公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:08 │武商集团（000501）：2023年度第一期中期票据兑付完成公告 │
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│2026-07-15 18:48 │武商集团（000501）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告 │
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│2026-07-15 18:46 │武商集团（000501）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-07-15 18:44 │武商集团（000501）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-15 18:44 │武商集团（000501）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-15 18:44 │武商集团（000501）：公司章程 │
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│2026-07-13 15:46 │武商集团（000501）：第十届二十五次（临时）董事会决议公告 │
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│2026-06-26 21:09 │武商集团（000501）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 21:09 │武商集团（000501）：武商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-26 21:08 │武商集团（000501）：关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告 │
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2026-07-20 16:08│武商集团（000501）：2023年度第一期中期票据兑付完成公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月17 日-2023 年 7 月 18 日，发行了“武商集团股份有限公司 20
23 年度第一期中期票据”（债券简称：23 武商 MTN001，债券代码：102381720），发行金额 9.4 亿元人民币，发行期限为 3 年，
票面利率为 3.3%，到期兑付日为 2026 年 7 月 19 日。
公司已按期完成 2023 年度第一期中期票据兑付，本次兑付的相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清
算所（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7f1c8c42-6aff-4d5b-828b-c5dfc513892f.PDF
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2026-07-15 18:48│武商集团（000501）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召开第九届二十二次（临时）董事会及20
23年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据【详见分别于2023年10月11日、2023年10月27日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号公告】。
2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）:交易商协会决定接受公司中期
票据的注册，注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。
2026年7月14日，公司发行了“武商集团股份有限公司2026年度第一期中期票据”（债券简称：26武商MTN001，债券代码：10268
2584），本期中期票据的发行额为9.4亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，票面利率为1.79%，募集资金已于2026年7
月15日到账。
本期中期票据由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国光大银行股份有限公司为联席主承销商，募集资金将用
于偿还有息债务。
本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn) 和 上 海 清 算 所 网 站 （www
.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5297fad5-9437-402a-b68d-8ca6e8f3e55a.PDF
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2026-07-15 18:46│武商集团（000501）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日、2026 年 7月 15 日分别召开了第十届二十四次（临时）
董事会、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意
对当前公司回购专用证券账户中 2024 年已回购的股份 19,088,700 股进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2
026 年 6月 27 日披露的《武商集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-030）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 768,992,731 股减少至 749,904,031 股，公司注册资本将相应减少 19,088,700
元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人：债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购
注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2026 年 7 月 16 日至 2026 年 8 月 29 日（工作日9:00-12:00，14:00-18:00）
2.联系方式
联系地址：湖北省武汉市江汉区解放大道 690 号武商 MALL A 座8楼武商集团董事会秘书处
邮编：430022
联系人：黄飞虎、梅丹黎
电话：027-85714295
邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
3.其它说明：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/db6ce57d-5606-47a2-8db6-b293f77906eb.PDF
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2026-07-15 18:44│武商集团（000501）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 7月 15日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 7月 15 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 280
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 9
通过网络投票出席会议的股东人数 271
出席会议的中小投资者人数 274
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 347,853,814
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 333,458,296
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数 14,395,518
（股）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 17,229,751
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有 46.3864%
表决权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司 44.4668%
有表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占 1.9196%
公司有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有 2.2976%
表决权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、王毅律师对本次股东会进行现
场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
议 议案名称 股东类 投票结果 审议结
案 型 果
序 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于增补非独立董事的议案 A 股股 343,717,5 98.810 1,643,4 0.4725 2,492,8 0.7166 通过
东 21 9% 77 % 16 %
中小股 13,093,45 75.993 1,643,4 9.5386 2,492,8 14.468
东 8 3% 77 % 16 1%
2 关于制定《董事、高级管理 A 股股 342,938,5 98.587 2,332,9 0.6706 2,582,3 0.7424 通过
人员薪酬 东 21 0% 77 % 16 %
管理制度》的议案
3 关于变更回购股份用途并注 A 股股 344,558,7 99.052 846,221 0.2432 2,448,8 0.7040 通过
销暨减少 东 77 8% % 16 %
注册资本、修订《公司章程 中小股 13,934,71 80.875 846,221 4.9114 2,448,8 14.212
》的议案 东 4 9% % 16 7%
注：第 3 项为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：鲁黎、王毅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2.湖北得伟君尚律师事务所关于武商集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b9258aa1-f806-43fe-b713-91a627d77efd.PDF
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2026-07-15 18:44│武商集团（000501）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于武商集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书
（2026）得伟君尚律字第 7783号致：武商集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
2026年 6月 27日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上登载了《武商集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
上述通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东会的召开
公司本次股东会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 7月 15日 15:00时在武商
MALLA座八楼会议室（武汉解放大道 690号）如期召开，由董事长潘洪祥先生主持会议。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 7月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26年 7月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
参加本次股东会表决的股东或授权代表 280人，代表股份 347,853,814股，占公司有表决权股份总数的 46.3864%，其中出席现
场会议并投票的股东或授权代表 9人，代表股份 333,458,296股，占公司有表决权股份总数的 44.4668%；参加网络投票的股东 271
人，代表股份 14,395,518股，占公司有表决权股份总数的1.9196%。
贵公司的部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了现场会议。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次现场股东会与会人员的身份证明、持股
凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参
加本次股东会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行
了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
议案 议案名称 股东 投票结果 审
序号 类型 议
同意 反对 弃权 结
票数 比例 票数 比例 票数 比例 果
1 关于增补非 A 股 343,717,521 98.8109% 1,643,477 0.4725% 2,492,816 0.7166% 通
独立董事的 股东 过
议案 中小 13,093,458 75.9933% 1,643,477 9.5386% 2,492,816 14.4681%
股东
2 关于制定《董 A 股 342,938,521 98.5870% 2,332,977 0.6706% 2,582,316 0.7424% 通
事、高级管理 股东 过
人员薪酬管
理制度》的议
案
3 关于变更回 A 股 344,558,777 99.0528% 846,221 0.2432% 2,448,816 0.7040% 通
购股份用途 股东 过
并注销暨减
少注册资本、
修订《公司章 中小 13,934,714 80.8759% 846,221 4.9114% 2,448,816 14.2127%
程》的议案 股东
其中，议案 1、3对中小投资者单独计票。议案 3为特别决议议案。本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结
果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6e5c10d0-555d-4560-99d6-e6317b2490f7.PDF
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2026-07-15 18:44│武商集团（000501）：公司章程
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武商集团（000501）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e57ec2c4-a3d6-4984-a8ba-3b58a0636a79.PDF
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2026-07-13 15:46│武商集团（000501）：第十届二十五次（临时）董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十五次（临时）董事会于 2026 年 7 月 7日以电子邮件方式发出通知，2
026 年 7月 13 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会
会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《武商集团经营者 2025 年度业绩考核及薪酬兑现方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十五次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/098005d4-fea0-4d98-be74-5c01e14efed3.PDF
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2026-06-26 21:09│武商集团（000501）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十四次（临时）董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 7 月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 7 月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：
武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690 号)（参会地址详见附件 3）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
3.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注 非累积投票提案 √
册资本、修订《公司章程》的议案
（1）上述议案已经公司第十届二十四次（临时）董事会审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（2）第 1、3 项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（3）第 3 项为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 7月 10 日（9:00-12:00，14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 7 月 10 日 17:00
