公司公告☆ ◇000488 晨鸣纸业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│晨鸣纸业（000488）：关于股东股份解除质押的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第一 股份 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 大 类别 股 持 股
股东及其一致行动人 份数量（股） 股份比 本比例
例
晨鸣 是 A股 9,560,000 1.17% 0.33% 2021-04-1 2024-04-1 中航证券
控股 9 8 有限公司
1,500,000 0.18% 0.05% 2022-04-1 2024-04-1
9 8
1,000,000 0.12% 0.03% 2023-12-2 2024-04-1
7 8
1,000,000 0.12% 0.03% 2024-01-2 2024-04-1
3 8
合计 - - 13,060,000 1.59% 0.44% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 情况 情况
份数量（股 份数量（ 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
股 份 本 份 质 份 质
比例 比例 限售和冻 押股 限售和冻 押股
结 份 结 份
数量（股 比例 数量（股 比例
） ）
晨鸣控 821,454,48 27.78 290,481,70 277,421,70 33.77 9.38% 0 0.00% 0 0.00%
股 2 % 0 0 %
合计 821,454,48 27.78 290,481,70 277,421,70 33.77 9.38% 0 0.00% 0 0.00%
2 % 0 0 %
晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关
规定，及时督促股东履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、晨鸣控股关于股份解除质押的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7f3b6f12-417f-482e-a775-28d1afd235d1.PDF
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2024-04-16 00:00│晨鸣纸业（000488）：2024年一季度报告
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晨鸣纸业（000488）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/632a5ecc-b5ae-46ba-97ef-e8060a5a59af.PDF
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2024-04-13 00:00│晨鸣纸业（000488）：关于股东股份质押的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股 是否为控股股 股份 质押数量 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
东 东 （股） 所 司 为 为 日 日 用途
名 或第一大股东 类别 持股 总股 限售 补充
称 及 份 本 股 质
其一致行动人 比例 比例
押
晨 是 A股 35,000,0 4.26% 1.18% 否 否 2024-04- 2025-05- 重庆国际信 融资
鸣 00 10 01 托
控
股 股份有限公
司
合计 - 35,000,0 4.26% 1.18% - - - - - -
00
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份 押股份 份 押股份
限售和冻 比例 限售和冻 比例
结 结
数量（股 数量（股
） ）
晨鸣 821,454,48 27.78% 255,481,70 290,481,70 35.36% 9.82% 0 0.00% 0 0.00%
控股 2 0 0
合计 821,454,48 27.78% 255,481,70 290,481,70 35.36% 9.82% 0 0.00% 0 0.00%
2 0 0
晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关
规定，及时督促股东履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、晨鸣控股关于股份质押的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/dfd3f496-e033-4ca8-b874-529b263d15c6.PDF
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2024-04-09 00:00│晨鸣纸业（000488）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：5,000 万元—7,000 万元 亏损：27,541 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：22,000 万元—24,000 万元 亏损：32,789 万元
基本每股收益 盈利：0.017 元/股—0.024 元/股 亏损：0.101 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，木片、木浆等主要原材料及能源价格同比降低；同时，公司进一步优化生产工艺，提高生产效率，加强市场营销
，浆纸产、销量同比增加，公司效益扭亏为盈。
2、公司进一步聚焦制浆造纸主业发展，持续优化资产结构，提升资产质量，增强公司盈利能力。报告期内处置非主业资产产生
非经常性损益 2.3-2.5 亿元。
3、随着国家一系列支持实体经济、促进消费政策的落地，下游需求逐步回暖；同时，公司将持续通过加强成本管控、提高生产
效率、加大非主业资产处置力度等措施提质增效，进一步提升公司盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2024 年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/f49a368f-2aca-4c89-a798-69d698960756.PDF
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2024-03-29 00:00│晨鸣纸业（000488）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2023 年年度报告》，为了便于广大投资者深入了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 7 日 15:00-
16:00 召开 2023年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），具体安排如下：
一、业绩说明会概况
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情
况与投资者进行交流。
（一）召开时间：2024 年 4 月 7 日（星期日）15:00-16:00
