公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:24 │武商集团（000501）：武商集团2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 19:24 │武商集团（000501）：武商集团2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 17:43 │武商集团（000501）：关于超短期融资券发行结果的公告 │
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│2026-03-27 00:32 │武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：内部控制评价报告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职│
│ │责情况报告 │
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2026-04-23 19:24│武商集团（000501）：武商集团2025年度股东会法律意见书
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关于武商集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书
（2026）得伟君尚律字第 4254 号致：武商集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年度股东会，并就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
2026年 3月 27日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上登载了《武商集团股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
上述通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东会的召开
公司本次股东会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 4月 23日 14:30时在武商
MALLA座八楼会议室（武汉解放大道 690号）如期召开，由董事长潘洪祥先生主持会议。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为 2026年 4月 23日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）投票的时间为 2026年 4月 23日 9:15－15:00期间的任意时间。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
参加本次股东会表决的股东或授权代表 225人，代表股份 340,795,373股，占公司有表决权股份总数的 45.4452%，其中出席现
场会议并投票的股东或授权代表 9人，代表股份 333,516,196股，占公司有表决权股份总数的 44.4745%；参加网络投票的股东 216
人，代表股份 7,279,177股，占公司有表决权股份总数的0.9707%。
贵公司的部分董事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次现场股东会与会人员的身份证明、持股
凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参
加本次股东会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行
了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
议 议案名称 股东 投票结果 审
案 类型 议
序 同意 反对 弃权 结
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 果
1 武商集团2025年度 A 股 338,036,175 99.1904% 2,609,397 0.7656% 149,801 0.0440% 通
董事会工作报告 股东 过
2 武商集团2025年度 A 股 338,069,476 99.2002% 2,568,997 0.7538% 156,900 0.0460% 通
报告全文及摘要 股东 过
3 武商集团2025年度 A 股 337,896,576 99.1494% 2,699,297 0.7921% 199,500 0.0585% 通
财务决算报告 股东 过
4 武商集团2025年度 A 股 338,337,776 99.2789% 2,324,297 0.6820% 133,300 0.0391% 通
利润分配预案 股东 过
中小 7,713,713 75.8380% 2,324,297 22.8515% 133,300 1.3105%
股东
5 关于拟续聘大信会 A 股 337,988,076 99.1763% 2,321,497 0.6812% 485,800 0.1425% 通
计师事务所（特殊 股东 过
普通合伙）的议案
6 关于银行授信和贷 A 股 337,955,376 99.1667% 2,356,497 0.6914% 483,500 0.1419% 通
款的议案 股东 过
7 关于增补非独立董 A 股 337,964,876 99.1694% 2,342,497 0.6874% 488,000 0.1432% 通
事的议案 股东 过
中小 7,340,813 72.1718% 2,342,497 23.0304% 488,000 4.7978%
股东
其中，议案 4、7对中小投资者单独计票。本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2320ba91-6e9c-47fb-9bd2-8388a744a345.PDF
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2026-04-23 19:24│武商集团（000501）：武商集团2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4月 23日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 4月 23 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 225
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 9
通过网络投票出席会议的股东人数 216
出席会议的中小投资者人数 219
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 340,795,373
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 333,516,196
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 7,279,177
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 10,171,310
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 45.4452%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 44.4745%
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 0.9707%
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 1.3563%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、王毅律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
议 议案名称 股东类 投票结果 审议
案 型 结
序 同意 反对 弃权 果
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 武商集团 2025 年度董事会工作 A 股股 338,036,1 99.190 2,609,3 0.7656 149,80 0.0440 通过
报告 东 75 4% 97 % 1 %
2 武商集团 2025 年度报告全文及 A 股股 338,069,4 99.200 2,568,9 0.7538 156,90 0.0460 通过
摘要 东 76 2% 97 % 0 %
