公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:37│粤高速Ａ（000429）：关于公司董事辞职公告
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广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事旷煜先生由于个人原因于 2024 年 11 月 19 日向本公司董事会
辞去董事职务。旷煜先生辞职后，不在本公司担任其他职务。
旷煜先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对旷煜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，旷煜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。旷煜先生辞职后，不会导致公司董事会
成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
旷煜先生未持有本公司股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a37a93f1-43fc-49ef-8e3e-3f319f8655f5.PDF
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2024-10-25 00:00│粤高速Ａ（000429）：关于会计估计变更的公告
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粤高速Ａ（000429）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6f155f39-e829-4caa-9c3a-283fe3ef42a1.PDF
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2024-10-25 00:00│粤高速Ａ（000429）：2024年三季度报告
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粤高速Ａ（000429）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2b5153d0-2cbc-4722-98fa-a3cd5ef5e007.PDF
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2024-10-25 00:00│粤高速Ａ（000429）：监事会决议公告
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粤高速Ａ（000429）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5fa86029-3ae3-48ed-ae08-d4265b8272e4.PDF
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2024-10-25 00:00│粤高速Ａ（000429）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
024 年 10 月 24 日（星期四）以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024 年 10 月 21 日以
传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半
数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
同意公司《2024 年第三季度报告》，并准予公告。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
同意公司于 2024 年 10 月 1 日起对广澳高速公路南沙至珠海段-中山城区至珠海段的折旧年限进行变更，且后续改扩建通车路
段的折旧年限变更同样适用。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》。
同意公司与广东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议，在协议有效期内，增加广东省交通集团财务有限公司
的存款额度，约定其吸收我司及下属关联企业存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾伍亿元整。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐、邬贵军、姚学昌、曾志军回避了表决。本次议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024 年 10 月 22 日召开的第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融
服务协议>补充协议的议案》，全体独立董事均同意该议案。
（四）审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》
同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程投资规模的议案》
同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资总额调整为 43.51 亿元，公司按持有深圳惠盐高速公路有限公司三分之一股比承担资
本金出资，最终以竣工决算价为准。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8830eabf-6d92-44aa-931d-52cb357431d7.PDF
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2024-10-25 00:00│粤高速Ａ（000429）：对外投资公告
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粤高速Ａ（000429）：对外投资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2f3f276f-3508-4281-9c05-8fe51a57d515.PDF
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2024-10-25 00:00│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
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粤高速Ａ（000429）：关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/98f00e93-8052-41e8-8b3e-3d55f943275d.PDF
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2024-10-16 00:00│粤高速Ａ（000429）：关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告
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本公司分别于 2010 年 12月 8日、2014 年 1月 23日、2015 年 11月 28日、2016 年 4月 20日、2017 年 12月 8日、2018 年
9月 28日、2019 年 9月 17日、2020 年 9月 25日、2021 年 10月 8日、2022 年 10月 10日和 2023 年 10月 31日刊登了《关于对
2008 年度非居民企业 B股股东股利分派应补缴企业所得税的公告》。截至 2024 年 10月 10日，部分股东向我司补缴了税金共计人
民币359,952.03 元，仍有股东未向我司补缴税金共计人民币 301,563.42 元。
根据《国家税务总局关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394 号）的要求，取得
本公司 2008 年度现金股利的B股非居民企业股东，需按照 10%的税率补交所得税，具体情况如下：
一、本公司 2008 年度分红派息的情况
本公司 2007 年度及 2008 年第一季度利润分配方案已于 2008 年 7月实施，向全体股东每 10股派 2.4 元人民币现金（含税，
扣税后个人股东及投资基金每10 股实派 2.16 元现金；B股股东暂不扣税）。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港币=0.8
935 元人民币）折为港币支付，B股股权登记日为 2008 年7 月 10日。由于本公司 2007 年度及 2008 年度一季度的股利合在一起进
行派发，因此 2008 年度第一季度的股利按照 5个季度平均确认。
本公司 2008 年度利润分配方案已于 2009 年 8月实施，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00 元（含税，扣税后，A股个人股
东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10股派送现金红利 0.90 元；对于其他 A股非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由
纳税人在所得发生地缴纳；B股股东暂不扣税）。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港元=0.8835 元人民币）折为港币支
付。B股股权登记日为 2009 年 8月 20日。
二、补缴所得税情况
