公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:44 │粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:44 │粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-02 18:12 │粤高速Ａ（000429）：关于召开业绩说明会的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-27 18:44 │粤高速Ａ（000429）：粤高速关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-05 17:01 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-14 00:30 │粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告 │
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2026-06-17 18:44│粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1ca40c95-62ba-476a-ac4e-deb892d5b757.PDF
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2026-06-17 18:44│粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
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粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ddcaed42-36df-4eb6-8666-faf101890f6c.PDF
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2026-06-02 18:12│粤高速Ａ（000429）：关于召开业绩说明会的公告
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一、会议召开情况
根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及 2026年一季度业绩和经营情况，公司将于 2026年 6月 5日（星期五）下午 15:00-1
7:00在“全景网”提供的平台召开业绩说明会，投资者可登录全景网“投资者互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明
会。公司《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》已刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），敬请投资者查阅。
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、苗德山先生（董事长）；
2、程锐先生（董事、总经理）；
3、左江女士（董事、副总经理）；
4、陆明先生（董事、总会计师）；
5、张仁寿先生（独立董事）；
6、杨汉明先生（董事会秘书）。
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
三、投资者参与方式
投资者可在业绩说明会召开时间段内（2026年 6月 5日下午 15:00-17:00）登录全景网“投资者互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次说明会，与公司参会人员进行互动交流和沟通。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投
资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 6月 4日（星期四）12：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/
，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，或通过电话、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司。公司将在
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
四、联系方式
联系人：华夏
电话：020-29004528
邮箱：ygs@gdcg.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/09aa4de9-283c-4a84-ae8d-804d14f81ab8.PDF
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2026-05-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026年 5月 29日（星期五）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年 5月 25日以传真、电子邮件或当
面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目后评价情况的议案》
同意《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目的后评价报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度资产负债率预算目标和资产负债约束指标的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8751798c-fb2e-4054-8d2c-9dec7f682b4f.PDF
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2026-05-27 18:44│粤高速Ａ（000429）：粤高速关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 1）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于《广东省高速公路发展股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
另，独立董事作 2025 年度述职报告。
上述议案已经第十届董事会第三十二次（临时）会议、第三十五次会议和第三十六次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本
公司分别于 2025 年 10 月 29 日、2026 年 3月 14 日和 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《第十届董事会
第三十五次会议决议公告》、《第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》及相关公告。上述提案 1.00 属于影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附
件 2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权
委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的股权证明办理登记手续；（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2026 年 6 月 16 日（上午 9:00－12:00，下午 2:30－5:00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：梁继荣
电话：（020）29004523
电子邮箱：ygs@gdcg.cn
六、备查文件
1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议；
3、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d9262c38-9c61-438c-85c8-05da03c6495e.PDF
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2026-05-05 17:01│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026 年 4月 30 日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 28日以传真、电子邮件
或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于投资北京中数睿智科技有限公司项目的议案》，同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司依据经备案
的资产评估结果以 14.3 亿元的投前估值，投资 3,000 万元获得北京中数睿智科技有限公司 2.05%的股权。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2d90eff0-228a-4bb3-be4a-5e52912cad9d.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立健全科学、规范的董事和高
级管理人员薪酬分配体系，强化激励与约束机制，充分调动工作积极性与创造性，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和监管规定；
（二）责权利统一原则：坚持按劳分配，薪酬水平与岗位职责、履职风险和贡献程度相匹配；
（三）业绩导向原则：实际收入水平与公司经营效益及个人工作目标紧密挂钩；
（四）短期与长期结合原则：兼顾当期业绩与长远发展，防止短期行为，促进公司可持续发展；
（五）激励与约束并举原则：健全奖惩机制，落实薪酬追索扣回机制，合理设定绩效薪酬与递延支付比例；
（六）公开透明原则：严格按照监管要求履行信息披露义务，接受监督。第三条 本制度适用于公司下列人员：
（一）董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高级管理人员
。
第二章 管理机构与权限
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和程序，并组织进行评价考核；制定、审查董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
在薪酬与考核委员会或董事会讨论薪酬事项时，涉及委员或董事自身的，相关人员应当回避。
第五条 董事会审议、批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第六条 股东会审议、决定董事的薪酬方案，并予以披露。股东会审阅董事会提交的关于董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况的报告，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员的薪酬与考核等相关工作，其中董事评价考核工
作由董事会办公室配合完成。
第三章 薪酬构成与确定
第八条 公司董事的津贴参考同行业水平，由股东会决定。公司高级管理人员的薪酬参考行业薪资水平、公司经营效益、公司发
展战略、企业和个人绩效考核结果等情况，由董事会决定。
第九条 独立董事实行年度固定津贴制，由薪酬与考核委员会提出建议，经董事会、股东会审议通过后执行。
第十条 董事长与高级管理人员薪酬
董事长及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（含任期激励）三部分构成，具体按公司《经理层成员薪酬管
理办法（试行）》《薪酬管理办法（试行）》等制度执行。
（一）基本薪酬：根据其岗位职级确定，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标完成情况及个人绩效考核结果确定。为强化业绩导向，绩效薪酬的占比原则上不低于其
