公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:56 │东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的进展公告 │
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│2025-01-17 22:23 │东阿阿胶（000423）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 22:17 │东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人获得增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-01-10 19:41 │东阿阿胶（000423）：董事会决议公告 │
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│2025-01-10 19:40 │东阿阿胶（000423）：监事会决议公告 │
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│2025-01-10 19:37 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2025-01-10 19:37 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见 │
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│2025-01-10 19:37 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）自查表 │
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│2025-01-10 19:37 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告 │
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│2025-01-10 19:37 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿） │
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2025-02-07 17:56│东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的进展公告
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东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9a77b3aa-135b-4de7-82c8-c0d60f04dfe8.PDF
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2025-01-17 22:23│东阿阿胶（000423）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：150,000万元–160,000 万元 盈利：115,087.86万元
股东的净利润 比上年同期上升：30%–39%
扣除非经常性损 盈利：140,000万元–150,000 万元 盈利：108,262.85 万元
益后的净利润 比上年同期上升：29%–39%
基本每股收益 盈利：2.33元/股–2.49 元/股 盈利：1.79 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司紧紧围绕“增长·质量”发展主题，坚定落地落实“1238”发展战略，深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑
、精神重塑”，经营业绩稳健增长。坚持以消费者为中心，通过高势能节点与媒体矩阵深度结合，多维度数字化整合营销和创新渠道
传播，进一步提升品牌认知度与影响力；持续深入实践药品+健康消费品“双轮驱动”增长模式，全体系夯实东阿阿胶块价值引领，
全产业链打造复方阿胶浆大品种战略，全区域拓展“桃花姬”气血养颜第一品牌，全方位创新阿胶速溶粉品效协同，全维度布局“皇
家围场 1619”男士滋补产品矩阵，全速开辟“壮本”肉苁蓉品类新赛道。
2025年，公司聚焦“增长·突破”经营主线，深化推进胶类产业链“三产融合”协同发展。持续做强做优做大阿胶主业，精准拓
深基石业务，统筹拓展潜力产品，着力培育外延品种，体系化推进“一中心 三高地”研发平台落地，以创新性驱动、精益化运营为
核心，围绕产品与服务提升数字化能力，汇聚新时代新质生产力，全力推动业绩稳健高质量增长，致力于成为大众最信赖的滋补健康
引领者。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据为初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准。
2．公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/77ebcfa2-c9ec-4b2d-ad56-3d0896bf2a65.PDF
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2025-01-17 22:17│东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人获得增持专项贷款承诺函的公告
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东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人获得增持专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/137329be-5b76-40de-a748-f13ba73ac68f.PDF
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2025-01-10 19:41│东阿阿胶（000423）：董事会决议公告
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东阿阿胶（000423）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/a5e48d11-65c7-432c-b450-d212d5f26092.PDF
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2025-01-10 19:40│东阿阿胶（000423）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议，根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体
监事同意豁免本次会议通知时间要求，于 2025年 1月 9日以邮件方式发出会议通知。
2．本次监事会会议，于 2025年 1月 10日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。
4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第一期限制性股票激励计划的实施，将
有利于公司持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《东阿阿
胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.《关于第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》
监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》，符合相关法律、法规的规定以及公司
实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充
分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股
东利益、公司利益紧密连接在一起，实现公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。
详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/5b111000-7378-4280-bc5a-353928941748.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ac85719d-b79b-49b5-bab9-b77ac3f2fbb8.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程等有关规
定，公司监事会审阅了关于公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关事项，核查意见如下：
一、关于第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》符合《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，有利于建立健全持续、稳定的长效激励约束机制，进一步完善法人治
理结构，充分调动核心员工积极性，吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员工，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案
监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规规定，与《
东阿阿胶有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》相匹配，能够保证公司第一期限制性股票激励计划顺利进行，确保股
权激励计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。
三、关于第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案
监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》符合相关法律法规规定，与《东阿阿胶
有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相匹配，能够保证公司第一期限制性股票激励计划顺利进行，确
保股权激励计划规范运行，实现国有资产保值增值，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/f6df2639-724e-4816-bbde-4abc25446660.pdf
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）自查表
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/8c561cd7-1b8a-4482-be97-2f75c90ad297.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/20462451-7225-496c-84c6-2cf8943131e8.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/2d062df7-f691-4ca7-b7f0-3f6e06662bc9.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/01c6bd68-1484-4a11-a489-1b75e6d720bc.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/16cea4dc-f7f1-47a4-842e-44368ab81fd7.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/360db96d-69ae-49bc-82d9-6ff84564510c.PDF
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2025-01-10 19:37│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/cc1bc788-5401-41ee-a554-ae737a4f15a7.PDF
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2024-12-18 18:51│东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%暨后续增持计划的公告
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东阿阿胶（000423）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e202a359-1b22-4a7a-85aa-cfcb30c4c092.PDF
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2024-12-06 17:46│东阿阿胶（000423）：董事会决议公告
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东阿阿胶（000423）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/9e5d88db-55f6-460b-b7c8-a1112819e567.PDF
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2024-12-06 17:45│东阿阿胶（000423）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议，于 2024年 12 月 2日以邮件方式发出会议通知。
2．本次监事会会议，于 2024年 12月 5日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。
4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
会议选举周娇女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/89f576af-2a22-43cc-97cd-cef818a5e7e3.PDF
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2024-11-08 19:39│东阿阿胶（000423）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2024年 11月 8日下午 14:30
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过半数的董事推举董事、董事会秘书、副总裁、财务总
监丁红岩先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计437人，代表股份325,620,139股，占公司有表决权股份总数的50.6
830％。其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份210,101,781股，占公司有表决权股份总数的32.7025％。
通过网络投票的股东430人，代表股份115,518,358股，占公司有表决权股份总数的17.9805％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东435人，代表股份116,333,292股，占公司有表决权股份总数的18.1074％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份814,934股，占公司有表决权股份总数的0.1268％。
通过网络投票的中小股东430人，代表股份115,518,358股，占公司有表决权股份总数的17.9805％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举申劲锋先生、王小跃女士为公司第十一届董事会非独立董事。
（1）选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事
总体表决情况：同意 323,785,241 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4365%，选举申劲锋先生为公司第十一届董事会非
独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 114,498,394 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4227%。
（2）选举王小跃女士为公司董事会非独立董事
总体表决情况：同意 323,847,541 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4556%，选举王小跃女士为公司第十一届董事会非
独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 114,560,694 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4763%。
2．关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
本议案采取累积投票制，选举周娇女士、王宏杰女士、章瑾女士为公司第十一届监事会非职工监事。
（1）选举周娇女士为公司监事会非职工监事
总体表决情况：同意 320,408,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3994%，选举周娇女士为公司第十一届监事会非职
工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 111,121,342 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.5198%。
（2）选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事
总体表决情况：同意 324,711,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7208%，选举王宏杰女士为公司第十一届监事会非
职工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 115,424,182 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2185%。
（3）选举章瑾女士为公司监事会非职工监事
总体表决情况：同意 320,396,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3959%，选举章瑾女士为公司第十一届监事会非职
工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 111,110,045 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.5101%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：项颂雨、程幕君
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．东阿阿胶股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2．律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/cdd04fb4-8a5b-4b63-8326-8f0ae6e2ddcd.PDF
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2024-11-08 19:25│东阿阿胶（000423）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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