公司公告☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 15:48 │国新健康（000503）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-10 20:18 │国新健康（000503）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 20:17 │国新健康（000503）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-03-10 20:17 │国新健康（000503）：关于公司总会计师辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2026-03-10 20:16 │国新健康（000503）：第十二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-03-10 20:14 │国新健康（000503）：总经理办公会议事规则（2026年3月修订） │
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│2026-03-10 20:14 │国新健康（000503）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2026-03-10 20:14 │国新健康（000503）：财务管理制度（2026年3月修订） │
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│2026-02-06 18:36 │国新健康（000503）：第十二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-06 18:35 │国新健康（000503）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-03-18 15:48│国新健康（000503）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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特别提示：
本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026年 3月10日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，公司已
于 2026年 3月 11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现发布
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告，具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2026年 3月 26日 15:00
2．网络投票时间为：2026年 3月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 26日 9:15至 15:0
0期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 3月 18日
（七）出席会议对象：
1．截止 2026年 3月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司的董事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2号楼、3号楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
本次股东会议案详细情况请参考公司于 2026年 3月 11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公
告中披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证。
3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请
参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
（二）登记时间：2026年 3月 19日至 2026年 3月 24日工作时间（9:00-11:30及 13:00-18:00）
（三）登记地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2号楼、3号楼公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3号楼公司证券与投资部
联系人：刘新星、王垚
联系电话：(010)65395201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100009
本次股东会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
五、备查文件
第十二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7476b50a-26fb-494d-90b9-7f6ee778f59c.PDF
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2026-03-10 20:18│国新健康（000503）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国新健康（000503）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c742e99e-3643-4f8c-b905-adafb86f18d3.PDF
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2026-03-10 20:17│国新健康（000503）：《公司章程》修订对照表
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原条款 修订后的条款
所有“总会计师”表述 财务负责人
第八条 公司董事长或总经理为公司法 第八条 公司总经理为公司法定代表
定代表人，法定代表人由董事会过半数 人，总经理辞任的，视为同时辞去法定
董事选举产生。担任法定代表人的董事 代表人。
长或者总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、总会计师、 指公司的总经理、副总经理、财务负责
董事会秘书、总法律顾问。 人、董事会秘书、总法律顾问，以及公
司董事会聘任的其他高级管理人员。
第一百二十二条 公司及控股子公司发 第一百二十二条公司及控股子公司发
生的除公司日常经营活动之外的交易 生的除公司日常经营活动之外的交易
（财务资助和对外担保除外）达到如下 （财务资助和对外担保除外）达到如下
标准之一的，由董事会批准： 标准之一的，由董事会批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时
账面值和评估值的，以高者为准）占公 存在账面值和评估值的，以高者为准）
司最近一期经审计总资产的10%以上； 占公司最近一期经审计总资产的10%
（二）交易标的（如股权）涉及的资产 以上；
净额（同时存在账面值和评估值的，以 （二）交易标的（如股权）涉及的
高者为准）占公司最近一期经审计净资 资产净额（同时存在账面值和评估值
产的10%以上，且绝对金额超过1000万 的，以高者为准）占公司最近一期经审
元； 计净资产的10%以上，且绝对金额超过
（三）交易的成交金额（含承担债务和 1000万元；
费用）占公司最近一期经审计净资产的 （三）交易的成交金额（含承担债
10％以上，且绝对金额超过1000万元； 务和费用）占公司最近一期经审计净资
（四）交易产生的利润占公司最近一个 产的10％以上，且绝对金额超过1000
会计年度经审计净利润的10％以上，且 万元；
绝对金额超过100万元； （四）交易产生的利润占公司最近
（五）交易标的（如股权）在最近一个 一个会计年度经审计净利润的10％以
会计年度相关的净利润占公司最近一个 上，且绝对金额超过100万元；
会计年度经审计净利润的10％以上，且 （五）交易标的（如股权）在最近
绝对金额超过100万元； 一个会计年度相关的净利润占公司最
（六）交易标的（如股权）在最近一个 近一个会计年度经审计净利润的10％
会计年度相关的营业收入占公司最近一 以上，且绝对金额超过100万元；
个会计年度经审计营业收入的10％以 （六）交易标的（如股权）在最近
上，且绝对金额超过1000万元。 一个会计年度相关的营业收入占公司
上述指标计算中涉及数据为负值的，取 最近一个会计年度经审计营业收入的
其绝对值计算。 10％以上，且绝对金额超过1000万元。
上述指标计算中涉及数据为负值
的，取其绝对值计算。
公司与其合并报表范围内的控股
子公司发生的或者上述控股子公司之
间发生的交易，除中国证监会或者深
交所另有规定外，免于按照本章程规
定披露和履行相应程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/6bdda620-a4f1-4fca-9ead-ab77689dccab.PDF
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2026-03-10 20:17│国新健康（000503）：关于公司总会计师辞职暨聘任财务总监的公告
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一、总会计师辞任情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到王文长先生提交的书面辞职报告，王文长先生由于工作调动
，申请辞去公司总会计师职务。辞职后，王文长先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，王文长先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文长先生未持有公司股份。王文长先生不存在应
当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常经营产生影响。
