公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:44 │山东路桥（000498）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-07-20 20:59 │山东路桥（000498）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-20 20:58 │山东路桥（000498）：关于注册发行公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告 │
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│2026-07-20 20:57 │山东路桥（000498）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄方亮） │
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│2026-07-20 20:57 │山东路桥（000498）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄方亮) │
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│2026-07-20 20:57 │山东路桥（000498）：关于子公司开展资产支持票据业务的公告 │
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│2026-07-20 20:57 │山东路桥（000498）：关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的公告 │
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│2026-07-20 20:56 │山东路桥（000498）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-07-20 20:55 │山东路桥（000498）：济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）审计报告（大华审字[2026]0011015387号） │
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│2026-07-20 20:55 │山东路桥（000498）：关于中标项目出资的关联交易公告 │
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2026-07-21 18:44│山东路桥（000498）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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山东路桥（000498）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/19f5bde2-8f63-4773-a3c6-a5129da0ea33.PDF
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2026-07-20 20:59│山东路桥（000498）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 07 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于注册发行公司债券的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债务 非累积投票提案 √
融资工具的议案》
3.00 《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于选举独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承 非累积投票提案 √
诺的议案》
6.00 《关于中标项目出资的议案》 非累积投票提案 √
议案 1.00、4.00、5.00、6.00 对中小投资者单独计票；议案 5.00、6.00 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及其
一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见2026 年 07 月 21 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2、登记时间
2026 年 08 月 04 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2026 年 08 月 05日 9:00 至现场会议召开前。
3、登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法
人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资
格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议
的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真：0531-68906075
（4）邮编：250014
（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/dfe3cc19-a23d-4d7a-ad5e-d407479478ec.PDF
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2026-07-20 20:58│山东路桥（000498）：关于注册发行公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于注册发行公司债券的议案》及《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案》。
为了满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟分别申请注册发行公司债券和银行间市场非金融企业债务融资工
具，具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合注册发行公司债券和统一注册发行非金融企业债务融资工具条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性
文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债券和统一注册发行非金融企业债务融资工具的资格。
二、公司债券发行方案
1.发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），具体规模以中国证券监督管理委员会批复文件为准。
2.发行对象
本次债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
3.发行方式
本次公开发行公司债券可以一次发行完毕，也可分期发行。
4.债券期限及品种
本次公开发行的可续期公司债券基础期限不超过 5 年（含 5年），普通公司债券期限不超过 10 年（含 10 年）。可以为单一
期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
5.票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
6.债券利率及确定方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致
在利率询价区间内确定。
7.还本付息方式
本次公开发行公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。
8.担保方式
本次公开发行公司债券无担保。
9.募集资金用途
本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金和偿还有息债务等符合监管要求的用途。
10.上市安排
本次公开发行公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市。经监管部门批准，在相关法律法规允许的
前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。
11.偿债保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提
请股东会授权董事会授权的其他人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12.决议的有效期
本次公开发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会批准的本次公司债券注册有效期内持
续有效。
本次发行最终方案以中国证券监督管理委员会注册通知书为准。
三、非金融企业债务融资工具发行方案
1.发行规模
本次拟统一注册发行的银行间市场非金融企业债务融资工具（具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续中票等）规
模不超过人民币 60 亿元(含 60亿元)。
2.期限
本次拟发行的非金融企业债务融资工具期限为不超过 10年(含 10年)，可为单一期限或多种期限混合品种。
3.发行方式
由金融机构承销，在银行间债券市场公开发行。
4.发行利率
采用固定利率方式，票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。
5.发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
6.上市场所
公司在本次非金融企业债务融资工具发行结束后将尽快向银行间市场清算所股份有限公司提出上市交易的申请。经监管部门批准
，亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
7.募集资金用途
拟用于偿还有息负债、补充流动资金等其他符合法律法规的用途。
8.决议的有效期
本次统一注册发行非金融企业债务融资工具事宜的股东会决议有效期自股东会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会同意
注册发行有效期内持续有效。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、申请授权事项
为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内
具体办理本次公司债券、非金融企业债务融资工具注册发行的有关事宜，并根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事宜
，包括但不限于：
（一）关于公司债券的授权
1.确定公司债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、具体期限构成和各期限品种的发行规模、发行价格
、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东会批准的用
途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。
2.决定聘请为公司债券发行提供服务的承销商及其他中介机构。
3.修订、签署和申报与公司债券发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续。
4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管
部门的意见对公司债券发行的具体方案等相关事项进行调整。
5.办理与公司债券发行相关的其他事宜。
6.上述授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券注册有效期内持续有效。
（二）关于非金融企业债务融资工具的授权
1.确定非金融企业债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、具体期限构成和各期限品种的发行
规模、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在
股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。
2.决定聘请为非金融企业债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构。
3.修订、签署和申报与非金融企业债务融资工具发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手
续。
4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管
部门的意见对非金融企业债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行调整。
5.办理与非金融企业债务融资工具发行相关的其他事宜。
6.上述授权自股东会审议通过之日起，在本次非金融企业债务融资工具注册有效期内持续有效。
五、其他
截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证
服务行业失信机构。
本次公开发行公司债券、非金融企业债务融资工具及上述授权事项尚需提交公司股东会审议，公司债券经深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会注册、非金融企业债务融资工具经中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施，存在一定的不确定性，提醒投
资者注意相关风险。
六、备查文件
