公司公告☆ ◇000430 ST张家界 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 17:11 │ST张家界（000430）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 17:06 │ST张家界（000430）：2025年年度报告 │
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│2026-04-13 17:06 │ST张家界（000430）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-13 17:06 │ST张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告 │
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│2026-04-13 17:05 │ST张家界（000430）：非标准审计意见事项消除的专项说明 │
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│2026-04-13 17:05 │ST张家界（000430）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-13 17:05 │ST张家界（000430）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-13 17:05 │ST张家界（000430）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-13 17:05 │ST张家界（000430）：张 家 界关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告 │
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│2026-04-13 17:04 │ST张家界（000430）：张 家 界董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-13 17:11│ST张家界（000430）：2026年一季度报告
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ST张家界（000430）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 17:06│ST张家界（000430）：2025年年度报告
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ST张家界（000430）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 17:06│ST张家界（000430）：2025年年度报告摘要
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ST张家界（000430）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-13 17:06│ST张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告
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ST张家界（000430）：张 家 界第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/934caec5-1022-401a-96a4-b936d3f5064d.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：非标准审计意见事项消除的专项说明
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2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明
众环专字（2026）1100088号
关于张家界旅游集团股份有限公司
2024 年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明
众环专字（2026）1100088 号
张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2026年 4 月 10 日出具了众环审字（2026）1100013 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，我们就上年度导致非标准审计意见事项在
本年度的消除情况说明如下：
一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容
(一) 与持续经营相关的重大不确定性
如 2024 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性部分所示：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述
，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司部分银行借款逾期，发生多起诉讼，部分银行账户被冻结，流动负债高于流动资产 59,846.07
万元，连续五年亏损。
公司于 2024年 10月 16日收到张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的《通知书》和《决定书》
，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行预重整及重整。张家界中院决定对公司启
动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。
张旅集团全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）于 2024年 8月 26日收到张家界中院送达的《通知
书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。张家界中院于 2024 年 9月 11日裁定受理对大庸古城的重整申请，并指定张
家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/570580ba-e7a3-4edb-ad54-ef77e784e355.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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2025年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）1100056号
关于张家界旅游集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）1100056 号
张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司
的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下
简称“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“
营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是张旅集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于张旅集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计张旅集团
2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解张旅集团 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8f43b503-c182-4a9c-ae45-837300e8cc53.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：2025年度内部控制审计报告
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ST张家界（000430）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：2025年年度审计报告
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ST张家界（000430）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8828269b-ef86-4e42-ba4c-67476815d1fc.PDF
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2026-04-13 17:05│ST张家界（000430）：张 家 界关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告
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ST张家界（000430）：张 家 界关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/65008370-1c33-4b25-820c-4deb5be11d69.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：张 家 界董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，由独立董事、非独立董事组成，具体分类如下：
