公司公告☆ ◇000425 徐工机械 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 15:46 │徐工机械（000425）：关于回购公司股份并用于注销的进展公告 │
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│2026-02-02 15:46 │徐工机械（000425）：关于回购公司股份用于股权激励或员工持股的进展公告 │
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│2026-01-21 16:57 │徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2026-01-21 16:57 │徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告 │
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│2026-01-15 18:18 │徐工机械（000425）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:18 │徐工机械（000425）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-15 18:17 │徐工机械（000425）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-15 18:16 │徐工机械（000425）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:36 │徐工机械（000425）：关于回购公司股份并用于注销的进展公告 │
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│2026-01-04 15:32 │徐工机械（000425）：关于回购公司股份用于股权激励或员工持股的进展公告 │
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2026-02-02 15:46│徐工机械（000425）：关于回购公司股份并用于注销的进展公告
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徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 27 日召开
第九届董事会第三十二次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，基于对未来发展的信心
和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战
略的基础上，同意公司拟以自有资金通过二级市场回购公司股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十
日内注销。本次回购资金总额不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币13 元/
股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-14）、《关于回购公司股份并用于注销的公
告》（公告编号：2025-25）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-41）、《关于回购公司股份并用于注销的报告
书》（公告编号：2025-42）。
公司已于 2025 年 7 月 9 日实施完成 2024 年度利润分配，根据回购股份方案，回购价格上限由不超过人民币 13 元/股（含
）调整为不超过人民币 12.83 元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2026 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 36,419,003 股，占公司目前总
股本的 0.31%，最高成交价为 9.84 元/股，最低成交价为 7.67 元/股，成交总额为 299,972,235.17 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份符合《回购指引》相关规定。
1.公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。- 2 -
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fce20814-d1bf-4aba-9ab0-c8c23dac7ee1.PDF
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2026-02-02 15:46│徐工机械（000425）：关于回购公司股份用于股权激励或员工持股的进展公告
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徐工机械（000425）：关于回购公司股份用于股权激励或员工持股的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b75bb676-4c67-4688-8d8a-a9d2a0f367d0.PDF
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2026-01-21 16:57│徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8cc47247-ee81-4b76-ae12-941ebcb45e01.PDF
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2026-01-21 16:57│徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告
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徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/bf77cdf3-7f91-4a61-80b4-394388bc043f.PDF
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2026-01-15 18:18│徐工机械（000425）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 3:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,042 人，代表股份 7,164,309,419 股，占公司有表决权股份总
数的 60.96%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 137 人 ， 代 表 股 份4,601,243,855 股，占公司有表决权股份总数的 39.15%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席会议的股东共 905 人，代表股份 2,563,065,564 股，占公司有表决权股份总数的 21.81%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中副总裁刘建森先生、宋之克先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。- 2 -
（二）2026年第一次临时股东会表决统计结果
议案 议案 有效表决权的股份 合计投票结果 是否当选
序号 总 同意
数 股数（股） 占有效表
决权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董 7,164,309,419 7,058,250,88 98.52% 是
事 6
1.2 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 7,164,309,419 6,607,727,36 92.23% 是
8
1.3 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 7,164,309,419 6,615,774,77 92.34% 是
3
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董 7,164,309,419 6,600,860,54 92.14% 是
事 0
1.5 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 7,164,309,419 6,596,539,11 92.08% 是
8
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 7,164,309,419 6,695,182,57 93.45% 是
5
2.2 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 7,164,309,419 6,696,471,28 93.47% 是
6
2.3 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 7,164,309,419 6,695,675,50 93.46% 是
7
注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、田宇当选公司第十届董事会非独立董事；
2.耿成轩、况世道、杨林当选公司第十届董事会独立董事。
（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
议案 议案 中小股东有效表决权 合计投票结果
序号 的股份总数 同意
股数（股） 占有效表决
权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,865,208,977 97.33%
1.2 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,414,685,459 85.98%
1.3 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,422,732,864 86.19%
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,407,818,631 85.81%
