公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-24 18:25 │粤高速Ａ（000429）：关联交易公告 │
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│2026-08-24 18:23 │粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 18:23 │粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:22 │粤高速Ａ（000429）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 18:22 │粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[2026]第5│
│ │429号 │
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│2026-08-24 18:21 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-07-30 17:07 │粤高速Ａ（000429）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-17 18:44 │粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:44 │粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-02 18:12 │粤高速Ａ（000429）：关于召开业绩说明会的公告 │
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2026-08-24 18:25│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于 2026 年 8月 24 日审议通过了《关于
向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》（以下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简称“
赣康公司”）借入无担保贷款，贷款金额不超过 4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实
际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赣康公司为公司的关联法人
，本次交易构成了关联交易事项。
本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，公司第十届董事会第三十九次会议按审议关联交易程序
审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司董事，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成12 票，反对 0票，弃权 0
票。
根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过 4,617 万元（其中，贷款金额不超过 4,500 万元，预计贷款利息不超过 117
万元），占公司 2025 年末归属上市公司股东的所有者权益 1,111,610.10 万元的 0.42%，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称： 赣州赣康高速公路有限责任公司
住所： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
企业性质： 国有控股
注册地： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
主要办公地点： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
法定代表人： 肖文伟
注册资本： 60459.6667 万元人民币
统一社会信用代码： 91360700799467196B
经营范围： 赣州至大余高速公路（茅店一益段）项目投资建设、经营、
管理；土石方开采、销售；公路维护；广告发布；服务设
施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备
及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办
理）
主要股东： 赣州交控产业投资有限责任公司、广东省高速公路发展股
份有限公司
财务状况： 2025 年度营业收入 2.01 亿元，净利润 0.49 亿元；截至
2025 年末，资产总额 11.81 亿元、净资产 6.98 亿元。
三、借款合同的主要内容
1、借款金额：总额度 4,500 万元，按公司实际需要提款。
2、借款期限：自公司实际收到借款之日起 1年。
3、借款利率：固定利率 2.6%，到期一次性偿还本金和利息，可提前还款。
4、担保方式：信用，无担保。
5、资金用途：用于补充营运资金。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款用途将用于补充营运资金，提高公司资金使用效率。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至披露日，公司及控股子公司与赣康公司累计发生的各类关联交易总金额为 4,617 万元（含本次交易）。
六、独立董事意见
2026年 8月 18日召开的第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案
》。
经审阅本议案内容，全体独立董事认为：
1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，赣州赣康高速公路有限责任公司按持股比例借款给股东，未损害公司的合
法权益，特别是中小股东的利益；
2、向赣州赣康高速公路有限责任公司借款可补充公司营运资金，有利于公司现金流管理，同意该议案。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十九次会议决议；
2、第十届董事会独立董事第十次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/61bb320e-5276-4ba4-b348-b8e3f293f6f0.PDF
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2026-08-24 18:23│粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告
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粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a1095d69-dd1b-4f37-b8ac-ccc87db124b4.PDF
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2026-08-24 18:23│粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告摘要
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粤高速Ａ（000429）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/57486e95-ac05-4934-9d6e-b03e9d5bc706.PDF
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2026-08-24 18:22│粤高速Ａ（000429）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤高速Ａ（000429）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bca1a1ef-401f-438d-9d28-ea0707e9c52f.PDF
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2026-08-24 18:22│粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[2026]第5429
│号
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粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[2026]第5429号。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e29f6d44-b0ff-4170-81af-e96b2ca6dd01.PDF
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2026-08-24 18:21│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 8
月 24日（星期一）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年8月 14 日以传真、电子
邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2026年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过 4,500 万元，按公司实际需要提款，所借款项用
于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件
提前偿还全部或部分贷款本息。
本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于修编公司〈法治建设管理制度〉〈合规管理制度〉的议案》
同意修编《法治建设管理制度》和《合规管理制度》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于设立广佛分公司的议案》
1、同意公司设立广东省高速公路发展股份有限公司广佛分公司。
2、授权公司经营班子办理设立分公司的相关事项，包括但不限于选定经营场所、确定公司名称和营业范围等工商登记事项。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十九次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十四次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第十次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/34284c92-d17f-4ee2-ab91-9ac36b7ca37c.PDF
