公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:45 │兴业银锡（000426）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-17 17:05 │兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-16 18:46 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:45 │兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的公告 │
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│2026-07-16 17:12 │兴业银锡（000426）：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市申请发回暨拟重新递交申请的 │
│ │提示性公告 │
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│2026-07-14 15:48 │兴业银锡（000426）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 16:46 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-07-13 16:44 │兴业银锡（000426）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-13 16:44 │兴业银锡（000426）：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-13 16:42 │兴业银锡（000426）：关于全资子公司银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复的公告 │
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2026-07-22 15:45│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）。本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年7月13日召开的第十届董事会第三十八次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年7月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月29日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年7月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年7月22日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
2.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 7月 14 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第三十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-51)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年7月28日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ced27733-add7-4084-b229-fa1364e33f2c.PDF
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2026-07-17 17:05│兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易事项概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于收购阳光投资 100%股权的议案》,同意公司二级子公司西藏鑫达矿业有限公司(以下简称“鑫达矿业”)，以自有资金及自筹
资金人民币 16,400.00 万元收购张晶、张莹持有的西藏阳光矿业投资有限公司(以下简称“阳光投资”）100%股权。具体内容详见公
司于 2026 年 5 月 7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《兴业银锡：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-36）。
二、交易事项进展
本次收购事项已于近日完成市场监督管理部门的工商变更登记手续，并将阳光投资更名为西藏朝阳矿山资源开发有限责任公司（
以下简称“西藏朝阳”）。自此，公司子公司鑫达矿业持有西藏朝阳 100%股权，纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0d43222e-9959-4da2-ad52-ca1e4b6c1b56.PDF
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2026-07-16 18:46│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九会议通知于 2026 年 7 月 14 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际收到表决票 10 张。公司
董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2026-57)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十九次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/66140811-b727-4c29-959e-b7329d4a4aa3.PDF
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2026-07-16 18:45│兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的公告
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兴业银锡（000426）：关于全资子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f932fefc-7961-49aa-8a7c-d84050782a1b.PDF
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2026-07-16 17:12│兴业银锡（000426）：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市申请发回暨拟重新递交申请的提示
│性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月25 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
接香港联交所通知，本次发行上市申请已发回。经与香港联交所确认，本次发行上市申请的发回原因为合资格人士报告（即矿业
报告）有效日期及预计招股书刊发日期需更新，公司可在更新相关资料后重新申报。本次发行上市申请的发回原因不涉及公司的生产
经营、财务表现、资源情况或其他发行实质性条件的重大不利变化。公司正会同中介机构有序推进申请资料的补充更新工作，预计将
在完成以 2026 年 6月 30 日为基准日的申请文件更新后，在本季度内重新递交上市申请。
本公司确认，本次发行上市的申请发回不会对公司现有生产经营、财务状况及当期损益造成重大不利影响。本公告仅为境内投资
者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本次发行上市尚需取得香港证监会、香港联交所及中国证券监督管理委员会等监管机构
的批准或核准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e24da888-bd3f-4d30-a170-969090b923d1.PDF
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2026-07-14 15:48│兴业银锡（000426）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：214,000.00 万元 - 237,000.00 万元 盈利：79,567.51 万元
东的净利润 比上年同期上升：168.95% - 197.86%
扣除非经常性损益 盈利：169,000.00 万元 - 192,000.00 万元 盈利：80,144.79 万元
后的净利润 比上年同期上升：110.87% - 139.57%
基本每股收益 盈利：1.2052 元/股 - 1.3347 元/股 盈利：0.4481 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据系公司初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、宇邦矿业产能逐步释放，矿产银产销量同比大幅增加。
2、报告期，受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响，公司主营银、锡等矿产品销售价格较上年同期上涨。
3、报告期，公司转让双源有色60%股权，该股权转让事项使得公司实现非经常性损益4.54亿元。其中公司实现投资收益3.21亿元
；由于双源有色原为超额亏损企业，该股权转让导致母公司可弥补亏损金额增加，进而对所得税费用产生抵减影响，影响金额为-1.3
3亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/df40b97c-984f-4801-abf7-17bdbab19393.PDF
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2026-07-13 16:46│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 7月 9日以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2026 年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际收到表决票 10 张。公司董
事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号
：2026-52)。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
》(公告编号：2026-53)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。
