公司公告☆ ◇000504 南华生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 16:02 │南华生物（000504）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-08-23 15:40 │南华生物（000504）：南华生物重大信息内部报告制度 │
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│2026-08-23 15:40 │南华生物（000504）：南华生物提名委员会工作细则 │
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│2026-08-23 15:40 │南华生物（000504）：南华生物投资者关系管理制度 │
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│2026-08-23 15:40 │南华生物（000504）：南华生物战略委员会工作细则 │
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│2026-08-23 15:40 │南华生物（000504）：南华生物薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-08-23 15:40 │南华生物（000504）：南华生物董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2026-08-23 15:38 │南华生物（000504）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-23 15:38 │南华生物（000504）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-23 15:37 │南华生物（000504）：南华生物2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-08-28 16:02│南华生物（000504）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨
半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年至 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c9a376e5-27cf-4b7b-b839-7306fb54b36c.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物重大信息内部报告制度
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南华生物（000504）：南华生物重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/753a661c-a0bc-41bf-8877-f973612c1d8c.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物提名委员会工作细则
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第一条 为规范南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成
，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为负责遴选公司董事、总经理及其他高级管理人员
的专门工作机构。
第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《南华生物医药股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名
，并由董事会会议选举产生。
第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。提名委员会主任委员（召集人）负
责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，应当书面指定一名其他委员代行其职权；委员
会主任委员（召集人）既不履行职责，也不书面指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公
司董事会半数以上董事指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《
公司法》《公司章程》或公司规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动
失去提名委员会委员资格，并由董事会根据本细则补足。
第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本细则规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委
员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人
员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议；同时对董事
长提名的董事会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员等进行审查并提出建议。
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）向董事会提出提名或者任免董事的建议；
（二）向董事会提出聘任或者解聘高级管理人员的建议；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 公司董事会办公室及综合管理部负责为董事会提名委员会提供工作支持，其中董事会办公室负责提名委员会日常工作联
络和会议组织等工作；综合管理部负责提供被提名候选人的有关资料审查等工作。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十二条 董事在任职期间出现《上市公司治理准则》第二十条第一款所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知
悉该事项发生后应当立即按规定解除其职务。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十四条 董事，高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称，详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在董事会讨论选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十五条 公司董事长、总经理、提名委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开提名委员会会议。
第十六条 提名委员会会议由召集人召集，至少于会议召开前 2日通知全体委员，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。
第十七条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十八条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知
方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十九条 提名委员会应由二分之一以上委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员（包括
未出席会议的委员） 的过半数通过。
第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他
委员代为出席会议并行使表决权的，应向召集人提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限
，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条 提名委员会认为必要时，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委
员对议案没有表决权。
第二十二条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十三条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十六条 提名委员会会议应当进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要
求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室负责保存，在公司存续期间，保
存期为十年。
第二十七条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十八条 本细则所称“以上”如无特别注明，均包括本数。
第二十九条 本细则未尽事宜，按照相关法律法规，以及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则与相关规定不一致的，
以相关规定为准。
第三十条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十一条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。原《提名委员会工作细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0f480312-f4b0-45c7-857b-d29dafb9aaa6.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物投资者关系管理制度
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南华生物（000504）：南华生物投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/dc762e48-f392-4627-9ea2-2dc4a82078e0.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物战略委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第六条 战略委员会的主要职责和权限：
（一）对公司长期发展战略目标规划、经营方针等进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第八条 战略委员会开展工作，公司负责战略规划、投资管理等部门作为战略委员会工作支持部门，负责战略委员会的提案工作
，协助战略委员会开展相关工作。
第九条 在战略委员会的指导和要求下，相关责任部门做好战略委员会决策的前期准备工作和提案工作，汇集有关方面的资料并
形成方案，上报公司经营班子审议，将审议事项进行汇总形成提案提交战略委员会。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会会议应于会议召开至少前 2 日通知全体委员。如事情紧急，可由主持人说明情况后即时召开。会议由召集人
主持，当召集人委员本人不能或无法履行职责时，应当书面指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不履行职责，也不书面指定
其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会半数以上董事指定一名委员履行召集人委员职责
。
第十一条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
第十二条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体
委员（包括未出席会议的委员）过半数通过。
第十三条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员
代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，
并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十五条 如有必要，战略委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对
议案没有表决权。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第十八条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第十九条 战略委员会会议应当进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存，在公司存续期间，保存期
为十年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十二条 本细则所称“以上”如无特别注明，均包括本数。
第二十三条 本细则未尽事宜，按照相关法律法规，以及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则与相关规定不一致的，
以相关规定为准。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十五条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。原《战略委员会工作细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3cf7c9d4-74e8-4fbe-a57c-9f3258138e17.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物薪酬与考核委员会工作细则
