公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 16:39 │兴业银锡（000426）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-02 19:42 │兴业银锡（000426）：关于子公司发生安全事故的进展暨选尾系统复产的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │兴业银锡（000426）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │兴业银锡（000426）：关于增加股东会临时提案暨2026年第四次临时股东会的补充通知的公告 │
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│2026-08-28 18:43 │兴业银锡（000426）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:43 │兴业银锡（000426）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:42 │兴业银锡（000426）：关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-28 18:42 │兴业银锡（000426）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:42 │兴业银锡（000426）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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2026-09-07 16:39│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日、2026年9月1日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-77）、
《兴业银锡：关于增加股东会临时提案暨2026年第四次临时股东会的补充通知的公告》（公告编号：2026-80）。本次股东会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年8月27日召开的第十届董事会第四十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年9月7日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2026 年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案中，议案 2为特别决议事项，须获得出席股东会的所持表决权的2/3 以上通过。根据《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十一次会议、董事会第四十三次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 8月 29 日、2026
年 9月 1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡
：第十届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2026-73)、《兴业银锡：第十届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编
号：2026-78)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年9月11日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第四十一次会议决议。
2、第十届董事会第四十三次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f4bd99ad-02d5-4d88-96fb-1d6d9cbf8970.PDF
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2026-09-02 19:42│兴业银锡（000426）：关于子公司发生安全事故的进展暨选尾系统复产的公告
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一、本次事故的具体情况
2026 年 7月 26日下午 15时 30分许，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿
业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）矿山井下三区 750 分层西主运 19-1 至 25-1 之间，生产施工过程中，发生一起事故，
造成 1人死亡，无人受伤。
事故发生后，银漫矿业收到了西乌珠穆沁旗应急管理局（以下简称“西乌旗应急局”）下发的《现场处理措施决定书》（（西）
应急现决（2026）257 号）及《现场处理措施决定书》（（西）应急现决（2026）260 号），根据西乌旗应急局要求，银漫矿业采区
及选矿尾矿系统相继停产。
具体情况详见公司分别于 2026 年 7月 28 日、2026 年 7月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关
于子公司发生安全事故的公告》（公告编号：2026-62）及《兴业银锡：关于子公司发生安全事故的进展公告》（公告编号：2026-66
）。
二、进展情况
事故发生后，银漫矿业全面深入开展安全生产自查工作，严格落实事故防范及各项整改措施。近日，银漫矿业收到了西乌旗应急
局下发的《关于同意西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司选矿尾矿系统复工复产的通知》（西应急发（2026）102 号），同意银漫矿
业选矿尾矿系统复工复产，银漫矿业选厂将于 2026 年 9月 3日复产。
目前，银漫矿业采区正在全力推进各项整改工作，争取早日实现采区复工复产。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
西乌珠穆沁旗应急管理局出具的《关于同意西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司选矿尾矿系统复工复产的通知》（西应急发（20
26）102 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/dd8dcbf9-df11-4eea-82db-eef8947ebe05.PDF
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2026-09-01 00:00│兴业银锡（000426）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 31日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 202
6 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关
联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；天衡事务所信用良好，不是失信被执行人，有着良好的口碑和
声誉，满足公司审计工作要求。公司自 2011 年起聘请天衡事务所为公司年度财务报告审计机构，自 2012 年起聘请天衡事务所担任
公司内部控制审计机构，在过去的审计服务中，天衡事务所认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营
成果，表现出良好的职业操守和专业能力。经公司董事会审计与法律委员会审议，公司董事会同意拟续聘天衡事务所为公司 2026 年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室；
经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准） 一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；
服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所
之一。
投资者保护能力：天衡事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 2,182.91万元，已购买职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元
，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。
诚信记录：近三年（2023 年 1月 1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措
施 5 次和纪律处分 2 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次
（涉及 20 人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分3次（涉及 6人）。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，天衡事务所从业共有合伙人 85 人，首席合伙人郭澳；注册会计师 338 人，其中 210 人签署过证
券业务审计报告。
3、业务规模
天衡事务所 2025 年度业务收入共计 49,572.28 万元；2025 年共承担 92 家上市公司年报审计业务，合计收费 8,338.18 万元
；客户主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、电子机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专
用设备制造业等多个领域。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：张旭
张旭先生，2010 年取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年
签署或复核了 10家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：张文杰
张文杰先生，2024 年取得中国注册会计师资格，2022 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天衡会计师事务所执业，近三
年签署了 1 家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴景亚
吴景亚女士，2016 年取得中国注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师事务所执业，近三
