公司公告☆ ◇000504 南华生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:29 │南华生物（000504）：南华生物2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:25 │南华生物（000504）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-12 16:32 │南华生物（000504）：南华生物关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-12-08 18:40 │南华生物（000504）：新增关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-05 18:37 │南华生物（000504）：南华生物关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-12-05 18:36 │南华生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:35 │南华生物（000504）：南华生物关于新增关联交易预计的公告 │
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│2024-12-05 18:35 │南华生物（000504）：南华生物第十一届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:34 │南华生物（000504）：南华生物关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-31 00:00 │南华生物（000504）：2024年三季度报告 │
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2024-12-23 18:29│南华生物（000504）：南华生物2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月23日下午15:00
（2）网络投票时间：2024年12月23日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2
3日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第十一届董事会
5.会议主持人：董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份58,015,664股，占公司有表决权股份总数的17.5793％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东108人，代表股份58,015,664股，占公司有表决权股份总数的17.5793％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份22,415,664股，占公司有表决权股份总数的6.7921％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东107人，代表股份22,415,664股，占公司有表决权股份总数的6.7921％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于新增关联交易预计的提案》
总表决情况：同意 52,384,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2934％；反对 203,141 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3501％；弃权 5,428,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 9.3564％。
中小股东总表决情况：同意 16,784,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8776％；反对 203,141 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9062％；弃权 5,428,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2161％。
本次会议在表决提案时，关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司已回避，关联股东所持股份 98,150,852 股不作为有表决权
股份，已经在上述提案有表决权股份总数中扣除。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所
2.律师姓名：陈琳、向思
3.结论性意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a3a97d57-5fa9-457c-a268-e108d4b678f5.PDF
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2024-12-23 18:25│南华生物（000504）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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南华生物（000504）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6ab5d8ba-e21e-4d00-b832-6036296e9ec4.PDF
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2024-12-12 16:32│南华生物（000504）：南华生物关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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南华生物（000504）：南华生物关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4eb74d8f-6f7b-4c42-87be-32df7b945774.PDF
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2024-12-08 18:40│南华生物（000504）：新增关联交易预计的核查意见
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南华生物（000504）：新增关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/dc7de0e7-42a3-4cbd-9d26-e987dc1f403f.PDF
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2024-12-05 18:37│南华生物（000504）：南华生物关于更换持续督导保荐代表人的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）《关于更换南华
生物医药股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人翟志慧先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证
持续督导工作的有序进行，西部证券决定委派贺斯先生（简历详见附件）接替翟志慧先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行
持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为瞿孝龙先生和贺斯先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所规定的公司向特定对象发行A股股票持续督导义务结束为止。
公司董事会对保荐代表人翟志慧先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/547d3cf0-64b6-4faa-99fb-b043b89d6ff8.PDF
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2024-12-05 18:36│南华生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知
于2024年12月4日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于新增关联交易预计的议案》
本次新增关联交易预计系公司经营和发展需要，交易价格按照市场价格或协议价格执行，遵循公平、公正原则，同意本次新增的
关联交易预计金额，同意将相关议题提交股东大会审议。
表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元回避表决了《关于新增关联交易预计的议案》，本议
案获得通过，并将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于新增关联交易预计的公告》。
2.《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
同意定于2024年12月23日15:00召开2024年第三次临时股东大会。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8c2edc38-335a-4e51-a80c-660b2d6b4e1a.PDF
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2024-12-05 18:35│南华生物（000504）：南华生物关于新增关联交易预计的公告
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南华生物（000504）：南华生物关于新增关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c5bfd167-a93e-41b0-b1bb-8ae8dace3078.PDF
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2024-12-05 18:35│南华生物（000504）：南华生物第十一届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2
024年12月4日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《关于新增关联交易预计的议案》
本次新增关联交易预计系公司经营和发展需要，交易价格按照市场价格或协议价格执行，遵循公平、公正原则，同意本次新增关
联交易预计的相关事项。
表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决了《关于新增关联交易预计的议案》，本议案获得通过。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于新增关联交易预计的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/06bfdd1c-95ef-4fb5-9580-02a9b223e89a.PDF
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2024-12-05 18:34│南华生物（000504）：南华生物关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议审议，决定召开2024年第三次临时股东大会
。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2024年 12月 23日下午 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股
东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 12月 16日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于新增关联交易预计的提案》 √
2.提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2024年 12月 6日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
披露的相关公告。
3.表决事项说明
本次股东大会在审议第 1.00 项提案时，关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司回避表决，并对中小投资者（即除上市公司
的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票
结果公开披露，上述提案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2024 年 12 月 20 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备
查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在 2024 年 12 月 20 日17:00前送达或邮
件发送、传真至公司），不接受电话登记；
2.登记时间：2024年 12月 20日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层董事会办公室；
4.会议联系方式：
联系人：粟亮、李志福；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
5.会议费用：食宿、交通费等由股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ab17330b-be7a-4550-a2b1-6043fc0886f8.PDF
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2024-10-31 00:00│南华生物（000504）：2024年三季度报告
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南华生物（000504）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/004960a1-491e-4285-85f2-2cca7eede852.PDF
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2024-10-31 00:00│南华生物（000504）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知于
2024年10月22日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5d4a6fbd-52e5-44ff-8afd-62a607732951.PDF
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2024-10-31 00:00│南华生物（000504）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知
于2024年10月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司《2024年第三季度报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关定期报告的编制要求和公司实际运营情况，内
容能充分反映公司2024年前三季度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/43a84d1e-d88a-477f-82b7-bc63923eaf97.PDF
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2024-10-31 00:00│南华生物（000504）：南华生物关于第十一届董事会审计委员会选举主任委员的公告
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南华生物（000504）：南华生物关于第十一届董事会审计委员会选举主任委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/16c0b6d4-69bb-4f44-89f7-4204deefbec3.PDF
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2024-10-17 00:00│南华生物（000504）：南华生物关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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南华生物（000504）：南华生物关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/7ce867b4-7327-48a4-9b43-becdac57fbe3.PDF
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2024-10-09 00:00│南华生物（000504）：南华生物2024年第二次临时股东大会决议公告
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