公司公告☆ ◇000425 徐工机械 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │徐工机械（000425）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │徐工机械（000425）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 19:10 │徐工机械（000425）：关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告 │
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│2025-09-02 19:10 │徐工机械（000425）：第九届监事会第十九次会议（临时）决议公告 │
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│2025-09-02 19:09 │徐工机械（000425）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划获徐州市人民政府国有资产监督管│
│ │理委员会批复的公告 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-02 19:07 │徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-09-20 00:00│徐工机械（000425）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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司（下称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《徐工集团工程机械股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定
，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认
为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2025年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。公告载明了召开本
次会议的时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等有关事项。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达十五日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年9月19日下午3:00在公司总部大楼706会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月19日9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、与会股东的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12 名，代表有表决权的股份 3,024,4
57,702股，占公司股份总数的 26.53%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，在本次股东大会确定的网络投
票时段内，参加网络投票的股东 1,208名，代表有表决权的股份 3,009,059,711股，占公司股份总数的 26.39%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会，出席会议的
资格均合法有效。
三、本次大会提交表决的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束
后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1. 关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案
表决结果：同意 5,733,354,438 股，占有效表决股份总数的95.025%；反对 141,889,230 股，占有效表决股份总数的 2.352%；
弃权 158,273,745 股，占有效表决股份总数的 2.623%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,544,092,933 股，占中小投资者有效表决股份总数的 89.447%；反对 141,889,230 股，
占中小投资者有效表决股份总数的 4.989%；弃权 158,273,745 股，占中小投资者有效表决股份总数的 5.565%。
2. 关于申请发行资产证券化项目的议案
表决结果：同意 6,032,491,315 股，占有效表决股份总数的99.983%；反对 326,901 股，占有效表决股份总数的 0.005%；弃权
699,197 股，占有效表决股份总数的 0.012%。
3. 关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案
表决结果：同意 6,032,401,386 股，占有效表决股份总数的99.982%；反对 394,830 股，占有效表决股份总数的 0.007%；弃权
721,197 股，占有效表决股份总数的 0.012%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的决议均合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/7eaacfbd-3eaf-41d7-8160-d22c50152669.PDF
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2025-09-20 00:00│徐工机械（000425）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 3:00
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,220 人，代表股份 6,033,517,413 股，占公司有表决权股份
总数的 52.92%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 12 人，代表股份 3,024,457,702股，占公司有表决权股份总数的 26.53%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 1,208 人，代表股份 3,009,059,711 股，占公司有表决权股份总数的 26.39%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事孙雷先生、陆川先生，监事李格女士，副总裁孙建忠先生
、刘建森先生、宋之克先生、闫君先生、罗光杰先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。- 2 -
（二）2025年第一次临时股东大会表决统计结果
议案序 议案名称 出席会议的 合计投票结果 表
号 有 同意 反对 弃权 决
效表决权的 股数（股） 占有效 股数（股 占有 股数（股 占有 结
股 表决权 ） 效 ） 效 果
份总数 比例 表决 表决
权 权
比例 比例
议案 1 关于修订公司《高级 6,033,517, 5,733,354, 95.025 141,889,2 2.352 158,273,7 2.623 通
管理人 413 438 % 30 % 45 % 过
员薪酬制度》的议案
议案 2 关于申请发行资产证 6,033,517, 6,032,491, 99.983 326,901 0.005 699,197 0.012 通
券化项 413 315 % % % 过
目的议案
议案 3 关于转让子公司股权 6,033,517, 6,032,401, 99.982 394,830 0.007 721,197 0.012 通
后被动 413 386 % % % 过
形成财务资助的议案
（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
议案序 议案名称 出席会议的 合计投票结果
号 有 同意 反对 弃权
效表决权的 股数（股） 占有效 股数（股 占有 股数（股 占有效
股 表决权 ） 效 ） 表决权
份总数 比例 表决 比例
权
比例
议案 1 关于修订公司《高级管 2,844,255,9 2,544,092,9 89.447 141,889,2 4.989 158,273,7 5.565%
理人 08 33 % 30 % 45
员薪酬制度》的议案
- 4 -
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/8e3b9dc5-3f6b-490e-ac2f-6ce38969f9fc.PDF
