公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:28 │ST晨鸣（000488）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 19:26 │ST晨鸣（000488）：关于控股股东部分股份拟被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-07-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │ST晨鸣（000488）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:20 │ST晨鸣（000488）：山东晨鸣纸品销售有限公司拟转让股权涉及的山东御景大酒店有限公司股东全部权益│
│ │价值项目资产评估报告 │
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│2026-06-12 19:33 │ST晨鸣（000488）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:32 │ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告 │
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│2026-06-12 19:31 │ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:30 │ST晨鸣（000488）：山东御景大酒店有限公司2025年度及2026年1-3月审计报告 │
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│2026-06-12 19:30 │ST晨鸣（000488）：关于转让子公司股权及债权的公告 │
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2026-07-14 19:28│ST晨鸣（000488）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：70,000万元–80,000 万元 亏损：385,795 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：103,000万元–113,000万元 亏损：364,536 万元
基本每股收益 亏损：0.24元/股–0.27元/股 亏损：1.31元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司主动适应市场变化，强化精细化管理，通过制定清晰的战略经营目标、梳理组织架构、完善管理制度，并统
筹优化物流运输、推进工艺技改、强化设备自主维保、拓展多元销售渠道等一系列举措，实现产销平衡，进一步降本增效，公司整体
经营大幅减亏。
2、报告期内，公司各生产基地全面复工复产，产销量同比大幅增加，停工损失同比大幅减少；公司积极与各债权人洽谈进一步
降息，财务费用降幅明显；去年四季度公司剥离了全部融资租赁业务相关资产，影响本报告期信用减值损失和资产减值损失同比大幅
减少。
3、下一步，公司将坚定实施“一二五”战略发展规划，锚定“打造一流经营团队、创造一流经营业绩”目标，以“降本增效、
产品创新、合规预防”为主线，加强队伍建设，深化管理改革创新，完善产业生态链，重构生产管理体系，加大非主业资产处置力度
，培育品牌公信力，全力以赴实现企业高质量、可持续发展。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a883e873-6856-405f-98c7-84ba4eb1ce81.PDF
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2026-07-14 19:26│ST晨鸣（000488）：关于控股股东部分股份拟被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次拟被司法拍卖标的为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨
鸣控股”）持有公司的 20,826,013股 A股股份，占其所持股份比例为 2.54%，占公司总股本比例为 0.71%。
2、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能将涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，司法拍卖结果尚存在不确定性。
3、公司目前各生产基地稳定运行，生产经营正常有序，本次司法拍卖事项不会对公司的生产经营等产生重大不利影响，不会导
致公司控制权发生变更。
公司近日接到控股股东晨鸣控股函告，获悉其所持有本公司的部分股份拟被司法拍卖，具体事项如下：
一、本次股份拍卖基本情况
股东 是否为控股股 股份 本次拍卖股 占其所持 占公司 是否为限 拍卖时间 拍卖人 原因
名称 东 类别 份数量（股 股份比例 总股本 售股及限
或第一大股东 比例 售类型
及
其一致行动人
晨鸣 是 A 股 20,826,013 2.54% 0.71% 否 2026年 8月 13日 10 北京市东 司法
控股 时至 2026年 8月 14 城区人民 执行
日 法院
10时止(延时的除外)
合计 - - 20,826,013 2.54% 0.71% - - - -
注：①上述拍卖的 20,826,013股股份为前期已冻结的股份；
②上述拍卖的具体内容详见京东网北京市东城区人民法院司法拍卖平台上的拍卖公告（拍卖公告发布日期为 2026年 7月 13日）
。
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，晨鸣控股除本次所持公司 20,826,013 股股份拟被司法拍卖外，不存在其他股份被拍卖的情形。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，晨鸣控股已收到关于本次司法拍卖事项的《网拍时间告知书》，本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后
续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，司法拍卖结果尚存在不确定性。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定
。本次司法拍卖的股份在过户后的 6个月内不可交易。
3、截至本公告披露日，晨鸣控股持有公司股份数量为 819,912,882 股，若本次被司法拍卖股份全部成交并过户登记，晨鸣控股
持有公司股份将由 819,912,882 股减少至799,086,869 股，占公司股份总数的比例将由 27.87%降至 27.17%，上述司法拍卖事项不
会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
4、晨鸣控股目前无主体和债项信用等级，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
公司将持续关注晨鸣控股的股份拍卖进展情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、晨鸣控股关于部分股份拟被司法拍卖的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8a84f76e-4abc-4f09-9e39-e3f37c3d270f.PDF
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2026-07-01 00:00│ST晨鸣（000488）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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ST晨鸣（000488）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ab373be4-d821-4217-afba-f82d377c91b4.PDF
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2026-07-01 00:00│ST晨鸣（000488）：2026年第一次临时股东会决议公告
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ST晨鸣（000488）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/abf2d656-85aa-4008-9dcb-88268d90539a.PDF
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2026-06-15 18:20│ST晨鸣（000488）：山东晨鸣纸品销售有限公司拟转让股权涉及的山东御景大酒店有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：山东晨鸣纸品销售有限公司拟转让股权涉及的山东御景大酒店有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/70bc49b2-8168-40d3-b32e-b155e5fecbae.PDF
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2026-06-12 19:33│ST晨鸣（000488）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议决议，公司定于2026年6月30日召开
公司2026年第一次临时股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 30日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2026年 6月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 6月
30日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：A股股权登记日为 2026年 6月 22日，B股股权登记日为 2026年 6月25 日（B股最后交易日为 2026 年 6月 22
日）。B股股东应在 2026 年 6月 22 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年6月22日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于转让御景酒店股权及债权的议案 √
上述议案已经公司于 2026年 6月 12日召开的第十一届董事会第二次临时会议审议通过，详细内容请见于 2026年 6月 13日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2026年 6月 1
2日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案为普通决议案。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2026年第一次
临时股东会回执进行登记。（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2026年第一次临时股东会回
执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2
026 年第一次临时股东会回执办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡
复印件和公司 2026年第一次临时股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司董事会办公室，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2026 年第一次临时股东会的股东，须于股东会召开前 24 小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199号 公司董事会办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：袁西坤 陈琳
电话：0536-5135888
传真：0536-5135688
邮箱：cmir@chenming.com.cn
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/527257a1-a6d9-4505-8177-e6d7f383a879.PDF
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2026-06-12 19:32│ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于累计新增债务逾期及诉讼情况的公告》（公告编号：2026-022）及于 2026年 3月 30日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披
露了《累计新增债务逾期及诉讼情况》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2026年 6月 11日公司及控股子
公司累计 12个月发生的新增诉讼及仲裁情况公告如下：
一、累计新增诉讼情况
自 2026 年 3月 31 日至 2026 年 6月 11日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履行纠纷等原因，新增涉诉案件共计 63件，
公司全部作为被告应诉，原告均为非金融机构。前述案件累计涉案金额为人民币 10,320.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为11.42%。其中，已判决案件共 10件，涉案金额合计人民币 405.84万元。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司及控股子公司正通过沟通谈判、积极应诉、与债权人达成和解等方式妥善推进解决相关诉讼案件，公司将依据会计准则
的要求及案件实际进展情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
2、当前公司围绕“降本增效、产品创新、合规风控”工作方针，深耕精细化管理，各生产基地稳定运行，生产经营态势持续向
好。后续公司将继续深化降本增效精细化管控实施方案，优化产品结构，深耕市场拓展，多措并举改善经营性现金流，稳妥处置涉诉
事项，推动企业稳健可持续发展。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6fd297cb-517c-46e4-9820-6e557f3f54a6.PDF
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2026-06-12 19:31│ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次临时会议决议公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议通知于 2026 年 6 月 6 日以书面、邮件
方式送达各位董事，会议于 2026 年 6月 12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集、召
