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000429(粤高速A)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000429 粤高速A 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│粤高速A(000429):董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主 板上市公司规范运作》等要求,广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事曾小清女士、尤 德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/689b989a-442a-4b3e-85e4-07e051926c88.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│粤高速A(000429):2023年度独立董事述职报告【张仁寿】 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”、“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,勤勉尽责,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士生MPACC硕导、MBA导师。曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际 教育学院院长。现任广州大学管理学院会计系教授,广州大学绩效与战略管理研究院院长,粤港澳大湾区华南大数据研究院院长,广 东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起,担任公司独立董事;2023年12月26日起,担任董事会审计委员会主任委员、 董事会风险管理委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨 论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 1、出席股东大会的情况 报告期内,公司股东大会共召开4次,本人担任公司独立董事后,公司股东大会未召开过。 2、出席董事会会议情况 报告期内,公司董事会共召开10次,本人担任公司独立董事后,公司董事会召开了1次,本人出席会议具体情况如下: 本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未 加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 1 1 0 0 0 否 3、出席董事会专业委员会情况 本人于 2023 年 12 月 26 日起,担任董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会委员。 报告期内,董事会会审计委员会共召开 4次,本人担任委员后,董事会会审计委员会未召开过。 报告期内,董事会风险管理委员会共召开 2 次,本人担任委员后,董事会风险管理委员会召开过 1次,履职情况如下: 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 2023年 12 审阅了《关于 2023年度风险评估结果的 同意评价结果客观反映了公司的风 月 26日 议案》。 险现状。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划 、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的合 法利益。 四、总体评价和建议 报告期内,本人积极履行了独立董事职责。2024 年,本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充分发挥独立董事职能作用,积极参与公司决 策,促进公司规范运作。同时,充分利用自身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提出更多合理化建议,更好地维护广大投资 者特别是中小股东的合法权益。 以上是本人就 2023 年任职独立董事期间履职情况汇报。 独立董事:张仁寿 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/9648facf-feb1-456c-8406-413048ef941f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│粤高速A(000429):2023年度独立董事述职报告【曾小清】 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本人曾小清作为广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”、“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,勤勉尽责,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人博士,现任同济大学交通运输学院教授,交通信息控制联合实验中心主任,上海市创造学会秘书长。2019年5月20日起,担 任公司独立董事,报告期内,担任公司董事会战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参 与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 报告期内,公司股东大会共召开4次,本人均列席参会。 2、出席董事会会议情况 报告期内,公司董事会共召开10次,本次出席会议具体情况如下: 本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未 加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 10 0 10 0 0 否 3、出席董事会专业委员会情况 报告期内,本人担任董事会战略委员会委员,履职情况如下: 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 2023年 03 审阅了《公司 2022年度发 同意《公司 2022 年度发展战略和规划实施情况 月 20日 展战略和规划实施情况及 及 2023年度工作计划》客观反映了 2022年度公 2023年度工作计划》。 司发展规划实施的相关情况。 2023年 12 审阅了《关于<粤高速“十 审阅了《关于<粤高速“十四五”规划实施中期 月 22日 四五”规划实施中期评估 评估与优化调整报告>的议案》,并同意提交公 与优化调整报告 >的议 司董事会审议。 案》。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划 、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的合 法利益。本人勤勉尽责,保持客观独立性,在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对 须经董事会审议决策的重大事项,对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项,均进行了认真的核查,积极有效地履行了 自己的职责。 1、关联交易事项 报告期内,作为独立董事共审议通过了 4关联交易事项,分别为:《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于签订 利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩 建工程项目的议案》和《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,并对上述关联交易在公开、公平、公正 原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。 2、重大资产重组变更业绩承诺事项 第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议> 的议案》。