公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:28 │华天酒店（000428）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-20 18:58 │华天酒店（000428）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:55 │华天酒店（000428）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:30 │华天酒店（000428）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:30 │华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告 │
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│2026-04-27 20:30 │华天酒店（000428）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（赵宪武） │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（马召霞） │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（孙春玉） │
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2026-07-14 16:28│华天酒店（000428）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：10,000 万元–12,500 万元 亏损：10,670.18 万元
股东的净利润 比上年同期变动：增长 6.28% - 下降 17.15%
扣除非经常性损 亏损：10,500 万元–13,000 万元 亏损：11,270.72 万元
益后的归母净利
润 比上年同期变动：增长 6.84% - 下降 15.34%
基本每股收益 亏损：0.0981 元/股–0.1227 元/股 亏损：0.1047 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负值。主要系受消费市场波动、酒店业市场竞争加剧等行业因素变化影响，酒店经
营持续承压，公司收入规模及结构未发生重大改变，但物业租金、人工成本、利息等固定运营成本较为刚性，导致当期利润为负值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5a7abbd2-df6a-4fee-85f4-fa76272c8740.PDF
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2026-05-20 18:58│华天酒店（000428）：2025年度股东会决议公告
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华天酒店（000428）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d5c29728-22a9-4358-9b8d-1224bc2b7f74.PDF
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2026-05-20 18:55│华天酒店（000428）：2025年度股东会的法律意见书
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致：华天酒店集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。本所不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的
真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致
。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 5月 20日下午 14:30在长沙市解放东路 300号湖
南华天大酒店会议厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 76名，代表有表决权的股份564,619,520股，占公司有表决权股份总数的 55.4132%，其
中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 5月 15日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为562,572,720股，占公司有表决权
股份总数的 55.2123%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 73名，代表股份总数为 2,046,800股，占公司有表决权总股份数 0.2009%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
，具体如下：
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 564,122,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9120%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 648,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0115％。
2、审议通过了《公司 2025年度经审计的财务报告》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 75,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0134％。
3、审议通过了《公司 2025年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 75,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0134％。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0769%；弃权 736,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0130％。
5、审议通过了《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0769%；弃权 736,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0130％。
6、审议通过了《关于申请 2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 233,202,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7827%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 73,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0315％。
关联股东已回避表决。
7、审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 233,177,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 98,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0423％。
关联股东已回避表决。
8、审议通过了《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 233,177,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 98,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0423％。
关联股东已回避表决。
9、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 233,177,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 98,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0423％。
关联股东已回避表决。
10、审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 75,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0134％。
11、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0769%；弃权 736,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0130％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fc871ee5-c1b3-4df7-a708-52efb20df746.PDF
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2026-04-27 20:30│华天酒店（000428）：2025年年度审计报告
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华天酒店（000428）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ae87f06-a12a-426a-b252-5b3d6e41b4f4.PDF
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2026-04-27 20:30│华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告
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华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15ad3ba1-0cbd-428f-a6f3-b4a593d74a34.PDF
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2026-04-27 20:30│华天酒店（000428）：内部控制审计报告
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华天酒店（000428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0de9f573-2c79-42ce-84ee-41ced13047f3.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：关于召开2025年度股东会的通知
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。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事会决定
于 2026 年 5月 20 日召开公司2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14：30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年5 月 20 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年度经审计的财务报告》 √
3.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联 √
交易的议案》
7.00 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易 √
的议案》
8.00 《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议 √
案》
9.00 《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026 年度 √
日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
（二）披露情况：
上述议案经公司2026年4月24日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：
1.上述议案 4、议案 5属于股东会特别决议事项，议案需经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
2.上述议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎
性原则，上述议案将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、
