公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:38 │山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2026-11-11 18:32 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告 │
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│2026-11-11 18:32 │山东路桥（000498）：山东路桥山东路桥2026年跟踪评级报告 │
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│2026-11-11 18:32 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 │
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│2026-11-11 18:32 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 │
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│2026-11-10 18:44 │山东路桥（000498）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 18:44 │山东路桥（000498）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-04 17:12 │山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-10-27 18:47 │山东路桥（000498）：关于2026年第三季度经营情况的公告 │
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2026-11-12 17:38│山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 40亿元（含 40亿元）的公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1756号”文注册。
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人
将于 2026年 11月 12日（T-1日）15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的
最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2026年 11月
12日 18:00延长至 2026年11月 12日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/b81b30e8-bf38-4ee4-8ae4-3a32193596df.PDF
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2026-11-11 18:32│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告
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2025 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕1756 号文同意了山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年
面向专业投资者公开发行公司债券的注册发行申请（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因分期发行且适用特殊
品种要求，按照命名规则，名称确定为“山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（
简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议、
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则、山东齐鲁律师事务所关于山东高速
路桥集团股份有限公司 2025 年度面向专业投资者公开发行公司债券的法律意见书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/345fde2d-b45c-43fc-b2b0-76b43d5f0c3e.PDF
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2026-11-11 18:32│山东路桥（000498）：山东路桥山东路桥2026年跟踪评级报告
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山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“24 高速路桥 MTN001”“24 山路 01”和“24 山路 02”信用
等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e351ebf0-6e67-45e6-bd3b-a2e7f3e75dd2.PDF
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2026-11-11 18:32│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
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山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e84849ee-cd88-484e-bd93-4613f798b27e.PDF
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2026-11-11 18:32│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/5f990c14-76c4-4f8e-b0a9-7fe02e5c14d0.PDF
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2026-11-10 18:44│山东路桥（000498）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议时间：2026 年 11 月 10日 14:30
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
5.股东会的召集人：董事会
6.现场会议主持人：董事长林存友先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 202人，代表股份 1,042,867,999股，占公司有表决权股份总数的 67.57
47％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4人，代表股份 1,029,369,933股，占公司有表决权股份总数的 66.70%。
（3）网络投票情况
出席网络投票的股东 198 人，代表股份 13,498,066 股，占公司有表决权股份总数的 0.8746%。
（4）中小股东出席情况
现场投票的中小股东及其授权委托代表和网络投票的中小股东 199人，代表股份 13,543,166股，占公司有表决权股份总数的 0.
8776％。
（5）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 120,017,769 99.2791 803,901 0.6650 67,600 0.0559
中小股东总 12,671,665 93.5650 803,901 5.9358 67,600 0.4991
表决结果
表决结果：议案通过。
该议案为关联交易议案，关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份809,325,676 股，回避表
决809,325,676 股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动
人，持有本公司有表决权股份112,653,053 股，回避表决112,653,053 股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/b1fa696e-10e1-4e9a-89dd-dc1b18f925db.PDF
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2026-11-10 18:44│山东路桥（000498）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：山东高速路桥集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席了
公司于 2026年 11月 10 日召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事项出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司第十届董事会第三十一次会议决议；
3．公司 2026 年 10月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cnin
fo.com.cn）的《山东高速路桥集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》；
4．公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东会会议文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书
出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意
见承担责任。
本法律意见书仅供公司为 2026年第三次临时股东会之目的而使用，未经本所同意，任何人不得用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师出席了本次股东会并就本次股东会涉及的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1．本次股东会是由 2026年 10月 23日公司第十届董事会第三十一次会议决议召开，由公司董事会召集。
公司董事会已于 2026年 10月 26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cni
nfo.com.cn）上公告了召开本次股东会的通知。
2．本次股东会通知列明了本次股东会的时间、地点、会议召集人、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及
参加现场会议的登记办法、登记时间及地点、联系人及联系电话等事项。
（二）本次股东会的召开
经本所律师核查，根据《股东会通知》，本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
1．网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月10日 9:15-15:00期间的任意时间。
2．本次股东会现场会议于 2026年 11月 10日 14：30在山东省济南市历下区经十路 14677号公司四楼会议室以现场表决的方式
召开，召开的实际时间、地点及方式与上述会议通知一致。
本次股东会由公司董事长林存友先生主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会召集人为公司董事会。
根据《股东会通知》，截至 2026年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或代
理人均有权参加本次股东会。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至股权登记日的股东名册，本所律师对现场出席本次股东会的股东及股
东代理人的资格进行了验证，现场参加本次股东会的股东及授权代表共计 4 人，所持有表决权股份1,029,369,933 股，占公司扣除
回购专用账户后有表决权股份总数的 66.70%；其中非关联股东 2人，所持有公司股份 107,391,204股，占公司扣除回购专用账户后
有表决权股份总数的 6.96%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东 198 人，所
持有表决权股份 13,498,066股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.87%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，本次股东会召集人资格、出席本次股东会的上述与会人员的资格符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定
。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师验证，本次股东会就《股东会通知》中列明的 1项议案
进行了审议和表决；会议采取记名投票方式，并由本所律师、出席本次股东会的股东指定的股东代表对表决投票进行清点、对计票过
程进行监督；参与网络投票方式进行表决的股东，按照深圳证券交易所交易系统规定的方式和流程，对议案进行表决，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场予以公布。通过现场和网络参加本次股东会
投票表决的股东（含股东代表及委托代理人）共计 200人，所持有表决权股份总数为 120,889,270 股，占公司扣除回购专用账户后
有表决权股份总数 7.83%。其中，通过现场和网络参加本次股东会议的中小股东及其授权代表（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 199人，所持有表决权股份总数为 13,543,166 股，占公司扣除回购
专用账户后有表决权股份总数的0.88%。
（二）表决结果
根据本所律师验证，本次股东会表决通过了全部1项议案，对议案的表决结果如下：
序 决议案 同意 反对 弃权 总票数
号 票数 占比 票数 占比 票数 占比
（%） （%） （%）
1 《关于接受控股 120,017,769 99.28 803,901 0.67 67,600 0.06 120,889,270
股东担保并提供
反担保的关联交
易议案》
中小股东表决结 12,671,665 93.57 803,901 5.94 67,600 0.50 13,543,166
果
以上议案属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东的表决单独计票；涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山
东高速投资控股有限公司回避表决。
本次股东会没有对《股东会通知》未列明的事项进行表决。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效
。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e2bb6e69-df93-47da-9f8f-6529cc2183da.PDF