内部董事：与本公司签订劳动合同，在本公司担任高级管理人员或其他经营管理职务的非独立董事。
外部董事：不在本公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
独立董事：依据有关规定聘请，与本公司及其主要股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
职工董事：经本公司职工代表大会或职工大会民主选举产生的董事。
（二）高级管理人员：依据《公司章程》规定，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监、总经理助理及公司董
事会认定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利统一原则。薪酬与公司经营规模、岗位价值及履行责任大小相匹配。
（二）激励约束并重原则。薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
（三）中长期发展原则。个人利益与公司长远发展绑定，与公司持续健康稳定发展目标相符。
（四）规范监督管理原则。薪酬管理严格履行薪酬决策审议程序和信息披露义务。
第六条 董事薪酬
独立董事：实行固定津贴制度，标准为 10 万元/年/人（税前），按月发放，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
非独立董事（包括职工董事）：根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴。
第七条 高级管理人员薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
（一）基本薪酬：主要根据个人任职职务、岗位责任、能力经验、行业薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：与公司经审计的年度经营业绩、个人绩效直接挂钩，其中增量绩效设考核系数上限，并实行递延支付管理。
（三）任期激励：根据任期经营业绩考核结果确定，按任期内年度基本薪酬与绩效薪酬总额的一定比例确定。
第八条 公司可以依照法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。
第九条 对公司发展作出重大贡献或取得重大突破性成果的，可予以重大贡献奖励或专项奖励，具体奖励方案由董事会根据实际
情况“一事一议”审批决定。
第四章 薪酬发放与管理
第十条 董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，
公司依法依规代扣代缴个人所得税或其他应由个人承担的税费。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以
发放。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十三条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披
露原因。亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合公司业绩联动要求。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，或本制度与届时有效的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时有效的法
律、法规和《公司章程》的规定执行并及时修订。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过，涉及董事薪酬经公司股东会审议批准后，自 2026 年 1 月 1 日起生效施行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/75da0c0c-702e-4652-aa81-e0970a5fe892.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：张 家 界关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议〈2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于审议〈2025 年年度报告全文及摘 非累积投票提案 √
要〉的议案》
4.00 《关于审议〈2025 年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于审议使用闲置自有资金购买银行结 非累积投票提案 √
构性存款的议案》
7.00 《关于审议〈2025 年度计提信用减值和 非累积投票提案 √
资产减值准备〉的议案》
8.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
3、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 11 日披露的《
第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会会议决议公告》（公告编号：2026-015）；《2025 年年度报告全文》（公告编号：2
026-018）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）；《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
》（公告编号：2026-020）；《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）；《关于使用闲置自有资金购买银行结构性
存款的公告》（公告编号：2026-022）；《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。
4、特别决议议案：无
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无
8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权
委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2026 年 4 月 30 日 8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
联系人：吴艳、万伊
6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会会议决议公告》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4250ce0e-1b80-4e64-ba45-7d09ca51048c.PDF
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2026-04-13 17:04│ST张家界（000430）：张 家 界市值管理制度
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第一条 为加强张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，增
强投资者回报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高自身发展质量为基础，为增强公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行
为。
第三条 公司开展市值管理工作，遵循以下基本原则：
（一）系统性原则。坚持系统思维，协同各业务体系，以系统化模式持续推进市值管理相关工作。
（二）科学性原则。遵循资本市场规律，科学研判影响公司投资价值的关键因素，以提升公司发展质量为根本。
（三）规范性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，确保各项行为合法合规、规范有序。
（四）常态性原则。持续关注资本市场动态及公司股价走势，建立健全常态化、长效化的市值管理机制。
（五）诚信原则。恪守诚信底线，尊重中小股东及外部投资人的合法权益，共同营造健康良好的资本市场生态。
第二章 组织机构与职责
第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构；经营管理层负责市值管理工作的落地实施；董事会秘书统筹协调市值管理日常
事务及监测工作；公司各部门及所属子公司协同配合，共同参与市值管理体系建设与落地。
第五条 董事会负责制定市值管理战略规划，并对落实情况进行全程监督。在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项
决策中，充分考虑投资者利益和投资回报，坚持稳健经营，持续提升公司投资价值。董事长积极督促提升公司投资价值的决议落地执
行，推动相关内部制度不断完善，协调各方资源，促进公司投资价值与发展质量相匹配。
第六条 公司董事及高级管理人员积极参与提升公司投资价值的各项工作，深入参与投资者关系活动，重点向市场解读公司发展
规划与举措，助力公司有效传递投资价值。
第七条 经营管理层负责拟定市值管理实施方案及具体实施计划，跟踪方案实施进度及效果，并及时向董事会汇报推进情况。
第八条 董事会办公室作为牵头部门，负责做好投资者关系管理和信息披露相关工作，建立畅通、高效的沟通机制；持续提升信
息披露的透明度与精准度。同时，密切关注媒体报道和市场传闻，若发现相关信息可能对投资者决策或公司股票交易价格产生重大影
响，立即向董事长报告，并依法履行信息披露义务。
第九条 董事会办公室配合董事会秘书做好资本市场沟通、舆情监测、市值表现监测及分析等工作，严格按照法律法规要求做好
对外信息发布。
第三
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