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2026-07-30 17:07│粤高速Ａ（000429）：2025年年度权益分派实施公告
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一、 股东会审议通过的利润分配方案
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 17 日召开的 2025
年年度股东会审议通过：提取1,262,846,900.10 元作为 2025 年度分红派息资金。以 2025 年底的总股本2,090,806,126 股为基数
，每 10 股派发现金股利 6.04 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2025 年年度股东
会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的买入卖出中间价确定。
2、本次实施的利润分配方案不送红股，不进行公积金转增股本。
3、本次实施的分红派息方案以分配比例固定的方式分配，自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，总股本为
2,090,806,126 股，其中 A股股份总数为 1,742,056,126 股，B股股份总数为 348,750,000 股。
4、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
5、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,090,806,126 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.04 元人民币现
金（含税：扣税后，A股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股 5.436000 元；A股持有首发后限售股
、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 6.04 元，权益登
记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 5.436 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股
东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 6.04 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税
款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.208
元：持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.604 元：持股超过 1年的，不需补缴税款】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率将按照股东会决议日后第一个工作日，即 2026 年 6月 18 日中国人民银行公布
的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8695）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 8 月 7 日，除权除息日为：2026年 8月 10 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 8 月 7 日，除权除息日为：2026年 8月 10 日，股权登记日为：2026 年 8月 12
日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 8 月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体人股股东；截至 2026 年 8 月 12 日（最后交易日为 2026年 8月 7日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 8月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 8月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B
股股东于 2026 年 8月 12 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****771 广东省高速公路有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 27 日至登记日：2026 年 8月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 8月 31 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、 咨询事宜
咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部
咨询人员：梁继荣、王莉
咨询电话：（020）29004523、29004525
八、 备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过 2025 年年度利润分配预案的决议；
3.股东会关于审议通过 2025 年年度利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/eaa0f76d-56ac-48ff-8c15-8261b6ece82f.PDF
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2026-06-17 18:44│粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1ca40c95-62ba-476a-ac4e-deb892d5b757.PDF
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2026-06-17 18:44│粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
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粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ddcaed42-36df-4eb6-8666-faf101890f6c.PDF
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2026-06-02 18:12│粤高速Ａ（000429）：关于召开业绩说明会的公告
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一、会议召开情况
根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及 2026年一季度业绩和经营情况，公司将于 2026年 6月 5日（星期五）下午 15:00-1
7:00在“全景网”提供的平台召开业绩说明会，投资者可登录全景网“投资者互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明
会。公司《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》已刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），敬请投资者查阅。
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、苗德山先生（董事长）；
2、程锐先生（董事、总经理）；
3、左江女士（董事、副总经理）；
4、陆明先生（董事、总会计师）；
5、张仁寿先生（独立董事）；
6、杨汉明先生（董事会秘书）。
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
三、投资者参与方式
投资者可在业绩说明会召开时间段内（2026年 6月 5日下午 15:00-17:00）登录全景网“投资者互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次说明会，与公司参会人员进行互动交流和沟通。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投
资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 6月 4日（星期四）12：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/
，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，或通过电话、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司。公司将在
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
四、联系方式
联系人：华夏
电话：020-29004528
邮箱：ygs@gdcg.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/09aa4de9-283c-4a84-ae8d-804d14f81ab8.PDF
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2026-05-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026年 5月 29日（星期五）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年 5月 25日以传真、电子邮件或当
面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目后评价情况的议案》
同意《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权项目的后评价报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度资产负债率预算目标和资产负债约束指标的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8751798c-fb2e-4054-8d2c-9dec7f682b4f.PDF
