公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 15:42 │*ST生物（000504）：南华生物关于收购娄底金弘新材料有限公司股权暨完成工商变更的进展公告 │
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│2025-09-22 17:19 │*ST生物（000504）：南华生物2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-22 17:19 │*ST生物（000504）：南华生物2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │*ST生物（000504）：南华生物关于挂牌出售控股子公司股权的进展公告 │
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│2025-09-15 15:43 │*ST生物（000504）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 │
│ │的公告 │
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│2025-09-10 15:57 │*ST生物（000504）：南华生物关于筹划重大资产重组进展的公告 │
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│2025-09-05 21:11 │*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-05 21:10 │*ST生物（000504）：关于娄底金弘新材料有限公司的审计报告（众环审字[2025]1700094 号） │
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│2025-09-05 21:10 │*ST生物（000504）：南华生物拟收购股权所涉及娄底新材股东全部权益价值的资产评估报告（卓信大华 │
│ │评报字〔2025〕8923号） │
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│2025-09-05 21:10 │*ST生物（000504）：南华生物关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的公告 │
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2025-09-24 15:42│*ST生物（000504）：南华生物关于收购娄底金弘新材料有限公司股权暨完成工商变更的进展公告
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重要提示：
1、南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）以4,862.49 万元自有资金收购湖南金弘再生资源集团有限
公司持有的娄底金弘新材料有限公司（以下简称“标的公司”）43.05%股权；公司同时对标的公司增资3,000 万元，其中 2,615.75
万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为 55%，取
得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易分别已经公司第十二届董事会第三次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过。标的公司工商变更登记已完成，
后续仍存在款项支付、承诺履行等方面的不确定性，敬请投资者注意投资风险。相关具体详情请见公司于2025 年 9 月 6 日及 2025
年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-054、2025-059）。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为进一步延伸主业赛道、培育差异化竞争优势，公司以自有资金方式支付收购款及增资款，取得对标的公司的控制权。标的公司
主要从事废旧动力电池、废钢铁回收和再生利用。本次收购将公司业务延伸至新能源汽车动力电池（碳酸锂）回收等循环经济领域，
有利于公司长远、健康发展。
二、交易进展情况
近日，公司与交易对手方正式签署了《股权转让暨增资协议》。根据协议约定，标的公司已完成相关的工商变更登记手续，并取
得了娄底市涟源市市场监督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：?
名 称：娄底金弘新材料有限公司?
统一社会信用代码：91431382MAC3UY2XOP ?
法定代表人：杨 云
注册资本：壹亿贰仟肆佰陆拾肆万肆仟贰佰元整
注册地址：湖南省娄底市涟源市石马山街道马头山村水口组
经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；再生资源回
收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；电池销售；高纯元素及化合物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险废物经营；报废电动汽车回收拆解。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次工商变更登记完成后，公司持有标的公司55%的股权，标的公司成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
三、风险提示
本次交易后续尚需按协议约定支付相关款项、履行相关承诺等事项。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并按照有关法律
法规及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 南华生物与交易对手方签署的《股权转让暨增资协议》；
2. 娄底金弘新材料有限公司的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e31c9f13-09d1-4170-9702-6954a1658611.PDF
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2025-09-22 17:19│*ST生物（000504）：南华生物2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日15:00
（2）网络投票时间：2025年9月22日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22
日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月22日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第十二届董事会
5.会议主持人：董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程
》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 366人，代表股份 175,062,605股，占公司有表决权股份总数的 53.0456％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 366人，代表股份 175,062,605股，占公司有表决权股份总数的 53.0456％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 364人，代表股份 41,311,753股，占公司有表决权股份总数的 12.5178％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 364人，代表股份 41,311,753股，占公司有表决权股份总数的 12.5178％。
3.公司董事及高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的提案》
总表决情况：
同意154,186,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0752％；反对 20,875,749 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 11.9247％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 20,435,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4675％；反对 20,875,749 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 50.5322％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0002％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所
2.律师姓名：陈琳、向思
3.结论性意见：
本次股东会的通知和召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、《股东
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东会决议；
2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/535e7db0-ecc0-483f-a240-ac9841437160.PDF
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2025-09-22 17:19│*ST生物（000504）：南华生物2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：南华生物医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关规定，湖南湘军麓和律师事务所（以下简称“本所”）接受南华生物医药
股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派陈琳律师、向思律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于 2025 年 9月
22日（星期一）15:00 在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开的公司2025 年第三次临时股东
会（以下简称“本次会议”），并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《南华生物医药股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、股东会表决程序、表决结果等事宜进行了审
查，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决
议一起予以公告。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第十二届董事会第三次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于 2025 年 9月 6 日在指定披露媒
体和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开公布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，该通知
载明了本次会议现场会议召开的时间、方式、股权登记日、出席对象及会议地点等事项；列明了提交本次会议的审议事项，并对有关
议案的内容进行了充分披露；同时还列明了会议登记方式、登记时间、登记地点、会议联系方式及网络投票的时间及具体操作等事项
。
（二）本次会议的召开
公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 9月 22日在公司会议室如期召开，
