公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:33 │ST晨鸣（000488）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-04 15:44 │ST晨鸣（000488）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-04 15:44 │ST晨鸣（000488）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 19:55 │ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的上海晨鸣融资租赁有限公司股东全部权│
│ │益价值资产评估报告 │
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│2025-12-15 19:55 │ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部│
│ │权益价值资产评估报告 │
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│2025-12-15 19:55 │ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的山东晨鸣融资租赁有限公司股东全部权│
│ │益价值资产评估报告 │
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│2025-12-15 19:54 │ST晨鸣（000488）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:06 │ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:05 │ST晨鸣（000488）：青岛晨鸣纸制品销售有限公司审计报告 │
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│2025-12-12 20:05 │ST晨鸣（000488）：关于剥离融资租赁业务相关资产的公告 │
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2026-01-30 18:33│ST晨鸣（000488）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：820,000万元–880,000万元 亏损：741,078 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：755,000万元–815,000万元 亏损：720,239 万元
基本每股收益 亏损：2.79元/股–3.00元/股 亏损：2.53元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通。
三、业绩变动原因说明
1、2025年黄冈基地正常生产，寿光、江西、吉林基地 1-3季度基本停产，湛江基地全年停产，期间停工损失及检修费用同比增
加，产销量同比下滑较大，影响了收入、利润；同时，受停机影响，公司对部分资产计提了减值准备，进一步影响当期利润。
2、为聚焦制浆造纸主业发展，四季度公司剥离了全部融资租赁业务相关资产，公司不再从事任何融资租赁业务。根据会计准则
要求，报告期内对租赁客户的信用情况进行了减值测试，对部分融资租赁业务计提了坏账准备。
3、报告期内，公司在各级党委政府和金融机构的大力支持下，围绕全流程降本增效与全方位新产品开发，积极采取多项措施提
升运营效率与管理水平。一是稳步推进全面复工复产，目前已复产生产线设备运行率及产能利用率比往年大幅提升；二是优化采购流
程，加强流程管理，显著降低了原料采购与物流成本；三是加强与金融机构沟通，落实降息展期安排，财务费用同比实现大幅降低。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2025 年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/51284673-1d3d-450d-a766-d7bbbe7ad6ea.PDF
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2026-01-04 15:44│ST晨鸣（000488）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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ST晨鸣（000488）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/068edd70-aef3-4e6d-b5e1-13e6bfc44672.PDF
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2026-01-04 15:44│ST晨鸣（000488）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的会议通知已于 2
025年 12月 16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www
.cninfo.com.cn)及香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 31日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2025年 12月 31日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 姜言山先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200股（因未满足 2020年A股限制性股票激励计划第三期解除
限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的6,900,000股 A股限制性股份
，不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共 567人，代表有表决权股份 525,349,654股，
占公司有表决权总股份的 17.9022%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股
东会的境内上市股份股东（代理人）共 562 人，代表股份 65,520,402 股，占公司在本次股东会有表决权总股份的
2.2327%。
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为 416,991,618股，占公司有表决权股份总数的
14.2097%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 558人，代表有表决权的股份数为108,358,036股，占公司有表决权股份总数的 3.692
5%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2025年第二次临时股东会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）545人，代表股份 478,335,453股，占公司 A股有表决权总股份的 28.1396%。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）21 人，代表股份 43,418,068股，占公司 B股有表决权总股份的 6.1465%。
3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表股份 3,596,133股，占公司 H股有表决权总股份的 0.6807%。
公司所有董事、部分高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份
总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2025年第二次临时股东会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案一项
1、关于剥离融资租赁业务相关资产的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周小琳
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东会的召集、召开履行了中国境内法律要求的相关法定程序，符合中国境内法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/9949af90-cf48-4151-9169-c2cd95786682.PDF
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2025-12-15 19:55│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的上海晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价
│值资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的上海晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/15941bd2-1a05-43a7-9d86-abda9287ad75.PDF
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2025-12-15 19:55│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部权益
│价值资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部权益价值资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5285cc04-5669-435c-8090-c67fb3f37ce4.PDF
