公司公告☆ ◇000430 张家界 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │张家界（000430）：张 家 界2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │张家界（000430）：张 家 界关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-07-01 16:02 │张家界（000430）：张 家 界关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-26 17:19 │张家界（000430）：张 家 界2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 17:14 │张家界（000430）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 15:53 │张家界（000430）：张 家 界关于子公司大庸古城开业运营的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-10 00:00 │张家界（000430）：张 家 界关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │张家界（000430）：湖南武陵源索道有限公司专项审计报告 │
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│2026-06-10 00:00 │张家界（000430）：：张家界旅游集团股份公司拟收购湖南武陵源索道有限公司51%股权所涉及的湖南武 │
│ │陵源索道有... │
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2026-07-10 00:00│张家界（000430）：张 家 界2026年半年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 29,800 ～ 31,000 -3,327.14
东的净利润 比上年同期 995.66% ～ 1,031.73%
增长
扣除非经常性损益 -2,800 ～ -2,000 -3,316.87
后的净利润 比上年同期 15.58% ～ 39.70%
增长
基本每股收益（元/ 0.37 ～ 0.38 -0.08
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因主要系公司完成重整确认的重整收益及经营性增长的影响。其中，
重整收益 3.27 亿元，属于非经常性损益。
四、风险提示
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ac855db8-8680-4a46-b40b-50ed672f453e.PDF
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2026-07-10 00:00│张家界（000430）：张 家 界关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的公告
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张家界（000430）：张 家 界关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/67ec04c8-9c1b-44cf-9df2-93d18894487b.PDF
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2026-07-10 00:00│张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯
表决方式于 2026 年 7 月 9日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2026 年 7 月 3 日发出。本次会议应参与表决董事 7 人
，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事梁浩志先生、雷宇先生进行了回避表决。
董事会同意公司子公司张家界大庸古城发展有限公司与张家界芒果文旅有限公司签署《大庸古城景区、配套酒店权益与演唱会门
票合作推广协议》事项，协议在董事会审议通过后正式生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司大庸古城签订合作
推广协议暨关联交易的公告》（公告编号 2026-039）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 2 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/aa2db860-49cd-4f1e-a7f1-a73e761e5aa9.PDF
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2026-07-01 16:02│张家界（000430）：张 家 界关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第十二届董事会 2026年第三次临时会议，审议通过
了《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金现金收购湖南武陵源索道有限公司（以下
简称“武陵源索道公司”）51%股权，交易价格为 35,469.77万元。本次交易完成后，武陵源索道公司将纳入公司合并报表范围，成
为公司控股子公司。
该事项已于 2026年 6月 26日经公司 2026年第二次临时股东会审议通过，并已取得张家界市人民政府国有资产监督管理委员会
出具的批复。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号： 2026-031、 2026-032、 2026-035）。
二、交易进展
根据《股权转让协议》的约定，本次交易的交割条件包括：解除武陵源索道公司为张家界市武陵源旅游产业发展有限公司银行贷
款提供的应收账款质押担保，以及交易各方完成股权转让、公司治理结构调整、公司章程修订等相关工商变更登记及备案手续。
截至本公告披露日，上述交割条件已全部满足，相关工商变更登记手续已于 2026年 7月 1日办理完成。
三、其他说明
公司将持续关注本次收购事项的后续进展，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定信息披
露媒体上发布的相关公告，理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b28ec7f5-46cc-4da8-a5cc-1b720d25f247.PDF
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2026-06-26 17:19│张家界（000430）：张 家 界2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026 年 6月 26 日 14:30 至 16:00
网络投票时间为：2026 年 6月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 139人，代表股份数为 257,783,199 股，占公司股份总数的 31.8394
％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份数为 31,263,923 股，占公司股份总数的 3.8615％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 137 人，代表股份数为 226,519,276 股，占公司股份总数的 27.9779％。
4、参加投票的中小股东情况
出席本次股东会投票的中小股东及股东代表 137 人，代表股份数为 117,783,199 股，占公司股份总数的 14.5477％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份数为 31,263,923 股，占公司股份总数的 3.8615％；通过网络投票的中小股东 1
35 人，代表股份数为 86,519,276 股，占公司股份总数的 10.6862％。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意股份 257,476,452 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.8810％；反对股份 253,300 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0983％；弃权股份 53,447 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0207％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 117,476,452 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7396％；反对股份253,30
0股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.2151％；弃权股份 53,447股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0454％。
三、律师出具的法律意见书
湖南人和人（张家界）律师事务所律师王智能、石超到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7f47a297-6031-445d-a1e4-d56ce5e7adc9.PDF
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2026-06-26 17:14│张家界（000430）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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时股东会的法律意见书
湘人张（2026）法意字 73 号致：张家界旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
张家界旅游集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖南人和人（张家界）律师事务所（以下简称 “本所
”）接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派王智能、石超律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以
下简称 “本次临时股东会”），并对本次临时股东会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所仅对本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法
律意见，并不对本次临时股东会的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，现就本次临时股东会出具法律意见如下：
一、本次临时股东会召集、召开程序
公司第十二届董事会第 2026 年第三次临时会议审议通过召开本次临时股东会的相关议案。
2026 年 6月 10 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等网站上刊载了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称 “《会议通知》”），确
定公司将于 2026 年6 月 26 日召开本次临时股东会，对《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的议案》进行表决
，相关公告已按规定履行信息披露义务。
根据《会议通知》，本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行。
本次临时股东会的现场会议于2026年 6月26日 14:30在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室如期召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次临时股东会由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与《会议通知》相符，会议审议事项与《会议通知》
相符。
本所律师认为，公司本次临时股东会召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次临时股东会出席人员及召集人资格
本次会议的召集人为公司董事会。
根据出席本次会议现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、
截至本次会议股权登记日的股东名册并经查验。
通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本次会议审议议案属于关联交易议案，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司已按规定回避本次议案表决，未参与本次议
案投票，不计入本次议案有效表决权基数。
出席本次临时股东会的其他人员除公司股东或股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次临时股东
会现场会议。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、关于本次临时股东会表决程序及表决结果
（一）表决程序
现场会议表决程序
本次临时股东会现场会议，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，以记名投票方式对提案进行了表决、计票和监票并当场公
布了表决结果。
网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次年度股东会网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（二）表决结果
本次临时股东会的表决结果如下：
