公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:20 │ST晨鸣（000488）：山东晨鸣纸品销售有限公司拟转让股权涉及的山东御景大酒店有限公司股东全部权益│
│ │价值项目资产评估报告 │
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│2026-06-12 19:33 │ST晨鸣（000488）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:32 │ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告 │
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│2026-06-12 19:31 │ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:30 │ST晨鸣（000488）：山东御景大酒店有限公司2025年度及2026年1-3月审计报告 │
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│2026-06-12 19:30 │ST晨鸣（000488）：关于转让子公司股权及债权的公告 │
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│2026-06-05 18:22 │ST晨鸣（000488）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-05-15 19:49 │ST晨鸣（000488）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:49 │ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 19:42 │ST晨鸣（000488）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-06-15 18:20│ST晨鸣（000488）：山东晨鸣纸品销售有限公司拟转让股权涉及的山东御景大酒店有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：山东晨鸣纸品销售有限公司拟转让股权涉及的山东御景大酒店有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/70bc49b2-8168-40d3-b32e-b155e5fecbae.PDF
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2026-06-12 19:33│ST晨鸣（000488）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议决议，公司定于2026年6月30日召开
公司2026年第一次临时股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 30日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2026年 6月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 6月
30日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：A股股权登记日为 2026年 6月 22日，B股股权登记日为 2026年 6月25 日（B股最后交易日为 2026 年 6月 22
日）。B股股东应在 2026 年 6月 22 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年6月22日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于转让御景酒店股权及债权的议案 √
上述议案已经公司于 2026年 6月 12日召开的第十一届董事会第二次临时会议审议通过，详细内容请见于 2026年 6月 13日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2026年 6月 1
2日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案为普通决议案。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2026年第一次
临时股东会回执进行登记。（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2026年第一次临时股东会回
执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2
026 年第一次临时股东会回执办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡
复印件和公司 2026年第一次临时股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司董事会办公室，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2026 年第一次临时股东会的股东，须于股东会召开前 24 小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199号 公司董事会办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：袁西坤 陈琳
电话：0536-5135888
传真：0536-5135688
邮箱：cmir@chenming.com.cn
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/527257a1-a6d9-4505-8177-e6d7f383a879.PDF
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2026-06-12 19:32│ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于累计新增债务逾期及诉讼情况的公告》（公告编号：2026-022）及于 2026年 3月 30日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披
露了《累计新增债务逾期及诉讼情况》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2026年 6月 11日公司及控股子
公司累计 12个月发生的新增诉讼及仲裁情况公告如下：
一、累计新增诉讼情况
自 2026 年 3月 31 日至 2026 年 6月 11日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履行纠纷等原因，新增涉诉案件共计 63件，
公司全部作为被告应诉，原告均为非金融机构。前述案件累计涉案金额为人民币 10,320.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为11.42%。其中，已判决案件共 10件，涉案金额合计人民币 405.84万元。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司及控股子公司正通过沟通谈判、积极应诉、与债权人达成和解等方式妥善推进解决相关诉讼案件，公司将依据会计准则
的要求及案件实际进展情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
2、当前公司围绕“降本增效、产品创新、合规风控”工作方针，深耕精细化管理，各生产基地稳定运行，生产经营态势持续向
好。后续公司将继续深化降本增效精细化管控实施方案，优化产品结构，深耕市场拓展，多措并举改善经营性现金流，稳妥处置涉诉
事项，推动企业稳健可持续发展。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6fd297cb-517c-46e4-9820-6e557f3f54a6.PDF
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2026-06-12 19:31│ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次临时会议决议公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议通知于 2026 年 6 月 6 日以书面、邮件
方式送达各位董事，会议于 2026 年 6月 12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集、召
开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于转让御景酒店股权及债权的议案》
为进一步优化资产结构，盘活非主业存量资产，提升公司整体资产质量，集中优势资源聚焦主业发展，增强公司盈利能力，公司
控股子公司山东晨鸣纸品销售有限公司拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享
有的人民币 19,950.53 万元的债权以人民币 31,666.53 万元转让给寿光市文化旅游投资发展集团有限公司。其中，股权转让价款为
人民币 11,716.00万元，债权转让价款为人民币 19,950.53万元。本次交易完成后，御景酒店将不再纳入公司合并报表范围。董事会
授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本次御景酒店股权及债权转让有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过
户手续等。本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 30日 14:30 在山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室召开 2026年第一次临时股东
会。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b0d6af45-a9c4-4eb1-b551-fec90c062626.PDF