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2026-05-27 18:44│粤高速Ａ（000429）：粤高速关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 1）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于《广东省高速公路发展股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
另，独立董事作 2025 年度述职报告。
上述议案已经第十届董事会第三十二次（临时）会议、第三十五次会议和第三十六次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本
公司分别于 2025 年 10 月 29 日、2026 年 3月 14 日和 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《第十届董事会
第三十五次会议决议公告》、《第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》及相关公告。上述提案 1.00 属于影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附
件 2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权
委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的股权证明办理登记手续；（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2026 年 6 月 16 日（上午 9:00－12:00，下午 2:30－5:00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：梁继荣
电话：（020）29004523
电子邮箱：ygs@gdcg.cn
六、备查文件
1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议；
3、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d9262c38-9c61-438c-85c8-05da03c6495e.PDF
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2026-05-05 17:01│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026 年 4月 30 日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 28日以传真、电子邮件
或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于投资北京中数睿智科技有限公司项目的议案》，同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司依据经备案
的资产评估结果以 14.3 亿元的投前估值，投资 3,000 万元获得北京中数睿智科技有限公司 2.05%的股权。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2d90eff0-228a-4bb3-be4a-5e52912cad9d.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立健全科学、规范的董事和高
级管理人员薪酬分配体系，强化激励与约束机制，充分调动工作积极性与创造性，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和监管规定；
（二）责权利统一原则：坚持按劳分配，薪酬水平与岗位职责、履职风险和贡献程度相匹配；
（三）业绩导向原则：实际收入水平与公司经营效益及个人工作目标紧密挂钩；
（四）短期与长期结合原则：兼顾当期业绩与长远发展，防止短期行为，促进公司可持续发展；
（五）激励与约束并举原则：健全奖惩机制，落实薪酬追索扣回机制，合理设定绩效薪酬与递延支付比例；
（六）公开透明原则：严格按照监管要求履行信息披露义务，接受监督。第三条 本制度适用于公司下列人员：
（一）董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高级管理人员
。
第二章 管理机构与权限
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和程序，并组织进行评价考核；制定、审查董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
在薪酬与考核委员会或董事会讨论薪酬事项时，涉及委员或董事自身的，相关人员应当回避。
第五条 董事会审议、批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第六条 股东会审议、决定董事的薪酬方案，并予以披露。股东会审阅董事会提交的关于董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况的报告，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员的薪酬与考核等相关工作，其中董事评价考核工
作由董事会办公室配合完成。
第三章 薪酬构成与确定
第八条 公司董事的津贴参考同行业水平，由股东会决定。公司高级管理人员的薪酬参考行业薪资水平、公司经营效益、公司发
展战略、企业和个人绩效考核结果等情况，由董事会决定。
第九条 独立董事实行年度固定津贴制，由薪酬与考核委员会提出建议，经董事会、股东会审议通过后执行。
第十条 董事长与高级管理人员薪酬
董事长及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（含任期激励）三部分构成，具体按公司《经理层成员薪酬管
理办法（试行）》《薪酬管理办法（试行）》等制度执行。
（一）基本薪酬：根据其岗位职级确定，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标完成情况及个人绩效考核结果确定。为强化业绩导向，绩效薪酬的占比原则上不低于其
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励（含任期激励）：结合公司发展战略和任期经营目标，另行制定实施方案。
第十一条 除董事长及独立董事外的其他董事原则上不在本公司领取董事薪酬。第四章 绩效考核
第十二条 董事长及高级管理人员的绩效评价以经审计的年度财务报告数据为基础，结合年度经营目标完成情况进行综合评定。
对董事的考核主要评价其行为操守和履职贡献，其中行为操守主要包括忠实勤勉、严以律己等内容，履职贡献主要包括科学决策
、监督问效、建言献策等情况。第十三条 在年度报告披露后，董事会薪酬与考核委员会组织对董事、高级管理人员进行考核。
第五章 薪酬发放
第十四条 董事长及高级管理人员的薪酬发放
（一）基本薪酬：按月固定发放。
（二）绩效薪酬：实行“年度清算、分期发放”。绩效薪酬采取递延发放，当年发放年度绩效薪酬的 70%，平均在每月预发；剩
余部分递延至次年、结合任期或后续考核结果发放。
第十五条 独立董事津贴按季度发放。
第六章 止付追索
第十六条 止付追索机制
（一）财务错报追回：公司因财务造假、会计差错等导致财务报告存在重大错报而进行追溯重述的，公司应当对董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并相应追回超额发放部分。
（二）违规追责：公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施。原有公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条 如本制度与国家法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以国家法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a93e03c7-f0b7-44e1-a9d7-9b2f7d1ee7ce.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告
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粤高速Ａ（000429）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/74513032-5fdc-4855-9883-f9f83b4080a3.PDF
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2026-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
026年 4月 29日（星期三）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4月 24 日以传真、电子邮
件或当面递交方式送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于调整公司经理层成员聘用协议及任期经营管理目标责任书时间的议案》
1、同意对第二任期经理层聘用协议中的聘任时间进行调整。由原来的“2022年 9月 21日至 2025年 9月 20 日”变更为“与董
事会聘任期限保持一致”，其余内容保持不变。
2、同意对第二任期经营责任书时间进行调整。将第二任期经营管理目标责任书时间调整为 2022年 9月 21日至 2025年 12月 31
日，原任期考核指标不变。
3、同意统一后续经理层聘用协议及任期经营管理目标责任书时间。经理层聘用协议时间为“与董事会聘任期限保持一致”，新
一任期经营管理目标责任书开始时间以董事会换届年度当年的 1月 1日为起始日期，每届任期三年。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员 2023-2025 年度任期契约化考核结果的议案》
同意公司经理层成员 2023-2025年度任期契约化考核结果。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度〈年度经营管理目标责任书〉的议案》
同意董事会授权董事长与五位经理层成员签订 2026年度《年度经营管理目标责任书》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1、同意于 2026年 6月 30日前择时召开 2025年年度股东会；
2、授权公司董事长确定公司 2025年年度股东会的具体召开时间，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知公告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十三次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第九次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2f62f907-1a25-44fc-a2a9-44cc21fa57a3.PDF