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励（含任期激励）：结合公司发展战略和任期经营目标，另行制定实施方案。
第十一条 除董事长及独立董事外的其他董事原则上不在本公司领取董事薪酬。第四章 绩效考核
第十二条 董事长及高级管理人员的绩效评价以经审计的年度财务报告数据为基础，结合年度经营目标完成情况进行综合评定。
对董事的考核主要评价其行为操守和履职贡献，其中行为操守主要包括忠实勤勉、严以律己等内容，履职贡献主要包括科学决策
、监督问效、建言献策等情况。第十三条 在年度报告披露后，董事会薪酬与考核委员会组织对董事、高级管理人员进行考核。
第五章 薪酬发放
第十四条 董事长及高级管理人员的薪酬发放
（一）基本薪酬：按月固定发放。
（二）绩效薪酬：实行“年度清算、分期发放”。绩效薪酬采取递延发放，当年发放年度绩效薪酬的 70%，平均在每月预发；剩
余部分递延至次年、结合任期或后续考核结果发放。
第十五条 独立董事津贴按季度发放。
第六章 止付追索
第十六条 止付追索机制
（一）财务错报追回：公司因财务造假、会计差错等导致财务报告存在重大错报而进行追溯重述的，公司应当对董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并相应追回超额发放部分。
（二）违规追责：公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施。原有公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条 如本制度与国家法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以国家法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a93e03c7-f0b7-44e1-a9d7-9b2f7d1ee7ce.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告
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粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/74513032-5fdc-4855-9883-f9f83b4080a3.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026年 4月 29日（星期三）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 24 日以传真、电子邮
件或当面递交方式送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于调整公司经理层成员聘用协议及任期经营管理目标责任书时间的议案》
1、同意对第二任期经理层聘用协议中的聘任时间进行调整。由原来的“2022年 9月 21日至 2025年 9月 20 日”变更为“与董
事会聘任期限保持一致”，其余内容保持不变。
2、同意对第二任期经营责任书时间进行调整。将第二任期经营管理目标责任书时间调整为 2022年 9月 21日至 2025年 12月 31
日，原任期考核指标不变。
3、同意统一后续经理层聘用协议及任期经营管理目标责任书时间。经理层聘用协议时间为“与董事会聘任期限保持一致”，新
一任期经营管理目标责任书开始时间以董事会换届年度当年的 1月 1日为起始日期，每届任期三年。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员 2023-2025 年度任期契约化考核结果的议案》
同意公司经理层成员 2023-2025年度任期契约化考核结果。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度〈年度经营管理目标责任书〉的议案》
同意董事会授权董事长与五位经理层成员签订 2026年度《年度经营管理目标责任书》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1、同意于 2026年 6月 30日前择时召开 2025年年度股东会；
2、授权公司董事长确定公司 2025年年度股东会的具体召开时间，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知公告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十三次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第九次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2f62f907-1a25-44fc-a2a9-44cc21fa57a3.PDF
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2026-03-14 00:30│粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告
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粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/05360548-d61c-4f35-a213-20ce6fb41819.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、2026 年 3月 13 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润为人民币 1,813,575,790.43元，合并
报表实现归属于母公司所有者净利润为人民币 1,801,337,614.93元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等相关制度，以及公司 2026 年的资金安排，公司拟在提
取 10%的法定盈余公积181,357,579.04元后以现金方式进行 2025 年度的利润分配：以 2025 年底的总股本 2,090,806,126股为基数
，每 10股派发现金股利 6.04元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共分配现金股利 1,262,846,900.10元。
3、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 1
,262,846,900.10 元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2025年度现金分红和股份回购总额为1,262,846,900.10元，占
本年度归属于公司股东净利润的比例为 70.11%。
4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总
额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,262,846,900.10 1,093,491,603.90 1,143,670,950.92
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的 1,801,337,614.93 1,562,122,219.95 1,633,811,033.68
净利润（元）
合并报表本年度末累积未分配利润（元） 6,117,843,453.22
母公司报表本年度末累计未分配利润 6,070,064,069.27
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 4,997,270,868.56
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 4,997,270,868.56
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红为 4,997,270,868.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 5000 万元，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2
024年度-2026年度）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回
报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信 001报字[2026]第 0126号《审计报告》；
2、第十届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f60a7d6b-3dd0-43e2-949e-13f461470855.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会关于独立董事独立性自查情况报告的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定要求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会就公司在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行评估，
并出具说明如下：
经核查公司独立董事尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡、陆振波的履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除
独立董事会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司董事会认为，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/61b6d7f6-30e9-492c-9a4b-70bdabe3f174.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广
东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司公告《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号 2024-020），主要举措如下：1、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置；2、切实回报
股东，共享发展成果；3、深化市场沟通，加强投资者关系管理。
2025年度，公司持续采取多项举措落实方案内容：
1、聚焦主责主业，夯实发展根基
公司稳步推进核心路产改扩建工程，持续优化路网布局：
（1）京珠高速广珠段、广惠高速、粤肇高速、惠盐高速、江中高速等改扩建项目按计划实施，进一步拓宽和优化区域交通网络
，为公司可持续发展奠定坚实基础。
（2）公司以服务区提质升级为“百千万工程”落地载体，同步深化“绿美广东”建设，实现生态效益、社会效益与经济效益协
同提升。佛开高速址山服务区（北区）作为广东首个“近零碳”新能源特色服务区，入选“2025年全国交通运输与能源融合创新发展
典型案例”；佛开高速雅瑶服务区完成智慧节水系统微改造工程，获评全国特色服务区评价广东省最佳排名。
2、持续现金分红，共享发展成果
公司坚持稳健的分红政策，切实提升投资者获得感。在 2025年度利润分配预案中，现金分红比例维持归属母公司所有者净利润
的 70%，保持较高分红水平，持续回馈股东信任。
3、强化投资者关系，提升沟通质效
公司构建“线上+线下”立体化沟通机制，通过股东会、业绩说明会、路演活动、机构调研、深交所“互动易”平台等多元化渠
道，与投资者保持高频互动。行动方案实施以来，累计组织机构投资者调研交流活动 18次，有效增进市场认同与价值发现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a428d5f5-53d6-4116-9dc6-1d4953fe5bd4.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8ca3e04e-a3e1-4bba-8248-1eecb7030734.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/87a96a84-e161-49fe-863f-182543695cd8.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/09c4d43b-8498-4bac-bd08-4456379fdadf.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：拟续聘会计师事务所的公告