3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/993ea76b-da1f-4819-b1d0-4c81b3043794.PDF
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2026-07-13 16:44│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年7月13日召开的第十届董事会第三十八次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年7月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月29日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年7月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年7月22日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
2.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 7月 14 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第三十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-51)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年7月28日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dad9b8c5-6ff7-42ab-a85f-3819485536c2.PDF
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2026-07-13 16:44│兴业银锡（000426）：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年7月）
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第一条 为推进内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制，有
效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等相关法律法规以及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：公司董事、高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则。
（二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念。
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行绩效考核并确定薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司人力资源部、财务部及证券部配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具
体实施。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，由股东会决定，并予以披露。高级管理人员
的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过并向股东会说明后方可实施，并予以充分披露。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时， 该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经公司股东会审议通过。独立董事领取
的津贴不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第九条 公司非独立董事、高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%：
（一）基本薪酬：按照其岗位责任、工作能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：与公司经营效益、公司绩效完成情况及个人考核情况挂钩，按年度绩效考核结果及公司激励措施进行核算并发
放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评定结果相关联的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，具体按照激励办
法执行。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司可为董事、高级管理人员购买责任保险。首次投保方案经董事会审议后报股东会批准。经股东会授权，后续续保
及原方案内常规调整，由董事会授权管理层办理，不再提交股东会审议，投保及续保情况纳入年度董事会工作报告，提交股东会审议
。保险费用由公司承担，不计入个人薪酬。
第四章 考核管理
第十二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及考核方案，制定董事、高级管理人员的年度工作考核目标及年度绩
效考核方案；负责对公司薪酬、考核执行情况进行监督，检查公司董事、高级管理人员履行职责的情况。第十三条 在经营年度中，
如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权提出董事、高级管理人员的年度工作考核目标调整建议。
第十四条 经营年度结束，董事、高级管理人员应向董事会作述职。
第十五条 薪酬与考核委员会应在经营年度结束后，组织董事、高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第十六条 董事、高级管理人员在收到绩效考核结果通知后如有异议，可在收到通知一周内向薪酬与考核委员会提出申诉。
第十七条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的。
（二）严重损害公司利益的。
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的。
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的。
（五）因个人原因离职、辞职或被免职的。
（六）董事会、股东会认为不应发放绩效工资或津贴的其他情形。第五章 止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，以
国家规定为准。
第二十一条 本制度的解释权属公司股东会。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效；原《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f807cc45-5dfc-4e81-acf0-d1a2ce6a5156.PDF
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2026-07-13 16:42│兴业银锡（000426）：关于全资子公司银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复的公告
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一、项目基本情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业
”）于近日收到了内蒙古自治区人民政府《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿 297万吨/年扩建工程项目建
设用地的批复》。银漫矿业 297 万吨/年扩建工程，已具备开工条件，将于近日正式开展场平及井建施工。按照项目建设安排，该项
目预计于 2028 年四季度实现带料试车。
二、项目实施对公司的影响
银漫矿业为公司核心生产矿山，主要生产银、锡、锌、铜、铅、锑金属产品。银漫矿业 297 万吨/年扩建工程项目建成投产后，
生产能力将由 165 万吨/年增加至 297 万吨/年，核心金属产量将大幅提升，持续增强公司长期盈利能力与行业竞争力。但项目建设
周期较长，不会对公司当期经营业绩形成重大影响，项目收益将在投产后逐步体现。
三、风险提示
1、项目建设过程中，或受地质条件、气候环境、行业监管政策等因素影响，存在工期延后的风险；上述项目预计带料试车时间
，不构成对投资者的承诺。
2、铅、锌、银、锡、铜等有色金属市场价格波动，会对项目未来经营效益产生不确定性影响。
公司将持续跟进项目施工进度，严格按照监管要求及时披露项目后续重要进展，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0992e87d-9628-4d48-b416-087c5d2dd2c9.PDF
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2026-07-13 16:42│兴业银锡（000426）：关于董事辞职及补选董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张旭东先生递交的辞职报告，张旭东先生因工作
变动辞去公司董事职务。张旭东先生原定任期至公司第十届董事会届满时止，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
张旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，张旭东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和日常经营。公司已按照法定程序着手董事补选工作。
张旭东先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极参与公司经营决策，在公司经营发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对张
旭东先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于2026年7月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事
的议案》。经股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司提名、董事会提名与治理委员会审核通过，公司董事会同意提名左河涛先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。左河涛先
生简历详见附件。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。
