公司公告☆ ◇000504 南华生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 20:17 │南华生物（000504）：南华生物关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-11-05 20:16 │南华生物（000504）：南华生物第十二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-11-05 20:15 │南华生物（000504）：南华生物关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-11-05 20:15 │南华生物（000504）：南华生物关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告 │
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│2026-11-05 20:14 │南华生物（000504）：南华生物关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-05 20:12 │南华生物（000504）：南华生物关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2026-11-03 17:17 │南华生物（000504）：关于公司董事长、总经理辞职的公告 │
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│2026-10-27 16:01 │南华生物（000504）：南华生物第十二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-27 15:59 │南华生物（000504）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 15:59 │南华生物（000504）：南华生物控股子公司管理办法 │
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2026-11-05 20:17│南华生物（000504）：南华生物关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；
2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
3.南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5日召开了第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，会议同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
公司拟续聘的 2026 年度审计机构为中审众环，该机构符合为上市公司提供审计服务的相关资质要求，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91420106081978608B
（3）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。2013年 11 月 6日，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（6）执行事务合伙人：石文先
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基础建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（8）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（9）2025 年经审计的总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（10）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，
公司同行业上市公司审计客户家数 19 家。
2.投资者保护能力。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额为 8亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
（1）中审众环最近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 5次，纪律处分 6次，监督管理措施 16 次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，54 名从业执业人员受到行政处罚 1
8 人次、纪律处分 16 人次、监管措施 56 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：卢剑，2010 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2025 年
开始为公司提供审计服务。最近 3年签署 3家以上上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈吉，2018 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，202
5 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：雷小玲，1997 年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997 年起开始
从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，最近 3年复核 3家以上上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师陈吉和项目质量控制复核合伙人雷小玲最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目
合伙人卢剑最近 3年受到行政监管措施 1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚结果
卢剑 2025年1月17日 行政监管措施 中国证监会 海南椰岛（集团）股份
深圳专员办 有限公司 2023 年年报
审计项目，出具警示函
3.独立性
中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师陈吉、项目质量控制复核人雷小玲不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格等情况与中审众环协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员
、投入的工作时间以及市场价格等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》，审计委员会认为中审
众环会计师事务所符合《证券法》规定的相关从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间
，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续
性和稳定性，审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所担任公司 2026 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司
第十二届董事会第十三次会议审议。
（二）独立董事专门会会议意见
公司第十二届独立董事2026年第三次专门会议经认真审议后，认为中审众环会计师事务所具有从事证券相关业务执业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，具备足够的独立性和专业胜
任能力，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，能够满足公司2026年度审计需要。公司本次续聘审计机构的理
由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构
的相关事项，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2026年11月5日，公司第十二届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，
同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构的相关事项，自公司股东会审议通过之日起生效。
（四）生效日期
说明本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
3.公司第十二届独立董事2026年第三次专门会议决议；
4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/a1e855ba-ee51-49ad-8329-70943ee8bf81.PDF
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2026-11-05 20:16│南华生物（000504）：南华生物第十二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年11月5日以通讯方式召开。会议通知于2
026年11月3日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召开符合《公司法》及《
公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张亮先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。
表决结果：会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告》。
2.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保障公司及控股子公司、孙公司日常经营资金需求与资金安全的前提下，同意公司及合并范围内子公司使用额度不超过人民币
30,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种为低风险银行短期理财产品、固定收益类信托产品；受托方为财务及资信状
况良好的相关银行、国有持牌信托机构。本次委托理财额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，有效期内额度可循环滚动使用。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
3.《关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
同意公司及合并报表范围内控股子公司、孙公司为满足经营发展资金需要，向金融及非金融机构申请总额不超过人民币 40,000
万元的综合授信额度；授权公司经营层办理本次综合授信相关申请、合同签署及其他手续。授信业务如需提供担保，可使用合并范围
内自有资产办理抵押或质押。本次综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，授信有效期内额度可循环使用，不再就单
笔授信另行出具专项决议，具体权利义务以公司及下属主体与授信机构签署的正式协议为准。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担
保的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。
4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，同意续聘其为公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
5.《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
同意定于2026年11月23日15:00召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
3.公司第十二届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
4.公司第十二届独立董事2026年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/27d8c0b6-a68c-466c-8e78-4a673b17fbaf.PDF