年签署或复核了 10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚近三年均不存在因执业行为受到刑事处
罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分等情况。
3、独立性
项目合伙人及签字注册会计师张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚均不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计费用共 450 万元人民币（其中财务报告审计费用 330 万元，内部控制审计费用 120
万元）。公司将参考 2025 年度财务报告及内部控制审计费用，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司 2026 年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度财务报告及内部控制
审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与法律委员会履职情况
2026 年 8 月 28 日，公司董事会审计与法律委员会审议通过了《关于 2026年度续聘会计师事务所的议案》，董事会审计与法
律委员会认为天衡事务所自2011 年至今一直为公司提供审计服务，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原
则中关于保持独立性的要求；项目成员具备良好的执业操守和业务素质，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；能够按照规定执行
审计程序，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司的实际情况。提议公司董事会续聘天衡事务所为
公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司董事会审议《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认
为天衡事务所具备为公司提供审计服务的资质和能力，作为公司外部审计机构以来，遵守了独立、客观、公正的执业原则，以专业的
业务水平、勤勉尽职的工作态度，公正客观的为公司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务报
告及内部控制审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审
计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。全体独立董事均同意将该议案提交公司第十届董事会第四十
三次会议审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2026年8月31日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》。表决结果
：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）第十届董事会第四十三次会议决议；
（二）董事会审计与法律委员会履职的证明文件；
（三）独立董事专门会议文件；
（四）拟续聘会计师事务所营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注
册会计师身份证件、执业证书和联系方式；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c38d8899-a0ec-45d9-ba71-e4da693fbea6.PDF
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2026-09-01 00:00│兴业银锡（000426）：第十届董事会第四十三次会议决议公告
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兴业银锡（000426）：第十届董事会第四十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/33c255ce-2a4c-4537-b9e6-95505c46849f.PDF
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2026-09-01 00:00│兴业银锡（000426）：关于增加股东会临时提案暨2026年第四次临时股东会的补充通知的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2026年8月28日召开了第十届董事会第四十一次会议
，公司董事会决定于2026年9月14日召开2026年第四次临时股东会。具体详见于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-77）。
近日，公司董事会收到控股股东内蒙古兴业集团有限公司出具的《关于增加内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2026年第四次临时
股东会临时提案的函》，为提高会议决策效率，内蒙古兴业集团有限公司提议将《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》，以临时
提案的方式提交公司2026年第四次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司
1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，内蒙古兴业集团有限公司持有公
司股份363,320,020股，占公司总股本的20.46%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公
司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时
议案提交公司2026年第四次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-7
7）中列明的其他事项无变化。现将公司2026年第四次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年8月27日召开的第十届董事会第四十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年9月7日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2026 年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案中，议案 2为特别决议事项，须获得出席股东会的所持表决权的2/3 以上通过。根据《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十一次会议、董事会第四十三次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 8月 29 日、2026
年 9月 1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡
：第十届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2026-73)、《兴业银锡：第十届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编
号：2026-78)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年9月11日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第四十一次会议决议。
2、第十届董事会第四十三次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6b281896-046e-4e23-866d-fa26d850efa7.PDF
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2026-08-28 18:43│兴业银锡（000426）：2026年半年度报告
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兴业银锡（000426）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4b0a6564-da68-4967-ba8f-8e9958cf34f1.PDF
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2026-08-28 18:43│兴业银锡（000426）：2026年半年度报告摘要
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兴业银锡（000426）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/592d081f-5e27-4dfc-9f11-5bfb29423117.PDF
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2026-08-28 18:42│兴业银锡（000426）：关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告
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兴业银锡（000426）：关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9836c4ec-1ece-470f-9652-352da73c9e0b.PDF
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2026-08-28 18:42│兴业银锡（000426）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴业银锡（000426）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9e4464dc-8efe-473d-9d42-48714b1f2e54.PDF
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2026-08-28 18:42│兴业银锡（000426）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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兴业银锡（000426）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c8669ce-70c6-4b5b-8d1b-2b08b66c40ad.PDF