2、公司董事会提名与治理委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dc7a2d44-ea4b-4ccd-8023-e1cfa3c7304f.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六会议通知于 2026 年 6 月 28 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告》(公告编号：2026-49)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fb72ada7-89cb-4c92-8127-ac3eea31c322.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告
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兴业银锡（000426）：关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/55b98fd5-04a8-46b5-9b60-c3820e1aac79.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：2025年年度股东会之法律意见书
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兴业银锡（000426）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a732436f-6eca-44c2-8262-22a36655cb65.PDF
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2026-07-01 00:00│兴业银锡（000426）：2025年年度股东会决议公告
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兴业银锡（000426）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f25223fa-9fc1-438f-a2e2-8a600811bfcc.PDF
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2026-06-23 15:44│兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-44）。本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月30日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √
5.00 《关于 2026 年度董事津贴的议案》 √
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
7.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 22 日、
2026 年 6月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-29)、《兴业银锡：第十届董事会第三十四次会议决议公告》（公
告编号：2026-42)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年6月29日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议。
2、第十届董事会第三十四次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/64d46ea4-0545-4202-9ea2-0d79d6954d3b.PDF
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2026-06-12 15:47│兴业银锡（000426）：关于全资子公司终止《股份转让协议》的公告
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一、对外投资概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月28 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）收购上海领亿新
材料有限公司（以下简称“领亿新材”）和温萍合计持有的威领新能源股份有限公司（以下简称“威领股份”）20,233,784 股股份
，占威领股份总股本的 7.7646%（以下简称“本次股份转让交易”）。同日，山南锑金与领亿新材、温萍就本次股份转让交易签署《
股份转让协议》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-85）。
2026 年 6月 12 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》，同意公司
全资子公司山南锑金终止上述《股份转让协议》。
二、终止本次股份转让交易的原因
根据《股份转让协议》约定，本次对外投资之标的股份交割以威领股份满足下列条件为前提：（1）威领股份2025年度财务报表
被年审会计师出具标准无保留意见审计报告；（4）威领股份2025年度实现扣除后的营业收入不低于3亿元，且上市公司不存在任何将
导致或可能导致证券监管机构对其股票实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的情形。
威领股份2025年度财务报表被年审会计师出具保留意见审计报告，同时威领股份在2025年年度报告披露后被深圳证券交易所实施
退市风险警示和其他风险警示，本次对外投资之标的股份交割条件未能满足。
自威领股份被实施退市风险警示及其他风险警示以来，公司对本次股份转让交易持续开展审慎评估工作，结合上述情况及本次股
份转让交易评估结果，公司决定根据《股份转让协议》约定，山南锑金解除《股份转让协议》，终止本次股份转让交易。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，本次股份转让交易的付款条件及标的股份交割条件尚未达成，山南锑金尚未支付股份转让对价，标的股份尚
未实施交割。终止本次股份转让交易系山南锑金根据《股份转让协议》约定并结合标的公司实际情况所作出的审慎决定，公司不存在
违约情形。本次终止股份转让交易不会对公司现有经营业务及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d022b21b-15a1-435e-831c-21b0b0715ad3.PDF
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2026-06-12 15:46│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五会议通知于 2026 年 6 月 10 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司终止<股份转让协议>的公告》(公告编号：2026-46)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十五次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a68b33db-7761-4261-b959-d179b45cb74b.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 6月 6日以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2026 年 6月 8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议的召
集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购买董高责任险的议案》
公司全体董事作为董高责任险被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决，本议
案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关
于公司购买董高责任险的公告》(公告编号：2026-43)。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告
编号：2026-44)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7fc5cf16-d209-4b03-b62a-5c909f95899e.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：关于公司购买董高责任险的公告
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为完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）风险管理体系，促进公司管理层充分行使权利、
履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟继续为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如
下：
一、董事、高级管理人员责任险投保方案
1、投保人：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：人民币 20,000 万元
4、保费支出：不超过人民币 200 万元/年（其中保费包括港股上市招股书责任险，具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12 个月
二、相关授权事宜
董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确
定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在未来董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司全体董事作为董高责任险被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对《关于公司购买董高责
任险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3163b70f-b53a-4aab-91e2-2dab74b433fa.PDF
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2026-06-10 00:00│兴业银锡（000426）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月30日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √
5.00 《关于 2026 年度董事津贴的议案》 √
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
制度>的议案》
7.00 《关于公司购买董高责任险的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 22 日、
2026 年 6月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-29)、《兴业银锡：第十届董事会第三十四次会议决议公告》（公
