公司公告☆ ◇000430 ST张家界 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:29 │ST张家界（000430）：股东会议事规则 │
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│2026-03-20 18:29 │ST张家界（000430）：董事会议事规则 │
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│2026-03-20 18:29 │ST张家界（000430）：张 家 界章程 │
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│2026-03-20 18:28 │ST张家界（000430）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 18:28 │ST张家界（000430）：张 家 界2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 18:27 │ST张家界（000430）：张 家 界关于完成补选第十二届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-03-04 16:37 │ST张家界（000430）：张 家 界关于部分董事、高级管理人员变更的公告 │
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│2026-03-04 16:37 │ST张家界（000430）：张 家 界关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2026-03-04 16:36 │ST张家界（000430）：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-03-04 16:35 │ST张家界（000430）：张 家 界关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-03-20 18:29│ST张家界（000430）：股东会议事规则
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ST张家界（000430）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8b33a0f9-4c65-4848-99c1-1d20416bf5c8.PDF
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2026-03-20 18:29│ST张家界（000430）：董事会议事规则
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ST张家界（000430）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3523d7cb-a205-4bd1-9e68-723b7e7ca6d8.PDF
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2026-03-20 18:29│ST张家界（000430）：张 家 界章程
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ST张家界（000430）：张 家 界章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/55a1cf1c-71cd-4e26-ad20-a5b464d1ef8a.PDF
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2026-03-20 18:28│ST张家界（000430）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：张家界旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《张家界旅游集团股份有限公司章程》（下称 “《公司章程》”）的规定，湖南人和人（张家界）律师事务所（下称 “本所”）
接受张家界旅游集团股份有限公司（下称 “公司”）的委托，指派王智能、石超律师（下称“本所律师”）出席公司 2026 年第一
次临时股东会（下称“本次临时股东会”），并对本次临时股东会的相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所仅对本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法
律意见，并不对本次临时股东会的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东会出具法律意见如下：
一、本次临时股东会召集、召开的程序
公司第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过了召开本次临时股东会的相关议案。
2026 年 3 月 5 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等网站上刊载了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知（》以下简称“《会议通知》”），确定
公司将于 2026 年 3 月 20 日召开本次临时股东会，对《关于审议修订 <公司章程> 部分条款的议案》《关于审议修订 <股东会议
事规则 > 部分条款的议案》《关于审议修订 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案》《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的
议案》进行表决，相关公告已按规定履行信息披露义务。
根据《会议通知》，本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行。
本次临时股东会的现场会议于 2026 年 3 月 20 日 14:30在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室如期召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次临时股东会由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与《会议通知》相符，会议审议事项与《会议通知》
相符。
本所律师认为，公司本次临时股东会召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次临时股东会出席人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会。
根据出席本次会议现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、
截至本次会议股权登记日的股东名册并经查验。
通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席本次临时股东会的其他人员除公司股东或股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次临时股东
会现场会议。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次临时股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议表决程序
本次临时股东会现场会议，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，以记名投票方式对提案进行了表决、计票和监票并当场公
布了表决结果。
网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次临时股东会网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（二）表决结果
本次临时股东会的表决结果如下：
审议《关于审议修订 <公司章程> 部分条款的议案》
总表决情况：同意 467,232,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9716%；反对 131,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 105,380,984 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8742%；反对131,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1242%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0016%。
审议《关于审议修订 < 股东会议事规则 > 部分条款的议案》
总表决情况：同意 467,232,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9716%；反对 131,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 105,380,984 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8742%；反对131,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1242%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0016%。
审议《关于审议修订 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案》
总表决情况：同意 467,232,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9716%；反对 131,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 105,380,984 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8742%；反对131,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1242%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0016%。
审议《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
候选人：补选梁浩志先生为第十二届董事会非独立董事，同意股份数：449,434,671 股。
候选人：补选雷宇先生为第十二届董事会非独立董事，同意股份数：449,445,768 股。
中小股东总表决情况：
候选人：补选梁浩志先生为第十二届董事会非独立董事，同意股份数：87,582,742 股。
候选人：补选雷宇先生为第十二届董事会非独立董事，同意股份数：87,593,839 股。
公司本次会议上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式。本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的投票结果。根据投票结果显示，本次会议审议的议案均
获得通过。
经核查，本所律师认为，本次临时股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定；本次临时股东会的召集人
资格、出席人员资格合法、有效；本次临时股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b7d063b7-b4ad-4de2-80ac-ccd56157623b.PDF
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2026-03-20 18:28│ST张家界（000430）：张 家 界2026年第一次临时股东会决议公告
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ST张家界（000430）：张 家 界2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/bf61f0a9-4574-4603-ae2f-b370bdb2b456.PDF
