公司公告☆ ◇000488 晨鸣纸业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:37 │晨鸣纸业（000488）：关于部分生产基地临时停机检修的进展公告 │
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│2024-12-19 20:26 │晨鸣纸业（000488）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-02 18:37 │晨鸣纸业（000488）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2024-11-28 20:04 │晨鸣纸业（000488）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-28 20:04 │晨鸣纸业（000488）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-27 19:17 │晨鸣纸业（000488）：关于股东股份质押的公告 │
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│2024-11-24 15:33 │晨鸣纸业（000488）：关于公司股价异动的公告 │
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│2024-11-19 19:50 │晨鸣纸业（000488）：关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告 │
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│2024-11-08 19:01 │晨鸣纸业（000488）：第十届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2024-11-08 18:55 │晨鸣纸业（000488）：关于子公司之间调剂担保额度的公告 │
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2024-12-20 19:37│晨鸣纸业（000488）：关于部分生产基地临时停机检修的进展公告
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一、部分生产基地临时停机检修情况
前期，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对寿光基地部分生产线、湛江基地部分生产线、江西基地及吉林基
地实施了临时停机检修，详情请见公司于 2024年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分债务逾期
暨部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-073）及于 2024 年 11 月 19 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的
《本公司部分债务逾期及部分银行账户被冻结》。
截止本公告披露日，寿光基地、湛江基地及吉林基地正在停机检修，进行技术改造，争取尽快恢复生产；江西基地将于 12 月 2
3 日前恢复生产。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司部分生产基地临时停机检修，尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条所述情形，如果公司前述生产基地
在 2025 年 2 月底之前不能恢复生产，公司股票交易可能被实施其他风险警示。
2、公司正全力筹措流动资金，加快检修和技改进度，聚焦主责主业，加快调整优化内部管理，强力推进企业改革创新，发挥企
业基础优势，全力恢复正常生产，实现持续稳健运营。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2dec2a15-8943-453b-a816-83c06dce9fa5.PDF
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2024-12-19 20:26│晨鸣纸业（000488）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、公司应回购注销2020年A股限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期A股限制性股票合计22,25
7,000股，占回购前公司总股本的0.75%，涉及人数93人，回购价格为2.5184172元/股。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成15,357,000股限制性股票的回购注销手续，涉
及人数91人。剩余2名激励对象持有的合计6,900,000股限制性股票将于司法冻结解除后，及时办理注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司股份总数由2,956,813,200股变更为2,941,456,200股。
一、2020年A股限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序
1、2020年3月30日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司召开第九届监事会第四次临时会
议审议通过了上述议案并对本次激励计划的拟激励对象名单进行核实，关联董事、关联监事均对相关议案进行了回避表决。
2、2020年4月3日，公司通过公司内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2020年4月3日起至2020年4月12日止，在公
示期间，公司监事会及相关部门未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划拟授予激励对象名单进行了核查
，并于2020年5月8日披露了《监事会关于2020年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2020年5月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股
份类别股东大会审议并通过了《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年5月16日披露了《关于2020年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020年5月29日，公司召开第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司2020年A
股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事、关联监事均对相关议案进行了回
避表决，同意以2020年5月29日为授予日，以2.85元/股的授予价格向符合条件的111名激励对象授予7,960万股A股限制性股票。
5、2020年7月14日，本次授予的7,960万股A股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，上市日期
为2020年7月15日。
6、2022年7月18日，公司召开第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于2020年A股限制
性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2020年A股限制性股票激励计划回购价
格暨回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事、关联监事均对相关议案进行了回避表决。
7、2023年7月17日，公司召开第十届董事会第九次临时会议和第十届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于2020年A股限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事、关联监事均对相关议案进行
了回避表决。
8、2024年7月31日，公司召开第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于2020年A股限
制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，关联董事、关联监事对相关议案进行了回
避表决。公司于同日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事同意本次回购注销限制性股票事宜。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销的原因、数量
根据公司《2020年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2020年A股限制性股票激励计
划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）规定，公司2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的
业绩考核条件如下：（1）2023年度净资产收益率不低于6.5%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值水平；（2）2023年销售
毛利率不低于24%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值水平；（3）2023年度主营业务收入占营业收入比重不低于90%。若
限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，公司以授予价格加上同期银
行贷款利率的回购价格予以回购并注销。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二〇二三年度审计报告》，公司2023年度净
资产收益率、2023年销售毛利率未达到第三个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，2020年A股限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件未成就，公司应对93名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的限制性股票予以回购注销，回购股
份数量为22,257,000股。
根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的授
权，公司董事会将按照相关规定对前述情形涉及的合计22,257,000股A股限制性股票进行回购注销，占公司2020年A股限制性股票激励
计划授予限制性股票总数的27.96%，占本次回购前公司总股本的0.75%。
由于2名激励对象持有的合计6,900,000股限制性股票被司法冻结，前述6,900,000股限制性股票尚未完成中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司的回购注销手续，本次完成回购注销的股份数量合计为15,357,000股，占2020年A股限制性股票激励计划授予总
量的19.29%，占回购前公司总股本的0.52%。
本次回购注销限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、《激励计划（草案）》等的相关规定。
（二）回购价格及依据
公司于2022年7月18日召开第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整2020年A股限制
