公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 15:48 │国新健康（000503）：关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2025-05-07 16:27 │国新健康（000503）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2025-05-06 20:12 │国新健康（000503）：关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-05-06 20:11 │国新健康（000503）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-06 20:11 │国新健康（000503）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-06 20:10 │国新健康（000503）：第十二届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-06 20:09 │国新健康（000503）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 20:09 │国新健康（000503）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 19:50 │国新健康（000503）：中国银河关于国新健康2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 19:50 │国新健康（000503）：中国银河关于国新健康持续督导保荐总结报告书 │
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2025-05-16 15:48│国新健康（000503）：关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）募
集资金专用账户（账号：110908747610001）部分被冻结的资金已全部解除冻结。具体情况如下：
一、募集资金专户被冻结的基本情况
公司全资子公司国新有限的募集资金专用账户（账号：110908747610001）于 2025 年 4 月 24 日被南昌高新技术产业开发区人
民法院实施司法冻结，冻结金额为人民币 577,636.80 元，法律文书：(2025)赣 0191 执保 477 号之一。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-28）。
二、募集资金解除冻结的进展情况
近日，公司收到招商银行北京分行北三环支行通知，公司被冻结的募集资金专用账户资金金额 577,636.80 元人民币已解除冻结
，并且募集资金账户已恢复至正常状态。公司将持续关注募集资金账户情况，依法维护公司与全体股东的合法权益。
三、备查文件
《招商银行关于国新有限募集资金账户资金解除冻结的通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/70a9f180-5014-434a-8915-a3fb8e9a302d.PDF
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2025-05-07 16:27│国新健康（000503）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛
市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会
活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将以在
线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4f9035c6-848d-4f25-8e4a-1b1dd5f46c69.PDF
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2025-05-06 20:12│国新健康（000503）：关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东
代表监事的议案》。同日公司召开的第十二届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级
管理人员及证券事务代表等议案；召开的第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将
相关情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
（一）董事会组成
1、非独立董事：李永华先生（董事长）、袁洪泉先生、姜开宏先生、王东兴先生、松敏女士、刘英杰先生；
2、独立董事：孙娜女士、白彦先生、孙洁女士。
公司第十二届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求
。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
1、董事会审计委员会：孙娜（主任委员）、白彦、孙洁。
2、董事会薪酬与考核委员会：白彦（主任委员）、孙娜、姜开宏。
各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致。
二、第十二届监事会组成情况
1、股东代表监事：程志鹏先生（监事会主席）、孙飞先生；
2、职工代表监事：夏坤女士。
公司第十二届监事会由上述3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2025年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：袁洪泉先生；
2、副总经理：刘英杰先生、张振华先生、周蔚女士；
3、总会计师：王文长先生；
4、总法律顾问：周蔚女士；
5、董事会秘书：刘新星先生；
6、证券事务代表：王垚先生。
上述高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
刘新星先生、王垚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期与公司第十二届董事会任期一致。
上述事项决议公告等内容详见公司于2025年3月27日和2025年5月7日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2025-10）、《第十一届
监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-11）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）、《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-13）、《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-14）、《2025年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-29）、《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-31）、《第十二
届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-32）。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：刘新星、王垚
电话：010-65395201
传真：010-65395300
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
五、部分董事、监事任期届满离任情况
公司第十一届董事会董事陈涛先生以及第十一届监事会监事周蔚女士、李岩先生在本次换届后离任，陈涛先生、李岩先生离任后
不在公司及控股子公司担任任何职务，周蔚女士任公司副总经理、总法律顾问。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。
公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/79421b85-14c6-4637-b070-053c481c70f4.PDF
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2025-05-06 20:11│国新健康（000503）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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国新健康（000503）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/0ba076ee-3b6a-48cf-9f0e-acda75998e5e.PDF
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2025-05-06 20:11│国新健康（000503）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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国新健康（000503）：第十二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/5ca2a5c8-ce27-4469-9e66-0298e400c66c.PDF
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2025-05-06 20:10│国新健康（000503）：第十二届监事会第一次会议决议公告
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国新健康（000503）：第十二届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1f4214d4-9387-482f-a2b8-d4e60b306a2c.PDF
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2025-05-06 20:09│国新健康（000503）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 5 月 6 日在北京市东城区
沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李
永华先生主持。
会议通知等相关文件已于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 285,603,057 股，占公司有表决权股份总数的 29.1042％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 235,702,693 股，占公司有表决权股份总数的 24.0191％。
通过网络投票的股东 291 人，代表股份 49,900,364 股，占公司有表决权股份总数的 5.0851％。
公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 291 人，代表股份 25,776,484 股，占公司有表决权股份总数的 2.6267%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 290 人，代表股份 25,776,384 股，占公司有表决权股份总数的 2.6267%。
四、会议的表决情况
提案 1.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.选举李永华先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:252,771,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5046％；
1.02.选举袁洪泉先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:256,067,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6586％；
1.03.选举姜开宏先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:256,414,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7801％；
1.04.选举王东兴先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:256,067,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6585％；