委托人有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2026 年 5月 18 日、19 日 9:00-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，信函请注明“股东会
”字样。
3.登记地点及联系方式：
登记地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天酒店证券事务部
联系人：谢彩平、魏欣
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
电子邮箱：huatianzqb@163.com
4.出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43c57869-67f0-4aa7-868b-424b59486ebd.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（赵宪武）
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华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（赵宪武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6a469e4-c3c0-405b-9955-b7914f75dde8.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（马召霞）
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本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立
董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现就本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况
马召霞，女，1980 年 11月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，
民生银行济南高新支行厅堂主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青岛银行济南泺源支行、青
岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。
2.独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直
接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实
履行独立董事职责。
（一）出席董事会及股东会次数及投票情况
2025 年，本人出席了公司召开的 4次董事会会议和 2次股东会，本人对 2025年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席
情况如下：
参加董事会会议情况
应出席次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
4 2 2 0 0 0
参加股东会会议情况
应出席次数 现场出席次数
2 2
1.公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议类别 2025 年度 应出席 实际出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数
董事会审计委员会 4 4 4 0 0
董事会提名委员会 0 0 0 0 0
董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0
董事会战略委员会 0 0 0 0 0
独立董事会专门会议 1 1 1 0 0
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职
责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要的支持。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议
召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司管理层了解
主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构及审计会计师面对面充分沟通交流审计的
相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过股东会等方式与股东进行沟通交流，广泛听取投
资者的意见和建议；持续关注公司信息披露工作，促进公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完
整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股东的合法利益。
（六）在现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司每月定期向本人报送经营简报，汇报公司经营情况、重点工作完成进度及董事会审议事项进展情况。同时，本人
合理安排时间到公司现场工作，通过参加公司现场会议、到公司实地考察参观、与公司高管及相关人员交流沟通、与内部审计机构及
会计师事务所沟通等多种方式，更加深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，积极参与讨论，发挥本
人专业专长，发表专业意见和建议，履行独立董事职责。
本年度，本人参加了华天酒店每月经营分析会，全面关注公司经营情况，多次参加公司组织的现场调研座谈，深入门店现场考察
，及时了解掌握公司经营状况，并尽力提出尽可能合理的建议，履行自己的工作职责。也密切关注酒店的媒体宣传等各方面动态，并
提出相应工作建议。此外，也积极参加深交所组织的上市公司专业培训，提高自身专业素质和履职能力。报告期内，合计现场工作时
间约为 19天。
三、履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
公司分别于 2025 年 4月 21日、2025 年 5月 15日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于公司向
兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
上述议案表决结果合法、有效。关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的行为。
（二）对外担保情况
公司分别于 2025 年 4月 21日、2025 年 5月 15日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于申请 2
025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业
务板块日常经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保对象生产经营稳定，无逾
期担保。在实际担保发生或者签署担保协议时公司将按规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他
股东未能提供同等担保或反担保，公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内
以及符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外
担保的规定，本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
（三）资金占用情况
2025 年度，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（四）定期报告事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《公司
2025 年第一季度报告》《公司2025 年半年度报告全文及摘要》《公司 2025 年第三季度报告》。上述报告均经公司审计委员会和董
事会审议通过，其中《公司 2024 年年度报告全文及摘要》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。
（五）信息披露的执行情况
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整，简洁清晰，通俗易懂，切实保障广大投资者的知情
权。
（六）选聘会计师事务所事项
公司分别于 2025 年 4月 21日、2025 年 5月 15日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘 2
025 年度会计师事务所的议案》，同意选聘中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。公司选聘会计师事务所的程序符合
法律法规及《公司章程》有关规定。
（七）内部控制的执行情况
2025 年度，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，公司健全而有效的控制制度，符合公司运营需要，保证了
公司各项业务活动安全高效运行。
四、总体评价和建议
2025 年，本人根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守、充分履职。在重大事项决策前，
根据各项决策事项的具体内容，在了解相关法律法规及公司经营状况的前提下，依托自己的法律专业知识和实践能力，认真调查研究
，谨慎地审议有关事项，切实维护公司整体利益和全体股东利益。
本人于 2026 年 3月向公司提出书面辞职报告，因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。公司于 2026 年5 月 20日召开 2025 年度股东会，本人委托独立董事唐健雄先生代为述职并在会上宣读本人 2025 年度
述职报告。在此衷心感谢董事会及同仁们给予的工作支持。期待公司在未来持续提升治理水平，实现高质量发展，为股东创造长期价
值，为社会作出更大贡献。
独立董事：马召霞
http://disc.static.sz
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（孙春玉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”），报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职
规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现就本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况
孙春玉，男，1965 年 10月出生，南洋理工大学研究生（MBA）。曾任山东乳山职业技术学校教师、建筑教研组组长，乳山市城
乡建设委员会质量监督站主任、银滩监理公司总经理，中信银行威海分行基建办副主任、物业公司总经理兼酒店副总经理、信贷办副
主任等职务，中国建筑设计研究院北京筑邦建筑装饰工程有限公司副总经理兼幕墙研究所常务副所长、幕墙公司总经理、山东分公司
总经理；现任北京通达行建筑装饰工程有限公司董事长，（乐喜）海南环境工程有限公司董事长，公司第八届、第九届董事会独立董
事。
2.独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直
接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实
履行独立董事职责。
（一）出席董事会及股东会次数及投票情况
2025 年，本人出席了公司召开的 4次董事会会议和 2次股东会，本人对 2025年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席
情况如下：
参加董事会会议情况
应出席次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
4 2 2 0 0 0
参加股东会会议情况
应出席次数 现场出席次数
2 2
1.公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议类别 2025 年度 应出席 实际出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数
董事会审计委员会 4 4 4 0 0
董事会提名委员会 1 1 1 0 0
董事会薪酬与考核委员会 0 0 0 0 0
董事会战略委员会 0 0 0 0 0
独立董事会专门会议 1 1 1 0 0
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员和提名委员会委员，秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司
重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要的支持。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议
召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司管理层了解
