公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于2025年第一季度经营情况的公告 │
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│2025-04-29 00:31 │山东路桥（000498）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:31 │山东路桥（000498）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-29 00:31 │山东路桥（000498）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:29 │山东路桥（000498）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 20:52 │山东路桥（000498）：关于召开2024年年报业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 20:50 │山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥2024年年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 20:50 │山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-22 18:17 │山东路桥（000498）：关于独立董事连续任职满六年辞职的公告 │
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│2025-04-15 00:30 │山东路桥（000498）：山东路桥2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2025-04-30 00:00│山东路桥（000498）：关于2025年第一季度经营情况的公告
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山东路桥（000498）：关于2025年第一季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25b67412-349e-42d5-9c01-881740a96fc9.PDF
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2025-04-29 00:31│山东路桥（000498）：2025年一季度报告
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山东路桥（000498）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2604cc76-a20a-4434-9c15-295f7068c5b1.PDF
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2025-04-29 00:31│山东路桥（000498）：关于回购公司股份方案的公告
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山东路桥（000498）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0597ef07-5f73-4c71-9a91-9bbb93729971.PDF
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2025-04-29 00:31│山东路桥（000498）：董事会决议公告
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山东路桥（000498）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/52762e09-bafa-4c3b-a80c-771058738837.PDF
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2025-04-29 00:29│山东路桥（000498）：关于召开2024年度股东大会的通知
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山东路桥（000498）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69df91b4-a25b-4a35-a306-e1d3cad99324.PDF
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2025-04-25 20:52│山东路桥（000498）：关于召开2024年年报业绩说明会的公告
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山东路桥（000498）：关于召开2024年年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f86019cb-e115-48cb-b4e0-e873260dc3ca.PDF
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2025-04-25 20:50│山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥2024年年度保荐工作报告
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山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥2024年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/61a51396-5ea3-4096-ae53-c859417042b3.PDF
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2025-04-25 20:50│山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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山东路桥（000498）：广发证券关于山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c33d977-a197-45cf-a3ae-3f6556656a9b.PDF
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2025-04-22 18:17│山东路桥（000498）：关于独立董事连续任职满六年辞职的公告
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山东路桥（000498）：关于独立董事连续任职满六年辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17641882-2803-4081-a871-dbb0c7e17e58.PDF
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2025-04-15 00:30│山东路桥（000498）：山东路桥2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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山东路桥（000498）：山东路桥2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/da1c9057-01a7-46c0-80c4-58d891084228.PDF
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2025-04-14 21:56│山东路桥（000498）：董事会决议公告
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山东路桥（000498）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f0b8f31c-788d-4a80-a389-5510f1e4c945.PDF
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2025-04-14 21:56│山东路桥（000498）：2024年年度报告摘要
