公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 20:22 │粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[2026]第5│
│ │429号 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:21 │粤高速Ａ（000429）：第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:20 │粤高速Ａ（000429）：京珠高速公路广珠段有限公司2025年至2026年6月财务报表审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:20 │粤高速Ａ（000429）：肇庆粤肇公路有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:20 │粤高速Ａ（000429）：京珠高速公路广珠段有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:20 │粤高速Ａ（000429）：肇庆粤肇公路有限公司2025年至2026年6月财务报表审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:20 │粤高速Ａ（000429）：关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:20 │粤高速Ａ（000429）：购买资产公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 20:19 │粤高速Ａ（000429）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 17:06 │粤高速Ａ（000429）：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:22│粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[2026]第5429
│号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省高速公路发展股份有限公司：
我们接受委托，审核了广东省交通集团财务有限公司（以下简称“交通集团财务公司”）管理层对截至 2026 年 6 月 30 日与
财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保持其有效性是交通集
团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的
有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变
得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理制度的有效性具有一定的风险。根
据对风险管理制度的了解和评价，我们未发现交通集团财务公司截至 2026年 6月 30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷
。
本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，对交通集团财务公司与广东省高速公路发展股份有限
公司开展金融业务进行风险评估，仅供广东省高速公路发展股份有限公司报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可，不得用作任何
其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c171aa6a-de27-498f-b0e1-a1d3832afc68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:21│粤高速Ａ（000429）：第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
6年 11月 10日（星期二）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年 11月 6日以电子邮件或当面递交
方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于收购京珠高速公路广珠段有限公司 25%股权和肇庆粤肇公路有限公司 25%股权的议案》
1.同意公司以现金支付的方式收购新粤公路建设有限公司所持京珠高速公路广珠段有限公司 25%股权，依据资产评估结果，本次
交易价格为 74,736.8195万元（最终依据经广东省交通集团有限公司备案资产评估结果确认）；同意公司与新粤公路建设有限公司签
订附生效条件的股权转让协议；
2.同意公司以现金支付的方式收购迅浩国际有限公司所持肇庆粤肇公路有限公司 25%股权，依据资产评估结果，本次交易价格为
69,000 万元（最终依据经广东省交通集团有限公司备案资产评估结果确认）；同意公司与迅浩国际有限公司签订附生效条件的股权
转让协议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
同意公司与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》，续签的协议期限自 2026年 12月 7日至 2029年 12月 6日止，
授权公司经营班子具体实施。
本议案涉及关联交易，关联董事钟南恩先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 11月 27日（星期五）15:30在公司 45楼会议室召开 2026年第二次临时股东会，会议将审议以下提案：
1. 关于收购京珠高速公路广珠段有限公司 25%股权和肇庆粤肇公路有限公司 25%股权的议案；
2. 关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三次（临时）会议决议；
2.第十一届董事会独立董事第二次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/313e6267-b66d-4922-8055-602b6bd4fa55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:20│粤高速Ａ（000429）：京珠高速公路广珠段有限公司2025年至2026年6月财务报表审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：京珠高速公路广珠段有限公司2025年至2026年6月财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/9d682349-5623-4553-8a39-bdea9f7d6cc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:20│粤高速Ａ（000429）：肇庆粤肇公路有限公司股东全部权益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：肇庆粤肇公路有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/60db4d17-8924-4faf-b1c7-6395b2e8d1ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:20│粤高速Ａ（000429）：京珠高速公路广珠段有限公司股东全部权益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：京珠高速公路广珠段有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/3bf079e8-e90f-4c19-96ec-989bae20c731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:20│粤高速Ａ（000429）：肇庆粤肇公路有限公司2025年至2026年6月财务报表审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：肇庆粤肇公路有限公司2025年至2026年6月财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/4be92605-94bf-4ae7-b648-963b9a44a5f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:20│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于 2017 年 10 月 30 日首次审议
通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意本公司与广东省交通集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”）签署《金融服务协议》。
公司根据深圳证券交易所相关规定，每三年重新履行该金融服务协议的审议程序和信息披露义务。公司第十一届董事会第三次（
临时）会议于 2026 年 11月 10 日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。
财务公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成
了本公司的关联交易。公司第十一届董事会第三次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公
司续签〈金融服务协议〉的议案》，表决情况：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票，关联董事钟南恩先生、邬贵军先生、姚学昌先生
、曾志军先生回避了表决。公司独立董事会前召开了专门会议，审议通过了本次关联交易，并同意提交董事会审议。
根据议案中的《金融服务协议》，本公司及下属关联企业在财务公司的信贷业务每日余额最高不超过人民币 700,000 万元，占
本公司 2025 年末归属于上市公司股东的所有者权益 1,111,610.10 万元的 62.97%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项