主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构及审计会计师面对面充分沟通交流审计的
相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过业绩说明会、股东会等方式与股东进行沟通交流
，广泛听取投资者的意见和建议；持续关注公司信息披露工作，促进公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定真实、准
确、及时、完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股东的合法利益。
（六）在现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司每月定期向本人报送经营简报，汇报公司经营情况、重点工作完成进度及董事会审议事项进展情况，使本人能够
及时掌握公司经营情况及相关信息。同时，本人合理安排时间到公司现场工作，通过参加公司现场会议、到公司实地考察参观、与公
司高管及相关人员交流沟通、与内部审计机构及会计师事务所沟通等多种方式，更加深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制以
及重大事项的进展情况，积极参与讨论，发挥本人专业专长，发表专业意见和建议，履行独立董事职责。
报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提
供了必需的工作条件和必要的协助，合计现场工作时间约 21天。
三、履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
公司分别于 2025 年 4月 21日、2025 年 5月 15日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于公司向
兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
上述议案表决结果合法、有效。关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的行为。
（二）对外担保情况
公司分别于 2025 年 4月 21日、2025 年 5月 15日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于申请 2
025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业
务板块日常经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保对象生产经营稳定，无逾
期担保。在实际担保发生或者签署担保协议时公司将按规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他
股东未能提供同等担保或反担保，公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内
以及符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外
担保的规定，本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
（三）资金占用情况
2025 年度，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（四）定期报告事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《公司
2025 年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》《公司 2025 年第三季度报告》。上述报告均经公司审计委员会和
董事会审议通过，其中《公司 2024 年年度报告全文及摘要》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。
（五）信息披露的执行情况
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整，简洁清晰，通俗易懂，切实保障广大投资者的知情
权。
（六）选聘会计师事务所事项
公司分别于 2025 年 4月 21日、2025 年 5月 15日召开第九届董事会第二次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘 2
025 年度会计师事务所的议案》，同意选聘中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。公司选聘会计师事务所的程序符合
法律法规及《公司章程》有关规定。
（七）内部控制的执行情况
2025 年度，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，公司健全而有效的控制制度，符合公司运营需要，保证了
公司各项业务活动安全高效运行。
四、总体评价和建议
2025 年，本人根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守、充分履职。在重大事项决策前，
根据各项决策事项的具体内容，在了解相关法律法规及公司经营状况的前提下，依托自己的法律专业知识和实践能力，认真调查研究
，谨慎地审议有关事项，切实维护公司整体利益和全体股东利益。
本人于 2026 年 3月向公司提出书面辞职报告，因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。公司于 2026 年5 月 20日召开 2025 年度股东会，本人委托独立董事赵宪武先生代为述职并在会上宣读本人 2025 年度
述职报告。在此衷心感谢董事会及同仁们给予的工作支持。期待公司在未来持续提升治理水平，实现高质量发展，为股东创造长期价
值，为社会作出更大贡献。
独立董事：孙春玉
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（唐健雄)
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华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（唐健雄)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3a3b416-ea60-4909-9ba3-a6eef773b280.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，促进有效履行职责和义务，提高公司的经营管理效益，推动企业健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）独立董事，指公司按相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，包括由股东会选举的董事和通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司
职工董事；
（三）高级管理人员：指公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定或者董事会
认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则。
（二）坚持激励约束并重，收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。
（三）坚持薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则。
（四）坚持公开、公正、透明，与市场价值规律相符的原则。
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理，纳入年度人工成本预算控制。公司董事、高
级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构与职责
第六条 股东会负责审议董事薪酬考核制度和方案，并予以披露。董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和方案，向股东
会说明，并予以披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负
责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司相关职能部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第十条 公司独立董事以固定津贴形式领取报酬，不参与公司内部绩效考核。独立董事津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董
事会审议后提交股东会决定，按季度发放。独立董事按照法律法规与《公司章程》约定行使职责所需的合理费用，由公司承担。
第十一条 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。未在公司担任除董事以外其他职务的非独
立董事按照法律法规与《公司章程》约定行使职责所需的合理费用，可由公司承担。
在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十二条 在公司任职的内部董事、高级管理人员的薪酬由年度薪酬、任期激励以及超效益奖三部分构成，其中年度薪酬包含基
本年薪、绩效年薪，绩效年薪占年度薪酬比例不低于 60%。基本薪酬根据董事的具体工作内容及所承担的责任、风险等因素确定。绩
效薪酬、任期激励、超效益奖主要体现绩效结果导向，以公司年度经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及内部董事、高级管理
人员工作业绩完成情况核定。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬标准应为公司经营战略服务，并随着市场薪资、津贴行情和公司经营状况的不断变化而做
相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
调整依据为：
（一）公司发展战略和经营环境变化；
（二）公司经营业绩状况；
（三）市场薪酬水平变动情况；
（四）组织结构调整或岗位变动发生的个别调整。第四章 薪酬考核
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。
第十五条 在经营年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据会计师事务所出具的审计报告，综合相关职能部门出具的内
部年度考核数据，对公司董事、高级管理人员进行绩效考核评定。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。
第五章 薪酬支付
第十六条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发
放。独立董事津贴于股东会通过其任职决议后按季发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保
费用等事项后，剩余部分发放给个人。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形的，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反国家有关法律法规规定，未履行或未正确履行职责，导致发生重大决策失误、重大安
全责任事故和网络安全事件、重大生态环境事件和质量事故、重大违纪和法律纠纷案件、重大风险事件等，造成重大不良影响的，扣
减当年绩效年薪，或追索扣回部分或全部已发责任年度的绩效年薪、任期激励和超效益奖。薪酬追索扣回办法也适用于已经离职或退
休的董事、高级管理人员。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法
律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十四条 本办法自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a7d53cbf-2979-45ed-83d2-a28b980f6793.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（洪源）
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华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（洪源）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0fddeaf-383f-4d1a-939a-bd444aa5a7a1.PDF
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2026-04-27 20:27│华天酒店（000428）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025
年度利润分配的预案》，该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元，合并