告编号：2026-42)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年6月29日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议。
2、第十届董事会第三十四次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9e7f6674-cc36-4c94-9523-720ac619569d.PDF
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2026-05-27 20:21│兴业银锡（000426）：关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的公告
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兴业银锡（000426）：关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6ebba180-74c8-4bef-92e7-b6ce3ad5a33a.PDF
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2026-05-27 20:21│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三会议通知于 2026 年 5 月 25 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于以场外要约收购方式收购 Far East Gold Limited 的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以场外要约收购方式收购 Far East GoldLimited 的公告》(公告编号：2026-4
1)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/26c5464a-57b8-4ff2-a127-500d67c36d59.PDF
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2026-05-26 07:57│兴业银锡（000426）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股） 发行与上市申请并刊发申请资料的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月25 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交
所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，
公司将不会在境内证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体上刊登该申请资料
，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供上述申请资料在香港联交所网站的查询
链接供查阅：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108569/documents/sehk26052500339_c.pdf英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108569/documents/sehk26052500340.pdf本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信
息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外
上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该
事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b82036de-bdde-4674-86b7-a738865f5051.PDF
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2026-05-24 16:12│兴业银锡（000426）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 27 日（星期三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/87d09904-6da6-43f6-a76a-4ab339b76748.PDF
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2026-05-13 17:35│兴业银锡（000426）：关于公司为子公司及子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）于 2026 年 1月 26 日召开的第十届董事会第二十七次
会议、于 2026 年 2月 11日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及
子公司的发展和生产经营需要，同意公司 2026 年度为公司、子公司及参股公司新增担保额度合计不超过人民币 736,245 万元，其
中对资产负债率 70%以下的子公司担保额度为 409,250 万元，对资产负债率超过70%的子公司及参股公司担保额度为 122,000 万元
，子公司为公司担保额度为204,995 万元。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，上述额度可以循环使
用。具体内容详见公司于 2026 年 1月 27 日、2026 年
2 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次决议公告》（公告编号：2026-02）、《兴业银锡：关于 2026 年度担保额度预计的
公告》（公告编号：2026-03）、《兴业银锡：2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-11）。
近日，西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）以其持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权作为最
高额抵押担保，向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浦发银行呼和浩特分行”）申请融资，融资金额不超过
14,000万元，融资期限为12个月，抵押担保的最高额不超过14,000万元，抵押担保期限至2028年1月20日，与银漫矿业采矿权有效期
保持一致。公司拟对银漫矿业本次融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过14,000万元，担保期限为12个月。
近日，公司向交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）申请融资，融资金额不超过60,000万元，融资期限不超过14
个月。银漫矿业拟以其持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权提供最高额抵押担保，被担保主债权本金金额为60,000万元，抵
押期限至2028年1月20日，与银漫矿业采矿权到期日一致。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。
二、被担保人基本情况
（一）西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
1、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：杨弘宇
4、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）
5、成立日期：2005 年 11 月 23 日
6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；
五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑用石加工；建筑材料销售；机械
设备租赁
7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。
8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
9、主要财务状况：
银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 530,201.18 559,417.64
负债总额 218,425.32 200,166.90
或有事项涉及的总额 - -
净资产 311,775.86 359,250.74
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 306,204.34 96,159.85
营业利润 158,339.61 56,298.42
净利润 134,627.85 47,474.88
（二）内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
1、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份
有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、法定代表人：张树成
4、注册资本：1,775,635,739元
5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；
矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业集团有限公司持有公司股权比例20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙
）持有公司股权比例6.87%；其他股东合计持股比例72.67%。
7、兴业银锡不是失信被执行人。
8、主要财务数据如下：
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,715,222.80 1,968,883.16
负债总额 699,106.50 815,209.02
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,016,116.30 1,153,674.14
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 555,525.36 212,986.91
营业利润 211,807.27 146,850.19
净利润 170,454.64 137,659.14
三、担保协议的主要内容
（一）为银漫矿业融资提供担保的《保证合同》主要内容
银漫矿业以持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权采矿权作为最高额抵押担保向浦发银行呼和浩特分行申请融资不超过 1