之前送达或传真到公司。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
3.联系人：黄飞虎、梅丹黎
4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
5.电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号武商 MALLA 座 8 楼武商集团董事会秘书处；
7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件 3）。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cd0dc4c3-7ff9-4709-bd6d-48256f371485.PDF
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2026-06-26 21:09│武商集团（000501）：武商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员薪酬管理，进一步健全科学有效的激
励约束机制，激发企业活力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的全体董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）符合市场化改革方向。尊重企业市场主体地位，遵循市场规律规则，顺应市场化激励改革需要，业绩与薪酬双对标确定薪
酬水平。
（二）激励与约束并举。坚持价值创造与价值分配相匹配，激励兑现与目标实现相挂钩，建立权利义务对等、激励约束相符、风
险收益匹配的激励约束机制。
（三）多种激励方式并存。建立健全多层次、系统化的激励体系，规避短期行为，促进企业可持续发展。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避，且不得委托其他董事代行表决权，回避后参与表决的人数符
合要求方可进行表决。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第七条 公司人力资源部、董事会秘书处配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公
司独立董事的津贴水平制定，经董事会、股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董
事薪酬或津贴。
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的 50%。
基本年薪参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定。绩效薪酬与公司年度
经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十一条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按月度发放。在公司任职的非独立董事薪酬根据公司及岗位规定发放。高级管理人
员的薪酬支付采取按月预支、年度结算的形式，一定比例的绩效薪酬递延至公司年度报告（经审计）披露后发放。
第十二条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在
兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十三条 董事会有权根据具体情形决定扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发
放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或因自身过错被免职的，或非因公司原因不再具有董事和高级管理人员资格的，或非因公司原
因无法履行董事和高级管理人员职责的；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬等收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬等收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬等收入进行全额或
部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。
第五章 薪酬的调整
第十七条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。
公司建立健全工资总额决定机制，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分
配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十八条 根据公司经营发展情况，董事、高级管理人员的薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整；
（六）岗位发生变动的个别调整；
（七）董事会、股东会认为应当纳入参考的其他情形。
董事薪酬调整方案由董事会薪酬与考核委员会负责提出，需经过公司董事会、股东会审议通过；高级管理人员薪酬调整方案由董
事会薪酬与考核委员会负责提出，需经过公司董事会审议通过。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行政
规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第二十一条 本制度由董事会负责制定、修订、解释，修订后的制度需提交股东会审议通过后方生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/af0f3034-8fbe-47c0-b1e3-aac442442d64.PDF
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2026-06-26 21:08│武商集团（000501）：关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告
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一、非独立董事、副总经理离任情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汤俊同志提交的书面辞职报告。汤俊同志因工作调动原因辞去公
司第十届董事会非独立董事、副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，汤俊同志不再担任公司及控股子公司任何职
务。
截至本公告披露日，汤俊同志未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤俊同志已完成相关工作交接，其离任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作及经营活动的正常开展。
汤俊同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任总经理并提名非独立董事候选人情况
公司于 2026 年 6月 26 日召开第十届二十四次（临时）董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补非独立
董事的议案》。
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟子钦同志任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满之日止。公司董事长潘洪祥同志不再代行总经理职责，钟子钦同志不再担任公司副总经理职务。
鉴于汤俊同志因工作调动原因，辞去公司非独立董事职务。经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会
提名委员会审查，公司董事会同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。
钟子钦先生简历附后。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1.汤俊同志的书面辞职报告
2.武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
3.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2b5aa605-34ff-46b9-9e10-5111e7ff4119.PDF
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2026-06-26 21:06│武商集团（000501）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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重要内容提示：
基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，武商集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第十届二十四次（临时）董事会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。
公司拟对 2024 年 8 月 5 日召开的第十届九次（临时）董事会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途进
行变更，由原方案“以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方
式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关
程序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即提前对当前公司回购专用证券账户中 2024 年已回购的股份 19,088,70
0 股进行注销，并相应减少公司注册资本。
本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
1、方案内容及实施情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届九次（临时）董事会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司股份，以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用
集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分
股份将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武商集团股
份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。
回购实施期间，公司按照相关规定及时披露回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 9 月 3日
、2024 年9 月 14 日、2024 年 10 月 9 日及 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武商集团股份有
限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-035）、《武商集团股份有限公司关于股份回购进展的公告》（公告编号：
2024-043）、《武商集团股份有限公司关于回购股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-045）、《武商集团股份有限公司
关于股份回购进展的公告》（公告编号：2024-049）及《武商集团股份有限公司关于回购股份比例达到 2%的进展公告》（公告编号
：2024-053）。
截至 2024 年 11 月 4日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 19,088,70
0 股，占公司总股本的2.48%。最高成交价为8.57元/股，最低成交价为6.69元/股，成交总金额为 143,582,704.38 元（不含交易费
用），公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 11月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武商
集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。
2、回购股份库存股现况
截至目前，上述回购股份全部存放于公司回购专用证券账户。
二、本次变更回购股份用途及原因
公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为传递公司价值，增强投资者信心，同时为切实维护广大投资者利益，提高公司长期
投资价值，提升每股收益水平，公司拟变更回购股份用途，由原方案“以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结
果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述
期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券
账户中的19,088,700 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 768,992,731 股。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 768,992,731 股减少至749,
904,031 股。公司注册资本将相应减少 19,088,700 元。公司股本结构将发生如下变动：
股份类别 注销前 本次注销股数 注销后
股份数量 比例（%） （股） 股份数量 比例
（股） （股） （%）
一、有限 698,840 0.09 - 698,840 0.09
售条件流
通股/非
流通股
其中：高 698,840 0.09 - 698,840 0.09
管锁定股
二、无限 768,293,891 99.91 19,088,700 749,205,191 99.91
售条件流
通股
三、总股 768,992,731 100.00 19,088,700 749,904,031 100.00
本
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 768,992,731 元。 749,904,031 元。
2 第二十九条 公司股份总数为 第二十九条 公司股份总数为
768,992,731 股，为人民币普通股。 749,904,031 股，为人民币普通股。
除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容仍保持不变。
五、对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影
响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分
布不符合上市条件。
六、审议程序及后续安排
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会
或董事会授权人士负责办理回购股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订、工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
七、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/aac44bc1-4895-4150-9a3f-5383da5c8add.PDF
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2026-06-26 21:06│武商集团（000501）：第十届二十四次（临时）董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十四次（临时）董事会于 2026 年 6月 22日以电子邮件方式发出通知，2
026 年 6月 26 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10名。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的有关规定，拟补选非独立董事雷杨先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。
补选后第十届董事会薪酬与考核委员会的构成如下：
1、召集人：郑东平
2、成 员：唐建新、雷杨
除上述调整外，董事会其他专门委员会构成不变。
（二）关于聘任公司总经理的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟子钦同志任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满之日止。自本议案审议通过之日起，公司董事长潘洪祥同志不再代行总经理职责，钟子钦同志不再担任公司副总经理职务。《
武商集团股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号 2026-029）详见当
日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于增补非独立董事的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于汤俊同志因工作调动原因，辞去公司非独立董事职务。经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会
提名委员会审查，公司董事会同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公
司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号 2026-029）详见当日巨潮网公告（www.c
ninfo.com.cn）。
（四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会薪酬与考核委员会审查通过，《武商集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见当日巨潮网公告（www.