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2025-12-15 19:55│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的山东晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价
│值资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的山东晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/224adedd-a3f3-41e4-8428-5b1e01402f55.PDF
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2025-12-15 19:54│ST晨鸣（000488）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年12月12日，公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：A股股权登记日为 2025年 12月 23日，B股股权登记日为 2025年 12月 26日（B股最后交易日为 2025年
12月 23日）。B股股东应在 2025年 12月 23日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于2025年12月23日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于剥离融资租赁业务相关资产的议案 √
2、上述提案已经公司于 2025年 12月 12日召开的第十一届董事会第一次临时会议审议通过，详细内容请见 2025 年 12月 13
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以
及 2025年 12月 14日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
3、上述提案为普通决议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2025年第二次
临时股东会回执进行登记。（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2025年第二次临时股东会回
执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2
025 年第二次临时股东会回执办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡
复印件和公司 2025年第二次临时股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2025 年第二次临时股东会的股东，须于股东会召开前 24 小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199号 公司证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d18709a4-0203-438b-863b-05a88d269187.PDF
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2025-12-12 20:06│ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于 2025年 12月 5日以书面、邮件方
式送达各位董事，会议于 2025年 12月 12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集、召开
程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于剥离融资租赁业务相关资产的议案》
为进一步聚焦制浆造纸主业发展战略，推动企业高质量发展，公司拟剥离全部融资租赁业务相关资产，将公司全资下属公司晨鸣
（香港）有限公司持有的山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）100%股权、青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（现
更名为“青岛晨鸣纸制品销售有限公司”，以下简称“青岛晨鸣租赁”）25%股权、上海晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“上海晨
鸣租赁”）25%股权及公司控股子公司湛江晨鸣纸品有限公司（以下简称“湛江晨鸣纸品”）对山东晨鸣租赁人民币 226,295.61 万
元的债权通过协议转让的方式一并转让给寿光市财政局下属全资国有企业寿光市晟嘉投资有限公司（以下简称“晟嘉投资”），转让
价款共计人民币 333,635.30 万元，其中股权交易对价为人民币 107,339.69 万元，债权交易对价为人民币 226,295.61 万元。本次
交易完成后，山东晨鸣租赁、青岛晨鸣租赁、上海晨鸣租赁将不再纳入公司合并报表范围，公司不再从事任何融资租赁业务。董事会
授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本次剥离融资租赁业务相关资产的有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办
理过户手续等。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并须经寿光市相关政府部门
审核批准。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意召开 2025年第二次临时股东会，会议召开的相关事项将另行通知。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/351bc41f-8e0a-42ca-b1f5-6b6ea510c42f.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：青岛晨鸣纸制品销售有限公司审计报告
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ST晨鸣（000488）：青岛晨鸣纸制品销售有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/45416270-6de7-4b2f-9044-088834af7ea6.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：关于剥离融资租赁业务相关资产的公告
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ST晨鸣（000488）：关于剥离融资租赁业务相关资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8a6c4acd-f4a2-4d75-8d05-81005efcf3b1.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：山东晨鸣融资租赁有限公司审计报告
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ST晨鸣（000488）：山东晨鸣融资租赁有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fec6a67f-d3e8-4de4-8c57-234f48561342.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：上海晨鸣融资租赁有限公司审计报告
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ST晨鸣（000488）：上海晨鸣融资租赁有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d2bb6f95-276c-4e5e-a732-c76945b93e93.PDF
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2025-11-28 17:52│ST晨鸣（000488）：关于股东股份被轮候冻结的公告
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ST晨鸣（000488）：关于股东股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fac98760-4fcd-46ac-b5c4-afea1d9277ff.PDF
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2025-10-30 19:27│ST晨鸣（000488）：关于计提资产减值准备的公告
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ST晨鸣（000488）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7676b659-4b7b-44de-b61e-37c9fe441a59.PDF
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2025-10-30 19:26│ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/752e7336-a71c-4f17-a7dd-38e97753160a.PDF
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2025-10-30 19:24│ST晨鸣（000488）：2025年三季度报告
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ST晨鸣（000488）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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