公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 19:37 │华天酒店（000428）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-11-26 19:36 │华天酒店（000428）：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-11-26 19:34 │华天酒店（000428）：独立董事专门会议工作细则 │
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│2025-11-26 19:34 │华天酒店（000428）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-11-26 19:34 │华天酒店（000428）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-28 20:16 │华天酒店（000428）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:15 │华天酒店（000428）：永州华天城置业有限责任公司资产评估报告 │
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│2025-10-28 20:15 │华天酒店（000428）：永州华天城置业有限责任公司审计报告 │
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│2025-10-28 20:14 │华天酒店（000428）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:14 │华天酒店（000428）：《董事会战略委员会工作细则》 │
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2025-11-26 19:37│华天酒店（000428）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编
号：2025-023），原董事会秘书申智明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在
公司董事会秘书空缺期间，董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，谢彩平女士代行董事会秘
书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公
告披露日起，由公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
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2025-11-26 19:36│华天酒店（000428）：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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华天酒店（000428）：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 19:34│华天酒店（000428）：独立董事专门会议工作细则
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第一条 为进一步规范华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董
事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会
议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。第五条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，会议
应于会议召开前三天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本
条款限制。
第六条 独立董事专门会议可通过现场（含视频）、通讯方式（含电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第七条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）发出通知的日期。
第八条 独立董事专门会议由三分之二独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门会议职责范围内
的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门会议进行讨论和审议。
第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，会议作出的书面意见须经全体独立董事过半数同意。表决方式包括举手表决
或投票表决等。第十一条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十二条 独立董事行使以下特别职权前，应经独立董事专门会议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。独立董事行使前款第一项至第三项职权，应当经全体
独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理
由。
第十三条 独立董事履行下列职责，可以根据需要召开专门会议对相关事项进行研究讨论：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关
规定，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整
体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。
第十四条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。会
议记录保存期限不少于十年。第十五条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会
秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者
配合开展实地考察等工作。
第十六条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。第十八条 本细则相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章
程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
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2025-11-26 19:34│华天酒店（000428）：内幕信息知情人登记管理制度
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华天酒店（000428）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 19:34│华天酒店（000428）：投资者关系管理制度
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华天酒店（000428）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 20:16│华天酒店（000428）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方
式召开。本次会议已于 2025 年 10月 21日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯
方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》
为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订董事会各专门委员会工作细则。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。
3.审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
4.审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。
5.审议通过了《关于转让永州置业 70%股权的议案》
为进一步聚焦主责主业，提升资产经营质效，公司拟通过公开挂牌方式转让控股子公司永州华天城置业有限责任公司(以下简称
“永州置业”）70%股权，本次转让以不低于永州置业 70%股权对应的评估价 5,253.96 万元（评估基准日为2025 年 6月 30 日）作
为挂牌底价。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟公开挂牌转让永州置
业 70%股权的公告》。
三、备查文件
1.第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议意见。
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2025-10-28 20:15│华天酒店（000428）：永州华天城置业有限责任公司资产评估报告
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华天酒店（000428）：永州华天城置业有限责任公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 20:15│华天酒店（000428）：永州华天城置业有限责任公司审计报告
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华天酒店（000428）：永州华天城置业有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 20:14│华天酒店（000428）：2025年三季度报告
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华天酒店（000428）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 20:14│华天酒店（000428）：《董事会战略委员会工作细则》
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第一条 为适应华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，
向董事会负责并报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事
项进行必要说明。
第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司
董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准，并根据监管规定的要求予以公告。
第九条 当战略委员会委员人数低于本工作细则规定人数时，董事会应当根据本工作细则规定补足委员人数。
第十条 战略委员会下设投资评审小组，处理战略委员会日常事务。投资评审小组设组长、副组长各 1-2 名，成员若干名。组长
由公司总裁担任，副组长由公司相关部门负责人担任，成员由副组长在公司相关部门工作人员中择优选任。
第三章 职责权限
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事宜。
第十二条 战略委员会主任委员的主要职责包括：
(一) 召集、主持委员会会议；
(二) 督促、检查委员会的工作；
(三) 签署委员会有关文件；
(四) 向公司董事会报告有关工作；
(五) 董事会要求履行的其他职责。
第十三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十四条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行
性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，意见一致签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十五条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，经讨论通过的议案应提交董事会审议，同时反馈给投资评
审小组。
第五章 议事规则
第十六条 战略委员会根据实际需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员主持。
第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十八条 战略委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员
会主任同意，可采用视频、通讯方式召开。采用视频、通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事
项的书面意见。
第十九条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定
。
第二十二条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十五条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本工作细则自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十七条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/07a09b32-f5f8-4465-9bf8-7e029d53054f.PDF
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2025-10-28 20:14│华天酒店（000428）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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第一条 为进一步建立健全华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬
管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与
考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事
会秘书、财务负责人及由总裁（总经理）提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应当为独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关
注的事项进行必要说明。
第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。薪酬与考核委员会的委员发生变动，如同时涉
及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准，并根据监管规定的要求予以公告。
第十条 当提名委员会委员人数低于本工作细则规定人数时，董事会应当根据本工作细则规定补足委员人数。
第十一条 公司人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制
度执行情况的反馈。证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章 职责权限
第十二条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事会及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方
案；；该等薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事和高级管理人员的职责履行情况，并对其年度绩效考评提出建议；
(三) 制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划，并对公司长期激励计划进行管理；
(四) 负
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