公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:32 │山东路桥（000498）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 19:29 │山东路桥（000498）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:29 │山东路桥（000498）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │山东路桥（000498）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于2026年第一季度经营情况的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于召开2025年年报业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-18 00:31 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 22:22 │山东路桥（000498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 21:29 │山东路桥（000498）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-12 18:32│山东路桥（000498）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景
财经）或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cb8ab17e-6eca-4456-ba77-662fa3d76725.PDF
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2026-05-08 19:29│山东路桥（000498）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议时间：2026 年 5 月 8日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股东会的召集人：董事会
5.现场会议主持人：董事长林存友先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.本次会议独立董事向股东会做 2025 年度独立董事述职报告。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 293 人，代表股份 998,321,668股，占公司有表决权股份总数的 64.688
2％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4人，代表股份 976,450,917股，占公司有表决权股份总数的 63.2711%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 289 人，代表股份 21,870,751 股，占公司有表决权股份总数的 1.4172%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 290 人，代表股份 21,913,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.4200％。
5.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 989,713,168 99.1377 5,891,100 0.5901 2,717,400 0.2722
表决结果：议案通过。
2.《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 988,393,165 99.0055 7,211,103 0.7223 2,717,400 0.2722
表决结果：议案通过。
3.《公司 2025 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 988,246,465 98.9908 9,887,003 0.9904 188,200 0.0189
中小股东总 11,838,648 54.0236 9,887,003 45.1176 188,200 0.8588
表决结果
表决结果：议案通过。
4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 989,549,268 99.1213 5,988,500 0.5999 2,783,900 0.2789
中小股东总 13,141,451 59.9687 5,988,500 27.3275 2,783,900 12.7038
表决结果
表决结果：议案通过。
5.《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 987,424,965 98.9085 7,446,603 0.7459 3,450,100 0.3456
中小股东总 11,017,148 50.2748 7,446,603 33.9813 3,450,100 15.7439
表决结果
表决结果：议案通过。
6.《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 991,244,768 99.2911 4,401,600 0.4409 2,675,300 0.2680
中小股东总 14,836,951 67.7058 4,401,600 20.0859 2,675,300 12.2083
表决结果
表决结果：议案通过。
7.《关于开展应收账款保理业务的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 121,701,055 94.1522 4,855,100 3.7561 2,703,800 2.0918
中小股东总 14,354,951 65.5063 4,855,100 22.1554 2,703,800 12.3383
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176 股，回避表决 776,564,176
股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司
有表决权股份92,497,537 股，回避表决92,497,537 股。
表决结果：议案通过。
8.《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 987,283,865 98.8944 8,491,203 0.8505 2,546,600 0.2551
中小股东总 10,876,048 49.6309 8,491,203 38.7481 2,546,600 11.6210
表决结果
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bbab0ad6-826e-4d74-814b-d769bf810bc2.PDF
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2026-05-08 19:29│山东路桥（000498）：2025年度股东会的法律意见书
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山东路桥（000498）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/56b49574-cca4-4e7b-94af-8c40de1c0816.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：2026年一季度报告
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山东路桥（000498）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9c5c13cf-e13a-4b85-b421-193dfaf299c7.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：关于2026年第一季度经营情况的公告
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山东路桥（000498）：关于2026年第一季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e46aa00-1872-42a1-ade0-236ac29c20a8.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：关于召开2025年年报业绩说明会的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《
2025年年度报告》全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00—16:00 在深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）“互动易”平台举行 2025 年年报业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林存友先生，总会计师裴仁海先生，董事会秘书安耀峰先生，独立董事宿玉海先生、魏士
荣先生、李建军先生、王莉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年报业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年年报业
绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cb8cb4ca-22f1-4d7e-848b-3c5ca4bd926e.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
2025 年 12 月 5日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《准则解释第 19
号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日颁布《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”的内容进行进一步规范明确。该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/488fa53e-ae7e-4a7a-a6b2-7120a8f5549a.PDF
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2026-04-18 00:31│山东路桥（000498）：山东路桥2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da0af013-4212-46f8-b3de-a221ad6dc53d.PDF
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2026-04-17 22:22│山东路桥（000498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东路桥（000498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/01dad9ce-6d03-4052-b2bc-728b1c3c72e9.pdf
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2026-04-17 21:29│山东路桥（000498）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案》
7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
议案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00 对中小投资者单独计票；议案 7.00 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公
司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见2026 年 04 月 18 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2、登记时间
2026 年 05 月 07 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2026 年 05 月 08日 9:00 至现场会议召开前。
3、登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法
人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资
格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议
的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真
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