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粤高速Ａ（000429）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/49c8ba1f-8da7-46cd-a758-b5bbe95ac10a.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c2239bda-780c-479f-8c93-1a43f4a787cb.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 3
月 13日（星期五）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年3月 3日以传真、电子邮
件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意公司《2025年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2025年度利润分配预案：
1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 181,357,579.04元；
2、提取 1,262,846,900.10元作为 2025年度分红派息资金。以 2025年末总股本 2,090,806,126股为基数，每 10股派发现金股
利 6.04元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2025 年度股东会作出分红派息决议后的第
一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意公司《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《2025 年度总经理业务报告》
同意公司《2025年度总经理业务报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2025年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（八）审议通过《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报
告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度债务风险情况分析报告的议案》
同意《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025年度债务风险情况分析报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》
同意公司继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计
费用为 117 万元，并根据2026年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
本议案尚需提交本公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 22.5万元（含 22
.5万元）。
本议案尚需提交本公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》
同意公司《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
同意公司本部、分公司及控股子公司 2026 年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,195.99万元。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
（十四）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》
同意《独立董事独立性自查情况报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》
同意公司 2026年度投资计划。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》
同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层 45、46层全层单元作为办公场所使用，租期 2年，自 2026年
5月 5日至 2028年 5月 4日。其中：2026 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4日期间月租金单价标准为 202 元/㎡，2027年 5月 5日
至 2028年 5月 4日期间月租金单价标准为 208.04元/㎡。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
（十八）审议通过《关于公司领导班子 2025 年薪酬分配结果的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部审计工作报告〉和〈2026 年度内部审计工作计划〉的议案》
同意公司《2025年度内部审计工作报告》和《2026年度内部审计工作计划》。表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（二十）审议通过《关于粤高速〈2025 年度审计整改情况的报告〉的议案》
同意公司《2025年度审计整改情况的报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（二十一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十五次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十二次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第八次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/50055bbb-dce6-4e3f-8902-b3d47ccbfe37.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告摘要
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1d86f1b9-ef62-49ca-89e7-ed2b249c4121.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：2025年年度审计报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0dd001c1-da5a-46ea-beb4-1f07bcdc95fe.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0103号-风险评估报告
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广东省高速公路发展股份有限公司：
我们接受委托，审核了广东省交通集团财务有限公司（以下简称“交通集团财务公司”）管理层对截至 2025 年 12 月 31 日与
财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保持其有效性是交通集
团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的
有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变
得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理制度的有效性具有一定的风险。根
据对风险管理制度的了解和评价，我们未发现交通集团财务公司截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理存在重大
缺陷。
本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，对交通集团财务公司与广东省高速公路发展股份有限
公司开展金融业务进行风险评估，仅供广东省高速公路发展股份有限公司报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可，不得用作任何
其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bcc9d59b-31c2-4be1-ac18-aeb96d566e01.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0130号-2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
│审核报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于广东省高速公路发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核报告
中职信 001 报字[2026]第 0130 号广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称粤高速）2025年度财务报表，包括 2025
年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2026年 3 月 13日出具了中职信 001报字[2026]第 0126号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2
6号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，粤高速编制了本专项说明所附的粤高速 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是粤高速的责任。我们对汇总表所
载资料与我们审计粤高速 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。
除对粤高速 2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计粤高速 2025年度财务报表时
粤高速提供的会计资料和经审计的
中职信 001 报字[2026]第 0130 号 1财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序
。
为了更好地理解粤高速 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
。
本专项说明仅供粤高速 2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·广州 二〇二六年三月十三日
中职信 001 报字[2026]第 0130 号 2
用明证件附告报限仅
件附
用件附
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6ca90fa8-6320-4553-9cf5-1bb843c31500.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0812号-存贷款业务审核报告
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2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业 1
务情况汇总表
广东省高速公路发展股份有限公司
在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况
专项审核报告
中职信 001 报字[2026]第 0812 号广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
