公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:01 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-14 00:30 │粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：董事会关于独立董事独立性自查情况报告的专项报告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-05 17:01│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026 年 4月 30 日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 28日以传真、电子邮件
或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于投资北京中数睿智科技有限公司项目的议案》，同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司依据经备案
的资产评估结果以 14.3 亿元的投前估值，投资 3,000 万元获得北京中数睿智科技有限公司 2.05%的股权。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2d90eff0-228a-4bb3-be4a-5e52912cad9d.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立健全科学、规范的董事和高
级管理人员薪酬分配体系，强化激励与约束机制，充分调动工作积极性与创造性，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和监管规定；
（二）责权利统一原则：坚持按劳分配，薪酬水平与岗位职责、履职风险和贡献程度相匹配；
（三）业绩导向原则：实际收入水平与公司经营效益及个人工作目标紧密挂钩；
（四）短期与长期结合原则：兼顾当期业绩与长远发展，防止短期行为，促进公司可持续发展；
（五）激励与约束并举原则：健全奖惩机制，落实薪酬追索扣回机制，合理设定绩效薪酬与递延支付比例；
（六）公开透明原则：严格按照监管要求履行信息披露义务，接受监督。第三条 本制度适用于公司下列人员：
（一）董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高级管理人员
。
第二章 管理机构与权限
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和程序，并组织进行评价考核；制定、审查董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
在薪酬与考核委员会或董事会讨论薪酬事项时，涉及委员或董事自身的，相关人员应当回避。
第五条 董事会审议、批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第六条 股东会审议、决定董事的薪酬方案，并予以披露。股东会审阅董事会提交的关于董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况的报告，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员的薪酬与考核等相关工作，其中董事评价考核工
作由董事会办公室配合完成。
第三章 薪酬构成与确定
第八条 公司董事的津贴参考同行业水平，由股东会决定。公司高级管理人员的薪酬参考行业薪资水平、公司经营效益、公司发
展战略、企业和个人绩效考核结果等情况，由董事会决定。
第九条 独立董事实行年度固定津贴制，由薪酬与考核委员会提出建议，经董事会、股东会审议通过后执行。
第十条 董事长与高级管理人员薪酬
董事长及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（含任期激励）三部分构成，具体按公司《经理层成员薪酬管
理办法（试行）》《薪酬管理办法（试行）》等制度执行。
（一）基本薪酬：根据其岗位职级确定，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标完成情况及个人绩效考核结果确定。为强化业绩导向，绩效薪酬的占比原则上不低于其
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励（含任期激励）：结合公司发展战略和任期经营目标，另行制定实施方案。
第十一条 除董事长及独立董事外的其他董事原则上不在本公司领取董事薪酬。第四章 绩效考核
第十二条 董事长及高级管理人员的绩效评价以经审计的年度财务报告数据为基础，结合年度经营目标完成情况进行综合评定。
对董事的考核主要评价其行为操守和履职贡献，其中行为操守主要包括忠实勤勉、严以律己等内容，履职贡献主要包括科学决策
、监督问效、建言献策等情况。第十三条 在年度报告披露后，董事会薪酬与考核委员会组织对董事、高级管理人员进行考核。
第五章 薪酬发放
第十四条 董事长及高级管理人员的薪酬发放
（一）基本薪酬：按月固定发放。
（二）绩效薪酬：实行“年度清算、分期发放”。绩效薪酬采取递延发放，当年发放年度绩效薪酬的 70%，平均在每月预发；剩
余部分递延至次年、结合任期或后续考核结果发放。
第十五条 独立董事津贴按季度发放。
第六章 止付追索
第十六条 止付追索机制
（一）财务错报追回：公司因财务造假、会计差错等导致财务报告存在重大错报而进行追溯重述的，公司应当对董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并相应追回超额发放部分。
（二）违规追责：公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施。原有公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条 如本制度与国家法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以国家法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a93e03c7-f0b7-44e1-a9d7-9b2f7d1ee7ce.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告
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粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/74513032-5fdc-4855-9883-f9f83b4080a3.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026年 4月 29日（星期三）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 24 日以传真、电子邮
件或当面递交方式送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于调整公司经理层成员聘用协议及任期经营管理目标责任书时间的议案》
1、同意对第二任期经理层聘用协议中的聘任时间进行调整。由原来的“2022年 9月 21日至 2025年 9月 20 日”变更为“与董
事会聘任期限保持一致”，其余内容保持不变。
2、同意对第二任期经营责任书时间进行调整。将第二任期经营管理目标责任书时间调整为 2022年 9月 21日至 2025年 12月 31
日，原任期考核指标不变。
3、同意统一后续经理层聘用协议及任期经营管理目标责任书时间。经理层聘用协议时间为“与董事会聘任期限保持一致”，新
一任期经营管理目标责任书开始时间以董事会换届年度当年的 1月 1日为起始日期，每届任期三年。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员 2023-2025 年度任期契约化考核结果的议案》
同意公司经理层成员 2023-2025年度任期契约化考核结果。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度〈年度经营管理目标责任书〉的议案》
同意董事会授权董事长与五位经理层成员签订 2026年度《年度经营管理目标责任书》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1、同意于 2026年 6月 30日前择时召开 2025年年度股东会；
