公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 16:02 │国新健康（000503）：关于公司独立董事去世的公告 │
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│2025-08-27 16:06 │国新健康（000503）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:05 │国新健康（000503）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:04 │国新健康（000503）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-27 16:02 │国新健康（000503）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 16:02 │国新健康（000503）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:02 │国新健康（000503）：2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告 │
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│2025-08-27 16:02 │国新健康（000503）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:02 │国新健康（000503）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-14 18:48 │国新健康（000503）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-09-04 16:02│国新健康（000503）：关于公司独立董事去世的公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司独立董事白彦先生于 2025 年 8 月 31 日不
幸因病去世。公司及公司董事会对白彦先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
白彦先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽
责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。白彦先生
的去世是公司董事会的损失，我们深切缅怀白彦先生，公司及公司董事会对白彦先生在任职期间所付出的辛勤努力和贡献，致以最崇
高的敬意和最衷心的感谢。
白彦先生去世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和
独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快
完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1527f290-dd57-44f6-baab-c52592704c65.PDF
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2025-08-27 16:06│国新健康（000503）：半年报董事会决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，会议由
董事长李永华先生召集并主持，于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、公司2025年半年度报告及摘要
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-51），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
三、公司2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有
限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司2025年6月份财务报告，对财务公司
的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险
持续评估报告》。
四、关于制定公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，同意公司制定的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会提名委员会工作细则》。
五、关于设立公司董事会提名委员会并选举委员会委员的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，同意设立董事会提名委员会，并选举孙洁，白彦，李永华三位董事组成公司第十二届董事会提名委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/29f522ce-6505-4db9-8418-ff450312ce29.PDF
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2025-08-27 16:05│国新健康（000503）：半年报监事会决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，会议由
监事会主席程志鹏先生召集并主持，于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、公司 2025 年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-51），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
经审核，监事会认为董事会出具的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金
存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违
规的情形。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/da449c18-f086-4c36-8a2d-dec4967463aa.PDF
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2025-08-27 16:04│国新健康（000503）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会成员组
成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定，结合公司实际情况，董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机
构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经全体委员选举产生，负责召集和主持委员会工作。当
委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职权。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格。董事会将根据《公司章程》及本细则规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部协助提名委员会进行人员的遴选、提名等工作。
提名委员会日常工作的联络、会议的筹备、召开等事务由董事会秘书处负责协调。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。提名委员会对董事会负责，委员会形成的提案
应提交董事会审议。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会根据实际情况可以与公司有关部门、股东进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）获取初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第四章 议事规则
第十一条 经提名委员会主任委员召集，可以不定期召开提名委员会会议。提名委员会议应于会议召开前一个工作日通知全体委
员，但在特殊或紧急情况下召开的临时会议可豁免上述通知期限。
第十二条 提名委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经半数以上
的委员通过方为有效。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采取通讯方式召开，包括电子邮件、传真、电话会议或借助类似通讯设备进行，以
通讯方式召开会议则视为所有委员均亲自出席。第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请外部专家或者中介机构为其提供专业咨询意见，费用由公司承担。
第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，由出席会议的委员签署，并以书面形式报公司董事会。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书处保存。第十八条
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自泄露有关信息。
第五章 附 则
第十九条 本细则未尽事宜或与后续颁布的法律法规和
《公司章程》不一致的，以有效的法律法规和《公司章程》为准。
第二十条 本细则自董事会决议通过后立即生效，修订及解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9c293b19-30e0-4e80-a22f-f825cf309d81.PDF
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2025-08-27 16:02│国新健康（000503）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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国新健康（000503）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7dff1847-fc2c-4c88-9c12-e8c43da64693.PDF
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2025-08-27 16:02│国新健康（000503）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国新健康（000503）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ad0f0ed1-51cf-46e5-a132-c10d47b8ca94.PDF
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2025-08-27 16:02│国新健康（000503）：2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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国新健康（000503）：2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/97530538-ea30-4035-bdbe-530516853aee.PDF
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2025-08-27 16:02│国新健康（000503）：2025年半年度报告
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国新健康（000503）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d1ff4c79-dcc2-47df-8f5f-1b444cf1e50d.PDF
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2025-08-27 16:02│国新健康（000503）：2025年半年度报告摘要
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国新健康（000503）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/985b4104-859c-4eae-b45f-2bd6a0d1df2d.PDF
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2025-07-14 18:48│国新健康（000503）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 10,013 万元 13,739 万元
扣除后营业收入 10,005 万元 13,731 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约-8,921 万元 亏损：-7,298 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：约-8,891 万元 亏损：-7,837 万元
基本每股收益 亏损：约-0.0911 元/股 亏损：-0.0745/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
公司业务整体呈现前低后高的季节性特征，报告期内，公司紧紧围绕“健康中国”和“三医协同”改革发展要求，以“三医协同
、创新驱动、数字生态”为战略牵引，围绕医疗卫生行业信息化、数字化、智慧化，以健康大数据的聚、通、用为主线，聚焦医保基
金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管与药企服务、健康服务创新，持续挖掘数据价值，不断优化和完善产品体系。报告期
内，营业收入约 10,013 万元，预计归属于上市公司股东的净利润约-8,921万元。
四、风险提示
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2025 年半年度的具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/3a4a3716-d24e-4a07-828f-aa1f1c87cb27.PDF
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2025-07-08 16:56│国新健康（000503）：关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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特别提示：
1、国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持
股份计划的公告》（公告编号：2025-16），公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）及其一致行动人国新发
展投资管理有限公司（以下简称“国新发展”）计划在自公告之日起 6 个月内，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增持公
司股份，拟增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。
2、截至本公告披露日，前述增持计划时间已过半，增持主体根据自身的统筹安排，暂未增持公司股份，将在后续的增持计划期
间严格按照法律法规的相关要求，及时履行信息披露告知义务。
近日，公司接到控股股东中海恒及其一致行动人国新发展《关于股份增持计划时间过半的实施情况告知函》，现将相关情况公告
如下：
一、增持计划实施进展情况
截至 2025 年 7 月 8 日，本次增持计划时间已过半，增持主体根据自身的统筹安排，暂未增持公司股份，将在后续的增持计划
期间严格按照法律法规的相关要求，及时履行信息披露告知义务。
二、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
（一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）增持主体将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定实施增持计划。
（三）本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（四）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/1b0d2f33-ad3a-4093-9c14-199f88343b72.PDF
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2025-06-26 19:04│国新健康（000503）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025 年 6 月 26 日在北京市东城区沙滩后街
22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李永华先生
主持。
会议通知等相关文件已于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参与投票的股东 412 人，代表股份 291,022,880 股，占公司有表决权股份总数的 29.6565％。
公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
参与投票的中小股东 410 人，代表股份 31,196,307 股，占公司有表决权股份总数 3.1790％。
四、会议的表决情况
提案 1.00 公司 2024 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 290,440,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7999％；反对 517,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1777％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 30,614,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1338％；反对 517,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6579％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2084％。
提案 2.00 公司董事会 2024 年度工作报告
总表决情况：
同意 289,829,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5898％；反对 1,128,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3878％；弃权65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 30,002,607 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1736％；反对 1,128,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6181％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2084％。
提案 3.00 公司监事会 2024 年度工作报告
总表决情况：
同意 290,337,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7643％；反对 630,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2165％；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％
。
中小股东总表决情况：
同意 30,510,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8017％；反对 630,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0195％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1789％。
提案 4.00 公司 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 289,776,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5719％；反对 1,189,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总
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