公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│国新健康（000503）：关于总法律顾问辞职的公告
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国新健康（000503）：关于总法律顾问辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│国新健康（000503）：2024年三季度报告
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国新健康（000503）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8066bf41-6074-4762-bf72-e1fd4f393e41.PDF
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2024-10-23 00:00│国新健康（000503）：股票交易价格异常波动公告
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国新健康（000503）：股票交易价格异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│国新健康（000503）：股票交易价格异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10
月 15 日、2024 年 10 月 16 日）内收盘价涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/34b75a3f-a971-4690-8d21-255014398c0b.PDF
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2024-09-13 00:00│国新健康（000503）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《2024 年半年度报告》及其摘要。为使投资者及时了解公司经营情况，公司将于 2024 年 9 月 20 日下午15:00 至 16:00
通过电话会议方式举行 2024 年半年度业绩说明会。电话会议拨入方式如下，请扫描下方二维码报名参会：
地点 会议拨入号码
中国内地 400 810 8228
中国香港 +852 30051355
参会密码：70758017
出席本次说明会的公司人员有：党委书记、董事长李永华先生，党委副书记、董事、总经理袁洪泉先生，独立董事孙娜女士，党
委委员、总会计师王文长先生，董事会秘书刘新星先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 19 日 17:00
前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（IR@CRHMS.CN）进行提问。联系电话：010-57825201。
欢迎广大投资者积极参与。
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：2024年半年度报告
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国新健康（000503）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：2024年半年度报告摘要
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国新健康（000503）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：中国银河关于国新健康2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见
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国新健康（000503）：中国银河关于国新健康2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：半年报监事会决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十三次会议于2024年8月16日发出会议通知，会
议由监事会主席周蔚女士召集并主持，于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、公司2024年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年
半年度报告摘要》（公告编号：2024-65），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。
二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
经审核，监事会认为董事会出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金
存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违
规的情形。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/03cbac52-5c2f-43d7-bf38-95139bdd18fc.PDF
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：半年报董事会决议公告
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国新健康（000503）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国新健康（000503）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/981f498b-2e80-4d5f-be3c-dffeb4f3c3e1.PDF
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：关于调整公司组织架构的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于调整公司组织架构的议案》。为推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等工作，加快提升公司数字
化水平，保障公司业务开展，决定设立公司数字化建设办公室。调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ad82563a-1cdb-4cfe-9a6f-efcd39260b3a.PDF
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：2024年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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国新健康（000503）：2024年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9399055e-dd00-4088-bef5-5ebe1edbe564.PDF
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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国新健康（000503）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e6d16e0d-433b-4dc6-9a68-021c181130b9.PDF
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2024-08-29 00:00│国新健康（000503）：关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票完成暨股份变动的公告
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国新健康（000503）：关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bdd3e624-6ab9-45e2-bfb7-4f43f1686ce6.PDF
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2024-08-17 00:00│国新健康（000503）：关于签订租赁办公场地合同的公告
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一、交易概述
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟租赁办公场地的议案》，同意租赁北京首开首院运营管理有限公司位于北京市东
城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼的办公场地，用于公司经营、办公。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟租赁办公场地的公告》（公告编号：2
023-75）。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：北京首开首院运营管理有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地址：北京市东城区沙滩后街 22 号 1 幢 2 层 4208 室
4、法定代表人：孙护军
5、注册资本：7,000 万元人民币
6、统一社会信用代码：91110101MABMH1JDXP
7、经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；工程管理
服务；酒店管理；专业设计服务；规划设计管理；停车场服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业
管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；文艺创作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；建筑物清洁服
务；城市绿化管理；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；社会经济咨询服务；商业综合
体管理服务；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；
餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东：北京首开资产管理有限公司持有 70%股份；北京天鸿圆方商业管理有限公司持有 30%股份。
9、交易对方诚信情况：经查询，北京首开首院运营管理有限公司不是失信被执行人。
三、租赁合同主要内容
近日，公司全资子公司国新健康保障服务有限公司与北京首开首院运营管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1、出租方（甲方）：北京首开首院运营管理有限公司
承租方（乙方）：国新健康保障服务有限公司
2、标的物：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼，总建筑面积为6116.74 ㎡
3、租赁期限：自 2024 年 10 月 1 日起至 2034 年 9 月 30 日止
4、租金及付款方式：租赁金额合计 175726119.46 元；付款方式为季付
5、合同生效条件：本合同在乙方向甲方支付全部保证金，并由双方法人代表或授权代表签署并加盖公司公章或合同专用章之后
方可生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价通过北京产权交易所公开挂牌方式，遵循自愿、公平的原则，实行市场定价。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易符合公司实际经营需要，定价合理有据、客观公允，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及公司中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
《房屋租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/3ef2fae2-c81b-42df-b914-518460becd7e.PDF
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2024-08-15 00:00│国新健康（000503）：关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告
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国新健康（000503）：关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/5cc00865-9aed-40d8-9d40-e8e8f0fe2d49.PDF
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2024-08-08 00:00│国新健康（000503）：关于完成公司注册资本、法定代表人变更登记并换发营业执照的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年4 月 11 日和 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董事
会第二十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司股本由906,413,204 股变更为
984,176,136 股，注册资本由 906,413,204 元变更为984,176,136 元；公司于 2024 年 7 月 26 日召开第十一届董事会第三十一
次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人变更为公司董事、总经理袁洪泉先生。具体内容详见公司
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已经在青岛市行政审批服务局办理完毕相关变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：
名称：国新健康保障服务集团股份有限公司
统一社会信用代码：914600002012808546
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 44 栋 401 户
法定代表人：袁洪泉
注册资本：玖亿捌仟肆佰壹拾柒万陆仟壹佰叁拾陆元整
成立日期：1987 年 8 月 28 日
经营范围：健康管理、慢性疾病管理网络系统的开发及维护；健康干预、健康咨询服务；健康科技项目开发；健康产品研发；互
联网信息服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；软件和信息技
术的运行维护；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服
务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备
、元器件的销售；资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；旅游资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/7f0fc4f3-4f6e-4520-97d5-d114029cb743.PDF
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2024-08-03 00:00│国新健康（000503）：关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告
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一、交易概述
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2023
年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将
所持海南海虹化纤工业有限公司（以下简称“海南化纤”）18.96%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28
日、2023 年 10月 17 日、2023 年 11 月 3 日和 2024 年 7 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，海南化纤 18.96%股权转让已完成工商变更手续，公司收到海南星辉投资有限公司支付的全部款项 11,240
万元。本次海南化纤 18.96%股权转让项目已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/d6348014-a9ae-4b66-ac8c-89beb0ee7b8f.PDF
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2024-07-27 00:00│国新健康（000503）：中国银河关于国新健康变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投
│项目的核查意见
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国新健康（000503）：中国银河关于国新健康变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/c06a1241-50ad-496b-a526-a5f08f733fe7.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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