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2026-11-04 17:12│山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e1f3dd89-5126-47a1-8e9c-840f9e964060.PDF
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2026-10-30 00:00│山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/13bf913c-7468-4068-8eb2-d947eb3bd535.PDF
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2026-10-27 18:47│山东路桥（000498）：关于2026年第三季度经营情况的公告
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山东路桥（000498）：关于2026年第三季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d188c73e-39d7-41b3-b4de-cf67a3c241a8.PDF
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2026-10-26 17:27│山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份达到2％的公告
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山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份达到2％的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1b149ae8-947c-4900-b678-921fdeca91b7.PDF
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2026-10-25 15:41│山东路桥（000498）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2026 年 10月 23 日在公
司四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于召开前 1 日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发
出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会
议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
公司 2026 年第三季度报告详见 2026 年 10月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
2026 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于接受控股股东担保并提供反担保的议案》
为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司拟接受控股股东担保并提供连带责任反担保。本事项有助于保障公司经营发展，
满足公司融资需求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东担保并提供
反担保的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年 11月 10日（星期二）在公司四楼会议室召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 2
6 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第三十一次会议决议；
2.2026 年第六次独立董事专门会议决议；
3.审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7e0ffe4f-a6f8-4cad-b29f-26eff55ad78f.PDF
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2026-10-25 15:40│山东路桥（000498）：关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易公告
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特别提示：
本次反担保的被担保方最近一期资产负债率超过 70%。包含本次反担保额度，公司及控股子公司担保额度超过公司最近一期经审
计净资产 50%，对合并报表外单位担保额度超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及子公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）拟向公司及公司子公司提供 806,600.00万元增信担保。公司拟在该
担保额度范围内，根据自身需求进行担保额度申请，并向高速集团提供等额反担保。公司及子公司按实际接受担保金额支付相应担保
费，担保费率不超过 1%/年（含 1%）。
本次提供 806,600.00 万元融资担保额度后，公司对高速集团提供的反担保为 806,600.00 万元。截至目前，公司对高速集团的
实际担保余额为 0.00 万元。
（二）董事会审议等情况
2026 年 10 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易
议案》。控股股东高速集团为本公司关联方，本次担保及反担保构成关联交易，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专
门会议同意上述关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议
，关联股东高速集团及一致行动人山东高速投资控股有限公司将在股东会上对该议案回避表决。上述担保额度有效期为自审议本议案
的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东会决议通过之日止。
二、被担保方基本情况
1.基本情况
公司名称：山东高速集团有限公司
统一社会信用代码：913700002671781071
成立日期：1997 年 7 月 2日
注册地址及办公地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号
法定代表人：王其峰
注册资本：9,335,423.48 万元
企业性质：有限责任公司(国有控股)
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源
的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、
科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁
；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用
系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航
空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2.股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 70.37%，山东发展投资控股集团有限公司持股 19.75%，山东省财欣
资产运营有限公司持股 9.88%，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
3.关联关系及财务状况：
单位：万元
项目 2026年6月30日 2025年12月31日
资产总额 183,921,714.08 175,842,210.87
流动负债 80,445,810.59 78,395,815.42
负债总额 136,775,116.21 130,945,552.50
净资产 47,146,597.87 44,896,658.38
资产负债率 74.37% 74.47%
项目 2026年1-6月 2025年度
营业总收入 15,005,469.32 29,458,576.07
利润总额 1,071,588.40 1,891,535.04
净利润 834,433.33 1,450,435.60
高速集团为公司控股股东，为本公司关联方。
4.山东高速集团有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容及授权经营层事项
公司及子公司尚未就本次担保及反担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限、担保费等条款由公司及子公司与合同对
象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保及反担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保及反担保相关的一切事宜，包括但不限于在担保费及担保额
度内全权代表公司进行相关协商，办理相关手续，签署法律文件等。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次接受控股股东担保并提供反担保，有利于满足公司及子公司资金需求，增强公司融资能力，拓宽融资渠道，优化负债结构，
符合公司经营发展需要及全体股东利益。反担保对象资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。本次事项不存在损害上市公司和
股东、特别是中小股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
不包含本次交易，2026 年年初至 6月 30 日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易 116.69 亿元（未经审
计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。
六、独立董事过半数同意意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2026 年 10 月 22 日召开 2026 年度第六次独立董事专门会议，公司4 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以
4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易议案》，并同意将该议案
提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。
（二）会议决议
本次公司及子公司接受控股股东担保并提供反担保事项，有利于增强公司融资能力，助推融资业务顺利进行，促进公司持续稳定
发展。本事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。
七、董事会意见
为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司拟接受控股股东高速集团担保并提供连带责任反担保。本事项有助于保障公司经
营发展，满足公司融资需求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。
八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十五次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关
于预计 2026 年度担保额度的议案》。包含本次反担保额度，公司及控股子公司担保、反担保额度总金额为2,390,537.94 万元。其
中，对合并报表外单位担保额度 908,492.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.54%。截至 2026 年 9 月 30 日，实际提供
担保余额合计 411,058.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.63%。其中，对合并报表外单位实际担保余额 41,899.34 万元
，占公司最近一期经审计净资产的 1.59%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
九、备查文件
1. 第十届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4c5302f3-ef7d-485f-b4a7-0ae99292d178.PDF
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2026-10-25 15:39│山东路桥（000498）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易议 非累积投票提案 √
案》
本议案对中小投资者单独计票。涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司均需
对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见2026 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2、登记时间
2026 年 11 月 09 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2026 年 11 月 10日 9:00 至现场会议召开前。
3、登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法
人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件到公
司办理登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示
本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书到公司办理登记。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真：0531-68906075
（4）邮编：250014
（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/20416614-4ba9-4f05-b2fb-5288989285d2.PDF
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2026-10-25 15:39│山东路桥（000498）：2026年三季度报告
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山东路桥（000498）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/77aefd68-94a3-4003-bcbb-b40b8ad2f8bc.PDF
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2026-10-25 15:37│山东路桥（000498）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
2026 年 6 月 4 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《准则解释第 20号