广东省高速公路发展股份公司 2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专
项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2025 年 3 月 25 日印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025
年修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是粤高速管理层的责任。
中职信 001 报字[2026]第 0812 号 1
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《广东省高速公路发展股份公司 2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面
按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当
与已审的财务报表一并阅读。
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·广州 二〇二六年三月十三日
中职信 001 报字[2026]第 0812 号 2
用明证件附告报限
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a29b0b74-78de-41d9-9b76-faeec799a9cc.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0129号-内控审计报告
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粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0129号-内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7406d1d6-14e8-46af-8245-6ee1033c2fad.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于签订利通广场 45、4
6楼办公物业租赁合同的议案》，同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层 45、46 层全层单元作为办公场
所使用，租期 2 年，自 2026 年 5 月 5 日至 2028 年 5月 4日。其中：2026 年 5月 5日至 2027 年 5月 4日期间月租金单价标准
为 202元/㎡，2027 年 5 月 5 日至 2028 年 5 月 4 日期间月租金单价标准为 208.04 元/㎡。
广东利通发展投资有限公司实际控制人为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
本公司第十届董事会第三十五次会议按审议关联交易程序审议通过了《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》
，表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事程锐先生、曾志军先生、邬贵军先生、姚学昌先生回避了表决。
该议案涉及关联交易金额为 2,266.40万元，占本公司 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,111,610.10万元的 0.20
%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称： 广东利通发展投资有限公司
住所： 广州市天河区珠江东路 32号 301房
企业性质： 国有企业
注册地： 广州市天河区珠江东路 32号 301房
主要办公地点： 广州市天河区珠江东路 32号利通广场 35楼
法定代表人： 陈楚宣
注册资本： 人民币壹亿伍仟万元
统一社会信用代码： 91440000774031126E
主营业务： 以自有资金从事投资活动、物业管理、土地使用权租赁、非居住
房地产租赁、住房租赁、房地产咨询、柜台、摊位出租、企业管
理咨询、商业综合体管理服务、会议及展览服务、自有资金投资
的资产管理服务、餐饮管理、市场营销策划、信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）、企业管理、酒店管理、项目策划与公
关服务、办公服务、装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）、第二类增值电信服务、道路旅客运
输站经营、道路货物运输站经营、停车场服务、石油制品销售（不
含危险化学品）、成品油零售（不含危险化学品）、餐饮服务、
外卖递送服务。
主要股东： 广东城市交通投资有限公司
实际控制人： 广东省交通集团有限公司
财务状况： 2025年，广东利通发展投资有限公司总资产 39.18亿元，净资
产 26.86亿元，营业收入 2.43亿元，净利润 0.53亿元。
广东利通发展投资有限公司不为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
参见第一部分内容。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。
五、续租协议的主要内容
1、合同当事人
出租人（甲方）：广东利通发展投资有限公司
承租人（乙方）：广东省高速公路发展股份有限公司
2、甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下：
租赁期限 月租金额（人民币）
2026.05.05- 2027.05.04 93.04万元
2027.05.05- 2028.05.04 95.83万元
六、交易目的和对上市公司的影响
公司租用利通广场规划楼层 44层全层、43层全层单元（自编第 46层全层、45层全层单元）的物业作为办公场所。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至披露日，公司及控股子公司与广东利通发展投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,266.40万元（含
本次关联交易）。
2026年初至披露日，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总
金额为 9,462.39 万元（含本次关联交易）。
八、独立董事审议情况
第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》。经审议，全体独
立董事认为：该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股
东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意该议案，并同意提交董事会审议。
九、备查文件
1、第十届董事会第三十五次会议决议。
2、第十届董事会独立董事第八次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f8819f14-e5fc-4750-a367-f8ac8728398a.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：2026年度日常关联交易预计公告
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粤高速Ａ（000429）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c2c38c89-9938-405b-a534-6b00885d0a13.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（虞明远）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（虞明远）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1889b1b5-1153-427f-99c0-1fffdff5be34.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（刘衡）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（刘衡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/21e0bdc5-98e8-4eaa-a707-67a2a62517b2.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（尤德卫）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（尤德卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2c793563-7ec6-4dea-a7f4-3f353984a1e6.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（陆振波）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（陆振波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/365e6cba-2865-4ba6-b25d-ed0b4c2bef42.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（张仁寿）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（张仁寿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/5076198a-8193-4e3b-bc0f-ee55d4981c7c.PDF
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2026-01-23 16:08│粤高速Ａ（000429）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 4,468,780,063.73 4,569,903,078.72 -2.21%
营业利润 3,165,035,828.57 2,775,755,674.12 14.02%
利润总额 3,163,942,151.90 2,774,091,140.17 14.05%
归属于上市公司股东的净利润 1,800,619,042.34 1,562,122,219.95 15.27%
扣除非经常性损益后的归属于 1,522,285,554.80 1,644,578,715.04 -7.44%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.86 0.75 14.67%
加权平均净资产收益率 16.81% 15.52% 增加 1.29 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 26,811,514,009.86 22,441,664,114.93 19.47%
归属于上市公司股东的所有者 11,136,997,584.82 10,468,100,319.53 6.39%
权益
股 本 2,090,806,126.00 2,090,806,126.00 -
归属于上市公司股东的每股净 5.33 5.01 6.39%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表资产总额 268.12亿元，比期初增加43.70亿元，增幅 19.47%；公司负债总额 125.87亿
元，比期初增加 33.41亿元，增幅 36.14%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 111.37亿元，比期初增加6.69亿元，增幅 6.39%
。公司本年实现归属于上市公司股东的净利润 18.01亿元，同比增加 2.38亿元，增幅 15.27%；公司本年实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 15.22亿元，同比减少 1.22亿元，减幅 7.44%。
影响本期经营业绩的主要因素包括：1.根据政府有关文件，广佛公司代垫的管养支出资金来源明确，转回已计提的坏账准备；2.
