公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-21 16:16 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-26 18:02 │东阿阿胶（000423）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-26 18:02 │东阿阿胶（000423）：关于董事长担任华润医药集团执行董事兼总裁等职务的公告 │
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│2025-08-21 19:17 │东阿阿胶（000423）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-21 19:17 │东阿阿胶（000423）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:17 │东阿阿胶（000423）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:17 │东阿阿胶（000423）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:17 │东阿阿胶（000423）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:16 │东阿阿胶（000423）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:15 │东阿阿胶（000423）：关于对外捐赠的公告 │
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2025-09-21 16:16│东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议，于 2025 年 9月 18日以邮件方式发出会议通知
。
2．本次董事会会议，于 2025 年 9月 21 日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于聘任高级管理人员的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。
会议同意聘任李国正先生、郑梁先生、陈龙健先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期
届满之日止。简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于管理团队成员 2024 年度绩效考核结果的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《东阿阿胶股份有限公司经理层成员绩效管理
办法》等相关规定，公司组织实施了管理团队成员 2024 年度绩效考核工作。
兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会提名委员会会议决议；
3．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/04430175-8c7c-43ee-ba54-5f7ce40912aa.PDF
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2025-08-26 18:02│东阿阿胶（000423）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有公司股票 553,661 股。依据《中华
人民共和国公司法》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配权利，现按照现金分红总额不变的原则对分
配比例进行调整。2025 年半年度权益分派方案为：以公司总股本643,976,824股剔除已回购股份553,661股后参与利润分配的总股数6
43,423,163 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.700919 元（含税），即（现金红利派发总额÷参与利润分配的总股数
）×10=817,206,589.66 元÷（643,976,824 股-553,661 股）×10。
2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本，即（12
.700919 元÷10×643,423,163 股）÷643,976,824 股=1.2689999 元/股（含税）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记
日收盘价-1.2689999 元/股。
一、董事会审议通过利润分配方案的情况
1．公司2025年半年度权益分派方案，已获2025年8月20日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过。决议公告，刊登于2025
年8月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
2．2025年半年度利润分配方案为：以2025年6月30日总股本643,976,824股为基数，向全体股东每10股派发现金12.69元（含税）
，现金分红总额为817,206,589.66元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
3．上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股票553,6
61股，公司股本减去回购专户上已回购股份后的股本基数为643,423,163股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派按扣除回购
专户上已回购股份后的股本643,423,163股为基数进行权益分派，在本次派发现金分红总金额不变的前提下，向全体股东每10股派12.
700919元人民币现金（含税）。
4．本次实施的利润分配方案，与公司第十一届董事会第十一次会议审议通过的方案及其调整原则保持一致。
5．本次实施利润分配方案的时间，距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
6．公司已于 2025 年 5月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，授权董事会
制定 2025 年中期利润分配方案。故本次利润分配事项已获得股东大会授权，无需提交股东大会审议。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 643,976,824 股剔除已回购股份 553,661 股后的 643,423,163 股
为基数，向全体股东每 10 股派12.700919 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 Q
FII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.430827 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.5401
84 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.270092 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 2 日，除权除息日为：2025 年 9月 3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9 月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利，将于2025年 9月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利，由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****491 华润东阿阿胶有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 8月 25 日至登记日：2025 年 9月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年半年度权益分派，公司将按照利润分配总额不变原则，对每股分红金额进行
调整。因此，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本，即（12.700919 元÷10×643,423,163 股）
÷643,976,824 股=1.2689999 元/股（含税）。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.2689999元/股。
七、有关咨询办法
1．咨询地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶董事会办公室
2．咨询电话：0531-88800423
3．传真电话：0531-88800423
4．联 系 人：高振丰、逯华欣
八、备查文件
1．公司 2024 年年度股东大会决议；
2．公司第十一届董事会第十一次会议决议；
3．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/176349db-0df9-4dad-892a-1628650db3a6.PDF
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2025-08-26 18:02│东阿阿胶（000423）：关于董事长担任华润医药集团执行董事兼总裁等职务的公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）董事长程杰先生，已担任公司控股股东华润东阿阿胶有限公司的间
接控股公司华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团）执行董事、总裁等职务。
现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
华润医药集团于2025年 8月26日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）刊发了关于程杰先生任职的公告，即自
2025 年 8月 26日起，程杰先生担任华润医药集团执行董事、总裁、董事会执行委员会及企业管治委员会成员。公告详细信息，请
查询香港联交所网站：http://www.hkexnews.hk。
本次聘任完成后，程杰先生将继续担任东阿阿胶党委书记、董事长职务。
二、对公司的影响
公司董事长的本次任职，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，不会导致公司业务独立性
发生变化，也不会对日常生产经营活动产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6a8ffb30-d635-4662-8d00-efcf40ccc142.PDF
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2025-08-21 19:17│东阿阿胶（000423）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025 年 5月 20日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年中期
