公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│华天酒店（000428）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于 2024年 4月 18 日届满。鉴于公司新一届董事
会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期
，董事会各专门委员会及高级管理人员任期也相应顺延。
在换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等相关
规定，继续履行其义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/76214802-41c0-45ff-a734-486b20e86178.PDF
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2024-04-15 00:00│华天酒店（000428）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4 月 10日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境均没有发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露的指定媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资
讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/6fe424c3-f896-4ade-905a-ef8055289961.PDF
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2024-04-10 00:00│华天酒店（000428）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等的规定，华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事冯建军、赵宪武、马召霞、唐健雄、孙春玉的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/17265b02-13cc-48ef-b6d4-6c4ac2b6a151.PDF
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2024-04-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事2023年度述职报告（马召霞）
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本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独
立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股东大会，应出席 3次，实际出席 3次。
二、发表意见情况
2023年公司根据工作需要召开了董事会、股东大会，均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。
2023年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下：
1.2023年 4月 26 日，在第八届董事会第五次会议上，对《关于公司 2022年度利润分配的预案》《公司 2022年度内部控制自我
评价报告》《公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023
年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了
独立意见；《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023年度会计
师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了事前认可意见；发表了对 2022年度日常关联交易实际发
生情况与预计存在差异的专项意见及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2.2023年 8月 25 日，在第八届董事会第六次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见。
3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公
司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了独立意见；对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集
团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了事前认可意见。
4.2023年 11月 3日，在第八届董事会 2023 年第三次临时会议上，对《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议
案》《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见。
三、实地调研情况
2023 年本人参加公司董事会组织赴北京世纪华天酒店调研考察。本人积极参加公司召开的季度、半年度的经营分析会，并充分
利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产
生的经营风险。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1.及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关规定进行信息披露，并保
证了信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.本人积极了解公司的业务经营、内部风险控制、董事会决议执行、财务状况等相关事项，对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益
。
五、参加培训的情况
本年度本人通过自学多期深交所编印的《上市公司参考》和公司编制的信息简报和相关政策文件解读资料。
六、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况
的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4.本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议 3次。
八、自查结论
本人与华天酒店集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括华天酒店在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过 3家。
2024年,本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事
会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公
司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证独立董事的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益不受侵害。
独立董事：马召霞
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2024-04-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事2023年度述职报告（张超 )
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本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独
立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
因任期届满，本人于 2023年 11月辞去了公司独立董事职务。现就本人 2023年 1月-11月担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 5 次，实际出席 5 次；召开 3 次股东大会，应出席 2次，实际出席 2次。
二、发表意见情况
2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内
本人对各项议案均投赞成票。
2023年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下：
1.2023年 4月 26 日，在第八届董事会第五次会议上，对《关于公司 2022年度利润分配的预案》《公司 2022年度内部控制自我
评价报告》《公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023
年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了
独立意见；《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023 年度会
计师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了事前认可意见；发表了对2022年度日常关联交易实际发
生情况与预计存在差异的专项意见及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2.2023年 8月 25 日，在第八届董事会第六次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见。
3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公
司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了独立意见；对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集
团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了事前认可意见。
4.2023年 11月 3日，在第八届董事会 2023 年第三次临时会议上，对《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议
案》《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见。
三、实地调研情况
在任期内，本人积极参加公司召开的季度、半年度的经营分析会，并充分利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地
考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
在任期内，本人积极了解公司的业务经营、内部风险控制等情况，及时掌握公司信息披露情况。对公司董事会审议决策的重大事
项均要求公司事先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法
权益。
五、参加培训的情况
本人利用空余时间学习了公司编制的信息简报和相关政策文件解读资料。
六、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况
的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4.任期内，本人作为审计委员会成员，参加审计委员会会议 4次。
八、自查结论
本人与华天酒店集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括华天酒店在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过 3家。
