公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 17:49 │国新健康（000503）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-14 16:54 │国新健康（000503）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-14 16:54 │国新健康（000503）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-14 16:54 │国新健康（000503）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-10-14 16:54 │国新健康（000503）：《股东会议事规则》修订对照表 │
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│2025-10-14 16:52 │国新健康（000503）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-14 16:52 │国新健康（000503）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-10-14 16:52 │国新健康（000503）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-14 16:52 │国新健康（000503）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-10-14 16:51 │国新健康（000503）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-10-23 17:49│国新健康（000503）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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特别提示：
本次股东大会的议案 1 至议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决
权的二分之一以上通过。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》公司已于 2025 年 10月 15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-59）。为了
保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2025年第二次临时股东大会的提示性公告。具体内容
公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2025年 10月 30日 15:00
2．网络投票时间为：2025年 10月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年10月 30日 9:15至 15:
00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2025年 10月 23日
（七）出席会议对象：
1．截止 2025年 10月 23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2号楼、3号楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于补选公司独立董事的议案 √
本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2025年 10月 15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的议案1至议案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的
二分之一以上通过。
在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证。
3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请
参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
（二）登记时间：2025年 10月 24日至2025年10月 28日工作时间（9:00-11:30及 13:00-18:00）
（三）登记地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2号楼、3号楼公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3号楼公司证券与投资部
联系人：刘新星、王垚
联系电话：(010)65395201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100009
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
五、备查文件
第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/99405242-4674-402d-bbda-2dd7051e4de8.PDF
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2025-10-14 16:54│国新健康（000503）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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特别提示：
本次股东大会的议案 1 至议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决
权的二分之一以上通过。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2025年 10月 30日 15:00
2．网络投票时间为：2025年 10月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年10月 30日 9:15至 15:
00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2025年 10月 23日
（七）出席会议对象：
1．截止 2025年 10月 23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2号楼、3号楼公司会议室
（九）提示公告：公司将于 2025年 10月 24日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于补选公司独立董事的议案 √
本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2025年 10月 15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的议案1至议案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的
二分之一以上通过。
在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证。
3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请
参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
（二）登记时间：2025年 10月 24日至2025年10月 28日工作时间（9:00-11:30及 13:00-18:00）
（三）登记地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2号楼、3号楼公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3号楼公司证券与投资部
联系人：刘新星、王垚
联系电话：(010)65395201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100009
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
五、备查文件
第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/9fcafb4f-2a04-493a-97ce-84e8c90a12df.PDF
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2025-10-14 16:54│国新健康（000503）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专
业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《国新健康保障服务集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工
作和内部控制等。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由 3 名外部董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，且召集人为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事的提名，由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任，经全体委员选举产生，负责召集和主持委员会
工作。
第六条 审计委员会委员的任期与同届董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，
自动解除委员资格。董事会将根据《公司章程》及本细则第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计
计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题，并至少每年向其提交一次内部审计报告。
审计委员会日常工作的联络、会议的筹备、召开和决议落实等日常事务由董事会秘书处负责协调。
第三章 职责与权限
第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司总会计师；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项；
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提
出建议。
第九条 审计委员会在监督及评估审计部工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导审计部的有效运作，公司审计部须向审计委员会报告工作，审计部提交给经理层的各类审计报告、审计问题的整改计
划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调公司审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十条 审计委员会依法检查公司财务，对上市公司董事、高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程
》以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员
会提供有关情况和材料，不得妨碍审计委员会行使职权。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、深圳证券交易所相关规定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股
东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
第十一条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主
要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。
第十二条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度
，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十三条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务
会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告
问题的整改情况。
第十四条 公司董事、高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向审计委员会、董
事会报告的，或者保荐人、独立财务顾问、外部审计机构向审计委员会、董事会指出公司财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的，董事会应当及时向深交所报告并予以披露。
公司根据前款规定披露相关信息的，应当在公告中披露财务会计报告存在的重大问题、已经或者可能导致的后果，以及已采取或
者拟采取的措施。
审计委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完
成情况。
第十五条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况
。
第十六条 审计委员会对董事会负责，其决议事项将以提案方式提交董事会审议。审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出
审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第十七条 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公司章程》或者股东会决议的董
事、高级管理人员，可以提出罢免的建议。
第十八条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其调查、决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十九条 由董事会秘书处协调，公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，并收集、提供有关审计事宜的书面资料
：
（一）公司财务会计报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露的财务相关信息情况；
（五）公司关联交易审计报告；
（六）内部控制相关资料
（七）其他相关资料。
第二十条 审计委员会会议将对提供的各项资料进行评议，并将书面表决材料或建议呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换事项；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）内部控制自我评价报告是否真实；
（五）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第二十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计
委员会会议召开应当于不迟于会议召开前 1 个工作日以通讯方式通知全体委员，但在特殊情况下，经过半数的委员同意召开的临时
会议，可豁免上述通知期限。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应委托另一名独立董事委员主持会议。
第二十二条 审计委员会会议应由两名或两名以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。
会议作出的决议，必须经过半数的委员通过方为有效。第二十三条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采取通讯方式召开，包括电子邮件、传真、电话会议或借助类似通讯设备进行，通
过通讯方式参加会议视为委员亲自出席。
第二十四条 董事会其它成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司高级管理人员列席会议。
第二十五条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书处保
存。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十七条 本细则未尽事宜或与后续颁布的法律法规和《公司章程》不一致的，以有效的法律法规和《公司章程》为准。自本
细则生效之日起，原《董事会审计委员会工作细则》自动废止。
第二十八条 本细则经董事会审议通过后生效，解释权归属董事会。涉及审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权的相关条
款，自股东会审议通过关于修订《公司章程》公司不设监事会和监事相关事宜后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/9f68f7f5-a1b5-432c-a986-5adc38f50c72.PDF
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2025-10-14 16:54│国新健康（000503）：《董事会议事规则》修订对照表
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