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山东路桥（000498）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/145f3bf3-ae27-4943-bf4e-f3785e2cdd48.PDF
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2025-04-14 21:56│山东路桥（000498）：2024年年度报告
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山东路桥（000498）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/805ebad8-33fc-4836-92e6-c65ca7293e81.pdf
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：年度关联方资金占用专项审计报告
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山东路桥（000498）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/77b7fc03-57fd-4e0e-9804-82d605540b71.PDF
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：2024年年度审计报告
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山东路桥（000498）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b1bf79c6-cff7-4297-9a6a-a3ad84e84b28.PDF
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告
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一、关联交易概述
1.为满足日常生产经营需要，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东路桥”）子公司中国山
东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经集团”）拟向中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称“国际合作公司”
）借款 7 亿元人民币（或等值外币），年利率为 1 年期 LPR，期限不超过 24个月。按2025年 3 月 31日 LPR（3.10%）计算，本息
合计 74,340.00 万元人民币。以上借款将根据项目资金需求分批次提供。
2. 国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，与本公司为同受高速集团控
制下的关联方，本次交易构成关联交易。
3．公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》，关联董事
马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关
联交易发生后，因连续十二个月与同一关联人发生的各类交易金额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易尚需提交股东
大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。
二、关联方介绍
1．工商登记信息
名称：中国山东国际经济技术合作有限公司
统一社会信用代码：91370000163050483X
法定代表人：庄勇
注册资本：150,070万元
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦 16-18 层
经营范围：许可项目：建设工程施工；对外劳务合作；第三类医疗器械租赁；公路管理与养护。一般项目：货物进出口；以自有
资金从事投资活动；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；国际货物运
输代理；建筑材料销售等。
2．股权结构及关联关系：国际合作公司为高速集团全资子公司，与本公司为同受高速集团控制下的关联方。
3．财务状况：截至 2023 年 12 月末，国际合作公司经审计总资产316,150.51 万元，所有者权益 227,198.15 万元，2023 年
度实现营业总收入 178,897.09 万元，净利润 8,990.23 万元。截至 2024 年 12 月末，国际合作公司未经审计总资产 416,676.82
万元，所有者权益 239,528.05万元，2024 年度实现营业总收入 243,429.10 万元，净利润 9,500.85万元。国际合作公司主要业务
最近三年发展稳定，未发生重大变化。
4.国际合作公司不是失信被执行人，资信情况良好。
三、关联交易标的基本情况
为满足日常生产经营需要，外经集团向国际合作公司借款 7.00 亿元。借款年利率为 1年期 LPR（不含税），期限不超过 24 个
月。
本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，参考外经集团银行短期融资平均利率确定本次借款年利率为 1 年期 LPR，定价公允合理，不存在损害上市公
司及中小股东利益的情况。
五、拟签署借款协议的主要内容
甲方：中国山东国际经济技术合作有限公司
乙方：中国山东对外经济技术合作集团有限公司
1．乙方向甲方借款 700,000,000.00 人民币（大写：柒亿元整，或等值外币），甲方将按照乙方资金需求分批次支付。
2．自本协议签订后，乙方需在收到款项之日起 24 个月内将借款本息归还给甲方。
3．借款利率为 1 年期 LPR，借款利息应于还款日当天一次性支付到甲方账户，由此产生的相关税费均由乙方承担。
4．借款用于满足日常生产经营需要，乙方保证款项使用合法合规。
5．乙方未按协议用途使用借款的，罚息利率为国内银行同期贷款市场报价利率上浮 20%。
本协议项下借款逾期的，罚息利率为国内银行同期贷款市场报价利率上浮 20%。罚息支付涉及相关税费由乙方承担。
6．双方在履行本协议过程中产生的分歧或争议，双方应首先通过友好协商方式解决；如友好协商无法达成一致意见时，任一方
有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7．本协议经双方盖章或授权代表签字之日起生效。
六、交易对本公司的影响
外经集团本次向国际合作公司借款，有利于经营业务的发展，满足经营资金需求。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，
有利于提高公司融资效率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除披露的本次借款外，2025 年初至 2 月 28 日，公司未与高速集团及其子公司发生其他财务资助。2025 年初至 2 月 28 日，
公司与高速集团及其子公司累计已发生购买材料、提供劳务等各类日常关联交易 49.51亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日
常关联交易进行预计。
截至目前，不包含本次交易，按照连续十二个月累计计算原则，公司与高速集团及其子公司发生日常关联交易预计之外的关联交
易44,159.28 万元（未经审计）。具体如下：
1．2024 年 8 月，公司子公司中铁隆工程集团有限公司与山东高速环球融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（融资性售后回
租）》，租赁本金 4,000 万元，租金总额合计 4,406.02 万元。
2．2024 年 11 月，公司子公司山高商业保理（天津）有限公司与关联方山高环能集团股份有限公司子公司天津奥能绿色能源有
限公司开展无追索权的反向确权保理业务，金额合计 3,090 万元。
3．2024 年 12 月，公司子公司山东省高速养护集团有限公司与关联方山东高速日照发展有限公司签署《股权转让协议》，协议
受让山东高速日照建设有限公司 100%股权，转让价格 1,824.03 万元。
4．2025 年 4 月，公司子公司山东省路桥集团有限公司根据南京江宁滨江经济开发区暨新材料产业园生态环境导向开发（EOD）
项目社会投资人+工程总承包+运营（F+EPC+O）（以下简称“本项目”）招标文件要求，拟以自有资金或指定第三方出资 34,839.23
万元，与联合体成员浙江慕安私募基金管理有限公司、关联方山东高速生态环境集团有限公司以增资形式入股本项目省级 EOD 库申
报实施主体南京江南循环经济投资发展有限公司。详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于中标南京 EOD项目并出资的关联交
易公告》。