最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心
感谢。真诚地祝愿公司能够持续健康稳定发展，为社会和股东创造更多的价值和财富。
独立董事：张超
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2024-04-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事2023年度述职报告(冯建军)
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本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独
立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股东大会，应出席 3次，实际出席 3次。
二、发表意见情况
2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内
本人对各项议案均投赞成票。
2023年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下：
1.2023年 4月 26 日，在第八届董事会第五次会议上，对《关于公司 2022年度利润分配的预案》《公司 2022年度内部控制自我
评价报告》《公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023
年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了
独立意见；《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023 年度会
计师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了事前认可意见；发表了对2022年度日常关联交易实际发
生情况与预计存在差异的专项意见及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2.2023年 8月 25 日，在第八届董事会第六次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见。
3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公
司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了独立意见；对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集
团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了事前认可意见。
4.2023年 11月 3日，在第八届董事会 2023 年第三次临时会议上，对《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议
案》《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见。
三、实地调研情况
2023 年本人参加公司董事会组织赴北京世纪华天酒店调研考察及华天精选国金店的现场调研。就酒店经营、营销、管理、服务
品质、财务监督及内控、人才培养与激励、人力成本管控等内容开展了深入交流和探讨。另本人积极参加公司召开的季度、半年度的
经营分析会，并充分利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日
常经营情况和可能产生的经营风险。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1.及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关规定进行信息披露，并保
证了信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、
了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目进度
和信息披露等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察调研，与相关人员沟通和查阅有关资
料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
五、参加培训的情况
本人于 2023 年 12 月 8日至 2023 年 12 月 14日以在线学习的形式参加“深交所第 137期上市公司独立董事培训班（后续培
训）”，并取得了培训结业证书。于 11 月 23 日-12 月 18 日完成了中国上市公司协会举办的独立董事制度改革相关课程及 12月1
5日完成了北京上市公司协会举办的北京辖区深交所上市公司独立董事管理办法专题培训。同时自学了多期深交所编印的《上市公司
参考》和公司编制的信息简报和相关政策文件解读资料。
六、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况
的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。因受市场大环境影响，公司需加强整体运营能力，提升营销策略。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4.本人作为提名委员会主任委员，召开提名委员会会议 1次；作为审计委员会成员，参加审计委员会会议 4次；作为薪酬与考核
委员会成员，参加薪酬与考核委员会会议 3次。
八、自查结论
本人与华天酒店集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括华天酒店在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过 3家。
2024 年我将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职
务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和
高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：冯建军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/421113cd-37a9-4d8d-bff8-8aee84cc5dad.PDF
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2024-04-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事2023年度述职报告（赵宪武）
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本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独
立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股东大会，应出席 3次，实际出席 3次。
二、发表意见情况
2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内
本人对各项议案均投赞成票。
2023年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下：
1.2023年 4月 26 日，在第八届董事会第五次会议上，对《关于公司 2022年度利润分配的预案》《公司 2022年度内部控制自我
评价报告》《公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023
年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了
独立意见；《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023年申请融资综合授信的议案》《关于续聘 2023 年度会
计师事务所的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》发表了事前认可意见；发表了对2022年度日常关联交易实际发
生情况与预计存在差异的专项意见及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2.2023年 8月 25 日，在第八届董事会第六次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见。
3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公
司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了独立意见；对《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集
团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》发表了事前认可意见。
4.2023年 11月 3日，在第八届董事会 2023 年第三次临时会议上，对《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议
案》《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见。
三、实地调研情况
2023 年本人参加公司董事会组织赴三亚银泰酒店调研及北京世纪华天酒店调研考察，调查了解旗下酒店经营管理状况，借鉴相
关宝贵经验，为公司发展服务。本人先后 4次参加公司召开的季度、月度的经营分析会，实时掌握公司经营发展变化并提出相关建议
，为把握方向提供了一手资料。充分利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与财务部、审计部相关人员沟通和
查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险与财务风险。
本人结合日常工作与生活行程，入住公司下属酒店，如张家界华天、娄底华天、潇湘华天、湖南华天等，对下属酒店进行调研走
访，有针对性了解一线经营，发现在客房、餐饮等方面的好的做法和存在的不足，及时与酒店经理沟通，反馈有关情况，增强责任认
知。同时利用在华天生活就餐较多的汇景发展项目点，详细了解食堂物业的经营情况，为履职决策奠定基础。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1.及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关规定进行信息披露，并保
证了信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、
了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目进度
和信息披露等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察调研，与相关人员沟通和查阅有关资
料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
五、审计委员会主任及专门委员会委员履职情况
本人作为第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会成员及薪酬与考核委员会成员，严格按照公司专门委员会工作细则的要
求，积极履行委员职责，并以审计委员会主任委员身份，向经营层提出实行一店一策，有针对性地制定相关的制度措施，有针对性地
解决问题，改善经营等相关意见。与审计部、财务部保持密切沟通，详细研究有关审计报告和财务报告，及时发现经营过程中的风险
变化，充分了解部门履职情况，并在问题整改、公司风险防范和内部控制方面提出咨询建议。报告期内，共召开审计委员会会议 4
次；参加提名委员会会议 1 次；参加薪酬与考核委员会会议 3次。
六、参加培训的情况
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