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2026-08-28 18:41│兴业银锡（000426）：第十届董事会第四十一次会议决议公告
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兴业银锡（000426）：第十届董事会第四十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/970ded6a-5ee3-420b-9d43-c8b9b88996e0.PDF
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2026-08-28 18:41│兴业银锡（000426）：公司章程（2026年8月）
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兴业银锡（000426）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4c04889c-f048-4046-bcc5-2cd0ff202d70.PDF
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2026-08-28 18:41│兴业银锡（000426）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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兴业银锡（000426）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7461a5e6-5d54-41f2-b059-e0263df15af3.PDF
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2026-08-28 18:39│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年8月27日召开的第十届董事会第四十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年9月7日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2026 年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 √
上述议案中，议案 2为特别决议事项，须获得出席股东会的所持表决权的2/3 以上通过。根据《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 8月 29 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第四十一次会议决议公告》
（公告编号：2026-73)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年9月11日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第四十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ea6f20c3-4bb8-4740-a8ff-76ab73c91ff9.PDF
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2026-08-18 21:01│兴业银锡（000426）：关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部分要约收购的公告
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一、对外投资概述
因内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务发展需要，丰富公司拥有的有色矿产资源品种，开拓并整合
湖南地区矿产资源市场，公司拟采用包括但不限于集中要约收购、竞价增持、大宗交易增持、协议转让收购等一种或多种措施收购威
领新能源股份有限公司（以下简称“威领股份”）控制权。同时，公司本次计划对威领股份全体无限售条件流通股股东发起部分要约
收购。在取得威领股份控制权后，公司将进一步采取相关措施改善威领股份资产负债结构，协助威领股份修订和完善内部控制制度，
并监督威领股份内部控制制度的执行，改善威领股份的经营状况。本次收购威领股份控制权并对威领股份采取改善经营状况措施的总
体投资/支出金额预计不超过人民币 18 亿元。
公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部分要约收购的议案》
，同意本次对外投资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定，本次对外投资事项在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层在本次会议审议范围内，全权办理本次交易的后续相关事宜，包括但不
限于交易文件签署、要约推进、资金安排等事项。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、威领股份的基本情况
（一）工商基本情况
公司名称：威领新能源股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
上市板块：深圳交易所主板上市公司
公司地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 601——6666
成立日期：1994 年 10 月 13 日
注册资本：26,059.15 万元
法定代表人：尹贤
统一社会信用代码：912103001190699375
（二）主营业务情况
威领股份的主营业务包括钨、锡、铅、锌多金属矿开采业务，锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务。主要产品包括萤
石白钨、锡原矿、锂云母和碳酸锂，其子公司湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）在湖南省临武县拥有一项采
矿许可证，最大开采量为 30 万吨/年。根据《湖南省临武县铁砂坪矿区锡多金属矿资源储量核实报告》显示主矿产储量为：锡矿石
290.2 万吨，铅矿石 139.8 万吨，锌矿石 37.4 万吨，钨矿石 34 万吨。
（三）前十名股东情况
截至 2026 年 3月 31 日，威领股份前十大股东情况如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例
1 上海领亿新材料有限公司 3,152.13 12.10%
2 杨永柱 1,585.23 6.08%
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例
3 姚泾河瑞麟私募证券投资基金 525.96 2.02%
4 洪晓娟 428.34 1.64%
5 董辉煌 406.58 1.56%
6 姚泾河中市桥私募证券投资基金 315.46 1.21%
7 温萍 280.84 1.08%
8 冯伊静 270.18 1.04%
9 杨颖然 242.00 0.93%
10 简维 241.00 0.92%
合计 7,447.72 28.58%
（四）主要财务指标情况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 167,048.51 166,404.65 201,834.24
归母净资产 -3,205.12 36,547.16 67,569.38
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
营业收入 32,022.42 53,267.14 114,140.11
净利润 -45,393.57 -41,235.38 -29,019.27
（五）退市风险警示情况
2026 年 4月 30 日，威领股份披露 2025 年度报告，2025 年末归母净资产为-1,988.91 万元。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》，由于最近一年末净资产为负数，威领股份被实施退市风险警示，即*ST。
三、收购威领股份控制权的战略规划
自本议案提交董事会审议之日起至未来的 12 个月内，公司将持续采用包括但不限于集中要约收购、竞价增持、大宗交易增持、
协议转让收购等一种或多种措施收购威领股份控制权。公司收购威领股份控制权的目标持股比例不少于总股本的 15%。本议案审议时
，已形成本次要约收购计划，除此之外，其他取得控制权的措施尚未形成具体计划，待本次要约收购完成后，若尚未成就公司收购威
领股份的目标，则由董事会授权管理层在确定投资额度范围内编制具体计划并实施。
在取得威领股份控制权后，公司将进一步采取相关措施改善威领股份资产负债结构，协助威领股份修订和完善内部控制制度，并
监督威领股份内部控制制度的执行，改善威领股份的经营状况。截至本议案提交审议日，公司尚未形成上述改善威领股份经营状况措
施的具体方案。
本次收购威领股份控制权并对威领股份采取改善经营状况措施的总体投资/支出金额预计不超过人民币 18 亿元。公司董事会授
权管理层在该金额范围内制定并执行具体的投资收购计划和改善威领股份经营状况的措施。
四、本次要约收购的基本情况
（一）本次要约收购的基本要素
本次要约收购为公司全资子公司西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”或“收购人”）向威领股份全体股东发出的
部分要约，具体情况如下：
股份类别 要约价格（元/股） 要约收购数量（股） 占总股本比例
无限售条件的流通股 18.00 78,177,450 30.00%
若在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要
约收购股份数量将进行相应的调整。
本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购的生效条件为：在本次要约期限内最后一个交易日 15:00 时，中登公司深圳分
公司临时保管的预受要约的*ST 威领股票申报数量不低于 13,029,575 股，占*ST 威领股份总数的 5.00%。
若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司深圳
分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。
若要约期限届满时，预受要约股份的数量不低于 13,029,575 股，占*ST 威领股份总数的 5.00%且不高于 78,177,450 股，占*S
T 威领股份总数的 30.00%，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。
若要约期限届满时，预受要约股份的数量超过 78,177,450 股，占*ST 威领股份总数的 30.00%，收购人按照同等比例收购预受
