公司公告☆ ◇000430 ST张家界 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 16:52 │ST张家界（000430）：张 家 界关于控股股东及一致行动人解决同业竞争承诺履行完毕的公告 │
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│2025-05-22 19:34 │ST张家界（000430）：张 家 界2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-22 19:34 │ST张家界（000430）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:47 │ST张家界（000430）：关于公司及子公司诉讼的公告 │
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│2025-04-24 17:18 │ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-24 16:40 │ST张家界（000430）：关于签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-04-21 18:03 │ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：监事会决议公告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 20:55 │张家界（000430）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-06-10 16:52│ST张家界（000430）：张 家 界关于控股股东及一致行动人解决同业竞争承诺履行完毕的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》及深圳证券交易所等相关要求，现将张
家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集
团”）及其一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称“武陵源产业公司”）解决同业竞争承诺履行情况公告如下
：
一、解决同业竞争的承诺情况
2023 年 11 月，本公司知悉公司子公司杨家界索道与公司控股股东经投集团及其一致行动人武陵源产业公司旗下湖南武陵源索
道有限公司（以下简称“武陵源索道公司”或“天子山索道”），均在武陵源核心景区从事客运索道经营业务，属于同类业务，控股
股东与公司构成同业竞争。为保障公司及公司全体股东的合法权益，经投集团及其一致行动人武陵源产业公司分别出具《关于解决同
业竞争的承诺函》。承诺由武陵源产业公司于 2024 年 5 月 31 日前将所持武陵源索道公司 100%股权予以对外转让剥离，同时承诺
保证自身或除上市公司以外的控股公司或其他分支机构以后均不与上市公司从事新的同类或相竞争的业务或经营活动。
二、消除同业竞争承诺履行完毕情况
2025 年 6 月 9 日，公司接到控股股东经投集团的书面通知，经投集团下属控股子武陵源产业公司已将旗下武陵源索道公司 10
0%股份于 2025 年 5 月 30 日转让至张家界市武陵源全域旅游文化有限公司，并完成工商变更相关手续。
截止公告日，控股股东经投集团及一致行动人武陵源产业公司均不再直接或间接持有天子山索道公司的股权，同业竞争情形已解
决，控股股东经投集团及一致行动人武陵源产业公司解决同业竞争承诺已履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/97fdb880-0afd-4fde-93fa-1130c789722d.PDF
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2025-05-22 19:34│ST张家界（000430）：张 家 界2024年度股东大会法律意见书
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ST张家界（000430）：张 家 界2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/991b532e-ab89-4b7a-aa11-900deefbd278.PDF
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2025-05-22 19:34│ST张家界（000430）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025 年 5月 22 日 14:30 至 16:30
网络投票时间为：2025 年 5月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 22日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 22日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 178人，代表股份数为 154,917,358 股，占公司股份总数的 38.268
4％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份数为 151,504,651股，占公司股份总数的 37.4254％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 175 人，代表股份数为 3,412,707股，占公司股份总数的 0.8430％。
4、参加投票的中小股东情况
出席本次股东大会投票的中小股东及股东代表 176 人，代表股份数为 12,024,307 股，占公司股份总数的 2.9703％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代表 1 人，代表股份数为 8,611,600 股，占公司股份总数的 2.1273％;通过网络投票的中小股东 175
人，代表股份数为 3,412,707股，占公司股份总数的 0.8430％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股份 154,483,566股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.7200％；反对股份 197,692 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.1276％；弃权股份 236,100 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.1524％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,590,515 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 96.3924％；反对股份 197
,692股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.6441％；弃权股份236,100股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.963
5％。
2、审议通过《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股份 154,483,066股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.7197％；反对股份 198,192 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.1279％；弃权股份 236,100 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.1524％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,590,015 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 96.3882％；反对股份 198
,192股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.6483％；弃权股份236,100股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.963
5％。
3、审议通过《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股份 154,467,066股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.7093％；反对股份 213,192 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.1376％；弃权股份 237,100 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.1530％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,574,015 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 96.2552％；反对股份 213
,192股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.7730％；弃权股份237,100股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.971
8％。
4、审议通过《关于审议<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股份 154,483,066股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.7197％；反对股份 198,192 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.1279％；弃权股份 236,100 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.1524％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,590,015 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 96.3882％；反对股份 198
,192股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.6483％；弃权股份236,100股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.963
5％。
5、审议通过《关于审议<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股份 154,329,066股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6203％；反对股份 353,492 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.2282％；弃权股份 234,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.1516％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,436,015 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 95.1075％；反对股份 353
,492股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 2.9398％；弃权股份234,800股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.952
7％。
6、审议通过《关于审议聘任 2025年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意股份 154,467,066股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.7093％；反对股份 214,192 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.1383％；弃权股份 236,100 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.1524％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,574,015 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 96.2552％；反对股份 214
,192股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.7813％；弃权股份236,100股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.963
5％。
7、审议通过《关于审议<2025年度贷款总额>的议案》
