公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:36 │国新健康（000503）：第十二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-06 18:35 │国新健康（000503）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-06 18:32 │国新健康（000503）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-30 18:13 │国新健康（000503）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:12 │国新健康（000503）：关于公司持有的交易性金融资产公允价值变动的提示性公告 │
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│2026-01-12 17:38 │国新健康（000503）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-04 15:32 │国新健康（000503）：关于完成公司注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-24 18:25 │国新健康（000503）：子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的核查意见 │
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│2025-11-24 18:22 │国新健康（000503）：关于以非公开协议方式转让益虹医通股权的公告 │
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│2025-11-24 18:22 │国新健康（000503）：关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告 │
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2026-02-06 18:36│国新健康（000503）：第十二届董事会第九次会议决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2026年2月4日发出会议通知，会议由董
事长李永华先生召集并主持，于2026年2月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理
人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含本次募投项目
实施主体国新健康保障服务有限公司、国新智康（北京）科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用最高
不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次授权期届满后12个月内（即至2027年1月28日止）有
效，同时对于自前次授权期届满至此次董事会召开日使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形进行追认，并授权公司总经理
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-05）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/245788b6-0d8c-45bb-ac37-60e9f9759eaa.PDF
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2026-02-06 18:35│国新健康（000503）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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国新健康（000503）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/cfddc5a7-121e-40fd-b648-fa3d1701f48f.PDF
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2026-02-06 18:32│国新健康（000503）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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国新健康（000503）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/63a73ee4-1ca8-42c4-8c3f-1dcaf6dfe143.PDF
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2026-01-30 18:13│国新健康（000503）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 35,094万元 35,690万元
扣除后营业收入 35,077万元 35,673万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：-14,788万元 亏损：-15,167万元
利润总额 亏损：-40,879万元 亏损：-1,169万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：-40,922万元 亏损：-1,038万元
基本每股收益 亏损：-0.4179元/股 亏损：-0.0106元/股
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。公司扣除的业务收入为房租收入
。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司紧紧围绕“健康中国”和“三医协同”改革发展要求，以“三医协同、创新驱动、数字生态”为战略牵引，围绕
医疗卫生行业信息化、数字化、智慧化，以健康大数据的聚、通、用为主线，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械
监管与药企服务、健康服务创新，持续挖掘数据价值，积极开展投资合作，为新时代“健康中国”国家战略提供技术保障和专业服务
。报告期内，公司实现营业收入约人民币 3.51亿元，基本与上年同期持平；扣除非经常性损益后的净利润为人民币-1.48亿元，基本
与上年同期持平；归属上市公司股东净利润约人民币-4.09亿元。
增亏主要原因为公司的交易性金融资产预计发生减值，该金融资产为公司持有的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）99.01%
合伙份额。因神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）持有 7.66%股份的神州医疗科技股份有限公司，2025 年经营业绩出现下滑，
主营业务收入低于预期，预计导致公司交易性金融资产产生约 2.6亿元公允价值变动损失。
四、风险提示
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2025 年度的具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6054702a-c755-45e0-826c-f4faa2077212.PDF
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2026-01-30 18:12│国新健康（000503）：关于公司持有的交易性金融资产公允价值变动的提示性公告
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国新健康（000503）：关于公司持有的交易性金融资产公允价值变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c0f82e52-c86e-4bfe-84a8-3ddf11a4b916.PDF
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2026-01-12 17:38│国新健康（000503）：股票交易异常波动公告
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国新健康（000503）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/bff5bd9c-444b-442e-800e-c18dba59fe42.PDF
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2026-01-04 15:32│国新健康（000503）：关于完成公司注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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国新健康（000503）：关于完成公司注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6d30f7f4-2a5f-4f09-a7cf-b6ead80d3086.PDF
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2025-11-24 18:25│国新健康（000503）：子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司
”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康子公司股
权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、子公司股权变更情况概述
为了进一步优化国新健康内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康全资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下
简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）100%股权划转至国新健
康。本次股权变更系公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
北京海协、海南海虹均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。上述事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况
（一）部分募投项目实施主体股权结构变化情况概述
本次股权划转完成后，北京海协作为公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体之一，股权结构发生变化，由公司直接
持有北京海协100%股权，仍将纳入公司的合并报表范围。
上述募投项目实施主体北京海协的股权结构变更情况具体如下：
募投项目名称 募投项目实 股权划出方 股权划入方 变更前股权结 变更后股
施主体 构 权结构
营销网络升级建 北京海协 海南海虹 国新健康 海南海虹持股 国 新 健 康
设项目 100% 持股100%