》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2026 年 6 月 4 日颁布《准则解释第 20 号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换
性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范明确。该解释自公布之日起施行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 20号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c9c6fa6f-0a8f-48ce-b141-96c845392b25.PDF
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2026-10-23 16:50│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（以下简称“本期债券
”）
债券代码：524494.SZ
债券简称：25山路 01
债权登记日：2026年 10月 26日
债券付息日：2026年 10月 27日
债券除息日：2026年 10月 27日
凡在 2026年 10月 26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 10 月 26 日（含）前卖出本期债
券的投资者不享有本次派发的利息。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2025年 10月 27日发行的山东高速路桥集团股份有限
公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)至 2026年 10月 27日将期满 1年。根据《山东高速路桥集团股份有
限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》等有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一
次。本期债券将于 2026年 10月 27日支付 2025年 10月 27日至 2026年 10月 26日期间（以下简称“本年度”）的利息，现将有关
事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)。
2、债券简称：25山路 01。
3、债券代码：524494.SZ。
4、发行总额：人民币 10亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 3年。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限保持不变。
8、起息日：本期债券的起息日为 2025年 10月 27日。
9、付息日：本期债券的付息日期为 2026年至 2028年每年的 10月 27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2028年 10月 27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间
兑付款项不另计利息）。
11、担保情况：无担保。
12、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司 2026年 6月 5日出具的《山东高速路桥集团股份有限公司 2026年跟踪评级报告
》，本公司的主体信用等级为AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2025年 11月 3日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、 本期债券的本年度付息方案
“25山路 01”本年度票面利率为 2.13%，每张“25山路 01”（面值 100元）派发利息为人民币 2.13元（含税）。扣税后个人
、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为 1.704元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征
收企业所得税。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日
1、债权登记日：2026年 10月 26日
2、除息日：2026年 10月 27日
3、付息日：2026年 10月 27日
4、下一付息期起息日：2026年 10月 27日
5、下一付息期票面利率：2.13%
四、 本期债券的付息对象
本期债券的付息对象为截至 2026年 10 月 26 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体“25山路 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、 付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6年第 5号）的规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、 咨询联系方式
1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
地址：山东省济南市历下区经十路 14677号
联系人：孙鑫
联系电话：0531-68906107
邮政编码：250014
2、主承销商：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
联系人：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
联系电话：010-60837490
传真：010-60833504
邮政编码：100026
3、登记、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22层
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ae96eef0-4b2e-44db-8f66-1b44dbd3bee7.PDF
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2026-10-20 18:11│山东路桥（000498）：关于山路转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
转债代码：127083 转债简称：山路转债
转股期起止时间：2023 年 10 月 9日至 2029 年 3月 23 日
暂停转股时间：2026年 10月 12日至 2026年 10月 21日（即2026年半年度权益分派股权登记日）
恢复转股时间：2026 年 10 月 22 日
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2026 年半年度权益分派，根据《山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》第二部分 2.4 向
不特定对象发行可转换公司债券等相关规定，经向深圳证券交易所申请,公司可转换公司债券自2026年 10月 12日起至本次2026年半
年度权益分派股权登记日止暂停转股。具体内容详见公司2026年 10月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间山路转债暂停转股的公告》。
根据相关规定，“山路转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026 年 10 月 22 日起恢复转股。敬请“山路
转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/9a2c1db4-9d8b-479d-bbf6-d49dd39ebea5.PDF
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2026-10-20 18:06│山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/3f1ac34a-d9ac-410c-b001-e53d5bedbbc6.PDF
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2026-10-14 20:22│山东路桥（000498）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东路桥”）2026 年半年度权益分派方案已获 2026
年 8月 24日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过。鉴于 2026 年 7月 31 日至实施期间，公司总股本因可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股由 1,552,442,024 股增加至 1,552,442,696 股，根据权益分派方案规定，按照现金分红总金额固定不变的
原则对每股分红金额进行调整。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,442,696 股剔除已回购股份9,159,925 股后的 1,543,28
2,771 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.264499（含税，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），
共计派发现金 40,819,674.96 元（本次实际派发时，因计算每 10 股派发现金红利时采取保留六位小数的处理方式，本次实际派发
总额存在一定的尾数差异）；公司 2026 年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2．按最新总股本（不含回购专户股份）折算每 10 股现金分红的计算过程如下：本次实际现金分红总额÷最新总股本×10=0.26
4499 元（含税，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等规
定，公司回购专户持有的 9,159,925 股股份不享有参与本次权益分派的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股
的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金分红（含税）=
实际现金分红总额÷总股本=40,819,674.96÷1,552,442,696 股=0.0262938 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日
收盘价-0.0262938 元/股。
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1．公司于 2026 年 5 月 8日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案
的议案》，授权董事会在符合利润分配条件和金额上限的情况下，制定具体的 2026年中期利润分配方案。
公司第十届董事会第三十次会议审议通过的 2026 年半年度权益分派方案为：以公司 2026 年 7月 31 日总股本 1,552,442,024
股扣除回购股份 9,159,925 股后的 1,543,282,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2645 元(含税)，合计
派发现金股利人民币40,819,811.52 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东
所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
2．自 2026 年 7 月 31 日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总股本由 1,552,442,024 股增加至 1,552,442,696 股。根
据权益分派方案规定，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,442,696 股剔
除已回购股份 9,159,925股后的 1,543,282,771 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.264499 元（含税，保留六
位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），共计派发现金 40,819,674.96 元；公司 2026 年半年度不送红股，不以资本公积金转
增股本。
3．因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请自办理
分红派息业务至股权登记日期间，可转债暂停转股。
4．本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5．本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,552,442,696 股剔除已回购股份 9,159,925 股后的 1,543,282,77
1 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.264499 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外
机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.238049 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.052
900 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.026450 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 10 月 21 日，除权除息日为：2026 年 10 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 10 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 10 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****059 山东高速集团有限公司
2 08*****100 山东高速集团有限公司
3 08*****339 山东铁路发展基金有限公司
4 08*****025 山东高速投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 13 日至登记日：2026 年 10 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次
权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每 股 现 金 分 红 （ 含 税 ） = 实 际 现 金 分
红 总 额 ÷ 总 股 本=40,819,674.96÷1,552,442,696 股=0.0262938 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收
盘价-0.0262938 元/股。
2.本次权益分派实施完毕后，公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：山路转债，债券代码：127083）的转股价格