报表实际可供股东分配利润-1,278,214,002.74元，母公司报表未分配利润为325,287,291.78元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等规定，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -210,231,321.94 -181,259,888.08 -121,653,255.10
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,278,214,002.74
母公司报表本年度末累计未分配利润 325,287,291.78
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -171,048,155.04
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元，且合并报表年度末未分配利润为-1,278,214,002.74元，不符
合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发
展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次2025年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见；
3.2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华天酒店集团股份有限公司审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2fdb661b-a0eb-4b12-b5e6-e9509c48155f.PDF
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2026-04-27 20:26│华天酒店（000428）：2026年一季度报告
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华天酒店（000428）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09951403-0aa6-49a0-ab13-32d555d65f1a.PDF
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2026-04-27 20:26│华天酒店（000428）：2025年年度报告摘要
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华天酒店（000428）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/373bb849-086d-4666-977d-6f8197e37ef6.PDF
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2026-04-27 20:26│华天酒店（000428）：2025年年度报告
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华天酒店（000428）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd8ab05f-0fc6-4ecd-80a9-8f9fcd523e40.PDF
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2026-04-27 20:26│华天酒店（000428）：第九届董事会第四次会议决议公告
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华天酒店（000428）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d4c7c693-2d15-4ea2-a762-e4b3cdca2bd5.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：关于2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的公告
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华天酒店（000428）：关于2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/463fc166-e498-46c6-8139-c9cc3fad5ada.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的公告
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一、交易情况概述
1.根据华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅产业集团有限公司（
以下简称“湖南文体旅集团”）申请财务资助，总额度不超过 1亿元，额度在有效期内可循环使用，期限不超过 1年，年利率按当期
市场利率执行，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次财务资助事项公司拟采取以下方式中的一种：①公司无需提供担
保；②公司拟以公司及所属控股、参股子公司资产抵押，抵押期限不超过上述财务资助期限；③公司拟以公司所持有的控股、参股子
公司股权质押，质押期限不超过上述财务资助期限。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。
2.本次交易对方为公司间接控股股东湖南文体旅集团，属于关联方，故本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易事项已经公司于 2026 年 4月 13日召开的 2026 年第一次独立董事专门会议和 2026 年 4月 24日召开的第九届
董事会第四次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定，此项关联交易尚需获得
股东会的批准，关联股东需回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准
。
二、关联方基本情况
关联方名称：湖南文体旅产业集团有限公司
1.统一社会信用代码：91430000567661918D
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：长沙市开福区体育馆路 1号全民健身大楼 6楼
4.法定代表人：杨宏伟
5.注册资本：30,000 万元人民币
6.经营范围：体育管理；体育竞赛表演活动；体育健身休闲活动；体育场地和设施管理；体育经纪与代理；体育广告与会展；体
育表演与设计服务；体育教育与培训（不含营利性职业资格培训及职业技能培训）；体育传媒与信息服务；其他体育服务；体育用品
及相关产品制造、销售、出租与贸易代理；体育场地设施建设；体育场馆服务；演艺活动的策划、组织；食品类相关产品开发、生产
、仓储、运输、销售和进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）；国家、省、市肉类和糖储备；市场经营管理；房地
产开发销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.主要股东和实际控制人：湖南省国有文化资产监督管理委员会。
8.关联关系：湖南文体旅集团为公司间接控股股东。
9.主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，湖南文体旅集团总资产2,017,280.76 万元，净资产 779,620.26 万元；2025 年
1-12 月营业收入515,153.01 万元，净利润-425.00 万元（备注：以上财务数据为合并口径，未经审计）。
10.经查询，湖南文体旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为湖南文体旅集团为公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额不超过 1亿元，期限不超过 1
年，预计资金使用费不超过 300 万元，具体金额以实际发生为准。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
2.关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务，公司不存在通过关联交易向关联方输送不
正当利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
1.湖南文体旅集团以市场利率向公司提供财务资助，有利于公司拓宽融资渠道，符合公司经营需要。
2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
3.本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至公告披露日与关联方湖南文体旅集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,036.08 万元。
七、董事会意见
董事会认为：根据公司经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅集团申请人民币不超过 1亿元的财务资助，期限不超过
1年，年利率按当期市场利率执行。符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，董事会同意该议案，并将议案提交至股东会审议。
八、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司拟向湖南文体旅集团申请财务资助，符合公司经营发展需要，有利于公司分散融资风险，公司将按
照市场价格支付相应的费用，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案
提交公司董事会审议。
九、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议；
2.2026 年第一次独立董事专门会议审核意见；
3.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21e8ab74-bf73-464f-9941-70517809020d.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华天酒店（000428）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f90260ad-53ad-488d-ada9-afd0f1fad2c9.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告
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一、交易情况概述
1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需，公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称
“兴湘集团”）申请对公司的 5亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1年，年利率参考当期市场利率，由双方协商确定。
此次财务资助展期的担保拟采用以下方式中的一种：
（一）以公司所持北京世纪华天酒店管理有限公司、株洲华天大酒店有限责任公司、娄底华天酒店管理有限责任公司部分股权质
押进行担保；
（二）由湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）为公司在兴湘集团的 5亿元借款提供担保，预计担保费
不超过 250 万元，具体金额以实际发生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股
权为湖南文体旅集团提供反担保。
2.本次担保协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。公司董事会提请股东会授权董事长及经
营层签署相关合同。
3.本次担保暨关联交易事项已经公司于 2026 年 4月 13日召开的 2026 年第一次独立董事专门会议和 2026 年 4月 24 日召开
的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定，此项担保及关
联交易尚需获得股东会的批准，关联股东需回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准
。
二、被担保方及关联方基本情况
关联方名称：湖南文体旅产业集团有限公司
1.统一社会信用代码：91430000567661918D
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：长沙市开福区体育馆路 1号全民健身大楼 6楼
4.法定代表人：杨宏伟
5.注册资本：30,000 万元人民币
6.经营范围：体育管理；体育竞赛表演活动；体育健身休闲活动；体育场地和设施管理；体育经纪与代理；体育广告与会展；体
育表演与设计服务；体育教育与培训（不含营利性职业资格培训及职业技能培训）；体育传媒与信息服务；其他体育服务；体育用品
及相关产品制造、销售、出租与贸易代理；体育场地设施建设；体育场馆服务；演艺活动的策划、组织；食品类相关产品开发、生产
