公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 19:49 │ST晨鸣（000488）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:49 │ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:42 │ST晨鸣（000488）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:23 │ST晨鸣（000488）：关于公司股价异动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 18:12 │ST晨鸣（000488）：关于变更投资者联系方式的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 00:32 │ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:29 │ST晨鸣（000488）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：二〇二五年度总经理工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:49│ST晨鸣（000488）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的会议通知已于 2026年 3
月 31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及于 2026年 3月 30日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更
前次股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 5月 1
5日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 姜言山先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足2020年A股限制性股票激励计划第三期解除
限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A股限制性股
份，不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共 414人，代表有表决权股份 523,500,333
股，占公司有表决权总股份的 17.8392%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本
次股东会的境内上市股份股东（代理人）共 408人，代表有表决权股份 59,251,081股，占公司有表决权总股份的 2.0191%。
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为420,163,624 股，占公司有表决权股份总数的
14.3178%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 408 人，代表有表决权的股份数为103,336,709股，占公司有表决权股份总数的 3.52
14%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年度股东会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）404人，代表股份 474,201,888股，占公司 A股有表决权总股份的27.8964%。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）9人，代表股份 41,432,312股，占公司B股有表决权总股份的 5.8654%。3、境外上市外资股(H股)股东出席情
况：
H股股东（代理人）1人，代表股份 7,866,133股，占公司H股有表决权总股份的 1.4889%。公司所有董事、部分高级管理人员及
见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上作了 2025年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十三项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的二分之一以上通过）和三项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决
情况请见本公告后所附《公司 2025年度股东会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案十三项
1、公司 2025年度董事会工作报告
2、公司 2025年度报告全文及摘要
3、公司 2025年度财务决算报告
4、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
5、关于 2025年度不进行利润分配的议案
6、关于续聘 2026年度审计机构的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配及 2026年薪酬方案的议案
9、关于购买董事及高级管理人员责任险的议案
10、关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案
11、关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案
12、关于开展应收账款保理业务的议案
13、关于开展设备融资业务的议案
特别决议案三项
14、关于 2026年度预计为子公司提供担保额度的议案
15、关于控股子公司对外提供担保的议案
16、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：周小琳、王澜铮
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东会的召集、召开履行了中国境内法律要求的相关法定程序，符合中国境内法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/59417def-856e-4721-b06f-2e88c6fbb519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:49│ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST晨鸣（000488）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/69d1af4c-81ee-495a-8cbe-bc1d81c182f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:42│ST晨鸣（000488）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时，公司高管将在
线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9ddae5c2-3450-496d-980c-af64af5a75e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:23│ST晨鸣（000488）：关于公司股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）B股股票（证券代码：200488，证券简称：ST晨鸣 B）于 2026年 4月 30
日、2026年 5月 6日、2026年5月 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，公司寿光、黄冈、江西、吉林及湛江五大基地生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准。本公司将严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e63e36a2-0023-47d1-af6f-8ba7d49deaab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│ST晨鸣（000488）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST晨鸣（000488）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7a5dbdd0-5ac3-4a14-8ee4-99b746bd118d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 18:12│ST晨鸣（000488）：关于变更投资者联系方式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步做好投资者关系管理工作，保证投资者交流渠道通畅，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际
办公需要，对投资者热线电话、传真及电子邮箱进行了变更，具体变更情况如下：
变更内容 变更前 变更后
联系电话 0536-2158008 0536-5135888
传真号码 0536-2158977 0536-5135688
电子邮箱 chenmmingpaper@163.com cmir@chenming.com.cn
本次变更后的投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用。除上述变更内容外，公司办公地址、公司网址等其他联系方式保持
不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司保持沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/91c222c0-5300-4003-ac45-4ed4c419e070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:32│ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bafaa5e9-1e2f-4e14-91a2-08bc5ff83d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:29│ST晨鸣（000488）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月15日召开公司2
025年度股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 5月
15日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：A股股权登记日为 2026 年 5月 7日，B股股权登记日为 2026 年 5月12 日（B股最后交易日为 2026 年 5月 7
日）。B股股东应在 2026 年 5月 7 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度报告全文及摘要 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于 2025 年度不进行利润分配的议案 √
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配及 2026年薪酬方案的 √
议案
9.00 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 √
10.00 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 √
11.00 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案 √
12.00 关于开展应收账款保理业务的议案 √
13.00 关于开展设备融资业务的议案 √
14.00 关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案 √
15.00 关于控股子公司对外提供担保的议案 √
16.00 关于发行新股一般性授权的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述议案 1-8、10-16均经公司于 2026年 3月 30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，议案 9已经全体董事回避表决
，直接提交本次股东会审议，详细内容请见于 2026年 3月 31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《
香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 3 月 30 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告
。
上述议案 1-13为普通决议案；议案 14-16为特别决议案。上述议案 8-10关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票
。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2025年度股东
会回执进行登记。（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2025年度股东会回执办理登记手续；
委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2025年度股东会回
执办理登记手续。（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东
名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券
业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有
关股东账户卡复印件和公司 2025年度股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司董事会办公室，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2025 年度股东会的股东，须于股东会召开前 24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199号 公司董事会办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：袁西坤 陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5873ca9c-12d5-42ba-b1ff-217e9cec2d04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2025 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-8,295,932,402.88元，截
至 2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为人民币-7,675,212,549.17元，母公司报表累计未分配利润为人民币 2,046,778,0
02.27元。公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,295,932,402.8 -7,410,784,491.6 -1,281,289,649.8
8 5 2
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -7,675,212,549.17
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,046,778,002.27
上市是否满三
|