提案 1.00《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 257,476,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8810%；反对 253,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0983%；弃权 53,447 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。
中小股东总表决情况：
同意 117,476,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7396%；反对 253,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2151%；弃权 53,447 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0454%。
公司本次会议上无新的临时提案，并就会议通知中列明 的议案逐一进行了审议。公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的表决方式。本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的投票结果。根据投票结果，本次会议审议的议案均获
得通过。
经核查，本所律师认为，本次临时股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定；本次临时股东会的召集人
资格、出席人员资格合法、有效；关联股东已依法回避关联交易议案表决；本次临时股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/251caffd-334f-47d6-b163-362e94d6be1d.PDF
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2026-06-23 15:53│张家界（000430）：张 家 界关于子公司大庸古城开业运营的自愿性信息披露公告
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一、项目概况
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城公司”）投
资建设的大庸古城项目，已于 2025 年 12 月 31 日与公司及湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司共同投资设立的合
资公司“张家界芒果文旅有限公司”签署《大庸古城运营合作协议》。根据协议约定，该合资公司将负责大庸古城项目的提质改造与
联合运营，计划于 2026 年 7 月 10 日正式迎客。
二、对公司的影响
本次大庸古城项目开业运营，有利于进一步丰富公司文旅产品体系，拓展增量收入来源，增强综合竞争实力，并与现有业务形成
良好协同效应，提升公司品牌影响力和市场占有率。
三、风险提示
项目开业后的运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧、游客消费偏好变化等不确定性因素影响，实际经营成果可能
与预期存在一定差异。公司将密切跟踪项目运营动态，持续优化经营管理策略，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0024837b-6745-4359-b63b-81651c90264a.PDF
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2026-06-10 00:00│张家界（000430）：张 家 界关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51% 非累积投票提案 √
股权暨关联交易的议案》
2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
3、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第 2026 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 10 日披露的《第十
二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2026-031）《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2026-032）。
4、特别决议议案：无
5、本次股东会议案为关联交易，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界产业投资（控股）有限公司及张家界市
武陵源旅游产业发展有限公司将回避对本次议案的表决。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无
8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权
委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2026 年 6 月 22 日 8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
联系人：吴艳、万伊
6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议》；
2、《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的公告》
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0f77decf-9f23-47a2-94dc-2895b5e22458.PDF
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2026-06-10 00:00│张家界（000430）：湖南武陵源索道有限公司专项审计报告
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张家界（000430）：湖南武陵源索道有限公司专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5d604433-be37-48dc-b6f1-fddb5f751fd7.PDF
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2026-06-10 00:00│张家界（000430）：：张家界旅游集团股份公司拟收购湖南武陵源索道有限公司51%股权所涉及的湖南武陵源
│索道有...
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张家界（000430）：：张家界旅游集团股份公司拟收购湖南武陵源索道有限公司51%股权所涉及的湖南武陵源索道有...。公告详
情请查看附件。
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2026-06-10 00:00│张家界（000430）：张 家 界关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的公告
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张家界（000430）：张 家 界关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯
表决方式于 2026 年 6 月 8日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2026 年 6 月 2 日发出。本次会议应参与表决董事 9 人
，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、蔡平原先生、秦粼先生进行了回避表决。
董事会同意公司以 35,469.77 万元的交易对价收购张家界武陵源区全域旅游文化有限公司持有的湖南武陵源索道有限公司51%股
权事项，同意公司拟与张家界武陵源区全域旅游文化有限公司、湖南武陵源索道有限公司签署《关于湖南武陵源索道有限公司之股权
转让协议》，协议在股东会审议通过后正式生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股
权暨关联交易的公告》（公告编号 2026-032）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第十二届董事会审计委员会 2026
年第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票，表决通过。
二、审议通过《关于董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年 6月26日下午14:30在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店会议室召开 2026 年第二次临时股东会。《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
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2026-05-14 19:05│ST张家界（000430）：申请撤销其他风险警示的法律意见书
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湖南人和人（张家界）律师事务所
关于张家界旅游集团股份有限公司
申请撤销其他风险警示的
法律意见书
致：张家界旅游集团股份有限公司
湖南人和人（张家界）律师事务所（以下简称“本所”）接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”
）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）等法律法规，以及《深圳证
券交易所股票上市规则》（2026年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，就张旅集团申请撤销其他风险警示（以下简称“本次申请”）相关事项出具本法律意见书。
就本法律意见书，本所律师声明如下：
1.本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和我国现行法律法规和规范性文件发表法律意见。
2.公司已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐
瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致。
3.本所律师仅就本次申请的相关事项发表法律意见，而不对有关会计、审计、评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对
有关会计、审计报告和资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述，并
不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4.本法律意见书仅供公司本次申请之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，现出具法律意见书如下：
一、张旅集团被施行其他风险警示的相关情况
2025年4月15日，张旅集团披露《关于公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停复牌公告》（公告编号：2025-020）
。因公司最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润分别为：-58,209,178.344元、-23,933,064.668元、-25,977,028.005元，
本年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保
留意见《2024年度审计报告》[众环审字〔2025〕1100022号]。根据《股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定：“最近三个会计年
度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票自
2025年4月17日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“张家界”变更为“ST张家界”，证券代码仍为“000430”。
二、张旅集团其他风险警示情形的解决情况
（一）公司全面推进整改化解非标审计意见所涉及的事项，通过顺利完成司法重整、引入战略投资者、统筹债务清偿与风险处置
，原非标审计意见涉及的全部事项已彻底整改到位，持续经营重大不确定性已完全消除。
1.公司债务及流动性风险已全面化解。2024年末公司负债规模较大，短期集中偿债压力突出，存在部分一年内到期银行借款逾期
情形。依托司法重整落地，公司通过现金清偿、股票抵偿、留债分期等多种方式统筹处置全部债务：对原有逾期及一年内到期银行借
款已按重整计划完成清偿；应付工程、设备、服务等各类欠款均纳入重整统一安排，通过现金、股票清偿及五年分期留债方式妥善化
解，无新增逾期及违约情形。
2.公司涉诉及银行账户冻结问题已全部处置完毕。前期公司因金融借款、工程合同等纠纷引发多起诉讼，部分银行账户被司法冻
结。相关债权人均已依法申报重整债权，并纳入司法重整统一清偿范围。随着重整计划执行落地，相关债务已按约定履行清偿义务，
对应的司法冻结措施已全部解除。截至目前，公司全部银行账户状态正常，无查封、冻结、受限等情形，资金收付及日常经营结算恢
复正常。
3.公司重整计划执行完毕。2026 年2月5日，公司及子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“古城公司”）向管理人提
交了重整计划执行完毕的报告，管理人已就公司及子公司古城公司重整计划执行情况出具监督报告。同日，湖南联合创业律师事务所
出具《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》，确认公司重整计划已执行完毕。
4.公司重整完成后，公司资本结构大幅优化，期末净资产13.18亿元，资产负债率降至合理区间，货币资金12.01亿元，资金储备
充足，流动资产有效覆盖流动负债，短期流动性及长期偿债能力显著增强，原有资不抵债、流动性缺口问题已彻底消除。
5.公司持续经营不确定性已完全消除。截至2025年末，公司资产结构、负债水平、现金流状况均回归稳健区间；原有借款逾期、