公司控股路段京珠高速公路广珠段和佛开高速受区域路网变化影响，通行费收入同比减少。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c4ca5b4c-1825-4b6e-86c7-c83cc6ab6ca6.PDF
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2025-12-26 16:36│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d4c06071-4070-4da4-8184-95bdc3362517.PDF
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2025-12-26 16:34│粤高速Ａ（000429）：粤高速募集资金管理制度
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粤高速Ａ（000429）：粤高速募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e87ce669-1b05-4694-81dd-228dc0a81df6.PDF
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2025-12-26 16:32│粤高速Ａ（000429）：关于向全资子公司无偿划转股权的公告
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2025年 12月 26日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第三十四次（临时）会议审议
通过了《关于粤高速向粤高资本无偿划转康大公司 30%股权和粤普再贷 15.48%股权的议案》，具体情况公告如下：
一、概述
为深入实施国企改革深化提升行动对推进战略性重组和专业化整合的要求，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，现拟将公司所
持赣州康大高速公路有限责任公司（下称“康大公司”）30%股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司（下称“粤普再贷”）15.48
%股权无偿划转至公司的全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司（下称“粤高资本”）。
本次股权无偿划转事项属于公司与全资子公司之间的内部划转，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《企业国有产
权无偿划转管理暂行办法》等相关规定，本次股权划转事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议，需国家出资企业广东省交
通集团有限公司批准，并办理股权无偿划转相关事宜。
二、划入方基本情况
1、基本信息
公司名称 粤高资本控股（广州）有限公司
法定代表人 苗德山
企业类型 有限责任公司
成立日期 2017年 8月 3日
注册资本 37550万元
注册地址 广州市南沙区横沥镇明珠一街 1号 308房-J048
经营范围 以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；融资咨询服务；
企业管理
2、粤高资本控股（广州）有限公司为公司全资子公司
3、粤高资本资产状况和经营情况
单位：人民币万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 40,451.67 41,265.98
负债总额 406.56 1,048.63
净资产 40,045.12 40,217.36
项目 2025年 1—9月 2024年度
营业收入 0.00 39.60
净利润 -197.23 -347.47
4、粤高资本不属于失信被执行人。
三、划出标的企业基本情况
（一）赣州康大高速公路有限责任公司
1、基本信息
公司名称 赣州康大高速公路有限责任公司
法定代表人 钟依禄
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2005年 4月 29日
注册资本 60000万元
注册地址 江西省赣州市大余工业园区新华工业小区
经营范围 高速公路项目投资建设、经营、管理；公路维护；广告发布；建
筑机械设备及配件批发、零售
2、公司简介
赣州康大高速公路有限责任公司（以下简称“康大公司”）成立于 2005年4月 29 日，系一家依法注册成立的有限责任公司（国
有控股），统一社会信用代码为 91360723772390395G。康大公司主要负责赣州至大余高速公路（三益至梅关段）的投资建设与经营
管理。
3、康大公司资产状况和经营情况
单位：人民币万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 130,885.39 126,992.55
负债总额 27,180.36 33,721.61
净资产 103,705.03 93,270.93
项目 2025年 1—9月 2024年度
营业收入 22,599.37 31,317.73
净利润 10,434.10 13,996.97
4、康大公司不属于失信被执行人。
（二）广东省粤普小额再贷款股份有限公司
1、基本信息
公司名称 广东省粤普小额再贷款股份有限公司
法定代表人 刘卫东
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期 2013年 6月 21日
注册资本 129240万元
注册地址 珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2716办公室
经营范围 办理各项小额贷款；向全省小额贷款公司提供融资服务；开展票
据贴现业务；向科技型中小微企业开展融资咨询、财务咨询及管
理培训业务；其他经批准的业务。
2、公司简介
广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称“粤普再贷”）成立于 2013年 6月 21日，系一家依法注册成立的有限责任公司
（国有控股），统一社会信用代码为 91440000071892245B。粤普再贷定位为广东省小贷行业综合服务平台及中小微企业特色金融服
务平台，主营业务为小额再贷款、小额贷款、票据贴现及融资咨询等金融业务，重点服务科技型、成长型中小微企业及优质小额贷款
公司，并通过投贷联动、票据贴现等创新工具引导金融资源支持实体经济。
3、粤普再贷资产状况和经营情况
单位：人民币万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 194,725.22 229,993.48
负债总额 51,081.31 84,530.04
净资产 143,643.92 145,463.44
项目 2025年 1—9月 2024年度
营业收入 13,249.84 17,263.40
净利润 4,680.47 8,547.87
4、粤普再贷不属于失信被执行人。
四、本次股权无偿划转其他安排
本次股权无偿划转的基准日为 2024 年 12 月 31 日 24 时（即 2025 年 1月 1日 0时），公司将所持有的康大公司 30%股权和
粤普再贷 15.48%股权无偿划转至本公司全资子公司粤高资本，本次股权无偿划转以标的企业股权工商变更日为交割日，以交割日为
界，标的企业截至交割日前的全部损益归划出方即公司所有，交割日之后标的企业全部损益归划入方即粤高资本所有。本次拟划转标
的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债
权债务转移，不涉及职工安置等问题。
五、本次股权无偿划转对公司的影响
本次股权无偿划转有利于推进公司战略性重组和专业化整合，大幅提高粤高资本资产规模后，有利于提高粤高资本对外投资能力
。
本次股权无偿划转均在合并报表范围内实施，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响
，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体发展战略与股东长远利益。
公司董事会授权经营层具体办理股权无偿划转、工商注册变更登记等事宜。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/76efaaf1-0d55-44d3-95bd-a16f7e45bb57.PDF
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2025-12-24 17:31│粤高速Ａ（000429）：关于股东协议转让公司股份过户完成的公告
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重要内容提示：
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东高速投资发展有限公司（以下简称“山高投资”）通过协
议转让方式向山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“山东通汇”）转让山高投资所持有的公司202,429,927股无限售条件流通
股，占公司总股本的9.68%。
2、公司于近日收到山高投资通知，山高投资与山东通汇股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。
3、本次股份协议转让事项的受让方山东通汇承诺在协议转让完成后的六个月内不减持所持粤高速A股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响
，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、本次协议转让概述
山高投资与山东通汇于2025年11月28日签署了《股份转让协议》，山高投资同意将其持有的公司202,429,927股无限售流通股通