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2026-03-14 00:30│粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告
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粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/05360548-d61c-4f35-a213-20ce6fb41819.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、2026 年 3月 13 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润为人民币 1,813,575,790.43元，合并
报表实现归属于母公司所有者净利润为人民币 1,801,337,614.93元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等相关制度，以及公司 2026 年的资金安排，公司拟在提
取 10%的法定盈余公积181,357,579.04元后以现金方式进行 2025 年度的利润分配：以 2025 年底的总股本 2,090,806,126股为基数
，每 10股派发现金股利 6.04元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共分配现金股利 1,262,846,900.10元。
3、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 1
,262,846,900.10 元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2025年度现金分红和股份回购总额为1,262,846,900.10元，占
本年度归属于公司股东净利润的比例为 70.11%。
4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总
额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,262,846,900.10 1,093,491,603.90 1,143,670,950.92
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的 1,801,337,614.93 1,562,122,219.95 1,633,811,033.68
净利润（元）
合并报表本年度末累积未分配利润（元） 6,117,843,453.22
母公司报表本年度末累计未分配利润 6,070,064,069.27
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 4,997,270,868.56
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 4,997,270,868.56
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红为 4,997,270,868.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 5000 万元，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2
024年度-2026年度）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回
报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信 001报字[2026]第 0126号《审计报告》；
2、第十届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f60a7d6b-3dd0-43e2-949e-13f461470855.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会关于独立董事独立性自查情况报告的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定要求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会就公司在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行评估，
并出具说明如下：
经核查公司独立董事尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡、陆振波的履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除
独立董事会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司董事会认为，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/61b6d7f6-30e9-492c-9a4b-70bdabe3f174.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广
东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司公告《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号 2024-020），主要举措如下：1、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置；2、切实回报
股东，共享发展成果；3、深化市场沟通，加强投资者关系管理。
2025年度，公司持续采取多项举措落实方案内容：
1、聚焦主责主业，夯实发展根基
公司稳步推进核心路产改扩建工程，持续优化路网布局：
（1）京珠高速广珠段、广惠高速、粤肇高速、惠盐高速、江中高速等改扩建项目按计划实施，进一步拓宽和优化区域交通网络
，为公司可持续发展奠定坚实基础。
（2）公司以服务区提质升级为“百千万工程”落地载体，同步深化“绿美广东”建设，实现生态效益、社会效益与经济效益协
同提升。佛开高速址山服务区（北区）作为广东首个“近零碳”新能源特色服务区，入选“2025年全国交通运输与能源融合创新发展
典型案例”；佛开高速雅瑶服务区完成智慧节水系统微改造工程，获评全国特色服务区评价广东省最佳排名。
2、持续现金分红，共享发展成果
公司坚持稳健的分红政策，切实提升投资者获得感。在 2025年度利润分配预案中，现金分红比例维持归属母公司所有者净利润
的 70%，保持较高分红水平，持续回馈股东信任。
3、强化投资者关系，提升沟通质效
公司构建“线上+线下”立体化沟通机制，通过股东会、业绩说明会、路演活动、机构调研、深交所“互动易”平台等多元化渠
道，与投资者保持高频互动。行动方案实施以来，累计组织机构投资者调研交流活动 18次，有效增进市场认同与价值发现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a428d5f5-53d6-4116-9dc6-1d4953fe5bd4.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8ca3e04e-a3e1-4bba-8248-1eecb7030734.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/87a96a84-e161-49fe-863f-182543695cd8.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/09c4d43b-8498-4bac-bd08-4456379fdadf.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：拟续聘会计师事务所的公告
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粤高速Ａ（000429）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/49c8ba1f-8da7-46cd-a758-b5bbe95ac10a.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c2239bda-780c-479f-8c93-1a43f4a787cb.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 3
月 13日（星期五）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年3月 3日以传真、电子邮
件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意公司《2025年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2025年度利润分配预案：
1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 181,357,579.04元；
2、提取 1,262,846,900.10元作为 2025年度分红派息资金。以 2025年末总股本 2,090,806,126股为基数，每 10股派发现金股
利 6.04元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2025 年度股东会作出分红派息决议后的第
一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意公司《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《2025 年度总经理业务报告》
同意公司《2025年度总经理业务报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2025年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（八）审议通过《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报
告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度债务风险情况分析报告的议案》
同意《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025年度债务风险情况分析报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》