、仓储、运输、销售和进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）；国家、省、市肉类和糖储备；市场经营管理；房地
产开发销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.主要股东和实际控制人：湖南省国有文化资产监督管理委员会。
8.关联关系：湖南文体旅集团为公司间接控股股东。
9.主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，湖南文体旅集团总资产2,017,280.76 万元，净资产 779,620.26 万元；2025 年
1-12 月营业收入515,153.01 万元，净利润-425.00 万元（备注：以上财务数据为合并口径，未经审计）。
10.经查询，湖南文体旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
若经协商后，公司采取湖南文体旅集团为该项财务资助展期提供担保并收取担保费的方式，则该事项构成关联交易，预计担保费
用不超过 250 万元，具体金额以实际发生为准。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
2.关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务，公司不存在通过关联交易向关联方输送不
正当利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
1.兴湘集团向公司提供财务资助，年利率参考当期市场利率，由双方协商确定，间接控股股东湖南文体旅集团为公司提供担保并
收取担保费，公司进行反担保，有利于拓宽融资渠道，符合公司经营需要。
2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
3.本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至公告披露日与关联方湖南文体旅集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,036.08 万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为134,692.90 万元；公司及控股子公司对外担保总余额为 36,6
92.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.40%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 24,692.90 万元
，占公司最近一期经审计净资产的 18.44%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、董事会意见
董事会认为：公司拟向兴湘集团申请财务资助展期并提供相应担保/反担保，有利于拓宽融资渠道，符合公司经营发展需要，风
险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司拟向兴湘集团申请财务资助展期，符合公司经营发展需要及分散融资风险的原则，若由湖南文体旅
集团提供担保并收取担保费，公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权为其提供反担保
则涉及关联交易，公司将按照市场价格支付相应的费用，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形
。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
十、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议；
2.2026 年第一次独立董事专门会议审核意见；
3.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a22462f-0b1f-4c9c-be7a-4261f2f67205.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：2025年度董事会工作报告
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华天酒店（000428）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b57309b-e1ef-4731-a6ad-e383e2cd9a6f.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司独立董事赵宪武、唐健雄、洪源、马
召霞、孙春玉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事赵宪武、唐健雄、洪源、马召霞、孙春玉的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
华天酒店集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9953e70c-69b4-4b70-8477-c6dfee0b9a6f.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：2025年度内部控制自我评价报告
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华天酒店集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合华
天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司制定的重要缺陷认定标准，报告期内未发现重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
整体而言，公司已构建并运行了一套与自身规模、业务特点相适应的内部控制体系，为实现经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理保证。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：全部纳入合
并范围的全资及控股子公司；纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%，纳入评价范围单位的营业收入
合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%；纳入评价范围的主要业务和事项，包括但不限于以下方面：内控体系建设、组织
架构、招标采购管理、投资管理、资金管理、债务风险管控、融资担保管理、销售管理、工程项目管理、资产管理、预算管理、合同
管理、信息系统管理、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括：组织机构、工程项目审计、重大诉讼处置、合同管理、安全管理
、财务管理等。
纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度、评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷的标准 重要缺陷的标准 重大缺陷的标准
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额 营业收入总额的0.5%≤ 错报≥营业收入
的 0.5% 错报＜收入总额的 1% 总额的 1%
利润总额潜在错报 错报＜利润总额的 5% 利润总额的5%≤错报＜ 错报≥利润总额
利润总额的 10% 的 10%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额的 资产总额的0.5%≤错报 错报≥资产总额
0.5% ＜资产总额的 1% 的 1%
所有者权益潜在错 错报＜所有者权益总 所有者权益总额的0.2% 错报≥所有者权
报 额 0.2% ≤错报＜所有者权益总 益总额的 0.5%
额的 0.5%
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1)重大缺陷：
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
⑤公司董事会预算与审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2)重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报
。
3)一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 重大缺陷定量标准
直接财产损失金 财产损失金额＜资 资产总额的 0.25% 财产损失金额≥资产总
额 产总额的 0.25% ≤财产损失金额＜ 额的 0.5%
资产总额的 0.5%
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）重大缺陷
①严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业
执照、强制关闭等；
②战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。
2）重要缺陷：
①违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；
②战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用；
③公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
④财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
3）一般缺陷：不属于重大缺陷和重要缺陷范畴的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本年度公司全面建立了合规管理体系，进一步完善提升了风险内控管理体系，发布了《合同管理合规操作指引》、《合规管理实
施办法》以及自主编制了《内控风险合规“三合一”管理手册》，关注了重点领域的内部控制，赋能了新业务发展，组织了对新托管
“阳光酒店”的风险内控安全管理检查，开展了劳动法新规解读与消费者权益保护等专项法律培训，落实了对分子公司的风控管理体
系建设考核、检查督导等工作。公司具有较好的内部控制环境，对于公司的风险进行了系统的识别、评价和应对，具有健全完善的内
控制度和规范的业务流程以及审批管控流程，具有较强的信息传递能力和内部监督力度，公司内部控制制度能得到比较有效的执行，
公司内部控制整体运行正常。公司注意到内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变
化及时加以调整。
下年度，公司将持续深入提升内控体系运行效能，规范内部控制制度执行，关注高风险领域，强化内部控制监督检查，建立长效
机制。此外，将深化“三道防线”的协同作用，提升整体内控的穿透力，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/079cd5a0-a1a4-4549-b7ff-af75d5ca0305.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d540fd80-ede7-438b-85a5-c5f7a1c9624e.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会[2023]4 号）的规定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月24日召开公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘
2026 年度会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司 2026
年度审计机构，服务期限一年，审计收费 75 万元（含税），该事项需提交公司股东会审议。具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2025 年经审计总收入221,574.80 万元、审计业务收入184,341.73 万元、证券业务收入56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元，与公
司同行业上市公司审计客户家数1家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，职业保险购
买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组 姓名 何时成为注 何时开始 何时开始在 何时开始为本公 近三年签署或复核上
成员 册会计师 从事上市 本所执业 司提供审计服务 市公司审计报告情况
公司审计
项目合伙 胡芍 2014 年 2014 年 2015 年 2024 年 3
人
签字注册 胡芍 2014 年 2014 年 2015 年 2024 年 3
会计师 刘艳丽 2023 年 2018 年 2023 年 2024 年 1
项目质 罗跃龙 1998年 2004 年 2015 年 2024 年 15
量控制
复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人胡芍、签字注册会计师刘艳丽、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司拟聘任中审众环担任公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用 75 万元（含税），其中财务报告审