分红安排的议案》，授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案。
2025 年 8 月 20 日，公司第十一届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2
025 年中期利润分配方案的议案》。本次利润分配事项已获得股东大会授权，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
二、2025 年中期利润分配方案基本情况
本次利润分配方案为 2025 年半年度利润分配，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计金额已达到注
册资本 50%以上，可以不再提取。截至 2025 年 6 月 30 日，法定公积金占注册资本的比例为 72.39%，因此不再提取法定盈余公积
金。根据公司 2025 年半年度财务报告（数据未经审计，下同），母公司可供股东分配的利润为 8,946,419,950.64 元，合并报表中
可供股东分配的利润为 8,882,446,485.48 元。
2025 年中期利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日总股本 643,976,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 12.69 元
（含税），预计现金分红总额为817,206,589.66 元。
本次派发现金红利占 2025 年上半年母公司净利润 698,382,231.45 元的117.01%，占 2025 年上半年归属于上市公司股东净利
润 817,717,365.38 元的99.94%。本次派发现金红利后，剩余母公司未分配利润 8,129,213,360.98 元，剩余合并未分配利润 8,065
,239,895.82 元，结转以后再行分配。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总
额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的合理性
公司 2025 年中期利润分配方案是积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会
、深圳证券交易所相关文件指导精神，基于公司 2025 年上半年经营情况，着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的
合理回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，持续、稳定、科学地对公司利润分配做出安排，保证利润分配政策的连续性和
稳定性。公司 2025 年中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
1．2024 年年度股东大会决议；
2．第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/eab753d8-0a97-470b-a6ee-fb135849d6b7.PDF
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2025-08-21 19:17│东阿阿胶（000423）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东阿阿胶（000423）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/eca358ae-81d9-4136-8252-11966bb442c1.PDF
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2025-08-21 19:17│东阿阿胶（000423）：2025年半年度财务报告
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东阿阿胶（000423）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/df31c65e-abc8-4c99-b65e-8691782fe193.PDF
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2025-08-21 19:17│东阿阿胶（000423）：2025年半年度报告摘要
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东阿阿胶（000423）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f18b6074-5e7c-42ef-ae8c-154b2ed31123.PDF
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2025-08-21 19:17│东阿阿胶（000423）：2025年半年度报告
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东阿阿胶（000423）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3393dea4-0807-414f-a0ea-ac53649d1752.PDF
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2025-08-21 19:16│东阿阿胶（000423）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议，于 2025 年 8月 17日以邮件方式发出会议通知
。
2．本次董事会会议，于 2025 年 8月 20 日以现场会议方式，在公司会议室召开。
3．会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。
4．本次董事会会议由董事长程杰先生主持，公司监事、高管列席会议。
5．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于收购东丰马记药业有限公司 70%股权的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
董事会同意，公司通过进场摘牌方式以自有资金预计 3,379.852 万元收购东丰城市发展投资（集团）有限公司（以下简称“城
发集团”）持有的东丰马记药业有限公司（以下简称“马记药业”）70%股权。收购完成后，公司将持有马记药业 70%股权，城发集
团将持有马记药业 30%股权。本次交易完成后，马记药业将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易目前处于挂牌转让阶段，尚未签署合同，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。董事会授权公司管
理层全权办理本次交易相关事宜,包括但不限于签署交易协议、支付交易手续费、办理产权及工商变更等相关事项。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.《关于收购内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任公司80%股权并对其增资的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
董事会同意，公司通过进场摘牌方式以自有资金预计 5,996.5686 万元收购阿拉善盟金融发展有限公司（以下简称“盟金发公司
”）持有的内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任公司（以下简称“苁蓉集团”）80%股权，并与盟金发公司向苁蓉集团同比例增资 3,500
万元，其中公司认缴 2,800 万元，盟金发公司认缴 700万元。本次交易完成后，苁蓉集团将成为公司控股子公司，纳入合并报表范
围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易目前处于挂牌转让阶段，尚未签署合同，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。董事会授权公司管
理层全权办理本次交易相关事宜,包括但不限于签署交易协议、支付交易手续费、办理产权及工商变更等相关事项。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.《关于对外捐赠的议案》
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会战略委员会会议决议；
3．第十一届董事会审计委员会会议决议；
4．第十一届董事会独立董事专门会议决议；
5．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/50e7f164-8642-4aa9-90b5-d8be0b100df4.PDF
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2025-08-21 19:15│东阿阿胶（000423）：关于对外捐赠的公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 20日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外
捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为积极响应健康中国建设以及乡村振兴战略号召，支持华润健康乡村公益项目，同时提升公司知名度与美誉度、彰显国企责任与
担当，公司拟向中国妇女发展基金会捐赠430万元，其中包括资金捐赠260万元以及实物捐赠价值170万元。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次对外捐赠持续落实健康中国建设和乡村振兴战略，旨在进一步改善基层百姓就医环境，是公司积极履行社会责任及回馈社会
的具体实践。
本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营活动。
三、备查文件
1．第十一届董事会第十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/56af0d64-436f-4e73-8369-01d95c88735d.PDF
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2025-08-21 19:15│东阿阿胶（000423）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议，于 2025 年 8月 17日以邮件方式发出会议通知。
2．本次监事会会议，于 2025 年 8月 20 日以现场会议方式，在公司会议室召开。
3．会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。
4．本次监事会会议，由监事会主席周娇女士主持。
5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准
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