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南华生物（000504）：南华生物薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d578fab6-87ee-464e-89d0-c364be8dae34.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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南华生物（000504）：南华生物董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ba5db5f5-4ec0-466a-99cb-b3c7817f67ef.PDF
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2026-08-23 15:38│南华生物（000504）：2026年半年度报告
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南华生物（000504）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9b7c904d-d582-41ae-87a1-51893ed8dc1e.PDF
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2026-08-23 15:38│南华生物（000504）：2026年半年度报告摘要
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南华生物（000504）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3c2c4779-bf93-4e33-8a64-ed6e0a0b1fa9.PDF
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2026-08-23 15:37│南华生物（000504）：南华生物2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南华生物（000504）：南华生物2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/98fde3cb-2a52-4e2f-90f3-04983ba6f0ee.PDF
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2026-08-23 15:36│南华生物（000504）：南华生物第十二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2
026年8月17日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司20
26年半年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
2.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《投资者关系管理制度》。
3.《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
4.《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《战略委员会工作细则》。
5.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《提名委员会工作细则》。
6.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。
7.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3.公司第十二届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
4.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
5.公司第十二届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4c0eefd7-dfde-4f6c-901a-97aec3a886d6.PDF
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2026-07-16 20:18│南华生物（000504）：南华生物股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）于2026年7
月15日、2026年7月16日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异
常波动情形。
二、公司关注并核实情况
（一）公司核查情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项；
5.公司不存在需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
6.公司不存在需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息、重大风险事项和其他可能导致股票交易异常波动的事项。
（二）公司控股股东核查情况
公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）、公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限
公司（以下简称“财信金控”）就公司股票异常波动相关事宜进行了核查，情况说明如下：
1.不存在关于南华生物应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.不存在买卖南华生物股票的情形；
3.不存在需要说明的其他重大情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司已于 2026 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体披露《2026 年半年度业绩预告》，截至本公告披露日，不存在需要对
已披露半年度业绩预告进行更正、修正的情形；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）《财信金控关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（二）《财信产业基金关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（三）《南华生物股票异常波动期间情况核查说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/16d478c9-6fb8-4eaf-9f32-aec7940776f4.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物内部审计制度
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南华生物（000504）：南华生物内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d39aa0f9-c5cd-4b3d-992b-7692d2a7ae17.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物内幕信息知情人登记制度
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南华生物（000504）：南华生物内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/024220b1-7e85-481b-bd79-52fa73a306e3.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物信息披露事务管理制度
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南华生物（000504）：南华生物信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c08699af-75e0-45d3-83ad-0481cc2347c3.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：2026-035 南华生物第十二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2026
年7月6日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《信息披露事务管理制度》。
2.《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《内幕信息知情人登记制度》。
3.《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案
》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
4.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事会秘书工作细则》。
5.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《内部审计制度》。
6.《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3.公司第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/43265974-597a-4c6d-8349-4af2033a33a0.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：2026-036 南华生物关于聘任证券事务代表的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第十二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
同意聘任冯思女士为公司证券事务代表（个人简历附后），协助公司董事会秘书开展工作，任期从董事会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。冯思女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
冯思女士的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8d9e66e9-007b-455d-a098-9ac79bd4ddf2.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：2026-037 南华生物2026年半年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 25,000 万元-30,000 万元 5,159.21 万元
比上年同期上升：384.57%-481.48%
归属于上市公司 盈利：420 万元–620 万元 亏损：348.44 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：350 万元–450 万元 亏损：665.62 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0127 元/股–0.0188 元/股 亏损：0.0106 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期受益于碳酸锂及再生资源业务的开展，与上年同期相比，公司收入规模有较大幅度提升；
2.公司去年下半年开始实施人员优化、费用管控等降本增效措施，上半年销售费、管理费等成本费用得到持续控制和压缩，改善
了公司盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司2026年半年度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/09f18a30-20fa-4f29-8170-e2e2906599e9.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物董事会秘书工作细则
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南华生物（000504）：南华生物董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所互动易平台的信息发布与投资者提问回复管
理，建立健全审核流程，保障信息披露合规、公平、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件，以及《南华生物医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 本制度所称互动易平台，是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和投资者关系管
理综合网络平台，是公司法定信息披露的有益补充，不能替代公司应尽的信息披露义务。
第三条 本制度适用于公司互动易平台提问接收、内容草拟、内部审核、信息发布、对外回复、归档备查等全流程管理活动。
第二章 总体要求与行为规范
第四条 公司应指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、详
细地说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的
沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉
及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整
理并在互动易平台以显著方式刊载。
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、
准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在
不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第七条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利
用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战
略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布
涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是
否违反保密义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 内部管理与审核程序
第十一条 公司董事会办公室为互动易平台归口管理部门，负责投资者提问收集、回复内容草拟、审核流转、对外发布与档案管
理。公司董事会秘书应当按照内部规定的程序，对在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。未经审核，公司不得
对外发布信息或者回复投资者提问。
董事会办公室负责具体组织、协调互动易问答回复工作；董事会秘书履行审核职责；重要、敏感事项由董事会秘书报请董事长审
批。
第十二条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集。董事会办公室及时归集互动易平台投资者提问，报董事会秘书。
（二）内容起草。董事会办公室牵头起草回复，内容涉及各职能部门及全资、控股子公司的，对应责任主体应及时提供真实、准
确、完整资料。
（三）分级审核。一般事项由董事会秘书审核；重大、敏感、热点事项由董事会秘书审核后报请董事长审批；必要时可咨询律师
、保荐机构等专业机构意见。
（四）对外发布。经审核通过的内容，由董事会办公室统一在互动易平台发布；未经审核通过，任何人不得擅自发布或回复。
第十三条 若相关主体违反本制度规定，导致信息披露违规、泄密、误导市场、损害公司利益的，公司将依规追究相关部门及相
关人员责任；涉嫌违法违规的，将依法追究法律责任。
第四章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度内容与前
述规定不一致的，以法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
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2026-06-10 20:42│*ST生物（000504）：南华生物关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1.南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 6月11 日开市起停牌 1天，并于 2026 年 6月 12 日开
市起复牌。
2.公司股票交易自 2026 年 6月 12 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 生物”变更为“南华生物”，股票代码仍为
“000504”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排
1.证券类型：人民币普通股 A股；
2.证券简称：由“*ST 生物”变更为“南华生物”；
3.证券代码：仍为“000504”；
4.股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”；
5.撤销退市风险警示的起始日：2026 年 6月 12 日；
6.股票停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6月 11 日开市起停牌 1天，并于2026 年 6月 12 日开市起复牌。
二、公司被实施退市风险警示的基本情况
公司 2024 年度的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3亿元，财务数据触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款规定的情形，公司已于 2025 年 4月 29 日对外披露了《关于公司股票交易被实施
退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司于 2026 年 4月 29 日披露了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（众环审字〔2026〕1700
029 号），审计意见为标准无保留意见。根据该审计报告，公司 2025 年度经审计的营业收入为 41,593.97 万元，利润总额为 1,97
2.26 万元，净利润为 2,882.87 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,069.03 万元，期末归属于上市公司股东的净资产为 26,5
75.12 万元。
综合上述财务数据及年度报告情况，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定逐项自查，确认公
司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需
要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 9.3.8 条之规定，公司符合
撤销退市风险警示的条件。公司于 2026 年 4月 28日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，并于 2026 年 4 月 29 日
披露了《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-027）。
四、公司申请撤销退市风险警示的核准情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》有关规
定，公司股票将于 2026 年 6月 11 日开市起停牌 1 天，并于 2026 年 6月 12 日开市起撤销退市风险警示并复牌，证券简称由“*
ST 生物”变更为“南华生物”，证券代码仍为“000504”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信
息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f15b063c-f7d3-428b-b1d9-6fd3e7f7d7b7.PDF
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2026-06-10 20:42│*ST生物（000504）：南华生物关于对深交所2025年年度问询函回复的公告
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*ST生物（000504）：南华生物关于对深交所2025年年度问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/bb5a3d39-94cd-43d3-b1a8-5d62d942530b.PDF
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2026-06-10 20:40│*ST生物（000504）：申请撤销退市风险警示的法律意见书
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*ST生物（000504）：申请撤销退市风险警示的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e35d62de-08d1-4c94-8a11-542430c6c8c2.PDF
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2026-06-10 20:40│*ST生物（000504）：中审众环关于对南华生物2025年年度报告问询函有关问题的回复
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*ST生物（000504）：中审众环关于对南华生物2025年年度报告问询函有关问题的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3007b43d-c52a-439c-8f57-fc6a3ea5b032.PDF
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2026-05-21 15:48│*ST生物（000504）：南华生物关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销
退市风险警示的申请，具体详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公
告编号：2026-027）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，能否获得深交所批准尚存在不确定性。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将密切关注事项的进展
，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信
息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/118bcf22-e485-45a0-b198-4ad86df4099e.PDF
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2026-05-20 18:38│*ST生物（000504）：南华生物2025年年度股东会决议公告
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*ST生物（000504）：南华生物2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e0b5481a-c214-45da-a79c-25e3050f590b.PDF
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2026-05-20 18:38│*ST生物（000504）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST生物（000504）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b12a6184-9d0c-4b69-9df2-e748ba0e7426.PDF
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2026-04-28 23:49│*ST生物（000504）：南华生物关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议审议，决定召开2025年年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东
出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公
司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的提案》 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的提案》 √
3.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的提案》 √
4.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的提案》 √
5.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提案》 √
6.00 《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 √
核销部分资产的提案》
7.00 《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 √
年）〉的提案》
8.00 《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 √
的专项报告〉的提案》
9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提 √
案》
10.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的提案》 √
2.提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
3.表决事项说明
本次股东会在审议第 1.00-10.00 项提案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述提案已经公司第十二届董事会第九次会
议审议通过。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2026 年 5月 19 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》邮件发送至本公司董事会办公室
备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送方式登记（须在 2026 年 5月 19 日 17:00前送达或邮件发送