计费用 60 万元、内部控制审计费用 15 万元。本期审计费用与上期一致，其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委
员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意续聘中
审众环为公司 2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2026 年度审
计机构，并提交公司股东会审议。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75e8cd8c-3c8a-49e3-a64c-746e149db179.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责
│情况报告
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所2025年度
履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5、首席合伙人：石文先
6、2025年末合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
7、2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。
8、2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，与公司同
行业上市公司审计客户家数1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议、公司第九届董事会第二次会议及2024年度股东会通过了《关于选聘2025年度审
计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中审众环对公司2025
年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。中审众环认为，公司在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法
规的规定，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计调整事项等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的有关资格证照、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于选聘2025年度审计机
构的议案》，同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年1月20日，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议以现场结合通讯方式召开，中环众审会计师事务所向审
计委员会汇报《会计师事务所关于公司2025年年度报告的审计计划》，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就20
25年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会
成员听取了中审众环关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现问题提出相关建议。
(三)2026年4月13日，公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以现场方式召开，审议通过公司2025年年度财务报告、202
5年度内部控制评价报告、续聘2026年度会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为，中审众环作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状
况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bcfdea2-02a1-40f6-a121-8703d8804dd4.PDF
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2026-04-27 20:25│华天酒店（000428）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华天酒店（000428）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36a3c8b9-6061-48d7-8f7e-16cc5bd95a88.PDF
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2026-04-02 17:42│华天酒店（000428）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任谢彩平女士为公司董事
会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
谢彩平女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》等有关规定。
董事会秘书谢彩平女士联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fbef96fe-5ee2-4e29-a51a-b0f9f77b1aac.PDF
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2026-04-02 17:41│华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 4 月 2 日以通讯表决方式
召开。本次会议已于 2026 年 3 月 27 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯
方式表决。公司董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选各专门委员会委员。补选后的董事会专门委员会名单如
下：
专门委员会 主任委员 委 员
战略委员会 杨宏伟 焦春杨、边均福、洪 源、邱 君
审计委员会 赵宪武 洪 源、唐健雄、易骆之、边均福
提名委员会 唐健雄 杨宏伟、焦春杨、赵宪武、易骆之
薪酬与考核委员会 易骆之 李保林、赵宪武、唐健雄、洪 源
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会拟聘任谢彩平女士为公司董事会秘书，谢彩平女
士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符
合任职要求，其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司董事会秘书的
公告》。
三、备查文件
1.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2.第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b8a3a788-ab24-4009-b3ec-c350e7e9c10d.PDF
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2026-04-01 19:56│华天酒店（000428）：关于控股股东合并重组暨实际控制人变更完成的公告
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。
一、基本情况
华天酒店集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日收到控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（简称“湖南
旅游集团”）通知，获悉湖南旅游集团正在筹划合并重组事宜，可能涉及公司控股股东变更，公司实际控制人将由湖南省人民政府国
有资产监督管理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会，具体内容详见公司于 2026 年 1月 17 日披露的《关于控股股东
筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 1月 28 日，湖南体育产业集团有限公司(
简称“湖南体产集团”)收到湖南省政府办公厅的相关批复，原则同意将湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖南旅游集
团 95%股权无偿划转至湖南体产集团。2026 年 1 月 31日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书摘
要》。2026 年 2 月 6 日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖
南体育产业集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《湖南启元律师事务所关于<华天酒店集团股份有限公司收购报告书>之
法律意见书》。
2026 年 3 月 7 日，公司披露了《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-005）
，主要内容为：湖南体产集团作为申报义务人已向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断审查申请，目前湖南体产集团及有关
各方正在积极有序推进相关工作。
2026 年 3月 28 日，公司披露了《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-009）
，主要内容为：湖南体产集团已收到由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
二、进展情况
近日，公司收到湖南文体旅产业集团有限公司（简称“湖南文体旅集团”，原“湖南体育产业集团有限公司”）转发的通知，其
已完成湖南旅游集团 95%股权无偿划转的工商变更登记，成为公司间接控股股东，公司实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管
理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会。
公司同步获悉湖南文体旅集团的名称、法定代表人发生变更，具体情况如下：变更前名称：湖南体育产业集团有限公司
变更后名称：湖南文体旅产业集团有限公司
变更前法定代表人：舒斌
变更后法定代表人：杨宏伟
截至本公告披露日，上述变更事项已完成工商变更登记，上述工商变更对公司经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6f7f1f51-e177-4384-9a6a-9c478559f038.PDF
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2026-03-27 18:06│华天酒店（000428）：关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告
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华天酒店（000428）：关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6c0fa6f-70e7-4e8e-a615-483b220b9482.PDF
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2026-03-27 18:04│华天酒店（000428）：2026年第一次临时股东会决议公告
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。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于 2026 年 3月 27 日 14:30 召开，网络投票时间为 2026 年 3月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 3月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 3月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长杨宏伟因工作原因未能出席本次股东会，经全体董事推举，由董事邱君先生主持本次会议。
（6）本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
2.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 50 人，代表股份 577,197,511 股，占公司有表决权股份总
数的 56.6746%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 562,408,920 股，占公司有表决权股份总数的55.1962％。参加本次股