过非公开协议转让的方式转让给山东通汇。
具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股权权益变动的提示性公告》（公告编
号：2025-035）及交易双方的《简式权益变动报告书》。
二、协议转让完成股份过户登记情况
本次协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，过户日期为2025年12月23日，过户股
份数量202,429,927股，股份性质为无限售流通股。中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月24日出具了《证券过户登记确认书
》。
本次协议转让股份过户完成后，山东通汇持有公司股份202,429,927股，占公司总股本的9.68%。
截至本公告披露日，本次股份转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。
本次股份转让过户登记前后，转让方山高投资和受让方山东通汇持有公司股份的具体情况如下：
本次协议转让前 本次协议转让后
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
山高投资 202,429,927 9.68% 0 0.00%
山东通汇 0 0.00% 202,429,927 9.68%
三、其他事项说明
1、本次通过协议转让方式转让股份，不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次股份协议转让事项完成后，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同
时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
3、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信
息披露、减持额度等相关规定。本次股份转让受让方山东通汇承诺在协议转让完成后的六个月内不减持所持粤高速A股份。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1097f118-5dd2-44a8-9f34-54e8677d654d.PDF
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2025-11-28 20:17│粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东高速投资发展有限公司
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粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东高速投资发展有限公司。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bb6ffa64-fb57-4f3d-b5e9-222d32905d9f.PDF
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2025-11-28 20:17│粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东通汇资本投资集团有限公司
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粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东通汇资本投资集团有限公司。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/83bd3c8b-e90c-454a-baa4-20b428344527.PDF
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2025-11-28 20:17│粤高速Ａ（000429）：关于公司董事离任的公告
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粤高速Ａ（000429）：关于公司董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e24a1cf7-8786-4030-ace1-b5ba5220f0fc.PDF
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2025-11-28 20:16│粤高速Ａ（000429）：关于股权权益变动的提示性公告
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粤高速Ａ（000429）：关于股权权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c82f0a6a-cf72-4cbb-b9af-e516a9e4cfa0.PDF
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2025-11-27 15:44│粤高速Ａ（000429）：粤高速信息披露暂缓与豁免制度
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粤高速Ａ（000429）：粤高速信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件
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2025-11-27 15:44│粤高速Ａ（000429）：粤高速董事、高级管理人员离职管理制度
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粤高速Ａ（000429）：粤高速董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 15:42│粤高速Ａ（000429）：关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告
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粤高速Ａ（000429）：关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3c4694d8-f678-4869-95ff-80776f9a5c91.PDF
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2025-11-27 15:41│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
025年 11 月 27 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025年 11月 21 日以传真、电
子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13名，实到董事 13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》
同意修订《“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订〈负债管理制度〉和新增〈债务风险监测评估方案〉的议案》
同意修订《负债管理制度》，同意制定《债务风险监测评估方案》。
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d1a7b549-bc20-45f0-abdc-9796d82b27df.PDF
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2025-10-28 18:01│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告（1）
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
025年 10 月 28 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025年 10月 20 日以传真、电
子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13名，实到董事 13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
同意公司《2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年第三季度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉等八项制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，
并结合《公司章程》修订和公司实际情况，同意修订部分管理制度。逐项表决结果如下：
2.01 同意修订《独立董事制度》
本事项尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 同意修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 同意修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.04 同意修订《关联交易管理制度》
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.05 同意修订《内幕信息管理制度》