账户冻结、大额流动性缺口、集中诉讼等导致持续经营存疑的全部事项均已整改清零，经营、财务、法律风险全面出清。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
1.2026年4月10日，“中审众环”出具《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项
消除的专项说明》[众环专字〔2026〕1100088号]，张旅集团2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。
2. 2026年4月10日，“中审众环”出具张旅集团《2025年度审计报告》[众环审字〔2026〕 1100013号 ]，公司期末净资产为1,3
18,431,634.23元。
3.经公司自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2026 年修订）第9.8.1规定的情形，具体如下：
款项 内容 公司自查结论
（一） 存在资金占用且情形严重 不存在
（二） 违反规定程序对外提供担保且情形严重 不存在
（三） 董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议 不存在
（四） 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示 不存在
意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露
财务报告内部控制审计报告
（五） 生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢 不存在
复正常
（六） 主要银行账号被冻结 不存在
湖南人和人（张家界）律师事务所
（七） 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低 不存在
者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司
持续经营能力存在不确定性
（八） 根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公 不存在
司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及
本规则第9.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包
括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资
产或者负债科目
（九） 最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公 不存在
司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三
个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度
年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红
金额低于5000 万元；
（十） 投资者难以判断公司前景，投资权益可能受到损害的 不存在
其他情形
4.公司召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案
》，以及《2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》。
三、 张旅集团申请撤销其他风险警示的依据
《股票上市规则》第9.8.7条第四款规定“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰
低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的最近一
年审计报告等文件。”
四、结论性法律意见
综上所述，律师根据《股票上市规则》及监管相关规定逐项核查，截至本《法律意见书》出具之日，张旅集团结合实际情况，采
取相关法律措施，2024年度带持续经营重大不确定性段落审计意见所涉各项风险事项均已全部化解并彻底消除。张旅集团当前不存在
触发退市风险警示及其他风险警示的法定情形，具备申请撤销其他风险警示的合规基础和条件。
湖南人和人（张家界）律师事务所
负责人： 王智能
经办律师： 王智能 张劲松
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2026-05-14 19:05│ST张家界（000430）：中审众环关于张 家 界2025年年报问询函的回复
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ST张家界（000430）：中审众环关于张 家 界2025年年报问询函的回复。公告详情请查看附件
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2026-05-14 19:02│ST张家界（000430）：张 家 界关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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ST张家界（000430）：张 家 界关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
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2026-05-14 19:02│ST张家界（000430）：中审众环关于张 家 界申请撤销公司股票交易其他风险警示的专项核查报告
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张家界旅游集团股份有限公司：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称“本所”或“我们）作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅
集团”或“公司”） 2025 年度财务报表的审计机构，于 2026 年 4 月 10 日出具了众环审字（2026）1100013 号标准无保留意见
审计报告。
2026 年 4 月 20 日，深圳证券交易所上市公司管理二部出具了《关于对张家界旅游集团股份有限公司 2025 年年报的问询函》
（公司部年报问询函〔2026〕第 35 号 ）（ 以下简称 “问询函”），我们对问询函问题三、（4）“逐项自查你公司是否仍存在应
被实施退市风险警示或其他风险警示的情形”进行专项核查，现将核查情况说明如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
根据公司 2026 年 2 月 11 日披露的《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示》（公告编号：2026-005），公司 2022
年度、2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-259, 770, 280.05 元、-239, 330, 646.68 元、-582, 091, 78
3.44 元，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见《2024 年度审
计报告》（众环审字〔2025〕1100022 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第（七）款规定：最近三个会计年
度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易
所对公司股票实施其他风险警示。
二、公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件
公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则》项下“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一
个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”被实施股票交易其他风险警示。截至本专项核查报告出具之日，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，上述涉及其他风险警示的情形已经消除，具体情况如下：
（一）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项规定的情形
根据本所于 2026 年 4 月 10 日出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（202
6）1100053 号）以及公司书面确认，截至本专项核查报告出具之日，公司不存在被控股股东及关联方占用资金的情况。
综上，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （一 ）项规定的情形。
（二）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（二）项规定的情形
根据公司的说明及提供企业信用报告，并经本所会计师查询企查查、中国裁判文书网，公司不存在其他违反规定程序对外提供担
保的情形。
（三）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的其他情形
截至本专项核查报告出具之日，经本所核查，公司不存在如下情形：
1、根据公司的说明及公司披露的相关公告文件，公司董事会及股东大会均在正常履职中，不存在公司董事会、股东大会无法正
常召开会议并形成决议的情形。
2、公司最近一年没有内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告
的情况。
本所于 2026 年 4 月 10 日对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2026）1100013 号
）和标准无保留意见的《内部控制审计报告》（众环审字（2026）1100014 号）。
3、根据公司确认以及公司披露的《2025 年年度报告》，2025 年度公司实现营业收入458,623,440.61 元，公司经营业务正常，
不存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形。
4、根据本所 2026 年 4 月 10 日出具的《2024 年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字
（2026）1100088 号），公司主要银行账户已解除冻结，不存在主要银行账号被冻结的情况。
5、根据本所 2026 年 4 月 10 日出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2026）1100013 号），公司具备持续经营
能力，无影响持续经营能力的重大事项。故公司不存在 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定第七项的情况。
6、根据公司书面确认，公司不存在其他可能对股票交易实施其他风险警示的情形。
综上，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的实施其他风险警示的情形。
三、核查结论
综上所述，本所认为：张旅集团被实施其他风险警示的情形已经消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的实施其他风险警示的情形，符合向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/33ddbe4c-a12e-4b0d-9447-0126618a6199.PDF
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2026-05-14 19:01│ST张家界（000430）：张 家 界关于撤销其他风险警示暨停复牌公告
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特别提示：
1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2026 年 5月 15 日（星期五）停牌一天，并于 2026 年 5
月 18 日（星期一）开市起复牌。
2.公司股票交易自 2026 年 5 月 18 日（星期一）开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST 张家界”变更为“张家界”，证
券代码不变，仍为“000430”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。
一、股票种类、证券简称、证券代码以及股票停复牌起始日
1.股票种类：仍为人民币普通股 A股；
2.证券简称：“ST 张家界”变更为“张家界”；
3.证券代码：仍为“000430”；
4.撤销其他风险警示的起始日：2026 年 5月 18 日；
5.公司股票停复牌起始日：公司股票交易将于 2026 年 5月 15 日开市起停牌一天，于 2026 年 5 月 18 日开市起复牌；
6.股票交易价格日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。
二、公司股票被实行其他风险警示的情况
2025 年 4月 16 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2024 年年度报告》及相关公告。公司 2022 年度、2023 年度、2024
年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且 2024 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大
不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计
年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票于 2025
年 4 月 17日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（
公告编号：2025-020）。
三、公司申请撤销其他风险警示情况
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7 条第四款规定的情形“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经