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2026-11-05 20:15│南华生物（000504）：南华生物关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.本次委托理财种类：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品；
2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元余额的暂时闲置资金（含合并报表范围内的控股子公司、孙公司）；
3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托
理财的实际收益具有不确定性，可能受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资
风险。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 11 月 4日、2026 年 11 月 5 日召开了第十二届董事会审计
委员会 2026 年第六次会议和第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为 12 个月内可循环滚动使
用，公司董事会提请授权公司经营层在上述额度和期限范围内行使相关决策权、办理相关事宜，具体由财务部门负责实施。现将相关
事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前
提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。
（二）投资金额及期限
公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方式
为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于低风险的银行短期理财产品和固定收益类信托产品并符合相关法律法规及监管
要求的理财产品。
（四）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司（含控股子公司、孙公司）的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（五）受托方
为资信状况和财务状况良好的相关银行或国有持牌信托机构。
二、审议程序
公司分别于 2026 年 11 月 4日、2026 年 11 月 5日召开了第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第十二届董事会
第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请
授权公司经营层在上述额度和期限范围内行使相关决策权、办理相关事宜，具体由财务部门负责实施。本事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）内控及投资风险：
1.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求开展委托理财的相关工作。
2.公司已制订《对外投资管理制度》和《资金支付授权审批办法》等相关制度，对公司的对外投资行为进行了规范，有利于公司
防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
3.尽管委托理财相对风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
4.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
5.相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.以上额度内资金只能购买低风险理财产品及固定收益类信托产品，不得用于证券投资。
2.公司财务部将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有的暂时闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品以及固定收益类信托产品，不会
影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合
公司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第十二届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/314a5c6c-93f4-4d95-a308-bc027bed476b.PDF
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2026-11-05 20:15│南华生物（000504）：南华生物关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4日召开了第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议
，于 2026 年 11 月 5 日召开了第十二届独立董事 2026 年第三次专门会议及第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》。同意公司及下属控股子公司、孙公司拟向各类金融及非金融机
构申请总额不超过人民币 40,000 万元（大写：人民币肆亿元整）综合授信额度，并提请授权公司经营层办理综合授信相关文件签署
及手续办理，授信项下如需融资担保，可使用合并范围内自有资产提供抵押或质押。现将有关情况概述如下：
一、申请综合授信额度及提供抵押情况概述
为满足公司及其控股子公司、孙公司的经营发展需要，公司、控股子公司及孙公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请总额不
超过人民币 40,000 万元（大写：人民币肆亿元整）的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷
款、保函、信用证、票据贴现、保理等。本次综合授信有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，上述授信额度包括新增授信及原
有授信的续约，在授信期限内，该额度可循环使用，无需公司再出具专项决议。
如果上述综合授信额度申请需要提供抵押或质押担保事宜，公司拟使用自有（含合并报表范围内子公司）的土地使用权、房产、
票据等资产提供抵押或质押担保。公司将结合资金需求情况分批次向银行等金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以
公司与银行等金融机构所签合同约定为准。
在上述综合授信额度内，公司、控股子公司及孙公司可根据实际经营需要自主分配、调整额度使用。上述综合授信额度不等于实
际融资金额，实际融资金额需控制在授信额度内，最终以各授信机构与公司、控股子公司及孙公司实际签订的正式协议或合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司经营层办理综合授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、
信用证融资、票据融资和开具保函等）的相关申请、合同签署等事宜，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关
手续。如涉及上市公司主体为控股子公司提供的担保（包括以自有资产抵押或质押等方式为控股子公司提供贷款担保），公司将按照
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，另行履行董事会、股东会审议程序。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为满足公司及合并报表范围内控股子公司、孙公司日常经营与业务发展资金需求，拓宽融资渠道、合理
使用间接融资，保障公司业务有序开展及运营发展。目前公司经营状况稳定，具备相应偿债能力。本次申请授信事项不会给公司带来
重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关监管规定及《公司章
程》的规定。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3.公司第十二届独立董事 2026 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c6048775-2789-4d1a-9506-40b5a886c025.PDF
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2026-11-05 20:14│南华生物（000504）：南华生物关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议审议，决定召开2026年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月23日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年11月23日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东
出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公
司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 11 月 17 日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的提案》 √
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》 √
3.00 《关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押 √
或质押担保的提案》
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的提案》 √
2.提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2026 年 11 月 6日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公
告。
3.表决事项说明
本次股东会在审议第 1.00-4.00 项提案时，公司对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果公开披露，上述提案已经公司第十二届董事会第十
三次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第十二届董事会提名委员会 2026 年第四次会议及第十二届独立董事 2
026年第三次专门会议审议并通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2026 年 11 月 20 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备
查（在会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 20日 17:00 前送达或
邮件发送、传真至公司），不接受电话登记；
2.登记时间：2026 年 11 月 20 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层董事会办公室；
4.会议联系方式：
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
5.会议费用：食宿、交通费等由股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十二届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3.公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议；
4.公司第十二届独立董事 2026 年第三次专门会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/fbefc48b-d7b3-4caf-892e-65ed7d19a24e.PDF
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2026-11-05 20:12│南华生物（000504）：南华生物关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日，召开了第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《