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2026-06-12 19:30│ST晨鸣（000488）：山东御景大酒店有限公司2025年度及2026年1-3月审计报告
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ST晨鸣（000488）：山东御景大酒店有限公司2025年度及2026年1-3月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f7f767e2-a909-4387-b423-9024e0fd855c.PDF
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2026-06-12 19:30│ST晨鸣（000488）：关于转让子公司股权及债权的公告
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ST晨鸣（000488）：关于转让子公司股权及债权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f7d4d9d7-b1c6-4936-bda8-3155f3a9efc9.PDF
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2026-06-05 18:22│ST晨鸣（000488）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称
“山东证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对山东晨鸣纸业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》
（〔2026〕26 号）（以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
山东晨鸣纸业集团股份有限公司、陈洪国、李兴春、李伟先、李峰、陈刚、董连明、袁西坤：
2019年至 2024年，公司向上海仕芥实业有限公司等 5家关联方借款。公司未履行相应审议程序，未及时披露，也未在相关定期
报告中予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第二条、第四十八条，《上市公司信息披露管
理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第五十八条、《
上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条规定，陈洪国作为时任董事长、总经理，李兴春作为时任副董事长，
李伟先、李峰、陈刚作为时任总经理，董连明作为时任财务总监，袁西坤作为时任董事会秘书，对公司上述违规行为负责。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五
十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训，加强相
关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 30日内向我局提交书
面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司已于 2024年全部结清与上述关联方的相关业务且之后未再与上述关联方发生新的业务。针对《决定书》载明的相关问题，
公司高度重视并以此为鉴，将进一步健全关联交易及内控管理体系，建立更严格的交易对手穿透核查机制，定期筛查董事及高级管理
人员关联关系，对公司关联方清单进行系统性复核与更新；同时，积极组织业务及管理人员系统学习《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，夯实合规管理基础，提高信息披露质量，优
化财务管理工作，持续提升规范运作水平，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。
目前公司生产经营稳定，本次《决定书》所涉事项对公司日常生产经营无重大不利影响。公司将严格按照有关法律法规的规定和
相关监管要求，依法履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于对山东晨鸣纸业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕26号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6fb9a731-2ec8-4b9c-ba72-29a6da1b80ba.PDF
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2026-05-15 19:49│ST晨鸣（000488）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的会议通知已于 2026年 3
月 31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及于 2026年 3月 30日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更
前次股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 5月 1
5日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 姜言山先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足2020年A股限制性股票激励计划第三期解除
限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A股限制性股
份，不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共 414人，代表有表决权股份 523,500,333
股，占公司有表决权总股份的 17.8392%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本
次股东会的境内上市股份股东（代理人）共 408人，代表有表决权股份 59,251,081股，占公司有表决权总股份的 2.0191%。
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为420,163,624 股，占公司有表决权股份总数的
14.3178%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 408 人，代表有表决权的股份数为103,336,709股，占公司有表决权股份总数的 3.52
14%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年度股东会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）404人，代表股份 474,201,888股，占公司 A股有表决权总股份的27.8964%。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）9人，代表股份 41,432,312股，占公司B股有表决权总股份的 5.8654%。3、境外上市外资股(H股)股东出席情
况：
H股股东（代理人）1人，代表股份 7,866,133股，占公司H股有表决权总股份的 1.4889%。公司所有董事、部分高级管理人员及
见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上作了 2025年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十三项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的二分之一以上通过）和三项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决
情况请见本公告后所附《公司 2025年度股东会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案十三项
1、公司 2025年度董事会工作报告
2、公司 2025年度报告全文及摘要
3、公司 2025年度财务决算报告
4、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
5、关于 2025年度不进行利润分配的议案
6、关于续聘 2026年度审计机构的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配及 2026年薪酬方案的议案
9、关于购买董事及高级管理人员责任险的议案
10、关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案
11、关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案
12、关于开展应收账款保理业务的议案
13、关于开展设备融资业务的议案
特别决议案三项
14、关于 2026年度预计为子公司提供担保额度的议案
15、关于控股子公司对外提供担保的议案
16、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：周小琳、王澜铮
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东会的召集、召开履行了中国境内法律要求的相关法定程序，符合中国境内法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/59417def-856e-4721-b06f-2e88c6fbb519.PDF
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2026-05-15 19:49│ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书
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ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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