公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:20 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告│
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│2025-11-27 21:26 │山东路桥（000498）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-27 21:25 │山东路桥（000498）：关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的关联交易公告 │
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│2025-11-27 21:25 │山东路桥（000498）：关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的关联交易公告 │
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│2025-11-27 21:24 │山东路桥（000498）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 │
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│2025-11-27 21:24 │山东路桥（000498）：关于召开2025年第三次临时股东会的补充通知 │
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│2025-11-27 21:12 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告│
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│2025-11-27 17:32 │山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记│
│ │建档时间的公告 │
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│2025-11-26 18:18 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告 │
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│2025-11-26 18:18 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年跟踪评级报告 │
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2025-12-01 17:20│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/145f5011-b197-4dcf-a532-a4be7ac6638e.PDF
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2025-11-27 21:26│山东路桥（000498）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 11月 27日在公司
四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于 1 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称“山高基建公司”或“招标人”）《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段
工程K0+000-K50+040 段施工招标文件》（以下简称“潍坊至沂源高速施工一标段招标文件”）要求，公司子公司（以下简称“参与
子公司”）拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程施工一标段投标。根据招标人发布的招标
计划及潍坊至沂源高速施工一标段招标文件，项目合同预估金额 473,141.16 万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过 67,
591.59 万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标人共同出资设立项目公司或按照不低
于【联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招标人共同出资设立项
目公司。具体内容详见公司于 2025 年11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》
为响应招标人山高基建公司《潍坊至邹城高速公路昌乐联络线工程施工招标文件》（以下简称“潍邹高速昌乐联络线工程招标文
件”）要求，公司子公司拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路昌乐联络线工程施工投标。根据招标人发布的
招标计划及潍邹高速昌乐联络线工程招标文件，项目合同预估金额 152,500.00 万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过 2
1,785.71 万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标人共同出资设立项目公司或按照不
低于【联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招标人共同出资设立
项目公司。具体内容详见公司于2025 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十二次会议决议；
2.2025 年第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e37733e5-8b0a-46bc-87fe-5d1d74487b1e.PDF
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2025-11-27 21:25│山东路桥（000498）：关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的关联交易公告
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山东路桥（000498）：关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5ab51a9b-c381-47da-adc3-60c37010c4af.PDF
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2025-11-27 21:25│山东路桥（000498）：关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的关联交易公告
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山东路桥（000498）：关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/deac38a5-caad-496c-b440-46a5dc5a5921.PDF
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2025-11-27 21:24│山东路桥（000498）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
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一、股东会基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。
（三）股东会现场召开日期及时间：2025 年 12 月 9日（星期二）14:30（四）股权登记日：2025 年 12月 3 日(星期三)
（五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、增加临时提案的情况说明
2025 年 11月 22 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》等公告。2025 年 11
月 27 日，公司持股 5%以上的股东山东高速投资控股有限公司书面提交《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会临时提案的函》，提议将《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案
》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会一并审议。以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
三、临时提案内容
（一）《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称“山高基建公司”或“招标人”）《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段
工程K0+000-K50+040 段施工招标文件》（以下简称“潍坊至沂源高速施工一标段招标文件”）要求，公司子公司（以下简称“参与
子公司”）拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程施工一标段投标。根据招标人发布的招标
计划及潍坊至沂源高速施工一标段招标文件，项目合同预估金额 473,141.16 万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过 67,
591.59 万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标人共同出资设立项目公司或按照不低
于【联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招标人共同出资设立项
目公司。
（二）《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》
为响应招标人山高基建公司《潍坊至邹城高速公路昌乐联络线工程施工招标文件》（以下简称“潍邹高速昌乐联络线工程招标文
件”）要求，公司子公司拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路昌乐联络线工程施工投标。根据招标人发布的
招标计划及潍邹高速昌乐联络线工程招标文件，项目合同预估金额 152,500.00 万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过 2
1,785.71 万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标人共同出资设立项目公司或按照不
低于【联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招标人共同出资设立
项目公司。
上述提案内容详见 2025 年 11 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
四、提案资格审查情况
经公司董事会审核，山东高速投资控股有限公司具有提交股东会临时提案的资格，上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、股东会其他事项