开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于转让御景酒店股权及债权的议案》
为进一步优化资产结构，盘活非主业存量资产，提升公司整体资产质量，集中优势资源聚焦主业发展，增强公司盈利能力，公司
控股子公司山东晨鸣纸品销售有限公司拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享
有的人民币 19,950.53 万元的债权以人民币 31,666.53 万元转让给寿光市文化旅游投资发展集团有限公司。其中，股权转让价款为
人民币 11,716.00万元，债权转让价款为人民币 19,950.53万元。本次交易完成后，御景酒店将不再纳入公司合并报表范围。董事会
授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本次御景酒店股权及债权转让有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过
户手续等。本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 30日 14:30 在山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室召开 2026年第一次临时股东
会。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b0d6af45-a9c4-4eb1-b551-fec90c062626.PDF
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2026-06-12 19:30│ST晨鸣（000488）：山东御景大酒店有限公司2025年度及2026年1-3月审计报告
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ST晨鸣（000488）：山东御景大酒店有限公司2025年度及2026年1-3月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f7f767e2-a909-4387-b423-9024e0fd855c.PDF
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2026-06-12 19:30│ST晨鸣（000488）：关于转让子公司股权及债权的公告
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ST晨鸣（000488）：关于转让子公司股权及债权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f7d4d9d7-b1c6-4936-bda8-3155f3a9efc9.PDF
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2026-06-05 18:22│ST晨鸣（000488）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称
“山东证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对山东晨鸣纸业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》
（〔2026〕26 号）（以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
山东晨鸣纸业集团股份有限公司、陈洪国、李兴春、李伟先、李峰、陈刚、董连明、袁西坤：
2019年至 2024年，公司向上海仕芥实业有限公司等 5家关联方借款。公司未履行相应审议程序，未及时披露，也未在相关定期
报告中予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第二条、第四十八条，《上市公司信息披露管
理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第五十八条、《
上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条规定，陈洪国作为时任董事长、总经理，李兴春作为时任副董事长，
李伟先、李峰、陈刚作为时任总经理，董连明作为时任财务总监，袁西坤作为时任董事会秘书，对公司上述违规行为负责。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五
十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训，加强相
关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 30日内向我局提交书
面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司已于 2024年全部结清与上述关联方的相关业务且之后未再与上述关联方发生新的业务。针对《决定书》载明的相关问题，
公司高度重视并以此为鉴，将进一步健全关联交易及内控管理体系，建立更严格的交易对手穿透核查机制，定期筛查董事及高级管理
人员关联关系，对公司关联方清单进行系统性复核与更新；同时，积极组织业务及管理人员系统学习《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，夯实合规管理基础，提高信息披露质量，优
化财务管理工作，持续提升规范运作水平，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。
目前公司生产经营稳定，本次《决定书》所涉事项对公司日常生产经营无重大不利影响。公司将严格按照有关法律法规的规定和
相关监管要求，依法履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于对山东晨鸣纸业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕26号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6fb9a731-2ec8-4b9c-ba72-29a6da1b80ba.PDF
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2026-05-15 19:49│ST晨鸣（000488）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的会议通知已于 2026年 3
月 31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及于 2026年 3月 30日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更
前次股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 5月 1
5日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 姜言山先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足2020年A股限制性股票激励计划第三期解除
限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A股限制性股
份，不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共 414人，代表有表决权股份 523,500,333
股，占公司有表决权总股份的 17.8392%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本
次股东会的境内上市股份股东（代理人）共 408人，代表有表决权股份 59,251,081股，占公司有表决权总股份的 2.0191%。
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为420,163,624 股，占公司有表决权股份总数的
14.3178%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 408 人，代表有表决权的股份数为103,336,709股，占公司有表决权股份总数的 3.52
14%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年度股东会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）404人，代表股份 474,201,888股，占公司 A股有表决权总股份的27.8964%。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）9人，代表股份 41,432,312股，占公司B股有表决权总股份的 5.8654%。3、境外上市外资股(H股)股东出席情
况：
H股股东（代理人）1人，代表股份 7,866,133股，占公司H股有表决权总股份的 1.4889%。公司所有董事、部分高级管理人员及
见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上作了 2025年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十三项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的二分之一以上通过）和三项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决
情况请见本公告后所附《公司 2025年度股东会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案十三项
1、公司 2025年度董事会工作报告
2、公司 2025年度报告全文及摘要
3、公司 2025年度财务决算报告
4、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
5、关于 2025年度不进行利润分配的议案
6、关于续聘 2026年度审计机构的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配及 2026年薪酬方案的议案
9、关于购买董事及高级管理人员责任险的议案
10、关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案
11、关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案
12、关于开展应收账款保理业务的议案
13、关于开展设备融资业务的议案
特别决议案三项
14、关于 2026年度预计为子公司提供担保额度的议案
15、关于控股子公司对外提供担保的议案
16、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：周小琳、王澜铮
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东会的召集、召开履行了中国境内法律要求的相关法定程序，符合中国境内法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/59417def-856e-4721-b06f-2e88c6fbb519.PDF
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2026-05-15 19:49│ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书
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ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/69d1af4c-81ee-495a-8cbe-bc1d81c182f4.PDF
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2026-05-12 19:42│ST晨鸣（000488）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时，公司高管将在
线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9ddae5c2-3450-496d-980c-af64af5a75e7.PDF
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2026-05-07 18:23│ST晨鸣（000488）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）B股股票（证券代码：200488，证券简称：ST晨鸣 B）于 2026年 4月 30
日、2026年 5月 6日、2026年5月 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，公司寿光、黄冈、江西、吉林及湛江五大基地生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准。本公司将严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e63e36a2-0023-47d1-af6f-8ba7d49deaab.PDF
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2026-04-30 00:00│ST晨鸣（000488）：2026年一季度报告
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ST晨鸣（000488）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7a5dbdd0-5ac3-4a14-8ee4-99b746bd118d.PDF
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2026-04-13 18:12│ST晨鸣（000488）：关于变更投资者联系方式的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，保证投资者交流渠道通畅，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际
办公需要，对投资者热线电话、传真及电子邮箱进行了变更，具体变更情况如下：
变更内容 变更前 变更后
联系电话 0536-2158008 0536-5135888
传真号码 0536-2158977 0536-5135688
电子邮箱 chenmmingpaper@163.com cmir@chenming.com.cn
本次变更后的投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用。除上述变更内容外，公司办公地址、公司网址等其他联系方式保持
不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司保持沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/91c222c0-5300-4003-ac45-4ed4c419e070.PDF