作为独立董事审议通过了该议案,对该议案的公平性、合规性以及维护中小股东长远利益方面进行了审查并发表了意见。 3、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项 报告期内,作为独立董事审议了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 202 3 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2022 年度内 部控制评价报告的议案》,对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告予以肯定。 4、聘请审计业务的会计师事务所事项 报告期内,作为独立董事审议了《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议 案》,对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。 5、任免董事事项 报告期内,作为独立董事审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》,对独立董事候选人资格、履职能力进行 了审查。 6、聘任高级管理人员事项 报告期内,作为独立董事审议通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》,审阅了聘任的高级管理人员的履历等材料,未发现其 中有《公司法》规定不得担任公司高管的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任高管职位。 7、高级管理人员的薪酬事项 报告期内,作为独立董事审议通过了《关于审议公司经理层成员<2023 年度经营管理目标责任书>的议案》《关于公司<2022 年 工资总额分配方案>的议案》《关于公司领导班子 2022 年薪酬分配结果的议案》,对公司年度工资总额分配方案、高级管理人员的 薪酬进行了审查。 四、总体评价和建议 报告期,本人积极履行了独立董事职责,为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益,发挥了积极的 作用。2024 年,本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程 》的规定,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充分发挥独立董事职能作用,积极参与公司决策,促进公司规范运作。同时,充分利用 自身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提出更多合理化建议,更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。 以上是本人就 2023 年任职独立董事期间履职情况汇报。 独立董事:曾小清 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/a882ac8f-dee4-48a8-bdb6-9c1bf97c7b16.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│粤高速A(000429):2023年度独立董事述职报告【刘衡】 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”、“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,勤勉尽责,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人博士,博士生导师,国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。2015年6月至2023年6月任中山大学副教授,2023年6 月至今任中山大学教授。2022年8月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。2023年12月5日起,担任本公司独立董事; 2023年12月26日起,担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨 论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 1、出席股东大会的情况 报告期内,公司股东大会共召开4次,本人担任公司独立董事后,公司股东大会未召开过。 2、出席董事会会议情况 报告期内,公司董事会共召开10次,本人担任公司独立董事后,公司董事会召开了1次,本人出席会议具体情况如下: 本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未 加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 1 1 0 0 0 否 3、出席董事会专业委员会情况 本人于2023年12月26日起,担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内,董事会会审计委员会共召开 4次,本人担任委员后,董事会会审计委员会未召开过。 报告期内,董事会战略委员会共召开 2 次,本人担任委员后,董事会战略委员会未召开过。 报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开 2次,本人担任委员后,董事会薪酬与考核委员会未召开过。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划 、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的合 法利益。 四、总体评价和建议 报告期内,本人积极履行了独立董事职责。2024 年,本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充分发挥独立董事职能作用,积极参与公司决 策,促进公司规范运作。同时,充分利用自身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提出更多合理化建议,更好地维护广大投资 者特别是中小股东的合法权益。 以上是本人就 2023 年任职独立董事期间履职情况汇报。 独立董事:刘衡 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/a9da56c8-c7d6-4893-b657-0d7a85ba5c93.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│粤高速A(000429):2023年度独立董事述职报告【尤德卫】 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本人尤德卫作为广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”、“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,勤勉尽责,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人法律硕士,1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师,2019年1月起至今任广东广信君达律师事 务所律师(2019年3月至2023年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人;2022年6月至2023年6月任广东广信君达律师事务所监事长 )。