关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、提名第十二届董事会非独立董事候选人的情况
鉴于非独立董事杨云先生因工作调整，已申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会战略委员会委员职务。具体详见公司于20
26年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、总经理辞职的公告》（公告编号：2026-047）。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东推荐，经公司董事会提名委
员会资格审核通过，公司董事会同意提名张亮先生为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满之日止。
本次选举非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
二、备查文件
1.公司第十二届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/4ac9a311-8fba-473e-a29f-3508ef5d7222.PDF
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2026-11-03 17:17│南华生物（000504）：关于公司董事长、总经理辞职的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨云先生的书面辞职报告，杨云先生现因工作调整申请辞去
公司董事、董事长、总经理及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，杨云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨云先生上述辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运作。杨云先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行相关职责，为公司发展作出了积极贡献。公司及董事会对杨云先生任职期
间的辛勤付出表示衷心感谢！
鉴于公司新任董事长选举尚需履行法定审议程序，为保障公司经营治理平稳过渡，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
经全体董事共同推举，由杨云先生代为履行董事长、总经理职责。代为履职期限自2026年11月3日起，至公司董事会选举产生新任董
事长之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/1c8f1d14-af6b-4892-a538-67862d10248e.PDF
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2026-10-27 16:01│南华生物（000504）：南华生物第十二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2026年10月27日以通讯方式召开。会议通知于
2026年10月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关定期报告的格式指引，结合公司实际运营情况，编制了《2026年第
三季度报告》，报告内容能充分反映公司2026年前三季度的实际经营情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了审核意见
。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2026年第三季度报告》。
2.《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《控股子公司管理办法》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a627425a-e179-4e86-baf5-e1ee8307bf47.PDF
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2026-10-27 15:59│南华生物（000504）：2026年三季度报告
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南华生物（000504）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3ed04ac1-d991-4158-91b7-eaf9ff4f8b59.PDF
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2026-10-27 15:59│南华生物（000504）：南华生物控股子公司管理办法
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第一条 为加强南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司”）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高
效、有序地运作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称控股子公司是指纳入公司合并报表范围内的、本公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。
本制度的控制，是指本公司拥有对控股子公司的权力，通过参与控股子公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对控股
子公司的权力影响其回报金额。
第三条 公司主要通过行使作为股东的资产收益权、重大事项决策权、高级管理人员（含董事、监事和经营层）的选举权和财务
审计监督权等对控股子公司进行管理。
第四条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制
，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第五条 控股子公司应保证本制度的贯彻和执行，并参照本制度的要求建立对其下属控股子公司的管理制度，并接受公司的监督
。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对控股子公司管理、指导、监督等相关工作。
第二章 组织管理
第六条 控股子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，独立经营和自主管理，合法有效
地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。
第七条 公司按照《南华生物医药股份有限公司派出董事工作管理办法》及控股子公司章程规定向控股子公司委派或推荐董事、
监事、高级管理人员及其他管理人员（以下合称“公司派出人员”）。公司派出人员在控股子公司的职责：
（一）依法行使相关权利，承担相关管理责任；
（二）督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
（三）协调公司与控股子公司之间的有关工作；
（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司中的利益不受侵犯；
（六）定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司的生产经营情况，及时向公司报告重大事件、重大信息；
（七）承担公司交办的其他工作。
第八条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、管理层提出的质询，控股子公司的
董事会（或执行董事）、监事会（或监事）、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。
第九条 控股子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、《公司章程》、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有
关批文、各类重大合同等重要资料，必须按照公司相关规定妥善保管。
第三章 经营及投资决策管理
第十条 控股子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，并根据本公司总体发展规划、经营计划，制定自身经
营管理目标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。
第十一条 控股子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报生产经营情况和提供有关生产经营报表数据，并对各类生产经
营原始数据进行合理保存。
第十二条 控股子公司应于每个会计年度结束后按照公司管理层的具体要求及时组织编制年度工作报告及下一年度的经营计划。
第十三条 控股子公司生产、经营中出现异常情况时，应及时告知公司，在控股子公司难以自行解决的情况下，由本公司协助控
股子公司解决、处理。
第十四条 控股子公司应及时向本公司董事会办公室或董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件。
第十五条 控股子公司发生《上市规则》《公司章程》及《重大信息内部报告制度》规定的情形或事件，应当遵循《上市规则》
《信息披露管理制度》及公司相关制度的规定，及时向公司相关部门报告，并抄送董事会办公室。前述事项若触及《上市规则》及公
司《信息披露管理制度》规定标准，由公司按规定履行相应审议程序及信息披露义务。
第十六条 控股子公司与本公司之间发生业务往来的，按照公司相关部门的业务管理办法进行。控股子公司进行关联交易的，应
当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。控股子公司进
行关联交易应提前上报本公司，并按照《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行关联交易的审批程序，审批通过
后方可实施。
第四章 人事及薪酬、福利管理
第十七条 控股子公司享有相应人事权。除公司派出人员外，控股子公司可根据生产、经营需要自主招聘、辞退相关员工，但须
向公司报批或报备相关情况。
第十八条 控股子公司享有相应薪酬、福利管理权。控股子公司应根据相关法律、法规规定，按照其章程的要求，并按照公司相
关薪酬、福利管理制度，制定其薪酬、福利管理制度和政策。
第五章 财务管理
第十九条 控股子公司应根据《企业会计制度》、《企业会计准则》等国家法律、法规、政策的有关规定并参照《公司章程》及
公司财务管理制度，制定财务管理制度和会计政策。
第二十条 控股子公司依照《企业会计准则》、财务管理制度等规定，做好财务管理基础工作，负责编制全面预算，对经营业务
进行核算、监督和控制，加强成本、费用、资金管理。
第二十一条 控股子公司应按公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其财
务报表同时接受公司委托的中介机构的审计。
第二十二条 控股子公司应根据相关财务制度统一实施预算管理。第二十三条 控股子公司应按照其《公司章程》和财务管理制度
的规定，在子公司的权限范围内，参照公司本部的财务管理制度安排使用资金。
第二十四条 控股子公司因企业经营发展和资金统筹安排的需要实施对外融资，应就融资项目向公司提交方案，批准后方可实施
。
第二十五条 控股子公司应当遵循《上市规则》《公司章程》及公司相关制度的规定，及时向公司相关部门报告并履行相关审议
程序，未经本公司批准，不得对外出借资金及提供任何形式的担保（包括抵押、质押、保证以及其他非典型担保）。
第六章 信息披露
第二十六条 控股子公司应当严格执行公司《信息披露管理制度》
《重大信息内部报告制度》等的相关规定，及时报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票及其衍生
品种交易价格产生重大影响的信息；并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第二十七条 控股子公司的董事长为本单位信息披露第一责任人，总经理为直接责任人；各子公司须指定专人为联络人，统筹协
调本单位信息披露相关工作，及时、完整向公司董事会办公室或董事会秘书报送信息披露所需全部资料。前述各责任主体，对报送信
息的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应责任。