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2026-03-31 00:32│ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bafaa5e9-1e2f-4e14-91a2-08bc5ff83d58.PDF
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2026-03-30 21:29│ST晨鸣（000488）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月15日召开公司2
025年度股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 5月
15日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：A股股权登记日为 2026 年 5月 7日，B股股权登记日为 2026 年 5月12 日（B股最后交易日为 2026 年 5月 7
日）。B股股东应在 2026 年 5月 7 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度报告全文及摘要 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于 2025 年度不进行利润分配的议案 √
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配及 2026年薪酬方案的 √
议案
9.00 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 √
10.00 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 √
11.00 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案 √
12.00 关于开展应收账款保理业务的议案 √
13.00 关于开展设备融资业务的议案 √
14.00 关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案 √
15.00 关于控股子公司对外提供担保的议案 √
16.00 关于发行新股一般性授权的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述议案 1-8、10-16均经公司于 2026年 3月 30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，议案 9已经全体董事回避表决
，直接提交本次股东会审议，详细内容请见于 2026年 3月 31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《
香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 3 月 30 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告
。
上述议案 1-13为普通决议案；议案 14-16为特别决议案。上述议案 8-10关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票
。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2025年度股东
会回执进行登记。（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2025年度股东会回执办理登记手续；
委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2025年度股东会回
执办理登记手续。（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东
名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券
业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有
关股东账户卡复印件和公司 2025年度股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司董事会办公室，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2025 年度股东会的股东，须于股东会召开前 24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199号 公司董事会办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：袁西坤 陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5873ca9c-12d5-42ba-b1ff-217e9cec2d04.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2025 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-8,295,932,402.88元，截
至 2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为人民币-7,675,212,549.17元，母公司报表累计未分配利润为人民币 2,046,778,0
02.27元。公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,295,932,402.8 -7,410,784,491.6 -1,281,289,649.8
8 5 2
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -7,675,212,549.17
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,046,778,002.27
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -5,662,668,848.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 0.00
）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规 否
定
的可能被实施其他风险警示情形
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的触及被实施其他风险警示的情形为：最近一个会计年度净利润为
正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年
均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近一
个会计年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为正值，但合并报表年度末未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1条第（九）项被实施其他风险警示的情形。
三、2025 年度不进行利润分配的合理性说明
2025 年度，受部分生产基地停机影响，公司停工损失及检修费用同比增加，机制纸销量同比下滑较大，公司对部分资产计提了
减值准备，影响当期收入、利润；同时，出于谨慎性原则，公司根据企业会计准则相关要求，对融资租赁客户的信用情况进行了减值
测试，对部分融资租赁业务计提了坏账准备，进一步影响当期利润，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-82.96
亿元。为聚焦制浆造纸主业发展，公司已于 2025年四季度剥离了全部融资租赁业务相关资产，自此公司不再从事任何融资租赁业务
。基于2025年的经营状况，并结合 2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司制浆、
造纸主业持续稳定健康发展，更好地维护股东长远利益，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd0f13ec-4394-44a0-9f66-2118bf2e94fa.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：二〇二五年度总经理工作报告
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ST晨鸣（000488）：二〇二五年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6540145f-0be2-4870-8795-b70c9561e6d6.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
2026年 3月 30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2026年度财务审计及
内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
② 成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
③ 统一社会信用代码：91110105592343655N
④ 类型：特殊普通合伙企业
⑤ 执行事务合伙人：李惠琦
⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
⑦ 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400人。
致同 2024年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户 2
97 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公
司/新三板挂牌公司审计客户 2家。
2、投资者保护能力
致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的
民事赔偿责任。致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管措施1
1次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在致同 开始为本公司提 近三年签署或复核上
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间 市公司审计报告情况
项目合伙人 江涛 1996年 2000年 2019年 2023年 近三年签署上市公司
审计报告 3份
签字注册会 郭冬梅 2011年 2008年 2019年 2023年 近三年签署上市公司
计师 审计报告 9份
项目质量控 黄志斌 1998年 1998年 2001年 2022年 近三年复核上市公司
制复核人 审计报告 4份
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同的审计服务收费是按照公司的业务规模、 所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年度审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及审计机构的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2026年公司实际业
务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、聘请审计机构履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了审查，认为致同具备证券、期
货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在以往对公司的审计工作中，能够遵循勤勉、独立、客观
、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司 2026年度财务审计、内部控制审计的工作要求，同意向董事会提
议续聘致同为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第三次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计
机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/80384955-c4fc-4f28-b2ba-3759ad555d99.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况
进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司于 2020年 6月 19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司 2020年度证券投资额度的议案》，授
权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资
、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。
二、2025 年公司证券投资情况
2025 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。截至 2025年 12月 31日，公司证券投资具体
情况如下：
单位：元
证券 证券 证券 最初投 会计 期初 本期公 计入权益 本 本 报告期 期末账 会计核 资
品 代 简 资成本 计 账 允 的 期 期 损益 面价值 算 金
种 码 称 量模 面价 价值变 累计公允 购 出 科目 来
式 值 动 价 买 售 源
损益 值变动 金 金
额 额
境内 09668 渤海 195,68 公允 37,25 2,419,6 -157,054, 0.0 0.0 1,531, 38,791 交易性 自
外 银 4, 价 9, 19 79 0 0 79 ,1 金 有
股票 行 817.15 值计 325.7 .63 9.71 6.04 21.74 融资产 资
量 0 金
合计 195,68 -- 37,25 2,419,6 -157,054, 0.0 0.0 1,531, 38,791 -- --
4, 9, 19 79 0 0 79 ,1
817.15 325.7 .63 9.71 6.04 21.74
0
三、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、资金管理、信息披露等方面均作
了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，
未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a7bd8c2f-e48d-436c-b32e-b20cb672af0d.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：董事会关于2024年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业
公司”）2024年度财务报告的审计机构，对公司 2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 371A006392号
）。公司董事会现就 2024 年度审计报告中涉及持续经营重大不确定性事项的影响消除说明如下：