同意公司继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计
费用为 117 万元，并根据2026年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
本议案尚需提交本公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 22.5万元（含 22
.5万元）。
本议案尚需提交本公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》
同意公司《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
同意公司本部、分公司及控股子公司 2026 年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,195.99万元。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
（十四）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》
同意《独立董事独立性自查情况报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》
同意公司 2026年度投资计划。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》
同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层 45、46层全层单元作为办公场所使用，租期 2年，自 2026年
5月 5日至 2028年 5月 4日。其中：2026 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4日期间月租金单价标准为 202 元/㎡，2027年 5月 5日
至 2028年 5月 4日期间月租金单价标准为 208.04元/㎡。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
（十八）审议通过《关于公司领导班子 2025 年薪酬分配结果的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部审计工作报告〉和〈2026 年度内部审计工作计划〉的议案》
同意公司《2025年度内部审计工作报告》和《2026年度内部审计工作计划》。表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（二十）审议通过《关于粤高速〈2025 年度审计整改情况的报告〉的议案》
同意公司《2025年度审计整改情况的报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（二十一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十五次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十二次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第八次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/50055bbb-dce6-4e3f-8902-b3d47ccbfe37.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告摘要
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1d86f1b9-ef62-49ca-89e7-ed2b249c4121.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：2025年年度审计报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0dd001c1-da5a-46ea-beb4-1f07bcdc95fe.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0103号-风险评估报告
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广东省高速公路发展股份有限公司：
我们接受委托，审核了广东省交通集团财务有限公司（以下简称“交通集团财务公司”）管理层对截至 2025 年 12 月 31 日与
财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保持其有效性是交通集
团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的
有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变
得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理制度的有效性具有一定的风险。根
据对风险管理制度的了解和评价，我们未发现交通集团财务公司截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理存在重大
缺陷。
本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，对交通集团财务公司与广东省高速公路发展股份有限
公司开展金融业务进行风险评估，仅供广东省高速公路发展股份有限公司报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可，不得用作任何
其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bcc9d59b-31c2-4be1-ac18-aeb96d566e01.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0130号-2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
│审核报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于广东省高速公路发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核报告
中职信 001 报字[2026]第 0130 号广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称粤高速）2025年度财务报表，包括 2025
年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2026年 3 月 13日出具了中职信 001报字[2026]第 0126号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2
6号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，粤高速编制了本专项说明所附的粤高速 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是粤高速的责任。我们对汇总表所
载资料与我们审计粤高速 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。
除对粤高速 2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计粤高速 2025年度财务报表时
粤高速提供的会计资料和经审计的
中职信 001 报字[2026]第 0130 号 1财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序
。
为了更好地理解粤高速 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
。
本专项说明仅供粤高速 2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·广州 二〇二六年三月十三日
中职信 001 报字[2026]第 0130 号 2
用明证件附告报限仅
件附
用件附
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6ca90fa8-6320-4553-9cf5-1bb843c31500.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0812号-存贷款业务审核报告
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2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业 1
务情况汇总表
广东省高速公路发展股份有限公司
在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况
专项审核报告
中职信 001 报字[2026]第 0812 号广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
广东省高速公路发展股份公司 2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专
项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2025 年 3 月 25 日印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025
年修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是粤高速管理层的责任。
中职信 001 报字[2026]第 0812 号 1
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《广东省高速公路发展股份公司 2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面
按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当
与已审的财务报表一并阅读。
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·广州 二〇二六年三月十三日
中职信 001 报字[2026]第 0812 号 2
用明证件附告报限
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a29b0b74-78de-41d9-9b76-faeec799a9cc.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0129号-内控审计报告
