公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 21:30 │武商集团（000501）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │武商集团（000501）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │武商集团（000501）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-28 21:30 │武商集团（000501）：关于投资建设新襄阳武商MALL项目的公告 │
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│2025-03-28 21:30 │武商集团（000501）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │武商集团（000501）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 21:29 │武商集团（000501）：独董述职报告-谢文敏 │
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│2025-03-28 21:29 │武商集团（000501）：独董述职报告-郑东平 │
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│2025-03-28 21:29 │武商集团（000501）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 21:29 │武商集团（000501）：独董述职报告-张宏翔 │
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2025-03-28 21:30│武商集团（000501）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天 圆 全 会 计 师 事 务 所 Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West
Road, Haidian District, Beijing, China
TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188
传真（Fax）: (8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100048
关于武商集团股份有限公司 2024 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天圆全专审字[2025]000667号
武商集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了武商集团股份有限公司
（以下简称“贵公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所
有者权益变动表 (以下简称“财务报表”)以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 202
4 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司在
2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
TYQCPA
第 1 页
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其
他用途。
天圆全会计师事务所 中国注册会计师：薛玮
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李小磊
中国·北京 2025年 3月 28日
TYQCPA 第 2 页
附件 武商集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：：武商集
团股份有限公司 单位：万元
非经营性资 资金占 占用方 上市公 2024 年 2024 年度占 2024年 2024 年 2024 年 占用 占用
金占 用 与上 司 期初 用累 度占 度偿 期末 形成 性质
用 方名称 市公司 核算的 占用资金 计发生金额（ 用资金 还累计发 占用资金 原因
的关 会 余 不含 的利 生 余
联关系 计科目 额 利息） 息 金额 额
现控股股东
、实
际控制人及
其附
属企业
小计 -- -- -- -- --
前控股股东
、实
际控制人及
其附
属企业
小计 -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- --
其它关联资 资金往 往来方 上市公 2024 年 2024 年度占 2024年 2024 年 2024 年 往来 往来
金往 来 与上 司 期初 用累 度占 度偿 期末 形成 性质
来 方名称 市公司 核算的 占用资金 计发生金额（ 用资金 还累计发 占用资金 原因
的关 会 余 不含 的利 生 余
联关系 计科目 额 利息） 息 金额 额
控股股东、
实际
控制人及其
附属
企业
上市公司的 武商集 全资子 其它应 564.68 564.68 代垫 非经
子公 团 公司 收 营性
司及其附属 进出口 款 款 往来
企业 贸
易公司
关联自然人
其他关联人
及其
附属企业
总计 -- -- -- 564.68 564.68 -- --
法定代表人：潘洪祥 主管会计工作负责人：李轩 会计机构负责人：王莹
TYQCPA 第 1 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bdd0fbf4-4baf-4e67-9929-c6bf0495ecb1.PDF
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2025-03-28 21:30│武商集团（000501）：2024年年度审计报告
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武商集团（000501）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/25975041-b482-438d-8b74-145dfd5b32c1.PDF
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2025-03-28 21:30│武商集团（000501）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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武商集团（000501）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b3d9b96e-dc19-4d39-a978-c1a7a140da51.PDF
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2025-03-28 21:30│武商集团（000501）：关于投资建设新襄阳武商MALL项目的公告
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一、对外投资概述
鉴于武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下襄阳武商 MALL的租赁合同将于 2027年 10 月 31日到期，因双方合作条