一、2024 年度审计报告中涉及持续经营重大不确定性事项的内容
持续经营能力
如财务报表附注二所述，晨鸣纸业公司连续亏损，2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损为 72.02亿元；截至
2024年 12月 31日的资产负债率升至 79.79%，流动比率为 0.36。报告期内晨鸣纸业公司出现流动性困难，金融机构借款、供应商
货款出现逾期，多个银行账户被冻结及部分资产查封，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，且部分生产线停工停产，面临较大的经
营风险和财务风险。
上述事项或情形表明存在可能导致对晨鸣纸业公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。晨鸣纸业公司已在财务报表附注中披
露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项和部分应对措施，但化解债务和复工复产的进度存在重大不确定性，晨鸣纸业
公司管理层(以下简称管理层)未能充分披露消除上述持续经营能力重大不确定性的切实措施，对于管理层基于未来正常经营判断所确
认的 2024年末递延所得税资产累计余额 179,063.90万元，我们无法获取充分的审计证据用以判断是否具备企业会计准则所规定的确
认条件。二、2024 年度审计报告涉及持续经营重大不确定性事项消除的说明
公司董事会和管理层高度重视积极推进落实银团贷款投放、生产基地复工复产、债务重组、资产处置等各项工作，多措并举筹措
流动资金，努力改善公司持续经营能力，消除持续经营重大不确定性事项，切实维护公司及公司全体股东的利益。
在银团贷款方面，潍坊、寿光两级政府出资设立了国有全资公司潍坊市兴晨经贸有限公司，由其与金融机构合作开展专项用于公
司复工复产的 23.1亿元银团贷款业务。潍坊市兴晨经贸有限公司下设了全资子公司吉林兴晨纸品有限公司，在吉林市政府的支持下
，吉林银行为吉林兴晨纸品有限公司提供 2.17亿元专项授信，帮助吉林晨鸣复工复产。
在复工复产方面，2025年，黄冈生产基地正常生产，寿光生产基地、江西生产基地、吉林生产基地陆续全面复工，湛江生产基地
于 2026年 3月实现全面复工。随着各生产基地的复工复产，公司造血功能逐步恢复。在后续生产经营中，公司将加强全流程降本增
效和全方位新产品开发，优先保障核心生产线、高毛利产品、回款稳定订单的生产资源，改善经营性现金流。
在债务重组方面，公司积极统筹融资规划，优化融资结构，主动与银行、金融机构洽谈展期、降息、调整还款周期。109家银行
及融资租赁公司中有 90家已同意降息或展期，占比 82.57%，年可节降财务费用 6亿元以上；同时，公司稳妥处理逾期债务、诉讼仲
裁与账户冻结，逐笔梳理逾期借款、应付账款、诉讼案件，制定一债一策、一案一策处置计划。与供应商协商分期付款、以货抵债、
延长信用期，恢复供应链稳定，减少新增诉讼与保全。对已冻结账户、资产，通过提供担保、和解、分期履行等方式争取解封、解除
保全，恢复正常结算与经营。2025 年底逾期总额相比 2025 年初基本持平，其中银行、融资租赁、供应链等机构逾期额降低 3.3 亿
元，大部分金融机构逾期债务已达成和解。另外，同步开展账户清理与整合工作，对公司及下属子公司的银行账户进行全面摸排，推
进冗余账户、睡眠账户的销户工作，有效降低账户维护费及资金分散风险。建立账户分级管理体系，明确各类账户的开立、变更、销
户审批权限及使用规范，确保账户资金专款专用。强化账户动态监控，及时更新、实时预警。
在资产处置方面，公司全力以赴盘活处置现有资产，加大非主业资产的处置力度，组建资产管理中心，调整优化内部管理，分区
域划分资产处置管理区，责任到人，提高资产处置效率；公司于 2025年四季度剥离了全部融资租赁业务相关资产，自此公司不再从
事任何融资租赁业务；加大欠款追缴力度，对有可变现资产的欠款方，通过协商或法律手段追索；对回收难度较大的应收账款，通过
司法途径解决，增加公司流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/339a7458-66bf-45f5-9763-c6ee06cd3803.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：审计委员会对董事会关于2024年度内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除专项说
│明的意见
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涉及事项影响已消除专项说明的意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024年度审计机构，对山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告（致同审字（2025）第 371A006393号），公司于 2025年度
已消除前述审计报告中涉及事项的影响，公司董事会出具了《董事会关于 2024年度内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除
的专项说明》，公司审计委员会对上述专项说明发表意见如下：
公司董事会编制的《董事会关于 2024年度内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》真实、客观反映了公司
的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关法规及规范性文件的规定。审计委员会同意《董事会关于 2024年度内部
控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司审计委员会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司和全体股东
的合法权益。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5209c1ef-f619-4c38-b120-1eb3b89c55e1.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于开展设备融资业务的公告
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一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）及子公司拟与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币 20 亿元
（含20亿元），融资期限不超过 10年（含 10年）。
2026 年 3 月 30 日，公司召开第十一届董事会第三次会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展设备融
资业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在上述额度范围内，办理与本次交易有关的事宜。
公司及子公司与上述租赁公司均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司，须不是失信被执行人，且与公司、公司子公司及公司控股股东在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司、公司子公司对其利益倾斜的其他关
系。
三、交易合同内容
公司及子公司将根据实际经营需要，与融资租赁公司签署《融资租赁合同》，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。
1、标的物：包括但不限于公司及子公司造纸机设备及相关浆线、电厂、碱回收、环保设备、铁路专用线等
2、融资租赁类型：售后回租融资租赁、直接融资租赁
3、融资金额：不超过 20亿元（含 20亿元）人民币
4、租赁期限：不超过 10年（含 10年）
5、租金计算及支付方式：按照市场利率，分期还款
6、交易标的权属状态：交易标的归属公司及相关子公司，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。设备融资期内公司拥有交易标的物的使用权。
子公司在本次融资额度范围内开展设备融资业务如涉及公司或其他子公司为该子公司上述业务提供担保，担保金额占用经公司 2
025年度股东会审议通过的担保额度。公司董事会同意授权公司管理层在批准的上述额度范围内办理公司及子公司融资租赁业务相关
的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等。本次设备融资额度有效期为自公司 2025年度股东会
审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，在设备融资额度有效期内签订的融资租赁合同无论融资期限是否超过融资额度
有效截止日期，均视为有效。
四、本次交易的目的及对公司的影响
公司及子公司本次开展设备融资业务，利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活
固定资产，提高现有固定资产的利用率。本次交易不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/14d53b9e-179c-4f5c-8e78-b556c8cbe707.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
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为进一步健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员在其职责
范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，切实维护公司和全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司
拟购买董事及高级管理人员责任保险，现将相关事项公告如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000万元
4、保费支出：不超过人民币 40万元/年
5、保险期限：12个月
具体条款以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，鉴于购
买责任险事项与公司全体董事存在关联关系，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述投保方案范围内办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述赔偿限额及保费额度前提下，在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/69794bc3-8409-49b1-925e-9716d5a24a01.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST晨鸣（000488）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95470413-ceb9-4860-97bc-aff5628e00b6.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：董事会关于2024年度内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024年度审计机构，对山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告（致同审字（2025）第 371A006393号）。公司董事会现就
2024年度内部控制审计报告中涉及事项的影响消除说明如下：
一、2024 年度内部控制审计报告涉及事项的内容
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。
公司管理层对风险评估或风险意识不足，在公司出现风险时缺乏有效、稳健的应对措施，导致公司在 2024年出现流动性困难，
金融机构借款、供应商货款出现逾期，多个银行账户被冻结，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，且部分生产线停工停产，导致公
司面临较大的经营风险和财务风险。
公司管理层在评估和应对风险上的不足，表明公司的控制环境存在缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整
提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。
二、2024 年度内部控制审计报告涉及事项影响消除的说明
针对上述内部控制重大缺陷，公司董事会和管理层高度重视采取以下规范措施消除上述事项的影响，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2025年度审计机构，对公司2025年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）风险评估与控制环境整改
核心目标：完善公司治理架构，建立全层级、标准化风险评估机制，强化全员风险意识，从顶层设计补齐控制环境缺陷，筑牢内
控管理基础。
1、完善公司治理与决策体系，建立全层级风险评估机制
修订《内部控制制度》、《重大交易决策制度》、《对外担保决策制度》等制度文件，全面梳理公司内外部风险因素，建立涵盖
市场风险、信用风险、财务风险、运营风险等多维度的风险识别体系，围绕合规经营、资产安全、信息真实披露等核心目标，明确董
事会对内控制定和执行负总责，涵盖内控核心框架、关键控制活动、检查披露、责任追究四大维度。同时针对子公司、关联交易、担
保等高风险环节制定专项管控规则。
2、深化党建引领与管理改革，提升治理效能
完成集团党委领导班子换届，配齐配强班子成员，明确党组织在法人治理结构中的决策地位，完善党委班子和集团董事会“双向
进入、交叉任职”制度办法，确保党委前置研究重大事项，覆盖战略规划、投融资等核心领域，实现政治把关与专业决策有机统一。
完成新一届董事会选举和管理层聘任，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事
总数的二分之一，独立非执行董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和
谨慎的决策。
3、强化管理层风险意识，加强关键岗位风险意识培训
将内部控制有效性、风险管控成效纳入管理层及关键岗位绩效考核，与薪酬、任免直接挂钩。定期组织董事、高管、财务、资金
、法务、采购等关键岗位开展内控与风险合规培训，通过案例分析、专家讲座等形式，重点覆盖债务管理、资金调度、逾期应对、诉
讼处置等内容。
（二）流动性与债务风险专项化解
核心目标：以“压降成本、盘活资金、化解逾期、恢复资金链”为核心，通过结构化债务重组、精细化资金管控，解决公司流动
性困难，降低财务风险和经营风险。
1、银团贷款支持复工复产
由建行、交行、兴业等 8 家银行组建银团，新增银团贷款 23.1 亿元，帮助公司复工复产。吉林银行提供 2.17 亿元专项授信
，帮助吉林晨鸣复工复产。
2、制定并执行债务重组与成本压降方案
统筹融资规划，优化融资结构，主动与银行、非银行金融机构洽谈展期、降息、调整还款周期等，109 家银行及融资租赁公司中
有 90 家已同意降息或展期，占比 82.57%，年可节降财务费用 6 亿元以上。
3、强化资金集中管控与现金流预测机制
实行全面资金计划管理，严格资金审批，制定月度资金计划、细化周资金计划使用。统筹规划资金使用，调度各生产基地月度资
金支出计划与实际支出，提高计划执行准确性，有效保障各生产基地的生产经营资金需求。
4、稳妥处置逾期债务、诉讼仲裁与账户冻结
