公司公告☆ ◇000488 晨鸣纸业 更新日期:2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-24 15:33│晨鸣纸业(000488):关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)B 股股票(股票代码:200488股票简称:晨鸣 B)交易价格于 2024 年 1
1 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11月 22 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易
所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、当前公司部分债务逾期,且部分银行账户被冻结。11 月份以来,部分生产基地进行了限产、停产。公司正努力筹措偿债资金
,积极与债权人沟通、协商偿债方案;同时,公司正采取有效措施保障生产经营,改善公司经营状况。详情请参阅公司于 2024年 11
月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2024-0
73)及于 2024 年 11 月 19 日在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露的《本公司部分债务逾期及部分银行账户被冻结》;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准。本公司将严格按照有关法律法规规定,认真履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/236d1e18-65d3-46f5-81d1-646994fbd7ea.PDF
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2024-11-19 19:50│晨鸣纸业(000488):关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告
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近年来,造纸行业新增产能集中投放,短期供需矛盾突出,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)主要纸品价格
特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑,公司盈利水平持续走低,利润转亏;叠加部分金融机构压缩贷款规模,导致公司现阶段
暂时面临流动资金紧张,公司及个别子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形,部分债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请
财产保全,法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户。具体情况如下:
一、债务逾期情况
截至 2024 年 11 月 18 日,公司及子公司累计逾期的债务本息金额合计人民币 18.20亿元,占公司最近一期经审计净资产的 1
0.91%。公司为子公司相关融资提供连带责任保证担保,对应逾期金额为人民币 5.74 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 3.44
%。
债务人 债权人 逾期金额(万元) 债务类型
公司及部分子公司 金融机构 42,366.70 流动贷款、项目贷款、供
应链融资、设备融资等
非金融机构 47,778.54 设备融资、供应链融资、
保理等
部分供应商 91,885.14 应付商票
合计 182,030.38
二、部分银行账户被冻结情况
截至 2024 年 11 月 18 日,公司及子公司累计被冻结银行账户数量为 65 个,占公司及子公司银行账户总数的 8.47%,被冻结
银行账户冻结金额累计人民币 6,483.7 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.39%,其中:商票逾期、欠款纠纷等原因,法院共
查封冻结银行账户 51 户。
三、对公司的影响及风险提示
1、由于部分债务及担保逾期,公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用,进而导致公司的财务费用增加,
影响公司融资能力,可能加剧公司现金流紧张局面,如公司短期内无法妥善解决,存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风
险,可能对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响,并对公司本年度业绩产生影响。
2、三季度以来,公司主要产品价格特别是白卡纸价格持续走低,公司经营亏损严重,叠加部分金融机构压缩公司贷款规模,导
致公司流动资金紧张。为减少亏损,11 月份以来公司对部分生产基地进行了限产、停产。截至本公告披露日,公司寿光基地 1 条白
卡纸生产线、1 条文化纸生产线和 1 条铜版纸生产线、湛江基地化学浆生产线、1 条文化纸生产线和 1 条白卡纸生产线、江西基地
及吉林基地临时停产,停机浆、纸产能 703 万吨,占总产能的 71.7%,影响月度浆纸产量约 58 万吨、纸销量约 35 万吨,公司正
全力筹措流动资金,积极复工复产,尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条所述情形。
3、被冻结银行账户的账户余额占公司最近一期经审计净资产的 0.39%,比例很低,不是公司的主要银行账号,公司正积极与相
关债权人、法院沟通协商,尽快妥善解决银行账户被冻结事宜,尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条所述情形。
4、目前,公司正多途径拓宽融资渠道,努力筹措偿债资金,并积极与债权人沟通,协商展期、调整还款计划等方式的偿债方案
;同时,公司将采取有效措施尽全力保障生产经营,继续加大非主业资产处置力度,努力改善公司经营状况。
5、公司将密切关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk),敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/52863b39-fe1a-42b5-8d73-df6cd1c16356.PDF
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2024-11-08 19:01│晨鸣纸业(000488):第十届董事会第十九次临时会议决议公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次临时会议通知于 2024 年 11 月 7 日以书面、邮
件方式送达各位董事,会议于 2024 年 11月 8 日以通讯方式召开,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,为提高决策效率,全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求,会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
鉴于原任董事长陈洪国先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下设战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委
员等职务,公司董事会选举副董事长胡长青先生为公司董事长,任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。根据《公司章程》规定,胡长青先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按
照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详细内容及个人简历请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告
。