1.5 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,403,497,209 85.70%
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 3,971,267,510 3,502,140,666 88.19%
2.2 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 3,971,267,510 3,503,429,377 88.22%
2.3 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 3,971,267,510 3,502,633,598 88.20%
- 4 -
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/e4bc85fe-98c4-4c07-b8c3-b4045eb5af5e.PDF
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2026-01-15 18:18│徐工机械（000425）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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司（下称“公司”）的委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《徐工集团工程机械股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定
，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为
出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于2025年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。公告载明了召开本次
会议的时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等有关事项。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达十五日。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年1月15日下午3:30在公司总部大楼706会议室召开；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、与会股东的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 137 名，代表有表决权的股份 4,601,24
3,855股，占公司股份总数的 39.15%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，在本次股东会确定的网络投票时
段内，参加网络投票的股东 905 名，代表有表决权的股份 2,563,065,564 股，占公司股份总数的 21.81%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，本所律师列席了本次股东会，出席会议的资格均合法
有效。
三、本次股东会提交表决的议案
经本所律师审核，公司本次股东会的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会通知中所列明的审议事项相一致；
本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公
司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1. 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 7,058,250,886 股，占有效表决股份总数的98.52%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,865,208,977 股，占中小投资者有效表决股份总数的 97.33%。
1.2 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 6,607,727,368 股，占有效表决股份总数的92.23%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,414,685,459 股，占中小投资者有效表决股份总数的 85.98%。
1.3 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 6,615,774,773 股，占有效表决股份总数的92.34%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,422,732,864 股，占中小投资者有效表决股份总数的 86.19%。
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 6,600,860,540 股，占有效表决股份总数的92.14%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,407,818,631 股，占中小投资者有效表决股份总数的 85.81%。
1.5 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 6,596,539,118 股，占有效表决股份总数的92.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,403,497,209 股，占中小投资者有效表决股份总数的 85.70%。
2. 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 6,695,182,575 股，占有效表决股份总数的93.45%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,502,140,666 股，占中小投资者有效表决股份总数的 88.19%。
2.2 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 6,696,471,286 股，占有效表决股份总数的93.47%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,503,429,377 股，占中小投资者有效表决股份总数的 88.22%。
2.3 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 6,695,675,507 股，占有效表决股份总数的93.46%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,502,633,598 股，占中小投资者有效表决股份总数的 88.20%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议通过的决议均合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/bd4124f9-12be-4325-9936-cc57c65b69a8.PDF
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2026-01-15 18:17│徐工机械（000425）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
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徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会
，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的
议案》。
同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的
议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。
此外，公司已于 2026 年 1 月 12 日召开了徐工机械第六届职工代表大会第二次联席会议选举申岩先生为第十届董事会职工董
事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第十届董事会组成情况
（一）第十届董事会成员 9名
1.董事长：杨东升
2.非独立董事：杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、申岩（职工董事）、田宇
3.独立董事：耿成轩、况世道、杨林
公司第十届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于
公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等
有关法律法规和公司《章程》的相关规定。
第十届董事会成员简历详见公司于 2025年 12月 30日刊登在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-98 的公告。职工董事简历附后。
（二）第十届董事会专门委员会成员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略与 ESG 委员会 杨东升 孙雷、陆川、田宇、杨林
薪酬与考核委员会 况世道 田宇、耿成轩
审计委员会 耿成轩 邵丹蕾、况世道
提名委员会 杨林 申岩、耿成轩
以上第十届董事会专门委员会委员任期同本届董事会。
二、公司聘任高级管理人员情况
（一）总裁：陆川
（二）副总裁：刘建森、宋之克、蒋明忠、孟文、单增海、于红雨、闫君、罗光杰、万广善
（三）财务负责人：于红雨
（四）董事会秘书：李栋
上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书李栋先生已取得深圳证券交易所认可的董- 2 -
事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述高级管理人员任职资格符合有关法律法规和公司《章程》
的相关规定。
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