第二十八条 控股子公司在发生任何交易活动前，应仔细查阅公司关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应
及时报告公司董事会秘书，按照公司《关联交易制度》履行相应的审批、报告义务。
第七章 监督审计
第二十九条 公司内部审计部门定期或不定期对控股子公司进行内部审计。
第三十条 公司内部审计部门负责执行对控股子公司的内部审计工作，内容包括但不限于：国家有关法律、法规等的执行情况；
公司的各项管理制度的执行情况；内控制度建设和执行情况；经营业绩、经营管理、财务收支情况；总经理的任期经济责任及其他专
项审计。
第三十一条 控股子公司在接到公司内部审计部门通知后，应当做好相关准备工作。控股子公司董事长或执行董事、总经理、各
相关部门人员必须全力配合公司的内部审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。
第三十二条 公司的内部审计意见书和内部审计决定送达控股子公司后，控股子公司应当认真整改、执行。
第八章 考核与奖罚
第三十三条 控股子公司应根据公司薪酬管理制度的有关规定，结合自身实际情况制订绩效考核制度，报公司人事部门批准或备
案。
第三十四条 因违反国家法律、法规、政策，导致控股子公司受到相关监管部门处罚的，公司应根据相关规定对控股子公司直接
责任人及相关董事、监事、管理人员给予相应的处分、处罚。
第九章 附 则
第三十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。原《控股子公司管理内部控制制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0d749e25-49d6-4622-bca4-42e621ae897d.PDF
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2026-09-27 15:38│南华生物（000504）：南华生物股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.近期南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）股票价格短期涨幅较大，2026年9月17日至9月24日连续
六个交易日收盘价格由8.27元上涨至13.73元，累计涨幅66.02%，存在市场情绪过热以及非理性炒作特征，交易风险显著上升，不排
除后续股价出现大幅波动的可能。
2.公司 2026 年一季度归属于母公司净利润为 1,110.07 万元，2026 年上半年归属于母公司净利润为 599.27 万元，第二季度
盈利水平较第一季度下滑，公司股票价格与公司当前盈利水平匹配度较低，存在估值回归的风险。
3.如后续市场情绪回落，股票存在成交萎缩、股价快速回落等风险，如公司股票流动率不及预期，投资者买卖公司股票可能面临
难以及时成交或成交价格偏离预期的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）于2026年9月22日、2026年9月23日、2026年9月24日连续三个交易日收盘
价格涨幅累计偏离超过20%，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资，
注意风险。
五、备查文件
（一）《财信金控关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（二）《财信产业基金关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（三）《南华生物股票异常波动期间情况核查说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/668cdf63-cf09-4f6b-a7de-9825ed10af7a.PDF
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2026-09-22 18:18│南华生物（000504）：南华生物股票交易风险提示的公告
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重要内容提示：
1.南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 9月 17日至 9月 22 日连续四个交易日收盘价格累计涨幅
46.43%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
2.目前公司主营业务为生物医药和节能环保。其中，生物医药板块主要为客户提供干细胞、免疫细胞等生物资源的检测及储存服
务，同时与多家临床研究机构合作，为其提供符合临床研究要求的细胞制备、检测等服务，公司细胞治疗相关技术与产品尚处于研发
阶段，无创新药上市或进入到临床试验阶段；节能环保板块主要从事碳酸锂业务、废钢再生资源及配套加工销售等业务。
3.公司原筹划收购湖南慧泽生物医药科技有限公司 51%股权的重大资产重组事项已于 2026 年 1月 22 日终止，公司目前无 CRO
业务。
4.如公司股票流动率不及预期，投资者买卖公司股票可能面临难以及时成交或成交价格偏离预期的风险。
一、市场交易风险
公司股票自2026年9月17日至2026年9月22日连续四个交易日收盘涨停，收盘价格由8.27元上涨至12.11元，区间累计涨幅达46.43
%，目前市盈率（TTM）约为104.33倍。公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热以及非理性炒作特征，不排除后续股价出现大
幅波动的可能，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注、核实情况
公司近期经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
1.公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资，切
勿盲目跟风炒作。
2.公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性
文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/135ed991-38b0-4477-b144-ee19ed1c2df7.PDF
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2026-09-21 20:58│南华生物（000504）：南华生物股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）于2026年9
月17日、2026年9月18日、2026年9月21日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
（一）公司核查情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项；
5.公司不存在需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
6.公司不存在需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息、重大风险事项和其他可能导致股票交易异常波动的事项。
（二）公司控股股东核查情况
公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）、公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限
公司（以下简称“财信金控”）就公司股票异常波动相关事宜进行了核查，情况说明如下：
1.不存在关于南华生物应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.不存在买卖南华生物股票的情形；
3.不存在需要说明的其他重大情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公告郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）《财信金控关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（二）《财信产业基金关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（三）《南华生物股票异常波动期间情况核查说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/54c25ca9-73ff-423c-b920-a515e3de0f96.PDF
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2026-08-28 16:02│南华生物（000504）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨
半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年至 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c9a376e5-27cf-4b7b-b839-7306fb54b36c.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物重大信息内部报告制度
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南华生物（000504）：南华生物重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/753a661c-a0bc-41bf-8877-f973612c1d8c.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物提名委员会工作细则
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第一条 为规范南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成
，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为负责遴选公司董事、总经理及其他高级管理人员
的专门工作机构。
第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《南华生物医药股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名
，并由董事会会议选举产生。
第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。提名委员会主任委员（召集人）负
责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，应当书面指定一名其他委员代行其职权；委员
会主任委员（召集人）既不履行职责，也不书面指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公
司董事会半数以上董事指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《
公司法》《公司章程》或公司规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动
失去提名委员会委员资格，并由董事会根据本细则补足。
第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本细则规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委
员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人
员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议；同时对董事
长提名的董事会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员等进行审查并提出建议。
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）向董事会提出提名或者任免董事的建议；
（二）向董事会提出聘任或者解聘高级管理人员的建议；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 公司董事会办公室及综合管理部负责为董事会提名委员会提供工作支持，其中董事会办公室负责提名委员会日常工作联
