公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:46 │华天酒店（000428）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │华天酒店（000428）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:44 │华天酒店（000428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:44 │华天酒店（000428）：《股东会议事规则》 │
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│2025-08-25 19:44 │华天酒店（000428）：《董事会议事规则》 │
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│2025-08-25 19:43 │华天酒店（000428）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:43 │华天酒店（000428）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:42 │华天酒店（000428）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:42 │华天酒店（000428）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-08-25 19:42 │华天酒店（000428）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-25 19:46│华天酒店（000428）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 22 日在湖南华天大酒店贵宾楼四
楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事 9 名
，实际参加表决的董事 9 名。其中，董事向军先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告摘要》
，以及在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及附件
的公告》。
3.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/62e1c73f-211c-4b0e-aeeb-11a1321ec11a.PDF
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2025-08-25 19:45│华天酒店（000428）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年 8月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉
A厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 8月 12 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事 3名，实际参加
表决的监事 3名。其中，监事江开发先生以通讯方式参加表决。会议由监事会主席杨果女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及附件
的公告》。
三、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7b6d1ab5-b932-4c7a-8cf7-fd7e71567c22.PDF
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2025-08-25 19:44│华天酒店（000428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、。召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
公司董事会定于 2025 年 9月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 10 日 14：30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2025 年 9月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 5日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 √
（二）披露情况：
上述议案经 2025 年 8 月 22 日召开的公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。（三）特别强
调事项：
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事
、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份
证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东
可以以信函或传真方式登记。
2.登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券事务部。
3.登记时间：2025 年 9月 8日、9日 8:30-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
4.联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券事务部
联系人：谢彩平、魏欣
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定
购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/047657a0-ed37-4354-b778-c7a647b23c5a.PDF
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2025-08-25 19:44│华天酒店（000428）：《股东会议事规则》
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华天酒店（000428）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f3276a61-64c1-4353-adff-1587318cd497.PDF
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2025-08-25 19:44│华天酒店（000428）：《董事会议事规则》
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华天酒店（000428）：《董事会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/740e6ad2-795b-4256-9231-9167a704f980.PDF
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2025-08-25 19:43│华天酒店（000428）：2025年半年度报告摘要
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华天酒店（000428）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f19cdd97-b247-4f74-be19-086e88b3d183.PDF
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2025-08-25 19:43│华天酒店（000428）：2025年半年度报告
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华天酒店（000428）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3d243380-ce6b-4550-bfca-2b75f6998722.PDF
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2025-08-25 19:42│华天酒店（000428）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华天酒店（000428）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c0d72ee2-978f-4de1-a814-ca3984173c2f.PDF
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2025-08-25 19:42│华天酒店（000428）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书申智明先生的书面辞职报告，申智明先生因
个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，申智明先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。截至本公告披露日，申智明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。申智明先生的辞职不会影响公司依
法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书
职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。
申智明先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在完善公司治理体系、提升规范运作水平等方面发挥了积极作用，公司董事会对
申智明先生在任职期间的工作成果及所做出的贡献表示由衷的感谢！
谢彩平女士联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/58887066-aeec-4aee-bfef-3d81414870d4.PDF
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2025-08-25 19:42│华天酒店（000428）：2025年半年度财务报告
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华天酒店（000428）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1fe62a1c-b060-4c52-a837-be0e6027b843.PDF
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2025-08-25 19:42│华天酒店（000428）：关于修订《公司章程》及附件的公告
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华天酒店（000428）：关于修订《公司章程》及附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c0b74341-6bb9-47db-93a9-63e722c0471c.PDF
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2025-07-16 17:07│华天酒店（000428）：关于诉讼、仲裁情况的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审已判决；
2.上市公司所处的当事人地位：被告；
3.涉案的金额：2013.25万元；
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚处于一审判决上诉期，鉴于涉案方是否上诉尚存在不确定性，故该诉讼事项对公司本
期利润或期后利润的影响具有不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司因建设工程施工合同纠纷，
原告涂立山向宁乡市人民法院提起诉讼，具体详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024
-002），基本情况如下：
1.各方当事人
原告：涂立山
被告 1：湖南华天装饰有限公司（为公司关联方湖南会展集团有限责任公司下属子公司，以下简称“华天装饰公司”）
被告 2：湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（为公司控股子公司，以下简称“华天置业公司”）
2.诉讼请求
（1）判令被告华天装饰公司支付工程欠款 15,853,398.81元；
（2）请求判令被告华天装饰公司支付工程欠款利息损失 4,029,078.72 元（该利息损失从 2019 年 1 月 17 日起至 2025 年 1
月 13 日止。此后利息以15,853,398.81 元为基数，按照银行贷款市场报价利率（LPR）计算至归还完毕止）；
（3）请求判令被告华天装饰公司承担鉴定费用 25万元；
（4）请求判令被告华天置业公司在未支付的工程款范围内承担责任；
（5）请求判令两被告承担本案诉讼费用。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到湖南省宁乡市人民法院《民事判决书》，宁乡市人民法院对该案作出一审判决，具体判决情况如下：
1.被告华天装饰公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山工程款4,968,453.78元；
2.被告华天装饰公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山逾期付款利息 1,294,965.37 元【以未付本金为基数，按中国
人民银行发布的同期同类贷款利率（年利率 4.35%）从 2019年 1月 17 日起至 2025年 1月 13 日，后期利息按前述标准计算至实际
清偿之日止】；
3.被告华天置业公司在欠付被告华天装饰公司 2,376,349.15 元工程价款范围内对原告涂立山承担责任；
4.被告华天装饰公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山鉴定费75,000 元；
5.被告华天置业公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山鉴定费75,000 元；
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟
延履行期间的债务利息。
6.驳回原告涂立山的其他诉讼请求。
案件受理费 142,462 元，由原告涂立山负担 97,582 元，被告华天装饰公司负担 44,880元。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项，在本次公告前未披露的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠
纷、合同纠纷等事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼披露标准。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼尚处于一审判决上诉期，鉴于涉案方是否上诉尚存在不确定性，故该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不
确定性。公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5603af2b-9407-4470-966b-1543e0c92a35.PDF
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2025-07-14 17:18│华天酒店（000428）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日—2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,500万元–12,500万元 亏损：7,877万元
股东的净利润 比上年同期变动：下降20.60% -下降58.69%
扣除非经常性损 亏损：10,000万元–13,000万元 亏损：8,533万元
益后的净利润 比上年同期变动：下降17.19% -下降52.35%
基本每股收益 亏损：0.0932元/股 至 0.1227元/股 亏损：0.0773元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负值。受市场竞争加剧、消费者习惯不断变化等因素影响，酒店业收入同比下降，
叠加酒店运营固定成本较高，影响归属于上市公司股东的净利润出现下降。下半年，公司将紧抓市场机遇，持续优化产品结构和服务
品质，加速推进品牌拓展，推动数字化建设，做好降本控费等工作，努力提高经营业绩。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ab1783aa-bd68-4de3-9a9d-20d08bf2f91c.PDF
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2025-05-15 19:19│华天酒店（000428）：2024年度股东大会的法律意见书
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