公司公告☆ ◇000430 ST张家界 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:18 │ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-24 16:40 │ST张家界（000430）：关于签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-04-21 18:03 │ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：监事会决议公告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-15 20:54 │张家界（000430）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-15 20:54 │张家界（000430）：2024年度独立董事述职报告（彭锡明） │
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2025-04-24 17:18│ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告
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ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/939f1b2c-a82e-4b31-bff1-89f744690aca.PDF
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2025-04-24 16:40│ST张家界（000430）：关于签署战略合作框架协议的公告
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ST张家界（000430）：关于签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b50b1061-b7a9-41e9-b256-d74febd8f461.PDF
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2025-04-21 18:03│ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告
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ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8bc6d3ec-af6f-4e71-86ad-72e94adf4b95.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：监事会决议公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会于 2025 年 4 月 15 日在
张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知相关与会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人
，会议由监事会主席田元清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
二、会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
五、会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为 3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、会议审议通过了《关于审议<2024年度计提信用减值和资产减值准备>的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0票反对，0
票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
七、会议审议通过了《2025 年第一季度报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/56906bab-03e1-4177-aab7-28189fc3dd8a.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：2024年年度审计报告
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张家界（000430）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ab943b43-2fb5-41c5-b2e6-e0c521da79c2.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：年度关联方资金占用专项审计报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表
关于张家界旅游集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2025）1100032 号
张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）2024 年 12 月 31 日合并及公司
的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核
。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和
披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是张旅集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项
审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解张旅集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/db33c3c6-39f3-4732-8a61-ba105e1d806a.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于张家界旅游集团股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2025）1100033 号
张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）2024 年 12 月 31 日合并及公司
的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下
简称“2024 年度财务报表”）的基础上，对后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“
营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是张旅集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》与我们在审计张旅集团
2024年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2024年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解张旅集团 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d6a82f01-535c-4c43-9371-4af03015f324.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：内部控制审计报告
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张家界（000430）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1d5e45f4-4902-4752-9102-7464ecdc02a5.PDF
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2025-04-15 20:54│张家界（000430）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《张家界旅
游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，张家界旅
游集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事彭锡明先生、王兆峰先生、莫路明女士、许长龙先生、袁凌先生、鲁明
勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事彭锡明先生、王兆峰先生、莫路明女士、许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生的任职经历以及签署的相关自查文
件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e4a18443-cebd-44cb-b15a-bd7715f34afe.PDF
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2025-04-15 20:54│张家界（000430）：2024年度独立董事述职报告（彭锡明）
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本人作为张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”）的董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会委员、风险控制委员会委员，自 2024 年 9 月 30 日担任公司第十二届董事会独立董事后，严格按照《公司法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实履行了自己
的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号--主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
彭锡明：大专学历，中国注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师。现任湖南正旺会计师事务所有限公司、湖南中和正旺
资产评估有限公司、湖南正旺项目管理有限责任公司、湖南中和正旺税务师事务所有限公司合伙人，目前担任湖南省财政厅、湖南省
国资委、湖南联交所、湖南湘科控股集团等专家库评审专家。曾任张家界旅游集团股份有限公司、张家界金鲵生物工程股份有限公司
独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直
接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）报告期出席董事会及股东大会情况
本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间出席董事会、股东大会会议情况如下：公司召开董事会会议共计 2 次，本人全部
出席，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开股东大会会议共计 1 次，本人全部出席。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
2 1 1 0 0 0
参加股东大会会议情况
应出席次数 现场出席次数
1 1
（二）董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会主任委员，在报告期内任职期间组织召开了1 次会议，审议通过 1 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第十二届董事会审计委员会2024年第一次会议 2024年 10 月 25日 《关于变更会计师事务所的议案》
（三）独立董事专门会议工作情况
本人作为公司独立董事，报告期内任职期间组织召开了 1 次会议，审议通过 1 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第十二届独立董事专门会议 2024年 10 月 25日 《关于变更会计师事务所
2024年第一次会议 的议案》
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向
董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。未发
现公司存在损害公司或中小股东权益的事项，故未发表相关独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内任职期间，本人注重与公司内审机构的交流，充分学习公司内部控制制度并了解相关执行情况。与公司所聘请会计师
事务所保持积极联系，保证及时获得公司重大事项的进展，全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。
（六）维护投资者合法权益情况
在报告期内任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，
了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护了全体
股东特别是中小股东的合法权益。
同时，本人主动学习并掌握中国证券监督委员会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的各项
培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
（七）现场考察及上市公司配合工作情况
在报告期内任职期间，本人充分利用参加公司董事会会议、股东大会、独立董事专门工作等会议的时机，通过现场沟通、微信等
多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项
进展，掌握公司经营及规范运作情况。在董事会会议及股东大会等会议召开前，公司能及时报送会议资料给独立董事审阅。公司管理
层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求独立董事的专业意见，
对独立董事提出的建议能及时落实，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在报告期内任职期间，重点关注事项
如下：
（一）定期报告事项
在报告期内本人任职期间，公司按时编制并披露了《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项
，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。
（二）变更会计师事务所事项
对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前认可，该议案经公司第十二届董事会 2024年第一次临时会议和 2024年第二次临
时股东大会审议批准，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。公司变更会计
师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
四、总体评价和建议
在报告期内任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案
进行了独立、客观、公正地审议，仔细、审慎地行使了表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员
的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，
忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力
和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ce664b36-5175-4bcb-ac3f-6d9cdfa94765.PDF
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2025-04-15 20:54│张家界（000430）：2024年度独立董事述职报告（王兆峰）
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本人作为张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”）的董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员
会委员、战略委员会委员，自 2024 年 9 月 30 日担任公司第十二届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，充分发挥独立
董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号--主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王兆峰：管理学博士。现任湖南师范大学旅游学院院长、湖南省旅游研究院院长、湖南师范大学二级教授、博士生导师。目前担
任国务院特殊津贴专家、国家社科基金重大项目首席专家、教育部教学评估专家、国家社科基金通讯评审专家，国家自然科学基金通
讯评审专家、国家旅游局“旅游产业发展与扶贫研究基地”负责人及首席专家、湖南省民族文化旅游研究基地负责人及首席专家、湖
南省红色文化旅游创新创业教育基地负责人、湖南省雪峰山生态文化旅游发展与旅游扶贫研究生培养创新基地负责人、湖南省旅游协
会副会长、湖南省旅游协会学术委员会副主任、湖南省旅游学会副会长、湖南省市场学会副会长。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直
接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）报告期出席董事会及股东大会情况
本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间出席董事会、股东大会会议情况如下：公司召开董事会会议共计 2 次，本人全部
出席，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开股东大会会议共计 1 次，本人未出席。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
2 1 1 0 0 0
参加股东大会会议情况
应出席次数 现场出席次数
1 0
（二）董事会专门委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内任职期间，结合公司实际情况，未召开薪酬与考核委员会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人作为公司独立董事，报告期内任职期间组织召开了 1 次会议，审议通过 1 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第十二届独立董事专门会议 2024年 10 月 25日 《关于变更会计师事务所
2024年第一次会议 的议案》
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人作为公司独立董事，在报告期内任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向
董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。未发
现公司存在损害公司或中小股东权益的事项，故未发表相关独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在报告期内任职期间，本人注重与公司内审机构的交流，充分学习公司内部控制制度并了解相关执行情况。与公司所聘请会计师
事务所保持积极联系，保证及时获得公司重大事项的进展，全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。
（六）维护投资者合法权益情况
在报告期内任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，
了解相关信
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