逐笔梳理逾期借款、应付账款、诉讼案件，制定一债一策、一案一策处置计划。与供应商协商分期付款、以货抵债、延长信用期
，稳定供应链，减少新增诉讼与保全。对已冻结账户、资产，通过提供担保、和解、分期履行等方式争取解封、解除保全，恢复正常
结算与经营。2025 年底逾期总额相比 2025 年初基本持平，其中银行、融资租赁、供应链等机构逾期额降低 3.3 亿元，大部分金融
机构逾期债务已达成和解。
同步强化账户管理。全面摸排并销户冗余账户，建立账户分级管理体系，规范审批权限，强化动态监控，确保资金专款专用。
（三）生产经营恢复与内控执行落地
核心目标：有序推进各基地复工复产，恢复公司自身造血能力，同时从销售、采购核心环节强化内控管理，防范经营风险，改善
经营性现金流。
1、有序恢复生产与核心业务运营
2025 年黄冈基地正常生产，寿光基地、江西基地、吉林基地陆续全面复工，2026年 3 月 13 日湛江基地全面复工复产，随着各
生产基地的复工复产，公司造血功能逐步恢复。在后续生产经营中，公司将优先保障核心生产线、高毛利产品、回款稳定订单的生产
资源，逐步改善经营性现金流。
2、销售环节加强内控管理
加强应收账款催收与客户信用管理，严控新增赊销风险，提升回款效率与资金回笼速度。具体措施如下：
（1）严格客户准入：对所有客户进行资信调查，优先推进预付款业务，降低信用风险。
（2）强化风险担保：除国有及上市公司客户外，其他账期客户均需办理法人及实控人个人连带担保，并已对 53 家私营客户办
理不动产抵押，担保金额 1.4 亿元。（3）规范合同管理：所有订单必须签订公司标准版买卖合同，明确管辖权，确保法律效力。
（4）动态回款监控：逾期客户立即停止发货并纳入重点监控，超期三个月未结清货款的，采取法律手段追偿。
（5）定期对账机制：每季度与客户对账一次，确保账实相符，及时发现并处理异常情况。
3、采购环节加强内控管理
完善供应商准入、授信、对账、付款审批流程，杜绝无合同付款、超期应付款、违规挂账。具体措施包括：
（1）招标管理数字化。采购部采用招标数字化转型，构建全流程创新招标管理体系，破解传统采购模式中地域限制、效率偏低
、竞争不足等痛点，打造公平、公正、公开的采购环境。
（2）健全供应商管理体系。系统性推进供应商库的建立与优化，持续更新供应商序列，为采购质量提升与成本控制奠定基础；
成功引入多家合格供应商，彻底解决单一供货风险，保障生产供应链稳定。
（3）规范合同管理。严格按照公司法务部要求的标准合同模板开展合同签订工作。确需修改合同条款的，必须按流程提交法务
部审批，未经审批不得擅自变更。
（4）定期对账管理。建立健全与供应商的定期对账机制，实行每季度对账一次，确保账务清晰、数据准确，防范经营风险。
（四）内控监督、整改验证与审计对接
核心目标：构建全流程、多层级内控监督体系，建立整改闭环管理机制，实现内控问题“发现—整改—验证—提升”的良性循环
，同时做好审计对接，确保内控整改成效得到审计认可。
1、构建专责监督体系，强化执纪监督效能
公司进一步健全内控与监督体系，专门设立督察组，聚焦全业务链条开展专项核查，精准排查管理漏洞，严肃查处违规违纪行为
。同步组建集团纪委办公室，强化对制度执行、权力运行的全程监督，加大信访举报受理与核查力度，健全监督、问责、处置一体化
工作机制，筑牢合规经营防线。
2、建立全流程整改闭环，从严督导整改落地
强化审计整改闭环管理，构建“审计发现—整改落实—成果运用—跟踪验证”全流程管控机制。对审计发现问题 100%纳入台账
管理，严格审核整改方案，全过程跟踪督导、节点化推进。对超期未整改、整改不到位、屡改屡犯的重大问题，启动专项督办、约谈
问责及考核挂钩机制，确保问题整改见底见效。
3、系统修订内控制度，以整改促管理提升
坚持问题导向、标本兼治，针对各类管理问题制定专项整改措施，明确责任主体、整改时限与验收标准；推动集团层面系统修订
各项制度，进一步规范采购审批、原辅料验收、退货管理等关键业务流程，从制度和流程上有效堵塞管理漏洞，持续提升公司治理与
运营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9959d16a-d9a8-4c38-bca8-551dd5df5ba7.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）致同会计师事务所基本情况
1、基本信息：
（1）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
（2）统一社会信用代码：91110105592343655N
（3）执行事务合伙人：李惠琦
（4）类型：特殊普通合伙企业
（5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469（6）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
2、人员信息
截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
3、业务规模
致同 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户 29
7家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓
储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公
司/新三板挂牌公司审计客户 2家。
4、投资者保护能力
致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的
民事赔偿责任。致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施
11次、纪律处分 6次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 3月 31日，公司召开董事会审计委员会 2025年第一次会议，会议审议通过《关于续聘 2025年审计机构的议案》，同意
续聘致同为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第十届董事会
第十二次会议及第十届监事会第十二次会议，均审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》；2025年 5月 15日，公司召开 202
4年度股东大会，会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同为公司 2025年度审计机构，2025年审计
费用合计为人民币 390万元，其中财务报告审计费用 280万元，内部控制审计费用 110万元。
二、2025 年会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，致同遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告的工作安排，对公
司 2025 年度财务报表及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报
告和标准无保留意见的内部控制审计报告；同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等
进行核查，并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，致同配备了专业的审计工作团队，严格履行保密义务，遵守内幕信息知情人登记管理相关制度；就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划，并且能够根据计划安排按时提交各项工作；就会计师事务所和相关审计人员的独立性、与财
务报表审计相关的责任、年度审计中予以重点关注的事项以及审计过程中存在的困难，识别的特别风险（含舞弊）、关键审计事项及
应对措施等方面与公司董事会审计委员会、公司经营层进行了沟通；在审计项目复核方面，致同实施了完善的项目质量复核程序，主
要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核审计项目，确保了所执行的审计工作的质量，以及上市公司报告披
露时间要求。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会从专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对致同进行了审查评价，认为
其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独
立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。2025年 3月 31日，公司召开董事会审计
委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2025年度审计机构。（二）2
025年 12月 23日，董事会审计委员会以通讯的方式与致同进行了第一次年审沟通，年审注册会计师就公司 2025 年度审计工作安排
、初步识别的重要组成部分、重大事项以及可能存在重大错报风险的领域等事宜，向审计委员会委员进行汇报，审计委员会就 2025
年度审计工作的审计人员安排、审计重点等事项向会计师提出建议和要求，保障公司年审工作的有序开展。
（三）2026年 2月 12日，董事会审计委员会成员以通讯的方式与致同进行了第二次年审沟通，就 2025 年度审计计划的执行情
况、公司复工复产进展情况、重大资产出售情况、机器设备的减值测试等审计关键事项、公司存在的风险及审计委员会关注的问题进
行了充分的沟通。
（四）2026年 3月 29日，董事会审计委员会成员以通讯的方式与致同进行了第三次年审沟通，就 2025 年度审计报告涉及的强
调事项段落涉及的诉讼、债务逾期情况进行了汇报。
（五）2026年 3月 30日，董事会审计委员会召开 2026年第一次会议，审议通过了《公司 2025年年度报告全文及摘要》《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，对公司 2025年年度报告内容进行审阅，认同致同出具的审计报告意见，同意续聘致同为公司 202
6年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
四、总体评价
致同在公司 2025 年报审计过程中，以公允、客观的态度进行独立审计，配备专属审计工作团队，提高审计工作的效率和质量，
按时完成了公司 2025 年年度报告及内部控制报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表
现了良好的职业操守和业务素质。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关
规定，充分发挥监督职能，对会计师事务所的相关资质、投资者保护能力、执业能力等方面进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师
事务所的监督职责，提高了审计工作质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3b557794-9dc3-48a2-9d62-658fd1b5b7f2.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：二〇二五年度董事会工作报告
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ST晨鸣（000488）：二〇二五年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bfd1eaab-0828-4c3d-9082-d4ad752a6b88.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》，为了便于广大投资者深入了解公司 2025年年度业绩和经营情况，公司拟于 2026年 4月 10日 15:00-16:00召
开 2025年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），具体安排如下：
一、业绩说明会概况
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，公司将针对 2025年年度业绩和经营情
况与投资者进行交流。
（一）召开时间：2026年 4月 10日 15:00-16:00
（二）网络地址：“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
（三）参会人员：公司董事长姜言山先生，独立董事罗新华先生，董事兼副总经理、财务总监朱艳丽女士以及副总经理兼董事会
秘书袁西坤先生。
二、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026年 4月 10日 15:00-16:00登陆“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与业绩说明
会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 4月 8日 12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提
问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c65251a-2cfe-4609-8a95-7b1a1bc97449.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：审计委员会对董事会关于2024年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明
│的意见
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度
审计机构，对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 371A006392号），公司于 2025年度已消除
前述审计报告中涉及持续经营重大不确定性事项的影响，公司董事会出具了《董事会关于 2024年度审计报告涉及持续经营重大不确
定性已消除的专项说明》，公司审计委员会对上述专项说明发表意见如下：
公司董事会编制的《董事会关于 2024年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明》真实、 客观地反映了公司的
实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关法规及规范性文件的规定。审计委员会同意《董事会关于 2024年度审计报
告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明》。公司审计委员会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司和全体股东的合法
权益。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44e24c74-4f83-49fe-95aa-d03a5d8357a7.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：审计委员会对董事会关于2025年度审计报告涉及事项专项说明的意见
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度
财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等的相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于 2025
年度审计报告涉及事项的专项说明》，公司审计委员会对上述专项说明发表意见如下：
