公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:49 │东阿阿胶（000423）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 15:47 │东阿阿胶（000423）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 15:46 │东阿阿胶（000423）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 15:46 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-02 18:26 │东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-03-24 17:12 │东阿阿胶（000423）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-03-20 00:31 │东阿阿胶（000423）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东阿阿胶（000423）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-24 15:49│东阿阿胶（000423）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法合规性：本公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月15日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场E座·银丰华美达酒店一楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度工资总额预算的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
2．审议及披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届董事会第十九次会议审议通过，各提案内容详见公司于 2026 年 3月
20日、2026 年 4月 25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 5月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30）
2．登记地点：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 E 座·银丰华美达酒店一楼大厅
3．登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行
登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明进
行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
4．联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司董事会办公室
联 系 人：高振丰、于佳艺
联系电话：0531-88800423
传真电话：0531-88800423
电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
邮 编：252201
5．会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第十一届董事会第十八次会议决议；
2．第十一届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87ab39ff-fe4d-4881-84e9-b663b57cb31b.PDF
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2026-04-24 15:47│东阿阿胶（000423）：关于会计政策变更的公告
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东阿阿胶（000423）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92f258e4-df09-495b-aef5-3b906ce39c60.PDF
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2026-04-24 15:46│东阿阿胶（000423）：2026年一季度报告
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东阿阿胶（000423）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/48c2cb5a-dc27-4e32-88d3-de075f864d3a.PDF
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2026-04-24 15:46│东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议，于 2026 年 4月 20 日以邮件方式发出会议通知
。
2.本次董事会会议，于 2026 年 4月 23 日以通讯表决方式召开。
3.会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。
4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告
内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026
-19）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于 2026 年中期分红安排的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
会议同意，根据相关规定，结合当前未分配利润与当期业绩，公司 2026 年中期分红以总股本为基数，派发现金红利总额度，不
超过当期归属于上市公司股东的净利润；由董事会提请股东会批准授权，并在符合利润分配的条件下，制定具体分红方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。
3.《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会审计委员会会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c1a23be6-cc83-4154-849f-76def77b434c.PDF
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2026-04-02 18:26│东阿阿胶（000423）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第十一届董事会第十五次会议，2025 年 12 月 22 日
召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格不超过人民币 72.08 元/股（含），按回购价格上限测算，回购股份数量下限为 138.73 万股，上限为 277.4
7 万股，具体回购股份的价格和数量，以回购期满时实际回购为准。本次回购股份实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日
起不超过 12 个月，回购完成后的股份将全部注销并减少公司注册资本。具体内容，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-72）、《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2025-81）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相
关规定，公司应当在实施回购期间，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,628,600 股，约占公
司总股本的 0.25%，最高成交价为 49.24 元/股，最低成交价为 48.80 元/股，成交总金额为 79,992,687.96 元人民币（不含交易
费用）。本次回购符合既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等，均符合《回购指引》第十七条、第十八条等相关规定。具体
内容如下：
（一）公司未在下列期间回购股份
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d333f426-9ade-491a-a8de-307092af04e8.PDF
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2026-03-24 17:12│东阿阿胶（000423）：关于高级管理人员离任的公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李庆川先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，李庆川先生
申请辞去公司副总裁职务。辞职后，李庆川先生将担任公司党委副书记职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李庆川先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其不存在应履行而未履行的承诺事
项，该项辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，李庆川先生持有公司 20,639 股限制性股票，原定任期届满之日为 2027 年 8月 6日。辞职后，李庆川先生将继
续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
公司董事会对李庆川先生在担任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d6aacff9-4952-4e3a-9af7-c8d562f8824b.PDF
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2026-03-20 00:31│东阿阿胶（000423）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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东阿阿胶（000423）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d830f7ad-e7f0-45ab-8603-851aab23f93c.PDF
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2026-03-20 00:00│东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十一届董事会第十八次会议，于 2026 年 3月 8日以邮件方式
发出会议通知。
2.本次董事会会议，于 2026 年 3月 18 日以现场会议方式召开。
3.会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中董事长程杰先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事
、副总裁、董事会秘书、财务总监丁红岩先生出席会议并行使表决权。
4.根据《公司章程》等相关规定，经过半数董事推举，本次会议由董事、总裁孙金妮女士主持，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》
东阿阿胶聚力推进“四个重塑”，深入践行“1238”战略，持续以稳健的步伐，保持高质量发展。剔除重述因素，2025 年公司
实现营业收入 67.00 亿元，同比上升 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 17.39 亿元，同比上升 11.67%。面向“十五五”，东
阿阿胶将以更博大的视野落地战略蓝图，通过品类大跃升、把握大机会、能力大革新，明确战略实现路径，保障发展目标实现。
董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了 2025 年度主要工作
情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于 2026 年度商业计划的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。2026 年作为“十五五”开局之年，东阿阿胶将坚定“123
8”战略主线不动摇，聚焦“增长·创新”年度管理主题，不断推动公司高质量健康发展。
董事会认真听取了该计划，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，商业计划符合公司未来发展规划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告及摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报
告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项具体内容，详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。
独立董事 2025 年度述职报告，请参见巨潮资讯网相关公告，独立董事将在2025 年年度股东会上进行述职。
5.《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。剔除重述因素，2025 年公司实现营业收入 67.0
0 亿元，同比上升 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 17.39 亿元，同比上升 11.67%。为统筹布局公司海外业务发展，助力中
医药文化出海，2025 年 7月公司收购东阿阿胶国际（BVI）有限公司 100%股权。由于该收购构成同一控制下的企业合并，根据会计
准则等相关规定，需重述合并财务报表相关数据。重述后，营业收入同比上升 8.83%，归属于上市公司股东的净利润同比上升 11.66
%。2026 年，公司将聚焦增长与创新，持续稳定提升盈利能力。
公司 2025 年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。
7.《关于投资金融理财产品的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.《关于 2025 年度内部审计工作报告暨 2026 年度内部审计计划的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。2025 年，是公司“十四五”收官之年，东阿阿胶内部审
计工作立足经济监督职能定位，积极融入公司发展战略、融入公司治理体系、融入关键业务领域，以数智化审计和研究型审计为重要
抓手，聚焦重点领域，持续深化审计监督，系统推动审计工作从合规检查向价值创造转型升级。
2026 年，东阿阿胶内部审计工作，将紧密围绕公司“1238”战略和“增长·创新”年度管理主题，秉持“保障战略、防范风险
、创造价值”的宗旨，聚焦公司战略落地的关键领域和项目，深入开展研究型审计，加速推进数智化转型，突出工作的前瞻性、系统
性和创新性，以更高标准、更实举措推进审计工作质效全面提升，助力公司实现高质量发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.《关于 2025 年度违规经营投资责任追究工作报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
东阿阿胶立足违规追责定位，充分发挥违规追责领导小组指导作用，促进追责工作有序有效推进。下一步，将进一步聚焦重点任
务，强化协同联动，提升监督效能。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.《关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12.《关于 2026 年度工资总额预算的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026 年，公司将稳步推进员工收入分配改革工作
，持续提升人效水平。同时，结合公司效益及业务经营实际，匹配业绩发展下的薪酬调整及薪酬激励，将资源向关键领域、关键岗位
倾斜，做好人才吸引与保留。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需
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