公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 16:52 │*ST生物（000504）：南华生物关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-05-27 16:51 │*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:29 │*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:13 │*ST生物（000504）：南华生物股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │南华生物（000504）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-05-27 16:52│*ST生物（000504）：南华生物关于调整公司组织架构的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日以通讯方式召开了第十一届董事会战略委员会2025年第一次
会议、第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司根据战略布局及经营发展的需
要，对现有组织架构进行调整，将内设部门由7个调整为5个，以进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升运营效率，激发组织
活力，调整情况如下：
调整前内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务管理部、综合管理部、战略投资部、人力资源部、总经理办公室；
调整后内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务部、投资管理部、综合管理部。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2587b257-100b-4909-8945-507c262b6620.PDF
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2025-05-27 16:51│*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知
于2025年5月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/549f4a2c-8412-4132-977b-29037523bc17.PDF
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2025-05-22 19:29│*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会的法律意见书
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*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/01380f6c-4282-4cc2-899f-a23f7678fa17.PDF
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2025-05-22 19:29│*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月22日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22
日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第十一届董事会
5.会议主持人：董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份101,295,995股，占公司有表决权股份总数的30.6936％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东72人，代表股份101,295,995股，占公司有表决权股份总数的30.6936％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份3,145,143股，占公司有表决权股份总数的0.9530％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份3,145,143股，占公司有表决权股份总数的0.9530％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的提案》
总表决情况：同意 99,931,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6530％；反对 306,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3028％；弃权 1,057,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0443％。
中小股东总表决情况：同意 1,780,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6156％；反对 306,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7515％；弃权 1,057,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6328％。
2.审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的提案》
总表决情况：同意 99,974,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6952％；反对 272,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权 1,048,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0354％。
中小股东总表决情况：同意 1,823,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9765％；反对 272,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6769％；弃权 1,048,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3467％。
3.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的提案》
总表决情况：同意 99,943,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6647％；反对 315,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3117％；弃权 1,036,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0236％。
中小股东总表决情况：同意 1,792,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9940％；反对 315,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0377％；弃权 1,036,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9683％。
4.审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的提案》
总表决情况：同意 99,921,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6435％；反对 1,342,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3250％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0315％。
中小股东总表决情况：同意 1,771,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3104％；反对 1,342,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6753％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0143％。
5.审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的提案》
总表决情况：同意 99,987,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7086％；反对 272,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权 1,035,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0220％。
中小股东总表决情况：同意 1,837,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.4089％；反对 272,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6769％；弃权 1,035,200 股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9142％。
6.审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的提案》
总表决情况：同意 99,985,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7067％；反对 270,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2672％；弃权 1,039,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0261％。
中小股东总表决情况：同意 1,835,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3453％；反对 270,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6069％；弃权 1,039,400 股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0478％。
7.审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的提案》
总表决情况：同意 99,965,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6864％；反对 272,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权 1,057,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0442％。
中小股东总表决情况：同意 1,814,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6935％；反对 272,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6769％；弃权 1,057,700 股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6296％。
8.审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的提案》
总表决情况：同意 99,965,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6864％；反对 270,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2672％；弃权 1,059,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0463％。
中小股东总表决情况：同意 1,814,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6935％；反对 270,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6069％；弃权 1,059,900 股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6996％。
本次会议无股东参与现场表决，公司对每项议案的中小投资者表决情况单独计票。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述
职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所
2.律师姓名：李思思、向思
3.结论性意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c44b92c0-7ca2-476b-a542-6cc14c550541.PDF
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2025-05-12 18:13│*ST生物（000504）：南华生物股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）于2025年5月
8日、2025年5月9日、2025年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
（一）公司核查情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项；
5.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
6.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息、重大风险事项和其他可能导致股票交易异常波动的事项。
（二）公司控股股东核查情况
公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）、公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限
公司（以下简称“财信金控”）就公司股票异常波动相关事宜进行了核查，情况说明如下：
1.不存在关于南华生物应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.不存在买卖南华生物股票的情形；
3.不存在需要说明的其他重大情形的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）根据公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润
均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，敬请广大投资者注意投资风险
；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险
。
五、备查文件
（一）《财信产业基金关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（二）《财信金控关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（三）《南华生物股票异常波动期间情况核查说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9ca7dd3d-932c-49ff-a1aa-dbdb87e85cb8.PDF
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：2025年一季度报告
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南华生物（000504）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89f93ad4-67c3-4796-b15f-64fa344df256.PDF
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：2024年年度报告
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南华生物（000504）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fed4cfae-7b1e-400a-8daf-67576b46c286.PDF
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：2024年年度报告摘要
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南华生物（000504）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a5b75c9-580e-4608-8ab4-bb0accf0acf6.PDF
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：董事会决议公告
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南华生物（000504）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8d3e8ef0-f48e-4824-9307-5c13532f30dc.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：年度募集资金使用鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕2-419 号
南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南华生物公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
南华生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南华生物公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，南华生物公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定，如实反映了南华生物公司募集资
金2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十八日
南华生物医药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监
会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年 1
2月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930
号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18
,449,197股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费用3,396,226.42元后的募集资
金为272,603,760.70元，已由主承销商西部证券公司于2023年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律
师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为271,105,223.71 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕2-47 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 271,105,223.71
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 271,105,188.51
项 目 序号 金 额
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