公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:04 │武商集团（000501）：武商集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄漫宇 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-冉明东 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书│
│ │-黄漫宇 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢文敏 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-冉明东 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书│
│ │-韩民春 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-韩民春 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢文敏 │
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│2026-11-10 17:02 │武商集团（000501）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-韩民春 │
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2026-11-10 17:04│武商集团（000501）：武商集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十八次（临时）董事会审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 23 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：
武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690 号）（参会地址详见附件 3）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于选举第十一届董事会非 累积投票提案 应选人数（6）人
独立董事的议案
1.01 非独立董事潘洪祥 累积投票提案 √
1.02 非独立董事钟子钦 累积投票提案 √
1.03 非独立董事雷杨 累积投票提案 √
1.04 非独立董事赵利平 累积投票提案 √
1.05 非独立董事江志雄 累积投票提案 √
1.06 非独立董事董冰乐 累积投票提案 √
2.00 关于选举第十一届董事会独 累积投票提案 应选人数（4）人
立董事的议案
2.01 独立董事韩民春 累积投票提案 √
2.02 独立董事黄漫宇 累积投票提案 √
2.03 独立董事冉明东 累积投票提案 √
2.04 独立董事谢文敏 累积投票提案 √
（1）上述议案已经公司第十届二十八次（临时）董事会审议通过，详见公司于 2026 年 11 月 11 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（2）本次临时股东会将采用累积投票方式选举公司第十一届董事会非独立董事 6 名，独立董事 4 名，其中独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）第 1、2 项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 11月 24 日（9:00-12:00，14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 24 日 17:0
0 之前送达或传真到公司。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
3.联系人：黄飞虎、梅丹黎
4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
5.电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号武商 MALLA 座 8 楼武商集团董事会秘书处；
7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件 3）。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十八次（临时）董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/15dd171e-ebde-40d5-b9aa-70d8af1e2f4d.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄漫宇
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声明人黄漫宇作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武商集团”）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并
同意由提名人武商集团股份有限公司董事会提名为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 ■否（本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：黄漫宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c9b403d1-fa08-41f3-ba83-ad5dcdb59b2d.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-冉明东
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声明人冉明东作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武商集团”）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并
同意由提名人武商集团股份有限公司董事会提名为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：冉明东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/8164cab3-569a-49f4-a1a6-634fe8b899a7.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书-黄
│漫宇
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本人黄漫宇尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司武商集团股份有限公司（000501）将公告本人的上述承诺。
承诺人：黄漫宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/d8a7215c-06ac-486d-a5f2-ce99506ca2eb.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢文敏
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声明人谢文敏作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武商集团”）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并
同意由提名人浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现
公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：谢文敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/eae695dd-51f7-432d-a992-1df1f9d8ebf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-冉明东
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名冉明东为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承
诺如下事项：
一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合《公司章程》规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/45c346b3-b374-42ac-85a5-2f885f09672f.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书-韩
│民春
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人韩民春尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司武商集团股份有限公司（000501）将公告本人的上述承诺。
承诺人：韩民春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1981f760-e438-45fe-b1b9-9ec1c47e4f4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-韩民春
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声明人韩民春作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武商集团”）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并
同意由提名人武商集团股份有限公司董事会提名为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 ■否（本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：韩民春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/6c336147-67ed-4588-9f37-58566b1d3b90.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢文敏
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提名人浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司现就提名谢文敏为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合《公司章程》规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）： 浙江银泰百货有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/9e6941fe-dd7f-49d3-b32e-7c8859b01e5c.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-韩民春
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提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名韩民春为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承
诺如下事项：
一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合《公司章程》规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 ■否（被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/13d030a6-63ea-4d33-a405-630c434cc0b1.PDF
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2026-11-10 17:02│武商集团（000501）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄漫宇
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提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名黄漫宇为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承
诺如下事项：