4,000 万元，融资期限为12 个月。公司为该笔融资提供连带责任保证担保，其中担保金额不超过 14,000万元，担保期限为 12 个月
。
（二）为公司融资提供担保的《保证合同》主要内容
公司向交银国际信托有限公司申请融资不超过 60,000 万元，融资期限不超过 14 个月，西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司以
其持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权为借款人提供最高额抵押担保，其中被担保主债权本金金额为 60,000 万元。抵押期
限至 2028 年 1月 20 日，与银漫矿业采矿权到期日一致。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026 年第一次临时股东会批准的担保额度，公司对本次控股子公司及子公司对公司的担保额度及实际使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 2026 年度审 实际担保金额 可用担保额度
批担保额度
兴业银锡 银漫矿业 347,250.00 44,000.00 303,250.00
银漫矿业 兴业银锡 204,995.00 60,000.00 144,995.00
本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为 356,591.86 万元（其中涉及的 2 亿美元境外债担保，以 2026 年 5月 13 日
中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价 1美元对人民币 6.8431 元计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的
净资产的 37.58%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 22,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东的净资产的 2.32%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c46b7ed-d8ee-4c64-98ed-9e72231e2bff.PDF
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2026-05-06 19:36│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二会议通知于 2026 年 4 月 30 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 5月 6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议的
召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于收购阳光投资 100%股权的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购西藏阳光矿业投资有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2026-36)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十二次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dbeacebd-a0de-46bf-887f-8273e959363e.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏鑫达矿业有限公司拟收购股权涉及的西藏阳光矿业投资有限公司股东全部权益价值
│资产评估报告
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兴业银锡（000426）：西藏鑫达矿业有限公司拟收购股权涉及的西藏阳光矿业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4a05dca5-8349-40d2-90e8-1bee367b37f3.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏阳光矿业投资有限公司净资产专项审计报告
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兴业银锡（000426）：西藏阳光矿业投资有限公司净资产专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/052d1be0-1e43-443d-94b6-59f141f20564.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏自治区隆子县查拉普矿区Ⅱ矿段金矿拟设采矿权评估报告
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兴业银锡（000426）：西藏自治区隆子县查拉普矿区Ⅱ矿段金矿拟设采矿权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/14cdb8c6-e16b-4994-9037-174668090176.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏山南隆子县查拉普金矿勘探探矿权评估报告
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兴业银锡（000426）：西藏山南隆子县查拉普金矿勘探探矿权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/47e6b659-227d-4216-8329-390459570d2e.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权的公告
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兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9c5373a7-c833-471d-90e0-29bae2c49b3f.PDF
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2026-04-30 00:00│兴业银锡（000426）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月6日（星期三）15:00-16:30 举办 2025 年度暨 2026
年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将通过全景网“投资者关系互动平台”举行，届时投资者可登录全景网“投资者关系互动
平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 6日（星期三）15:00-16:30
2、召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
3、召开方式：网络远程文字互动
4、公司出席人员：董事长吉兴业先生；董事、总裁张树成先生；董事、常务副总裁兼财务总监董永先生；董事、副总裁兼董事
会秘书孙凯先生；独立董事周显军先生；证券事务代表尚佳楠女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 5 月 6日 15:00 前登录“全景网·业绩说明会问题征集专题”（ https://ir.p5w.net/zj）或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询电话：0476-8833387
3、邮箱地址：nmxyyxky@vip.sina.com
欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/da571a6b-9c22-4df2-8b33-9a380ce75688.PDF
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2026-04-30 00:00│兴业银锡（000426）：2026年一季度报告
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兴业银锡（000426）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/daa9929c-d572-4125-af6c-826ff5e03b82.PDF
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2026-04-22 00:35│兴业银锡（000426）：2025年公司环境、社会和公司治理报告
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兴业银锡（000426）：2025年公司环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:30│兴业银锡（000426）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兴业银锡（000426）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:30│兴业银锡（000426）：内部控制审计报告
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兴业银锡（000426）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e8ca0c1a-0531-4ebf-8496-af886015d428.PDF
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2026-04-21 18:29│兴业银锡（000426）：2025年度独立董事述职报告-张世潮
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兴业银锡（000426）：2025年度独立董事述职报告-张世潮。公告详情请查看附件
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2026-04-21 18:29│兴业银锡（000426）：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
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第一条 为推进内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制，有
效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等相关法律法规以及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：公司董事、高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则。