除上述变动外，公司 2025 年第三次临时股东会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后
的股东会通知详见公司 2025 年 11 月 28 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的补充通知》。
六、备查文件
《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0de1cc44-b7da-4668-bc43-f10b141cd814.PDF
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2025-11-27 21:24│山东路桥（000498）：关于召开2025年第三次临时股东会的补充通知
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2025年11月22日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定媒体”）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》等
公告。
2025 年 11 月 27 日，公司董事会收到股东山东高速投资控股有限公司书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2025
年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》《关于参与潍邹高速昌乐联络线
工程投标的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会一并审议。以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议
审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，山东高速投资控股有限公司持有公司 92,497,537 股股份，占公司总股本的 5.96%，具备提出临时提
案资格，提案内容属于股东会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交
2025 年第三次临时股东会审议，具体提案内容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第三次临时股
东会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司 2025 年第三次临时股东会事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投 非累积投票提案 √
标的议案》
3.00 《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案均对中小投资者单独计票。上述议案均涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司需
对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2025 年 11 月 22 日、20
25 年 11 月 28 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上
发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2、登记时间
2025 年 12 月 8 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2025 年 12 月 9 日9:00 至现场会议召开前。
3、登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法
人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资
格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股
凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、
股东账户卡到公司办理登记。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真：0531-68906075
（4）邮编：250021
（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议、第十届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e268be39-5d28-4c73-ac96-abe9f41b455d.PDF
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2025-11-27 21:12│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2025〕1756 号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以
下简称“本次债券”）为本次批文项下的第二期发行，发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券期限为 3+N 年。
2025 年 11 月 27 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.0%-2.6%
。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.36%。
发行人将按上述票面利率将于 2025 年 11 月 28 日和 2025 年 12 月 1 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 20
25 年 11 月 26 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高
速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/fd27ebac-97c5-4bfa-bbde-092a3c8da7c3.PDF
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2025-11-27 17:32│山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档
│时间的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1756 号”文注册。
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记
管理人将于 2025 年 11 月27 日（T-1 日）15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定
本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 11
月 27 日 18:00 延长至 2025 年11 月 27 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/29e736ce-ac78-458d-878e-e7beb8a497d6.PDF
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2025-11-26 18:18│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告
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2025 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕1756 号文同意了山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年
面向专业投资者公开发行公司债券的注册发行申请（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因分期发行且适用特殊
品种要求，按照命名规则，名称确定为“山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期
）”（简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议、
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则、山东齐鲁律师事务所关于山东高速
路桥集团股份有限公司 2025 年度面向专业投资者公开发行公司债券的法律意见书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e87b7672-6120-4af9-824e-c2a7aa4f9376.PDF
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2025-11-26 18:18│山东路桥（000498）：山东路桥2025年跟踪评级报告
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山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“22 山路 01”“22 山路 02”“24 高速路桥 MTN001”“24
山路 01”和“24 山路 02”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/03b6898c-74fb-48c2-9252-007da01ed84e.PDF
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2025-11-26 18:18│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0ef59001-079a-40a6-b65a-7e0b46822189.PDF
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2025-11-26 18:18│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7ac9916b-e8b3-4eec-bf31-8869ec1148c7.PDF
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2025-11-21 21:50│山东路桥（000498）：关于参与沂源至邹城高速投标的关联交易公告
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山东路桥（000498）：关于参与沂源至邹城高速投标的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/fbdfa0f9-8160-4f46-b4e0-f3bb6678c5fb.PDF
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2025-11-21 21:49│山东路桥（000498）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09日 14:30
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