公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:19 │*ST生物（000504）：南华生物关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 17:17 │*ST生物（000504）：南华生物关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-28 17:16 │*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-28 17:15 │*ST生物（000504）：南华生物关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-20 16:00 │*ST生物（000504）：南华生物关于债权转让暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-14 19:16 │*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:15 │*ST生物（000504）：南华生物关于债权转让暨关联交易的公告 │
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│2025-11-14 19:15 │*ST生物（000504）：债权转让暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-07 15:47 │*ST生物（000504）：南华生物关于筹划重大资产重组进展的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-11-28 17:19│*ST生物（000504）：南华生物关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年第四次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议审议，决定召开2025年第四次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东
出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公
司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 12 月 9日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2025 年度审计机构的提案》 √
2.00 《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信 √
额度的提案》
2.提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的相关公告。
3.表决事项说明
本次股东会在审议第 1.00-2.00 项提案时，公司对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果公开披露，上述提案已经公司第十二届董事会第六
次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及第十二届独立董事 2025 年第五次专门会议审议并通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2025 年 12 月 14 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备
查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 14 日17:00 前送达或邮
件发送、传真至公司），不接受电话登记；
2.登记时间：2025 年 12 月 14 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层董事会办公室；
4.会议联系方式：
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
5.会议费用：食宿、交通费等由股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第六次会议决议；
公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
公司第十二届独立董事 2025 年第五次专门会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/23739ffb-d41b-4e0d-a7d9-4dbfaa984d2a.PDF
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2025-11-28 17:17│*ST生物（000504）：南华生物关于聘请2025年度审计机构的公告
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*ST生物（000504）：南华生物关于聘请2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/655884f3-cad0-492f-8bca-a780f4743720.PDF
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2025-11-28 17:16│*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议通知于20
25年11月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于聘请2025年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，同意聘请其为公司2025年度财务及内控审
计机构。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第十二届独立董事会2025年第五次专门会议审议通过。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议且通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于聘请2025年审计机构的公告》。
2.《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司、控股子公司及孙公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请总额不超过人民币 30,000 万元（含前期已申请且在有效
期内的额度）的综合授信额度，并授权公司经营层办理上述综合授信的相关申请、合同签署等事宜。本次综合授信有效期自股东会审
议通过之日起 12 个月，授信期限内，该额度可循环使用，无需公司再出具专项决议。最终以各授信机构与公司、控股子公司及孙公
司实际签订的正式协议或合同为准。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025 年第五次会议审议通过。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议且通过了《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案
》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授
信额度的公告》。
3.《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
董事会同意根据有关规定于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会。表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审
议且通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
3.公司第十二届独立董事2025年第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b90be27e-fa3a-493b-9e53-771f5892e72d.PDF
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2025-11-28 17:15│*ST生物（000504）：南华生物关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告
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*ST生物（000504）：南华生物关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/12a4393f-e29f-4105-808a-a17fe7ea8016.PDF
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2025-11-20 16:00│*ST生物（000504）：南华生物关于债权转让暨关联交易的进展公告
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*ST生物（000504）：南华生物关于债权转让暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/eac4bf97-e670-4e4a-813d-7d5f09e8ca47.PDF
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2025-11-14 19:16│*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2025年11月14日以通讯方式召开。会议通知于20
25年11月12日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决5名，回避表决2人。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
为盘活存量资产，加速资金回笼，优化公司财务结构，公司董事会同意将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信