一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合《公司章程》规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 ■否（被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1a023325-9a8f-41e9-a5f9-f98c608adb23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 17:01│武商集团（000501）：武商集团第十届二十八次（临时）董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十八次（临时）董事会于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出通知
，2026 年11 月 10 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事11 名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董
事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
公司第十届董事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。
按照《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4名，职工董事 1名。职工董事由
职代会选举产生。董事任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名潘洪祥、钟子钦、雷杨、赵利平、江志雄、董冰乐为公司第十一届董事
会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案
经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名韩民春、黄漫宇、冉明东、谢文敏为公司第十一届董事会独立董事候选
人（候选人简历附后）。
独立董事候选人中冉明东先生、谢文敏女士已取得独立董事资格证书，韩民春先生、黄漫宇女士目前未取得独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，韩民春
先生、黄漫宇女士已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
《武商集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通 知 》（ 公 告 编 号 2026-057 ） 详 见 当 日 巨 潮 网
公 告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第（一）、（二）项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。其中，第（二）项议案独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十八次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/74378149-6485-4f8a-8528-dbaeebbb9ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 19:13│武商集团（000501）：武商集团关于申请发行中期票据获准注册的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日、2025 年 5 月 20 日分别召开第十届十四次董事会及 202
4 年度股东会审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据【详见分别于 2025年 3 月 29 日 、 2025 年 5 月 21 日 刊 登 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的 2025-010、022 号公告】。
2026 年 11 月 2 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2026】MTN837 号）:交易商协会决定接受公
司中期票据的注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将根据上述通知要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/1536426f-b1f7-4991-a35b-764380d969ad.PDF
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2026-10-22 18:26│武商集团（000501）：武商集团第十届二十七次（临时）董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十七次（临时）董事会于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出通知
，2026 年10 月 22 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事11 名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董
事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团 2026 年第三季度报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-053）详见当
日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
《武商集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2026-054 ）详见当日巨潮资讯网公告（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十七次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/182ed158-54be-419e-ad81-36c548c2b97f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:25│武商集团（000501）：武商集团关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：从金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险投资理财产品。
2.投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在董事会决议有效期内可滚动使用。
3.特别风险提示：拟投资的产品属于安全性高、流动性好的中低风险品种，整体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策、市场波动等影响较大，投资仍可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险及不可抗力因素，导致实际收益存在波动
与不确定性。武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营和主营业务发展的
情况下，拟利用额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限
自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司及子公司法定代表人及其授权人士实施具体相关事宜。
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司及子公司正常经营和业务发展以及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提
高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。
2.投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在董事会决议有效期内可滚动使用。任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3.投资方式：在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金从金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险投资
理财产品。在额度范围内董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源：在保证公司正常经营和业务发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十届二十七次（临时）董事会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
，同意公司及子公司在不影响正常经营和主营业务发展的情况下，利用额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金购
买理财产品。本次交易不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
公司拟投资的产品属于安全性高、流动性好的中低风险品种，整体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、市场波
动等影响较大，投资仍可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险及不可抗力因素，导致实际收益存在波动与不确定性。
（二）针对存在的风险，公司采取的风险控制措施
1.公司及子公司将严格按照《武商集团股份有限公司委托理财管理制度》的要求进行投资，将风险防范放在首位，对理财产品投
资进行严格把关，谨慎决策。
2.公司财务部为具体实施部门，负责建立理财产品台账并及时跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性
。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司所选理财投资品种均为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，资金使用不影响公司正常经营和业务发展需要。
在确保资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司
和股东争取更多回报。
公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十七次（临时）董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2eaa0fb5-9571-4d1e-ac8f-32a23b3b40a3.PDF
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2026-10-22 18:24│武商集团（000501）：2026年三季度报告
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武商集团（000501）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3ee95b91-5f43-4524-a188-b62dbdafdd35.PDF
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2026-10-14 17:41│武商集团（000501）：武商集团关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1.武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份数量为 19,088,700 股，占注销前公司总股本的 2.48%。涉及
回购注销金额 143,582,704.38 元。本次注销完成后，公司总股本由768,992,731 股减少至 749,904,031 股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 10 月 13 日起生效。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就公司本次回
购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届九次（临时）董事会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司股份，以维护公司价值及股东权益，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《武商集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。
截至 2024 年 11 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 19,088,700 股，占公司总股本的 2.
48%。最高成交价为 8.57 元/股，最低成交价为 6.69 元/股，成交总金额为143,582,704.38 元（不含交易费用），公司本次回购方
案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 4 日。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11