3 武商集团 2025 年度财务决算报 A 股股 337,896,5 99.149 2,699,2 0.7921 199,50 0.0585 通过
告 东 76 4% 97 % 0 %
4 武商集团 2025 年度利润分配预 A 股股 338,337,7 99.278 2,324,2 0.6820 133,30 0.0391 通过
案 东 76 9% 97 % 0 %
中小股 7,713,713 75.838 2,324,2 22.851 133,30 1.3105
东 0% 97 5% 0 %
5 关于拟续聘大信会计师事务所（ A 股股 337,988,0 99.176 2,321,4 0.6812 485,80 0.1425 通过
特殊普通 东 76 3% 97 % 0 %
合伙）的议案
6 关于银行授信和贷款的议案 A 股股 337,955,3 99.166 2,356,4 0.6914 483,50 0.1419 通过
东 76 7% 97 % 0 %
7 关于增补非独立董事的议案 A 股股 337,964,8 99.169 2,342,4 0.6874 488,00 0.1432 通过
东 76 4% 97 % 0 %
中小股 7,340,813 72.171 2,342,4 23.030 488,00 4.7978
东 8% 97 4% 0 %
注：独立董事在股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：鲁黎、王毅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2025 年度股东会决议
2.湖北得伟君尚律师事务所关于武商集团股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38a4f3bb-89df-4322-b360-683279155750.PDF
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2026-04-16 17:43│武商集团（000501）：关于超短期融资券发行结果的公告
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 10 日、2023 年 10 月 26 日分别召开第九届二十二次（临时）
董事会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券【详见分别于 2023 年 10月 1
1 日 、 2023 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023-027、039 号公告】。
2024 年 7 月 9 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP208 号）:交易商协会决定接受公
司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资
券 【 详 见 于 2024 年 7 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024-021 号公告】。
2026 年 4 月 15 日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券
（简称：26 武商 SCP003，债券代码：012680994），发行规模为 5 亿元人民币，发行期限为 270 天。发行面值为 100 元人民币，
票面年利率 1.55%，起息日为 2026 年 4 月 16 日，兑付日为 2027年 1 月 11 日。上述资金已于 2026 年 4 月 16 日全部到账。
主承销商是中信银行股份有限公司，联席主承销商招商银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1c305c4b-d143-4e97-9cf8-37b3217188e8.PDF
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2026-03-27 00:32│武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告
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武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4aa639be-1fad-4fcb-8d15-3593274e5a05.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告
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武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3640bae7-a726-41c5-b984-10495e3f8307.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告
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武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/633e9de5-a5cc-4095-a5e6-6d0befbc9a75.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告
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武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9d28e37e-c17f-40f6-bc47-22e38e4e156f.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6b0ceea0-c400-44f4-a3d1-a8a39bebd02f.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：内部控制评价报告
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武商集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武商集
团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位
纳入评价范围的主要单位包括：武商集团总部、武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心、武商集团股份有限公司世贸广场
购物中心、武商集团股份有限公司亚贸广场购物中心、武商集团股份有限公司武商物业资产分公司、武商集团股份有限公司襄阳购物
中心、武汉武商集团股份有限公司武汉商场、武汉武商百盛实业发展有限公司、武汉武商百盛置业有限公司、武汉江豚天慕文化传播
有限公司、武汉江豚生活服务有限公司、武汉武商超市管理有限公司、武商江豚会员店（武汉市东西湖区）仓储有限公司、武汉梦时
代广场管理有限公司、武汉武商奥特莱斯商业管理有限公司、南昌武商购物中心有限公司、南昌武商商业管理有限公司、武汉武商集
团十堰人民商场有限公司、武商仙桃购物中心管理有限公司、武商黄石购物中心管理有限公司、武汉江豚数智科技有限公司共21家单
位。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 98.86纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额之比 99.14
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督等。
4.重点关注的高风险领域
2025年，公司内控实施小组从风险信息收集和重要业务流程梳理入手，开展内控风险问卷调查，梳理高风险领域内控流程，重点
关注的高风险领域有市场风险领域、战略风险领域、运营风险领域、财务风险领域和法律风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和评价办法，以及公司内部相关规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会按照基本规范、评价指引对缺陷认定的要求，结合公司规模、行业特征、风险程度等因素，按影响程度分为重大缺陷
、重要缺陷和一般缺陷，按影响的具体表现形式还可分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告
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