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2026-03-20 18:27│ST张家界（000430）：张 家 界关于完成补选第十二届董事会非独立董事的公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 4 日召开第十二届董事会 2026 年第二次临时会议，审议
通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补
选梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
公司于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》
，经公司股东会审议，同意补选梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事
会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。梁浩志先生、雷宇先生简历详见公司于 2026 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/09d18d5a-9a53-4eae-a06a-d54397ba74e7.PDF
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2026-03-04 16:37│ST张家界（000430）：张 家 界关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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一、部分董事、高级管理人员辞职的情况
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 3 月 3 日收到赵辉先生、覃鸿飞先生及刘青山先生的书
面辞职报告。因工作需要，赵辉先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，覃鸿飞先生申请辞去公司董事、副总
经理及董事会专门委员会相关职务，刘青山先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述辞职事项未
导致公司董事人数低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响，但刘青山先生的辞职将导致审计委员会
成员低于 3人，刘青山先生将继续履行审计委员会委员职责至补选出新的审计委员会委员。
赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生的原定任期至第十二届董事会届满之日止，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，辞任后不再担任公司及公司的控股子公司、参股公司的一切职务。公司董事会对赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生在任职期间
，恪尽职守、勤勉尽责，凭借出色的专业素养与高度的敬业精神，在推动公司战略实施、完善公司治理结构、重大风险化解、提升经
营管理水平等方面发挥了重要作用，为公司持续健康发展作出了积极贡献。公司及董事会对其在任职期间所付出的辛勤努力与作出的
宝贵贡献，表示衷心的感谢！
二、聘任高级管理人员的情况
公司于2026年 3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任梁浩志先生为公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任梁浩志先生（简历详见附件）为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
三、补选董事的情况
公司于2026年 3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议
案》，经公司股东湖南芒果文旅投资有限公司、湖南电广传媒股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名
梁浩志先生、雷宇先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满之日止。关于补选公司第十二届董事会非独立董事的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其
授权人士办理工商变更等事宜。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ecc2fb22-9a0d-4ea6-af4e-e140622df7bb.PDF
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2026-03-04 16:37│ST张家界（000430）：张 家 界关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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ST张家界（000430）：张 家 界关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/6bc01781-52ae-47c0-8254-bbf0712af1a2.PDF
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2026-03-04 16:36│ST张家界（000430）：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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ST张家界（000430）：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/92d12680-d2a2-4ee1-b61c-f33962119c1a.PDF
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2026-03-04 16:35│ST张家界（000430）：张 家 界关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于共同运营合作大庸古城项目的原因，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司张家界大庸古城发
展有限公司（以下简称“大庸古城公司”）与张家界芒果文旅有限公司（以下简称“张芒文旅公司”）在运营固定费、门票分成费等
方面发生的日常经营性关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 1,200万元。
公司于2026年 3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该
项议案不涉及关联董事，无需回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次
会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，符合本公司《章程》及有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项无需提交公
司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
类别 人 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额
接受关联 张芒 支付运营 协议约定 700 0 0
人提供的 文旅 固定费
劳务 公司
接受关联 张芒 支付门票 协议约定 500 0 0
人代为销 文旅 分成费
售其产品、 公司
商品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度大庸古城公司与张芒文旅公司未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）张家界芒果文旅有限公司
1.基本情况说明
法定代表人：周杨，注册资本 18,000 万元，成立日期：2025 年12 月 24日，主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；
游览景区管理；以自有资金从事投资活动；票务代理服务；休闲娱乐用品出租；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；酒店管理；物业
管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资
源的开发经营；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.与上市公司的关联关系
张芒文旅公司股东芒果超媒股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司为合计持有公司 5%以上股份的法人及一致行动人，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系的情形。
3.履约能力分析
张芒文旅公司财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司已于 2025 年 12 月 2 日召开的第十二届董事会 2025 年第七次临时会议、2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第三次临
时股东大会审议通过《运营合作协议》。协议约定，大庸古城公司与张芒文旅公司之间将发生涉及运营固定费、门票分成费等日常经
营性关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易总金额进行预计，并提交董事会审
议批准。具体协议由董事会授权公司经理层签署，不再逐笔履行审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
大庸古城公司与张芒文旅公司的运营固定费、门票分成费等关联交易，系日常生产经营过程中发生的提供劳务和产品销售，属于
正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其产生的金额占当期营业收入和营业成本
的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，上述交易不会
对上市公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议情况
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出席会议并一致认为：公司预计 2026 年度与关联
方所发生的日常经营性关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法
利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
（二）公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
（三）公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。张家界旅游集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/768f3b02-ff5d-44db-b7dd-0189221072bd.PDF
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2026-03-04 16:34│ST张家界（000430）：张 家 界关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 16 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 3 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
二、会
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