公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:22 │*ST生物（000504）：南华生物关于控股子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2025-06-25 18:22 │*ST生物（000504）：南华生物关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2025-06-18 19:02 │*ST生物（000504）：南华生物关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-06-18 19:01 │*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-18 19:00 │*ST生物（000504）：南华生物关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST生物（000504）：南华生物股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-27 16:52 │*ST生物（000504）：南华生物关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-05-27 16:51 │*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:29 │*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-27 16:22│*ST生物（000504）：南华生物关于控股子公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、原告：控股子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司；
2、被告一：天富环保生物科技（江苏）有限公司
被告二：常州科威乐健医疗用品有限公司
被告三：侯群锋
为便于理解，以下“原告”、“被告一”、“被告二”、“被告三”将分别称“南华干细胞”、“天富环保”、“科威乐健”、
“侯群锋”。
一、本次诉讼事项的基本情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南华干细胞于2024 年 6 月就其与天富环保、科威乐健、自然人侯
群锋买卖合同纠纷一案向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告一退还原告货款15,235,388.74 元，并向原告支付违约
金 8,471,487.81 元（暂计算至 2024 年 4月 30日，之后按合同约定的方式计算至实际清偿之日），以上合并 23,706,876.55元；
请求法院判令被告二、被告三对上述债务承担连带清偿责任；请求法院判令本案受理费、保全费、律师费等诉讼费用由三被告共同承
担。（相关情况详见公司于 2024年 7月 12 日对外披露的 2024-037 号公告）
二、本案诉讼事项的进展情况
近日，公司收到控股子公司南华干细胞转来的《湖南省长沙市岳麓区人民法院民事判决书》[（2024）湘0104民初21308号]。根
据《民事判决书》，湖南省长沙市岳麓区人民法院已对该案件进行判决，判决如下：
1、限被告天富环保于本判决生效之日起十日内向原告南华干细胞退还款项15,235,388.74元，同时支付原告南华干细胞以 15,23
5,388.74元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准，计算从2024年 3月 31日起至实际退
还上述款项之日止的逾期付款利息；
2、被告科威乐健对被告天富环保不能清偿本案债务部分的二分之一承担赔偿责任；
3、被告侯群锋对被告天富环保就本案债务向原告南华干细胞承担连带清偿责任；
4、驳回原告南华干细胞的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
本案案件受理费收取 160,334 元，财产保全费 5,000 元，共计 165,334 元，由被告天富环保、侯群锋共同负担 82,667 元，
由被告科威乐健、天富环保、侯群锋共同负担 82,667 元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中
级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述披露的诉讼事项和已披露的事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对上市公司本期利润或期后利润的可能影响
本次提起诉讼系为依法保障公司的合法权益之举措，本次判决非最终判决，未对公司经营情况造成重大影响。公司对该15,235,3
88.74元应收款项已累计计提80%的坏账准备12,188,311.00元。后续，公司将密切关注案件进展情况，积极采取相关措施维护公司和
股东利益，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《湖南省长沙市岳麓区人民法院民事判决书》[（2024）湘0104民初21308号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/1edb5269-77fd-4069-bb71-b2d40f2c5429.PDF
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2025-06-25 18:22│*ST生物（000504）：南华生物关于董事会换届选举的提示性公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依
据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司第十二届董事
会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第十二届董事会的组成
按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任
期三年。
上述董事会的组成及人数将自公司股东大会审议通过关于修订《公司章程》的议案后生效。
二、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提出非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并由股东大会表决产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次董事选举根据《公司章程》的规定，即股东大会选举董事进行表决时，独立董事采用累积投票制，非独立董事根据《公司章
程》的规定，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，则在选举非独立董事时，应当对所有非独立董事候选人
实行累积投票制。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起10日内（即2025年7月6日前）按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件
；
2、在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公
司董事会审议；
3、公司董事会根据提交的人选召开会议，确定第十二届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履
行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5、在新一届董事会就任前，前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责；
6、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候
选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所备案。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历
和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还需符合下列条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（2）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性；
（3）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（4）具有5年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（6）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女；
（5）在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员；
（6）为本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定不具备独立性的其他人员；
（9）中国证监会认定的其他不得担任独立董事的人员。
3、独立董事候选人不得存在下列不良记录：