（二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念。
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行绩效考核并确定薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司人力资源部、财务部及证券部配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具
体实施。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后， 报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬
方案， 经董事会薪酬与考核委员会审议， 报董事会审议通过后实施。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时， 该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经公司股东会审议通过。独立董事领取
的津贴不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第九条 公司非独立董事、高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入等构成，其中绩效薪酬和激励收入属于年度绩效薪酬，年度绩效薪酬占比原则上不低于
年薪酬总额的50%：
（一）基本薪酬：按照其岗位责任、工作能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司经营效益及个人考核情况核定，按年度绩效考核结果进行核算并发放；
（三）激励收入：根据公司经营情况，与公司绩效完成情况、岗位绩效考核挂钩，由公司薪酬与考核委员会综合考评确定的激励
措施，具体方案根据国家的相关法律、法规以及公司的实际情况等另行确定。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司可为董事、高级管理人员购买责任保险。首次投保方案经董事会审议后报股东会批准。经股东会授权，后续续保
及原方案内常规调整，由董事会授权管理层办理，不再提交股东会审议投保及续保情况纳入年度董事会工作报告，提交股东会审议。
保险费用由公司承担，不计入个人薪酬。
第四章 考核管理
第十二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及考核方案，制定董事、高级管理人员的年度工作考核目标及年度绩
效考核方案；负责对公司董事人员薪酬、考核执行情况进行监督，检查公司董事、高级管理人员履行职责的情况。
第十三条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权提出董事、高级管理人员的年度工作考
核目标调整建议。
第十四条 经营年度结束，董事、高级管理人员应向董事会作述职。
第十五条 薪酬与考核委员会应在经营年度结束后，组织董事、高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第十六条 董事、高级管理人员在收到绩效考核结果通知后如有异议，可在收到通知一周内向薪酬与考核委员会提出申诉。
第十七条 董事、高级管理人员任职其间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬及奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的。
（二）严重损害公司利益的。
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的。
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的。
（五）因个人原因离职、辞职或被免职的。
（六）董事会认为不应发放绩效工资的其他情形。第五章 止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，以
国家规定为准。
第二十一条 本制度的解释权属公司股东会。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效；原《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2d145209-0217-4a22-92e3-3bdb24f5611d.PDF
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2026-04-21 18:29│兴业银锡（000426）：2025年度独立董事述职报告-程崇刚
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本人程崇刚，作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2025 年 12 月 17 日经公司 2025
年第四次临时股东会选举通过，正式就任公司第十届董事会独立董事职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止。任职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》
的规定，恪守独立、客观、公正原则，主动了解公司经营治理情况，为后续勤勉履职做好充分准备。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历
本人程崇刚，男，1972 年 12 月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古自治区人民代表大会财经委员会、内蒙古自治区人大
常委会预算工作委员会办公室副主任（副处级），内蒙古自治区人民代表大会财经委员会、内蒙古自治区人大常委会财经工作委员会
办公室副主任（正处级），内蒙古自治区人大常委会财经工作委员会办公室一级调研员，于 2021 年 2月退休。现任公司独立董事。
（二）任职资格及独立性声明
本人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存
在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形；不属于失信被执行人。本人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定，能够在履职过程中保持独立判断，维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
二、2025 年度履职情况
因本人于 2025 年 12 月 17 日才正式就任公司独立董事，报告期内未出席公司董事会、股东会及董事会各专门委员会会议，未
就公司相关议案发表独立意见。
任职后，本人第一时间主动与公司董事会秘书、管理层及相关部门负责人进行沟通，系统查阅了公司《公司章程》、各项治理制
度、2025 年已披露的定期报告及临时公告等资料，全面了解公司主营业务、组织架构、治理体系及 2025年度整体经营情况，熟悉独
立董事的职责权限与履职要求，为 2026 年度正式开展各项履职工作奠定了坚实基础。
三、现场考察及公司配合情况
因任职时间较短，报告期内本人未开展现场考察工作。公司管理层高度重视独立董事履职保障，及时向本人提供了履职所需的各
类文件资料，主动通报公司经营动态与重大事项进展，充分保障了本人的知情权，为本人后续独立、客观、公正履行职责提供了有力
支持。
四、年度履职重点关注事项情况
因本人 2025 年度任职时间有限，未参与公司报告期内关联交易、财务报告审议、会计师事务所续聘、董事及高级管理人员任免
、重大投资并购等重大事项的审议与决策。本人已通过公司公开披露的信息了解上述事项的基本情况，后续将严格按照监管要求，对
公司各类重大事项进行持续关注与独立监督，切实履行独立董事职责。
五、自我总评及 2026 年履职计划
2025 年度，本人因任职时间较晚，未能全面参与公司各项治理工作。2026年度，本人将严格遵守法律法规及公司制度规定，勤
勉尽责履行独立董事义务：一是持续加强资本市场监管政策与公司业务知识学习，结合自身财经工作经验，提升专业履职能力；二是
按时出席公司董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、审慎发表专业意见；三是适时开展现场调研，深入了
解公司生产经营、安全生产、环保治理及内控建设等实际情况；四是重点关注中小股东权益保护、公司信息披露质量、财务规范运作
等事项，充分发挥独立董事的监督与制衡作用，为公司规范运作和持续健康发展贡献力量。
独立董事：程崇刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f51e7a99-96fa-42cc-b68e-e8950ae453b9.PDF
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2026-04-21 18:29│兴业银锡（000426）：2025年度独立董事述职报告-周显军
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兴业银锡（000426）：2025年度独立董事述职报告-周显军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9e9a05e2-6863-4e27-bce1-842bd51ba945.PDF
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：关于2025年度利润分配预案的公告
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兴业银锡（000426）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7ec13816-9520-448a-b29c-f424f9748b8f.PDF
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：关于会计政策变更的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则
解释第 19 号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估
及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行
。
（二）变更日期
根据规定，公司自 2026 年 1月 1日起执行财政部 2025 年发布的《准则解释第 19 号》。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2025 年 12 月 5日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔202
5〕32 号，以下简称“准则解释第 19 号”）进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第十届董事会第三十次会议决议。
