公司公告☆ ◇000430 ST张家界 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │ST张家界（000430）：张 家 界关于公司预重整事项的进展公告 │
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│2025-10-27 18:48 │ST张家界（000430）：张 家 界临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-27 18:48 │ST张家界（000430）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 16:14 │ST张家界（000430）：张 家 界关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 16:14 │ST张家界（000430）：董事会议事规则（2025年10月修订） │
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│2025-10-24 16:14 │ST张家界（000430）：董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订） │
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│2025-10-24 16:14 │ST张家界（000430）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:14 │ST张家界（000430）：股东会议事规则（2025年10月修订） │
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│2025-10-24 16:14 │ST张家界（000430）：张 家 界章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-24 16:12 │ST张家界（000430）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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2025-10-30 00:00│ST张家界（000430）：张 家 界关于公司预重整事项的进展公告
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ST张家界（000430）：张 家 界关于公司预重整事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/241bf77c-1ee0-4387-a2d3-000ab06ad4d8.PDF
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2025-10-27 18:48│ST张家界（000430）：张 家 界临时股东会法律意见书
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致：张家界旅游集团股份有限公司
湖南人和人（张家界）事务所（以下简称“本所”），接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
张家界旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国”仅指
中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议所审议的提案内容以及这些
提案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次会议有关的文件、资料（包括但不
限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实
的，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次会议的相关法律问题发表如下意见：
一、本次会议的召集、召开程序
就公司召开本次会议，董事会已于 2025 年 10 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有
权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告及公司于同日发布的会议资料，公司董事会已在前述文件中列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进
行了充分披露。
公司本次会议于2025年10月27日14时30分在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议召开的时间、方式符
合通知内容。
公司通过深圳证券交易所网络投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00期间
的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1 .出席本次会议的股东及委托代理人
根据出席会议股东提交的股东持股凭证、股东身份证明、股东的授权委托书等相关资料以及网络投票情况统计确认：
出席本次股东会的股东及股东代表共268名，所持股份总数203,694,344股，占公司股份总数的50.3176%。
经核查，出席本次会议现场表决的股东及委托代理人参加会议的资格合法有效。
通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2 .出席本次会议的其他人员
出席本次会议的人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3 .本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次会议出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果
公司本次会议上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的投
票结果。根据投票结果显示，本次会议审议的议案均获得通过。
本次会议议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f5c41579-5440-4a70-bbea-b6d686806996.PDF
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2025-10-27 18:48│ST张家界（000430）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025 年 10 月 27日 14:30 至 16:00
网络投票时间为：2025 年 10 月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 268人，代表股份数为 203,694,344 股，占公司股份总数的 50.3176
％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表股份数为 174,012,616 股，占公司股份总数的 42.9854％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 264 人，代表股份数为 29,681,728 股，占公司股份总数的 7.3321％。
4、参加投票的中小股东情况
出席本次股东会投票的中小股东及股东代表 266 人，代表股份数为 60,801,293 股，占公司股份总数的 15.0194％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份数为 31,119,565 股，占公司股份总数的 7.6873％；通过网络投票的中小股东 2
64 人，代表股份数为 29,681,728 股，占公司股份总数的 7.3321％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》
表决结果：同意股份 203,078,843 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.6978％；反对股份 511,701 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.2512％；弃权股份 103,800 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0510％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 60,185,792 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的98.9877％；反对股份511,701
股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.8416％；弃权股份 103,800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.1707％。
2、审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司重整的议案》
表决结果：同意股份 203,078,843 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 99.6978％；反对股份 614,101 股，占出席本次
股东会所有股东所持股份的 0.3015％；弃权股份 1,400 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 60,185,792 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 98.9877%；反对股份 614,10
1 股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 1.0100％；弃权股份 1,400股，占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.0023％。
三、律师出具的法律意见书
湖南人和人（张家界）律师事务所律师王智能、石超到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/70d2aa2a-1674-42f8-b3f1-f6469297b50c.PDF
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2025-10-24 16:14│ST张家界（000430）：张 家 界关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
3、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第 2025 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10 月 25 日披露的《第
十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-041）《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告
编号：2025-044）。
4、特别决议议案：1.00
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无
8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权
委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2025 年 11 月 13 日 8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
联系人：吴艳、万伊
6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议》；
2、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ae7aaf41-43ee-4a8f-b0a7-af63f1483563.PDF
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2025-10-24 16:14│ST张家界（000430）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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ST张家界（000430）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/87cc3921-717a-4bd5-9b77-96f9e219598c.PDF
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2025-10-24 16:14│ST张家界（000430）：董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）
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（第十二届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过）
第三条 审计委员会成员至少 3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足人数。
第六条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司总会计师；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。第四章 决策程序
第八条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第九条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（三）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（四）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员
会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
第十一条 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。
第十二条 审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
第十三条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十五条 本规则自董事会通过之日起施行。
第十六条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十七条本规则解释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0c43b823-1aa2-45bd-9444-a5da3cb7d6b3.PDF
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2025-10-24 16:14│ST张家界（000430）：2025年三季度报告
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ST张家界（000430）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d647991c-6324-49f6-b397-a5ddeb4b2525.PDF
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2025-10-24 16:14│ST张家界（000430）：股东会议事规则（2025年10月修订）
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ST张家界（000430）：股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b30317bb-3deb-42e4-89eb-dc26954b44ee.PDF
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2025-10-24 16:14│ST张家界（000430）：张 家 界章程（2025年10月修订）
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ST张家界（000430）：张 家 界章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/496c91a6-7a5a-4444-a199-3fc43172bbab.PDF
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2025-10-24 16:12│ST张家界（000430）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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ST张家界（000430）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3eaf5c5e-c878-4944-b89d-686c82a62ad7.PDF
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