月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《武商集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2024-054）。
公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为传递公司价值，增强投资者信心，同时切实维护广大投资者利益，提高公司长期投
资价值，提升每股收益水平，经公司第十届二十四次（临时）董事会及2026 年第一次临时股东会审议通过，公司决定变更回购股份
用途，由原用途“以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式
出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程
序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于2026 年 6 月 27 日、7 月 16 日披露的《武商集
团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》《武商集团股份有限公司关于注销股份并
减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-030、035）。
二、股份注销安排
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为 19,088,700 股，已回购股份的注销完
成日期为 2026 年 10 月 13 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
三、注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 768,992,731 股变更为749,904,031 股。回购注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 698,840 0.09% 698,840 0.09%
其中：高管锁定股 698,840 0.09% 698,840 0.09%
二、无限售条件流通股 768,293,891 99.91% 749,205,191 99.91%
三、总股本 768,992,731 100.00% 749,904,031 100.00%
本次回购注销导致公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司因增持后与其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及或者达
到《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》第四条规定情形：
名称 增持前 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
武汉商联（集 165,703,232 21.55% 169,773,432 22.08% 169,773,432 22.64%
团）股份有限
公司
武汉国有资本 29,888,346 3.89% 29,888,346 3.89% 29,888,346 3.99%
投资运营集团
有限公司
武汉汉通投资 12,103,274 1.57% 12,103,274 1.57% 12,103,274 1.61%
有限公司
合计 207,694,852 27.01% 211,765,052 27.54% 211,765,052 28.24%
本次注销回购股份不会导致公司第一大股东及其一致行动人持股数量发生变化，不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实
际控制人及控制权发生变化。该事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn的《武商集团股份有限公司关于第一大股东及其一致行动人因股份增持及回购股份注销导致股东权益增加触及 1%整数倍
的公告》（公告编号：2026-051）。
四、后续事项安排
公司本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更与备案登记等相关事宜。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/4d09af7c-c8ac-4b7f-a7ce-195f803f026d.PDF
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2026-10-14 17:41│武商集团（000501）：武商集团关于第一大股东及其一致行动人因股份增持及回购股份注销导致股东权益增加
│触及1%整数倍的公告
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武商集团（000501）：武商集团关于第一大股东及其一致行动人因股份增持及回购股份注销导致股东权益增加触及1%整数倍的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a13c86a3-dd17-484d-a59a-3fc6c80a6daf.PDF
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2026-10-12 16:03│武商集团（000501）：武商集团2024年度第二期中期票据2026年度付息公告
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为保证武商集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据（债券简称：24 武商 MTN002，债券代码：102484492）付息工作顺利
进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：武商集团股份有限公司
2.债券名称：武商集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据
3.债券简称：24 武商 MTN002
4.债券代码：102484492
5.发行总额：人民币柒亿贰仟万元（RMB720,000,000 元）
6.起息日：2024 年 10 月 22日
7.到期兑付日：2027 年 10 月 22 日
8.发行期限：3 年
9.本计息期债券利率：2.4%
10.付息日：2026 年 10 月 22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通
知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金
的，发行人和银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：武商集团股份有限公司
联系人：朱怿
联系电话：027-85714165
2.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛
联系电话：010-89926522
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/3785127c-d3ef-4487-8266-eb2d75f31cc9.PDF
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2026-09-23 18:51│武商集团（000501）：武商集团关于第一大股东增持股份计划时间过半的进展公告
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武汉商联（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月27 日披露了《关于第一大股东增持股份计划的公告》（公告编
号：2026-027）。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）基于对公司未来发展前景的信心和公司长
期投资价值的认可，计划自增持股份计划的公告披露之日起 6 个月内，在符合有关法律法规的前提下，通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易的方式增持公司的股份，拟增持金额不低于人民币 3000 万元，不超过人民币 6000 万元。
2.截至 2026 年 9月 23 日，增持计划实施时间过半，武商联已通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股
份4,070,200 股，占公司总股本的 0.53%，累计增持金额约人民币29,995,711 元（不含交易费用）。
3.本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未能筹措到位，导致增持计划无法达到预
期或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。
近日，公司收到第一大股东武商联出具的《关于股份增持计划时间过半的告知函》，现将具体内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：武汉商联（集团）股份有限公司。
2.本次增持计划实施前，武商联持有公司股份 165,703,232 股，占公司总股本的 21.55%；武商联控股股东武汉国有资本投资运
营集团有限公司（以下简称“国投集团”）持有公司股份 29,888,346 股，占公司总股本的3.89%；武商联全资子公司武汉汉通投资
有限公司（以下简称“汉通投资”）持有公司股份 12,103,274 股，占公司总股本的1.57%。武商联及其一致行动人国投集团、汉通
投资合计持有公司股份 207,694,852 股，占公司总股本的 27.01%。
3.除本次增持计划外，增持主体在本次公告披露前 12 个月内未披露其他增持计划。
4.增持主体在本公告披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可。
2.拟增持股份的金额：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币6,000 万元。
3.拟增持股份的价格：将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。
4.增持计划的实施期限：自增持股份计划的公告披露之日（2026年 6月 27 日）起 6个月内，增持计划实施期间，如遇公司股票
停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5.拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份。
6.增持计划的资金来源：本次拟增持股份的资金来源为武商联的自有资金及股票增持专项贷款。交通银行股份有限公司武汉硚口
支行已出具《贷款承诺函》，同意为武商联实施股票增持提供专项贷款，承诺函有效期自出具之日至 2027 年 1 月 8日止。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9.相关承诺：增持主体在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。增持股份所需的资金未能筹措到位，
导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施进展情况
截至 2026 年 9 月 23日，增持计划实施时间过半，武商联已通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份
4,070,200 股，占公司总股本的 0.53%，累计增持金额约人民币29,995,711 元（不含交易费用）。
本次增持计划实施前后武商联及其一致行动人的持股情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
武汉商联（集团）股份有 165,703,232 21.55% 169,773,432 22.08%
限公司
武汉国有资本投资运营 29,888,346 3.89% 29,888,346 3.89%
集团有限公司
武汉汉通投资有限公司 12,103,274 1.57% 12,103,274 1.57%
合计 207,694,852 27.01% 211,765,052 27.54%
注：上表中若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
后续武商联将按本次增持计划继续增持，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
武商联出具的《关于股份增持计划时间过半的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/1c364004-2aa5-41f2-ad49-8f024d7d6926.PDF
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2026-09-23 18:48│武商集团（000501）：武商集团关于超短期融资券兑付完成公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 5 日，发行了“武商集团股份有限公司 2026 年度第一期超短期
融资券”（债券简称：26 武商 SCP001，债券代码：012680021），发行金额 5 亿元人民币，发行期限为 260 天，票面利率为 1.75
%，到期兑付日为 2026年 9月 23 日。
公司已按期完成 2026 年度第一期 5 亿元超短期融资券的兑付，本次兑付的相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.