1、致同对公司 2025 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我们尊重致同的职业判断，对审计意见无异
议。
2、审计委员会同意董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，并将充分发挥本职
功能，持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施解决强调事项段涉及的事项，努力消除所涉事项对公司的不利影响，切实维
护公司及全体股东的合法权益。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3430005f-b566-4eda-afd5-51a77be89716.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于晨鸣纸业2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2025 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明
致同专字（2026）第 371A004858号
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了股份有限公司（以下简称 晨鸣纸业公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产
负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026年 3
月 30日出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2026）第 371A006537号）。我们的审计是依据中国注册会计师
执业准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，我们对本所就该公司上述财务报表出具的保留意见说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
如财务报表附注五、25、26和 34，附注十四、1所述，截至 2025年 12月 31日，晨鸣纸业公司存在部分已到期未能偿还的债务
，目前晨鸣纸业公司已与绝大多数金融机构及债权人达成债务展期、降息、重组及和解事宜；如财务报表附注五、24，附注十二、2
和附注十三、1所述，截至 2025年 12月 31日，晨鸣纸业公司存在作为被告的未决诉讼、仲裁及执行案件，并导致部分资产被冻结或
查封，目前部分涉诉案件已达成和解，剩余部分案件正在积极协商。本强调事项段内容不影响已发表的审计意见。
二、合并财务报表整体重要性水平
在执行财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221号——计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性。我
们按照晨鸣纸业公司期末资产总额 5,062,014.89 万元的 0.1%计算 2025 年的重要性水平为5,062.01万元。上期我们选取了晨鸣纸
业公司近三年营业收入的平均数作为重要性水平的基准，发生变化的原因为本期晨鸣纸业公司期末净资产较小并且持续经营能力存在
一定不确定性，采用资产总额作为确定重要水平的基准更能反映晨鸣纸业公司的实际情况。
三、发表带强调事项段的无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第八条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师
在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段
应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
晨鸣纸业公司已在财务报表附注中对未决诉讼和逾期负债事项作出了充分披露，根据我们的职业判断，该事项对财务报表使用者
理解财务报表至关重要，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充
信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
四、强调事项不影响审计意见的依据
基于获取的审计证据，我们认为上述强调事项段中涉及事项是对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，管理层已在财务
报表中恰当列报或披露。按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致
注册会计师发表非无保留意见。因此，我们在审计报告中增加的强调事项段不影响审计意见，发表无保留意见是恰当的。
五、上期非标事项在本期的情况
（一）上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项
持续经营能力
如财务报表附注二所述，晨鸣纸业公司连续亏损，2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损为 72.02亿元；截至
2024年 12月 31日的资产负债率升至 79.79%，流动比率为 0.36。报告期内晨鸣纸业公司出现流动性困难，金融机构借款、供应商
货款出现逾期，多个银行账户被冻结及部分资产查封，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，且部分生产线停工停产，面临较大的经
营风险和财务风险。
上述事项或情形表明存在可能导致对晨鸣纸业公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。晨鸣纸业公司已在财务报表附注中披
露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项和部分应对措施，但化解债务和复工复产的进度存在重大不确定性，晨鸣纸业
公司管理层（以下简称管理层）未能充分披露消除上述持续经营能力重大不确定性的切实措施，对于管理层基于未来正常经营判断所
确认的 2024年末递延所得税资产累计余额 179,063.90万元，我们无法获取充分的审计证据用以判断是否具备企业会计准则所规定的
确认条件。
（二）上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除或变化情况
截至 2026年 3月 30日，晨鸣纸业公司已全面复工复产，管理层针对可能的持续经营能力的不确定性制定了详细的应对方案，同
时 2025年度管理层在确认递延所得税资产时，充分考虑未来的盈利情况和相关暂时性差异的转回时间，我们认为上期审计报告中非
标准审计意见所涉及事项在本期消除。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae6d2157-5189-4502-bac3-f7239c9d93dc.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：董事会关于2025年度审计报告涉及事项的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业
公司”）2025年度财务报告的审计机构，对公司 2025年度财务报表有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告。公司于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《董事会关于 2025年度审计报告非标意见涉及事项的专项
说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项
的处理》等法律法规的相关规定，公司董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明如下：
一、审计报告中无保留意见涉及强调事项段的详细说明
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五、25、26和 34，附注十四、1所述，截至 2025年 12月 31日，晨鸣纸业公司
存在部分已到期未能偿还的债务，目前晨鸣纸业公司已与绝大多数金融机构及债权人达成债务展期、降息、重组及和解事宜；如财务
报表附注五、24，附注十二、2和附注十三、1所述，截至 2025 年 12月 31 日，晨鸣纸业公司存在作为被告的未决诉讼、仲裁及执
行案件，并导致部分资产被冻结或查封，目前部分涉诉案件已达成和解，剩余部分案件正在积极协商。
本强调事项段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会意见
致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，其在审计报告中
增加强调事项段是为提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会同意致同对公司 2025年度审计
报告中强调事项段的说明，高度重视报告中强调事项对公司产生的影响，并将督促公司管理层进一步加强企业管理，切实推进消除相
关事项及其影响的具体措施，保障公司持续稳定健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、消除相关事项及其影响的具体措施
公司董事会高度重视无保留意见审计报告中涉及的强调事项段，公司将积极采取以下措施，妥善处置诉讼案件，化解债务风险，
切实筑牢经营风控底线，尽早消除 2025年度审计报告中涉及相关事项的影响。
1、严格履行已达成的债务相关协议，对已签订展期、降息、重组及和解协议的金融机构及债权人，建立债务履约台账，明确还
款金额、时间节点、支付方式，统筹经营回款、资产处置等资金来源，按协议约定还款，杜绝新增逾期违约行为，维护良好的债权债
务合作关系。
2、加快剩余未达成一致主体的协商谈判，逐一对接尚未达成债务解决方案的金融机构及债权人，结合公司经营及资金情况，制
定协商方案。
3、强化资金运营保障债务履约，依托生产降本增效、采购成本管控、销售利润提升等经营举措带来的现金流增量，严格应收账
款催收、压缩非必要开支，提高资金使用效率；同时优化付款方式与账期管理，合理压缩预付款比例、提升后付款账期占比，减少资
金占用，保障偿债资金的稳定供给，从经营层面夯实债务履约能力。
4、优化债务结构降低偿债压力，以本次债务化解为契机，推进高息债务置换、短期债务替换为长期债务，合理拉长债务期限、
降低综合融资成本；结合公司产业链布局与经营规划，积极对接优质金融资源，探索合规的融资置换渠道，持续改善资产负债结构，
提升长期偿债能力，从根源上防范债务逾期风险。
5、分类推进未达成和解案件的协商化解，对与公司存在业务往来的合作方提起的案件，通过后期业务合作、货源保障、账期优
化等方式逐步解决前期纠纷，在保障供应链稳定的同时，实质性降低诉讼对公司的潜在影响，实现合作共赢；对无直接业务往来的债
权人案件，积极与对方沟通，结合债务化解方案制定诉讼和解方案，力争达成一致并签订书面协议，最大限度减少纠纷带来的赔偿、
执行等损失。
6、建立案件全流程动态管控机制，对所有未决诉讼、仲裁及执行案件建立详细台账，逐案登记案件基本信息、进展情况、责任
人等，动态跟踪，确保每件案件均有明确的处置方案与时限，推动案件快速办结；案件处置完成后及时完成台账销号，并将相关资料
归档留存，做到全程可追溯。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0419ea7-5581-405f-a6b6-e0d01a16e702.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《
关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利
润为-7,675,212,549.17元，实收资本为2,934,556,200.00元，公司未弥补亏损金额超过实收资本金额三分之一。根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的相关规定，需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
1、2025 年黄冈基地正常生产，寿光、江西、吉林基地 1-3季度基本停产，湛江基地全年停产，期间停工损失及检修费用同比增
加，产销量同比下滑较大，影响了收入、利润；同时，受停机影响，公司对部分资产计提了减值准备，进一步影响当期利润。
2、为聚焦制浆造纸主业发展，四季度公司剥离了全部融资租赁业务相关资产，公司不再从事任何融资租赁业务。根据会计准则
要求，报告期内对租赁客户的信用情况进行了减值测试，对部分融资租赁业务计提了坏账准备。
三、应对措施
针对公司目前未弥补亏损的情况，公司经营管理团队带领全体干部职工，直面挑战、迎难而上，扎实推进复工复产、资金统筹、
深化改革、提质增效等一系列举措，守住了企业发展的基本盘，为企业脱困重生打开全新局面。
（1）强化团队建设，筑牢经营发展组织根基
在本公司新一届领导班子的带领下，完善干部管理制度，优化人岗相适的选人用人机制，搭建管理层后备梯队与关键岗位人才库
。实施经营管理团队赋能计划，激活团队内生动力，强化全员经营与效益意识，保障人员及管理层队伍稳定。
（2）全面推进复工复产，盘活优化存量资产
停产以来，本公司一直在积极争取新增授信资金投放，多种途径保障原料供应和设备检修，加速推进复工复产。在各级党委政府
及金融机构的大力支持下，黄冈基地保持正常运行，自 2025 年 8月起，寿光基地、吉林基地、江西基地和湛江基地相继开机，截至
2026年 3月 13日，五大基地已全面复工复产。同时，本公司加大非主业资产处置力度，持续优化资产结构，提升核心竞争力，为公
司健康发展奠定基础。
（3）多渠道筹措资金，有序化解存量债务风险
随着五大基地全面复工复产，公司盈利能力逐步修复，为进一步拓宽融资渠道、优化资本结构奠定了坚实基础。本公司一方面协
调再次召开省级金融机构债权人委员会，与各方洽谈进一步展期降息，保证资金接续，继续降低财务费用；另一方面积极对接战略投
资者、供应链资金方等机构，多渠道筹措资金，保障正常生产经营。截至目前已与 109 家金融机构的 90 家达成展期、降息协议，
已与多家供应商签订了框架协议并恢复业务合作，在继续合作的基础上逐渐解决存量债务。
（4）深化生产降本增效，提升核心生产效能
引育高端专业人才，攻坚设备瓶颈并推进生产线提速改造，建立精细化管理体系，全流程管控释放产能。以机台设计车速为基准
，系统性梳理各机制纸生产线现存问题，持续推进生产线提速改造，部分产线预计车速平均提高 100m/min。
成立技术创新部门研发推广新产品，计划 2026年度开发新产品 31个，部分新开发产品已陆续推向市场。
优化化学品配置，对施胶剂、助留剂、增白剂等关键化学品的使用场景与用量进行全面排查优化，降低化学品单耗。
严控原料质量与结构，从源头筑牢质量防线，严格把控木片原料收购标准，严禁掺杂树皮、腐材等杂质，持续提升自制浆质量。
升级质控体系发挥自制浆优势，成立集中取样化验中心，实行归口管理，构建原料端与生产端双向质控闭环。通过完善化学浆臭
氧漂白设备配置、新增湿抄机等硬件升级举措，进一步提升自制浆生产效率与质量稳定性，最大化发挥自制浆产能优势。通过工艺优
化、能耗监测等举措降低能源损耗，推广生物质掺烧技术等多元举措，持续提升能源利用效率，全方位提升生产运营质效。
（5）优化采购管理体系，严控成本与供应链风险
搭建数字化阳光采购体系，实现招标全流程线上化，打破地域限制、压缩招标周期、减少人为干预，实现流程高效透明；健全供
应商分级管理与动态考评机制，提升源头采购占比动态优化供应商库，促进供应商良性竞争，源头采购供应商占比达到80%以上；深
化产业链协同，与核心供应商及央国企签订长协，培育标杆合作单位；打造自主可控物流体系，布局新能源车队；优化付款账期、调
