公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:19 │华天酒店（000428）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:19 │华天酒店（000428）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-05 15:35 │华天酒店（000428）：资产抵押贷款的公告 │
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│2025-04-22 19:35 │华天酒店（000428）：关于营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2025-04-22 19:35 │华天酒店（000428）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（唐健雄) │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（冯建军） │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（孙春玉） │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（马召霞） │
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2025-05-15 19:19│华天酒店（000428）：2024年度股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 4月 23日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 5月 15日下午 14：30在长沙市解放东路 300号
湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A厅召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 325名，代表有表决权的股份574,965,411股，占公司股份总数的 56.4286%，其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 5月 12日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为562,408,920股，占公司股份总
数的 55.1962%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东
大会的股东为 323名，代表股份总数为 12,556,491股，占公司有表决权总股份数 1.2323%，通过网络投票系统参加表决的股东的资
格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席
会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现
场见证。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统
计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 574,173,111股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8622%；反对 745,600股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1297%；弃权 46,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0081％。
2、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 574,178,911股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8632%；反对 739,800股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 46,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0081％。
3、审议通过了《公司 2024年度经审计的财务报告》
表决结果为：同意 574,163,211股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8605%；反对 752,500股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1309%；弃权 49,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0086％。
4、审议通过了《公司 2024年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 342,672,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.5988%；反对 232,242,100股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.3924%；弃权 50,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0088％。
5、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 342,671,011股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.5985%；反对 232,247,700股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.3933%；弃权 46,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0081％。
6、审议通过了《关于公司 2025年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 342,676,011股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.5994%；反对 232,234,200股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.3910%；弃权 55,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0096％。
7、审议通过了《关于申请 2025年度综合授信及担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 341,676,411股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.4256%；反对 233,193,700股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.5579%；弃权 95,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0166％。
8、审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 243,256,991股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6724%；反对 701,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2872%；弃权 98,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0404％。
关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。
9、审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 574,170,811股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 697,600股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1213%；弃权 97,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0169％。
10、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 11,766,591股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 4.8213%；反对 232,195,600股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 95.1401%；弃权 94,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0386％。
关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
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2025-05-15 19:19│华天酒店（000428）：2024年度股东大会决议公告
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华天酒店（000428）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-05 15:35│华天酒店（000428）：资产抵押贷款的公告
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一、融资及抵押情况概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 8日、2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议
和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司 2024年 5月 1日至 2025
年 4月 30日向湖南银行股份有限公司（以下简称“湖南银行”）申请授信额度 52,000 万元，并在此额度以内办理贷款。本次授信
额度内部分贷款公司以全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司（以下简称“资阳商贸公司”）持有的位于湖南省益阳市资阳区
汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押（抵押期间覆盖贷款期间），具体内容以公司与湖南银行实际签署的相关合同为准。
二、抵押资产情况
本次部分贷款公司以全资子公司资阳商贸公司持有的位于湖南省益阳市资阳区汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押，房屋所
有权证为（2025）益阳市不动产权第 0007222 号等 14 套房产，房屋总建筑面积为 25,043.39 平方米，该部分用于抵押贷款金额上
限 15,000万元。
资阳商贸公司为公司在 2010 年 3 月从益阳市资阳区国有资产管理局受让了该公司 100%的股权，取得该公司资产（详见公司《
关于竞购益阳市资阳商贸投资开发有限公司 100%股权的摘牌公告》公告编号：2010-025、《关于收购益阳市资阳商贸投资开发有限
公司股权工作进展的公告》公告编号：2010-032）。
截至本公告披露日，此次贷款授信抵押资产不存在其他形式的抵押、质押或任何第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项
，亦不存在查封、冻结等司法措施。
三、对公司的影响
公司以自有资产向银行申请抵押贷款，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/48284733-5583-4162-baae-0aae141b89a3.PDF
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2025-04-22 19:35│华天酒店（000428）：关于营业收入扣除情况表的专项核查报告
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华天酒店（000428）：关于营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ffe4f6ec-81dd-4395-a403-1ee26500872b.PDF
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2025-04-22 19:35│华天酒店（000428）：内部控制审计报告
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华天酒店（000428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c30bf52e-5ad8-443f-9c3d-2310549b27f9.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（唐健雄)
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（唐健雄)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c07a488e-2859-4ec9-aecb-0dd583752f74.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（冯建军）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（冯建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3eaf09c-228a-424b-bde7-ed2ad04924c3.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：年度股东大会通知
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华天酒店（000428）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62577fee-692a-4752-872b-d0479eea6fc0.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（孙春玉）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（孙春玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64ad141c-e586-4ca3-bd28-f2706076bd58.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（马召霞）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（马召霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/870553e0-3ba5-483e-887b-76bd95e59d3f.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（赵宪武）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（赵宪武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ada3e8ea-9bf2-4964-a2fe-38d939f451b1.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（洪源）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（洪源）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7904e410-f25d-45e0-9ab2-943488a82226.PDF
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2025-04-22 19:32│华天酒店（000428）：2024年度董事会工作报告
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华天酒店（000428）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26b71e54-e2db-4804-a155-b1c0c229e6eb.PDF
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2025-04-22 19:32│华天酒店（000428）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华天酒店（000428）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3dd5c097-e300-4e94-91d8-ee486641d437.PDF
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2025-04-22 19:32│华天酒店（000428）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会[2023]4 号）的规定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 21日召开公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘 2025年度会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，服务期限一年，审计收费
75 万元（含税），该事项需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2023年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数 201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，与
公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2.投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿
元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，监督管理措施 12次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，43名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组 姓名 何时成为注 何时开始 何时开始在 何时开始为本公 近三年签署或复核上
成员 册会计师 从事上市 本所执业 司提供审计服务 市公司审计报告情况
公司审计
项目合 胡芍 2014年 2014年 2015年 2024年 2
伙人
签字注 胡芍 2014年 2014年 2015年 2024年 2
册会计
师 刘艳丽 2023年 2018年 2023年 2024年 0
项目质 罗跃龙 1998年 2004年 2015年 2024年 15
量控制
复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人胡芍、签字注册会计师刘艳丽、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司 2025年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用 75 万元（含税），含
财务报告审计费用 60 万元和内部控制审计费用 15万元。本期审计费用与上期一致，其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行
业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会
通过审查中审众环会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性、投资者
保护能力，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所为公司
2025年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
3.生效日期
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