要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（78,177,450 股÷要约期间
所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。
基于要约价格 18.00 元/股、拟收购数量 78,177,450 股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 1,407,194,100.00 元，收
购人以自有资金支付。收购人拟于要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，将 703,597,050.00 元（相当于要约收购所需最高资
金总额的 50%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。
（二）收购完成后的后续经营管理计划
截至本议案出具日，威领股份第七届董事会任期尚未届满，为保障本次要约收购过渡期内公司经营稳定、维持董事会决策连续性
与日常治理工作平稳开展，在本届董事会履职任期内，威领股份第七届董事会全体成员及高级管理人员依照相关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行职责。
本次要约收购完成后，收购人将成为威领股份第一大股东，拥有上市公司控制权。收购完成后，收购人将择机提请召开临时股东
会提前改选董事会。未来董事会改组工作中，收购人将通过上市公司股东会依法行使股东权利，向上市公司股东会依据有关法律、法
规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。
届时，收购人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行必要的法定程序和信息披露义务。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资与公司的中长期目标成为“主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名”的矿业公司相契合，公司主业与威领股份
主业可形成较强的协同效应，通过投资收购取得威领股份的控制权，实现产业整合。
（二）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资有利于公司丰富业务布局，为公司的持续发展提供有力的支撑。本次对外投资会使公司现金流产生一定的净流出，
但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易不会对公司当期财务状况和经营业绩产生重大影响，符合全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四十二次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4b8b422f-b355-44b2-8269-f81913caa266.PDF
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2026-08-18 21:01│兴业银锡（000426）：第十届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次二会议通知于 2026 年 8月 18 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于 2026 年 8 月 18日以通讯方式召开。本
次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部分要约收购的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部分要约收购
的公告》(公告编号：2026-72)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四十二次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/7d3f99ba-d36a-44de-a31c-b5bdaf30ad26.PDF
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2026-08-18 18:37│兴业银锡（000426）：2025年年度权益分派实施公告
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兴业银锡（000426）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/621d8352-46b3-4edb-b3b7-781afed51065.PDF
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2026-08-11 17:01│兴业银锡（000426）：第十届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于 2026年 8月 9日以专人送达、电子
邮件等方式发出，会议于 2026年 8月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票11 张。公司董事会
秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于签署<股权认购协议>之<变更协议>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的进展暨签署<股权认购协议>之<变更协议>的
公告》(公告编号：2026-69)。
董事会授权管理层在其决策权限范围内，全面负责 TAT 股权认购相关事项，包括但不限于谈判、方案实施和调整以及修订、变
更、签署相关协议等全部工作。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四十次次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3d526c1b-33e0-4e21-9536-e41eac6cd5b4.PDF
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2026-08-11 17:00│兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的进展暨签署《股权认购协议》之《变更协议》的公告
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兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的进展暨签署《股权认购协议》之《变更协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e7fe56bd-6f9c-42ab-b01e-2af83882eee5.PDF
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2026-08-01 00:00│兴业银锡（000426）：关于以场外要约收购方式收购Far East Gold Limited 的进展公告
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一、本次交易概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开第十届董事会第三十三次会
议审议通过了《关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的议案》。同日，公司指定全资子公司兴业黄金（香港）矿
业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）”）作为要约方，向在澳大利亚证券交易所上市的 Far East Gold Limited（ASX 代码：
FEG，以下简称“目标公司”）全体股东发起自愿性全面要约，此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公司期权或业绩权而
发行的新增股份。本次交易要约价格为 0.13 澳元/股，所需资金由公司以自有或自筹资金提供。本次要约开始日期为 2026 年 6月
11 日，要约截止日期为 2026 年 7月 29 日。
本次交易要约价格为 0.13 澳元/股，所需资金由公司以自有或自筹资金提供。本次交易具体能获得的目标公司股份数和股权比
例取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况。
具体内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的公告》（公告编号：2026-41）。
二、本次交易进展
本次要约期限届满日为 2026 年 7 月 29 日，兴业黄金（香港）已豁免取得目标公司股份比例超过 50%等要约条件。要约期结
束，兴业黄金（香港）获得接受要约的目标公司股份总数为 70,786,817 股。截至本公告日，全部接受要约股份已完成过户，兴业黄
金（香港）合计持有目标公司股份 144,155,605 股，占比 34.57%，仍为目标公司第一大股东。
三、其他说明
公司将按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ee54742d-5324-4fe3-be5c-608737158f4f.PDF
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2026-07-30 20:38│兴业银锡（000426）：关于子公司发生安全事故的进展公告
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一、本次事故的具体情况
2026 年 7月 26日下午 15时 30分许，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿
业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）矿山井下生产施工过程中，发生一起事故，造成 1人死亡，无人受伤。事故发生后，银漫
矿业按照西乌珠穆沁旗应急管理局（以下简称“西乌旗应急局”）下发的《现场处理措施决定书》（（西）应急现决（2026）257 号
）的要求，井下采区停产。具体情况详见公司于 2026 年 7月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于子公司发生安全事故的公告》（公告编号：2026-62）
。
二、进展情况
2026 年 7月 30 日，银漫矿业收到西乌旗应急局下发的《现场处理措施决定书》（（西）应急现决（2026）260 号），要求银
漫矿业选矿尾矿系统同步停产。截至本公告披露时，银漫矿业采矿系统、选矿尾矿系统均已停产。
三、对公司生产经营及业绩的影响
银漫矿业主营银、锡、铜、铅、锌等有色金属采选、销售，生产规模：165万吨/年。2025 年，银漫矿业实现营业收入 306,204.
