公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2026-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 15:44 │兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-12 15:47 │兴业银锡（000426）：关于全资子公司终止《股份转让协议》的公告 │
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│2026-06-12 15:46 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │兴业银锡（000426）：关于公司购买董高责任险的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-27 20:21 │兴业银锡（000426）：关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的公告 │
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│2026-05-27 20:21 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-05-26 07:57 │兴业银锡（000426）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股） 发行与上市申请并刊发申请资料的 │
│ │公告 │
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│2026-05-24 16:12 │兴业银锡（000426）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-06-23 15:44│兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-44）。本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月30日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √
5.00 《关于 2026 年度董事津贴的议案》 √
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
7.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 22 日、
2026 年 6月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-29)、《兴业银锡：第十届董事会第三十四次会议决议公告》（公
告编号：2026-42)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年6月29日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议。
2、第十届董事会第三十四次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/64d46ea4-0545-4202-9ea2-0d79d6954d3b.PDF
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2026-06-12 15:47│兴业银锡（000426）：关于全资子公司终止《股份转让协议》的公告
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一、对外投资概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月28 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）收购上海领亿新
材料有限公司（以下简称“领亿新材”）和温萍合计持有的威领新能源股份有限公司（以下简称“威领股份”）20,233,784 股股份
，占威领股份总股本的 7.7646%（以下简称“本次股份转让交易”）。同日，山南锑金与领亿新材、温萍就本次股份转让交易签署《
股份转让协议》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-85）。
2026 年 6月 12 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》，同意公司
全资子公司山南锑金终止上述《股份转让协议》。
二、终止本次股份转让交易的原因
根据《股份转让协议》约定，本次对外投资之标的股份交割以威领股份满足下列条件为前提：（1）威领股份2025年度财务报表
被年审会计师出具标准无保留意见审计报告；（4）威领股份2025年度实现扣除后的营业收入不低于3亿元，且上市公司不存在任何将
导致或可能导致证券监管机构对其股票实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的情形。
威领股份2025年度财务报表被年审会计师出具保留意见审计报告，同时威领股份在2025年年度报告披露后被深圳证券交易所实施
退市风险警示和其他风险警示，本次对外投资之标的股份交割条件未能满足。
自威领股份被实施退市风险警示及其他风险警示以来，公司对本次股份转让交易持续开展审慎评估工作，结合上述情况及本次股
份转让交易评估结果，公司决定根据《股份转让协议》约定，山南锑金解除《股份转让协议》，终止本次股份转让交易。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，本次股份转让交易的付款条件及标的股份交割条件尚未达成，山南锑金尚未支付股份转让对价，标的股份尚
未实施交割。终止本次股份转让交易系山南锑金根据《股份转让协议》约定并结合标的公司实际情况所作出的审慎决定，公司不存在
违约情形。本次终止股份转让交易不会对公司现有经营业务及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d022b21b-15a1-435e-831c-21b0b0715ad3.PDF
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2026-06-12 15:46│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五会议通知于 2026 年 6 月 10 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司终止<股份转让协议>的公告》(公告编号：2026-46)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十五次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a68b33db-7761-4261-b959-d179b45cb74b.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 6月 6日以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2026 年 6月 8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议的召
集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购买董高责任险的议案》
公司全体董事作为董高责任险被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决，本议
案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关
于公司购买董高责任险的公告》(公告编号：2026-43)。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告
编号：2026-44)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7fc5cf16-d209-4b03-b62a-5c909f95899e.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：关于公司购买董高责任险的公告
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为完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）风险管理体系，促进公司管理层充分行使权利、
履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟继续为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如
下：
一、董事、高级管理人员责任险投保方案
1、投保人：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：人民币 20,000 万元
4、保费支出：不超过人民币 200 万元/年（其中保费包括港股上市招股书责任险，具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12 个月
二、相关授权事宜
董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确
定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在未来董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司全体董事作为董高责任险被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对《关于公司购买董高责
任险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3163b70f-b53a-4aab-91e2-2dab74b433fa.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月30日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √
5.00 《关于 2026 年度董事津贴的议案》 √
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
7.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 22 日、
2026 年 6月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-29)、《兴业银锡：第十届董事会第三十四次会议决议公告》（公
告编号：2026-42)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年6月29日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现
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