2009 年 8月 20日广东省国家税务局转发了《国家税务总局关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（
国税函【2009】394 号），根据该文件的规定，在中国境内外公开发行、上市股票（A股、B股和海外股）的中国居民企业，在向非居
民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。
根据税法的规定，非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，
或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。
请尚未向我司补缴 2008 年度现金股利的非居民企业股东尽快将相应的税款汇入我司以下账户。谨此感谢广大股东配合本公司的
扣缴税金工作。
公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司
开户行：中国建设银行广东省分行
银行账号：44001863201053003778
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/59380d34-391a-462f-bebb-5fa672565cc9.PDF
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2024-10-09 00:00│粤高速Ａ（000429）：股票交易异常波动公告
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粤高速Ａ（000429）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/deef62c3-a158-4c3a-8bb2-13a407b43b18.PDF
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2024-09-25 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/a0e5c4be-1c68-458c-8b2f-7c71fb675a38.PDF
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2024-08-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：半年报董事会决议公告
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粤高速Ａ（000429）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/32b52edf-d05d-4757-abb8-afe679faebad.PDF
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2024-08-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2024年半年度财务报告
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粤高速Ａ（000429）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f83eca75-cbb0-4ee7-af3f-ddd2799d3b47.PDF
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2024-08-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤高速Ａ（000429）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4cd70dec-f27f-4169-9f94-f1440106abba.PDF
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2024-08-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告
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粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c68ee7d6-2bfa-4e7a-8ada-259bc2875ed5.PDF
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2024-08-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：半年报财务报表
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粤高速Ａ（000429）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e20e129a-1f00-447d-8b09-82f236907ac3.PDF
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2024-08-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2024年半年度报告
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粤高速Ａ（000429）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/10aaecae-b700-4506-856c-fc6293c8885b.PDF
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2024-08-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2024年半年度报告摘要
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粤高速Ａ（000429）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/05091a1c-1567-4d18-b327-76dce3ef0771.PDF
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2024-08-28 00:00│粤高速Ａ（000429）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广
东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置
公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费和养护管理，公司控股高速公路里程 306.78公里。得益于广东省经济
的多年稳健增长，公司旗下多条高速公路的车流量已逐渐达到饱和状态。
面对日益增长的交通需求，公司已在近年相继参加或启动了江中高速、惠盐高速、京珠高速广珠段、广肇高速等一系列改扩建工
程，并正在积极筹划广惠高速的改扩建项目。展望未来，公司将致力于加速这些改扩建项目的推进和投资，旨在进一步拓宽和优化公
司的交通网络，为公司的持续成长和长远发展奠定坚实的基础。通过这些举措，公司不仅将提升道路的通行能力和服务水平，也将为
社会和股东创造更大的价值。
公司将加速服务区提质升级，贯彻“百千万工程”特色服务区提质升级专项工作要求，加快服务区建设改造工程，增设扩容服务
区充电桩的服务，以满足新能源汽车日益增长的能源补给需求，努力提升服务区社会效益。
公司推进数字化智慧化转型。加强智慧化交通基础设施与服务，推进高速公路项目智慧化改造，持续加大安全防护投入，加强基
础设施运行检测、监测，提高养护专业化、信息化、数字化。全面推进业务流程数字化管理，做好数字化应用场景建设，以数字化推
动管理创新、业务创新，提升业务协同能力、监测预警能力和决策支持能力。
二、切实回报股东，共享发展成果
公司始终坚持将股东利益放在首位，特别是中小投资权益。自公司 1996年上市以来，每年均实施现金分红，从 2016 年度起，
公司更是将年度现金分红比例提至年度归属母公司所有者净利润的百分之七十，自公司上市以来累计分红101.62 亿元。
公司已在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，同时每三年制定《未来三年股东回报规划》，明确了公司利润分配的决策
机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将坚持响应中国证监会、深交所倡导的现金分红政策，积极推动对股东的利润分配。制
定合理持续的利润分配政策，增强分红稳定性、持续性以及可预期性，积极回报股东，建立及维护好公司良好的资本市场形象。
三、深化市场沟通，加强投资者关系管理
公司将始终遵循合规性、真实性、准确性、及时性和公平性的原则，在确保信息披露工作准确无误的同时，以积极主动的姿态，
不断地加强与投资者之间的沟通交流，保障信息的透明度，建立和维护畅通无阻的沟通渠道，包括投资者专线、电子邮箱、深交所互
动易平台等，公司将通过这些渠道与投资者保持紧密的互动联系。同时，公司也积极邀请投资者、媒体人士、证券研究员等前来公司
进行实地调研，全面展示公司的实力和形象；热情接待各类投资者的现场访问或电话调研；积极参与线上线下的策略交流会，组织路
演或反路演活动，主动加强与资本市场的沟通；定期召开网上业绩说明会，参加地方监管部门组织的投资者网上集体接待活动，让更
多的投资者了解公司的运营状况。此外，公司还将加强与监管部门的联系，做好各类信息披露工作，以高质量的信息披露提升公司在
