公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 21:11 │*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-05 21:10 │*ST生物（000504）：关于娄底金弘新材料有限公司的审计报告（众环审字[2025]1700094 号） │
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│2025-09-05 21:10 │*ST生物（000504）：南华生物拟收购股权所涉及娄底新材股东全部权益价值的资产评估报告（卓信大华 │
│ │评报字〔2025〕8923号） │
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│2025-09-05 21:10 │*ST生物（000504）：南华生物关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的公告 │
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│2025-09-05 21:09 │*ST生物（000504）：南华生物关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 17:02 │*ST生物（000504）：关于持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 │
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│2025-08-27 21:03 │*ST生物（000504）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:03 │*ST生物（000504）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:02 │*ST生物（000504）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:02 │*ST生物（000504）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-05 21:11│*ST生物（000504）：南华生物第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2025
年9月3日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的议案》
为进一步延伸主业赛道、培育差异化竞争优势，公司拟通过收购娄底金弘新材料有限公司，将公司原有“节能环保”主业延伸至
新能源汽车动力电池（碳酸锂）回收等循环经济领域，培育公司新的创收创利增长点。经审议，董事会同意：公司以4,862.49万元自
有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司持有的娄底金弘新材料有限公司43.05%股权；同时以现金方式对标的公司增资3,000万元
，其中2,615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本次交易完成后，公司将取得娄底金弘新材料有限公
司55.00%股权，其将纳入公司合并报表范围。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，提请股东会授权公司经营管理层办理本次收购相关手续，并签署《股权转让暨增资扩股协
议》等相关文件。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨
增资扩股的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的公告》。
2.《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
同意公司定于2025年9月22日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开公司2025年第三
次临时股东会，审议如下提案：
1.00 《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的提案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3.公司第十二届独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/62d799d0-2364-4a05-a4d1-6a1b47ad7db9.PDF
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2025-09-05 21:10│*ST生物（000504）：关于娄底金弘新材料有限公司的审计报告（众环审字[2025]1700094 号）
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*ST生物（000504）：关于娄底金弘新材料有限公司的审计报告（众环审字[2025]1700094 号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/540efd06-7848-48df-9132-da3d3a5e6f99.PDF
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2025-09-05 21:10│*ST生物（000504）：南华生物拟收购股权所涉及娄底新材股东全部权益价值的资产评估报告（卓信大华评报
│字〔2025〕8923号）
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*ST生物（000504）：南华生物拟收购股权所涉及娄底新材股东全部权益价值的资产评估报告（卓信大华评报字〔2025〕8923号
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/55160f0e-b2f9-4481-8acb-24e82ea73c75.PDF
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2025-09-05 21:10│*ST生物（000504）：南华生物关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的公告
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*ST生物（000504）：南华生物关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/41c89898-5771-455d-96ff-ddbd08300e6c.PDF
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2025-09-05 21:09│*ST生物（000504）：南华生物关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议审议，决定召开2025年第三次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日（星期一）15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月22日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月22日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东
出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 9月 17 日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限 √
公司股权暨增资扩股的提案》
2.提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2025 年 9月 6日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
披露的相关公告。
3.表决事项说明
提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。并提请股东会授
权公司经营管理层办理本次收购相关手续，并签署《股权转让暨增资扩股协议》等相关文件。
上述提案，公司对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果公开披露，提案已经公司第十二届董事会第三次会议通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2025 年 9月 21 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查
（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在 2025 年 9 月 21 日 17:00前送达或邮件
发送、传真至公司），不接受电话登记；
2.登记时间：2025 年 9月 21 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层董事会办公室；
4.会议联系方式：
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
5.会议费用：食宿、交通费等由股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第三次会议决议；
公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/8fe713f4-2245-48f0-95c8-4ef30e06309e.PDF
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2025-08-28 17:02│*ST生物（000504）：关于持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告
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一、股东股份冻结情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）于近日收到《重庆国际信托股份有限公司关于所持南华生物部
分股份被司法冻结的告知函》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东重庆国际信
托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）所持公司股份被深圳市中级人民法院司法冻结，具体事项如下：
（一）本次股份冻结基本情况
股东 是否为 本次冻 占其 占公司 是否 起始日 到期日 冻结申 原因
名称 第一大 结股份 所持 总股本 为限 请人
股东及 数量 股份 比例 售股
一致行 比例
动人
重庆 否 35,600,0 100% 10.79% 否 2025-8- 2028-8- 深圳市 司法
信托 00 25 24 中级人 冻结
民法院
合 计 35,600,0 100% 10.79% --
00
（二）股东股份累计被冻结基本情况
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结数 合计占其所 合计占公司总股
例 量 持股份比例 本比例
重庆信托 35,600,000 10.79% 35,600,000 100% 10.79%
合 计 35,600,000 10.79% 35,600,000 100% 10.79%
二、其他情况说明
截至本公告披露日，重庆信托非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人在资
产、业务、财务等方面均保持独立，本次重庆信托股份被冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理产生不利影响。
公司将持续关注上述事项进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.重庆国际信托股份有限公司关于所持南华生物部分股份被司法冻结的告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d679abd6-82b2-4183-a8a3-c0990533849a.PDF
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2025-08-27 21:03│*ST生物（000504）：2025年半年度报告
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*ST生物（000504）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d0e974c3-c34d-4d77-8ca1-6df5badb51ac.PDF
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2025-08-27 21:03│*ST生物（000504）：2025年半年度报告摘要
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*ST生物（000504）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/99524433-a5fe-4df7-b6e0-72ba94a09dfd.PDF
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2025-08-27 21:02│*ST生物（000504）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST生物（000504）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9cf6e6d9-38e6-4cde-8102-e8b8e9314d4a.PDF
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2025-08-27 21:02│*ST生物（000504）：2025年半年度财务报告
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*ST生物（000504）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5e41e86-9bf6-43ac-a63e-cd0b5f97a2e4.PDF
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2025-08-27 21:02│*ST生物（000504）：南华生物关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
23 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930
号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券公司）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费用 3,396,226.42 元后
的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 2023 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为271,105,223.71 元
。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-47 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 271,105,223.71
截至期初累计发生额 补充流动资金投入 B1 271,105,188.51
利息收入净额 B2 24,145.27
项 目 序号 金 额
本期发生额 补充流动资金投入 C1
利息收入净额 C2 4.10
截至期末累计发生额 补充流动资金投入 D1=B1+C1 271,105,188.51
利息收入净额 D2=B2+C2 24,149.37
销户转出募集资金 E 24,184.57
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 0.00
实际结余募集资金 G 0.00
差异 I=G-F -
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销完毕，募集资金余额为 0.00。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022
〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕
1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（
以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证
券公司于2023年12月26日分别与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，因募集资金投资项目已全部结项，已完成相关募集资金专户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为补充流动资金，主要是为了保障公司正常的运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f89abf68-ce8c-4013-a824-094347a75c2e.PDF
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2025-08-27 21:02│*ST生物（000504）：半年报财务报表
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*ST生物（000504）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a9ff0d11-f4be-4620-86a5-2f1a06428974.PDF
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2025-08-27 21:01│*ST生物（000504）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月27日以通讯方式召开。会议通知于202
5年8月22
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