34 万元，占公司合并营业收入总额的 55.12%，实现净利润 134,627.85 万元；2026 年第一季度，银漫矿业实现营业收入 96,159.8
5 万元，占公司合并营业收入总额的 45.15%，实现净利润 47,474.88 万元。
目前，事故原因及故者死亡原因尚在调查中，银漫矿业将全力配合做好事故调查及后续工作。因目前无法确定银漫矿业停产持续
时间，本次停产对公司当期及全年业绩的影响程度暂无法准确预估。公司将根据本次事故调查的进展，按照相关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8cae555c-4d25-427f-af46-534445360e6a.PDF
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2026-07-30 00:00│兴业银锡（000426）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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兴业银锡（000426）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/75d45c2f-b2bb-4fbb-b353-73c05f09cccf.PDF
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2026-07-30 00:00│兴业银锡（000426）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、公司分别于2026年7月14日、2026年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）、《兴业银锡：关于召
开2026年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-60）。
2、本次股东会无否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年7月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2026 年 7月 29 日（现场股东会召开当日）上午 9
:15，结束时间为 2026 年 7月 29 日（现场股东会结束当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关
规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）1,446人，代表股份538,367,228股，占公司有表决权股份总数的30.3197%。
其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份389,190,713股，占公司有表决权股份总数的21.9184%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通
过网络投票的股东1,444人，代表股份149,176,515股，占公司有表决权股份总数的8.4013%。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）1,444人，代
表股份53,126,808股占公司有表决权股份总数的2.9920%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份25,870,693股，占公司有表决权
股份总数的1.4570%。通过网络投票的股东1,443人，代表股份27,256,115股，占公司有表决权股份总数的1.5350%。
（八）公司全体董事出席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议
。
二、提案审议表决情况
本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
同意535,977,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5561%；反对2,129,137股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3955%；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意50,736,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5014%；反对2,129,137股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.0077%；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.4909%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
同意535,659,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971%；反对2,358,877股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4382%；弃权348,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,419,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9036%；反对 2,358,877 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4401%；弃权 348,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6564%。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：刘洋、杨艳梅
3.结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2．法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b1cdea26-0009-4705-8dc5-ce9ba1c37c9a.PDF
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2026-07-30 00:00│兴业银锡（000426）：关于子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）于 2026 年 1月 26 日召开的第十届董事会第二十七次
会议、于 2026 年 2月 11日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及
子公司的发展和生产经营需要，同意公司 2026 年度为公司、子公司及参股公司新增担保额度合计不超过人民币 736,245 万元，其
中对资产负债率 70%以下的子公司担保额度为 409,250 万元，对资产负债率超过70%的子公司及参股公司担保额度为 122,000 万元
，子公司为公司担保额度为204,995 万元。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，上述额度可以循环使
用。具体内容详见公司于 2026 年 1月 27 日、2026 年
2 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次决议公告》（公告编号：2026-02）、《兴业银锡：关于 2026 年度担保额度预计的
公告》（公告编号：2026-03）、《兴业银锡：2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-11）。
近日，兴业银锡向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请融资，融资金额不超过37,000万元，融资期限不超过10年。内蒙古兴
业集团融冠矿业有限公司（以下简称“子公司”或“融冠矿业”）以其持有的采矿权提供抵押担保，被担保主债权本金金额为37,000
万元，担保期限为主合同届满之日起三年。具体以公司及子公司与银行实际签署的合同、协议等法律性文件的约定为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
1、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份
有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、法定代表人：张树成
4、注册资本：1,775,635,739元
5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；
矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业集团有限公司持有公司股权比例20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙
）持有公司股权比例6.87%；其他股东合计持股比例72.67%。
7、兴业银锡不是失信被执行人。
8、主要财务数据如下：
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,715,222.80 1,968,883.16
负债总额 699,106.50 815,209.02
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,016,116.30 1,153,674.14
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 555,525.36 212,986.91
营业利润 211,807.27 146,850.19
净利润 170,454.64 137,659.14
三、担保协议的主要内容
兴业银锡向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请融资不超过 37,000万元，融资期限不超过 10 年，融冠矿业以其持有的采
矿权提供抵押担保，被担保主债权本金金额为 37,000 万元，担保期限为主合同届满之日起三年。具体以公司及子公司与银行实际签
署的合同、协议等法律性文件的约定为准。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026 年第一次临时股东会批准的担保额度，本次子公司对公司的担保额度及实际使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 2026 年度审 本次担保金额 可用担保额度
批担保额度
融冠矿业 兴业银锡 204,995.00 37,000.00 107,995.00
本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为 256,849.18 万元（其中涉及的 2 亿美元境外债担保，以 2026 年 7月 29 日
中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价 1美元对人民币 6.7899 元计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的
净资产的 27.07%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 22,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东的净资产的 2.32%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/933baba9-5bb7-47ad-a677-e0dc9c1b54c3.PDF
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2026-07-30 00:00│兴业银锡（000426）：关于完成补选非独立董事的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2026 年 7 月 29 日召开 2026 第三次临时股东会，
审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，左河涛先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年
第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
左 河 涛 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：
关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-52）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/2d8bb402-5e97-4847-be40-018a96434dfb.PDF
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2026-07-28 11:47│兴业银锡（000426）：关于子公司发生安全事故的公告
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一、本次事故的具体情况
2026 年 7月 26日下午 15时 30分许，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿
业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）矿山井下三区 750 分层西主运 19-1 至 25-1 之间，生产施工过程中，发生一起事故，
造成 1人死亡，无人受伤。
事故发生后，公司按照有关规定及时向当地应急管理部门报告，事故原因及故者死亡原因尚在调查确认中，公司将全力配合做好
事故调查及后续工作。目前，银漫矿业收到了西乌珠穆沁旗应急管理局下发的《现场处理措施决定书》（（西）应急现决（2026）25
7 号），银漫矿业采区已停产，选厂正常生产。
公司向本次事故罹难员工表示沉痛哀悼，向遇难者家属表达深深的歉意。为深刻吸取此次事故教训，进一步加强安全生产管理，
公司将全面深入开展安全生产自查工作，落实事故防范和整改措施，进一步消除可能存在的安全隐患。
二、预计对公司可能产生的影响
银漫矿业主营银、锡、铜、铅、锌等有色金属采选、销售，生产规模：165万吨/年。2025 年，银漫矿业实现营业收入 306,204.