2、授权公司董事长确定公司 2025年年度股东会的具体召开时间，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知公告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十三次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第九次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2f62f907-1a25-44fc-a2a9-44cc21fa57a3.PDF
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2026-03-14 00:30│粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告
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粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/05360548-d61c-4f35-a213-20ce6fb41819.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、2026 年 3月 13 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润为人民币 1,813,575,790.43元，合并
报表实现归属于母公司所有者净利润为人民币 1,801,337,614.93元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等相关制度，以及公司 2026 年的资金安排，公司拟在提
取 10%的法定盈余公积181,357,579.04元后以现金方式进行 2025 年度的利润分配：以 2025 年底的总股本 2,090,806,126股为基数
，每 10股派发现金股利 6.04元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共分配现金股利 1,262,846,900.10元。
3、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 1
,262,846,900.10 元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2025年度现金分红和股份回购总额为1,262,846,900.10元，占
本年度归属于公司股东净利润的比例为 70.11%。
4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总
额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,262,846,900.10 1,093,491,603.90 1,143,670,950.92
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的 1,801,337,614.93 1,562,122,219.95 1,633,811,033.68
净利润（元）
合并报表本年度末累积未分配利润（元） 6,117,843,453.22
母公司报表本年度末累计未分配利润 6,070,064,069.27
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 4,997,270,868.56
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 4,997,270,868.56
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红为 4,997,270,868.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 5000 万元，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2
024年度-2026年度）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回
报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信 001报字[2026]第 0126号《审计报告》；
2、第十届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f60a7d6b-3dd0-43e2-949e-13f461470855.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会关于独立董事独立性自查情况报告的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定要求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会就公司在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行评估，
并出具说明如下：
经核查公司独立董事尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡、陆振波的履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除
独立董事会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司董事会认为，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/61b6d7f6-30e9-492c-9a4b-70bdabe3f174.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广
东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司公告《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号 2024-020），主要举措如下：1、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置；2、切实回报
股东，共享发展成果；3、深化市场沟通，加强投资者关系管理。
2025年度，公司持续采取多项举措落实方案内容：
1、聚焦主责主业，夯实发展根基
公司稳步推进核心路产改扩建工程，持续优化路网布局：
（1）京珠高速广珠段、广惠高速、粤肇高速、惠盐高速、江中高速等改扩建项目按计划实施，进一步拓宽和优化区域交通网络
，为公司可持续发展奠定坚实基础。
（2）公司以服务区提质升级为“百千万工程”落地载体，同步深化“绿美广东”建设，实现生态效益、社会效益与经济效益协
同提升。佛开高速址山服务区（北区）作为广东首个“近零碳”新能源特色服务区，入选“2025年全国交通运输与能源融合创新发展
典型案例”；佛开高速雅瑶服务区完成智慧节水系统微改造工程，获评全国特色服务区评价广东省最佳排名。
2、持续现金分红，共享发展成果
公司坚持稳健的分红政策，切实提升投资者获得感。在 2025年度利润分配预案中，现金分红比例维持归属母公司所有者净利润
的 70%，保持较高分红水平，持续回馈股东信任。
3、强化投资者关系，提升沟通质效
公司构建“线上+线下”立体化沟通机制，通过股东会、业绩说明会、路演活动、机构调研、深交所“互动易”平台等多元化渠
道，与投资者保持高频互动。行动方案实施以来，累计组织机构投资者调研交流活动 18次，有效增进市场认同与价值发现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a428d5f5-53d6-4116-9dc6-1d4953fe5bd4.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8ca3e04e-a3e1-4bba-8248-1eecb7030734.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/87a96a84-e161-49fe-863f-182543695cd8.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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