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粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0129号-内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7406d1d6-14e8-46af-8245-6ee1033c2fad.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于签订利通广场 45、4
6楼办公物业租赁合同的议案》，同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层 45、46 层全层单元作为办公场
所使用，租期 2 年，自 2026 年 5 月 5 日至 2028 年 5月 4日。其中：2026 年 5月 5日至 2027 年 5月 4日期间月租金单价标准
为 202元/㎡，2027 年 5 月 5 日至 2028 年 5 月 4 日期间月租金单价标准为 208.04 元/㎡。
广东利通发展投资有限公司实际控制人为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
本公司第十届董事会第三十五次会议按审议关联交易程序审议通过了《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》
，表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事程锐先生、曾志军先生、邬贵军先生、姚学昌先生回避了表决。
该议案涉及关联交易金额为 2,266.40万元，占本公司 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,111,610.10万元的 0.20
%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称： 广东利通发展投资有限公司
住所： 广州市天河区珠江东路 32号 301房
企业性质： 国有企业
注册地： 广州市天河区珠江东路 32号 301房
主要办公地点： 广州市天河区珠江东路 32号利通广场 35楼
法定代表人： 陈楚宣
注册资本： 人民币壹亿伍仟万元
统一社会信用代码： 91440000774031126E
主营业务： 以自有资金从事投资活动、物业管理、土地使用权租赁、非居住
房地产租赁、住房租赁、房地产咨询、柜台、摊位出租、企业管
理咨询、商业综合体管理服务、会议及展览服务、自有资金投资
的资产管理服务、餐饮管理、市场营销策划、信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）、企业管理、酒店管理、项目策划与公
关服务、办公服务、装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）、第二类增值电信服务、道路旅客运
输站经营、道路货物运输站经营、停车场服务、石油制品销售（不
含危险化学品）、成品油零售（不含危险化学品）、餐饮服务、
外卖递送服务。
主要股东： 广东城市交通投资有限公司
实际控制人： 广东省交通集团有限公司
财务状况： 2025年，广东利通发展投资有限公司总资产 39.18亿元，净资
产 26.86亿元，营业收入 2.43亿元，净利润 0.53亿元。
广东利通发展投资有限公司不为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
参见第一部分内容。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。
五、续租协议的主要内容
1、合同当事人
出租人（甲方）：广东利通发展投资有限公司
承租人（乙方）：广东省高速公路发展股份有限公司
2、甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下：
租赁期限 月租金额（人民币）
2026.05.05- 2027.05.04 93.04万元
2027.05.05- 2028.05.04 95.83万元
六、交易目的和对上市公司的影响
公司租用利通广场规划楼层 44层全层、43层全层单元（自编第 46层全层、45层全层单元）的物业作为办公场所。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至披露日，公司及控股子公司与广东利通发展投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,266.40万元（含
本次关联交易）。
2026年初至披露日，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总
金额为 9,462.39 万元（含本次关联交易）。
八、独立董事审议情况
第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》。经审议，全体独
立董事认为：该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股
东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意该议案，并同意提交董事会审议。
九、备查文件
1、第十届董事会第三十五次会议决议。
2、第十届董事会独立董事第八次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f8819f14-e5fc-4750-a367-f8ac8728398a.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：2026年度日常关联交易预计公告
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粤高速Ａ（000429）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c2c38c89-9938-405b-a534-6b00885d0a13.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（虞明远）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（虞明远）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1889b1b5-1153-427f-99c0-1fffdff5be34.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（刘衡）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（刘衡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/21e0bdc5-98e8-4eaa-a707-67a2a62517b2.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（尤德卫）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（尤德卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2c793563-7ec6-4dea-a7f4-3f353984a1e6.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（陆振波）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（陆振波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/365e6cba-2865-4ba6-b25d-ed0b4c2bef42.PDF
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2026-03-13 20:09│粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（张仁寿）
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粤高速Ａ（000429）：2025年独立董事述职报告（张仁寿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/5076198a-8193-4e3b-bc0f-ee55d4981c7c.PDF
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2026-01-23 16:08│粤高速Ａ（000429）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 4,468,780,063.73 4,569,903,078.72 -2.21%
营业利润 3,165,035,828.57 2,775,755,674.12 14.02%
利润总额 3,163,942,151.90 2,774,091,140.17 14.05%
归属于上市公司股东的净利润 1,800,619,042.34 1,562,122,219.95 15.27%
扣除非经常性损益后的归属于 1,522,285,554.80 1,644,578,715.04 -7.44%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.86 0.75 14.67%
加权平均净资产收益率 16.81% 15.52% 增加 1.29 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 26,811,514,009.86 22,441,664,114.93 19.47%
归属于上市公司股东的所有者 11,136,997,584.82 10,468,100,319.53 6.39%
权益
股 本 2,090,806,126.00 2,090,806,126.00 -
归属于上市公司股东的每股净 5.33 5.01 6.39%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表资产总额 268.12亿元，比期初增加43.70亿元，增幅 19.47%；公司负债总额 125.87亿
元，比期初增加 33.41亿元，增幅 36.14%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 111.37亿元，比期初增加6.69亿元，增幅 6.39%
。公司本年实现归属于上市公司股东的净利润 18.01亿元，同比增加 2.38亿元，增幅 15.27%；公司本年实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 15.22亿元，同比减少 1.22亿元，减幅 7.44%。
影响本期经营业绩的主要因素包括：1.根据政府有关文件，广佛公司代垫的管养支出资金来源明确，转回已计提的坏账准备；2.
