公司公告☆ ◇000425 徐工机械 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 19:10 │徐工机械（000425）：关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告 │
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│2025-09-02 19:10 │徐工机械（000425）：第九届监事会第十九次会议（临时）决议公告 │
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│2025-09-02 19:09 │徐工机械（000425）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划获徐州市人民政府国有资产监督管│
│ │理委员会批复的公告 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-09-02 19:06 │徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见 │
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2025-09-02 19:10│徐工机械（000425）：关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告
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特别提示：
1.本次财务资助 346.5 万欧元系徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）为支持子公司 Fluitron
icsGmbH（以下简称“德国 FT”）日常经营所产生。
2.根据公司全资子公司徐工（香港）国际发展有限公司（以下 简 称 “ 徐 工 香 港 发 展 ” ） 与 EDDIBINTERNATIONALINV
ESTMENT PTE.LTD.（以下简称“艾迪国际”或“受让方”)、烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”）共同签署的
《股权转让协议》，本次徐工香港发展将德国 FT 公司 100%股权转让给艾迪国际后，艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国FT 借款
并使得公司及公司子公司收回借款的本金及利息。公司于 2025 年 9 月 2 日召开第九届董事会第三十八次会议（临时）、第九届监
事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》。公司全资子公司徐工香港发展及 XCM
G Europe Gmbh（以下简称“徐工欧洲”）分别向德国 FT（目前系徐工香港发展全资子公司）借出 296.5万欧元、50 万欧元，共计
346.5 万欧元。本次徐工香港发展出售德国 FT 公司 100%股权后被动形成财务资助，具体情况如下：
一、本次财务资助概述
徐工香港发展与艾迪国际、艾迪精密拟共同签署《股权转让协议》，将徐工香港发展持有的德国 FT 公司 100%股权转让给艾迪
国际，转让价格为 400 万欧元。本次股权转让预计将在 2025年 12 月 20 日完成交割，本次交易完成后，徐工香港发展将不再持有
德国 FT 股权，德国 FT 不再纳入公司合并报表范围。
德国 FT 作为公司子公司期间，公司为支持其日常运营，通过子公司为其提供了借款，本次股权转让完成后，公司将被动形成财
务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至 2025 年 8 月 31 日，公司及公司子公司对德国 FT 借款金额
合计 346.5 万欧元，其中 296.5 万欧元借款到期日为 2026 年12 月 31 日，50 万欧元借款到期日为 2026 年 9 月 30 日。本次
股权转让完成后，公司及公司子公司将对德国 FT 被动形成财务资助合计 346.5 万欧元。根据与艾迪国际、艾迪精密签订的《股权
转让协议》，艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国 FT 借款并使得公司及公司子公司收回借款的本金及利息。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会批准。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：Fluitronics GmbH
2.成立时间：1952 年 11 月
- 2 -
3.法定代表人：彭利东
4.注册资本：20 万欧元
5.注册地址：德国北威州克雷菲尔德市
6.经营范围：主要从事用于移动机械设备的高级液压系统的设计、组装、检测和服务
7.主要股东：股权转让前徐工香港发展持股 100%，股权转让后艾迪国际持股 100%
8.实际控制人：股权转让前，德国 FT 实际控制人为徐工机械。股权转让后，德国 FT 的实际控制人为艾迪精密
（二）主要财务情况：
1.资产状况
单位：万欧元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 785.09 803.36
总负债 621.29 627.72
净资产 163.8 175.64
注：上述数据经审计
2.经营状况
单位：万欧元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 427.91 1,982.67
营业成本 294.56 1,405.11
利润总额 -11.84 -97.94
净利润 -11.84 -97.94
注：上述数据经审计
德国 FT 信用状况良好，不是失信被执行人。
三、受让方基本情况
（一）艾迪精密基本情况
1.公司名称：烟台艾迪精密机械股份有限公司
2.证券代码：艾迪精密，603638.SH
3.成立时间：2003 年 8 月 6 日
4.法定代表人：宋飞
5.注册资本：8.31 亿元人民币
6.注册地址：山东省烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号
7.经营范围：一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;金属工
具制造;金属工具销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修
;机械设备研发;智能机器人的研发等
8.实际控制人：冯晓鸿、宋宇轩、宋飞
（二）艾迪国际基本情况
1. 公 司 名 称 ： EDDIBINTERNATIONAL INVESTMENTPTE.LTD.