表决结果：同意股份 154,693,866股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.8557％；反对股份 207,992 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.1343％；弃权股份 15,500 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0100％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,800,815 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.1413％；反对股份 207
,992股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.7298％；弃权股份15,500 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.128
9％。
8、审议通过《关于审议<2024 年度计提信用减值和资产减值准备>的议案》
表决结果：同意股份 154,450,166股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6984％；反对股份 458,692 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.2961％；弃权股份 8,500 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0055％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,557,115 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 96.1146％；反对股份 458
,692股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 3.8147％；弃权股份8,500 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0707
％。
9、审议通过《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》
表决结果：同意股份 154,676,766股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.8447％；反对股份 231,492 股，占出席本
次股东大会所有股东所持股份的 0.1494％；弃权股份 9,100 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0059％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 11,783,715 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 97.9991％；反对股份 231
,492股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9252％；弃权股份9,100 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0757
％。
三、律师出具的法律意见书
湖南人和人（张家界）律师事务所律师王智能、张沛琳到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大
会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2、《湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9914d1a8-83b5-4d5a-9700-941b39befa0c.PDF
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2025-05-15 19:47│ST张家界（000430）：关于公司及子公司诉讼的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段:法院已受理，尚未开庭。
2.上市公司所处的当事人地位:被告。
3.涉案的金额:385,777,004.64元(除诉讼相关费用外)。
4.对上市公司损益产生的影响:截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性
。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2025年 5 月 14日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）、公司全资子公司张家界大庸古城发展
有限公司（以下简称“大庸古城”）收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”）分别送达的《民事起诉状》《应
诉通知书》，获悉湖南建工集团有限公司（以下简称“湖南建工集团”）起诉张旅集团、大庸古城，并将上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司（以下简称“上海市政总院”）列为第三人的破产债权确认纠纷一案已于 2025 年 5 月 12 日被张家界中院受理
。
（一）诉讼各方当事人
原告：湖南建工集团
被告一：大庸古城
被告二：张旅集团
第三人：上海市政总院
（二）受理法院名称及其所在地
受理法院：张家界中院
受理法院所在地：湖南省张家界市
二、有关本案的基本情况
（一）本案基本情况
原告起诉状主要内容如下：
2016年 6 月 21日，被告二（发包方）、原告与第三人（联合承包方）签订《建设项目工程总承包合同》，约定由原告负责张家
界市南门口特色街区项目施工(即大庸古城项目），第三人负责设计，被告二授权被告一作为合同履行主体。
2021年 3 月 30日，原告完成工程竣工验收，被告一于次日确认工程合格并交付使用。案涉工程总工期 1744 天，因被告与第三
人的共同过错导致工期延误共计 1070 天，原告认为存在重大损失，请求被告及第三人承担相应的赔偿责任。
2024年 9 月 11日，大庸古城被张家界中院裁定受理重整；10 月16 日，张旅集团被张家界中院决定启动预重整。2024 年 12
月，湖南建工集团同时向大庸古城管理人和张旅集团预重整临时管理人申报破产债权，申报金额共计 530,071,221.50 元。经审查，
大庸古城管理人确认破产债权金额 144,294,216.86 元，未予确认金额385,777,004.64 元。
以上为本案原告起诉状中载明的相关内容，案件具体情况以法院查明的事实为准。
（二）原告诉讼请求
1.请求确认原告对被告一享有 385,777,004.64 元的破产债权；
2.请求确认原告就上述债权中的 324,471,517.10 元在被告一破产债权中享有优先受偿权；
3.请求判令被告二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；
4.请求判令第三人对因设计变更导致的工期延误损失235,363,742.75 元承担连带责任；
5.本案诉讼费用由各被告共同承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除本次公告及前期已披露的诉讼、仲裁案件外，公司累计新增 2项诉讼事项，涉案金额合计人民币 21，297，50
4.85元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准
。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事起诉状》；
2.《应诉通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5c2fa707-2c1a-4a0c-9e53-67f4e63bae44.PDF
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2025-04-24 17:18│ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告
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ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/939f1b2c-a82e-4b31-bff1-89f744690aca.PDF
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2025-04-24 16:40│ST张家界（000430）：关于签署战略合作框架协议的公告
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ST张家界（000430）：关于签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b50b1061-b7a9-41e9-b256-d74febd8f461.PDF
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2025-04-21 18:03│ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告
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ST张家界（000430）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8bc6d3ec-af6f-4e71-86ad-72e94adf4b95.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：监事会决议公告
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会于 2025 年 4 月 15 日在
张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知相关与会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人
，会议由监事会主席田元清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
二、会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
五、会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为 3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、会议审议通过了《关于审议<2024年度计提信用减值和资产减值准备>的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0票反对，0
票弃权。
本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。
七、会议审议通过了《2025 年第一季度报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/56906bab-03e1-4177-aab7-28189fc3dd8a.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：2024年年度审计报告
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张家界（000430）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ab943b43-2fb5-41c5-b2e6-e0c521da79c2.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：年度关联方资金占用专项审计报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表
关于张家界旅游集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2025）1100032 号
张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）2024 年 12 月 31 日合并及公司
的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核
。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和
披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是张旅集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项
审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解张旅集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/db33c3c6-39f3-4732-8a61-ba105e1d806a.PDF
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2025-04-15 20:55│张家界（000430）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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专项核查报告
营业收
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