cn）、上海清算所（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0e9ceda6-b843-4c15-a138-6244368e7c67.PDF
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2026-09-16 19:03│武商集团（000501）：武商集团关于超短期融资券发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日、2025 年 9 月 11 日分别召开第十届十六次董事会及 202
5 年第一次临时股东会审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易
商协会”）申请注册不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券【详见分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 12
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2025-036、042 号公告】。
2026 年 7月 27 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2026】SCP165 号）：交易商协会决定接受公
司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资
券【详见于2026 年 7 月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2026-038 号公告】。
2026 年 9月 15 日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券
（简称：26 武商 SCP005，债券代码：012682268），发行规模为 5亿元人民币，发行期限为 255 天。发行面值为 100 元人民币，
票面年利率 1.54%，起息日为 2026 年 9 月 16 日，兑付日为 2027 年 5 月 29日。上述资金已于2026年9月16日全部到账。主承销
商是兴业银行股份有限公司，联席主承销商中国光大银行股份有限公司。
本 次 超 短 期 融 资 券 具 体 发 行 情 况 详 见 上 海 清 算 所（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamo
ney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/52c35461-b5b9-4b42-9d29-0a36dfb07cd0.PDF
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2026-08-27 18:59│武商集团（000501）：武商集团公司信用类债券信息披露管理制度
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武商集团（000501）：武商集团公司信用类债券信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a8f669a7-03a4-49e0-b69d-2e444dce4ade.PDF
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2026-08-27 18:59│武商集团（000501）：武商集团三重一大决策制度实施细则
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武商集团（000501）：武商集团三重一大决策制度实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ed1ec7b0-dd17-44b0-b9ac-a56e3c7afeab.PDF
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2026-08-27 18:59│武商集团（000501）：武商集团公司信用类债券募集资金管理办法
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武商集团（000501）：武商集团公司信用类债券募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2995baca-1ed3-49ae-bb9d-5c9c35a03947.PDF
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2026-08-27 18:57│武商集团（000501）：武商集团2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武商集团（000501）：武商集团2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/91a60dbc-62ab-4e72-a9b5-7d0aae8202ab.PDF
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2026-08-27 18:57│武商集团（000501）：2026年半年度报告
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武商集团（000501）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d038d1b1-0f00-4cea-84ac-92e6de7d667f.PDF
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2026-08-27 18:57│武商集团（000501）：2026年半年度报告摘要
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武商集团（000501）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/824a14ec-e61e-4143-9ecb-085b9b8570b0.PDF
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2026-08-27 18:56│武商集团（000501）：武商集团第十届二十六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十六次董事会于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2026 年
8月 27日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的
召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团 2026 年半年度报告全文及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司 202
6 年半年度报告摘要》（公告编号 2026-045）详见当日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）关于制定相关制度的议案
《武商集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《武商集团股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》《武商
集团股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》详见当日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十六次董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
3.武商集团股份有限公司独立董事 2026 年第三次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e74329f-75b6-4459-92ff-06287f7869c7.PDF
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2026-08-12 17:53│武商集团（000501）：2024年度第一期中期票据2026年度付息公告
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为保证武商集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（债券简称：24武商MTN001，债券代码：102483681）付息工作顺利进行
，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：武商集团股份有限公司
2.债券名称：武商集团股份有限公司2024年度第一期中期票据
3.债券简称：24武商MTN001
4.债券代码：102483681
5.发行总额：人民币柒亿捌仟万元（RMB780,000,000元）
6.起息日：2024年08月23日
7.到期兑付日：2027年08月23日
8.发行期限：3年
9.本计息期债券利率：2.2%
10.付息日：2026年8月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通
知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金
的，发行人和银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：武商集团股份有限公司
联系人：朱怿
联系电话：027-85714165
2.存续期管理机构：中信银行股份有限公司
联系人：冯宁卓
联系电话：010-66635953
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：清算部
联系人：发行岗
联系电话：021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/bc27a4c2-e30a-45cd-abb4-52f627c46f2c.PDF
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2026-08-12 17:53│武商集团（000501）：关于2026年度第二期中期票据发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召开第九届二十二次（临时）董事会及20
23年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据【详见分别于2023年10月11日、2023年10月27日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号公告】。
2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）:交易商协会决定接受公司中期
票据的注册，注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。
2026年8月11日，公司发行了“武商集团股份有限公司2026年度第二期中期票据”（债券简称：26武商MTN002，债券代码：10268
3024），本期中期票据的发行额为2亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，票面利率为1.76%，募集资金已于2026年8月1
2日到账。
本期中期票据由中信银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，招商银行股份有限公司为联席主承销商，募集资金将用于偿
还有息债务。
本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/28b603f9-7e26-4b84-9150-49a7e3e6564b.PDF
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2026-08-10 18:48│武商集团（000501）：2025年度第一期中期票据2026年度付息公告
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为保证武商集团股份有限公司2025年度第一期中期票据（债券简称：25武商MTN001，债券代码：102583564）付息工作顺利进行
，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：武商集团股份有限公司
2.债券名称：武商集团股份有限公司2025年度第一期中期票据
3.债券简称：25武商MTN001
4.债券代码：102583564
5.发行总额：人民币叁亿陆仟万元（RMB360,000,000元）
6.起息日：2025年8月21日
7.到期兑付日：2028年8月21日
8.发行期限：3年
9.本计息期债券利率：2.20%
10.付息日：2026年8月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通
知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金