至公司），不接受电话登记；
2.登记时间：2026 年 5月 19 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层董事会办公室；
4.会议联系方式：
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
5.会议费用：食宿、交通费等由股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第十二届董事会第九次会议决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
4.公司第十二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
5.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9cb574e-ecfa-4ca9-a53c-966948fbf7bb.PDF
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2026-04-28 23:38│*ST生物（000504）：南华生物关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条规定，公司已符合申请撤销退市风
险警示的条件，并于2026年4月28日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请
。上述申请能否获得深交所批准尚存在不确定性，公司将密切关注审核进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST 生物”，证券代码仍为“000504”。现
将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3亿元。公司已于 2025 年 4
月 29 日对外披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4月 3
0 日开市起被实施退市风险警示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的公司 2025 年度标准无保留意见审计报告（众环
审字〔2026〕1700029 号）显示，公司2025年度经审计的营业收入为41,593.97万元，利润总额为 1,972.26万元，净利润为 2,882.8
7 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,069.03 万元，期末归属于上市公司股东的净资产为 26,575.12 万元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司 2025 年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》（2026 年修订）第9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的
情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于 2026 年 4月 28
日向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST 生物”，证券代码仍为“000504”，股
票日涨跌幅限制仍为 5%。
三、风险提示
1.公司已向深交所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。公司股票能否成功撤销退市风险警示，尚需深交所审核确认，
该事项存在不确定性。公司将密切关注审核进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公
司所有重大信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性关注公司公告，审慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71e5e93e-e967-472a-8e3c-736c692fa21b.PDF
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2026-04-28 23:36│*ST生物（000504）：2026年一季度报告
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*ST生物（000504）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce1f6a86-55d0-4c02-a727-d68fbe1fcff5.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：2025年度募集资金存放、管理与实际与使用的专项核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“公
司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对南华生物 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查
，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,449,197股，发行价为每股人民币 14.96元，共计募集资金 275,999,987.
12元，扣除承销费和保荐费 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由西部证券于 2023 年 12 月 25 日汇入公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99元后，公司本次募集
资金净额为 271,105,223.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12月 26日出
具了天健验[2023]2-47号《验资报告》。
（二）募集资金累计使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
项目 序号 金额（元）
一、募集资金净额 A 271,105,223.71
项目 序号 金额（元）
减： B 271,129,408.28
以前年度已使用金额 271,105,188.51
本年度已使用金额 0.00
银行手续费支出 44.20
其他（注） 24,184.57
加： C 24,184.57
募集资金利息收入 24,184.57
二、报告期末募集资金余额 D=A-B+C 0.00
注：其他系本期募集资金专项账户销户转出金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人于 2023 年 12月 26日
与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
开户银行 账户号码 余额（元） 备注
中信银行股份有限公司东风 8111601012500687320 0.00 已注销[注]
路支行
合计 0.00
注：该募集资金专户已于 2025年 2月完成注销。
三、2025年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本核查意见附表：南华生物向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年度，本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项核查意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《南华生物医
药股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证，并出具了《募集
资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（众环专字[2026]1700033号）。报告认为，南华生物的《董事会关于募集资金年度
存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了南华生物医药股份有限公司截至 2025
年 12月 31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次向特定对象发行股票的
募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58156e3a-b30a-4716-9ed3-9ffc4d8db736.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：南华生物非经常性损益的专项核查报告
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南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的南华生物 2025 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的
规定，编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的核查证据是南华生物管理层的责任，我们的责任是在执行核查工作的基础
上对非经常性损益明细表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于南华生物，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48b4067c-c387-4e70-b455-fefe121fbbcc.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：南华生物2025内控控制审计报告
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众环审字[2026]1700030号
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核报告
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南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025
年度财务报表”）的基础上，对后附的《南华生物医药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露
营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是南华生物管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于南华生物，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《南华生物医药股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计南华生物 20
25 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5237d0df-1585-49b6-9b53-4bf96f59002a.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：南华生物2025审计报告
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*ST生物（000504）：南华生物2025审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：2025年年度审计报告
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*ST生物（000504）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/adc67aa9-9418-4d65-96f6-1d0a75bad26f.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：西部证券关于南华生物2025年年度保荐工作报告
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*ST生物（000504）：西部证券关于南华生物2025年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5a734ea-c6c5-485c-9bdf-01daebd05fd8.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：西部证券关于南华生物向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”“公司
”或“发行人”）2023 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，履行持续督导职责期限为 2024年 1月 10日至 2025年 12 月 31日
。目前，持续督导期已经届满，西部证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号
——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 西部证券股份有限公司
注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢
10000 室
法定代表人 徐朝晖
保荐代表人 贺斯、瞿孝龙
联系电话 029-87406081
三、发行人基本情况
公司名称 南华生物医药股份有限公司
证券代码 000504.SZ
法定代表人 杨云
注册资本 33,002.3098万元
注册地址 长沙市高新区岳麓西大道 1698 号麓谷科技
创新创业园 B1 栋 3楼
联系电话 0731-85810267