件无法达成一致，故公司拟不再续约。由于公司在襄阳市场已深耕 18 年，积累了一批忠实的消费者和供应链资源，为延续购物中心
业态的经营优势，进一步提升区域市场竞争力和可持续发展动力，巩固区域市场龙头地位。公司于 2025年 3月 28日召开第十届十四
次董事会，审议通过了《关于投资建设新襄阳武商MALL 项目的议案》，同意公司拟投资 10 亿元，在襄阳市樊城区春园西路与汉江
路等两条主干道交界处，购地自建一座地上四层，地下一层，总建筑面积约 12.4 万平方米的自有商业项目——新襄阳武商 MALL。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次投资事项不构成关联交易或同业竞争，不属于《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
二、投资标的的基本情况
襄阳市位于湖北省西北部、汉江中游，作为湖北省域副中心城市，是湖北省规划的“一主两翼，两横两纵，多点支撑”中的重要
一翼，是湖北省打造汉襄宜协同创新“金三角”中的重要一角，是区域发展的核心城市。全市总面积 1.97 万平方公里，下辖 3 区
3 县 3 市 3 开发区。2023 年襄阳市常住人口 527.85 万人。经济发展常年稳居省内前三甲，2024年，襄阳市实现地区生产总值 6,
102.41 亿元，比上年增长 5.9%，增速分别高于全国、全省平均水平 0.9、0.1 个百分点，全市社会消费品零售总额2,305.00亿元，
比上年增长 4.9%。
新襄阳武商 MALL 项目地块位于樊城区王寨街道春园路与汉江路等两条主干道交界处，处于樊城区核心区域。项目总占地面积约
54 亩，总建筑面积约 12.4 万平方米，初步规划地上四层、地下一层，其中地上建筑面积约 9.2万平方米，包括商业购物中心、会
员店、特色商业街区等；地下建筑面积约 3.2 万平方米，主要用于停车场及设备用房等配套设施建设，规划停车位约 1000个（含地
面停车位），以上数据具体以政府规划部门确定指标为准。
该项目定位中高端客群，对标省内及全国同类市场标杆购物中心，围绕功能定位、优化内外环境、增设人性化服务设施、提升风
貌特色，打造购物、餐饮、社交、娱乐等“一站式”服务的新地标，满足全方位消费需求，打造创新时尚型商业，突破襄阳市场现状
。聚焦首发经济，落地武商会员店，引进国际国内知名品牌，重点培育“年轻力”“她经济”等。创新引进演艺、展览、文化、动漫
等多元体验业态。强化与科技、自然、艺术、体育等联动，形成特色空间，满足社交、亲子等消费需求。
该项目预计 2025年开工建设，2027 年底开业迎宾。
三、投资的财务评价
该项目总投资不超过 10 亿元，由公司自筹，其中：土地成本约 2亿元，包括土地出让金及契税等费用；开发成本（含预备费）
约 8亿元，包含项目设计费、建筑安装工程费、设备购置费、预备费、建设期利息、工程咨询服务费等工程建设其他费用。
经测算，预计在开业后 15年运营期内实现总营业收入 45.16亿元，总成本为 29.63亿元，EBITDA(息税摊销折旧前利润）15.53
亿元，税前利润 12.92 亿元，税后利润 9.69 亿元，静态回收期（不含建设期）11.9年，财务内部收益率 IRR为 11.4%。从财务评
价角度分析，本项目具备投资可行性。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
襄阳武商 MALL深耕襄阳 18 年，凭借成熟团队、丰富招商资源和良好口碑，积累了大批忠诚客群。但由于现有物业条件和租期
限制，阻碍其优势发挥；且因租赁到期续约无望，公司面临被动退出风险。襄阳作为省域副中心及“汉襄宜金三角”核心，政策与区
位优势明显。在此形势下，公司计划投资建设新襄阳武商 MALL 项目，既可突破空间瓶颈，平移主力品牌，推动襄阳武商 MALL 新旧
模式平稳过渡，引入区域首店与稀缺资源，实现创新发展，带动经营指标增长，又能以“高端零售+体验业态”填补区域商业空白，
契合年轻消费趋势，提升市场竞争力，还可规避租金上涨，以成熟运营团队、核心区位优势及可控成本，保障项目高效落地，增强可
持续发展动力，稳固公司鄂西北龙头地位，实现战略突围与持续增长。
（二）存在的风险和对公司的影响
1.宏观经济的发展风险。国内宏观经济发展放缓，消费者消费信心不足，消费欲望降低。
2.实体商业的运营风险。目前消费者消费方式、生活方式产生了极大的变化，平台网购，短视频及直播带货等新的销售形式对实
体商业产生了巨大冲击。
3.品牌招商风险。受宏观经济增速放缓及消费不振等因素的影响，供应商的拓展步伐及开店计划均放缓，本项目能否如期招商引
进符合定位的品牌，会对项目成功筹备和按期开业运营产生较大影响。
针对上述风险，项目团队以深耕襄阳十八载的丰富管理经验及成熟的供应链资源，引入多元业态组合，增加沉浸式体验空间，紧
盯市场热度和区域特色，联动政府文旅资源，以刺激消费需求。以科技赋能，通过服务创新、营销创新等多个方面，为消费者提供更
加个性化、定制化的服务，吸引更多潜在消费者。建立风险预警机制，定期评估市场环境、消费者行为和招商进度，及时发现并应对
潜在风险。
本次投资资金来源为自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在
损害股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议
2.襄阳武商 MALL项目可行性研究报告
3.湖北华隽律师事务所关于武商集团股份有限公司投资建设武商集团襄阳武商 MALL项目法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5c4eeabc-2495-4dea-b607-33bb15be2920.PDF
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2025-03-28 21:30│武商集团（000501）：内部控制审计报告
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武商集团（000501）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/37013ccc-25ac-4090-9266-63f01c63fc86.PDF
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2025-03-28 21:30│武商集团（000501）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届八次监事会于 2025年 3月 18日以电子邮件方式发出通知，2025年 3月 28日采取现场与通讯表决
相结合的方式召开，现场会议应到监事 5名，实到监事 5名，其中，参加现场表决的监事有 4名，监事杨廷界以通讯表决方式参加会
议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）武商集团 2024 年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
《武商集团 2024 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团 2024 年度报告全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容真实
、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武商集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2024年年度报告摘要（》公告编号 2025-008）详
