公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:38 │粤高速Ａ（000429）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:38 │粤高速Ａ（000429）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:37 │粤高速Ａ（000429）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:37 │粤高速Ａ（000429）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:37 │粤高速Ａ（000429）：公司章程修订对比表（2025年8月） │
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│2025-08-28 19:37 │粤高速Ａ（000429）：半年报财务报表 │
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│2025-08-28 19:37 │粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2025年1-6月风险评估报告 │
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│2025-08-28 19:36 │粤高速Ａ（000429）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:35 │粤高速Ａ（000429）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:34 │粤高速Ａ（000429）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-08-28 19:38│粤高速Ａ（000429）：2025年半年度报告摘要
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粤高速Ａ（000429）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fa49f68f-f3b1-4e96-bf7e-d33be279ee88.PDF
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2025-08-28 19:38│粤高速Ａ（000429）：2025年半年度报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cdbfda0a-9c09-4d24-98af-5e7715523bb3.PDF
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2025-08-28 19:37│粤高速Ａ（000429）：2025年半年度财务报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/335f7044-6e4b-4b6f-be41-9f855f01b4b6.PDF
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2025-08-28 19:37│粤高速Ａ（000429）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤高速Ａ（000429）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cf3ea18f-147c-4bda-92f5-029308534662.PDF
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2025-08-28 19:37│粤高速Ａ（000429）：公司章程修订对比表（2025年8月）
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粤高速Ａ（000429）：公司章程修订对比表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1ddeb7e6-4f0e-40b2-9a37-66d9dd382f67.PDF
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2025-08-28 19:37│粤高速Ａ（000429）：半年报财务报表
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粤高速Ａ（000429）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ca8320e2-39ed-4909-bee2-385ad0869b74.PDF
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2025-08-28 19:37│粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2025年1-6月风险评估报告
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粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2025年1-6月风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0369927c-a124-46ed-9db9-e1a60506e56c.PDF
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2025-08-28 19:36│粤高速Ａ（000429）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8
月 28日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 8月 18日以传真、电子邮
件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13名，实到董事 13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年半年度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意修订《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）〉的议案》
同意将原《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施细则（试行）》与《广东省高速公路发展股份有限
公司经理层任期制和契约化实施方案》内容进行整合，制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理制度》，
原《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）》同时废止。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度经理层成员任期制契约化考核结果的议案》
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于兑现 2024 年度经理层成员任期制与契约化考核优秀奖励的议案》
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 9月 15日（星期一）下午 3:30在公司 45楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议审议以下事项：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十八次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c529b538-ed63-424a-b0ab-36766c0af534.PDF
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2025-08-28 19:35│粤高速Ａ（000429）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月
28日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025年 8月18日以传真、电子邮件或
当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 4名，实到监事 4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，同意修订《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/89374754-c9eb-4581-9640-a5dbe92af644.PDF
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2025-08-28 19:34│粤高速Ａ（000429）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年8月28日召开的公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年
第二次临时股东大会的议案》。
3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30
（2）网络投票时间为：2025年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年9月8日。
B股股东应在2025年9月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层本公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
上述议案已经第十届董事会第三十一次会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2025年 8月 29日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》以及在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对比表。
上述议案涉及修改公司章程内容，须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知
附件 1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委
托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2025年 9月 12日（上午 9:00－12:00，下午 2:30－5:00）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股
东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：王莉
电话：（020）29004525
电子邮箱：ygs@gdcg.cn
七、备查文件
1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fc869404-1afd-4c80-9ea5-3a08621c434f.PDF
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2025-08-28 19:34│粤高速Ａ（000429）：股东会议事规则（2025年8月）
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粤高速Ａ（000429）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43fbd66b-5f8e-4130-8e68-30d8d7d03b0f.PDF
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2025-08-28 19:34│粤高速Ａ（000429）：董事会议事规则（2025年8月）
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粤高速Ａ（000429）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 19:34│粤高速Ａ（000429）：董事会议事规则修订对比表（2025年8月）
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粤高速Ａ（000429）：董事会议事规则修订对比表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/72f836ba-56f3-4990-99a9-00b7ffed75a5.PDF
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2025-08-28 19:34│粤高速Ａ（000429）：股东会议事规则修订对比表（2025年8月）
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粤高速Ａ（000429）：股东会议事规则修订对比表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f2213dac-0dcf-465a-8299-3230a3f8a88a.PDF
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2025-08-28 19:34│粤高速Ａ（000429）：公司章程（2025年8月）
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粤高速Ａ（000429）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/34a623a6-c6fb-41d6-a938-8dc812c67517.PDF
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2025-07-24 16:16│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 7月 24日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 7 月21日以传真、电子邮件
或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过 4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于
补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提
前偿还全部或部分贷款本息。
本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于设立董事会办公室及安全生产监督管理部的议案》
1、同意设立董事会办公室，与证券事务部合署办公；
2、同意在公司本部设立安全生产监督管理部。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第十届董事会独立董事第七次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e9d30bd3-1f20-4990-b6a3-36dbb09ea184.PDF
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2025-07-24 16:15│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议于 2025年 7月 24日审议通过了《
关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》（以下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简
称“赣康公司”）借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公
司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赣康公司为公司的关联法人
，本次交易构成了关联交易事项。
本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，公司第十届董事会第三十次（临时）会议按审议关联交
易程序审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司董事，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成 13 票，反对 0 票
，弃权 0票。
根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过 4,617万元（其中，贷款金额不超过 4,500 万元，预计贷款利息不超过 117 万
元），占公司 2024 年末归属上市公司股东的所有者权益 104.68 亿元的 0.44%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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