公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-14 18:28 │山东路桥（000498）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 18:28 │山东路桥（000498）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:12 │山东路桥（000498）：关于2024年第四季度经营情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:04 │山东路桥（000498）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:01 │山东路桥（000498）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:00 │山东路桥（000498）：关于续签关联交易系列框架协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:00 │山东路桥（000498）：关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:00 │山东路桥（000498）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:00 │山东路桥（000498）：第十届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 19:35 │山东路桥（000498）：关于子公司购置办公楼的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 18:28│山东路桥（000498）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：山东高速路桥集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
规定，国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师
出席了公司于 2025 年 2 月 14日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事
项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司第十届董事会第六次会议决议；
3．公司 2025 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东高速路桥
集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东大会会议文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书
出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律
意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为 2025 年第一次临时股东大会之目的而使用，未经本所同意，任何人不得用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师出席了本次股东大会并就本次股东大会涉及的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会是由 2025 年 1 月 21 日公司第十届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召集。
公司董事会已于 2025 年 1 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。
2．本次股东大会通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事
项及参加现场会议的登记办法、登记时间及地点、联系人及联系电话等事项。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师核查，根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
1．网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2．本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 14 日 14：30 在山东省济南市历下区经十路 14677 号公司四楼会议室以现场表决
的方式召开，召开的实际时间、地点及方式与上述会议通知一致。
本次股东大会由公司董事长林存友先生主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
根据《股东大会通知》，截至 2025 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东或代理人均有权参加本次股东大会。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至股权登记日的股东名册，本所律师对现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人的资格进行了验证，现场参加本次股东大会的股东（含股东代表及委托代理人参加会议的股东）共计 5 人，所持有表决
权股份 976,454,717 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 62.92%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东 334 人，所
持有表决权股份 41,690,622股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 2.69%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的上述与会人员的资格符合法律、法规和规范性文件及公司章程的
规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师验证，本次股东大会就《股东大会通知》中列明的 3
项议案进行了审议和表决；会议采取记名投票方式，并由本所律师、出席本次股东大会的股东指定的股东代表、监事对表决投票进
行清点、对计票过程进行监督；参与网络投票方式进行表决的股东，按照深圳证券交易所交易系统规定的方式和流程，对议案进行表
决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场予以公布。通过现场和网络参加本次股东
大会投票表决的股东（含股东代表及委托代理人）共计 339 人，所持有表决权股份总数为 1,018,145,339 股，占公司扣除回购专用
账户后有表决权股份总数 65.61%。其中，通过现场和网络参加本次股东会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 336 人，所持有表决权股份总数为 41,737,522 股，占公司扣除回
购专用账户后有表决权股份总数的2.69%。
（二）表决结果
根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了全部3项议案，对议案的表决结果如下：
序号 决议案 同意 反对 弃权 总票数
票数 占百分比 票数 占百分比 票数 占百分
比
1 《关于续签关联交 147,638,302 99.03% 1,068,824 0.72% 376,500 0.25% 149,083,626
易系列框架协议的
议案》
中小股东表决结果 40,292,198 96.54% 1,068,824 2.56% 376,500 0.90% 41,737,522
2 《关于预计2025年 40,371,898 96.73% 1,068,324 2.56% 297,300 0.71% 41,737,522
度日常关联交易的
议案》
中小股东表决结果 40,371,898 96.73% 1,068,324 2.56% 297,300 0.71% 41,737,522
3 《关于调整公路桥 1,015,991,215 99.79% 1,878,324 0.18% 275,800 0.03% 1,018,145,339
梁集团对四川元通
公司担保额度的议
案》
中小股东表决结果 39,583,398 94.84% 1,878,324 4.50% 275,800 0.66% 41,737,522
上述议案 1、2 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司对议案 1、2 回避表决，山东铁路
发展基金有限公司对议案 2回避表决；议案 1-3 均属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东的表决单独计票。
本次股东大会没有对《股东大会通知》未列明的事项进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合
法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/04f822dc-cf37-422f-ad12-c369316fa7c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 18:28│山东路桥（000498）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/053d62d7-7cef-4dc2-b52e-56777de23820.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:12│山东路桥（000498）：关于2024年第四季度经营情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于2024年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a27b91a5-ce5e-44f9-9401-f47e0e75f5b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:04│山东路桥（000498）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2025年 2 月 14日(星期五)14:30
2．网络投票的日期和时间为：2025 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2
月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2025年 2 月 10 日(星期一)
(七)出席对象：
1．截至 2025年 2月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 √
2.00 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 √
3.00 《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议案》 √
上述议案均对中小投资者单独计票。上述议案 1.00、2.00涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股
有限公司需对议案 1.00、2.00 回避表决；山东铁路发展基金有限公司需对议案 2.00 回避表决；回避表决的股东不接受其他股东委
托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第四次会议审议通过，内容详见 2025 年 1 月 23 日公司在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
(二)登记时间
2025 年 2 月 13 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2025 年 2 月 14 日9:00至现场会议召开前。
(三)登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
(四)登记办法
1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人
代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡/持股凭证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法
人代表资格的有效证件、法人股东账户卡/持股凭证到公司办理登记。
2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的
，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡/持股凭证到公司办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、会议联系方式
(一)会议联系人：赵明学、李文佳
(二)联系电话：0531-68906077
(三)传真：0531-68906075
(四)邮编：250021
(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议、第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9964d441-7e52-4ec9-9708-446f6e13ddd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:01│山东路桥（000498）：第十届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b7ff8411-4ad7-43b9-8b6f-3d5adcff1f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:00│山东路桥（000498）：关于续签关联交易系列框架协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于续签关联交易系列框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f398cb56-57ad-44aa-8434-936b924a7723.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:00│山东路桥（000498）：关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5345e424-8786-42fb-9709-6e13eb786ad5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:00│山东路桥（000498）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ba86b8f1-c72d-424b-8ea3-1ae34c69b7d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:00│山东路桥（000498）：第十届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司四
楼会议室以通讯方式召开。会议通知于当日向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席范
垚先先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议案》
因经营及业务发展需求，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为子公司四川省元通建
设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）新增 188,946.84 万元融资担保额度。本次新增担保额度后，公路桥梁集团为四川元
通公司提供的担保额度增至 233,946.84万元。调整后公司及各子公司预计担保总额为 2,275,100.12万元。详见 2025 年 1 月 23
日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公路桥梁集团对
四川元通公司担保额度的公告》。
表决结果:5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0e2dcd10-8af6-4fba-883c-6b2dbb7a5739.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 19:35│山东路桥（000498）：关于子公司购置办公楼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于子公司购置办公楼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/ff9ea6a5-a397-4ca3-bdb6-1daeb968fcc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 17:55│山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/51cd58ff-6d8b-4df2-9138-2474ce2c6556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 17:55│山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥2024年持续督导培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥2024年持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/24c572df-656c-4b6c-8f81-1692d17bc6ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 18:21│山东路桥（000498）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2024年12月31日，“山路转债”累计已转股金额为83,500.00元
，累计转股数为10,418股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为
0.0007%。
2、未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,916,500.00元，占“山路转债”发行
总量的比例为99.9983%。
3、本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，“山路转债”转股金额为7,200.00元，转股数为920股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东
高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（
|