将作相应调整，由 7.42 元/股调整为 7.39 元/股，自 2026 年 10 月 22 日开始生效。具体情况详见公司同日披露的《关于 2026
年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
七、咨询方式
咨询地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
咨询部门：山东路桥证券管理部
咨询电话：0531-68906077
咨询传真：0531-68906075
八、备查文件
1.公司第十届董事会第三十次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0f9df13e-57d3-40ce-9c67-e0310261b572.PDF
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2026-10-14 20:21│山东路桥（000498）：关于2026年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127083
2、债券简称：山路转债
3、本次调整前“山路转债”转股价格：7.42元/股
4、本次调整后“山路转债”转股价格：7.39元/股
5、本次转股价格调整生效日期：2026年10月22日（除权除息日）
6、“山路转债”转股期：2023年10月9日至2029年3月23日。
一、关于可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号
）核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，
每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：
“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股
增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2026年8月24日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》：以公司2026年7月
31日 总 股 本 1,552,442,024 股 扣 除 回 购 股 份 9,159,925 股 后 的1,543,282,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.2645元(含税)，合计派发现金股利人民币40,819,811.52元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本
次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总
额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调
整。
自 2026 年 7 月 31 日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总股本由 1,552,442,024 股增加至 1,552,442,696 股。根据
权益分派方案规定，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,442,696 股剔除
已回购股份9,159,925 股后的 1,543,282,771 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.264499 元（含税，保留六位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入），共计派发现金 40,819,674.96 元；公司 2026年半年度不送红股，不以资本公积金转增股
本。
因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益
分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的 每 股 现 金 分 红 （ 含 税 ） = 实 际 现 金 分 红
总 额 ÷ 总 股 本=40,819,674.96÷1,552,442,696 股=0.0262938 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本
次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-
0.0262938 元/股。
公司计划以2026年10月21日为股权登记日实施公司2026年半年度权益分派方案，具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度权益分派实施公告》
。由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“山路转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=7.42-0.0262938≈7.39元/股（保留两位小数）调整后的转股价格自2026年10月22日（除权除息日）起生效。
“山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/728bb385-8e5a-4277-85c0-6a2f482661a4.PDF
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2026-10-08 19:06│山东路桥（000498）：关于实施权益分派期间山路转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127083 债券简称：山路转债
转股起止时间：2023 年 10 月 9日至 2029 年 3 月 23日
暂停转股时间：2026 年 10 月 12 日至 2026 年半年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司 2026 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于
2026年半年度利润分配方案的议案》。鉴于公司将实施 2026 年半年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》第二部分 2.4 向不特定对象发行可转换公司债券的规定“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的
，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股”及《山东高速路桥集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自 2026 年 10 月 1
2 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127083；债券简称：山路转债）将暂停转股，本次权益分派
股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/670f65cd-627a-43c1-828d-f7dfd84d54cc.PDF
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2026-10-08 19:06│山东路桥（000498）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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重要内容提示：
1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2026年9月30日，“山路转债”累计已转股金额为115,400.00元
，累计转股数为14,593股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为
0.0009%。
2、未转股可转债情况：截至2026年9月30日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,884,600.00元，占“山路转债”发行总
量的比例为99.9976%。
3、本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日，“山路转债”转股金额为5,000.00元，转股数为672股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东
高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8
号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总
额为483,600.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔
2023〕332号）同意，公司发行的483,600.00万元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“
127083”，上市数量4,836万张。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2023年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日
（2029年3月23日）止。
（四）可转债转股价格及其调整情况
1.本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。
2.因公司实施2022年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容
详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
3.因公司实施2023年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年7月16日起由原来的8.01元/股调整为7.83元/股。具体内容
详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
4.因公司实施2024年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年10月23日起由原来的7.83元/股调整为7.81元/股。具体内
容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披
露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
5.因公司实施2024年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年12月25日起由原来的7.81元/股调整为7.80元/股。具体
内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于2024年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
6. 2025年7月，公司回购股份完成注销，根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的转股价格于2025年7月4日起由原来的7.80元/
股调整为7.81元/股。具体内容详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》披露的《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》。
7.因公司实施2024年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年7月17日起由原来的7.81元/股调整为7.64元/股。具体内容
详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
8.因公司实施2025年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年10月24日起由原来的7.64元/股调整为7.62元/股。具体内
容详见公司于2025年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披
露的《关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
9.因公司实施2025年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年12月24日起由原来的7.62元/股调整为7.61元/股。具体
内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于2025年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
10.因公司实施2025年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2026年7月6日起由原来的7.61元/股调整为7.42元/股。具体内容
详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第三季度，“山路转债”因转股减少50张（因转股减少的可转债金额为5,000.00元），转股数量为672股。截至2026年9月
30日，剩余可转债张数为48,358,846 张（剩余可转债金额为4,835,884,600.00元），未转换比例为99.9976%。公司2026年第三季度
股份变动情况如下：
项目 本次变动前 期间变动增减（+，-） 本次变动后
（2026 年 6 月 30 日） （2026 年 9 月 30 日）
数量（股） 占总股本 可转债转股 其他（股） 数量（股） 占总股本
比例（%） （股） 比例（%）
一、限售条件流通 103,094,245 6.64 103,094,245 6.64
股/非流通股
二、无限售流通股 1,449,347,779 93.36 +672 1,449,348,451 93.36
三、总股本 1,552,442,024 100.00 +672 1,552,442,696 100.00
三、其他事项
投资者如需了解更多“山路转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者咨询电话0531-68906079。
四、备查文件
1、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山东路桥)；
2、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山路转债)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/9f2f3976-177c-49f2-8294-23cb4524574a.PDF
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2026-10-07 15:41│山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/46fde515-4fcb-45e9-b3a0-81f804627cc9.PDF
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2026-09-30 00:00│山东路桥（000498）：关联交易进展公告