常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会
计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告所涉非标
准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字〔2026〕1100088 号），确认公司 2024 年度财务报表出具的带与持续经营相关的重大
不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。
经逐条自查，公司亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。
鉴于公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条所列股票交易被实施其他风险警示的情形，并满足第 9.8.7 条规
定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2026 年 4月 10 日，公司召开第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会，审议
通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示
，公司已于 2026年 4月 13 日向深圳证券交易所提交相关撤销申请。
四、公司申请撤销其他风险警示的核准情况
公司关于撤销公司股票交易其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，公司股票交易将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）停牌一天，并于2026 年 5 月 18日（星期一）开市起复牌。股票简称由“
ST 张家界”变更为“张家界”，证券代码不变，仍为“000430”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-05-08 17:54│ST张家界（000430）：张 家 界2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026 年 5月 8 日 14:30 至 16:00
网络投票时间为：2026 年 5月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 8日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 184人，代表股份数为 471,474,573 股，占公司股份总数的 58.2330
％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份数为 264,243,923 股，占公司股份总数的 32.6374％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 179 人，代表股份数为 207,230,650 股，占公司股份总数的 25.5956％。
4、参加投票的中小股东情况
出席本次股东会投票的中小股东及股东代表 180 人，代表股份数为 109,622,644 股，占公司股份总数的 13.5398％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份数为 42,391,994 股，占公司股份总数的 5.2359％；通过网络投票的中小股东 1
77 人，代表股份数为 67,230,650 股，占公司股份总数的 8.3038％。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意股份 471,275,423 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.9578%；反对股份 188,850 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0401%；弃权股份 10,300 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 109,423,494 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 99.8183％；反对股份1
88,850 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.1723％；弃权股份 10,300 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份
的0.0094％。
2、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意股份 471,275,423 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.9578％；反对股份 188,850 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0401％；弃权股份 10,300 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 109,423,494 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 99.8183％；反对股份1
88,850 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.1723％；弃权股份 10,300 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份
的0.0094％。
3、审议通过《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：同意股份 471,235,323 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.9493％；反对股份 188,850 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0401％；弃权股份 50,400 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0107％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 109,383,394 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 99.7818％；反对股份1
88,850 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.1723％；弃权股份 50,400 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份
的0.0460％
4、审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意股份 471,063,323 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.9128％；反对股份 360,850 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0765％；弃权股份 50,400 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0107％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 109,211,394 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 99.6248％；反对股份3
60,850 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.3292％；弃权股份 50,400 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份
的0.0460％。
5、审议通过《关于聘任 2026 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意股份 471,237,823 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.9498％；反对股份 226,450 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0480％；弃权股份 10,300 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 109,385,894 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 99.7840％；反对股份2
26,450 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.2066％；弃权股份 10,300 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份
的0.0094％。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》
表决结果：同意股份 470,995,623 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.8984％；反对股份 428,550 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0909％；弃权股份 50,400 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0107％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 109,143,694 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 99.5631％；反对股份4
28,550 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.3909％；弃权股份 50,400 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份
的0.0460％。
7、审议通过《关于〈2025 年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》
表决结果：同意股份 470,250,923 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.7405％；反对股份 226,550 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0481％；弃权股份 997,100 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.2115％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 108,398,994 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 98.8838％；反对股份2
26,550 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.2067％；弃权股份 997,100 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股
份的0.9096％。
8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意股份 470,064,623 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.7009％；反对股份 448,950 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.0952％；弃权股份 961,000 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.2038％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 108,212,694 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 98.7138％；反对股份4
48,950 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股份的 0.4095％；弃权股份 961,000 股，占出席本次股东会所有中小股东所持股
份的0.8766％。
三、律师出具的法律意见书
湖南人和人（张家界）律师事务所律师张劲松、石超到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1dbf4a55-de8f-4810-9cd9-249909494e93.PDF
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2026-05-08 17:54│ST张家界（000430）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST张家界（000430）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c9e677ef-14da-47f8-b56a-c59c2b5220bb.PDF
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2026-05-06 15:53│ST张家界（000430）：张 家 界关于申请撤销其他风险警示的进展公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 13 日向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请，