交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关 联 方 名 称 ： 广东省交通集团财务有限公司
住 所 ： 广东省广州市天河区珠江东路 32号利通广场 43楼 04单
元
企 业 性 质 ： 有限责任公司（法人独资）
注 册 地 ： 广东省广州市
主 要 办 公 地 点 ： 广东省广州市天河区珠江东路 32号利通广场 43楼 04单
元
法 定 代 表 人 ： 陈砥砺
注 册 资 本 ： 人民币贰拾亿元
统一社会信用代码： 91440000324816292G
金融许可证机构编码： L0204H244010001
主 营 业 务 ： 企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
主 要 股 东 ： 广东省交通集团有限公司
实 际 控 制 人 ： 广东省交通集团有限公司
财 务 状 况 ： 2025 年度营业收入 63,677.02 万元，净利润 18,967.04
万元；截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 3,031,890.15
万元、净资产 288,289.85 万元。上述财务数据已经审计。
三、金融服务协议的主要内容
（一）签约主体
甲方：广东省高速公路发展股份有限公司
乙方：广东省交通集团财务有限公司
（二）合作原则
1.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、共同发展及合作共赢的原则进行合作并履行本协议。
2.甲方及其下属关联企业有权根据业务需求结合自身利益并基于股东利益最大化原则、资金安全原则及维护甲方作为上市公司的
独立性原则，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷业务的金融机构及金额。
（三）服务内容
1.存款业务：乙方向甲方及其下属关联企业提供存款服务，按“用款自由”原则，无条件满足甲方及其下属关联企业的支付要求
。
2.结算业务：本协议有效期内，乙方为甲方及其下属关联企业提供合法合规的结算业务。
3.资金集中业务：在本协议有效期内，乙方将协助甲方对下属关联企业的资金进行集中管理，以盘活甲方及其下属关联企业的存
量资金，提高资金使用效率。
4.信贷业务：在本协议有效期内，经甲方及其下属关联企业申请，乙方可自行决定向甲方及其下属关联企业提供信贷业务。
信贷业务包括：贷款、非融资性保函、票据承兑与贴现等由乙方提供资金或信用的服务。
甲方及其下属关联企业无需对乙方提供的信贷服务以资产作抵押。
5.其他服务：为满足甲方及其下属关联企业的需要，乙方提供包括但不限于债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其
他金融服务。
（四）服务价格与优惠
服务价格由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商确定，并同时符合以下标准：
1.乙方为甲方及其下属关联企业办理存款业务，存款利率不低于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类存款
业务所适用的最高利率。如果监管机构或市场利率定价自律机制有约定的，双方协商解决。如果中国人民银行不再公布存款基准利率
，则以调整日当日银行同业公认的或通常的存款利率为基准利率，双方另有约定的除外。
2.乙方为甲方及其下属关联企业提供免费的结算业务（包括其附属服务）。
3.乙方为甲方及其下属关联企业办理信贷业务，利率及费率如下：
贷款及贴现利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同档次贷款市场报价利率，且不高于中国境内商业银行当时向甲方及其下
属关联企业提供同种类贷款业务所适用利率。
除贷款及贴现利率以外其他信贷业务的费率，不高于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类信贷业务所适用
费率。
4.乙方为甲方及其下属关联企业办理其他经中国银行保险监督管理委员会批准的金融服务时，执行其他金融机构向甲方及其下属
关联企业提供同种服务的最优惠费率或利率。
（五）交易限额
1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方及其下属关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾伍亿元整（￥3,5
00,000,000.00）。
2、信贷业务：在本协议有效期内，乙方向甲方及其下属关联企业提供的信贷业务每日余额最高不超过人民币柒拾亿元整（￥7,0
00,000,000.00）。
四、交易目的和对上市公司的影响
本公司与财务公司签署《金融服务协议》，增加公司资金存款、贷款的途径，有利于提高本公司资金的使用效率和资金的管理收
益。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至披露日，公司及控股子公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 70.00 亿元（含本次关联交易），与
广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 70.95 亿元（含本次关联交易）。
六、独立董事意见
公司第十一届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，全体
独立董事认为：
1.公司自 2017 年与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》后，定期披露了《广东省交通集团财务有限公司风险评
估报告》，并对涉及广东省交通集团财务有限公司存款、贷款金融业务出具了专项说明，相关信息披露合规、充分。广东省交通集团
财务有限公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，内控较为健全，风险可控。
2.与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司及其他
中小股东权益的情形，符合公司利益。
七、中介机构意见
自 2017年公司与财务公司签署《金融服务协议》后，公司聘请了会计师事务所定期对财务公司的《金融许可证》、《企业法人
营业执照》等证件资料进行了查验，对其包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告进行了审阅，并就其经营资质、业务和风
险状况进行了评估，出具了《风险评估报告》；对公司在财务公司存贷款业务情况出具了《专项审核报告》（上述专项报告公司已定
期于巨潮资讯网披露，敬请投资者查阅）。
八、其他事项
为保障本公司资金安全，公司分析了与财务公司进行金融业务合作可能出现的影响资金安全的风险，针对相关风险提出解决措施
及资金保全方案，并明确了相应责任人，形成《关于在广东省交通集团财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，已
经本公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过。
九、备查文件
1、第八届董事会第十三次（临时）会议决议，第九届董事会第十二次（临时）会议决议，第九届董事会第十二次（临时）会议
决议，第十届董事会第十五次（临时）会议决议，第十一届董事会第三次（临时）会议决议。
2、第十一届董事会独立董事第二次专门会议记录；
3、《金融服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/299547f0-c6c8-4970-9f2c-7b44a39b65bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:20│粤高速Ａ（000429）：购买资产公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：购买资产公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/db7a3f2c-ad9c-4052-851e-b6702a4ab8c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:19│粤高速Ａ（000429）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日
B 股股东应在 2026 年 11 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于收购京珠高速公路广珠段有限公司 25%股权 非累积投票提案 √
和肇庆粤肇公路有限公司 25%股权的议案
2.00 关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金 非累积投票提案 √
融服务协议》的议案
2.上述提案已经第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2026 年11 月 11 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十一届董事会第三次（临时）会议决
议公告》《关联交易公告》《购买资产公告》。
3.提案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，并对中小投资者的表决情况单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附
件 2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手
续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的股权证明办理登记手续；（3）异地股东可持
上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部
邮政编码：510623
登记时间：2026 年 11 月 26日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00）四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/91176731-080e-4f7d-ac36-3e022ac4309a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:06│粤高速Ａ（000429）：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