第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/89b31108-53fd-4802-90fb-80bf6deb4eab.PDF
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2026-07-20 20:57│山东路桥（000498）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄方亮）
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声明人黄方亮，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者
服务中心有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董
事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：黄方亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5f75b29f-1a95-42f0-b8fb-2622ebe0e7da.PDF
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2026-07-20 20:57│山东路桥（000498）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（黄方亮)
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提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司现就提名黄方亮为山东高速路桥集团股份有限公司第
十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（
参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否 □ 不适用
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0c95c9d8-7b4d-45a0-af9c-5da14c852254.PDF
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2026-07-20 20:57│山东路桥（000498）：关于子公司开展资产支持票据业务的公告
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为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
子公司山高商业保理（天津）有限公司（以下简称“山高保理”）拟作为委托人/发起机构/资产服务机构，以本公司及下属公司应收
或应付款作为基础资产开展资产支持票据业务。2026 年 7月 20 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子
公司开展资产支持票据业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、资产支持票据概述
山高保理拟作为委托人/发起机构/资产服务机构，将其受让取得应收账款债权或供应链债权形成的保理融资债权及其附属担保权
益（如有），委托信托公司设立资产支持票据信托，并发行“山高商业保理（天津）有限公司 2026 年度第一期资产支持票据”系列
产品（具体资产支持票据名称以最终获批、单期发行名称为准，以下简称“本资产支持票据”或“资产支持票据”），本公司拟作为
资产支持票据差额支付承诺人。本资产支持票据产品额度合计不超过 30亿元人民币，实际以中国银行间市场交易商协会（以下简称
“交易商协会”）最终出具的《注册通知书》为准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不存在重大法律障碍。
二、资产支持票据基本情况
1、基础资产：基础资产为发起机构在资产支持票据设立日、循环购买日（如有）信托予资产支持票据信托的保理融资债权及其
附属担保权益（如有）。
2、交易结构：由信托公司设立资产支持票据信托，资产支持票据募集资金用于向发起机构购买合格基础资产。
在资产支持票据存续期间，资产服务机构为资产支持票据提供与基础资产及其回收有关的管理服务。基础资产产生的现金流最终
将按约定划入资产支持票据信托账户。
公司拟作为资产支持票据差额支付承诺人，承诺对资产支持票据信托账户资金不足以按照《资产支持票据信托之信托合同》约定
的分配顺序支付该兑付日应付的相关税费、由信托财产承担的费用及优先级资产支持票据各期预期收益和应付本金的差额部分承担补
足义务，具体内容以公司出具的差额支付承诺函为准。
3、发行规模：总额不超过 30亿元，具体发行期数不限。
4、发行对象：合格投资者或其他符合监管机构要求的投资者。
5、发行利率：实际发行利率视当时市场情况确定。
6、产品分层：设置优先级资产支持票据和次级资产支持票据（如有）。其中，优先级资产支持票据和次级资产支持票据（如有
）由法律规定的合格投资者认购。
7、优先级资产支持票据和次级资产支持票据（如有）的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
8、挂牌交易场所：交易商协会。
三、资产支持票据各方情况
1、主承销商：由合格证券公司或银行机构担任资产支持票据主承销商，承销资产支持票据。
2、发起机构/委托人/资产服务机构：山高保理拟作为资产支持票据的发起机构/委托人，委托设立资产支持票据信托，开展资产
支持票据业务，并作为资产服务机构为资产支持票据信托提供基础资产回收、资金归集和催收等服务。
3、初始债权人：本公司及下属公司或其外部供应商。应收账款债权的债权人以本公司合并财务报表范围内的直接或间接持有股
权的下属公司为必要条件；供应链债权的债权人是指为本公司及下属公司提供产品或服务的外部供应商。
4、差额支付承诺人：公司拟作为资产支持票据差额支付承诺人，向资产支持票据信托的受托人（代表资产支持票据信托）出具
《差额支付承诺函》。为确保受托人设立的资产支持票据信托按照《信托合同》约定的顺序支付信托应付的相关税费及信托应付的各
项费用、优先级资产支持票据的各期预期收益、应付本金，公司承诺按照《差额支付承诺函》（以下简称“本承诺函”）的条款和条
件，对信托账户资金不足以支付应付的相关税费及信托应付的各项费用、优先级资产支持票据的各期预期收益和应付本金的差额部分
承担补足义务。
（1）公司承诺，对信托账户资金不足以支付应付的相关税费及信托应付的各项费用、优先级资产支持票据的各期预期收益和应
付本金的差额部分承担补足义务。
（2）公司承诺，若受托人解散、清算或破产或发生诸如注册资本减少、丧失信托业务资格等不利变化时，对本公司进行通知后
，本公司在本承诺函项下的义务均不受上述事项影响。
（3）公司承诺，在发生本承诺函约定差额支付启动条件情形时，受托机构有义务向本公司发出《差额支付通知书》，但本公司
的差额支付义务不因受托人未在差额支付启动日向本公司发出《差额支付通知书》而免除或延迟履行。但为谨慎起见，受托人应于差
额支付启动日向本公司发出《差额支付通知书》。
5、受托人/特定目的载体管理机构
由信托公司担任资产支持票据受托人/特定目的载体管理机构，设立资产支持票据信托，并发行资产支持票据。
四、授权经营层事项
公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士全权办理本次资产支持票据的具体事宜，包括但不限于：
1、授权公司经营层及经营层授权人士办理与本次资产支持票据相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。
2、授权经营层及经营层授权人士根据公司实际业务开展需要和市场发行情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、
发行规模、发行期限、资产支持票据产品分层、各档资产支持票据产品占比、产品期限、资产支持票据预期收益率等发行方案涉及的
具体要素以及签署、修改所有必要的法律文件，该等文件以交易商协会最终审核或备案通过的版本为准。
3、如监管部门对本次资产支持票据政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事
会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次资产支持票据的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次资产支持票据工作。
5、办理各期资产支持票据信托的设立、资产支持票据注册、发行、转让（如有）等相关事项。
6、通过公司相关程序选定为资产支持票据发行提供服务的主承销商、信托公司及其他中介机构。
7、办理与资产支持票据发行相关的且上述未提及的其他事宜。本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
五、董事会对差额补足事项的意见
本次公司提供差额补足等各项事宜，有利于满足公司经营管理对资金的需求，推动公司经营业务稳定发展，符合公司整体发展需
要。
六、对公司的影响
本次开展资产支持票据业务，有利于提高公司资产的流动性，丰富公司融资渠道，达到盘活存量资产，优化公司债务结构的目的
。
七、风险提示
资产支持票据发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗
口选择的情形。资产支持票据中优先级、次级资产支持票据的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求
进行调整，资产支持票据信托存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
八、备查文件
公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c8a49e31-3824-456e-9a07-2a964021904e.PDF
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2026-07-20 20:57│山东路桥（000498）：关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的公告
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近日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“上市公司”或“公司”）收到控股股东山东高速集团有限公
司（以下简称“高速集团”）及一致行动人山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”，系高速集团全资子公司，现持有公
司5.96%股份）出具的《关于规范与山东高速路桥集团股份有限公司关联交易的承诺函》。2026年7月20日，公司召开第十届董事会第
二十八次会议审议通过《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的议案》，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事
已召开专门会议审议并同意上述关联交易事项。本事项尚须提交公司股东会审议，关联股东高速集团及一致行动人高速投资将在股东
会上对该项议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、原承诺的内容及履行情况
2012年6月7日，高速集团及一致行动人高速投资作出《关于规范与丹东化学纤维股份有限公司关联交易的承诺函》（以下简称“
《承诺函》”）。2019年12月23日，高速集团及高速投资因参与公司非公开发行股份募集配套资金认购，重申了上述《承诺函》，承
诺内容与2012年6月7日作出的承诺内容完全一致，具体内容如下：
“1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。
2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。
3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。
4、在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。
5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照
上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保
证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。”
截至本公告披露日，高速集团及高速投资均严格遵守上述承诺，不存在违反承诺事项的情形。
二、变更承诺的原因
截至2026年6月30日，公司对高速集团及控制下的关联方担保0元，高速集团对公司的担保余额117.62亿元，且未要求公司对此提
供任何形式的反担保。随着外部客观情况发生变化，继续履行原承诺已对公司正常融资及经营造成现实障碍，具体原因如下：
（一）受限于国资监管规定，公司反担保成为控股股东对公司提供担保的必要前提
根据山东省省属企业现行国资监管规定，省属企业对外担保，被担保方须配套提供反担保。但受《承诺函》中“4、在任何情况
下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保”的条款约束，上市公司无法按照国资规定落实反担保措
施。若原承诺不变，预计将对上市公司2026年及以后的担保及经营造成影响。
（二）存量担保陆续到期，融资续展面临压力
高速集团为公司提供的117.62亿元存量增信担保将在未来数年集中到期，相关资金方均要求高速集团继续提供担保方可以原优惠
条件续展。若公司受现有承诺限制无法提供反担保，高速集团将难以按国资规定继续为公司提供担保，融资集中到期后无法续展可能
导致公司出现较大资金缺口，影响日常经营周转、市场开拓及业务持续增长。
（三）失去高速集团增信支持可能导致公司融资成本大幅上升，影响公司利润及市场竞争力