cninfo.com.cn）。
（五）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）详见
当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（六）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2026-031 ） 详 见 当 日 巨 潮
网 公 告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（三）-（五）项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议
3.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6025126f-360d-46ec-a809-77921d2f8f30.PDF
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2026-06-26 21:06│武商集团（000501）：关于第一大股东增持股份计划的公告
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武汉商联（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月26 日收到公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以
下简称“武商联”）的《增持股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露
之日起 6个月内，在符合有关法律法规的前提下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司的股份，拟增持金额
不低于人民币3000 万元，不超过人民币 6000 万元。
2.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未能筹措到位，导致增持计划无法达到预期或无法实施的
风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体：武汉商联（集团）股份有限公司。
2.本次增持计划实施前，武商联持有公司股份 165,703,232 股，占公司总股本的 21.55%；武商联控股股东武汉国有资本投资运
营集团有限公司（以下简称“国投集团”）持有公司股份 29,888,346 股，占公司总股本的3.89%；武商联全资子公司武汉汉通投资
有限公司（以下简称“汉通投资”）持有公司股份 12,103,274 股，占公司总股本的1.57%。武商联及其一致行动人国投集团、汉通
投资合计持有公司股份 207,694,852 股，占公司总股本的 27.01%。
3.增持主体在本公告披露前 12 个月内未披露增持计划。
4.增持主体在本公告披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可。
2.拟增持股份的金额：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币6,000 万元。
3.拟增持股份的价格：将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。
4.增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内，增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
5.拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份。
6.增持计划的资金来源：本次拟增持股份的资金来源为武商联的自有资金及股票增持专项贷款。交通银行股份有限公司武汉硚口
支行已出具《贷款承诺函》，同意为武商联实施股票增持提供专项贷款，承诺函有效期自出具之日至 2027 年 1 月 8日止。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9.相关承诺：增持主体在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。增持股份所需的资金未能筹措到位，
导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
武商联出具的《关于增持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d9a3a8ab-ced7-45e0-9044-62196982f55a.PDF
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2026-06-12 20:13│武商集团（000501）：持股5%以上股东减持期限届满未减持的公告
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公司股东达孜银泰商业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月11 日披露了《武商集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持
股份预披露公告》（公告编号：2026-005）。公司持股 5%以上股东达孜银泰商业发展有限公司（以下简称“达孜银泰”）计划在上
述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026 年 3月 13 日-2026 年 6 月 12 日），以集中竞价和/或大宗交易方式减持公
司股份不超过 22,497,120 股（占公司剔除回购专用账户后总股本比例 3%）。
2026 年 6 月 12 日，公司收到股东达孜银泰出具的《关于减持计划时间届满暨未实施减持的告知函》，截至本公告披露日，达
孜银泰减持计划时间已届满，未减持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，达孜银泰未减持其持有的公司股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
达孜银泰 合计持有股份 4,275.2278 5.7 4,275.2278 5.7
商业发展 其中：无限售条 4,275.2278 5.7 4,275.2278 5.7
有限公司 件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：占总股本比例按已剔除回购专用账户后的总股本 749,904,031 股计算。
二、其他相关说明
（一）本次减持计划的实施严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形。
（二）本次减持计划已按照相关规定完成预披露。本次减持与股东此前披露的意向、减持计划一致。截至本公告披露日，本次减
持计划期限已届满，达孜银泰在计划期间未减持公司股份。
（三）达孜银泰并非公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产
生重大影响。
三、备查文件
达孜银泰出具的《关于减持计划时间届满暨未实施减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/06636d3a-938d-48d7-a17f-cdc7b5b54f8b.PDF
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2026-06-04 15:47│武商集团（000501）：关于变更证券事务代表的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月4 日召开第十届二十三次（临时）董事会，审议通过了《关于变
更证券事务代表的议案》。张媛女士因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任黄飞虎先生担任公司证券事务
代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
黄飞虎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
黄飞虎先生联系方式如下：
联系电话：027-85714295
传真号码：027-85714049
电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道 690 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/bc6d60e2-46c9-49b7-80ed-6dc5dd40f846.PDF
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2026-06-04 15:47│武商集团（000501）：第十届二十三次（临时）董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十三次（临时）董事会于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出通知
，2026 年 6 月 4 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号 2026-025）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十三次（临时）董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/280b1c3c-6ab9-43d7-915b-4f75027a56af.PDF
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2026-05-15 20:02│武商集团（000501）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）
通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的公司股份 1,908.87 万股不享有参与本次利润分配的权利。
2.鉴于公司回购专户的股份不参与 2025 年度分红派息，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 74
9,904,031 股×0.1 元/股=74,990,403.10 元人民币。据此计算，按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额=实际现金分 红 总
额 ÷ 总 股 本 =74,990,403.10 元 ÷ 768,992,731 股=0.0975177 元，2025 年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日
收盘价-0.0975177 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东会审议通过《武商集团 2025 年度利润分配预案》【详见 2026 年 4月 24
日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年末总股本768,992,731 股扣除回购专用证券账户中股份 19,088,700 股后的 749,9
04,031 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2.自 2025 年度利润分配预案披露至实施期间公司股本总额及回购专用账户持有的股份数均未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案一致。
4.本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,088,700 股后的 749,904,031 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026 年 5 月 22 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****259 武汉商联（集团）股份有限公司
2 08*****651 武汉国有资本投资运营集团有限公司
3 08*****048 武汉汉通投资有限公司
4 08*****930 武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 14 日至登记日：2026 年 5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专户的股份不参与本次利润分配，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即749,904,031
股×0.1 元/股=74,990,403.10 元。据此计算，按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额=实际现金分红总额÷总股本=74,990,
403.10 元÷768,992,731 股=0.0975177 元，2025年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0975177 元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询联系人：张媛、黄飞虎
咨询地址：武汉市解放大道 690 号武商 MALL A 座 8楼
咨询电话：027-85714295 传真：027-85714049
八、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/dfaee2d3-7da3-4f08-87b6-31ff933f9252.PDF
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2026-05-15 19:57│武商集团（000501）：关于全资子公司终止意向协议书的公告
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一、交易情况概述
2025 年 11月 28 日，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司武汉江豚数智科技有限公司与出让方代表唐
永波先生签署了《武汉江豚数智科技有限公司关于收购杭州小电科技股份有限公司的意向协议书》（以下简称“《意向协议书》”）
，拟就产业整合与资本合作事项达成初步意向。具体内容详见公司于 2025 年 11 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《武商集团股份有限公司关于全资子公司签署意向协议书的公告》（公告编号：2025-051）。
二、投资意向进展及终止原因
《意向协议书》签署后，公司聘请中介机构对标的公司开展了尽职调查及评估工作，并会同相关方就投资事项进行了多轮沟通与
磋商。因双方无法就交易核心条款达成共识，经各方友好协商，一致同意终止该《意向协议书》。
三、对公司的影响
《意向协议书》仅为各方达成的初步意向，本次战略合作的终止系协议各方友好协商的结果。该意向协议的终止不会对公司的生
产经营及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/85afe4fe-ac02-43e4-9672-13846c22d3fe.PDF
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2026-04-30 00:00│武商集团（000501）：关于公司董事长代行总经理职责的公告