的，发行人和银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：武商集团股份有限公司
联系人：朱怿
联系电话：027-85714165
2.存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：冯子轩
联系电话：18672306633
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：清算部
联系人：发行岗
联系电话：021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/56c3628a-98c0-4ed5-9e49-c647bf8b7496.PDF
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2026-08-07 19:38│武商集团（000501）：关于超短期融资券兑付完成公告
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武商集团（000501）：关于超短期融资券兑付完成公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/1630367c-7fbf-483e-a703-a38ecc0bc8cd.PDF
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2026-08-04 18:23│武商集团（000501）：关于超短期融资券发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日、2025年9月11日分别召开第十届十六次董事会及2025年第一次临
时股东会审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券【详见分别于2025年8月27日、2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的2025-036、042号公告】。2026年7月27日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2026
】SCP165号）：交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注
册有效期内可分期发行超短期融资券【 详 见 于 2026 年 7 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
2026-038号公告】。
2026年8月3日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券（简称：
26武商SCP004，债券代码：012681935），发行规模为5亿元人民币，发行期限为268天。发行面值为100元人民币，票面年利率1.52%
，起息日为2026年8月4日，兑付日为2027年4月29日。上述资金已于2026年8月4日全部到账。主承销商是中信银行股份有限公司，联
席主承销商兴业银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（ www.shclearing.com.cn) 和 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a97371cb-ec71-4989-b47f-a00e587672f7.PDF
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2026-07-27 17:58│武商集团（000501）：关于申请发行超短期融资券获准注册的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日、2025年9月11日分别召开第十届十六次董事会及2025年第一次临
时股东会审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券【详见分别于2025 年 8 月 27 日 、 2025 年 9 月 12 日 刊 登 在 巨
潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的2025-036、042号公告】。
2026年7月27日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2026】SCP165号）：交易商协会决定接受公司超
短期融资券的注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述通知要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e920a905-2a9c-468b-8c8d-711c9de2b9f5.PDF
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2026-07-20 16:08│武商集团（000501）：2023年度第一期中期票据兑付完成公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月17 日-2023 年 7 月 18 日，发行了“武商集团股份有限公司 20
23 年度第一期中期票据”（债券简称：23 武商 MTN001，债券代码：102381720），发行金额 9.4 亿元人民币，发行期限为 3 年，
票面利率为 3.3%，到期兑付日为 2026 年 7 月 19 日。
公司已按期完成 2023 年度第一期中期票据兑付，本次兑付的相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清
算所（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7f1c8c42-6aff-4d5b-828b-c5dfc513892f.PDF
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2026-07-15 18:48│武商集团（000501）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召开第九届二十二次（临时）董事会及20
23年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据【详见分别于2023年10月11日、2023年10月27日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号公告】。
2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）:交易商协会决定接受公司中期
票据的注册，注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。
2026年7月14日，公司发行了“武商集团股份有限公司2026年度第一期中期票据”（债券简称：26武商MTN001，债券代码：10268
2584），本期中期票据的发行额为9.4亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，票面利率为1.79%，募集资金已于2026年7
月15日到账。
本期中期票据由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国光大银行股份有限公司为联席主承销商，募集资金将用
于偿还有息债务。
本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn) 和 上 海 清 算 所 网 站 （www
.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5297fad5-9437-402a-b68d-8ca6e8f3e55a.PDF
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2026-07-15 18:46│武商集团（000501）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日、2026 年 7月 15 日分别召开了第十届二十四次（临时）
董事会、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意
对当前公司回购专用证券账户中 2024 年已回购的股份 19,088,700 股进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2
026 年 6月 27 日披露的《武商集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-030）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 768,992,731 股减少至 749,904,031 股，公司注册资本将相应减少 19,088,700
元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人：债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购
注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2026 年 7 月 16 日至 2026 年 8 月 29 日（工作日9:00-12:00，14:00-18:00）
2.联系方式
联系地址：湖北省武汉市江汉区解放大道 690 号武商 MALL A 座8楼武商集团董事会秘书处
邮编：430022
联系人：黄飞虎、梅丹黎
电话：027-85714295
邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
3.其它说明：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/db6ce57d-5606-47a2-8db6-b293f77906eb.PDF
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2026-07-15 18:44│武商集团（000501）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 7月 15日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 7月 15 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 280
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 9
通过网络投票出席会议的股东人数 271
出席会议的中小投资者人数 274
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 347,853,814
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 333,458,296
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数 14,395,518
（股）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 17,229,751
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有 46.3864%
表决权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司 44.4668%
有表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占 1.9196%
公司有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有 2.2976%
表决权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、王毅律师对本次股东会进行现
场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
议 议案名称 股东类 投票结果 审议结
案 型 果
序 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于增补非独立董事的议案 A 股股 343,717,5 98.810 1,643,4 0.4725 2,492,8 0.7166 通过
东 21 9% 77 % 16 %
中小股 13,093,45 75.993 1,643,4 9.5386 2,492,8 14.468
东 8 3% 77 % 16 1%
2 关于制定《董事、高级管理 A 股股 342,938,5 98.587 2,332,9 0.6706 2,582,3 0.7424 通过
人员薪酬 东 21 0% 77 % 16 %
管理制度》的议案
3 关于变更回购股份用途并注 A 股股 344,558,7 99.052 846,221 0.2432 2,448,8 0.7040 通过
销暨减少 东 77 8% % 16 %
注册资本、修订《公司章程 中小股 13,934,71 80.875 846,221 4.9114 2,448,8 14.212