公司控股路段京珠高速公路广珠段和佛开高速受区域路网变化影响，通行费收入同比减少。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c4ca5b4c-1825-4b6e-86c7-c83cc6ab6ca6.PDF
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2025-12-26 16:36│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d4c06071-4070-4da4-8184-95bdc3362517.PDF
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2025-12-26 16:34│粤高速Ａ（000429）：粤高速募集资金管理制度
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粤高速Ａ（000429）：粤高速募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e87ce669-1b05-4694-81dd-228dc0a81df6.PDF
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2025-12-26 16:32│粤高速Ａ（000429）：关于向全资子公司无偿划转股权的公告
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2025年 12月 26日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第三十四次（临时）会议审议
通过了《关于粤高速向粤高资本无偿划转康大公司 30%股权和粤普再贷 15.48%股权的议案》，具体情况公告如下：
一、概述
为深入实施国企改革深化提升行动对推进战略性重组和专业化整合的要求，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，现拟将公司所
持赣州康大高速公路有限责任公司（下称“康大公司”）30%股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司（下称“粤普再贷”）15.48
%股权无偿划转至公司的全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司（下称“粤高资本”）。
本次股权无偿划转事项属于公司与全资子公司之间的内部划转，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《企业国有产
权无偿划转管理暂行办法》等相关规定，本次股权划转事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议，需国家出资企业广东省交
通集团有限公司批准，并办理股权无偿划转相关事宜。
二、划入方基本情况
1、基本信息
公司名称 粤高资本控股（广州）有限公司
法定代表人 苗德山
企业类型 有限责任公司
成立日期 2017年 8月 3日
注册资本 37550万元
注册地址 广州市南沙区横沥镇明珠一街 1号 308房-J048
经营范围 以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；融资咨询服务；
企业管理
2、粤高资本控股（广州）有限公司为公司全资子公司
3、粤高资本资产状况和经营情况
单位：人民币万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 40,451.67 41,265.98
负债总额 406.56 1,048.63
净资产 40,045.12 40,217.36
项目 2025年 1—9月 2024年度
营业收入 0.00 39.60
净利润 -197.23 -347.47
4、粤高资本不属于失信被执行人。
三、划出标的企业基本情况
（一）赣州康大高速公路有限责任公司
1、基本信息
公司名称 赣州康大高速公路有限责任公司
法定代表人 钟依禄
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2005年 4月 29日
注册资本 60000万元
注册地址 江西省赣州市大余工业园区新华工业小区
经营范围 高速公路项目投资建设、经营、管理；公路维护；广告发布；建
筑机械设备及配件批发、零售
2、公司简介
赣州康大高速公路有限责任公司（以下简称“康大公司”）成立于 2005年4月 29 日，系一家依法注册成立的有限责任公司（国
有控股），统一社会信用代码为 91360723772390395G。康大公司主要负责赣州至大余高速公路（三益至梅关段）的投资建设与经营
管理。
3、康大公司资产状况和经营情况
单位：人民币万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 130,885.39 126,992.55
负债总额 27,180.36 33,721.61
净资产 103,705.03 93,270.93
项目 2025年 1—9月 2024年度
营业收入 22,599.37 31,317.73
净利润 10,434.10 13,996.97
4、康大公司不属于失信被执行人。
（二）广东省粤普小额再贷款股份有限公司
1、基本信息
公司名称 广东省粤普小额再贷款股份有限公司
法定代表人 刘卫东
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期 2013年 6月 21日
注册资本 129240万元
注册地址 珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2716办公室
经营范围 办理各项小额贷款；向全省小额贷款公司提供融资服务；开展票
据贴现业务；向科技型中小微企业开展融资咨询、财务咨询及管
理培训业务；其他经批准的业务。
2、公司简介
广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称“粤普再贷”）成立于 2013年 6月 21日，系一家依法注册成立的有限责任公司
（国有控股），统一社会信用代码为 91440000071892245B。粤普再贷定位为广东省小贷行业综合服务平台及中小微企业特色金融服
务平台，主营业务为小额再贷款、小额贷款、票据贴现及融资咨询等金融业务，重点服务科技型、成长型中小微企业及优质小额贷款
公司，并通过投贷联动、票据贴现等创新工具引导金融资源支持实体经济。
3、粤普再贷资产状况和经营情况
单位：人民币万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 194,725.22 229,993.48
负债总额 51,081.31 84,530.04
净资产 143,643.92 145,463.44
项目 2025年 1—9月 2024年度
营业收入 13,249.84 17,263.40
净利润 4,680.47 8,547.87
4、粤普再贷不属于失信被执行人。
四、本次股权无偿划转其他安排
本次股权无偿划转的基准日为 2024 年 12 月 31 日 24 时（即 2025 年 1月 1日 0时），公司将所持有的康大公司 30%股权和
粤普再贷 15.48%股权无偿划转至本公司全资子公司粤高资本，本次股权无偿划转以标的企业股权工商变更日为交割日，以交割日为
界，标的企业截至交割日前的全部损益归划出方即公司所有，交割日之后标的企业全部损益归划入方即粤高资本所有。本次拟划转标
的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债
权债务转移，不涉及职工安置等问题。
五、本次股权无偿划转对公司的影响
本次股权无偿划转有利于推进公司战略性重组和专业化整合，大幅提高粤高资本资产规模后，有利于提高粤高资本对外投资能力
。
本次股权无偿划转均在合并报表范围内实施，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响
，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体发展战略与股东长远利益。
公司董事会授权经营层具体办理股权无偿划转、工商注册变更登记等事宜。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/76efaaf1-0d55-44d3-95bd-a16f7e45bb57.PDF
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2025-12-24 17:31│粤高速Ａ（000429）：关于股东协议转让公司股份过户完成的公告
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重要内容提示：
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东高速投资发展有限公司（以下简称“山高投资”）通过协
议转让方式向山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“山东通汇”）转让山高投资所持有的公司202,429,927股无限售条件流通
股，占公司总股本的9.68%。
2、公司于近日收到山高投资通知，山高投资与山东通汇股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。