八、独立董事过半数同意意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年度第三次独立董事专门会议，公司 4 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以
4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》，并同意将该项议案提交公司第十
届董事会第九次会议审议。
（二）会议决议
外经集团本次接受国际合作公司财务资助，有利于满足经营资金需求。本次借款利率参考外经集团银行短期融资平均利率确定，
遵循一般商业条款，且上市公司对该借款无须提供抵押或担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性
。
综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。
九、备查文件
1．第十届董事会第九次会议决议；
2．2025年度第三次独立董事专门会议决议；
3.《借款协议》文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2f26d30a-d2b9-4501-87ce-a0475acb89db.PDF
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：内部控制审计报告
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山东路桥（000498）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/9d7920f0-ddd2-4744-a00c-f613a11de076.PDF
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：监事会决议公告
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山东路桥（000498）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d35c7be8-16a0-427e-aa75-ab9ca131063e.PDF
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：年度募集资金使用鉴证报告
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山东路桥（000498）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/934da4b7-1e71-4424-905a-f4767583cf6e.PDF
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：关于预计2025年度担保额度的公告
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山东路桥（000498）：关于预计2025年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/6cf24cd9-3f75-4c9a-a00b-01d05c1122ce.PDF
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2025-04-14 21:55│山东路桥（000498）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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山东路桥（000498）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c4a4839d-7dae-4ba6-b276-0262efec9dac.PDF
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2025-04-14 21:54│山东路桥（000498）：独立董事年度述职报告
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山东路桥（000498）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/18306880-8a3b-4de3-87ab-75aa5edd7997.PDF
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2025-04-14 21:54│山东路桥（000498）：独立董事述职报告（张宏）
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山东路桥（000498）：独立董事述职报告（张宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/09064d0b-5285-4fab-bc05-d581b845a93e.PDF
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2025-04-14 21:54│山东路桥（000498）：独立董事述职报告（李建军）
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山东路桥（000498）：独立董事述职报告（李建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6bff021c-945e-4cba-88a3-2f6d8882ba6e.PDF
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2025-04-14 21:54│山东路桥（000498）：独立董事述职报告（魏士荣）
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山东路桥（000498）：独立董事述职报告（魏士荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c5a78b61-4ede-485b-a104-70a04b0f7a54.PDF
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2025-04-14 21:54│山东路桥（000498）：独立董事述职报告（宿玉海）
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山东路桥（000498）：独立董事述职报告（宿玉海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/19887eff-e227-481f-b650-98598ed0f9f6.PDF
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2025-04-14 21:53│山东路桥（000498）：关于注册发行公司债券的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 11 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第五
次会议，审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请注册发行公司债券，具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关
规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债券的资格
。
二、公司债券发行方案
1.发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），其中：公开发行一般公司债券不超过人民币 20亿元（
含 20亿元），可续期公司债券不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体规模以中国证券监督管理委员会批复文件为准。
2.发行对象
本次债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
3.发行方式
本次公开发行公司债券可以一次发行完毕，也可分期发行。
4.债券期限
本次公开发行的一般公司债券期限不超过 10 年（含 10年），可续期公司债券的基础期限不超过 5 年（含 5 年），在注册有
效期内可分期发行。
5.票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
6.债券利率及确定方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致
在利率询价区间内确定。
7.还本付息方式
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