》的议案 东 4 9% % 16 7%
注：第 3 项为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：鲁黎、王毅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2.湖北得伟君尚律师事务所关于武商集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b9258aa1-f806-43fe-b713-91a627d77efd.PDF
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2026-07-15 18:44│武商集团（000501）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于武商集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书
（2026）得伟君尚律字第 7783号致：武商集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
2026年 6月 27日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上登载了《武商集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
上述通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东会的召开
公司本次股东会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 7月 15日 15:00时在武商
MALLA座八楼会议室（武汉解放大道 690号）如期召开，由董事长潘洪祥先生主持会议。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 7月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26年 7月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
参加本次股东会表决的股东或授权代表 280人，代表股份 347,853,814股，占公司有表决权股份总数的 46.3864%，其中出席现
场会议并投票的股东或授权代表 9人，代表股份 333,458,296股，占公司有表决权股份总数的 44.4668%；参加网络投票的股东 271
人，代表股份 14,395,518股，占公司有表决权股份总数的1.9196%。
贵公司的部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了现场会议。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次现场股东会与会人员的身份证明、持股
凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参
加本次股东会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行
了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
议案 议案名称 股东 投票结果 审
序号 类型 议
同意 反对 弃权 结
票数 比例 票数 比例 票数 比例 果
1 关于增补非 A 股 343,717,521 98.8109% 1,643,477 0.4725% 2,492,816 0.7166% 通
独立董事的 股东 过
议案 中小 13,093,458 75.9933% 1,643,477 9.5386% 2,492,816 14.4681%
股东
2 关于制定《董 A 股 342,938,521 98.5870% 2,332,977 0.6706% 2,582,316 0.7424% 通
事、高级管理 股东 过
人员薪酬管
理制度》的议
案
3 关于变更回 A 股 344,558,777 99.0528% 846,221 0.2432% 2,448,816 0.7040% 通
购股份用途 股东 过
并注销暨减
少注册资本、
修订《公司章 中小 13,934,714 80.8759% 846,221 4.9114% 2,448,816 14.2127%
程》的议案 股东
其中，议案 1、3对中小投资者单独计票。议案 3为特别决议议案。本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结
果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6e5c10d0-555d-4560-99d6-e6317b2490f7.PDF
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2026-07-15 18:44│武商集团（000501）：公司章程
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武商集团（000501）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e57ec2c4-a3d6-4984-a8ba-3b58a0636a79.PDF
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2026-07-13 15:46│武商集团（000501）：第十届二十五次（临时）董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十五次（临时）董事会于 2026 年 7 月 7日以电子邮件方式发出通知，2
026 年 7月 13 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会
会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《武商集团经营者 2025 年度业绩考核及薪酬兑现方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十五次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/098005d4-fea0-4d98-be74-5c01e14efed3.PDF
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2026-06-26 21:09│武商集团（000501）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十四次（临时）董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 7 月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 7 月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：
武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690 号)（参会地址详见附件 3）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
3.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注 非累积投票提案 √
册资本、修订《公司章程》的议案
（1）上述议案已经公司第十届二十四次（临时）董事会审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（2）第 1、3 项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（3）第 3 项为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 7月 10 日（9:00-12:00，14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 7 月 10 日 17:00
之前送达或传真到公司。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
3.联系人：黄飞虎、梅丹黎
4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
5.电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号武商 MALLA 座 8 楼武商集团董事会秘书处；
7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件 3）。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cd0dc4c3-7ff9-4709-bd6d-48256f371485.PDF
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2026-06-26 21:09│武商集团（000501）：武商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员薪酬管理，进一步健全科学有效的激
励约束机制，激发企业活力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的全体董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）符合市场化改革方向。尊重企业市场主体地位，遵循市场规律规则，顺应市场化激励改革需要，业绩与薪酬双对标确定薪
酬水平。
（二）激励与约束并举。坚持价值创造与价值分配相匹配，激励兑现与目标实现相挂钩，建立权利义务对等、激励约束相符、风
险收益匹配的激励约束机制。
（三）多种激励方式并存。建立健全多层次、系统化的激励体系，规避短期行为，促进企业可持续发展。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避，且不得委托其他董事代行表决权，回避后参与表决的人数符
合要求方可进行表决。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第七条 公司人力资源部、董事会秘书处配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公
司独立董事的津贴水平制定，经董事会、股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董
事薪酬或津贴。
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的 50%。
基本年薪参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定。绩效薪酬与公司年度
经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十一条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按月度发放。在公司任职的非独立董事薪酬根据公司及岗位规定发放。高级管理人
员的薪酬支付采取按月预支、年度结算的形式，一定比例的绩效薪酬递延至公司年度报告（经审计）披露后发放。
第十二条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在
兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十三条 董事会有权根据具体情形决定扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发
放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或因自身过错被免职的，或非因公司原因不再具有董事和高级管理人员资格的，或非因公司原
因无法履行董事和高级管理人员职责的；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬等收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬等收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬等收入进行全额或
部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。
第五章 薪酬的调整
第十七条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。
公司建立健全工资总额决定机制，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分
配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十八条 根据公司经营发展情况，董事、高级管理人员的薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整；
（六）岗位发生变动的个别调整；
（七）董事会、股东会认为应当纳入参考的其他情形。
董事薪酬调整方案由董事会薪酬与考核委员会负责提出，需经过公司董事会、股东会审议通过；高级管理人员薪酬调整方案由董
