公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:29 │山东路桥（000498）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 18:29 │山东路桥（000498）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 18:27 │山东路桥（000498）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 │
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│2024-12-23 17:56 │山东路桥（000498）：关于山路转债恢复转股的提示性公告 │
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│2024-12-20 20:05 │山东路桥（000498）：关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告 │
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│2024-12-20 16:31 │山东路桥（000498）：山东路桥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告│
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│2024-12-18 19:12 │山东路桥（000498）：关于子公司购置办公楼的进展公告 │
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│2024-12-18 19:11 │山东路桥（000498）：关于2024年第三年季度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2024-12-18 19:07 │山东路桥（000498）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-16 20:50 │山东路桥（000498）：调整2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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2024-12-25 18:29│山东路桥（000498）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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山东路桥（000498）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/18b1da85-daa0-423b-a636-8f96d456471f.PDF
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2024-12-25 18:29│山东路桥（000498）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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山东路桥（000498）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8d25b7f0-e1c2-477b-98fe-bcf2b8a9b63b.PDF
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2024-12-25 18:27│山东路桥（000498）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
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2024年2月29日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2
024年度债券计划的议案》。为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，切实有效的降低公司整体融资成本，公司2024年
度拟在公开市场进行融资，详见公司2023年12月30日在指定媒体披露的《第九届董事会第五十七次会议决议公告》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的中市协注[2024]SCP393号《接受注册通知书》，
交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，现将有关事项公告如下：
一、根据《接受注册通知书》[2024]SCP393 号，公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自 2024 年 12 月 23 日起
2 年内有效。由中信银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过
交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作
。
公司将根据有关法律、法规、规范性文件、通知书的要求及实际情况，在注册额度和有效期内择机发行，同时公司将及时履行相
关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c513770a-acb4-4299-b8e2-256be1b13e8e.PDF
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2024-12-23 17:56│山东路桥（000498）：关于山路转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
转债代码：127083 转债简称：山路转债
转股期起止时间：2023 年 10 月 9 日至 2029年 3 月 23日
暂停转股时间：2024年 12月 13日至 2024年 12月 24日（即 2024年第三季度权益分派股权登记日）
恢复转股时间：2024 年 12 月 25 日
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024 年第三季度权益分派，根据《山东高速路桥集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：2.4 向不特定对
象发行可转换公司债券》等相关规定，经向深圳证券交易所申请公司可转换公司债券自 2024年 12月 13日起至本次 2024年第三季度
权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间山路转债暂停转股的公告》。
根据相关规定，“山路转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 12 月 25 日起恢复转股。敬请“山路
转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/394e3334-724e-41e5-a681-c4ab39be9cee.PDF
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2024-12-20 20:05│山东路桥（000498）：关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告
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一、交易基本情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》。具体内容详见 2024 年 11 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的公告》。公司于 2024 年 11 月 25
日在山东产权交易中心正式挂牌，挂牌期间 2024 年 11 月 25日至 2024 年 12 月 20日。
二、交易进展情况及后续安排
因公司经营计划调整，决定暂缓实施山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增资扩股计划，提前撤回此次挂牌，并
已函告山东产权交易中心。后续，公司将在董事会决议授权范围内另行择机推进路桥集团增资扩股事宜并通过产权交易中心挂牌征集
投资人。
三、对公司的影响
本事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。后续如有进展，公司将按照
相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/b89d3962-228c-47d3-80e6-1c1784aa0a1a.PDF
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2024-12-20 16:31│山东路桥（000498）：山东路桥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，山东高速路桥集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 12 月 23 日起在深圳证券交易所上市，并向专业投资者中的机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
债券简称 24 山路 02
债券代码 524070.SZ
信用评级 主体评级/债项评级：AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 本期债券发行期限为 3 年期
票面年利率（%） 2.08
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2024 年 12 月 13 日-2024 年 12 月 16 日
起息日 2024 年 12 月 16 日
上市日 2024 年 12 月 23 日
到期日 2027 年 12 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/65458551-8317-41d8-81fc-2b2548f1ce3b.PDF
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2024-12-18 19:12│山东路桥（000498）：关于子公司购置办公楼的进展公告
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山东路桥（000498）：关于子公司购置办公楼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/84189c08-f19e-45d0-8aa4-322133ad196e.PDF
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2024-12-18 19:11│山东路桥（000498）：关于2024年第三年季度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127083
2、债券简称：山路转债
3、本次调整前“山路转债”转股价格：7.81元/股
4、本次调整后“山路转债”转股价格：7.80元/股
5、本次转股价格调整生效日期：2024年12月25日（除权除息日）