络和会议组织等工作；综合管理部负责提供被提名候选人的有关资料审查等工作。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十二条 董事在任职期间出现《上市公司治理准则》第二十条第一款所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知
悉该事项发生后应当立即按规定解除其职务。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十四条 董事，高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称，详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在董事会讨论选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十五条 公司董事长、总经理、提名委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开提名委员会会议。
第十六条 提名委员会会议由召集人召集，至少于会议召开前 2日通知全体委员，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。
第十七条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十八条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知
方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十九条 提名委员会应由二分之一以上委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员（包括
未出席会议的委员） 的过半数通过。
第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他
委员代为出席会议并行使表决权的，应向召集人提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限
，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条 提名委员会认为必要时，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委
员对议案没有表决权。
第二十二条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十三条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十六条 提名委员会会议应当进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要
求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室负责保存，在公司存续期间，保
存期为十年。
第二十七条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十八条 本细则所称“以上”如无特别注明，均包括本数。
第二十九条 本细则未尽事宜，按照相关法律法规，以及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则与相关规定不一致的，
以相关规定为准。
第三十条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十一条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。原《提名委员会工作细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0f480312-f4b0-45c7-857b-d29dafb9aaa6.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物投资者关系管理制度
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南华生物（000504）：南华生物投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物战略委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第六条 战略委员会的主要职责和权限：
（一）对公司长期发展战略目标规划、经营方针等进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第八条 战略委员会开展工作，公司负责战略规划、投资管理等部门作为战略委员会工作支持部门，负责战略委员会的提案工作
，协助战略委员会开展相关工作。
第九条 在战略委员会的指导和要求下，相关责任部门做好战略委员会决策的前期准备工作和提案工作，汇集有关方面的资料并
形成方案，上报公司经营班子审议，将审议事项进行汇总形成提案提交战略委员会。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会会议应于会议召开至少前 2 日通知全体委员。如事情紧急，可由主持人说明情况后即时召开。会议由召集人
主持，当召集人委员本人不能或无法履行职责时，应当书面指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不履行职责，也不书面指定
其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会半数以上董事指定一名委员履行召集人委员职责
。
第十一条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
第十二条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体
委员（包括未出席会议的委员）过半数通过。
第十三条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员
代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，
并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十五条 如有必要，战略委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对
议案没有表决权。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第十八条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第十九条 战略委员会会议应当进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存，在公司存续期间，保存期
为十年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十二条 本细则所称“以上”如无特别注明，均包括本数。
第二十三条 本细则未尽事宜，按照相关法律法规，以及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则与相关规定不一致的，
以相关规定为准。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十五条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。原《战略委员会工作细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3cf7c9d4-74e8-4fbe-a57c-9f3258138e17.PDF
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物薪酬与考核委员会工作细则
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南华生物（000504）：南华生物薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-23 15:40│南华生物（000504）：南华生物董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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南华生物（000504）：南华生物董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ba5db5f5-4ec0-466a-99cb-b3c7817f67ef.PDF
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2026-08-23 15:38│南华生物（000504）：2026年半年度报告
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南华生物（000504）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9b7c904d-d582-41ae-87a1-51893ed8dc1e.PDF
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2026-08-23 15:38│南华生物（000504）：2026年半年度报告摘要
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南华生物（000504）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3c2c4779-bf93-4e33-8a64-ed6e0a0b1fa9.PDF
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2026-08-23 15:37│南华生物（000504）：南华生物2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南华生物（000504）：南华生物2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-23 15:36│南华生物（000504）：南华生物第十二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2
026年8月17日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司20
26年半年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
2.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《投资者关系管理制度》。
3.《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
4.《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《战略委员会工作细则》。
5.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《提名委员会工作细则》。
6.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。
7.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3.公司第十二届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
4.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
5.公司第十二届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4c0eefd7-dfde-4f6c-901a-97aec3a886d6.PDF
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2026-07-16 20:18│南华生物（000504）：南华生物股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）于2026年7
月15日、2026年7月16日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异
常波动情形。
二、公司关注并核实情况
（一）公司核查情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项；