性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司实施了2019年度利润分配方案及2020年度利润分配方案，公
司根据《激励计划（草案）》的相关规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了调整，每股限制性股票回购价格由原授予价
格2.85元/股调整为2.5184172元/股（未含银行同期贷款利率）。
（三）回购资金总额及来源
按照回购价格加上银行同期贷款利息进行计算，本次完成回购注销的限制性股份回购资金总额为人民币46,270,166.57元，资金
来源为公司自有资金。
三、本次回购注销验资及完成情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月15日出具了致同验字（2024）第371C000421号《验资报告》，审验了公司截至
2024年11月6日止注册资本及实收资本（股本）变更情况，审验结果为：截至2024年11月6日止，公司变更后的注册资本人民币2,934,
556,200.00元，实收资本人民币2,934,556,200.00元。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成15,357,000股限制性股票回购注销事
宜。公司本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次激励计划等的相关规定。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数由2,956,813,200股变更为2,941,456,200股，具体如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 46,298,154 1.56% -15,357,000 30,941,154 1.05%
1.高管锁定股 24,041,154 0.81% - 24,041,154 0.82%
2.股权激励限售股 22,257,000 0.75% -15,357,000 6,900,000 0.23%
二、无限售条件股份 2,910,515,046 98.44% - 2,910,515,046 98.95%
三、股份总数 2,956,813,200 100.00% -15,357,000 2,941,456,200 100.00%
五、对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
六、备查文件
1、《验资报告》；
2、《注销股份明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/102d0273-decd-4823-b74f-9e1770b788da.PDF
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2024-12-02 18:37│晨鸣纸业（000488）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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晨鸣纸业（000488）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/bc4189b4-7391-4a7a-a129-fbddc73f2dcb.PDF
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2024-11-28 20:04│晨鸣纸业（000488）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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晨鸣纸业（000488）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/38f765cb-ebaf-4379-ae3e-1ece53176295.PDF
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2024-11-28 20:04│晨鸣纸业（000488）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知
已于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)及 2024 年 10 月 30 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。本次股东大会没有出现否
决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2024 年
11 月 28 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（公司已回购的 2020 年 A 股限制性股票激励计划
第三个解除限售期未解锁的 22,257,000 股 A 股限制性股份，不计入本次股东大会有表决权的股份总数），实际出席本次股东大会
的股东（代理人）共 1,157 人，代表有表决权股份 553,043,896 股，占公司有表决权总股份的 18.8459%。其中，除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 1,149 人，
代表股份 66,342,988 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 2.2608%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 34 人，代表有表决权的股份数为392,010,888 股，占公司有权出席本次股
东大会并于会议上有表决权的股份总数的 13.3584%。(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 1,123 人，代表有表决权的股份数
为161,033,008 股，占公司有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数的 5.4875%。概没有赋予持有人权利可出席 2024
年第三次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）1,111 人，代表股份 489,193,064 股，占公司有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的 A 股股份总数
的 28.7783%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）45 人，代表股份 39,073,527 股，占公司有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的 B 股股份总数的 5
.5315%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 24,777,305 股，占公司有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的 H 股股份总数的 4.
6900%。
公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份
总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2024 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下
：
普通决议案一项
1、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：崔康、姜伟
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/38f59f8f-54d6-4f79-853e-1f6d40915802.PDF
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2024-11-27 19:17│晨鸣纸业（000488）：关于股东股份质押的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股 是否为控股股 股份 质押数量 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
东 东 （股） 所 司 为 为 日 日 用途
名 或第一大股东 类别 持股 总股 限售 补充
称 及 份 本 股 质
比例 比例
其一致行动人 押
晨 是 A股 4,000,00 0.49% 0.13% 否 是 2024 年 1 至解除质 华创证券 补充
鸣 0 1 押 有 质押
控 月 20 日 日 限责任公
股 司
4,009,40 0.49% 0.14% 否 是 2024 年 1 至解除质 西部证券 补充
0 1 押 股 质押
月 20 日 日 份有限公
司
合计 - 8,009,40 0.98% 0.27% - - - - - -
0
二、股东股份累计质押基本情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份 押股份 份 押股份
限售和冻 比例 限售和冻 比例
结 结
数量（股 数量（股
） ）
晨鸣 821,454,48 27.78% 314,723,20 322,732,60 39.29% 10.91% 0 0.00% 0 0.00%
控股 2 0 0
合计 821,454,48 27.78% 314,723,20 322,732,60 39.29% 10.91% 0 0.00% 0 0.00%
2 0 0
公司将持续关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1、晨鸣控股关于股份质押的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c747ea66-601d-410d-a1ed-7a290ea6c107.PDF
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2024-11-24 15:33│晨鸣纸业（000488）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）B 股股票（股票代码：200488股票简称：晨鸣 B）交易价格于 2024 年 1
1 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11月 22 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易
所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、当前公司部分债务逾期，且部分银行账户被冻结。11 月份以来，部分生产基地进行了限产、停产。公司正努力筹措偿债资金
，积极与债权人沟通、协商偿债方案；同时，公司正采取有效措施保障生产经营，改善公司经营状况。详情请参阅公司于 2024年 11
月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-0
73）及于 2024 年 11 月 19 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的《本公司部分债务逾期及部分银行账户被冻结》；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准。本公司将严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.
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