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2024年 1月 10日
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人依照有关法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信
、勤勉尽责，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极主动配合深圳证券交易所及中国证
监会的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所及中国证监会的反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所及中国证监会进
行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求向深圳证券交易所提交推荐向特定对象发行股票所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》
等相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但不限于：（1）持续关注发行人的经营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司
各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督导发行人合法合规经营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严
格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对发行人信息披露文件的内容与格式进行事
前或事后审阅。（4）持续关注并督导发行人委托理财、关联交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。
（5）对发行人进行定期现场检查、持续督导培训，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（6）
持续关注发行人及控股股东、实际控制人等主体相关承诺的履行情况
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）发行人股票交易被实施退市风险警示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（一）项之规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总
额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。”的情形，其股票交易将被实施退市
风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司扣除后的营业收入为 13,425
.69万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,918.97万元，触及上述《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
条第一款第（一）项规定的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
针对上述事项，保荐人及时与发行人保持沟通，通过现场检查等方式持续关注发行人业绩变化原因和改善经营业绩的各项措施，
督促发行人及时披露相关信息，并提醒发行人积极改善经营成果，力争早日撤销退市风险警示。
根据公司 2025年度报告，公司 2025年度经审计的营业收入为 41,593.97万元，利润总额为 1,972.26万元，归属于上市公司股
东的净利润为 2,882.87万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,069.03万元，经审计的利润总额、净利润、扣
除非经常性损益后的净利润三者均为正值；公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在《深圳证券交易
所股票上市规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条之规
定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。据此， 经公司第十二届董事会第九次会议审议，公司向深圳证券交易所申请撤销对公
司股票实施的退市风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示存在不确
定性。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、
资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作，为保荐人开展本次证券
发行上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，发行人能够根据有关法律法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露。对于持续督导期间的重要
事项，发行人能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求及时提供相关文件资料。发行人能够积极配合保荐人及保
荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的其他证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关文件，提供专业意见，并积极配合保荐人的核查工
作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在保荐人持续督导期间，保荐人对发行人在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文
件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。保荐人认为，在持续督导期内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在保荐人持续督导期内，发行人募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea6cf35f-10c4-424a-8b9d-4f2e7b9395c3.PDF
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2026-04-28 23:34│*ST生物（000504）：南华生物独立董事2025年年度述职报告（佘利文）
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*ST生物（000504）：南华生物独立董事2025年年度述职报告（佘利文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d40e1edd-9be8-4509-85e8-4e995d997b37.PDF
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2026-04-28 23:34│*ST生物（000504）：南华生物董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管
理工作，建立科学有效的激励约束机制，规范绩效考核与薪酬管理行为，促进公司长远发展和股东利益最大化，根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，制定本制度
。
第二条 本制度所称董事，包括执行董事、非执行董事（含独立董事）；高管人员，指公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理职务人员。
第三条 公司薪酬管理的基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）收入水平与公司效益及绩效目标相结合；
（三）短期业绩与长期发展相结合；
（四）激励与约束机制相结合。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬方案，明
确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 公司董事的薪酬方案经薪酬委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经薪酬委员会研究确定后，提交董事会审议批准后，予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门配合薪酬委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施履行相应职责。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 本制度所指薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
第八条 董事薪酬
（一）公司独立董事实行独立董事固定津贴，津贴标准由股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬
。其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议通过。
（三）在公司任职的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再领取董事
津贴。
第九条 高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本薪
酬；
（二）绩效薪酬：与公司经营业绩结果挂钩，根据实际绩效考核结果发放。
（三）中长期激励：与中长期考核评价结果相联系，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的
中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司薪酬与考核委员会根据实际情况制定激励方案。
第四章 薪酬调整
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
调整依据包括不限于同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调整、岗位变动等。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十一条 董事、高级管理人员的津贴与薪酬，均为税前金额，公司将按照有关规定扣除下列项目：
（一）个人所得税。
（二）需由个人承担的社会保险费和住房公积金。
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬发放如下：
（一）基本薪酬：基本薪酬按月发放
（二）绩效薪酬：可根据实际情况按季度或半年度组织绩效考核，并依据考核结果预发部分绩效薪酬。
（三）中长期激励：根据薪酬委员会制定的方案执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情况之一时，公司可扣减或不予发放其绩效薪酬及其他薪酬（包括但不
限于股权、期权、员工持股计划以及专项奖金或奖励等）：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）薪酬委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十四条 董事、高管人员因换届、离职等原因离任的，薪酬发放按
以下规则执行：
（一）正常离任：按实际履职时间结算基本薪酬，年度绩效薪酬根据当年考核结果折算发放，延期支付的绩效薪酬及未解锁的长
期激励按相关方案执行；
（二）因违法违规、重大失职导致离任：取消当年绩效薪酬及延期支付部分，已授予但未解锁的长期激励予以作废，且公司有权
追回已发放的薪酬。
第六章 责任追究
第十五条 董事、高管人员存在下列情形之一的，公司将视情节轻重采取通报批评、扣减绩效薪酬、取消长期激励资格、职务调
整等问责措施；给公司造成损失的，依法追究赔偿责任；涉嫌违法违规的，移交监管机构或司法机关处理：
（一）提供虚假考核数据，隐瞒重大事项，影响考核结果真实性的；
（二）未按规定履行薪酬方案审议程序，擅自调整薪酬标准或发放薪酬的；
（三）违反信息披露规定，未及时、准确披露薪酬相关信息，或存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的；
（四）其他违反本制度及相关法律法规的行为。第七章 附则
第十六条 本制度与国家有关法律、法规及规范性文件的规定不一致的，以国家有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
南华生物医药股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af923553-dd34-4e7f-9fa5-75a218056da4.PDF
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2026-04-28 23:34│*ST生物（000504）：南华生物独立董事2025年度述职报告（赵亚青-已离职）
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本人赵亚青作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，履职期间严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，始终秉持勤勉、尽责、忠实的职业准则，认真履行独立董事各项职责，积极出席相关会
议，深入审议议案内容，独立、客观发表专业意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年公司完成第十一届至第十二届董事会换届选举，本次换届后，本人未继续担任公司第十二届董事会独立董事，相关履职