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》(公告编号：2026-017)。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所
批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定
的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/812cc00d-3950-4c9d-994b-69c01d5dff0b.PDF
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2026-04-13 17:11│ST张家界（000430）：2026年一季度报告
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ST张家界（000430）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/11bb4582-ec21-4e41-b8dc-ea9caf6e8dcd.PDF
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2026-04-13 17:06│ST张家界（000430）：2025年年度报告
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ST张家界（000430）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/42108a4e-5347-4a8a-8666-27da1bd43d7f.PDF
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2026-04-13 17:06│ST张家界（000430）：2025年年度报告摘要
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ST张家界（000430）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dfcec793-384b-4a49-836d-85aa0b7475ba.PDF
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2026-04-13 17:06│ST张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告
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ST张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/934caec5-1022-401a-96a4-b936d3f5064d.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：非标准审计意见事项消除的专项说明
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2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明
众环专字（2026）1100088号
关于张家界旅游集团股份有限公司
2024 年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明
众环专字（2026）1100088 号
张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2026年 4 月 10 日出具了众环审字（2026）1100013 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，我们就上年度导致非标准审计意见事项在
本年度的消除情况说明如下：
一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容
(一) 与持续经营相关的重大不确定性
如 2024 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性部分所示：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述
，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司部分银行借款逾期，发生多起诉讼，部分银行账户被冻结，流动负债高于流动资产 59,846.07
万元，连续五年亏损。
公司于 2024年 10月 16日收到张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的《通知书》和《决定书》
，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行预重整及重整。张家界中院决定对公司启
动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。
张旅集团全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）于 2024年 8月 26日收到张家界中院送达的《通知
书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。张家界中院于 2024 年 9月 11日裁定受理对大庸古城的重整申请，并指定张
家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/570580ba-e7a3-4edb-ad54-ef77e784e355.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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2025年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）1100056号
关于张家界旅游集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）1100056 号
张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司
的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下
简称“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“
营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是张旅集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于张旅集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计张旅集团
2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解张旅集团 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8f43b503-c182-4a9c-ae45-837300e8cc53.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：2025年度内部控制审计报告
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ST张家界（000430）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e3dd9d9c-a926-42d4-9904-521abf332982.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：2025年年度审计报告
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ST张家界（000430）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8828269b-ef86-4e42-ba4c-67476815d1fc.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：张 家 界关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告
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ST张家界（000430）：张 家 界关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/65008370-1c33-4b25-820c-4deb5be11d69.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：张 家 界董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，由独立董事、非独立董事组成，具体分类如下：
内部董事：与本公司签订劳动合同，在本公司担任高级管理人员或其他经营管理职务的非独立董事。
外部董事：不在本公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
独立董事：依据有关规定聘请，与本公司及其主要股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
职工董事：经本公司职工代表大会或职工大会民主选举产生的董事。
（二）高级管理人员：依据《公司章程》规定，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监、总经理助理及公司董
事会认定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利统一原则。薪酬与公司经营规模、岗位价值及履行责任大小相匹配。
（二）激励约束并重原则。薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
（三）中长期发展原则。个人利益与公司长远发展绑定，与公司持续健康稳定发展目标相符。
（四）规范监督管理原则。薪酬管理严格履行薪酬决策审议程序和信息披露义务。
第六条 董事薪酬
独立董事：实行固定津贴制度，标准为 10 万元/年/人（税前），按月发放，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
非独立董事（包括职工董事）：根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴。
第七条 高级管理人员薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
（一）基本薪酬：主要根据个人任职职务、岗位责任、能力经验、行业薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：与公司经审计的年度经营业绩、个人绩效直接挂钩，其中增量绩效设考核系数上限，并实行递延支付管理。
（三）任期激励：根据任期经营业绩考核结果确定，按任期内年度基本薪酬与绩效薪酬总额的一定比例确定。
第八条 公司可以依照法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。
第九条 对公司发展作出重大贡献或取得重大突破性成果的，可予以重大贡献奖励或专项奖励，具体奖励方案由董事会根据实际
情况“一事一议”审批决定。
第四章 薪酬发放与管理
第十条 董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，
公司依法依规代扣代缴个人所得税或其他应由个人承担的税费。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以
发放。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十三条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披
露原因。亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合公司业绩联动要求。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，或本制度与届时有效的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时有效的法
律、法规和《公司章程》的规定执行并及时修订。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过，涉及董事薪酬经公司股东会审议批准后，自 2026 年 1 月 1 日起生效施行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/75da0c0c-702e-4652-aa81-e0970a5fe892.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：张 家 界关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议〈2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于审议〈2025 年年度报告全文及摘 非累积投票提案 √
要〉的议案》
4.00 《关于审议〈2025 年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于审议使用闲置自有资金购买银行结 非累积投票提案 √
构性存款的议案》
7.00 《关于审议〈2025 年度计提信用减值和 非累积投票提案 √
资产减值准备〉的议案》
8.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
3、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 11 日披露的《
第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会会议决议公告》（公告编号：2026-015）；《2025 年年度报告全文》（公告编号：2
026-018）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）；《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