2.注册码：202414744D
3.成立时间：2024 年 4 月 15 日
4.执行董事：宋飞
5.注册资本：48 万新加坡元
6.注册地址：新加坡半岛广场北桥路 111 号 25-01 室- 4 -
7.经营范围：工业、建筑及相关机械设备批发等
8.控股股东：艾迪精密 100%持股
四、借款的主要情况
（一）徐工香港发展借款
1.借款金额：296.5 万欧元
2.借款用途：用于德国 FT 的日常运营
3.借款利率：4.5%/年
4.借款到期日：2026 年 12 月 31 日，可提前还款
5.风险控制：艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国 FT 未偿还徐工香港借款，并使得徐工香港收回借款的本金及利息
（二）徐工欧洲借款
1.借款金额：50 万欧元
2.借款用途：用于德国 FT 的日常运营
3.借款利率：4.5%/年
4.借款到期日：2026 年 9 月 30 日，可提前还款
5.风险控制：艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国 FT 未偿还徐工欧洲借款，并使得徐工欧洲收回借款的本金及利息
五、财务资助风险分析及风控措施
因转让德国 FT 公司 100%的股权，导致公司被动形成对合并报表范围外公司的财务资助，本次财务资助均为原有债权的延续。
本次财务资助事项不会影响公司的日常经营及资金使用。
受让方控股股东艾迪精密已在《股权转让协议》承诺：将于2026年 12月 31日前解决徐工香港发展 296.5万欧元借款本金及利息
、于 2026 年 9 月 30 日前解决徐工欧洲 50 万欧元借款本金及利息。
六、董事会意见
本次因转让子公司股权后被动形成财务资助，其实质为公司对原子公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安
排做了约定，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次德国FT公司100%股权转让交易完成后，公司将被动形成财务资助的本金余额为346.5万欧元（按照2024年12月31日汇率1欧元
=7.5257元人民币计算，约合人民币2,607.66万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%。除上述被动形成财务资助外，公
司及公司子公司没有对合并报表外单位提供财务资助。
八、备查文件
（一）第九届董事会第三十八次会议（临时）决议；
（二）第九届监事会第十九次会议（临时）决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/586f9ffa-ceaf-44a9-8edf-53688005c009.PDF
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2025-09-02 19:10│徐工机械（000425）：第九届监事会第十九次会议（临时）决议公告
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一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议（临时）通知于 2025 年 8 月 30 日（星期
六）以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实
际行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集
、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于《公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
经审核，监事会认为该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定
。本次激励计划的实施将有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）关于《公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为该议案的内容符合现行法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，符合公司及全体股东的利益。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）关于核查《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
公司本次激励计划确定的拟首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《章
程》有关任职资格的规定，均不存在《管理办法》《试行办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。- 2 -
（四）关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-69 的
公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/97556574-b641-41c5-a380-965cd7332251.PDF
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2025-09-02 19:09│徐工机械（000425）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第三十八次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2025年9月19日（星期五）下午3:00；网络投票时间为：2025年9月19日（星期五）具体如下：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的 √
议案
2.00 关于申请发行资产证券化项目的议案 √
3.00 关于转让孙公司股权后被动形成财务资助的 √
议案
上述议案1内容详见2025年6月 4日刊登在巨潮资讯网- 2 -
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案2内容详见2025年8月13日刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案3内容详见2025年9月3日刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券
报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决
情况和表决结果需单独披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（附件2）、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出
示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
（二）登记时间：2025年9月13日（星期六）、9月15日（星期一）上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：尹文林 袁晓楠
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：yuanxiaonan@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及的具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第三十八次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/82e3812b-03f3-48f1-a9f4-8a3e1242f2fe.PDF
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2025-09-02 19:07│徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ce59d2e5-9437-431f-9ff3-001eb169059c.PDF
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2025-09-02 19:07│徐工机械（000425）：关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划获徐州市人民政府国有资产监督管理委
│员会批复的公告
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徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）于 2025 年 9 月 2 日召开了第九届董事会第三十八次（
临时）会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于
2025 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，公司已收到徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“徐州市国资委”）出具的《关于徐工集团工程
机械股份有限公司实施股权激励计划的批复》（徐国资考〔2025〕30 号），徐州市国资委原则同意公司实施 2025 年股票期权与限
制性股票激励计划。
公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜需提交股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/625a27c3-4cc7-4f3b-972e-299b3eadf6be.PDF
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2025-09-02 19:07│徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见
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（草案）及相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国
有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》
”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《
2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”)及相关事项进行了核查
，并发表核查意见如下：
一、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》等法律、法规和规范性文件和《公
司章程》的有关规定。本激励计划的实施有利于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、《激励计划（草案）》拟定的激励范围包括在公司（含分公司及子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、
核心技术及业务人员，
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