（二）本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的原因及影响
本次部分募投项目实施主体股权变化是为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不构成募集资金用途
的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权
益的情形。
三、股权划出方基本情况
1、企业名称：海南海虹投资咨询有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：白玮
4、注册地址：海南省海口市龙华区龙昆北路 15 号中航大厦 A 座 6 层 601室
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：工、农业及网络投资、策划及咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、统一社会信用代码：91460000721272719F
8、股权结构：国新健康持股 100%。
四、子公司暨募投项目实施主体基本情况
1、企业名称：北京海协智康科技发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：白玮
4、注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26楼 1201
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；企业管理咨询；互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；会议及展览服务；图文设计制作；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、统一社会信用代码：91110108791610429B
8、股权结构：本次股权划转前由海南海虹持股 100%，划转后由国新健康持股 100%。
9、主要财务指标：
北京海协最近一年及最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 83,934,511.65 73,553,412.60
负债总额 45,296,576.28 34,659,040.29
净资产 38,637,935.37 38,894,372.31
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 61,249,272.55 34,871,293.57
净利润 2,360,106.93 256,436.94
10、经查询，北京海协不是失信被执行人。
五、本次变更对公司的影响
本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化，符合公司实际经营管理需要，变更后的募投项目实施主体股权权益
由公司直接 100%持有，公司的合并报表范围不会发生变化，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
六、相关审议程序
（一）董事会审议
公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，同意
公司全资子公司海南海虹通过无偿划转方式将持有的北京海协 100%股权划转至公司。
（二）审计委员会审议
公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议
案》，同意公司全资子公司海南海虹通过无偿划转方式将持有的北京海协 100%股权划转至公司。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次子公司北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化，募投项目实施主体股权由
公司 100%持有，本次变化不构成募集资金用途变更，该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，不会
对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对国新健康本次子公司股权变更暨部分
募投项目实施主体股权结构发生变化事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9fcc6b6a-ad80-4f06-b0b3-cc5bba1c78d7.PDF
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2025-11-24 18:22│国新健康（000503）：关于以非公开协议方式转让益虹医通股权的公告
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一、本次股权转让情况概述
为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“国新健康”）全资子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“域创香港”）拟通过非公开协议方式将持有的北京益虹医通技术
服务有限公司（以下简称“益虹医通”）100%股权转让至国新健康，交易对价为345,523,290.56元。本次转让完成后，公司将直接持
有益虹医通100%股权。本次子公司股权变更系公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持
股权益。
域创香港、益虹医通均为公司全资子公司，本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。上述交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、股权转让方基本情况
1、企业名称：域创投资（香港）有限公司
2、企业性质：私人股份有限公司
3、注册地址：UNIT B 10/F NATHAN COMM BLDG 430-436 NATHAN RDYAUMATI KL
4、商业登记号码：38158845
5、公司编号（香港公司注册证书编号）：1148639
6、股权结构：国新健康持股100%。
三、标的基本情况
1、企业名称：北京益虹医通技术服务有限公司
2、企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
3、法定代表人：黄雪堂
4、注册地址：北京市东城区沙滩后街 22号 16幢 1层 102室
5、注册资本：7,500万美元
6、经营范围：医药科技开发；提供技术咨询、技术服务；数据处理信息技术服务；信息技术系统安装、维护；市场营销咨询；
企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、统一社会信用代码：91110105551351683E
8、股权结构：本次股权转让前由域创香港持股 100%，转让后由国新健康持股 100%。
9、主要财务指标：
益虹医通最近一年及最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 345,694,396.84 344,624,621.11
负债总额 171,106.28 170,716.28
净资产 345,523,290.56 344,453,904.83
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,226,415.09 0
净利润 274,340.67 -1,069,385.73
10、经查询，益虹医通不是失信被执行人。
四、交易的定价政策依据及对公司的影响
公司全资子公司域创香港拟通过非公开协议转让方式将益虹医通100%股权转让给公司，转让基准日为2024年12月31日，交易价格
由交易双方根据《中央企业境外国有产权管理暂行办法》的规定以益虹医通2024年12月31日经审计的账面净资产确定，转让价格为34
5,523,290.56元。
以上交易定价公允、合理，定价方式符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次股权转让是公司及公司全资子公司的内部股权
结构调整，有利于优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不会影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，不会
对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、转让协议主要内容
1、甲方（转让方）：域创投资（香港）有限公司
乙方（受让方）：国新健康保障服务集团股份有限公司
2、转让标的
甲方同意将其持有的标的公司100%的股权及其所附带的全部股东权利和义务，按照本协议约定的条款和条件转让给乙方；乙方同
意按照本协议约定的条款和条件受让该等股权。
3、转让价格
经甲乙双方协商一致，并按照相关法律法规规定，本次交易的转让价格按照标的公司最近一期审计报告确认的净资产值为基础确
定。本次转让基准日拟定为2024年12月31日，交易价格为益虹医通2024年12月31日经审计的账面净资产，金额为345,523,290.56元人
民币。
4、股权交割与工商变更
（1）交割条件
乙方支付首期转让款后，甲乙双方应配合标的公司启动股权交割工作，甲方应向乙方移交与标的股权相关的全部资料（包括但不
限于股东名册、公司章程、出资证明书等），并协助乙方行使股东权利。
（2）工商变更
甲乙双方应在本协议生效后90个工作日内，共同配合标的公司向市场监督管理部门办理标的股权的变更登记手续，将标的股权登
记至乙方名下。
（3）交割完成
标的股权的工商变更登记手续办理完毕之日，视为本次股权转让的交割完成日。自交割完成日起，乙方正式成为标的公司的股东
，享有标的股权对应的全部股东权利，并承担相应的股东义务；甲方不再享有与标的股权相关的任何股东权利，也不再承担相应的股
东义务。
5、过渡期安排
本次交易的过渡期间，即基准日与工商变更登记完成之日（含当日），甲乙双方一致同意，在过渡期间发生的一切权利和损益归
转让方所有。
6、协议的生效
本协议由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立，自中国国新控股有限责任公司批准并抄报国资委本协议项下
股权划转之日起生效。
具体内容以最终签订的协议为准。
六、备查文件
第十二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/033a53e4-2e4c-4e76-9e9a-49d7c50d3d19.PDF
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2025-11-24 18:22│国新健康（000503）：关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告
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国新健康（000503）：关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/34aaa1a2-24a9-426a-9d16-095718d89ca5.PDF
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2025-11-24 18:21│国新健康（000503）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告
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一、本
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