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山东路桥（000498）：关联交易进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/76b856fe-1fda-4b47-974d-dd3b40127df9.PDF
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2026-09-23 19:56│山东路桥（000498）：关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告
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控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1．增持计划情况：山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集
团”）及其一致行动人山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资控股”）拟自本公告披露之日起6个月内，以股票增持专项
贷款和/或自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币45,000万元（含本数），不超过人民币90,000
万元（含本数）（以下简称“本次增持计划”），其中高速集团增持总金额不低于人民币30,000万元（含本数），不超过人民币60,0
00万元（含本数）；高速投资控股增持总金额不低于人民币15,000万元（含本数），不超过人民币30,000万元（含本数）。本次增持
计划不设价格区间，高速集团及高速投资控股将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
2．本次增持计划实施过程中，存在因资本市场环境变化、增持资金未能及时足额筹措到位等因素，导致增持计划实施效果不及
预期的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
近日，公司收到控股股东高速集团及其一致行动人高速投资控股出具的《关于增持山东高速路桥集团股份有限公司股份计划的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1．计划增持主体：公司控股股东高速集团及其一致行动人高速投资控股。截至本公告披露之日，控股股东高速集团及其一致行
动人高速投资控股合计持有公司股份869,061,713股，占公司目前总股本的比例为55.98%。其中高速集团持有公司股份776,564,176股
，占公司目前总股本的比例为50.02%，高速投资控股持有公司股份92,497,537股，占公司目前总股本的比例为5.96%。
2．计划增持主体在本公告披露前12个月内未披露增持计划。
3．计划增持主体在本公告披露前6个月内均不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1．本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，切实维护股东利益，增强投资者
信心，拟实施本次增持计划。
2．本次拟增持股份的金额：本次拟增持总金额不低于人民币45,000万元（含本数），不超过人民币90,000万元（含本数）。其
中高速集团增持总金额不低于人民币30,000万元（含本数），不超过人民币60,000万元（含本数）；高速投资控股增持总金额不低于
人民币15,000万元（含本数），不超过人民币30,000万元（含本数）。
3．本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，增持主体将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限
内择机实施增持计划。
4．本次增持计划的实施期限：本次增持主体将综合考虑市场波动、资金安排等因素，自本公告披露之日起6个月内实施增持计划
。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5．本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6．本次拟增持股份的资金来源：专项贷款资金和/或自有资金。
7．本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8．本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的
相关规定，不进行内幕交易、短线交易等行为；在上述实施期限内完成增持计划，并且在增持期间、增持股份计划完成后6个月内以
及法律、法规规定的期限内不减持公司股份。
三、取得金融机构专项贷款告知函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再
贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
近日，高速集团已取得恒丰银行股份有限公司济南分行出具的《关于给予山东高速集团有限公司股票回购增持贷款的告知函》，
恒丰银行股份有限公司济南分行同意给予高速集团股票回购增持专项贷款综合授信额度54,000万元，贷款期限不超过36个月，专项用
于增持公司股票。高速投资控股已取得恒丰银行股份有限公司济南分行出具的《关于给予山东高速投资控股有限公司股票回购增持贷
款的告知函》，恒丰银行股份有限公司济南分行同意给予高速投资控股股票回购增持专项贷款综合授信额度27,000万元，贷款期限不
超过36个月，专项用于增持公司股票。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，存在因资本市场环境变化、增持资金未能及时足额筹措到位等因素，导致增持计划实施效果不及预期
的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1．本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及
《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2．本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3．公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬
请投资者注意风险。
六、备查文件
1．高速集团出具的《关于增持山东高速路桥集团股份有限公司股份计划的告知函》；
2．高速投资控股出具的《关于增持山东高速路桥集团股份有限公司股份计划的告知函》；
3．恒丰银行股份有限公司济南分行向高速集团出具的《关于给予山东高速集团有限公司股票回购增持贷款的告知函》；
4．恒丰银行股份有限公司济南分行向高速投资控股出具的《关于给予山东高速投资控股有限公司股票回购增持贷款的告知函》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fd113046-1109-43f7-85ce-bec272c2aac8.PDF
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2026-09-08 18:47│山东路桥（000498）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《
2026年半年度报告》全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2026 年半年度经营情况，公司将于 2026 年 9 月 11 日（星期五）15:00—16:00 举行 202
6 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1B2mKnntGhi 或使用微
信扫描下方小程序码进入参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总会计师、董事会秘书及独立董事（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前访问网址 https://eseb.cn/1B2mKnntGhi 或使用微信扫描小程序码进行会前提问。公司将在 2026 年半年
度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/fa9848a0-96e9-4c02-9a7f-c6e1fb323c1f.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于202
6年半年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 730,973,
092.51 元，母公司实现净利润为 22,619,064.50 元。截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配利润为 3,141,585,929.
97 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：以公司 202
6 年 7 月 31日 总 股 本 1,552,442,024 股 扣 除 回 购 股 份 9,159,925 股 后 的1,543,282,099 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币0.2645 元(含税)，合计派发现金股利人民币 40,819,811.52 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润
留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购
等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每
股分红金额进行调整。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 5.58%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公
司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次现金分红不会对公司的日常
经营产生影响。
2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，同
意公司2026年中期利润分配条件为：(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正；(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求
。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东会同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下
制定具体的2026年中期利润分配方案。根据上述授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章
程》等有关规定，符合公司 2026 年中期利润分配安排及公司实际情况，具备合法性、合规性与合理性。
经公司 2025 年年度股东会授权，公司第十届董事会第三十次会议审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，该议
案无需提交股东会审议。
第十届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a49d661c-8677-424f-a3fa-da43a7dc69cf.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司
四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、宿玉海先
生、李建军先生、黄方亮先生现场出席，董事王莉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。
会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
2026年半年度报告全文详见2026年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。2026年半年度报告摘要详
见2026年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报
告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
2026年半年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据相关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于 2026 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年1-
6 月 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为730,973,092.51 元，母公司实现净利润为 22,619,064.50
元。截至2026 年 6 月 30 日 ， 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为3,141,585,929.97 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：以公司 202
6年 7月31日总股本1,552,442,024股扣除回购股份9,159,925股后的 1,543,282,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币0.2645元(含税)，合计派发现金股利人民币40,819,811.52元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发
生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)的披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
本次利润分配方案在公司 2025 年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用总
额不超过 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
保荐人出具了无异议的核查意见，详见同日披露的相关报告。
（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的修订情况，对《总
经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则
》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（六）审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》
详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理办公会议事规则》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（七）审议通过《关于修订<总经理办公会议事清单>的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第三十次会议决议；
2.审计委员会会议决议；