6、“山路转债”转股期：2023年10月9日至2029年3月23日。
一、关于可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号
）核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，
每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：
“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股
增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
经公司于2024年5月21日召开股东大会的相关授权，2024年10月28日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次
会议审议通过了《关于2024年第三季度利润分配方案的议案》：以公司2024年9月30日的总股本1,560,997,301股扣除回购的股份9,15
9,925股后的1,551,837,376股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)，以此计算合计派发现金股利人民币15,5
18,373.76元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
自 2024 年 9 月 30日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总股本增加至 1,560,998,093 股，按照分配总额不变的原则相
应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,560,998,093 股剔除已回购股份 9,159,925 股后的 1,551,838,168
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.099999 元（含税），共计派发现金 15,518,226.50 元（本次实际派发时，
因计算每 10 股派发现金红利时采取保留六位小数的处理方式，本次实际派发总额存在一定的尾数差异）；公司 2024 年第三季度不
送红股，不以资本公积金转增股本。
因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益
分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本=15,5
18,226.50元÷1,560,998,093 股=0.0099412 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司计划以2024年12月24日为股权登记日实施公司2024年第三季度权益分派方案,具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度权益分派实施公
告》。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“山路转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=7.81-0.0099412≈7.80元/股（保留两位小数）
调整后的转股价格自2024年12月25日（除权除息日）起生效。
“山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/8a954e75-46b2-4c63-9857-676309935516.PDF
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2024-12-18 19:07│山东路桥（000498）：2024年第三季度权益分派实施公告
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山东路桥（000498）：2024年第三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f4ac4f20-7c24-4a4b-a8a7-532feea16af7.PDF
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2024-12-16 20:50│山东路桥（000498）：调整2024年度日常关联交易预计事项的核查意见
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山东路桥（000498）：调整2024年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/561fe916-c382-4659-9823-bbde02879ee4.PDF
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2024-12-16 20:50│山东路桥（000498）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
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山东路桥（000498）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1c6e22ae-30cd-4585-a569-f9b0848598ee.PDF
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2024-12-16 20:49│山东路桥（000498）：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。
（三）股东大会召开日期及时间：2024 年 12 月 25 日(星期三)14:30（四）股权登记日：2024 年 12 月 19日(星期四)
（五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、增加临时提案的情况说明
2024年 12 月 10 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》等公告。2024 年 12
月 13日，公司股东山东高速投资控股有限公司（以下简称“投资控股”，持有公司 5.93%股份）提出临时提案并书面提交公司董事
会，提议将《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会一并审议。以
上议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。
三、临时提案内容
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
为更加准确地反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对 2024 年日常关联交易预计金额作出合理调整。本次调
整后，预计公司 2024 年度日常关联交易总额为 3,890,789.00万元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东山东高速集团有限公
司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东山东铁路发展基金有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
上述提案内容详见 2024 年 12 月 17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
四、提案资格审查情况
经公司董事会审核，股东投资控股具有提交股东大会临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、股东大会其他事项
除上述变动外，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案
后的股东大会通知详见公司 2024 年 12 月 17日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的补充通知》。
六、备查文件
投资控股《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ac80e02c-5120-427c-9875-86b00740d382.PDF
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2024-12-16 20:49│山东路桥（000498）：关于召开2024年第三次临时股东大会的补充通知
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2024 年 12 月 10 日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）披露了《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》等公告。2024 年 12月 13日，公司董事会收到股东山东高速投资控股有限公司书面提交的《关于山东高速路桥
集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》以临时提案
的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，山东高速投资控股有限公司持有公司92,497,53
7股股份，占公司总股本的5.93%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交2024 年第三次临时股东大会审议，具体提案内容详见指定媒体披露的相关公告
。除增加上述临时提案外，公司 2024 年第三次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司 2
024 年第三次临时股东大会事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2024年 12 月 25 日(星期三)14:30
2．网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月
25日 9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2024年 12月 19日(星期四)
(七)出席对象：
1．截至 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于增加2024年度担保额度的议案》 √
2.00 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案均对中小投资者单独计票。议案 2.00 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、
山东铁路发展基金有限公司回避表决议案。上述议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议、第十届董事会第
五次会议审议通过，内容详见 2024年 12 月 10 日 及 2024 年 12 月 17 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.c
n)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
(二)登记时间
202
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