》（公告编号：2026-020）；《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）；《关于使用闲置自有资金购买银行结构性
存款的公告》（公告编号：2026-022）；《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。
4、特别决议议案：无
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无
8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权
委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2026 年 4 月 30 日 8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
联系人：吴艳、万伊
6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会会议决议公告》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4250ce0e-1b80-4e64-ba45-7d09ca51048c.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：张 家 界市值管理制度
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第一条 为加强张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，增
强投资者回报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高自身发展质量为基础，为增强公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行
为。
第三条 公司开展市值管理工作，遵循以下基本原则：
（一）系统性原则。坚持系统思维，协同各业务体系，以系统化模式持续推进市值管理相关工作。
（二）科学性原则。遵循资本市场规律，科学研判影响公司投资价值的关键因素，以提升公司发展质量为根本。
（三）规范性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，确保各项行为合法合规、规范有序。
（四）常态性原则。持续关注资本市场动态及公司股价走势，建立健全常态化、长效化的市值管理机制。
（五）诚信原则。恪守诚信底线，尊重中小股东及外部投资人的合法权益，共同营造健康良好的资本市场生态。
第二章 组织机构与职责
第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构；经营管理层负责市值管理工作的落地实施；董事会秘书统筹协调市值管理日常
事务及监测工作；公司各部门及所属子公司协同配合，共同参与市值管理体系建设与落地。
第五条 董事会负责制定市值管理战略规划，并对落实情况进行全程监督。在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项
决策中，充分考虑投资者利益和投资回报，坚持稳健经营，持续提升公司投资价值。董事长积极督促提升公司投资价值的决议落地执
行，推动相关内部制度不断完善，协调各方资源，促进公司投资价值与发展质量相匹配。
第六条 公司董事及高级管理人员积极参与提升公司投资价值的各项工作，深入参与投资者关系活动，重点向市场解读公司发展
规划与举措，助力公司有效传递投资价值。
第七条 经营管理层负责拟定市值管理实施方案及具体实施计划，跟踪方案实施进度及效果，并及时向董事会汇报推进情况。
第八条 董事会办公室作为牵头部门，负责做好投资者关系管理和信息披露相关工作，建立畅通、高效的沟通机制；持续提升信
息披露的透明度与精准度。同时，密切关注媒体报道和市场传闻，若发现相关信息可能对投资者决策或公司股票交易价格产生重大影
响，立即向董事长报告，并依法履行信息披露义务。
第九条 董事会办公室配合董事会秘书做好资本市场沟通、舆情监测、市值表现监测及分析等工作，严格按照法律法规要求做好
对外信息发布。
第三章 市值管理的主要方式
第十条 公司结合自身业务经营情况，综合运用下列方式推动公司价值实现与持续提升：
（一）并购重组。深耕主责主业，聚焦产业链关键环节，整合行业优质资产；根据发展需要，适时并购战略性新兴产业、未来产
业领域优质企业；有序剥离不良资产，优化业务与资本结构，提升企业投资价值。
（二）长效激励。适时建立健全长效激励机制，灵活运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、核心员工与公司的长期
利益绑定。
（三）现金分红。牢固树立投资者回报理念，综合考虑行业特点、盈利水平、债务偿还能力及大额资金支出安排等因素，制定合
理、可持续的利润分配政策；增强分红稳定性与持续性，优化分红节奏，稳定投资者回报预期。
（四）信息披露。严格依法履行信息披露义务，建立健全以投资者需求为导向的信息披露制度，如实揭示经营发展可能面临的风
险，为投资者价值判断与投资决策提供充分信息支撑。
（五）投资者关系管理。定期举办业绩说明会、投资者交流会等活动，通过多种渠道积极向投资者展现公司内在价值，争取市场
对公司价值的广泛认同。
（六）其他合法合规的方式。
第十一条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体，在市值管理工作中严禁从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制披露节奏、选择性披露、披露虚假信息等方式误导、欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价，或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种的交易价格等作出预测或承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，或股份增持、回购违反信息披露及股票交易等相
关规则；
（五）直接或间接披露涉密项目相关信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则的行为。
第四章 监测预警机制与应对措施
第十二条 公司建立市值监测预警体系，对公司市值、市盈率、市净率等核心指标及行业平均水平进行持续监测。当相关指标接
近或触发预警阈值时，启动预警机制，分析指标异动原因，并及时向董事会报告；董事会在符合法律法规及《公司章程》的前提下，
决定是否采取及如何采取合规措施予以应对。
第十三条 当公司出现股价短期连续或大幅下跌、市值严重低于行业平均水平等情形时，在符合相关法律法规、公司章程规定及
公司实际财务状况的前提下，及时采取以下措施：
（一）分析股价波动原因，摸排、核实相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强投资者沟通，根据实际需要举办投资者说明会、开展路演等，积极传递公司内在价值；
（三）根据市场情况和公司财务状况，适时采取符合本制度规定的市值管理方式，维护公司价值及股东合法权益；
（四）其他合法合规的措施。
第十四条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形，包括：
（一）连续 20 个交易日内，公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第十五条 若公司股票存在长期破净情形，董事会应适时研究制定估值提升计划，明确具体措施并定期评估实施效果。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7f1f3e82-09cb-4d8e-ab43-becff78e9b74.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：2025年度独立董事述职报告（彭锡明）
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ST张家界（000430）：2025年度独立董事述职报告（彭锡明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/20a6e6ee-2d0c-4aef-94b4-1cae3d1ccef6.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：2025年度独立董事述职报告（莫路明）
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ST张家界（000430）：2025年度独立董事述职报告（莫路明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b3c9302d-beaf-49cc-b5f2-fd7e2925455e.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：2025年度独立董事述职报告（王兆峰）
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ST张家界（000430）：2025年度独立董事述职报告（王兆峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/070f2f82-b2f1-4227-9207-c2d831851559.PDF
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2026-04-13 17:03│ST张家界（000430）：张 家 界关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告
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重要风险提示：
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 10日召开第十二届董事会第三次会议暨 2025年度董事会，审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施
其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况
2025 年 4 月 16 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2024 年年度报告》及相关公告。公司 2022 年度、2023 年度、2024
年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且 2024 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重
大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（七）款规定的情形“公司最近三个会
计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票于 202
5 年 4 月 17日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》
（公告编号：2025-020）。
二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7 条第四款规定的情形“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经
常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会
计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告所涉非标
准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字〔2026〕1100088 号），确认公司 2024 年度财务报表出具的带与持续经营相关的重大
不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。
鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条所列股票交易被实施其他风险警示的情形，并满足第 9.8.7
条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2026 年 4月 10 日，公司召开第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会，
审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险
警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。
三、其他风险提示
1.公司本次申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
2.公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bcb5db9e-ca05-4e73-acb6-8c40dab5ba43.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：张 家 界关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
2.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会，审议通过了《关于审议〈张家界旅游集团股
份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《张家界旅游集团股份有限公司 2025 审计报告》（众环
审字〔2026〕1100013 号），公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-549,413,368.15 元，母公司 2025 年度实现净利
润为-73,675,990.26 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为-1,578,571,983.47 元，母公司报表中累
计未分配利润为-1,063,133,021.11 元。根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定和
《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会