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为保证武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作的正常进行，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十届二十二
次董事会，审议通过《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》，董事会授权公司董事长潘洪祥代行总经理职责，期限自本次董
事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。
公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，尽快完成新任总经理的选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0d2c8b14-bce7-4715-a6a7-d85a0e5eaee0.PDF
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2026-04-30 00:00│武商集团（000501）：2026年一季度报告
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武商集团（000501）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f58e7b7-698a-4653-8ec8-915ff4c9466e.PDF
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2026-04-30 00:00│武商集团（000501）：武商集团第十届二十二次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十二次董事会于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2026年
4 月 29日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团 2026 年第一季度报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-020）详见当日巨潮网
公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于授权公司董事长代行总经理职责的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于公司董事长代行总经理职责的 公 告 》（ 公 告 编 号 2026-021 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公
告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十二次董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7984f3c8-05b2-4253-ae99-2561530e4b86.PDF
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2026-04-23 19:24│武商集团（000501）：武商集团2025年度股东会法律意见书
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关于武商集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书
（2026）得伟君尚律字第 4254 号致：武商集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年度股东会，并就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
2026年 3月 27日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上登载了《武商集团股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
上述通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东会的召开
公司本次股东会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 4月 23日 14:30时在武商
MALLA座八楼会议室（武汉解放大道 690号）如期召开，由董事长潘洪祥先生主持会议。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为 2026年 4月 23日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）投票的时间为 2026年 4月 23日 9:15－15:00期间的任意时间。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
参加本次股东会表决的股东或授权代表 225人，代表股份 340,795,373股，占公司有表决权股份总数的 45.4452%，其中出席现
场会议并投票的股东或授权代表 9人，代表股份 333,516,196股，占公司有表决权股份总数的 44.4745%；参加网络投票的股东 216
人，代表股份 7,279,177股，占公司有表决权股份总数的0.9707%。
贵公司的部分董事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次现场股东会与会人员的身份证明、持股
凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参
加本次股东会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行
了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
议 议案名称 股东 投票结果 审
案 类型 议
序 同意 反对 弃权 结
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 果
1 武商集团2025年度 A 股 338,036,175 99.1904% 2,609,397 0.7656% 149,801 0.0440% 通
董事会工作报告 股东 过
2 武商集团2025年度 A 股 338,069,476 99.2002% 2,568,997 0.7538% 156,900 0.0460% 通
报告全文及摘要 股东 过
3 武商集团2025年度 A 股 337,896,576 99.1494% 2,699,297 0.7921% 199,500 0.0585% 通
财务决算报告 股东 过
4 武商集团2025年度 A 股 338,337,776 99.2789% 2,324,297 0.6820% 133,300 0.0391% 通
利润分配预案 股东 过
中小 7,713,713 75.8380% 2,324,297 22.8515% 133,300 1.3105%
股东
5 关于拟续聘大信会 A 股 337,988,076 99.1763% 2,321,497 0.6812% 485,800 0.1425% 通
计师事务所（特殊 股东 过
普通合伙）的议案
6 关于银行授信和贷 A 股 337,955,376 99.1667% 2,356,497 0.6914% 483,500 0.1419% 通
款的议案 股东 过
7 关于增补非独立董 A 股 337,964,876 99.1694% 2,342,497 0.6874% 488,000 0.1432% 通
事的议案 股东 过
中小 7,340,813 72.1718% 2,342,497 23.0304% 488,000 4.7978%
股东
其中，议案 4、7对中小投资者单独计票。本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2320ba91-6e9c-47fb-9bd2-8388a744a345.PDF
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2026-04-23 19:24│武商集团（000501）：武商集团2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4月 23日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 4月 23 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 225
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 9
通过网络投票出席会议的股东人数 216
出席会议的中小投资者人数 219
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 340,795,373
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 333,516,196
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 7,279,177
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 10,171,310
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 45.4452%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 44.4745%
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 0.9707%
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 1.3563%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、王毅律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
议 议案名称 股东类 投票结果 审议
案 型 结
序 同意 反对 弃权 果
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 武商集团 2025 年度董事会工作 A 股股 338,036,1 99.190 2,609,3 0.7656 149,80 0.0440 通过
报告 东 75 4% 97 % 1 %
2 武商集团 2025 年度报告全文及 A 股股 338,069,4 99.200 2,568,9 0.7538 156,90 0.0460 通过
摘要 东 76 2% 97 % 0 %
3 武商集团 2025 年度财务决算报 A 股股 337,896,5 99.149 2,699,2 0.7921 199,50 0.0585 通过
告 东 76 4% 97 % 0 %
4 武商集团 2025 年度利润分配预 A 股股 338,337,7 99.278 2,324,2 0.6820 133,30 0.0391 通过
案 东 76 9% 97 % 0 %
中小股 7,713,713 75.838 2,324,2 22.851 133,30 1.3105
东 0% 97 5% 0 %
5 关于拟续聘大信会计师事务所（ A 股股 337,988,0 99.176 2,321,4 0.6812 485,80 0.1425 通过
特殊普通 东 76 3% 97 % 0 %
合伙）的议案
6 关于银行授信和贷款的议案 A 股股 337,955,3 99.166 2,356,4 0.6914 483,50 0.1419 通过
东 76 7% 97 % 0 %
7 关于增补非独立董事的议案 A 股股 337,964,8 99.169 2,342,4 0.6874 488,00 0.1432 通过
东 76 4% 97 % 0 %
中小股 7,340,813 72.171 2,342,4 23.030 488,00 4.7978
东 8% 97 4% 0 %
注：独立董事在股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：鲁黎、王毅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2025 年度股东会决议
2.湖北得伟君尚律师事务所关于武商集团股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38a4f3bb-89df-4322-b360-683279155750.PDF
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2026-04-16 17:43│武商集团（000501）：关于超短期融资券发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 10 日、2023 年 10 月 26 日分别召开第九届二十二次（临时）
董事会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券【详见分别于 2023 年 10月 1
1 日 、 2023 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023-027、039 号公告】。
2024 年 7 月 9 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP208 号）:交易商协会决定接受公
司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资
券 【 详 见 于 2024 年 7 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024-021 号公告】。
2026 年 4 月 15 日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券
（简称：26 武商 SCP003，债券代码：012680994），发行规模为 5 亿元人民币，发行期限为 270 天。发行面值为 100 元人民币，
票面年利率 1.55%，起息日为 2026 年 4 月 16 日，兑付日为 2027年 1 月 11 日。上述资金已于 2026 年 4 月 16 日全部到账。
主承销商是中信银行股份有限公司，联席主承销商招商银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1c305c4b-d143-4e97-9cf8-37b3217188e8.PDF
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2026-03-27 00:32│武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告
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武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4aa639be-1fad-4fcb-8d15-3593274e5a05.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告