目前，高速集团对公司的担保增信有效保障了公司融资成本处于行业较低水平。若因承诺限制无法继续获得该等增信支持，公司
须转向其他融资渠道，预计融资成本将显著上升，新增财务费用将直接侵蚀公司营业利润，影响公司盈利能力并导致资产负债率进一
步攀升，对公司维持现有信用评级、参与重大项目投标及获取银行授信等产生负面影响，制约公司长期发展能力和市场竞争力。
鉴于客观情况已发生变化，继续履行原承诺将导致公司面临融资困难、成本激增及财务指标恶化等不利后果，不利于维护上市公
司及中小投资者权益。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，高速集团及一致行动人高
速投资拟对原承诺条款进行部分调整。本次变更，有利于控制公司融资成本，保障公司经营发展资金供给，切实维护上市公司及全体
中小股东的长远利益。
三、高速集团及一致行动人变更后的承诺
鉴于上述原因，高速集团及一致行动人高速投资拟变更《关联交易承诺》，拟变更后的具体内容如下：
“1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。
2、在股东会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。
3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。
4、在本公司或本公司控制的其他企业为上市公司提供担保的情况下，上市公司可按相关法律法规要求，为本公司及本公司控制
的其他企业提供等额反担保。
5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照
上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保
证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。”
四、变更承诺履行的相关审议程序
（一）独立董事专门会议
公司于2026年7月17日召开2026年第四次独立董事专门会议，公司4位独立董事均对该变更承诺事项进行了表决，以4票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的议案》，并同意将该项议案提交公司
第十届董事会第二十八次会议审议。
独立董事认为：本次高速集团及一致行动人高速投资变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次高速集团及一致行动人高速投资变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指
引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定。高速集团及高速投资提出的变更方案合法合规，有利于保护上市
公司和中小投资者的利益。综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026年7月20日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的议案
》。关联董事马宁对该事项回避表决。
该议案尚须提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
五、本次变更承诺对公司的影响
高速集团及一致行动人高速投资从实际情况出发，综合考虑相关因素后，申请变更部分承诺事项，承诺变更事项符合《上市公司
监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不
利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时，公司将与高速集团、高速投资保持沟通，及时了解承诺履行情况并根据有关
法律法规规定履行信息披露义务。本次变更事项尚待公司股东会审议通过后生效。
六、备查文件
1.《关于规范与山东高速路桥集团股份有限公司关联交易的承诺函》；
2.2026年第四次独立董事专门会议决议；
3.公司第十届董事会第二十八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/19ad580f-f187-45aa-a58c-e86b39f24cea.PDF
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2026-07-20 20:56│山东路桥（000498）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2026 年 7 月 20 日在公
司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注册发行公司债券的议案》
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请注册发行公司债券。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行公司债
券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案》
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具。具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注册发行公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》
为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，公司子公司山高商业保理（天津）有限公司拟作为委托人/发起机构/
资产服务机构，以本公司及下属公司应收或应付款作为基础资产开展资产支持票据业务。本次公司提供差额补足等各项事宜，有利于
满足公司经营管理对资金的需求，推动公司经营业务稳定发展，符合公司整体发展需要。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司开展资产支
持票据业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
第十届董事会独立董事魏士荣先生已于 2026 年 6 月 22 日连续任职满 6 年，不再符合《上市公司独立董事管理办法》第十三
条的规定，公司于 2026 年 6 月 23 日披露了《关于独立董事连续任职满六年辞职的公告》。魏士荣先生离任后，独立董事席位空
余 1 名，中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司向公司董事会提名黄方亮先生
为继任独立董事候选人，提议补选黄方亮先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。黄方亮先生简历附后，现已签署《独立董事候选人声明与承诺》。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该独立董事候选人尚需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的议案》
近日，公司收到控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”） 及一致行动人山东高速投资控股有限公司（系高速
集团的全资子公司，现持有公司 5.96%股份）出具的《关于规范与山东高速路桥集团股份有限公司关联交易的承诺函》，为切实维护
上市公司及全体中小股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，拟对原
承诺条款进行部分调整。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于中标项目出资的议案》
公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为S31 泰新高速公路徂徕枢纽至新泰枢纽段改扩建工程主线、日
兰高速大庄枢纽至竹园枢纽段改扩建工程、滨台高速彭家枢纽至淄博西枢纽段改扩建工程、长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程中
标单位。按照招标文件要求及公司中标子公司相应投标方案，各中标子公司拟以自有资金或指定其他主体合计出资不超过 148,302.8
2 万元认购招标人指定合伙企业之有限合伙人份额。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标项目出资的关联交易公告》。本议案涉及关联交易
，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》公司拟于 2026 年 8 月 5 日（星期三）在公司四楼会议室召开
2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十八次会议决议；
2.2026 年第四次独立董事专门会议决议；
3.提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/59666dfb-85f3-431d-980f-431f5647ddcf.PDF
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2026-07-20 20:55│山东路桥（000498）：济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）审计报告（大华审字[2026]0011015387号）
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山东路桥（000498）：济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）审计报告（大华审字[2026]0011015387号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/bc709719-8c93-4748-84d3-be2bc596757c.PDF
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2026-07-20 20:55│山东路桥（000498）：关于中标项目出资的关联交易公告
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山东路桥（000498）：关于中标项目出资的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7f5d12fc-629e-4fea-80f5-2fb3d07b6bc3.PDF
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2026-07-20 20:55│山东路桥（000498）：济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）审计报告（大华审字[2026]0011012639号）
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山东路桥（000498）：济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）审计报告（大华审字[2026]0011012639号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9691be07-4561-4139-a37a-cbae6ae07b15.PDF
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2026-07-07 19:22│山东路桥（000498）：关于投标项目中标的公告
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2026年 6月13日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）披露了《关于投标项目评标结果公示的提示性
公告》，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）和山东东方路桥建设有限公司（以下简称“东方路桥”）组
成的联合体被确定为潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程 K50+040-K84+484.473 段（以下简称“潍坊至沂源高速施工二标段”、
“本项目”）第一中标候选人。目前，本项目定标工作已经完成，招标单位山东高速基础设施建设有限公 司 发 布 了 《 潍 坊 至
邹 城 高 速 公 路 潍 坊 至 沂 源 段 工 程K50+040-K84+484.473 段施工中标结果公告》（以下简称“中标结果公告”）。
一、项目进展情况
根据中标结果公告，潍坊至沂源高速施工二标段中标单位为：牵头方路桥集团，联合方东方路桥。中标标价（总价）：4,205,89
9,343.00元。中标原因：第一中标候选人。
二、对公司的影响
公司子公司获得潍坊至沂源高速施工二标段施工项目中标价为4,205,899,343.00 元，占公司 2025 年度经审计营业收入的 6.13
%。
若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。本项目施工期为 1095 日历天，公司将在施工工期内按照施工进度确认收入
。本项目所涉关联交易事项已经公司 2026 年第一次临时股东会、第十届董事会第二十七次会议审议通过。
三、风险提示
本项目尚需签署正式合同，项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定风险。公司
将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程 K50+040-K84+484.473段施工中标结果公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b599b355-83f8-46b0-aa7f-2c13b07285f5.PDF