由公司董事长杨云先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 22日，9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 22日 9:15-15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认
，本次会议出席现场参加本次股东会投票的股东（股东代理人）共计 0名；通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 366
名，代表公司股份数 175,062,605 股，占股权登记日公司股份总数的 53.0456%；根据上述信息，通过现场和网络投票的股东（股东
代理人）合计 366 名，代表公司股份数 175,062,605 股，占股权登记日公司股份总数的 53.0456%。
除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事（含审计委员会委员）、董事会秘书、高级管理人员
及本所律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格具备出席或列席本次会议的合法资格；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议未发生修改已公告的议案和提出新
议案的情况。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.00 表决通过了《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的提案》
总表决结果：同意 154,186,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0752％；反对 20,875,749 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的11.9247％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0001％。
中小股东总表决结果：同意 20,435,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.4675％；反对 20,875,749
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.5322％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0002％。
本次股东会无股东（股东代理人）现场投票，统计现场和网络投票表决结果确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对每项议
案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/1bc5692e-08dd-4f3b-b112-803b69de8733.PDF
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2025-09-20 00:00│*ST生物（000504）：南华生物关于挂牌出售控股子公司股权的进展公告
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特别提示：
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》，拟通过湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南联交所”）公开挂牌出售持有的南华和平
医院管理（湖南）有限公司（以下简称“南华和平”）全部股权；并于2025年8月21日披露《关于挂牌出售控股子公司股权的进展公
告》。相关详情请见公司于2025年6月19日和2025年8月21日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-031、2025-049）。
公司近日收到湖南联交所出具的《网络竞价结果通知书》（待定受让方），确认一名待定受让方，最高报价为1,999.19万元。目
前已进入原股东征询环节，若南华和平原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若南华和平原股东行使优先购买权，
则原股东成为受让方，成交价为上述最高报价。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》相关规定，本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
一、交易概述
公司通过湖南省联合产权交易所挂牌出售南华和平 52%的股权，挂牌底价为人民币 1,999.19 万元。本次交易旨在调整和优化业
务结构，符合公司整体战略发展需求。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
二、交易进展情况
公司近日收到湖南联交所出具的《网络竞价结果通知书》（待定受让方），确认一名待定受让方，其报价符合挂牌条件。根据《
公司法》及湖南联交所《企业国有产权交易规则》等相关规定，南华和平的其他股东享有同等条件下的优先购买权。
截至本公告披露日，公司已根据《公司法》及《公司章程》的规定，正在履行相关程序中。后续公司将严格遵照《企业国有资产
交易监督管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时披露本次交易
的后续进展。
三、风险提示
本次股权转让已结束挂牌程序，目前正处于原股东征询环节，最终情况尚不确定。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
湖南省联合产权交易所有限公司出具的《网络竞价结果通知书》（待定受让方）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/eb0e1485-f78d-463a-8750-e2e2dd4c166c.PDF
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2025-09-15 15:43│*ST生物（000504）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3543932e-e3d9-4125-8d58-cb7e53665876.PDF
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2025-09-10 15:57│*ST生物（000504）：南华生物关于筹划重大资产重组进展的公告
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重要提示：
1、南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）于2025年8月12日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署股
权收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-047），公司筹划以现金方式收购湖南慧泽生物医药科技有限公司（以下简称“慧
泽医药”或“标的公司”）51%股权，本次交易完成后，慧泽医药将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。
2、截至本公告披露日，本次重大资产重组工作正在进行，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。交易相关方就本
次收购事项正在持续沟通协调中，目前尚未签署正式协议。后续公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相应
的审批程序和信息披露义务。本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次交易概述
2025年8月11日，公司与程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息咨询合伙企
业（有限合伙）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购标的公司合计51%股权。本次交易完成后，标的公司将成为公
司的控股子公司。
本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本
次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。后续公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相
应的审批程序和信息披露义务。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已按照《股权收购意向协议》的约定，积极推进对慧泽医药的尽职调查工作。目前，尽职调查工作正在
有序进行中，中介机构正严格按照相关法律法规和行业规范，对慧泽医药的财务状况、业务运营、法律合规等方面进行全面、深入的
核查。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式
协议，具体交易方案仍需进一步协商、推进和落实，最终交易能否达成尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照
有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。有关本公司的信息请以在指定媒体刊登的公告为准，公司指定的信息披露媒体
为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4af23711-32ae-440e-b203-7d6b30786e56.PDF
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2025-09-05 21:11│*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2025
年9月3日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的议案》
为进一步延伸主业赛道、培育差异化竞争优势，公司拟通过收购娄底金弘新材料有限公司，将公司原有“节能环保”主业延伸至
新能源汽车动力电池（碳酸锂）回收等循环经济领域，培育公司新的创收创利增长点。经审议，董事会同意：公司以4,862.49万元自
有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司持有的娄底金弘新材料有限公司43.05%股权；同时以现金方式对标的公司增资3,000万元
，其中2,615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本次交易完成后，公司将取得娄底金弘新材料有限公
司55.00%股权，其将纳入公司合并报表范围。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，提请股东会授权公司经营管理层办理本次收购相关手续，并签署《股权转让暨增资扩股协
议》等相关文件。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨
增资扩股的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的公告》。
2.《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
同意公司定于2025年9月22日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开公司2025年第三
次临时股东会，审议如下提案：
1.00 《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的提案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日
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