职责至公司第十二届董事会选举产生之日止。现将本人 2025 年度作为公司第十一届董事会独立董事的履职情况正式述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于清华大学，2021 年 12 月 29 日至 2025 年 8 月 6 日任职
公司第十一届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司第十一届董事会独立董事，仅担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，未
在公司及公司控股子公司担任其他任何职务，未参与公司日常经营管理。
本人与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何可能妨碍独立客观判断的关联关系；未
持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系及其他利害关系。本人能够独立履行职责，不存在影响独立董事独
立性的情形，完全符合中国证监会、深圳证券交易所对于独立董事独立性的各项要求。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》等
相关规定，会议材料能够及时、完整送达本人。本人积极参加公司第十一届董事会及股东会相关会议，详细了解公司经营管理、财务
状况、重大事项进展等情况，认真审议各次会议议案及相关材料，积极参与议案讨论并提出合理专业建议，依法行使表决权并发表独
立董事意见。
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年，公司第十一届董事会共计召开了 5 次会议，股东会共计召开了 5 次会议。因本人履职范围为第十一届董事会独立董
事，任职期间应出席股东会 3 次。本人出席的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
本年度召 应参加董 亲自出 委托出 缺席 应出席股东会 实际出席（次）
开董事会 事会 席 席 （次） （次）：
会议（次） （次）： （次） （次）：
5 5 5 0 0 3 3
本人对第十一届董事会会议审议的所有议案均投赞成票，未投反对票或弃权票，无委托其他独立董事出席会议的情形，未对公司
任何经营管理事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则履行职责，积
极参与委员会事务，对会议审议事项进行审慎研究和专业讨论，提出针对性意见和建议，为委员会科学决策提供专业支撑，有效保障
公司财务监督、薪酬考核、战略规划等工作的规范性和合理性。
2025 年度，本人应出席专门委员会会议 7 次，均亲自出席，无委托出席、缺席情况，具体如下：
专门委员会 本年度应参加 亲自出席（次） 委托出席 缺席（次）：
会议（次）： （次）：
审计委员会 4 4 0 0
战略委员会 2 2 0 0
薪酬与考核 1 1 0 0
委员会
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司第十一届独立董事专门会议共计召开了 3 次。本人应当出席独立董事专门会议 3 次，亲自出席 3 次，无委托
出席、缺席情形。
本人在独立董事专门会议中，重点对公司关联交易、募集资金管理与使用、董事会换届选举等重大事项进行审慎审议和监督，并
结合自身专业背景对事项的合规性、合理性、公允性进行独立判断，确保相关事项决策程序符合监管规则及《公司章程》要求，切实
维护公司和全体股东利益。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人作为独立董事：未有经独立董事提议召开董事会的情况；未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有
独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未有独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
作为公司独立董事，在公司 2024 年年报编制期间，本人在会计师进场审计前，与年审会计师进行沟通，包括与会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、本年度审计等重点工作进行沟通。在年审会计师出具初步审计意见后
和审议年度报告的董事会会议召开前，与年审会计师就初审意见进行沟通。
（六）保护投资者合法权益的工作
作为独立董事，本人始终将维护全体股东尤其是中小股东的合法权益作为履职核心，严格履行监督职责：
1.审慎行使表决权，对议案独立客观判断，确保决策合法合规；
2.监督关联交易、募集资金使用等重大事项，核查程序公允性；
3.督促公司规范信息披露，保障投资者知情权；
4.落实监管要求，常态化监督公司规范运作；
5.主动学习监管规则，严守内幕信息管理规定，杜绝违规交易。
（七）现场工作情况
报告期内，本人通过出席会议、现场考察、沟通问询、查阅资料等多种方式，全面了解公司发展战略、经营管理、治理运作及内
部控制实施情况，结合自身法律专业与合规管理优势，就公司法人治理、合规运营、制度完善、风险防控等方面提出专业建议，履行
监督与咨询职责；确认公司内部控制体系健全有效，能够有效防范法律合规风险与经营管理风险。
（八）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司高度重视独立董事履职工作，为本人履职提供了充分支持：董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议资料，及时、
准确传递相关信息，保障本人的知情权；日常工作中，公司定期向本人通报运营情况，配合本人开展现场考察、资料查阅等工作，董
事会秘书及相关部门积极对接，确保本人履职顺畅，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况。
三、履职重点工作情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求，审慎审议公司 2024 年
年度报告、2025 年半年度报告等定期报告相关议案，结合法律专业优势重点核查披露流程合规性、内容表述合法性，确认报告符合
监管规定及《公司章程》要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，均发表明确同意的审核意见，切实保障投资者知情权与公
平性，助力公司规范履行信息披露义务。
（二）关联交易
报告期内，公司发生关联交易预计等正常经营所需事项。本人严格履行独立董事监督职责，依据深交所相关监管规则及《公司章
程》，认真核查关联交易的决策程序、定价公允性及信息披露合规性，确认所有交易严格遵循公平、公正、公开原则，决策程序完整
、披露及时准确，符合监管及公司章程要求，未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，均发表明确同意意见，并持续跟踪交易落
地情况，确保交易合规执行。
（三）董事会换届、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司严格按照监管规则及《公司章程》要求，完成董事会换届选举，并根据治理优化需要调整相关治理架构。本人
对董事候选人资格、换届程序合规性进行审慎核查，确保相关程序合法规范，公司治理结构平稳过渡。
四、总体评价
2025 年度，本人严格按照法律法规及《公司章程》要求，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，审慎审议各项重大事项，积极
发挥监督与专业支撑作用，切实维护公司及全体股东合法权益。
因个人原因，本人在公司董事会换届后不再担任独立董事职务，履职期限至第十二届董事会选举产生之日止。任职期间，公司董
事会、管理层及各部门给予了大力支持与配合，在此深表感谢。未来本人将继续关注公司发展，祝愿公司持续稳健经营、实现高质量
发展。
特此报告。
南华生物医药股份有限公司
独立董事：赵亚青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/614c0457-a6a6-4a11-8a84-b9b23618952f.PDF
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2026-04-28 23:34│*ST生物（000504）：南华生物独立董事2025年年度述职报告（朱丽梅）
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本人朱丽梅作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持勤勉、尽责、忠实的原则，认真履行独立董事职责，
切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
朱丽梅，女，1974 年 5 月 4 日出生，厦门大学管理学院 EMBA、美国杜兰大学全球管理硕士研究生、中国社会科学院财经战略
研究院金融学博士在读。现任中银绒业股份有限公司独立董事；自 2025 年8 月至今，担任公司第十二届董事会独立董事，同时担任
董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规则要求的独立性，不存在影响独立履
行职责的情形，具体说明如下：本人除担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员外，未在公司担任其他
任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人控制的其他企业任职；与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的利害关系，
未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不受任
何组织或个人干预，能够独立、客观、公正地履行独立董事职责，符合深交所对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关监管规定。本人严格按照要求出席各类会议，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表专业意见，切实履行独立董事职责。具体
履职情况如下：
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会会议 12 次（其中第十一届董事会5 次、第十二届董事会 7 次），股东会 5 次。本人应出席董
事会 7 次、股东会 2 次，均亲自出席，无委托出席、缺席情况，具体如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
本年度召 应参加董 亲自出 委托出 缺席 应出席股东会 实际出席（次）
开董事会 事会 席 席（次） （次） （次）
会议（次） （次） （次）
12 7 7 0 0 2 2
本人对董事会会议审议的全部议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事
项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极参与各委员会事务，认真履行各委员会责
任和义务，对会议审议的相关事项进行讨论，并提出了专业意见和合理建议，为董事会科学决策提供有力支撑。
2025 年度，本人应出席专门委员会会议 8 次，均亲自出席，无委托出席、缺席情况，具体如下：
董事会届次 专门委员会 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席
会议（次） （次） （次） （次）
第十二届董 审计委员会 6 6 0 0
事会 薪酬与考核委 1 1 0 0
员会
战略委员会 1 1 0 0
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司第十二届独立董事专门会议共召开 5 次，本人应出席 5 次，均亲自出席。参会过程中，严格恪守独立性原则，
重点对公司关联交易、募集资金管理与使用、重大资产收购、审计机构聘请等事项进行审慎审议与监督，确保相关事项决策程序合规
、信息披露规范，符合上市公司治理与监管要求。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人作为独立董事：未有经独立董事提议召开董事会的情况；未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有
独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未有独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，作为审计委员会委员，本人持续关注并督促公司内部审计工作开展，认真审查内部审计计划、执行情况及工作成果，
保障内部审计的独立性与有效性；同时积极与外部审计机构保持沟通，参与审计沟通会议，审阅关键审计事项，督导审计工作规范开
展，切实履行监督职责。
（六）保护投资者合法权益的工作
作为独立董事，本人始终将维护全体股东尤其是中小股东的合法权益作为履职核心，严格履行监督职责：
1.审慎行使表决权，对议案独立客观判断，确保决策合法合规；
2.监督关联交易、募集资金使用等重大事项，核查程序公允性；
3.督促公司规范信息披露，保障投资者知情权；
4.落实监管要求，常态化监督公司规范运作；
5.主动学习监管规则，严守内幕信息管理规定，杜绝违规交易。
（七）现场工作情况
报告期内，本人通过出席会议、现场考察、沟通问询、查阅资料等多种方式，全面了解公司发展战略、经营状况及内部控制实施
情况，结合资本运作、战略管理与公司治理等专业优势，重点就公司战略规划、重大事项决策、治理结构完善、规范运作等方面提出
专业意见与建议，履行监督及咨询职责；确认公司内部控制体系健全有效，能够有效防范经营与治理风险。
（八）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司高度重视独立董事履职工作，为本人履职提供了充分支持：董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议资料，及时、
