公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:30 │ST晨鸣（000488）：2024年度环境、社会及管治报告 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：监事会对董事会关于2024年度内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：关于2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：关于累计新增债务逾期情况的公告 │
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2025-04-01 00:30│ST晨鸣（000488）：2024年度环境、社会及管治报告
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ST晨鸣（000488）：2024年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1182bf8b-42a1-4490-97b5-f84d6598846a.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：年度股东大会通知
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根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，公司定于2025年5月15日召开公司2
024年度股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2025 年
5 月 15 日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月12 日（B 股最后交易日为 2025 年
5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2025年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普
通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度报告全文及摘要 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
7.00 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案 √
8.00 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案 √
9.00 关于开展应收账款保理业务的议案 √
10.00 关于开展设备融资业务的议案 √
11.00 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案 √
12.00 关于发行新股一般性授权的议案 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案 1、议案 3-12 经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，上述议案 2-6 经公司于 2
025 年 3 月 31 日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请见刊登在 2025 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2025 年 3 月31 日载于香港
联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案 1-10 为普通决议案；议案 11-12 为特别决议案。上述议案 7 关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票
。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2024 年度股
东大会回执进行登记。
（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年度股东大会回执办理登记手续；委托代表
人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年度股东大会回执办理
登记手续。（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的
投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股
东账户卡复印件和公司2024 年度股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2024 年度股东大会的股东，须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 公司证券投资部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张传勇 陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号（邮编：262705）
2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
附件一：公司 2024 年度股东大会回执
附件二：公司 2024 年度股东大会授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1c233d05-a04c-4914-94a6-31001bd92f81.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业营业收入扣除情况表专项核查报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/93dec43b-c24b-484c-98a8-5e08fc72030e.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：内部控制审计报告
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ST晨鸣（000488）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/be8d5b43-e8c3-4a5e-a810-cede492f58f6.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：2024年年度审计报告
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ST晨鸣（000488）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/85d2a4fa-5b8c-45e0-abcd-dfe30d64988c.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST晨鸣（000488）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/64b31dfb-2452-49b5-81d4-cd96164a18c6.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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ST晨鸣（000488）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9c6260be-772c-483a-a1bb-4aea668d2eb2.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：监事会对董事会关于2024年度内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度内
部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议
审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对董事会关于 2024年
度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见：
致同出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会关于涉及事项的专项说明符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同出具
的否定意见的内部控制审计报告无异议，同意公司董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关
事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e8473e9e-23e1-473a-a3dc-45a44cfa08a0.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况概述
为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2025 年度与关联方潍坊港区木
片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）、阳光王子（寿光）特种纸有限公司（以下简称“阳光王子”）发生与日常经营相关
联的交易总额不超过人民币 16,000 万元。
2、审议程序
2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议
案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十届董事会第十二次会议审议。
2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 2025 年 截至 2025 年 2 月 2024 年实际
容 定 度 28 发
价原则 预计金额 日发生金额 生金额
接受关联人提供的劳务 潍坊木片码 港杂费 市场价格 11,000.0 0.00 8,620.39
头 0
向关联人销售产品、商 阳光王子 销售蒸汽 市场价格 5,000.00 0.00 0.00
品
总计 - - 16,000.0 0.00 8,620.39
0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 实际发生 预计金 实际发生额 实际发生 披露日期及索引
容 额 占 额
金额 同类业务比 与预计金
例 额
（%） 差异（%
）
接受关联人提 潍坊木 港杂费 8,620.39 11,000. 11.52% -21.63% 2024 年 3 月 29 日
供的劳务 片 00 ，巨
码头
潮资网公告：2024-0
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公司董事会对日常关联交易实际 公司在预计年度关联交易前，业务部门基于历史合作情况，结合
发生情 预期市场需求
况与预计存在较大差异的说明 进行评估测算，由于市场需求不断变化，导致公司关联交易预计
与实际发生情
况存在差异，属于正常经营行为。
公司独立董事对日常关联交易实 经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生数未超过预计数，
际发生 公司 2024 年度
情况与预计存在较大差异的说明 日常关联交易的实际发生数较预计数存在差异主要系公司实际经
营发展需要和
市场情况影响，属于正常经营行为，不存在损害公司及其他非关
联股东特别是
中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）潍坊港区木片码头有限公司
1、基本情况
注册资本：20,000.00 万人民币
成立日期：2013 年 06 月 28 日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈刚
住所：山东省潍坊市滨海区央子街办以北 25 公里处
主营业务：从事港口建设、管理和经营。
财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，潍坊木片码头的资产总额为人民币 49,008.24 万元，负债总额为人民币 33,028.20 万
元，净资产为人民币 15,980.03 万元，2024 年度实现营业收入为人民币 8,425.07 万元，营业利润为人民币 1,612.40 万元，净利
润为人民币 1,634.99万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系
潍坊木片码头为公司的参股公司，公司持有其 50%股权。公司监事会主席李康女士任潍坊木片码头的董事；过去十二个月内，潍
坊木片码头的董事长陈刚先生曾担任公司控股股东晨鸣控股有限公司的总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
第（四）项的规定，潍坊木片码头是公司的关联法人。
3、履约能力分析
公司持有潍坊木片码头 50%股权，且潍坊木片码头财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，不存在履约能力障碍。经核查，
潍坊木片码头不是失信被执行人。
（二）阳光王子（寿光）特种纸有限公司
1、基本情况
注册资本：40,300 万人民币
成立日期：2012 年 11 月 15 日
企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：王东兴
住所：寿光市文昌路 69 号
主营业务：生产、销售：特种纸、纸制品、装饰纸；销售：特种纸助剂与添加剂（不含危险化学品）；特种纸相关技术的开发；
国家允许范围内的货物及技术的进出口业务。
财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，阳光王子的资产总额为人民币 89,270.99 万元，负债总额为人民币 66,126.00 万元，
净资产为人民币 23,144.99 万元，2024 年度实现营业收入为人民币 73,888.48 万元，营业利润为人民币-3,326.03 万元，净利润
为人民币-3,113.28万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系
公司控股股东晨鸣控股有限公司的董事长王东兴先生任阳光王子的董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
第（四）项的规定，阳光王子是公司的关联法人。
3、履约能力分析
阳光王子不是失信被执行人，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
为满足日常生产经营需要，公司及子公司拟与关联方潍坊木片码头、阳光王子发生日常关联交易，接受潍坊木片码头提供的原材
料运输等劳务服务、向阳光王子出售蒸汽，交易双方按照公平公允的原则，以市场价格作为定价依据。
公司将根据日常经营中具体关联交易业务的需要，授权公司及子公司管理层在 2025 年度日常关联交易年度额度范围内与关联人
签署相关协议，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，不会对公司的财务
状况及经营成果产生不利影响，不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和
股东的利益情形。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2025 年 3 月 31 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。全体独立董事一致认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合
公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同
意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1da8124e-0782-482e-a11d-4e9a7c879bc2.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：关于累计新增债务逾期情况的公告
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