事会薪酬与考核委员会负责提出，需经过公司董事会审议通过。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行政
规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第二十一条 本制度由董事会负责制定、修订、解释，修订后的制度需提交股东会审议通过后方生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/af0f3034-8fbe-47c0-b1e3-aac442442d64.PDF
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2026-06-26 21:08│武商集团（000501）：关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告
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一、非独立董事、副总经理离任情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汤俊同志提交的书面辞职报告。汤俊同志因工作调动原因辞去公
司第十届董事会非独立董事、副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，汤俊同志不再担任公司及控股子公司任何职
务。
截至本公告披露日，汤俊同志未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤俊同志已完成相关工作交接，其离任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作及经营活动的正常开展。
汤俊同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任总经理并提名非独立董事候选人情况
公司于 2026 年 6月 26 日召开第十届二十四次（临时）董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补非独立
董事的议案》。
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟子钦同志任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满之日止。公司董事长潘洪祥同志不再代行总经理职责，钟子钦同志不再担任公司副总经理职务。
鉴于汤俊同志因工作调动原因，辞去公司非独立董事职务。经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会
提名委员会审查，公司董事会同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。
钟子钦先生简历附后。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1.汤俊同志的书面辞职报告
2.武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
3.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2b5aa605-34ff-46b9-9e10-5111e7ff4119.PDF
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2026-06-26 21:06│武商集团（000501）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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重要内容提示：
基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，武商集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第十届二十四次（临时）董事会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。
公司拟对 2024 年 8 月 5 日召开的第十届九次（临时）董事会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途进
行变更，由原方案“以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方
式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关
程序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即提前对当前公司回购专用证券账户中 2024 年已回购的股份 19,088,70
0 股进行注销，并相应减少公司注册资本。
本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
1、方案内容及实施情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届九次（临时）董事会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司股份，以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用
集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分
股份将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武商集团股
份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。
回购实施期间，公司按照相关规定及时披露回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 9 月 3日
、2024 年9 月 14 日、2024 年 10 月 9 日及 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武商集团股份有
限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-035）、《武商集团股份有限公司关于股份回购进展的公告》（公告编号：
2024-043）、《武商集团股份有限公司关于回购股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-045）、《武商集团股份有限公司
关于股份回购进展的公告》（公告编号：2024-049）及《武商集团股份有限公司关于回购股份比例达到 2%的进展公告》（公告编号
：2024-053）。
截至 2024 年 11 月 4日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 19,088,70
0 股，占公司总股本的2.48%。最高成交价为8.57元/股，最低成交价为6.69元/股，成交总金额为 143,582,704.38 元（不含交易费
用），公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 11月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武商
集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。
2、回购股份库存股现况
截至目前，上述回购股份全部存放于公司回购专用证券账户。
二、本次变更回购股份用途及原因
公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为传递公司价值，增强投资者信心，同时为切实维护广大投资者利益，提高公司长期
投资价值，提升每股收益水平，公司拟变更回购股份用途，由原方案“以维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结
果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述
期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券
账户中的19,088,700 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 768,992,731 股。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 768,992,731 股减少至749,
904,031 股。公司注册资本将相应减少 19,088,700 元。公司股本结构将发生如下变动：
股份类别 注销前 本次注销股数 注销后
股份数量 比例（%） （股） 股份数量 比例
（股） （股） （%）
一、有限 698,840 0.09 - 698,840 0.09
售条件流
通股/非
流通股
其中：高 698,840 0.09 - 698,840 0.09
管锁定股
二、无限 768,293,891 99.91 19,088,700 749,205,191 99.91
售条件流
通股
三、总股 768,992,731 100.00 19,088,700 749,904,031 100.00
本
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 768,992,731 元。 749,904,031 元。
2 第二十九条 公司股份总数为 第二十九条 公司股份总数为
768,992,731 股，为人民币普通股。 749,904,031 股，为人民币普通股。
除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容仍保持不变。
五、对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影
响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分
布不符合上市条件。
六、审议程序及后续安排
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会
或董事会授权人士负责办理回购股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订、工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
七、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/aac44bc1-4895-4150-9a3f-5383da5c8add.PDF
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2026-06-26 21:06│武商集团（000501）：第十届二十四次（临时）董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十四次（临时）董事会于 2026 年 6月 22日以电子邮件方式发出通知，2
026 年 6月 26 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10名。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的有关规定，拟补选非独立董事雷杨先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。
补选后第十届董事会薪酬与考核委员会的构成如下：
1、召集人：郑东平
2、成 员：唐建新、雷杨
除上述调整外，董事会其他专门委员会构成不变。
（二）关于聘任公司总经理的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟子钦同志任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满之日止。自本议案审议通过之日起，公司董事长潘洪祥同志不再代行总经理职责，钟子钦同志不再担任公司副总经理职务。《
武商集团股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号 2026-029）详见当
日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于增补非独立董事的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于汤俊同志因工作调动原因，辞去公司非独立董事职务。经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会
提名委员会审查，公司董事会同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公
司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号 2026-029）详见当日巨潮网公告（www.c
ninfo.com.cn）。
（四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会薪酬与考核委员会审查通过，《武商集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见当日巨潮网公告（www.
