公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 17:07 │华天酒店（000428）：关于诉讼、仲裁情况的进展公告 │
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│2025-07-14 17:18 │华天酒店（000428）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-15 19:19 │华天酒店（000428）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:19 │华天酒店（000428）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-05 15:35 │华天酒店（000428）：资产抵押贷款的公告 │
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│2025-04-22 19:35 │华天酒店（000428）：关于营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2025-04-22 19:35 │华天酒店（000428）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（唐健雄) │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（冯建军） │
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│2025-04-22 19:34 │华天酒店（000428）：年度股东大会通知 │
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2025-07-16 17:07│华天酒店（000428）：关于诉讼、仲裁情况的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审已判决；
2.上市公司所处的当事人地位：被告；
3.涉案的金额：2013.25万元；
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚处于一审判决上诉期，鉴于涉案方是否上诉尚存在不确定性，故该诉讼事项对公司本
期利润或期后利润的影响具有不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司因建设工程施工合同纠纷，
原告涂立山向宁乡市人民法院提起诉讼，具体详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024
-002），基本情况如下：
1.各方当事人
原告：涂立山
被告 1：湖南华天装饰有限公司（为公司关联方湖南会展集团有限责任公司下属子公司，以下简称“华天装饰公司”）
被告 2：湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（为公司控股子公司，以下简称“华天置业公司”）
2.诉讼请求
（1）判令被告华天装饰公司支付工程欠款 15,853,398.81元；
（2）请求判令被告华天装饰公司支付工程欠款利息损失 4,029,078.72 元（该利息损失从 2019 年 1 月 17 日起至 2025 年 1
月 13 日止。此后利息以15,853,398.81 元为基数，按照银行贷款市场报价利率（LPR）计算至归还完毕止）；
（3）请求判令被告华天装饰公司承担鉴定费用 25万元；
（4）请求判令被告华天置业公司在未支付的工程款范围内承担责任；
（5）请求判令两被告承担本案诉讼费用。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到湖南省宁乡市人民法院《民事判决书》，宁乡市人民法院对该案作出一审判决，具体判决情况如下：
1.被告华天装饰公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山工程款4,968,453.78元；
2.被告华天装饰公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山逾期付款利息 1,294,965.37 元【以未付本金为基数，按中国
人民银行发布的同期同类贷款利率（年利率 4.35%）从 2019年 1月 17 日起至 2025年 1月 13 日，后期利息按前述标准计算至实际
清偿之日止】；
3.被告华天置业公司在欠付被告华天装饰公司 2,376,349.15 元工程价款范围内对原告涂立山承担责任；
4.被告华天装饰公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山鉴定费75,000 元；
5.被告华天置业公司于本判决生效之日起十五日内支付原告涂立山鉴定费75,000 元；
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟
延履行期间的债务利息。
6.驳回原告涂立山的其他诉讼请求。
案件受理费 142,462 元，由原告涂立山负担 97,582 元，被告华天装饰公司负担 44,880元。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项，在本次公告前未披露的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠
纷、合同纠纷等事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼披露标准。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼尚处于一审判决上诉期，鉴于涉案方是否上诉尚存在不确定性，故该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不
确定性。公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5603af2b-9407-4470-966b-1543e0c92a35.PDF
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2025-07-14 17:18│华天酒店（000428）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日—2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,500万元–12,500万元 亏损：7,877万元
股东的净利润 比上年同期变动：下降20.60% -下降58.69%
扣除非经常性损 亏损：10,000万元–13,000万元 亏损：8,533万元
益后的净利润 比上年同期变动：下降17.19% -下降52.35%
基本每股收益 亏损：0.0932元/股 至 0.1227元/股 亏损：0.0773元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负值。受市场竞争加剧、消费者习惯不断变化等因素影响，酒店业收入同比下降，
叠加酒店运营固定成本较高，影响归属于上市公司股东的净利润出现下降。下半年，公司将紧抓市场机遇，持续优化产品结构和服务
品质，加速推进品牌拓展，推动数字化建设，做好降本控费等工作，努力提高经营业绩。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ab1783aa-bd68-4de3-9a9d-20d08bf2f91c.PDF
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2025-05-15 19:19│华天酒店（000428）：2024年度股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 4月 23日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 5月 15日下午 14：30在长沙市解放东路 300号
湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A厅召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 325名，代表有表决权的股份574,965,411股，占公司股份总数的 56.4286%，其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 5月 12日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为562,408,920股，占公司股份总
数的 55.1962%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东
大会的股东为 323名，代表股份总数为 12,556,491股，占公司有表决权总股份数 1.2323%，通过网络投票系统参加表决的股东的资
格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席
会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现
场见证。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统
计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 574,173,111股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8622%；反对 745,600股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1297%；弃权 46,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0081％。
2、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 574,178,911股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8632%；反对 739,800股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 46,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0081％。
3、审议通过了《公司 2024年度经审计的财务报告》
表决结果为：同意 574,163,211股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8605%；反对 752,500股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1309%；弃权 49,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0086％。
4、审议通过了《公司 2024年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 342,672,611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.5988%；反对 232,242,100股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.3924%；弃权 50,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0088％。