整原料采购结构，向上游延伸布局木片加工环节，保障核心原料稳定供给。
（6）发力市场销售端，提质扩量增厚利润
重组销售架构，增设专业部门聚焦客户与产品开发，对当前产品结构进行调整，提高高档铜版纸、高白双胶纸、高档黄防纸、高
档静电纸等高效益产品产量占比，减少低效益产品文化纸原白系列的市场投放；研发高附加值新产品并开发优质新客户，创造新的利
润增长点；紧抓行业机遇，大力开拓海外市场，重点增加铜版纸的海外市场份额；加大直销客户开发力度，提升直销销量占比，实现
稳定、可持续、多元化的市场合作模式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/74fc28fb-db93-44ad-becb-ecbaf81a9804.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开了公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了
《关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配及 2026年薪酬方案的议案》，公司董事姜言山先生、李伟先先生、刘培吉先生、孟峰
先生、朱艳丽女士对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配的具体情
况请参阅公司 2025年度报告，现将 2026年度董事、高级管理人员具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
1、董事：指在公司领取薪酬的董事（含职工代表董事），不包括非执行董事和独立非执行董事。
2、高级管理人员：指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及香港公司秘书。
二、适用期限
本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
公司董事、高级管理人员按其在公司所任岗位发放薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：是基本收入保障，薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司经
营业绩情况综合确定。
2、绩效薪酬：是根据业绩完成情况发放的激励性薪酬，结合其个人月度绩效考核完成情况实施的绩效奖励工资。
四、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/715deaae-57e7-429e-8512-535b4850403d.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于开展应收账款保理业务的公告
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一、交易概述
为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，提高资金使用效率，公司及合并报表范围内控股子
公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度
不超过人民币 30亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司于 2026 年 3月 30 日召开第十一届董事
会第三次会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会授权公司管理层或
相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司与上述拟合作机构无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及合并报表范围内控股子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、拟合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构由董事会授权的管理层根据合作关系
及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及合并报表范围内控股子公司、持有公司 5%以上股份的股
东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
3、业务期限：保理业务申请期限自公司 2025 年度股东会审议通过本次保理融资额度之日起至公司 2026年度股东会召开之日止
，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币 30亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、主要责任及说明：
（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司或合并报表范围内控股子公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追
索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定
向公司或合并报表范围内控股子公司追索未偿融资款以及由于公司或合并报表范围内控股子公司的原因产生的罚息等。
（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司或合并
报表范围内控股子公司追索未偿融资款及相应利息。
（3）保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。本次保理融资额
度的有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，在保理融资额度有效期内签订的合同无论
融资期限是否超过本次保理融资额度有效截止日期，均视为有效。
三、主要目的和对公司的影响
公司及合并报表范围内控股子公司开展应收账款保理业务，满足公司业务发展需求，有利于提高资金周转速度和使用效率，降低
应收账款的管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c9835737-4335-4133-aab9-4dd3cd247f86.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于晨鸣纸业2025年度上期内部控制审计报告否定意见涉及事项影响在本期消除的专项说
│明
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ST晨鸣（000488）：关于晨鸣纸业2025年度上期内部控制审计报告否定意见涉及事项影响在本期消除的专项说明。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81c7552d-c50c-4c11-8dd1-7f1cc860f5a3.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于计提资产减值准备的公告
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ST晨鸣（000488）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f7ad055-73fd-444d-9ce0-fc87f88cc485.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于晨鸣纸业2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明
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ST晨鸣（000488）：关于晨鸣纸业2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ce65b01b-52c4-489b-b199-3f6225c5ef44.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST晨鸣（000488）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33e438c6-67dd-4197-98f3-7b7f88e46a07.PDF
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2026-03-30 21:26│ST晨鸣（000488）：2025年年度报告
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ST晨鸣（000488）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30ef3aea-db08-443a-8edb-db1f66f6c0e9.PDF
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2026-03-30 21:26│ST晨鸣（000488）：2025年年度报告摘要
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ST晨鸣（000488）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/263bee6b-f2d0-40c9-9091-287402715c10.PDF
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2026-03-30 21:26│ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd81e891-1f90-4b60-b6a5-5430841545ba.PDF
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2026-03-30 21:25│ST晨鸣（000488）：关于累计新增债务逾期及诉讼情况的公告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）对山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表进行审计，并于
2026年 3月 30日出具 2025年度审计报告。经审计，公司 2025年 12 月 31 日的净资产由期初 91.56亿元降至 9.04 亿元，致使公
司及其控股子公司截至 2026年 3月 30日累计新增债务逾期、诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的比例大幅上升。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司截至 2026年 3月 30日累计新增债务逾期和诉讼情况公告如下：
一、累计新增债务逾期情况
公司于 2025 年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于累计新增债务逾期情况的公告》及于 2025 年 3月
31 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《累计新增债务逾期情况》。为妥善化解债务风险，公司积极与债权人沟通协调
，落实降息、展期、调整还款周期等偿债方案。截至 2026年 3月 30日，公司及控股子公司累计逾期金额较 2025年 3月 31日的累计
逾期金额增加 164,367.78万元，占公司最近一期经审计净资产的 181.86%。逾期债务类型涉及流动贷款、项目贷款、供应链融资、
设备融资，已诉到期票据，债权人包括银行、融资租赁公司、保理公司及供应商等。
二、累计新增诉讼情况
公司于 2025年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于新增累计诉讼情况的公告》及于 2025 年 8月 29
日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《新增累计诉讼情况》。截至 2026年 3月 30日，公司及控股子公司因债务逾期、
合同履行纠纷等原因，累计发生诉讼案件较 2025年 8月 29日的累计诉讼案件新增 239件，涉案金额合计 226,021.37万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例上升至 250.07%，累计新增诉讼情况如下：
类别 案由 案件数 涉案金额 进展阶段
量 （万元）
公司作为原告 租赁合同纠纷 1 1,824.53 待判决 1件。
公司作为被告 金融机构 融资合同纠纷 5 168,640.73 待判决 3件，达成和解 2件。
非金融机构 融资合同纠纷 2 19,148.66 立案诉讼阶段 1件；待判决 1件。
非金融机构 供应商合同纠纷 231 36,407.45 已判决 86件，待判决 145件
工程合同纠纷
合计 239 226,021.37
三、对公司的影响及措施
1、目前公司已与绝大多数金融机构及债权人达成债务展期、降息、重组及和解事宜。下一步公司将逐一对接尚未达成债务解决
方案的金融机构及债权人，结合公司经营及资金情况，制定协商方案，强化资金运营保障债务履约，通过多渠道筹措资金，有序化解
存量债务风险。
2、针对相关诉讼案件，当前部分涉诉案件已达成和解，剩余部分案件公司及控股子公司正通过沟通谈判、积极应诉、与债权人
达成和解等方式妥善推进解决，公司将依据会计准则的要求及案件实际进展情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为
准。
3、当前公司各生产基地已实现全面复产复工，公司将加强全流程降本增效和全方位新产品开发，持续优化产品结构，集中资源
发展优势品类，持续改善经营性现金流，妥善解决债务逾期和诉讼问题，推动企业持续、健康发展。
公司将持续密切关注债务逾期及诉讼情况的进展情况，并严格按照相关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。公司指定
的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/137bdca1-fdfa-4a73-967d-7ae7ad942f92.PDF
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2026-03-30 21:25│ST晨鸣（000488）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况概述
为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026年度与关联方潍坊港区木
片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）、世纪阳光（寿光）特种纸业有限公司（以下简称“世纪阳光”）发生与日常经营相
关联的交易总额不超过人民币 11,000万元。
2、审议程序
2026年 3月 30日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议
案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十一届董事会第三次会议审议。
2026年 3月 30日，公司第十一届董事会第三次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计 2026年度日常关