提出 2025 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -549,413,368.15 -582,091,783.44 -239,330,646.68
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,578,571,983.47
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,063,133,021.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -456,945,266.09
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，截至 2025 年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司
未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1.《第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/103fe797-ec83-4f48-a0ca-80a0c489213b.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：张 家 界关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重
大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2025〕1100022号）。
2.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开了第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事
会，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任2026 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1987 年 10月 30 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
首席合伙人：石文先
2025 年末，合伙人数量 237 人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2024 年度，上市公司审计客户家数 244 家。
2024 年度，经审计总收入 217,185.57 万元，审计业务收入183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信
息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
上年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69 万元
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分12 人次、监管措施 42人次。
4.独立性
中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师王涛、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
5.审计收费
公司拟聘请中审众环担任本公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 58 万元（含税），其中财务审
计费用 48 万元、内控审计费用 10 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见
公司第十二届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过了《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》，公司第十
二届董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护
能力，同意聘请中审众环为公司 2026 年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》，独立董事通过
审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为
公司2026 年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨 2025年度董事会审议。
3.董事会对议案的审议和表决情况
公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议通过了《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》，同意聘请中
审众环为公司 2026 年度财务及内控审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议。
4.生效日期
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会决议》；
2.《第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3.《第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4406640b-9252-4b59-b61c-cdd5080de03a.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST张家界（000430）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/16cfefeb-0517-4626-8aa8-ce5c0f8d533e.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消
│除的专项说明的公告
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“张旅集团”）2024 年度的
财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2025〕1100022 号）。公司董事会现就
2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的情况说明如下：
一、2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项的具体内容
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计
报告》，具体内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司部分银行借款逾期，发生多
起诉讼，部分银行账户被冻结，流动负债高于流动资产 59,846.07 万元，连续五年亏损。
公司于 2024 年 10 月 16 日收到张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的《通知书》和《决定书
》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行预重整及重整。张家界中院决定对公司
启动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。
张旅集团全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）于 2024 年 8月 26 日收到张家界中院送达的《通
知书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。张家界中院于 2024年 9 月 11 日裁定受理对大庸古城的重整申请，并指定
张家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。
这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司已在财务报表附注中充分披露了这些
事项及拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、与持续经营重大不确定性已消除的说明
2024 年 9 月 11 日，湖南省张家界市中级人民法院裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有限公司重整。2025 年 11
月 3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司重整。2025 年 12月 16 日，张家界中院裁定终止张旅集团及全资子公司
大庸古城公司重整程序。2025 年 12 月 22 日，重整投资人已支付全部重整投资款15.86 亿元，为公司债务化解提供了资金保障，
公司资金流动性得到了保障。2025年12月 26日，公司执行《重整计划》转增的404,817,686股股票已全部转增完毕，并登记至管理人
开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。此次转增后，公司总股本由404,817,686 股增至 809,635,372 股
。
2026 年 2 月 5日，公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告，管理人已就公司及子公司重整计划执行情况出具监
督报告。同日，湖南联合创业律师事务所出具《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》，确
认公司重整计划已执行完毕。截至 2025 年 12 月 31 日，公司逾期银行贷款已按照重整计划予以清偿或展期，相关涉诉债权亦已根
据重整计划获得清偿。公司已按照重整计划约定履行完毕全部偿债义务，不存在债务到期未予偿还的情形。公司前期被冻结的部分银
行账户，现已全部解除冻结，账户恢复正常使用。经核算，公司归属于普通股股东的净资产为131,843.16 万元，资产负债率 54.35%
。
三、会计师事务所意见
2026 年 4 月 10 日，公司年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于张家界旅游集团股份有限公司 202
4 年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字（2026）1100088 号），认为公司 2024 年度财务报
表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。
综上，公司董事会认为，2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项已消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/40d7c93b-4d78-4201-8852-b6780a64b252.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况
│的报告
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暨履行监督职责情况的报告
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987年 10月 30日，首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水
果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层，组织形式为特殊普通合伙。2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306 人
、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零
售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体
育和娱乐业等，2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元，本公司同
行业上市公司审计客户 2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 15 日召开的公司第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会和 2025年 5月 22日召开的公司 2024年度股东会
，审议通过了《关于审议聘任 2025 年度财务审计机构的议案》。公司聘请中审众环担任公司 2025年度财务审计及内控审计机构，
聘期为一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2
025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况出具了专项审计说明。经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意
见的审计报告。
中审众环认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。在执行审计工
作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、
审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2026年 3月 27日，公司第十二届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审计委员与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责
人召开审前沟通会议，对 2025 年度报告审计工作重点事项进行了深入沟通。
2026年 4月 9日，公司第十二届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过《公司 2025年年度报告》《董事会审计委员会
关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审议意见》《内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会审
计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