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2025-09-02 19:10│徐工机械（000425）：关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告
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特别提示：
1.本次财务资助 346.5 万欧元系徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）为支持子公司 Fluitron
icsGmbH（以下简称“德国 FT”）日常经营所产生。
2.根据公司全资子公司徐工（香港）国际发展有限公司（以下 简 称 “ 徐 工 香 港 发 展 ” ） 与 EDDIBINTERNATIONALINV
ESTMENT PTE.LTD.（以下简称“艾迪国际”或“受让方”)、烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”）共同签署的
《股权转让协议》，本次徐工香港发展将德国 FT 公司 100%股权转让给艾迪国际后，艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国FT 借款
并使得公司及公司子公司收回借款的本金及利息。公司于 2025 年 9 月 2 日召开第九届董事会第三十八次会议（临时）、第九届监
事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》。公司全资子公司徐工香港发展及 XCM
G Europe Gmbh（以下简称“徐工欧洲”）分别向德国 FT（目前系徐工香港发展全资子公司）借出 296.5万欧元、50 万欧元，共计
346.5 万欧元。本次徐工香港发展出售德国 FT 公司 100%股权后被动形成财务资助，具体情况如下：
一、本次财务资助概述
徐工香港发展与艾迪国际、艾迪精密拟共同签署《股权转让协议》，将徐工香港发展持有的德国 FT 公司 100%股权转让给艾迪
国际，转让价格为 400 万欧元。本次股权转让预计将在 2025年 12 月 20 日完成交割，本次交易完成后，徐工香港发展将不再持有
德国 FT 股权，德国 FT 不再纳入公司合并报表范围。
德国 FT 作为公司子公司期间，公司为支持其日常运营，通过子公司为其提供了借款，本次股权转让完成后，公司将被动形成财
务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至 2025 年 8 月 31 日，公司及公司子公司对德国 FT 借款金额
合计 346.5 万欧元，其中 296.5 万欧元借款到期日为 2026 年12 月 31 日，50 万欧元借款到期日为 2026 年 9 月 30 日。本次
股权转让完成后，公司及公司子公司将对德国 FT 被动形成财务资助合计 346.5 万欧元。根据与艾迪国际、艾迪精密签订的《股权
转让协议》，艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国 FT 借款并使得公司及公司子公司收回借款的本金及利息。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会批准。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：Fluitronics GmbH
2.成立时间：1952 年 11 月
- 2 -
3.法定代表人：彭利东
4.注册资本：20 万欧元
5.注册地址：德国北威州克雷菲尔德市
6.经营范围：主要从事用于移动机械设备的高级液压系统的设计、组装、检测和服务
7.主要股东：股权转让前徐工香港发展持股 100%，股权转让后艾迪国际持股 100%
8.实际控制人：股权转让前，德国 FT 实际控制人为徐工机械。股权转让后，德国 FT 的实际控制人为艾迪精密
（二）主要财务情况：
1.资产状况
单位：万欧元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 785.09 803.36
总负债 621.29 627.72
净资产 163.8 175.64
注：上述数据经审计
2.经营状况
单位：万欧元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 427.91 1,982.67
营业成本 294.56 1,405.11
利润总额 -11.84 -97.94
净利润 -11.84 -97.94
注：上述数据经审计
德国 FT 信用状况良好，不是失信被执行人。
三、受让方基本情况
（一）艾迪精密基本情况
1.公司名称：烟台艾迪精密机械股份有限公司
2.证券代码：艾迪精密，603638.SH
3.成立时间：2003 年 8 月 6 日
4.法定代表人：宋飞
5.注册资本：8.31 亿元人民币
6.注册地址：山东省烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号
7.经营范围：一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;金属工
具制造;金属工具销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修
;机械设备研发;智能机器人的研发等
8.实际控制人：冯晓鸿、宋宇轩、宋飞
（二）艾迪国际基本情况
1. 公 司 名 称 ： EDDIBINTERNATIONAL INVESTMENTPTE.LTD.
2.注册码：202414744D
3.成立时间：2024 年 4 月 15 日
4.执行董事：宋飞
5.注册资本：48 万新加坡元
6.注册地址：新加坡半岛广场北桥路 111 号 25-01 室- 4 -
7.经营范围：工业、建筑及相关机械设备批发等
8.控股股东：艾迪精密 100%持股
四、借款的主要情况
（一）徐工香港发展借款
1.借款金额：296.5 万欧元
2.借款用途：用于德国 FT 的日常运营
3.借款利率：4.5%/年
4.借款到期日：2026 年 12 月 31 日，可提前还款
5.风险控制：艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国 FT 未偿还徐工香港借款，并使得徐工香港收回借款的本金及利息
（二）徐工欧洲借款
1.借款金额：50 万欧元
2.借款用途：用于德国 FT 的日常运营
3.借款利率：4.5%/年
4.借款到期日：2026 年 9 月 30 日，可提前还款
5.风险控制：艾迪精密承诺于借款到期日前解决德国 FT 未偿还徐工欧洲借款，并使得徐工欧洲收回借款的本金及利息
五、财务资助风险分析及风控措施
因转让德国 FT 公司 100%的股权，导致公司被动形成对合并报表范围外公司的财务资助，本次财务资助均为原有债权的延续。
本次财务资助事项不会影响公司的日常经营及资金使用。
受让方控股股东艾迪精密已在《股权转让协议》承诺：将于2026年 12月 31日前解决徐工香港发展 296.5万欧元借款本金及利息
、于 2026 年 9 月 30 日前解决徐工欧洲 50 万欧元借款本金及利息。
六、董事会意见
本次因转让子公司股权后被动形成财务资助，其实质为公司对原子公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安
排做了约定，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次德国FT公司100%股权转让交易完成后，公司将被动形成财务资助的本金余额为346.5万欧元（按照2024年12月31日汇率1欧元
=7.5257元人民币计算，约合人民币2,607.66万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%。除上述被动形成财务资助外，公
司及公司子公司没有对合并报表外单位提供财务资助。
八、备查文件
（一）第九届董事会第三十八次会议（临时）决议；
（二）第九届监事会第十九次会议（临时）决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/586f9ffa-ceaf-44a9-8edf-53688005c009.PDF
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2025-09-02 19:10│徐工机械（000425）：第九届监事会第十九次会议（临时）决议公告
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一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议（临时）通知于 2025 年 8 月 30 日（星期
六）以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实
际行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集
、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情
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