5.公司不存在需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
6.公司不存在需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息、重大风险事项和其他可能导致股票交易异常波动的事项。
（二）公司控股股东核查情况
公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）、公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限
公司（以下简称“财信金控”）就公司股票异常波动相关事宜进行了核查，情况说明如下：
1.不存在关于南华生物应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.不存在买卖南华生物股票的情形；
3.不存在需要说明的其他重大情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司已于 2026 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体披露《2026 年半年度业绩预告》，截至本公告披露日，不存在需要对
已披露半年度业绩预告进行更正、修正的情形；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）《财信金控关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（二）《财信产业基金关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（三）《南华生物股票异常波动期间情况核查说明》。
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物内部审计制度
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南华生物（000504）：南华生物内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d39aa0f9-c5cd-4b3d-992b-7692d2a7ae17.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物内幕信息知情人登记制度
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南华生物（000504）：南华生物内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/024220b1-7e85-481b-bd79-52fa73a306e3.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物信息披露事务管理制度
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南华生物（000504）：南华生物信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c08699af-75e0-45d3-83ad-0481cc2347c3.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：2026-035 南华生物第十二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2026
年7月6日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《信息披露事务管理制度》。
2.《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《内幕信息知情人登记制度》。
3.《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案
》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
4.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事会秘书工作细则》。
5.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《内部审计制度》。
6.《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3.公司第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/43265974-597a-4c6d-8349-4af2033a33a0.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：2026-036 南华生物关于聘任证券事务代表的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第十二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
同意聘任冯思女士为公司证券事务代表（个人简历附后），协助公司董事会秘书开展工作，任期从董事会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。冯思女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
冯思女士的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8d9e66e9-007b-455d-a098-9ac79bd4ddf2.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：2026-037 南华生物2026年半年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 25,000 万元-30,000 万元 5,159.21 万元
比上年同期上升：384.57%-481.48%
归属于上市公司 盈利：420 万元–620 万元 亏损：348.44 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：350 万元–450 万元 亏损：665.62 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0127 元/股–0.0188 元/股 亏损：0.0106 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期受益于碳酸锂及再生资源业务的开展，与上年同期相比，公司收入规模有较大幅度提升；
2.公司去年下半年开始实施人员优化、费用管控等降本增效措施，上半年销售费、管理费等成本费用得到持续控制和压缩，改善
了公司盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司2026年半年度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/09f18a30-20fa-4f29-8170-e2e2906599e9.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物董事会秘书工作细则
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南华生物（000504）：南华生物董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fe2e7b0f-8d44-403f-8637-1e237220b367.PDF
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2026-07-10 00:00│南华生物（000504）：南华生物互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所互动易平台的信息发布与投资者提问回复管
理，建立健全审核流程，保障信息披露合规、公平、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件，以及《南华生物医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 本制度所称互动易平台，是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和投资者关系管
理综合网络平台，是公司法定信息披露的有益补充，不能替代公司应尽的信息披露义务。
第三条 本制度适用于公司互动易平台提问接收、内容草拟、内部审核、信息发布、对外回复、归档备查等全流程管理活动。
第二章 总体要求与行为规范
第四条 公司应指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、详
细地说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的
沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉
及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整
理并在互动易平台以显著方式刊载。
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、
准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在
不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第七条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利
用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战
略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布
涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是
否违反保密义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 内部管理与审核程序
第十一条 公司董事会办公室为互动易平台归口管理部门，负责投资者提问收集、回复内容草拟、审核流转、对外发布与档案管
理。公司董事会秘书应当按照内部规定的程序，对在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。未经审核，公司不得
对外发布信息或者回复投资者提问。
董事会办公室负责具体组织、协调互动易问答回复工作；董事会秘书履行审核职责；重要、敏感事项由董事会秘书报请董事长审
批。
第十二条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集。董事会办公室及时归集互动易平台投资者提问，报董事会秘书。
（二）内容起草。董事会办公室牵头起草回复，内容涉及各职能部门及全资、控股子公司的，对应责任主体应及时提供真实、准
确、完整资料。
（三）分级审核。一般事项由董事会秘书审核；重大、敏感、热点事项由董事会秘书审核后报请董事长审批；必要时可咨询律师
、保荐机构等专业机构意见。
（四）对外发布。经审核通过的内容，由董事会办公室统一在互动易平台发布；未经审核通过，任何人不得擅自发布或回复。
第十三条 若相关主体违反本制度规定，导致信息披露违规、泄密、误导市场、损害公司利益的，公司将依规追究相关部门及相
关人员责任；涉嫌违法违规的，将依法追究法律责任。
第四章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度内容与前
述规定不一致的，以法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2ff24cd2-6d28-474e-9837-135df6cd8773.PDF
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2026-06-10 20:42│*ST生物（000504）：南华生物关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1.南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 6月11 日开市起停牌 1天，并于 2026 年 6月 12 日开
市起复牌。
2.公司股票交易自 2026 年 6月 12 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 生物”变更为“南华生物”，股票代码仍为