3.2026 年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f47712a5-cae6-416e-8702-c61a342353fd.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东路桥（000498）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac9443ab-9bfd-4e55-9857-59e376477e4d.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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山东路桥（000498）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/11ec70e5-52fd-4b97-bfac-de8f28ca38f7.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对合并报表范
围内截至2026年6月30日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，为真实、准确、客观
地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2026年
6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的基本情况
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、固定资产，截至2026年6月30日，公司本年累计新增计提各
项资产减值准备合计金额为446,223,359.66元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为20.04%，具体如下：
单位：元
项目 计提减值准备金额 占2025年经审计归属
于上市公司股东的净
利润绝对值的比例
信用减值损失 应收票据及应收账款 226,444,084.95 10.17%
其他应收款 -160,753,084.32 -7.22%
长期应收款 -11,656,767.01 -0.52%
资产减值损失 合同资产 392,189,126.04 17.61%
合 计 446,223,359.66 20.04%
(一)应收款项坏账准备
本公司对于销售商品、提供劳务或服务等由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备。
对于信用风险显著不同的应收款项单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收款项外，本公司按照账龄分布、是
否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范
围内关联方预期信用损失组合，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定
预期信用损失率。
本公司对于：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信
用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或
源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司在资产负债表日计算应收款项减值准备，如果该减值准备大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为
应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“
应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
根据上述标准，截至2026年6月30日公司本年计提应收款项坏账准备54,034,233.62元。
(二)合同资产减值准备
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产
的预期信用损失的确定方法参照应收账款减值测试方法。
本公司在资产负债表日计算合同资产减值准备，如果该准备大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值
损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”
，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
根据上述标准，截至2026年6月30日公司本年计提合同资产减值准备392,189,126.04元。
公司本次计提各项资产减值准备合计446,223,359.66元，共计减少公司2026年1-6月净利润372,014,675.86元，减少公司所有者
权益372,014,675.86元，本次计提各项资产减值准备占公司2025年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为20.04%。公司本
次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加
客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a0e2ba18-9196-4666-bcb8-a5ff6606a28e.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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山东路桥（000498）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/59dbe9bb-1bd6-4d89-86d1-e5e9047cf9cc.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：2026年半年度报告摘要
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山东路桥（000498）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/748d549a-8178-400c-8ce6-0b07d3f331fe.PDF
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2026-08-25 19:32│山东路桥（000498）：2026年半年度报告
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山东路桥（000498）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/862a0365-c4ba-4a72-9c7a-554c54bc1fb1.PDF
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2026-08-25 19:30│山东路桥（000498）：总经理工作细则
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山东路桥（000498）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fce8f65b-37d6-4e98-8c4e-9c1def3fec40.PDF
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2026-08-25 19:30│山东路桥（000498）：总经理办公会议事规则
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山东路桥（000498）：总经理办公会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/67263bb0-e253-42bd-8189-33c8f2a3eb36.PDF
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2026-08-25 19:30│山东路桥（000498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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山东路桥（000498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3f3c2615-6668-49de-bd01-e9cdb4ce1853.PDF
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2026-08-17 20:16│山东路桥（000498）：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 17 日在公
司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 12 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事程佩宏先生、宿玉海先生、黄方亮先生、李建军先生、王莉
女士现场出席，董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议
。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会的人员组成。
1．关于调整董事会提名委员会委员的议案
公司第十届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独立董事)。现调
整为：召集人黄方亮先生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序
、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
2．关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。
现调整为：召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、黄方亮先生(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程
序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
3．关于调整董事会风险控制委员会委员的议案
公司第十届董事会风险控制委员会原由三名委员组成，召集人李建军先生(独立董事)，委员宿玉海先生(独立董事)、魏士荣先生
(独立董事)。现调整为：李建军先生(独立董事)，委员宿玉海先生(独立董事)、黄方亮先生(独立董事)。本届委员会与董事会任期一
致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险控制委员会议事规则》执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0ce97f5e-e07d-42e6-a1cb-9a16a96eda19.PDF
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2026-08-05 20:49│山东路桥（000498）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.公开征集投票权情况及相关提案的表决结果：公司于 2026 年 7月 22日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于中证中
小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年第二次临时股东
会审议的《关于选举独立董事候选人的议案》向全体股东征集表决权，其中，对 4.00《关于选举独立董事候选人的议案》的表决意
见为“同意”。表决结果如下：4.00《关于选举独立董事候选人的议案》，同意股数为 989,098,544 股，同意股数占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.7600%，议案通过。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议时间：2026 年 8月 5 日 14:30
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
5.股东会的召集人：董事会
6.现场会议主持人：董事长林存友先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 247 人，代表股份 991,478,012股，占公司有表决权股份总数的 64.244
8％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 7人，代表股份 977,499,217股，占公司有表决权股份总数的 63.3390%。5 名股东授权中
证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，代表公司有表决权的股份数共计 21,300股，占公司有表决权股份总数的 0.00
14%。
（3）网络投票情况
出席网络投票的股东 240 人，代表股份 13,978,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.9058%。
（4）中小股东出席情况
现场投票的中小股东及其授权委托代表和网络投票的中小股东 244人，代表股份 15,070,195股，占公司有表决权股份总数的 0.
9765％。
（5）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.《关于注册发行公司债券的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 988,933,244 99.7433 2,499,868 0.2521 44,900 0.0045
中小股东总 12,525,427 83.1139 2,499,868 16.5882 44,900 0.2979
表决结果
表决结果：议案通过。
2.《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 988,959,144 99.7459 2,463,968 0.2485 54,900 0.0055
表决结果：议案通过。
3.《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 989,048,544 99.7550 2,381,568 0.2402 47,900 0.0048
表决结果：议案通过。
4.《关于选举独立董事候选人的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 989,098,544 99.7600 2,319,168 0.2339 60,300 0.0061
中小股东总 12,690,727 84.2108 2,319,168 15.3891 60,300 0.4001
表决结果
表决结果：议案通过。
5.《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 119,771,231 97.8393 2,526,468 2.0638 118,600 0.0969
中小股东总 12,425,127 82.4483 2,526,468 16.7647 118,600 0.7870
表决结果
表决结果：议案通过。