（二）网络地址：“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
（三）参会人员：公司董事长陈洪国先生、董事兼总经理李伟先先生、独立非执行董事尹美群女士、财务总监董连明先生以及董
事会秘书袁西坤先生。
二、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 4 月 7 日 15:00-16:00 登陆“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与业绩说
明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 5 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/80b6932d-fb09-4d09-93e9-547e058a8ddc.PDF
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2024-03-29 00:00│晨鸣纸业（000488）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度
审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，公司对致同在 2023 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤勉尽责，积极发挥监督职责，
现将公司对致同 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会对致同履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）致同会计师事务所基本情况
1、基本信息：
（1）成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
（2）统一社会信用代码：91110105592343655N
（3）执行事务合伙人：李惠琦
（4）类型：特殊普通合伙企业
（5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
（6）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
2、人员信息
截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
3、业务规模
致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74亿元。2022 年年报上市公司审计客
户 240 家，收费总额 3.02 亿元。上市公司审计客户主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房
地产业、科学研究和技术服务业，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
4、投资者保护能力
致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的
民事赔偿责任。致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次
会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同为
公司 2023 年度审计机构，2023 年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 390 万元，其中财务报告审计费用为人民币 280
万元，内控审计费用为人民币 110 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年会计师事务所履职情况
根据公司与致同签订的《审计业务约定书》，致同遵循《中国注册会计师审计准则》、《企业内部控制审计指引》和其他执业规
范，根据公司 2023 年年报工作安排，致同审计了公司财务报表（包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度
的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注）及 2023 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性，对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等事项进行核查并出具了
专项报告。
经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同配备了专属审计工作团队，严格履行保密义务，遵守内幕信息知情人登记管理相关制度；就预审
、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作；就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、与财务报表审计相关的责任、年度审计中予以重点关注的事项以及审计过程中存在的困难，识别的特别风险（含舞弊）、关键审
计事项及应对措施等方面与公司董事会审计委员会、公司经营层进行了沟通；在审计项目复核方面，致同实施了完善的项目质量复核
程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核审计项目，提高审计工作质量，确保公司能够及时、准确
、完整地披露 2023 年度报告及审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为致同满足
为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。2023 年 3 月 30 日，董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《
关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议聘任致同为公司 2023 年度审计机构。（二）2024 年 2 月 2 日，致同
向董事会审计委员会成员发送书面沟通函，就 2023 年致同及经办注册会计师与财务报表审计相关的责任、参与公司审计工作的审计
项目组成员独立性、审计范围、公司 2023 年度发生的需重点关注的重大事项，如处置武汉晨鸣等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 28 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 2024 年第一次会议，审议通过了《公司 2023 年度报告全文及
摘要》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年财务决算报告》及《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》等
事项，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
致同有多年的上市公司审计工作经验，在公司 2023 年年度报告及内部控制报告审计过程中，始终保持独立性，并配备了专属审
计工作团队，提高了审计工作的质量和效率，按照约定时间完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质。
