公司公告☆ ◇000504 南华生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:35 │南华生物（000504）：年度关联交易预计的核查意见 │
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│2025-02-07 18:34 │南华生物（000504）：南华生物关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-07 18:34 │南华生物（000504）：南华生物舆情管理制度 │
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│2025-02-07 18:32 │南华生物（000504）：南华生物关于拟注销募集资金账户的公告 │
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│2025-02-07 18:31 │南华生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:30 │南华生物（000504）：南华生物第十一届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:30 │南华生物（000504）：南华生物关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-02-07 18:30 │南华生物（000504）：南华生物关于关联交易预计的公告 │
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│2025-02-07 18:30 │南华生物（000504）：使用闲置资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-01-21 17:38 │南华生物（000504）：南华生物2024年年度业绩预告 │
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2025-02-07 18:35│南华生物（000504）：年度关联交易预计的核查意见
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南华生物（000504）：年度关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/04f6f9c4-49e3-4b2d-a701-91f6ef2674cc.PDF
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2025-02-07 18:34│南华生物（000504）：南华生物关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南华生物（000504）：南华生物关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/d5652f22-3ef6-4981-8cd8-18917f13684d.PDF
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2025-02-07 18:34│南华生物（000504）：南华生物舆情管理制度
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第一条 为提高南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定
和《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的机制。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副
组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局、证券交易所的信息上报及沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、公司及控股子公司微信公众号、网络媒体、微信、微博、博客、互动
易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十一条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，及时记录舆情管理相关情况并归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传
；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机、化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘
书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应立即向舆情工作组组长报告，
必要时向监管部门报告。
第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具体措施包括但
不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及了解工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止舆论扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取法律措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的
合法权益。
第四章 责任追究
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私
自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重
给予当事人处分，并依法追究其法律责任。
第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任
的权利。
第十八条 对于编造、传播公司虚假信息或误导性信息的相关媒体等，如其传播的舆论对公司公众形象造成不利影响或使公司遭
受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，董事会有权根据有关法律法规和规范性文件的相关规定及公司实际
情况，对本制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/cc4af44a-3ae1-4671-afb1-c34953884479.PDF
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2025-02-07 18:32│南华生物（000504）：南华生物关于拟注销募集资金账户的公告
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鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，公司于2025年2月6日召
开了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于拟注销募集资金账户的议案》，同意公
司注销募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930号），
中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请；2023年12月25日收到本次向特定对象发行股票的募集资金271,105,223.71元（
扣除不含税发行费4,894,763.41元），并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2023】2-47）。
二、募集资金存放与管理制度
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——主板上市公司规范运作》等
的有关规定，制定了《南华生物募集资金管理制度》。
（二）三方监管情况
2023 年 12 月 26 日，公司在中信银行股份有限公司长沙分行开设了募集资金专用账户，并就募集资金专用账户与募集资金监
管银行、西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金账户开立情况
开户主体 开户银行名 账号 募集资金用 账户状态
称 途
南华生物医 中信银行股 8111601012500687320 补充流动资 存续，本次拟
药股份有限 份有限公司 金 注销。
公司 长沙分行
上述募集资金账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/9ea85f2e-7fba-4880-b954-c322a744165d.PDF
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2025-02-07 18:31│南华生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于
2025年1月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购
买的理财产品类型为低风险的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好的相关银行或国有持牌信
托机构，使用期限12个月，可以循环滚动使用。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议
案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
2.《关于关联交易预计的议案》
公司（含控股公司）在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限
公司（财信金控旗下控股公司）、湖南省财信信托有限责任公司（财信金控旗下控股公司）等关联方发生销售产品、采购保险产品、
购买理财产品及受益权转让等预计发生不超过22,560万元的关联交易。
表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨云、曹海毅、陈元回避表决的结果，审议通过了《关于关联交易预
计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于关联交易预计的公告》。
3.《关于拟注销募集资金账户的议案》
鉴于募集资金已经使用完毕，同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等的有关规定注
销募集资金账户，对应的募集资金监管协议相应终止。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销募集资金账户的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于拟注销募集资金账户的公告》。
4.《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《南华生物舆情管理制度》。
5.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年2月24日15：00召开2025年第一次临时股东大会，审议如下提案：
（1）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》；
（2）《关于关联交易预计的提案》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/91e6ac11-a54f-452e-b294-a4a369f622a7.PDF
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2025-02-07 18:30│南华生物（000504）：南华生物第十一届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于20
25年1月22日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过30,000万元额度（可以循环滚动使用）的闲置
自有资金进行委托理财，有利于公司提高资金使用效率，实现良好资产回报率，符合公司整体利益。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议
案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
2.《关于关联交易预计的议案》
本次预计的关联交易符合公司经营发展的需要，交易遵循公平、公正的原则，以市场价格/协议价格为定价依据，符合公司及股
东整体利益。
表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决的结果，审议通过了《关于关联交易预计的议案》。本议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于关联交易预计的公告》。
3.《关于拟注销募集资金账户的议案》
鉴于募集资金已经使用完毕，同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等的有关规定注
销募集资金账户，对应的募集资金监管协议相应终止。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销募集资金账户的议案》。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于拟注销募集资金账户的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/2d409ed3-27c5-4acf-8143-e57728e1a8ff.PDF
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2025-02-07 18:30│南华生物（000504）：南华生物关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.本次委托理财种类：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品；
2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元余额的暂时闲置资金（含合并报表范围内的控股子公司）；
3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托
理财的实际收益具有不确定性，可能受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资
风险。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事
会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 30,000万元的
闲置自有资金进行委托理财，使用期限为 12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营层在上述额度和期限范围内行使相关决策
权、办理相关事宜，具体由财务部门负责实施。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前
提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。
（二）委托理财金额及期限
公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方式
为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于低风险的银行短期理财产品和固定收益类信托产品并符合相关法律法规及监管
要求的理财产品。
（四）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司（含控股子公司）的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 2 月 6 日召开的第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）内控及投资风险：
1.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求开展委托理财的相关工作。
2.公司已制订《对外投资管理制度》和《资金支付授权审批办法》等相关制度，对公司的对外投资行为进行了规范，有利于公司
防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
3.尽管委托理财相对风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
4.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
5.相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.以上额度内资金只能购买低风险理财产品及固定收益类信托产品，不得用于证券投资。
2.公司财务部将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有的暂时闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品和固定收益类信托产品，不会影
响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公
司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第二十五次会议决议；
（二）第十一届监事会第十七次会议决议；
（三）第十一届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/0d5a515d-85c0-4c6d-9c05-3d84b30b04a5.PDF
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2025-02-07 18:30│南华生物（000504）：南华生物关于关联交易预计的公告
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南华生物（000504）：南华生物关于关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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