公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:38 │兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告 │
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│2025-09-30 00:00 │兴业银锡（000426）：关于公司为子公司银漫矿业融资提供担保的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-25 16:35 │兴业银锡（000426）：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告 │
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│2025-09-25 16:35 │兴业银锡（000426）：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告 │
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│2025-09-25 16:31 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十一次会议会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:24 │兴业银锡（000426）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 20:24 │兴业银锡（000426）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-04 16:09 │兴业银锡（000426）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-25 19:24 │兴业银锡（000426）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-10-08 15:38│兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证券简称：兴业银锡，证券代码：000426）于 2025
年 9月 26 日、2025 年 9月 29日、2025 年 9月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.78%，符合深圳证券交易所股票异
常波动的相关标准。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的相关情况，公司对相关事项进行核查，并询问了公司控股股东，现就有关关注问题及核实结论说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形，
7、经公司董事会分析，公司本次股价异动主要原因系公司主营产品白银与锡的市场价格近期出现显著波动。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司在选定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的信息外，本公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公
司 2025 年上半年度的具体经营情况及财务数据可参见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《2025 年半年度报告》。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/15a72ffb-e778-4d27-bd77-ec446b6a81bf.PDF
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2025-09-30 00:00│兴业银锡（000426）：关于公司为子公司银漫矿业融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称“银漫矿业”
）因经营发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币 3500 万元（含本数）的融资（包括但不限于流动
资金贷款、信用证、商票融资等业务品种）,期限不超过 1年（含 1年），融资用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不
限于补充流动资金、偿还债务等。
公司拟为银漫矿业的上述融资提供连带责任保证担保。担保金额不超过人民币 3500 万元（含本数），担保期限为主合同届满之
日起三年，具体以与银行签订的合同为准。
上述提供担保事项均已经公司2025年9月29日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 9月 30
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十二次会议决
议公告》（公告编号：2025-78）。以上事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
2、成立日期：2005 年 11 月 23 日
3、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查
4、法定代表人：凌振青
5、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；
五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械
设备租赁。
8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
9、银漫矿业不是失信被执行人。
10、主要财务状况：
银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至2024年12月31日 截至2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 460,515.90 449,860.44
负债总额 146,367.89 205,650.82
或有事项涉及的总额 - -
净资产 314,148.01 244,209.63
项目 2024年度（经审计） 2025年度 1-6月（未经审计）
营业收入 255,823.05 148,378.27
营业利润 148,316.48 78,831.37
净利润 125,870.74 67,061.62
三、担保协议的主要内容
公司为银漫矿业向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币3500万元（含本数）的融资（包括但不限于流动资金贷
款、信用证、商票融资等业务品种）提供连带责任保证担保。担保金额不超人民币3500万元（含本数），担保期限为主合同届满之日
起三年，具体以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要,有利于银漫矿业的业务发展，同时有利于公司整体
发展。银漫矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意
公司为银漫矿业本次融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为299,093.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的37.86%
。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.
