公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2024-07-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-28 00:00│武商集团（000501）：关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告
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武商集团（000501）：关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/82a1bfae-a562-4adb-b010-5d2e545517eb.PDF
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2024-06-28 00:00│武商集团（000501）：武商集团第十届七次（临时）董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会于 2024年6 月 20日以电子邮件方式发出通知，2024年 6月 27日采取通讯表
决方式召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金公告》（公告编号 2024-018）详见当日巨潮网公告（www.c
ninfo.com.cn）。
（二）武商集团经营者 2023 年度业绩考核及薪酬兑现方案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事秦琴回
避表决，10名非关联董事进行了表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会决议
（二）武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/5f9c1f95-eb48-4401-bd23-9741fc21d6af.PDF
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2024-06-15 00:00│武商集团（000501）：武商集团关于超短期融资券兑付完成公告
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武商集团（000501）：武商集团关于超短期融资券兑付完成公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-15/3dd6f29c-0029-4ebc-a235-cc9323692b1c.PDF
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2024-05-21 00:00│武商集团（000501）：武商集团2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 5月 20日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 5月 20日 9:15－15:00期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 30
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 13
通过网络投票出席会议的股东人数 17
出席会议的中小投资者人数 21
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 344,584,667
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 334,357,383
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 10,227,284
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 13,308,817
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 44.8099%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 43.4799%
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 1.3300%
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 1.7307%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证，并出
具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
议 议案名称 股东类 投票结果 审议
案 型 结
序 同意 反对 弃权 果
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 武商集团 2023年度董事会工作 A股股 339,116,6 98.413 5,353,6 1.5537 114,40 0.0332 通过
报告 东 11 1% 56 % 0 %
2 武商集团 2023年度监事会工作 A股股 339,116,6 98.413 5,353,6 1.5537 114,40 0.0332 通过
报告 东 11 1% 56 % 0 %
3 武商集团 2023年度报告全文及 A股股 339,116,6 98.413 5,353,6 1.5537 114,40 0.0332 通过
摘要 东 11 1% 56 % 0 %
4 武商集团 2023年度财务决算报 A股股 339,116,6 98.413 5,353,6 1.5537 114,40 0.0332 通过
告 东 11 1% 56 % 0 %
5 武商集团 2023年度利润分配预 A股股 339,287,5 98.462 5,297,1 1.5372 - 0.0000 通过
案 东 67 8% 00 % %
中小股 8,011,717 60.198 5,297,1 39.801 - 0.0000
东 6% 00 4% %
6 关于拟变更会计师事务所的议案 A股股 339,089,5 98.405 5,480,7 1.5905 14,400 0.0042 通过
东 11 3% 56 % %
7 关于银行授信和贷款的议案 A股股 339,197,0 98.436 5,354,6 1.5539 33,000 0.0096 通过
东 11 5% 56 % %
8 关于修订《公司章程》的议案 A股股 339,231,0 98.446 5,339,2 1.5495 14,400 0.0042 通过
东 11 3% 56 % %
中小股 7,955,161 59.773 5,339,2 40.118 14,400 0.1082
东 6% 56 2% %
9 关于修订《股东大会议事规则》 A股股 339,231,0 98.446 5,339,2 1.5495 14,400 0.0042 通过
《董事会 东 11 3% 56 % %
议事规则》《独立董事制度》的
议案
注：议案 8经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事在股东大会上进行了述
职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：宋晓春、钟滔
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2023年度股东大会决议
2.关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/74e462c3-7130-4fb6-bf8a-9820cba4a015.PDF
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2024-05-21 00:00│武商集团（000501）：武商集团2023年度股东大会法律意见书
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武商集团（000501）：武商集团2023年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/ac5045b4-9597-4578-b10e-a892f2a3d068.PDF
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2024-05-21 00:00│武商集团（000501）：武商集团董事会议事规则
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武商集团（000501）：武商集团董事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/a41e0bac-1321-45e0-8cb4-b4f7a3e0e22d.PDF
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2024-05-21 00:00│武商集团（000501）：独立董事制度
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武商集团（000501）：独立董事制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/294dea9e-cf9e-4c0c-8d40-3dadaf202993.PDF
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2024-05-21 00:00│武商集团（000501）：股东大会议事规则
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武商集团（000501）：股东大会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/7ad2bb20-242f-4c4a-9ca1-eb87f820be68.PDF
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2024-05-21 00:00│武商集团（000501）：武商集团公司章程
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武商集团（000501）：武商集团公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/a3f40a47-8a93-4f04-88e6-05c46c9d93d0.PDF
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2024-05-14 00:00│武商集团（000501）：关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协