6年 10 月 26 日（星期一）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 10 月19 日以电子邮件或当面
递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
同意公司《2026 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司经理层成员 2026-2028 年度任期〈聘任协议〉及〈任期经营管理目标责任书〉的议案》
同意授权董事长与经理层成员签订 2026-2028 年度任期《聘用协议》及《任期经营管理目标责任书》。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度任期制契约化考核结果的议案》
同意公司经理层成员 2025 年度任期制契约化考核结果。
表决结果：赞成 15 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二次（临时）会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/91d51647-8976-4b89-8eea-e21cec42e271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:04│粤高速Ａ（000429）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4c810940-ce36-4a5e-ae09-0aa97beec046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东省高速公路发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参
加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 9月 21日，公司召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于召开 20
26年第一次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 9月 22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨
潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 10月 9日 15：30，本次股东会于广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层公司会议室召开，由公司【董事长】主持
本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年 10月 9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 10月 9日 9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东省高速公
路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东省高速公路发展股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议
事规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日 2026年 9月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
B股股东应在 2026年 9月 23日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共【235】人，代表股份合计【1,316,763,972】股，占公司总股份的【62.9788
】%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共【40】人，所代表股份共计【1,259,058,436】股，占公司
总股份的【60.2188】%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东【195】人，代表股份【57,705,536】股，占公司总股份
的【2.7600】%。3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计【232】人，代表股份【134,508,255】股，占公司总股份的【6.4333】%。其中现场出
席【37】人，代表股份【76,802,719】股，占公司总股份的【3.6734】%；通过网络投票【195】人，代表股份【57,705,536】股，占
公司总股份的【2.7600】%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 《非独立董事选举》；
1.01苗德山
1.02 程锐
1.03 陆明
1.04朱其俊
1.05 钟南恩
1.06 王璟蕾
1.07 邬贵军
1.08 姚学昌
1.09 曾志军
2.《独立董事选举》；
2.01 虞明远
2.02 尤德卫
2.03 张仁寿
2.04 刘衡
2.05 陆振波
3.《关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案》。
其中提案 1、2为累积投票提案，以累积方式等额选举非独立董事 9人、独立董事 5人。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《非独立董事选举》
表决情况：
1.01 苗德山：获得选举票数【1,314,513,157】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8291】%；
1.02 程锐：获得选举票数【1,314,545,190】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8315】%；
1.03 陆明：获得选举票数【1,314,542,492】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8313】%；
1.04 朱其俊：获得选举票数【1,314,542,392】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8313】%；
1.05 钟南恩：获得选举票数【1,314,542,347】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8313】%；
1.06 王璟蕾：获得选举票数【1,314,542,355】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8313】%；
1.07 邬贵军：获得选举票数【1,314,542,346】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8313】%；
1.08 姚学昌：获得选举票数【1,314,552,145】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8320】%；
1.09 曾志军：获得选举票数【1,314,532,250】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8305】%；
2.《独立董事选举》
表决情况：
2.01 虞明远：获得选举票数【1,315,693,279】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.9187】%；
2.02 尤德卫：获得选举票数【1,314,534,387】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8307】%；
2.03 张仁寿：获得选举票数【1,314,532,481】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8305】%；
2.04 刘衡：获得选举票数【1,314,532,591】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.8305】%；
2.05 陆振波：获得选举票数【1,315,691,570】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的【99.9186】%；
3.《关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案》
表决情况：同意【1,316,641,272】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的【99.9907】%;反对【79,700】股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的【0.0061】％；弃权【43,000】股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的【0.0033】％。
根据以上表决结果，上述提案均获通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/66a1cbb6-3e85-4918-95df-0c49ea4361d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十一届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 10
月 9日（星期五）以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年 9月 28日以电子邮件或当面递
交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