二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意选举李伟先先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员,胡长青先生为主任委员;选举胡长青先生为公司
第十届董事会提名委员会委员。上述任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
调整后,公司第十届董事会战略与可持续发展委员会成员为:胡长青先生(主任委员)、李伟先先生、杨彪先生;公司第十届董
事会提名委员会成员为:李志辉先生(主任委员)、胡长青先生、尹美群女士。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详细内容及补选委员简历请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/93bb8013-58c2-45ab-9f3d-fa8ff191c081.PDF
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2024-11-08 18:55│晨鸣纸业(000488):关于子公司之间调剂担保额度的公告
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特别提示:
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产100%,其中,对合并报表内单位提供的担保余
额占公司最近一期经审计净资产的112.85%,对合并报表外单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的4.98%。敬请投资者注
意投资风险,理性投资。
一、担保情况概述
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月28日、2024年5月14日召开第十届董事会第八次会议和20
23年度股东大会,审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》,授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情
况在子公司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2024年3月29日、5月15日在巨潮资讯 网 ( www.cninfo.com.cn
) 及 于 2024 年 3 月 28 日 、 5 月 14 日 在 香 港 联 交 所 网 站(www.hkex.com.hk)上披露的相关公告。
为满足公司控股子公司山东晨鸣纸品销售有限公司(以下简称“晨鸣纸品销售公司”)的业务发展需要,公司在2023年度股东大
会审议通过的担保额度范围内,将对控股子公司黄冈晨鸣纸业科技有限公司(以下简称“黄冈科技”)未使用的担保额度人民币16亿
元调剂至晨鸣纸品销售公司,本次调剂的担保额度占公司最近一期经审计净资产的9.59%。本次调剂后,公司为黄冈科技提供的担保
额度由人民币47亿元调至人民币31亿元,尚未使用的担保额度为人民币31亿元;公司为晨鸣纸品销售公司提供的担保额度调至人民币
16亿元,尚未使用的担保额度为人民币16亿元。本次控股子公司之间的担保额度调剂事宜在2023年度股东大会授权范围内,无需再次
提交董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)企业名称:黄冈晨鸣纸业科技有限公司
注册地址:湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号
成立日期:2020年01月07日
法人代表:刘学章
注册资本:100,000万人民币
经营范围:许可项目:港口货物装卸搬运活动;港口经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制造;纸浆制造;纸浆销售;纸
制品制造;纸制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;货物进出口;技术进出口;纤维素纤维原料及纤维制造;高性能纤维及
复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);国内
货物运输代理;港口理货;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;生物质
能技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
股权结构:公司控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司持有其100%股权。
主要财务数据:
截至2023年12月31日,黄冈科技资产总额为人民币149,460.84万元,负债总额为人民币61,161.97万元,净资产为人民币88,298.
87万元。2023年度实现营业利润为人民币 -1,570.80万元,净利润为人民币-1,194.29万元(已经审计)。
截至2024年9月30日,黄冈科技资产总额为人民币148,640.37万元,负债总额为人民币61,147.25万元,净资产为人民币87,493.1
2万元。2024年1-9月份实现营业利润为人民币-1,074.33万元,净利润为人民币-805.75万元(未经审计)。
黄冈科技不是失信被执行人。
(二)企业名称:山东晨鸣纸品销售有限公司
注册地址:寿光市建新西街与文曲路交叉路口
成立日期:2009年11月17日
法人代表:李振中
注册资本:10,000万人民币
经营范围:一般项目:纸浆销售;纸制品销售;制浆和造纸专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);软木制品销
售;纸制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构:公司全资下属公司上海晨鸣浆纸销售有限公司持有其60%股权,公司全资下属公司济南晨鸣纸业销售有限公司持有其4
0%股权。
主要财务数据:
截至2023年12月31日,晨鸣纸品销售公司资产总额为人民币174.31万元,负债总额为人民币1,126.07元,净资产为人民币174.20
万元。2023年度实现营业利润为人民币74.30元,净利润为人民币74.30元(已经审计)。
截至2024年9月30日,晨鸣纸品销售公司资产总额为人民币174.37万元,负债总额为人民币1,126.07元,净资产为人民币174.26
万元。2024年1-9月份实现营业利润为人民币570.97元,净利润为人民币570.97元(未经审计)。
晨鸣纸品销售公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
晨鸣纸品销售公司将根据业务实际需求,在获调剂后的担保额度范围内与银行等机构签署相关协议,具体担保金额、担保方式、
担保期限等以最终签署的相关协议为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期,均视为
有效。
四、董事会意见
公司为控股子公司晨鸣纸品销售公司提供担保有助于满足其经营发展需要,保障各项业务的顺利开展。公司本次调剂担保额度在
股东大会授权范围内,单笔调剂金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且获调剂方晨鸣纸品销售公司资信状况良好,公司对
其拥有绝对的控制权,能够全面掌握其运行和管理情况,担保风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币196.69亿元,占公司最近一期经审计净资产的117.83%。其中,
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币8.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.98%,无逾期的对外担
保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ba41b665-3e6c-4c20-8e38-2fc9c2f21ef8.PDF
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2024-11-08 18:37│晨鸣纸业(000488):关于变更董事长暨调整董事会专门委员会的公告