东会网络投票的股东 48 人，代表股份 14,788,591 股，占公司有表决权股份总数的 1.4514%。
3.参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)
48 人，代表股份 14,788,591股，占公司有表决权股份总数的 1.4514%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2.本次股东会审议了以下议案：
议案一、《关于补选公司董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举李保林先生、焦春杨先生为第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九
届董事会届满日止。
累计投票方式具体表决情况如下：
1.01 选举李保林为公司第九届董事会非独立董事
同意 575,802,558 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7583%；其中,中小股东的投票情况为：同意
13,393,638 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 90.5674%。
1.02 选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事
同意 575,928,033 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7801%；其中,中小投资者表决结果：同意 13
,519,113 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.4158%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程
》，上述两名非独立董事均当选。
议案二、《关于补选公司独立董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举易骆之先生、边均福先生为第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届
董事会届满日止。
累计投票方式具体表决情况如下：
2.01 选举易骆之为公司第九届董事会独立董事
同意 575,927,150 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7799%；其中，中小股东的投票情况为：同意
13,518,230 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.4099%。
2.02 选举边均福为公司第九届董事会独立董事
同意 575,919,135 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7785%；其中，中小投资者表决结果：同意 1
3,510,215 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.3557%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程
》，上述两名独立董事均当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2.律师姓名：周泰山、李赞。
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.华天酒店集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7126fd0-99b7-4ea1-b4af-8c1989bca08d.PDF
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2026-03-27 18:04│华天酒店（000428）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月 10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 3月 27日下午 14：30在长沙市解放东路 300号湖
南华天大酒店会议厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 3月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 50名，代表有表决权的股份577,197,511股，占公司股份总数的 56.6476%，其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 3月 24日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为562,408,920股，占公司股份总数
的 55.1962%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 48名，代表股份总数为 14,788,591股，占公司有表决权总股份数 1.4514%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议
股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见证
。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
1.1 选举李保林为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 575,802,558股，李保林先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.2 选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 575,928,033股，焦春杨先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
2.1 选举易骆之为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意 575,927,150股，易骆之先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.2 选举边均福为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意 575,919,135股，边均福先生当选为公司第九届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d718d4c-0583-4810-887a-d0e120c55c2b.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/fd1b0151-f9ab-4caa-9a7b-b4a4321a2826.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事候选人声明与承诺（易骆之）
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华天酒店（000428）：独立董事候选人声明与承诺（易骆之）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3cbe89bd-b42f-4e76-8e73-f733e5c3f917.pdf
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事提名人声明与承诺（易骆之）
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华天酒店（000428）：独立董事提名人声明与承诺（易骆之）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/87314fc4-15b7-4687-9b24-2c76895decbf.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：关于公司董事辞职及补选董事的公告
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一、董事辞职情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事向军先生、独立董事马召霞女士、独立董事孙春玉
先生的书面辞职函，上述人员因个人原因，申请辞去公司董事、独立董事职务，辞职后不再在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞任未导致董事会成员低于法定最
低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
二、补选董事情况
公司于近日收到明天控股有限公司管理人出具的《提名函》，根据上海市第三中级人民法院作出的(2025)沪 03 破 266 号民事
裁决书，公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)与明天控股有限公司等关联企业进行实质合并破产清算，破产管理人据此实
施接管，具体情况详见公司于 2025 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于股东被法院裁定实质合并破产清算的公告》（公告编
号：2025-033）。
为妥善管理破产财产，有效参与公司治理，明天控股有限公司管理人代表持有公司 22.72%股份的股东湖南华信恒源股权投资企
业（有限合伙），根据《破产法》《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人，易骆之先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司于 2026 年 3 月 9 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独
立董事的议案》，经明天控股有限公司管理人提名，同意补选李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事会非独立董事，补选易骆之
先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选完成后，董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《辞职函》；
2.第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议意见；
3.第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a0f5964d-f83c-4ac7-a87a-eadbe46b06c5.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事候选人声明与承诺（边均福）
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华天酒店（000428）：独立董事候选人声明与承诺（边均福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a1ac5f1e-62d3-4fd9-b6b5-3cf5e4995fd8.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事提名人声明与承诺（边均福）
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华天酒店（000428）：独立董事提名人声明与承诺（边均福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/48f9b0ac-a072-4c3e-9ce5-5031cb3a3afd.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一。、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 3月 9日召开了第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，公司董事会决定于 2026年 3月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 14：30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 27
日 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 27 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2026 年 3月 24 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼会议厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司董事的议案》 应选人数（2人）
1.01 选举李保林为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数（2人）
2.01 选举易骆之为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举边均福为公司第九届董事会独立董事 √