见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，监事
会对此分配方案无异议，同意提交公司股东会审议。
《武商集团股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号 2025-009）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
（四）武商集团 2024 年度内部控制评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进
一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情
况。
《武商集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）至（三）项议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
三、备查文件
武商集团股份有限公司第十届八次监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/267cc3ab-2078-4d6b-a4dd-f0c92b2f1e44.PDF
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2025-03-28 21:29│武商集团（000501）：独董述职报告-谢文敏
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本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》及公司《独立董事制度》等有关规定，勤勉履职，积极出席公司2024年度召开的董事会及各专业委员会，充分发挥独立董事的作用
，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师，湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖
北首义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联
会副会长，律师分会会长，武商集团独立董事。2023年10月26日起担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。
2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，对独立性情况进行了自查，符合相关法律法
规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
姓名 董事会出席情况 股东大会出席情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数
谢文敏 8 8 0 3 2
2024年，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公
司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对2024年度公司提交董事会的相关议案均投
了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1. 2024年审计委员会召开5次会议，作为审计委员会委员，本人按照《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，对公司定期
财务报告进行了审核并发表了意见。与年审会计师就审计工作安排及重点关注事项等进行多次沟通，参与聘任2024年度审计机构事宜
，积极发挥审计委员会的监督作用。
2.2024年独立董事专门会议召开3次，对公司关联方资金占用、对外担保、利润分配、独立董事制度修订及日常关联交易等事项
进行了审议并发表了独立意见。
（三）通过多种方式履职及保护投资者权益方面所做的工作
除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：
1.按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定履行职责。仔细审阅历次会议材料，及时向公司充分了解相关情，查阅相关法律
、法规，独立、客观地做出判断。
2.积极参加监管部门举办的相关培训，认真审阅监管通报材料，全面了解上市公司各项管理制度和监管要求，诚信、独立、勤勉
、认真地履行职责，为公司治理、风险防范等提供合理化意见和建议。
3.密切关注中国证监会、深圳证券交易所新发布的规范性文件，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，推动公司开
展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权。
（四）开展现场工作及公司配合独立董事工作情况
在报告期间内，本人通过参加董事会、专门委员会及现场调研等方式到公司进行现场办公和实地考察，对议案材料认真阅读、仔
细研究，还通过邮件、电话等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，深入了解公司生产经营情况
、发展规划、重大项目进展情况，确保现场工作时间不少于十五日。密切关注外部环境和市场变动对公司的影响，针对性地为公司运
营、财务等方面提出自己的意见和建议。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2024年4月29日召开第十届六次董事会审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度日常关联
交易金额为1,572.23万元。
公司于2024年8月29日召开第十届十次董事会审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，增加2024年度与关
联方发生的日常关联预计交易额度3,177.39万元。
本人重点关注公司关联交易的合理性和必要性，了解交易价格的依据，判断关联交易价格是否公允，是否损害公司股东特别是中
小股东利益，表决程序符合有关法律法规要求，关联董事是否回避表决。未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况
，不会对公司独立性产生影响。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告
2024年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年
度报告》《2024年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）变更会计师事务所情况
公司于2024年3月29日、2024年5月20日分别召开第十届五次董事会和2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务
所的议案》，鉴于前任会计师事务所已连续32年为公司提供审计服务，超过规定的连续聘任期限，公司变更会计师事务所为天圆全会
计师事务所（特殊普通合伙），并聘其为公司2024年度财务、内部控制及信息系统审计机构。
本人认为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执
业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。
（四）增补非独
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