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2026-07-01 18:46│山东路桥（000498）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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重要内容提示：
1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2026年6月30日，“山路转债”累计已转股金额为110,400.00元
，累计转股数为13,921股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为
0.0009%。
2、未转股可转债情况：截至2026年6月30日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,889,600.00元，占“山路转债”发行总
量的比例为99.9977%。
3、本季度转股情况：自2026年4月1日至2026年6月30日，“山路转债”转股金额为4,300.00元，转股数为563股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东
高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8
号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总
额为483,600.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔
2023〕332号）同意，公司发行的483,600.00万元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“
127083”，上市数量4,836万张。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2023年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日
（2029年3月23日）止。
（四）可转债转股价格及其调整情况
1.本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。
2.因公司实施2022年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容
详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
3.因公司实施2023年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年7月16日起由原来的8.01元/股调整为7.83元/股。具体内容
详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
4.因公司实施2024年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年10月23日起由原来的7.83元/股调整为7.81元/股。具体内
容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披
露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
5.因公司实施2024年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年12月25日起由原来的7.81元/股调整为7.80元/股。具体
内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于2024年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
6. 2025年7月，公司回购股份完成注销，根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的转股价格于2025年7月4日起由原来的7.80元/
股调整为7.81元/股。具体内容详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》披露的《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》。
7.因公司实施2024年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年7月17日起由原来的7.81元/股调整为7.64元/股。具体内容
详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
8.因公司实施2025年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年10月24日起由原来的7.64元/股调整为7.62元/股。具体内
容详见公司于2025年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披
露的《关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
9.因公司实施2025年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年12月24日起由原来的7.62元/股调整为7.61元/股。具体
内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于2025年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
10.因公司实施2025年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2026年7月6日起由原来的7.61元/股调整为7.42元/股。具体内容
详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第二季度，“山路转债”因转股减少43张（因转股减少的可转债金额为4,300.00元），转股数量为563股。截至2026年6月
30日，剩余可转债张数为48,358,896 张（剩余可转债金额为4,835,889,600.00元），未转换比例为99.9977%。公司2026年第二季度
股份变动情况如下：
项目 本次变动前 期间变动增减（+，-） 本次变动后
（2026 年 3 月 31 日） （2026 年 6 月 30 日）
数量（股） 占总股本 可转债转股 其他（股） 数量（股） 占总股本
比例（%） （股） 比例（%）
一、限售条件流通 103,094,245 6.64 103,094,245 6.64
股/非流通股
二、无限售流通股 1,449,347,216 93.36 +563 1,449,347,779 93.36
三、总股本 1,552,441,461 100.00 +563 1,552,442,024 100.00
三、其他事项
投资者如需了解更多“山路转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者咨询电话0531-68906079。
四、备查文件
1、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山东路桥)；
2、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山路转债)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c72e8a81-86c1-473a-8e3a-71e7f49427a1.PDF
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2026-07-01 18:42│山东路桥（000498）：关于山路转债恢复转股的提示性公告
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山东路桥（000498）：关于山路转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ab98e419-52b5-4c81-bcac-7b00295b2172.PDF
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2026-06-30 18:26│山东路桥（000498）：山东路桥公司债券受托管理事务报告（2025年）
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山东路桥（000498）：山东路桥公司债券受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a67c3fb6-4e13-4692-bd37-900305c64a0e.PDF
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2026-06-30 18:24│山东路桥（000498）：山东路桥公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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山东路桥（000498）：山东路桥公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0b4bf13a-fda2-4cc0-850e-02646593ba9d.PDF
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2026-06-30 00:00│山东路桥（000498）：山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件
、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意
见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为广发证券所作的承诺或声明。
一、发行人名称
山东高速路桥集团股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]8号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券483,600.00万元，期限6年，
每张面值100元。
三、本期债券的主要条款
1、债券简称：山路转债，债券代码：127083.SZ
2、发行规模：人民币48.36亿元
3、债券存续期限：自发行之日起六年，即自2023年3月24日（T日）至2029年3月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
4、债券利率：第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%
5、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息
6、起息日：计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担
7、付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
8、特殊权利条款及报告期内执行情况：未执行转股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款
9、当前信用级别（主体和债券的评级）：AAA
10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
11、募集资金用途：“国道212线苍溪回水至阆中PPP项目”、“石城县工业园建设PPP项目”、“会东县绕城公路、城南新区规
划区道路工程项目、老城区道路改造工程PPP项目”、“S242临商线聊城绕城段改建工程项目”、“S246临邹线聊城绕城段改建工程
项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目”、“补充流动资金”以及“偿还银行贷款”
12、债券担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
第二章 受托管理人履行职责情况
广发证券作为山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《募集
说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。报告期内，广发证券持续跟踪发行人的资信状况、募
集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行募集说明书、受托管理协议中所约定的义务
，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，定期核查发行人重大事项发生情况。针对发行
人发生的重大事项，受托管理人已及时公告临时受托管理事务报告。受托管理人还持续督导发行人按时履行信息披露义务。
二、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人
还向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。
三、督促履约
报告期内，受托管理人已督促发行人按期足额付息，持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按
时履约。
第三章 发行人的经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司
英文名称：Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co.,LTD.