经选举，苗德山先生当选为第十一届董事会董事长。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于聘任本公司总经理的议案》
同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问及证券事务代表的议案》
1. 同意聘任杨汉明先生为本公司第十一届董事会董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同；
2. 同意聘任周益三先生为公司总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同；
3. 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》
1. 同意聘任左江女士为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
2. 同意聘任骆保国先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
3. 同意聘任朱其俊先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
4. 同意聘任陆明先生为公司总会计师，其任期与本届董事会任期相同。表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任刘思梅女士为公司内部审计机构负责人，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于选举第十一届董事会审计委员会的议案》
经选举，张仁寿独立董事、尤德卫独立董事、刘衡独立董事当选为公司第十一届董事会审计委员会成员，其中，张仁寿独立董事
为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会的议案》
经选举，尤德卫独立董事、刘衡独立董事、王璟蕾董事当选为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，尤德卫独立董
事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于选举第十一届董事会战略委员会的议案》
经选举，苗德山董事长、程锐董事、虞明远独立董事、刘衡独立董事、陆振波独立董事当选为公司第十一届董事会战略委员会成
员，其中，苗德山董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于选举第十一届董事会风险管理委员会的议案》
经选举，张仁寿独立董事、陆振波独立董事、邬贵军董事当选为公司第十一届董事会风险管理委员会成员，其中，张仁寿独立董
事为主任委员。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于选举第十一届董事会合规委员会的议案》
经选举，尤德卫独立董事、虞明远独立董事、曾志军董事当选为公司第十一届董事会合规委员会成员，其中，尤德卫独立董事为
主任委员。合规委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第十一届董事会第一次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事第一次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2cff8bb1-30d6-460f-8488-aecfacf48cfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│粤高速Ａ（000429）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/dd4ecd5a-4c14-4c24-8ad5-897a7f263edb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 9 月29日上午在利通广场本公司45层第四会议室召开本
公司第十一届职工代表大会第一次临时会议，会议以无记名投票方式选举了左江女士为本公司第十一届董事会职工董事，任期与第十
一届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/16b06e5c-6b45-49e0-b5bf-bbc36171c8b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:39│粤高速Ａ（000429）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7798ff4c-06e8-44eb-9cfd-4ee8a514342d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（张仁寿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省高速公
路发展股份有限公司董事会提名为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：张仁寿
日期：2026 年 9月 21日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0a416662-eec5-4467-a7f0-949e911e5f9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事提名人声明与承诺（陆振波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名陆振波为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7a2e77fc-33cc-47bf-b1d4-288eda763181.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事提名人声明与承诺（虞明远）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名虞明远为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/55ad30cb-98cd-423b-a806-e119a0315285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（陆振波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（陆振波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/564e6350-da1a-4e92-98b8-368a93d1c5a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事提名人声明与承诺（张仁寿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名张仁寿为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/23b89164-1e2c-440a-bea9-a7965458107f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（刘衡）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省高速公路
发展股份有限公司董事会提名为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：刘衡
日期：2026 年 9月 21日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/dbb2eb46-3c2d-4198-9c3f-538a09855560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（尤德卫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人尤德卫作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省高速公
路发展股份有限公司董事会提名为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：尤德卫
日期：2026 年 9月 21日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/15b22f27-ddf6-4a5e-81e4-cd242a74468c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事提名人声明与承诺（尤德卫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名尤德卫为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c9544391-af07-4d66-9b57-d8ccc6f87dfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事提名人声明与承诺（刘衡）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名刘衡为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/62833258-e4ce-4afc-bee0-6afc58256697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:32│粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（虞明远）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（虞明远）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7c7d33b0-85fe-4e4d-b30c-2c3d95fd4289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:31│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