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武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3640bae7-a726-41c5-b984-10495e3f8307.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告
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武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/633e9de5-a5cc-4095-a5e6-6d0befbc9a75.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告
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武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9d28e37e-c17f-40f6-bc47-22e38e4e156f.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6b0ceea0-c400-44f4-a3d1-a8a39bebd02f.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：内部控制评价报告
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武商集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武商集
团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位
纳入评价范围的主要单位包括：武商集团总部、武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心、武商集团股份有限公司世贸广场
购物中心、武商集团股份有限公司亚贸广场购物中心、武商集团股份有限公司武商物业资产分公司、武商集团股份有限公司襄阳购物
中心、武汉武商集团股份有限公司武汉商场、武汉武商百盛实业发展有限公司、武汉武商百盛置业有限公司、武汉江豚天慕文化传播
有限公司、武汉江豚生活服务有限公司、武汉武商超市管理有限公司、武商江豚会员店（武汉市东西湖区）仓储有限公司、武汉梦时
代广场管理有限公司、武汉武商奥特莱斯商业管理有限公司、南昌武商购物中心有限公司、南昌武商商业管理有限公司、武汉武商集
团十堰人民商场有限公司、武商仙桃购物中心管理有限公司、武商黄石购物中心管理有限公司、武汉江豚数智科技有限公司共21家单
位。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 98.86纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额之比 99.14
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督等。
4.重点关注的高风险领域
2025年，公司内控实施小组从风险信息收集和重要业务流程梳理入手，开展内控风险问卷调查，梳理高风险领域内控流程，重点
关注的高风险领域有市场风险领域、战略风险领域、运营风险领域、财务风险领域和法律风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和评价办法，以及公司内部相关规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会按照基本规范、评价指引对缺陷认定的要求，结合公司规模、行业特征、风险程度等因素，按影响程度分为重大缺陷
、重要缺陷和一般缺陷，按影响的具体表现形式还可分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
定性标准：
具有以下特征缺陷定性为重大缺陷：公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；审计委员会和内部审计机
构对内部控制的监督无效；被审计单位重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报的缺陷；当期财务报表存在
重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。定量标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
错报≥营业收入 营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1% 错报＜营业收入
总额的1% 总额的0.5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定性标准
重大缺陷：负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在
重大缺陷：
（1）违反法律、法规较严重；
（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
（6）企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（7）被媒体频频曝光负面新闻；
（8）内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷：负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：在控制活动过程中未严格按照
相关内部控制制度要求执行；负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
定量标准
缺陷认定等级 直接财产损失金额
一般缺陷 50万元＜直接财产损失金额≤1000万元
重要缺陷 1000万元＜直接财产损失金额≤2000万元
重大缺陷 直接财产损失金额＞2000万元
（三）内部控制缺陷认定和整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。一般缺陷2个。
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施，如梳理完善合同台账、规范库存管理各工作环节之间的衔接等
，同时对相关工作加强了培训和管理，对于需要完善的流程，公司委派审计部跟踪责任单位进行整改落实。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内
部控制信息。
武商集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb70ee82-cb2d-4977-8aa7-71aee38be893.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及武商集团股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将对会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人
员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），收费总额 2.82 亿元。上市公司客户主要分布于制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业
上市公司审计客户 4 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 21 日、8 月 26 日、9 月 11 日分别召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第十届十六次董事会
及2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信为公司 2025 年度财务、内部控制及
信息系统审计机构，聘期一年，年度审计费用为 150 万元。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，大信对公司 202
5年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告
。
在执行审计工作的过程中，大信就 2025 年度审计的独立性、关键审计事项、其他重点审计事项及执行的主要审计程序、公司财
务状况及经营成果、内部控制审计情况以及审计报告意见类型等事项与公司董事会审计委员会及独立董事进行了充分沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 8 月 21 日，审计委员会对大信的业务资质与执业质量进行了认真审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验
和能力。审计委员会同意聘任大信为公司 2025 年度财务、内部控制及信息系统审计机构，聘期一年，年度审计费为 150 万元，并
同意提交董事会审议。
（二）2026 年 1 月 8 日，审计委员会与大信负责公司年度审计的注册会计师召开 2025 年度审计进场沟通会，就 2025 年度
审计工作安排、审计重要性水平设定、核心审计程序及重点关注事项等方面进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 24 日，审计委员会与大信负责公司年度审计的注册会计师召开 2025 年度审计第二次沟通会，对公司2025
年度审计报告中的独立性问题、重大事项等方面进行了沟通，并对审计工作发表相关意见。同时，审计委员会对公司 2025年度报告
、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案进行审议，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，大信在为公司提供审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审
计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc5fab97-9379-4c73-aa04-36ddea3f1847.PDF
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2026-03-26 21:01│武商集团（000501）：2025年年度报告
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武商集团（000501）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7787e7c1-83a5-4ae2-86bd-21e916271c97.PDF
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2026-03-26 21:01│武商集团（000501）：第十届二十一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会于 2026 年 3月 16 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 3 月 26 日采取现场与
通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事10 名，其中，参加现场表决的董事有 6 名，董事潘军、江志雄，独立
董事郑东平、张宏翔以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主持。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团 2025 年度董事会工作报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上述职。《武商集团 2025 年度董事会工作报告》及《武商集团 2025 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cn
info.com.cn）。
（二）武商集团 2025 年度总经理工作报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）武商集团 2025 年度报告全文及摘要
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》（公告编号 2026-010）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）武商集团 2025 年度财务决算报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2025年12月31日，公司实现营业总收入6,079,654,164.92元，较
上年同期下降 9.31%；利润总额 291,323,518.49 元，较上年同期下降 12.81%；实现归属于母公司所有者的净利润180,432,436.16
元,较上年同期下降 16.46%；年末总资产30,387,493,291.55 元，较年初增长 0.01%；归属于母公司的股东权益总额 10,905,512,80
9.33 元，较年初下降 0.65%。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
（五）武商集团 2025 年度利润分配预案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号
2026-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（六）武商集团 2025 年度内部控制评价报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo
.com.cn）。
（七）武商集团 2025 年度环境、社会和公司治理报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（八）关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-012）详见当
日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（九）关于银行授信和贷款的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：
1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。
2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾壹亿柒仟柒佰万元整。
3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。
4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单户综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。
5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。
6.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。
7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人民币壹拾肆亿元整。
8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币壹拾陆亿元整。
9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾肆亿贰仟万元整融资。
