公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:07 │ST晨鸣（000488）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-05-23 17:37 │ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告 │
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│2025-05-15 20:19 │ST晨鸣（000488）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:19 │ST晨鸣（000488）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 20:15 │ST晨鸣（000488）：关于为子公司融资提供担保的进展公告 │
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│2025-05-13 17:47 │ST晨鸣（000488）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:24 │ST晨鸣（000488）：关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告 │
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│2025-04-26 03:18 │ST晨鸣（000488）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-26 03:16 │ST晨鸣（000488）：第十届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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2025-06-13 18:07│ST晨鸣（000488）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2025年6月15日届满。鉴于中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所修订的配套规
则等要求，公司拟系统性修订《公司章程》及相关内部制度并进行换届选举。目前，公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备
中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人
员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照
相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超
过六年。公司现任独立董事孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将于 2025 年 6 月 15 日任期届满且连任时间满六年。鉴于孙剑非
先生、尹美群女士、杨彪先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上
市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成之前，孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将继续履
行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时
履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6ded02af-3569-425b-b4a2-3c9271f29f76.PDF
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2025-05-23 17:37│ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于新增累计诉讼情况的公告》（公告编号：2025-034）及于 2025 年 4 月 11 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《新
增累计诉讼情况》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2025 年 5 月 22 日公司及子公司累计 12 个月发
生的新增诉讼及仲裁情况公告如下：
一、累计新增诉讼情况
自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 22 日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履行纠纷等原因，累计新增发生诉讼案件
共计 152 件，涉案金额合计为人民币 120,055.24万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.11%。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重
大诉讼、仲裁事项。累计新增诉讼情况如下：
类别 案由 案件数量 涉案金额 进展阶段
（万元）
公司作 金融机构 融资合同纠纷 2 79,966.37 已开庭待判决 2 件。
为被告 增资合同纠纷
非金融机构 融资合同纠纷 13 17,085.34 立案诉讼阶段 9 件；已开庭待判决 4
件。
非金融机构 销售合同纠纷 137 23,003.53 立案诉讼阶段 93 件；已开庭待判决
工程合同纠纷 44 件。
合计 152 120,055.24
二、对公司的影响及风险提示
1、公司及子公司通过沟通谈判、积极应诉、与债权人达成和解等方式妥善解决诉讼案件，前述涉及案件尚未开庭审理或尚未结
案，公司将依据会计准则的要求和案件的实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
2、金融机构已成立省级债权人委员会，约定维持存量授信稳定，对到期业务应续尽续，不抽贷、不压贷，并给予展期、降息、
延长结息周期等支持，减轻了公司经营负担。公司正努力筹措流动资金，加大非主业资产的处置力度，提高资产处置效率；加大欠款
追缴力度，努力增加企业流动性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4d9c8542-fa2c-4dea-9106-70eceb7199f1.PDF
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2025-05-15 20:19│ST晨鸣（000488）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2025
年 4 月 1 日、2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.c
om.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2025 年
5 月 15 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 胡长青先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足2020 年 A 股限制性股票激励计划第三
期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A 股限
制性股份，不计入本次股东大会有表决权的股份总数），实际出席本次股东大会的股东（代理人）共 710人，代表有表决权股份 552
,521,551 股，占公司有表决权总股份的 18.8281%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 702 人，代表股份 81,282,447 股，占公司在本次股东大会有表决
权总股份的 2.7698%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数为449,345,289 股，占公司有表决权股份总
数的 15.3122%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 692 人，代表有表决权的股份数为103,176,262 股，占公司有表决权股份总数的 3.5
159%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2024 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）687 人，代表股份 478,007,853 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.1203%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）22 人，代表股份 62,450,570 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 8.8409%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 12,063,128 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
2.2834%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，公司独立董事在本次
股东大会上作了 2024 年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持
股份总数的二分之一以上通过）和四项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表
决情况请见本公告后所附《公司 2024 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案十项
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2、公司 2024 年度监事会工作报告
3、公司 2024 年度报告全文及摘要
4、公司 2024 年度财务决算报告
5、关于 2024 年度不进行利润分配的议案
6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7、关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案
8、关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案
9、关于开展应收账款保理业务的议案
10、关于开展设备融资业务的议案
特别决议案二项
11、关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案
12、关于发行新股一般性授权的议案
普通决议案一项
13、关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案
特别决议案二项
14、关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
15、关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2024 年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/72bca2b3-5594-429d-9828-629f33ada4f3.PDF
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2025-05-15 20:19│ST晨鸣（000488）：2024年年度股东大会之法律意见书
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ST晨鸣（000488）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7cb2284c-b62a-44ba-942e-ca4fe4b5d3e4.PDF