（二）披露情况：
上述议案经公司2026年 3月9日召开的公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见 2026 年 3月 10 日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：
1.上述议案 1、议案 2为选举公司董事、独立董事，采用累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。
4.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎
性原则，上述议案将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决进行单独计票并予披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份
证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东
可以以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 3月 25 日、26 日 9:00-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
3.登记地点及联系方式：
登记地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天酒店证券事务部
联系人：杨宏伟、魏欣
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
电子邮箱：huatianzqb@163.com
4.出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/7c87dff7-8550-453e-815d-2d732778573f.PDF
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2026-03-06 16:26│华天酒店（000428）：关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告
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。
一、基本情况
华天酒店集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日收到控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（简称“湖南
旅游集团”）通知，获悉湖南旅游集团正在筹划合并重组事宜，可能涉及公司控股股东变更，公司实际控制人将由湖南省人民政府国
有资产监督管理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会，具体内容详见公司于 2026 年 1月 17 日披露的《关于控股股东
筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 1月 28 日，湖南体育产业集团有限公司(
简称“湖南体产集团”)收到湖南省政府办公厅的相关批复，原则同意将湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖南旅游集
团 95%股权无偿划转至湖南体产集团。2026 年 1 月 31日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书摘
要》。2026 年 2 月 6 日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖
南体育产业集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《湖南启元律师事务所关于<华天酒店集团股份有限公司收购报告书>之
法律意见书》。
二、进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立
即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况”。
截至本公告披露日，本次控股股东国有股权无偿划转尚未完成过户，湖南体产集团作为申报义务人已向国家市场监督管理总局提
交经营者集中反垄断审查申请，目前湖南体产集团及有关各方正在积极有序推进相关工作。
公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本公司信息披露的指定媒体为《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/8916a505-7c03-42b9-8c2b-b503ebe6e904.PDF
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2026-02-05 20:01│华天酒店（000428）：收购报告书
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华天酒店（000428）：收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1124a0d0-bff4-4020-bbd0-fa26686cd1db.PDF
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2026-02-05 20:00│华天酒店（000428）：《华天酒店收购报告书》之法律意见书
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华天酒店（000428）：《华天酒店收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6171a945-87a2-4d2e-bc73-fa6f14a00cdb.PDF
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2026-02-05 20:00│华天酒店（000428）：湖南体育产业集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书
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华天酒店（000428）：湖南体育产业集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f2e8c18b-45df-45b2-9e6c-5de0f859a96b.PDF
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2026-01-30 17:41│华天酒店（000428）：收购报告书摘要
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华天酒店（000428）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4206e9cb-7b24-4b30-ad78-35d42e1e012c.PDF
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2026-01-26 16:18│华天酒店（000428）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：18,200万元–23,000万元 亏损：18,125.99万元
股东的净利润 比上年同期下降：0.41% - 26.89%
扣除非经常性损 亏损：22,500万元–26,000万元 亏损：22,204.30万元
益后的净利润 比上年同期下降：1.33% - 17.09%
基本每股收益 亏损：0.1786元/股–0.2257元/股 亏损：0.1779元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负值。主要的原因为：一是受消费结构调整、市场竞争加剧等因素影响，公司酒店
主业经营持续承压，酒店业客房板块收入同比下降，但公司抢抓市场机遇，加大经营创新力度，餐饮新品实现创收增效；二是公司持
续实施降本增效措施，期间费用同比有所减少，但酒店业固定性运营成本较高，使得本报告期利润为负值。
未来，公司将继续聚焦酒店主业提质增效与结构优化，深化改革创新与数字化赋能，全面深化精细化管理，强化运营效能与成本
管控，推动公司持续良性发展。
四、风险提示
本次业绩预告的财务数据均为预测数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。公司信息披露的指定媒体
为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/41980f80-f0a8-4e86-b7c0-b86b7bfc25e9.PDF
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2026-01-16 18:11│华天酒店（000428）：关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的提示性公告
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。
华天酒店集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日收到控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（简称“湖南
旅游集团”）通知，获悉湖南旅游集团正在筹划合并重组事宜，重组方案尚未确定。截至目前，上述事项不涉及公司重大资产重组事
项，不会对公司治理及生产经营情况产生重大影响，可能涉及公司控股股东变更，公司实际控制人将由湖南省人民政府国有资产监督
管理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会。
公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本公司信息披露的指定媒体为《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/cab8faff-8e00-4bb6-a29b-ddb88062a640.PDF
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2026-01-16 18:10│华天酒店（000428）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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华天酒店（000428）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5718cbe5-b412-4961-b2bb-b1167edea335.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│华天酒店：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212156.PDF
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2026-04-28│华天酒店：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212165.PDF
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2025-10-29│华天酒店：2025年三季度报告
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2025-08-26│华天酒店：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564819.PDF
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2025-04-23│华天酒店：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215691.PDF
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2025-04-23│华天酒店：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215674.PDF
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2024-10-31│华天酒店：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221577203.PDF
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2024-08-28│华天酒店：2024年半年度报告
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2024-04-30│华天酒店：2024年一季度报告
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