5、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 342,671,011股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.5985%；反对 232,247,700股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.3933%；弃权 46,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0081％。
6、审议通过了《关于公司 2025年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 342,676,011股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.5994%；反对 232,234,200股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.3910%；弃权 55,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0096％。
7、审议通过了《关于申请 2025年度综合授信及担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 341,676,411股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 59.4256%；反对 233,193,700股，占出席
会议的股东所代表有效表决权股份总数的 40.5579%；弃权 95,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0166％。
8、审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 243,256,991股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6724%；反对 701,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2872%；弃权 98,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0404％。
关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。
9、审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 574,170,811股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 697,600股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1213%；弃权 97,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0169％。
10、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 11,766,591股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 4.8213%；反对 232,195,600股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 95.1401%；弃权 94,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0386％。
关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/67b263b2-8df7-4f8f-afd4-b50dfacafb85.PDF
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2025-05-15 19:19│华天酒店（000428）：2024年度股东大会决议公告
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华天酒店（000428）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3d0d4ec7-fa04-48f9-aca8-e3270ad49bd6.PDF
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2025-05-05 15:35│华天酒店（000428）：资产抵押贷款的公告
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一、融资及抵押情况概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 8日、2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议
和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司 2024年 5月 1日至 2025
年 4月 30日向湖南银行股份有限公司（以下简称“湖南银行”）申请授信额度 52,000 万元，并在此额度以内办理贷款。本次授信
额度内部分贷款公司以全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司（以下简称“资阳商贸公司”）持有的位于湖南省益阳市资阳区
汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押（抵押期间覆盖贷款期间），具体内容以公司与湖南银行实际签署的相关合同为准。
二、抵押资产情况
本次部分贷款公司以全资子公司资阳商贸公司持有的位于湖南省益阳市资阳区汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押，房屋所
有权证为（2025）益阳市不动产权第 0007222 号等 14 套房产，房屋总建筑面积为 25,043.39 平方米，该部分用于抵押贷款金额上
限 15,000万元。
资阳商贸公司为公司在 2010 年 3 月从益阳市资阳区国有资产管理局受让了该公司 100%的股权，取得该公司资产（详见公司《
关于竞购益阳市资阳商贸投资开发有限公司 100%股权的摘牌公告》公告编号：2010-025、《关于收购益阳市资阳商贸投资开发有限
公司股权工作进展的公告》公告编号：2010-032）。
截至本公告披露日，此次贷款授信抵押资产不存在其他形式的抵押、质押或任何第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项
，亦不存在查封、冻结等司法措施。
三、对公司的影响
公司以自有资产向银行申请抵押贷款，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/48284733-5583-4162-baae-0aae141b89a3.PDF
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2025-04-22 19:35│华天酒店（000428）：关于营业收入扣除情况表的专项核查报告
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华天酒店（000428）：关于营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ffe4f6ec-81dd-4395-a403-1ee26500872b.PDF
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2025-04-22 19:35│华天酒店（000428）：内部控制审计报告
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华天酒店（000428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c30bf52e-5ad8-443f-9c3d-2310549b27f9.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（唐健雄)
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（唐健雄)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c07a488e-2859-4ec9-aecb-0dd583752f74.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（冯建军）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（冯建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3eaf09c-228a-424b-bde7-ed2ad04924c3.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：年度股东大会通知
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华天酒店（000428）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62577fee-692a-4752-872b-d0479eea6fc0.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（孙春玉）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（孙春玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64ad141c-e586-4ca3-bd28-f2706076bd58.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（马召霞）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（马召霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/870553e0-3ba5-483e-887b-76bd95e59d3f.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（赵宪武）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（赵宪武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ada3e8ea-9bf2-4964-a2fe-38d939f451b1.PDF
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2025-04-22 19:34│华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（洪源）
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华天酒店（000428）：独立董事2024年度述职报告（洪源）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7904e410-f25d-45e0-9ab2-943488a82226.PDF
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2025-04-22 19:32│华天酒店（000428）：2024年度董事会工作报告
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