会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相关事项
公告如下：
（一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全
景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。届时公司高管将在线就
公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
（二）投资者问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/c89482de-04f7-4665-aaf5-470f0a801ac7.PDF
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2024-04-30 00:00│武商集团（000501）：2024年一季度报告
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武商集团（000501）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/53038b5a-8233-4898-bddd-d0eaf3e4d26a.PDF
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2024-04-30 00:00│武商集团（000501）：董事会决议公告
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武商集团（000501）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/ae925980-1518-4b75-b47f-2304c8cd8442.PDF
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2024-04-30 00:00│武商集团（000501）：武商集团关于召开2023年度股东大会的通知
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武商集团（000501）：武商集团关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/570f7534-547c-4539-abfb-50f2aa8c1644.PDF
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2024-04-30 00:00│武商集团（000501）：武商集团关于预计2024年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
根据武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）日常
经营及发展需要，公司及武商超市 2023 年度实际发生的日常关联交易金额为 1,115.50万元。2024年度预计日常关联交易金额为 1,
572.23万元，具体情况如下：
1.武商超市根据日常经营发展需要，与关联方武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）签署《租赁合同》，用于开
设门店及配送中心。2024年度，预计武商超市与新兴医药的日常关联交易金额不超过 793.41 万元。该交易已经公司 2023 年 3 月
30 日、2023年 5 月 19 日召开的第九届十九次董事会及 2022 年度股东大会审议通过【详见 2023年 3月 31日及 2023年 5月 20日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2023-011及 2023-015号公告】。
2.为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给关联方武汉粮油集团
有限公司（以下简称“武汉粮油”），开设市井荟智慧生鲜市场，实现盘活资产、效益双赢的目标。下一步，武商超市将根据双方合
作情况，选择合适的门店与武汉粮油开展更加广泛的合作，每年预计合作开设门店 3-5 家。2024 年度，预计武商超市与武汉粮油的
日常关联交易金额不超过 778.82万元。
3.本次预计关联交易事项已获全体独立董事同意。公司于 2024年 4月 29日召开第十届六次董事会审议通过《关于预计 2024年
度日常关联交易的议案》，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决，其他 7名非关联董事参加表决。本次预计的关联交易事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联人 关 联 交 关联交易 2024 年预计金 截至披露日已发 上年发生金
易类别 易内容 定价原则 额（万元） 生金额（万元） 额（万元）
日常租 武汉新兴 承 租 房 市场定价 793.41 196.50 1,115.50
赁 医药科技 屋
有限公司
武汉粮油 出 租 房 市场定价 778.82 0.00 0.00
集团有限 屋
公司
小计 1,572.23 196.50 1,115.50
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额
比例（%） 差异（%）
日常租 武 汉 新 承租房 1,115. 1,115. 2.97 0 2023 年 3 月 31
赁 兴 医 药 屋 50 5 日刊登于巨潮资
科 技 有 讯 网
限公司 （http://www.c
ninfo.com.cn）
公司董事会对日常关联交易 无
实际发生情况与预计存在较
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交 无
易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况
1.武汉新兴医药科技有限公司
注册资本：80,000,000元人民币
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区
执行董事：程伟
业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。
截止 2024年 3月 31日，新兴医药总资产为 10,756.78万元，净资产为 7,885.73万元，营业收入为 278.04万元，净利润为 27.
81万元。
2.武汉粮油集团有限公司
注册资本：8975.75万元人民币
注册地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道 457号 5栋 201室
法定代表人：许浩
业务范围：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网信息服务；烟草制
品零售；酒类经营；粮食加工食品生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
截止 2024年 3月 31日，武汉粮油总资产为 57,934.05万元，净资产为 6,835.33万元，营业收入为 26,844.32万元，净利润为-
346.79万元。
（二） 与公司的关联关系
1.新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以下简称“武汉商贸资产公司”），持股比例为 56.875%，公司为其
第二大股东，持股比例为 35.625%。武汉商贸资产公司是公司股东武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与新兴医药之间的交易构成
了关联交易。
2.武汉粮油及公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉粮油为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与武汉粮油之间的交易构成了关联交易。
（三）履约能力分析
以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）与新兴医药的关联交易
1.2007年 7月 30日，武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务
区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约 6,223.48平方米，租赁期限为 15年。2017年，因公司投资设立武商超市，
由武商超市承接武商量贩的相关业务，上述合同承租方变更为武商超市。
因前期合同到期，2022年 5月 26日，武商超市与新兴医药续签《租赁合同》，租赁期限为 2022 年 5 月 28 日至 2030 年 5
月 27 日，房屋租赁面积 6,223.48 平方米，房屋租赁费合计 1,296.24 万元。
2.2007年 12月 5日，武商量贩租赁新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给武商量贩
用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约 20,000 平方米。因公司投资设立武商超市，由武商超市承接武商量贩的相关业务，上
述合同承租方变更为武商超市。
因前期合同到期，2019 年 12 月 18 日，武商超市与新兴医药续签《房屋租赁合同》，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月31日，租赁合同总额为 3,120万元。
3.2017年 9月 12日，新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的 3#、4#仓库，租赁给武商超市作
配送中心。该房屋建筑面积约 6,537.06平方米。房屋租赁合同期限为 2017年 4月 1日至 2025年 12月 31日，合同总金额约 1,451.
23万元。
（二）与武汉粮油的关联交易
1.为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给武汉粮油，开设市井
荟智慧生鲜市场。本次交易租赁面积 6,592.13 平方米，房屋租赁合同期限为 10年，自 2024年 3月 1日起至 2034年 2月 28日止，
合同总金额约 2,314.26万元。
2.武商超市将根据双方合作情况，选择合适的门店与武汉粮油集团开展广泛合作，开设市井荟智慧生鲜市场，每年预计合作开设
门店3-5家。
（三）关联交易的定价依据
上述关联交易定价是依照市场定价原则制定，双方协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均是基于公司全资子公司武商超市日常经营及业务
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