准确传递相关信息，保障本人的知情权；日常工作中，公司定期向本人通报运营情况，配合本人开展现场考察、资料查阅等工作，董
事会秘书及相关部门积极对接，确保本人履职顺畅，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况。
三、履职重点工作情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人严格按照深交所监管要求及《上市公司信息披露管理办法》相关规定，审慎审议公司定期报告，重点核查与公司
战略发展、重大事项相关的披露内容，确认报告披露合规、内容真实完整、披露及时，发表明确同意的审核意见，助力公司规范信息
披露。
（二）关联交易
报告期内，公司发生债权转让暨关联交易等相关关联事项，均为正常经营所需。本人严格履行监督职责，核查决策程序、定价公
允性及披露合规性，确认所有关联交易遵循公平、公正、公开原则，决策程序符合深交所规定及《公司章程》要求，未损害公司及股
东合法权益，均发表明确同意意见。
（三）聘请承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人严格按照深交所监管要求，核查公司审计机构更换的合理性、邀请招标程序规范性及相关信息披露完整性，重点
评估拟聘机构的专业胜任能力、独立性及与公司业务的适配性，确认聘请程序完全符合监管规定及《公司章程》要求，发表明确同意
的核查意见，保障公司审计工作独立、客观、规范开展。
（四）董事会换届、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成董事会换届、监事会撤销及治理制度修订。2025 年 8 月公司完成董事会换届后，本人担任第十二届董事会
独立董事，督促公司于 8 月 8 日召开第十二届董事会第一次会议完成董事长选举、高级管理人员聘任及专门委员会组建，提出治理
优化建议，助力完善公司治理体系。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错变更
经审慎核查，2025 年度公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错变更的情形，相
关会计处理符合公司经营实际、国家会计准则及深交所监管要求，能够客观、真实反映公司财务状况，未损害公司及股东利益。
（六）董事、高级管理人员的薪酬事项
本人严格按照深交所监管要求及《公司章程》，核查公司董事、高级管理人员薪酬方案，确认薪酬标准贴合行业水平及公司现状
和应对需求，考核指标科学合理、发放程序合规透明，能够充分调动其履职积极性，未损害公司及股东利益，发表明确同意意见，履
行监督职责。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照法律法规及《公司章程》要求，积极履行独立董事职责，充分发挥资本运作、战略管理、公司治理专
业优势，围绕公司规范运作、重大事项监督、投资者权益保护等重点工作履职尽责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法
权益。
2026 年度，本人将继续秉持客观公正原则，恪尽职守、勤勉尽责，持续跟踪监管政策变化，充分运用专业知识与经验为公司战
略发展、合规运营、治理提升提供建设性意见，进一步强化对重大事项的监督与风险把控，充分发挥独立董事监督与咨询作用，持续
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
南华生物医药股份有限公司
独立董事：朱丽梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/657f9f7d-2232-4357-aa84-82dca08971e8.PDF
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2026-04-28 23:34│*ST生物（000504）：南华生物独立董事2025年年度述职报告（林锋）
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*ST生物（000504）：南华生物独立董事2025年年度述职报告（林锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2d81c6c-e4ea-47f0-9c6d-f90ec75025be.PDF
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2026-04-28 23:33│*ST生物（000504）：南华生物关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司高级管理人员薪酬与考核管理体系，健全激励约束机制，促
进公司规范运作和持续健康发展，结合公司实际经营情况，制定本薪酬方案。公司于 2026 年 4月 28 日召开第十二届董事会第九次
会议，审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事杨云先生因涉及关联关系回避表决，本次表决程序
合法有效。具体方案如下：
一、2026 年度高级管理人员的薪酬方案
（一）适用范围
在公司领取薪酬（津贴）的高级管理人员。
（二）高级管理人员薪酬标准
在公司担任具体经营管理工作的高级管理人员，根据其担任的职务、分管工作及年度绩效考核结果，综合核定薪酬标准。
年度全薪=A+B+C。其中，A 为固定薪酬中的职级薪酬，B为固定薪酬中的岗位薪酬，C为与业绩指标挂钩的收益分享。固定薪酬标
准具体如下：
（1）总经理：固定薪酬占比上限 40%;
（2）副总经理：固定薪酬占比上限 35%—40%。
（三）薪酬发放
（1）公司根据上述标准逐月发放固定薪酬，绩效薪酬与高级管理人员绩效考核结果挂钩，公司可根据实际经营情况，按季度或
半年度开展绩效考核，并依据考核结果对绩效薪酬进行部分预发，剩余绩效在完成年度考核后统一核算发放；
（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
（3）上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（4）如存在兼任职务，不重复领薪；
（5）该薪酬方案经董事会审议通过生效。
二、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0203bb20-22a2-4e1f-9b3b-e499ddc93ff6.PDF
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2026-04-28 23:33│*ST生物（000504）：南华生物关于调整董事会各专门委员会委员的公告
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鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈文博先生因个人原因已辞任公司第十二届董事会非独立董事
及董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，公司于2026 年 4月 28 日召开
了第十二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举林锋先生为公司第十二届董事
会战略委员会委员、蒋媛女士为公司第十二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，调整后的董事会下属专门委员会
情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 杨云 陈群、林锋、朱丽梅、陈一
提名委员会 林锋 佘利文、蒋媛
审计委员会 佘利文 陈群、朱丽梅
薪酬与考核委员会 朱丽梅 陈群、林锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba6c63cc-ea0a-4597-aad9-60c6d240c4ff.PDF
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2026-04-28 23:33│*ST生物（000504）：南华生物关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年
度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至2025
年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生减值的资产，进行了减值测试，并拟根据会计准则计提减值准备，具
体情况如下：
一、本次计提信用、资产、商誉减值准备的概述
（一）计提信用、资产及商誉减值准备的总体情况
经过测试，2025 年公司对各类资产应计提减值准备 1,682.45 万元。具体计提减值准备情况如下：
项目 本报告期计提额（万元）
一、信用减值准备： 1,428.60
其中： 应收票据坏账准备 45.01
应收账款坏账准备 1,267.26
其他应收款坏账准备 116.33
二、资产减值准备： 253.85
其中：存货跌价准备 11.87
长期待摊费用减值准备 238.83
其他非流动资产减值准备 3.15
合计 1,682.45
（二）2025 年核销资产情况
公司 2025 年不存在核销资产的情况。
二、本次计提信用、资产及商誉减值准备的具体说明
（一）信用减值准备计提情况
报告期末，公司根据《企业会计准则》等规定，对应收票据、应收账款，其他应收款及一年内到期的其他非流动资产等的预期信
用损失和资产减值进行计量：对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的相关资产单独进行减值测试，确认预期信
用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的相关资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公
司依据信用风险特征将相关资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。报告期末，公司对应收票据、应收账款及其他应
收款共增加减值准备1,428.60 万元。
（二）资产减值准备计提情况
1.存货跌价准备事项
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，2025 年计提存货跌价准备 11.87
万元。
2.长期待摊费用减值准备事项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对长期待摊费用资产进行了减值测试，2025 年计提长期待摊费用减值准备 23
8.83 万元。
3.其他非流动资产减值准备事项
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司对其他非流动资产进行了减值测试，2025 年计提固定资产减值准备 3.15 万
元。
三、本次计提信用、资产及商誉减值准备对公司的影响
本次计提信用及资产减值准备将减少公司 2025 年度合并报表利润总额1,682.45 万元。
本次计提信用减值准备、资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合
公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、相关决策程序
公司于2026年 4月27日召开第十二届独立董事专门会2026年第二次会议，会议认为：公司本次根据会计政策相关规定及实际情况
对相关资产计提减值准备，能够公允反映公司实际财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议
。公司于 2026年 4月 27日召开董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。
本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产事项，尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.公司第十二届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7db8aa16-d46b-46ef-989b-88d22ce9632c.PDF
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2026-04-28 23:33│*ST生物（000504）：南华生物2025年度财务决算报告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告（众环审字〔2026〕 1700029 号），现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：
一、总体经营情况
2025 年 12 月 31 日公司总资产 99,173.1 万元，总负债 63,422.47 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 26,575.12 万
元。2025 年度营业收入 41,593.97万元，营业利润 2,004.79 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,882.87 万元。2025 年度经营
活动产生的现金流量净额-11,573.53 万元，投资活动产生的现金流量净额 2,688.53 万元，筹资活动产生的现金流量净额 22,828.2
0 万元，现金及现金等价物净增加额 13,943.19 万元。
二、财务状况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减幅度（%）
流动资产 73,891.98 40,190.43 83.85%
非流动资产 25,281.12 20,626.55 22.57%
总资产 99,173.10 60,816.98 63.07%
流动负债 54,515.53 30,547.11 78.46%
非流动负债 8,906.93 2,070.06 330.27%