6年 9月 21日（星期一）以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年 9 月 16 日以电子邮件
或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名苗德山、程锐、陆明、朱其俊、钟南恩、王璟蕾、邬贵军、姚学昌、曾志军等 9人为公司第十一届董事会非独立董事候
选人。提名虞明远、尤德卫、张仁寿、刘衡、陆振波为公司第十一届董事会独立董事候选人。
第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东会审议。其中独立董事候选人任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案》
同意第十一届董事会成员的薪酬标准如下：
1. 除董事长及独立董事外的其他董事原则上不在本公司领取董事薪酬。
2. 董事长的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（含任期激励）三部分构成，具体按公司《薪酬管理办法（试行）》等制
度执行。
3. 独立董事领取董事薪酬，标准为每人每月八千元人民币（含税）。此外，独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按
公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。
（三）审议通过《关于广佛公司公路资产移交事项的议案》
同意广佛高速公路有限公司（以下简称“广佛公司”）将广佛高速公路的相关资产移交广东省政府还贷高速公路管理中心（以下
简称“省还贷中心”），资产移交范围为：资产权属（土地权属、建筑物权属、动产权属）明确归属于广佛公司的公路资产直接移交
给省还贷中心；广佛高速公路用地范围内未办理产权登记但由广佛公司实际控制使用的土地，由广佛公司按现状移交省还贷中心。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 10 月 9日（星期五）15:30 在公司 45 楼会议室召开 2026年第一次临时股东会，会议将审议以下事项：
1. 关于公司董事会换届选举的议案；
2. 关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/80f3aabf-5c32-4582-aaef-332ea109ffd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:25│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于 2026 年 8月 24 日审议通过了《关于
向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》（以下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简称“
赣康公司”）借入无担保贷款，贷款金额不超过 4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实
际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赣康公司为公司的关联法人
，本次交易构成了关联交易事项。
本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，公司第十届董事会第三十九次会议按审议关联交易程序
审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司董事，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成12 票，反对 0票，弃权 0
票。
根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过 4,617 万元（其中，贷款金额不超过 4,500 万元，预计贷款利息不超过 117
万元），占公司 2025 年末归属上市公司股东的所有者权益 1,111,610.10 万元的 0.42%，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称： 赣州赣康高速公路有限责任公司
住所： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
企业性质： 国有控股
注册地： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
主要办公地点： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
法定代表人： 肖文伟
注册资本： 60459.6667 万元人民币
统一社会信用代码： 91360700799467196B
经营范围： 赣州至大余高速公路（茅店一益段）项目投资建设、经营、
管理；土石方开采、销售；公路维护；广告发布；服务设
施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备
及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办
理）
主要股东： 赣州交控产业投资有限责任公司、广东省高速公路发展股
份有限公司
财务状况： 2025 年度营业收入 2.01 亿元，净利润 0.49 亿元；截至
2025 年末，资产总额 11.81 亿元、净资产 6.98 亿元。
三、借款合同的主要内容
1、借款金额：总额度 4,500 万元，按公司实际需要提款。
2、借款期限：自公司实际收到借款之日起 1年。
3、借款利率：固定利率 2.6%，到期一次性偿还本金和利息，可提前还款。
4、担保方式：信用，无担保。
5、资金用途：用于补充营运资金。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款用途将用于补充营运资金，提高公司资金使用效率。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至披露日，公司及控股子公司与赣康公司累计发生的各类关联交易总金额为 4,617 万元（含本次交易）。
六、独立董事意见
2026年 8月 18日召开的第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案
》。
经审阅本议案内容，全体独立董事认为：
1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，赣州赣康高速公路有限责任公司按持股比例借款给股东，未损害公司的合
法权益，特别是中小股东的利益；
2、向赣州赣康高速公路有限责任公司借款可补充公司营运资金，有利于公司现金流管理，同意该议案。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十九次会议决议；
2、第十届董事会独立董事第十次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/61bb320e-5276-4ba4-b348-b8e3f293f6f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:23│粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a1095d69-dd1b-4f37-b8ac-ccc87db124b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:23│粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/57486e95-ac05-4934-9d6e-b03e9d5bc706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:22│粤高速Ａ（000429）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bca1a1ef-401f-438d-9d28-ea0707e9c52f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:22│粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[2026]第5429
│号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[2026]第5429号。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e29f6d44-b0ff-4170-81af-e96b2ca6dd01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:21│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 8
月 24日（星期一）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年8月 14 日以传真、电子
邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2026年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过 4,500 万元，按公司实际需要提款，所借款项用
于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件
提前偿还全部或部分贷款本息。
本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于修编公司〈法治建设管理制度〉〈合规管理制度〉的议案》
同意修编《法治建设管理制度》和《合规管理制度》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于设立广佛分公司的议案》
1、同意公司设立广东省高速公路发展股份有限公司广佛分公司。