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.06 同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.07 同意修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.08 同意修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：赞成 13 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的上述制度文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十九次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/14aab32e-77b6-402e-a25c-67fb15b012fa.PDF
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2025-10-28 17:59│粤高速Ａ（000429）：2025年三季度报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5cd15c2e-72bc-489d-94d5-2a0949604b4a.PDF
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2025-10-28 17:59│粤高速Ａ（000429）：关联交易管理制度
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第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。
第二章 关联人和关联交易
第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自然人按照《上市规则》的有关规定进行界定。
第四条 关联交易是指公司及其控股公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易：
1、购买或者出售资产；
2、对外投资（含委托理财、对子公司的投资等）；
3、提供财务资助（含委托贷款等）；
4、提供担保（含对控股子公司担保等）；
5、租入或者租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或者受赠资产；
8、债权或者债务重组；
9、签订许可协议；
10、转让或者受让研究与开发项目；
11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
12、购买原材料、燃料、动力；
13、销售产品、商品；
14、提供或者接受劳务；
15、委托或者受托销售；
16、存贷款业务；
17、与关联人共同投资；
18、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；
19、深圳证券交易所认定的属于关联交易的其它事项。
第五条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）符合诚实信用的原则；
（二）不损害公司及非关联股东合法权益原则；
（三）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；
（四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；
（五）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决。
第六条 确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定。
第七条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
第三章 关联交易的决策权限和审议程序
第八条 公司拟进行的关联交易由公司职能部门向总经理提出书面报告，就该关联交易的具体事项、定价依据和对交易各方的影
响做出详细说明。总经理作为提案人，向董事会提交相关议案，由董事会按照审批权限履行相应程序。第九条 公司与关联人发生的
交易达到下列标准之一的，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露：
（一）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；
（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。
第十条 根据《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，公司关联交易的决策权限为：
（一）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元人民币以下，或占本公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以下的关联交易，由公司董事会审议批准，授权执行；符合本公司《总经理工作细则》第六条规定的关联交易事
项，可由董事会对总经理做一般性授权，由总经理进行批复。
（二）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5％以上的关联交易，由公司股东会审议批准。
（三）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
第十一条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交
易标的进行审计；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估。与
公司日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。第十二条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应
当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联
董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易事项提交股东会审议。关联董事按照 《上市规则》
的有关规定进行界定。
第十三条 股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关
联股东按照《上市规则》的有关规定进行界定。
第十四条 关联交易合同有效期内，因不可抗力或生产经营的变化导致必须终止或修改关联交易协议或合同时，有关当事人可终
止协议或修改补充协议内容。补充、修订协议视具体情况即时生效或再经董事会或股东会审议确认后生效。第十五条 公司发生的关
联交易涉及第三条规定的“提供财务资助”“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个
月内累计计算，经累计计算达到第十条、第十一条、第十七条标准的，适用第十条、第十一条、第十七条的规定。
第十六条 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用第十条、第十一条、第十七条规定：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。
第四章 关联交易的信息披露
第十七条 根据《上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易
，应当及时披露。公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上
的关联交易，应当及时披露。
第十八条 公司董事会应当在董事会决议或股东会决议作出后，按《上市规则》的要求和公司关于信息披露管理制度的规定，将
有关文件及时报送深圳证券交易所并进行信息披露。
第十九条 按照《上市规则》相关规定，公司与关联人达成的以下关联交易，可以免予按照关联交易的方式表决和披露：
1、关联人按照公司的招股说明书、配股说明书或增发新股说明书以现金方式缴纳应当认购的股份；
2、关联人依据股东会决议领取股息或者红利；
3、关联人购买公司发行的企业债券；
4、公司与其控股子公司之间发生的关联交易；
5、深圳证券交易所规定的其他情况。
第二十条 由公司控制或持有 50％以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，其披露标准适用上述规定；公司的参股公
司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额达到《上市规则》关于关联交易披露要求的也适用上述规定
。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关证券法律法规、《上市规则》及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条 本制度所称“以上”“高于”均含本数。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，原《广东省高速公路发展股份有限公司关联交易管理制度》（201
1 年 2月制定）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc5d92b1-36b8-48bc-87d8-3b8cd368739a.PDF
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2025-10-28 17:59│粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会议事规则
