公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:59 │国新健康（000503）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 17:57 │国新健康（000503）：未来三年（2024—2026年）股东回报规划 │
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│2024-12-23 17:55 │国新健康（000503）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-17 16:14 │国新健康（000503）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-17 16:14 │国新健康（000503）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-05 18:04 │国新健康（000503）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 18:04 │国新健康（000503）：内部审计管理办法 │
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│2024-12-05 18:02 │国新健康（000503）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-05 18:01 │国新健康（000503）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-11-28 19:00 │国新健康（000503）：关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展公告 │
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2024-12-23 17:59│国新健康（000503）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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国新健康（000503）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/fc47991b-dedd-4a0c-ac96-8d51690785a5.PDF
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2024-12-23 17:57│国新健康（000503）：未来三年（2024—2026年）股东回报规划
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国新健康（000503）：未来三年（2024—2026年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/4d2a90f0-561c-422d-bdcc-13ff9b8a8350.PDF
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2024-12-23 17:55│国新健康（000503）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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国新健康（000503）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/08aaad98-f0f9-481a-91e1-2919c573f206.PDF
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2024-12-17 16:14│国新健康（000503）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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特别提示：
本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通
过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司已于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-77
）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。
具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 15:00
2．网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 23 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日
（七）出席会议对象：
1．截止 2024 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 √
2.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所及确定其报酬的议案 √
本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2024 年 7 月 27 日和 2024 年 12 月6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上通过。
在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证。
3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请
参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日工作时间（9:00-11:30 及 13:00-18:00）
（三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
联系人：刘新星、王垚
联系电话：（010）57825201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100028
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十一次会议决议
2、第十一届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7024be12-0793-417d-a77c-b1d89b70c883.PDF
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2024-12-17 16:14│国新健康（000503）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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特别提示：
本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通
过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司已于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-77
）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。
具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 15:00
2．网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 23 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日
（七）出席会议对象：
1．截止 2024 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 √
2.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所及确定其报酬的议案 √
本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2024 年 7 月 27 日和 2024 年 12 月6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上通过。
在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证。
3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请
参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日工作时间（9:00-11:30 及 13:00-18:00）
（三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
联系人：刘新星、王垚
联系电话：（010）57825201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100028
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十一次会议决议
2、第十一届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7024be12-0793-417d-a77c-b1d89b70c883.PDF
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2024-12-05 18:04│国新健康（000503）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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特别提示：
本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通
过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 15:00
2．网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 23 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日
（七）出席会议对象：
1．截止 2024 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
（九）提示公告：公司将于 2024 年 12 月 18 日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 √
2.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所及确定其报酬的议案 √
本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2024 年 7 月 27 日和 2024 年 12 月6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上通过。
在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证。
3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请
参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日工作时间（9:00-11:30 及 13:00-18:00）
（三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
联系人：刘新星、王垚
联系电话：（010）57825201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100028
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十一次会议决议
2、第十一届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/82111630-5f07-49d8-9ba6-653a8fbd3817.PDF
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2024-12-05 18:04│国新健康（000503）：内部审计管理办法
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国新健康（000503）：内部审计管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/af7537ca-cbdd-4cbc-9514-728ebf5ed55f.PDF
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2024-12-05 18:02│国新健康（000503）：关于拟变更会计师事务所的公告
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国新健康（000503）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/9bfaf406-d40e-4e10-9507-72fe4c7cd006.PDF
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2024-12-05 18:01│国新健康（000503）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于2024年11月27日发出会议通知，会
议由董事长李永华先生召集并主持，于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《内部审计管理办法》的议案
为加强公司
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