法定代表人：林存友
股票代码：000498
股票简称：山东路桥
注册资本：1,552,439,109.00 元
上市交易所：深圳证券交易所
注册地址：山东省济南市历下区经十路14677号
办公地址：山东省济南市历下区经十路14677号
邮政编码：250014
电话号码：0531-68906079
传真号码：0531-68906075
公司网址：www.sdlqgf.com
电子信箱：sdlq000498@163.com
二、发行人经营情况
发行人具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，是全领
域、全产业链的工程建设服务商。报告期内，发行人以路桥工程施工与养护为主营业务，持续优化业务结构抢抓机遇，采取区域化市
场开发策略，不断巩固山东本土市场，加大省外、国外市场开拓力度，区域深耕，滚动开发，不断提升总承包能力、资源整合能力与
产业链协同能力。
2025年公司实现中标额1,040.41亿元，同比增长13.73%。实现营业收入685.68亿元，同比下降3.90%；实现利润总额38.23亿元，
同比增加4.51%；实现归属于母公司所有者的净利润22.27亿元，同比减少4.12%。截至 2025 年12月末，公司资产总额1,823.63亿元
，较年初增长11.63%；负债1,395.25亿元，较年初增长9.02%；归属于上市公司股东的所有者权益263.05亿元，较年初增长8.23%。
三、发行人财务状况
2025年度，发行人主要财务数据及财务指标的情况如下：
项目 2025年度（末） 2024年度（末） 变动比例
营业总收入（亿元） 685.68 713.48 -3.90%
归属于上市公司股东的净利润（亿元） 22.27 23.22 -4.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 20.84 21.56 -3.36%
后净利润（亿元）
经营活动产生现金流量净额（亿元） 2.57 -51.39 105.00%
基本每股收益（元/股） 1.16 1.23 -5.47%
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.94 -6.50%
加权平均净资产收益率（%） 11.59 13.55 -1.87%
总资产（亿元） 1,823.63 1,633.61 11.63%
归属于上市公司股东的净资产（亿元） 263.05 242.94 8.23%
注1：上述数据源自发行人2025年年度报告
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户
运作与核查情况
一、本期债券募集资金使用和披露的核查情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币385,702.45万元，各项目的投入情况及效益情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/23026bb8-f358-4b25-a5c7-05e2707cc769.PDF
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2026-06-30 00:00│山东路桥（000498）：关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127083
2、债券简称：山路转债
3、本次调整前“山路转债”转股价格：7.61元/股
4、本次调整后“山路转债”转股价格：7.42元/股
5、本次转股价格调整生效日期：2026年7月6日（除权除息日）
6、“山路转债”转股期：2023年10月9日至2029年3月23日。
一、关于可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号
）核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，
每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：
“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股
增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2026年5月8日，公司召开2025年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》：以2026年3月31日总股本1,552,441,461股
扣除回购的股份9,159,925股后的1,543,281,536股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.87元(含税)，合计派发现金股利
人民币288,593,647.23元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司2025年度不送红股，不以资本公
积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分
配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
自 2026 年 3 月 31 日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总股本由 1,552,441,461 股增加至 1,552,442,024 股。根据
权益分派方案规定，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,442,024 股扣除
回购的股份9,159,925 股后的 1,543,282,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现 金股 利 人 民 币 1.869999 元 （ 含税 ）
， 共 计派 发 现 金288,593,598.18 元；公司 2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益
分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的 每 股 现 金 分 红 （ 含 税 ） = 实 际 现 金 分 红
总 额 ÷ 总 股 本=288,593,598.18÷1,552,442,024 股=0.1858965 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘
价-0.1858965 元/股。
公司计划以2026年7月3日为股权登记日实施公司2025年年度权益分派方案，具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“山路转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=7.61-0.1858965≈7.42元/股（保留两位小数）调整后的转股价格自2026年7月6日（除权除息日）起生效。
“山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9bd6170f-ef47-4196-ac94-b23645806805.PDF
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2026-06-30 00:00│山东路桥（000498）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“山东路桥”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5
月 8 日召开的2025 年度股东会审议通过。鉴于 2026 年 3 月 31 日至实施期间，公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券
简称：山路转债，债券代码：127083，以下简称“可转债”）转股，公司总股本由 1,552,441,461 股增加至 1,552,442,024 股。根
据权益分派方案规定，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,4
42,024 股扣除回购的股份 9,159,925 股后的1,543,282,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.869999 元（含
税），共计派发现金 288,593,598.18 元（本次实际派发时，因计算每 10 股派发现金红利时采取保留六位小数的处理方式，本次实
际派发总额存在一定的尾数差异）；公司 2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2．按最新总股本（不含回购专户股份）折算每 10 股现金分红的计算过程如下：本次实际现金分红总额÷最新总股本×10=1.86
9999 元（含税）。
3. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等规
定，公司回购专户持有的 9,159,925 股股份不享有参与本次权益分派的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股
的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金分红（含税）=
实际现金分红总额÷总股本=288,593,598.18÷1,552,442,024股=0.1858965元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日
收盘价-0.1858965 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1．公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分派方案为：以2026年3月31日总股本1,552,441,461股扣除回购的股份9
,159,925股后的 1,543,281,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.87 元(含税)，合计派发现金股利人民币 28
8,593,647.23 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司 2025 年度不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东
所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
2．自 2026 年 3 月 31 日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总股本由 1,552,441,461 股增加至 1,552,442,024 股。根
据权益分派方案规定，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,442,024 股扣
除回购的股份 9,159,925股后的 1,543,282,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.869999 元（含税），共计
派发现金 288,593,598.18 元；公司 2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
3．因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请自办理
分红派息业务至股权登记日期间，可转债暂停转股。
4．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1．本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,552,442,024 股扣除回购的股份 9,159,925 股后的 1,543,282,0
99 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.869999 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境
外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.682999 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.374
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.187000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2．根据《公司法》的规定，公司回购专户持有的 9,159,925 股股份不享有参与本次权益分派的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 3 日，除权除息日为：2026年 7月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 7 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****059 山东高速集团有限公司
2 08*****100 山东高速集团有限公司
3 08*****339 山东铁路发展基金有限公司
4 08*****025 山东高速投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 25 日至登记日：2026 年 7 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次
权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本=
288,593,598.18÷1,552,442,024 股=0.1858965 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除
权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.1858965 元/股。
2.本次权益分派实施完毕后，公司可转债的转股价格将作相应调整，由 7.61 元/股调整为 7.42 元/股，自 2026 年 7 月 6 日
开始生效。详见同日披露的公司《关于 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
七、咨询方式
咨询地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
咨询部门：山东路桥证券管理部
咨询电话：0531-68906079
咨询传真：0531-68906075
八、备查文件
1.公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/23f19632-805b-4ba4-a630-6e6833cf7329.PDF
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2026-06-25 17:32│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）
债券代码：524343.SZ
债券简称：25 山路 K1
债权登记日：2026 年 6 月 26 日
债券付息日：2026 年 6 月 29 日（因 2026 年 6 月 27 日为休息日，顺延至2026 年 6 月 29 日）
债券除息日：2026 年 6 月 29 日（因 2026 年 6 月 27 日为休息日，顺延至2026 年 6 月 29 日）
凡在 2026 年 6 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 6 月 26 日（含）前卖出本期
债券的投资者不享有本次派发的利息。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2025年 6 月 27 日发行的山东高速路桥集团股份有限
公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）至 2026 年 6 月 27 日将期满 1 年。根据《山东高速路桥集团
股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》等有关条款的规定，在本期债券的计息期
限内，每年付息一次。本期债券将于 2026 年 6 月 29 日支付 2025 年 6 月 27 日至 2026 年 6月 26 日期间（以下简称“本年度
”）的利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2、债券简称：25 山路 K1。
3、债券代码：524343.SZ。
4、发行总额：人民币 5 亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 3 年。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限保持不变。