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第一条为进一步加强广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建设，提高董事会运作的质量和效率，确保
董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露；公司内、外部审计的沟通、监督和核查
工作；监督和评价内部控制，并同时行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会对董事会负责，按照公司章程和董事会授权履
行职责。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事至少两名，有一名独立董事为
专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第四条审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，为会议召集人，由独立董事中的会计专业人员担任，在审计委员会
内选举产生，负责召集和主持委员会工作。
第五条审计委员会任期与董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
审计委员会委员在任期届满前可向董事会提交书面辞职申请；若辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业
人士的，拟辞职的审计委员会委员应当继续履行职责至新任审计委员会委员产生之日。
第六条《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。第七条公司应当为审计委员会履行职责提供必要的工
作条件。公司董事会办公室负责审计委员会会议的组织筹备、会议通知、工作联络和资料归档等相关工作，负责与董事会的联络沟通
工作，向董事会报送有关会议材料。
公司相关部门根据所负责事项分别为审计委员会和董事会办公室的工作提供支持，根据审计委员会的要求提供有关文件、信息和
其他资料，并对所提供材料的真实性、准确性负责，共同加强对审计委员会履职的支撑保障。第三章 职责权限
第八条审计委员会主要职责权限：
（一）检查公司财务；
（二）审核公司财务信息及其披露；
（三）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（四）审议选聘会计师事务所的文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程并提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建
议；
（五）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（六）监督及评估公司的内部控制；
（七）向董事会提出聘任或者解聘公司财务负责人的建议；
（八）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，当其行为损害企业利益时，要求其予以纠正，对违反法律、行政法规、
国资监管制度、公司章程、股东会决议、董事会决议的董事、高级管理人员提出责任追究或者解任的建议；
（九）依照《公司法》和《公司章程》的规定，对执行职务违反法律、行政法规、国资监管制度或者公司章程的规定，给企业造
成损失的董事、高级管理人员提起诉讼；
（十）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》及本章程规定的召集和主持股东会会议职责时负责召集和主持股东会会
议；
（十一）向股东会会议提出议案；
（十二）法律法规和公司章程规定或董事会授权的其他事项。
第九条下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）定期（至少每年）提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告；
（六）向董事会提出聘任或者解聘公司财务负责人的建议；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条审计委员会不得以董事会名义做出任何决定。
第十一条 审计委员会认为必要时，可以聘请会计师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第四章 议事程序与规则
第十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频
、电话或者其他方式召开。第十三条 审计委员会会议一般应在召开前 3日由董事会办公室以书面、电子邮件或其他方式通知全体委
员，并提供相关资料和信息。会议通知内容应当包括会议时间、地点、议题事项等。因紧急情况需要召开的审计委员会会议可以不受
上述通知时限的限制。
第十四条 审计委员会会议由主任委员召集和主持。应有三分之二以上委员出席方可召开，不能亲自出席的审计委员会委员可以
委托其他委员代为出席并行使表决权。
第十五条 审计委员会委员应充分听取和讨论会议议案事项报告，并依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见。审计委员
会研究问题应最大限度取得一致意见，如不能达成一致意见的，须就不同意见作出说明，并予以详细记录。会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
审计委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议
。
第十六条 审计委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的方式，表决实行一人一票。
第十七条 审计委员会会议召开时可以要求公司高级管理人员、内外部审计人员等列席，回答所关注的问题。公司董事会秘书列
席审计委员会会议。第十八条 审计委员会会议所议事项形成会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录应包括以
下内容：
（一）会议名称、时间、地点、会议形式及主持人；
（二）会议应到委员人数，实到人数及其姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议主要议程及议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数及投票人姓名）；
（六）会议记录人姓名；
（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十九条 董事会办公室负责会议议案材料收集、会议记录、跟踪落实等工作；负责会议记录等资料的保管保存。
第二十条 审计委员会研究的意见，按照有关规定和程序提交董事会审议。
第二十一条 审计委员会会议参会人员对于了解到的公司有关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附则
第二十二条 本规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8953da4d-5c04-4448-81ce-9b9727a712c3.PDF
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2025-10-28 17:59│粤高速Ａ（000429）：董事会秘书工作制度
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粤高速Ａ（000429）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3e7bafff-3eac-4be4-9a6e-e18452ab0926.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│粤高速Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-14│粤高速Ａ：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225008769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│粤高速Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│粤高速Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│粤高速Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409123.PDF
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2025-03-04│粤高速Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-04/1222693905.PDF
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2024-10-25│粤高速Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508089.PDF
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2024-08-30│粤高速Ａ：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047860.PDF
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2024-04-29│粤高速Ａ：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
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