总负债 63,422.46 32,617.17 94.45%
归属于上市公司股东的所有者 26,575.12 23,709.52 12.09%
权益
资产负债率 63.95% 53.63% 提高了 10.32
个百分点
每股净资产 0.81 0.72 12.5%
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 99,173.10 万元，较年初增长63.07%，其中，流动资产较年初增加 83.85%，非流
动资产较年初增加 22.57%，公司资产增加主要系报告期内收购并控股了娄底金弘新材料有限公司，报表合并增加所致。公司负债总
额为 63,422.47 万元，较年初增加 94.45%，其中，流动负债较期初增加 78.46%，非流动负债较期初增加 330.27%，公司负债增加
主要系报告期内收购并控股了娄底金弘新材料有限公司，报表合并增加所致。报告期末归属于上市公司股东的所有者权益、每股净资
产，分别较上年上升了 12.09%和12.5%，主要系公司业务规模和盈利水平较上年度提升所致。
三、经营成果
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减幅度（%）
营业收入 41,593.97 13,444.78 209.37%
营业利润 2,004.79 -2,081.40 196.32%
归属于母公司所有者的净利润 2,882.87 -1,984.60 245.26%
归属于上市公司股东的扣除非 1,069.03 -2,918.97 136.62%
经常性损益的净利润
2025 年度公司实现营业收入较上年同期上升了 209.37%，主要系报告期公司收购并控股了娄底金弘新材料有限公司（以下简称
“金弘新材料”），公司主营业务得到进一步的丰富和拓展，2025 年公司实现节能产业销售及污水处理收入21,714.69 万元，同比
上年度增加 19,126.99 万元，公司新增实现碳酸锂业务收入 8,151.99 万元，公司收入水平得到较大幅度提升。
2025 年度，在提升主营业务收入能力的同时，公司大力拓展主营业务相关衍生产品的销售，带动了收入和利润的增长，同时通
过组织架构精简、人员优化、费用管控等降本增效措施，提升运营效能与整体盈利能力。报告期公司实现营业利润 2,004.79 万元、
归属于上市公司股东的净利润 2,882.87 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,069.03 万元，比上年同期分别
增长了196.32%、245.26%和 136.62%。
四、现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 30,007.29 24,200.76 23.99%
经营活动现金流出小计 41,580.83 23,721.41 75.29%
经营活动产生的现金流量净额 -11,573.53 479.36 -2514.38%
投资活动现金流入小计 28,209.75 20,102.99 40.33%
投资活动现金流出小计 25,521.22 30,936.28 -17.50%
投资活动产生的现金流量净额 2,688.53 -10,833.29 124.82%
筹资活动现金流入小计 27,026.17 1,800.00 1401.45%
筹资活动现金流出小计 4,197.97 20,090.86 -79.11%
筹资活动产生的现金流量净额 22,828.20 -18,290.86 224.81%
现金及现金等价物净增加额 13,943.19 -28,644.79 148.68%
2025 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2514.38%，主要系：公司再生资源业务材料采购及各项税费支出较多，叠
加下游销售客户（主要是下游钢厂客户）结算周期所致。
2025 年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 124.82%，主要系：以前年度购买的信托理财产品在本期赎回所致。
2025 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 224.81%，主要系：本期子公司金弘新材料通过票据贴现筹集的现金增加
、上年同期偿还股东借款较多所致。
南华生物医药股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a024ff3-4b7f-46e2-90b1-989b9e593752.PDF
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2026-04-28 23:33│*ST生物（000504）：南华生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST生物（000504）：南华生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b9d3677-9a4a-4e79-b67e-7273c931ebd1.PDF
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2026-04-28 23:33│*ST生物（000504）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年独立董事佘利文、林锋、
朱丽梅、赵亚青（因换届原因离任）的独立性情况进行了核查评估，并出具如下专项意见：
经核查，2025 年 1月 1日至本专项意见出具之日，独立董事佘利文、林锋、朱丽梅未在公司担任除独立董事以外的其他职务。
已离任独立董事赵亚青在任职期间，不存在违反独立董事独立性要求的情形。公司现任及离任独立董事均未在公司主要股东、实际控
制人及其控制的企业担任任何职务；与公司、主要股东及实际控制人之间不存在关联关系、利害关系，亦不存在其他妨碍独立、客观
履职判断的情形，无其他影响独立董事独立性的事项。
综上，公司董事会认为，独立董事佘利文、林锋、朱丽梅、赵亚青（因换届原因离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的相关要求。
特此意见。
南华生物医药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d73327c5-e7ae-430c-b74f-c260942d6826.PDF
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2026-04-28 23:33│*ST生物（000504）：南华生物2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南
华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2
025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董
事会的责任。审计委员会对董事会建立内部控制制度和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司
董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告关于内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本次纳入评价范围的主要单位包括：南华生物医药股份有限公司、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司、湖南南
华生物技术有限公司、湖南爱世为民生物技术有限公司、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、湖南南华节能环保科技有限公
司、南华源方（湖南）环保科技有限公司、娄底金弘新材料有限公司、冷水江金大路环保科技有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:生物医疗健康业务、再生资源回收与利用服务、预算管理、合同管理、资金管理、内部审
计、关联交易、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：法律风险、关联交易风险、财务风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号--主板上市公司规范运作》等组织开展内部控制评价工作。
公司在内部控制规范体系建设中，依据企业内部控制规范体系形成了公司内部控制规范手册。公司内部控制评价工作是以现有内
控规范手册为依据，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上开展的。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。
根据公司的实际发展情况，在以往年度内控缺陷认定标准的基础上，研究确定了 2025年度适用于公司的内部控制缺陷具体认定
标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 营业收入总额 营业收入总额的 0.5%≤错报＜营 错报＜营业收入总额
的 1%≤错报 业收入总额的 1% 的 0.5%
资产总额 资 产 总 额 的 资产总额的 0.5%≤错报＜资产总 错 报 ＜ 资 产 总 额 的
1%≤错报 额的 1% 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报，如：公司董
事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对
公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②重要缺陷
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性
水平、但仍应引起董事会和经理层重视的错报，如：对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相
应的补偿性控制；对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺
陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 营业收入总额 营业收入总额的 0.5%≤ 错报＜营 错报＜营业收入总额
的 1%≤错报 业收入总额的 1% 的 0.5%
资产总额 资 产 总 额 的 资产总额的 0.5%≤错报＜资产总 错报＜资产总额的
1%≤错报 额的 1% 0.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、
或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4100d60f-7094-4e43-aee0-a803106f6233.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│南华生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225489461.PDF
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2026-04-29│*ST生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│*ST生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244690.PDF
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2025-10-27│*ST生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733704.PDF
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2025-08-28│*ST生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597671.PDF
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2025-04-29│南华生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223381484.PDF
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2025-04-29│南华生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223713860.pdf
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2025-04-29│南华生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223381455.PDF
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2024-10-31│南华生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570502.PDF
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2024-08-31│南华生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221091357.PDF
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2024-04-30│南华生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916020.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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