10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾亿元整。
11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币伍亿元整。
12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度不超过人民币肆亿元整。
13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度不超过人民币贰拾亿元整。
14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币伍亿元整。
15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额不超过人民币贰亿元整。
16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。
17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信。
18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾伍亿元整。
19.向恒丰银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾亿元整。
（十）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权
公司独立董事召开专门会议同意将本议案提交董事会审议。本议案关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决，5
名非关联董事进行了表决。《武商集团股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-013）详见当日巨潮
网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十一）关于增补非独立董事的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意增补雷杨同志为公司非独
立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于增补非独立董事的公告（》公告编号2026-014）详见当
日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十二）关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（ 公 告 编 号 2026-015 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告（www
.cninfo.com.cn）。
上述第（一）、（三）-（五）、（八）、（九）、（十一）项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
3. 武商集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议
4.武商集团股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a1bd9065-e6ba-4faf-b5c0-07910dff765e.PDF
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2026-03-26 21:01│武商集团（000501）：2025年年度报告摘要
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武商集团（000501）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b5565b32-0266-4cbe-b03c-9e4bcf0ef815.PDF
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2026-03-26 21:00│武商集团（000501）：2025年度内部控制审计报告
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武商集团（000501）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/de2db3c9-589e-4791-981b-a978de4b7f25.PDF
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2026-03-26 21:00│武商集团（000501）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
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武商集团（000501）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f53fa65e-44e0-4796-9fe8-f154e88983f4.PDF
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2026-03-26 21:00│武商集团（000501）：2025年年度审计报告
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武商集团（000501）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1e80bee0-8d1e-4338-992e-2e26c4dd427d.PDF
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2026-03-26 21:00│武商集团（000501）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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武商集团（000501）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/14eee1e1-8dd3-40e2-830f-9e54afbc3d9c.PDF
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2026-03-26 20:59│武商集团（000501）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事唐建新、郑东平、张宏翔
、谢文敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4afe5aaa-6911-411c-8383-42c2ae13d005.PDF
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2026-03-26 20:59│武商集团（000501）：关于召开2025年度股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2025 年度股东会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十一次董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召开
符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4月23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15－15:00 期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 4月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道690 号)（参会地址详见附件 3）。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 武商集团 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 武商集团 2025 年度报告全文及摘要 √
3.00 武商集团 2025 年度财务决算报告 √
4.00 武商集团 2025 年度利润分配预案 √
5.00 关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
6.00 关于银行授信和贷款的议案 √
7.00 关于增补非独立董事的议案 √
1.上述议案已经公司第十届二十一次董事会审议通过，详见公司于 2026 年 3月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2.第 4、7项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
3.公司独立董事将作 2025 年度述职报告。
三、会议登记事项
1.登记时间：2026 年 4 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4月17
日 17:00 之前送达或传真到公司。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
3.联系人：张媛、黄飞虎
4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn
6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号武商MALL A 座 8 楼武商集团董事会秘书处；
7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件 3）。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3350f794-9bba-445d-b55a-a7e6e3cd4444.PDF
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2026-03-26 20:59│武商集团（000501）：武商集团2025年度独立董事述职报告-谢文敏
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武商集团（000501）：武商集团2025年度独立董事述职报告-谢文敏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/669ff5e0-ee6e-4027-bf20-5fa6bde061d4.PDF
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2026-03-26 20:59│武商集团（000501）：武商集团2025年度独立董事述职报告-张宏翔
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本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认真审议各
项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报
告如下：
一、基本情况
本人博士，高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖北省财政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教师、
研究生导师，公司独立董事。2023 年 10 月 26 日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会提名委员会召集人、战略决策委员会
委员、审计委员会委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年，公司召开 8 次董事会、2 次股东会，会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均
合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司提交董
事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
姓名 董事会出席情况 股东会出席情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数
张宏翔 8 8 0 2 0
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
战略决策委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
1 1 5 5 2 2 3 3
1.战略决策委员会
2025 年，战略决策委员会召开 1 次会议。作为委员，本人按照《公司章程》《公司战略决策委员会议事规则》的规定，认真审
议了《关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案》，结合国内消费趋势变化及零售行业变革方向，围绕新项目建设展开深入研讨，
为公司战略落地和可持续发展提供了科学决策支持。
2.提名委员会
作为提名委员会召集人，主持召开提名委员会会议 2次。对拟聘任副总经理、董事会秘书的资格进行了认真审查，确保拟聘任高
级管理人员的专业素养和履职能力。
3.审计委员会
2025 年，审计委员会共召开 5 次会议。作为委员，本人对公司定期财务报告进行审核并发表专业意见。积极配合年度审计工作
开展，与年审会计师保持密切沟通，仔细审阅财务报表及相关资料，动态掌握审计工作安排与进展情况，就审计重点关注事项深入交
换意见，参与 2025 年度审计机构聘任事宜，切实发挥审计委员会的监督职能。
4.独立董事专门会议
2025 年，公司召开独立董事专门会议 3 次，对公司关联方资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度修订
等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
1.按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审阅，
并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意见和建议
。
2.2025 年度，本人持续关注并督促公司信息披露工作的规范开展，推动公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》的要求开
展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，有效维
护广大投资者的合法权益。
3.本人积极参加监管部门组织的相关培训，认真研读监管通报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终秉持
诚信、独立、勤勉、尽责的原则开展工作，为提升公司治理水平、强化风险防范能力等提供合理化建议和专业支持。
（四）开展现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，以现场交流、邮件、电话等多种沟通方式与公司董事、高管保持密切
联系，对公司经营情况、财务状况、大股东承诺履行情况、监管部门的问询等重大事项进行沟通和交流。同时，公司管理层高度重视
与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配
