公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:42 │兴业银锡（000426）：关于子公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告 │
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│2025-12-01 20:42 │兴业银锡（000426）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-01 20:42 │兴业银锡（000426）：独立董事候选人声明与承诺-程崇刚 │
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│2025-12-01 20:42 │兴业银锡（000426）：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告 │
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│2025-12-01 20:42 │兴业银锡（000426）：独立董事提名人声明与承诺-程崇刚 │
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│2025-12-01 20:41 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 20:40 │兴业银锡（000426）：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告 │
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│2025-12-01 20:40 │兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的公告 │
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│2025-12-01 20:40 │兴业银锡（000426）：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2025-12-01 20:39 │兴业银锡（000426）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-12-02 17:42│兴业银锡（000426）：关于子公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告
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兴业银锡（000426）：关于子公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c4b1659b-1477-4cb1-b955-a9da7060521b.PDF
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2025-12-01 20:42│兴业银锡（000426）：关于变更签字注册会计师的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2
025年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年度财
务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银
锡：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）。上述事项已经公司2025年6月30日召开的2024年年度股东大会
审议通过。
一、签字注册会计师变更的情况
近日，公司收到了天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作为公司2025年度财务报表审计机构及内控审计
机构，原委派阚忠生先生和聂焕女士作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，牛志红女士作为公
司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。由于天衡事务所内部工作调整，现委派张旭先生、张文杰先生作为公司2025
年度审计报告及其他专项报告的签字会计师，委派吴景亚女士作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。
二、本次变更签字注册会计师的情况介绍
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：张旭
张旭先生，2010年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署
和复核了11家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：张文杰
张文杰先生，2024年取得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在天衡会计师事务所执业，近三年未
签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴景亚
吴景亚女士，2016年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签
署和复核了9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
。
3、独立性
项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/88ef254f-5d2a-43b7-b9f1-4479dcb38334.PDF
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2025-12-01 20:42│兴业银锡（000426）：独立董事候选人声明与承诺-程崇刚
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兴业银锡（000426）：独立董事候选人声明与承诺-程崇刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/86fc905f-ea93-4cd2-ae71-3c853d377d1c.PDF
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2025-12-01 20:42│兴业银锡（000426）：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选第十届董事会非独立董事的情况
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对非独立董事候选人
审查后，董事会同意提名张国新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起
至公司第十届董事会任期届满之日止。张国新先生简历详见附件。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
二、补选第十届董事会独立董事的情况
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人审
查后，董事会同意提名程崇刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公
司第十届董事会任期届满之日止。程崇刚先生简历详见附件。
独立董事程崇刚先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e371289d-4c02-4158-9a2f-29f8460e5dc3.PDF
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2025-12-01 20:42│兴业银锡（000426）：独立董事提名人声明与承诺-程崇刚
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兴业银锡（000426）：独立董事提名人声明与承诺-程崇刚。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4f39d6df-af1b-41a1-aa95-75d4816f4a2c.PDF
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2025-12-01 20:41│兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以专人送达
、电子邮件等方式发出，会议于2025年 11月28日上午9:00在总部十楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事李伍波视频参会）。公司高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2025-85)。
2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》(公告编号：2025-86)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》(公告编号：2025-86)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（青银金租）提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2025-87)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2025-87)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于公司为融冠矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2025-87)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
7、审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告》(公告编号：2025-88)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
8、审议通过了《关于修订<定期报告工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：定期报告工作制度》。
9、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：董事会秘书工作管理制度》。
10、审议通过了《关于修订<董事长办公会议制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：董事长办公会议制度》。
11、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
12、审议通过了《关于修订<关于董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。
13、审议通过了《关于修订<媒体信息及敏感信息排查制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：媒体信息及敏感信息排查制度》。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：募集资金管理制度》。
15、审议通过了《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：内幕知情人登记管理制度》。
16、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：年报信息披露重大差错责任追究制度》。
17、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：投资者关系管理制度》。
18、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：外部信息报送和使用管理制度》。
19、审议通过了《关于修订<新媒体登记监控制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：新媒体登记监控制度》。
20、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：信息披露管理制度》。
21、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
22、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：重大事项内部报告管理制度》。
23、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
》（公告编号：2025-89）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cb0dcdb0-ed95-4f2e-8b5f-a785afd65004.PDF
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2025-12-01 20:40│兴业银锡（000426）：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称“银漫矿业”
）因经营发展的需要，拟向银团申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的流动资金贷款，期限不超过 3 年（含 3年）。公司拟为银
漫矿业的银团贷款提供连带责任保证担保。同时公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其
持有的采矿权（证号：C1500002009093110037046）为银漫矿业的上述贷款提供担保，同时提供连带责任保证担保。担保本金不超过
人民币 10 亿元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。
上述提供担保事项已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 12
月 2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十四次会
议决议公告》（公告编号：2025-84）。以上事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
2、成立日期：2005 年 11 月 23 日
3、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查
4、法定代表人：杨弘宇
5、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；
五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械
设备租赁。
8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
9、银漫矿业不是失信被执行人。
10、主要财务状况：
银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至2024年12月31日 截至2025年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 460,515.90 539,779.70
负债总额 146,367.89 251,815.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 314,148.01 287,964.37
项目 2024年度（经审计） 2025年度 1-9月（未经审计）
营业收入 255,823.05 241,829.85
营业利润 148,316.48 129,977.03
净利润 125,870.74 110,816.36
三、担保协议的主要内容
公司为银漫矿业向银团申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的流动资金银团贷款提供连带责任保证担保。融冠矿业以其持有的
采矿权为银漫矿业的上述银团贷款提供担保，同时提供连带责任保证担保。担保本金不超过人民币 10 亿元（含本数），担保期限为
主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要,有利于银漫矿业的业务发展，同时有利于公司整体
发展。银漫矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意
公司及子公司融冠矿业为银漫矿业本次融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为372,909.18万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的47.20%
。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.
78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他事项
公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期
限等具体担保事项，
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