“000504”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排
1.证券类型：人民币普通股 A股；
2.证券简称：由“*ST 生物”变更为“南华生物”；
3.证券代码：仍为“000504”；
4.股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”；
5.撤销退市风险警示的起始日：2026 年 6月 12 日；
6.股票停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6月 11 日开市起停牌 1天，并于2026 年 6月 12 日开市起复牌。
二、公司被实施退市风险警示的基本情况
公司 2024 年度的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3亿元，财务数据触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款规定的情形，公司已于 2025 年 4月 29 日对外披露了《关于公司股票交易被实施
退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司于 2026 年 4月 29 日披露了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（众环审字〔2026〕1700
029 号），审计意见为标准无保留意见。根据该审计报告，公司 2025 年度经审计的营业收入为 41,593.97 万元，利润总额为 1,97
2.26 万元，净利润为 2,882.87 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,069.03 万元，期末归属于上市公司股东的净资产为 26,5
75.12 万元。
综合上述财务数据及年度报告情况，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定逐项自查，确认公
司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需
要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 9.3.8 条之规定，公司符合
撤销退市风险警示的条件。公司于 2026 年 4月 28日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，并于 2026 年 4 月 29 日
披露了《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-027）。
四、公司申请撤销退市风险警示的核准情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》有关规
定，公司股票将于 2026 年 6月 11 日开市起停牌 1 天，并于 2026 年 6月 12 日开市起撤销退市风险警示并复牌，证券简称由“*
ST 生物”变更为“南华生物”，证券代码仍为“000504”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信
息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f15b063c-f7d3-428b-b1d9-6fd3e7f7d7b7.PDF
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2026-06-10 20:42│*ST生物（000504）：南华生物关于对深交所2025年年度问询函回复的公告
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*ST生物（000504）：南华生物关于对深交所2025年年度问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-10 20:40│*ST生物（000504）：申请撤销退市风险警示的法律意见书
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*ST生物（000504）：申请撤销退市风险警示的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e35d62de-08d1-4c94-8a11-542430c6c8c2.PDF
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2026-06-10 20:40│*ST生物（000504）：中审众环关于对南华生物2025年年度报告问询函有关问题的回复
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*ST生物（000504）：中审众环关于对南华生物2025年年度报告问询函有关问题的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3007b43d-c52a-439c-8f57-fc6a3ea5b032.PDF
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2026-05-21 15:48│*ST生物（000504）：南华生物关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销
退市风险警示的申请，具体详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公
告编号：2026-027）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，能否获得深交所批准尚存在不确定性。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将密切关注事项的进展
，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信
息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/118bcf22-e485-45a0-b198-4ad86df4099e.PDF
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2026-05-20 18:38│*ST生物（000504）：南华生物2025年年度股东会决议公告
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*ST生物（000504）：南华生物2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e0b5481a-c214-45da-a79c-25e3050f590b.PDF
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2026-05-20 18:38│*ST生物（000504）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST生物（000504）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b12a6184-9d0c-4b69-9df2-e748ba0e7426.PDF
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2026-04-28 23:49│*ST生物（000504）：南华生物关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议审议，决定召开2025年年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东
出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公
司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的提案》 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的提案》 √
3.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的提案》 √
4.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的提案》 √
5.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提案》 √
6.00 《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 √
核销部分资产的提案》
7.00 《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 √
年）〉的提案》
8.00 《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 √
的专项报告〉的提案》
9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提 √
案》
10.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的提案》 √
2.提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
3.表决事项说明
本次股东会在审议第 1.00-10.00 项提案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述提案已经公司第十二届董事会第九次会
议审议通过。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2026 年 5月 19 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》邮件发送至本公司董事会办公室
备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送方式登记（须在 2026 年 5月 19 日 17:00前送达或邮件发送
至公司），不接受电话登记；
2.登记时间：2026 年 5月 19 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层董事会办公室；
4.会议联系方式：
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
5.会议费用：食宿、交通费等由股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第十二届董事会第九次会议决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
4.公司第十二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
5.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9cb574e-ecfa-4ca9-a53c-966948fbf7bb.PDF
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2026-04-28 23:38│*ST生物（000504）：南华生物关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条规定，公司已符合申请撤销退市风
险警示的条件，并于2026年4月28日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请
。上述申请能否获得深交所批准尚存在不确定性，公司将密切关注审核进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST 生物”，证券代码仍为“000504”。现
将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3亿元。公司已于 2025 年 4
月 29 日对外披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4月 3
0 日开市起被实施退市风险警示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的公司 2025 年度标准无保留意见审计报告（众环
审字〔2026〕1700029 号）显示，公司2025年度经审计的营业收入为41,593.97万元，利润总额为 1,972.26万元，净利润为 2,882.8