34 万元，占公司合并营业收入总额的 55.12%，实现净利润 134,627.85 万元；2026 年第一季度，银漫矿业实现营业收入 96,159.8
5 万元，占公司合并营业收入总额的 45.15%，实现净利润 47,474.88 万元。
目前，银漫矿业选厂处于正常生产状态，矿区地表现存 35 万吨矿石，可供应选厂生产两个半月左右，如采区短期无法正常生产
，暂不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会对公司未来业绩产生重大不利影响。公司将根据本次事故的进展，按照相关规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6a498fce-2ab2-4a14-8230-b1a26e4bd2a9.PDF
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2026-07-23 18:33│兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证券简称：兴业银锡，证券代码：000426）于 2026
年 7 月 21 日、2026 年 7月 22日、2026 年 7月 23日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏离 21.34%，符合深圳证券交易所股票
异常波动的相关标准。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的相关情况，公司对相关事项进行核查，并询问了公司控股股东，现就有关关注问题及核实结论说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形；
7、经公司董事会分析，公司本次股价异动主要原因系公司主营产品白银等市场价格近期出现显著波动；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司在选定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的信息外，本公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/89b62db5-f070-438d-b7f9-7c9b5b918e2e.PDF
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2026-07-22 15:45│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）。本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年7月13日召开的第十届董事会第三十八次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年7月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月29日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年7月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年7月22日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
2.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 7月 14 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第三十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-51)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年7月28日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ced27733-add7-4084-b229-fa1364e33f2c.PDF
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2026-07-17 17:05│兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易事项概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于收购阳光投资 100%股权的议案》,同意公司二级子公司西藏鑫达矿业有限公司(以下简称“鑫达矿业”)，以自有资金及自筹
资金人民币 16,400.00 万元收购张晶、张莹持有的西藏阳光矿业投资有限公司(以下简称“阳光投资”）100%股权。具体内容详见公
司于 2026 年 5 月 7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《兴业银锡：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-36）。
二、交易事项进展
本次收购事项已于近日完成市场监督管理部门的工商变更登记手续，并将阳光投资更名为西藏朝阳矿山资源开发有限责任公司（
以下简称“西藏朝阳”）。自此，公司子公司鑫达矿业持有西藏朝阳 100%股权，纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0d43222e-9959-4da2-ad52-ca1e4b6c1b56.PDF
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2026-07-16 18:46│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九会议通知于 2026 年 7 月 14 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际收到表决票 10 张。公司
董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2026-57)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十九次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/66140811-b727-4c29-959e-b7329d4a4aa3.PDF
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2026-07-16 18:45│兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的公告
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兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f932fefc-7961-49aa-8a7c-d84050782a1b.PDF
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2026-07-16 17:12│兴业银锡（000426）：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市申请发回暨拟重新递交申请的提示
│性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月25 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
接香港联交所通知，本次发行上市申请已发回。经与香港联交所确认，本次发行上市申请的发回原因为合资格人士报告（即矿业
报告）有效日期及预计招股书刊发日期需更新，公司可在更新相关资料后重新申报。本次发行上市申请的发回原因不涉及公司的生产
经营、财务表现、资源情况或其他发行实质性条件的重大不利变化。公司正会同中介机构有序推进申请资料的补充更新工作，预计将
在完成以 2026 年 6月 30 日为基准日的申请文件更新后，在本季度内重新递交上市申请。
本公司确认，本次发行上市的申请发回不会对公司现有生产经营、财务状况及当期损益造成重大不利影响。本公告仅为境内投资
者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本次发行上市尚需取得香港证监会、香港联交所及中国证券监督管理委员会等监管机构
的批准或核准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e24da888-bd3f-4d30-a170-969090b923d1.PDF
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2026-07-14 15:48│兴业银锡（000426）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：214,000.00 万元 - 237,000.00 万元 盈利：79,567.51 万元
东的净利润 比上年同期上升：168.95% - 197.86%
扣除非经常性损益 盈利：169,000.00 万元 - 192,000.00 万元 盈利：80,144.79 万元
后的净利润 比上年同期上升：110.87% - 139.57%
基本每股收益 盈利：1.2052 元/股 - 1.3347 元/股 盈利：0.4481 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据系公司初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、宇邦矿业产能逐步释放，矿产银产销量同比大幅增加。
2、报告期，受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响，公司主营银、锡等矿产品销售价格较上年同期上涨。
3、报告期，公司转让双源有色60%股权，该股权转让事项使得公司实现非经常性损益4.54亿元。其中公司实现投资收益3.21亿元
；由于双源有色原为超额亏损企业，该股权转让导致母公司可弥补亏损金额增加，进而对所得税费用产生抵减影响，影响金额为-1.3
3亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/df40b97c-984f-4801-abf7-17bdbab19393.PDF
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2026-07-13 16:46│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 7月 9日以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2026 年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际收到表决票 10 张。公司董
事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号
：2026-52)。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
》(公告编号：2026-53)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。
3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/993ea76b-da1f-4819-b1d0-4c81b3043794.PDF
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2026-07-13 16:44│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年7月13日召开的第十届董事会第三十八次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年7月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月29日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年7月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年7月22日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