cninfo.com.cn）。
（五）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）详见
当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（六）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2026-031 ） 详 见 当 日 巨 潮
网 公 告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（三）-（五）项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议
3.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6025126f-360d-46ec-a809-77921d2f8f30.PDF
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2026-06-26 21:06│武商集团（000501）：关于第一大股东增持股份计划的公告
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武汉商联（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月26 日收到公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以
下简称“武商联”）的《增持股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露
之日起 6个月内，在符合有关法律法规的前提下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司的股份，拟增持金额
不低于人民币3000 万元，不超过人民币 6000 万元。
2.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未能筹措到位，导致增持计划无法达到预期或无法实施的
风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体：武汉商联（集团）股份有限公司。
2.本次增持计划实施前，武商联持有公司股份 165,703,232 股，占公司总股本的 21.55%；武商联控股股东武汉国有资本投资运
营集团有限公司（以下简称“国投集团”）持有公司股份 29,888,346 股，占公司总股本的3.89%；武商联全资子公司武汉汉通投资
有限公司（以下简称“汉通投资”）持有公司股份 12,103,274 股，占公司总股本的1.57%。武商联及其一致行动人国投集团、汉通
投资合计持有公司股份 207,694,852 股，占公司总股本的 27.01%。
3.增持主体在本公告披露前 12 个月内未披露增持计划。
4.增持主体在本公告披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可。
2.拟增持股份的金额：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币6,000 万元。
3.拟增持股份的价格：将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。
4.增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内，增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
5.拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份。
6.增持计划的资金来源：本次拟增持股份的资金来源为武商联的自有资金及股票增持专项贷款。交通银行股份有限公司武汉硚口
支行已出具《贷款承诺函》，同意为武商联实施股票增持提供专项贷款，承诺函有效期自出具之日至 2027 年 1 月 8日止。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9.相关承诺：增持主体在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。增持股份所需的资金未能筹措到位，
导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
武商联出具的《关于增持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d9a3a8ab-ced7-45e0-9044-62196982f55a.PDF
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2026-06-12 20:13│武商集团（000501）：持股5%以上股东减持期限届满未减持的公告
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公司股东达孜银泰商业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月11 日披露了《武商集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持
股份预披露公告》（公告编号：2026-005）。公司持股 5%以上股东达孜银泰商业发展有限公司（以下简称“达孜银泰”）计划在上
述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026 年 3月 13 日-2026 年 6 月 12 日），以集中竞价和/或大宗交易方式减持公
司股份不超过 22,497,120 股（占公司剔除回购专用账户后总股本比例 3%）。
2026 年 6 月 12 日，公司收到股东达孜银泰出具的《关于减持计划时间届满暨未实施减持的告知函》，截至本公告披露日，达
孜银泰减持计划时间已届满，未减持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，达孜银泰未减持其持有的公司股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
达孜银泰 合计持有股份 4,275.2278 5.7 4,275.2278 5.7
商业发展 其中：无限售条 4,275.2278 5.7 4,275.2278 5.7
有限公司 件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：占总股本比例按已剔除回购专用账户后的总股本 749,904,031 股计算。
二、其他相关说明
（一）本次减持计划的实施严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形。
（二）本次减持计划已按照相关规定完成预披露。本次减持与股东此前披露的意向、减持计划一致。截至本公告披露日，本次减
持计划期限已届满，达孜银泰在计划期间未减持公司股份。
（三）达孜银泰并非公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产
生重大影响。
三、备查文件
达孜银泰出具的《关于减持计划时间届满暨未实施减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/06636d3a-938d-48d7-a17f-cdc7b5b54f8b.PDF
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2026-06-04 15:47│武商集团（000501）：关于变更证券事务代表的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月4 日召开第十届二十三次（临时）董事会，审议通过了《关于变
更证券事务代表的议案》。张媛女士因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任黄飞虎先生担任公司证券事务
代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
黄飞虎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
黄飞虎先生联系方式如下：
联系电话：027-85714295
传真号码：027-85714049
电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道 690 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/bc6d60e2-46c9-49b7-80ed-6dc5dd40f846.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│武商集团：2026年三季度报告
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2026-08-28│武商集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521161.PDF
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2026-04-30│武商集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255589.PDF
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2026-03-27│武商集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037417.PDF
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2025-10-31│武商集团：2025年三季度报告
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2025-08-27│武商集团：2025年半年度报告
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2025-04-30│武商集团：2025年一季度报告
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2025-03-29│武商集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948771.PDF
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2024-10-29│武商集团：2024年三季度报告
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2024-08-30│武商集团：2024年半年度报告
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2024-04-30│武商集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904313.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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