78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其他事项
公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期
限等具体担保事项，并签署相关文件。
八、备查文件
公司第十届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/adccfe21-79ab-45e6-9810-42866c3c611c.PDF
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2025-09-30 00:00│兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 9月 26 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2025 年 9月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际收到表决票 9张。会议的召
集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资提供担保的公告》(公告编号：2025-79)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7054e744-223d-493d-ad0f-cd70d4dfe3ff.PDF
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2025-09-25 16:35│兴业银锡（000426）：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）子公司为公司申请银行综合授信提供担保情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）因经营发展的需要，拟向鄂尔多斯银行锡林郭勒分行申
请办理不超过人民币70,000万元的综合授信，其中流动资金贷款不超过人民币50,000万元，期限为36个月，全额银行承兑汇票不超过
人民币20,000万元。融资期限以实际签署合同约定为准。具体担保方式如下：
1、流动资金贷款担保方式为抵押担保和保证担保。
抵押担保：公司子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代矿业”）以其名下采矿权（采矿权证号：C10000020140
83210135260）为公司本次流动资金贷款提供担保。公司子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）以其名
下采矿权（采矿权证号：C1500002009063210024100）为公司本次流动资金贷款提供担保。
保证担保：公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）提供连带责任保证担保。
2、全额银行承兑汇票担保方式为100%保证金质押抵押担保。
子公司为公司向银行申请的上述综合授信中的流动资金贷款提供担保，担保本金不超过人民币50,000万元（含本数），担保期限
为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。
（二）子公司为公司银行借款提供担保情况
公司拟向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行申请办理流动资金借款业务，借款金额为人民币5,000万元，融资期限为一年。公
司全资子公司银漫矿业为公司的上述借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同届满之日起
三年，具体以与银行签订的合同为准。
（三）担保事项审批情况
上述提供担保事项已经公司2025年9月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过（详见公司于2025年9月26日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公
告编号：2025-75）。以上事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。
4、法定代表人：张树成
5、注册资本：1,775,635,739 元（工商登记仍在办理中）
6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；
矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司持有公司股权比例 20.46%，天津信业投资合伙企
业（有限合伙）持有公司股权比例 6.87%；其他股东合计持股比例 72.67%。
8、兴业银锡不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至2024年12月31日 截至 2025年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,216,525.44 1,534,154.56
负债总额 418,307.42 627,152.46
或有事项涉及的总额 - -
净资产 798,218.02 907,002.10
项目 2024年度（经审计） 2025年度1-6月（未经审计）
营业收入 427,038.72 247,309.92
营业利润 178,669.90 93,875.3
8
净利润 150,190.36 78,311.4
6
三、担保协议的主要内容
（一）子公司为公司申请银行综合授信提供担保的担保协议主要内容
公司子公司唐河时代矿业、锡林矿业、银漫矿业为公司向鄂尔多斯银行锡林郭勒分行申请办理综合授信中的流动资金贷款提供担
保，担保本金不超过人民币50,000万元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。担保方式为
抵押担保和保证担保，公司子公司唐河时代矿业以其名下采矿权（采矿权证号：C1000002014083210135260）为公司本次流动资金贷
款提供抵押担保；公司子公司锡林矿业以其名下采矿权（采矿权证号：C1500002009063210024100）为公司本次流动资金贷款提供抵
押担保；公司全资子公司银漫矿业提供连带责任保证担保。
（二）子公司为公司银行借款提供担保的担保协议主要内容
公司向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行申请办理流动资金借款业务，借款金额为人民币5,000万元，融资期限为一年。公司
全资子公司银漫矿业为公司的上述借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币5,000万元，担保期限为主合同届满之日起三
年，具体以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：以上担保主要是为了满足公司经营过程中的融资需要,有利于公司的业务发展，不会对公司产生不利影响，风
险可控。公司董事会经审议，同意本次融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保余额为205,593.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的23.96%
；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.
78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他事项
公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期
限等具体担保事项，并签署相关文件。
七、备查文件
公司第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b6f3e1b5-c99b-4da1-9969-d5a289216db5.PDF
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2025-09-25 16:35│兴业银锡（000426）：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告
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兴业银锡（000426）：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ccd403cd-ab1f-4414-bd41-bb97bd16bc99.PDF
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2025-09-25 16:31│兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十一次会议会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9月 23 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2025 年 9月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际收到表决票 9张。会议的召
集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于子公司为公司银行借款提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于公司为银漫矿业融资租赁（诚泰租赁）提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于公司为银漫矿业融资租赁（沣融租赁）提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于公司为银漫矿业融资租赁（国泰租赁）提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于公司为银漫矿业融资租赁（芯鑫租赁）提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/016ca6a5-9053-49a1-ae37-eefcf3b5d9a7.PDF
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2025-09-10 20:24│兴业银锡（000426）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、公司分别于2025年8月26日、2025年9月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）、《兴业银锡：关于召
开2025年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-73）。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2025年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2025 年 9月 10 日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关
规定；
（七）出席会议
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