6.《关于中标项目出资的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 119,958,831 97.9925 2,429,268 1.9844 28,200 0.0230
中小股东总 12,612,727 83.6932 2,429,268 16.1197 28,200 0.1871
表决结果
表决结果：议案通过。
议案5、6为关联交易议案，关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 776,564,176 股，回
避表决 776,564,176股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致
行动人，持有本公司有表决权股份92,497,537 股，回避表决92,497,537 股。
独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议，黄方亮先生当选为公司第十届董事会独立董事。当选后，董事会中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3.北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集山东高速路桥集团股份有限公司表决权的
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/999a4a3a-1a6c-4d1c-90e0-231f598bb045.PDF
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2026-08-05 20:49│山东路桥（000498）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集山东路桥表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集山东高速路桥集团股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 7月 30日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）全体股东征集
2026年 8月 5日召开的山东路桥 2026年第二次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进
行核查的基础上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意山东路桥在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但山东路桥作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据山东路桥于 2026年 7月 22日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集
表决权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》及相关证明文件，本次征集表决权共收到 5名有效股东授权征集
人行使表决权的文件，代表山东路桥有效表决权的股份数共 21,300 股，约占山东路桥有表决权股份总数的0.0014%。
经核查，征集人亲自出席了山东路桥 2026 年第二次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书
》中的指示内容代表委托股东对山东路桥 2026年第二次临时股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b38c35aa-c6e1-4fa1-9945-ee57cebcc28c.PDF
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2026-08-05 20:49│山东路桥（000498）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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山东路桥（000498）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e627381a-e493-44a7-ad6d-f20516c4726e.PDF
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2026-07-30 19:52│山东路桥（000498）：关于2026年第二季度经营情况的公告
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山东路桥（000498）：关于2026年第二季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7d9b1de2-a99a-45f5-8e75-a8c47fe66b97.PDF
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2026-07-27 18:07│山东路桥（000498）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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一、部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审议披露情况山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年
7 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见 2025 年 7 月 30 日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的公告》。
二、本次归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了合理的安排
与使用，没有影响募投项目的正常实施进度，没有改变或变相改变募集资金用途，没有使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍
生品交易等高风险投资。
截至 2026 年 7 月 27 日，公司已将上述暂时补充流动资金的60,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未
超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
三、备查文件
银行入账回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6824f2ec-ac48-4a0e-b4f0-0afebba7f9fe.PDF
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2026-07-21 18:44│山东路桥（000498）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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山东路桥（000498）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/19f5bde2-8f63-4773-a3c6-a5129da0ea33.PDF
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2026-07-20 20:59│山东路桥（000498）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 07 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于注册发行公司债券的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债务 非累积投票提案 √
融资工具的议案》
3.00 《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于选举独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承 非累积投票提案 √
诺的议案》
6.00 《关于中标项目出资的议案》 非累积投票提案 √
议案 1.00、4.00、5.00、6.00 对中小投资者单独计票；议案 5.00、6.00 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及其
一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见2026 年 07 月 21 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2、登记时间
2026 年 08 月 04 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2026 年 08 月 05日 9:00 至现场会议召开前。
3、登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法
人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资
格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议
的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真：0531-68906075
（4）邮编：250014
（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/dfe3cc19-a23d-4d7a-ad5e-d407479478ec.PDF
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2026-07-20 20:58│山东路桥（000498）：关于注册发行公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于注册发行公司债券的议案》及《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案》。
为了满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟分别申请注册发行公司债券和银行间市场非金融企业债务融资工
具，具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合注册发行公司债券和统一注册发行非金融企业债务融资工具条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性
文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债券和统一注册发行非金融企业债务融资工具的资格。
二、公司债券发行方案
1.发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），具体规模以中国证券监督管理委员会批复文件为准。
2.发行对象
本次债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
3.发行方式
本次公开发行公司债券可以一次发行完毕，也可分期发行。
4.债券期限及品种
本次公开发行的可续期公司债券基础期限不超过 5 年（含 5年），普通公司债券期限不超过 10 年（含 10 年）。可以为单一
期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
5.票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
6.债券利率及确定方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致
在利率询价区间内确定。
7.还本付息方式
本次公开发行公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。
8.担保方式
本次公开发行公司债券无担保。
9.募集资金用途
本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金和偿还有息债务等符合监管要求的用途。
10.上市安排
本次公开发行公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市。经监管部门批准，在相关法律法规允许的
前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。
11.偿债保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提
请股东会授权董事会授权的其他人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12.决议的有效期
本次公开发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会批准的本次公司债券注册有效期内持
续有效。
本次发行最终方案以中国证券监督管理委员会注册通知书为准。
三、非金融企业债务融资工具发行方案
1.发行规模
本次拟统一注册发行的银行间市场非金融企业债务融资工具（具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续中票等）规
模不超过人民币 60 亿元(含 60亿元)。
2.期限
本次拟发行的非金融企业债务融资工具期限为不超过 10年(含 10年)，可为单一期限或多种期限混合品种。
3.发行方式
由金融机构承销，在银行间债券市场公开发行。
4.发行利率
采用固定利率方式，票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。
5.发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
6.上市场所
公司在本次非金融企业债务融资工具发行结束后将尽快向银行间市场清算所股份有限公司提出上市交易的申请。经监管部门批准
，亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
7.募集资金用途
拟用于偿还有息负债、补充流动资金等其他符合法律法规的用途。
8.决议的有效期
本次统一注册发行非金融企业债务融资工具事宜的股东会决议有效期自股东会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会同意
注册发行有效期内持续有效。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、申请授权事项
为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内
具体办理本次公司债券、非金融企业债务融资工具注册发行的有关事宜，并根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事宜
，包括但不限于：
（一）关于公司债券的授权
1.确定公司债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、具体期限构成和各期限品种的发行规模、发行价格
、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东会批准的用
途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。