王文长先生在担任公司总会计师期间，始终秉持严谨履职、恪尽职守的原则，不断完善公司财务管控体系、规范会计核算、统筹
资金调度与融资管理等，助力提升公司经济效益，为公司的规范运作和健康稳定发展做出了积极贡献，公司董事会对王文长先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司于 2026年 3月 10日
召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任金津先生（简历详见附件）为公司财务总监，
担任公司财务负责人，负责组织公司各项财务管理工作，其薪酬根据公司薪酬管理相关制度确定，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止。金津先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议；
2、第十二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第十二届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议；
5、辞职报告（王文长先生）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/5eb09e69-2c14-4ced-9f98-b155d0442d91.PDF
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2026-03-10 20:16│国新健康（000503）：第十二届董事会第十次会议决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年3月6日发出会议通知，会议由董
事长李永华先生召集并主持，于2026年3月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高
级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案
为健全中国特色现代企业制度，完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权，履行职责，承
担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）《国新健康保障服务集团股份有限公司党委会议事规则》《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称
《董事会议事规则》）以及有关法律、法规，结合公司实际，同意对公司《总经理办公会议事规则》进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司总经理办
公会议事规则》。
二、关于修订公司《财务管理制度》的议案
为规范公司财务管理行为，满足财务管理职责的整合要求，依据《公司法》《企业会计准则》以及《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规的相关要求，结合公司实际情况，同意对公司《财务管理制度》进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司财务管理
制度》。
三、关于聘任财务总监的议案
经公司总经理提名，同意聘任金津先生为公司财务总监，担任公司财务负责人，负责组织公司各项财务管理工作，其薪酬根据公
司薪酬管理相关制度确定，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司总会计师辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-07）。
四、关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体修订情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》。
五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
为进一步完善公司治理结构，健全和规范公司董事会运作程序，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定修订公司《董事
会议事规则》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体修订情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。
六、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
同意公司于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e321176b-5812-406d-9fc2-5429c15109b8.PDF
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2026-03-10 20:14│国新健康（000503）：总经理办公会议事规则（2026年3月修订）
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国新健康（000503）：总经理办公会议事规则（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/0dd8e136-6d2e-4e52-a387-5814c72f67b5.PDF
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2026-03-10 20:14│国新健康（000503）：《董事会议事规则》修订对照表
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国新健康（000503）：《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/6db7e053-197b-4fe8-b03e-6e0072697899.PDF
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2026-03-10 20:14│国新健康（000503）：财务管理制度（2026年3月修订）
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国新健康（000503）：财务管理制度（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/6f19bd03-9b3a-4873-ac5b-d18ce75e5caf.PDF
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2026-02-06 18:36│国新健康（000503）：第十二届董事会第九次会议决议公告
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2026年2月4日发出会议通知，会议由董
事长李永华先生召集并主持，于2026年2月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理
人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含本次募投项目
实施主体国新健康保障服务有限公司、国新智康（北京）科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用最高
不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次授权期届满后12个月内（即至2027年1月28日止）有
效，同时对于自前次授权期届满至此次董事会召开日使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形进行追认，并授权公司总经理
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-05）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/245788b6-0d8c-45bb-ac37-60e9f9759eaa.PDF
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2026-02-06 18:35│国新健康（000503）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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国新健康（000503）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/cfddc5a7-121e-40fd-b648-fa3d1701f48f.PDF
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2026-02-06 18:32│国新健康（000503）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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国新健康（000503）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/63a73ee4-1ca8-42c4-8c3f-1dcaf6dfe143.PDF
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2026-01-30 18:13│国新健康（000503）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 35,094万元 35,690万元
扣除后营业收入 35,077万元 35,673万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：-14,788万元 亏损：-15,167万元
利润
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