2、授权公司经营班子办理设立分公司的相关事项，包括但不限于选定经营场所、确定公司名称和营业范围等工商登记事项。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十九次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十四次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第十次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/34284c92-d17f-4ee2-ab91-9ac36b7ca37c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 17:07│粤高速Ａ（000429）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股东会审议通过的利润分配方案
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 17 日召开的 2025
年年度股东会审议通过：提取1,262,846,900.10 元作为 2025 年度分红派息资金。以 2025 年底的总股本2,090,806,126 股为基数
，每 10 股派发现金股利 6.04 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2025 年年度股东
会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的买入卖出中间价确定。
2、本次实施的利润分配方案不送红股，不进行公积金转增股本。
3、本次实施的分红派息方案以分配比例固定的方式分配，自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，总股本为
2,090,806,126 股，其中 A股股份总数为 1,742,056,126 股，B股股份总数为 348,750,000 股。
4、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
5、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,090,806,126 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.04 元人民币现
金（含税：扣税后，A股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股 5.436000 元；A股持有首发后限售股
、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 6.04 元，权益登
记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 5.436 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股
东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 6.04 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税
款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.208
元：持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.604 元：持股超过 1年的，不需补缴税款】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率将按照股东会决议日后第一个工作日，即 2026 年 6月 18 日中国人民银行公布
的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8695）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 8 月 7 日，除权除息日为：2026年 8月 10 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 8 月 7 日，除权除息日为：2026年 8月 10 日，股权登记日为：2026 年 8月 12
日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 8 月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体人股股东；截至 2026 年 8 月 12 日（最后交易日为 2026年 8月 7日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 8月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 8月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B
股股东于 2026 年 8月 12 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****771 广东省高速公路有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 27 日至登记日：2026 年 8月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 8月 31 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、 咨询事宜
咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部
咨询人员：梁继荣、王莉
咨询电话：（020）29004523、29004525
八、 备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过 2025 年年度利润分配预案的决议；
3.股东会关于审议通过 2025 年年度利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/eaa0f76d-56ac-48ff-8c15-8261b6ece82f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:44│粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1ca40c95-62ba-476a-ac4e-deb892d5b757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:44│粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ddcaed42-36df-4eb6-8666-faf101890f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:12│粤高速Ａ（000429）：关于召开业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及 2026年一季度业绩和经营情况，公司将于 2026年 6月 5日（星期五）下午 15:00-1
7:00在“全景网”提供的平台召开业绩说明会，投资者可登录全景网“投资者互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明
会。公司《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》已刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），敬请投资者查阅。
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、苗德山先生（董事长）；
2、程锐先生（董事、总经理）；
3、左江女士（董事、副总经理）；
4、陆明先生（董事、总会计师）；
5、张仁寿先生（独立董事）；
6、杨汉明先生（董事会秘书）。
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
三、投资者参与方式
投资者可在业绩说明会召开时间段内（2026年 6月 5日下午 15:00-17:00）登录全景网“投资者互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次说明会，与公司参会人员进行互动交流和沟通。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投
资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 6月 4日（星期四）12：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/
，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，或通过电话、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司。公司将在
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
四、联系方式
联系人：华夏
电话：020-29004528
邮箱：ygs@gdcg.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/09aa4de9-283c-4a84-ae8d-804d14f81ab8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026年 5月 29日（星期五）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年 5月 25日以传真、电子邮件或当
面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目后评价情况的议案》