2.决定聘请为公司债券发行提供服务的承销商及其他中介机构。
3.修订、签署和申报与公司债券发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续。
4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管
部门的意见对公司债券发行的具体方案等相关事项进行调整。
5.办理与公司债券发行相关的其他事宜。
6.上述授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券注册有效期内持续有效。
（二）关于非金融企业债务融资工具的授权
1.确定非金融企业债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、具体期限构成和各期限品种的发行
规模、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在
股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。
2.决定聘请为非金融企业债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构。
3.修订、签署和申报与非金融企业债务融资工具发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手
续。
4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管
部门的意见对非金融企业债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行调整。
5.办理与非金融企业债务融资工具发行相关的其他事宜。
6.上述授权自股东会审议通过之日起，在本次非金融企业债务融资工具注册有效期内持续有效。
五、其他
截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证
服务行业失信机构。
本次公开发行公司债券、非金融企业债务融资工具及上述授权事项尚需提交公司股东会审议，公司债券经深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会注册、非金融企业债务融资工具经中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施，存在一定的不确定性，提醒投
资者注意相关风险。
六、备查文件
第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/89b31108-53fd-4802-90fb-80bf6deb4eab.PDF
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2026-07-20 20:57│山东路桥（000498）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄方亮）
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声明人黄方亮，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者
服务中心有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董
事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：黄方亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5f75b29f-1a95-42f0-b8fb-2622ebe0e7da.PDF
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2026-07-20 20:57│山东路桥（000498）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄方亮)
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提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司现就提名黄方亮为山东高速路桥集团股份有限公司第
十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（
参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否 □ 不适用
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0c95c9d8-7b4d-45a0-af9c-5da14c852254.PDF
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2026-07-20 20:57│山东路桥（000498）：关于子公司开展资产支持票据业务的公告
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为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
子公司山高商业保理（天津）有限公司（以下简称“山高保理”）拟作为委托人/发起机构/资产服务机构，以本公司及下属公司应收
或应付款作为基础资产开展资产支持票据业务。2026 年 7月 20 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子
公司开展资产支持票据业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、资产支持票据概述
山高保理拟作为委托人/发起机构/资产服务机构，将其受让取得应收账款债权或供应链债权形成的保理融资债权及其附属担保权
益（如有），委托信托公司设立资产支持票据信托，并发行“山高商业保理（天津）有限公司 2026 年度第一期资产支持票据”系列
产品（具体资产支持票据名称以最终获批、单期发行名称为准，以下简称“本资产支持票据”或“资产支持票据”），本公司拟作为
资产支持票据差额支付承诺人。本资产支持票据产品额度合计不超过 30亿元人民币，实际以中国银行间市场交易商协会（以下简称
“交易商协会”）最终出具的《注册通知书》为准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不存在重大法律障碍。
二、资产支持票据基本情况
1、基础资产：基础资产为发起机构在资产支持票据设立日、循环购买日（如有）信托予资产支持票据信托的保理融资债权及其
附属担保权益（如有）。
2、交易结构：由信托公司设立资产支持票据信托，资产支持票据募集资金用于向发起机构购买合格基础资产。
在资产支持票据存续期间，资产服务机构为资产支持票据提供与基础资产及其回收有关的管理服务。基础资产产生的现金流最终
将按约定划入资产支持票据信托账户。
公司拟作为资产支持票据差额支付承诺人，承诺对资产支持票据信托账户资金不足以按照《资产支持票据信托之信托合同》约定
的分配顺序支付该兑付日应付的相关税费、由信托财产承担的费用及优先级资产支持票据各期预期收益和应付本金的差额部分承担补
足义务，具体内容以公司出具的差额支付承诺函为准。
3、发行规模：总额不超过 30亿元，具体发行期数不限。
4、发行对象：合格投资者或其他符合监管机构要求的投资者。
5、发行利率：实际发行利率视当时市场情况确定。
6、产品分层：设置优先级资产支持票据和次级资产支持票据（如有）。其中，优先级资产支持票据和次级资产支持票据（如有
）由法律规定的合格投资者认购。
7、优先级资产支持票据和次级资产支持票据（如有）的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
8、挂牌交易场所：交易商协会。
三、资产支持票据各方情况
1、主承销商：由合格证券公司或银行机构担任资产支持票据主承销商，承销资产支持票据。
2、发起机构/委托人/资产服务机构：山高保理拟作为资产支持票据的发起机构/委托人，委托设立资产支持票据信托，开展资产
支持票据业务，并作为资产服务机构为资产支持票据信托提供基础资产回收、资金归集和催收等服务。
3、初始债权人：本公司及下属公司或其外部供应商。应收账款债权的债权人以本公司合并财务报表范围内的直接或间接持有股
权的下属公司为必要条件；供应链债权的债权人是指为本公司及下属公司提供产品或服务的外部供应商。
4、差额支付承诺人：公司拟作为资产支持票据差额支付承诺人，向资产支持票据信托的受托人（代表资产支持票据信托）出具
《差额支付承诺函》。为确保受托人设立的资产支持票据信托按照《信托合同》约定的顺序支付信托应付的相关税费及信托应付的各
项费用、优先级资产支持票据的各期预期收益、应付本金，公司承诺按照《差额支付承诺函》（以下简称“本承诺函”）的条款和条
件，对信托账户资金不足以支付应付的相关税费及信托应付的各项费用、优先级资产支持票据的各期预期收益和应付本金的差额部分
承担补足义务。
（1）公司承诺，对信托账户资金不足以支付应付的相关税费及信托应付的各项费用、优先级资产支持票据的各期预期收益和应
付本金的差额部分承担补足义务。
（2）公司承诺，若受托人解散、清算或破产或发生诸如注册资本减少、丧失信托业务资格等不利变化时，对本公司进行通知后
，本公司在本承诺函项下的义务均不受上述事项影响。
（3）公司承诺，在发生本承诺函约定差额支付启动条件情形时，受托机构有义务向本公司发出《差额支付通知书》，但本公司
的差额支付义务不因受托人未在差额支付启动日向本公司发出《差额支付通知书》而免除或延迟履行。但为谨慎起见，受托人应于差
额支付启动日向本公司发出《差额支付通知书》。
5、受托人/特定目的载体管理机构
由信托公司担任资产支持票据受托人/特定目的载体管理机构，设立资产支持票据信托，并发行资产支持票据。
四、授权经营层事项
公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士全权办理本次资产支持票据的具体事宜，包括但不限于：
1、授权公司经营层及经营层授权人士办理与本次资产支持票据相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。
2、授权经营层及经营层授权人士根据公司实际业务开展需要和市场发行情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、
发行规模、发行期限、资产支持票据产品分层、各档资产支持票据产品占比、产品期限、资产支持票据预期收益率等发行方案涉及的
具体要素以及签署、修改所有必要的法律文件，该等文件以交易商协会最终审核或备案通过的版本为准。
3、如监管部门对本次资产支持票据政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事
会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次资产支持票据的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次资产支持票据工作。
5、办理各期资产支持票据信托的设立、资产支持票据注册、发行、转让（如有）等相关事项。
6、通过公司相关程序选定为资产支持票据发行提供服务的主承销商、信托公司及其他中介机构。
7、办理与资产支持票据发行相关的且上述未提及的其他事宜。本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
五、董事会对差额补足事项的意见
本次公司提供差额补足等各项事宜，有利于满足公司经营管理对资金的需求，推动公司经营业务稳定发展，符合公司整体发展需
要。
六、对公司的影响
本次开展资产支持票据业务，有利于提高公司资产的流动性，丰富公司融资渠道，达到盘活存量资产，优化公司债务结构的目的
。
七、风险提示
资产支持票据发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗
口选择的情形。资产支持票据中优先级、次级资产支持票据的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求
进行调整，资产支持票据信托存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
八、备查文件
公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c8a49e31-3824-456e-9a07-2a964021904e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│山东路桥：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225621567.PDF
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2026-08-26│山东路桥：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506088.PDF
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2026-04-30│山东路桥：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258495.PDF
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2026-04-18│山东路桥：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225123102.PDF
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2025-10-31│山东路桥：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778037.PDF
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2025-08-30│山东路桥：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627499.PDF
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2025-04-29│山东路桥：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378382.PDF
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2025-04-15│山东路桥：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096801.pdf
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2024-10-30│山东路桥：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560888.PDF
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2024-08-29│山东路桥：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033524.PDF
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2024-04-20│山东路桥：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219692821.PDF
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