公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告 │
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│2025-09-29 17:22 │山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路02”拟再次实施回售向投资者征求意见结果的公告 │
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│2025-09-29 17:22 │山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路02”拟再次实施回售提示性公告 │
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│2025-09-26 20:31 │山东路桥（000498）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-26 20:29 │山东路桥（000498）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-26 20:29 │山东路桥（000498）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-26 18:02 │山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路02”拟再次实施回售向投资者征求意见的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │山东路桥（000498）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │山东路桥（000498）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-09-16 20:44 │山东路桥（000498）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 │
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2025-09-30 00:00│山东路桥（000498）：关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告
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山东路桥（000498）：关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/984e25b7-94e2-45da-a032-c12b66d9dcea.PDF
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2025-09-29 17:22│山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路02”拟再次实施回售向投资者征求意见结果的公告
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重要提示：
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，山东高速路
桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）作为“22 山路 02”（债券代码：148109.SZ）的发行人，分别于 2025 年
9 月 9 日、2025 年 9 月 10 日和 2025 年 9 月 11 日披露《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 02”票面利率调整及
投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 02”票面利率调整及投资者回售实施办
法第二次提示性公告》和《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 02”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公
告》。本期债券投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售登记期为
2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 16 日（仅限交易日）。
由于部分有意向回售投资者未按期申报，公司拟实施二次回售，公司已于2025 年 9 月 26 日披露《山东高速路桥集团股份有限
公司关于“22 山路 02”拟再次实施回售向投资者征求意见的公告》。
一、本期债券拟实施二次回售安排
截至 2025 年 9 月 29 日 15:30，未收到投资者对本期债券实施二次回售的工作提出相关异议或疑问。本期债券二次回售申报
期将于 2025 年 9 月 30 日正常开展。
已正常申报回售登记的投资者，无需参与二次回售申报。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
联系人：孙鑫
联系电话：0531-68906107
邮政编码：250014
2、受托管理人、主承销商：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
联系电话：010-60837490
传真：010-60833504
邮政编码：100026
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3974d8de-3035-4ae7-b901-1c4083662f9e.PDF
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2025-09-29 17:22│山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路02”拟再次实施回售提示性公告
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山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路02”拟再次实施回售提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/52186cb6-01ce-43ef-a6e4-18587d405412.PDF
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2025-09-26 20:31│山东路桥（000498）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司
四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。董
事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、宿玉海先生、李建军先生通讯出席会议，董事万雨帆先生、程佩宏先生、魏士荣先生
、王莉女士现场出席会议，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任丁超先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，聘任丁超先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。丁超先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
此议案经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议决议；
2.提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d8bcefb3-c256-45a7-ac05-49ee503e6bfa.PDF
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2025-09-26 20:29│山东路桥（000498）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 26日(星期五)14:30(2)网络投票时间:2025 年 9月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 257 人，代表股份 990,748,548股，占公司有表决权股份总数的 64.197
6％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 3人，代表股份 976,407,817股，占公司有表决权股份总数的 63.2683%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 254 人，代表股份 14,340,731 股，占公司有表决权股份总数的 0.9292%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 14,340,731 股，占公司有表决权股份总数的 0.9292％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 988,097,623 99.7324 2,213,524 0.2234 437,401 0.0441
表决结果：议案通过。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,601,102 98.8748 10,695,545 1.0795 451,901 0.0456
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,609,402 98.8757 10,685,245 1.0785 453,901 0.0458
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,603,102 98.8750 10,690,545 1.0790 454,901 0.0459
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5b108f25-a771-48f9-a2ba-27072edc3393.PDF
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2025-09-26 20:29│山东路桥（000498）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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山东路桥（000498）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a4fcf327-b77f-472d-aadb-36f386c22089.PDF
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2025-09-26 18:02│山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路02”拟再次实施回售向投资者征求意见的公告
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重要提示：
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，山东高速路
桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）作为“22 山路 02”（债券代码：148109.SZ）的发行人，分别于 2025 年
9 月 9 日、2025 年 9 月 10 日和 2025 年 9 月 11 日披露《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 02”票面利率调整及
投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 02”票面利率调整及投资者回售实施办
法第二次提示性公告》和《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 02”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公
告》。本期债券投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售登记期为
2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 16 日（仅限交易日）。
由于部分有意向回售投资者未按期申报，公司拟实施二次回售，此次回售不可撤销，其余回售条款不变。
一、本期债券拟实施二次回售安排
公司拟于 2025 年 9 月 30 日实施“22 山路 02”二次回售工作，现就实施二次回售征求意见，若投资者对本期债券二次回售
安排有异议或疑问，请于 2025年 9 月 29 日 15:30 前将相关意见（格式自拟）发送至本期债券受托管理人指定邮箱 project_sdlq
@citics.com。若在上述时间内无反馈意见，视为本期债券投资者无异议，公司将按照前述日期实施二次回售。
已正常申报回售登记的投资者，无需参与二次回售申报。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
联系人：孙鑫
联系电话：0531-68906107
邮政编码：250014
2、受托管理人、主承销商：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
联系电话：010-60837490
传真：010-60833504
邮政编码：100026
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4d017d17-2559-47bb-bbf5-56903754b5f6.PDF
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2025-09-20 00:00│山东路桥（000498）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司
四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。安耀峰先生已取得深圳证券交易所颁发的
上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。安耀峰先生简历及联系方式详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
此议案经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十七次会议决议；
2.提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/32853885-0f51-48d6-ac58-d152594bb59b.PDF
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2025-09-20 00:00│山东路桥（000498）：关于变更董事会秘书的公告
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一、关于公司董事会秘书辞职的情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理赵明学先生递交的辞
职报告。赵明学先生因工作变动辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后留在公司，继续担任其他管理职务。赵明学先生
原定任期至公司第十届董事会任期届满时止，赵明学先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作
的正常进行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。赵明学先生未持有公司股份，与公司及公
司董事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。
赵明学先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在维护公司及股东利益、规范公司治理、加强投资者关系、开展资本运作等方面发
挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
为保障相关工作顺利进行，公司于 2025 年 9月 19 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任安耀峰先生为公
司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查通过,同意聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任
期一致。安耀峰先生简历及联系方式如下：
安耀峰，男，1976 年 2 月出生，本科学历，工程硕士学位，工程技术应用研究员。曾任公司职工监事、山东省路桥集团有限公
司经营开发部经理、公司经营开发部经理、公司总经理助理、原山东鲁桥建设有限公司（现更名为“山东高速工程建设集团有限公司
”）总经理。现任公司总经济师。
安耀峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。安耀峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《
公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
联系方式：
电话：0531-68906079
传真：0531-68906075
邮箱：sdlq000498@163.com
地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
邮编：250014
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/d5a08e4d-58a6-4658-a903-3b9e28b879e3.PDF
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2025-09-16 20:44│山东路桥（000498）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。
（三）股东大会召开日期及时间：2025 年 9月 26 日(星期五)14:30（四）股权登记日：2025 年 9月 22 日(星期一)
（五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、增加临时提案的情况说明
2025 年 9 月 11 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》等公告。2025 年 9
月 15 日，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”，持有公司 50.02%股份）提出临时提案并书面提交公司董
事会，提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提
案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。
三、临时提案内容
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订公司章程。
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。
上述提案
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