资本市场的形象。展望未来，公司将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者之间互动的深度和广度，提升投资者对公司的了
解和认同。
公司将积极响应国家关于提高上市公司质量和投资者回报的政策号召，通过制定和实施“质量回报双提升”行动方案，继续优化
公司治理结构，提升投资价值，吸引和维护投资者信心，提供稳定合理的现金分红，积极回报投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/210c1f16-593a-4769-9aa2-6cec239719a2.PDF
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2024-07-05 00:00│粤高速Ａ（000429）：2023年年度权益分派实施公告
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一、 股东大会审议通过的利润分配方案
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过：提取 1,143,670,950.92 元作为 2023 年度分红派息资金。以 2023 年底的总股本2,090,806,126 股为
基数，每 10股派发现金股利 5.47 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2023 年年度
股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，总股本为2,090,806,126 股，其中 A 股股份总数为 1,742,056,1
26 股，B 股股份总数为348,750,000 股。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
（一）分红派息方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,090,806,126 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.47 元人民币现
金（含税）。
（二）关于扣税事项
1、A 股 QFII、RQFII、通过深股通持有本公司股份的香港市场投资者、其他非居民企业以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金扣税后每 10 股派4.923 元【注 1】。
2、A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.47 元；
权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注 2】。
3、A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
4、B 股非居民企业、持有首发前限售股的境内个人扣税后每 10 股派现金4.923 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息
红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 5.47 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
5、对于其他居民企业机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳。
【注 1：持有股改限售股、首发限售股的个人由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税。非居民企业涉及享受税收协定（安排）待
遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）和
《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2019年第 35 号）的规定执行。】
【注 2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1
.094 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.547 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东取得的股息、红利所得可暂免缴纳个人所得税。
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率将按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2024 年 5月 21 日的中国人民银行
公布的人民币兑港币的中间价【（港币：人民币=1：0.9115）】折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折
算。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2024 年 7 月 12 日，除权除息日为：2024年 7 月 15 日。本次权益分派 B 股最后交易日为
：2024 年 7月 12 日，除权除息日为：2024 年 7月 15日，股权登记日为：2024 年 7 月 17 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 7月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2024 年 7月 17 日（最后交易日为 2024年 7 月 12 日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 7 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2024年 7月 17日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2024 年 7
月 17 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****771 广东省高速公路有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 7 月 1 日至登记日：2024 年 7月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2024 年 7月 31 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、 咨询事宜
咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部
咨询人员：梁继荣、王莉
咨询电话：（020）29004523、29004525
八、 备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过 2023 年年度利润分配预案的决议；
3．股东大会关于审议通过 2023年年度利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/9a3a104f-09b0-407f-aeec-b06949a42a93.PDF
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2024-07-04 00:00│粤高速Ａ（000429）：关于2020年重大资产重组项目业绩承诺实施的现金补偿的完成公告
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经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”或“公司”）于 2020 年通
过现金方式收购广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）持有的广东广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）21%
股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组，亦构成关联交易，根据相关监管要求，公司与省高速签署了
《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”），省高速对广
惠公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度（以下简称“业绩承诺期”）的净利润做出承诺。
经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司与省高速签订了《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司
之盈利补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），业绩承诺期调整为 2020 年度、2021 年度、2023年度。
根据 2024 年 3 月 15 日永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东广惠高速公路有限公司盈利预测实现情况的专
项审核报告》（永证专字（2024）第 310039 号），2020 年度、2021 年度、2023 年度，广惠公司累计实现的扣除非经常性损益后
净利润 295,104.16 万元，业绩承诺期 2020 年度、2021 年度、2023年度承诺累计实现的扣除非经常性损益后净利润 299,926.57
万元，累计实际盈利数较承诺累计数少 4,822.41 万元，已触发《盈利补偿协议》第 2.3 条及《补充协议》第 2.1 条的约定，省高
速须向公司支付业绩补偿金。具体补偿金额计算公式如
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