同时,兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事(广东省港航集团有限公司兼职外部董事)、广东省建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、广晟有色金属股份有限公司(上交所)独立董事、南航通用航空股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有 限公司外部监事、广东省律师协会调解中心首批35名调解员、广东省律师协会第十一届国资法律专业委员会副主任、广东省律师协会 第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事 、广东省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会医药与健康业务法律专业委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远 仲裁委员会仲裁员、广东省八五普法讲师团成员、广州市司法局“暖企行动”百人专家律师法律服务团成员、吉林大学广州校友会第 六届执行会长、广东省企业联合会及广东省企业家协会副会长。2022年9月20日起任本公司独立董事;报告期内,担任董事会薪酬与 考核委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员和董事会合规委员会主任委员,2023年12月26日起,担任董事会审计委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参 与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 报告期内,公司股东大会共召开4次,本人均列席参会。 2、出席董事会会议情况 报告期内,公司董事会共召开10次,本次出席会议具体情况如下: 本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未 加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 10 2 8 0 0 否 3、出席董事会专门委员会情况 报告期内,本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员和董事会合规委员会主任委员,履职情况如 下: 专门委 召开日 会议内容 提出的重要意见和建议 员会 期 董事会 2023年 审阅了《2022年年度报告》 2022年度,公司董事及高级管理人员 薪酬与 03月 20 等资料 勤勉尽职地履行职责,同意公司按有关 考核委 日 制度和规定确定的董事及高级管理人 员会 员 2022年度的薪酬。 2023年 审议通过了《关于<粤高速 同意该议案,并同意提交公司董事会审 12月 22 2023年工资总额预算分配方 议。 日 案>的议案》 董事会 2023年 审阅了《广东省高速公路发展 同意报告,报告客观反映了 2022年度 风险管 01月 16 股份有限公司 2022年度全面 公司全面风险与内控管理工作情况。 理委员 日 风险管理与内控体系总结报 会 告》。 2023年 审阅了《关于 2023年度风险 同意评价结果客观反映了公司的风险 12月 26 评估结果的议案》。 现状。 日 董事会 2023年 审阅了《广东省高速公路发展 同意报告,报告客观反映了 2022年度 合规委 01月 16 股份有限公司 2022年度合规 公司合规管理工作情况。 员会 日 管理报告》。 2023年 审阅了《广东省高速公路发展 同意报告,报告客观反映了 2023年度 12月 26 股份有限公司 2023年度合规 公司合规管理工作情况。 日 管理报告》。 报告期内,董事会会审计委员会共召开 4次,本人担任委员后,董事会审计委员会未召开过。 4、履行独立董事职务所做的其他工作 报告期内,针对董事会决策的重大事项,事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查,并对其中一个投资项目车库电桩控股 (深圳)有限公司进行了实地考察调研,了解项目运营情况。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划 、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的合 法利益。本人勤勉尽责,保持客观独立性,在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对 须经董事会审议决策的重大事项,对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项,均进行了认真的核查,积极有效地履行了 自己的职责。 1、关联交易事项 报告期内,作为独立董事共审议通过了 4关联交易事项,分别为:《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于签订 利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩 建工程项目的议案》和《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,并对上述关联交易在公开、公平、公正 原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。 2、重大资产重组变更业绩承诺事项 第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议> 的议案》。作为独立董事审议通过了该议案,对该议案的公平性、合规性以及维护中小股东长远利益方面进行了审查并发表了意见。 3、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项 报告期内,作为独立董事审议了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 202 3 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2022 年度内 部控制评价报告的议案》,对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告予以肯定。 4、聘请审计业务的会计师事务所事项 报告期内,作为独立董事审议了《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议 案》,对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。 5、任免董事事项 报告期内,作为独立董事审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》,对独立董事候选人资格、履职能力进行 了审查。 6、聘任高级管理人员事项 报告期内,作为独立董事审议通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》,审阅了聘任的高级管理人员的履历等材料,未发现其 中有《公司法》规定不得担任公司高管的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任高管职位。 7、高级管理人员的薪酬事项 报告期内,作为独立董事审议通过了《关于审议公司经理层成员<2023 年度经营管理目标责任书>的议案》《关于公司<2022 年 工资总额分配方案>的议案》《关于公司领导班子 2022 年薪酬分配结果的议案》,对公司年度工资总额分配方案、高级管理人员的 薪酬进行了审查。 四、总体评价和建议 报告期,本人积极履行了独立董事职责,为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益,发挥了积极的 作用。2024 年,本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程 》的规定,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充分发挥独立董事职能作用,积极参与公司决策,促进公司规范运作。同时,充分利用 自身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提出更多合理化建议,更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。 以上是本人就 2023 年任职独立董事期间履职情况汇报。 独立董事:尤德卫 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/9dced250-a387-4684-96c8-dc3d5b9066b2.PDF ─────────┬────────────────────────────

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