8、起息日：本期债券的起息日为 2025 年 6 月 27 日。
9、付息日：本期债券的付息日期为 2026 年至 2028 年每年的 6 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 6 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间兑付款项不另计利息）。
11、担保情况：无担保。
12、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司 2026 年 6 月 5 日出具的《山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年跟踪评级
报告》，本公司的主体信用等级为AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2025 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、 本期债券的本年度付息方案
“25 山路 K1”本年度票面利率为 1.93%，每张“25 山路 K1”（面值 100 元）派发利息为人民币 1.93 元（含税）。扣税后
个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为 1.544 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息
暂免征收企业所得税。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日
1、债权登记日：2026 年 6 月 26 日
2、除息日：2026 年 6 月 29 日（因 2026 年 6 月 27 日为休息日，顺延至 2026年 6 月 29 日）
3、付息日：2026 年 6 月 29 日（因 2026 年 6 月 27 日为休息日，顺延至 2026年 6 月 29 日）
4、下一付息期起息日：2026 年 6 月 27 日
5、下一付息期票面利率：1.93%
四、 本期债券的付息对象
本期债券的付息对象为截至 2026 年 6 月 26 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体“25 山路 K1”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、 付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5 号）的规定，自 2026年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、 咨询联系方式
1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
联系人：孙鑫
联系电话：0531-68906107
邮政编码：250014
2、主承销商：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
联系电话：010-60837490
传真：010-60833504
邮政编码：100026
3、登记、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22 层
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/670c7cca-32c3-4fa2-9b59-7c6bccc94bd3.PDF
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2026-06-22 19:12│山东路桥（000498）：关于独立董事连续任职满六年辞职的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏士荣先生于 2020 年 6 月 23 日起担任公司独立董事。截至
目前，连续任职时间已满六年。2026 年 6 月 22 日，公司董事会收到魏士荣先生递交的辞职报告，提请辞去公司独立董事及董事会
提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会的相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
魏士荣先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。为确保公司独立董事占比符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
魏士荣先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，魏士荣先生仍将继续履行独立董事及专门委员会相关职责
。魏士荣先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。公司董事会将按照相关法律法
规及规范性文件的要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选工作。
魏士荣先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对魏士荣先生在任职期间
做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0d4839af-a37f-49ca-a642-a4071d9bacfd.PDF
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2026-06-22 18:16│山东路桥（000498）：关于实施权益分派期间山路转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127083 债券简称：山路转债
转股起止时间：2023 年 10 月 9日至 2029 年 3 月 23日
暂停转股时间：2026 年 6 月 24 日至 2025 年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5月 8日召开 2025 年度股东会审议通过了《公司 2025 年度利
润分配预案》。鉴于公司将实施 2025 年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：第二部
分 2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》的规定“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润
分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股”及《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，2026年 6 月 24 日起至本次权益分派股权
登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127083；债券简称：山路转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易
日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2a885c6b-a9b3-4f59-92d7-334ad590326f.PDF
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2026-06-17 17:08│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8f5a54a-3c43-4567-95bb-a5be475a95fc.PDF
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2026-06-12 18:32│山东路桥（000498）：关于投标项目评标结果公示的提示性公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与潍坊至
沂源高速施工二标段投标的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）披露的《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的关联交
易公告》。近日，招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称“山高基建公司”）公示了评标结果。现将有关内容公告如下：
一、评标结果公示的主要内容
1.招标项目：招标编号为 SG202602831 的潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程 K50+040-K84+484.473 段（以下简称“潍坊至
沂源高速施工二标段”）施工项目
2.公示媒体：评标结果公示发布于山东省公共资源交易中心（http://ggzyjyzx.shandong.gov.cn）等
3.招标人：山高基建公司
4.中标候选人与预期中标价：公司子公司山东省路桥集团有限公司和山东东方路桥建设有限公司组成的联合体被确定为潍坊至沂
源高速施工二标段（WZWYSG-2）第一中标候选人，预期中标价4,205,899,343.00 元。
5.公示时间：2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 14 日。
二、项目概况及交易对方介绍
详见公司在指定媒体披露的《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的关联交易公告》“三/（一）/1.本项目情况”及“二、
关联方（招标人）基本情况”。
三、对公司的影响及风险提示
公司子公司获得潍坊至沂源高速施工二标段施工项目预期中标价为 4,205,899,343.00 元，占公司 2025 年度经审计营业收入的
6.13%。若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
上述项目最终能否中标、取得《中标通知书》及签署合同尚存在不确定性。如最终签署施工合同，项目在施工过程中，受工程施
工周期、原材料价格、安全生产等诸多因素影响，存在一定风险。上述项目施工期为 1095 天，公司将在施工工期内按照施工进度确
认收入。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
评标结果公示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5e519ca1-65a0-4da4-abb7-4fcbdded6e8c.PDF
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2026-06-12 17:46│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2025〕1756 号文注册。根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行
公告》，山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 6 月 12 日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本期债券
发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 1.75%，认购倍数为 2.94。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券 2.8 亿元。承销商及其关联方参与本期债券认购的报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，《
深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关
要求。
发行人开设监管账户作为本期募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管，账户明细如下：
1、银行名称：浙商银行股份有限公司济南分行
账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司
账号：4510000010120100843266
2、银行名称：中信银行股份有限公司济南槐荫支行
账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司
账号：8112501013201570120
3、银行名称：兴业银行济南分行营业部
账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司
账号：376010100101728474
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4f71f2ac-be19-4639-b386-1678a1c7e61a.PDF
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2026-06-11 20:06│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2025〕1756 号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称
“本次债券”）为本次批文项下的第四期发行，发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券期限为 3 年。
2026 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.3%-2.3%。
根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 1.75%。
发行人将按上述票面利率将于 2026 年 6 月 12 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 6 月 10 日刊登在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高速路桥集团股份有限公司 2
026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0f7ff6b2-8665-454c-b4c6-be6880bc76c3.PDF
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2026-06-11 17:26│山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1756 号”文注册。
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人
将于 2026 年 6 月 11 日（T-1日）15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券
的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2026 年 6
月 11 日 18:00 延长至 2026 年 6月 11 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e4bc6028-127e-4e3c-a42b-667a9216ac96.PDF
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2026-06-10 18:31│山东路桥（000498）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十七次会议于2026年 6月9日在公司四楼
会议室以通讯方式召开。会议通知于 4 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的议案》
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称“招标人”）《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程 K50+040-K84+4
84.473 段施工招标文件》（以下简称“招标文件”）要求，公司子公司（以下简称“参与子公司”）拟采取施工与投资相结合的投
标方案参与潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程施工二标段（以下简称“本项目”）投标。根据招标人发布的招标文件，本项目最
高投标限价 421,600 万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过 60,228.57万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并