合和支持。本人现场工作时间达到 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据公司日常经营业务需要，公司于 2025 年 3月 28 日召开第十届十四次董事会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案》，并于 2025 年 8 月 26 日召开了第十届十六次董事会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事在独立董事专门会议发表同意的审核意见，董事会审议过程中关联董事回
避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益的行为和
情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告
2025 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。
本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）变更会计师事务所情况
公司于 2025 年 8月 26 日、2025 年 9月 11 日分别召开第十届十六次董事会和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，根据公司实际经营需要，为更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则，公司拟聘请大信会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务、内部控制及信息系统审计机构。
本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业
准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。
（四）聘任高级管理人员的情况
公司于 2025 年 1 月 26 日、9 月 16 日分别召开第十届十二次（临时）董事会和第十届十八次（临时）董事会，分别审议通
过了关于聘任副总经理、董事会秘书的议案。本人对拟聘任副总经理、董事会秘书的资格进行了认真审查，确保拟聘任高级管理人员
的专业素养和履职能力。
（五）重点项目投资建设情况
公司于 2025 年 3月 28 日召开第十届十四次董事会，审议通过《关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案》，公司拟投资10
亿元，在襄阳市樊城区春园西路与汉江路交汇处购地自建一座商业综合体——新襄阳武商 MALL。项目规划地上四层、地下一层，总
建筑面积约 12.4 万平方米，旨在进一步优化公司商业布局，提升区域市场影响力。
四、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
五、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵守相关法律法规，恪守独立性与勤勉尽责原则，切实履行独立董事职能。面对董事会各项议案，本人始终
保持独立、客观、公正的视角，严谨行使表决权，并就重大事项提供专业化意见；此外，依托个人专业优势积极建言献策，致力于构
建维护全体股东（特别是中小股东）合法权益的坚实屏障。
2026 年，本人承诺继续忠实担当独立董事职责，充分释放专业优势与实践经验潜能，为董事会决策提供更具前瞻性和建设性的
建议，赋能公司规范治理与高质量发展。
独立董事：张宏翔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/62d4a073-a65a-4d19-8b63-1689da6dbc84.PDF
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2026-03-26 20:59│武商集团（000501）：武商集团2025年度独立董事述职报告-唐建新
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本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认真审议各
项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报
告如下：
一、基本情况
本人为会计学教授，中共党员。历任武汉大学经济与管理学院助教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理
学院会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及武商集团独立董事；兼任湖
北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事。2020 年 7 月 27 日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会审计委员会
召集人、薪酬与考核委员会委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年，公司召开 8 次董事会、2 次股东会，会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均
合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司提交董
事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
姓名 董事会出席情况 股东会出席情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数
唐建新 8 8 0 2 1
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
5 5 1 1 3 3
1.审计委员会
本人作为审计委员会召集人，主持召开会议 5次，统筹推进审计委员会各项工作，切实履行监督职责。审核公司定期财务报告并
出具专业意见，积极推进 2024 年度审计工作，与年审会计师保持高效沟通，细致审阅财务报表及相关资料，动态跟踪审计进展，围
绕审计重点关注事项深入交换意见。参与 2025 年度审计机构的选聘事宜，确保审计工作的独立性与合规性，充分发挥审计委员会在
公司治理中的监督职能。
2.薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 1次，对 2024 年度公司经营者业绩考核及薪酬兑现方案进行审议，切
实履行了薪酬与考核委员会的职责。
3.独立董事专门会议
2025 年，公司召开独立董事专门会议 3 次，对公司关联方资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度修订
等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人持续强化与内部审计部门的沟通协作，密切关注内审工作开展情况，对审计过程及结果进行监督检查，推动内部
控制制度的健全完善与有效执行。在年度审计期间，与会计师事务所保持密切沟通，围绕审计计划、关键事项及审计进展进行深入交
流，重点就财务审计中的重要事项、审计程序及证据获取等方面提出意见建议，切实维护审计结果的客观性与公正性。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1.按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审阅，
并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意见和建议
。
2.2025 年度，本人持续关注并督促公司信息披露工作的规范开展，推动公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》的要求开
展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，有效维
护广大投资者的合法权益。
3.本人积极参加监管部门组织的相关培训，认真研读监管通报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终秉持
诚信、独立、勤勉、尽责的原则开展工作，为提升公司治理水平、强化风险防范能力等提供合理化建议和专业支持。
（五）开展现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，以现场交流、邮件、电话等多种沟通方式与公司董事、高管保持密切
联系，对公司经营情况、财务状况、大股东承诺履行情况、监管部门的问询等重大事项进行沟通和交流。同时，公司管理层高度重视
与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配
合和支持。本人现场工作时间达到 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据公司日常经营业务需要，公司于 2025 年 3月 28 日召开第十届十四次董事会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案》，并于 2025 年 8月 26 日召开了第十届十六次董事会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
》。
公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事在独立董事专门会议发表同意的审核意见，董事会审议过程中关联董事回
避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益的行为和
情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告
2025 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。
本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）变更会计师事务所情况
公司于 2025 年 8月 26 日、2025 年 9月 11 日分别召开第十届十六次董事会和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，根据公司实际经营需要，为更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则，公司拟聘请大信会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务、内部控制及信息系统审计机构。
本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业
准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 8月 28 日召开第十届十七次（临时）董事会，审议通过《武商集团经营者 2024 年度业绩考核及薪酬兑现方案
》，公司管理层薪酬是依据公司《经营者薪酬管理办法》进行考核兑现，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
五、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵循相关法律法规，恪守诚信、独立、勤勉之责，切实发挥独立董事职能。对董事会各项议案秉持独立、客
观、公正立场，审慎行使表决权，并就重大事项发表专业意见；同时依托自身专业知识，积极建言献策，着力维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续忠实履行独立董事职责，充分发挥专业优势与实践经验，为董事会科学决策提供有价值的参考建议，助力
公司规范治理与高质量发展。持续加强与公司的沟通协作，与公司管理层形成合力，共同推动公司战略落地，切实维护公司整体利益
及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：唐建新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ca3da9c5-4406-422c-9122-26b279ad9309.PDF
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2026-03-26 20:59│武商集团（000501）：武商集团2025年度独立董事述职报告-郑东平
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本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认真审议各
项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报
告如下：
一、基本情况
本人硕士，中共党员。历任解放军 0216 部队战士、武汉市照相机厂工人、武汉海事法院书记员、湖北省对外经济贸易委员会干
部、湖北得伟律师事务所合伙人、湖北郑东平律师事务所合伙人、北京中伦（武汉）律师事务所、北京市通商（武汉）律师事务所合
伙人。现任北京市通商（武汉）律师事务所顾问；兼任深圳国际仲裁院仲裁员、湖北广电网络股份有限公司及武商集团独立董事。20
20 年 7 月 27 日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年，公司召开 8 次董事会、2 次股东会，会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均
合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司提交董
事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
姓名 董事会出席情况 股东会出席情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数
郑东平 8 8 0 2 2
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
薪酬与考核委员会 提名委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 2 2 3 3
1.薪酬与考核委员会
2025 年，作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开薪酬与考核委员会会议 1 次。会议依照《公司章程》《公司薪酬与考核委员
会议事规则》相关规定，审议通过《武商集团经营者 2024年度业绩考核及薪酬兑现方案》，并认真履行了监督与审核职责。
2.提名委员会
2025 年，提名委员会召开 2 次会议。作为提名委员会委员，本人按照《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的规定参会，
对拟聘任副总经理、董事会秘书的资格进行了认真审查，确保拟聘任高级管理人员的专业素养和履职能力。
3.独立董事专门会议
2025 年，公司召开独立董事专门会议 3 次，对公司关联方资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度修订
等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
1.按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审阅，
并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意见和建议
。
2.2025 年度，本人持续关注并督促公司信息披露工作的规范开展，推动公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》的要求开