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一、关于公司董事长辞职的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长陈洪国先生的书面辞职报告。陈洪国先生因
个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下设战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员等职务,辞职后,将不在公司任
职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈洪国先生持有公司 A股 25,080,044 股,其中 6,000,000 股系 2020
年 A 股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票,公司将尽快完成前述限制性股票的回购注销手续,严格按照《证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持公司股份
进行管理。
陈洪国先生担任董事长期间,勤勉尽责,带领公司率先战略布局浆纸一体化战略,打造了规模优势、产业布局优势、环保治理优
势、品牌优势等,不断提升公司管理水平和运行质量。公司董事会对陈洪国先生在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心的
感谢!
二、关于选举公司董事长的情况
为确保董事会的正常运作,公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于选举第十届董
事会董事长的议案》,同意选举胡长青先生为公司董事长(个人简历附后),任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。根据《公司章程》规定,胡长青先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授
权办理人员按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。
三、关于调整董事会专门委员会成员的情况
2024 年 11 月 8 日,公司召开第十届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
,董事会同意选举李伟先先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员,胡长青先生为主任委员;选举胡长青先生为公司第
十届董事会提名委员会委员(个人简历附后)。上述任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
调整后,公司第十届董事会战略与可持续发展委员会成员为:胡长青先生(主任委员)、李伟先先生、杨彪先生;公司第十届董
事会提名委员会成员为:李志辉先生(主任委员)、胡长青先生、尹美群女士。
四、备查文件
1、第十届董事会第十九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/22d3c5a9-2005-4e71-a6c1-59bcc9ab94e1.PDF
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2024-11-08 18:37│晨鸣纸业(000488):关于公司副总经理退休离任的公告
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晨鸣纸业(000488):关于公司副总经理退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/6963f739-2749-4762-9683-0ca3d67ef8f9.PDF
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2024-10-31 00:00│晨鸣纸业(000488):关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议决议,公司定于2024年11月28日召开公司
2024年第三次临时股东大会,现将会议情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 28 日 14:00
(2)网络投票时间为:
采用交易系统投票的时间:2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间:2024 年
11 月 28 日 9:15—15:00
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日:A 股股权登记日为 2024 年 11 月 20 日,B 股股权登记日为 2024 年 11月 25 日(B 股最后交易日为 2024
年 11 月 20 日)。B 股股东应在 2024 年 11 月 20 日(即 B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2024年11月20日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体
普通股股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本
公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 √
上述议案1已经公司于2024年10 月30日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过,详细内容请见刊登在 2024 年 10 月 31 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及 2024
年 10 月 30 日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
议案 1 为普通决议案。与该议案有关的关联股东需回避表决,且不能接受其他股东委托进行对该议案的投票。
三、会议登记事项
1、登记方式
(1)法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2024 年第三
次临时股东大会回执进行登记。
(2)自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年第三次临时股东大会回执办理登记手续;
委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年第三次临时
股东大会回执办理登记手续。
(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户
卡复印件和公司2024 年第三次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会召开前 24 小时送达公司证券投资部,方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间:拟出席公司 2024 年第三次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24 小时办理登记手续。
3、登记地点:山东省寿光市农圣东街 2199 号 公司证券投资部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:张传勇 陈琳
电话:0536-2158008
传真:0536-2158977
邮箱:chenmmingpaper@163.com
通讯地址:山东省寿光市农圣东街 2199 号(邮编:262705)
2、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
附件一:公司 2024 年第三次临时股东大会回执
附件二:公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8f7b37e5-440b-4
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