公司董事会审计委员会充分发挥了审查和监督职能，对致同的相关资质、投资者保护能力、职业能力等方面进行了审查，在年报
审计期间，致同与董事会审计委员会就出售武汉晨鸣等重点关注事项及营业收入、存货等关键审计事项进行沟通，切实履行了董事会
审计委员会对会计师事务所的监督职责，提高审计工作质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/ecb0c703-cc2d-4a5b-a5fb-baf2bbd090fe.PDF
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2024-03-29 00:00│晨鸣纸业（000488）：二〇二三年度总经理工作报告
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报告期内，公司经营管理层严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制
度的要求，秉承“浆纸一体化”的战略思想，大力弘扬“奋发有为、锐意进取”的企业精神，在公司董事会的领导下，勤勉尽职，持
续聚焦制浆、造纸主营业务发展，精益内部管理，强化风险控制，不断提升企业管理水平和运行质量。
一、2023年工作回顾
（一）经营情况概述
过去的一年，造纸行业下游需求疲软，公司机制纸销量同比下降；同时，叠加新增产能集中投放影响，机制纸的价格特别是白卡
纸价格同比大幅下滑，而木片、原煤、化工等原材料价格仍高位运行，严重挤压了公司盈利空间。2023 年公司完成机制纸产量 478
万吨、销量 474 万吨，实现营业收入人民币 266.09 亿元，比上年同期下降 16.86%，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-1
2.81 亿元，比上年同期下降 776.89%；截至本报告期末，公司总资产为人民币 794.87 万元，归属于上市公司股东的净资产为人民
币 166.92 万元。
（二）重点工作举措
1、债券全面清零，压降负债卓有成效
本报告期内，公司按期兑付了“18 晨债 01”3.5 亿元、赎回 10 亿元永续债，完成了所有债券的兑付，切实压降公司负债规模
；积极引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司增资湛江晨鸣浆纸有限公司
3 亿元，降低公司资产负债率，增强资本实力；与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议，助力公司依托大型国有商业银行的
优质资源进一步拓宽融资渠道，优化资本结构；加强闲置、低效资产的处置，持续压缩融资租赁业务，融资租赁投放余额降至 48 亿
元。
2、拓展销售渠道，销售业绩企稳回升
本报告期内，行业市场整体低迷，机制纸尤其是白卡纸供需失衡致使公司盈利承压，面对严峻形势，公司积极加强渠道建设，拓
宽销售渠道，实现机制纸销量 474 万吨，并与大韩制纸、瑞典赛尔玛有限公司、得力集团等加强合作；优化产品结构，开发液包卡
、白牛皮等高附加值新产品，增强市场竞争力；优化客户结构，加大直销客户开发，维持海外销量稳定，扩大市场占有率；抓住市场
机遇，积极落实提价，四季度主要纸种毛利率环比提升。
3、强化生产管控，提升生产运营质量
本报告期内，公司高度重视生产过程管理，制订、完善《产量考核办法》《设备管理办法》《纸浆尘埃度检测标准规范》等制度
，强化生产基础管理；优化产品结构，开发生产食品包装原纸、烟卡纸、本色液包、高松白卡等高效益产品，应对市场形势变化；完
成寿光化学浆电厂 6#背压机改造、推进各生产线磨浆机更换、落实寿光美伦天然气热烘箱余热回收改造等技改项目，进一步降低生
产成本，提升运营质量。
4、规范采购管理，降低原料采购成本
本报告期内，木片、原煤、化工等原材料价格有所回落，一定程度上缓解了成本端压力，但其降幅远低于机制纸产品的售价降幅
，依然挤压公司盈利空间。为进一步降低原料采购成本，公司规范采购业务流程，修订完善了《原料管理办法》《原料基础管理绩效
考核规定》等制度；优化供应商管理，每季度召开供应商会议，强化竞争意识和服务意识，新开发供应商数十余家；研究税政公告和
融资方案，利用对美加征关税排除政策、获批海关“企财保”业务、供应链融资等方式，进一步降低税费和资金占用，实现采购增效
。
二、2024年工作思路
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，未来这一年，机遇与挑战并存，国家发展改革委提出将更加注重扩大有效
需求，更加注重发展壮大实体经济，更加注重提高宏观政策成效等七方面工作，扩内需是 2024 年我国经济发展的“重头戏”。造纸
行业与国民经济发展息息相关，作为行业头部企业，公司在新的一年，将坚持稳中求进的总基调，及时关注国家宏观政策导向，乘国
内经济回升向好之势，拓展销售渠道，抢抓市场机遇，调整产品结构，提高生产效率、控制生产成本，优化融资结构，全面挖潜增效
，提高公司盈利能力。
1、加强销售管理，抢抓市场增厚公司效益
2024 年，公司将抢抓市场机遇，加强渠道建设，加大直销客户开发，加强海外签约管理，密切维护客户关系，进一步拓展海内
外市场；以市场为导向，积极寻找效益增长点，密切对接生产部门开发生产高档高附加值的新产品，做好重点产品特别是液包卡、食
品卡、铜版卡等的推广和增量工作；优化业务流程，增加风险机控点，每季度对流程进行一次梳理，加强风险管控；抓好队伍建设，
严格执行销售领导包靠机制，根据市场变化及重点工作要求，及时优化考核激励方案，提高工作积极性，打造高效销售团队。
2、精进财务管理，多措并举压降负债规模
2023 年 12 月，中央工作经济会议提出明年要“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”“落实好结构性减税降费政策，
重点支持科技创新和制造业发展”。2024 年，公司将以此为契机，调整长中短期融资结构，确定最佳融资方案，拓宽融资渠道，进
一步深化与大型银行的合作，落实项目贷款、设备融资、债转股融资及权益性融资；实时关注国家宏观经济政策的解读，合理进行税
收筹划，落实政策红利；持续压缩融资租赁业务规模，积极处置闲置、低效资产，盘活现有资产，增加现金流入。
3、优化采购管理，稳定供应实现降本增效
2024 年，公司将进一步丰富原材物料采购渠道，深化木浆、木片、煤炭等大宗物资原料的长协合作，改善与供应商的合作方式
，重点开发资金实力雄厚的供应商，创新支付方式，节降财务成本；继续学习新技术、新工艺，引进高性价比原材物料，优化原料结
构；合理控货，根据月度排产计划安排采购计划，减少资金占用；加强各子公司代理购电、用电管理，降低购电用电成本。
4、重安全抓技改，护航生产保障提质增效
2024 年，公司将继续坚持安全第一、预防为主的理念，加大安全环保生产的宣传教育力度，规范外包单位安全管理，加强危险
作业过程安全监督，继续严格执行设备的机控管理，优化设备机控预警方式，每旬排查设备隐患，减少设备事故，确保生产安全稳定
运行；全力推进技术创新，根据市场行情，适时调整产品结构，重点开发生产高附加值产品，提高产品质量；继续推进湛江晨鸣年产
18 万吨特种纸项目及寿光、湛江、江西部分浆纸生产线提产改造工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c6dbb01a-f6fd-4e4d-be98-5a42d435fb43.PDF
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2024-03-29 00:00│晨鸣纸业（000488）：关于修订公司相关治理制度的公告
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