2.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 7月 14 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第三十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-51)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年7月28日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dad9b8c5-6ff7-42ab-a85f-3819485536c2.PDF
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2026-07-13 16:44│兴业银锡（000426）：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年7月）
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第一条 为推进内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制，有
效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等相关法律法规以及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：公司董事、高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则。
（二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念。
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行绩效考核并确定薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司人力资源部、财务部及证券部配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具
体实施。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，由股东会决定，并予以披露。高级管理人员
的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过并向股东会说明后方可实施，并予以充分披露。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时， 该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经公司股东会审议通过。独立董事领取
的津贴不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第九条 公司非独立董事、高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%：
（一）基本薪酬：按照其岗位责任、工作能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：与公司经营效益、公司绩效完成情况及个人考核情况挂钩，按年度绩效考核结果及公司激励措施进行核算并发
放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评定结果相关联的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，具体按照激励办
法执行。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司可为董事、高级管理人员购买责任保险。首次投保方案经董事会审议后报股东会批准。经股东会授权，后续续保
及原方案内常规调整，由董事会授权管理层办理，不再提交股东会审议，投保及续保情况纳入年度董事会工作报告，提交股东会审议
。保险费用由公司承担，不计入个人薪酬。
第四章 考核管理
第十二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及考核方案，制定董事、高级管理人员的年度工作考核目标及年度绩
效考核方案；负责对公司薪酬、考核执行情况进行监督，检查公司董事、高级管理人员履行职责的情况。第十三条 在经营年度中，
如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权提出董事、高级管理人员的年度工作考核目标调整建议。
第十四条 经营年度结束，董事、高级管理人员应向董事会作述职。
第十五条 薪酬与考核委员会应在经营年度结束后，组织董事、高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第十六条 董事、高级管理人员在收到绩效考核结果通知后如有异议，可在收到通知一周内向薪酬与考核委员会提出申诉。
第十七条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的。
（二）严重损害公司利益的。
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的。
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的。
（五）因个人原因离职、辞职或被免职的。
（六）董事会、股东会认为不应发放绩效工资或津贴的其他情形。第五章 止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，以
国家规定为准。
第二十一条 本制度的解释权属公司股东会。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效；原《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f807cc45-5dfc-4e81-acf0-d1a2ce6a5156.PDF
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2026-07-13 16:42│兴业银锡（000426）：关于全资子公司银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复的公告
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一、项目基本情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业
”）于近日收到了内蒙古自治区人民政府《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿 297万吨/年扩建工程项目建
设用地的批复》。银漫矿业 297 万吨/年扩建工程，已具备开工条件，将于近日正式开展场平及井建施工。按照项目建设安排，该项
目预计于 2028 年四季度实现带料试车。
二、项目实施对公司的影响
银漫矿业为公司核心生产矿山，主要生产银、锡、锌、铜、铅、锑金属产品。银漫矿业 297 万吨/年扩建工程项目建成投产后，
生产能力将由 165 万吨/年增加至 297 万吨/年，核心金属产量将大幅提升，持续增强公司长期盈利能力与行业竞争力。但项目建设
周期较长，不会对公司当期经营业绩形成重大影响，项目收益将在投产后逐步体现。
三、风险提示
1、项目建设过程中，或受地质条件、气候环境、行业监管政策等因素影响，存在工期延后的风险；上述项目预计带料试车时间
，不构成对投资者的承诺。
2、铅、锌、银、锡、铜等有色金属市场价格波动，会对项目未来经营效益产生不确定性影响。
公司将持续跟进项目施工进度，严格按照监管要求及时披露项目后续重要进展，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0992e87d-9628-4d48-b416-087c5d2dd2c9.PDF
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2026-07-13 16:42│兴业银锡（000426）：关于董事辞职及补选董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张旭东先生递交的辞职报告，张旭东先生因工作
变动辞去公司董事职务。张旭东先生原定任期至公司第十届董事会届满时止，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
张旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，张旭东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和日常经营。公司已按照法定程序着手董事补选工作。
张旭东先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极参与公司经营决策，在公司经营发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对张
旭东先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于2026年7月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事
的议案》。经股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司提名、董事会提名与治理委员会审核通过，公司董事会同意提名左河涛先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。左河涛先
生简历详见附件。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。
2、公司董事会提名与治理委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dc7a2d44-ea4b-4ccd-8023-e1cfa3c7304f.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六会议通知于 2026 年 6 月 28 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告》(公告编号：2026-49)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fb72ada7-89cb-4c92-8127-ac3eea31c322.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告
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兴业银锡（000426）：关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/55b98fd5-04a8-46b5-9b60-c3820e1aac79.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：2025年年度股东会之法律意见书
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兴业银锡（000426）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a732436f-6eca-44c2-8262-22a36655cb65.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：2025年年度股东会决议公告
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兴业银锡（000426）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f25223fa-9fc1-438f-a2e2-8a600811bfcc.PDF
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2026-06-23 15:44│兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-44）。本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月30日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √
5.00 《关于 2026 年度董事津贴的议案》 √
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
7.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 22 日、
2026 年 6月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-29)、《兴业银锡：第十届董事会第三十四次会议决议公告》（公
