及内控审计机构。
公司已就变更会计师事务所的事项与安永华明、毕马威华振进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更
无异议。
公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。公司第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。会议
同意聘请毕马威华振为公司
2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2023 年度审计费用。此事项已经公司 2022年度股东大会审议
通过。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
本公司于 2023年 10月 23日与毕马威华振签订了 2023年度审计业务约定书（以下简称“审计业务约定书”）。毕马威华振已经
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合国资委对本公司年度财务
决算的统一工作要求，对本公司 2023 年度财务报表及2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告
；同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、财务决算专项说明执行了相关的工作，并出具了专项说明。
在执行审计及其他工作的过程中，毕马威华振与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估，本公司认为，毕马威华振作为本公司 2023 年度的审计机构，其履职过程中保持了独立性、勤勉尽责。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）资格审查
1.基本信息
毕马威华振承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字注册会计师张杨，2008 年取得中国注册会计师资格，2004 年开始在毕马威华振执业，2016 年开始从事上市公司审计，自
2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 6份。
项目合伙人徐未然，2014 年取得中国注册会计师资格，2009 年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，自 202
3年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。
质量控制复核人杨昕，2001 年取得中国注册会计师资格，1997 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，自
2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 15份。
2.诚信记录
项目合伙人张杨于 2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施
不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人
最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
（二）公司董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为毕马威华
振具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过《
关于拟变更会计师事务所的议案》，同意向董事会提议聘请毕马威华振为公司 2023年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）2023 年 12 月 26 日，董事会审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的毕马威华振签字注册会计师张杨
、徐未然等人员召开沟通会议，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，
并讨论通过了毕马威华振 2023年度审计计划。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查
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