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2025-05-15 20:15│ST晨鸣（000488）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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一、交易情况概述
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）于 202
1 年 9 月、2023 年 6 月与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）开展了售后回租设备融资业务，公司为寿光美伦前述
融资业务提供连带责任保证担保。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 9 日、2024 年 8 月 31日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn
）及于 2021 年 9 月 8 日、2024 年 8 月 30 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。截至本公告披露日，
融资租赁合同项下剩余本金金额分别为人民币 2.7 亿元、人民币 1.15 亿元。
2024 年 1 月，寿光美伦与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）开展了售后回租设备融资业务，公司为寿光美
伦本次业务提供连带责任保证担保，公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣融资租赁公司”）为寿光美伦本
次业务提供应收账款质押担保，截至本公告披露日，融资租赁合同项下剩余本金金额为人民币 5 亿元。
二、担保进展情况
基于对公司未来发展前景的信心和制浆造纸主业的认可，建信金租和国银金租将前述设备融资业务延长租赁期限并调低利率。公
司继续为寿光美伦与建信金租开展的前述两笔融资业务提供连带责任保证担保，担保本金金额合计为人民币 3.85 亿元；公司及公司
全资下属公司晨鸣融资租赁公司分别继续为寿光美伦与国银金租开展的前述设备融资业务提供连带责任保证担保和应收账款质押担保
，担保本金金额为人民币 5 亿元。
公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，同
意公司为寿光美伦提供担保额度为人民币 50亿元，晨鸣融资租赁公司为寿光美伦提供担保额度为人民币 6 亿元。本次公司及晨鸣融
资租赁公司为寿光美伦前述设备融资业务延长租赁期限提供担保在上述担保额度范围内，且经2023 年度股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
2、成立日期：2009 年 6 月 30 日
3、注册地址：寿光市圣城街 595 号
4、法人代表：何志强
5、注册资本：480,104.5519 万元
6、经营范围：生产、销售铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、
化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范
围内的货物、技术进出口业务。
7、股权结构：公司持股 68.2835%，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 5.4363%，潍坊晨创股权投
资基金合伙企业（有限合伙）持股 10.7246%，建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划 ）持股 15.555
6%。
8、主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，寿光美伦资产总额为人民币 1,962,631.14 万元，负债总额为人民币 1,189,385.85 万元，净资产
为人民币 773,245.29 万元。2024 年度实现营业收入为人民币 814,153.89 万元，利润总额为人民币-69,693.63 万元，净利润为人
民币-56,871.43万元。（已经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，寿光美伦资产总额为人民币 1,397,781.21 万元，负债总额为人民币 651,077.31 万元，净资产为
人民币 746,703.89 万元。2025 年一季度实现营业收入为人民币 10,912.15 万元，利润总额为人民币-31,167.76 万元，净利润为
人民币-26,541.40 万元。（未经审计）
寿光美伦不是失信被执行人。
四、协议的主要内容
建信金租将与寿光美伦在 2021 年 9 月、2023 年 6 月开展的设备融资业务分别延长租赁期限并调低利率，剩余的本金人民币
2.7 亿元、本金人民币 1.15 亿元还款期限分别延长至 2029 年 12 月、2030 年 9 月，公司继续为寿光美伦本次设备融资业务提供
连带责任保证担保，担保本金金额合计为人民币 3.85 亿元，担保范围以公司出具的担保函为准；国银金租将与寿光美伦在 2024 年
1 月开展的设备融资业务延长租赁期限并调低利率，剩余的本金人民币 5 亿元还款期限延长至 2029 年 1 月，公司继续为寿光美
伦本次设备融资业务提供连带责任保证担保，晨鸣融资租赁公司继续为寿光美伦本次设备融资业务提供应收账款质押担保，担保本金
金额为人民币 5 亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 201.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 220.01%。其中
，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 8.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.00%，逾期的担保
余额为人民币 17.98 亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币 16.76 亿元，因被判决败诉而应承担的担保金额为人民币 3.35 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/fcce1324-14fa-4b79-b5d9-8562402a3e36.PDF
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2025-05-13 17:47│ST晨鸣（000488）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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ST晨鸣（000488）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│ST晨鸣（000488）：2025年一季度报告
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ST晨鸣（000488）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9abc15a6-76d4-4174-9819-c653af84a17e.PDF
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2025-04-26 03:24│ST晨鸣（000488）：关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告
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ST晨鸣（000488）：关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c3de21a-0b5e-4ebe-8ba0-95efaef20288.PDF
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2025-04-26 03:18│ST晨鸣（000488）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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ST晨鸣（000488）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/514ed008-277e-4b1d-800c-0d203f995064.PDF
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2025-04-26 03:16│ST晨鸣（000488）：第十届董事会第二十次临时会议决议公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次临时会议通知于 2025 年 4 月 23 日以书面、邮
件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，为提高决策效率，全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”）系潍坊、寿光两级政府为推动公司化解债务风险、实现复工复产而专门设立
的国有全资公司。为满足公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨拟开展银团贷款、供应链融资等业务，融资额度合计不超过人民币 55
亿元，融资资金定向用于推动公司复工复产和补充流动资金。为保障上述业务的顺利开展，公司及公司控股子公司寿光美伦纸业有限
责任公司、山东晨鸣纸品销售有限公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、上海鸿泰房
地产有限公司为潍坊兴晨提供担保，担保额度合计不超过人民币 55 亿元，担保期限不超过 6 年，担保方式包括但不限于抵押担保
、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于黄冈科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额的议案》
湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “晨鸣黄冈基金”）是为推动公司控股子公司黄冈晨鸣浆纸
有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）二期项目建设而设立的专项投资基金。鉴于黄冈晨鸣二期项目已终止建设，且晨鸣黄冈基金经营
期限即将届满。为进一步加强对黄冈晨鸣的控制力，提升上市公司抗风险能力、持续经营能力和盈利能力，公司控股子公司黄冈晨鸣
纸业科技有限公司（以下简称“黄冈科技”）拟受让有限合伙人湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的晨鸣黄
冈基金 39.98%的基金份额，转让价款为人民币 439,157,698.63元。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
三、审议通过了《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》
为满足黄冈科技受让湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的晨鸣黄冈基金 39.98%份额的交易需求，黄冈
晨鸣拟为黄冈科技本次交易的支付义务提供连带责任保证担保和应收账款质押担保，担保金额为人民币 439,157,698.63 元，担保期
限为 3 年。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
四、审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》
受市场变化及银团贷款审批等因素影响，考虑当前公司实际经营情况，为避免资本性开支进一步影响流动性，切实维护公司及全
体股东利益，基于审慎性原则，公司董事会同意终止建设黄冈晨鸣二期项目。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决结果：
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