同意《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目的后评价报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度资产负债率预算目标和资产负债约束指标的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8751798c-fb2e-4054-8d2c-9dec7f682b4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:44│粤高速Ａ（000429）：粤高速关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 1）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于《广东省高速公路发展股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
另，独立董事作 2025 年度述职报告。
上述议案已经第十届董事会第三十二次（临时）会议、第三十五次会议和第三十六次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本
公司分别于 2025 年 10 月 29 日、2026 年 3月 14 日和 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《第十届董事会
第三十五次会议决议公告》、《第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》及相关公告。上述提案 1.00 属于影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附
件 2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权
委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的股权证明办理登记手续；（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2026 年 6 月 16 日（上午 9:00－12:00，下午 2:30－5:00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：梁继荣
电话：（020）29004523
电子邮箱：ygs@gdcg.cn
六、备查文件
1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议；
3、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d9262c38-9c61-438c-85c8-05da03c6495e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:01│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026 年 4月 30 日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 28日以传真、电子邮件
或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于投资北京中数睿智科技有限公司项目的议案》，同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司依据经备案
的资产评估结果以 14.3 亿元的投前估值，投资 3,000 万元获得北京中数睿智科技有限公司 2.05%的股权。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2d90eff0-228a-4bb3-be4a-5e52912cad9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立健全科学、规范的董事和高
级管理人员薪酬分配体系，强化激励与约束机制，充分调动工作积极性与创造性，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和监管规定；
（二）责权利统一原则：坚持按劳分配，薪酬水平与岗位职责、履职风险和贡献程度相匹配；
（三）业绩导向原则：实际收入水平与公司经营效益及个人工作目标紧密挂钩；
（四）短期与长期结合原则：兼顾当期业绩与长远发展，防止短期行为，促进公司可持续发展；
（五）激励与约束并举原则：健全奖惩机制，落实薪酬追索扣回机制，合理设定绩效薪酬与递延支付比例；
（六）公开透明原则：严格按照监管要求履行信息披露义务，接受监督。第三条 本制度适用于公司下列人员：
（一）董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高级管理人员
。
第二章 管理机构与权限
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和程序，并组织进行评价考核；制定、审查董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
在薪酬与考核委员会或董事会讨论薪酬事项时，涉及委员或董事自身的，相关人员应当回避。
第五条 董事会审议、批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第六条 股东会审议、决定董事的薪酬方案，并予以披露。股东会审阅董事会提交的关于董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况的报告，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员的薪酬与考核等相关工作，其中董事评价考核工
作由董事会办公室配合完成。
第三章 薪酬构成与确定
第八条 公司董事的津贴参考同行业水平，由股东会决定。公司高级管理人员的薪酬参考行业薪资水平、公司经营效益、公司发
展战略、企业和个人绩效考核结果等情况，由董事会决定。
第九条 独立董事实行年度固定津贴制，由薪酬与考核委员会提出建议，经董事会、股东会审议通过后执行。
第十条 董事长与高级管理人员薪酬
董事长及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（含任期激励）三部分构成，具体按公司《经理层成员薪酬管
理办法（试行）》《薪酬管理办法（试行）》等制度执行。
（一）基本薪酬：根据其岗位职级确定，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标完成情况及个人绩效考核结果确定。为强化业绩导向，绩效薪酬的占比原则上不低于其
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励（含任期激励）：结合公司发展战略和任期经营目标，另行制定实施方案。
第十一条 除董事长及独立董事外的其他董事原则上不在本公司领取董事薪酬。第四章 绩效考核
第十二条 董事长及高级管理人员的绩效评价以经审计的年度财务报告数据为基础，结合年度经营目标完成情况进行综合评定。
对董事的考核主要评价其行为操守和履职贡献，其中行为操守主要包括忠实勤勉、严以律己等内容，履职贡献主要包括科学决策
、监督问效、建言献策等情况。第十三条 在年度报告披露后，董事会薪酬与考核委员会组织对董事、高级管理人员进行考核。
第五章 薪酬发放
第十四条 董事长及高级管理人员的薪酬发放
（一）基本薪酬：按月固定发放。
（二）绩效薪酬：实行“年度清算、分期发放”。绩效薪酬采取递延发放，当年发放年度绩效薪酬的 70%，平均在每月预发；剩
余部分递延至次年、结合任期或后续考核结果发放。
第十五条 独立董事津贴按季度发放。
第六章 止付追索
第十六条 止付追索机制
（一）财务错报追回：公司因财务造假、会计差错等导致财务报告存在重大错报而进行追溯重述的，公司应当对董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并相应追回超额发放部分。
（二）违规追责：公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施。原有公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条 如本制度与国家法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以国家法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a93e03c7-f0b7-44e1-a9d7-9b2f7d1ee7ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/74513032-5fdc-4855-9883-f9f83b4080a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026年 4月 29日（星期三）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 24 日以传真、电子邮
件或当面递交方式送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于调整公司经理层成员聘用协议及任期经营管理目标责任书时间的议案》
1、同意对第二任期经理层聘用协议中的聘任时间进行调整。由原来的“2022年 9月 21日至 2025年 9月 20 日”变更为“与董
事会聘任期限保持一致”，其余内容保持不变。
2、同意对第二任期经营责任书时间进行调整。将第二任期经营管理目标责任书时间调整为 2022年 9月 21日至 2025年 12月 31
日，原任期考核指标不变。
3、同意统一后续经理层聘用协议及任期经营管理目标责任书时间。经理层聘用协议时间为“与董事会聘任期限保持一致”，新
一任期经营管理目标责任书开始时间以董事会换届年度当年的 1月 1日为起始日期，每届任期三年。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员 2023-2025 年度任期契约化考核结果的议案》
同意公司经理层成员 2023-2025年度任期契约化考核结果。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度〈年度经营管理目标责任书〉的议案》
同意董事会授权董事长与五位经理层成员签订 2026年度《年度经营管理目标责任书》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1、同意于 2026年 6月 30日前择时召开 2025年年度股东会；
