公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 12:08 │国新健康（000503）：关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告 │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（白彦） │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（白彦） │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（孙娜） │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙洁） │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙娜） │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-03-26 18:37 │国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（孙洁） │
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2025-04-08 12:08│国新健康（000503）：关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告
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国新健康（000503）：关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/a9aab8df-8fee-4a3a-b4a5-c1c88bef03ac.pdf
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（白彦）
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国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（白彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fbc1c711-7c79-4ccb-9f83-f64aa2282f47.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（白彦）
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国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（白彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b75a5848-eff9-4bd6-8f29-73f79f510954.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（孙娜）
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国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（孙娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/986bf6ca-53dd-4b43-bd79-b5ff66ec2c3c.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙洁）
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国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/afbca81a-9506-41d8-8007-caa72731dafc.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：关于监事会换届选举的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第十二届监事会由三名监事组成，其
中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名
函》，公司监事会同意提名程志鹏、孙飞为第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。
根据相关法律法规的规定，上述选举公司第十二届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票
制方式表决。在股东大会选举通过后，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会
。
为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行监事职责。
公司对第十一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3c5bdf69-44e7-40b6-8f15-bdd0e4b90f35.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙娜）
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国新健康（000503）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（孙娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/02b437c7-ff0e-4f7d-81ca-ef35402550fb.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：关于董事会换届选举的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事会
任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换
届选举，公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名
函》，经公司独立董事专门会议审查，公司董事会同意提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘英杰为第十二届董事会非独
立董事候选人（简历见附件），提名孙娜、白彦、孙洁为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。三名独立董事候选人
中，孙娜女士为会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年
的情形，符合相关法规的要求。
公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例
不低于董事会人员的三分之一。
根据相关法律法规的规定，上述选举公司第十二届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表
决。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届完成前，公司第十一届董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0818557a-4401-414b-aa48-c9f4c7d4a94f.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告
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国新健康（000503）：关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/7d5ff0db-c3ae-4964-96fe-56baf70f4d6b.PDF
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2025-03-26 18:37│国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（孙洁）
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国新健康（000503）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（孙洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/70f90daf-2240-4537-aaca-15c2c64068aa.PDF
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2025-03-26 18:36│国新健康（000503）：第十一届董事会第三十七次会议决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议于2025年3月20日发出会议通知，会
议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会拟进行换届选举。
根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》
，提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘英杰为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
十二届董事会届满时止。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）。
二、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，根据控股股东中海恒实业发展有限
公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，提名孙娜、白彦、孙洁为第十二届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）。
三、关于公司董事薪酬标准的议案
根据公司董事会薪酬与考核委员会的提案，在参考行业及地区收入情况后，拟确定公司董事薪酬标准，具体情况如下：
董事长及其他非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事在公司领取董事津贴12万元/年。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
公司决定召开2025年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于向北京银行申请综合授信额度的议案
同意公司向北京银行股份有限公司燕京支行（简称“北京银行”）申请综合授信人民币 5,000万元。授信期限为 1年。公司将根
据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会授权
总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
六、关于向民生银行申请综合授信额度的议案
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（简称“民生银行”）申请综合授信人民币 5,000万元。授信期限为 1年。公司
将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会
授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
七、关于向华夏银行申请综合授信额度的议案
同意公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行（简称“华夏银行”）申请综合授信人民币 5,000 万
元。授信期限为 1 年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具
体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/2ea8bd57-84c7-45a1-aea7-dce89a5fde9f.PDF
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2025-03-26 18:35│国新健康（000503）：第十一届监事会第二十七次会议决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十七次会议于2025年3月20日发出会议通知，会
议由监事会主席周蔚女士召集并主持，于2025年3月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案
鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司监事会拟进行换届选举。
根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》
，提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会届满时止。以上监事
候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十二届监事会。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。
二、关于公司监事薪酬标准的议案
在参考行业及地区收入情况后，拟确定公司监事薪酬标准如下：
职工代表监事不领取监事津贴，仅领取岗位薪酬，其他监事不在公司领取津贴。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/864249c3-a6ba-4c72-9c21-15bdb07fbccd.PDF
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2025-03-26 18:35│国新健康（000503）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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国新健康（000503）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0aece993-19c7-40ac-8c71-74ce4ad21f96.PDF
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2025-02-20 18:32│国新健康（000503）：关于调整公司组织架构的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月20 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司 AI in ALL 工作落地，公司决定对组织架构
进行调整：撤销 PBG 数据研发部，设立公司 AI 中心，统筹负责公司 AI 底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。公司相关制
度中涉及相关部门名称变更的，随之进行相应调整。
调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/f5960994-b69d-4a1e-a000-629dd0bc3ee6.PDF
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2025-02-20 18:32│国新健康（000503）：关于聘任公司副总经理的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理的的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司独立董事专门会议审核通过，公司第十一届
董事会决定聘任张振华先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
独立董事专门会议审阅了公司提交的副总经理候选人张振华先生的个人履历、工作简历等有关资料，认为张振华先生不存在《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意第十一届董事会聘任
张振华先生为公司副总经理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/ed81a297-fecc-4ddd-8d64-09b6782df401.PDF
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2025-02-20 18:31│国新健康（000503）：关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告
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国新健康（000503）：关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/c4cfe9ae-698d-45ad-ae01-72587ec32099.PDF
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2025-02-20 18:31│国新健康（000503）：第十一届董事会第三十六次会议决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会
议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年2月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订
稿）》的规定，鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件，同意公司取
消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、袁洪泉、刘英杰回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2025-07）。
二、关于聘任公司副总经理的议案
根据工作需要，经公司总经理提名，公司第十一届董事会决定聘任张振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满时止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-08）。
三、关于调整公司组织架构的议案
为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司AI in ALL工作落地，公司决定对组织架构进行调整：撤销PBG数据研发部，设立公
司AI中心，统筹负责公司AI底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。公司相关制度中涉及相关部门名称变更的，随之进行相应调
整。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-09）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/706adfd4-5cba-4ce2-bb86-6b987af0028e.PDF
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2025-02-20 18:30│国新健康（000503）：限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的法律意见书
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国新健康（000503）：限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/7cbfddc3-7a37-462a-80aa-974df24a2a8b.PDF
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2025-02-20 18:30│国新健康（000503）：限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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国新健康（000503）：限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/39853404-9bf0-4595-878e-8b11e7beabbf.PDF
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2025-02-20 18:30│国新健康（000503）：限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的核查意见
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股权激励管理办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激
励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销离职人员已获
授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下：
根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定
，鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件，公司决定取消其激励对象
资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。
综上，监事会认为上述拟回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《激励计划
》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/49573622-b355-4f69-954d-968d20e228f2.PDF
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2025-02-20 18:30│国新健康（000503）：第十一届监事会第二十六次会议决议公告
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国新健康（000503）：第十一届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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