3、本次股份协议转让事项的受让方山东通汇承诺在协议转让完成后的六个月内不减持所持粤高速A股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响
，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、本次协议转让概述
山高投资与山东通汇于2025年11月28日签署了《股份转让协议》，山高投资同意将其持有的公司202,429,927股无限售流通股通
过非公开协议转让的方式转让给山东通汇。
具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股权权益变动的提示性公告》（公告编
号：2025-035）及交易双方的《简式权益变动报告书》。
二、协议转让完成股份过户登记情况
本次协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，过户日期为2025年12月23日，过户股
份数量202,429,927股，股份性质为无限售流通股。中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月24日出具了《证券过户登记确认书
》。
本次协议转让股份过户完成后，山东通汇持有公司股份202,429,927股，占公司总股本的9.68%。
截至本公告披露日，本次股份转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。
本次股份转让过户登记前后，转让方山高投资和受让方山东通汇持有公司股份的具体情况如下：
本次协议转让前 本次协议转让后
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
山高投资 202,429,927 9.68% 0 0.00%
山东通汇 0 0.00% 202,429,927 9.68%
三、其他事项说明
1、本次通过协议转让方式转让股份，不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次股份协议转让事项完成后，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同
时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
3、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信
息披露、减持额度等相关规定。本次股份转让受让方山东通汇承诺在协议转让完成后的六个月内不减持所持粤高速A股份。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1097f118-5dd2-44a8-9f34-54e8677d654d.PDF
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2025-11-28 20:17│粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东高速投资发展有限公司
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粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东高速投资发展有限公司。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bb6ffa64-fb57-4f3d-b5e9-222d32905d9f.PDF
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2025-11-28 20:17│粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东通汇资本投资集团有限公司
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粤高速Ａ（000429）：简式权益变动书-山东通汇资本投资集团有限公司。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/83bd3c8b-e90c-454a-baa4-20b428344527.PDF
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2025-11-28 20:17│粤高速Ａ（000429）：关于公司董事离任的公告
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粤高速Ａ（000429）：关于公司董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e24a1cf7-8786-4030-ace1-b5ba5220f0fc.PDF
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2025-11-28 20:16│粤高速Ａ（000429）：关于股权权益变动的提示性公告
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粤高速Ａ（000429）：关于股权权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c82f0a6a-cf72-4cbb-b9af-e516a9e4cfa0.PDF
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2025-11-27 15:44│粤高速Ａ（000429）：粤高速信息披露暂缓与豁免制度
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粤高速Ａ（000429）：粤高速信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/24d79e26-f88d-4152-9905-a1fed97281c2.PDF
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2025-11-27 15:44│粤高速Ａ（000429）：粤高速董事、高级管理人员离职管理制度
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粤高速Ａ（000429）：粤高速董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7029934c-7e66-480d-97fe-7cc773fbf7ff.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│粤高速Ａ：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495708.PDF
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2026-04-30│粤高速Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-14│粤高速Ａ：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225008769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│粤高速Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│粤高速Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606591.PDF
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2025-04-30│粤高速Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409123.PDF
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2025-03-04│粤高速Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-04/1222693905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│粤高速Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508089.PDF
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2024-08-30│粤高速Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047860.PDF
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2024-04-29│粤高速Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858320.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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