告编号：2026-42)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年6月29日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议。
2、第十届董事会第三十四次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/64d46ea4-0545-4202-9ea2-0d79d6954d3b.PDF
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2026-06-12 15:47│兴业银锡（000426）：关于全资子公司终止《股份转让协议》的公告
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一、对外投资概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月28 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）收购上海领亿新
材料有限公司（以下简称“领亿新材”）和温萍合计持有的威领新能源股份有限公司（以下简称“威领股份”）20,233,784 股股份
，占威领股份总股本的 7.7646%（以下简称“本次股份转让交易”）。同日，山南锑金与领亿新材、温萍就本次股份转让交易签署《
股份转让协议》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-85）。
2026 年 6月 12 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》，同意公司
全资子公司山南锑金终止上述《股份转让协议》。
二、终止本次股份转让交易的原因
根据《股份转让协议》约定，本次对外投资之标的股份交割以威领股份满足下列条件为前提：（1）威领股份2025年度财务报表
被年审会计师出具标准无保留意见审计报告；（4）威领股份2025年度实现扣除后的营业收入不低于3亿元，且上市公司不存在任何将
导致或可能导致证券监管机构对其股票实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的情形。
威领股份2025年度财务报表被年审会计师出具保留意见审计报告，同时威领股份在2025年年度报告披露后被深圳证券交易所实施
退市风险警示和其他风险警示，本次对外投资之标的股份交割条件未能满足。
自威领股份被实施退市风险警示及其他风险警示以来，公司对本次股份转让交易持续开展审慎评估工作，结合上述情况及本次股
份转让交易评估结果，公司决定根据《股份转让协议》约定，山南锑金解除《股份转让协议》，终止本次股份转让交易。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，本次股份转让交易的付款条件及标的股份交割条件尚未达成，山南锑金尚未支付股份转让对价，标的股份尚
未实施交割。终止本次股份转让交易系山南锑金根据《股份转让协议》约定并结合标的公司实际情况所作出的审慎决定，公司不存在
违约情形。本次终止股份转让交易不会对公司现有经营业务及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d022b21b-15a1-435e-831c-21b0b0715ad3.PDF
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2026-06-12 15:46│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五会议通知于 2026 年 6 月 10 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司终止<股份转让协议>的公告》(公告编号：2026-46)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十五次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a68b33db-7761-4261-b959-d179b45cb74b.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 6月 6日以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2026 年 6月 8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议的召
集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购买董高责任险的议案》
公司全体董事作为董高责任险被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决，本议
案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关
于公司购买董高责任险的公告》(公告编号：2026-43)。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告
编号：2026-44)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7fc5cf16-d209-4b03-b62a-5c909f95899e.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：关于公司购买董高责任险的公告
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为完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）风险管理体系，促进公司管理层充分行使权利、
履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟继续为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如
下：
一、董事、高级管理人员责任险投保方案
1、投保人：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：人民币 20,000 万元
4、保费支出：不超过人民币 200 万元/年（其中保费包括港股上市招股书责任险，具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12 个月
二、相关授权事宜
董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确
定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在未来董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司全体董事作为董高责任险被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对《关于公司购买董高责
任险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3163b70f-b53a-4aab-91e2-2dab74b433fa.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月30日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √
5.00 《关于 2026 年度董事津贴的议案》 √
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
7.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 22 日、
2026 年 6月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-29)、《兴业银锡：第十届董事会第三十四次会议决议公告》（公
告编号：2026-42)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年6月29日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议。
2、第十届董事会第三十四次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9e7f6674-cc36-4c94-9523-720ac619569d.PDF
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2026-05-27 20:21│兴业银锡（000426）：关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的公告
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兴业银锡（000426）：关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6ebba180-74c8-4bef-92e7-b6ce3ad5a33a.PDF
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2026-05-27 20:21│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三会议通知于 2026 年 5 月 25 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以场外要约收购方式收购 Far East GoldLimited 的公告》(公告编号：2026-4
1)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/26c5464a-57b8-4ff2-a127-500d67c36d59.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│兴业银锡：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528892.PDF
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2026-04-30│兴业银锡：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255187.PDF
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2026-04-22│兴业银锡：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136963.PDF
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2025-10-31│兴业银锡：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772110.PDF
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2025-08-26│兴业银锡：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567363.PDF
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2025-04-28│兴业银锡：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223317584.PDF
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2025-04-28│兴业银锡：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223317583.PDF
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2024-10-31│兴业银锡：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568641.PDF
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2024-08-28│兴业银锡：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999400.PDF
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2024-04-30│兴业银锡：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219914448.PDF
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