按照不低于中标价的 1/7 的比例【或联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】与
招标人共同出资设立项目公司。具体内容详见公司于 2026 年 6月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b2c63797-e10e-4c37-bf79-fe10cbe02369.PDF
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2026-06-10 18:30│山东路桥（000498）：关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的关联交易公告
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山东路桥（000498）：关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d571ee13-28b3-448b-977a-b7e6dcff3cde.PDF
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2026-06-10 16:58│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/265edd78-3db6-4d03-aa98-497ff4546abd.PDF
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2026-06-10 16:58│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告
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2025 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕1756 号文同意了山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年
面向专业投资者公开发行公司债券的注册发行申请（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因分期发行且适用特殊
品种要求，按照命名规则，名称确定为“山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（
简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议、
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则、山东齐鲁律师事务所关于山东高速
路桥集团股份有限公司 2025 年度面向专业投资者公开发行公司债券的法律意见书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9b70e4d1-5f34-4a81-b1ed-e51e6b2ff8a2.PDF
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2026-06-10 16:58│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b2012a56-263d-45ac-a742-5f9d70f6cd98.PDF
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2026-06-10 16:58│山东路桥（000498）：山东路桥山东路桥2026年跟踪评级报告
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山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“24 高速路桥 MTN001”“24 山路 01”和“24 山路 02”信用
等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/41c609b8-1027-4975-9b3f-7aa0ea0ce7c4.PDF
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2026-06-05 18:28│山东路桥（000498）：山东路桥2026年跟踪评级报告
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山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“山路转债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c8c0352a-d428-45a8-90c5-f9a57221f69e.PDF
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2026-06-05 18:26│山东路桥（000498）：关于山路转债2026年跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以
下简称“联合资信”）对公司 2023 年 3 月向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称“山路转债”）进行跟踪评级。
公司前次评级机构为联合资信，评级时间为 2025 年 6 月 6 日，公司前次主体长期信用等级结果为 AAA，“山路转债”前次信
用等级结果为 AAA，评级展望为“稳定”。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2026 年 6 月 5 日出具了《山东高速路桥集团
股份有限公司 2026 年跟踪评级报告》，本次确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“山路转债”的信用等级为 AAA，评级展
望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年跟踪评级报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/38d846b6-4d85-444c-84cd-feb07a8379f4.PDF
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2026-06-05 17:22│山东路桥（000498）：山东路桥2026年跟踪评级报告
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山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“24 高速路桥 MTN001”“24 山路 01”和“24 山路 02”信用
等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5209ee57-167a-4559-821f-15ab75f82597.PDF
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2026-05-25 17:22│山东路桥（000498）：山东路桥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券代码：148746.SZ
债券简称：24 山路 01
债权登记日：2026 年 5 月 26 日
债券付息日：2026 年 5 月 27 日
债券除息日：2026 年 5 月 27 日
凡在 2026 年 5 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 5 月 26 日（含）前卖出本期
债券的投资者不享有本次派发的利息。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2024年 5 月 27 日发行的山东高速路桥集团股份有限
公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）至 2026 年 5 月 27 日将期满 2 年。根据《山东高速路桥集团股份有限
公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一
次。本期债券将于 2026 年 5 月 27 日支付 2025 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日期间（以下简称“本年度”）的利息，现
将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：24 山路 01。
3、债券代码：148746.SZ。
4、发行总额：人民币 10 亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 3 年。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限保持不变。
8、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 5 月 27 日。
9、付息日：本期债券的付息日期为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 5 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间兑付款项不另计利息）。
11、担保情况：无担保。
12、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司 2025 年 6 月 6 日出具的《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年跟踪评级
报告》，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2024 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、 本期债券的本年度付息方案
“24 山路 01”本年度票面利率为 2.37%，每张“24 山路 01”（面值 100 元）派发利息为人民币 2.37 元（含税）。扣税后
个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为 1.896 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息
暂免征收企业所得税。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日
1、债权登记日：2026 年 5 月 26 日
2、除息日：2026 年 5 月 27 日
3、付息日：2026 年 5 月 27 日
4、下一付息期起息日：2026 年 5 月 27 日
5、下一付息期票面利率：2.37%
四、 本期债券的付息对象
本期债券的付息对象为截至 2026 年 5 月 26 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体“24 山路 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、 付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5 号）的规定，自 2026年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、 咨询联系方式
1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
联系人：孙鑫
联系电话：0531-68906107
邮政编码：250014
2、主承销商：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
联系电话：010-60837490
传真：010-60833504
邮政编码：100026
3、登记、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22 层
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d7d92427-4df8-4117-893e-81e9a684fbe1.PDF
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2026-05-12 18:32│山东路桥（000498）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景
财经）或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cb8ab17e-6eca-4456-ba77-662fa3d76725.PDF
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2026-05-08 19:29│山东路桥（000498）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议时间：2026 年 5 月 8日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股东会的召集人：董事会
5.现场会议主持人：董事长林存友先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.本次会议独立董事向股东会做 2025 年度独立董事述职报告。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 293 人，代表股份 998,321,668股，占公司有表决权股份总数的 64.688
2％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4人，代表股份 976,450,917股，占公司有表决权股份总数的 63.2711%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 289 人，代表股份 21,870,751 股，占公司有表决权股份总数的 1.4172%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 290 人，代表股份 21,913,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.4200％。
5.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 989,713,168 99.1377 5,891,100 0.5901 2,717,400 0.2722
表决结果：议案通过。
2.《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 988,393,165 99.0055 7,211,103 0.7223 2,717,400 0.2722
表决结果：议案通过。
3.《公司 2025 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 988,246,465 98.9908 9,887,003 0.9904 188,200 0.0189
中小股东总 11,838,648 54.0236 9,887,003 45.1176 188,200 0.8588
表决结果
表决结果：议案通过。
4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 989,549,268 99.1213 5,988,500 0.5999 2,783,900 0.2789
中小股东总 13,141,451 59.9687 5,988,500 27.3275 2,783,900 12.7038
表决结果
表决结果：议案通过。
5.《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 987,424,965 98.9085 7,446,603 0.7459 3,450,100 0.3456
中小股东总 11,017,148 50.2748 7,446,603 33.9813 3,450,100 15.7439
表决结果
表决结果：议案通过。
6.《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 991,244,768 99.2911 4,401,600 0.4409 2,675,300 0.2680
中小股东总 14,836,951 67.7058 4,401,600 20.0859 2,675,300 12.2083
表决结果
表决结果：议案通过。
7.《关于开展应收账款保理业务的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 121,701,055 94.1522 4,855,100 3.7561 2,703,800 2.0918