联交易额度的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，尚需提交公司 2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 2026年度 截至 2026年 2月 2 2025年实际发
容 定 预计金额 8 生金额
价原则 日发生金额
接受关联人提供的劳务 潍坊木片码 港杂费 市场价格 5,000.00 342.82 492.45
头
向关联人销售产品、商 世纪阳光 销售蒸汽 市场价格 6,000.00 21.42 703.01
品
总计 - - 11,000.0 364.24 1,195.46
0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生 披露日期及索引
容 金额 占 额
同类业务比 与预计金
例 额
（%） 差异（%
）
接受关联人提 潍坊木 港杂费 492.45 11,000.0 2.39% -95.52% 2025年 4月 1日，
供的劳务 片 0 巨潮
码头 资讯网公告：2025-
022
向关联人销售 世纪阳 销售蒸汽 703.01 5,000.00 5.71% -85.94% 2025年 4月 1日，
产品、商品 光 巨潮
资讯网公告：2025-
022
公司董事会对日常关联交易实际 2025年度公司主要生产基地停机检修，影响港杂费、销售蒸汽实
发生情 际发生金额与
况与预计存在较大差异的说明 预计金额差异较大。
公司独立董事对日常关联交易实 经核查，公司 2025年日常关联交易实际发生数未超过预计数，公
际发生 司 2025年度
情况与预计存在较大差异的说明 日常关联交易的实际发生数较预计数存在差异主要系 2025年度公
司主要生产
基地停机检修影响所致，不存在损害公司及其他非关联股东特别
是中小股东利
益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）潍坊港区木片码头有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91370700071336564N
注册资本：20,000.00万人民币
成立日期：2013年 06月 28日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈刚
住所：山东省潍坊市滨海区央子街办以北 25公里处
主营业务：从事港口建设、管理和经营。
财务数据：截至 2025年 12 月 31 日，潍坊木片码头的资产总额为人民币 46,993.93 万元，负债总额为人民币 33,880.84万元
，净资产为人民币 13,113.09万元，2025年度实现营业收入为人民币 2,836.26万元，营业利润为人民币-2,864.52万元，净利润为人
民币-2,853.76万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系
潍坊木片码头为公司的参股公司，公司持有其 50%股权。公司控股股东晨鸣控股有限公司的总经理陈刚先生担任潍坊木片码头的
董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（四）项的规定，潍坊木片码头是公司的关联法人。
3、履约能力分析
公司持有潍坊木片码头 50%股权，且潍坊木片码头财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，不存在履约能力障碍。经核查，
潍坊木片码头不是失信被执行人。
（二）世纪阳光（寿光）特种纸业有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91370783056214526A
注册资本：40,300万人民币
成立日期：2012年 11月 15日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：李金海
住所：寿光市文昌路 69号
主营业务：生产、销售：特种纸、纸制品、装饰纸；销售：特种纸助剂与添加剂（不含危险化学品）；特种纸相关技术的开发；
国家允许范围内的货物及技术的进出口业务。财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，世纪阳光的资产总额为人民币 85,692 万元，
负债总额为人民币 63,193 万元，净资产为人民币 22,499 万元，2025 年度实现营业收入为人民币 82,438万元，净利润为人民币-6
46万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系
世纪阳光现任董事长王东兴先生于近十二个月内，曾担任公司控股股东晨鸣控股有限公司的董事长，依据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3条第（四）项的规定，世纪阳光是公司的关联法人。
3、履约能力分析
世纪阳光不是失信被执行人，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
为满足日常生产经营需要，公司及子公司拟与关联方潍坊木片码头、世纪阳光发生日常关联交易，接受潍坊木片码头提供的原材
料运输等劳务服务、向世纪阳光出售蒸汽，交易双方按照公平公允的原则，以市场价格作为定价依据。
公司将根据日常经营中具体关联交易业务的需要，授权公司及子公司管理层在 2026年度日常关联交易年度额度范围内与关联人
签署相关协议，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，不会对公司的财务
状况及经营成果产生不利影响，不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和
股东的利益情形。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2026年 3月 30日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议
通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》。全体独立董事一致认为：公司预计 2026年度日常关联交易事项符合公司日
常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议
案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5d68e4b-b849-442e-8c5d-5cf0280d081a.PDF
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2026-03-30 21:25│ST晨鸣（000488）：关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告
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ST晨鸣（000488）：关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ddca1c2d-afdd-43a5-91f6-d00cb9e39fe8.PDF
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2026-03-30 21:25│ST晨鸣（000488）：关于控股子公司对外提供担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产100%，其中，对合并报表内单位提供的担保余
额占公司最近一期经审计净资产的2050.88%，对合并报表外单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的333.63%。敬请投资
者注意投资风险，理性投资。
一、交易概述
1、担保情况概述
为切实推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要生产基地有序复工复产，增强公司持续经营能力，妥善化
解债务风险，潍坊、寿光两级政府专门设立了国有全资公司潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”），由其与金融机构合
作开展了专项用于公司复工复产的 23.1亿元银团贷款业务。为满足该银团贷款业务需求，公司控股子公司上海晨鸣实业有限公司（
以下简称“上海实业”）及晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）拟为潍坊兴晨银团贷款提供担保，担保金额不超过人民
币 23.1亿元，担保期限不超过 5年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
2、审议情况
2026年 3月 30日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。根据《上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。本次交易不构
成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：潍坊市兴晨经贸有限公司
2、统一社会信用代码：91370783MAE7C3WH5E
3、注册地址：山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南豪源路以西寿光金融科技大厦（企业总部群 17号商务办公楼）1115室
4、成立日期：2024年 12月 28日
5、法人代表：程明
6、公司类型：有限责任公司(国有控股)
7、注册资本：100,000.00万人民币
8、经营范围：一般项目：金属材料销售；以自有资金从事投资活动；纸浆销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；货物
进出口；技术进出口；合成纤维销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；软木制品销售；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；道路货物运输站经营；物联网应用服务；园区管理服务；
总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；航空运输货
物打包服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、股权结构：
10、主要财务数据：
截至 2024年 12月 31日，潍坊兴晨资产总额为人民币 55,340.00万元，负债总额为人民币 0万元，净资产为人民币 55,340.00
万元。2024年度实现营业收入为人民币 0元，利润总额为人民币 0元，净利润为人民币 0元。
截至 2025年 12月 31日，潍坊兴晨资产总额为人民币 294,305.79万元，负债总额为人民币 192,834.35万元，净资产为人民币
101,471.44万元。2025年度实现营业收入为人民币 272,535.05万元，利润总额为人民币 1,961.93万元，净利润为人民币 1,471.44
万元。
11、潍坊兴晨不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
上海实业及香港晨鸣拟为潍坊兴晨提供担保，担保额度合计不超过人民币 23.1亿元，担保期限不超过 5年，担保方式包括但不
限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等。上海实业及香港晨鸣将根据公司生产经营资金需求及潍坊兴晨融资业务需要
，在前述担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
潍坊兴晨系潍坊市县两级政府为协助公司化解债务风险、推动复工复产而专门设立的国有全资下属公司。公司控股子公司为潍坊
兴晨提供担保，旨在满足其融资业务需求，为公司生产基地复工复产及稳定运行提供资金保障，确保生产原料的及时采购与稳定供应
，增强公司的盈利能力和偿债能力，有效化解债务风险，保障公司持续稳健经营。本次担保事项中，潍坊兴晨未提供反担保，其资信
状况良好，具备良好履约能力，不存在违约风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 215.56亿元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资
产的 2384.51%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 30.16亿元，占公司最近一期经审计净资产
的 333.63%，逾期的对外担保余额为人民币 29.67亿元。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/74eb77e6-47d0-4d31-be5f-f9a5cdba4e4b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│ST晨鸣：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261869.PDF
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2026-03-31│ST晨鸣：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058500.PDF
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2025-10-31│ST晨鸣：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774899.PDF
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2025-08-30│ST晨鸣：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626115.PDF
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2025-04-30│ST晨鸣：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413093.PDF
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2025-04-01│ST晨鸣：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222975719.PDF
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2024-10-31│晨鸣纸业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574309.PDF
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2024-08-15│晨鸣纸业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872808.PDF
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2024-04-16│晨鸣纸业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219619661.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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