张家界旅游集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7ab1b1ca-60cd-4002-a203-86fe1ed3e164.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：张 家 界关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告
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鉴于张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》修订及公司高级管理人员调整情况，具体详
见公司披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）、《关于部分董事、高级管理人员变更的公
告》（公告编号：2026-009）。现将公司聘任高级管理人员及变更法定代表人的具体情况公告如下：
一、关于聘任高级管理人员的情况
公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于聘任李力先生为公司总经理助理的
议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任李力先生为公司总经理助理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。李力先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程
》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录情况。（
简历详见：附件）
二、关于变更法定代表人的情况
根据《公司章程》第八条规定“董事长或总经理为公司法定代表人”，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第三次
会议暨2025 年度董事会审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，将公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁
浩志先生。任期与其总经理职务任期一致。同时授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先
生签署。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ed335021-e5d7-434c-b33d-0ec7f26c3099.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：张 家 界关于计提信用减值和资产减值准备的公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 10 日召开第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会
，审议通过了《关于〈2025 年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将本次
计提信用减值和资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提信用减值和资产减值准备概述
根据财政部《企业会计准则第 8号—资产减值》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定，公
司对2025 年末各类资产进行清查、分析和评估，经减值测试后，公司拟对 2025 年末应收账款、其他应收款计提信用减值准备 1,38
2,493.38元；公司对大庸古城公司的投资性房地产、固定资产及无形资产组等相关资产，计提资产减值准备共计 458,786,256.85 元
，相关减值准备已计提完毕。公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估”）对相关资产进行评估，并分别出具
了《张家界大庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估报告》中联鲁评报字【2026】第 13050 号、《张家界大
庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估说明》中联鲁评字【2026】第13050 号。
二、计提信用减值准备的情况
1.公司全资子公司环保客运公司计提信用减值准备 62,789.42元。
2.公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值准备 49,831.09 元。
3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失4,334,481.14 元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。
4.公司全资子公司大庸古城公司冲回信用减值损失 8,325.45 元。
5.公司全资子公司张国际酒店计提信用减值准备 9,719.20 元。
6.公司全资子公司杨家界索道公司冲回信用减值准备9,594,317.98 元，主要为内部应收古城往来借款计提的坏账准备。
7.母公司计提信用减值准备 65,000,220.73 元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。
8. 集 团 合 并 抵 销 内 部 往 来 单 位 计 提 的 信 用 减 值 准 备58,471,904.77 元。
上述1至7项计提的信用减值准备分别计入母公司及相关子公司2025 年度财务报表，信用减值对 2025 年度财务报表影响为：减
少母公司 2025 年度净利润 65,000,220.73 元，减少 2025 年度合并报表净利润 1,382,493.38 元。
三、计提资产减值准备的情况
根据中联资产评估集团有限责任公司对大庸古城公司经营性资产采取收益法的评估方法。故本次选择资产预计未来现金流量的现
值的方法确定其可收回金额 617,418,300 元，资产组的账面价值1,076,204,556.85 元，其差额为发生减值 458,786,256.85 元。其
中：固定资产计提减值准备 201,162,928.15 元、投资性房地产计提减值准备 196,731,710.43元、无形资产计提减值准备60,877,98
2.19元、长期待摊费用计提减值准备 13,636.08 元。
上述资产减值准备计入大庸古城公司 2025 年度财务报表。资产减值准备对 2025 年度财务报表的影响为：减少 2025 年度合并
报表净利润 458,786,256.85 元。
四、董事会审计委员会的审核意见
《关于<2025 年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委
员会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值
准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事的独立意见
《关于〈2025 年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，独立
董事认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值
准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31
日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同
意公司本次计提信用减值和资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/923aaaa6-8774-4c25-92e1-cbdf2231ab30.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：张 家 界2025年度董事会工作报告
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ST张家界（000430）：张 家 界2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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张家界旅游集团股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《张家界旅
游集团股份有限公司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，张家界旅游集团股份有限公司（以下
简称公司）董事会就公司独立董事彭锡明先生、王兆峰先生、莫路明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事彭锡明先生、王兆峰先生、莫路明女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c8c307c5-67e2-4d3c-9287-8f6c9a906c5d.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST张家界（000430）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1c7428e7-707b-4069-a3de-692e38a352de.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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ST张家界（000430）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5407e373-7aaa-481c-a10a-e9fde144371d.PDF
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2026-04-13 17:02│ST张家界（000430）：张 家 界关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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ST张家界（000430）：张 家 界关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9fea6945-560e-43ea-b893-0e366c3c7fdd.PDF
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2026-03-27 17:27│ST张家界（000430）：张 家 界关于选举第十二届董事会职工董事的公告
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ST张家界（000430）：张 家 界关于选举第十二届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ec4ea92-097e-43af-9b7d-0943aab38b5b.PDF
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2026-03-20 18:29│ST张家界（000430）：股东会议事规则
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ST张家界（000430）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8b33a0f9-4c65-4848-99c1-1d20416bf5c8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-14│ST张家界：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225097430.PDF
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2026-04-14│ST张家界：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225097439.PDF
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2025-10-25│ST张家界：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730505.PDF
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2025-08-26│ST张家界：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564575.PDF
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2025-04-16│张家界：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223102184.PDF
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2025-04-16│张家界：2025年一季度报告
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2024-10-29│张家界：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540457.PDF
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2024-08-27│张家界：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986356.PDF
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2024-04-30│张家界：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906082.PDF
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