7 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,069.03 万元，期末归属于上市公司股东的净资产为 26,575.12 万元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司 2025 年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》（2026 年修订）第9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的
情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于 2026 年 4月 28
日向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST 生物”，证券代码仍为“000504”，股
票日涨跌幅限制仍为 5%。
三、风险提示
1.公司已向深交所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。公司股票能否成功撤销退市风险警示，尚需深交所审核确认，
该事项存在不确定性。公司将密切关注审核进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公
司所有重大信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性关注公司公告，审慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71e5e93e-e967-472a-8e3c-736c692fa21b.PDF
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2026-04-28 23:36│*ST生物（000504）：2026年一季度报告
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*ST生物（000504）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce1f6a86-55d0-4c02-a727-d68fbe1fcff5.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：2025年度募集资金存放、管理与实际与使用的专项核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“公
司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对南华生物 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查
，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,449,197股，发行价为每股人民币 14.96元，共计募集资金 275,999,987.
12元，扣除承销费和保荐费 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由西部证券于 2023 年 12 月 25 日汇入公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99元后，公司本次募集
资金净额为 271,105,223.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12月 26日出
具了天健验[2023]2-47号《验资报告》。
（二）募集资金累计使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
项目 序号 金额（元）
一、募集资金净额 A 271,105,223.71
项目 序号 金额（元）
减： B 271,129,408.28
以前年度已使用金额 271,105,188.51
本年度已使用金额 0.00
银行手续费支出 44.20
其他（注） 24,184.57
加： C 24,184.57
募集资金利息收入 24,184.57
二、报告期末募集资金余额 D=A-B+C 0.00
注：其他系本期募集资金专项账户销户转出金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人于 2023 年 12月 26日
与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
开户银行 账户号码 余额（元） 备注
中信银行股份有限公司东风 8111601012500687320 0.00 已注销[注]
路支行
合计 0.00
注：该募集资金专户已于 2025年 2月完成注销。
三、2025年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本核查意见附表：南华生物向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年度，本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项核查意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《南华生物医
药股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证，并出具了《募集
资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（众环专字[2026]1700033号）。报告认为，南华生物的《董事会关于募集资金年度
存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了南华生物医药股份有限公司截至 2025
年 12月 31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次向特定对象发行股票的
募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58156e3a-b30a-4716-9ed3-9ffc4d8db736.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：南华生物非经常性损益的专项核查报告
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南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的南华生物 2025 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的
规定，编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的核查证据是南华生物管理层的责任，我们的责任是在执行核查工作的基础
上对非经常性损益明细表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于南华生物，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48b4067c-c387-4e70-b455-fefe121fbbcc.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：南华生物2025内控控制审计报告
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众环审字[2026]1700030号
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核报告
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南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025
年度财务报表”）的基础上，对后附的《南华生物医药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露
营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是南华生物管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于南华生物，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《南华生物医药股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计南华生物 20
25 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5237d0df-1585-49b6-9b53-4bf96f59002a.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：南华生物2025审计报告
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*ST生物（000504）：南华生物2025审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：2025年年度审计报告
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*ST生物（000504）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/adc67aa9-9418-4d65-96f6-1d0a75bad26f.PDF
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2026-04-28 23:35│*ST生物（000504）：西部证券关于南华生物2025年年度保荐工作报告
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*ST生物（000504）：西部证券关于南华生物2025年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5a734ea-c6c5-485c-9bdf-01daebd05fd8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│南华生物：2026年三季度报告
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2026-08-24│南华生物：2026年半年度报告
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2026-04-29│*ST生物：2025年年度报告
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2026-04-29│*ST生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244690.PDF
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2025-10-27│*ST生物：2025年三季度报告
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2025-08-28│*ST生物：2025年半年度报告
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2025-04-29│南华生物：2024年年度报告
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2025-04-29│南华生物：2024年年度报告
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2025-04-29│南华生物：2025年一季度报告
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2024-10-31│南华生物：2024年三季度报告
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2024-08-31│南华生物：2024年半年度报告
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2024-04-30│南华生物：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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