公司公告☆ ◇000425 徐工机械 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:16 │徐工机械（000425）：第九届董事会第四十一次会议（临时）决议公告 │
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│2025-12-22 18:12 │徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单│
│ │的核查意见 │
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│2025-12-22 18:12 │徐工机械（000425）：关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2025-12-22 18:12 │徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项│
│ │的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:12 │徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独│
│ │立财务顾问报告 │
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│2025-12-18 16:42 │徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股│
│ │票情况的自查报告 │
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│2025-12-18 16:42 │徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意│
│ │见 │
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│2025-12-10 00:00 │徐工机械（000425）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │徐工机械（000425）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │徐工机械（000425）：董事会议事规则（2025年12月） │
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2025-12-22 18:16│徐工机械（000425）：第九届董事会第四十一次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 19 日（星
期五）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9
人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道
先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计196 人，可解
除限售的限制性股票数量为 246.5051 万股、占公司当前总股本的 0.02%。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的审核
意见。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2025 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-90 的公
告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/abea6e70-7d73-4bec-b243-ec34380d57c6.PDF
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2025-12-22 18:12│徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核
│查意见
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计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售
激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有
控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本激励计划”）预留授予部分第一个解除限售
期解除限售激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格，符合《激励计划》中对预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得
解除限售的情形。
（二）本次激励计划可解除限售的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》等文件及《激励计划》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次可解
除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公
司按规定为符合条件的 196 名预留授予激励对象在预留授予部分第一个解除限售期届满后办理 246.5051 万股限制性股票的解除限
售相关事宜。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9acd37d1-dd09-4cf3-a1b0-1c200a24e0b3.PDF
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2025-12-22 18:12│徐工机械（000425）：关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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徐工机械（000425）：关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/001ef6ad-7883-4e92-a752-59fb89ea8d30.PDF
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2025-12-22 18:12│徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项的法
│律意见书
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徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b430fa10-7efc-4aae-b189-f5b34c8ad6a5.PDF
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2025-12-22 18:12│徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财
│务顾问报告
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徐工机械（000425）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/517a8b93-b8bf-4733-b74d-c0b6951ed5b2.PDF
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2025-12-18 16:42│徐工机械（000425）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
│况的自查报告
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徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 9 月 2 日召开第九届董事会第三十八次会议（临时）和第九
届监事会第十九次会议（临时），审议通过《关于<公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相
关 议 案 ， 并 于 2025 年 9 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。公司就本激励计划内幕信息知
情人及激励对象在激励计划草案公告前 6 个月内，即2025 年 2 月 28 日至 2025 年 9 月 2 日（以下简称“自查期间”）买卖公
司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）提交了自查申请，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为公司本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司向中登公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司深圳分公司出具了查
询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登公司深圳分公司 2025 年 12 月 3 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，经核查，核查对象在自查期间买卖公司股票情况具体如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
自查期间，公司内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公
司股票交易的情形。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 1284 名激励对象存在股票交易行为，上述激励对象在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对公司已公开
披露信息的分析、对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，上述激励对象并未知悉本激励计划的相关信息
，亦未通过其他内幕信息知情人获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划筹
划、论证、决策过程中已按照上述规定采取相应的保密措施，限定内幕信息人员的接触范围，对接触到内幕信息的相关人员及- 2 -
时进行了登记；在本次激励计划自查期间，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
（一）信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
（二）股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c2a61751-b3ba-48a7-b439-3a29d3b5894b.PDF
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2025-12-18 16:42│徐工机械（000425）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励对象名单的公示情况说明及核查意见本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，徐工集团工程机械股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日召开第九届董事会第三十八次会议（临时）和第九届监事会第十九次会议（临
时），审议通过《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2025 年 12
月 2 日至 2025 年 12 月 11 日期间对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网上公告了《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划
》）及其摘要和《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并于 2025 年 12 月 2 日通过公司内部公告栏发布
了公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励对象名单及职位在公司内部予以公示。名单公示期为
10天，自 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 11 日。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象
提出的任何异议。
（二）关于公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含分公司与子公司，下同）签订的劳动
合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》、公司《章程》的规定，公司对激励对象名单及职务的公示情况结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董
事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、公司《章程》等法律、法
规和规范性文件规定的资格。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
- 2 -
（三）列入公司本次 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等文件规定的激励对
象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，其作为本次限制性股票激励计划的对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b9213983-13a3-4626-9d16-e739e23e2489.PDF
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2025-12-10 00:00│徐工机械（000425）：股东会议事规则（2025年12月）
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徐工机械（000425）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/300070eb-9238-4bb7-aba7-a7636eded7d7.PDF
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2025-12-10 00:00│徐工机械（000425）：公司章程（2025年12月）
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徐工机械（000425）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b89131e4-e433-43f3-8a22-bd23c47c88d0.PDF
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2025-12-10 00:00│徐工机械（000425）：董事会议事规则（2025年12月）
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徐工机械（000425）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dba96023-0dd7-42dc-8062-59b72f62c855.PDF
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2025-12-10 00:00│徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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徐工机械（000425）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a340ddce-6386-40d6-ad83-faf84d91fa74.PDF
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2025-12-10 00:00│徐工机械（000425）：第九届董事会第四十次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 6 日（星期
六）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人
，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先
生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定
，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司《章程》的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-86 的公
告。
（二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则更名为《股东会议事规则》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。内 容 详 见 2025 年 12 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
（三）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。内 容 详 见 2025 年 12 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开公司 2025年第二次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-87 的公
告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e52e362f-aa9c-4735-9f74-b720208cdc46.PDF
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2025-12-10 00:00│徐工机械（000425）：关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司《章程》的公告
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徐工机械（000425）：关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司《章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/aa208b63-9f4c-4e28-9a0f-b9e557f63917.PDF
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2025-12-10 00:00│徐工机械（000425）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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徐工机械（000425）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/de14d3b1-91c8-4827-9e8c-becac260a2df.PDF
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2025-12-01 16:16│徐工机械（000425）：关于回购公司股份用于股权激励或员工持股的进展公告
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徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第三十次会议（
临时），审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资金通过二级市场回购公司股份，本次回购的股
份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币 360,000 万元（含），不低于人民币 180,000 万元（含）
，回购价格不超过人民币 13 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2025-05）、《关于回购公司股份的公告》（公
告编号：2025-06）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2025-07）。
公司已于 2025 年 7 月 9 日实施完成 2024 年度利润分配，根据回购股份方案，回购价格上限由不超过人民币 13 元/股（含
）调整为不超过人民币 12.83 元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 314,577,416 股，占公司目前
总股本的 2.68%，最高成交价为 9.94 元/股，最低成交价为 8.00 元/股，成交总额为 2,749,792,819.22 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
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