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：董事会审计与法律委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《公司章程》《董事会审计与法律委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与法律委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关
业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2025 年 12 月 31 日，天衡事务所从业共有合伙人 85 人，注册
会计师 338 人，其中 210 人签署过证券业务审计报告，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计与法律委员会审查和提议，公司第十届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度
续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡事务所为公司 2025 年度审计机构。公司独立董事专门会议就续聘2025 年度会计师事务
所出具了审查意见，聘任程序合法合规。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，天衡事务所对
公司 2025 年度财务报告进行了审计，对 2025 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了鉴证，同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。天衡事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、舞弊风险的测试和评价方法、年度审计重点、审计范围、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通，确保审计工作透明
、高效推进。
三、审计与法律委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
根据公司《董事会审计与法律委员会工作细则》的有关规定，审计与法律委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）事前资质审查与续聘提议
审计与法律委员会对天衡事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。2025 年 4月 14日，董
事会审计与法律委员会审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡事务所为公司 2025 年度财务审计机
构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计过程监督与沟通
2025 年审期间，审计与法律委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持常态化沟通，在审计报告正式出具前
召开了专门的审计沟通会，对 2025 年度审计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了逐一沟通
，督促会计师按时完成 2025 年度审计工作，确保审计进度与质量符合监管要求。
（三）审计成果核查与确认
天衡事务所按时完成了对公司 2025 年度财务报表审计工作，包括公司 2025年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2025 年
度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，审计范围完整、内容规范
。
四、总体评价
公司董事会审计与法律委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与法律委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了全面审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与法律委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司董事会审计与法律委员会认为天衡事务所在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时，能够真实反映公司财务状况与经营成果。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
董事会审计与法律委员会
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：2025年度董事会工作报告
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兴业银锡（000426）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/84ce468e-6fb4-4cd9-9de6-f225af92312b.PDF
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴业银锡（000426）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6ae4779b-f576-46b6-9e6b-1b77e475c65b.PDF
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，董事会就公司 2025 年独立董事张世潮先生、李伍波先生、周显军先生、程崇刚先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经公司核查独立董事张世潮先生、李伍波先生、周显军先生、程崇刚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，四位独立董事未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3d55afb5-d31a-411d-beee-2a43150f9cd7.PDF
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：2025年度财务决算报告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司有关的财务决算情况报告如下：
一、主要财务指标
项目 2025 年 2024 年 本年比上年
增减
营业收入（元） 5,555,253,610.07 4,270,387,237.80 30.09%
归属于上市公司股东的净利润 1,704,239,280.88 1,529,858,571.70 11.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 1,725,142,782.32 1,538,836,238.37 12.11%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 2,488,264,347.50 1,815,202,654.66 37.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.9598 0.8350 14.95%
稀释每股收益（元/股） 0.9598 0.8350 14.95%
加权平均净资产收益率 19.60% 21.28% -1.68%
项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上
年末增减
总资产（元） 17,152,227,998.95 12,165,254,397.20 40.99%
归属于上市公司股东的净资产 9,489,556,432.87 7,900,537,526.26 20.11%
（元）
二、2025 年度财务决算情况
（一）资产负债表主要数据（单位：元）
项目 期末余额 期初余额 同比增减
总资产 17,152,227,998.95 12,165,254,397.20 40.99%
其中：流动资产 2,048,668,775.02 1,705,401,269.37 20.13%
非流动资产 15,103,559,223.93 10,459,853,127.83 44.40%
负债总额 6,991,065,034.98 4,183,074,191.90 67.13%
其中：流动负债 4,138,929,341.64 3,033,122,507.90 36.46%
非流动负债 2,852,135,693.34 1,149,951,684.00 148.02%
股东权益 10,161,162,963.97 7,982,180,205.30 27.30%
其中：股本 1,775,635,739.00 1,775,635,739.00 0.00%
资本公积 2,308,982,159.73 2,308,590,534.80 0.02%
其他综合收益 96,025,477.27 95,086,848.25 0.99%
专项储备 12,403,090.45 4,659,216.94 166.21%
盈余公积 582,108,768.64 352,596,478.29 65.09%
未分配利润 4,714,401,197.78 3,363,968,708.98 40.14%
少数股东权益 671,606,531.10 81,642,679.04 722.62%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、流动资产增加的主要原因为：（1）报告期公司产品销售收入同比增长，期末货币资金余额及应收款项融资（银行承兑汇票）
增加；（2）公司主营的矿产银、矿产铅等矿产品期末库存较年初增加。
2、非流动资产增加的主要原因为报告期公司完成对宇邦矿业 85%股权及大西洋锡业 100%股权的收购，企业合并导致无形资产、
固定资产增加所致。
3、流动负债增加主要原因为：（1）报告期公司新增一年期流动资金借款；（2）报告期预收客户货款增加，使得合同负债、其
他流动负债较年初增加；（3）公司将于一年内到期的长期借款、长期应付款及租赁负债在一年内到期的非流动负债项目列报，使得
一年内到期的非流动负债较年初增加；（4）报告期收取转让铜都矿业股权及债权转让款、收购宇邦矿业 85%股权及大西洋锡业 100%
股权等企业合并事项，使得保证金等其他应付款增加。
4、非流动负债增加的主要原因为：（1）报告期公司因并购等事项新增长期借款；（2）报告期收购宇邦矿业 85%股权，企业合
并使得长期应付款（矿业权出让收益）增加。
5、专项储备增加的主要原因为报告期公司子公司已计提未使用的安全生产费增加所致。
6、盈余公积增加的原因为公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金所致。
7、未分配利润增加的主要原因为报告期公司主营矿产品销售价格同比上涨，营业收入同比增加，致使公司净利润同比增长。
8、少数股东权益增加的主要原因为报告期公司取得宇邦矿业 85%股权、大西洋锡业 100%股权（持有子公司 Atlas Tin SAS 75%
股权），少数股东权益增加。
（二）利润表主要数据（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
