公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:24 │ST晨鸣（000488）：关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告 │
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│2025-04-26 03:18 │ST晨鸣（000488）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-26 03:16 │ST晨鸣（000488）：第十届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2025-04-26 03:15 │ST晨鸣（000488）：关于公司及控股子公司对外提供担保的公告(2) │
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│2025-04-26 03:15 │ST晨鸣（000488）：关于黄冈科技受让公司子公司少数股权并由黄冈晨鸣提供担保的公告 │
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│2025-04-11 19:22 │ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告 │
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│2025-04-11 19:22 │ST晨鸣（000488）：关于股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的公告 │
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│2025-04-11 19:21 │ST晨鸣（000488）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-11 19:21 │ST晨鸣（000488）：详式权益变动报告书 │
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2025-04-30 00:00│ST晨鸣（000488）：2025年一季度报告
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ST晨鸣（000488）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9abc15a6-76d4-4174-9819-c653af84a17e.PDF
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2025-04-26 03:24│ST晨鸣（000488）：关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告
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ST晨鸣（000488）：关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c3de21a-0b5e-4ebe-8ba0-95efaef20288.PDF
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2025-04-26 03:18│ST晨鸣（000488）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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ST晨鸣（000488）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/514ed008-277e-4b1d-800c-0d203f995064.PDF
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2025-04-26 03:16│ST晨鸣（000488）：第十届董事会第二十次临时会议决议公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次临时会议通知于 2025 年 4 月 23 日以书面、邮
件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，为提高决策效率，全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”）系潍坊、寿光两级政府为推动公司化解债务风险、实现复工复产而专门设立
的国有全资公司。为满足公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨拟开展银团贷款、供应链融资等业务，融资额度合计不超过人民币 55
亿元，融资资金定向用于推动公司复工复产和补充流动资金。为保障上述业务的顺利开展，公司及公司控股子公司寿光美伦纸业有限
责任公司、山东晨鸣纸品销售有限公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、上海鸿泰房
地产有限公司为潍坊兴晨提供担保，担保额度合计不超过人民币 55 亿元，担保期限不超过 6 年，担保方式包括但不限于抵押担保
、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于黄冈科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额的议案》
湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “晨鸣黄冈基金”）是为推动公司控股子公司黄冈晨鸣浆纸
有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）二期项目建设而设立的专项投资基金。鉴于黄冈晨鸣二期项目已终止建设，且晨鸣黄冈基金经营
期限即将届满。为进一步加强对黄冈晨鸣的控制力，提升上市公司抗风险能力、持续经营能力和盈利能力，公司控股子公司黄冈晨鸣
纸业科技有限公司（以下简称“黄冈科技”）拟受让有限合伙人湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的晨鸣黄
冈基金 39.98%的基金份额，转让价款为人民币 439,157,698.63元。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
三、审议通过了《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》
为满足黄冈科技受让湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的晨鸣黄冈基金 39.98%份额的交易需求，黄冈
晨鸣拟为黄冈科技本次交易的支付义务提供连带责任保证担保和应收账款质押担保，担保金额为人民币 439,157,698.63 元，担保期
限为 3 年。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
四、审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》
受市场变化及银团贷款审批等因素影响，考虑当前公司实际经营情况，为避免资本性开支进一步影响流动性，切实维护公司及全
体股东利益，基于审慎性原则，公司董事会同意终止建设黄冈晨鸣二期项目。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32359482-a71e-4e6a-9403-c6335f796749.PDF
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2025-04-26 03:15│ST晨鸣（000488）：关于公司及控股子公司对外提供担保的公告(2)
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ST晨鸣（000488）：关于公司及控股子公司对外提供担保的公告(2)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1dceb967-1a64-41ca-a2cc-0bc67558b38b.PDF
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2025-04-26 03:15│ST晨鸣（000488）：关于黄冈科技受让公司子公司少数股权并由黄冈晨鸣提供担保的公告
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ST晨鸣（000488）：关于黄冈科技受让公司子公司少数股权并由黄冈晨鸣提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9dbf1e61-6a08-48b1-a099-87b864cfbb2d.PDF
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2025-04-11 19:22│ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于新增累计诉讼情况的公告》（公告编号：2025-008）及于 2025 年 2 月 28 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《新
增累计诉讼情况》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2025 年 4 月 10 日公司及子公司累计 12 个月发
生的新增诉讼及仲裁情况公告如下：
一、累计新增诉讼情况
自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 10 日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履行纠纷等原因，累计新增发生诉讼案件
共计 149 件，涉案金额合计为人民币 136,471.76万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.91%。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重
大诉讼、仲裁事项。累计新增诉讼情况如下：
类别 案由 案件数量 涉案金额 进展阶段
（万元）
公司作 金融机构 融资合同纠纷 3 82,257.15 已开庭待判决阶段 1 件；立案诉讼阶
为被告 段 2 件。
非金融机构 融资合同纠纷 77 32,844.28 立案诉讼阶段 44 件；已开庭待判决
32 件；已判决待执行 1 件。
非金融机构 销售合同纠纷 67 20,130.43 立案诉讼阶段 35 件；已开庭待判决