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除
职务，未满十二个月的；
（6）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
4、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
5、独立董事候选人最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事
的职责。
公司将严格按照法律法规要求进行本次换届选举工作，若在本次换届选举期间相关法律、法规、规范性文件或政策发生变化时，
则按照新的规定进行本次换届选举工作。
五、关于推荐人应当提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、个人股东需提供其身份证复印件（原件备查）；法人股东需提供其营业执照复印件（原件备查）；
2、股票账户卡复印件（原件备查）；
3、股份持有的证明文件。
（三）推荐董事候选人的方式：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2025年7月6日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联
系人处为有效。
六、联系方式
联系人：粟亮
联系方式：0731-85810285
联系地址：湖南长沙市高新区岳麓西大道1698号科技创新创业园B1栋3层
邮政编码：410015
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2025-06-18 19:02│*ST生物（000504）：南华生物关于证券事务代表辞职的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李志福先生的书面辞职报告，李志福先生因个
人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李志福先生将不再担任公司任何职务。
李志福先生所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，李志福先生未持有公司股份。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符
合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
李志福先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及董事会对李志福先
生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4c9d8d83-0796-45d6-9984-d133ae534ba1.PDF
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2025-06-18 19:01│*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2025年6月18日以通讯方式召开。会议通知
于2025年6月16日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》
为进一步调整和优化业务结构，结合公司实际经营情况，同意公司在湖南省联合产权交易所挂牌出售持有南华和平医院管理（湖
南）有限公司52%股权，最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。
并授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/abdec2ac-889c-45a2-bd37-687b9d4f7d0c.PDF
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2025-06-18 19:00│*ST生物（000504）：南华生物关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告
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特别提示：
1、公司第十一届董事会第二十八次会议审议的《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》，是董事会对经营层办理本次挂
牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议的授权。
2、本次授权经营层挂牌出售南华和平股权将在湖南省联合产权交易所进行，是否构成关联交易尚不确定。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 18日召开了第十一届董事会第二十八次会议，会议审议并通过
了《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》。为进一步调整和优化业务结构，结合公司实际经营情况，公司拟在湖南省联合产
权交易所挂牌出售持有的南华和平医院管理（湖南）有限公司（以下称“南华和平”）52%股权，本次股权转让挂牌价格以相关评估
结论为参考依据（挂牌价格不低于其评估值），充分考虑标的资产控制权出让等因素，并根据国有产权公开挂牌程序确定。
二、交易对方基本情况
本次出售南华和平股权拟通过湖南省联合产权交易所挂牌进行，目前尚无确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及
时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：南华和平医院管理（湖南）有限公司
2、统一社会信用代码：91441300782010843R
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：长沙高新开发区岳麓西大道 1698号麓谷科技创新创业园 B2栋
5、法定代表人：陈勇
6、注册资本：2376.2589万人民币
7、成立日期：2005年 11月 1日
8、营业期限：2005年 11月 1日至 2035 年 10月 31日
9、经营范围：医院经营管理；健康医疗产业项目的管理；医院经营管理咨询；诊所；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗
服务；纺织、服装及家庭用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股东：公司直接持有南华和平 52%股权，并通过南华和平间接持有城光 （湖南）节能环保服务股份有限公司 45.61%股权。
11、最近一年经审计的主要财务数据（单位：元）
项 目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 31,812,123.19
利润总额 -2,192,574.78
净利润 -2,307,131.47
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 153,922,406.40
总负债 96,267,131.40
净资产 57,655,275.00
12、标的股权权属状况：截至目前，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的
其他情况。
13、不存在公司为南华和平提供担保、财务资助等情况。南华和平亦不是失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
因交易对方暂未确定，公司将根据挂牌结果与最终确定的交易对方签署相关《股权转让协议》。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
因交易对方暂未确定，目前暂无法确定本次交易是否为关联交易。如是关联交易，后续将按关联交易的程序进行审议和披露。
除此之外，无涉及收购、出售资产的其他安排。
六、本次交易对公司的影响
公司本次转让所持有南华和平的全部股权，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体交易价格
根据评估情况以及挂牌结果确定。
目前，南华和平的评估工作正在进行中，公司将根据企业国有资产交易的有关规定及深圳证券交易所《股票上市规则》，完成评
估备案工作，并及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他
授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。公司将根据挂牌出售股权的进度及时披露相关进展公告
。
八、备查文件
1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/6c283ab7-5100-4277-af4d-b16f3597e311.PDF
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2025-06-10 00:00│*ST生物（000504）：南华生物股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）于2025年6月
5日、2025年6月6日、2025年6月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
（一）公司核查情况
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