2、授权公司董事长确定公司 2025年年度股东会的具体召开时间，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知公告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十三次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第九次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2f62f907-1a25-44fc-a2a9-44cc21fa57a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-14 00:30│粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/05360548-d61c-4f35-a213-20ce6fb41819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
1、2026 年 3月 13 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润为人民币 1,813,575,790.43元，合并
报表实现归属于母公司所有者净利润为人民币 1,801,337,614.93元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等相关制度，以及公司 2026 年的资金安排，公司拟在提
取 10%的法定盈余公积181,357,579.04元后以现金方式进行 2025 年度的利润分配：以 2025 年底的总股本 2,090,806,126股为基数
，每 10股派发现金股利 6.04元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共分配现金股利 1,262,846,900.10元。
3、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 1
,262,846,900.10 元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2025年度现金分红和股份回购总额为1,262,846,900.10元，占
本年度归属于公司股东净利润的比例为 70.11%。
4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总
额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,262,846,900.10 1,093,491,603.90 1,143,670,950.92
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的 1,801,337,614.93 1,562,122,219.95 1,633,811,033.68
净利润（元）
合并报表本年度末累积未分配利润（元） 6,117,843,453.22
母公司报表本年度末累计未分配利润 6,070,064,069.27
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 4,997,270,868.56
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 4,997,270,868.56
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红为 4,997,270,868.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 5000 万元，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2
024年度-2026年度）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回
报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信 001报字[2026]第 0126号《审计报告》；
2、第十届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f60a7d6b-3dd0-43e2-949e-13f461470855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会关于独立董事独立性自查情况报告的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定要求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会就公司在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行评估，
并出具说明如下：
经核查公司独立董事尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡、陆振波的履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除
独立董事会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司董事会认为，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/61b6d7f6-30e9-492c-9a4b-70bdabe3f174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广
东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司公告《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号 2024-020），主要举措如下：1、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置；2、切实回报
股东，共享发展成果；3、深化市场沟通，加强投资者关系管理。
2025年度，公司持续采取多项举措落实方案内容：
1、聚焦主责主业，夯实发展根基
公司稳步推进核心路产改扩建工程，持续优化路网布局：
（1）京珠高速广珠段、广惠高速、粤肇高速、惠盐高速、江中高速等改扩建项目按计划实施，进一步拓宽和优化区域交通网络
，为公司可持续发展奠定坚实基础。
（2）公司以服务区提质升级为“百千万工程”落地载体，同步深化“绿美广东”建设，实现生态效益、社会效益与经济效益协
同提升。佛开高速址山服务区（北区）作为广东首个“近零碳”新能源特色服务区，入选“2025年全国交通运输与能源融合创新发展
典型案例”；佛开高速雅瑶服务区完成智慧节水系统微改造工程，获评全国特色服务区评价广东省最佳排名。
2、持续现金分红，共享发展成果
公司坚持稳健的分红政策，切实提升投资者获得感。在 2025年度利润分配预案中，现金分红比例维持归属母公司所有者净利润
的 70%，保持较高分红水平，持续回馈股东信任。
3、强化投资者关系，提升沟通质效
公司构建“线上+线下”立体化沟通机制，通过股东会、业绩说明会、路演活动、机构调研、深交所“互动易”平台等多元化渠
道，与投资者保持高频互动。行动方案实施以来，累计组织机构投资者调研交流活动 18次，有效增进市场认同与价值发现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a428d5f5-53d6-4116-9dc6-1d4953fe5bd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8ca3e04e-a3e1-4bba-8248-1eecb7030734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/87a96a84-e161-49fe-863f-182543695cd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/09c4d43b-8498-4bac-bd08-4456379fdadf.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27│粤高速Ａ：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│粤高速Ａ：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495708.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│粤高速Ａ：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-14│粤高速Ａ：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225008769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│粤高速Ａ：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│粤高速Ａ：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│粤高速Ａ：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-04│粤高速Ａ：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-04/1222693905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│粤高速Ａ：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│粤高速Ａ：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│粤高速Ａ：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858320.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|