公司公告☆ ◇000425 徐工机械 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 20:31 │徐工机械（000425）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:31 │徐工机械（000425）：关于回购公司股份的结果暨股份变动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:31 │徐工机械（000425）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:31 │徐工机械（000425）：关于回购公司股份并用于注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:31 │徐工机械（000425）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:31 │徐工机械（000425）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:30 │徐工机械（000425）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:30 │徐工机械（000425）：关于公司业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:30 │徐工机械（000425）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:30 │徐工机械（000425）：内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:31│徐工机械（000425）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6cce096f-3ec1-4360-8462-25ee12d859c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:31│徐工机械（000425）：关于回购公司股份的结果暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：关于回购公司股份的结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6dd00a7b-93cf-4802-aa1f-61f3bb0923b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:31│徐工机械（000425）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a147d302-4b93-4cf4-8a6e-d1b066d02d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:31│徐工机械（000425）：关于回购公司股份并用于注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：关于回购公司股份并用于注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a1822ef1-2941-4e43-bd3f-00cb9ea940f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:31│徐工机械（000425）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94dd59fd-5c74-4aef-9278-b995caf91e23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:31│徐工机械（000425）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8906c5ab-097b-4033-bd33-9d7b3bb76308.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a818c67-cef9-4a68-8590-b6607ab28b9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：关于公司业绩承诺实现情况说明的审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：关于公司业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/301fa408-78ef-484d-8c46-3c0cd172f8d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e756cd02-0814-4271-82ea-a0345e6dd161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/21f294e5-e7ae-4735-b78f-794123f694c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8eaadedd-78d8-47d2-a75e-267366af6459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/474f2870-7517-426e-b1be-59ca761fd693.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/413feace-ab32-4896-aed4-a38e317216d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d63fe8c9-28c4-4217-800b-38aa22be0802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3a57dcd-50a0-43eb-88bc-ff53a80af782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：2024年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的
核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28c4d7a4-dead-463d-837a-0dd1d4ab53d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/30a1af5e-0826-4115-8a5b-17505ec576de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:30│徐工机械（000425）：关于公司重大资产重组承诺期满的减值测试报告审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：关于公司重大资产重组承诺期满的减值测试报告审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/908120a3-5a7c-4212-8824-6b5f552db7ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:29│徐工机械（000425）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第
三十二次会议决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2025年5月27日（星期二）下午2:30；网络投票时间为：2025年5月27日（星期二）具体如下：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年5月21日（星期三）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2025年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算方案 √
- 2 -
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
4.00 2024 年度利润分配方案 √
5.00 关于为子公司提供担保的议案 √
6.00 关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金 √作为投票对
融业务提供担保额度的议案 象的子议案
数：（3）
6.01 关于为按揭业务提供担保额度的议案 √
6.02 关于为融资租赁业务提供担保额度的议案 √
6.03 关于为供应链金融业务提供担保额度的议案 √
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 2025 年度预算方案 √
9.00 关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公 √
司暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情况及
实施业绩补偿的议案
10.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
11.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（4）
11.01 向关联方采购材料或产品 √
11.02 向关联方销售材料或产品 √
11.03 向关联方租入或者租出房屋、设备 √
11.04 向关联方提供或接受关联方服务、劳务 √
12.00 关于回购公司股份并用于注销的议案 √
13.00 全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划 √
14.00 2024 年度报告和年度报告摘要 √
上述议案13内容详见2024年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议
案1-12、议案14内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案6需逐项表决。议案5、议案6、议案12需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案9属于关联交易，关联股东回
避表决，该议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。议案11属于关联交易，关联股东回避表决，该议案需逐
项表决且需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。议案1-4、议案7、议案8、议案10、议案13、议案14需经出席会议的
股东所持表决权的过半数通过。议案4、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者
对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（附件2）、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出
示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出- 4 -
具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
（二）登记时间：2025年5月22日（星期四）、5月23日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：尹文林 袁晓楠
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：yinwenlin@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及的具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a7f4a8ca-ed9e-444d-ae1e-c7088becb4c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:29│徐工机械（000425）：2024年度独立董事述职报告（耿成轩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2024年度独立董事述职报告（耿成轩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0fef045e-07cf-4a4f-b397-8a5320267918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:29│徐工机械（000425）：2024年度独立董事述职报告（杨林）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2024年度独立董事述职报告（杨林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40f730bf-6b3a-4501-a5f7-386d8fd27523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:29│徐工机械（000425）：2024年度独立董事述职报告（况世道）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：2024年度独立董事述职报告（况世道）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/775e35c8-e57d-4f0f-a0ef-006d86aa5784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:29│徐工机械（000425）：市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f306f284-56b0-4047-8300-66aee94271fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:27│徐工机械（000425）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
徐工机械（000425）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70795eb8-0fb4-4cea-acc1-14f437603466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:27│徐工机械（000425）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，对公
司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
一、监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过了 15 项议案。监事列席了本年度召开的各次董事会和股东大会。
序 召开时间 会议届次 审议通过的议案
号
1 2024 年 4 月 28 日 第九届监事会 1. 2023 年度监事会工作报告
第十次会议 2.关于计提减值准备的议案
3.关于核销资产的议案
4.关于会计政策变更的议案
5. 2023 年度利润分配预案
6. 2023 年度内部控制自我评价报告
7. 2023 年度报告和年度报告摘要
8. 2024 年第一季度报告
2 2024 年 8 月 27 日 第九届监事会 1.关于计提减值准备的议案
第十一次会议 2.关于开展金融衍生品交易业务的议案
3.关于聘任公司监事会秘书的议案
序 召开时间 会议届次 审议通过的议案
号
4.2024 年半年度报告及半年度报告摘要
3 2024 年 9 月 29 日 第九届监事会第十 1.关于投资徐州徐工战新产业投资合伙
二次会议（临时） 企业（有限合伙）暨关联交易的议案
4 2024 年 10 月 15 日 第九届监事会第十 1.关于调整公司 2023 年限制性股票激励
|