及其他 31 件;已判决待执行 1 件。
公司作为原告 运输合同纠纷 2 1,239.90 诉讼立案阶段 2 件。
房屋租赁纠纷
合计 149 136,471.76
二、对公司的影响及风险提示
1、公司及子公司通过沟通谈判、积极应诉、与债权人达成和解等方式妥善解决诉讼案件，前述涉及案件尚未开庭审理或尚未结
案，公司将依据会计准则的要求和案件的实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
2、金融机构已成立省级债权人委员会，约定维持存量授信稳定，对到期业务应续尽续，不抽贷、不压贷，并给予展期、降息、
延长结息周期等支持，减轻了公司经营负担。公司正努力筹措流动资金，加大非主业资产的处置力度，提高资产处置效率；加大欠款
追缴力度，努力增加企业流动性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ae14ce72-eee7-41f2-8664-5d39a2a7e36d.PDF
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2025-04-11 19:22│ST晨鸣（000488）：关于股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的公告
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ST晨鸣（000488）：关于股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0890093c-5d87-493b-a122-d25de37aaf01.PDF
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2025-04-11 19:21│ST晨鸣（000488）：简式权益变动报告书
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ST晨鸣（000488）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2025-04-11 19:21│ST晨鸣（000488）：详式权益变动报告书
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ST晨鸣（000488）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f08ce1bb-1de9-43ef-ba89-e2711cc70243.PDF
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2025-04-11 19:21│ST晨鸣（000488）：关于控股股东股权结构发生变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次变动系山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）的股权
结构变动。本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东仍为晨鸣控股，实际控制人仍为寿光市国有资产监
督管理局。
一、控股股东股权结构变动情况
公司于近日收到控股股东晨鸣控股函告，获悉晨鸣控股的控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“金鑫控
股”）将其持有的晨鸣控股 45.2151%股权无偿划转至寿光市国有资产监督管理局的全资下属公司寿光市盛鸣投资有限公司（以下简
称“盛鸣投资”）。本次变动后，金鑫控股不再持有晨鸣控股股权，盛鸣投资持有晨鸣控股 45.2151%股权，公司控股股东及实际控
制人不变。本次变动前后，公司股权结构图如下：
1、变更前公司股权结构图
2、变更后公司股权结构图
二、控股股东股权结构变动对公司的影响
本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，公司控股股东仍为晨鸣控股，公司实际控制人
仍为寿光市国有资产监督管理局，不会对公司治理结构和生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《寿光市人民政府关于无偿划转晨鸣控股有限公司股权的批复》（寿政函〔2025〕16 号）；
2、《晨鸣控股关于公司股权结构发生变更的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3365f7fc-c788-45a0-aecd-89f87f553e21.PDF
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2025-04-01 00:30│ST晨鸣（000488）：2024年度环境、社会及管治报告
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ST晨鸣（000488）：2024年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1182bf8b-42a1-4490-97b5-f84d6598846a.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：年度股东大会通知
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根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，公司定于2025年5月15日召开公司2
024年度股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2025 年
5 月 15 日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月12 日（B 股最后交易日为 2025 年
5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2025年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普
通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度报告全文及摘要 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
7.00 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案 √
8.00 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案 √
9.00 关于开展应收账款保理业务的议案 √
10.00 关于开展设备融资业务的议案 √
11.00 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案 √
12.00 关于发行新股一般性授权的议案 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案 1、议案 3-12 经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，上述议案 2-6 经公司于 2
025 年 3 月 31 日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请见刊登在 2025 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2025 年 3 月31 日载于香港
联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案 1-10 为普通决议案；议案 11-12 为特别决议案。上述议案 7 关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票
。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2024 年度股
东大会回执进行登记。
（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年度股东大会回执办理登记手续；委托代表
人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2024 年度股东大会回执办理
登记手续。（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的
投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股
东账户卡复印件和公司2024 年度股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2024 年度股东大会的股东，须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 公司证券投资部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张传勇 陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号（邮编：262705）
2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
附件一：公司 2024 年度股东大会回执
附件二：公司 2024 年度股东大会授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1c233d05-a04c-4914-94a6-31001bd92f81.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业营业收入扣除情况表专项核查报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/93dec43b-c24b-484c-98a8-5e08fc72030e.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：内部控制审计报告
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ST晨鸣（000488）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/be8d5b43-e8c3-4a5e-a810-cede492f58f6.PDF
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2025-04-01 00:00│ST晨鸣（000488）：2024年年度审计报告
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