展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，有效维
护广大投资者的合法权益。
3.本人积极参加监管部门组织的相关培训，认真研读监管通报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终秉持
诚信、独立、勤勉、尽责的原则开展工作，为提升公司治理水平、强化风险防范能力等提供合理化建议和专业支持。
（四）开展现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，以现场交流、邮件、电话等多种沟通方式与公司董事、高管保持密切
联系，对公司经营情况、财务状况、大股东承诺履行情况、监管部门的问询等重大事项进行沟通和交流。同时，公司管理层高度重视
与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配
合和支持。本人现场工作时间达到 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据公司日常经营业务需要，公司于 2025 年 3月 28 日召开第十届十四次董事会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案》，并于 2025 年 8月 26 日召开了第十届十六次董事会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
》。
公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事在独立董事专门会议发表同意的审核意见，董事会审议过程中关联董事回
避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益的行为和
情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告
2025 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。
本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任高级管理人员的情况
公司于 2025 年 1 月 26 日、9 月 16 日分别召开第十届十二次（临时）董事会和第十届十八次（临时）董事会，分别审议通
过了关于聘任副总经理、董事会秘书的议案。本人对拟聘任副总经理、董事会秘书的资格进行了认真审查，确保拟聘任高级管理人员
的专业素养和履职能力。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 8月 28 日召开第十届十七次（临时）董事会，审议通过《武商集团经营者 2024 年度业绩考核及薪酬兑现方案
》，公司管理层薪酬是依据公司《经营者薪酬管理办法》进行考核兑现，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
五、总体评价和建议
在 2025 年的工作中，本人践行诚信、独立、勤勉之责，严守法律底线，充分发挥独立董事的监督与咨询功能。对于董事会审议
事项，本人一贯秉持独立、客观、公正的原则，审慎投票并发表专业见解；同时，利用自身专业知识积极贡献智慧，着力于保护全体
股东乃至中小股东的合法权益不受侵害。
2026 年，本人将继续恪尽职守，以丰富的专业背景和实践经验为依托，为董事会科学决策提供有力支撑，助力公司在规范治理
的轨道上实现高质量发展。本人将进一步加强与公司的互动协作，与管理层形成强大合力，共同推动公司战略蓝图变为现实，切实维
护公司长远利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郑东平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1a8f204a-ad38-410e-a828-693605195708.PDF
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2026-03-26 20:57│武商集团（000501）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月26 日召开第十届二十一次董事会，审议通过了《关于拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2026 年度财务
、内部控制及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22层
2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大
、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H
股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：向辉
拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999 年开始在大信执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：张文娟
拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005 年开始在大信执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
（3）项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004 年开始在大信执业，近三年
复核的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
最近三年，拟签字注册会计师受到证监会派出机构监管措施1 次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 张文娟 2023 年 12月 29日 警示函 中国证监 在执行华昌达智能装备集团股份有
会上海专 限公司 2022 年财务报表审计时，存
员办 在部分程序执行不够充分的情况，
对大信事务所和签字注册会计师采
取出具监管警示函的措施。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则
第 1 号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2026 年度财务审计拟收费 103 万元（含税），内控审计拟收费 39 万元（含税
），IT 审计拟收费 8 万元（含税），与 2025 年一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对大信的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了充分了解，并对其业务资质进
行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘大信作为公司 2026 年度财务、内部控制及信息系统审计机构，
聘期一年，年度审计费为 150 万元。并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届二十一次董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项须提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7ad51802-df56-486f-8b54-84427b08322d.PDF
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2026-03-26 20:57│武商集团（000501）：武商集团2025年度董事会工作报告
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武商集团（000501）：武商集团2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3d8353a5-c2b0-4967-beac-0ead1d3e93e9.PDF
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2026-03-16 15:48│武商集团（000501）：关于超短期融资券兑付完成公告
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武商集团（000501）：关于超短期融资券兑付完成公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c7d176f5-cbba-42cf-9bab-aee5b3f935f8.PDF
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2026-03-10 17:33│武商集团（000501）：关于超短期融资券发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 10 日、2023 年 10 月 26 日分别召开第九届二十二次（临时）
董事会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券【详见分别于 2023 年 10月 1
1 日 、 2023 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023-027、039 号公告】。
2024 年 7 月 9 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP208 号）:交易商协会决定接受公
司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资
券 【 详 见 于 2024 年 7 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024-021 号公告】。
2026 年 3 月 9 日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券
（简称：26 武商 SCP002，债券代码：012680580），发行规模为5 亿元人民币，发行期限为 270 天。发行面值为 100 元人民币，
票面年利率 1.62%，起息日为 2026 年 3 月 10 日，兑付日为 2026年 12 月 5 日。上述资金已于 2026 年 3 月 10 日全部到账。
主承销商是中信银行股份有限公司，联席主承销商兴业银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/062c2cc1-bf3c-4811-972d-2f1d2877f2c8.PDF
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2026-02-26 18:17│武商集团（000501）：关于董事兼总经理退休离任的公告
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一、董事兼高级管理人员离任情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 2 月 26 日收到董事、总经理秦琴同志的书面辞职报告,秦琴同
志因达到法定退休年龄并已办理退休手续，申请辞去公司董事、总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。离任后，秦琴同志将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，秦琴同志未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦琴同志已完成相关工作交接，其离任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作及经营活动的正常开展。公司后续将按照有关规定，尽快
完成董事补选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员的聘任工作。
秦琴同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了积极贡献。公司董事会对秦琴同志在任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
秦琴同志的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c4f721a8-11db-4591-bfeb-fa0cfb3de3a8.PDF
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2026-02-10 20:26│武商集团（000501）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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武商集团（000501）：持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1a26cae8-abca-4816-a5d7-18ef7e1a230b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│武商集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27│武商集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037417.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│武商集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│武商集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582193.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│武商集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415287.PDF
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2025-03-29│武商集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948771.PDF
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2024-10-29│武商集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539014.PDF
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2024-08-30│武商集团：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055238.PDF
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2024-04-30│武商集团：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904313.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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