1.05.选举松敏女士为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:256,841,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.9295％；
1.06.选举刘英杰先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:256,067,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6586％。
中小股东总表决情况：
1.01.选举李永华先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:17,069,140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.2198％；
1.02.选举袁洪泉先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:20,365,058 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0063％；
1.03.选举姜开宏先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:20,712,146 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.3529％；
1.04.选举王东兴先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:20,364,842 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0055％；
1.05.选举松敏女士为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:21,138,741 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.0079%；
1.06.选举刘英杰先生为第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:20,365,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0063%。
提案 2.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.选举孙娜女士为第十二届董事会独立董事的议案
同意股份数:256,070,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6595%；
2.02.选举白彦先生为第十二届董事会独立董事的议案
同意股份数:256,414,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7801%；
2.03.选举孙洁女士为第十二届董事会独立董事的议案
同意股份数:256,070,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6595%。
中小股东总表决情况：
2.01.选举孙娜女士为第十二届董事会独立董事的议案
同意股份数:20,367,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0167%；
2.02.选举白彦先生为第十二届董事会独立董事的议案
同意股份数:20,712,029 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.3524%；
2.03.选举孙洁女士为第十二届董事会独立董事的议案
同意股份数:20,367,719 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0167%。
提案 3.00 关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
3.01.选举程志鹏先生为第十二届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:256,067,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6585%；
3.02.选举孙飞先生为第十二届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:280,026,874 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0476%。
中小股东总表决情况：
3.01.选举程志鹏先生为第十二届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:20,364,771 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0052%；
3.02.选举孙飞先生为第十二届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:20,200,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.3672%。
提案 4.00 关于公司董事薪酬标准的议案
总表决情况：
同意 257,127,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.0297％；反对 4,178,602 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.4631％；弃权24,296,880 股（其中，因未投票默认弃权 24,127,880 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 8.5072％。
中小股东总表决情况：
同意 21,424,982 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.9354％；反对 4,178,602 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 8.3739％；弃权 24,296,880 股（其中，因未投票默认弃权 24,127,880 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 48.6907％。
提案 5.00 关于公司监事薪酬标准的议案
总表决情况：
同意 257,240,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.0693％；反对 4,176,202 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.4622％；弃权24,186,180 股（其中，因未投票默认弃权 24,129,780 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 8.4685％。
中小股东总表决情况：
同意 21,538,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.1621％；反对 4,176,202 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 8.3691％；弃权 24,186,180 股（其中，因未投票默认弃权 24,129,780 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 48.4688％。
提案 6.00 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 260,758,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3012％；反对 668,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2341％；弃权24,175,480 股（其中，因未投票默认弃权 24,129,180 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 8.4647％。
中小股东总表决情况：
同意 25,056,284 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2125％；反对 668,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3401％；弃权 24,175,480 股（其中，因未投票默认弃权 24,129,180 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 48.4474％。
本次股东大会投票结束后，公司统计了现场和网络投票的表决结果。
本次股东大会的议案 6 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案已经出席会议的股东所持表决权的过半
数通过。
经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、法律意见
北京观韬律师事务所张文亮律师和战梦璐律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/80a3ab71-7781-45f9-82dc-ed38c3a825fc.PDF
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2025-05-06 20:09│国新健康（000503）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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国新健康（000503）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/71610005-7315-42b1-bbab-6f8861329328.PDF
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2025-04-28 19:50│国新健康（000503）：中国银河关于国新健康2024年度持续督导定期现场检查报告
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国新健康（000503）：中国银河关于国新健康2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e273c2eb-9dd9-45fb-b96b-a2c640e7bf0f.PDF
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2025-04-28 19:50│国新健康（000503）：中国银河关于国新健康持续督导保荐总结报告书
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国新健康（000503）：中国银河关于国新健康持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/26d7a5c4-820b-474c-b90c-816564d54d99.PDF
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2025-04-28 19:47│国新健康（000503）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告
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国新健康（000503）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9e870602-6680-41b8-b6e9-ce76e17eaf66.PDF
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2025-04-25 16:37│国新健康（000503）：关于变更公司办公地址及联系电话的公告
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国新健康（000503）：关于变更公司办公地址及联系电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e98255db-f755-40ac-b4dd-c5b7e2ce92c3.PDF
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