资产管理有限公司，本次交易遵循市场化原则，交易价格公允，不会影响公司业务的独立性。本次交易符合公司及全体股东的长远利
益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，且发表了独立意见。
表决结果：会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，关联董事杨云先生、陈
群先生回避表决。
董事会同意授权公司管理层办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理债权资产交割、收取交易对价
等。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于债权转让暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届独立董事2025年第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c8307f94-4291-4df3-ac57-9f9e8cd14c9a.PDF
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2025-11-14 19:15│*ST生物（000504）：南华生物关于债权转让暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为盘活存量资产，加速资金回笼，优化公司财务结构，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14
日召开了第十二届独立董事 2025年第四次专门会议、第十二届董事会第五次会议分别审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的
议案》，同意公司根据实际经营和发展所需，将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信资产管理有限公司（以下简称
“财信资产”）。本次拟转让应收债权资产截至 2024 年 12 月 31 日，应收账面余额为5,966.89 万元，已累计计提坏账 3,625.45
万元，账面价值 2,341.44 万元【经审计（天健审〔2025〕2-417 号）】。经交易双方初步协商，由财信资产以不低于 2,341.44
万元的对价受让公司应收账面余额为 5,966.89 万元的债权资产，最终交易价格以双方签署的正式《债权转让协议》约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司主营业务发生重大变化。
董事会同意授权公司管理层办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理债权资产交割、收取交易对价
等。
二、关联方基本情况
1.本次关联交易的对手方主要为公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）体系下核心控股子
公司，相关情况具体如下：
公司名称：湖南省财信资产管理有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4L2E9E4W
企业性质：有限责任公司
注册地：长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T4 栋
法定代表人：万少科
注册资本：300000 万元
主营业务：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构和其他机构的不良资产；资产管理；资产
投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托
其他机构对资产进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务重组；债权转股权；追偿债务和
利息；根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批准开展的其他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款
等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。
最近一年又一期财务数据： （单位：万元）
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,438,502.49 1,538,881.31
净资产 421,937.68 395,490.69
项目 2025 年 1—9 月 2024 年度
营业收入 61,697.09 78,222.63
净利润 26,446.99 20,781.95
2.关联关系及回避表决情况说明。财信资产为公司间接控股股东财信金控体系下核心控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，财信金控为公司关联法人，董事杨云先生、陈群先生为公司关联自然人。本次董事会审议本议案时，相关关联董
事已按规定回避表决。
3.履约能力分析。财信资产作为财信金控旗下专业资产管理平台，经营稳健、财务状况良好，具备充足的资金储备及成熟的债权
处置能力，能够按期足额支付本次交易对价。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的资产系公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司日常经营业务产生。本次拟转让
应收债权截至 2024 年 12月 31 日，应收账面余额为 5,966.89 万元，已累计计提坏账 3,625.45 万元，账面价值 2,341.44 万元
。具体明细如下：
表：截至 2024 年 12 月 31 日相关应收款项明细
序号 往来客户 账面余额 已计提坏账 账面价值 款项性质
（万元） （万元） （万元）
1 天富环保生物科技（江苏） 1,523.54 1,218.83 304.71 预付款
有限公司
2 贵州基一防护用品有限公司 650.00 650.00 - 预付款
3 湖南颐迅国际贸易有限公司 1,548.42 1,548.42 - 应收货款
4 上海燊瑜国际贸易有限公司 104.38 1.04 103.34 应收货款
5 北京政通和顺商贸有限公司 970.34 105.19 865.16 应收货款
6 北京鑫钰通医疗科技有限公 933.09 99.60 833.49 应收货款
司
7 北京恒宇卫康医疗科技有限 237.12 2.37 234.75 应收货款
公司
合 计 5,966.89 3,625.45 2,341.44
注：上述应收账款经天健会计师事务所审计确认（审计报告编号：天健审〔2025〕2-417 号），相关已诉债权均取得胜诉判决并
处于执行阶段。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易严格遵循公平、公正、公允的商业原则，参照市场同类应收应付款项交易的惯例执行。本次交易标的为公司截至 2
024 年 12 月 31 日的应收款项，以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的该等款项账面价值为定价基础（审计报告文号：
天健审〔2025〕2-417 号），评估基准日为 2024 年 12 月31 日。本次交易定价与交易标的账面价值一致，符合市场独立第三方交
易的公允性标准，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1.交易标的：公司持有的上述 7 家单位的全部应收债权资产（账面价值23,414,418.27 元）。
2.交易对价及定价依据：
以标的资产 2024 年度经审计的账面价值为基础，确定交易对价不低于23,414,418.27 元（大写：人民币贰仟叁佰肆拾壹万肆仟
肆佰壹拾捌元贰角柒分）。
本次交易定价严格遵循“公平、公正、公开”及等价有偿的原则，以天健会计师事务所出具的审计报告（天健审〔2025〕2-417
号）确认的账面价值为定价基础，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
财信资产以现金方式支付交易对价，应在《债权转让协议》生效后将款项一次性支付至公司指定银行账户。
公司收到全部交易对价后，债权资产相关的权利义务即转移至财信资产，公司不再享有或承担与债权资产相关的任何权利义务。
六、涉及关联交易的其他安排
本次债权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易完成后，公司经营性现金流将相应增加，资产负债结构得到优化，不会对公司生产经营产生不利影响，具体会计处理以
会计师事务所年度审计确认结果为准。
本次交易遵循市场化原则，交易价格公允，不会影响公司业务的独立性。公司与关联方之间的业务往来将继续严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定履行审批和披露程序，保障公司独立经营能力；债权资产转移后，有利于降低公司财
务风险。本次交易符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2025 年 10 月 31 日，在最近 12 个月内公司与间接控股股东财信金控等关联方累计发生的各类关联交易总金额为 3,817
.80 万元。
九、中介机构意见结论
西部证券股份有限公司对公司本次关联交易事项进行了核查并出具了核查意见，认为公司本次关联交易已履行必要程序，交易定
价以 2024 年度经审计确认的账面价值为基础，交易定价公允，未损害公司及全体股东及中小股东利益。
十、独立董事专门会议审核情况
公司于2025年 11月14日召开了第十二届独立董事2025年第四次专门会议审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》。会
议认为本次关联交易符合公司实际经营和发展所需，本次交易定价以经审计的标的资产账面价值为基础，定价公允、合理，不存在通
过关联交易输送利益、损害公司及中小股东利益的情形；交易对手方具备相应履约能力，交易条款公平对等，符合市场惯例。同意将
本议案提交董事会审议。
十一、备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议；
（二）第十二届独立董事 2025 年第四次专门会议决议；
（三）西部证券股
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