中小股东总 14,354,951 65.5063 4,855,100 22.1554 2,703,800 12.3383
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176 股，回避表决 776,564,176
股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司
有表决权股份92,497,537 股，回避表决92,497,537 股。
表决结果：议案通过。
8.《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 987,283,865 98.8944 8,491,203 0.8505 2,546,600 0.2551
中小股东总 10,876,048 49.6309 8,491,203 38.7481 2,546,600 11.6210
表决结果
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bbab0ad6-826e-4d74-814b-d769bf810bc2.PDF
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2026-05-08 19:29│山东路桥（000498）：2025年度股东会的法律意见书
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山东路桥（000498）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/56b49574-cca4-4e7b-94af-8c40de1c0816.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：2026年一季度报告
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山东路桥（000498）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9c5c13cf-e13a-4b85-b421-193dfaf299c7.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：关于2026年第一季度经营情况的公告
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山东路桥（000498）：关于2026年第一季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e46aa00-1872-42a1-ade0-236ac29c20a8.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：关于召开2025年年报业绩说明会的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《
2025年年度报告》全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00—16:00 在深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）“互动易”平台举行 2025 年年报业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林存友先生，总会计师裴仁海先生，董事会秘书安耀峰先生，独立董事宿玉海先生、魏士
荣先生、李建军先生、王莉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年报业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年年报业
绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cb8cb4ca-22f1-4d7e-848b-3c5ca4bd926e.PDF
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2026-04-30 00:00│山东路桥（000498）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
2025 年 12 月 5日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《准则解释第 19
号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日颁布《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”的内容进行进一步规范明确。该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/488fa53e-ae7e-4a7a-a6b2-7120a8f5549a.PDF
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2026-04-18 00:31│山东路桥（000498）：山东路桥2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da0af013-4212-46f8-b3de-a221ad6dc53d.PDF
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2026-04-17 22:22│山东路桥（000498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东路桥（000498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/01dad9ce-6d03-4052-b2bc-728b1c3c72e9.pdf
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2026-04-17 21:29│山东路桥（000498）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案》
7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
议案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00 对中小投资者单独计票；议案 7.00 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公
司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见2026 年 04 月 18 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2、登记时间
2026 年 05 月 07 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2026 年 05 月 08日 9:00 至现场会议召开前。
3、登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法
人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资
格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议
的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真：0531-68906075
（4）邮编：250014
（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9c2451e6-56c9-4405-a7e3-adb0dac1f350.PDF
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2026-04-17 21:29│山东路桥（000498）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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山东路桥（000498）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1d33a407-5dcb-49b6-9246-fb05e08a2f5f.PDF
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2026-04-17 21:27│山东路桥（000498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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山东路桥（000498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d05ea742-5fa9-4541-9761-fc69ed86f585.PDF
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2026-04-17 21:27│山东路桥（000498）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对合并报表范
围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，为真实、准确、客观
地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年
12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的基本情况
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、固定资产，截至2025年12月31日，公司本年累计新增计提各
项资产减值准备合计金额为1,669,937,804.44 元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为74.98%，具体
如下：
单位：元
项目 计提减值准备金额 占2025年经审计归属
于上市公司股东的净
利润绝对值的比例
信用减值损失 应收票据及应收账款 387,961,380.99 17.42%
其他应收款 118,223,115.27 5.31%
长期应收款 65,062,202.28 2.92%
资产减值损失 合同资产 1,092,161,870.50 49.04%
固定资产 6,529,235.40 0.29%
合 计 1,669,937,804.44 74.98%
(一)应收款项坏账准备
本公司对于销售商品、提供劳务或服务等由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备。
对于信用风险显著不同的应收款项单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收款项外，本公司按照账龄分布、是
否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范
围内关联方预期信用损失组合，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定
预期信用损失率。
本公司对于：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信
用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或
源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司在资产负债表日计算应收款项减值准备，如果该减值准备大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为
应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“
应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
根据上述标准，截至2025年12月31日公司本年计提应收款项坏账准备571,246,698.54元。
(二)合同资产减值准备
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产
的预期信用损失的确定方法参照应收账款减值测试方法。
本公司在资产负债表日计算合同资产减值准备，如果该准备大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值
损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”
，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
根据上述标准，截至2025年12月31日公司本年计提合同资产减值准备1,092,161,870.50元。
(三)固定资产减值准备
公司对固定资产、在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
根据上述标准，截至2025年12月31日公司本年计提的固定资产减值准备6,529,235.40元。
根据相关规定，年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且
绝对金额超过一千万元人民币的具体情况说明如下：
资产名称 合同资产
账面价值（元） 80,508,783,879.12
资产可回收金额（元） 77,013,565,083.83
资产可回收金额的计算过程 按信用风险特征组合，采用账龄分析法确认可
回收金额
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额（元） 1,092,161,870.50
计提原因 按信用风险特征组合，采用账龄分析法计提，
预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
公司本次计提各项资产减值准备合计1,669,937,804.44 元，共计减少公司2025年度净利润1,396,672,863.43 元，减少公司所有
者权益1,396,672,863.43元,本次计提各项资产减值准备占公司2025年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为74.98%。公
司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加
客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7cf06b93-26c2-494b-963d-e2f6c7c16680.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│山东路桥：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│山东路桥：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225123102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│山东路桥：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│山东路桥：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│山东路桥：2025年一季度报告
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2025-04-15│山东路桥：2024年年度报告
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2024-10-30│山东路桥：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560888.PDF
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2024-08-29│山东路桥：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033524.PDF
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2024-04-20│山东路桥：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219692821.PDF
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