营业收入 5,555,253,610.07 4,270,387,237.80 30.09%
营业成本 2,355,958,527.89 1,582,104,724.34 48.91%
税金及附加 338,261,671.55 256,392,714.69 31.93%
研发费用 114,216,916.83 93,997,104.60 21.51%
财务费用 218,890,960.77 118,747,324.67 84.33%
资产减值损失（损失以“-”号填列） 47,515.66 -47,655,172.48 100.10%
利润总额 2,096,236,965.31 1,765,226,140.84 18.75%
所得税费用 391,690,518.72 263,322,552.11 48.75%
净利润 1,704,546,446.59 1,501,903,588.73 13.49%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、营业收入、营业成本、税金及附加本期数较上期数增加，主要原因为受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响，报
告期公司主营的银、锡等矿产品销售价格较上年同期上涨；公司于报告期取得宇邦矿业 85%股权并将其纳入合并报表范围，矿产银产
销量同比增加；银漫矿业受采区停产（2025 年 3月 9 日停产，4月 16 日复产）等因素影响，成本增加；乾金达矿业加大掘进、安
措工程投入，成本同比上升。
2、研发费用本期数较上期数增加，主要原因为报告期公司子公司研发投入同比增加所致。
3、财务费用本期数较上期数增加，主要原因为报告期公司银行借款融资规模增加，利息支出同比增加所致。
4、资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上期数增加，主要原因为上年同期公司持有对铜都矿业股权投资计提减值准备
所致。
5、利润总额、所得税费用、净利润本期数较上期数增加，主要原因为报告期公司主营的银、锡等矿产品销售价格较上年同期上
涨；公司于报告期取得宇邦矿业 85%股权并将其纳入合并报表范围，矿产银产销量同比增加。
（三）现金流量表主要数据（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 2,488,264,347.50 1,815,202,654.66 37.08%
投资活动产生的现金流量净额 -2,937,348,567.07 -1,003,746,842.45 -192.64%
筹资活动产生的现金流量净额 609,794,742.41 -22,926,230.08 2759.81%
现金及现金等价物净增加额 156,169,031.71 788,280,972.99 -80.19%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加，主要原因为报告期公司主营矿产品销售收入同比增加及预收客户货款增
加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少，主要原因为报告期公司股权收购支付的现金同比增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加，主要原因为报告期公司金融机构借款同比增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少，主要原因为报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e9334ecf-feb6-4efe-9e92-636d8f5d507b.PDF
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2026-04-21 18:27│兴业银锡（000426）：董事会审计与法律委员会2025年度履职报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》《董事会审计与法律委员会工作细则》等
规定，董事会审计与法律委员会认真履行审计监督、法律合规等相关职责，有序开展各项工作。现就 2025 年度履职情况向董事会汇
报如下：
一、董事会审计与法律委员会的构成
公司第十届董事会审计与法律委员会由张世潮先生、周显军先生、吉祥先生组成，其中张世潮先生任审计与法律委员会主席。委
员会各成员均具备胜任工作职责的专业知识和工作经验，独立董事张世潮为会计专业人士，委员中独立董事占比达到 1/2 以上，人
员构成符合相关法律法规及公司制度要求。
二、董事会审计与法律委员会 2025 年度主要工作内容
2025 年，委员会恪尽职守、勤勉履职，围绕外部审计机构监督评估、公司财务报告审阅、内部审计工作指导、关联交易及重大
事项合规审查、对外担保与投资等事项核查等核心工作开展相关行动，有效保障公司审计工作、内部控制工作规范推进，提升公司财
务信息披露质量，维护公司及股东合法权益。
（一）监督和评估外部审计机构
2025 年，委员会持续对公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行监督与评估。本年度听取天衡会计师事
务所 2024 年度年审情况汇报、2024 年度审计工作总结报告，审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，对其独立性
、专业性、工作勤勉度及审计成果进行全面核查。经评估，天衡会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成各项
审计工作并出具相关报告，报告内容客观公允，有效履行了审计机构的责任与义务。
（二）财务报告审阅工作
2025 年，委员会高度重视公司财务信息质量，严格履行财务报告审阅职责。本年度先后审议《兴业银锡 2024 年度未审财务报
表》《2025 年半年度报告全文及摘要》等定期报告，在充分了解公司财务运营情况、内外部审计相关工作的基础上，对各期财务报
告的编制依据、内容真实性、完整性、准确性进行专业审查。经核查，公司 2025 年各期财务报告均符合《企业会计准则》相关要求
，真实、完整、公允地反映了公司当期财务状况、经营成果和现金流量情况，无欺诈、舞弊行为及重大错报情况，无重大会计差错调
整、重大会计政策变更等事项。
（三）指导内部审计与内部控制工作
2025 年，委员会持续督导公司内部审计工作开展，监督内部审计计划实施与成果落地，同时高度关注公司内部控制体系的完善
与执行情况。本年度审议《2024 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的合理性、执行的有效性进行全面核查，督促
公司及时完善内控流程、防范内控风险。经核查，公司内部审计工作有序有效运作，内部控制体系健全，执行情况良好，未发现内部
审计工作及内部控制方面存在重大问题。
（四）审查重大对外投资与境外融资事项合规性
2025 年，委员会严格审查公司重大对外投资及境外融资相关事项，审议《关于全面要约收购 Atlantic Tin Ltd 的议案》《关
于拟发行境外公司债券的议案》《关于全资子公司对外投资的议案》，从专业角度对事项的必要性、合理性、合规性进行全面核查，
评估事项对公司经营发展、股东权益的影响。经审查，上述重大事项的筹划与实施符合相关法律法规及公司制度要求，决策程序规范
，符合公司长远发展战略，未损害公司及中小股东的合法权益。
（五）严格核查对外担保事项，规范资金往来管理
2025 年，委员会将对外担保事项作为重点核查内容，全年多次召开会议审议公司及子公司各类担保议案，涵盖为银漫矿业、乾
金达矿业、融冠矿业等子公司融资、融资租赁提供担保，子公司为公司银行授信、借款提供担保，以及为兴业黄金（香港）发行境外
债提供担保等多类情形。
经核查，公司 2025 年度所有对外担保均为对合并报表范围内子公司、参股公司提供的担保，担保事项均履行了相应的审议程序
，担保发生额与担保余额均在董事会、股东大会审议通过的额度范围内，担保决策程序规范、风险可控。报告期内，公司与关联方之
间不存在非经营性大额资金往来，资金管理规范有序。
三、总体评价
2025 年度，董事会审计与法律委员会严格按照《上市公司治理准则》、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》《董事会审计
与法律委员会工作细则》等要求，切实履行审计监督、合规审查等各项职责。在监督外部审计机构执业、审阅财务报告、指导内部审
计与内控工作、审查重大投资及境外融资事项、核查对外担保合规性等方面均开展了扎实有效的工作，有效完善了公司治理结构，增
强了董事会科学决策能力，提升了公司财务信息披露质量和规范运作水平，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
2026 年，委员会将继续秉持严谨、认真、审慎的原则，持续优化工作流程，强化对公司重大事项、财务运营、内部控制的监督
与审查，切实履行各项职责，为公司持续、健康、规范发展提供有力保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d133f4bc-9447-4699-b53b-2a1cf478820a.PDF
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2026-04-21 18:26│兴业银锡（000426）：2025年年度报告
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兴业银锡（000426）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39f4c856-7bdc-471d-acf1-10db3ab67026.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│兴业银锡：2026年一季度报告
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2026-04-22│兴业银锡：2025年年度报告
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2025-10-31│兴业银锡：2025年三季度报告
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2025-08-26│兴业银锡：2025年半年度报告
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2025-04-28│兴业银锡：2024年年度报告
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2025-04-28│兴业银锡：2025年一季度报告
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2024-10-31│兴业银锡：2024年三季度报告
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2024-08-28│兴业银锡：2024年半年度报告
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2024-04-30│兴业银锡：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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